Согласно действующему законодательству, субъекты финансового мониторинга должны принять все меры для надлежащей проверки, но государство не предоставляет единые реестры, в которых дана исчерпывающая информация для нужд финансового мониторинга. Именно поэтому сотрудники ФинМона должны искать информацию вручную.