Entidades jurídicas privadas cuyo número de empleados sea igual o superior a 50.
Entidades jurídicas privadas que den servicios financieros, productos y mercados.
Entidades jurídicas privadas que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo.
Administraciones estatales y regionales, pero con excepciones si cuentan con menos de 50 empleados o su municipio tenga menos de 10.000 personas empadronadas.
No obstante, antes de que se termine este año las empresas con más de 250 trabajadores deben haber implementado canales de información internos y las empresas con entre 50 y 250 empleados estarán legalmente obligadas a implementar canales internos de información en 2023 como máximo.
Pero hay que tener en cuenta que, como los Estados Miembros de la UE pueden aprobar leyes antes del plazo de transposición, las empresas deben empezar a aplicarlas pronto.