李日宝职务侵占罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2018）浙0327刑初1094号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2018〕907号起诉书指控被告人李日宝犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄海哨出庭支持公诉，被告人李日宝及其辩护人陈书兴，证人谢某1到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查延期审理二次，现已审理终结苍南县人民检察院指控：（一）职务侵占犯罪2013年7月至2016年4月间，被告人李日宝在担任苍南县双坑口水电站法定代表人期间，未经股东同意，利用职务便利，擅自给其妻子刘某1以发放工资和年终奖金的名义发放人民币12.23万元，另外以补发2005年至2010年工资的名义发放人民币6万元。（二）挪用资金犯罪2015年1月30日及2015年5月15日，被告人李日宝在担任苍南县双坑口水电站法定代表人期间，未经股东同意，利用职务便利，从苍南县双坑口水电站账号为20×××77的对公账户内先后转账人民币5万元和人民币13万元至其女婿黄某的私人账户用于偿还其女婿私人贷款。在本案审理过程中，被告人李日宝退出非法占有的单位资产人民币182300元。另查明：苍南县双坑口水电站系普通合伙企业，其对公账号为苍南农商银行20×××77，被告人李日宝在管理水电站期间，为存取款方便，在其他股东不知情的情况下，在苍南县农商银行另开设一个账号为10×××96的私人账号，以便与上述对公账号对接。2015年5月26日及2016年1月13日，黄某通过银行先后转账13万元和5万元到被告人李日宝的苍南农商银行私人账户10×××96用于偿还被告人挪用的款项。上述事实，被告人李日宝在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某1、李某1、赵某、赖某、谢某1、谢某2、刘某1、刘某2、刘某3、林某2、李某2、黄某的证言，会计审计报告，扣押决定书、会计凭证、明细分类账、账本、领款凭证、苍南县双坑口水电站（普通合伙）合伙协议书、合伙企业基本情况、变更决定书、合伙协议书、企业名称变更核准通知书、执行事务合伙人或委派代表委托代理人的委托书，取水许可证、电力业务许可证，变更登记情况，银行账户明细，暂扣款票据，户籍信息及归案经过情况说明等证据证实，足以认定。辩护人提出：⑴被告人李日宝不构成职务侵占罪，被告人妻子刘某1有参与水电站水文分析和发电管理等工作，与水电站存在事实的劳务关系，其领取工资系劳动所得，股东是否同意以及劳务关系是否成立，属一般的民事纠纷，不应归咎于职务侵占罪。⑵起诉书指控被告人挪用资金罪也不能成立。依现有证据无法证明被告人挪用资金有否超过三个月、是否用于营利活动，因此不具有挪用资金罪的构成要件。⑶被告人李日宝经公安机关通知到案后，如实供述了犯罪事实，有自首情节。综上，鉴于本案定性存疑以及被告人有自首情节，又系初犯和偶犯，年老体弱并身患疾病。请求对被告人从轻处罚并适用缓刑本院认为，被告人李日宝身为苍南县双坑口村水电站法定代表人，却利用自己系合伙企业事务执行人的职务便利，在其妻子刘某1未实际向水电站提供劳务的情况下，未经企业其他合伙人的同意，擅自以给刘某1发放工资、奖金的名义，侵占水电站资金人民币182300元；又擅自挪用资金人民币180000元用于营利活动，侵犯了集体资金的使用收益权。其行为分别构成职务侵占罪及挪用资金罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李日宝犯有数罪，应予数罪并罚。辩护人认为指控的职务侵占事实上仅仅是单位股东间对被告人妻子与单位有无存在事实劳动关系的民事纠纷，不构成职务侵占罪；挪用资金“超三个月未还或用于营利活动”的证据不足，不构成挪用资金罪的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人李日宝经公安机关通知到案接受谈话，如实供述了犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚。考虑到被告人李日宝侵占及挪用的资金均已退出，又可对被告人酌情从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综合全案案情，根据被告人李日宝的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑，被告人李日宝在缓刑考验期间必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关建议对被告人李日宝所犯职务侵占罪及挪用资金罪分别在有期徒刑一年至二年、有期徒刑六个月至一年六个月的量刑幅度内进行惩处的量刑建议，符合法律规定及本案案情，本院予以支持。