А еще правда, что земляне произошли от инопланетян, Элвис Пресли жив, а биткойн изобрели в ЦРУ. Оффшорный бизнес активно развивается, и упомянутая Вами антиотмывочная директива – лишь попытка его «узаконить», снизив вероятность злоупотреблений. Основные положения 5AMLD (май 2018 года). 1) Увеличение прозрачности бизнеса (бенефициары оффшорных компаний). Публичный доступ к реестрам. 2) Выведение «из тени» трастовых структур. Расширение доступа к реестру трастов. 3) Запрещение анонимных банковских сейфов для ФЛ / ЮЛ из ЕС. 4) Расширение списка «обязанных субъектов». 5) Увеличение полномочий проверяющих / регулирующих структур стран ЕС. 6) Оговорены критерии высокорискованных стран (High Risk Third Countries).