刘文传、陈康、夏森林等组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2019）皖0104刑初815号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉［2019］1438号起诉书指控被告人刘文传等14人犯参加黑社会性质组织、诈骗、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉。上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。其中被告人陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩、张某、方某、徐某名委托辩护人进行辩护。合肥市蜀山区法律援助中心接本院通知指派律师为被告人刘文传、王某、陈某雷提供辩护。现已审理终结公诉机关指控:一、参加黑社会性质组织的事实2012年9月，陈可元（已判决）开始利用其在合肥市蜀山区设立的合肥中皖中元房地产投资咨询有限责任公司（以下简称中皖中元公司），从事非法放贷业务。为谋取更多非法收入，陈可元先后拉拢、网罗亲属及其他社会闲散人员，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物。陈可元陆续在合肥市开设门店，在庐江县、六安市、安庆市、芜湖市设立分公司，迅速扩张非法放贷活动地域；成立安徽一品点贷网络科技有限公司、合肥全球贷信息科技股份有限公司（以下简称全球贷公司），借用合法企业的形式，招募人员为其从事非法放贷活动服务，逐步形成了以陈可元为组织、领导者，聂某芬、聂某、李某虎、孙某（均已判刑）为骨干成员，王某全（已判决）等30余人参加的黑社会性质组织。该组织通过“套路贷”与暴力催收相结合的方式，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、故意伤害、聚众斗殴等犯罪近百起，为非作恶，欺压残害群众，造成重大恶劣社会影响。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、张君、尹丽颖、马某浩、姚某斌先后加入该组织并接受陈可元领导，多次参与“套路贷”诈骗或非法催收等犯罪活动。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受该组织雇用到中皖中元公司担任业务员，均参与实施了诈骗活动。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实（一）诈骗、聚众斗殴的事实2016年7月15日，被害人徐某1以其名下位于庐江县拆迁协议作抵押，向中皖中元公司庐江店借款4万元，在被告人夏森林、王某的欺骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，放款时扣除利息、服务费等，徐某1实际得款2.73万元。徐某1按期偿还0.8万元后无力支付高额利息。为继续索要非法债务，自2017年初，陈可元陆续安排孙某、朱某明（已判决）等人通过电话或上门滋扰方式进行催收。其间，陈可元带着被告人刘文传与侍某（已判决）等人到庐江找徐某1要钱，并将徐某1约到中皖中元公司庐江店内“商谈”还款事宜，徐某1的朋友在店内与陈可元发生争执，并动手扇了陈可元耳光。陈可元被打后，电话联系在合肥的孙某、王某全等人，要求召集人员赶到庐江县为其出气，找回面子。当日凌晨，孙某按照陈可元要求召集了20余人，与王某全、李某虎等人分乘五辆车赶至庐江县，与等候在庐江店内的陈可元、刘文传、朱某明、侍某等人汇合，准备与徐某1一方斗殴。后陈可元安排刘文传与孙某等十余人前往徐某1住处讨要说法，徐某1被迫按照孙某的要求出具了一张6万元的欠条。自2017年1月至7月，在陈可元公司的催要下，徐某1陆续归还了6万元，并用部分石斛酒抵债偿还了1.6万元非法债务。（二）诈骗、非法拘禁的事实1．2017年1月19日，被害人葛某向中皖中元公司庐江店借款3万元，乐某作为担保人，二人在被告人夏森林、方某的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣下了购房合同等证件材料，葛某实际得款1.98万元。至2017年8月，葛某陆续偿还1.62万元后无力还款，陈可元多次安排公司人员对其进行催收。2017年10月份一天13时许，陈可元安排被告人刘文传与孙某、李某虎、刘某成将担保人乐某约至中皖中元庐江店“商谈”还款，四人将其看管在办公室里，采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向乐某索要债务。至当日18时许，民警出警到现场才将乐某带离。2017年10月20日，葛某被迫在中皖中元庐江店内向陈可元公司还款3.27万元。2．2013年，被害人马某的朋友王某向中皖中元公司借款10万元，马某作为担保人，在陈可元等人的诱骗下，王某、马某签订了多份空白合同及借条等材料。中皖中元公司客户贷款明细中记载贷款金额合计为11.5万元，实际贷出金额为37781元。后陈可元找不到王某还钱，便开始向马某进行催收。为向马某索要债务，自2013年12月4日起，陈可元安排被告人刘文传、丁瑞忠与聂某、李某虎等人，先后在中皖中元公司清溪路店、满江春宾馆等地看管马某，共计限制马某人身自由约72小时，直至12月7日16时许，马某向别人借款2万元还给陈可元后，才得以离开。此后，陈可元等人继续向马某索要债务，并安排聂某芬利用空白借条及合同虚增债务，于2013年12月将马某、王某起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求偿还借款本金25万及利息1万元。2015年，陈可元垫付24万元帮助马某结清名下房产的银行按揭贷款，并安排公司被告人张君带马某办理了名下长丰县阿奎利亚ＸＸＸ栋ＸＸＸＸ室的房产委托处置的公证。2015年4月30日，马某将卖房定金1万元转给陈可元公司。2015年5月18日，张君将马某的房产以41万元价格出售后，陈可元未按照约定将扣除垫付款后的剩余房款还给马某，经马某多次催要，陈可元才陆续归还其1.3万元。（三）诈骗、寻衅滋事的事实1．2014年8月，被害人龚某向中皖中元庐江分公司借款5万元，经吴婷接待、洽谈后，陈可元安排被告人吴道红前往查看了龚某位于庐江县的房产，审核了其借款资料并谈定了借款事宜。后龚某被欺骗签订了多份空白借款材料，并被扣留了房产证作为担保，实际得款3.4万元。因龚某无力还款，就被要求不断“借新还旧”，至2017年9月29日龚某总计向中皖中元借款四次，实际收到借款额共计11.38万元（含第一笔），已陆续还款18.68万元，但陈可元等人仍要求龚某继续还款。2018年3月底至4月中旬，陈可元安排或者带领被告人姚某斌先后三次到龚某家中，采取威胁、恐吓的方式滋扰龚某的家人，以催要非法债务。2018年4月14日，龚某被约至中××中××路门店“商谈”还款，姚某斌认为龚某态度不好，就殴打龚某几巴掌以示教训，随后离开了现场。2．2016年1月4日、6日，被害人罗某1经被告人张某联系，先后两次通过聂某向中皖中元公司借款共计4万元，被诱骗签订了多份空白的借条、借款合同等材料，并扣留了其名下的房产证，实际得款2.46万元。2016年9月14日，因罗某1无力偿还债务，丁某峯诱骗其签订了5万元的借条转单平账，实际得款0.75万元。2016年11月19日，罗某1在李某虎的诱骗下，再次签订了7万元的借款合同转单平账，实际得款1.62万元。至2017年2月，罗某1陆续偿还共计5.04万元后无力还款。2017年5月10日，陈可元安排聂某芬、查某松利用空白借款合同、借条伪造证据，将罗某1起诉至合肥市庐阳区人民法院，要求偿还借款本金7万元及利息9006元，致使法院于2017年11月判决支持了聂某芬一方的诉讼请求。为继续索要高额利息，从2017年下半年开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、郝某军等人对罗某1进行催收，先后采取言语威胁、换锁、限制人身自由、掐脖子等方式逼迫罗某1还款。2017年10月22日，被告人刘文传与陈可元等六人赶到罗某1在池州的老家催收，通过言语威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫罗某1写下承诺书，答应将房屋出售后立即归还陈可元10万元虚增债务。（四）寻衅滋事的事实1．2014年4月25日，被害人孔某、蔡某夫妇向中皖中元庐江分公司借款30万元，在聂某等人的欺骗下，签署了多份借条、空白房屋租赁协议，办理了委托处置房屋的公证，并被扣留了房产证等证件，实际借到27.2万元。2014年6月18日，孔某还款0.8万元，后无力还款。2016年2月，聂某作为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令孔某、蔡某偿还30万元借款本金及13.2万元利息，法院判决支持了聂某的诉讼请求。聂某还申请法院查封了孔某、蔡某的房产一套。陈可元安排聂某、孙某、费某元、侍某、李某虎等人多次催收和“谈判”，要求孔某、蔡某还款。2014年5月开始，陈可元安排或带领被告人刘文传及孙某、李某虎、费某元、侍某等人多次上门催收，对孔某、蔡某进行威胁、恐吓，并采取堵锁眼、喷大字、换门锁住进孔某家里等方式进行滋扰，曾迫使孔某将佩戴的一条白金项链交出抵债。2015年2月13日，因蔡某不同意陈可元提出的不合理要求，费某元还殴打了蔡某。2．2015年12月31日，被害人李某1、丁某向中皖中元公司借款4万元，被诱骗签订了多份空白借款合同、借条、房屋租赁合同等材料，并被扣留了房产证等证件，实际得款2.82万元。至2016年3月4日，李某1、丁某陆续还款3.86万元结清了贷款。为继续谋取利益，陈可元以李某1、丁某有逾期情况继续向李某1、丁某索要非法债务。自2016年底开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、丁某峯、任某冰等人至李某1、丁某位于合肥市瑶海区云河湾小区的住处，采取言语威胁、恐吓、堵锁眼等方式进行滋扰，逼迫李某1、丁某偿还非法债务。其中，在2018年6至7月间，被告人马某浩伙同刘某、任某冰，两次到李某1、丁某的住处催收，均用牙签堵了锁眼。3．2016年10月14日，被害人凌某向中皖中元公司借款2万元，在张某、夏某陆等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同等材料，实际得款1.51万元。至2017年1月9日，凌某陆续归还了2.56万元结清贷款。2017年1月18日、2月25日，凌某以上述同样方式向中皖中元公司借款两次共计2万元，在张某、夏某陆等人的欺骗下，凌某实际得款1.25万元。凌某偿还0.1万元后无力还款。为索要债务，自2017年5月起，陈可元多次安排李某虎、刘某成、孙某、丁某峯、任某冰等人到凌某位于合肥市宁溪家园的住处，采用言语威胁、堵锁眼、喷漆方式进行催收。滋扰凌某及其家人的正常生活。2018年6月，被告人马某浩伙同刘某、任某冰两次到凌某家催收，因家中无人，就用胶水和牙签封堵上了入户门锁眼。（五）非法拘禁的事实2017年11月，中皖中元公司委托被害人常某1将欠款客户崔亭名下房产进行抵押贷款，以便偿还中皖中元公司非法债务，后常某1未能帮助崔亭办好贷款，导致崔亭私自将房产变卖，未偿还中皖中元公司的贷款。2018年4月9日14时左右，陈可元、郝某军等人将常某1带到中皖中元公司清溪路门店内限制其人身自由，采取威胁、辱骂和殴打的方式，要求常某1找到崔亭否则就要替崔亭偿还欠款。被告人姚某斌参与看管常某1至19时左右，并动手殴打了常某1。当晚，郝某军等人开车带常某1去找崔亭要钱未果，就采取暴力方式，逼迫常某1将微信内的1.1万元转给了郝某军。（六）敲诈勒索的事实2014年10月15日，被害人颜某1向中皖中元公司借款10万元。在张君等人的欺骗下，颜某1和其妹妹颜某2、妹夫陈某勇作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并以颜某2名下的合肥市蒙城北路倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室的房产作担保，办理了委托张君处置该房产的公证。