尤全民、李大羊诈骗一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2016）浙0602刑初1430号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）1397号起诉书指控被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业犯诈骗罪，被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序审理，因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序之情形，遂于2017年1月25日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员冯丽君出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：1、2015年9月至10月期间，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南及刘山河（另案处理）以山东省滨州市信达国际小区11楼1101室等地作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门银河娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，被告人尤全民先通过被告人刘金宝联系上刘山河，约定由刘山河作为“后台”实际操控上述网站，并约定分成比例。后被告人尤全民、李大羊组织被告人龙安青、栗江南作为“前台”，通过“微信、ＱＱ”等聊天工具，自称名为“品味”的女性，由被告人粟江南协助被告人龙安青进行聊天，吸引位于绍兴市越城区水岸香堤上网的被害人梁某1（微信名“梁某2”）与“品味”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人梁某1进入被告人预先设立的“澳门银河娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩“重庆时时彩”形式的赌博游戏，刘山河则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至10月27日，被害人梁某1已被骗取人民币790000元。被告人龙安青、粟江南亦于次日离开上述诈骗窝点。因被害人梁某1欲取出上述被骗款项，同年11月2日，被告人尤全民、李大羊及刘山河又以交“保证金”才能提现为由，从被害人梁某1处骗取人民币180000元。综上，被告人尤全民、李大羊参与的诈骗金额为人民币970000元，被告人龙安青、粟江南参与的诈骗金额为人民币790000元。与此同时，诈骗分子将被害人梁某1汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为陈某1、潘某、蒋某、被告人曾某敏、被告人沈阿勇、被告人沈英杰及黄某1（另案处理）等多人的银行卡中。2015年10月至12月，被告人张勇受到被告人尤全民的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市平原县、乐陵市、齐河县多处银行的ＡＴＭ机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计取款人民币178800元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人梁某1被骗钱款人民币100000元至被告人李大羊的账户中。被告人詹红叶明知被告人张勇为其丈夫被告人尤全民转移违法所得而提供自己的银行卡账号，帮忙被告人尤全民接收赃款人民币58200元。2015年10月23日至28日，在被告人陈德文、赖毅贤的组织下，被告人蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在福建省厦门市海沧区多处银行柜台、ＡＴＭ机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计共同取款人民币164000元。其中，被告人曾思敏在被告人蔡伟伟的要求下，前往浙江省温州市办理中国民生银行卡等多张银行卡，并在明知上述银行卡会被用于违法所得转账的情况下，将银行卡交由被告人蔡伟伟使用，后被告人曾思敏所办理的民生银行卡被用于被害人梁某1被骗金额人民币164000元的转账。后，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南按照事先约定的分成比例或固定工资瓜分所得赃款。2、2015年12月期间，被告人吴文屏、吴明业伙同林文明、吴世泽（均另案处理）以福建省厦门市翔安区明花半岛17-103室作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门新葡京娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，林某作为“后台”实际操控上述网站，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某作为“前台”，通过“微信、陌陌”等聊天工具，自称名为“语过添情”的女性，吸引被害人马某与“语过添情”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人马某进入被告人预先设立的“澳门新葡京娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩赌博游戏，林某则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至12月24日，被害人马某共被骗取人民币212900元。与此同时，诈骗分子将被害人马某汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为徐某、张某1、朱某、唐某、蒋某、郭某、张某2、刘某等多人的银行卡中。2015年12月24日至25日，被告人张勇受到被告人吴文屏的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市多处银行的ＡＴＭ机中，分批用上述被害人马某被骗钱款转入的银行卡取现，共计取款人民币212900元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人马某被骗钱款人民币212900元至被告人吴文屏指定的账户中。后，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某从所得账款人民币200000元中各分得人民币50000元，剩余款项由被告人吴文屏保管。