杨杏华、胡某组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区横县人民法院刑事判决书（2014）横刑初字第106号：横县人民检察院以横检刑诉（2014）35号起诉书指控被告人杨杏华、胡某、农某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，经南宁市中级人民法院批准延长审限三个月。横县人民检察院于2014年9月11日以补充侦查为由向本院申请延期审理，本院于同日决定延期审理。同月25日恢复法庭审理。横县人民检察院指派检察员闭祖集出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结横县人民检察院指控，2012年10月，被告人杨杏华设立以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的传销组织“世界和谐基金会”。2013年1月18日，杨杏华到横县发展被告人胡某和周某甲、钟某甲加入“世界和谐基金会”的传销组织。随后杨杏华、胡某、周某甲、钟某甲等4人在横县横州镇教育路周某甲经营的“蓝天家政”设立“世界和谐基金会”横县报单中心，至1月31日共发展会员被告人农某甲和钟某乙等18人加入。2013年2月1日，“世界和谐基金会”横县报单中心搬到横县横州镇茉莉花大道北二巷农某甲住处，周某甲、钟某甲退出管理，农某甲加入与杨杏华、胡某一起管理。2013年4月18日，报单中心从农某甲的住处搬到横州镇城北一街太阳神店三楼，并挂牌成立“横县世界和谐服务中心”。2月1日至5月7日，杨杏华、胡某、农某甲管理的“世界和谐基金会”共发展会员165人，上下层级达到12层级，收取会员交纳的费用100多万元。同年5月8日，农某甲退出“世界和谐基金会”横县报单中心的管理工作。2013年6月4日，“世界和谐基金会”横县报单中心被查处。在此期间，被告人杨杏华负责设立“世界和谐基金会”网站，主管全面工作，宣传讲解“世界和谐基金会”运作模式，并获利8万多元（包括报单奖、平台扣税费、会员人头管理费）；被告人胡某负责帮会员注册登记、收取会员的费用及发放分红，记录会员数据等，并分得报单奖1万多元；农某甲负责接待来访咨询人员、发放宣传资料等后勤工作，同时提供其住处作为经营场所，并分得报单奖1万多元。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人杨杏华、胡某、农某甲以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨杏华对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出其行为社会危害性不大，请求从轻处罚。辩护人提出：1.公诉机关指控被告人杨杏华等人组织、领导传销活动行为属于情节严重，事实不清，证据不足；2.杨杏华在犯罪过程中没有对参与者进行威胁或以暴力限制人身自由；3.获利较少；4.认罪态度好，且是初犯。被告人杨杏华及其辩护人均无证据向本院提供。被告人胡某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出胡某有如下从轻、减轻情节：1.在共同犯罪中，起次要作用，是从犯；2.有自首情节。被告人胡某及其辩护人均无证据向本院提供。被告人农某甲及其辩护人对公诉机关的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出农某甲有如下情节：1.在共同犯罪中，起次要作用，是从犯；2.有自首情节；3.在犯罪过程中没有威胁被害人的行为。被告人农某甲及其辩护人均无证据向本院提供。经审理查明，被告人杨杏华为获取非法利益，利用互联网设立的“世界和谐基金会”（网址：ｗｗｗ.ａｈｗｏｒｌｄ.ｃｎ）虚假网站，并以传递和谐文化及参加者可以免费旅游为名，要求参加者以缴纳一定费用的方式获得会员资格，后发展下一级新会员，从而获得直推奖、见点奖、领导奖、分红奖等返利的传销组织。该传销组织会员设二个档次：即缴纳2000元为金级和平会员得1个分红点，缴纳6000元为钻级和平会员得3个分红点；计酬方式有：报单奖、分红奖、直推奖、见点奖（金级为12层、钻级为15层）、领导奖共五种。由老会员发展下一级新会员，从而获得直推奖、见点奖、领导奖、分红奖等返利，组织、管理人员获得新加入会员缴纳费用5％的报单奖，网站管理者则另外获得新加入会员缴纳费用5％平台扣税费和每人50元的管理费。2013年1月18日，被告人杨杏华从广西桂平市到横县发展被告人胡某和周某甲、钟某甲加入“世界和谐基金会”传销组织。随后，杨杏华、胡某、周某甲、钟某甲等4人在横州镇教育路周某甲经营的“蓝天家政”内设立“世界和谐基金会”横县报单中心发展新会员。同月27日，被告人农某甲经其他老会员推荐加入“世界和谐基金会”传销组织。至1月31日共发展会员农某甲、钟某乙等18名会员加入。