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낖某某挪用公款一审刑事判决书内蒙古科右中旗人民法院刑事判决书（2015）右刑初字第227号：科右中旗人民检察院以右中检刑诉（2015）212号起诉书指控被告人肖某某犯挪用公款罪，于2015年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。科右中旗人民检察院检察员赵玉华、包黎明出庭支持公诉，被告人肖某某及其辩护人靳要军等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年度科右中旗财政局拨付给科右中旗环保局790000.00元用于购置重金属监测设备项目款，因此前已有重金属监测项目，局长肖某某与其他局领导商量后，决定不重复购置部分设备，购置部分设备后还剩余614600.00元，交给会计赵某某，赵某某将该余款存入信用社账户中。2014年9月17日，科右中旗巴扎拉嘎信用社主任戴某某找到肖某某，以为信用社偿还责任贷款和个人买车为由，向肖某某借款，并承诺一个月后归还，肖某某个人决定将剩余项目款的200000.00借给了戴某某，戴某某给环保局会计赵某某出具了借款凭证。戴某某借款后，用该款偿还信用社责任贷款100000.00元，偿还个人购车款93800.00元，剩余款戴文君个人使用。该借款经肖某某多次催要，戴文君未按时偿还，2015年3月11日，肖某某个人偿还了以上挪用款项。在针对上述事实，公诉机关提供了案件登记表、证人证言、被告人供述、借款单、银行存取款凭证、人事档案等证据。公诉机关认为，被告人肖某某身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款100000.00元用于个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，提请本院依法判处。被告人肖某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从宽处理。辩护人靳要军认为被告人肖某某虽然利用职权将公款挪用，但是主观上没有犯罪的故意，在客观上案发前主动将公款全部归还，没有造成较大的社会危害后果，根据宽严相济，以惩戒为辅教育为主的刑事司法政策，为挽救一个青年干部，请求从宽处理。经审理查明，2013年度科右中旗财政局拨付给科右中旗环保局790000.00元用于购置重金属监测设备项目款，因此前已有重金属监测项目，局长肖某某与其他局领导商量后，决定不重复购置部分设备，购置部分设备后还剩余614600.00元交给会计赵某某，赵某某将该余款存入信用社账户中。2014年9月17日，科右中旗巴扎拉嘎信用社主任戴某某找到肖某某，以为信用社偿还责任贷款和个人买车为由，向肖某某借款，并承诺一个月归还，肖某某个人决定将剩余项目款的200000.00借给了戴某某，戴某某给环保局会计赵某某出具了借款凭证。戴某某借款后，用该款偿还信用社责任贷款100000.00元，偿还个人购车款93800.00元，剩余款戴某某个人使用。该借款经肖某某多次催要，戴某某未按时偿还，2015年3月11日，肖某某个人偿还了以上挪用款项。上述事实，被告人肖某某在开庭审理过程中也无异议，且有案件登记表、证人证言、被告人供述、借款单、银行存取款凭证、人事档案等证据证实，足以认定本院认为，被告人肖某某在担任科右中旗环保局局长期间，利用职务之便，挪用公款100000.00元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人认罪态度好，案发前已全部归还挪用的公款，没有给国家造成较重的危害后果，可免于刑事处罚。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三十七条，最高人民法院关于《审理挪用公款具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人肖某某犯挪用公款罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杜东成审判员宋双喜审判员燕翔玲二〇一五年十一月十七日书记员王子炎
经审理查明，2013年度科右中旗财政局拨付给科右中旗环保局790000.00元用于购置重金属监测设备项目款，因此前已有重金属监测项目，局长肖某某与其他局领导商量后，决定不重复购置部分设备，购置部分设备后还剩余614600.00元交给会计赵某某，赵某某将该余款存入信用社账户中。2014年9月17日，科右中旗巴扎拉嘎信用社主任戴某某找到肖某某，以为信用社偿还责任贷款和个人买车为由，向肖某某借款，并承诺一个月归还，肖某某个人决定将剩余项目款的200000.00借给了戴某某，戴某某给环保局会计赵某某出具了借款凭证。戴某某借款后，用该款偿还信用社责任贷款100000.00元，偿还个人购车款93800.00元，剩余款戴某某个人使用。该借款经肖某某多次催要，戴某某未按时偿还，2015年3月11日，肖某某个人偿还了以上挪用款项。
本院认为，被告人肖某某在担任科右中旗环保局局长期间，利用职务之便，挪用公款100000.00元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人认罪态度好，案发前已全部归还挪用的公款，没有给国家造成较重的危害后果，可免于刑事处罚。
被告人肖某某犯挪用公款罪，免于刑事处罚。
挪用公款罪
裴忠盂挪用公款罪一审刑事判决书山西省五台县人民法院刑事判决书（2018）晋0922刑初132号：五台县人民检察院以五检刑检刑诉（2018）121号起诉书指控被告人裴忠盂犯挪用公款罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五台县人民检察院指派检察员王叶敏、罗绍华出庭支持公诉，被告人裴忠盂到庭参加诉讼。现已审理终结五台县人民检察院指控：2017年裴家岗村实施贫困村摘帽基础设施建设，改建卫生室项目，资金来源为财政扶贫资金人民币10万元。裴家岗村决定村委会2间办公室改建卫生室，2017年4月至2017年9月，村委主任裴忠盂通过现金支票与转账支票的方式从豆村镇三资中心先后分四次支取了人民币9.5万元基础建设费，改建村级卫生室大约支出人民币4.1万元，剩余人民币5.4万元由被告人裴忠盂保存。2017年9月20日，被告人裴忠盂挪用其中的人民币5万元，用于偿还自己女儿裴敏在各大网络平台的贷款，其中人民币4.2万元以现金的方式打入其女儿裴敏卡号为6221881600033587186的邮政储蓄卡，人民币0.8万元以现金方式直接给予裴敏以归还其他贷款，剩余人民币0.4万元由被告人裴忠盂保存。2018年4月24日，被告人裴忠盂将挪用的人民币5万元归还，其挪用公款期限为七个月。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定被告人裴忠盂犯挪用公款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，同时触犯《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，追究其刑事责任。被告人裴忠盂对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。审理查明之事实与起诉书指控的事实一致。认定上述事实的证据有：书证；证人证言；被告人的供述与辩解。以上证据均经当庭质证，并予以核实本院认为，被告人裴忠盂身为依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款用于偿还其女儿的贷款，超过三个月未还，且数额较大，其行为构成挪用公款罪。五台县人民检察院指控罪名成立。被告人裴忠盂当庭认罪、悔罪，已归还所挪用公款，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。为了维护公共财产所有权，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三十七条之规定，判决如下被告人裴忠盂犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长师志平人民陪审员李丽青人民陪审员孙继荣二0一八年十二月二十六日书记员薛钰凡
