Die Schwellenwerte für den Nachweis der Mittelherkunft rühren teilweise aus Risikoanalysen des Bundesministeriums für Finanzen sowie den Aufsichtsbehörden für Geldwäsche, sind teilweise aber auch politisches Steuerungsinstrument. In unserem FAQ-Bereich finden Sie einen Link zur Ersten Nationalen Risikoanalyse der Bundesfinanzministeriums.