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杨春芝组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初428号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）69号起诉书指控被告人杨春芝犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人杨春芝到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人杨春芝于2016年6月19日使用自己的身份证注册成为善心汇会员，用户名为ｙｃｚ16888，ＩＤ为9825，所在层级为9层，下线层级有8层，发展的下线共计有1067个会员账户。被告人杨春芝在善心汇网站平台共完成21次赠与累计296000元，22次受助累计421300元，属于Ａ轮功德主级别。上述事实，被告人杨春芝在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨春芝的供述、善心汇个人资料、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、违法犯罪记录查询证明、常住人口基本信息等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人杨春芝以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人杨春芝作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人杨春芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵钦人民陪审员赵永锦人民陪审员韩国春二〇一九年八月二十六日书记员樊旖旎
经审理查明，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人杨春芝于2016年6月19日使用自己的身份证注册成为善心汇会员，用户名为ｙｃｚ16888，ＩＤ为9825，所在层级为9层，下线层级有8层，发展的下线共计有1067个会员账户。被告人杨春芝在善心汇网站平台共完成21次赠与累计296000元，22次受助累计421300元，属于Ａ轮功德主级别。
本院认为，被告人杨春芝以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人杨春芝作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。
被告人杨春芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
李桂梅组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初394号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）54号起诉书指控被告人李桂梅犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人李桂梅到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李桂梅于2016年5月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｌｇｍ688，ＩＤ号为2023，所在层级为11层，下线层级有15层，发展的下线共计有5621个会员账户。被告人李桂梅在善心汇网站平台共完成20次捐赠累计363000元，19次受助累计436900元。2017年9月29日，被告人李桂梅主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人李桂梅在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李桂梅的供述，证人赵某1、赵某2的陈述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李桂梅以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李桂梅作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人李桂梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员于露人民陪审员庞峰二〇一九年八月二十七日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李桂梅于2016年5月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｌｇｍ688，ＩＤ号为2023，所在层级为11层，下线层级有15层，发展的下线共计有5621个会员账户。被告人李桂梅在善心汇网站平台共完成20次捐赠累计363000元，19次受助累计436900元。2017年9月29日，被告人李桂梅主动到新野县公安局投案。
本院认为，被告人李桂梅以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李桂梅作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。
被告人李桂梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
孙成娟组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初332号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）10号起诉书指控被告人孙成娟犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员郝凤冕出庭支持公诉，被告人孙成娟到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人孙成娟于2016年9月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为790705，所在层级为9层，下线层级有7层，发展的下线共计有283个会员账户。同时，被告人孙成娟于2016年10月26日使用孙某的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｓｘｈ19533,ＩＤ号为229725，在整个会员网络中处于第10层，下级网络有5层41个会员账号，被告人孙成娟在善心汇网站平台共完成31次赠与累计107000元，29次受助累计156900元。2017年9月31日，被告人孙成娟主动到新野县公安局投案。另查明，被告人孙成娟以孙某身份注册的会员排在孙成娟的名下，其发展的41个会员账号，包含在孙成娟发展的283个下线会员账户中。上述事实，被告人孙成娟在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人孙成娟的供述、证人孙某的证言、保证书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、违法犯罪记录查询证明、常住人口基本信息等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人孙成娟以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人孙成娟主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人孙成娟作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中属于普通会员，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人孙成娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长芦清伟人民陪审员韩国春人民陪审员马海先二〇一九年七月十七日书记员王志新
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人孙成娟于2016年9月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为790705，所在层级为9层，下线层级有7层，发展的下线共计有283个会员账户。同时，被告人孙成娟于2016年10月26日使用孙某的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｓｘｈ19533,ＩＤ号为229725，在整个会员网络中处于第10层，下级网络有5层41个会员账号，被告人孙成娟在善心汇网站平台共完成31次赠与累计107000元，29次受助累计156900元。2017年9月31日，被告人孙成娟主动到新野县公安局投案。另查明，被告人孙成娟以孙某身份注册的会员排在孙成娟的名下，其发展的41个会员账号，包含在孙成娟发展的283个下线会员账户中。
本院认为，被告人孙成娟以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人孙成娟主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人孙成娟作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中属于普通会员，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。
被告人孙成娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
