Bitstamp ist als Finanzdienstleister gemäß englischer Rechtslage verpflichtet, die Herkunftsnachweise entsprechend aufzubewahren. Denn nur so könnten Ermittlungsbehörden im Zweifelsfall die Finanzströme der unter Geldwäscheverdacht stehenden Personen prüfen.   Im Übrigen speichern auch die deutschen, österreichischen und schweizer Krypto-Dienstleister solche Herkunftsnachweise für lange Zeit - da dies seitens der jeweiligen nationalen  Gesetzgeber vorgeschrieben ist.