Det kan også sagtens være startet hos SEC i Washington DC.
Bankerne er underlagt skarpe krav netop for at undgå svindel, men for eksempel Finanstilsynet eller SEC kan også have bedt Saxo Bank om at trække data ud om en bestemt kunde.
I Hvidvasksekretariatets årsrapport for 2021 kan man læse, at der flittigt deles information mellem landes Finanstilsyn. I 2021 rettede det danske Hvidvasksekretariat således 183 forespørgsler til udlandet, mens der indløb 310 forespørgsler fra udlandet i samme periode.