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刘福德信用卡诈骗一审刑事判决书云南省华坪县人民法院刑事判决书（2018）云0723刑初88号：华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2018）87号起诉书指控被告人刘福德犯信用卡诈骗罪一案，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年8月30日依法适用普通程序公开开庭对本案进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员王洪贵出庭支持公诉，被告人刘福德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结华坪县人民检察院指控，被告人刘福德持在中国农业银行华坪县支行申领的金穗贷记卡恶意透支195364.78元，经发卡银行多次书面催收，逾期拒不归还，公安机关立案后被告人刘福德结清了所透支的全部本金、利息、滞纳金。公诉机关认为，被告人刘福德恶意透支信用卡195364.78元，且数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘福德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：2014年3月，被告人刘福德向中国农业银行华坪县支行申领了卡号为46×××18的金穗贷记卡。透支额度为20万元。2014年4月至2015年6月期间，被告人刘福德多次使用该信用卡进行消费，透支后未归还款项本金共计195364.78元。中国农业银行华坪县支行于2016年4月18日、2016年6月18日、2016年9月18日、2016年11月18日向刘福德下发《催款通知书》催收透支款项。但刘福德一直未还款，中国农业银行华坪县支行于2017年3月15日以刘福德涉嫌信用卡诈骗罪向华坪县公安局报案，2017年4月26日，公安机关立案侦查。2017年6月4日，经公安机关电话通知后，被告人刘福德到案接受讯问。2018年5月25日，刘福德向中国农业银行华坪县支行归还其透支的全部本金、利息、滞纳金，中国农业银行华坪县支行出具书面谅解书，表示对被告人刘福德的行为给予谅解。认定上述事实的证据有：1、户口证明，证实被告人符合犯罪的主体特征及被告人的身份情况；2、犯罪前科证明，证实被告人无犯罪前科；3、受案登记表，证实案发时间及基本案情；4、到案经过，证实被告人刘福德经口头传唤到案，到案后如实供述了自己犯罪事实，系自首；5、被告人供述与辩解，证实其在华坪县农业银行申办了信用卡一张，透支使用信用卡逾期未归还，所透支的款用于资金周转，经银行多次催收，至案发时仍未归还透支本息的事实；6、立案申请、接受证据清单、华坪县农业银行提供证据资料，证实被告人从华坪县农业银行申领了一张信用卡透支逾期不还，且经发卡行多次催收后仍不归还后，银行向公安机关报案并向公安机关提交相关证据材料的事实；7、个人信用卡申请表资料，证实被告人向银行申请信用卡办理的相关手续；8、交易流水明细，证实被告人使用信用卡透支款项的事实；9、中国农业银行金穗贷记卡催收通知书、催收回执，证实银行向被告人多次催收还款的事实；10、恶意透支证明，证实截止2017年3月15日刘福德申领的信用卡透支人民币后需归还农业银行华坪县支行283523.85元，其中透支本金195364.78元，利息76712.60元，滞纳金11446.47元的事实；11、接受证据清单、证明、信用卡交易明细查询回单，证实被告人于2018年5月25日已全部还清华坪县农业银行全部透支本息的事实；12、谅解书，证实农业银行华坪县支行因被告人已结清信用卡本息，对被告人的行为给予谅解；13、证人朱某证言，证实被告人从其所在的银行申领信用卡透支后逾期不归还，银行多次进行催收后仍拒不归还透支款的事实。上述证据经庭审举证、质证，被告人对证据无异议。以上证据，证明内容清楚，证据之间能相互印证，且来源合法，本院予以采信本院认为，被告人刘福德恶意透支信用卡，且经发卡银行多次催收后仍不归还，数额达195364.78元，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成信用卡诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘福德在侦查机关传唤到案后如实供述了所犯罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人刘福德将所透支的款项、利息及滞纳金在公安机关立案后至本院判决宣告之前已全部结清，并取得中国农业银行华坪县支行的谅解，依法可以从轻处罚。鉴于被告人刘福德无犯罪前科，归案后认罪态度较好，积极缴纳罚金，具有认罪、悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关的公诉意见及量刑意见本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第二款第（一）项、第三款、第四款、第五款之规定，判决如下被告人刘福德犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金50000.00元，罚金已缴纳30000.00元，下余20000.00限判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长潘红梅人民陪审员蔡德祥人民陪审员刘祖坤二〇一八年九月十二日书记员肖宗琪
经审理查明：2014年3月，被告人刘福德向中国农业银行华坪县支行申领了卡号为46×××18的金穗贷记卡。透支额度为20万元。2014年4月至2015年6月期间，被告人刘福德多次使用该信用卡进行消费，透支后未归还款项本金共计195364.78元。中国农业银行华坪县支行于2016年4月18日、2016年6月18日、2016年9月18日、2016年11月18日向刘福德下发《催款通知书》催收透支款项。但刘福德一直未还款，中国农业银行华坪县支行于2017年3月15日以刘福德涉嫌信用卡诈骗罪向华坪县公安局报案，2017年4月26日，公安机关立案侦查。2017年6月4日，经公安机关电话通知后，被告人刘福德到案接受讯问。2018年5月25日，刘福德向中国农业银行华坪县支行归还其透支的全部本金、利息、滞纳金，中国农业银行华坪县支行出具书面谅解书，表示对被告人刘福德的行为给予谅解。
本院认为，被告人刘福德恶意透支信用卡，且经发卡银行多次催收后仍不归还，数额达195364.78元，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成信用卡诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘福德在侦查机关传唤到案后如实供述了所犯罪行，属自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的公诉意见及量刑意见本院予以采纳。
被告人刘福德犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金50000.00元，罚金已缴纳30000.00元，下余20000.00限判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
