La verifica antiriciclaggio va sempre effettuata “per cliente” e per operazione. Nel caso in cui vi sia la vendita, da parte dello stesso cliente, di 2 immobili, in tal caso: se la vendita avviene all’interno della stessa operazione, la verifica va fatta una volta ed i dati dell’operazione (es: valore dell’operazione) vanno inseriti complessivamente se la vendita avviene in 2 operazioni differenti (es: Mario Rossi vende un immobile e dopo 3 mesi ne vende un altro, ad un nuovo compratore o comunque in 2 operazioni differenti) allora andranno fatte 2 identificazioni separate