吴涛判决书安徽省桐城市人民法院刑事判决书（2019）皖0881刑初3号：安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉［2018］295号起诉书指控被告人吴涛、杨泽超、占浩、陈发苗、王牛辉、唐春、黄中正、江琴、张双喜犯开设赌场罪，于2019年1月日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年3月19日公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员张亮亮出庭支持公诉。被告人吴涛及其辩护人葛立峰，被告人杨泽超及其辩护人光勇，被告人占浩、陈发苗、王牛辉，被告人唐春及其辩护人孙江涛，被告人黄中正、江琴、张双喜均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：“新锦江娱乐”网络赌博公司在缅甸地区设有实体赌场，在互联网上搭建“新锦江娱乐”网络赌博网站（网址：××），采用在大陆地区发展代理模式运营。该赌博平台主要利用“百家乐、龙虎”等游戏进行赌博，每人单笔下注10元到万元不等。涉赌人员或由该网站的代理进行逐级发展，或通过网站链接直接与赌场客服人员联系，利用银行ＡＴＭ机、网上银行、微信、支付宝进行充值和提现。该网站采取“先下注后结算”的模式，以现金转存支付或者银行转账等方式购买筹码（上分，比例1:1），在输赢结果揭晓后，赌博平台会按时结算洗码量并支付相应的洗码金给代理。吴涛、占浩等九名被告人为该赌博网站担任代理，并接受参赌人员投注。该网站62×××62等221个银行账户系“新锦江娱乐”赌博公司专门用于收款返款（网站卡）的账户，余额为人民币11880907.5元；向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员账号62×××30（参赌卡）等240个，余额为人民币5288791.79元。上列九名被告人犯罪事实如下：1.被告人吴涛、黄中正、江琴、张双喜的犯罪事实2017年11月至2018年4月28日期间，被告人吴涛通过上线王某福（已上网追逃）开了一条缅甸“新锦江娱乐城”百家乐网络赌博代理，并接受桐城籍人员项某民、徐某波、王某民、周某武、孙某勇、韩某龙、徐某梅、叶某1等十余人投注参赌。2018年4月28日15时许，桐城市公安局民警在位于桐城市吴涛家中，将正在开设赌场的被告人吴涛抓获，并且当场抓获项某民等十余名参赌人员，缴获赌资10355元及作案工具电脑1台。被告人吴涛担任赌博网站代理期间，其代理账号（ｗｗｊｊ12）洗码量共计49436820元，获取洗码费840425元。2017年年底，被告人张双喜从该吴处获取会员账号Ａ360后接受王某2、汪某煜二人的投注参与网络赌博，非法营利14500元。2018年3月份，被告人黄中正从该吴处获取会员账号后同江琴、鲍某丽（上网布控）在桐城市国际大酒店616房间、维也纳酒店1015房间、江琴家中接受徐某丽、琚某2、朱某3、雷某义、黄某1、汪某霞、方某燕等人投注参与网络赌博，该三人非法营利共计约1万元，其中江琴分得3000元。2.被告人杨泽超的犯罪事实自2017年11月起，被告人杨泽超为境外“新锦江娱乐”网络赌博网站担任代理，代理账户ｓｙｓ01ｘｙ，接受桐城籍人员占浩、琚某1、王牛辉、姚某、黄中正、孙某1、仇某恒等人投注参赌，累计投注共计3786250元，非法营利10万元。3.被告人占浩的犯罪事实自2018年2月起，被告人占浩从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员王某福处获取ｃｃ788、ｆｈｃ32333233、ｈｐｐ7788、ｈｘ1778、ｈｙｙ7788、ｈｚ7788、ｈｗｃ7788、ｈｊｐ7788、ｈｚｊ7788、ｙｄｚ7788、ｘｙ788、ｊｂ7788、ｓｓＯＯ8等多个会员账号，并将以上会员账号交给桐城籍人员余某、江某1、揭某浩、姚某川、孙某1、杨泽超、王某1、汪某1、阮某等多人参赌使用，并在桐城市内接受参赌人员的现金或转账，为参赌人员在“新锦江娱乐”网站上投注进行赌博，非法营利86541元。4.被告人唐春的犯罪事实2018年3月份，被告人唐春从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员王加福处获取会员账号ｔ1888ｔ88，后又自己注册会员账号ａ288ａ88，其除自己使用以上会员账号参赌外，还接受其朋友黄某1、朱某2投注参与赌博，非法营利4.6万元。5.被告人陈发苗的犯罪事实2018年1月份，被告人陈发苗通过网页注册了一个网络百家乐赌博会员号ｆａ1098103，其除自己使用该会员账号参赌外，还接受张某2、陈某2、章某2、朱某1等四人的投注进行赌博，非法营利4万元。6.被告人王牛辉的犯罪事实2017年4月份，被告人王牛辉从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员李某军（另案处理）处获取赌博网站会员账号ｗｗ9988；2018年4月份，该王又从被告人杨泽超处获取了会员账号ＦＹ9988。该王除自己使用以上会员账号参赌外，还接受孙某勇、陈某1、胡某1、韩某龙等四人的投注进行赌博，非法营利2.9万元。公诉机关认为：被告人吴涛、杨泽超、占浩、陈发苗、唐春、王牛辉、黄中正、江琴、张双喜共同为境外“新锦江娱乐”百家乐赌博网站担任代理，并接受投注的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人吴涛、杨泽超、占浩、唐春、陈发苗属于情节严重，被告人唐春属于在缓刑考验期内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，撤销其缓刑。被告人杨泽超、王牛辉、陈发苗、黄中正、张双喜系主动投案、吴涛、唐春、江琴系被抓获到案、占浩系被传唤到案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴涛辩称：对罪名认罪认罚，对获取洗码费的金额有异议。被告人吴涛的辩护人的辩护意见为：1、非法获利应当是实际取得，该案证据不能证明被告人吴涛实际取得80万元洗码费，仅是赌博网站后台数据，被告人在获取的洗码费后向参赌人员进行了返还，这部分金额应当予以扣除，被告人自己赌博产生的洗码费也应当予以扣除。从有利于被告人的原则，应以其供述的获利3、4万元为准。2、被告人归案以后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，具有坦白情节。请求法庭对其从轻处罚。综合全案来看，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨泽超辩称：对罪名认罪认罚，对于非法所得有异议。被告人杨泽超的辩护人的辩护意见为：1、非法获利应当以实际获得的利益来计算，指控的10万元没有证据予以证明。该案证据能相互印证的是返还给王牛辉14000元、孙某云10000元的洗码费，此两笔款项应从获利金额中扣除。2017年6月到10月之间被告人自己参与赌博，输赢3、4万元，此笔金额请合议庭在证据中予以核实并扣除。2、被告人具有以下量刑情节：其一被告人具有自首情节，可以减轻处罚。其二被告人在庭审中明确表示认罪认罚，可以从轻从宽处理。其三法庭调查表明在公安调查阶段被告人已经明确表示愿意退赃，且主动交代相应银行账户。其四作案时间较短，下线均不是被告人杨泽超主动发展，其主观恶性较小，可以酌情予以从轻处罚。3、综合全案情况，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人占浩辩称：对罪名认罪认罚，洗码费是有那么多，但是洗码费中大部分分掉了。被告人陈发苗辩称：对洗码费有异议，我觉得只有1万元左右。我认为是赌博罪，而不是开设赌场罪。我认罪认罚。被告人王牛辉辩称：没有意见，认罪认罚。被告人唐春辩称：我认罪认罚，洗码费是我自己赌博产生的，不是接受别人投注产生的，也没有那么多。被告人唐春的辩护人的辩护意见为：被告人唐春的行为与法律规定的开设赌场行为不同，应当有所区别，可不认为是犯罪。