被告人高海瑞、张媛、冯彩荣、郝杰犯组织领导传销活动罪一审刑事判决书陕西省延川县人民法院刑事判决书（2019）陕0622刑初4号：被告人张媛、冯彩荣、郝杰、高海瑞涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由延川县人民检察院以延川检察公诉刑诉［2018］84号起诉书，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月20日、5月31日、9月17日公开开庭审理了本案。延川县人民检察院指派检察员闫治中出庭支持公诉。被告人张媛及辩护人刘雪、被告人冯彩荣及辩护人刘艳阳、樊迪、被告人郝杰及辩护人刘春庆、被告人高海瑞及辩护人呼学军到庭参加诉讼。该案因公诉机关补充侦查延期审理两次。现已审理终结延川县人民检察院起诉书指控，2014年6月，王艳（另案）成立了北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，以销售“乾坤可道酒”等产品、以“拉人头”的方式发展会员交纳会费从事传销活动，该传销组织体系共分为62级，发展下线61级。2015年7月，王艳发展刘军辉（另案）为该传销体系第6级，成为延安市一级报单中心。2015年7月至2016年1月，被告人高海瑞被刘军辉发展为该传销组织的直接下线，成为该传销体系第7级，后高便在延川县城大力宣传乾坤可道消费分红模式，发展被告人张媛等下线约1047人，层级达15级，为该组织吸收资金1740万元，获利奖金为130190.23元。补充侦查后，变更为被告人高海瑞发展下线32人，层级10级，吸收资金635000元，获利130190元。2015年7月至2016年1月，被告人张媛经朋友高喆（另案）、刘军辉介绍加入该传销组织后，成为该传销体系第8级，张媛先后在延川县城设立多个乾坤可道消费分红模式工作室，为掩盖传销活动成立延川源坤电子商务有限公司，并申请为二级报单中心，张媛以推销“乾坤可道酒”等产品大力宣传，讲解乾坤可道消费分红模式，发展被告人冯彩荣、郝杰等下线约955人，层级达14级，为该传销组织吸收资金16235000元，获利奖金为938414.58元。补充侦查后，变更为，被告人张媛发展下线86人，层级14层，吸收资金2175000元，获利938414.58元。2015年8月至2016年1月，被告人冯彩荣被张媛发展成为该传销体系第9级，后冯便在延川县城大力宣传乾坤可道消费分红传销模式，发展贺彩荣等下线约176人，层级达8级，为该传销组织吸收资金3155000元，获利奖金为165801.2元。补充侦查后，变更为被告人冯彩荣发展下线91人，层级7层，吸收资金220000元，获利165801.2元。2015年8月至2016年1月，被告人郝杰被张媛发展成为该传销体系第9级，后郝便在延川县城大力宣传乾坤可道消费分红传销模式，发展郝延芳等下线约66人，层级达6级，为该组织吸收资金175000元，获利奖金为107754.79元。案发后，被告人高海瑞交回涉案款40000元，冯彩荣、郝杰各交回涉案款20000元。上述事实，有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据证实。据此，公诉机关认为被告人高海瑞、张媛、冯彩荣、郝杰以推销“乾坤可道酒”等商品为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序使参加者组成层级，并以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，牟取非法利益，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，属情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张媛对起诉书指控的罪名无异议。但认为指控她发展的人数、资金数额不实，她直接发展的只有十几人，她获利没有90多万元，实际获利只有10万元左右。辩护人对被告人张媛构成组织、领导传销活动罪的罪名无异议，但认为，公诉机关指控被告人张媛吸收资金及获利数额与实际不符，被告人张媛发展的会员数应去除艾青华发展的人数；获利938414.58元不能成立；被告人张媛有自首情节，能认罪悔罪，应从轻、减轻、或免除处罚；被告人张媛系初犯，应从轻处罚；被告人张媛属犯罪中止，应当减轻处罚。被告人冯彩荣辩解认为，起诉书指控她发展的人数、资金数额、获利数额均不准确，她获利大约4万多元，贺彩荣不是她发展的，是张媛发展的，放在了她的名下。辩护人认为，被告人冯彩荣不属于组织者、领导者，其行为不构成组织、领导传销活动罪；如果构成组织领导传销活动罪，指控被告人冯彩荣发展的人数和获利数额与实际不符；被告人在本案中属从犯，系初犯、偶犯，应当从轻或减轻处罚；被告人冯彩荣经电话传唤后主动到案并如实供述全部犯罪事实，应当从轻处罚；当庭认罪悔罪，愿意退还全部获利46884.2元，应从轻、减轻处罚。被告人郝杰对起诉书指控的罪名无异议，但认为起诉书指控的发展下线人数不符，她直接发展的人数不到10人，获利不到1万元。辩护人认为，被告人郝杰发展的人数、获利数额应当核实；被告人郝杰在公安机关口头传唤后，主动到案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；积极退赃，悔罪态度明显，情节轻微，可以从轻或减轻处罚；被告人郝杰系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人高海瑞对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为她没有到处宣传，也没有发展那么多人，她不是刘军辉发展的，是张媛发展的，获利2万元左右，对罪名她不懂。辩护人辩护认为，1、没有证据证明被告人高海瑞构成组织领导传销活动罪；2、公诉机关未查清事实，张媛发展的会员不能认定为被告人高海瑞发展的会员，获利数额不能以系统中电子币的数量计算，指控被告人大力宣传乾坤可道消费模式与事实不符；3、将被告人高海瑞列为第一被告无事实和法律依据。4、侦查机关出具的情况说明不能作为证据使用。故起诉书指控被告人高海瑞构成犯罪的事实不清，证据不足，被告人主观上没有犯罪的故意，客观上没有实施组织、领导的行为，不应当追究被告人的刑事责任。经审理查明：2014年6月，王艳（另案处理）成立了北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，以销售“乾坤可道酒”等产品、以“拉人头”的方式发展会员交纳会费从事传销活动，该传销组织体系共分为62级，发展下线61级。2015年7月，王艳发展刘军辉（另案）为该传销体系第6级，成为延安市一级报单中心。2015年7月至2016年1月，被告人张媛经朋友高喆（另案处理）、刘军辉介绍加入该传销组织后，成为该传销体系第8级，张媛先后在延川县城通圣宾馆等地设立乾坤可道消费分红模式工作室，进行宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，为掩盖传销活动注册成立了延川源坤电子商务有限公司，并申请为二级报单中心，张媛通过以推销“乾坤可道酒”等产品大力宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，直接或间接发展被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞等下线192人，层级达10级，吸收资金2175000元，获利100000元。