การฟอกเงินถูกควบคุมโดยองค์กรระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง รวมถึง Financial Action Task Force (FATF) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสหประชาชาติ (UN) ในสหรัฐอเมริกา Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ในไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงิน