宋东升、朱强军合同诈骗、贷款诈骗一审刑事判决书安徽省霍邱县人民法院刑事判决书（2018）皖1522刑初465号：霍邱县人民检察院以霍邱检刑诉【2018】432号起诉书指控被告人宋东升、朱强军犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年4月28日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员陈某1、检某出庭支持公诉。被害人霍邱县城镇建设投资有限公司的委托代理人瞿某、诉讼代理人杨登贵，被告人宋东升及其辩护人张子雨、张有亚，被告人朱强军及其辩护人余浩到庭参加诉讼。诉讼期间，本院报请上级人民法院批准延长审理期间，霍邱县人民检察院建议延期审理。本案现已审理终结霍邱县人民检察院指控：（一）合同诈骗事实1、2010年10月22日，被告人宋东升冒用黄山山华（集团）有限公司的名义，虚构“山华集团合肥日升科技投资有限公司”与霍邱县人民政府签订“投资合作协议书”，约定在霍邱县城北工业园区投资建立安徽昶煜电子科技有限公司。同日，又签订“补充协议”，约定霍邱县人民政府为“山华集团合肥日升科技投资有限公司”提供2000万元阶段性贷款担保。霍邱昶煜公司于同年11月9日工商注册并成立，法定代表人为宋东升，注册资金3000万元验资后抽逃，该公司并无资金进行生产与经营。2011年1月26日和7月4日，宋东升依“补充协议”通过霍邱昶煜公司与霍邱县城镇建设投资有限公司（以下简称霍邱城投公司）签订两份借款合同，期限分别为3个月和6个月，分别获取资金1000万元，总计2000万元。因霍邱昶煜公司到期后无法归还资金，霍邱城投公司于2013年4月19日向六安市中级人民法院起诉霍邱昶煜公司，同年5月29日，六安市中级人民法院判决霍邱昶煜公司偿还霍邱城投公司2000万元及资金占用费，至今仍归还。2、2011年下半年，被告人宋东升、朱强军等人决定，将在霍邱昶煜公司工业用地上自建的“职工宿舍楼”及违建的“职工宿舍楼”向社会公开出售，并骗称可以办理房产证。2012年1月10日，经宋东升同意，霍邱昶煜公司委托陈某为法人代表的博思堂房地产咨询有限公司对外宣传并出售宿舍楼。同年12月15日，宋东升与陈某解除委托销售合同后，宋东升、朱强军仍对外继续出售宿舍楼。2012年至2017年间，宋东升、朱强军通过与被害人邢某某等人签订“内部职工购房协议”的方式，处置宿舍楼，骗取邢某某等人购房款、抵账款合计900余万元。期间宿舍楼被行政机关依法没收、人民法院查封后，宋东升、朱强军仍继续出售。（二）贷款诈骗事实1、2011年12月30日，被告人宋东升、朱强军以周转资金为由，以霍邱昶煜公司土地使用权与房产作为抵押，向中国工商银行股份有限公司霍邱支行（以下简称霍邱县工商银行）贷款2000万元，霍邱县工商银行同意贷款1500万元，期限1年。宋东升以虚构的购销合同，将2012年1月20日到账的600万元贷款，分别转入其投资的山东煜升电子科技有限公司（以下简称山东煜升公司）账户300万元和朱某2为法人代表的安徽恒正线缆科技有限公司（以下简称安徽恒正线缆公司）账户300万元；将同年2月16日到账的900万元贷款，500万元转入其投资的合肥煜立电子科技有限公司（以下简称合肥煜立公司）账户，400万元转入其投资山东煜升公司账户，后山东煜升公司和合肥煜立公司再次将资金转回霍邱昶煜公司被挪作他用，致使该1500万元贷款到期无法偿还。2013年1月29日，宋东升通过联系江西宜春的过桥资金并支付费用80万元，使用过桥资金偿还1500万元贷款后，在霍邱昶煜公司没有还款能力的情况下，再次通过霍邱昶煜公司与安徽恒正线缆公司签订虚假的购销合同方式，向霍邱县工商银行申请贷款。同年2月8日，霍邱县工商银行同意贷款1500万元，期限1年。该续贷的1500万元到安徽恒正线缆公司账户后，被转入过桥资金方的账户用于偿还过桥资金，致使贷款到期至今未还，给对方造成巨大经济损失。2、2012年9月20日，被告人宋东升、朱强军在霍邱昶煜公司外欠大额债务，没有还款能力的情况下，以虚假的机器设备价值评估报告、虚假的股东担保合同，向霍邱县农村信用联社（现改名为霍邱县农村商业银行，以下简称霍邱县农商行）贷款500万元，致使贷款到期至今未还，给对方造成巨大经济损失。公诉机关针对指控的事实，当庭举示和宣读了相关证据证实。认为被告人宋东升、朱强军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；宋东升、朱强军使用虚假的经济合同等虚假材料，以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。宋东升、朱强军系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人宋东升辩称公诉机关指控的罪名不成立，所指控的事实是公司正常经营活动。辩护人张子雨的辩护意见为：（一）犯罪主体问题。本案当事人一方均是霍邱昶煜公司，很多款项用于公司，受益人也是公司。宋东升于2013年2月就不再担任公司法人，不再掌控公司财务和公章，之后的霍邱昶煜公司行为是否与宋东升有关，需要公诉机关举证，不能简单的以实际控制人来定罪量刑。（二）宋东升行为的罪与非罪问题。1、霍邱城投公司借款2000万元不构成合同诈骗罪。首先，该借款是合肥日升公司与政府达成的合意，也是招商引资的优惠政策，且补充协议约定是提供担保。霍邱昶煜公司成功借款是与政府请求、协商的结果，与是不是山华集团没有关系。其次，合同文本是政府提供的，也就是说山华集团字样是政府打印上去的，合同加盖的印章是合肥日升科技投资有限公司。第三，2000万借款用于霍邱昶煜公司购买机器设备、支付工程款，宋东升不仅没有非法占有故意，还向公司投入大批资金，不具有非法占有目的。第四，霍邱城投公司已按民事起诉，法院判决后已进入执行环节。2、关于处置违建房问题。首先，霍邱昶煜公司所建4栋宿舍楼，1栋、2栋是批准建的，3栋、4栋是违建。2011年下半年宋东升等人开会决定出售职工宿舍楼是违法行为，但不是犯罪行为。后来的没收、查封行为均发生在宋东升不担任法人之后，公诉人出示的3栋、4栋楼购房合同没有一份是宋东升签字，宋东升也没有收钱。宋东升在处置被没收、查封的宿舍楼问题上，没有行为，没有主观故意，没有指挥、指使，没有受益。其次，不认同公诉机关指控合同诈骗。本案如果是合同诈骗，受害人是谁？是购房户还是政府，如果是购房户，尽管这些购房人拿不到合法的产权证，但他们拿到了房子，很多人已入住。如果政府是受害人，霍邱昶煜公司没有骗到政府的钱。3、霍邱县工商银行1500万元贷款问题。首先，霍邱昶煜公司和宋东升在主观上没有非法占有故意。其次，霍邱昶煜公司办理了合法的不动产抵押手续，霍邱昶煜公司和宋东升提供了足够的担保物。第三，霍邱县工商银行起诉后，法院已作出判决，胜诉后霍邱工商银行实现了抵押权。同时，本案也不构成骗取贷款罪，续贷时银行是明知的，还与第三方（提供过桥资金方）见面。（三）宋东升投入大于其债务，只是经营不善导致企业停产，但与犯罪行为应严格区分。辩护人张有亚的辩护意见为：（一）宋东升不构成贷款诈骗罪。1、宋东升与信用社500万元贷款没有关系，当然不构成该笔贷款的贷款诈骗罪。2、霍邱县工商银行1500万元贷款是合法合规的贷款，且已通过民事诉讼解决，银行债权已经得以实现，宋东升同样不构成犯罪。（二）宋东升不构成合同诈骗罪。1、违规出售小产权房屋问题，辩护人认为朱强军可能涉嫌合同诈骗，但宋东升没有犯罪，没有处分过3栋、4栋宿舍。2、指控霍邱城投公司2000万元借款构成合同诈骗罪不成立。首先，公诉机关认定以山华集团合肥日升科技投资有限公司的虚假名义谈判与签订合同属虚构事实，没有依据。其次，该借款用于霍邱昶煜公司购买设备及支付厂房建设工程款了，也证实宋东升没有诈骗的故意。第三，宋东升实际投入霍邱昶煜公司资金近2000万元。最后，如果说合同诈骗罪成立，也属单位犯罪。综上，本案是一起普通民事纠纷案件，建议法院依法秉公处理。被告人朱强军辩称指控的事实均不属实，认为自己的行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见为：（一）朱强军不构成合同诈骗罪。本案中朱强军听从霍邱昶煜公司实际控制人宋东升的安排出售宿舍楼，没有非法占有的目的，且出售的房款要么打进霍邱昶煜公司账户，要么打进宋东升银行账户。霍邱昶煜公司法人变更为朱强军后，公司实际上没有任何资产，外欠大量债务。朱强军为部分购房人办理买房手续是在宋东升同意下以房抵账的方式处置了部分房屋，只是一种履行职务的行为，没有获利目的，也是为了盘活资产后使企业继续正常经营。（二）朱强军不构成贷款诈骗罪。朱强军没有非法占有目的，主观上没有贷款诈骗的故意。朱强军没有参与霍邱县工商银行1500万元贷款，与宋东升没有共同故意，对宋东升提供虚假购销合同不知情，朱强军名为股东，实际只是一名普通员工；朱强军对霍邱县农商行500元没有非法占有目的，其目的是为公司有资金投入生产，客观上只是参与提交材料，贷款能否办理下来取决于公司是否具有还款能力，且朱强军亦是听从宋东升安排，也是一种履行职务的行为。公诉机关仅以朱强军提交贷款材料而认定与宋东升存在共同犯罪，证据不充分。即使朱强军的行为在客观上为宋东升骗取贷款提供了帮助，其起到的也只是工具价值。综上，公诉机关指控朱强军犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪不能成立，建议宣告朱强军无罪。经审理查明：2010年10月22日，被告人宋东升以“山华集团合肥日升科技投资有限公司”名义与霍邱县人民政府签订“投资合作协议书”，由“山华集团合肥日升科技投资有限公司”在霍邱县城北工业园区投资设立霍邱昶煜公司，进行单晶铜键合引线及微电子材料系列产品的研发和经营，项目计划总投资3亿元，注册资本5000万元，首期注册资本2000万元于2010年10月25日到账，其余部分在一年内注册到位；霍邱县人民政府为“山华集团合肥日升科技投资有限公司”提供一宗64亩工业用地等。同日，宋东升又以“山华集团合肥日升科技投资有限公司”名义与霍邱县人民政府签订“补充协议”，约定霍邱县人民政府为“山华集团合肥日升科技投资有限公司”提供2000万元阶段性贷款担保，2000万注册资本到位、基础工程起地面时，霍邱县人民政府担保的贷款资金到位等。同年11月9日，霍邱昶煜公司注册成立，注册资金3000万元，宋东升为法定代表人，股东为宋东升、被告人朱强军及祝长清；同日，宋东升、祝长清、朱强军向霍邱昶煜公司在徽商银行账户（17×××33）存入3000万元；次日，上述款项全部从霍邱昶煜公司账户转出。后宋东升、朱强军在霍邱昶煜公司建设期间，虚构事实，隐瞒真相，谎称所建职工宿舍楼能办理产权证书，并在职工宿舍楼被行政机关没收、人民法院查封后低价出售、处置给他人，骗取财物；宋东升、朱强军在霍邱昶煜公司无偿还能力的情况下，使用虚假材料，以公司名义分别向霍邱县工商银行、霍邱县农村信用合作联社广场分社（后改名为安徽霍邱农村商业银行股份有限公司广场分理处，以下简称霍邱县农商行广场分理处）骗取贷款，后无力偿还，造成霍邱县工商银行、霍邱县农商行广场分理处巨大经济损失。具体事实如下：一、合同诈骗事实2011年下半年，被告人宋东升召集被告人朱强军等霍邱昶煜公司管理人员召开会议，决定将在公司厂区西侧工业用地上待建的4栋六层职工宿舍楼低价向社会公开出售；2012年1月10日，经时任法定代表人宋东升同意，霍邱昶煜公司委托合肥博思堂房地产咨询有限公司法定代表人陈某对外宣传并出售宿舍楼；期间，政府相关部门发现并通知霍邱昶煜公司出售宿舍楼不符合规定，要求停止出售，同年12月15日宋东升与陈某解除委托销售合同，后霍邱昶煜公司继续出售宿舍楼，朱强军在担任公司法定代表人期间出售、处置多套房屋。出售宿舍楼时，霍邱昶煜公司宣称房屋可以办理产权证书，与购房人签订“内部员工使用住宅楼协议”，出具收款凭证；为骗取购房人信任，在合同中约定先支付94%的房款，余款待办理产权证后再支付，所收房款部分进入公司账户，部分转入宋东升银行账户。2013年，因所建4栋宿舍楼中的2栋未经规划审批及拖欠霍邱城投公司借款，霍邱县城市管理行政执法局、六安市中级人民法院相继作出没收未经审批的2栋违章建筑物及查封霍邱昶煜公司办公楼、宿舍楼、厂房，但霍邱昶煜公司仍继续出售或处置上述宿舍楼。截止2017年案发，霍邱昶煜公司先后向邢某某等多人出售、处置宿舍楼，骗取邢某某等人购房款、抵账款约900余万元。上述事实，有下列证据证实：1、现场照片，证实霍邱昶煜公司4栋职工宿舍现场情况。2、霍邱县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及员工住宿楼房号分布表、购房人姓名时间及房号、工程结算书、工程发包合同书、内外墙涂料合同、借条、收条、收据、安徽昶煜电子科技有限公司职工购房某、内部员工使用住宅楼协议等，证实霍邱昶煜公司将所建职工宿舍楼以内部员工名义向他人出售的事实。3、书证（1）报案材料，证实2017年6月25日，霍邱县住房和城乡建设局以朱强军擅自占用、出售安置渔民上岸安居用房涉嫌侵吞国有资产，将线索移送霍邱县公安局查处。（2）霍邱县城乡建设规划局关于要求单晶铜厂区住宅楼停止建设的函、霍邱县国土资源局2013068号安徽昶煜电子科技有限公司改变土地用途行政卷宗材料、霍邱县城市管理行政执法局对霍邱昶煜公司违法建筑行政处罚相关材料，证实2012年至2013年期间，霍邱昶煜公司在建位于厂区西北部的二栋住宅楼因未取得规划审批，相继被行政机关责令停止施工建设、自行拆除违建筑楼房、收回国有土地使用权、没收违法建筑物。（3）霍邱县人民政府县长办公会议纪要（2014年9月11日，第11号）、霍邱县住房和城乡建设局关于申请将没收违法建筑物进行改造装修用于渔民上岸安置工程的报告及关于要求将没收违法建筑物改造装修进行备案登记的函、霍邱县人民政府国有资产监督管理局关于将没收违法建筑物移交住建局的函等文件，证实经霍邱县人民政府县长办会议研究决定，将没收霍邱昶煜公司2栋违法建设物改建为渔民上岸安置房，后由县住建局对没收的霍邱昶煜公司2栋宿舍楼进行改造等。（4）霍邱昶煜公司4栋宿舍楼房号平面示意图、被害人的房屋分布情况，证实涉案房屋结构及出售情况。（5）本院（2015）霍民二初字第00511号民事案件相关材料（民事诉状、霍邱县城关镇昶煜电子科技有限公司宿舍楼项目委托销售合同、霍邱县城关镇昶煜电子科技有限公司宿舍楼项目解除销售协议、本院（2015）霍民二初字第00511号民事判决书等），证实2012年1月10日，霍邱昶煜公司与陈某签订委托销售合同，陈某对霍邱昶煜公司建设的职工宿舍楼开展项目营销推广、销售代理等，房屋销售底价每平方米2000元；2013年12月15日，宋东升与陈某签订解除销售协议，霍邱昶煜公司补偿陈某相关费用23万元等；后双方产生纠纷并提起民事诉讼。