muhamparlak/turkish-law-bge-m3-embeddings huggingface dataset:
Yargıtay — Esas No: 2021/4197, Karar No: 2023/2716, Tarih: 09.05.2023

1.2.Soruşturmanın Görünürde Sebebini Oluşturan İddialar;

Soruşturmaya dayanak teşkil eden sebepler 3 başlık altında toplanacak olursa;

1.2.1.İhbarlar ;

01/11/2009 tarihli e-mail ihbarı; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 88.247.189.36 numaralı IP adresinden ve kimliği meçhul şahıs tarafından gönderilen 01/11/2009 tarihli (saat 17.59) ve 12721 sayılı e-posta ihbar formunda (yazıldığı şekliyle imla hatalarıyla birlikte aynen);

"Konu kapalı çarşıda mercan kapısı çıkışında bulunan ATLAS DÖVİZ büfesinin yaptığı illegal işler başta kara para aklamak ve yurd içi ve yurt dışına kayri resmi havale yapmak ve vergi kaçırmak iş yeri sahibi olup daha yakın bir zamana kadar türk vatandaşlığı bile olmadığı halde 8.10 yıldan bu yana döviz bürosu sahibi olması ve bu işten bu kadar kısa sürede floryada 500 bin usd daire ve altındaki jeep Q7 250 300 bin ero olması dubaide yerinin olması havale işlerinin takibi için doğu beyazıt.te.cizirede.van.da birkaç döviz bürosuyla karşılıklı çalışıyor olması hatta da en az bir iki defa atatürk hava limanına kaçak yolla en azı 1 milyon usd en fazla 3.4 milyon olmak kaydıyla kaçak yolla para gelmesi onun gidi getirme işinide yanında çalışan soy adını bilmediğim ve adlarının murat ve resul olduğunu bildiğim kişilerin yaptığını ve onlarıda iş yerinde çalışan sorumlu ibo isimli polislik gibi şerefli bir işi lekelemiş ve görevden atılmış bir p bozuntusu ve adını bilmediğim iranlı olduğunu bildiğim genel kordinatör sıfatıyla orada bulunan şaısın yönlendirdiğini biliyorum.tlf 02125269812 nodan tam emin değilim. süleyman sakan tel 05324246022 iş yeri sahibi" denildiği,

Sözü geçen ihbarın haber merkezi grup amiri ve evrak memuru tarafından gereği için Mali Şube Müdürlüğüne dağıtımının yapılması üzerine ihbardan bir ... sonra 02/11/2009 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğinin 2009/6332 evrak sırasına kaydının yapıldığı, bu ihbar akabinde adli soruşturmaya başlanıldığına veya ihbar yapılmasını müteakip ihbarın C. Başsavcılığına iletilerek adli soruşturma talimatı istenildiğine dair bir kayda veya evraka rastlanılmadığı, ihbarın 13/09/2012 tarihli soruşturma talimat talep yazısında ilgi tutulduğu anlaşılmıştır.

07/05/2010 tarihli e-mail ihbarı; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 88.233.248.161 numaralı IP adresinden ve (kimlik vermek istemiyorum diyen) kimliği meçhul şahıs tarafından gönderilen 07/05/2010 tarihli (saat 17.15) ve 6484 sayılı "kara para aklayan bi iranlı" konulu e-posta ihbar formunda;

07/05/2010 tarihli e-mail ihbarı; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 88.233.248.161 numaralı IP adresinden ve (kimlik vermek istemiyorum diyen) kimliği meçhul şahıs tarafından gönderilen 07/05/2010 tarihli (saat 17.15) ve 6484 sayılı "kara para aklayan bi iranlı" konulu e-posta ihbar formunda;

"mrb sıze bu ıhbarı verırken çok vıjdanım rahat rıza zarrap adlı sahıs yanı ebru gundesın kocası ıranlıbı genc babası dubaıdekendı burda yurd dısından ıstanbula her gun mılyonlarca doları turkıyeye sokuyolar ve bu işi istanbul beyazıt kapali carsıda durak dövız adı verilen sırkette farklı kısılerı kullanarak yapıyolar kapalı carsıdabı cokbunun gıbı ısımlerını ılerleyen zamandavereceyımkısılerde var ama oncelıkle bunu cokertın arkasından cokkısı vereceyım sıze kımlıyımısaklarsanızsevınırım artı rıza zarrabın dıer yaptıgıkanunsuz iş esas iş bahcelı evlerde bulunan metroportdakı sırketınde bır kumar sıtesının kazanan musterılerının paralarını farklı kısılerın hesaplarını kullanarak sahıplerıne ulastırıyo yanı kısacası rıza zarrab yanı ebru gundesın kocası seyh oglu falan deıl bı numaralı karaparacıdır saygılarımla daha sonra sıze bu olayla farklı ısımlerde vereceyım saygılar devletıme guvenıyorum" denildiği,