颜某1实际收到借款8万元，后陆续还款1.8万元，陈可元多次指使孙某等人到颜某1居住的倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室进行催收，以堵锁眼、喷大字、住在家里不走等方式对颜某1及家人进行滋扰。2016年1月，颜某1被迫卖房还款，并在征得陈可元同意后经张君拿回房产证，委托柏年房产中介的陈某3垫还银行按揭贷款20.2万元后将倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室出售。2016年3月29日，当颜某1与陈某3在长丰县房产局拿到长丰县存量房资金托管交易中心开具给颜某2的转账支票后，就被陈可元等人控制，张君在现场出示了此前颜某2办理的委托处置房产的公证书。陈可元等人强行拿走了颜某1、陈某3持有的支票将卖房款38.2万元全部转入中皖中元公司控制的一张颜某2银行卡上，再用ＰＯＳ机刷走。后陈可元将陈某3垫付的20.2万元转给陈某3，余款18万元被陈可元占为己有。（七）诈骗的事实1．2015年4月14日，被害人蒯某向中皖中元六安分公司借款2.5万元，在刘文传的欺骗下，找来朋友郭某作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并用郭某名下六安市高速御景天地小区Ｘ幢ＸＸＸＸ室的购房合同作担保。蒯某实际收到借款1.82万元，还款0.33万元后无力还款，多次遭刘文传等人上门滋扰催收。2016年8月12日，聂某芬以聂某为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令蒯某、郭某偿还3万元借款本金及利息，提交了含有虚假内容的借条、收条等证据材料，法院判决支持聂某的诉讼请求，并依强制执行申请查封了郭某的房产。2017年5月16日，蒯某、郭某迫于无奈，经与陈可元指派的刘某成“商谈”一次性还款8.6万元，后郭某的房产才得以解封。2．2015年7月2日，被害人许某向中皖中元公司六安店借款3万元，在刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借款协议、借条、房屋租赁协议等材料，实际得款2.04万元。至2016年2月7日，许某陆续归还1.44万元后无力还款。后在陈可元的要求下，许辉杨进入中皖中元公司六安店工作。2017年，陈可元垫付26.87万元帮许某结清名下房屋按揭贷款，后欺骗许某按照其要求，将六安市裕安区城南镇金色南郡13幢305室的房产过户给陈可元。经评估，该房屋价值54.392万元。3．2016年10月14日，被害人陈某1向中皖中元公司六安店借款3.5万元，在李某、刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，并被扣下其名下房产的购房合同，实际得款2.24万元。至案发，陈某1已还7万元。4．2016年6月13日，被害人赵某向中皖中元六安分公司借款3万元，被诱骗签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了购房合同，实际得款1.82万元。因赵某未能按期偿还利息，在2016年至2017年间，陈可元陆续安排了刘文传、孙某、刘某成、李某虎、任某冰等人，通过电话、上门催收等方式向赵某索要非法债务。至2018年3月30日，赵某陆续还款计2.14万元。5．2013年8月30日，被害人吴某1因资金周转困难向中皖中元公司借款20万元，在被告人丁瑞忠和李某虎等人的欺骗下，签署了多份空白借条及房屋租赁协议等材料，并被扣押了房产证等证件，实际得款18.9万元。2013年9月30日至2015年4月3日，吴某1已累计还款8万元。2014年5月20日，陈可元、费某元等人以吴某1没有按时足额还款为由，让其就所欠的款项又出具了一份5.5万元的借条。2014年7月，聂某芬代理陈可元持该5.5万元借条向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子廖某偿还5.5万元本金和2200元利息，并申请法院查封了吴某1位于合肥经济技术开发区的房产，法院判决支持了陈可元的诉讼请求。2016年1月，聂某芬又持虚假的借条，以丁瑞忠为原告，向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子偿还2013年8月30日所借的20万元本金和112667元利息，致使法院判决支持了丁瑞忠的诉讼请求。2015年8月，陈可元还安排人员持虚假的租房合同，将吴某1九溪江南园3幢1302室的房子换锁后出租给他人至2018年2月，共收取房租6.65万元。6．2014年8月11日，被害人谢某侠向中皖中元公司借款。经被告人吴道红接待“洽谈”并上门查看后，同意借款5万元，欺骗谢某侠签订了空白借款材料，并扣留了其购房合同等作为担保，但实际仅付款2.5万元给谢某侠。谢某侠还款1万元后无力归还。2015年5月，聂某芬代理陈可元向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还2万元本金及2660元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院依申请查封了谢某侠的房产，并作出了支持陈可元部分诉讼请求的判决。2015年10月，陈可元又向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还5万本金及14367元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院判决谢某侠偿还陈可元2.5万元本金及相应利息。谢某侠不服，提起上诉，合肥市中级人民法院维持原判。谢某侠因其房产一直被法院查封，经与陈可元“商谈”，两次归还13万元，才得以了结。7．2017年8月22日，被害人吴某2向中皖中元公司安庆店借款20万元，在被告人陈康与孙某、丁某峯、夏某陆等人的诱骗和操作下，吴某2签订了多份空白借条、收条，并将其名下位于安庆市的房产抵押在丁某峯名下，实际得款16.16万元。2017年10月，因吴某2无力偿还高额利息，陈可元安排陈康、郝某军、丁某峯等人与吴某2“谈判”，以过户房产作担保为名，采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫吴某2将其名下上述房产（经评估，价值57.632万元）过户到丁某峯名下。陈康等人再次欺骗吴某2签订了多份空白借款材料，答应借款12万元给吴某2，扣除先期利息、手续费、房产过户税费等，实际仅付给吴某24.2915万元。2018年3月20日，吴某2向中皖中元公司还款2.2万元，后多次与中皖中元公司商谈拿回房产未果。8．2017年9月13日，被害人牛某向中皖中元公司安庆店借款22万元，在陈可元、郝某军、陈康等人的诱骗和逼迫下，牛某签订了多份空白借条、借款合同等材料，并被欺骗将其名下安庆市大观区玉虹街南2栋2单元605室的房产（经评估，价值30.5万元）过户至丁某峯名下作为担保。放款时扣除先期利息、保证金、手续费等，牛某实际得款18.83万元。自2017年10月至2018年4月，牛某陆续偿还了中皖中元公司4.82万元，至案发牛某的房产仍在丁某峯名下未能追回。9．2017年10月25日，被害人谢某1在中皖中元安庆店借款50000元，在被告人陈康等人的诱骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等借款材料，制作了虚假转账记录。谢某1实际得款36783元，至案发已累计还款51919元。10．2017年12月21日，被害人胡某在中皖中元安庆店借款3万元，在被告人陈康等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，制作了虚假转账记录，并被扣留下房产证作为担保。胡某实际得款1.9万元，支付2700元利息后无力还款即被陈康等人催收。11．2016年4月25日，被害人张某1往经与被告人张君联系，到中皖中元公司借款2.5万元，在张君和聂某等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，实际得款16450元。张某1往于2016年6月25日还款0.25万元后无力还款。2016年12月4日，陈可元安排聂某为原告，利用张某1往签字的空白借款合同、借条和收条伪造证据，向长丰县人民法院提起民事诉讼。诉请判令张某1往偿还借款本金8.5万元并支付利息15771元，长丰县人民法院于2017年4月1日判决张某1往偿还聂某借款8.5万元并按月息2%支付利息。12．2014年8月19日，经被告人陈某雷联系、诱骗，被害人罗某2向中皖中元公司借款8万元，被欺骗签订了多份空白的借款材料，提供了其位于合肥市庐阳区的房产证作为担保，实际收到借款6.33万元。后罗某2陆续还款8.4万元，但陈可元以罗某2没有及时足额还款为由，指使孙某、李某虎等人到绿都花园ＸＸ幢ＸＸＸ室，以堵锁眼、喷大字等方式对罗某2及其家人进行滋扰，以继续索要非法债务。13．2016年1月25日，被害人付某1向中皖中元公司借款2万元，在被告人徐某名及张某婷等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了名下北城明珠Ｘ幢ＸＸＸＸ室的房产证，实际得款1.26万元。后经陈可元等人持虚假证据提起民事诉讼和安排人员滋扰催要，至2017年12月，付某1及其弟弟付某2共计向陈可元公司还款2.8575万元。2016年8月，被告人尹丽颖进入中皖中元公司担任财务部会计，在明知陈可元组织实施“套路贷”诈骗的情况下，与出纳朱某车（已判决）一起负责审核借款数额、扣款数额，向借款人转付资金，对收取的还款进行管理、记账，记载各种高额费用，为陈可元等人向被害人催收非法债务提供依据。为陈可元组织诈骗被害人邓某1、卫某、吴某2、牛某、蒋某、吴某3提供了帮助，涉案金额计746872元，其中57151元未遂。被告人吴道红于2019年4月3日被公安机关抓获归案；被告人陈康于2019年4月6日被安庆市公安机关抓获，并于当日至4月10日被临时羁押于安庆市看守所；被告人方某于2019年5月8日被公安机关抓获归案；被告人张君于2019年5月22日被公安机关抓获归案；被告人陈某雷于2019年7月3日被公安机关抓获归案；被告人夏森林、张某、王某于2019年7月4日被公安机关抓获归案；被告人尹丽颖于2019年7月13日被公安机关抓获归案；被告人徐某名于2019年7月19日被公安机关抓获归案；被告人刘文传于2019年7月22日被公安机关抓获归案；被告人马某浩于2019年8月3日被公安机关抓获归案。被告人丁瑞忠经家属规劝，于2019年4月11日自行到户籍地派出所投案，当日至4月16日被临时羁押于六安市看守所。被告人姚某斌在已向所在基层组织表达投案意愿准备向公安机关投案的情况下，于2019年9月13日晚在家中被户籍地派出所抓获归案，9月14日至16日被临时羁押于六安市看守所。