戚涛合同诈骗一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2016）京0101刑初802号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2016］796号起诉书指控被告人戚涛犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员赵杰出庭支持公诉，被告人戚涛到庭参加诉讼。现已审理终结北京市东城区人民检察院指控：1、被告人戚涛于2015年10月，利用在北京北方卫通通讯有限公司担任销售部经理的身份及与被害人郭某、王某共同居住的有利条件骗取被害人的信任，在北京市东城区安外大街上龙嘉园42号楼3单元×××号内，编造投资速8酒店的虚假事由，与被害人郭某、王某签订《合伙协议书》，以此手段骗取郭某人民币9.96万元、骗取王某人民币10万元；2、被告人戚涛于2015年11月至12月间，采取编造入股新公司、低价买房等虚假事由的手段，骗取被害人郭某人民币70万元。2016年1月11日，经被告人戚涛与郭某等协商同意，北京北方卫通通讯有限公司决定将戚涛在公司投资款项返还给被害人郭某人民币36万元。未退还款项共计人民币53.96万元。被告人戚涛于2016年4月18日17时许在山东省青岛市香港中路38号阳光百货星巴克咖啡厅内被查获。公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人戚涛以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物且数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人戚涛的刑事责任。庭审中，被告人戚涛对公诉机关指控其犯合同诈骗、诈骗罪的事实及罪名均不持异议。仅对其犯罪数额提出意见，其认为在被羁押后有其垫付的租房及租车的押金等相关款项已由被害人郭某和王某领取，这部分钱款应视为其退赔款项。经审理查明：一、合同诈骗罪：被告人戚涛于2015年10月在北京市东城区安外大街上龙嘉园42号楼3单元×××号内，编造投资速8酒店的虚假事由，与被害人郭某、王某签订《合伙协议书》，以此手段骗取郭某人民币99600元、骗取王某人民币100000元。被害人王某于案发前的2016年1月20日领取了戚涛用诈骗款支付的租房押金人民币13000元。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：1、合伙协议书，证实被告人戚涛、被害人王某、郭某三人签订合伙协议约定速8酒店投资的情况。2、北京市房屋租赁合同、安外大街派出所出具的工作说明，证实王某与房东马某签订了位于安定门外大街上龙嘉园42号楼3单元×××号房的租赁合同，退租后马某将押金13000元退还给了王某。3、被害人王某的陈述及辨认笔录，证实2015年10月份的时候，戚涛将其介绍到北京北方卫通通讯技术有限公司上班，并与郭某和戚涛共同租住安外大街上龙嘉园42号楼3单元×××处。10月25日左右，戚涛在暂住地跟其和郭某说，公司下属的1家速8酒店，他拥有30%的股份，其可以人民币100000元的价格购买他手中股份的20%，每月5日给其分钱，每个月大概可分得人民币20000元左右。郭某出了100000元给他入股，是转账给他的。一周后其在出租房的客厅里将人民币100000元现金给了戚涛，是没开封的10沓100元面值的，10000元1沓。还签了1份协议，当时其3个人都在，签的3个人的名字，戚涛后来一直没有履行协议，他拿着钱干什么了其不知道。后其通过公司谢某总经理才发觉被骗了。租房合同是以其的名义签的，房租和押金是戚涛支付的，但实际是用他骗的钱支付的房租。押金是其领走的，时间在2016年1月20日，一共是13000元，这笔钱其认可作为戚涛退的诈骗款。通过照片王某辨认出被告人戚涛就是虚构投资酒店通过签订合伙协议骗其钱款的男子。4、被害人郭某的陈述及辨认笔录，证实2015年10月份，戚涛将其介绍到北京北方卫通通讯技术有限公司上班，当时戚涛担任销售总监。