Neben nationalen und europäischen Gesetzen und Richtlinien existieren verschiedene Übereinkommen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Das sind: UN-Konvention zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierung sowie die Palermo-Konvention gegen grenzüberschreitendes organisiertes Verbrechen. Außerdem haben die G7-Staaten eine Arbeitsgruppe zur Prävention und Bekämpfung des Geldwaschens eingerichtet.