袁宁、杨一帆、俞文熙等组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书浙江省建德市人民法院刑事判决书（2019）浙0182刑初278号：浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）266号起诉书指控被告人袁宁犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人杨一帆犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人俞文熙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人申屠飞武犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴佳豪犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈恩慧犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人吴晓犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侮辱罪，被告人袁伟坪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人王洪飞犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年8月29日向本院提起公诉，经杭州市中级人民法院指定管辖，本院于9月5日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省建德市人民检察院检察员庄子珺、黄婷、童富鑫，书记员周启帆出庭支持公诉，上述人员除辩护人翁洪某10到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省建德市人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织事实2013年4月至2014年8月，为谋取非法利益，鲍某5鹏先后纠合了被告人袁宁及洪一三、郑某4等，在桐庐县，集中开展汽车租赁、高利放贷和暴力索债等违法犯罪活动。后该4人均因犯敲诈勒索罪被判刑。出狱后，四人于2016年11月4日，入股投资成立了恒鸿汽车租赁有限公司（以下简称恒鸿租赁公司）继续开展汽车租赁和“套路贷”。后某晓鹏又纠集了被告人杨一帆、陈恩慧、袁伟坪、申屠飞武和应某1明、申某2、陈某6等人加入该犯罪组织，相继成立了恒鸿租赁公司、卓鸿汽车修理厂（以下简称卓鸿汽修厂）、浙富易贷网放贷公司（以下简称浙富公司）、美拉美（杭州）汽车贸易有限公司（以下简称美拉美公司）等公司或机构，以在不同公司的职务和分工为层级对成员进行分层管理，逐步形成了以鲍某5鹏为组织、领导者，袁宁、杨一帆为积极参加者，朱某9、洪一三、应某1明、申某2、陈某6、蒙某（均另案处理）及被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞等人为一般参加者的结构稳定、分工明确的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织以鲍某5鹏实际控制经营的美拉美公司及其下属公司或机构，先后以恒鸿租赁公司、浙富公司为违法犯罪固定场所，通过成立租赁公司、汽修厂、放贷公司，提供资金、租赁、购买、修理、保养等一条龙服务，在各环节均设计套路陷阱吸引被害人，通过暴力、软暴力等方式进行催讨“债务”，或通过民事诉讼等方式起诉被害人，以达到攫取非法利益目的。2016年11月至2018年11月期间，该犯罪组织采用暴力、威胁等手段，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、虚假诉讼、侮辱等严重违法犯罪活动47起，造成数十名被害人及其家属被威胁、滋扰等严重后果，严重破坏经济、社会生活秩序。为进一步攫取经济实力，该犯罪组织还插手村工程承揽，阻拦工程施工，严重侵害当地社会秩序及人民群众生产、生活秩序。二、敲诈勒索事实1.2016年11月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员以非法占有为目的，以利息、手续费、行规为由诱使被害人签订虚高借款合同；拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，刻意制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。后某晓鹏安排组织成员通过威胁、上门滋扰、纠缠、殴打、虚假诉讼以及让被害人卖淫还款等暴力、威胁手段，逼迫被害人按照虚高借款合同交付钱款，向洪某1、吴某2、向某1、姜某等人实施敲诈勒索共8起，敲诈勒索得款人民币共计36万余元；被告人袁宁敲诈勒索16万余元；被告人杨一帆敲诈勒索4万余元；被告人俞文熙敲诈勒索8.8万余元；被告人袁伟坪敲诈勒索4.6万元；被告人陈恩慧敲诈勒索3.6万元；被告人吴晓敲诈勒索0.1万元。2.2016年11月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员以非法占有为目的，利用恒鸿租赁公司开展租车业务敲诈勒索被害人。在被害人租车过程中，鲍某5鹏要求发生事故后必须到指定的或其经营的卓鸿汽修厂修理，在报价时采取以次充好的方式虚高修理费和折旧费、故意拖延修理时间垒高租金，肆意认定客户拖欠租金、车程超公里数、车辆有划痕等为违约，威胁、逼迫被害人签订虚高借款合同，赚取高额差价，并通过平账等方式垒高借款本金。后某晓鹏通过安排组织成员通过暴力、言语威胁、滋扰、民事诉讼等暴力、威胁手段，逼迫被害人按照虚高借款合同交付钱款，向王某2、陈某1、谢某1、吴某3等人实施敲诈勒索共11起，敲诈勒索得款人民币共计47万余元；被告人袁宁敲诈勒索45万余元；被告人杨一帆敲诈勒索28万余元；被告人王洪飞敲诈勒索23万余元；被告人申屠飞武敲诈勒索12万余元；被告人俞文熙敲诈勒索9万余元；被告人吴佳豪敲诈勒索0.1万元。3.2018年3月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员以非法占有为目的，利用恒鸿租赁公司开展以租代购业务敲诈勒索被害人。鲍某5鹏利用“零首付”吸引客户，在具体办理手续时又诱骗被害人签订以租代购合同、租车协议、借车协议3份合同，为之后肆意认定被害人违约对车辆没有所有权作准备。被害人确定办理以租代购后，鲍某5鹏即巧立名目收取高额的“ＧＰＳ安装费”、按揭费、上牌费、保险费和高额的月供费用，并借可提供资金为机要求被害人签订虚高借款合同，后续安排组织成员以肆意认定违约将车拖回、上门滋扰、殴打等暴力、威胁手段敲诈勒索被害人。被告人袁宁实际敲诈勒索得款11.5万余元；被告人杨一帆敲诈勒索得款8.4万余元；被告人俞文熙、吴晓敲诈勒索得款6万元。三、诈骗事实2016年11月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员以非法占有为目的，借提供资金或投资入股为名，以利息、手续费、行规为由诱使被害人签订虚高借款合同；拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。在被害人无力“偿还”的情况下，鲍某5鹏安排组织成员通过催讨债务、虚假诉讼等手段要求被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施诈骗犯罪，被告人袁宁诈骗15.5万余元，未遂62万元；被告人杨一帆诈骗8万余元，未遂54万余元；被告人俞文熙诈骗未遂54万余元；被告人申屠飞武、诈骗未遂49.61万元；被告人陈恩慧诈骗0.58万元。