Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (§ 19 lg 2) tulenevalt on meil kohustus tuvastada klient, kes ostab või müüb kuld- või hõbetooteid summas üle 10 000 euro. Ehtekulla ja -hõbeda ostmisel palume kliendil esitada isikut tõendav dokument sõltumata tehingu summast.
Isiku tuvastamiseks palume kliendil esitada ühe järgnevatest dokumentidest:
Eesti pass
Euroopa Liidus välja antud ID kaart
Diplomaatiline pass
Eestis välja antud juhiluba
Välisriigi või välismaalase pass