2015年8月至2016年1月，被告人冯彩荣被被告人张媛发展成为该传销体系第9级，后被告人冯彩荣便在延川县城宣传乾坤可道消费分红传销模式，直接或间接发展下线91人，层级达9级，吸收资金220000元，获利46884.2元。2015年8月至2016年1月，被告人郝杰被被告人张媛发展成为该传销体系第9级，后被告人郝杰便在延川县城宣传乾坤可道消费分红传销模式，直接或间接发展郝延芳等下线66人，层级达7级，吸收资金175000元，获利10000元。2015年7月至2016年1月，被告人高海瑞被被告人张媛发展为该传销组织的直接下线，系统显示为该传销体系第7级，后被告人高海瑞便在延川县城宣传乾坤可道消费分红模式，直接或间接发展下线32人，层级达6级，吸收资金635000元，获利20000元。案发后，被告人高海瑞交回涉案款4万元，冯彩荣、郝杰各交回涉案款2万元，已收缴财政。上述事实，有以下证据证实：1、常住人口信息表证明：四被告人均达到完全刑事责任年龄。2、报单中心（店铺）级别表、原始表及店铺级别证明：会员编号Ｃ、ＺＹ389张媛，二级店铺，延川县张媛团队ＺＹ369。北京隆升西安北郊分公司2015年7月18日店铺级别：消费分红模式中心店铺资格分为：三级店铺、二级店铺和一级店铺三种级别。申请顺序是三级店铺向上级升级，具体条件：三级店铺享受50元／单补助，个人伞下业绩累计达20万元（三级店铺促销期一次性交款10万元，即可申请）。二级店铺：享受100元／补助，个人伞下业绩累计达100万，即可升级，一级店铺：享受200元／单补助，个人伞下业累计达200万，即可升级，法：业绩累计指当月累计，下有王艳个人签名，时间2015年7月18日3、归案过程证明:2018年5月22日11时20分，被告人张媛主动到公安机关投案自首。4、到案情况证明:2016年6月22日，冯彩荣、郝杰被延川县公安局传唤,二人于当日到案接受调查，同年7月6日，高海瑞被传唤，当日到案接受调查。5、举报材料证明:2016年2月28日，中国乾坤可道所有会员代表邱存林、高志明举报乾坤可道公司各层领导的欺诈、欺骗行为，希望能够将他们绳之以法。6、违法所得交款单据证明:2016年8月29日，延川县会计结算中心收缴高海瑞涉案款40000元，冯彩荣、郝杰涉案款各20000元。7、北京隆升网络科技有限公司消费分红客户保障协议证明:2016年5月27日，邱存林提供的其与该公司签订的保障协议。8、会员对冲登记表证明:2016年5月27日由邱存林提取5期分红，会员对冲登记表，约500人次。9、中国乾坤可道延川县会员信息证明:2016年5月27日从邱存林手中提取乾坤可道延川会员信息名单，会员的注册资金、回本资金的情况，约700人。10、会员注册登记表证明：会员注册、复投登记信息情况。11、王艳等被采取强制措施资料证明：该公司的主要领导王艳等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被常德市公安机关采取强制措施。12、常德市公安局网络安全保卫与技术侦查支队2016年3月制作的电子数据检验分析报告证明：王艳传销系统网站花名册、系谱图，共61层,102689人。所得奖金前20名名单：第6名张媛，奖金合计938414.58元，剩余奖全204600.08元。13、延川县公安局情况说明证明：艾清华在乾坤可道系统内显示为张媛下线，但实际是高永岗（未到案）下线，艾清华名下会员人数、业绩实际与张媛无关，艾清华发展的每一名下线，张媛的报单中心不获得奖全或利益，去除艾清华的会员人数、业绩，张媛实际下线人数共计955人，实际业绩共计16235000元。乾坤可道系统内显示艾清华为张嫒、张廷生的下线，但据艾清华、高喆供述，张媛、张廷生下线艾清华实际为高永刚下线，二张未发展艾为其下线。如果去除艾清华会员人数，张媛发展会员人数则为955人，张廷生发展的会员人数则为182人，张媛的上线高海瑞发展的会员人数为1062人，另外，高海瑞，张媛下线罗瑾重复注册的会员从13层注册至61层，去除艾清华、罗瑾发展的层级，张媛发展的层级则为14层，高海瑞发展的层级为15层，张廷生发展的层级8层，系统显示张媛的业绩高于艾清华，但奖金合计低于艾清华。张媛及其报单中心、张廷生未获取艾清华发展会员奖金。2019年6月27日出具的情况说明载明：各被告人发展的下级人数确认办法是：打开“数据库备份导出的系谱图”，截取嫌疑人系谱图，复制到新建的ｗｏｒｄ文档;在ｗｏｒｄ文档中按ｃｔｒｌ＋ｆ,替换，依次输入＃,$替换清除掉数字、英文，再依次复制无关符号和文字进行替换清除，只保留姓名;将所有姓名复制到ｅｘｃｅｌ，全选所有姓名，点击“删除重复项”，最后一行对应的行数即为嫌疑人后台数据显示的下级人数。将其认定的下线投资金额相加即为被告人吸收资金业绩，被告人张媛吸收资金业绩为2175000元、被告人高海瑞吸收资金业绩为635000元、被告人冯彩荣吸收资金业绩为220000元、被告人郝杰吸收资金业绩为175000元。14、高海瑞、张媛、郝杰、冯彩荣的传销层级关系图证明：高海瑞的层级为15级，发展人数1047人；被告人张媛的层级为14级，发展人数955人；被告人冯彩荣的层级为8级，发展人数176人；被告人郝杰的层级为6级，发展人数66人。15、北京隆升网络科技有限公司陕西分公司营业资质证明：北京隆升网络科技有限公司陕西分公司成立于于2014年6月5日，负责人王艳。延川县源坤电子商务有限公司成立于2015年11月27日，期10年，注册资本20万元，法定代表人张媛。经营范围：办公用品等。地点延川县秀延小区2号楼2单元201室。16、常德市公安局查处乾坤可道系统后台数据证明：序号2027，姓名冯彩荣，会员账号ＦＣＲ，奖全合计165801.2，剩余奖金47917.48，安置人ＺＹ369，2015年8月2日注册；序号3003，姓名郝杰，会员账号ｈ006，奖金合计10774.79，剩余奖金2611.43，安置人ｚｙ369,注册时间2015年8月12日；序号1780，姓名高海瑞，会员账号ＧＨＲ369，奖金合计130190.23，剩余奖金297.23，2015年7月30日注册；序号1782，姓名张媛，会员账号Ｚ1369，奖金合计938414.58，剩余奖金204600.08，安置人高海瑞，2015年7月30日注册。17、侦查机关补充侦查说明证明，乾坤可道后台数据中反映的虚拟电子币对应的是真实的货币交易，但因为乾坤可道公司没有完全履行该货币交易，无法查证会员真实的获利数额；系统显示邱存林及下线的报单人是张媛，但实际上邱存林及其发展的下线并非张媛发展；张媛及其发展的会员不能认定为高海瑞发展的会员；根据与各被告人的部分下线谈话证实，高海瑞发展下线32人，冯彩荣发展下线91人，张媛发展下线86人，郝杰直接发展下线8人。18、延川县司法局调查评估意见书证明，被告人冯彩荣一贯表现良好，无违法违纪行为，适宜非监禁刑罚；被告人郝杰表现良好，老实善良，无违法违纪行为，适宜非监禁刑罚；被告人高海瑞一贯表现良好，以前没有违纪、违法行为，人品好，社区矫正环境良好，适宜非监禁刑。19、艾清华证言证明：2015年8月份，他经高永岗介绍参与了乾坤可道消费分红，当时投资了八千元注册成为了会员，之后他就开始在榆林地区发展会员，约十月份，高永岗给他注册了三级报单中心。之后他逐步升级为一级报单中心。延安地区他只认识高永岗，乾坤可道消费分红系统中不显示他的上线。他发展会员的业绩和他的上线没有任何关系，张媛、张廷生没有给他宣传介绍乾坤可道消费分红，不知道系统里显示张媛、张廷生是他的上线。他的报单中心的业绩奖金也不知道是谁领取的。后来经别人介绍才认识了张媛，他们的会员系统只能看到自己推荐的人，不能看到自己的上线，所以他不知道他的上线是谁，他发展会员的业绩和他的上线没有关系，只和他的上级报单中心有关系，但当他的报单中心级别与上级报单中心的级别同级或更高时，上级报单中心不再获得他的会员业绩奖金了。