Banker och andra rapporteringsskyldiga har lagstadgad skyldighet att utreda och bevara uppgifter om verkliga förmånstagares namn, födelsetid och finska personbeteckning eller, om sådan saknas, medborgarskap.
Som verkliga förmånstagare i ideella föreningar betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i föreningsregistret, och därför ska banker och andra rapporteringsskyldiga fråga efter och bevara uppgifter om varje styrelsemedlem i en förening.
Uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna i penningtvättslagen