Pankeilla ja muilla ilmoitusvelvollisilla on lain mukaan velvollisuus selvittää ja säilyttää tiedot tosiasiallisten edunsaajien nimestä, syntymäajasta ja suomalaisesta henkilötunnuksesta ja sen puuttuessa kansalaisuudesta.
Aatteellisen yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä, minkä vuoksi pankin tai muun ilmoitusvelvollisen on kysyttävä ja säilytettävä jokaisen yhdistyksen hallituksen jäsenen tiedot.
Asiakkaan tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen rahanpesulaissa