程耀宗合同诈骗罪一审刑事判决书青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书（2018）青0104刑初334号：西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2018〕319号起诉书指控被告人程耀宗犯合同诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员才仁卓玛出庭支持公诉，被告人程耀宗及其辩护人王志坤、李虹烨到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年6月，被告人程耀宗伙同董真（在逃）经事先预谋后，谎称已从中国工业建设集团、中国航空建设集团处承包了土石方工程，可将其中的1000万立方米土石方工程分包给被害人鲜某某。2014年6月28日，被告人程耀宗与董真二人在本市××区“花之林”茶艺内，与被害人鲜某某签订虚假协议书，致使被害人鲜某某于2014年7月11日向其转款29万元，赃款挥霍。2018年5月6日，被告人程耀宗被甘肃省兰州铁路公安局兰州车站派出所抓获归案。针对上述指控的事实，公诉人宣读并出示了被害人鲜某某的报案材料及陈述，到案经过，被告人程耀宗与被害人鲜某某签订的协议书，收条，承诺书，董真与鲜某某签订的借条，被害人鲜某某农业银行卡交易明细清单，被告人程耀宗工商银行卡交易明细清单，证明材料，被害人鲜某某诉吴某某民间借贷纠纷案民事判决书，李某某、王某某犯合同诈骗罪一案刑事判决书，二审刑事裁定书，被告人程耀宗归案情况说明，另案人员董真及追赃情况的说明，证人马某某、路某某的证言，已判刑人员王某某、李某某的供述，被告人程耀宗的供述与辩解，常住人口基本信息等证据。公诉机关据此认定被告人程耀宗的行为，已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院依法惩处。被告人程耀宗及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，被告人程耀宗当庭表示认罪。被告人程耀宗的辩护人辩称，1.本案系共同犯罪，董真为组织策划和主要犯罪行为的实施者，起主要作用，被告人程耀宗的犯意受董真唆使产生，在本案中起次要作用，系从犯。2.被告人接到兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所民警的电话，让被告人在原地等候，民警根据被告人提供的地址找到被告人，归案后如实供述犯罪事实，有自首情节，可以从轻或减轻处罚。3.被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪，有悔罪表现，主观恶性不大。建议对被告人程耀宗判处缓刑。下列证据经当庭质证：1.被害人鲜某某的报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2017年4月28日被害人鲜某某向西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队报案称，2014年6月28日，其在西宁市胜利路“花之林”茶艺与程耀宗签订一份《关于二炮青海基地土石方工程协议书》，被程耀宗骗取工程保证金64万元。该局于2017年5月5日立案侦查。2.被害人鲜某某的陈述，2014年初我认识吴某某，吴某某说他们公司在做部队的工程，是一项导弹基地工程，工程由李某某的公司承包，李某某是大老板，我要了李某某电话约见李某某。见面后说到工程的事情，李某某的说法和吴某某一样。后吴某某约我见面，与吴某某一起的还有董真和程耀宗，他们约我为李某某的事情，称李某某欠别人的钱被公安局抓了，但与工程的事无关，要借30万元保李某某。吴某某知道我想从李某某手里拿工程，所以向我借钱。2014年5月5日，我把30万元打到吴某某卡里，吴某某打了借条。5月27日，董真打电话称跑工程需要借钱，我给董真5万元，并打了借条。6月28日，程耀宗打电话说工程跑下来了，可以和我签订协议，我们在胜利路“花之林”见面，他说项目名称是二炮青海基地，是中国核工业建设集团和中国航空建设集团中标，中国人民解放军军事工程建设委员会招标，指挥部是中国人民解放军二炮、总后勤部联合组成，甘肃城市建设总公司授权委托程耀宗签订施工合同，并把这些写到纸上给我看。可以给我1000万立方的土石方工程，工程保证金175万元。我们当天签订了协议，董真也在场。过了几天程耀宗、董真、吴某某找我商量保证金的事，吴某某说30万元借款算在工程保证金里，董真说他借的5万元借款也算在保证金里。签了协议他们一直催我打保证金，7月11日我通过招商银行网银给程耀宗的账户转了29万元。