I Finland ska en penningspelssammanslutning identifiera kunden och kontrollera dennes identitet vid ställande av insatsen om spelarens penninginsats uppgår till minst 2 000 euro som en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar. Denna gräns på 2 000 euro har föreskrivits i lagen om penningtvätt och den är tvingande. Kunden ska också identifieras och dennes identitet kontrolleras ifall det är fråga om en tvivelaktig transaktion eller om penningspelssammanslutningen misstänker att medel som ingår i transaktionen används för finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta. Eftersom identifieringen och identitetskontrollen ska i de ovannämnda situationerna göras innan transaktionen slutförs behöver penningspelssammanslutningen fråga kunden om identitetsbevis i samband med penningspel.