范正京、陈文猛、罗来勇、邓红飞、秦群、秦越开设赌场一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2017）赣0103刑初871号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2017〕860号起诉书指控被告人范正京、陈文猛、罗来勇、邓红飞、秦群、秦越犯开设赌场罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。期间，退回公诉机关补充侦查两次。南昌市西湖区人民检察院以西检刑变诉［2018］4号变更起诉决定书,于2018年7月18日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员李书辉出庭支持公诉，被告人范正京及其辩护人罗久保、被告人陈文猛及其辩护人赵定明、被告人罗来勇及其辩护人邹晨、被告人邓红飞及其辩护人周月英、被告人秦群及其辩护人朱玉刚、被告人秦越及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年春节，被告人范正京、陈文猛及徐某5、熊某（均另案处理）商量投资开设网络赌博游戏，徐某5占股50%，熊某占股30%，范正京占股10%，陈文猛占股10%。后按各自股份共同出资200万元，用于购买开设网络赌博游戏平台的设备、租用服务器、组建工作室及备用金等，聘用被告人罗来勇负责赌博平台管理工作，前后聘用裘某1、裘某2、裘某3、裘某4、陈某、吴某、郭某1、郭某2、秦越、温某、徐某3、徐某4、王某等工作人员在工作室为参赌人员充值换币上分（以下简称“充值”）、退分换币兑现（以下简称“退钱“），同时罗来勇要求并安排新进工作人员到本地或外地开通多张手机卡和银行卡，用于注册开通微信、支付宝和手机网上银行，并绑定相应的银行卡，专门用于赌资的结算，充值、退钱的标准均为一元换一币，且退钱按照2%的比例抽取手续费。2015年3月，徐某5、熊某、范正京、陈文猛建立的赌博网站正式上线运营，先后设置名为“神采飞扬”、“英雄在线”、“寻宝一号”、“闽渔娱乐”等手机ＡＰＰ客户端软件投入运营。为招揽赌客，持续通过手机微信和支付宝的朋友圈功能对外进行推广，发送游戏下载链接或二维码发展参赌人员谢某1、罗某1、丁某1、肖某、陈某1、熊某、丁某2、符某、胡某1、丁某3、杨某、丁某4、夏某、陈某2、王某1、朱某、万某1、谢某2、万某2等人注册成为会员。为维护赌博游戏平台运营，徐某5、熊某、范正京、陈文猛等人先后在南昌市联发广场公寓楼、英伦联邦小区、紫金城小区、华宸东区国际小区等地设立软件后台运营管理、赌资结算工作室。徐某5组织、领导该赌博网站的运营管理，除分红外，每月领取8000元固定工资；熊某负责网络赌博游戏软件的购置、升级和维护；范正京协助徐某5对赌博网站进行管理，在游戏设备需要升级和维修时负责与熊某沟通联系，每月领取8000元固定工资；罗来勇全面负责网站运营日常管理工作，包括游戏广告推广、管理工作室、管理赌资、股东分红、工作人员的招聘及工资发放，工资每月开始为5000元，后涨至每月10000元固定高额工资，并在2016年度获得20万元的高额年终奖励。至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：该赌博网站共吸收参赌人员2901人，赌资数额累计196083056元，违法所得76988947元。2016年2月，被告人罗来勇、邓红飞、秦群见徐某5等4人开设的网络赌博网站获利巨大，便以营利为目的，共同出资25000元，与徐某5、熊某、范正京、陈文猛四人合伙组建网络赌博网站另一平台，账号“888999”，双方各占股50%，盈亏均摊。该平台单独推广纠集参赌人员，单独运营管理。赌博游戏名称、内容、推广、经营、管理等与徐某5等4人先前组建的网络赌博网站平台相同，具体运营管理均由罗来勇、邓红飞、秦群这方负责。罗来勇、邓红飞、秦群聘请秦群的儿子即被告人秦越全面负责运营管理，平台遇到问题由罗来勇负责解决。为了该平台的运营和管理，秦群到天津办理三手机卡和天津、中信、民生（罗来勇供述是兴业）银行卡，并以其身份注册开通微信、支付宝和手机网上银行，专门用于赌博网站的推广和资金结算。工作室设在秦群、秦越位于本市青山湖区罗家镇濡溪村秦村30号附1号的家中，为纠集参赌人员，秦越负责在微信、支付宝朋友圈中发送推广赌博网站的广告，每天或每周不间断的发送，累计发送数万条。秦越负责给参赌人员充值、退钱，充值、退钱的方式、标准与上述徐某5等4人组建的网络赌博网站一致。秦越每月自行从专门用于赌资结算的微信、支付宝或银行账户中领取5000元固定工资同。至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：上述赌博网站共吸收参赌人员412人，赌资数额累计9006124元，违法所得4731371元。另查明：2015年10月前后，徐某5、熊某、范正京、陈文猛建立的上述赌博网站开始由罗来勇根据各自的股份进行分红：其中徐某5的分红均由罗来勇从赌资结算账户中提现，交给徐某5的父亲徐某1，徐某1用其自己、大儿子徐某2、大儿媳郑某名字开设的工商、建设、农业、邮政、江西等银行账户存储该资金，并受徐某5的指使，将账户资金转移到徐某5、喻某、程某等人账户用于投资或获取高额利息；其中熊某的分红均由罗来勇从赌资结算账户中转帐至其持有并使用的刘某1的招商银行62×××28账户，熊某再把该账户资金转至其本人账户或用于其他投资；其中范正京、陈文猛的分红均由罗来勇从赌资结算账户中转帐至范正京民生银行62×××54账户，范正京再通过银行转账至陈文猛指定的陈文猛本人工商银行（账号：）及其哥哥陈某4工商银行62×××77账户，陈文猛再指使陈某4把资金转至其本人账户或用于其他投资。2016年12月15日，被告人罗来勇、邓红飞在本市青山湖区罗家镇罗来勇父母家被公安机关抓获归案，同时，公安机关在罗来勇的家中查获涉案的相关设备、手机、银行卡、Ｕ盾、账目等物品；同日，被告人秦群、秦越在本市青山湖区罗家镇濡溪村自然村30号附1号被公安机关抓获归案，同时，公安机关在秦群、秦越的家中查获涉案的电脑、手机、银行卡等物品；同日，公安机关在喻某位于本市青山湖区罗家镇货场王村的家中查获涉案账本、笔记本、票据、手机及银行卡等物品；同日，公安机关在温某位于本市高新区紫阳大道东宸国际东区10栋1单元702室出租屋兼工作室内查获涉案电脑银行卡、银行办理业务回执等物品。2017年1月10日，公安机关在徐某5的父亲徐某1、哥哥徐某2居住的本市青山湖区罗家集镇前湖村徐村自然村11号附1号的家中查获相关涉案的银行卡；同年2月10日，被告人范正京在本市红谷滩新区联泰香域滨江小区38栋12单元304室被公安机关抓获归案。同年10月13日，被告人陈文猛因系网上在逃人员在广东省徐闻县海安港码头被公安机关抓获归案。案发后，公安机关先后冻结涉案违法所得储存或流转的徐某5、熊某、罗来勇、陈某4、徐某1、徐某2、郑某、刘某1、裘某1、胡某2、罗某3、胡某3、秦某、秦群、邓某、万某3、王某3等人多个银行账户，冻结资金共计1000余万元。公诉机关变更指控：2016年2月，被告人罗来勇、邓红飞、秦群共同出资25000元，与徐某5、熊某、范正京、陈文猛四人合伙组建网络赌博网站另一平台，至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：上述赌博网站共吸收参赌人员330人，赌资数额累计9367942元，亏损686503元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1．查获的赌博网站设备等物证；2．涉案人员银行交易记录等书证；3．证人陈某1、温某等人的证言；4．被告人范正京、陈文猛、罗来勇、邓红飞、秦群、秦越及同案犯熊某的供述和辩解；5．视听资料。