Việc mua bán những thông tin về tài khoản ngân hàng tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Về mặt hành chính, theo Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 143/2021, mức phạt như sau:
Khoản 5 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm c Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP'>- Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán;