Laista tulevia velvoitteita ovat mm. asiakkaan tunnistamiseen liittyvät asiat, kuten varojen alkuperän selvittäminen sekä epäilyttävästä liiketoimesta kieltäytyminen. Rahanpesua koskevat säännökset kuuluvat sisäministeriön hallinnonalaan.
Rahanpesulain osalta toimivaltainen valvova viranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto, josta voi kysyä lisätietoja.