Proces overenia KYC - Know Your Customer je proces, ktorý sa označuje ako kľúč k finančnej transparentnosti.
Na základe tohto procesu rôzne inštitúcie a subjekty overuju svojich klientov. Cieľom je overiť ich identitu a posúdiť potenciálne riziká, ktoré sa spájajú s obchodnými vzťahmi s nimi. Aby bolo toto overenie úspešné, klient musí zadať svoje meno, adresu a rôzne identifikačné čísla.