王翠组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初385号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）50号起诉书指控被告人王翠犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙远远、乔江宇出庭支持公诉，被告人王翠到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人王翠于2016年10月12日使用自己的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，户名为ｗｃ16888，ＩＤ为172587，属于Ｂ轮功德主，所在层级为10层，下线层级有5层146个会员账户。2017年10月5日，被告人王翠主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人王翠在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王翠的供述，证人马某、蒙某的陈述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明，银行流水清单等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王翠以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人王翠作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人王翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员马海先人民陪审员庞峰二〇一九年八月九日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人王翠于2016年10月12日使用自己的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，户名为ｗｃ16888，ＩＤ为172587，属于Ｂ轮功德主，所在层级为10层，下线层级有5层146个会员账户。2017年10月5日，被告人王翠主动到新野县公安局投案。
本院认为，被告人王翠以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人王翠作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。
被告人王翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
朱献杰组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初388号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）51号起诉书指控被告人朱献杰犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员马书华出庭支持公诉，被告人朱献杰到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人朱献杰于2016年5月20日使用自己的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，户名为ｚｘｊ1981，ＩＤ为836，属于普通会员，所在层级为7层，下线层级有7层140个会员账户。另查明，2017年10月3日，被告人朱献杰主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人朱献杰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱献杰的供述、善心汇个人资料、农业银行流水清单、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、违法犯罪记录查询证明、常住人口基本信息等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人朱献杰以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人朱献杰主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人朱献杰作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人朱献杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长芦清伟人民陪审员马海先人民陪审员韩国春二〇一九年七月三十日书记员刘良帅
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人朱献杰于2016年5月20日使用自己的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，户名为ｚｘｊ1981，ＩＤ为836，属于普通会员，所在层级为7层，下线层级有7层140个会员账户。另查明，2017年10月3日，被告人朱献杰主动到新野县公安局投案。
本院认为，被告人朱献杰以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人朱献杰主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人朱献杰作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。
被告人朱献杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
郭秀玲组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初377号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）43号起诉书指控被告人郭秀玲犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙远远、张路出庭支持公诉，被告人郭秀玲到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人郭秀玲于2017年1月7日用郭翠玲的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，登陆用户名为ｇｃ11972，ＩＤ为886931，属于普通会员，所在层级为13层，发展下线层级有4层，截至案发共发展的下线有125个会员账户。2017年10月5日，被告人郭秀玲主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人郭秀玲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人郭秀玲的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人郭秀玲以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人郭秀玲作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，依法可以酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一款第（一）项、第四条第一款第一项之规定，判决如下被告人郭秀玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员鲁丽君二〇一九年八月二日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人郭秀玲于2017年1月7日用郭翠玲的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，登陆用户名为ｇｃ11972，ＩＤ为886931，属于普通会员，所在层级为13层，发展下线层级有4层，截至案发共发展的下线有125个会员账户。2017年10月5日，被告人郭秀玲主动到新野县公安局投案。
本院认为，被告人郭秀玲以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人郭秀玲作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，依法可以酌情从轻处罚。
被告人郭秀玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
高超组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初350号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）15号起诉书指控被告人高超犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员张岩出庭支持公诉，被告人高超到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人高超于2016年8月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｃｃ6789，所在层级为11层，下线层级有8层，发展的下线共计有332个会员账户。被告人高超在善心汇网站平台共完成22次赠与累计63000元，22次受助累计93400元。属于高级会员Ａ轮功德主级别。上述事实，被告人高超在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人高超的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人高超以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人高超作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，依法可以酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一款第（一）项、第四条第一款第一项之规定，判决如下被告人高超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员马海先人民陪审员庞峰二〇一九年八月二日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人高超于2016年8月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｃｃ6789，所在层级为11层，下线层级有8层，发展的下线共计有332个会员账户。被告人高超在善心汇网站平台共完成22次赠与累计63000元，22次受助累计93400元。属于高级会员Ａ轮功德主级别。
