לפי החוק לאיסור הלבנת הון, אין לבצע פעולה ברכוש או למסור מידע כוזב כדי שלא יהיה דיווח או שיהיה דיווח שגוי בכל הקשור הן לחובות שיש לנותני שירותים פיננסים והן לחובות דיווח על כספים ביציאה מישראל או בכניסה אליה. דינו של העושה כן הוא 10 שנות מאסר וקנס כספי.