20、高喆证言证明：乾坤可道消费分红中会员艾清华是高永岗介绍发展的，高永岗将艾清华介绍认识了乾坤可道公司高层潘建国，由潘建国给艾清华申请了报单中心，并快速升级成了一级报单中心。在他们的会员系统内，只能看到自己推荐的人，看不到自己的上线，所以他不知道艾清华是张媛、张廷生的下线。艾清华的业绩和张媛没有关联，艾清华的报单中心起步早升级快，比张媛还高一个级别，所以艾清华每增加一名下线会员张媛的报单中心不获得任何业绩奖金。艾清华的业绩奖金在艾清华成为一级报单中心之前是由高永岗领取的，但艾清华成为一级报单中心后，因和高永岗是平级了，所以高永岗不再领取业绩奖金了。张媛和张廷生是他和刘军辉介绍的，因为张媛、张廷生是兄妹，所以张廷生把自己放到了张媛名下。张媛的二级报单中心先后在金桥宾馆、阳光商务宾馆租的地方宣传、发展乾坤可道消费分红，张媛主要负责报单收款以及员工工资发放，张廷生主要负责讲课、发放产品。21、张廷生证言证明:2015年7月底，高喆、高永岗把他、他妹妹张媛、高海瑞、高德杰等人叫到延川县金桥宾馆五楼豪华套房内，高喆和高永岗给他们介绍说有一个乾坤可道消费分红的项目比较赚钱，前期投资4000元才能成为会员，这4000元全是会员费同时也是产品费，可以获得等额的产品，再投资四千元可以获的两个分红点，这两个分红点六至九周可以将投资的8000元全部回本，周周有分红，直到第九周可以获得11000元的分红；这两个分红点六至九个月转够三轮能赚150000元，以此类推，每复投一次4000元就可以获得两个分红点,2015年9月份之后每复投一次就变成了500元；成为乾坤可道会员后，每发展一个人给公司投资，就可以得到两个分红点，发展的人越多公司给的分红点越多，复投的越多分红点越多，他听高喆、高永岗讲解介绍后，他和他妹妹张媛、高海瑞三人于2015年7月30日在金桥宾馆5楼找到高喆，让高喆给他们三个人进行了乾坤可道会员注册，高喆将他的推荐人设为张媛，将张媛的推荐人设为高海瑞，将高海瑞设到了他自己名下，这样互相推荐可以获得分红点，他当时推荐了呼碧连成为他的下线，他、张嫒、高海瑞他们三个当天各自投资了4000元成为会员。他发展了呼碧连，艾清华，郝世锋、刘春琴，白秋霞、郭三、谭华英，总共7个人。大概2015年9月份他开始给来的人讲解乾坤可道消费分红的模式、产品，乾坤可道电影、富大米基地等投资板块，大概2015年9月中旬，他在乾坤可道的群里面通过语音功能讲授了一次乾坤可道消费分红的相关课程，该课程大概持续半个小时左右。22、刘宝利证言证明：2015年秋天，他的前妻张媛给他多次介绍乾坤可道分红项目，说可以赚钱，并给他投资12000元，他又贷款投资250000元，卡号是张媛的，其余的都是他的，返利3、4万元,2016年10月份后再没有返利，领过产品，他的下线都是张媛和张廷生给他划过来的，他同意张媛和张廷生给他发展下线，他的下线发展过下线，具体他不知道，乾坤可道消费分红宣传及讲解都是由张媛、张廷生、张保生三个进行的。23、高海燕证言证明：2015年11月份，她在延安御龙地产民生楼刘候林的火疗馆听说乾坤可道消费分红挣钱，就让刘带她到隆昌园听了一次课，投资50000元，把她放在刘晓芳的下线，损失21000元，返利的钱都是在隆昌园领的现金，去过隆昌园5、6次，都是听课了解，去报单中心后认识了刘宝利和张媛兄妹三人，他们还给会员讲课，她发展了5个人，分别是张秀梅、高春明、王小女、封金金、李文忠。24、刘候林证言证明：2015年10月，刘宝利介绍说参与乾坤可道消费分红的项目，过了几天，刘宝利给他垫了投资15000元，给他注册了账号、密码。总共返利25万多的电子币，又复投了一部分没兑现金，后网站就关了。他一次领取了三四十箱苦水和调理糖尿病的产品。他还拿家里20多人的身份证注册了分红账号，家里人的投资都是他出的，都是在张媛的报单中心报的单，共给刘宝军等16人报过单，他在每个人上得了300元推荐奖，拿了2个分红点。25、刘生证言证明：张媛给他介绍、宣传了乾坤可道并给他报了单，，把他放到刘宝利的名下，他投资了10000元。隆昌园报单中心实际是张媛的，是由张媛给高喆的一级报单中心申报，张媛让他负责会员报单、收款，并承诺给他挣5000元钱，他把报单收到的钱都交给了张媛。他发展了6个人。26、贺永利证言证明：2015年底，经刘宝利介绍加入到张媛的报单中心，共返利3、4千元，后系统就关了，他发展了贺永东，是他的上线，乾坤可道消费分红主要是靠发展下线赚钱的，拉的人头越多挣的越多。27、马彦娃证言证明：2015年左右，她延川县的一个朋友姓高，小名叫瑞瑞，从事美容行业，给她说乾坤可道这个产品不错，如果想做的话就去延安店里了解一下。她就去位于延安市百米大道隆昌园的乾坤可道店里咨询了一下，店里的工作人员张媛给她介绍了乾坤可道这个产品，然后张媛给瑞瑞打电话确认了一下，她也接了瑞瑞的电话，瑞瑞给她说好的了，她就花了15000元投资了这个乾坤可道产品。当时在店里签了合同，说半年左右可以回本，以后就一直这样返利息。之后，给了她几瓶药水，她就离开了。她投资乾坤可道这个产品几天后，给高晓艳、边晓艳、王小英、徐彦梅介绍过乾坤可道这个产品，这四个人也购买了这个产品，具体有没有得到利润，她不知道。28、刘宝军证言证明：乾坤可道中冯彩荣的下线大部分是他发展的，他发展了贺延平、刘永俊、呼丽丽、苏军平、高润、高小侠、郭二小、高卫东总共八人。冯琦、张爱荣是他借用其身份证进行投资的，她二人没有参与乾坤可道。杨延梅、曹晓云、郝北艳是他妻子冯彩荣发展的。贺彩荣是张媛发展的然后放在他妻子冯彩荣名下的，因为张媛是他弟媳妇。29、邱存林证言证明：乾坤可道是一家公司名称，该公司位于西安市，该公司具体地址她记不清了，公司负责人是王艳。该公司的主要项目是乾坤可道消费分红项目，2015年8月份，她同学高香香给她介绍乾坤可道消费分红项目。她总共发展了20人，她给张媛报单中心投资了总共二十几万元，具体数字她记不清了，之后还在刘宝利报单中心投资了100000元，复投了20份。张媛把她发展的人和她全部挂成了张媛的下线。她在张媛、刘宝利处的投资基本没有回本。她总共损失了三十多万元，在延川她的上线是张嫒，报单都是由张媛给我报的单。张廷生、张保生负责讲课。她能提供材料有“中国乾坤可道延川县会员信息”共38页，“会员对冲登记表”共30页，“会员注册登记表”19页，“北京隆升网络科技有限公司消费分红客户保障协议”一份，还有乾坤可道关于消费分红模式的讲解视频，语音，张媛在延川注册公司的营业执照（手机照片），还有给乾坤可道西安公司打款的银行卡账号。30、曹秀玲证言证明:2015年9月份，她同学刘春琴给她说自己现在做消费分红，投资15000元，能挣300000元，每周都可以参与分红。2015年9月10日，她和刘春琴到阳光商务酒店515房间了解有关消费分红的具体事宣，当时有个男的说这个项目肯定能挣钱，她打电话借来25000元，给了张媛24000元，张媛给她在一个网站注册了信息，并告诉她怎么看每周的分红、怎么提现。她总共分的11000多元，她的上线是刘春琴，给她姐曹红艳做了一份，曹不知道。31、刘慧芳证言证明：2015年8月份左右，她朋友张媛说自己投资了消费分红，投资12000元，到年底就能分红十来万，她当时不相信，就没做，之后她听高瑞说张媛投资消费分红挣钱了，高瑞也投资了，也挣到钱了。到了2015年10月份，张媛在阳光商务酒店515室有一个报单中心，她到张媛的报单中心后，看到房价有五、六个人，有一个叫“四小”的人在讲课。她了解后于2015年10月12日投资了一万元，她将钱给了“四小”，并给她注册了会员。她的上线是刘帅，刘帅的上线是刘宝利，刘宝利的上线是张媛。