muhamparlak/turkish-law-bge-m3-embeddings huggingface dataset:
Yargıtay — Esas No: 2021/6481, Karar No: 2021/9055, Tarih: 23.09.2021

edildiğinin belirtilerek bu kapsamda yapılan veri sorgulamasında örgütle iltisak ve irtibatına dair başkaca bir kaydına rastlanmadığı hususunda tanzim edilen 27.06.2018 tarihli tutanağın,

- 09.07.2018 tarihli tutanakla taşınmazların teslimine ilişkin işlemlerin mal kaçırmak amaçlı yapılıp yapılmadığı, hangi tarihlerde kim tarafından ne şekilde kullanıldığına dair talimat kapsamında, ... ile diğer paydaş ..., ... Gıda Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adına kayıtlı taşınmaz ile ilgili bilginin verildiği, ... adına ... mahallesinde kayıtlı taşınmazda ikamet eden "..." ile yapılan görüşme tutanağın tanzim edildiği, ... adına kayıtlı ... mahallesindeki taşınmazın 1960'lı yıllarda örgüt lideri ...'in 3. Şerefeli camide imamlık yaptığı dönemde iken kaldığı yer olduğu, sonrasında başkaları tarafından kiralanarak kullanıldığı, yıkılarak yerine şu anki yapının yapıldığı ve 2006 yılından sonra ... Paşa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kullanıldığı, ... adına kayıtlı ... ada da yer alan taşınmazın tarla olarak kullanıldığının tespit edildiği bildirilmiştir. 27.06.2018 tarihli tutanakta ise ... adına kayıtlı ... mahallesinde bulunan taşınmazın iki katlı bir bina olduğu, üst katın boş olduğu ve ...'ın binanın alt katında oturduğu, beyanında özetle; Bağ-kur emeklisi olduğunu, 1999 yılında daireyi emlakçıdan kiraladığını, sahibinin "..." olduğunu, üst katta ... ile ailesinin 6-7 sene kaldığını sonrasında taşındıklarını, kirayı elden ...'a verdiğini, taşınmalarından sonra ise kira parasını ... evinin karşısındaki kitapçıya bıraktığını, ...'un vefatından sonra eşi ...'un iki katlı ikameti vakfa bağışladıklarını, kira parasını da aynı yere bırakmaya devam etmesini söylediğini, 15 temmuzdan sonra eve gelen denetçilerin evin mahkemelik olduğunu ve kirayı isterse bankaya yatırmasını söylemelerinden sonra 200-TL kira parasını bankaya yatırmaya başladığını, bir ara ...'un kira parasını istediğini ancak bankaya yatırdığını söylediği belirtilmiştir. ... adına kayıtlı ... Mahallesi, ... Mevkiindeki taşınmazın ... Paşa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 200-TL aylık kira bedeli ile 12.02.2016 tarihinden itibaren kiralandığına dair kira sözleşmesinin bulunduğu görülmüştür.

Süreçte 10.12.2018 tarihli müzekkere ile ... hakkında yürütülen soruşturmasının devam ettiği, Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmiştir.

Süreçte 10.12.2018 tarihli müzekkere ile ... hakkında yürütülen soruşturmasının devam ettiği, Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığının 17.08.2018 tarihli müzekkere ve 02.02.2019 tarihli tekit müzekkeresi ile soruşturma evrakı gönderilerek, KOM Şube Müdürlüğünden, taşınmazları devrolan kişiler ile ilgili havuz araştırması yapılması, şüpheli olarak örgüte yardım etme suçundan ifadelerinin alınması, taşınmazları kim vasıtası ile aldıklarının, aldıkları fiyat ile raporda belirtilen fiyat arasında fark bulunması durumunda ödemeyi nasıl yaptıklarının sorulması, banka dekontlarının temin edilmesi, ilgili bankalardan gerekli araştırmanın yapılması, arsaları alan şahısların daha önce gayrımenkul alım satım kayıtlarının bulunup bulunmadığının sorulması, satışa aracılık edenlerin bilgi sahibi olarak dinlenilmesi istenilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğünün 24.05.2019 tarihli yazısı ile ..., ..., ..., ...'in silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan alınan ifadeleri ile diğer evrakların gönderildiği, bu kapsamda;

