Verifica degli assetti organizzativi finalizzati alla gestione dei rischi connessi all’applicazione della normativa antiriciclaggio; verifica e adeguamento “Policy” e Procedure interne”; verifica del corretto espletamento delle attività di identificazione e adeguata verifica della clientela e del modello profilatura del rischio riciclaggio; verifica processo di segnalazione delle operazioni sospette; corretta conservazione e archiviazione della documentazione; autovalutazione AML; formazione antiriciclaggio del personale e della rete di vendita.