DNB controleert of banken en andere financiële instellingen, zoals betaaldienstverleners, zich houden aan hun verplichtingen in verband met het ken-uw-klant-principe. Dit doet DNB in het kader van het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).