四、非法拘禁事实2017年7月至2017年12月间，为逼迫被害人按照虚假借款合同约定、肆意认定的修理费用等事由交付钱款，鲍某5鹏纠集组织成员袁宁、蒙某、袁伟坪、陈恩慧等人通过扣押、看管、殴打等手段非法限制方某2、姜某、谢某1人身自由。五、寻衅滋事事实1.为插手工程项目获取利益、树立村中威信，1月13日左右的一天下午13时许，鲍某5鹏纠集被告人袁宁、杨一帆、朱某9、俞文熙、蒙某、吴佳豪及安徽人“毛成”、侯某等十余人，驾车桐庐县城南街道仁智村的工程施工现场堵路、阻工等致工程延期，并造成村民通行不便。2.2018年1月30日，因周某1拖欠车辆租金，鲍晓鹏指使被告人袁宁、杨一帆、朱杰、吴佳豪赶至桐庐县加油站内，对周某1实施殴打并强行将车拖走。3.2018年10月22日下午，因查某未及时支付被告人袁宁的借款及租车的车辆违章费用，鲍某5鹏、洪一三、申某2及被告人袁宁驱车赶至桐庐县附近的公路段，逼停查某驾驶的车辆。后被告人袁宁为泄愤使用路边花坛的木棍殴打查某。六、故意伤害事实2017年6月20日，迫于鲍某5鹏等人不断滋扰、逼债的压力，洪某1父母及部分家属携带现金人民币7万元与鲍某5鹏到约定地点谈判，意图了结全部债务。谈判过程中，因双方未达成一致，鲍某5鹏即纠集了被告人陈恩慧等人对洪某1的亲属进行殴打，致其亲属吴某1轻伤二级。七、虚假诉讼事实2017年5月21日，胡某3、刘某2因结婚急需用钱向某3晓鹏借款人民币12万元，后还本付息，但未取回借条。同年6月，鲍某5鹏提供人民币10万元供胡某3玩百家乐网络赌博，后胡某3操作输钱。同年8月14日，鲍某5鹏安排被告人袁宁以胡某3未取回的人民币12万元借条向法院起诉并获胜诉。八、侮辱事实2018年7、8月左右，鲍某5鹏安排被告人吴晓向被害人阮某逼债。被告人吴晓为逼迫阮某还款，单独或伙同他人在微信朋友圈散布配有阮某身份信息、照片的污言秽语的内容，并公开将上述内容投放于桐庐Ｇ20酒吧电子公屏，致阮某名誉受损。九、组织成员个人实施的寻衅滋事事实2018年3月1日凌晨2时许，被告人吴晓在桐庐县酒吧内，饮酒后为寻求刺激，在酒吧大厅以及过道随意喷洒辣椒水，造成Ｇ20酒吧内秩序严重混乱无法营业。数十名顾客被迫逃离并向酒吧讨要说法，其中部分顾客有呕吐反应至医院检查。案发后，被告人吴晓家属代为赔偿Ｇ20酒吧损失人民币1.52万元。为证实以上事实，公诉机关提交了证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、电子数据及相关书证等证据予以证实。认为被告人袁宁犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人杨一帆犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人俞文熙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人申屠飞武犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴佳豪犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈恩慧犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人吴晓犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侮辱罪，被告人袁伟坪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人王洪飞犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。其中袁宁、杨一帆敲诈勒索数额特别巨大，被告人申屠飞武、王洪飞敲诈勒索数额巨大，被告人俞文熙、陈恩慧、吴晓、袁伟坪敲诈勒索数额较大；被告人袁宁、杨一帆、俞文熙诈骗数额巨大，被告人申屠飞武诈骗数额巨大。本案系共同犯罪。被告人陈恩慧具有累犯情节，被告人王洪飞具有从犯情节，被告人袁伟坪具有自首情节，被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、王洪飞具有如实供述的情节。上述被告人在审判阶段认罪认罚，建议被告人袁宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月至一年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；建议合并执行有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人杨一帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月至一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；建议合并执行有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人俞文熙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月至二年八个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；建议合并执行有期徒刑七年至八年，并处罚金。被告人申屠飞武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年至二年四个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议合并执行有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人吴佳豪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月至一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；建议合并执行有期徒刑一年六个月至二年二个月，并处罚金。被告人陈恩慧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月一年四个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；建议合并执行有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人吴晓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月至一年十个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月至十个月；犯侮辱罪，判处有期徒刑六个月；建议合并执行有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人袁伟坪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月至一年四个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；建议合并执行有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；被告人王洪飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月至二年十个月，并处罚金；建议合并执行有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人袁宁的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人袁宁如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨一帆的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人杨一帆具有如实供述、自愿认罪认罚的情节，受人指使，情节较轻，请求对被告人杨一帆从轻处罚。