muhamparlak/turkish-law-bge-m3-embeddings huggingface dataset:
Yargıtay — Esas No: 2021/4197, Karar No: 2023/2716, Tarih: 09.05.2023

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak dijital ortamda EBYS veya KOM Bilgi Sistemi üzerinden 03/06/2011 tarihinde İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğüne gönderilen 56 sayfalık Happani grubu değerlendirme raporunun hazırlanma sürecinin yukarıda izah edilen minvalde geliştiği, ayrıca 21/12/2010 tarihli haberlerden ayrı olarak MASAK yazısının gönderildiği zamana yakın bir tarihte yine 15/04/2011 tarihli ulusal basında çıkan haberlerde "150 milyon doları bavulla kaçırdılar" başlığı altında, Moskova Vnoukovo Havalimanındaki 16/12/2010 tarihli yakalamadan hareketle bu olaya karışan şahıslarla birlikte Rusya federal gümrük servisinin başlattığı çalışmalar neticesinde isimleri bildirilen 14 kuryenin Dubai'den gelen ve Azeri iş adamlarına ait olduğu iddia edilen 40 milyon dolar ve 10 milyon Euro tutarındaki parayı 37 seferde valizlerle Rusya'ya taşıdıklarına, sanatçı Ebru Gündeş'in Azeri uyruklu eşi Reza Zarrab'ın şoförü olan Turgut Happani isimli şahsın da 14 kişilik kurye listesinde bulunduğuna dair iddiaların yer alması üzerine artık gelinen noktada Türkiye'den yurt dışına kaynağı belirsiz para transferi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerle ilgili çeşitli kurumlardan intikal eden ve arşivde yer alan bilgilerin anlamlı bir şekilde birleştirilerek analize tabi tutulması ihtiyacının hasıl olduğundan bahisle 03/06/2011 tarihli "değerlendirme raporunun" hazırlandığı ve bu amaç doğrultusunda hazırlandığı belirtilen raporda Durak Döviz firması ile ortakları Turgut Happani, Abdullah Happani, Serdal Happani, Şenel Happani ve Rıza Sarraf isimli şahısların kimlik ve adres bilgileri, yasa dışı faaliyetlerine ilişkin bilgiler, vergi mükellefiyet, malvarlığı ve yurt dışına giriş - çıkışa dair bilgilerinin ayrıntılı olarak mercek altına alındığı anlaşılmıştır.

Raporun 30'uncu sayfasında, MASAK'ın daha önce gönderdiği 19/04/2011 tarihli yazı ile kurye olduklarını belirtmiş olduğu (14) kişiyle ile birlikte hareket eden şahısları tespit edebilmek için bu şahısların yurda giriş - çıkış kayıtlarının incelendiği belirtilerek, bu incelemenin POLNET bilgi sistemi üzerindeki "tahdit ve hudut kapıları yolcu projesi veri tabanı" üzerinden soyadına göre süzme analiz yöntemi sayesinde yapılan sorgulama ile gerçekleştirildiği, yapılan sorgulama neticesinde aralarında Rıza Sarraf ile şirket ortaklıkları bulunan Happani soy isimli bir kısım şahısların da bulunduğu (41) kişiyle birlikte toplam (55) kişinin (isimleri raporun 49-50'nci sayfalarında gösterilen) birlikte hareket ediyor ve kısa süreli yurt dışına giriş çıkış yapıyor olmaları, banka hesaplarında şüpheli işlemlerin varlığı, basında yer alan haberler ve haklarında yapılan ihbarlara nazaran beraberlerinde yüksek miktarda nakit parayı yurt dışına çıkardıkları ve bu itibarla komisyon karşılığı para taşıma / transfer sisteminde kuryelik yaptıkları sonucuna ulaşıldığının belirtildiği,

Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında, rapora konu edilen bu para taşımacılığının kambiyo (1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve 32 sayılı Karar) ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamındaki karşılığına değinildiği ve nihayet bu para taşımacılığının hangi amaçla yapılıyor olabileceğine dair ihtimal ve değerlendirmelere yer verildiği, bu bağlamda raporda isimlerine yer verilen kurye şahısların dahil oldukları organizasyonun,