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了户籍信息、归案经过、借款合同、借条、房屋租赁协议、房屋买卖合同、银行账户交易记录、刑事判决书和裁定书等书证，证人束某1、程某1、钱某1等人的证言，被害人徐某2、马某、龚某等人的陈述，被告人刘文传、陈康、夏森林等14人的供述与辩解，资产评估报告，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘文传积极参加黑社会性质组织；多次伙同陈可元等人骗取财物计579020元（其中100000元未遂），数额巨大；多次参与非法讨债，寻衅滋事；为索要债务而长时间拘禁他人；积极参加聚众斗殴，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖参加黑社会性质组织；多次伙同陈可元等人骗取他人财物，其中陈康参与骗取财物计587541元（其中13700元未遂），尹丽颖参与骗取财物计746872元（其中57151元未遂），数额特别巨大；夏森林参与骗取财物计85800元，吴道红参与骗取财物计188000元，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁瑞忠参加黑社会性质组织；伙同陈可元等人骗取他人财物计327367元（未遂），数额巨大；为索要债务而长时间非法拘禁他人，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张君参加黑社会性质组织；两次参与骗取他人财物计236040元（其中86821元未遂），数额巨大；伙同陈可元等人采取暴力威胁方式勒索他人财物计118000元，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人姚某斌参加黑社会性质组织；为索要债务，而参与拘禁他人并有殴打情节；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务并随意殴打他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人马某浩参加黑社会性质组织；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受陈可元组织雇用，参与采取虚构事实，隐瞒真相的“套路贷”方式，骗取他人财物。其中，王某参与骗取财物56700元，张某参与骗取财物计102100元（其中100000元未遂），数额巨大；方某、陈某雷、徐某名参与骗取财物分别价值29100元、20700元、17975元，均属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘文传、丁瑞忠在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩均在判决宣告前一人犯数罪，应当予以并罚。公诉机关提请本院依法判处。被告人刘文传对公诉机关指控的基本事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，对起诉书指控的诈骗事实中第2起的涉案数额有异议，被害人许某房屋被过户给陈可元时其并未直接参与，故对该房屋相应的涉案数额，其不应承担责任；对指控的诈骗、寻衅滋事事实中第2起的涉案数额有异议，其当时虽然和陈可元等人去被害人罗某1在池州的老家催收，但陈可元在现场要求罗某1写下承诺书，答应归还10万元虚增债务其不知情，故其对该10万元数额不应承担相应责任。被告人刘文传的辩护人提出以下辩护意见：1.对被害人徐某1、罗某1、蒯某、许某、陈某1、赵某等人在刘文传参与相关行为后又被陈可元等人骗取或索要的相关数额，不应计入刘文传的犯罪数额；2.刘文传在聚众斗殴犯罪中系从犯；3.刘文传在非法拘禁马某共同犯罪中参与程度低，系从犯；4.刘文传当庭表示认罪，愿意接受处罚，只是对部分数额有异议。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陈康对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人陈康的辩护人提出以下辩护意见：1.陈康在整个案件的犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；2.陈康在被害人吴某2的该起事实中应以吴某2借款数额来认定诈骗数额，后续吴某2房屋被欺骗过户，陈康并无非法占有的目的，其不应对房屋的涉案数额承担相应的责任；3.陈康系初犯，构成坦白，且自愿认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人夏森林对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，其在合肥市公安局蜀山分局办理陈可元等人的案件时，被公安机关通知进行询问，期间其如实陈述了在中皖中元公司工作的经历和内容，应属自首。被告人夏森林的辩护人提出以下辩护意见：1.夏森林在陈可元整个组织的犯罪中参与程度较低，应对其参加黑社会组织罪从轻处罚；2.夏森林作为庐江店店长，实际也是公司底层员工，对被害人葛某等人只是按照公司要求接待洽谈，对后续的催收等环节并不知情，在犯罪中的作用较小；3.夏森林曾在合肥市公安局蜀山分局办理陈可元等人的案件时，被公安机关通知进行询问，期间其如实陈述了在中皖中元公司工作的经历和内容，根据相关法律规定，应属自首。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人丁瑞忠对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，其在归案后向公安机关提供了陈可元曾将骗取被害人的一辆车牌号为皖Ａ×××××白色大众牌轿车停放在其户籍地的家中，其应构成立功。被告人丁瑞忠的辩护人提出以下辩护意见：1.丁瑞忠构成自首；2.丁瑞忠在共同犯罪中属从犯；3.丁瑞忠诈骗罪属犯罪未遂；4.丁瑞忠在参加黑社会性质组织罪中主观恶性不深；5.丁瑞忠提供陈可元犯罪的重要线索，构成立功。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人吴道红对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人吴道红的辩护人提出以下辩护意见：1.对吴道红涉嫌犯诈骗188000元的事实没有异议，但该诈骗事实应作为其参加黑社会性质组织罪予以评价；2.吴道红在参加黑社会性质组织罪中系被动参加，主观恶性不深；3.吴道红认罪认罚，系初犯，平时表现良好；4.吴道红在犯罪中未获得非法利益。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人尹丽颖对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人尹丽颖的辩护人提出以下辩护意见：1.尹丽颖对案涉组织是否为黑社会性质组织认识不清，且在该组织中系中途加入，工作时间较短；2.起诉书指控尹丽颖诈骗罪数额746872（其中57151元未遂）证据不足；3.尹丽颖认罪认罚，系初犯，平时表现良好；4.尹丽颖在诈骗共同犯罪中系从犯；5.尹丽颖构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人张君对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人张君的辩护人提出以下辩护意见：1.张君仅为公司的一般员工，对该组织暴力催收主观上并不清楚；2.张君系被动裹挟加入该组织，工作系受他人安排，没有实施暴力行为；3.张君认罪认罚，系初犯；4.张君在诈骗和敲诈勒索共同犯罪中系从犯；5.张君构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人姚某斌对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人姚某斌的辩护人提出以下辩护意见：1.姚某斌在涉案组织中是一般成员，地位较低，作用较小；2.姚某斌参与时间不到二十天，实际工作时间仅半个月，仅参与实施两起催收行为；3.姚某斌没有获取相应利益，在整个催收过程中没有实施威胁、恐吓行为，只是随从他人一起到达现场，非法拘禁中仅限制被害人人身自由四个小时左右；4.姚某斌认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人马某浩对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人马某浩的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的相关罪名及事实不持异议；2.马某浩参与的寻衅滋事行为均是受他人安排到现场负责望风，应属从犯；3.马某浩系初犯，且在本案中参与违法犯罪时间较短，参与程度低；4.马某浩认罪认罚，悔罪态度明显，主观恶性较小；5.马某浩构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，公安机关到其家中时，其人在外面，在接到民警电话后到家，当时心里知道是因为参与陈可元公司的事情，其应构成自首。被告人王某的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议；2.对起诉书指控王某参与诈骗被害人徐某1的犯罪数额有异议，王某对后期陈可元等人通过聚众斗殴要求徐某1还款6万元及以1.6万元石斛酒抵债的情况并不知情，也未参与；3.被告人王某在公安机关到其家中抓捕时人在外面，办案民警电话通知其到家，后其配合并到案，应构成自首；4.王某认罪认罚，认罪态度诚恳，主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯；5.王某在共同犯罪中系从犯。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人张某的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议；2.对起诉书指控的诈骗数额有异议。张某后期离职，数额不应超过其参与诈骗的金额；3.张某系从犯；4.张某认罪认罚；5.张某构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人方某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人方某的辩护人提出以下辩护意见：1.方某在参与诈骗被害人葛某案中系按照店长夏森林要求去看房子，在诈骗犯罪中作用较小；2.方某系从犯；3.张某系初犯，平时表现良好；4.张某构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陈某雷对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人陈某雷的辩护人提出以下辩护意见：1.陈某雷主观恶性较小，且系初犯；2.陈某雷系从犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大；3.陈某雷构成坦白；4.陈某雷认罪认罚，真诚悔罪。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实2012年9月，陈可元（已判决）开始利用其在合肥市蜀山区设立的合肥中皖中元房地产投资咨询有限责任公司（以下简称中皖中元公司），从事非法放贷业务。为谋取更多非法收入，陈可元先后拉拢、网罗亲属及其他社会闲散人员，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物。陈可元陆续在合肥市开设门店，在庐江县、六安市、安庆市、芜湖市设立分公司，迅速扩张非法放贷活动地域；成立安徽一品点贷网络科技有限公司、合肥全球贷信息科技股份有限公司（以下简称全球贷公司），借用合法企业的形式，招募人员为其从事非法放贷活动服务，逐步形成了以陈可元为组织、领导者，聂某芬、聂某、李某虎、孙某（均已判刑）为骨干成员，王某全（已判决）等30余人参加的黑社会性质组织。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、张君、尹丽颖、马某浩、姚某斌先后加入该组织并接受陈可元领导，多次参与“套路贷”诈骗或非法催收等犯罪活动。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受该组织雇用到中皖中元公司担任业务员，均参与实施了诈骗活动。该组织以中皖中元公司、全球贷公司为载体，分工明确，管控严密。陈可元为公司董事长、实际控制人，负责、决定公司的管理、运转，支配、管理组织财产，组织、指挥、参加“套路贷”借款过程及非法催收活动。