Ha habido muchos intentos de regular el mercado de criptomonedas en los últimos años, pero en general, el espacio todavía está bastante desregulado, ya que la falta de una autoridad central (uno de los propósitos centrales de la moneda) hace que sea difícil determinar cómo las regulaciones se harán cumplir.
En gran medida, los gobiernos de todo el mundo no la reconocen como una moneda y los gobiernos de todo el mundo la consideran una clase de activo. En los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha trabajado con importantes bolsas de Bitcoin para garantizar que cumplan con la legislación contra el lavado de dinero mediante la implementación de medidas de Conozca a Su Cliente cuando las personas se registran para obtener cuentas.
Sin embargo, un aspecto del comercio de criptomonedas y la inversión que está regulado es si se opera con un corredor. Esto se debe a que con un corredor está negociando CFD relacionados con el valor de BTC y no con el Bitcoin en sí. Esto significa que estas plataformas están reguladas por los organismos financieros relevantes en cada país que regulan todas las actividades comerciales.