被告人俞文熙的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人俞文熙受人指使，系从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人申屠飞武的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人申屠飞武参与时间短、程度低，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人吴佳豪的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人吴佳豪在具体案件中系从犯，如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人陈恩慧的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出法庭考虑被害人存在过错，对其酌情从轻处罚，被告人自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人吴晓的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人吴晓参与程度低，应认定为从犯，寻衅滋事事实已被行政处罚并取得谅解。被告人袁伟坪的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人袁伟坪在案件中参与程度低，具有自首、从犯的处罚情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王洪飞的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人王洪飞系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实2013年4月至2014年8月，为谋取非法利益，鲍某5鹏先后纠合了被告人袁宁及洪一三、郑某4等人，在桐庐县，集中开展汽车租赁、高利放贷和暴力索债等违法犯罪活动。后该4人均因犯敲诈勒索罪被判刑。2016年11月4日，鲍某5鹏刑满释放即重新纠集了袁宁、洪一三、郑某4，入股投资成立恒鸿汽车租赁有限公司并于2016年12月1日正式注册登记，继续开展汽车租赁和非法放贷业务，同时继续对2014年期间放出的债务进行暴力催讨。2016年11月以来，鲍某5鹏为维护和获取经济利益，以同学、同行等为纽带，在原有组织成员基础上，纠集了桐庐籍闲散人员被告人杨一帆及从事资金生意的被告人陈恩慧、袁伟坪。2017年10月左右为壮大组织的暴力后盾，鲍某5鹏纠集了桐庐县深澳村闲散人员应某1明、申某2及被告人申屠飞武，后又招揽了安徽籍闲散人员陈某6等人加入该犯罪组织，相继成立了恒鸿租赁公司、卓鸿汽修厂、浙富公司、美拉美公司等，以在不同公司的职务和分工为层级对成员进行分层管理，逐步形成了以鲍某5鹏为组织、领导者，被告人袁宁、杨一帆为积极参加者，朱某9、洪一三、应某1明、申某2、陈某6、蒙某及被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞为一般参加者的层级分明、结构稳定、分工明确的黑社会性质犯罪组织。该组织以鲍某5鹏实际控制经营的美拉美公司及其下属公司或机构，以内部微信群为联系网络，先后以恒鸿租赁公司、浙富公司为违法犯罪固定场所，通过成立租赁公司、汽修厂、放贷公司，提供资金、租赁、购买、修理、保养等一条龙服务，在各环节设计套路陷阱吸引、套路被害人。该犯罪组织以非法占有为目的，以浙富公司之名，借提供资金周转帮客户垫付首付款、修理款之机及“零首付以租代购”业务中，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据、提起虚假诉讼，骗取高额收入；恒鸿租赁公司开展租车业务指定客户必须到卓鸿汽修厂或者指定的其他修理厂修理事故车辆，在报价时采取以次充好的方式虚高修理费，故意拖延修理时间垒高租金，威胁、逼迫被害人签订虚高借款合同，赚取高额差价。借款人、租车人、购车人在无力支付虚高借款后，该犯罪组织即通过暴力、软暴力等方式进行催讨，或通过民事诉讼等方式起诉被害人，以达到攫取非法利益的目的。该组织明确组织成员应当熟知美拉美公司“利益最大化”的目标追求，要求组织成员定期参加组织会议，强调组织执行力和业务量。该犯罪组织下属公司或机构所有收入统一交鲍某5鹏处管理并支配；组织通过聚会活动、统一发放股金分红及业务提成、统一管理组织活动所需资金等方式对组织及成员进行管理，并购置了电警棍、辣椒水等作案工具，为实施暴力犯罪提供保障。组织成员因执行组织命令实施违法犯罪活动的赔偿款由组织统一支付。该组织分工明确，鲍某5鹏在组织中具有绝对领导权，涉及“套路贷”、虚高修理费、零首付以租代购等违法犯罪行为均由鲍某5鹏统一决策，具体实施时由鲍某5鹏指派给被告人袁宁、杨一帆二位骨干成员，再由袁、杨二人分配给其他成员或亲自操办；朱某9、洪一三、应某1明、陈某6、申某2、蒙某及被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪等人负责使用暴力、威胁恐吓、民事诉讼等方式讨债。王洪飞负责维修事故车辆，并协助鲍某5鹏虚高修车费勒索租车人钱款。2016年11月至2018年11月期间，该组织为树立非法权威，扩大组织影响，维护其非法利益，陆续通过开设奶茶店，经营汽车租赁公司、汽车修理厂等方式积累经济资本。同时组织成员单独或结伙他人，采用暴力、威胁等手段，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、虚假诉讼等严重违法犯罪活动，不断扩大该组织在桐庐租车行业、非法放贷领域的影响力。为进一步攫取经济实力，该犯罪组织插手仁智村工程承揽，纠集多人阻拦工程施工，严重侵害社会秩序及人民群众生产、生活秩序。经统计，该组织在桐庐县实施违法犯罪活动共计47起，造成六十余名被害人及其家属因债务被殴打或语言威胁、滋扰等严重后果，已严重破坏正常的经济、社会生活秩序。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、王洪飞归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人袁伟坪经电话传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实。