اگر در زمان ترخیص کالا کارگزار متوجه شود که نام محصولات خریداری شده با نام درج شده در برگه بازرگانی متفاوت است می‌تواند گزارش دهد که شخصی با استفاده از کارت فرد دیگر اقدام به واردات کرده و این افراد مورد جریمه نقدی قرار می‌گیرند.