䧚永平巨额财产来源不明刑事一审判决书内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事判决书（2016）内04刑初46号：赤峰市人民检察院以赤检公诉刑诉［2016］36号起诉书、赤检公诉刑变诉（2016）3号变更起诉决定书指控被告人姚永平犯受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院遵照内蒙古自治区高级人民法院指定管辖决定立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市人民检察院检察员张莉、代理检察员嵇素玲、王志伟、朱冉出庭支持公诉，被告人姚永平及其辩护人金银江等到庭参加诉讼。在审理过程中，赤峰市人民检察院申请延期审理一次；本院向内蒙古自治区高级人民法院申请延长审限二个月。现已审理终结赤峰市人民检察院指控：一、受贿犯罪事实2006年至2014年，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行股份有限公司（以下简称呼和浩特市商业银行）副行长、行长及内蒙古银行行长、董事长的职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，收受22家公司及靳某某、马某甲个人所送款物、干股折合人民币共计2739.5018万元。具体事实如下：1、2006年至2007年，呼和浩特市万润利房地产开发有限公司5次向呼和浩特市商业银行申请贷款，累计金额5.7亿元。贷款过程中，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。2006年夏天、2007年夏天、2009年10月及2012年中秋节前，姚永平先后收受该公司董事长孙某甲所送的欧米茄牌手表一块（价值人民币2.25万元）、卡地亚牌手表一块（价值人民币3.2万元）、劳力士牌手表一块（价值人民币24.1万元）及200克的“中国黄金”金条一根（价值人民币7.9万元），折合人民币共计37.85万元。2、2006年至2007年，包头红岩机械有限责任公司呼和浩特市汽车经销分公司两次向呼和浩特市商业银行申请贷款，累计金额5300万元人民币。贷款过程中，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助，2007年6、7月份的一天，姚永平收受该公司法定代表人曹某甲所送的百达翡丽牌手表一块，价值人民币34.5万元。3、2008年4月，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，在内蒙古辛力得商贸有限责任公司申请1亿元授信银行承兑汇票时，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。同年4、5月份的一天，姚永平收受该公司法定代表人周某甲所送积家牌手表一块，价值人民币13.5万元。4、2008年至2011年，内蒙古庆元建材市场有限责任公司向内蒙古银行累计申请贷款1.3亿元。贷款过程中，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行（后更名为内蒙古银行）行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上给予帮助。自2008年至2012年，姚永平先后9次收受该公司法定代表人祁秉义所送人民币合计9万元。5、2009年1月至2014年，鄂托克旗鑫宇煤化有限公司及其关联公司累计向呼和浩特市商业银行（后更名为内蒙古银行）申请贷款10亿余元。贷款过程中，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。自2009年至2014年，姚永平先后7次收受该公司董事长赵某甲所送人民币121万元、购物卡（面值人民币2万元）等财物，折合人民币共计123万元。6、2009年至2014年，紫越公司每年向内蒙古银行申请贷款5000万元。贷款过程中，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行（后更名为内蒙古银行）行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。自2009年8月至2014年春节前，姚永平先后3次收受该公司实际控制人刘某甲所送人民币40万元、10万港币，折合人民币共计48.15万元。7、2008年至2009年，内蒙古晟泰热力有限责任公司两次向呼和浩特市商业银行申请贷款，累计金额1.4亿元。