五台县人民检察院指控：2017年裴家岗村实施贫困村摘帽基础设施建设，改建卫生室项目，资金来源为财政扶贫资金人民币10万元。裴家岗村决定村委会2间办公室改建卫生室，2017年4月至2017年9月，村委主任裴忠盂通过现金支票与转账支票的方式从豆村镇三资中心先后分四次支取了人民币9.5万元基础建设费，改建村级卫生室大约支出人民币4.1万元，剩余人民币5.4万元由被告人裴忠盂保存。2017年9月20日，被告人裴忠盂挪用其中的人民币5万元，用于偿还自己女儿裴敏在各大网络平台的贷款，其中人民币4.2万元以现金的方式打入其女儿裴敏卡号为6221881600033587186的邮政储蓄卡，人民币0.8万元以现金方式直接给予裴敏以归还其他贷款，剩余人民币0.4万元由被告人裴忠盂保存。2018年4月24日，被告人裴忠盂将挪用的人民币5万元归还，其挪用公款期限为七个月。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，同时触犯《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，追究其刑事责任。被告人裴忠盂对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。审理查明之事实与起诉书指控的事实一致。
本院认为，被告人裴忠盂身为依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款用于偿还其女儿的贷款，超过三个月未还，且数额较大，其行为构成挪用公款罪。五台县人民检察院指控罪名成立。被告人裴忠盂当庭认罪、悔罪，已归还所挪用公款，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。
被告人裴忠盂犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
挪用公款罪
传某某挪用公款一审刑事判决书河南省宁陵县人民法院刑事判决书（2017）豫1423刑初144号：被告人张某某挪用公款一案，商丘市中级人民法院于2017年3月30日指定本院管辖。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2017）42号起诉书指控被告人张某某犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员梁鹏飞、张冰出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结宁陵县人民检察院指控：2011年度，新密市政府为筹集郑登快速通道新密段建设资金，决定由新密财源城市开发建设有限公司（简称新密财源公司）向神火集团借款500万元。神火集团经研究决定借款500万元给新密财源公司，出借方式由集团成员和中层骨干等24名人员以个人名义单独与新密财源公司签订借款合同，借款期限2年，年利率10％，该笔款本金及产生的利息归神火集团所有。2013年3月份，新密财源公司按照约定支付一年利息50万元，被告人张某某将该笔款存入个人银行账户，直至2013年9月份将该款归还集团财务。公诉机关认为，被告人张某某利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以挪用公款罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人张某某对上述指控犯罪事实、罪名无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：2011年下半年，新密市政府以修路为由向神火集团提出借款1000万元的要求。河南神火集团公司研究决定，具体借款事项由张某某负责，借款数额为500万元，以河南神火集团有限公司及河南神火煤电股份有限公司的中层骨干班子成员以上人员（包括张某某）共24个人的名义，分别与新密财源城市开发建设有限公司签订借款合同，期限为2年，年利率10％。2012年1月20日河南神火煤电股份有限公司将500万元款汇到张某某的个人邮政储蓄银行卡账户上（账号为60×××39）。2012年2月16日张某某将该款汇入新密财源城市开发建设有限公司账户上（账号为66×××12）。2013年3月1日新密财源公司按约定支付一年利息50万元，汇入张某某个人银行卡账户上。张某某未将该款交到神火煤电股份有限公司。直到2013年9月4日，张某某将50万元及所产生的利息909.03元归还到河南神火煤电有限公司账户上。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人张某某人口基本信息查询1份，证实被告人张某某出生于1968年6月15日，系完全刑事责任之自然人。2、新密财源城市开发建设有限公司情况说明1份，证实：新密财源公司于2012年2月16日通过张某某、齐某等借款500万元，年利率10％，2013年2月28日公司向张某某支付一年利息50万元。3、河南神火集团出借款项情况说明1份，证实：2012年1月16日，神火煤电公司委托张某某以24名公司员工身份借款500万元给新密财源公司，收益及风险均归神火煤电公司。2013年2月28日，新密财源公司将50万元的借款利息汇入张某某账户，2013年9月4日，该50万元款及产生的利息，张某某从其个人账户上转入神火煤电公司账户。4、河南神火煤业公司出具的张某某任职证明1份，证实：被告人张某某于2011年6月至2012年2月负责神火郑州区域小煤矿兼并重组工作。2012年2月至2016年4月，任河南神火煤业郑州区域管理公司党委书记。2016年4月至今任郑州裕中煤业有限公司总经理助理。5、河南神火煤业、郑州裕中煤业职务任免文件各1份，证实：2012年2月28日，任命被告人张某某为河南神火煤业郑州区域管理公司党委书记。2016年4月21日任命被告人张某某为郑州裕中煤业公司总经理助理。6、神火集团会议纪要及借款协议，证实：2011年10月21日，神火集团研究决定，将500万元资金委托张某某等24名公司员工，以24名公司员工个人名义借款500万元给新密财源公司，利息收益及风险均归神火煤电公司。7、张某某银行账户资金往来记录凭证1组、河南神火煤业会计资料复印件1组、新密财源会计资料复印件1组及张某某交款收据复印件1组，证实：新密财源公司于2013年2月28日将借款利息50万元汇入张某某个人银行账户。2013年9月4日张某某将该款项归还河南神火煤业股份有限公司。8、证人齐某证言1份，证实：2011年底，新密市政府向神火集团借款1000万元用于快速公路建设，2011年底集团开会研究决定同意借款，为规避风险，决定以个人名义向新密市借款。