Сегодня ни один уважаемый банк или платежная система не откроют счет без предварительной проверки клиента. При этом проверяются компании очень тщательно, так как банки не желают получить штрафы или даже потерять лицензию из-за обвинений со стороны госорганов в содействии уклонению от уплаты налогов, финансированию терроризма или отмыванию денег. Бухгалтерская отчетность помогает compliance-сотрудникам банка убедиться, что оффшор не занимается незаконной деятельностью.