如果法院认定其构成开设赌场罪，其具有如下从轻处罚情节：1、被告人具有坦白情节；2、被告人在公安机关认定非法盈利的数额后，能够积极退赃；3、被告人当庭自愿认罪悔罪，有主动改过自新的意愿；4、被告人唐春在本案中的行为，仅涉及黄某1、朱某2二人，社会危害影响相对较小。建议合议庭本着挽救和教育的原则，依法作出公正的判决。被告人黄中正辩称：我认罪认罚，我没有参与赌博，当时我们三个人在一起的时候，借钱是为赌博，没有说是开设赌场。被告人江琴辩称：有异议，没有在我家里进行赌博活动。愿意认罪认罚。被告人张双喜辩称：没有异议，我认罪认罚。经审理查明：“新锦江娱乐”网络赌博公司实体赌场位于缅甸地区，该公司在互联网上搭建“新锦江娱乐”网络赌博网站（网址：××），采用在大陆地区发展代理模式进行运营。该赌博平台主要利用“百家乐”、“龙虎”等游戏进行赌博，每人单笔下注10元至万元不等。涉赌人员或由该网站的代理进行逐级发展，或通过网站链接直接与赌场客服人员联系。涉赌资金可以利用银行ＡＴＭ机、网上银行、微信、支付宝等进行充值和提现。该网站采取“先下注后结算”的模式，以现金转存支付或者银行转账等方式购买筹码（上分，比例1:1），在输赢结果揭晓后，赌博平台会按时结算洗码量并支付相应的洗码金给代理。现已查明桐城市公安局将该网站下的账号62×××62等216个银行账户系“新锦江娱乐”赌博公司专门用于收款返款（网站卡）的账户，余额为人民币11617774.81元；向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员账号有62×××30（参赌卡）等246个，余额为人民币6894173元。被告人吴涛、占浩等九人为该赌博网站担任代理，并接受参赌人员投注。九名被告人开设赌场事实如下：1、被告人吴涛、黄中正、江琴、张双喜开设赌场事实2017年11月至2018年4月28日期间，被告人吴涛通过上线王某福（已上网通缉）开了一条缅甸“新锦江娱乐城”百家乐网络赌博代理，并接受桐城籍人员项某民、徐某波、王某民、周某武、孙某勇、韩某龙、徐某梅、叶某1等十余人投注参赌。被告人吴涛担任赌博网站代理期间，其代理账号（ｗｗｊｊ12）洗码量共计49436820元，获取洗码费840425元。2017年年底，被告人张双喜从吴涛处获取会员账号Ａ360后接受王某2、汪某煜二人的投注参与网络赌博，非法营利14500元。2018年3月份，被告人黄中正从吴涛处获取会员账号后同江琴、鲍某丽（上网布控）在桐城市国际大酒店616房间、维也纳酒店1015房间、江琴家中接受徐某丽、琚某2、朱某3、雷某义、黄某1、汪某霞、方某燕等人投注参与网络赌博，该三人非法营利共计约1万元，其中江琴分得3000元。2、被告人杨泽超开设赌场的事实自2017年11月起，被告人杨泽超为境外“新锦江娱乐”网络赌博网站担任代理（账户ｓｙｓ01ｘｙ），先后接受桐城籍人员占浩、琚某1、王牛辉、姚某、黄中正、孙某1、仇某恒等人投注参赌，累计投注共计3786250元，非法营利10万元。3、被告人占浩开设赌场的事实自2018年2月起，被告人占浩从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员王某福处获取ｃｃ788、ｆｈｃ32333233、ｈｐｐ7788、ｈｘ1778、ｈｙｙ7788、ｈｚ7788、ｈｗｃ7788、ｈｊｐ7788、ｈｚｊ7788、ｙｄｚ7788、ｘｙ788、ｊｂ7788、ｓｓＯＯ8等多个会员账号，并将以上会员账号交给桐城籍人员余某、江某1、揭某浩、姚某川、孙某1、杨泽超、王某1、汪某1、阮某等多人参赌使用，并在桐城市内接受参赌人员的现金或转账，为参赌人员在“新锦江娱乐”网站上投注进行赌博，非法营利86541元。4、被告人唐春开设赌场的事实2018年3月份，被告人唐春从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员王某福处获取会员账号ｔ1888ｔ88，后又自己注册会员账号ａ288ａ88，其除自己使用以上会员账号参赌外，还接受其朋友黄某1、朱某2投注参与赌博，非法营利4.6万元。5、被告人陈发苗开设赌场的事实2018年1月份，被告人陈发苗通过网页注册了网络“百家乐”赌博会员号ｆａ1098103，其除自己使用该会员账号参赌外，还接受张某2、陈某2、章某2、朱某1四人的投注进行赌博，非法营利4万元。6、被告人王牛辉开设赌场的事实2017年4月份，被告人王牛辉从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员李某军（另案处理）处获取赌博网站会员账号ｗｗ9988；2018年4月份，该王又从被告人杨泽超处获取了会员账号ＦＹ9988。该王除自己使用以上会员账号参赌外，还接受孙勇、陈某1、胡某1、韩龙等四人的投注进行赌博，非法营利2.9万元。2018年2月，桐城市公安局网监大队在工作中发现我市有人代理境外网络“百家乐”赌博平台在我市开设网络“百家乐”赌场，并召集人员进行网络赌博。其中，王加福和李应军有重大作案嫌疑，于2018年2月26日立案侦查。2018年4月28日15时许，桐城市公安局民警在桐城市即被告人吴涛家中将正在开设赌场的被告人吴涛及项某民等十余名参赌人员抓获，当场缴获赌资10355元及作案工具电脑1台。同日，公安民警在被告人占浩所居住的桐城市文都商厦2栋402室将其传唤至桐城市公安局接受讯问，并从身上扣押一部玫瑰金色苹果7（ＭＥＩＤ:35916207095122）手机和现金人民币1.1万元。同日，民警在桐城市将被告人唐春抓获。同年5月3日，被告人黄中正到公安机关投案。同年6月12日、28日，被告人王牛辉、杨泽超分别到公安机关投案。同年7月13日，被告人张双喜到公安机关投案。同年7月19日，民警在桐城市酷8酒店201房间内将被告人江琴抓获。同年8月21日，被告人陈发苗到公安机关投案。案发后，桐城市公安局网监大队通过对涉案手机电子数据、部分百家乐代理账户、会员账户进行了检查并制作了笔录。被告人吴涛担任赌博网站代理期间，其代理账号（ｗｗｊｊ12）获取的洗码佣金为840425.92元。被告人杨泽超、占浩、王牛辉、陈发苗、唐春、黄中正、江琴、张双喜分别向公安机关退缴违法所得23.04万元、86541.56元、3万元、4万元、46321元、14500元、3000元、14500元。另查，被告人唐春前次因开设赌场罪于2016年3月24日被刑事拘留，同年4月12日被取保候审，共被羁押了20天，缓刑考验期自2017年2月27日至2018年8月26日。检察机关对各被告人提出了如下量刑建议：对被告人吴涛判处其有期徒刑三年十个月至四年六个月，并处罚金。对被告人杨泽超判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金。对被告人占浩判处其有期徒刑三年至三年十一个月，并处罚金。对被告人唐春判处其有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金，并撤销其缓刑，合并执行有期徒刑三年至四年二个月，并处罚金。对被告人陈发苗判处有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金。对被告人王牛辉判处有期徒刑二年三个月至二年九个月，适用缓刑，并处罚金。对被告人黄中正判处其有期徒刑九个月至一年三个月，适用缓刑，并处罚金。对被告人江琴判处有期徒刑十一个月至一年五个月，适用缓刑，并处罚金。对被告人张双喜判处有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。上述事实，有下列证据予以证实：一、物证：Ｕ盘一个，证明案件的侦办过程及电子数据。二、书证1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源情况及决定立案侦查的时间等。2、收缴物品清单、行政处罚决定书等法律文书，证明公安机关对参赌物资及参赌人员行政处罚情况。3、李应军等人赌博案侦办经过，证明案件侦破经过情况。4、网站卡、参赌卡汇总表，证明分别共计221个账户和240个账户，金额分别为11880907.5元和5288791.79元5、户籍信息，证明九被告人的基本身份信息情况。6、前科查询材料，证明杨泽超、唐春二被告人曾受过刑事处罚的情况，其余被告人均无犯罪前科。4、归案经过，证实被告人吴涛、唐春、江琴系抓获归案，被告人杨泽超、王牛辉、陈发苗、黄中正、张双喜系主动投案，被告人占浩系传唤到案。