ישנם שלושה סוגים מרכזיים של עבירות בחוק איסור הלבנת הון: עבירות רכוש שמקורו בעבירה – בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, עבירות רכוש ששימש לביצוע עבירה ועבירות רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.