陈市南、罗海林寻衅滋事、敲诈勒索一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2019）闽0802刑初623号：龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］148号起诉书指控被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2019年4月24日作出（2019）闽0802刑初236号刑事判决。宣判后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴不服提起上诉。龙岩市中级人民法院于2019年7月16日作出（2019）闽08刑终224号刑事裁定书，以上诉人陈市南、罗海林等人可能存在漏罪，为全面查明事实，做到准确定罪量刑为由，裁定撤销本院（2019）闽0802刑初236号刑事判决书，发回重审。后龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］148号起诉书及龙新检公刑变诉［2019］10号变更起诉决定书指控被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院重新受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈继宗、汤南春出庭支持公诉。被告人陈市南及其辩护人福建法正联盟律师事务所律师林嘉荣、实习律师朱炳勋，被告人罗海林及其辩护人福建岩风律师事务所律师赵锡龙，被告人罗国兴及其辩护人福建金灶律师事务所律师范圣平，被告人罗杰煌及其辩护人福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师戴永琦，被告人吴清华及其辩护人福建正廉律师事务所律师黄雪曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结龙岩市新罗区人民检察院指控：被告人陈市南、罗海林等人在厦门从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。2017年6月份，被告人陈市南以龙岩市天来投资有限公司（以下简称龙岩天来公司）为依托，网罗社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率达1％的放贷业务，并安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，被告人陈市南等人与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人陈市南等人制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人陈市南指使被告人罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈市南为首要分子，以被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事1．2017年5、6月间，陈某1多次向被告人陈市南等人借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。2．2017年7、8月间，卢某1多次向被告人陈市南借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及5000元的利息。同年11、12月，被告人陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。3．2017年7月至2018年1月，陈某3多次向被告人陈市南借高利贷。2018年1月开始，因陈某3无法及时归还高利贷，被告人罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某3家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某3还债。4．2017年8月至2018年2月间，赖某多次向被告人陈市南借高利贷。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷。被告人罗国兴、罗海林、吴清华等人威胁不还钱就没有好日子过，并采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行恐吓，逼迫赖某及其家人还债。5．2017年12月，因郑某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某和找出郑某1，否则不能入住，造成詹某和及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某和被损坏的指纹智能锁的两次损坏修复价格分别为822元及2259元。6．2018年1月，郑某2贤因欠被告人陈市南高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤来归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值660元。上述事实，有由被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌的户籍证明、到案经过等书证，龙岩市公安局新罗分局制作的辨认、电子证据检查等笔录，通话录音、现场视频等视听资料及手机中提取的电子数据，证人陈某5、陈某6、路某等人的证言，被害人陈某1、陈某2、赖某、卢某1、詹某和、郑某1、郑某2和、陈某3等人的陈述，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述和辩解等为证。二、敲诈勒索1．2017年5、6月，林某2多次向被告人陈市南借高利贷。2017年9月，林某2发现位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。随后，被告人罗海林、罗国兴等人未经林某2同意，强行入住，并电话威胁林某2回家偿还债务。林某2带小孩返回家中，被告人罗海林、罗国兴等人逼迫林某2将房产售卖以偿还虚高债务。之后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴裹胁林某2办理相关房产交易手续。2017年10月16日，林某2在被告人罗海林、罗国兴等人强行入住一个多月之后被迫将房产售卖并归还被告人陈市南虚高的债务，被告人罗海林、罗国兴才从该房搬离。经查，林某2借款本金为325000元，被迫归还的资金共计485899元。2．2017年10月，李某1向被告人陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达67500元。经认定，李某1被损的上述物品价值4141元。3．2017年12月，林某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某1家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某1及其家人还债。经查，林某1的借款本金为40000元，被迫归还的资金达61600元。上述事实，有被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的户籍证明、到案经过等书证，龙岩市公安局新罗分局制作的辨认、电子证据检查等笔录，通话录音、现场视频等视听资料及手机中提取的电子数据，证人李某2、刘某2、谢某1、杨某等人的证言，被害人林某1、刘某1、陈某4、林某2等人的陈述，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述和辩解等为证。公诉机关认为，以被告人陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人陈市南以非法占有为目的，组织、纠集被告人罗海林等人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；多次拦截、辱骂、恐吓他人及任意毁损他人财物，严重破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一、二款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗海林以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗国兴以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计178399元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗杰煌以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计39100元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴清华以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计21600元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华在判决宣告以前，一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人吴清华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人罗海林在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。请依法判处。被告人陈市南辩称其行为构成寻衅滋事罪，但敲诈勒索部分，对方主动找其公司借钱，费用是事先约好的，不懂算不算敲诈勒索。辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控陈市南犯寻衅滋事罪无异议，但敲诈勒索罪的违法行为应当按照寻衅滋事罪制裁，即便认定为敲诈勒索罪，也应当扣除借款人应承担的利息，而且本案不构成“套路贷”。2、陈市南取得部分被害人谅解；负责出资，未对被害人使用暴力，也没指使他人暴力催收债务；同案犯之间是股份合伙关系，没有主从之分，应按各自行为负责；有坦白情节。被告人罗海林辩称其没有参与林某2的8万元信用卡和4万元转账。其辩护人提出如下辩护意见：1、寻衅滋事部分，威胁剁掉陈某1手指只有陈某1亲属单方证言，不能采信；卢某1家的门锁没有证据证明系罗海林等人所谓；罗海林未参与对陈某3追讨债务；没有限制赖某人身自由；没有上门滋扰郑某1。2、罗海林只向林某2索要本金，不知情陈市南收取了砍头息、高额利息、信用卡等支付款项；李某1这起在永定凤城派出所已达成和解和谅解，可酌情从轻；林某1这起只参与收到2万元。3、罗海林系从犯、自愿认罪、取得谅解，请减轻处罚。被告人罗国兴辩称其不构成敲诈勒索罪，对是否构成寻衅滋事罪由法院认定。其辩护人提出如下辩护意见：除第一次开庭审理发表的辩护意见外，罗国兴的行为不构成敲诈勒索罪，假设构成该罪，也应扣除所借款项合法范围内的利息。被告人罗杰煌对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：敲诈勒索第二起不应追究刑事责任、第三起金额计算有误；罗杰煌应定从犯；参与违法犯罪活动次数较少，主观恶性小，有坦白情节，积极赔偿被害人损失，已退赃、缴纳罚金，有悔罪表现，愿意认罪认罚，系初犯、没前科，要求从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人吴清华对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：不应认定为恶势力集团犯罪；敲诈勒索第三起金额计算有误；吴清华系从犯，积极退赔和道歉取得被害人林某1的谅解，归案后能如实供述自己的罪行，要求从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人陈市南、罗海林等人在厦门从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。2017年6月份，被告人陈市南以龙岩天来公司为依托，网罗社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率甚至高达约1％的放贷业务，并安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，被告人陈市南等人与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人陈市南等人制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》、《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人陈市南指使被告人罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈市南为首要分子，以被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事1．2017年5、6月间，陈某1多次向被告人陈市南等人借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。2．2017年7、8月间，卢某1多次向被告人陈市南借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及5000元的利息。同年11、12月，被告人陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。3．2017年7月至2018年1月，陈某3多次向被告人陈市南借高利贷。2018年1月开始，因陈某3无法及时归还高利贷，被告人罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某3家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某3还债。4．2017年8月至2018年2月间，赖某多次向被告人陈市南借高利贷。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷。被告人罗国兴、罗海林、吴清华等人威胁不还钱就没有好日子过，并采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行恐吓，逼迫赖某及其家人还债。5．2017年12月，因郑某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某和找出郑某1，否则不能入住，造成詹某和及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某和被损坏的指纹智能锁的两次损坏修复价格分别为822元及2259元。案发后，被告人罗杰煌的家属已代其赔偿詹某和经济损失3081元。6．2018年1月，郑某2贤因欠被告人陈市南等人高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤来归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值660元。案发后，被告人罗杰煌的家属已代其赔偿郑某2和经济损失660元。二、敲诈勒索1．2017年5、6月，林某2多次向被告人陈市南借高利贷。2017年9月，林某2发现位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。随后，被告人罗海林、罗国兴等人未经林某2同意，强行入住，并电话威胁林某2回家偿还债务。林某2带小孩返回家中，被告人罗海林、罗国兴等人逼迫林某2将房产售卖以偿还虚高债务。之后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴裹胁林某2办理相关房产交易手续。2017年10月16日，林某2在被告人罗海林、罗国兴等人强行入住一个多月之后被迫将房产售卖并归还被告人陈市南虚高的债务，被告人罗海林、罗国兴才从该房搬离。经查，林某2借款本金为325000元，被迫归还的资金共计485899元。2．2017年10月，李某1向被告人陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达67500元。经认定，李某1被损的上述物品价值4141元（该损失已作价7500元从李某1尚欠的资金中抵偿）。3．2017年12月，林某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某1家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某1及其家人还债。经查，林某1的借款本金为40000元，被迫归还的资金达61600元。案发后，被告人吴清华的家属已代其退赔林某14000元，并取得林某1的谅解。2017年7月11日，被告人罗海林因犯故意伤害罪被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。本案第一次一审期间，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华分别向本院退出赃款22900元、10000元、10000元、10000元、3000元；被告人罗杰煌、吴清华分别向本院预缴罚金10000元、5000元。本案审理期间，被告人陈市南向本院退出赃款50000元；陈市南家属分别赔偿被害人林某1、李某1精神损失费1500元，取得二被害人的谅解；罗海林的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解；罗国兴的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元，取得其谅解；罗杰煌的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人当庭向法庭出示并宣读的以下证据和各被告人当庭的供述和辩解予以证实：1．被告人陈市南、罗国兴、罗海林、罗杰煌的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、（2005）龙新刑初字第532号刑事判决书、（2017）闽0206刑初700号刑事判决书，证实各被告人的身份情况和罗杰煌、罗国兴无前科记录，以及2013年7月10日陈市南因非法限制人身自由被厦门市公安局湖里派出所拘留十五日，2013年9月7日陈市南因殴打他人被厦门市公安局莲前派出所立行政案件处理；2015年9月26日罗海林因与潘学炬、林某6三人到思明区建兴路99号402室刘志东家追讨高利贷而妨害公务被厦门市思明区公安分局行政拘留六日，2017年7月11日罗海林因故意伤害罪被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2005年11月23日，吴清华因犯抢劫罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年、缓刑二年。2．报警登记，证实郑某2和、陈某2、陈某1、刘某1等人因被逼债而报警情况。3．到案经过，证实各被告人被抓获归案的时间、地点等情况。4.搜查现场照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、福建省行政暂时扣留财物收据，证实龙岩市公安局新罗分局对陈市南位于新罗区曹溪街道万达华城Ｃ区1号楼3单元1111室住所、陈市南人身、以及陈市南的闽Ｄ×××××路虎车进行搜查；对被告人罗国兴位于龙岩市新罗区西陂龙腾路龙腾登高小区1号楼2梯403室及罗国兴的人身进行搜查；对被告人罗杰煌位于龙岩市西陂街道水韵华都19号楼4梯1011室住所及罗杰煌人身进行搜查；对被告人罗海林位于龙岩市新罗区南城莲滨小区7号楼2梯2007室及罗海林人身进行搜查。并扣押：（1）被告人陈市南被公安机关扣押的物品有：苹果手机一台，建设银行卡四张（卡号分别为62×××19、62×××73、62×××98、62×××87），农业银行卡一张（卡号62×××36），现金13700元，陈市南名下的闽Ｄ×××××号路虎车一辆，工商银行卡一张（卡号62×××06），建设银行卡三张（卡号分别为62×××23、62×××06、62×××06）、邮政银行卡一张（卡号62×××94），建设银行五张（卡号分别为62×××78、43×××96、62×××54、62×××45、62×××50），农业银行卡一张（卡号62×××77）；（2）被告人罗国兴被扣押苹果手机两台（号码分别为138××××2689、131××××6082）、借款登记手续55份、记录本三本、宣传名片一千张、黄金项链一条；（3）被告人罗杰煌被扣押手机一台（手机号183××××0005），苹果手机一台（手机号135××××0005）；（4）被告人罗海林被扣押借款合同样本、手机四台（手机号分别为156××××2783、199××××0708、189××××7139、181××××2102）、郑罗生的身份证一张（居民身份号码3522301987××××××××）、农信社银行卡一张（卡号62×××24）、建设银行卡一张（卡号62×××64），宣传材料35张，借款材料50份。