神火集团研究决定将500万元资金委托张某某等24名公司员工，以24名公司员工个人名义借款给新密财源公司，利息收益及风险均归神火煤电公司。具体事项均由张某某负责。9、被告人张某某供述3份，证实：2012年2月份，河南神火煤电股份有限公司借500万元的给新密财源公司，2013年2月新密财源公司按约定将50万元的借款利息汇入其个人账户，一直到2013年9月份，其才将这50万元归还到河南神火煤电股份有限公司账户。上述证据经庭审举证、质证，被告人张某某均无异议。且上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据本院认为，被告人张某某利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某某有坦白情节，退还了全部款项，且犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第三十七条之规定，判决如下被告人张某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长侯洪林审判员郭俊梅审判员张建军二〇一七年九月二十一日书记员王振
经审理查明：2011年下半年，新密市政府以修路为由向神火集团提出借款1000万元的要求。河南神火集团公司研究决定，具体借款事项由张某某负责，借款数额为500万元，以河南神火集团有限公司及河南神火煤电股份有限公司的中层骨干班子成员以上人员（包括张某某）共24个人的名义，分别与新密财源城市开发建设有限公司签订借款合同，期限为2年，年利率10％。2012年1月20日河南神火煤电股份有限公司将500万元款汇到张某某的个人邮政储蓄银行卡账户上（账号为60×××39）。2012年2月16日张某某将该款汇入新密财源城市开发建设有限公司账户上（账号为66×××12）。2013年3月1日新密财源公司按约定支付一年利息50万元，汇入张某某个人银行卡账户上。张某某未将该款交到神火煤电股份有限公司。直到2013年9月4日，张某某将50万元及所产生的利息909.03元归还到河南神火煤电有限公司账户上。
本院认为，被告人张某某利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某某有坦白情节，退还了全部款项，且犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚。
被告人张某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
挪用公款罪
鿞银宗、郭竹子挪用公款一审刑事判决书河北省赞皇县人民法院刑事判决书（2017）冀0129刑初116号：河北省赞皇县人民检察院以赞检公诉刑诉［2017］第106号起诉书指控被告人连银宗、郭竹子犯挪用公款罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赞皇县人民检察院指派检察员张丽梅出庭支持公诉，被告人连银宗及其辩护人马印朋，被告人郭竹子及其辩护人赵一民均到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，2017年4月6日,被告人连银宗、郭竹子利用职务便利，在协助西阳泽乡人民政府管理平赞高速公路占地补偿款期间，从赞皇县西阳泽乡西郭家庄村民委员会账户挪用公款28万元，借给李某2用于归还从事公司经营所欠贷款。2017年5月6日该款项退回赞皇县西阳泽乡西郭家庄村民委员会账户。上述事实，被告人连银宗、郭竹子在开庭审理过程中亦无异议，且有河北省农村信用社联社法律事务部查询；赞皇县西阳泽乡西郭家庄村民委员会账户明细查询；李某2账户明细查询；郭竹子账户明细查询；河北省农村信用社复式记账凭证；农村信用合作社转账支票；进账单；河北省农村信用社储蓄存款凭条；河北省农村信用社现金缴款单及郭竹子身份证复印件；李某2身份证复印件；县长办公会议纪要；平赞高速征地补偿协议书；平赞高速地上附着物协议书；西阳泽乡人民政府关于请求拨付平赞高速占地青苗补偿及征地拆迁经费的申请；资金申请；赞皇县平赞高速公路指挥部办公室记账凭证；赞皇县西阳泽乡人民政府记账凭证及河北省行政事业单位资金往来结算票据；农村信用合作社转账支票存根；李某2赞皇县农村信用合作联社贷款档案；个人循环额度贷款合同；最高额抵押合同；赞皇县西阳泽乡人民政府证明；赞皇县公安局阳泽派出所证明；赞皇县人民检察院反贪污贿赂局证明；被告人连银宗、郭竹子的户籍证明；证人李某1、李某2、连某、郭某、吕某、刘某、蔺某的证言；被告人连银宗、郭竹子的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人连银宗、郭竹子作为协助西阳泽乡人民政府管理平赞高速公路占地补偿款的管理人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大,进行营利活动，其行为均已构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人连银宗、郭竹子认罪态度较好，且案发前已全部归还所挪用的公款，未给国家造成经济损失，可酌情从轻处罚，被告人连银宗、郭竹子辩护人上述辩护意见，本院予以采信。鉴于被告人连银宗、郭竹子的犯罪情节轻微，均可免予刑事处罚。经本院审判委员会讨论研究决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三十七条之规定，判决如下一、被告人连银宗犯挪用公款罪，免予刑事处罚。二、被告人郭竹子犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于石家庄市中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份审判长祁晶晶审判员田晓鹏人民陪审员赵静二〇一七年十二月二十一日书记员王怀博
经审理查明，2017年4月6日,被告人连银宗、郭竹子利用职务便利，在协助西阳泽乡人民政府管理平赞高速公路占地补偿款期间，从赞皇县西阳泽乡西郭家庄村民委员会账户挪用公款28万元，借给李某2用于归还从事公司经营所欠贷款。2017年5月6日该款项退回赞皇县西阳泽乡西郭家庄村民委员会账户。
本院认为，被告人连银宗、郭竹子作为协助西阳泽乡人民政府管理平赞高速公路占地补偿款的管理人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大,进行营利活动，其行为均已构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人连银宗、郭竹子认罪态度较好，且案发前已全部归还所挪用的公款，未给国家造成经济损失，可酌情从轻处罚，被告人连银宗、郭竹子辩护人上述辩护意见，本院予以采信。鉴于被告人连银宗、郭竹子的犯罪情节轻微，均可免予刑事处罚。
一、被告人连银宗犯挪用公款罪，免予刑事处罚。二、被告人郭竹子犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
挪用公款罪
