Las empresas que incumplan los mandatos AML de la BSA se arriesgan a multas severas, así como a posibles condenas de prisión para el personal responsable de ello. En EE.UU., donde se aplica la BSA, las sanciones civiles impuestas por los reguladores bancarios pueden alcanzar el millón de dólares por cada día de infracción. Una legislación similar en el Reino Unido puede acarrear hasta 14 años de prisión, y existen consecuencias similares en la mayoría de los países.