浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2019）浙0326刑初1177号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人邱军宝，男，1987年4月13日出生于浙江省平阳县,汉族，高中文化，无业，住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人余彬、季一江，浙江融泽律师事务所律师。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉[2019]542号起诉书指控被告人邱军宝犯挪用资金罪、诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人邱军宝及辩护人余彬、季一江到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控：一、挪用资金事实2016年7月，被告人邱军宝利用在温州指南针国际旅游有限公司担任水头门市部经理的职务便利，挪用公司客户林某1、陈某2、林某2、黄某等人支付的旅游款、公司房租款等共计人民币1132180元，归个人使用，用于网络赌博。同年9月，被告人邱军宝以现金、公司股份、2016年度业务提成归还公司人民币360000元，剩余金额共计人民币772180元至今尚未归还。上述事实，被告人邱军宝在庭审过程中亦无异议，并有证人陈某1、林某1、陈某2、林某2、黄某的证言，任职证明，营业执照，温州“指南针”国际旅游有限公司提供邱军宝出具的承诺书，温州市指南针国际旅游有限公司出具的欠款明细，照片，旅游合同，银行交易记录，平阳县工商局出具准予变更登记通知书，股份证明，股权赠予协议，户籍信息等证据证实，足以认定。二、诈骗事实2016年9月13日13时许，被告人邱军宝虚构温州指南针国际旅游有限公司开发的文成度假村出现资金短缺，以旅游卡形式募集资金，次月可获10%利息的事实，骗取刘某通过叶某手机银行，在平阳县鳌江镇银泰城“小锅沸腾”火锅店内转账人民币100000元至被告人邱军宝银行账户，用于办理旅游卡。事后，被告人邱军宝将上述款项用于网络赌博。上述事实，被告人邱军宝在庭审过程中亦无异议，并有被害人刘某的陈述，证人叶某、陈某1的证言，现场勘验笔录，银行交易明细，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱军宝身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动；又以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成挪用资金罪和诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邱军宝犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人邱军宝没有退赔被害单位和被害人的经济损失，酌情予以从重处罚。但其归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，亦依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人据此要求对被告人邱军宝从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人的违法所得，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱军宝犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2024年3月7日止。）二、责令被告人邱军宝分别退赔人民币772180元、100000元，返还给被害单位温州指南针国际旅游有限公司和被害人刘某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。页无正文)审判长游乐群人民陪审员叶笃鍫人民陪审员陈立铜二〇二〇年一月七日代书记员李冬冬?
浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2019）浙0326刑初1177号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人邱军宝，男，1987年4月13日出生于浙江省平阳县,汉族，高中文化，无业，住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人余彬、季一江，浙江融泽律师事务所律师。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉[2019]542号起诉书指控被告人邱军宝犯挪用资金罪、诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人邱军宝及辩护人余彬、季一江到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控：一、挪用资金事实2016年7月，被告人邱军宝利用在温州指南针国际旅游有限公司担任水头门市部经理的职务便利，挪用公司客户林某1、陈某2、林某2、黄某等人支付的旅游款、公司房租款等共计人民币1132180元，归个人使用，用于网络赌博。同年9月，被告人邱军宝以现金、公司股份、2016年度业务提成归还公司人民币360000元，剩余金额共计人民币772180元至今尚未归还。二、诈骗事实2016年9月13日13时许，被告人邱军宝虚构温州指南针国际旅游有限公司开发的文成度假村出现资金短缺，以旅游卡形式募集资金，次月可获10%利息的事实，骗取刘某通过叶某手机银行，在平阳县鳌江镇银泰城“小锅沸腾”火锅店内转账人民币100000元至被告人邱军宝银行账户，用于办理旅游卡。事后，被告人邱军宝将上述款项用于网络赌博。本院认为，被告人邱军宝身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动；又以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成挪用资金罪和诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邱军宝犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人邱军宝没有退赔被害单位和被害人的经济损失，酌情予以从重处罚。但其归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，亦依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人据此要求对被告人邱军宝从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人的违法所得，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱军宝犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2024年3月7日止。）二、责令被告人邱军宝分别退赔人民币772180元、100000元，返还给被害单位温州指南针国际旅游有限公司和被害人刘某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。页无正文)审判长游乐群人民陪审员叶笃鍫人民陪审员陈立铜二〇二〇年一月七日代书记员李冬冬?
本院认为，被告人邱军宝身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动；又以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成挪用资金罪和诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邱军宝犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人邱军宝没有退赔被害单位和被害人的经济损失，酌情予以从重处罚。但其归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，亦依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人据此要求对被告人邱军宝从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人的违法所得，依法责令退赔。
一、挪用资金事实二、诈骗事实一、被告人邱军宝犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人邱军宝分别退赔人民币772180元、100000元，返还给被害单位温州指南针国际旅游有限公司和被害人刘某。
挪用资金罪,诈骗罪