丁杰、沈乐、史磊等诈骗罪一审刑事判决书安徽省淮南市田家庵区人民法院刑事判决书（2019）皖0403刑初328号：淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2019）198号起诉书指控被告人丁杰、沈乐犯诈骗罪、寻衅滋事罪，指控被告人徐岳犯寻衅滋事罪，指控被告人史磊犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员何玲玲出庭支持公诉，被告人丁杰及其辩护人史爱国、米桂保，被告人沈乐及其辩护人王谦，被告人徐岳及其辩护人朱国顺，被告人史磊及其辩护人任士成，被害人李某1的诉讼代理人孙积良到庭参加诉讼。期间，因补充证据材料淮南市田家庵区人民检察院建议延期审理一次，本案现已审理终结淮南市田家庵区人民检察院指控：自2013年起，被告人丁杰开始经营淮南市畅游汽车租赁公司，同时假借民间借贷之名对外实施“套路贷”违法犯罪活动，在借贷时首先摸底被害人名下房产，以行规等借口诱骗被害人签订借款合同、房屋抵押合同，带领被害人到房管局办理他项权证，到公证处办理房屋买卖或贷款等有关事宜的委托公证，取得被害人房产交易的实际控制权。后在被害人无法偿还借款时，丁杰再安排特定关联人员为被害人偿还其借款，进行转单平账，刻意制造资金走账流水等虚假给付事实，恶意垒高被害人借款金额，同时以行规、口头约定不会过户被害人房产等借口诱骗被害人签订受买人空白的房屋买卖协议书。然后持委托公证、房屋买卖协议书、资金走账流水等相关手续将被害人的房产过户至团伙成员名下，在遭到被害人及其家人拒绝后，丁杰安排团伙成员到被害人家中以恐吓、威胁、滋扰等方式逼迫被害人及其家人搬出房屋，待被害人及其家人搬出房屋后则将房屋售卖，非法占有被害人财产。一、诈骗罪2016年4月，被害人李某1为帮助钱某偿还之前钱某以李某2的名义借丁杰的20万某欠款，找到被告人丁杰借款35万某。丁杰则要求李某1用上东锦城26-803室的房屋作为抵押，同时要求李某1必须与其签订借款合同、房屋抵押合同、办理他项权证、委托公证等，称以上手续均为借款正常流程，否则无法借钱，遂抓住李某1因急于借钱，诱骗李某1与自己、被告人沈乐（公司员工）办理了以上手续。李某1从丁杰手中借款35万某，约定4分利息，三个月到期后还款。李某1每月正常偿还利息，但三个月到期后其无法偿还本金，丁杰遂提出介绍李某1从被告人史磊处借款45万，将欠自己的35万某还掉。丁杰与史磊计议后，史磊告知李某1只需签订房屋买卖协议书就可以借钱，并哄骗李某1不会真正过户其房屋，再次诱骗李某1签订房屋买卖协议（协议书中受买方为空白，房屋交易价格正好为两次借款的总和80万某）。后丁杰为继续哄骗李某1，通过沈乐账户转给李某145万某，并让李某1连本带利偿还之前借款共计现金37.8万，才将房产证还给李某1，然后再带李某1将房产证抵押至史磊处。在45万本金到期后，李某1又无法偿还，2016年12月12日，丁杰、沈乐在李某1不知情的情况下，以80万的价格将李某1位于上东锦城26-803室房屋过户至沈乐名下。2017年2月22日丁杰、沈乐将该房屋挂到朝阳房产公司售卖，同年2月28日李某1知晓后起诉丁杰、沈乐至淮南市田家庵区人民法院，丁杰、沈乐提供房屋买卖协议书、委托公证书、80万转账流水等证据，辩称该房屋是沈乐以80万价格从李某1手中购买，后李某1无法提供证据于2017年5月25日撤诉，同年6月6日丁杰、沈乐将该房屋以78万某价格卖出，因房屋当时在沈乐名下，故卖房款均转到沈乐账户，再由沈乐将全部卖房款转账至丁杰账户，后丁杰将该房款自己使用。二、寻衅滋事罪（一）2017年2月7日晚，被告人丁杰安排被告人沈乐带被告人徐岳等人到被害人李某1家中让李某1及其家人从上东锦城26-803室房屋中搬出，称该房屋现为沈乐所有，并携带该房屋房产证，后李某1及其家人拒绝搬出。后丁杰多次指使沈乐带徐岳等人至李某1家中，在其家中烧饭、抽烟，将家中门锁更换，最终直接住到李某1家中，李某1家人被逼于2017年4月5日搬出该房屋。（二）2017年2月8日凌晨1时许，被告人丁杰、沈乐、徐岳等人在田家庵区“新逸顿”ＫＴＶ一楼大厅与被害人安某因开门发生争执，丁杰、沈乐、徐岳遂上前殴打安某，致安某受伤倒地后仍继续踢打，被害人高某上前护住倒地的安某时被丁杰、徐岳、沈乐等人殴打致伤。经鉴定：安某人体损伤程度为轻伤一级，高某人体损伤程度为轻伤二级。三、其他违法行为2016年12月14日14时许，被害人孔某到田家庵区泉山国际大酒店12楼丁杰经营的畅游汽车租赁公司索要拖欠工资，徐岳与孔某发生争执，继而徐岳扇孔某一巴掌并跺一脚，孔某将徐岳抓伤。被告人丁杰、沈乐、徐岳、史磊等人经常纠集至在一起，假借民间借贷之名，采用恐吓、威胁、滋扰等手段，实施“套路贷”、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，逐渐形成了以丁杰为首，以沈乐、徐岳、史磊为其他成员的恶势力团伙。淮南市田家庵区人民检察院指控认为，被告人丁杰、沈乐、史磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁杰、沈乐、徐岳随意殴打他人、任意占用他人财物，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第二十五条第一款的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人丁杰、沈乐二人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人徐岳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。