信用卡诈骗罪
黄某信用卡诈骗罪一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2019）桂1102刑初280号：贺州市八步区人民检察院以八检刑诉﹝2019﹞231号起诉书指控被告人黄某犯信用卡诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员赖学成出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人黄琦到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2019年5月14日10时许，被告人黄某到贺州市八步区ＸＸ路ＸＸ银行门口的ＡＴＭ机取钱时，发现ＡＴＭ机里面插着一张银行卡，后黄某就从该卡里取四次钱，每次取2000元一共取走8000元。该银行卡是罗某取钱后忘记拿走的一张中国工商银行储蓄卡，卡号是：62×××35。为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据。认为被告人黄某的行为确己触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人黄某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人黄某退赔了被害人的全部经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人黄某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。但其辩护人提出黄某有坦白情节；已经退还全部款项给被害人，并取得被害人的谅解；系初犯、偶犯；建议本院对其从轻处罚。经审理查明，2019年5月14日10时许，被告人黄某到贺州市八步区ＸＸ路ＸＸ银行门口的ＡＴＭ机取钱时，发现ＡＴＭ机里面插着一张银行卡，后黄某分四次将该银行卡里的8000元取走，并将该银行卡带回家。该银行卡是被害人罗某取钱后忘记拿走遗忘在ＡＴＭ机的一张中国工商银行银行卡（卡号：62×××35）。另查明，2019年5月15日，公安机关将被告人黄某抓获归案，黄某到案后配合公安机关追缴赃款赃物，公安机关从黄某处依法扣押上述银行卡和赃款5800元。同月21日，公安机关将扣押的银行卡和赃款5800元依法发还给被害人罗某。案发后，黄某退赔了罗某全部的经济损失，并取得罗某的谅解。上述事实,被告人黄某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。且有被害人罗某的报案陈述，现场勘验笔录，提取痕迹、物证登记表，现场方位图，现场平面图，现场照片，辨认现场笔录及照片，扣押决定书，扣押物品笔录，扣押物品、文件清单，扣押物品照片，发还清单，贺州市公安局建东派出所出具的抓获经过、前科调查情况说明，谅解书，户籍证明，被告人黄某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，冒用他人信用卡取款，数额较大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，构成信用卡诈骗罪。依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。公诉机关指控被告人黄某犯信用卡诈骗罪成立。被告人黄某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人黄某积极配合办案机关追缴赃款赃物，积极退赔被害人的经济损失，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对于被告人黄某的辩护人提出被告人黄某有坦白情节，已经退还全部款项给被害人、并取得被害人的谅解，系初犯、偶犯，建议本院对其从轻处罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。鉴于被告人黄某的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对被告人黄某适用缓刑。本院为维护国家的金融管理秩序，确保公私财产所有权不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下被告人黄某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑八个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴润尚人民陪审员梁燕梅人民陪审员黄彬珍二〇一九年九月三日法官助理罗阳书记员何利君
贺州市八步区人民检察院指控，2019年5月14日10时许，被告人黄某到贺州市八步区ＸＸ路ＸＸ银行门口的ＡＴＭ机取钱时，发现ＡＴＭ机里面插着一张银行卡，后黄某就从该卡里取四次钱，每次取2000元一共取走8000元。该银行卡是罗某取钱后忘记拿走的一张中国工商银行储蓄卡，卡号是：62×××35。
本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，冒用他人信用卡取款，数额较大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，构成信用卡诈骗罪。依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。公诉机关指控被告人黄某犯信用卡诈骗罪成立。被告人黄某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人黄某积极配合办案机关追缴赃款赃物，积极退赔被害人的经济损失，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对于被告人黄某的辩护人提出被告人黄某有坦白情节，已经退还全部款项给被害人、并取得被害人的谅解，系初犯、偶犯，建议本院对其从轻处罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。鉴于被告人黄某的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对被告人黄某适用缓刑。
被告人黄某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑八个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。
信用卡诈骗罪
