隆闯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书成都高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）川0191刑初897号：成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）861号起诉书指控被告人隆闯犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员李国栋出庭支持公诉，被告人隆闯及其辩护人罗文利到庭参加诉讼。现已审理终结成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年1月9日，被告人隆闯与周应刚（已判决）在成都高新区天益街38号理想中心3栋602室成立四川汇馨巢资产管理有限公司，隆闯持有51%股份，为该公司法定代表人。隆闯招聘孙霖（已判决）为该办公司主任。该公司以推出房车俱乐部Ａ／Ｂ计划方案为幌子，通过设立入会缴费门槛、发展下线获取返利的方式，诱骗他人成为公司会员，并继续发展下线。其中，Ａ计划门槛费为15800元，按照缴纳入会费用先后顺序，设立三人小组，包括组长一名、副组长两名，通过发展下线，组长、副组长可以获得“点位奖”“推荐资格奖”等。Ｂ计划门槛费为6000元，共有24个层级，会员每直接发展一名下线，可以获得“直接推荐奖”，直接或间接发展的下线，均可获得“点位奖”。截至案发，该组织层级已达到3级以上，登记在册会员共计76人。2016年6月23日时，警察接线报在成都市成华区红枫岭小区将隆闯抓获。公诉机关认为，被告人隆闯以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱社会经济秩序，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。上述事实，被告人隆闯在开庭审理过程中无异议并认罪，并有受理刑事案件登记表，挡获经过，四川汇馨巢资产管理有限公司营业执照等工商登记资料，入会模式宣传资料，名片及工作证，领取体验券人员登记表，现金日记账，会员档案及入会申请表，公安机关扣押物品清单，（2014）高新刑初字第393号刑事判决书、第229号刑事判决书，公安机关对被害人宋某、杨某1、杨某2、文某、雍某、郑某、刘某、路某、徐某、冯某、刘伟锋制作的询问笔录，证人余某的证言及辨认笔录，公安机关对周应刚、孙霖制作的讯问笔录，搜查笔录，电子证物检查记录、照片及文档光盘等证据证实，足以认定。辩护人提出从轻处罚、判处缓刑的辩护意见如下，1、隆闯不是传销行为的发起者，没有宣传、策划传销活动，在共同犯罪中居于次要地位，是从犯。2、隆闯系初犯，归案后认罪态度好，有坦白情节。3、隆闯主观恶性不大，因对法律的无知而对同案犯周应刚的行为放任自流导致犯罪。4、隆闯的犯罪情节较轻，传销开展时间不长，人数发展不多，获利较少等本院认为，被告人隆闯伙同他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱市场经济秩序，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据隆闯实施的伙同他人设立的公司、有收款等管理、协调行为，认定隆闯系主犯，考虑其具体作用量刑。在量刑时，还考虑以下情节，1、被告人隆闯虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。2、被告人隆闯系初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。3、被告人隆闯组织、领导传销活动的时间不长，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，但考虑到本案中对相关传销下线人员的退赔事宜尚未完结等，故对辩护人提出对隆闯宣告缓刑的意见不予采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款之规定，被告人隆闯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人隆闯向相关传销下线人员退赔违法所得。扣押在案的作案工具，如电脑、ＰＯＳ机等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长谢纲人民陪审员周京燕人民陪审员曹健二〇一六年十一月二十二日书记员柳姗
成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年1月9日，被告人隆闯与周应刚（已判决）在成都高新区天益街38号理想中心3栋602室成立四川汇馨巢资产管理有限公司，隆闯持有51%股份，为该公司法定代表人。隆闯招聘孙霖（已判决）为该办公司主任。该公司以推出房车俱乐部Ａ／Ｂ计划方案为幌子，通过设立入会缴费门槛、发展下线获取返利的方式，诱骗他人成为公司会员，并继续发展下线。其中，Ａ计划门槛费为15800元，按照缴纳入会费用先后顺序，设立三人小组，包括组长一名、副组长两名，通过发展下线，组长、副组长可以获得“点位奖”“推荐资格奖”等。Ｂ计划门槛费为6000元，共有24个层级，会员每直接发展一名下线，可以获得“直接推荐奖”，直接或间接发展的下线，均可获得“点位奖”。截至案发，该组织层级已达到3级以上，登记在册会员共计76人。2016年6月23日时，警察接线报在成都市成华区红枫岭小区将隆闯抓获。公诉机关认为，被告人隆闯以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱社会经济秩序，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。辩护人提出从轻处罚、判处缓刑的辩护意见如下，1、隆闯不是传销行为的发起者，没有宣传、策划传销活动，在共同犯罪中居于次要地位，是从犯。2、隆闯系初犯，归案后认罪态度好，有坦白情节。3、隆闯主观恶性不大，因对法律的无知而对同案犯周应刚的行为放任自流导致犯罪。4、隆闯的犯罪情节较轻，传销开展时间不长，人数发展不多，获利较少等
本院认为，被告人隆闯伙同他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱市场经济秩序，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据隆闯实施的伙同他人设立的公司、有收款等管理、协调行为，认定隆闯系主犯，考虑其具体作用量刑。在量刑时，还考虑以下情节，1、被告人隆闯虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。2、被告人隆闯系初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。3、被告人隆闯组织、领导传销活动的时间不长，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，但考虑到本案中对相关传销下线人员的退赔事宜尚未完结等，故对辩护人提出对隆闯宣告缓刑的意见不予采纳。
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款之规定，被告人隆闯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人隆闯向相关传销下线人员退赔违法所得。扣押在案的作案工具，如电脑、ＰＯＳ机等予以没收。
组织、领导传销活动罪