Alcuni anni fa una notizia del Financial Times sollevò altre discussioni sulla legalità del mirror trading a causa delle pratiche scorrette di due famosi istituti finanziari europei. La prima banca coinvolta fu Deutsche Bank, che autorizzò un’operazione di mirror trading da diversi milioni di euro per conto di misteriosi clienti russi. Pochi anni dopo emerse che un’altra banca era coinvolta in investimenti di mirror trading sospetti con soldi russi: Danske Bank, istituto della Danimarca. Senza dilungarci troppo sui fatti, le presunte pratiche illecite delle due banche europee gettarono ombre anche sul mirror trading. Il problema però fu l’operato degli istituti, non lo strumento di investimento adottato. In altre parole: furono le banche a essere accusate di illecito, non il mirror trading. Mirror trading e riciclaggio non hanno niente a che fare tra loro. Chi accosta questi termini fa riferimento ai fatti di Danske Bank, che secondo le accuse avrebbe proprio riciclato denaro sporco proveniente dalla Russia attraverso il sistema di mirror trading. Per questo motivo la banca finì nel mirino delle autorità antiriciclaggio (AML, Anti Money Laundering) di diversi Paesi europei, e finì sotto indagine anche da parte degli Stati Uniti.