（6）本院（2016）皖1522民初2348号民事案件、（2017）皖1522执397号执行案件相关材料（民事诉讼状、民事判决书、执行通知书、执行和解协议等），证实2016年7月5日，时某某向本院提起民事诉讼，请求判令彭某某偿还30万元借款及利息、朱强军承担连担清偿责任；同年10月24日，本院作出（2016）皖1522民初2348号民事判决，判决彭某某偿还时某某借款30万元及利息，朱强军承担连带清偿责任；后案件执行过程中，时某某与朱强军达成执行和解协议，彭某某将其所有的位于城北工业园区霍邱昶煜公司宿舍楼抵押时某某欠款，余款彭某某、朱强军于2018年6月30日付清。（7）接受证据材料清单、厂房转让抵债合同、本院（2014）霍民二初字第00641号民事调解书、周某出具的备案请求，证实经调解，霍邱昶煜公司于2014年7月11日前偿还周某工程款135万元；2016年12月16日，朱强军将霍邱昶煜公司钢结构厂房一栋（从西至东第二栋，建筑面积1800平方米）作价170万元、土地作价40万元整体出售给周某等。（8）霍邱昶煜公司出具的情况说明、关于职工宿舍区北部二栋楼房建设情况的报告等材料，证实霍邱昶煜公司根据投资协议，四栋宿舍楼于2010年12月份开工建设，后为赶工期及进度，先建后报、边建边报，于2012年元月建成竣工。（9）安徽省六安市中级人民法院（2013）六民二初字第00108号民事判决书、（2013）六民二初字第00108号移交执行通知书、（2013）六执字第00182号执行通知书、（2013）六执字经00182号执行裁定书、协助执行通知书、送达回证、ＥＭＳ邮寄单回执等，证实2013年4月19日，霍邱县城镇建设投资有限公司向六安市中级人民法院提起诉讼，要求安徽昶煜电子科技有限公司归还2000万元借款等；同年5月29日，六安市中级人民法院判决安徽昶煜电子科技有限公司偿还霍邱县城镇建设投资有限公司借款2000万元等；同年7月25日，六安市中级人民法院立案执行；同年11月16日，六安市中级人民法院裁定查封安徽昶煜电子科技有限公司所有的工业用地使用权、办公楼、住宅楼、厂房等。4、证人证言（1）证人黎某的证言：霍邱昶煜公司在厂区工业用地上私自盖了住宅，其中2栋被霍邱县城管局没收后移交国资委，该2栋房屋所在的土地使用权也被国土局收回，这2栋房屋的所有权属于国家所有，后由住建局作为业主方负责将房屋改建装修作为渔民安置房（每栋48套房子），装修时就受到朱强军阻挠，在分房给渔民时发现部分房屋被朱强军霸占或者以低价出售给他人，如万某1、万某2。城市管理执法局没收的时候，这两栋楼只是框架结构，后改装水电路、室内装修等花了400万左右，该款全部由政府支付。（2）证人范某的证言：2011年下半年，宋东升召集公司管理人员开会，为缓解霍邱昶煜公司的资金紧张，将宿舍楼以交付职工使用的名义向外出售，出售的价格比市场低，当时定的是2200元每平方米，后来又降到1500元至1600元每平方米。经宋东升同意，他联系陈某到霍邱进行住宿楼销售，陈某公司的人员进行了宿舍楼销售宣传，印象中陈某只卖了一套房子，出售宿舍楼主要是彭某、邵某某负责。2012年宋东升代表霍邱昶煜公司与陈某签订房屋销售解除协议，公司补偿陈某23万元，后将宿舍楼1栋某二室抵给陈某，同日他与陈某签订单位内部职工购房协议，陈某购买1栋1单元某二室。霍邱昶煜公司没有商品房预售许可证，土地用途是工业用地。（3）证人彭某的证言：范某在合肥找一个售楼部向外出售霍邱昶煜公司宿舍楼，这个售楼部只出售了一套房子，后杜某、邵某某也进行出售房子。朱强军不想让售楼部对外出售宿舍楼，便将售楼部门锁上了，后由朱强军向外出售宿舍楼。卖房时宋东升还是公司法人。当时出售公司宿舍楼是以单位内部员工使用名义出售的，其实也就是向社会出售。霍邱昶煜公司土地是工业用地，没有商品房预售许可证，公司宿舍楼规划也就是2栋。出售宿舍楼的资金入公司账了，如何使用不清楚。（4）证人陈某的证言及其提交的安徽昶煜电子科技有限公司单位职工内部购房协议、收据、财产保全协议、劳动合同等书证：合肥博思堂房地产咨询有限公司负责人。2012年1月10日，他与霍邱昶煜公司副总范某签订的宿舍楼项目委托销售合同，是经过宋东升同意的，当时定价是2000元每平米，销售了两三套房子，房款交到霍邱昶煜公司财务。2012年12月5日，宋东升作为霍邱昶煜公司法人与他签订解除销售协议，霍邱昶煜公司一次性补偿23万元，后合肥煜立公司支付给5万元、合肥全正公司支付1.5万元，后宋东升让他找范某以宿舍楼抵账。2013年9月12日，他与范某签订单位职工内部购房协议，将宿舍楼1栋1单元某二房抵给他，宋东升又安排范某给他办了个劳动合同，说明他是霍邱昶煜公司内部职工。2015年2月，宋东升将朱强军叫到合肥，二人与他签订债务抵偿协议，将霍邱昶煜公司1台箱式变压器作价20万元抵偿给他，但也没有履行，后起诉霍邱昶煜公司。（5）证人王某1的证言：城北渔民安置房以前霍邱昶煜公司盖的房子，被政府没收后作为渔民上岸安置房使用，2栋楼房共计96套房屋，共安置渔民12户。他们公司入驻后不久就有渔民去领钥匙，但没有渔民入住，过了一段时间发现有不是渔民的人强行把楼房单元门撬开，把入户门锁撬开后换上新锁，他们发现后报警，也向县水产局报告了。县水产局让他们把门锁再重新换掉，后来又有人把单元门给卸掉了，又把入户门的门锁换掉。门锁是朱强军岳父带开锁公司的人去换的，他听部分占房子的人讲之前从朱强军手里买的房子，现在朱强军没有给房子，也没有退钱，所以就去占房子，总共被占去40多套房屋，有的装修住进去了，有的没有入住。（6）证人王某2的证言：霍邱昶煜公司盖了4栋楼房，盖好后对外出售，买房子的都是城关镇五里村的老百姓，主要是房价便宜。他陪刘某2去购买了3栋二楼的一套房子，价格19.5万元，刘某2交了19万元，便宜了5000元，朱强军收钱后与刘某2签了一份房屋购买合同。讲是职工宿舍楼，但朱强军是按商品房对外卖的。（7）证人戈某某的证言及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条、保证书：戈某某1之女。2016年底，通过顾某1得知北五里有渔民安置房出售，后与周某谈的价格，价格12.3万元，农历年三十上午签的合同，房款是一次性交给周某的，朱强军签的合同。她父亲不是霍邱昶煜公司员工。（8）证人余某某的证言及其提供的内部员工使用住宅楼协议：余某某1之女。2016年底，通过顾某1得知北五里有渔民安置房出售，后以14万元购买从北往南第3栋楼的东边二楼，面积73.5平方米，在老朱办公室签的合同，开收据的人说这房子是渔民安置房，把房子卖了抵账的。她父亲不是霍邱昶煜公司员工。（9）证人孙某某的证言及其提交的内部员工使用住宅楼协议：丈夫陶某某。2014年8月份以15万元从霍邱昶煜公司买的宿舍楼1栋2单元某房，后来卖给顾某2了。（10）证人储某1和的证言及其提交的收条、内部员工使用住宅楼协议：2012年，霍邱昶煜公司向外出售宿舍楼，当时讲交5万元定金可以选一套房子，弟弟储某1军交了10万元预订了2栋3单元某二室，当时第1栋、第2栋宿舍楼地基才建好。2012年7月31日，储某1交了二套房屋94%的房款共37.495万元给公司的一个女会计，邵某某打的收条。几个月后，霍邱昶煜公司给储某1一份劳动合同书。后来一直交不了房，买房人向朱强军要房及违约金、利息，朱强军才给的房子钥匙。（11）证人储某2的证言及其提交的收条、内部员工使用住宅楼协议：霍邱昶煜公司根本没有钱，宿舍楼下地基时就对外出售，邵某某讲可以办到房产证，先交5万定金可以选房子。他儿子储某3交了5万元，选的宿舍楼2栋1单元某室，2012年7月31日与邵某某签的内部员工使用住宅楼协议，交了94%的房款共18.155万元给公司的一个女会计，但房产证一下没有办下来，也没有拿到钥匙。朱强军在霍邱昶煜公司当家时，他们找朱强军催要房子、违约金和利息时，朱强军才给的房子钥匙。女婿刘某1于2015年2月26日与徐某1同签订的1栋3单元某室，建筑面积107.3平方米，刘某1交了21万元给徐某1同，在交钱的前一天朱强军与刘某1签的内部员工使用住宅楼协议，徐某1同的这套房子是霍邱昶煜公司抵徐某1同的欠款，也没有房产证。（12）证人周某的证言：2011年的时候，朱强军通过他向小额借款公司借50万元给霍邱昶煜公司使用，到期后霍邱昶煜公司无力还款，后他将该款还了，2016年到法院起诉并将霍邱昶煜公司厂内从西向东第二栋厂房保全。霍邱昶煜公司建设的4栋内部员工使用住宅楼，盖好之后靠北侧的两栋楼被县政府没收，用作渔民上岸的安置住房，但是在北侧两栋房子被没收之前，霍邱昶煜公司已经把部分房子都卖了，购房的人交了房款但是没有房子，导致购房户去上访。2016年左右，朱强军借他30万元，一直还不上，就把职工宿舍楼第3栋东侧单元3层3小套房子给他，算是抵付30多万元借款，后来这三套房子被他分别卖给戈某某1、余某某1、沈某1，基本都是按照每平方米1800元左右出售的。卖房时，他找朱强军，朱强军带着内部员工使用住宅楼协议和买房人签订合同，他收买房款，朱强军签字。2016年年底，朱强军向他儿子周某借款10万元，用宿舍楼3栋5楼的一套房子抵押的。（13）证人刘某1的证言：2012年3月至2013年11月在霍邱昶煜公司人事部工作。公司没有商品房预售许可证，向当地群众出售宿舍楼定的是2000元每平方米，购买宿舍楼要签订劳动合同、内部员工使用住宅楼协议，但根本办不了房产证，群众购买就是因为便宜。购房钱都交到财务上，当时公司还找到一个售楼部做宣传卖房子。（14）证人陈某6的证言：朱强军妻子。宋东升成立霍邱昶煜公司后建设宿舍楼，并向外出售，但一直没有交房。后来宋东升将法人代表转给朱强军，朱强军对她讲宋东升进全国失信人名单了，不能进行贷款，宋东升讲让朱强军继续维持企业，宋东升在幕后融资操作。其实那时宋东升将县政府的钱都转走了，留下的只有外账，那些买房户就催朱强军要房，朱强军没办法就借钱还账，要么就以宿舍楼房子抵。县政府没收宿舍楼之后，朱强军出售及用宿舍楼进行抵账，都和宋东升联系了。她经常看见朱强军在家打电话给宋东升汇报出售宿舍楼的事，有时宋东升让朱强军开车去合肥商议。（15）证人朱某1的证言：霍邱昶煜公司向当地群众出售宿舍楼，开始先收群众5万元定金，群众可先选房。钱是交给出纳朱某。群众交定金有的是财务收据，有的是办公室邵某某直接收的钱，并且将钱直接汇给了宋东升，他也将卖房子账面上的钱汇给过宋东升。经过宋东升同意，公司找过售楼部进行宣传。公司用地是工业用地，出售宿舍楼是邵某某负责。（16）证人储某2的证言及其提交的欠条：当时听讲霍邱昶煜公司宿舍楼对外出售，以储某4的名义与邵某某签订内部员工使用住宅楼协议，交了19.314万元购买了1栋1单元101房，一直没有交房，朱强军讲给他计算利息，截止2017年7月31日利息9.72万元。后来朱强军把房子卖给了一个姓陈的，姓陈的给了他26万元房款。5、被害人陈述（1）被害人邢某某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：朱强军将渔民安置房南边那栋宿舍最西边单元二楼对着楼梯的那套房子卖给他，面积75平方米，价格13.5万元，其中抵付霍邱昶煜公司所欠工资2万元，交给朱强军11.5万元，朱强军给他儿子邢玉伟一份合同和房屋钥匙，2016年5月份装修后入住。他不是霍邱昶煜公司职工，也不是渔民。（2）被害人万某1的陈述：2017年农历正月的时间，他与弟弟万少明分别通过朱某5向朱强军购买了一套房子，位于3栋2单元，面积都是90平方米，每套价格14万元，钱交给朱某5的，钥匙是朱某5送给他姐姐万某2的，现在房子都装修好并入住。（3）被害人朱某5的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：2012年，朱强军向他借款20万元用于霍邱昶煜公司，当时讲用房子抵押。2017年过年的时候，他找朱强军要钱，朱强军讲把3栋4楼的2套房子（90平方米）作价32万元给他，后通过朱某6将这两房子卖给万某1、万某2，每套14万元，他收过钱后找朱强军签的协议。朱强军又将3栋5楼1套114平方米的房子作价21万元给他，他补给朱强军6万元，他们之间的账就算结清了。朱强军写了三份购房协议给他，其中两份是与万某1、万某2签订的购房协议，万某1、万某是他代签的，朱强军在协议书盖的公司的章，另一份是与他签订的合同，也盖的公司章。签的都是内部员工使用住宅楼协议。朱强军讲这几栋楼房是霍邱昶煜公司自己盖的，可以在公司内部卖，并讲第3栋楼的一至三层是给渔民做安置房，四至六层还是霍邱昶煜公司的房子。另外，他弟弟朱某7以21万元向朱强军购买了2栋1套114平方米的房子。（4）被害人汪某某的陈述及提供的内部员工使用住宅楼协议2份：万某1之妻。2017年上半年以14万元的价格从朱某5手里买了北七里渔民安置房3栋2单元4楼的房子，房屋钥匙朱某5给的。万少明也买了一套，在她家隔壁。（5）被害人万某2的陈述：2013年前后，她以20多万元的价格购买了霍邱昶煜公司1栋202室，买过不久就入住了。2017年，弟弟万某1、万少明通过朱某5分别以14万元价格买了霍邱昶煜公司3栋2单元4楼的一套房子，28万元在她家交给朱某5的。（6）被害人刘某2的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收据：2016年12月，他找朱强军购买了霍邱昶煜公司宿舍楼3栋西边单元3楼一套面积114.3平方米的房子，价格19.5万元，实际支付19万元给朱强军，签有协议，并盖有朱强军公司印章。2017年5月份装修后入住。他不是霍邱昶煜公司员工。（7）被害人王某1的陈述及其提供的内部员工使用住宅楼协议、收据：2016年通过王某2从霍邱昶煜公司购买了3栋东边一楼的房子，面积73.5平方米，价格13万元，2017年12月25日与朱强军签订的合同。当时看有很多人入住，他才买的。内部员工使用住宅楼协议显示甲方为霍邱昶煜公司，朱强军签字并盖有公司印章，签订时间为2016年12月26日。（8）被害人王某2的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议及收款收据各二份：2013年从黄某手里以21万元的价格购买了霍邱昶煜公司3栋1单元某室，面积114.3平方米，黄某将购房协议和收款收据交给他。后来听讲房子被政府没收作为渔民上岸安置房，他去找朱强军，朱强军讲房子是其盖的，怎么可能讲收去就收去，他听就放心了。之后一直不交房子，他去找朱强军，朱强军讲他们几户是政府宣布没收前买的房子，政府同意把一楼至三楼的房子给他们住。