Először is, az Ön cége felelős lehet minden olyan veszteségért, amely a másik félnél az Ön hanyagságából ered. Másodszor, polgári jogi vagy büntetőjogi szankciókkal sújtható, ha kiderül, hogy – akár tudtán kívül is – pénzmosásban vagy más pénzügyi bűncselekményben vett részt. Harmadszor, lemaradhat olyan fontos információkról a másik félről, amelyek kritikusak lehetnek a döntéshozatali folyamatában. Végezetül, vállalata feketelistára kerülhet, mert nem felel meg a szabályozási követelményeknek, vagy a pénzintézetek feketelistára kerülhetnek, ha kiderül, hogy magas kockázati kategóriájú magánszemélyekkel vagy szervezetekkel folytatott üzleti tevékenységet.