TOK protseduurid on kasiinodele kohustuslikud reeglid, mille eesmärk on ennetada rahapesu ja tagada mängijate turvalisus. Kasiinod peavad kinnitama mängijate isikusamasuse, elukoha aadressi ja makseviiside kehtivuse. See võib hõlmata ID-kaardi või passi koopiate ja hiljutiste kommunaalarvete esitamist.