被告人陈红全、陈文忠犯合同诈骗罪一案刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2013）运盐刑初字第149号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）45号起诉书指控被告人陈红全、陈文忠犯合同诈骗罪，于2013年3月7日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨红娟、李茂创、薛运革依法出庭支持公诉，被告人陈红全及其辩护人赵斐斐、被告人陈文忠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控：一、2008年3月份，刘某某（已判刑）在运城市禹都大道一复印店偷拿了陕西省澄城县交通镇中社村赵某某与山东省青岛市黄岛区廖某某的身份证复印件，后花了2.4万元让山西雄鹰商标专利事务所为其注册了鸿帆物贸运城市有限公司营业执照等相关手续。同年3月至6月秦某某（已判决）、刘奇山（已判刑）、陈红全、陈文忠、周卫宏（另案处理）先后来到鸿帆物贸运城市有限公司，分别担任业务员、业务经理。刘某某（化名赵某某担任法人代表、总经理）伙同刘奇山（化名王林、王中生、王经理）、秦某某（化名侯某某、侯经理）以及陈红全（化名王树东、王经理）、周卫宏（化名胡经理）、陈文忠（化名王经理）等人以运城市鸿帆物贸有限公司名义在有关信息刊物上刊登出售、发运煤炭、承揽加工等虚假信息及联系电话。2008年3月至6月间，刘奇山、秦某某、周卫宏、陈红全等人受刘某某指使以运城市鸿帆物贸有限公司名义联系客户后，刘某某以法人代表名义与受害人签订经济合同诈骗常立军、韩智荣、孙亮等人共计132.6万元后逃匿。其中：1、2008年4月18日，河北衡水市郑某某在报纸上看到运城市鸿帆物贸有限公司承揽加工的虚假信息，经和化名王树东的陈红全联系协商后来到运城市鸿帆物贸有限公司。2008年5月17日，刘某某以运城市鸿帆物贸有限公司法人代表赵某某的身份与郑某某签订承揽加工合同，诈骗郑某某质保金1.9万元后逃匿，陈红全分得赃款9500元。2、2008年6月份，河北深州市潘某某从报纸上看到运城鸿帆物贸有限公司承揽加工的虚假信息，后和化名王树东的陈红全联系协商后来到运城市鸿帆物贸有限公司。2008年6月6日，刘某某以运城市鸿帆物贸有限公司法人代表赵某某的身份与潘某某签订承揽加工合同，诈骗潘某某7000元后逃匿，陈红全分得赃款3500元。陈红全投案自首主动交待参与诈骗一客户4000元。二、2008年12月份，刘某某在运城市消费广场看到运城冠中物贸有限公司转让的信息，先后花2.3万元将运城市冠中物贸有限公司工商营业执照等有关手续变更到河北邢台居鹿县官亭张营村刘孟磊名下（该法人刘孟磊及股东刘克平身份证复印件，刘某某交代其通过违法制证购买的，现无法查证）。2009年2月至4月刘奇山、秦某某、岳于荣（已判刑）、周卫斌（已判刑）、陈红全先后来到运城市冠中物贸有限公司，分别担任业务员、业务经理一职，刘某某担任法人代表、总经理秦某某（化名侯某某）、岳天荣（化名李鑫）、周卫斌（化名邹经理）、陈红全化名李军等人以运城市冠中物贸有限公司名义在互联网、有关信息刊物上发布出售、发运煤炭、承揽加工等虚假信息及联系电话。2009年2月至4月，刘奇山、秦某某、岳天荣、周卫斌、陈红全等人受刘某某指使以公司名义与被害人袁从文、卜国强等10人签订经济合同诈骗被害人钱财。其中陈红全诈骗：1、2009年3月，山西榆林市续某某在有关信息上看到运城市冠中物贸有限公司出售煤炭的虚假信息，经和化名李军在陈红全联系协商后来到运城冠中物贸有限公司。2009年3月21日刘某某以运城市冠中物贸有限公司法人代表刘孟磊身份与续某某签订煤炭购销协议，后诈骗续某某3.6万元。陈红全分得赃款1.8万元。2、2009年2月份，杨某某通过朋友介绍得知运城市冠中物贸有限公司有煤炭的虚假信息，经和秦某某联系协商后来到运城市冠中物贸有限公司。