聂某芬为公司经理，负责管控公司财务，参与放贷过程及负责贷后诉讼等；聂某为副总经理，积极参与“套路贷”放贷过程，负责初审借款人资料，并多次参与非法催收活动；李某虎为陈可元从事非法放贷提供资金以获取利益分成，积极参与非法催收活动；王某全向陈可元投资以获取非法利益分成，在幕后为陈可元从事非法放贷和催收活动“出谋划策”，并参与非法催收活动；夏某陆为副总经理，协助陈可元管理组织事务，并积极参与“套路贷”放贷活动；王雪曾任清算部主管，后担任总经理助理，协助陈可元管理组织事务，安排催收人员进行非法催收活动等；徐玉贵也向陈可元投资以获取非法利益分成，主要负责变卖被害人的房产及办理相关手续；孙某、侍某、费某元、丁某峯、刘某成积极参与非法催收活动；陶某松、张某婷、郭某粟、吴某洋、杨某、查某松、杨某丹担任分店长或部门主管，参与“套路贷”放贷或贷后催收活动。叶某才、任某然、朱某明、刘某、任某冰、朱某车等人先后加入并接受该组织领导，多次参与“套路贷”放贷及非法催收活动等。陈可元通过制定绩效考核等相关管理制度，规定公司员工工资、提成、绩效等收入，还给予为组织非法放贷提供资金的成员高额分红以笼络人心。在实施非法催收活动中，陈可元要求组织成员绝对服从指挥、安排，要求讨债时手段要狠、要多。对讨债不力的人员，会加以训斥；对违反公司规定，损害组织利益者，会被处罚。任某然曾因接收借款人还款后未上交，被处以罚款5万元，后被赶走。该组织通过有组织地实施违法犯罪活动攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织通过在借款过程中实施的各种“套路”虚增债务，通过诈骗、敲诈勒索、抢劫、盗窃、寻衅滋事等行为，最大限度的侵占被害人财产，还将非法侵占的被害人房屋出租或变卖以牟取经济利益最大化。该组织所获巨额非法利益部分用于为组织成员发工资报酬、投资分红、组织成员聚餐、旅游、召开同行交流会等费用；部分用于虚假广告宣传、购买非法讨债所需的交通工具、请人换锁、购买自喷漆等各项开支等。经审计，该组织非法放贷规模达1亿余元。该组织为获取非法利益，在借款过程中，利用被害人急于用款的心理，欺骗、诱导、催促被害人签订大量空白的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同、租金收条等材料，欺骗、威逼利诱被害人签订、办理以陈可元等人为受托人的房屋处置委托公证等，制作虚假的银行流水，后通过肆意认定被害人违约或直接肆意填写借款金额等，虚增债务，向被害人非法催债。在催债过程中，采取组织多人多次上门骚扰、堵锁眼、换锁、用胶水封门、用油漆喷字、送花圈、强行闯入室内辱骂、威胁等方式滋扰、闹事；或利用被害人签订的空白借款材料伪造借条、借款合同、房屋租赁合同、买卖合同等向法院提起民事诉讼，查封被害人房屋等财产；或强行霸占被害人房屋，以伪造的房屋租赁合同等将被害人房屋出租牟利；或利用被害人签订的房屋处置委托公证直接将被害人房屋过户至陈可元及亲属名下，有的直接出售给他人等。该组织通过上述“套路贷”方式，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、故意伤害、聚众斗殴等犯罪近百起，为非作恶，欺压残害群众。该组织所实施的违法犯罪活动，严重危害正常的市场经济秩序，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，有的被害人为此妻离子散，有的被害人无家可归，寄居别处，甚至有被害人因不堪重负而自杀身亡；该组织的非法催收活动，还严重影响了被害人周某的正常社会生活秩序；更为严重的是，大部分被害人在被非法催债时均向公安机关报警，但因该组织犯罪手段的高度欺骗性、隐蔽性导致未能得到及时处理，也助长了该组织的嚣张气焰；同时，该组织利用虚假证据材料提起了大量民事诉讼，欺骗、误导法院作出错误判决、裁定，并利用法院强制执行侵占被害人财产，多名被害人因此被列入失信人员名单，严重影响了正常司法活动，损害了司法机关的公信力。上述事实，有下列证据证实：合肥市蜀山区人民法院（2019）皖0104刑初231号刑事判决书、合肥市中级人民法院（2019）皖01刑终535号刑事裁定书、关于陈康晋升的通知和任命书、陈康起草的中皖中元公司安庆店同行答谢会和年终钜惠活动策划及申请、夏森林入职简历、马某浩入职登记表和参与上门催收的费用报销单据、姚某斌入职登记表，被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实（一）诈骗、聚众斗殴的事实2016年7月15日，被害人徐某1以其名下位于庐江县拆迁协议作抵押，向中皖中元公司庐江店借款4万元，在被告人夏森林、王某的欺骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，放款时扣除利息、服务费等，徐某1实际得款2.73万元。徐某1按期偿还0.8万元后无力支付高额利息。为继续索要非法债务，自2017年初，陈可元陆续安排孙某、朱某明（已判决）等人通过电话或上门滋扰方式进行催收。其间，陈可元带着被告人刘文传与侍某（已判决）等人到庐江找徐某1要钱，并将徐某1约到中皖中元公司庐江店内“商谈”还款事宜，徐某1的朋友在店内与陈可元发生争执，并动手扇了陈可元耳光。陈可元被打后，电话联系在合肥的孙某、王某全等人，要求召集人员赶到庐江县为其出气，找回面子。当日凌晨，孙某按照陈可元要求召集了20余人，与王某全、李某虎等人分乘五辆车赶至庐江县，与等候在庐江店内的陈可元、刘文传、朱某明、侍某等人汇合，准备与徐某1一方斗殴。后陈可元安排刘文传与孙某等十余人前往徐某1住处讨要说法，徐某1被迫按照孙某的要求出具了一张6万元的欠条。自2017年1月至7月，在陈可元公司的催要下，徐某1陆续归还了6万元，并用部分石斛酒抵债偿还了1.6万元非法债务。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款合同、借条、收条、房屋租赁协议、Ａ4纸，证人束某2的证言，被害人徐某1的陈述及辨认笔录，同案犯孙某、侍某的供述，被告人刘文传、夏森林、王某的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（二）诈骗、非法拘禁的事实1．2017年1月19日，被害人葛某向中皖中元公司庐江店借款3万元，乐某作为担保人，二人在被告人夏森林、方某的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣下了购房合同等证件材料，葛某实际得款1.98万元。至2017年8月，葛某陆续偿还1.62万元后无力还款，陈可元多次安排公司人员对其进行催收。2017年10月份一天13时许，陈可元安排被告人刘文传与孙某、李某虎、刘某成将担保人乐某约至中皖中元庐江店“商谈”还款，四人将其看管在办公室里，采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向乐某索要债务。至当日18时许，民警出警到现场才将乐某带离。2017年10月20日，葛某被迫在中皖中元庐江店内向陈可元公司还款3.27万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借条、收条、现场勘查通知表，被害人葛某、乐某的陈述及辨认笔录，同案犯孙某、刘某成、李某虎供述，被告人刘文传、夏森林、方某的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2013年，被害人马某的朋友王某向中皖中元公司借款10万元，马某作为担保人，在陈可元等人的诱骗下，王某、马某签订了多份空白合同及借条等材料。中皖中元公司客户贷款明细中记载贷款金额合计为11.5万元，实际贷出金额为37781元。后陈可元找不到王某还钱，便开始向马某进行催收。为向马某索要债务，自2013年12月4日起，陈可元安排被告人刘文传、丁瑞忠与聂某、李某虎等人，先后在中皖中元公司清溪路店、满江春宾馆等地看管马某，共计限制马某人身自由约72小时，直至12月7日16时许，马某向别人借款2万元还给陈可元后，才得以离开。此后，陈可元等人继续向马某索要债务，并安排聂某芬利用空白借条及合同虚增债务，于2013年12月将马某、王某起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求偿还借款本金25万及利息1万元。2015年，陈可元垫付24万元帮助马某结清名下房产的银行按揭贷款，并安排公司被告人张君带马某办理了名下长丰县阿奎利亚ＸＸＸ栋ＸＸＸＸ室的房产委托处置的公证。2015年4月30日，马某将卖房定金1万元转给陈可元公司。2015年5月18日，张君将马某的房产以41万元价格出售后，陈可元未按照约定将扣除垫付款后的剩余房款还给马某，经马某多次催要，陈可元才陆续归还其1.3万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、收条、房屋买卖合同、宾馆入住记录、陈可元向本院起诉马某的民事卷宗材料，证人程某2、钱某2的证言，被害人马某的陈述及辨认笔录，同案犯聂某的供述，被告人刘文传、丁瑞忠、张君的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（三）诈骗、寻衅滋事的事实1．2014年8月，被害人龚某向中皖中元庐江分公司借款5万元，经吴婷接待、洽谈后，陈可元安排被告人吴道红前往查看了龚某位于庐江县的房产，审核了其借款资料并谈定了借款事宜。后龚某被欺骗签订了多份空白借款材料，并被扣留了房产证作为担保，实际得款3.4万元。因龚某无力还款，就被要求不断“借新还旧”，至2017年9月29日龚某总计向中皖中元借款四次，实际收到借款额共计11.38万元（含第一笔），已陆续还款18.68万元，但陈可元等人仍要求龚某继续还款。2018年3月底至4月中旬，陈可元安排或者带领被告人姚某斌先后三次到龚某家中，采取威胁、恐吓的方式滋扰龚某的家人，以催要非法债务。2018年4月14日，龚某被约至中××中××路门店“商谈”还款，姚某斌认为龚某态度不好，就殴打龚某几巴掌以示教训，随后离开了现场。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、收条、借款手续照片、龚某银行卡明细清单，证人王某1的证言，被害人龚某的陈述及辨认笔录，同案犯孙某的供述，被告人吴道红、姚某斌的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2016年1月4日、6日，被害人罗某1经被告人张某联系，先后两次通过聂某向中皖中元公司借款共计4万元，被诱骗签订了多份空白的借条、借款合同等材料，并扣留了其名下的房产证，实际得款2.46万元。2016年9月14日，因罗某1无力偿还债务，丁某峯诱骗其签订了5万元的借条转单平账，实际得款0.75万元。2016年11月19日，罗某1在李某虎的诱骗下，再次签订了7万元的借款合同转单平账，实际得款1.62万元。至2017年2月，罗某1陆续偿还共计5.04万元后无力还款。2017年5月10日，陈可元安排聂某芬、查某松利用空白借款合同、借条伪造证据，将罗某1起诉至合肥市庐阳区人民法院，要求偿还借款本金7万元及利息9006元，致使法院于2017年11月判决支持了聂某芬一方的诉讼请求。为继续索要高额利息，从2017年下半年开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、郝某军等人对罗某1进行催收，先后采取言语威胁、换锁、限制人身自由、掐脖子等方式逼迫罗某1还款。2017年10月22日，被告人刘文传与陈可元等六人赶到罗某1在池州的老家催收，通过言语威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫罗某1写下承诺书，答应将房屋出售后立即归还陈可元10万元虚增债务。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借条和收条、银行交易明细及回单、现场勘查通知表、罗某1提交的还款承诺书、聂某芬向合肥市庐阳区人民法院起诉罗某1的民事卷宗材料，被害人罗某1的陈述及辨认笔录，被告人刘文传、张某的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（四）寻衅滋事的事实1．