后来我一直等工程，合同上写明2015年8月底前开工，但一直没开工，这几个人也失去了联系。3.被告人程耀宗的供述与辩解：2013年我认识董真，通过董真认识李某某。当时李某某和王某某手里有个部队工程的项目，李某某说项目很大。马占奎从吴某某手里承包工程，马占奎有个亲戚叫鲜某某，马占奎经常向鲜某某借钱。2014年李某某、王某某被抓后，大家商量怎么保他们，我见到了鲜某某，那时鲜某某已经认识了李某某。鲜某某答应借30万保李某某，吴某某拿到钱后找人保李某某，但事情没办成。董真找了个叫姬继远的说能办成，但嫌钱少，董真又向鲜某某借了5万元。30万元和5万元吴某某和董真都打了借条。李某某和王某某出事儿之前我对他们说的工程也是相信的，在经济上我也靠李某某他们。李某某被抓后，我和董真的经济来源也断了，才知道李某某他们所谓的工程是假的。因为董真一直跟着李某某他们，知道所谓的工程的事情，知道怎么骗钱，我想着继续以李某某他们的工程说事儿，我当时也没有经济来源，所以董真和我一提我就同意了，目标选了鲜某某。由董真和鲜某某谈工程的事情，我在一边配合。2014年7月份，董真约鲜某某在鲜某某家楼下的“花之林”茶餐厅见面谈工程的事情。董真和鲜某某先见面，后董真给我打电话说和鲜某某谈好了，让我过去。我到了后董真说给鲜某某一亿方的土石方工程，每方给他提成0.20元，工程保证金收50万元，问我行不行，我点头说可以。鲜某某说拿不出这么多钱，提到前面借的35万元，我们商量35万元可以作为工程保证金。鲜某某说先打29万元，29万元打到了我的工商银行卡里。鲜某某说如果办不成，64万元要还他80万元。董真拟好了一份承诺书，鲜某某没意见后我和董真签了字交给了鲜某某。承诺书上的多巴土石方工程就是沿用李某某说的部队工程。2015年7、8月份，签订了一份关于工程的协议。29万元我和董真平分了，我还了一部分债，剩下的平时日常开支用了。4.被告人程耀宗与被害人鲜某某签订的协议书、收条、承诺书、被害人鲜某某农业银行卡交易明细清单、被告人程耀宗工商银行卡交易明细清单与被害人鲜某某的陈述及被告人程耀宗的供述相互印证。5.证明材料、证人马某某、路某某的证言、已判刑人员王某某、李某某的供述、李某某、王某某犯合同诈骗罪一案刑事判决书、二审刑事裁定书，证明李某某、王某某因犯合同诈骗罪已被判处刑罚。6.被害人鲜某某诉吴某某民间借贷纠纷案民事判决书，证明吴某某借被害人鲜某某的30万元已通过民事诉讼程序依法作出判决。7.另案人员董真及追赃情况的说明，证明同案犯董真在逃，赃款未追回。8.到案经过、兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所出具的被告人程耀宗归案情况说明，证明2018年5月6日，被告人程耀宗被甘肃省兰州铁路公安局兰州车站派出所抓获归案。9.常住人口基本信息，证明被告人的基本情况。上述证据经当庭质证，合议庭予以认定。据此本院查明，2014年6月28日，被告人程耀宗伙同董真（在逃）谎称从中国工业建设集团、中国航空建设集团处承包了土石方工程，可将其中的1000万立方米土石方工程分包给被害人鲜某某，与鲜某某在西宁市××区“花之林”茶艺内签订虚假协议书，被害人鲜某某于2014年7月11日向被告人程耀宗转账29万元。2018年5月6日，被告人程耀宗被甘肃省兰州铁路公安局兰州车站派出所抓获归案本院认为，被告人程耀宗伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币29万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。关于辩护人提出的董真为组织策划和主要犯罪行为的实施者，起主要作用，被告人程耀宗的犯意受董真唆使产生，在本案中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人程耀宗供述李某某被抓后知道了工程是假的，当其与董真没有经济来源，董真提出继续以假工程骗被害人鲜某某时，被告人程耀宗同意，并与被害人鲜某某签订虚假分包协议，给被害人出具收条及承诺书，被告人程耀宗的上述行为均系与同案董真预谋，共同协作完成，其与董真在犯罪过程中均为犯罪行为实施者。辩护人的此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人有自首情节的辩护意见，到案经过及兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所出具的被告人程耀宗归案情况说明证实被告人程耀宗被抓获归案。