2009年4月3日刘某某以运城市冠中物贸有限公司法人代表刘孟磊身份与杨某某签订了煤炭购销协议，后陈红全与杨某某一起到运城市农业银行取款5万元给刘某某。陈红全分得赃款1万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人陈红全、陈文忠的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，二被告人系投案自首，陈文忠系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈红全对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，同时辩称2008年其父亲陈文忠让其到运城市鸿帆物贸有限公司上班，认识了赵某某，给他开了十几天车以后就开始通过电话联系客户，提取客户所交保证金的40%到45%。其联系了两家客户，后来又到运城市冠中物贸有限公司上班，以同样方式联系了一家客户，一共得了43000元，自首以后全部退还到公安机关。起诉书指控的第一宗第三项中的4000元不属实，是其向刘某某借的钱，不是诈骗来的。自首以后知道赵某某的真实名字叫刘某某，是根据刘某某的安排联系客户，认为其的行为是从犯，请求从轻判处。辩护人认为：1、对起诉书指控被告人陈红全的行为构成合同诈骗罪没有异议，但对指控被告人陈红全涉案的次数和金额有异议，起诉书指控的第一宗中的第三项被告人陈红全诈骗4000元的证据不足，事实不清，不能认定；起诉书认定第二宗中的第二项诈骗杨某某5万元，在此诈骗中，被告人陈红全没有起任何作用，从联系业务、接待、签约、收款被告人陈红全均没有接触，只是和杨某某去银行取钱，不应对该起诈骗承担责任。2、被告人陈红全在整个诈骗过程中起辅助作用，应认定为从犯；被告人有投案自首情节，且主动退交赃款，请综合考虑被告人陈红全的犯罪情节，从轻或减轻处罚。被告人陈文忠认为起诉书指控的犯罪事实不属实，同时辩称其没有在赵某某的公司干过，和赵某某是在火车上认识的，当时互相留了电话，后来他打电话让其儿子到他在运城的公司上班。其第一次来运城市到赵某某的公司看了他们的营业执照和税务登记证，都是真的；回去后就让陈红全到运城了。第二次来运城是看望陈红全，在赵某某公司住了七八天。后来到2009年运城市公安局到其家找，当时不在家，后来村里的人给其说后。2011年到县公安局投案自首，其也让陈红全主动到公安机关把他的事情说清楚。希望法院对我公正判决。经审理查明：（一）2008年3月份，刘某某（已判刑）在运城市禹都大道一复印店偷拿了陕西省澄城县交通镇中社村赵某某与山东省青岛市黄岛区廖某某的身份证复印件，后花了2.4万元让山西雄鹰商标专利事务所为其注册了运城市鸿帆物贸有限公司营业执照等相关手续。同年3月至6月秦某某（已判刑）、刘奇山（已判刑）、周卫宏（另案处理）及本案被告人陈红全、陈文忠先后来到运城市鸿帆物贸有限公司，分别担任业务员、业务经理。刘某某（化名赵某某担任法人代表、总经理）伙同刘奇山（化名王林、王中生、王经理）、秦某某（化名侯某某、侯经理）、周卫宏（化名胡经理）以及被告人陈红全（化名王树东、王经理）、陈文忠（化名王经理）等人以运城市鸿帆物贸有限公司名义在有关信息刊物上刊登出售、发运煤炭、承揽加工等虚假信息及联系电话。2008年3月至6月间，刘奇山、秦某某、周卫宏及被告人陈红全等人受刘某某指使以运城市鸿帆物贸名义联系客户后，刘某某以法人代表名义与受害人签订经济合同，以收取计划费、保证金等名义，先后骗取常立军、韩智荣、孙亮等人财物后逃匿。被告人陈红全、陈文忠的具体犯罪事实如下：1、2008年4月18日，河北衡水市郑某某在报纸上看到运城市鸿帆物贸有限公司承揽加工的虚假信息，经和化名王树东的陈红全联系协商后来到运城市鸿帆物贸有限公司。2008年5月17日，刘某某以运城市鸿帆物贸有限公司法人代表赵某某的身份与郑某某签订承揽加工合同，骗取郑某某质保金19000元后逃匿，陈红全分得赃款9500元。