Die Gemeinsame Glücksspielbehörde geht seither auch verschärft gegen die nicht lizenzierten und somit illegalen Online-Casinos vor. Gerade Spieler stehen im Fokus. Bei verdächtigen Transaktionen werden Verdachtsmeldungen von Banken und Sparkassen gegen Kontoinhaber an die Behörden weitergeleitet. Diese leiten anschließend Ermittlungen aufgrund der Beteiligung oder Teilnahme an einem unerlaubten Glücksspiel gegen den mutmaßlichen Spieler ein.
Als verdächtige Transaktionen können hierbei Einzahlungen mittels Sofort-Überweisung oder Kreditkarte sowie auch Auszahlungen auf das Bankkonto gewertet werden. Banken sind überdies verpflichtet, auffällige Transaktionen zu melden.