Кандидаты подвергаются предварительной проверке, проводимой в отношении клиентов лицензированными иммиграционными агентами, а также комплексной проверке с участием правительственных структур и независимых международных детективных агентств. Процедуры проверки и официальные требования различаются в зависимости от принимающей страны, но, как правило, включают следующее: подтверждение отсутствия судимости, подтверждение законности источника средств, оценку индикаторов политических или криминальных связей, проверку на предмет возможного конфликта интересов.