Instytucja obowiązana odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta (w tym właśnie informacjami podanymi przez klienta) i podejmuje czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności – jedną z tych czynności jest oczywiście zwrócenie się do samego klienta z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.