被告人裴某某组织领导传销活动罪一案刑事判决书陕西省黄陵县人民法院刑事判决书（2017）陕0632刑初48号：陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2017）42号起诉书指控被告人裴某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，黄陵县人民检察院指派代检察员张彬娟出庭支持了公诉，被告人裴某某及其辩护人张斌到庭参加了诉讼，现已审理终结陕西省黄陵县人民检察院指控：2015年9月3日，被告人裴某某经白某某（另案处理）介绍向北京隆升网络科技有限公司陕西分公司即中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台投资了1.2万元成为了该平台的会员（会员账号ｐ118508），并收到该公司的相关产品（三箱萨奇苦水、三盒富硒茶、三盒乾坤可道养生酒）。被告人裴某某看到该平台能赚钱于2015年10月23日又复投1万元，并成为白某某的下线。被告人裴某某成为会员后，见有钱可赚，并积极参与组织传销活动，分别于2015年11月份至2015年12月份在黄陵县直接或间接的发展了52人成为其下线，其行为在该传销活动中已起到组织、领导作用，其传销资金共81万元，其会员账户共收到奖金63962.71元，会员账户剩余奖金6494.79元，会员账户消费232.56元。以上犯罪事实检察机关向本院提交了相应的证据证实，被告人裴某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，提请依法惩处。被告人裴某某对检察机关指控的犯罪事实供认不讳，提出起诉书指控的层级关系中，只有8个人和她有利益关系，其他人和她没有利益关系。被告人裴某某的辩护人辩称，从立法本意和层级理解上，被告人裴某某不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，依法应宣告无罪。被告人裴某某的辩护人向法庭提交公司荣誉、资质以及发货信息照片，证明被告人裴某某主观上并不清楚该公司的性质是传销组织。经审理查明：2015年9月3日，被告人裴某某经白某某（另案处理）介绍向北京隆升网络科技有限公司陕西分公司即中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台投资了1.2万元成为了该平台的会员（会员账号ｐ118508），并收到该公司的相关产品（三箱萨奇苦水、三盒富硒茶、三盒乾坤可道养生酒）。后于2015年10月23日又复投1万元，并成为白某某的下线。被告人裴某某从其上线处得知：领取公司分红的方式分为动态分红和静态分红，其中静态分红为根据自己投资多少按照比例按周领取分红，最迟6到9周内回本；动态分红方式为通过多发展下线来领取推荐费及按照下线人数和投资多少领取更高分红。被告人裴某某为了尽快回本并从公司平台领取更多分红，遂先后于2015年11月份至2015年12月份在黄陵县直接或间接的发展了52人成为其下线，向其下线介绍：中国乾坤可道股份有限公司是北京一家实体公司，该公司的前身是北京隆升科技有限公司，该公司在西安有两家公司，该公司的老总叫王某某，实力非常雄厚，该公司的业务一是拍影视剧，二是保健品，例如乾坤可道养生酒、富硒茶、萨奇苦水，投资一单是5000元，投资两单以上能收到公司的产品并参与分红，分红是按点走，以后投资多少单就按多少点分红，如果投资三单以上就有合同，并向其下线介绍了两种分红模式，鼓励下线多发展会员。2015年11月16日，被告人裴某某伙同白某某先后向刘某某、寇某某和王某甲介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，寇某某于当日通过被告人裴某某向白某某报单1万元并于第二天成为该消费分红平台的会员（会员账号ｋ1ｘ1737）；2015年11月17日，王某甲通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该消费分红平台的会员（会员账号ｗｙ17096）;2015年11月18日，刘某某通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该消费分红平台的会员刘某某（会员账号1ｙ13816）;2015年11月19日，被告人裴某某伙同白某某在其家中给刘某甲和刘某乙介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了第二天，刘某甲通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该平台的会员（会员账号ｌｙｌ4792）;2015年12月左右的时候，被告人裴某某去党某某家里给党某某介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月3日，党某某通过被告人裴某某向白某某报单1万元成为该消费分红平台的会员（会员账号ｄｙ11478）;2015年12月初，被告人裴某某去杨某某家里给杨某某介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月15日，杨某某通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该消费分红平台的会员（会员账号ｙｌｌ2343）;2015年12月份，被告人裴某某在王某乙家里给王某乙介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月25日，王某乙给被告人裴某某的农业银行卡（卡号为：6228482926046501163）上转了1万元，通过被告人裴某某向白某某报单成为该消费分红平台的会员（会员账号ｗｙ9222）；2015年12月份，被告人裴某某在街上遇到李某某，给李某某介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月26日，李某某给被告人裴某某的农业银行卡（卡号为：6228482926046501163）上转了1.5万元，通过被告人裴某某向白某某报单成为该消费分红平台的会员（会员账号1ｎ7796）。