Здесь производится целый комплекс мероприятий. Проверка осуществляется по таким направлениям: анализ КИ, сбор данных по базам ФССП, СБ, Интерфакс, проверка состоянии задолженности перед бюджетом, проверка наличия официального рабочего места и т.д. Итоговое решение принимается после детального анализа совокупности данных о заемщике.