Ustawa o AML nie przewiduje żadnych szczególnych wymogów co do osoby szkoleniowca. Osoba ta jednak musi mieć wiedzę merytoryczną w zakresie AML, aby cel szkolenia przewidziany w prawie został osiągnięty. Zlecenie szkolenia kancelarii specjalizującej się w AML może być w tym zakresie dobrym rozwiązaniem.