卢志平诈骗罪一审刑事判决书福建省南靖县人民法院刑事判决书（2019）闽0627刑初86号：被告卢志平被控挪用资金、诈骗、合同诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年2月21日以靖检诉刑诉［2019］63号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年3月26日、2019年8月1日二次公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈辉勤、陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人卢志平及其辩护人许海军到庭参加诉讼。2019年5月20日，公诉机关以本案需要补充侦查为由建议延期审理，本院于当日决定延期审理，同年6月20日决定恢复法庭审理。现已审理终结福建省南靖县人民检察院指控：一、挪用资金罪2015年底至2016年6月份，被告人卢志平利用担任平和县益胜商贸有限公司（以下简称“益胜公司”）（蒙牛牛奶南靖代理商）南靖片区业务员的职务便利，在向客户收取货款的过程中，未按规定及时将其从南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店收回的47.5万元货款上交公司财务，而是用于其个人归还赌博所欠的高利贷。在被公司发现后，被告人卢志平将其8万元工资抵扣所挪用的部分货款，剩余39.5万元，扣除3万元私人借款及24200元的预售货款，挪用公司货款34.08万元，至今未归还。二、诈骗罪2016年2月份至2017年2月12日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在其任职的益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店预付货款，合计24200元，用于归还个人赌博所欠的高利贷。具体事实如下：1、2016年2月份，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“麦香西饼屋”预付货款8000元，后被告人卢志平配送了价值3040元的货物给“麦香西饼屋”，剩余4960元占为己有。2、2016年10月28日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“集万家超市”预付货款6800元，后被告人卢志平配送了价值660元的货物给“集万家超市”，剩余6140元占为己有。3、2017年2月12日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“一职校的食堂和小卖部”预付货款8100元。4、2017年2月份，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“梅英食杂店”预付货款5000元。三、合同诈骗罪2017年8月9日，被告人卢志平在已经欠黄某210多万元无法归还的情况下，为了继续向黄某2借款，与蔡某1经营的漳州车百汇贸易有限公司签订汽车租赁合同，虚构需要汽车租赁的事实，租赁了一辆车牌为闽Ｅ×××××号的丰田锐志小型轿车（经鉴定价值95000元），随后将该车开走质押给黄某2以取得7000元的借款。七天后，因被告人卢志平无法归还所借款项，便再次将其于2017年8月8日向冯某经营的南靖县顺裕汽车租赁服务部租赁的闽Ｅ×××××号白色别克英朗小型汽车（经鉴定价值20000元）质押给黄某2。在租赁到期后，被告人卢志平借口继续租车，向蔡某1、冯某隐瞒已将车辆质押他人的事实并多次故意躲避催讨租金，后蔡某1、冯某发现车辆在海南省儋州市便分别于2017年10月16日、10月24日报案至南靖县公安局。2017年10月20日、10月26日，蔡某1、冯某自行将上述车辆从海南领回。2018年3月6日，被告人卢志平自动到南靖县公安局投案，并如实供述了合同诈骗的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人卢志平利用职务上的便利，挪用公司货款归个人使用，数额较大且超过三个月未归还；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定、第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以挪用资金罪、诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢志平一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人卢志平在合同诈骗罪方面，自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；在诈骗罪和挪用资金罪方面，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人卢志平检举他人犯罪行为且经查证属实，依法可从轻处罚；被告人卢志平有犯罪前科，可酌定从重处罚；其多次实施诈骗，可酌定从重处罚；在合同诈骗事实中的涉案财物已被追回，且取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。建议对被告人卢志平犯合同诈骗罪在有期徒刑十一个月至一年五个月的幅度内处刑，并处罚金；犯诈骗罪在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内处刑，并处罚金；犯挪用资金罪在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内处刑。被告人卢志平一人犯数罪，应数罪并罚。被告人卢志平对公诉机关指控的犯罪事实及挪用资金罪、合同诈骗罪的罪名无异议，对指控其犯诈骗罪有异议，其认为该部分也应归为挪用资金罪。被告人卢志平的辩护人认为，一、对公诉机关指控被告人卢志平犯挪用资金罪，没有异议，但金额有异议。根据被告人卢志平在庭审中的陈述，其出具欠条39.5万元中包含2到3万元向益胜公司老板朱某2所借的款项。从现有证据欠条内容载明“注：动用欠条货款部分现金借用”，可证实39.5万元包含私人借款。建议法院进一步予以核实，若属实，应当予以扣除。二、公诉机关指控被告人卢志平虚构公司优惠活动的事实，向集万家超市等门店收取预付货款合计24200元，构成诈骗罪，该指控事实不清，证据不足。1、被告人卢志平向集万家超市等门店收取预付货款24200元，已包含在第一起挪用资金金额里面，公诉机关在认定为诈骗，已重复评价。2、被告人卢志平不存在虚构公司优惠活动的事实。根据被告人卢志平在庭审时陈述，其是公司业务员，在价格上公司有给其一定幅度的优惠权利，被告人卢志平该辩解符合作为业务员行业的行业规则，可以认定。从被告人卢志平的供述及被害人门店客户的陈述均可证实，被告人卢志平预收货款后有进行配送，截止到被告人卢志平被开除才没有配送。从现有证据材料及被告人卢志平的陈述，可证实，被告人卢志平配送多少货，公司均有登记，且被告人卢志平有将门店商户款项收回后交给公司做账。综上，可证实，公司对卢志平配送给门店的货物品牌及价格是知情的，否则，财务如何做账？因此，认定被告人卢志平虚构公司优惠活动，事实不清，证据不足。被告人卢志平主观上没有骗取门店商户财物的故意，客观上也没有占有门店商户的财物。根据被告人卢志平庭审陈述“被开除时有配合公司人员向门店商户核对尚有多少货未配送”与被害人朱某1陈述“公司有派人在卢志平的配合下去核对过，预收的货款是195000元”可相互印证。且从朱某2、朱某1及门店商户的陈述，可证实，公司是有卢志平未配送的货物全部配送。综上所述，认定被告人卢志平犯诈骗罪，事实不清，证据不足。三、对公诉机关指控被告人卢志平犯合同诈骗罪及认定事实，没有异议。四、被告人卢志平具有以下法定从轻、减轻处罚情节，及酌情从轻处罚情节。1、被告人卢志平合同诈骗罪具有自首情节，可从轻、减轻处罚。取得被害人的谅解，且积极配合被害人追回车辆，已经挽回被害人的全部损失，可从轻处罚。2、被告人卢志平均能如实供述犯罪行为，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人卢志平从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，一、关于被告人卢志平涉嫌挪用资金的事实，认定如下：2015年底至2016年6月份，被告人卢志平利用担任益胜公司（蒙牛牛奶南靖代理商）南靖片区业务员的职务便利，在向客户收取货款的过程中，未按规定及时将其从南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店收回的47.5万元货款上交公司财务，而是用于其个人归还赌博所欠的高利贷。