后其和戚涛、王某一起租住在安外大街上龙嘉园42号楼3单元×××处。大约在10月25日，戚涛在暂住地和其说，公司下属的1家速8酒店他拥有30%的股份，其可以人民币100000元的价格购买他手中股份的20%，每月5日给其分钱，每个月大概分得人民币20000元左右。10月27日在暂住地签了1份合伙协议书，10月28日其母亲通过汇款的方式向戚涛银行卡内分2笔共汇款人民币99600元，其中1笔人民币50000元，1笔人民币49600元。通过照片郭某辨认出被告人戚涛就是虚构投资酒店通过签订合伙协议骗取其钱款的男子。5、证人刘某的证言，证实2015年10月25日左右，其接到儿子郭某打来的电话，说他有1个同事叫戚涛，戚涛说他拥有他们公司下属的1家速8酒店的30%的股份，现在可以人民币100000元的价格，将他手中股份的20%转给其子郭某，之后每月5日，会给其儿子人民币20000元，其听之后就同意了。10月28日，郭某给其打电话说他和同事戚涛已经签了协议，后其通过手机向戚涛的账号内转账共计人民币99600元。6、证人谢某的证言及辨认笔录，证实其是北京北方卫通通讯技术有限公司的总经理，2016年1月中旬其在和郭某聊天时，发现戚涛对郭某所说的投资酒店、开办公司、买房等事情均与事实不符，其将该情况告知了郭某。通过照片谢某辨认出戚涛就是在其公司任职并向郭某提供虚假事实的男子。7、银行支付业务回单及账户历史交易明细清单，证实刘某向戚涛转账人民币99600元的情况。8、被告人戚涛的供述，证实2015年10月8日，其应聘到北京北方卫通通讯技术有限公司担任销售总监，后其把郭某和王某也介绍到这个公司销售部上班。10月中旬的时候，其3个人就在北京市东城区安外大街上龙嘉园42号楼3单元×××号以每月人民币13000元的价格租了1套三居室居住，王某签的租房合同，定金和租金是其给的。后来的退房押金是王某领取的。10月下旬的时候，其在暂住地向他们提出公司有1家速8酒店在西城区德胜门内大街兴华胡同无福里2号，其3个人出资共同经营，其当甲方出资400000元人民币，郭某和王某各出资100000元人民币，一共是600000元人民币，他们同意了。10月27日在暂住地签署了合伙协议书，郭某是他母亲通过汇款的方式给其卡里打的钱，当时共给了其99600元，王某在暂住地给的其100000元人民币现金。其本人没有钱，就是编这个没有的事骗他们的钱。房租是其用骗来的钱支付的。二、诈骗罪：被告人戚涛于2015年11月至12月间，采取编造入股新公司、低价买房等虚假事由的手段，骗取被害人郭某人民币700000元。2016年1月11日，经被告人戚涛与郭某等协商同意，北京北方卫通通讯有限公司决定将戚涛在公司的款项人民币360000元返还给被害人郭某。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：1、被害人郭某的陈述及辨认笔录，证实2015年11月中旬，戚涛又和其说老板要成立1个新的广告公司，准备让他当副总，负责新公司的业务，并让他出资2000000元入股新公司股份，新公司要在一年后上市，保证有丰厚的回报，他说他占20%的股份，如果其出款400000元的话，可以分到4%的股份，公司成立后每年年底按股分红，当时其母亲也在北京，就在暂住地附近通过手机银行向戚涛的账号内共汇款人民币200000元，具体是2015年11月21日分2笔汇款共计人民币80000元，11月25日汇款人民币20000元，11月30日分2笔汇款共人民币100000元。2015年12月16日，戚涛对其说有1套90平米的房子，每平方米的价格是10000元，共计900000元，他可以帮其买1套，戚涛还给其母亲打电话说过买房的事。之后其母亲给戚涛汇款人民币500000元，时间分别是2015年12月18日，1笔人民币30000元，1笔人民币130000元（该笔通过其母亲的朋友宫洁凤的账号汇款），共计人民币160000元；12月21日汇款2笔共计人民币100000元，该2笔汇款的收款人叫孙成桂，戚涛称是他母亲，还有1笔40000元，当天共汇款人民币140000元；12月29日，汇款3笔，每笔人民币50000元，共计人民币150000元；12月30日汇款人民币50000元。