MASAK'tan gelen istihbari bilgiler doğrultusunda İran bağlantılı ticari işlemler kaynaklı paraların giriş çıkışına aracılık ediyor olabileceği,

Yurt dışında kazanılan ancak legal / illegal kaynağı bilinmeyen paraların Rusya'ya ulaştırılması için Dubai'den Türkiye'ye sokuluyor olabileceği,

Bu kişilerce ya da üçüncü kişilerce işlenmiş suçlardan elde edilen gelirin izini kaybettirebilmek için ülke dışına çıkartılıyor ve bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama" suçunun işleniyor olabileceği,

Bu paraların Türkiye'de veya başka bir ülkede kayıt dışı ticaret kapsamında kazanılmış olabileceği ve bu şekilde vergi incelemesine tabi tutulmaması amacıyla ülkemizden çıkartılıyor olabileceği ihtimallerinin değerlendirildiği,

Konusu itibariyle özellikle İstanbul / Kapalıçarşı merkezli döviz büroları ve kuyumcularla bağlantılı şahıslar üzerinden gerçekleştirilen yurt dışına kaynağı belirsiz şüpheli para transferleri ile bunun hukuki sonuçlarını değerlendiren "Happani Grubu Analiz ve Değerlendirme Raporu"nun son paragrafında, yapılması öngörülen işlemler başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek yurt dışına nakit olarak çıkartılan paraların kaynağının tespitine yönelik çalışmaların / adli sürecin başlatılması ile ilgili soruşturma izni alınması gerektiği bir başka deyişle adli soruşturma sürecinin başlatılması görüş ve kanaatinin ifade edildiği görülmektedir.

Öte yandan, raporun 03/06/2011 tarihinde dijital olarak ve bilahare 06/06/2011 tarih ve 298907 Komes sayılı yazı ekinde gönderilmiş olduğu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğinde görevli 332517 sicil sayılı polis memuru sanık ... tarafından genel olarak incelemesi yapılarak konu ile ilgili birim amirine bilgi verilmek suretiyle gerekli çalışmalara başlanıldığına dair 09/06/2011 tarihli bir tutanak düzenlendiği, tutanağın altının adı geçen sanık ile birlikte Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amiri sıfatıyla sanık ... tarafından imzalandığı, her ne kadar tutanakta birim amirine bilgi verilerek gerekli çalışmalara başlanıldığı belirtilmiş ise de, raporun, 2012/120653 numaralı soruşturmayı yürüten İstanbul Mali Şubeye ulaştığı ve incelendiğinin tutanağa bağlandığı Haziran 2011 tarihinden soruşturmanın başladığı Eylül 2012 tarihine değin aradan geçen 15 aylık süre zarfında herhangi bir çalışma yapılmadığı, raporun sonuç ve değerlendirme kısmında yapılması öngörülen işlemler başlığı altındaki bölümde ifade edilen Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek paraların kaynağının tespitine yönelik adli soruşturma başlatılması yönünde herhangi bir çalışmaya tevessül edilmediği anlaşılmaktadır.

Kuşkusuz ki, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile bir il KOM birimi niteliğindeki İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü arasında resmi olarak hiyerarşik bir ilişki bulunmamakta ve Ankara'daki Daire Başkanlığından gelen değerlendirme raporu doğrultusunda mutlak surette adli soruşturmaya başlanılması gereğine işaret eden hukuki bir zorunluluk bulunmamakta ise de, Ankara'daki KOM Daire Başkanlığının Türkiye çapındaki il KOM birimleri üzerinde mevcut olan "operasyonel çalışmalara destek vermek ve gerekli yönlendirmeyi yaparak koordinasyonu sağlamak" yetkisine nazaran raporda isimleri belirtilen kişilerle alakalı şüpheli para hareketleri ve taşımacılığının kaynağına dair bir soruşturma başlatılmasına yönelik önerisinin Haziran 2011 tarihi itibariyle İstanbul Mali Şube yetkililerince dikkate alınmadığı gibi, çalışmalara başlanıldığına dair bir tutanak düzenlendiği halde bunun aksine aradan geçen uzun zaman zarfında bu yönde bir irade sergilenmediği, çalışmalara başlanıldığına dair 09/06/2011 tarihli tutanağın sadece formalite ve göstermelikten ibaret olduğu görülmektedir.

