یک سیاست شفاف ضد پولشویی را تدوین کرده و یک مامور مبارزه با پولشویی منصوب می شود که تعهدات قانونی شرکت برای گزارش هرگونه مورد مشکوک به مقامات را می شناسد.
هویت مشتری، شریک تجاری با هر شخص دیگری که در انتقال پول به داخل، خارج یا اطراف شرکت صورت می پذیرد باید بررسی شود.
وقت بگذارید تا ذینفعان واقعی معامله یا ماهیت دقیق روابط تجاری بین دو طرف مشخص شود.
در جهت بررسی منبع تامین اعتبار برای معاملات یا سرمایه گذاری ها کارمندان ارشد منصوب شده و یا روشی برای اشخاص ثالث تهیه شود تا منابع مالی آن ها فاش گردد.
سیاست معاملات بدون پول برای معاملات در اندازه معینی اعمال شود.
روشهای حسابداری و رسیدگی به پول، در محل کار وارد کنیم تا امکان وقوع پولشویی را در شرکت تا حد ممکن سخت کند.