ꢜ君富、蔡某等犯合同诈骗罪张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2015）台椒刑初字第517号：台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2015）440号起诉书指控被告人颜君富、蔡某、林某甲犯合同诈骗罪、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员梁敏捷、被告人颜君富及其辩护人徐闰斌、被告人蔡某及其辩护人徐胜峰、项晶、被告人林某甲及其辩护人金敬法、被告人张某甲及其辩护人王勇强到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2014年5月24日，被告人颜君富向温岭市太平顺达汽车租赁服务部杨德广处租得牌号为浙Ｊ652Ｂ51的丰田ＲＡＶ4越野车1辆，价值人民币121500元，通过他人伪造该车相关证件后，经江于销（另案处理）介绍，将该车典当给温岭市箬横一典当行。该车已被杨德广追回。2、同月27日，被告人颜君富向温岭市城东禧鑫汽车租赁服务部王某处租得牌号为浙Ｊ×××××的丰田凯美瑞轿车1辆，价值人民币82500元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给温岭松门镇一典当行，该车已被王某追回。3、同年6月11日，被告人颜君富向台州经济开发区一路通汽车租赁服务部李某甲处租得牌号为浙Ｊ×××××的白色锐志轿车1辆，价值人民89100元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给台州市路桥区金清镇华扬投资公司陈某甲，借款50000元。该车已发还李某甲。4、同月23日，被告人颜君富向温岭市太平君鑫汽车租赁服务部汪某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色宝马523轿车1辆，价值人民币220000元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给浙江省温岭市泽国镇天使投资有限公司的张某乙，借款人民币147000元。该车已被汪某追回。5、同年7月2日，被告人颜君富向温岭市城东车友汽车租赁服务部陈某乙处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田锐志轿车1辆，价值人民币129000元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给温岭市大溪一典当行。该车已发还陈某乙。6、同月7日，被告人颜君富向台州市路桥轩轩汽车租赁服务部解某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田锐志轿车1辆，价值人民币184000元，通过他人伪造该车相关证件后，指使颜海亮（身份不明）将该车典当给台州市路桥区金清镇华扬投资公司陈某甲，借款人民币110000元。该车已发还解某。7、同月29日，被告人蔡某指使陈雄（身份不明）到温岭市城东禧鑫汽车租赁服务部王某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车1辆，价值人民币94000元，通过他人伪造该车相关证件后，经蔡小龙（另案处理）介绍，并在蔡小龙陪同下，蔡某将该车典当给台州市路桥区金清镇华扬投资公司陈某甲，借款人民币70000元。该车已发还王某。8、同年8月22日，被告人颜君富、林某甲商定，由林某甲到台州经济开发区一路通汽车租赁服务部李某甲处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色雅阁轿车1辆，价值人民币65250元，颜君富通过他人伪造该车相关证件，并将该车典当给温岭市泽国镇川佰投资公司林某乙，借款人民币50000元。该车已发还李某甲。9、同月27日，被告人颜君富向温岭市盛唐广告传媒有限公司张某丙处租得牌号为浙Ｊ×××××的马自达6轿车1辆，价值人民币90000元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给温岭市华融投资公司的李某乙，借款人民币50000元。该车已被张某丙追回。10、同年9月2日，被告人蔡某向温岭市城东车友汽车租赁服务部陈某乙处租得牌号为浙Ｊ×××××的银色丰田ＲＡＶ4越野车1辆，价值人民币13100元，即电话通知被告人颜君富，并按颜君富指示，通过他人伪造颜君富名下的该车相关证件后，由颜君富将该车典当给被告人张某甲，借款人民币40000元。张某甲明知该车系租赁所得，仍接受典当，并随即拆除该车上的ＧＰＳ定位装置，防止车主跟踪该车轨迹、取回该车。该车已发还陈某乙。11、同月16日，被告人颜君富向温岭市城东思越汽车租赁服务部邵某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色现代悦动轿车1辆，价值人民币46500元，并已通过他人伪造该车相关证件，意欲将该车用于典当借款，后因被公安机关抓获，未果。该车已发还邵某。2014年9月27日，公安人员在浙江省温岭市新河镇贝斯特宾馆206房间抓获被告人颜君富。同日，公安人员在浙江省温岭市太平街道文化路106弄11幢15号抓获被告人林某甲。同年10月11日，被告人张某甲到台州市公安局开发区分局刑事侦查大队投案。同年10月23日，公安人员在台州市黄岩区华庭宾馆206房间抓获被告人蔡某。上述事实，被告人颜君富、蔡某、林某甲、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具：干扰器1个、伪造的机动车行驶证5本、机动车登记证书7本、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、租赁合同、二手车销售统一发票、机动车登记信息及行驶证、驾驶证、营业执照、汽车陪驾借用合同、借条、个人（质）抵押借款协议、委托书、免责声明、承诺书、抵押合同、抵押协议、旧机动车买卖合同、抵押证明、授权委托书、质押合同、扣押决定书及照片、发还清单、证人梁某的证言、被害人王某、李某甲、陈某甲、汪某、张某乙、陈某乙、解某、林某乙、张某丙、李某乙、邵某的陈述、扣押笔录、辨认笔录及照片、价格鉴定意见书等证据证实，足以认定。另台州市椒江区人民检察院指控：2014年3月底，被告人林某甲在台州市路桥区樱花路一汽车租赁公司租得牌号为浙Ｊ×××××的现代悦动轿车1辆，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给孙均波，借款人民币35000元。该车已被租赁公司追回。