Yukarıda izah edilen 01/09/2015 tarihli Emniyet Genel Müdürülüğü yazısında, başmüfettiş tarafından sorulan bir başka soruya cevaben, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 2010 - 2014 yılları itibariyle yolsuzluk suçları ile mücadele kapsamında (33) adet, sahtecilik suçları ile mücadele kapsamında (38) adet, ekonomik suçlarla mücadele kapsamında (80) adet olmak üzere toplam (151) adet değerlendirme raporu yazılarak aidiyetleri gereği toplam (37) ayrı il birimine gönderildiğinin, 2010-2014 yılları itibariyle İstanbul'a yazılan (34) değerlendirme raporundan (6) tanesinin operasyona dönüştürüldüğünün belirtildiği görülmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, soy adı Anıl olan şahıslara ait paravan şirketler üzerinden Kuzey Irak'taki firmalar ile ticari faaliyette bulunan bazı Türk firmalarının bu ticaretten elde ettikleri nakit paraların gümrüğe beyan edilerek komisyon karşılığında Türkiye taşınması şeklindeki benzer iddialar nedeniyle Anıl grubu değerlendirme raporu adıyla düzenlenen değerlendirme raporunun 20/10/2011 tarihli yazıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cizre KOM Grup Amirliğine intikal ettirildiği olay, bu konuda verilebilecek en yakın örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Anıl grubu ile alakalı olarak MASAK tarafından veri paylaşımına yönelik protokol çerçevesinde 22/03/2011 tarihinde KOM Daire Başkanlığına intikal ettirilen bilgi / verilere istinaden yapılan arşiv araştırması ve analiz çalışması sonucu Daire Başkanlığınca düzenlenen değerlendirme raporunun 20/10/2011 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği,

KOM Daire Başkanlığının Anıl grubu ile ilgili değerlendirme raporunda ismi geçen Cizre ilçesi Şah Mahallesi Nusaybin Caddesi No:85/C sayılı adreste faaliyet gösteren Arıhan Ticaret unvanlı firma sahipleri olan İdris Anıl ve Ömer Anıl isimli şahısların "Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren firmalar ile ticaret yapan Türk firmalarının ticaretten elde ettikleri nakit paralarını gümrüğe beyan ederek komisyon karşılığında Türkiye'ye getirdikleri, gerçekleştirilen para transferlerinin ticari faaliyete ilişkin olduğuna dair tespitler olmakla birlikte, söz konusu para transferlerini gerçekleştiren şahısların ve transfer yaptıkları şahıslardan bazılarının KİHBİ kayıtlarının olmasından dolayı, kayıt dışı ya da suç gelirinin de yapılan transferler arasında olabileceği şüphesinin hasıl olması nedeniyle gümrüğe beyan edilerek yasal bir görünüm kazanan paraların esasen suç işlenmesi neticesinde elde edilen para niteliğinde olup Arıhan Ticaret unvanlı işyerinin de sadece kamuflaj amaçlı faaliyet gösterdiği" iddialarıyla suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan İdris Anıl, Ömer Anıl ve kurye oldukları iddia edilen Şaban Işıktaş, Mesut Boyacı, Abdullah Işıktaş ve Fuat Emek isimli şahıslar hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca 18/01/2012 tarihinde 2012/124 sayılı soruşturmaya kayden adli tahkikata başlanıldığı, hatta yürütülen soruşturma neticesi düzenlenen 24/05/2013 tarihli kolluk fezlekesi içeriğinden 18/01/2012 tarihinde başlayan ve 15/01/2013 tarihine değin devam eden şüphelilere yönelik teknik takip çalışmaları ile 23/05/2013 tarihine değin süren soruşturma sürecinde şüpheliler hakkında TCK kapsamında herhangi bir cezai işlemi gerektirecek suç unsuru elde edilemediği ve yalnızca ülkeye giriş - çıkışlarında yanlarında bulundurdukları paralarla ilgili idari ceza uygulandığı anlaşılmıştır.