在被公司发现后，被告人卢志平将其8万元工资抵扣所挪用的部分货款，2017年5月14日，被告人卢志平出具一张欠条给益胜公司，确认尚欠益胜公司款项39.5万元。该款项在扣除被告人卢志平向益胜公司经营者朱某2借款3万元，及被告人卢志平向南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”、“一职校的食堂和小卖部”等门店预收货款计24200元，剩余款项34.08万元系被告人卢志平挪用益胜公司的货款，至今未归还。二、关于被告人卢志平涉嫌诈骗的事实，认定如下：2016年2月份至2017年2月12日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在其任职的益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店预付货款，合计24200元，用于归还个人赌博所欠的高利贷。具体事实如下：1、2016年2月份，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“麦香西饼屋”预付货款8000元，后被告人卢志平配送了价值3040元的货物给“麦香西饼屋”，剩余4960元占为己有。2、2016年10月28日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“集万家超市”预付货款6800元，后被告人卢志平配送了价值660元的货物给“集万家超市”，剩余6140元占为己有。3、2017年2月12日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“一职校的食堂和小卖部”预付货款8100元。4、2017年2月份，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“梅英食杂店”预付货款5000元。以上被告人卢志平涉嫌挪用资金及诈骗的事实，有以下经法庭举证、质证的证据予以证实，足以认定：1、益胜公司营业执照，证实：益胜公司于2008年9月18日成立，营业期限至2028年9月17日，法定代表人朱某1，经营范围为乳制品、小百货等。2、卢志平于2016年6月29日及2017年5月14日书写的欠条复印件，证实：被告人卢志平于2016年6月29日、2017年5月14日两次出具欠条给益胜公司，确认挪用该公司货款及向益胜经营者朱某2借用现金合计395000元的事实。3、出货单、记账单（朱某2提供，卢志平签名确认）及朱某1建行尾号4838银行流水，证实：益胜公司老板朱某1每月支付给卢志平工资，卢志平系该公司员工。4、被害人朱某1的陈述（时间2017年10月24日、2019年1月1日、2月17日），证实：其是益胜公司的法定代表人，卢志平从2014年开始到其公司，是其公司应聘业务员，主要负责南靖县城及周边超市等商家的蒙牛牛奶配送及收取货款。公司与卢志平之间没有签订用工合同，只有口头协议，有明确卢志平的职责及薪酬。卢志平的工资开始是一个月2900元，都是转账的方式，后面是有加绩效的，一个月工资是4000元左右，不过在2015年10月卢志平被发现欠公司货款后就停发了。发现卢志平挪用公司货款是因为公司财务发现南靖县旺德隆超市已经拖欠了半年的货款，问负责的业务员卢志平，卢志平一直说超市资金紧张，还没结算，于是其父亲朱某2就直接和旺德隆超市老板问，超市老板跟其父亲说货款每个月都结算给卢志平了，于是其父亲就找卢志平核实，卢志平见隐瞒不过去了就都交代出来了，并于2016年6月26日那天在公司写了一份证明给其父亲，证明内容为：“本人因挪用益胜公司货款20万元，现需在2016年8月1日前还款12万元，其余欠款8万元在2017年1月1日前还清，若没有还清，愿以此作证据交法院处理，特此证明，卢志平，2016年6月29日”。这时候卢志平还在其公司任职，每个月都会扣除卢志平2000元的工资来偿还他挪用的货款，一直到2017年1月的时候，卢志平因为高利贷催债还向其父亲借了5万元现金以偿还高利贷，接着不断有商户打电话到公司反映说卢志平以公司促销为由向商户预收货款，问什么时候能配货，此时其才发现卢志平还假冒公司名义向商户预售货款，无奈之下才将卢志平辞退。之后公司派人在卢志平的配合下去核对过，预收的货款19.5万元，卢志平本人也在2017年5月14日写了欠条给其，内容为：“今欠货款395000元，注：动用欠条货款，部分现金借用，卢志平，2017年5月14日”。这笔39.5万元的欠条是卢志平挪用公司的货款及向商户预收的货款，并不包含卢志平向其父亲的借款。卢志平本人说这些钱是拿去赌时时彩了，跟卢志平一起上班的员工魏鸿也证实了这件事。卢志平向商户预收的货款，公司都承担下来了，都是按照当时卢志平向商户的承诺兑现。其公司没有真实开展卢志平向商户预收货款所说的优惠活动，这优惠活动是卢志平利用公司名义虚构的。卢志平假冒公司名义向商户预收货款时曾向商户写了欠货单，欠货单在公司与商户结清后，商户有将欠货单还给公司。卢志平离开公司的时间应该是2017年的5月底，因为2017年5月22日其父亲在漳州住院，卢志平还找其父亲帮他担保一笔高利贷，其看他没救了，才开除他的。5、被告人卢志平的供述与辩解，共三次，时间2019年1月10日、1月30日、2019年2月12日。其在第一次笔录供述：2012年或2013年开始到2017年7月其曾就职益胜公司的业务员。主要负责益胜公司在南靖城区及周边城镇商户的开发、活动洽谈、配送货及收款等事项。在其任职益胜公司业务员期间，其并没有按时按量将每日收到的货款上交公司，有挪用过公司的货款。一开始其都有按照公司的制度按时按量的把每天的货款上交给公司。但是因为其赌博输钱，欠了很多外债，所以其经济上很紧张，2015年3月份开始挪用的，开始时就挪用个几百上千的，数额不会很大，发了工资能填补的上。记得其第一次大笔挪用公司货款是2015年底挪用旺德隆超市的货款2万多元，后面随着时间的推移，其挪用公司的货款次也就越来越多了，挪用的数额也越来越大，财务看其应上交的货款越来越多，而其都没有上交，只是在出货单上面写了个欠字，就向老板朱某2汇报，老板朱某2才和其对账。经其确认，公安机关出示的凭证、欠条及对账记录都是真实的，是其亲笔写的，其中对账记录是老板朱某2找其对账时根据出货单与其核对的记录，2016年6月29日写的凭证是老板朱某2找其对账后其向老板朱某2写的挪用益胜公司20万元货款的凭证，其所以这些复印件上面签字予以确认。因为第一次朱某2找其核对的时候只是初步核对，后面老板把其的出货单找出后，一张一张出货单与其进行核对后得出来的数字为395000元，所以其就写了一张39.5万的欠条。另外一张5万元的借条是因为那时候快过年，其被高利贷逼的太紧了，其向高利贷借了6万元，一天的利息是1800元，其实在被逼的太紧了，才向朱某2借了5万元去还高利贷，并向朱某2写了借条，这5万元并不包含在395000元的欠条中。这些钱款，其都还高利贷了，因为其赌博输钱，欠了很多高利贷。其在第二次笔录供述：经过其仔细回忆，其应该是2014年就职于益胜公司的，2017年5月底离职的。其主要负责益胜公司在南靖城区及周边城镇商户的开发、活动洽谈、配送货及收款等事项。有40家商户左右，有永辉超市、旺德隆超市、集万家超市、溪边平价超市、娅玉购物、一职校、南靖一中、山城中心园、南靖第二实验幼儿园、梅英食杂、馨华食杂、馨兰食杂、聚源食杂、佳贤食杂等。其刚入职的时候，是2900元的固定工资每个月，领了大概有一年的时间，后面老板为了提高业绩，鼓励大家多卖产品，许诺可以加上销售的业绩提成后，一个月可能有4000元左右的工资，结算的方式一开始式银行转账，也有部分式现金结算的。关于挪用益胜公司货款的过程及事实、挪用款项的去向，其供述的内容与第一次笔录基本一致。其称目前没有能力去归还所挪用货款。其还称，其假用公司促销名义为由预收货款的商户有8家左右，具体有一职校、麦香、溪边平价、梅英食杂、馨华食杂、集万家超市等。因为时间比较久了，其也记不住，根据公安机关向其出示的出货单，2017年2月12日向一职校预收了蒙牛酸奶200件和小纯100件的货款8100元、2016年10月28日向集万家超市预收蒙牛特仑苏100件的货款了6800元、2016年2月向麦香预收蒙牛真果粒200件了8000元左右，2017年2月向梅英食杂预收了蒙牛小纯50件及酸奶30件的货款5000元，其余的就几百不等，总的预收货款大概在30000元左右，其可以在出货单上签字予以确认。