Требования к счетам юридических лиц Открытие счета возможно для следующих холдинговых-пассивных структур зарегистрированных в следующих юрисдикциях ЕС, Швейцария. Британские Виргинские острова, Панама, Гибралтар, Бонэр, ОАЭ, Кипр, Люксембург, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Антигуа, Барбуда, Багамы, Бахрейн, Гонконг, Сингапур, Бермуды, Кайманы, Куракао, Остров Мэн, Великобритания, Джерси, Гернси, Мауритус, Уругвай, Катар, Саудовская Аравия, Аландские Острова, Сант Барталамей, Сант Китс и Нэвис, Сан Мартин. Требования для открытия транзакционных счетов компаниям из ЕС, Сингапура, Швейцарии и Лихтенштейна Открытие счета возможно только компаниям с экономическим присутствием  в стране регистрации, т.е. собственный или арендованный офис не менее 50 кв.м, местный персонал не менее 3 человек с полноценной зарплатой и уплатой социальных взносов и пенсии.