Zgodnie z art. 48 ust. 11 pkt. 2 ustawy prawo przedsiębiorców, jeżeli kontrola jest przeprowadzana w trybie ustawy o AML lub w celu zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, nie jest wymagane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.