Pikakasinot eivät lähtökohtaisesti vaadi asiakirjoja kotiutuksen yhteydessä, sillä pelaajan henkilöllisyys on jo tarkistettu verkkopankkitunnusten avulla. Jos ja kun kasinon lisenssissä mainittu tietty talletusten tai kotiutusten kokonaismäärä ylittyy (parisen tuhatta euroa), kasinon tulee kuitenkin pyytää varmennusdokumentit henkilöllisyydesta ja asuinpaikasta. Tämä toimenpide tehdään rikollisuuden estämiseksi.