李某犯贪污罪一审刑事判决书浙江省嘉善县人民法院刑事判决书（2015）嘉善刑初字第468号：嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2015）356号起诉书指控被告人李某犯贪污罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。经上级人民法院指定管辖，本院于2015年6月15日立案，并依法组成合议庭，于2015年9月1日、9月2日、2016年7月1日三次公开开庭审理了本案。因本案案情重大复杂，经嘉兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，公诉机关发现案件需要补充侦查，分别于2015年11月21日、2016年3月21二次向本院提出延期审理建议，并分别于2015年12月21日、2016年4月21日提请本院恢复法庭审理。嘉善县人民检察院指派代理检察员朱轶群、孙高强等出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结嘉善县人民检察院指控：被告人李某作为国家工作人员，利用其职务上的便利，伙同他人侵吞本公司钱款共计50万元，其行为已构成贪污罪。在第一节贪污（40万元）共同犯罪中，被告人李某起次要作用，系从犯；被告人李某有自首情节。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述与辩解、证人证言等相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定对被告人李某予以惩处。被告人李某当庭辩称：1、其不属于国家工作人员；2、陈志军在其退休后给过其10万元，但陈没有告知其是什么钱；3、浙江五矿华星进出口有限公司系股份制企业，钱属于公司全体股东。综上，请求法庭对其予以公证判决。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李某不是国家工作人员；2、起诉书指控的第一节犯罪中40万元的来源不明，各被告人就此供述不一，矛盾诸多，且无其他书证予以印证，故事实不清，证据不足，依法不能认定；3、起诉书指控的第二节犯罪，认定10万元的犯罪数额依据不足，且在第一节事实不能认定的情况下，该节事实已经超过追诉时效，不应追究刑事责任；4、如被告人李某被认定有罪，请求法庭考虑到其在第一节犯罪中系从犯且在本案中具有自首等情节的基础上给与其从轻判决；5、被告人现年71周岁，已界古稀之龄，且退休已11年，请求法庭考虑其年老体衰，宽大处理。经审理查明：1、2004年上半年左右，浙江五矿华星进出口有限公司（以下简称华星公司）副经理朱建强（另案处理），利用职务上的便利，与被告人李某及童庆华、陈志军（二人均另案处理）商议，将该公司40万钱款非法占为己有，其中被告人李某实际分得10万元。2、2001年左右，时任浙江五矿华星进出口有限公司经理的被告人李某与朱建强、金立刚等人，在与汤某（另案处理）所经营的公司进行氟石交易过程中，以冒高收购价格然后由汤某公司返还现金的形式，将浙江五矿华星进出口有限公司约10万元非法占为己有，其中被告人李某实际分得约2万元。在本院审理期间，被告人李某已退出赃款120000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人李某的供述与辩解，公司基本情况，法人营业执照，组织机构代码证，公司章程，董事会会议纪要，任命文件，退休审批表，劳动合同，情况说明，任职通知，同案犯朱建强、金立刚、童庆华、陈志军的供述，证人汤某、许某、陈某的证言，出口产品供需合同，银行存汇款凭条，户籍证明，退赃凭证，案发经过等证据予以证实。关于被告人李某及其辩护人所提被告人不具有国家工作人员的身份的辩解及辩护意见。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》规定：经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。具体的任命机构和程序，不影响国家工作人员的认定。本案中，被告人李某及同案犯朱建强原任职的浙江五金矿产进出口有限公司系国有公司，华星公司系浙江五金矿产进出口有限公司及其工会共同出资设立，在华星公司成立后被告人李某及朱建强经浙江五金矿产进出口有限公司推荐后被华星公司任命为经理等职务，直至2004年4月被告人李某退休，故应当认定其为国家工作人员。关于被告人李某及其辩护人就40万元款项性质所提异议，本院认为，被告人李某及同案犯朱建强等人虽就该40万元具体来源供述不完全一致，但被告人李某与各同案犯的供述能证明该40万元应归属于公司，不应私分，其性质属于公共财物，至于该笔款项具体来源，并不影响其公共财物的属性。关于辩护人就起诉书指控的第二节犯罪数额所提异议，经查，被告人朱建强在侦查阶段所供通过冒高氟石价格每人分得的款项金额基本能与证人许某所述分得2万元左右好处费的说法相印证，且被告人朱建强作为该笔款项的实际经手操作者，对该笔款项金额所供相对更具有可信度，故本院对公诉机关就该节事实指控被告人的犯罪金额予以确认。辩护人就此所提本院不予采纳本院认为，被告人李某作为国家工作人员，伙同他人利用职务上的便利侵吞公司钱款共计50万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在第一节贪污（40万元）共同犯罪中，被告人李某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李某有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李某在本案审理期间能退出全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。辩护人提出的合理辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯贪污罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2016年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、扣押在案的退赃款120000元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长兰桂人民陪审员王根思人民陪审员丁金龙二〇一六年七月一日书记员陆颖晖
经审理查明：1、2004年上半年左右，浙江五矿华星进出口有限公司（以下简称华星公司）副经理朱建强（另案处理），利用职务上的便利，与被告人李某及童庆华、陈志军（二人均另案处理）商议，将该公司40万钱款非法占为己有，其中被告人李某实际分得10万元。2、2001年左右，时任浙江五矿华星进出口有限公司经理的被告人李某与朱建强、金立刚等人，在与汤某（另案处理）所经营的公司进行氟石交易过程中，以冒高收购价格然后由汤某公司返还现金的形式，将浙江五矿华星进出口有限公司约10万元非法占为己有，其中被告人李某实际分得约2万元。在本院审理期间，被告人李某已退出赃款120000元。
本院认为，被告人李某作为国家工作人员，伙同他人利用职务上的便利侵吞公司钱款共计50万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在第一节贪污（40万元）共同犯罪中，被告人李某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李某有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李某在本案审理期间能退出全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。辩护人提出的合理辩护意见本院予以采纳。
一、被告人李某犯贪污罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2016年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、扣押在案的退赃款120000元，依法予以没收。
