Отделы Комплаенс должны проверить будущего клиента на соответствие законодательству по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель банка - определить физических лиц, стоящих за за юридической структурой: бенефициаров, управляющих. Проверка бенефициаров и менеджеров требует подачи: Удостоверения личности. Документа, подтверждающего адрес реального проживания. Документов для подтверждения легальных источников дохода (кроме директоров).