同年2月1日，被告人杨杏华、胡某将“世界和谐基金会”报单中心搬到横州镇茉莉花大道北二巷即被告人农某甲的住宅楼处后，周某甲、钟某甲便退出了报单中心的管理，同日，杨杏华和胡某同意农某甲加入报单中心一起经营管理，继续发展新会员加入传销活动。同年4月18日，报单中心又从农某甲的住宅楼搬到横州镇城北一街某居民楼的三楼处，并挂牌成立了“横县世界和谐服务中心”。同年5月8日，农某甲退出报单中心的管理。6月4日，“横县世界和谐服务中心”被工商行政部门依法查处，并于次日移送公安机关立案侦查。至被查处时止，被告人杨杏华、胡某、农某甲共同经营管理的“世界和谐基金会”横县报单中心直接或者间接发展参加传销活动人员超过了120人，层级达到了5层级以上，收取会员交纳的费用100多万元。在横县设立“世界和谐基金会”报单中心期间，被告人杨杏华负责主管全面工作和宣传讲解“世界和谐基金会”运作模式，并获利报单奖、平台扣税及会员管理费等非法利益约8万元；胡某负责会员注册登记、收取会员费用、发放分红及记录会员资料等主要日常工作，并分得报单奖1万多元；农某甲为杨杏华、胡某组织、领导传销活动提供经营场所，并协助接待来访咨询人员、会员，发放宣传资料等后勤工作，获得报单奖1万多元。另查明，案发后，被告人胡某、农某甲经公安机关电话通知后主动到案接受调查，并如实交代自己参与领导、组织传销活动的犯罪事实。被告人杨杏华被抓获归案后，能如实交代自己到横县利用网站发展会员组织开展传销活动的犯罪事实。以上事实，有公诉机关当庭宣读并出示并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。一、物证、书证1.受案登记表、立案决定书、证实案件的来源及立案侦查的情况。2.横县工商行政管理局的立案审批表、实施行政强制措施决定书、现场笔录、财物清单、涉嫌犯罪案件移送书等，证实该局于2013年6月4日对位于横县横州镇城北一街三楼的“横县和谐世界服务中心”进行查处和从现场扣押到涉案相关物品的情况，该案于2013年6月5日移送公安机关处理。3.户籍证明，证实被告人杨杏华、胡某、农某甲的身份基本情况。4.横县工商行政管理局及横县民政局出具的证明，证实“世界和谐基金会”及“横县世界和谐服务中心”没有注册登记的情况。5.横县公安局接受证据清单及（网址：ｗｗｗ.ａｈｗｏｒｌｄ.ｃｎ）互联网网页截图，证实世界和谐基金会会员数据、个人直推会员列表、网络结构图、推荐网络图、个人分红明细表等情况。其中，网络结构图截图显示层数为5层及层级结构的情况；推荐网络截图证实会员注册情况，共有会员帐号250多个。6.“世界和谐基金会”的宣传单，证实该基金会的设置情况：（1）级别：金级和平2000元（1个分红点）、钻级和平6000元（3个分红点）；（2）保单中心5％，钻级资格；（3）业绩分红奖：全国业绩30％加权分红，以投资为基数。（4）直推奖10％；（5）见点奖，金级为12层，钻级为15层；（6）领导奖，直接推荐人获得见点奖：1代得80％，2代、3代得10％；（7）升级奖，金级经60天业绩达100单自动升级为钻级；（8）管理费50元在第一次收入中一次性扣除；（9）平台扣税费5％。7.公安机关扣押的笔记本、帐目记录单，证实胡某对加入“世界和谐基金会”的会员记录以及发放会员分红的情况以及农某甲对会员分红及报单中心部分开支情况。（二）证人证言1.证人周某甲、钟某甲的证言，证实2013年1月18日，胡某带杨杏华到周某甲在横州镇教育路经营的“蓝天家政”处，杨杏华介绍说“世界和谐基金会”项目投资少、收益快。还打开计算机网页来介绍，投资1个金级会员作为推荐人，后注册投资1个钻级会员就有收益。后其与胡某、钟某甲便一起出资8000元交给杨杏华，杨杏华为其三人在网页上注册了1个金级和平会员帐号和1个钻级和平会员帐号，并申请为“世界和谐基金会”横县报单中心，在其经营的蓝天家政发展业务。2013年春节后不久，报单中心搬出“蓝天家政”，其二人退出报单中心的经营管理。期间，其二人得了返利共10998元。同时证实，该基金会是以老会员账户登录推荐新会员，新会员自动成为推荐人的下层。钟某甲还证实其介绍钟某乙加入。2.证人钟某乙的证言，证实2013年1月底，其通过钟某甲介绍，交了2000元加入“世界和谐基金会”，杨杏华为其在网站上注册1个金级和平会员帐号，其共获利1200元左右。3.证人黄某甲、陈某、蒙某甲的证言，证实2013年1月20日左右，经钟某甲介绍，其三人集资8000元在“蓝天家政”加入“和谐世界基金会”，胡某收钱后为其三人注册了1个金级和平会员账号和1个钻级和平会员账号。其三人约得了5千元返利。其三人还发展了路某、廖某甲、农某甲、颜某、黄某乙5人为下层会员。4.证人廖某甲的证言，证实2013年1月22日左右，其经陈某介绍，交了2000元加入“世界和谐基金会”。胡某收钱后为其注册了1个金级和平会员账号，约得了850元分红，其还发展了禤某某加入。5.证人路某的证言，证实其经黄某甲介绍交了8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个账号，共获得了返利5490元。