坎才合同诈骗罪一审刑事判决书白城市洮北区人民法院刑事判决书（2016）吉0802刑初387号：被告人李才合同诈骗罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2016年11月7日以白洮检刑检刑诉（2016）第342号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人李才到庭参加诉讼。本案现已审理终结白城市洮北区人民检察院指控：2014年4月至2015年1月期间，被告人李才在大安市和赤峰市翁牛特旗梧桐花镇注册公司，在没有资金运营和没有购买土地的情况下，以将大安益源塑压板有限公司建设厂房的工程和内蒙古翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司建设厂房的工程发包给沈某某为由，骗取沈某某工程保证金共计950000.00万元，至今未返还。白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据有：1、书证：内部承包合同书、工商登记、情况说明等；2、证人周某某、刘某1、陈某某、赵某某等人的证言；3、被害人沈某某的陈述；4、被告人李才的供诉与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料，李才讯问光盘两张。白城市洮北区人民检察院认为被告人李才以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取被害人95万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人根据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李才庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不供认，辩称事实不存在，其行为不是诈骗行为。第一，大安益源塑压板有限公司2013年注册，2015年注销，大安公司后由内蒙公司承接并执行。2015年底成立内蒙古翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司。这两个公司是一个主体。第二，我的签订合同履行当中不存在骗取行为。2014年7月，我收取95万元合同保证金，是公司厂房建设保证金，是公司收取的。这钱办公运转开业花了67余万元左右，2015年底在翁牛特旗办的典礼，因为这个典礼有很多人参加，有关项目的人，北京的，还有名人，这些人都记不清了，邀请来的人的费用都是我承担的。在赤峰市成立的公司运营了，我公司有11个人，包括沈某某，他是项目部经理，现在也没有注销。在大安公司设有厂房，设备，在赤峰设备没有，项目部有，厂房有，围墙130米，基础槽4个。我的公司不是独资是股份制，赤峰的地是刘某1投资的，我和他是合作伙伴，他说没有投资我现在无法考证。大安公司是打工挣的，我是给陈某某打工的，我不清楚为什么他没有证实。公司现在是筹备中，没有具体业务。申请厂房建设是向发改委申请了，也批复了，我有翁牛和赤峰市的备案和批复。两外我退还30万元保证金给沈某某。被告人辩护人史纪的辩护意见是：一、李才的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额较大的行为。犯罪构成要求主观上具有非法占有为目的，李才没有非法占有的目的。根据主客观相统一的原则，主观心理支配客观行为，客观行为反映主观心理。合同诈骗罪的犯罪目的，必然与犯罪行为、手段以及罪前罪后的表现具有内在一致性。因为非法占有目的是一种主观心理事实，不可能被人们直接观察到，所以唯一的途径就是通过行为人客观方面的外部表现进行把握，所以应当尽量结合客观方面的诸多因素，进行综合判断，应当考虑的因素有以下几个方面：1、行为人是否有履行能力。行为人有无履行合同的实际能力，对于认定非法占有目的具有重要意义。一般情况下，如果行为人明知自己没有履行合同的实际能力，而且也根本不打算履行合同，但仍与他人签订合同，一但财物到手就大肆挥霍或逃之夭夭则应认定具有非法占有的目的。如果行为人有部分履行合同的能力，但其用夸大履约能力的方法，取得对方的信任与其签订合同，合同生效后，虽为履行合同作了积极的努力，但未能完全履行合同的，应认定其不具有非法占有的目的，按经济纠纷处理。本案中两份《内部承包合同书》，其中一份2014年10月2日签订《内部承包合同书》（大安），李才签订该合同时已经注册了公司并同大安市政府洽谈土地事宜，具备部分履约能力，签约后也能力促成合同实现，在大安合同履行无望的情况下，以翁牛特旗的工程作为替代。另一份2015年1月8日签订的《内部承包合同》（翁牛特旗）时，已经注册了公司实体，并且在2014年12月29日办理拟建项目通过赤峰市发改委备案，表明无诈骗故意，有履约诚意。2、行为人有无履行合同的实际行为。合同诈骗罪通常表现为合同的履行。因此，有无履行合同的行为，直接反映行为人履行合同约定义务的诚意，是认定合同诈骗罪的重要客观依据。一般来说，凡是有履行合同诚意的，在签订合同后，都会积极创造条件去履行合同，即使不能履行，也会承担违约责任。而利用合同进行诈骗的人，在合同签订后，根本不去履行合同，即使有履行合同的行为，也只是象征性的。签订合同后财物一到手，即逃跑、挥霍或挪作他用，根本无力偿还。本案中，李才在签约后，积极创造条件为全面履约作准备，表明有履行合同的诚意。（1）、2015年5月李才对塑压板制造技术申请专利，2015年7月17日该发明专利通过了初步审查。（2）、积极寻找合适的投资人，虽然引资过程有过失败，但李才没有放弃继续努力，辩护人在审查起诉期间申请调取引资知情人杨爱能、孟宪琴的电话询问记录证明了这一点。可见，李才有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，即使最后因种种客观原因未能履行合同，亦不能认定为合同诈骗罪。3、行为人对财物的处置情况。一般说来，行为人一但取得财物后，都会把它们投入正常的生产经营活动，创造履约能力，从而为在合同期内履行自己的义务作努力。如果行为人在取得对方当事人的财物后，根本不用于履约，即说明其主观上具有非法占有的目的。李才取得预付款后，用于公司的运营，无逃跑、肆意挥霍、使用资金进行违法犯罪活动、抽逃、转移资金、隐匿财产、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭等逃避返还资金的行为，所取得资金用于寻找可靠的投资人等企业经营活动，为合同履行作努力。4、向行为人是否采取了欺骗手段。行为人在签订、履行合同的过程中有欺骗行为，并不一定构成合同诈骗罪，也可能是商业欺诈。李才无合同诈骗的客观行为。（1）、依据被害人沈某某2015年10月13日的陈述（见卷35页）“因为当时他在大安市政府谈地皮的事情，我也就相信他了”，可以知道，签订第一份《内部承包合同书》（大安）时，被害人明某某（与大安市政府正在谈）土地没有买下来，合同尚不具备履行条件，并愿意在这种情况下交纳40万履约保证金，李才不存在虚构、隐瞒事实的合同诈骗行为。（2）、在翁牛特旗工地，沈某某受聘担任项目工程部经理，月薪3000元，如果李才有诈骗故意，不会把被害人放在自己身边监视自己，不怕被害人了解公司一切情况，反正李才无欺诈的故意和行为。5、行为人不履约的原因和事后的态度。本案中，受害人在合同未生效情况下，违约向李才索要履约保证金时，李才在资金非常困难的情况下，于2015年6月2日归还了30万元（见卷宗182页），承诺余下的部分逐渐筹资偿还，但受害人2015年10月13日以合同诈骗报案。从以上事实可以看出，李才对对方违约追讨履约保证金并未逃避，足以表明其主观上没有通过承包合同的方法非法占有他人财物的目的，故李才与被害人签订的承包合同系民事法律行为，该行为不构成合同诈骗罪。二、退一步讲，本案中合同是公司之间的签订，收到的履约保证金也用于公司运营，故应为单位犯罪。综上所述，本辩护人认为，本案现存在罪与非罪的争议，李才的行为不具有非法占有的目的，无合同诈骗的客观行为，不符合合同诈骗罪的构成要件，希望贵院能及时查明事实，依法对李才作出无罪判决。被告人辩护人于振明的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李才犯合同诈骗罪的犯罪事实及其定性有异议。一、被告人李才主观上没有非法占有的故意。公司成立以来经营性支出有票据的为52.6万元和其他支出84.9万元。开业时有200多人参加奠基典礼。北京来了30多人，有著名电影演员、导演，中央部委领导和旗下负责人等在全宁宾馆吃住两天。礼品，机票等开支70余万元。被害人沈某某在2015年1月被任命为项目部经理，每月领取3000元工资。还有10几名员工也在公司领取工资。以上开支还不包括被告人李才多次去北京等地融资的开销。公司开业以来的支出远远超出沈某某的95万元。沈某某的95万元是打入公司的账户里的并用于公司的经营。二、客观上被告人李才没有隐瞒真相、虚构事实。1、李才先后成立了中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司、信都泓投资管理（上海）有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造公司。其中中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司拆借了1.2亿元为启动资金，根据赤峰公司发展进程分批转入。