以上事实有经法庭质证、认证的物证电警棍、辣椒水，被害人王某1、刘某1、朱某1、杨某1、钟某1剑的陈述，证人鲍某2、邱某、叶某、蓝某、邓某1、张某2、唐某、邢某1、袁某、戴某2、周某1、童某1、王某6、王某7、方某1、赖某、刘某3、吴某5、鲍某3、徐某2、刘某4、杨某3、王某8、喻某、应某2、莫某、武某、夏某、余某1、戴某3、李某4的证言，搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，被害人户籍年龄统计、协助冻结财产通知书、常住人口信息、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、职业放贷人名录、公司登记基本情况表、调取证据清单、社保注册信息、缴纳社保情况、调取证据通知书、清单、缴税记录、合伙协议书、入职申请书、劳动合同、账目复印件、股份比例、零首付按揭情况表、被告人微信、支付宝账号、接受证据材料清单、车辆合同、机动车登记证书、支付宝转账记录、微信朋友圈截图、到案经过、情况说明，手机恢复的数据，被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞以及同案人员鲍某5鹏、朱某9、洪一三、应某1明、陈某6、蒙某、罗某3的供述等证据证实，足以认定。二、黑社会性质犯罪组织实施的敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、虚假诉讼、侮辱的事实（一）敲诈勒索事实1.2016年11月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、袁伟坪、陈恩慧及朱某9、洪一三、蒙某等人，以利息、手续费、行规为由诱使被害人签订虚高借款合同，拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，刻意制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。后某晓鹏安排组织成员通过威胁、上门滋扰、纠缠、殴打、虚假诉讼以及让被害人卖淫还款等暴力、威胁手段，逼迫被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施敲诈勒索。具体事实如下：鲍某5鹏、洪一三及被告人袁宁向被害人洪某1勒索得款3.3万元。鲍某5鹏、洪一三、朱某9及被告人袁宁、俞文熙向被害人吴某2勒索得款8.8万元。鲍某5鹏、朱某9及被告人杨一帆向被害人向某1勒索得款2万元。（4）鲍某5鹏、蒙某及被告人袁宁、袁伟坪、陈恩慧向被害人姜某勒索得款4.6万元。（5）鲍某5鹏向被害人阮某（16周岁）逼债，期间曾二次提出让阮某通过卖淫还款，阮未同意。并以在微信朋友圈发布阮某卖淫信息的方式索得4.532万元。后某晓鹏又通过被告人吴晓进行讨债，吴晓将阮某的身份信息、照片，并配以污言秽语投放于桐庐的Ｇ20酒吧电子公屏，索得0.1万元。（8）鲍某5鹏、朱某9、蒙某及被告人袁宁、杨一帆向被害人钟某2勒索得款2.1万元。2.2016年11月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪、王洪飞、俞文熙、申屠飞武及朱某9、申某2等人，利用恒鸿租赁公司开展租车业务敲诈勒索被害人。在被害人租车过程中，鲍某5鹏要求发生事故后必须到指定的或其经营的卓鸿汽修厂修理，在报价时采取以次充好的方式虚高修理费和折旧费、故意拖延修理时间垒高租金，肆意认定客户拖欠租金、车程超公里数、车辆有划痕等为违约，威胁、逼迫被害人签订虚高借款合同，赚取高额差价，并通过平账等方式垒高借款本金。后某晓鹏通过安排组织成员通过暴力、言语威胁、滋扰、民事诉讼等暴力、威胁手段，逼迫被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施敲诈勒索。具体事实如下：鲍某5鹏及被告人袁宁向被害人王某2勒索得款2.27万元。鲍某5鹏、朱某9、陈某6、申某2及被告人袁宁、杨一帆向被害人陈某1、王某3勒索得款1.5万元。鲍某5鹏及被告人袁宁向被害人方某2勒索得款12万元。鲍某5鹏及被告人袁宁、杨一帆向被害人郭某1勒索得款0.8万元。（5）鲍某5鹏、朱某9及被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪、王洪飞向被害人谢某1勒索得款0.1万元。（6）鲍某5鹏、朱某9及被告人袁宁、俞文熙向被害人朱某2勒索得款1.57万元。鲍某5鹏及被告人袁宁、杨一帆、申屠飞武、王洪飞向被害人雷某、方某3勒索得款9.7万余元。后俞文熙、吴佳豪参与鲍某5鹏等人的勒索行为，但未索得财物。2018年5月8日，鲍某5鹏指使被告人杨一帆向被害人雷某、方某3勒索8.8万元，未得逞。鲍某5鹏及被告人袁宁、杨一帆、王洪向被害人朱某3、方某1勒索得款10.89万元。（9）鲍某5鹏、朱某9及被告人杨一帆向被害人吴某3、沈某勒索得款1.6万元。（10）鲍某5鹏及被告人袁宁、俞文熙向被害人王某1勒索得款4.525万元。（11）鲍某5鹏、应某1明、申某2、陈某6及被告人袁宁、杨一帆、申屠飞武、俞文熙、王洪飞向被害人毕某1勒索得款2.6万元。3.2018年3月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集组织成员被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、吴晓及朱某9、应某1明、陈某6等人，利用恒鸿租赁公司开展以租代购业务敲诈勒索被害人。鲍某5鹏利用“零首付”吸引客户，在具体办理手续时又诱骗被害人签订以租代购合同、租车协议、借车协议3份合同，为之后肆意认定被害人违约对车辆没有所有权作准备。被害人确定办理以租代购后，鲍某5鹏即巧立名目收取高额的“ＧＰＳ安装费”、按揭费、上牌费、保险费和高额的月供费用，并借可提供资金为机要求被害人签订虚高借款合同，后续安排组织成员以肆意认定违约将车拖回、上门滋扰、殴打等暴力、威胁手段敲诈勒索被害人。具体事实如下：鲍某5鹏、朱某9、应某1明、陈某6及被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、吴晓向被害人钟某1剑勒索得款6万元。鲍某5鹏、朱某9、应某1明、洪一三及被告人袁宁、杨一帆向被害人查某勒索得款5.59万元。综上，以鲍某5鹏为首的犯罪组织采用上述3种手段实施敲诈勒索21起，共计人民币95万余元。本案被告人袁宁勒索得款74万余元；被告人杨一帆勒索得款41万余元；被告人俞文熙勒索得款24万余元；被告人申屠飞武勒索得款12万余元；被告人吴佳豪勒索得款0.1万元；被告人陈恩慧勒索得款3.6万元；被告人吴晓勒索得款6.1万元；被告人袁伟坪勒索得款4.6万元；被告人王洪飞勒索得款23万余元。上述事实有经法庭质证、认证的被害人洪某1、朱某4、吴某2、向某1、姜某、阮某、钟某2、王某2、陈某1、王某3、方某2、郭某1、谢某1、朱某2、方某3、方某1、朱某3、吴某3、沈某、王某1、毕某1、钟某1剑、查某等的陈述及洪某1提供的“被骗经过”书面材料，证人鲍某4、洪某2、李某5、陆某、朱某6、胡某4、周某2、洪某3、汪某1、洪某4、皇某、俞某2、操和青、操颖华、吴某6、向某2、余某2、滕某、仇某、方某5、方某1、邓某2、宋某1、王某7、陈某2、章某1、蒋某、奚某、王某6、方某1、江某1、郭某3、陶某、王某9、金某1、方某6、方某7、林某、方某8、吴某7、李某4、吴某8、程某1、张某3、张某4、张某5、张某6、童某2、童某3、王某10、祝某、蔡某、罗某2、骆某、潘某、朱某7、毕某2、江某2、朱某8、钟某3、程某2、李某6、陈某3、李某4、吕某等的证言，接受证据材料清单、手机截图照片、车辆受损照、110处警现场情况登记表、民事诉讼材料、借款合同、借条、借款协议、收条、通知短信、手机短信记录、微信转账记录截图、微信聊天记录、支付宝转账截图、手机照片、司法拘留决定书、受案登记表、立案决定书、车辆交易授权委托书、抵押合同、借车协议书、汽车租赁合同、银行流水及账户明细、理赔材料，人身检查笔录及照片、辨认笔录及照片，被告人袁宁、杨一帆、吴晓、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、袁伟坪、王洪飞的供述，同案人员鲍某5鹏、朱某9、应某1明、洪一三、蒙某的供述等证据证实，足以认定。