I samsvar med kvitvaskingslova må bankar innhente informasjon om sparepengane sin opphav for å forhindre økonomisk kriminalitet som kvitvasking og terrorfinansiering. Dette kan inkludere å be om dokumentasjon og svare på spørsmål om din økonomi og transaksjonar. Det er ein del av banken sitt ansvar å sikre at kundane ikkje vert utsette for økonomisk kriminalitet.