muhamparlak/turkish-law-bge-m3-embeddings huggingface dataset:
Yargıtay — Esas No: 2021/4383, Karar No: 2023/2717, Tarih: 09.05.2023

Yukarıda izah edilen 01/09/2015 tarihli Emniyet Genel Müdürülüğü yazısında, başmüfettiş tarafından sorulan bir başka soruya cevaben, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 2010 - 2014 yılları itibariyle yolsuzluk suçları ile mücadele kapsamında (33) adet, sahtecilik suçları ile mücadele kapsamında (38) adet, ekonomik suçlarla mücadele kapsamında (80) adet olmak üzere toplam (151) adet değerlendirme raporu yazılarak aidiyetleri gereği toplam (37) ayrı il birimine gönderildiğinin, 2010-2014 yılları itibariyle ...'a yazılan (34) değerlendirme raporundan (6) tanesinin operasyona dönüştürüldüğünün belirtildiği görülmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, soy adı Anıl olan şahıslara ait paravan şirketler üzerinden Kuzey Irak'taki firmalar ile ticari faaliyette bulunan bazı Türk firmalarının bu ticaretten elde ettikleri nakit paraların gümrüğe beyan edilerek komisyon karşılığında Türkiye taşınması şeklindeki benzer iddialar nedeniyle Anıl grubu değerlendirme raporu adıyla düzenlenen değerlendirme raporunun 20/10/2011 tarihli yazıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cizre KOM Grup Amirliğine intikal ettirildiği olay, bu konuda verilebilecek en yakın örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Anıl grubu ile alakalı olarak MASAK tarafından veri paylaşımına yönelik protokol çerçevesinde 22/03/2011 tarihinde KOM Daire Başkanlığına intikal ettirilen bilgi / verilere istinaden yapılan arşiv araştırması ve analiz çalışması sonucu Daire Başkanlığınca düzenlenen değerlendirme raporunun 20/10/2011 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği,

KOM Daire Başkanlığının Anıl grubu ile ilgili değerlendirme raporunda ismi geçen Cizre ilçesi Şah Mahallesi Nusaybin Caddesi No:85/C sayılı adreste faaliyet gösteren Arıhan Ticaret unvanlı firma sahipleri olan İdris Anıl ve Ömer Anıl isimli şahısların "Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren firmalar ile ticaret yapan Türk firmalarının ticaretten elde ettikleri nakit paralarını gümrüğe beyan ederek komisyon karşılığında Türkiye'ye getirdikleri, gerçekleştirilen para transferlerinin ticari faaliyete ilişkin olduğuna dair tespitler olmakla birlikte, söz konusu para transferlerini gerçekleştiren şahısların ve transfer yaptıkları şahıslardan bazılarının KİHBİ kayıtlarının olmasından dolayı, kayıt dışı ya da suç gelirinin de yapılan transferler arasında olabileceği şüphesinin hasıl olması nedeniyle gümrüğe beyan edilerek yasal bir görünüm kazanan paraların esasen suç işlenmesi neticesinde elde edilen para niteliğinde olup Arıhan Ticaret unvanlı işyerinin de sadece kamuflaj amaçlı faaliyet gösterdiği" iddialarıyla suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan İdris Anıl, Ömer Anıl ve kurye oldukları iddia edilen Şaban Işıktaş, Mesut Boyacı, Abdullah Işıktaş ve Fuat Emek isimli şahıslar hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca 18/01/2012 tarihinde 2012/124 sayılı soruşturmaya kayden adli tahkikata başlanıldığı, hatta yürütülen soruşturma neticesi düzenlenen 24/05/2013 tarihli kolluk fezlekesi içeriğinden 18/01/2012 tarihinde başlayan ve 15/01/2013 tarihine değin devam eden şüphelilere yönelik teknik takip çalışmaları ile 23/05/2013 tarihine değin süren soruşturma sürecinde şüpheliler hakkında TCK kapsamında herhangi bir cezai işlemi gerektirecek suç unsuru elde edilemediği ve yalnızca ülkeye giriş - çıkışlarında yanlarında bulundurdukları paralarla ilgili idari ceza uygulandığı anlaşılmıştır.