贪污罪
佭开明开设赌场罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2018）浙0303刑初482号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2018〕462号起诉书指控被告人彭开明犯开设赌场罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶某1出庭支持公诉,被告人彭开明到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2012年3月24日，被告人彭开明以营利为目的，以每场人民币1200元的价格租用赵兴位于温州市龙湾区状元街道三郎桥村河岛及状元街道响动岩村山上开设赌博场所。赌场采用扑克牌九的方式进行赌博。期间，被告人彭开明对该赌场进行管理，高志忠受雇为赌场寻找场地及安排望风地点，江某（已判刑）受雇为赌场招揽赌客，朱某3、胡俊成、卓某（均已判刑）等人充当“理手”抽取头薪，江某在外召集招揽参加赌博人员，王某2（已判刑）受雇以每场100元的报酬负责望风，赵某1（己判刑）则受雇以每月3000元的报酬在赌场帮忙。2011年3月25日下午，该赌场被公安机关查获，并现场查获参赌人员30余人，缴获赌资人民币10200元，经查，该赌场共开设3场，每场参赌30余人。2018年1月24日，被告人彭开明主动向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人彭开明的行为已构成开设赌场罪。被告人彭开明有自首、立功情节，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，予以判处，并建议对被告人彭开明在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人彭开明对公诉机关的指控事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人彭开明开设赌场3场共获利人民币5000元。案件审理期间，被告人彭开明已将违法所得退至本院。被告人彭开明在取保候审期间，劝说并陪同涉嫌盗窃的网上逃犯杨某1向公安机关自首，现杨某1已被刑事拘留。上述事实，有被告人彭开明的供述，同案犯江某、朱某3、赵某1、王某2、赵某2的供述，证人杨某1、井某、陈某1、朱某1、王某1、张某1、苏某、沈某、倪某、胡某1、朱某2、陈某2、秦某、林某、胡某2、许某、田某、刑某、马某、李某、徐某、梁某、郑某、叶某2、孔某、陈某3、刘某、张某2、金某1、杨某2的证言及公安行政处罚决定书，现场勘查笔录，搜查笔录，人员辨认笔录及照片，扣押、收缴物品清单，在逃人员登记表、呈请出具抓获经过报告书、拘留证，立功证明材料，缴款凭证，归案经过及被告人彭开明的身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭开明违反社会管理秩序，以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人彭开明案发后有自首情节、立功表现，依法予以从轻处罚。其有赌博劣迹，酌情予以从重处罚。被告人彭开明符合适用缓刑条件，对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人彭开明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）二、被告人彭开明已退出的违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周建华人民陪审员陈继秀人民陪审员项林晓二〇一八年六月十一日代书记员王莎妮
温州市龙湾区人民检察院指控：2012年3月24日，被告人彭开明以营利为目的，以每场人民币1200元的价格租用赵兴位于温州市龙湾区状元街道三郎桥村河岛及状元街道响动岩村山上开设赌博场所。赌场采用扑克牌九的方式进行赌博。期间，被告人彭开明对该赌场进行管理，高志忠受雇为赌场寻找场地及安排望风地点，江某（已判刑）受雇为赌场招揽赌客，朱某3、胡俊成、卓某（均已判刑）等人充当“理手”抽取头薪，江某在外召集招揽参加赌博人员，王某2（已判刑）受雇以每场100元的报酬负责望风，赵某1（己判刑）则受雇以每月3000元的报酬在赌场帮忙。2011年3月25日下午，该赌场被公安机关查获，并现场查获参赌人员30余人，缴获赌资人民币10200元，经查，该赌场共开设3场，每场参赌30余人。2018年1月24日，被告人彭开明主动向公安机关投案。公诉机关认为，被告人彭开明的行为已构成开设赌场罪。被告人彭开明有自首、立功情节，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，予以判处，并建议对被告人彭开明在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人彭开明对公诉机关的指控事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人彭开明违反社会管理秩序，以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人彭开明案发后有自首情节、立功表现，依法予以从轻处罚。其有赌博劣迹，酌情予以从重处罚。被告人彭开明符合适用缓刑条件，对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。
一、被告人彭开明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）二、被告人彭开明已退出的违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。
开设赌场罪
钱翠兰、王光胜开设赌场一审刑事判决书安徽省铜陵市义安区人民法院刑事判决书（2018）皖0706刑初8号：安徽省铜陵市义安区人民检察院以义检刑诉〔2018〕6号起诉书，指控被告人钱翠兰、王光胜、王晴犯开设赌场罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院当日予以立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。铜陵市义安区人民检察院指派检察员张磊、代理检察员卢迅出庭支持公诉，被告人钱翠兰及其辩护人鲍克群、被告人王光胜、王晴均到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省铜陵市义安区人民检察院指控，2017年2月下旬，被告人钱翠兰与王光胜、王晴商议在铜陵市义安区天门镇龙云村丁村组旁山中隐秘处开设赌场，以扑克推牌九的方式赌博，从庄家赢利的10%中抽头渔利。由王光胜对外宣称该赌场场主，钱翠兰和王光胜负责收取赌场抽头的钱款，王光胜还从事赌场内的服务等工作。王晴负责赌场场地的布置、接送、联系赌场参赌人员、望风等工作。赌场共抽头渔利3万余元，钱翠兰获利1万余元，王光胜、王晴分别获利3000余元。应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据材料，请求适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定判处。