- ...'in yapılan veri sorgulamasında örgütle iltisak ve irtibatına dair bir kaydına rastlanmadığı hususunda tanzim edilen 23.05.2019 tarihli tutanağın,

- ...'in yapılan veri sorgulamasında örgütle iltisak ve irtibatına dair bir kaydına rastlanmadığı hususunda tanzim edilen 13.05.2019 tarihli tutanağın,

Gönderildiği, ifade tutanaklarında ise;

- ...'in yapılan veri sorgulamasında örgütle iltisak ve irtibatına dair bir kaydına rastlanmadığı hususunda tanzim edilen 23.05.2019 tarihli tutanağın,

- ...'in yapılan veri sorgulamasında örgütle iltisak ve irtibatına dair bir kaydına rastlanmadığı hususunda tanzim edilen 13.05.2019 tarihli tutanağın,

Gönderildiği, ifade tutanaklarında ise;

- Şüpheli sıfatı ile müdafii eşliğinde, 20.03.2019 tarihinde kollukta alınan ifadesinde ...'un özetle; uzun yıllar Danimarka'da yaşadığını, emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönerek Tekirdağ'a yerleştiğini, ailesinden kalan ve Danimarka'da edindiği kazançlar ile edindiği tarlalarda çiftçilik yaptığını, çok sayıda tarla, arsa ve kiraya verdiği ev ve işyerinin ayrıca bankalarda mevduat ve dövizinin bulunduğunu, Danimarka'dan emekli aylığı aldığını, Edirne ilini beğendiğinden orada yatırım yapmak düşüncesinde olduğunu, Tekirdağ'da arkadaş grubu ile yaptığı halı saha maçı esnasında maç yapmaya gelen arkadaşlarından birini izlemeye gelen bir emlakçının, Edirne'de yol üzerinde satılık bir tarlanın olduğunu söylemesi üzerine, ileride çocuklarına benzin istasyonu açabileceğini düşünerek yatırım amaçlı bahse konu tarlayı satın aldığını, 250.000-TL fiyata anlaştıklarını, ancak o kadar nakit çıkartmak istemediğinden emlakçıya Tekirdağ'da bulunan bir arsasını takas edebileceğini, bir miktarda para verebileceğini söylediğini, arsaya 200.000-TL olarak değer biçtiklerini, tapu harcını ise belediyenin rayiç bedeli olan 35.000-TL üzerinden ödediğini, 2014 yılında bu işlemleri gerçekleştirdiklerini, tapu dairesinde vekaletname ile "..." adlı bir şahsın kendilerini beklediğini, elden 50.000-TL ödemeyi "...'a" tapuda yaptığını, sonrasında emlakçı ile birlikte Tekirdağ'a döndüklerini, Edirne'de işlemleri gerçekleştirdikten sonra aralarında yaptıkları anlaşma gereği Tekirdağ'da Belediye işhanında bulunan noterde arsasını satış vaadi sözleşmesi ile devrettiğini, kimin adına devir olunduğunu bilmediğini, emlakçıya da devretmiş olabileceğini, noterde emlakçıdan başka kimsenin bulunmadığını, Edirne 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/296 esas ile hakkında dava açıldığını ve mağdur edildiğini, tüm belge ve kayıtları mahkemeye sunduğunu, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, "..." ve "...'u" tanımadığını, emlakçının adını soruşturma dosyasına bildireceğini, bürosunun o zamanlar avukatların bürolarının bulunduğu sokakta olduğunu, malvarlığı nazara alındığında taşınmazı hayatın olağan akışı içerisinde satın alabileceğinin açık olduğunu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bir bağının olmadığını beyan etmiştir.

