Einige der wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der Forderung des Herkunftsnachweises in Deutschland finden Sie unter folgenden Links: Geldwäschegesetz (GwG) BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise zum GwG BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise zum GwG (speziell für Kreditinstitute) "AML1 Richtlinie": Richtlinie 91/308/EWG zur Verhinderung von Geldwäsche "AML2 Richtlinie": Richtlinie 2001/97/EG zur Verhinderung von Geldwäsche "AML3 Richtlinie": Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung von Geldwäsche "AML4 Richtlinie": Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung von Geldwäsche "AML5 Richtlinie": Richtlinie (EU) 2018/843 zur Verhinderung von Geldwäsche "AML6 Richtlinie": Richtlinie (EU) 2018/1673 zur Verhinderung von Geldwäsche Gemeinsame Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche gemäß Richtlinie (EU) 2015/849