ارائه اسناد هویتی معتبر نظیر پاسپورت یا کارت شناسایی و یا ارسال تصویر مدارک شناسایی صاحب حساب درصورت واریز به حساب بانکی و همچنین اعلام مشخصات دقیق گیرنده حواله مطابق مدارک شناسایی الزامی است.