- 23.05.2019 tarihinde müdafii eşliğinde, yaşı ve durumu nedeni ile ikametinde, şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan 11.12.1939 doğumlu ve ev hanımı olan ... özetle, eşi ...'in vaizlik yaptığını, vefat edince kendisine emekli aylığı bağlandığını, belirtilen ikamet ve dükkanın eşine ait olduğunu, dükkandan kira gelirinin olduğunu, kendisine babasından kalan ve akrabalarının oturduğu evi ise 2012 veya 2013 yılında akrabalarına sattıklarını, Bank ... hesabının olmadığını, "... " ve "..." adlı kişileri tanımadığını, ticari ilişkisinin olmadığını, ... mahallesinde bulunan evi bildiğini, eşi sağ iken birlikte bu evde kaldıklarını, eşinin sağlığında burasını ... vakfına hibe ederek öldükten sonra da imam hatip lisesi yapılmasını vasiyet ettiğini, 2016 - 2017 yıllarında ... Vakfından gelen iki bayanın kendisine 2008 yılında bağışlanan yerin okul amaçlı kullanılamayacağını söyleyerek iade etmek istediklerini söylediklerini, tapuya gittiklerini ve imza işlemleri yaptıklarını, evi geri aldığını, para ödemediğini, ... mahallesindeki arsayı bilmediğini, satış ile ilgili bilgiyi yeni öğrendiğini, bu evin satışı sırasında arsaya da imzasını alarak satmış iseler bilemeyeceğini, evi ... Anonim Şirketini temsil eden ...'dan ve arsayı da aynı şirketi temsil eden ... adlı kişilerden satın almadığını beyan etmiştir.

- 23.05.2019 tarihinde kollukta şüpheli sıfatı ile mimar olduğunu beyanla müdafii eşliğinde alınan ifadesinde ... özetle, eşinin araştırma görevlisi olduğunu, kendisinin üzerine bir, eşinin üzerine iki dairelerinin ve kendi üzerine bir adet tarlasının olduğunu, arsayı emlakçı "..." aracılığı ile eşi adına üzerine dair yapmak için satın aldıklarını, daha önce de bir başka arsayı alıp 14 daire yaptırdıklarını ve bir kısmını sattıklarını, arsadan satış işleminden 1 ay önce yapı denetim işi yaptığı Trakya Borunun sahibi ...'in yanına gittiğinde, Lüleburgaz'da alınan bir arsanın projeye uygun olmadığını ...'e söylemesi üzerine ... 'in ...'ı arayarak ofisine çağırmasına müteakip ofise gelen ...'a projeye arsanın uygun olmadığını söyleyerek kızması ve ...'ında kendisini affettirmek için istersen bu arsayı al diye belirtilen arsayı önermesi, ...'in ise bir daha kendisi ile iş yapmayacağını sen o arsayı ...'a ver diye söylemesi üzerine, kendisinin de arsanın yeri güzel olduğundan, inşaat yapma düşüncesi ile eşinin alabileceğini söylemesi ile birlikte haberinin olduğunu ve süreçte satın aldıklarını, arsanın bir payında izale-i şuyu davasının olduğunu, kalan 23/24 lük payı 200.000-TL karşılığında satın aldıklarını, tapu işlemleri sırasında ... ile birlikte sonrasında "..." olarak adını öğrendiği kişinin bulunduğunu, arsanın parasını eşinin ...'taki hesabından ...'ın verdiği hesaba gönderdiklerini, kalan 1/24 hisseyi de sonradan Sulh Hukuk Mahkemesince yapılan satışla 16.000,00-TL bedelle aldıklarını, meblağların banka aracılığı ile ödendiğini, amaçlarının daha önce yapıp sattıkları gibi, bu arsayı da alıp, o dönemde döviz kurları nedeni ile Yunanistan'da yaşayan Türk soylu kişilerin rağbeti nedeni ile inşaat yapıp bu vatandaşlara satmak olduğunu, arsa bedelinin 569.238,67-TL olduğuna dair raporu kabul etmediğini, Edirne 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2017/319 sayılı dosyada bilirkişi raporunda satış değerinin 306.666,66-TL olarak belirlendiğini, arsanın parasını daha önceden yaptıkları 14 dairenin bir kısmının satılmasından elde edilen para ile ödediklerini, darbe girişiminden sonra belirtilen arsa ile diğer 14 dairenin yapıldığı arsaya, satan şirketin FETÖ/PDY ile iltisaklı olması nedeni ile tedbir konulduğunu, bu nedenle alıcıların bir kısmının satıştan vazgeçtiğini, paralarını geri ödediklerini, şirketle ilgisi olmayan 14 daire üzerindeki tedbir kararını süreçte ilgili kurumlara başvurarak kaldırdıklarını beyan etmiştir. Müdafii ise savunmaya katıldığını, ...'nın kendisinin ablası, şüphelinin ise eniştesi olduğunu, örgütle iltisak ve irtibatlarının olmadığını, yapılan işlemlerin prosedürlerini kendisinin takip ettiğini, örgüte yardım amaçlı eylemlerinin olmadıklarından suçlamanın mümkün olmadığını beyan ettiği görülmüştür. ...'in adına kayıtlı taşınmazların aktif ve pasif kayıtlarının sunulduğu, belirtilen taşınmazın 11.12.2015 tarihinde satın alındığı, ..

