KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) sind Verfahren und Maßnahmen, die von Finanzinstituten eingeführt werden, um die Identität ihrer Kunden zu kennen und die mit deren Finanzaktivitäten verbundenen Risiken zu bewerten. Diese Verfahren dienen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.