安南诈骗、盗窃一审刑事判决书山东省临沂市罗庄区人民法院刑事判决书（2018）鲁1311刑初440号：临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉［2018］414号起诉书指控被告人张安南犯诈骗罪、盗窃罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员孙连振出庭支持公诉。被告人张安南及其辩护人汤振臣到庭参加诉讼。本案现已审理终结临沂市罗庄区人民检察院指控：一、诈骗罪2016年12月至2017年4月，被告人张安南利用其临沂蓝天热力有限公司工作人员身份，在处理临沂市兰山区××小区×号楼×单元××室供暖问题时，谎称先交纳暖气维修配件费、暖气费等费用走公司流水后再退钱，通过支付宝、银行卡转账等方式，骗取被害人陈某1人民币58430.7元。2017年12月17日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人黄某的手机和支付宝密码、身份证等信息，在“拍拍贷”贷款人民币4000元，后谎称本息一起归还，黄某通过王某2将该款转给了张安南。2017年12月26日，被告人张安南在临沂××开发区××咖啡厅内，以帮助其朋友公司注册员工充人数为由，谎称将被害人鲁某支付宝账户内借呗、花呗额度内的资金取出由其保管，待公司员工注册完后再支付给鲁某，骗取鲁某支付宝借呗内资金人民币4196元、花呗内资金人民币2068元；次日，以相同理由，在被告人张安南驾驶的车内，骗取鲁某在“拍拍贷”上的贷款人民币2000元。二、盗窃罪2017年12月，被告人张安南先后在临沂市罗庄区××酒店、××酒店××号房间等地，谎称其公司需要在互联网注册员工充人数，获取被害人张某1等10人的手机和身份证等信息，在被害人不知情的情况下，在“拍拍贷”、“分期乐”等平台办理贷款，并通过支付宝、微信转账等方式将贷款转账给自己；并使用被害人杜某等人的额支付宝花呗内资金消费，共计人民币37107元。具体事实分述如下：2017年12月9日，被告人张安南在临沂市罗某区××路××宾馆内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人张某1的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在张某1不知情的情况下，使用张某1的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币5500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月11日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人杨某1的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在杨某1不知情的情况下，使用杨某1的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元，后将该款中的1450元转账到其本人的支付宝账户。2017年12月12日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人许某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在许某不知情的情况下，使用许某的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元、在“拍拍贷”贷款人民币3250元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月13日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人杜某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在杜某不知情的情况下，使用杜某的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币3500元、“你我贷”贷款人民币1800元，后将该款中的5210元转到其本人的支付宝账户；并使用杜某支付宝花呗中的资金消费人民币500元。2017年12月14日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人李某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在李某不知情的情况下，使用李某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币4000元，后将该款通过微信转走。2017年12月，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人邢某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在邢某不知情的情况下，使用邢某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币2500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户；并使用邢某支付宝花呗中的资金消费人民币997元。2017年12月15日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人苏某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在苏某不知情的情况下，使用苏某手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币2500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月15日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人陈某2的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在陈某2不知情的情况下，使用陈某2的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币3000元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月18日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店房间内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人郑某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在郑某不知情的情况下，使用郑某的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元、“拍拍贷”贷款人民币750元，后将该款转账到其本人的支付宝账户；并使用郑某支付宝花呗中的资金消费人民币450元。