5、关于检查笔录的相关说明及吴涛账户洗码佣金，证实吴涛会员账号ａ351是由网监大队通过技术侦查发现，故勘验时间早于吴涛被抓时间，姚桂香被公安机关终止侦查。6、关于李某军等人开设赌场案涉案银行卡核实情况说明，证实新锦江娱乐赌博公司工作人员金某龙（上网追逃）、李某枢（上网追逃）、吴某成、谢某富等人大量收购他人银行卡专门用于向参赌人员收款返款、赌资流转及公司资金流转，有大部分银行卡并非开户人使用。7、罗某、杨某、黄某3、杨泽超、周某洋、陈发苗、王牛辉、黄中正、唐春、张双喜、方某燕等58人银行交易明细，证明每个人用于参与赌博的资金流水情况。8、吴涛在中国建设银行桐城支行卡号为62×××77的账户2017年11月1日至2018年4月28日的交易明细以及交易对手信息，证明吴涛用于参与赌博的资金流水情况。三、证人证言1、汪某霞、王某民、甘某良、陆某东、张某锐、周某武、韩某龙、雷某义、孙某勇、李某松、齐某飞、潘某培、叶某旺、朱某舟、马某春、刘某霞、徐某波、倪某东、项某民、陈某贵、王某远等21人证言，证实他们均在在吴涛代理的境外“百家乐”赌场赌博，将现金交给吴涛，然后用吴涛账户上的钱在网上下注，吴涛每次通过洗码赚钱，按照1.7%提成。2、孙某1的证言，证实2018年3月其在占浩代理的新锦江娱乐赌博网站下过注，4月份占浩帮其搞了一个会员号ｌｙ788后就自己玩，占浩答应按照10%的洗码费退给其，但是没有给。还让杨泽超给去开了一个百家乐代理账户，通过银行转账、支付宝支付方式将钱转给他，他帮会员号上分，返了给其一万多元洗码费。3、琚某1的证言，证实其在占浩、杨泽超代理的百家乐会员号上下过注，显示是缅甸赌场的实时画面。4、姚某的证言，证实其在占浩、吴涛开设的百家乐赌场上参赌，还让占浩给其开了一个ｈｙｙ7788会员号。5、章某1的证言，证实2018年3月其多次同许某、揭浩一起在占浩开设的百家乐赌场上参赌，输了拿现金给占浩，赢了占浩拿现金给其。6、毕某的证言，证实2018年5月2日其将丈夫占浩微信钱转到自己微信上，他被抓后就又转回去了，不知道占浩做什么。7、徐某1的证言，证实2018年3、4月份其通过女朋友张某1手机微信转钱给占浩，占浩将新锦江娱乐城的百家乐会员号（ｗｈｂ7788）和密码发给其，参赌资金为4400元。8、吴某1的证言，证实2018年4月其让占浩帮其搞了一个百家乐赌博网站的会员号（ｈｗｃ7788），经微信同占浩结算，共计输了7000元。9、张某1的证言，证实其男友徐某1用其微信转账给占浩用于玩百家乐赌博。10、揭某浩的证言，证实2018年3月初其同许某、章某1到占浩代理的新锦江娱乐百家乐网络赌场赌博，将现金给占浩，就可以直接下注。11、郑某1的证言，证实2018年3、4月份许某带其到占浩开的境外百家乐网络赌场赌博，把钱给占浩就可以参赌，后来占浩给其开了一个ｈｐｐ7788的会员号，他大概返给了2000元洗码费，其将该会员号注销后申请了一个ｋｋ234的会员号。12、阮某的证言，证实2018年4月份占浩给其办理了一个境外新锦江娱乐城百家乐会员号，主要通过网银给占浩转钱，占浩给其会员号上分，并一共返给了3、4千元洗码费。13、汪某1的证言，证实2018年2月份占浩给其办理了一个百家乐会员号ｈｗｊ7788，主要通过微信、支付宝给占浩转钱，让他帮自己会员号上分，朋友高尚、网友通过其找占浩上了5000元码，会员号直接给他们了。14、王某1的证言，证实自2018年2月份以来，其在占浩、王牛辉、杨泽超三个人后面投注参与百家乐赌博，均没给过洗码费。15、许某的证言，证实2018年3月其同揭某浩、郑某1、章某1到占浩开的百家乐场子赌博，占浩因怕公安机关查就把赌场关掉了，就给我们会员号玩，还返给了洗码费1500元。16、江某1的证言，证实2018年2月其在占浩开的网络百家乐场子赌博，用于下注的会员号是2Ｊ877，通过微信将钱转给占浩，让他帮自己上分，没有给过洗码费。17、余某的证言，证实2018年4月21日其让占浩给开了一个境外百家乐网络赌博会员号（ｈｚｊ7788，密码修改为5677688591），用于下注的会员号是2Ｊ877，并让占浩帮其上分，他没有给过洗码费。18、胡某1的证言，证实2018年3月王牛辉给其一个百家乐会员号（ｎｎ090），下注前联系王牛辉上分，登陆后显示缅甸赌场的实时画面，他没有给过洗码费。19、陈某1的证言，证实2018年1月份左右其让吴涛给一个百家乐会员号（ｗｗ998或ｗｗ988），登陆进去显示缅甸赌场的实时画面，下注前联系吴涛上分数，钱都是通过微信转给吴涛的。3月底同孙勇在王牛辉开的房间里面用王牛辉会员号玩百家乐。20、陈某2的证言，证实其朋友徐某2使用其农商行卡转账给陈发苗搞百家乐赌博，刚开始不知道。21、张某2的证言，证实2018年1月份其通过陈发苗百家乐会员号（ｆａ1098103）下注，登陆进去显示缅甸赌场的实时画面，下注前将钱转到陈发苗建行账户里，陈发苗联系缅甸赌场给其会员号上分，他只给了自己2000元洗码费。22、章某2的证言，证实2018年3月份其通过陈发苗百家乐会员号下注，登陆进去显示缅甸赌场的实时画面，下注前将钱转到陈发苗建行账户或微信里，陈发苗联系缅甸赌场给其会员号上分，陈发苗给了其10000元洗码费。23、朱某1的证言，证实2018年2月份其通过陈发苗给的百家乐会员号（ｆａ1098103）下注，登陆进去显示缅甸赌场的实时画面，下注前将钱转给陈发苗，陈发苗再把钱转给缅甸赌场给其会员号上分，他没有兑现给洗码费。24、徐某2的证言，证实2018年2月份其通过陈发苗给的百家乐会员号（ｆａ1098103）下注，登陆进去显示缅甸赌场的实时画面，下注前用陈某2银行卡将钱转给陈发苗建行账户，随后该会员号上就有分，陈发苗给了其5000元洗码费。25、黄某1的证言，证实2018年3月份其到唐春开的房间里，他用自己的账号登陆新锦江娱乐实时赌场画面，每次下注前，去通过微信将钱转给唐春并用他账号下注，唐春给了其100多元洗码费。还在黄中正、鲍某丽、江琴合伙搞的百家乐场子下过注，朱某3、雷某义也在该处下过注，他没有给过洗码费。26、琚某2的证言，证实2018年4月10日左右，黄中正打电话给其说他代理了网络百家乐赌博，叫其去玩，其就通过现金、微信和支付宝转账给黄中正，黄中正帮其上分下注，还有三个女的也在此处下注，他没有给过洗码费。27、朱某2的证言，证实2018年3月份其用唐春新锦江娱乐账号下注，共给了唐春2000元现金帮自己上分数。28、朱某3的证言，证实2018年3月其用黄中正新锦江娱乐账号下注，通过微信和支付宝将钱转给黄中正，当时还有一男一女在赌。2016年7、8月让其朋友叶某芳帮其注册了百家乐赌博网站会员号ｚｚ667799，联系该网站客服上分，上分前通过自己农行卡户（62×××78）将钱转到客服指定的银行账户（吴某锑农行账户62×××79、郑彭珠建设账号62×××23等），网站给其下分的银行账户有王某福62×××95、金某龙62×××74等。29、钱某的证言，证实2018年3月份底其电话联吴涛申请了两个百家乐会员号（ｂ1808、ａ390），登陆显示新锦江娱乐实时赌场画面，每次下注前，通过微信和支付宝将钱转给吴涛上分，他没有给过洗码费。30、王某2的证言，证实2018年1月份其用张双喜新锦江网络百家乐赌博账号下注，每次下注前通过微信转账给张双喜，没有给过洗码费，汪某煜也在此处下过注。31、朱某4的证言，证实2017年底其和陈某3合伙申请了一个新锦江娱乐网络百家乐赌博账号，并轮流下注，平分洗码费，其通过女朋友胡某2工商卡转账到缅甸赌场用于上分的银行卡。32、胡某2的证言，证实其男友朱某4让其转钱给吕某等人，具体做什么没有跟我说。33、刘某1的证言，证实其通过网络向新锦江娱乐百家乐网络赌博客服申请了一个会员号（ＬＤ5586），登陆显示缅甸赌场实时画面，每次下注前联系新锦江赌博网站客服，客服会发不同银行账户（黄某龙62×××03、林某珍62×××55等）给我，我通过农行转钱到这些账户，之后我的百家乐会员号上就有相应分数。赢钱后缅甸赌场给我下分的账户有林某珍62×××13、林某16×××694等。34、查某的证言，证实2018年2月5日其在网上注册了新锦江娱乐百家乐会员号（ｃｈａ1314），客服让我将钱汇到不同银行账户（岩某拉62×××70、郑某26×××70等），之后客服就给我上分。