Es una persona que tiene un cargo público o político relevante en nuestro país o en el extranjero, o la persona que dejó este cargo hace un año. Algunos ejemplos son: un jefe de estado, un líder político o un alto ejecutivo en una empresa estatal. También son personas políticamente expuestas su cónyuge, concubinos, hijos, abuelos, hermanos, nietos y cuñados, así como las personas morales con las que esta persona mantiene relaciones patrimoniales (socio, accionista, o dueño de una empresa).