natgillin/translations-raw huggingface dataset:
11 цифри (първите 6 цифри са датата на раждане на лицето: ДД.MM.ГГ.)
National identity number/D-number
Полша
11 digits (first 6 digits are the person's date of birth: DD.MM.YY.)
Полски NIP (Numer identyfikacji podatkowej)
Poland
Португалия
Polish NIP (numer identyfikacji podatkowej)
Словашка република
Romania
Identifikačné číslo organizácie/Корпоративен регистрационен номер (IČO)
Slovak Republic
Регистрационният номер на дружеството (IČO) се издава на юридически лица и предприемачи.
Identifikačné číslo organizácie/Company Registration Number (IČO)
Словения
Company Registration Number (IČO) is assigned to legal persons and entrepreneurs
Идентификационен (регистрационен) номер, определен от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (www.ajpes.si).
Slovenia
10 цифри
Identification (registration) number assigned by the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (www.ajpes.si)
Испания
10 digits
ИКПС
Spain
При липса на такъв:
LEI code
NIF (Número de Identificación Fiscal), известен също като данъчен идентификационен номер.
In absence:
Допълнителна информация относно структурата на данъчния идентификационен номер е на разположение на следните интернет адреси:
NIF (‘Número de Identificación Fiscal’) a.k.a tax identification number.
NIF (за юридически лица):
Further information about the structure of the tax ID number is available at the following links:
Той се състои от 20 знака, както следва:
NIF (Legal Entities):
Знаци 1—4: Уникален 4-знаков код, зачислен на всяко местно оперативно звено.
It is composed of 20 characters as follows:
Знаци 5—6: 2 запазени знака с нулева стойност.
Characters 1-4: A 4-character prefix allocated uniquely to each LOU (Local Operating Unit).
Знаци 7—18: Специфична за дружеството част от кода, генериран и определен от местното оперативно звено в съответствие с прозрачни, надеждни и стабилни политики за определяне.
Characters 5-6: 2 reserved characters set to zero.
Знаци 19—20: Две контролни цифри, описани в стандарт ISO 17442.
Characters 7-18: Entity-specific part of the code generated and assigned by LOUs according to transparent, sound and robust allocation policies.
Той се състои от 9 знака, както следва:
Characters 19-20: Two check digits as described in the ISO 17442 standard.
Буква, предоставяща информация относно правната му форма:
It is composed of 9 characters as follows:
А.
A letter providing information on its legal form:
Акционерни дружества
A. Corporations.
В.
B. Limited liability companies.
Дружества с ограничена отговорност
C. General partnerships
С.
D. Limited partnerships
Събирателни дружества
E. Co-ownerships and inheritances in abeyance
D. Командитни дружества
F. Cooperatives
Е.
G. Associations
Съсобственици и наследства в процес на придобиване
H. Homeowners communities
F. Кооперации
J. Civil corporations
G. Сдружения
N. Foreign entities
З.
P. Local government
Общности на собственици
Public organisms
J. Граждански дружества
R. Religious congregations and institutions
N. Чуждестранни образувания
S. Central government and autonomous regions bodies
P. Местно държавно управление
U. Joint ventures with legal personality
Обществени субекти
V. Others not defined in the preceding list
R. Религиозни конгрегации и институции
Permanent establishments settled by non-resident entities
S. Централно правителство и органи на автономните региони
A random number of 7 digits.
U. Съвместни предприятия с юридическа правосубектност
A letter or a number, depending on legal form (check code).
V. Други, които не са посочени в предходния списък
NIF (‘Número de Identificación Fiscal’), or tax identification number.
Места на стопанска дейност на чуждестранни субекти
For Non-Resident Spanish Individuals, for Spanish Individuals under 14 and for Non-Resident Foreign Individuals doing transactions with tax transcendence:
Произволно 7-цифрено число
For Foreign Individuals: NIE (‘Número de Identidad de Extranjero’).
Буква или цифра, в зависимост от правната форма (контролен код).
NIF (Individuals) and NIE:
NIF (Número de Identificación Fiscal) или данъчен идентификационен номер.
It is composed of 9 characters:
За испански физически лица, които не пребивават трайно в Испания, за испански лица под 14 години и за чужденци, които не пребивават трайно в Испания и извършват сделки, които водят до данъчно облагане:
8 digits and a final letter as check code at the end.
За чуждестранни физически лица: NIE (Número de Identidad de Extranjero).