2014年4月25日，被害人孔某、蔡某夫妇向中皖中元庐江分公司借款30万元，在聂某等人的欺骗下，签署了多份借条、空白房屋租赁协议，办理了委托处置房屋的公证，并被扣留了房产证等证件，实际借到27.2万元。2014年6月18日，孔某还款0.8万元，后无力还款。2016年2月，聂某作为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令孔某、蔡某偿还30万元借款本金及13.2万元利息，法院判决支持了聂某的诉讼请求。聂某还申请法院查封了孔某、蔡某的房产一套。陈可元安排聂某、孙某、费某元、侍某、李某虎等人多次催收和“谈判”，要求孔某、蔡某还款。2014年5月开始，陈可元安排或带领被告人刘文传及孙某、李某虎、费某元、侍某等人多次上门催收，对孔某、蔡某进行威胁、恐吓，并采取堵锁眼、喷大字、换门锁住进孔某家里等方式进行滋扰，曾迫使孔某将佩戴的一条白金项链交出抵债。2015年2月13日，因蔡某不同意陈可元提出的不合理要求，费某元还殴打了蔡某。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、借款协议、现场勘查通知表、孔某华提交的接处警情况登记表及民事判决书、聂某向本院起诉孔某华、蔡某的民事卷宗材料，证人单某、何某的证言，被害人孔某、蔡某的陈述及辨认笔录，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2015年12月31日，被害人李某1、丁某向中皖中元公司借款4万元，被诱骗签订了多份空白借款合同、借条、房屋租赁合同等材料，并被扣留了房产证等证件，实际得款2.82万元。至2016年3月4日，李某1、丁某陆续还款3.86万元结清了贷款。为继续谋取利益，陈可元以李某1、丁某有逾期情况继续向李某1、丁某索要非法债务。自2016年底开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、丁某峯、任某冰等人至李某1、丁某位于合肥市瑶海区云河湾小区的住处，采取言语威胁、恐吓、堵锁眼等方式进行滋扰，逼迫李某1、丁某偿还非法债务。其中，在2018年6至7月间，被告人马某浩伙同刘某、任某冰，两次到李某1、丁某的住处催收，均用牙签堵了锁眼。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、收条、房屋租赁合同、借款照片、接处警记录及相关情况说明、现场勘查通知表，证人程某3的证言，被害人丁某的陈述及辨认笔录、被害人李某1的陈述，同案犯任某冰的供述，被告人马某浩的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。3．2016年10月14日，被害人凌某向中皖中元公司借款2万元，在张某、夏某陆等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同等材料，实际得款1.51万元。至2017年1月9日，凌某陆续归还了2.56万元结清贷款。2017年1月18日、2月25日，凌某以上述同样方式向中皖中元公司借款两次共计2万元，在张某、夏某陆等人的欺骗下，凌某实际得款1.25万元。凌某偿还0.1万元后无力还款。为索要债务，自2017年5月起，陈可元多次安排李某虎、刘某成、孙某、丁某峯、任某冰等人到凌某位于合肥市宁溪家园的住处，采用言语威胁、堵锁眼、喷漆方式进行催收。滋扰凌某及其家人的正常生活。2018年6月，被告人马某浩伙同刘某、任某冰两次到凌某家催收，因家中无人，就用胶水和牙签封堵上了入户门锁眼。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款凭证、客户信息表、空白借条和收条、伪造的房屋租赁协议、现场勘查通知表，被害人凌某的陈述及辨认笔录，同案犯任某冰的供述，被告人马某浩的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（五）非法拘禁的事实2017年11月，中皖中元公司委托被害人常某1将欠款客户崔亭名下房产进行抵押贷款，以便偿还中皖中元公司非法债务，后常某1未能帮助崔亭办好贷款，导致崔亭私自将房产变卖，未偿还中皖中元公司的贷款。2018年4月9日14时左右，陈可元、郝某军等人将常某1带到中皖中元公司清溪路门店内限制其人身自由，采取威胁、辱骂和殴打的方式，要求常某1找到崔亭否则就要替崔亭偿还欠款。被告人姚某斌参与看管常某1至19时左右，并动手殴打了常某1。当晚，郝某军等人开车带常某1去找崔亭要钱未果，就采取暴力方式，逼迫常某1将微信内的1.1万元转给了郝某军。上述事实，有下列证据证实：报警记录、接处警记录、微信转账记录，证人黄某的证言，被害人常某2的陈述及辨认笔录，同案犯任某冰的供述，被告人姚某斌的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（六）敲诈勒索的事实2014年10月15日，被害人颜某1向中皖中元公司借款10万元。在张君等人的欺骗下，颜某1和其妹妹颜某2、妹夫陈某勇作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并以颜某2名下的合肥市蒙城北路倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室的房产作担保，办理了委托张君处置该房产的公证。颜某1实际收到借款8万元，后陆续还款1.8万元，陈可元多次指使孙某等人到颜某1居住的倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室进行催收，以堵锁眼、喷大字、住在家里不走等方式对颜某1及家人进行滋扰。2016年1月，颜某1被迫卖房还款，并在征得陈可元同意后经张君拿回房产证，委托柏年房产中介的陈某3垫还银行按揭贷款20.2万元后将倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室出售。2016年3月29日，当颜某1与陈某3在长丰县房产局拿到长丰县存量房资金托管交易中心开具给颜某2的转账支票后，就被陈可元等人控制，张君在现场出示了此前颜某2办理的委托处置房产的公证书。陈可元等人强行拿走了颜某1、陈某3持有的支票将卖房款38.2万元全部转入中皖中元公司控制的一张颜某2银行卡上，再用ＰＯＳ机刷走。后陈可元将陈某3垫付的20.2万元转给陈某3，余款18万元被陈可元占为己有。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条等材料照片、接受证据材料清单及颜某1、颜某2、王某2提交的银行交易流水等，证人王某2、陈某2、陈某3的证言，被害人颜某1的陈述及辨认笔录、被害人颜某2的陈述、报案材料及辨认笔录，同案犯孙某的供述，被告人张君的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（七）诈骗的事实1．2015年4月14日，被害人蒯某向中皖中元六安分公司借款2.5万元，在刘文传的欺骗下，找来朋友郭某作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并用郭某名下六安市高速御景天地小区Ｘ幢ＸＸＸＸ室的购房合同作担保。蒯某实际收到借款1.82万元，还款0.33万元后无力还款，多次遭刘文传等人上门滋扰催收。2016年8月12日，聂某芬以聂某为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令蒯某、郭某偿还3万元借款本金及利息，提交了含有虚假内容的借条、收条等证据材料，法院判决支持聂某的诉讼请求，并依强制执行申请查封了郭某的房产。2017年5月16日，蒯某、郭某迫于无奈，经与陈可元指派的刘某成“商谈”一次性还款8.6万元，后郭某的房产才得以解封。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户结算清单、借条、接受证据材料清单及蒯某提交的银行交易流水、郭某提交的收条及结清证明、聂某向本院院起诉蒯某的民事卷宗材料，被害人蒯某的陈述及辨认笔录、被害人郭某的陈述及自书材料，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2015年7月2日，被害人许某向中皖中元公司六安店借款3万元，在刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借款协议、借条、房屋租赁协议等材料，实际得款2.04万元。至2016年2月7日，许某陆续归还1.44万元后无力还款。后在陈可元的要求下，许辉杨进入中皖中元公司六安店工作。2017年，陈可元垫付26.87万元帮许某结清名下房屋按揭贷款，后欺骗许某按照其要求，将六安市裕安区城南镇金色南郡13幢305室的房产过户给陈可元。经评估，该房屋价值54.392万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、许某房产过户材料，涉案房屋资产价值评估报告，被害人许某的陈述，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。3．2016年10月14日，被害人陈某1向中皖中元公司六安店借款3.5万元，在李某、刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，并被扣下其名下房产的购房合同，实际得款2.24万元。至案发，陈某1已还7万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款合同、借条、收条、房屋租赁协议等，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。4．2016年6月13日，被害人赵某向中皖中元六安分公司借款3万元，被诱骗签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了购房合同，实际得款1.82万元。因赵某未能按期偿还利息，在2016年至2017年间，陈可元陆续安排了刘文传、孙某、刘某成、李某虎、任某冰等人，通过电话、上门催收等方式向赵某索要非法债务。至2018年3月30日，赵某陆续还款计2.14万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款协议、借条、收条、房屋租赁协议、房产照片等，被害人赵某的陈述及辨认笔录，同案犯刘某成、孙某的供述，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。5．2013年8月30日，被害人吴某1因资金周转困难向中皖中元公司借款20万元，在被告人丁瑞忠和李某虎等人的欺骗下，签署了多份空白借条及房屋租赁协议等材料，并被扣押了房产证等证件，实际得款18.9万元。2013年9月30日至2015年4月3日，吴某1已累计还款8万元。2014年5月20日，陈可元、费某元等人以吴某1没有按时足额还款为由，让其就所欠的款项又出具了一份5.5万元的借条。2014年7月，聂某芬代理陈可元持该5.5万元借条向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子廖某偿还5.5万元本金和2200元利息，并申请法院查封了吴某1位于合肥经济技术开发区的房产，法院判决支持了陈可元的诉讼请求。2016年1月，聂某芬又持虚假的借条，以丁瑞忠为原告，向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子偿还2013年8月30日所借的20万元本金和112667元利息，致使法院判决支持了丁瑞忠的诉讼请求。