Quase sempre, o dinheiro lavado tem origem em atividades criminosas. Esse dinheiro chega aos bancos em diferentes países, criando uma lacuna na economia, ou o dinheiro é usado para alimentar atividades criminosas, terrorismo etc. Portanto, é extremamente importante monitorar qualquer discrepância nas finanças das empresas ou de pessoas para prevenir a lavagem de dinheiro. Assim, também é importante que você investigue regularmente seus parceiros, fornecedores e clientes. Leia Mais