陈昊琪敲诈勒索罪一审刑事判决书江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书（2019）苏0602刑初441号：南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2019）180号起诉书于2019年7月17日向本院提起公诉，指控被告人陈昊琪犯敲诈勒索罪。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员马红梅出庭支持公诉，被告人陈昊琪及其辩护人李颖、陈梅到庭参加诉讼南通市崇川区人民检察院指控称：2016年5、6月间，赵某与王某甲、钱某商议成立车贷公司开展汽车二抵贷款业务，以“低息车贷”引诱客户办理贷款，签订虚高借款合同，并在合同中故意设立各种借款人极易违约的条款，认定借款人违约后即拖车迫使借款人支付高额违约金及拖车费，以此作为公司的主要盈利点。同年9月，赵某、王某甲、钱某共同出资在本市崇川区中南世纪城34幢2803室成立南通三合四美汽车服务有限公司按照上述“套路贷”模式从事非法放贷。2017年4月至7月，赵某、王某甲、钱某与他人共同投资经营南通铭望汽车服务有限公司从事非法放贷。2017年9月，赵某、王某甲、钱某又共同出资在本市崇川区金融汇1206室成立南通优米汽车服务有限公司继续从事非法放贷。上述公司均设有风控人员、财务人员、外访人员、贷后人员、业务人员等。其中被告人陈昊琪系公司文员，主要负责查看ＧＰＳ是否异常以及告知，同时还参与部分拖车。在开设、经营车贷公司过程中，形成了以赵某、王某甲、钱某为首要分子，葛某甲、刘某、葛某乙、张某、丁某及被告人陈昊琪为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以上述公司为平台，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“强行拖车”等方式，强行索要被害人财产。赵某、王某甲、钱某等人制定并实施了以下非法获利模式：1、制造民间借贷假象。通过高额提成招收业务员对外以“低息车贷”为名引诱借款人借款，继而利用借款人急需资金的心理，诱骗借款人签订金额虚高的借款合同。2.制造资金走账流水的虚假给付事实。放款时通过银行转账制造流水痕迹，造成被害人已取得合同金额的假象，再通过微信、支付宝转账ＰＯＳ机刷卡等方式提前收取利息、平台服务费、ＧＰＳ安装费、保证金、业务员提成等费用，使被害人实际借得的数额远低于合同约定的借款数额。3.故意制造违约或肆意认定违约。（1）制定七天或是十天为一期的较短还款期限，并规定还款金额必须在还款当天17时前到账，过时即视为逾期。（2）安装ＧＰＳ，圈定被害人车辆活动范围，一旦车辆未经报备离开范围，即以被害人违约为由拖车。（3）如被害人车辆出现在小贷公司、车贷公司聚集地附近的，即可认定违约。4.以暴力手段索要“债务”。一旦认定借款人“违约”便使用备用钥匙强行开走被害人的抵押车辆，利用被害人害怕自己车辆被变卖的心理，以‘不支付相关费用就不放车’要挟被害人，逼迫被害人支付高额违约金、拖车费或提前结清贷款赎回车辆。经查证，以王某甲等人为首的恶势力犯罪集团对33名被害人实施敲诈勒索，扰乱经济、社会秩序，非法获利共计人民币790689.78元。其中被告人陈昊琪的涉案金额80145.12元。公诉机关认为，被告人陈昊琪伙同他人为获取非法利益，敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陈昊琪伙同他人多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员，应从重处罚。被告人陈昊琪在恶势力犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈昊琪到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈昊琪当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，未提出辩解。被告人陈昊琪的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人陈昊琪主观上没有犯罪的故意，其也只是临时被动参与部分拖车，不属于恶势力成员。三、被告人陈昊琪具有以下法定、酌定从轻或者减轻处罚情节：1.陈昊琪是从犯；2.陈昊琪构成坦白；3.陈昊琪自愿认罪认罚。4.陈昊琪主动退赃退赔。综上，建议法庭对陈昊琪减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年5、6月，赵某、王某甲、钱某（均已判决）经商议决定成立车贷公司从事非法放贷业务。同年9月至2017年9月，三人共同出资先后设立、投资经营南通三合四美汽车服务有限公司（以下简称三合四美公司）、南通铭望汽车服务有限公司（以下简称铭望公司）、南通优米汽车服务有限公司（以下简称优米公司），并以上述公司为“外壳”，纠集了被告人陈昊琪及葛某甲、刘某、张某、丁某、葛某乙（均已判决）等人采用套路贷手段，多次实施敲诈勒索犯罪活动，逐渐形成了以赵某、王某甲、钱某为首要分子，葛某甲、刘某、葛某乙、张某、丁某及被告人陈昊琪等人为组织成员的恶势力犯罪集团。王某甲等人首先对外以“低息车贷”为名引诱借款人借款，继而利用借款人急需资金的心理，诱骗借款人签订金额虚高的借款合同。然后，在放款时通过银行转账制造流水痕迹，造成被害人已取得合同金额的假象，再当场收取利息、平台服务费、ＧＰＳ安装费、保证金、业务员提成等费用，使被害人实际借得的数额远低于合同约定的借款数额。之后，故意制造违约或肆意认定违约：制定七天或是十天为一期的较短还款期限，并规定还款金额必须在还款当天17时前到账，过时即视为逾期；安装ＧＰＳ，圈定被害人车辆活动范围，一旦车辆未经报备离开范围，即以被害人违约为由拖车；如被害人车辆出现在小贷公司、车贷公司聚集地附近的，即可认定违约。最后，一旦认定借款人“违约”便使用备用钥匙强行开走被害人的抵押车辆，利用被害人害怕自己车辆被变卖的心理，以不支付相关费用就不放车要挟被害人，逼迫被害人支付高额违约金、拖车费或提前结清贷款赎回车辆。至案发，该恶势力犯罪集团在南通地区对33名被害人实施敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，非法获利共计人民币（以下币种同）790689.78元。被告人陈昊琪于2017年7月份左右加入该犯罪集团，明知王某甲等人采用上述手段向被害人敲诈钱款，仍按王某甲等人的安排，负责查看ＧＰＳ是否异常，并伙同他人敲诈被害人钱款五次，涉案数额共计80145.12元。