Das aufsichtsrechtliche Meldewesen bleibt eine Spezialmaterie, welche nicht ohne Weiteres oder mit einfachen Mitteln bewältigt werden kann (zumindest nicht effizient bzw. skalierbar). Gleichwohl besteht die oben genannte Pflicht und diese ist auch bußgeldwährt. Sowohl die Bundesbank als auch die BaFin sind in der regelmäßigen Prüfung der Meldepflichten (bei fehlenden Meldungen als auch inhaltlich bzgl. der Qualität der Meldungen) und ahnden Verstöße. Die Bundesbank hat kürzlich auf die ab 2024 geltende EZB Verordnung und auf das „Non Compliance Framework“ hingewiesen. Ab Inkrafttreten werden wiederholt fehlerhafte und nicht korrigierte Meldungen sowie wiederholt fehlende Meldungen nach dem neuen System mit Sanktionen geahndet.