石伟光诈骗、挪用资金一审刑事判决书山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2018）晋0502刑初399号：晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2018）403号起诉书指控被告人柳伟光犯诈骗罪、挪用资金罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵晓瑜出庭支持公诉，被告人柳伟光及其辩护人郭恒志到庭参加诉讼。现已审理终结晋城市城区人民检察院指控1、2017年10月份，被告人柳伟光以张某甲的名义在运城做车辆贷款业务。被害人薛某甲的亲戚王某丙想买一辆上海大众桑塔纳轿车，因薛某甲之前曾通过柳伟光买过车，于是再次联系了柳伟光。柳伟光说从别处调车比4Ｓ店便宜，但要先付6万元车款。薛某甲便于2017年11月25日通过银行向柳伟光提供的“张某甲”银行账户内汇款6万元，后柳伟光并没有帮薛某甲买车而是离开运城失去联系。2、2018年1月初，被告人柳伟光化名秦某到晋城市城区中原西街的某车行应聘做销售工作。2018年1月25日，客户楚某甲到某车行想买一辆奔驰Ｒ300型商务车（总价值341800元），楚某甲先交了首付111600元，由柳伟光负责为其办理分期付款业务。后柳伟光以“张某甲”的身份到太原市某服务有限公司将贷款打在该提供的“张某甲”银行账号，而不是某车行的账号。太原市某服务有限公司经理武某甲分别于2018年2月9日和2月12日将贷款共203889元转到“张某甲”的银行账户；在贷款还未到账手续未办完时，楚某甲想把车开走，柳伟光利用职务之便私自收取楚某甲剩余购车款32000元及押金50000元让其将车开走，后柳伟光将61300元转入“张某甲”银行账户，20000元转入张某乙账户，剩余700元用于消费。被告人柳伟光挪用某车行资金共计285889元用于炒金属期货，立案前归还46858元，实际挪用金额239031元。公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录、电子数据、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人柳伟光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柳伟光利用职务便利，挪用公司资金，数额较大，用于个人进行营利活动，其行为侵犯了公司的资金使用收益权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。依法数罪并罚。诉请本院依法惩处。被告人柳伟光对起诉书指控的部分犯罪事实有异议：其辩称起诉书指控其犯诈骗罪的该起事实，在其被羁押之前，一直和薛某甲保持联系，并未失去联系。对指控其犯挪用资金罪的该起事实，楚某甲给其的5万元是和其之间的保证金，是二人达成的协议，因此该5万元不应计为涉案数额。被告人柳伟光认为其行为不构成诈骗罪。对挪用资金罪表示认罪。其辩护人辩护意见认为，一、公诉机关指控被告人柳伟光构成诈骗罪不成立。柳伟光与薛某甲之间系经济纠纷，而非诈骗行为，薛某甲报案是以刑事手段追回民事损失：1、从客观方面来说，被告人柳伟光并未虚构事实、隐瞒真相，不符合诈骗罪的客观要件。柳伟光承接与薛某甲买车业务之前，已经成功完成了包括薛某甲及其老板在内的多位客户的买车业务，确实具有履行相关交易的实际能力，二人之间存在的是正常的交易行为，无欺诈行为。柳伟光用张某甲的名字，是为金融方便，并非为侵占他人财产以非法占有为目的，并且从柳伟光拥有两张身份证这一细节推知，柳伟光并未隐瞒真实姓名，因此，不能以其隐瞒姓名来判定其构成诈骗罪。2、从主观方面来说，柳伟光与薛某甲的买车交易起源于薛某甲主动上门要约，柳伟光在此之前并未虚构事实取信于其，他们二人关于此项交易的信任完全来源于先前交易的信任，柳伟光没有诈骗的故意。3、公诉机关指控2017年11月25日，柳伟光收到薛某甲6万元款项后，失去联系证据不足。4、本案证据仅能证实有4万元资金流向某科技有限公司，但不能证实该4万元被柳伟光非法占有，因此，该款项不能计入本案涉案数额。二、关于挪用资金罪：2018年1月底楚某甲通过自助银行转给柳伟光的5万元是柳伟光与楚某甲的个人担保金，不应计入本案的犯罪数额。