A Lei de Lavagem de Dinheiro em vigor no Brasil é a Lei 9613/98. Em 2012, a Lei 12.683 ampliou as regras, incluindo novas exigências para a comunicação de atividades suspeitas. Mais recentemente, em 2022, a Lei de Criptoativos (Lei 14.478/22) aumentou as penalidades para casos de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, fortalecendo o combate a esse tipo de crime.