据此，为维护社会正常秩序，保护公司财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款，第六十七条第一款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二、三款之规定，判决如下一、被告人李日宝犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、暂扣于本院的赃款182300元，发还被害单位苍南县双坑口水电站。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章荣旻人民陪审员陈红卫人民陪审员吴向阳二〇一九年七月二十四日书记员林骄阳
苍南县人民检察院指控：（一）职务侵占犯罪2013年7月至2016年4月间，被告人李日宝在担任苍南县双坑口水电站法定代表人期间，未经股东同意，利用职务便利，擅自给其妻子刘某1以发放工资和年终奖金的名义发放人民币12.23万元，另外以补发2005年至2010年工资的名义发放人民币6万元。（二）挪用资金犯罪2015年1月30日及2015年5月15日，被告人李日宝在担任苍南县双坑口水电站法定代表人期间，未经股东同意，利用职务便利，从苍南县双坑口水电站账号为20×××77的对公账户内先后转账人民币5万元和人民币13万元至其女婿黄某的私人账户用于偿还其女婿私人贷款。在本案审理过程中，被告人李日宝退出非法占有的单位资产人民币182300元。另查明：苍南县双坑口水电站系普通合伙企业，其对公账号为苍南农商银行20×××77，被告人李日宝在管理水电站期间，为存取款方便，在其他股东不知情的情况下，在苍南县农商银行另开设一个账号为10×××96的私人账号，以便与上述对公账号对接。2015年5月26日及2016年1月13日，黄某通过银行先后转账13万元和5万元到被告人李日宝的苍南农商银行私人账户10×××96用于偿还被告人挪用的款项。辩护人提出：⑴被告人李日宝不构成职务侵占罪，被告人妻子刘某1有参与水电站水文分析和发电管理等工作，与水电站存在事实的劳务关系，其领取工资系劳动所得，股东是否同意以及劳务关系是否成立，属一般的民事纠纷，不应归咎于职务侵占罪。⑵起诉书指控被告人挪用资金罪也不能成立。依现有证据无法证明被告人挪用资金有否超过三个月、是否用于营利活动，因此不具有挪用资金罪的构成要件。⑶被告人李日宝经公安机关通知到案后，如实供述了犯罪事实，有自首情节。综上，鉴于本案定性存疑以及被告人有自首情节，又系初犯和偶犯，年老体弱并身患疾病。请求对被告人从轻处罚并适用缓刑
本院认为，被告人李日宝身为苍南县双坑口村水电站法定代表人，却利用自己系合伙企业事务执行人的职务便利，在其妻子刘某1未实际向水电站提供劳务的情况下，未经企业其他合伙人的同意，擅自以给刘某1发放工资、奖金的名义，侵占水电站资金人民币182300元；又擅自挪用资金人民币180000元用于营利活动，侵犯了集体资金的使用收益权。其行为分别构成职务侵占罪及挪用资金罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李日宝犯有数罪，应予数罪并罚。辩护人认为指控的职务侵占事实上仅仅是单位股东间对被告人妻子与单位有无存在事实劳动关系的民事纠纷，不构成职务侵占罪；挪用资金“超三个月未还或用于营利活动”的证据不足，不构成挪用资金罪的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人李日宝经公安机关通知到案接受谈话，如实供述了犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚。考虑到被告人李日宝侵占及挪用的资金均已退出，又可对被告人酌情从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综合全案案情，根据被告人李日宝的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑，被告人李日宝在缓刑考验期间必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关建议对被告人李日宝所犯职务侵占罪及挪用资金罪分别在有期徒刑一年至二年、有期徒刑六个月至一年六个月的量刑幅度内进行惩处的量刑建议，符合法律规定及本案案情，本院予以支持。
一、被告人李日宝犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、暂扣于本院的赃款182300元，发还被害单位苍南县双坑口水电站。
挪用资金罪,职务侵占罪