احراز هویت KYC فرایندی است که در آن کاربران هویت خود را تایید می‌کنند تا از هرگونه فعالیت غیرقانونی مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی، در بسترهای مالی جلوگیری شود. درصورتی که در یک صرافی ارز دیجیتال احراز هویت KYC اجرا نشود، می‌توان گفت که آن بستر پتاسیل کلاهبرداری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی را دارد.