2017年12月19日，被告人张安南在临沂市罗某区××路一咖啡厅内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人徐某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在徐某不知情的情况下，使用徐某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币4000元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：书证；证人王某2等人的证言；被害人陈某1、张某1等人的陈述；被告人张安南的供述。公诉机关认为，被告人张安南诈骗他人财物，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张安南多次盗窃他人财物，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张安南对指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，被告人张安南自被侦查机关第一次讯问时就如实供述全部案情，构成坦白；张安南到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度较好；虽本案存在多起盗窃行为，但案发时间高度集中，系张安南在同一犯意下实施的多起行为，张安南主观恶性相对较小，且张安南一贯表现良好，系初犯、偶犯。综上，结合张安南年龄较小，建议从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗罪被告人张安南于2016年12月至2017年12月期间，多次实施诈骗行为，诈骗被害人陈某1等人共计人民币70694.7元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年12月至2017年4月，被告人张安南利用其临沂蓝天热力有限公司工作人员身份，在处理临沂市兰山区××小区×号楼×单元××室供暖问题时，向被害人陈某1谎称先交纳暖气维修配件费、暖气费等费用走公司流水后再退钱，通过支付宝、银行卡转账等收款方式骗取被害人陈某1共计人民币58430.7元。2017年6月13日9时16分许，被害人陈某1拨打电话报警。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）受案登记表证实，2017年6月13日，陈某1报警称其被蓝天热电厂员工张安南以各种理由诈骗6万余元。（2）陈某1尾号为1110的中国农业银行卡交易明细、尾号为8414的交通银行信用卡消费明细、微信聊天截图、支付宝转账明细、手写转账明细证实，陈某1通过支付宝、微信、信用卡共计支付给张安南58430.7元。（3）银行转账记录截图证实，张安南给陈某1发送伪造的银行转账回单。（4）临沂蓝天热力有限公司于2017年6月23日出具的证明证实，张安南自2016年11月至2017年3月在临沂蓝天热力有限公司工作，从事供暖服务。2017年1月，该公司没有安排其对兰山区××小区×号楼×单元××室进行暖气维修及收费业务。张某2、马某未在该公司工作。（5）证人王某1（临沂蓝天热力有限公司运营二片区班长）的证言证实，张安南是热力公司的季节工，主要负责××、××花园的小区供暖服务，张安南没有维护的资质，主要是发现问题给我们汇报。我不知道××小区×号楼×单元×还差室因为供暖需要维修的事。张安南没有给过我××花园住户陈某1交的维修费。（6）被害人陈某1陈述，2017年1月初，我在兰山区××小区×号楼×单元××室租房，向临沂蓝天热力公司缴纳了2156.9元供暖费。因暖气不热，我拨打热力公司维修客服电话，热力公司维修人员张安南来给检测，说分水器坏了或者是管道不通需要维修，但没有维修好。2017年1月9日及以后，张安南以暖气报停需缴纳保证金、分水器坏了换分水器需先缴纳1700元走流水再退钱、更换楼道总阀门需先交钱走单位流水再退钱、稽查发现暖气已报停但仍继续使用需缴纳双倍罚金等各种理由，骗我先转钱走流水再退钱，并提供了他的支付宝号码、马某的支付宝号码、张某2的中国银行卡号，我用支付宝多次给他转钱共计60589元。因为一直没维修好，钱也一直没退，我就让张安南退钱，他以单子没打出来、领导不给退等种种理由不给退。2017年4月我去他单位找他，张安南伪造了一张转款60000元的转款记录从微信发给我，并说24小时后到账，但后来钱也没到账。（7）被告人张安南供述，2016年11月以后，我在蓝天热力公司上班，二片王主任安排我到××花园×号楼×单元××室陈某1家维修暖气，我去后陈某1家暖气确实不热，我就跟陈某1说回去问问领导。第二天陈某1打电话叫我去，我先给陈某1换了个阀门150元，又清管道300元，但还是不热，之后我用维修费、违约金、保证金等方式骗陈某1，让她交各种费，包括换分水器交了好几次1700元、暖气报停但还开着交双倍处罚金6600元、交两次暖气费走流水4000多元等大约七八次，总共诈骗陈某1六万左右，都是通过微信和支付宝转款。骗的钱都让我花了。这事与马某、张某2没有关系，我支付宝已经限额不能用，就用马某手机号注册的支付宝，张某2的支付宝也是我用的。2017年阴历年后，我忘了以什么理由要了陈某1的交通银行信用卡，用ＰＯＳ机刷了一笔7001元和一笔4036元。2、2017年12月17日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人黄某的手机及银行卡号、支付宝密码、身份证等信息，并使用黄某的手机下载“拍拍贷”客户端，以黄某名义贷款人民币4000元，后将“拍拍贷”客户端删除。后黄某自行下载该客户端，查询并发现该4000元贷款，张安南谎称将一并归还本息，黄某遂于次日贷款到账后将该款项转给张安南。因张安南一直未归还该贷款，黄某遂于2017年12月25日同王某2、杜某等人至公安机关报案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）受案登记表证实，2017年12月25日，杜某等八人报警称在××酒店××房间内，张安南以帮忙注册公司人员为由利用其身份信息办理网上贷款，所贷款项均汇入张安南账户。（2）黄某提供的手机客户端查询的4000元还款计划证实，黄某于2017年12月17日借款4000元。（3）支付宝转账记录证实，2017年12月18日黄某转账给王某24000元。（4）证人张某1的证言证实，张安南让我帮忙在临沂职业学院找人给他公司注册员工充人数，2017年12月12日或13日，我让王某2帮忙找人注册，张安南给王某2详细的说了找人注册的事，王某2陆续找了杜某、黄某、陈某2三个女生以及四个男生，张安南操作了他们的手机，进行面部识别和注册。