Es wurde bekannt, dass 1,9 Milliarden Euro bei Wirecard schlicht "fehlten“. Danach kamen immer mehr dunkle Geheimnisse ans Licht: Dubiose Deals, Auffälligkeiten beim Handel mit Wirecard-Aktien, Treuhandkonten in Asien sowie auffällige Treuhändlerwechsel. Die BaFin erstattete daraufhin im Juni 2020 Anzeige wegen Verdacht auf Marktmanipulation.