紪成福信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2012）杭淳刑初字第446号：淳安县人民检察院以淳检刑诉（2012）443号起诉书指控被告人洪成福犯信用卡诈骗罪，于2012年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员裴红霞、书记员陈富强出庭支持公诉。被告人洪成福及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2007年8月，被告人洪成福向交通银行浙江省分行申请银行信用卡一张（卡号52×××50），之后恶意透支消费，至2012年4月，欠银行本金人民币1.8万余元，经银行多次催缴未归还。2、2008年6月，被告人洪成福向中国民生银行杭州分行申请银行信用卡一张（卡号35×××66），之后恶意透支消费，至2012年4月，欠银行本金人民币3.4万余元，经银行多次催缴未归还。3、2008年8月，被告人洪成福向宁波银行杭州分行申请银行信用卡一张（卡号62×××05），之后恶意透支消费，至2012年4月，欠银行本金人民币4.9万余元，经银行多次催缴未归还。案发后，被告人洪成福退赔银行人民币共10000元。另经审理查明，被告人洪成福案发后虽自动投案，但取保候审期间不按时到案接受讯问，被依法逮捕。上述事实，被告人洪成福在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王亮亮、胡纯、俞亚峰的证言，办理信用卡资料复印件、信用卡交易明细及催收记录、扣押及发还物品文件清单、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人洪成福以非法占有为目的，恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人洪成福犯信用卡诈骗罪的事实与罪名成立。被告人洪成福自愿认罪，退出部分赃款，依法从轻处罚。被告人洪成福的辩护人据此提出对被告人洪成福从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人洪成福犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月15日起至2017年8月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长席维花人民陪审员胡水平人民陪审员吕如意二〇一二年十一月一日书记员苏园园
经审理查明：1、2007年8月，被告人洪成福向交通银行浙江省分行申请银行信用卡一张（卡号52×××50），之后恶意透支消费，至2012年4月，欠银行本金人民币1.8万余元，经银行多次催缴未归还。2、2008年6月，被告人洪成福向中国民生银行杭州分行申请银行信用卡一张（卡号35×××66），之后恶意透支消费，至2012年4月，欠银行本金人民币3.4万余元，经银行多次催缴未归还。3、2008年8月，被告人洪成福向宁波银行杭州分行申请银行信用卡一张（卡号62×××05），之后恶意透支消费，至2012年4月，欠银行本金人民币4.9万余元，经银行多次催缴未归还。案发后，被告人洪成福退赔银行人民币共10000元。另经审理查明，被告人洪成福案发后虽自动投案，但取保候审期间不按时到案接受讯问，被依法逮捕。
本院认为，被告人洪成福以非法占有为目的，恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人洪成福犯信用卡诈骗罪的事实与罪名成立。被告人洪成福自愿认罪，退出部分赃款，依法从轻处罚。被告人洪成福的辩护人据此提出对被告人洪成福从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人洪成福犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月15日起至2017年8月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。
信用卡诈骗罪
耚江县人民检察院指控被告人罗某某犯信用卡诈骗罪一案刑事判决书四川省通江县人民法院刑事判决书（2016）川1921刑初8号：通江县人民检察院以通检公诉刑诉（2016）8号起诉书指控被告人罗某某犯信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。通江县人民检察院指派代理检察员母清源出庭支持公诉，被告人罗某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结通江县人民检察院起诉书指控，2014年4月，被告人罗某某托人在通江县水利电力抗旱服务队开具了虚假员工工作及收入证明，后用该虚假证明在中国农业银行通江县支行申办了卡号为622830385411ＸＸＸＸ、625996005056ＸＸＸＸ的信用卡两张，透支额度分别为3万元人民币和2万元人民币。截止2014年12月，被告人罗某某透支卡号为622830385411ＸＸＸＸ信用卡29758.95元人民币；截止2015年3月，被告人罗某某透支卡号为625996005056ＸＸＸＸ信用卡19943.14元人民币。后中国农业银行通江县支行通过电话、书面方式多次催收，被告人罗某某一直拖延拒不归还。2015年10月14日，中国农业银行通江县支行报案至通江县公安局，通江县公安局于2015年11月3日立案侦查，2015年11月6日被告人罗某某的家人在外借款偿还了银行本息6万元人民币。公诉机关认为，被告人罗某某恶意透支信用卡数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。同时，被告人罗某某具有坦白情节。被告人罗某某提出，对起诉书指控事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2014年4月，被告人罗某某托人在通江县水利电力抗旱服务队开具了虚假员工及收入证明，后用该虚假证明在中国农业银行通江县支行申办了卡号为622830385411ＸＸＸＸ、625996005056ＸＸＸＸ的信用卡两张，透支额度分别为3万元人民币和2万元人民币。截止2014年12月，被告人罗某某在卡号为622830385411ＸＸＸＸ信用卡中透支29758.95元人民币；截止2015年3月，被告人罗某某在卡号为625996005056ＸＸＸＸ信用卡中透支19943.14元人民币。后中国农业银行通江县支行通过电话、书面方式多次催收，被告人罗某某一直拖延拒不归还。2015年10月14日，中国农业银行通江县支行遂向公安机关报案。2015年11月3日被告人罗某某被通江县公安局抓获归案。2015年11月6日被告人罗某某的家人在外借款偿还了银行本息6万元人民币。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书等，证明案件的来源以及对被告人罗某某采取强制措施的情况。2.证人张某的证言，证明罗某某找张某帮忙办一张收入证明，用于罗某某办理信用卡。于是张某持填有张某名字的收入证明和一张空白收入证明到水务局吴某某办公室加盖单位公章，吴某某在填有张某名字的收入证明加盖了“通江县水利电力抗旱服务队”公章，另一张空白收入证明没有盖章，张某随后将两张收入证明交给了罗某某。罗某某通过打字复印部的拼接，伪造了盖有“通江县水利电力抗旱服务队”公章的收入证明。3.证人吴某某证言，证明张某持收入证明在吴某某办公室加盖了“通江县水利电力抗旱服务队”公章。4.证人屈某的证言，证明屈某是中国农业银行通江县支行客户经理。罗某某在中国农业银行通江县支行办理卡号分别为622830385411ＸＸＸＸ、625996005056ＸＸＸＸ的信用卡两张，其中卡号为622830385411ＸＸＸＸ的信用卡透支了29758.95元人民币，卡号为625996005056ＸＸＸＸ信用卡中透支19943.14元人民币。因透支逾期未归还，银行遂向通江县水利电力抗旱服务队了解情况时，才发现罗某某的工作单位信息及收入证明是虚假的。