По данным Управления по борьбе с серьезным мошенничеством, есть три ключевых контрольных признака, на которые бухгалтеры должны обращать внимание, пытаясь предотвратить отмывание денег. Они заключаются в следующем: 1. Если постоянный клиент или заказчик ведет себя странно, или делает нехарактерные запросы. 2. Клиент или заказчик просит заключить финансовые соглашения, которые не имеют коммерческого смысла. 3. Клиент или покупатель просит предоставить услуги, не входящие в компетенцию бухгалтера, и делает это неоднократно