出庭公诉人当庭发表公诉意见认定本案诈骗金额为465200元，本案共同犯罪中被告人丁杰是主犯，被告人沈乐、徐岳、史磊是从犯。建议以犯诈骗罪判处被告人丁杰有期徒刑5-7年，并处罚金，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑2-3年，合并执行有期徒刑7-9年，并处罚金；以犯诈骗罪判处被告人沈乐有期徒刑4-5年，并处罚金，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑1-2年，合并执行有期徒刑4-6年，并处罚金；以犯诈骗罪判处被告人史磊有期徒刑3-4年，并处罚金；以犯寻衅滋事罪判处被告人徐岳有期徒刑1-2年。被告人丁杰对公诉机关指控诈骗事实无异议，对到李某1家及打了安某和高某的事实无异议，对寻衅滋事罪名有异议，没有多次实施套路贷。辩护人史爱国提出的辩护意见是:1、起诉书指控丁杰涉嫌寻衅滋事罪，存在定性不准，丁杰等人的行为导致被害人安某、高某受伤，应当是故意伤害罪。丁杰安排沈乐、徐岳等人到被害人李某1家中的行为，是因为债务纠纷引起，至李某1家人搬出房屋的行为，依法不符合寻衅滋事罪的构成要件。2、起诉书指控丁杰假借民间借贷之名对外实施套路贷违法犯罪活动，存在事实不清，证据不足，丁杰的三次借款均是真实的，没有虚增借贷金额，其目的是想获得月4分的利息。3、起诉书指控丁杰等人属于恶势力团伙，事实不清，证据不足，丁杰是为了获得利息而对李某1实施的犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓的特点。4、被告人丁杰认罪、悔罪，筹措资金给付被害人李某1，且被害人有一定的过错责任。综上，丁杰的行为应当构成故意伤害罪，鉴于已经赔偿被害人安某、高某的损失又获得谅解，可以在有期徒刑六个月以下量刑。对于诈骗罪，可以按照从旧兼从轻原则在有期徒刑三年或者三年以下量刑。被告人沈乐对公诉机关指控其诈骗的事实及罪名无异议，对寻衅滋事有异议，辩称没有到李某1家去威胁，没有长期纠集在一起，没有欺压别人。辩护人王谦提出的辩护意见是：对公诉机关指控的诈骗罪无异议，对指控的寻衅滋事罪有异议。1、到李某1家里要钱是因为债务纠纷引起，被告人没有实施殴打、辱骂、威胁、恐吓他人的行为，仅要求被害人母亲搬出房屋，认为属于诈骗罪的牵连犯，择一重罪处罚。2、对公诉机关指控丁杰等人殴打安某、高某，认为存在定性错误，应认定为故意伤害罪，丁杰、徐岳以及沈乐本人的供述都说没有参与殴打行为，沈乐的行为不能构成黑恶势力，且系从犯、初犯、偶犯，已赔偿被害人安某、高某的损失并取得谅解。综上，建议对沈乐判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人徐岳当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人朱国顺提出的辩护意见是:对起诉书指控徐岳构成寻衅滋事罪无异议，但认为徐岳并不符合“套路贷”恶势力团伙成员的情形。1、没有参与丁杰、沈乐等人对外放贷的行为当中，并非该团伙成员。2、徐岳入住李某1家的行为，并非是与丁杰、沈乐事前预谋以团伙的形式随意占有他人财物为目的的行为，徐岳是在住了一段时间才发现的，虽然在发现真实情况下继续入住，给李某1家人带来不便，属于寻衅滋事，但不是恶势力。3、被害人安某被打一案是双方发生了口角，继而互殴，事后徐岳和丁杰赔偿了安某和高某的损失，并取得了谅解书。4、在孔某被打事件中，双方均有过错并且没有造成严重后果，社会危害性低。5、被告人徐岳是从犯，主观恶性程度低。被告人史磊当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人任士成提出的辩护意见是：1、对起诉书指控本案是恶势力犯罪，史磊是恶势力成员的辩护意见，认为事实不清，证据不足。在李某1被诈骗案中，史磊仅为丁杰提供了房屋买卖合同，签合同前后环节均未参与，起诉书指控的寻衅滋事罪、其他违法行为也未参与，不存在经常和其他三名被告人纠集在一起实施套路贷的问题。2、对起诉书指控史磊构成诈骗罪无异议，但对部分事实有异议，签订房屋买卖协议是丁杰提出来的，史磊仅提供房屋买卖协议，并没有哄骗李某1签订协议就可以借钱，也没有哄骗李某1房子不会过户，没有确实的证据证明房产证抵押给史磊。3、系从犯，主观恶意较轻。综上，建议对被告人史磊减轻处罚。被害人李某1的诉讼代理人孙积良提出的代理意见：同意公诉机关对四名被告人的指控，丁杰主观上有寻衅滋事的故意，且四名被告人主观恶性较大。对于诈骗数额，扣除的利息应当计算到诈骗数额当中。经审理查明：自2013年起，被告人丁杰开始经营淮南市畅游汽车租赁公司，同时假借民间借贷之名对外实施“套路贷”违法犯罪活动，在借贷时首先摸底被害人名下房产，以行规等借口诱骗被害人签订借款合同、房屋抵押合同，带领被害人到房管局办理他项权证，到公证处办理房屋买卖或贷款等有关事宜的委托公证，取得被害人房产交易的实际控制权。后在被害人无法偿还借款时，丁杰再安排特定关联人员假意为被害人偿还其借款，进行转单平账，刻意制造资金走账流水等虚假给付事实，恶意垒高被害人借款金额，同时以行规、口头约定不会过户被害人房产等借口诱骗被害人签订受买人空白的房屋买卖协议书。然后持委托公证、房屋买卖协议书、资金走账流水等相关手续将被害人的房产过户至团伙成员名下，在遭到被害人及其家人拒绝后，丁杰安排团伙成员到被害人家中以恐吓、威胁、滋扰等方式逼迫被害人及其家人搬出房屋，待被害人及其家人搬出房屋后则将房屋售卖，非法占有被害人财产。一、诈骗事实2016年4月，被害人李某1为帮助钱某偿还之前钱某以李某2的名义借丁杰的20万某欠款，找到被告人丁杰借款35万某。