刘军辉组织、领导传销活动罪一审刑事判决书陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书（2018）陕0602刑初493号：延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2018）485号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，延安市宝塔区人民检察院指派检察员巩娜出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结延安市宝塔区人民检察院指控，2015年夏天经朋友高某岗介绍，被告人刘某某和高某乙（已被延长县人民法院判决）二人协商每人出资2000元，购买4000元原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司（现中国乾坤可道股份有限公司）产品注册成为该公司会员，会员姓名高某乙，会员账号“666693”，因电脑程序问题，会员姓名变更为苗某某，因网络程序升级该会员姓名变更成为刘某某，会员账号“ＳＤ3ＸＸＸＸＸ”。2015年8月根据业务业绩，已经达到成立报单中心的要求，高某乙借用贺某某身份证，委托苗某某注册“延安市锐坤电子商务有限公司”法人贺某某，租赁宝塔区ＸＸ街ＸＸ大厦ＸＸ号楼ＸＸ室，二人协商分工负责，合伙经营，获利均分，2015年8月，经高某岗推荐，通过“中国乾坤可道股份有限公司”网站ＷＷＷ．ｉｓｓｃ999．ｃｏｍ，注册成为原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，ＸＸ道ＸＸ中心，后晋升为一级代理。根据中国乾坤可道有限公司消费分红会员报单要求参与者在该报单中心报单购买中国乾坤可道股份公司价值4000元一单后升为5000元一单的萨奇苦水、乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品，才能获得加入资格成为该公司会员，同时获得推荐新会员资格，报单中心获取中国乾坤可道股份公司人头奖200元，该会员再次购买5000元产品或者通过直线发展下线推荐一名新会员购买5000元产品，就会通过公司网站获取2个分红点及静态分红，直接发展介绍一名会员，公司奖励发展人100元，奖励两个分红点，发展两名会员奖200元，四个分红点，同时该二级报单中心享有200元人头奖，该一级报单中心就有300元人头奖。成为ＸＸ道ＸＸ线以金字塔式程序排列，每发展一名下线可通过公司网站获取2个分红点，并可每周获得数额不等的分红。2015年8月至2016年1月延安七里铺报单中心直接或间接发展会员117人，被告人刘某某直接发展会员刘某、刘某宝、郝某、樊某贵4人，获利共计三十六万余元，均已退赔。现共计有117名被害人，共计被骗金额约2709900元。据此，检察机关认为，被告人刘某某组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式加入会员资格，ＸＸ组ＸＸ层次，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，人员已超三十人，层级超过三层，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。庭审中，被告人刘某某表示认罪、悔罪，称自已退赔了获利部分，自身患疾病，请求法院从轻处罚。经审理查明：2015年夏天经朋友高某岗介绍，被告人刘某某和高某乙（已被延长县人民法院判决）二人协商每人出资2000元，购买4000元原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司（现中国乾坤可道股份有限公司）产品注册成为该公司会员，会员姓名高某乙，会员账号“666693”，因电脑程序问题，会员姓名变更为苗某某，因网络程序升级该会员姓名变更成为刘某某，会员账号“ＳＤ3ＸＸＸＸＸ”。2015年8月根据业务业绩，已经达到成立报单中心的要求，高某乙借用贺某某身份证，委托苗某某注册“延安市锐坤电子商务有限公司”法人贺某某，租赁宝塔区ＸＸ街ＸＸ大厦ＸＸ号楼ＸＸ室，二人协商分工负责，合伙经营，获利均分，2015年8月，经高某岗推荐，通过“中国乾坤可道股份有限公司”网站ＷＷＷ．ｉｓｓｃ999．ｃｏｍ，注册成为原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，ＸＸ道ＸＸ中心，后晋升为一级代理。根据中国乾坤可道有限公司消费分红会员报单要求参与者在该报单中心报单购买中国乾坤可道股份公司价值4000元一单后升为5000元一单的萨奇苦水、乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品，才能获得加入资格成为该公司会员，同时获得推荐新会员资格，报单中心获取中国乾坤可道股份公司人头奖200元，该会员再次购买5000元产品或者通过直线发展下线推荐一名新会员购买5000元产品，就会通过公司网站获取2个分红点及静态分红，直接发展介绍一名会员，公司奖励发展人100元，奖励两个分红点，发展两名会员奖200元，四个分红点,同时该二级报单中心享有200元人头奖，该一级报单中心就有300元人头奖。成为ＸＸ道ＸＸ线以金字塔式程序排列，每发展一名下线可通过公司网站获取2个分红点，并可每周获得数额不等的分红。