muhamparlak/turkish-law-bge-m3-embeddings huggingface dataset:
Yargıtay — Esas No: 2021/4197, Karar No: 2023/2716, Tarih: 09.05.2023

Bu olay üzerine şüpheli organizasyonla alakalı örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturması genişletildiğinde; olaya konu 40 adet tabutun İstanbul'dan Berke Gıda Turizm Tekstil Orman Ürünleri Pazarlama Ticaret isimli bir şirket tarafından Hollanda'da faaliyet gösteren Berke İm-En Export isimli firmaya ihraç amaçlı gönderilmek üzere tır aracına 10/02/2007 tarihinde yüklendiğinin, taşıma işinin İdol Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret adlı bir şirkete verilerek bu şirkete ait 34 AT 2570 plaka sayılı çekici ve 34 ZV 1509 plaka sayılı dorse aracılığıyla Hollanda'ya götürüleceğinin, ihracatçı şirketin sorumlu müdürünün soruşturma kapsamında 14/02/2007 tarihinde Edirne 1'nci Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Ergün Ergül olduğunun, taşımacı şirket yetkililerinin ise firari şüpheli İhsan Sevilir, Ali Rıza Ergezen ve yine soruşturma kapsamında 14/02/2007 tarihinde tutuklanan Ferdi Cesur isimli şahıslar olduğunun tespit edildiği,

Yapılan soruşturma neticesinde; Edirne 1'nci Sulh Ceza Mahkemesinin 25/05/2007 tarihli kararı ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan nakliyeci firma hissedarı ve yetkililerinden İhsan Sevilir'in örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla diğer şüphelilerle birlikte suç örgütü kurduğu ve örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işledikleri iddiasıyla yukarıda tarih ve sayısı belirtilen iddianame ile eylemlerine uyan TCK'nın 188/3-4-5, 220/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı, davanın yargılamasının CMK'nın 250'nci maddesi ile görevli ve yetkili İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/372 esas sırasına kayden görülerek bir kısım sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü tesis edildiği anlaşılmıştır.

Öte yandan, olayın soruşturmasını yürüten Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 202 kg eroin maddesinin ihracına karışmak suçundan aranan İhsan Sevilir isimli şüpheliyi arama çalışmaları sırasında elde ettiği bir takım istihbari bilgiler neticesinde açık kimlik bilgileri belirlenemeyen ve fakat kullandıkları telefonlar belirlenen bir kısım şüpheli şahıslardan oluşan organizasyonun örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı ve uluslararası boyutta yüksek miktarda "kara para aklama" faaliyeti yürüttükleri ve böylelikle uluslararası boyuttaki uyuşturucu madde ticaretinden / kaçakçılığından elde edilen geliri akladıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250'nci maddesi ile yetkili birimine başvurarak bir kısım şüphelilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması için mahkeme kararı alınmasını talep ettiği,

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 15/05/2007 tarihli soruşturma talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimince 16/05/2007 tarihinde 2007/1258 soruşturma sırasına kayden "örgütlü şekilde suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldığı, yetkili mahkemelerden alınan dinleme kararlarının Edirne Emniyet Müdürlüğüne gönderilerek iletişimin denetlenmesi faaliyeti yürütüldüğü, ancak dinleme ve tespit faaliyeti devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimi tarafından 02/08/2007 tarih ve 2007/1258 sor., 2007/303 sayılı karar ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan görevsizlik kararı verilerek evrakın görev ve yetki itibariyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, buna karşılık Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Rıza Sarraf'ın da bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında verilen 31/10/2007 tarih ve 2007/6892 sor., 2007/801 sayılı karar ile, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 30/10/2007 tarih ve 2007/634 sayılı raporuna atfen kara para aklama faaliyetlerinin yurt içindeki merkezinin İstanbul ili Eminönü semtinde bulunan Kapalıçarşı içindeki döviz büroları olduğu ve bu itibarla yapılan soruşturma neticesi atılı suçun Edirne C. Başsavcılığı yargı hudutları dışında işlenen bir suç olduğunun anlaşıldığı, kaldı ki atılı suçla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK'nın 250.maddesi ile yetkili olmayan birimi) 2006/9542 sayılı evrak üzerinden ayrı bir soruşturma yürütüldüğü gerekçeleriyle teknik takip işlemleri sonlandırılarak yetkisizlik kararı ile evrakı yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,

