W celu weryfikacji tożsamości konieczne może być przedstawienie następujących dokumentów: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, wraz z aktualnym adresem zamieszkania, np. poprzez przedstawienie rachunku za media lub wyciągu bankowego. Organizacje muszą również zbierać informacje o działalności gospodarczej klienta, takie jak dokumenty rejestracyjne firmy, umowy partnerskie czy dokumenty potwierdzające pełnomocnictwa. Ważne jest, aby każdy dokument był aktualny, ważny i niepodrobiony.