（二）诈骗事实2016年11月至2018年11月期间，鲍某5鹏纠集被告人袁宁、杨一帆、申屠飞武、俞文熙、陈恩慧及洪一三等人，以借提供资金或投资入股为名，扣除利息、手续费、行规等，诱使被害人签订虚高借款合同；拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。在被害人无力“偿还”的情况下，鲍某5鹏安排组织成员通过催讨债务、虚假诉讼等手段要求被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施诈骗犯罪共18起，诈骗既遂共计21万余元，诈骗未遂64.6万元。其中被告人袁宁诈骗15.5万余元，未遂62万元；被告人杨一帆诈骗8万余元，未遂54万余元；俞文熙诈骗未遂54万余元；被告人申屠飞武诈骗未遂49.61万元；被告人陈恩慧诈骗0.58万元。具体事实如下：鲍某5鹏、洪一三及被告人袁宁骗得被害人李某1、刘某11.1万元。2.鲍某5鹏及被告人袁宁骗得被害人徐某11.2万元。3.鲍某5鹏及被告人袁宁骗得被害人鲍某10.45万元。4.鲍某5鹏及被告人袁宁、杨一帆骗得被害人王某43.78万元。5.鲍某5鹏及被告人杨一帆骗得被害人杨某20.9万元。6.鲍某5鹏及被告人袁宁、陈恩慧骗得被害人郭某20.58万元。7.鲍某5鹏及被告人袁宁骗得被害人钟某10.9万元。8.鲍某5鹏及被告人杨一帆骗得被害人胡某12.6万元。9.鲍某5鹏、陈某6、应某1明及被告人袁宁、杨一帆、申屠飞武、俞文熙向被害人胡某2、朱某1诈骗49.61万元，未得逞。10.鲍某5鹏、朱某9及被告人袁宁骗得被害人朱某21.4万元。11.鲍某5鹏及被告人袁宁、杨一帆、俞文熙向被害人朱某5诈骗2.55万元，未得逞。12.鲍某5鹏、朱某9及被告人杨一帆骗得被害人俞某10.75万元。13.鲍某5鹏、朱某9及被告人袁宁向被害人罗某1诈骗1.15万元，未得逞。14.鲍某5鹏及被告人杨一帆、俞文熙向被害人郑某1、郑某2诈骗2.3万元，未得逞。15.鲍某5鹏及被告人袁宁向被害人杨某1诈骗9万，未得逞。16.鲍某5鹏及被告人袁宁骗得4.16万元。上述事实有经法庭质证、认证的被害人吴某4、王某5、李某1、刘某1、徐某1、鲍某1、王某4、杨某2、钟某1、郭某2、胡某1、胡某2、朱某1、朱某5、俞某1、罗某1、郑某1、郑某2、杨某1、方某4、李某2等的陈述，证人麻某、叶某、余某3、陈某4、陈某5、方某1、钟某4、程某3、郭某4、钱某、包某、章某2、吴某9、申某1、邢某2、宋某2、方某9等的证言，接受证据材料清单、支付宝账户信息、支付宝转账记录、微信转账记录、民事诉讼材料、司法确认申请书、借款合同、借条、执行和解协议书、查某手写字条复印件、门诊病历资料、租车协议书、手机存储图片、微信聊天记录、短信记录、还款协议、微信截图、转账凭证、房屋所有权证复印件、授权委托书、二手房买卖合同、协议、转账记录、银行账单、口头裁定笔录、银行卡转账明细，辨认笔录及照片，被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武的供述，同案人员鲍某5鹏、朱某9、应某1明、陈某6、洪一三的供述等证据证实，足以认定。（三）非法拘禁事实2017年7月至12月间，鲍某5鹏为逼迫被害人按照虚假借款合同约定、肆意认定的修理费用等事由交付钱款，纠集组织成员被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪及蒙某、朱某9等人非法限制多名被害人人身自由。具体事实如下：1.2017年12月的一天晚上，鲍某5鹏、蒙某及被告人袁宁等人发现方某2下落后将其带至恒鸿租赁公司办公室内，采取看管、罚跪、殴打等方式催讨费用。后某晓鹏继续安排被告人袁宁将方某2带回袁宁住处看管。2.2017年7月16日晚，鲍某5鹏、蒙某及被告人袁宁、袁伟坪、陈恩慧等人驱车至杭州下沙，找到姜某并对姜进行殴打，后将其带回桐庐浙富公司17楼办公室，采用殴打、恐吓等手段暴力逼债，直至次日中午。3.2017年11月的一天下午13时许，鲍某5鹏纠集朱某9及被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪等人将谢某1先后带至卓鸿汽修厂、浙富公司看管，期间鲍某5鹏指使被告人杨一帆、吴佳豪等用烟灰缸砸、拳打脚踢方式对谢某1进行殴打，逼迫谢某1签订虚高借条。次日凌晨0时许，谢某1才得以离开。上述事实有经法庭质证、认证的被害人谢某1、方某2、姜某的陈述，证人仇某、滕某的证言，被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪、陈恩慧、袁伟坪的供述，同案人员鲍某5鹏、朱某9、蒙某的供述等证据证实，足以认定。（四）寻衅滋事事实1.2018年1月，被害人戴某1、李某3、项某三人承包桐庐县城南街道仁智村石墙里至鲍家道路白加黑提升工程。为插手工程项目获取利益、树立村中威信，1月13日左右的一天下午13时许，鲍某5鹏纠集朱某9、蒙某及被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、吴佳豪、安徽人“毛成”、侯某等十余人，驾驶五、六辆轿车赶往施工现场，实施堵路、强令停工、拦截施工车辆、踢翻砌好的侧石、压坏铺好的石头等行为，影响村民通行。之后，工程承包合伙人李某3、项某被迫请鲍某5鹏吃饭。鲍某5鹏还向被害人戴某1、李某3等人索要20条中华香烟，后未得逞。鲍某5鹏等人的寻衅滋事行为致该工程拖延，造成承包人经济损失及村民通行不便。2.2018年1月30日，鲍某5鹏因周某1拖欠车辆租金，遂指使朱杰及被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪赶至桐庐县加油站内，对周某1实施殴打并强行将车拖走。周某1向公安机关报警，桐庐县城南派出所处警，民警将周某1及朱某9等人带至派出所，鲍某5鹏在派出所门口，对被害人周某1进行殴打。后某晓鹏等人赔偿周某1医疗费、误工费等共计人民币0.5万元。3.2018年10月22日下午，鲍某5鹏、洪一三、申某2及被告人袁宁因查某未及时归还借款及支付租车的车辆违章费用，即驱车赶至桐庐县附近的公路段，逼停查某驾驶的车辆。后被告人袁宁为泄愤使用路边花坛的木棍殴打查某。上述事实有经法庭质证、认证的被害人戴某1、李某3、项某、周某1、查某的陈述，证人戴某4、周某3、张某2、戴某5、丁某的证言，病历、110处警现场情况登记表、治安纠纷当场调解书，辨认笔录及照片，被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、吴佳豪的供述，同案人员鲍某5鹏、朱某9、蒙某、申某2、洪一三的供述等证据证实，足以认定。（五）故意伤害事实2014年上半年，洪某1向某3晓鹏借款，此后，鲍某5鹏采用上门滋扰等手段对洪某1及其家人进行逼债。2017年6月20日，洪某1父母及部分亲属携带现金人民币7万元与鲍某5鹏到约定地点谈判，意图了结全部债务。谈判过程中，因双方未达成一致，鲍某5鹏即纠集了被告人陈恩慧等人殴打洪某1的亲属洪某5、洪某6、吴某1等人，造成吴某1受伤致四肢长骨骨折、洪某6受伤致耳廓挫裂。经鉴定，被害人吴某1的损伤程度为轻伤二级。