لا يمكن التأكيد على أن أي شركة تحمل تراخيص هي شركة نصابة ولكن في نفس الوقت توجد بعض الأخبار التي تشير إلى عدم التزام شركة مالتي بنك بمعايير بعض التنظيمات الحاصلة عليها، والتي تسببت في إغلاق مكتبها في هونج كونج.