Die Daten von Empfängern und Absendern werden seit 2015 in Mexiko anhand der FATF Anforderungen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geprüft. Das führt bei kleinen vergessenen Angaben oder falsch geriebenen Namen gemäß den SWIFT-Regularien zur Retournierung von Auslandsüberweisungen.