Sözü geçen ihbarın haber merkezi grup amiri ve evrak memuru tarafından gereği için Mali ve Asayiş Şube Müdürlüklerine, bilgi için ise İstihbarat Şube Müdürlüğüne dağıtımının yapılması üzerine ihbardan bir ... sonra 08/05/2010 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğinin 2010/2742 evrak sırasına kaydının yapıldığı, aynı şekilde bu ihbar akabinde adli soruşturmaya başlanıldığına veya ihbar yapılmasını müteakip ihbarın C. Başsavcılığına iletilerek adli soruşturma talimatı istenildiğine dair bir kayda veya evraka rastlanılmadığı, ihbarın 13/09/2012 tarihli soruşturma talimat talep yazısında ilgi tutulduğu anlaşılmıştır.

18/07/2012 tarihli faks ihbarı; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 18/07/2012 tarihinde gönderilen faks ihbarında;

"Sayın yetkililer size bundan birkaç ay önce bir ihbarda bulunmuştum. Arabacı döviz ve Sapan döviz büroları İran ve kuzey Irak üzerinden getirdikleri paraları aklıyor. Bu kişiler terör ve uyuşturucu mafyaları ile bağlantılıdırlar demiştim. Ancak bu kişilerin asıl piri ve bütün irtibatları sağlayan Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANİ'dir. Kilisli Happanilerin sahibi oldukları Royal Denizcilik, Safir Altın, Hicran Kuyumculuk, Atanur Kuyumculuk, Taha Kıymetli Madenler, Mümtaz Kuyumculuk, Dimet Kuyumculuk isimli firmalar ile İran'a, Arabistan'a ve Irak'a altın ihracı yapıyor gibi gösterip yıllardır uyuşturucu ve kaçakçılık çetelerinin paralarını döndürüyorlar. Durak Döviz, Atlas Döviz ve Malan Döviz'i de bu işlerinde kullanmaktadır. Rıza SARRAF 0532-2026666 ve 0533-3500000 nolu telefonları, Abdullah Happani de 0530-3107445 numaralı kullanır. Bu Rıza şarkıcı Ebru Gündeş'in kocasıdır. Haberde karısına milyon dolarlık yat, kat, pırlanta aldı diye haber çıkıyor. Nerden geliyor bu para. Kaynağı nedir. İşte kaynağı uyuşturucu ve kaçakçı parasıdır. Bütün dövizcileri organize ediyor. Benim ülkemde krallar gibi yaşıyor. Ben vatanını milletini seven biri olarak gururuma dokunuyor hazmedemiyorum bunları. Bunlarla ortak çalışanlar İran bağlantılı Taha Kıymetli Madenler sahibi Nesteren Deniz 0532-3642199, Arabistan bağlantılı Atanur Kuyumculuk sahibi Taha Ahmet Alacacı 0532-2913749, İranlı Babak Behravesh Alamdari 0507-7665079, ünlü karaparacı İranlı Cafer Einaki Koçheh Bagh 0533-4227178, Royal Denizcilik ortakları Abdurrahman Nenem 0532-2144264, Rıza Sarraf'ın şoförü Turgut Happani 0530-8740404 ve İranlı Muhammed Zarrab 0533-2531015 ve 0532-3153584, Cemalettin Happani 0530-7603621, Abdurrahman İşcen 0533-3569363 ve Pötürgeli Türker Sargın 0536-3478492 numaraları kullanırlar. Size sadece Turgut Happani'yi anlatsam yeter karapara aklamada. Bu şahıs Rıza Sarraf'ın şoförüdür. Hatta gazetelrde haberleri çıktı Rusya'da 150 milyon dolar parayla yakalandı diye. Bu parada Rıza Sarraf'ındır. Bu adamı kurye olarak kullanır. gazeteleri araştırın göreceksiniz bu adamın nasıl Rusya'da yakalandığını, hatta gazetelere çıktı birsürü balya balya paralarla çekilmiş fotoları. Rıza Sarraf denilen adam İran'a altın satıyo gibi görünüp karaparaları bu yöntemle Türkiye'ye geri sokuyor. Bakın araştırın bir yıl içinde ne kadar İran'a altın satmış. Son günlerde gazetelerde çıkan İran'a altın ihracatı haberlerine bakarsanız bu çetenin döndürdüğü uyuşturucu ve kaçakçılık parasının büyüklüğünü göreceksiniz. Güya İran'a altın ihracatı rekorları kırılıyormuş. Neden acaba? İşte bu adamların ihraç etmiş gibi göstererek karşılığında akladıkları paranın miktarı bu...bu paralar uyuşturucu çetelerine dolayısıyla PKKya akan para. PKK ve uyuşturucu baronları paralarını bunlarla transfer ediyor. Can güvenliğim olmadığından ismimi yazmadım. Önce polisimize sonra yüce Türk adaletine güveniyorum. Bu adamların üstüne gidin Türkiye tarihinde karapara rekoruyla karşılaşacaksınız. Kolay gelsin" denildiği,