具体事实分述如下：1.2017年8月11日，被害人吴某到三合四美公司以其别克君越汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了29200元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款19010元。吴某分期还款16010.79元后，2017年11月2日，钱某、丁某至如皋市润宏酒店使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后钱某以还款逾期违约为由向吴某索要拖车费、违约金，吴某被迫支付10000元赎回车辆。2017年11月15日，吴某又至三合四美公司以其别克汽车做抵押，被要求签订了58400元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款35286.17元。吴某分期还款29796.36元后，2018年3月8日，被告人陈昊琪与张某至如皋市桃园新村附近使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后王某甲团伙以车辆离开南通未报备为由向吴某索要拖车费、违约金，吴某被迫支付13000元赎回车辆，后吴某又还款12176.37元。2018年4月17日，吴某再次至三合四美公司以其别克汽车做抵押，被要求签订了52560元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款27700.01元。后吴某分期还款10570.56元。在此期间，被害人吴某共计借得81996.18元，共计给付了91554.08元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款9557.9元。2.2017年8月11日，被害人曹某到三合四美公司以其帝豪汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了20040元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款9858元。曹某分期还款3332.55元后，2017年10月5日，被告人陈昊琪与王某甲、钱某、赵某等人至启东市吕四镇老汽车站附近使用备用钥匙强行将曹某的帝豪汽车拖走，后王某甲、赵某以还款逾期违约为由向曹某索要拖车费、违约金，曹某被迫支付10000元赎回车辆。后曹某继续还款14818.5元。在此期间，被害人曹某共计给付了28151.05元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款18293.05元。3.2017年8月24日，被害人康某到三合四美公司以其别克凯越（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了24600元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款17500元。康某分期还款2732元后，2017年10月4日，被告人陈昊琪与王某甲、钱某、赵某等人至如东县袁庄镇大袁庄村十组64号附近使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后钱某等人以还款逾期为由向康某索要拖车费、违约金，康某被迫支付32520元结清本息并赎回车辆。在此期间，被害人康某共计给付了35252元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款17752元。4.2017年9月15日，被害人陈某到三合四美公司以其吉普自由侠汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了46760元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款33165.83元。后陈某还款1255元，2017年10月5日，被告人陈昊琪与钱某至南通市开发区华富国际1号楼附近使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，王某甲团伙以还款逾期为由要求陈某支付违约金、拖车费等，陈某被迫支付55000元结清本息并赎回车辆。在此期间，被害人陈某共计给付了56255元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款23089.17元。5.2017年9月26日，被害人叶某到三合四美公司以其奇瑞瑞虎汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了33400元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款17561元。叶某分期还款18850元后，2018年3月19日，被告人陈昊琪与钱某、刘某至南通市崇川区紫东花园5号楼楼下使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后钱某以还款逾期违约为由向叶某索要拖车费、违约金，叶某被迫支付4996元赎回车辆。后叶某继续还款5168元。在此期间，被害人叶某共计给付了29014元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款11453元。被告人陈昊琪于2018年6月21日被抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行，在审查起诉期间，有辩护人在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。另查明，在本案审理阶段，被告人陈昊琪的家属代为退缴人民币31800元至本院账户。