贷款过程中，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行（后更名为内蒙古银行）行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。2009年中秋节前一天，姚永平收受该公司总经理常某某所送人民币5万元。8、2009年9月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，在内蒙古翔宇房地产开发有限责任公司申请3500万元贷款时，为该公司在审批金额和审批时限上提供帮助。同年10月的一天，姚永平收受该公司实际控制人王某甲所送宝齐莱牌手表一块，价值人民币29万元。9、2009年11月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，在凯创集团申请3亿元贷款时，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助，收受该集团董事长王某乙所送5万美元（折合人民币34.136万元）。10、2010年2月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为北京唐会文化传播有限责任公司（以下简称唐会文化公司）、北京天玺裕兴商贸有限责任公司及北京裕兴通达有限责任公司的三笔贷款转贷提供帮助。2010年国庆节前一天，姚永平收受唐会文化公司实际控制人顾某某所送的欧米茄手表一块（价值人民币9.3万元）和人民币10万元，计折合人民币19.3万元。11、内蒙古民族商场有限责任公司系内蒙古银行法人股东，并自2000年始多次向内蒙古银行申请贷款。在贷款过程中，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。2010年8月的一天，姚永平收受该商场总裁纳某某所送60英寸夏普ＬＣＤ-60ＬＸ710Ａ电视机一台，价值人民币2.989万元。12、2010年7月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，在鄂尔多斯市凯凯石化有限责任公司申请3000万元贷款时，为该公司在贷款额度和审批速度上提供帮助。同年8、9月份的一天，姚永平收受该公司法定代表人杨某甲所送500克农业银行传世之宝金条一根，价值人民币15.25万元。13、2009年3月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为内蒙古浩瑞中天商贸有限责任公司申请银行承兑汇票1.4亿元提供帮助。同年9、10月份的一天，姚永平收受该公司董事长李某甲所送万国牌手表一块，价值人民币4.76万元。14、2004年至2010年，内蒙古名都房地产开发有限责任公司（以下简称名都公司）累计从呼和浩特市商业银行、内蒙古银行贷款1亿余元，其中2009年该公司在无工程开工报告的情况下向呼和浩特市商业银行申请贷款4000万元。被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行（后更名为内蒙古银行）行长的职务便利，为该公司提供帮助。自2010年10月至2013年上半年，姚永平先后3次收受该公司董事长李某乙（另案处理）所送人民币80万元、50万美元、高尔夫球杆14根（价值人民币4.8万元），折合人民币共计392.56万元。2014年7月，杨某乙受贿案案发，姚永平因担心其收受名都公司送其人民币80万元的事实败露，将人民币80万元退还给李某乙。15、2012年1月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为内蒙古金乐园房地产开发有限公司5600万元贷款展期提供帮助。同年4月，姚永平收受该公司法定代表人贾某甲所送300克金条一根，价值人民币11.25万元。16、2009年至2011年，要某某（另案处理）实际控制的内蒙古海勒通房地产开发有限公司（以下简称海勒通公司）、包头市诺宝房地产开发有限公司（以下简称诺宝公司）、内蒙古绿之源园林绿化工程有限公司（以下简称绿之源公司）分别向内蒙古银行申请贷款，累计金额3.15亿元；2012年至2013年，绿之源公司和诺宝公司通过信托计划向内蒙古银行融资21.8亿元。在上述贷款及融资办理过程中，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利提供帮助。自2012年3、4月至2014年春节，姚永平先后9次收受要某某所送金条2根（价值人民币67.8万元）、人民币200万元、1万美元（折合人民币6.2958万元）、油画2幅（价值人民币10.005万元）、百元面值的龙钞纪念币1万元（价值人民币16万元）、53版10元面值人民币1枚（价值人民币0.2万元），姚永平还收受要某某所送公司干股1600万元，以上款物折合人民币共计1900.3008万元。