身分秘匿捜査

身分秘匿捜査（みぶんひとくそうさ、英: undercover, undercover operation, be (go) undercover）とは捜査の過程において、情報や証拠を掴む目的で、機密情報を知り得る立場にいる個人や団体の信頼を得るため、もしくは捜査対象からの信頼をすでに得ているものに取り入るために、自身の身元を偽装する、または架空の身元を作り出すような手法を講じるものをいう。秘密捜査とも言われる。通例としてはおとり捜査（英: sting operation）をはじめとする世界中の法執行機関が採用する秘密捜査手法のことを指し、このような捜査の中心的役割を担う人物は通常、秘密捜査員（英: undercover agents (police, officers, detectives)）やスパイと呼称される。秘密捜査に従事する捜査員は自身の真の身分を隠し、犯罪者に単に偽装するだけではなく、しばしば犯罪者その者となって違法な活動に手を染め、マフィアなどの対象組織に潜入することもある。このため秘密捜査は潜入捜査とも呼称される。この種の過酷な任務にさらされる捜査員のストレスは比較的大きく、後々心理的・精神的負担となることも多い。 アメリカ合衆国の法執行機関は比較的秘密捜査を多用する傾向にある が、その他の国では際限なき使用に歯止めを掛けるため運用に法の厳格な適用が求められる場合がある。ドイツ、オランダでは刑事訴訟法上に運用に関連する規定が存在する。日本の場合はおとり捜査に限定した上で各種法令に規定されている場合もあるが（"おとり捜査に関する法令"を参照）刑事訴訟法上では、2011年時点、一切規定されていない。他方、ある条件下でのおとり捜査を認める判例が存在し通常こちらに基づいて捜査が行われる。 秘密捜査は組織犯罪対策（違法薬物・武器取引、資金洗浄、脱税、売春斡旋などの摘発）、テロ対策、カウンターインテリジェンスの一翼を担う。中には飲酒可能年齢（英語版）に達していない未成年に酒を販売した店員を逮捕するため米国の地方警察が覆面捜査員を投入する例 や売春婦に偽装した婦人警官を使う英国の例 のような比較的軽微な事案に対しても投入される場合すらもある。 「アンダーカヴァー」という用語はその他報道やジャーナリズム分野でも使われることがあり、ゴンゾー・ジャーナリズムの一つで調査報道（英: investigative journalism）の延長線上にあるイマージョン・ジャーナリズム（英語版）（英: immersion journalism）やアンダーカバー・ジャーナリズム（英語版）（英: undercover journalism）など対象組織への潜入を伴う取材、及びそれに従事する潜入ジャーナリストを指す場合もある。 秘密捜査の手法は古来からさまざまあるが、組織的な秘密捜査手法を初めて作り上げたのは19世紀フランスのウジェーヌ・フランソワ・ヴィドック（Eugène François Vidocq）である。イングランドにおいては1883年、アイルランド共和同盟（英語版）（Irish Republican Brotherhood）を対象とした諜報活動を行う目的で「スペシャル・アイリッシュ・ブランチ」（"Special Irish Branch"）が設立された。これはのちにスコットランドヤードの公安部（英語版）（"Special Branch", スペシャル・ブランチ）と名を変え存続している。コモンウェルス各国・各地域の警察組織にも同名の部門が創設されている。米国においては連邦機関が独自の秘密捜査を計画、始動する以前に「イタリア分隊」（‘Italian’Squad）なる秘密捜査機関が1906年に設立されている。 連邦捜査局（FBI）の秘密捜査は"Attorney General's Guidelines on FBI Undercover Operations"（「FBIの潜入捜査活動に関する司法長官指針」） にその運用に関する基準が定められている。このガイドラインでは捜査員自身が違法行為への関与が不可避となる状況において当該行為が許容される基準を示している。 ドイツにおける秘密捜査員（独: verdeckter Ermittler, VE）とは通常警察や税関などの法執行機関に所属し、対外的には普通の市民を装いつつも、捏造された偽の個人情報を用いて長期間捜査を遂行する州または連邦公務員である。VEは刑事訴訟法（ドイツ語版）110a条以下（§§ 110a ff. StPO） に加え、各州の司法大臣及び内務大臣、または司法参事[訳語疑問点] 及び内務参事（ドイツ語版）が定める、刑事訴追枠内での情報提供者（独: Informant, 「インフォルマント」）の利用並びにV人物（ドイツ語版）及び秘密捜査員の投入に関する共通指針の双方を法的根拠として投入される。後者の共通指針は各州においてほぼ同一の行政規則（ドイツ語版）（Verwaltungsvorschriften）及び州行政規則（Landesverwaltungsvorschriften）の形で存在する（節"外部リンク"を参照）。