עורך דין שמתמחה בטיפול משפטי בהפרת הסכם השקעה ראשית מראיין את הלקוח ושואל שאלות אודות נסיבות ההתקשרות בין הצדדים, נסיבות פגישת החתימה על ההסכם, המו"מ הטרום החוזי ובזמן קיום החוזה, המצגים שהוצגו ועוד. לאחר מכן, עורך הדין לומד את ההסכם את כל החומר הנלווה, כגון מסמכים, תכתובות וואטסאפ, דוא"ל ועוד. בשלב זה, כבר ניתן לגבש חוות-דעת לגבי סיכויי התיק, אסטרטגיית פעולה, השלכות ותרחישים וכו'.