修海平挪用资金一审刑事判决书山东省蓬莱市人民法院刑事判决书（2017）鲁0684刑初286号：蓬莱市人民检察院以蓬检公诉刑诉［2017］198号起诉书指控被告人修海平犯挪用资金罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蓬莱市人民检察院指派检察员王立波、滕贵出庭支持公诉，被告人修海平及其辩护人赵少杰、邹影到庭参加诉讼。现已审理终结蓬莱市人民检察院指控，被告人修海平自1999年7月在山东某股份有限公司（以下简称“某公司”）子公司蓬莱某有限公司从事销售工作，2011年开始担任该公司副总经理，负责香港地区销售业务。期间，被告人修海平将专供香港某公司的产品直接销往香港地区，某公司发现后停止向某公司支付货款，某公司和某公司协商后继续向香港地区直接销售某公司定制产品。被告人修海平自2015年12月23日，私自提高直接销往香港地区的某产品的销售价格，并安排客户将货款打入与某公司存在经济往来的某某公司账户，至2016年12月12日共安排香港客户12次将所提高价格后的货款共2784311.03元港币打入某某公司账户。后将其中1160090.38元港币分两次转入某公司帐户，于2016年5月13日、6月28日、8月19日分别将35万元港币、23.1565万元港币、54万港币借予他人或自己使用，上述款项至2017年1月20日立案侦查时均未归还，按从某某公司账户转出当日汇率计算共计人民币953948.831元。被告人修海平为归还其挪用某公司的资金，于2017年2月17日，从其个人账户转入某公司账户人民币106.5万元，于2017年1月22日，安排他人向某某账户转入418700元港币，于2017年1月24日安排他人向某某公司转入120920元港币。被告人修海平于2017年3月1日被蓬莱市公安局传唤到案。到案后其亲属代为赔偿某公司损失人民币40万元。公诉机关针对指控的事实向本院提交了相关证据，公诉机关认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪。请法院依法惩处。被告人修海平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见是，1、被告人修海平有自首情节，2、被告人及其亲属积极退赃，并取得被害方的谅解，3、系初犯。综上建议对被告人修海平从轻处罚。经审理查明，被告人修海平自1999年7月在山东某股份有限公司（以下简称“某公司”）子公司蓬莱某有限公司从事销售工作，2011年开始担任该公司副总经理，负责香港地区销售业务。期间，被告人修海平将专供香港某公司的产品直接销往香港地区，某公司发现后停止向某公司支付货款，某公司和某公司协商后继续向香港地区直接销售某公司定制产品。被告人修海平自2015年12月23日，私自提高直接销往香港地区的某产品的销售价格，并安排客户将货款打入与某公司存在经济往来的某某公司账户，至2016年12月12日共安排香港客户12次将所提高价格后的货款共2784311.03元港币打入某某公司账户。将其中1160090.38元港币分两次转入某公司帐户。于2016年5月13日、6月28日、8月19日分别将35万元港币、23.1565万元港币、54万港币借予他人或自己使用，上述款项至2017年1月20日立案侦查时均未归还，按从某某公司账户转出当日汇率计算共计人民币953948.831元。被告人修海平为归还其挪用某公司的资金，于2017年2月17日，从其个人账户转入某公司账户人民币106.5万元，于2017年1月22日，安排他人向某某账户转入418700元港币，于2017年1月24日安排他人向某某公司转入120920元港币。被告人修海平于2017年3月1日被蓬莱市公安局传唤到案。到案后其亲属代为赔偿某公司损失人民币40万元。上述事实，有下列证据证实：1、证人证言（1）证人文某（某公司行政部经理）证言，证实修海平在其公司任职情况及工作职责。其公司与香港客户核对账目发现修海平私自提高销售价格，并将公司销售货款打到某某公司在交通银行的离岸账户中，其中汇回其公司部分款项，至今尚有款项没有交回其公司。（2）证人陈某（某某公司业务经理）证言，其公司离岸账户的电子钥匙在其手里，其可以操作资金的汇入汇出。从2015年12月23日开始至2016年12月，其公司账户一共收到修海平让他人汇来的资金12笔共计2784311.03元港币。其按照修海平安排，于2016年5月13日，向朱某某汇款35万港币；于2016年8月19日给某公司汇款54万港币用于兑换人民币；于2016年6月28日给万安公司汇款231565元港币用于购买鸡皮；于2015年12月14日、2016年10月28日两次向某公司账户汇款共1160090.38元港币。2017年1月24日，修海平通过他人账户又汇入某账户120920元港币，现还有623575.65元港币货款在某账户。（3）证人郭某（某有限公司总经理）证言，证实其公司出口销售的相关规定及产品销售价格必须经总经理审批确定。（4）证人张某（河北省新乐市某有限公司总经理）证言，证实其公司从香港公司进货需要540000港币，2016年8月19日，其联系陈某借款，陈某当天通过Ｄ某账户将款转入其公司账户，其当天将等价人民币汇到陈某个人账户。（5）证人程某（山东省某进出口有限公司业务经理）证言，证实2016年6月，陈某让其公司代理从万安公司进口鸡皮54吨。2、书证（1）受案登记表，证实本案由山东某某股份有限公司行政部经理文某代表该公司报案至蓬莱市公安局。（2）抓获经过，证实被告人修海平于2017年3月1日被蓬莱市公安局经侦大队传唤到案。（3）山东某股份有限公司出具的证明、劳动合同书、劳动合同续订书、工资单，证实蓬莱某有限公司、山东某某进出口有限公司是山东某股份有限公司的全资子公司，修海平在其公司的任职及工资发放情况。