35、汪某2的证言，证实2018年1月份左右其通过网络向客服申请了一个百家乐会员号，下注前联系客服，客服将赌场账号发给我，我用建行62×××54账号将钱转到赌场账户（梁某平62×××88、林某良62×××75等）里，随后就可以下注。赢钱后缅甸赌场下分账户有林某良62×××80、金某龙62×××75等，拿洗码费2.8万元）36、王某3的证言，证实2017年11月份其同王牛辉在吴涛百家乐场子投注。2018年1月份左右，联系缅甸赌场客服开了一个百家乐会员号（ｎｎ8899），每次下注前联系客服，然后通过建行62×××15把钱转到指定银行账户（林忠62×××75、廖某62×××30等）37、陈某3的证言，证实其和朱某4合伙申请了一个新锦江娱乐网络百家乐赌博账号（ｃｇ899），并轮流下注，平分洗码费，其通过建行卡62×××50转账到缅甸赌场用于上分的银行卡（廖某62×××30、程某26×××08、林某良62×××75）。赢钱后缅甸赌场下分账户有廖某6217684601009472、林某26217714600789475等。38、代某1的证言，证实2018年1月份其通过百家乐网址注册了一个会员号（ｄｇｓ333），然后用自己工商卡62×××07和姐姐代某2的银行账号为62×××74转账到客服发给我的赌博网站账户（岩某拉62×××70、郑某26×××70等），其百家乐账户就有分数。39、代某2的证言，证实其农行卡62×××74是其弟弟代某1在用。40、叶某1的证言，证实2018年2月份其让吴涛给自己申请一个百家乐会员号，吴涛先后给其申请了ｗｗｗ909、ａ35ｊ、ａ352、ｚａ077，并通过微信将钱转给吴涛，让他帮账号上分，他共返给了3万元洗码费。41、黄某2的证言，证实2018年2月份左右其通过网络向客服申请了一个百家乐会员号（ｈｙｈ520），客服将上分账号发给其，其用手机银行将钱转到赌场账户（岩艳62×××74、岩某拉62×××70等）里，随后就可以下注。赢钱后缅甸赌场下分账户有吴某强62×××31、廖某62×××72等二十多个账户。42、吴某2的证言，证实2017年10月份左右其让儿子李某1通过网络向客服申请了一个百家乐会员号（ｓｙｓ10078），下注前联系客服将钱转到赌场的银行账户，就可以下注了。43、李某1的证言，证实2017年10月份左右其通过网络向客服申请了一个百家乐会员号（ｓｙｓ10078），下注前联系客服将钱转到赌场发的银行账户（谢某3、廖某、薛某钗），就可以下注了。上分卡有林某良62×××80、金某龙62×××75等账户。44、程某1的证言，证实2018年3月份其通过电话联系缅甸赌场客服申请了一个百家乐会员号（ｊｈ792），下注前通过微信联系客服并将钱转赌场上分卡（金某62×××73、廖某琼62×××02等）。45、江某能的证言，证实其儿子江某清在电话中承认参与网络赌博。46、黄某3的证言，证实其不知丈夫江某清参与网络赌博。47、洪某1的证言，证实2018年2月份其借给其哥哥洪某军一张银行卡（62×××73），当时洪某军称做生意。48、陈某4的证言，证实2016年其开始参与百家乐网络赌博，用于赌博银行账户为62×××63、43×××04，用于上下分的账户（赌场）有金某龙62×××75、施某62×××29等。并让柯某给自己赌场账户汇钱用于自己赌博。49、柯某的证言，证实其因朋友陈某4欠别人钱，帮陈某4将钱转给林某良62×××75、廖某62×××30等卡上，杜某转给我的钱是公司人工费。50、杜某的证言，证实62×××33账户是其朋友陈某4在使用，到2018年8月份才知道陈某4参赌的事情。51、沈某1的证言，证实2017年4、5月份其玩百家乐，冻结的卡就是用于赌博。上分卡有金某龙、吕某62×××22和林某良62×××89。52、纪某的证言，证实其建行卡62×××26因参与新锦江网络赌博被冻结。53、刘某2的证言，证实其建行卡62×××85因参与网络百家乐赌博被冻结，该卡内钱不是赌资。54、代某3的证言，证实其农行卡62×××67因参与网络百家乐赌博被冻结，该卡内钱是赌资。55、盛某1的证言，证实其朋友盛某2用其建行卡62×××55参与网络百家乐赌博被冻结，该卡内钱不是赌资。56、盛某2的证言，证实其用朋友盛某1的新锦江娱乐赌场会员号参与网络赌博，去将现金给盛某1，盛某1把钱转给赌场银行账户，该卡内被冻结的钱不是其参与赌博的赌资。57、伍某的证言，证实2017年11月份其让朋友周志办了一个网络百家乐账号（ｘｊｊ2286），并用自己尾号8845的建行卡转账给网站银行账户（吕某、金某龙、毛某苌、林某1）给其上分，下分转账到自己的银行卡，冻结的1万元是赢的钱。58、杨某的证言，证实2016年11月份其通过新锦江赌场客服办了一个网络百家乐账号（名字全拼大写），并用自己62×××84的银行卡转账给客服发给自己的银行账户（张某华、郑某霞、林某凡、谢某3、岩某艳、谢某盛）给其上分，赌场给其下分的账户有林某敬、谢某盛、黄某水、林某星，冻结资金中的42690是下分款。59、吴某3的证言，证实2017年10月份其通过网络注册了新锦江娱乐百家乐账号（ｗｈｍ888），并用ｑｑ联系客服上分，客服发给其银行账户叫其直接转账上分，遂用自己中行62×××04的银行卡转账给客服发给其的银行账户（岩某艳、吕某、金某龙）给其上分，下分转账到其的银行卡，冻结的资金中2万元是赌资。60、陈某5的证言，证实2017年初其通过缅甸赌场工作人员开了百家乐代理账号（ｊｈｃｓｙｕｎ），并用自己两张招商银行和一张民生银行卡转账到赌场指定上分银行卡，随后就可以下注了，冻结的资金中2.7万元是赌资。61、钟某的证言，证实2017年2月份其通过一个缅甸姓赵的熟人提供的百家乐代理账号（ｋ010）下注，玩之前通过尾号6428的银行卡转账到网站银行卡（吕某、金某龙、陈某7）上分，赢钱后赌场将款转到自己这张银行卡。62、钟某的证言，证实其尾号7413的农行卡被冻结130多万中有10万元是赌场赢的钱，愿意退赃。63、严某1的证言，证实2018年2月份其通过电话联系百家乐网络赌博客服注册了一个会员号（Ｃｈ9015），下注前联系客服并通过尾号9977农行卡将钱汇到他们指定银行账户（吕某、金某龙、陈某7）里，就可以下注，赢了4.6万元，愿意退赃。64、严某2的证言，证实2018年1月份其电话联系百家乐网络赌博客服注册了一个会员号（ＣＨ1112），下注前联系客服并通过尾号2728中行卡将钱汇到他们指定银行账户（吕某、金某龙、陈某7）里，就可以下注。65、刘某3的证言，证实2018年1月份其在百家乐网络赌博客服上注册了一个会员号（ｓｙｓ8245），下注前联系客服并通过尾号5848建行卡将钱汇到赌场银行账户（林某良、谢某3、廖某、施某、金某龙、吴某强、林某帆、程某2、薛某4、林某2、李某6、张某3）里，就可以下注，被冻结的卡中有1.4万元是赢的钱。66、周某的证言，证实2017年10月30日其微信联系百家乐网络赌博客服给其之前注册的一个会员号（ｓｙｓ9809）上分，并通过尾号6295建行卡将钱汇到赌场上分卡（黄某群、林某国、程某2、薛某钗、施某、李某6、李某5、薛某华）里，就可以下注，被冻结的卡中有2万多元是赌资。67、李某2的证言，证实2017年其通过微信联系新锦江娱乐客服给其注册了一个会员号（ｓｙｓ8370），其就通过尾号1116农行卡将钱汇到赌场账户（薛某钗、李某6、许某艳、金某、程某2、廖某、金某龙、林某2）里，就可以下注。68、李某3的证言，证实2017年5月份其通过百家乐赌博网站客服给其注册了一个会员号（ｓｆｓ8386），就通过尾号6078农行卡将钱汇到客服指定账户（薛某钗、李某6、程某2、杨某峰）里，就可以下注，按照输金额的1.7%返还洗码费。69、罗某的证言，证实2018年年初其朋友李某扣因参加百家乐网络赌博向其借过钱，并给每天300元利息，其就帮其转账，后来就把自己工商卡给李某扣了，该卡被冻结资金是赌资。70、林某1、林某2的证言，证实其将自己和姐姐林某佩、弟弟林某帆、父亲林某2九张银行卡（尾号5022、5030、4272交行、9928、9936、7461、9475中信行、1148、6352民生行）交给金建龙使用了。71、李某4的证言，证实其尾号4019农行卡不是自己在使用，因金某龙称在云南边境做大生意，就将自己三张银行卡（尾号4019农行卡、6860工商卡、建行卡）和丈夫王某泉办理的银行卡（尾号2672农行卡）交给朋友金某龙使用。