2、公司有梧桐花镇政府出具的土地使用说明及有关部门出具的土地规划红线图。3、有多份融资协议。4、李才有关塑压板的发明专利。三、起诉书指控李才在履行合同的过程中，骗取被害人95万元，这与事实不符。沈是该公司的项目经理。肩负厂房建设和质量保证工作。有聘书和工资表为证。沈得知项目落地后有大量厂房需要建设。于是他多次托人找李才，表示愿意先交100万元为保证金，作为所有厂房由他建设的保证。在此条件下，李才与他儿子的公司签订了内部承包合同。合同约定保证金为100万元，可是只交了95万元，没有完全履行合同。在此过程中，被害人以其爱人有病为由要回了30万元。每天几乎打给李才上百个电话，催要剩余的65万元。迫使李才关机。由于被害人无视合同法的相关规定给公司造成了很大的损失，迫使公司多次被强迫中断融资工作而改变公司的发展计划。沈某某从2014年10月签订内部承包合同的三个月后被任命为项目部经理的同时将项目部的公章交给他。这一年多的时间，他完全了解了公司项目的进展情况。土地没有买下来，公司也没有向他下达“开工通知书”他是清楚的。一年后融资迟迟不下来，他想抽回保证金，这是可以理解的。可以协商解决。拿不回钱就举报李才合同诈骗。不能有困难就找警察。公安部等部委三令五申，公安机关不能介入经济纠纷。被告人李才从来没有虚构和隐瞒上述事实和真相。起诉书指控李才构成合同诈骗，那么李才就必然是虚构和隐瞒了事实真相。“土地没有买下来”“没下达开工证”就是李才所谓的虚构事实和隐瞒真相？从本案案卷看，沈某某说李才从来也没对他说土地已经买下来了。沈某某要钱，李才的家属筹款30万元给了沈。用两套房子抵剩余的欠款65万元，沈同意了。四方签订了协议，沈在该协议上签了字。沈某某以项目部经理的名义在外签订融资协议。其中沈与陈乃仁签了同样的内部承包合同。如果李才与沈签订的合同是诈骗，那么沈某某是否也涉嫌合同诈骗？综上所述，本案不是合同诈骗而是合同纠纷。应通过民事诉讼来解决。李才和沈某某他们所实施的是民事法律行为。李才以前一直在做建筑材料研究。2010年在导师的帮助下在中科院做了大量实验并申请了专利。内蒙古自治区对高新科技项目有着边孵化边发展边捋顺的优惠条件。李才认为这有利于自己公司的发展。但是在操作过程中出现一些违规的做法，产生一些不好的影响，但是李才的种种做法并没有触犯刑律。四、程序违法。所谓合同诈骗，顾名思义，涉嫌合同诈骗的受害人应是合同的一方即白城彦阳地产公司。沈某某不是本案受害人。2016年6月4日，四方签订了还款协议。说明沈某某是另一民事案件的当事人。内部承包合同是关于保证金，而四方协议是关于偿还借款的协议。此时保证金之债已转变为借贷之债。因此本案已属于借贷纠纷，应通过民事诉讼来解决。五、被告人李才一直在做建筑材料研究。2010年他在中科院做了大量试验，证明该产品无污染、无公害、防水防火和防震，比德国的一项技术还先进。随后李才申请了专利。准备购买设备。德国的设备太贵，李才于2015年就联系了美国在上海的一个公司的机械式麦克在呼市见面。协商用他的设备，他答应稍加改良，价格更便宜。他让李才于2016年将原材料寄到美国做实验。双方达成协议，他出设备李才出资金。公安办案人员去上海没有找到该公司。该公司已经撤销，原先只是一个办事处，但员工还在上海自己家里闲散办公。我们联系上了该办事处的中方代表刘峰。李才研究的项目是建筑业的第四次改革。即装配式建筑。目前世界上有几个国家在搞。Ｇ20会议有一个国家提出该装配式建筑防火抗震。之后引起我国的重视。国务院新闻办明确了“关于大力发展装配式建筑的指导意见”。上海现代公司已完成钢结构，目前已通过六部委批复。装配式建筑的内外墙的融合的墙体总成，世界上还没有哪个国家攻破这一难题。李才利用在看守所的这段时间完成了墙体总成的材料设计。原先就像与现代公司联系做中国的品牌，打入世界。这样改产品的相关标准就由我们中国制定。李才很快就会申请墙体总成专利。国务院去年颁布的关于保护知识产权的相关意见，在知识产权的纠纷中明确强调要严格区分民事和刑事的界限。总之，被告人李才主观上没有诈骗的故意，没有非法占用他人的财产。所谓的诈骗的95万元都用在公司的经营上。认定被告人李才构成合同诈骗罪，事实不清，证据不足。经审理查明：2014年4月至2015年1月间，被告人李才以将其注册的，大安益源塑压板有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司两公司的厂房建设工程承包给沈某某，并骗取了沈某某95万元工程保证金。该两项工程即无资金运营又无土地审批和规划许可证，沈某某无法施工，保证金李才未能返还。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.书证：（1）工商登记基本信息、内资企业设立（变更）登记（备案）审核表：北京上邦富华投资基金管理有限公司在北京市工商行政管理局西城分局的准予设立（变更、注销、撤销变更）登记（备案）通知书。证明北京上邦富华投资基金管理有限公司的工商登记情况，成立时间：2014年11月4日，申请登记注册地址：北京市西城区红莲南路28号6-1幢20172室，企业法人为刘汝伟。（2）2016年1月8日北京广安阳光商务有限公司出具的关于本案的情况说明。北京上邦富华投资基金管理有限公司法人刘汝伟于2014年11月4日租用我公司20172房间，2015年5月已搬离并不知去向，无法联系。（3）常住人口基本信息证实刘汝伟的身份信息。（4）新华出版物流通有限公司房屋所有权证。证明北京上邦富华投资基金管理有限公司租用的办公地点房屋所有权系新华出版物流通有限公司所有。（5）北京上邦富华投资基金管理有限公司指定王鲁西办理登记注册手续的指定（委托）书及公司章程。（6）投资合作协议：投资方，北京上邦富华投资基金管理有限公司刘汝伟；企业方，翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司李才。2015年6月4日。证明刘汝伟与李才签订投资协议,但合同中未标明有效期起止时间，且明确说明协议自甲方投资全部划入乙方开设的指定帐户之日起生效，证明此协议并没有生效。（7）内部承包合同书：甲方，翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司李才；乙方，白城市彦阳房地产开发有限公司沈阳。2015年1月8日,摘自Ｐ二102-104：证明李才与沈某某签订承包合同，将翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司位于翁牛特旗梧桐花工业园区内的生产厂房等一切工程承包给沈某某,乙方一次上交甲方合同履行金100万元。（8）内部承包合同书：甲方，大安益源塑压板有限公司李才；乙方，白城市彦阳房地产开发有限公司沈阳。2014年10月2日，摘自Ｐ二105-107：证明李才与沈某某签订承包合同，将大安益源塑压板有限公司生产厂房工程承包给沈某某,乙方一次上交甲方合同履行金100万元。（9）收据，沈某某提供，证明李才2015年8月1日收取被害人沈某某工程施工金壹佰万元，另承包项目工程指挥部壹佰万元（未付）。（10）大安益源塑压板有限公司营业执照、企业信息、企业名称预先核准通知书、公司登记（备案）申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、公司章程、出资决定、聘任协议大案市两家镇人民政府关于借用办公楼使用的证明、法定代表人信息、董事、监事、经理信息,证明大安益源塑压板有限公司工商档案信息。（11）2015年10月21日梧桐花镇人民政府出具的关于本案的情况说明，摘自Ｐ二125：证实李才与刘某1在梧桐花工业园区合作投资建设塑压板厂时，没有投资，也没有经过梧桐花镇政府办理土地等相关手续，更没有在园区内进行任何工程的建设。（12）关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司年产5万吨塑压复合材料生产钱项目建设及社会稳定风险承诺书，翁牛特旗梧桐花镇政府2014年12月15日。（13）赤峰市发展和改革委员会关于内蒙古自治区企业投资项目备案确认书，摘自Ｐ二129-130：证明此项目赤峰市发展和改革委员会已备案，但规定项目总投资41156万元，且需办理开工手续、工业产品生产许可证，否则不得开工建设及投入生产。（14）白城市公安局洮北分局经侦大队情况说明，后附《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，2016年7月4日，摘自补查卷：证明翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司只是获得了内蒙古自治区企业投资项目备案确认书，但收到备案确认书后，必须办理开工手续和工业产品许可证，否则项目不得开工、不得投入生产。（15）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司关于李才董事长（兼总经理）等人任职的决定，2015年1月8日，摘自Ｐ二131-133。（16）中国人民银行征信中心出具的企业信用报告，2016年1月13日，贷前审查，证明翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司在中国银行开户，此为贷款前审查。（17）建设项目环境影响报告表，内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司，2014年11月，证明如建设翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司厂房预测对环境的影响。