Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (§ 25 lg 1) tulenevalt on meil kohustus tuvastada klient, kes vahetab sularahas valuutat summas üle 1000 euro. Makseteenuste osutamisel on Tavid TavexWise AS-i makseagendina kohustatud tuvastama kliendi isiku sõltumata summast.
Isiku tuvastamiseks palume kliendil esitada ühe järgmistest dokumentidest:
Eesti pass
Euroopa Liidus välja antud ID kaart
Diplomaatiline pass
Eestis välja antud juhiluba
Välisriigi või välismaalase pass