Eine Dokumentenüberprüfung Ihrer Kontoauszüge wird u.a. vorgenommen, um die Rechtmäßigkeit Ihrer Geldquelle festzustellen und als Teil der Anti-Geldwäsche-Kontrollen eines Casinos. Zusätzlich zu der Prüfung von Kontoauszügen können Online Casinos auch nach Informationen fragen, die auf unregelmäßige Einkommensmuster auf Ihrem Konto hindeuten. Casinos prüfen oft auch, welche Einzahlungs- oder Verlustschwellen auf der Grundlage Ihres Einkommens angemessen sind, um die Erschwinglichkeit zu beurteilen und die Risikobewertung für die Interaktion mit Ihnen zu verbessern.