Для обмена валюты до 100 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте) потребуется документ, удостоверяющий личность;
Для обмена валюты от 100 001 рубля до 3 000 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте) помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется СНИЛС и ИНН (при наличии);
Для обмена валюты от 3 000 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте) дополнительно к документу, удостоверяющего личность, СНИЛС и ИНН, потребуется предоставить документы, подтверждающие источник происхождения наличных денежных средств.
Документы не нужны в следующих случаях:
• операции обмены валюты проводится за счет средств, хранившихся на счете/вкладе клиента в Банке свыше 30 календарных дней;
• клиент является сотрудником Банка;
• есть действующий ПУ «Ультра»/«Премиум»/«Элит».