投入はあくまで捜査を補完するだけのものであり、かつ「重大犯罪」の場合に許可され検察庁（ドイツ語版）（Staatsanwaltschaft）の同意を必要とする。「緊急事態（ドイツ語版）」（独: Gefahr im Verzug）の場合は、事後、検察庁の同意を3日以内に得なければならず、加えて当該事項に対する警察の承認も必要となる。実際にはむしろごく当たり前のことであるが、ある特定の被疑者を標的にした出動や進入が禁じられている住居へVEが立ち入る場合に限り裁判所の同意が必要となる。このようなケースにおいて、緊急事態発生時点では検察庁の同意のみで十分であるが加えて裁判所の同意を事後3日以内に得なければならない。 VEは刑事訴訟法110a条2項（§110a Abs. 2 StPO）において自身の架空の身分証明 のもと法的権限の行使を許され、例えば、基本法第13条に定められており、基本権（ドイツ語版、英語版）の一つである住居不可侵（ドイツ語版）の権利を制限する形となる、当局が立ち入りを承認した特定の住居への進入（§110c StPO）、及び同136条（§136 StPO）に基づく黙秘権（自己負罪拒否特権）等の証言拒否権の告知を、一切行わない形での「証人への尋問」が許可される。ただし今日の米国におけるアンダーカヴァー・エージェントとは異なりVEの違法行為は許されない。 VEは情報提供者並びに密偵及びV人物とは区別して扱われる。VEとは異なりこれらはいずれも私人であり、検察庁との間で機密または秘密保持の誓約（Vertraulichkeitszusage oder Geheimhaltungszusage）を結び、多くは金銭目的で彼らの身辺の情報を捜査当局に提供する。このため情報提供者は個々に情報を差し出すが他方V人物とも協力して長期間活動する場合もある。更にVEは、いわゆるそれ自体の記述が刑事訴訟法上に存在しない「非公式捜査任務付警察官」（nichtöffentlich ermittelnder Polizeibeamter, noeP, NOEP）及び「非公式捜査員」（nicht offen ermittelnde Beamte, noeB）との相違を成す。VEとは対照的にNOEPは被疑者に対しての権利の告知要件を課せられるため、とりわけ「証拠使用」（Verwertbarkeit von Beweisen）という観点でVEは有用である。 刑事訴訟法110b条3項3文及び同96条（§110b Abs. 3 Satz 3, §96 StPO）に基づき、身分を偽装した上での更なる職務遂行及び職員の（真の身分における生活下の）身体と生命の保護が権利として認められているため、公訴手続きにおいて捜査員の個人情報は通常秘匿されたままである。VEが行う秘密捜査の結果生じる証拠を有効とするため、同法は「伝聞に基づく人証」（Zeuge vom Hörensagen）の証拠能力を原則として肯定し、このような人証への証拠調べを有効とするのは確かであり、この点に関して証拠調べ禁止（Beweiserhebungsverbot）の例外となる。だが実際には前記原則を考慮し、裁判にてVEの代理として「伝聞に基づく証人」へ更なる尋問が行われる。そして申出があるならば出廷が免除されているVEもまた法廷で尋問を受けることになる。ただしその場合、映像撮影機器を用いて声や表情が分からないよう技術的処理を施した上で視聴覚機器を用いて音声と画像のみ法廷内へ映像中継する形の尋問が許可される（audiovisuelle Vernehmung, §247a StPO）。 シュレーダー政権下では極右主義政党ドイツ国家民主党の違憲性調査のため、情報機関である憲法擁護庁の秘密捜査員が投入されたが、2003年に秘密捜査員の過剰投入が発覚しスキャンダルとなった（V-Mann Skandal, ファウマン・スカンダール）。このため憲法裁判所による同党の結社禁止手続が中止に追い込まれた。詳しくは記事"ドイツ国家民主党の結社禁止措置（ドイツ語版）"を参照。 オランダでは刑事訴訟法（オランダ語版）（Wetboek van Strafvordering） において、「合理的な嫌疑（英語版）」がある場合、潜入捜査、情報提供者の運用、秘密捜査等の「特別な捜査の権限」（蘭: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing）を捜査員に与えると規定している。 秘密任務に携わるエージェントにとって大きな影響を与える可能性のある問題が主に2つ存在する。1つは、親しい者や捜査関係者との人間関係の維持（"maintenance of identity"）について、もう一つは通常任務に戻る際に関する問題である。 捜査員が全く別の環境で二重生活を続けることは多くの問題を惹起する。隠密捜査は特殊な任務を請け負う捜査官といえども非常にストレスの多い捜査の一つである。 このうち判明しているストレスの最大の原因は、捜査員が友人や家族、そして通常の環境から離れて任務を行うことにある。このような些細な離別であっても抑うつや不安を招き得る。捜査員の離婚率に関するデータは存在しないが、人間関係についての大きな障害となっているのは事実である。