2015年8月，陈可元还安排人员持虚假的租房合同，将吴某1九溪江南园3幢1302室的房子换锁后出租给他人至2018年2月，共收取房租6.65万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条照片、吴某1提供的银行账户转账记录、廖某提交的房屋租赁协议等，陈可元、丁瑞忠分别为原告向本院起诉吴某1、廖某的民事诉讼卷宗材料，被害人吴某1、廖某的陈述及辨认笔录，被告人丁瑞忠的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。6．2014年8月11日，被害人谢某侠向中皖中元公司借款。经被告人吴道红接待“洽谈”并上门查看后，同意借款5万元，欺骗谢某侠签订了空白借款材料，并扣留了其购房合同等作为担保，但实际仅付款2.5万元给谢某侠。谢某侠还款1万元后无力归还。2015年5月，聂某芬代理陈可元向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还2万元本金及2660元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院依申请查封了谢某侠的房产，并作出了支持陈可元部分诉讼请求的判决。2015年10月，陈可元又向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还5万本金及14367元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院判决谢某侠偿还陈可元2.5万元本金及相应利息。谢某侠不服，提起上诉，合肥市中级人民法院维持原判。谢某侠因其房产一直被法院查封，经与陈可元“商谈”，两次归还13万元，才得以了结。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户结清证明、借条、收条、还款承诺书照片、接处警情况登记表、谢某侠提供的银行账户交易记录、聂某芬代理陈可元向本院起诉的民事诉讼卷宗材料，证人谢某2的证言，被害人谢某侠的陈述及辨认笔录，被告人吴道红的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。7．2017年8月22日，被害人吴某2向中皖中元公司安庆店借款20万元，在被告人陈康与孙某、丁某峯、夏某陆等人的诱骗和操作下，吴某2签订了多份空白借条、收条，并将其名下位于安庆市的房产抵押在丁某峯名下，实际得款16.16万元。2017年10月，因吴某2无力偿还高额利息，陈可元安排陈康、郝某军、丁某峯等人与吴某2“谈判”，以过户房产作担保为名，采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫吴某2将其名下上述房产（经评估，价值57.632万元）过户到丁某峯名下。陈康等人再次欺骗吴某2签订了多份空白借款材料，答应借款12万元给吴某2，扣除先期利息、手续费、房产过户税费等，实际仅付给吴某24.2915万元。2018年3月20日，吴某2向中皖中元公司还款2.2万元，后多次与中皖中元公司商谈拿回房产未果。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款凭证、客户信息表、借条、收条、微信聊天记录、手机转款记录，涉案房屋资产价值评估报告，被害人吴某2的陈述及辨认笔录，同案犯丁某峯、孙某、刘某的供述，被告人陈康的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。8．2017年9月13日，被害人牛某向中皖中元公司安庆店借款22万元，在陈可元、郝某军、陈康等人的诱骗和逼迫下，牛某签订了多份空白借条、借款合同等材料，并被欺骗将其名下安庆市大观区玉虹街南2栋2单元605室的房产（经评估，价值30.5万元）过户至丁某峯名下作为担保。放款时扣除先期利息、保证金、手续费等，牛某实际得款18.83万元。自2017年10月至2018年4月，牛某陆续偿还了中皖中元公司4.82万元，至案发牛某的房产仍在丁某峯名下未能追回。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款凭证、客户信息表、借条、收条，涉案房屋资产价值评估报告，被害人牛某的陈述及辨认笔录，被告人陈康的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。9．2017年10月25日，被害人谢某1在中皖中元安庆店借款50000元，在被告人陈康等人的诱骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等借款材料，制作了虚假转账记录。谢某1实际得款36783元，至案发已累计还款51919元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款回单、空白借款合同、借条、收条、谢某1提交的银行账户交易记录和支付宝转账记录，被害人谢某1的陈述及辨认笔录，被告人陈康的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。10．2017年12月21日，被害人胡某在中皖中元安庆店借款3万元，在被告人陈康等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，制作了虚假转账记录，并被扣留下房产证作为担保。胡某实际得款1.9万元，支付2700元利息后无力还款即被陈康等人催收。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户信息表、空白借款材料、胡某银行账户对账单及存款回单等、借条、收条、谢某1提交的银行账户交易记录和支付宝转账记录，证人琚某的证言，被害人胡某的陈述及辨认笔录，被告人陈康的供述和辩解等证据。11．2016年4月25日，被害人张某1往经与被告人张君联系，到中皖中元公司借款2.5万元，在张君和聂某等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，实际得款16450元。张某1往于2016年6月25日还款0.25万元后无力还款。2016年12月4日，陈可元安排聂某为原告，利用张某1往签字的空白借款合同、借条和收条伪造证据，向长丰县人民法院提起民事诉讼。诉请判令张某1往偿还借款本金8.5万元并支付利息15771元，长丰县人民法院于2017年4月1日判决张某1往偿还聂某借款8.5万元并按月息2%支付利息。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、服务申请单、转款回单、购房合同、空白借款合同、借条、收条、存量房买卖合同及租房合同、现场勘查通知书、聂某起诉张某1往民事诉讼卷宗材料，被害人张某1往的陈述，被告人张君的供述和辩解等证据。12．2014年8月19日，经被告人陈某雷联系、诱骗，被害人罗某2向中皖中元公司借款8万元，被欺骗签订了多份空白的借款材料，提供了其位于合肥市庐阳区的房产证作为担保，实际收到借款6.33万元。后罗某2陆续还款8.4万元，但陈可元以罗某2没有及时足额还款为由，指使孙某、李某虎等人到绿都花园ＸＸ幢ＸＸＸ室，以堵锁眼、喷大字等方式对罗某2及其家人进行滋扰，以继续索要非法债务。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款合同、借条、收条、还款承诺书、罗某2提供的银行交易流水及支付宝、微信转账记录、张某2提交的交易明细，现场勘查通知书，被害人罗某2、张某2的陈述及辨认笔录，被告人陈某雷的供述和辩解及辨认笔录等证据。13．2016年1月25日，被害人付某1向中皖中元公司借款2万元，在被告人徐某名及张某婷等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了名下北城明珠Ｘ幢ＸＸＸＸ室的房产证，实际得款1.26万元。付某1在偿还2000元后未能按期还款，后经陈可元等人持虚假证据提起民事诉讼和安排人员滋扰催要，至2017年12月，付某1及其弟弟付某2共计向陈可元公司还款2.8575万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借条、收条、还款承诺书、接处警记录、现场勘查通知书、民事诉讼卷宗材料，证人付某2的证言及辨认笔录，被害人付某1的陈述及辨认笔录，被告人徐某名的供述和辩解等证据。14.2016年8月，被告人尹丽颖进入中皖中元公司担任财务部会计，在明知陈可元组织实施“套路贷”诈骗的情况下，与出纳朱某车（已判决）一起负责审核借款数额、扣款数额，向借款人转付资金，对收取的还款进行管理、记账，记载各种高额费用，为陈可元等人向被害人催收非法债务提供依据。为陈可元组织诈骗被害人邓某1、卫某、吴某2、牛某、蒋某、吴某3提供了帮助，涉案金额计746872元，其中57151元未遂。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户信息表、空白借款合同、借条、收条、房屋租赁协议、转账凭证、结清证明、资产价值评估报告，证人吴某4、邓某2、张某3、张某4、李某2的证言及辨认笔录，被害人邓某1、卫某、吴某2、牛某、蒋某、吴某3的陈述及辨认笔录，同案犯丁某峯、孙某、刘某、朱某车的供述，被告人尹丽颖、陈康的供述和辩解等证据。另查明，被告人吴道红于2019年4月3日被公安机关抓获归案；被告人陈康于2019年4月6日被安庆市公安机关抓获，并于当日至4月10日被临时羁押于安庆市看守所；被告人方某于2019年5月8日被公安机关抓获归案；被告人张君于2019年5月22日被公安机关抓获归案；被告人陈某雷于2019年7月3日被公安机关抓获归案；被告人夏森林、张某、王某于2019年7月4日被公安机关抓获归案；被告人尹丽颖于2019年7月13日被公安机关抓获归案；被告人徐某名于2019年7月19日被公安机关抓获归案；被告人刘文传于2019年7月22日被公安机关抓获归案；被告人马某浩于2019年8月3日被公安机关抓获归案。被告人丁瑞忠经家属规劝，于2019年4月11日自行到户籍地派出所投案，当日至4月16日被临时羁押于六安市看守所。被告人姚某斌在已向所在基层组织表达投案意愿准备向公安机关投案的情况下，于2019年9月13日晚在家中被户籍地派出所抓获归案，9月14日至16日被临时羁押于六安市看守所。各被告人到案后，均如实供述了公安机关已经掌握的主要犯罪事实。案发后，被告人陈某雷的家属代为赔偿了被害人罗某2经济损失6000元，罗某2对陈某雷的行为予以谅解。再查明，被告人刘文传曾因犯故意伤害罪，于2014年10月27日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；被告人丁瑞忠曾因犯故意伤害罪，于2014年10月27日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。被告人姚某斌因阻碍执行职务，于2018年1月21日被六安市公安局裕安分局行政拘留五日；被告人张某曾因非法携带枪支，于2018年3月9日被庐江县公安局行政拘留五日。上述事实，还有下列证据证实：户籍信息、归案经过、六安市公安局裕安分局新安派出所出具的到案经过、临时寄押提讯证、前科查询证明和刑事判决书、行政处罚决定书、王某、徐某名的入职登记表、招聘简历、刑事谅解书，证人陈某4的证言及任职证明，被告人姚某斌的供述等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。对相关被告人及辩护人的辩解意见及辩护意见，本院综合评析如下：1.对部分被告人及辩护人提出的在诈骗过程中仅参与部分环节是否应对被害人被骗取的全部数额承担责任。本院认为，首先，吸引、介绍被害人，协助制造走账记录，协助办理公证、协助办理动产、不动产过户等情形，均属于本案“套路贷”诈骗犯罪的重要组成部分，在明知陈可元组织实施“套路贷”犯罪活动的情况下，应以诈骗共同犯罪论处；其次，结合在案被害人陈述、被告人供述、相关书证等证据，涉案相关人员均长期、多次参与上述某一部分或者某几个部分，对陈可元公司通过“套路贷”方式实施诈骗等犯罪活动、不同于正常的民间借贷是明知、至少是应当明知的，故各被告人应对各自参与的被害人被骗取的全部数额承担责任。故相关被告人及辩护人相应的意见不能成立，不予采纳。