Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 28 straipsniu, finansų įstaiga turi teisę reikalauti iš savo klientų, o klientai privalo pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus klientų tyrimui, įskaitant tikruosius naudos gavėjus, klientų sandorius, klientų ir tikrųjų naudos gavėjų ekonominę ir asmeninę veiklą, finansinę būklę, pinigų ar kitų lėšų šaltinius. Kai kuriais atvejais finansų įstaiga gali paprašyti kitos papildomos informacijos.