公诉机关认为,被告人范正京、陈文猛、罗来勇伙同他人以营利为目的，共同建立赌博网站并提供给他组织赌博，参赌人数累计达到2583人，赌资数额累计204190131元，非法获利73473690元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓红飞、秦群、秦越伙同他人以营利为目的，共同建立赌博网站并提供给他组织赌博，参赌人数累计达到330人，赌资数额累计9367942元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人范正京对起诉书指控其非法获利的金额有异议，对指控其他犯罪事实和罪名无异议。被告人范正京的辩护人的辩护意见认为：1.被告人范正京在共同犯罪中起到的是次要的作用，应该从轻处罚。2.被告人范正京具有坦白的情节，应从轻处罚。3.主动认罪，积极悔罪，应酌定从轻处罚；4.范正京无前科劣迹，系初犯酌定从轻处罚；5.本案涉案金额认定为巨大，鉴定结论不客观，不应该作为定案的依据。被告人陈文猛对指控犯罪事实无异议，但辩称指控的犯罪金额有异议，其没有参与罗来勇建立的其他赌博平台。被告人陈文猛的辩护人对起诉书指控本案的定性不持异议，对其量刑发表如下辩护意见：一、本案应区分主、从犯，且本告人陈文猛应认定为从犯。1.陈文猛不是本案的犯意提起人。根据熊某、范正京的供述均能证实，徐某5是开设网络赌博平台的犯意提起人。2.从犯罪的作用来看，陈文猛仅是投资人之一，只占有10%股份，还是挂在范正京名下。陈文猛对办公地点、雇佣人员、钱转换成游戏币标准、玩家退钱抽取费用等所有事情不知情，也从未问过。陈文猛对赌博平台的任何事情没有决策权，更没有参与过决策，其处于被动的地位。起诉书指控徐某5、范正京、罗来勇均有不同的分工和负责的具体事务，且每个月领取固定的工资，而对于陈文猛起诉书客观的指控了其投资和分得利润的事实。辩护人认为，陈文猛在犯罪过程中，所起的作用微乎其微，可以说赌博平台没有陈文猛的参与照常可以运行，但离开了其他几个主要负责人其中之一，赌博平台将会无法运行。3.从利润的分配来看，陈文猛按照10%的股份分得154万元利润，没有拿过一分钱的工资报酬。4.关于司法鉴定报告，鉴定报告有瑕疵，会影响准确性，不能作为定案的依据。综上，陈文猛在共同犯罪过程中，发挥的作用极小，出于从属地位，陈文猛应当认定为从犯。二、陈文猛具有坦白的情节，依法可以从轻处罚。三、陈文猛当庭认罪，认罪态度好，平时经营的是正当、合法的生意，表现一贯良好，无前科劣迹，可减轻或从轻处罚。恳请合议庭对陈文猛判处缓刑。被告人罗来勇对指控的罪名无异议。但对指控的金额和其所处的角色有异议，认为是打工的，希望合议庭考虑。其辩护人提出如下辩护意见：本案认定为开设赌场罪不妥，根据案件中收集的证据所能证明的事实，被告人罗来勇等人构成赌博罪，且有从犯情节。1、根据各被告人的陈述，可以反映一个重要的客观事实，本身承担了赌博的盈亏。而被告人通过网络方式与投注者对赌，从而赢取投注者的赌注。基于此，辩护人认为被告人虽然有建立赌博网站的行为，也确实接受了投注，但是本身参与了赌博，并且按照赌博的惯例承担了输赢的结果，其行为属于日常赌博活动中常见的坐庄行为。由此可见，罗来勇等伙同在一起，以营利为目的在网上组织、吸引、招揽多人聚众赌博，并从中获得非法利益，是一种典型的聚众赌博行为。2、被告人罗来勇具有从犯情节。罗来勇受雇与徐某5、熊某、陈文猛、范正京，在聚众赌博活动中，替雇主从事上下分，发工资，调拨资金，系统维护等辅助工作。罗来勇既不是共同犯罪的组织者、领导者，罗来勇是否参与本案，并不必然决定本案犯罪事实是否会发生。由此可见，罗来勇在本案共同犯罪中起到的是次要和辅助的作用，且系初犯、偶犯，其认罪、有悔罪表现。被告人邓红飞辩称其没有参与组建网站，其只是发展的下级代理，给推广号来代理的，有盈利就上交利润。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议。但认为：一、本案系共同犯罪，各被告人在本案中的作用，应划分主、从犯，且被告人邓红飞系从犯。熊某、徐某5、范正京、陈文猛起组织、管理等主导作用，后罗来勇提议开设了888999平台是在前期成熟平台运转的前提下发展的下级代理。后期888999平台的具体操作是罗来勇安排秦群、秦越来实施，邓红飞仅是投资了8333元，对于网站的具体运转、赌资核算等均不知情。二、邓红飞具有从轻、减轻情节：1.邓红飞犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，有别于专门建立赌博网站，开设赌场的情节；2.邓红飞认罪态度好、真诚悔过，具自愿认罪；4.邓红飞系初犯、偶犯，没有前科劣迹。三、鉴定报告不符合客观事实，证明力不足，不应作为定案依据。综上，希望法庭能对其从轻、减轻处罚。被告人秦群辩称其在2016年9月中旬中途已退出了，两台电脑是其小孩用的，不属于赌博的工具。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人秦群是共同犯罪中的从犯，其与他人合伙的888999平台是熊某和徐某5建立的，在开设888999平台的过程中并不是犯意的提起者。全面经营和管理的行为也是罗来勇，秦群只是提供了银行账户，也是在罗来勇的要求下提供的。秦群的行为对犯罪结果起到了很小的作用，其在9月份的时候就已经切断了与赌博平台的联系。二、被告人秦群具有坦白的情节；三、鉴定结论缺乏客观性，吸收的参赌人员，赌资，事实不清证据不足，不应该认定为情节严重。参赌人数是333人，这个是不准确的，在刚才的质证中也说明了，赌资的数额事实不清。四、被告人秦群系初犯，认罪态度好。被告人秦越对指控犯罪事实和罪名无异议。其辩护人对指控罪名不持异议，但认为：一、本案应区分主从犯，被告人秦越属从犯，只是充当听从安排上下分的角色，可对其减轻处罚。二、被告人秦越具有坦白的情节；三、被告人秦越认罪态度好，且自愿认罪，在量刑时应从轻处罚。四、被告人秦越系初犯、偶犯，没有前科劣迹，本案也是引起法律意识淡薄所导致的。经审理查明：2015年春节，被告人范正京、陈文猛及徐某5、熊某（均另案处理）商量投资开设网络赌博游戏，徐某5占股50%，熊某占股30%，范正京占股10%，陈文猛占股10%。后按各自股份共同出资200万元，用于购买开设网络赌博游戏平台的设备、租用服务器、组建工作室及备用金等，聘用被告人罗来勇负责赌博平台管理工作，前后聘用裘某1、裘某2、裘某3、裘某4、陈某、吴某、郭某1、郭某2、秦越、温某、徐某3、徐某4、王某等工作人员在工作室为参赌人员充值换币上分（以下简称“充值”）、退分换币兑现（以下简称“退钱“），同时罗来勇要求并安排新进工作人员到本地或外地开通多张手机卡和银行卡，用于注册开通微信、支付宝和手机网上银行，并绑定相应的银行卡，专门用于赌资的结算，充值、退钱的标准均为一元换一币，且退钱按照2%的比例抽取手续费。2015年3月，徐某5、熊某、范正京、陈文猛建立的赌博网站正式上线运营，先后设置名为“神采飞扬”、“英雄在线”、“寻宝一号”、“闽渔娱乐”等手机ＡＰＰ客户端软件投入运营。为招揽赌客，持续通过手机微信和支付宝的朋友圈功能对外进行推广，发送游戏下载链接或二维码发展参赌人员谢某1、罗某1、丁某1、肖某、陈某1、熊某、丁某2、符某、胡某1、丁某3、杨某、丁某4、夏某、陈某2、王某1、朱某、万某1、谢某2、万某2等人注册成为会员。为维护赌博游戏平台运营，徐某5、熊某、范正京、陈文猛等人先后在南昌市联发广场公寓楼、英伦联邦小区、紫金城小区、华宸东区国际小区等地设立软件后台运营管理、赌资结算工作室。徐某5组织、领导该赌博网站的运营管理，除分红外，每月领取8000元固定工资；熊某负责网络赌博游戏软件的购置、升级和维护；范正京协助徐某5对赌博网站进行管理，在游戏设备需要升级和维修时负责与熊某沟通联系，每月领取8000元固定工资；范正京、陈文猛供述并经银行交易明细指认，范正京、陈文猛从赌博网站获利150余万元。罗来勇全面负责网站运营日常管理工作，包括游戏广告推广、管理工作室、管理赌资、股东分红、工作人员的招聘及工资发放，工资每月开始为5000元，后涨至每月10000元固定工资，并在2016年度获得20万元的年终奖励。至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：该赌博网站共吸收参赌人员2583人，赌资数额累计204190131元，非法获利73473690元。