被告人裴某某的部分下线成为中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台的会员后开始积极发展下线，被告人裴某某的传销层级按照一定的顺序组成6层52人。被告人裴某某从事中国乾坤可道股份有限公司网络传销活动，于2015年11月份和白某某一起去中国乾坤可道股份有限公司在西安北郊和南郊的两家公司考察，积极参与该公司组织的各种会议，并在黄陵县多次组织其下线听讲座和吃饭。白某某在中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台属于三级报单中心，名称为“宜川乾坤可道”，被告人裴某某的下线均通过白某某进行报单，每次报单时，被告人裴某某的下线将钱以现金或转账（转到被告人裴某某中国农业银行账号为6228482926046501163的银行卡上）的形式给被告人裴某某，然后白某某依据被告人裴某某下线会员账户内当周的分红数字，从这些下线会员账户里将当周分红的钱以电子币的形式转到其会员账户上，被告人裴某某依据白某某当周转到其会员账户的分红钱数，从当周报单人交的钱中扣除当周要给其下线分红的钱，将剩余的钱转给白某某，扣除的钱给当周要分红的下线分红。被告人裴某某的行为在该传销活动中已起到组织、领导作用，其传销资金共81万元，其会员账户共收到奖金63962.71元，会员账户剩余奖金6494.79元，会员账户消费232.56元，其下线经裴某某领取公司分红共计116160元。又查明，中国乾坤可道股份有限公司系传销组织，该公司总裁王某某已因涉嫌组织、领导传销活动罪被另案处理，该公司面向会员销售的萨奇苦味饮用水、乾坤可道酒及藤茶系从别处购买后以约十倍价格卖给会员，营利主要靠用返利分红吸引会员投资并介绍更多会员加入，会员按照每人介绍会员人数及投资金额多少从公司平台领取分红、形成一定层级并领取奖金。认定上述事实的证据有：1.物证：阿奇苦味饮用水一瓶、乾坤可道酒一盒、藤茶一盒、光盘一张。2、受案登记表、立案决定书，证明本案来源系刘某丁报案。3、报案材料，证明本案被害人张某某、刘某丁等32人报案情况。4、到案经过，证明被告人裴某某系被侦查机关用传唤证传唤到案。5、被害人自述材料（1）寇某某自述，证明2015年11月17日我经裴某某介绍成为乾坤可道公司会员，我给了她1万元现金，成为会员到现在共从她那里领了7000元分红，我发展了两个人叫王某丙和谷某某。（2）王某丙自述，证明2015年11月24日我经寇某某介绍成为乾坤可道公司会员，我给了裴某某现金1.5万元，分红现金领了6640元，我发展了一个人叫谷某某。（3）谷某某自述，证明我于2015年12月10日经王某丙介绍成为乾坤可道会员，将现金1.5万元交给裴某某投资，我没有发展人员。（4）王某甲自述，证明我于2015年11月17日经裴某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金，成为会员，领到分红9000元，我发展了一个人叫王某丁。（5）王某丁自述，证明2015年11月29日我经王某甲介绍通过给王某甲投资1.5万元成为乾坤可道会员，领取1230元分红，没有发展人。（6）刘某某自述，证明2015年11月18日经裴某某介绍我成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金，领取6000元现金分红，我发展了一个人叫卢某某。（7）卢某某自述，证明我经刘某介绍在2015年11月27日以给裴某某2万元方式成为乾坤可道公司会员，领取了7700元分红，我发展了杨某甲和白某某。（8）杨某甲自述，证明我经卢某某于2015年12月14日介绍成为乾坤可道公司会员，我给了裴某某2万元，从她那里领了1700元分红，我没有发展人。（9）白某某自述，证明我经卢某某于2015年12月22日介绍成为乾坤可道公司会员，我给了裴某某1.5万元，未领到分红，无下线。（10）刘某玲自述，证明我经刘某丁介绍于2015年12月29日成为乾坤可道公司会员，我给了刘某丁1万元，让刘某丁把钱给从她那里领了1700元分红，我没有发展人。（11）郑某某自述，证明2015年11月4日我将身份证借给刘某乙使用，她干什么我不知情。（12）文某某自述，证明2015年12月8日经白某甲介绍我成为乾坤可道会员，我给了裴某某2万元现金，我共领取2700元分红。（13）张某芹自述，证明2015年12月8日经白某甲介绍我成为乾坤可道会员，我给了裴某某2万元现金，我共领取3360元分红，我发展了一个人叫张某某艳。（14）张某某艳自述，证明2015年12月8日经张某芹介绍我成为乾坤可道会员，我给了裴某某1万元现金，我共领取825元分红，没有下线。（15）张某贤自述，证明2015年12月23日经白某甲介绍我成为乾坤可道会员，我给了裴某某2万元现金，没领到分红，我发展了一个人叫张某浩。（16）张某浩自述，证明2016年1月1日我经张某贤介绍成为乾坤可道公司会员，我给了裴某某1.5万元，没领到分红，没发展人。（17）姜某某自述，证明2015年12月10日经姜某某介绍成为乾坤可道公司会员，我给了裴某某1.5万元，领取了1570元分红，我发展了陈某某、葛某某。