张安南操作黄某手机时已到晚上了，张安南说他公司员工下班了审核会很慢，第二天黄某银行卡会收到一笔钱，并说公司出现漏洞钱放在黄某那儿不安全，让黄某转给王某2，王某2再转给我，我转给张安南。第二天黄某收到钱后就按张安南说的把钱转给了张安南。（5）证人王某2的证言证实，2017年12月，张某1让我帮忙找人给张安南的公司注册充人数。2017年12月17日下午，我带黄某来到张安南处，张安南使用黄某的手机操作注册，当天晚上黄某说张安南用他的手机在拍拍贷平台上贷款了，我问张安南，张安南一直不承认，我便带着被贷款的同学报案。（6）被害人黄某陈述，2017年12月17日上午，王某2打电话让我帮忙给他朋友的公司注册充人数，下午1时左右，王某2带我去了罗某××酒店×会出房间，张某1和张安南及另一名男子在房间里，张安南操作我的手机，并要了我的身份证和银行卡号、支付宝密码，我无意间看到张安南用我手机下载了拍拍贷，我问张安南，张安南说注册他公司员工需要脸部扫描，下载拍拍贷就是用脸部扫描功能的，然后张安南拿着我的手机扫描我脸部，还让我拿身份证扫描。回宿舍后我下载了拍拍贷，查询发现我在拍拍贷上有4000元贷款，我告诉王某2，王某2说给问问，之后让我收到钱后转给他。2017年12月18日上午7时，我手机收到建行的4000元到账信息提醒，就告诉王某2，王某2把他支付宝账号发给我，我通过支付宝把钱转给王某2。2017年12月19日，我拍拍贷上的贷款还没还，王某2说张安南一直在拖，2017年12月25日王某2就组织我们来派出所报案。（7）被告人张安南供述，2017年12月9日后大约十天的时间内，我通过王某2陆续联系了两个女生、四个男生，在××酒店508房间，以我的公司需要注册员工充人数为由，分别骗取了他们的手机和身份证等信息，并进行人脸识别、手持身份证拍照等操作，总共骗了22000元左右。其中一个女生身材偏胖，黄色头发，是在拍拍贷贷款4000元左右，当时没有立即到账，是第二天到账后我让王某2联系她并通过王某2从支付宝把钱转到我的支付宝账户。3、2017年12月26日，被告人张安南在临沂××开发区××咖啡厅内，以帮助其朋友公司注册员工充人数为由，谎称将被害人鲁某支付宝账户内借呗、花呗额度内资金取出由其保管，待注册结束后返还给鲁某，自鲁某支付宝借呗提现人民币4196元转至其自己支付宝账户，又使用鲁某花呗向其支付人民币2068元。次日，张安南仍以帮助其朋友公司注册员工充人数为由，骗取鲁某在“拍拍贷”上的贷款人民币2000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）鲁某提供的手机客户端查询的2000元还款计划及微信转账记录手机截图证实，鲁某贷款2000元，并于2017年12月27日通过微信向张安南转账2000元。（2）鲁某支付宝交易明细、支付宝转账电子回单截图证实，2017年12月26日鲁某通过支付宝给张安南转账4196元，支付宝支付“赵某1”699元、“创鑫科技ｉｐｈｏｎｅ手机”699元、“收钱码店主”670元。（3）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月26日收转账款4196元。（4）被害人鲁某陈述，2017年12月26日，王某3让我帮忙给他朋友公司注册员工充人数，我答应后，张安南开车接我去了××，张安南用我手机打开支付宝，说先把支付宝借呗和花呗的钱提出来交给他保管，并要了我支付宝密码，从我支付宝借呗提现4196元转到他支付宝账户，后拿出三个收款二维码，用我支付宝扫码支付了三笔共2000元。第二天下午三四点，张安南开车到学校门口，在车上张安南让我下载拍拍贷并注册，我填写身份信息注册后，张安南拿着我手机操作了一会，说用我的名字在拍拍贷贷款2000元，等公司员工注册完之后，把支付宝的4196元和拍拍贷的2000元一次性还给我。之后我多次找张安南要钱，张安南以各种理由推脱，一直到现在钱也没还。（5）被告人张安南供述，鲁某是我通过王某3认识的，在用王某3手机操作贷款的第二天，我和鲁某去了××路上的××，我还是以公司注册员工为由，用鲁某支付宝借呗贷了4000多元，在支付宝花呗上转了2000元，第二天我又操作鲁某的手机在拍拍贷贷款2000元，并通过支付宝或者微信转到了我的账户。王某3和鲁某知道这笔钱是在网上用他们的名义贷的，钱实际转给了我，我跟他们说过几天就还上，但我没帮他们还。我诈骗的钱都让我花了。（二）盗窃罪2017年12月，被告人张安南先后在临沂市罗庄区××酒店、××酒店××号房间等地，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人张某1等10人的手机和身份证等信息，在张某1等人不知情的情况下，在“拍拍贷”、“分期乐”等平台办理贷款供其消费，并使用杜某等人的支付宝花呗内资金消费，共计人民币37107元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年12月9日上午，张安南在临沂市罗某区××路××宾馆内，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人张某1的手机及银行卡号、手机运营商服务密码、身份证等信息，在张某1不知情的情况下，使用张某1的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币5500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月9日收转账款5500元。（2）办案说明证实，被害人张某1未提供交易明细。（3）被害人张某1陈述，张安南让我帮他公司注册员工充人数，2017年12月9日上午10时左右，我去××宾馆找张安南，张安南要了我的手机和身份证、银行卡、手机运营商服务密码，并操作我的手机，操作时不让我过去看，期间多次拿着我手机扫描我脸部进行人脸识别，还让我拿着身份证拍照。操作完后张安南将手机给我，并说还在审核要等一会。后来张安南又把我手机要回去操作了半个多小时，操作完我就走了。我在拍拍贷贷款本金是5500元。（4）被告人张安南供述，我和张某1是初中校友。2017年12月9日，我让张某1找人帮我公司注册员工充人数，张某1答应并给王某2打电话让他帮忙找人，王某2联系了十几个学生，我操作了部分学生的手机，要了他们的身份证、银行卡、支付宝密码等信息，并以注册员工需要人脸识别为由用手机扫描识别他们脸部，以他们名义在贷款平台贷了款，然后将款从他们账户转到我的账户，之后将手机上的贷款软件删除。操作贷款的时候他们不知情。我用同样方法操作张某1的手机贷了5000元左右。我没有公司，谎称公司需要注册员工就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款自己用。