Edirne C. Başsavcılığının 31/10/2007 tarihli yetkisizlik kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Bürosunun 2007/51314 sırasına kaydedilen soruşturma evrakının nihayet görev ve iş bölümü uyuşmazlığı neticesi tekrar CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimine aktarılması ile bu kez 2009/1826 soruşturma numarasını aldığı ve soruşturma neticesinde düzenlenen 08/06/2010 tarih ve 2009/1826 sor., 2010/498 esas nolu iddianame ile şüpheliler Ergün Ergül, Ali Rıza Ergezen ve Hasan Sevilir isimli şahıslar hakkında örgütlü şekilde suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçundan İstanbul 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK'nın 250.maddesi ile görevli) 2010/211 esas sıralı dosyasına kayden kamu davası açıldığı, aralarında Durak Döviz ortağı ve yetkilileri Abdullah Happani, Serdal Happani, Hüsamettin Altınbaş, Malik Cemiloğlu ve Rıza Sarraf'ın da bulunduğu diğer şüpheliler hakkında ise ek takipsizlik kararı verildiği, bu soruşturmanın böylelikle sonuçlandığı anlaşılmıştır.

Bu arada, Edirne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının karşılıklı görev ve yetki uyuşmazlığına dair kararlarında zikrettikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2006/9542 sayılı soruşturma evrakının Rıza Sarraf'ın bir dönem hissedarı olup, daha sonra gizli ortağı olduğu iddia edilen Durak Döviz Ticaret AŞ ve ortakları Serdal Happani, Abdullah Happani, Hüsamettin Altınbaş ile Azeri uyruklu Malik Cemiloğlu isimli şahıslarla ilgili olduğu, soruşturmanın Türk Telekom'a ait 81.214.167.43 IP numarası üzerinden ve mahmut362@hotmail.com adlı hotmail hesabından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen 04/02/2006 tarihli bir e-mail ihbarında Kapalıçarşıda faaliyet gösteren Durak Döviz Ticaret AŞ'nin Türkiye ve Azerbaycan arasında kaçakçılık yaparak karapara akladığı iddiasına ilişkin olarak başladığı, 4208 SK kapsamında iddiaların araştırılıp incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına yazılan yazıya verilen 13/09/2006 tarihli yazı ve 27/13 sayılı inceleme raporunun incelenmesinde iddiaları teyit eden delil bulunmadığı, herhangi bir belgeye rastlanmadığı, 4208 SK kapsamında yapılacak işlemin bulunmadığı gerekçeleriyle unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, esasen dosya kapsamında Durak Döviz ile alakalı suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütüldüğü tespit edilebilen ilk soruşturmanın da bu soruşturma olduğu anlaşılmıştır.

