Мальта придерживается самой строгой процедуры Due Diligence. Около 25% инвесторов получили отказ по итогам проверки благонадежности с 2014 по 2020 год. Мальтийская проверка проводится по семи параметрам «Матрицы рисков». Они охватывают все сферы жизни заявителя: от источников доходов до репутации в деловых кругах. Due Diligence на Мальте проходит в соответствии с Директивой Евросоюза № 2015/849 по борьбе с отмыванием денег.