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人陈昊琪的户籍资料，被告人陈昊琪的供述及辩解、认罪认罚具结书；被害人吴某、曹某、康某、陈某、叶某的陈述及辨认笔录，证人王某甲、钱某、赵某、葛某甲、刘某、丁某、张某、葛某乙、王某乙的证言，公安机关接受证据材料清单、转账记录截图、银行卡交易明细，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单及工商注册资料，协助查询财产通知书、葛某甲银行账户交易明细清单，提取笔录及账目表，本院（2018）苏0602刑初759号刑事判决书，缴费凭证，公安机关出具的到案经过等证据证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人陈昊琪伙同他人以非法占有为目的，采用胁迫的方法，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，被告人陈昊琪伙同他人多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员，应从重处罚，其在恶势力犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈昊琪到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈昊琪认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈昊琪的家属代其部分退赃退赔，对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告陈昊琪犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人提出的辩护意见，本院逐一评判如下：1.关于辩护人提出的第一点辩护意见，经查，王某甲、钱某、赵某等人以车贷公司为平台，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”等“套路贷”手段，谋取非法利益，共同实施了数十起敲诈勒索违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人陈昊琪在侦查阶段及庭审中均供述其于2017年7月进入优米公司后，负责查看ＧＰＳ及拖车，其主观上明知案涉公司获利模式，也知道王某甲等人经常纠集在一起实施敲诈勒索违法犯罪活动。在此情况下，其仍接受王某甲等人的指挥，积极参与，为王某甲等人实施违法犯罪活动创造条件。综上可见，被告人陈昊琪并非临时雇佣人员，主观上具有犯罪故意，客观上实施了违法犯罪行为，应当认定为恶势力犯罪集团成员。故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人提出的第二点辩护意见，经查属实，本院予以采纳，但根据被告人陈昊琪的犯罪性质、情节及社会危害性，关于对被告人陈昊琪适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人陈昊琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年8月30日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、责令被告人陈昊琪与另案处理的王剑彬、钱佳伟、赵燕飞、葛亚丽、张苗源、丁浩、刘雨共同退赔被害人的损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判长朱寿如审判员沈永斌审判员曹燕飞法官助理姚娟二〇一九年十月十一日书记员刘浩蓉
经审理查明，2016年5、6月，赵某、王某甲、钱某（均已判决）经商议决定成立车贷公司从事非法放贷业务。同年9月至2017年9月，三人共同出资先后设立、投资经营南通三合四美汽车服务有限公司（以下简称三合四美公司）、南通铭望汽车服务有限公司（以下简称铭望公司）、南通优米汽车服务有限公司（以下简称优米公司），并以上述公司为“外壳”，纠集了被告人陈昊琪及葛某甲、刘某、张某、丁某、葛某乙（均已判决）等人采用套路贷手段，多次实施敲诈勒索犯罪活动，逐渐形成了以赵某、王某甲、钱某为首要分子，葛某甲、刘某、葛某乙、张某、丁某及被告人陈昊琪等人为组织成员的恶势力犯罪集团。王某甲等人首先对外以“低息车贷”为名引诱借款人借款，继而利用借款人急需资金的心理，诱骗借款人签订金额虚高的借款合同。然后，在放款时通过银行转账制造流水痕迹，造成被害人已取得合同金额的假象，再当场收取利息、平台服务费、ＧＰＳ安装费、保证金、业务员提成等费用，使被害人实际借得的数额远低于合同约定的借款数额。之后，故意制造违约或肆意认定违约：制定七天或是十天为一期的较短还款期限，并规定还款金额必须在还款当天17时前到账，过时即视为逾期；安装ＧＰＳ，圈定被害人车辆活动范围，一旦车辆未经报备离开范围，即以被害人违约为由拖车；如被害人车辆出现在小贷公司、车贷公司聚集地附近的，即可认定违约。最后，一旦认定借款人“违约”便使用备用钥匙强行开走被害人的抵押车辆，利用被害人害怕自己车辆被变卖的心理，以不支付相关费用就不放车要挟被害人，逼迫被害人支付高额违约金、拖车费或提前结清贷款赎回车辆。至案发，该恶势力犯罪集团在南通地区对33名被害人实施敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，非法获利共计人民币（以下币种同）790689.78元。被告人陈昊琪于2017年7月份左右加入该犯罪集团，明知王某甲等人采用上述手段向被害人敲诈钱款，仍按王某甲等人的安排，负责查看ＧＰＳ是否异常，并伙同他人敲诈被害人钱款五次，涉案数额共计80145.12元。具体事实分述如下：1.2017年8月11日，被害人吴某到三合四美公司以其别克君越汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了29200元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款19010元。吴某分期还款16010.79元后，2017年11月2日，钱某、丁某至如皋市润宏酒店使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后钱某以还款逾期违约为由向吴某索要拖车费、违约金，吴某被迫支付10000元赎回车辆。2017年11月15日，吴某又至三合四美公司以其别克汽车做抵押，被要求签订了58400元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款35286.17元。吴某分期还款29796.36元后，2018年3月8日，被告人陈昊琪与张某至如皋市桃园新村附近使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后王某甲团伙以车辆离开南通未报备为由向吴某索要拖车费、违约金，吴某被迫支付13000元赎回车辆，后吴某又还款12176.37元。2018年4月17日，吴某再次至三合四美公司以其别克汽车做抵押，被要求签订了52560元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款27700.01元。后吴某分期还款10570.56元。