Anti-Money Laundering (AML) es un conjunto de regulaciones gubernamentales y mejores prácticas de la industria financiera diseñadas para evitar que los delincuentes utilicen el sistema financiero para lavar dinero. El objetivo del AML es hacer que sea más difícil para los delincuentes mover dinero en todo el mundo, y facilitar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rastreen e incauten las ganancias delictivas