2011年5月，姚永平担心被相关部门查处，将1600万元干股退还给要某某。17、2010年7月，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，在北京勤达远致能源科技有限责任公司申请贷款6000万元及该笔贷款在2011年11月续贷时提供帮助。2012年5月的一天，姚永平收受该公司法定代表人王某丙所送尼康牌照相机一部，价值人民币3.6万元。18、2012年11月，内蒙古元盛集团包头市金盛投资担保有限公司请托时任内蒙古银行行长的被告人姚永平为其公司推荐贷款担保业务，姚永平收受该公司总经理贾某乙所送卡地亚牌手表一块，价值人民币7.75万元。19、2012年至2013年，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为内蒙古友元环境工程有限责任公司、内蒙古友福建材有限责任公司的两笔贷款在贷款额度和审批速度上提供帮助。2013年和2014年春节前，姚永平两次收受二公司实际控制人谢某某所送人民币共计20万元。20、2013年，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为察右前旗博诚广宇置业有限公司（以下简称博诚广宇公司）的子公司（察右前旗博诚广宇置业有限公司多蒙德豪生酒店、内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司）向内蒙古银行申请6亿元贷款提供帮助。2013年、2014年春节期间，姚永平收受博诚广宇公司副总经理郑某甲所送人民币共计10万元。21、2008年至2009年，被告人姚永平利用其担任呼和浩特市商业银行（后更名为内蒙古银行）行长的职务便利，为内蒙古兆君房地产开发有限公司两次累计申请7200万元贷款提供帮助。2013年6、7月份的一天，姚永平收受该公司法定代表人吕某甲所送欧元5千元（折合人民币4.0264万元）。22、2014年2月的一天，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行董事长的职务便利，许诺该行工作人员贺小兰延迟退休或退休后返聘，收受贺小兰的丈夫靳某某所送佳能牌ＥＯＳ70Ｄ照相机一部，价值人民币0.785万元。23、2010年，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，将不符合录用条件的同学马某甲的儿子马某乙安排到该行工作。2011年6、7月的一天，姚永平收受马某甲所送人民币5万元。24、2013年7、8月份，被告人姚永平利用其担任内蒙古银行行长的职务便利，为内蒙古万佳园林绿化有限公司的1.5亿元贷款续贷提供帮助，收受该公司实际控制人郝某某、资金运营中心总监屈某某所送人民币5万元、100克中国银行金条一根（价值人民币2.7946万元），以上款物折合人民币共计7.7946万元。以上涉案物品均被内蒙古自治区人民检察院依法扣押。公诉机关就起诉指控的上述事实出示或宣读了手表、金条、字画等物证照片；公司营业执照、记账凭证、银行交易明细、贷款资料、贷款审批手续、户籍证明等书证；价格鉴定意见；证人孙某甲、张某甲等人证言；被告人姚永平的供述和辩解。二、挪用公款犯罪事实2010年9月，时任内蒙古银行董事长的杨某乙（另案处理）找到时任行长的被告人姚永平，称呼伦贝尔炎黄置业有限公司（以下简称炎黄置业公司）欲从内蒙古银行贷款3500万元，实际用于杨某乙个人开办小额贷款公司或在村镇银行入股投资。因炎黄置业公司无此笔贷款的相应抵押物，需姚永平代表内蒙古银行与炎黄置业公司董事长刘某乙签订一份虚假的《商品房买卖合同》，以便炎黄置业公司用对内蒙古银行的虚假应收账款作为质押。姚永平在明知该笔贷款系杨某乙个人使用、内蒙古银行并未购买炎黄置业公司房产、炎黄置业公司对内蒙古银行的债权为虚假债权的情况下，仍按照杨某乙的授意，在《商品房买卖合同》上签字，用于炎黄置业公司向内蒙古银行申请贷款。在该笔贷款提交业务审查委员会研究、个别成员有异议时，姚永平仍授意时任风险管理部总经理的鲍某某先发放贷款，其事后补充签批。2010年10月，内蒙古银行发放3500万元贷款，杨某乙安排将该款项转入张某乙任法定代表人的内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司账户，准备将此款用于张某丙与张某乙合作开办小额贷款公司，后小额贷款公司未成立。2011年，经刘某乙催要，杨某乙安排张某乙两次归还2500万元，到2012年10月，炎黄置业公司将其余贷款本息还清。