Unternehmen und Finanzinstitute haben in der Regel bestimmte Pflichten im Rahmen von Geldwäschebekämpfungsgesetzen und -regulierungen. Einige dieser Pflichten können sein: 1. Identifizierung der Kunden: Unternehmen und Finanzinstitute müssen ihre Kunden identifizieren und ihre Identität überprüfen, bevor sie Geschäfte tätigen oder große Geldbeträge ein- oder auszahlen. 2. Überwachung von Transaktionen: Unternehmen und Finanzinstitute müssen ihre Transaktionen auf ungewöhnliche Muster überwachen, die auf Geldwäsche hinweisen könnten. Dazu gehören plötzliche und unerklärliche große Geldbeträge, die von einem Konto eingezahlt und dann schnell abgehoben werden. 3. Meldepflicht: Unternehmen und Finanzinstitute müssen verdächtige Aktivitäten oder Transaktionen an die zuständigen Behörden melden. 4. Interne Kontrollen: Unternehmen und Finanzinstitute müssen interne Kontrollen und Verfahren einrichten, um sicherzustellen, dass sie ihre Pflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung erfüllen und sich an die geltenden Gesetze halten 5. Schulungen: Unternehmen und Finanzinstitute müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter geschult sind, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu erkennen und zu melden.