5．被告人罗国兴、罗杰煌指认视频截图照片，证实郑某2和家2018年1月20日17时08分至1月22日21时13分的情况。6．龙岩市住房和城乡建设局提供的龙岩天来公司自公司成立以来销售二手房数据信息及销售人员信息的函，证实该公司发布信息上百条。７．龙岩市工商行政管理局提供的龙岩天来公司、福建达天来工贸有限公司注册信息、经营范围方面的证据材料，证实龙岩天来公司登记的成立时间为2017年6月2日，法定代表人为罗国兴，股东为罗炎、罗国兴，经营范围：对房地产业、建筑业等的投资；房地产中介服务（房地产拍卖、典当除外）；物业管理；福建达天来工贸有限公司登记的法定代表人是林某6，股东为林某6、潘学炬、陈市南、陈江南，2017年6月1日注册成立；两公司注册地均为龙岩市新罗区龙岩大道186号商会大厦Ｆ幢1704室。８．厦门国贸物业管理有限公司龙岩分公司提供的关于龙岩市新罗区商务板块Ｆ栋1704室交纳的物业费、水电费记录，证实物业费、水电费的付款人为滕清花。９．厦门市公安局钟山派出所调取证据通知书、出警登记表及出警视频光盘、厦门嘉莲派出所出警视频及出警登记表，证实报警人为谢旭东，其称在海沧区石塘村北片大榕树旁边育才小学来了三个黑社会人员到家门口要债赖在该处，民警到场后了解因谢旭东欠罗国兴、郑罗生、罗雄彬三人债务，民警当场告知双方债务纠纷要上法院，有执法记录仪为证。10．罗国兴、罗海林在建设局租房备案记录，证实2017年8月29日，凤凰城1期3幢22层2203室户主廖福娣与被告人罗海林备案登记的房屋租赁合同；2017年6月5日，西城后营北巷5号1幢704室户主陈某1与罗国兴备案登记租赁期限达19年的房屋租赁合同。11．调取中国建设银行62×××82、62×××30、62×××22、62×××81、62×××20账户信息，预留手机号，2016年6月1日至2018年5月16日交易流水；已提供62×××32账户信息，预留手机号，2016年6月1日至2018年5月16日交易明细；调取名字为林某6（身份证号码：3526011981××××××××），账号为62×××32账户信息从2016年6月1日至2018年5月16日的交易明细。12．调取建设银行户名为陈某7卡号62×××94的账户，以及相关开户至今交易明细、对手信息；调取工商银行户名为陈市南卡号62×××06的账户，预留手机号为133××××3987、159××××7033、0592-6011300、开户至今交易明细、对手信息；中国农业银行账户62×××77的户名为陈市南及2014年1月15日至2018年5月29日的交易明细；中国建设银行提供的陈市南卡号62×××81（2017年9月1日开始）、罗国兴卡号62×××56、陈江南卡号62×××98（2018年5月22日开始明细及2018年3月7日ＡＴＭ取款视频）开户信息、开户行、预留手机号、交易明细。13.电子证据截图（罗国兴、吴清华、陈市南、罗杰煌、罗海林相关微信聊天记录），其中有游山玩水（陈市南）经研究决定同意罗海林的辞职申请并有指挥他人跟进催款的言语、支付油卡；罗杰煌在微信记录中讲：有被其家物业锁了，吴清华问：郝凯钥匙孔有没有堵的情况等内容，统一证实各被告人之间的催款情况，被告人陈市南在微信中指挥他人跟进催账、各被告人有采取违法行为催讨。14．调取建设银行卡号62×××01、62×××53、62×××72、62×××87、62×××80、62×××19、62×××03、62×××56、62×××02、62×××67、62×××13、62×××79的账户信息、开户行、预留手机号、开户至今交易明细、对手信息。15.调取陈市南、罗辉鸿、林某4、林某6、潘学炬、陈某7、陈某8、罗潇、滕清花、谢某2、陈美娟、谢文君、罗海林、蔡正格、桂维纳、罗国兴等人名下建设银行相关账单明细。16．调取证据通知书及光盘（陈小丽、罗辉鸿、谢某2、郑某1账户），及话单、账目明细光盘。中国建设银行卡号为62×××98（户名为陈江南）在2018年5月26日ＡＴＭ存款监控、陈市南农行办理银行卡的相关明细光盘。17．邓锦林、谢强、曾广梁、梁文兰、哀锡辉、陈焕文、王志彬、林义潮、林远程、苏儿祥、陈圣、童柏荣、汤浩浩、范彬彬、郭于文、黄维城、林雪珍、赖红华、赖肇斌、徐兴隆、张发和、林兀金、罗家洲、倪晓琼、阙聪年、马毅斌、邱仁雨、连秀英、林镇秋、郭泽民、陈清华、郭著、连惠静、林晶询问通知书、人员信息表、借贷材料照片、罗海林借贷材料总图，证实被告人陈市南等人所从事的职业为放非法高利贷的事实。18.证人郭某的证言及辨认笔录，辨认出福建达天来工贸有限公司的法定代表人林某6以及“胖胖的男子”为被告人陈市南，证实其是厦门国贸物业管理公司龙岩分公司商务版块的管理人员，是商务版块Ｆ栋的楼管，具体负责客服、收取业主和租户的物业费、水电费。商务版块Ｆ栋1704单元办公室的房东是简某，他将该单元办公室租给了福建达天来工贸有限公司，这个公司的法定代表人是林某6，财务是滕清花。这个单元办公室门口还写着一个公司，是龙岩天来公司，其不清楚这个公司的信息，听说是经营酒生意的。福建达天来工贸有限公司的物业费有通过滕清花账号62×××53的建行账户打到其公司账户17×××97的兴业银行对公账户，也有滕清花通过微信转账的，滕清花的电话是152××××5825。19．证人罗某的证言，证实罗国兴与其同是万安镇人，其平时在龙岩玩，2018年2、3月份开始在罗国兴那边住，其没有交房租，也不知道房子是谁的。陈市南、罗杰煌都是其老乡，罗国兴是做小额贷款的，他平时没有邀其一起去要债。20．证人谢某2的证言，证实2017年6月其在厦门认识陈市，2017年8月份左右其到龙岩成了他的女朋友，龙岩市新罗区万达华城1111室是两人一起租住的，陈市南跟其说他有卖红酒，也有做贷款信贷的业务，但是没有说过他的工作内容。其只知道他有一个公司在商务版块，但没有去过。其平时在做微商，卖化妆品的，陈市南平均一个月给其6000至7000元花销，其中包含大约2000元的房租。21．证人简某的证言（辨认出陈市南是林某6公司的股东、辨认出林某6），证实其是商务板块Ｆ栋1704室的房东，2017年6月1日至2018年4月份有出租给一个叫林某6的人，租金是6000元，押金20000元，当时他是以个人的名义承租的，他租的时候是说经营酒生意，当时有签订合同，但是合同现在找不到了。其在林某6承租之后去过一次，看到办公室里有酒柜，酒柜里有酒。林某6好像还有一个股东，那个股东的名字其不懂得，股东是男子，很胖，其就见过一次。办公室门口有公司的名称，但是忘记具体名字了，写着什么贸易公司。租金是林某6交的，是交到其账户上，是建设银行62×××88账户。林某6有时候是银行转账，有时候是通过微信转账。2018年4月份左右林某6就没有租了，水电费是林某6自己交给物业的。22．证人吴某1的陈述，证实龙岩市新罗区登高小区1号楼2梯403室是其的，房产证权属人是其妻子钟秀兰。房子其没有自己居住，在2018年4月份有租给罗海林，承租的时间是2017年5月1日至2018年4月29日，租金是2700元，押金也是2700元。租金是按季度支付的。双方没有签订租住合同，对方说是用来居住的，因为罗海林是中介介绍的，其不清楚他的基本情况，里面住了谁也不清楚，仅听说罗海林是厦门市一家公司的业务人员。23．证人林某4的证言（辨认出陈市南），证实其与陈市南是朋友关系，陈市南是新罗区万安人，双方2006年左右在龙岩市新罗区相识，其与陈市南之间没有经济往来。其建设银行卡号62×××82是其本人2015年在厦门市的建设银行开的账户。2017年左右，陈市南向其借了这个账户，当时说用来过账用。陈市南告诉其用来过账，其不懂具体是过什么账。其将账户借给陈市南使用，没有收取报酬。这个账户有开通手机银行及网上银行，由陈市南使用至今。其不懂陈市南具体做什么职业，但之前其和陈市南在厦门的时候找陈市南一起玩，应该是在2016年左右，当时陈市南有找欠钱的人索要债务，其不懂陈市南是在找谁索要债务。陈市南和欠钱的人在谈，其就等，其不懂具体怎么谈的。当时就其和陈市南在，没有威胁、殴打欠款人及欠款人的家属，也没有毁坏、拿走借款人及借款人家属财物。林某6是其哥哥，是陈市南的姐夫，经营酒吧生意的，没有经营小额贷款业务。其在龙岩市新罗区永定等地没有参与向他人索要债务。陈某8是其嫂子，她现在在带小孩。据其所知，林某6和陈市南没有合作经营小额贷款业务。24．证人陈某7的证言，证实其帐号62×××22的建设银行账户是其儿子陈市南带其去开户的，一直是陈市南在使用，不清楚该账户的使用情况。其在厦门帮陈市带小孩子，不懂陈市南在厦门和龙岩从事什么职业。25．证人陈某8的证言，证实其帐号为62×××56的建设银行账户是其几年前在厦门开户的，这个账户一直是其在使用，但其弟弟陈市南有时候会说转钱到其账户，具体是谁转的，用来做什么的其就不懂了。其不懂陈市南从事什么职业。陈江南妻子滕清花基本上在带孩子，也有帮人兼职做些事情。2018年1月29日，有一名为施某的人转到其账户28659元，应该是陈市南当时说要转钱到其账户，不懂这笔钱是什么钱。其没有与陈市南、陈江南一起合作经营生意。26．寻衅滋事部分，被害人陈某1的相关证据材料（1）陈某1提供的门锁维修凭证（2017年7月21日60元、2018年5月20日100元）、房地产买卖协议、个人住房借款合同、房屋产权证、发票和支付凭证，证实涉案被告人的暴力催讨经过。（2）陈某2提供的门锁维修单据（2017年7月13日300元、26日300元，11月12日300元）、微信截图、手机截图、房屋租赁合同，包括2017年8月21日，罗海林发老家照片给陈某2的微信记录，罗国兴、罗杰煌、罗海林在楼下的照片，包总（华丽梦想）与陈某1的微信聊天记录、陈某1微信支付包总利息2000元、6000元的截图，陈某1女朋友发给陈某2的微信截图（关于陈某1被带上山一事相关车号信息以及地址），7月22日从兴业银行51×××32账户转给陈某13000元的记录，门锁被堵照片，龙岩天来公司将房子挂网销售的网页记录；公安机关提供的出警视频，证实涉案被告人的暴力催讨经过。（3）证人陈某2的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、罗海林是“阿豹”、罗杰煌是“胖子”，并证实：1、2017年7月19日凌晨1时许，其一个人在家睡觉，罗国兴带着四个人用脚踹门、用手拼命的拍门、拿着工具撬门锁，还叫嚣着说“如果不开门的话我们就要进去了，让我知道里面有人就打死你”。邻居张某夫妻听到了声音，就出来和对方说不要吵，并劝他们说等其弟陈某1回来再处理这个事情，他们没有同意，张某就给了对方300元钱，他们收到钱后就离开了。当时其有报警，警察还没有过来他们就离开了。2、2017年7月20日10时许，张某打电话给其说罗国兴两个人又来撬门锁了，其接到邻居的电话之后就拨打110报警，也赶回家里。其和警察到家时，看到罗国兴他们已经把门锁撬坏了并进到房间坐在沙发上，罗国兴说他们找陈某1要债并称陈某1已经把这个房子租给了他们，后来警察就带双方到西城派出所做工作未果。3、2017年7月份下旬的一天，陈某1打电话给其说对方又来了，后来陈某1说警察在报警之后有过去，但是由于涉及经济原因没有办法处理这个事情。4、2017年8月11日22时许，罗国兴两个人又来其家向其弟催债，那天陈某1有在，当时没有给对方开门，对方就拿着租赁合同并让开锁公司的人来开门了，开锁公司的人开锁之后，对方进其家里并催其弟还钱，还说他们有租赁合同是合法的，晚上他们如果想住在这里也可以。在他们进来房间不久，警察在报警之后也到了现场，当时民警告诉双方协商解决，最后他们在民警的劝说下先离开了。5、2017年8月12日中午，其和父母亲、陈某1到了龙岩市新罗区商务板块Ｆ栋17楼龙岩天来公司处理这个事情，当时公司里面有外号为阿豹的男子在协商之后就说必须再还160000元才能结束这个事情，当时对方有阿豹、罗国兴、还有一个胖子在那里，其当时要求对方把借款的材料给其拍照留底，对方不肯，而是把合同念了下，而且只念了借款金额，其他也没有念，当时其一家说分三个月共再还他们130000元解决这个事情，对方不肯，提出要一次性还160000元，那时阿豹威胁不然要剁掉陈某1的两个手指，商谈未果。6、2017年8月13日17时许，因为之前他们一直来家骚扰威胁，其一家就准备搬家，当时阿豹和罗国兴、胖子到其家来，他们看到其一家要走就叫嚣说给你们时间找钱，没想到你们要跑。其父陈某9拿出手机拍摄他们被他们发现了，阿豹就上前抢手机，其父躲开，阿豹上前将其父推倒在地，后警察在其弟报警之后到了现场，但是阿豹在警察来之前跑了，警察到后，罗国兴和胖子拿着租赁合同对警察说房子已经租给他们了。后来警察就把他们先劝走了。那天其一家就搬家没住在那里了。在其一家搬走后，其将自己的那套房子挂房产中介出售，2017年8月下旬有人要看房子，其就把家里的钥匙给了中介，中介到了之后就告诉其说家里的钥匙打不开，其知道后就把钥匙换回来了，后来又有一次，中介告诉其说新换的钥匙还是打不开，后来其又把锁头换回来了。换回来后不久，其邻居告诉其家的门锁被人用铁丝和胶水堵住了。锁头被堵住之后，其就没有再去处理这个事情了，2018年4月15日其向中城派出所反映了这个事情。陈某1告诉其说他借钱的时候对方让他签了一份租赁合同，租期是十九年，承租人是罗国兴，出租人陈某1，合同上的签订日期是2017年6月1日，租金是每个月2500元，每年提前五天承租人向出租人付30000元租金，押金5000元。合同是在什么情况下签订其不清楚，但是陈某1肯定不会将房子租给对方，实际上是他们也不同意以租房子的形式折抵欠款。陈某1说有签订借款相应纸质凭证，且那天阿豹有念过，但借款合同只有一份且在他们那里，陈某1并没有拿到借款合同。对方来闹事时，小区的保安有告诉其说对方持房子的租赁合同威胁他并让他把楼道的钥匙给他们，后来他们就自己去配了钥匙。其和家人去他们公司商讨处理这个事情有留手机号码给对方，2017年8月21日，阿豹有通过181××××2102的手机拍摄了其雁石老家的照片通过短信息发到其手机上，并打电话给其说他已经找到其老家，并威胁说让其一家在老家也混不下去，并称见一次打一次。其一家当时是想再还对方130000元解决这个事情，但是对方一直说要再还160000元，所以一直没有还他们本金，但是陈某1有还给他们包括借钱时直接扣除的费用共计42200元。2017年7月19日凌晨1时许，罗国兴带着四个人到其家催债的四个人其中一个是罗国兴，另外一个是胖子，还有一个是比较壮的人，短发、三十岁左右的男子，个子不高；还有一个人其没有看清楚。当时陈某1说在签订合同之后不久有到建设局备案过。其记得之前去他们公司的时候有见到一人外号包总，当时罗国兴他们告诉其说事情要找这个包总谈下，他是他们的经理，其和包总说了之后，包总说没有办法，就要还160000元。他的真名其不清楚，三十多岁，很胖的男子，他当时告诉其说他是江西人，有留了他的手机号码189××××5065。（4）证人陈某9的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、“较胖的人”为陈市南，就是其所述高利贷公司接待的人，“阿豹”即罗海林,就是多次以威胁的方式要债的人，并在2017年8月份的一天被阿豹推倒在地上，并证实2017年7月份底，其子陈某1说在外面欠了高利贷还不清。当时其和女儿陈某2了解陈某1欠对方实际是13万元，但是对方要16万元。2017年8月初，其和家人先后三次到龙岩市新罗区陈某1欠款的那个公司里面，第一次去是其和妻子卢某2、陈某1，第二次其、卢某2、堂哥陈某6，第三次其、卢某2、陈某2。当时接待的是一个较胖的男子，其一家和对方商量还13万元，对方不肯称一定要还16万元，威胁说如果不还以后会给颜色看。其这方向对方索要借款凭据，他们找借口说没有权利给你们看，还找借口说管财务的人不在这里，没有谈成。2017年8月份，他们多次到其于龙岩市新罗区西城九一南路后营北巷5号楼一梯704室找陈某1要钱，当时有报警。2017年8月中旬的一天，其一家四人在家里，对方来了三个人来要钱，其要求看借据，对方不肯并坚持说还16万元，还威胁其说如不还钱以后陈某1给人打了都不知道是谁，医药费都不止这个钱，还说是要手还是要脚。当时其一家要离开，他们在小区的楼下拦住不让离开，对方很凶，其害怕就拿出手机报警，阿豹看到之后以为其要拿出手机拍照就冲过来抢手机，在抢手机过程中阿豹的手捅到其身上，其就摔倒在地，右手、大腿、屁股受伤了。陈某2看其摔倒就报警了，其受伤之后用老家的草药治好了。阿豹知道有人报警就先跑了，其他两个人没有离开，当时其问阿豹是谁，他们说不认识，过了一会儿警察就来了就把双方都劝离了。陈某1说在向对方借钱的过程中对方强迫让他签了租赁合同，这套房就租出去了，不清楚具体是谁租的。其听儿子和女儿说对方把其家的锁弄坏了，更换上去之后他们又弄坏。（5）证人卢某2的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、“较胖的人陈市南”、“阿豹”为罗海林就是多次以威胁的方式要债的人，并在2017年8月份的一天其丈夫陈某9被“阿豹”推倒在地上），证实的内容与证人陈某9的证言一致。（6）证人陈某5的证言，证实其之前在龙岩市新罗区做保安，2017年8月份左右，有四五个雕龙画凤的男青年人经常到该小区，当时他们说这个小区的陈某9的房子是他们的，要求其开楼道的门，陈某9的房子在704室，刚开始的时候其没有给他们开，之后他们就等有人上去的时候一起进入楼道的门，后来他们还叫其开门，但其都没有给他开门。有一个晚上他们直接威胁说陈某9的房子是他们的，他们楼道的钥匙丢了，还拿出房子的合同给其看，具体内容没看清楚。后来他们要配楼道的钥匙，其不肯，他们就威胁晚上不配给他们就不走，其当时害怕就把钥匙给他们了，他们自己出去配了钥匙。之后听说这期间陈某9房子门锁被他们弄坏了，有一次他们还叫了开锁的师傅开锁，有没有开成功不清楚。后来他们来的时候，其不让他们进来，他们还威胁不开门要打其，当时其说要报警，他们还说不怕，后来两次其就报警了，警察还没有来他们就走了。（7）证人张某的证言（辨认出罗国兴就是在钻门现场和收300元的人），证实2017年7、8月的一天，其回到龙岩市新罗区西城九一南路后营北巷5号1号楼703室，在23时许看到小区的楼下有几个人在那里，还有一辆宝马车。0时许，其听到门口有很大的声音，就打开门，看到有三个男子还有一个师傅在用电钻钻邻居家的门，产生了很大的声音，其问那三个男子什么事情钻这家的门，对方说他们租了邻家的房子，因为钥匙锁在房间里面了所以叫了开锁师傅来开门，对方还告诉其说没有地方住，而且当时他们还给其看了一份租房合同，租房合同上是写着其邻居的房子租给他了，邻居陈某2打电话给其并让其报警，其报警了，其就和对方说让他们第二天白天再来处理这个事情，不要半夜三更在这里钻门影响大家休息，其先给他们晚上的住宿费，对方说要和老板联系下并打了电话，电话打完之后说可以，然后他们收了300元钱就先离开了。后来又有两次他们又有来撬门锁，有报警，警察也有到场，对方说陈某1欠他们钱，房子是用来抵押的。他们实际上是上来找陈某1要债的，后两次他们也是叫师傅来撬锁。（8）证人陈某6的证言及辨认笔录，辨认出“胖子”陈市南就是在新罗区西陂街道商务版块办公室和陈某9等人商谈归还陈某1欠款事宜的人,证实2017年下半年，堂弟陈某9带着陈某1到其家中，说陈某1因为在外面借了高利贷，高利贷的人以打电话等各种方式向陈某1要钱，想让其帮忙处理这个事情。陈某1说他总欠对方13万元，借了很多次了，借条在对方那里。第二天，陈某9夫妻两个人、其、还有陈某1就和对方约好在龙岩市新罗区西陂商务版块的一个办公室。当时对方有两个人来谈。其中一个胖子说要陈某1还16万元，陈某1告诉对方说实际上借条上面是13万元，同意还给对方13万元，对方坚持要还16万元，当时那个胖子说陈某1不止借13万元，实际就是借16万元。其就问那个胖子要借条来核对，胖子说13万元有借条，其他3万元没有借条，管借条的人不在这里，没办法给看借条，还说如果陈某1不按照他说的还16万元，他有的是办法让陈某1还（当时边上还站着一个身上有文身的年轻人），还说陈某1之前有签了一个租房合同，如果不按照他的要求还16万元，这个房子永远是他住着，陈某1都没有办法住进去，而且也没有办法卖这个房子。建行宿舍挂在陈某1的名下，陈某1后说租房合同是有签，但当时是为了向对方借钱就签了，实际上没有把房子租给对方的。（9）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，辨认出罗海林为“阿豹”、罗国兴、陈市南为“包总”及陈某1借款当天的转账记录，证实其获得的资金是本金的75%，2017年5月，因为自己信用卡欠款需要还款、房子需要装修、订婚需要聘金等导致经济非常拮据。那时其在ＫＫ网上找了龙岩天来公司发布的可以贷款的广告。