. Müdafii ise savunmaya katıldığını, ...'nın kendisinin ablası, şüphelinin ise eniştesi olduğunu, örgütle iltisak ve irtibatlarının olmadığını, yapılan işlemlerin prosedürlerini kendisinin takip ettiğini, örgüte yardım amaçlı eylemlerinin olmadıklarından suçlamanın mümkün olmadığını beyan ettiği görülmüştür. ...'in adına kayıtlı taşınmazların aktif ve pasif kayıtlarının sunulduğu, belirtilen taşınmazın 11.12.2015 tarihinde satın alındığı, ... mahallesinde bulunan bir kısım taşınmazların tapu kayıtlarının bir kısmının ibraz edildiği bunlarda ise 25.02.2016 tarihinde kat irtifakı tesisinin yapıldığı ve satış işlemlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür.

- 23.05.2019 tarihinde "..."'nın bilgi edinme tutanağına göre kollukta verdiği beyanında özetle, Trakya Boru Sanayi Ticaret Ltd Şirketinde inşaat malzemeleri sattığını, ...'in anlattığı olayın doğru olduğunu, ... ile ... 'nın o tarihlerde yapı denetim firmalarının olduğunu, Emlakçı ... aracılığı ile bir arsayı inşaat malzemeleri karşılığında ...'dan satın aldığını, ...'ı da emlakçının verdiği bilgilerin doğruluğu ile inşaat işlerini görüşmek için ofisine çağırdığını, ...'ın arsanın imar durumu ...'ın anlattığından farklı olduğunu belirtmesi üzerine ...'ı ofisine çağırdığını, kızgın olduğunu ve durumu ...'a izah ettiğini, eksik bilgisinin olduğunu ve art niyetli olmadığını anladığını, ...'a Edirne merkezde inşaat yapabileceği bir başka arsanın bulunup bulunmadığını sorduğunu, onun da belirtilen arsadan bahsettiğini, o an parası olmadığından dolayı ...'a isterse ... alsın dediğini, ...'ın ne kadara satın aldığını bilmediğini beyan etmiştir.

