يتطلب فتح الحساب التجاري لأي شركة إثبات هوية الشرمة فيجب أن تكون طبيعة عملها قانونية ولديها سجل تجاري ووضعها المالي الائتماني جيدًا وتوفير إثبات توافق اسم مالك الشركة مع الشخص الذي يفتح الحساب التجاري باسمها وجواز سفره وهويته.