陈淮北、李新寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2019）皖0621刑初175号：濉溪县人民检察院以濉检刑诉［2019］121号起诉书指控被告人陈淮北犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人李新、秦海华、丁克昌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年3月12日向本院提起公诉,并于2019年4月15日变更起诉指控四被告人为恶势力犯罪集团。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张大胜出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结濉溪县人民检察院指控：一、寻衅滋事事实1、2017年9月，河南四建股份有限公司承建位于濉溪县百善镇桥头村的安徽濉溪牧原农牧母猪养殖场工程，后被告人陈淮北与河南四建公司签订了商砼、砖、水泥等地材采购合同，合同签订后陈淮北以不挣钱为由不按约定送地材，强行要求河南四建公司提高费用，后河南四建公司被迫以“咨询费”的名义支付给陈淮北126173元。2、濉溪牧原养殖场工程施工期间，陈淮北安排被告人李新以给项目部介绍当地工人需要提成的名义，强行要求项目部支付“人头费”。2018年2月7日，河南四建公司被迫支付给李新“人头费”10000元。后陈淮北又以安排李新、秦海华、丁克昌在工地协调事的名义，强行要求项目部杨某支付李新等人“工资”12000元。2018年2月10日，河南四建公司被迫以“管理费”的名义支付给陈淮北12000元。3、2018年4月17日晚，陈淮北酒后伙同秦海华、丁克昌来到工地项目经理王某1办公室，以项目部欠其地材款为由，将王某1的办公室门跺坏。经鉴定，被损坏门维修费（含材料费、工时费）为60元。4、2018年4月22日21时许，陈淮北酒后伙同秦海华、丁克昌来到项目部，以项目部经理赵某1未收取其送的黄砂为由，将赵某1的办公室门跺开，并将赵某1办公室内的3个陶瓷茶杯砸碎。经鉴定，被损坏门维修费（含材料费、工时费）为60元。二、敲诈勒索事实陈淮北等人因濉溪牧原养殖场宿舍楼工程被田某承包，自己未能承包，且田某从当地招工人未经过陈淮北等人同意，而对田某怀恨在心。2017年12月11日，陈淮北伙同李新、秦海华、丁克昌来到项目部，秦海华、丁克昌先到宿舍楼工地要求田某停工，并对田某进行辱骂，然后将田某喊到工地项目部王某1办公室，李新在办公室内对田某进行殴打过程中，自己滑倒在地。后陈淮北、李新等人捏造李新被田某殴打的事由，以毁了田某及停工相威胁，通过王某1告知向田某索要10000元，河南四建公司怕惹事，影响工地建设，让田某向李新赔礼道歉，并给李新3000元现金。三、强迫交易事实2017年底，陈淮北向项目部提供了一批不符合合同约定细砂，价格为每吨120元，由于细砂不符合使用要求，项目部要求陈淮北把黄砂清场，陈淮北不同意，导致工程停工半个月左右。之后河南四建公司项目部被迫以100元每吨的价格将黄砂卖给陈淮北，交易黄砂289.31吨，交易数额28931元，给河南四建造成直接经济损失5786.2元。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据。据此认为，被告人陈淮北纠集李新、秦海华、丁克昌等人为获取不法利益，组成恶势力犯罪集团，陈淮北系犯罪集团的首要分子，纠集他人多次强拿硬要、任意损毁公私财物计款148293元，以威胁、要挟手段强行向他人索要财物3000元，以威胁手段强买商品，情节严重；被告人李新强拿硬要公私财物计款22000元，以威胁、要挟手段强行索要财物3000元；被告人秦海华、丁克昌强拿硬要、任意损毁公私财物计款12120元，以威胁、要挟手段强行向他人索要财物3000元。四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二百七十四条、第二百二十六条的规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪追究陈淮北的刑事责任，以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究李新、秦海华、丁克昌的刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈淮北对公诉机关指控其敲诈勒索的犯罪事实不持异议。辩解其与河南四建公司签订了地材采购合同，按照原价购买原价卖给与河南四建公司，根据合同约定收取的“咨询费”系其应得的利润；其所供应的黄砂质量均合格，不存在强买强卖。被告人陈淮北的辩护人提出：陈淮北等四被告人不应当认定为恶势力犯罪集团。起诉书指控陈淮北犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足；第三起、第四起寻衅滋事事实不能单独构成犯罪。起诉书指控陈淮北强迫交易事实应定性为民事纠纷，不宜作为犯罪处理。陈淮北敲诈勒索刚达到入罪标准，建议予以从轻处罚。被告人李新对公诉机关指控其寻衅滋事、敲诈勒索的犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人李新的辩护人提出：李新等四被告人并非为了犯罪组成固定的犯罪集团。李新系根据约定收取人头费，对陈淮北以其三人“工资”名义向河南四建公司索要12000元不知情，不应当认定李新实施了寻衅滋事的犯罪行为。李新具有自首情节，在敲诈勒索共同犯罪中作用相对较小，建议对其从轻处罚。被告人秦海华、丁克昌辩解其未参与敲诈勒索，对陈淮北以其三人“工资”名义向河南四建公司索要12000元不知情。被告人秦海华的辩护人同意陈淮北的辩护人认为四被告人不应当认定为恶势力犯罪集团的辩护意见。对起诉书指控秦海华参与第二起、第四起寻衅滋事及敲诈勒索有异议，秦海华在起诉书指控的第三起寻衅滋事犯罪中系从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚。被告人丁克昌的辩护人提出：丁克昌等四被告人不应当认定为恶势力，丁克昌不属于恶势力犯罪集团成员，其行为不构成敲诈勒索罪。