Sanktionierte Eigentümer werden oft durch komplexe Firmen­strukturen verschleiert und rechtliche Anforderungen aus Sekundär­sanktionen, z. B. OFAC 50 % Rule, sind nur unzureichend bekannt.
Es ist nun wichtiger denn je, die Shareholder Struktur der „Third Parties “ zu kennen und diese auf aktuelle Sanktions­risiken zu prüfen