It is composed of a letter (‘L’ for Spanish Non-Residents, ‘K’ for under 14 and ‘M’ for Non-Resident Foreigners),
NIF (физически лица) и NIE:
7 alphanumeric characters and a letter (check control)
Той се състои от 9 знака, както следва:
It is composed of 9 characters: an initial letter, ‘X’, followed by 7 digits, and a final letter as check code.
8 цифри и последна буква като контролен код накрая.
Having exhausted the numerical capacity of the letter ‘X’, the sequence will be continued in alphabetical order (first with ‘Y’ and then ‘Z’).
Той се състои от буква („L“ за испански физически лица, които не пребивават трайно в Испания, „K“ за лица под 14 години и „M“ за чужденци, които не пребивават трайно в Испания),
Sweden
7 буквено-цифрови знака и буква (контролен знак)
Registration number (www.bolagsverket.se)
Той се състои от 9 знака, както следва: първа буква „X“, последвана от 7 цифри, и последна буква като контролен код.
Social Security Number
След изчерпване на цифровия капацитет на буквата „X“ последователността ще продължи по азбучен ред (първо с „Y“ и после със „Z“).
YYMMDD-XXXX
Регистрационен номер (www.bolagsverket.se)
ANNEX II
Социалноосигурителен номер
Notification template for the exchange of information in relation to branch passport applications by payment institutions and e-money institutions
ГГMMДД-XXXX
Home Member State
Обединено кралство
Name of the competent authorities of the home Member State
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Date of receipt by the competent authority of the home Member State of the complete and accurate application from the payment institution/e-money institution
Образец на уведомление във връзка с обмена на информация за заявленията за установяване на клон въз основа на един лиценз, подадени от платежни институции и институции за електронни пари
DD/MM/YY
Държава членка по произход
Member State where the branch is to be established
Наименование на компетентните органи на държавата членка по произход
Type of application
Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявление от платежната институция/институцията за електронни пари
☐ First application
ДД/ММ/ГГ
☐ Change to previous application
Държавата членка, в която ще се установи клонът
☐ End of business activity/cessation
Вид заявление
Type of Institution
☐ Първо заявление
☐ Payment Institution
☐ Промяна на съществуващо заявление
☐ E-Money Institution
☐ Край на стопанската дейност/прекратяване
Name of the payment institution/e-money institution
Вид институция
Head office address of the payment institution/e-money institution
☐ Платежна институция
Unique identification number of the payment institution/e-money institution in the format of the home Member State as specified in Annex I (where applicable)
☐ Институция за електронни пари
Legal Entity Identifier (LEI) of the payment institution/e-money institution (where available)
Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари
Home Member State authorisation number of the payment institution/e-money institution (where applicable)
Адрес на управлението на платежната институция/институцията за електронни пари
Contact person within the payment institution/e-money institution
Уникален идентификационен номер на платежната институция/институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е определено в приложение I (където е приложимо)
Email of the contact person within the payment institution/e-money institution
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)
Telephone number of the contact person within the payment institution/e-money institution
Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)
Branch address
Лице за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари
Identity of persons responsible for the management of the branch
Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари
Email of the persons responsible for the management of the branch
Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари
Telephone number of the persons responsible for the management of the branch
Адрес на клона
Payment services to be provided
Имената на отговарящите за управлението на клона лица
☐ Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
Електронна поща на лицата, отговарящи за управлението на клона
☐ Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
Телефонен номер на лицата, отговарящи за управлението на клона
Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment provider or with another payment service provider:
Платежните услуги, които ще се предлагат
execution of direct debits, including one-off direct debits ☐
☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка
execution of payment transactions through a payment card or a similar device ☐
☐ Услуги, позволяващи тегления на пари в наличност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка
execution of credit transfers, including standing orders ☐
Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при доставчика на плащане на ползвателя или друг доставчик на платежни услуги:
Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:
изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐
Including granting of credit in accordance with Article 18(4) of Directive (EU) 2015/2366: ☐ yes ☐ no
изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;
☐ Issuing of payment instruments
изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐
☐ Acquiring of payment transactions
Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
☐ Money remittance
Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не
☐ Payment initiation services
☐ Издаване на платежни инструменти
☐ Account information services
☐ Получаване на платежни трансакции
Electronic money services to be provided (applicable only to e-money institutions)
☐ Налични парични преводи
☐ Issuing of electronic money
☐ Услуги по иницииране на плащане
☐ Distribution and/or Redemption of electronic money
☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка
Description of the organisational structure of the branch
Услугите за електронни пари, които ще бъдат предоставени (приложимо само за институциите за електронни пари)
Business plan, which demonstrates that the branch is able to employ the appropriate and proportionate systems, resources and procedures to operate soundly in the host Member State, comprising:
☐ Издаване на електронни пари
a. main objectives and business strategy of the branch and an explanation of how the branch will contribute to the strategy of the institution and, where applicable, of its group;
☐ Разпространение и/или за обратно изкупуване на електронни пари
b. a forecast budget calculation for the first three complete financial years.