公诉机关就起诉指控的上述事实出示或宣读了内蒙古银行贷款展期申请审批书、固定资产借款合同、权利质押合同、保证合同、公司记账凭证、内蒙古银行电汇凭证等书证；证人杨某乙、刘某乙、张某乙、白某甲等人的证言；被告人姚永平的供述和辩解。三、行贿犯罪事实1999年，被告人姚永平被时任呼和浩特市商业银行行长的杨某乙调入呼和浩特市商业银行工作；2002年5月，经杨某乙提议并经党委会任命姚永平为监察室主任；2004年4月，经时任行长提名，杨某乙同意，姚永平任呼和浩特市商业银行副行长；2008年8月，姚永平竞聘呼和浩特市商业银行行长，杨某乙提前向时任呼和浩特市市长、竞聘小组组长汤某某（另案处理）推荐姚永平，后经考试竞选、市政府推荐，姚永平被呼和浩特市商业银行董事会聘任为该行行长；2013年5月，杨某乙退休前，力荐姚永平担任内蒙古银行董事长，后姚永平担任内蒙古银行董事长。为感谢杨某乙对其提拔和重用，2007年上半年，在杨某乙的办公室，被告人姚永平送给杨1万美元（折合人民币7.6238万元）；2008年下半年，在杨某乙办公室送给杨1万美元（折合人民币6.8203万元）；2012年春节期间，在杨某乙家中送给杨人民币1万元；2013年春节期间，在杨某乙家中送给杨1万美元（折合人民币6.2816万元）；2014年在海南省三亚市送给杨某乙人民币2万元，共计折合人民币23.7257万元。为感谢汤某某的支持，2009年春节期间，被告人姚永平到汤某某的办公室送给其人民币1万元。以上合计人民币24.7257万元。公诉机关就起诉指控的上述事实出示或宣读了内蒙古银行任职文件、会议记录、姚永平干部履历表等书证；证人杨某乙、柳某甲等人的证言；被告人姚永平的供述和辩解。四、巨额财产来源不明犯罪事实经查，被告人姚永平个人及家庭有现金、存款、房产、贵重物品等共计折合人民币3705.784404万元；其个人及家庭在购买房产、子女教育、家庭理财等方面的支出共计折合人民币1137.372843万元，总计折合人民币4843.157247万元。能说明来源的共计人民币3162.039686万元，其中合法性收入共计人民币1890.298586万元、受贿犯罪所得共计人民币1139.5018万元（不包含1600万元干股），非法所得折合人民币共计132.2393万元。扣除合法性收入、受贿所得和非法所得，被告人姚永平的家庭财产中仍有价值人民币1681.117561万元的财产不能说明来源。公诉机关就起诉指控的上述事实出示或宣读了证人柳某甲、王某丁、要某某等人证言；房产、车辆等物证的照片；工资及公积金收入、商品房预售合同等书证；价格鉴定意见；被告人姚永平的供述和辩解。公诉机关认为，被告人姚永平身为国家工作人员，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受他人现金、外币、财物、干股共计人民币共计2739.5018万元，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用公款3500万元归他人使用，进行营利活动，数额巨大；为谋取不正当利益，给予其他国家工作人员人民币4万元、3万美元，折合人民币共计24.7257万元；家庭财产、支出明显超过合法家庭收入，差额特别巨大，且不能说明来源，差额达1681.117561万元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，第三百八十四条第一款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第三百九十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条之规定，应当以受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任，应数罪并罚。系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，对被告人姚永平提起公诉，请依法判处。被告人姚永平及其辩护人对公诉机关的指控均提出以下辩解和辩护意见：1、公诉机关指控姚永平九次收受祁秉义送给的人民币9万元，祁秉义均系逢年节所送，属一般的人情往来，本案证据无法证明姚永平收受财物，为祁秉义谋取了利益。2、公诉机关指控姚永平收受纳某某给予的夏普牌电视机一台，姚永平与纳某某私人关系非常好，纳某某未明示将电视机送给姚永平，姚永平亦未给纳某某谋取利益，不应认定为受贿。3、公诉机关指控姚永平收受李某乙为姚尧办理投资移民支付的50万美元，属个人之间的借款，而非受贿。4、公诉机关指控姚永平收受贾某乙给予的手表一块，姚永平未向贾某乙公司推荐过业务，属一般人情往来和感情投资，不构成受贿。5、依据本案的证据，无法证明姚永平利用职务便利，个人决定挪用公款3500万元归杨某乙使用，谋取了个人利益，不构成挪用公款罪。