在此期间，被害人吴某共计借得81996.18元，共计给付了91554.08元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款9557.9元。2.2017年8月11日，被害人曹某到三合四美公司以其帝豪汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了20040元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款9858元。曹某分期还款3332.55元后，2017年10月5日，被告人陈昊琪与王某甲、钱某、赵某等人至启东市吕四镇老汽车站附近使用备用钥匙强行将曹某的帝豪汽车拖走，后王某甲、赵某以还款逾期违约为由向曹某索要拖车费、违约金，曹某被迫支付10000元赎回车辆。后曹某继续还款14818.5元。在此期间，被害人曹某共计给付了28151.05元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款18293.05元。3.2017年8月24日，被害人康某到三合四美公司以其别克凯越（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了24600元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款17500元。康某分期还款2732元后，2017年10月4日，被告人陈昊琪与王某甲、钱某、赵某等人至如东县袁庄镇大袁庄村十组64号附近使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后钱某等人以还款逾期为由向康某索要拖车费、违约金，康某被迫支付32520元结清本息并赎回车辆。在此期间，被害人康某共计给付了35252元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款17752元。4.2017年9月15日，被害人陈某到三合四美公司以其吉普自由侠汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了46760元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款33165.83元。后陈某还款1255元，2017年10月5日，被告人陈昊琪与钱某至南通市开发区华富国际1号楼附近使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，王某甲团伙以还款逾期为由要求陈某支付违约金、拖车费等，陈某被迫支付55000元结清本息并赎回车辆。在此期间，被害人陈某共计给付了56255元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款23089.17元。5.2017年9月26日，被害人叶某到三合四美公司以其奇瑞瑞虎汽车（苏Ｆ×××××）抵押做车贷，被要求签订了33400元的虚高借款合同，扣除利息、保证金、ＧＰＳ等费用后实际得款17561元。叶某分期还款18850元后，2018年3月19日，被告人陈昊琪与钱某、刘某至南通市崇川区紫东花园5号楼楼下使用备用钥匙强行将抵押车辆开走，后钱某以还款逾期违约为由向叶某索要拖车费、违约金，叶某被迫支付4996元赎回车辆。后叶某继续还款5168元。在此期间，被害人叶某共计给付了29014元，王某甲、陈昊琪等人实际敲诈得款11453元。被告人陈昊琪于2018年6月21日被抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行，在审查起诉期间，有辩护人在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。另查明，在本案审理阶段，被告人陈昊琪的家属代为退缴人民币31800元至本院账户。
本院认为，被告人陈昊琪伙同他人以非法占有为目的，采用胁迫的方法，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，被告人陈昊琪伙同他人多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员，应从重处罚，其在恶势力犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈昊琪到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈昊琪认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈昊琪的家属代其部分退赃退赔，对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告陈昊琪犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人提出的辩护意见，本院逐一评判如下：1.关于辩护人提出的第一点辩护意见，经查，王某甲、钱某、赵某等人以车贷公司为平台，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”等“套路贷”手段，谋取非法利益，共同实施了数十起敲诈勒索违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人陈昊琪在侦查阶段及庭审中均供述其于2017年7月进入优米公司后，负责查看ＧＰＳ及拖车，其主观上明知案涉公司获利模式，也知道王某甲等人经常纠集在一起实施敲诈勒索违法犯罪活动。在此情况下，其仍接受王某甲等人的指挥，积极参与，为王某甲等人实施违法犯罪活动创造条件。综上可见，被告人陈昊琪并非临时雇佣人员，主观上具有犯罪故意，客观上实施了违法犯罪行为，应当认定为恶势力犯罪集团成员。故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人提出的第二点辩护意见，经查属实，本院予以采纳，但根据被告人陈昊琪的犯罪性质、情节及社会危害性，关于对被告人陈昊琪适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。
一、被告人陈昊琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年8月30日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、责令被告人陈昊琪与另案处理的王剑彬、钱佳伟、赵燕飞、葛亚丽、张苗源、丁浩、刘雨共同退赔被害人的损失（详见附表）。
敲诈勒索罪