被告人钱翠兰、王光胜、王晴对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。被告人钱翠兰的辩护人鲍克群主要辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实与罪名均不持异议；2、被告人钱翠兰具有以下从轻情节：（1）没有前科劣迹，系初犯、偶犯；案发之前她有正当职业，系个体经营户，被告人钱翠兰认罪、悔罪态度较好；（2）到案后能如实供述，坦白交代自己的犯罪事实，并积极退赃、预缴罚金；（3）开设赌场时间较短，规模较小，抽头渔利较少，未造成严重后果，社会危害性较小，作案手段、情节一般。综上，建议依法对被告人钱翠兰从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年2月下旬，被告人钱翠兰与王晴、王光胜商量，在铜陵市义安区天门镇龙云村丁村组旁山中隐秘处开设赌场，以扑克推牌九的方式赌博，从庄家赢利的10%中抽头渔利，由王光胜对外宣称该赌场场主。钱翠兰和王光胜负责收取赌场抽头的钱款，王光胜还从事赌场内的服务等工作。王晴负责赌场场地的布置、接送、联系赌场参赌人员、望风等工作。钱翠兰每场支付王晴、王光胜等人报酬一百至二百元不等。该赌场从2月下旬开始，每天下午组织一场，经营十几天，共抽头渔利3万余元，钱翠兰获利1万余元，王晴、王光胜分别获利3000余元。2017年3月19日下午，赌场被公安机关依法查获；钱翠兰被公安机关当场抓获。2017年4月12日、13日，王光胜、王晴分别向公安机关投案。被告人钱翠兰、王光胜、王晴在归案后，如实供述本案事实；三被告人已退出全部违法所得。上述事实，被告人钱翠兰、王光胜、王晴在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：赌具，书证：户籍证明、归案经过，证人丁某、钱某、张某、黄某等人的证言，三被告人的供述与辩解，现场勘查、辨认等笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人钱翠兰、王光胜、王晴以营利为目的，开设赌场，设定赌博方式，积极组织群众进行赌博活动，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人钱翠兰在归案后，能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法从轻处罚；被告人王光胜、王晴主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。三被告人系初犯、偶犯，退出全部违法所得，预交罚金，有一定的悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人王光胜、王晴经判前评估意见均具备纳入社区矫正管理条件，故依法对被告人王光胜、王晴适用缓刑。辩护人对被告人钱翠兰提出的上述从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳；鉴于被告人钱翠兰系赌场实际场主，作用较大，不宜适用缓刑；辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见理由不足，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人钱翠兰犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人王光胜犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人王晴犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人钱翠兰、王光胜、王晴违法所得人民币三万元，扣押的赌具均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员洪翠凤二〇一八年二月十二日书记员胡艳艳
经审理查明，2017年2月下旬，被告人钱翠兰与王晴、王光胜商量，在铜陵市义安区天门镇龙云村丁村组旁山中隐秘处开设赌场，以扑克推牌九的方式赌博，从庄家赢利的10%中抽头渔利，由王光胜对外宣称该赌场场主。钱翠兰和王光胜负责收取赌场抽头的钱款，王光胜还从事赌场内的服务等工作。王晴负责赌场场地的布置、接送、联系赌场参赌人员、望风等工作。钱翠兰每场支付王晴、王光胜等人报酬一百至二百元不等。该赌场从2月下旬开始，每天下午组织一场，经营十几天，共抽头渔利3万余元，钱翠兰获利1万余元，王晴、王光胜分别获利3000余元。2017年3月19日下午，赌场被公安机关依法查获；钱翠兰被公安机关当场抓获。2017年4月12日、13日，王光胜、王晴分别向公安机关投案。被告人钱翠兰、王光胜、王晴在归案后，如实供述本案事实；三被告人已退出全部违法所得。
本院认为，被告人钱翠兰、王光胜、王晴以营利为目的，开设赌场，设定赌博方式，积极组织群众进行赌博活动，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人钱翠兰在归案后，能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法从轻处罚；被告人王光胜、王晴主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。三被告人系初犯、偶犯，退出全部违法所得，预交罚金，有一定的悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人王光胜、王晴经判前评估意见均具备纳入社区矫正管理条件，故依法对被告人王光胜、王晴适用缓刑。辩护人对被告人钱翠兰提出的上述从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳；鉴于被告人钱翠兰系赌场实际场主，作用较大，不宜适用缓刑；辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见理由不足，本院不予采纳。
一、被告人钱翠兰犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人王光胜犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人王晴犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人钱翠兰、王光胜、王晴违法所得人民币三万元，扣押的赌具均予以没收，上缴国库。
开设赌场罪
