何勉诈骗一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初1100号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉［2017］1045号起诉书指控被告人何勉犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员席晓昕、周丽出庭支持公诉，被告人何勉及其辩护人王明玺，被害人任某到庭参加诉讼，现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人何勉于2016年11月至2017年2月，在北京市朝阳区望京西园三区311号楼606室，以共同投资水吧、洗车店为由，骗取被害人任某（女，29岁，黑龙江人）人民币12万余元。被告人何勉于2017年3月15日被公安机关抓获归案。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人何勉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法予以惩处。被告人何勉当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人何勉辩护人的主要辩护意见为，被告人何勉具有自首情节，此次犯罪系初犯，归案后如实供述、自愿认罪，有悔罪表现，家属帮助其积极退赔部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。经本院审理查明：2016年11月至2017年2月，被告人何勉在北京市朝阳区望京西园三区311号楼606室，以共同投资水吧、洗车店为由，骗取被害人任某（女，29岁，黑龙江人）人民币12.03万元。被告人何勉于2017年3月15日被公安机关抓获归案。本案在审理期间，被告人何勉家属代其退赔人民币3万元，现在案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人任某陈述证明：我和何勉是合租关系，租住在北京市朝阳区望京西园三区311号楼606室。2016年11月16日何勉跟我说他一个朋友在天安门做水吧生意，有200多个摊位，他承包了一个，年租金12万元，让我跟他一起投资，我出6万元，分成他六我四。我答应了他，并通过支付宝给他转了6万元人民币。11月20日何勉给我写了一个合作协议并说每月月底分成。到了12月底他又告诉我要跟别人合开洗车房，让我投资，我又通过支付宝给他转了6万元人民币。后来我让他带我去洗车房看看，他带我去了之后，我就对他有点儿怀疑，我感觉洗车房跟他没有关系。我一直要求他给我看天安门水吧的合作协议，2017年3月初，何勉拿了一份合作协议给我看，上面写着他跟一个叫于某的人合作。我联系了于某，于某告诉我根本没有跟何勉签过这个水吧协议，何勉给我的洗车房协议我感觉也是假的。还有2月6日的时候，何勉跟我说洗车房需要买饰品，我又通过支付宝转给他5000元钱，2月初的时候何勉还跟我说他跟一个朋友合作卖烟，我也通过支付宝转给他3000元钱，然后何勉总共给我写了一张7万元的借条，我通过支付宝一共给了他12.9万元。1月26日的时候，何勉通过支付宝转给我2300元，2月3日的时候给我转了3400元，说是水吧的分红，何勉一共还了我8700元。3月15日当天，我带着我叔叔和我叔叔的两个朋友一起跟何勉要钱，何勉还不了钱我们就报警了。2、证人于某证言证明：我是北京天朝摄影服务中心天安门赵翔部负责人。我和何勉是在2016年六七月间通过玩手游《红色警戒》认识的，但从来没有生意往来。因为我在天安门广场做生意，政审很严格，不允许与他人合作经营，我也没有在天安门地区经营水吧业务，我没有和何勉签过合作协议，也从没有在何勉提供的任何文字材料上签过我的名字。我是通过何勉认识的任某，何勉说是他的朋友。2017年2月底，何勉带着任某到我在国博的办公室玩儿，我带着他们在天安门转了一圈，期间没有说过任何生意上的事情。3、店面转让协议、合作协议三份证明：丁华转让东直门街10-7号店铺的“汇众汽车行”给何勉；于某与何勉合作经营天安门水吧。经被告人何勉当庭辨认，上述协议均为其伪造。4、合作协议及借条证明：被告人何勉与任某合作水吧项目，收取任某人民币6万元，每月月底分红……2017年3月10日何勉出具借条称自己向任某借款7万元，3月15日归还5万，3月27日归还2万元。5、工商银行出具的任某尾号4002银行卡交易明细证明：2016年11月16日该账户分4笔支出共计6万元。6、招商银行出具的任某尾号6332账户交易明细证明：2017年1月3日支出5.14万，2017年2月7日支出5000元，2月15日支出3000元。7、何勉手机照片证明：何勉通过支付宝收取任某钱款的情况。8、到案经过证明：南湖派出所民警接110报警，任某称在望京西园三区311号楼606室嫌疑人何勉持假合同诈骗其人民币12.6万元，后民警赶到现场对何勉进行刑事拘传，并将双方带回派出所调查。