刘磊、庞瑞、高立新等13人诈骗罪一审刑事判决书白城市洮北区人民法院刑事判决书（2016）吉0802刑初351号：白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2016）302号起诉书指控被告人刘磊、庞瑞、高立新、赵志强、刘伟、朱明秀、孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣、高维江犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告人刘磊、庞瑞、高立新、赵志强、刘伟、朱明秀、孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣、高维江到庭参加诉讼。现已审理终结白城市洮北区人民检察院指控：2014年7月至2015年11月间，白城市田野农机公司的老板王某、竺某（均另案处理）通过采某（另案处理）找被告人刘磊，刘磊分别找到庞瑞、高立新联系孟令夫、李海龙、孙宝库、李某1、刘伟、艾焦龙、班国臣、申万福、高维江、朱明秀、朱某、赵志强，通过虚假购置补贴机具行为向国家申请补贴，共骗取国家农机补贴款897900.00元人民币。白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被告人供述、视听资料。白城市洮北区人民检察院认为，被告人刘磊、庞瑞、孙宝库、刘伟、李海龙、高立新、朱明秀、孟令夫、赵志强、申万福、班国臣、艾焦龙、高维江虚构事实、隐瞒真相骗取国家农机补贴款897900.00元人民币，其行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。其中被告人班国臣案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，其他十四名被告人均能如实供述自己的罪行。建议分别判处被告人刘磊、庞瑞、高立新、孙宝库、刘伟、李海龙、朱明秀、孟令夫、赵志强、申万福、班国臣、艾焦龙、高维江三年以上及三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘磊在庭审中辩称其不知道王某、竺某诈骗国家补贴款，因其与采某关系好，所以没有多问就答应采某帮忙顶名。庞瑞的钱都是采某给的，给钱时也没有提及是国家补贴款的钱，其只是替采某跑道。被告人庞瑞在庭审中辩称刘磊让他帮着找人顶名，其一共找了12个人，得了好处费6900元，但不知道顶名干啥，其不知道王某、竺某诈骗国家补贴款，因为刘磊是其哥哥，所以刘磊让帮采某顶名其没有多问。采某给钱的时候没有说明是什么钱。其只是替采某跑跑腿儿。被告人孙宝库、刘伟、李海龙、高立新、朱明秀、孟令夫、赵志强、申万福、班国臣、艾焦龙、高维江对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。经审理查明：2015年8月至2015年11月间，采某（另案处理）以找农民顶名给好处费的方式让被告人刘磊、班国臣、刘伟找人顶名购买农机具，刘磊通过被告人高立新找到被告人孟令夫、李海龙、艾焦龙三人，又通过被告人庞瑞找到被告人朱某、朱明秀、高维江、李某1、申万福、赵志强、孙宝库及刘某1、吴某、王雨（已判刑），分别利用农民的身份与白城市田野农机公司签订补贴机具购置确认书，共计骗取国家农机补贴款项904600元。其中刘磊帮助联系15人，骗取国家农机补贴款总计904600元，个人非法获利15000元；庞瑞帮助联系11人，骗取国家农机补贴款总计727300元，个人非法获利6900元；高立新帮助联系3人，骗取国家农机补贴款总计193000元，个人没有获利；赵志强帮助联系2人，骗取国家农机补贴款总计141000元，个人非法获利1000元；刘伟、朱明秀、李某1、朱某分别帮助他人骗取国家农机补贴款70500元，每人非法获利1000元；孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙分别帮助他人骗取国家农机补贴款70500元，每人非法获利500元；艾焦龙帮助他人骗取国家农机补贴款36300元，个人非法获利500元；班国臣帮助他人骗取国家农机补贴款28600元，个人非法获利1000元；高维江帮助他人骗取国家农机补贴款22300元，个人非法获利800元。案发后，被告人刘磊、高立新、李海龙、艾焦龙、孟令夫、班国臣投案自首。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：㈠书证等㈡证人证言㈢被告人供述被告人高立新、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣能主动投案并如实供述犯罪事实；被告人刘磊投案后能基本供述犯罪事实，均认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人庞瑞、孙宝库、刘伟、朱明秀、赵志强、申万福、高维江共七人归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘磊等十三名被告人在采某的提议下找农民冒名顶替，套取国家补贴款，且获利较小，应属在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。审理中，十三名被告人已全部退回退赃，其中被告人刘磊、高立新等十二名被告人均积极缴纳罚金，视为有悔罪表现，依法可酌定从轻处罚。综上情节，本院量刑时一并予以了综合考虑本院认为，被告人刘磊、庞瑞、高立新、赵志强、刘伟、朱明秀、孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣、高维江以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段，以符合农机补贴条件的农民名义与农机主管部门签定补贴协议，骗取国家的农机购置补贴款，数额分别为较大、巨大、特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。其中刘磊的犯罪金额为904600元，属数额特别巨大，实际获利15000元；被告人庞瑞的犯罪金额为727300元，属数额特别巨大，实际获利6900元；均应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人高立新的犯罪金额为177300元，属数额巨大，实际未获利；被告人赵志强的犯罪金额为141000元，属数额巨大，实际获利1000元；被告人刘伟、朱明秀、孙宝库的犯罪金额为70500元，属数额巨大，实际分别获利1000元；被告人申万福、孟令夫、李海龙的犯罪金额为70500元，属数额巨大，实际获利500元；对上述八名被告人应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人艾焦龙的犯罪金额为36300元，属数额较大，实际获利500元；被告人班国臣的犯罪金额为28600元，属数额较大，实际获利1000元；被告人高维江的犯罪金额为22300元，属数额较大，实际获利800元；上述三名被告人均属数额较大，应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。本院鉴于各被告人的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，量刑时分别予以了综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条，第六十三条，第二十五条一款，第七十二条，第七十三条，第四十二条，第四十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下一、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。（罚金于判决生效之日起五日内缴纳2万元，余款3万元于判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人庞瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金4万元。