6.证人李某甲的证言，证实2013年1月23日，其经胡某介绍交了2000元加入“世界和谐基金会”，注册了1个金级和平会员账号，约得了1000多元的分红。7.证人张某甲的证言，证实2013年1月29日，其经黄某甲介绍交了2667元与“云姐”合伙加入“世界和谐基金会”。其还发展了张某甲、赖某某、蒙某甲、雷某某加入。8.证人何某的证言，证实2013年1月29日，其和黄某乙、李某甲三人在“蓝天家政”共同出资8000元加入“世界和谐基金会”，注册1个金级和平会员账号和1个钻级和平会员账号，共得了9千多元分红。其还与尹某、颜某甲三人共同出资8000元注册1个金级和平会员和1个钻级和平会员，共得了6300多元分红。其发展尹某、苏某某、李某乙、蒙某乙、蒙某丙、张某乙6人加入。9.证人颜某的证言，证实2013年2月1日，其经陈某介绍加入“世界和谐基金会”，前后共交了19000元注册了5个会员账号，约得了4000元的分红。其还介绍了梁某某加入。10.证人黄某乙的证言，证实2013年1月27日，其出资1800元与农某甲合伙加入“世界和谐基金会”。到了2月15日左右，其加200元重新注册了1个金级和平会员账号，胡某说该账号属于黄某甲的下层。后其发展李某丙加入为其下层会员。11.证人尹某的证言，证实其和何某、颜某甲三人在云姐家听杨杏华讲“世界和谐基金会”的情况后，便合伙出资8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个会员账号，共得了6300多元分红。12.证人周某乙的证言，证实2013年2月2日，其经农某甲介绍，交了4000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个金级和平会员账号。后来其又与报单中心的负责人之一胡某每人出资4000元注册了2个会员账号。其大概得领了10000多元，还发展张某乙、蒙某丁、陆某甲、陈某甲、黄某丙、周某乙、袁某甲7人加入。13.证人陆某甲的证言，证实2013年2月2日，其经周某乙介绍，在农某甲家交了8000元加入“世界和谐基金会”，胡某收钱后为其注册了2个会员账号。其发展陆某甲、胡某某、徐某某加入成为其下线会员。同时证实，杨杏华、胡某、农某甲三人是“世界和谐基金会”横县报单中心的负责人。14.证人陈某乙的证言，证实2013年2、3月份，其经胡某介绍加入了“世界和谐基金会”的事实。15.证人张某乙的证言，证实2013年2月23日，其经周某乙介绍交了8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个账号。其介绍了黄某丁、莫某甲、雷某甲、阿芳加入。同时证实，胡某为会员服务，杨杏华是报单中心的组织者和负责人，经常给新老会员讲课。16.莫某甲、雷某甲的证言，证实其二人经张某乙介绍交钱加入“世界和谐基金会”并成为注册会员的事实。17.证人谢某甲的证言，证实2013年2月28日，其经胡某介绍加入“世界和谐基金会”，前后共交了14000元注册了3个会员账号，约得返利12000元。18.证人禤某某的证言，证实2013年3月12日，其经廖某甲介绍，交了2000元加入“世界和谐基金会”，共得450元分红。19.证人蒙某乙的证言，证实2013年3月21日，其经何某介绍，在农某甲家加入“世界和谐基金会”，前后共交了16000元注册4个会员帐号。其还推荐农某乙、李某丁、蒙某己、黄某戊、农某甲、闭某某、朱某某、农某乙8人加入。20.证人农某乙的证言，证实2013年3月份，其经蒙某乙介绍加入“世界和谐基金会”，前后共交了16000元注册了4个会员帐号。其还推荐宋某、侯某、神某某、罗某、农某丙、农某丁、李某戊和一个姓林的女子共8人加入。21.宋某、罗某、农某丙、农某丁、侯某的证言，证实其五人均是经农某乙推荐后交钱加入“世界和谐基金会”成为注册会员的事实。其中，罗某还介绍了雷某乙、周某丙、韦某、陆某乙、谢某甲5人加入；农某丁介绍了袁某乙、甘某某、黄某己加入。22.证人雷某乙、周某丙、韦某、陆某乙、谢某乙的证言，证实其五人均是经罗某介绍后交钱加入“世界和谐基金会”成为注册会员的事实。其中：周某丙还发展许某加入，韦某发展宁某加入，陆某乙发展卢某加入，谢某乙发展甘某甲加入。23.证人许某的证言，证实2013年4月3日，其经周某丙介绍，交了8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个会员账号，共得领了3689元。24.证人蒙某丙的证言，证实2013年4月，其经张某丁介绍，交8000元加入“世界和谐基金会”注册了2个账号，共得1200元的分红。25.证人袁某甲的证言，证实2013年4月17日左右，经周某乙介绍，其和潘某某一起出资8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个会员账号，每人约得1500元的分红。26.