Выделяются три главных признака, которые встречаются в каждом случае, в их числе: внезапная смена руководства; возбуждений судебных производств на крупные суммы исков, когда удовлетворение хотя бы одного из них приведет к банкротству; появление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.