丁杰则要求李某1用上东锦城26-803室的房屋作为抵押，同时要求李某1必须与其签订借款合同、房屋抵押合同、办理他项权证、委托公证等，称以上手续均为借款正常流程，否则无法借钱，遂抓住李某1因急于借钱，诱骗李某1与自己、被告人沈乐（公司员工）办理了以上手续。李某1从丁杰手中借款35万某，约定4分利息，三个月到期后还款。李某1每月正常偿还利息，但三个月到期后其无法偿还本金，丁杰遂提出介绍李某1从被告人史磊处借款45万，将欠自己的35万某还掉。丁杰与史磊计议后，史磊告知李某1只需签订房屋买卖协议书就可以借钱，并哄骗李某1不会真正过户其房屋，再次诱骗李某1签订房屋买卖协议（协议书中受买方为空白，房屋交易价格正好为两次借款的总和80万某）。后丁杰为继续哄骗李某1，通过沈乐账户转给李某145万某，并让李某1连本带利偿还之前借款共计现金37.8万，才将房产证还给李某1，然后再带李某1将房产证抵押至史磊处。在45万本金到期后，李某1又无法偿还，2016年12月12日，丁杰、沈乐在李某1不知情的情况下，以80万的价格将李某1位于上东锦城26-803室房屋过户至沈乐名下。2017年2月22日丁杰、沈乐将该房屋挂到朝阳房产公司售卖，同年2月28日李某1知晓后起诉丁杰、沈乐至淮南市田家庵区人民法院，丁杰、沈乐提供房屋买卖协议书、委托公证书、80万转账流水等证据，辩称该房屋是沈乐以80万价格从李某1手中购买，后李某1无法提供证据于2017年5月25日撤诉，同年6月6日丁杰、沈乐将该房屋以78万某价格卖出，因房屋当时在沈乐名下，故卖房款均转到沈乐账户，再由沈乐将全部卖房款转账至丁杰账户，后丁杰将该房款自己使用。经淮南市价格认证中心认定涉案房屋上东锦城26-803室房屋价值887200元。上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：1、沈乐的工商银行卡（尾号4299）和徽商银行卡（尾号8321）的流水明细，丁杰的工商银行卡（尾号2587）流水明细，被害人李某1的银行卡流水明细，银行转账凭证，微信转账记录，证实丁杰、沈乐的转账数额以及李某1的收付款情况。2、借款合同、房屋买卖协议书、抵押合同，证实李某1于2016年4月27日向沈乐借款35万某，并抵押上东锦城26栋803室的房子给沈乐，借款时间是三个月，以现金还款。2016年5月2日丁杰通过工商银行向李某1转账30万某，同年9月5日李某1与沈乐签订房屋买卖协议。3、被害人李某1提供的借款协议照片、借条照片，证实2016年9月5日李某1作为甲方签订房屋买卖协议，房屋是上东锦城26栋803室，八十万某整，无乙方签字，以及丁杰、沈乐分别向史磊借款45万某。4、皖（2016）淮南市不动产权证第0018084、不动产房屋分户图，证实上东锦城26栋803室的登记户主为沈乐。5、淮南市不动产查档证明、房屋买卖合同、申请书，以及淮南市国土资源档案室提供的沈乐过户上东锦城26栋803室房屋材料，证实上东锦城26栋803室房屋原系李某1所有，2016年12月12日过户到沈乐名下，2017年6月6日过户到俞某、陈兆华名下。6、承诺书，证实李某1于2017年2月12日承诺一个月之内退还金额房款（上东锦城26栋803室）。7、朝阳二手房登记信息截图，证实沈乐于2017年6月3日将位于洞山街道××东××楼××单元××室的房子以78万某的价格出售。8、俞某定金收条、徽商银行转账凭证，证实沈乐收俞某78万房款。9、李某1提交的举证目录列举并提供的身份证、委托书、存量房买卖合同、房地产权证，证实李某1是上东锦城26栋803室的真实业主，后来才知道存量房买卖合同的存在，自己没有委托丁杰出售房屋，也没有收到任何人支付的购房款。沈乐和丁杰恶意串通将自己的房产过户给沈乐。10、淮南市田家庵区人民法院民事卷，包括民事诉状、举证目录，证实2017年3月1日李某1向淮南市田家庵区人民法院提起诉讼，控告丁杰与沈乐恶意串通过户位于上东锦城26栋803室房屋。11、淮南市价格认证中心出具的淮价证认［2019］330号价格认定结论书以及价格认定技术报告，证实田家庵区洞山街道洞山新村××东××室的房屋价格为887200元。12、退赃收据，证实被告人丁杰已退缴违法所得270200元，被告人沈乐已退缴违法所得137000元，被告人史磊退缴违法所得30000元。13、受案登记表、控告书、立案决定书，证实李某1于2018年7月19日报案至田区分局，2019年4月17日书面控告丁杰、沈乐诈骗，淮南市公安局田家庵分局于2019年5月22日对李某1被诈骗案立案侦查。14、公安机关调取的钱某、丁杰微信交易明细记录及情况说明证实钱某和丁杰互有经济往来，李某1、钱某提供的由钱某微信、支付宝、银行卡给丁杰转账的凭证，均无法说明该钱是钱某帮助李某1偿还给丁杰的利息钱。15、被害人李某1的陈述，证实2016年4月，因工地开工急需用钱，经袁成介绍认识丁杰，丁杰说要用东西抵押才会借钱，我就用自已位于田家庵区上东锦城的房子作抵押打算向丁杰借款35万某，在办理他项权证、公证委托、签订借款合同并将房产证交给丁杰后，丁杰借给我35万某，35万某包括了之前李某2借的20万某，口头约定四分利息，每月还8000元，三个月还清。前两个月我都是正常还利息，后来没钱还了，丁杰提议让我从史磊那里借钱，我当时还想再借钱就同意了。之后丁杰带我到史磊那里，他们要求我签订一份房屋买卖协议，我在合同甲方处签字了，乙方是没有人签字的。我还和他们说肯定会还钱，让他们不能处理我的房子，真的要处理也要和我讲。签完协议之后，史磊将钱打给沈乐，沈乐将45万某转到我的银行卡。我取完钱之后，丁杰将我带到一个小额贷款公司，将378000元给了公司的一个男子。但是对方没有打收条，只将房产证给我了。我将丁杰的钱还了之后，把房产证抵押到史磊那里，后来到期本金和利息没有还，在我不知情的情况下，丁杰、沈乐于2016年12月12日将房子过户到沈乐的名下，沈乐在2017年2月份开始拿房产证到我家要求我搬家。