Die Wettanbieter sind gesetzlich dazu verpflichtet die Identität der Kunden zu überprüfen. Dieser Vorgang wird immer dann eingeleitet, wenn ein Kunde versucht das Geld im Wettkonto auszuzahlen. Dies hängt vor allem mit dem Schutz vor Geldwäsche zusammen, denn der Staat versucht zu unterbinden, dass kriminelle Banden große Mengen von Geld bei den Portalen einzuzahlen und nach einigen wenigen Wetten einen ähnlichen Betrag wieder auszahlen zu lassen. Diese Sicherheitsmaßnahme wird auch mit der Vergabe von Wettlizenzen verknüpft, die dem Buchmacher erst das Anbieten der Dienste ermöglicht.
Aber auch die Sportwettenanbieter können so verifizieren, ob ein Kunde tatsächlich Neukunde ist und damit berechtigt ist einen etwaigen Willkommensbonus zu beanspruchen. Durch die Anforderung von Ausweispapieren, mit welchen die eigene Identität nachgewiesen werden muss, können die Anbieter also sicherstellen, dass ein Kunde auch tatsächlich eine natürliche Person ist. Außerdem können die Buchmacher so verifizieren, ob der Inhaber des Kontos die Auszahlung vornehmen möchte oder sich Dritte Zugang zum Konto verschaffen konnten, die jetzt versuchen das Geld abzubuchen.