Lagstiftningen i Finland förutsätter att banken för kundkontroll också ska veta om en kund är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare. En person i politiskt utsatt ställning är en person som tjänstgör eller under det senaste året tjänstgjort i en stat som: statsöverhuvud minister parlamentsledamot ledamot i högsta domstolen ledamot i det högsta exekutiva organ som granskar statsfinanserna  ledamot i direktionen för centralbanken ambassadör eller diplomatiskt sändebud officer i generalitetet eller medlem i ledningen för ett helt statsägt företag. Som familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning betraktas hens makar barn och deras makar föräldrar.