Непредоставление финансовым учреждением в установленные сроки данных о своих клиентах и бенефициарах, имеющих в прямом или косвенном виде контроль над ними, либо иных сведений о заключенном между учреждением и клиентом договоре касательно финансовых услуг карается штрафом в 300 000 рублей. Каждый установленный факт такого непредоставления информации станет основанием для штрафа в 50 000 рублей, а предоставление неполной или недостоверной информацию - 25 000. Установление умышленных действий организации по предоставлению или непредоставлению данных - штраф в 100 тысяч по каждому факту нарушения.