Ustawa o AML zawiera katalog instytucji, które są instytucjami obowiązanymi. Najprostszy sposób na sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną to sięgnięcie do katalogu przewidzianego w art. 2 ust 1 Ustawy. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do swojego statusu, pomocna może być analiza wyspecjalizowanej kancelarii w tym zakresie.