后其找老板核实，老板说根本没有这些事。后来老板发现戚涛在公司有款项人民币360000元，公司老板就把这360000元扣在了公司。通过照片郭某辨认出被告人戚涛就是虚构事实骗其钱款的男子。2、证人刘某的证言，证实2015年11月中旬的时候，其儿子郭某打电话说，他的同事戚涛说他们的公司要成立1个新的广告公司，由戚涛担任副总，并且戚涛出资2000000元入股新公司股份，戚涛说他自己占20%的股份，如果出款400000元的话，可以分到4%的股份，公司成立后每年年底按股分红。其觉得可以投资，之后就在郭某暂住地北京市东城区安外大街上龙嘉园42号楼附近通过手机向戚涛的账号汇款人民币200000元，时间分别是2015年11月21日分2笔汇款共计人民币80000元，11月25日汇款人民币20000元，11月30日分2笔汇款共计人民币100000元。2015年12月初，其再次接到其儿子电话，说戚涛跟他说公司老板给他介绍1套房子，价格便宜，他可以帮助买1套，价格是每平米10000元人民币，共计900000元，之后戚涛给其打电话说这个买房的事，说是个千载难逢的机会，一定要买。之后其通过手机陆续给戚涛汇款人民币500000元，时间分别是2015年12月18日，1笔人民币30000元，1笔人民币130000元是通过其朋友宫洁凤的账号汇款，共计人民币160000元，汇款地在辽宁老家；12月21日汇款2笔共计人民币100000元（收款人叫孙成桂，戚涛称是他母亲），还有1笔人民币40000元汇款地在北京，3笔共计人民币140000元；12月29日，汇款3笔，每笔人民币50000元，共计人民币150000元；12月30日汇款人民币50000元，汇款地在北京。其汇款账号是在中国民生银行，开户人是其本人，账号为×××，宫洁凤的也是中国民生银行账户，账号为×××，戚涛账户是在中国工商银行，账号为×××，他母亲孙成桂账户在中国邮政储蓄银行，账号为×××。后公司老板知道戚涛骗其儿子的事情，就把戚涛在公司的360000元扣在了公司。3、证人谢某的证言及辨认笔录、北京北方卫通通讯技术有限公司的出具的说明，证实戚涛在北京北方卫通通讯技术有限公司担任营销部经理一职，后离职。戚涛放在公司的款不是进行投资，是说放在公司周转，有个人押金的性质，在戚涛离职时因戚涛承诺的合同没有签下来，其表示钱不要了，放在公司作为赔偿。公司在得知戚涛骗取郭某钱款后，由公司将戚涛在公司的人民币360000元归还给郭某。通过照片谢某辨认出被告人戚涛就是在其单位任营销经理一职的男子。4、中国民生银行的支付业务回单及银行账户历史交易明细清单，证实郭某母亲刘某向戚涛及戚涛母亲孙成桂转账的情况。5、被告人戚涛的供述，证实2015年11月份，其和郭某说公司老板要成立1个新的广告公司，准备让其当副总，负责新公司的业务，让其出资2000000元入股新公司股份，新公司要在一年后上市，保证有丰厚的回报。并说其占20%的股份，如果郭某出款400000元的话，可以分到4%的股份，公司成立后每年年底按股份进行分红，郭某就相信了。11月下旬相继给其工行卡打来几十万元人民币，具体多少钱其记不清了。2015年12月初的时候，其对郭某说，公司老总要卖给其1套200平米的房子，12月16日，其说还有1套90平米的房子，每平米价格是10000元，共计900000元，问他是否愿意购买，但是房子的位置等信息其没有告诉他，其还和他母亲通电话说过买房的事，他和他母亲就同意了，他母亲就给其汇了有十多万元。买房的事情也是其编出来的。其一共骗了王某100000元，郭某3次加起来有八十万元左右，具体记不清了，可以看其银行卡流水账单。郭某母亲给其母亲孙成桂汇了十余万元，其母亲不知道钱是怎么回事，其说是广告公司挣的。有360000元其借给谢总了。其出事后，这360000元就算通过谢某还给郭某了，其认为这360000元都是用于归还诈骗郭某的钱。其他的钱其用于日常开销了。被告人戚涛于2016年4月18日17时许在山东省青岛市香港中路38号阳光百货星巴克咖啡厅内被民警查获。认定上述事实，另有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过等材料，证实被害人郭某在2016年1月27日报案，公安民警于2016年4月18日将被告人戚涛抓获的经过。