丁克昌对陈淮北以其三人“工资”名义向河南四建公司索要12000元不知情，在起诉书指控的第三起、第四起寻衅滋事犯罪中系从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月份，河南四建股份有限公司（以下简称河南四建公司）承建位于濉溪县百善镇桥头村的安徽濉溪牧原农牧有限公司母猪养殖场（以下简称濉溪牧原养殖场）工程，被告人陈淮北利用其担任桥头村村干部在当地具有一定影响的强势地位，垄断河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地的砖、砂、石子、水泥、商砼等地材的供应及挖掘机等大型机械设备的租赁，纠集当地村民被告人李新、秦海华、丁克昌等人，以暴力、威胁或者其他手段，在河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地内多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易违法犯罪活动，扰乱正常的社会、经济秩序，对项目部工作人员及施工人员形成心理威慑，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、寻衅滋事事实1、2017年10月份开始，被告人陈淮北垄断河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地砖、砂、石子、水泥、商砼等地材的供应。为谋取不当利益，陈淮北不按约定及时供货，强行要求河南四建公司提高费用。后河南四建公司为保证项目工程顺利施工，被迫同意付给陈淮北好处费，并以“咨询费”的名义先后支付给陈淮北126173元。2、河南四建公司濉溪牧原养殖场工程施工期间，被告人陈淮北伙同被告人李新提出项目部工地使用当地工人必须经过其介绍，强行要求该工程项目部支付“人头费”。2018年2月7日，河南四建公司濉溪牧原养殖场项目部被迫支付给李新“人头费”10000元。3、河南四建公司濉溪牧原养殖场工程施工期间，被告人陈淮北安排被告人李新、秦海华、丁克昌在工地为其帮忙。2018年春节前，陈淮北强行要求该项目部负责人杨某支付李新、秦海华、丁克昌“工资”12000元。2018年2月10日，河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部被迫以“管理费”的名义支付给陈淮北12000元。后陈淮北以“过节费”的名义通过微信转账给李新、秦海华、丁克昌每人约2000元。4、2018年4月17日晚，被告人陈淮北酒后伙同被告人秦海华、丁克昌到濉溪牧原养殖场工地王某1经理的办公室，借故滋事将王某1办公室的房门跺坏。经价格鉴定，被损坏房门损失价值为60元。5、2018年4月22日晚，被告人陈淮北酒后伙同被告人秦海华、丁克昌到濉溪牧原养殖场工地赵某1经理的办公室，借故滋事将赵某1办公室的房门跺坏，并将办公室内的3个陶瓷茶杯损坏。经价格鉴定，被损坏房门损失价值为60元。二、敲诈勒索事实被告人陈淮北等人因濉溪牧原养殖场宿舍楼工程被田某承包，且田某在当地招用工人未经过其同意而对田某不满。2017年12月11日下午，陈淮北伙同被告人李新、秦海华、丁克昌到濉溪牧原养殖场工地，秦海华、丁克昌先到施工现场强行要求田某停工，然后将田某喊到项目部王某1经理的办公室。李新在王某1办公室内对田某进行殴打过程中自己滑倒在地，后陈淮北通过王某1让田某赔偿。王某1担心影响工程建设，从中协调让田某向李新赔礼道歉，并付给李新3000元现金。李新收款后分给秦海华、丁克昌每人500元。三、强迫交易事实2017年12月份，被告人陈淮北以120元／吨的价格向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部提供了一批细砂。由于细砂不符合工程使用要求，导致工程停工。项目部要求陈淮北把黄砂清场，陈淮北不同意，提出细砂可以卖给他，但必须降低价格。之后，项目部被迫以100元／吨的价格将黄砂卖给陈淮北，交易黄砂289.31吨，交易金额28931元，给项目部造成直接经济损失5786.2元。另查明：2018年7月5日10时许，被告人陈淮北接公安机关电话通知后自动到百善派出所接受调查，并根据办案民警的指示使用电话联系通知了李新、秦海华、丁克昌。当日11时许，李新、秦海华、丁克昌自动到百善派出所接受调查。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2018年6月13日，河南四建股份有限公司报案称，濉溪县百善镇桥头村村干部陈淮北等人强迫交易、敲诈勒索。经查，陈淮北系桥头村党支部委员、治安主任。安徽濉溪牧原农牧有限公司在桥头村投资建设母猪养殖场项目选址、征地初期，陈淮北代表桥头村与村民就征地事宜进行协调。工程施工后，陈淮北安排李新、秦海华、丁克昌等人偶尔到工地去，但从未发生过村民到工地闹事的事件。2018年2月10日，陈淮北向杨某提出，项目部需要向李新、秦海华、丁克昌支付工资。杨某迫于无奈，安排项目部财务部门向陈淮北的个人账户汇入1.2万元“管理费”。陈淮北等人编造“人头费”、“管理费”等名义向河南河南四建股份有限公司项目部强拿硬要，涉嫌犯寻衅滋事罪。同年7月5日，公安机关立案侦查。经工作发现，陈淮北于2017年年底向项目部提供一批细砂（120元／吨）不符合要求，项目部要求将黄砂清场，陈淮北不同意，导致工程无法正常施工，后项目部被迫以100元／吨的价格将黄砂卖给陈淮北，交易数量约289吨，陈淮北的行为涉嫌犯强迫交易罪。2018年11月1日，公安机关立案侦查。2、到案经过：2018年7月5日10时许，陈淮北接公安机关电话通知后到百善派出所接受调查，并根据办案民警的指示使用电话联系通知了李新、秦海华、丁克昌。当日11时许，李新、秦海华、丁克昌到百善派出所接受调查。3、户籍信息：证明四被告人的年龄等身份情况。4、前科情况核查证明：陈淮北、李新无违法犯罪前科。丁克昌于2017年5月9日在百善镇百善村隋园宾馆内因借贷纠纷涉嫌殴打王化飞。5、本院（2016）皖0621刑初559号刑事判决书、淮北市中级人民法院（2017）皖06刑终80号刑事裁定书及濉溪县看守所释放证明书：秦海华因犯寻衅滋事罪于2017年3月27日被判处有期徒刑十个月，2017年9月10日刑满释放。6、检举揭发材料：2018年5月24日，河南四建股份有限公司濉溪牧原养殖场工程项目部向安徽省公安厅举报称，自2017年工程开工以来，陈淮北组织社会闲散人员打砸项目部，威胁、辱骂、殴打项目部工作人员，控制工程原材料供应渠道及供应价格，敲诈勒索，强迫交易，扰乱项目部正常工作及工程正常施工建设。7、地材采购合同：2017年11月8日，陈淮北与河南四建有限公司签订地材采购合同，由陈淮北供应砖、砂、石子等材料，价格随行就市，陈淮北收取相应的咨询费为砖0.3元／块，砂、石子8元／吨。质量要求必须符合牧原公司的验收标准，供货量每达到10万元为结算点。河南四建公司未签字盖章。8、商砼、水泥采购合同：2017年12月21日（后改为2017年11月9日），陈淮北与河南四建股份有限公司濉溪牧原2场2标3区项目部签订商砼、水泥采购合同，未标明价格。项目部未盖章。9、施工机械设备租赁合同：2017年11月3日，王某2代表河南四建公司濉溪牧原养殖场项目部与陈淮北签订推土机租赁合同，租赁费为2.6万元／月。