2、2008年6月份，河北深州市潘某某从报纸上看到运城鸿帆物贸有限公司承揽加工的虚假信息后，和化名王树东的陈红全联系协商来到运城市鸿帆物贸有限公司。2008年6月6日，刘某某以运城市鸿帆物贸有限公司法人代表赵某某的身份与潘某某签订承揽加工合同，诈骗潘某某7000元后逃匿，陈红全分得赃款3500元。2008年3月份，被告人陈文忠在从河南到河北涉县的火车上认识赵某某，互留电话。一二十天后，赵某某给被告人陈文忠打电话称其在运城办了运城市鸿帆物贸有限公司，主要经营煤炭，让陈文忠帮忙。陈文忠到赵某某的公司看过后，叫被告人陈红全（陈文忠儿子）来到赵某某的公司上班，赵某某让陈红全等人以化名的方式联系业务，骗取受害人财物。被告人陈文忠在公司化名王经理，负责日常卫生工作。（二）2008年12月份，刘某某在运城市消费广场看到运城市冠中物贸有限公司转让的信息，先后花2.3万元将运城市冠中物贸有限公司工商营业执照等有关手续变更到河北邢台巨鹿县官亭张营村刘孟磊名下（该法人刘孟磊及股东刘克平身份证复印件，刘某某交代是其通过违法制证购买的，现无法查证）。2009年2月至4月，刘奇山、秦某某、岳于荣（已判刑）、周卫斌（已判刑）及被告人陈红全先后来到运城市冠中物贸有限公司，分别担任业务员、业务经理一职，刘某某担任法人代表、总经理秦某某（化名侯某某）、岳天荣（化名李鑫）、周卫斌（化名邹经理）及被告人陈红全（化名李军）等人以运城市冠中物贸有限公司名义在互联网、有关信息刊物上发布出售、发运煤炭、承揽加工等虚假信息及联系电话。2009年2月至4月，刘奇山、秦某某、岳天荣、周卫斌、陈红全等人受刘某某指使以公司名义与被害人袁从文、卜国强等10人签订经济合同，以收取保证金等名义，先后骗取被害人财物。被告人陈红全的具体犯罪事实如下：1、2009年3月，陕西榆林市续某某在有关信息上看到运城市冠中物贸有限公司出售煤炭的虚假信息，经和化名李军的陈红全联系协商后来到运城冠中物贸有限公司。2009年3月21日刘某某以运城市冠中物贸有限公司法人代表刘孟磊身份与续某某签订煤炭购销协议，骗取续某某3.6万元。陈红全分得赃款1.8万元。2、2009年2月份，山东省青岛市杨某某通过朋友介绍得知运城市冠中物贸有限公司有煤炭的虚假信息，经和秦某某联系协商后来到运城市冠中物贸有限公司。2009年4月3日刘某某以运城市冠中物贸有限公司法人代表刘孟磊身份与杨某某签订了煤炭购销协议，后陈红全与杨某某一起到运城市农业银行取款5万元给刘某某。陈红全分得赃款1万元。同时查明：2010年7月21日，山西省运城市中级人民法院以（2010）运中刑二初字第7号刑事判决书判处同案犯刘某某犯合同诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金二十万元，犯虚开增值税发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。决定执行无期徒刑，并处罚金二十五万元。同案犯秦某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金五万元。同案犯刘奇山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。同案犯岳天荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元。又查明：2011年10月25日，被告人陈文忠主动到磁县公安局经侦大队投案自首。2011年12月4日，被告人陈红全主动到磁县公安局经侦大队投案自首。当日被告人陈红全退交违法所得4.3万元，由运城市公安局扣押。再查明：被告人陈红全因涉嫌合同诈骗罪于2014年1月22日被天津市公安局和平区分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。2015年5月20日以犯合同诈骗罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元；后陈红全向天津市第一中级人民法院提起上诉，2015年8月11日被裁定维持原判。