此外，某车行业务员李某乙在询问笔录中表示其知晓此项资金并且还和被告人柳伟光一起消费了其中的700元，也可以佐证该5万元保证金的性质。三、被告人柳伟光存在法定、酌定的从轻量刑情节：1、有坦白情节；2、系初犯、偶犯，社会危害性较小；3、悔罪态度好。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，本案在审理过程中，被告人柳伟光亲属向本院缴纳涉案款项299031元，用于退赔薛某甲及晋城市某公司经济损失。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）户籍证明及照片，证实被告人柳伟光的个人基本情况。（2）晋城市公安局城区分局到案经过，证实2018年2月13日，武某乙报案称该公司员工柳伟光以秦某的身份非法侵占公司车款25万余元。接警后，公安民警赶到现场对柳伟光口头传唤至泽州路派出所。经讯问，该对侵占公司车款的犯罪事实供认不讳。（3）楚某甲提供的汇款凭条、收款收据、ＰＯＳ机刷卡单、农业银行转账凭证，证实其向张某甲账户转款31300元，向晋城市某公司付款111600元、向户名为李某丙的账户付款50000元的情况。（4）武某甲提供的汇款凭证，证实山西某服务有限公司向户名为张某甲的工商银行账户转账23889元、50000元、50000元、50000元、30000元，共计203889元。（5）张某甲提供的尾号为9885的工商银行账户交易明细清单，证实该账户与楚某甲、司某甲、武某甲等人的资金往来情况。（6）薛某甲提供的汇款凭证、张某甲身份证照片、柳伟光身份证照片，证实其向名为张某甲的工行账户汇款6万元。（7）尾号5843的工商银行账户交易明细，证实钱款去向。（8）晋城市公安局城区分局情况说明，证实通过调取转账信息，被告人柳伟光于2018年11月25日17时17分，通过第三方支付平台（智付电子支付有限公司）转账4万元，后调取商家信息，商家为某科技有限公司。3、电子数据，柳伟光通过智付电子支付有限公司向某科技有限公司转款4万元的情况，收款公司营业范围没有车辆销售的相关业务。4、辨认笔录，证实武某乙、楚某甲、武某甲对被告人柳伟光的辨认。5、被害人陈述（1）武某乙的陈述，证实其是某车行的老板。2018年1月25日左右的一天，有一个叫楚某甲的客户来到我们公司订一辆奔驰Ｒ300商务车，客户先支付了111600元，剩下的钱分期付款，可能是客户的征信存在问题，在当地办不了分期的业务，后来公司员工秦某就告诉客户可以通过其他渠道办理分期业务，开始谈这笔业务。后来业务谈成了，其就联系太原办理分期的公司，确认这笔分期业务没有问题，之后其就将其公司的银行卡号发给了太原办理分期的那家公司，让他们把钱打到公司的卡上，之后其就一直问秦某这笔款到了没有。秦某说那边还没有放款，其之后也问了他好几次，他每次都说第二天到。直到后来太原那边的公司给其打电话说款已经打过去了。其就问秦某，他刚开始还是说没收到，其说太原那边告诉其钱已经打过来了，他才说款打到了他的卡上，他的银行卡被他哥张某丙拿走了，他联系他哥后，说他哥张某丙晚上亲自来落实后再转款。等了一晚上，张某丙也没来，其就让太原公司将转账记录发过来，才发现2018年2月9日就给秦某转了123889元，12日上午给秦某转了8万元，其又联系客户楚某甲，得知秦某在太原给车办理过户手续时还收了他8万余元车款，后来其意识到被骗，就报案了。秦某是2018年1月5日到其公司上班的，他来公司应聘的时候说他自己叫秦某，其和他要身份证他说自己没有带，太原某服务有限公司将钱转到秦某卡上后，告诉其他叫张某甲，直到后来才知道他真实姓名叫柳伟光。（2）薛某甲的陈述，证实2017年10月份左右想买一辆车，其一个朋友郭峰将其介绍给张某甲，其就通过张某甲在运城4Ｓ店买了一辆宝骏730轿车。随后其亲戚想买车，其就和张某甲联系，张某甲说他可以到其他地方调一辆车，比4Ｓ店便宜，他当时让其给他先付6万元车款，其就在2017年11月25日通过中国工商银行给他提供的账户里转了6万元，张某甲说最多一个礼拜车就能开回来。到了11月30日，其再联系他，就发现电话打不通了，微信也不回。再后来的几天，其到运城找张某甲，通过他的同事了解到11月28日后就没有再见到过张某甲了。他的同事还给其发了两张张某甲的身份证，一张名字是张某甲，一张名字是柳伟光。其留着张某甲的联系方式是189＊＊＊＊5267。