Häufig halten oder verwahren Kryptospekulanten ihre Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum bei einer der großen deutschen Börsen wie etwa JustTrade, BSDEX, Trade Republic oder BISON. Ein sogenanntes Bankgeheimnis existiert dabei nicht. Ermittler erhalten nach einer Anfrage in den meisten Fällen die gewünschten Informationen.
Sollte eine Börse im Ausland ansässig sein, wird es ein bisschen schwieriger. Mit dem Umweg über die sogenannte Amtshilfe der hiesigen Behörde können ebenso sämtliche benötigten Daten eingeholt werden.