Till de skyldigheter som följer av lagen hör bland annat frågor som gäller kundidentifiering, såsom utredning av medlens ursprung, samt vägran att göra en tvivelaktig transaktion. Bestämmelserna om penningtvätt hör till inrikesministeriets förvaltningsområde.
Behörig tillsynsmyndighet i fråga om penningtvättslagen är Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som kan kontaktas för ytterligare information.