Sabe-se que alguns dos tipos mais comuns de fraude em contas bancárias sãofraude de cheque (falsificação ou devolução deliberada de cheques), fraude de cartão de débito e crédito (números roubados), fraude de cofre (identidade falsificada) e A.C.H. fraude, mas existem ainda mais tipos de fraude bancária do que esses.