KYC-Checks sind in vielen Bereichen verpflichtend. Hierzu zählen zum Beispiel die Überprüfung der Einhaltung von internationalen Sanktionen, die Vorsichtnahme beim Abschluss von Geschäften mit Politisch exponierten Personen (PePs) oder eben auch bei der Prävention von Geldwäsche.