Все транзакции между резидентом Украины и иностранным контрагентом (в том числе вашей оффшорной компанией) регулируются Национальным банком Украины. В перечень подозрительных отнесены операции, нехарактерные для деятельности определенного юридического лица, сделки с подозрительно завышенным объемом закупок, а также все платежи с использованием счетов в банках Балтии. Зачастую. приостанавливаются сделки резидентов Украины со сложными бизнес-структурами.