政府把第1单元、第3单元由原来两套改成三套，造成他的那套面积只有70多平方米，他又去找朱强军，朱强军把他调换到2单元一楼的两套房子，面积179平方米，他补交给朱强军9万元，又重新签订买房协议，朱强军给他出具了一个30.5万元的收据（包括付给黄某的21万元）。（9）被害人戈某某1的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：通过顾某1介绍找到周某，后以12.3万元的价格购买了北七里渔民安置小区3栋2楼从东往西数第三套房子，钱交给周某的，与朱强军签的买房协议。2017年农历2月份入住。他及子女均不是霍邱昶煜公司职工。（10）被害人陈某2的陈述及其提交的借条、收条：2012年左右借给陈某310万元，第二年陈某3归还2万元，后陈某3讲钱被转借给朱强军了。2017年下半年，陈某3被她要钱要急了，提议让朱强军抵一套房子给她，后陈某3带她找到朱强军，朱强军用3栋6楼最西边一套面积107平方米的房子作价14万元，结算后她补了4万元给朱强军，朱强军写的收条。（11）被害人余某某5的陈述及其提供内部员工使用住宅楼协议、收据、霍邱昶煜公司职工房某、借条：2013年4月，她交款42.7万元从霍邱昶煜公司购买1栋、2栋三套宿舍楼，后房屋被别人装修，朱强军用将3栋4楼一套房屋（面积107平方米）作价17.2万元，将4栋东第一单元一、二、三套共计219平方米作价30万元给她。听讲4栋房屋被政府没收就去找朱强军，朱强军又重新将配电房作价38万抵给她。2017年2月，她把3栋4楼另一套房屋买过来，交给朱强军17万现金。后来房子在装修过程中被人占去，朱强军给她打了一张17万元的借条。（12）被害人张某某的陈述及其提交的担保函、单位职工内部购房协议、劳动合同书、收据、质押协议等：2012年4月25日以儿子张某1名义从霍邱昶煜公司购买1栋1单元某室，当时用单位职工内部购房的名义买的，房价25.5176万元，他支付了90%将近23万元。后来这个房子被卖了两家，把他的房子调到3栋2单元301室和302室。期间一直找朱强军要房子或退款未果，直至2016年底才与朱强军谈好，朱强军给他3栋2套房子，后入住。买房时霍邱昶煜公司承诺讲有房产证、集体土地证。搬进去入住有六七户，还有七户在装修，这些人都不是内部员工，大部分都是抵账的，还有现金买的，到现在（2017年7月）朱强军还在卖这些房子，最近还有人去问、去买。张某1不是霍邱昶煜公司员工。（13）被害人罗某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收据：2014年年底，借给朱强军14万元，约定利息是3分，朱强军用3栋的房子作抵押，当时讲有钱给钱，没钱给房子，并签了内部员工房屋买卖合同，她选的是4栋1楼西侧第二套房子。之后朱强军一直没给钱，2016年年底她与朱强军又重新签订了合同，约定用3栋东侧单元一楼西边2套（面积73.5平方米）作价24.99万元，加上仓库租金结算后，她又补朱强军2.1万元，她与朱强军之间的账算结清了。2016年年底的时候，朱强军打电话通知去收房子，朱强军讲县里同意她们这些之前交过钱的人去收房子，后入住。她不是霍邱昶煜公司员工。（14）被害人田某某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条：2012年，她通过陈某3找朱强军买房，预订了3栋的一套房子，那时3栋房子没盖好，她交给朱强军19万现金。朱强军讲先算利息，等房子盖好了再算买房子的钱。过了一年时间，朱强军把3栋西单元2楼一套房子作价13万元卖给她，朱强军重新给写了借条，并签有协议。后来朱强军欠的钱还不上，又把她之前买的房子楼下一套房子给她，结算后给了朱强军5.3万元。两套房子都拿到钥匙了，2017年2月份入住。（15）被害人沈某1的陈述：2016年12月份，通过顾某1，购买霍邱昶煜公司3栋东单元2楼中间那套房子，房子是买老周的，她把14.8万现金交给老周，老周写的收据，把房屋钥匙给她。当时问老周要合同，老周讲等两天从朱强军那把合同搞好再给她。（16）被害人陈某3的陈述：2012年2月份从霍邱昶煜公司买了两套房子，位于1栋的3楼和6楼，都是114.7平方的，一年后交房。经她介绍韩某某也买了两套，2013年5月8日与霍邱昶煜公司签订的合同，3栋一楼最西边的两大间，一套114.3平方的19.7万，另一套107平方的18.7万元，朱强军收的钱，当时3栋的房子只有一个框架结构。2015年她将韩某某的两套房子买下来，分批把原房款还给韩某某，后向朱强军要钱要房子，朱强军给她打了欠条，约定了一分五的利息，2016年年底朱强军打电话讲3栋的房子可以入住了。她要了3栋1单元的某室（73平方米），后与汪某调换到3栋1单元某室，她把装修之后以19万元（装修花了4万元）卖给了汪某3（汪某的侄女）。之后朱强军又用3栋2单元五楼的两套90平方的房子抵押给她。之后朱强军还欠她7万元，朱强军又用3栋3单元5楼最西边的一套抵押给她，这套没有签订合同，当时打了一个欠条，注明了是用房子来抵押。（17）被害人汪某的陈述：经陈某3介绍，2016年12月1日他购买霍邱昶煜公司宿舍楼3栋从东往西的第一个单元第三间渔民安置房，甲方是朱强军及霍邱昶煜公司，付了14万元，合同在霍邱昶煜公司三楼朱强军办公室签的。房子是陈某3以前从朱强军手里买的，然后再转卖给她。（18）被害人陈某4的陈述：2012年8月22日，与时任会计邵某某签订“内部员工使用住宅楼协议”，按合同约定先付94%的房款19.3395万元。2016年12月份，朱强军通知去收房，把3栋西单元3楼西边房子给她，因为房子面积被改小，朱强军退了2万元。（19）被害人田某的陈述：2012年的时候从朱强军处购买一套房，房价17万元，先付8万元，最后给房是3栋5楼的一套，余款未付。（20）被害人陈某4的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、陈某5（陈某4女儿）提交的收条、收据：霍邱昶煜公司保安。2012年的时候从霍邱昶煜公司买两套1栋的房子，一套是1栋3单元某室，另一套是1栋3单元某室，某室拿到手并入住。朱强军与他协商将某号房卖给别人，把他换到3栋，之后1栋、2栋都交房了，但3栋迟迟交不了，只有一个框架结构，后来政府将3栋、4栋没收并出资改造作为渔民安置房。2016年底3栋的房子正在装燃气，他和陈某7、陈某3、王某2等人每人选了一套搬进去，占过之后找朱强军补的购房合同。1栋3单元某房是2012年7月23日签的合同，房价19.314万元，交了94%即18.15516万元；另一份合同是2017年1月22日补签的合同，房价15万元。朱强军知道房子被没收，邵某某收到房钱后不交到公司财务室，直接交到宋东升在合肥的总公司账户上。后来公司外欠账太多，宋东升就将这烂摊子交给了朱强军，处理3栋宿舍楼时，朱强军都打电话请示宋东升，他看到过朱强军打电话请示，其实公司还是宋东升讲话算。（21）被害人陈某7的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：开始在霍邱昶煜公司租赁建材钢管，2014后在公司从事管理工作。2013年六七月份交给朱强军3.5万元购买3栋2单元某室，总价15万，余款用朱强军欠他的租赁钢管钱和工资抵的。（22）被害人陈某8的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：霍邱昶煜公司欠她丈夫彭某某工程款（装潢、钢筋等），2016年朱强军用以3栋从西至东二楼第1套作价13万元抵付装潢款。（23）被害人严某某的陈述及其提交的收条、内部员工使用住宅楼协议：2012年以19.3395万元购买霍邱昶煜公司2栋1单元某房。（24）被害人张某某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收据：2014年11月份，她以11.2万元购买霍邱昶煜公司1栋2单元4楼的一套房子，当时与郑某2一块去的，合同上写的郑某2的名字，朱强军收的钱，后来被朱强军换成某室，又重新签订购房协议。她看别人都买，而且价格便宜，朱强军当时讲这房屋有50年的使用权。（25）被害人徐某1同的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条：霍邱昶煜公司保安，承包自来水管道工程。在霍邱昶煜公司有5套房，分别为1栋3单元三室，2栋3单元某二室。1栋某室，霍邱昶煜公司欠他9万多元现金，加上他交的10万元，就算他买下了。1栋3单元某二室作价37.4746万元抵付工程款，2栋3单元某室是朱强军向秦良云借款12万元，他是担保人，后替朱强军向秦良云还了6万元，朱强军又向他借了7万元，算朱强军抵账的，当时又补给朱强军6万元。后来转让四套，3单元某室以19万多转给储某2女儿了，3单元401室以19万多转给严廷良，2栋3单元某室以21万多转给朱家勇，2栋3单元某室以不到20万价格转给一个姓储，上述人员均与朱强军重新签订协议。他现在只有1栋3单元某房。（26）被害人秦某的陈述及其提供的内部员工使用住宅楼协议：霍邱昶煜公司欠他工程款（外墙涂料等工程）36.8万元，朱强军用2栋2单元某室作价16.8万元、2栋1单元某室作价20.6万元抵给他并签订内部员工使用住宅楼协议，后将2栋2单元某室以16万价格出售给崔某。（27）被害人崔某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、房屋买卖合同：2017年4月24日以16万元价格从秦某某手中购买霍邱昶煜公司2栋2单元401房。（28）被害人陈某某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收据、收条：2012年7月16日，父亲帮她在霍邱昶煜公司购买2栋3单元某房，房款19.33956万元是她出的。（29）被害人田某3的陈述及其提供的内部员工使用住宅楼协议：2014年的时候，通过陈某某在霍邱昶煜公司购买1栋3单元某室，房价19.4万元，实际支付16万元，每平方米不到1800元，当时城区小区的房价3000多元一个平方米。（30）被害人徐某某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收据：2012年交5万元定金，预订1栋1单元某房，2013年与彭某签的协议，一共交了18.155万元。（31）被害人徐某2的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：妻子。侄子徐某1同向他借20多万在霍邱昶煜公司干工程，后霍邱昶煜公司用1栋2单元某房和1栋1单元某房作价抵徐某1同借他的钱，与朱强军签订的内部员工使用住宅楼协议，差价给徐某1同了。内部员工使用住宅楼协议显示，1栋2单元某室房价16.16万元，作价15万元；1栋1单元某室房19万元，作价18万元。（32）被害人屈某某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议：2013年12月份以16万元价格从朱强军手中购买霍邱昶煜公司宿舍楼1栋1单元101房。（33）被害人顾某1的陈述：2014年7月份以30.5万元购买霍邱昶煜公司2套房子，一套在1栋2单元1楼东户，另一套在1栋2楼东户，面积都是80多平方米，平均每平方才1000多元，当时城关的商品房价格在4000多元一个平方米。（34）被害人李某的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、劳动合同、收条：丈夫储某1。2012年3月份以18.155万元从霍邱昶煜公司购买了2栋1单元某房。（35）被害人陈某6的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条：2014年6月23日以16.5万元从霍邱昶煜公司买1栋1单元某房，与朱强军签订的协议。（36）被害人储某9的证言及其提交的内部员工使用住宅楼协议：2012年7月23日以18.1552万元从霍邱昶煜公司买了1栋1单元某房，与邵某某签的合同。2014年7月12日朱强军找他借款5万元，2015年朱强军没有钱还款，后将2栋2单元某房作价10.776万元抵给他。（37）被害人汪某6的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、房屋顶账补充协议、收条、房屋转让协议等：丈夫张某某5在中建六局工作，2014年6月份中建六局用霍邱昶煜公司的2套房子作价44.32万元抵给张某某5，分别为1栋3单元的某二房。她妹妹从王某某3手里以21.5万元购买了霍邱昶煜公司宿舍楼2栋3单某房，王某某3是从中建六局抵账的。（38）被害人蒋某1的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条、劳动合同书：2012年7月27日以18.155万元购买霍邱昶煜公司1栋1单元某房，与邵某某签的合同。弟弟蒋某某在2012年7月份左右交了19万多购买了霍邱昶煜公司1栋1单元某房。（39）被害人秦某1的陈述及其提供的内部员工使用住宅楼协议、收条、劳动合同书：2012年父亲以她名义从霍邱昶煜公司购买1栋2单元某房，交了15.1941万元，与邵某某签订的购房合同、劳动合同。（40）被害人钟某某的陈述及其提供的内部员工使用住宅楼协议、收据：2014年9月11日以17万元购买1栋1单元某房，钱交给朱强军的。朱强军讲有总房产证，购房满2年进行分户。侄子钟某某也购买了霍邱昶煜公司宿舍楼2栋1单元某房，交了19.3395万元。（41）被害人储某某8的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条：2014年9月3日以16.15万元购买2栋2单元某房，朱强军当时说有集体房产证，与朱强军签的协议。（42）被害人储某某7的陈述及其提交的内部员工使用住宅楼协议、收条：2014年8月份以16.15万元购买霍邱昶煜公司2栋2单元某房，面积89.8平方米，钱交给朱强军的。（43）被害人顾某2的陈述：2016年1月份，以18万元的价格从陶某某手中购买霍邱昶煜公司宿舍楼从南向北数第1栋2单元某室，陶某某给他提供了一份内部职工使用住宅楼协议书。（44）被害人徐某2的陈述：2017年1月27日她以父亲名义出借10万元给朱强军，朱强军用霍邱昶煜公司3栋5楼最东侧107平方房屋作抵押，2017年11月还了4万元。3、被告人供述（1）被告人宋东升的供述：他与霍邱县人民政府签订合同的当年就开始建设宿舍楼了，一共4栋，霍邱县建设局只批准了2栋，2012年霍邱县城乡建设局对公司下达停建函，因为第3栋、第4栋宿舍楼未办理规划许可。