Die meisten soziokulturellen Risikofaktoren lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Demografische (bspw. Bevölkerungswachstum oder Altersverteilung), gesellschaftlich-kulturelle (bspw. Vermögen der einheimischen Bevölkerung, Veränderungen im Kaufverhalten, Bildungsniveau) sowie glaubens- und einstellungsbezogene Faktoren (bspw. Religion, Aberglauben, Feiertagsbräuche). Die eher harmlos erscheinenden Faktoren bergen dennoch Risiken, wenn es zum Beispiel lokaler Brauch ist, zu einem bestimmten Anlass Geschenke zu machen, und man dadurch gegen Antikorruptionsvorgaben verstoßen könnte.