2018年4月19日，秦海华与徐某签订轧路机、挖掘机租赁合同，租赁费分别为1.6万元／月、2.55万元／月。10、专题会议纪要：2017年11月10日，河南四建濉溪牧原项目指挥部召开关于牧原股份安徽省濉溪分公司2场2区建设地材购进的专题会议，为保证项目顺利进场施工，根据现场实际情况各股东同意付给当地人员好处费，该费用在签订合同时显示为咨询费，以方便财务账目管理。11、收条：2018年2月7日，李新收到河南四建股份有限公司濉溪牧原2场2标3区项目部当地工人用工提成、场区安全保卫巡视补助费1万元。12、河南四建濉溪项目部入库报表、记账凭证等会计资料及陈淮北银行账户交易明细：载明河南四建公司濉溪牧原项目部支付陈淮北管理费1.2万元及咨询费126173元（其中砖31095元、砂30141元、石子13957元、水泥和商混50980元）的情况。2017年12月7日至2018年2月26日入库水泥价格440元／吨，2018年3月9日至2018年5月30日入库水泥价格380元／吨；2017年12月1日至2017年12月7日入库石子价格123元／吨，2018年5月16日至2018年5月18日入库石子价格150元／吨；2017年12月1日至2018年5月15日入库红砖价格0.37-0.45元／块不等；2017年12月12日至2018年5月30日入库粗砂价格120-150元／吨不等；2017年12月17日至2018年4月19日入库商混Ｃ25价格440元／立方。13、淮北市杰鹏商用混凝土有限公司对账单：2017年11月23日至2018年5月28日，陈淮北购买商混Ｃ25价格400-430元／立方。14、出库单：2017年12月27日至2018年3月12日，河南四建股份有限公司安徽濉溪牧原农牧有限公司项目部销售给陈淮北中粗砂289.31吨，单价100元／吨。15、濉溪县价格认证中心（濉）价认定［2018］151号价格认定结论书：两扇夹芯板房房门损失价值120元。16、被害人田某的陈述及付款说明：河南四建公司在濉溪县百善镇桥头村承建濉溪牧原农牧养殖场工程，其承包了该工程的宿舍楼主体建设。2017年11月，其从河南带着工人进入工地施工，后因为工人不够用，就在当地招了一部分工人。一天下午，陈淮北和皮球（李新）酒后到工地滋事，辱骂其私自招工，之后把其叫到项目部经理王某1的办公室。去前王某1就安排其要忍，不要和对方吵，对方骂就听着。在王某1的办公室内，陈淮北、李新指着其骂，李新还用脚踢了其两下，后被王某1劝阻，当时包俊岐、李永贵在场。其跑到百善街躲避，后王某1打电话说协调好了，让其回去给陈淮北、李新赔礼道歉，因为李新打其的时候自己滑倒了，李新提出索赔1万元，王某1协调让其赔偿3000元。其回去后从项目部预支3000元（由王某1、杨某等人签字的付款说明上载明预支时间为2017年12月11日）交给李新，并向他们赔礼道歉后这件事才结束。后来听说工地用工要通过李新他们招人，李新收取人头费一人每天10元，其让当地几个继续跟其干活的工人自己去找李新谈的。陈淮北、李新他们是当地人，项目部害怕惹事，工地施工用的原材料都是他们供应的。17、证人包俊岐的证言：2017年11月，田某带着其等约20名工人到濉溪牧原母猪养殖场工地建设宿舍楼。在施工期间，因为没有通过皮球（李新）在当地招用几个工人，李新到工地辱骂，不让使用当地的工人，要求使用当地的工人必须经过他们的同意。2017年12月份的一天下午，项目部经理让田某到项目部说事，其和田某一起到项目部见到李新和另外一名男子，他们二人指着田某骂他不听话，后田某回骂一句，那名男子就让李新打田某，李新朝田某跺了一脚，第二脚没有踢到他自己摔倒了。项目部经理担心发生打架让其和田某去了百善，等到天黑以后回到工地。经理说李新要1万元钱，田某说没有，后项目部预付3000元，田某把钱交给了李新，李新就没再找事。18、证人杨某的证言：其个人出资与河南四建公司共同承建濉溪牧原养殖场项目工程，2017年10月至2018年春节前在项目部负总责。前期因为地材的问题没有解决，工程没法开始，四建公司委派其到工地负责解决。来濉溪之前牧原公司濉溪区域负责人申某向其介绍当地的事情要同陈淮北商量，后来其和陈淮北谈合同的时候，陈淮北明确提出所有的地材及工地施工的大型机械都要由他来提供，因为牧原公司建养殖场租用桥头村的土地，村民如果有意见阻碍施工，只有他出面才能解决，想要工程顺利施工，必须按照他的方案进行。陈淮北没有公司，提供地材都是同他个人联系，支付费用也是打到他的个人账户。项目部和陈淮北签订了地材供应合同，双方约定的材料价格并不是特别高，超出部分公司也能承受，但合同签订之后陈淮北不给供货，并说按照合同供货他挣不了多少钱，工程依然停滞。其打电话向公司领导汇报，并建议抬高价格，让陈淮北多赚点钱才能保证按时按量供货。公司领导认为抬高价格需要有个名目出账，最后决定给抬高部分的价格定名为“咨询费”。2017年12月份，因为陈淮北提供的砂材料不合格，牧原公司不同意使用，让清理出场，陈淮北不同意拉走，也不让项目部往外卖。这批细砂陈淮北是按照120元／吨中粗砂的价格卖给项目部的，当时细砂的市场价在80-90元／吨，陈淮北是担心项目部往外卖知道了细砂的价格，当时陈淮北在拉围墙，细砂可以卖给他，但必须降低价格。最后项目部没办法，按照100元／吨低价处理给陈淮北约300吨细砂。如果不卖给陈淮北，项目部损失会更大，和他产生矛盾会影响正常施工。因为陈淮北供应的砂质量不合格，牧原公司的主管裴某介绍市场上有一家的砂不错，价格合适，还没有去购买就被陈淮北知道了。陈淮北打电话说要让其知道他的厉害，威胁要让工地停工。其和陈淮北协商公司自己购买材料，仍按照购买价格付给他咨询费，陈淮北不同意，牧原公司的郭经理向陈淮北赔礼道歉也不行，最后牧原公司把裴某调走才平息。因为这件事工地停工三天，陈淮北安排冬冬（丁克昌）、皮球（李新）等人在工地看着不让施工，扬言如果强行施工，他就安排人堵住进出工地的道路。2017年11月份，陈淮北说他安排丁克昌、李新、强子（秦海华）在工地看守，防止村民来闹事，得付给他们工资。但是陈淮北安排的丁克昌、李新、秦海华只是偶尔去工地帮助陈淮北干活（收料、找机械等），施工期间就没有老百姓闹事。2018年春节前，陈淮北打电话索要他们三个月的工资1.2万元，其迫于压力不想闹翻就安排财务王某3会计支付给陈淮北1.2万元管理费（陈淮北签名的收款收据上载明收款时间为2018年2月10日）。施工期间，陈淮北他们不仅没有帮助项目部协调事，还敲诈包工头田某3000元钱，李新还从工地使用的工人身上抽取人头费。因为田某承包宿舍楼招用工人没有通过陈淮北他们，陈淮北带着丁克昌、李新、秦海华几个人来到工地，李新打了田某后还向田某要1万元钱。这件事是其找陈淮北协调的，王某1、王某2给田某做工作，最后从项目部预支3000元交给李新，晚上在百善请陈淮北、李新等人吃饭才解决。2017年12月份，工地需要找一些当地的工人，李新说项目部不能自己找工人，要通过他找，要求项目部每个工人每天给他提10元，共计向项目部收取1万元人头费。