بانک تنها در صورتی اقدام به بلوکه کردن حساب فرد ایرانی خواهد کرد که محرز شود فرد از حساب خود برای پولشویی استفاده کرده یا از حساب شخصی برای مقاصد اقتصادی استفاده کرده است.