告人唐首福、潘仁武、唐首科挪用资金刑事判决书湖南省中方县人民法院刑事判决书（2018）湘1221刑初139号：湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉［2018］150号起诉书指控被告人唐首福、潘仁武、唐首科犯挪用资金罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派检察员舒春华出庭支持公诉，被告人唐首福、潘仁武、唐首科及辩护人舒杰、舒振荣、蒲卫国均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省中方县人民检察院指控：2015年4月至2015年8月，被告人唐首福在担任中方县中方镇牌楼村牛丫田组组长期间，伙同该组会计即被告人唐首科和该组出纳即被告人潘仁武，经事先商量，利用经办发放本组征地补偿款的职务之便，挪用存在三人银行账户内的该组村民征地补偿款共计10766000元，用于购买交通银行的理财产品。具体情况如下：1、2015年4月3日，被告人唐首科伙同唐首福、潘仁武分别挪用存在各自交通银行账户上的征地补偿款2000000元，购买为期三个月价值2000000元的理财产品，共计6000000元。2、2015年4月27日，被告人唐首福挪用存在其交通银行账户上征地补偿款2766000元，购买为期三个月价值2766000元的理财产品。同年7月27日，被告人唐首福购买为期7天的价值2046000元的理财产品，同年8月3日，唐首福赎回其所有理财本金4766000元，得理财发红、利息共计52046.33元。3、2015年4月30日，被告人潘仁武挪用存在其交通银行账户上征地补偿款1000000元，购买为期三个月价值1000000元的理财产品。同年7月3日，被告人潘仁武赎回理财本金2000000元，得理财发红、利息共计25928.77元。同月30日，被告人潘仁武赎回理财本金1000000元，得理财发红、利息共计12964.38元。4、2015年4月30日，被告人唐首科挪用存在其交通银行账户上征地补偿款1000000元，购买为期三个月价值1000000元的理财产品。同年7月3日，被告人唐首科赎回理财本金2000000元，得理财发红、利息共计25928.77元。2015年7月30日，被告人唐首科赎回理财本金1000000元，得理财发红、利息共计12964.38元。2015年8月13日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武分别退回所挪用的4766000元、3000000元、3000000元，用于该组村民分发征地补偿款，并将各自名下购买理财产品所得的分红利息全部汇入唐首福在邮政储蓄银行的个人账户中，共计136638.2元。次日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武一起到中方县工业园、鸭嘴岩等地的邮政银行柜台和ＡＴＭ机上，分9次取现12万元，后每人分得4万元。2018年9月20日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武经办案民警电话通知，均主动到公安机关投案，唐首福、唐首科到案后如实供述了上述犯罪事实。2018年9月30日，潘仁武、唐首科分别主动退缴违法所得40000元，同年10月11日，唐首福主动退缴违法所得54638.2元针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人唐首福伙同被告人潘仁武、唐首科，利用管理本组征地补偿款职务上的便利，共同挪用资金10766000元，进行营利活动，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以挪用资金罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐首福、潘仁武、唐首科均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国》第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款。提请本院依法判处。被告人唐首福、潘仁武对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人唐首科对起诉书指控的犯罪事实无异议，但提出其在共同犯罪中只起次要作用，不应认定为主犯。辩护人舒杰提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人唐首福犯罪的事实及罪名无异议；2、被告人唐首福案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；3、被告人唐首福挪用的资金已全部归还，没有造成损失，并退缴全部违法所得，且系初犯；综上，请求法院对被告人唐首福减轻处罚并适用缓刑。辩护人舒振荣提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人潘仁武挪用资金的金额为10766000元有异议，因潘仁武等人在银行工作人员游说下将征地拆迁款存入银行理财误认为是存款关系，故应将三被告人理财获利所得的13万余元认定为犯罪金额；2、被告人潘仁武案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；3、被告人潘仁武挪用的资金已全部归还，没有造成损失，并退缴全部违法所得，且系初犯；综上，请求法院对被告人潘仁武减轻处罚并适用缓刑。