Verilen benzer nitelikteki bu örnekten de anlaşılacağı üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca değerlendirme raporuna konu edilen ve şüpheli para hareketleri / transferleri olduğu belirtilen Anıl grubu adlı başka bir grup ile ilgili araştırma sonuçlarının Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirilmesinden kısa bir süre sonra, dava konusu somut olaydaki Happani grubu değerlendirme raporundan farklı olarak adli boyut kazandığı ve soruşturmaya konu edildiği görülmektedir.

Değerlendirme raporunun muhatabı olan ... Mali Şube Müdürlüğünce 2011 yılında rapora adli boyut kazandırılmasına yönelik bir çalışma yapılmamasının nedeni hususunda sanıklardan Fatih Yardım'ın ifade ve savunmalarının aydınlatıcı ve bu yöndeki soru işaretini giderici mahiyette olduğu değerlendirilmiştir. Gerçekten de, sanık Fatih Yardım'ın 08/12/2015 tarihinde kollukta müdafi eşliğinde alınan ifadesinde ve ilk derece mahkemesinde bu ifadesini teyit eder nitelikteki ayrıntılı savunmasının konuyla ilgili kısmında, Happani grubunun değerlendirme raporunun ... Mali Şube Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra akıbetini sormak amacıyla (sanık savunmasında MASAK tarafından konu ile ilgili araştırma yapılarak neticesinden bilgi talep edilmesi nedeniyle evrakın açıkta kalmaması için akıbetini araştırdığını ifade etmiştir) telefonla arayarak irtibat kurduğu ... Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amiri sanık ...'in kendisine "ya kardeş işler yoğun, bu konular döviz bürolarını ilgilendirir, polisin işi değil, hala bir tespitimiz olmadı, olunca döneceğiz" diyerek kendisini geçiştirdiğini ifade ettiği anlaşılmış, bu beyanın bilahare dava konusu soruşturmayı yürütecek olan ... Mali Şube birimindeki büro amiri tarafından dile getirilmesinin çok önemli olduğu değerlendirilmiştir.

Sonuç İtibariyle; Rıza Sarraf grubu ile alakalı çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti çerçevesinde altın kaçakçılığı ve kara para iddialarına ilişkin suç soruşturması başlatılması amacıyla 13/09/2012 tarihinde ... Cumhuriyet Başsavcılığından izin talep eden ve bilahare soruşturmayı yürütecek olan ... Mali Şube polisinin Happani grubu değerlendirme raporunun kendisine gönderildiği Haziran 2011 tarihi itibariyle...ile ilintili döviz büroları üzerinden kara para aklama iddialarıyla ilgili bir suç soruşturması yapma iradesi, bu yönde bir niyeti, çabası veya gayretinin bulunmadığı açıktır.

Her ne kadar bu rapor, rapora konu gerçek kişiler ve bağlantılı şirket / ortaklıklar yönünden somut bir suç isnadı getirmemekle ve adli soruşturma başlatılması yönünde kesin bir hüküm içermemekle birlikte buna benzer diğer raporlarla (örneği yukarıda verildiği gibi Anıl grubu) alakalı adli süreçlerin işletilmiş ve çalışmaların adli boyuta taşınmış oluşu, ayrıca raporda belirtilen gerçek kişilerin belirli bir organizasyon (suç örgütü) dahilinde hareket edip etmedikleri, birbirleriyle bağlantılı olup olmadıkları ve döviz büroları aracılığıyla yapılan şüpheli para transferlerinin öncül suçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususlarının ancak CMK'nın 135 ve 140'ncı maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek adli soruşturma tedbirleriyle (teknik takip ve izleme) tespit edilebileceğinin belirtilmiş olması karşısında raporun gönderildiği 2011 Haziran itibariyle...liderliğindeki iddia konusu suç örgütü yapılanması hakkında bu rapora istinaden teknik takipli bir adli soruşturma sürecinin başlatılması için yeterli veriler olmadığından söz edilemeyecektir / veya bu tarihlerde bir adli soruşturma başlatılması anormal karşılanmayacaktır.