16、证人钱某的证言，证实2015年李某2找我借钱，我就找了袁成，经袁成介绍认识丁杰，李某2用家里人的房子作抵押从丁杰那里借到20万。后来李某2家人要用房子，想解除房子抵押，所以李某1用自己的房子作抵押从丁杰那里借款35万某，其中二十万是帮李某2解除房屋抵押。李某1的借款到期后无法偿还，丁杰提出带李某1去找史磊借钱用以偿还丁杰。后来丁杰带李某1去史磊那里借45万，并办理一系列手续，把丁杰的钱连本带利还掉了，后来丁杰把李某1的房子过户了。17、证人李某2的证言，证实2015年左右因和李某1想在潘集成立一个检测站，因为想要借钱，后经过袁成介绍找到丁杰借钱。丁杰说要有东西抵押才会借钱，我就以家里位于淮南市田家庵区的房子做抵押，由我母亲李虹和丁杰办理他项抵押和公证，我和丁杰签订了借款合同、房屋买卖协议，办完所有手续后，丁杰借给我20万某。之后我每个月以微信或者支付宝正常还给丁杰利息，到期后借的20万某本金没有偿还。后来我们想再借钱，用李某1的房子做了抵押，我和李某1商量把我借的20万算在里面，我就不还20万了，后来丁杰和我解除了房屋抵押。至于李某1用房子抵押借了多少钱，我就不清楚了，具体事宜都是李某1跟丁杰他们去办的。18、证人周某的证言，证实2016年9月初丁杰拿着一本房产证找到我，说是有人欠他钱，把房产证抵押给他了，丁杰不想让人知道是他自己借给对方的，让我保管房产证，他会带借钱的人来还钱，让我把钱数一下，然后把借钱人的房产证还给他，当时我就同意了。之后丁杰带着一个“胖子”和一个女的到我这里，跟我讲是还钱的，我当时把钱数了一下，把房产证还给那个女的。后来这个钱被丁杰拿走了。19、证人黄某的证言，证实自己是朝阳房产公司员工，2017年2月22日沈乐到朝阳房产登记卖房，卖的是田家庵区洞山街道洞山新村××东××室的房屋。2017年6月3日我们带俞某看房子，当天下午俞某和某2在朝阳房产公司签订合同，约定房屋买卖价格为78万某，俞某给了朝阳房产公司一万某定金。2017年6月6日沈乐和俞某在山南政务中心办理过户手续，办理过户时丁杰也去了，当天俞某将剩下的77万转给沈乐，朝阳房产也将一万某定金给了沈乐。20、证人俞某的证言，证实2017年6月3日通过中介看上了田家庵区洞山街道洞山新村××东××室的房子，我是先和某2谈的，后来和另一个沈乐叫哥的人谈好78万某，当天下午签订合同，并交了一万某定金给朝阳房产中介。2017年6月6日我们在山南政务中心办理过户手续，并将剩下的77万转给沈乐。在办理过户时，沈乐和他喊哥的人都在场。21、被告人丁杰的供述，证实之前经营淮南市畅游汽车租赁有限公司。公司地址以前在淮南市田家庵区泉山国际大酒店12楼西头，当时公司里有我和某2、程龙剑，程龙剑两、三年前就离开了，不在公司干了，后来搬到泉林村人民医院（西区南侧，现在公司已经不营业了。2016年钱某以李某1的名义找我借钱，当时约定用的是一套李某1名下的位于上东锦城的房子作为抵押，借35万某。去房产局办的他项权证和到公证处办的我作为第三方代替李某1办理过户手续公证。去房产局和公证处这是我对外借钱的一个必要程序。李某1后来没有偿还能力，又找我借45万某。我跟史磊电话里讲李某1欠我35万，现在还要借我45万的这个事情，而且这45万借给李某1以后，要立马还我之前借给她的35万，史磊就让我把李某1带着到他办公室里面去。在史磊的办公室里面，接着按照史磊给我出的主意，让李某1签一份房屋买卖协议，又假装之前借的35万是从周某处借的。史磊知道我借给李某145万，将李某1价值80万的房子过户到沈乐名下的事，因为之前我就跟史磊讲过这个事情，而且房屋买卖协议也是史磊给我出的主意，让我跟李某1签的这个协议。过户之前我也咨询的史磊，怎样过户的事情，因为我对房屋过户这一块不懂，史磊那个时候就是搞房产中介的，懂得比较多。2016年12月份的一天，我就和某2一起到山南政务中心的房管局把李某1尚东锦城的这套房子过户到沈乐的名下。后来我就让沈乐拿着过户以后的房产证到这套房子里去，发现李某1的母亲在上东锦城的房子里面居住。之后李某1和钱某就出面了，李某1又到法院去起诉我和某2，我把之前李某1给我签的35万某借款协议提交法院，后来李某1撤诉了。不过我很担心，毕竟我只借给李某145万，所以我决定把房子卖掉，2017年6月份的时候房子当时卖了78万，史磊那边我确实允诺过给他搞两个（就是给史磊一点钱的意思），但是到现在我也没有给过他钱，就是平时带他俩吃吃饭、玩玩。22、被告人沈乐的供述，证实2015年的时候，钱某介绍一个叫李某2的人找丁杰借了钱，到2016年的时候钱某又介绍一个叫李某1的人来借钱，当时李某1跟丁杰借35万，李某1跟丁杰借钱的时候办理的抵押他项、委托公证以及签的借款合同。李某1借35万，因为做的他项抵押，丁杰安排做到我跟李某1的名下，然后借款合同也就让我跟李某1两个签了，公证的时候就是做的李某1委托的丁杰。我们当时跟李某1讲的，这些手续做过没事的，只要李某1正常还钱，这些手续回头都会撤销的。解除抵押的事情李某1应该不知道，应该是我们自己去解除抵押的。过了几个月，李某1好像是又要找丁杰借45万某钱，丁杰找史磊做的节子，意思就是让李某1以为这个钱是我们从史磊那借来的，回头李某1还钱的时候，要按时还，要不然史磊就要找我跟丁杰了，当时就想着让李某1及时还钱。我跟丁杰提前跟史磊讲好的，跟史磊讲有个人找我们借钱，回头我们带那个人来史磊这，然后让史磊假装把钱转给我，然后我再转给这个人，让这个人以为钱是从史磊那借来的，然后我们现场给史磊写好借条，这样做的目的就为了让李某1相信李某1借的45万，是我们从史磊那借来的，回头还钱的时候，让李某1还快一点。跟李某1签的房屋买卖协议是我们提前打印好空白的带去的，然后在现场我们让李某1签的。李某1借到这45万之后，把之前欠我们的那35万还掉，因为李某1后来那45万一直不还，打电话也不接，我们没办法就去把房子过户到我的名下了，过户之后我拿到房产证，丁杰就让我带人去李某1家让李某1家人搬家，我当时去过三、四次。