Sözü geçen ihbarın aynı ... 18/07/2012 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğinin 2012/1958 evrak sırasına kaydının yapıldığı, Mali Şube Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma başlatılması için talimat talep eden 13/09/2012 tarihli yazısında söz konusu faks ihbarının Mali Şube evrak sırasına kaydedildiği 2012/1958 sayısının kullanıldığı anlaşılmıştır.

1.2.2.Happani Grubu Değerlendirme Raporu;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü nezdindeki Suç Gelirlerini Araştırma Bürosu adlı birimi tarafından 03/06/2011 tarihinde düzenlenerek aynı tarihte elektronik olarak dijital ortam üzerinden (EBYS veya KOMBS üzerinden) ve bilahare 06/06/2011 tarihinde üst yazıyla fiziki olarak KOM Daire Başkanı imzasıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen, konusu itibariyle esasen döviz büroları ve kuyumcular bağlantılı yurt dışına kaynağı belirsiz şüpheli para transferlerini, bunun hukuki sonuçlarını değerlendiren "Happani Grubu Analiz ve Değerlendirme Raporu"nda;

"12.02.2007 tarihinde Kapıkule Hudut Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir TIR aracında 202 kg eroin maddesi ele geçirilmiş, akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2007/1258 sayılı soruşturma dosyası ile mahkeme kararı çerçevesinde Edirne KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen iletişimin dinlenmesi tedbirinin uygulanması sürecinde, değişik gerçek / tüzel kişiler arasında kaynağı belli olmayan yüksek miktarda paranın uluslararası transferinin yapıldığı, bu transferlere aracılık yapan kişiler arasında Durak Döviz isimli işyeri ve Abdullah isimli çalışanının da bulunduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nün 07.05.2010 tarihli ve İhbar No:6484 sayılı e-posta ihbar formunda İranlı Rıza Sarraf isimli şahsın kendisinin İstanbul'da, babasının ise Dubai'de olduğu, yurtdışından milyonlarca doları Türkiye'ye soktukları, bu işi İstanbul Beyazıt Kapalıçarşıda faaliyet gösteren Durak Döviz isimli işyerinde farklı kişileri kullanarak yaptıkları iddia edilmiştir.

İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nün 07.05.2010 tarihli ve İhbar No:6484 sayılı e-posta ihbar formunda İranlı Rıza Sarraf isimli şahsın kendisinin İstanbul'da, babasının ise Dubai'de olduğu, yurtdışından milyonlarca doları Türkiye'ye soktukları, bu işi İstanbul Beyazıt Kapalıçarşıda faaliyet gösteren Durak Döviz isimli işyerinde farklı kişileri kullanarak yaptıkları iddia edilmiştir.