因为公司对其工作表现不满意，2018年春节后将其调到河北的项目部，其走后听说陈淮北还到项目部打砸过。19、证人王某1的证言：河南四建公司承建濉溪牧原2场2区的整体工程，其于2017年11月任该项目部副经理。陈淮北负责给施工工地提供原材料及大型机械，合同是杨某代表项目部和陈淮北签订的。据了解，如果项目部不与陈淮北签订协议，项目工程就无法施工。陈淮北是当地的村干部，势力比较大，在项目部准备动工时陈淮北就说如果不跟他合作，项目部就永远无法开工。陈淮北控制了项目部的材料供应及大型机械使用，不准项目部自己购进施工材料及租赁施工机械，以砂高于市场价每吨约20元、石子高于市场价每吨约15元、水泥高于市场价每吨约40元的价格向项目部供货，同时以高于市场均价10%-20%的价格向项目部提供挖机、铲车、推土机等施工机械，并向项目部收取材料进场费（咨询费），标准是砖0.3元／块，砂、石子8元／吨，商混和水泥高于牧原公司给项目部的标准20元。经统计，陈淮北向项目部收取完全不合理的咨询费为砖31095元、砂30141元、石子13957元、水泥和商混50980元，另索要保护费1.2万元等。陈淮北找杨某要皮球（李新）、冬冬（丁克昌）、强子（秦海华）的工资，杨某和其商量怕陈淮北闹事影响工地施工，就安排会计付给陈淮北1.2万元，陈淮北出具的收条名义上写的是场地管理费。2017年11月底，因为陈淮北不能及时供货，项目部准备找牧原公司濉溪场区主管裴某介绍的供货商购买材料，陈淮北知道后安排工地上的机械驾驶员停止作业，同时要求项目部停工三天以示警告，还把裴某赶走了。2017年年底的一天，陈淮北带着李新、丁克昌、秦海华到项目部让其给宿舍楼承包人田某打电话，其没有打，秦海华和丁克昌去工地把田某叫到其办公室，陈淮北辱骂田某，李新殴打田某时自己滑倒了，陈淮北、李新还要求田某赔偿1万元，让田某长长记性。丁克昌、秦海华只说必须赔偿，没有说具体数额。最后田某赔偿3000元，项目部还请他们吃的饭。2018年3月11日晚，陈淮北酒后带着丁克昌、秦海华及绰号为“副镇长”的男子等人到项目部办公室恐吓其，说工地离了他干不下去。2018年4月17日晚，陈淮北带着丁克昌、秦海华等人到项目部恐吓其，还把其办公室的门踹坏。2018年4月22日晚，陈淮北带着丁克昌、秦海华等人到项目部赵某1经理的办公室，打没打人其不知道，但第二天赵某1去住院了，听说是受到惊吓。陈淮北还指使李新向项目部索要人头费，就是到工地施工的工人每人每天收10元钱。陈淮北说项目部不用当地人干活，当地人肯定会闹事，如果项目部用当地人干活就要给他人头费，他来保证当地人不闹事。2018年春节前，项目部付给李新1万元的人头费。2018年5月7日，李新又向项目部提出按照每个施工班组收取1.5万元的入场费代替人头费，项目部没有同意，王某2说要向公司领导汇报。2018年春节前，因为陈淮北给项目部供应的砂不合格，无法使用，项目部要求退回陈淮北不同意。后经过协调，陈淮北把他以120元／吨卖给项目部的几百吨砂按照100元／吨的价格买走。20、证人王某2的证言：河南四建公司承建濉溪牧原公司母猪养殖场工程，其于2017年10月9日到该项目部工作。该项目工地所用的砖、砂、石子、水泥和商混材料都是由当地人陈淮北提供的，是杨某代表项目部和陈淮北签订的供货合同。四建公司承建该工程时，濉溪牧原公司的人就谈到在初期租地时就和陈淮北口头约定由陈淮北提供所有的原材料，施工前第一件事就要拜访陈淮北。陈淮北是濉溪县百善镇桥头村的村干部，他没有公司，不能出具正规的销售发票，供应材料不及时，导致工地经常停工，根本原因是陈淮北想得到更大的利益。陈淮北提供的材料及大型机械租金也比市场价格高，砂的价格每吨要比市场价高出20元，砖的价格每块要比市场价高出2分，石子的价格每吨要比市场价高出40元，这还不包括他向项目部另外收取的咨询费。大型机械的月租金要比市场价高出2000-2500元，推土机是徐某从河南调来工地的，陈淮北每个月还向徐某收取2000元的费用。在工程刚开始施工时，因为陈淮北提供的砂材料不合格，项目部和濉溪牧原公司的主管裴某一起到市场上联系货源，回来后其和陈淮北商量公司自己购买材料，仍按照合同约定付给他咨询费，陈淮北当时就生气了，并让工地上的大型机械都停工，还给牧原公司施压把裴某调走，这件事才平息。陈淮北多次扬言这里的事他说了算，项目部也确实看到裴某被调走了，为了赶工期，只能向陈淮北妥协。2018年春节前，陈淮北说工地施工的班组头田某不听话，一天下午5时许，陈淮北带着皮球（李新）、冬冬（丁克昌）、秦强（秦海华）等人打了田某，当时李新去踢田某时自己摔倒了，还说田某打了他，让田某赔偿他1万元。其给陈淮北赔礼做工作，最后从项目部拿了3000元让田某交给了李新。2018年3月份，因为王某1从外面调来一台吊车到工地作业，陈淮北认为没有经过他的同意，在一天晚上带着丁克昌、秦海华等人到项目部闹了一场，还把王某1办公室的门砸坏。2018年4月份的一天晚上9时许，陈淮北带着丁克昌、秦海华等人到项目部找赵某1经理，当时赵某1已经睡下，其去帮他们敲门，应该是赵某1正准备开门时，丁克昌一脚把门踹开，赵某1被门撞倒了，他们进去说话期间又砸了几个杯子。第二天，赵某1说腰疼，加上他受到惊吓，就到县医院住院四五天。21、证人赵某1的证言：濉溪牧原农牧有限公司在濉溪县百善镇桥头村建养殖场，河南四建公司中标负责建设，其于2017年11月13日到该项目部工作。该项目前期是杨某负责，施工所用的石子、砖、黄沙、水泥、商混及大型机械都是由陈淮北提供。2018年春节前，其听说陈淮北提供的材料质量不太好，后来有人给他说了，陈淮北再送来的材料就合格了。2018年4月份的一天晚上9时许，陈淮北带着另外两人到项目部找其催要地材款，陈淮北说话不好听，摔了其办公室的三个茶杯，踢了其办公室的门一下，他们就离开了。在此之前，其听说陈淮北到王某1的办公室踢门一次。22、证人王某3的证言及微信转账记录：河南四建公司承建濉溪牧原公司位于濉溪县百善镇桥头村的1.5万头母猪养殖场工程，其于2017年11月初到该项目部负责财务工作。该项目所用的地材包括砖、石子、砂、水泥、商混，还有大型机械都是由陈淮北提供的，其中在2017年12月份提供的约300吨砂质量不合格，因为是细砂，工地使用的是中粗砂，牧原公司发现后要求清退出工地，项目部领导让陈淮北拉走，陈淮北不同意，如果拉走只能100元／吨。项目部迫于压力没有办法，把这批120元／吨买陈淮北的细砂让陈淮北拉走，造成直接损失几千元。陈淮北供应的地材价格普遍高于市场价格，另外还要收取咨询费，如果不付，他就断了工地的材料。项目部已经通过转账付给陈淮北十余万元的咨询费，其还经手付给陈淮北1.2万元的项目安全管理费，如果不给钱，陈淮北就来工地找事，不让正常施工。