Согласно выступлениям респондентов, наиболее высокорисковыми являются торговые сделки с товарами заниженной стоимости, небольшим оборотом, а также продукцией с расширенными поставками (например, в большое количество юрисдикций). Особенно внимательными необходимо быть в торговых операциях с ранее неизвестными третьими лицами. В большинстве случаев компании могут не знать, что связаны с отмыванием денег и криминальными группировками.