2016年2月，被告人罗来勇、邓红飞、秦群见徐某5等四人开设的网络赌博网站获利巨大，便共同出资25000元，与徐某5、熊某、范正京、陈文猛四人合伙，利用徐某5等人组建的网络赌博网站设置另一赌博平台，账号“888999”，双方各占股50%，盈亏均摊。该平台单独推广纠集参赌人员，接受投注，运营管理。赌博游戏名称、内容、推广、经营、管理等与徐某5等四人组建的网络赌博网站相同，具体运营管理均由罗来勇、邓红飞、秦群这方负责。罗来勇、邓红飞、秦群聘用秦群的儿子即被告人秦越全面负责运营管理，平台遇到问题由罗来勇负责解决。为了该平台的运营和管理，秦群到天津办理三手机卡和天津、中信、民生银行卡，并以其身份注册开通微信、支付宝和手机网上银行，专门用于赌博网站的推广和资金结算。工作室设在秦群、秦越位于本市青山湖区罗家镇濡溪村秦村30号附1号的家中，为纠集参赌人员，秦越负责在微信、支付宝朋友圈中发送推广赌博网站的广告，每天或每周不间断的发送，累计发送数万条。秦越负责给参赌人员充值、退钱，充值、退钱的方式、标准与徐某5等四人组建的网络赌博网站一致。秦越每月自行从专门用于赌资结算的微信、支付宝或银行账户中领取5000元固定工资。至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：上述赌博平台共吸收参赌人员330人，赌资数额累计9367942元，亏损686503元。另查明：2015年10月前后，徐某5、熊某、范正京、陈文猛建立的上述赌博网站开始由罗来勇根据各自的股份进行分红：徐某5的分红均由罗来勇从赌资结算账户中提现，交给徐某5的父亲徐某1，徐某1用其自己、长子徐某2、大儿媳郑某名字开设的工商、建设、农业、邮政、江西等银行账户存储该资金，并按徐某5的指使，将账户资金转移到徐某5、喻某、程某等人账户用于投资或获取高额利息；熊某的分红均由罗来勇从赌资结算账户中转帐至其持有并使用的刘某1的招商银行62×××28账户，熊某再把该账户资金转至其本人账户或用于其他投资；范正京、陈文猛的分红均由罗来勇从赌资结算账户中转帐至范正京民生银行62×××54账户，范正京再通过银行转账至陈文猛指定的陈文猛本人工商银行（账号：）及其哥哥陈某4工商银行62×××77账户，陈文猛再指使陈某4把资金转至其本人账户或用于其他投资。2016年12月15日，被告人罗来勇、邓红飞在本市青山湖区罗家镇罗来勇父母家被公安机关抓获归案，同时，公安机关在罗来勇的家中查获涉案的相关设备、手机、银行卡、Ｕ盾、账目等物品；同日，被告人秦群、秦越在本市青山湖区罗家镇濡溪村自然村30号附1号被公安机关抓获归案，同时，公安机关在秦群、秦越的家中查获涉案的电脑、手机、银行卡等物品；同日，公安机关在喻某位于本市青山湖区罗家镇货场王村的家中查获涉案账本、笔记本、票据、手机及银行卡等物品；同日，公安机关在温某位于本市高新区紫阳大道东宸国际东区10栋1单元702室出租屋兼工作室内查获涉案电脑银行卡、银行办理业务回执等物品。2017年1月10日，公安机关在徐某5的父亲徐某1、哥哥徐某2居住的本市青山湖区罗家集镇前湖村徐村自然村11号附1号的家中查获相关涉案的银行卡；同年2月10日，被告人范正京在本市红谷滩新区联泰香域滨江小区38栋12单元304室被公安机关抓获归案。同年10月13日，被告人陈文猛因系网上在逃人员在广东省徐闻县海安港码头被公安机关抓获归案。案发后，公安机关先后冻结涉案违法所得接受或流转的徐某5等人银行账户，冻结资金约1000万元。认定上述事实，有经过法庭质证的下列证据予以证实：一、书证、物证1.抓获经过，证明2016年12月15日，被告人罗来勇、邓红飞在本市青山湖区罗家镇罗来勇父母家被公安机关抓获归案；同日，被告人秦群、秦越在本市青山湖区罗家镇濡溪村自然村30号附1号被公安机关抓获归案；2017年2月10日，被告人范正京在本市红谷滩新区联泰香域滨江小区38栋12单元304室被公安机关抓获归案。2.在逃人员登记表及查获网上在逃人员情况说明，证明2017年10月13日，被告人陈文猛因系网上在逃人员在广东省徐闻县海安港码头被公安机关抓获归案。3.人口信息，证明各被告人身份信息，均未有犯罪前科记录。秦群于1999年5月16日因赌博被南昌市公安局郊区分局行政罚款800元。4.行政处罚决定书及执行回执，证明2016年12月16日秦越因本案被南昌市公安局西湖分局行政拘留十五日并处罚款1000元。5.扣押决定书、扣押清单暂扣款进账单，证明2017年6月19日公安机关扣押熊某上交的非法所得20万元，并予暂扣进帐至西湖财政局。6.手机支付宝首面照片，证明秦越用秦群实名注册的账号为×××的支付宝在“神飞一号”、“渔海网络”、“闽渔娱乐”网络赌博游戏上用于上、下分。微信号×××是秦越注册用于“神飞一号”，但一直未使用。微信号×××是秦越在“神飞一号”和“闽渔网络”网络赌博游戏中上下分。7.手机充值记录，证明2016年12月1日温某手机微信为137××××0845、137××××5054、188××××4217、188××××4035手机各充值100元的事实；8.温某对其招商银行账户查询记录，证明2016年3月31日温某名下的招行62×××52账户通过网银收入肖西海账户现金人民币25万元，同日，其该账户通过网银向温某62262223502072138账户又转出20万元，次日再次通入该账户5万元，共计25万元现金。9.温某与徐某4的支付宝转账记录，证明徐某4在“闽渔娱乐”平台工作室工作每月收到以温某身份注册的蓝城若雪户名的支付宝支付的工资。10.徐某4与秦群支付宝的转账记录，证明2016年9月12日至2016年9月20日，徐某4与秦群实名注册的昵称叫“哈哈”的“闽渔娱乐”的另一平台（推荐人号码888999）工作的支付宝发生多次转账记录，有支付，也有收钱。11.赌客谢某1、肖某、熊某、丁某2、符某、丁某3、杨某、丁某4、夏某、陈某2、王某1、朱某、谢某2的支付宝和微信账户与赌博平台支付宝和微信账户转账交易记录，证明上述赌客在网络赌博平台进行充值和退钱的交易记录。12.扣押物品清单，证明公安机关从程某处扣押一部银色ＳＯＮＹ笔记本电脑。13.搜查笔录及扣押清单，证明2017年1月10日，公安机关查获徐某27张涉案银行卡（包括中国邮政银行卡1张、建设银行卡2张、农业银行卡2张、中国银行卡1张、农商银行卡1张）和1张损坏了的建设银行卡，共8张银行卡；查获徐某1居银行卡、存折若干，经仔细核对未发现徐某1、徐某2、郑某供述的涉案银行卡。14.搜查笔录、扣押清单、相关物品照片，证明2016年12月15日，公安机关对罗来勇位于本市罗岗路的住所进行搜查，在三楼查获并扣押的物品有手机3部、手机卡5张、华夏银行Ｕ盾1个、银行卡16张、单据若干、手机卡37张、光大银行＊口令1个、工商银行Ｕ盾1人、招商银行Ｕ盾2个、Ｕ盘1个、建设银行Ｕ盾1个、光大银行Ｕ盾1个、钥匙4把、笔记本1本；钱包内银行卡9张、罗来勇身份1张、手机卡1张；联想笔记本电脑二台；在二楼查获并扣押的物品有：电脑主机1台、罗来勇名下的农业银行存折1本、罗来金名下的农业银行存折1本、手机4台、Ｕ盘2个、中国银行电子银行1个、中国农业银行Ｕ盾1个、苹果手机1台、钥匙4把；在四楼查获并扣押相关物品有：电脑主机3台、宽屏液晶显示器1台、罗技键盘鼠标1套、贴有“英雄在线、大王”黑色方盒主板3台、贴有“神采飞扬、大王”黑色方盒主板3台、贴“闽渔娱乐”黑色方盒主板1台、无标主板1台、ＡＤＳＬ2／2＋用户设备1台、荣耀手机9台、手机卡9张、计算器3台、家庭网关1台、肖西海的九江银行开户申请书1份、记事纸张若干、ＩＰＣＡＭＥＲＡ一台、陶飞飞兴业银行和招商银行手机1份、交班表1份及“闽渔娱乐”黑色、蓝色设备各一套。15.扣押清单，证明在罗某3处扣押到苹果手机1部、ｍｉ手机1部。在罗来勇处扣押了房屋租赁合同1份、贴有“微信客服”华为荣耀手机1台、贴有“充值”华为荣耀手机1部、全新华为荣耀手机1部、手机卡1张、邮政银行卡1张、浦发银行卡1张、邮政银行Ｕ盾1个、浦发银行Ｕ盾1个、邮政银行Ｕ盾1个、华夏银行手续1份、李家勇招行开卡手续1份、招商银行Ｕ盾1个、中信银行Ｕ盾1个、华夏银行Ｕ盾1个。