其向商户预收货款的理由就是其可以给商户更大的优惠，预定的话可以享受到比平时更低的折扣价格。实际上益胜公司并没有真实开展优惠活动，其这么说主要是为了拿到货款，所以才假冒公司名义去开展促销活动。其在第三次笔录补充供述：根据公安机关向其出示的出货单，2017年2月12日向一职校预收了蒙牛酸奶200件和小纯100件的货款8100元、2016年10月28日向集万家超市预收蒙牛特仑苏100件的货款了6800元、2016年2月向麦香预收蒙牛真果粒200件了8000元左右，2017年2月向梅英食杂预收了蒙牛小纯50件及酸奶30件的货款5000元，其余的就几百不等，总的预收货款大概在30000元左右，其可以在出货单上签字予以确认。之所以向一职校预收蒙牛酸奶200件和小纯100件的货款是8100元，而向梅英食杂预收了蒙牛小纯50件及酸奶30件的货款就已经5000元了是因为其销售给一职校的牛奶都是快到保质期了，所以单价会比较低，像其销售给一职校的蒙牛酸奶和小纯的价格是蒙牛酸奶一件23元、小纯一件35元，而销售给梅英食杂的则都是新货，保质期还很长，单价则就比较贵，蒙牛小纯的单价是53元一件，酸奶是33元1件。所以会差这么多。特伦苏新货单价为60元／件，真果粒新货单价为38元／件。之所以预收的货款与货物数量对不上是因为商家还搭配了其它的货物，如麦香和梅英食杂，其预收麦香8100元的货款后向麦香出具了真果粒200件的欠货单，是因为当时麦香向其预定的不止200件真果粒，还有其它的产品，其它的产品的量比较少，其就直接把货配给麦香了，而真果粒则是分次配货，所以才会出具了200件真果粒的欠货单，其他的店也是这样的。其向集万家超市配送了20件酸奶，每件单价33元，共计660元，其向集万家超市预收货款6800元，则剩下6140元的货物未配送；向麦香配送真果粒80件，每件单价为38元，共计3040元，其向麦香预收货款8000元，则剩下4960元货物未配送，一职校和梅英食杂还没开始配送，一职校其预收了8100元的货款，梅英食杂其预收了5000元的货款，这样全部算起来，其还有24200元的货物没有配送。为了拿到货款，所以才假冒公司名义去开展促销活动。钱都还高利贷了，因为其赌博输钱，欠了很多高利贷。在审查起诉期间，其供述：跟客户预收货款那时候没有想如何归还，只是想到时候如果有客户讨就从别的客户那里再拆东墙补西墙补过去。庭审中，其供述：出具给益胜公司395000元的欠条中有包含其向老板的父亲朱某2借款4-5万元及向客户预收的货款24200元。其向客户做优惠活动，益胜公司并不知情，但其认为这是职务权限范围内，公司有相关规定。6、证人张某的证言（公司财务），其证实：其是益胜公司的财务人员。负责公司进出的账目计算、核对，具体收钱的由另外一个财务负责。卢志平是公司的业务员，负责南靖片区。卢志平与公司的货款统计由其统计，其会根据卢志平的出货单来统计卢志平应该向公司上交的货款。卢志平肯定没有全部上交全部货款，他只上交了一小部分，而且其印象中其找卢志平结算货款，卢志平经常借故推脱，其催了两三次，卢志平都不及时上交。其是在统计账目的时候发现的，发现卢志平负责的南靖几家大型超市的货款都未上交，其去向老板反映，老板打电话与超市老板核实之后才发现的。根据其的统计，卢志平有20万元左右的货款没有上交给公司，后面听说卢志平还假冒公司名义去向商户预收货款，听老板说也有10多万元，具体数额要问老板。7、证人朱某2的证言（公司老板父亲），时间：2019年1月9日、1月29日、6月27日。其证实：第一次笔录其证实：其是益胜公司老板的父亲。卢志平应该是2012年年底或者2013年年初到公司上班，当时是卢志平自己过来应聘的，公司与卢志平并没有签订用工合同，只有口头协议，明确卢志平的职责及薪酬。卢志平在公司是应聘业务员，主要负责南靖县城及周边城镇超市等商户的蒙牛牌牛奶的配送及收取货款以及开发商户。具体负责的商家有很多，公司有记录的有南靖县中心幼儿园、第二幼儿园、南靖县芗客隆超市、集万家超市、旺德隆超市、南坑的阿桃食杂、汤坑的梅英食杂等商户，其可以将卢志平负责的商家出货记录复印给公安机关。卢志平应该是2012年底应聘到其公司当业务员的，因为卢志平是南靖县人，对南靖县城比较熟悉，所以让卢志平负责南靖县商户的配送，与商户的账目清算，并将每个月的货款上交公司。会发现卢志平挪用公司货款起因是公司财务发现南靖县旺德隆超市已经拖欠了半年的货款，问负责的业务员卢志平，卢志平一直说是旺德隆超市资金紧张，还没结算，于是其就直接和旺德隆超市的老板联系，可是旺德超市老板跟其说货款每个月都及时结算给业务员卢志平了，于是其就找卢志平核实，卢志平见隐瞒不过去了就都交代出来了，并于2016年6月29日那天在公司写了份证明给其父亲，证明内容（本人因挪用益胜公司货款200000元（贰拾万元），现须在2016年8月1日前还款120000元（壹拾贰万元），其余欠款80000元在2017年1月1日前还清，如若没还清，愿以此作证据交于法院处理。特立此证，卢志平，2016年6月29日），这时候卢志平还继续在公司任职，公司每个月会扣除卢志平2000元的工资来偿还他挪用的货款，其余的作为工资发放给卢志平，一直到2017年1月的时候，卢志平因为高利贷催债还与其借了5万元现金以偿还高利贷。后来，不断有商户打公司的电话反映说业务员卢志平以公司促销为由，向商户预收货款，问说什么时候能配货，其才发现卢志平假冒公司的名义向商户预收货款，无奈之下，才将卢志平辞退。公司有派人在卢志平的配合下去核对过，预收的货款是195000元，卢志平本人也在2017年5月14日写了个欠条给其，欠条内容为：欠条，今欠货款395000元（叁拾玖万伍仟元）注：动用欠条货款，部分现金借用。卢志平，2017年5月14日。这笔395000元的欠条指的是卢志平挪用公司货款及向商户预收的货款，并不包含卢志平向其个人的借款。同时其证实卢志平假冒公司名义向商户预收货款时曾向商户写了欠货单，该欠货单在公司与商户结清后，商户有将欠货单还给公司，但是时间太久了，其找不到了。当时为了今后的合作，卢志平向商户预收的货款也都是其公司承担下来的，卢志平如何向商户承诺的，其公司也是按承诺兑现给商户。其能记得有南靖县汤坑的梅英食杂、南坑的阿桃食杂、南靖县的集万家超市。卢志平本人是说这些钱都拿去赌时时彩了，跟卢志平一起上班的员工魏鸿也证实了这件事。目前卢志平都没有归还。后附客户资料明细，证实该公司在南靖有28家客户并附有客户姓名、地址及联系方式。第二次笔录其证实：其问过和卢志平一起上班的人，他应该是2014年到公司上班，当时是卢志平自己过来应聘的，公司与卢志平并没有签订用工合同，只有口头协议，明确卢志平的职责及薪酬，2017年5月22日其在漳州住院，卢志平还找其帮他担保一笔高利贷，其看他没救了，才开除他的。卢志平开始是一个月2900元，都是转账的方式，后面是有加绩效的，一个月工资是4000元左右，不过在2015年10月卢志平被发现欠公司货款后就停发了。卢志平在公司是应聘业务员，主要负责南靖县城及周边城镇超市等商户的蒙牛牌牛奶的配送及收取货款以及开发商户。公司有记录的有南靖县中心幼儿园、第二幼儿园、南靖县芗客隆超市、集万家超市、旺德隆超市、南坑的阿桃食杂、汤坑的梅英食杂、南靖县一职校等商户，其可以将卢志平负责的商家出货记录复印给公安机关。卢志平应该是2012年底应聘到其公司当业务员当业务员的，因为卢志平是南靖县人，对南靖县城比较熟悉，所以让卢志平负责南靖县商户的配送，与商户的账目清算，并将每个月的货款上交公司。会发现卢志平挪用公司货款起因是公司财务发现南靖县旺德隆超市已经拖欠了半年的货款，问负责的业务员卢志平，卢志平一直说是旺德隆超市资金紧张，还没结算，于是其就直接和旺德隆超市的老板联系，可是旺德超市老板跟其说货款每个月都及时结算给业务员卢志平了，于是2016年6月29日那天其就找卢志平核实，卢志平见隐瞒不过去了就交代是他挪用了部分货款，还有部分确实是商户还没结账，卢志平承认挪用的部分货款有20万元，其就让卢志平写了份挪用货款20万的元的凭证给其，凭证内容（本人因挪用益胜公司货款200000元（贰拾万元），现须在2016年8月1日前还款120000元（壹拾贰万元），其余欠款80000元在2017年1月1日前还清，如若没还清，愿以此作证据交于法院处理。