基本上都是跟徐岳、张帅一起去，之后我们就直接住到那个房子里了，我就在里面住了两个月的样子，前个把月李某1母亲也在里面住的，之后就搬走了，然后就只有我们自己在那住了，后来这个房子就给卖掉了，卖了78万，钱当时转给我，我都转给丁杰了。23、被告人史磊的供述，证实2016年下半年的时候，丁杰打电话和我讲一名叫李某1的女子之前从他那借了35万某，当时是李某1用上东锦城的房子抵押的，并做了公证委托。现在李某1还不上钱，还想再借钱，丁杰不好直接给，就让我帮他做个“节子”，意思是让李某1知道丁杰借给她的钱是从我这里借去的，还说等李某1到我那里去的时候让我把手续搞好，我说搞个房屋买卖协议更稳当，他就让我准备一份房屋买卖协议。之后丁杰带着李某1到了我这里，我拿出房屋买卖协议，丁杰让李某1签字，但是协议上买方是空着的，没人签字。签过之后，丁杰让我把钱直接打给沈乐，再给我打个条子。我同意了，当场把钱转给了沈乐，然后丁杰和某2带着李某1离开了，我自己并没有借钱给丁杰。二、寻衅滋事事实（一）2017年2月7日晚，被告人丁杰安排被告人沈乐带被告人徐岳等人到被害人李某1家中让李某1及其家人从上东锦城26-803室房屋中搬出，称该房屋现为沈乐所有，并携带该房屋房产证，后李某1及其家人拒绝搬出。后丁杰多次指使沈乐带徐岳等人至李某1家中，在其家中烧饭、抽烟，将家中门锁更换，最终直接住到李某1家中，李某1家人被逼于2017年4月5日搬出该房屋。上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：1、照片复印件，证实上东锦城26栋803室的屋内情况，屋内拥挤、杂乱。2、洞山派出所出具的接处警情况登记表，证实沈乐、李某3、李某1分别向洞山派出所报警，民警出警后经查系房屋产权纠纷，作一般民事纠纷调解。3、立案决定书，证实公安机关于2019年4月16日对沈乐等人寻衅滋事案立案侦查。4、被害人李某1的陈述，证实2017年2月7日晚上，沈乐带着一名男子到我位于洞山新村××东××室的家中，讲房子是他买的，让我尽快搬家，还拿出房产证，证上显示户主为沈乐，然后在我家待了一个小时。之后沈乐基本上每天带着几个人去我家，言语威胁我们，让我们尽快搬家。一直到2017年2月17日，沈乐带人住在我家，在家里安装监控，并将门锁换了，一直在我家住、吃、喝，晚上大声喧哗，打牌、抽烟、喝酒、唱歌持续到凌晨三、四点，回家时不给我们开门，不用水时就把水阀关上，乱翻家里的东西，把我家的东西往外扔。期间我报过四次警，每一次警察都出警了，进行调解，但是没有什么结果，警察就走了。后来我的母亲难以忍受，心脏病发，我就把母亲搬出去了，沈乐等人就把房子弄去了。5、证人李某3的证言，证实2017年2月7日，一胖一瘦的两名男子到我家，进门以后就让我们搬家，我不愿意，并打电话给女儿李某1，她让我叫他们走，当天他们就回去了。之后的几天，他们多次来我家，断了我家的水电，2月13日至2月17日，这两个人带着几个人来我家，当天就住在我家了，把门锁换了，在我家吃喝，夜里打牌打到后半夜，还骂我，一天只能吃一顿饭，我妹妹给我送饭，他们也不开门。这种情况一直持续到2017年4月5日，我实在受不了就搬出来了。他们在我家的时候，不让我在家自由行动，把我的床掀了，把被子扔了，后来民警帮忙把床安装，我才凑合继续睡。辨认笔录，证实李某3辨认出沈乐、张帅、徐岳。6、证人李某4的证言，证实上东锦城26号楼803室的房子原先是登记在李某1的名下。2017年2月份的一天，两名男子，一胖一瘦，来到上东锦城26号楼803室的房子，进门以后就让我的姐姐李某3搬走，不让她继续住了，并且把我姐的东西往外搬，把门锁也换了，停水，在那里吃住，夜里打牌，这种情况一直持续到2017年4月份，期间都是我去上东锦城26号楼803室给我姐送饭送水。7、证人费某的证言，证实2016年年底的一天晚上，张帅打电话给我，让我去上东锦城给他和某2送饭，我到的时候只有张帅和某2在场，待了一会我就走了，我只去过一次，其他的情况也就不清楚了。8、被告人丁杰的供述，证实房子过户到沈乐名下以后，我让沈乐去看房子，当时李某1的母亲和某1在里面，我让沈乐把房产证拿给他们看，并让他们搬走。我们第一次去的时候没有谈好，第二次去的时候也没有谈好，并且也报警了，但是没有成功调解，之后去了好几次，每次都报警，最终也没成功调解。第三次是我让沈乐去的，并说实在不行就换锁，沈乐也找人把门锁换了。之后李某1母亲还是没有搬走，我让沈乐、徐岳、张帅住到李某1家，在那里住了两个月左右，李某1的母亲搬走了，期间沈乐等人在李某1家抽烟、吃喝的费用都是我负责的。沈乐、徐岳、张帅、费某都知道房子的来历，我也和他们说过这件事情，沈乐、徐岳、张帅去了四五次，费某只去过李某1家一次，他不知道具体情况。9、被告人沈乐的供述，证实房子过户到我的名下并拿到房产证之后，丁杰让我带人去李某1家让他们搬走，去了三四次，李某1家人还是不愿意搬离，丁杰安排我、徐岳、张帅住到李某1家，把她家的门锁换了，在屋里安装监控，在她家烧饭，抽烟、聊天，晚上睡在她家，有一次将李某1母亲睡觉的床垫扔了。期间双方都报过警，派出所民警去过好几次，每次都没有什么结果。每次去李某1家之前，丁杰就给我钱当做日常花销，虽然房子是过户在我的名下，但是实际上是丁杰的。10、被告人徐岳的供述，证实2017年年初的时候，丁杰、沈乐让我去上东锦城去住，当天沈乐带着我和张帅、费某、“德德”到上东锦城，沈乐敲的门，进门之后，李某1的母亲和某2发生争吵，有人报警了，沈乐和李某1的母亲去了派出所。之后我和某2、张帅就住到李某1家里了，一共住了二、三十天的样子，平时在那吃饭、睡觉，用厨房烧饭，费某和“德德”给我们送过饭，没有住在那里。