（18）陈某某自述，证明2016年1月1日经姜某某介绍成为会员，我给裴某某转账现金1.5万元，没领到一分钱，没发展会员。附转账存单。（19）田某某自述，证明2015年12月18日经贺某某介绍我成为会员，给了裴某某1.5万元，共领取540元分红，无下线。（20）刘某花自述，证明2015年8月经姜某甲介绍成为会员，给了裴某某现金1.5万元，领取1260元分红，无下线。（21）蒲某某自述，证明2015年12月21日经贺某某介绍我成为乾坤可道会员，我给了裴某某1.5万元，没有领到分红，我下线。（21）路某某自述，证明2015年12月18日经姜某甲介绍成为会员，给裴某某现金1.5万元，领取540元分红，无下线。（22）刘某玲自述，证明2015年12月18日经姜某甲介绍成为会员，给裴某某1.5万元，领取900元分红，发展会员刘某玉。附转账凭证。（23）刘某玉自述，证明2015年12月19日经刘某玲介绍成为乾坤可道会员，我给了裴某某1.5万元现金，从她那领取了540元分红。（24）张某宁自述，证明2015年12月初我将身份证借给刘某甲使用，她干什么我不知情。（25）郭某乙自述，证明2015年11月我妹妹郭某丁办乾坤可道消费可分红，让我也办一份，我让我妹妹拿我身份证复印件给我也办一份，入了1.5万元，我妹处的钱，一切事情都她办理我没有参与这个事情。（26）张某艳自述，证明2015年12月24日经刘某甲介绍我成为乾坤可道会员，以现金给裴某某1.5万元，没有分红和下线。（27）党某某自述，证明2015年12月3日经裴某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1万元现金成为会员，其中8千元是我自己的，2千元是裴某某给我出的，领取了570元分红，没有下线。（28）杨某某自述，证明2015年12月15日经裴某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金成为会员，领取了540元分红，发展了车某某、孙某咪、刘某侠。（29）刘某侠自述，证明2015年12月22日经杨某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金成为会员，无分红无下线。（30）孙某咪自述，证明2015年12月28日经杨某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金成为会员，无分红无下线。（31）车某某自述，证明2015年12月25日经杨某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金成为会员，无分红无下线。（32）王某乙自述，证明2015年12月25日经裴某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1万元现金成为会员，无分红无下线。（33）李某某自述，证明2015年12月26日经裴某某介绍成为乾坤可道会员，我给了她1.5万元现金成为会员，领到一次540元分红无下线。6、被害人陈述（1）张某某陈述，证明2015年11月份我听到我好友刘某乙说他加入了投资消费分红平台，是裴某某推荐她进来的，她已经发展了好几个人了，能挣不少，具体干什么，做什么刘某乙也说不清，具体情况需要找裴某某了解，于是我就和朋友刘某丁被刘某乙带到裴某某家里，到了裴某某家里裴某某给我和刘某丁介绍说中国乾坤可道公司是一家实体公司，规模很大，该公司一是拍电影《帅孟奇》，电视剧《麻衣神相》，二是有保健品，还给我们看了可道乾坤饿保健品，就是萨奇水，还给我们讲了公司的分红模式，具体是如何分红我也说不清，裴某某给我们说有静态分红，静态分红就是自己投钱，六到八周能回本，还奖了会员有动态分红，动态分就是你发展会员，回本的时间更快，由于我身上钱不够，我就没投钱，大概一周内我就在黄陵县农行给裴某某转了10000元成为了会员，后来，我连续三周从裴某某那里得到了分红一共领了1290元，之后裴某某就不给我分红了，公司的网站也登陆不上去了，裴某某给我说公司正在更新系统，让我等着，直到现在也没有结果（2）刘某丁陈述，证明2015年11月份，我朋友张某某给我说刘某乙有个赚钱的事，具体她也说不清，我就和张某某去找刘某乙，找到刘某乙就带我和张某某去裴某某家里，到了家里裴某某就给我们讲中国乾坤可道公司，说中国乾坤可道公司是一家实体公司，规模很大，该公司业务一是拍电影《帅孟奇》，电视剧《麻衣神相》，二是有保健品，还给我们看了可道乾坤可道公司保健产品，就是萨奇水，还给我们讲了这个公司的分红模式，具体如何分红我也说不清楚，我当时给了裴某某15000元现金，裴某某给我说会员有静态分红，静态分红就是自己投钱，等八周能回本，我连续两周从裴某某那里得到分红后，裴某某请大家吃饭，当时一起吃饭的还有一些未成为会员人，吃饭的中间裴某某给我们介绍了公司还有动态分红，动态分红就是你发展会员，回本时间更快，等我连续五周从裴某某那里得到分红后，裴某某就不给我分红了，公司的网站也登陆不上去了，裴某某给我说公司正在更新新系统，让我等着，等过一段时间裴某某就给我们说这个公司烂了。在这个过程中我发展了几个会员，他们是张某某、刘某亮、刘某玲、刘某栓，我当时投了钱，张某某没钱，过几天才投的钱，所以张某某是我的下线：刘某亮是我表哥，他听说了这个事，他就要投资，他给了我一万元，我就把这一万元给了裴某某，我表哥刘某亮就是我的下线；刘某玲是我表姐、刘某栓是我妈、田某丁是我妈的朋友，他们三个听说了这个事就要投资，刘某亮和我妈刘某栓每个人要投资10000元，田某丁要投资15000，都是在黄陵县农业银行给裴某某转了钱，总共转了35000元，我表姐刘某玲和我妈刘某栓是我的下线，田某丁是裴某某操作安排到我妈刘某栓的下面的，也就是我妈的下线。