في الواقع انتشر بشدة في السنوات الماضية العديد من المنصات التي تقوم بالاحتيال والتلاعب على العملاء وسرقة أموالهم، كما انتشر أيضًا شركات كثيرة تقوم بتقديم خدماتها بجودة ليست عالية، ومن هنا يجب على الشخص الذي سوف يقوم بالتداول أن يكون أكثر حذرًا حينما يقوم باختيار منصة التداول.
يجدر الإشارة إلى أن أفضل منصات تداول العملات الرقمية في الإمارات تتمثل في المنصات الصادقة والموثوق بها، والتي تقدم الخدمات بجودة عالية، لهذا لابد على المتداول أن يقوم بالكشف عن التراخيص الخاصة بهذه المنصات أو الشركات لمعرفة ما إذا كانت التراخيص صادرة عن جهة رقابية موثوقة أم لا.
ومن هنا يمكن أن نذكر أهم الجهات الرقابية الموثوقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي كما يلي:
هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC).
الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا (FINMA).
هيئة توجيه سوق الأدوات المالية (MiFID) هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).