Wszelkie transakcje opiewające na kwotę mniejszą niż równowartość 1000 EUR są w pełni anonimowe i nie wymagają okazywania żadnych dokumentów.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla transakcji okazjonalnej o wartości od 1000 do 15000 EUR kantor ma obowiązek przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej Klienta (procedura KYC/AML), która w wariancie podstawowym polega na wykonaniu kserokopii Twojego dokumentu tożsamości. W wybranych przypadkach pracownik kantoru może poprosić Cię o wypełnienie formularza z deklaracją źródła pochodzenia środków finansowych użytych do przeprowadzenia transakcji kryptowalutowej. Z kolei transakcje opiewające na kwotę równą bądź wyższą niż 15000 EUR są raportowane do Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz wymagają przeprowadzenia rozszerzonej procedury KYC/AML, obejmującej wykonanie kserokopii Twojego dowodu tożsamości oraz przyjęcie wypełnionej przez Ciebie deklaracji o źródle pochodzenia środków użytych do transakcji wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą ich legalność. Wymagana dokumentacja określana jest każdorazowo dla danej transakcji.