Tänapäeval on kõige levinum põhjus dokumentide küsimiseks täiendava isikusamasuse kontroll ehk Tunne Oma Kasutajat. Seda teostatakse rahapesu riski avastamiseks ja kuritegevuse tõkestamiseks. Kui võidad vähegi suurema summa või teed sisse-väljamakseid tuhandetes eurodes, siis peab kasiino täiendava dokumentide kontrolli igal juhul läbi viima.