Kuiteilla varojen alkuperää on mahdollista osoittaa, minkä vuoksi pankit usein pyytävät kuitteja käteispanojen yhteydessä.
Pankeilla tulee olla riittävät ja ajantasaiset tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä. Tarvittaessa pankkien tulee myös selvittää yksittäiseen liiketoimeen sekä varojen nostoon tai talletukseen liittyvien varojen alkuperä ja käyttötarkoitus.