فحص العقوبات هو أحد ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) المستخدمة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم إجراء فحص لمخاطر العقوبات كممارسة إلزامية للامتثال الفعال للعقوبات.