（18）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司年产5万吨塑硬度复合材料生产线建设项目用地勘测定界图，证明建设厂房占地位置及面积。（19）收款收据凭证，2015年6月2日，收款人：沈某某，，证明翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司还施工前期费用款30万元。（20）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司明细帐复印件及工资表，证明2015年5月4日至20日公司花销情况及员工工资数额。（21）内部承包合同书：甲方，翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司李才；乙方，白城市彦阳房地产开发有限公司沈阳。2015年1月8日,摘自Ｐ二189-191：证明沈某某代表翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司与营口天辅建筑工程有限公司陈乃仁签订承包合同，将翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司位于翁牛特旗玉龙工业园区内的生产厂房等一切工程承包给沈某某,乙方一次上交甲方合同履行金500万元。（22）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证，2015年8月10日。（23）2016年2月28日合肥铁路公安处出具的被告人李才的归案情况说明,摘自Ｐ二201：证明李才系上网逃犯，由上海铁路局合肥公安处抓获，于2016年2月28日羁押于合肥市第一看守所，2016年3月4日离所。（24）归案情况说明，2016年2月28日，摘自Ｐ二202：证明合肥南站派出所民警肖毅于2016年2月28日下午16时30分许在合肥南站15站台执勤时将网上逃犯李才抓获。（25）常住人口基本信息证实被告人李才的身份信息,摘自Ｐ二203。（26）翁牛特旗梧桐花镇政府关于翁牛特旗乌丹有限责任公司日产4000吨水泥熟料、120万吨粉磨站和年产10万吨塑压复合材料建设项目办理相关手续的通知，2014年11月13日，摘自Ｐ二207：证明通知该公司计划实施年产10万吨塑压复合材料建设项目（德泉塑压板制造有限责任公司），必须在项目开工前办齐可研、立项、环评、土地和建设规划许可等一切相关手续，待手续完备后方可开工建设。（27）翁牛特旗梧桐花镇政府关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司年产5万吨塑压复合材料建设项目建设及社会稳定风险承诺书，2014年12月15日。（28）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司企业机读登记资料，成立日期：2014年12月16日，核准日期：2015年8月10日。（29）发明专利申请初步审查合格通知书及申请相关资料，2015年7月17日，中华人民共和国国家知识产权局。（30）情况说明，洮北公安分局经侦大队，2016年9月18日，摘自补充卷：证明李才于2015年7月17日获得发明专利申请初步审查合格通知书，现已通过初步审查，没有进行到实质审查阶段，没有获得专利证书。（31）中信银行股份有限公司呼和浩特分行关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司申报担保业务的批复，呼信银复字［2015］829号，2015年10月12日，证明中信银行为翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司进行单一表外融资业务担保，担保额度上限5亿元人民币，期限五年。（32）中信银行股份有限公司呼和浩特分行文件，信银呼字［2015］829号，文件名称为“关于成立分行柜员绩效薪酬考核工作小组的通知”，仅供办理吉林省白城市公安局洮北分局案件调查“关于翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司申报担保业务的批复”非我行出具的文件。这份文件说明（31）号证据与此证据文件号一致，内容不一致，（31）号证据为假冒。（33）大安市两家子镇人民政府证明，2014年4月9日，证明李才注册大安益源塑压有限公司与我单位协商，借用我园办公楼使用，因我单位房屋的产权证正在办理之中，故暂无产权证照。（34）大安市两家子镇人民政府证明，2016年7月5日，摘自Ｐ二238：证明两家子工业园区办公楼产权为大安市经济开发区管理，两家子镇无权，也没有于2014年4月9日向大安市工商局出具：李才注册大安益源塑压有限公司与我单位协商，借用我园办公楼使用，因我单位房屋的产权证正在办理之中，故暂无产权证照的证明。（35）被害人沈某某提供的翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司壹佰万元整中国工商银行现金支票，证明李才给沈某某建项目部经费，此支票为空头支票。（36）翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司工商行流水，证明2015年1月10日-2016年6月21日为止，帐户往来情况。（37）白城市公安局洮北分局经侦大队情况说明，2016年7月4日，摘自Ｐ二242：证明李才交待曾于2014年找到北京上邦富华投基金管理有限公司法人刘汝伟让其投资，现经调查，刘汝伟于2014年11月4日租用北京广安阳光商务有限公司20172房间办公，2015年5月份已搬离并不知去向，现无法联系到刘汝伟。（38）白城市公安局洮北分局经侦大队情况说明，2016年7月4日，证明经调查美国米拉克隆公司经营地点已变更其他公司经营，多方查找没有找到该公司经营地点及张峰本人，到上海工商局调取公司档案，证明该公司经营期限为1999年7月22日至2002年7月21日。（39）美国米拉克隆公司上海代表处工商行政管理局外国（地区）企业常驻代表机构变更（延期）登记及档案机读材料，上海市工商行政管理局档案室，2016年8月29日，摘自补充卷：证明地址上海市徐汇区肇浜路798号坤阳国际商务广场1003Ｂ室，首席代表宋洪元，经营期限1999年7月22日至2002年7月21日，2012年上年度未申报。（40）沈某某建设银行流水，2016年9月21日，证明沈某某2014年10月8日给李才汇40万元。（41）常住人口基本信息，证明杨爱能户籍安徽省肥东县、孟宪琴户籍北京市丰台区。2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，2015年11月25日，被害人沈某某辨认出9号就是涉嫌合同诈骗的被告人李才。3.视听资料、电子数据李才讯问光盘二张。证明无刑讯逼供、引供诱供的情况。4.证人证言（1）证人刘某1证言：我认识李才，他在我们这里注册了一家公司，是翁牛特镇德泉塑压板制造有限公司，他是这家板厂的法人。我和李才是通过大安市的一个叫张文臣的律师认识的，后来李才来我们赤峰这里，他说要投资这一个塑压板厂，并且让我帮着协调空地，政府给整一块地建厂，后来他把翁牛特镇德泉塑压板制造有限公司的工商执照办下来之后任命我为这个板厂的副总经理。李才联系我让我帮着协调空地建厂应该是2014年年底的时候，具体时间我记不清了。李才当时准备在内蒙古赤峰市翁牛特镇梧桐花那里建厂。我当时帮着协调了梧桐花那里的政府，当时我联系的是梧桐花哪里的唐龙粉末加工有限责任公司东侧土地，这块地是农业用地，是粉末加工有限公司原来从农民手里征用来的，当时我帮着协调了，但是这块地的价格一直没有谈呢，而且这块地的所有权还是唐龙公司的，李才也一直没有出钱购买这块地，而且李才当时用土地是准备建厂，这块土地是农用地，还需要通过政府部门审核才能变成工业用地，这个工作李才也没有做。当时就是李才与唐龙公司达成了口头协议，同意把土地转让给他，但是他必须把资金到位才能转让，也没有形成书面文件。李才没有出资购买唐龙公司的土地，他一直讲要从外面引资来这里投资，但是一直也没有引来。李才没有在这块土地建厂，开始他准备先建门，但是政府让他交300万元的保证金，他也没交，然后也没干上，后来他通过镇里准备在梧桐花工业园区里整块地，但是因为李才的资金一直没有到位土地也没下来，厂子也一直没有建起来。李财就说他从北京引进资金，具体什么人什么公司投资我就不清楚了，都是李才对我讲的。我认识沈某某，我是通过李才认识的，而且李才注册这个塑压板厂还任命了沈某某为建设项目经理。李才是否将建设工程承包给沈某某我不清楚，我就知道沈某某是项目经理，具体的是李才和沈某某研究的事情，我也不参与。我不清楚李才和沈某某是否有工程承包合同。我原来不知道李才收取了沈某某100万元工程保证金，最近沈某某跟我说了我才知道的。（2）证人周某某证言：我认识李才，李才是大安益源塑压板有限公司的法人代表。我是2013年10月份（具体日期记不清了）李才到我办公室和我谈他要在大安市经济开发区两家子征地建厂时认识他的。2013年10月份李才到我办公室对我说他是大安益源塑压板有限公司的法人代表，想在大安市经济开发区两家子征地建厂，我对李才说：你到大安市经济开发区投资建厂我们欢迎，但前提是你必须得按照程序先向大安市土地局缴纳土地出让金，缴纳土地出让金挂牌后才可以专项规划建厂。