上述事实，有公诉机关当庭举证并质证的下列有效证据予以证实：（一）证明案件起因和案发经过的证据1、被害人郑某某的报案材料及陈述，主要内容：2008年4月18日我在河北衡水同创广告报纸上看到山西运城鸿帆公司加工产品后，我就和鸿帆公司业务员王树东电话联系，经双方协商，王树东和赵某某要求我们出样品，然后他们负责加工。5月7日我带上样品传动轴、法兰盘来到运城鸿帆公司见到王树东而后赵某某，经过协商他们要求我交了质量保证金才能签订承揽加工合同，我给了他们1.9万元保证金，赵某某给我出了收款收据，签订了承揽加工合同，我便回河北。5月25日我打电话询问有关加工情况，他们说到6月28日才能履行合同。后来手机关机，电话无人接听。6月21日我到运城鸿帆公司，没有找见人，大门也锁了。2、被害人潘某某的报案材料及陈述，主要内容：2008年6月4日，我在河北衡水同创广告商得知运城鸿帆公司加工项目，先与王树东电话联系。后来到运城后在赵某某的办公室我给了赵某某5000元，赵某某让王树东给了财务，我们正式签订了加工组装电话机合同。我6月17日催他们发货，赵某某说19日发货20日货到，因公司内部原因，让我再汇款3000元马上发货。第二天我给他们汇了2000元，但到20日并没有发货，我25日到鸿帆公司，发现公司和人都不见了。3、被害人续某某的报案材料及陈述，主要内容：2009年3月初我通过网络找煤炭信息，查到了运城冠中物贸有限公司，电话联系到该公司一个自称是李军的人进行沟通，李军说他们通过关系从晋城矿务局批下国家计划的无烟煤，然后我们通过传真起草了合同。3月20日我来到运城冠中物贸公司，在21日与该公司的法人刘孟磊签订了供煤协议，合同签订后我先付冠中公司一半的劳务费3.6万元，刘孟磊给我出具了收据，其余费用等铁路大票出来后付清，期限为签订合同后的五个工作日。但之后冠中公司超出十多天不能履行合同，我电话沟通冠中公司说退换3.6万元并赔偿损失1.8万元，等我来打冠中公司发现人去楼空。4、被害人杨某某的报案材料及陈述，主要内容：2009年2月我通过朋友陈某联系了一家发煤公司，公司名称是运城冠中物贸有限公司，陈某把自己同这家公司联系方式给我说，并给我该公司侯经理、李经理以及老板刘孟磊的电话号码，我和刘孟磊通过电话谈了价格和签订合同的事情。3月下旬和于洪兴来到运城该公司，接待我们的侯经理说刘孟磊不在，当天下午我们又到该公司和刘孟磊谈了价格及付款方式、定金的事我们就回去了。期间我们又通过电话说了价格的事，还公司说4月10日能签合同发煤。4月3日我们又到冠公司与刘孟磊签订了购销合同，合同约定4月18日发煤，如不能发煤，双倍返还定金，合同是于洪兴与刘孟磊签订的，我和李经理去农行取了5万元的现金交给刘孟磊，刘孟磊给我出具了收据。第二天刘孟磊给我说让我们4月13日去长治等他们和煤矿签合同。4月9日给刘孟磊、侯经理、李经理打电话确认此事是，手机关机，公司电话没人接。（二）证明案件侦破的其它证据1、扣押清单，证实运城市公安局从被告人陈红全处扣押现金4.3万元的事实。2、到案经过，证实被告人陈红全、陈文忠主动到磁县公安局经侦大队投案的事实。3、郑某某提供的承揽合同及暂收条，证实与鸿帆公司签订加工合同并支付质保金1.9万元的事实。4、潘某某提供的承揽合同及中国农业银行存款业务回单，证实与鸿帆公司签订加工合同并向赵某某汇款2000元的事实。5、续某某提供的供煤协议及收条，证实与冠中公司签订协议并支付劳务费3.6万元的事实。6、杨某某提供的购销合作协议及收据，证实与于洪兴代表青岛隆利丰经贸有限公司与运城冠中物贸有限公司签订购销合同并支付担保金5万元的事实。7、辨认笔录，证实经董振军、蔡思元辨认被告人陈文忠就是鸿帆公司的王经理的事实。8、刑事判决书及释放证明，证实被告人陈红全、陈文忠曾因犯罪被判刑并被释放以及本案的同案犯刘某某、秦某某、岳天荣、刘奇山均被判刑的事实。