- 23.05.2019 tarihinde şüpheli sıfatı ile kollukta ... müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde özetle, bir dönem mimarlık ve müteahhitlik yaptığını, şu an araştırma görevlisi olduğunu, kendisi ve eşinin üzerine kayıtlı ikişer adet dairelerinin bulunduğunu, eşinin adına ayrıca bir tarlanın olduğunu, örgütle ilgisinin olmadığını, babası ...'in Selam Tevhid kumpası dosyasında örgüt tarafından dinlenildiğini, örgüte ezelden beri karşı olduğunu, arsayı emlakçı ... aracılığı ile satın aldığını, satın almadan bir ay kadar önce eşinin belirtilen arsanın 200.000-TL ye satılık olduğunu kalan bir payını ise ortaklığın giderilmesi davası ile satışa çıkacağını ve satın alabileceklerini söylemesi üzerine maddi durumunun müsait olması nedeni ile aldığını, işleri emlakçı ...'nın takip ettiğini, tapuda devir esnasında ...'u gördüğünü, arsanın şirkete ve şirketinde örgütle iltisaklı olduğunu bilmediğini, 200.000-TL parayı finansbanktaki hesabından yatırdığını, daha önceden bir arsa alıp on dört daire yapıp Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına bir kısmını sattıklarından benzer şekilde satış ve yatırım yapmak amacı ile arsayı aldıklarını, arsa tespit değerini kabul etmediğini, bu konuda görülen davada bilirkişilerin arsanın değerini 306.666,66-TL olarak belirlediklerini, arsayı alabilecek maddi gücünün bulunduğunu, devlet memurluğuna 2018 yılında atandığını, bu kapsamda örgütle ilişkisi bulunsa idi güvenlik soruşturmasında bunun çıkacağını, bu arsa ile ilişkisi olmayan 14 dairesine de süreçte tedbir konulduğunu ancak bunları kaldırdıklarını, satın aldıkları firmanın o tarihte örgütle iltisakını bilemeyeceğini, bilse zaten satın almayacağını, bu konuda bir uyarının da yapılmadığını, o dönemde şirkete de bir yaptırımın uygulanmadığını, istihbari nitelikteki bilgiyi bilmesinin mümkün olmadığını beyan etmiştir. Müdafii ise şüphelinin kendisinin ablası olduğunu, suçun unsurlarının gerçekleşmediğini, örgütle irtibat ve iltisakının olmadığını beyan etmiştir.

19.06.2019 tarihli müzekkere ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından örgüte yardım suçundan haklarında soruşturma yürütülen şüpheliler ile eşlerinin ayrıca var ise üzerlerine kayıtlı firma ve şirketlerin bu kapsamda ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında örgütle irtibatlı banka veya finans kuruluşları ile çalışıp çalışmadıkları, irtibatlı kişi, kurum veya kuruluşlar ile para transferi gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, hesaplarında örgüt üyeliklerini gösterir şüpheli işlem bulunup bulunmadığı hususunda rapor hazırlanması istenilmiştir.

22.07.2019 tarihli müzekkere ile KOM Şube Müdürlüğünden ..., ... ve ...'un kullandıkları ve beyan ettikleri telefon numaralarının tespitini istenmiştir. 24.07.2019 tarihli kolluk yazısı ekinde gönderilen 23.07.2019 tarihli tutanakta; ...'in, ...'un tespit edilen numaraları ile ...'un ise kullandığı veya beyan ettiği bir numarasının bulunmadığı bildirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının, 29.07.2019 tarihli yazısı ile 22.07.2019 tarih 2019-207-113 sayılı Mali Analiz Rapor Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu kapsamda raporda ayrıntıları belirtilen sorgulamalarda özetle;

-...'un kayıtlarında 01.01.1978- 31.12.2007 tarihleri arasında kendine ait veya kiralanan gayrımenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi şeklinde meslek bilgi kaydının ve 20 adet gayrımenkul yevmiye kaydının olduğu, 27.01.2003- 08.09.2009 yıllarında Bank ... hesabının bulunduğu, nakit yatırma veya çekme işlemine rastlanılmadığı, bakiyesinin "0" olduğu, para transferine rastlanılmadığı, kayıtlarda adına rastlanmadığının,

- ...'un iki adet gayrımenkul yevmiye kaydı ve SGK'dan havale alma işlemlerine dair transferler dışında kayıtlarına rastlanılmadığının,

