Dit is eigenlijk een soort extra controle op het witwassen van geld. Het is niet de bedoeling dat je namens iemand een online casino account gaat gebruiken. Hiermee zou je bijvoorbeeld kunnen proberen om geld wit te wassen. Om dit te voorkomen moet de bankrekening op je eigen naam staan. Daarnaast heeft dit ook te maken met de kansspelbelasting die per persoon geverifieerd moet worden.