Zwar geben die Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der BaFin den Banken schon recht genau vor, in welchen Situationen sie welchen Nachweis über die Mittelherkunft zu fordern haben. Die Ausgestaltung der Umsetzung im Detail obliegt jedoch den Banken selbst. Es können sich daher Unterschiede ergeben. Vergleichen Sie dazu gern unsere Informationsseiten zu den einzelnen Banken.