Чтобы проверить чистоту криптовалюты, есть  специальные сервисы. Они оценивают адрес отправителя, его транзакции и делают вывод по объему рискованных или подозрительных активов. Примеры сервисов — GetBlock, AMLBot, Crystal, Traceer. Платформы обычно платные и за каждую проверку нужно платить от 0,3 $ или больше.