Online Casinos sind gemäß den Vorschriften zur Verwaltung von Kundengeldern dazu verpflichtet, die KYC-Richtlinien (Know Your Customer) einzuhalten. Echtgeld Einzahlungen und Auszahlungen müssen über dieselben Zahlungsmethoden erfolgen. Darüber hinaus müssen alle Bankkonten und Kreditkarten auf den Namen des Spielers registriert sein.