Ne var ki, 2011 Haziran itibariyle de ... Mali Şube Müdürlüğünde karar mekanizmasında görev yapan sanıklarca bu tarihte dikkate alınmayan, iş yoğunluğu gerekçesiyle ve doğrudan polisi ilgilendirmediği bahanesiyle göz ardı edilen Happani grubu değerlendirme raporunun 15 ay sonra Eylül 2012 tarihinde soruşturmanın başladığı süreçte akla geldiği ve kullanıldığı görülmektedir. Elbette ki, sanıklar raporun varlığından 2011 yıl Haziran ayı itibariyle de haberdardır. Ancak bu tarih itibariyle...ve döviz bürolarıyla ilgili suç soruşturması yapmak yönünde bir irade, niyet ve istekleri veya bu yönde bir gayretleri bulunmadığından, daha doğrusu bu yönde örgütsel bir gereklilik görülmediğinden veya talimat alınmadığından, zamanlamasını Örgütün ayarlayıp belirlediği ve talimatla başlattığı soruşturma sürecinde raporun kullanılması gerekmiş, böylelikle aynen R-61 sayılı MASAK raporunda olduğu gibi Happani grubu değerlendirme raporunun da ihbarı destekleyen resmi kuruluşlarca düzenlenmiş raporlar bulunduğu algısını yaratmaya dönük ve mahkemelerden teknik takip kararı alabilmek için soruşturmanın altyapısını desteklemeye yönelik bir dolgu malzemesi olarak kullanıldığı kanaatine varılmıştır.

1.1.3. Edirne'deki Uyuşturucu Olayının Değerlendirilmesi;

Bu başlık altında, ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 numaralı "Rıza Sarraf - Halkbank" konulu soruşturmasına dayanak alındığı anlaşılan "Happani Grubu Analiz ve Değerlendirme Raporu"nda zikredilen 2007 yılında Edirne'deki bir tırda yakalanan uyuşturucu olayına ve bu olayla iddia edildiği gibi...soruşturmasının bağlantısı olup olmadığına da değinmek gerekmektedir.

1.1.3. Edirne'deki Uyuşturucu Olayının Değerlendirilmesi;

Bu başlık altında, ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 numaralı "Rıza Sarraf - Halkbank" konulu soruşturmasına dayanak alındığı anlaşılan "Happani Grubu Analiz ve Değerlendirme Raporu"nda zikredilen 2007 yılında Edirne'deki bir tırda yakalanan uyuşturucu olayına ve bu olayla iddia edildiği gibi...soruşturmasının bağlantısı olup olmadığına da değinmek gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğünün ... Mali Şube'ye gönderdiği 06/06/2011 tarihli yazısı ekinde bulunan "Happani Grubu Değerlendirme Raporu" başlıklı 03/06/2011 tarihli raporun giriş kısmında Edirne'de yakalanan tırda uyuşturucu madde ele geçirilmesinden sonraki süreçte yapılan adli dinlemelerde...ile bağlantılı Abdullah Happani ve Durak Döviz isimli işyerinin uyuşturucu madde ticareti / kaçakçılığı yapan gruplarla bağlantılı olduklarına dair tespitlere ulaşıldığı belirtilerek,

12/02/2007 tarihinde Edirne / Kapıkule kara hudut kapısından çıkış yapmak isteyen bir tır aracında 202 kg eroin maddesi ele geçirildiği, bu çerçevede ... Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK.nın 250.maddesi ile görevli) 2007/1258 soruşturma dosyasına kayden mahkeme kararı çerçevesinde Edirne KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen iletişimin dinlenmesi tedbirinin uygulanması sürecinde değişik gerçek / tüzel kişiler arasında kaynağı belli olmayan yüksek miktarda paranın uluslararası transferinin yapıldığı, bu transferlere aracılık yapan kişiler arasında Durak Döviz isimli iş yeri ve Abdullah isimli çalışanının da karıştığının tespit edildiği bildirilerek, bunun devamında 07/05/2010 tarihinde yapılan isimsiz ihbar ve 21/12/2010 tarihinde ulusal basında çıkan haberler arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı,

