贾姝诈骗一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2018）鄂0102刑初1389号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉［2018］1380号起诉书指控被告人贾姝犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员张春出庭支持公诉，被告人贾姝到庭参加了诉讼。现已审理终结武汉市江岸区人民检察院指控：2015年12月，袁某（已判刑）在巨额负债的情况下，以承接“麻竹高速南漳至宝康段绿化工程”需要资金周转为由，在本市江岸区永清路建设银行骗取被害人王某1人民币26.86万元（币种下同），后将该款予以使用殆尽。2016年7月，被告人贾姝伙同袁某等人，以能够通过关系人操作获得银行2000万元定期存单，以此可经由担保公司办理1800万元贷款，需要向被害人王某1借支钱款向担保公司缴纳手续费为名，并且以只有借支该笔款项并成功贷款，尔后方能偿还袁某之前向王某1所借钱款为由，骗取王某1的信任并于2016年7月下旬将王某1约至河南濮阳，后王某1分两次共计转款21万元至袁某个人账户。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了到案经过、破案经过；被害人的陈述；书证；证人证言；检查、辨认笔录；视听资料；被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人贾姝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人贾姝系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，予以惩处。被告人贾姝对起诉书指控的事实和罪名均持异议，辩称：1、其不认识袁某与王某1；2、袁某是向王某1借款，不是诈骗；3、袁某承担案件责任，与其无关。经审理查明：2015年12月，袁某（已判刑）以承接工程需要资金周转为由，在本市江岸区骗取被害人王某126.86万元，后挥霍。2016年7月，被告人贾姝伙同袁某等人，以能够通过关系人操作获得银行2000万元定期存单，以此可经由担保公司办理1800万元银行贷款为名，要求被害人王某1向其借支贷款活动经费，并以只有借支款项才能贷款，尔后方能偿还之前“借款”为由，骗取被害人王某121万元。2018年5月30日，公安人员将被告人贾姝带至本市接受调查，次日放回。同年6月1日，被告人贾姝自行到公安机关，当日被刑事拘留。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.到案经过、破案经过、亲笔陈述证明：被告人贾姝的到案经过，及本案的案发和破案经过。2.被害人王某1的陈述证明：2016年7月25日左右，袁某打电话说要把先前借款30万元还给我，但需要我帮忙，叫我带23万元过去，帮忙办个手续，过两天就有钱回来。后我和老婆开车到河南濮阳，27日与袁某、贾姝他们在宾馆碰面，他们给我洗脑，讲了很多怎样弄到存单以及贾姝的背景实力，但不让我们离开，没办法我只好借钱配合他们办大额存单手续。我通过银行转账21万元给袁某，后袁某把这笔钱转账给贾姝，贾姝当时承诺三五天内还款给我，但一直没有还钱我。袁某因诈骗被抓后，贾姝给我写了承诺书，当时答应一个月内把钱还我，但这笔钱拖了一年多贾姝也没还给我。3.被害人王某1的辨认笔录证明：被害人王某1辨认指出，被告人贾姝就是在2016年7月在河南冒充银行领导与王某2、袁某等人一起骗我拿钱出来办贷款的人。同时被害人王某1对骗取其钱财的被告人同伙进行了辨认。4.证人陈某1的证言证明：2016年7月20日左右，王某1找我借钱，说是袁某跟他说还需要钱打点才能贷款，贷到款就能把欠他的钱全部还给他，我当时没借，但我提醒他再次借钱一定要了解清楚袁某是否有这个贷款项目，不要再被袁某骗了。7月23日，王某1去河南，目的是借款21万元给袁某，让袁某早日贷到款还钱他，当天王某1出发还是我送的行，一直到了8月王某1回武汉后我们碰了头，我才知道王某1又被袁某骗了21万元。5.证人滕某,4的证言证明：2015年12月，非同案共犯袁某骗取被害人王某1一笔30万元的事实经过。6.非同案共犯袁某的供述证明：2016年7月份，我公司经营困难想贷款融资。经陈某2介绍，我和陈某2到河南平顶山见其朋友贾姝等人，然后谈到能用银行大额存单找家担保公司就能贷到款。后来通过贾姝又认识自称能接到银行大额存单的张乐平，贾姝跟我讲只要我出资就能贷到款。