山东省临沭县人民法院刑事判决书（2020）鲁1329刑初418号公诉机关山东省临沭县人民检察院。被告人于胜娟，女，1982年9月18日出生于山东省临沭县，汉族，小学文化，农民，住临沭县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被临沭县公安局刑事拘留，2020年8月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。山东省临沭县人民检察院以沭检一部刑诉[2020]364号起诉书指控被告人于胜娟犯诈骗罪、挪用资金罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王立早出庭支持公诉，被告人于胜娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人于胜娟于2018年迷恋网上赌博，为了偿还赌资，自2019年秋天以来，于胜娟先后在临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某商贸有限公司担任业务员期间及离开公司后，采用收取客户订金不入账、多收取少入账等手段收取客户订金，涉案金额255375元。被告人于胜娟涉嫌诈骗罪、挪用资金罪，具体情况如下：一、被告人于胜娟涉嫌诈骗罪，涉案金额56550元，犯罪事实如下：1、2020年2月8日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，利用私刻的临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县临沭街道毛桃园村桃园供销联华超市彭某现金10000元。2、2020年2月8日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，利用私刻的临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县店头镇东措庄村宋振国现金10000元。3、2020年1月21日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，利用私刻的临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县石门镇石门前街陈久保现金30000元，后转给陈久保现金5500元及价值2750元的货物。4、2020年1月20日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，骗取临沭县石门镇陈官庄村潘风美现金20000元，后发给潘风美部分货物，还欠潘风美1000余元。5、2020年1月27日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，私刻临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县石门镇石门中街王庆连现金20000元，后退还给王庆连现金11000元。6、2020年5月14日，被告人于胜娟以预支工资为由骗取临沭县郑山街道曹庄子村曹某现金5000元，后退给曹某200元。二、被告人于胜娟自2019年10月份至2020年1月20日，挪用临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某有限公司资金进行非法活动，超过三个月未归还，涉嫌挪用资金罪，涉案金额198825元，犯罪事实如下：1、2020年3月30日，被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时多收取周某强冰箱押金800元未上交公司。2、2020年5月6日日被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时以完不成公司业务为由收取周某强现金2000元未上交公司。3、2020年4月30日，被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时，收取临沭县玉山镇石河后庄赵广翠冰箱押金2000元，其中1700元未上交公司。4、2020年5月13日，被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时，收取临沭县郑山街道姜屯村刘福权现金2000元，其中1325元未上交公司。5、2019年11月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销业务时，收取临沭县石门镇白毛村王丁霞现金5100元，其中2550元未上交公司。6、2019年12月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县店头镇南岭村王绍保现金20000元未上交公司。7、2019年11月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县店头镇昌盛街葛瑞志货款10200元未上交公司。8、2019年10月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，共收取临沭县石门镇前庄街杨晓明货款80400元，其中15000元未上交公司。9、2019年11月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，多次收取临沭县大兴镇后涝枝东村王广彪货款，其中47000元未上交公司。10、2019年12月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县大兴镇古龙岗村谢堂宝货款，其中7500元未上交公司。11、2019年11月以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，两次收取临沭县大兴镇卢观堂村卢言军货款51000元，其中45500元未上交公司。12、2019年12月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县青云镇卢官庄薛宝建货款51000元，其中32800元未上交公司。13、2020年1月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县景城花园鲁守华货款51000元，其中12450元未上交公司。公诉机关认为，被告人于胜娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人于胜娟在临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某商贸有限公司任职期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应当以诈骗罪追究其刑事责任；鉴于被告人于胜娟到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，量刑建议：于胜娟犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯挪用资金罪判处拘役五个月。公诉机关提交了被害人彭某等人陈述，证人王某、姜某等人证言，预收款收据、陈列协议、微信转账记录、户籍信息、证明、到案经过、前科证明等书证，被告人供述与辩解等证据证实。被告人于胜娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人于胜娟构成诈骗罪、挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人于胜娟犯数罪，应数罪并罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于胜娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，犯挪用资金罪，判决拘役五个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年1月14日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）二、责令被告人于胜娟退赔被害人彭某经济损失10000元、宋振国10000元、陈久保21750元、潘风美1000元、王庆连9000元、曹广浩4800元。三、责令被告人于胜娟返还临沭县宏臻商贸有限公司193000元、临沭县尚佳商贸有限公司5825元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员王云二〇二〇年十一月二日法官助理王美兰书记员龚长峰