Bir başka deyişle, 2007 yılında Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasındaki istihbari ve adli çalışmalarda elde edilen telefon görüşmelerinden hareketle Happani grubu ve Durak Döviz ile ilgili bir takım şüphelere ulaşıldığı, nitekim bu şüphelerin sonraki tarihlerde gelen ihbarlar ve ulusal basında çıkan yurt dışına fiziki olarak (kaynağı belirsiz) para transfer edildiğine dair haberlerle somutlaştığı belirtilerek, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması gerekçelerinden biri olarak Edirne olayının gösterildiği, raporun konusu ve arşiv bilgileri kısmında bu olaya değinildiği, bir kısım sanık savunmalarında da Edirne olayının...grubunun suç gelirlerini akladığına dair ihbarları teyit eder mahiyette ve bu yönde soruşturmaya başlanılması yönünde haklı gerekçe oluşturur nitelikte olduğunun dile getirildiği anlaşılmıştır.

Oysa ki, her ne kadar soruşturmaya dayanak 03/06/2011 tarihli Happani grubu analiz ve değerlendirme raporunda, Edirne'deki tırda uyuşturucu yakalanması hadisesinin...ve onunla bir suç örgütü yapılanması içerisinde birlikte hareket ettiği iddia edilen Happani soy isimli şahıslar ile Durak Döviz Ticaret AŞ yönünden "kaynağı belirsiz şüpheli para hareketleri" konusuyla alakalı haklarında inceleme yapılarak bir analiz - değerlendirme raporu düzenlenmesinin gerekçelerinden biri olduğu, nitekim bu hususun aynı zamanda sözü geçen suç grubuyla alakalı soruşturma başlatılması yönünden de makul şüphe nedenlerinden biri olduğu belirtilmiş ise de, ... C. Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 16/10/2014 tarih ve 2012/120653 sor, 2014/69582 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da dile getirildiği üzere, esasen Edirne olayının...ve suç örgütü yapılanması içerisinde birlikte hareket ettiği iddia edilen Happani soy isimli şahıslarla bir irtibatının varlığının tespit edilemediği anlaşılmaktadır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Edirne'deki operasyonda ele geçen uyuşturucu olayı ve bu olay akabinde gerçekleştirilen iletişimin denetlenmesi tedbirleri çerçevesinde tespit edilen hususların kronolojik sırasıyla izah edilmesi yerinde olacaktır.

Edirne olayı ile alakalı olarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/1227 sayılı soruşturma evrakı üzerinden düzenlenen fezlekeye istinaden ... Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK.250.madde ile görevli birimi) tarafından düzenlenen 14/06/2007 tarih ve 2007/303 sor., 2007/884 esas sayılı iddianame içeriği ve iddianame ekindeki evrak kapsamından,

12/02/2007 günü saat 02.00 sıralarında Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere Edirne / Kapıkule kara hudut kapısı tır gümrük sahasına gelen şüpheli Yusuf Kırbıyık isimli şahsın, burada gümrük yetkililerine, sevk ve idaresindeki 34 AT 2570 plaka sayılı çekiciye bağlı 34 ZV 1509 plaka sayılı dorsenin yüklenmesi esnasında araç başında bulunmadığını, dorsenin Kapıkule'de kendisine teslim edildiğini, bu itibarla araçtaki yükten şüphelendiğini ve bu nedenle dorsenin X-Ray cihazına sevk edilmesini istediğini belirterek bizzat bu yönde ihbar ve talepte bulunması üzerine, görevli gümrük muhafaza memurları tarafından aracın güvenlik mührünün açılarak yapılan detaylı inceleme neticesinde 40 adet boş tabuttan 29 adedinin içerisinde özel olarak hazırlanmış bölme içerisinde 400 adet preslenmiş ve bantlanmış vaziyette daralı ağırlığı 202.97 kg ve net ağırlığı 197 kg gelen eroin maddesinin ele geçirildiği,

