يتم تجميد حساب العميل في حال كان متهم بقضية فساد، أو عند انتهاء صلاحية الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل، أو في حال ركود حساب العميل لما يزيد عن ستة أشهر، أو في حال تحويل مبلغ كبير إلى الحساب لا يتوافق مع مهنة العميل، أو عند عدم معرفة المصادر التي تقوم بالتحويل إلى الحساب، أو في حال الإدخال غير الصحيح لبيات العميل في نموذج طلب الحصول على تمويل.