2、2017年12月11日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间内，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人杨某1的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在杨某1不知情的情况下，使用杨某1的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元，后将该款中的1450元转账到其本人的支付宝账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）杨某1建设银行账户交易明细证实，杨某1尾号为0599的中国建设银行账户于2017年12月11日收到支付宝平台资金清算户移动金融部代付的1500元，同日向张安南支付宝账户转款1450元。（2）张安南支付宝收支明细证实，张安南的支付宝账户于2017年12月11日收到转款1450元。（3）杨某1提供的历史借款手机截图证实，杨某1于2017年12月11日借款1500元。（4）证人张某1的证言证实，张安南让我帮他公司注册员工充人数，我陆续介绍了杨某1和许某去找张安南，张安南要了他们的手机和身份证、银行卡、手机运营商服务密码，并操作了他们的手机。（5）被害人杨某1陈述，2017年12月11日，张某1打电话让我帮忙注册公司的员工，我来到佳驿精致酒店508房间，当时张某1和张安南都在，张安南用我的手机自己操作，并要了我的身份证和银行卡、支付宝密码和ＱＱ号密码，期间用我的手机扫描我脸部，并让我第二天再去找他。第二天中午12时，我来到张安南的宾馆房间，张安南同样的方式操作我的手机，后来说没注册成功就把手机还给我了。我是在快贷被贷款1500元。（6）被告人张安南供述，我让张某1找人帮我公司充人数，张某1答应了。2017年12月11日下午，在罗庄区佳驿精致酒店508房间，张某1找来职业学院的杨某1，我用注册员工的名义操作他的手机，在快贷上贷了1500元，并把钱转到我支付宝账户。操作贷款的时候他不知情。我没有公司，谎称公司需要注册员工就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款自己用。3、2017年12月12日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间内，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人许某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在许某不知情的情况下，使用许某的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元、在“拍拍贷”贷款人民币3250元，后将该两笔款项转账到其本人支付宝账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）还款记录、还款计划及放款记录手机截屏证实，许某在“拍拍贷”贷款3250元，另收到放款1500元。（2）许某尾号为3993的中国建设银行卡交易明细证实，该账户于2017年12月12日收到拍拍贷提现款3250元、支付宝平台资金清算户移动金融部代付款1500元，随即该两笔款项均通过支付宝转账至张安南账户。（3）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月12日收转账款3250元、1500元。（4）证人张某1陈述，张安南让我帮他注册他公司的员工充人数，我陆续介绍了杨某1和许某去找张安南，张安南要了他们的手机和身份证、银行卡、手机运营商服务密码，并操作了他们的手机。（5）被害人许某陈述，2017年12月11日晚，张某1微信说要用我身份信息注册公司员工，当天晚上我就过去，但张安南不在，我就回去了，走时张某1给了我200元路费。2017年12月12日12时许，张某1打电话让我再过去，我和孟超一起过去，当时张安南和张某1在房间，张安南说他在上海有个公司缺员工，需要帮忙注册。张安南把我的手机要过去操作我的手机，问我要身份证和银行卡、支付宝密码和手机运营商的服务密码、ＱＱ号，期间拿我手机扫描我脸部，过了十几分钟，张安南说注册成功了。我在拍拍贷被贷款3250元，在快贷被贷款1500元。（6）被告人张安南供述，我让张某1找人帮我公司充人数，2017年12月12日上午，张某1找来职业学院的许某，在罗庄区××酒店××房间，我以注册员工的名义操作他的手机，在拍拍贷贷了3250元并转至我支付宝账户。操作贷款的时候他不知情。我没有公司，谎称公司需要注册员工就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款自己用。4、2017年12月13日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人杜某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在杜某不知情的情况下，使用杜某的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币3500元，后将该贷款提现并转入张安南支付宝账户；在“你我贷”贷款人民币1800元，后将该款中的1710元转到张安南支付宝账户；使用杜某支付宝花呗中的资金消费人民币500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）杜某尾号为94459的中国建设银行卡交易明细清单证实，2017年12月13日杜某建设银行卡账户自拍拍贷提现3500元，同日向张安南支付宝分别支付3500元、1710元。（2）支付宝收支明细证实，张安南支付宝账户于2017年12月13日先后转账收入3500元、1710元。（3）杜某提供的还款计划截图证实，该平台借款金额为3500元，还款期数为12期。（4）杜某提供的快速小额借款信息截图证实，该平台借款金额为1800元，借款期限3个月，年利率8%。（5）杜某支付宝花呗消费记录截图证实，2017年12月13日杜某支付宝账户通过花呗消费500元，且该笔消费记录被删除。（6）证人张某1的证言证实，张安南让我帮忙在临沂××学院找人给张安南的公司注册充人数，我打电话找王某2帮忙，王某2找了杜某等人去张安南处注册。（7）证人王某2的证言证实，2017年12月张某1让我帮忙找人给张安南的公司注册充人数，我找了杜某等人去张安南处，张安南使用杜某的手机进行了注册，期间还要了杜某的淘宝和支付宝支付密码。（8）被害人杜某陈述，2017年12月13日中午，王某2让我帮忙用支付宝给他朋友的公司注册充人数，我与王某2等人来到罗某××酒店××房间，当时张安南和张某1在房间，张安南用我手机、身份证进行了操作，期间还扫描我脸部，并让我第二天再过去一趟。第二天我又去张安南处，张安南说我不符合条件，我便与王某2等人离开。