Криптоплатформы обязаны сообщать в контролирующий орган о подозрительных транзакциях (если выявляется некая связь с нелегальной деятельностью или терроризмом) на своих платформах. Причем с точки зрения регулятора подозрительность транзакций остается на усмотрение площадки. К факторам риска относятся подозрительное поведение клиента, несоответствие финансовых возможностей сумме транзакции или же невозможность объяснить цель транзакции и источник происхождения средств.