Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen sind nach § 6 Absatz 4 GwG dazu verpflichtet "Datenverarbeitungssysteme zu betreiben, mittels derer sie in der Lage sind, sowohl Geschäftsbeziehungen als auch einzelne Transaktionen im Spielbetrieb und über ein Spielerkonto nach zu erkennen, die als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen sind (...)". Hier wird eine besonders aufwändige Form des Transaktionsmonitorings gefordert, für die Kerberos jedoch spezielle Lösungen anbietet.