Cazinourile vor în primul rând să verifice că ești cine susții că ești și că ai împlinit deja 18 ani, limita legală de vârstă pentru a participa la jocuri de noroc pe teritoriul României. De asemenea, atât cazinourile online cât și cele offline luptă împotriva tranzacțiilor ilegale. Asta înseamnă orice tranzacție care este parte dintr-un proces de spălare de bani, tranzacționare de bunuri ilegale sau alte astfel de activități. Un cont asociat cu identitatea reală a unei persoane care intenționează să facă asta descurajează astfel de tentative.