当时我没钱，就打电话让王某1到河南濮阳，王某1赶到濮阳见面后，准备让王某1出资，王某1开始不同意，贾姝等人给王某1做工作，后来王某1同意出资。当时王某1给了我20万元，我给了贾姝前期费用10万元，到郑州后贾姝又让我给一家担保公司担保费10万元。之后，贾姝等人并没有从银行贷到款，我找贾姝多次讨要，贾姝至今没有给钱。7.刑事判决书、刑事裁定书证明：非同案共犯袁某因诈骗被害人王某1的钱财（包括本案涉及的21万元），犯诈骗罪已被判刑，判决已生效。8.银行卡交易明细清单证明：2016年7月27日及28日，被害人王某1通过银行转账的方式向袁某个人账户转款的情况。与上述被害人陈述、非同案共犯的供述相印证。9.收条、收据证明：被告人贾姝于2016年7月27日收到袁某现金10万元，办理银行存单质押业务。河南合成实业有限公司于2016年7月29日收到咨询服务费10万元。与上述被害人陈述、非同案共犯的供述相印证。10.承诺书证明：在袁某因诈骗被刑事拘留后，被告人贾姝于2016年10月29日向王某1出具承诺书，承诺于2016年11月底前归还王某122万元。11.借条、银行承兑汇票、电子支付凭证、调解协议书、谅解书、收条证明：袁某诈骗被害人王某1第一起26.86万元，案发后已全部退还的情况。12.身份材料、前科情况说明、刑事判决书证明：2013年9月，被告人贾姝因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，2016年1月刑满。13.被告人贾姝庭前供述，视听资料。庭审中对上述事实予以否认。关于被告人贾姝提出的辩解意见。经查，公诉机关指控被告人贾姝犯诈骗罪有被害人陈述及辨认笔录、证人证言、非同案共犯的供述、书证等证据证实，且非同案共犯袁某已因犯诈骗罪被判刑，被告人贾姝在庭前对部分事实经过亦有供述，上述证据相互印证，能够形成证据锁链，足以认定。被告人贾姝主观上具有非法占有的目的，客观上伙同袁某等人共同对被害人实施诈骗，应以诈骗共犯论处。被告人贾姝的辩解意见，与查明的事实、证据和法律规定相悖，不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人贾姝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贾姝犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人贾姝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于被告人贾姝非法占有、处置的被害人财产，应当依法责令退赔。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人贾姝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2025年2月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人贾姝与袁业文（已判刑）共同退赔被害人王国才人民币二十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长年凯人民陪审员陈凯滨人民陪审员黄惠鸣二〇一八年十二月二十四日书记员祝先豪
武汉市江岸区人民检察院指控：2015年12月，袁某（已判刑）在巨额负债的情况下，以承接“麻竹高速南漳至宝康段绿化工程”需要资金周转为由，在本市江岸区永清路建设银行骗取被害人王某1人民币26.86万元（币种下同），后将该款予以使用殆尽。2016年7月，被告人贾姝伙同袁某等人，以能够通过关系人操作获得银行2000万元定期存单，以此可经由担保公司办理1800万元贷款，需要向被害人王某1借支钱款向担保公司缴纳手续费为名，并且以只有借支该笔款项并成功贷款，尔后方能偿还袁某之前向王某1所借钱款为由，骗取王某1的信任并于2016年7月下旬将王某1约至河南濮阳，后王某1分两次共计转款21万元至袁某个人账户。公诉机关认为，被告人贾姝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人贾姝系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，予以惩处。被告人贾姝对起诉书指控的事实和罪名均持异议，辩称：1、其不认识袁某与王某1；2、袁某是向王某1借款，不是诈骗；3、袁某承担案件责任，与其无关。经审理查明：2015年12月，袁某（已判刑）以承接工程需要资金周转为由，在本市江岸区骗取被害人王某126.86万元，后挥霍。