Die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ist darauf ausgerichtet, die Teilnehmer:innen auf ihre Rolle als Geldwäschebeauftragte vorzubereiten. Die Zertifizierung zu Know-Your-Customer-Specialists fokussiert sich auf die Identifizierung und Verifizierung von Kund:innen und die Bewertung des Risikos bei Eingang einer Geschäftsbeziehung.
Beide Zertifizierungen können unabhängig voneinander abgeschlossen werden. Insbesondere für Unternehmen mit keiner oder nur keinen Compliance-Abteilungen oder Einzelkaufleuten sind beide Zertifzierungen empfehlenswert, da hierdurch unterschiedliche Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz gleichzeitig abgedeckt werden.