中国乾坤可道公司网站是ｗｗｗ.1ｓｓｃ999.Ｃｏｍ。（3）刘某亮陈述，证明2015年11月底，刘某丁给我打电话说中国乾坤可道这个事，说是投资一万元，每周都能领到分红，6-8周能回本，由于我人在黄陵县森林公园上班，没时间去县城，我就给我表妹刘某丁转了10000元，让我给他操作每次分红也都是我表妹刘某丁给我帮忙领钱，到钱后就把钱转给我，我一共领了4次分红，大概领了1290元。报单是宜川的白某某操作，裴某某说黄陵没有报单中心，她都是把钱给白某某让白某某报单。我的会员账号是ＬＬＬ2670，中国乾坤可道公司网站是ｗｗｗ.1ｓｓｃ999.Ｃｏｍ。（4）刘某栓陈述，证明2015年11月份，我女儿刘某丁来我家，我看到女儿在弄一个投资，我当时就问他投资的情况，然后女儿给我讲中国乾坤可道公司，说中国乾坤可道公司是一家实体公司，规模很大，该公司业务一是拍电影《帅孟奇》，电视剧《麻衣神相》，二是有保健品，还给我讲了这个公司的分红模式，具体如何分红我也说不清，过了大概半个月后，我给了我女儿10000元钱，让他给我把钱投到公司，后来我女儿说系统登不上去了，说公司可能是烂了，后来你们电话，裴某某给我说中国乾坤可道公司是北京一家实体公司，在西安也有分公司，规模很大，该公司的老总王某某实力非常雄厚，该公司业务一是拍电影《帅孟奇》，电视剧《麻衣神相》，二是有保健产品，例如乾坤可道酒，萨奇水，三是该公司在东北生产富硒米，还有其他行业都有涉猎，生意做得很大，投资5000元能分到该公司的产品，投资10000元才能成为该公司会员并参与分红，成为会员后可以享受该公司的静态分红和动态分红，静态分红就是自己投资，最迟八周内回本，动态分红就是自己发展会员，能更快的回本。我的上线是我女儿刘某丁，我的下线是田某丁，报单是宜川的白某某操作，裴某某说黄陵没有报单中心，她都是把钱给白某某让白某某报单。我没有领过分红。（5）田某丁陈述，证明2015年12月31号的时候，我去刘某家转，听到了投资项目的事情，我当时就问她投资的情况，然后她给我讲中国乾坤可道公司，说中国乾坤可道公司是一家实体公司，规模很大，该公司业务一是拍电影《帅孟奇》，电视剧《麻衣神相》，二是有保健产品，还给我讲了这个公司的分红模式，具体是如何分红我也说不清，我当时觉得还不错，就直接把1.5万元给了刘某栓的女儿，让她给我也把钱投到公司，后来我女儿说系统登不上去了，说是公司可能烂了。是宜川白某某报单。（6）康某某陈述，证明2015年11月24日经刘某乙后认识了裴某某，裴某某介绍了中国乾坤可道公司的情况及分红情况后，康某甲觉得不错但因没钱，就由裴某某出借一万元投资，公领过2580元的分红。账号是ＫＷＸ7516.（7）赵某乙陈述，证明2015年11月经刘某乙介绍中国乾坤可道公司的情况及分红情况后在2012年12月1日通过刘某乙支付1.5万元现金成为会员，公领过2585元分红。具体上下线等是由裴某某操作，白某某报单。会员账号是ＺＪ7869。（8）刘某甲陈述，证明2015年11月经裴某某介绍中国乾坤可道公司及分红情况后，2015年11月19日裴某某叫我去她家说白某某来了，我就和刘某乙一起去，之后又讲了中国乾坤可道公司的事情，第2015年12月20日我给裴某某1.5万元现金，让给我注册会员，裴某某将刘某乙安排在我名下，后每周我都在裴某某处领到分红，等我回本后，裴某某去千岛湖参加乾坤可道公司会议，之后说该公司改名为中食味道，问我是否投资，我就给裴某某转5000元，让她给我投资。我的下线是刘某乙、鹿某某、白某乙、姜某丁、张某宁、郭某乙、张某艳。裴某某曾叫我去桥山镇院子二楼一间房子莉，有个女的给我们讲课，说乾坤可道的事，现场大概十个人左右在听课。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＬＹＬ4792;上下线等都是裴某某操作的。（9）刘某乙陈述，证明经裴某某介绍中国乾坤可道公司情况和分红情况后，2015年12月20号，我给了裴某某15000元现金裴某某给我说成为会员有静态分红，静态分红就是自己投钱，等八周能回本，我连续六周从裴某某那里领到17700元现金分红后，在这期间我还往公司里投资了5000元，后来公司的网站登陆不上，裴某某说公司烂了。我的上线是刘某甲，是刘某甲带我找的裴某某。我的下线是刘某丁、张某某、刘某亮、刘某玲、刘某栓、田某丁、康某某、赵某乙、郑某某，在2015年11月我分别将她们带去裴某某家，赵某乙和刘某丁投资了1.5万元，郑某某和康某某投资了1万元。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＬＪＦ2058。（10）鹿某某陈述，证明2015年11月，经刘某甲介绍于2015年12月3日和刘某甲去裴某某家，当场给了刘某甲1.5万元，刘某甲将现金给裴某某因此成为中国乾坤可道公司会员，共领了三次分红大概2800元。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＬＱ10487。（11）白某乙陈述，证明经刘某甲于2015年12月介绍后，我和文某某、张某芹在2015年12月7日到裴某某家我给了裴某某4万元现金，文某某给了裴某某2万元现金我们注册成为中国乾坤可道公司会员，我的下线是文某某、张某芹、张某贤、张某某艳、张某浩。这些都是裴某某操作的，是白某某报单。我共领到1万元现金分红。裴某某在她家给我们开过两次会。（12）姜某甲陈述，证明2015年12月经刘某甲介绍，我和姜某丽在12月10日去裴某某家，裴某某给我们介绍了中国乾坤可道公司及分红情况，当时我俩没人给了裴某某1.5万元现金，让给我们注册会员，之后我领了三四次共不到5000元的分红。我的下线是姜某某、贺某某、刘某花、路某某、刘某玲。