付给陈淮北项目安全管理费是杨某在南阳打电话安排其支付的，当时杨某微信转账给其1万元，王某1给其2000元，其通过微信转账两笔各6000元给陈淮北（微信转账时间为2018年2月10日19时5分）。至于陈淮北带人殴打田某并索要3000元道歉费及跺坏项目部办公室的门等，其都是听说的。23、证人许某的证言：2017年10月份，杨某投资与河南四建公司合作承建濉溪牧原公司1.5万头母猪养殖场工程，其系该项目部材料员，负责收料。该项目所用的地材包括砖、砂、石子、水泥、商混都是由陈淮北提供的，其中砂和石子有一小部分质量不合格，地材价格要比市场价高一些。2017年年底，陈淮北提供的约300吨细砂不能使用，因为工地需要的是粗砂，项目部领导让陈淮北拉走，陈淮北不同意，要求拉走必须降价。最后项目部没有办法，把陈淮北120元／吨提供的细砂以100元／吨低价又卖给了陈淮北。一天晚上，陈淮北酒后和项目部的赵某1经理吵起来，陈淮北把房门跺扁了。24、证人徐某的证言：其和河南四建公司是合作关系，其负责公司承建项目的土方，按照双方约定，工地所需要的轧路机、推土机、钩机等大型机械都由其负责，但在濉溪牧原养殖场项目工地上只有推土机是其从河南调来的，其他大型机械都是当地人陈淮北联系的。开始其不同意使用，后来有人说陈淮北是桥头村的村干部，闹僵了不好，其才同意。其自己调到工地的推土机月租金2.2万元，如果使用陈淮北和秦海华联系的推土机要2.7万元，因为其没有使用陈淮北提供的推土机，秦海华要求每个月向其收2000元的费用，其工程款未结算所以一直未付给秦海华。25、证人申某的证言：安徽牧原农牧有限公司在濉溪成立项目部，其任濉溪区域负责人。牧原公司经过论证选址在百善镇桥头村建设母猪养殖场，厂区的主体建设由河南四建公司承建，部分小工程如临时道路和围墙由桥头村的秦海华承建。四建公司曾找其反映陈淮北供应地材不及时造成工期延误的问题，陈淮北就说四建公司拖欠材料款，各说各的理，其也无权处理，因为牧原公司是和四建公司签订的合同，和陈淮北没有关系，最终只能向四建公司问责。在施工初期，有一批砂不合格，因为工程需要的是中粗砂，当时有几百吨砂是细砂，牧原公司及时要求四建公司不得使用，之后就没再出现材料不合格的情况。濉溪项目部刚成立时人员不足，牧原公司临时安排裴某到项目部做监事，后公司又指派了别人，就把裴某调到其他厂区了。在公司决定调走裴某时，陈淮北说过要让裴某走人，裴某离开后，四建公司的人就说陈淮北厉害，能当牧原公司的家，其实这是巧合。26、证人裴某的证言：濉溪牧原公司在百善镇桥头村有一处养殖场由河南四建公司承建。2017年10月份其通过招聘任该项目甲方负责人，工作约一个月就被公司调到濉溪一场工作。建养殖场租用土地需要和村民协商，这些都是陈淮北出面帮助解决的。27、证人陈某1的证言：濉溪牧原公司在百善镇桥头村租地建养猪场使用了其家的承包地，每亩地租金1100元。其没有和猪场发生过纠纷，猪场建设期间有进出车辆轧着村民陈龙祥的土地，陈龙祥只是找队长陈钦凯反映给陈淮北，也没有直接找牧原公司。猪场建设送料都是陈淮北包的，李新在猪场给陈淮北帮忙。28、证人赵某2的证言：濉溪牧原公司在百善镇桥头村建养殖场租用了其家的承包地。李新不是村干部，他就是跟着陈淮北在养殖场工地帮忙，当地人不通过李新就不能到养殖场工地干活，谁到工地干活就得每天给李新钱。29、证人程某的证言：其于2017年10月29日应聘到河南四建股份有限公司濉溪牧原农牧有限公司百善二场二区工程项目部任主管会计，2018年6月份交账给王显明会计。陈淮北所供地材均有合同协议，八个月时间供应地材超过200余万元。30、证人陈某2的证言：其在濉溪县百善镇城建所工作。2017年12月2日，百善镇王司村养猪场施工时砸死个人，其让陈淮北帮忙看看工地可有施工的，没有委托陈淮北让工地停止施工。31、证人陈某3的证言：陈淮北从其处购买中联水泥厂325型号的水泥供货给桥头村后李庄的养猪场工地。2017年8月份左右至2017年年底其卖给陈淮北的水泥价格为320-330元／吨；2018年春节后水泥降价，其卖给陈淮北的水泥价格为365元／吨。32、证人屈某的证言：2018年春节前后，其从外地拉黄砂、石子卖给陈淮北，陈淮北供货给桥头村后李庄的养猪场工地。2018年春节之前其卖给陈淮北的黄砂价格为112元／吨，后来价格上涨为115元／吨，还有120元／吨的；石子价格是118元／吨（含运费）。2018年春节后其送了四五车125元／吨的黄砂就不再送了。33、证人陈某4的证言：2017年11月份开始，其从砖厂拉砖卖给陈淮北，陈淮北供货给桥头村后李庄的养猪场工地。砖的价格不固定，砖厂涨价其就给陈淮北涨，加上运费后其卖给陈淮北的红砖价格为最低价0.37元／块，最高价0.42元／块。2017年年底，其曾帮助陈淮北从工地拉黄砂用于建养猪场的墙头，具体数量记不清楚了，据说是因为砂的质量有问题。34、被告人陈淮北的供述：其系濉溪县百善镇桥头村党支部委员，治安主任。2017年9月份，安徽牧原农牧有限公司在桥头村建设养殖场，该项目主体由河南四建公司承建，其建设养殖场的围墙。河南四建公司承建该项目工程所需要的地材包括黄砂、水泥、砖、石子、商混都是由其提供的，双方签订了供货合同，商混是其从青卫“杰鹏商混”进的，水泥是从五铺“中联水泥”进的，砖是从后李庄陈某4处买的，黄砂和石子是从屈李庄屈某处买的，地材价格随行就市，四建公司按照合同约定给的咨询费是其挣的利润。皮球（李新）、冬冬（丁克昌）、强子（秦海华）和养殖场建设没有关系，他们都是其安排在工地帮忙协调事的。2018年春节前，其找项目部负责人杨某要了1.2万元，这是杨某承诺给李新、丁克昌、秦海华的辛苦费，其给他们三人每人发了2000元左右的微信红包，并说明是其给他们的过节费。其酒后带人到项目部闹事两次，都是在晚上，带人是为了架势，第一次是其带着丁克昌、秦海华、鹏鹏一起到项目部经理王某1的办公室催要地材款，其生气把他办公室的门跺坏了；第二次是其带着丁克昌、秦海华一起到项目部赵某1经理的办公室催款，其生气把他办公室的门跺坏了，丁克昌摔了几个茶杯。田某负责工地宿舍楼建设，2017年年底的一天，因为百善镇城建所的陈某2通知其不让施工而田某仍在继续干，其带着丁克昌、秦海华到项目部经理办公室把田某找来，其和田某发生争吵，李新向着其去打田某，其看到李新摔倒了，后项目部的人出面协调，田某赔偿李新3000元医药费。当晚项目部在百善街请客吃饭，其和李新、丁克昌、秦海华都在场。2018年春节前，其向工地送了一批黄砂，在使用的时候牧原公司提出黄砂太细不合格，杨某让其拉走一部分，被其用于建设工地的围墙了，数量及价格项目部有记录。35、被告人李新的供述：2017年12月份，陈淮北在河南四建牧原养殖场工程项目部办公室让秦海华、丁克昌到工地找田某，当时其也在工地上，就和他们一起来到项目部办公室，陈淮北骂田某谁让他开的工，其上去跺田某几脚，田某坐在沙发上也没有反抗。因为其跺田某时自己摔倒了，其和陈淮北问田某要1万元。