2015年12月30日，被告人尤全民、詹红叶在山东市滨州市黄河二路328号11幢58号祥龙茶庄被警察抓获；同日14时，被告人张勇、詹燕娥在山东市德州市德百批发城鲁北茶都Ｃ6-05涌泉茶业内被警察抓获；同日17时10分许，被告人沈英杰在福建省漳州市芗城区天宝镇墨溪村玻璃厂内被警察抓获，后带领警察，于同日17时20分许，在福建省漳州市芗城区天宝镇山美村109号内抓获被告人沈阿勇；同日20时许，被告人吴文屏在福建省厦门市思明区湖滨西路8-101室祥都某行被警察抓获；2016年1月7日22时许，被告人龙安青在湖南省怀化火车站被警察抓获；2016年1月21日8时许，被告人吴明业在福建省厦门市翔安区明花半岛29-1063室被警察抓获；2016年1月24日1时许，被告人曾思敏在福建省龙海市石码镇华侨大厦812客房内被警察抓获；2016年1月29日17时许，被告人蔡伟伟在福建省平和县小溪镇平河大桥旁的中石化加油站被警察抓获；2016年3月2日12时45分许，被告人刘金宝在广东省汕尾火车站广场被警察抓获；2016年3月3日9时许，被告人粟江南主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；2016年3月22日，被告人李大羊在安徽省休宁县海阳镇星河湾大浴场被警察抓获；2016年10月24日17时许，被告人陈德文、赖毅贤主动到公安机关投案，但均未如实供述犯罪事实。案发后，已赔偿被害人部分损失。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且系共同犯罪，其中被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南诈骗数额特别巨大，被告人吴文屏、吴明业诈骗数额巨大；被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏明知是犯罪所得而予以转移，且系共同犯罪，其中被告人张勇、詹燕娥、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏属情节严重，对被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业均应当以诈骗罪追究刑事责任，对被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾某敏均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人尤全民、李大羊、龙安青、吴文屏、吴明业、张勇、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人刘金宝、粟江南、詹燕娥、詹红叶、曾思敏在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人粟江南在犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首。被告人沈英杰带领公安机关抓获同案被告人，属立功。被告人蔡伟伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条以及第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条之规定处罚。上列各被告人及辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，上列各被告人均自愿认罪并请求从轻处罚。其中被告人李大羊辩护人提出其不是组织者，且已退赃48000元；被告人刘金宝的辩护人提出其作用较小，系从犯，且已退赃人民币465984.5元，请求适用缓刑；被告人龙安青及其辩护人提出其系受雇佣，中途主动退出，系从犯；被告人栗江南提出其所起作用较小，系从犯；被告人吴文屏的辩护人提出其系坦白，且已退赃人民币110000元；被告人吴明业的辩护人提出其系从犯，且已退赃人民币98652元；被告人詹燕娥请求适用缓刑；被告人詹红叶的辩护人提出其系从犯，且已退赃人民币103400元；被告人蔡伟伟的辩护人提出其系从犯，且已退赃人民币141200元。经审理查明：1、2015年9月至10月期间，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南及刘山河（另案处理）以山东省滨州市信达国际小区11楼1101室等地作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门银河娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，被告人尤全民先通过被告人刘金宝联系上刘山河，约定由刘山河作为“后台”实际操控上述网站，并约定分成比例。后被告人尤全民、李大羊组织被告人龙安青、栗江南作为“前台”，通过“微信、ＱＱ”等聊天工具，自称名为“品味”的女性，由被告人粟江南协助被告人龙安青进行聊天，吸引位于绍兴市越城区水岸香堤上网的被害人梁某1（微信名“梁某2”）与“品味”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人梁某1进入被告人预先设立的“澳门银河娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩“重庆时时彩”形式的赌博游戏，刘山河则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至10月27日，被害人梁某1已被骗取人民币790000元。被告人龙安青、粟江南亦于次日离开上述诈骗窝点。因被害人梁某1欲取出上述被骗款项，同年11月2日，被告人尤全民、李大羊及刘山河又以交“保证金”才能提现为由，从被害人梁某1处骗取人民币180000元。综上，被告人尤全民、李大羊参与的诈骗金额为人民币970000元，被告人龙安青、粟江南参与的诈骗金额为人民币790000元。与此同时，诈骗分子将被害人梁某1汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为陈某1、潘某、蒋某、被告人曾某敏、沈阿勇、沈英杰及黄某1（另案处理）等多人的银行卡中。2015年10月至12月，被告人张勇受到被告人尤全民的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市平原县、乐陵市、齐河县多处银行的ＡＴＭ机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计取款人民178800元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人梁某1被骗钱款人民100000元至被告人李大羊的账户中。被告人詹红叶明知被告人张勇为其丈夫被告人尤全民转移违法所得而提供自己的银行卡账号，帮忙被告人尤全民接收赃款人民币58200元。