Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft), zijn we verplicht een cliëntonderzoek te verrichten. We leggen de identiteit van de klant voor de aanbieder vast, verifiëren deze identiteit en voeren op deze manier het cliëntonderzoek uit als bedoeld in art. 3 Wwft.
Bij het identificeren verstrekt de klant gegevens over zijn identiteit. Bij het verifiëren van de identiteit gaat het om het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Het identificeren en vaststellen doen wij aan de hand van documenten die wij in de mail opvragen.