2017年12月25日，王某2让我去教室，我才知道张安南使用我名义在“你我贷”贷款1800元、在“拍拍贷”贷款3500元，并消费我蚂蚁花呗500元。（9）被告人张安南供述，我以帮公司注册员工充人数为由，并谎称注册员工需要使用身份证等信息，于2017年12月13日左右，使用杜某的手机下载了“拍拍贷”，并使用杜某身份信息及支付宝授权、人脸识别，在“拍拍贷”贷款3300元左右，该笔贷款打到杜某账户后，我又将该笔款项转到我支付宝账户，后把“拍拍贷”客户端删除。之后以同样方式以杜某名义在“你我贷”贷款1700余元。另外，我还使用杜某的支付宝花呗扫码转到我支付宝账户500元。杜某对该两笔贷款及扫码转账均不知情。5、2017年12月14日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人李某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在李某不知情的情况下，使用李某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币4000元，后将该款通过微信转走。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）李某尾号为11005的中国建设银行卡账户交易明细证实，该账户于2017年12月14日电子汇入4000元，同日将该笔款项通过微信转出。（2）贷款记录截图证实，贷款共24期。（3）证人曾某的证言证实，张安南让我帮忙找人给公司注册充人数，我找了邢某和李某、陈某2到张安南处，张安南使用邢某、李某、陈某2的手机进行了操作。（4）被害人李某陈述，2017年12月14日下午3时左右，曾某让我帮他朋友公司注册充人数，让我到××酒店××房间。在该房间张安南让我用手机下载分期乐软件，后张安南操作我死亡手机，并要了我身份证号和银行卡号、支付宝支付密码，还让我拿着身份证拍照，用我手机扫描我脸部，操作完张安南通过微信给我转了100元。晚上我回到宿舍后用手机打开分期乐，查询到我在分期乐上有4000元贷款，且通过查询银行卡交易记录，显示我的银行卡于2017年12月14日收到了来自分期乐的贷款4000元，接着通过微信被消费了。我就找到张安南问怎么回事，张安南不让我报警，说给钱，但一直没给，我便与同学报案。（5）被告人张安南供述，2017年12月9日之后大约十天的时间内，我通过王某2又陆续联系了两个女生、四个男生，在××酒店××房间，还是以我的公司需要注册员工充人数为由，分别骗取了他们的手机和身份证等信息，用他们手机进行人脸识别、手持身份证拍照等操作，总共又骗取了22000元左右，在进行贷款操作时他们都不知情。其中有个姓李的男生，在分期乐贷款4000元左右。我自己没有公司，不需要注册员工，就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款为自己用。6、2017年12月，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人邢某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在邢某不知情的情况下，使用邢某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币2500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。后再次使用邢某支付宝花呗中的资金消费人民币997元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）邢某尾号为03809的中国建设银行账户交易明细、分期消费记录手机截屏证实，邢某通过浦发银行分期乐贷款2500元，该笔贷款于2017年12月16日电子汇入邢某中国建设银行账户，同日该款转给张安南支付宝账户。（2）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝账户于2017年12月16日收到转账款2500元。（3）邢某支付宝花呗交易明细证实，2017年12月17日邢某支付宝花呗向“赵某1”支付698元、向“创鑫科技ｉｐｈｏｎｅ手机收款号”支付299元。（4）证人曾某的证言证实，2017年12月，张安南让我帮忙找人给他的公司注册充人数，找一个人给我100元钱，我就找了邢某。当时张安南拿着邢某的手机操作的，要了邢某的身份证和银行卡，并用手机扫描邢某的脸部、让邢某拿着身份证拍照，操作了一会张安南说没操作成功。（5）证人王某2的证言证实，2017年12月，张某1让我帮忙找人给张安南的公司注册充人数，我联系了曾某，曾某不符合条件，后曾某联系了邢某到张安南处，张安南拿着邢某的手机操作，操作完张安南说邢某不符合条件。（6）被害人邢某陈述，2017年12月14日下午，我看到曾某在临沂××学院兼职ＱＱ群发的兼职消息，就通过ＱＱ联系曾某，并根据他发的位置来到××酒店××房间，张安南用我的手机操作，并要了我的银行卡号和密码、支付宝密码，还让我拿着身份证，他用我的手机扫描我脸部，操作完张安南说注册不上，用微信转给我88.6元说是报销车费，我就走了。后来张安南让我帮忙找人，找一个给我150元，给注册的人100元，第二天我又去酒店找张安南，并联系苏某到张安南处，张安南操作苏某的手机，过了半个小时左右说注册不上，我们就走了。2017年12月17日，张安南又操作我的手机，说看看能否注册上，半个小时左右张安南说还是不行。一周后我发现我支付宝花呗在2017年12月17日被消费了997元，我怀疑是张安南操作的，第二天我收到分期乐短信还款提醒，我打开信息链接看到了贷款详情，我查询银行卡交易记录显示2500元贷款转账给了张安南，我就和同学报案。（7）被告人张安南供述，2017年12月9日之后大约十天的时间内，我通过王某2又陆续联系了两个女生、四个男生，在××酒店××房间，还是以我公司需要注册员工充人数为由，分别骗取了他们的手机和身份证等信息，用他们手机进行人脸识别、手持身份证拍照等操作，总共又骗取了22000元左右，在进行贷款操作时他们都不知情。其中有个姓邢的男生，是在分期乐贷款2500元左右，我还偷偷的用姓邢的男生的手机通过支付宝花呗扫码转到注册名是赵某1的卖手机支付宝账户1000元左右。我自己没有公司，不需要注册员工，就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款为自己用。7、2017年12月15日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人苏某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在苏某不知情的情况下，使用苏某手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币2500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）苏某尾号为04104的中国建设银行账户交易明细、分期乐贷款及取现记录手机截图证实，苏某于2017年12月15日在分期乐贷款2500元，同日该笔贷款电子汇入苏某中国建设银行账户，同日该款转账到张安南支付宝账户。