Описание на организационната структура на клона
Governance arrangements and internal control mechanisms, comprising the following items:
Бизнес плана, който показва, че клонът разполага с подходящи и съответстващи на целта системи, ресурси и процедури, необходими за надеждното извършване на неговата дейност, включващ:
a. description of the governance structure of the branch, including functional and legal reporting lines and the position and role of the branch within the corporate structure of the institution and, where applicable, of its group;
а. основните цели и бизнес стратегията на клона и обяснение на начина, по който клонът ще допринесе за стратегията на институцията и, когато е приложимо, на групата;
b. description of internal control mechanisms of the branch, including the following items:
б. прогнозен бюджет за пълните първи три финансови години.
i. internal risk control procedures of the branch, the link with the internal risk control procedure of the payment institution/e-money institution, and where applicable, of its group;
Правилата за управление и механизмите за вътрешен контрол, включващи следните елементи:
details of the internal audit arrangements of the branch;
а. описание на управленската структура на клона, включително функционални и правни йерархични връзки, както и мястото и ролята на клона в корпоративната структура на институцията, и когато е приложимо, на групата;
details of the anti-money laundering procedures to be adopted by the branch in the host Member State, under Directive (EU) 2015/849.
б. описание на механизмите за вътрешен контрол на клона, включително следните елементи:
In case of outsourcing of operational functions of payment/e-money services:
i. процедурите на клона за вътрешен контрол на риска, връзката с процедурата на платежната институция/институция за електронни пари за контрол на вътрешния риск и, когато е приложимо, на групата;
a.
подробности относно правилата за вътрешен одит на клона;
Name and address of the entity to which operational functions are to be outsourced;
подробности по отношение на процедурите за борба с изпирането на пари, които трябва да бъдат приети от клона в приемащата държава членка съгласно Директива (ЕС) 2015/849.
b.
В случай на възлагане на външен изпълнител на оперативните функции по плащането/услугите по електронни пари:
Contact details (email and telephone number) of a contact person within the entity to which operational functions are to be outsourced;
Име и адрес на субекта, на който са възложени оперативните функции;
c.
Данни за връзка (електронна поща и телефонен номер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции;
Type and exhaustive description of the operational functions outsourced.
Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции.
ANNEX III
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Notification template for the exchange of information in relation to passport applications by payment institutions and e-money institutions using agents
Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подавани от платежни институции и институции за електронни пари, използващи представители
Host Member State in which the agent is to provide payment services
Приемаща държава членка, в която този представител ще предоставя платежни услуги
Name of the competent authority of the home Member State
Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход
☐ Additional agents
☐ Допълнителни представители
☐ Agent deactivation
☐ Прекратяване на дейността на представителя
Nature of the application (assessment of the competent authority of the home Member State)
Естество на заявлението (оценка на компетентния орган на държавата членка по произход)
☐ Right of establishment
☐ Право на установяване
☐ Freedom to provide services, based on the following circumstances:
☐ Свобода на предоставяне на услуги при следните обстоятелства:
Head office address of the payment/e-money institution
Адрес на управлението на платежната институция/институцията за електронни пари
Agent details:
Данни на представителя:
a.
а.
If legal person:
Ако е юридическо лице:
i.
i.
Name
Наименование
Registered address(es)
Седалище(а)
Unique identification number in the format of the Member State where the agent is located as specified in Annex I (where applicable)
Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен представителят, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)
Legal Entity Identifier (LEI) of the agent (where available)
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на представителя (по целесъобразност)
v. Telephone number
v. Телефонен номер
Email
Електронна поща
Name, place and date of birth of legal representatives
Име, място и дата на раждане на законните представители
b.
б.
If natural person:
Ако е физическо лице:
i.
i.
Name, date and place of birth
Име, дата и място на раждане
Registered business address(es)
Регистриран(и) служебен(служебни) адрес(и)
Telephone number
Телефонен номер
v. Email
v. Електронна поща
If under the right of establishment, central contact point, if already appointed and/or required by the host authorities in accordance with Article 29(4) of Directive (EU) 2015/2366:
Ако съгласно правото на установяване органите на приемащата страна са определили/или изискват централно звено за контакт в съответствие с член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366:
a.
