高成、陈政、高文才、唐亮、罗潇等开设赌场罪一审刑事判决书重庆市黔江区人民法院刑事判决书（2018）渝0114刑初221号：重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2018）157号起诉书指控被告人高成、李广川、陈政、高文才、唐亮、罗潇犯开设赌场罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2018年7月25日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官李勇及检察官助理李静出庭支持公诉，被告人高成及其辩护人孙文武、易靖昌，被告人李广川、陈政、高文才、唐亮、罗潇到庭参加了诉讼。在审理期间，被告人李广川因涉嫌其他犯罪被立案侦查，本院依法对其中止审理。本案现已审理终结公诉机关指控，2017年1月初，被告人高成伙同李广川（另案处理）各出资1万余元（人民币，下同），在重庆市黔江区阿蓬江镇高成老家经营“重庆时时彩”网络赌博。二人利用高成在“大发彩票网”注册的网络赌博账户，通过“开心易投”（又名“任我赢”、“战狼”）软件将赌博玩家在微信群内的投注情况同步至“大发彩票网”赌博网站。赌博玩家要上分投注，需将赌资通过支付宝、微信等转至被告人高成等人的账户中，由高成等人给赌博玩家上分（一元钱一分）。赌博玩家不投注后，由高成等人结算玩家分数并将钱转给赌博玩家。经营初期高成、李广川轮流“看盘”（即每天购买微信号并拉玩家组建赌博微信群，接受玩家投注，给玩家上下分并结算）。几天后，被告人唐亮加入并负责“看盘”。2017年2月初，被告人陈政加入并负责“看盘”。高成、李广川、陈政每人按获利的三分之一分成，唐亮每月领取3000元或5000元工资。高成等人在黔江区阿蓬江镇经营至2017年2月份，便将经营场所搬至黔江区正阳街道碧桂园小区。2017年5月初，被告人李广川、唐亮先后退出经营“重庆时时彩”网络赌博。李广川、唐亮退出后，高成、陈政继续经营“重庆时时彩”网络赌博。在此期间，陈政为网络赌博招揽赌博玩家，按招揽人员下注流水金额的1%获得报酬。2017年5月中旬，被告人高文才加入，负责“看盘”、“财务”（每天封盘后进行资金结算，给“拉手”返点）工作，每月领取3000元至5000元不等的工资。2017年7月下旬，被告人罗潇加入，负责“看盘”工作，领取3000元工资。同年8、9月，罗潇招揽张某1、张某2参与网络赌博，高成将其工资涨至每月7000元。2017年12月下旬，被告人罗潇退出经营“重庆时时彩”网络赌博。罗潇退出后，高成、陈政、高文才继续经营“重庆时时彩”网络赌博。2018年3月6日，黔江区公安局在黔江区ＸＸ街道ＸＸ广场ＸＸ栋Ｘ-Ｘ将正在组织网络赌博的被告人高成、陈政、高文才抓获归案，并当场查获用于网络赌博的黑色笔记本电脑1台、手机10部、银行卡9张等物品。2018年3月23日，被告人罗潇主动投案。2018年4月12日，被告人唐亮被抓获归案。经查，2017年1月至2018年3月，被告人高成、陈政和李广川等人用于收付赌资的支付宝账号转账收入27316504.66元，转账支出26031765.63元。经营期间，高成获利22万余元，李广川获利4万余元，陈政获利6万余元，高文才获利4.5万余元，唐亮获利1.5万余元，罗潇获利3万余元。案发后，高成退缴赃款5万元，李广川退缴赃款4万元，陈政退缴赃款6千元，高文才退缴赃款5千元，唐亮退缴赃款1.5万元，罗潇退缴赃款1万元。支持指控的证据有被告人的供述、证人证言、电子证据检查笔录、搜查、辨认、提取、扣押等笔录及相关书证。公诉机关认为，被告人高成、陈政、高文才、唐亮、罗潇的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究六被告人刑事责任。要求依法判处。被告人高成对起诉指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称：1.他实际只获利了8万元；2.支付宝上面的流水有一部分是他自己进行网络赌博的资金流水。其辩护人提出：1.起诉书指控的高成开设赌场获利22万余元证据不足；2.高成具有立功情节，依法可从轻或减轻处罚；3.高成具有坦白情节，依法可从轻处罚；4.高成归案后积极退缴赃款5万元，可酌情从轻处罚；5.