Существует мнение, что в карибских странах проще пройти проверку благонадежности. Но это миф. Все страны, выдающие гражданство за инвестиции, придерживаются четырехступенчатой процедуры Due Diligence. Она включает проверку:
Лицензированного агента.
Департамента программы гражданства.
Европола и Интерпола.
Международных сертифицированных комплаенс-специалистов.
Карибские страны также ведут единую базу данных, в которую вносят информацию о лицах, получивших отказ в получении гражданства за инвестиции. Если инвестор не пройдет проверку благонадежности по программе Сент-Китс и Невис, он не сможет скрыть этот факт при подаче заявления на гражданство Доминики.