2.被告人夏森林是否构成自首。对被告人夏森林及其辩护人当庭提出夏森林构成自首的相关意见，经查，夏森林曾在合肥市公安局蜀山分局办理陈可元等人案件时，被公安机关电话通知进行调查，期间其如实陈述了在中皖中元公司工作的经历和内容的事实，其上述行为应视为自动投案，且其归案后如实供述犯罪事实，依法应认定为自首。3.被告人王某是否构成自首。经查，被告人王某归案经过为公安机关到其家中时，其不在住处，在接到民警电话后自行回到家中，其自称当时知道是因为在中皖中元公司工作中涉嫌犯罪行为而被公安机关电话通知，综合陈可元等32人前期已被判决等情况，可以认定王某的辩称符合事实，故其上述行为应视为自动投案，且其归案后如实供述犯罪事实，依法应认定为自首。4.被告人丁瑞忠是否构成立功。经查，被告人丁瑞忠虽提供了该大众汽车停放在其户籍地家中，但经公安机关核实，目前尚不能确定其是否属于陈可元组织犯罪的涉案的车辆，故不能认定为提供重要线索，从而得以侦破其他案件的立功表现，依法不能认定为立功本院认为：被告人刘文传积极参加黑社会性质组织，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次伙同陈可元等人骗取他人财物计579020元（其中100000元未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；多次参与非法索债，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪；为索要债务而长时间拘禁他人，已构成非法拘禁罪；积极参加聚众斗殴，已构成聚众斗殴罪。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次伙同陈可元等人骗取他人财物，其中陈康参与骗取财物计587541元（其中13700元未遂），尹丽颖参与骗取财物计746872元（其中57151元未遂），数额特别巨大；夏森林参与骗取财物计85800元，吴道红参与骗取财物计188000元，数额巨大，均已构成诈骗罪。被告人丁瑞忠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同陈可元等人骗取他人财物计327367元（未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；为索要债务而长时间非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪。被告人张君参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与骗取他人财物计236040元（其中86821元未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；伙同陈可元等人采取暴力威胁方式勒索他人财物计118000元，数额巨大，已构成敲诈勒索罪。被告人姚某斌参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；为索要债务，而参与拘禁他人并有殴打情节，已构成非法拘禁罪；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务并随意殴打他人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。被告人马某浩参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务，已构成寻衅滋事罪。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受陈可元组织雇用，参与采取虚构事实，隐瞒真相的“套路贷”方式，骗取他人财物。其中，王某参与骗取财物56700元，张某参与骗取财物计102100元（其中100000元未遂），数额巨大；方某、陈某雷、徐某名参与骗取财物分别价值29100元、20700元、17975元，均属数额较大，均已构成诈骗罪。被告人刘文传、丁瑞忠在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗或敲诈勒索犯罪中，被告人陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、王某、张某、方某、陈某雷、徐某名起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘文传、陈康、吴道红、尹丽颖、张君、马某浩、张某、方某、陈某雷、徐某名归案后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示认罪，属坦白，依法可从轻处罚。被告人夏森林、丁瑞忠、姚某斌、王某自动投案，后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示认罪，属自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖、丁瑞忠、姚某斌、张君、马某浩、王某、张某、方某、陈某雷、徐某名承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩均在判决宣告前一人犯数罪，应当予以并罚。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第六条之规定，判决如下一、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐刑初字第00410号刑事判决书中对被告人刘文传犯故意伤害罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人刘文传犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处没收个人财产人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与前罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元，罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2034年7月21日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2024年8月5日止。已扣除先行羁押的4天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人夏森林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年9月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐刑初字第00410号刑事判决书中对被告人丁瑞忠犯故意伤害罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人丁瑞忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年6月10日止。已扣除先行羁押的5天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人吴道红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人尹丽颖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2026年5月12日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人张君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2024年5月22日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人姚某斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年9月13日止。已扣除先行羁押的2天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人马某浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2021年10月3日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年9月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年5月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年4月8日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人陈某雷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年2月3日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人徐某名犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年1月19日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十五、责令上述相关被告人与同案人员继续共同退赔被害人相应的经济损失；没收涉及被害人谢某1、胡某、张某1往三起事实中供非法放贷使用的资金人民币七万二千二百三十三元，上缴国库审判长朱传年审判员朱毅人民陪审员倪兵二〇一九年十二月二十三日书记员李元
经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实2012年9月，陈可元（已判决）开始利用其在合肥市蜀山区设立的合肥中皖中元房地产投资咨询有限责任公司（以下简称中皖中元公司），从事非法放贷业务。为谋取更多非法收入，陈可元先后拉拢、网罗亲属及其他社会闲散人员，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物。陈可元陆续在合肥市开设门店，在庐江县、六安市、安庆市、芜湖市设立分公司，迅速扩张非法放贷活动地域；成立安徽一品点贷网络科技有限公司、合肥全球贷信息科技股份有限公司（以下简称全球贷公司），借用合法企业的形式，招募人员为其从事非法放贷活动服务，逐步形成了以陈可元为组织、领导者，聂某芬、聂某、李某虎、孙某（均已判刑）为骨干成员，王某全（已判决）等30余人参加的黑社会性质组织。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、张君、尹丽颖、马某浩、姚某斌先后加入该组织并接受陈可元领导，多次参与“套路贷”诈骗或非法催收等犯罪活动。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受该组织雇用到中皖中元公司担任业务员，均参与实施了诈骗活动。该组织以中皖中元公司、全球贷公司为载体，分工明确，管控严密。陈可元为公司董事长、实际控制人，负责、决定公司的管理、运转，支配、管理组织财产，组织、指挥、参加“套路贷”借款过程及非法催收活动。聂某芬为公司经理，负责管控公司财务，参与放贷过程及负责贷后诉讼等；聂某为副总经理，积极参与“套路贷”放贷过程，负责初审借款人资料，并多次参与非法催收活动；李某虎为陈可元从事非法放贷提供资金以获取利益分成，积极参与非法催收活动；王某全向陈可元投资以获取非法利益分成，在幕后为陈可元从事非法放贷和催收活动“出谋划策”，并参与非法催收活动；夏某陆为副总经理，协助陈可元管理组织事务，并积极参与“套路贷”放贷活动；王雪曾任清算部主管，后担任总经理助理，协助陈可元管理组织事务，安排催收人员进行非法催收活动等；徐玉贵也向陈可元投资以获取非法利益分成，主要负责变卖被害人的房产及办理相关手续；孙某、侍某、费某元、丁某峯、刘某成积极参与非法催收活动；陶某松、张某婷、郭某粟、吴某洋、杨某、查某松、杨某丹担任分店长或部门主管，参与“套路贷”放贷或贷后催收活动。