2017年5月28日，其拨打该公司的电话联系了对方，之后对方让其到龙岩市新罗区商务版块Ｆ栋找到了这家公司，当时是包总和阿豹接待，其和他们说了借钱的事情，他们就问其在龙岩市新罗区有没有房子，其说有并提供了户口本，之后他们就和其一起到龙岩市新罗区，其告诉他们这里的房子是其名下的。当时其告诉对方要借20000元，他们说第一次借只能借15天，20000元15天的利息是4000元，而且要押1000元钱，利息和押金要直接从本金处扣除，在15天之内如果有还上本金和利息的话才可以再借，如果在15天之前还的话，利息还是按照4000元来计算，其同意了。之后就在其家中办借钱的事情，他们从车上拿出了借款合同，当时他们没有给其认真看借款合同，而是直接让其在合同签名捺手印，在其签合同的时候，他们还拍照留存，合同上面债权人是空白的，合同之后包总通过手机银行转账2万元到其卡号为62×××31招商银行卡，其收到钱之后他们让其去取现利息和押金钱，由于其在银行的柜员机没取到现金，他们就让其转账到林某4建设银行账户2200元、转到毛建安建设银行账户2800元。2017年6月4日，其当时急用钱又到这个公司，包总和另外一个胖子接待，当时其告诉对方说要借8万元，对方同意了并说借期15天，利息10800元，没有押金，之后就按照原先的方式给其签了一份借款合同，合同上面债权人上面也是空白的，之后他们还让其签了一份网签文书和一份租房合同，租的是其位于龙岩市新罗区的房子，租期是十九年，租金是2500元每个月，承租人是罗国兴,租期是2017年6月1日至2036年6月1日，水电费及物业费具体细则没有写明白。其当时不想签这个租房合同，但是又因为签了借款合同，又要借钱，而且他们说签这个租房合同只是一个形式。签了租房合同之后他们又说要到龙岩市建设局那里把租房的事情备案，罗国兴和其就办理了租房的备案。后他们就在体育中心电业局附近通过建设银行网上银行分两笔转了8万元到其招商银行的账户，第一笔转钱的毛建安建设银行账户转40000元，第二笔也是这样。其收到8万元后，按照押金和利息的约定，又通过其招商银行网上银行转6100元到潘学炬建行账户，转4700元到林某4建设银行账户，当时包总打电话给对方确认。当时其实际收到的是15000元，2017年6月11日，其联系包总说要还钱，包总就用自己的微信（微信名：华丽梦想，微信绑定电话号码189××××5065）发送了一个账号给其，账户名是陈某7，其就通过其卡号为62×××69的中国银行网上银行两次分别转了3000元和16000元给了这个账户。当时其问包总要回借款合同，他就告诉其说钱还了没有关系，合同先放他们那里，如果下次要借就不用再签合同了。2017年6月12日，其在龙岩天来公司向对方借了2万元，也是包总和其谈的，约定借期15天，利息3000元，合同也是和之前借钱的方式借的，陈市南通过网上银行转了17000元到其招商银行账户。2017年6月19日，其当时在福州，打电话给包总说要借3万元，他说可以，借期15天，利息6000元，之后他就通过他的手机银行转了24000元到了其招商银行账户。2017年6月23日，其到龙岩天来公司补签了合同，签合同的方式和之前一样。因为之前向他们借的8万元没有还，他们就让其到商务板块一部路虎车上，其和阿豹坐在后排，包总坐在驾驶室，阿豹和包总让其还钱，其要求宽限几天，阿豹用拳头打其肚子两拳，包总用巴掌打其脸一下，后他们让其电话必须保持畅通就让其下车了，在下车的时候阿豹又踢其大腿一脚。由于之前借的钱没还，加上利息很高，包总就在电话上多次威胁说如果不还钱就不要让他找到其，如果找到就会打死其，还威胁说让其全家不好过。2017年7月份的一天，其当时在龙岩市新罗区家中，罗国兴、阿豹、另外一个男的到其家里找其要钱，其当时说暂时没有办法还，他们就用手推其，还说如果再不还钱下次就打断其的腿。2017年7月19日凌晨1时许，罗国兴等四人踹门威胁陈某2不开门就要进去，让他们知道里面有人就打死你们，邻居张某就给了他们300元让他们走。7月20日上午，罗国兴2人撬门进入室内，陈某2知晓后报警到派出所处理。2017年8月11日晚上，姐姐陈某2打电话告诉其说有人撬家里的门，她很害怕，当时有人报警了，后来他们就走了。2017年8月份的一天晚上，其从外面回到家中，发现家里的锁芯无法打开，之后其就联系了开锁公司的人，开锁公司的人到了之后发现锁芯是被万能胶堵住了，当开锁公司的人还在开锁的时候，罗国兴、阿豹、另外一个男的就冲上来要钱，其当时没钱，阿豹就上前用拳头打其肚子四五拳，那天邻居听到声音帮忙报了警，警察来之前阿豹就先逃走了，警察到了之后劝了他们，后来他们就走了。8月12日，其及父母、姐姐到龙岩天来公司谈判，罗海林威胁一分钱都不能少，不然要剁掉其两个手指头。2017年8月13日下午，罗国兴、阿豹、另外一个男子到其位家中找其要钱，其父亲陈某9和母亲卢某2也在家，在小区楼下，阿豹威胁其说如果不还钱就没有好日子过，当时陈某9用手机拍摄他们，阿豹看到了就冲上前抢下陈某9的手机并把陈某9推到在地上，其就报警了，民警来了之后有帮其处理未果。2017年8月份，陈某2告诉其说阿豹把老家的照片发给她并威胁说要让其全家名声扫地。2017年8月13日那次之后，他们一直威胁其并在其家干扰全家的正常生活，其一家人就一同从704室家中搬了出来，再加上他们以其之前签订的租赁合同为要挟借口说房子已经租给他们了，间接的就把其全家赶出去了，之后其就到女朋友的莆田老家做生意了，其父亲和姐姐就到外面租房子住了。搬出家里之后把家里的门锁上了，但又被他们把锁芯堵住等，还直接把锁换掉，导致其一家没有办法进家门。704室的房子登记在其名下，但是父母亲出资购买的，按揭也是父母亲出的。其和姐姐住在那里，有84.88平方米。利息没有算，扣除之前还的钱，他们还要求其还16万元，由于其实在还不上钱就告诉他们走司法程序，他们说其和家人是老赖。另外，其在2017年6月11日通过中国银行网上银行转到陈某7账户19000元，2017年6月19日通过招商银行转账7200元到林某4建设银行账户，2017年6月26日通过微信转给包总2000元，2017年6月29日转7200元到林某4账户，2017年7月5日通过微信转账给包总6000元，共向对方还款41400元。包总电话威胁其说不还钱就让其和家人没好日子过，看到其就打；阿豹威胁其说不还钱让其家人没有好日子过，还拍了老家的照片威胁称要让其和家人名声扫地；罗国兴和胖子威胁其说签订了租赁合同，如果不还钱就住在其家里；另外一个男子没有威胁其。其家的锁被他们撬坏多次，其叫人维修，花100元，换锁芯两次，每次60元共计120元。27、寻衅滋事部分，被害人卢某1的相关证据材料（1）卢某1提供的银行账户、支付宝交易明细、维修门锁发票、电话录音，东肖派出所2018年1月21日拍摄的房锁被损照片和1月13日出警拍摄的照片，证实卢某1当时已归还本金且支付利息5000元，卢某1实际获得的资金是本金的75%。（2）被害人卢某1的陈述及辨认笔录，辨认出罗海林、吴清华、罗杰煌及陈市南，证实2017年8月20日，其经人介绍到位于龙岩市新罗区一个高利贷公司借款，当时由陈市南接待，其说要借一万元装修房子，他就说借一万元要每天100元利息，借期20天，手续费1000元，如果借的钱有如数按期还，1000元手续费可以还，利息和手续费直接扣除，约定好后他就给其签了借款合同，还有一个租房合同，借款合同上约定3分利息，租房合同他当时和其说是一个形式，其同意就签了，但是签借款合同和租房合同时甲方都是空白的，其问为什么空白，他说双方知道就好，不用签，之前借钱出去就是这样办理的。签了之后他们并没有把合同给其一份。租房合同的租期和租金等其当时没有看清楚，房子是写的其位于福建省龙岩市新罗区其丈夫的房子。后他就直接通过工商银行转了6500元给其尾号1694的工商银行账户，其中还有500元给姓谢男子的介绍费。2017年8月25日，其又以这种形式向陈市南借了２万元，借期20天，利息每天105元，手续费2000元，当时有重新签借款合同，没有重新签租房合同，他就通过工商银行转了15900元给其工商银行账户。其赌六合彩输了钱，借钱还债务，但并没想到后续违约金这么高。其还了这些钱之后对方还要其还９万元，并多次采取多种方式威胁其说要还钱，他们说如果不还就让其一家人没好日子过，还把其位于溪南电大的老家及东锦缘小区1幢西梯1305室的门锁弄坏。2017年12月对方有到其租住的电大宿舍604室威胁、骚扰其，还把门锁弄坏。2017年11月21日下午，有三个年轻男子到电大宿舍604室找其索要债务，让其还９万元，实际其借款３万元，其当时不肯也没钱还，有个男子就威胁说“如果不还九万元，你自己看着办，其会查到你儿子在哪里读书”。当时只有其一人在家，其就打电话给丈夫卢某3，因为卢某3在外地，卢某3就叫其姐姐卢丽祥帮报警，报警后，警察还没来他们就离开了。2017年12月3日早上，其回到电大宿舍604室，发现房门的锁芯被胶水堵住其就报警了。后来他们一直打电话威胁其，号码是181××××2102131××××6082189××××5065180××××5915。他们都有打电话到其135××××8217的手机上索要债务并威胁。他们在东肖时有多次损坏其位于东锦缘1号楼1305室的房门，其已和东肖派出所说过。2017年8月20日，其向对方借钱，收到钱后对方要求其转到毛建安建设银行账户2500元，这些钱是利息和押金等，其通过支付宝转。2017年8月25日，其向对方借钱，收到钱后对方要求其转到林某4建设银行账户5680元、转滕清花3320元，这些钱是利息和押金还有之前一笔1万元的划款利息等，其通过支付宝转的。2017年9月7日，其通过支付宝转了对方给的林某6的建设银行账户4500元。2017年9月15日，其按照陈市南的要求转了1500元到林某6的账户还款。2017年9月28日，其转了4000元到林某6账户还款。2017年9月30日，其转了1000元到林某6账户还款。2017年10月1日，其分两笔共转10000元到林某6账户还款。2017年10月23日，其通过微信转给陈市南微信名为华丽梦想的账户两笔，共计10000元。还有一次其通过ＡＴＭ柜员机给林某6账户存款2500元，这笔钱其没留单据，其他钱微信转账记录、支付宝转账记录都有，还钱共计33500元，还不包括其借钱时候扣除的利息和押金等。南城那个门锁其让一个维修师傅修理花了120元。（3）证人卢某3的证言，证实2017年10月，妻子卢某1打电话给其说有人上门追债（当时住龙岩，上门两个男子自称专门负责追债，当时其在出差就报警了。又隔了20天，卢某1又打电话说有人上门追债，威胁其家人，其叫卢某1报警了。其在龙腾南路美伦东锦缘买了一套房子，在装修期间，钥匙孔被多次恶意堵住。2018年1月其搬到新房子至今，其知道的就有三四次追债公司的人上门讨债，大门钥匙孔多次被人用固体胶恶意堵住，大门也被人敲坏。其知道卢某1手中没有借款合同。28、寻衅滋事部分，被害人陈某3的相关证据材料（1）陈某3提供的尾号72394的龙岩农商行的存款明细、借款协议、短信截图、收款凭证、房屋租赁合同，录音、借支清单、银行明细、《独家委托》，证实陈某3实际向陈市南的借款情况本金是24万元，已实际归还35多万元。（2）被害人陈某3的陈述及辨认笔录，辨认出陈市南就是“陈飞”、辨认出罗杰煌、罗国兴，证实2017年7月份，其因为自己经营工程没有收到工程款导致周转困难，经人介绍于当月29日到龙岩市新罗区商务版块Ｆ栋17楼龙岩天来公司借款，当时是一个自称陈飞的胖子接待，其要借6万元，借15天，陈飞说要押金借款金额百分之十，还有介绍费百分之十，利息每天600元，借15天要9000元，要先扣除。其考虑后同意了并将其的房产证、身份证等证件提供给他们复印，结婚证和户口本原件给他们押住。之后他们就给其签了《关于存量房出售独家委托代理的声明》、《独家委托》、《房屋租赁合同》、《借款协议》，其看到他们都没有签就问怎么回事，他们说公司等等会签，而且这些签订的合同都是要寄到厦门的，因为其当时想借钱就没有考虑那么多。后陈飞就通过手机银行两次分别转了4万元、2万元，共6万元给其，当时他说要把手续费、介绍费、利息等转给他，陈飞就提供了毛建安、林某4的账户，其分别转了6580元和4420元到他们的账户上。其问为什么要转到其他人的账户，他告诉其说毛建安、林某4是公司的人，没有关系。2017年8月7日，其到龙岩天来公司还钱，陈飞接待的，他说还到林某4的账户就好了，其就还了一笔5万元，一笔6400元给林某4处，当时他退了6000元的保证金给其，利息算十天，他退了5天的利息3000元给其，当时其就把借条等凭证都收回来了，结婚证等也收回来了。2017年10月25日，其到龙岩天来公司找他们，那天借4万元，也是陈飞和其谈的，借4万元要保证金4000元，利息钱每天400元，借期15天，没有介绍费，那次其实际到账30000元，是一个陈市南的名字转4万给其，当时其又通过陈飞提供的罗辉鸿、毛建安的账户转了罗辉鸿5821元、毛建安4179元，共计10000元。2017年11月7日，其从陈飞那里借了40000元，借期是15天，给了他利息、保证金及之前的利息等共计16000元，实际到手24000元，其是按陈飞提供的滕清花、林某4的账户分别转滕清花7047元、林某48953元，当时其欠款算八万了。2017年11月21日，其还了8000元的利息到陈飞提供给其的罗辉鸿账户。2017年12月1日，其又从对方那里借了50000元，当时因为利息等费用要交给对方了，只能再借出来还他们。当时是陈市南的账户转给其，陈飞提供给其陈小丽、罗海林的账户，其分别转陈小丽19211元、罗海林10289元，这些钱算利息、保证金、还有前面的利息，实际到手的钱是20500元。2017年12月10日，其房子典当给别人拿到了钱，就将这笔50000元钱本金还给对方了，当时扣除对方退的保证金10000元，还退了2500元的利息，其还转了37500元到罗辉鸿的账户上，当时也是陈飞办理的，其有收回借条。因为之前欠的80000元没有还，其一直还毛建安账户利息，2017年12月15日还8000元到毛建安的账户，2017年12月25日还8000元到毛建安的账户，这些都是利息钱。为了要还之前80000元的利息，其于2018年1月4日又到他公司谈了一笔借款50000元，由陈飞接待，也是像之前的方式收取费用的，谈好之后是陈市南的账户转了5万元到其账户上，其按照他提供的账户转了谢某2的账户25500元（保证金10000元，之前及本次的利息15500元），实际收到24500元。2018年1月14日其转8000元到林某4的账户上，2018年1月18日转2500元到林某4的账户上。之后其就实在没有办法还他们钱了。其没法还钱后，陈飞就通过189××××5065的手机拨打其159××××2209、188××××2859手机催款，在电话上他说因为有签订一份租房合同给他，房子是他们租的，如果不还钱他们就要上门到其家来住，有一次，他们有两个年轻人上门到其位于龙岩市新罗区要债，是其妻子告诉其的。后来其为了家人安全，又从别人那里挪了5万元还给对方，在2018年3月13日转到毛建安账户。2018年3月20日左右，其和舅舅陈荣秀到天来公司找陈飞谈，双方对了账，陈飞说还欠他22万元，最少还17.5万，其当时算了下本金早就还清了，但是没有办法，其就告诉他们说再还13万，对方就是不同意，因为其之前共计13万的欠条在他们那里，所以其想要还13万给他们。双方商讨未果，陈飞就当场威胁说要叫小弟到其家要债并住在其家里。之后他们一直打电话威胁其说不还钱就要上门住在其家里。2018年3月28日，有两名较胖的男子到其建发上郡18号楼1801室要债，当时其和他们在楼下谈，对方还是称要还17.5万元给他们，双方没有谈妥。3月30日，他们又过来找其，其就从别人那里又借了8万元还给他们，他们就把两张4万共计8万元的借条给其了，还有一张5万元的借款协议在他们那里，因为没有按照他们的要求还款，他们又通过电话催收其还款，是另外的人。后来他们换不同的号码打电话给其，其当时都有接，对方让其还款，称如果不还就要上其家里住。当时双方签订借款协议，协议上写的是3分的月利息，当时其还有签了租房合同给他们，是建发上郡18号楼1801室租给他们，当时承租人没签，但实际上其没有将房子租给对方的。虽然共计借240000元，但这钱很大一部分都是以各种形式又回到他们的手上，实际到手148000元左右。没有扣除合法的利息情况下，对方以各种理由、形式让其多给了对方110400元，且还有一份5万的借款协议在对方那里。29、寻衅滋事部分，被害人赖某的相关证据材料（1）赖某尾号85632上杭农商行账户存款明细，与陈市南、潘学炬、毛建安等人的往来情况；在龙岩天来公司查扣的赖某借款资料（借款协议、收条凭证、房屋租赁合同等），阙某手机与阿豹181××××2102手机的短信聊天记录，阙某提供借款协议、照片和阙某上杭农商行的存款明细。（2）证人阙某的证言及辨认笔录，辨认出罗海林是威胁其的男子“阿豹”、罗杰煌是威胁其的男子“胖子”、吴清华是其火车站见过的男子，证实其和家人2017年9月份以来就一直接到陌生电话，当时接了对方电话后对方称其丈夫赖某欠他们钱赶紧还钱，不然没有好日子过，而且电话上他们还说要到其家里要债。在这期间，其龙岩市新罗区的家和天下6号楼2805室被陌生人敲门，当时其都不敢出去开门。这样持续了很久，直到2018年2月7日18时许，其打电话给赖某问他做什么、在哪里，当时他是用免提接的电话，他告诉其说现在不方便、有事情，之后就挂掉电话了。当天吃完饭之后其又打电话给他，当时觉得不对劲就故意和赖某用客家话吵架，当时他还说不方便，他一说不方便，说他在很远的地方，不告诉说哪里，最后赖某才说因为他欠别人钱，这些人一直不让他走，而且逼着他今天必须还钱，求其帮他下，后来他告诉其说他在家楼下，对方也在那里。之后对方用赖某的电话和其谈，对方一男子威胁说今天晚上必须还钱，当时小孩子哭了，其挂断电话，哄好小孩子之后又打电话给赖某，他说他手机微信里面的300多元都被对方拿走了，到现在还没有吃饭。对方让其明天和他们谈，其答应了才放赖某回家，并告诉其阿豹的手机号181××××2102。2018年2月8日下午，其打了手机号181××××2102，约定16时在龙岩市新罗区火车站那里见面，四点半左右，对方到了，有阿豹、还有胖子、还有两个较瘦的男子四个人左右，和其及赖某见面的是阿豹、胖子，阿豹让其看赖某欠对方的欠条，他说欠了他们45.5万元，在看欠条的时候，他不让其摸欠条，而且出借人没有填写，之后其告诉他说其公公要看欠条，当时他们就给其拍了，后来其说不相信，对方就打电话给他们公司的财务申请把银行转账清单发过来，当时阿豹就给了银行清单，其算了下共计三十来万元，当时其和阿豹说没有那么多钱。他当时说没还钱大家都不要好过，他还说要到家里要债。最后谈到了10万元，约定近几天还。之后他们就经常打电话发短信给其催钱，到了年二十七晚上，他们打电话给赖某说要到其上杭家里要钱。第二天中午他们还打电话过来催钱，下午其就上来龙岩市新罗区给他们钱，是在万阳城见面的。当时其说还十万，阿豹就给其林某662×××32号账户。当时其问为什么要转到其他人的账号，他告诉其说之前的业务员辞职了，后来其就通过手机银行转了这个林某6账户10万元。其要求拍照，当时他就给了其一张郑罗生的身份证号给其拍照，并还了10万元的欠条，约定当时他们押了赖某朋友的一辆车要还，他们说年后初九之后再来谈。三月初，其接到了180××××0005的电话，他告诉说是之前其见过其的胖子，他说如果阿豹有联系其说要还钱的话不要给，让其以后直接跟这个胖子联系。之后这个胖子打了好几次电话，其没有还钱，有一次他们还让其把店面卖了，还说让其把车库证和店面的证给他们，他说要帮其挂到网上卖，其不同意。后来打了好几次电话，也是催钱。（3）被害人赖某的陈述及辨认笔录，辨认出林某6是带他去取钱的男子，罗杰煌、吴清华是带其去山上的男子，罗国兴是在金融中心向其要钱的男子，陈市南是“陈飞”，证实2017年8月初，其接到一个电话，电话是介绍贷款业务的，当时因为自己生意失败急需用钱就按照电话上介绍的告诉他们需要贷款5万元，他们问其在龙岩有没有房子，其说房子位于龙岩市新罗区。2017年8月4日晚上，他们开了一辆厦门车牌的路虎车到其家看房子，来看房子的有三个人，分别是陈飞、包总、一个年轻男子。他们看了房子之后说可以并让其第二天到龙岩市新罗区商务版块Ｆ栋17楼龙岩天来公司，是陈飞和包总接待，那天其借了5万元，并提供了结婚证、身份证复印件、物业发票、水电发票、户口本、房子的相关证件。之后他们就出具了借款协议让其签字，并说借款协议上的利息费用和实际不一样，实际是一万元一天100元利息，借5万押金5000元，介绍费5000元等，其当时说借半个月5万元的利息就是7500元，他们告诉其收费事宜之后其同意了。借款协议上的规定其当时没有认真看就签字了，当时协议上的出借人是空白的。当时对方还让其签订了一份房屋租赁合同，合同上写着把其位于龙腾中路××室房子租给对方，租期5年，在租房合同上其写了地址还有出租方的签名，其他都是空白的。其当时有问为什么要签订房屋租赁合同，包总没有说。这些手续办好之后陈飞就打电话给人让其他人按照其提供的账号转钱。之后他们还带其去家和天下楼下的农商银行取款机取了一笔10000元、一笔5000元，共计15000元给那个看房的年轻男子，这些是利息等费用，陪其去取款的还有另一个小男孩。2017年8月11日，其因为钱不够用，又打电话给陈飞说要借款，双方按照之前的方式签订了借款协议，其当时是借15000元，借期15天，利息算3000元，还有2000元的押金，借款协议上写着其收到5000元的现金，实际上其没有收到，当天晚上陈飞就让别人转了10000元到其账户上。