9、户籍材料证明被告人身份情况。10、案款单证明：被告人家属在案件审理期间退赔人民币3万元。11、被告人何勉供述：我因为诈骗任某被抓。2016年11月我编了一个理由跟任某说我有个朋友在天安门做水吧生意，想从那儿承包摊位，并以高额分成为诱饵让任某投资人民币6万元，任某通过支付宝给了我4万元，通过微信给了我2万元，钱我收到后一部分消费掉了，一部分做了股票投资。12月的时候，我又编了一个理由跟任某说我想开一家洗车房，一年租金12万元，任某通过支付宝给了我4.9万元和0.96万元，微信给了我0.24万元。后来任某让我拿合同给她看，我通过互联网搜索做了份假合同给她，合同内容都是我编的。2017年2月我跟任某说洗车房需要装饰，骗了她0.3万元，还以和朋友合作卖烟为由骗了任某0.5万元。2017年1月26日的时候我通过支付宝转给任某0.23万元，2月3日的时候通过支付宝转给她0.34万元，我跟任某说是分红钱，其实是想获取她的信任。直到今天任某找我要钱我还不上，她带我找合伙人核实，结果被揭穿，任某打电话报警了。任某今天跟我要钱的时候带着三个人，后来我没钱还，他们就报警了。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人何勉以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人何勉犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人提出的被告人何勉有自首情节的辩护意见，经查，被害人报警时被告人何勉确实在场，但在被害人一方人数较多的情况下，被告人何勉没有“能逃而不逃”的现实可能，因此，被告人何勉到案情况不符合明知他人报警而在现场等待的情形，故，本院对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人何勉归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，此次犯罪系初犯且在家属的帮助下积极退赔部分赃款，本院对其依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人何勉的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔，在案钱款一并处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人何勉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2020年3月14日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、责令被告人何勉退赔人民币十二万零三百元（含在案之人民币三万元）发还被害人任某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王杨人民陪审员张秀英人民陪审员薛培丽二〇一七年八月十一日书记员迟冬梅
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人何勉于2016年11月至2017年2月，在北京市朝阳区望京西园三区311号楼606室，以共同投资水吧、洗车店为由，骗取被害人任某（女，29岁，黑龙江人）人民币12万余元。被告人何勉于2017年3月15日被公安机关抓获归案。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料。提请本院，依法予以惩处。被告人何勉当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人何勉辩护人的主要辩护意见为，被告人何勉具有自首情节，此次犯罪系初犯，归案后如实供述、自愿认罪，有悔罪表现，家属帮助其积极退赔部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。经本院审理查明：2016年11月至2017年2月，被告人何勉在北京市朝阳区望京西园三区311号楼606室，以共同投资水吧、洗车店为由，骗取被害人任某（女，29岁，黑龙江人）人民币12.03万元。被告人何勉于2017年3月15日被公安机关抓获归案。本案在审理期间，被告人何勉家属代其退赔人民币3万元，现在案。2016年11月16日何勉跟我说他一个朋友在天安门做水吧生意，有200多个摊位，他承包了一个，年租金12万元，让我跟他一起投资，我出6万元，分成他六我四。我答应了他，并通过支付宝给他转了6万元人民币。11月20日何勉给我写了一个合作协议并说每月月底分成。到了12月底他又告诉我要跟别人合开洗车房，让我投资，我又通过支付宝给他转了6万元人民币。后来我让他带我去洗车房看看，他带我去了之后，我就对他有点儿怀疑，我感觉洗车房跟他没有关系。