I henhold til hvitvaskingsloven må banker innhente informasjon om sparepengenes opprinnelse for å forhindre økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. Dette kan inkludere å be om dokumentasjon og besvare spørsmål om din økonomi og transaksjoner. Det er en del av bankens ansvar å sikre at kundene ikke utsettes for økonomisk kriminalitet.