از آنجایی که خرید و فروش ارز دیجیتال در حوزه ی سرویس های مالی است، برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مانند پول‌ شوی، هویت کاربران باید کاملا مشخص باشد. به همین خاطر خرید و فروش ارز دیجیتال بدون احراز هویت ممکن نیست و باید صرافی های ارزهای دیجیتال کاربران خود را احراز هویت کنند.