白元亮组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山西省定襄县人民法院刑事判决书（2019）晋0921刑初38号：定襄县人民检察院以定检刑检刑诉（2019）39号起诉书指控被告人白元亮犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员牛鹏飞、乔乐嵘出庭支持公诉，被告人白元亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结定襄县人民检察院指控：2008年至2014年期间，被告人白元亮作为广西省宾阳县1040“阳光工程”传销组织人员，负责定襄县、五台县参与传销人员的管理和分红，该传销组织以开发北部湾“阳光工程”项目为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作，规定凡加入该组织需交纳3800元获得加入和发展下线的资格，该组织采用“五级三晋制”，依据申购人数，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，声称投资3800元能赚380万元，投资50800元能赚1040万元，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和返利依据。被告人白元亮发展张俊连（已判决）、张俊银（已判决）、杨国伟（已判决）、刘龙年（已判决）、王桂兰（已判决）等人作为其直接或间接下线，直接或间接发展下线人数已达约200人。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证明材料。公诉机关认为，被告人白元亮以投资“阳光工程”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚、证据确实充分。依法提起公诉，请予以判处。被告人白元亮对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，未作辩解。经审理查明，2008年至2014年期间，被告人白元亮参加了广西省宾阳县1040“阳光工程”传销组织，该传销组织以开发北部湾“阳光工程”项目为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作，规定凡加入该组织需交纳3800元获得加入和发展下线的资格，以后每交纳3300元为一份，每人最多可交纳21份，并发展三名直接下线。该组织采用“五级三晋制”，依据申购人数，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和返利依据，并声称投资3800元能赚380万元，投资50800元能赚1040万元。被告人白元亮在自己成为高级业务员后，负责定襄县、五台县参与传销人员的管理和分红，同时发展了涉案人员王桂兰（已判决）、张俊连（已判决）、张俊银（已判决）、杨国伟（已判决）、刘龙年（已判决）、王建平等人作为其直接或间接下线，直接或间接发展下线人数已达200余人。上述事实有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、辨认笔录、情况说明；被告人白元亮的供述、银行回单、活期个人交易明细查询，涉案人员王桂兰供述、山西省五台县人民法院（2017）晋0922刑初91号刑事判决书，涉案人员张俊连的供述，涉案人员张俊银的供述、银行回单、活期个人交易明细查询、张俊银提供的传销图及证人张某1的证言；涉案人员王建平及证人闫某1、李某1、刘某1、闫某2、闫某3、孙某、闫某4、闫某5的银行回单、活期个人交易明细查询、转账凭条、存款凭条、询问笔录；涉案人员杨国伟的供述、银行回单、活期个人交易明细查询、存款凭条、转账凭条、取款凭条，证人张某2、班某、张某3、智某1、张某4、智某2、王某1、乔某、田某、范某1、范某2、张某5、范某3、范某4、杨某1、韩某1、赵某1、马某、梁某1、牛某1、郭某1、赵某2、梁某2、赵某3、丁某、韩某2、牛某2、牛某3、侯某、杨某2、胡某1、李某2、李某3、杨某3的银行回单、活期个人交易明细查询、存款凭条、转账凭条、询问笔录；涉案人员刘龙年的供述、银行回单、活期个人交易明细查询、转账凭条，证人刘某2、张某6、刘某3、王某2、胡某2、杨某4、卜某、张某7、温某、柴某、张某8、张某9、张某10、齐某、梁某3、原某2、王某3、梁某4、王某4、王某5、赵某4、原某1、焦某、胡某3、李某4、巩某、李某5、薄某、李某6、池某、王某6、王某7、王某8、李某7、郭某2、王某9、张某11、周某1、陈某、郑某、王某10、胡某4、周某2的银行回单、活期个人交易明细查询、存款凭条、转账凭条、询问笔录可相互印证证实被告人白元亮直接或间接发展下线的犯罪事实。2、抓获经过可证实被告人白元亮于2019年2月21日被太原市公安局万柏林分局小井峪派出所民警抓获。3、被告人白元亮的常住人口基本信息可证实被告人白元亮系完全刑事责任能力人。4、中共定襄县委组织部出具的证明可证实被告人白元亮的政治面貌系群众。以上证据经当庭质证，被告人白元亮均无异议，本院予以确认本院认为，被告人白元亮在自己参加传销组织后，又以国家融资开发北部湾的1040“阳光工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人白元亮组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，属情节严重。被告人白元亮当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条、第四条、第七条之规定，判决如下被告人白元亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月21日起至2024年8月20日止）被告人白元亮的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵树斌人民陪审员邢泽华人民陪审员续丽敏二○一九年八月二日书记员韩自强
经审理查明，2008年至2014年期间，被告人白元亮参加了广西省宾阳县1040“阳光工程”传销组织，该传销组织以开发北部湾“阳光工程”项目为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作，规定凡加入该组织需交纳3800元获得加入和发展下线的资格，以后每交纳3300元为一份，每人最多可交纳21份，并发展三名直接下线。该组织采用“五级三晋制”，依据申购人数，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和返利依据，并声称投资3800元能赚380万元，投资50800元能赚1040万元。被告人白元亮在自己成为高级业务员后，负责定襄县、五台县参与传销人员的管理和分红，同时发展了涉案人员王桂兰（已判决）、张俊连（已判决）、张俊银（已判决）、杨国伟（已判决）、刘龙年（已判决）、王建平等人作为其直接或间接下线，直接或间接发展下线人数已达200余人。
本院认为，被告人白元亮在自己参加传销组织后，又以国家融资开发北部湾的1040“阳光工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人白元亮组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，属情节严重。被告人白元亮当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。
被告人白元亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月21日起至2024年8月20日止）被告人白元亮的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。
组织、领导传销活动罪