他知道这2栋宿舍楼被政府没收后作为渔民上岸工程使用，朱强军打电话告诉他了。2011年下半年他召集公司管理人员开会，有朱某1、范某、彭某、杜某、朱强军，开会内容是为弥补生产资金不足，向当地村民出售宿舍楼，当时定每平方米2000元，交2万多定金可以先选房，交5万元定金公司要担利息。范某打印的制式文书，制式文书上说明群众购买宿舍楼交94%房款，另外6%的房款由公司办好房产证后再进行交付。工业用地是办不了房产证的，但朱强军、范某说霍邱县政府同意给他们出售的宿舍楼办房产证，所以就出售宿舍楼。当时卖房的业务他交给彭某，后来交给邵新春。范某向他报告后从合肥找了一个售楼部到霍邱县作售房宣传，后来因为霍邱县政府告知出售宿舍楼是不符合规范的，要停止出售。他与售楼部的法人于2013年2月15日签订了宿舍楼解除销售协议，记得出售了宿舍楼的第1、2栋的30多套房子，霍邱昶煜公司也将一部分房子向外抵账了，这些出售的房子的钱用于公司经营和抵外欠账了。公司没有商品房建筑资质和商品房预售资格，群众之购买宿舍楼是因为价格便宜。（2）被告人朱强军的供述：宋东升将公司的法人代表转给他，但实际负责人还是宋东升。2010年10月份霍邱昶煜公司开始建设，厂区西侧盖了4栋六层职工宿舍楼，每栋3个单元，每栋楼36套房子，2012年4月建成。这四栋职工宿舍楼是边建边报的，规划局只批了2栋宿舍楼，讲北侧两栋楼是超标建设。职工宿舍楼在开工之前，宋东升就准备把宿舍楼朝外卖，当时宋东升召集彭某、范某、他、小方、杜某、朱某1（主管会计）在开会研究，以2200元／平方向社会出售（扣6%办证费用）。经宋东升同意，范某在合肥找陈某的售楼部公开向社会出售职工住宅楼，售楼部只卖了一套房子给张杰禄，后被城关镇政府和招商局叫停，之后由公司的彭某、邵某某等人向外出售，并谎称给群众办证（扣6%所谓办证费用），让群众签订单位内部职工购房合同。向外出售的钱一部分入公司工商银行账户，也有一部分直接打入宋东升的账户。他任法人代表后，也向外出售住宅楼房子及用房子抵账，那时已经卖出去40多套，主要是抵中建六局和私人承包的工程款，这也是宋东升同意的。2013年3月份，城市执法局找他了解第3栋和第4栋职工宿舍楼的情况，也给他送达了相关的法律文书，他当时主要就是负责协调这块事情，有些文书虽然送给了，但是没有签字，2013年五六月份被政府没收，这2栋宿舍楼所占的土地也被政府收回了，当时打电话跟宋东升讲了，宋东升讲以后起诉霍邱县政府，但一直没有起诉。2014年的时候，县政府把这两栋宿舍楼作为渔民上岸安置房，县住建局负责房屋外观装修和内部改建的，把这两栋宿舍楼的1、3单元从原来的两套改为三套，也就是讲现在这两栋宿舍楼共有96套房屋。现在3栋宿舍楼的房屋被占去30多套，第4栋宿舍楼没有被占，其中13户是2012年2-7月份之间和公司签订的购房合同，部分人又把房屋转卖给别人，还有一部分是公司以前欠钱以房抵账的，都是他办理的购房手续。公司没有房屋出售的相关手续，开始是作为职工的福利，但后来实行的时候就变味了。2015年他曾经问宋东升外边欠账怎么办，宋东升对他说公司的东西能卖就卖，用来还账。并供述了经手出售或以房抵账给邢玉伟、朱某5、刘某2、王某2、王某1、周某、罗某、田某某、陈某3等人经过。2013年霍邱城投公司向六安市中级人民法院起诉霍邱昶煜公司偿还2000万元借款，开庭时他没去，但律师出庭了，后来怎么判的律师没有告诉他，后期公司基本上没有人上班了，当时起诉霍邱昶煜公司的人多，公司收到法院的文书非常多，也没有人看。二、骗取贷款事实（一）2012年1月12日，被告人宋东升以霍邱昶煜公司名义，用公司房产、工业用地使用权作为抵押向霍邱县工商银行申请2000万元贷款，并提供公司股东会决议（股东宋东升、朱强军）及向乐清市威灵电气有限公司出售价值2609万元的产品销售意向协议、向合肥世威电子科技有限公司购买价值2370万元的买卖合同、向山东煜升公司购买价值1672万元的产品销售合同、湖北鄂州远驰电磁线有限公司购买价值437.5万元的产品销售合同、向安徽恒正线缆公司购买价值300万元的铜杆采购合同、向合肥市恒光金属材料开发有限公司购买价值5225万元的铜丝采购合同、向合肥煜立科技有限公司购买价值4035万元的无氧铜丝原材料采购合同等虚假购销合同；同年1月20日、2月14日，宋东升作为时任霍邱昶煜公司法人与霍邱县工商银行签订小企业借款合同，分别向霍邱县工商银行借款600万元、900万元。2012年1月20日，霍邱县工商银行向霍邱昶煜公司银行账户支付600万元，该款被转入山东煜升公司（宋东升注册成立，后转让他人）银行账户300万元、安徽恒正线缆公司银行账户300万元；同年2月16日，霍邱县工商银行向霍邱昶煜公司银行账户支付900万元，该款被转入合肥煜立公司银行账户500万元、山东煜升公司银行账户400万。山东煜升公司、合肥煜立公司后将部分资金转回霍邱昶煜公司。为偿还上述即将到期的借款及继续借款，2013年1月底，宋东升通过过桥资金偿还霍邱县工商银行1500万元贷款；后在霍邱昶煜公司没有还款能力的情况下，再次向霍邱县工商银行申请借款2000万元，并提供公司股东会议决议（股东宋东升、朱强军、秦某，其中秦某签字为他人冒名签字）及霍邱昶煜公司与合肥煜立公司采购产品价值1755万元的原材料采购合同、安徽恒正线缆公司采购产品价值2925万元的原材料采购合同、安徽欧建电子电器有限公司出售产品价值1046万元的产品销售合同、湖北鄂州远驰电磁线有限公司出售产品价值2052.6万元的产品销售合同、合肥博林电气有限公司销售产品价值828万元的产品销售意向书、山东省青州鸿润电子有限公司出售产品价值250万元的产品销售意向书、与安徽恒正晶电缆集团有限公司签订价值2310万元的稀土铜合金电线电缆产品销售意向书等虚假的购销合同。同年2月7日，宋东升与霍邱县工商银行签订小企业借款合同，以霍邱昶煜公司购买原材料为由向霍邱县工商银行贷款1500万元；次日，霍邱县工商银行向霍邱昶煜公司银行账户支付1500万元，同日该款被转到安徽恒正线缆公司银行账户，后宋东升通过安徽恒正线缆公司归还过桥资金1200万元，300万元转入宋东升银行账户。朱强军参与上述借款。借款到期后，霍邱昶煜公司无力偿还，霍邱县工商银行向本院申请对霍邱昶煜公司、宋东升实现担保物权，本院于2014年4月11日作出裁定，拍卖、变卖霍邱昶煜公司抵押给霍邱县工商银行的国有土地使用权及房产。上述借款至今未偿还，造成霍邱县工商银行巨大经济损失。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）中国工商银行霍邱支行小企业信贷业务申请表、股东会决议、稀土铜合金微细电磁线产品销售意向协议、产品买卖合同、产品销售合同、原材料采购合同、中国工商银行抵押核实书、《安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司土地估价报告》皖中信估字（2012）Ｎ-7号、《安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司房地产抵押估价报告》皖中信估字【2012】Ｎ-8号评估报告书、小企业借款合同、保证合同、委托支付协议、最高额抵押合同、交易凭证等，证实2011年12月30日，宋东升、朱强军召开股东会决定向工商霍邱支行贷款2000万元；2012年1月12日，霍邱昶煜公司以生产经营为由向霍邱县工商银行申请贷款2000万元，并提供向乐清市威灵电气有限公司出售价值2609万元产品销售意向协议（签订时间2011年5月10日）、向合肥世威电子科技有限公司购买价值2370万元买卖合同（签订时间2011年12月6日）、向山东煜升公司购买价值1672万元的产品销售合同（签订时间2011年12月10日）、向湖北鄂州远驰电磁线有限公司购买价值437.5万元的产品销售合同（签订时间2011年11月18日）、向安徽恒正线缆公司购买价值300万元的原材料采购合同（签订时间2011年11月10日）、向合肥市恒光金属材料开发有限公司购买价值3020万元的原材料采购合同（签订时间2011年4月5日3020万元、2011年12月15日2205万元）、向合肥煜立科技有限公司购买价值4035万元的原材料采购合同（无签订时间）；同年1月12日，宋东升代表霍邱昶煜公司与霍邱工商银行签订最高额抵押合同，2012年1月12日至2015年1月11日期间，霍邱工商银行向霍邱昶煜公司在1500万元最额内提供借款，霍邱昶煜公司以房地产证、土地使用证抵押；经评估，霍邱昶煜公司工业用地使用权价值853.52万元、工业用房价值2641.28万元；2012年1月20日，宋东升以法人代表身份与霍邱工商银行签订借款金额为600万元的借款合同（期限12个月），同日工商霍邱支行向霍邱昶煜公司发放贷款600万元，该款被转到山东煜升公司账户300万元、安徽恒正线缆公司账户300万元；同年2月16日发放贷款900万元，该款被转合肥煜立公司账户500万元、山东煜升公司账户400万元。（2）股东会决议、原材料采购合同、产品销售合同、稀土铜合金电线电缆产品销售意向书、小企业借款合同、保证合同等，证实2013年1月20日，霍邱昶煜公司股东宋东升、朱强军、秦某召开股东会议，决定向工商霍邱支行申请贷款2000万元，并提供向合肥煜立公司采购产品价值1755万元（无签订时间）、安徽恒正线缆公司采购产品价值2925万元（签订时间2012年12月25日）、安徽欧建电子电器有限公司出售产品价值1046万元（签订时间2013年1月16日）、湖北鄂州远驰电磁线有限公司出售产品价值2052.6万元（签订时间2013年1月19日）、合肥博林电气有限公司销售产品价值828万元（2013年1月6日）、山东省青州鸿润电子有限公司出售产品价值250万元（签订时间2012年12月16日）、与安徽恒正晶电缆集团有限公司签订价值2310万元产品销售意向书购销合同等贷款资料（签订时间2012年11月30日）；同年2月7日，宋东升作为霍邱昶煜公司与工商霍邱支行签订借款、保证合同等，次日工商霍邱支行发放贷款1500万至霍邱昶煜公司账户，贷款发放后全部被转入安徽恒正线缆公司账户。（3）霍邱昶煜公司在工行霍邱县支行账户（13×××55）交易明细，证实2011年12月12日至2014年9月21日期间，该账户于2012年1月20日霍邱昶煜公司账户转入600万元，后分二笔300万元转出；2012年2月16日由霍邱昶煜公司账户（13×××70）转入900万元，后分二笔以400万元、500万元转出；2013年1月31日由江西煜升电子科技有限公司转入霍邱昶煜公司账户1500万元，同年2月8日由霍邱昶煜公司账户转入安徽恒正线缆公司账户1500万元；与合肥煜立科技有限公司交易10笔，转入199.5万元，转出40万元；与安徽恒正线缆公司交易8笔，转入67.3万元，转出1500.4502万元；与山东煜升公司交易1笔，转入150万元；与乐清市威灵电气有限公司、合肥世威电子科技有限公司、湖北鄂州远驰电磁线有限公司、合肥市恒光金属材料开发有限公司、安徽欧建电子电器有限公司、合肥博林电气有限公司、山东省青州鸿润电子有限公司、安徽恒正晶电缆集团有限公司无交易记录。（4）霍邱昶煜公司在徽商银行账户（17×××33）交易明细：证实2010年10月27日至2012年2月14日期间，该账户与合肥煜立公司交易2笔，转出金额8.00105万元；与安徽恒正线缆公司交易8笔，转入107万元，转出334.00915万元；与山东煜升公司、乐清市威灵电气有限公司、合肥世威电子科技有限公司、湖北鄂州远驰电磁线有限公司、合肥市恒光金属材料开发有限公司、安徽欧建电子电器有限公司、合肥博林电气有限公司、山东省青州鸿润电子有限公司、安徽恒正晶电缆集团有限公司无交易记录。（5）本院（2014）霍民申担00001号民事裁定书、生效证明、送达回证、ＥＭＳ邮件单子及快递信息，证实本院于2014年3月25日立案受理霍邱县工商银行诉霍邱昶煜公司、宋东升实现担保物权纠纷，同年4月11日作出民事裁定，拍卖、变卖霍邱昶煜公司坐落于霍邱县城北工业园区43547平方米（地号140××××0163Ａ）国有土地使用权及坐落于霍邱县城关镇七里村登记地产权人为霍邱昶煜公司房地产权证号为蓼字第××号房产，分别向霍邱昶煜公司、宋东升送达，同年4月22日发生法律效力。（6）合肥煜立公司在徽商银行大东门支行账户交易流水、安徽恒正线缆公司在工商银行和平路支行账户交易流水、宋东升在工商银行安徽分行账户信息及账户交易明细，证实2013年2月8日霍邱昶煜公司向安徽恒正线缆公司账户转款1500万元，后安徽恒正线缆公司向江西煜升公司账户转款1200万元，向合肥煜公司公司账户转款300万元，其中向江西煜升公司转款1200万元因收款人账户有误被退回安徽恒正线缆公司账户，同日又向高安市花旗大酒店有限责任公司账户转款1200万元；合肥煜立公司收到300万元后，全部转入宋东升在徽商银行帐户。（7）安徽恒正线缆公司出具的说明，证实该公司没有叫马斌的员工。2、证人证言（1）证人朱某1的证言：2011年12月份霍邱昶煜公司以土地和房产作为抵押向霍邱县工商银行贷款1500万元，宋东升安排他与彭某办理的固定资产评估，评估公司是安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司，评估内容包括土地、房产、在建工程与机器设备，机器设备评估是由霍邱昶煜公司和日升科技投资有限公司提供的机器设备发票，最后机器设备评估价值6196.87万元。购销合同是他提供的，也是宋东升安排的。2012年1月20日600万元贷款到账后，宋东升安排打入安徽恒正线缆公司300万元，打入山东煜升公司300万元，安徽恒正线缆公司是朱某2的公司，山东煜升公司是宋东升投资建设的公司，当时以购买原料和设备与这两个公司签订的合同。安徽恒正线缆公司退回霍邱昶煜公司100万元，山东煜升公司没有全部退回霍邱昶煜公司，部分用于山东煜升公司的项目建设了。2012年2月16日900万元贷款到账，打入合肥煜立公司账户500万元，打入山东煜升公司账户400万元。贷款到期后，无力偿还。2013年春节前后，他与宋东升、彭某到霍邱县工商银行见到时任行长聂清，后来宋东升用江西过桥资金还的1500万元贷款，银行续贷的1500万元下来后还过桥资金了。（2）证人刘某2的证言：霍邱工商银行原客户经理。霍邱昶煜公司在霍邱县工商银行贷款两次，第一次是2012年分为两笔，一笔600万元、一笔900万元；第二次是2013年收回再贷的贷款，在2012年贷款还掉的情况下合并为一笔1500万元。霍邱昶煜公司提供一些产品购销合同、不动产评估报告等材料，2012年1月份左右朱某1将安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司出具的评估报告送到他们单位，土地报告评估价值853.52万元，工业房产评估价值2641.28万元。