Банк обращает внимание на бизнес, который часто и много переводит на счета физлиц. Такие переводы могут подпадать под определение «веерное обналичивание» — это когда компания переводит деньги на карты десятков физлиц, а те сразу снимают наличные.
Закон 115-ФЗ для физических лиц
Возможно, переводы физлицам — особенность бизнес-модели компании. В этом случае расскажите об этом банку, и вопросов больше не будет.
Бизнес завязан на переводы физлицам. Как подстраховаться от вопросов