9、证人陈某的证言，主要内容：2009年正月十五，我朋友王文凯给了我运城冠中物贸有限公司李某的手机号码，通过和李联系我知道了侯经理和刘孟磊的电话，我和侯经理、刘孟磊通了电话后，具体联系业务和侯经理电话联系的，觉得还行，就把联系到的资料给了杨某某，具体他们怎么谈的我不清楚。4月10日发现冠中公司的人联系不上了。10、证人刘某某的证言，主要内容：2007年至2008年年初我在火车上认识了陈文忠，后我们双方留了电话。2008年我成立了运城鸿帆物贸有限公司，公司的资质是我找代办公司办理的。陈文忠联系我让他儿子陈红全来我公司上班，陈红全来的时候还带了一个姓秦的，陈红全和陈文忠化名均为王经理，陈红全和陈文忠一共骗了两家，每次都是我用化名为赵某某代表公司和客户签订合同。陈红全联系的客户，我钱分给他了，他和陈文忠怎么分钱我不清楚。2008年至2009年，我在运城灵通资讯上看到运城冠中物贸公司转让的信息，我就和对方联系，经过协商，我利用在街上的小广告办理了一张名为刘孟磊的假身份证与将冠中公司变更在我名下。2009年过完年，我给陈红全等人联系称我又弄了个公司，他们来到公司后，我化名刘孟磊、陈红全化名李军、业务经理，秦某某化名侯某某、业务经理，岳天荣化名李鑫、业务经理。我通过苏娟的的一个同学做了一个冠中公司网页刊登了冠中公司有煤的虚假信息，联系人为梁经理，其他报纸上刊登的虚假信息是报社广告人员看到冠中网页后联系我做的。2009年3月份，陈红全联系了陕西榆林市的续某某，骗了3.6万元，我分了1.8万元，分出去1.8万元。2009年4月份，陈红全和秦某某联系的青海的杨某某，骗了5万元，我拿了2.5万元，剩余的钱给了陈红全和秦某某。11、证人秦某某的证言，主要内容：是陈红全让我到运城鸿帆物贸有限公司，公司法人化名叫赵某某，陈红全化名王经理，陈红全父亲陈文忠化名李经理，还有运城两个姓周的，真实姓名不知道，还有一个法人是赵某某的弟弟，我的化名是侯某某，我们用化名是为了骗钱，我在鸿帆公司分了3万元，钱全部花了。我联系了两家公司，合同是赵某某签订的，我和陈红全分了3.4万元，我没有参与公司注册，刘某某也没有给我说过公司注册的情况。2009年刚过年，陈红全给我打电话说来运城冠中公司上班。冠中公司还是赵某某办的，是用刘孟磊这个假名担任法人、总经理，除了陈文忠外，鸿帆公司的所有人都参与了冠中公司的诈骗。陈红全化名李军，我化名还是侯某某。陈红全联系的山东青岛分得杨某某5万元，我和陈红全分了1.2万元，刘孟磊分了2.6万元。陈红全还骗过陕西一家，我分了0.9万元，公司分了26万元，还剩14.2万元。12、被告人陈红全的供述，主要内容：2008年3月份，我父亲陈文忠给我说，山西运城有个朋友开了个公司，让我去打工。我和陈文忠一起来到运城鸿帆物贸有限公司，当时公司的法人代表是赵某某，赵某某给我一个叫王树东的驾驶证，让我以王树东的名义开车联系业务，并给我办理和电话号码。我对外称是王经理，陈文忠对外也称是王经理，但陈文忠没有联系过业务。我到运城第二天后把我在河北的狱友秦某某叫到运城，他化名为侯某某、侯经理。我按照刘某某提供的报纸上分别刊登运城市鸿帆物贸有限公司有关承揽加工等虚假信息和联系方式联系客户，客户来到运城市后刘某某和客户签订合同并收取保证金以及预付款。我在鸿帆公司一共骗取了三个客户，具体什么时间谈的价格以及签订合同，什么地方的人记不清了。一个是1.9万元，一个是6000元，还有一个是加工手工活的是4000元。在我2008年离开公司时合同还没有履行。刘某某给我分了1.5万元，这些人我没有给陈文忠分过。秦某某分得的钱也没有给过我。2009年过完年，我给刘某某打电话，刘某某称其在运城又开了一个公司，让我过去。我和秦某某一起到运城冠中物贸有限公司后，刘某某给我一张身份证复印件让我出办手机卡，我化名李军、李经理。秦某某化名为侯某某、侯经理，还有刘某某的弟弟化名记不清了。我还是按照刘某某给的报纸刊登运城市冠中物贸有限公司煤炭的虚假信息，客户根据联系方式来到运城冠中物贸后和化名为刘孟磊的法人签订合同，诈骗他们的钱。在这个公司我联系了一个客户，分得了1.8万元。