Dane o transakcjach przechowywane w systemie komputerowym i dokumentacji kantoru nie są udostępniane Urzędowi Skarbowemu ani żadnym organom urzędowym. Wyjątek stanowią dane transakcji o wartości powyżej 15000 EUR (obligatoryjne zgłoszenie do GIIF) oraz transakcji, w związku z którymi prowadzone jest postępowanie śledcze z podejrzeniem popełnienia przestępstwa (udostępnienie danych organom ścigania na żądanie).