白某某报单，裴某某操作。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＪＬＰ7599。（13）葛某某陈述，证明我是姜某甲的下线，可能是姜某甲把我安排在姜某某名下的，我是经姜某甲介绍在2015年12月15日给了姜某甲5000元现金，还给姜某甲通过银行转账1万元，成为中国乾坤可道公司会员的，之后姜某甲从裴某某处帮我领了一次分红是540元。我的下线是葛芳芳，上下线都是裴某某操作的，白某某报单。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＧＭＦ8634。（14）葛芳芳陈述，证明经葛某某介绍，于2015年12月我投资1.5万元成为中国乾坤可道公司会员，我没有发展下线，白某某报单，裴某某操作，我从未领过分红，投资款也未取回。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＧＦＦ3704。（15）贺某某陈述，证明经姜某甲介绍在2105年12月10日由裴某某介绍中国乾坤可道公司和分红情况，后我转账给裴某某农业银行账户15000元成为会员，我连续三次从裴某某处领取1870元分红，之后就再没有分红，公司的网站也登陆不上去了，裴某某说公司在更新系统，过了一段时间裴某某说公司烂了。我的下线是田某某（给了裴某某一万元现金）、贺某侠（给裴某某转账1.5万元）、浦某甲（给了裴某某1.5万元）。裴某某在她家组织过一次讲课。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＨＬＱ3795。（16）贺某侠陈述，证明2015年12月经贺某某介绍我在2015年12月24日给裴某某账号转账1.5万元，成为中国乾坤可道公司会员，我转账后三天这个公司的网站就停了，我没有分到钱。中国乾坤可道公司的网站是ｗｗｗ.Ｌｓｓｃ999.Ｃｏｍ。会员账号是ＨＬＸ3541。（17）郭某乙陈述，证明经刘某甲介绍通过白某某于2015年12月11日知晓中国乾坤可道公司情况，后当场我给白某某3万元，并签订一份消费分红客户保障协议。这份合同是《北京隆升网络科技有限公司消费分红客户保障协议》，是我和白某某签订的，但白某某没签字，在最后一页盖了王某某的章子。我的下线是我姐郭某乙，但是我姐说她没有钱，于是我用我姐郭某乙的身份证和我的钱注册了一个账号，投了1.5万元，直接交给了裴某某，我一共用我的账号从裴某某那里领了4450元，用我姐的账号从裴某某那里领了500元。网站我不清楚，我的会员账号是ＧＹＨ3220。7、证人证言（1）白某某证言，证明我是2015年8月份经甘泉县的贺某丁介绍投资了中国乾坤可道公司消费分红，并发展了十几个人，然后我就成了该公司的报单中心，属于三级报单中心，到了2015年9月初，我打电话给裴某某说了中国乾坤可道公司消费分红的事，我给她说中国乾坤可道公司是北京一家实体公司，它的前身是北京一家实体公司，它的总公司是北京隆升科技有限公司，它在西安还有两家分公司，公司的老总叫王某某，她实力非常雄厚，该公司的业务一是拍电影《帅孟奇》、电视剧《麻衣神相》，二是有保健产品，例如乾坤可道养生酒、富硒茶、萨奇苦水，除过这些还有其他产品，当时投资一单4000元能成为会员，投资两单以上就能收到公司产品并参与分红，分红是按点走，具体每个点分多少我不知道，除过最初投资会员那一单以外，以后投资多少单就按多少点分红，如果投资三单以上就有合同，该公司的消费分红模式是静态分红和动态分红，静态分红就是自己投资，最迟8周左右可以回本，动态分红就是自己发展会员能更快回本。裴某某听我介绍后决定投资，她当时要买三单，给我1.2万元现金，我就在中国乾坤可道公司消费粉红网站给裴某某注册了会员，会员账号是ＰＬＬ8508，之后裴某某陆续发展了好多人，每次都是她给我打电话或发微信说要保单人的基本情况，然后将这个人的报单的钱转到我的农行卡上，我就在网站上给注册好会员并报单，之后我将这些信息给她说，这期间裴某某还复投一次，具体多少钱我记不清了。裴某某下线每单是5000元，我和裴某某平常都是按公司网站系统上个人账号内的分红数字给下线分红，每次都是我每周从网站系统上把裴某某下线会员的分红以电子币的形式转到我账号上，裴某某当周有报单人给她交现金，她就从中把当周要分红的会员的钱扣掉，剩下的钱转到我的农行卡上。因分红的事我大约去黄陵三次，每次都是要去西安乾坤可道公司考察路过黄陵顺便去的，有一次我到黄陵后裴某某请我在黄陵县聚划算火锅吃饭，其中还有一些裴某某叫的人，是不是会员我不清楚，吃饭期间我给她们介绍了中国乾坤可道公司消费分红的事情，大概吃饭有十几个人，还有一次是我去裴某某家里，她叫了一些人来她家，我给她们介绍了中国乾坤可道公司和中食味道公司对接系统的事情。我在2016年1月12日参加过中国乾坤可道公司系统对接中食味道的授牌仪式活动，当时是在杭州千岛湖一个体育馆内举办的，会议开了两三天，大概三千多人参加。我在公司系统绑定的银行卡是宜川县农业银行的账户，卡号尾号是2368。（2）王某某证言，证明我经营的公司是个网络传销组织，传销是公安机关严厉打击的违法犯罪行为，其是开始做这个我就认识到这是传销，我认为我做这个事情能坚持两三年，然后利用这些资金做实体公司，等实体公司做起来我就可以转型，那时我这个公司就是合法的了。我名下有四间公司，分别是北京隆升网络科技有限公司、北京隆升网络科技有限公司陕西分公司、中国乾坤可道集团股份有限公司、中食味道陕西生物科技分公司。