Nachdem die gängigen Kryptowährungen auf  öffentlichen Blockchains transferiert werden, die grundsätzlich von jedem eingesehen werden können, sind Kryptotransaktionen eigentlich sehr gut nachvollziehbar. Richtig ist, dass die Walletadressen in der Regel per se keinen Hinweis auf den Inhaber geben. In der weit überwiegenden Anzahl an Fällen werden die Krypto von den Betrügern jedoch zu Exchanges (Coinbase, Kraken, Binance, Huobi, Crypto.com, etc.) transferiert. Durch  Spezialprogramme (wie Chainalyses Reactor, Ciphertrace Inspector, IKNAIO, Qlue, etc.)  ist es möglich, Kryptowährungen zu Adressen zu verfolgen die Kryptohandelsbörsen zurechenbar sind.Nachdem sämtliche Kryptohandelsbörsen Geldwäsche und Compliance Richtlinien unterworfen sind, muss sich jeder Kunde bei Eröffnung eines Kontos identifizieren (Ausweisdokument, Foto etc.). Die jeweilige Kryptohandelsbörse, auf die die Kryptos verfolgt wurden, kennt somit den wirtschaftlichen Begünstigten, auf dessen Wallet die inkriminierten Kryptos transferiert wurden. Über entsprechende Auskunftsersuchen bzw. Sicherstellungsanordnungen der Staatsanwaltschaft werden die Informationen zum Walletinhaber (Name, Adresse, Ausweisdokumente, verwendete TelNr/Email, von welcher IP Adresse wurde wann und mit welchem Gerät auf das Konto zugegriffen, LogFiles etc) bzw. den vorgenommenen Transaktionen (für den Fall dass die Kryptos weiter transferiert wurden) erteilt und die Assets – soweit noch vorhanden – eingefroren bzw. an spezielle Behördenwallets des BMI transferiert;Mit den entsprechenden Spezialprogrammen können darüber hinaus auch zusammenhängende Wallets (sogenannte Cluster) identifiziert werden und auf diesem Weg weitere Ermittlungsansätze ausgemacht werden. Befinden sich die Kryptos noch auf unbekannten Wallets, die keiner bekannten Kryptohandelsbörse zugeordnet werden können, kann ein Alarm gestellt werden, der uns unverzüglich informiert, sobald die Kryptos bewegt werden.