（二）2017年2月8日凌晨1时许，被告人丁杰、沈乐、徐岳等人在田家庵区“新逸顿”ＫＴＶ一楼大厅与被害人安某因开门发生争执，丁杰、沈乐、徐岳遂上前殴打安某，致安某受伤倒地后仍继续踢打，被害人高某上前护住倒地的安某时被丁杰、徐岳、沈乐等人殴打致伤。经鉴定：安某人体损伤程度为轻伤一级，高某人体损伤程度为轻伤二级。上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：1、辨认笔录以及视频截图，证实许某辨认出沈乐、徐岳、丁杰，高某辨认出沈乐，安某辨认出沈乐，潘岩辨认出沈乐、丁杰、徐岳，王某1辨认出沈乐，王某2辨认出徐岳，杨维江辨认出沈乐、徐岳，沈乐指认出截图中在新逸顿ＫＴＶ门口的男子是其本人。2、安徽朝阳司法鉴定意见，证实安某右眼眶内壁骨折、右眼眶下壁骨折已经构成轻伤一级，高某右眼眶下壁骨折已经构成轻伤二级。3、谅解书，证实丁杰、徐岳于2019年1月30日赔偿被害人安某、高某共计30万某，被害人对丁杰、徐岳出具谅解书。4、关于安某被故意伤害案现场监控的说明情况，证实民警在新逸顿ＫＴＶ的执法情况。5、视听资料（光盘），证实派出所民警在新逸顿ＫＴＶ出警情况。6、立案决定书，证实2017年4月28日淮南市公安局田家庵分局对徐岳等人寻衅滋事案立案侦查。7、被害人安某的陈述，证实2017年2月7日晚上，我我和高某、潘岩、王某1、陈国智在田家庵区新逸顿会所唱歌，到2月8日凌晨0时20分许，我和高某先下楼了，在一楼大厅门口等另外三个人，之后高某去电梯口等王某1他们，我一个人在门口等着。此时，有两三个年轻男子说我碰到他们，我辩解了几句，其中一人就用拳头打了我的头部，另外两人一起来打我，将我打倒在地晕过去了。等我醒来时，我听到高某在打120电话，他抱着我的头让我不要讲话，对方又一直往我的身上踢打，过了一会对方停下来了，急救车也来了。8、被害人高某的陈述，证实2017年2月8日凌晨，我和安某、潘岩、王某1、陈国智在新逸顿ＫＴＶ唱完歌，准备回家，我、安某、潘岩、陈国智先下楼，然后我去一楼电梯口等王某1。我和王某1走到ＫＴＶ门口时，看见安某被几个年轻男子殴打，我和王某1拉架，几个人踢打倒在地上的安某，我上去护着安某，我俩被他们拳打脚踢。后来，对方被其他人拉开了，我也打了报警电话，待在原地不敢起来，对方的其中一人又踢打倒在地上的我和安某，撂下狠话，对方就开车走掉了。9、证人王某1的证言，证实2017年2月7日晚上我和安某、高某、潘岩、陈国智在新逸顿ＫＴＶ唱歌，2月8日凌晨0时20分许准备离开，我下电梯后看到高某往新逸顿门口跑，我也跑过去和高某一起拉架。当时对方的其中一人用拳头打到我的左脸，对我拳打脚踢，陈国智将我带到卫生间清洗鼻血，再次回到大厅时，对方已经离开了，我看到安某在地上躺着，高某趴在安某身上。10、证人许某的证言，证实2017年2月8日凌晨0时20分许，徐岳和他的朋友在新逸顿ＫＴＶ唱完歌准备离开，徐岳打电话给我让我和他们去吃宵夜，我走到ＫＴＶ门口时看见徐岳和一名较矮的男子吵架，后来我看到徐岳、沈乐和对方打起来了，最后对方一名男子被打倒在地，另外一名男子趴在这名男子身上护着，之后徐岳、沈乐他们被其他人拉开了。11、证人王某2的证言，证实2017年2月8日凌晨，穿黑袄子的男子和戴眼镜的男子发生争吵，后来穿黑袄的男子打了戴眼镜男子的脸部一拳，我就和戴眼镜男子的朋友一起去拉架，穿黑袄的男子和他的两个朋友就上去打对方的人，戴眼镜的男子被打倒在地。离开时，穿黑袄的男子又下车用脚踢躺在地上戴眼镜男子的脸部，打了站在旁边的人一拳。12、证人王某3的证言，证实2019年1月底，通过丁杰的父亲知道丁杰因在新逸顿和别人打架而被关起来了，后自己出面代表丁杰、徐岳和被害人安某调解，共赔偿30万某，对方也给丁杰和徐岳出具谅解书，30万某是丁杰的父亲给的。13、证人丁某的证言，证实在新逸顿打架一事过后，通过徐岳知道丁杰和别人打架了，然后丁杰和对方协商，后来丁杰让王某3出面调解，赔偿对方30万某，让对方谅解丁杰和徐岳，这30万某是我家出的。14、被告人丁杰的供述，证实2017年2月7日夜里，我和徐岳、沈乐等七八个人在淮南市田家庵区唱歌，结束后，我在大厅门口推门的时候碰到一个人，后来我们就开始吵起来了，徐岳看到我和别人吵架，上来问了情况，他就上去打对方那个人，当时对方就倒地了，接着我也踢了倒地的人。对方的几个人过来了，被我和徐岳打了。在我们坐车准备离开时，徐岳又冲回去踢了地上的人，接着我们都走了。唱歌期间沈乐在场，打架的时候不知道沈乐是否参与。我和徐岳已经赔偿对方三十万，对方也出具了谅解书。15、被告人徐岳的供述，证实2017年2月7日晚上，我和丁杰、沈乐等人吃过饭去田家庵区新逸顿ＫＴＶ唱歌，凌晨结束准备走的时候，在ＫＴＶ大门看见丁杰和别人争吵，我就上去帮着丁杰，双方互相骂着，然后我就上去打了对方，丁杰也上去打对方。我被丁杰拉到车上之后，又下车踢了躺在ＫＴＶ大厅的人。我和丁杰已经赔偿对方30万某，对方也出具了谅解书，我记不清沈乐是否参与打架。16、被告人沈乐的供述，证实2017年2月8日凌晨，我没有参与打架。（三）其他违法行为2016年12月14日14时许，被害人孔某到田家庵区泉山国际大酒店12楼丁杰经营的畅游汽车租赁公司索要拖欠工资，徐岳与孔某发生争执，继而徐岳扇孔某一巴掌并跺一脚，孔某将徐岳抓伤。上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：1、淮南市朝阳医院病历以及Ｂ超报告单，证实孔某于2016年12月15日到淮南朝阳医院就诊。2、受案登记表、报案材料，证实孔某于2016年12月14日报案。3、被害人孔某的供述，证实2016年12月14日14时许，我到泉山国际大酒店12楼畅游通讯公司找丁杰索要欠其老公张某6000元的工资，丁杰当时不在场，和一名叫“阿岳”的男子发生了口角，被他打了一巴掌，肚子也被跺了一脚，我用手抓烂了他的嘴角右侧，后来有两人把我们拉开了。