这四家公司实际上是一家公司，经营范围一样，主要是销售萨奇水、蓝莓酱、藤茶、可道酒等，这些东西都不是我们生产的都是从其他公司买的，这四家公司员工都是一套人员，在陕西省西安市碑林区广丰国际26楼，但是财务部单独在西安市体育场附近，办公地点原来在西安市碑林区红缨路6号，后来搬到广丰国际是因为原来那里的房东晚上关门不让其他人进入，这会严重影响公司正常运行，我们公司全国各地会员来参观，有时来得比较晚，加入进不去公司参观对公司影响很大，因为这样宣传对我们很重要，通过带人来公司可以让人看到公司的规模让人相信。且财务部的具体位置对外也是保密的，公司里面只有我和财务工作人员知道财务部的具体位置，但是我确实不太记得地方．所以现在说不清楚地名。因为我们公司是做的是传销，财务部是公司的核心，公司内部管理层都心里明白，只想要钱，他们通过虚假报销把公司的钱报销成自己的钱，再就是公司的会员假如知道了，也会找公司来提现的，而且传销是违法犯罪行为，更要防止被公安机关打击，当然越隐蔽越好，人知道的越少越好。我们公司零售这些产品赚取差价不是我们的目的，我们公司的目的是发展公司会员的人数，来保证公司资金充足的。不是公司会员的普通客户能够以零售的价格在公司里面买到，在会员网站上买不到。我们公司是采用的交费会员制，公司通过发展会员，然后靠收取的会费来维持公司的运转，公司的资金全部都是来自公司会员的会费，公司通过人拉人的方式不断拉人成为公司的会员，交纳会费，保证资金来源。公司现在的入会费是5000元或者10000元钱。新会员的钱大部分交到公司，公司提供银行卡账号，会员或者报单中心打款到公司的账号，因为公司控制会员网站的后台可以保证报单中心一定将会费交到公司账户。公司官网的界面就是中国乾坤可道的情况，里面有很多会议情况，具体要看网页才知道，不过这个官网已经关了，我们在浙江千岛湖、宁波、温州等地都开过较大的会议，开会议的目的是鼓动公司会员发展其他人成为公司的会员。（3）谭某甲、潘某甲、杨某丽、李某冬、周某甲、祁某某证言，证明内容与王某某证言内容一致，证明了北京隆升网络科技有限公司陕西分公司系同一个公司，该公司的性质属于传销组织。8、银行回单，证明贺某侠于2015年12月24日向裴某某汇款15000元。9、中国农业银行交易明细清单、贺某侠提供的其于2015年12月24日向裴某某转账1.5万元的回单复印件、贺某某提供的其于2015年12月11日向裴某某转账1.5万元的回单复印件，证明裴某某等人与白某某等人转账的情况。10、调取证据清单，证明本案依法移交的物证及卷内所附合同均系侦查人员自裴某某处依法调取。11、营业执照、许可证及租赁合同，证明北京隆升网络科技有限公司陕西分公司的法人代表为王某某，分公司所在地为西安市。12、北京隆升科技有限公司客户协议复印件，证明2015年9月3日裴某某与北京隆升网络科技有限公司陕西分公司签订投资1.2万元分红协议合同书一份。13、裴某某层级图，证明裴某某发展下线的层级关系。14、电子数据：电子书检验分析报告光盘一份。15、户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明被告人裴某某的户籍信息，案发前无违法犯罪记录。16、被告人裴某某供述，证明我在2014年12月12日做了黄陵易信通代理认识了宜川易信通代理白某某在2015年8月份投资了乾坤可道公司的消费分红电子商务，我于2015年9月3号经白某某介绍决定要投资，到了9月4号，我给了白某某1.2万元现金，让白某某给我注册了乾坤可道公司的会员，大概第二周公司的产品就回来了，产品有三箱萨奇苦水、三盒富硒茶、三盒乾坤可道养生酒，注册后系统分了两次红就停了一个月，到了2015年10月21日系统又开始分红了，大概分了9周红以后，我能赚3000元，我又复投了1万元，2015年12月30日系统又停了，说是乾坤可道公司的系统对接中食味道公司，要对已赚钱的会员重新报单注册，我又给宜川白某某银行转账了2万元，至今没有收到分红。白某某给我说中国乾坤可道公司是北京一家实体公司，它的总公司是北京隆升科技有限公司，它在西安还有两家分公司，公司的老总叫王某某，她实力非常雄厚，该公司的业务一是拍电影《帅孟奇》、电视剧《麻衣神相》，二是有保健产品，例如乾坤可道养生酒、富硒茶、萨奇苦水，除过这些还有其他产品，当时投资一单4000元能成为会员，投资两单以上就能收到公司产品并参与分红，分红是按点走，具体每个点分多少我不知道，除过最初投资会员那一单以外，以后投资多少单就按多少点分红，如果投资三单以上就有合同，该公司的消费分红模式是静态分红和动态分红，静态分红就是自己投资，最迟6到9周内可以回本，动态分红就是自己发展会员能更快回本。我都发展了寇某某、王某甲、刘某某、刘某甲、党某某、杨某某、王某乙、李某某。2015年11月16日，白某某到黄陵，中午的时候我带着白某某和刘某某一起吃饭，在吃饭的过程中我和白某某一起给刘某某讲了中国乾坤可道公司消费分红这个事，刘某某当时犹豫没有投资，吃完饭之后到了下午，我带着白某某去了寇某某的商店，当时王某甲也在，我和白某某给寇某某和王某甲讲了中国乾坤可道公司消费分红的事情，寇某某当时就决定要投资，她给了我10000元现金，到了第二天，王某甲给了我1.5万元要成为会员，我就把王某甲和寇某某给我的钱通过农业银行打到白某某的农行卡上，让白某某注册会员并报单，又过了几天，刘某某给我打电话说她要投资，她给了我1.5万元，我把这1.5万元打到白某某的银行午上，就这样发展了刘某某、王某甲、寇某某成为中国乾坤可道公司会员；刘某甲是我朋友，2015年11月份的时候，我给刘某甲讲过中国乾坤可道公司消费分红这个事情，到了2015年11月19日，白某某来了黄陵，我就打电话叫刘某甲来我家，刘某甲和刘某乙一起来到我家，我和白某某给她们讲了一遍中国乾坤可道公司消费分红的事情，到了第二天也就是2015年12月20日，刘某甲给了我1.5万元现金让我脸她注册会员，我就把钱转到白某某的银行卡上，让白某某注册会员并报单；2015年12月左右的时候，我去党某某家