Der oder die wirtschaftlich:e Berechtigte:r ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Vertragspartei auf Dauer steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung ein Geschäft endgültig zustande kommt oder eine Geschäftsbeziehung endgültig begründet wird. Es gelten qua Fiktion gesetzliche Vertreter:innen, geschäftsführende Gesellschafter:innen oder Partner:innen des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigte, sofern auch nach Durchführung umfassender Prüfungen des Verpflichteten, ob eine natürliche Person Eigentümer:in einer juristischen Person oder Gesellschaft ist oder auf sonstige Weise Kontrolle über diese ausübt, keine natürliche Person ermittelt werden kann. Weitere Informationen finden sich in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).