2015年10月23日至28日，在被告人陈德文、赖毅贤的组织下，被告人蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在福建省厦门市海沧区多处银行柜台、ＡＴＭ机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计共同取款人民币164000元。其中，被告人曾思敏在被告人蔡伟伟的要求下，前往浙江省温州市办理中国民生银行卡等多张银行卡，并在明知上述银行卡会被用于违法所得转账的情况下，将银行卡交由被告人蔡伟伟使用，后被告人曾思敏所办理的民生银行卡被用于被害人梁某1被骗金额人民币164000元的转账。骗取钱款后，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南按照事先约定的分成比例或固定工资瓜分所得赃款。2、2015年12月期间，被告人吴文屏、吴明业伙同林文明、吴世泽（均另案处理）以福建省厦门市翔安区明花半岛17-103室作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门新葡京娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，林某作为“后台”实际操控上述网站，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某作为“前台”，通过“微信、陌陌”等聊天工具，自称名为“语过添情”的女性，吸引被害人马某与“语过添情”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人马某进入被告人预先设立的“澳门新葡京娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩赌博游戏，林某则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至12月24日，被害人马某共被骗取人民币212900元。与此同时，诈骗分子将被害人马某汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为徐某、张某1、朱某、唐某、蒋某、郭某、张某2、刘某等多人的银行卡中。2015年12月24日至25日，被告人张勇受到被告人吴文屏的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市多处银行的ＡＴＭ机中，分批用上述被害人马某被骗钱款转入的银行卡取现，共计取款人民币212900元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人马某被骗钱款人民币212900元至被告人吴文屏指定的账户中。骗取钱款后，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某从所得账款人民币200000元中各分得人民币50000元，剩余款项由被告人吴文屏保管。2015年12月30日，被告人尤全民、詹红叶在山东市滨州市黄河二路328号11幢58号祥龙茶庄被警察抓获；同日14时，被告人张勇、詹燕娥在山东市德州市德百批发城鲁北茶都Ｃ6-05涌泉茶业内被警察抓获；同日17时10分许，被告人沈英杰在福建省漳州市芗城区天宝镇墨溪村玻璃厂内被警察抓获，后带领警察，于同日17时20分许，在福建省漳州市芗城区天宝镇山美村109号内抓获被告人沈阿勇；同日20时许，被告人吴文屏在福建省厦门市思明区湖滨西路8-101室祥都某行被警察抓获；2016年1月7日22时许，被告人龙安青在湖南省怀化火车站被警察抓获；2016年1月21日8时许，被告人吴明业在福建省厦门市翔安区明花半岛29-1063室被警察抓获；2016年1月24日1时许，被告人曾思敏在福建省龙海市石码镇华侨大厦812客房内被警察抓获；2016年1月29日17时许，被告人蔡伟伟在福建省平和县小溪镇平河大桥旁的中石化加油站被警察抓获；2016年3月2日12时45分许，被告人刘金宝在广东省汕尾火车站广场被警察抓获；2016年3月3日9时许，被告人粟江南主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；2016年3月22日，被告人李大羊在安徽省休宁县海阳镇星河湾大浴场被警察抓获；2016年10月24日17时许，被告人陈德文、赖毅贤主动到公安机关投案，但均未如实供述犯罪事实。案发后，被告人陈德文、赖毅贤已退赔被害人梁某1人民币200000元，并获其谅解。被告人李大羊退赃人民币48000元、被告人吴明业退赃人民币50000元、被告人詹红叶退赃人民币101200元、被告人蔡伟伟退赃人民币140000元，并扣押有被告人吴明业人民币3303元、被告人吴文屏人民币945元、被告人詹红叶人民币2200元、被告人张勇人民币3000元、被告人沈英杰人民币7005.5元、沈阿勇1410元。在本院审理期间，被告人被告人刘金宝退赃人民币465984.5元、被告人吴文屏退赃人民币110000元、被告人吴明业退赃人民币48652元。至此，第一节犯罪事实中赃款人民币970000元已全部追回，其中人民币348200元已在公安阶段发还给被害人梁某1；第二节犯罪事实中赃款人民币212900元亦已全部追回。以上事实，由被害人梁某1、马某的陈述，证人李某、陈某2的证言，随身物品登记清单，扣押、移送清单，银行账户转账明细，监控视频截图，收条、谅解书，越城区法院执行、调解款票据，抓获经过，常住人口信息表，户籍证明等证据证实，被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、吴文屏、吴明业、张勇、詹红叶、詹燕娥、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、粟江南、曾思敏、陈德文、赖毅贤对上述事实亦供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。被告人蔡伟伟的前科情况由福建省漳州市中级人民法院（2011）漳刑终字第25号刑事判决书予以证实。另查明，被告人刘金宝在2013年10月9日因赌博被泉州市公安局丰泽分局处以行政拘留十三日并处罚款人民币三千元。该事实由行政处罚决定书予以证实本院认为，被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南涉案数额特别巨大，被告人吴文屏、吴明业涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏伙同他人明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人张勇、詹燕娥、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡伟伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚，且不应适用缓刑，其辩护人请求对被告人蔡伟伟适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业采用互联网对不特定多数人进行电信网络诈骗，可酌情从重处罚；被告人刘金宝有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚；被告人尤全民、李大羊、吴文屏、吴明业、张勇、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在各自共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应分别依法处罚；被告人刘金宝、龙安青、粟江南、詹燕娥、詹红叶、曾思敏在各自共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可依法对被告人刘金宝、龙安青、粟江南、曾思敏减轻处罚，对被告人詹燕娥、詹红叶从轻处罚。