72、徐某3的证言，证实因金某龙称做生意，就将自己两张银行卡（尾号3449交行、3591华夏行）交给朋友金某龙使用。73、程某2的证言，证实因金某龙称在边境做外贸生意需用银行卡进行资金周转，就将自己七张银行卡（尾号9467中信行、6708建行、3543工商行、0944、9861民生行、3472交行、4566华夏行）交给朋友金某龙使用，其在使用的尾号3812农行卡不是赌资，也被冻结了。74、施某的证言，证实因金某龙称在边境做外贸生意需用银行卡进行大额网银交易，就将自己三张银行卡（尾号8627中信行、4229建行、3940工商行）交给朋友金某龙使用，其在使用的尾号2278农行卡、3895工商卡不是赌资，也被冻结了。75、张某3的证言，证实因金某龙称在边境做外贸生意需用银行卡，就将自己两张银行卡（尾号5390中信行、3643工商行）交给朋友金某龙使用，其名下的其余五张银行卡不是赌资，也被冻结了。76、吕某的证言，证实因金某龙称做生意需用银行卡进行资金周转，就将自己三张银行卡（尾号9522建行、6666农行、7199工商行）交给朋友金某龙使用，去名下的其余三张银行卡不是赌资，也被冻结了。77、叶某2的证言，证实因金某龙称做生意需用银行卡，就将自己三张银行卡（尾号1668建行、0033中信行、6477民生行）和其丈夫林某锡付尾号5826建行卡交给朋友金某龙使用。78、陈某6的证言，证实因金某龙称在缅甸做贸易需用银行卡，就将自己尾号4177农行（被冻结的21万多元应该是缅甸赌场的钱）交给朋友金某龙使用，他说不够，就让岩某尖、岩某拉、岩某艳、孙某银、赵某、伞某查、谢某1、李某5都在银行办卡，这些卡都交给金建龙了。79、岩某尖的证言，证实其将自己尾号9079农行交给泰谷酒店经理陈某6使用。80、岩某拉的证言，证实其将自己尾号6570农行交给泰谷酒店经理陈某6使用，他也是拿给朋友金某龙使用的。81、谢某1的证言，证实其将自己尾号6470农行交给泰谷酒店经理陈某6使用，2018年3月找他要时得知他将卡给金某龙使用。82、岩某艳的证言，证实其于2018年1月份前后通过朋友认识金某龙，金某龙称在境外做生意，银行卡不够用，让其帮他办几张卡用，其就答应了，并将办好的尾号8874建行卡和7202工商卡交给金某龙使用。83、孙某2的证言，证实2018年2月份陈某6跟其、赵某、岩某拉几个人说，他有一个朋友做生意需要几张银行卡，其就答应了，并将办好的尾号6470农行卡和7665工商卡交给陈某6了。84、赵某的证言，证实2018年年初岩某拉给其介绍了一个叫“阿龙”的人，称做工程需要资金周转，并让其办银行卡给“阿龙”使用，可以给其外快（每月1000元），其就将自己办理的尾号6272和6147建行卡给“阿龙”使用。85、刘某4的证言，证实2018年2月份陈某6让其办卡给他使用，考虑其是同事就同意了，并将尾号8277农行卡交给他。86、李某5的证言，证实2018年1月其将尾号9472农行卡、8858建行卡、0375工行卡交给金某龙使用。87、廖某的证言，证实2017年8月左右，金某龙称有急事需要银行卡转账，并承诺每张卡1000元好处费，其将尾号9777农行卡、6530建行卡、4875工行卡、9472中信卡交给金某龙使用。88、缪某的证言，证实2017年下半年，战友金某龙称急需银行卡做生意用，就让岳母李某6办了两张银行卡给金某龙使用。89、李某6的证言，证实2017年下半年，女婿缪某让我帮他办理两张银行卡（尾号0177农行、5064建行）给其战友金某龙使用。90、金某的证言，证实2018年2月份其同妻子薛某钗办理几张银行卡（尾号2473农行、0514中信、9284工商、8271农行）交给儿子战友金某龙做生意用。91、潘某1的证言，证实2018年2月份朋友李某枢因做生意借其银行卡用，就将尾号1296中信和农行卡给李某枢使用。92、陈某7的证言，证实2017年8、9月份朋友李某枢因在云南做外贸生意借其银行卡用，就将尾号8267中信卡、2868交行卡、5596民生卡交给李某枢使用。自己名下的其他卡不是赌资。93、沈某2的证言，证实2017年8月份李某枢因在云南做外贸生意找其帮忙办银行卡给他用，就将尾号3498中信卡、5646民生卡交给李某枢使用。94、沈某3的证言，证实2017年8月份李某枢称在云南做外贸生意需用银行卡进行资金周转，其就办理了尾号5021交行卡、中信卡、中行卡交给李某枢使用。95、潘某2的证言，证实2017年年底李某枢因在云南做生意开公司需要很多银行卡，其就办理了尾号5449中信卡、2493民生卡交给李某枢使用。96、陈某8的证言，证实其老公陈某东朋友李某枢因在缅甸从事边境贸易被人起诉，自己银行卡用不了，需要两三张银行卡，就办理了尾号9688中信卡等几张卡寄给李某枢使用。97、潘某3的证言，证实2018年2月份前后的一天邻居李某枢因从事边境贸易需用银行卡进行资金周转，就办理了尾号7389中信卡交给李某枢使用。98、薛某1、贾某、薛某2的证言，证实2018年1月份因朋友李某枢做生意需要用银行卡，就办理了尾号7171中信卡、3621交行卡，并将儿子薛某2办的7958中信卡、7825工商卡、儿媳贾某办的4393中信卡、3977交行卡、6521建行卡、7297工商卡一并交给李某枢使用。99、薛某3的证言，证实2017年5月份因同学李某枢做生意需用银行卡转账，其就办理了尾号6083交行卡、中信卡、建行卡、农行卡交给李某枢使用。100、陈某9的证言，证实2018年2月份因朋友李某枢做生意需用银行卡进行资金周转，其就办理了尾号6444民生卡、1346、3144中信卡、女儿潘某滢办的4724民生卡、1673中信卡一并交给李某枢使用。101、薛某4的证言，证实2017年10月份朋友李某枢用银行卡开超市和打游戏用，其就将多余的尾号6007中信卡、5629建行卡、平安银行卡及妻子吴某芬办理的1764中信卡、建行卡、薛某国1976农行卡一并交给李某枢使用。102、鲁某1的证言，证实2017年5、6月份因李某枢曾帮其在缅甸小勐超市找工作，之后其拿了一张尾号6006建行卡给李某枢用。103、鲁某2的证言，证实其在小勐拉酒店当服务员时认识了开超市的李总（李某枢），2018年春节前的一天李总说他银行卡不能用了，他朋友要打钱给他，就把自己尾号8274农行卡借给他使用。104、李某7的证言，证实其于2018年过完春节的一天，接小孩放学认识了一个叫“李哥”（李某枢）的人，并说帮他买地皮，让交易款从自己银行卡上过进而可以拿到相应提成，其就把尾号9068建行卡交给他了。105、黄某4的证言，证实其于2017年5月将尾号3796建行卡借给其朋友罗某翠搞期货生意，并让其投资3万元，之后把收益打到我另外一张尾号2950建行卡上。卡被冻结后打罗某翠电话才知道她参与网络百家乐赌博。106、郑某2的证言，证实其于去年春节前的一天，朋友吴某成因做生意需用银行卡进行转账和收款交易，就把尾号5570农行卡借给他了。107、吴某4的证言，证实今年过完春节后的一天，朋友吴某成因在缅甸开了一家金店需用银行卡进行资金周转，其就把尾号9643邮政卡、建行卡、老婆翁某办的邮政卡一起借给他了。108、潘某4的证言，证实2018年2月份，朋友金某城说他要做玉生意需银行卡，其就把尾号6225建行卡借给他了。109、林某3的证言，证实2018年2月份，朋友谢某斌说他在云南做生意需银行卡转账，其就把尾号7341农行卡、3606工商卡借给他了。经打电话得知他借给谢某富了。110、谢某2的证言，证实2017年11月份，邻居谢某富说他在淘宝开店需用银行卡，其就把自己四张银行卡借给他了。111、谢某3的证言，证实2017年5月份，一个叫“阿华”的人说他在淘宝开店需用银行卡，并承诺给其1200元好处费，其就把自己五张银行卡（其中一张尾号4877农行卡）借给他了，后来就失去联系了。112、宋某的证言，证实2018年3月份，朋友谢某富说他在淘宝开店需用银行卡，其就把自己尾号5071农行卡借给他了。113、翁某的证言，证实2018年过完春节后一天，老公吴某4朋友吴某成因在缅甸开了一家金店需银行卡进行资金周转，其就把尾号8496邮政卡、5130建行卡借给他了。114、曾某的证言，证实2018年2月朋友吴某成因债务被法院起诉，并在缅甸开了一家金店需用银行卡，其就把尾号0266农行卡、2779建行卡借给他了。115、陈某10的证言，证实去年春节前，表哥吴某成因债务被法院起诉，并在缅甸开了一家金店需用银行卡，其就把尾号7518农行卡交给他使用了。