عادةً ما يُطلب من اللاعبين في كازينوهات MGA الخضوع لعملية تحقق للامتثال لقوانين اعرف عميلك (KYC) وقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). تتضمن المستندات المطلوبة عادةً ما يلي:
صورة ضوئية سارية من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية للتحقق من الهوية.
مطلوب إثبات عنوان، مثل كشف حساب بنكي حديث أو فاتورة مرافق.
قد تُطلب مستندات إضافية للمعاملات المالية، مثل إثبات ملكية وسائل الدفع المستخدمة.