特立此证，卢志平，2016年6月29日），这时候其还让卢志平继续在公司任职，并将卢志平没有承认挪用的出货单给卢志平，让卢志平负责去追回商户未结清的欠款，公司每个月会扣除卢志平2000元的工资来偿还他挪用的货款，期间2017年1月的时候，卢志平因为高利贷催债还与其借了5万元现金以偿还高利贷，但一直到2017年5月，卢志平一分货款也没追回来，一直在找借口敷衍，所以才有了2017年5月14日的第二次核对，这次核对的时候，卢志平才承认这些出货单的货款商户已经全部结算给卢志平了，卢志平全部挪用了，于是经过统计后，卢志平才写了395000元的欠条给其。第二次核对的时候，卢志平也承认了那些他第一次没有承认的那部分其实商户已经结过货款了，都已经被他挪用了，所以第二次核对的时候，其和卢志平根据出货单统计后，扣除卢志平从2015年9月-2017年5月共计20个月的工资，卢志平写了395000元的欠条给其。这张395000元的欠条中写的部分现金借用是指商户已经用现金结算给卢志平的货款，至于这395000元欠条的构成是卢志平挪用公司的货款扣除卢志平从2015年9月-2017年5月的20个月工资后得出来的。第二次和卢志平核对出来的数字有47万左右。卢志平未结的20个月的工资有8万元左右。截止目前，卢志平所挪用货款都没有还。其公司并没有真实开展卢志平向商户预收货款所说的优惠活动，这优惠活动是卢志平利用公司名义虚构的。卢志平假冒公司名义向商户预收货款时曾向商户写了欠货单，欠货单在公司与商户结清后，商户有将欠货单还给公司。为了今后的合作，卢志平向商户预收的货款也都是其公司承担下来的，卢志平如何向商户承诺的，其公司也是按承诺兑现给商户。有挺多家的，其能记得有南靖县汤坑的梅英食杂、南坑的阿桃食杂、南靖县的集万家超市。其也没有具体统计，可能在3万元左右。卢志平本人说这些资金拿去赌时时彩了以及还高利贷。第三次笔录其证实：卢志平出具的借条中有包含向其借款3万元。同时其还称，公司最多允许业务员在商品定价低1元内优惠，优惠价格不能太离谱。公司并没有开展优惠活动，那些都是卢志平个人行为，其开展这些活动公司并不知情，卢志平也未向公司报备。8、证人吴梅英的证言（梅英食杂店老板），时间2018年12月29日。其证实：其在山城镇××村经营梅英食杂店，2015年开始与益胜公司进行业务往来，平时是益胜公司的业务员送货到山城的时候会途经其的食杂店，到其店里了解蒙牛牛奶的销售情况再给其配货，如果其卖完了，也会主动跟业务员联系，让业务员送货过来。平时都是现金结算的，每次业务员送货过来后，其都会把货款用现金结算给业务员，再由业务员上交给他们公司。其店里的牛奶就是卢志平负责配送的。卢志平是2015年左右向其经营的食杂店配送牛奶的，送了有一年多，现在那些送货单其没有保存，其只能估计一个大概，可能有2万左右。每次卢志平配送牛奶到其经营的食杂店后，其都是马上用现金的方式结算清楚的，结算完，货款应该由业务员上交给公司。2016年（具体时间其忘记了）卢志平两次向其以公司促销为由预收牛奶订货款，许诺更好的折扣给其，订货款4000多元，还出具了欠货单。但卢志平并没有配送，后面才知道是卢志平假冒公司名义以促销为由骗取商户的牛奶订货款。但是益胜公司后面还是有按照卢志平出具给其的欠货单把牛奶配送给其，欠货单也在牛奶配送完之后被其丢掉了。后附有益胜公司提供的供货单（卢志平签名确实），证实，该公司2017年6月13日供货8件并备注为还前业务员卢志平所欠货款、6月30日供货15件且备注、7月16日供货11件且备注、7月27日供货6件且备注、8月7日供货10件且备注、8月29日供货10件且备注、9月7日供货15件且备注、10月3日供货10件且备注、10月9日供货10件且备注、11月4日供货10件且备注、11月16日供货10件且备注、12月14日供货16件且备注、2018年2月28日供货14件并备注全部还清。9、证人黄少辉的证言（集万家超市经理），时间2018年12月27日、2019年2月16日。其证实：其是集万家超市经理，超市跟益胜公司在2015年初有业务往来，购买液体常温奶，当时是益胜公司业务员主动到其超市联系说益胜公司是蒙牛在南靖县和平和县的总代理，如果需要牛奶可以和他联系，他是益胜公司的业务员，所以如果超市有需要牛奶都是其打电话跟卢志平订货再由卢志平送货到超市。超市刚开业的时候不是很完善，都是几次进货后再一起结算，后来步入正轨后基本都是送一次结算一次，都是业务员送货到超市后直接现金结算给业务员，再由业务员自己上交公司，卢志平就是业务员。经过整理，从2015年5月4日至2017年3月10日一共有84292元的货款是与卢志平结算的，除了2016年4月27日一笔2955元的货款是转账到卢志平账户外，其余都是现金结算。2016年10月26日，卢志平到其超市说公司搞活动，预订牛奶可以享受更好地折扣，其根据超市的需要预定了150件牛奶并将预订款6800元直接交给卢志平，让卢志平出具了一个欠货单，可卢志平后面一直敷衍没有及时送货，还消失了一段时间，其打电话给益胜公司才知道卢志平假冒公司名义向其预收货款，该公司并没有此类活动，但是后来益胜公司还是按照欠货单向超市供货，供货后其将欠货单还给益胜公司了。后附集万家超市与益胜公司由卢志平经手往来款计算表及收款单、银行交易凭证（均是复印件），证实从2015年5月4日至2017年3月10日，卢志平经手的集万家超市与益胜公司货款共84292元，其中2016年4月27日转账2955元，2016年10月26日预收订货款6800元。集万家超市这笔6800元的货物预订款都是预订了150件的货物，其中蒙牛特仑苏100件，这个是最多的，其余的蒙牛产品都是一点点，如蒙牛的酸奶20件、还有小纯等其他的蒙牛产品，因为都只有一点点数量，所以在欠货单上都没体现出来。后来卢志平只有在2017年2月13日配送了20件的酸奶之后就再也没有配送了。其给卢志平打电话，也一直在拖延，所以后面是益胜公司按照卢志平向集万家超市开具的欠货单继续把卢志平预收货款的货物全部配送好，在益胜公司配送完之后，集万家超市把卢志平开具的欠货单还给益胜有限公司了。同时附有益胜公司出货单（卢志平签名确认），证实2017年6月11日该公司向集万家供货54件牛奶并备注以上54件为还前业务员卢志平所欠货款、7月10日供货5件且备注、8月17日供货38件且备注、8月19日供货20件且备注、9月5日供货12件且备注、9月11日供货6件且备注、9月28日供货5件且备注、10月22日供货11件且备注。10、证人高某的证言，时间2019年1月29日、2月17日。其证实：其经营的麦香西饼屋销售的蒙牛牛奶都是向益胜公司进货的，益胜公司是蒙牛牛奶在南靖和平和的代理商。合作从2012年开始的，其能记得业务员有两个，一个是最早跟其有业务往来的业务员许义凯，但是许义凯2014年就辞职了，还有一个就是接替许义凯的业务员卢志平。平时是益胜公司的业务员3-4天会到其店里了解蒙牛牛奶的销售情况，根据余货情况再给其配货，如果其卖完了，也会主动跟业务员联系，让业务员送货过来。卢志平送了有2年左右，现在那些送货单其没有保存，其只能估计一个大概，可能有3万左右。从有业务往来开始都是现金结算的，一直到近两年现在第三方支付比较发达了，其才改用用微信支付了。每次业务员送牛奶过来肯定都有送货单，其也按照送货单结算货款给业务员，但是那些送货单其都结算过了，所以没有保存好，都没有了。卢志平以公司促销为由预收牛奶订货款，许诺更好的折扣给其，时间大概是2016年（具体时间其忘记了），卢志平向其预收了蒙牛真果粒200件的订货款8000多元，还出具了欠货单。之后卢志平有配送了一段时间,大概还剩120件的时候,就没有配送了,其就打电话给卢志平，卢志平一直拖，其就与益胜公司联系后才知道是卢志平假冒公司名义以促销为由骗取商户的牛奶订货款。但是益胜公司后面还是有按照卢志平出具给其的欠货单把牛奶配送给其，欠货单也在牛奶配送完之后还给益胜公司。之后益胜公司有按卢志平向你出具的欠货单配送货物。当时卢志平提出的理由是预订货物可以享受到比平时更好的折扣优惠，如原来真果粒一件的单价是40元，如果预订的话，可以享受到一件38元的单价优惠。其总的是向卢志平预订了200多件的货物，具体的货物类型及数量记不清楚了，只记得订的最多的是蒙牛真果粒200件，这个是最多的，其余的蒙牛产品都是一点点，所以在欠货单上都没体现出来。后来，到2017年的5月只配送了80件的真果粒之后就再也没有配送了。其给卢志平打电话，也一直在拖延，所以后面是益胜公司按照卢志平向麦香西饼开具的欠货单继续把卢志平预收货款的货物全部配送好，在益胜公司配送完之后，麦香西饼把卢志平开具的欠货单还给益胜公司了。