上述事实有经法庭质证、认证的被害人吴某1的陈述，证人洪某6、洪某7、洪某8、洪某9、洪某5等人的证言，治安调解协议书及病历、医院伤情检查通知书，法医学人体损伤程度鉴定书，监控视频，被告人袁宁、陈恩慧的供述，同案人员鲍某5鹏的供述等证据证实，足以认定。（六）虚假诉讼犯罪事实2017年6月，鲍某5鹏提供人民币10万元供胡某3网络赌博。同年8月14日，鲍某5鹏为要回赌博借款，安排被告人袁宁以胡某3之前已清偿但未取回的人民币12万元借条向法院起诉，在胜诉后向法院申请执行，致胡某3、刘某2被纳入失信被执行人名单。上述事实有经法庭质证、认证的被害人胡某3、刘某2的陈述，证人刘某5、杨某4、胡某5的证言，微信及支付宝转账记录截图、民事判决书、借条、执行裁定书，被告人袁宁的供述，同案人员鲍某5鹏的供述等证据证实，足以认定。（七）侮辱罪事实2018年7、8月左右，鲍某5鹏安排被告人吴晓向被害人阮某（16周岁）逼债。被告人吴晓为逼迫阮某还款，单独或伙同他人在朋友圈散布配有阮某身份信息、照片的污言秽语的内容，并将上述内容投放于桐庐的Ｇ20酒吧电子公屏，致阮某名誉受损。上述事实有经法庭质证、认证的被害人阮某的陈述，证人王某7、汪某2、汪某3、李某7的证言，酒吧概貌照，被告人袁宁、吴晓的供述，同案人员鲍某5鹏、应某1明的供述等证据证实，足以认定。三、组织成员个人实施的寻衅滋事事实2018年3月1日凌晨2时许，被告人吴晓在桐庐的Ｇ20酒吧内的大厅以及过道随意喷洒辣椒水，致数十名顾客被迫逃离，造成酒吧内秩序严重混乱而无法正常营业，部分顾客有呕吐反应至医院检查。案发后，被告人吴晓家属代为赔偿Ｇ20酒吧损失人民币1.52万元，并取得谅解。上述事实有经法庭质证、认证的被害人郑某3、张某1的陈述，证人尹某、巫某、吴某10、李某8、金某2、顾某的证言，接受证据材料清单及收款证明、Ｇ20酒吧营业执照、财务资料、受案登记表、处罚决定书、告知书、回执、收缴物品清单、现场检测报告书、前科材料、谅解书，鉴定意见书，检查证、检查笔录、检查照片附证据保全清单及决定书、照片，调取视频监控、光盘制作说明及监控录像，被告人吴晓的供述等证据证实，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中袁宁、杨一帆多次积极参加黑社会性质组织的违法犯罪行为，均系积极参加者，被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞系其他一般参加者。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞以非法占有为目的，以威胁恐吓等方式强行索要他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人袁宁、杨一帆敲诈勒索数额特别巨大，被告人俞文熙、申屠飞武、王洪飞敲诈勒索数额巨大，被告人陈恩慧、吴晓、袁伟坪敲诈勒索数额较大。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人袁宁、杨一帆诈骗犯罪中既有既遂又有未遂，未遂数额达到特别巨大，按诈骗数额特别巨大处罚；被告人俞文熙诈骗数额特别巨大；被告人申屠飞武诈骗数额巨大。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、吴佳豪拦截、恐吓他人，严重影响他人工作、生活，被告人吴晓在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪、陈恩慧、袁伟坪伙同他人非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人陈恩慧伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；被告人袁宁伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人的合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人吴晓公然侮辱他人，其行为已构成侮辱罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞犯数罪，应当数罪并罚。本案参加黑社会性质组织犯罪已按各被告人作用确定不同层级，无需再区分主从犯；对其他共同犯罪，除被告人王洪飞在敲诈勒索犯罪中作用较小认定为从犯外，对其他被告人不再区分主从犯，本院根据其等在参与的各起事实中的作用，在量刑时予以考虑。对辩护人所提从犯之辩护意见不予采纳。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武诈骗犯罪未遂，对被告人袁宁、杨一帆、俞文熙诈骗犯罪予以减轻处罚，对被告人申屠飞武诈骗犯罪从轻处罚。被告人王洪飞敲诈勒索犯罪系从犯，予以减轻处罚。被告人吴佳豪在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人袁伟坪在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、王洪飞归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴晓取得被害人谅解，酌情从轻处罚。各被告人在审判阶段认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人所提相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百三十四条第一款、第三百零七条之一第一款、第二百四十六条第一、二款、第六十九条第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项之规定，判决如下一、被告人袁宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币8万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币36万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2029年5月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人杨一帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币16万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币7万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2029年5月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人俞文熙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2026年1月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人申屠飞武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2024年9月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人陈恩慧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币0.6万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2.6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年11月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人吴晓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币0.8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯侮辱罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币1.8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年9月11日止，已扣除行政拘留15日。