Edirne olayı menşeli Rıza Sarraf ile ilişkili bir diğer ve son soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250.maddesi ile yetkili biriminin 2009/2943 sırasına kayden yürütülen ve sonuçlandırılmış olan soruşturma evrakı olduğu anlaşılmaktadır. Bu soruşturma da, yine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde ve uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı gruplarının para aktarımı aşamasında döviz ve kuyumcu bürolarıyla irtibatlı oldukları yönünde bir takım bulgulara (ara yakalamalarla) ulaşıldığından bahisle aralarında Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin de bulunduğu bir kısım şüphelilerin örgütlü şekilde uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları yönündeki çalışmalar doğrultusunda hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CMK'nın 250.maddesi ile yetkili birimine sunulan rapora istinaden 03/12/2007 tarihinde başlatılmış, soruşturmanın başlatılmasını müteakip 04/12/2007 tarihinden itibaren ilk olarak İstanbul 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinden alınan 04/12/2007 tarih ve 2007/1143 sayılı teknik iletişimin denetlenmesi kararı ve devamında yetkili mahkemelerden alınan kararlar ile teknik takip faaliyetlerine başvurulmuş, lakin 04/12/2007 - 04/10/2008 tarihleri arasında sürdürülen teknik takip çalışmaları sırasında şüphelilerin suç unsuru taşıdığı değerlendirilen herhangi bir görüşme yapmadıklarının Edirne İl Emniyetinin 14/01/2009 tarihli raporuyla belirtilmesi üzerine soruşturma evrakının tetkiki neticesi şüphelilerin müsnet örgütlü şekilde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediklerine dair istihbari bilgiler dışında haklarında soruşturmaya devam etmeyi gerektirir nitelik ve yeterlilikte kanıt elde edilemediği gerekçesiyle 19/01/2009 tarih ve 2009/2943 sor., 2009/48 sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Sonuç İtibariyle; yukarıda kronolojik olarak izahına çalışılan soruşturma dosyaları içeriklerinden anlaşılacağı üzere, Edirne olayı menşeli İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülen adli soruşturma, teknik takip ve çalışmalar neticesinde Edirne olayının Rıza Sarraf ve bir suç örgütü yapılanması içerisinde birlikte hareket ettiği iddia edilen Happani soy isimli şahıslarla bir irtibatının varlığının tespit edilemediği, bu soruşturmalarda adı geçenler ile bunlara ait döviz büroları ve kuyumcuların uluslararası boyutta ve örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan organizasyon ve gruplarla irtibatlı olduklarına ve bu suretle bu öncül suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini akladıklarına dair herhangi bir tespite varılamadığı, bu itibarla Edirne olayından hareketle ve sonradan gelişen ihbar ve sair hususların bu olayı doğruladığından bahisle Rıza Sarraf ve Happaniler hakkında Eylül 2012 tarihinde suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçundan yeniden bir soruşturma başlatılmasını gerektirir objektif ve maddi nitelikte kanıt ve nedenlerin varlığından söz edilemeyeceği, bir başka deyişle soruşturmanın başladığı 13 Eylül 2012 tarihi itibariyle Edirne olayı ile Rıza Sarraf soruşturması arasında bir bağlantı bulunmadığı, yukarıda R-61 sayılı MASAK raporu ve KOM Başkanlığının Happani grubu değerlendirme raporu kısımlarında izah edildiği üzere bu olayın da adli soruşturmayı kurgulayan FETÖ/PDY üyesi bir kısım sanıklarca soruşturmanın başlatılması için ihbarlar dışında başka deliller de bulunduğu izlenimi yaratmak için kurgusal nitelikli soruşturmada kullanıldığı değerlendirilmiştir.

1.1.4. İhbarların Değerlendirilmesi / İstihbari Dinleme;

Yukarıda Edirne olayı ile ilgili bölümde değinildiği üzere; dosya kapsamında Durak Döviz ve ortaklarıyla alakalı suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütüldüğü tespit edilebilen ilk soruşturmanın da bir e-mail ihbarına dayalı olduğu anlaşılmıştır.

1.1.4. İhbarların Değerlendirilmesi / İstihbari Dinleme;

Yukarıda Edirne olayı ile ilgili bölümde değinildiği üzere; dosya kapsamında Durak Döviz ve ortaklarıyla alakalı suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütüldüğü tespit edilebilen ilk soruşturmanın da bir e-mail ihbarına dayalı olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, Rıza Sarraf'ın ticaret sicil kayıtlarına göre 2007-2009 yılları arasında % 47,50 hisseyle resmi ortağı olduğu ve aynı zamanda yine iddiaya göre belli bir tarihten sonra da gizli ortağı olup komisyon ücreti karşılığında kaynağı belirsiz nitelikteki yüksek tutardaki nakit paraları çevirme / döndürme işlemini bu ortaklık üzerinden gerçekleştirdiği dile getirilen, Kapalıçarşı Kavaflar Caddesi No:17 Eminönü, Fatih / İstanbul faaliyet adresli Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ -ve ismi zikredilmese de dolaylı olarak Rıza Sarraf- ile ilgili kayıtlara yansıyan suç gelirlerinin aklanması konulu ilk suç ihbarının 04/02/2006 günü saat 21.32 sıralarında Türk Telekom'a ait 81.214.167.43 IP adresinden ve mahmut362@hotmail.com adlı hotmail kullanıcı hesabından elektronik posta yoluyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen e-mail ihbarı olduğu, kimliği meçhul şahıs tarafından yapılan sözü geçen ihbarda "İstanbul Kapalıçarşıdaki Durak Döviz isimli firmanın Azerbaycan ve Türkiye arasında kanunsuz dolar kaçakçılığı yaptığı, kara para akladığı, Azerbaycan'da da devlet memuru olan Malik Cemiloğlu'nun bunlarla iş yaptığı, Malik Cemiloğlu'nun telefonunun 0099 450 223 00 14 olduğu"nun ifade edildiği,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/9542 soruşturma sırasına kaydedilen söz konusu ihbara istinaden Cumhuriyet Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma neticesinde Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. ve şirket yetkilileri Serdal Happani, Abdullah Happani, Hüsamettin Altınbaş ile ihbarda ismi zikredilen Malik Cemiloğlu hakkında verilen 21/09/2006 tarih ve 2006/9542 sor., 2006/11096 karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile "iddiaların 4208 sayılı Kanun kapsamında araştırılıp incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na yazılan yazıya verilen 13/09/2006 tarihli yazı ve konu ile ilgili 26/07/2006 tarih ve ÖNİ.27/13 sayılı raporun incelenmesinde; iddiaları teyit eden delil bulunmadığı, herhangi bir belgeye rastlanmadığı, 4208 SK kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı" gerekçesine dayanıldığı, böylelikle ilk ihbara dayalı soruşturmanın takipsizlikle neticelendiği anlaşılmıştır.

