譏某挪用资金罪一审刑事判决书甘肃省西和县人民法院刑事判决书（2017）甘1225刑初60号：被告人魏某涉嫌挪用资金罪、诈骗犯罪一案，西和县人民检察院于2016年9月22日以西检刑诉（2016）54号起诉书向本院提起公诉。本院受理后于2016年12月21日以（2016）甘1225刑初78号刑事判决书判决：一、被告人魏某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金20000元。二、挪用资金未退还的236589.50元依法继续追缴后发还西和县鸿飞商贸有限责任公司。宣判后被告魏某不服提出上诉，甘肃省陇南市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实不清，证据不足，以（2017）甘12刑终55号刑事裁定书裁定：一、撤销西和县人民法院（2016）甘1225刑初78号刑事判决；二、发回西和县人民法院重新审判。本院依法组成合议庭于2017年8月11日公开开庭审理了本案，西和县人民检察院指派代理检察员王伟出庭支持公诉，被告人魏某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：1、2013年10月份，被告人魏某被西和县鸿飞商贸有限责任公司招聘为司机兼送货员，负责该公司在西和县石堡镇、长道镇、礼县盐官镇、宽川乡等地区蒙牛系列产品的配送及货款的收回工作，2013年11月至2014年11月期间，被告人魏某利用其为该公司产品配送及货款收回的便利，挪用所收回的货款33.65895万元归个人使用并将挪用资金全部挥霍。2、2014年7月21日，被告人魏某从＂兰州光义汽车租赁有限公司＂承租一辆车牌号为＂×××＂的黑色本田雅阁轿车，租赁期限是2014年7月21日至2014年11月19日，2014年8月30日，魏某为给石镭借钱仿造了一份汽车转让协议并称该车是自己所有并将该车以55000元抵押给被害人党某，骗取被害人党某55000元后逃离。案发后，被告人魏某已将55000元归还被害人党某。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪；触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法判处。证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘查笔录等证据在卷相互印证。被告人魏某辩称他挪用西和县鸿飞商贸有限责任公司的资金数额是该公司给他胡算的，他已经给该公司还了10万元，最多还欠公司5万元；他没有给党某给车辆转让协议书，他的行为不构成挪用资金罪和诈骗罪。经审理查德明：1、2013年10月份，被告人魏某被西和县鸿飞商贸有限责任公司招聘为司机兼送货员，负责该公司在西和县石堡镇、长道镇、礼县盐官镇、宽川乡等地区蒙牛系列产品的配送及货款的收回工作，2013年11月至2014年11月期间，被告人魏某利用其为该公司产品配送及货款收回的便利，挪用所收回的货款，经公安机关委托甘肃金政会计事务所司法会计鉴定，其挪用金额为393100.30元归个人使用并将挪用资金全部挥霍。西和县鸿飞商贸有限责任公司向公安机关报案后，2015年6月4日魏某家属向该公司退还挪用的资金10万元。2、2014年7月21日，被告人魏某从＂兰州光义汽车租赁有限公司＂承租一辆车牌号为＂×××＂的黑色本田雅阁轿车，租赁期限是2014年7月21日至2014年11月19日，2014年8月30日，魏某为给石镭借钱仿造了一份汽车转让协议并称该车是自己所有并将该车以55000元抵押给被害人党某，骗取被害人党某55000元后逃离。案发后，被告人魏某已将55000元归还被害人党某。上述事实有公诉机关出示的书证西和县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、西和县人民检察院不批准逮捕决定书、监视居住决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、户籍证明，西和县鸿飞商贸有限公司注册登记的相关资料，西和县鸿飞商贸有限公司与魏某送牛奶及收回货款、发放工资的书证，西和县鸿飞商贸有限公司证明，短款清单，核算清单及魏某书写的欠条、魏某名下应收货款的记账凭证，魏某伪造的欠条，魏某的工资清单，魏某出具的其于2013年11月到2014年3月之间挪用西和县鸿飞商贸有限公司货款201022.30元的欠条，辨认笔录，西和县鸿飞商贸有限公司于2015年6月4日从魏某处收到现金10万元的收条，魏某将挪用的西和县鸿飞商贸有限公司的资金用于挥霍的书证，魏某和天水安达汽车租赁有限公司多次租车的汽车租赁合同，魏某于2013年11月至2015年3月多次长期入住高档酒店、宾馆的信息清单，二手车转让协议；指认笔录及照片，有关×××号黑色本田雅阁轿车租赁的材料，伪造的车辆转让协议书，借条，中国农业银行银行卡存款业务回单；证人赵某的证言、乔懂花、何满仓、黄毅荣、贾玉红、潘监桔、胡会仙、王小平、王文军、张玲、赵峰、吴铁成、谢安华、孙莹滨、贾金龙、高毅、石镭的证言；被害人张某的陈述、党某的陈述，被告人供述；现场勘查笔录及照片，甘肃金政会计事务所西和县鸿飞商贸有限责任公司司法会计鉴定报告等证据在卷相互印证。以上证据在庭审中经举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，予以确认和采信本院认为：被告人魏某目无国法，利用其为西和县鸿飞商贸有限责任公司商品配送及货款收回的便利，挪用所收回的货款393100.30元归个人使用并全部挥霍，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物55000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人魏某犯挪用资金罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人魏某挪用所收回的货款393100.30元归个人使用并全部挥霍，超过三个月未还，侦查机关立案后退还了10万元，仍有293100.30元未退还，从重处罚。