Lier une sanction à un titre peut être très facile (l'action cotée en bourse d'une société sanctionnée, par exemple) comme très délicat (une personne, propriétaire d'une holding ayant des parts dans une autre holding, une joint-venture avec une autre société... etc). Pour résoudre ce problème, notre concept a été d'utiliser l'analyse des participations effectives (beneficial ownership) de Moodys Analytic, associée aux fonctionnalités d'identification de SIX (LEI, ISIN...) et aux capacités de calcul de Cetrel Securities pour construire notre service. En utilisant les règles de chaque régulateur (comme la règle des 50% de participation de l'OFAC), toutes les listes de sanctions sont traitées et nous permettent de fournir des listes claires d'entités et d'instruments sanctionnés avec les justifications correspondantes. Vous pouvez voir l'ensemble du workflow dans notre factsheet SSMS (disponible ci-dessus sur cette page).