（2）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月15日收转账款2500元。（3）证人邢某的证言证实，张安南让我找人帮忙注册，2017年12月15日，我联系苏某到张安南处，张安南操作苏某的手机，过了半个小时左右说注册不上，我们就走了，晚上张安南通过微信转给我188元。（4）被害人苏某陈述，2017年12月15日下午4时左右，邢某说他朋友公司需要人帮忙注册，注册成功给100元钱，我就来到罗庄区××酒店××房间张安南处，张安南拿着我的手机操作，并要了我身份证和银行卡、支付宝密码，还拿我的手机扫描我的脸部和身份证，过了一会张安南说注册不上，我就和邢某走了。2017年12月25日上午，我收到分期乐还款提醒，才知道我在分期乐上被贷款2500元。（5）被告人张安南供述，2017年12月9日之后大约十天的时间内，我通过王某2又陆续联系了两个女生、四个男生，在××酒店××房间，还是以我公司需要注册员工充人数为由，分别骗取了他们的手机和身份证等信息，用他们手机进行人脸识别、手持身份证拍照等操作，总共又骗取了22000元左右，在进行贷款操作时他们都不知情。其中有个黄色头发的男生，口齿不清，在分期乐贷款2500元。我自己没有公司，不需要注册员工，就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款为自己用。8、2017年12月15日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人陈某2的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在陈某2不知情的情况下，使用陈某2的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币3000元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）陈某2尾号为29152的中国建设银行账户交易明细、还款计划手机截图证实，陈某2于2017年12月15日在拍拍贷贷款3000元并提现至陈某2中国建设银行卡，同日该款转账给张安南支付宝账户。（2）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月15日收转账款3000元。（3）证人曾某的证言证实，我还找了陈某2去帮张安南注册，也是张安南拿着陈某2的手机操作，并说操作成功了，张安南给我转了400元，我转给陈某2100元。回去之后陈某2发现她在贷款平台有贷款就告诉我，我给张安南说后张安南说他还，后来一直拖，2017年12月25日我就和同学一起报案。（4）被害人陈某2陈述，2017年12月15日上午，曾某说他朋友公司急需人帮忙注册人数，注册成功后给100元。我就和曾某一起来到××酒店××房间张安南处，张安南使用我的手机操作，并要了我的身份证和银行卡号，我还输入过支付宝密码，张安南让我拿着身份证，用我手机扫描我脸部。我手机来消息了张安南也没让我看，操作完后说注册成功了，张安南就给曾某转钱，曾某转给我100元，我就走了。晚上李某让我查银行流水，通过查询显示拍拍贷转入我的卡里3000元，接着又转给张安南的账户了。2017年12月25日我和同学一起报案。（5）被告人张安南供述，2017年12月9日之后大约十天的时间内，我通过王某2又陆续联系了两个女生、四个男生，在××酒店××房间，还是以我公司需要注册员工充人数为由，分别骗取了他们的手机和身份证等信息，用他们手机进行人脸识别、手持身份证拍照等操作，总共又骗取了22000元左右，在进行贷款操作时他们都不知情。其中有个姓陈的女生，身材偏瘦，身高在1.73米左右，在拍拍贷贷款3300元左右。我自己没有公司，不需要注册员工，就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款为自己用。9、2017年12月18日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店房间内，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人郑某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在郑某不知情的情况下，使用郑某的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元、“拍拍贷”贷款人民币750元，后将该款转账到其本人的支付宝账户；使用郑某支付宝花呗中的资金消费人民币450元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）郑某尾号为21424的中国建设银行账户交易明细、支付宝花呗消费记录手机截图、借款记录手机截图、还款计划手机截图、还款记录手机截图、借款进度手机截图证实，2017年12月18日，郑某贷款1500元至中国建设银行账户，在“拍拍贷”贷款750元并提现至中国建设银行账户，当日该两笔贷款均转至张安南支付宝账户；2017年12月18日，郑某支付宝花呗向“赵某1”支付宝账户支付450元。（2）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月18日收转账款1500元、750元。（3）被害人郑某陈述，2017年12月18日下午4时，赵某2打电话让我带着身份证、银行卡去××酒店房间帮个忙，在酒店张安南说他的网站员工数量不够，需要帮忙注册充人数，我答应后，张安南就操作我的手机，说我支付宝需要还一次花呗，要了我的支付宝密码，还要了我手机运营商的服务密码、身份证、银行卡，后张安南让我进行了两三次面部识别，操作完把手机给我。我回到宿舍发现支付宝花呗被消费450元，且这笔消费的详细记录也被删除了，几天后我收到贷款平台的还款信息，才知道我在“快贷”贷款1500元、在“拍拍贷”贷款750元。当时张安南不让我看他是怎么操作的，我对他操作我手机贷款不知情。（4）被告人张安南供述，我以帮我公司注册充人数、注册需要使用身份证等信息为由，骗取了几名学生的身份信息，在他们不知情的情况下，用他们的身份信息在各类网上平台贷款，所贷款项被我自己消费了。我还偷偷用他们的手机通过支付宝花呗扫码转到我支付宝账户钱，转钱的支付宝花呗注册名是赵某1，是卖手机的。