证人王某的证言，证实2013年4月18日左右，其交2000元钱给胡某某，由胡某某代其到“世界和谐基金会”横县报单点交钱注册成为会员，其共得领了200元左右分红。27.证人宁某的证言，证实2013年4月22日，其经韦某介绍交了8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个会员账号，共得领了866元分红。28.证人李某乙、廖某乙的证言，证实2013年4月23日左右，其二人经周某乙介绍，合伙凑了8000元加入“世界和谐基金会”，注册了2个会员账号，至今每人约得了500元的分红。当时报单点设在横州镇金龙街。29.证人卢某的证言，证实2013年4月23日，其经陈某丙介绍，交了8000元加入了“世界和谐基金会”，共得领了998元的分红。30.证人袁某乙的证言，证实2013年4月29日，其经农某丁介绍，在横州镇城北一街太阳神养生阁三楼的横县世界和谐服务中心交了8000元加入“世界和谐基金会”，胡某帮其注册了2个会员账号，后得领了2000元左右的分红、返利。其推荐了马某、侯某甲加入。31.证人农某戊的证言，证实2013年5月份左右，其经农某甲介绍，交了2000元加入“世界和谐基金会”，杨杏华帮其注册了1个会员账号，共得领了800元的分红。32.证人莫某乙的证言，证实2013年3月份，其经云姐介绍，交了8000元加入“世界和谐基金会”，胡某收钱后帮其注册了2个会员账号，之后共领了约5000元分红。33.证人马某的证言，证实2013年5月10日，其经袁某乙介绍，交了8000元加入“世界和谐基金会”，胡某收钱后帮其注册了2个会员账号。得了564元返利。三、被告人供述和辩解1.被告人杨杏华在侦查期间对其利用“世界和谐基金会”虚假网站发展会员，谋取非法利益的犯罪事实所作的供述。其供述与查明事实相一致，且有在案的其它证据相印证。其还供述到：在横县发展的会员有150人左右，会员交纳的费用有100多万元，60％由胡某直接当作分红发给会员，40％汇到其农行账户，其又拿出部分资金来分红。报单奖由其和胡某、农某甲三人平分，其共得报单奖、平台扣税和人头管理费约8万元。2.被告人胡某对其伙同杨杏华、农某甲在横县成立“世界和谐基金会”报单中心，参与组织、领导传销活动，发展会员加入，并从收取的会员会费中获得分红和奖励的事实所作的供述。其供述与查明事实相一致，且有在案的其它证据相印证。其还供述到，其在报单中心主要工作是帮客户注册、安排推荐人及编号和负责财务收支、发放分红等。到被查处时止，共发展了会员180人左右，共收取会员会费110-120万元左右，其两个报单帐号共得了18288元。3.被告人农某甲对其加入“世界和谐基金会”后与杨杏华、胡某一起经营管理横县报单中心发展新会员，并从收取的会员费用中获得分红和奖励的事实所作的供述。其供述与查明事实相一致，且有在案的其它证据相印证。其还供述到，其于2013年1月27日通过陈某介绍加入，2月1日，报单中心搬到其家，后杨杏华和胡某让其加入一起管理，主要负责接待会员及来访咨询人员、复印宣传资料、动员会员拉人头等工作。到5月8日，其退出管理。期间，共发展了150多名会员。其中其自己发展的有莫某乙、农某戊、周某乙、庞某某和何某等5人。其参与管理分得16941元，单独投资得14520元本院认为，被告人杨杏华、胡某、农某甲结伙以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。三被告人组织、领导的传销活动人员累计超过120人，属于组织、领导传销活动罪的“情节严重”，依法应判处五年以上有期徒刑。在共同犯罪中，被告人杨杏华是传销活动的发起者，并起策划和操纵作用，是主犯，应按其参与的全部的犯罪处罚；被告人胡某在加入传销活动后，积极与杨杏华共同设立报单中心发展新会员，并负责会员注册、收取会员费用及分红等主要日常工作，在组织、领导传销活动中也起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人农某甲在加入传销活动后，为杨杏华、胡某组织、领导传销活动提供场所，并协助管理，起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。本案中，被告人胡某、农某甲在案发后经公安机关电话通知即能自动到案接受调查，可视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，可认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨杏华归案后能如实供述其伙同胡某、农某甲等人组织、领导传销活动的犯罪事实，可以从轻处罚。对于杨杏华提出其行为对社会危害不大的辩护意见，以及其辩护人提出公诉机关指控杨杏华等人组织、领导传销活动的行为属情节严重，事实不清，证据不足的辩护意见。