在邓红飞处扣押到苹果手机1部。16.罗来勇生活手机及工作手机信息、文件夹、支付宝、微信、手机图片等情况照片，证明罗来勇手机里面有相关游戏软件，有与玩家推广游戏、相互联系信息、与售后联系信息、支付宝信息及工作过程中记录某些事情的图片等。17.搜查笔录、扣押清单、照片，证明2016年12月16日公安民警在秦越位于罗家镇濡溪村秦村自然村30号附1号的家中进行搜查，在秦越居住的二楼房屋，在客厅矮柜上查获两台笔记本电脑，在矮柜抽屉发现二张表格,分别为年总结表、11月总结表，在客厅茶几抽屉发现1张工商银行卡，背面签名秦越，在卧室床头柜发现秦越裤子内有一皮夹，在皮夹内找到6张银行卡，一张写有账号的纸条，在床头柜中找到两个银行数字证书，分别为天津银行、中信银行，在卧室包内找到一张建设银行卡。上述物品当场予以扣押。18.搜查笔录、扣押清单及照片，证明2016年12月15日，公安机关在喻某处查获账本若干、笔记本若干、票据若干、Ｕ盘2个、3张银行卡、两部手机；在温某查获联想手提电脑1台、华硕手提电脑1台、中国电信办理宽带业务单1张、光大银行办理业务回执4张、中国银行办理业务回执7张、民生银行办理业务回执3张、中国银行民生借记卡、中国银行中银清新福建旅游卡、光大银行卡、兴业银行卡、农业银行卡、华夏银行卡残片、建设银行卡、交通银行卡各1张（建设银行、交通银行、工商银行各有1张备注自用），工商银行卡2张；公安机关对上述物品予以扣押。2016年12月27日，公安机关将3张自用银行卡发还温某。19.房屋租赁合同，证明2016年9月29日，温某租用高新紫阳大道988号华鹏东宸10栋1单元702室房屋，期限六个月，月租2100元。20.移送案件通知书（回执）、立案、刑事拘留、逮捕、取保、起诉意见书，证明2015年11月12日，湖南省衡阳县公安局对熊某等开设赌场一案进行立案侦查，2016年12月12日熊某被刑事拘留，2017年1月19日被逮捕，同年2月22日被取保候审，同年3月16日被移送至衡阳县人民检察院审查起诉，2017年6月27日南昌市公安局西湖分局决定将本案熊某涉嫌的犯罪事实移送至衡阳县公安局并案处理。二、电子证据1.南昌市公安局西湖分局网络安全保卫大队西公（网安）检【2016】001号、002、003、004、005、006、007、008、009、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020、021、022、023、024、025、026、027、028、029、030、031电子证物检查工作记录，证明公安机关将扣押涉案人员的手机、笔记本电脑、台式机电脑、涉案主机箱子送交电子证物检查，提取数据相关信息。2.闽渔后台所有玩家账号、手机号及身份证记录，证明公安机关对一台游戏主机进行检验，经统计其会员数共计1614个。3.罗来勇利用其身份登记闽渔娱乐移动电玩城后台管理系统进行查询记录，证明“闽渔娱乐”账号为888999，其1级推广会员为278个。4.“闽渔娱乐”后台管理系统查询每月充值游戏币、退游戏币及盈利数据照片，证明经对该赌博游戏后台进行查询，“闽渔”平台666777账户2016年6月至2016年12月盈利情况。5.“闽渔娱乐”会员充值记录，证明经过“闽渔娱乐”后台管理系统，可以查询每个会员的充值和兑换记录。6.Ｕ盘提取的“闽渔娱乐”666777账号2016年7月至12月总账单，证明该平台666777账号2016年7月至12月充值、兑奖、兑奖手续费及盈利情况，再扣除相应的开支，如平台费用、工资、提现银行手续费、房租等，每月的净利润金额。7.“闽渔娱乐”赌客资料8.情况说明，证明送检电子设备中有部分未获取到请求检查的相关信息。三、证人证言1.证人温某的证言，证明⑴2016年6月温某被罗来勇叫到其网络赌博平台工作，每月工资4000元，负责上分收钱，下分退钱的工作；开始工作之前罗来勇让温某开了10张手机卡和9张银行卡，注册手机微信和支付宝，再捆绑银行卡，用于赌博平台的资金往来，温某用了四张手机卡，捆绑了两张银行卡，另外一张华夏银行卡用于罗来勇每月初把赌博平台盈利转走；⑵该平台用微信和支付宝或银行转账收钱、退钱，其知道使用过的6个支付宝和其自己用手机注册的微信号；⑶2016年4月1日，温某的民生银行账户取走两笔款，一笔25万元，一笔130元，25万元是罗来勇陆续转进去的，130万元是从肖西海的账户中转进去，然后取出的；⑷温娟兰在工作室还负责记账，从罗来勇处查犯的Ｕ盘中的账目是其制作的，上面是2016年7-12月份每日的充值、兑奖、兑奖手续费、上月及本月盈利总计，还有备注开支等，罗来勇也会备注一些购买主机等开支，游戏平台666777管理系统上也有充值、兑奖等数据，但不够准确，应以其记账的数据为准。2.证人裘某2的证言，证明⑴2015年7月裘某2开始工作于罗来勇管理的网络赌博游戏平台，每月工资4000元加奖金，其工作职责是为游戏收钱充值、退奖退钱，用手机微信、支付宝和网银进行资金结算。⑵该平台开发先后开发四款游戏，即“神采飞扬”、“英雄在线”、“寻宝一号”和“粤风娱乐”四个游戏，工作室先后设立在红谷滩联发广场、江中花园和英伦联邦，估计获利1000万元以上。⑶罗来勇为该平台进行管理，招聘员工，指使工作人员开手机卡和银行卡用于工作平台资金结算，对每日、每月收支情况核实，每月初将盈利的钱转出；⑷工作室先后有罗来勇、裘某1、郭某1、郭某2、陈某、吴某、聂某、秦越、裘某3、裘某4和裘某2，另外还有一个不记得名字的男子。3.证人聂某的证言，证明⑴2015年9月至2015年11月聂某在其外婆的养子徐小青经营的“神采飞扬”赌博游戏工作室从事上分工作，当时徐小青叫聂某去江中花园找罗来勇，上班一个月后罗来勇叫聂某和郭某1去长沙各办三张银行卡和一张当地手机卡，回南昌后交给罗来勇，罗就用手机卡和银行卡注册支付宝，并用于游戏平台上分，上分比例是一元一分，每月分别领取4500元、4900元、5400元；⑵罗来勇负责这个平台的日常工作；⑶聂某每天上班的八小时内上分15万元左右，在第三个月，差不多每天20万左右。⑷去长沙办理银行卡和手机卡的原因罗来勇说这些银行和支付宝每两个月要换一批，该平台还用了裘友沈的支付宝账号和一个叫不出名字的人的支付宝，三个支付宝是上分工作人员公用的；其他工作人员还有罗来勇负责日常工作，郭某1和聂某负责上分工作，裘某1、裘友志负责下分工作。4.证人徐某3的证言，证明⑴2016年8月徐某3开始在徐某5等人开办的“闽渔娱乐”平台的工作室工作，负责上分收钱，下分退钱的工作，每月工作4000元，工作人员还有罗来勇负责日常工作，温某负责管理上、下分工作，上、下分工作人员还有徐某4和王珍，每月工资3500元；⑵该平台通过微信和支付宝、网银收钱、退钱，用温某的名字的支付宝、微信和银行卡，徐某3受罗来勇的指使也开了一张民生银行卡，帮助提现49000元一次；⑶该平台每日收钱4万元，退钱2万元，每日赚取2万元。⑷该工作室先后在联发广场、紫金城小区和东宸国际东区办公。5.证人徐某4的证言，证明⑴2016-9-7，徐某4开始在“闽渔娱乐”平台工作室工作，负责上、下分工作，每月工资3500元，该平台通过微信、支付宝和手机网银进行结算，其中支付宝有六个，五个是温某身份注册的，一个是徐某3的身份注册的；其中微信账户的一个是用温某身份注册的；其中手机网银有两个，分别用温某和徐某3身份注册的；⑵徐某4受罗来勇的指使办理了两张银行卡交给温某，后温交给了罗来勇。⑶该网络赌博游戏每日的收、支情况及盈利情况；⑷徐某4记得工作手机微信朋友圈的玩家有朱小平、熊金城等人，因为这些人下注金额较大，输赢较大，印象深刻；⑸“闽渔娱乐”游戏应该有两个工作室，徐某4工作室推荐人号码666777，而另一个工作室的推荐人号码888999，两边单独收钱、退钱，对方推荐人支付宝账号18×××13，真实姓名秦群，徐某4玩这个“闽渔娱乐”游戏就是玩这个推荐人的，双方有支付宝转账记录。6.证人王某的证言，证明⑴2016-10-24王某开始在“闽渔娱乐”平台工作室工作，负责上、下分工作，该平台由罗来勇负责日常管理，工资每月3500元由温某的支付宝转账支付；⑵该平台通过温某、徐某3的微信、支付宝和网银转账结算，王某也拿了一张兴业银行卡给温某使用；⑶该平台还有另一个工作室，推荐人号码888999；⑷该平台由温某和罗来勇管账，他们清楚赚钱情况。