10、2017年12月19日，被告人张安南在临沂市罗某区××路一咖啡厅内，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人徐某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在徐某不知情的情况下，使用徐某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币4000元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）徐某尾号为92859的中国建设银行账户交易明细、贷款记录账单手机截图证实，2017年12月19日，徐某分期贷款4000元且该笔贷款发放至徐某中国建设银行账户，同日该款被转账至张安南支付宝账户。（2）张安南支付宝收支明细证实，张安南支付宝于2017年12月19日收转账款4000元。（3）证人杜某的证言证实，张安南让我找人帮忙给他公司注册充人数，我跟徐某说了并把徐某的手机号给了张安南，2017年12月19日，徐某打电话说他和张安南在湖东一路咖啡厅，晚上6时左右我过去，张安南拿着徐某的手机操作，一个小时左右操作完，张安南说公司下班了让徐某第二天去找他，我就和徐某离开。之后王某2、张某1让我不要让徐某再去找张安南，我就打电话让徐某把张安南拉黑。（4）被害人徐某陈述，2017年12月19日下午两三点左右，杜某说她朋友公司需要一个人注册充人数，将我号码发给了张安南，后张安南找到我并开车带我去××路咖啡厅。张安南说这套程序只有他会操作，我就把手机给他，他就一直操作我的手机，并以核实我是否贷过款为由下载了分期乐，期间要了我身份证号码、银行卡号和手机号码，中间还让我去车里拿火机，之后杜某到了，张安南操作完说上海的公司员工下班了，明天中午再找我，我就和杜某回去了。回宿舍后，杜某让我不要再联系张安南。2017年12月25日，杜某打电话让我下载四个软件看是否有贷款，我发现在分期乐被贷款4000元，我们就报案了。（5）被告人张安南供述，2017年12月9日之后大约十天的时间内，我通过王某2又陆续联系了两个女生、四个男生，还是以我公司需要注册员工充人数为由，分别骗取了他们的手机和身份证等信息，用他们手机进行人脸识别、手持身份证拍照等操作，总共又骗取了22000元左右，在进行贷款操作时他们都不知情。其中一个叫徐某的男生，是在分期乐贷款4000元。我自己没有公司，不需要注册员工，就是为了用那些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款为自己用。本案综合证据如下，且均已附卷佐证：（1）抓获经过证实，2017年12月25日，杜某等人报警后，公安机关于2018年1月10日在罗某区迎宾大道银座佳驿酒店将被告人张安南抓获。经讯问，张安南对其犯罪事实供认不讳。（2）办案说明证实，经查询被告人张安南无违法犯罪前科。（3）常住人口户籍情况证明证实，张安南个人基本情况，其已达刑事责任年龄。（4）被告人张安南供述，我诈骗的方式是以公司注册员工信息为由，利用别人的手机通过分期乐、拍拍贷、你我贷、快贷、支付宝借呗、花呗等平台进行贷款，贷款平台都是放款到银行卡账户，然后我通过支付宝转账功能中的使用银行卡付款选项，输入我向他们要来的支付宝密码，将钱转到我的支付宝账户。支付宝花呗是用当事人的支付宝扫描我手机上留存的二维码，选择花呗付款，输入我向他们要来的支付宝密码，钱就到了商家账户中，我再联系商家把钱转给我。微信、支付宝转账则是通过微信、支付宝的转账功能直接转到我的微信、支付宝账户中。全部操作完成并确认钱到了我的账户之后，我就删除了当事人手机上下载的贷款平台软件、手机短信通知、支付宝或微信转款提醒和交易记录，这样他们就不知道我用他们的手机贷了款并转到我的账户了。我进行贷款操作的时候，这些学生都不知情，都以为我是在注册公司员工。这些钱转到我的账户后被我消费了。我自己没有公司，就是为了用这些学生的手机进行贷款操作，骗取贷款自己用本院认为，被告人张安南多次诈骗他人财物，数额较大；多次盗窃他人财物，数额较大，其行为均侵犯了公民的财产权利，分别构成诈骗罪、盗窃罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人张安南如实供述罪行，构成坦白，依法从轻处罚。被告人张安南违法所得应责令退赔。综上，根据被告人张安南的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下一、被告人张安南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币元十四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年7月10日止。罚金限于判决生效后十日内一次向本院缴纳。）二、责令被告人张安南于本判决生效后十日内向被害人陈娟退赔人民币58430.7元、向被害人黄超越退赔人民币4000元、向被害人鲁某退赔人民币8264元、向被害人张自廷退赔人民币5500元、向被害人杨镇华退赔人民币1450元、向被害人许帆退赔人民币4750元、向被害人杜聪颖退赔人民币5710元、向被害人李军达退赔人民币4000元、向被害人邢兆瑞退赔人民币3497元、向被害人苏兆斌退赔人民币2500元、向被害人陈彬退赔人民币3000元、向被害人郑方旭退赔人民币2700元、向被害人徐帅退赔人民币4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长密永梅人民陪审员张全福人民陪审员孙志玉二〇一九年五月十七日书记员曲圣麟
临沂市罗庄区人民检察院指控：一、诈骗罪2016年12月至2017年4月，被告人张安南利用其临沂蓝天热力有限公司工作人员身份，在处理临沂市兰山区××小区×号楼×单元××室供暖问题时，谎称先交纳暖气维修配件费、暖气费等费用走公司流水后再退钱，通过支付宝、银行卡转账等方式，骗取被害人陈某1人民币58430.7元。2017年12月17日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其公司注册员工充人数为由，获取被害人黄某的手机和支付宝密码、身份证等信息，在“拍拍贷”贷款人民币4000元，后谎称本息一起归还，黄某通过王某2将该款转给了张安南。2017年12月26日，被告人张安南在临沂××开发区××咖啡厅内，以帮助其朋友公司注册员工充人数为由，谎称将被害人鲁某支付宝账户内借呗、花呗额度内的资金取出由其保管，待公司员工注册完后再支付给鲁某，骗取鲁某支付宝借呗内资金人民币4196元、花呗内资金人民币2068元；次日，以相同理由，在被告人张安南驾驶的车内，骗取鲁某在“拍拍贷”上的贷款人民币2000元。二、盗窃罪2017年12月，被告人张安南先后在临沂市罗庄区××酒店、××酒店××号房间等地，谎称其公司需要在互联网注册员工充人数，获取被害人张某1等10人的手机和身份证等信息，在被害人不知情的情况下，在“拍拍贷”、“分期乐”等平台办理贷款，并通过支付宝、微信转账等方式将贷款转账给自己；并使用被害人杜某等人的额支付宝花呗内资金消费，共计人民币37107元。