后附益胜公司出货单（卢志平签名），证实2017年6月9日供货36件并备注（货品均是真果粒，下同）、7月6日供货19件并备注、7月16日供货6件并备注、8月11日供货6件、8月4日供货30件并备注、8月27日供货18件并备注、9月17日供货5件并备注，以上合计供货120件。11、证人黄某1的证言，时间2019年1月30日。证实：其是2016年9月承包的一职校的食堂和小卖部的，一开始其是向伊利牛奶进货的，但是合作了一个月，不是很愉快，其就更换城蒙牛了，也就是2016年的11月左右其开始与益胜公司有业务往来，负责业务的业务员叫卢志平。卢志平就负责到2017年的5月，之后负责其和益胜公司业务往来的业务员就不是卢志平了，根据时间跨度来算，卢志平负责经手的其和益胜公司的业务可能有2万元。都是货到款清，只要牛奶送过来了，就立马结清货款，因为其经营的小卖部主要都是学生，所以其自己收款也都是微信收款，其付款也都是用微信比较多。每次业务员送牛奶过来肯定都有送货单，其也按照送货单结算货款给业务员，但是那些送货单其都结算过了，所以没有保存好，都没有了。卢志平曾向其以公司促销为由预收牛奶订货款并许诺更好的折扣，最多的一次应该是2017年2月，卢志平向其预收了蒙牛酸奶200件及蒙牛小纯的订货款8100多元，还出具了欠货单，其就把预定牛奶的货款打到卢志平62×××89的工商银行卡。之后卢志平有配送了3个月左右的时间,就没有配送了,其就打电话给卢志平，卢志平一直拖，其就与益胜公司联系后才知道是卢志平假冒公司名义以促销为由骗取商户的牛奶订货款。但是益胜公司后面还是有按照卢志平出具给其的欠货单把牛奶配送给其，欠货单也在牛奶配送完之后还给益胜公司。后附益胜公司供货单（卢志平签名确认），证实2017年6月9日供货20件并备注、6月20日供货198件并备注、8月18日供货13件并备注、9月1日供货14件并备注、9月6日供货9件并备注、9月7日供货13件并备注、9月13日供货11件并备注、9月25日供货10件并备注、10月11日供货20件并备注、10月25日供货10件被备注、10月27日供货10件并备注、11月6日供货20件并备注、11月24日供货7件并备注、12月5日供货10件并备注、12月14日供货20件并备注、12月26日供货10件并备注、2018年2月27日供货7件并备注、3月9日供货16件并备注，另有1张供货10件并备注但未填日期。三、关于被告人卢志平涉嫌合同诈骗的事实，认定如下：2017年8月9日，被告人卢志平在已经欠黄某210多万元无法归还的情况下，为了继续向黄某2借款，与蔡某1经营的漳州车百汇贸易有限公司签订汽车租赁合同，虚构需要汽车租赁的事实，租赁了一辆车牌为闽Ｅ×××××号的丰田锐志小型轿车（经鉴定价值95000元），随后将该车开走质押给黄某2以取得7000元的借款。七天后，因被告人卢志平无法归还所借款项，便再次将其于2017年8月8日向冯某经营的南靖县顺裕汽车租赁服务部租赁的闽Ｅ×××××号白色别克英朗小型汽车（经鉴定价值20000元）质押给黄某2。在租赁到期后，被告人卢志平借口继续租车，向蔡某1、冯某隐瞒已将车辆质押他人的事实并多次故意躲避催讨租金，后蔡某1、冯某发现车辆在海南省儋州市便分别于2017年10月16日、10月24日报案至南靖县公安局。2017年10月20日、10月26日，蔡某1、冯某自行将上述车辆从海南领回。2018年3月6日，被告人卢志平自动到南靖县公安局投案，并如实供述了合同诈骗的犯罪事实。2019年3月19日，受害人蔡某1、冯家辉出具谅解书，对被告人卢志平的行为表示谅解，请求对被告人卢志平从轻处罚。这一事实，被告人卢志平在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的以下证据予以证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书，证实:本案由被害人蔡某1、冯某分别于2017年10月16日、10月24日报案至南靖县公安局。该局于2017年11月22日立案侦查。2、接受证据材料清单（蔡某1提交）:（1）、租车登记及交接单，证实:卢志平于2017年8月9日18时10分签订租车交接单，预租闽Ｅ×××××锐志轿车3天，每日租金350元。（2）二手车销售统一发票，证实:闽Ｅ×××××锐志轿车由冯婉贞于2016年6月23日购买，车价合计136000元。（3）机动车登记证书，证实:该车所有人为冯婉贞，购买日期2016年6月23日。（4）机动车行驶证，证实上述车辆的基本情况。（5）营业执照，证实:蔡某1于2015年5月25日成立漳州车百汇贸易有限公司。（6）卢志平身份证及驾驶证复印件，证实:卢志平租赁时提交的相关材料。（7）微信聊天记录，证实：该聊天记录为2017年10月9日即蔡某1发现车在海南后与卢志平的聊天记录，主要内容为卢志平向蔡某1表示要凑钱还，蔡某1表示已在海南找到车案件转回南靖县公安局处理，卢志平表示阿杰这样搞他，他要去自首；后两人核对总的费用，蔡某1表示两个月又十日的车租加上包括去海南的费用总共1.5万，卢志平表示能不能低点，其车费也付了几千了，后表示要分月还，后在多次催促下在2018年6月8日还款500元。3、接受证据材料清单（冯某提交）：（1）营业执照，证实：冯某于2013年12月30日成立南靖县顺裕汽车租赁服务部（个体工商户）。（2）汽车租赁合同，证实：2017年8月8日20时30分与冯某签订汽车租赁合同，租赁闽Ｅ×××××号轿车。（3）汽车注册登记信息表，证实：该车为别克牌轿车。（4）闽Ｅ×××××别克牌轿车行驶证，证实：车辆所有人为冯某。（5）微信聊天记录，证实：2017年8月8日转账给冯某1000元，8月15日卢志平表示要转账；8月23日转账1000元给冯某；8月24日转账500给冯某；9月5日转账500元给冯某，并表示还有1500晚点再转，今天绝对清。4、黄某2银行交易明细，证实：黄某2建行尾号2732银行卡2017年7月29日转账给卢志平8500元，8月5日转账2000元，8月8日转账7000元。5、被害人蔡某1的陈述，时间2018年10月17日。其称：自己在经营漳州车百汇贸易有限公司，主要是汽车租赁和二手车交易服务等，2017年8月，卢志平到其店内要租车，其就跟他签订了租赁协议，将一部银灰色北京现代汽车以180／天的价格租给卢志平，大约一个星期也就是8月9日，卢志平将车开回来说要换好一点的车，其就将现代汽车收回还了一部闽Ｅ×××××铁灰色丰田锐志轿车，以350／天的价格租给卢志平（卢志平有提供身份证和驾驶证给其，其有复印），一开始卢志平说要租赁10天，并给了3500元租金（卢志平说要给其经理用），过了10天后，也就是8月19日，其根据车辆定位找到了漳州世纪广场，发现车停在了一家名为“金麟投资、数码”的店门口，于是就打电话问卢志平是不是还要租车，卢志平说要包月，其就说包月的话要把剩余的租金给其，但是他一直在拖，其催了好几次，才又用微信向其转账1000元。于是其就要求卢志平把车开回来，他就说车子被他经理开到海南去了，后来在其一再逼问下，他才跟其说因为他欠阿杰的钱，车子被阿杰扣押了，其就卢志平家中找到他父亲，他父亲答应会出钱将车赎回，过了4、5天后其再到卢志平家，他父亲说已经给卢志平3万多去赎车，卢志平也告诉他父亲说已经将车还给其乐，但是其至今没有收到车，租金也没有向其支付，所以其就决定报警了。这部车上有两个ＧＰＳ定位，一个在卢志平向其租赁十来天后就没信号了，还有一个ＧＰＳ定位显示车辆在海南。同时其说阿杰叫黄某2，他有跟其说卢志平把向其租赁的车开到他那里用于抵押向他借款，借了多少其不知道。该车是其2016年6月份在漳州二手车交易市场买的，当时购买价格时13万，其按揭买的，算下来要15万多，所有人是其妻子韩婉贞。卢志平向其支付租金具体情况是8月9日微信转账1000元，8月13日转账4000,8月19日转账700，8月20日转账800,8月24日转账1000元，8月26日转账500，之后就没有向其支付租金了。6、被害人冯某的陈述，时间2017年10月24日。其称：2017年8月8日晚20时30分许，卢志平到其服务部要租车，说他公司要用，看完卢志平的身份证和驾驶证后其就将闽Ｅ×××××白色别克英朗轿车租给卢志平并签了汽车租赁合同，以每小时20元的价格租给卢志平，卢志平向其支付了1000元，说要租车5-7天，一个星期后，卢志平在微信上跟其说要再转1000元支付车租，可是卢志平一直拖，到了8月24日才用微信转给其1000元，那时候其通过ＧＰＳ发现车子在海南（9月2日后车辆ＧＰＳ定位被拆了），这时候其就一直向卢志平催要车租和车子，卢志平一直在敷衍，拖了又拖，陆陆续续通过微信向其转账1500元后就再没有继续支付车租了，车子也没有讨回来，最后在其逼问下，卢志平坦白说车子因欠黄某2钱，被他扣押了，于是其就到公安机关报案。