116、潘某5的证言，证实2018年2月份，朋友金某城称要去云南做玉石生意，让其办理银行卡给他使用，其就把尾号7819建行卡、工商卡交给他使用了。117、林某4的证言，证实2017年堂弟林某纯（绰号老帽）称做生意需用银行卡周转资金，其就把尾号8379农行卡交给他使用了。118、洪某2的证言，证实去年过年的时候，儿媳洪某翠说需要银行卡跟她堂弟做生意，其就办理了尾号0503民生卡，谁使用不详。四、被告人的供述与辩解1、被告人吴涛的供述与辩解，证实其代理缅甸“新锦江娱乐城”网络百家乐赌博，接受参赌人员下注，并在家中开设百家乐赌场，从中赚取洗码费。2、被告人杨泽超的供述与辩解，证实其于2017年6月开始接触百家乐赌博，因输钱想赚点洗码费，于当年11月份用ＱＱ联系新锦江娱乐城客服开了一条代理线，并接受占浩等人投注，赚取其中0.1%洗码费，其余1.6%洗码费返还给投注人，并给占浩开了11个会员账户，给王牛辉开过一个会员账户，返给王牛辉洗码费有1.4万元左右。孙某2、熊某菲、林某良等15人的卡是赌博网站的卡，用于上下分的。阮某和许某、郑某1、王某1、丰某洲、孙某1是占浩下面参赌人员。被公安机关查封23万余元，这其中大概13万元是自己的赌资，剩下只有10万元钱是担任代理以来所获得的全部洗码费。3、被告人占浩的供述与辩解，证实2018年2月10日左右其跟朋友姚某川利用境外百家乐赌博网站赌博，用的是姚某川账户，输了2、3万元，姚某川就告诉其可以通过担任网站代理赚取洗码费，4月份开始在王某福手下代理境外百家乐赌博，共计赚取8万多元洗码费，已经向公安机关退赃了。4、被告人王牛辉的供述与辩解，证实2017年4、5月份左右，其通过朋友李某军申请缅甸百家乐网络赌博会员账号（ｗｗ9988、ｎｎ090），登陆后显示新锦江娱乐，输入会员账号及密码，显示缅甸赌场实时画面，每次下注前电话联系李某军，让他帮自己账号上分，李某军发不同银行账户给其，收到账号后将钱存进去，洗码费李应军拿0.1%，剩余1.6%归我所有。后来孙某勇、陈某1、胡某1、韩某龙用我的百家乐账户下过注，我拿洗码费1.5万元左右，没有返还给他们。吴涛百家乐场子被查后，其联系杨泽超，用他的会员账号（ｆｙ9988）在百家乐上下注，下注前都会联系杨泽超将钱转给他，由他联系缅甸赌场给账号上分，他返给我洗码费1.4万元左右。共计拿洗码费3万元左右。5、被告人陈发苗的供述与辩解，证实2018年1月初其通过网页注册了一个网络百家乐赌博会员号（ｆａ1098103），客服让下注前跟他们联系，并将钱汇到他们指定的银行账户。经登陆得知该网站是新锦江娱乐，显示的是缅甸赌场实时画面。每次下注前，先联系该赌博网站客服，客服会发不同的银行账号给我，其通过自己的建行卡将钱转到客服发给其的银行账号内，之后其的百家乐会员账户上就有相应的分数。其朋友张某2、陈某2、章某2、朱某1、叶某明用过自己的会员账号下注，并通过其的建行卡将钱转到缅甸赌场，他们赢钱了，缅甸赌场将钱转给自己后，自己再转给我朋友。缅甸赌场给其下分的银行账户有黄某龙等13个账户。新锦江客服给其的洗码费是按照0.04%计算的，共计拿了4万元左右，已退赃给公安机关，我朋友的钱全部返还给他们了。6、被告人唐春的供述与辩解，证实其通过王某巴开了一条百家乐网络赌博的线，每次登陆该网站之前都会联系王某巴，将赌资汇到王某巴发给其的不同银行账户，输钱后自己又申请注册了ａ288ａ88的账号，还有一个用于存钱的账户（ＷＷＪＨＣ10），赚的洗码费是4.6万元左右。前两次供述不承认接受别人投注，第三次供述承认黄某1通过其账户下过六次注，每次输赢在三千元左右。第四次供述称其微信上同朱某2四笔资金往来是他们之间的借款。第五次供述称朱某2用其的账号玩过一次百家乐，她给了2000元现金，其联系王某福后给其账号上分，没有洗码费。7、被告人黄中正的供述与辩解，证实2018年3月份左右，其通过吴涛开了一个新锦江百家乐赌博会员号，每次都是通过银行卡、支付宝、微信汇钱给吴涛，并让吴涛帮其上分。徐某丽、江琴、琚某2、朱某3通过微信、支付宝转账给其，让其帮他们上分，其再汇钱给吴涛，并将吴涛发给自己的登陆账号（ａ358、ａ359）和密码发给他们，去有时上好分后给我女朋友鲍某丽玩。吴涛共计给其返了1万多元洗码费。第二次供述称2018年3月和江琴、鲍某丽商议开个房间搞百家乐场子、洗码费一人一半，考虑到同鲍某丽是男女朋友关系才开这个场子。后来黄某1、雷某义、琚某2、朱某3、汪某霞、方某燕等人来国际大酒店、维也纳宾馆房间下过注，其负责转账给吴涛上下分，有时帮参赌人员垫钱，江琴、鲍某丽邀约朋友来参赌。8、被告人江琴的供述与辩解，证实其同鲍某丽、黄中正合伙担任百家乐赌博网站代理，黄中正垫付2万元启动资金，账号是黄中正找吴涛要的，上分都是黄中正操作的，接受了黄某1、朱某3、雷某义下注，黄中正给了其3000元洗码费，已退赃给公安机关了。9、被告人张双喜的供述与辩解，证实2017年底联系吴涛搞两个百家乐会员账号（ａ360）下注，登陆后显示缅甸赌场的实时画面，每次下注前，通过微信将钱转给吴涛，吴涛会联系缅甸赌场，之后其的百家乐账户内就有码可以下注了。下注期间，王某2、汪某煜也用其的百家乐会员账号在其公司电脑上下注，他们将钱通过微信转给其，其再转给吴涛帮自己上分。吴涛给其的洗码费是0.08%，共计拿了1.45万元，已退赃给公安机关了。五、鉴定意见1、新锦江娱乐城网站检查报告——桐公（网监）检［2018］0501号，证实对李某军等人赌博案中涉案部分百家乐代理账户、会员账户进行检查，并制作检查笔录，附固定电子证据清单；证实唐春代理账户、会员数、洗码佣金及洗码比（唐春代理账户ｗｗｊｈｃ10洗码佣金为46321.77元、吴涛代理账户ｗｗｊｊ12洗码佣金为840425.94元、占浩代理账户ｃｃ788洗码佣金为86541.56元、王某福代理账户ｓｙｓｗｊｆ洗码佣金为193999.75元。2、对李某军等人赌博案中涉案手机进行检查，并制作检查笔录——桐公（网监）检［2018］0502、0503、0601、0603号，证实占浩、吴涛、周某、黄某2参与百家乐网络赌博情况。六、搜查、扣押、辨认、提取笔录1、搜查笔录、扣押笔录，证实对吴涛家赌博现场进行搜查情况，并制作了搜查笔录和扣押笔录。2、揭某浩的辨认笔录，证实揭浩对占浩开设百家乐网络赌博地点进行辨认。3、提取笔录，证实民警提取揭某浩、汪某1手机微信记录，查明其参赌资金情况。4、朱某2的辨认笔录，证实其辨认出辨认出给其会员号的人是唐春。七、视听资料、电子数据：1、建行、民生银行交易明细电子数据，证明赌博交易流水记录情况。2、占浩同步录音录像光盘共计三张，证明讯问过程无刑讯逼供等违法行为。以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。根据现已查明的事实和证据，针对控辩双方的争议焦点，本院归纳并综合评价如下：关于部分被告人及辩护人提出的被告人获取的洗码费金额有异议的意见，经查，各被告人的洗码费即佣金是由公安机关依法通过其代理账户和会员账户、手机的电子数据并结合银行账户交易流水信息进行了提取、制作、认定，因此提取、认定程序合法，数据来源客观，对此辩解及辩护意见不予采纳本院认为：被告人吴涛、杨泽超、占浩、唐春、陈发苗、王牛辉、黄中正、江琴、张双喜共同为境外“新锦江娱乐”百家乐赌博网站担任代理，并接受投注，其行为构成了开设赌场罪。公诉机关对其指控罪名成立。其中被告人吴涛、杨泽超、占浩、唐春、陈发苗属于情节严重。被告人唐春在缓刑考验期内再犯罪，依法应当撤销其缓刑，实行数罪并罚。被告人杨泽超、王牛辉、陈发苗、黄中正、张双喜主动投案并如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。被告人吴涛、唐春、江琴、占浩到案后如实交代了基本犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。各被告人当庭均认罪认罚，依法可以对其从宽处理。对吴涛辩的护人提出吴涛具有坦白情节，杨泽超的辩护人提出杨泽超具有自首、退赃情节，唐春的辩护人提出的当庭认罪、积极退赃等法定或酌定从轻处罚情节的意见本院予以采纳，在量刑时分别予以考虑。关于被告人陈发苗、唐春等人的行为定性问题，本院认为，被告人陈发苗、唐春等人利用自己在赌博网站上注册的账户、密码等，接受他人投注，赌博上、下分均经过其账户，洗码费返还也经过其账户。