अपनी पहचान और पता की पुष्टि करना, जिसे KYC के रूप में जाना जाता है, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया एक विनियामक आवश्यकता है।