被告人张某某合同诈骗、诈骗刑事一审判决书湖南省耒阳市人民法院刑事判决书（2018）湘0481刑初424号：耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉［2018］427号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月19日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派代理检察员徐坚出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结耒阳市人民检察院指控，一、涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实2014年正月的一天，被告人张某某谎称其承包了耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目的一栋电梯房工程，让刘某某入伙共同承建，骗取刘某某的信任后，刘某某及其女婿蒋某某介绍被害人赵某、文某某、贺某某等人认识了被告人张某某。被告人张某某利用其做过工程项目的经验，虚构耒阳市金桥房地产开发有限公司的工程合同，分别于2018年7、8月份以收取保证金、订金、押金的名义，先后骗取赵某5.8万元、贺某某1万元、文某某10万元。被告人张某某在骗得钱财后便逃匿，将所骗钱财据为己有，供自己挥霍。二、涉嫌诈骗罪的犯罪事实2012年6、7月份的一天，被告人张某某谎称有“关系”，可以帮助被害人贺某乙妻子王某调到市区工作，但是要贺某乙夫妇出钱给他送礼为由，两次骗取贺某乙烟酒和现金4.96万元。几个月后，被告人张某某又以若贺某乙借钱给他，就将王某调动工作一事办妥为由，向贺某乙借款1万元。之后，被告人张某某一直没有去“找关系”帮助王某调动工作，还与贺某乙断绝联系，将贺某乙交给其的现金和烟酒据为己有，供自己挥霍。公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任；被告人张某某还以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某某在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，又犯新罪，在缓刑考验期限内，擅自脱离社区矫正的监督，应当撤销缓刑，被告人张某某身犯数罪，应数罪并罚。建议对被告人张某某犯合同诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，犯诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，一、被告人张某某诈骗的事实2012年6、7月份的一天，被告人张某某得知被害人贺某乙的妻子王某在乡下工作，便谎称有“关系”，能够帮助王某调到市区工作，要贺某乙夫妇出钱给他送礼，贺某乙与王某相信了被告人张某某。之后，被告人张某某以要向有关领导送礼为由，分两次在耒阳市建工局附近收取贺某乙现金4.96万元（一次2.88万元、一次2.08万元）和四瓶酒以及四条香烟。过了几个月，被告人张某某又以贺某乙若借钱给他，就将王某调动工作一事办妥为由，向贺某乙借款1万元。收到贺某乙的钱和物后，被告人张某某没有用于帮助王某调动工作，而是将钱物据为己有，供自己挥霍，还与贺某乙断绝联系。2013年3月13日，被告人张某某在耒阳市德泰隆路一牌馆打牌时被贺某乙发现，贺某乙催被告人张某某还钱，因没钱退还，贺某乙让被告人张某某写了一张借款6.6万元的借条（包括送礼的4.96万元、借款1万元以及烟酒作价6400元）。后一直未予归还。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人贺某乙的陈述，证实2012年6月份左右，张某某以有关系可以帮他老婆从乡下调到城里来上班为由，先后二次骗取他现金4.96万元以及4瓶酒、4条烟，隔了几个月，张某某向他借钱，说是会帮他把调动他老婆的事办妥，他又拿了1万元给张某某，之后就一直联系不上张某某了，他老婆的工作也一直没有调动。直到2013年3月13日，他在德泰隆路某牌馆看到张某某，要张某某写了一张6.6万元（含礼品估价6400元）的借条，借条上说明月底还清，结果人又不见了，无法找到，钱也没还。2、被害人王某的陈述，证实2013年3月13日，张某某以有上层政府关系，可以调她进城上班为由，骗取她现金6.6万元以及和天下香烟4条。3、被告人张某某的供述，证实2012年6、7月份的一天，他听贺某乙说其妻子王某在乡下工作，想进城工作，便提出他有市政府上层关系，可以帮助其解决，但要贺某乙夫妇出钱送礼，贺某乙答应了。后来，他要贺某乙拿了2.88万元现金和二瓶酒以及二条香烟给他，是在耒阳市建工局给的，过了一个星期的样子，他又以还要向一个领导送礼为由，要贺某乙拿了2.08万元现金和二瓶酒以及二条香烟给他，也是在耒阳市建工局给的。隔了几个月，他因需要钱用，要贺某乙借1万元钱给他，并承诺保证把贺某乙老婆调动工作的事办妥。三次收到贺某乙的钱和物后，他没有去办事，而是将钱物全部用了，因事情没办，又没有能力还钱，他就一直躲避贺某乙。2013年3月13日，他在耒阳市德泰隆路一牌馆打牌时被贺某乙发现，贺某乙要他还钱，因没钱退还，他就写了一张借款6.6万元的借条（包括以调动工作名义收取的4.96万元、借款1万元以及烟酒作价6400元）。后一直未予归还。4、借条，证实被告人张某某出具收取王某现金6.6万元的借条。二、被告人张某某合同诈骗的事实2014年正月的一天，被告人张某某谎称其承包了耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目的一栋电梯房工程，让刘某某入伙共同承建，骗取刘某某的信任后，刘某某及其女婿蒋某某先后介绍被害人赵某、文某某、贺某某等人认识了被告人张某某。