Para cumplir con las regulaciones, incluidas, entre otras, Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), NC Wallet puede exigir la verificación de la identidad o dirección de sus usuarios.
Razones por las que podrías tener que verificarte:
Hemos visto actividad sospechosa en tu cuenta.
El saldo de tu cuenta o el volumen de negocios alcanzó una determinada cantidad (puede variar según tu país de residencia).
Si hace falta verificar tu cuenta, recibirás un aviso en la aplicación o una solicitud de nuestro equipo de asistencia. En tal caso, deberás proporcionar información personal y subir ciertos documentos (escaneos o fotos) desde la interfaz de la aplicación NC Wallet. El acceso a tu cuenta se limitará temporalmente hasta que se haga la verificación.