4、证人张某的证言，证实2016年12月14日下午，我让老婆孔某去泉山国际大酒店12楼一家畅游汽车租赁公司找丁杰索要欠我的6000元工资，大约在当天下午两点50分听孔某说她被一个叫“阿岳”的男子打了，随后我就赶过去了。5、被告人徐岳的供述，证实2016年12月14日下午，我当时在泉山国际大酒店客房部12楼畅游汽车租赁公司，丁杰不在公司，一名三十多岁的女子找丁杰要工资，我以员工的身份要求她离开，后和其发生撕扯，我打了她一巴掌，跺了她一脚，该女子将我抓伤，丁杰未指使我殴打该名女子。6、被告人丁杰的供述，证实案发时不在畅游汽车租赁公司，自己也未指使徐岳打孔某。本案还有下列综合性证据：1、户籍信息，证实四名被告人是完全刑事责任能力人。2、归案经过，证实丁杰、沈乐、徐岳、史磊是被公安机关抓获归案。3、刑事判决书以及前科查询，证实被告人徐岳是累犯，并且被告人史磊有犯罪前科。4、户口申报表、殡仪馆死亡火化材料、情况说明，证实张帅于2017年4月29日死亡。对各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、对被告人丁杰、沈乐、徐岳、史磊的辩护人提出本案不构成恶势力团伙的辩护意见，经查，被告人丁杰、沈乐、徐岳、史磊等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，采用恐吓、威胁、滋扰等手段，实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，纠集者和其他成员较为固定，符合相关司法解释规定的恶势力团伙特征，徐岳按照丁杰的安排对李某1家人进行滋扰，占用他人财物，史磊明知丁杰等人实施诈骗犯罪活动，仍予以配合、提供帮助，公诉机关指控四被告人构成恶势力团伙犯罪并无不当，对此辩护意见不予采纳。2、被告人丁杰、沈乐、徐岳的辩护人提出到李某1家寻衅滋事的行为属于诈骗犯罪的牵连犯，是因债务纠纷引起。殴打安某、高某属故意伤害，不符合寻衅滋事罪构成要件的辩护意见，经查，被告人丁杰、沈乐以诈骗手段将李某1房屋过户后，又对李某1母亲进行威胁、恐吓、滋扰，任意占用他人财物，其行为均已单独构成寻衅滋事罪，丁杰、徐岳、沈乐在公共场所随意殴打他人，并致二人轻伤，其行为亦均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控并无不当，对此辩护意见，不予采纳。3、对被告人沈乐、徐岳、史磊的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见，出庭公诉人发表的公诉意见亦予以认可，本院予以采纳本院认为：被告人丁杰、沈乐、史磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计465200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人丁杰、沈乐、徐岳在公共场所随意殴打他人，致二人轻伤，情节恶劣，威胁、恐吓、滋扰他人，任意占用他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人丁杰、沈乐、徐岳、史磊等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，采用恐吓、威胁、滋扰等手段，实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，予以确认。被告人丁杰在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人沈乐、史磊、徐岳在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐岳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人丁杰、沈乐、史磊在审理期间能够将违法所得基本退缴完毕，徐岳、史磊归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。对被告人沈乐、史磊的辩护人提出对二被告人减轻处罚，并对沈乐适用缓刑的辩护意见，认为根据二被告人的犯罪情节，不符合减轻处罚及适用缓刑的法定条件，不予采纳，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、三款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人丁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万某；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2027年3月27日止。）二、被告人沈乐犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万某；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年4月25日止。）三、被告人史磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月25日止。）四、被告人徐岳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年11月20日止。）五、对被告人丁杰、沈乐、史磊的违法所得四十六万五千二百元予以追缴（已退缴四十三万七千二百元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长轩毅审判员蔡兆祥人民陪审员蔡景诗二〇一九年十二月二十日书记员王玲玲