她发展了两个下线，她共投资了40000元现金，至11月22日，她分红得12000元。32、冯诗涵证言证明：2015年8月左右，高海瑞、张媛告诉她有一个生意能挣钱，这个生意是乾坤可道消费分红，因为高海瑞和张媛都是她朋友，比较信任她们，所以当时他就取了8000元给了张媛。在乾坤可道消费分红项目中，她大概投资了90000元，获得60000多元利润，现在还损失30000元左右，具体多少没有细算过，她没有发展下线，都是用她亲属的身份证注册的账号具体用了这五人：郝晓强、邓卫刚、李向前、马研峰、邓瑞瑞。33、曹延斌证言证明:2015年12月份，经冯彩荣介绍加入该公司，并给他讲解了分红模式，投资20000元，是冯彩荣发展的他，后来冯告诉我，把他放到郝北燕的下线。34、高燕林证言证明:2015年8月左右，高海瑞告诉他有一个生意能挣钱，就是乾坤可道消费分红，给他打了4、5次电话介绍这个项目，他当时不大相信，一个礼拜之后高海瑞把他叫到金桥宾馆，让他听课，当时讲课的有张媛、张廷生，一周之后，高海瑞给他看分红收入，并给他担保，他出于朋友间的信任，就取了8000元给了高海瑞，注册账号和投资都是高海瑞给他操作的,2015年11月份，又投资了15000元给了张媛，都是张媛替他操作的,2015年12月份左右，张媛给他说以前的系统不能用了，要给新系统里投资，然后他就给张媛转帐5000元。高海瑞讲的不是很清楚，当时只给他说投资8000元就可以获得两个分红点，周周有分红，六至九周回本，六至九个月可以赚150000元，后来是张嫒和张延生讲的比较多，他们讲的比较清楚，他没有直接听他们讲过课，都是从其他会员处听到的。他没有发展下线。但有一个下线叫武东梅，是他用她的身份证投资的，都是他自己的钱。还有张宝宁，白艳艳、徐小梅都是他们自己找高海瑞投资的，他们投资的时候，他并不知道，都是投资了之后，打电话说投到他的名下了。第一次报单是他将钱直接给了高海瑞，第二次报单将钱直接给了张嫒。他总共投资了28000元，总共返利18000元左右，损失10000元左右。35、杨小宁证言证明：2015年农历6月17号，高海瑞给他说有一个产品能治三高，说买了这个产品又能治病还亏不了本，还有返利，因为他家中有八十高龄的父亲杨进才，所以就买了这个产品，就直接给了高海瑞12000元现金，每次返利都是高海瑞直接给他现金，总共返利11200元。高海瑞没有说其他的，给他介绍说有产品：乾坤可道酒，还有三种望料瓶的饮料，这三种包装都是外语，名字记不起了。他没有发展下线，也没有给其他人讲过消费分红模式，因为根本不懂。36、宋晓英证言证明：2015年后半年，具体是哪月我记不清了，她朋友高海瑞来单位告诉她，有一个挣钱的生意，即使说挣不了钱，也可以保本，听后她感觉还可以，就给了高海瑞15000元让高海瑞给她操作，还给提供了她的身份证号和银行卡号。高海瑞没有给她讲什么，就说是能挣钱，她就信了。返利不定时，每次都是高海瑞直接给她现金，只挣回来10000元左右，剩下的没有挣回来。37、高晓琴证言证明：2015年11月份左右，张媛告诉她有一个挣钱的生意，让投资，当时她说没钱投资，张媛之前欠她15000元没有归还，于是就说给她投资20000元，算是归还欠她的钱，并且额外再借她5000元，当时说投资20000元比投资15000元挣得多，说之前借过她的钱，就当是还人情了，之后，她给张媛提供了她丈夫的身份证号和银行卡号，张媛给她丈夫名下注册了乾坤可消费分红，只给她返了一次利，2900多元，她一个下线没有发展过，也没有复投过。38、柴如华证言证明：2015年8月6日，刘飞飞给他介绍乾坤可道消费分红项目，并把他带到延川县金桥宾馆（张媛报单中心）听课，宾馆里听课的人很多，讲课的老师他记不清姓名了，之后又在电脑上给他看了分红的网站，听完课后他就取了一万二千元给了张媛或高詰，具体给了谁我忘了，但可以确定是给了这两个人其中一个。之后，都是他外甥刘飞飞给操作的，包括分红点的兑现与取现，都替他操作，总共给了他22000元分红。他一次性总共投资了12000元。他投资12000元的时候知道了张媛是延川的报单中心，她是乾神可道公司在延川的负责人。他没有给别人介绍乾坤可道消费分红项目，都是别人主动找他的，他发展了吕翠梅、刘云云、冯瑞彪、胡雪艳。这4人又发展了7个人，总共是11个人。39、惠莉证言证明：她于2015年12月初经刘建兵介绍加入该公司，在张嫒拐峁报单中心投资15000元，张媛、张廷生都讲过课。共返利900元就关闭了。40、刘辉证言证明：他于2015年10月经郭三介绍加入该公司，在张媛拐峁报单中心投资11000，返利不到5000元，还听过张媛、张廷生的讲解。41、郝世峰证言证明：他于2015年8月，经张媛介绍加入该公司，在张媛拐峁报单中心投资大概30000多元，损失20000多元，张媛和张廷生经常给我说消费分红的事。42、霍婷婷证言证明：她于2015年8月，经郭三介绍加入该公司，在张媛拐峁报单中心投资8000元，损失1000元左右，在张媛的报单中心还听过张媛的讲解。他是郭三的下线，郭是张廷生的下线，张廷生是张媛的下线。43、张艳梅证言证明：她和丈夫刘海军于2015年10月，经张媛兄妹介绍加入，在张媛拐峁报单中心投资30000元，损失10000多元，上线是郭三，发展了7个人，还听过张廷生、张媛的讲解。44、张东梅证言证明：2015年11月，经张嫒兄妹介绍加入该公司，在张媛拐峁报单中心投资15000元，未返利就关闭了，上线是刘海军，未发展人，还听过他们讲解。45、刘建兵证言证明：2015年9月，经郭三介绍加入该公司，在张媛拐峁报单中心投资8000元，损失3000多元，上线是郭三，发展了郭海兵、惠莉2个人。46、庞小莲证言证明：2015年12月，经刘海军、张艳梅介绍加入该公司，并带她到张媛拐峁报单中心投资15000元，损失大概13000元，上线是刘海军，未发展人。46、杨智证言证明：2015年11月，经张卫卫介绍加入该公司，在张媛报单中心投资15000元，损失10000多元，上线是张卫卫，张卫卫的上线是刘海军，未发展人。47、王小英证言证明：2015年年底，她婆家姐姐马彦娃给她说有一个赚钱项目叫乾坤可道消费分红，投资15000元，几个月就能回本并能额外赚取一些分红。之后，马彦娃把她介绍给了张媛，张媛联系她，让她到延安隆昌园报单中心去，报单中心人比较多，她在那又听别人讲了一些乾坤可道相关的东西。之后，她给了张媛15000元，由张媛给她注册了乾坤可道账号。投资后她没有获得分红，15000元全赔了。她的上线是马彦娃，她没有发展下线。48、边晓燕证言证明：2015年年底，马彦娃给她和刘芳艳宣传介绍了好几次乾坤可道消费分红，说了很多关于乾坤可道的公司情况、分红制度、赚钱模式等，还说投资15000元，周周有分红，六至九周回本，六至九个月能赚150000元，并把她和刘芳艳带到延安隆昌园报单中心去听课，详细了解。延安报单中心负责人是张媛，张媛比马彦娃讲的更细致全面，听了之后，她和刘芳艳就参与投资了乾坤可道，钱给了刘芳艳，由她在张媛的报单中心报的单，她投资了15000元，赔了14000元。她的上线是马彦娃，下线是刘芳艳。49、刘芳艳证言证明：2015年年底，她和边晓燕在马彦娃开的美容院做美容，马彦娃给她和边晓燕宣传介绍了好几次乾坤可道消费分红，说这个项目比较赚钱，周周有分红，六至九周回本，六至九个月能赚所投资金的10倍等，还说拉进来的人越多越赚钱。并把她和边晓燕带到延安隆昌园报单中心去详细了解。报单中心负责人叫张媛，张媛给她们讲了很多乾坤可道的分红模式、赚钱方式、产品等，当天，她和边晓燕投资了乾坤可道，她投资了15000元，赔了14000多元。她是边晓燕的小线，她自己没有发展下线。