Orice cont online deschis trebuie verificat în maxim 30 de zile de la înregistrare. Procesul de verificare KYC este unul destul de ușor și necesită atașarea copiilor unor documente. În primul rând este nevoie de copia unui act de identitate (pașaport, buletin sau permis de conducere), iar în al doilea rând operatorul online necesită o dovadă a adresei (o factură la utilități sau un extras bancar). Un cont ce nu este verificat întâmpină limite la depunere, retragere și pariere, iar după 30 de zile va fi închis. Mai mult decât atât, toate fondurile rămase în contul online vor fi transferate către bugetul statului.