被告人林某甲辩解其受金里宝指使伪造浙Ｊ×××××的现代悦动轿车相关证件，只欠金里宝10000元。审理认为，指控被告人林某甲合同诈骗的事实有其伪造的浙Ｊ×××××的现代悦动轿车机动车登记证书1本，以及林某甲虚构该车车主签订的抵押借款协议一份，故可认定其有非法占有的主观故意，孙均波已提供了借条二份证实林某甲向其借款35000元并否认林某甲还款，故对林某甲只欠10000元的辩解不予采信本院认为，被告人颜君富、蔡某、林某甲单独或者结伙以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，骗取他人财物，其中颜君富10次共计价值人民币1158850元，数额特别巨大；蔡某2次共计价值人民币225000元，数额巨大；林某甲2次价值人民币100250元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人张某甲明知是赃车，仍接受典当1辆，价值人民币131000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人颜君富认罪态度好，酌情予以从轻处罚。其辩护人辩称颜君富无犯罪前科，当庭认罪，请求对其宽大处理并减轻处罚，审理认为，颜君富骗取他人财物数额特别巨大，无法定减轻情节，其他所辩属实，故对辩护人的辩护意见部分采纳，部分不予采纳。被告人林某甲的辩护人辩称林某甲系初犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚，审理认为，被告人林某甲否认指控的部分犯罪事实，不构成坦白，其他所辩属实，故对辩护人的辩护意见部分采纳，部分不予采纳。被告人蔡某有犯罪前科，酌情予以从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。其辩护人辩称蔡某犯罪金额中应扣减押金和租金13000元，所涉及两辆车已全部发还被害人，有坦白情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑，审理认为，被告人蔡某支付的押金和租金13000元系为获取被害人信任而支付的犯罪成本，不应剔除，被告人蔡某有犯罪前科且未赔偿被害人损失，不宜适用缓刑，其他所辩属实，故对辩护人的辩护意见部分采纳，部分不予采纳。被告人张某甲主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。其辩护人辩称张某甲系自首，主动退回车辆，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从轻处罚并适用缓刑，审理认为，所辩属实，予以采纳。究其犯罪情节和悔改表现，对被告人张某甲予以适用缓刑。为了维护社会管理秩序以及市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人颜君富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十二万元；责令退赔赃款计人民币三十八万一千元，发还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年九月二十七日起至二Ｏ二五年三月二十六日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款计人民币七万元，发还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十月二十三日起至二Ｏ一七年十月二十二日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。三、被告人林某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；责令退赔赃款计人民币五万九千元，发还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十月十五日起至二Ｏ一六年四月十四日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。四、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、作案工具：干扰器一个、伪造的机动车行驶证五本、机动车登记证书八本予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陶厘聂人民陪审员潘建军人民陪审员王兴龙二〇一五年七月十七日书记员徐燕
经审理查明：1、2014年5月24日，被告人颜君富向温岭市太平顺达汽车租赁服务部杨德广处租得牌号为浙Ｊ652Ｂ51的丰田ＲＡＶ4越野车1辆，价值人民币121500元，通过他人伪造该车相关证件后，经江于销（另案处理）介绍，将该车典当给温岭市箬横一典当行。该车已被杨德广追回。2、同月27日，被告人颜君富向温岭市城东禧鑫汽车租赁服务部王某处租得牌号为浙Ｊ×××××的丰田凯美瑞轿车1辆，价值人民币82500元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给温岭松门镇一典当行，该车已被王某追回。3、同年6月11日，被告人颜君富向台州经济开发区一路通汽车租赁服务部李某甲处租得牌号为浙Ｊ×××××的白色锐志轿车1辆，价值人民89100元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给台州市路桥区金清镇华扬投资公司陈某甲，借款50000元。该车已发还李某甲。4、同月23日，被告人颜君富向温岭市太平君鑫汽车租赁服务部汪某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色宝马523轿车1辆，价值人民币220000元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给浙江省温岭市泽国镇天使投资有限公司的张某乙，借款人民币147000元。该车已被汪某追回。5、同年7月2日，被告人颜君富向温岭市城东车友汽车租赁服务部陈某乙处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田锐志轿车1辆，价值人民币129000元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给温岭市大溪一典当行。该车已发还陈某乙。6、同月7日，被告人颜君富向台州市路桥轩轩汽车租赁服务部解某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田锐志轿车1辆，价值人民币184000元，通过他人伪造该车相关证件后，指使颜海亮（身份不明）将该车典当给台州市路桥区金清镇华扬投资公司陈某甲，借款人民币110000元。