Об этом могут сказать странные движения денег на счетах, а также неоправданные финансовые операции. Используются следующие приемы: перевод денег в наличные, оплата несуществующих товаров и услуг, неоднократное выставление счетов на такие товары и услуги при значительном отличии выставленных цен от рыночных. Также насторожить должно сотрудничество с «молодыми» (менее года работы) компаниями и ИП – они могут оказаться фирмами-однодневками.