A pontos idő a vállalkozás jellegétől és a bűncselekmény kockázatától függ, de általában a legalább negyedévente végzett időszakos felülvizsgálat ésszerű időkeret a pontosság megőrzéséhez. A hatékony CIP kulcsa, hogy naprakész maradjon az ügyfélbázis változásaival és pontos nyilvántartást vezessen.