辩护人关于被告人程耀宗有自首情节的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人程耀宗归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人程耀宗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月6日起至2023年9月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人程耀宗退赔违法所得二十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长穆志燕审判员马志峰人民陪审员沙成方二〇一八年十二月二十六日书记员唐朝鑫
公诉机关指控，2014年6月，被告人程耀宗伙同董真（在逃）经事先预谋后，谎称已从中国工业建设集团、中国航空建设集团处承包了土石方工程，可将其中的1000万立方米土石方工程分包给被害人鲜某某。2014年6月28日，被告人程耀宗与董真二人在本市××区“花之林”茶艺内，与被害人鲜某某签订虚假协议书，致使被害人鲜某某于2014年7月11日向其转款29万元，赃款挥霍。2018年5月6日，被告人程耀宗被甘肃省兰州铁路公安局兰州车站派出所抓获归案。公诉机关据此认定被告人程耀宗的行为，已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院依法惩处。被告人程耀宗及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，被告人程耀宗当庭表示认罪。被告人程耀宗的辩护人辩称，1.本案系共同犯罪，董真为组织策划和主要犯罪行为的实施者，起主要作用，被告人程耀宗的犯意受董真唆使产生，在本案中起次要作用，系从犯。2.被告人接到兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所民警的电话，让被告人在原地等候，民警根据被告人提供的地址找到被告人，归案后如实供述犯罪事实，有自首情节，可以从轻或减轻处罚。3.被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪，有悔罪表现，主观恶性不大。建议对被告人程耀宗判处缓刑。下列证据经当庭质证：1.被害人鲜某某的报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2017年4月28日被害人鲜某某向西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队报案称，2014年6月28日，其在西宁市胜利路“花之林”茶艺与程耀宗签订一份《关于二炮青海基地土石方工程协议书》，被程耀宗骗取工程保证金64万元。该局于2017年5月5日立案侦查。2.被害人鲜某某的陈述，2014年初我认识吴某某，吴某某说他们公司在做部队的工程，是一项导弹基地工程，工程由李某某的公司承包，李某某是大老板，我要了李某某电话约见李某某。见面后说到工程的事情，李某某的说法和吴某某一样。后吴某某约我见面，与吴某某一起的还有董真和程耀宗，他们约我为李某某的事情，称李某某欠别人的钱被公安局抓了，但与工程的事无关，要借30万元保李某某。吴某某知道我想从李某某手里拿工程，所以向我借钱。2014年5月5日，我把30万元打到吴某某卡里，吴某某打了借条。5月27日，董真打电话称跑工程需要借钱，我给董真5万元，并打了借条。6月28日，程耀宗打电话说工程跑下来了，可以和我签订协议，我们在胜利路“花之林”见面，他说项目名称是二炮青海基地，是中国核工业建设集团和中国航空建设集团中标，中国人民解放军军事工程建设委员会招标，指挥部是中国人民解放军二炮、总后勤部联合组成，甘肃城市建设总公司授权委托程耀宗签订施工合同，并把这些写到纸上给我看。可以给我1000万立方的土石方工程，工程保证金175万元。我们当天签订了协议，董真也在场。过了几天程耀宗、董真、吴某某找我商量保证金的事，吴某某说30万元借款算在工程保证金里，董真说他借的5万元借款也算在保证金里。签了协议他们一直催我打保证金，7月11日我通过招商银行网银给程耀宗的账户转了29万元。后来我一直等工程，合同上写明2015年8月底前开工，但一直没开工，这几个人也失去了联系。3.被告人程耀宗的供述与辩解：2013年我认识董真，通过董真认识李某某。当时李某某和王某某手里有个部队工程的项目，李某某说项目很大。马占奎从吴某某手里承包工程，马占奎有个亲戚叫鲜某某，马占奎经常向鲜某某借钱。2014年李某某、王某某被抓后，大家商量怎么保他们，我见到了鲜某某，那时鲜某某已经认识了李某某。鲜某某答应借30万保李某某，吴某某拿到钱后找人保李某某，但事情没办成。