2017年8月18日左右，陈飞号码为189××××5065打电话给其催款，其当时说没钱还，后陈飞打电话说其利息和本金都没有还，公司会让人到其家要钱，还说如果实在还不了就过来公司重新写张借条。2017年9月12日，其就到公司重新写了一张借款协议给对方，协议上写着借款金额是10万元，当时在车内还告诉其之前的利息一直没有还，他转给其10万元，10万元要还给他们，之后他们还算了一下并提供了三个建设银行账户（林某4账号62×××82、潘学炬账号62×××20、毛建安账号62×××30）。其通过农商银行账户手机银行转了潘学炬账户12531元、毛建安账户12819元、林某4账户9650元。因为其手机银行转账额度只有5万元，又到莲花家园边上的农商银行取现65000元给对方，当时和其去拿钱的是那个看房的年轻男子和那个男孩子，这笔十万元的借款协议因为其妻子还了10万元给对方，对方就把这笔钱的借款协议给其妻子了。2017年9月中旬，陈飞又打电话让其还钱，其说还不了钱，他又让其重新签借款协议。2017年9月19日，其到那家公司按照原来的方式签了一笔6万元的借款协议，陈飞直接说这笔钱转给其之后要重新给他们，其说可以，他又通过陈市南的建行账户62×××81转了6万元给其，之后那个看房男子和那个男孩子陪其到莲花家园工商银行取款60000元给他们。10月份陈飞打电话威胁其还钱，说不还钱就要上门要债了，对方又以同样的方式让其10月30日去签了一份8万元的借款协议，并把收到的钱给他。但是借款协议上写着转款金额是5万元，对方用陈市南的账户转了5万元到其账上，其按对方提供的陈小丽账户、潘学炬账户分别转了32136、17864元过去，陈飞确认收到钱后就让其离开了，当时借款协议上有写着给其现金3万元，但实际上他们并没有给。2018年2月7日，陈飞又让其签了一张15万元的借款协议，其当时感觉自己都崩溃了，必须按照他们的方式做。对方还让其在借款协议上写了本人要求转账5万元、现金10万元，但是其实际上没有收到这现金10万元，之后他又让其签了一份关于房子的独家委托，甲方是其签字，乙方及其他地方都是空白的，当时还签了一份《关于存量房出售独家委托代理的声明》，委托人是其签的，其他地方空白。签了这些之后对方通过陈市南的账户转了5万元到其账户，其收到钱后对方又带其去家和天下农商银行取了49900元给他，还有100元是通过微信转给带其去取钱的年轻男子（经辨认是罗辉鸿）。当时带其去取钱的这个年轻男子接到电话，接了电话之后过了一会儿，对方就开了一部白色的哈佛小车过来，车牌是闽Ｄ的厦门牌，当时这辆白色车下来三个男子，其当时坐在他们载其取钱的宝马车上，这三个男子很凶，威胁其还钱，其说没办法还，他们就威胁其下车并上那部哈佛车，当时其害怕就上去了，其是坐在后排中间，边上有一个年轻男子，开车的是另外一个男子，副驾驶坐了一个男子。上车之后他们就驱车将其押到了财校后面的一个无名山的路上，在过去山上的时候他们（经辨认是罗杰煌、罗海林）又威胁其还钱，如果不就找其家人，到了山上他们让其下车，坐在副驾驶位置上的人拿走了其的手机并要了手机密码，他查看了手机，到中午吃饭时间他们将其手机微信里面300多元转走。之后他们强行带其上车并带其到家和天下金融中心，当时他们是想到其家里找其家人要钱，其不肯才会在金融中心下车，他们就一直跟着其。16时许，其告诉对方要打电话借钱，他们同意。其当时打电话没有借到钱，一打完电话，他们又会把电话拿走，如果有电话过来，他们会让其接。这样持续到晚上24时许，其实在没有办法了就打电话给妻子阙某说了他们不让其走的事情，当时对方也有和阙某通电话，对方在电话上让阙某筹钱给他们。阙某答应还钱并约定好在第二天下午在火车站还钱，对方答应了，凌晨2时许，对方就让其离开了。2018年2月8日17时，其和妻子与对方（拉其去山上的三个年轻人）到了火车站进出口附近，对方叫其和妻子要还30万元给他们，阙某和对方商量过年还他们，商量很久之后对方见没办法就答应过年还。2018年2月13日，其和妻子还有对方带其到山上的两个男子，在家和天下农商银行，阙某通过转账给对方10万元，对方收到钱就将其在2017年9月12日签订的一份借款10万元的借款协议给阙某了。当时双方约定其他的债务年后还。后来对方又有一个人打电话给其让其还钱并称要还钱和他联系，后续他们又多次让其还钱，其说等发工资还他们。2017年10月份，其向朋友冯乾利借了闽Ｆ×××××号思域小车，有一天其开车到了他们公司找他们，他们看到其有开车就让其还钱，其说没有钱，他们说先把车子放在他们那里，其当时同意了。后来其朋友找其要车，他们一直不给其车，大概持续了四个多月，在2018年2月份左右，闽Ｆ×××××的思域小车车主厦门育憬融资租赁有限公司龙岩分公司在街心发现了这部车，当时他们有另外一把车钥匙就把车开回去了。30、寻衅滋事部分，被害人郑某1的相关证据材料（1）詹某和提供的不动产权证、房地产经纪买卖合同复印件，证实2017年11月27日其从王小年、郑某1受让取得帝景豪苑10幢4层409室的产权。（2）郑某1借贷材料照片，证实郑某1借贷情况。（3）证人路某的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、罗杰煌就是2017年12月11日让其去东肖帝景豪苑开锁的人，对现场照片中的人员进行指认，指认出当时在现场的有叫其开锁的两个胖子，以及其本人、其师傅黄申军、还有其隔壁店的人，证实2017年12月11日，有人打电话叫其去东肖帝景豪苑开锁，其和师傅黄申军、隔壁店铺的一个朋友一起开车去东肖帝景豪苑的，当时现场有两个人，都比较胖，其中一个人拿着一份房屋租赁合同给其看，他说房子是他们租的，现在锁坏掉了，需要我们帮他开锁，其当时说需要300元的费用，之后其就和黄申军一起用工具开那个指纹锁，开了大概半个多小时，但是一直没办法打开这个锁，开的过程中门口有一个监控器喊话给其们，监控应该是这家房子的房主喊话，他说这个房子是他的，不要再开锁了，如果再开就报警，当时其觉得不对劲就问叫其开锁的人是怎么回事，当时他们就说是和房东租的。这个门一直没有开成功，监控上的男子说要报警，其就一直在那边等，后来派出所的人过来了，黄申军就到了派出所，对方叫其开锁的两个胖子也一起到派出所了，好像对方还有一个人到派出所。对方没有把开锁的费用支付给其，锁也没有开成功，其刚开始开了一段时间没开成功的时候就有问让其开锁的人说要把指纹锁外盖弄坏掉才能开进去，他们说可以，其才把指纹锁外盖弄坏了继续开，但还是没有开成功。监控喊话的男子并没有到现场，当时是个女的到现场的。（4）证人苏某的证言，证实其有和路某、黄中华一起到帝景豪苑小区去开锁，叫开锁的人说房子是他们租赁的，具体是否还有其他人其就不清楚了，开锁过程中，警报一直响，有人通过视频喊话叫不要开锁了，开了很久一直没有打开，后来派出所的人就来了。（5）被害人何某的证言，证实龙岩市新罗区肖镇帝景豪苑10号楼3单元409室房屋是在其丈夫詹某和名下，他是在2017年9月份左右以100多万元购买的，房子买来以后是在2017年11月份入住的。但是在其和詹某和入住之后，有高利贷的人员来找其之前的房主索要债务。2017年12月1日，其发现门锁被损坏了，记得同一天其家门口还被他们喷了郑某1欠债还钱的油漆大字。后来其还发现他们在早上、中午休息时间拼命敲门。他们敲门叫其开门的时候其很害怕，就打电话给詹某和，詹某和就让他们在楼下解决事情，不要影响到其和小孩子，其当时怀孕。2017年12月11日，其家里的锁被对方撬坏，其看到监控有人在撬门，其因为害怕没有回去，詹某和回去，后来他们走了之后其才回家。2017年12月11日，因为他们一直来撬锁等，还打电话给詹某和说要住到房子里面来（对方说之前的房主郑某1欠他们的钱并已经把房子租给他们了），其和詹某和就决定当天搬走，到2018年的5月中旬才搬回来。对方经常来的有三个人，比较胖的光头男子，另外一个中等身材，还有一个比较瘦。不过其比较少看到他们，又近视，没有办法认出他们。（6）被害人詹某和的证言及辨认笔录，辨认出罗海林是向郑某1要债并威胁詹某和的人，罗国兴是向郑某1要债及损坏门锁的人，罗杰煌是到其家里要债、撬锁、要来其家入住的人，证实其在2017年11月30日从陈晓宝处购买了房子并过户到了其名下，下午其就到了房子那里更换了金点原子牌指纹门锁，花了3588元。12月1日上午，其发现指纹锁被人用火烧坏了，而且锁芯被人滴了502胶水，门的边缘被人用502胶水粘住，门的猫眼也被人用502胶水堵住了，后来其报警和警察说了这个事情，警察让其在门口贴了购买房子合同等手续复印件，那天其找人来修门锁和门花了680元。2017年12月3日中午，其在家门口发现房子门口墙上和房门被人喷了“郑某1欠债还钱”的红色大字，也有报警，后来警察也处理了，后来其找师傅把这些字清除了，花了230元。2017年12月5日凌晨5时，其搬房子，当时有要债的人员三名，都是年轻男子，当时他们在其家门口问其郑某1在哪里，其告诉对方不认识郑某1，他们就告诉其说郑某1把房子租给他们了，还说郑某1欠25万元并把房子租给他们十五年了，还要搬到房子里面住。其告诉对方说其从陈晓宝处购买了这套房子并已经备案了。2017年12月8日，这三名男子中的一个男子有送了一张建设局的租房备案合同给其还威胁让其找出郑某1，否则他们就要搬到其家里面住。之后有一个电话号码181××××2102一直拨打其181××××5566的电话，刚开始其有接和对方好好说，对方说要搬到其这里住并让其开门，其和对方解释说这房子是自己买的不认识郑某1，并说不可能给他们开门。对方听到其不开门，就威胁说如果其不开门就要撬锁进其家，对方用这个号码拨打了30个骚扰电话给其，后来其没有接。2017年12月11日上午，因为其后来安装了移动视频监控，其发现之前那三名男子中的其中一个人一直坐在其家门口到13时许，那时他叫了开锁师傅到其的家门并撬开门的猫眼，想从猫眼撬锁，但是未撬开，后来他们又直接用工具撬坏了其家的门锁，因为其大门有装暗锁，所以他们没有撬开，当时其通过移动视频监控喊话他们，开锁师傅就没有再开了。之后其就报警了，警察来了之后就制止他们，后来其又花了5000余元购买了一把锁更换了。事情就是这样的。其是开饭店的，认识陈晓宝，后来阳光中介介绍了其现在这套房子，那时其碰巧知道陈晓宝是这套房子的房东，事后其才知道真正的房主不是陈晓宝而是郑某1。（7）被害人郑某1的陈述及辨认笔录，辨认出陈市南就是其笔录中所说的“包总”，证实2017年6月份，贷款公司的人员有向其介绍贷款的事情，其当时资金紧张向他们借款，后来这些人有到其位于龙岩市新罗区看过房子，也看了其东肖的家具工厂和东肖卖家具的店铺，其当时和对方说借款10万，对方说可以先借款4万元给其，另外6万元要等回去审核后才能确定。2017年6月12日，他们答应借4万元，双方约定利息一万元一天80元，利息要先付。保证金几千元，保证金具体多少忘记了，那天借款的时候对方有两个人，其提供了结婚证、房子的证件，那天他们让其签了借款协议，收条凭证、签了之后对方通过建设银行陈市南账户转4万元到其招商银行62×××59账户，其实际收到三万多元，具体多少钱忘记了。当时签订借款协议的时候其有看，但对方没有签，其的信息全部都有写。当时约定还款时间是15天。这次的利息是先扣除了，十五天之后才要还利息。2017年6月26日，其又找对方借了48700元，具体才拿到4万元左右，利息的约定和之前是一样的，一万元一天80元，总的借款为88700元。这天其还是一样签了借款协议、收条凭证、《房屋租赁合同》，也有在借款协议上写明车子抵押给对方。到2017年12月左右，其才没有支付利息。其付了12万元左右给对方，含利息、保证金、违约金等。之后其没有还钱，对方就在电话上威胁其，也有打电话给其家人。也有到其永定老家泼油漆写大字，还有到其老婆的老家找其。有一个比较胖的年轻人应该是老板，都叫他包总，都是他吩咐别人做事情，签租赁合同的时候有见过他，钱是他负责转的，其也是按照他的要求转账还钱，其他人就比较没有印象了。（8）龙价认定（2018）181号、187号价格认定结论书，证实1、詹某和家中被损坏的玫瑰金色金点原子牌ＫＨ8型指纹智能锁的价格认定标的在2017年12月1日的认定价格为822元（确认市场修复价格）；2、12月11日，詹某和家被损的金点原子指纹锁（确认损失价格）为币2259元。31、寻衅滋事部分，被害人郑某2和的相关证据材料（1）龙价认定（2018）171号价格认定结论书，证实经鉴定郑某2和被损坏的门锁价值660元。（2）郑某2和提供的视频和公安机关出警视频，漳平市公安局菁城派出所出警刘某1家中视频，卢某1提供的录音，由永定公安局凤城派出所提供的李某1房门被损坏执法记录以及出警视频，陈某3提供通话录音，詹某和家监控视频及出警视频，东城银河山庄郑某2和提供楼梯口视频、建行宿舍704出警视频；陈某3、卢某1、卢凤姑、赖某、陈某1、李某1、施某等人的账目明细（光盘），借贷资料图片（光盘）。（3）被害人郑某2和的陈述及辨认笔录，辨认出罗杰煌、罗海林就是2018年1月20日1月22日、1月26日到其东城幸福路66号银河山庄36幢306室家中讨债，并对其进行人身威胁的男子，证实2018年1月18日左右，有一男子用电话号码138××××2689打电话给其问是不是郑某2贤的哥哥郑某2和，对方就称郑某2贤欠他钱，并称他都知道其的家里地址，让其把弟弟找出来给他。2018年1月20日左右，妻子江露艳打电话给其说有三个人到其龙岩市新罗区城幸福路66号银河山庄36幢306室家中找郑某2贤索要债务，对方很凶，孩子都被他们吓到了。2018年1月22日20时许，其家门铃响了，楼下按门铃的人说是其楼上的，其知道他们并不是楼上的人就没有开门，当时通过楼宇视频看到楼下有五个男子。过了一会儿，其中有三个人跟随其他人进了楼道到其家敲门，其当时开了门，看到对方有三个男子，其中一个男子说郑某2贤欠他们10万元，并让其找到郑某2贤，还威胁说如果不把郑某2贤找出来就不会让其有好日子过。当时其没有理他们，他们就在楼道呆着，其当时把门关起来休息了。第二天早上7时许，其发现房门打不开了并报警，后来警察过来了。其联系了开锁的师傅，开锁师傅说门锁芯和门边沿被502胶水粘住了，后其花了300元用于开门换锁芯，那天其没有看到是谁把门粘住了。2018年1月24日20时许，朋友告诉其家楼道的视频监控被人移位了。2018年1月25日，物业告诉其说楼下的视频监控被人损坏了，但是没有发现是何人损坏的，当时其家的门锁芯被人损坏了，之后其就报警了。从那之后他们就没有来了。32、敲诈勒索部分，被害人林某2的相关证据材料（1）证人谢某1的证言，证实其当时去理想城看房时，看到这套要卖的房子门口有喷漆“林某2还钱”，门锁是坏的，房子里有三、四个有文身的男子，还有一个女的带着四、五岁的小孩。杨某说这些男的是放高利贷的。过了几天的上午9点，双方签了订金协议的四方协议（买家、卖家、中介方、高利贷方），房东的身份证、银行卡、手机在放高利贷的手里。那天晚上，林某2的孩子一直哭闹，说是一天没有吃饭了。房子共90万，付完款后，就在行政中心办理了过户手续。之后又到住建局办理解除租赁备案。签完后，高利贷的人不想让林某2走，其把林某2送到家和天下天桥，高利贷公司的人没有跟来。放高利贷的男子中有一个叫阿豹的，还有一个胖子，其他人都是听阿豹的。他们就住在林某2家里。（2）证人杨某的证言，证实其当时和同事到理想城看房，看到林某2家门口喷着“林某2还钱”，门锁是坏的，房子里有三、四个男的，林某2还有她的孩子也在。有一个自称阿豹的男子说只要与他联系就好。之后其与谢某1一起来看房，阿豹也在，这些男的都是听阿豹的。第二天，就在金融中心的公司总部签了卖房的四方协议。当天晚上，是这些放高利贷的将林某2的银行卡、身份证、手机拿出来给谢某1。林某2的小孩一个晚上一直在哭闹，林某2说她和孩子一天没吃东西了。房子共卖了90万元，60万还了平安宅Ｅ贷，27万给了阿豹的账户，剩余的两三万转给了林某2。这些男子一直住在林某2家。（3）证人林某5的证言，证实当时林某2在其行办理的是福万通普惠金融贷记卡，属于信用卡的一种，按月计息。当时林某2是她自己本人来的，是她填写的贷记卡。因为她有房产，所以这张贷记卡的额度有八万元。在2017年7月28日这天，她通过手机银行将卡内的8万元转到了她自己名下的农商卡6230361109086129417，在归还了两期利息后，2017年11月10日之后就未再归还本金和利息了。（4）招商银行户名为陈某10，账号62×××92从2017年7月15日至2017年8月15日的账户交易明细、对手信息；林某2微信提取笔录、明细；林某2农商银行普惠卡账目明细，证实林某2被敲诈勒索的款项。（5）证人陈某10的证言（房产中介）、辨认出罗海林就是阿豹、陈市南就是年轻胖子、辨认出罗国兴；林某6是开车男子、陈江南是另一个胖子，证实2017年6月份左右，龙岩市新罗区西陂镇商务版块“龙岩天来投资有限公司“的阿豹打电话给我说有个客户需要办理信用卡，让我过去天来公司，到了之后我看到林某2、阿豹、有两个比较胖的人（其中一个比较年轻），还有一个人在边上的办公室。那个年轻的胖子说林某2要办卡，并说她有房子，我就联系了农商银行的业务员，农商银行的业务员说可以并让我们过来九一路的农商银行。那个时候年轻的胖子就给了边上办公室男子一份资料，这份资料是林某2的房产资料，年轻胖子和办公室男子说要看着林某2，等等办完之后材料要拿回来，那个年轻胖子就安排办公室男子和阿豹带着林某2、还有我去办卡。办公室男子、阿豹、林某2、我四个人就到了商务版块一楼出发，当时是开一辆宝马车，开车是办公室男子，我和林某2、坐后座，阿豹坐副驾驶座。我知道阿豹他们是放高利贷的，在后座的时候我就问林某2为什么要去办卡，林某2就告诉我说赌博赌输了和他们借钱，现在没有钱还利息，他们就逼她办卡来还他们钱。大概过了二十分钟左右就到了九一路的农商银行，到了之后我和开车男子就在外面等，阿豹就跟着林某2去农商银行办卡，林某2的资料是阿豹拿着，过了半个小时左右，阿豹就带着林某2出来了，那个时候林某2先回去了，我们三个人就回到商务版块。过了大概一个月左右，也就是2017年7月底，他们先通知林某2到天来公司，阿豹也通知我和他们一起去拿银行卡。那个时候我没有去天来公司办公室，而是在商务版块，还是林某2、开车的男子、阿豹、我四个人，还是坐宝马车，位置和上次一样。到了农商银行之后，林某2自己去银行拿了卡，拿了之后就直接到红星美凯龙的农商银行，林某2和阿豹进去银行激活银行卡未果，后来又出来重新手机激活，激活之后林某2把银行卡密码给了阿豹他们两个人，当时我们四个人都在车上。信用卡可以用了之后，开车的那个男子说没有带ＰＯＳ机，当时包里刚好有，开车的男子就说用我的ＰＯＳ机刷一下，回去转账给那个年轻胖子。当时在车上开车的那个男子就把刚办下来的银行卡给我并让我刷了49999元，刷好之后我把银行卡给了林某2，林某2只能把卡给他们了。他们又带着林某2进去农商银行ＡＴＭ刷卡取现了，林某2办下来的信用卡有8万元的额度，阿豹他们进去ＡＴＭ机操作，是去取钱了，具体取现多少我就不懂了，取现之后他们就回到了车上，那个开车的男子把取来的钱放进包里面了。这些都做好之后他们就把卡给了林某2。之后林某2就离开了，我和天来公司共三个人就开车回到天来公司办公室。开车的男子就把钱给了那个年轻胖子，那个年轻胖子给我一个户名为毛建安的建行账户，我把49999元转到那个账户。我事先就看出来林某2是被控制住去办的信用卡和取钱的，而且她又没有钱，我介绍办理信用卡是需要中介费的，在红星美凯龙回到公司之后我就和阿豹说要3600元的中介费，阿豹就认为太高并威胁我不要收那么多，当时我没有应他，后来那个年轻胖子就通过现金给我3600元的中介费，我收到后就走了。开车男子没有威胁林某2，他就是开车，还有就是拿着林某2的资料就押着林某2去取钱。我转账到毛建安的是招商银行卡，卡号：62×××92，户名是我自己。（6）证人林某6的证言，证实陈市南和我在龙岩市新罗区有经营红酒，他还有和罗国兴一同开龙岩天来投资公司，陈市南是做高利贷生意的，主要是放款给别人红酒公司的名字是福建达天来工贸有限公司，红酒公司的办公地点和陈市南天来投资公司的办公地点是一起的，都是龙岩市新罗区西陂镇商务中心Ｆ栋1704室。这个办公室是我租的，房东是简某，租金每个月6800元，每个月包括租金、水电10000元左右的花销。龙岩市达天来工贸有限公司的股东有我、陈江南、潘学炬、陈市南，我占百分之十的股份，陈市南占百分之四十的股份、陈江南占百分之四十的股份、潘学炬占百分之十的股份，在入股的事情中，我没有出钱，我是负责管理和经营的，这个公司投资了几万元。公司的租金及其他花销是统一出的，后来再结算，龙岩天来投资有限公司是后面加进来的，当时陈市南有说租金等后面再来算。龙岩天来投资有限公司是经营房产的公司，有房产中介资质，但是我实际上没有看到他们有经营房子的业务。陈市南在这个公司有股份，其他的股东有谁我不清楚，罗炎是公司的监事。陈市南经营高利贷生意是怎么操作的我不是很清楚，但是有时候陈市南不在公司的话，我会帮陈市南和借款人签单，操作过程是陈市南教我的。大概的流程就是借款人提出借款，我们会告诉借款人利息，基本上是一万元一天一百的利息，利息要先收取，基本上有保证金，保证金的具体数额没有严格规定，如果是别人介绍过来的要收取中介费，借款人要提供房产或者其他抵押，谈好之后会去有些借款人家中确认房产情况。当与借款人约定好利息之后，就会让借款人签订《借款协议》，《借款协议》上面的利息是三分每个月，有时候还要签订《房屋租赁合同》、《关于存量房委托销售合同》等，但是签订《借款协议》、《房屋租赁合同》、《关于存量房委托销售合同》我们都没有签上去，借款人要先签订。