识别政治公众人物并对其进行强化尽职调查对于有效的制裁筛选过程至关重要。组织应制定强有力的 PEP 筛查控制措施，以减轻相关风险。这些控制措施应包括根据政治公众人物名单定期检查客户数据以及进行交易筛查以识别可疑活动。