Lorsque vous démarrez une nouvelle relation d’affaires, vous devez collecter: informations sur l’identité du client et des propriétaires bénéfiques (nom, adresse, etc.) informations sur l’objectif et la nature prévue de la relation commerciale (source de revenus, fréquence des transactions, etc.) informations supplémentaires nécessaires pour évaluer le niveau de risque du client (type d’entreprise, emplacement géographique, etc.)   Vous pouvez en savoir plus sur la collecte de données et le processus de due diligence du client (CDD) ici.