Enligt lagen ska banken och en annan rapporteringsskyldig bevara namnet på dokument som använts för att kontrollera identiteten, dokumentets nummer eller någon annan identifieringsuppgift och dokumentets utfärdare. Alternativ får en kopia av dokumentet bevaras. Banken eller till exempel försäkringsbolaget får således ta en kopia av kundens identitetsbevis.
Uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna i penningtvättslagen