李才听后说：我有资金，先向大安土地局缴纳土地出让金。我说：那就按程序办吧，之后李才就走了。李才说要在两家子用大约5万平方米的土地建厂。李才没有向大安市土地资源局缴纳出让金。李才在我办公室离开后就没有消息了，也没有来找过我再次商谈关于他在两家子征地建厂的事情，李才也没有去大安市土地局缴纳土地出让金，没有获得政府的土地供给，李才没有资格在大安市经济开发区征地建厂，大安市经济开发区管委会没有给李才开具任何关于他在大安两家子征地建厂的相关手续。（3）证人郑某某证言：我来反映我交给沈某某工程保证金的事情，我是2015年4月13日和4月20日左右分别交给沈某某钱的，第一次是10万，第二次是20万，一共交给他30万。当时沈某某跟我讲他从一个叫李才的人手里包了一个建厂的工程，我当时想从他手里包一部分的活，我就交给他保证金了。我包的活施工地点在内蒙古赤峰市翁牛特旗镇梧桐花工业园区。我也是通过朋友介绍才知道沈某某手里有工程的。我见过包给沈某某工程的李才，李才在赤峰市天源宾馆有个办公室，我就是在这个办公室见到他的，当时沈某某介绍我是在他的公司里面挂职的，但是我们没有谈工程的事情，就在那里一起吃饭了。交给沈某某的保证金他给我打了两个收条，分别是10万和20万元的。当时沈某某跟我讲要给内蒙古翁牛特旗德泉塑压板厂建厂房。我没有施工，一直没有干上活。沈某某一直跟我讲李才的资金没有到位，最近他跟我讲了他已经在公安机关报案把李才给告了。我和李才之间什么手续都没有，我只是跟沈某某之间有两个他收取我保证金的收条。（4）证人陈某某证言：2013年我在秦皇岛经营秦皇岛宇耕矿业有限公司，我是法人代表，经朋友介绍李才将我公司的一个建设部门承包下来，经营方式：自主经营、单帐核算、自负盈亏，到2014年3月初李才扔下这个建设部就跑了，我到处找都找不到这个人，2014年我通过我朋友才知道李才在大安自己成立了公司。我和李才没有一起合作做生意，也没有业务往来，我根本没有欠过李才80万元人民币这回事，更没有在葫芦岛分两次将钱还给李才这回事。2013年年底，大安市政府把我和李才从秦皇岛请到大安市，准备在大安市开发区开展一个木材深加工项目，我在大安市待了一天和市政府邻居在一起吃了顿饭就走了，之后的事情都是李才在大安办的。李才在2013年装修葫芦岛分公司和他在秦皇岛生孩子的时候，分两次向我公司借了78万元，至今未还。（5）证人赵某某证言：我认识沈某某，我是沈某某成立工程项目部的工作人员，负责水电，沈某某是2015年1月份承包的这个项目，沈某某具体承包地点是赤峰市翁牛特旗梧桐花镇，这个项目是李才开发的，他当时是翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表，他在翁牛特旗梧桐花镇的厂房，承包给了沈某某成立的项目部。沈某某向李才缴纳工程保证金60万元人民币。当时我们项目部的七个人，有我和沈某某、郭某某、刘某2、王丽华、刘凤岐，还有一个王姓的工人。我们七个人是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，沈某某领着我们七个人一直在翁牛特旗等着施工，李才经常当沈某某说工程很快就会开工，让我们等着，一直到2015年8月份也没有施工，我们在赤峰市翁牛特旗等了七个月，后来项目都没有资金了，项目部就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是沈某某承担。李才每次说工程快开工时沈某某就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有四、五次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是沈某某承担。我不清楚一共花费了多少钱。2014年10份沈某某承包了李才在大安市两家子镇益源塑压板有限公司厂房的建设工程，沈某某向李才缴纳了四十五万元的工程保证金，沈某某领着我们十多个工人在大安等着工程开工，一直到2015年1月份工程也没有开工，后来我们又到赤峰市准备翁牛特旗塑压板有限公司厂房的建设，这工程我们等了七个月至今也没有施工。（6）证人郭某某证言：我认识沈某某，我和沈某某是邻居关系，从小就认识，我是2015年1月份到沈某某的工程当施工负责人的。沈某某是2015年1月份承包的这个项目，沈某某具体承包地点是赤峰市翁牛特旗梧桐花镇，这个项目是李才开发的，他当时是翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表，他在翁牛特旗梧桐花镇建设厂房，承包给了沈某某成立的项目部。沈某某向李才缴纳工程保证金60万元人民币。当时我们项目部的七个人，有我和沈某某、赵某某、刘某2、王丽华、刘凤岐，还有一个王姓的工人。我们七个人是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，沈某某领着我们七个人一直在翁牛特旗等着施工，李才经常当沈某某说工程很快就会开工，让我们等着，一直到2015年8月份也没有施工，我们在赤峰市翁牛特旗等了七个月，后来项目都没有资金了，项目部就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是沈某某承担。李才每次说工程快开工时沈某某就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有四、五次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是沈某某承担。我不清楚一共花费了多少钱。2014年10份沈某某承包了李才在大安市两家子镇益源塑压板有限公司厂房的建设工程，沈某某向李才缴纳了四十万元的工程保证金，沈某某领着我们十多个工人在大安等着工程开工，一直到2015年1月份工程也没有开工，后来我们又到赤峰市准备翁牛特旗塑压板有限公司厂房的建设，这工程我们等了七个月至今也没有施工。（7）证人刘某2证言：我是2011年在白城施工时认识的沈某某，我知道2015年1月份沈某某承包建设翁牛特旗塑压板有限公司厂房的事，2015年1月时沈某某雇我到这个工程项目当技术员，这个项目是李才开发的，他当时是翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表，他在翁牛特旗梧桐花镇建设厂房，承包给了沈某某成立的项目部。沈某某向李才缴纳多少工程保证金我不清楚。我们是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，沈某某领着我们工人一直在翁牛特旗等着施工，李才经常当沈某某说工程很快就会开工，让我们等着，一直到2015年8月份也没有施工，我们在赤峰市翁牛特旗等了七个月，后来项目都没有资金了，项目部就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。当时我们项目部的七个人，有我和沈某某、赵某某、郭某某、王丽华、刘凤岐，还有一个王姓的工人。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是沈某某承担。李才每次说工程快开工时沈某某就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有四、五次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是沈某某承担。我不清楚一共花费了多少钱。（8）证人杨爱能2016年9月19日电话询问记录，询问人：冯翼、胡瀚龙：我认识李才，也认识孟宪琴，2015年5月份我通过宋云认识李才后，李才当我说他的公司在翁牛特旗建设厂房没有资金了，让我帮忙给他的公司融资，并且李才用手机将中信银行股份有限公司和呼和浩特分行文件（关于翁牛特旗德泉塑压板有限责任公司申报担保业务的批复，担保额度上限为5亿元人民币，期限五年）发给我，之后我答应帮助他融资了。我通过我朋友为李才融资。我没有去核实中信银行股份有限公司和呼和浩特分行文件的真实性，宋云和孟宪琴到呼和浩特核实去了，她们说李才提供的文件是真的。李才是否交纳土地出让金不清楚。（9）证人孟宪琴2016年9月18日电话询问记录，询问人：冯翼、胡瀚龙：我是2015年春节前后通过朋友宋云认识的李才，当时李才到北京找她帮忙为他的公司融资，她将孟宪唯介绍给李才，孟宪唯有能力为李才融资，孟宪唯没有为李才公司融资，也没去考察，在与李才交谈中得知，李才在翁牛特旗建设厂房没有向当地交纳土地出让金，土地性质没有改变。4.被害人沈某某陈述：（1）2015年10月13日：我来报案，我被一个叫李才的人给骗了。他是以承包给我工程收取保证金为由骗的我。一共骗了我100万元钱。李才是大安益源塑压板有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的法人代表。他一共答应承包给我两个工程，分别是建设大安源塑压板有限公司的生产厂房工程和翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的生产厂房，但是这两个工程都没干上。建设大安益源塑压板有限公司的生产厂房工程我的人都已经去大安了，但是通过跟当地政府了解到，李才让我们建设生产厂房的地都没有买下来，所以根本就没法施工。建设翁年特旗德泉塑压板制造有限公司的生产厂房的工程，也是和大安一样，李才说建厂房的土地根本就没买下来呢，也无法施工。