Det er en mulighed, ja.
Saxo Bank skal indberette en helt masse viden og informationer til Finanstilsynet, og Hvidvasksekretariatet modtog sidste år mere end 70.000 underretninger fra banker og andre finansielle spillere.
Reglerne omfatter også for eksempel revisorer og Københavns Fondsbørs, hvis de opdager noget, der ser mistænkeligt ud.
Hvis det udenlandske aktier – som det er tilfældet i disse sager – vil Finanstilsynet også tage kontakt til den myndighed, der har samme ansvar, i det pågældende land.