Afin de reconnaître un faux document, il est nécessaire d’être entrainé à repérer les moindres détails qui pourraient trahir une tentative de fraude. Afin d’être convaincants, les fraudeurs adoptent les éléments visuels (logo) et de langage lorsqu’ils communiquent avec l’entreprise ciblée. Le processus s’appelle l’ingénierie sociale : les fraudeurs collectent quantité d’informations avant de passer à l’action afin de paraître crédibles.
Dans le cas de faux RIB, etc., il est conseillé de s’équiper d’une solution anti-fraude, à l’instar de Trustpair. Avant chaque changement ou nouvelle entrée dans la base tiers, la plateforme effectue un contrôle automatique de l’identifiant d’entreprise et des coordonnées bancaires. Trustpair est ainsi en mesure de détecter les tentatives de fraude documentaire en entreprise.