Новый пакет законодательства AML расширяет круг обязанных лиц, включая не только финансовые учреждения, но и другие субъекты, такие как криптовалютные платформы, спортивные клубы и краудфандинговые операторы. Теперь эти организации также должны соблюдать более строгие требования и процедуры в области AML.