我的100万元工程保证金第一笔是建设大安益源塑压板公司的生产厂房工程交给李才40万元的工程保证金，我是2014年10月8日打给李才的，第二笔是建设翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的生产厂房的工程交给李才60万元的保证金，我是2015年1月10日左右打给李才的。第一笔40万元是我在白城市大润发超市斜对面的长庆建设银行用现金给李才的建设卡存的，第二笔60万我是分四次给他的，有两笔是我儿子在白城欧亚楼下的工行给他转的，从我儿子沈阳的卡里直接转账到李才的翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的账户里面了，分别是20万元和15万元，还有一笔是通过许福森给转到李才的翁牛特旗德泉塑压板有限公司账户的，这笔是10万元，剩下的15万元我是给的李才现金。李才的个人账户和公司账户都有银行记录可以查到。2014年9月份的时候我通过朋友认识李才，当时他找到我说他手里有个工程准备包给我，我当时就问他是哪里的工程，他说是在大安建个厂房，当时他还领着我到大安看了一下准备建厂房的那块地，地点就在大安市两家子那里，因为当时他也大安市政府谈地皮的事情了，我也就相信他了。我们在2014年10月8日的时候在大安李才的家里签的内部承包合同书，他当时是以大安益源塑压板有限公司的名义跟我签的合同，我是以白城市彦阳房地产开发有限公司的名义跟他签的合同，开始他跟我要100万元的工程保证金，但是因为我们还没有进入工地呢我就先交给他40万的工程保证金，我们签了合同之后我这头就开始领着工人准备进入工地了，当时我们领了10多个工人在大安等着干活，我租的房子一直等到2015年1月份李才让我们去内蒙的工地干活，我们才离开大安的，在这期间我一直找李才问什么时间可以开工，他就一直拖着我们，后来我才知道李才让我们建厂房的这块地他根本就没有买下来，他跟政府是谈了，但是他没有钱给政府，政府就没有给他地，他跟我们签合同的时候这块地还没有买下来呢。2015年1月份的时候李才当时说让我们到内蒙建设翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的厂房，并且他让我们再缴纳60万元的工厂保证金，而且这个地方他也领着我们到现场看了，我们在2015年1月10日左右就在赤峰天元宾馆李才的翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司办公地点签的内部承包合同，这个是加上原来大安那里的40万元，一共是100万元的工程保证金，这个工程他是以翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司跟我签的合同，我们签了合同之后我就陆续给他打钱，一共是分四次把60万元钱给他打过去的，有两笔是我儿子沈阳给他转的，一笔是许福森给他转的，还有我给李才的15万元现金。我把钱给了李才之后我就领着工人到场地了，我们在那里建的项目部，工人也一直等着开工了，我们一直等到8月份迟迟不开工，我们就撤回来了，当时李才给我打了一个收取我100万元保证金施工保证金的收据。后来我打听到这个李才让我们建厂房的土地他根本没有买下来呢，他跟政府谈了，但是他没有钱给政府，政府也不可能把土地给他，我们从内蒙离开之后也多次找李才要我们的工程保证金，但是李才一直没有还给我们，后来他给了我一张中国工商银行的现金支票，支票上写的是100万元，但是他根本没有提供给我们支付密码，所以根本没有用，而且现在也不跟我们见面了，我们也联系不上他本人了，我们感觉这个事李才就是为了骗钱，所以我就来公安机关报案了。李才收取我的100万元保证金没有归还给我，李才这两个公司都是跟我签合同之前刚刚注册的，我感觉他就是为了骗人才注册的这两个公司。李才家是黑龙江的，他的手机号是159ＸＸＸＸＸＸＸＸ,133ＸＸＸＸＸＸＸＸ，他媳妇的手机号是153ＸＸＸＸＸＸＸＸ,153ＸＸＸＸＸＸＸＸ，我当时和李才签署的合同我都带来了，我可以把复印件提供给你们。（2）被害人沈某某2016年3月11日陈述：我之前提供给公安机关的李才交给我的翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司现金支票是李才交给我让我作为项目部经费的，他当时是在2015年5月1日前给我的，正好赶上过节，等过完五一我到赤峰市松山支行取这个支票的时候，银行告诉我，公司的银行账户里面根本就没有钱，无法给我们支取现金，当时李才说没有填写时间是为了随时随地的去取钱，但是现在这个账户里也没有钱。李才让我成立这个工程项目部，这个是他答应的项目部运营经费，和我交给他的保证金是两个事情，他当时答应成立项目部的费用是100万元，保证金是我交给他的工程保证金100万元，我的保证金交给他了，但是他的项目部经费没有交给我。成立项目部是李才说的，我感觉他是为了让我信任他，根本就没有工程这个事情，他就是为了稳住我，而且后期给我这个支票也是为了让我相信他。我后期又去赤峰用这个支票取过钱，但是账户里面根本就没有钱。李才当时给我的30万元是我领着工程项目部的七个人去赤峰来回跑的费用及我给他做一个玉龙园区预算的费用，不是他还给我的保证金。（3）被害人沈某某2016年9月20日的陈述：2014年12月末，我与李才签订翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司建设厂房工程承包合同的，施工地点是在赤峰市翁牛特旗梧桐花镇。我向李才交了工程保证金55万元，2015年2月份李才到北京在我这借了5万块钱，这5万元至今未还，合计60万元。我与李才签订工程承包合同后就在翁牛特旗成立了工程项目部，项目部共有7个人，有我和赵某某、郭某某、刘某2、王丽华、刘凤岐、还有一个姓王的工人（家是长春的，不知名）。我们工程部的7个人是2015年1月份到赤峰市翁牛特旗的，准备翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司厂房建设工程的开工，我领着他们6个人一直在翁牛特旗等待施工，李才经常对我说工程很快就会开工，让我们等着，我们等了七个月一直到2015年8月份也没有施工，后期项目部没有资金就撤回白城了，至今这个工程都没有施工。我们项目部七个人在赤峰市翁牛特旗的吃住水电及来回路费等各种费用都是我承担的。李才每次说工程快开工时我就会从各地调施工人员到赤峰市翁牛特旗准备施工进场，但每次工人来后都没有开工，这种情况大约有4、5次，每次调来的工人大约有二十多人，这些人来回费用吃住都是我承担的。这7个月我一共花销约70-80万元人民币。李才是否向当地缴纳土地出让金我不清楚，是否获得土地使用权我不清楚。我根本没有带人进入工地施工，不存在没有大型施工设备无法继续施工这回事，李才所说的已建有围墙、办公楼，这些都不是李才的，我们去梧桐花镇时就已经有了，都是翁牛特旗梧桐花镇唐龙粉沫加工有限公司的，李才原想购买唐龙粉沫加工有限公司的这块土地建设厂房，但工程始终没有开工。李才说的四个槽不是我们施工队施工的。2014年10月份我承包李才在大安市两家子镇益源塑压板有限公司厂房的建设工程，我向李才缴纳了40万元的工程保证金，我领着十多个工人在大安等着工程开工，一直到2015年1月份工程也没开工，我花销了20多万元费用。我在大安给李才缴纳40万元保证金是2014年10月份我在白城市大润发超市对面的建设银行以现金的方式汇到李才的个人账户。在赤峰翁牛特旗承包李才工程是2015年1月份我儿子沈阳在白城市欧亚超市楼下的工商银行给李才翁牛特旗的公司账户汇款35万元，我朋友许福森在白城市工商银行于2015年1月份给李才公司账户汇款10万元，2015年1月份我在赤峰市天元宾馆李才租用的办公室分两次给了李才10万元，我共李才55万元工程保证金；2015年2月份李才到北京办事向我个人借了5万元，这5万元李才当时没有打借条，现在不承认了。5.被告人李才的供述与辩解：被告人李才2016年3月5日4：50-10：20第二次供述与辩解，白城市公安局洮北分局讯问室，讯问人：贾宏伟、冯翼，摘自Ｐ一15-22：证明沈某某大安、赤峰两个工程共交给我工程保证金95万元，我承诺的两个工程都没开工，还给沈某某30万元，大安这家公司就光注册了，剩下厂房什么都没有，根本就没有生产，公司也没有运营。赤峰的公司在注册后，就开了四个槽，厂房什么都没有建设，公司也没有运营。我到北京找刘汝伟谈的融资的事，赤峰的工程沈某某交的70万元我全部用来成立公司用了，公司成立之后刘某1联系的翁牛特唐龙水泥厂，把当时水泥厂东侧的土地卖给我们公司建厂房，一共是能有150亩地，每亩的价格是3万元，共计是450万元，当时就是口头谈了一下，没有签署什么协议。因为我没有钱购买土地，需要找到投资才能让公司运营起来，剩下的不到20万元我就用于出去找投资了。我在翁牛特旗办了立项批复，之后又在赤峰市办了立项批复。我在翁牛特旗得到了立项批复后找刘汝伟投资了，但是他说再说吧，之后我又陆续找了几个投资公司，但是也没有人投资。我在翁牛特旗得到了立项批复没有开工建设，只是花了4000元钱雇当地人扣了四个地槽，没有开工建设，因为我没有钱购买土地。我是被安徽省合肥公安机关抓获后移交给你们白城公安机关的。是因为沈某某交给我工程保证金的事情。沈某某是吉林白城市一个搞工程施工的。我也是通过朋友介绍认识的。2014年5月份的时候沈某某在大安交给了我25万元工程保证金，后来2015年1月份的时候他在内蒙古赤峰又交给了我70万元保证金，这两笔款加到一起是95万元。这两笔钱都是工程保证金，第一笔我收取的是我承包给沈某某的在大安市建设塑压板厂厂房工程的工程保证金25万元，第二笔我收取的是我承包给沈某某的在赤峰市梧桐花镇建设塑压板厂房的工程保证金70万元。