Por normativa, sol tendrás que declarar las operaciones que sean de 10.000€ o más.
Transacciones de menos de 10.000€ no tendrás que declararlas, pero podrán pedirte justificantes de procedencia del dinero.
Cualquier operación de más de 3.000€ las entidades están obligadas a notificarlo a Hacienda y podrán solicitarte un justificante de procedencia del dinero. Estoy incluye retiros e ingresos de dinero o transferencias.
Por motivos de blanqueo de dinero, deberás informar la procedencia del mismo si realizas ingresos con billetes de 500€