2012年1月20日他们与霍邱昶煜公司签订两份《借款合同》与《最高额抵押合同》，其中一笔为600万元贷款、第二笔为900万元贷款，追加该公司法人宋东升为连带担保责任人，宋东升也在《保证合同》签字、加盖公司公章，又办理了抵押手续，后放款到霍邱昶煜公司银行账户，第一笔600万元的贷款汇入支付对象安徽恒正线缆公司300万元、山东煜升公司300万元；另一笔900万元贷款汇入支付对象山东煜升公司400万元、合肥煜立公司500万元。2013年第一笔贷款到期后，宋东升来协调1500万元贷款续贷的问题，不知道宋东升跟时任行长聂清怎么协调的，霍邱昶煜公司将2012年贷款本息全部结清了。支行又安排他和崔某按照贷款程序实地到霍邱昶煜公司调查了解生产经营情况，要求昶煜提供申请书、股东协议、购销合同等相关贷款资料。2013年2月7日，他们与霍邱昶煜公司签订《小企业借款合同》、《保证合同》，追加宋东升为个人连带担保责任，宋东升代表该公司在借款人签字、加盖公司印章。贷款先放到霍邱昶煜公司在霍邱支行的账户后，全部转到安徽恒正线缆公司账户。2013年这笔1500万元的贷款资料，主要是江焕剑提供，朱强军也提供过。半年后霍邱昶煜公司就不能正常结息了，他们多次电话、上门联系江焕剑、朱强军等人催款，那时候朱强军是公司法人，朱强军也在催款通知书上签字、盖章，但就是没钱。他们打宋东升电话，宋东升根本不接电话。后到霍邱县法院起诉霍邱昶煜公司，胜诉后但未执行到位。他们当时只看了霍邱昶煜公司提供的多份购销合同原件，当面复印及加盖企业印章，但没有电话或者实地核实。据了解霍邱昶煜公司法定代表人由宋东升变更为朱强军后，宋东升还是该公司的实际控制人。（3）证人崔某的证言：霍邱县工商银行综合部主任。2011年底霍邱昶煜公司向霍邱县工商银行申请2000万元贷款，用土地和房产作为抵押，以购买生产原材料为由提出申请。他和刘某2是调查人，霍邱昶煜公司将购销合同等贷款资料提供齐后，他们经过调查，报到上级银行授信部进行审批，先发放600万元贷款，之后又发放了900万元贷款。他们当时根据生产经营情况认为1500万元贷款能满足霍邱昶煜公司的生产经营需要。到期后，霍邱昶煜公司又向工商银行续贷了1500万元。在第一笔1500万贷款调查时，他和刘某2都不知道霍邱昶煜公司向霍邱城投公司借款2000万元，霍邱昶煜公司也没有提供，后来在第二笔1500万到期后，单位为其他业务与霍邱城投公司对接时才发现。当时调查时只是要求霍邱昶煜公司提供真实的购销合同。（4）证人朱某2的证言及其提交的安徽恒正线缆公司销售合同2份、工商银行交易回单：安徽恒正线缆公司、合肥煜立公司股东，与宋东升是男女朋友关系。安徽恒正线缆公司与霍邱昶煜公司签订有购销合同，2012年1月20日由霍邱昶煜公司打入安徽恒正线缆公司的300万元是货款，安徽恒正线缆公司自己生产设备，没有向外购买设备再销售给霍邱昶煜公司情况。对2011年11月霍邱昶煜公司和安徽恒正线缆公司签订购买价值300万元铜杆的原材料采购合同不知情，安徽恒正线缆公司不生产铜杆；2012年12月25日霍邱昶煜公司与安徽恒正线缆公司签订的购买2925万元无氧铜杆的原材料采购合同上的印章不是安徽恒正线缆公司的印章，而且公司里没有叫马斌的员工。2013年2月8日，霍邱昶煜公司将1500万元转到安徽恒正线缆公司账户后，她问宋东升怎么回事，宋东升讲还过桥资金的，后宋东升让她将1200万元打入江西高安花旗大酒店的账户上，300万元打入合肥煜立公司账户。（5）证人沈某2的证及其提交的短期借款协议、中国农业银行耶溪支行的结算业务申请书：江西煜升电子科技有限公司股东。2013年1月中旬一天的晚上，宋东升打电话讲霍邱昶煜公司在霍邱县工商银行1500万元贷款到期了，让他找过桥资金。之后他与况国辉、何云春、宜丰县工商银行梁行长到霍邱考察，霍邱昶煜公司朱强军、王某4、彭某等人接待的，当天中午霍邱县工商银行聂行长请吃的饭。当时聂清行长说续贷手续已经办好，只差过桥资金还贷了。况国辉等人到霍邱县工商银行看的续贷手续。2013年1月29日宋东升与况国辉、何云春在合肥签订的短期借款协议，1月31日1500万元打入霍邱昶煜公司工商银行账户用于还款，2月8日贷款下来后通过安徽恒正线缆公司还的过桥资金。（6）证人况某某的证言：证言内容与沈某2的证言基本一致，证实向宋东升提供1500万元过桥资金偿还霍邱工商银行贷款，续贷后还款的事实。（7）证人彭某的证言：霍邱昶煜公司办公室负责人。向霍邱县工商银行申请贷款时，他提供了霍邱昶煜公司的营业执照、开户许可证、股东与法人代表身份证复印件、公司土地与房产的评估报告。购销合同是宋东升的日升科技投资有限公司带过来的，霍邱昶煜公司的财务报表是朱某1提供的。第一笔600万元分别打入山东煜升公司和安徽恒正线缆公司，山东煜升公司是宋东升的公司，当时正在建设，没有生产能力；安徽恒正线缆公司是朱某2的公司，朱某2与宋东升是情人关系。（8）证人朱某1的证言：霍邱昶煜公司财务部原负责人。霍邱工商银行1500万贷款，是宋东升安排他与彭某办理的，以公司的土地证作抵押。贷款事由是公司生产流动资金。3、被告人的供述（1）被告人宋东升的供述：2011年年底，六安市、霍邱县政府人员到霍邱昶煜公司进行工业观摩，当时时任县委书记权俊良问公司可有什么困难，他说需要流动资金，后权俊良安排张某配合他们对接霍邱县工商银行进行贷款业务，他安排彭某、朱某1去对接，按照工商银行要求准备相关材料。相关材料包括公司的基本情况、固定资产、购销合同等。公司的这些材料都是彭某与朱某1操作的。工商银行指定中信房地产土地资产价格评估有限公司对公司的固定资产进行评估，当时对土地、厂房、办公楼评估。2012年年初，工商银行的分为两笔（一次600万元，一次900万元）贷款到账，其中600万元以两笔300万元打到山东煜升公司、安徽恒正线缆公司账户。因为这两个公司与霍邱昶煜公司签订了购销合同，是交易对手，当时贷款名义是以经营自用、购买原材料。山东煜升公司又将300万元打回霍邱昶煜公司账户，这300万元由朱某1付给中建六局和一些建筑单位了。安徽恒正线缆公司给霍邱昶煜公司拉的设备，签订有1000多万元的设备购销合同。其实山东煜升公司是他投资在山东定陶的公司，也是以山华集团日升科技投资有限公司名义投资的。后因为霍邱昶煜公司固定资产建设太多，将这300万元打回霍邱昶煜公司付工程款了。900万元打给山东煜升公司400万元、合肥煜立公司500万元，是以购买原材料为名打入这两个公司账户上的，这900万元也是全部打回霍邱昶煜公司用于工程建设和生产了。合肥煜立公司也是他投资建设的，山东煜升与合肥煜立也就是起了一个桥梁作用。这1500万元贷款到期后，霍邱昶煜公司无力偿还。2013年1月份，他、朱某1、彭某与工商银行的聂清行长、客户经理等人在工商银行商量如何还贷款的事，他提出使用过桥资金还款，还款后工商银行再续贷。聂行长同意后，他联系江西的过桥资金还贷款，沈某2帮忙办理的。沈某2是江西煜升公司的股东，江西煜升公司也是他投资建设的。宜春的资金方与沈某2来到霍邱县，彭某带到霍邱工商银行询问霍邱昶煜公司的续贷情况，聂行长提供了省行同意进行续贷的文件后，宜春资金方才提供的1500万过桥资金。一个星期后贷款下来，1500万全部打入安徽恒正线缆公司账户，再由安徽恒正线缆公司还过桥资金。过桥资金利息大约200万元。朱强军知道使用过桥资金，那时候朱强军已是霍邱昶煜公司的法人代表了，续贷时由朱强军在贷款资料上签的字，也知道他与朱某2签订的购销合同是用于还过桥资金。朱强军为了这1500万元贷款也到工商银行跑过，江西过桥资金方到霍邱也是朱强军、彭某、杜某接待的，朱强军在贷款的公司股东会决议上也签字了。（2）被告人朱强军的供述：2013年霍邱昶煜公司向工商银行贷款1500万元，那时他已经是法人代表了，因为原先向霍邱县工商银行2012年贷款1500万元还不上，宋东升是通过江西拿的过桥资金1500万元还上的，江西过桥资金方姓沈的到霍邱来了，彭某接待的，他也与对方见面了，在贷款的股东会决议上签的字。（二）2012年9月20日，被告人宋东升、朱强军以霍邱昶煜公司购买生产原材料为由向霍邱县农商行广场分理处申请贷款700万元，并提供公司股东会决议及向宜兴市诚峰铜线材有限公司购买价值932.25铜丝的产品销售合同、经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估霍邱昶煜公司机器设备价值6196.87万元的价格评估报告书（皖中信估字【2013】Ｎ-10号）等虚假材料。2013年3月13日，朱强军与霍邱县农商行广场分理处签订贷款金额为500万元的流动资金借款合同（借款期间1年）、抵押合同，宋东升、朱强军、秦某作为霍邱昶煜公司股东签订保证合同（秦某签字系他人冒名），并对抵押的机器设备进行动产抵押登记；同年3月19日，霍邱县农商行广场分理处向霍邱昶煜公司银行账户支付500万元，该款被转入宜兴市诚峰铜线材有限公司账户。半年后，霍邱昶煜公司无力支付利息，借款到期后亦无法偿还，后霍邱县农商行向本院提起民事诉讼，本院作出（2016）皖1522民初2619号民事判决，判决霍邱昶煜公司偿还霍邱县农商行500万元贷款等。上述借款至今未偿还，造成霍邱县农商行经济损失500万元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）霍邱县农商行流动资金借款合同、抵押合同、动产抵押登记书、保证合同、安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司价格评估报告书（皖中信估字【2013】Ｎ-10号）、产品销售合同、提款申请书、银行交易业务凭证，证实2012年9月20日，宋东升、朱强军召开霍邱昶煜公司股东会议决定向霍邱县农商行贷款700万元用于购买生产原材料（贷款期限12个月，以机械设备抵押担保），提供贷款的材料为向宜兴市诚峰铜线材有限公司购买价值932.25铜丝的产品销售合同、经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估霍邱昶煜公司机器设备价值6196.87万元的价格评估报告书（皖中信估字【2013】Ｎ-010号）等材料；2013年3月13日，朱强军以霍邱昶煜公司法定代表人身份与霍邱县农商行广场分理处签订贷款金额为500万元的流动资金借款合同（贷款期间1年）、抵押合同，秦某、宋东升、朱强军作为霍邱昶煜公司股东签订保证合同，并对抵押的机器设备进行动产抵押登记；同年3月19日，霍邱县农商行广场分理处放贷500万元并转入宜兴市诚峰铜线材有限公司账户。（2）贷款逾期通知书、客户对账单、霍邱县农商行出具的霍邱昶煜公司贷款情况说明，证实500万元贷款到期后，霍邱昶煜公司未还款，2015年3月18日至2016年6月2日期间霍邱县农商行多次向霍邱昶煜公司催要贷款（朱强军、宋东升签收）及霍邱昶煜公司欠本金、利息情况。（3）《安徽中信房地产资产价格评估有限公司房地产抵押估价报告》皖中信估字【2013】Ｎ-010号，证实安徽中信房地产资产价格评估有限公司出具的皖中信房估字【2013】Ｎ-010号评估内容为赵本伦在六安市初安区韩摆渡镇三拐店村商住房抵押的价值，霍邱昶煜公司提交给霍邱县农商行编号为皖中信估字【2013】Ｎ-10号安徽中信评估报告书系伪造。（4）本院（2016）皖1522民初2619号民事判决书，证实2016年7月25日，霍邱县农商行向本院起诉霍邱昶煜公司、宋东升、朱强军，要求偿还500万元贷款本金及利息；同年11月30日，本院作出（2016）皖1522民初2619号民事判决，判决霍邱昶煜公司偿还霍邱县农商行500万元贷款、宋东升承担部分连带清偿责任等。（5）宜兴市市场监督管理局企业登记资料查询表、宜兴市诚峰铜线材料有限公司在交通银行宜兴官林支行账户（账号394000694010252018863）交易明细，证实宜兴市诚峰铜线材料有限公司企业登记信息及该公司账户于2013年3月19日收到霍邱昶煜公司转款500万元，次日转出321.95万元至32280012440300001899账户。2、证人证言（1）证人路某的证言：安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司六安分公司负责人。2012年霍邱昶煜公司在他们公司做过房产、土地、在建工程、机械设备四个评估报告，2013年没有为霍邱昶煜公司做过价格评估报告。霍邱农商行编号为皖中信估字【2013】Ｎ-10号安徽中信评估报告书不是他们公司出具的，评估报告上的两个联系电话都不是他们公司的。（2）证人方某的证言：霍邱县农商行中小企业部业务部总经理。2012年9月，霍邱昶煜公司以购买原材料（铜丝）申请700万元贷款，出具一份书面说明，说明朱强军是霍邱昶煜公司经理，全权负责该公司事务。后安排信贷员王某3开展调查，经过调查发现霍邱昶煜公司在霍邱县工商银行有1500万元贷款、霍邱城投公司有2000万元借款。霍邱昶煜公司提供安徽中信房地产资产评估公司出具的设备评估报告显示设备价值6196.87万元。县联社审贷会同意贷款500万元，追加法人及所有股东连带责任担保。申请贷款时霍邱昶煜公司的法人是宋东升，贷款审批后变更为朱强军，他们又要求霍邱昶煜公司说明情况，朱强军也提供了法人变更说明。2013年3月13日，在县信用联社签订的《借款合同》，后到霍邱县工商局办理设备抵押登记。宋东升、朱强军、秦某分别签订《保证合同》，朱强军递交一份《产品销售合同》。同年3月19日，500万元贷款发放到霍邱昶煜公司账户账号（20000322826110300000026），再转入霍邱昶煜公司提供的交易对手账户，即宜兴市城峰铜线材料有限公司（账号39×××63）。半年后霍邱昶煜公司不能正常结息，贷款到期后也不能还款。逾期后，他们多次通知朱强军、宋东升。编号为皖中信评估字［2013］Ｎ-10号的评估报告是2013年1月中旬朱强军提交给他的，当时没有对这份报告进行核查。霍邱昶煜公司与宜兴诚峰铜线材公司的购销合同是朱强军提交给王某3的，他们无法对购销合同的真实性进行审查，只是针对合同交易金额与交易对手的经营范围进行审查，但霍邱昶煜公司到底买了多少铜王某3没掌握。在与霍邱昶煜公司打交道的过程中，该公司的宋东升在掌控公司业务，宋东升是实际控制人。（3）证人王某3的证言：霍邱县农商行业务部客户经理。2012年9月份，方某安排他审查霍邱昶煜公司700万贷款，初审材料后他和汪涛、方某到霍邱昶煜公司实地调查了解，朱强军接待的，霍邱昶煜公司当时在生产，对机器设备也进行拍照。