50、高晓艳证言证明：2015年年底，马彦娃给她宣传介绍了乾坤可道消费分红，说了很多关于乾坤可道的公司情况、分红制度、赚钱模式等，还说投资15000元，周周有分红，六至九周回本，剩下的全是利润，并把她带到延安隆昌园报单中心详细了解。之后，因她名下的银行卡不能绑定，所以就用了她妹妹高小伟的身份注册了乾坤可道，给了报单中心工作人员50000元报了单，赔了40000元。她的下线赵粉利名下的高明忠、高志兵也是她的亲人，是她借用她们的身份证做的，这两个账号也赔了40000元。她的上线是马彦娃，下线是赵粉利、刘婷。51、赵粉利证言证明：2015年年底，她和朋友高晓艳到延安隆昌园乾坤可道报单中心，详细了解关于乾坤可道公司的情况、分红模式、挣钱方式。高晓艳给她讲解了很多乾坤可道的赚钱渠道，她和高晓艳一起投资，高晓艳成了她的上线，她投资了30000元，她丈夫投资了20000元，全部赔了。她发展的下线有赵志彦、郝光东、杨苗苗。52、赵志彦证言证明：2015年年底，他姐姐赵粉利带他到延安市隆昌园乾坤可道报单中心详细了解乾坤可道消费分红的情况、分红制度、赚钱模式等。之后，他就报了单，投资了15000元，全赔了。她的上线是赵粉利，没有发展下线。53、杨苗苗证言证明：2015年年底，她姐赵粉利给她宣传介绍了乾坤可道消费分红，讲了乾坤可道的公司情况、分红模式等。之后，她就给了赵粉利15000元投资了乾坤可道，由赵粉利给她注册了乾坤可道账号。注册后乾坤可道就关停了，她的15000元全赔了。她的上线是赵粉利，没有发展下线。54、刘婷证言证明：2015年年底，她在志丹做生意时高晓艳给她打电话宣传介绍乾坤可道消费分红，说这个项目比较赚钱，投资15000元，周周有分红，六至九周回本，六至九个月能赚150000元，之后她到延安时，高晓艳又把她带到延安市隆昌园乾坤可道报单中心详细了解。报单中心的工作人员给她宣传介绍了乾坤可道的公司情况、分红制度等。她当时投资了20000元注册了乾坤可道，结果全赔了。她的上线是高晓艳，没有发展下线。55、肖霞证言证明：2015年年底，高晓燕给她说有一个很赚钱的项目叫乾坤可道，投资15000元，周周有分红，六至九周可回本，六至九个月能赚150000万，还给她介绍了很多关于乾坤可道的公司情况、分红模式等，之后，她投资了10000元参与了乾坤可道，结果全赔了。她的上线是高晓燕，没有发展下线。56、郝转转证言证明：2016年8、9月份，她的邻居高海瑞给她宣传介绍乾坤可道的运作模式和分红，周周有分红，六至九周可回本，说的她自己有点心动，就给了高海瑞10000元，帮自己注册了乾坤可道，之后只给了她1000元分红。她没有发展下线。57、郝世贤证言证明：2015年年底，他的邻居曹艳艳给他宣传介绍了乾坤可道消费分红，说这个项目很赚钱，投资15000元能赚150000元，并把他带到延川拐茆加油站上面的报单中心听课。第二天，他同意参加乾坤可道，曹艳艳又把他带到上次的报单中心，他拿了10000元给报单中心的一个女孩，具体名字他也不知道。之后他获得1000元分红，赔了9000元，他没有发展下线。58、曹艳艳证言证明：2015年8月份左右，二小给我说有个生意投资15000元，4、5周之后就可以回本，之后还能一直分红，发展的人越多挣钱越多，她就给了二小15000元投资。之后，在一次谈话中她给她邻居郝世贤说过她做的这个生意，郝世贤也想做，于是自己就把郝世贤带到延川县的报单中心，郝世贤投资了15000元。59、高海燕证言证明：2015年年底，高燕林给他说有个叫乾坤可道消费分红的项目比较赚钱，并把他带到延川商务宾馆的报单中心听课。当时张媛在讲课内容全部是关于乾坤可道的分红模式、盈利制度等，还说拉的人越多获得的分红点越多赚的就越多，当时听课的大概有二、三十人。之后，他和高燕林就报单了，她将她和她儿子报在高燕林名下，总共投资了50000元，全赔了。她没有发展下线，她儿子并不知道这件事情。60、白艳艳证言证明:2015年8月份左右，她听说延川很多人投资了乾坤可道，她就到延川县金桥宾馆的报单中心听课。听完后她决定投资15000元，我认识听课人员中的高海燕，他让我挂在他底下，我就挂在高海燕名下。她投资完后郝延斌也投资了15000元，她就把郝延斌放成她的下线。61、张旭强证言证明：2015年年底，他兄弟张宝宁给他宣传介绍了乾坤可道消费分红，非常赚钱，周周有分红，投资15000元经过九个多月可赚二十多万，拉的人越多赚的越多，并且张宝宁给他承诺保本。于是，他就给了张宝宁15000元投资了乾坤可道，张宝宁给他注册了账号，他总共获得分红1100元，损失了13900元，之后张宝宁给他赔了10000元，他没有发展下线。62、张宝宁证言证明：2015年年底，他在大禹广场听别人在一块讨论乾坤可道消费分红，说这个项目不错等。听后他打听到乾坤可道在延川阳光商务宾馆有一个报单中心，就去那里了解。当时有个女的正在讲课，内容基本是乾坤可道的分红制度、公司规模，周周有分红，六至九周可回本，拉的越多赚的越多。听完后准备报单之前，他遇到了熟人高燕林，就报在高燕林名下。他当时投资了15000元，损失了11000元左右。之后他发展了自己的兄弟张旭强为下线。63、王治强证言证明：2015年年底，冯卫兵给他宣传介绍乾坤可道，说这个项目很赚钱。他给了冯卫兵15000元现金，让冯卫兵给注册乾坤可道。注册后没多长时间，乾坤可道就关了，他赔了14000多元。64、冯卫兵证言证明：2015年年底，冯卫平给他宣传介绍乾坤可道消费分红，说这个项目比较赚钱，周周有分红，投资15000元还有相应的产品，六至九周可回本，六至九月可赚150000元，拉的人越多，赚的越多。当时他就给冯卫平转账15000元，让冯卫平给他注册乾坤可道。之后，他赔了大概10000元，他发展了王治强为下线。65、冯卫平证言证明：2015年年底，高瑞（小名瑞瑞）和张媛经常去他家打麻将，他俩给他说了一个相当赚钱的项目叫乾坤可道，参与投资不仅能赚钱还有免费的产品用，拉的人越多赚的钱越多，并告诉他延川金桥宾馆有乾坤可道的点，让他去听课详细了解。之后他去金桥宾馆听了几次课，了解差不多后就投资了8000元。后期还复投了几次，最后赔了33000元。他发展的下线有程向伟、杜文英、冯卫兵三人。66、白美丽证言证明：2015年年底，她在街上听人说延川有人投资乾坤可道能挣钱，她就问她姐夫李向前，李向前说他也投资了，不知道能不能挣钱，本金现在还没有回来，现在每个星期都能返钱。他问了李向前投资的地方，之后就拿了15000元去拐峁的报单中心，把钱给了操作电脑的女的。之后，有一个叫张媛的把我拉进乾坤可道微信群，操作电脑的女的说还要给我相应的产品，但是现在没有，等过几天才能回来。她投资后只获得1800元分红，再没有返过钱。67、郝辉辉证言证明：2015年年底，他的朋友李向前告诉他有个好生意能挣钱，每周都能返钱，我当时没钱，李向前给我借了10000元，他自己出了5000元，之后两人一块去报单中心，他拿自己的身份证投资了15000元，他没有发展下线。68、刘成招证言证明：2015年后半年，李海军给他说有一个叫乾坤可道消费分红的项目比较赚钱，投资15000元，每周都有分红，六至九周能回本，半年多能赚150000元，拉的人越多赚的越多，他当时就同意。第二天，李海军带他到延川拐茆加油站上面的报单中心进行了报单，并注册了账号，最后，他损失了14000多元，他没有发展下线。69、李海军证言证明：2015年年底，李向前告诉他有个生意能挣钱，每周都能返钱，他当时没钱，李向前就给他借了15000元，他和李向前一块去报单中心，自己报了单。之后，他给他的朋友刘成招说过自己投资的生意，刘成招投资了15000元。70、李海洋证言证明：2016年8、9月份他哥李向前给他介绍说有一个投资项目叫乾坤可道，并把他带到延川县钻采公司家属楼二楼张媛的乾坤可道项目办公室，他投资了15000元现金，总共获利4000多元。