- ...'un SGK kayıtlarının bulunduğunun, havale ve eft hareketlerinde şüpheli bir işlem veya hareketin belirtilmediğinin ve kayıtlarda adına rastlanılmadığının,

- ...'un, 2016 yılı şubat ve ekim ayları arasında ... adlı şahsa ait iş yerinde çalıştığının, 2006-2017 yıllarında kendine ait veya kiralanan gayrımenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi şeklinde meslek bilgisinin, 1995-2004 yıllarında bir limited şirkette ortaklığının ve bir günlük genel müdür, şirket müdürü kaydının, adına kayıtlı 3 taşıt, 61 adet gayrımenkul yevmiye kaydına rastlanıldığının, Bank ... hesabının olmadığının, havale ve eft hareketlerinde terör örgütüne üye olma suçundan hakkında davası bulunan "..." ile 2013-2015 yıllarında arasında 3 ayrı işlemde çek, arsa alımı, borç kaydına dair, SGK kayıtların işvereni olarak bir dönem adının belirtildiği görülen terör örgütüne üye olma suçundan hakkında davası bulunan "..." ile de 2015 yılında 6 adet işlem gerçekleştirdiğine dair kaydına rastlanıldığının,

- ...'in, meslek bilgilerinde 2011-2018 yıllarında kendine ait veya kiralanan gayrımenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi ve ikamet amaçlı binaların inşaatı, mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri olarak kaydına, Trakya Mimarlık Mezunları Derneğinde 24.05.2018 tarihinden kaydına, adına kayıtlı 1 adet taşıt ile 2 adet gayrımenkul kaydına rastlanıldığına, Bank ... kaydının olmadığına, havale ve eft hareketlerinde 11.12.2015 tarihinde "Finanbanktan Bank ...'da hesabı bulunan kapatılan kurumlardan ... Özel Eğitim arasında 200.000-TL para transferinin arsa alış bedeli olarak gönderildiği", bu tarihte belirtilen arsayı satın aldığı, araştırma yapılması istenilen ... Bilgisayar Sanal Mağazacılık Elektronik Motorlu Araçlar Yedek Parça Ltd Şti'nden 21.03.2014 tarihinde 105- TL eft aldığı, araştırma yapılması istenilen ... Spor Mal. Tic. ve Sanayi A.Ş.'ye 06.03.2018 tarihinde 170 tl eft gönderdiğine dair kayıtlarının bulunduğunun,

- ...'in meslek bilgisinin mimarlık faaliyetleri ve mimarlık danışmanlık faaliyetleri olarak belirtildiğine, 2013-2015 yılları arasında Trak İnşaat Taahhüt Otomativ Emlak San ve Tic Ltd Şti ye ortak olduğu ve genel müdür kaydının bulunduğuna, 1978 tarihinden itibaren Yıldırım Gençler Birliği Spor Kulübü derneğine, 2016 yılından itibaren Sultan 2. Murat Han İlim ve Kültür Çevre Vakfına üye olduğuna, Bank ... kaydının olmadığına, eft ve havale hareketlerinde, örgüte üye olma suçundan hakkında yargılama yapılan "...'na" 29.06.2015 tarihinde havale gönderdiği, hakkında araştırma yapılması istenilen ... İnşaat Petrol ve Gıda Sanayi Ltd Şt'ne 30.11.2016 tarihinde eft gönderdiğine dair kayıtlarının bulunduğunun,

Belirtildiği görülmüştür.