業務の秘匿性が必要とされること、そして仕事上の問題を同居者に打ち明けることができない結果このようなことが起きる可能性がある。なおかつ予定を立てることが出来ないほどの突発的な仕事のスケジュール、個人の性格や生活様式を無理やり変更するよう迫られること、長期間の別居の状態に置かれることは人間関係に全くもって悪影響を及ぼす結果となる。 捜査員のストレスは、捜査の方向性の明確な欠如、言い換えればいつ終わるか分らない捜査活動が原因で生じることもある。入念な計画立案、リスク、少なからぬ自己犠牲などは捜査を成功させようとする捜査員の重圧となり、のちに相当のストレスを招く可能性がある。秘密捜査員が直面するこのようなストレスは、彼らとは対照的に通常任務に携わる捜査員とは決定的に違う。と言うのも通常の任務に携わる捜査員のストレスの主たる原因となるものは、管理部門と官僚機構だからである。秘密捜査員は通常官僚機構から遠ざけられているため、場合によってはそれ以外の捜査員とは全く別の問題を生じる。彼らは制服、記章、決まった一定の上司などによる定常的な監督下にはないが故に、逆に固定された職場が与えられたり、もしくは（頻繁に）決まりきった仕事に携わる場合では、組織犯罪との恒常的な関わりも相まって、汚職の可能性が高まるとの説もある。 一部の捜査員はこのようなストレスが引き金となって薬物乱用やアルコール乱用を引き起こす可能性がある。彼らはその他警察官と比べ夥しいストレスにさらされ、自身は孤立しており、加えてドラッグなどを容易に手に入れられる環境にあるために、ともすれば彼らが薬物依存症に陥ってしまうのである。その他多くの職業に比べ、一般に警察官の多くはアルコール依存症を患うものが多いとされ、おおよそその原因はストレスであると言及される。捜査員が職務を行う環境は、何かにつけて酒類に触れることを余儀なくされ、ストレスや孤立感も伴うことで結果的にアルコール依存症を誘発する可能性が高くなる。 ある捜査対象者が捜査員を信頼するに至ったとしても、捜査の遂行によりその信用を裏切る場合もある。この結果、捜査員はいくばくか良心の呵責に苛まれることとなる。このような罪悪感は捜査対象者への気遣いや、または非常に稀なケースではあるが、彼らへの同情心すらも思い起こさせる可能性もある。政治的志向を持つ組織への潜入活動の場合、社会階層、年齢層、民族性、または宗教観といった潜入対象組織の有する性格を捜査員が熟知しなければならないケースがあるというのは当然と言えるが、この場合先述のケースが特に当てはまる。そしてこのような同情心が捜査員の一部を翻意させることにもなり兼ねない。 秘密捜査員が送る生活様式というのは、他領域の法執行職員と比較して大変異なっており、このことが通常任務に戻るのを非常に困難にさせている。秘密捜査に携わる職員の勤務時間は自由裁量であり、彼らは直接の指揮監督下からは遠ざけられており、場合によっては服装規則や儀礼規則の遵守を免ぜられる。このため、彼らを通常の警察任務に再び落ち着かせるには以前の捜査活動での癖や言葉遣い及び服装などの各習慣を捨てさせる必要がある。今まで自由な生活習慣のもと職務を行ってきたが為に、捜査員の復帰直後は規律上の問題を起こしたり、または神経質な反応の兆候を示す場合もある。彼らは不快に思うだろうし、かつ場合によっては冷笑的な態度を取ったり、疑心暗鬼に陥り、または偏執的なものの見方をするようにさえもなり、警戒心を絶やさなくなるケースもある。 秘密捜査員（undercover agents）は私服の法執行職員（plainclothes）と混同すべきではない。私服職員による捜査手法も警察組織や情報機関が採り得る方法である。「私服を着る」というのは「制服を着る代わりに平服（ordinary clothes）を着る」ことを意味し、その目的は法執行職員であることを看破される、特定されるのを防ぐためである。私服警官はアンダーカヴァー・エージェントと異なり、原則通常警察官と同じ装備並びに身分を有する。捜査員の同僚がいつも通り制服に袖を通す代わりに、時折捜査員に私服を着るよう命ぜられることもある。両者の主たる相違点というのは、秘密捜査員がしばしば身元を隠すもしくは偽装した上で任務を行うのに対し、私服警官は特に身分を隠蔽したりはしない。 「実録 アメリカン・マフィア」シリーズ 第2回『ドニー・ブラスコ作戦』（専門チャンネル：ナショナルジオグラフィックチャンネル） 「深層解明Xファイル」シリーズ 第4回『アウトロー・バイカー』（専門チャンネル：ディスカバリーチャンネル） 「フェイク」 「背信の日々」 「ワイルド・スピード」 「ワイルド・スピードX2」 「インファナル・アフェア」シリーズ 「パニッシャー」2004年版ではFBI潜入捜査官という設定に変えられている。 「デンジャラス・ビューティー」 「マイアミ・バイス (映画)」 「ディパーテッド」インファナル・アフェアのハリウッドリメイク 「アンダーカヴァー (映画)」 「特捜刑事マイアミ・バイス」 「NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班」 「en:The Beast (2009 TV series)」 『ダブルフェイス』潜入捜査編（TBS、WOWOW） - 「インファナル・アフェア」の国内TVドラマリメイク版。