Tak, bank ma prawo pytać o źródło pochodzenia środków w celu zapewnienia zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku dużych lub nietypowych transakcji bank może poprosić o dodatkowe informacje oraz dokumenty potwierdzające pochodzenie wpłaty, a nawet zablokować taką transakcję do czasu otrzymania stosownych wyjaśnień.