我承包给沈某某的这两个工程都没有开工，沈某某没有干上活。我在2015年7、8月份的时候在赤峰市松山区工商银行内还给了沈某某20万元现金，过了能有10天左右，我的家里人又给沈某某的银行账户打了10万元，一共是还给他了30万元，现在还差65万元保证金没有还给他。我承包给沈某某的这两个建设厂房的工程都是我开的公司自己的工程。我在大安开的公司叫大安溢源塑压板有限公司，在内蒙古赤峰梧桐花镇开的公司叫翁牛特旗德泉塑压板有限公司，这两个公司都是我注册的，我是这两个公司的法人。我这两个公司的注册资本都是7000万元。我没有7000万元。我没有7000万元而将注册资本写成7000万元是因为注册资本写少了没有人投资。大安这家公司就光注册了，剩下厂房什么都没有，根本就没有生产，公司也没有运营。赤峰的公司在注册后，就开了四个槽，厂房什么都没有建设，公司也没有运营。大安的公司我办理了工商的相关手续，和一个项目的预批复文件，赤峰的公司我办理了工商的相关手续，和项目评估等手续，还有一个我准备建设厂房的土地使用说明文件。我这两家公司没有取得当地的土地进行开发建设。因为我没有资金购买土地。我注册这两家公司，我自己手里有80多万元的资金。我在大安需要建设厂房的那块土地的土地出让金是1000多万元，在翁牛特旗需要建设厂房的那块土地的土地出让金是450万元。我自己的80多万元都已经被我给花了。都花在大安的这个公司上了，其中20万元我给大安开发区管委会的四个领导送礼了，剩下的60万元都用于我来回的路费上面了。2013年的时候我在辽宁葫芦岛筹建一个办公室而且我手里有这个塑压板的项目，当时大安市政府就找到我了让我到大安市工业园区开发这个项目，2013年年底的时候我带了80多万元就开始运作成立公司的事情，并且在年前我给大安市刘副市长、工业园区的李主任和另外两个人每人5万元，一共是20万元，当时就是为了办手续的时候方便一点。我在2014年4月份我就在大安市注册了大安溢源塑压板有限公司，也办理了工商的相关手续，当时我也找了一家投资公司，投资公司口头上答应了给我投资，但是我在大安市审批立项的时候，发改委批给了我一份文件，但是这个文件不是批准立项的文件，我拿给投资方的时候投资方说这个不是立项文件就不同意给我投资了。而且我公司需要建设用土地的土地出让金是1000多万元我根本就没有这笔钱。我在大安一共待了1年多，除去送礼的20万元外，除去成立公司花的10多万元钱之外，剩下的50多万元我都平时花销。当时投资也没有了我本身也没有钱了，我当时就以对外发包厂房建设的名义收取了沈某某25万元工程保证金，但是当时这个工程根本都没有立项，也就根本没有建设厂房的工程，我当时就是为了以这个名义收取保证金之后继续运作这个项目。而且我当时也把大安这个公司的手续都给沈某某看了。沈某某是看完了手续之后才交给我的25万元保证金。我当时拿到沈某某的这25万元保证金之后先到北京找的之前准备投资的公司，我到了之后跟投资公司的刘汝伟谈的，他说你在大安投不了的话，就换个地方吧，你能把手续做全我也可以给你投资，我当时还给了刘汝伟5万元好处费，之后我就到赤峰跟刘某1一起重新合作开了翁牛特旗德泉塑压板有限公司，当时刘某1推荐我去到翁牛特旗梧桐花镇开的公司，而且他还把我介绍给了当地的镇政府，我和刘某1成立这个公司的时候因为我已经没有钱了，只有沈某某交给的保证金了，我全部用来成立公司用了，刘某1当时也出了一部分钱。公司成立之后刘某1联系的翁牛特唐龙水泥厂，把当时水泥厂东侧的土地卖给我们公司建厂房，一共是能有150亩地，每亩的价格是3万元，共计是450万元，当时就是口头谈了一下，没有签署什么协议。之后我又联系的沈某某，我跟他说大安那头干不了了，我在翁牛特旗这里准备重新建一个厂房，我的手续都办完了，我可以把这里的建设厂房的工程包给你，你再交给我70万元保证金就行，加上之前的25万元保证金，这个工程我直接给你打个总条，当时沈某某说你就直接给我打100万元得了，我当时想他也没少给我帮忙，我就直接给他打了个100万元的收条。之后沈某某分几次把这70万元都打到我的卡里面了。我们当时还签了一份将翁牛特旗德泉塑压板厂的厂房建设工程包给沈某某的工程承包合同。我拿到这笔70万元之后就在翁牛特旗开始筹备公司开业典礼，一共花了能有50多万元，因为我没有钱购买土地，需要找到投资才能让公司运营起来，剩下的不到20万元我就用于出去找投资了。大安的手续都是我自己办的。我办理了工商注册手续，剩下就是大安市工业园区给我开了一个批复文件，这个文件的内容是接受了我们公司进入园区，并且要求我们尽快完善其他相关手续。我在大安的公司没有立项，工业园区给我的那个文件根本就不是批复文件。当时因为我没有钱了，以工程这个名义收取沈某某保证金是为了用于继续这个项目。我在大安将我自己的钱花掉了80多万元，没有继续大安的公司而去赤峰重新开公司是因为我多次找过工业园区的于海波或者是刘海波说我公司立项的事情，但是他让我自己去办，但是我自己还办不了这个事情，我就离开了大安到的赤峰。这80万元都是我自己带着现金到的大安，钱是我分两次带来的第一次是36万元，这笔钱我是从葫芦岛带过来的，钱是陈某某还给我的，我们之前一起合作做生意了，他是海三下属的宇耕公司的负责人，他公司的所在地是秦皇岛。他在2013年的时候被抓起来了，被哪里抓的我就不清楚了。他在被抓之前还给我的钱。在大安的时候我一年的花销是50多万元，我当时不光是自己来的大安，还有我媳妇，我们团队还有小谢、老侯、老李和一个不是姓王就是姓宋的人，我们一共是六个人，这些钱都用在我们平时生活上的开销了。我在内蒙古赤峰市翁牛特旗办了公司的工商注册手续，在翁牛特旗办了立项批复，之后又在赤峰市办了立项批复。我在翁牛特旗得到了立项批复后找刘汝伟投资了，但是他说再说吧，之后我又陆续找了几个投资公司，但是也没有人投资。我在翁牛特旗得到了立项批复没有开工建设，只是花了4000元钱雇当地人扣了四个地槽，没有开工建设，因为我没有钱购买土地。我在翁牛特旗没办理过土地转让手续。我虽然明某某这个工程不存在，但是因为我没有钱继续这个工程，我就把这个不存在的工程发包给沈某某收取他的保证金，然后用沈某某的钱去找投资。我之前得到沈某某的70万元保证金之后将50多万元用于开业典礼，是为了增加北京请来的朋友对我的信任度，所以才花了这么多钱。前期运作请的策划公司、请来的100多人的吃住、交通一共是两天，购买礼品，包括请来的客人的出场费，这些加到一起是50多万元。我之前找过刘汝伟投资，但是他没有答应，后来我联系了很多投资公司，但是这些公司都没有答应我，目前我还有四家公司联系了，而且我也把我的资料给他们了，目前都是有投资意向，但是都没有跟我签署任何投资文件。这四家公司分别是盛世乾坤和张金业准备用大额存单质押给我投资，还有深圳一家财团用我公司股权抵押给我贷款，还有一家美国的艾可西姆公司以外包内贷的方式给我投资，还有一个就是武汉银河证券公司以电子记账式国债给我投资。他们的联系方式我都存在我的手机里面了，但是我在被合肥警方抓获后手机及我随身携带的公司文件都放在我安徽的朋友杨宝忠那里了，我记不住那些号码，而且我也没记住我朋友杨宝忠的手机号。公安机关在之前通过电话联系过我几次要求我到公安机关来说明情况。因为我一直在外面找投资了，所以没有来。沈某某交给我的保证金，我中间还了他30万元，现在还欠他65万元。我还给沈某某30万元，他给我打收条了。我在大安市你送20万元的刘副市长、李主任等人，我记得刘副市长能有40多岁，个子不高，较胖，好像叫刘中元，李主任好像叫李兴会，剩下的那两个我记不清了。我之前在大安的时候工业园区的于海波或者刘海波让我找他推荐的人做了一份项目可行性报告，我当时就跟这个人电话联系了一下，头天联系的，第二天就把报告给我了，我当时给了对方4万元现金。我在赤峰重新做了项目可行性报告、能评报告、环评报告、稳评报告，我记得这些好像都是在赤峰市里的848评估公司做的。做这些东西花了我10多万元钱。这些报告的原件现在都放在我在赤峰的办公室里面。塑压板这个项目是美国米拉克隆公司开发的，我是通过我朋友张峰知道的这个项目。张峰是美国米拉克隆公司驻华代表，我有他的联系方式，在我的手机里，但是我现在手机不在身边，我也查不到他的联系方式。我跟他们谈的是购买他们的设备，之后他们给我技术使用权，但是我没有钱购买设备，一套设备价值400多万美元，一个厂子需要5套设备，我打算是先购买一套设备。我没与美国米拉克隆公司签署购买合同，我们就是先谈了一下，我没有钱购买，也就没有签合同。这套设备的使用需要培训，得等到买完设备之后公司负责给培训。美国米拉克隆公司驻华的办公地点我就知道在上海，我也没有去过，我就是原来去上海跟张峰见过一次面。这套塑压板生产设备生产需要的原料主要是塑粉，纤维粉和一些添加剂。我没联系过购进这些原料，我没有钱购进设备，也没有钱购进原料，但是我到各地看过这些东西。被告人李才2016年3月6日第四次供述与辩解。我之前在公安机关交待的都属实。我带80万元到大安的钱是我从陈某某的宇耕公司赚的，我给他干了三年的活赚的。当时这笔钱是陈某某自己在他的宇耕公司办公室内亲自交给我的。当时他给的我现金，没有其他人在场。这些钱不是一次性给我的。第一次给了我36万元现金，当时都是成捆的100元面值人民币，用黑色的塑料袋装的。第二次他给了我42万元钱，是成捆的100元面值的人民币，用黑色塑料袋装的，一共是78万元，我说的80万元是个约数，具体是78万元。陈某某给我这78万元钱别人不知道。我在宇耕公司给他们做图纸和预算等工作，这78万元是我在宇耕公司的工资，但是当时陈某某说让我先拿着这些，剩下的以后再算。我从陈某某处拿钱时没有打条。