71、李向前证言证明：2015年10月份左右，冯诗涵给他说有个好生意，保证能赚钱，他当时没有钱，冯诗涵给他借了七、八千元进行了投资。过了几天，冯诗涵说投资两份挣的多，他又给冯诗涵12000元，总共投资了两份。他发展了李海军、李海洋、郝辉辉、白美丽为下线。72、邓卫刚证言证明：2015年，他听说延川的很多人都在弄乾坤可道，他就问了一下冯诗涵，冯诗涵说投资8000元，每个星期都返钱，可以无限制的返钱，冯诗涵就把他带到延川县报单中心，他投资了8000元。投资之后，他看见每周都返现，还想投，就借了他朋友刘浩的身份证投资了8000元，后来刘浩不让用他的身份证，他就把给刘浩投资的钱转到他妹妹邓瑞瑞名下。73、呼丽丽证言证明：2015年10月份，冯彩荣的丈夫刘宝军给她说乾坤可道消费分红这个项目比较赚钱，投资后周周有分红，六至九周可回本，六至九月能赚150000元，拉的人越多赚的钱越多。因为他们是同学，说了几次之后，她就给刘宝军取了15000元现金，刘宝军给他注册了乾坤可道。之后，冯彩荣给他分红总共7400元，赔了8600元，她没有发展下线。74、高卫东证言证明：2015年10月份，他在外地做生意的时候，听说了乾坤可道消费分红比较赚钱，后来知道刘宝军做这个项目，2015年11月底回到延川后，他就主动联系刘宝军，刘宝军让她到延川县阳光商务宾馆报单。他到延川县阳光商务宾馆投资15000元注册了乾坤可道消费分红，他当时不知道报在谁名下，但是后台显示是冯彩荣的下线。之后，冯彩荣只给了她七、八百元的分红，赔了14000多元。75、郭二小证言证明：2015年11月份，冯彩荣的丈夫刘宝军经常到他丈母贺海鹰家宣传介绍乾坤可道分红，说这个项目比较赚钱，周周有分红，六至九周可回本，他和他丈母各拿出15000元给了刘宝军，刘宝军给他注册了乾坤可道消费分红（他丈母投资的15000元投资在了他名下）。冯彩荣只给了他丈母几百元的分红，他们总共赔了29000多元。他的上线是冯彩荣，他没有发展下线。76、马军林证言证明：2015年11月份，刘宝军给他说有个比较赚钱的项目叫乾坤可道，包赚不赔，他就给刘宝军转了80000元，由刘宝军给他妻子高润名下注册了乾坤可道账号。之后，总共获利21500元，赔了68500元，他多次向刘宝军索要赔偿，一直没有给。77、周秋凤证言证明：2015年9月份，郝杰给他说有个非常赚钱的项目叫乾坤可道消费分红，投资12000元，周周有分红，六至九周回本，六至九个月能赚150000元，拉的人月多赚的越多。郝杰把他带到延川县阳光商务宾馆的报单中心进行详细了解，之后他在报单中心投资了12000元注册了乾坤可道账号。他最后赔了1000多元。他的上线是郝杰，没有发展下线。78、刘延琴证言证明：2015年9月份，郝杰给她说有个乾坤可道消费分红的项目比较赚钱，投资15000元，周周有分红，六至九周可回本，六至九个月能赚150000元，拉的人越多赚的越多。之后郝杰把他带到延川县阳光商务宾馆的报单中心进行详细了解，完了他投资了15000元注册了乾坤可道账号，注册在了郝杰名下，之后她还在张媛那里进行了多轮复投，他总共投资了320000元左右，全赔了。他的上线是郝杰，他发展了刘建民、张随明两个人，也都赔了。79、刘秋艳证言2015年底，刘琴琴给她宣传、介绍了乾坤可道消费分红，她投资了20000元，全赔了，刘琴琴是郝杰的下线，她没有发展下线。80、冯晓明证言证明：2015年前半年，他的朋友程向伟给他宣传、介绍乾坤可道消费分红，并引荐他认识了高海瑞，高海瑞给他讲了乾坤可道分红、盈利方式，还让介绍别人参与投资，2015年11月份，他投资15000元，分红1100元左右。上线是程向伟，程的上线是高海瑞，他未发展下线。81、张媛供述证明：她是来自首的。2015年8月份，高喆打电话叫她到苑艺宾馆，说有一个好项目，她和高海瑞一块去的，高喆就讲了乾坤可道消费分红，她就向高海瑞借了8000元准备投资，高海瑞也要投资，因她借高海瑞钱了，就把高放成了她的上线，也就是后台数据为什么显示高是她的上线了。后在高喆的劝说下申请了乾坤可道代理，也就是三级报单中心，后她在延川大范围发展下线，因为人数达到标准，三级报单中心升级为了二级报单中心。她分三次共投资了238000元，以4000元为基数，投资4000元是两个分红点，周周分红，六至九个月就可挣到150000元。2015年11月，她注册成立了延川源坤电子商务有限公司，就是为了避嫌，让人相信她的报单中心是合法的。她先后在苑艺宾馆3楼一个套房、阳光商务宾馆515室、钻采公司家属楼2单元201室，拐峁加油站斜对面的两间平房设立了办公地点，开始以讲课的方式给人宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，以买产品的名义通过拉人头的方式增加业绩，增加会员，三级报单中心每报一单，她可以获得50元的佣金。报单中心她是总负责，她哥张廷生也是会员，负责发放产品，偶尔讲课，她每月付三千元的工资。2015年11月底，即在乾坤可道消费分红系统关闭为止，她的报单中心共有会员不到一千人。乾坤可道后面不给会员分红了，她就拿自己的钱给会员分红，所以她实际获利与系统内显示不同，她实际获利大概是160000或170000元。报单中心的作用就宣传、讲解乾坤可道消费分红，让别人参与投资，一般就是人传人，有些人在报单中心听过课后就参与了投资，一般都是放到他们的推荐人名下，推荐人每推荐一个人报单可获得300元推荐费。艾清华在乾坤可道系统内虽是她的下线，但实际是高永岗（未到案）的下线，艾清华名下会员人数、业绩均与她无关，艾清华发展的每一名下线，她的报单中心不获得佣金，因艾清华在榆林是一级报单中心，比她的级别还高。82、被告人冯彩荣供述证明：2015年8月份开始，张媛给她介绍乾坤可道消费分红的事情后，就把她的身份证还有3000元给了张媛，让她给看的弄这个事情，大概九月份，张媛来她家里说这是个挣钱生意，然后她就又投资了8000元。她投资12000元后，两个月之后这12000元的本金就全部回来了，之后张媛说让她介绍亲戚朋友再做这个事情，她就按照张媛说的做了，她发展了人之后，就开始盈利上了，到2015年12月份网络关闭后，她总共盈利100000元左右，具体没细算过。盈利的钱她复投了65000元，剩下的被她花了。不知道她是不是报单中心，张媛给她说自己的下线人太多了，给她分过来一部分。她发展的下线有冯琦、郝北燕、呼丽丽，高维东、郭二小，刘海燕、杨延梅，其他的想不起来了。冯琦发展冯鸿。冯美艳，其他的不知道：郝北燕发展了谁不知道：呼丽丽没有发展人：高维东没有发展人：郭二小没有发展人；刘海燕发展了几个人，具体是谁她不知道：杨延梅发展了杨雪梅，剩下的她就不知道了。她发展一个人可以获得300元钱，她发展的下线再发展的下线跟她没关系。她发展了冯琦、郝北燕、平丽丽，高卫东、郭二小、刘海燕、杨延梅、刘宝军、梁王梅、高维东、曹晓云，高小侠、高润、苏军平，呼丽丽、张爱荣、刘永俊，贺延平。贺彩荣是张媛发展的放到她的下线，之后告诉她，她就同意了，并且得到300元的推荐费，她的下线也发展了几个人，她的下线都是直接到张媛的报单中心报的83、被告人郝杰供述证明：2015年8、9月份左右，张缓给她打电话推销“乾坤可道”的产品，张媛给她介绍了四款产品，包括；乾坤可道酒，滕茶，萨奇苦水、蓝莓汁，她当时患有腰推间盘突出，正好张媛给她推销的产品里有一款可以治疗这个病，并且张媛说买这个产品需要12000元钱，而且她花的这12000万元不单单是产品的钱，还可以算作她给乾坤可道公司的入股费，以后公司要是利润好的话还可以给她分红，投资一万二，其中有四千元为会员费，四千为一个分红点，剩下的八千为两个分红点，六到九周可以回本，每周都有分红，每周分红的金额不一样，每周的星期五晚上出来，星期六到账，六到九周每两个分红点转够三轮能赚150000，以此类推，每重复投资一次四千元就有两个分红点，两个分红点就可以挣150000元，成为会员后再每发展一个人公司就给她奖励两个分红点，发展的人越多公司给的分红点越多，复投的越多分红点越多。