具体事实分述如下：2017年12月9日，被告人张安南在临沂市罗某区××路××宾馆内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人张某1的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在张某1不知情的情况下，使用张某1的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币5500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月11日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人杨某1的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在杨某1不知情的情况下，使用杨某1的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元，后将该款中的1450元转账到其本人的支付宝账户。2017年12月12日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人许某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在许某不知情的情况下，使用许某的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元、在“拍拍贷”贷款人民币3250元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月13日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人杜某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在杜某不知情的情况下，使用杜某的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币3500元、“你我贷”贷款人民币1800元，后将该款中的5210元转到其本人的支付宝账户；并使用杜某支付宝花呗中的资金消费人民币500元。2017年12月14日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人李某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在李某不知情的情况下，使用李某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币4000元，后将该款通过微信转走。2017年12月，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人邢某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在邢某不知情的情况下，使用邢某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币2500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户；并使用邢某支付宝花呗中的资金消费人民币997元。2017年12月15日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人苏某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在苏某不知情的情况下，使用苏某手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币2500元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月15日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店××房间，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人陈某2的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在陈某2不知情的情况下，使用陈某2的手机、身份信息在“拍拍贷”贷款人民币3000元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。2017年12月18日，被告人张安南在临沂市罗庄区××酒店房间内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人郑某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在郑某不知情的情况下，使用郑某的手机、身份信息在“快贷”贷款人民币1500元、“拍拍贷”贷款人民币750元，后将该款转账到其本人的支付宝账户；并使用郑某支付宝花呗中的资金消费人民币450元。2017年12月19日，被告人张安南在临沂市罗某区××路一咖啡厅内，以帮其注册公司员工充人数为由，获取被害人徐某的手机和支付宝密码、身份证、银行卡等信息，在徐某不知情的情况下，使用徐某的手机、身份信息在“分期乐”贷款人民币4000元，后将该款转账到其本人的支付宝账户。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：书证；证人王某2等人的证言；被害人陈某1、张某1等人的陈述；被告人张安南的供述。
本院认为，被告人张安南多次诈骗他人财物，数额较大；多次盗窃他人财物，数额较大，其行为均侵犯了公民的财产权利，分别构成诈骗罪、盗窃罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人张安南如实供述罪行，构成坦白，依法从轻处罚。被告人张安南违法所得应责令退赔。
一、被告人张安南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币元十四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年7月10日止。罚金限于判决生效后十日内一次向本院缴纳。）二、责令被告人张安南于本判决生效后十日内向被害人陈娟退赔人民币58430.7元、向被害人黄超越退赔人民币4000元、向被害人鲁某退赔人民币8264元、向被害人张自廷退赔人民币5500元、向被害人杨镇华退赔人民币1450元、向被害人许帆退赔人民币4750元、向被害人杜聪颖退赔人民币5710元、向被害人李军达退赔人民币4000元、向被害人邢兆瑞退赔人民币3497元、向被害人苏兆斌退赔人民币2500元、向被害人陈彬退赔人民币3000元、向被害人郑方旭退赔人民币2700元、向被害人徐帅退赔人民币4000元。
诈骗罪,盗窃罪