后来通过王某1调解，田某给其3000元医疗费并赔礼道歉，其给了秦海华、丁克昌每人500元，剩下的2000元交给陈淮北，陈淮北没有要。在此之前陈淮北就安排找田某让他停工时就说是环保问题，其实是因为田某承建宿舍楼工程使用的工人不是通过其和陈淮北找的，其和陈淮北拿不到人头费，陈淮北还想把田某挤走他来干宿舍楼的工程。其从项目部收取人头费共计1万元，另外还有1400元是其春节看场地的钱。人头费开始是陈淮北提出的，后其去找杨某，杨某怕当地人也就同意了。陈淮北承建牧原养殖场的围墙工程和负责给项目部送黄砂、石子、水泥等材料，他安排其和秦海华、丁克昌在工地帮忙送料、开票等，陈淮北不准其他人给工地送料。案发前几天，丁克昌安排如果公安机关调查项目部给陈淮北1.2万元的事情就说是其和秦海华、丁克昌每人4000元，与陈淮北无关。陈淮北只在2018年春节前给过其2000元过节费。36、被告人秦海华的供述：河南四建公司在百善镇桥头村承建牧原养殖场工程，桥头村治安主任陈淮北安排其和李新、丁克昌到项目部工地帮忙协调事情。一天下午，陈淮北打电话让其到工地让田某停工，丁克昌开车带着其到工地时李新已经到了，其骂田某让他停工。陈淮北在项目部安排其几人把田某叫到王某1的办公室后，陈淮北质问田某为什么不听话，李新上去打田某时他自己摔倒了。事后项目部协调对方赔偿李新3000元，李新分给其和丁克昌每人500元买烟吸。陈淮北和项目部的王某1、赵某1发生过争执，第一次是在一天晚上，其和陈淮北、丁克昌一起吃过饭回家的路上，陈淮北突然说去趟项目部，其劝他喝多了酒去干啥，陈淮北非要去。在王某1休息的地方，陈淮北因为催要地材款和王某1吵架，其把房门踹扁了。王某1说没事，明天换个门就行了。第二次是其在濉溪吃过晚饭回家的路上，丁克昌打电话说陈淮北喝多了酒非要去项目部。其赶到项目部时赵某1的房门已经被踹开了，地上还有茶杯的碎片，陈淮北和赵某1在争吵，原因是陈淮北向工地送三车黄砂未联系上赵某1没有送成，所以陈淮北生气去找赵某1的事。该项目部工地上所需的地材都是陈淮北供应的，之前陈淮北是做粮食生意的，从未做过地材生意，应该是四建公司在桥头村承建工程为了和当地人搞好关系才让陈淮北供应地材。施工期间牧原公司认为陈淮北提供的一批砂子质量不达标，不同意四建公司使用，后来这二三百吨砂子被陈淮北拉走建养殖场的围墙了。案发前几天，陈淮北安排丁克昌找其，让其承认从四建公司项目部领取4000元的工资，事实上没有此事，其只是帮陈淮北在工地上看着送料、收票等，陈淮北在2018年春节前给过一次过节费，平时其跟着他吃点喝点。37、被告人丁克昌的供述：陈淮北是桥头村的治安主任，以前经营粮食生意，没有干过工程，没有建材店，也没有工程机械。河南四建公司在百善镇桥头村承建牧原养殖场工程，陈淮北经常带着其到项目部工地去，其和陈淮北一起到项目部踢过门、砸过茶几等，还和包工头田某发生过争执。2017年12月的一天下午，李新打电话让其到工地去，其开车到场后看到陈淮北、秦海华等人，李新质问田某为什么不让他和陈淮北找人干水电安装等，田某说他已经找好人了。李新上前想吓唬田某时自己滑倒了，就到外面拿块砖头要砸田某。其把李新拉到宋庙医院检查没有问题，晚上李新打电话让其到百善街吃饭。吃饭时王某1协调让田某赔礼道歉，饭后大家回到项目部，田某给李新3000元钱并赔礼道歉，让李新不要生气。次日，李新给其500元。2018年3、4月份的一天晚上，陈淮北给其和秦海华打电话到项目部，陈淮北在项目部和王某1谈送料结账的事，王某1说没有钱，陈淮北生气把王某1办公室的门踢坏了。之后的一天晚上，陈淮北从临涣吃过饭回来带着其去项目部找赵某1，陈淮北质问赵某1“我打电话安排送来两车黄砂你怎么不收”，赵某1解释说手机坏了，结果王某2在场就打通赵某1的电话了。王某2说“你收不收也得接电话啊”，然后把赵某1的手机摔了。摔手机是给陈淮北看的，意思是不想因为此事和陈淮北产生矛盾，陈淮北生气又把茶几上的茶杯扫到地上摔烂三四个，当时秦海华也在场。其和李新、秦海华平时没有事干，是陈淮北安排其三人在工地协调事情。案发前几天，陈淮北的老婆打电话让其安排李新、秦海华说每人从四建公司项目部领取4000元的工资，事实上没有此事，2018年春节前陈淮北给其一次过节费本院认为：被告人陈淮北为谋取不法利益，单独或纠集被告人李新、秦海华、丁克昌等人，在河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目建设过程中，多次强行索要他人财物价值148173元，任意损毁他人财物价值120元，其中，陈淮北实施三次索要财物数额148173元，两次损毁财物；被告人李新参与两次索要财物数额22000元；被告人秦海华、丁克昌参与一次索要财物数额12000元，两次损毁财物，均属情节严重，四被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人陈淮北、李新、秦海华、丁克昌以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法强行索取现金3000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人陈淮北以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，在河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地内多次实施违法犯罪活动，对项目部工作人员及施工人员形成心理威慑，扰乱社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。对辩护人提出四被告人不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，因与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人陈淮北系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人李新、秦海华、丁克昌积极参与恶势力犯罪集团寻衅滋事、敲诈勒索犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，秦海华、丁克昌相对于李新作用较小。