Административный Кодекс устанавливает следующие штрафы за нарушение валютного законодательства на физлиц: за незаконные валютные операции – 75-100% от операции; за несвоевременное уведомление ФНС – 1000-1500 RUB; неподачу уведомления о наличии счета – 4000-5000 RUB; отсутствие отчета о движении денежных средств – 2000-3000 RUB; повторное нарушение – 10000-20000 RUB. В том числе криминальная ответственность, если сумма незачисленных или невозвращенных средств в течение одного года превышает крупный (100 млн. рублей) или особо крупный (150 млн. рублей) размер.