还有一个客户不知道是谁联系的，但我陪着这个客户去银行取的钱，后刘某某给了我1万元。我从运城走的时候我联系的客户分得合同还没有履行13、被告人陈文忠的供述，主要内容：我到公安机关投案自首。2008年3月份我从河南到河北涉县的火车上认识山西的赵某某，后来我们相互留了电话，过了一二十天，赵某某给我打电话说他在运城办了运城市鸿帆物贸有限公司，主要经营煤炭，让我儿子陈红全去帮忙。我就让陈红全去运城市上班。陈红全去的是时候把秦某某也带去了，后来我也去了鸿帆公司，赵某某让我化名为王经理，陈红全化名也是王经理，秦某某化名是侯经理，我负责办公室日常卫生工作。他们用化名是为了骗钱，我化名是为了他们骗钱以后给我分点钱花。我没有参与过诈骗，他们诈骗也不让我知道，我也没有分得过钱。我2008年5月份就离开了公司。2009年我到运城看望了陈红全没有参与诈骗，我就回去了。（三）证明被告人身份的证据常住人口详细信息，证实被告人陈红全，男；被告人陈文忠，男等个人基本情况本院认为：被告人陈红全、陈文忠以非法占有为目的，虚构出售煤炭、加工承揽等虚假信息，诱使被害人签订合同、预付定金，骗取财物，被告人陈红全诈骗数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，依法均应负刑事责任。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人陈红全投案自首时供述其骗取一客户4000元的犯罪事实，经查：被告人陈红全虽在投案自首时供述过骗取一客户4000元，但其当庭辩解该4000元系其借刘某某的钱，不是骗客户的，且本案再无其他有效证据证实该事实，故对该指控不予确认。被告人陈红全在被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年之内又犯应判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈红全虽在案发后有投案自首情节，但在取保候审期间逃匿并再次犯罪，故对其投案自首不予确认，且依法应数罪并罚。被告人陈红全、陈文忠在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法可对其酌情从轻或减轻处罚。鉴于被告人陈文忠有投案自首情节，且系从犯，犯罪情节轻微，依法可对其免予刑事处罚。被告人陈红全的辩护人认为，起诉书认定陈红全诈骗杨某某5万元及被告人陈红全有投案自首情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈红全的非法所得依法返还给被害人。经本院审判委员会讨论后决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十条之规定，判决如下一、被告人陈红全犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；连同天津市和平区人民法院（2014）和刑初字第0335号刑事判决书判处被告人陈红全有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万五千元。决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈红全的刑期自2016年4月29日起至2027年7月21日止。罚金自判决书生效后三十日内缴纳。）被告人陈文忠犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。二、被告人陈红全违法所得43000元，依法返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王存才审判员程秀红人民陪审员杨雯二〇一六年六月十二日书记员续莎莎