21.12.2010 tarihli ulusal basında Moskova Havalimanı'ndaki gümrük görevlilerinin kontrolleri esnasında İstanbul'dan Rusya'ya giden üçü Azeri biri İranlı olmak üzere dört kişinin bavul ve sırt çantalarında 14,5 Milyon Dolar ve 4 Milyon Avro ele geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı haberi yer almış, bahse konu habere istinaden 23.12.2010 tarihinde Rusya İnterpolü'nden polisiye işbirliği kapsamında bilgi talep edilmiş, 16.03.2011 tarihinde alınan cevabi yazı ile, Azeri vatandaşları Vagif BADALOV, Ramin ISMAILOV, Gusein ISMAILOV ve İran vatandaşı Mohammadsadig RASTGARSHISHEGARHANEKH isimli şahısların üzerinde yüklü miktarda nakit para ile 16.12.2010 tarihinde İstanbul'dan Moskova'ya uçakla geldikleri, ancak herhangi bir bildirimde bulunmadıklarından adı geçen şahıslar hakkında gümrük yetkilileri tarafından Rusya Ceza Kanunu'nun 188.maddesine (kaçakçılık fiilinden) göre işlem yapıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği bilgisi alınmıştır.

15.04.2011 tarihli ulusal basında ise, genel olarak "150 milyon Doları bavulla kaçırdılar" başlığı altında, Rusya Federal Gümrük Servisinin başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde 14 kuryenin tespit edilerek isimlerinin ülkemiz makamlarına bildirildiği ve para transferlerinin soruşturulmasının istenildiği, söz konusu şahısların Dubai'den gelen ve Azeri işadamlarına ait olduğu iddia edilen 40 milyon dolar ve 10 milyon Avro'yu 37 ayrı seferde valizlerle Rusya'ya taşıdığı, Ebru Gündeş'in eşi Reza Sarraf'ın şoförü olan Turgut Happani isimli şahsın 14 kurye arasında yer aldığına ilişkin iddialar yer almıştır.

Yukarıda adı geçen gerçek/tüzel kişiler ve faaliyetleri hakkında MASAK, İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ile Daire Başkanlığımız Mali ve Narkotik Şube Müdürlüklerince değişik tarihlerde yürütülen çalışmalarda somut bir neticeye varılması mümkün olmamış ise de gelinen nokta itibariyle yürütülen çalışmaların neticelerinin anlamlı bir şekilde birleştirilerek analize tabi tutulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eldeki raporda Durak Döviz ile ortakları Turgut Happani, Abdullah Happani, Serdal Happani, Şenel Happani ve Rıza Sarraf isimli şahısların kimlik ve adres bilgileri, yasa dışı faaliyetleri, vergi mükellefiyet, mal varlığı ve yurt dışına giriş-çıkış bilgileri mercek altına alınmıştır.

Tasfiye Halinde Homa Yapı Gıda Tek. Tur. Oto. İç Dış Tic. AŞ (yüzde 4 hisse), Bella İnşaat Turizm ve Otomotiv San. Dış Tic. Ltd. Şti (yüzde 50 hisse) ve 18/01/2008 tarihinde faaliyete geçen Royal Denizcilik ve Endüstriyel Makine San. Tic. AŞ'nin (yüzde 80 hisse ve yönetim kurulu başkanı) ortaklarından olan Rıza Sarraf'ın aynı zamanda 27/12/2010 tarihinde kuruluş kaydı gerçekleşen ve Merter / İstanbul vergi dairesinin 7350691410 vergi kimlik numarasında kayıtlı, Metroport Busidence Plaza B Blok Kat 8 No:152 Bahçelievler / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Royal Holding AŞ'nin de % 72 hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu, Royal Holding AŞ'nin diğer hissedarlarının Fathariz Amir (yüzde 1 hisse), Abdullah Happani (yüzde 1 hisse), Hamid Reza Fath Razi (yüzde 1 hisse) ve Mohamad Zarrab (yüzde 25 hisse) olduğu anlaşılmaktadır.

Royal Holding A.Ş.'nin alt firmalarının Durak Döviz A.Ş., Tural Ltd. Şti. ve Pırlanta Ltd. Şti. ünvanlı firmalar olduğu, İran ve Dubai'ye külçe altın ihracaatı ve İran'da Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altından külçe altın imalatı yapacakları, ihraç bedelleri ile bankalardan ve Rona Döviz A.Ş.'den yine külçe altın alacakları, firmaların ihraç bedelleri için bankalar ile çalıştığı ve adı geçen firmaların İran'ın ticari işlemleri için para giriş çıkışlarına aracılık ettiği bilgileri istihbar edilmiştir.

Ayrıca Rıza Sarraf'ın Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ'nin 2007 ve 2008 yıllarında % 47,50 hissesi ile ortaklığı mevcuttur.

Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ döviz bürosu olarak 20/01/2005 tarihinde kuruluş kaydının yapıldığı tarih itibariyle ortaklık yapısının Serdal Happani (yüzde 88 hisse), Şenel Happani (yüzde 3 hisse), Turgut Happani (yüzde 3 hisse), Abdullah Happani (yüzde 3 hisse) ve Hüsamettin Altınbaş'tan (yüzde 3 hisse) oluştuğu, Rıza Sarraf'ın 2007-2008 yıllarında şirkette hissedar gözüktüğü, 05/08/2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden anlaşıldığı üzere bilahare şirketin 27/07/2010 tarihli olağan genel kurul toplantısı ile 350.000-TL olan sermayesinin 500.000-TL olduğu, şirket ortaklarının Abdullah Happani, Hüsamettin Altınbaş, Turgut Happani, Murat Cesurtürk ve Sabri Berk'ten oluştuğu, yönetim kurulu başkanının Sabri Berk olduğu, ortaklık yapısında bilahare kısmi değişikliğe gidildiği, nitekim 01/06/2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde şirket ortaklarından Turgut Happani yerine Turhan Yılmaz'ın bahse konu şirkete ortak olduğu, diğer şirket ortaklarının ortaklık paylarının ise devam ettiği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ve Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Tic. A.Ş.'nin ortakları olan HAPPANİ ailesi ve diğer aile üyeleri hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan 08.01.2009 tarihli ve 2008/2779 sayılı yazısında;

İstanbul Kapalıçarşı'da Bilal HAPPANİ, Kadir HAPPANİ, Zeynel HAPPANİ ve İrfan HAPPANİ isimli şahısların karapara akladıkları, yılda yaklaşık 1.000.000 USD haksız para kazandıkları,

Rıza SARRAF ve Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Tic. A.Ş.'nin ortakları olan HAPPANİ ailesi ve diğer aile üyeleri hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan 08.01.2009 tarihli ve 2008/2779 sayılı yazısında;

İstanbul Kapalıçarşı'da Bilal HAPPANİ, Kadir HAPPANİ, Zeynel HAPPANİ ve İrfan HAPPANİ isimli şahısların karapara akladıkları, yılda yaklaşık 1.000.000 USD haksız para kazandıkları,

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından yapılan sorgu neticesinde; Bilal HAPPANİ isimli şahsın "Avrasya Kıymetli Madenler Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti." (Sermayesi 250.000 YTL), Abdullah HAPPANİ ve Serdal HAPPANİ'nin "Durak Döviz Ticaret A.Ş." (Sermayesi 350.000 YTL) ve Abdullah HAPPANİ ile Turgut HAPPANİ'nin "Royal Denizcilik ve Endüstriyel Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş" (Sermayesi 1.000.000 TL) firmalarının ortağı olduğu, Abdulkadir HAPPANİ ve Halil HAPPANİ'nin ortağı bulunduğu "Mavi Kıymetli Madenler Turizm Otomotiv Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." adlı firmanın 04.06.2008 tarihi itibarı ile kurulduğu ve sermayesinin 150.000 YTL olduğu, ancak bu firmaların tabela firmaları olduğu yönünde izlenimlerin oluştuğu, Mavi Kıymetli Mad. Tur. Oto. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin faaliyet adresine yönelik yapılan araştırmalarda işyerinde herhangi bir ticari faaliyetin yürütüldüğüne dair bir emare bulunmadığı,

Alınan ihbar neticesinde; ihbarcının yakını olduğunu belirttiği HAPPANİ soyadlı kişilerin İran'lı şahısların eli altında çalıştıkları, yurtdışından karapara havalesi yaparak yüzdelik karşılığında "milyon dolarlar" getirdikleri, Kilis'te bazı kişiler adına açılan sahte hesaplara gelen paralardan "yüzde bir" yüzdelik sözü verdikleri, bu şekilde birisine söz verdikleri halde yüzdelik payı vermemelerinden dolayı şahsın hesabında bulunan parayı vekaleti iptal ederek çektiği, Kilis'te akrabaları kavga edince durumun meydana çıktığı, Kilis Öncüpınar Mahallesinde bundan başka en az 10 kişinin daha bulunduğunu, bu kişilerin 3-5 sene içerisinde İstanbul'a sahip olduklarını, Fahri HAPPANİ, Mehmet HAPPANİ, Serdar HAPPANİ isimli şahısların Kilis İl Sağlık Müdürlüğünde temizlik şirketinde sözleşmeli çalıştıklarını, paranın Kilis Garanti Bankasından çekildiğini, banka hesaplarına ulaşıldığında da durumun anlaşılacağının iddia edildiği belirtilmiştir.

