เนื่องจากอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนั้นยังค่อนข้างใหม่ในเรื่องของกฎระเบียบ อีกทั้งในแง่ความครอบคลุมของที่มาและวิธีการใช้งานก็ยังคงต้องพัฒนาอีกไกล โดยการดำเนินการต่าง ๆ ของกระบวนการ KYC ในแพลตฟอร์มตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาค หลักการทางธุรกิจ และระบบการอนุญาต ซึ่งบางแห่งก็อนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน KYC อย่างละเอียดทั้งที่โปรแกรม KYC บางประเภทมีขั้นตอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นแพลตฟอร์มประเภทดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตามยังมีแพลตฟอร์มอีกหลายแห่งที่อนุญาตให้ลูกค้าเริ่มต้นลงทะเบียนด้วยภาพถ่ายบัตรประจำตัวเท่านั้น แต่จะจำกัดการฝากและถอนเงินในวงเงินเพียงเล็กน้อย และในขณะเดียวกันแพลตฟอร์มที่ต้องการรายการฝาก ถอน และการรับส่งคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากนั้นก็จะมีข้อบังคับว่า ลูกค้าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ KYC อย่างครอบคลุมมากขึ้นก่อนจะได้รับการอนุมัติสมาชิกอีกด้วยเช่นกัน