eToro cần báo cáo thông tin về các tài khoản tài chính thuộc sự sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của người Mỹ mỗi năm một lần.
Do đó, nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn là một người Mỹ vì các mục đích của FATCA, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu thêm thông tin và tài liệu.
Đồng thời, chúng tôi cũng cần nhấn mạnh rằng FATCA là một quy trình liên tục. Nếu thông tin tài khoản của bạn thay đổi, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn để có thêm thông tin hoặc tài liệu bổ sung, để chúng tôi có thể cập nhật phân loại tài khoản của bạn theo FATCA. Ngoài ra, nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi và ảnh hưởng đến trạng thái FATCA của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách mở phiếu hỗ trợ trong Trung tâm Dịch vụ Khách hàng eToro trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra thay đổi.
eToro cũng có thể cần báo cáo thông tin về những khách hàng không cung cấp tài liệu cần thiết cho chúng tôi.
Trong một số trường hợp nhất định và nếu khách hàng không thể cung cấp tài liệu phù hợp hoặc khi làm việc với các thực thể không tuân thủ, chúng tôi có thể cần áp dụng một mức thuế tạm thu Hoa Kỳ là 24% cho một số loại thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ được thanh toán cho các khách hàng đó (‘Tạm thu dự phòng’).
Ngoài ra, việc không cung cấp tài liệu phù hợp trong khung thời gian quy định bởi eToro có thể khiến tài khoản của bạn bị giới hạn hoặc đóng.