随后，经银行多次催收罗某某仍未归还。有电话催收记录和书面通知可以证实银行催收情况。5.罗某某信用卡资料、交易流水记录、透支催收记录，证明罗某某办理了622830385411ＸＸＸＸ、625996005056ＸＸＸＸ的信用卡两张以及其透支金额、逾期后银行的催收情况。6.收条，证明罗某某亲属代为偿还了罗某某透支的本及利息6万元。7.户籍证明，证明罗某某具有刑事责任能力。8.被告人罗某某的供述和辩解，证明其委托张某办理收入证明，以虚假收入证明办卡号分别为622830385411ＸＸＸＸ、625996005056ＸＸＸＸ的信用卡两张以及透支金额、银行催收情况本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的恶意透支信用卡的数额较大，并超过规定期限不归还，经发卡银行催收后仍拒不归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人罗某某到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节。在归案后偿还了透支的本金及利息，可依法从轻处罚。经委托调查评估，被告人罗某某符合缓刑条件，通江县司法局同意将其纳入社区矫正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一、二款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人罗某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起第十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本一份审判长李宁人民陪审员王贤光人民陪审员苟小忆二〇一六年一月二十五日书记员杜沉鱼
经审理查明，2014年4月，被告人罗某某托人在通江县水利电力抗旱服务队开具了虚假员工及收入证明，后用该虚假证明在中国农业银行通江县支行申办了卡号为622830385411ＸＸＸＸ、625996005056ＸＸＸＸ的信用卡两张，透支额度分别为3万元人民币和2万元人民币。截止2014年12月，被告人罗某某在卡号为622830385411ＸＸＸＸ信用卡中透支29758.95元人民币；截止2015年3月，被告人罗某某在卡号为625996005056ＸＸＸＸ信用卡中透支19943.14元人民币。后中国农业银行通江县支行通过电话、书面方式多次催收，被告人罗某某一直拖延拒不归还。2015年10月14日，中国农业银行通江县支行遂向公安机关报案。2015年11月3日被告人罗某某被通江县公安局抓获归案。2015年11月6日被告人罗某某的家人在外借款偿还了银行本息6万元人民币。
本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的恶意透支信用卡的数额较大，并超过规定期限不归还，经发卡银行催收后仍拒不归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人罗某某到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节。在归案后偿还了透支的本金及利息，可依法从轻处罚。经委托调查评估，被告人罗某某符合缓刑条件，通江县司法局同意将其纳入社区矫正。
被告人罗某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。
信用卡诈骗罪
虆志军信用卡诈骗罪一审刑事判决书广西壮族自治区灌阳县人民法院刑事判决书（2018）桂0327刑初64号：广西壮族自治区灌阳县人民检察院以灌检刑诉（2018）51号起诉书指控被告人陆志军犯信用卡诈骗罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。灌阳县人民检察院指派检察员唐华安出庭支持公诉，被告人陆志军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经审理查明，2014年8月6日，被告人陆志军在中国农业银行股份有限公司灌阳县支行黄关分理处办理了一张卡号为62×××30的信用卡。陆志军自取得信用卡后，于2014年9月25日至2016年5月4日期间，使用该信用卡共透支人民币19957.26元，用于日常生活消费。自2016年6月8日进入逾期未归还，到2017年3月24日止，农业银行工作人员通过电话、信函、上门等方式向其催收共计10余次，陆志军仍未还款。被告人陆志军归案后如实供述其犯罪事实。另查明，2018年5月14日，被告人陆志军的家属将其所透支的本息及违约金共25989.15元还清。2018年7月12日中国农业银行股份有限公司灌阳县支行出具谅解书，对被告人陆志军的犯罪行为表示谅解，请求对其从宽处理。上述事实，被告人陆志军在开庭审理过程中亦无异议，且有书证即抓获经过、户籍证明、接受证据清单、报案材料、中国农业银行金穗信用卡章程、中国农业银行金穗贷记卡申请表、账户详细信息、催收记录、交易明细、证明二份、还款证明、中国农业银行回单、中国电信灌阳分公司调取的通话清单、谅解书等；证人陆某、卿如春、龚某的证言；被害人唐某的陈述；被告人陆志军的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人陆志军以非法占有为目的，违反信用卡管理规定，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人陆志军犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人陆志军所犯罪行，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。鉴于被告人陆志军归案后能如实供述自己的罪行，在法庭上亦自愿认罪，可从轻处罚；被告人陆志军家属已将所透支的本息还清，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人陆志军犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2018年8月10日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员蒋亚玲二〇一八年七月十六日书记员秦雷杉
公诉机关指控并经审理查明，2014年8月6日，被告人陆志军在中国农业银行股份有限公司灌阳县支行黄关分理处办理了一张卡号为62×××30的信用卡。陆志军自取得信用卡后，于2014年9月25日至2016年5月4日期间，使用该信用卡共透支人民币19957.26元，用于日常生活消费。自2016年6月8日进入逾期未归还，到2017年3月24日止，农业银行工作人员通过电话、信函、上门等方式向其催收共计10余次，陆志军仍未还款。被告人陆志军归案后如实供述其犯罪事实。另查明，2018年5月14日，被告人陆志军的家属将其所透支的本息及违约金共25989.15元还清。2018年7月12日中国农业银行股份有限公司灌阳县支行出具谅解书，对被告人陆志军的犯罪行为表示谅解，请求对其从宽处理。