经审理查明：自2013年起，被告人丁杰开始经营淮南市畅游汽车租赁公司，同时假借民间借贷之名对外实施“套路贷”违法犯罪活动，在借贷时首先摸底被害人名下房产，以行规等借口诱骗被害人签订借款合同、房屋抵押合同，带领被害人到房管局办理他项权证，到公证处办理房屋买卖或贷款等有关事宜的委托公证，取得被害人房产交易的实际控制权。后在被害人无法偿还借款时，丁杰再安排特定关联人员假意为被害人偿还其借款，进行转单平账，刻意制造资金走账流水等虚假给付事实，恶意垒高被害人借款金额，同时以行规、口头约定不会过户被害人房产等借口诱骗被害人签订受买人空白的房屋买卖协议书。然后持委托公证、房屋买卖协议书、资金走账流水等相关手续将被害人的房产过户至团伙成员名下，在遭到被害人及其家人拒绝后，丁杰安排团伙成员到被害人家中以恐吓、威胁、滋扰等方式逼迫被害人及其家人搬出房屋，待被害人及其家人搬出房屋后则将房屋售卖，非法占有被害人财产。一、诈骗事实2016年4月，被害人李某1为帮助钱某偿还之前钱某以李某2的名义借丁杰的20万某欠款，找到被告人丁杰借款35万某。丁杰则要求李某1用上东锦城26-803室的房屋作为抵押，同时要求李某1必须与其签订借款合同、房屋抵押合同、办理他项权证、委托公证等，称以上手续均为借款正常流程，否则无法借钱，遂抓住李某1因急于借钱，诱骗李某1与自己、被告人沈乐（公司员工）办理了以上手续。李某1从丁杰手中借款35万某，约定4分利息，三个月到期后还款。李某1每月正常偿还利息，但三个月到期后其无法偿还本金，丁杰遂提出介绍李某1从被告人史磊处借款45万，将欠自己的35万某还掉。丁杰与史磊计议后，史磊告知李某1只需签订房屋买卖协议书就可以借钱，并哄骗李某1不会真正过户其房屋，再次诱骗李某1签订房屋买卖协议（协议书中受买方为空白，房屋交易价格正好为两次借款的总和80万某）。后丁杰为继续哄骗李某1，通过沈乐账户转给李某145万某，并让李某1连本带利偿还之前借款共计现金37.8万，才将房产证还给李某1，然后再带李某1将房产证抵押至史磊处。在45万本金到期后，李某1又无法偿还，2016年12月12日，丁杰、沈乐在李某1不知情的情况下，以80万的价格将李某1位于上东锦城26-803室房屋过户至沈乐名下。2017年2月22日丁杰、沈乐将该房屋挂到朝阳房产公司售卖，同年2月28日李某1知晓后起诉丁杰、沈乐至淮南市田家庵区人民法院，丁杰、沈乐提供房屋买卖协议书、委托公证书、80万转账流水等证据，辩称该房屋是沈乐以80万价格从李某1手中购买，后李某1无法提供证据于2017年5月25日撤诉，同年6月6日丁杰、沈乐将该房屋以78万某价格卖出，因房屋当时在沈乐名下，故卖房款均转到沈乐账户，再由沈乐将全部卖房款转账至丁杰账户，后丁杰将该房款自己使用。经淮南市价格认证中心认定涉案房屋上东锦城26-803室房屋价值887200元。
本院认为：被告人丁杰、沈乐、史磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计465200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人丁杰、沈乐、徐岳在公共场所随意殴打他人，致二人轻伤，情节恶劣，威胁、恐吓、滋扰他人，任意占用他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人丁杰、沈乐、徐岳、史磊等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，采用恐吓、威胁、滋扰等手段，实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，予以确认。被告人丁杰在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人沈乐、史磊、徐岳在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐岳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人丁杰、沈乐、史磊在审理期间能够将违法所得基本退缴完毕，徐岳、史磊归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。对被告人沈乐、史磊的辩护人提出对二被告人减轻处罚，并对沈乐适用缓刑的辩护意见，认为根据二被告人的犯罪情节，不符合减轻处罚及适用缓刑的法定条件，不予采纳，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。
一、被告人丁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万某；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2027年3月27日止。）二、被告人沈乐犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万某；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年4月25日止。）三、被告人史磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月25日止。）四、被告人徐岳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年11月20日止。）五、对被告人丁杰、沈乐、史磊的违法所得四十六万五千二百元予以追缴（已退缴四十三万七千二百元）。
寻衅滋事罪,诈骗罪