高成的犯罪行为社会危害性较小，可酌情从轻处罚；6.高成认罪态度好，系初、偶犯，实施本次犯罪行为也是因为不懂法造成，请求对其从轻处罚。综上，建议对高成减轻处罚，并适用缓刑。被告人高文才、唐亮、罗潇对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈政对起诉指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称：他实际并没有按照营利的三分之一与高成、李广川分红，只是领取工资。经审理查明，2016年，被告人高成开始通过网上购买“重庆时时彩”，打“糖果”游戏等进行网络赌博。期间，高成发现其通过赌博网站代理微信群购买“重庆时时彩”或“糖果”的赔率比其直接向赌博网站下注的赔率低。高成便通过淘宝网购买了一款“开心易投”（又名“任我赢”、“战狼”）的赌博软件，软件内嵌有多个赌博网站。高成使用里面的“大发彩票网”注册网络赌博账户，并在该网站上直接购买“重庆时时彩”进行网络赌博。购买一段时间后，高成产生了成为赌博网站代理，建立微信群，组织他人在微信群内下注购买“重庆时时彩”进行网络赌博，根据微信群内参赌人员的下注情况，将参赌人员转入的赌资通过其代理账号向赌博网站进行投注，并以赌博网站和微信群所开的赔率差以及上家支付的代理佣金作为盈利方式的想法。2017年1月，高成将该想法告诉李广川，二人共同协商以上述方式牟利。后高成与李广川各出资人民币1万余元，利用电脑、手机等互联网、移动通讯终端，在重庆市黔江区阿蓬江镇高成老家开始经营“重庆时时彩”网络赌博。二人每天组建专门进行赌博的微信群，将赌博玩家拉入群内，利用高成在“大发彩票网”注册的网络赌博账户，通过“开心易投”软件将赌博玩家在微信群内购买“重庆时时彩”摇奖号码组合猜“大小、龙虎豹、单双”的投注情况同步至“大发彩票网”赌博网站。赌博玩家要上分投注，需将赌资通过支付宝、微信等转至被告人高成等人的账户中，由高成等人给赌博玩家上分（一元钱一分）。赌博玩家不投注后，由高成等人结算玩家分数并将钱转给赌博玩家。经营初期，高成、李广川轮流“看盘”（即每天购买微信号并拉玩家组建赌博微信群，接受玩家投注，给玩家上下分并结算）。几天后，二人雇请被告人唐亮负责“看盘”，每月给其支付3000元或5000元固定工资作为报酬。2017年2月初，高成邀约被告人陈政加入并负责帮其“看盘”，并约定给陈政按获利的三分之一分成。高成等人在黔江区阿蓬江镇经营至2017年2月份，便将经营场所搬至黔江区正阳街道碧桂园小区。2017年5月初，李广川与唐亮先后退出经营“重庆时时彩”网络赌博，高成、陈政继续经营，并且陈政开始为高成招揽网络赌博玩家。高成与陈政约定，不再按获利的一定比例给陈政分成，而是按陈政招揽人员下注流水金额的1%给陈政计算报酬。2017年5月中旬，高成雇请被告人高文才负责“看盘”、“财务”（每天封盘后进行资金结算，给“拉手”返点）工作，每月给其支付3000元至5000元不等的工资作为报酬。2017年7月下旬，高成雇请被告人罗潇负责“看盘”工作，每月给其支付3000元固定工资作为报酬。同年8、9月，罗潇招揽了张某1、张某2参与网络赌博，高成将其工资涨至每月7000元。2017年12月下旬，罗潇退出经营“重庆时时彩”网络赌博。2018年3月4日，高成、陈政、高文才将开设赌场工具搬至黔江区ＸＸ街道ＸＸ广场ＸＸ栋Ｘ-Ｘ，继续组织他人进行网络赌博。2017年1月至2018年3月，被告人高成、陈政、高文才等人开设赌场期间，用于收付赌资的支付宝账号转入资金共计27316504.66元，转出资金共计26031765.63元。高成的赌博代理账号收到赌博网站与微信群的赔率差及赌博网站对代理的佣金共计达42万余元，其中,李广川分得4万余元，陈政分得6万余元，高文才分得4.5万余元，唐亮分得1.5万余元，罗潇分得3万余元。2018年3月6日，黔江区公安局在黔江区ＸＸ街道ＸＸ广场ＸＸ栋Ｘ-Ｘ将正在组织网络赌博的被告人高成、陈政、高文才抓获归案，并当场查获用于网络赌博的黑色笔记本电脑1台、手机10部、银行卡9张等物品。2018年3月23日，被告人罗潇主动投案。2018年4月12日，被告人唐亮被抓获归案。案发后，高成退缴赃款5万元，李广川退缴赃款4万元，陈政退缴赃款6万元，高文才退缴赃款1.8万元，唐亮退缴赃款1.5万元，罗潇退缴赃款2.5万元。