Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками клієнтів – юридичних осіб. Інформація про документ, що підтверджує повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, та на підставі якого діє кожна із цих осіб (довіреність, статут, протокол/рішення загальних зборів/наглядової ради/правління, наказ тощо). Прізвище, ім’я та по батькові керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю клієнта – юридичної особи. Відомості про органи управління (виконавчий орган та (за наявності) спостережний/наглядовий орган) та їхній склад (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України та дата народження). Відомості про структуру власності юридичної особи (документально підтверджена система відносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників), зокрема інформація про частку фізичних осіб у статутному капіталі та дані таких осіб. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів, учасників юридичної особи. Належність зазначених осіб до політично значущих. Приналежність до резидентства США. Інформація про основних контрагентів, якщо такими є фізичні особи. Дані з карток зі зразками підпису. Контактні дані осіб, уповноважених на спілкування з Банком.