Это требование законодательства Украины: с 28.04.2020 все финансовые операции на
сумму свыше 5 тыс. грн проводятся только по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Основание: статья 14 закона Украины №361-IX "О предупреждении и противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».