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人王洪飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币1.8万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2.8万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年3月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人袁伟坪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币0.7万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1.7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年11月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人吴佳豪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年7月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。十、查封、扣押、冻结在案的车辆、存款、手机等赃物（详见附表），按各自犯罪数额为限予以追缴，发还被害人；继续追缴被告人的其他犯罪所得，予以发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过法院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱涛审判员黄晨人民陪审员李燕二〇一九年十一月六日书记员王莹
经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实2013年4月至2014年8月，为谋取非法利益，鲍某5鹏先后纠合了被告人袁宁及洪一三、郑某4等人，在桐庐县，集中开展汽车租赁、高利放贷和暴力索债等违法犯罪活动。后该4人均因犯敲诈勒索罪被判刑。2016年11月4日，鲍某5鹏刑满释放即重新纠集了袁宁、洪一三、郑某4，入股投资成立恒鸿汽车租赁有限公司并于2016年12月1日正式注册登记，继续开展汽车租赁和非法放贷业务，同时继续对2014年期间放出的债务进行暴力催讨。2016年11月以来，鲍某5鹏为维护和获取经济利益，以同学、同行等为纽带，在原有组织成员基础上，纠集了桐庐籍闲散人员被告人杨一帆及从事资金生意的被告人陈恩慧、袁伟坪。2017年10月左右为壮大组织的暴力后盾，鲍某5鹏纠集了桐庐县深澳村闲散人员应某1明、申某2及被告人申屠飞武，后又招揽了安徽籍闲散人员陈某6等人加入该犯罪组织，相继成立了恒鸿租赁公司、卓鸿汽修厂、浙富公司、美拉美公司等，以在不同公司的职务和分工为层级对成员进行分层管理，逐步形成了以鲍某5鹏为组织、领导者，被告人袁宁、杨一帆为积极参加者，朱某9、洪一三、应某1明、申某2、陈某6、蒙某及被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞为一般参加者的层级分明、结构稳定、分工明确的黑社会性质犯罪组织。该组织以鲍某5鹏实际控制经营的美拉美公司及其下属公司或机构，以内部微信群为联系网络，先后以恒鸿租赁公司、浙富公司为违法犯罪固定场所，通过成立租赁公司、汽修厂、放贷公司，提供资金、租赁、购买、修理、保养等一条龙服务，在各环节设计套路陷阱吸引、套路被害人。该犯罪组织以非法占有为目的，以浙富公司之名，借提供资金周转帮客户垫付首付款、修理款之机及“零首付以租代购”业务中，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据、提起虚假诉讼，骗取高额收入；恒鸿租赁公司开展租车业务指定客户必须到卓鸿汽修厂或者指定的其他修理厂修理事故车辆，在报价时采取以次充好的方式虚高修理费，故意拖延修理时间垒高租金，威胁、逼迫被害人签订虚高借款合同，赚取高额差价。借款人、租车人、购车人在无力支付虚高借款后，该犯罪组织即通过暴力、软暴力等方式进行催讨，或通过民事诉讼等方式起诉被害人，以达到攫取非法利益的目的。该组织明确组织成员应当熟知美拉美公司“利益最大化”的目标追求，要求组织成员定期参加组织会议，强调组织执行力和业务量。该犯罪组织下属公司或机构所有收入统一交鲍某5鹏处管理并支配；组织通过聚会活动、统一发放股金分红及业务提成、统一管理组织活动所需资金等方式对组织及成员进行管理，并购置了电警棍、辣椒水等作案工具，为实施暴力犯罪提供保障。组织成员因执行组织命令实施违法犯罪活动的赔偿款由组织统一支付。该组织分工明确，鲍某5鹏在组织中具有绝对领导权，涉及“套路贷”、虚高修理费、零首付以租代购等违法犯罪行为均由鲍某5鹏统一决策，具体实施时由鲍某5鹏指派给被告人袁宁、杨一帆二位骨干成员，再由袁、杨二人分配给其他成员或亲自操办；朱某9、洪一三、应某1明、陈某6、申某2、蒙某及被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪等人负责使用暴力、威胁恐吓、民事诉讼等方式讨债。王洪飞负责维修事故车辆，并协助鲍某5鹏虚高修车费勒索租车人钱款。2016年11月至2018年11月期间，该组织为树立非法权威，扩大组织影响，维护其非法利益，陆续通过开设奶茶店，经营汽车租赁公司、汽车修理厂等方式积累经济资本。同时组织成员单独或结伙他人，采用暴力、威胁等手段，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、虚假诉讼等严重违法犯罪活动，不断扩大该组织在桐庐租车行业、非法放贷领域的影响力。为进一步攫取经济实力，该犯罪组织插手仁智村工程承揽，纠集多人阻拦工程施工，严重侵害社会秩序及人民群众生产、生活秩序。经统计，该组织在桐庐县实施违法犯罪活动共计47起，造成六十余名被害人及其家属因债务被殴打或语言威胁、滋扰等严重后果，已严重破坏正常的经济、社会生活秩序。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、王洪飞归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人袁伟坪经电话传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
