Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, зокрема: належно ідентифікувати та верифікувати клієнта, у т. ч. за допомогою агентів; належно перевіряти клієнта в спрощеному або посиленому порядку; встановлювати кінцевого бенефіціарного власника; належно встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами; вживати додаткових заходів перевірки щодо політично значущих осіб; вживати інших заходів, що передбачені, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Підстава для обробки: Вимога закону.