Die Financial Action Task Force (FATF) bezieht Krypto-Unternehmen in ihre Richtlinien ein. Das bedeutet, dass sowohl europäische als auch außereuropäische Mitglieder von Kryptounternehmen die Einhaltung von AML-Standards verlangen. Andernfalls kann es zu Geldstrafen, Sanktionen oder Gefängnisstrafen kommen.