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人高立新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。四、被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。五、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。六、被告人朱明秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。七、被告人孙宝库犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。八、被告人申万福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。九、被告人孟令夫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。十、被告人李海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。十一、被告人艾焦龙犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。十二、被告人班国臣犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。十三、被告人高维江犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。（上述高立新等十一名被告人的罚金于判决生效之日起五日内缴纳。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十四、扣押在案的被告人刘磊、庞瑞、高立新、赵志强、刘伟、朱明秀、孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣、高维江的非法所得29200元，全部上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李博审判员刘君人民陪审员陈书琴二〇一七年十二月二十六日书记员牟啸（兼）
经审理查明：2015年8月至2015年11月间，采某（另案处理）以找农民顶名给好处费的方式让被告人刘磊、班国臣、刘伟找人顶名购买农机具，刘磊通过被告人高立新找到被告人孟令夫、李海龙、艾焦龙三人，又通过被告人庞瑞找到被告人朱某、朱明秀、高维江、李某1、申万福、赵志强、孙宝库及刘某1、吴某、王雨（已判刑），分别利用农民的身份与白城市田野农机公司签订补贴机具购置确认书，共计骗取国家农机补贴款项904600元。其中刘磊帮助联系15人，骗取国家农机补贴款总计904600元，个人非法获利15000元；庞瑞帮助联系11人，骗取国家农机补贴款总计727300元，个人非法获利6900元；高立新帮助联系3人，骗取国家农机补贴款总计193000元，个人没有获利；赵志强帮助联系2人，骗取国家农机补贴款总计141000元，个人非法获利1000元；刘伟、朱明秀、李某1、朱某分别帮助他人骗取国家农机补贴款70500元，每人非法获利1000元；孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙分别帮助他人骗取国家农机补贴款70500元，每人非法获利500元；艾焦龙帮助他人骗取国家农机补贴款36300元，个人非法获利500元；班国臣帮助他人骗取国家农机补贴款28600元，个人非法获利1000元；高维江帮助他人骗取国家农机补贴款22300元，个人非法获利800元。案发后，被告人刘磊、高立新、李海龙、艾焦龙、孟令夫、班国臣投案自首。
本院认为，被告人刘磊、庞瑞、高立新、赵志强、刘伟、朱明秀、孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣、高维江以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段，以符合农机补贴条件的农民名义与农机主管部门签定补贴协议，骗取国家的农机购置补贴款，数额分别为较大、巨大、特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。其中刘磊的犯罪金额为904600元，属数额特别巨大，实际获利15000元；被告人庞瑞的犯罪金额为727300元，属数额特别巨大，实际获利6900元；均应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人高立新的犯罪金额为177300元，属数额巨大，实际未获利；被告人赵志强的犯罪金额为141000元，属数额巨大，实际获利1000元；被告人刘伟、朱明秀、孙宝库的犯罪金额为70500元，属数额巨大，实际分别获利1000元；被告人申万福、孟令夫、李海龙的犯罪金额为70500元，属数额巨大，实际获利500元；对上述八名被告人应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人艾焦龙的犯罪金额为36300元，属数额较大，实际获利500元；被告人班国臣的犯罪金额为28600元，属数额较大，实际获利1000元；被告人高维江的犯罪金额为22300元，属数额较大，实际获利800元；上述三名被告人均属数额较大，应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。本院鉴于各被告人的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，量刑时分别予以了综合考虑。
一、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。（罚金于判决生效之日起五日内缴纳2万元，余款3万元于判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人庞瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金4万元。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人高立新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。四、被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。五、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。六、被告人朱明秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。七、被告人孙宝库犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。八、被告人申万福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。九、被告人孟令夫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。十、被告人李海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。十一、被告人艾焦龙犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。十二、被告人班国臣犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。十三、被告人高维江犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。（上述高立新等十一名被告人的罚金于判决生效之日起五日内缴纳。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十四、扣押在案的被告人刘磊、庞瑞、高立新、赵志强、刘伟、朱明秀、孙宝库、申万福、孟令夫、李海龙、艾焦龙、班国臣、高维江的非法所得29200元，全部上缴国库。
诈骗罪