Die Aktualisierung des schweizerischen Geldwäschegesetzes GWG sind hauptsächlich diese Punkte:
- Verifizierung der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owner)
- Aktualität der Kundendaten und Geldwäschereiverdachtsmeldungen (KYC)
- Transparenz von Vereinen
- Verstärkung der Aufsicht und Kontrollen im Bereich der Edelmetalle