本院认为，被告人高超以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人高超作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，依法可以酌情从轻处罚。
被告人高超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
刘书华组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初411号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）47号起诉书指控被告人刘书华犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人刘书华到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人刘书华利用马某1、马汉敏的身份信息在善心汇平台注册账号进行传销活动。用马某1（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｆｅｉｃｈｉ123，ＩＤ为55230，所在层级为14层，下线层级有5层，发展的下线共计有100个会员账户。用马汉敏（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｈａｎｍｉｎ368，ＩＤ为55058，所在层级为14层，下线层级有3层，发展的下线共计有33个会员账户。被告人刘书华在善心汇网站平台共完成39次捐赠，累计248000元，36次受助，累计330900元。属于普通用户。上述事实，被告人刘书华在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘书华的供述，证人马某1、马某2的陈述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘书华以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人刘书华作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人刘书华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员张冬丽人民陪审员于露二〇一九年八月二十八日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人刘书华利用马某1、马汉敏的身份信息在善心汇平台注册账号进行传销活动。用马某1（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｆｅｉｃｈｉ123，ＩＤ为55230，所在层级为14层，下线层级有5层，发展的下线共计有100个会员账户。用马汉敏（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｈａｎｍｉｎ368，ＩＤ为55058，所在层级为14层，下线层级有3层，发展的下线共计有33个会员账户。被告人刘书华在善心汇网站平台共完成39次捐赠，累计248000元，36次受助，累计330900元。属于普通用户。
本院认为，被告人刘书华以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人刘书华作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。
被告人刘书华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
李军西组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2018）豫1329刑初499号：新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2018）368号起诉书指控被告人李军西犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员马书华出庭支持公诉，被告人李军西到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李军西于2016年5月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｌｊｘ1983，所在层级为7层，下线层级有19层，发展的下线共计12344个会员账户。同时，被告人李军西于2016年5月24日使用黄某1的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｈｘｈ1968，ＩＤ号为1615，在整个会员网络中处于第8层，下级网络有6层121个会员账号，被告人李军西在善心汇网站平台共完成22次赠与累计248000元，21次受助累计351000元，属于高级会员Ａ轮功德主级别。2017年11月24日，被告人李军西主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人李军西在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李军西的供述，证人黄某1、黄某2的证言，司法鉴定意见书、到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李军西以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李军西于案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第一项之规定，判决如下被告人李军西犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵钦人民陪审员马海先人民陪审员聂子盟二〇一八年十月三十一日书记员郭铭君
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李军西于2016年5月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｌｊｘ1983，所在层级为7层，下线层级有19层，发展的下线共计12344个会员账户。同时，被告人李军西于2016年5月24日使用黄某1的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｈｘｈ1968，ＩＤ号为1615，在整个会员网络中处于第8层，下级网络有6层121个会员账号，被告人李军西在善心汇网站平台共完成22次赠与累计248000元，21次受助累计351000元，属于高级会员Ａ轮功德主级别。2017年11月24日，被告人李军西主动到新野县公安局投案。
本院认为，被告人李军西以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李军西于案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。
被告人李军西犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
掋修珍组织、领导传销活动一审刑事判决书四川省简阳市人民法院刑事判决书（2018）川0180刑初39号：四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员全某出庭支持公诉，被告人王修珍到庭参加诉讼。经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控，自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇组织”）的张某10以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益；获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推。静态收益模式即参加者想成为会员，须经其他会员推荐，并向推荐人购买300元一枚的“善种子”激活账号，方可进入静态收益模式“排单布施”。布施前，需购买1至5枚善心币（100元／枚）排队打款，待系统匹配成功后，系统将受助人的账号告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段。然后布施人成为受助人，接受其他会员的布施，接回收布施的收益率为0-30%。被告人王修珍自2016年10月8日，经朋友介绍加入善心汇组织，后通过微信和见面讲解的宣传方式宣传“善心汇”的经营模式、奖金制度、网络操作流程、奖金安全保障等，大肆发展下线。截止2017年7月24日，王修珍共发展下线276人，下线层级共4层；王修珍个人善心账号共计完成153次赠予累计667600元，29次受助累计606800元，出售善种子、善心币获利33220元，获管理奖37530元（管理钱包已支出30400元，管理钱包剩余7130元），共计获利70750元。2017年8月10日，被告人王修珍在上海市浦东区苗圃路112弄21号102室被挡获。王修珍到案后，如实供述了以上事实。上述事实，被告人王修珍在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，立案决定书，到案经过、工作说明，现场勘验笔录、平面图及照片，搜查证、搜查笔录、扣押清单及发还清单，浙江省温州市公安局对张某10、唐某、陈某2等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪予以立案并采取强制措施的相关文书，深圳市善心汇文化传播有限公司章程，善心汇会员表格、电子数据鉴定文书，电子证据检查工作说明，王修珍的户籍信息、平安银行交易明细、在逃人员登记表，证人张某1、潘某、张某2、张某3、张某4、罗某1、王某1、袁某、邹某、曾某、张某5、姚某、张某6、王某2、罗某2、王某3、黄某1、陈某1、刘某、罗某3、周某1、高某、傅某、周某2、樊某、王某4、周某3、张某7、张某8、王某5、张某9、黄某2、顾某、杨某、鲁某、王某6的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人王修珍组织、领导以“扶贫济困、投资”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的“捐赠数额”、“会员等级”等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为，构成了组织、领导传销活动罪。王修珍到案后，如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。本案中，王修珍获利70750元系违法所得，应予追缴；扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证和照片各一张等物品均与本案犯罪有关，应予没收。综合王修珍犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，为维护经济社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2022年8月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王修珍的违法所得70750元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证、照片各一张等物品予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈玉岗审判员陈晓英人民陪审员赖祥萍二〇一八年二月一日书记员李颖健
公诉机关指控，自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇组织”）的张某10以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益；获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推。静态收益模式即参加者想成为会员，须经其他会员推荐，并向推荐人购买300元一枚的“善种子”激活账号，方可进入静态收益模式“排单布施”。布施前，需购买1至5枚善心币（100元／枚）排队打款，待系统匹配成功后，系统将受助人的账号告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段。然后布施人成为受助人，接受其他会员的布施，接回收布施的收益率为0-30%。被告人王修珍自2016年10月8日，经朋友介绍加入善心汇组织，后通过微信和见面讲解的宣传方式宣传“善心汇”的经营模式、奖金制度、网络操作流程、奖金安全保障等，大肆发展下线。截止2017年7月24日，王修珍共发展下线276人，下线层级共4层；王修珍个人善心账号共计完成153次赠予累计667600元，29次受助累计606800元，出售善种子、善心币获利33220元，获管理奖37530元（管理钱包已支出30400元，管理钱包剩余7130元），共计获利70750元。2017年8月10日，被告人王修珍在上海市浦东区苗圃路112弄21号102室被挡获。王修珍到案后，如实供述了以上事实。
本院认为，被告人王修珍组织、领导以“扶贫济困、投资”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的“捐赠数额”、“会员等级”等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为，构成了组织、领导传销活动罪。王修珍到案后，如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。本案中，王修珍获利70750元系违法所得，应予追缴；扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证和照片各一张等物品均与本案犯罪有关，应予没收。
一、被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2022年8月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王修珍的违法所得70750元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证、照片各一张等物品予以没收。
组织、领导传销活动罪
李萍组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初397号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）61号起诉书指控被告人李萍犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙远远、乔江宇出庭支持公诉，被告人李萍到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李萍于2016年9月1日使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为1ｐ1977，ＩＤ为94297，所在层级为13层，下线层级有10层，发展的下线共计有845个会员账户。被告人李萍在善心汇网站平台共完成15次赠与累计180000元，14次受助累计239900元，属于Ａ轮功德主。另查明，2017年9月30日，被告人李萍主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人李萍在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李萍的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李萍以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李萍作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人李萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员马海先人民陪审员庞峰二〇一九年八月九日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李萍于2016年9月1日使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为1ｐ1977，ＩＤ为94297，所在层级为13层，下线层级有10层，发展的下线共计有845个会员账户。被告人李萍在善心汇网站平台共完成15次赠与累计180000元，14次受助累计239900元，属于Ａ轮功德主。另查明，2017年9月30日，被告人李萍主动到新野县公安局投案。
本院认为，被告人李萍以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李萍作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。
被告人李萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪
方书玲组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初362号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）29号起诉书指控被告人方书玲犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙远远、张路出庭支持公诉，被告人方书玲到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人方书玲于2016年7月14日使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｆｓ11963，ＩＤ号为23652，所在层级为11层，下线层级有7层，发展的下线共计有118个会员账户。被告人方书玲在善心汇网站平台共完成24次赠与累计66000，23次受助累计94700元。属于普通会员。上述事实，被告人方书玲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人方书玲的供述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人方书玲以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人方书玲作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；庭审中认罪悔罪且系初犯，依法可以酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人方书玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员鲁丽君二〇一九年八月二日书记员张子文
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人方书玲于2016年7月14日使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｆｓ11963，ＩＤ号为23652，所在层级为11层，下线层级有7层，发展的下线共计有118个会员账户。被告人方书玲在善心汇网站平台共完成24次赠与累计66000，23次受助累计94700元。属于普通会员。
本院认为，被告人方书玲以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人方书玲作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；庭审中认罪悔罪且系初犯，依法可以酌情从轻处罚。
被告人方书玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。
组织、领导传销活动罪