Wdrożenie oceny ryzyka to tylko jeden z elementów procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które muszą być wdrożone w instytucji obowiązanej. Kluczowymi dokumentami są oprócz oceny ryzyka procedura AML i procedury raportowania naruszeń do GIIF. Wszystkie te dokumenty muszą być wdrożone zgodnie z najnowszymi wytycznymi, zatem w ich przygotowaniu, nieodzowna może być pomoc profesjonalnego pełnomocnika.