Bu ihbardan sonra Durak Döviz ve Rıza Sarraf isminin zikredildiği ikinci ihbarın 07/05/2010 tarihli e-mail ihbarı olduğu görülmektedir. Her ne kadar, 07/05/2010 tarihli ihbar öncesinde yine e-mail yoluyla gönderilen 01/11/2009 tarihli isimsiz ihbar soruşturmanın başlangıcındaki soruşturma izni verilmesine dair 13/09/2012 tarihli yazıda ve bilahare soruşturmayla ilgili teknik ve fiziki takip taleplerinde "ilgi tutularak" soruşturma şüphelileriyle alakalıymış gibi gösterilmeye çalışılmış ise de, 01/11/2009 tarihli ihbarda Durak Döviz ve Rıza Sarraf isimlerinin açıkça zikredilmediği görülmektedir. Bu itibarla ilk olarak değerlendirilmesi gereken 07/05/2010 tarihli ihbardır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne kimliği meçhul şahıs tarafından ve 88.233.248.161 numaralı IP adresinden e-mail yoluyla gönderilen 07/05/2010 tarihli (saat 17.15) ve 6484 sayılı "kara para aklayan bi İranlı" konulu e-posta ihbarda çok detaya girmeden özetle Ebru Gündeş'in eşi İranlı Rıza Zarrab adlı şahsın kendisinin İstanbul'da, babasının ise Dubai'de olduğu, yurt dışından her ... milyonlarca doları Türkiye'ye soktukları, Zarrab'ın bir numaralı kara paracı olduğu, bu işi İstanbul Beyazıt Kapalıçarşı'da bulunan Durak Döviz isimli iş yerinde farklı kişileri kullanarak yaptıkları iddia edilmiştir.

08/05/2010 tarihinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğinin 2010/2742 evrak sırasına kaydı yapılan bu ihbar akabinde, ihbarda ismi zikredilen Rıza Sarraf hakkında adli soruşturmaya başlanıldığına veya ihbar yapılmasını müteakip ihbarın C. Başsavcılığına iletilerek adı geçen yönüyle adli soruşturma izni/talimatı istenildiğine dair bir kayda veya evraka rastlanılmamış, ancak ihbarın 13/09/2012 tarihli soruşturma izin/talimat talep yazısında ilgi tutulduğu görülmüştür.

5271 sayılı CMK'nın 158, 161/2 ve Adli Kolluk Yönetmeliğinin 6'ncı maddeleri hükümleri muvacehesinde, kolluk birimine intikal eden ve suç işlendiği şüphesine işaret eden ihbar ve şikayetler ile elkonulan olayların gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi gerekir iken, 07/05/2010 tarihli söz konusu ihbarın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğine, böylelikle ihbarda dile getirilen hususlardan Cumhuriyet Başsavcılığının haberdar edildiğine veya 18/07/2012 tarihli ihbarda olduğu gibi bu ihbar sonrası ön araştırma yapılarak araştırma neticesi düzenlenecek bir raporun C. Başsavcılığına bildirildiğine dair bir bilgi-belgeye rastlanılmamış, diğer ihbarlardan farklı olarak 07/05/2010 tarihli ihbarın haber merkezi grup amiri ve evrak memuru tarafından gereği için Mali ve Asayiş Şube Müdürlüklerine, bilgi için ise İstihbarat Şube Müdürlüğüne dağıtımının yapıldığı görülmüştür. Bu husus, sanıkların savunmalarında dile getirdikleri gibi rutin bir uygulamanın sonucu da olabilir ki, esasen 07/05/2010 tarihli ihbarın kurgusal nitelikli soruşturmanın bir parçası olduğu ve adli birimde görevli sanıklarca kurgulandığına dair elde yeterli veri bulunmamaktadır. Her şeyden evvel, 07/05/2010 tarihli ihbar da 04/02/2006 tarihli ihbar gibi fazla teferruat içermemekte, hususiyetle CMK 135'e göre alınacak karar gerekçesini oluşturacak hacim ihtiva etmemektedir.

