Selon le secteur de l’entreprise, plusieurs réglementations (LCB-FT, Tracfin, …) sont entrées en vigueur afin d’assurer une relation de confiance. Ils impliquent la vérification de l’identité et des dossiers clients pour réduire les risques de fraude, d’usurpation d’identité et de problème de solvabilité.