经查，从本案的证据看，“世界和谐基金会”网站网页截图，从胡某处扣押的笔记本等书证，以及被告人杨杏华、胡某、农某甲三人在公安机关所作的供述，证实三被告人在横县设立的“世界和谐基金会”传销组织期间，直接或者间接发展参与传销活动的人员已超过120人，属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“情节严重”情形，足见其行为社会危害性大。故被告人杨杏华及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出杨杏华在组织、领导传销活动犯罪过程中没有使用暴力威胁和限制参加者的人身自由，及获利较少，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查，该辩护事由无法律依据，本院不予采纳；对于辩护人提出杨杏华认罪态度好，是初犯的辩护意见，经查证属实，本院予采纳。对于胡某的辩护人提出胡某是从犯的辩护意见，经查，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；对其提出胡某有自首情节的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。对于农某甲的辩护人提出农某甲是从犯、有自首情节的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人提出农某甲在犯罪中没有威胁被害人的行为，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查，该辩护事由无法律依据，本院不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院决定对被告人胡某、农某甲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨杏华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2018年9月15日止），并处罚金五万元（罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2016年7月3日止），并处罚金三万元（罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人农某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2014年10月3日止），并处罚金一万元（罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。四、依法追缴被告人杨杏华、胡某、农某甲组织、领导传销活动的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李英杰代理审判员王林人民陪审员覃晓冰二〇一四年九月三十日书记员黄健
经审理查明，被告人杨杏华为获取非法利益，利用互联网设立的“世界和谐基金会”（网址：ｗｗｗ.ａｈｗｏｒｌｄ.ｃｎ）虚假网站，并以传递和谐文化及参加者可以免费旅游为名，要求参加者以缴纳一定费用的方式获得会员资格，后发展下一级新会员，从而获得直推奖、见点奖、领导奖、分红奖等返利的传销组织。该传销组织会员设二个档次：即缴纳2000元为金级和平会员得1个分红点，缴纳6000元为钻级和平会员得3个分红点；计酬方式有：报单奖、分红奖、直推奖、见点奖（金级为12层、钻级为15层）、领导奖共五种。由老会员发展下一级新会员，从而获得直推奖、见点奖、领导奖、分红奖等返利，组织、管理人员获得新加入会员缴纳费用5％的报单奖，网站管理者则另外获得新加入会员缴纳费用5％平台扣税费和每人50元的管理费。2013年1月18日，被告人杨杏华从广西桂平市到横县发展被告人胡某和周某甲、钟某甲加入“世界和谐基金会”传销组织。随后，杨杏华、胡某、周某甲、钟某甲等4人在横州镇教育路周某甲经营的“蓝天家政”内设立“世界和谐基金会”横县报单中心发展新会员。同月27日，被告人农某甲经其他老会员推荐加入“世界和谐基金会”传销组织。至1月31日共发展会员农某甲、钟某乙等18名会员加入。同年2月1日，被告人杨杏华、胡某将“世界和谐基金会”报单中心搬到横州镇茉莉花大道北二巷即被告人农某甲的住宅楼处后，周某甲、钟某甲便退出了报单中心的管理，同日，杨杏华和胡某同意农某甲加入报单中心一起经营管理，继续发展新会员加入传销活动。同年4月18日，报单中心又从农某甲的住宅楼搬到横州镇城北一街某居民楼的三楼处，并挂牌成立了“横县世界和谐服务中心”。同年5月8日，农某甲退出报单中心的管理。6月4日，“横县世界和谐服务中心”被工商行政部门依法查处，并于次日移送公安机关立案侦查。至被查处时止，被告人杨杏华、胡某、农某甲共同经营管理的“世界和谐基金会”横县报单中心直接或者间接发展参加传销活动人员超过了120人，层级达到了5层级以上，收取会员交纳的费用100多万元。在横县设立“世界和谐基金会”报单中心期间，被告人杨杏华负责主管全面工作和宣传讲解“世界和谐基金会”运作模式，并获利报单奖、平台扣税及会员管理费等非法利益约8万元；胡某负责会员注册登记、收取会员费用、发放分红及记录会员资料等主要日常工作，并分得报单奖1万多元；农某甲为杨杏华、胡某组织、领导传销活动提供经营场所，并协助接待来访咨询人员、会员，发放宣传资料等后勤工作，获得报单奖1万多元。另查明，案发后，被告人胡某、农某甲经公安机关电话通知后主动到案接受调查，并如实交代自己参与领导、组织传销活动的犯罪事实。被告人杨杏华被抓获归案后，能如实交代自己到横县利用网站发展会员组织开展传销活动的犯罪事实。