Verilen benzer nitelikteki bu örnekten de anlaşılacağı üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca değerlendirme raporuna konu edilen ve şüpheli para hareketleri / transferleri olduğu belirtilen Anıl grubu adlı başka bir grup ile ilgili araştırma sonuçlarının Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirilmesinden kısa bir süre sonra, dava konusu somut olaydaki Happani grubu değerlendirme raporundan farklı olarak adli boyut kazandığı ve soruşturmaya konu edildiği görülmektedir.

Değerlendirme raporunun muhatabı olan İstanbul Mali Şube Müdürlüğünce 2011 yılında rapora adli boyut kazandırılmasına yönelik bir çalışma yapılmamasının nedeni hususunda sanıklardan Fatih Yardım'ın ifade ve savunmalarının aydınlatıcı ve bu yöndeki soru işaretini giderici mahiyette olduğu değerlendirilmiştir. Gerçekten de, sanık ... Yardım'ın 08/12/2015 tarihinde kollukta müdafi eşliğinde alınan ifadesinde ve ilk derece mahkemesinde bu ifadesini teyit eder nitelikteki ayrıntılı savunmasının konuyla ilgili kısmında, Happani grubunun değerlendirme raporunun İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra akıbetini sormak amacıyla (sanık savunmasında MASAK tarafından konu ile ilgili araştırma yapılarak neticesinden bilgi talep edilmesi nedeniyle evrakın açıkta kalmaması için akıbetini araştırdığını ifade etmiştir) telefonla arayarak irtibat kurduğu İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amiri sanık ...'in kendisine "ya kardeş işler yoğun, bu konular döviz bürolarını ilgilendirir, polisin işi değil, hala bir tespitimiz olmadı, olunca döneceğiz" diyerek kendisini geçiştirdiğini ifade ettiği anlaşılmış, bu beyanın bilahare dava konusu soruşturmayı yürütecek olan İstanbul Mali Şube birimindeki büro amiri tarafından dile getirilmesinin çok önemli olduğu değerlendirilmiştir.

Sonuç İtibariyle; Rıza Sarraf grubu ile alakalı çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti çerçevesinde altın kaçakçılığı ve kara para iddialarına ilişkin suç soruşturması başlatılması amacıyla 13/09/2012 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından izin talep eden ve bilahare soruşturmayı yürütecek olan İstanbul Mali Şube polisinin Happani grubu değerlendirme raporunun kendisine gönderildiği Haziran 2011 tarihi itibariyle Rıza Sarraf ile ilintili döviz büroları üzerinden kara para aklama iddialarıyla ilgili bir suç soruşturması yapma iradesi, bu yönde bir niyeti, çabası veya gayretinin bulunmadığı açıktır.

Her ne kadar bu rapor, rapora konu gerçek kişiler ve bağlantılı şirket / ortaklıklar yönünden somut bir suç isnadı getirmemekle ve adli soruşturma başlatılması yönünde kesin bir hüküm içermemekle birlikte buna benzer diğer raporlarla (örneği yukarıda verildiği gibi Anıl grubu) alakalı adli süreçlerin işletilmiş ve çalışmaların adli boyuta taşınmış oluşu, ayrıca raporda belirtilen gerçek kişilerin belirli bir organizasyon (suç örgütü) dahilinde hareket edip etmedikleri, birbirleriyle bağlantılı olup olmadıkları ve döviz büroları aracılığıyla yapılan şüpheli para transferlerinin öncül suçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususlarının ancak CMK'nın 135 ve 140'ncı maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek adli soruşturma tedbirleriyle (teknik takip ve izleme) tespit edilebileceğinin belirtilmiş olması karşısında raporun gönderildiği 2011 Haziran itibariyle Rıza Sarraf liderliğindeki iddia konusu suç örgütü yapılanması hakkında bu rapora istinaden teknik takipli bir adli soruşturma sürecinin başlatılması için yeterli veriler olmadığından söz edilemeyecektir / veya bu tarihlerde bir adli soruşturma başlatılması anormal karşılanmayacaktır.