经审理查明：（一）2008年3月份，刘某某（已判刑）在运城市禹都大道一复印店偷拿了陕西省澄城县交通镇中社村赵某某与山东省青岛市黄岛区廖某某的身份证复印件，后花了2.4万元让山西雄鹰商标专利事务所为其注册了运城市鸿帆物贸有限公司营业执照等相关手续。同年3月至6月秦某某（已判刑）、刘奇山（已判刑）、周卫宏（另案处理）及本案被告人陈红全、陈文忠先后来到运城市鸿帆物贸有限公司，分别担任业务员、业务经理。刘某某（化名赵某某担任法人代表、总经理）伙同刘奇山（化名王林、王中生、王经理）、秦某某（化名侯某某、侯经理）、周卫宏（化名胡经理）以及被告人陈红全（化名王树东、王经理）、陈文忠（化名王经理）等人以运城市鸿帆物贸有限公司名义在有关信息刊物上刊登出售、发运煤炭、承揽加工等虚假信息及联系电话。2008年3月至6月间，刘奇山、秦某某、周卫宏及被告人陈红全等人受刘某某指使以运城市鸿帆物贸名义联系客户后，刘某某以法人代表名义与受害人签订经济合同，以收取计划费、保证金等名义，先后骗取常立军、韩智荣、孙亮等人财物后逃匿。被告人陈红全、陈文忠的具体犯罪事实如下：1、2008年4月18日，河北衡水市郑某某在报纸上看到运城市鸿帆物贸有限公司承揽加工的虚假信息，经和化名王树东的陈红全联系协商后来到运城市鸿帆物贸有限公司。2008年5月17日，刘某某以运城市鸿帆物贸有限公司法人代表赵某某的身份与郑某某签订承揽加工合同，骗取郑某某质保金19000元后逃匿，陈红全分得赃款9500元。2、2008年6月份，河北深州市潘某某从报纸上看到运城鸿帆物贸有限公司承揽加工的虚假信息后，和化名王树东的陈红全联系协商来到运城市鸿帆物贸有限公司。2008年6月6日，刘某某以运城市鸿帆物贸有限公司法人代表赵某某的身份与潘某某签订承揽加工合同，诈骗潘某某7000元后逃匿，陈红全分得赃款3500元。2008年3月份，被告人陈文忠在从河南到河北涉县的火车上认识赵某某，互留电话。一二十天后，赵某某给被告人陈文忠打电话称其在运城办了运城市鸿帆物贸有限公司，主要经营煤炭，让陈文忠帮忙。陈文忠到赵某某的公司看过后，叫被告人陈红全（陈文忠儿子）来到赵某某的公司上班，赵某某让陈红全等人以化名的方式联系业务，骗取受害人财物。被告人陈文忠在公司化名王经理，负责日常卫生工作。（二）2008年12月份，刘某某在运城市消费广场看到运城市冠中物贸有限公司转让的信息，先后花2.3万元将运城市冠中物贸有限公司工商营业执照等有关手续变更到河北邢台巨鹿县官亭张营村刘孟磊名下（该法人刘孟磊及股东刘克平身份证复印件，刘某某交代是其通过违法制证购买的，现无法查证）。2009年2月至4月，刘奇山、秦某某、岳于荣（已判刑）、周卫斌（已判刑）及被告人陈红全先后来到运城市冠中物贸有限公司，分别担任业务员、业务经理一职，刘某某担任法人代表、总经理秦某某（化名侯某某）、岳天荣（化名李鑫）、周卫斌（化名邹经理）及被告人陈红全（化名李军）等人以运城市冠中物贸有限公司名义在互联网、有关信息刊物上发布出售、发运煤炭、承揽加工等虚假信息及联系电话。2009年2月至4月，刘奇山、秦某某、岳天荣、周卫斌、陈红全等人受刘某某指使以公司名义与被害人袁从文、卜国强等10人签订经济合同，以收取保证金等名义，先后骗取被害人财物。被告人陈红全的具体犯罪事实如下：1、2009年3月，陕西榆林市续某某在有关信息上看到运城市冠中物贸有限公司出售煤炭的虚假信息，经和化名李军的陈红全联系协商后来到运城冠中物贸有限公司。2009年3月21日刘某某以运城市冠中物贸有限公司法人代表刘孟磊身份与续某某签订煤炭购销协议，骗取续某某3.6万元。陈红全分得赃款1.8万元。2、2009年2月份，山东省青岛市杨某某通过朋友介绍得知运城市冠中物贸有限公司有煤炭的虚假信息，经和秦某某联系协商后来到运城市冠中物贸有限公司。2009年4月3日刘某某以运城市冠中物贸有限公司法人代表刘孟磊身份与杨某某签订了煤炭购销协议，后陈红全与杨某某一起到运城市农业银行取款5万元给刘某某。陈红全分得赃款1万元。