6、证人证言（1）楚某甲的证言，证实2018年1月份，其到晋城市某车行买一辆奔驰Ｒ300型商务车，当时有个叫徐壮宇的业务员接待其，因为其要办理分期购车业务，徐业务员说能办理，让其先交一万元的定金，其交了一万元的定金和徐壮宇签了协议，过了几天徐壮宇说他把其这笔业务给了秦某，以后直接和秦某联系。认识秦某后，大概过了十天，他给其打电话说办好分期了，过来交了111600元首付就能将车开走。其和秦某见面后，在新晋商刷ＰＯＳ机刷了101600元，后来因为车没有过户，还不能开走，其就先回家了。2018年1月底，其着急用车，就联系上秦某还有新晋商车行一个人、两个担保人一起到了太原办理过户手续，去了以后就是签了份协议，没有办成就回来了。后来到了2月，我们又到太原，在太原签了字说是等贷款办下来了就将车开回来。回来的路上，秦某说贷款没有下来前其还要再付8万多元，凑够20万就能将车开走。路过高平的时候，其有个担保人郭慧英取出32000元现金给了秦某，回到晋城秦某直接让其通过银行卡给他提供的农业银行账户转账5万元。过了一段时间，其问他贷款下来没有，他说没有，第二天就好了。到了第二天还没有收到，其就联系秦某，可是联系不上，其就联系太原那边放款的公司，太原那边的公司说前两天就放了款了，他把钱挪用了，并且他不叫秦某，使用的是假名字，已经报案了，其联系某车行，这边也报案了。（2）武某甲的证言，证实其是山西某服务有限公司经理。2018年1月底的一天，其公司的业务员说晋城有个客户想在公司分期贷款买车，并让其联系晋城某车行的张总。其联系上张总后，就到晋城给车主楚某甲做家访。其做完家访后就回到了太原。大概过了四五天，新晋商的张总和车主楚某甲等人来到其公司办完分期手续，他们就回去了。从他们回去到2018年2月9日，张总一直催其放款，但是因为公司业务量大，当时没排上队放款。9日晚上10点左右，张总给其打电话说让其先放点款，其答应了。随后其在张总给其提供的工商银行账号（用户名张某甲账号621226＊＊＊＊5843）内三次汇了共计123889元。到了2月12日上午，张总打电话让其付清余款，之后其分两次共给对方提供的那个账户内汇了8万元。汇钱后，其告诉新晋商车行的武总说车款已经全部付完，打到了张总提供的账号上了。（3）张某甲的证言，证实去年前半年的一天，具体哪天记不清了。柳伟光给其打电话说他需要用一下其的卡，当时没有说哪个银行卡，其正好有张工商银行卡，就是刚才看到的那张尾号5843的工行卡，直接从河北邮寄到了山西柳伟光给其的地址。他收到卡后告诉了其，从那以后其没有再见到这张卡，柳伟光也没有还给其，2018年二月十几号柳伟光打电话让其把卡上的钱转给别人，后其用支付宝给一个用户名叫小梅的转了40800元。他是怎么使用这种卡的，柳伟光也没有和其说过，其没有帮柳伟光炒金属或炒期货，也没有借给过柳伟光18万元。（4）司某甲的证言，证实2018年2月3日下午两三点，柳伟光给其打电话说有个朋友给他转钱，需要农行卡，问其有没有，其告诉他没有，他让其帮他找一张农行卡，之后其找到单位同事李某丙，将李某丙的农行卡号告诉了柳伟光。大概过了一个小时，李某丙告诉其收到5万元。其就打电话告诉柳伟光，他让其将5万元钱给他提供的叫张某乙的账户内打了20000元，给张某甲账户打35000元（有5000元是其的）。其在2月4日，按照柳伟光说的给张某乙打了2万元，6日给张某甲打了35000元。（5）李某丙的证言，证实2018年2月3日中午，其的经理司某甲和其借其的农业银行卡用一下。大概一个小时，其的农行卡收到5万元，之后其按照司某甲说的通过手机银行转了2万元给她，支付宝和微信转了3万元。（6）李某乙的证言，证实2018年2月1日上午，其和柳伟光（其一直以为叫秦某）、楚某甲还有楚某甲的朋友四个人开车到太原车发现汽车公司给奔驰商务车办理分期贷款业务，期间，其去办理其他事情。一直待到2月3日上午，柳伟光和楚某甲办完手续，我们准备回晋城。走到高平的时候，其去高平给另一个车拍照，他们把其送到那个地方就开车走了。等其办完事，其给柳伟光打电话，柳伟光他们开车接上其，走到一个银行门口时，柳伟光和楚某甲的那个朋友下车去了银行，具体给的什么钱给了多少，其不清楚。（7）王某丙的证言，证实2017年11月份的，其通过亲戚薛某甲想买一辆大众桑塔纳轿车。我们看好车后，薛某甲给车拍了照片给有个人发了过去，说是通过这个人买车便宜。