Privatne banke, kreditne zadruge, udruge za štednju i pozajmice, osiguravajuće kompanije, brokeri i dileri registrirani u SEC-u te sve ostale vrste klijenata pravnih entiteta. Poslovna svrha CIP-a je spriječiti te institucije da nesvjesno počine radnje financijskog kriminala održavanjem računa ili završetkom financijskih transakcija za pojedince ili entitete koji kriju svoj identitet u ilegalne svrhe.