本院认为，被告人陆志军以非法占有为目的，违反信用卡管理规定，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人陆志军犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人陆志军所犯罪行，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。鉴于被告人陆志军归案后能如实供述自己的罪行，在法庭上亦自愿认罪，可从轻处罚；被告人陆志军家属已将所透支的本息还清，可酌情从轻处罚。
被告人陆志军犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2018年8月10日止。罚金已缴纳。
信用卡诈骗罪
韦某某犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书陕西省澄城县人民法院刑事判决书（2017）陕0525刑初21号：澄城县人民检察院以澄城县院公诉刑诉（2017）9号起诉书指控被告人韦某某犯信用卡诈骗罪，于二〇一七年二月十六日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察员王晓荣出庭支持公诉，被告人韦某某到庭参加了诉讼。现已审理终结澄城县人民检察院指控，被告人韦某某于2014年1月9日在中国工商银行澄城县支行办理了一张牡丹贷记卡（卡号为4270300023535270），透支额度为20000元。自2015年6月起，被告人韦某某持卡在圈商便付宝专营店、延长壳牌石油有限公司、澄城县路路通轮胎商行透支消费，截止2015年9月26日,被告人韦某某使用该信用卡共透支人民币本金13977.84元，之后未还款。被告人韦某某2015年2月更改了联系方式，发卡银行工作人员多次通过电话催收无果，于2016年4月20日、5月13日上门催收，被告人韦某某知晓后仍未还款。案发后被告人韦某某家属向发卡银行归还了全部本息共计23260.8元。被告人韦某某对上述事实均无异议，另有受案登记表、报案材料、办理信用卡资料复印件、信用卡本金形成时间截图、交易明细证明、证人汪金全、张俊斌、王鹏军、在逃人员登记信息表、羁押证明、还款证明、票据、破案报告书、户籍证明等在卷佐证，足以认定本院认为，被告人韦某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，澄城县人民检察院指控其犯罪事实成立，证据确实充分，依法应予惩处。鉴于被告人归案后认罪态度较好，且向被害单位归还了全部本息，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，判决如下被告人韦某某犯信用卡诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月三日起至二〇一六七年五月二日止，罚金限判决生效后三个月内缴付）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王纯二〇一七年二月二十八日书记员张斌丽
澄城县人民检察院指控，被告人韦某某于2014年1月9日在中国工商银行澄城县支行办理了一张牡丹贷记卡（卡号为4270300023535270），透支额度为20000元。自2015年6月起，被告人韦某某持卡在圈商便付宝专营店、延长壳牌石油有限公司、澄城县路路通轮胎商行透支消费，截止2015年9月26日,被告人韦某某使用该信用卡共透支人民币本金13977.84元，之后未还款。被告人韦某某2015年2月更改了联系方式，发卡银行工作人员多次通过电话催收无果，于2016年4月20日、5月13日上门催收，被告人韦某某知晓后仍未还款。案发后被告人韦某某家属向发卡银行归还了全部本息共计23260.8元。被告人韦某某对上述事实均无异议，另有受案登记表、报案材料、办理信用卡资料复印件、信用卡本金形成时间截图、交易明细证明、证人汪金全、张俊斌、王鹏军、在逃人员登记信息表、羁押证明、还款证明、票据、破案报告书、户籍证明等在卷佐证，足以认定
本院认为，被告人韦某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，澄城县人民检察院指控其犯罪事实成立，证据确实充分，依法应予惩处。鉴于被告人归案后认罪态度较好，且向被害单位归还了全部本息，酌情可以从轻处罚。
被告人韦某某犯信用卡诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金2万元。
信用卡诈骗罪
解某信用卡诈骗罪一审刑事判决书河北省无极县人民法院刑事判决书（2014）无刑初字第00099号：河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉（2014）112号起诉书指控被告人解某犯信用卡诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭进行了审理。无极县人民检察院指派检察员邢军然、李伟刚出庭支持公诉，被告人解某到庭参加诉讼。期间退回补充侦查一次，现已审理终结河北省无极县人民检察院指控：2013年5月5日，被告人解某利用卡号为62×××16的惠农信用卡透支49535．32元，利息4284.8元，透支本息合计53820．12元。透支逾期后，经农行工作人员催收，截止到2013年月11月12日，时间超过3个月，其拒不归还。该检察机关要求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，追究被告人解某信用卡诈骗罪的刑事责任，并建议对被告人解某在有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金两万元以上二十万元以下量刑。被告人解某对指控其犯信用卡诈骗罪的事实供认不讳。经审理查明：2013年5月5日，被告人解某利用卡号为62×××16的惠农信用卡透支49535．32元，利息4284.8元，透支本息合计53820．12元。透支逾期后，经农行工作人员催收，截止到2013年月11月12日，时间超过3个月，其尚未归还。公安局立案侦查后，被告人解某于2013年11月22日到无极县公安局经侦大队投案并如实供述了自己的罪行。另庭审中查明被告人解某于2013年11月27日归还中国农业银行无极支行本金5万元，于2014年6月18日归还利息4265.94元。中国农业银行无极支行对其表示谅解，不再要求追究其刑事责任。认定上述事实的证据有：1、中国农业银行股份有限公司无极县支行出具的立案申请书、ＡＢＩＳ利息试算交易单。2、中国农业银行股份有限公司无极县支行出具的催收通知单证实：银行三次催收的事实。3、中国农业银行股份有限公司无极县支行出具的办卡申请表证实：被告人解某办卡时相关情况。4、解某的还款回执单证实：被告人解某还款本金5万元的事实。5、被告人解某的供述。6、证人靳某的陈述。7、证人张某的陈述。8、证人王某陈述。9、其他证明材料（1）无极县公安局经济犯罪侦察大队出具的解某户籍证明信证实：被告人解某基本情况。（2）无极县公安局经济犯罪侦察大队出具的前科证明证实：被告人解某无前科。（3）无极县公安局经济犯罪侦察大队出具的被告人解某投案自首经过证实：被告人解某于2013年11月22日投案并如实供述犯罪事实。（4）无极县公安局经济犯罪侦察大队出具的在逃人员登记信息表。（5）中国农业银行无极支行出具的谅解书证实：被告人解某于2013年11月27日归还中国农业银行无极支行本金5万元，于2014年6月18日归还利息4265.94元。