我将这78万元钱带到大安没有人知道。这些钱我就放在我临时租住的房子里面了，这样我用着方便。被告人辩护人庭审中提供了下列证据：（一）、翁牛特旗德全塑压板制造有限责任公司的相关证件1、营业执照2、企业机读档案登记资料3、税务登记证；4、中华人民共和国组织机构代码证5、翁牛特旗德全塑压板制造有限责任公司股东会议决议6、翁牛特旗德全塑压板制造有限责任公司文件7、企业信用报告8、建设项目环境影响报告表（二）、中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司相关证件1、营业执照2、开户许可证3、机构信用代码4、房屋租赁合同（三）、信都泓投资管理（上海）有限公司（上海自贸区）1、营业执照2、出入境检验检疫报检企业备案表、3、税务登记证4、对外贸易经营者备案登记表5、开户许可证6、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书7、机构信用代码证。（四）、1、公司账2015年5月还沈某某30万凭条2、李才个人信息3、开业贵宾薄（全宁酒店2015.1.8）4、开业相片5、沈某某工资条复印件。（五）1、内部承包合同两份2、沈某某领取项目公章3、沈某某与陈乃仁签订的内部承包合同书4、贷款卡凭条5、接款行确认函6、梧桐花镇政府关于项目用地的证明7、意向书（四方）（六）、以下证据证明李才一直在融资1、常住人口基本信息2、电话询问记录3、证明材料4、任命书5、合作协议6、情况说明7、投资合作协议8、北京上邦富华投资基金管理有限公司章程9、合作开发经营协议，公诉人质证认为被告人辩护人所举证据的真实性有待于审查。另外即便属实，也不能证实李才不具有占有被害人钱款的主观目的。经审查控辩双方与公诉机关就有关事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实清楚证据确实充分，被告人李才以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同过程中骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应以合同诈骗罪追究刑事责任。一、被告人不具备履约能力。辩护人认为客观上被告人具有一定的履约能力，没有隐瞒真相、虚构事实。经查：（1）被害人沈某某是在李才将建设大安源塑压板有限公司的生产厂房工程和翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司的生产厂房两个工程建设的施工承包给他，他才向李才缴纳的保证金，而事实上李才连建设厂房的土地都没有，虽然做过努力，试图获取土地使用权，但因其不能交纳土地出让金，而没有获取建设厂房的基本条件，无土地，无资金。所谓的建设厂房就是无本之木。并且被告人李才自己也承认：“大安这家公司就光注册了，剩下厂房什么都没有，根本就没有生产，公司也没有运营。赤峰的公司在注册后，就开了四个槽，（我花4000元雇人抠的）厂房什么都没有建设，公司也没有运营。大安的公司我办理了工商的相关手续，和一个项目的预批复文件，赤峰的公司我办理了工商的相关手续，和项目评估等手续，还有一个我准备建设厂房的土地使用说明文件。我这两家公司没有取得当地的土地进行开发建设。因为我没有资金购买土地。我注册这两家公司，我自己手里有80多万元的资金。我在大安需要建设厂房的那块土地的出让金是1000多万元，在翁牛特旗需要建设厂房的那块土地的出让金是450万元。”其以上供诉，足见其在大安、在赤峰根本没有运营，没有资金，谈何缴纳1000万、450万的土地出让金。所谓开四个槽，也是在没有开工许可的情况下为骗取被害人资金做慌，也并非准备施工的被害人所为。工程即没有立项，更没有审批。其在供诉中称：我在大安审批立项的时候，发改委给了我一份文件，但是这个文件不是批准立项的文件，我拿给投资方的时候，投资方说这个不是立项文件就不同意给我投资了。”营业执照领取不能证明运营的事实，即根本没有建设厂房的工程这件事实的发生，其就是以对外发包的名义作为手段，达到收取沈艳春工程保证金的主观目的。（2）其所述手中带有八十万元资金到的大安，资金是陈某某还给他的。经查，陈某某证实：“我和李才没有一起合作做生意，也没有业务往来，我根本没有欠过李才80万元人民币这回事，更没有在葫芦岛分两次将钱还给李才这回事”。可见李才无资金，建设厂房就成了无源之水，以上事实证明，李才不具有履行合同的能力，而是用虚构事实的方法骗取被害人资金。（3）被告人所述赤峰的地是刘某1投资的，与他是合作伙伴，但刘某1证实梧桐花政府让李才交300万元的保证金，他没交，也没干，是准备在梧桐花工业园区里整块地，但是因为李才的资金一直没有到位土地也没下来，厂子也一直没有建起来。同时，梧桐花政府于2015年10月21日出具的关于本案的情况说明：证实李才与刘某1在梧桐花工业园区合作投资建设塑压板厂时，没有投资，也没有府办理土地等相关手续，更没有在园区内进行任何工程的建设。被告人所举的内部承包合同试图证明被告人将工程承包给沈某某，是经过合法的承包合同，而李才的施工立项都没有审批，只是赤峰市发展和改革委员会下发了内蒙古自治区企业投资项目备案确认书（2014年12月29日），仅仅是备案，根本没有审批，即拿一个根本不存在的公司根本不存在的工程搞内部承包，显然，没有履行的基础。以上证据证明李才所述刘某1投资是不存在的，李才所注册的公司根本没有资金来源，即无履约能力。2、是否虚构事实隐瞒真相被害人是误认为李才可以进行施工的情况下，才主动资源缴纳保证金的。并且一直在等待施工。期间，被害人领着准备施工的工人一直在等待开工，李才也告知被害人马上开工，沈某某领着工人自2015年1月至8月一直在等待，期间费用都是被害人支出，若不以为马上开工，不能领工人前去劳民伤财，是被李才马上开工的承诺所欺骗，3、签订合同后被告人的行为表现（1）李才谎称建设大安的厂房时注册大安益源塑压板有限公司，骗取被害人40万元保证金，之后又在2014年12月成立内蒙古翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司，仍以建设厂房为名收取被害人的保证金，在无资金无场地的情况下，又于2015年3月注册了中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司，同时又于2015年4月14日注册了信都泓投资管理（上海）有限公司，李才手无资金，时而在大安成立公司、时而在赤峰、时而在上海或是在北京到处注册公司，同时，被告也人花费被害人的保证金试图找过一些企业，试图融资，但根本就没有成功的。这并非履行合同的表现。（2）辩护人认为李才拥有关于塑压板的发明专利。且一直在做建筑材料研究。李才研究的项目是建筑业的第四次改革。即装配式建筑。2010年他在中科院做了大量试验，证明该产品无污染、无公害、防水防火和防震，李才于2015年就联系了美国在上海的一个公司的机械师麦克在呼市见面。协商用他的设备，他答应稍加改良，价格更便宜。他让李才于2016年将原材料寄到美国做实验。双方达成协议，他出设备李才出资金。经查，侦查机关去上海并没有找到该公司。辩护人在辩护意见中称，该公司已经撤销，原先只是一个办事处，员工还在上海自己家里闲散办公。辩护人意见足见该公司已经注销，李才如何出资金购买，本无资金，又没有证据证明被告人所述上海公司的事实。即便李才在研究有关塑压板建筑材料的问题，申请专利，但并没有获取专利证书，退一步，即便获取了专利证书，也不能以此作为获取他人投资、保证融资成功，履行与被害人的合同，更何况被告人在无资金、无厂房、无设备的情况下仅以此作为条件建设需要巨额资金的建设项目希望渺茫。4、未履行合同的原因辩护人认为，行为人未履约的原因和事后的态度看，受害人在合同未生效情况下，违约向李才索要履约保证金时，李才于2015年6月2日归还了30万元。经查，被告人所述按照约定沈某某应给付李才100万元保证金，但只给了95万元，是被害人违约在先。经查，被害人在2014年10月和2015年1月就将工程保证金交予被告人，但李才收到后工程迟迟不能开工，故不能视为被害人违约。工程不施工，被害人不能再一味的缴纳保证金。在沈某某一再催要返还保证金的情况下，2015年6月2日，李才返还沈某某30万元，注明“还施工前期费用款”。2016年5月6日李才夫妇、与沈某某达成协议，李才承诺在6月份退还被害人30万元，余款65万元用房屋折抵。但房屋不存在，协议不能履行。由此可见，合同未履行，是被告人主观故意造成。因为不具备履行合同的能力。5、不能履行合同被告人的表现辩护人认为如果是合同诈骗，非法占有财物到手就大肆挥霍或逃之夭夭，而被告人没有，一直在努力融资。经查，被告人为开业就耗费资金近70万元，邀请著名电影演员、导演等与融资毫无关联的人员，开支巨大，这些并非融资之行为，这些人并不能给被告人带来资金，事实上也丝毫没有融资的结果。开业耗资七十余万元，这不能说不是挥霍。并且，被害人是在找寻被告人无果的情况下，去报案的。被告人也是在安徽被抓获的。辩护人认为没有挥霍没有逃匿的辩解与事实不符。6、是否单位犯罪辩护人认为本案中合同是公司之间的签订、收到的，履约保证金也用于公司运营，若认定犯罪，亦应为单位犯罪。经查，虽然内部承包合同是翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司和白城市彦阳房地产开发有限公司签订的，但合同中己未约定开工时间也未约定竣工时间，并且承包的工程根本就不存在，所以合同是无法履行的，是无效的。