Tout versement ou retrait en espèces supérieur à 10 000 € dans un casino terrestre en France doit impérativement faire l’objet d’une déclaration à Tracfin, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les casinos sont tenus de conserver des traces détaillées de leurs opérations et de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.