Geef ons duidelijke kopieën van de volgende bedrijfsdocumenten:
De meest recente statuten
Bewijs van het bedrijfsadres van de onderneming als dat verschilt van het geregistreerde adres (bijv. een bankafschrift of energierekening die niet ouder is dan drie maanden en is uitgegeven op naam van het bedrijf)
Meest recente jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening
Schema van de groepsstructuur (alleen voor entiteiten binnen complexe groepsstructuren)
Een LEI code – deze kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel
Een NACE Code - deze kunt u vinden bij de belastingdienst of via deze link
We hebben ook duidelijke kopieën nodig van de volgende documenten voor elke uiteindelijk begunstigde met een bedrijfsbelang van meer dan 25% en voor elke bedrijfsdirecteur:
Paspoort of identiteitskaart – voeg de pagina met de foto en de pagina met de handtekening toe en zorg dat het gehele document zichtbaar is
Bewijs van woonadres – een energierekening die minder dan drie maanden oud is en waarop de datum en de op de aanvraag vermelde naam en adres van de aanvrager duidelijk zichtbaar zijn