中国农业银行无极支行对其表示谅解，不再要求追究其刑事责任的事实。上列证据经庭审举证质证，本院依法予以确认本院认为，被告人解某于2011年5月9日在中国农业银行无极县支行办理了一张惠农信用卡后，在明知无能力偿还的情况下仍于2013年5月5日，利用该卡透支49535．32元。经银行三次催收后拒不归还，至2013年11月12日期间长达六个月之久，被告人解某的行为已构成信用卡恶意透支，符合信用卡诈骗的构成要件。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人解某犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人解某案发后主动向公安机关投案并能如实供述自己的罪行属自首，可依法从轻或减轻处罚；被告人解某案发后主动偿还银行透支本金及利息并取得银行的谅解，可酌情从轻处罚。经无极县司法局社会调查评估，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人解某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金判决生效后十日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长卢贞建审判员李巍陪审员牛莉莉二〇一四年十月十六日书记员张莹
经审理查明：2013年5月5日，被告人解某利用卡号为62×××16的惠农信用卡透支49535．32元，利息4284.8元，透支本息合计53820．12元。透支逾期后，经农行工作人员催收，截止到2013年月11月12日，时间超过3个月，其尚未归还。公安局立案侦查后，被告人解某于2013年11月22日到无极县公安局经侦大队投案并如实供述了自己的罪行。另庭审中查明被告人解某于2013年11月27日归还中国农业银行无极支行本金5万元，于2014年6月18日归还利息4265.94元。中国农业银行无极支行对其表示谅解，不再要求追究其刑事责任。
本院认为，被告人解某于2011年5月9日在中国农业银行无极县支行办理了一张惠农信用卡后，在明知无能力偿还的情况下仍于2013年5月5日，利用该卡透支49535．32元。经银行三次催收后拒不归还，至2013年11月12日期间长达六个月之久，被告人解某的行为已构成信用卡恶意透支，符合信用卡诈骗的构成要件。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人解某犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人解某案发后主动向公安机关投案并能如实供述自己的罪行属自首，可依法从轻或减轻处罚；被告人解某案发后主动偿还银行透支本金及利息并取得银行的谅解，可酌情从轻处罚。
被告人解某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金判决生效后十日内交纳）。
信用卡诈骗罪
吴艳明信用卡诈骗一审刑事判决书云南省宜良县人民法院刑事判决书（2018）云0125刑初324号：宜良县人民检察院以宜检公诉科刑诉（2018）324号起诉书指控被告人吴艳明犯信用卡诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月13日公开开庭审理了本案。宜良县人民检察院指派李永刚出庭支持公诉，被告人吴艳明到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年2月4日，被告人吴艳明在中国工商银行股份有限公司宜良支行申请办理了一张卡号为62×××56的规定限额为10万元人民币的信用卡，该卡于2015年2月25日领卡并启用。被告人吴艳明使用该信用卡从2016年8月10日开始违约，截止2017年8月24日已逾期14期，透支本金人民币92918.6元，透支利息人民币18482.75元，滞纳金人民币4500元，合计人民币115901.35元。在违约期间，中国工商银行股份有限公司宜良支行通过系统短信催收、系统语音催收、人工电话催收、人工信函催收、上门催收的方式向被告人吴艳明催收还款116次后其仍未归还。2018年2月1日10时40分许，民警在宜良县被告人吴艳明家中将其抓获。2018年10月11日，被告人吴艳明归还中国工商银行股份有限公司宜良支行透支款人民币10000元。上述事实，有户口证明、抓获经过、提取笔录及照片、扣押决定书及清单、信用卡申请表及材料、信用卡交易记录、催收记录、证明、情况说明、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。公诉机关指控认为被告人吴艳明以非法占有为目的，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人的犯罪情节及认罪态度提请本院依法判处。被告人吴艳明对公诉机关指控诈骗罪的罪名提出异议，其承认透支的事实，认为其主观上没有占有的故意，是打算偿还的本院认为，被告人吴艳明以非法占有为目的，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴艳明犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人吴艳明对公诉机关的指控提出其主观上没有占有的故意，打算偿还，以及对罪名提出异议的意见，本案在案证据已充分证实被告人吴艳明在使用信用卡刷卡后超过规定期限透支，并经发卡银行多次催收后仍不归还，其主观上有明显的故意，客观上实施了透支不还的行为，故其辩解意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，本院根据被告人吴艳明的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴艳明犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决生效之日起计算。罚金限期于本判决生效之日缴纳）；二、涉案扣押的信用卡、ＰＯＳ机依法予以没收；三、剩余透支款及利息依法继续追缴返还银行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱静芳人民陪审员李寿武人民陪审员解之富二〇一八年十一月十三日书记员杨酉凤
经审理查明：2015年2月4日，被告人吴艳明在中国工商银行股份有限公司宜良支行申请办理了一张卡号为62×××56的规定限额为10万元人民币的信用卡，该卡于2015年2月25日领卡并启用。被告人吴艳明使用该信用卡从2016年8月10日开始违约，截止2017年8月24日已逾期14期，透支本金人民币92918.6元，透支利息人民币18482.75元，滞纳金人民币4500元，合计人民币115901.35元。在违约期间，中国工商银行股份有限公司宜良支行通过系统短信催收、系统语音催收、人工电话催收、人工信函催收、上门催收的方式向被告人吴艳明催收还款116次后其仍未归还。2018年2月1日10时40分许，民警在宜良县被告人吴艳明家中将其抓获。2018年10月11日，被告人吴艳明归还中国工商银行股份有限公司宜良支行透支款人民币10000元。
