החוק להלבנת הון שחוקק בשנת 2002 כתגובה לדרישות הרגולטוריות העולמיות באותה תקופה, בא למעשה להסדיר את התנהלותו של כל ארגון פיננסי כך שיעמוד בדרישות החוק ורשויות המס בישראל. החוק בא לקבוע כללי עשה ואל תעשה הן בתוך שוק ההון בישראל על גופיו השונים, וכן מהי רמת המוסר והאמינות של המערכת הפיננסית הישראלית מול המערכות השונות במדינות העולם.