கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 என்பது என்ன?
பதில்: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 என்பது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு சட்டமாகும், இது பணமோசடியைத் தடுக்கவும், பணமோசடியில் இருந்து பெறப்பட்ட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் NDA அரசாங்கத்தால் இயற்றப்பட்டது. பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 மற்றும் அதன் கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகள் ஜூலை 1, 2005 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன. இந்த சட்டம் மற்றும் விதிகளின் படி வங்கி நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் அடையாளத்தை சரிபார்க்கவும், பதிவுகளை பராமரிக்கவும் மற்றும் தகவல்களை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வடிவத்தில் இந்தியாவின் நிதி புலனாய்வு பிரிவுக்கு வழங்கவும் கடமை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - வரலாறு பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: இந்தசட்டம் 2002 ம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்ப்பட்டது. ஆனால், 2005 ம் ஆண்டு தான் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டது. இந்த சட்டம் 2005, 2009 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில் திருத்தப்பட்டது.
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - உச்ச நீதிமன்றம் என்பது என்ன?
பதில்: 24 நவம்பர் 2017 அன்று, குடிமக்களின் சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவான தீர்ப்பில், உச்சநீதிமன்றம் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தில் மூன்று வருடங்களுக்கும் மேலாக சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு அரசு பொது வழக்கறிஞர் எதிர்த்தால் ஜாமீன் பெறுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது எனும் ஒரு பிரிவை நீக்கியுள்ளது. இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 45 ன்படி, அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அரசு வக்கீல், அவரது ஜாமீனை எதிர்ப்பதற்கான வாய்ப்பைப் பெறாவிட்டால், எந்தவொரு நபருக்கும் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் எந்தவொரு குற்றத்திற்கும் ஜாமீன் வழங்க முடியாது. பொது வக்கீல் ஜாமீனை எதிர்ப்பதற்குத் தேர்வுசெய்தால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றத்தில் குற்றவாளி அல்ல என்பதையும், கூடுதலாக ஜாமீனில் வெளியே வரும்போது எந்தவொரு குற்றத்தையும் செய்ய வாய்ப்பில்லை என்பதையும் நீதிமன்றம் நம்ப வேண்டும்.(இந்த விதி இந்திய அரசியலமைப்பின் 14 மற்றும் 21 வது பிரிவுகளை மீறுவதாகக் காணப்பட்டது)
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - குறிக்கோள்கள் குறித்து விரிவாக சொல்லுங்கள்.
பதில்: இந்த சட்டம், இந்தியாவில் பணமோசடிகளை எதிர்க்க முயலுகிறது. மேலும் இது மூன்று முக்கிய நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது: * பணமோசடியைத் தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும். * மோசடியால் பெறப்பட்ட பணத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சொத்தை பறிமுதல் செய்தல்; மேலும் * இந்தியாவில் பணமோசடி தொடர்பான மற்ற சிக்கல்களைச் சமாளிக்க.|website=dor.gov.in|access-date=2015-10-29}}
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - தீர்மானிக்கும் அதிகார அமைப்பு பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: இந்த சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் படி மத்திய அரசு அரசாணையில் அறிவிக்கும் அதிகார எல்கை, அதிகாரம் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்க்கு உட்பட்டு தீர்மானிக்கும் அதிகார அமைப்பானது செயல் படும். கைப்பற்றப்பட்ட அல்லது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட எந்தவொரு சொத்தும் பணமோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதா என்பதை இது தீர்மானிக்கிறது. தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரம் 1908 ஆம் ஆண்டு சிவில் நடைமுறைக் கோட் வகுத்த நடைமுறைக்கு கட்டுப்படாது, ஆனால் இயற்கை நீதிக்கான கொள்கைகளால் வழிநடத்தப்படும் மற்றும் பண மோசடி சட்டத்தின் பிற விதிகளுக்கு உட்பட்டது. தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரசபைக்கு அதன் சொந்த நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்த அதிகாரங்கள் இருக்கும்.