里给她说了中国乾坤可道公司消费分红的事情，到了2015年12月3日，党某某给我说她要投资，由于她当时钱不够，只给了我8000元现金，我给她垫了2000元，然后将这1万元转到白某某的银行卡上，让白某某注册会员并报单；2015年12月初，我去杨某某家转的时候，我们在聊天的时候我给她讲了下中国乾坤可道公司消费分红的事情，到了2015年12月15日，杨某某给了我1.5万元现金要投资，我将这1.5万元转到白某某的银行卡上，让白某某注册会员并报单；我和王某乙是同学，2015年12月份，我在街上逛的时候碰上了王某乙，然后我们就一起去了她家，在她家聊天的时候我给她讲了下中国乾坤可道公司消费分红的事情，过了几天，王某乙给我打电话说她要投资，然后她就给我农行卡上转了1万元，然后我就把钱转给白某某，让白某某注册会员并报单；我和李某某在一个院子住，2015年12月份的时候，我在街上买衣服的时候遇上了李某某，我们在聊天的过程中我给她讲了下中国乾坤可道公司消费分红的事情，过了几天，她打电话给我说她要投资，她给我的农行卡转了1.5万元，然后我就把钱转给白某某，让白某某注册会员并报单。转账是给白某某的农行，卡号是6228482926210282368，还有一个账号是白某某媳妇乔某某，账号我记不清了。她们的下线是她们自己发展的，她们发展好下线后就将下线要投资的钱以现金或银行转账的形式给了我，我再通过银行转账的形式把钱打给白某某，让白某某注册会员并报单，同时打电话给白某某说这是谁发展的人，白某某就会将这个人放在谁的名下。因为我没有报单的资格，宜川白某某有报单资格，所以我都是让白某某报单。我给她们下线的部分人讲过中国乾坤可道公司消费分红的事情，就和白某某讲的一样。我的下线每单是5000元，我的直接发展下线是8个人，下线大概52人，我的会员账号是ｐ1185080，乾坤可道的网站ｗｗｗ.1ｓｓｃ999.ｃｏｍ，我在乾坤可道公司系统绑定的银行卡号是黄陵农业银行，卡尾号1163，给我的下线粉红平常都是按系统上个人账号内的分红数字给大家分红，每次都是白某某每周从系统上把下线会员的分红以电子币的形式转到他的系统账号上，然后白某某让我给我的下线分红，我的下线有些人给我交的现金投资，我就从这些现金中把分红钱一扣，把剩下的钱转给白某某，让白某某给报单，用扣下的钱给我的下线发放现金。2015年11月、12月我记不清了，白某丁给我说甘泉报单中心的贺某丁来黄陵了，我把这个事给刘某乙说了，让刘某乙叫她的下线，然后就在酒厂后面康某某的房子里让贺某丁给大家讲课，当时在场大概有5个人左右，我听了一会就走了，还有一次是2016年1月份的时候，当时乾坤可道的系统停了，白某某给我说要对接新系统，要来黄陵给会员讲课，白某某来了后到我家，我打电话叫我下线来我家让白某某给讲课，最后大概来了五个人左右。我在乾坤可道公司投资了2.2万元，在中食味道投资了2万元，共领到3万多元分红。2016年1月12日的时候，乾坤可道公司的系统对接到中食味道，要举行授牌仪式，当时在杭州市千岛湖的一个体育馆内举办的，会议开了有3天，大概有3000多人参加会议。以上证据经当庭举证、质证，被告人裴某某无异议，辩护人对层级图及自述材料、证人证言、电子书检验分析报告均提出异议，认为检察机关提供的证据不能证明被告人裴某某的行为构成组织、领导传销活动罪；合议庭评议认为检察机关提供的证据能够相互印证，符合证据的客观性、合法性和关联性，依法予以认定。对辩护人提供的证据，公诉人提出异议，合议庭评议认为，该证据不符合证据的法定形式要件，依法不予认定本院认为，被告人裴某某组织、领导以推销商品为名，介绍他人以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，共直接、间接发展下线人员达到6层52人，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人裴某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节；鉴于其系初犯、一贯表现较好，加之其在最初加入传销组织时主观上对公司性质缺乏明确认识，故对其依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人裴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年十二月二十一日起至二○一八年六月二十日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨李静代理审判员王园芳人民陪审员雷清海二〇一七年十二月二十一日书记员朱佳
经审理查明：2015年9月3日，被告人裴某某经白某某（另案处理）介绍向北京隆升网络科技有限公司陕西分公司即中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台投资了1.2万元成为了该平台的会员（会员账号ｐ118508），并收到该公司的相关产品（三箱萨奇苦水、三盒富硒茶、三盒乾坤可道养生酒）。后于2015年10月23日又复投1万元，并成为白某某的下线。被告人裴某某从其上线处得知：领取公司分红的方式分为动态分红和静态分红，其中静态分红为根据自己投资多少按照比例按周领取分红，最迟6到9周内回本；动态分红方式为通过多发展下线来领取推荐费及按照下线人数和投资多少领取更高分红。被告人裴某某为了尽快回本并从公司平台领取更多分红，遂先后于2015年11月份至2015年12月份在黄陵县直接或间接的发展了52人成为其下线，向其下线介绍：中国乾坤可道股份有限公司是北京一家实体公司，该公司的前身是北京隆升科技有限公司，该公司在西安有两家公司，该公司的老总叫王某某，实力非常雄厚，该公司的业务一是拍影视剧，二是保健品，例如乾坤可道养生酒、富硒茶、萨奇苦水，投资一单是5000元，投资两单以上能收到公司的产品并参与分红，分红是按点走，以后投资多少单就按多少点分红，如果投资三单以上就有合同，并向其下线介绍了两种分红模式，鼓励下线多发展会员。