Ne var ki, 2011 Haziran itibariyle de İstanbul Mali Şube Müdürlüğünde karar mekanizmasında görev yapan sanıklarca bu tarihte dikkate alınmayan, iş yoğunluğu gerekçesiyle ve doğrudan polisi ilgilendirmediği bahanesiyle göz ardı edilen Happani grubu değerlendirme raporunun 15 ay sonra Eylül 2012 tarihinde soruşturmanın başladığı süreçte akla geldiği ve kullanıldığı görülmektedir. Elbette ki, sanıklar raporun varlığından 2011 yıl Haziran ayı itibariyle de haberdardır. Ancak bu tarih itibariyle Rıza Sarraf ve döviz bürolarıyla ilgili suç soruşturması yapmak yönünde bir irade, niyet ve istekleri veya bu yönde bir gayretleri bulunmadığından, daha doğrusu bu yönde örgütsel bir gereklilik görülmediğinden veya talimat alınmadığından, zamanlamasını Örgütün ayarlayıp belirlediği ve talimatla başlattığı soruşturma sürecinde raporun kullanılması gerekmiş, böylelikle aynen R-61 sayılı MASAK raporunda olduğu gibi Happani grubu değerlendirme raporunun da ihbarı destekleyen resmi kuruluşlarca düzenlenmiş raporlar bulunduğu algısını yaratmaya dönük ve mahkemelerden teknik takip kararı alabilmek için soruşturmanın altyapısını desteklemeye yönelik bir dolgu malzemesi olarak kullanıldığı kanaatine varılmıştır.

1.1.3. Edirne'deki Uyuşturucu Olayının Değerlendirilmesi;

Bu başlık altında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 numaralı "Rıza Sarraf - Halkbank" konulu soruşturmasına dayanak alındığı anlaşılan "Happani Grubu Analiz ve Değerlendirme Raporu"nda zikredilen 2007 yılında Edirne'deki bir tırda yakalanan uyuşturucu olayına ve bu olayla iddia edildiği gibi Rıza Sarraf soruşturmasının bağlantısı olup olmadığına da değinmek gerekmektedir.

1.1.3. Edirne'deki Uyuşturucu Olayının Değerlendirilmesi;

Bu başlık altında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 numaralı "Rıza Sarraf - Halkbank" konulu soruşturmasına dayanak alındığı anlaşılan "Happani Grubu Analiz ve Değerlendirme Raporu"nda zikredilen 2007 yılında Edirne'deki bir tırda yakalanan uyuşturucu olayına ve bu olayla iddia edildiği gibi Rıza Sarraf soruşturmasının bağlantısı olup olmadığına da değinmek gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğünün İstanbul Mali Şube'ye gönderdiği 06/06/2011 tarihli yazısı ekinde bulunan "Happani Grubu Değerlendirme Raporu" başlıklı 03/06/2011 tarihli raporun giriş kısmında Edirne'de yakalanan tırda uyuşturucu madde ele geçirilmesinden sonraki süreçte yapılan adli dinlemelerde Rıza Sarraf ile bağlantılı Abdullah Happani ve Durak Döviz isimli işyerinin uyuşturucu madde ticareti / kaçakçılığı yapan gruplarla bağlantılı olduklarına dair tespitlere ulaşıldığı belirtilerek,

12/02/2007 tarihinde Edirne / Kapıkule kara hudut kapısından çıkış yapmak isteyen bir tır aracında 202 kg eroin maddesi ele geçirildiği, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK.nın 250.maddesi ile görevli) 2007/1258 soruşturma dosyasına kayden mahkeme kararı çerçevesinde Edirne KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen iletişimin dinlenmesi tedbirinin uygulanması sürecinde değişik gerçek / tüzel kişiler arasında kaynağı belli olmayan yüksek miktarda paranın uluslararası transferinin yapıldığı, bu transferlere aracılık yapan kişiler arasında Durak Döviz isimli iş yeri ve Abdullah isimli çalışanının da karıştığının tespit edildiği bildirilerek, bunun devamında 07/05/2010 tarihinde yapılan isimsiz ihbar ve 21/12/2010 tarihinde ulusal basında çıkan haberler arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı,

