Cryptoaanbieders moeten, net als bijvoorbeeld banken en verzekeraars, bepaalde gegevens vragen aan nieuwe klanten. Dit zijn ze wettelijk verplicht. Het gaat dan om gegevens zoals naam, geboortedatum, woonplaats en vestigingsadres. Met die gegevens kunnen ze controleren of de klant niet betrokken is bij bijvoorbeeld witwassen of het financieren van criminaliteit. Welke gegevens een aanbieder precies nodig heeft om een goede controle uit te oefenen, hangt af van de methodes die de aanbieder hierbij gebruikt. U kunt dat het beste bij uw aanbieder navragen.