FIAU Мальты оштрафовала фирму Southern Cross Sicav на 300 000 евро за «серьезные» сбои за несколько лет работы. Миллионы евро прошли через инвестиционный фонд на Мальте без «надежного» контроля для предотвращения отмывания денег. Также FIAU оштрафовала игровую компанию Online Amusement Solution Limited на сумму более 386 000 евро за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Фирма не сообщила о подозрительной деятельности и должным образом не отследила политически значимых игроков на своих игровых сайтах.