Mogą być ku temu różne powody. Najczęstszym jest złamanie regulaminu kasyna lub promocji. Bywa i tak, że gracz został przyłapany na oszustwie finansowym, kradzieży (na przykład depozyt pochodzi z karty żony, która być może nie ma pojęcia o wpłacie), praniu pieniędzy, wyłudzaniu bonusów.nZapobieganie powyższym sytuacjom jest wymogiem, które musi spełniać kasyno by otrzymać i utrzymać licencję. Bardzo często wstrzymanie wypłaty w celu zweryfikowania konta i dokumentow wynika również z przepisów, które jest zmuszone przestrzegać kasyno, a nie ze złej woli jego pracowników.