Ne var ki, 07/05/2010 tarihli e-mail ihbarının önemi, İstanbul İstihbarat Şubesine bilgi amaçlı gönderilen bu ihbara istinaden istihbari dinleme yapılmış olmasıdır. Nitekim, sözü geçen ihbar tutanağı İstanbul İstihbarat Şubesinin iletişime müdahale talep formlarına ekli olduğu gibi, yapılan dinlemeler sonucu İstihbarat Şube tarafından düzenlenerek Mali Şubeye gönderilen 02/09/2012 tarihli yazıda da ilgi tutulduğu anlaşılmıştır. Ancak İstihbarat Şube tarafından, ihbarın bilgi amaçlı kendilerine gönderildiği tarihten itibaren soruşturmanın başladığı yakın tarihe değin aradan geçen iki (2) yıllık süreçte herhangi bir çalışma yapılmadığı veya yapılmışsa bile sonucundan bilgi vermediği halde, her nedense 18/07/2012 tarihli detaylı ihbardan sadece (5) ... önce, 12/07/2012 tarihinde, 07/05/2010 tarihli ihbarda ismi geçen Rıza Sarraf ile ilgili yetkili hakimlikten önleme (istihbari) dinlemesi kararı alınması için harekete geçilmesi hayli dikkat çekicidir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce 2014/55422 sayılı evrak üzerinden sanıklar hakkında yürütülen soruşturma evresinde dosyaya gönderilen 16/09/2015 tarih ve 528334 sayılı yazı ekindeki bilgi notu ile iletişime müdahale talep formları ile ekli evrak içeriğinden anlaşılacağı üzere;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce 2014/55422 sayılı evrak üzerinden sanıklar hakkında yürütülen soruşturma evresinde dosyaya gönderilen 16/09/2015 tarih ve 528334 sayılı yazı ekindeki bilgi notu ile iletişime müdahale talep formları ile ekli evrak içeriğinden anlaşılacağı üzere;

