Όλα τα ανταλλακτήρια Bitcoin στην Ευρώπη απαιτούν εγγραφή με προσωπικά δεδομένα. Αυτό καθορίζεται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς νόμους που υποτίθεται ότι αποτρέπουν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εάν οι επενδυτές συναντήσουν έναν ιστότοπο συναλλαγών όπου αυτό δεν ισχύει, θα μπορούσε να είναι ένας ιστότοπος απάτης – γι’ αυτό και συνιστάται ιδιαίτερα να αγοράζετε Bitcoin μόνο από αξιόπιστα ανταλλακτήρια και brokers.