睨某、楼某甲犯开设赌场罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2016）浙0784刑初9号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）1545号起诉书，指控被告人杨某、楼某甲犯开设赌场罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员谢芳胤出庭支持公诉。被告人杨某、楼某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2015年1月份至4月8日期间，被告人杨某、楼某甲在永康市西城街道后山应村一棋牌室内开设赌场并召集他人进行五十Ｋ、麻将、十三水等赌博，共从中抽头渔利八千余元。上述事实，被告人杨某、楼某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人楼某甲、杨某的供述、证人李某甲、楼某乙、胡某甲的证言、辨认笔录及照等证据证实，足以认定。2、2015年4月8日之后，被告人杨某与被告人楼某甲散伙，该棋牌室由被告人杨某一人经营。被告人杨某在该棋牌室内开设赌场并召集他人进行五十Ｋ、麻将、十三水等赌博，共从中抽头渔利四千余元。同年9月下旬，被告人杨某在该棋牌室内提供他人以“押宝”的形式进行赌博，直至被公安机关查获，被告人杨某从中渔利一万余元。上述事实，被告人杨某、楼某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人楼某甲、杨某的供述、证人谢某、李某甲、张某、梅某、郑某、沈某、黄某、李某乙、楼某丙、高某、章某甲、章某乙、曹某、章某丙、胡某乙、傅某的证言、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。案发后，永康市公安局分别从被告人杨某、楼某甲处扣押违法所得人民币14000元、4000元。2016年1月18日，被告人杨某向本院退出违法所得人民币4000元。本案的综合证据有：扣押物品清单、浙江省预收（暂扣）款凭证、户籍证明、到案经过、前科材料等附卷佐证本院认为，被告人杨某、楼某甲以营利为目的，结伙开设赌场供他人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人杨某、楼某甲的意见，予以支持。被告人杨某、楼某甲归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。鉴于二被告人均已退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保障社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。二、被告人楼某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。三、被告人杨某、楼某甲的违法所得人民币18000元、4000元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员徐有林人民陪审员夏磊二〇一六年一月十八日代书记员王益秀
经审理查明：1、2015年1月份至4月8日期间，被告人杨某、楼某甲在永康市西城街道后山应村一棋牌室内开设赌场并召集他人进行五十Ｋ、麻将、十三水等赌博，共从中抽头渔利八千余元。
本院认为，被告人杨某、楼某甲以营利为目的，结伙开设赌场供他人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人杨某、楼某甲的意见，予以支持。被告人杨某、楼某甲归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。鉴于二被告人均已退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。
一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。二、被告人楼某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。三、被告人杨某、楼某甲的违法所得人民币18000元、4000元，依法上缴国库。
开设赌场罪
某某、帅某某开设赌场一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官区人民法院刑事判决书（2017）皖0705刑初314号：安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉［2017］272号起诉书指控被告人胡某某、帅某某犯开设赌场罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员张强出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人施伟、被告人帅某某到庭参加诉讼。现已审理终结安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控，2017年3月份始，被告人胡某某、帅某某经营的古月（原天一）棋牌室通过提供免费茶水、简餐的方式招揽参赌人员到棋牌室赌博，参赌人员以每张2元、2.5元的不同价格购买卡片，并利用麻将进行赌博，被告人胡某某、帅某某采取参赌人员每和一牌抽取一张卡片的方式抽头渔利，每日抽头渔利2000元左右。2017年8月17日铜陵市公安局铜官分局治安大队联合石城路派出所在该棋牌室抓获利用麻将赌博的违法人员40人，利用扑克牌赌博的违法人员4人，扣押赌资几千元。公诉机关向法庭提交了受案登记表、户籍证明等书证；证人施某、胡某、郁某等人的证言；被告人胡某某、帅某某的供述与辩解;辨认笔录等证据。认为被告人胡某某、帅某某以营利为目的，开设赌场，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡某某、帅某某对起诉书的指控不持异议，能认识到自己行为的错误，悔罪态度诚恳。辩护人对本案的定性无异议，但认为抽头数额小，其盈利所得均用于帅某某治疗和日常生活费用，认罪态度好，有悔罪表现，请求从轻处罚。经审理查明：2017年1月，被告人胡某某将其经营的天一棋牌室转给被告人帅某某，帅某某重新注册古月棋牌室，任法定代表人。被告人胡某某、帅某某共同负责棋牌室的日常经营、管理。2017年3月份始，俩被告人通过提供免费茶水、简餐的方式招揽参赌人员到棋牌室赌博，参赌人员以每张2元、2.5元的不同价格购买卡片，并利用麻将进行赌博，被告人胡某某、帅某某采取参赌人员每和一牌抽取一张卡片的方式抽头渔利，每日抽头渔利2000元左右。2017年8月17日铜陵市公安局铜官分局治安大队联合石城路派出所在该棋牌室抓获利用麻将赌博的违法人员40人，利用扑克牌赌博的违法人员4人，扣押赌资几千元。上述事实，被告人胡某某、帅某某在庭审过程中亦无异议，并有证人施某、胡某、郁某等人的证言；被告人胡某某、帅某某的供述与辩解;辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡某某、帅某某以营利为目的，开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，案发后，俩被告人如实供述自己罪行，主动交纳罚金，有悔罪表现，对辩护人认为抽头数额小，其盈利所得均用于帅某某治疗和日常生活费用，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，并依法对俩被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人帅某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判员疏玉宽二〇一七年十一月二十八日书记员徐栎
经审理查明：2017年1月，被告人胡某某将其经营的天一棋牌室转给被告人帅某某，帅某某重新注册古月棋牌室，任法定代表人。被告人胡某某、帅某某共同负责棋牌室的日常经营、管理。2017年3月份始，俩被告人通过提供免费茶水、简餐的方式招揽参赌人员到棋牌室赌博，参赌人员以每张2元、2.5元的不同价格购买卡片，并利用麻将进行赌博，被告人胡某某、帅某某采取参赌人员每和一牌抽取一张卡片的方式抽头渔利，每日抽头渔利2000元左右。2017年8月17日铜陵市公安局铜官分局治安大队联合石城路派出所在该棋牌室抓获利用麻将赌博的违法人员40人，利用扑克牌赌博的违法人员4人，扣押赌资几千元。
