التحقق من حساب المستخدم أمرًا هامًا لتلبية كافة متطلبات القوانين واللوائح التنظيمية، إضافة إلى ضمان سلامة حساب المستخدم، وتهدف هذه العملية إلى التحقق من هوية المستخدم وعنوانه وطريقة الدفع التي يستخدمها، علمًا بأن الحساب يكون محدودًا في حال لم يتم إستيفاء كافة الوثائق المطلوبة، إضافة إلى عدم القدرة على سحب الأموال أو إيداعها.