Регистрационный Агент, предоставляющий услуги по регистрации оффшорных компаний, является держателем лицензии на осуществление данного вида деятельности.
В соответствии с условиями такой лицензии, Регистрационный Агент, по аналогии с банками, обязан проводить процедуру Know Your Customer (“Знай Своего Клиента”).
Данная процедура должна быть строго соблюдена, иначе возникает риск отзыва лицензии и начисления крупных штрафов.
Однако, как указывалось выше, информация о клиентах является объектом строгой конфиденциальности и не может быть доступна третьим лицам.
Читать все