本院认为，被告人胡某某、帅某某以营利为目的，开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，案发后，俩被告人如实供述自己罪行，主动交纳罚金，有悔罪表现，对辩护人认为抽头数额小，其盈利所得均用于帅某某治疗和日常生活费用，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，并依法对俩被告人宣告缓刑。
一、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人帅某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。
开设赌场罪
刘晓芹窝藏、包庇一审刑事判决书河南省南乐县人民法院刑事判决书（2017）豫0923刑初283号：南乐县人民检察院以南检公诉刑诉［2017］185号起诉书指控被告人刘晓芹犯包庇罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员蔡民起出庭支持公诉，被告人刘晓芹及其辩护人李丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结南乐县人民检察院指控，2016年3月26日19时许，张某某酒后驾驶豫Ｊ×××××小型轿车，沿吴黄路由南向北行驶至南乐县元村镇中运大酒店南侧时，遇张某5驾驶电动三轮车载其儿子路某由北向南行驶时双方车辆相撞；造成双方车辆不同程度损坏，张某5受伤后经抢救无效死亡，路某受伤；事故发生后，被告人刘晓芹冒充肇事车辆驾驶员，作假证明包庇张某某；在南乐县公安局侦查张某某涉嫌犯交通肇事罪期间，刘晓芹意图教唆张某某进行虚假陈述，掩盖犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。据此认为，刘晓芹明知肇事司机为张某某，而为其作假证明包庇，应当以包庇罪追究其刑事责任，提请法庭依法惩处。被告人刘晓芹对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，刘晓芹归案后如实供述犯罪事实，属坦白；在办案机关尚未掌握张某某犯罪事实之前揭发其犯罪行为，并提供张某某的联系方式和住址，协助办案机关抓获张某某，应认定为有立功表现；刘晓芹的犯罪行为属于亲属之间的包庇犯罪，其社会危害性较小，犯罪情节轻微，故建议对刘晓芹免予刑事处罚。经审理查明，2016年3月26日19时许，被告人刘晓芹丈夫张某某（已判决）酒后驾驶豫Ｊ×××××号小型轿车沿吴黄路由南向北行驶。当行至南乐县元村镇中运大酒店南侧时，遇被害人张某5驾驶电动三轮车载被害人路某由北向南行驶，双方交会时相撞。造成双方车辆不同程度损坏，张某5受伤后经抢救无效死亡，路某受伤的交通事故。事故发生后，张某某离开现场。在公安机关调查取证时，刘晓芹冒充肇事司机。在张某某因涉嫌犯交通肇事罪被羁押后，刘晓芹意图通过传递纸条教唆张某某进行虚假供述，因被公安人员发现未果。2016年11月30日，张某某因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑四年六个月。上述事实，被告人刘晓芹在开庭审理过程中亦无异议。且有其与同案人张某某在侦查阶段的供述，被害人路某陈述，证人张某1、张某2、张某3、张某4、桑某证言，道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，事故认定书，机动车及驾驶人信息查询结果单，被害人户籍证明，酒精检验鉴定报告，法医学人体损伤程度及尸体检验鉴定意见书，发破案经过，刑事附带民事判决书及裁定书等证据证实；足以认定本院认为，被告人刘晓芹明知张某某交通肇事，在公安机关侦查过程中，对与案件有重要关系的情节故意作虚假的证明，意欲帮助张某某逃避法律追究，其行为侵害了司法机关正常的刑事诉讼活动，已构成包庇罪，依法应予惩处。公诉机关指控刘晓芹的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。刘晓芹到案后如实供述犯罪事实，并提供包庇对象张某某的基本情况，其行为属于坦白，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯；辩护人认为刘晓芹有立功表现的辩护意见与法律规定相悖，本院不予采信。刘晓芹在作虚假证明后仅一个小时即如实供述了张某某交通肇事的犯罪事实，本案的侦查工作并未受到重大影响，故其犯罪情节较轻，依法可予以从轻处罚。考虑到刘晓芹与张某某系夫妻关系，家中尚有两个年幼的子女需要抚养，故对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘晓芹犯包庇罪，判处管制六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭冠勋审判员付利红审判员张晓丽二〇一七年十一月一日书记员安姣姣
经审理查明，2016年3月26日19时许，被告人刘晓芹丈夫张某某（已判决）酒后驾驶豫Ｊ×××××号小型轿车沿吴黄路由南向北行驶。当行至南乐县元村镇中运大酒店南侧时，遇被害人张某5驾驶电动三轮车载被害人路某由北向南行驶，双方交会时相撞。造成双方车辆不同程度损坏，张某5受伤后经抢救无效死亡，路某受伤的交通事故。事故发生后，张某某离开现场。在公安机关调查取证时，刘晓芹冒充肇事司机。在张某某因涉嫌犯交通肇事罪被羁押后，刘晓芹意图通过传递纸条教唆张某某进行虚假供述，因被公安人员发现未果。2016年11月30日，张某某因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑四年六个月。上述事实，被告人刘晓芹在开庭审理过程中亦无异议。且有其与同案人张某某在侦查阶段的供述，被害人路某陈述，证人张某1、张某2、张某3、张某4、桑某证言，道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，事故认定书，机动车及驾驶人信息查询结果单，被害人户籍证明，酒精检验鉴定报告，法医学人体损伤程度及尸体检验鉴定意见书，发破案经过，刑事附带民事判决书及裁定书等证据证实；足以认定
本院认为，被告人刘晓芹明知张某某交通肇事，在公安机关侦查过程中，对与案件有重要关系的情节故意作虚假的证明，意欲帮助张某某逃避法律追究，其行为侵害了司法机关正常的刑事诉讼活动，已构成包庇罪，依法应予惩处。公诉机关指控刘晓芹的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。刘晓芹到案后如实供述犯罪事实，并提供包庇对象张某某的基本情况，其行为属于坦白，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯；辩护人认为刘晓芹有立功表现的辩护意见与法律规定相悖，本院不予采信。刘晓芹在作虚假证明后仅一个小时即如实供述了张某某交通肇事的犯罪事实，本案的侦查工作并未受到重大影响，故其犯罪情节较轻，依法可予以从轻处罚。考虑到刘晓芹与张某某系夫妻关系，家中尚有两个年幼的子女需要抚养，故对其适用非监禁刑。
被告人刘晓芹犯包庇罪，判处管制六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）。
窝藏、包庇罪