2015年11月16日，被告人裴某某伙同白某某先后向刘某某、寇某某和王某甲介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，寇某某于当日通过被告人裴某某向白某某报单1万元并于第二天成为该消费分红平台的会员（会员账号ｋ1ｘ1737）；2015年11月17日，王某甲通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该消费分红平台的会员（会员账号ｗｙ17096）;2015年11月18日，刘某某通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该消费分红平台的会员刘某某（会员账号1ｙ13816）;2015年11月19日，被告人裴某某伙同白某某在其家中给刘某甲和刘某乙介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了第二天，刘某甲通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该平台的会员（会员账号ｌｙｌ4792）;2015年12月左右的时候，被告人裴某某去党某某家里给党某某介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月3日，党某某通过被告人裴某某向白某某报单1万元成为该消费分红平台的会员（会员账号ｄｙ11478）;2015年12月初，被告人裴某某去杨某某家里给杨某某介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月15日，杨某某通过被告人裴某某向白某某报单1.5万元成为该消费分红平台的会员（会员账号ｙｌｌ2343）;2015年12月份，被告人裴某某在王某乙家里给王某乙介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月25日，王某乙给被告人裴某某的农业银行卡（卡号为：6228482926046501163）上转了1万元，通过被告人裴某某向白某某报单成为该消费分红平台的会员（会员账号ｗｙ9222）；2015年12月份，被告人裴某某在街上遇到李某某，给李某某介绍了中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台，到了2015年12月26日，李某某给被告人裴某某的农业银行卡（卡号为：6228482926046501163）上转了1.5万元，通过被告人裴某某向白某某报单成为该消费分红平台的会员（会员账号1ｎ7796）。被告人裴某某的部分下线成为中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台的会员后开始积极发展下线，被告人裴某某的传销层级按照一定的顺序组成6层52人。被告人裴某某从事中国乾坤可道股份有限公司网络传销活动，于2015年11月份和白某某一起去中国乾坤可道股份有限公司在西安北郊和南郊的两家公司考察，积极参与该公司组织的各种会议，并在黄陵县多次组织其下线听讲座和吃饭。白某某在中国乾坤可道股份有限公司消费分红平台属于三级报单中心，名称为“宜川乾坤可道”，被告人裴某某的下线均通过白某某进行报单，每次报单时，被告人裴某某的下线将钱以现金或转账（转到被告人裴某某中国农业银行账号为6228482926046501163的银行卡上）的形式给被告人裴某某，然后白某某依据被告人裴某某下线会员账户内当周的分红数字，从这些下线会员账户里将当周分红的钱以电子币的形式转到其会员账户上，被告人裴某某依据白某某当周转到其会员账户的分红钱数，从当周报单人交的钱中扣除当周要给其下线分红的钱，将剩余的钱转给白某某，扣除的钱给当周要分红的下线分红。被告人裴某某的行为在该传销活动中已起到组织、领导作用，其传销资金共81万元，其会员账户共收到奖金63962.71元，会员账户剩余奖金6494.79元，会员账户消费232.56元，其下线经裴某某领取公司分红共计116160元。又查明，中国乾坤可道股份有限公司系传销组织，该公司总裁王某某已因涉嫌组织、领导传销活动罪被另案处理，该公司面向会员销售的萨奇苦味饮用水、乾坤可道酒及藤茶系从别处购买后以约十倍价格卖给会员，营利主要靠用返利分红吸引会员投资并介绍更多会员加入，会员按照每人介绍会员人数及投资金额多少从公司平台领取分红、形成一定层级并领取奖金。
本院认为，被告人裴某某组织、领导以推销商品为名，介绍他人以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，共直接、间接发展下线人员达到6层52人，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人裴某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节；鉴于其系初犯、一贯表现较好，加之其在最初加入传销组织时主观上对公司性质缺乏明确认识，故对其依法从轻处罚。
被告人裴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年十二月二十一日起至二○一八年六月二十日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
组织、领导传销活动罪