6、依据本案的证据，不能证明姚永平给予杨某乙、汤某某钱款，是为了谋取非法利益，属一般的人情往来和感情投资，不应认定构成行贿罪。除上述意见外，辩护人还提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人姚永平收受刘某甲给予的人民币40万元和10万港币、谢某某给予的人民币20万元、郑某甲给予的人民币10万元、吕某甲给予的5千欧元，姚永平供述谢某某、郑某甲、吕某乙确表示送钱是为了感谢他在贷款上给予的帮助，但是依据谢某某、郑某甲、吕某甲的证言，他们在送钱时却并未作如此表示，既没有具体请托事项，又没有表明是基于之前的某一履职事由，只是事后单方面地主观认为，送钱是为了感谢姚永平在贷款上给予的帮助以及感情投资，被告人的供述与证人证言间不能相互印证，无法证明姚永平为刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某甲谋取了利益。2、被告人姚永平在提起公诉前将收受要某某给予的1600万干股、李某乙给予的人民币80万元主动退回，真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，应从轻处罚。经审理查明：一、受贿事实呼和浩特市商业银行股份有限公司（以下简称呼和浩特市商业银行）成立于1999年11月16日。2009年9月7日，呼和浩特市商业银行更名为内蒙古银行股份有限公司（以下简称内蒙古银行）。2004年5月至2014年10月，被告人姚永平任呼和浩特市商业银行副行长、行长、内蒙古银行行长、董事长、党委书记期间，利用职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，收受22家公司及靳某某、马某甲个人所送款物、干股，共计折合人民币2739.1018万元。具体事实如下：（一）2006年至2007年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，接受呼和浩特市万润利房地产开发有限公司（以下简称万润利公司）董事长孙某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款累计金额5.7亿元提供帮助，并先后四次收受孙某甲给予的价值人民币2.25万元的欧米茄牌手表一块、3.2万元的卡地亚牌手表一块、24.1万元的劳力士牌手表一块、7.9万元的中国黄金200克金条一根，共计折合人民币37.45万元。案发后，侦查机关将手表三块、金条一根依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人孙某甲的证言、辨认照片证实：他是呼和浩特市万润利房地产开发有限公司董事长。他的公司在呼和浩特市商业银行有多笔贷款，具体哪笔贷款他向姚永平打过招呼，姚永平对他的公司的哪笔贷款有帮助都记不清了。2006年夏天，他到姚永平的办公室送给姚一块欧米茄牌手表。2007年夏天，在姚永平的办公室，他送给姚一块卡地亚牌手表。2009年国庆节以后，在姚永平的办公室，他送给姚一块劳力士牌手表。这些手表都是他在韩国或香港买的。2012年中秋节前后，在姚永平的办公室，他送给姚永平写有中国黄金字样的200克金条一根。他送给姚永平上述物品，就是为了感谢姚永平对他公司贷款的帮助，同时还想让姚以后继续帮助贷款。辨认照片证实：2015年9月19日，经孙某甲辨认，确认编号48号、50号、2-77号手表，分别是他送给姚永平的欧米茄牌、卡地亚牌、劳力士牌手表；编号2-66号金条，是他送给姚永平的金条。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：她是姚永平的妻子。2006年的夏天，姚永平拿回家一块欧米茄牌手表；2007年的夏天，姚永平出国回来拿回家过一块卡地亚牌手表；2009年国庆节后的一天，姚永平拿回家一块劳力士牌手表；2012年中秋节前后，姚永平下班拿回家一根金条，她一看是200克黄金。姚永平说过手表、金条是朋友送的。辨认照片证实：2015年9月28日，经柳某甲辨认，确认编号为48号、50号、2-77号、2-66号物品，就是姚永平拿回家的手表、金条。2、书证（1）企业法人营业执照、企业机读档案登记资料等材料证实：呼和浩特市万润利房地产开发有限公司成立日期2001年6月13日，法定代表人孙某甲。（2）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、抵押合同及公证书、呼和浩特市商业银行借款申请、贷款审批书、借据副本等材料证实：2006年3月6日，万润利公司向呼和浩特市商业银行申请贷款7500万，贷款期限一年；3月27日，分管副行长姚永平签字同意；4月6日，经总行业务审查委员表决通过，第二天总行行长签字同意。