另查明，被告人高成的立功情节，未经查证属实。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，到案经过，对高成持有的黑色联想笔记本电脑赌博软件中内容进行提取的笔录及照片，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，高文才辨认支付宝账号情况笔录及交易截图、交易记录明细、支付宝转账电子回单，高成辨认支付宝账号情况笔录及照片、账单截图、交易记录明细、支付宝转账电子回单，陈政辨认支付宝账号情况笔录及账单截图、交易记录明细、支付宝转账电子回单，罗潇辨认支付宝账号情况笔录及账单截图、交易记录明细、支付宝转账电子回单，唐亮辨认支付宝账号情况笔录及账单截图、交易记录明细、支付宝转账电子回单，提取陈政微信交易记录笔录、交易记录截图，提取高成代理账号内数据笔录及相关截图，提取李广川微信交易记录笔录及交易记录截图，提取谢某支付宝转账记录笔录及交易记录截图、支付宝转账电子回单、交易记录明细，提取傅某某微信交易记录笔录、交易记录截图，提取雷某某支付宝交易记录笔录、交易记录截图、交易记录明细、支付宝转账电子回单，提取张某1、张某2、全某某、张某3、唐某某、何某某支付宝交易记录笔录及账单截图、支付宝转账电子回单、交易记录明细，重庆市黔江区公安局电子证据检查工作记录，搜查笔录及物品清单，扣押决定书及扣押清单、扣押照片，银行卡交易明细，接受证据材料清单及高文才与高文政的微信聊天记录截图，证人张某3、张某2、张某1、全某某、唐某某、何某某等18人的证言，被告人高成、陈政、高文才、唐亮、罗潇及同案人李广川的供述和辩解本院认为，被告人高成为赌博网站担任代理，伙同被告人陈政、高文才、唐亮、罗潇及李广川通过互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织他人进行网络赌博，其中高成、陈政、高文才、罗潇获利达3万元以上，系情节严重，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。重庆市黔江区人民检察院指控五被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人高成提起犯意、出资购买作案工具、传授犯罪方法、决定营利分配方式等，起主要作用，系主犯；被告人陈政、高文才、唐亮、罗潇受高成安排负责“看盘”、“拉人”等工作，起次要作用，系从犯，其中，陈政系作用较大的从犯，对陈政、唐亮依法予以从轻处罚，对高文才、罗潇依法予以减轻处罚。被告人高成、陈政、高文才、唐亮被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人罗潇主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。五被告人到案后均积极退缴赃款，均酌情予以从轻处罚。根据本案中五被告人在共同犯罪中的作用、参与时间、获利情况、到案情况、退赃情况，认为被告人陈政、高文才、唐亮、罗潇归案后具有悔罪诚意，且符合缓刑适用条件，可对四被告人适用缓刑。被告人高成及其辩护人提出起诉书指控的高成开设赌场获利22万余元证据不足的辩解、辩护意见，本院认为，高成系开设赌场共同犯罪的组织者，参与了犯罪的全过程，其应该对所有被告人开设赌场期间的获利承担责任，即使其陈述自己也利用代理账号下注赌博情况属实，并对其辩解的相应返点佣金予以扣减，高成开设赌场营利也达27万余元，故对该意见不予采纳；其辩护人提出高成具有立功情节的辩护意见与查明情况不符，不予采纳；提出高成的犯罪行为社会危害性较小的辩护意见，经审理后认为，高成利用互联网、移动通讯终端组织他人进行网络赌博牟利，时间长达一年之久，严重影响了社会秩序，故对该意见不予采纳；提出高成系初、偶犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳；提出对高成减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见与法律规定及高成的罪责不符，不予采纳。