Meillä on varojesi turvaamiseksi ja muun muassa rahanpesun ehkäisemiseksi velvollisuus selvittää, mikä on tilillesi saapuneiden tai talletettavien varojen alkuperä tai tililtäsi lähtevien varojen käyttötarkoitus. Joissakin tapauksissa voimme pyytää kirjallisen selvityksen tai muita tositteita (esimerkiksi kauppakirja), joilla tiedot voidaan vahvistaa.