7、被告人卢志平的供述与辩解，共四次，时间分别为2018年3月6日、6月25日、6月26日和7月6日。前三份笔录供述内容基本一致，其均供述称：2017年4月开始（具体时间其记不得了），其向黄某2陆陆续续借了几次钱，期间也有还完再借，因为其向黄某2借的钱都是高利息的，就是借一万元，一天利息200元的那种，所以其还了一段时间后也承担不起了，总共大概欠了黄某2十多万，黄某2就一直向其催债，催的很紧，说其不还钱就要找到其家，让其家人出面解决，其家里都是老人孩子，其没办法，为了不想给家人造成骚扰，其才向黄某2说，去租部车暂时放在他那，让他多缓其点时间去筹钱，黄某2说其租了车放在他那，他正好也可以在漳州开一开。本来其已经在2017年8月8日有向冯某租了部白色的别克英朗（闽Ｅ×××××），但是其知道这部车不值什么钱，抵押给黄某2，黄某2肯定不会同意，所以其才会在第二天，也就是2017年8月9日晚，到蔡某1处以350元／天的价格租了那部铁灰色的丰田锐志小汽车（闽Ｅ×××××），并将车开到南靖县医院门口交给黄某2，作为保证物抵押给黄某2以换取时间筹钱。隔了三四天，车主蔡某1通过ＧＰＳ定位看到车子一直在漳州，有所怀疑，就通过定位在漳州世纪广场黄某2经营的店门口找到了其租的这部铁灰色的丰田锐志小汽车（闽Ｅ×××××），并打电话问其，其告诉蔡某1车租会交的，其借给黄某2的而已，蔡某1就跟其说车租要及时交，那天晚上十点左右黄某2就打电话问其说其把车放在他那，却又让车主过来找，是不是准备让车主把车开回去，其告诉黄某2说并没有告诉车主，黄某2就挂了电话，过了两三天（具体时间其忘记了），黄某2给其打电话说，这么多天了都没还钱，要是再不还钱，他就准备把车开到海南当黑车卖掉了。其听完就比较紧张，当天晚上就从南靖开着其在冯某处租的白色别克英朗小汽车（闽Ｅ×××××）到黄某2店里去求情，说其再把这部白色别克英朗小汽车放在你这，你不要把丰田锐志车（闽Ｅ×××××）开到海南，再多缓其几天时间，黄某2也答应其了，并让其在两份空白合同上签字，之后其就从黄某2那离开了，在回南靖的路上，其看到黄某2的微信朋友圈上说要出去玩几天，其就知道黄某2已经要把车开到海南了，其就给黄某2打电话，问他要去哪里，黄某2告诉其说他要出去玩几天，其就跟黄某2说那车的ＧＰＳ不要拆，黄某2就告诉其说锐志车的ＧＰＳ已经拆了，现在准备去拆英朗的，其就央求黄某2不要拆，黄某2就答应其说冯某的那部白色英朗不拆ＧＰＳ，并让其不要管他去哪，让其抓紧时间去筹钱，只要其把钱还给黄某2，他会把车完完整整的还给其，就把电话挂了。第三天黄某2到了海南之后，其就给黄某2打电话说如果你要其一次性还那么多钱，其肯定凑不出来，问黄某2说先还多少他才肯把车还回来，黄某2跟其说21000元，其就赶紧去凑钱，第二天凑到钱后，其又给黄某2打电话，黄某2却加码了，要还28000元，其没办法只好再去凑，凑到后，再给黄某2打电话，没想到黄某2这时候要还34000元，其没办法，就通过黄某2的好友林其山向黄某2了解，黄某2说要其还10万才会把车还给其，其实在没办法凑到那么多钱，所以事情就搁置了。结果就是两个车主报警后，车主自己到海南把车开回来。事情的经过就是这样。同时其供述其把租来的车抵押给黄某2，一开始车主都不知道，也不敢告诉他们，所以车子抵押给黄某2后，其有继续向车主缴纳租金缴了一个月左右，到后面其实在无力负担了，就没有继续付租金给车主，车主打电话给其，其要么不接，要么关机，所以车主才报警的。其租赁锐志轿车就是为了将它作为保证物抵押给黄某2，以争取时间还款给他，并不是为了正常使用。其暂时没有能力还钱给黄某2，之所以又将车辆抵押给黄某2去争取时间还款是因为其是被逼的没办法了，只能这样争取时间去想想办法。黄某2是说其欠他23万元，其自己算了下，没有那么多，应该有16万左右，所有的借款都是10000元每天利息200元的那种高利，其应该已经付了好几万利息给黄某2了。其跟黄某2说其是负责南靖县城蒙牛的配送，需要钱去进货。其实其向黄某2借的钱只有少部分是用于进货，大部分都被用于还别人的欠款，其原先因为赌博欠了太多钱，其借钱也是拆东墙补西墙。黄某2于2017年8月5日向其62×××55银行账户转账2000元，2017年8月8日向其支付宝转账7000元，那是其跟黄某2说其有急用，让他借给其的。目前这两部车都在各自车主手里，都是各自车主从南海开回来的，闽Ｅ×××××租金和其他费用共4000元，其和车主冯某已经达成协议，同意其按月还款，闽Ｅ×××××轿车的租金和其他费用共15000元，其也与车主达成协议，3月15日先还5000，其余的按月还。第四份笔录其供述：2017年8月8日，其在冯某处租了一部黑色的本田雅阁，16时许，其开着车到黄某2在漳州世界广场的店里找黄某2借钱，说要借3万，黄某2说没有那么多钱，让其自己想办法凑，其就从黄某2处离开，回到山城，因为这部黑色的本田雅阁耗油量太大，其就把这部黑色的本田雅阁还给冯某，让冯某换了部白色的别克英朗（闽Ｅ×××××），因为其在山城也没凑到钱，其就只能又去找黄某2帮忙，所以19时许，其开着闽Ｅ×××××又到了黄某2店里，跟黄某2说其实在凑不到钱了，让黄某2帮其，黄某2一开始是不答应借钱的，因为其已经欠了黄某2很多钱了，其就一直在磨黄某2，黄某2说没那么多钱，而且也不想再借给其钱了，其就让黄某2先借其一万元，如果怕其不还钱的话，其可以先去租部车给黄某2当保证物，只要黄某2把钱借给其去进货，只要把货卖掉，其一赚到钱就还给他，黄某2这才答应借其钱，但是黄某2那天晚上没有1万元，只有7000元，所以黄某2通过他的支付宝转了7000元到其的支付宝账号上。2018年8月9日下午其在蔡某1那租了部铁灰色的丰田锐志小车（闽Ｅ×××××），并开到南靖县医院门口，把这部其向蔡某1租来的闽Ｅ×××××丰田锐志小汽车当做保证物交给黄某2了，接着其从黄某2那离开了，8月9日凌晨4时许才从漳州回到南靖。之所以不把闽Ｅ×××××这部车当保证物，而是又向蔡某1租了一部车闽Ｅ×××××去当保证物是因为其向冯某租的车是自己要用，所以才会再租一部车去当保证物。这7000元还给其他的债主了，具体还给谁其记不起来了。黄某2知道当保证物的车是其租来的，在其没钱还给黄某2的时候，黄某2才会说其要是没钱还的时候，他就要把车开到海南去，因此，在规定的还款期限到了之后，黄某2说要把车开到海南去，其才会把其在用的那部白色别克英朗（闽Ｅ×××××）抵押给黄某2当保证物，让黄某2再宽限其点时间，结果在其把闽Ｅ×××××交给黄某2的当天晚上，黄某2就开着其抵押给他的两部车去了海南。8、证人蔡某2的证言。其证实：2017年10月17日其接到其堂弟蔡某1的委托，到海南区找他被骗的闽Ｅ×××××轿车，其10月19日从南靖出发，10月20日上午10点多到海南儋州市，根据ＧＰＳ定位找到该儋州市兰训边防派出所，在派出所的院内发现被骗的车辆，但是车牌号已经变成闽Ｅ×××××，其就到边防派出所准备报警，边防派出所工作人员说这部车是他们派出所一个叫蔡小龙干警的，就让蔡小龙跟其解决，蔡小龙说这车是他弟弟留在这里的（蔡小龙说他弟弟到海南玩，懒得将车开回去，就把这部车留给他了），其高速他这部车其其堂弟被骗的并向他出示了报案受案回执、车辆登记证和委托书等证件，经过商讨后蔡小龙同意其把车开走，于是其就在20日下午16时许开车回南靖。后附委托书、授权书（复印件），卷宗57-58页。证实2017年10月，蔡某1委托蔡某2到海南省落实被抵押车辆相关事宜。9、证人黄某2的证言，共两次，时间分别为2017年11月20日和2018年6月22日。第一次证言其证实：2017年4月份，林其山根其联系说他店里有一个其的同学，其就到林其山的店内才看到卢志平，当天晚上就在林其山的大排档喝酒，第二天卢志平就跟其联系说他欠林其山3万元，想向其借钱还给林其山，林其山也跟其说这个事，其就借了3万元给卢志平，后来卢志平又找其借钱，说他是蒙牛南靖县的代理商，想跟其借钱去进货，陆陆续续又找其借了几次钱，期间也有还过一点，现在还欠其23万元，至今一分钱都没还，其已经向法院起诉了。其大部分是同通过银行转账，现金也借了1、2万给他。2017年8月份的时候，卢志平开着那部闽Ｅ×××××锐志轿车到其店内说他挪用了老板进货的资金，想跟其借3万元，其说不能，他说这部车是他哥哥志煌的，车子可以抵押给其，其不同意，说这车不是他本人的，加上已经欠其这么多钱，再借钱其没有保障，卢志平就说他可以把他朋友的车开过来一起抵押给其，而且就借3万进去填补进货的资金，不然老板要告他，就借用5天，其看他说的这么急就同意了，第二天卢志平就开着他说的那部英朗轿车到其店内，其就把3万元借给他，转账的时候其跟卢志平说要去海南玩，既然他车放在其这里其就开去海南，卢志平也同意，其就跟卢志平要车辆行驶证，卢志平说就放几天要开就开去，没有把行驶证给其。