董真找了个叫姬继远的说能办成，但嫌钱少，董真又向鲜某某借了5万元。30万元和5万元吴某某和董真都打了借条。李某某和王某某出事儿之前我对他们说的工程也是相信的，在经济上我也靠李某某他们。李某某被抓后，我和董真的经济来源也断了，才知道李某某他们所谓的工程是假的。因为董真一直跟着李某某他们，知道所谓的工程的事情，知道怎么骗钱，我想着继续以李某某他们的工程说事儿，我当时也没有经济来源，所以董真和我一提我就同意了，目标选了鲜某某。由董真和鲜某某谈工程的事情，我在一边配合。2014年7月份，董真约鲜某某在鲜某某家楼下的“花之林”茶餐厅见面谈工程的事情。董真和鲜某某先见面，后董真给我打电话说和鲜某某谈好了，让我过去。我到了后董真说给鲜某某一亿方的土石方工程，每方给他提成0.20元，工程保证金收50万元，问我行不行，我点头说可以。鲜某某说拿不出这么多钱，提到前面借的35万元，我们商量35万元可以作为工程保证金。鲜某某说先打29万元，29万元打到了我的工商银行卡里。鲜某某说如果办不成，64万元要还他80万元。董真拟好了一份承诺书，鲜某某没意见后我和董真签了字交给了鲜某某。承诺书上的多巴土石方工程就是沿用李某某说的部队工程。2015年7、8月份，签订了一份关于工程的协议。29万元我和董真平分了，我还了一部分债，剩下的平时日常开支用了。4.被告人程耀宗与被害人鲜某某签订的协议书、收条、承诺书、被害人鲜某某农业银行卡交易明细清单、被告人程耀宗工商银行卡交易明细清单与被害人鲜某某的陈述及被告人程耀宗的供述相互印证。5.证明材料、证人马某某、路某某的证言、已判刑人员王某某、李某某的供述、李某某、王某某犯合同诈骗罪一案刑事判决书、二审刑事裁定书，证明李某某、王某某因犯合同诈骗罪已被判处刑罚。6.被害人鲜某某诉吴某某民间借贷纠纷案民事判决书，证明吴某某借被害人鲜某某的30万元已通过民事诉讼程序依法作出判决。7.另案人员董真及追赃情况的说明，证明同案犯董真在逃，赃款未追回。8.到案经过、兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所出具的被告人程耀宗归案情况说明，证明2018年5月6日，被告人程耀宗被甘肃省兰州铁路公安局兰州车站派出所抓获归案。9.常住人口基本信息，证明被告人的基本情况。上述证据经当庭质证，合议庭予以认定。据此本院查明，2014年6月28日，被告人程耀宗伙同董真（在逃）谎称从中国工业建设集团、中国航空建设集团处承包了土石方工程，可将其中的1000万立方米土石方工程分包给被害人鲜某某，与鲜某某在西宁市××区“花之林”茶艺内签订虚假协议书，被害人鲜某某于2014年7月11日向被告人程耀宗转账29万元。2018年5月6日，被告人程耀宗被甘肃省兰州铁路公安局兰州车站派出所抓获归案
本院认为，被告人程耀宗伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币29万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。关于辩护人提出的董真为组织策划和主要犯罪行为的实施者，起主要作用，被告人程耀宗的犯意受董真唆使产生，在本案中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人程耀宗供述李某某被抓后知道了工程是假的，当其与董真没有经济来源，董真提出继续以假工程骗被害人鲜某某时，被告人程耀宗同意，并与被害人鲜某某签订虚假分包协议，给被害人出具收条及承诺书，被告人程耀宗的上述行为均系与同案董真预谋，共同协作完成，其与董真在犯罪过程中均为犯罪行为实施者。辩护人的此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人有自首情节的辩护意见，到案经过及兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所出具的被告人程耀宗归案情况说明证实被告人程耀宗被抓获归案。辩护人关于被告人程耀宗有自首情节的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人程耀宗归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。
一、被告人程耀宗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月6日起至2023年9月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人程耀宗退赔违法所得二十九万元。
合同诈骗罪