Azeri işadamları Nizami AZİMOV, Hüseyin G. İSMAYİLOV ve Vagıf BADALOV'a ait olduğu iddia edilen ve bir yıl içerisinde yaklaşık 150 Milyon Doların yurt dışına çıkarılması olayı (21.12.2010 tarihli basın haberleri) ile ilgili olarak ilk aşamada yapılan tespitler:

22 Haziran - 31 Ekim 2010 tarihleri arasında yukarıda isimleri geçen şahıslarca Rusya'ya çok yüklü miktarlarda nakit para girişi yapıldığı ve şahısların paranın kaynağını açıklamada yetersiz kaldıkları ve bu parayla Moskova ya da Moskova bölgesinde gayrimenkul alımı yapacaklarının iddia edildiği,

22 Haziran - 31 Ekim 2010 tarihleri arasında yukarıda isimleri geçen şahıslarca Rusya'ya çok yüklü miktarlarda nakit para girişi yapıldığı ve şahısların paranın kaynağını açıklamada yetersiz kaldıkları ve bu parayla Moskova ya da Moskova bölgesinde gayrimenkul alımı yapacaklarının iddia edildiği,

22 Haziran-31 Ekim 2010 tarihleri arasında adı geçen şahısların yurt dışına çıkardıkları para miktarı: 10.300.000,00 EURO ve 37.122.968,00 USD olduğu belirtilmiştir.

MASAK'ın kurye olduklarını belirtmiş olduğu Hüsamettin Altınbaş, Mustafa Aşiroğlu, Sefer Berkant Berk, Sabri Berk, Ertuğrul Bozdoğan, Adem Gelgeç, Murat Cesurtürk, Erol Erdoğan, Adnan Menderes Yazar, Yücel Özçil, Kadir Happani, Turgut Happani, Mustafa Happani ve Ömer Şanlı isimli toplam 14 şahıs ile beraber hareket eden şahısları tespit edebilmek (kurye oldukları değerlendirilen) için yurda giriş - çıkış kayıtlarının incelenmesi ile yapılan çalışmalar neticesinde MASAK'ın bildirdiği 14 kişi ile birlikte tespit edilen toplamda 55 kişinin (sonuç ve değerlendirme kısmının yer aldığı 49.sayfada isimleri yazılıdır) kurye faaliyetinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

Yukarıda isimleri yazılı şahısların birlikte hareket ettikleri ve kısa süreli yurt dışına giriş- çıkış yaptıklarının tespit edilmesi, banka hesaplarında şüpheli işlemlerin bulunması, basında yer alan haberler ve tarafımıza intikal ettirilen ihbarlar da dikkate alındığında bahse konu şahısların beraberinde yüksek miktarda nakit parayı yurt dışına çıkardığı değerlendirilmektedir.

Bu bilgilerden hareketle, günümüzde bankacılık sisteminin gelişmiş olması, para havalelerinin kısa bir süre içinde ve güvenilir bir şekilde bankalar aracılığıyla yapılabilmesine rağmen şahısların yüksek miktarda nakit parayı beraberinde yurtdışına çıkarması ve bu kişilerden çoğunun Döviz Büroları ile ilişkisinin bulunması dikkat çeken hususlardır.

Paranın kurye kullanılarak yurda sokulacağı / yurttan çıkarılacağının tespiti ya da yurda giriş çıkışlarda yolcu üzeri ve eşyasında kaynağı belli olmayan nakit ele geçirilmesi hallerinde takip edilecek hareket tarzının belirlenmesinde kambiyo ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili mevzuat göz önünde bulundurulur.

Rapora konu edilen para taşımacılığını mevzuat çerçevesinde incelendiğinde; yurda giriş- çıkışlarda şahısların beraberinde taşıdığı nakit paralara ilişkin düzenlemeler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yer aldığı,

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu'nda yurtdışına beyan edilmeden çıkartılan nakit paralar ile ilgili idari para cezasına ilişkin düzenlemeler yer aldığı, idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet Savcısı'nın yetkili olduğu,