他与朱强军、朱守国（个人业务部客户经理）到合肥找宋东升在贷款申请书和股东协议签字，又要求朱强军对抵押物价值进行评估，后朱强军将一份安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司所做的评估报告书的原件交给他，霍邱昶煜公司抵押担保贷款的机器设备评估价格6000多万元，当时没有对这份评估报告书的真实性进行核实。后经贷审会研究对霍邱昶煜公司放贷500万元，贷款批下来后，朱强军带他、方某到合肥找宋东升在借款合同、抵押合同以及个人信用担保签字，朱强军和另外一个股东秦某签的个人信用担保。准备发放贷款时，他发现霍邱昶煜公司法人由宋东升变更为朱强军，又要求朱强军重新签借款合同和抵押合同，对霍邱昶煜公司抵押担保的机器设备做了动产抵押登记，后把这笔500万的贷款发放霍邱昶煜公司账户，并转入霍邱昶煜公司交易对手宜兴市城峰铜线材有限公司的账户。贷款期限一年，开始几个月还能正常结息，后来连利息都结不了，贷款到期之后本息都没有归还，他们多次催要，朱强军讲没有钱，后向法院起诉霍邱昶煜公司和宋东升、朱强军，法院判决胜诉，现在处于申请法院执行阶段。他感觉宋东升是该公司的实际控制人，朱强军主要是补补资料，在该笔500万元贷款不能结息时，他们电话联系朱强军，朱强军讲要向宋东升汇报，所以该公司后来法人虽然变更为朱强军，但还是宋东升在实际掌控。如果霍邱昶煜公司股东不签保证合同就不能进行发放贷款，2013年初的一天上午（双休日），朱强军打电话说“秦某到霍邱来了”，后在他家门口签的保证合同，并提供了秦某的身份证复印件。自称秦某的人将身份证原件也给他看了，与签订保证合同的是同一个人。（4）证人秦某的证言：宋东升安排他担任河南昶森公司、霍邱昶煜公司、安徽省博爱电子公司的股东，他是给妻弟郑业泉代持股份的。没有到过霍邱县，没有为霍邱昶煜公司从工商银行贷款签过字，也没有为霍邱昶煜公司从农村信用社贷款资料上签过字。霍邱昶煜公司提供给农村信用社贷款的“秦某保证合同”上面的名字，不是他签的，身份证复印件上的照片不是他本人，这个身份证是假的。（5）证人李某的证言：霍邱昶煜公司于2013年向霍邱县农商行贷款500万元的秦某保证合同，“秦某”是他签的，郑业泉让他签的。（6）证人陈某6的证言：朱强军妻子。朱强军当法人代表后，霍邱昶煜公司从信用社贷款500万元，宋东升拿走了300万元，这是朱强军跟她讲的，也是宋东升安排朱强军去信用社贷款的。（7）证人彭某的证言：霍邱昶煜公司办公室负责人。2012年霍邱昶煜公司股权变更时，宋东升、郑某某带一个男的过来以秦某的名义进行股权变更，之前没见过秦某。3、被告人的供述（1）被告人宋东升的供述：2012年霍邱县银企对接开会时，朱强军（时任股东）汇报说向农商行贷款，后公司安排朱强军向霍邱县农商行申请贷款。方某与朱强军到合肥与他签的连带赔偿协议，当时霍邱昶煜公司是以设备作为抵押，所有资料都是朱强军与杜某提供的。500万元贷款下来后，杜某对他讲过到江苏宜兴购买铜，朱强军等人到江苏宜兴只买了200-300万元的铜，当时他弟弟宋某与杜某在霍邱昶煜公司搞生产，他问杜某怎么回事，杜某说部分的钱被朱强军拿去还账了。500万元贷款没还上。（2）被告人朱强军的供述：他接任法人后从县信用联社贷款500万，用公司的机器设备作抵押的，这笔钱到现在没有还。这500万元贷款是宋东升让彭某办的，贷款用途是用于买铜，他与杜某到浙江买了200多万的铜，其余的钱不知道到哪去了。2012年秋的时候，县政府金融办召开银企对接会，宋东升安排他代表公司参会，会后他把情况跟宋东升电话汇报了，宋东升同意从信用联社贷款并安排彭某提供贷款资料，最后经过协调贷了500万，同时又补充了法人代表担保才讲好的，他和信用联社的企业部经理方某和信贷员小王到合肥找宋东升签的字。2013年3月份，贷款发放下来，钱打到诚峰公司账户。为了这笔贷款他和宋东升搞僵了，当时他提议从这笔贷款拿200万付给中建六局工程款，宋东升开始不同意，后来同意拿60万付给中建六局。［2013］Ｎ-10号安徽中信评估报告书封面上的评估公司0564-27××××9电话是他之前办公室的电话，后来给宋某用了，另外一个联系电话0564-27××××9是彭某办公室的电话号码，这份评估报告书是假的，但不是他做的。宋东升心里明白，这笔贷款就是用于其花销，那时公司都不生产了，买铜又有什么用呢。秦某的担保书不是秦某签的字，他记得是王某4、彭某和两个合肥的男子到霍邱县，也是宋东升安排的，王某4、彭某介绍其中一个男子说是秦某，后来在王某3住房二楼楼梯口，这个男子以秦某的名义与王某3签订的担保书，还向王某3提供了秦某的身份证复印件。过了一段时间，因宋东升的河南有家公司要贷款，秦某是股东，需要签字。他看到秦某后发现与霍邱县农村信用联社签字担保的不是秦某一个人，而且向王某3提供的秦某身份证复印件照片也不是秦某的。另查明：1、霍邱昶煜公司注册成立时，股东为宋东升、朱强军、祝长清，期间股东数次变更，2012年2月3日变更为宋东升、朱强军、秦某；2013年1月31日，该公司法定代表人由宋东升变更为朱强军。2、宋东升担任法人代表或股东各类公司20余家，其中合肥日升科技投资集团有限公司、合肥全正公司、合肥煜立公司、山东煜升公司等，安徽恒正线缆公司、湖北鄂州远驰电磁线有限公司与宋东升系关联公司；3、合肥全正公司提供的购买三浦工业设备公司、凯诺公司微拉机、退火漆包炉等设备价值1100万元的增值税发票系虚假发票；4、霍邱县公安局查封朱强军所有的皖Ｎ×××××号丰田牌轿车一辆。公诉机关提供的综合证据有：（一）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及国家知识产权局审查意见书、承诺书、担保函、委托融资协议书、借款合同、补充协议、程款支付回复函、民事判决书、民事裁定书、民事调解书等，证实：①国家知识产权局对宋东升申请的单晶铜键合引线及其制备方法专利不具备专利法第22条第2款规定的创造性，宋东升没有单晶铜的生产专利技术。②2012年12月26日，霍邱昶煜公司准备向万佳国际有限公司（美国）借款3000万元，承诺支付16%的年利率，并准备将公司的项目质押。③2011年8月3日，霍邱昶煜公司向姚波借款700万元用于公司项目建设、设备购置，月利率5%；截止2012年10月15日应付利息490万，已付利息140万。④宋东升债务有：汪胜明624.95万元、在未出资的600万元范围内对江西煜升电子科技有限公司偿还艾方勇借款294.411万元及利息承担补充赔偿责任、方文胜借款本金160.3507万元及利息、李娟借款160万元及利息等，宋东升资金困难，负高利债累累。⑤2011年11月9日宋东升代表霍邱昶煜公司与中建六局、天津恒基房地产投资有限公司签订补充协议，经霍邱昶煜公司、中建六局核算，霍邱昶煜公司在建4栋宿舍楼工程总造价1800万元，霍邱昶煜公司因资金困难对已完成的工程款无法支付，天津恒基房地产投资有限公司确保中建六局施工时的全部资金80%按时到位等；2013年1月14日，中建六局就承建的4栋宿舍楼工程款支付复函霍邱昶煜公司，霍邱昶煜公司应支付工程款1440万元，实际支付157万元，欠1283万元。⑥2017年10月28日，涡阳县政府约谈宋东升，由于宋东升投资的安徽日之升电子科技有限公司没有按协议约定建设年产3000吨的半导体生产项目，涡阳县政府要求安徽日之升公司退回1000万扶持资金，并要求该公司15日恢复生产及1个月内进行全面投产。（二）书证（1）受案登记表、立案决定书等，证实发案、立案情况。（2）户籍信息，证实宋东升于1958年12月5日生；朱强军于1971年8月17日生（公民身份号码，住霍邱县王截流乡分水闸村五组305号），曾用名朱祥军，出生日期1971年8月18日（公民身份号码，住霍邱县城关镇玉泉社区警民居民组Ｂ区101号）。（3）前科情况说明，证实宋东升、朱强军均无犯罪前科。（4）抓获经过、归案情况说明，证实2018年3月20日，宋东升被泰州市姜堰区公安局溱潼派出所在泰州市姜堰宾馆抓获；朱强军于2018年1月16日被侦查人员从霍邱昶煜公司传唤至霍邱县公安局。（5）查封决定书、协助查封通知书，证实2018年1月19日，霍邱县公安局查封朱强军持有的皖Ｎ×××××轿车一辆。（6）私营企业基本注册信息查询单，证实安徽昶煜电子科技有限公司于2010年11月9日注册成立，注册资金3000万元，法定代表人宋东升，股东宋东升、朱强军、祝某某；2011年10月10日，股东变更为朱强军、宋东升；2011年12月14日，股东变更为郑某某、朱强军、宋东升；2012年2月3日，股东变更为宋东升、朱强军、秦某；2013年1月31日，该公司法定代表人变更为朱强军。（7）陈某6（朱强军前妻）提供的安徽升祥电子科技有限公司营业执照副本复印件材料等，证实该公司于2014年10月10日成立，法定代表人朱强军，由安徽昶煜电子科技有限公司和香港盛华辉实业有限公司合资成立，地址在霍邱县城北公园。（8）安徽昶煜电子科技公司在徽商银行账号17×××33的账户开户信息、交易明细及朱强军、（朱祥军）、陈某6、朱某某、朱某等人在徽商银行账户交易明细，证实霍邱昶煜公司及朱强军等人账户资金往来情况。（9）合肥全正公司、安徽恒正公司、合肥日升公司在徽商银行开户信息、账户交易明显，证实上述公司资金往来情况及与霍邱昶煜公司资金往来情况。（10）霍邱昶煜公司2013年12月企业会计报表，证实2013年霍邱昶煜公司负债合计7133.8956万元、主营业收入60.3239万元、利润总额-50.8024万元、销售商品及劳务收到现金6.8283万元，收储某某、韩某某、严某某、陈某某等17人房款126.3053万元、预付工程款2550.1011万元等。（11）霍邱昶煜公司2011年至2012年会计账簿，证实霍邱昶煜公司2011年至2013年期间资金往来情况，其中2012年1月至12月收徐某1同、余某某等人房款定金121.3053万元，退款15万元。（12）庆发小额贷款公司叶某提供的霍邱昶煜公司的股东会决议、借款申请、借款合同、保证合同、借款延期还款申请、判决书等材料，证实2011年9月26日，宋东升和朱强军两人以股东会决议的形式，以购买设备为由向庆发小额贷款公司申请借款300万，期限3个月；贷款到期后，不能还款，2013年12月16日被市中院判处要偿还庆发小额贷款公司借款及利息。（13）六安市中级人民法院（2014）六民一初字第00036号民事调解书、（2014）六执字第00147号执行裁定书，证实霍邱昶煜公司拖欠中建六局六安分公司工程款1970.8万元。（14）本院（2014）霍民二初字第00641号民事调解书、（2014）霍民二初字第00559号民事调解书、（2013）霍民二初字第00449号民事判决书、（2015）霍民二初字第00204号民事判决书、（2017）皖1522民初2673号民事调解书，六安市中级人民法院（2014）六民一初字第00009号民事判决书，证实霍邱昶煜公司债务有周某135万元工程款、徐某1同工程款等40.8万元、霍邱县人民政府人力资源和社会保障局借款本金150万元及利息、上海鑫日晟净化工程技术有限公司工程款49.58万元及利息、安徽新城电力工程建设有限公司工程款270余万元及利息、王田林借款171.2万元。（15）营业执照、安徽日之升电子科技有限责任公司章程及日升科技、国丰粮油、全正电工的会计凭证、购销合同、三浦工业设备（苏州）有限公司开具的江苏增值税普通发票8张、诺凯特机械（苏州）有限公司开具的江苏增值税普通发票5张、合肥全正公司出具的关于全正公司往来账说明等，证实宋东升是安徽日之升电子科技有限责任公司股东；2011年3月19日霍邱昶煜公司与广州市中电公司购买400／13铜大拉连退火机组（二手设备）为47万元；2011年5月22日安徽恒正线缆公司与安徽电子计算机厂签订购销合同，由安徽恒正线缆提供一套铜连拉连退大拉机电气柜让安徽电子计算机厂进行恢复整改，合同价值16.8万元，宋东升支付安徽电子计算机厂4.14万元；霍邱昶煜公司购买三浦工业设备公司、凯诺公司微拉机、退火漆包炉等开票金额1100万元。（16）三浦工业设备（苏州）有限公司公司出具的证明，证实8张发票不是该公司开具，发票专用章系伪造，该公司不生产和销售退火包漆炉和数控微拉机，与合肥全正公司、霍邱昶煜公司无购销业务。（17）江苏省工业园区国家税务局第一税务分局涉税信息查询结果，证实发票开票时间为2015年5月22日，金额为0元，均系作废票据。（18）企业信息、企业投资方信息、企业变更信息，证实宋东升是江西煜升电子科技有限公司股东、法人代表。（19）手机检查笔录及部分信息采集打印图，证实对宋东升手机一部进行检查与信息采集情况，其中2015年至2016年期间朱强军多次与宋东升联系。（20）公安机关在宋东升家中收查出的多份民事裁判文书，证实宋东升均作为被告方败诉，需向债权人支付高额债务。（21）调取苏州工业园区市场监督管理局的企业登记资料，证实诺凯特机械公司和三浦公司工商登记备案情况正常。（22）调取安徽中信资产评估公司的霍邱昶煜公司机器设备评估鉴定资料，证实霍邱昶煜公司提供给中信评估公司评估的机器设备购买发票，其中带有诺凯特机械公司和三浦公司的发票系虚假发票；带有合肥全正公司的发票结合全正公司的会计凭证，金额系虚开。（23）朱某2手机检查笔录及手机信息采集打印图片，证实与宋东升联系情况，其中马某2微信发给朱某2的销售合同显示，2011年8月10日安徽恒正线缆公司向霍邱昶煜公司出售24Ｄ型拉继机2台、24-25Ａ型微拉机8台、20Ｄ拉丝机10台、24Ｄ连拉连退设备1台、17Ｄ连拉连退设备1台、24-25Ｂ型微拉机9台、23-20型拉丝机1台，总价值222.5万元。2、证人证言（1）证人朱某1的证言：霍邱昶煜公司财务部原负责人。宋东升是以黄山山华集团日升科技有限公司名义到霍邱投资建厂的。他进入霍邱昶煜公司后，发现霍邱昶煜公司注册是3000万元，股东有宋东升、朱强军、祝长清，宋东升是法人代表，2012年底或2013年初法人代表变更为朱强军。2011年5月份，朱强军是副总，杜某后来也是公司当副总，彭某是办公室负责人，邵某某负责办公室业务，工程部长是范某，2017年7月份苏兴科从宋东升山东的公司到霍邱昶煜公司当副总，他负责的财务部人员有朱琳（出纳），一个姓隋的2013年初到公司负责成本账目。公司没有进行生产，只是在2012年年前进行试生产。公司没有生产效益，主要因为公司生产的产量低质量也不稳定，也只是生产拉丝铜，而不是单晶铜。公司将法人变更给朱强军，但财务人员与行政人员均由宋东升安排，公司实际控制人是宋东升。（2）证人徐某3的证言：郑州安达化工有限公司。经朋友介绍到杜某的公司考察后，2009年五六月份在朱某2的安徽恒正电缆公司订购了1台漆包机、1台大拉丝机、7台微拉丝机，2009年10月设备送到他在郑州的公司，他们公司在生产过程中发现机器设备质量不过关，漆包机为翻新的设备，后来这些从安徽恒正线缆公司购买的设备就闲置了。