Kyseessä on täysin normaali toimenpide, joka tehdään hyvän asian puolesta. Nettikasinoilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa (KYC), jolla pyritään estämään rahanpesua sekä terrorismin rahoittamista. Kaikkein yleisin keino on pyytää pelaajalta dokumentteja, joilla henkilöllisyys voidaan todentaa.