Οι διαδικασίες KYC διαφέρουν από χειριστή σε χειριστή- ωστόσο, οι περισσότεροι απαιτούν έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα πριν από την ανάληψη μέσω αυτού του τραπεζικού method.