其就带着公司的人和其妻子开着卢志平抵押给其的两部车去海南，到海南玩的第五天，其打电话给卢志平说期限到了准备回去，让卢志平还钱，卢志平说没办法，现在没钱还其，其就说没钱的话就把两部车放在海南了，钱还了再到海南来开，卢志平说好，于是其就跟妻子订机票回来了，两部车放在兰训边防派出所其哥哥蔡小龙那里。因为卢志平没有把车辆行驶证给其，其不清楚车辆是谁的，卢志平说一辆是他朋友的一辆是他哥哥志煌的，后来这两部车主找到其，其才知道抵押的这两部车是卢志平租来的。第二次证言其证实：2017年4月分，卢志平多次向其借款，约定还款时间到了其一直跟卢志平催，卢志平一直拖，敷衍其，2017年8月份的一天，其告诉卢志平再不还钱就要找他父亲解决，2017年8月8日卢志平给其打电话问其在那里，说有事要找其，其说在漳州，晚上23时许，卢志平开了一步白色的别克英朗轿车到其位于漳州世纪广场的店里，说要找其借钱去进牛奶，因为卢志平已经借了其很多钱，其就没有答应，卢志平又一直磨其，其都没有答应，后面卢志平跟其说要先把他开过来的车放在其这里，让其先借2000，他再回南靖凑钱，其看卢志平既然这么说了就答应他了，告诉他时间太晚，明天再到店里拿钱，就这样卢志平就先将他开过来的英朗轿车放在其，第二天，卢志平开了一部铁灰色丰田锐志车到其店里，说南靖还是没凑够，让其再多借一点，其告诉卢志平说其这里也没钱了，卢志平一再央求其，说可以把这部锐志车抵押给其，让其一定帮忙想想办法，多借钱给他，他要进货，就借几天，被卢志平一直磨得没有办法，卢志平又说把再把这部锐志车抵押在其这里，其才给卢志平转了7000元。同时其证实，其不清楚这两部车的来历，其问过卢志平，卢志平跟其说是他朋友的，也当着其的面给他朋友打电话说车就借几天用完就还，打给谁其不清楚，其想问接电话的人时卢志平已经挂电话了，当时其借款给卢志平的时候其知道车子不是卢志平的，而且卢志平也说只借几天，其就没有让卢志平签抵押合同，而是让卢志平向其写了两份空白的借款合同。空白合同上的金额、时间都没写明，只是让卢志平在借款人等需要他签名的地方签名，其可以提供两份空白合同给公安机关。两部车的ＧＰＳ都不是其拆的，谁拆的其不清楚。其只是将车借给其朋友蔡小龙，没有将车出售。其之前笔录之所以跟这次不一样是因为两部车的车主报案，其害怕受到牵连才有所隐瞒。后附借条复印件，卷宗70-73页。证实2017年4月14日卢志平向黄某2借款8万元，期限两年；2017年4月20日借款12万元；2017年4月25日借款3万元；2017年4月30日借款10万元（该份借款出借人信息为空）10、南靖县价格认证中心价格鉴定意见书，证实：闽Ｅ×××××号锐志轿车价值95000元。11、刑事谅解书，证实：2019年3月19日，受害人蔡某1、冯家辉向本院出具谅解书，对被告人卢志平的行为表示谅解，请求对被告人卢志平从轻处罚。四、关于被告人卢志平检举、立功的事实，本院认定如下：根据南靖县看守所在押人员卢志平检举及提供的线索，南靖县公安局民警于2019年3月21日，在南靖县抓获涉嫌赌博的犯罪嫌疑人黄彩玲。这一事实，被告人卢志平在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的黄彩玲涉嫌赌博一案的受案登记表、立案决定书、讯问笔录、询问笔录、抓获经过、取保候审决定书、南靖县看守所提供线索转办审批表等证据予以证实，足以认定。以上事实，还有经法庭举证、质证的如下证实：1、户籍证明，证实：被告人卢志平犯罪时已达刑事责任年龄。2、南靖县人民法院（2009）靖刑初字第175号刑事判决书，证实：被告人卢志平因犯开设赌场罪于2009年10月20日被南靖县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金8000元。3、到案经过、投案证明书，证实：被告人卢志平于2018年3月6日主动到南靖县公安局投案。本案争议焦点在于：被告人卢志平的行为是否构成诈骗罪？本院结合相关证据，分析、认定如下：公诉人认为，首先，从主观上看，被告人供述“没有想如何归还，只是想：到时候如果有客户讨，就从别的客户那里再拆东墙补西墙补过去。”因此，其主观上并不具有归还意愿；其次，从客观上看，被告人在预收货款之前已经挪用公司47.5万元的资金，在被公司发现后，其已经无法归还，此时其虚构公司优惠活动，对客户所收的预收货款是没有归还能力的，且至今被告人卢志平并未归还，可见，被告人卢志平具有非法占有的目的。再次，被告人卢志平具有虚构事实隐瞒真相的行为，一是公司负责人还是商家都证实公司并没有此类真实优惠活动，均是虚构的；二是即使如被告人所言，这是其权限范围内的优惠力度，也不存在预交货款的先例，因此，被告人虚构事实、隐瞒真相的行为十分明显。最后，需要强调的是，虽然本案被害人最终没有实际损失，但不影响本案被告人诈骗行为的成立。被告人卢志平及其辩护人认为，被告人卢志平向集万家超市等门店收取预付货款合计24200元，不构成诈骗罪，也应属于挪用资金范围。1、被告人卢志平向集万家超市等门店收取预付货款24200元，已包含在第一起挪用资金金额里面，公诉机关在认定为诈骗，已重复评价。2、被告人卢志平不存在虚构公司优惠活动的事实。根据被告人卢志平在庭审时陈述，其是公司业务员，在价格上公司有给其一定幅度的优惠权利，被告人卢志平该辩解符合作为业务员行业的行业规则，可以认定。从被告人卢志平的供述及被害人门店客户的陈述均可证实，被告人卢志平预收货款后有进行配送，截止到被告人卢志平被开除才没有配送。从现有证据材料及被告人卢志平的陈述，可证实，被告人卢志平配送多少货，公司均有登记，且被告人卢志平有将门店商户款项收回后交给公司做账。综上，可证实，公司对卢志平配送给门店的货物品牌及价格是知情的，否则，财务如何做账？因此，认定被告人卢志平虚构公司优惠活动，事实不清，证据不足。被告人卢志平主观上没有骗取门店商户财物的故意，客观上也没有占有门店商户的财物。根据被告人卢志平庭审陈述“被开除时有配合公司人员向门店商户核对尚有多少货未配送”与被害人朱某1陈述“公司有派人在卢志平的配合下去核对过，预收的货款是195000元”可相互印证。且从朱某2、朱某1及门店商户的陈述，可证实，公司是有将卢志平未配送的货物全部配送。综上所述，认定被告人卢志平犯诈骗罪，事实不清，证据不足。本院认为，被告人卢志平向南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店预收货款合计24200元的行为，已构成诈骗罪。理由如下：首先，被告人卢志平存在向客户虚构事实、隐瞒真相的行为，即被告人卢志平就职的益胜公司并没有向客户开展优惠活动，这属于被告人卢志平个人虚构的事实，对此，益胜公司的老板及相应的客户均予以证实，被告人卢志平自己也承认。只是，被告人卢志平认为这是其作为业务员的职权范围，但该虚构优惠活动已明显超过职权范围。其次，被告人卢志平存在非法占有这些预收货款的目的。被告人卢志平并未将预收的货款上交公司财务，而是用于赌博或归还高利借款。其在预收货款时，并没有履行优惠活动的能力，具有非法占有的目的，正如其所供述“没有想如何归还，只是想：到时候如果有客户讨，就从别的客户那里再拆东墙补西墙补过去。”虽然其有履行配送部分货物给客户，但不能因此认定其具有履行能力。第三，被告人卢志平因虚构事实、隐瞒真相而向客户预收未能归还的款项达24200元，属于数额较大，已构成诈骗罪。本案各受害人被被告人卢志平骗取的财产损失已经由益胜公司代为偿还，该代偿行为不影响被告人卢志平诈骗罪的认定，但被告人卢志平应将该款项退还给代为偿还的益胜公司综上所述，本院认为，公诉机关指控被告人卢志平的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卢志平利用担任益胜公司业务员职务上的便利，挪用该公司货款34.08万元归个人使用，数额较大且超过三个月未归还，该行为已构成挪用资金罪；被告人卢志平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物计24200元，数额较大，该行为已构成诈骗罪；被告人卢志平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物计115000元，数额较大，该行为已构成合同诈骗罪。被告人卢志平一人犯数罪，应数罪并罚。