Суб’єктами фінансового моніторингу є:
— банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
— оператори платіжних систем;
— товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
— професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
— оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
— філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
— спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (аудитори, нотаріуси, адвокатьські бюро, суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри тощо);
— інші встановлені законом субʼєкти.