Spätestens bei der ersten Auszahlung fragt ein Online Casino Nachweise an, die die bei der Registrierung gemachten Angaben bestätigen können. Dieses Vorgehen ist gesetzlich vorgeschrieben, um Geldwäsche zu unterbinden, sorgt bei den Online Casinos aber auch dafür, dass Mehrfachanmeldungen eines einzelnen Kunden erkannt und gestoppt werden können. Jeder Kunde darf in einem Glücksspielportal in der Regel nämlich nur ein Konto erstellen.