Auch bei Privatpersonen müssen Banken die Einzahlung von mehr als 10.000€ auf eigene Konten –egal ob durch eine oder mehrere Einzahlungen – dokumentieren, woher das Geld stammt und bei begründetem Verdacht den Behörden melden. Dies ist nur eine Möglichkeit, weshalb man in den Verdacht der Geldwäsche gerät.