Інформація, отримана з банкоматів і терміналів, що включає час і місце здійснення операцій. Інформація, отримана від третіх осіб, у випадках заходів безпеки та боротьби із шахрайством. Інформація, що обробляється в процесі відносин із правоохоронними органами за наявності ознак злочину, адміністративного правопорушення, збитків чи іншої майнової шкоди.