Перевірки AML — це процес визначення та оцінки ризиків, пов'язаних з використанням фінансової системи для легалізації доходів, отриманих зі злочинної діяльності, а також на запобігання фінансуванню тероризму.
Перевірки AML передбачають виконання певних процедур, які мають на меті перевірку клієнтів та їх фінансових транзакцій на відповідність законодавству щодо запобігання легалізації доходів зі злочинної діяльності та фінансування тероризму.
Також перевірки AML доступні на WhiteBIT.