கேள்வி: நிதிப் புலனாய்வு அலகு - பணிகள் பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்துள்ளீர்கள்?
பதில்: #தகவல் சேகரிப்பு: பல்வேறு நிதிப் புலனாய்வு அமைப்புகளிடமிருந்து பின்வரும் அறிக்கைகளைப் பெறுவதற்கான முகமையாக செயல்படுகிறது. ##பண பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் ##இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் ## எல்லை கடந்த தொலைதொடர்பு பணப்பரிமாற்ற அறிக்கைகள் ##அசையா சொத்துக்கள் வாங்குதல் அல்லது விற்றல் பற்றிய அறிக்கைகள் ##சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் #தகவலின் பகுப்பாய்வு: பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய குற்றங்களின் சந்தேகத்தை பரிந்துரைக்கும் பரிவர்த்தனைகளின் வடிவங்களைக் கண்டறிதல். #தகவல் பகிர்வு: நடுவண் புலனாய்வுச் செயலகம் மற்றும் அமலாக்க இயக்குனரகம் அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுகளுடன் தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்ளல். #மத்திய தகவல் களஞ்சியமாக செயல்படுதல்:பிற புலனாய்வு அமைப்புகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் தேசிய தரவுத் தளத்தை பராமரித்தல். #ஒருங்கிணைப்பு: பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு பயனுள்ள தேசிய, பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய வலைப்பின்னல் மூலம் நிதி நுண்ணறிவின் சேகரிப்பு மற்றும் பகிர்வுகளை ஒருங்கிணைத்து வலுப்படுத்துதல். #ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு: பணமோசடி போக்குகள், அச்சுக்கலைகள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் பற்றிய மூலோபாய முக்கிய பகுதிகளை கண்காணித்து அடையாளம் காணுதல். #தப்பியோடிய பொருளாதாரக் குற்றவாளிகள் சட்டம் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல்:பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 விட்டு வெளிநாடுகளுக்கு தப்பியோடிய பொருளாதாரக் குற்றவளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல்.
கேள்வி: நிதிப் புலனாய்வு அலகு - அமைப்பு பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: இந்த அமைப்பில் பல்வேறு துறைகளிலிருந்து 75 அதிகாரிகள் அயல் பணியில் செயல்படுகிறார்கள். அவைகள் பின்வருமாறு: # மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் # மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம் # இந்திய ரிசர்வ் வங்கி # இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் # இந்திய சட்ட விவகாரத் துறை # இந்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகள்: ## வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் ## தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு (இந்தியா) ## சரக்கு சேவை வரி புலனாய்வு தலைமை இயக்குனரகம் ## தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம் ## அமலாக்க இயக்குனரகம் ## நடுவண் புலனாய்வுச் செயலகம் ## இந்திய உளவுத்துறை
கேள்வி: நிதிப் புலனாய்வு அலகு - இதனையும் காண்க குறித்து விரிவாக சொல்லுங்கள்.
பதில்: * மத்திய பொருளாதார புலனாய்வு பணியகம் *இந்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகளின் பட்டியல்