Für gewerbliche Autoverkäufer gilt das Geldwäschegesetz. Hier sind umfangreiche Prüfpflichten festgelegt.   Für private Autoverkäufer gilt das Geldwäschegesetz in direkter Form nicht. Allerdings empfiehlt es sich, den Kaufvorgang dennoch am Geldwäschegesetz orientiert zu vollziehen. So können erhebliche Risiken und Folgeprobleme minimiert werden.