Bu olay üzerine şüpheli organizasyonla alakalı örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturması genişletildiğinde; olaya konu 40 adet tabutun ...'dan Berke Gıda Turizm Tekstil Orman Ürünleri Pazarlama Ticaret isimli bir şirket tarafından Hollanda'da faaliyet gösteren Berke İm-En Export isimli firmaya ihraç amaçlı gönderilmek üzere tır aracına 10/02/2007 tarihinde yüklendiğinin, taşıma işinin İdol Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret adlı bir şirkete verilerek bu şirkete ait 34 AT 2570 plaka sayılı çekici ve 34 ZV 1509 plaka sayılı dorse aracılığıyla Hollanda'ya götürüleceğinin, ihracatçı şirketin sorumlu müdürünün soruşturma kapsamında 14/02/2007 tarihinde Edirne 1'nci Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Ergün Ergül olduğunun, taşımacı şirket yetkililerinin ise firari şüpheli İhsan Sevilir, Ali Rıza Ergezen ve yine soruşturma kapsamında 14/02/2007 tarihinde tutuklanan Ferdi Cesur isimli şahıslar olduğunun tespit edildiği,

Yapılan soruşturma neticesinde; Edirne 1'nci Sulh Ceza Mahkemesinin 25/05/2007 tarihli kararı ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan nakliyeci firma hissedarı ve yetkililerinden İhsan Sevilir'in örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla diğer şüphelilerle birlikte suç örgütü kurduğu ve örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işledikleri iddiasıyla yukarıda tarih ve sayısı belirtilen iddianame ile eylemlerine uyan TCK'nın 188/3-4-5, 220/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı, davanın yargılamasının CMK'nın 250'nci maddesi ile görevli ve yetkili ... 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/372 esas sırasına kayden görülerek bir kısım sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü tesis edildiği anlaşılmıştır.

Öte yandan, olayın soruşturmasını yürüten Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 202 kg eroin maddesinin ihracına karışmak suçundan aranan İhsan Sevilir isimli şüpheliyi arama çalışmaları sırasında elde ettiği bir takım istihbari bilgiler neticesinde açık kimlik bilgileri belirlenemeyen ve fakat kullandıkları telefonlar belirlenen bir kısım şüpheli şahıslardan oluşan organizasyonun örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı ve uluslararası boyutta yüksek miktarda "kara para aklama" faaliyeti yürüttükleri ve böylelikle uluslararası boyuttaki uyuşturucu madde ticaretinden / kaçakçılığından elde edilen geliri akladıkları iddiasıyla ... Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250'nci maddesi ile yetkili birimine başvurarak bir kısım şüphelilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması için mahkeme kararı alınmasını talep ettiği,

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 15/05/2007 tarihli soruşturma talebi üzerine ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimince 16/05/2007 tarihinde 2007/1258 soruşturma sırasına kayden "örgütlü şekilde suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldığı, yetkili mahkemelerden alınan dinleme kararlarının Edirne Emniyet Müdürlüğüne gönderilerek iletişimin denetlenmesi faaliyeti yürütüldüğü, ancak dinleme ve tespit faaliyeti devam ederken ... Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimi tarafından 02/08/2007 tarih ve 2007/1258 sor., 2007/303 sayılı karar ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan görevsizlik kararı verilerek evrakın görev ve yetki itibariyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, buna karşılık Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Rıza Sarraf'ın da bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında verilen 31/10/2007 tarih ve 2007/6892 sor., 2007/801 sayılı karar ile, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 30/10/2007 tarih ve 2007/634 sayılı raporuna atfen kara para aklama faaliyetlerinin yurt içindeki merkezinin ... ili Eminönü semtinde bulunan Kapalıçarşı içindeki döviz büroları olduğu ve bu itibarla yapılan soruşturma neticesi atılı suçun Edirne C. Başsavcılığı yargı hudutları dışında işlenen bir suç olduğunun anlaşıldığı, kaldı ki atılı suçla ilgili olarak ... Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK'nın 250.maddesi ile yetkili olmayan birimi) 2006/9542 sayılı evrak üzerinden ayrı bir soruşturma yürütüldüğü gerekçeleriyle teknik takip işlemleri sonlandırılarak yetkisizlik kararı ile evrakı yeniden ... Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Edirne C. Başsavcılığının 31/10/2007 tarihli yetkisizlik kararı sonrası ... Cumhuriyet Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Bürosunun 2007/51314 sırasına kaydedilen soruşturma evrakının nihayet görev ve iş bölümü uyuşmazlığı neticesi tekrar CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimine aktarılması ile bu kez 2009/1826 soruşturma numarasını aldığı ve soruşturma neticesinde düzenlenen 08/06/2010 tarih ve 2009/1826 sor., 2010/498 esas nolu iddianame ile şüpheliler Ergün Ergül, Ali Rıza Ergezen ve Hasan Sevilir isimli şahıslar hakkında örgütlü şekilde suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçundan ... 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK'nın 250.maddesi ile görevli) 2010/211 esas sıralı dosyasına kayden kamu davası açıldığı, aralarında Durak Döviz ortağı ve yetkilileri Abdullah Happani, Serdal Happani, Hüsamettin Altınbaş, Malik Cemiloğlu ve Rıza Sarraf'ın da bulunduğu diğer şüpheliler hakkında ise ek takipsizlik kararı verildiği, bu soruşturmanın böylelikle sonuçlandığı anlaşılmıştır.