Cumhuriyet Başsavcılığınca süreçte CMK'nın 135 maddesi gereği, Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan talep neticesinde alınan kararlar ile şüphelilerden ... ve ...'in telefon hatlarının 01.01.2011-31.07.2019 tarihleri arasında, ...'in 01.01.2011-16.08.2019 tarihleri arasında arayan, aranan ve baz bilgilerini içerir kayıtları celp edilmiştir. Ancak ... yönünden tespiti yapılan bir hattının kararda belirtilmemesi nedeni ile işlem yapılmadığının BTK'nın cevabi yazısında belirtildiği görülmüştür. 05.08.2019 tarihli araştırma tutanağında, ...'un 31.07.2019 tarihli müzekkere ile gsm numaralarının tespiti, SGK kaydı ve çalıştığı diğer kurumların araştırılarak düzenlenecek raporların gönderilmesi istenilmiş ise de kimlik numarası tespiti yapılamadığından gerekli araştırmaların yapılamadığı belirtilmiştir. BTK'dan temin edilen kayıtlar örgütün mahrem yapılanması içerisindeki kişiler ile irtibatlarının raporlanması için KOM şube müdürlüğüne gönderilmiştir.

Dosya içerisinde yer alan 08.08.2019 tarihli müzekkereler ile Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden 2017/311, 2017/787 sayılı dava dosyalarının ... yönünden, 2017/296 sayılı dava dosyasının ... yönünden, 2017/319 sayılı dava dosyasının ... Hatipler yönünden ve Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden 2017/170 esas sayılı dava dosyasının bilirkişi incelemesine esas olmak üzere UYAP üzerinden gönderilmesi istenmiştir. 2017/296 sayılı dava dosyasının ... yönünden istinaf incelemesine gönderildiğinden gönderilemediği Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.08.2019 tarihli yazısı ve eki istinaf formu ile bildirilmiştir.

16.09.2019 tarihli müzekkere ile KOM şube müdürlüğünden, şüpheliler ... ve ..., ..., ..., ..., ... ve ... Özel Aş'nin yazıda belirtilen bankalarda bulunan hesaplarının, 01.01.2015-01.08.2019 tarihleri arasındaki dökümlerinin çıkartılarak gönderilmesi istenilmiştir. 17.09.2019 tarihli yazı ile kolluk talimatta yazılı bankalardan dökümleri ile banka hesaplarının istenildiğini neticeden ayrıca bilgi verileceğini Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının 22.10.2019 tarihli müzekkeresi ile kolluk ile yapılan görüşmede diğer bankalardan hesap dökümlerinin temin edildiği ancak Ziraat Bankasından hesap dökümlerinin temin edilemediği belirtilerek şüphelilere ait hesap dökümlerinin gönderilmesi ilgili bankadan, 16.09.2019 tarihli müzekkere ile de ...'un hesap dökümleri ... Katılım Bankasından istenilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünün 01.11.2019 ve 05.12.2019 tarihli yazıları ekinde Ziraat bankasından temin edilen yazı aslı ve ekleri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. ..., ..., ..., ... ile ilgili kayıtların bulunduğu görülmüştür. 31.10.2019 tarihinde dökümler incelenmek üzere Bilirkişi olarak görevli ...'ye teslim tutanağı ile teslim edilmiştir. Bu kapsamda bilirkişi bila tarihli el yazılı dilekçesi ile ... Özel Eğitim Aş'nin ... Katılım Bankasındaki hesap ve hesap hareketlerini içerir bilgilerin istenilmesini Cumhuriyet Başsavcılığından talep etmiştir. 04.11.2019 tarihli müzekkere ile ... Katılım Bankasından şirketin hesap hareketleri istenmiş, 05.11.2019 tarihli Bank ... yazısı ile şirketin 17424 nolu banka müşterisi olduğu bildirilerek, hesap hareketlerini içerir bir adet cd gönderilmiştir. Cd içeriğinde ...'in ... aracılığı ile yapmış olduğu ödemenin ve ... Gıda Aş'den yapılan EFT'nin, hesap hareketlerinde yurt ve arsa taksit ödemelerinin bulunduğu, 25.08.1997 tarihinde hesabın açıldığı, hesap bakiyelerinde 2013 yılı ocak ayından temmuz 2016 yılı temmuz ayına kadar mevduatın bulunduğuna dair verilerin olduğu görülmüştür.

Dosya içeriğinde, üst yazısında başka bir soruşturma numarasından istenildiği anlaşılan ... ve ...'na ait kayıtlarda bulunmaktadır.