لكون كل البورصات منظمة، فإنها تتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. تتضمن هذه الإجراأت جمع الوثائق الكافية من عملائها فيما يتعلق بـ KYC (“اعرف عميلك”) ، بما في ذلك جمع بطاقة هوية صالحة وفاتورة حديثة (أقل من 3) مرافق أو كشف حساب مصرفي يؤكد العنوان مسجلة من قبل العميل.