辩护人蒲卫国提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人唐首科犯罪的事实及罪名无异议，但唐首科在共同犯罪中其次要作用，系从犯；2、被告人唐首科案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；3、被告人唐首科挪用的资金已全部归还，没有造成损失，并退缴全部违法所得，且系初犯；综上，请求法院对被告人唐首科减轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2015年4月至2015年8月，被告人唐首福在担任中方县中方镇牌楼村牛丫田组组长期间，与时任该组会计的被告人唐首科和该组出纳的被告人潘仁武经事先共同商量，利用三被告人负责经办发放本组征地补偿款的职务之便，挪用存在三被告人银行账户内的该组村民征地补偿款共计人民10766000元，用于购买交通银行的理财产品，进行营利活动。具体情况如下：1、2015年4月3日，被告人唐首科、唐首福、潘仁武分别挪用存在各自交通银行账户内的征地补偿款人民币2000000元，均用于购买为期三个月价值人民币2000000元的理财产品，共计人民币6000000元。2、2015年4月27日，被告人唐首福继续挪用存在其交通银行账户内的征地补偿款人民币2766000元，用于购买为期三个月价值人民币2766000元的理财产品；同年7月27日，该理财产品到期后，被告人唐首福转为购买为期7天的价值人民币2046000元的理财产品。3、2015年4月30日，被告人潘仁武、唐首科继续分别挪用存在各自交通银行账户内的征地补偿款人民币1000000元，分别用于购买为期三个月价值共计人民币2000000元的理财产品。2015年7月3日，被告人唐首科、潘仁武各自赎回其理财本金人民币2000000元，每人得理财发红、利息人民币25928.77元；同年7月30日，被告人唐首科、潘仁武各自赎回其理财本金人民币1000000元，每人得理财发红、利息人民币12964.38元。同年8月3日，被告人唐首福赎回其所有理财本金人民币4766000元，得理财发红、利息共计人民币52046.33元。2015年8月13日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武将各自所挪用的资金人民币4766000元、3000000元、3000000元退回该组，用于该组村民分发征地补偿款，同时商议将各自名下购买理财产品所得的分红利息共计人民币136638.2元全部汇入唐首福在邮政储蓄银行的个人账户中；当日三被告人取款人民币2000元用于开支；同年8月14日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武一起通过在中方县工业园、鸭嘴岩等地的邮政银行柜台和ＡＴＭ机，分9次取款人民币共计12万元，每人分取人民币4万元。2018年8月20日、9月20日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武经公安机关办案民警分别电话通知后，均主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。2018年9月30日，潘仁武、唐首科分别主动退缴违法所得人民币40000元，同年10月11日，唐首福主动退缴违法所得人民币54638.2元。另查明，湖南省中方县司法局在对被告人唐首福、唐首科、潘仁武是否适用社区矫正进行调查评估后，认为被告人唐首福、唐首科、潘仁武再犯罪风险低，居住地社区及家庭监管条件较好，被告人唐首福、唐首科、潘仁武均符合适用社区矫正的条件。上述事实，有经庭审质证并查证属实的公安机关出具的受案登记表、立案决定书、归案经过、民事判决书、扣押决定书、扣押物品、文件清单、交通银行怀化市分行及邮政储蓄银行中方县牌楼营业所的银行交易流水、征地款人口分配方案、被告人唐首福、潘仁武、唐首科的常住人口信息等书证，中方县司法局调查评估意见书，证人唐某、潘某、潘某1、向某、潘某2、唐某1等人的证言，被告人唐首福、潘仁武、唐首科的供述和辩解等证据证明，足以认定本院认为：被告人唐首福、潘仁武、唐首科利用管理、保管本组征地补偿款职务上的便利，共同挪用资金人民币10766000元，数额巨大，进行营利活动，三被告人的行为均已构成挪用资金罪；中方县人民检察院指控被告人唐首福、潘仁武、唐首科犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；对被告人潘仁武的辩护人舒振荣提出三被告人共同挪用的资金数额应认定为13万余元辩护意见，经查，与客观事实不符，本院不予采纳；对被告人唐首科及辩护人蒲卫国提出被告人唐首科在共同犯罪中起次要作用，不应认定为主犯的辩解、辩护意见，经查，本案中三被告人在听取银行工作人员关于购买理财产品的建议后，经共同商议，决定将存在各自银行账户的该组村民征地补偿款取出用于购买理财产品，并共同分取理财分红及利息，被告人唐首科在其中一直积极主动实施上述行为，与另二被告人一样均起主要作用，均应认定为主犯，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳；在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；案发后被告人唐首福、潘仁武、唐首科在接到公安机关电话通知后，主动到公安机关接受问话，如实供述了自己的罪行，应当视为自动投案，均构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚;三被告人主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据本案具体情况，结合被告人唐首福、潘仁武、唐首科的认罪态度、悔罪表现及具有自首、退赃等从轻、减轻量刑情节，并考虑司法行政机关适用社区矫正建议，依法可对被告人唐首福、潘仁武、唐首科均减轻处罚并宣告缓刑，实行社区矫正；对被告人唐首福、潘仁武、唐首科的违法所得，应当予以追缴。综上所述，根据被告人唐首福、潘仁武、唐首科犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人唐首福犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人潘仁武犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人唐首科犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对在案扣押的被告人唐首福、潘仁武、唐首科分别退缴的违法所得人民币54638.2元、40000元、40000元，依法予以没收，上缴国库，并继续追缴三被告人的违法所得人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾慎初人民陪审员杨司妹人民陪审员肖佐茹二〇一九年三月四日代理书记员刘彦君
