Hinter Geldwäsche-Aktivitäten liegen oft weitreichendere kriminelle Strukturen, die nur dadurch, dass illegales Geld gewaschen wird, an neue Finanzmittel kommen, um sich zu finanzieren. Außerdem sind die Geldbeträge, die vermutlich in Deutschland gewaschen werden sehr hoch, gerade auch im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Dementsprechend ergibt sich ein enormer Druck aus dem Inland und Ausland, die Geldwäsche stärker zu bekämpfen und die Strafverfolgung zu verstärken.