被告人诈骗犯罪在侦查机关立案后全部退赃，悔罪表现积极，酌情从轻处罚。看守所关于被告人魏某羁押期间遵守监规、服从监管、表现好，建议从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。被告人魏某辩称他挪用西和县鸿飞商贸有限责任公司的资金数额是该公司给他胡算的，他已经给该公司还了10万元;最多只欠公司5万元的辩称意见和他没有给党某给车辆转让协议书，他的行为不构成挪用资金罪和诈骗罪的辩解，与审理查明的事实不符，不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人魏某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2015年4月29日至同年6月3日羁押的36天，即自2016年8月23日起至2022年7月18日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）二、挪用资金未退还的293100.30元,依法继续追缴后发还西和县鸿飞商贸有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文义审判员杨朝辉审判员马根富二0一七年八月十五日书记员刘婷
公诉机关指控：1、2013年10月份，被告人魏某被西和县鸿飞商贸有限责任公司招聘为司机兼送货员，负责该公司在西和县石堡镇、长道镇、礼县盐官镇、宽川乡等地区蒙牛系列产品的配送及货款的收回工作，2013年11月至2014年11月期间，被告人魏某利用其为该公司产品配送及货款收回的便利，挪用所收回的货款33.65895万元归个人使用并将挪用资金全部挥霍。2、2014年7月21日，被告人魏某从＂兰州光义汽车租赁有限公司＂承租一辆车牌号为＂×××＂的黑色本田雅阁轿车，租赁期限是2014年7月21日至2014年11月19日，2014年8月30日，魏某为给石镭借钱仿造了一份汽车转让协议并称该车是自己所有并将该车以55000元抵押给被害人党某，骗取被害人党某55000元后逃离。案发后，被告人魏某已将55000元归还被害人党某。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪；触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法判处。证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘查笔录等证据在卷相互印证。被告人魏某辩称他挪用西和县鸿飞商贸有限责任公司的资金数额是该公司给他胡算的，他已经给该公司还了10万元，最多还欠公司5万元；他没有给党某给车辆转让协议书，他的行为不构成挪用资金罪和诈骗罪。经审理查德明：1、2013年10月份，被告人魏某被西和县鸿飞商贸有限责任公司招聘为司机兼送货员，负责该公司在西和县石堡镇、长道镇、礼县盐官镇、宽川乡等地区蒙牛系列产品的配送及货款的收回工作，2013年11月至2014年11月期间，被告人魏某利用其为该公司产品配送及货款收回的便利，挪用所收回的货款，经公安机关委托甘肃金政会计事务所司法会计鉴定，其挪用金额为393100.30元归个人使用并将挪用资金全部挥霍。西和县鸿飞商贸有限责任公司向公安机关报案后，2015年6月4日魏某家属向该公司退还挪用的资金10万元。2、2014年7月21日，被告人魏某从＂兰州光义汽车租赁有限公司＂承租一辆车牌号为＂×××＂的黑色本田雅阁轿车，租赁期限是2014年7月21日至2014年11月19日，2014年8月30日，魏某为给石镭借钱仿造了一份汽车转让协议并称该车是自己所有并将该车以55000元抵押给被害人党某，骗取被害人党某55000元后逃离。案发后，被告人魏某已将55000元归还被害人党某。以上证据在庭审中经举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，予以确认和采信
本院认为：被告人魏某目无国法，利用其为西和县鸿飞商贸有限责任公司商品配送及货款收回的便利，挪用所收回的货款393100.30元归个人使用并全部挥霍，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物55000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人魏某犯挪用资金罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人魏某挪用所收回的货款393100.30元归个人使用并全部挥霍，超过三个月未还，侦查机关立案后退还了10万元，仍有293100.30元未退还，从重处罚。被告人诈骗犯罪在侦查机关立案后全部退赃，悔罪表现积极，酌情从轻处罚。看守所关于被告人魏某羁押期间遵守监规、服从监管、表现好，建议从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。被告人魏某辩称他挪用西和县鸿飞商贸有限责任公司的资金数额是该公司给他胡算的，他已经给该公司还了10万元;最多只欠公司5万元的辩称意见和他没有给党某给车辆转让协议书，他的行为不构成挪用资金罪和诈骗罪的辩解，与审理查明的事实不符，不予采纳。
一、被告人魏某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2015年4月29日至同年6月3日羁押的36天，即自2016年8月23日起至2022年7月18日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）二、挪用资金未退还的293100.30元,依法继续追缴后发还西和县鸿飞商贸有限责任公司。
挪用资金罪,诈骗罪