我一直要求他给我看天安门水吧的合作协议，2017年3月初，何勉拿了一份合作协议给我看，上面写着他跟一个叫于某的人合作。我联系了于某，于某告诉我根本没有跟何勉签过这个水吧协议，何勉给我的洗车房协议我感觉也是假的。还有2月6日的时候，何勉跟我说洗车房需要买饰品，我又通过支付宝转给他5000元钱，2月初的时候何勉还跟我说他跟一个朋友合作卖烟，我也通过支付宝转给他3000元钱，然后何勉总共给我写了一张7万元的借条，我通过支付宝一共给了他12.9万元。1月26日的时候，何勉通过支付宝转给我2300元，2月3日的时候给我转了3400元，说是水吧的分红，何勉一共还了我8700元。3月15日当天，我带着我叔叔和我叔叔的两个朋友一起跟何勉要钱，何勉还不了钱我们就报警了。2、证人于某证言证明：我是北京天朝摄影服务中心天安门赵翔部负责人。我和何勉是在2016年六七月间通过玩手游《红色警戒》认识的，但从来没有生意往来。因为我在天安门广场做生意，政审很严格，不允许与他人合作经营，我也没有在天安门地区经营水吧业务，我没有和何勉签过合作协议，也从没有在何勉提供的任何文字材料上签过我的名字。我是通过何勉认识的任某，何勉说是他的朋友。2017年2月底，何勉带着任某到我在国博的办公室玩儿，我带着他们在天安门转了一圈，期间没有说过任何生意上的事情。3、店面转让协议、合作协议三份证明：丁华转让东直门街10-7号店铺的“汇众汽车行”给何勉；于某与何勉合作经营天安门水吧。经被告人何勉当庭辨认，上述协议均为其伪造。4、合作协议及借条证明：被告人何勉与任某合作水吧项目，收取任某人民币6万元，每月月底分红……2017年3月10日何勉出具借条称自己向任某借款7万元，3月15日归还5万，3月27日归还2万元。5、工商银行出具的任某尾号4002银行卡交易明细证明：2016年11月16日该账户分4笔支出共计6万元。6、招商银行出具的任某尾号6332账户交易明细证明：2017年1月3日支出5.14万，2017年2月7日支出5000元，2月15日支出3000元。7、何勉手机照片证明：何勉通过支付宝收取任某钱款的情况。8、到案经过证明：南湖派出所民警接110报警，任某称在望京西园三区311号楼606室嫌疑人何勉持假合同诈骗其人民币12.6万元，后民警赶到现场对何勉进行刑事拘传，并将双方带回派出所调查。9、户籍材料证明被告人身份情况。10、案款单证明：被告人家属在案件审理期间退赔人民币3万元。11、被告人何勉供述：我因为诈骗任某被抓。2016年11月我编了一个理由跟任某说我有个朋友在天安门做水吧生意，想从那儿承包摊位，并以高额分成为诱饵让任某投资人民币6万元，任某通过支付宝给了我4万元，通过微信给了我2万元，钱我收到后一部分消费掉了，一部分做了股票投资。12月的时候，我又编了一个理由跟任某说我想开一家洗车房，一年租金12万元，任某通过支付宝给了我4.9万元和0.96万元，微信给了我0.24万元。后来任某让我拿合同给她看，我通过互联网搜索做了份假合同给她，合同内容都是我编的。2017年2月我跟任某说洗车房需要装饰，骗了她0.3万元，还以和朋友合作卖烟为由骗了任某0.5万元。2017年1月26日的时候我通过支付宝转给任某0.23万元，2月3日的时候通过支付宝转给她0.34万元，我跟任某说是分红钱，其实是想获取她的信任。直到今天任某找我要钱我还不上，她带我找合伙人核实，结果被揭穿，任某打电话报警了。任某今天跟我要钱的时候带着三个人，后来我没钱还，他们就报警了。
本院认为，被告人何勉以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人何勉犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人提出的被告人何勉有自首情节的辩护意见，经查，被害人报警时被告人何勉确实在场，但在被害人一方人数较多的情况下，被告人何勉没有“能逃而不逃”的现实可能，因此，被告人何勉到案情况不符合明知他人报警而在现场等待的情形，故，本院对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人何勉归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，此次犯罪系初犯且在家属的帮助下积极退赔部分赃款，本院对其依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人何勉的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔，在案钱款一并处理。
一、被告人何勉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2020年3月14日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、责令被告人何勉退赔人民币十二万零三百元（含在案之人民币三万元）发还被害人任某。
诈骗罪