Verklig förmånstagare är en person som antingen äger företaget eller annars utövar bestämmande inflytande i företaget. Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllda för att en person ska vara verklig förmånstagare
Hen äger mer än 25 procent av aktierna i företaget direkt eller indirekt via ett annat företag.
Hen utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i företaget direkt eller indirekt via ett annat företag.
Hen utövar på annat sätt faktiskt ett bestämmande inflytande i företaget.
Identifiering av verkliga förmånstagare i penningtvättslagen