2015年8月至2016年1月延安七里铺报单中心直接或间接发展会员117人，被告人刘某某直接发展会员刘某、刘某宝、郝某、樊某贵4人，层级超过三级，案发后已退赔458000元。现共计有117名被害人，共计被骗金额约2709900元。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪，而且有受案情况登记、报案控告材料、抓获经过、报单中心级别表、房屋租赁合同、北京隆升公司与上海盛付公司合作协议、北京隆升公司陕西分公司营业执照、被害人高某甲、张某某、李某某、史某某等人的陈述，证人辛某某、苗某某、贺某某、薛某某、刘某某等人证言、辨认笔录及照片、传销活动人员系谱图、高某乙供述、陕西省延长县（2017）陕0621刑初67号刑事判决书、湖南省临澧县人民法院刑事判决书、郝某、刘某宝、樊某贵、刘某庆的谅解书、收条、银行回单、甲方为北京隆升网络科技有限公司陕西分公司与各被害人签订的合同，常住人口基本信息以及被告人刘某某的供述与以上证据能够相互印证，本案事实清楚,证据确实充分，足以定案本院认为，被告人刘某某以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式加入会员资格，ＸＸ组ＸＸ层次，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，会员超过三十人，层级超过三层，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人刘某某直接或者间接收取参与人员缴纳传销资金数额达2709900元属情节严重，被告人刘某某当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉中关于传销活动有关人员的认定和处理问题的规定》之规定，判决如下被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2024年3月10日止）；并处罚金10000元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长杨慧军审判员杨英人民陪审员石洁泉二0一九年三月十九日书记员丁辛
经审理查明：2015年夏天经朋友高某岗介绍，被告人刘某某和高某乙（已被延长县人民法院判决）二人协商每人出资2000元，购买4000元原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司（现中国乾坤可道股份有限公司）产品注册成为该公司会员，会员姓名高某乙，会员账号“666693”，因电脑程序问题，会员姓名变更为苗某某，因网络程序升级该会员姓名变更成为刘某某，会员账号“ＳＤ3ＸＸＸＸＸ”。2015年8月根据业务业绩，已经达到成立报单中心的要求，高某乙借用贺某某身份证，委托苗某某注册“延安市锐坤电子商务有限公司”法人贺某某，租赁宝塔区ＸＸ街ＸＸ大厦ＸＸ号楼ＸＸ室，二人协商分工负责，合伙经营，获利均分，2015年8月，经高某岗推荐，通过“中国乾坤可道股份有限公司”网站ＷＷＷ．ｉｓｓｃ999．ｃｏｍ，注册成为原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，ＸＸ道ＸＸ中心，后晋升为一级代理。根据中国乾坤可道有限公司消费分红会员报单要求参与者在该报单中心报单购买中国乾坤可道股份公司价值4000元一单后升为5000元一单的萨奇苦水、乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品，才能获得加入资格成为该公司会员，同时获得推荐新会员资格，报单中心获取中国乾坤可道股份公司人头奖200元，该会员再次购买5000元产品或者通过直线发展下线推荐一名新会员购买5000元产品，就会通过公司网站获取2个分红点及静态分红，直接发展介绍一名会员，公司奖励发展人100元，奖励两个分红点，发展两名会员奖200元，四个分红点,同时该二级报单中心享有200元人头奖，该一级报单中心就有300元人头奖。成为ＸＸ道ＸＸ线以金字塔式程序排列，每发展一名下线可通过公司网站获取2个分红点，并可每周获得数额不等的分红。2015年8月至2016年1月延安七里铺报单中心直接或间接发展会员117人，被告人刘某某直接发展会员刘某、刘某宝、郝某、樊某贵4人，层级超过三级，案发后已退赔458000元。现共计有117名被害人，共计被骗金额约2709900元。
本院认为，被告人刘某某以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式加入会员资格，ＸＸ组ＸＸ层次，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，会员超过三十人，层级超过三层，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人刘某某直接或者间接收取参与人员缴纳传销资金数额达2709900元属情节严重，被告人刘某某当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2024年3月10日止）；并处罚金10000元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。
组织、领导传销活动罪