薛某甲和那个人谈好价格后，告诉其需要6万元。其就准备好钱打算和薛某甲一起去给那个人转账。2017年11月25日，其和薛某甲在芮城风陵渡工商银行给户名为张某甲的账户汇款6万元。7、被告人柳伟光的供述：2018年1月25日左右，有一名客户楚某甲看上一辆奔驰Ｒ300商务车，他需要贷款购买这辆车，因客户信誉有问题，公司代理的其他金融产品做不了这些业务。公司的张经理找到其问其这个客户的资质可不可以购买此车，有没有这个产品，其告诉他其可以给他操作。2月1日左右的一天，其和公司的员工李某乙、楚某甲到太原车发现汽车租赁有限公司办理贷款业务，经过五六天的审核，楚某甲的贷款于2018年2月6日审核通过，2月9日车发现公司发放了三笔贷款，前两笔五万，后来又发了一笔23889元的贷款，共计123889元的贷款转到了张某甲的银行卡上。车发现公司是一个叫许瑞的朋友介绍的，他不知道其的真实姓名，知道其叫张某甲，车发现就将其当成张某甲了。之后贷款公司又发了两笔贷款，分别是3万元和5万元，这8万元也都打到了张某甲的工商银行卡上。汽车租赁公司一共发放了203889元的贷款，这些钱全部打到了张某甲账户。其父亲生病的时候，张某甲通过信用卡向其借了18万多元，他现在信用卡到期了，其就想用这些钱先替他还上，然后再刷出来给公司。2月1日左右那天去太原回来后，顾客想把车开走，其就问他要了82000元，因为车的变更、买卖手续没有下来，50000元钱是其给他做的私人担保资金，因为当时车的首付增加了，还需要32000元，这32000元是提高的首付款，是新晋商二手名车公司的。其和楚某甲等人从太原回来的时候，在高平市的一家工商银行，楚某甲的朋友给了其32000元现金，其通过ＡＴＭ机存到了张某甲卡上，存的过程中700元存不进去，其就将这700元现金拿上日常消费了。回到晋城以后，楚某甲没有工商银行的卡，有农业银行的，其就给他提供了其一个运城朋友司某甲的农业银行账号，楚某甲通过ＡＴＭ机将剩余的50000元转到了这张农业银行卡上。2018年2月4日上午司某甲给其转了两次钱，一笔钱转给了张某甲账户，另一笔2万元其让司某甲直接转到了“ＴＭ贵金属交易平台”的官方账户。这82000元钱其也转给张某甲的工商银行卡了，除了其欠张某甲的钱，他还帮其做贵金属交易期货，其想挣点钱。其通过刷卡向公司还了6050元，其和张某甲通过电话联系，张某甲通过支付宝向公司还了40800元。其不想用自己的真实名字面对别人，因为其找阴阳先生算过，说其名字中的“光”字不好，所以其就用张某甲和秦某的名字开展业务。其不认识叫薛某甲的女子，没有给她办理过购车业务。其也不认识郭峰，没有通过郭峰介绍薛某甲做过一辆宝骏730的业务。其没有给薛某甲提供过张某甲的银行账号。补侦时供认：薛某甲通过郭峰认识了其，2017年八九月份，在运城我们见了面，其通过分期给薛某甲购买了一辆宝骏730轿车，当时交易成功了。又过了几个月，薛某甲电话联系其说想给她朋友买车，其当时答应了。这次没有见面，薛某甲通过网银转入张某甲账户共计6万元。事后其将6万元转给了车行168购车平台西安一个代购公司叫张杰那里。其答应帮她购买一辆桑塔纳轿车，交车日期为半个月。交车日到了，薛某甲打电话问车的事，其告诉她再过一段时间，年前比较紧张。一直到了现在车也没交付。2018年7月26日补侦时又供认：2017年11月25日薛某甲给其账户汇款6万元后，当天其将2万元转入ＴＭ贵金属交易平台，其是通过网银转账的方式转入网页上显示的账户内，剩余的4万元通过在线平台转入车行168平台，这笔钱是薛某甲给其钱让其买车的部分定金。2018年2月3日，楚某甲给了其82000元，其中的5万元转入其朋友的农行卡（之后这笔钱又转入其的账户，31300元通过现金转入其账户，还有700元当时存不进去其就花了）。到账的81300元，其有的通过在线支付，有的通过网银转账，都汇入了ＴＭ贵金属交易平台其的账户内。武某甲转入其账户的123889元、80000元，第一笔其通过网银转账，在线支付陆续全部汇入ＴＭ贵金属交易平台其的账户内。第二笔8万元中的39200元是以同样的方式汇入交易平台其的账户内。剩余的40800元钱其于2018年2月13日通过支付宝转入某车行账户。以上证据经当庭质证，被告人柳伟光对薛某甲的陈述有异议，其称在购车的事情上，其并非以张某甲的名义和薛某甲接触，仅是使用张某甲的银行卡用来接收薛某甲的转款。对其他证据没有提出异议。