Le processus KYC est obligatoire pour les entités telles que: auditeurs, comptables et conseillers fiscaux crédit et institutions financières agents immobiliers notaires et autres professionnels juridiques indépendants fournisseurs de confiance ou de service de confiance fournisseurs de services de jeu autres personnes négociant des montants supérieurs à 10 000 € Même si votre entreprise n’est pas tenue de respecter les lois PBC (AML), KYC devient rapidement la norme pour toutes les industries, car il est toujours judicieux de vous assurer que vous faites affaire avec des entités de confiance.