叶某才、任某然、朱某明、刘某、任某冰、朱某车等人先后加入并接受该组织领导，多次参与“套路贷”放贷及非法催收活动等。陈可元通过制定绩效考核等相关管理制度，规定公司员工工资、提成、绩效等收入，还给予为组织非法放贷提供资金的成员高额分红以笼络人心。在实施非法催收活动中，陈可元要求组织成员绝对服从指挥、安排，要求讨债时手段要狠、要多。对讨债不力的人员，会加以训斥；对违反公司规定，损害组织利益者，会被处罚。任某然曾因接收借款人还款后未上交，被处以罚款5万元，后被赶走。该组织通过有组织地实施违法犯罪活动攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织通过在借款过程中实施的各种“套路”虚增债务，通过诈骗、敲诈勒索、抢劫、盗窃、寻衅滋事等行为，最大限度的侵占被害人财产，还将非法侵占的被害人房屋出租或变卖以牟取经济利益最大化。该组织所获巨额非法利益部分用于为组织成员发工资报酬、投资分红、组织成员聚餐、旅游、召开同行交流会等费用；部分用于虚假广告宣传、购买非法讨债所需的交通工具、请人换锁、购买自喷漆等各项开支等。经审计，该组织非法放贷规模达1亿余元。该组织为获取非法利益，在借款过程中，利用被害人急于用款的心理，欺骗、诱导、催促被害人签订大量空白的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同、租金收条等材料，欺骗、威逼利诱被害人签订、办理以陈可元等人为受托人的房屋处置委托公证等，制作虚假的银行流水，后通过肆意认定被害人违约或直接肆意填写借款金额等，虚增债务，向被害人非法催债。在催债过程中，采取组织多人多次上门骚扰、堵锁眼、换锁、用胶水封门、用油漆喷字、送花圈、强行闯入室内辱骂、威胁等方式滋扰、闹事；或利用被害人签订的空白借款材料伪造借条、借款合同、房屋租赁合同、买卖合同等向法院提起民事诉讼，查封被害人房屋等财产；或强行霸占被害人房屋，以伪造的房屋租赁合同等将被害人房屋出租牟利；或利用被害人签订的房屋处置委托公证直接将被害人房屋过户至陈可元及亲属名下，有的直接出售给他人等。该组织通过上述“套路贷”方式，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、故意伤害、聚众斗殴等犯罪近百起，为非作恶，欺压残害群众。该组织所实施的违法犯罪活动，严重危害正常的市场经济秩序，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，有的被害人为此妻离子散，有的被害人无家可归，寄居别处，甚至有被害人因不堪重负而自杀身亡；该组织的非法催收活动，还严重影响了被害人周某的正常社会生活秩序；更为严重的是，大部分被害人在被非法催债时均向公安机关报警，但因该组织犯罪手段的高度欺骗性、隐蔽性导致未能得到及时处理，也助长了该组织的嚣张气焰；同时，该组织利用虚假证据材料提起了大量民事诉讼，欺骗、误导法院作出错误判决、裁定，并利用法院强制执行侵占被害人财产，多名被害人因此被列入失信人员名单，严重影响了正常司法活动，损害了司法机关的公信力。
本院认为：被告人刘文传积极参加黑社会性质组织，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次伙同陈可元等人骗取他人财物计579020元（其中100000元未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；多次参与非法索债，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪；为索要债务而长时间拘禁他人，已构成非法拘禁罪；积极参加聚众斗殴，已构成聚众斗殴罪。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次伙同陈可元等人骗取他人财物，其中陈康参与骗取财物计587541元（其中13700元未遂），尹丽颖参与骗取财物计746872元（其中57151元未遂），数额特别巨大；夏森林参与骗取财物计85800元，吴道红参与骗取财物计188000元，数额巨大，均已构成诈骗罪。被告人丁瑞忠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同陈可元等人骗取他人财物计327367元（未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；为索要债务而长时间非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪。被告人张君参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与骗取他人财物计236040元（其中86821元未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；伙同陈可元等人采取暴力威胁方式勒索他人财物计118000元，数额巨大，已构成敲诈勒索罪。被告人姚某斌参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；为索要债务，而参与拘禁他人并有殴打情节，已构成非法拘禁罪；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务并随意殴打他人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。被告人马某浩参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务，已构成寻衅滋事罪。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受陈可元组织雇用，参与采取虚构事实，隐瞒真相的“套路贷”方式，骗取他人财物。其中，王某参与骗取财物56700元，张某参与骗取财物计102100元（其中100000元未遂），数额巨大；方某、陈某雷、徐某名参与骗取财物分别价值29100元、20700元、17975元，均属数额较大，均已构成诈骗罪。被告人刘文传、丁瑞忠在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗或敲诈勒索犯罪中，被告人陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、王某、张某、方某、陈某雷、徐某名起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘文传、陈康、吴道红、尹丽颖、张君、马某浩、张某、方某、陈某雷、徐某名归案后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示认罪，属坦白，依法可从轻处罚。被告人夏森林、丁瑞忠、姚某斌、王某自动投案，后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示认罪，属自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖、丁瑞忠、姚某斌、张君、马某浩、王某、张某、方某、陈某雷、徐某名承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。
一、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐刑初字第00410号刑事判决书中对被告人刘文传犯故意伤害罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人刘文传犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处没收个人财产人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与前罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元，罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2034年7月21日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2024年8月5日止。已扣除先行羁押的4天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人夏森林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年9月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐刑初字第00410号刑事判决书中对被告人丁瑞忠犯故意伤害罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人丁瑞忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年6月10日止。已扣除先行羁押的5天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人吴道红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人尹丽颖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2026年5月12日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人张君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2024年5月22日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人姚某斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年9月13日止。已扣除先行羁押的2天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人马某浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2021年10月3日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年9月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年5月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年4月8日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人陈某雷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年2月3日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人徐某名犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年1月19日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十五、责令上述相关被告人与同案人员继续共同退赔被害人相应的经济损失；没收涉及被害人谢某1、胡某、张某1往三起事实中供非法放贷使用的资金人民币七万二千二百三十三元，上缴国库
非法拘禁罪,组织、领导、参加黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,诈骗罪