Die FATF (Financial Action Task Force) besteht aus 39 Mitgliedsstaaten. Sie stellt internationale Kriterien zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung auf und überprüft deren weltweite Einhaltung. Der Vorteil der Einhaltung der Vorgaben besteht darin, dass Länder eine Art Gütesiegel erhalten, das den Zugang zum internationalen Markt erleichtert. Wird bei einer FATF-Prüfung kein strategisches Defizit festgestellt, müssen andere Länder keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen im Handel mit ebendiesen einhalten. Wenn Länder auf der sogenannten “grauen Liste” stehen, weisen sie (laut der FATF) strategische Defizite in der Umsetzung der internationalen Vorgaben auf oder konnten, wie im Fall von Syrien, lange nicht mehr von der internationalen Organisation überprüft werden. Der internationale Handel kann sich auf die besonderen Risiken, die mit der Einschätzung der FATF einhergehen, einstellen und besondere Vorsicht walten lassen. Die Nennung eines Landes auf der “schwarzen Liste”, wie es derzeit nur auf den Iran und Nordkorea zutrifft, verbindet die FATF explizit mit der Empfehlung nicht nur besondere Vorsicht walten zu lassen, sondern gleich auch Sanktionen zum Schutz des internationalen Marktes zu verhängen. Eine vollständige Übersicht der Listen finden sich hier.