Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven 2018) gjelder i hovedsak finansielle juridiske personer. Den ikke-uttømmende listen omfatter banker, kredittinstitusjoner, finansieringsinstitusjoner, Norges Bank, e-pengeinstitusjoner, betalingstjenester, verdipapirforetak m. m. (en omfattende liste er i lovteksten).