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünün organize suç örgütleriyle ilgili haber alma bürosu olan (R) Büro Amirliğince düzenlenen 12/07/2012 tarihli ilk iletişime müdahale talep formu ile "....cebir ve tehdit yoluyla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş örgütlü bir yapı içerisinde yer aldıkları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suretiyle ülke ekonomisine dolayısıyla da ulusal güvenliğe büyük zararlar verdikleri hakkında istihbari bilgiler alınan Rıza Sarraf ve irtibatlı olduğu şahısların örgütün etkinliğini artırmak ve kamuoyunda tedirginlik oluşturmak amacıyla örgüte yeni üye kazandırma ve genişleme politikası güttükleri, başta kamu personeli olmak üzere farklı bürokratik çevrelerle ilişki arayışı içerisine girdikleri ve bu ilişkiler sayesinde olası soruşturma ve kovuşturma çalışmalarına karşı nüfuz etmek istedikleri, vs...." gerekçelerden söz edilerek Rıza Sarraf hakkında (3) ay süreyle istihbari amaçlı dinleme kararı alınmasına esas rapor düzenlendiği, bu rapor üzerine dönemin İstihbarat Şube Müdürü hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve bu gerekçeyle meslekten ihraç edilen firari eski emniyet mensubu Serdar Güldalı tarafından imzalanan 13/07/2012 tarih ve 259441 sayılı yazı ile Rıza Sarraf hakkında 2559 sayılı Kanunun 5397 SK ile değişik Ek-7 maddesinde istinaden önleme amaçlı dinleme kararı verilmesi talep edildiği, ilk olarak İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin 13/07/2012 tarih ve 2012/1362 teknik takip numaralı kararı ile Rıza Sarraf hakkında ilk kez (3) ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararı verildiği, devamında İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12/10/2012 tarihli ilk kez uzatma, İstanbul 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 11/01/2013 tarihli ikinci kez uzatma, İstanbul 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 10/04/2013 tarihli üçüncü kez uzatma kararları ile Rıza Sarraf'ın kullandığı GSM numaralarının istihbari amaçlı teknik takibine devam edildiği, nihayet yasa gereği üçüncü ve son kez verilen 10/04/2013 tarihli teknik takip kararının 10/07/2013 tarihine değin geçerlilik süresi olduğu halde 10/05/2013 tarihinde İstihbarat Şube Müdürü Serdar Güldalı imzalı yazı ile iletişimin dinlenilmesi tedbirine son verilerek 17/05/2013 tarihli imha tutanağı ile Rıza Sarraf tarafından kullanılan 5322026666 numaralı hatta ait 37104 veri, 5333500000 numaralı hatta ait 36182 verinin silme - kırma yöntemince İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince imha edildiğine dair tutanak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü bilgi amaçlı kendisine gönderilen 07/05/2010 tarihli ihbara konu Rıza Sarraf ile ilgili olarak iki (2) yıl süreyle istihbari amaçlı dinleme kararı alınması yönünde herhangi bir girişime tevessül etmediği halde, 12/07/2012 tarihinde Rıza Sarraf ile ilgili önleme dinlemesi için iletişime müdahale talep formu düzenleyerek yetkili hakimlikten karar alınması için harekete geçmiş, 13/07/2012 tarihinde yetkili hakimlikten alınan karar ile başlayan önleyici dinlemeler 10/05/2013 tarihine değin devam etmiş, 13/07/2012 tarihinde başlayan önleme dinlemesi sürecinde emniyete 18/07/2012 tarihli hayli teferruatlı ihbar yapılmış, bu arada İstanbul İstihbarat Şubesinin önleme dinlemeleri sırasında elde ettiği veriler ve yaptığı istihbari çalışmalara istinaden hazırladığı 02/09/2012 tarihli "karapara aklama faaliyetleri" konulu yazı İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne bildirilmiş, akabinde Mali Şube'de bir ön araştırma raporu hazırlanarak yaklaşık (10) ... sonra 13/09/2012 tarihinde Savcılığa müracaatla soruşturma izni talep edilmiştir.

02/09/2012 tarihli yazıda; 07/05/2010 tarihli ihbar içeriğindeki iddialara konu Rıza Sarraf isimli şahsın açık kimlik bilgilerine, sanatçı Ebru Gündeş Sarraf ile evli olduğuna, Mohammad Zarrab ve Abdullah Happani isimli şahıslarla ortak olduğuna, Bahçelievler ilçesi Metroport girişi Busidence Plaza'da faaliyet gösteren Royal Holding AŞ'nin yönetim kurulu başkanı olduğuna, şahsın Abdullah Happani, Mehmet Happani, Taha Ahmet Alacacı, Jafar Einaki Koucheh Bagh ve Mohammad Zarrab isimli şahıslarla birlikte Royal Holding AŞ adına Şili, Kongo, Zimbabwe, Zambiya, Tanzanya'dan İran'a getirilen işlenmemiş altını Türkiye'de İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuyumcukent'te bulunan ofislerinde işlemden geçirerek, Dubai, Ürdün ve İran'a ihraç ettiklerine, İran dışındaki ülkelerden doğrudan Türkiye'ye altın getirilirken kurye şahısları kullandıklarına, söz konusu şahısların Rıza Sarraf liderliğinde hiyerarşik bir sistem içerisinde hareket ederek kaynağını gizli tuttukları şüpheli para transferleri gerçekleştirdikleri ve ticari faaliyetleri dışında elde ettikleri kaynağı belirsiz paraları yurt dışından Türkiye'ye getirdiklerine, ayrıca Rıza Sarraf ve yakın adamlarının bahse konu faaliyetleri sırasında bazı bürokrat ve üst düzey kamu kurumu görevlisi şahıslar ile ilişki geliştirme arayışı sergilediklerine dair bilgilere yer verildiği görülmüş, 02/09/2012 tarihli İstihbarat Şube yazısı ile İstanbul İl Emniyeti Mali Şube Müdürlüğüne gelen 18/07/2012 tarihli faks ihbarında dile getirilen hususların içerik olarak büyük bir kısmı itibariyle aynı olduğu anlaşılmıştır.