7.证人谢某1、罗某1、丁某1、陈某1、熊某、丁某2、符某、胡某1、丁某3、丁某4、杨某、夏某、陈某2、王某1、万某1、谢某2、朱某、万某2的证言，证明上述人员在涉案的赌博网站进行赌博的事实。8.证人喻某的证言（系宏硕公司的财物人员），证明⑴2015年12月至2016年10日，喻某在宏硕投资管理公司工作，负责公司的日常开支和报销账目等流水账。宏硕公司主要是做金融类Ｐ2Ｐ业务。公司法人陈某4负责管理。喻某在公司有三笔业务：两笔10万元理财产品（其中一笔是其父亲），另一笔100万元的；⑵替程某向徐小青转达其所在的江西省国荣医疗信息股份有限公司需要资金5、6次，且程某将国荣医医疗公司的账号（南昌银行账号79×××88）和自己的名字开户的账号（户名程某，南昌银行账号62×××07）告诉喻某，后喻某转达给徐小青，徐小青转款后会通过喻某转告程某已转款。9.程某的证言，证明⑴喻某以其和邓美红的名字为徐某5以宏硕投资管理公司的名义与国荣公司办理借款等资金往来业务10来笔；⑵程某在为国荣公司与徐某5的宏硕投资管理公司和鼎湖家园农庄进行资金往来结算时是以其自己程某的名义，对方资金往来的人员有喻某、郑某；⑶国荣公司向徐某5借款以七天为一周期，日息千分之二的利率，超过一天按七天支付利息。10.沈某的证言，证明2015年底，沈某与徐某5有经济往来，一是沈某向徐某5持有的鼎湖家园生态公司购买农副产品，再则沈某经营的国荣公司向徐某5借款，用于公司流动资需要。11.文某的证言，证明⑴2015年陈文猛跟陈某4说范正京会转钱到陈某4的账户工商银行账户上（账号62×××77），陈某4收到钱后会全部再通过该账户转给陈文猛或他指定的账户上。范正京是通过手机转给陈某4的（具体不清楚哪个银行）；⑵宏硕公司的股东为徐某5、熊某、范正京，陈文猛，法人陈某4是工作人员，每月工资5000元，该公司的实际控制人是徐某5，公司的财务喻某听从徐某5的指控；⑶陈某4名下农行0576账户，该账户供徐某5等四人经营的宏硕公司使用，该账户冻结资金11万余元是徐某5在管理使用，是徐某5、熊某、范正京、陈文猛四人共有；⑷陈某4名下工行1777账户是专门用来为陈文猛接收范正京转来的资金，该账户2015年11月3日至2016年5月2日共接收资金154.7286万元。12.徐某1的证言，证明⑴公安机关冻结徐某1名下的工商、建设、邮政银行4张账户231万元是徐某5的钱；⑵公安机关冻结的郑某名下的两个农业银行账户，共计500多万元，都是徐某5通过罗来勇分批次拿来的现金存进去的钱；⑶徐某5通过罗来勇总共拿了900多万元，除冻结的500多万元外，另外一笔100多万元开始是存在郑某的工商银行账户上，后来转到以徐某2的名义存到建行，被徐某5拿去投资搞基金了，另外一笔300多万元徐某5从郑某农业银行的账户中转给了广东一账户上，说是还债；⑷郑某农商行3356账户上的钱也是徐某5的钱，是我带郑某去开户，由我具体操作，账户中有与喻某、程某、何某1、万某4的转账交易记录，具体转款的用途不清楚，最后一笔113.3万元ＰＯＳ机消费我没有印象，我和郑某通过转账和存现是为了凑足钱转出去；⑸徐某5通过罗来勇拿来的钱，都以徐某1、徐某2、郑某的名义存入银行，实际控制使用都是徐某5，徐某2名下的建行0015账户及中行1422账户是徐某1在负责保管并实际使用，徐某2不知道这两账户的账户钱的事情；⑹共收徐某5拿来的钱900多万元，包括被冻结的账户内的钱，郑某工行2968账户内资金都是徐某5的钱。13.郑某的证言，证明⑴郑某名下被冻结的3张银行卡，一直是徐某1在使用，银行账户内的资金只有徐某5有支配权，每次资金进出都是徐某5同意，除工商银行内有10万元是郑某自己的外；⑵2014年徐某5借了郑某夫妻100万元吃利息，利息一分，到现在连本带息徐某5欠郑某夫妻一百多万元；⑶其和老公徐某2名下的三处房产，均是徐某5出钱买的。14.徐某2的证言，证明⑴徐某2名下有5个银行账户，建行0015账户和中行1422账户是其父亲徐某1叫徐某2办理的，徐某2没有用过该两张银行卡，实际支配人是其父亲徐某1，不知道具体用途。2016年10月24日该两账户转出共计100万元不是徐某2的钱；⑵2016年12月16日上午持身份证同罗新华叫来的男子到高新和御锦城江西银行网点各取5万元钱；⑶3-5年前徐某5向徐某2夫妻借了一百多万元，利息一分，是在徐某2家中现金交付的，至今未还，当时还写了欠条，欠条在其老婆那里；⑷紫金城和联发广场三处房产是罗新华帮买办的，徐某2自己付的钱。15.罗某2的证言，证明罗某2名下招商银行8877账户的银行卡在2014年5月1日就没有使用过，此卡不在其手中，其很多卡在公司财务使用。16.罗某3的证言，证明其不知道罗来勇是做什么工作，转款是罗来勇向其借钱。四、被告人的供述与辩解1.被告人范正京的供述，证明①2015年3、4月份，范正京伙同徐某5、熊某、陈文猛四人商量合伙经营手机网络赌博游戏，徐某5占股50%、熊某占股30%，陈文猛和范正京各占股10%。按股份比例投钱及分红，范正京投资20万元，总共投资200万元；②经营时间：2015年3.4月份上线运营“神采飞扬”，2016年2月左右因黑客刷分出现问题就下线停止运营，后续又推出几款赌博游戏，一款是“寻宝一号”，推出一个月不到就停掉了，后续推出几款游戏，直到2016年12月股东都没有变化；③分工情况：赌博游戏由徐某5全权负责：熊某游戏软件也是熊某从广州花18-20万元购买的，负责网络赌博游戏软件的升级和网络维护；范正京负责在游戏设备升级和维修时把设备寄到熊某去；陈文猛不怎么具体参与经营；罗来勇负责全面管理，包括与玩家进行上、下分，赌资结算工作室的管理，网络赌博赚的钱按照股份比例向股东发放分红，发放工资等工作；④游戏玩法：游戏的内容主要是“打渔”，玩家通过手机下载ＡＰＰ软件客户端，再注册游戏账号，然后通过微信或支付宝把钱转到游戏后台运营和维护的工作室相关微信、支付宝账户，工作室工作人员在收到钱后就会向玩家的游戏账户充值游戏币，最后玩家可以退游戏币，退币兑换标准和充值的一样，然后也是通过微信或支付宝把钱退给玩家，退币要按照2%的比例从玩家总退款中抽取手续费；⑤网络赌博游戏设有工作室，在红谷滩联发广场租了一套公寓，工作人员三班倒，每班三人；⑥工资和分红：徐某5和范正京每月领取8000元工资，工资是每个月25号左右发放，工资是从2015年8月份左右开始至2016年7、8月份结束；分红是每个月10号左右发放，我第一次领取分红是2015年9、10月份，最后一次是2016年2月份；⑦罗来勇和工作室工作人员有工资，但工资标准是多少我不知道。范正京的工资和分红都是罗来勇通过转账的方式将钱转到其名下的民生银行账户内，另外陈文猛每月ＩＯ%的分红，罗来勇也会转到其这个账户上，之后其再将陈文猛的那10%分红转到陈某4的账户去，另外还转了二次分红到陈文猛的工行账户上（2015年12月4日转款2万元，2016年1月14日分三笔每笔5万元共计15万元），都是给陈文猛的分红，其民生银行2854账单中罗来勇、郭某2、秦越、裘某3转入的钱都是工资和分红。范正京网络赌博活动共获利一百多万元，大部分的钱都用于投资。⑧听徐某5说过，有人在和我们一起合作经营网络赌博游戏，是谁我不清楚，谈合作的事情是徐某5去谈的，对方不占我们的股份，我们与合作方是如何分成的徐某5没有对我说过，具体合作的是哪款游戏不清楚。2.被告人陈文猛的供述，证明①2015年2、3月份，徐某5、熊某、范正京、陈文猛等人策划开一个网上赌博的游戏“神采飞扬”，徐某5占股50%，熊某占股30%，范正京占股10%、陈文猛占股10%。2015年3月底正式运营，陈文猛前、后共投资20多万元，2016年2、3月关闭，共盈利1600-1700万元，每月10日左右发放上个月的分红，熊某、范正京的分红是转账发放的，陈文猛的分红是先转到范正京账上，范正京再通过银行转账给陈某4，陈某4再转给陈文猛，有几笔钱让陈某4转到广州德州扑克、海南三亚电玩城及宏硕公司进行投资，共分红154万元，第一次分红是2015年10月，最后一次2016年2月，还有400-500万元没有分，徐某5说用于退分；②徐某5负责整个赌博平台的具体运作，徐某5又雇请了罗来勇负责具体运营，赌博平台建有后台运营工作室，另外还雇请了一些工作人员，设备是熊某介绍在广州番禺龙美村动漫基地购买的，范正京负责赌博游戏后台网络维护，徐某5和范正京每月领取工资，陈文猛不参与经营；③赌博游戏的玩法及运营方式与范正京供述一致。