Người thực hiện hành vi rửa tiền có thể là tội phạm có tính chất quốc tế. Tùy vào tính chất mức độ, hành vi cụ thể. Ví dụ hành vi rửa tiền tại nước A, sau đó tiêu thụ tiền đó tại nước B, C. Mục đích nhằm hợp pháp hóa tiền bẩn thành tiền sạch. Ngoài ra tại điều 324 Bộ luật hình sự Việt Nam quy định xử lý tội rửa tiền. Theo đó đối tượng tham gia, thực hiện có thể bị phạt đến 10 năm tù. Đồng thời có thể phải nộp tiền lên tới 5.000.0000.0000 đồng.