本院认为，被告人杨杏华、胡某、农某甲结伙以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。三被告人组织、领导的传销活动人员累计超过120人，属于组织、领导传销活动罪的“情节严重”，依法应判处五年以上有期徒刑。在共同犯罪中，被告人杨杏华是传销活动的发起者，并起策划和操纵作用，是主犯，应按其参与的全部的犯罪处罚；被告人胡某在加入传销活动后，积极与杨杏华共同设立报单中心发展新会员，并负责会员注册、收取会员费用及分红等主要日常工作，在组织、领导传销活动中也起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人农某甲在加入传销活动后，为杨杏华、胡某组织、领导传销活动提供场所，并协助管理，起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。本案中，被告人胡某、农某甲在案发后经公安机关电话通知即能自动到案接受调查，可视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，可认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨杏华归案后能如实供述其伙同胡某、农某甲等人组织、领导传销活动的犯罪事实，可以从轻处罚。对于杨杏华提出其行为对社会危害不大的辩护意见，以及其辩护人提出公诉机关指控杨杏华等人组织、领导传销活动的行为属情节严重，事实不清，证据不足的辩护意见。经查，从本案的证据看，“世界和谐基金会”网站网页截图，从胡某处扣押的笔记本等书证，以及被告人杨杏华、胡某、农某甲三人在公安机关所作的供述，证实三被告人在横县设立的“世界和谐基金会”传销组织期间，直接或者间接发展参与传销活动的人员已超过120人，属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“情节严重”情形，足见其行为社会危害性大。故被告人杨杏华及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出杨杏华在组织、领导传销活动犯罪过程中没有使用暴力威胁和限制参加者的人身自由，及获利较少，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查，该辩护事由无法律依据，本院不予采纳；对于辩护人提出杨杏华认罪态度好，是初犯的辩护意见，经查证属实，本院予采纳。对于胡某的辩护人提出胡某是从犯的辩护意见，经查，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；对其提出胡某有自首情节的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。对于农某甲的辩护人提出农某甲是从犯、有自首情节的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人提出农某甲在犯罪中没有威胁被害人的行为，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查，该辩护事由无法律依据，本院不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院决定对被告人胡某、农某甲减轻处罚。
一、被告人杨杏华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2018年9月15日止），并处罚金五万元（罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2016年7月3日止），并处罚金三万元（罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人农某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2014年10月3日止），并处罚金一万元（罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。四、依法追缴被告人杨杏华、胡某、农某甲组织、领导传销活动的违法所得，上缴国库。
组织、领导传销活动罪