Если клиентом субъекта является фонд (или ассоциация), необходимо иметь в виду, что Положения о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма (PMLFTR) рассматривают в качестве бенефициарных владельцев следующих лиц: Основатель. Администраторы. Опекун, защитник или члены наблюдательного совета, если применимо. Бенефициары или класс бенефициаров, в зависимости от обстоятельств. Любое иное физическое лицо, осуществляющее окончательный контроль над фондом посредством прямого или косвенного владения или любыми другими способами.