Om er voor te zorgen dat de online casino’s handelen in lijn met anti-fraude wetgeving en wetgeving tegen witwassen zijn spelers vereist bepaalde gegevens aan te leveren wanneer zij uitbetalingen willen laten doen. De gevraagde documenten zijn vaak een geldig identiteitsbewijs of paspoort en een recent document waarin jouw adresgegevens worden weergegeven, zoals een rekening voor gas, water en licht of een notariële akte (niet ouder dan 3 maanden). Sommige casino’s kunnen vragen om meer informatie afhankelijk van hun licenties en interne procedures.