被告人陈政提出他实际并没有按照营利的三分之一与高成、李广川分红，只是领取工资的辩护意见，经审理后认为，陈政刚开始与高成、李广川等人开设赌场时，与高成、李广川约定按营利的三分之一分红有三被告人的供述足以证明，且其实际上是否得到三分之一的分红并不影响对其的定罪量刑，故对该意见不予采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即从2018年3月6日起至2021年5月5日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人高文才犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗潇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人唐亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、在案扣押的赃款依法予以没收并上缴国库；对其余涉案赃款继续予以追缴；在案扣押的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨露霜人民陪审员陈勇人民陪审员冯成发二〇一八年九月十日书记员冉景权
经审理查明，2016年，被告人高成开始通过网上购买“重庆时时彩”，打“糖果”游戏等进行网络赌博。期间，高成发现其通过赌博网站代理微信群购买“重庆时时彩”或“糖果”的赔率比其直接向赌博网站下注的赔率低。高成便通过淘宝网购买了一款“开心易投”（又名“任我赢”、“战狼”）的赌博软件，软件内嵌有多个赌博网站。高成使用里面的“大发彩票网”注册网络赌博账户，并在该网站上直接购买“重庆时时彩”进行网络赌博。购买一段时间后，高成产生了成为赌博网站代理，建立微信群，组织他人在微信群内下注购买“重庆时时彩”进行网络赌博，根据微信群内参赌人员的下注情况，将参赌人员转入的赌资通过其代理账号向赌博网站进行投注，并以赌博网站和微信群所开的赔率差以及上家支付的代理佣金作为盈利方式的想法。2017年1月，高成将该想法告诉李广川，二人共同协商以上述方式牟利。后高成与李广川各出资人民币1万余元，利用电脑、手机等互联网、移动通讯终端，在重庆市黔江区阿蓬江镇高成老家开始经营“重庆时时彩”网络赌博。二人每天组建专门进行赌博的微信群，将赌博玩家拉入群内，利用高成在“大发彩票网”注册的网络赌博账户，通过“开心易投”软件将赌博玩家在微信群内购买“重庆时时彩”摇奖号码组合猜“大小、龙虎豹、单双”的投注情况同步至“大发彩票网”赌博网站。赌博玩家要上分投注，需将赌资通过支付宝、微信等转至被告人高成等人的账户中，由高成等人给赌博玩家上分（一元钱一分）。赌博玩家不投注后，由高成等人结算玩家分数并将钱转给赌博玩家。经营初期，高成、李广川轮流“看盘”（即每天购买微信号并拉玩家组建赌博微信群，接受玩家投注，给玩家上下分并结算）。几天后，二人雇请被告人唐亮负责“看盘”，每月给其支付3000元或5000元固定工资作为报酬。2017年2月初，高成邀约被告人陈政加入并负责帮其“看盘”，并约定给陈政按获利的三分之一分成。高成等人在黔江区阿蓬江镇经营至2017年2月份，便将经营场所搬至黔江区正阳街道碧桂园小区。2017年5月初，李广川与唐亮先后退出经营“重庆时时彩”网络赌博，高成、陈政继续经营，并且陈政开始为高成招揽网络赌博玩家。高成与陈政约定，不再按获利的一定比例给陈政分成，而是按陈政招揽人员下注流水金额的1%给陈政计算报酬。2017年5月中旬，高成雇请被告人高文才负责“看盘”、“财务”（每天封盘后进行资金结算，给“拉手”返点）工作，每月给其支付3000元至5000元不等的工资作为报酬。2017年7月下旬，高成雇请被告人罗潇负责“看盘”工作，每月给其支付3000元固定工资作为报酬。同年8、9月，罗潇招揽了张某1、张某2参与网络赌博，高成将其工资涨至每月7000元。2017年12月下旬，罗潇退出经营“重庆时时彩”网络赌博。2018年3月4日，高成、陈政、高文才将开设赌场工具搬至黔江区ＸＸ街道ＸＸ广场ＸＸ栋Ｘ-Ｘ，继续组织他人进行网络赌博。2017年1月至2018年3月，被告人高成、陈政、高文才等人开设赌场期间，用于收付赌资的支付宝账号转入资金共计27316504.66元，转出资金共计26031765.63元。高成的赌博代理账号收到赌博网站与微信群的赔率差及赌博网站对代理的佣金共计达42万余元，其中,李广川分得4万余元，陈政分得6万余元，高文才分得4.5万余元，唐亮分得1.5万余元，罗潇分得3万余元。