本院认为，被告人吴艳明以非法占有为目的，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴艳明犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人吴艳明对公诉机关的指控提出其主观上没有占有的故意，打算偿还，以及对罪名提出异议的意见，本案在案证据已充分证实被告人吴艳明在使用信用卡刷卡后超过规定期限透支，并经发卡银行多次催收后仍不归还，其主观上有明显的故意，客观上实施了透支不还的行为，故其辩解意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。
一、被告人吴艳明犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决生效之日起计算。罚金限期于本判决生效之日缴纳）；二、涉案扣押的信用卡、ＰＯＳ机依法予以没收；三、剩余透支款及利息依法继续追缴返还银行。
信用卡诈骗罪
徐俊虎寻衅滋事一审刑事判决书河南省上蔡县人民法院刑事判决书（2019）豫1722刑初765号：上蔡县人民检察院以上检一部刑诉［2019］364号起诉书指控被告人徐俊虎犯寻衅滋事罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员王豪出庭支持公诉，被告人徐俊虎及其辩护人张计花到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人徐俊虎为表达诉求，于2019年5月14日12时许，在北京市西城区府右街南口东北角闯卡并在北京市西城区新华街北口北侧东北角以抛洒“扫黑除恶”材料、欲喝农药的方式制造影响，造成现场多人围观。公诉机关认为，被告人徐俊虎采取非法上访的方式表达诉求，在重点敏感地区、敏感时间点上访，采取闯卡、欲喝农药、抛洒材料的方式起哄闹事、制造影响，其行为造成公共场所秩序严重混乱，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任;建议对被告人徐俊虎判处一年以下有期徒刑。公诉机关提交了被告人徐俊虎的供述、证人王某的证言、河南省高级人民法院（2019）豫行申450号行政裁定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片、北京市公安局天安门地区分局京公天行罚决字［2018］000509号行政处罚决定书、北京市公安局西城分局厂桥派出所出具的到案经过、上蔡县公安局芦岗派出所出具的现场监控录像情况说明、上蔡县公安局芦岗派出所出具的前科证明、中共上蔡县委组织部出具的证明、视频资料、被告人徐俊虎的户籍证明等证据证实。被告人徐俊虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有初犯、坦白等从轻处罚情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人徐俊虎构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐俊虎系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。其辩护人据此提出可对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人徐俊虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于审理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人徐俊虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2019年11月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吕政坤审判员田继华人民陪审员刘杰二〇一九年十月二十一日书记员郑媛莹
公诉机关指控，被告人徐俊虎为表达诉求，于2019年5月14日12时许，在北京市西城区府右街南口东北角闯卡并在北京市西城区新华街北口北侧东北角以抛洒“扫黑除恶”材料、欲喝农药的方式制造影响，造成现场多人围观。公诉机关认为，被告人徐俊虎采取非法上访的方式表达诉求，在重点敏感地区、敏感时间点上访，采取闯卡、欲喝农药、抛洒材料的方式起哄闹事、制造影响，其行为造成公共场所秩序严重混乱，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任;建议对被告人徐俊虎判处一年以下有期徒刑。公诉机关提交了被告人徐俊虎的供述、证人王某的证言、河南省高级人民法院（2019）豫行申450号行政裁定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片、北京市公安局天安门地区分局京公天行罚决字［2018］000509号行政处罚决定书、北京市公安局西城分局厂桥派出所出具的到案经过、上蔡县公安局芦岗派出所出具的现场监控录像情况说明、上蔡县公安局芦岗派出所出具的前科证明、中共上蔡县委组织部出具的证明、视频资料、被告人徐俊虎的户籍证明等证据证实。被告人徐俊虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有初犯、坦白等从轻处罚情节。
本院认为，被告人徐俊虎构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐俊虎系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。其辩护人据此提出可对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。
被告人徐俊虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2019年11月13日止。
寻衅滋事罪
娄建伟等寻衅滋事罪一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初506号：公诉机关以京朝检公诉刑诉（2017）480号起诉书指控被告人娄建伟、闫×犯寻衅滋事罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控并经本院审理查明：被告人娄建伟承包北京市朝阳区湖光中街×一局×回迁楼项目后，在工程尚未完工的情况下，伙同闫×等人经预谋，于2016年11月3日10许，组织施工工人50余人携带行李至北京市朝阳区八里庄南里×号院北京市朝阳区×局接待大厅滞留，制造影响，向北京市朝阳区×局施压，要求分包方北京市×装饰工程有限责任公司支付工资，期间，组织工人虚报每日工资标准及工时、以离开无法得到工资为由阻碍工人离开，造成秩序严重混乱，滞留直至2016年11月6日16时许，北京市朝阳区×局报警。被告人娄建伟、闫×于2016年11月6日被民警抓获。公安机关起获被告人作案用榔头9把，现扣押在案。公诉机关认为被告人娄建伟具有累犯的从重处罚情节，被告人娄建伟、闫×均具有自愿认罪的从轻处罚情节，建议判处被告人娄建伟有期徒刑六个月至一年；建议判处被告人闫×有期徒刑六个月至十个月。被告人娄建伟、闫×对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人娄建伟、闫×犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条之规定，判决如下一、被告人娄建伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期自2016年11月6日起至2017年9月5日止）。二、被告人闫×犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月（刑期自2016年11月6日起至2017年6月5日止）。三、扣押在案之榔头九把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员崔光同二〇一七年三月十三日书记员张荣容