2014年7月至8月间，被告人张某某为了让刘某某、赵某、文某某等人相信其承包工程的真实性，先后带被害人到“月畔湾”项目工地“考察”，又介绍他们与耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目的负责人贺某丙见面，并弄来加盖“耒阳市金桥房地产开发有限公司月畔湾项目经理部”公章的工地施工蓝图供他们查看。在取得信任后，被告人张某某利用其做过工程项目的经验，虚构耒阳市金桥房地产开发有限公司的工程合同，以收取保证金、押金的名义，先后骗取赵某5.8万元、贺某某1万元、文某某10万元。被告人张某某在骗得钱财后便逃匿，将所骗钱财据为己有，挥霍一空。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某、徐某某的陈述，证实赵某通过朋友蒋某某介绍认识了张某某。张某某以承包了耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目的三栋房子，可以将脚手架工程承包给赵某为由，于2014年7月3日在金华南路彬彬排档跟赵某签订了《脚手架工程劳务承包合同书》，他当场支付了3.8万元人民币作为履约保证金，过了十天左右，张某某又以保证金少了为由，让赵某再交了2万元保证金，当时没有开收条，后来要张某某补了收条，写的是签合同的日期。后来，他们到耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目部了解，才知道张某某骗了他，就到公安机关报案了。另证实，张某某还以承包“月畔湾”房产木方工程收取保证金的名义，骗取了杨某10万元钱，钱是杨某老婆从银行汇到赵某老婆徐某某银行卡里，赵某取出现金来后，在耒阳市光明山水茶庄把10万元交给了张某某。2、被害人文某某的陈述，证实2014年6月份的一天，她的朋友赵某告诉她在耒阳市的一个工程做混凝土，问她要不要来做钢材生意，她和老公杨某就到了耒阳，通过赵某认识了张某某，张某某说他承包了“月畔湾”房地产二栋楼的工程，要承包木方工程要交10万元保证金，他们确定承包“月畔湾”工程的木方，于2014年8月26日在耒阳市光明山水茶楼二楼的包厢内签订了合同，他们看了加盖“月畔湾”工程的蓝图及施工图后，就立即回南岳筹钱，通过中国农业银行一次性把10万元打到赵某老婆徐某某卡里，由她转交给张某某。后来他们叫联系人刘某某到耒阳市金桥房地产公司调查，老板说根本没有和张某某承包房产工程，他们才知道被骗了。3、被害人贺某某的陈述，证实2014年的一天，他妻哥刘某某跟他说新市镇人张某某在耒阳市金桥公司承包了“月畔湾”房地产项目二栋33层的楼建设，2014年7月初，刘某某介绍他认识了张某某，张某某承诺将“月畔湾”钢筋工程承包给他，但要他交1万元押金。2014年7月17日，刘某某打电话叫他去“520奶茶店”跟张某某签订合同，他带着1万元现金去了，当天，在刘某某的见证下，他跟张某某签订了承包“月畔湾”房地产项目钢筋工劳务承包合同，张某某打了一张收条给他。之后，他也没管这事了。直到有一天，刘某某说张某某人不见了，电话也打不通，他到工地看了，不是张某某在承包建设，才意识到被骗了。4、证人刘某某的证言，证实2014年的一天，张某某到他家说承包了“月畔湾”项目一栋32层的楼，他告诉了他女婿，他女婿把张某某有工程的事情告诉了赵某，赵某又引荐了文某某给张某某认识，贺某某也是通过他的介绍才认识张某某的。他看到赵某拿了5.8万元钱给张某某，是分二次给的，一次是2014年的一天，在耒阳市彬彬排档吃完饭后，赵某拿了2万元给张某某，第二次在耒阳市光明山水茶楼内，赵某拿了3.8万元给张某某；他还看到贺某某2014年在耒阳市520奶茶店内拿了1万元给张某某，另外，2014年文某某在耒阳市光明山水拿了10万元钱给张某某。5、证人蒋某某的证言，证实赵某是他的朋友，他听其岳父刘某某说张某某有“月畔湾”的工程做，就介绍赵某认识了他岳父，他岳父又介绍赵某认识了张某某，张某某就跟赵某商谈了如何承包“月畔湾”房地产项目的脚手架工程，每次商谈和给钱的时候，他和他岳父都在场，一次是在耒阳市彬彬排档吃完饭后，赵某拿了2万元钱给他，他再转交给张某某，第二次是在耒阳市光明山水的茶楼里，赵某直接拿了3.8万元给张某某，过了不久，他和赵某在耒阳市蔡伦纪念园碰到张某某，赵某就要张某某当着他的面写下了这二次收款的收条。他还证实，他看到贺某某2014年在耒阳市520奶茶店拿了1万元钱给张某某，文某某2014年在耒阳市光明山水茶楼内拿了10万元钱给张某某。6、证人贺某丙的证言，证实他是耒阳市城镇建设置业有限公司现任法人和原耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”住宅小区建设项目负责人，从来没有与张某某签订过任何“月畔湾”住宅小区建设的承包合同，也从来没有承诺把任何工程给他做。7、证人贺某丁的证言，证实他没有跟他儿子贺某丙说过给张某某承包“月畔湾”的工程建。9、被告人张某某的供述，证实2014年正月的一天，他称其承包了耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目的一栋电梯房工程，让刘某某入伙共同承建，之后，通过刘某某及其女婿蒋某某，先后认识了被害人赵某、文某某、贺某某等人。2014年7月至8月份，他为了让刘某某、赵某、文某某等人相信其承包工程的真实性，先后带这些人到“月畔湾”项目工地考察，又介绍他们与耒阳市金桥房地产开发有限公司“月畔湾”项目的负责人贺某丙见面，并弄来加盖“耒阳市金桥房地产开发有限公司月畔湾项目经理部”公章的工地施工蓝图供他们查看。在取得信任后，以承包该项目脚手架工程、木工工程等收取保证金、押金的名义，利用其做过工程项目的经验，虚构耒阳市金桥房地产开发有限公司的工程合同，先后收取赵某5.8万元、贺某某1万元、文某某10万元，后因无钱归还便逃匿，所收钱财均已挥霍一空。其实他并没有承包到“月畔湾”项目的工程。11、提取笔录、扣押清单及照片，证实从证人刘某某处扣押了“月畔湾”项目的工地施工蓝图。12、证明，证实“月畔湾”项目经理部未与张某某签订任何工程承包合同。13、工程劳务承包合同书、收条，证实被告人张某某以签订脚手架工程合同的名义收取了赵某5.8万元，以签订木工工程合同的名义收取了文某某10万元，以签订钢筋工程合同的名义收取了贺某某1万元。