我国《刑法》规定：单位犯罪是公司企业事业单位机关团体为本单位谋取非法利益、经单位集体研究决定或者有关负责人决定实施的或不履行单位法律义务，过失实施的危害社会，而由法律规定应负刑事责任的行为。单位犯罪行为包括领导的决策行为和单位直接责任人员的事实行为，二者紧密相连，缺一不可。仅有领导的决策行为，没有具体的实施行为或只有具体的事实行为，没有领导的决策行为，均不能构成单位犯罪。被告人李才本无履约能力，时而在大安成立公司、时而在赤峰、时而在上海或是在北京，到处注册公司，被告人辩护人所举证据足以证明。到处注册公司、南来北往所花费用均出自被害人沈某某的保证金，且都是李才个人决策个人使用的，也都是李才个人实施的。尽管沈某某的款项分别汇至李才个人账户或翁牛特旗德泉塑压板制造有限责任公司账户，但并非公司行为，虽然注册，公司只是空壳，无资金无经营场所，完全由李才掌控。刘某1证实：“他把翁牛特镇德泉塑压板制造有限公司的工商执照办下来之后任命我为这个板厂的副总经理”同时还证实：“李才注册这个塑压板厂还任命了沈某某为建设项目经理。”虽然注册的是有限责任公司，但没有符合规定的股东投资，实质上依旧是李才自己的空壳企业，骗取被害人的资金都是李才掌控，人员由李才自定。尽管号称有十一个人，但并没有运营，形同虚设。辩护人所举证据中有董事会决议，且有股权分配，但注册资金没有、固定资产投资没有，运营没有，利润分配便成了无米之炊。被告人所举的内部承包合同试图证明被告人将工程承包给沈某某，是经过合法的承包合同，而李才的施工立项都没有审批，只是赤峰市发展和改革委员会下发了内蒙古自治区企业投资项目备案确认书（2014年12月29日），仅仅是备案，根本没有审批，即拿一个根本不存在的公司根本不存在的工程搞内部承包，显然，没有履行的基础。7、骗取钱款的数额2015年6月2日，李才返给沈某某的30万元是施工前期工人往来的费用支出等，有被告人出具的被害人签字的收款收据为凭。被告人李才及辩护人认为此30万元是退回保证金的意见，不予支持。此30万元不能视为退还被害人保证金。被告人应返脏的数额为95万元本院认为，被告人李才以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的前提下，在签订履行合同过程中骗取被害人财物95万元，数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下一、被告人李才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元。（罚金在判决生效后一个月内缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月28日起至2024年2月27日止。）二、责令被告人退还被害人保证金95万元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陶立鹃人民陪审员陈淑琴人民陪审员时濛濛二〇一六年十二月三十日书记员刘志方
综上所述，本辩护人认为，本案现存在罪与非罪的争议，李才的行为不具有非法占有的目的，无合同诈骗的客观行为，不符合合同诈骗罪的构成要件，希望贵院能及时查明事实，依法对李才作出无罪判决。被告人辩护人于振明的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李才犯合同诈骗罪的犯罪事实及其定性有异议。一、被告人李才主观上没有非法占有的故意。公司成立以来经营性支出有票据的为52.6万元和其他支出84.9万元。开业时有200多人参加奠基典礼。北京来了30多人，有著名电影演员、导演，中央部委领导和旗下负责人等在全宁宾馆吃住两天。礼品，机票等开支70余万元。被害人沈某某在2015年1月被任命为项目部经理，每月领取3000元工资。还有10几名员工也在公司领取工资。以上开支还不包括被告人李才多次去北京等地融资的开销。公司开业以来的支出远远超出沈某某的95万元。沈某某的95万元是打入公司的账户里的并用于公司的经营。二、客观上被告人李才没有隐瞒真相、虚构事实。1、李才先后成立了中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司、信都泓投资管理（上海）有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造公司。其中中诚德泉国际新能源科技（北京）有限公司拆借了1.2亿元为启动资金，根据赤峰公司发展进程分批转入。2、公司有梧桐花镇政府出具的土地使用说明及有关部门出具的土地规划红线图。3、有多份融资协议。4、李才有关塑压板的发明专利。三、起诉书指控李才在履行合同的过程中，骗取被害人95万元，这与事实不符。沈是该公司的项目经理。肩负厂房建设和质量保证工作。有聘书和工资表为证。沈得知项目落地后有大量厂房需要建设。于是他多次托人找李才，表示愿意先交100万元为保证金，作为所有厂房由他建设的保证。在此条件下，李才与他儿子的公司签订了内部承包合同。合同约定保证金为100万元，可是只交了95万元，没有完全履行合同。在此过程中，被害人以其爱人有病为由要回了30万元。每天几乎打给李才上百个电话，催要剩余的65万元。迫使李才关机。由于被害人无视合同法的相关规定给公司造成了很大的损失，迫使公司多次被强迫中断融资工作而改变公司的发展计划。沈某某从2014年10月签订内部承包合同的三个月后被任命为项目部经理的同时将项目部的公章交给他。这一年多的时间，他完全了解了公司项目的进展情况。土地没有买下来，公司也没有向他下达“开工通知书”他是清楚的。一年后融资迟迟不下来，他想抽回保证金，这是可以理解的。可以协商解决。拿不回钱就举报李才合同诈骗。不能有困难就找警察。公安部等部委三令五申，公安机关不能介入经济纠纷。被告人李才从来没有虚构和隐瞒上述事实和真相。起诉书指控李才构成合同诈骗，那么李才就必然是虚构和隐瞒了事实真相。“土地没有买下来”“没下达开工证”就是李才所谓的虚构事实和隐瞒真相？从本案案卷看，沈某某说李才从来也没对他说土地已经买下来了。沈某某要钱，李才的家属筹款30万元给了沈。用两套房子抵剩余的欠款65万元，沈同意了。四方签订了协议，沈在该协议上签了字。沈某某以项目部经理的名义在外签订融资协议。其中沈与陈乃仁签了同样的内部承包合同。如果李才与沈签订的合同是诈骗，那么沈某某是否也涉嫌合同诈骗？综上所述，本案不是合同诈骗而是合同纠纷。应通过民事诉讼来解决。李才和沈某某他们所实施的是民事法律行为。李才以前一直在做建筑材料研究。2010年在导师的帮助下在中科院做了大量实验并申请了专利。内蒙古自治区对高新科技项目有着边孵化边发展边捋顺的优惠条件。李才认为这有利于自己公司的发展。但是在操作过程中出现一些违规的做法，产生一些不好的影响，但是李才的种种做法并没有触犯刑律。四、程序违法。所谓合同诈骗，顾名思义，涉嫌合同诈骗的受害人应是合同的一方即白城彦阳地产公司。沈某某不是本案受害人。2016年6月4日，四方签订了还款协议。说明沈某某是另一民事案件的当事人。内部承包合同是关于保证金，而四方协议是关于偿还借款的协议。此时保证金之债已转变为借贷之债。因此本案已属于借贷纠纷，应通过民事诉讼来解决。五、被告人李才一直在做建筑材料研究。2010年他在中科院做了大量试验，证明该产品无污染、无公害、防水防火和防震，比德国的一项技术还先进。随后李才申请了专利。准备购买设备。德国的设备太贵，李才于2015年就联系了美国在上海的一个公司的机械式麦克在呼市见面。协商用他的设备，他答应稍加改良，价格更便宜。他让李才于2016年将原材料寄到美国做实验。双方达成协议，他出设备李才出资金。公安办案人员去上海没有找到该公司。该公司已经撤销，原先只是一个办事处，但员工还在上海自己家里闲散办公。我们联系上了该办事处的中方代表刘峰。李才研究的项目是建筑业的第四次改革。即装配式建筑。目前世界上有几个国家在搞。Ｇ20会议有一个国家提出该装配式建筑防火抗震。之后引起我国的重视。国务院新闻办明确了“关于大力发展装配式建筑的指导意见”。上海现代公司已完成钢结构，目前已通过六部委批复。装配式建筑的内外墙的融合的墙体总成，世界上还没有哪个国家攻破这一难题。李才利用在看守所的这段时间完成了墙体总成的材料设计。原先就像与现代公司联系做中国的品牌，打入世界。这样改产品的相关标准就由我们中国制定。李才很快就会申请墙体总成专利。国务院去年颁布的关于保护知识产权的相关意见，在知识产权的纠纷中明确强调要严格区分民事和刑事的界限。总之，被告人李才主观上没有诈骗的故意，没有非法占用他人的财产。所谓的诈骗的95万元都用在公司的经营上。经审理查明：2014年4月至2015年1月间，被告人李才以将其注册的，大安益源塑压板有限公司和翁牛特旗德泉塑压板制造有限公司两公司的厂房建设工程承包给沈某某，并骗取了沈某某95万元工程保证金。该两项工程即无资金运营又无土地审批和规划许可证，沈某某无法施工，保证金李才未能返还。
本院认为，被告人李才以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的前提下，在签订履行合同过程中骗取被害人财物95万元，数额巨大。
一、被告人李才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元。（罚金在判决生效后一个月内缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月28日起至2024年2月27日止。）二、责令被告人退还被害人保证金95万元。
合同诈骗罪