Le regole di blocco e di affidabilità, note anche come regole di referral, sono semplici e consentono di bloccare o di fidarsi di specifici attributi dell'acquirente.
Ad esempio:
Indirizzo e-mail Indirizzo IP Numero di telefono Ecc.
Di solito la prassi migliore è quella di bloccare o fidarsi di un determinato attributo di dati. In caso di voci bloccate, si configura un punteggio minimo di 100 o superiore. Per le voci presenti nell'elenco di utenti attendibili è comune un punteggio negativo di -100 o inferiore.
Nel caso in cui desideri assegnare un punteggio parziale, ad esempio su un determinato Paese/una determinata area geografica emittente o dominio di posta elettronica, la procedura migliore è inserirlo in una regola di rischio personalizzata specifica.