Πολλά καζίνο πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την εταιρεία αδειοδότησής τους. Συνήθως επιθυμούν να διεξάγουν KYC για τους πελάτες τους. Αυτό αποτρέπει την κατάχρηση μπόνους, την κλοπή ταυτότητας και το ξέπλυμα χρήματος. Ένα KYC πραγματοποιείται με την αίτηση εγγράφων που καθορίζουν την ταυτότητα του χρήστη.