她在延川县金桥宾馆楼上听完张廷生的讲课，她觉得这确实是个好生意，她的腰间盘突出也很严重，既可以治病还可以分红，就决定购买乾坤可道产品，她投资了一万二，她的分红都在高哲团队名下，她把乾坤可道产品用完之后觉得这产品不错，还可以享受公司的投资分红，她就把朋友郝延芳，刘延琴，周秋风，孙磊，贺娜娜、呼延娥、曹玉莲，惠倩倩等八人带到张廷生那里，张廷生给他们讲消费分红，她就发展了这八人为下线，包括这八人的下线共68人，有些认识，有些不认识。六七周她的本一万二就回来了，就复投了4000元，过了一段时间，这4000元本也回来了，另外还赚几千块钱，具体钱数记不清，剩下的她花了。84、被告人高海瑞供述证明：她给下线宣传说投资乾坤可道公司的产品可以治病，投资进去后投资的本金可以消费分红的模式把本金赎回来。她投资乾坤可道的消费分红都是由刘军辉、高喆、张媛三人给她做的宣传，她总共有36个分红点，每发展一个下线得到两个分红点，还可以获得150元的奖励，每次的消费分红金额都不一样，分红与业绩有关，没有复投，两个分红点六至九周可以回本，六至九个月可以赚15万元。2015年8月，高喆跟刘军辉让她去延川县苑艺宾馆510房间，说是有产品可以治她的颈椎病，于是她就去了，到了宾馆后高喆和刘军辉二人就她宣传乾坤可道的产品，给她说买了产品之后，买产品花的钱还可以给她返回来，而且产品也能给她，当时她有点不相信，高喆跟刘军辉就给我打了一张借条，说让她放心，她买产品的8000元要是要不回来的话就把投资的钱给她，她感觉欠条都打了，也不怕被骗，就相信了，产品的价格是是8000块钱，她听了宣传后就把8000元给了，他们就在消费分红的网站上给她开通了会员账号，高喆告诉她以后挣到的钱就可以通过网站进行提现，完了之后他们就给了她一部分产品，她拿着产品就离开了。2015年8月份，张媛到我店里问她借钱，要做乾坤可道，她当时就给张媛借了8000元，张媛告诉她，让把她放在张媛的前面（上线），并说谁在前面谁得到的利益就多，她给张媛说她不懂，你看的弄，就把她放在了张媛的前面，她就成了张媛的上线，她还发展了她公公刘玉宝、婆婆李彩霞、老公刘强、爸爸高玉生、妈妈惠金莲、姐姐高海梅、三姨惠桂莲，这些都是她给借的钱进行投资的，她的下线还有贺侯珠、郝小龙、冯媛。获利多少记不清，都花了。她有罪，犯有组织、领导传销活动罪。上述证据，经庭审质证并经审查，来源合法，内容真实，能够相互印证，确实充分，足以认定本院认为，被告人张媛、冯彩荣、郝杰、高海瑞以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展的人数作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，发展人数在三十人以上且层级在三级以上，在传销组织中负责宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞均系被告人张媛直接发展的会员，该三人及发展的会员均应作为被告人张媛发展的会员，起诉书指控被告人张媛发展的会员为86人有误，应变更为192人。故被告人张媛在传销活动中直接或间接发展会员人数累计达一百二十人以上，属“情节严重”。被告人张媛、冯彩荣、郝杰、高海瑞在乾坤可道传销组织体系中位于第八、第九级，在该组织体系中所起的作用相对较小，均属从犯，应当从轻处罚。但被告人张媛在传销活动中成立报单中心，宣传、讲解乾坤可道消费分红，所起作用大于被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞所起的作用，故对其从轻幅度应当有别于其他三被告人。被告人张媛在案发后，能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法减轻处罚。被告人冯彩荣。郝杰、高海瑞在公安机关口头传唤后，主动到案接受调查，如实供述自己的罪行，应视为自首，均可从轻处罚。被告人张媛关于自己实际获利没有九十多万元的辩解意见以及辩护人关于被告人张媛发展的会员数应去除艾青华发展的人数、获利九十多万元和实际不符、系自首、初犯、能认罪悔罪的辩护意见，应予支持，但关于被告人张媛属犯罪中止的辩护意见与本案查明的事实不符，该辩护意见不予支持。被告人冯彩荣的辩护人关于被告人冯彩荣不属于组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见以及被告人高海瑞认为自己没有到处宣传，没有发展那么多人的辩解意见及辩护人关于指控被告人高海瑞构成犯罪的事实不清，证据不足，被告人高海瑞没有实施组织、领导的行为，不应追究刑事责任的辩护意见，经查，在案证据可以相互印证，证实在该传销活动中，被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞均积极参与，实施了给他人宣传的行为，对该传销组织的实施、扩大起到了关键作用，且直接或间接发展三十名以上众多人员参加，层级在三级以上，均属传销活动的组织者、领导者。故被告人冯彩荣的辩护人关于被告人冯彩荣不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见以及被告人高海瑞辩解意见及辩护人关于被告人高海瑞不构成犯罪的辩护意见，不予支持。被告人高海瑞的辩护人关于侦查机关出具的情况说明不能作为证据使用的辩护意见，经查，侦查机关出具的情况说明，对各被告人发展的会员数、吸收资金数额的计算方法进行了说明，并有其他证据在案佐证，故该辩护意见不予支持。被告人冯彩荣认为，贺彩荣不是她发展的、自己获利约40000余元的辩解意见及辩护人关于被告人冯彩荣属从犯、系初犯、偶犯、愿意积极退赃，应从轻处罚的辩护意见应予支持。被告人高海瑞认为自己获利20000元左右及辩护人认为将被告人高海瑞列为第一被告无事实和法律依据的辩护意见，与本案查明的事实相符，应予支持。被告人郝杰认为自己获利10000元及辩护人关于被告人郝杰在公安机关口头传唤后，主动到案，如实供述犯罪事实，积极退赃的辩护意见，与本案查明的事实相符，应予支持。四被告人的违法所得依法应予追缴。社会调查评估报告载明，被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞一贯表现良好，以前无违法违纪行为，适宜非监禁刑罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合社会调查评估意见，决定对被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（三）、（五）项、第四条之规定，判决如下一、被告人张媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年9月16日止），并处罚金15000元；被告人冯彩荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金10000元；被告人郝杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金8000元；被告人高海瑞犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金6000元；二、被告人张媛的违法所得100000元依法予以追缴（限判决生效后10日内缴纳）；被告人冯彩荣的违法所得46884.2元依法予以追缴（已交20000元）；被告人郝杰的违法所得10000元依法予以追缴（已交）；被告人高海瑞的违法所得20000元依法予以追缴（已交）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长王晓华人民陪审员刘志耀人民陪审员刘金合二〇一九年九月二十三日书记员杨焕焕