公诉机关指控并经本院审理查明：被告人娄建伟承包北京市朝阳区湖光中街×一局×回迁楼项目后，在工程尚未完工的情况下，伙同闫×等人经预谋，于2016年11月3日10许，组织施工工人50余人携带行李至北京市朝阳区八里庄南里×号院北京市朝阳区×局接待大厅滞留，制造影响，向北京市朝阳区×局施压，要求分包方北京市×装饰工程有限责任公司支付工资，期间，组织工人虚报每日工资标准及工时、以离开无法得到工资为由阻碍工人离开，造成秩序严重混乱，滞留直至2016年11月6日16时许，北京市朝阳区×局报警。被告人娄建伟、闫×于2016年11月6日被民警抓获。公安机关起获被告人作案用榔头9把，现扣押在案。公诉机关认为被告人娄建伟具有累犯的从重处罚情节，被告人娄建伟、闫×均具有自愿认罪的从轻处罚情节，建议判处被告人娄建伟有期徒刑六个月至一年；建议判处被告人闫×有期徒刑六个月至十个月。被告人娄建伟、闫×对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议
本院认为，公诉机关指控被告人娄建伟、闫×犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。
一、被告人娄建伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期自2016年11月6日起至2017年9月5日止）。二、被告人闫×犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月（刑期自2016年11月6日起至2017年6月5日止）。三、扣押在案之榔头九把，予以没收。
寻衅滋事罪
文小翠、李雄辉寻衅滋事罪一审刑事判决书杭州市富阳区人民法院刑事判决书（2019）浙0111刑初103号：公诉机关以富检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人李雄辉、文小翠犯寻衅滋事罪，本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，于2019年1月21日公开开庭审理了本案公诉机关指派检察员童冬凤出庭支持公诉，指控：2018年10月27日晚，被告人李雄辉、文小翠酗酒后至杭州市富阳区“鼎顺堂足浴店”，先以言语、搂腰等方式调戏、恐吓女服务员李某2、李某1等人，后对被害人李某1、李某2及张某1（2013年11月26日出生）无故进行殴打，造成被害人李某1、李某2和张某1不同程度受伤，被害人李某1、李某2将二被告人推出店外后，被告人李雄辉、文小翠又用脚踹碎该店玻璃大门，造成玻璃大门破损。经鉴定，被害人李某1、李某2、张某1的伤势均构成轻微伤；玻璃门损失价值为人民币441元。另查明，“鼎顺堂足浴店”的工商登记名称为“杭州富阳区灵桥镇殿岭足浴店”，经营者为张某2。被告人李雄辉、文小翠均因本案于2018年10月29日被行政拘留15日。被告人李雄辉、文小翠在审查起诉阶段及审理阶段均自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李雄辉、文小翠在公共场合酒后滋事，随意殴打他人，并致三人轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。建议判处被告人李雄辉有期徒刑十个月、被告人文小翠有期徒刑十个月。被告人李雄辉、文小翠对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人李雄辉、文小翠犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人李雄辉、文小翠在审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第六十四条，第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人李雄辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月12日至2019年8月27日止）。二、被告人文小翠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月12日至2019年8月27日止）。三、责令被告人李雄辉、文小翠退赔被害人张某2损失人民币441元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员沈光翠二〇一九年一月二十一日书记员何韵致
公诉机关指派检察员童冬凤出庭支持公诉，指控：2018年10月27日晚，被告人李雄辉、文小翠酗酒后至杭州市富阳区“鼎顺堂足浴店”，先以言语、搂腰等方式调戏、恐吓女服务员李某2、李某1等人，后对被害人李某1、李某2及张某1（2013年11月26日出生）无故进行殴打，造成被害人李某1、李某2和张某1不同程度受伤，被害人李某1、李某2将二被告人推出店外后，被告人李雄辉、文小翠又用脚踹碎该店玻璃大门，造成玻璃大门破损。经鉴定，被害人李某1、李某2、张某1的伤势均构成轻微伤；玻璃门损失价值为人民币441元。另查明，“鼎顺堂足浴店”的工商登记名称为“杭州富阳区灵桥镇殿岭足浴店”，经营者为张某2。被告人李雄辉、文小翠均因本案于2018年10月29日被行政拘留15日。被告人李雄辉、文小翠在审查起诉阶段及审理阶段均自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李雄辉、文小翠在公共场合酒后滋事，随意殴打他人，并致三人轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。建议判处被告人李雄辉有期徒刑十个月、被告人文小翠有期徒刑十个月。被告人李雄辉、文小翠对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议
本院认为，公诉机关指控被告人李雄辉、文小翠犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人李雄辉、文小翠在审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。
一、被告人李雄辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月12日至2019年8月27日止）。二、被告人文小翠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月12日至2019年8月27日止）。三、责令被告人李雄辉、文小翠退赔被害人张某2损失人民币441元。
寻衅滋事罪