3.被告人罗来勇的供述，证明①2015年3、4月份，罗来勇受徐某5、范正京等人的聘请，为其开发运营的“神采飞扬”、“英雄在线”、“闽渔一号”、“闽渔娱乐”等网络赌博游戏进行上、下分兑换人民币，后来负责全面的管理工作，包括网络赌博ＡＰＰ的正常运营、招聘及管理工作人员、资金核算、代发工资、股东分红及管理工作室的其他相关事宜等，每月工资5000元，后来涨到8000元-10000元，2016年2月获得一次性20万元的奖金，是从工作室收取赌客钱的账户转入其光大银行或工商银行账户的，后用于还邓红飞的钱，还给了邓红飞老婆罗某3；②范正京、徐某5等人开发、运营的上述网络游戏均具有兑换人民币的功能，具有赌博性质，退分抽取2%的手续费，同时，该赌博软件可以控制游戏的难易程度，赌客输了，游戏平台就赢钱，该网络运营商就赚钱，至2016年11月结束，该网络赌博组织从中获利1300万元；③该赌博游戏平台是通过微信朋友介绍等推广，发送二维码；④该赌博平台有专门的工作室，供兑换游戏币的人工作，先后在联发广场、英伦联邦、东城国际开设工作室，工作室里有手机、显示器、主板；⑤工作室有工作人员裘某1、郭某1、郭某2、秦越、裘某2、温某、徐某3、徐某4、王某等前前后后十多二十个人，24小时倒班工作，负责玩家现金兑换成积分和积分兑换成现金，充值、退分标准是一元一个游戏币，工作人员需要提供银行卡和新办手机卡注册微信、支付宝，用来赌博平台给赌博玩家收款和退款。这些支付宝、微信收到赌博人员的钱后，他们每个月初会转账到罗来勇管理的银行卡。罗来勇会核算，除掉所有的开支，通过转账、取现的方式将赌博ＡＰＰ盈利分红给四个股东。徐某5的分红都是罗来勇提现后交给他的，工资是转账到徐某2名下的江西银行账户上发放的，熊某的分红田罗来勇转到一个叫刘某1招行1128的账户，范正京、陈文猛的分红是转到了范正京民生银行2854账户，分红转账都是用其自己和工作人员名下的银行卡：⑥在罗来勇家中扣押的Ｕ盘中666777账号2016年7月至12月账目是温某统计的，备注内容有部分是温某做的，大部分是我加进去的，当中每日的充值数代表总充值金额，兑奖数代表的总退钱额，兑奖手续费代表的是按照退钱金额的2%抽取的钱，盈亏代表的是每日的总盈亏金额，备注栏的内容是代表在赌博平台运营期间的提现手续费和一些日常开支等费用。该数据与游戏统计查询不一致，只看管理系统“每日账目详单”，实际盈亏的情况以ｕ盘统计的数据为准。⑦在罗来勇处扣押的胡某3名下的6214837903496507账户是罗来勇叫朋友胡某3帮忙开户给其使用的，实际控制人是罗来勇，账户中还有11万多元钱；⑧罗来勇要求秦越对888999账户在其微信和支付宝朋友圈发送推广信息，要频率勤快些多发些，搞活动的话就会每天发信息，具体发送了多少推广信息没有印象。⑨2016年7月，经罗来勇提议，其伙同邓红飞、秦群三人合伙代理徐某5、范正京、熊某、陈文猛四人的网络赌博游戏“闽渔娱乐”，双方各占50%的股份，盈亏按股份比例均摊，秦越负责他们三人加盟的游戏运营和管理，秦越通过秦群在天津办的手机号注册微信来推广，吸引别人进来赌博，注册用户有200多个，且用手机号注册支付宝绑定三张秦群在天津办的银行，用来充值和退分，不作他用，2016年12月秦群提出退股，后就停掉了。4.同案犯熊某的供述，证明①2015年春节，熊某、徐某5商量在南昌做网络赌博平台，后来范正京、陈文猛也想参与，后经商定徐某5占股50%、熊某占30%、范正京占10%、陈文猛占10%。后大家凑钱购买赌博软件和前期运营经费，熊某从广州“星力”公司购买“神采飞扬”赌博软件，同年3月底开始运营；②徐某5找来罗来勇管理工作室，并找人来推广，拉赌客来平台赌博，刚开始生意很淡，至同年7、8月份开始赚钱，一直到2016年3月因为软件漏洞有人刷分被迫关停；③按股份比例，熊某赚得543.1451万元，均是赌博平台赚的钱通过银行转账至其控制的一个叫刘某1的招商银行卡中（卡号62×××28），徐某5每月都会把每个月上分、退分、盈利及拿多少钱出来分的情况在四个股东的微信群里跟大家说，范正京和陈文猛的股份分红是徐某5直接打款给他们的；④软件的服务器放在阿里云，服务费每月由徐某5去付款，服务器更新和维护是“星力”公司的武部负责，每次更新后武总通过微信发一个新二维码给熊某，熊再转发给四人的微信群中。⑤前期熊某投入该合伙生意几十万元，好像都是打入裘某1的建设银行卡中；⑥“寻宝一号”是2016-年7、8月开始的，经营不到一个月，刷分的问题没有解决，就停掉了，没有赚钱也没有亏钱；⑦2015年8、9月熊某伙同徐某5等四人到四川开设“电玩达人”网络赌博平台，四人占股10%，2016年8、9月份徐某5、熊某、范正京、陈文猛到上海开设“英雄联盟”赌博平台，徐某5占股10%，熊某、范正京、陈文猛占股各30%；⑧熊某因本案在湖南省衡阳县公安机关采取强制措施，这个赌博平台陈文猛曾经在湖南推广过；⑨2017年6月19日熊某向公安机关上缴网络赌博“神采飞扬”平台获取的非法所得20万元。5.被告人邓红飞的供述，证明①邓红飞、罗来勇、秦群三人合伙入股代理“闽渔娱乐”网络赌博游戏，三人各投资8333元共计25000元，占投资总额5万元的50%股份，盈亏按股份均摊；②该款游戏推广、运营情况，推广及运营具体由秦越负责；③秦越工资每月5000元，工作5个月，共计25000元，没有分红和提成。该款游戏2016年12月停掉的，关停的原因是不赚钱了；④先前投资5万元亏掉了，后期垫资1-2万元都由邓红飞垫付，后来都赚回来了；⑤在经营“闽渔娱乐”之前还搞了一个名称的赌博游戏，占股、运营模式等均与“闽渔娱乐”一样。游戏名称和运营时间不记得了。⑥经营上述两款网络赌博游戏最后人均亏1万元左右，没有分红。6.被告人秦群的供述，证明①2016年7月，秦群伙同罗来勇、邓红飞共同投资经营网络赌博游戏，每人投资8333元钱共计25000元占股50%，盈亏三人均摊；②该网络赌博游戏玩家通过微信、支付宝转账充值，玩家退分也可以通过微信、支付宝进行结算兑换现金；③2016年初秦群以其身份在天津中信、民生、天津银行卡及4张中国移动手机号码，手机号码注册微信和支付宝账户，银行卡绑定微信和支付宝，微信和支付宝都是以秦群的身份注册的，同年2月用于赌博网络平台；④该赌博游戏平台由罗来勇提供，具体由罗来勇和秦越负责操作，秦越每月5000元的工资，工作室设在其罗家镇的家中；⑤在经营“闽渔游戏”之前他们还经营了两个网络赌博游戏，每个网络赌博游戏都只经营了一个月左右，股东、股份、结算方式及运作模式与“闽渔”一样。7.被告人秦越的供述，证明①2015年11月秦越受罗来勇的聘请，来到“神采飞扬”网络游戏平台上班，工作室位于洪都北大道一小区的七楼，三班倒，工资三四千元，由罗来勇通过支付宝支付，工作开始罗来勇让其到长沙办理了一个手机号和三张银行卡用于网络赌博平台资金结算（不作他用），工作一直到2016年2月；②2016年2月秦越的父亲秦群、罗来勇、邓红飞合伙投资“神飞一号”网络赌博游戏，秦越受聘负责该游戏的推广和上分、下分等运营管理工作。秦越的工资每月5000元，没有提成；③“神飞一号”该平台运营之前其父亲秦群到天津办理了三张手机卡和三张银行卡，三张手机卡注册了两个微信账号和3个支付宝账号，专门用于赌博游戏营运，不作他用。④“神飞一号”这款游戏运营到2016年3月，由于黑客刷分厉害就停掉了；2016年5月又改名“渔海网络”，后来又停了；2016年7月2日至2016年11月10日左右，三人又改名运营“闽渔娱乐”运营，这三款游戏推广、运营和操作管理均是一样的；⑤罗来勇负责该平台的后台维护，并提供设备两部华为手机和一个电脑主机；⑥秦群、罗来勇、邓红飞三人投资这三款游戏，在“神飞一号”和“渔海网络”关停时各分红一次，“闽渔娱乐”关停后分红情况不知道；⑦2016年2月秦群、邓红飞、罗来勇三人出资2万元给秦越用于玩家退分兑换现金，三人占股50%，盈亏均摊。