Ответственные учреждения (банки, микрофинансовые организации, лизинговые компании, операторы платежных систем и т.д.) обязаны проводить идентификацию клиента: во время установления деловых отношений; если разовый платеж или сумма связанных транзакций превышает 15 000 лари/эквивалент; если осуществляется взнос наличными в размере более 3 000 лари/эквивалент.