Для отправки перевода в сумме, которая в эквиваленте не превышает 400 000,00 грн/день, необходимо предоставить в банк оригинал паспорта или документа, его заменяющего. При осуществлении перевода на сумму, превышающую в эквиваленте 400 000,00 грн, необходимо предоставить подтверждающие документы (согласно действующим нормам НБУ).
Для получения перевода в сумме, не превышающей в эквиваленте 400 000,00 грн/день, достаточно предоставить оригинал паспорта. Во всех остальных случаях необходимо предоставить оригинал паспорта или документа, который его заменяет, и оригинал ИНН.