同时查明：2010年7月21日，山西省运城市中级人民法院以（2010）运中刑二初字第7号刑事判决书判处同案犯刘某某犯合同诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金二十万元，犯虚开增值税发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。决定执行无期徒刑，并处罚金二十五万元。同案犯秦某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金五万元。同案犯刘奇山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。同案犯岳天荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元。又查明：2011年10月25日，被告人陈文忠主动到磁县公安局经侦大队投案自首。2011年12月4日，被告人陈红全主动到磁县公安局经侦大队投案自首。当日被告人陈红全退交违法所得4.3万元，由运城市公安局扣押。再查明：被告人陈红全因涉嫌合同诈骗罪于2014年1月22日被天津市公安局和平区分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。2015年5月20日以犯合同诈骗罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元；后陈红全向天津市第一中级人民法院提起上诉，2015年8月11日被裁定维持原判。
本院认为：被告人陈红全、陈文忠以非法占有为目的，虚构出售煤炭、加工承揽等虚假信息，诱使被害人签订合同、预付定金，骗取财物，被告人陈红全诈骗数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，依法均应负刑事责任。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人陈红全投案自首时供述其骗取一客户4000元的犯罪事实，经查：被告人陈红全虽在投案自首时供述过骗取一客户4000元，但其当庭辩解该4000元系其借刘某某的钱，不是骗客户的，且本案再无其他有效证据证实该事实，故对该指控不予确认。被告人陈红全在被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年之内又犯应判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈红全虽在案发后有投案自首情节，但在取保候审期间逃匿并再次犯罪，故对其投案自首不予确认，且依法应数罪并罚。被告人陈红全、陈文忠在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法可对其酌情从轻或减轻处罚。鉴于被告人陈文忠有投案自首情节，且系从犯，犯罪情节轻微，依法可对其免予刑事处罚。被告人陈红全的辩护人认为，起诉书认定陈红全诈骗杨某某5万元及被告人陈红全有投案自首情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈红全的非法所得依法返还给被害人。
一、被告人陈红全犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；连同天津市和平区人民法院（2014）和刑初字第0335号刑事判决书判处被告人陈红全有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万五千元。决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈红全的刑期自2016年4月29日起至2027年7月21日止。罚金自判决书生效后三十日内缴纳。）被告人陈文忠犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。二、被告人陈红全违法所得43000元，依法返还给被害人。
合同诈骗罪