2016年7月，被告人贾姝伙同袁某等人，以能够通过关系人操作获得银行2000万元定期存单，以此可经由担保公司办理1800万元银行贷款为名，要求被害人王某1向其借支贷款活动经费，并以只有借支款项才能贷款，尔后方能偿还之前“借款”为由，骗取被害人王某121万元。2018年5月30日，公安人员将被告人贾姝带至本市接受调查，次日放回。同年6月1日，被告人贾姝自行到公安机关，当日被刑事拘留。2.被害人王某1的陈述证明：2016年7月25日左右，袁某打电话说要把先前借款30万元还给我，但需要我帮忙，叫我带23万元过去，帮忙办个手续，过两天就有钱回来。后我和老婆开车到河南濮阳，27日与袁某、贾姝他们在宾馆碰面，他们给我洗脑，讲了很多怎样弄到存单以及贾姝的背景实力，但不让我们离开，没办法我只好借钱配合他们办大额存单手续。我通过银行转账21万元给袁某，后袁某把这笔钱转账给贾姝，贾姝当时承诺三五天内还款给我，但一直没有还钱我。袁某因诈骗被抓后，贾姝给我写了承诺书，当时答应一个月内把钱还我，但这笔钱拖了一年多贾姝也没还给我。3.被害人王某1的辨认笔录证明：被害人王某1辨认指出，被告人贾姝就是在2016年7月在河南冒充银行领导与王某2、袁某等人一起骗我拿钱出来办贷款的人。同时被害人王某1对骗取其钱财的被告人同伙进行了辨认。4.证人陈某1的证言证明：2016年7月20日左右，王某1找我借钱，说是袁某跟他说还需要钱打点才能贷款，贷到款就能把欠他的钱全部还给他，我当时没借，但我提醒他再次借钱一定要了解清楚袁某是否有这个贷款项目，不要再被袁某骗了。7月23日，王某1去河南，目的是借款21万元给袁某，让袁某早日贷到款还钱他，当天王某1出发还是我送的行，一直到了8月王某1回武汉后我们碰了头，我才知道王某1又被袁某骗了21万元。5.证人滕某,4的证言证明：2015年12月，非同案共犯袁某骗取被害人王某1一笔30万元的事实经过。6.非同案共犯袁某的供述证明：2016年7月份，我公司经营困难想贷款融资。经陈某2介绍，我和陈某2到河南平顶山见其朋友贾姝等人，然后谈到能用银行大额存单找家担保公司就能贷到款。后来通过贾姝又认识自称能接到银行大额存单的张乐平，贾姝跟我讲只要我出资就能贷到款。当时我没钱，就打电话让王某1到河南濮阳，王某1赶到濮阳见面后，准备让王某1出资，王某1开始不同意，贾姝等人给王某1做工作，后来王某1同意出资。当时王某1给了我20万元，我给了贾姝前期费用10万元，到郑州后贾姝又让我给一家担保公司担保费10万元。之后，贾姝等人并没有从银行贷到款，我找贾姝多次讨要，贾姝至今没有给钱。7.刑事判决书、刑事裁定书证明：非同案共犯袁某因诈骗被害人王某1的钱财（包括本案涉及的21万元），犯诈骗罪已被判刑，判决已生效。8.银行卡交易明细清单证明：2016年7月27日及28日，被害人王某1通过银行转账的方式向袁某个人账户转款的情况。与上述被害人陈述、非同案共犯的供述相印证。9.收条、收据证明：被告人贾姝于2016年7月27日收到袁某现金10万元，办理银行存单质押业务。河南合成实业有限公司于2016年7月29日收到咨询服务费10万元。与上述被害人陈述、非同案共犯的供述相印证。10.承诺书证明：在袁某因诈骗被刑事拘留后，被告人贾姝于2016年10月29日向王某1出具承诺书，承诺于2016年11月底前归还王某122万元。11.借条、银行承兑汇票、电子支付凭证、调解协议书、谅解书、收条证明：袁某诈骗被害人王某1第一起26.86万元，案发后已全部退还的情况。12.身份材料、前科情况说明、刑事判决书证明：2013年9月，被告人贾姝因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，2016年1月刑满。13.被告人贾姝庭前供述，视听资料。庭审中对上述事实予以否认。关于被告人贾姝提出的辩解意见。
本院认为，被告人贾姝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贾姝犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人贾姝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于被告人贾姝非法占有、处置的被害人财产，应当依法责令退赔。
一、被告人贾姝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2025年2月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人贾姝与袁业文（已判刑）共同退赔被害人王国才人民币二十一万元。
诈骗罪