2、起赃经过、扣押清单、工作说明、协助冻结财产通知书，证实从被告人戚涛处扣押戚涛名下银行卡并对涉案账户予以冻结的情况。3、录音光盘及安外大街派出所出具的工作说明，证实被告人戚涛以虚构酒店入股、开办公司、买房等事宜骗取被害人郭某共计人民币七十九万余元的情况。4、神州租车灯市口店出具的情况说明、租车单证实，被告人戚涛租车押金因晚于约定还车时间而被各项费用冲抵，不存在退还押金的情况。5、被告人戚涛的身份户籍证明材料证实被告人戚涛的身份情况本院认为，被告人戚涛以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪，并应与其所犯合同诈骗罪实行数罪并罚。北京市东城区人民检察院对被告人戚涛犯合同诈骗罪、诈骗罪的指控成立。被告人戚涛当庭所提租车押金已由郭某领取的辩解，无证据支持且与查明事实不符，本院对此辩解不予采信。另其所提租房押金由王某在案发前领取的辩解，在案有公安机关出具的说明及被害人王某的陈述可以证实，且王某认可该笔款项为退赔款，故本院对此辩解予以采信，并将相应款项从公诉机关指控的合同诈骗罪的数额中予以扣除，公诉机关指控的其他数额与本院审理查明一致，本院予以采纳。鉴于被告人戚涛到案后如实供述自己的罪行，依法可对其予以从轻处罚。综上，本院根据被告人戚涛犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人戚涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2024年10月17日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳）。二、继续追缴被告人戚涛人民币五十二万六千六百元，其中发还被害人王某人民币八万七千元、发还被害人郭某人民币四十三万九千六百元。三、已冻结的戚涛在中国工商银行账户×××、孙成桂在中国邮政储蓄银行账户×××内余额并入追缴项执行。四、未随案移送的银行卡二张由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长黄艳淼代理审判员申会英人民陪审员赵满红二〇一七年七月三日书记员杨柳
经审理查明：一、合同诈骗罪：被告人戚涛于2015年10月在北京市东城区安外大街上龙嘉园42号楼3单元×××号内，编造投资速8酒店的虚假事由，与被害人郭某、王某签订《合伙协议书》，以此手段骗取郭某人民币99600元、骗取王某人民币100000元。被害人王某于案发前的2016年1月20日领取了戚涛用诈骗款支付的租房押金人民币13000元。
本院认为，被告人戚涛以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪，并应与其所犯合同诈骗罪实行数罪并罚。北京市东城区人民检察院对被告人戚涛犯合同诈骗罪、诈骗罪的指控成立。被告人戚涛当庭所提租车押金已由郭某领取的辩解，无证据支持且与查明事实不符，本院对此辩解不予采信。另其所提租房押金由王某在案发前领取的辩解，在案有公安机关出具的说明及被害人王某的陈述可以证实，且王某认可该笔款项为退赔款，故本院对此辩解予以采信，并将相应款项从公诉机关指控的合同诈骗罪的数额中予以扣除，公诉机关指控的其他数额与本院审理查明一致，本院予以采纳。鉴于被告人戚涛到案后如实供述自己的罪行，依法可对其予以从轻处罚。
一、被告人戚涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2024年10月17日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳）。二、继续追缴被告人戚涛人民币五十二万六千六百元，其中发还被害人王某人民币八万七千元、发还被害人郭某人民币四十三万九千六百元。三、已冻结的戚涛在中国工商银行账户×××、孙成桂在中国邮政储蓄银行账户×××内余额并入追缴项执行。四、未随案移送的银行卡二张由扣押机关依法处理。
诈骗罪,合同诈骗罪