山东省临沭县人民法院刑事判决书（2020）鲁1329刑初418号公诉机关山东省临沭县人民检察院。被告人于胜娟，女，1982年9月18日出生于山东省临沭县，汉族，小学文化，农民，住临沭县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被临沭县公安局刑事拘留，2020年8月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。山东省临沭县人民检察院以沭检一部刑诉[2020]364号起诉书指控被告人于胜娟犯诈骗罪、挪用资金罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王立早出庭支持公诉，被告人于胜娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人于胜娟于2018年迷恋网上赌博，为了偿还赌资，自2019年秋天以来，于胜娟先后在临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某商贸有限公司担任业务员期间及离开公司后，采用收取客户订金不入账、多收取少入账等手段收取客户订金，涉案金额255375元。被告人于胜娟涉嫌诈骗罪、挪用资金罪，具体情况如下：一、被告人于胜娟涉嫌诈骗罪，涉案金额56550元，犯罪事实如下：1、2020年2月8日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，利用私刻的临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县临沭街道毛桃园村桃园供销联华超市彭某现金10000元。2、2020年2月8日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，利用私刻的临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县店头镇东措庄村宋振国现金10000元。3、2020年1月21日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，利用私刻的临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县石门镇石门前街陈久保现金30000元，后转给陈久保现金5500元及价值2750元的货物。4、2020年1月20日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，骗取临沭县石门镇陈官庄村潘风美现金20000元，后发给潘风美部分货物，还欠潘风美1000余元。5、2020年1月27日，被告人于胜娟以临沭县宏臻商贸有限公司业务员为由，私刻临沭县宏臻商贸有限公司公章，骗取临沭县石门镇石门中街王庆连现金20000元，后退还给王庆连现金11000元。6、2020年5月14日，被告人于胜娟以预支工资为由骗取临沭县郑山街道曹庄子村曹某现金5000元，后退给曹某200元。二、被告人于胜娟自2019年10月份至2020年1月20日，挪用临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某有限公司资金进行非法活动，超过三个月未归还，涉嫌挪用资金罪，涉案金额198825元，犯罪事实如下：1、2020年3月30日，被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时多收取周某强冰箱押金800元未上交公司。2、2020年5月6日日被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时以完不成公司业务为由收取周某强现金2000元未上交公司。3、2020年4月30日，被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时，收取临沭县玉山镇石河后庄赵广翠冰箱押金2000元，其中1700元未上交公司。4、2020年5月13日，被告人于胜娟作为临沭县尚某商贸有限公司业务员推销饮料时，收取临沭县郑山街道姜屯村刘福权现金2000元，其中1325元未上交公司。5、2019年11月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销业务时，收取临沭县石门镇白毛村王丁霞现金5100元，其中2550元未上交公司。6、2019年12月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县店头镇南岭村王绍保现金20000元未上交公司。7、2019年11月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县店头镇昌盛街葛瑞志货款10200元未上交公司。8、2019年10月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，共收取临沭县石门镇前庄街杨晓明货款80400元，其中15000元未上交公司。9、2019年11月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，多次收取临沭县大兴镇后涝枝东村王广彪货款，其中47000元未上交公司。10、2019年12月份，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县大兴镇古龙岗村谢堂宝货款，其中7500元未上交公司。11、2019年11月以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，两次收取临沭县大兴镇卢观堂村卢言军货款51000元，其中45500元未上交公司。12、2019年12月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县青云镇卢官庄薛宝建货款51000元，其中32800元未上交公司。13、2020年1月份以来，被告人于胜娟作为临沭县宏臻商贸有限公司业务员推销牛奶时，收取临沭县景城花园鲁守华货款51000元，其中12450元未上交公司。公诉机关认为，被告人于胜娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人于胜娟在临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某商贸有限公司任职期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应当以诈骗罪追究其刑事责任；鉴于被告人于胜娟到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，量刑建议：于胜娟犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯挪用资金罪判处拘役五个月。公诉机关提交了被害人彭某等人陈述，证人王某、姜某等人证言，预收款收据、陈列协议、微信转账记录、户籍信息、证明、到案经过、前科证明等书证，被告人供述与辩解等证据证实。被告人于胜娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人于胜娟构成诈骗罪、挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人于胜娟犯数罪，应数罪并罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于胜娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，犯挪用资金罪，判决拘役五个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年1月14日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）二、责令被告人于胜娟退赔被害人彭某经济损失10000元、宋振国10000元、陈久保21750元、潘风美1000元、王庆连9000元、曹广浩4800元。三、责令被告人于胜娟返还临沭县宏臻商贸有限公司193000元、临沭县尚佳商贸有限公司5825元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员王云二〇二〇年十一月二日法官助理王美兰书记员龚长峰
本院认为，被告人于胜娟构成诈骗罪、挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人于胜娟犯数罪，应数罪并罚；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。
一、被告人于胜娟涉嫌诈骗罪，涉案金额56550元，犯罪事实如下：二、被告人于胜娟自2019年10月份至2020年1月20日，挪用临沭县宏臻商贸有限公司、临沭县尚某有限公司资金进行非法活动，超过三个月未归还，涉嫌挪用资金罪，涉案金额198825元，犯罪事实如下：一、被告人于胜娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，犯挪用资金罪，判决拘役五个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人于胜娟退赔被害人彭某经济损失10000元、宋振国10000元、陈久保21750元、潘风美1000元、王庆连9000元、曹广浩4800元。三、责令被告人于胜娟返还临沭县宏臻商贸有限公司193000元、临沭县尚佳商贸有限公司5825元。
挪用资金罪,诈骗罪