2007年3月28日，万润利公司向呼和浩特市商业银行申请贷款7500万；4月17日，总行分管副行长姚永平签字同意公司部意见，报业务审查委员会审议；4月18日，经总行业务审查委员表决通过；4月20日，总行行长签字同意。（3）呼和浩特市商业银行申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、抵押合同及公证书、借据副本等材料证实：2006年8月3日，万润利公司向呼和浩特市商业银行申请已到期的两笔贷款1.9亿元转贷一年；2006年8月14日，总行分管副行长姚永平签字同意公司部意见，报业务审查委员会审议；8月14日，经总行业务审查委员表决同意万润利公司转贷1.9亿元、内蒙古新基业发展有限公司转贷2000万元；8月18日，总行行长签字同意。2007年10月10日，万润利公司向呼和浩特市商业银行申请2.1亿元转贷；10月19日，总行分管副行长姚永平签字同意公司部意见；10月31日，经总行业务审查委员表决同意2.1亿元贷款转贷一年；11月30日，总行行长签字同意。（4）呼和浩特市商业银行以物抵债审批书、抵贷协议书证实：万润利公司从呼和浩特市商业银行贷款1.9亿元、7500万、2000万元，共计2.85亿元，利息7250.781482万元（截止2009年1月12日），本息合计3.5750781482亿元。因万润利公司无法用现金偿还所欠贷款本息，经多次协商，同意以万润利公司所有的部分房产抵偿贷款本息。2009年1月16日，万润利公司将位于呼和浩特市新华大街66号内蒙古国际大酒店下列房屋抵贷，抵贷资产明细：Ａ座1-18层（包括夹层），面积为25619.23平方米；Ｂ座3-4层，面积2001.52平方米西配楼1-5层，面积29667.35平方米。以上抵贷资产29667.35平方米。万润利公司10月31日前将房屋产权过户到呼和浩特市商业银行名下，所产生的一切费用由该公司承担。（5）内蒙古银行股份有限公司董事会关于收购内蒙古国际大酒店部分产权的批复、内蒙古银行股份有限公司营业部关于落实内蒙古国际大酒店部产权收购方案的请示、房地产买卖合同、公证书、内蒙古银行呼和浩特市分行用于支付购买内蒙古国际大厦的相关财务资料证实：2012年10月31日，内蒙古银行同意以3.23855亿元的价格收购内蒙古国际大酒店Ａ座、Ｂ座剩余产权，面积共计23915.71平方米。2012年12月7日，万润利公司法定代表人孙某甲与内蒙古银行签订房地产买卖合同，万润利公司将内蒙古国际大酒店Ａ座面积18983.76平米、Ｂ座面积4632.79平方米，所转让房产及项下相应的土地及已向内蒙古银行抵贷房产项下所占用共计5323.75平方米土地使用权一并转让于内蒙古银行，协商确定转让的房地产总价为3.23855亿元。2012年12月29日至2013年8月30日，内蒙古银行将购买内蒙古国际大酒店房地产款付清。（6）内蒙古银行呼和浩特分行2016年3月29日出具的关于万润利公司在该行贷款说明证实：2009年4月22日，万润利公司已全部还清其在内蒙古银行的贷款本息，2009年5月后在该行再无贷款。（7）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月14日、25日，扣押姚永平持有的碟飞系列、身号811506欧米茄手表一块，编号48号；蓝气球系列Ｗ6901124、身号520965ＱＸ卡地亚手表一块，编号50号；全金、宇宙计型迪通拿系列116505-78595、身号Ｖ809529劳力士手表一块，编号2-77号；中国黄金金条200克，编号2-66号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格基准日2006年6月8日，编号48碟飞系列、身号811506欧米茄牌手表一块，认定价格人民币2.25万元；价格基准日2007年6月8日，编号50蓝气球系列Ｗ6901124、身号520965ＱＸ卡地亚牌手表一块，认定价格人民币3.2万元；价格基准日2009年10月，编号2-77全金、宇宙计型迪通拿系列116505-78595、身号Ｖ809529劳力士牌手表一块，认定价格人民币24.1万元；价格基准日2012年9月，编号2-66中国黄金金条200克，认定价格人民币7.9万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述和辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他要交待一下他和万润利公司的负责人孙某甲之间的经济问题。他任呼和浩特市商业银行副行长时，孙某甲的企业在他们银行已经有7500万元的贷款了。