因此，被告人的行为符合网络开设赌场罪关于为赌博网站担任代理并接受他人投注的两个要件且参与赌博网站利润分成。即使存在返还洗码费的情形，只能在量刑酌情考虑。关于公安机关冻结的赌博公司专门用于收、返款账户资金和向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员账户内余额资金如何处理问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第四款的规定：对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，故依法应予以没收。案经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人吴涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年四月二十九日起至二〇二二年二月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨泽超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十八日起至二〇二二年二月二十七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人占浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵前罪羁押日二十六天。即自二〇一九年四月二十二日起至二〇二二年五月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、撤销安徽省桐城市人民法院（2017）皖0881刑初12号刑事判决主文中被告人唐春犯开设赌场罪判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人唐春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳五千元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵前罪羁押日二个月二十四天。即自二〇一九年二月二十日起至二〇二二年一月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）五、被告人陈发苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十二日起至二〇二一年八月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王牛辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、被告人黄中正犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、被告人江琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人张双喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十、被告人杨泽超违法所得10万元、占浩违法所得86541元、唐春违法所得4.6万元、陈发苗违法所得4万元、王牛辉违法所得2.9万元、黄中正（含鲍亚丽）和江琴违法所得合计1万元、张双喜违法所得14500元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。冻结的“新锦江娱乐”赌博公司专门用于收、返款（网站卡）的216个银行账户内赌资和向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员246个账户内的赌资均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人吴涛的犯罪所得840425.94元，予以没收，上缴国库。被告人占浩所有的一部玫瑰金色苹果7手机由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈浩审判员黎俊秀人民陪审员王红云二〇一九年四月十八日书记员谢莎
经审理查明：“新锦江娱乐”网络赌博公司实体赌场位于缅甸地区，该公司在互联网上搭建“新锦江娱乐”网络赌博网站（网址：××），采用在大陆地区发展代理模式进行运营。该赌博平台主要利用“百家乐”、“龙虎”等游戏进行赌博，每人单笔下注10元至万元不等。涉赌人员或由该网站的代理进行逐级发展，或通过网站链接直接与赌场客服人员联系。涉赌资金可以利用银行ＡＴＭ机、网上银行、微信、支付宝等进行充值和提现。该网站采取“先下注后结算”的模式，以现金转存支付或者银行转账等方式购买筹码（上分，比例1:1），在输赢结果揭晓后，赌博平台会按时结算洗码量并支付相应的洗码金给代理。现已查明桐城市公安局将该网站下的账号62×××62等216个银行账户系“新锦江娱乐”赌博公司专门用于收款返款（网站卡）的账户，余额为人民币11617774.81元；向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员账号有62×××30（参赌卡）等246个，余额为人民币6894173元。被告人吴涛、占浩等九人为该赌博网站担任代理，并接受参赌人员投注。九名被告人开设赌场事实如下：1、被告人吴涛、黄中正、江琴、张双喜开设赌场事实2017年11月至2018年4月28日期间，被告人吴涛通过上线王某福（已上网通缉）开了一条缅甸“新锦江娱乐城”百家乐网络赌博代理，并接受桐城籍人员项某民、徐某波、王某民、周某武、孙某勇、韩某龙、徐某梅、叶某1等十余人投注参赌。被告人吴涛担任赌博网站代理期间，其代理账号（ｗｗｊｊ12）洗码量共计49436820元，获取洗码费840425元。2017年年底，被告人张双喜从吴涛处获取会员账号Ａ360后接受王某2、汪某煜二人的投注参与网络赌博，非法营利14500元。2018年3月份，被告人黄中正从吴涛处获取会员账号后同江琴、鲍某丽（上网布控）在桐城市国际大酒店616房间、维也纳酒店1015房间、江琴家中接受徐某丽、琚某2、朱某3、雷某义、黄某1、汪某霞、方某燕等人投注参与网络赌博，该三人非法营利共计约1万元，其中江琴分得3000元。2、被告人杨泽超开设赌场的事实自2017年11月起，被告人杨泽超为境外“新锦江娱乐”网络赌博网站担任代理（账户ｓｙｓ01ｘｙ），先后接受桐城籍人员占浩、琚某1、王牛辉、姚某、黄中正、孙某1、仇某恒等人投注参赌，累计投注共计3786250元，非法营利10万元。3、被告人占浩开设赌场的事实自2018年2月起，被告人占浩从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员王某福处获取ｃｃ788、ｆｈｃ32333233、ｈｐｐ7788、ｈｘ1778、ｈｙｙ7788、ｈｚ7788、ｈｗｃ7788、ｈｊｐ7788、ｈｚｊ7788、ｙｄｚ7788、ｘｙ788、ｊｂ7788、ｓｓＯＯ8等多个会员账号，并将以上会员账号交给桐城籍人员余某、江某1、揭某浩、姚某川、孙某1、杨泽超、王某1、汪某1、阮某等多人参赌使用，并在桐城市内接受参赌人员的现金或转账，为参赌人员在“新锦江娱乐”网站上投注进行赌博，非法营利86541元。4、被告人唐春开设赌场的事实2018年3月份，被告人唐春从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员王某福处获取会员账号ｔ1888ｔ88，后又自己注册会员账号ａ288ａ88，其除自己使用以上会员账号参赌外，还接受其朋友黄某1、朱某2投注参与赌博，非法营利4.6万元。5、被告人陈发苗开设赌场的事实2018年1月份，被告人陈发苗通过网页注册了网络“百家乐”赌博会员号ｆａ1098103，其除自己使用该会员账号参赌外，还接受张某2、陈某2、章某2、朱某1四人的投注进行赌博，非法营利4万元。