Новые законы ЕС требуют от финансовых учреждений проводить более углубленную проверку клиентов и уведомлять регуляторные органы о подозрительных транзакциях. Кроме того, Агентство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA) получает новые полномочия, включая контроль деятельности самых рискованных финансовых учреждений и координацию выполнения финансовых санкций.