这些签完之后我就会向陈市南汇报，陈市南就会通过账户按照合同上面的金额转给借款人提供的账户，之后借款人又会按照我们的要求将利息、介绍费等转到陈市南提供的账户上。有时候陈市南也会让我到房管局签租赁备案，还有的时候陈市南会让我和客户去取钱，主要是客户的还款和利息等。借款人借款的时候签订《房屋租赁合同》是为了让借款人按照要求还钱。但是实际上借款人并没有将房子租给陈市南，之所以到房管局签订租赁备案是为了资金担保。借款人借款的时间一般是十五天，但是随时还都可以。2017年的时候林某2找陈市南借款，林某2当时是说借款用来做红酒生意，我有看到她来了很多次了，具体她是和陈市南谈的，林某2借了多少钱我不懂，当时他们谈好之后，陈市南叫我和她去租房备案。到了2017年7月左右，林某2还不上钱了。有一天陈市南打电话给我，说之前做租赁备案的林某2位于龙岩市新罗区中城理想城的家被其他债主住进去了，他让我过去看一下，那个时候我有去林某2家几次，具体去过几次我不记得了，有一次我有报警说林某2把房子租给我了，叫那些另外的债主不要住在林某2的家里。后来警察有到现场并把我们都劝走了。还有一次是陈市南让我和林某2到龙岩市新罗区华美达楼下办了张农商银行的随心卡，是信用卡形式的卡。那天我是开着自己的白色闽Ｄ×××××宝马车载着林某2、还有一个中介到的银行。之后的事情我就不记得了。过了一段时间，林某2的房子卖掉了，那个时候陈市南让我和林某2到房管局解押房子。（7）被害人林某2的陈述及辨认笔录，辨认出陈市南是包总，罗海林是阿豹、林杰煌负责开车、罗国兴是胖子、林某6是带我去办农商银行卡的人、辨认出陈某10，证实2017年5月份的时候，其因为被人骗赌输了很多钱，想借钱周转，就接到一个电话自称是天来公司的人，说有人告诉他们其需要资金。第一次打完电话后，天来公司就来了两个人到其原来住的龙岩市新罗区理想城27座2梯1304室家里，其中一个男子自称姓陈，是天来公司的老板，叫什么名字其不记得，还有一个陈总说是他兄弟，叫“包总”，手臂上有纹身，陈总问其这边的房子是不是其的，其和他说房子是全款购买的，之前有用房产证向平安Ｅ贷借过60万元。陈总看过房产证后说最高可以借30万元给其。其当时说先借5万元，陈总说可以，让其把房产证、户口本、身份证拿给他登记，登记后户口本、身份证先还给其，房产证他先拿回公司登记复印。当场陈总就让其给他写了一张5万元的借条，还写了一张住房租赁的合同，陈总说和他借钱都要签订这个房屋租赁合同，到时如果无法还钱的话房子就要租给他。写完后，他就马上把5万元转给其，并交代其要按时还钱和利息，说完他们就离开了。借条上的内容其没有仔细看、利息、期限都不记得，借条上就其签了字，对方没有签字。陈总有和其说借条上的利息等费用和实际上是不一样的，实际上是一万元一天100的利息，利息要先扣除，还需要上门调查费用。房屋租赁合同的内容其没有看，其只是在出租方上签名，当时他没有签名，他说租期要20年，租金是1500元到2000元（具体不记得了）。陈总把租赁合同都拿走，没有给其一份。其实际上没有要把房子租给天来公司。其自己就这一套房。第一笔5万元他转到了其的建行62×××98账号上，是2017年5月30日转的，然后其马上转了一笔4000元和3500元的利息等费用到他提供给其的账户上，借款期限不记得了，借条当时陈总让其签字后就收走了，没有提供一份给其。借完第一笔5万元后，其没有马上归还，因为当时5万元不够用，其又打电话给天来公司的陈总向他公司继续借了5笔钱。其看过建行卡交易明细单，2017年6月1日的时候其又向天来公司借了一笔2万元，6月5日借了10万元，6月6日借了10万元，6月8日借了2万，6月19日借了5万。每次借钱的时候，陈总都有来家里，他还带了公司里的一个胖子，身材不高很胖。这几次都是让其先签借条，签完后，陈总就把钱转到其的建行卡上，然后叫其把利息马上再转给他。其钱收到后，这几次都是通过微信把利息转到陈总的微信上。6月6日这笔10万，陈总当时把利息先扣除后，再转8.5万元给其。后面几笔就只要先支付利息，不用再收取调查费用。利息还是约定一万元每天100元，期限不记得，借条都没有提供给其。其一共向天来公司借了30万元，6月1日和6月8日的两笔2万元，他转账给其后其又转还给他。每次借款后，利息都要先转给他，6月6日转账8.5万元，利息他先扣除了。2017年6月5日、6月6日其又继续向天来公司借款10万元时，陈总打电话和其说要把第一次签的租赁合同先去龙岩市房产局备案后，才能借款给其。陈总打完电话后，就让人来家里接其载其去莲花山的房产局签租赁合同备案。当时天来公司来了三个人，其中一个人开车，还有两个人分别是有和陈总来过其家里的胖子，和一个叫“包总”的人。当时在房产局签字后，他们几个就离开了，其就回家了。当时去莲花山房产局签字的时候，其不知道是租赁合同备案签字，也没有看上面的内容，因为当时天来公司的人和其说“你只要签字就可以了，这和你没有关系，签字后公司才会把钱借给你”。借款期限到了之后，其无法归还本金，但7、8月份的时候其还有按一万元一天100元继续偿还利息。天来公司的人利滚利计算本金。当时陈总有让其重新写了一张累计借款30万元的借条。到了8月底的时候，天来公司的人就经常打电话催其归还本金。天来公司的陈总还打电话给其让他公司的人带其去农商银行办理一笔贷款8万元用来偿还他的利息。他还让人带其去了很多小贷公司想借款，但因为审核没过都无法办理。到了9月份中旬的时候，天来的公司的人一开始是先到其家门口喷漆“林某2还钱”，接着就用502胶水堵其家的锁眼，最后他们就撬门，直接搬进其家里住进去了。一直住到让其把房子卖了他们才离开。一开始是天来公司的陈总一直打电话给其让其还钱，让人带其去银行办卡，不然就要把房子卖掉，让人住到其家里去。其和他说无法还钱，不能卖房子。接着，陈总就让公司一个姓罗的，外号叫“阿豹”的人打电话给其，并到家里找其让其还钱。“阿豹”就很频繁的打电话向其要钱，电话里一直骂其，还威胁其要弄死其，把其和孩子帮到山上去。其就被催得很烦，就有时不接他们的电话。其出门回家后，看到家里被喷漆、锁眼被堵，就打电话问陈总，陈总说其没还钱，肯定要喷漆、堵锁眼，住其家，有什么事叫其和“阿豹”联系，不要打他的电话。就打电话给“阿豹”，阿豹就威胁其不能报警，否则就把娘家的人和孩子都弄死，其就没有报警。被喷漆后，其就不敢回去住了，其就带着4岁的小孩到其堂姐家居住。被喷漆、锁眼被堵后的一天晚上7、8点的时候，其有偷偷回去看了一下，发现家门被撬坏了，里面就住了5、6个人，其就离开了。他们没有经过其同意，就强行搬到其家里去。“阿豹”天天都有打电话给其，让其回家处理债务，不还钱的话，就把房子卖了，或者住到房子里去。他们住进去一个星期后，其就带着4岁的小孩回到家里去了。一到家，“阿豹”就对其说“你没还钱，就不能出门。他就让两个小弟看住家门口，不让其出门，阿豹把其的手机拿起来，不让其接打电话。阿豹每天都在家里联系买房的人，其和孩子都被限制在家里，无法出去。直到10月10日房子卖了，才让其离开，其被限制在家失去人身自由差不多有一个月时间。其的小孩也无法去上幼儿园小班。他们没有经过其的同意，把其家里原来放的红酒、白酒、洋酒都喝掉，还把冰箱里的菜和家里的米吃掉。这些东西吃完后，每天就开始叫外卖。住在其家里的一共有六个人，其中一个是阿豹、还有一个是之前借钱时有和陈总来过其家很胖的男子，还有一个负责开车，有和阿豹带其出去办卡，另外一个在里面的门口负责看门，负责观察门外的情况，这个人叫什么名字其不懂，好像是姓罗，还有另外两个是阿豹的小弟，阿豹去哪里这两个都跟着去，这两个人其也不认识。他们有带了一把六、七公分长的水果刀和一把电棒到其家里来。有一天，阿豹要带其出去办卡，其不去，当时阿豹有抓了其衣服一下，就放开了。后面阿豹联系了阳光房产的中介，找了一个姓谢的买主，把房子卖了90万元。卖房子的90万元其中60万元还了平安宅Ｅ贷，剩下的27万多元还给天来公司，还剩2万多元就给其。阳光房产中介的一个女的，姓杨，名字不记得，还有买家姓谢及他的一个朋友，天来公司的三个人（一个是阿豹、一个是开车的、还有一个是原来看门的），还有其和小孩。当时卖房子不是自愿的，是天来公司的人逼着其卖了房子，要卖房的当天晚上一开始其不同意签字，他们就不给其和小孩吃饭。天来公司说卖房必须经过他们，不让其自己找买家。农商银行办8万元贷款的事情：2017年7月份，具体时间其忘记了，当时是陈总打电话向其催款，其说没有钱，他就说会有人带其去办卡，他说公司有人会带其去到九一路的一个农商银行办卡，这个卡是贷款卡，当时他说可以贷10万到15万元，第二天他又打电话过来给其并约其到公司。其到了公司看到那个后来带其去办卡的男子，那个男子是叫什么强的，但是其不懂具体名字。这个男子和陈总说客家话，其听不懂，从他们说话的口气其知道是陈总安排他带其去办卡。后来这个男子开着一辆白色宝马小车载着其和一个天来公司的男子，另外一个银行业务员一起去九一路农商银行办卡。当时银行的一个女业务员有让其签字，说半个月内可以办下来，叫其等通知就去银行卡领取。之后其们就离开了。过了半个月，农商银行的工作人员就打电话让其领卡，其就打电话给陈总说卡办好了，可以领取了，然后他就通知了他的人过来接其，也是之前的三个人，他们到其理想城的家里接其到九一路的农商银行卡领卡，是其和姓陈的业务员一起进去的银行，天来公司的两个人在外面等其。其通过自己的手机开通好银行账户之后，天来的人让其到交易城红星美凯龙下面的一个农商银行试卡，当时的银行卡和密码都给他们了，自己的身份证资料他们也给其拿走了。那个时候他们在红星美凯龙查了可用额度，是那个开车的人去查询的，那个人还想试下可不可以取钱，之后因为客服需要验证码，后来那个开车的人就让其打银行的客服电话开通，同时其新办的借贷卡又绑定了银行卡，这些都操作好之后，那个开车的男子就把其新办的借贷卡和其之前的储蓄卡一同带走了。那天一点多，其手机就有收到卡内取钱和转账的信息。其的卡额度有8万元，都被他们弄走了。其没钱还利息的时候，陈总逼其还钱，其当时没有钱，他就让其把身份证等资料都要交给开车的男子，那个男子是听陈总的话。后来其的资料就一直收在他身上。其支付利息给陈总的微信名叫：美玲，微信号：×××，绑定的手机号是：137××××2515，陈总的微信名字为：华丽梦想。2017年6月12日支付了5000元，6月22日支付了4000元，6月23日支付了1000元，6月30日支付了5000元，6月30日支付了9000元，6月30日支付了5000元，7月3日支付了2000元，7月4日支付了5000元，7月4日支付了1000元，7月5日支付了1000元，7月6日支付了400元，7月8日支付了5000元，7月15日支付了2000元，这是微信支付的，总的46400元人民币。其他没有微信支付的。（8）证人陈某11的证言，证实2017年10月17日其名下招商银行卡号62×××41分六笔转账266000元到林某662×××32的卡是因为其公司的店长杨某帮房东卖了一套房，当时卖房过户后房东联系不上，其公司就没有把钱转给房东，但因房东又有向担保公司借款，房东卖房时，担保公司的人就一直跟着，担保公司的人就找到其公司要求其公司把卖房的钱转到他们账上，其公司一开始不同意，但担保公司的人把借条提供过来，并让他写份协议，其公司才同意把卖房款按借条上的金额转给担保公司提供给其们公司的账号上。当晚，担保公司的人就提供了借条和写了协议后，杨某就通知其转了266000元到担保公司提供的账号上。33、敲诈勒索部分，被害人李某1的相关证据材料（1）接警记录，证实2017年12月16日，罗国兴、罗杰煌、罗海林到永定向李某1讨债，用砖头砸李某1的门。（2）李某1提供李某1尾数为7483的银行卡交易明细。（3）李某1、李某3提供的指纹锁相关财物收据、销货清单6张。（4）李某1借款50000元的借条（相关明细）、龙岩市公安局永定分局凤城派出所现场治安调解协议书（关于罗国兴、罗海林、罗杰煌到李某1永定凤城镇陇府小区家门外要债的纠纷），证实双方达成协议由罗国兴、罗杰煌、罗海林赔偿李某1大门损失7500元；李某1偿还给罗国兴等三人所有债务共计50000元。（5）由罗杰煌、罗国兴、罗海林签订的收条，证实罗杰煌等三人已收到了李某1的还款现金50000元，保证不会再去向李某1要债，与李某1的债务已两清了。（6）证人李某3的证言及辨认笔录，辨认出罗海林、罗国兴、罗杰煌，罗海林是为头的人，证实其父亲李某1在洪川小学当老师，他去年年底有向新罗区的一个高利贷公司借过5万元钱，后来没有按照他们的要求还上钱。高利贷公司的人就一直来珑府小区3Ａ栋1202室其家里要债。1、去年12月份一天早上，要债的人在珑府小区1202室门口敲门，因为李某1说高利贷的人会找他，吩咐其不要开门，当时其害怕就没有开门，之后他们就回去了。后其开门发现门口被他们泼了粪，还在墙上写了“李某1欠债还钱”的黑色大字，锁芯也被他们堵住了，其就自己清理并叫师傅修了锁。2、第二次也是在12月份一天晚上，对方有三个男子先到湖坑洪川小学找李某1，之后当天晚上又在珑府找其和李某1，当时其和父、母亲在家里。他们先敲门，李某1去开门并让他门进来，进来之后他们就骂李某1说欠钱的想怎么样，不让报警，上厕所都跟着，还说晚上睡觉也跟其家人一起睡，逼李某1打电话借钱，要李某1还18万，之后其中一个比较瘦的说以个人名义向公司申请还12万，但要重新写借条，李某1不同意，他们还说如果李某1不还钱就将其家的房子拿出去租给别人，租到还钱为止，之后一个比较壮的短发男子就把其家的一张椅子、餐桌砸坏了，其母亲直接哭着跪倒他们面前说钱会还，叫他们给点时间。后来他们还逼李某1写借条，李某1不肯，他们就一直威逼、恐吓李某1，说他们下面有一车的人。在这过程中其有发了一条求救的群消息，其表哥李某2看到后打电话给其，其没接，之后李某2等三个人就陆续来到其家，李某2到的时候对方也在，当时对方看到有人来就离开了，离开之后还打电话威胁李某1。3、第三次也是去年12月份一天晚上，之前对方和李某1联系，李某1跟他们说要到派出所解决还钱的事情，他们没有去。第二天早上及12月16日7时许，其接到父亲电话说对方拿砖头砸其家的门，当时其就报警了并赶到家里，看到他们在家里隔壁栋的楼下，李某1打电话给对方说要还钱，之后其和李某1、妹夫江毅洪、表哥李某2到高速路口把对方堵住，并报警，之后警察就把双方带到凤城派出所。双方就在警察的协调下进行调解，最后谈好对方付修门费用7500元，这7500元抵销李某1之前的债务，之后就付给对方42500元，是在派出所通过现金的形式付给对方，有调解协议和收条。在派出所里，对方还把借条和相关证据还给李某1，李某1把借条撕掉了。警察还警告对方不能再闹事，后来他们就没有再来了。在派出所处理这个事情的时候，为头的那个比较瘦的人有打电话汇报这个事情，但是向谁汇报不清楚。（7）证人李某4的证言及辨认笔录，辨认出罗海林，证实高利贷公司有人来找其丈夫李某1索要债务，具体情况与证人李某3的证言一致。（8）证人李某2的证言及辨认笔录，辨认出罗海林是去其姑丈李某1家中要债带头的人、罗国兴、罗杰煌是去要债的其他两个人，具体情况与证人李某3的证言一致。（9）被害人李某1的陈述及辨认笔录，辨认出罗海林为其中一人，证实2017年10月份，其因为资金紧张经人介绍了一个高利贷的公司，高利贷的公司就通过电话联系问其要借多少钱，还问其在永定有没有房子，后来其和他们说要借3万元，2017年10月26日下午，高利贷公司的两个人看过其在永定凤城珑府小区3Ａ栋1202号的房子之后就说其这个条件可以借5万元，其说可以，双方谈了1万元每天利息100元，借一个月，对方说十五天付一次利息，还说要平台费5000元、押金5000元，半个月利息是7500元，这些都是要先从本金扣除的。当时对方有说违约怎么算，具体怎么算其忘记了。双方约定好了借钱的事情，对方让其拿结婚证、购房合同给他们，对方拿出借款协议、租房合同给其签，当时借款协议上写明的利息和口头约定的利息是不一样的，借款协议比较低，那时对方说租房合同是用来防止其不还他们钱，当时其就签订了借款协议和租房合同，他们没有签，甲方是空白的。签订完之后对方就通过手机直接将50000元转到了其信用社账户62×××83，对方是陈市南建设银行账户62×××81转了之后对方就给其罗辉鸿账户62×××80及林某4账户62×××82让其把平台费、押金、利息转到这两个账户，其就按照他们的要求转罗辉鸿账户8953元和林某4账户8547元，其实际收到32500元。快到15天的时候，对方就打电话让其还钱，后来其就按对方给的林某6账户62×××32分别于11月9日还5700元、11月11日还1800元，共7500元。后来过了半个月，其没有再还钱。对方有打电话给其称如果再不还钱让其注意一家大人及小孩子的安全。之后对方催款和在派出所调解的具体情况与证人李某3的证言一致。（10）龙价认定（2018）247号价格认定结论书，证实2017年12月8日，李某1家被损圆木餐桌价值1584元、橡木板凳价值216元、普通防锯大环锁芯价值226元；12月16日，李某1家被损的棕色文超牌甲级防盗门价值1615元＋工时费500元。34、敲诈勒索部分，被害人林某1的相关证据材料（1）接警记录，证实2018年1月25日14时41分许，刘某1报警称在菁城东环市场对面79号601室因儿子林某1欠钱而被罗杰煌、吴清华要债。（2）刘某1、林某1提供的受案登记表、借款文书、收条凭证、租赁合同、支付明细。（3）证人刘某1的证言，证实2018年1月底的时候，高利贷公司的三个年轻人到其福建省漳平市外环东路79号601室找其儿子林某1。第一次他们在其家门口敲门，其从窗户上看到他们有三个人，其当时没有开门，其在窗户上问他们林某1欠他们多少钱，对方说林某1欠他们6万，其不相信，后来他们说欠4万元，其中租房子2万，借的是2万。其当时就报警了，警察来了之后对方有把借条等给警察看，后来警察就劝他们先离开了。第二次是其晚上回到家，发现家门的门锁被人堵住了开不了，其就报警，警察有来处理，后来其通过修锁师傅把锁修好了，花了120元左右。第三次是2018年1月底，其在家，之前来的那二个人在其家门口拼命敲门，还说让要还4万元给他们，当时其有报警，警察过来后他们拿出借条和租房协议给警察看，警察来的时候其就开门了，之后他们跟着警察进来的，他们一进来就到客厅里面坐着，警察处理未果，他们却不肯走，其让他们出去，他们不肯，还说林某1将房子租给他们了。后来其打电话给弟弟刘时兴过来和他们谈，刘时兴过来之后协商，没有谈成。到了16时许，其让他们出去，他们却说林某1把房子租给他们了，他们不肯走。其就把自己套房里面的房间门全部锁起来，大门没有锁。其就到楼下妹妹刘某2家里去住了。那天晚上媳妇和孙子知道他们住在上面就不敢回去住了，媳妇和孙子在刘某2家里住了一个晚上，之后就搬到其亲家那里住了，媳妇的行李还是其到家里拿的，媳妇都不敢到家里拿。他们在其家住了四天左右，当时其有去刑警队报警，他们才肯走。在他们住的期间，其有上去过一次，他们住在其家里的垃圾都没有清理，还把其冰箱的猪肉吃掉了一些，厨房的切菜板这些都没有洗，整个客厅都被弄得乱七八糟。2018年1月28日，其实在没有办法就自己拿出二万元和对方谈，当时住在这里的两个人和其谈，他们知道其有报警就有点害怕，之后就同意让其还两万元解决这个事情。晚上其将两万元给了对方之后，对方归还了借条和租房协议，其中一个人在借条上写了收到了钱。他们拿到钱之后就离开了。（4）证人刘某2的证言（辨认出罗杰煌就是在其姐姐家住着的男子，辨认不出其余两个人），证实2018年1月份林某1有向一个高利贷公司贷款，时间到了没有还，高利贷公司来了三个人到家中要债，当时其姐姐刘某1就问对方欠了多少钱，对方就告诉刘某1借了6万，但是欠条上是两万，刘某1就问为什么会这样，对方说要利息。另外对方还拿出一张签有林某1名字的租房合同，对方说如果还不起钱，这些要债的就一直在敲门，一直说要进入房子等林某1，并且坐在刘某1家门口不走，后来邻居们为了不被打扰，跟这些要债的说不要影响周边的人，这些要债的人就走了。过了三四天，这些要债的人又来了，这次刘某1有开门想跟他们协商，但是刘某1开门后这些要债的人进来就不走了，就开始住在其姐姐的家中，当时住了两个要债的人。刘某1就非常害怕。这些人大约住了五天左右，刘某1就想报警，中午的时候这两个要债的人就到其家门口敲门，说可以协商，其就跟对方说只能还两万元，但是对方的意思是要两万三千元，后来我们就跟对方说没有办法，要的话只有两万元。然后他们就走了，刘某1就住回了她的家中。刘某1家中没有什么被破坏，他们有从刘某1家的冰箱中拿了一些食物煮了吃，还把冰箱里面的土猪肉煮了吃掉了，其他菜他们就到楼下的市场买，家中卫生也弄的很差，很乱。在他们还没有住进去之前，刘某1家大门的门锁被塞了牙签，刘某1叫了修锁的师傅来修理。他们敲门要债的时候口气比较凶，就是要还钱。要债的人有一个比较胖的人手臂上纹身，两个人长得比较高大。（5）证人陈某4的证言，证实其丈夫林某1在新罗区向一家公司借了两万元，之后这个借钱公司就找到了龙岩漳平市外环东路79号601室的家中要债。2018年1月份的一天上午，要债的来了三个人，直接找到了家中，直接跟其说林某1欠了他两万元。其没有开门，但是对方一直敲门，叫林某1出来还钱。其跟要债的人说林某1不在家，要钱找他去要，但是对方不依不饶，一直踢门，然后就在家门口坐了一整天。到了晚上约23时许他们就走了。第二天其正常上班，到了傍晚回到家时发现家门锁被塞了一根牙签，用钥匙无法打开，其就花120元叫人换了锁。