其辩护人质证意见认为，1、对薛某甲的陈述有异议：薛某甲表示在2017年11月28日便联系不上柳伟光，但被告人在2018年元月5日才到晋城，因此薛某甲陈述并不属实，该仅是想要通过刑事手段追回民事上的损失。2、对电子数据有异议：该证据无法证实钱款去向，且不能仅凭收款公司经营范围来推定被告人柳伟光没有购车行为。3、楚某甲交纳的5万元是购车的保证金。对被告人及辩护人的质证意见，公诉机关认为，1、薛某甲以及柳伟光同事的陈述可以印证被告人柳伟光不仅仅使用张某甲的银行卡，同时存在以张某甲的身份生活、工作的情况。被告人到达晋城前并不等同于在运城没有失去联系。2、现有证据可以证实被告人通过第三方支付平台向某公司转款4万元，而该公司并没有购车的相关业务，被告人柳伟光对于车辆卖方信息无法作出合理解释。公诉人认为该证据足够证实柳伟光具有非法占有的故意。针对控辩双方对证据发表的质证意见，本院认为，公诉机关当庭所举证据系侦查机关通过合法程序取得，真实、客观，各类证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，被告人及辩护人对证据所提异议不予认可。公诉机关当庭所举证据，本院予以确认本院认为，被告人柳伟光以张某甲的身份以给被害人购买车辆为由，收取被害人数额较大的购车款后，隐瞒事实真相，将其所收款项用作他处，其行为侵犯了被害人的财产所有权，构成诈骗罪。被告人柳伟光以秦某的身份在某车行工作期间，明知客户楚某甲向其缴纳相关款项是为自己在某车行购车，其利用其职务便利，将客户交付的该数额较大的款项，用于其个人炒金属期货，进行营利活动，其行为侵犯了公司的资金使用权，构成挪用资金罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人辩称不构成诈骗罪及对挪用资金数额的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人柳伟光到案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。本案审理过程中，被告人柳伟光能缴纳全部涉案款项用于退赔被害人损失，并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人柳伟光犯两罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第五十二条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人柳伟光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金六千元（已缴纳）；犯挪用资金罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2019年7月12日止。）二、被告人柳伟光缴纳款项退还被害人薛某甲60000元、退还晋城市某公司239031元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长郭保吉人民陪审员田芳人民陪审员周芳敏二〇一八年十二月十一日书记员姬燕鑫
晋城市城区人民检察院指控1、2017年10月份，被告人柳伟光以张某甲的名义在运城做车辆贷款业务。被害人薛某甲的亲戚王某丙想买一辆上海大众桑塔纳轿车，因薛某甲之前曾通过柳伟光买过车，于是再次联系了柳伟光。柳伟光说从别处调车比4Ｓ店便宜，但要先付6万元车款。薛某甲便于2017年11月25日通过银行向柳伟光提供的“张某甲”银行账户内汇款6万元，后柳伟光并没有帮薛某甲买车而是离开运城失去联系。2、2018年1月初，被告人柳伟光化名秦某到晋城市城区中原西街的某车行应聘做销售工作。2018年1月25日，客户楚某甲到某车行想买一辆奔驰Ｒ300型商务车（总价值341800元），楚某甲先交了首付111600元，由柳伟光负责为其办理分期付款业务。后柳伟光以“张某甲”的身份到太原市某服务有限公司将贷款打在该提供的“张某甲”银行账号，而不是某车行的账号。太原市某服务有限公司经理武某甲分别于2018年2月9日和2月12日将贷款共203889元转到“张某甲”的银行账户；在贷款还未到账手续未办完时，楚某甲想把车开走，柳伟光利用职务之便私自收取楚某甲剩余购车款32000元及押金50000元让其将车开走，后柳伟光将61300元转入“张某甲”银行账户，20000元转入张某乙账户，剩余700元用于消费。