Kaiken kattavaa julkista rekisteriä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä ei ole saatavilla. Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt löytyvät useimmissa tapauksissa julkisista lähteistä, mutta heidän lähipiiriinsä kuuluvia tai yhtiökumppaneita ei näistä usein löydy. Tämän vuoksi pankki tai muu ilmoitusvelvollinen tavallisesti kysyy asiaa suoraan asiakkaalta.