经审理查明:2015年4月至2015年8月，被告人唐首福在担任中方县中方镇牌楼村牛丫田组组长期间，与时任该组会计的被告人唐首科和该组出纳的被告人潘仁武经事先共同商量，利用三被告人负责经办发放本组征地补偿款的职务之便，挪用存在三被告人银行账户内的该组村民征地补偿款共计人民10766000元，用于购买交通银行的理财产品，进行营利活动。具体情况如下：1、2015年4月3日，被告人唐首科、唐首福、潘仁武分别挪用存在各自交通银行账户内的征地补偿款人民币2000000元，均用于购买为期三个月价值人民币2000000元的理财产品，共计人民币6000000元。2、2015年4月27日，被告人唐首福继续挪用存在其交通银行账户内的征地补偿款人民币2766000元，用于购买为期三个月价值人民币2766000元的理财产品；同年7月27日，该理财产品到期后，被告人唐首福转为购买为期7天的价值人民币2046000元的理财产品。3、2015年4月30日，被告人潘仁武、唐首科继续分别挪用存在各自交通银行账户内的征地补偿款人民币1000000元，分别用于购买为期三个月价值共计人民币2000000元的理财产品。2015年7月3日，被告人唐首科、潘仁武各自赎回其理财本金人民币2000000元，每人得理财发红、利息人民币25928.77元；同年7月30日，被告人唐首科、潘仁武各自赎回其理财本金人民币1000000元，每人得理财发红、利息人民币12964.38元。同年8月3日，被告人唐首福赎回其所有理财本金人民币4766000元，得理财发红、利息共计人民币52046.33元。2015年8月13日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武将各自所挪用的资金人民币4766000元、3000000元、3000000元退回该组，用于该组村民分发征地补偿款，同时商议将各自名下购买理财产品所得的分红利息共计人民币136638.2元全部汇入唐首福在邮政储蓄银行的个人账户中；当日三被告人取款人民币2000元用于开支；同年8月14日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武一起通过在中方县工业园、鸭嘴岩等地的邮政银行柜台和ＡＴＭ机，分9次取款人民币共计12万元，每人分取人民币4万元。2018年8月20日、9月20日，被告人唐首福、唐首科、潘仁武经公安机关办案民警分别电话通知后，均主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。2018年9月30日，潘仁武、唐首科分别主动退缴违法所得人民币40000元，同年10月11日，唐首福主动退缴违法所得人民币54638.2元。另查明，湖南省中方县司法局在对被告人唐首福、唐首科、潘仁武是否适用社区矫正进行调查评估后，认为被告人唐首福、唐首科、潘仁武再犯罪风险低，居住地社区及家庭监管条件较好，被告人唐首福、唐首科、潘仁武均符合适用社区矫正的条件。
本院认为：被告人唐首福、潘仁武、唐首科利用管理、保管本组征地补偿款职务上的便利，共同挪用资金人民币10766000元，数额巨大，进行营利活动，三被告人的行为均已构成挪用资金罪；中方县人民检察院指控被告人唐首福、潘仁武、唐首科犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；对被告人潘仁武的辩护人舒振荣提出三被告人共同挪用的资金数额应认定为13万余元辩护意见，经查，与客观事实不符，本院不予采纳；对被告人唐首科及辩护人蒲卫国提出被告人唐首科在共同犯罪中起次要作用，不应认定为主犯的辩解、辩护意见，经查，本案中三被告人在听取银行工作人员关于购买理财产品的建议后，经共同商议，决定将存在各自银行账户的该组村民征地补偿款取出用于购买理财产品，并共同分取理财分红及利息，被告人唐首科在其中一直积极主动实施上述行为，与另二被告人一样均起主要作用，均应认定为主犯，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳；在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；案发后被告人唐首福、潘仁武、唐首科在接到公安机关电话通知后，主动到公安机关接受问话，如实供述了自己的罪行，应当视为自动投案，均构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚;三被告人主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据本案具体情况，结合被告人唐首福、潘仁武、唐首科的认罪态度、悔罪表现及具有自首、退赃等从轻、减轻量刑情节，并考虑司法行政机关适用社区矫正建议，依法可对被告人唐首福、潘仁武、唐首科均减轻处罚并宣告缓刑，实行社区矫正；对被告人唐首福、潘仁武、唐首科的违法所得，应当予以追缴。
一、被告人唐首福犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人潘仁武犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人唐首科犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对在案扣押的被告人唐首福、潘仁武、唐首科分别退缴的违法所得人民币54638.2元、40000元、40000元，依法予以没收，上缴国库，并继续追缴三被告人的违法所得人民币2000元。
挪用资金罪