Bir başka deyişle, 2007 yılında Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasındaki istihbari ve adli çalışmalarda elde edilen telefon görüşmelerinden hareketle Happani grubu ve Durak Döviz ile ilgili bir takım şüphelere ulaşıldığı, nitekim bu şüphelerin sonraki tarihlerde gelen ihbarlar ve ulusal basında çıkan yurt dışına fiziki olarak (kaynağı belirsiz) para transfer edildiğine dair haberlerle somutlaştığı belirtilerek, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması gerekçelerinden biri olarak Edirne olayının gösterildiği, raporun konusu ve arşiv bilgileri kısmında bu olaya değinildiği, bir kısım sanık savunmalarında da Edirne olayının Rıza Sarraf grubunun suç gelirlerini akladığına dair ihbarları teyit eder mahiyette ve bu yönde soruşturmaya başlanılması yönünde haklı gerekçe oluşturur nitelikte olduğunun dile getirildiği anlaşılmıştır.

Oysa ki, her ne kadar soruşturmaya dayanak 03/06/2011 tarihli Happani grubu analiz ve değerlendirme raporunda, Edirne'deki tırda uyuşturucu yakalanması hadisesinin Rıza Sarraf ve onunla bir suç örgütü yapılanması içerisinde birlikte hareket ettiği iddia edilen Happani soy isimli şahıslar ile Durak Döviz Ticaret AŞ yönünden "kaynağı belirsiz şüpheli para hareketleri" konusuyla alakalı haklarında inceleme yapılarak bir analiz - değerlendirme raporu düzenlenmesinin gerekçelerinden biri olduğu, nitekim bu hususun aynı zamanda sözü geçen suç grubuyla alakalı soruşturma başlatılması yönünden de makul şüphe nedenlerinden biri olduğu belirtilmiş ise de, İstanbul C. Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 16/10/2014 tarih ve 2012/120653 sor, 2014/69582 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da dile getirildiği üzere, esasen Edirne olayının Rıza Sarraf ve suç örgütü yapılanması içerisinde birlikte hareket ettiği iddia edilen Happani soy isimli şahıslarla bir irtibatının varlığının tespit edilemediği anlaşılmaktadır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Edirne'deki operasyonda ele geçen uyuşturucu olayı ve bu olay akabinde gerçekleştirilen iletişimin denetlenmesi tedbirleri çerçevesinde tespit edilen hususların kronolojik sırasıyla izah edilmesi yerinde olacaktır.

Edirne olayı ile alakalı olarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/1227 sayılı soruşturma evrakı üzerinden düzenlenen fezlekeye istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK.250.madde ile görevli birimi) tarafından düzenlenen 14/06/2007 tarih ve 2007/303 sor., 2007/884 esas sayılı iddianame içeriği ve iddianame ekindeki evrak kapsamından,

12/02/2007 günü saat 02.00 sıralarında Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere Edirne / Kapıkule kara hudut kapısı tır gümrük sahasına gelen şüpheli Yusuf Kırbıyık isimli şahsın, burada gümrük yetkililerine, sevk ve idaresindeki 34 AT 2570 plaka sayılı çekiciye bağlı 34 ZV 1509 plaka sayılı dorsenin yüklenmesi esnasında araç başında bulunmadığını, dorsenin Kapıkule'de kendisine teslim edildiğini, bu itibarla araçtaki yükten şüphelendiğini ve bu nedenle dorsenin X-Ray cihazına sevk edilmesini istediğini belirterek bizzat bu yönde ihbar ve talepte bulunması üzerine, görevli gümrük muhafaza memurları tarafından aracın güvenlik mührünün açılarak yapılan detaylı inceleme neticesinde 40 adet boş tabuttan 29 adedinin içerisinde özel olarak hazırlanmış bölme içerisinde 400 adet preslenmiş ve bantlanmış vaziyette daralı ağırlığı 202.97 kg ve net ağırlığı 197 kg gelen eroin maddesinin ele geçirildiği,