本院认为：被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中袁宁、杨一帆多次积极参加黑社会性质组织的违法犯罪行为，均系积极参加者，被告人俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞系其他一般参加者。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞以非法占有为目的，以威胁恐吓等方式强行索要他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人袁宁、杨一帆敲诈勒索数额特别巨大，被告人俞文熙、申屠飞武、王洪飞敲诈勒索数额巨大，被告人陈恩慧、吴晓、袁伟坪敲诈勒索数额较大。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人袁宁、杨一帆诈骗犯罪中既有既遂又有未遂，未遂数额达到特别巨大，按诈骗数额特别巨大处罚；被告人俞文熙诈骗数额特别巨大；被告人申屠飞武诈骗数额巨大。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、吴佳豪拦截、恐吓他人，严重影响他人工作、生活，被告人吴晓在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人袁宁、杨一帆、吴佳豪、陈恩慧、袁伟坪伙同他人非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人陈恩慧伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；被告人袁宁伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人的合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人吴晓公然侮辱他人，其行为已构成侮辱罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞犯数罪，应当数罪并罚。本案参加黑社会性质组织犯罪已按各被告人作用确定不同层级，无需再区分主从犯；对其他共同犯罪，除被告人王洪飞在敲诈勒索犯罪中作用较小认定为从犯外，对其他被告人不再区分主从犯，本院根据其等在参与的各起事实中的作用，在量刑时予以考虑。对辩护人所提从犯之辩护意见不予采纳。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武诈骗犯罪未遂，对被告人袁宁、杨一帆、俞文熙诈骗犯罪予以减轻处罚，对被告人申屠飞武诈骗犯罪从轻处罚。被告人王洪飞敲诈勒索犯罪系从犯，予以减轻处罚。被告人吴佳豪在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人袁伟坪在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、王洪飞归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴晓取得被害人谅解，酌情从轻处罚。各被告人在审判阶段认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人所提相应辩护意见予以采纳。
一、被告人袁宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币8万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币36万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2029年5月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人杨一帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币16万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币7万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2029年5月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人俞文熙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2026年1月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人申屠飞武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2024年9月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人陈恩慧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币0.6万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2.6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年11月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人吴晓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币0.8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯侮辱罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币1.8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年9月11日止，已扣除行政拘留15日。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人王洪飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币1.8万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2.8万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年3月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人袁伟坪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币0.7万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1.7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年11月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人吴佳豪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年7月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。十、查封、扣押、冻结在案的车辆、存款、手机等赃物（详见附表），按各自犯罪数额为限予以追缴，发还被害人；继续追缴被告人的其他犯罪所得，予以发还被害人。
故意伤害罪,敲诈勒索罪,虚假诉讼罪,组织、领导、参加黑社会性质组织罪,诈骗罪,侮辱罪,非法拘禁罪,寻衅滋事罪