На сьогоднішній час законодавство встановлює обов’язок для банків та інших фінансових установ документувати та надавати відповідному регулятору (НБУ, НКЦПФР) виявлену інформацію про своїх клієнтів та їх контрагентів, у разі виявлення у них зв’язків з державами агресорами.