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளில் அனுமானம் குறித்து விரிவாக சொல்லுங்கள்.
பதில்: இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை உள்ளடக்கியிருந்தால் அதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் பணமோசடியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டால் மீதமுள்ள பரிவர்த்தனைகள் அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் ஒரு பகுதியாக அமைகின்றன என்று அனுமானிக்கப்படும்.
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - நிரூபண கடப்பாடு என்பது என்ன?
பதில்: பணமோசடி குற்றத்தைச் செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு நபர், குற்றத்தின் மூலம் கூறப்படும் வருமானம் உண்மையில் சட்டபூர்வமான சொத்து என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும்.
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் என்பது என்ன?
பதில்: ஒரு மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அமைப்பு. தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரசபையின் உத்தரவுகளுக்கும், சட்டத்தின் கீழ் வேறு எந்த அதிகாரத்திற்கும் எதிராக முறையீடுகளை கேட்க அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவுகளை பொருத்தமான உயர்நீதிமன்றத்திலும் (அந்த அதிகார வரம்பிற்கு) மேல்முறையீடு செய்யலாம் மற்றும் இறுதியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையிடலாம்
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - சிறப்பு நீதிமன்றம் பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: பண மோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 43 ன் படி, ​​உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியுடன் மத்திய அரசு கலந்தாலோசித்து, ய அறிவிப்பு மூலம், பிரிவு 4 இன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தை விசாரிக்க, அத்தகைய பகுதி அல்லது பகுதிகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது சிறப்பு நீதிமன்றங்களாக அமர்வு அல்லது அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்கு அல்லது வகுப்பு அல்லது வழக்குகளின் குழுக்களை விசாரணை செய்ய ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நீதிமன்றங்களை நியமிக்கும் என்று கூறுகிறது .
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - நிதி புலனாய்வு பிரிவு - இந்தியா என்பது என்ன?
பதில்: நிதி புலனாய்வு பிரிவு - இந்தியா (FIU-IND) இந்திய அரசாங்கத்தால் நவம்பர் 18, 2004 அன்று மத்திய தேசிய நிறுவனமாக அமைக்கப்பட்டது. இது, சந்தேகத்திற்கிடமான நிதி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுதல், செயலாக்குதல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் பரப்புதல் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பானது. பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய குற்றங்களுக்கு எதிரான உலகளாவிய முயற்சிகளைத் தொடர தேசிய மற்றும் சர்வதேச உளவுத்துறை, விசாரணை மற்றும் அமலாக்க நிறுவனங்களின் முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்து பலப்படுத்துவதற்கும் FIU-IND பொறுப்பாகும்.. FIU-IND என்பது நிதியமைச்சர் தலைமையிலான பொருளாதார புலனாய்வு கவுன்சிலுக்கு (EIC) நேரடியாக அறிக்கை செய்யும் ஒரு சுய அதிகார அமைப்பாகும்.
கேள்வி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம், 2002 - 1986 ஆம் ஆண்டின் பணமோசடி கட்டுப்பாட்டு சட்டம் பற்றி தகவல் சொல்.
பதில்: இது அமெரிக்க ஐக்கிய காங்கிரசின் ஒரு சட்டமாகும். இதன்படி, பணமோசடியானது ஒரு பெடரல் குற்றமாக கருதப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் முதல் முறையாக பணமோசடியை குற்ற வழக்காக்கியது. * பெடரல் குற்றமாக பணமோசடி கருதப்பட்டது. * ல்சி.டி.ஆர் தாக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்கு பரிவர்த்தனை கட்டமைப்பதை தடைசெய்தது * பிஎஸ்ஏ மீறல்கள் மற்றும் பிற மீறல்களுக்காக சிவில் மற்றும் கிரிமினல் பறிமுதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. * பிஎஸ்ஏவின் அறிக்கையிடல் மற்றும் பதிவு வைத்தல் தேவைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் நடைமுறைகளை நிறுவவும் பராமரிக்கவும் வங்கிகளுக்கு உத்தரவிட்டது