但是他们基本上天天都来，其婆婆刘某1就说既然借了钱总要解决，就给他们开了门，要债的人就跟我们说如果不还这2万元，就将我们的房子租给他们10年当做抵债。其当时看了下借条，只借了2万元，但是包含利息要4万元。后来其找了其他人跟这个要债的谈，对方说至少要还3.5万元，没谈成。他们就开始在其家住了，住了三、四天。后来其家给了他们2万元的本金，他们才走的。要债的到其家住时其一家很害怕，一家人为了不受到伤害都搬到外面住了。（6）被害人林某1的陈述及辨认笔录，辨认出其所述的暴力讨债男子罗海林为阿豹，证实2017年8月，其借款2万元未还，其直接到了商务板块的一辆宝马车上找了借款给其的人，当时有两名男子，一个中等身材四十岁左右，一个比较胖三十来岁，其告诉对方借两万，他们说一万利息一天九十元，前面十五天的利息要扣，押金2000元，没按他们的要求还，押金就不还给其，后来还让其提供身份证、户口本的复印件，让其在一份借款协议和房屋租赁合同签字，租赁合同的租期和租金都没有写。对方打了两万给其，让其转了4700元到毛建安的账户，到了还钱的时间，包括利息其总的还了27000元。对方将将借款协议和租赁合同还给其。2017年12月5日，其第二次向对方借2万元，12月7日，其到了和他们之前约定好的龙岩紫金大厦楼下，他们当时开的是一部白色的宝马牌轿车借钱给其，车牌号码他们遮住了，然后拿了一份借款合同给其签字按手印，十分钟后，其报给他们的兴业银行账户62×××15里就收到了一笔2万元的钱款，他们叫其转6000元的保证金和3000元的利息给他们，其按他们的要求通过自己的支付宝账户分两次共向他们汇款9000元，其中往林某4尾号4282的建行账户转了4253元，往罗辉鸿尾号3280的建行账户转4747元，其实际上只拿到11000元钱。过了十来天对方来了五个人，到其家敲门，是其母亲刘某1开的门，这次其不在家，他们打电话叫其回家，不然就要把家砸掉，后面其母亲还报警了。2018年1月26日15时，刘某1打电话给其说之前来的其中两个年轻人又来家找其，他们说了很多难听的话，威胁要还他们钱。之前他们要其将姓名、身份证号码、户籍地、现住址、工作单位等信息通过微信发给他们，等他们核实完后要其到龙岩签订借款合同，签完其就能拿到钱了。2017年12月7日，其向这个私人借款公司借2万元时其实签了两个合同，第一张甲方是其，乙方是空白的，然后写其在什么时间向乙方借款2万元，别的就没有写了。第二张是一张租赁合同，他们说怕其还不了钱，到时候把其的房子租出去，房租他们收，收到钱还清为止。这张租赁合同上也是只有其签在甲方，乙方也是空着的，内容是其将漳平市菁城街道富东路79号601室的房子租给乙方使用。借款时没有说具体借多久，只要利息有照常交的话借多久都可以，双方约定好利息支付给一个叫毛建安的建行账户里，签完合同以后就被车里的两个人拿回去了。其使用其自己的支付宝账户（15×××98）向毛建安的建行账户转账的。12月7日当天其押了3000元的利息，通过其支付宝账户查询，12月份还了三千元利息，1月份还了2500元的利息，算下来总的已经还8500元的利息。35、陈市南在厦门涉嫌殴打林某3一案中的供述和辩解、户名为潘学炬的建设银行账户为62×××20的开户起至2018年5月25日交易明细、厦门市公安局莲前派出所关于被告人陈市南于2013年9月7日因殴打他人被立行政案件处理案件材料、厦门市公安局治安调解协议书、调解笔录以及照片、伤情鉴定书，证人林某7的证言、从林某7手机中提取的林某3发给其让其汇款的账号的短信内容、被害人林某3的陈述等证据，证实2013年9月7日13时许，林某3与陈市南因债务纠纷相约在厦门市湖里区红楼门口见面，后林某3被陈市南等人带至厦门市思明区东坪山上，被陈市南殴打致轻微伤一事，经调解，陈市南赔偿林某3共计3000元，并向林某3赔礼道歉等情况。36、厦门市公安局湖里派出所调取证据通知书、行政处罚决定书、审批报告、受案登记表、法医临床检验意见书、借款协议书，到案经过、行政拘留家属通知书、行政处罚决定书、被害人欧某的陈述，同案人潘学炬、罗潇、罗健平、游财军、陈市南的供述，罚款票据及人员信息、违法犯罪前科查询，证实2013年7月10日13时许，该所接到江头派出所移交的一起非法限制人身自由案。经查，欧某欠违法嫌疑人罗健平11万元的债务，2013年7月9日13时31分许，双方约好在湖里区马垅大榕树处见面，双方见面后，欧某被罗健平、陈市南、罗潇、游财军、潘学炬等人驾驶闽Ｄ×××××小轿车带至湖里区古龙公寓一无名旅社的房间内采取殴打、恐吓的形式要欧某凑钱还清债务，自下午16时待至19时许，罗健平与陈市南将欧某带至江头派出所报案称有债务纠纷，后江头派出所民警将其他同伙罗潇、游财军、潘学炬抓获。后对违法行为人潘学炬、罗潇、罗健平、游财军、陈市南进行行政处罚等情况。37．罗海林、林某6、潘学炬等人于2015年9月26日因阻碍执行职务罪立行政案件处理全部案件材料，包括罗海林等3人的行政处罚决定书及通知书，罗海林、林某6、潘学炬到案经过、事情经过，厦门市公安局思明分局民警杨卫民报称罗海林等人阻碍执行公务受案登记表、回执、行政处罚告知笔录，证人黄某、林某8等人的证言，同案人罗海林、林某6、潘学炬的供述和辩解，证实2015年9月26日12时许，厦门市公安局滨北派出所民警在思明区口处理林某8与罗海林、林某6、潘学炬债务纠纷警情时，罗海林、林某6及潘学炬拒不配合民警将其带回所里调查，动手拉扯民警，该三名男子被民警传唤至派出所，后被行政处罚等情况。38．由施某提供的证据材料清单，通话录音打印文本、通话录音，施某提供委托律师费用收据、银行明细及统计算表，施某、汤梦思被法院传唤的传票、施某借贷民事起诉状；由陈市南提供的证据材料清单、借款协议及收条凭证、银行明细、陈市南委托律师协议书及发票复印件、民事裁定书、定金合同传票、应诉通知书、定金合同民事起诉状、房产买卖定金合同、借款协议拍摄件、黄金饰品凭证；施某和汤梦思的微信聊天记录截图；欠债还钱字样图片、施某和汤梦思的结婚证复印件、二孩生育服务登记表、定金合同法院审理笔录、定金合同民事裁定书、法院送达回执、信息登记表、合并审理申请书、汤梦思申请报告、调查令申请书、施某名下民生银行电子银行业务回单、施某父亲手机截图照片、借款协议、陈市南借贷民事起诉状、借贷证据材料及陈市南身份证复印件、委托律师材料、送达回执及民事裁定书、陈市南撤诉申请书及变更诉讼请求申请书、送达回执；证人吴某2的证言；被害人施某的陈述，证实陈市南向施某放高利贷的情况。39．向卢凤姑、陈立新、洪笑珍、林添茂等人索债案件的相关材料，证实陈市南向卢凤姑、陈立新、洪笑珍、林添茂等人放高利贷的情况。40．被告人的供述与辩解（1）被告人陈市南的供述和辩解及辨认笔录，辨认出吴清华、罗国兴、罗杰煌、罗海林，供称龙岩天来公司在龙岩市新罗区，这个场地需要租金包含水电费接近7000元，租金基本上是其付的，租金是付给房东，物业费是付给物业公司。这个公司的法定代表人罗国兴，其不是股东，主要是做房产的租赁等中介。罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华都是老乡，罗杰煌是其表哥。其认识陈某1，罗国兴有叫其通过其建设银行卡（尾号11×××81）分了好几次转过16万元给陈某1，，陈某1的房子在体育中心公交站的对面，其有去过那个房子。陈某1因为还不起钱，就叫了他的家人到其公司来谈还钱的事情，陈某1是找罗国兴借的钱，因为他知道是其转账的，打过其几次电话，就来找其还钱。陈某1第一次找罗国兴借钱的时候，其有在场，当时有签了一份借款协议书，由陈某1跟罗国兴签订，后来陈某1又找了其几次，并由其转账给陈某1，那几次其都有在场。其对卢某1有印象，2017年年底，东肖派出所有叫其过去配合调查。当时是罗杰煌叫其转账给卢某12万，由其建设银行卡转账到卢某1的账户上，借款时有收条和欠条。公安在其万达华城Ｃ区1111房间扣押的那些银行卡有些是其的，有些是其亲戚的。其中尾号为11×××81的建设银行卡是其的，用来转账给那些借钱的人。公安在其闽Ｄ×××××路虎小车进行搜查过程中，发现有租赁合同样本，借款合同样本，是罗国兴给其的。当时帮舅舅罗健平要债，和其一起去的有罗潇、游财军。当时债务人是一个姓欧阳的人，具体名字其忘记了，他欠舅舅几万元，具体多少忘记了。当时公安机关认定其非法限制他的人身自由，后来被厦门市公安局湖里分局行政拘留十五日。不知道卢某1欠罗杰煌什么钱，其有转账给卢某1，罗杰煌让其帮转钱给卢某1。陈某1有还其钱，具体还多少忘记了。还钱的时候是其将账号提供给陈某1，他按照账号转账，其有提供毛建安、潘学炬、林某4等人的账户给他，他按照上面的账户还款就可以了。如果陈某1有将欠款打这些账户其会认账。这些账户收到钱之后，其会再将这些钱转到哥哥陈江南的账户上，之后再到达其的账户，或者就在陈江南的账户上放着。毛建安、林某4、潘学炬等人的账户基本上是其在使用，罗国兴也有使用。施某有向其借了60多万（转账和现金都有），也都有签订借款协议。借款给陈某3是通过其尾号为1281的建设银行账户转账给他的。陈某3支付利息等及还款的过程中，是其把尾号为8430毛建安的账户、尾号为4282林某4的账户、尾号为3280罗辉鸿的账户、尾号为7553滕清花的账户、尾号为2687陈小丽的账户、尾号为2154谢某2的账户提供给陈某3，让他把钱转到这些账户上的，这些账户收到钱后是其转到了陈江南的账户上，之后陈江南的账户转账到其的账户也是其自己转的。陈某3向其借款后，其没有安排人员向其索要欠款，是罗国兴他们自己去的，罗杰煌应该也有向陈某3索要欠款。罗海林是否有去索要其不知道了。其有打过电话和陈某3要钱，有将陈某3位于龙岩市新罗区中城建发上郡的房子挂到网上，但是没有销售。毛建安、滕清花、林某4、陈小丽、罗海林、谢某2、罗辉鸿、陈江南等人没有跟其一同参与这个事情，是其把他们的账户借过来用的。其没有借钱给李某1，是罗国兴他们借给李某1的，还钱的时候是其提供账户给李某1。去年12月份的一天，罗海林有打电话给其，他有和其说还钱的事情。具体说什么忘记了。吴清华是罗杰煌的朋友，是去年年底来做的。其没有让吴清华到漳平向林某1索要过债务，应该是罗国兴他们让吴清华去的。罗国兴和其都有给过吴清华工资待遇，他的工资3000元左右，其有给过吴清华两次的工资，6000元左右，他主要是负责发放小额贷款的宣传名片。罗杰煌有帮其到东肖镇美伦东锦缘1号楼1305室看下有没有人在家。2017年8月20日卢某1向其借了一万元，2017年8月25日卢某1向其借了二万元，说是用于家里装修。当时双方签好借款协议，利息3分。到了2017年9月8日卢某1没有还过钱，其就打电话给她，她说再给她几个月时间，她说到时候利息一起给。到了2017年12月份上旬，她还没有还钱，电话也不接，其就找到她家，她家也没有人。到了2018年1月份上旬，在她家有找到卢某1，她说已经把钱还了。现在借款协议还在其手上，卡上也没有收到她的钱。其和卢某1是普通朋友关系，因为相信她，所以借款协议上没有填写出借人名字。62×××81的建行账户是其之前在厦门办理的，一直是其在使用；罗辉鸿建设银行账户62×××80其有使用一段时间，是其跟罗辉鸿借的，没有算钱给他；林某4建设银行账户62×××82也是其使用，其无偿向他借的账户；林某6账户62×××32是其在使用，是其向林某6借的。毛建安建设银行账户62×××30、潘学炬建设银行账号62×××20、陈某7建行银行账户62×××22、滕清花建行银行账户62×××53、陈小丽建设银行账户62×××87、陈某8账户62×××56、谢某2账户62×××54、陈江南的建设银行账户62×××98其自己在使用。罗国兴、罗海林、罗杰煌三个人的经济周转比较困难，其资金相对充裕，身材比较胖，有时候爬楼梯什么的不方便，所以其只负责借钱的事情，比如签一些借贷材料，他们三个人负责要债。吴清华只是打工的。其使用过的手机号码有183××××1320、189××××5065、180××××8357，这三个号码都有实名登记，是其在使用。183××××1320的卡是在公安机关扣押的金色苹果手机上。其使用过的微信名为“亿信”、“游山玩水”、“华丽梦想”、“矮爷”、“游遍天下山川，只留脚印一串的微信”。微信群“如意”里有其、罗国兴、罗杰煌、罗海林主要是用来聊天的，也有用来说工作的事情。罗海林的微信昵称为“独狼”，罗杰煌的微信昵称是“牛”。陈某3和陈某1的房子被挂在网上销售，这个是为了保证资金安全，签订了《独家速销委托协议》，房子实际上是卖不出去的，必须经过他们同意才可以卖，但是当事人必须和其解约后才可以委托其他中介卖房子。在他人借款的过程中，其有收取保证金，大概收取借款金额的百分之五，保证金是可以退的。保证金是为了让借款人准时还钱，如果借款人有按照要求准时还款，保证金可以退。基本上没有收取砍头息，但有些人有。砍头息是每个月三分的比例收取的。保证金与砍头息借款人要转到其的微信或者其提供给借款人的账户。砍头息是与客户约定好的。扣除砍头息金额支付，是其从其账户先支付借款本金，之后按约定由借款人支付砍头息。有借钱给林某2，约定月息是3分，有收保证金，保证金的比例在本金的5％以内，还钱时一并退还。林某2前期有按期还钱，之后就没有了。她没有还钱之后，其有打电话给她让她到公司协商还钱的事情，她自己有去银行办理过信用卡，她有叫公司的人员陪她去。公司是谁陪她其忘记了。其有打电话催她，后期她电话不接，公司的罗海林等人有去她住的房子找她。林某2房子卖了之后，有归还公司27万元的本金和利息。（2）被告人罗海林的供述和辩解，供称189××××7139这部手机是去年5月份左右在厦门购买的，号码是其自己的，手机内有一台名为“独狼”是其的微信。该微信中有一个微信昵称为“华丽梦想”的其不知道是谁的微信，“游山玩水”、“矮爷”是谁的微信不懂，“萧天放”是罗国兴的微信，“游遍天下山川，只留脚印一串”是谁不懂。“若水一方”账号为其很早以前的微信。2017年9、10月，有住到理想城林某2家中。她向天来公司借款30万元。借款后她不能正常还款，陈市南叫其和罗国兴跟进这笔还款的事情。陈市南和其说林某2要卖房子还钱，因为林某2还向其他人借了很多钱，她叫陈市南找几个人跟着她身边保护她，所以其和罗国兴一起住到她家里去。其和罗国兴去她家的时候，她家门口被喷漆、锁被破坏，门是关着的。敲门后，里面出来一个男的，其和罗国兴就进入室内，房间内已经有不认识的两个人，林某2不在家。这两个男的出去吃饭，回来敲门，其和罗国兴没有再给他们开门。住下来两三天，林某2就带着她的孩子回到家中并住下。之后，林某2通过阳光房产把房子卖了，卖房的过程中，其和罗国兴、罗杰煌一起去，是罗杰煌开车。其住进去后，其弟弟回到龙岩没有地方住，其就让他一起住了几天。其和罗国兴等人住到林某2家之后，有更换了林某2被破坏门锁的锁芯，换锁是为了不让其他人再住进来，在林某2家住了一个多月直到林某2把房子卖掉。林某2出门时有叫其等几人跟着出门。林某2一共还了公司27万元，是房产中介转到公司账户的，阳光房产中介有让签了一份协议，账户是陈市南提供的，转账的时候陈市南有在场，地点是阳光房产的总部。（3）被告人罗国兴的供述和辩解及辨认笔录，辨认出罗杰煌、吴清华、陈市南、罗海林，供称龙岩天来公司在龙岩市新罗区，龙岩天来公司和林某6的公司在同一个地点，龙岩天来公司主要是经营红酒业务，其等人私人有提供借款给别人。龙岩天来公司的法定代表人是其自己，其是股东之一，还有陈市南也是股东，没有其他股东了，办公司的成本及经营公司的成本费用两股东平分，当时是陈市南要创办公司，他问其可不可以当法定代表人，其同意了，具体公司怎么办的其不清楚，公司没有依法获得相关的经营借贷业务的资质。公司的法人是其，股东是陈市南和其，股份分成是按每一单出资多少来分配的；其投资的只有陈某1、郑某1、郑某2贤借款的过程中有股份，陈某12万、郑某12万、郑某2贤2万，其他人借款的时候没有。公司是靠中介介绍，中介从中提取贷款费用的百分之一，这个中介费是借款方支付的。随后公司跟借款方订立合同，如果有车，车子就直接开过来给公司，借款人驾驶证，贵重物品也是直接抵押，房子的话就要做网签或租赁备案。如果是实物抵押，利息会低一点，大概1分至1.5分，如果不是实物，就要三分利，每个月还纯利息即可，本金不用还，如果要还本金，还要连同当月利息一起还。如果还不起利息，有实物就直接给其公司，如果不是实物就按合同上来，合同上都签了对方的银行卡号、姓名，借款方没有签名，因为借对方的钱，还不确定是其出的多还是陈市南出的多，所以甲方位置没有签名，直到对方还钱还完了才会把字签下去。借款交易有的是微信转账，有的是银行转账。要来的钱如果借款十五万，其投十万，就拿十万的利息，陈市南投五万，就拿五万的利息，租金花销还有工资其们两个人ＡＡ共同承担。从开始经营小额贷到现在，收了利息大概五六十万，到目前为止放款放了一百多万，这些账目都是由罗杰煌负责。罗杰煌每月工资为4500元，他帮其记账，其负责出去跟客户谈，陈市南很少出面，去年罗海林只领了两个月的工资，吴清华偶尔会过来玩。基本上都是用电话催款。如果有没还钱的，这个比较少，他们三个会和其去上门催钱。其记得有个叫陈某1的，2017年6、7月份的时候，陈某1找到公司说要借十五万元，如果还不上钱就把房子给其等人住19年（是陈市南说的，要签久一点，万一对方不还钱的话），当时还订了合同，到房管中心备案，借款合同是要求每月付利息3分，他还给了他的户口本、身份证、房产证复印件，大概到了11月，陈某1还不起利息，其就和罗杰煌、罗海林、吴清华去找了陈某1，找了他两三次见面，让他交利息，如果不交，就还本金，结果陈某1说只会还13万，他想把之前付的利息钱当做本金和利息来还，没谈成，后来其就堵了他锁眼一次，但没有效果，后来其请了个门锁师傅，然后打电话跟陈某1说其找了开锁师傅，他说马上过来，等他过来的时候，开锁师傅已经帮其把房门撬开换好锁了。其跟陈某1说，给你时间把东西搬出来，其要进去住了。没过几天，陈某1就把东西搬走了，东西搬走之后还把钥匙插入门内，然后弄断钥匙把门锁眼堵住，其当时还打电话给陈某1，跟他说“要么你把本金15万还给其，要么你就把房子给其住。”然后这事情一直拖到现在。是其打电话给开锁公司让开锁的师傅过来开锁的，开锁的时候罗杰煌、其还有开锁师傅有在场，在开锁的过程中，陈某1的邻居知道，其有把租赁合同给陈某1的邻居看。其叫师傅去陈某1家开过两次锁，一次是在晚上时间，当时陈某1的邻居说太吵了，然后他给了300元让其明天再来，那三百元其收了并给开锁师傅了，那次没有开进去，后来一次是在白天，锁开到一半，陈某1的姐姐回来并报警了。如果陈某1确实没办法还钱其就打算自己住进去。因为陈某1不履行合同，房子就变成是其租的，所以其就堵了他锁眼。除了陈某1外，其等人还追过郑某1、卢某1、郑某2贤，岳义龙、简文浩还有好多个人的钱，但他们都把钱还了。这些借款人都是把钱还到别人的账户，公司借贷有驾照贷，就是驾驶证放在这边，还有就是贵重物品贷，比如房子车子等，或者金银首饰，这些都是由其公司来估价，如果有客户借款，一般是以月为单位，借款扣除利息，利息一般是先拿一个月利息三分。先在借款里面扣除。手续费借款人跟中介算。借给郑某110万，他拿房子签订租赁合同，结果郑某1跑路了，还把房子卖给了一个男的。其等人找不到郑某1，就和罗杰煌、罗海林一起，吴清华是后来过来的，直接去了郑某1的房子，以同样的手法，把房子门锁撬了，换上自己的门锁，才换一半，结果有个男的跑来，还说郑某1把房子卖给他了，其当时还以为那个男的跟郑某1串通一气来骗其，就让开锁师傅把门锁撬了换锁，其就说其有租赁合同，你买的归你买的，大不了一起住，对方不肯，两人就吵起来，后来对方就报警，双方就一起去了派出所。有到东肖帝景豪苑10栋3单元409室找郑某1要过钱，这个房子是郑某1的，当时要钱的时候见到的是另外一个人，后来才知道房子被他卖了。当时其是和罗杰煌、罗海林、还有罗杰煌的朋友四个人一起过去要钱的，有叫了开锁师傅有来把那个房子的锁开了，但是没有开成功，在开锁的时候房东回来了，之后就没有再开了。其去东肖帝景豪苑找郑某1讨要债务三次。卢某1的事情不清楚，其没有去，应该是罗杰煌和罗海林他们处理的。郑某2贤在其公司这里抵押了公司营业执照、房屋房产证，但找了他两次都没有找到，人失踪了。有一次其跟罗杰煌一起去了郑某2贤漳州老家，并拍了一张照片，通过微信发给郑某2贤，其跟郑某2贤说在你老家等你，大家出来把这事情解决了，但他没回。其是在2018年1月份左右21时许去郑某2贤哥哥郑某2和位于龙岩市新罗区城银河山庄的家里要过一次钱。当时去的有其，罗杰煌、罗海林、吴清华、还有一个罗杰煌的朋友一起去的，有按郑某2和家里的门铃，有去把那里的监控掰到边上不让监控照到。在催债期间，罗杰煌有打电话催债，像陈某1那样的，打了不少电话，他后面都不接，打他家里人电话，他家里人也有来谈，没谈成。催债期间，罗杰煌还有陪其上门追款，帮其开车，整理客户资料（其的客户资料都放在保险柜里，保险柜的钥匙其交给罗杰煌了，因为他要帮其整理资料，其把钥匙给他了）、登记信息。公安在其住所搜查出的两本本子，其中一本标着“陈圣，131××××9213”的字样是借贷的电话号码本，另外一本上有“4月2日黄小坪老强给牛拿出”的意思是，这个是我们客户资料锁在保险柜里，谁拿资料就必须要在本子上登记，因为怕资料丢失，方便管理。公安机关在其家搜查到了相关的借款合同、两本登记本、还有名片等物品。陈市南是新罗区万安人，外号罗小贱。罗杰煌，外号牛，万安人。罗海林，外号阿豹，万安人。吴清华，他跟罗杰煌很熟，应该也是万安老乡。林某6，外号老强，是陈市南姐夫，也是中介的业务员，就是跑我们这些小额贷的中介。其的微信名字是“箫天放”，微信号是手机号。