Bản sao giấy chứng nhận của các cổ đông và giám đốc (chủ sở hữu hưởng lợi), hộ chiếu, cùng với các bằng chứng cư trú không quá 3 tháng. Tài liệu của công ty cho việc mở tài khoản ngân hàng (Giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty). Ngân hàng yêu cầu các chứng nhận doanh nghiệp chẳng hạn như lĩnh vực công ty đang hoạt động và kinh nghiệm mà quý khách có trong lĩnh vực đang kinh doanh. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xác minh có đúng là chủ tài khoản ý định thực sự kinh doanh hay không, các phương án kinh doanh hoặc danh sách khách hàng sẵn có, cùng với yêu cầu khác bao gồm hóa đơn, chứng từ, bảng mô tả kế hoạch kinh doanh, hợp đồng với nhà cung cấp, thư giới thiệu từ ngân hàng, webiste (nếu như khách hàng có bất kỳ bằng chứng kinh doanh nào được yêu cầu)