הבנק מבקש טפסים שונים שיעידו על ההיסטוריה הפיננסית ועל ההכנסות של הלווה. הטפסים משתנים בהתאם למדינת המקור, אך ניתן לקבל תמצית של המסמכים המבוקשים במאמר.