Er zijn verschillende redenen waarom online goksites je persoonsgegevens willen controleren. Het casino is dit bovendien verplicht. De verificatie is onderdeel van het Know Your Customer proces. Het verifiëren van je account doet het casino ook om bijvoorbeeld witwassen en identiteitsfraude te voorkomen. Ook is het casino verplicht om te controleren of je speelgerechtigd bent. Een fysiek casino kom je ook niet binnen zonder legitimatiebewijs. De verificatie draagt ook bij aan je eigen veiligheid. De online casino’s zorgen er zo voor dat het geld wel naar de juiste persoon en bankrekening gaan.