KYC, est le trigramme de « Know your customer ou « Connaître son client ». Il désigne le processus de vérification de l'identité d'une entreprise et de ses documents associés soient : extrait de KBIS récent, copie de RIB, statuts de la société (certifiés conformes par le gérant), justificatif de l’identité du gérant ou du président de la société voire la liste des bénéficiaires effectifs.