Кроме предварительного учредительного договора и финансового плана на ближайшие два года, CIF на Кипре должна подавать документы, подтверждающие платежеспособность руководства и акционеров, опыт и образование исполнительных и неисполнительных директоров, сведения о надлежащем техническом оснащении, организации комплаенс-отдела и т.д.. Дополнительно формируется и подается вместе с заявкой на лицензию проект, регламентирующий внутреннее управление компанией.