刘东雪诈骗罪一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2019）吉0402刑初101号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2019）99号起诉书指控被告人刘东雪犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年6月12日、7月4日二次公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员赵林媛出庭支持公诉，被告人刘东雪及其辩护人李海波、田丽颖到庭参加诉讼，此案现已审理终结公诉机关指控：被告人刘东雪于2018年10月至12月间，以能给被害人林某办理香港赌船“荷官”工作，需要支付中间费用、办理港澳通行证等事项为由，收取林某人民币70余万元，用于生活消费。公诉机关认为：被告人刘东雪的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。当庭提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等相关证据。被告人刘东雪对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人对指控的罪名没有异议，但对认定的诈骗数额提出异议，认为“刘东雪替林某偿还网贷，所以林某网贷数额不应计算在诈骗数额中，其中有部分欠款是借贷关系，也不应计算在诈骗数额中。且刘东雪认罪、悔罪、家庭环境特殊，应当对其酌情从轻处罚”。当庭提供书证三份，证明刘东雪还款情况（卷中已有）、家庭情况及林某手书借款情况。经审理查明，认定上述事实的证据如下：1、被害人林某陈述证实：我和刘东雪是2012年底在大连ＫＴＶ认识的，2018年10月中旬，我和刘东雪聊天的时候，刘东雪说她在广东认识几个人，可以给我办理香港赌船“荷官”的工作，先办理一年内无限次往返港澳的签证。从10月17日开始至2018年12月9日我一共给刘东雪转账791315.00元。这些钱都是我向亲戚、朋友借的，还有在网上用贷款ＡＰＰ借的。12月10多号，我发现刘东雪骗我，就跟她要钱，她陆续给我转款5万多元。2、证人王某证言证实：林某是我前妻，2018年12月6-7号，林某为了让刘东雪办工作向我借16000.00元。3、书证：常住人口信息查询证明，刘东雪自然情况；到案经过、羁押证明证明，2019年1月5日，公安机关在广州市抓获刘东雪，临时羁押于广州铁路公安处看守所；照片、银行交易明细证明，林某用微信、支付宝、银行卡给刘东雪转款记录及刘东雪还款情况；辨认笔录证明，林某辨认出刘东雪；情况说明证明，案件相关情况。4、视听资料：被告人刘东雪供述及法律文书。5、被告人刘东雪供述：我和林某关系不错，因为我之前赌球、网贷、还欠朋友钱，听说林某离婚，父亲去世了，想找份工作，我就告诉林某可以帮她办理香港赌船“荷官”工作，我就以需要支付中间费用、办理港澳通行证为由，我记得让林某转款70余万元，被我挥霍的事实。综上，被告人刘东雪对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，对所提供的证据也没有异议，其辩护人也均没有异议。被害人陈述的被骗经过与被告人的供述能够相互印证，并有证人证人、辨认笔录、书证、视听资料等相关证据予以佐证。足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘东雪的辩护人认为“因为刘东雪替林某偿还网贷，所以林某网贷数额不应认定为诈骗数额，有部分欠款是借贷关系，也不应计算在诈骗数额中”的辩护意见，合议庭评议认为：林某网贷和借钱的目的是为了办工作给刘东雪钱，根本不存在刘东雪替林某偿还网贷和借贷关系的事实。因此，辩护意见，本院不予采纳。当庭所提供的家庭情况证明，因与本案认定的事实及定罪、量刑无关，不予采信；关于当天提供的林某手书的借款记录，经公安机关核实，确系林某报案时手书，在林某向刘东雪父亲出示时，由刘东雪父亲拍摄本院认为：被告人刘东雪以非法占有为目的，虚构事实，骗取她人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人刘东雪自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十七条三款坦白、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条责令退赔的规定，判决如下一、被告人刘东雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币70万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2030年1月4日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘东雪退赔违法所得人民币70余万元，返还给被害人。如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份审判长李文东审判员姚冬梅审判员班晓伟人民陪审员李红梅人民陪审员丰丽人民陪审员丰炳海人民陪审员尹静二〇一九年七月五日书记员郭峰
公诉机关指控：被告人刘东雪于2018年10月至12月间，以能给被害人林某办理香港赌船“荷官”工作，需要支付中间费用、办理港澳通行证等事项为由，收取林某人民币70余万元，用于生活消费。公诉机关认为：被告人刘东雪的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。当庭提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等相关证据。被告人刘东雪对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人对指控的罪名没有异议，但对认定的诈骗数额提出异议，认为“刘东雪替林某偿还网贷，所以林某网贷数额不应计算在诈骗数额中，其中有部分欠款是借贷关系，也不应计算在诈骗数额中。且刘东雪认罪、悔罪、家庭环境特殊，应当对其酌情从轻处罚”。当庭提供书证三份，证明刘东雪还款情况（卷中已有）、家庭情况及林某手书借款情况。从10月17日开始至2018年12月9日我一共给刘东雪转账791315.00元。这些钱都是我向亲戚、朋友借的，还有在网上用贷款ＡＰＰ借的。12月10多号，我发现刘东雪骗我，就跟她要钱，她陆续给我转款5万多元。2、证人王某证言证实：林某是我前妻，2018年12月6-7号，林某为了让刘东雪办工作向我借16000.00元。3、书证：常住人口信息查询证明，刘东雪自然情况；到案经过、羁押证明证明，2019年1月5日，公安机关在广州市抓获刘东雪，临时羁押于广州铁路公安处看守所；照片、银行交易明细证明，林某用微信、支付宝、银行卡给刘东雪转款记录及刘东雪还款情况；辨认笔录证明，林某辨认出刘东雪；情况说明证明，案件相关情况。4、视听资料：被告人刘东雪供述及法律文书。5、被告人刘东雪供述：我和林某关系不错，因为我之前赌球、网贷、还欠朋友钱，听说林某离婚，父亲去世了，想找份工作，我就告诉林某可以帮她办理香港赌船“荷官”工作，我就以需要支付中间费用、办理港澳通行证为由，我记得让林某转款70余万元，被我挥霍的事实。被害人陈述的被骗经过与被告人的供述能够相互印证，并有证人证人、辨认笔录、书证、视听资料等相关证据予以佐证。关于被告人刘东雪的辩护人认为“因为刘东雪替林某偿还网贷，所以林某网贷数额不应认定为诈骗数额，有部分欠款是借贷关系，也不应计算在诈骗数额中”的辩护意见，合议庭评议认为：林某网贷和借钱的目的是为了办工作给刘东雪钱，根本不存在刘东雪替林某偿还网贷和借贷关系的事实。因此，辩护意见，本院不予采纳。当庭所提供的家庭情况证明，因与本案认定的事实及定罪、量刑无关，不予采信；关于当天提供的林某手书的借款记录，经公安机关核实，确系林某报案时手书，在林某向刘东雪父亲出示时，由刘东雪父亲拍摄
本院认为：被告人刘东雪以非法占有为目的，虚构事实，骗取她人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人刘东雪自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。
一、被告人刘东雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币70万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2030年1月4日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘东雪退赔违法所得人民币70余万元，返还给被害人。
诈骗罪