הארגונים המחויבים לעמוד בדרישות של החוק להלבנת הון ומינוי קצין הציות הן כלל הגופים המניעים את עולם הכלכלה בישראל, כל גופי המסחר הגדולים ובהם הבנקים וקופות הפנסיה ושאר ענפי המסחר השונים הפועלים בארץ.