被告人柳伟光挪用某车行资金共计285889元用于炒金属期货，立案前归还46858元，实际挪用金额239031元。认为被告人柳伟光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柳伟光利用职务便利，挪用公司资金，数额较大，用于个人进行营利活动，其行为侵犯了公司的资金使用收益权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。依法数罪并罚。诉请本院依法惩处。被告人柳伟光对起诉书指控的部分犯罪事实有异议：其辩称起诉书指控其犯诈骗罪的该起事实，在其被羁押之前，一直和薛某甲保持联系，并未失去联系。对指控其犯挪用资金罪的该起事实，楚某甲给其的5万元是和其之间的保证金，是二人达成的协议，因此该5万元不应计为涉案数额。被告人柳伟光认为其行为不构成诈骗罪。对挪用资金罪表示认罪。其辩护人辩护意见认为，一、公诉机关指控被告人柳伟光构成诈骗罪不成立。柳伟光与薛某甲之间系经济纠纷，而非诈骗行为，薛某甲报案是以刑事手段追回民事损失：1、从客观方面来说，被告人柳伟光并未虚构事实、隐瞒真相，不符合诈骗罪的客观要件。柳伟光承接与薛某甲买车业务之前，已经成功完成了包括薛某甲及其老板在内的多位客户的买车业务，确实具有履行相关交易的实际能力，二人之间存在的是正常的交易行为，无欺诈行为。柳伟光用张某甲的名字，是为金融方便，并非为侵占他人财产以非法占有为目的，并且从柳伟光拥有两张身份证这一细节推知，柳伟光并未隐瞒真实姓名，因此，不能以其隐瞒姓名来判定其构成诈骗罪。2、从主观方面来说，柳伟光与薛某甲的买车交易起源于薛某甲主动上门要约，柳伟光在此之前并未虚构事实取信于其，他们二人关于此项交易的信任完全来源于先前交易的信任，柳伟光没有诈骗的故意。3、公诉机关指控2017年11月25日，柳伟光收到薛某甲6万元款项后，失去联系证据不足。4、本案证据仅能证实有4万元资金流向某科技有限公司，但不能证实该4万元被柳伟光非法占有，因此，该款项不能计入本案涉案数额。二、关于挪用资金罪：2018年1月底楚某甲通过自助银行转给柳伟光的5万元是柳伟光与楚某甲的个人担保金，不应计入本案的犯罪数额。此外，某车行业务员李某乙在询问笔录中表示其知晓此项资金并且还和被告人柳伟光一起消费了其中的700元，也可以佐证该5万元保证金的性质。三、被告人柳伟光存在法定、酌定的从轻量刑情节：1、有坦白情节；2、系初犯、偶犯，社会危害性较小；3、悔罪态度好。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。
本院认为，被告人柳伟光以张某甲的身份以给被害人购买车辆为由，收取被害人数额较大的购车款后，隐瞒事实真相，将其所收款项用作他处，其行为侵犯了被害人的财产所有权，构成诈骗罪。被告人柳伟光以秦某的身份在某车行工作期间，明知客户楚某甲向其缴纳相关款项是为自己在某车行购车，其利用其职务便利，将客户交付的该数额较大的款项，用于其个人炒金属期货，进行营利活动，其行为侵犯了公司的资金使用权，构成挪用资金罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人辩称不构成诈骗罪及对挪用资金数额的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人柳伟光到案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。本案审理过程中，被告人柳伟光能缴纳全部涉案款项用于退赔被害人损失，并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人柳伟光犯两罪，依法应数罪并罚。
一、被告人柳伟光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金六千元（已缴纳）；犯挪用资金罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2019年7月12日止。）二、被告人柳伟光缴纳款项退还被害人薛某甲60000元、退还晋城市某公司239031元。
挪用资金罪,诈骗罪