五、辨认笔录1.经范正京辨认，辨认出熊某、徐某5、陈文猛；2.经罗来勇辨认，辨认出范正京、熊某、秦群；3.经邓红飞辨认，辨认出徐某5就是其供述所说的“小青”；4.经聂某辨认，辨认出罗来勇、徐某5就是其所说的徐小青；5.经徐某4辨认，辨认出徐某5就是“闽渔娱乐”平台出资人之一；6.经陈某4辨认，辨认出陈文猛、熊某就是宏硕公司的股东之一熊云；7.经徐某2辨认，辨认出戴某2就是2016年12月16日带他一起去江西银行网点取钱的人；8.经熊某辨认，辨认出陈文猛就是与其一起开设网络赌博活动的股东之一陈文猛、徐某5就是与其一起开设网络赌博的股东之一徐某5、范正京就是与其一起开设网络赌博的股东之一范正京、罗来勇就是与其一起开设网络赌博的具体运营负责人罗来勇。六、鉴定意见1.江西求实司法鉴定中心赣求司【2017】会鉴字第1103号司法鉴定意见及补充情况说明，证明①徐某5等4人组建的网络赌场平台累计收取赌资194822189元，参赌人数为2253人，非法获利73816942元。②罗来勇、邓红飞、秦群等3组建另一平台伙同徐某5等4人共同开设网络赌场平台累计收取赌资9367942元，参赌人数为330人，亏损686503元。③徐某5等4人加上参与罗来勇、邓红飞、秦群组建的网络赌场平台累计收取赌资204190131元，参赌人数为2583人，非法获利应减去罗来勇、邓红飞、秦群三人亏损额的50%，即非法获利为73473690元。七、银行账户查询记录，证明罗来勇等人账户和本案涉案账户有大量资金往来，现冻结的账户属非法所得。八、湖南省衡阳县人民法院（2017）湘0421刑初269号刑事判决书，证明同案犯熊某犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五十万元。九、视听资料对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院评判如下：一、对于被告人罗来勇的辩护人提出被告人构成赌博罪的辩护意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，建立赌博网站并提供接受投注的，属于刑法第三百零三条第二款的“开设赌场”行为。本案中，徐某5、熊某、范正京、陈文猛共同出资组建赌博网站及手机ＡＰＰ赌博软件，设专人负责后台运营管理、赌资结算、赌博游戏软件的购置、升级和维护，并进行广告推广，系在计算机网络上建立赌博网站之行为，且该赌博网站接受不特定人投注，根据上述规定，符合开设赌场罪的构成要件，故该辩护意见于法无据，不予采信。二、对于各被告人的辩护人提出各被告人均系本案从犯的辩护意见，经查，被告人范正京、陈文猛与徐某5、熊某在本案中地位相同，共同出资组建赌博网站，均为赌博网站股东，各自分工负责，按出资比例获取赌博网站的盈利，共同故意实施犯罪行为，应按照其所参与的犯罪进行处罚，故两辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人罗来勇系徐某5等4人开设的赌博网站平台管理人员，按月领取工资，所起作用相对较小，获取非法利益较少，可认定为该共同犯罪中的从犯。但罗来勇与邓红飞、秦群利用范正京等4人的赌博网站，出资独立推广888999账户平台，系赌博网站888999账户平台股东，接受投注，共担赌博平台盈亏，在共同犯罪过程中，罗来勇、邓红飞、秦群三人作用地位一致。故对被告人范正京、陈文猛、罗来勇、邓红飞、秦群的辩护人的此辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。被告人秦越受雇管理赌博平台，不参与分红，按月领取固定工资，起次要作用，可认定为从犯，其辩护人的此辩护意见，予以采纳。三、对于各被告人的辩护人对鉴定意见提出异议，认为①结论的各项数据和实际发生的情况不符合，888999账户只是说亏，但远没有鉴定结论亏损60余万元，该鉴定意见缺乏客观性；②根据被告人供述，按股份比例分配利润，范正京、陈文猛两人10%股份非法获利各150余万元，赌博网站平台仅获利1500余万元，没有起诉书指控的投注2亿余元、非法获利7000余万元；③鉴定结论认定的参赌人数的问题，存在一个玩家注册多个账号，鉴定机构仅是数字的相加。④赌资金额的认定综上，均认为该鉴定结论不能作为本案的定案依据。经查，由具有合法鉴定资质的机构，运用其专业技术作出的，鉴定程序合法，鉴定人员严格按照科学方法计算。且各被告人及辩护人未提供证据证实鉴定结论存在计算错误，仅凭推断认定鉴定意见不合理，缺乏依据，此辩护意见不予采纳本院认为，被告人范正京、陈文猛伙同他人以营利为目的，共同建立赌博网站并提供给他人组织赌博；被告人罗来勇明知徐某5等人成立的工作室是利用网络赌博游戏软件，从事网络赌博活动，仍为其管理工作室，接受赌资、掌握流转等。网站参赌人数累计达2583人,收取赌资204190131元，情节严重，被告人范正京、陈文猛、罗来勇的行为均构成开设赌场罪。被告人罗来勇、邓红飞、秦群伙同他人以营利为目的，利用赌博网站共同组建赌博平台，接受投注，提供给他人组织赌博活动；被告人秦越明知罗来勇、邓红飞、秦群等人成立的工作室是利用网络赌博游戏软件，从事网络赌博活动，仍为其管理工作室，接受赌资、掌握流转等。平台参赌人数累计达到330人，赌资数额累计9367942元，情节严重，被告人罗来勇、邓红飞、秦群、秦越的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗来勇在范正京等4人开设的赌博网站的共同犯罪中，是赌博网站管理人员，系从犯，可以从轻处罚；被告人秦越在888999赌博平台的共同犯罪中，是管理人员，系从犯，可以从轻处罚。六被告人归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，且均自愿认罚，酌情予以从轻处罚。被告人秦越有赌博劣迹，酌情予以从重处罚。各辩护人提出各被告人具有坦白情节、系初犯、无前科的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下一、被告人范正京犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月11日起至2020年10月10日止。）二、被告人陈文猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2021年6月21日止。）三、被告人罗来勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年2月15日止。）四、被告人邓红飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2019年12月15日止。）五、被告人秦群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年1月15日止）。六、被告人秦越犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2018年11月15日止）。七、对被告人范正京、陈文猛、罗来勇的非法所得依法予以追缴，上缴国库。八、对公安机关已冻结在案的，不能说明合法来源的，用于接收、流转赌资的银行账户内的资金予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长徐晓霞人民陪审员王丽人民陪审员王小林二〇一八年十二月二十九日书记员袁芳