2011年五六月份，一个自称宋东升老表的人通过电话联系他，问他这批设备卖不卖，后他作价50万卖给那个人。当时那个人支付了30多万元，就把设备拉到霍邱昶煜公司。大约过了三四个月，他因要设备尾款到霍邱昶煜公司，发现从他公司买的安徽恒正线缆公司的设备正在摆放调试，整个工厂都没有工人。同时发现这个公司不正常，宿舍楼盖的像小产权房，他还以为这个公司是圈地搞房地产的。在公司要钱的时候，他见到杜某，杜某讲宿舍楼就是朝外卖的，霍邱昶煜公司的老板是宋东升。听杜某说，杜某公司从安徽恒正线缆公司购买的机器设备作价100万元卖给霍邱昶煜公司，霍邱昶煜公司只给了50万。通过这个事情，他感觉被宋东升和朱某2骗了，安徽恒正线缆公司生产的设备贵，生产的产品也不达标。（3）证人刘某1的证言：2012年3月至2013年11月在霍邱昶煜公司人事部工作。霍邱昶煜公司法人变更为朱强军后，实际控制人仍然是宋东升。之后公司外账太多，宋东升来公司就少了，但公司财务等人员都是宋东升的人，如果公司有情况，朱强军都向宋东升汇报。2013年左右，宋东升弟弟宋某到公司还指导过工作，霍邱昶煜公司就是一个壳，并没有进行实质意义上的生产。（4）证人叶某的证言：2011年9月份霍邱昶煜公司股东朱强军向庆发小额贷款公司申请借款300万元用于购买设备，同年9月份他公司与宋东升签订保证合同和借款合同，实际借款264.9万元。听朱强军讲，霍邱昶煜公司的生产设备是从外地与宋东升有关联的工厂拉来的，就是从甲地转到乙地。（5）证人马某1的证言：2013年六安市中级人民法院到霍邱县国土局送达（2013）六执字第00182号执行决定书和协助执行通知书，是她们办理的。（6）证人丁某的证言：山东煜升公司原先法定代表人是宋东升，2013年8月13日变更为他，2017年7月11日变更为他儿子丁某某。山东煜升公司成立于2012年12月21日，2013年8月11日，他与宋东升签订股权转让合同，他以2100万元购买了公司80%股份，后来又给宋东升520万元购买20%股份。宋东升在山东煜升公司的设备，听说是从宋东升老婆合肥的公司拉来的二手设备，这些设备因为宋东升在山东平原县投资建厂，又拉到平原县了。宋东升的山东煜升公司根本没有进行生产，也没有任何原材料。山东煜升公司就是做拉丝铜，但一直没生产，宋东升拉的二手设备也生产不出来。现在十分后悔购买山东煜升的股权，他感觉宋东升就是虚假投资为骗政府、银行的钱。（7）证人宋某的证言：宋东升弟弟。朱某2与宋东升是同居关系。2013年6月，宋东升安排他到霍邱昶煜公司搞拉丝生产，只搞了4个月。2014年初，宋东升安排他到池州市江南技术开发区的公司搞后勤，但因为没有流动资金所以没生产。2015年5月份，宋东升安排他到山东平原县山东日升公司搞生产，这个公司没有生产。（8）证人杜某的证言：公司现在不生产了。2011年7月份，他这个公司的生产设备拉到宋东升投资建设的霍邱昶煜公司，这些设备大约是2008年底从朱某2的安徽恒正线缆公司以120万元购买的，后来他又花了20万元买配件。他与宋东升谈好这些设备与配件作价100万元，宋东升通过银行转账50万元，拉到霍邱昶煜公司后，接货的是马某2。后来他在霍邱昶煜公司工作时，郑州的徐某3到霍邱昶煜公司要设备款，徐某3工厂的设备也作价卖到霍邱昶煜公司，徐某3的设备也是购买朱某2的安徽恒正公司的。2013年5月，他离开霍邱昶煜公司，当时朱强军任法人代表，公司的会计是宋东升安排的，宋东升安排宋某到公司搞生产，宋东升还是霍邱昶煜公司的实际控制人，朱强军没有办法动用公司的资金。500万元的贷款下来后，他与朱强军去宜兴诚峰公司买铜提货，提了10吨铜，大约花了60万，宋东升就打电话不让买了。朱强军之后又将钱存入霍邱昶煜公司账上。当时的会计姓江，是宋东升安排的人员，贷款资金朱强军就动不了。（9）证人朱某的证言：合肥全正公司的原出纳。宋东升是该公司的实际控制人，宋某是法人代表。任出纳时向安徽恒正线缆公司和朱某2的账户转过钱。（10）证人王某4的证言：2012年的时候，霍邱昶煜公司架电线没钱，宋东升让他借了20万元给霍邱昶煜公司买电线。之后宋东升多次找他借钱，直至到500万元。后期，宋东升借钱都让他打到宋某徽商银行的个人账户上。（11）证人薛某的证言：他在安徽恒正线缆公司上班的时候，宋东升安排他负责合肥煜立公司这个项目，后来厂房都没建好，该项目就流产了，宋东升把整个项目都转让了，这个厂既没有建设好，更没有生产。霍邱昶煜公司与合肥煜立公司的购销合同是宋东升让他签的。（12）证人江某的证言：宋东升是日升公司实际控制人，马某2在日之升公司上过班。（13）证人马某2的证言：2017年7月份的一天，杜某从自己的湖北远驰公司拉了一条生产线到霍邱昶煜公司，拉丝机约9台，1台大漆包机。这些设备都是2009年左右，安徽恒正线缆公司销售给杜某的。拉到霍邱昶煜公司后宋东升安排他进行调试与安装。2012年12月份的一天，宋东升打电话讲要从安徽恒正线缆购买大额设备，让他签两个合同，他看到这两个合同数额有7000多万，怀疑宋东升没有能力去购买这些设备。宋东升说给安徽恒正线缆公司打定金，只要公司能按时交货就行，后来他在这两份合同上签了字，盖了章。2012年12月25日霍邱昶煜公司与安徽恒正线缆公司签订的原材料购销合同上马某2名字不是他签的，安徽恒正线缆公司也没有马斌这个人。宋东升拉二手设备给霍邱昶煜公司就是为了给当地政府看的。（14）证人袁某的证言：宋东升以做项目投资的名义在丰县开发区骗钱，当时跟着宋东升打工，帮宋东升做了一些事，后被追究刑事责任。宋东升先成立一大批公司，然后以招商引资的名义和政府接触，以投资高科技项目为诱饵，获取政府信任，给政府签订第三方投资合同，合同上写上政府扶持资金。宋东升再以虚假合同和虚假资金骗取政府的扶持资金，骗取的扶持资金再通过他自己的公司流转。（15）证人王某5的证言：2010年11月份，霍邱昶煜公司与他任法人代表的中建六局六安分公司签订霍邱昶煜公司4栋宿舍楼、办公楼、综合楼、ＬＥＤ车间的承建合同，总造价3000万元左右。工程全部完成时，霍邱昶煜公司只支付800-900万元工程款，后向六安市中级人民法院起诉，判决霍邱昶煜公司支付工程款1970.8万元。判决下来后，他找过宋东升、朱强军，不让卖宿舍楼，朱强军讲卖房子用于抵账，霍邱昶煜公司也抵给他公司一些房子，但又被朱强军买给别人了。（16）证人陈某7的证言：现在霍邱昶煜公司基本属于半倒闭状态，刚开工生产两个月就亏本了200多万元，外欠了许多钱，有工商银行1000多万、中建六局1000多万。（17）证人朱某1的证言：霍邱昶煜公司没有生产，只是在2012年年前进行了试生产，公司没有效益，主要因为公司生产的产品产量低，质量不稳定，只能生产拉丝铜，而不是单晶铜。宋东升将公司法人变更给朱强军后，公司实际控制人还是宋东升。3、被告人的供述（1）被告人宋东升的供述：霍邱昶煜公司的注册资金是3000万元，是祝某某通过香港新世纪公司打款过来的，注册后祝某某又将资金抽走，当时他占公司50%股份，祝某某占30%，朱强军占20%。后来祝某某将30%的股份给郑某某，他名下的20%也给郑某某了，也就说明他与祝某某、朱强军根本没注册资金。霍邱昶煜公司成立后他任公司法人代表，也是总经理。办公室主任彭某，范某系工程部长，朱某1是财务部长，朱强军是副总，邵某某是公司招聘过来搞行政工作，杜某是公司副总。霍邱昶煜公司总共买了大概三四千万元的机器设备。后来因欠信用联社贷款没还，被法院查封了，这些设备经过评估价值6000多万元，不知道为什么能评估这么多钱。通过全正公司购买设备可以不付全款，能占用别的公司资金，全正公司购买设备开具发票也用霍邱昶煜公司名义，全正公司是从苏州等地购买的设备，恒正线缆公司也用霍邱昶煜公司名义向别的公司购买过设备。他投资建设的公司有霍邱霍邱昶煜公司、金寨的万金公司、金亮公司、芜湖县鑫日升公司、池州市升晶公司、合肥市东县煜立公司、江西省宜丰县煜升公司、江苏省射阳县江苏霍邱昶煜公司、山东平原县山东日升公司、山东定陶县山东煜升公司、河南省上蔡县上升公司，弟弟宋某任法人的有全正机电设备有限公司、国丰粮油公司和创辉房地产公司，这三家公司是他拿宋某的身份证办理，他是全正机电设备公司实际控制人。合肥日之升公司法人代表是袁某，他是股东，也是实际控制人。他个人没有多少财产，外欠很多钱。（2）被告人朱强军的供述：曾用名朱祥军，身份证号码。霍邱昶煜公司是2010年由县委办和县粮食局从合肥日升集团招商过来的，法人代表宋东升。建厂的时候宋东升让他入股20%股份，需要给300万现金，当时因为跑手续招待花了一部分费用，用这些费用冲掉一部分，实际入股现金70万，占股20%。2013年1月，霍邱昶煜公司法人变更成他，超过1万元以上的公司的开支和收入必须要向宋东升汇报，超过10万元的公司开支与收入必须要到合肥找宋东升签字。公司主要是经营生产单晶铜键合引线，2011年开始生产产品，2013年9月份停产，产品效益不好，之后一直没有生产，公司从生产到后期停产一直都处于亏本状态。宋东升名下公司不少于十个，有江苏射阳昶煜、肥东煜立等公司。宋东升投资霍邱昶煜公司注册3000万元，后又抽走资金。公司的账户上没有钱，宋东升拿银行贷款与霍邱城投公司的资金向其关联的朱颍、合肥全正公司购买设备转移现金。霍邱昶煜公司欠中建六局大约960余万元。以上证据，均经庭审举证、质证，具有客观性、合法性、关联性，对其证明效力，本院予以确认。霍邱县人民检察院指控：2010年10月22日，被告人宋东升冒用黄山山华（集团）有限公司的名义，虚构“山华集团合肥日升科技投资有限公司”与霍邱县人民政府签订“投资合作协议书”，约定在霍邱县城北工业园区投资建立霍邱昶煜公司。同日，又签订“补充协议”，约定霍邱县人民政府为“山华集团合肥日升科技投资有限公司”提供2000万元阶段性贷款担保。霍邱昶煜公司于同年11月9日工商注册并成立，法定代表人为宋东升，注册资金3000万元验资后抽逃，该公司并无资金进行生产与经营。2011年1月26日和7月4日，宋东升依“补充协议”通过霍邱昶煜公司与霍邱城投公司签订两份借款合同，期限分别为3个月和6个月，分别获取资金1000万元，总计2000万元。因霍邱昶煜公司到期后无法归还资金，霍邱城投公司于2013年4月19日向六安市中级人民法院起诉霍邱昶煜公司，同年5月29日，六安市中级人民法院判决霍邱昶煜公司偿还霍邱城投公司2000万元及资金占用费，至今仍未归还。公诉机关针对指控的事实，当庭举示下列证据证实：1、书证（1）投资合作协议书、税务登记证、企业法人营业执照等，证实2010年10月22日，宋东升以“山华集团合肥日升科技投资有限公司”与霍邱县人民政府签订投资合作协议，约定“山华集团合肥日升科技投资有限公司”在霍邱县城北工业项目区设立霍邱昶煜公司，投资建设单晶铜键合引线及微电子材料系列产品研发生产和经营项目，项目计划总投资3亿元，注册资本5000万元，其中首期注册资本2000万元，其余部分一年内注册到位；2010年11月9日，霍邱昶煜公司登记成立，注册资本3000万元，法定代表人宋东升；霍邱县人民政府按协议提供工业用土地等。（2）补充协议，证实2010年10月22日，宋东升以“山华集团合肥日升科技投资有限公司”名义与霍邱县人民政府签订补充协议，约定霍邱县人民政府向“山华集团合肥日升科技投资有限公司”提供2000万元阶段性贷款担保（资金专户存储，封闭运行），“山华集团合肥日升科技投资有限公司”确保2011年12月31日前投入生产等。（3）借款合同、霍邱昶煜公司关于要求解决项目建设资金的报告、霍邱县人民政府公文处理专用笺、支付凭证等，证实2011年1月26日，霍邱昶煜公司向霍邱城投公司借款1000万元，借款期限3个月（2011年1月26日至2011年4月26日），并约定以公司在城北工业园内的厂房、机器设备等固定资产作抵押（未登记）；同年5月30日，霍邱昶煜公司向县政府书面报告，要求根据《投资合作协议》、《补充协议》约定解决第二个1000万元的项目支持资金；该文件经县政府相关领导批示后，拆借1000万元资金由城投公司提供给霍邱昶煜公司；同年7月4日，霍邱城投公司向霍邱昶煜公司出借资金1000万元，贷款期限6个月（2011年7月4日至2011年12月31日），并约定以公司在城北工业园内的厂房、机器设备等固定资产作抵押（未登记）。（4）《霍邱城投公司关于加大力度催收霍邱昶煜公司借款的请示》城投【2014】36号，证实霍邱城投公司于2014年6月16日向县政府汇报霍邱昶煜公司借款无法偿还问题，2011年霍邱昶煜公司借款2000万元，贷款到期后未偿还，2013年4月19日霍邱城投公司向六安市中级人民法院提起民事诉讼，同年5月29日六安市中级人民法院判决霍邱昶煜公司偿还霍邱城投公司借款及资金占用费，截止2014年6月16日，霍邱昶煜公司仅支付资金占用费26.07273万元；该案进入执行程序后发现，霍邱昶煜公司土地、办公楼及大部分厂房抵押给霍邱县工行，可供执行资产寥寥无几，另欠农民工工资约500万元等事实。（5）《霍邱昶煜公司关于诉讼案件给予撤诉的报告》安徽昶煜【2013】18号，证实2013年5月19日，霍邱昶煜公司以企业困难多、压力大、资金周转困难为由请求县政府要求霍邱城投公司撤回起诉及延长借款期限1年。（6）黄山山华（集团）有限公司特种金属材料分公司营业执照、合同书，证实2009年3月15日，黄山山华（集团）有限公司与安徽恒正机电设备有限公司签订“合资生产微细电磁线项目”，成立山华特种金属材料有限公司，其中宋东升系安徽恒正机电设备有限公司法人代表、总经理；黄山山华（集团）有限公司特种金属材料分公司于2009年5月2日成立，负责人程某。（7）私营企业基本注册信息查询单，证实宋东升分别为合肥全正公司、合肥日升科技投资集团有限公司、合肥升通电信器材有限公司（吊销）、安徽瑞晶新材料科技有限公司、霍山县先升科技有限公司、安徽省创辉房地产开发有限公司、合肥国丰粮油食品机械设备有限公司、合肥恒佳超细金属材料开发有限公司（吊销）、合肥佳业科技开发有限责任公司（注销）、安徽晶晟电子科技股份有限公司、安徽日之升电子科技有限责任公司、安徽海煜电子材料有限公司（注销）、安徽昶煜电子科技有限公司、安徽方兴网络科技有限公司（吊销）、芜湖鑫日升新材料有限公司、安徽升能新材料有限公司、安徽尚同电子科技有限公司、安徽升祥电子科技有限公司、合肥裕达科技开发有限责任公司（吊销）法人或者股东，或者管理人员；安徽恒正线缆公司的法人朱某2；宋东升名下注册的公司中无“山华集团日升科技有限公司”。（8）私营企业基本注册信息查询单，证实黄山山华（集团）有限公司、黄山山华（集团）有限公司特种金属材料分公司企业登记、股东等情况，宋东升即不是黄山山华（集团）有限公司法人及股东。（9）私营企业基本注册信息查询单，证实霍邱昶煜公司于2011年11月9日注册成立，注册资金3000万元，法定代表人宋东升，股东宋东升、朱强军、祝长清；2013年1月31日，该公司法定代表人变更为朱强军，股东变更为朱强军、祝长清。