Med kvitton är det möjligt att bevisa ursprunget till medlen, och därför ber bankerna ofta om kvitton i samband med kontantinsättningar.
Bankerna ska ha tillräckliga och aktuella uppgifter om bland annat kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Vid behov ska bankerna också utreda ursprunget till och syftet med medel som hänför sig till en enskild transaktion samt uttag eller insättning av medel.