被告人龙安青及其辩护人请求认定为从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人龙安青在共同犯罪中起主要作用，指控其为主犯不当，本院予以纠正。被告人吴明业、蔡伟伟在各自共同犯罪中所起作用较大，并非起次要作用，不应认定为从犯，被告人吴明业、蔡伟伟的辩护人提出被告人吴明业、蔡伟伟系从犯并据此请求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人粟江南在犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人沈英杰带领公安机关抓获同案被告人，属立功，可依法减轻处罚。被告人李大羊、刘金宝、吴文屏、吴明业、陈德文、赖毅贤、詹红叶、蔡伟伟在案发后能主动退赃，被告人陈德文、赖毅贤还获得被害人谅解，可分别酌情从轻处罚；鉴于全案赃款均被追回，上列被告人也均能自愿认罪，对上列被告人均可酌情从轻处罚。上列被告人及辩护人据此请求从轻处罚的意见，本院亦予以采纳。结合被告人粟江南、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、沈阿勇、沈英杰、曾思敏的犯罪情节及案发后的悔罪表现，可分别依法适用缓刑。被告人粟江南、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、沈阿勇、沈英杰、曾思敏及相应辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款以及第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款第六十四条之规定，判决如下被告人尤全民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月三十日起至二○二七年十二月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人李大羊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月二十三日起至二○二七年十一月二十二日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人刘金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月二日起至二○二二年三月一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人龙安青犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月七日起至二○二四年七月六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人粟江南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人吴文屏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月三十日起至二○一九年八月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人吴明业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十一日起至二○一九年九月二十日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月三十日起至二○二○年十月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人詹燕娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人詹红叶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人陈德文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人赖毅贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人蔡伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人沈阿勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人沈英杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人曾思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；移送本院扣押在案的人民币160063.5元及本院扣押的被告人刘金宝退赃人民币465984.5元、被告人吴文屏退赃人民币110000元、被告人吴明业退赃人民币48652元，系退赃款，发还给被害人梁海兴人民币621800元，被害人马驰人民币212900元；银行卡内余额抵扣罚金后将余款连同其余物品发还给相应被告人；非被告人自己的银行卡和笔记本电脑一台系作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏兴君代理审判员李植文人民陪审员章定安二〇一七年四月二十一日书记员陈雨燕
经审理查明：1、2015年9月至10月期间，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南及刘山河（另案处理）以山东省滨州市信达国际小区11楼1101室等地作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门银河娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，被告人尤全民先通过被告人刘金宝联系上刘山河，约定由刘山河作为“后台”实际操控上述网站，并约定分成比例。后被告人尤全民、李大羊组织被告人龙安青、栗江南作为“前台”，通过“微信、ＱＱ”等聊天工具，自称名为“品味”的女性，由被告人粟江南协助被告人龙安青进行聊天，吸引位于绍兴市越城区水岸香堤上网的被害人梁某1（微信名“梁某2”）与“品味”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人梁某1进入被告人预先设立的“澳门银河娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩“重庆时时彩”形式的赌博游戏，刘山河则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至10月27日，被害人梁某1已被骗取人民币790000元。被告人龙安青、粟江南亦于次日离开上述诈骗窝点。因被害人梁某1欲取出上述被骗款项，同年11月2日，被告人尤全民、李大羊及刘山河又以交“保证金”才能提现为由，从被害人梁某1处骗取人民币180000元。综上，被告人尤全民、李大羊参与的诈骗金额为人民币970000元，被告人龙安青、粟江南参与的诈骗金额为人民币790000元。与此同时，诈骗分子将被害人梁某1汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为陈某1、潘某、蒋某、被告人曾某敏、沈阿勇、沈英杰及黄某1（另案处理）等多人的银行卡中。2015年10月至12月，被告人张勇受到被告人尤全民的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市平原县、乐陵市、齐河县多处银行的ＡＴＭ机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计取款人民178800元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人梁某1被骗钱款人民100000元至被告人李大羊的账户中。被告人詹红叶明知被告人张勇为其丈夫被告人尤全民转移违法所得而提供自己的银行卡账号，帮忙被告人尤全民接收赃款人民币58200元。2015年10月23日至28日，在被告人陈德文、赖毅贤的组织下，被告人蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在福建省厦门市海沧区多处银行柜台、ＡＴＭ机中，分批用上述被害人梁某1被骗部分钱款转入的银行卡取现，共计共同取款人民币164000元。其中，被告人曾思敏在被告人蔡伟伟的要求下，前往浙江省温州市办理中国民生银行卡等多张银行卡，并在明知上述银行卡会被用于违法所得转账的情况下，将银行卡交由被告人蔡伟伟使用，后被告人曾思敏所办理的民生银行卡被用于被害人梁某1被骗金额人民币164000元的转账。骗取钱款后，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南按照事先约定的分成比例或固定工资瓜分所得赃款。2、2015年12月期间，被告人吴文屏、吴明业伙同林文明、吴世泽（均另案处理）以福建省厦门市翔安区明花半岛17-103室作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门新葡京娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，林某作为“后台”实际操控上述网站，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某作为“前台”，通过“微信、陌陌”等聊天工具，自称名为“语过添情”的女性，吸引被害人马某与“语过添情”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人马某进入被告人预先设立的“澳门新葡京娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩赌博游戏，林某则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至12月24日，被害人马某共被骗取人民币212900元。与此同时，诈骗分子将被害人马某汇入诈骗账户内的金额分别以转账的形式转至名为徐某、张某1、朱某、唐某、蒋某、郭某、张某2、刘某等多人的银行卡中。2015年12月24日至25日，被告人张勇受到被告人吴文屏的指使，在明知所取款项系违法所得的情况下，先后在山东省德州市多处银行的ＡＴＭ机中，分批用上述被害人马某被骗钱款转入的银行卡取现，共计取款人民币212900元。期间，被告人詹燕娥明知其丈夫被告人张勇在为他人转移违法所得，帮助被告人张勇转移被害人马某被骗钱款人民币212900元至被告人吴文屏指定的账户中。骗取钱款后，被告人吴文屏、吴明业及林某、吴某从所得账款人民币200000元中各分得人民币50000元，剩余款项由被告人吴文屏保管。2015年12月30日，被告人尤全民、詹红叶在山东市滨州市黄河二路328号11幢58号祥龙茶庄被警察抓获；同日14时，被告人张勇、詹燕娥在山东市德州市德百批发城鲁北茶都Ｃ6-05涌泉茶业内被警察抓获；同日17时10分许，被告人沈英杰在福建省漳州市芗城区天宝镇墨溪村玻璃厂内被警察抓获，后带领警察，于同日17时20分许，在福建省漳州市芗城区天宝镇山美村109号内抓获被告人沈阿勇；同日20时许，被告人吴文屏在福建省厦门市思明区湖滨西路8-101室祥都某行被警察抓获；2016年1月7日22时许，被告人龙安青在湖南省怀化火车站被警察抓获；2016年1月21日8时许，被告人吴明业在福建省厦门市翔安区明花半岛29-1063室被警察抓获；2016年1月24日1时许，被告人曾思敏在福建省龙海市石码镇华侨大厦812客房内被警察抓获；2016年1月29日17时许，被告人蔡伟伟在福建省平和县小溪镇平河大桥旁的中石化加油站被警察抓获；2016年3月2日12时45分许，被告人刘金宝在广东省汕尾火车站广场被警察抓获；2016年3月3日9时许，被告人粟江南主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；2016年3月22日，被告人李大羊在安徽省休宁县海阳镇星河湾大浴场被警察抓获；2016年10月24日17时许，被告人陈德文、赖毅贤主动到公安机关投案，但均未如实供述犯罪事实。案发后，被告人陈德文、赖毅贤已退赔被害人梁某1人民币200000元，并获其谅解。被告人李大羊退赃人民币48000元、被告人吴明业退赃人民币50000元、被告人詹红叶退赃人民币101200元、被告人蔡伟伟退赃人民币140000元，并扣押有被告人吴明业人民币3303元、被告人吴文屏人民币945元、被告人詹红叶人民币2200元、被告人张勇人民币3000元、被告人沈英杰人民币7005.5元、沈阿勇1410元。在本院审理期间，被告人被告人刘金宝退赃人民币465984.5元、被告人吴文屏退赃人民币110000元、被告人吴明业退赃人民币48652元。至此，第一节犯罪事实中赃款人民币970000元已全部追回，其中人民币348200元已在公安阶段发还给被害人梁某1；第二节犯罪事实中赃款人民币212900元亦已全部追回。
本院认为，被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南涉案数额特别巨大，被告人吴文屏、吴明业涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏伙同他人明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人张勇、詹燕娥、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡伟伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚，且不应适用缓刑，其辩护人请求对被告人蔡伟伟适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业采用互联网对不特定多数人进行电信网络诈骗，可酌情从重处罚；被告人刘金宝有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚；被告人尤全民、李大羊、吴文屏、吴明业、张勇、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在各自共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应分别依法处罚；被告人刘金宝、龙安青、粟江南、詹燕娥、詹红叶、曾思敏在各自共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可依法对被告人刘金宝、龙安青、粟江南、曾思敏减轻处罚，对被告人詹燕娥、詹红叶从轻处罚。被告人龙安青及其辩护人请求认定为从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人龙安青在共同犯罪中起主要作用，指控其为主犯不当，本院予以纠正。被告人吴明业、蔡伟伟在各自共同犯罪中所起作用较大，并非起次要作用，不应认定为从犯，被告人吴明业、蔡伟伟的辩护人提出被告人吴明业、蔡伟伟系从犯并据此请求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人粟江南在犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人沈英杰带领公安机关抓获同案被告人，属立功，可依法减轻处罚。被告人李大羊、刘金宝、吴文屏、吴明业、陈德文、赖毅贤、詹红叶、蔡伟伟在案发后能主动退赃，被告人陈德文、赖毅贤还获得被害人谅解，可分别酌情从轻处罚；鉴于全案赃款均被追回，上列被告人也均能自愿认罪，对上列被告人均可酌情从轻处罚。上列被告人及辩护人据此请求从轻处罚的意见，本院亦予以采纳。结合被告人粟江南、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、沈阿勇、沈英杰、曾思敏的犯罪情节及案发后的悔罪表现，可分别依法适用缓刑。被告人粟江南、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、沈阿勇、沈英杰、曾思敏及相应辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。
被告人尤全民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月三十日起至二○二七年十二月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人李大羊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月二十三日起至二○二七年十一月二十二日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人刘金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月二日起至二○二二年三月一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人龙安青犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月七日起至二○二四年七月六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人粟江南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人吴文屏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月三十日起至二○一九年八月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人吴明业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十一日起至二○一九年九月二十日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月三十日起至二○二○年十月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人詹燕娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人詹红叶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人陈德文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人赖毅贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人蔡伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；被告人沈阿勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人沈英杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；被告人曾思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后即时缴纳）；移送本院扣押在案的人民币160063.5元及本院扣押的被告人刘金宝退赃人民币465984.5元、被告人吴文屏退赃人民币110000元、被告人吴明业退赃人民币48652元，系退赃款，发还给被害人梁海兴人民币621800元，被害人马驰人民币212900元；银行卡内余额抵扣罚金后将余款连同其余物品发还给相应被告人；非被告人自己的银行卡和笔记本电脑一台系作案工具，予以没收。
诈骗罪