（4）山东某股份有限公司、蓬莱某有限公司、山东某某进出口有限公司营业执照，证实三公司的类型、经营范围等基本信息。（5）某公司财务管理细则、销售合同管理规定，证实其公司销售及财务管理规定。（6）交通银行离岸业务历史交易明细及陈某说明，证实Ｄ某某账户于2015年12月23日至2016年12月12日共收到某某公司货款12笔，共计2784311.03元港币，于2017年1月24日收到120920元港币。于2015年12月24日、2016年10月28日向某公司汇款共计1160090.38元港币。于2016年5月13日、6月28日、8月19日分别汇出350000元港币，231565元港币、540000元港币。（7）某贸易有限公司、某企业公司、某食品供应公司证明、邮件信息、汇款凭证复印件，均证实三公司多次购进山东某某进出口有限公司鸡产品，并将货款汇入修海平指定的某某公司账户。（8）修某某书写证明、中国银行、光大银行交易明细、房屋买卖合同，证实修某某因购买房屋向修海平借款、还款经过及交易明细。（9）河北省新乐市某有限公司营业执照、涉外收入申报单、凭证、张某借记账户明细，证实2016年8月19日，河北省新乐市某有限公司收到某公司支付539800元港币，张某于当日通过手机银行向陈某转账人民币468666元。（10）陈某招商银行交易明细、微信记录，证实其账户转账记录及与修海平的微信记录。（11）万安远东有限公司证明、购货凭证复印件及银行收款单复印件，证实2016年6月28日收到Ｄ某某公司货款231485元港币，为从其公司购买巴西ＬＡＲ鸡皮产品54吨。（12）谭亭邦出具的情况说明及微信记录，证实其于2016年7月21日从陈某处购买进口巴西鸡皮54吨，于2017年1月22日支付货款给陈某。（13）客户收付款入帐回单，证实2017年2白17日修海平向山东某某进出口有限公司账户汇入106.5万元。（14）标准回单，证实2017年1月22日ＧＥＹＵＮＴＲＡＤＩＮＧＣＯＲＯＯＭ1820,某账户通过境外向山东某某进出口有限公司汇入418700元港币。（15）山东某某进出口有限公司对账明细、商务发票、汇款客户通知书、邮件信息，证实其公司与某企业等公司之间货款发票差价。（16）山东某股份有限公司证明，证实其公司将专供给某公司的部分产品直接销售给某某贸易公司。某公司停止支付其公司于2015年1月至4月的供货款。修海平未就解决某公司货款问题找其公司的相关领导。（17）微信聊天记录，证实修海平与某公司人员商谈过佣金事宜。（18）某公司建议书，证实被告人修海平及其家属退回了全部挪用资金，并赔偿了损失，建议法院对修海平从轻处罚。3、被告人修海平供述，对其挪用资金的犯罪事实供认不讳。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以采信本院认为，被告人修海平利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人修海平归案后如实供述犯罪事实，归还全部赃款，积极赔偿并取得被害单位谅解，故依法对其从轻处罚。辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见，经查，蓬莱市公安局出具的抓获经过，证实被告人修海平系被传唤到案，而非主动到公安机关投案，故此辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人修海平犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长姜娜人民陪审员姚树林人民陪审员邹本岳二〇一七年十二月一日书记员王斐
经审理查明，被告人修海平自1999年7月在山东某股份有限公司（以下简称“某公司”）子公司蓬莱某有限公司从事销售工作，2011年开始担任该公司副总经理，负责香港地区销售业务。期间，被告人修海平将专供香港某公司的产品直接销往香港地区，某公司发现后停止向某公司支付货款，某公司和某公司协商后继续向香港地区直接销售某公司定制产品。被告人修海平自2015年12月23日，私自提高直接销往香港地区的某产品的销售价格，并安排客户将货款打入与某公司存在经济往来的某某公司账户，至2016年12月12日共安排香港客户12次将所提高价格后的货款共2784311.03元港币打入某某公司账户。将其中1160090.38元港币分两次转入某公司帐户。于2016年5月13日、6月28日、8月19日分别将35万元港币、23.1565万元港币、54万港币借予他人或自己使用，上述款项至2017年1月20日立案侦查时均未归还，按从某某公司账户转出当日汇率计算共计人民币953948.831元。被告人修海平为归还其挪用某公司的资金，于2017年2月17日，从其个人账户转入某公司账户人民币106.5万元，于2017年1月22日，安排他人向某某账户转入418700元港币，于2017年1月24日安排他人向某某公司转入120920元港币。被告人修海平于2017年3月1日被蓬莱市公安局传唤到案。到案后其亲属代为赔偿某公司损失人民币40万元。
本院认为，被告人修海平利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人修海平归案后如实供述犯罪事实，归还全部赃款，积极赔偿并取得被害单位谅解，故依法对其从轻处罚。辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见，经查，蓬莱市公安局出具的抓获经过，证实被告人修海平系被传唤到案，而非主动到公安机关投案，故此辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见本院予以采纳。
被告人修海平犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
挪用资金罪