オンラインカジノで遊んだのがバレるケースとしては、国内の銀行や仮想通貨取引所を使用した場合が含まれます。大半の日本の仮想通貨取引所では、オンカジでの決済が拒否されています。また、国内の銀行に高額の送金があった場合に、資金源について疑われる可能性があります。