该车已发还解某。7、同月29日，被告人蔡某指使陈雄（身份不明）到温岭市城东禧鑫汽车租赁服务部王某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车1辆，价值人民币94000元，通过他人伪造该车相关证件后，经蔡小龙（另案处理）介绍，并在蔡小龙陪同下，蔡某将该车典当给台州市路桥区金清镇华扬投资公司陈某甲，借款人民币70000元。该车已发还王某。8、同年8月22日，被告人颜君富、林某甲商定，由林某甲到台州经济开发区一路通汽车租赁服务部李某甲处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色雅阁轿车1辆，价值人民币65250元，颜君富通过他人伪造该车相关证件，并将该车典当给温岭市泽国镇川佰投资公司林某乙，借款人民币50000元。该车已发还李某甲。9、同月27日，被告人颜君富向温岭市盛唐广告传媒有限公司张某丙处租得牌号为浙Ｊ×××××的马自达6轿车1辆，价值人民币90000元，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给温岭市华融投资公司的李某乙，借款人民币50000元。该车已被张某丙追回。10、同年9月2日，被告人蔡某向温岭市城东车友汽车租赁服务部陈某乙处租得牌号为浙Ｊ×××××的银色丰田ＲＡＶ4越野车1辆，价值人民币13100元，即电话通知被告人颜君富，并按颜君富指示，通过他人伪造颜君富名下的该车相关证件后，由颜君富将该车典当给被告人张某甲，借款人民币40000元。张某甲明知该车系租赁所得，仍接受典当，并随即拆除该车上的ＧＰＳ定位装置，防止车主跟踪该车轨迹、取回该车。该车已发还陈某乙。11、同月16日，被告人颜君富向温岭市城东思越汽车租赁服务部邵某处租得牌号为浙Ｊ×××××的黑色现代悦动轿车1辆，价值人民币46500元，并已通过他人伪造该车相关证件，意欲将该车用于典当借款，后因被公安机关抓获，未果。该车已发还邵某。2014年9月27日，公安人员在浙江省温岭市新河镇贝斯特宾馆206房间抓获被告人颜君富。同日，公安人员在浙江省温岭市太平街道文化路106弄11幢15号抓获被告人林某甲。同年10月11日，被告人张某甲到台州市公安局开发区分局刑事侦查大队投案。同年10月23日，公安人员在台州市黄岩区华庭宾馆206房间抓获被告人蔡某。另台州市椒江区人民检察院指控：2014年3月底，被告人林某甲在台州市路桥区樱花路一汽车租赁公司租得牌号为浙Ｊ×××××的现代悦动轿车1辆，通过他人伪造该车相关证件后，将该车典当给孙均波，借款人民币35000元。该车已被租赁公司追回。被告人林某甲辩解其受金里宝指使伪造浙Ｊ×××××的现代悦动轿车相关证件，只欠金里宝10000元。
本院认为，被告人颜君富、蔡某、林某甲单独或者结伙以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，骗取他人财物，其中颜君富10次共计价值人民币1158850元，数额特别巨大；蔡某2次共计价值人民币225000元，数额巨大；林某甲2次价值人民币100250元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人张某甲明知是赃车，仍接受典当1辆，价值人民币131000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人颜君富认罪态度好，酌情予以从轻处罚。其辩护人辩称颜君富无犯罪前科，当庭认罪，请求对其宽大处理并减轻处罚，审理认为，颜君富骗取他人财物数额特别巨大，无法定减轻情节，其他所辩属实，故对辩护人的辩护意见部分采纳，部分不予采纳。被告人林某甲的辩护人辩称林某甲系初犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚，审理认为，被告人林某甲否认指控的部分犯罪事实，不构成坦白，其他所辩属实，故对辩护人的辩护意见部分采纳，部分不予采纳。被告人蔡某有犯罪前科，酌情予以从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。其辩护人辩称蔡某犯罪金额中应扣减押金和租金13000元，所涉及两辆车已全部发还被害人，有坦白情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑，审理认为，被告人蔡某支付的押金和租金13000元系为获取被害人信任而支付的犯罪成本，不应剔除，被告人蔡某有犯罪前科且未赔偿被害人损失，不宜适用缓刑，其他所辩属实，故对辩护人的辩护意见部分采纳，部分不予采纳。被告人张某甲主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。其辩护人辩称张某甲系自首，主动退回车辆，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从轻处罚并适用缓刑，审理认为，所辩属实，予以采纳。究其犯罪情节和悔改表现，对被告人张某甲予以适用缓刑。
一、被告人颜君富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十二万元；责令退赔赃款计人民币三十八万一千元，发还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年九月二十七日起至二Ｏ二五年三月二十六日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款计人民币七万元，发还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十月二十三日起至二Ｏ一七年十月二十二日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。三、被告人林某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；责令退赔赃款计人民币五万九千元，发还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十月十五日起至二Ｏ一六年四月十四日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。四、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、作案工具：干扰器一个、伪造的机动车行驶证五本、机动车登记证书八本予以销毁。
合同诈骗罪