Bu arada, Edirne ve ... Cumhuriyet Başsavcılıklarının karşılıklı görev ve yetki uyuşmazlığına dair kararlarında zikrettikleri ... Cumhuriyet Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2006/9542 sayılı soruşturma evrakının Rıza Sarraf'ın bir dönem hissedarı olup, daha sonra gizli ortağı olduğu iddia edilen Durak Döviz Ticaret AŞ ve ortakları Serdal Happani, Abdullah Happani, Hüsamettin Altınbaş ile Azeri uyruklu Malik Cemiloğlu isimli şahıslarla ilgili olduğu, soruşturmanın Türk Telekom'a ait 81.214.167.43 IP numarası üzerinden ve mahmut362@hotmail.com adlı hotmail hesabından ... İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen 04/02/2006 tarihli bir e-mail ihbarında Kapalıçarşıda faaliyet gösteren Durak Döviz Ticaret AŞ'nin Türkiye ve Azerbaycan arasında kaçakçılık yaparak karapara akladığı iddiasına ilişkin olarak başladığı, 4208 SK kapsamında iddiaların araştırılıp incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına yazılan yazıya verilen 13/09/2006 tarihli yazı ve 27/13 sayılı inceleme raporunun incelenmesinde iddiaları teyit eden delil bulunmadığı, herhangi bir belgeye rastlanmadığı, 4208 SK kapsamında yapılacak işlemin bulunmadığı gerekçeleriyle unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, esasen dosya kapsamında Durak Döviz ile alakalı suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütüldüğü tespit edilebilen ilk soruşturmanın da bu soruşturma olduğu anlaşılmıştır.

Edirne olayı menşeli...ile ilişkili bir diğer ve son soruşturmanın ise ... Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250.maddesi ile yetkili biriminin 2009/2943 sırasına kayden yürütülen ve sonuçlandırılmış olan soruşturma evrakı olduğu anlaşılmaktadır. Bu soruşturma da, yine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde ve uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı gruplarının para aktarımı aşamasında döviz ve kuyumcu bürolarıyla irtibatlı oldukları yönünde bir takım bulgulara (ara yakalamalarla) ulaşıldığından bahisle aralarında...ve Abdullah Happani'nin de bulunduğu bir kısım şüphelilerin örgütlü şekilde uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları yönündeki çalışmalar doğrultusunda hazırlanan ve ... Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimine sunulan rapora istinaden 03/12/2007 tarihinde başlatılmış, soruşturmanın başlatılmasını müteakip 04/12/2007 tarihinden itibaren ilk olarak ... 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinden alınan 04/12/2007 tarih ve 2007/1143 sayılı teknik iletişimin denetlenmesi kararı ve devamında yetkili mahkemelerden alınan kararlar ile teknik takip faaliyetlerine başvurulmuş, lakin 04/12/2007 - 04/10/2008 tarihleri arasında sürdürülen teknik takip çalışmaları sırasında şüphelilerin suç unsuru taşıdığı değerlendirilen herhangi bir görüşme yapmadıklarının Edirne İl Emniyetinin 14/01/2009 tarihli raporuyla belirtilmesi üzerine soruşturma evrakının tetkiki neticesi şüphelilerin müsnet örgütlü şekilde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediklerine dair istihbari bilgiler dışında haklarında soruşturmaya devam etmeyi gerektirir nitelik ve yeterlilikte kanıt elde edilemediği gerekçesiyle 19/01/2009 tarih ve 2009/2943 sor., 2009/48 sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.