Erapangad, krediidiühistud, hoiu-laenuühistud, kindlustusseltsid, SEC-is registreeritud maaklerid-diilerid ja mis tahes muud juriidilisest isikust kliendid. CIP-i äriline eesmärk on takistada neid asutusi soodustamast kuritegelikku finantstegevust teadmatuse tõttu, pidades kontosid või tehes finantstehinguid üksikisikute või üksuste jaoks, kes soovivad oma isikut ebaseaduslikel eesmärkidel varjata.