「クライシス」(テレビドラマ) 「土竜の唄」（作：高橋のぼる、小学館） - 映画版のタイトルは「土竜の唄 潜入捜査官REIJI」。 「涙弾」内『カリフォルニア・ドリーミング』（作：小池一夫、画：伊賀和洋、集英社） - コミックス単行本 第14巻～第16巻収録。 「合法都市」（作：東條仁、集英社） 「Driver 潜入!カーチェイス大作戦」 「DRIV3R」 「ニード・フォー・スピード アンダーカバー」 「スリーピングドッグス 香港秘密警察」 ^ a b "die Justizsenatoren". 直訳すれば「司法評議員」。ベルリン、ブレーメン、ハンブルク都市州においては州政府や州大臣は設置されておらず、これらに相当するものとして（市）参事会（Senat. 直訳すれば「元老院」）という意思決定機関とその構成員である（市）参事（Senator）が置かれている。例: "ベルリン市参事会（ドイツ語版、英語版）"。詳しくは記事"ドイツの州政府（ドイツ語版）"を参照。 ^ 遅延による危険（英語版）（羅: "Periculum in mora"）。この文脈では「急迫の危険」（英: imminent danger）、「緊急事態」（英: exigent circumstance）。証拠破壊（証拠隠滅）や現行犯逃亡の危険性が高まっている状態。この状態下では多くの国で法的権限の行使に令状が不要となる（日本法での緊急逮捕）。 ^ このような「スパイ活動遂行の目的で捏造された架空の出自（ドイツ語版）」（fabricated backstory for spy）を俗に独: „Legende“, 英: "legend", 「レジェンド」（レゲンデ）という。英語版ウィクショナリーの当該項目に、使用されている文献（フィクション、ノンフィクションなど含めて）の引用が記載されている。但しドイツ語の"Legende"は刑事訴訟法110a条及び110c条（§110a und §110c StPO）に記載されている正式な用語である。 また正式な捜査資料に記載されている例として次が挙げられる。2010年、FBIはアメリカ国内で諜報活動に関与したアンナ・チャップマン等ロシア対外情報庁（SVR）の秘密工作員10名を逮捕した（イリーガルズ・プログラム（英語版））。その後情報公開法（英語版）に基づき公開された捜査関連資料にこの意味で「レジェンド」という語が用いられているのが分かる（Ghost Stories: Russian Foreign Intelligence Service (SVR) Illegals, Document Item 88 Part 01, p. 6-）。またこの資料ではでっち上げた移民許可証などを含む「レジェンド」を使用する人物のことを「イリーガルズ」（"illegals". 原義は「不法滞在者」）と呼称している。 ^ 日本の裁判所でいうビデオリンク方式や（合衆国憲法修正第6条（英語版）の「対面条項」に反する故批判があるが [1]）米国の"videoconferencing testimony"に当たる。 ^ a b Girodo, Michel (1991年). “Drug corruptions in undercover agents: Measuring the risks”. 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NL: Martinus Nijhoff Publishers（英語版）（Kluwer Academic Publishers' imprint）. ISBN 978-9041100153.  German, Mike (2007) (英語). Thinking Like a Terrorist; Insights of a Former FBI Undercover Agent. US: Potomac Books. ISBN 978-1597970259.  おとり捜査 - 捜査手法の一つで身分を隠し犯罪行為を促す。日本法での定義、運用に関する法、判例は当該記事参照。他国の秘密捜査のようなあらゆる捜査手法が日本で適法か否かは議論が分かれている（または考慮されていない）。 任意捜査（任意処分） 教唆する捜査官（仏: Agent provocateur, アジャン・プロヴォカトゥール） わな掛け（罠掛け）の法理（英語版）（英: Legal doctrine of entrapment）、 わなの抗弁（罠の抗弁、英: Entrapment defense） V人物（ドイツ語版）（独: V-Person, V-Leute, V-Mann, ファウペルゾーン、ファウロイテ、ファウマン） - ドイツの警察・税関・情報機関が有期で雇うスパイ。Verbindungsperson（連絡係）またはVertrauensperson（腹心）の略。