被告人卢志平在合同诈骗方面，自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；在诈骗和挪用资金方面，归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人卢志平检举他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可从轻处罚；被告人卢志平有犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人卢志平多次实施诈骗，可酌定从重处罚；在合同诈骗事实中的涉案财物已被追回给被害人，且取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关建议对被告人卢志平犯合同诈骗罪在有期徒刑十一个月至一年五个月的幅度内处刑，并处罚金；犯诈骗罪在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内处刑，并处罚金；犯挪用资金罪在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内处刑的量刑意见适当，予以采纳。被告人卢志平的辩护人提出被告人卢志平具有法定从轻、酌情从轻处罚情节，建议对被告人卢志平从轻处罚的辩护意见，予以采纳；鉴于被告人卢志平犯罪的情节，辩护人提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人卢志平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第六十一条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下一、被告人卢志平犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万三千元；罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2021年1月18日止）；二、责令被告人卢志平退赔给被害单位平和县益胜商贸有限公司损失人民币三十六万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赖陆好人民陪审员洪红花人民陪审员黄少丽二〇一九年八月二十二日书记员孔德南
福建省南靖县人民检察院指控：一、挪用资金罪2015年底至2016年6月份，被告人卢志平利用担任平和县益胜商贸有限公司（以下简称“益胜公司”）（蒙牛牛奶南靖代理商）南靖片区业务员的职务便利，在向客户收取货款的过程中，未按规定及时将其从南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店收回的47.5万元货款上交公司财务，而是用于其个人归还赌博所欠的高利贷。在被公司发现后，被告人卢志平将其8万元工资抵扣所挪用的部分货款，剩余39.5万元，扣除3万元私人借款及24200元的预售货款，挪用公司货款34.08万元，至今未归还。二、诈骗罪2016年2月份至2017年2月12日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在其任职的益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“集万家超市”、“麦香西饼屋”“一职校的食堂和小卖部”等门店预付货款，合计24200元，用于归还个人赌博所欠的高利贷。具体事实如下：1、2016年2月份，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“麦香西饼屋”预付货款8000元，后被告人卢志平配送了价值3040元的货物给“麦香西饼屋”，剩余4960元占为己有。2、2016年10月28日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“集万家超市”预付货款6800元，后被告人卢志平配送了价值660元的货物给“集万家超市”，剩余6140元占为己有。3、2017年2月12日，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“一职校的食堂和小卖部”预付货款8100元。4、2017年2月份，被告人卢志平为偿还个人赌博所欠高利贷，在益胜公司不知情的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，骗取南靖县山城镇“梅英食杂店”预付货款5000元。三、合同诈骗罪2017年8月9日，被告人卢志平在已经欠黄某210多万元无法归还的情况下，为了继续向黄某2借款，与蔡某1经营的漳州车百汇贸易有限公司签订汽车租赁合同，虚构需要汽车租赁的事实，租赁了一辆车牌为闽Ｅ×××××号的丰田锐志小型轿车（经鉴定价值95000元），随后将该车开走质押给黄某2以取得7000元的借款。七天后，因被告人卢志平无法归还所借款项，便再次将其于2017年8月8日向冯某经营的南靖县顺裕汽车租赁服务部租赁的闽Ｅ×××××号白色别克英朗小型汽车（经鉴定价值20000元）质押给黄某2。在租赁到期后，被告人卢志平借口继续租车，向蔡某1、冯某隐瞒已将车辆质押他人的事实并多次故意躲避催讨租金，后蔡某1、冯某发现车辆在海南省儋州市便分别于2017年10月16日、10月24日报案至南靖县公安局。2017年10月20日、10月26日，蔡某1、冯某自行将上述车辆从海南领回。2018年3月6日，被告人卢志平自动到南靖县公安局投案，并如实供述了合同诈骗的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。
综上所述，本院认为，公诉机关指控被告人卢志平的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卢志平利用担任益胜公司业务员职务上的便利，挪用该公司货款34.08万元归个人使用，数额较大且超过三个月未归还，该行为已构成挪用资金罪；被告人卢志平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物计24200元，数额较大，该行为已构成诈骗罪；被告人卢志平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物计115000元，数额较大，该行为已构成合同诈骗罪。被告人卢志平一人犯数罪，应数罪并罚。被告人卢志平在合同诈骗方面，自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；在诈骗和挪用资金方面，归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人卢志平检举他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可从轻处罚；被告人卢志平有犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人卢志平多次实施诈骗，可酌定从重处罚；在合同诈骗事实中的涉案财物已被追回给被害人，且取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关建议对被告人卢志平犯合同诈骗罪在有期徒刑十一个月至一年五个月的幅度内处刑，并处罚金；犯诈骗罪在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内处刑，并处罚金；犯挪用资金罪在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内处刑的量刑意见适当，予以采纳。被告人卢志平的辩护人提出被告人卢志平具有法定从轻、酌情从轻处罚情节，建议对被告人卢志平从轻处罚的辩护意见，予以采纳；鉴于被告人卢志平犯罪的情节，辩护人提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。
一、被告人卢志平犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万三千元；罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2021年1月18日止）；二、责令被告人卢志平退赔给被害单位平和县益胜商贸有限公司损失人民币三十六万五千元。
挪用资金罪,诈骗罪,合同诈骗罪