Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz gelten Unternehmen per Gesetz als sogenannte zuverlässige Dritte, um für die Abwicklung von Prozessen im Bereich der Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz herangezogen zu werden. Der § 17 des GwG erlaubt es in diesem Zusammenhang, zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG auf Dritte zurückzugreifen.