Tähän kannattaa varautua ennen pelaamisen aloittamista ja jopa nettikasinot ilman rekisteröitymistä voivat kysyä dokumenttejä jos pelaat erittäin suurilla summilla. Tällöin rahojen alkuperästä halutaan saada varmuus.
Nettikasinot jotka eivät käytä sähköistä tunnistautumista haluavat dokumenttien avulla varmistaa pelaajan henkilöllisyyden. KYC on lain velvoittama prosessi nettikasinoilla ja henkkarit, osoitteesta todistus sekä mahdollisesti todistus maksutavasta tulee lähettää nettikasinolle jotta KYC saadaan suoritettua.
KYC = Know your customer