对被告人陈淮北提出其系按照地材购买价格原价卖给河南四建公司，根据合同约定收取的“咨询费”系其应得利润的辩解意见，经查，证人陈某4的证言证明陈淮北向其购买的红砖最高价格为0.42元／块（含运费），而陈淮北向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应红砖的最高价格为0.45元／块；证人屈某的证言证明2018年春节前陈淮北向其购买的石子价格为118元／吨（含运费），黄砂价格为112-120元／吨（含运费），而陈淮北同期向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应石子的价格为123元／吨，黄砂的价格为120-130元／吨；证人陈某3的证言证明2018年春节之后陈淮北向其购买的水泥价格为365元／吨（含运费），而陈淮北同期向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应水泥的价格为380元／吨左右；淮北市杰鹏商用混凝土有限公司出具的对账单证明销售给陈淮北的商混Ｃ25价格为400-430元／立方，而陈淮北向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应商混Ｃ25的价格为440元／立方。上述证据证明陈淮北系在获取利润之外索要不合理的“咨询费”，该辩解意见不成立，不予采纳。对被告人秦海华、丁克昌及其辩护人提出二被告人对陈淮北以“工资”名义索要12000元不知情，不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，经查，被告人陈淮北作为恶势力犯罪集团的领导者，以被告人李新、秦海华、丁克昌三名组织成员“工资”名义向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部索要12000元，后将部分款项以“过节费”的名义分给了李新、秦海华、丁克昌，事后对该款项共谋串供。该辩解及辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。对被告人秦海华、丁克昌提出其未参与敲诈勒索的辩解意见，因与查明的事实不符，不予采纳。证人杨某、王某1、王某2、王某3、许某、申某、陈某4的证言及被告人秦海华的供述均证明陈淮北供应一批不合格的黄砂后被陈淮北拉走用于建围墙，故对陈淮北提出其所供应的黄砂均合格的辩解意见不予采纳。被告人陈淮北经电话通知到案后如实供述其参与敲诈勒索的犯罪事实，系自首，依法对其所犯敲诈勒索罪从轻处罚。被告人李新经电话通知到案后如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人秦海华曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法应予从重处罚。四被告人均犯有数罪，依法应予并罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈淮北犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2024年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人李新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人秦海华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人丁克昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年1月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、被告人陈淮北、李新、秦海华、丁克昌的违法所得（详见事实部分）予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长丁峰审判员宋建国审判员王朝阳二〇一九年五月二十七日书记员刘雪琪
经审理查明：2017年9月份，河南四建股份有限公司（以下简称河南四建公司）承建位于濉溪县百善镇桥头村的安徽濉溪牧原农牧有限公司母猪养殖场（以下简称濉溪牧原养殖场）工程，被告人陈淮北利用其担任桥头村村干部在当地具有一定影响的强势地位，垄断河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地的砖、砂、石子、水泥、商砼等地材的供应及挖掘机等大型机械设备的租赁，纠集当地村民被告人李新、秦海华、丁克昌等人，以暴力、威胁或者其他手段，在河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地内多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易违法犯罪活动，扰乱正常的社会、经济秩序，对项目部工作人员及施工人员形成心理威慑，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、寻衅滋事事实1、2017年10月份开始，被告人陈淮北垄断河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地砖、砂、石子、水泥、商砼等地材的供应。为谋取不当利益，陈淮北不按约定及时供货，强行要求河南四建公司提高费用。后河南四建公司为保证项目工程顺利施工，被迫同意付给陈淮北好处费，并以“咨询费”的名义先后支付给陈淮北126173元。2、河南四建公司濉溪牧原养殖场工程施工期间，被告人陈淮北伙同被告人李新提出项目部工地使用当地工人必须经过其介绍，强行要求该工程项目部支付“人头费”。2018年2月7日，河南四建公司濉溪牧原养殖场项目部被迫支付给李新“人头费”10000元。3、河南四建公司濉溪牧原养殖场工程施工期间，被告人陈淮北安排被告人李新、秦海华、丁克昌在工地为其帮忙。2018年春节前，陈淮北强行要求该项目部负责人杨某支付李新、秦海华、丁克昌“工资”12000元。2018年2月10日，河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部被迫以“管理费”的名义支付给陈淮北12000元。后陈淮北以“过节费”的名义通过微信转账给李新、秦海华、丁克昌每人约2000元。4、2018年4月17日晚，被告人陈淮北酒后伙同被告人秦海华、丁克昌到濉溪牧原养殖场工地王某1经理的办公室，借故滋事将王某1办公室的房门跺坏。经价格鉴定，被损坏房门损失价值为60元。5、2018年4月22日晚，被告人陈淮北酒后伙同被告人秦海华、丁克昌到濉溪牧原养殖场工地赵某1经理的办公室，借故滋事将赵某1办公室的房门跺坏，并将办公室内的3个陶瓷茶杯损坏。经价格鉴定，被损坏房门损失价值为60元。二、敲诈勒索事实被告人陈淮北等人因濉溪牧原养殖场宿舍楼工程被田某承包，且田某在当地招用工人未经过其同意而对田某不满。2017年12月11日下午，陈淮北伙同被告人李新、秦海华、丁克昌到濉溪牧原养殖场工地，秦海华、丁克昌先到施工现场强行要求田某停工，然后将田某喊到项目部王某1经理的办公室。李新在王某1办公室内对田某进行殴打过程中自己滑倒在地，后陈淮北通过王某1让田某赔偿。王某1担心影响工程建设，从中协调让田某向李新赔礼道歉，并付给李新3000元现金。李新收款后分给秦海华、丁克昌每人500元。三、强迫交易事实2017年12月份，被告人陈淮北以120元／吨的价格向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部提供了一批细砂。由于细砂不符合工程使用要求，导致工程停工。项目部要求陈淮北把黄砂清场，陈淮北不同意，提出细砂可以卖给他，但必须降低价格。之后，项目部被迫以100元／吨的价格将黄砂卖给陈淮北，交易黄砂289.31吨，交易金额28931元，给项目部造成直接经济损失5786.2元。另查明：2018年7月5日10时许，被告人陈淮北接公安机关电话通知后自动到百善派出所接受调查，并根据办案民警的指示使用电话联系通知了李新、秦海华、丁克昌。当日11时许，李新、秦海华、丁克昌自动到百善派出所接受调查。
