Zu den wichtigen internationalen Compliance-Gesetzen gehören: UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), 3. bis 6. EU-Geldwäscherichtlinie, §6 des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention, EU-Antiterrorismusverordnung & deutsches Außenwirtschaftsgesetz, USA Patriot Act, ISO 19600 „Compliance management systems - Guidelines“, ISO 37001 „Anti-Bribery Management Systems“.