Нет, все лицензированные Регистрационные Агенты по закону обязаны знать, кто является их клиентом.
Таким образом, от клиента необходимо получить документы, идентифицирующие его личность и указывающие адрес его регистрации. Данные требования известны под названиями Due Diligence (“Должная осмотрительность”) или KYC (“Знай Своего Клиента”) и применяются всеми оффшорными юрисдикциями.
Поэтому полностью анонимно купить оффшорную компанию невозможно.
Однако все личные данные клиента остаются только у Регистрационного Агента, не подаются в государственный реестр и не отображаются в отчетах.
Тяжелые уголовные наказания ждут тех, кто незаконно раскрывает ​​информацию о клиенте третьим лицам. Кроме того, в случае раскрытия данной информации, Регистрационный Агент наверняка лишится лицензии.
Таким образом, Регистрационные Агенты наиболее заинтересованы в том, чтобы держать информацию о клиентах под семью замками.
Читать все