NILLTFN likums paredz, ka šī likuma subjektiem ir tiesības atteikties veikt darījumus ar šādiem klientiem, kuru pieprasītie darījumi, pēc saprātīgi veikta vērtējuma, var būt saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
Papildus tiesībām atteikties veikt darījumus, NILLTFN likuma subjektiem ir pienākums ziņot par šo situāciju Finanšu izlūkošanas dienestam vai VID, atkarībā no tā vai konkrētais gadījums bija saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un vai arī noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā.