彭向清、郑细彬开设赌场、赌博一审刑事判决书江西省永丰县人民法院刑事判决书（2018）赣0825刑初117号：永丰县人民检察院以永丰检刑诉（2018）119号起诉书指控被告人彭向清、郑细彬犯开设赌场罪、被告人吴仕华、张鹏飞犯赌博罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员曾常春出庭支持公诉，被告人彭向清、郑细彬及辩护人徐忆、李颖梅某桂松华、张梦凡、被告人吴仕华、张鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结永丰县人民检察院指控：2018年1月份被告人彭向清、郑细彬和郭某、范某1、饶某和郑某2（四人均在逃）为牟取非法利益，经商量共同出资200余万元建立了名为“大玩家”（域名为“ＷＷＷ.172Ｓｇａｒｎｅ.ｃｏｒｎ”）的游戏平台从事网络赌博活动。该赌博平台通过手机ＡＰＰ或电脑客户端登陆，玩家通过“银商”（游戏代理）将赌资兑换成游戏币，再以游戏币（分）为筹码下注，利用平台内“大闹天空”、“财神来了”、“僵尸来了”、“猪八戒”、“七七水果机”等赌博游戏进行赌博，输赢由平台按游戏规则进行判定。彭向清为该赌博平台的总负责人，郭某、郑细彬负责平台的推广，范某1、饶某、郑某2三人负责平台的网络技术，股份分配情况分别为28%、20%、14%、18%、18%、2%。该赌博平台建成后，被告人郑细彬通过淘宝购买了1个ＱＱ群和5个ＱＱ靓号，建立群名为“男娼起义”、群号为7254570的“大玩家”平台的工作ＱＱ群，广泛召集“银商”入群为平台提供代理并推广，并将5个ＱＱ靓号分别设置昵称为“大玩家商务”、“大玩家查分”、“大玩家客服”、“大玩家奖励员”和“大玩家助理”，用于处理该ＱＱ群的日常事务和对群内“大玩家”平台的“银商”进行管理。“银商”通过该ＱＱ群与平台管理员联系，将赌资兑换成“大玩家”平台的游戏币筹码。“大玩家”赌博平台建立初期，服务器设在福建宁德，由彭向清、郑细彬、郭某三人负责平台的推广和“男娼起义”ＱＱ群的操作，后为逃避打击，将服务器迁至泰国曼谷，并建立工作室，聘请陈某（另案处理）、周某1（另案处理）、兰康宝（在逃），江某（在逃）和刘奶城（在逃）五人担任工作人员，负责平台的日常管理和“男娼起义”ＱＱ群管理员帐号的操作。曼谷工作室的工作人员通过游戏网站平台的管理权限可以给“银商”注册的游戏平台工ＩＤ账号分配相应的充值、下分权限。ＱＱ群内活跃度较高的“银商”成为一级代理，能够以4900元至5000元／亿游戏币的价格向曼谷工作室人员购买游戏币筹码，然后以5080元／亿的价格出售给ＱＱ群内下级“银商”。游戏玩家再用钱向“银商”兑换成游戏币筹码在游戏平台内参与赌博，游戏平台会在玩家购买游戏币过程中每笔扣除2%游戏币，其中1.8%返还给“银商”，平台获取0.2%。玩家在游戏内赢取到的游戏币筹码可以在“银商”处兑换成现金。在“大玩家”建立初期，平台会收购“银商”的游戏币，到2018年2月后，平台确立吴仕华等四位大的“银商”后就不再回收游戏币，由各银商之间进行调剂。曼谷工作人员收取到“银商”充值款后按彭向清等人的股份通过银行卡统一转账至各股东提供的银行账户内。“大玩家”游戏平台运营以来总共获利5500余万元人民币，彭向清占股28%从中获利1500余万元人民币、郑细彬占股14%从中获利700余万元人民币。被告人吴仕华为追求高额利润，于2017年11月起从事多家赌博网站的代理，为逃避打击，在云南省西双版纳州景洪市租用多套房屋作为工作室。2018年1月通过“男娼起义”ＱＱ群与“大玩家”平台客服联系，成为“大玩家”赌博游戏平台代理，以4900元／亿的价格购入游戏币筹码，再以5080元／亿的价格卖给下级银商和玩家，通过赚取游戏币筹码差价及游戏平台的返点和奖励获利。在2018年1月至6月吴仕华雇请叶某2、叶某3、胡某、叶某1（均另案处理）等人招揽玩家参赌，向下级“银商”和玩家兑换游戏币筹码，交易流水达1500余万元，获利50余万元。被告人张鹏飞为追求高额利润，自2017年7月起从事多家网络平台的银商代理，2018年1月起成为“大玩家”赌博平台的“银商”，多次从吴仕华处以5080元／亿的价格购进游戏币，再以5260元／亿的价格将游戏币出售给玩家，通过微信大肆招集玩家参赌，张鹏飞自2017年7月从事“银商”以来资金交易流水达1000余万，获利50余万元。上述事实，公诉机关在庭审时提供了物证即电脑主机、手机、银行卡，书证即游戏界面及截图等，证人晆昆、张某1等人证言，被告人彭向清、郑细彬、吴仕华、张鹏飞的供述等证据，指控被告人彭向清、郑细彬犯开设赌场罪，建议分别对其判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金；被告人吴仕华、张鹏飞犯赌博罪，建议对其分别判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。被告人彭向清辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人辩称，1、涉案“大玩家”平台中存在非赌博性质的游戏，仅“牛牛”游戏中存在赌博行为，可现有证据不能确定玩家输赢游戏币的数量。2、起诉书指控平台通过向玩家抽头渔利和兑换游戏币获利5500万元与事实不符，因平台系统抽水0.2%，是服务性管理，玩家在平台玩纯粹娱乐性游戏行为，平台从而获得的金额不能认定为非法所得，且大量的游戏币尚存在银商手上未流入玩家。3、彭向清作为股东仅提供资金支持，网络的日常管理维护是由技术人员操作，其主观恶性较小，时间较短，对社会未造成重大影响；归案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，系坦白，且配合公安机关规劝陈某、周某1回国自首，系立功表现，积极退赃，又为初犯、偶犯，依法可减轻处罚，建议对其判处缓刑。被告人郑细彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人辩称，1、起诉书指控被告人伙同他人利用网络平台组建“大玩家”赌博网站，提供给全国各地玩家以游戏为名进行赌博与事实不符，因开设赌博就有输赢规则，本案现无证据证实，该平台只有“牛牛”这款游戏具有赌博功能，却无从查实多少人使用多少游戏币进行赌博。2、起诉书指控被告人通过向玩家抽头渔利与事实不符，0.2%抽头渔利是服务性收费。3、起诉书指控平台通过向玩家兑换赌博游戏币筹码获利5500万元，与事实不符，玩家或银商手中的游戏币有多少参与“牛牛”赌博游戏，尚有多少游戏币还未使用，现有证据不能确定，5500万元只是销售的游戏币款项，2018年2月后，平台不再回收游戏币，卖出多少赚多少钱，因为平台不再兑换。被告人吴仕华、张鹏飞辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2017年12月份，被告人彭向清、郑细彬和郭某、范某1、饶某和郑某2（四人均在逃）经商量共同出资200余万元建立名为“大玩家”（域名为“ＷＷＷ.172Ｓｇａｒｎｅ.ｃｏｒｎ”）的游戏平台，为牟取非法利益从事网络赌博。该赌博平台的准入程序和内容为：玩家通过手机ＡＰＰ或电脑客户端登陆并注册账号，再通过“银商”（游戏代理）将赌资兑换成游戏币，再以游戏币（分）为筹码下注或与玩家玩赌博游戏定输赢来消耗或获取，利用平台内“大闹天空”、“财神来了”、“僵尸来了”、“猪八戒”、“七七水果机”“牛牛”等赌博游戏进行赌博，输赢由平台按游戏规则进行判定。彭向清为该赌博平台的总负责人，郭某、郑细彬负责平台的推广即招募“银商”召集玩家在该平台参与赌博，范某1、饶某、郑某2三人负责平台的网络技术开发和维护，所占股份情况为28%、20%、14%、18%、18%、2%，盈亏按次比例计算。该赌博平台建成后，被告人郑细彬通过淘宝网购买了1个ＱＱ群和5个ＱＱ靓号，建立群名为“男娼起义”、群号为7254570的“大玩家”平台的工作ＱＱ群，并将5个ＱＱ靓号分别设置昵称为“大玩家商务”、“大玩家查分”、“大玩家客服”、“大玩家奖励员”和“大玩家助理”，用于处理该ＱＱ群的日常事务和对群内“大玩家”平台的“银商”上分等事情管理，然后在其他群里广泛召集“银商”入群为平台提供代理并推广。一级代理“银商”通过该ＱＱ群与平台管理员联系，将赌资兑换成“大玩家”平台的游戏币筹码。“大玩家”赌博平台建立初期，服务器设在福建省宁德市，由彭向清、郑细彬、郭某三人负责平台的推广和“男娼起义”ＱＱ群的操作，后为逃避打击，将服务器迁至泰国曼谷，并建立工作室，聘请陈某（另案处理）、周某1（另案处理）、兰康宝（在逃），江某（在逃）和刘奶城（在逃）五人担任工作人员，负责平台的日常管理和“男娼起义”ＱＱ群管理员帐号的操作。曼谷工作室的工作人员通过游戏网站平台的管理权限可以给“银商”注册的游戏平台上ＩＤ账号分配相应的充值、下分权限。ＱＱ群内活跃度较高的“银商”成为一级代理，能够以4900元至5000元／亿游戏币的价格向曼谷工作室人员购买游戏币筹码，然后以5080元／亿的价格出售给ＱＱ群内下级“银商”或以5260元／亿的价格出售给玩家。玩家用兑换成游戏币的筹码在游戏平台内参与下注或赌博，游戏平台会在玩家每购买100万游戏币中扣除2%游戏币，其中1.8%返还给“银商”，平台获取0.2%。玩家在游戏内赢到的游戏币筹码可在“银商”处兑换成现金，自由处置。在“大玩家”建立初期，平台会收购“银商”的游戏币，于2018年2月后，平台确立吴仕华等四位大的即一级代理“银商”后就不再回收游戏币，由一级“银商”向平台购买游戏币或者各银商之间进行调剂，平台卖出多少游戏币就获利多少，非法获利更多。曼谷工作人员用账户为范某2、刘某2等人的银行卡收到“银商”充值款后，再按彭向清等人的股份通过上述账户统一转账至各股东提供的银行账户内即彭向清、郑细彬、郭某、范某1、郑某2、饶某、郑某1、刘某1、兰每燕的账户上。“大玩家”游戏平台运营以来共非法获利5500余万元人民币，彭向清占股28%从中非法获利1500余万元人民币、郑细彬占股14%从中非法获利700余万元人民币。被告人吴仕华为追求高额利润，在明知代理网络赌博游戏是违法行为的情况下，于2017年11月起仍从事多家赌博网站的代理，为逃避打击，在云南省西双版纳州景洪市租用多套房屋作为工作室。2018年1月通过“男娼起义”ＱＱ群与“大玩家”平台客服联系，成为“大玩家”赌博游戏平台一级代理，以4900元／亿的价格购入游戏币筹码，再以5080元／亿的价格卖给下级银商或以5260元／亿的价格出售给玩家，通过赚取游戏币筹码差价及游戏平台的返点和奖励获利。在2018年1月至6月吴仕华雇请叶某2、叶某3、胡某、叶某1（均另案处理）等人招集玩家参赌，通过向下级“银商”出售或和玩家兑换游戏币筹码，交易流水达1500余万元，非法获利共50余万元。被告人张鹏飞为追求高额利润，在明知代理网络赌博游戏是违法行为的情况下，于2017年7月起从事多家网络平台的银商代理，2018年1月起成为“大玩家”赌博平台的“银商”，多次从吴仕华处以5080元／亿的价格购进游戏币，再以5260元／亿的价格将游戏币出售给玩家，通过微信大肆招集玩家参赌，张鹏飞自2017年7月从事“银商”代理以来资金交易流水达1000余万，非法获利共50余万元。2018年4月24日，被告人彭向清、郑细彬被警方抓捕归案；2018年4月20日和7月10日被告人张鹏飞、吴仕华分别被警方抓捕归案，归案后均如实供述了自己的罪行。被告人彭向清及其亲属积极配合公安机关联系并劝说在泰国曼谷工作室的陈某、周某1归国自首，还向浙江台州警方退赃626.491万元。2018年6月9日始，被告人郑细彬的亲属分三次替其退赃130万元，还向浙江省台州警方退赃150万元。部分违法所得及专门用于赌博的电脑、手机、银行卡已被冻结或扣押，即彭向清于招商银行62×××33账号金额47122.79元、工商银行62×××46账号金额2412940.58元、兴业银行62×××13账号金额1880104.77元；郑某1于兴业银行62×××10账号金额56679.31元、工商银行62×××00账号金额2134925.87元；郭佳丽于工商银行62×××74账号金额917.96元、兴业银行62×××19账号金额288156.12元、农业银行62×××75账号金额45633.07元、6228480120099855914账号金额84×××15.58；郑细彬于兴业银行62×××78账号金额141121.11元、农业银行62×××79账号金额909366.12元；兰每燕于工商银行62×××67账号金额546899.38元；兰海东于兴业银行62×××78账号金额5502.67元；郭某于建设银行62×××66账号金额9278647元、招商银行62×××61账号金额9465.34元、工商银行62×××22账号金额981027.83元；林某于工商银行62×××18账号金额7012.33元、建设银行62×××63账号金额920.02元；饶某于光大银行62×××68账号金额9871.4元；范某1于工商银行62×××46账号金额3526.13元、兴业银行62×××18账号金额230314.55元、62×××18账号金额1200万元理财产品、622909126581089212账号金额12488.39元；曾某于兴业银行62×××58账号金额18268.24元、622909126171248913账号金额1070.89元；王碧玉于建设银行62×××27账号金额216767.53元；郑某2于建设银行62×××85账号金额10007.61元；刘某2于工商银行62×××08账号金额55931.23元（详见冻结财产通知书和扣押清单）。上述账户均为被告人彭向清、郑细彬及同案犯用于接受或转移违法所得，该账上资金均为违法所得。吴仕华和叶某2退缴违法所得50万元，张鹏飞退缴违法所得45万元。另查明，被告人彭向清、郑细彬伙同他人在共同犯罪中均积极参与，被告人彭向清是犯意的提起者和犯罪行为的实施者，被告人郑细彬是犯罪行为的实施者，两被告人在共同犯罪中作用相当。为证明上述事实，公诉机关提供如下证据经法庭质证：1.物证：从吴仕华出租屋扣押的作案电脑主机五台、银行卡24张、手机19部、扣押叶某2作案用手机2部的照片，拟证明在吴仕华、叶某2的出租屋内扣押了用于在“大玩家”游戏平台进行操作赌博的作案工具。2.书证：（1）常住人口信息，拟证明四被告人均年满18周岁，达到应负完全刑事责任年龄。（2）证明，查询违法犯罪情况说明，拟证明四被告人无违法犯罪记录。（3）超级大玩家游戏界面及内容截图，超级大玩家安装教程图及支付二维码图，大玩家出分表，拟证明“大玩家”游戏平台的登录方式、内容、安装程序以及购买游戏币的支付方式。（4）饶某平安银行交易明细、郑细彬农业银行交易明细、刘某2农业银行交易明细、范某2农业银行交易明细、赖某招商银行交易明细，拟证明在“大玩家”游戏平台在运营过程中，通过出售游戏币获取非法利益后，将赃款按出资比例分配给建立该平台的股东。赃款的收取和分配通过上述账户和账号走账。（5）吉安市公安局扣押物品清单及发还物品清单，拟证明用于作案工具和赃款已被扣押或冻结。（6）归案情况说明，拟证明四被告人被抓捕归案。（7）关于彭向清其家属劝投两名潜逃海外逃犯的情况说明、及南昌周边防站出具的抓获经过，拟证明陈某、周某1经彭向清及其亲属劝说后归国投案。（8）郑细彬家属退赃情况说明，拟证明郑细彬的亲属替其退赃130万元。（9）缴款单，拟证明吴仕华、张鹏飞、郑细彬均已向侦查机关退赃。3.证人证言：（1）证人眭昆、张某2、朱某的证言，拟证明张鹏飞在案发前从事网络赌博游戏平台的“银商”代理，通过电脑和手机软件出售游戏币给玩家并收取款项，用现金向其他“银商”购买游戏币或帮玩家收购赢取的游戏币。后期，“大玩家”游戏平台不再回收出售的游戏币。期间，代理了大玩家、大赢家、乐某等平台，非法获利50余万元。（2）证人宋某1、宋某2、尹某的证言，拟证明于2018年年初，经人介绍用手机在网上下载的“大玩家”ＡＰＰ，按该游戏规则用现金购买游戏币进行赌博，输了几百元至几千元不等的现金。（3）证人郑某1、刘某1、兰某的证言，拟证明用郑某1开户的工商银行卡62×××00给了彭向清使用，兴业银行卡由郑某1保管和使用，彭向清转入200多万元该账户上，钱也是彭向清使用了，上述款项的来源不清楚。建设银行卡62×××08账号是由刘某1开设和使用，在2018年农历年后，改卡被郑细彬拿去使用了，卡上原有2-3万元是刘某1的，其他的资金是从何处转入何种性质的资金均不清楚。2018年4月20日，被告人郑细彬通过其兴业银行卡转入兰某工商银行卡号62×××73现金130万元用于购房，兰某不知款项的来源。（4）证人周某1、陈某的证言，拟证明在2018年春节前，兰康宝邀请周某1去做网络客服，月薪10000元。2018年农历正月初十，其与江某一同乘机至泰国曼谷的一个工作室。另外还有兰康宝、刘奶城、陈某先几天到达。工作室是“大玩家”赌博网站的管理平台，有四台电脑，游戏内容为“牛牛”、水果机、棋牌等，玩家通过购买游戏币后即可进入，以游戏币作为筹码进行下注，赢取的游戏币还可以在银商处下分兑换现金，前期是彭向清、郑细彬、郭某教其如何进行平台操作。之后，其工作室的五人分为两班，用不同的管理账号负责该网站的客服、查分、助理等服务。刘奶城负责平台出分ＱＱ号对接ＱＱ群里的银商总代理买卖游戏币，同时负责将买卖游戏币的获利转到平台老板的银行卡，使用的账户为范某2和刘某2。平台对银商根据其在一定时间段的销售量会定期返利，还会对玩家在购买每100万游戏币时扣2%点，其中1.8%返利给银商，0.2%平台收取。2018年4月底，该平台不能使用，且老板又联系不上，知道可能出事了，其五人就将电脑主机、银行卡等扔到垃圾桶里，然后解散。陈某还证实在曼谷时用其和兰康宝的建行账户为“大玩家”赌博平台收取出售游戏币的钱。（5）证人胡某、叶某1、叶某2、叶某3、叶某4的证言，拟证明吴仕华、叶某2等人在云南省西双版纳州景洪市碧江苑21栋1单元1004室等三处经营“大玩家”、“天天电玩城”等赌博平台的“银商”，帮助玩家充值游戏币、上下分赚取差价，一般情况下每天可赚一两千元。在“大玩家”平台主要是以吴仕华一个ＱＱ号昵称“老村长＊＊＊”从事网络赌博游戏的代理，通过微信或者支付宝绑定的银行卡收取现金。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人彭向清、郑细彬的供述和辩解，其供认：于2017年年底，彭向清了解到通过网络游戏赌博可赚钱，便通过微信与做网络技术的范某1联系此项业务，决定合作经营网络赌博。后彭向清纠集郭某、郑细彬参与，范某1又纠集懂技术的饶某、郑某2参与，六人给所占股份为28%、20%、14%、18%、18%、2%。网络平台在宁德市建成后，经营服务内容未经有关部门审核，郑细彬便通过淘宝网购买了1个ＱＱ群和5个ＱＱ靓号，建立群名为“男娼起义”、群号为7254570的“大玩家”平台工作ＱＱ群。开始运营时彭向清、郭某、郑细彬均在百度、360网站打广告推广该游戏平台，但效果不理想。之后，便通过在其他网站上联系“银商”代理，由其召集“银商”名下的玩家入群参与赌博。网站活跃后，便在该平台内选择活跃度较高的几个“银商”可直接从网站分口购买游戏币，其他“银商”、玩家只能在几个大“银商”处上分，玩家由“银商”纠集。平台出售游戏币后，“银商”根据其业绩有返利，玩家所赢取游戏币可在“银商”处兑换成现金。平台还抽取玩家2%的点数，其中“银商”得1.8%，平台得0.2%。后期平台不再回收游戏币，由各“银商”间相互调配，卖出多少获利多少。为逃避打击，2018年农历正月，彭向清等人将网站服务器等迁至泰国曼谷，同时雇请了兰康宝、陈某、周某1等人管理服务器，操作网站正常运作，将出售游戏币的款项通过范某2、刘某2等人账户转入各股东指定的银行卡上。期间，非法获利共5500余万元。按出资比例，彭向清分得1500余万元，郑细彬分得700余万元。至2018年4月，该网站被查获。（2）被告人吴仕华的供述与辩解，其供认：于2017年年底，其在网络赌博网站做“银商”,“大玩家”赌博网站的“银商”做到2018年4月20日。开始联系了叶某2，叶某2又叫来陈涛，地点选址云南省西双版纳景洪市，前后租了三处房子作为办公和住宿。吴仕华被一个ＱＱ名为“大玩家商务”拉入了一个名为“男娼起义”的ＱＱ群，群里有分工，有平台老板、群主、客服、查分和“银商”。吴仕华玩后认为可赚钱，“大玩家商务”的人通过银行卡转入两笔1888元至吴仕华账上，目的是让其做“银商”和拉客源。期间，雇佣了胡某、叶某1等人操作电脑上、下分。上、下分均是用现金进行兑换，平台有返利和2%的抽水。吴仕华是用账户“老村长＊＊＊”，在三个支付宝进行交易即吴仕华妻子、叶某2、符某的身份证注册的，交易对方为刘某2、赖某。以普通“银商”拿货价格为5080元／亿，作为“大银商”后就以4900元／亿拿货，共购买了约1500万元，获利50余万元，已退缴违法所得50万元。（3）被告人张鹏飞的供述与辩解，其供认：于2017年6-7月开始，其在网络上做赌博网站的“银商”，赚取差价。代理了“大玩家”、“大赢家”、“哈哈棋牌”等平台，“大玩家”平台将其ＱＱ拉入一个名为“男娼起义”的群里，张鹏飞玩了一下“大玩家”游戏后，决定在该平台做“银商”可赚钱，就联系了“大玩家商务”，通过考察并确认身份后，对方就给了“大玩家”的银商ＩＤ绑定账户。游戏软件里有捕鱼、斗牛、老虎机等赌博游戏，张鹏飞利用支付宝和微信绑定的账户在“大玩家”分口购买游戏币，后分口不出货，就在银商“老村长＊＊＊”处以5080元／以购买，再以100元兑换185万游戏币卖给玩家，从中赚取差价，玩家是通过网络及微信进行纠集。平台定期和不定期的根据“银商”完成的销量会返利，还会根据玩家购买的游戏币的数量进行抽水2%，其中1.8%给银商，0.2%平台抽取，玩家赢了游戏币可在银商处兑换现金。从事“银商”以来资金交易流水达1000余万元，获利50余万元，已退缴违法所得45万元。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）彭向清、郑细彬、周某1、陈某所作的辨认笔录，拟证明上述人员对参与“大玩家”平台的股东及服务器管理人员进行了辨认，以起诉书指控的人员相一致。（2）搜查笔录，拟证明对参与“大玩家”游戏平台操作的吴仕华、张鹏飞出租房进行了搜查，查获了作案工具电脑、手机、银行卡等。（3）电子数据勘验检查工作记录，拟证明对账户范某2、刘某2、赖某等七张银行卡的资金流水数据进行了提取，同时对扣押的电脑、手机储存器里留存的“大玩家”交易内容进行了提取。6.视听资料、电子数据、光盘三张，拟证明“大玩家”游戏平台的实质内容、玩家的上下分兑换记录、银行转账流水记录、账户名及资金的流向终端等。上述证据经法庭质证，内容客观真实、彼此能相互印章，取证程序合法，且被告人及辩护人质证后无异议，可依法确认。被告人彭向清、郑细彬及辩护人在庭审时提供如下证据经法庭质证：扣押清单五份，拟证明浙江省台州警方扣押了被告人彭向清的现金和车辆共计人民币626.491万元；扣押了被告人郑细彬现金人民币150万元。公诉机关质证无异议，可依法确认本院认为，被告人彭向清、郑细彬以非法牟利为目的，伙同他人利用网络平台组建“大玩家”赌博网站，提供给网络所覆盖区域不特定的人以游戏为名进行赌博，通过出售游戏币、兑换游戏币筹码和向玩家抽头渔利的方式获利。该平台运营期间共非法获利5500余万元，其中彭向清分得1500余万元，郑细斌分得700余万元，系情节严重。其行为妨碍了社会管理秩序均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人彭向清、郑细彬伙同他人在共同开设赌场犯罪中均积极参与，作用相当，不区分主、从犯，以一般共同犯罪论处。被告人彭向清、郑细彬的辩护人辩称，1、起诉书指控被告人伙同他人利用网络平台组建“大玩家”赌博网站，提供给全国各地玩家以游戏为名进行赌博与事实不符。2、起诉书指控被告人通过向玩家抽头渔利与事实不符。3、起诉书指控平台通过向玩家兑换赌博游戏币筹码获利5500万元，与事实不符，尚有多少游戏币还未使用，现有证据不能确定，5500万元只是销售的游戏币款项，2018年2月后，平台不再回收游戏币，卖出多少赚多少钱，因为平台不再兑换。因被告人彭向清、郑细彬伙同他人组建“大玩家”游戏平台的目的，就是通过制作赌博软件并组织不特定的人进行网络赌博，从而获取非法利益。而一般制作软件所承载的内容不能违法国家法律和社会公序良俗的规定，且该内容首先应获得相关职能部门的审核后方认可在网络上传播或运营。“大玩家”平台的游戏虽分为免费和需要投注游戏币的两种，免费游戏无需投注游戏币即可娱乐，而使用游戏币下注或与网络玩家对玩的游戏，必须要使用用现金按比例兑换的游戏币即虚拟货币方可进行，下注或玩家对玩所输赢的游戏币实为人民币，为此该平台为赌博网站。平台按照玩家每购买100万游戏币，抽头渔利0.2%，与传统领域内开设赌场抽水雷同，是非法获利的重要手段之一。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部，《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第二款、第四款规定：赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定；对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明非法来源的，可以认定为赌资。被告人彭向清、郑细彬伙同他人通过其本人或亲属在不同银行账户上进行的资金流转，已查实上述人员账户上在“大玩家”平台营运期间，是通过特定账户转入的资金即二被告人按投资比例获取了非法所得，再根据资金回流的银行流水凭证，可认定“大玩家”平台非法获利5500余万元。且“大玩家”平台在2018年2月后，只向“银商”出售游戏币，却拒绝回收游戏币，改由“银商”回收，无需动用其违法所得款进行兑换，非法获利更多。由此，辩护人的上述辩护意见与事实和法律不相符，不予采信。其辩称，二被告人归案后均如实供述了自己的罪行，并当庭认罪，系坦白，积极退赃，又系初犯、偶犯，且被告人彭向清还联系并劝说他人回国自首即协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系一般立功，均可从轻处罚的辩护意见予以采信。被告人吴仕华、张鹏飞以营利为目的，各自通过网络微信等招揽不特定的人在他人组建的赌博网络平台用现金购买游戏币作为筹码进行下注赌博，且玩家赢取的游戏币可兑换成现金，非法获利均50余万元。其行为妨碍了社会管理秩序均已触犯刑律，构成赌博罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。归案后，二被告人如实供述了其罪行，并当庭认罪，系坦白，又积极退赃，又系初犯、偶犯，均可从轻处罚。鉴于四被告人均认罪态度较好，悔罪表现明显，对其从轻处罚没有再犯罪的危险，且审前社会调查评估认为，四被告人符合社区矫正的条件，为此，可从轻处罚并适用缓刑，但四被告人的违法所得依法应予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、第二项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第一项、第二款第一项、第二项之规定，判决如下一、被告人彭向清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币800000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至三年零六个月期满止。罚金已缴纳。）二、被告人郑细彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币600000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至三年期满止。罚金已缴纳。）三、被告人吴仕华犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至一年期满止。罚金已缴纳。）四、被告人张鹏飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至一年期满止。罚金已缴纳。）五、对被告人彭向清、郑细彬本人或其亲属等人已被冻结在银行账户上的违法所得和四被告人已退缴的违法所得予以追缴，上缴国库（详见冻结财产通知书和扣押清单）。六、对在押的作案工具电脑、手机、银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈正勇人民陪审员杨媚人民陪审员张永红二〇一八年九月二十七日书记员喻阳
永丰县人民检察院指控：2018年1月份被告人彭向清、郑细彬和郭某、范某1、饶某和郑某2（四人均在逃）为牟取非法利益，经商量共同出资200余万元建立了名为“大玩家”（域名为“ＷＷＷ.172Ｓｇａｒｎｅ.ｃｏｒｎ”）的游戏平台从事网络赌博活动。该赌博平台通过手机ＡＰＰ或电脑客户端登陆，玩家通过“银商”（游戏代理）将赌资兑换成游戏币，再以游戏币（分）为筹码下注，利用平台内“大闹天空”、“财神来了”、“僵尸来了”、“猪八戒”、“七七水果机”等赌博游戏进行赌博，输赢由平台按游戏规则进行判定。彭向清为该赌博平台的总负责人，郭某、郑细彬负责平台的推广，范某1、饶某、郑某2三人负责平台的网络技术，股份分配情况分别为28%、20%、14%、18%、18%、2%。该赌博平台建成后，被告人郑细彬通过淘宝购买了1个ＱＱ群和5个ＱＱ靓号，建立群名为“男娼起义”、群号为7254570的“大玩家”平台的工作ＱＱ群，广泛召集“银商”入群为平台提供代理并推广，并将5个ＱＱ靓号分别设置昵称为“大玩家商务”、“大玩家查分”、“大玩家客服”、“大玩家奖励员”和“大玩家助理”，用于处理该ＱＱ群的日常事务和对群内“大玩家”平台的“银商”进行管理。“银商”通过该ＱＱ群与平台管理员联系，将赌资兑换成“大玩家”平台的游戏币筹码。“大玩家”赌博平台建立初期，服务器设在福建宁德，由彭向清、郑细彬、郭某三人负责平台的推广和“男娼起义”ＱＱ群的操作，后为逃避打击，将服务器迁至泰国曼谷，并建立工作室，聘请陈某（另案处理）、周某1（另案处理）、兰康宝（在逃），江某（在逃）和刘奶城（在逃）五人担任工作人员，负责平台的日常管理和“男娼起义”ＱＱ群管理员帐号的操作。曼谷工作室的工作人员通过游戏网站平台的管理权限可以给“银商”注册的游戏平台工ＩＤ账号分配相应的充值、下分权限。ＱＱ群内活跃度较高的“银商”成为一级代理，能够以4900元至5000元／亿游戏币的价格向曼谷工作室人员购买游戏币筹码，然后以5080元／亿的价格出售给ＱＱ群内下级“银商”。游戏玩家再用钱向“银商”兑换成游戏币筹码在游戏平台内参与赌博，游戏平台会在玩家购买游戏币过程中每笔扣除2%游戏币，其中1.8%返还给“银商”，平台获取0.2%。玩家在游戏内赢取到的游戏币筹码可以在“银商”处兑换成现金。在“大玩家”建立初期，平台会收购“银商”的游戏币，到2018年2月后，平台确立吴仕华等四位大的“银商”后就不再回收游戏币，由各银商之间进行调剂。曼谷工作人员收取到“银商”充值款后按彭向清等人的股份通过银行卡统一转账至各股东提供的银行账户内。“大玩家”游戏平台运营以来总共获利5500余万元人民币，彭向清占股28%从中获利1500余万元人民币、郑细彬占股14%从中获利700余万元人民币。被告人吴仕华为追求高额利润，于2017年11月起从事多家赌博网站的代理，为逃避打击，在云南省西双版纳州景洪市租用多套房屋作为工作室。2018年1月通过“男娼起义”ＱＱ群与“大玩家”平台客服联系，成为“大玩家”赌博游戏平台代理，以4900元／亿的价格购入游戏币筹码，再以5080元／亿的价格卖给下级银商和玩家，通过赚取游戏币筹码差价及游戏平台的返点和奖励获利。在2018年1月至6月吴仕华雇请叶某2、叶某3、胡某、叶某1（均另案处理）等人招揽玩家参赌，向下级“银商”和玩家兑换游戏币筹码，交易流水达1500余万元，获利50余万元。被告人张鹏飞为追求高额利润，自2017年7月起从事多家网络平台的银商代理，2018年1月起成为“大玩家”赌博平台的“银商”，多次从吴仕华处以5080元／亿的价格购进游戏币，再以5260元／亿的价格将游戏币出售给玩家，通过微信大肆招集玩家参赌，张鹏飞自2017年7月从事“银商”以来资金交易流水达1000余万，获利50余万元。被告人彭向清辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人辩称，1、涉案“大玩家”平台中存在非赌博性质的游戏，仅“牛牛”游戏中存在赌博行为，可现有证据不能确定玩家输赢游戏币的数量。2、起诉书指控平台通过向玩家抽头渔利和兑换游戏币获利5500万元与事实不符，因平台系统抽水0.2%，是服务性管理，玩家在平台玩纯粹娱乐性游戏行为，平台从而获得的金额不能认定为非法所得，且大量的游戏币尚存在银商手上未流入玩家。3、彭向清作为股东仅提供资金支持，网络的日常管理维护是由技术人员操作，其主观恶性较小，时间较短，对社会未造成重大影响；归案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，系坦白，且配合公安机关规劝陈某、周某1回国自首，系立功表现，积极退赃，又为初犯、偶犯，依法可减轻处罚，建议对其判处缓刑。被告人郑细彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。
本院认为，被告人彭向清、郑细彬以非法牟利为目的，伙同他人利用网络平台组建“大玩家”赌博网站，提供给网络所覆盖区域不特定的人以游戏为名进行赌博，通过出售游戏币、兑换游戏币筹码和向玩家抽头渔利的方式获利。该平台运营期间共非法获利5500余万元，其中彭向清分得1500余万元，郑细斌分得700余万元，系情节严重。其行为妨碍了社会管理秩序均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人彭向清、郑细彬伙同他人在共同开设赌场犯罪中均积极参与，作用相当，不区分主、从犯，以一般共同犯罪论处。被告人彭向清、郑细彬的辩护人辩称，1、起诉书指控被告人伙同他人利用网络平台组建“大玩家”赌博网站，提供给全国各地玩家以游戏为名进行赌博与事实不符。2、起诉书指控被告人通过向玩家抽头渔利与事实不符。3、起诉书指控平台通过向玩家兑换赌博游戏币筹码获利5500万元，与事实不符，尚有多少游戏币还未使用，现有证据不能确定，5500万元只是销售的游戏币款项，2018年2月后，平台不再回收游戏币，卖出多少赚多少钱，因为平台不再兑换。因被告人彭向清、郑细彬伙同他人组建“大玩家”游戏平台的目的，就是通过制作赌博软件并组织不特定的人进行网络赌博，从而获取非法利益。而一般制作软件所承载的内容不能违法国家法律和社会公序良俗的规定，且该内容首先应获得相关职能部门的审核后方认可在网络上传播或运营。“大玩家”平台的游戏虽分为免费和需要投注游戏币的两种，免费游戏无需投注游戏币即可娱乐，而使用游戏币下注或与网络玩家对玩的游戏，必须要使用用现金按比例兑换的游戏币即虚拟货币方可进行，下注或玩家对玩所输赢的游戏币实为人民币，为此该平台为赌博网站。平台按照玩家每购买100万游戏币，抽头渔利0.2%，与传统领域内开设赌场抽水雷同，是非法获利的重要手段之一。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部，《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第二款、第四款规定：赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定；对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明非法来源的，可以认定为赌资。被告人彭向清、郑细彬伙同他人通过其本人或亲属在不同银行账户上进行的资金流转，已查实上述人员账户上在“大玩家”平台营运期间，是通过特定账户转入的资金即二被告人按投资比例获取了非法所得，再根据资金回流的银行流水凭证，可认定“大玩家”平台非法获利5500余万元。且“大玩家”平台在2018年2月后，只向“银商”出售游戏币，却拒绝回收游戏币，改由“银商”回收，无需动用其违法所得款进行兑换，非法获利更多。由此，辩护人的上述辩护意见与事实和法律不相符，不予采信。其辩称，二被告人归案后均如实供述了自己的罪行，并当庭认罪，系坦白，积极退赃，又系初犯、偶犯，且被告人彭向清还联系并劝说他人回国自首即协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系一般立功，均可从轻处罚的辩护意见予以采信。被告人吴仕华、张鹏飞以营利为目的，各自通过网络微信等招揽不特定的人在他人组建的赌博网络平台用现金购买游戏币作为筹码进行下注赌博，且玩家赢取的游戏币可兑换成现金，非法获利均50余万元。其行为妨碍了社会管理秩序均已触犯刑律，构成赌博罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。归案后，二被告人如实供述了其罪行，并当庭认罪，系坦白，又积极退赃，又系初犯、偶犯，均可从轻处罚。鉴于四被告人均认罪态度较好，悔罪表现明显，对其从轻处罚没有再犯罪的危险，且审前社会调查评估认为，四被告人符合社区矫正的条件，为此，可从轻处罚并适用缓刑，但四被告人的违法所得依法应予以追缴，上缴国库。
一、被告人彭向清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币800000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至三年零六个月期满止。罚金已缴纳。）二、被告人郑细彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币600000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至三年期满止。罚金已缴纳。）三、被告人吴仕华犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至一年期满止。罚金已缴纳。）四、被告人张鹏飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算至一年期满止。罚金已缴纳。）五、对被告人彭向清、郑细彬本人或其亲属等人已被冻结在银行账户上的违法所得和四被告人已退缴的违法所得予以追缴，上缴国库（详见冻结财产通知书和扣押清单）。六、对在押的作案工具电脑、手机、银行卡予以没收。
赌博罪,开设赌场罪