Diese Best Practices werden Ihnen helfen, kriminelle Aktivitäten zu verhindern: Beginnen Sie ganz oben, Weisen Sie klare Zuständigkeiten und Rollen zu, Bilden Sie abteilungsübergreifende Teams, Überprüfen Sie Drittanbieter, Unterstützen Sie Ihre Analysten und Ermittler für Finanzkriminalität und Geldwäsche mit Technologie.