Mit einem professionellen KYC-Tool können Unternehmen die benötigten Hintergrundinformationen zu Unternehmen und Personen in Erfahrung bringen. Der Zugang zu validen Datenbanken über eine einzige Plattform erleichtert die Recherche und bringt schnell die relevanten Informationen zum Vorschein. Eine Know-Your-Customer-Software hilft, kriminelle Machenschaften von Unternehmen und Einzelpersonen aufzudecken. Sie können so zum Beispiel Scheinfirmen identifizieren, die von wirtschaftlich Berechtigten zur Geldwäsche oder Steuerhinterziehung genutzt werden. Einem risikobasierten Ansatz folgend, müssen Sie entscheiden, welchen Ressourcenaufwand Sie für einen KYC-Check betreiben.