另查明，被告人张某某曾因犯合同诈骗罪于2013年12月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，已实际被先行羁押五个月二十一日。2015年4月14日，因在缓刑执行期间擅自脱离社区矫正机构的监督，被本院裁定撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年。本案综合事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、刑事判决书、执行通知书及刑事裁定书，证实被告人张某某曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，因在接受社区矫正期间擅自脱离社区矫正机构的监管，于2015年4月14日被本院撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年，缓刑执行前先行羁押了五个月二十一日。2、归案情况说明及到案经过，证实被告人张某某系被抓获归案。3、户籍资料，证实被告人张某某的身份情况本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某某还以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人钱财，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。耒阳市人民检察院指控被告人张某某犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某某到案后及开庭审理过程中均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人张某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对发现的漏罪作出判决，与已判处的刑罚依法数罪并罚；被告人张某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行完毕的刑罚与后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人张某某多次实施诈骗活动，可酌情从重处罚。被告人张某某诈骗所得的赃款应予以追缴，返还给各被害人。综上，根据被告人张某某的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，对被告人张某某酌情从重处罚。对其请求从轻处罚的辩解意见，不予采纳。公诉机关建议对被告人张某某犯诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，犯合同诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，该建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元，扣除先行羁押的五个月二十一日，余刑为四年零九日，并处罚金人民币三万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元，与前判余刑并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日至2023年12月20日止。）二、被告人张某某犯罪所得人民币二十一万七千六百元予以追缴，分别返还给被害人赵某五万八千元、文某某十万元、贺某某一万元、贺某乙四万九千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李慧人民陪审员王云生人民陪审员曹强二〇一八年九月三十日代理书记员黄婷
经审理查明，一、被告人张某某诈骗的事实2012年6、7月份的一天，被告人张某某得知被害人贺某乙的妻子王某在乡下工作，便谎称有“关系”，能够帮助王某调到市区工作，要贺某乙夫妇出钱给他送礼，贺某乙与王某相信了被告人张某某。之后，被告人张某某以要向有关领导送礼为由，分两次在耒阳市建工局附近收取贺某乙现金4.96万元（一次2.88万元、一次2.08万元）和四瓶酒以及四条香烟。过了几个月，被告人张某某又以贺某乙若借钱给他，就将王某调动工作一事办妥为由，向贺某乙借款1万元。收到贺某乙的钱和物后，被告人张某某没有用于帮助王某调动工作，而是将钱物据为己有，供自己挥霍，还与贺某乙断绝联系。2013年3月13日，被告人张某某在耒阳市德泰隆路一牌馆打牌时被贺某乙发现，贺某乙催被告人张某某还钱，因没钱退还，贺某乙让被告人张某某写了一张借款6.6万元的借条（包括送礼的4.96万元、借款1万元以及烟酒作价6400元）。后一直未予归还。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某某还以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人钱财，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。耒阳市人民检察院指控被告人张某某犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某某到案后及开庭审理过程中均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元，扣除先行羁押的五个月二十一日，余刑为四年零九日，并处罚金人民币三万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元，与前判余刑并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日至2023年12月20日止。）二、被告人张某某犯罪所得人民币二十一万七千六百元予以追缴，分别返还给被害人赵某五万八千元、文某某十万元、贺某某一万元、贺某乙四万九千六百元。
诈骗罪,合同诈骗罪