Сведения могут быть предоставлены в рамках борьбы с финансированием и отмыванием преступных доходов. В любом случае конфиденциальная информация предоставляется только уполномоченным органам и только по официальному запросу. То есть, интерес должен быть законно обоснован, но без разглашения полученных сведений третьим лицам, не облеченным властью.