Контролем за офшорными зонами занимаются как Международный валютный фонд (МВФ), так и центральные банки различных стран мира. Также этим занимается ФАТФ (группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег) и ОЭСР (организация экономического развития и сотрудничества).