純粋な民間人であるインフォルマントとは区別されるが、VEのような正式な法執行職員でもない私人である。 対破壊者情報活動（英語版）（英: Counter Intelligence Program, COINTELPRO） - 組織内部の攪乱を起こすことを目的としたFBIの諜報活動。標的となったのはブラックパンサー党、KKK、学生非暴力調整委員会（英語版）等の急進的政治団体。 秘密警察 秘密作戦 平成15年 警察白書 - 第1章 組織犯罪との闘い - 第3節 海外における組織犯罪の現状と対策、同PDF - 警察庁。日本国外における組織犯罪対策としての秘密捜査やその運用に関する法規制に一部触れている。 アメリカ合衆国 FBI Undercover Operation & Guidelines - 一部情報公開されたFBIの秘密捜査及び捜査指針。 身分秘匿捜査(アンダーカバー・オペレーション)の普及とコントロールについて - 主としてゲーリー・T・マルクス教授の研究に依拠して おとり捜査における違法性判断の基本構造 : アメリカ合衆国の規制アプローチを題材として "I've Peeked Behind That Curtain and It's an Unholy Mess" - 元FBIのアンダーカヴァー、マイク・ジャーマンによる秘密捜査に対する批判。 ドイツ Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) - 刑事手続及び罰金手続に関する指針（ドイツ語版） Inanspruchnahme von Informanten, Einsatz von V-Personen und Verdeckten Ermittlern. Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums der Justiz (4110 - III. 15) und des Ministeriums des Innern (IV/2 - 2701) vom 21. Februar 1994 (Brandenburg) - 「情報提供者の使用、V人物及び秘密捜査員の投入」に関するブランデンブルク州司法省・内務省共同準則 Richtlinien über die Inanspruchnahme von Informantinnen und Informanten und den Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Personen) im Rahmen der Strafverfolgung (Schl.-H.) - 「刑事訴追枠内における情報及び情報提供者の使用並びにV人物の投入に関する指針」（シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州） Geisler, Claudius (Hrsg.): Verdeckte Ermittler und V-Personen im Strafverfahren.（『刑事手続上の秘密捜査員及びV人物』） Wiesbaden: KrimZ（ドイツ語版）, 2001 (Kriminologie und Praxis ; Bd. 31). ISBN 978-3926371508 PDF 内藤大海「ドイツにおける潜入捜査 －組織犯罪対策法と学説の検討－ （Die Verdeckten Ermittlungen in Deutschland -OrgKG und Lehre-）」、『北大法学論集（The Hokkaido Law Review）』第56巻第4号、北海道大学大学院法学研究科（Hokkaido University, School of Law）、2005年11月30日、 297-358頁。 内藤大海「おとり捜査の研究（1） ： ドイツ法理論の発展を手掛かりにして（Eine Studie über die tatprovozierende Ermittlungstätigkeit (1) : anhand der theoretischen Entwickelungen in der BRD）」、『北大法学論集』第58巻第2号、北海道大学大学院法学研究科、2007年7月31日、 41-94頁。 内藤大海「おとり捜査の研究（2） ： ドイツ法理論の発展を手掛かりにして」、『北大法学論集』第58巻第4号、北海道大学大学院法学研究科、2007年11月30日、 105-164頁。 内藤大海「おとり捜査の研究（3） ： ドイツ法理論の発展を手掛かりにして」、『北大法学論集』第58巻第5号、北海道大学大学院法学研究科、2007年7月31日、 65-135頁。 内藤大海「おとり捜査の研究（4） ： ドイツ法理論の発展を手掛かりにして」、『北大法学論集』第59巻第2号、北海道大学大学院法学研究科、2008年7月31日、 293-364頁。 内藤大海「おとり捜査の研究（五） : ドイツ法理論の発展を手掛かりにして」、『北大法学論集』第61巻第4号、北海道大学大学院法学研究科、2010年11月30日、 115-191頁。