يعد تحديد إجراءات العناية الواجبة المعززة وإجرائها بشأن الشخص المكشوف سياسيًا أمرًا بالغ الأهمية لإجراء عملية فحص فعالة للعقوبات. يجب أن يكون لدى المنظمات ضوابط قوية لفحص PEP للتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. يجب أن تتضمن هذه الضوابط فحص بيانات العملاء بانتظام مقابل قوائم الأشخاص السياسيين السياسيين وفحص المعاملات لتحديد الأنشطة المشبوهة.