经审理查明：2015年春节，被告人范正京、陈文猛及徐某5、熊某（均另案处理）商量投资开设网络赌博游戏，徐某5占股50%，熊某占股30%，范正京占股10%，陈文猛占股10%。后按各自股份共同出资200万元，用于购买开设网络赌博游戏平台的设备、租用服务器、组建工作室及备用金等，聘用被告人罗来勇负责赌博平台管理工作，前后聘用裘某1、裘某2、裘某3、裘某4、陈某、吴某、郭某1、郭某2、秦越、温某、徐某3、徐某4、王某等工作人员在工作室为参赌人员充值换币上分（以下简称“充值”）、退分换币兑现（以下简称“退钱“），同时罗来勇要求并安排新进工作人员到本地或外地开通多张手机卡和银行卡，用于注册开通微信、支付宝和手机网上银行，并绑定相应的银行卡，专门用于赌资的结算，充值、退钱的标准均为一元换一币，且退钱按照2%的比例抽取手续费。2015年3月，徐某5、熊某、范正京、陈文猛建立的赌博网站正式上线运营，先后设置名为“神采飞扬”、“英雄在线”、“寻宝一号”、“闽渔娱乐”等手机ＡＰＰ客户端软件投入运营。为招揽赌客，持续通过手机微信和支付宝的朋友圈功能对外进行推广，发送游戏下载链接或二维码发展参赌人员谢某1、罗某1、丁某1、肖某、陈某1、熊某、丁某2、符某、胡某1、丁某3、杨某、丁某4、夏某、陈某2、王某1、朱某、万某1、谢某2、万某2等人注册成为会员。为维护赌博游戏平台运营，徐某5、熊某、范正京、陈文猛等人先后在南昌市联发广场公寓楼、英伦联邦小区、紫金城小区、华宸东区国际小区等地设立软件后台运营管理、赌资结算工作室。徐某5组织、领导该赌博网站的运营管理，除分红外，每月领取8000元固定工资；熊某负责网络赌博游戏软件的购置、升级和维护；范正京协助徐某5对赌博网站进行管理，在游戏设备需要升级和维修时负责与熊某沟通联系，每月领取8000元固定工资；范正京、陈文猛供述并经银行交易明细指认，范正京、陈文猛从赌博网站获利150余万元。罗来勇全面负责网站运营日常管理工作，包括游戏广告推广、管理工作室、管理赌资、股东分红、工作人员的招聘及工资发放，工资每月开始为5000元，后涨至每月10000元固定工资，并在2016年度获得20万元的年终奖励。至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：该赌博网站共吸收参赌人员2583人，赌资数额累计204190131元，非法获利73473690元。2016年2月，被告人罗来勇、邓红飞、秦群见徐某5等四人开设的网络赌博网站获利巨大，便共同出资25000元，与徐某5、熊某、范正京、陈文猛四人合伙，利用徐某5等人组建的网络赌博网站设置另一赌博平台，账号“888999”，双方各占股50%，盈亏均摊。该平台单独推广纠集参赌人员，接受投注，运营管理。赌博游戏名称、内容、推广、经营、管理等与徐某5等四人组建的网络赌博网站相同，具体运营管理均由罗来勇、邓红飞、秦群这方负责。罗来勇、邓红飞、秦群聘用秦群的儿子即被告人秦越全面负责运营管理，平台遇到问题由罗来勇负责解决。为了该平台的运营和管理，秦群到天津办理三手机卡和天津、中信、民生银行卡，并以其身份注册开通微信、支付宝和手机网上银行，专门用于赌博网站的推广和资金结算。工作室设在秦群、秦越位于本市青山湖区罗家镇濡溪村秦村30号附1号的家中，为纠集参赌人员，秦越负责在微信、支付宝朋友圈中发送推广赌博网站的广告，每天或每周不间断的发送，累计发送数万条。秦越负责给参赌人员充值、退钱，充值、退钱的方式、标准与徐某5等四人组建的网络赌博网站一致。秦越每月自行从专门用于赌资结算的微信、支付宝或银行账户中领取5000元固定工资。至2016年12月，该平台下线停止运营。经司法审计：上述赌博平台共吸收参赌人员330人，赌资数额累计9367942元，亏损686503元。另查明：2015年10月前后，徐某5、熊某、范正京、陈文猛建立的上述赌博网站开始由罗来勇根据各自的股份进行分红：徐某5的分红均由罗来勇从赌资结算账户中提现，交给徐某5的父亲徐某1，徐某1用其自己、长子徐某2、大儿媳郑某名字开设的工商、建设、农业、邮政、江西等银行账户存储该资金，并按徐某5的指使，将账户资金转移到徐某5、喻某、程某等人账户用于投资或获取高额利息；熊某的分红均由罗来勇从赌资结算账户中转帐至其持有并使用的刘某1的招商银行62×××28账户，熊某再把该账户资金转至其本人账户或用于其他投资；范正京、陈文猛的分红均由罗来勇从赌资结算账户中转帐至范正京民生银行62×××54账户，范正京再通过银行转账至陈文猛指定的陈文猛本人工商银行（账号：）及其哥哥陈某4工商银行62×××77账户，陈文猛再指使陈某4把资金转至其本人账户或用于其他投资。2016年12月15日，被告人罗来勇、邓红飞在本市青山湖区罗家镇罗来勇父母家被公安机关抓获归案，同时，公安机关在罗来勇的家中查获涉案的相关设备、手机、银行卡、Ｕ盾、账目等物品；同日，被告人秦群、秦越在本市青山湖区罗家镇濡溪村自然村30号附1号被公安机关抓获归案，同时，公安机关在秦群、秦越的家中查获涉案的电脑、手机、银行卡等物品；同日，公安机关在喻某位于本市青山湖区罗家镇货场王村的家中查获涉案账本、笔记本、票据、手机及银行卡等物品；同日，公安机关在温某位于本市高新区紫阳大道东宸国际东区10栋1单元702室出租屋兼工作室内查获涉案电脑银行卡、银行办理业务回执等物品。2017年1月10日，公安机关在徐某5的父亲徐某1、哥哥徐某2居住的本市青山湖区罗家集镇前湖村徐村自然村11号附1号的家中查获相关涉案的银行卡；同年2月10日，被告人范正京在本市红谷滩新区联泰香域滨江小区38栋12单元304室被公安机关抓获归案。同年10月13日，被告人陈文猛因系网上在逃人员在广东省徐闻县海安港码头被公安机关抓获归案。案发后，公安机关先后冻结涉案违法所得接受或流转的徐某5等人银行账户，冻结资金约1000万元。
本院认为，被告人范正京、陈文猛伙同他人以营利为目的，共同建立赌博网站并提供给他人组织赌博；被告人罗来勇明知徐某5等人成立的工作室是利用网络赌博游戏软件，从事网络赌博活动，仍为其管理工作室，接受赌资、掌握流转等。网站参赌人数累计达2583人,收取赌资204190131元，情节严重，被告人范正京、陈文猛、罗来勇的行为均构成开设赌场罪。被告人罗来勇、邓红飞、秦群伙同他人以营利为目的，利用赌博网站共同组建赌博平台，接受投注，提供给他人组织赌博活动；被告人秦越明知罗来勇、邓红飞、秦群等人成立的工作室是利用网络赌博游戏软件，从事网络赌博活动，仍为其管理工作室，接受赌资、掌握流转等。平台参赌人数累计达到330人，赌资数额累计9367942元，情节严重，被告人罗来勇、邓红飞、秦群、秦越的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗来勇在范正京等4人开设的赌博网站的共同犯罪中，是赌博网站管理人员，系从犯，可以从轻处罚；被告人秦越在888999赌博平台的共同犯罪中，是管理人员，系从犯，可以从轻处罚。六被告人归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，且均自愿认罚，酌情予以从轻处罚。被告人秦越有赌博劣迹，酌情予以从重处罚。各辩护人提出各被告人具有坦白情节、系初犯、无前科的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。
一、被告人范正京犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月11日起至2020年10月10日止。）二、被告人陈文猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2021年6月21日止。）三、被告人罗来勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年2月15日止。）四、被告人邓红飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2019年12月15日止。）五、被告人秦群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年1月15日止）。六、被告人秦越犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2018年11月15日止）。七、对被告人范正京、陈文猛、罗来勇的非法所得依法予以追缴，上缴国库。八、对公安机关已冻结在案的，不能说明合法来源的，用于接收、流转赌资的银行账户内的资金予以追缴，上缴国库。
开设赌场罪