Дані про кінцевого бенефіціарного власника. Дані про ділову репутацію. Інформація про осіб, які здійснюють прямий та/або непрямий вирішальний вплив. Інформація, розміщена у відкритих джерелах (офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань). Інформація про причини та обставини використання клієнтом складної структури власності та/або реєстрації в певній державі (юрисдикції). Джерела статків (багатства) та/або джерела коштів, пов’язаних із фінансовими операціями. Інформація про наявність/чинність ліцензій, дозволів, інформація щодо клієнта у відповідних реєстрах. Інформація щодо мети та характеру встановлення ділових відносин. Інформація у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, кінцевих бенефіціарних власників. Юридичні та економічні зв’язки клієнта з іншими клієнтами банку та їх суті/ролі в такій групі. Інформація про діяльність клієнта. Дані підтвердних документів/інформації щодо окремих фінансових операцій. Інформація, отримана під час комплексної перевірки ділових звʼязків і господарської діяльності Клієнта, грошових потоків, достовірності інформації, інформації в соціальних мережах. Інформація, отримана зі списків санкцій. Інша інформація, яку Банк зобовʼязаний отримувати за нормами законодавства про фінансовий моніторинг та боротьбу з відмиванням коштів.