KYC (Know Your Customer) é o processo de identificação e verificação de usuários. Serviços de KYC são um conjunto de procedimentos de verificação que possibilitam que companhias realizem o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo e a outras atividades criminosas. Portanto, as empresas realizam o KYC em Portugal para combater fraudes e estar em conformidade com as leis portuguesas de PLD.