6、被告人王牛辉开设赌场的事实2017年4月份，被告人王牛辉从“新锦江娱乐”赌博公司工作人员李某军（另案处理）处获取赌博网站会员账号ｗｗ9988；2018年4月份，该王又从被告人杨泽超处获取了会员账号ＦＹ9988。该王除自己使用以上会员账号参赌外，还接受孙勇、陈某1、胡某1、韩龙等四人的投注进行赌博，非法营利2.9万元。2018年2月，桐城市公安局网监大队在工作中发现我市有人代理境外网络“百家乐”赌博平台在我市开设网络“百家乐”赌场，并召集人员进行网络赌博。其中，王加福和李应军有重大作案嫌疑，于2018年2月26日立案侦查。2018年4月28日15时许，桐城市公安局民警在桐城市即被告人吴涛家中将正在开设赌场的被告人吴涛及项某民等十余名参赌人员抓获，当场缴获赌资10355元及作案工具电脑1台。同日，公安民警在被告人占浩所居住的桐城市文都商厦2栋402室将其传唤至桐城市公安局接受讯问，并从身上扣押一部玫瑰金色苹果7（ＭＥＩＤ:35916207095122）手机和现金人民币1.1万元。同日，民警在桐城市将被告人唐春抓获。同年5月3日，被告人黄中正到公安机关投案。同年6月12日、28日，被告人王牛辉、杨泽超分别到公安机关投案。同年7月13日，被告人张双喜到公安机关投案。同年7月19日，民警在桐城市酷8酒店201房间内将被告人江琴抓获。同年8月21日，被告人陈发苗到公安机关投案。案发后，桐城市公安局网监大队通过对涉案手机电子数据、部分百家乐代理账户、会员账户进行了检查并制作了笔录。被告人吴涛担任赌博网站代理期间，其代理账号（ｗｗｊｊ12）获取的洗码佣金为840425.92元。被告人杨泽超、占浩、王牛辉、陈发苗、唐春、黄中正、江琴、张双喜分别向公安机关退缴违法所得23.04万元、86541.56元、3万元、4万元、46321元、14500元、3000元、14500元。另查，被告人唐春前次因开设赌场罪于2016年3月24日被刑事拘留，同年4月12日被取保候审，共被羁押了20天，缓刑考验期自2017年2月27日至2018年8月26日。检察机关对各被告人提出了如下量刑建议：对被告人吴涛判处其有期徒刑三年十个月至四年六个月，并处罚金。对被告人杨泽超判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金。对被告人占浩判处其有期徒刑三年至三年十一个月，并处罚金。对被告人唐春判处其有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金，并撤销其缓刑，合并执行有期徒刑三年至四年二个月，并处罚金。对被告人陈发苗判处有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金。对被告人王牛辉判处有期徒刑二年三个月至二年九个月，适用缓刑，并处罚金。对被告人黄中正判处其有期徒刑九个月至一年三个月，适用缓刑，并处罚金。对被告人江琴判处有期徒刑十一个月至一年五个月，适用缓刑，并处罚金。对被告人张双喜判处有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。
本院认为：被告人吴涛、杨泽超、占浩、唐春、陈发苗、王牛辉、黄中正、江琴、张双喜共同为境外“新锦江娱乐”百家乐赌博网站担任代理，并接受投注，其行为构成了开设赌场罪。公诉机关对其指控罪名成立。其中被告人吴涛、杨泽超、占浩、唐春、陈发苗属于情节严重。被告人唐春在缓刑考验期内再犯罪，依法应当撤销其缓刑，实行数罪并罚。被告人杨泽超、王牛辉、陈发苗、黄中正、张双喜主动投案并如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。被告人吴涛、唐春、江琴、占浩到案后如实交代了基本犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。各被告人当庭均认罪认罚，依法可以对其从宽处理。对吴涛辩的护人提出吴涛具有坦白情节，杨泽超的辩护人提出杨泽超具有自首、退赃情节，唐春的辩护人提出的当庭认罪、积极退赃等法定或酌定从轻处罚情节的意见本院予以采纳，在量刑时分别予以考虑。关于被告人陈发苗、唐春等人的行为定性问题，本院认为，被告人陈发苗、唐春等人利用自己在赌博网站上注册的账户、密码等，接受他人投注，赌博上、下分均经过其账户，洗码费返还也经过其账户。因此，被告人的行为符合网络开设赌场罪关于为赌博网站担任代理并接受他人投注的两个要件且参与赌博网站利润分成。即使存在返还洗码费的情形，只能在量刑酌情考虑。关于公安机关冻结的赌博公司专门用于收、返款账户资金和向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员账户内余额资金如何处理问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第四款的规定：对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，故依法应予以没收。
一、被告人吴涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年四月二十九日起至二〇二二年二月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨泽超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十八日起至二〇二二年二月二十七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人占浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵前罪羁押日二十六天。即自二〇一九年四月二十二日起至二〇二二年五月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、撤销安徽省桐城市人民法院（2017）皖0881刑初12号刑事判决主文中被告人唐春犯开设赌场罪判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人唐春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳五千元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵前罪羁押日二个月二十四天。即自二〇一九年二月二十日起至二〇二二年一月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）五、被告人陈发苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十二日起至二〇二一年八月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王牛辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、被告人黄中正犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、被告人江琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人张双喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十、被告人杨泽超违法所得10万元、占浩违法所得86541元、唐春违法所得4.6万元、陈发苗违法所得4万元、王牛辉违法所得2.9万元、黄中正（含鲍亚丽）和江琴违法所得合计1万元、张双喜违法所得14500元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。冻结的“新锦江娱乐”赌博公司专门用于收、返款（网站卡）的216个银行账户内赌资和向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员246个账户内的赌资均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人吴涛的犯罪所得840425.94元，予以没收，上缴国库。被告人占浩所有的一部玫瑰金色苹果7手机由扣押机关依法处理。
开设赌场罪