Список документов, который могут запрашивать банки, следующий:
оригиналы паспортов директора и бенефициара;
оригиналы учредительных документов компании;
детальное описание деятельности фирмы (+ бизнес-план);
банковские выписки, договора и т.п.;
счет за коммунальные услуги (utility bill), который подтверждает место проживания бенефициара/управляющего счетом;
банковская рекомендация;
детальное резюме с информацией об образовании, роду деятельности управляющего счетом, информации о компании, легальности происхождения капитала и т.д.
Стоит помнить, что каждый иностранный банк может запросить дополнительные документы, согласно внутренним требованиям учреждения и страны.