罗海林的微信号是叫“独狠”。罗杰煌的微信名是“水牛”。吴清华的微信名是叫“泥鳅”。有创建一个四大天王的群，里面有其、吴清华、罗杰煌、罗海林、还有一个如意群，里面有其、陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华。罗海林也是在公司上班的，他具体负责要债，罗杰煌是在2017年11月中旬进来的。其去东肖帝景豪苑找郑某1讨要债务三次。其和罗杰煌、罗海林去李某1家里索要债务，有去学校一次，还有一次是晚上去的，那天晚上其去了李某1的家里，向他要五万的债务，李某1没有给，那天罗杰煌还把李某1家里的桌子和椅子砸坏掉了，其和罗杰煌等人还把李某1家里的东西煮了当点心吃了。第二次是在早上，其和罗杰煌、罗海林去李某1家里，罗海林在楼下，之前李某1答应那天会还钱，其和罗杰煌到他们家的时候就敲门，敲了很久他都没有开门，打电话给他他骗说他在外地，罗杰煌和其就很生气拿了砖头把李某1家门给砸坏了，以为人没在就走了，开车到了高速路口的时候，李某1打电话来说要还钱，之后其三人就在高速路口被他们堵下来了，他们还报了警。其三人被警察带到了派出所。在派出所的时候双方调解了，李某1把欠的五万元归还给，其三人把损坏东西赔钱给他们。当时抵扣了之后收了42500元，这个是罗海林收的，具体罗海林给了谁不清楚。其没有到漳平向林某1索要过债务。是罗海林叫其等人去向债务人索要债务的。一般情况下向债务人索要债务的过程中，如果债务人有报警其和同伙都会让罗海林先离开，因为罗海林之前有犯事，警察来了就把借条和租房合同等给警察看，还会告诉警察说这个是报警人欠钱。刚开始的时候其比较不懂，就会和陈市南说要怎么办，陈市南说是正大光明索要债务，不用怕，也不用离开。其没有在郑某1永定老家写大字泼油漆，不知道罗海林和罗杰煌有没有。其使用的手机号码是131××××6082138××××2689。其有存罗海林的电话，存啊豹和啊爆，181××××2102就是罗海林的电话号码；有存罗杰煌的电话，存罗杰煌和牛，号码是180××××0005；吴清华的电话，备注他是泥鳅，号码为133××××5355。其在龙岩天来公司上班如果入股有赚的话有收入，还有就是陈市南会每个月给其几千块钱。其比罗杰煌先到公司上班2个月左右，罗杰煌是罗海林介绍进来的，吴清华是罗杰煌介绍进来的。其和吴清华一起要债的有二次，有一次是其、吴清华、罗海林、罗杰煌一起到漳平的炸药厂找人要钱，具体找谁要钱不清楚，罗海林知道找谁要钱，但没有找到欠钱的人。借钱的时候是陈市南负责的，在借款人还钱的时候，陈市南和罗海林都有负责。陈市南是老板，其虽然在有些借款人的借款中有投些钱，但实际之中是说不上话的，其要听陈市南的，陈市南是实际控制人。陈市南有时候是当面指挥，有时候是打电话，要债的过程中是通过电话指挥罗海林。借款人归还借款的数额，现场是罗海林决定的，其不知道罗海林有没有向陈市南汇报。2017年6月17日，其和罗某到厦门找罗海林玩，当时其还没有到公司，罗海林让其和他一起过去（找谢旭东要债），去的时候是罗海林和对方谈，其和罗某什么也没有做。6月19日，也是罗海林让其和他一起去过去（找王爱群要债），其也没做什么。2017年9、10月，罗海林叫其去理想城林某2家住，当时一起住的有罗海林、罗海林的弟弟，陆陆续续其住了不到十天。其过去的时候，罗海林和他弟弟已经住在里面，其不清楚他是怎么住进去的。其有带林某2去房产中介登记房产信息，接下来去阳光房产中介总部签合同，去行政服务中心办理过户手续和领证，都是罗杰煌开车载其和罗海林一起去。林某2的房产证在罗海林手中扣着，为了卖房还龙岩天来公司的借款。龙岩天来公司的老板是陈市南，其的工资是陈市南发的。其之前不认识林某2。（4）被告人罗杰煌的供述和辩解、辨认笔录（辨认出罗国兴、吴清华、陈市南、罗海林），供称其2017年10月份开始去龙岩市新罗区商务版块天来公司上班，月固定工资5000元，无其他提成报酬，不提供吃住。其知道公司法人代表是罗国兴，经营小额贷款。其去过龙岩市新罗区肖街道东景园、帝景豪苑、东城街道的银河山庄、漳平市郑某2贤老家、龙岩市永定区城里等地找债务人催讨债务。2017年12月份左右，其去新罗区东肖街道东景缘1区1幢西梯1305卢某1家里两次，找她还钱。第一次是罗国兴叫其一起去的。十来天后，罗国兴安排其和吴清华再去卢某1家要钱，当时只有卢某1自己一人在家，其让她还钱，她说没钱还并报警让警察来处理，警察来后带人到东肖所询问后就让离开了。其知道卢某1是向陈市南借了3万元，其他不清楚。其第一次去卢某1家带着借款协议，第二次没带，第二次去时卢某1说钱是和陈市南借的，借款协议上没写明出借人，只写有借款人的身份信息、借款金额、利息按月息3分计算，实际如何其不清楚，其只负责要债。其没有弄坏卢某1家门锁和在墙上喷字，也没说过威胁的话。2017年年底其两次去帝景豪苑10栋3单元409室找郑某1要钱。第一次罗国兴带其去没找到人。过了十来天，罗国兴又叫上其去，其到时门口有位开锁师傅，罗国兴让开锁师傅用工具开门，开锁开到一半时，房东（一名30来岁男子）来到现场说房子是他购买的，罗国兴就拿出一份合同说房子是他租下来的，签了十五年合同，还说了一些别的不记得了。罗国兴对其说帝景豪苑10栋3单元409室是他向郑某1租的，其没看过合同，租期和为什么签等内容不懂，后面没有去过了。2017年年底，罗国兴叫其一起去过一次东城街道银河山庄郑某2贤哥哥的家，当时家中没人，就离开了。其就去了郑某2贤哥哥家一次，没有把门锁、门框粘住，其他人有没有干过其不懂。2017年年底罗国兴让其一起去郑某2贤漳平老家找郑某2贤，当时没找到他老家就回来了。2017年年底，罗国兴叫上其和罗海林一起去永定借钱人家中叫他还钱，具体情况其不记得，后来双方都去了当地派出所协商处理，后面就离开了。去催讨债务人每次不固定，其和吴清华听罗国兴和罗海林安排，其主要负责开车。其没有见过陈某1本人，但其有和罗国兴、罗海林到他家里找他，当时其在陈某1家的楼下。应该是罗海林叫的开锁师傅开锁，罗海林叫了开锁师傅后就上到了陈某1的家里开锁，开锁师傅的钱是罗海林出的。其有向陈某3索要过钱，有上门到他家要过，也有打电话向他要过钱。当时罗海林告诉其说过去找赖某还钱，当时还有罗国兴和其有到赖某家楼下向他要过钱，当时罗海林和赖某谈的。还有一次是在火车站，当时赖某、赖某的妻子、罗海林、罗国兴、吴清华都有在，罗海林问对方什么时候还钱，当天没有还钱，罗海林和他们约定后面还钱。其有和吴清华找卢某1要过钱，当时卢某1有报警。卢某1是欠陈市南的钱，当时陈市南没有到卢某1的家里，但是他有到派出所。罗海林有和吴清华去过卢某1的家，其和罗海林一起去过卢某1的家里，事实上卢某1把房子租给谁其不清楚。借款协议和承租合同是罗海林给其的。公司借款人的借款材料是罗海林在保管。借款人的账目是谁在算其不清楚。其去找郑某1位于东肖的房子那里要钱去过两次，第一次是和罗海林、罗国兴去的，第二次也是和他们去的。第一次去的时候去开郑某1房子的锁，当时郑某1没有在，有人叫了开锁公司的人到东肖帝景豪苑的4楼的房子开锁。第二次是在一个晚上去的，当时那个房东刚好开门，这个房东不是郑某1，那天罗海林告诉房东说房子是他们租来的，具体谈的什么内容不是很清楚。有去过两次东城银河山庄找郑某2贤家人，第一次是其、罗海林、罗国兴、吴清华一起去的，当时是在白天，开的是一辆白色的哈佛小车去的，但没有见过对方。第二次是在晚上时间，也是开的那部白色哈佛小车，当时是其和罗海林、罗国兴、吴清华一起去的。是郑某2贤欠的钱，罗海林让大家过去找他哥哥问他哥哥知不知道郑某2贤在哪里，告诉他哥哥郑某2贤欠钱的事情。李某1的债务是罗海林让其去索要的，当时是白天，是罗国兴和罗海林上李某1家里，罗海林和罗国兴下来之后，罗海林告诉其说没有谈好就走了，后来李某1他们就把其们堵住了并报警。之后在派出所罗海林和李某1协商，签了一份调解协议。李某1有给钱给罗海林，具体多少钱其忘了。那天其没有上李某1家，是罗国兴和罗海林他们上去的，有没有把门锁损坏其不清楚。其没有在李某1位于永定凤城陇府的家门泼粪、也没有参与门锁损坏、以及把桌子椅子损坏、把李某1家里的食物煮了吃这些事情。但是罗国兴、罗海林他们有没有做这些事情其就不清楚了。去要债过程中开的车辆是何人提供的不清楚，大家都有加油，油钱是找罗海林报销的。一般情况下其们向债务人索要债务的过程中，如果债务人报警的话，罗海林会先离开，因为罗海林之前有犯事。183××××0005的号码的银色苹果手机是其在使用，登记的是其妻子卢梅英的名字；135××××0005的黑色苹果手机是其自己的，号码也是登记在其名下。其有存陈市南的号码，尾号是3006，名字为矮；罗海林的号码为181××××2102，备注为爆；罗国兴的电话号码为138××××2689，备注为一个小老鼠的标记。其微信名称为ｎｉｕ，微信号为：×××；还有一个微信是罗国兴名下，但是其有在用，罗国兴也有在用，微信名为人而天信，不知其可，微信号×××；陈市南的微信名为矮爷，微信号为：×××；罗海林的微信昵称是独狼；吴清华的微信为泥鳅。其的微信中名为四大天王的微信群里面有其、罗国兴、罗海林、吴清华，用来生活上聊天用，偶尔说工作上的事情，这个微信群里面昵称为白天不懂夜的黑是罗海林,ｂｅｙ不懂是谁的小号，人而无信，不知其可是其，泥鳅是吴清华，萧天默、萧天放是罗国兴，ｎｉｕ是其自己。微信里面群名称为如意，群号为6522259598＠ｃｈａｔｒｏｏｍ这个群是用来说工作上的事情。群里面有其、罗国兴、罗海林、陈市南、吴清华。在该微信群里，微信号为×××,微信名为亿信，微信号为×××,微信名为游山玩水，微信号×××,微信名为华丽梦想，微信号为×××,微信名为矮爷，微信号×××,微信名为游遍天下山川，只留脚印一吊，除了亿信和游遍天下山川不懂是谁的微信，另外几个是陈市南的。是罗海林拉其进这个微信群的。其在龙岩天来有限公司上班一个月工资5000元，是罗海林和罗国兴给发工资。上班时间没有固定，主要是罗海林安排具体出门要债的时间与地点。其有打电话向他人要过债，是罗海林让其打的电话。其之前到漳平市找林某1索要债务两次，第一次是其、罗海林、吴清华、罗国兴四个人一起去的，当时是其开的车子，第一次去漳平林某1上班的地方，是一个炸药厂，第一次去的时候是罗海林和他要的债，没有要到钱。第二次是其开车载着吴清华和罗海林先到林某1上班的炸药厂，在那里没有找到林某1，后来就去了林某1的家找林某1的家人，当时其和罗海林、吴清华三个人都有到林某1的家里找林某1的家人要钱，但是刚开始的时候没有要到，罗海林看没有要到钱就吩咐其和吴清华住到林某1的家里，林某1的家人看其和吴清华住到里面就搬走了，其和吴清华住在林某1的家里有两天左右，在住的时候其和吴清华有把林某1家里的东西吃掉，在此期间罗海林住在楼下的车里，但罗海林有时候在吃饭的时候有到林某1家里和其和吴清华一起吃饭，但罗海林因为自己的打架事情不敢住在林某1的家里。到最后林某1的家人给了两万元，钱是罗海林收的。其不懂罗海林有没有在林某1家楼下喷字。吴清华是在2017年过年前和其一起要债的，当时吴清华没有工作，他问其有没有事情做，其就和罗海林说吴清华要进来做，罗海林同意后吴清华就进来做了。2017年9月，罗海林打电话给其去理想城林某2家中，载他们去登记卖房信息。其到了林某2家，看见林某2家门被喷了“ＸＸ还钱”字样，门锁被破坏，罗国兴从门内给其开门，进门后看见女房东和一个小孩，其他就是罗海林、罗国兴、罗海林的弟弟。之后其就载着罗海林、罗国兴、女房东及那个小孩一起去宝泰阳光房产中介登记卖房信息。罗海林、罗国兴带那个女的去店内登记，其在车上等，之后载他们回理想城。当时罗海林的弟弟没有一起去。第二次，其有载他们到金融中心房产公司总部签合同。第三次，其载他们去行政服务中心办理过户手续；第四次，是过户后的一天，其载他们去行政服务中心领证。领证每次都是罗海林、罗国兴带着那个女房东一起去。龙岩天来公司的老板是陈市南，他把公司催款这块事情安排给罗海林去做，其的工资一般是罗海林这边拿给其。（5）被告人吴清华的供述和辩解、辨认笔录（辨认出罗海林、罗国兴、罗杰煌、陈市南），供称2017年年底，其当时没有事情做就找到了朋友罗杰煌，当时罗杰煌已经和罗海林、罗国兴在那龙岩天来公司做事情了，当时罗杰煌说要和罗海林说下，后来他问了罗海林，罗海林说可以让其跟着他们做事。之后其就在那里上班了，刚去的时候，罗海林告诉其让其开车，和他们出去收债，其还问罗海林是不是合法的，他说手续都是正规齐全不是犯法的。其在那里上班是罗杰煌给其发的工资，这个工资应该是罗国兴给罗杰煌，罗杰煌再给其。其每个月的工资是3000元，没有抽成，其做了半年左右。在讨要债务的过程中，陈市南和罗国兴是老板，罗海林是带队要债的队长。其要听罗海林的，罗杰煌和其一样，也是一起要债的。上班的时候，罗海林会通知其等人出发，罗海林会拿着手续，其就和他们一起去做了。在向借款人索要债务的时候基本上是罗海林和他们说的，罗海林会和他们说让借款人还钱，省的大家都麻烦，其和罗国兴、罗杰煌只是在边上凑人数。其除了开车（开的是长城白色小车，车上有一张油卡，其听罗杰煌说是罗海林充的油钱），还有一个工作就是到了借款人家楼下的时候，罗海林会让其到借款人家门口去看下借款人有没有在家，并把情况告诉罗海林他们。在向借款人要债的时候，基本上是罗海林去谈的，其不懂，借款人的手续都是在罗海林那里，还钱的时候也是罗海林负责的，钱也是他收的。罗海林手里持有的借款手续应该是陈市南给罗海林的，罗海林提着包，里面都是借款的手续，包括借条、租赁合同、抵押合同等。这些借款的人应该是向陈市南借的款，其认为罗国兴、罗海林有股份，罗杰煌应该没有。其有看过借款人的借款材料，借条中出借人有没有填写其没有注意，一般是看多少钱，也有看过租赁合同，但上面有没有填写承租人其没有注意。但实际上其等人并没有向借款人租房子，去要债的时候拿出租赁合同，说房子借款人已经把房子租给其等人了，公安机关来的时候，也是和公安机关这样说的。向借款人索要债务的时候，一般是按照借条上面的金额，这些一般都是罗海林和他们说的，借款人说已经还过一部分的钱，但还钱的时候还是按照借条上面的金额还。因为其和罗海林不熟悉，也没有去问。陈市南没有跟其等人一起去索要过债务，但是罗海林有碰到困难的时候就会打电话给别人，其不懂是不是打电话给陈市南。第一次是罗海林让其去的，当时有罗海林、罗杰煌、去的时候直接到了林某1上班的地方向林某1要债，有见到林某1，也是罗海林和他谈的，林某1说过两天还钱，其当时在车上。第二次是过了一星期左右，其和罗海林、罗杰煌一起下来的，当时是先到炸药厂找林某1未果，就直接到了林某1的家里，当时林某1不在家，其等人问林某1的妈妈林某1在哪里，罗海林在林某1家的楼下，因为罗海林之前有因为打架的事情被判缓刑，罗杰煌就和林某1的妈妈说让林某1出来还钱，有到林某1的家里面，林某1的妈妈有报警，警察过来的时候，罗杰煌就说林某1欠他们钱，罗杰煌就把租赁合同给警察看，警察看了之后说是经济纠纷，并说不要闹事，其和罗杰煌也没有出去，因为林某1一直没有出现，罗海林就命令其和罗杰煌住到林某1的家里，其和罗杰煌不情愿，但是罗海林下命令，其怕被罗海林开除就和罗杰煌在林某1的家里面住了两天两夜。罗海林没有上来住，在车上。其和罗杰煌睡在客厅那里，吃饭是叫外卖，第二天半夜很饿的时候有把林某1家里面的猪脚和汉堡吃掉了，把林某1家里的卫生也弄脏了，没有打扫。在其和罗杰煌住的时候，罗海林也会到林某1家里面来看，他也有进到房间里面。外卖是罗海林送上来房间的，他也有上来吃。林某1的家人没有办法就来谈还钱的事情，其和罗杰煌就把罗海林叫上来跟林某1的妈妈谈还钱的事情，最后林某1的妈妈还了罗海林两万元钱。其没有去过林某1家的门口把锁芯堵住，但是亲眼看到罗海林把林某1家一楼大门的锁用牙签堵住。其没有见过陈某1，有开车载罗海林、罗国兴、罗杰煌到那里索要过债务，去了两次，是2017年下半年的时候，其去的时候罗海林让其到陈某1的房子看下有没有人在，罗海林还让其上去看门口锁芯有没有牙签，后来其听罗海林说他自己把这个房子门的锁芯换掉了，房东进不去，房东怕罗海林他们进去，也会把锁芯堵住，罗杰煌也有告诉其，罗海林他们也有把房东家的锁芯用牙签堵住，其没有看过罗海林在这里堵锁芯的情况。卢某1那里其去过一次，当时是罗海林让其去的，有其和罗杰煌，罗海林当时在楼下，在上去的时候罗海林还告诉其说他不方便去，还说对方肯定会报警。到了卢某1家里，卢某1开门，其和罗杰煌就直接进去了，罗杰煌有向卢某1索要债务，后来卢某1就报警了，警察来的时候就让其和罗杰煌出去，罗杰煌就拿出租赁合同给警察看，警察还是强制让其和罗杰煌走，其还暗示罗杰煌赶紧走，但来不及了，东肖派出所的人就直接把其和罗杰煌带到了派出所，罗海林没有去。当时陈市南也有到派出所做笔录。之前罗杰煌就有教其，如果公安机关有问，就说去玩。当时民警陈祥彬教育了其，叫其不要这样子做了，后面其就说出了事实。去东城银河山庄郑某2和家中索要债务时是晚上的时候，其从外地回来，是罗海林让其去的，去的有其、罗海林、罗杰煌、罗国兴，去的时候是找欠款人的哥哥，当时其有到楼上，不懂是罗海林还是罗杰煌和对方说并让对方找出他弟弟，说躲着没有用，有吵起来，对方说和他没有关系，罗海林就很大声的说他是不是你弟弟，并很大声的和对方说让他找出欠钱的人。陈市南是老板，其平时很少和他接触，谈不上认识他，陈市南有放款的，当时罗海林和其说他和陈市南一起做的。在向欠款人索要债务的过程中，其等人没有殴打欠款人及欠款人的亲戚朋友，但是有威胁他们。其没有参与在欠款人家楼下喷大字，其不敢喷，直接拒绝了罗海林，后来罗海林自己喷的大字。其有加入一个名字为四大天王的群，还加入一个慧友达投资群，这个群是其几个人聊天用的，慧友达投资群是罗杰煌把其拉进去的，其不懂群主是谁，陈市南有在群里面。其有陈市南的微信，但是被其删除了，他的微信名是华丽梦想，还有一个微信是矮爷，罗杰煌的微信是牛，罗国兴的微信是萧天放，罗海林的微信是独狼。其有通过电话向欠款人索要过债务，是罗海林发给其的。跟其一起索要债务的就罗海林、罗国兴、罗杰煌、陈市南。手机号码180××××9963是其2018年10月份左右使用的，微信绑定的号码也是这个，之前使用的手机号码是133××××5355。其工资是罗海林支付，他有时是通过微信转账，偶尔会拿现金。其要听罗海林的指使，是罗海林让其和罗杰煌住在林某1家里的，也是罗海林叫其去林某1、卢某1、郑某2和索要债务的。。在这个要债的事情中，罗海林要听陈市南的指挥，陈市南是大老板。其没有威胁债务人及债务人亲戚朋友，罗海林他们有，在东城银河山庄那个人，其有听到他们威胁对方说找出债务人，如果不找出来就看着办。41.被告人陈市南的辩护人提供的福建省单位往来结算票据、谅解书，证实（1）2019年8月28日，被告人陈市南向本院退出赃款50000元；（2）2019年8月22日，陈市南家属代其分别赔偿被害人林某1、李某1精神损失费1500元，取得二被害人的谅解42.被告人罗海林的辩护人提供谅解书，证实2019年8月22日，罗海林的家属代其赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解。43.被告人罗国兴的辩护人提供谅解书，证实2019年8月22日，罗国兴的家属代其赔偿被害人李某1精神损失费500元，取得李某1谅解。44.被告人罗杰煌的辩护人提供谅解书，证实2019年8月22日，罗杰煌的家属代其赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解；以及第一次一审期间提供的收条二份，证实寻衅滋事第五、六起被破坏的门锁罗杰煌家属已经代其赔偿清楚了。45.被告人吴清华的辩护人在第一次一审期间提供谅解书，证实吴清华的家属代其赔偿林某1损失4000元，取得林某1的谅解。此外，福建省单位往来结算票据证实本案第一次一审期间，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华分别向本院退出赃款22900元、10000元、10000元、10000元、3000元；被告人罗杰煌、吴清华分别向本院预缴罚金10000元、5000元。上述证据，均经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证形成证据锁链证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，以被告人陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人陈市南以非法占有为目的，组织、纠集被告人罗海林等人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗海林以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗国兴以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计178399元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗杰煌以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计39100元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人吴清华以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计21600元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述能相互印证，被告人陈市南是龙岩天来公司的老板，负责、决定所有借款的接洽、商谈、利率高低、收取多少费用和押金、签订合同、发放、派人催收、收回金额等重大事项，其余四被告人都必须听从被告人陈市南，且所有借款、资金的进出都由被告人陈市南掌控，据此应当认定其为本案恶势力集团的领导者、首要分子。