а.
Name of representative
Име на представителя
b.
б.
Address
Адрес
c.
в.
Telephone number
Телефонен номер
d.
г.
Email
Електронна поща
Payment services to be provided by the agent
Платежни услуги, които ще предоставя представителят
Description of the internal control mechanisms that will be used by the payment institution/e-money institution/agent in order to comply with the obligations in relation to the prevention of money laundering and terrorist financing under Directive (EU) 2015/849
Описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва платежната институция/институцията за електронни пари/представителят с оглед спазване на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849;
Identity and contact details of directors and persons responsible for the management of the agent engaged
Име и данни за връзка на директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя
For agents other than payment service providers, criteria considered to ensure that directors and persons responsible for the management of the agent to be used in the provision of payment services are fit and proper persons.
За представители, различни от доставчици на платежни услуги, критериите, за които се смята, че гарантират квалификацията и надеждността на директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на платежни услуги.
a. ☐ Evidence gathered by the Payment Institution attesting that directors and persons responsible for the management of the agent to be used in the provision of payment services are fit and proper persons.
а. ☐ Доказателствата, събрани от платежната институция, удостоверяващи, че директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на платежни услуги, са квалифицирани и благонадеждни.
b. ☐ Actions taken by the competent authority in the home Member State pursuant to Article 19(3) of Directive (EU) 2015/2366 to verify the information provided by the payment institution.
б. ☐ Действията, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход съгласно член 19, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366, за проверка на информацията, предоставена от платежната институция.
a.
а.
Name and address of the entity to which operational functions are to be outsourced
Име и адрес на субекта, на която са възложени оперативните функции
b.
б.
Contact details (email and telephone number) of a contact person within the entity to which operational functions are to be outsourced
Данни за връзка (електронна поща и телефонен номер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции
c.
в.
Type and exhaustive description of the operational functions outsourced
Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции с изчерпателно описание
ANNEX IV
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Notification template for the exchange of information in relation to passport applications by e-money institutions using distributors
Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подадени от институциите за електронни пари, използващи дистрибутори
Host Member State in which e-money services are to be provided
Приемаща държава членка, в която ще се предоставят услугите за електронни пари
Date of receipt by the competent authority of the home Member State of the complete and accurate application from the e-money institution
Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявление от институцията за електронни пари
☐ Additional distributors
☐ Други дистрибутори
☐ Distributor deactivation
☐ Прекъсване на дейността на дистрибутора
Name of the e-money institution
Наименование на институцията за електронни пари
Head office address of the e-money institution
Адрес на управлението на институцията за електронни пари
Unique identification number of the e-money institution in the format of the home Member State as specified in Annex I (where applicable)
Уникален идентификационен номер на институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)
Legal Entity Identifier (LEI) of the e-money institution (where available)
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на институцията за електронни пари (по целесъобразност)
Home Member State authorisation number of the e-money institution (where applicable)
Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на институцията за електронни пари (по целесъобразност)
Contact person within the e-money institution
Лице за контакт в институцията за електронни пари
Email of the contact person within the e-money institution
Електронна поща на лицето за контакт в институцията за електронни пари
Telephone number of the contact person within the e-money institution
Телефонен номер на лицето за контакт в институцията за електронни пари
Distributor details:
Подробни данни за дистрибутора:
Registered Address(es)
Седалище(а)
Unique identification number in the format of the Member State where the distributor is located as specified in Annex I (where applicable)
Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен дистрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)
Legal Entity Identifier (LEI) of the distributor (where available)
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на дистрибутора (по целесъобразност)
Registered Business address(es)
Регистриран(и) служебен(служебни) адрес(и)
Electronic money services to be provided by the distributor
Услуги за електронни пари, които ще предлага дистрибуторът
☐ Distribution
☐ Разпространение
☐ Redemption of electronic money
☐ Обратно изкупуване на електронни пари
Description of the internal control mechanisms that will be used by the e-money institution/distributor in order to comply with the obligations in relation to the prevention of money laundering and terrorist financing under Directive (EU) 2015/849.
Описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва институцията за електронни пари/дистрибуторът с оглед спазване на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849.
In case of outsourcing of operational functions of e-money services:
В случай на възлагане на външен изпълнител на оперативните функции по услугите за електронни пари:
ANNEX V
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Notification template for the exchange of information in relation to freedom to provide services applications with no agent or distributor
Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за свободата на предоставяне на услуги без участието на представител или дистрибутор
Member State where the services are to be provided