В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (§ 19 (2)) мы обязаны идентифицировать клиента, который покупает или продает золотые или серебряные изделия на сумму свыше 10 000 евро.
При продаже ювелирных и серебряных украшений мы просим клиента также предоставить документ, удостоверяющий личность, независимо от суммы сделки.
Для этого клиента должен предоставить один из следующих документов:
Паспорт гражданина Эстонии
идентификационная карта
дипломатический паспорт
водительские права, выданные в Эстонии
паспорт иностранного государства или паспорт иностранца