В Украине под обязательный финансовый мониторинг банков попадают операции от 400 тысяч гривен. В таком случае нужны документы, подтверждающие источник происхождения денег. Однако также банк, на свое усмотрение, имеет право требовать документы при осуществлении перевода на любую сумму в зависимости от количества/частоты/объема операций, если у него возникает подозрение об отсутствии у клиента финансовой возможности для проведения соответствующих операций. Например, такое может быть если клиент при заключении договора указал, что он безработный или указал очень низкий доход, а потом стал переводить сотни тысяч гривен на карту. Однако самый худший вариант, который может быть в таком случае, – это блокировка карты на месяц. То есть в Украине не могут блокировать карту больше чем на месяц без возбуждения уголовного дела. Даже если ничего не делать, через месяц карту обязаны разблокировать.