经审理查明：2014年6月，王艳（另案处理）成立了北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，以销售“乾坤可道酒”等产品、以“拉人头”的方式发展会员交纳会费从事传销活动，该传销组织体系共分为62级，发展下线61级。2015年7月，王艳发展刘军辉（另案）为该传销体系第6级，成为延安市一级报单中心。2015年7月至2016年1月，被告人张媛经朋友高喆（另案处理）、刘军辉介绍加入该传销组织后，成为该传销体系第8级，张媛先后在延川县城通圣宾馆等地设立乾坤可道消费分红模式工作室，进行宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，为掩盖传销活动注册成立了延川源坤电子商务有限公司，并申请为二级报单中心，张媛通过以推销“乾坤可道酒”等产品大力宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，直接或间接发展被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞等下线192人，层级达10级，吸收资金2175000元，获利100000元。2015年8月至2016年1月，被告人冯彩荣被被告人张媛发展成为该传销体系第9级，后被告人冯彩荣便在延川县城宣传乾坤可道消费分红传销模式，直接或间接发展下线91人，层级达9级，吸收资金220000元，获利46884.2元。2015年8月至2016年1月，被告人郝杰被被告人张媛发展成为该传销体系第9级，后被告人郝杰便在延川县城宣传乾坤可道消费分红传销模式，直接或间接发展郝延芳等下线66人，层级达7级，吸收资金175000元，获利10000元。2015年7月至2016年1月，被告人高海瑞被被告人张媛发展为该传销组织的直接下线，系统显示为该传销体系第7级，后被告人高海瑞便在延川县城宣传乾坤可道消费分红模式，直接或间接发展下线32人，层级达6级，吸收资金635000元，获利20000元。案发后，被告人高海瑞交回涉案款4万元，冯彩荣、郝杰各交回涉案款2万元，已收缴财政。
本院认为，被告人张媛、冯彩荣、郝杰、高海瑞以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展的人数作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，发展人数在三十人以上且层级在三级以上，在传销组织中负责宣传、讲解乾坤可道消费分红模式，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞均系被告人张媛直接发展的会员，该三人及发展的会员均应作为被告人张媛发展的会员，起诉书指控被告人张媛发展的会员为86人有误，应变更为192人。故被告人张媛在传销活动中直接或间接发展会员人数累计达一百二十人以上，属“情节严重”。被告人张媛、冯彩荣、郝杰、高海瑞在乾坤可道传销组织体系中位于第八、第九级，在该组织体系中所起的作用相对较小，均属从犯，应当从轻处罚。但被告人张媛在传销活动中成立报单中心，宣传、讲解乾坤可道消费分红，所起作用大于被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞所起的作用，故对其从轻幅度应当有别于其他三被告人。被告人张媛在案发后，能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法减轻处罚。被告人冯彩荣。郝杰、高海瑞在公安机关口头传唤后，主动到案接受调查，如实供述自己的罪行，应视为自首，均可从轻处罚。被告人张媛关于自己实际获利没有九十多万元的辩解意见以及辩护人关于被告人张媛发展的会员数应去除艾青华发展的人数、获利九十多万元和实际不符、系自首、初犯、能认罪悔罪的辩护意见，应予支持，但关于被告人张媛属犯罪中止的辩护意见与本案查明的事实不符，该辩护意见不予支持。被告人冯彩荣的辩护人关于被告人冯彩荣不属于组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见以及被告人高海瑞认为自己没有到处宣传，没有发展那么多人的辩解意见及辩护人关于指控被告人高海瑞构成犯罪的事实不清，证据不足，被告人高海瑞没有实施组织、领导的行为，不应追究刑事责任的辩护意见，经查，在案证据可以相互印证，证实在该传销活动中，被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞均积极参与，实施了给他人宣传的行为，对该传销组织的实施、扩大起到了关键作用，且直接或间接发展三十名以上众多人员参加，层级在三级以上，均属传销活动的组织者、领导者。故被告人冯彩荣的辩护人关于被告人冯彩荣不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见以及被告人高海瑞辩解意见及辩护人关于被告人高海瑞不构成犯罪的辩护意见，不予支持。被告人高海瑞的辩护人关于侦查机关出具的情况说明不能作为证据使用的辩护意见，经查，侦查机关出具的情况说明，对各被告人发展的会员数、吸收资金数额的计算方法进行了说明，并有其他证据在案佐证，故该辩护意见不予支持。被告人冯彩荣认为，贺彩荣不是她发展的、自己获利约40000余元的辩解意见及辩护人关于被告人冯彩荣属从犯、系初犯、偶犯、愿意积极退赃，应从轻处罚的辩护意见应予支持。被告人高海瑞认为自己获利20000元左右及辩护人认为将被告人高海瑞列为第一被告无事实和法律依据的辩护意见，与本案查明的事实相符，应予支持。被告人郝杰认为自己获利10000元及辩护人关于被告人郝杰在公安机关口头传唤后，主动到案，如实供述犯罪事实，积极退赃的辩护意见，与本案查明的事实相符，应予支持。四被告人的违法所得依法应予追缴。社会调查评估报告载明，被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞一贯表现良好，以前无违法违纪行为，适宜非监禁刑罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合社会调查评估意见，决定对被告人冯彩荣、郝杰、高海瑞适用缓刑。
一、被告人张媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年9月16日止），并处罚金15000元；被告人冯彩荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金10000元；被告人郝杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金8000元；被告人高海瑞犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金6000元；二、被告人张媛的违法所得100000元依法予以追缴（限判决生效后10日内缴纳）；被告人冯彩荣的违法所得46884.2元依法予以追缴（已交20000元）；被告人郝杰的违法所得10000元依法予以追缴（已交）；被告人高海瑞的违法所得20000元依法予以追缴（已交）。
组织、领导传销活动罪