本院认为：被告人陈淮北为谋取不法利益，单独或纠集被告人李新、秦海华、丁克昌等人，在河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目建设过程中，多次强行索要他人财物价值148173元，任意损毁他人财物价值120元，其中，陈淮北实施三次索要财物数额148173元，两次损毁财物；被告人李新参与两次索要财物数额22000元；被告人秦海华、丁克昌参与一次索要财物数额12000元，两次损毁财物，均属情节严重，四被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人陈淮北、李新、秦海华、丁克昌以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法强行索取现金3000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人陈淮北以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，在河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部工地内多次实施违法犯罪活动，对项目部工作人员及施工人员形成心理威慑，扰乱社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。对辩护人提出四被告人不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，因与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人陈淮北系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人李新、秦海华、丁克昌积极参与恶势力犯罪集团寻衅滋事、敲诈勒索犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，秦海华、丁克昌相对于李新作用较小。对被告人陈淮北提出其系按照地材购买价格原价卖给河南四建公司，根据合同约定收取的“咨询费”系其应得利润的辩解意见，经查，证人陈某4的证言证明陈淮北向其购买的红砖最高价格为0.42元／块（含运费），而陈淮北向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应红砖的最高价格为0.45元／块；证人屈某的证言证明2018年春节前陈淮北向其购买的石子价格为118元／吨（含运费），黄砂价格为112-120元／吨（含运费），而陈淮北同期向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应石子的价格为123元／吨，黄砂的价格为120-130元／吨；证人陈某3的证言证明2018年春节之后陈淮北向其购买的水泥价格为365元／吨（含运费），而陈淮北同期向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应水泥的价格为380元／吨左右；淮北市杰鹏商用混凝土有限公司出具的对账单证明销售给陈淮北的商混Ｃ25价格为400-430元／立方，而陈淮北向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部供应商混Ｃ25的价格为440元／立方。上述证据证明陈淮北系在获取利润之外索要不合理的“咨询费”，该辩解意见不成立，不予采纳。对被告人秦海华、丁克昌及其辩护人提出二被告人对陈淮北以“工资”名义索要12000元不知情，不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，经查，被告人陈淮北作为恶势力犯罪集团的领导者，以被告人李新、秦海华、丁克昌三名组织成员“工资”名义向河南四建公司濉溪牧原养殖场工程项目部索要12000元，后将部分款项以“过节费”的名义分给了李新、秦海华、丁克昌，事后对该款项共谋串供。该辩解及辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。对被告人秦海华、丁克昌提出其未参与敲诈勒索的辩解意见，因与查明的事实不符，不予采纳。证人杨某、王某1、王某2、王某3、许某、申某、陈某4的证言及被告人秦海华的供述均证明陈淮北供应一批不合格的黄砂后被陈淮北拉走用于建围墙，故对陈淮北提出其所供应的黄砂均合格的辩解意见不予采纳。被告人陈淮北经电话通知到案后如实供述其参与敲诈勒索的犯罪事实，系自首，依法对其所犯敲诈勒索罪从轻处罚。被告人李新经电话通知到案后如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人秦海华曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法应予从重处罚。四被告人均犯有数罪，依法应予并罚。
一、被告人陈淮北犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2024年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人李新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人秦海华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人丁克昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年1月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、被告人陈淮北、李新、秦海华、丁克昌的违法所得（详见事实部分）予以追缴，退赔被害人。
寻衅滋事罪,强迫交易罪,敲诈勒索罪