2018年3月6日，黔江区公安局在黔江区ＸＸ街道ＸＸ广场ＸＸ栋Ｘ-Ｘ将正在组织网络赌博的被告人高成、陈政、高文才抓获归案，并当场查获用于网络赌博的黑色笔记本电脑1台、手机10部、银行卡9张等物品。2018年3月23日，被告人罗潇主动投案。2018年4月12日，被告人唐亮被抓获归案。案发后，高成退缴赃款5万元，李广川退缴赃款4万元，陈政退缴赃款6万元，高文才退缴赃款1.8万元，唐亮退缴赃款1.5万元，罗潇退缴赃款2.5万元。另查明，被告人高成的立功情节，未经查证属实。
本院认为，被告人高成为赌博网站担任代理，伙同被告人陈政、高文才、唐亮、罗潇及李广川通过互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织他人进行网络赌博，其中高成、陈政、高文才、罗潇获利达3万元以上，系情节严重，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。重庆市黔江区人民检察院指控五被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人高成提起犯意、出资购买作案工具、传授犯罪方法、决定营利分配方式等，起主要作用，系主犯；被告人陈政、高文才、唐亮、罗潇受高成安排负责“看盘”、“拉人”等工作，起次要作用，系从犯，其中，陈政系作用较大的从犯，对陈政、唐亮依法予以从轻处罚，对高文才、罗潇依法予以减轻处罚。被告人高成、陈政、高文才、唐亮被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人罗潇主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。五被告人到案后均积极退缴赃款，均酌情予以从轻处罚。根据本案中五被告人在共同犯罪中的作用、参与时间、获利情况、到案情况、退赃情况，认为被告人陈政、高文才、唐亮、罗潇归案后具有悔罪诚意，且符合缓刑适用条件，可对四被告人适用缓刑。被告人高成及其辩护人提出起诉书指控的高成开设赌场获利22万余元证据不足的辩解、辩护意见，本院认为，高成系开设赌场共同犯罪的组织者，参与了犯罪的全过程，其应该对所有被告人开设赌场期间的获利承担责任，即使其陈述自己也利用代理账号下注赌博情况属实，并对其辩解的相应返点佣金予以扣减，高成开设赌场营利也达27万余元，故对该意见不予采纳；其辩护人提出高成具有立功情节的辩护意见与查明情况不符，不予采纳；提出高成的犯罪行为社会危害性较小的辩护意见，经审理后认为，高成利用互联网、移动通讯终端组织他人进行网络赌博牟利，时间长达一年之久，严重影响了社会秩序，故对该意见不予采纳；提出高成系初、偶犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳；提出对高成减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见与法律规定及高成的罪责不符，不予采纳。被告人陈政提出他实际并没有按照营利的三分之一与高成、李广川分红，只是领取工资的辩护意见，经审理后认为，陈政刚开始与高成、李广川等人开设赌场时，与高成、李广川约定按营利的三分之一分红有三被告人的供述足以证明，且其实际上是否得到三分之一的分红并不影响对其的定罪量刑，故对该意见不予采纳。
一、被告人高成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即从2018年3月6日起至2021年5月5日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人高文才犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗潇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人唐亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、在案扣押的赃款依法予以没收并上缴国库；对其余涉案赃款继续予以追缴；在案扣押的作案工具依法予以没收。
开设赌场罪