Bitvavo is een Nederlands bedrijf en moet zodoende voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving. De Financial Activity Task Force (FATF) is onmisbaar bij dit proces. Het stelt bedrijven en organisaties namelijk verplicht om de Know Your Customer (KYC) procedure uit te voeren bij hun klanten. Identiteitscontrole op Bitvavo is dan ook verplicht. Als (toekomstige) klant moet je in het bezit zijn zijn van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze documenten zijn ook nodig voor de KYC-procedure: Bewijs van jouw verblijfplaats, bijvoorbeeld in de vorm van een bankafschrift of een elektriciteitsrekening. Verificatie van jouw bankrekening. Je dient jouw bankgegevens te delen met Bitvavo. De exchange zal vervolgens een klein bedrag overmaken naar jouw bankrekening ter verificatie.