KYC là thuật ngữ dùng trong quy trình nhận dạng khách hàng. Liên quan tới việc hỗ trợ hợp lý để xác minh và kiểm tra danh tính hay thông tin cụ thể của khách hàng bằng cách sử dụng những dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin độc lập đáng tin cậy.