（10）霍邱昶煜公司在徽商银行账户资金交易明细，证实霍邱昶煜公司于2010年10月27日在徽商银行六安霍邱支行开户，同年11月9日公司账户转入3000万元，同年11月18日3000万元转出；2011年1月26日霍邱城投公司向该账户转入1000万元，同年7月8日霍邱城投公司再次向该账户转款1000万元。（11）安徽省六安市中级人民法院（2013）六民二初字第00108号民事判决书、（2013）六民二初字第00108号移交执行通知书、（2013）六执字第00182号执行通知书、（2013）六执字经00182号执行裁定书、协助执行通知书、送达回证、ＥＭＳ邮寄单回执等，证实2013年4月19日，霍邱城投公司向六安市中级人民法院提起诉讼，要求霍邱昶煜公司归还2000万元借款等；同年5月29日，六安市中级人民法院判决霍邱昶煜公司偿还霍邱城投公司借款2000万元等；同年7月25日，六安市中级人民法院立案执行；同年11月16日，六安市中级人民法院裁定查封霍邱昶煜公司所有的工业用地使用权、办公楼、住宅楼、厂房等。（12）合肥全正公司（2011年1月至10月期间）会计凭证等，证实霍邱霍邱昶煜公司从霍邱城投公司借款2000万元后，以购买设备为由将部分资金（700余万元）转入宋东升控制的合肥全正公司，用于偿还欠账、消费、支付工资等。2、证人证言（1）证人瞿某的证言：霍邱城投公司办公室主任。霍邱昶煜公司的法人代表是宋东升，2010年宋东升以山华集团合肥日升科技投资有限公司名义与霍邱县政府签订招商投资协议及补充协议，按照补充协议，县政府安排城投公司向霍邱昶煜公司提供借款2000万元，2011年霍邱城投公司分两笔向霍邱昶煜公司借款2000万元，只有第一笔1000万还了部分利息。2013年，他向朱强军催要借款时，朱强军说霍邱昶煜公司没有钱，连电费都付不起。后来霍邱城投公司到市中院起诉霍邱昶煜公司。六安市中院将霍邱昶煜公司的办公楼、场房、宿舍等固定资产查封，后来又进行续查封。据了解霍邱昶煜公司根本没有进行生产，只有建设的厂房，外欠账多。2013年左右，朱强军才转为法人代表。（2）证人程某的证言：黄山山华集团副总经理。山华集团总经理是许某，2013年许某将公司股份转让王某某3。2009年3月15日，宋东升以其老婆朱某2的安徽恒正机电设备有限公司与黄山山华集团签订合同，成立黄山山华集团有限公司特种金属材料公司，他作为公司负责人。公司成立后，使用安徽恒正机电设备公司设备，生产的铜丝质量不行，成本还高，2013年公司停产，2017年5月公司注销。他们集团公司没有授权宋东升使用公司名称，也不知道宋东升用山华集团名义在霍邱县投资建厂。2013年的时候，宋东升将特种金属材料分公司的设备拉走。（3）证人许某的证言：宋东升不是山华集团职工，没有在山华集团工作过，不持有山华集团股份，山华集团没有与宋东升签订投资战略协议，也没有授权宋东升使用公司名称，不知道宋东升以山华集团名义在霍邱投资建厂。2009年通过李某某认识宋东升，当时李某某在网上发布单晶铜与微电子材料技术的文章，宋东升称有此新技术的专利，安徽恒正机电设备有限公司能生产该设备。2009年3月15日，山华集团与宋东升代表的恒正公司签订合同，成立黄山山华集团有限公司特种金属材料分公司。公司成立后发现设备技术不过关，经营不下去，就没正式投产，2017年5月该公司注销。该公司设备被宋东升拉到江西宜丰县煜升公司，为此他还起诉宋东升，在诉讼过程中他到宜丰县了解情况时发现，宋东升之所以拉这批设备到江西煜升公司，就是为了骗当地政府的启动资金，当地政府发现后没有把启动资金给宋东升，设备在江西也没有安装。（4）证人彭某的证言：宋东升安排他与霍邱城投公司进行借款，霍邱城投公司借款是因为宋东升与霍邱县人民政府签订的补充协议，这2000万元借款是分两笔打到霍邱昶煜公司的。霍邱昶煜公司生产过一段时间，但没有效益，单晶铜业务没有开展。（5）证人尚某出具的书面情况说明，证实受朱强军委托，作为霍邱昶煜公司与霍邱城投公司执行纠纷案中霍邱昶煜公司的诉讼代理人。3、被害人陈某5的陈述：霍邱城投公司隶属于霍邱县国资委管理。霍邱昶煜公司是霍邱县委办招商引资企业，2010年10月22日县政府与山华集团合肥日升科技投资有限公司签订投资合作协议，同日又签订补充协议，补充协议中规定县政府为山华集团日升科技有限公司提供2000万元的贷款担保。2011年1月26日，霍邱昶煜公司向霍邱城投公司借款1000万元，借款期限3个月，资金占用费按人民银行同期借款基准利率执行，并规定了霍邱昶煜公司的违约责任，同时霍邱昶煜公司保证在徽商银行贷款到位后及时归还借款。2011年7月4日，霍邱昶煜公司又向霍邱城投公司借款1000万元，借款期限6个月。借款到期后，霍邱昶煜公司没按期归还，在多次催要无果的情况下，2013年6月份霍邱城投公司起诉，2013年11月16日六安市中级人民法院作出执行裁定书，裁定查封霍邱昶煜公司位于霍邱县城北工业园区工业用地使用权（霍国土【2011】第48号）及四层的办公楼3栋、六层的住宅楼4栋、厂房5栋，后来续查封至2018年12月2日。霍邱昶煜公司后期法人变更为朱强军，感觉宋东升还是霍邱昶煜公司的实际控制人，进行幕后操作。霍邱城投公司起诉霍邱昶煜公司后发现霍邱昶煜公司用土地、房产作抵押向霍邱县工商银行贷款，而且是在工程款未曾付清的情况下。4、被告人宋东升的供述：2010年10月，他以山华集团日升科技投资有限公司与霍邱县人民政府签订招商引资协议，根据协议规定，霍邱县人民政府有2000万元资金扶持义务。2011年霍邱城投公司分两次拨付霍邱昶煜公司2000万元，他用该款做项目建设，包括购买设备，建设厂房等。向安徽恒正线缆公司购买了400多万元设备，向合肥全正购买设备600多万元设备。合肥全正机电公司是他控股的公司，公司不进行设备生产，只是设备代理商，霍邱昶煜公司设备是从苏州购买的，也就是他用霍邱城投公司的钱通过自己的公司购买设备。上述指控，在案证据虽能证实宋东升虚构“山华集团合肥日升科技投资有限公司”名义与霍邱县人民政府签订在霍邱县城北工业园内投资建设霍邱昶煜公司协议，霍邱城投公司向霍邱昶煜公司提供2000万元借款，借款到期后无力偿还的事实，但指控宋东升对上述借款具有非法占有目的证据不足，该指控不成立，本院不予认定。辩护人关于公诉机关指控宋东升不担任霍邱昶煜公司法人后仍是公司实际控制人证据不足的辩护意见。经查，在案多名证人及被告人朱强军均证实，霍邱昶煜公司法人变更朱强军后，宋东升仍实际控制着公司，朱强军虽为法人，公司管理但需向宋东升汇报，故对辩护人此节辩护意见不予采纳。辩护人关于本案构成单位犯罪的辩护意见。经查，霍邱昶煜公司系经注册成立的有限责任公司，公司有固定办公场所、管理人员、财务等；在案证据亦证实霍邱昶煜公司出售职工宿舍楼及向霍邱县工商银行、霍邱县农商行广场分理处贷款前召开过管理人员会议及股东会进行讨论，在出售职工宿舍楼及向霍邱县工商银行、霍邱县农商行广场分理处贷款时所签合同均以单位名义实施，收取的购房款及银行贷款大部分进入霍邱昶煜公司单位账户，在公司会计账簿上亦有体现；购房人和银行也是基于对霍邱昶煜公司的信任而交付款项，霍邱昶煜公司上述行为符合单位犯罪特征，现有证据不足以证实宋东升、朱强军为实施犯罪而设立霍邱昶煜公司或霍邱昶煜公司成立后以实施犯罪为主要活动，公诉机关指控宋东升、朱强军系个人犯罪证据不足，辩护人此节辩护意见予以采纳本院认为：被告人宋东升、朱强军以非法占有为目的，以霍邱昶煜公司的名义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，宋东升、朱强军作为霍邱昶煜公司直接负责的主管人员，其行为均构成合同诈骗罪；宋东升、朱强军以霍邱昶煜公司名义，使用欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，宋东升、朱强军作为霍邱昶煜公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均构成骗取贷款罪。公诉机关指控宋东升、朱强军犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，本院予以确认；指控宋东升、朱强军骗取霍邱工商银行、霍邱县农商行贷款事实清楚，证实确实、充分，但适用法律不当，本院予以纠正。宋东升、朱强军关于不构成犯罪的辩解及辩护人关于宋东升、朱强军不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳。对宋东升、朱强军应数罪并罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第一百七十五条之一，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人宋东升犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2032年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱强军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2030年7月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长郝祥森审判员刘功群审判员蒋光勇二〇一九年九月五日法官助理李大鹏书记员施亮
霍邱县人民检察院指控：（一）合同诈骗事实1、2010年10月22日，被告人宋东升冒用黄山山华（集团）有限公司的名义，虚构“山华集团合肥日升科技投资有限公司”与霍邱县人民政府签订“投资合作协议书”，约定在霍邱县城北工业园区投资建立安徽昶煜电子科技有限公司。同日，又签订“补充协议”，约定霍邱县人民政府为“山华集团合肥日升科技投资有限公司”提供2000万元阶段性贷款担保。霍邱昶煜公司于同年11月9日工商注册并成立，法定代表人为宋东升，注册资金3000万元验资后抽逃，该公司并无资金进行生产与经营。2011年1月26日和7月4日，宋东升依“补充协议”通过霍邱昶煜公司与霍邱县城镇建设投资有限公司（以下简称霍邱城投公司）签订两份借款合同，期限分别为3个月和6个月，分别获取资金1000万元，总计2000万元。因霍邱昶煜公司到期后无法归还资金，霍邱城投公司于2013年4月19日向六安市中级人民法院起诉霍邱昶煜公司，同年5月29日，六安市中级人民法院判决霍邱昶煜公司偿还霍邱城投公司2000万元及资金占用费，至今仍归还。2、2011年下半年，被告人宋东升、朱强军等人决定，将在霍邱昶煜公司工业用地上自建的“职工宿舍楼”及违建的“职工宿舍楼”向社会公开出售，并骗称可以办理房产证。2012年1月10日，经宋东升同意，霍邱昶煜公司委托陈某为法人代表的博思堂房地产咨询有限公司对外宣传并出售宿舍楼。同年12月15日，宋东升与陈某解除委托销售合同后，宋东升、朱强军仍对外继续出售宿舍楼。2012年至2017年间，宋东升、朱强军通过与被害人邢某某等人签订“内部职工购房协议”的方式，处置宿舍楼，骗取邢某某等人购房款、抵账款合计900余万元。期间宿舍楼被行政机关依法没收、人民法院查封后，宋东升、朱强军仍继续出售。（二）贷款诈骗事实1、2011年12月30日，被告人宋东升、朱强军以周转资金为由，以霍邱昶煜公司土地使用权与房产作为抵押，向中国工商银行股份有限公司霍邱支行（以下简称霍邱县工商银行）贷款2000万元，霍邱县工商银行同意贷款1500万元，期限1年。宋东升以虚构的购销合同，将2012年1月20日到账的600万元贷款，分别转入其投资的山东煜升电子科技有限公司（以下简称山东煜升公司）账户300万元和朱某2为法人代表的安徽恒正线缆科技有限公司（以下简称安徽恒正线缆公司）账户300万元；将同年2月16日到账的900万元贷款，500万元转入其投资的合肥煜立电子科技有限公司（以下简称合肥煜立公司）账户，400万元转入其投资山东煜升公司账户，后山东煜升公司和合肥煜立公司再次将资金转回霍邱昶煜公司被挪作他用，致使该1500万元贷款到期无法偿还。2013年1月29日，宋东升通过联系江西宜春的过桥资金并支付费用80万元，使用过桥资金偿还1500万元贷款后，在霍邱昶煜公司没有还款能力的情况下，再次通过霍邱昶煜公司与安徽恒正线缆公司签订虚假的购销合同方式，向霍邱县工商银行申请贷款。同年2月8日，霍邱县工商银行同意贷款1500万元，期限1年。该续贷的1500万元到安徽恒正线缆公司账户后，被转入过桥资金方的账户用于偿还过桥资金，致使贷款到期至今未还，给对方造成巨大经济损失。2、2012年9月20日，被告人宋东升、朱强军在霍邱昶煜公司外欠大额债务，没有还款能力的情况下，以虚假的机器设备价值评估报告、虚假的股东担保合同，向霍邱县农村信用联社（现改名为霍邱县农村商业银行，以下简称霍邱县农商行）贷款500万元，致使贷款到期至今未还，给对方造成巨大经济损失。
本院认为：被告人宋东升、朱强军以非法占有为目的，以霍邱昶煜公司的名义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，宋东升、朱强军作为霍邱昶煜公司直接负责的主管人员，其行为均构成合同诈骗罪；宋东升、朱强军以霍邱昶煜公司名义，使用欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，宋东升、朱强军作为霍邱昶煜公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均构成骗取贷款罪。公诉机关指控宋东升、朱强军犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，本院予以确认；指控宋东升、朱强军骗取霍邱工商银行、霍邱县农商行贷款事实清楚，证实确实、充分，但适用法律不当，本院予以纠正。宋东升、朱强军关于不构成犯罪的辩解及辩护人关于宋东升、朱强军不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳。对宋东升、朱强军应数罪并罚。
一、被告人宋东升犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2032年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱强军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2030年7月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,合同诈骗罪