Zu den wichtigsten Arten der Finanzkriminalität gehören: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Bestechung und Korruption, Marktmissbrauch und Insiderhandel, Steuerhinterziehung, Veruntreuung, Fälschung, Identitätsdiebstahl und elektronische Kriminalität.