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌积极参与本案恶势力犯罪集团的违法犯罪活动，属骨干分子，是主犯。被告人吴清华在共同犯罪中起次要作用，是从犯。鉴于被告人陈市南能积极退赃、取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；但有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人罗海林、罗国兴积极退赃、取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人罗杰煌归案后基本能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，能积极退赃和赔偿受害人的经济损失，取得部分被害人的谅解，依法予以从轻处罚。被告人吴清华归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，能积极退赔退赃、取得部分被害人的谅解，且属从犯，依法予以从轻处罚；但有前科，酌情予以从重处罚。被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华在判决宣告以前，一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人罗海林犯前罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与本案所判处的刑罚实行数罪并罚。关于各被告人及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1、关于各被告人在非法催讨林某2、李某1、林某1债务时是否构成敲诈勒索罪，综合全案考虑，各被告人采取暴力手段或“软暴力”手段催讨债务，对被害人及其家属形成精神强制，进而出于恐惧、害怕心理被迫交出财物，该行为系属敲诈勒索。2、本案各被告人在实施敲诈勒索犯罪时，假借民间借贷之名行非法占有之实，通过“利息”、“保证金”、“调查费用”等名目混淆视听，本质是非法占有被害人的财物，故除了被告人实际给付被害人的本金数额外，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“调查费用”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。3、本案系共同犯罪，被告人之间分工明确、配合默契，且对被害人实施敲诈勒索行为是一个连续性、持续性的过程，不可割断评价，结合各被告人的认知能力、相互之间的关系，行为次数及手段综合考虑，应当认定公诉机关指控相关被告人实施敲诈勒索被害人林某2、林某1的犯罪事实及犯罪数额成立。各被告人辩护人所提部分辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈市南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元，总和刑期为有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万元，决定执行刑罚有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2027年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）二、撤销福建省厦门市湖里区人民法院（2017）闽0206刑初700号刑事判决书对被告人罗海林的缓刑判决。三、被告人罗海林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元，合并前罪尚未执行完毕的刑罚有期徒刑八个月二十二天，总和刑期为有期徒刑九年二十二天，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2027年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）四、被告人罗国兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万六千元，总和刑期为有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万六千元，决定执行刑罚有期徒刑七年五个月，并处罚金五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2025年10月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）五、被告人罗杰煌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元，总和刑期为有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元，决定执行刑罚有期徒刑三年，并处罚金一万元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年5月23日止。）六、被告人吴清华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，总和刑期为有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元，决定执行刑罚有期徒刑一年，并处罚金五千元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年1月3日止。）七、被告人陈市南被扣押在龙岩市公安局新罗分局的现金人民币13700元，属赃款，由龙岩市公安局新罗分局归还被害人林某2。八、被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华向本院退赃款人民币72900元、10000元、10000元、10000元、3000元，合计55900元，予以退还被害人林某270800元、退还被害人李某117500元、退还林某117600元。九、责令被告人陈市南、罗海林、罗国兴共同退还被害人林某2人民币76399元。十、扣押在龙岩市公安局新罗分局的手机八台，除被告人罗海林的社区矫正手机外，其余八台由龙岩市公安局新罗分局予以没收，上缴国库；龙岩市公安局新罗分局扣押的其他物品，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王晓露人民陪审员李展人民陪审员李丽月二〇一九年十月十一日书记员邱奕蕴（代）书记员林茜茜（代）
经审理查明：被告人陈市南、罗海林等人在厦门从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。2017年6月份，被告人陈市南以龙岩天来公司为依托，网罗社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率甚至高达约1％的放贷业务，并安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，被告人陈市南等人与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人陈市南等人制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》、《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人陈市南指使被告人罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈市南为首要分子，以被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事1．2017年5、6月间，陈某1多次向被告人陈市南等人借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。2．2017年7、8月间，卢某1多次向被告人陈市南借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及5000元的利息。同年11、12月，被告人陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。3．2017年7月至2018年1月，陈某3多次向被告人陈市南借高利贷。2018年1月开始，因陈某3无法及时归还高利贷，被告人罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某3家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某3还债。4．2017年8月至2018年2月间，赖某多次向被告人陈市南借高利贷。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷。被告人罗国兴、罗海林、吴清华等人威胁不还钱就没有好日子过，并采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行恐吓，逼迫赖某及其家人还债。5．2017年12月，因郑某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某和找出郑某1，否则不能入住，造成詹某和及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某和被损坏的指纹智能锁的两次损坏修复价格分别为822元及2259元。案发后，被告人罗杰煌的家属已代其赔偿詹某和经济损失3081元。6．2018年1月，郑某2贤因欠被告人陈市南等人高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤来归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值660元。案发后，被告人罗杰煌的家属已代其赔偿郑某2和经济损失660元。二、敲诈勒索1．2017年5、6月，林某2多次向被告人陈市南借高利贷。2017年9月，林某2发现位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。随后，被告人罗海林、罗国兴等人未经林某2同意，强行入住，并电话威胁林某2回家偿还债务。林某2带小孩返回家中，被告人罗海林、罗国兴等人逼迫林某2将房产售卖以偿还虚高债务。之后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴裹胁林某2办理相关房产交易手续。2017年10月16日，林某2在被告人罗海林、罗国兴等人强行入住一个多月之后被迫将房产售卖并归还被告人陈市南虚高的债务，被告人罗海林、罗国兴才从该房搬离。经查，林某2借款本金为325000元，被迫归还的资金共计485899元。2．2017年10月，李某1向被告人陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达67500元。经认定，李某1被损的上述物品价值4141元（该损失已作价7500元从李某1尚欠的资金中抵偿）。3．2017年12月，林某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某1家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某1及其家人还债。经查，林某1的借款本金为40000元，被迫归还的资金达61600元。案发后，被告人吴清华的家属已代其退赔林某14000元，并取得林某1的谅解。2017年7月11日，被告人罗海林因犯故意伤害罪被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。本案第一次一审期间，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华分别向本院退出赃款22900元、10000元、10000元、10000元、3000元；被告人罗杰煌、吴清华分别向本院预缴罚金10000元、5000元。本案审理期间，被告人陈市南向本院退出赃款50000元；陈市南家属分别赔偿被害人林某1、李某1精神损失费1500元，取得二被害人的谅解；罗海林的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解；罗国兴的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元，取得其谅解；罗杰煌的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解。
本院认为，以被告人陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人陈市南以非法占有为目的，组织、纠集被告人罗海林等人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗海林以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗国兴以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计178399元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗杰煌以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计39100元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人吴清华以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计21600元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述能相互印证，被告人陈市南是龙岩天来公司的老板，负责、决定所有借款的接洽、商谈、利率高低、收取多少费用和押金、签订合同、发放、派人催收、收回金额等重大事项，其余四被告人都必须听从被告人陈市南，且所有借款、资金的进出都由被告人陈市南掌控，据此应当认定其为本案恶势力集团的领导者、首要分子。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌积极参与本案恶势力犯罪集团的违法犯罪活动，属骨干分子，是主犯。被告人吴清华在共同犯罪中起次要作用，是从犯。鉴于被告人陈市南能积极退赃、取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；但有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人罗海林、罗国兴积极退赃、取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人罗杰煌归案后基本能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，能积极退赃和赔偿受害人的经济损失，取得部分被害人的谅解，依法予以从轻处罚。被告人吴清华归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，能积极退赔退赃、取得部分被害人的谅解，且属从犯，依法予以从轻处罚；但有前科，酌情予以从重处罚。关于各被告人及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1、关于各被告人在非法催讨林某2、李某1、林某1债务时是否构成敲诈勒索罪，综合全案考虑，各被告人采取暴力手段或“软暴力”手段催讨债务，对被害人及其家属形成精神强制，进而出于恐惧、害怕心理被迫交出财物，该行为系属敲诈勒索。2、本案各被告人在实施敲诈勒索犯罪时，假借民间借贷之名行非法占有之实，通过“利息”、“保证金”、“调查费用”等名目混淆视听，本质是非法占有被害人的财物，故除了被告人实际给付被害人的本金数额外，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“调查费用”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。3、本案系共同犯罪，被告人之间分工明确、配合默契，且对被害人实施敲诈勒索行为是一个连续性、持续性的过程，不可割断评价，结合各被告人的认知能力、相互之间的关系，行为次数及手段综合考虑，应当认定公诉机关指控相关被告人实施敲诈勒索被害人林某2、林某1的犯罪事实及犯罪数额成立。各被告人辩护人所提部分辩护意见，理由成立，予以采纳。
一、被告人陈市南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元，总和刑期为有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万元，决定执行刑罚有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2027年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）二、撤销福建省厦门市湖里区人民法院（2017）闽0206刑初700号刑事判决书对被告人罗海林的缓刑判决。三、被告人罗海林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元，合并前罪尚未执行完毕的刑罚有期徒刑八个月二十二天，总和刑期为有期徒刑九年二十二天，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2027年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）四、被告人罗国兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万六千元，总和刑期为有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万六千元，决定执行刑罚有期徒刑七年五个月，并处罚金五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2025年10月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）五、被告人罗杰煌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元，总和刑期为有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元，决定执行刑罚有期徒刑三年，并处罚金一万元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年5月23日止。）六、被告人吴清华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，总和刑期为有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元，决定执行刑罚有期徒刑一年，并处罚金五千元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年1月3日止。）七、被告人陈市南被扣押在龙岩市公安局新罗分局的现金人民币13700元，属赃款，由龙岩市公安局新罗分局归还被害人林某2。八、被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华向本院退赃款人民币72900元、10000元、10000元、10000元、3000元，合计55900元，予以退还被害人林某270800元、退还被害人李某117500元、退还林某117600元。九、责令被告人陈市南、罗海林、罗国兴共同退还被害人林某2人民币76399元。十、扣押在龙岩市公安局新罗分局的手机八台，除被告人罗海林的社区矫正手机外，其余八台由龙岩市公安局新罗分局予以没收，上缴国库；龙岩市公安局新罗分局扣押的其他物品，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。
寻衅滋事罪,敲诈勒索罪