Nadat jij als AML-analist een transactie als ongebruikelijk beoordeelt, meldt een FIU-reporting officer van de afdeling Global Compliance AML & Sanctions (CAMS) deze transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. De FIU beoordeelt vervolgens of de transactie inderdaad ongebruikelijk is en doet op haar beurt melding bij het openbaar ministerie, politie en/of FIOD. Als de FIU besluit een melding door te zetten dan wordt dit met een ‘verdacht verklaring’ teruggekoppeld aan de juiste afdeling binnen de bank.