2006年上半年，孙某甲的企业在他们银行又申请了1.9亿元贷款，额度比较大，孙某甲去他办公室，希望他在贷款额度上不要卡，尽快给其审批，他答应后，1.9亿元贷款到他这个环节很快就批了。2006年下半年，孙某甲的企业又在他们银行申请了2000万元贷款，孙某甲又去他办公室，希望他在贷款额度上不要卡，他也答应了，2000万元贷款到他这个环节很快就批了。2006年夏季的一天，孙某甲去他办公室，给他一块欧米茄牌手表，说来看看他，给他买了块手表，将一个塑料袋放在他办公桌上就走了。2007年上半年，孙某甲的企业7500万元贷款到期前，孙某甲又找他想续贷，希望他批准，他答应后很快就批了。2007年夏季的一天，孙某甲去他办公室，给他一块卡地亚牌手表。孙某甲的企业其他贷款在续贷前也找过他，他都按照孙的要求，到他这个环节后就都批准了。2009年10月份的一天，孙某甲去他办公室，给他一块劳力士牌手表。他从侦查机关扣押的涉案物品中，辨认出编号48号、50号、2-77号物品就是孙某甲送给他的手表。2012年中秋节前的一天，孙某甲去他的办公室，说过节了来看看他，给他带了一份礼物，以后保持联系，从手包里拿出一个小盒子放在他办公桌上就走了。他打开盒子一看是一根200克金条。他把手表和金条拿回家后都交给柳某甲了。杨某乙案发后，他让柳某甲将所收的手表、金条等物品转移到他妻妹赵霞家里了。辨认照片证实:2015年9月26日，经姚永平辨认，确认内蒙古自治区人民检察院依法扣押的编号为2-66号中国黄金是孙某甲送给他的金条。（二）2007年5、6月份，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，接受包头红岩机械有限责任公司呼和浩特市汽车经销分公司（以下简称红岩公司呼和浩特市分公司）法定代表人曹某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款5000万元提供帮助，并收受曹某甲给予的价值人民币34.5万元的百达翡丽牌手表一块。案发后，侦查机关将该手表依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人曹某甲的证言、辨认照片证实：他现任包头红岩机械有限责任公司总经理。2007年夏天，他们分公司向呼和浩特市商业银行申请一笔5000万元贷款，他请姚永平在贷款额度和审批速度上给予关照，这笔贷款顺利地审批下来了。为了感谢和以后申请贷款能得到姚永平的帮助，他到姚永平办公室给姚一块手表。他给姚永平的手表是他的同学康忠义送给他的。辨认照片证实：2015年9月1日，侦查人员出示扣押姚永平涉案编号为2-73、2-74、2-75、2-76、2-77、2-78、2-79、2-8Ｏ、2-81、2-82、2-83、2-91、2-92号物品照片，经曹某甲辨认，确认编号2-76号手表是他送给姚永平的手表。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2007年的夏天，姚永平回家交给了她一个纸袋，说是一个朋友送的一块百达翡丽牌手表。案发后姚永平将该表交给内蒙古自治区检察院了。辨认照片证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号2-76号手表，就是2007年夏天姚永平拿回家的手表。2、书证（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关材料证实：包头红岩机械有限责任公司成立日期2002年6月25日，法定代表人曹某甲，以及该公司的变更情况。（2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业分支机构、其他经营单位年检报告书、企业年检指定代表或者共同委托代理人的证明等相关材料证实：红岩公司呼和浩特市分公司成立于2005年3月28日，负责人曹某甲等情况。（3）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、保证合同、公证书、借款凭证第二联证实：2007年5月9日，红岩公司呼和浩特市分公司向呼和浩特市商业银行营业部申请贷款5000万元；5月22日，时任呼和浩特市商业银行分管副行长的姚永平签字同意公司部意见，报业务审查委员会审议；5月30日，经总行业务审查委员会表决通过；6月4日，总行行长签字同意；该行于6月6日、11日、15日将5000万元贷款分三笔转入红岩公司呼和浩特市分公司账户。（4）从包头市德翼车辆有限责任公司调取康忠义承揽道路硬化工程的证明材料证实：康忠义自2009年7月在包头德翼车辆有限责任公司承揽过道路硬化工程。（5）康忠义的死亡注销证明证实：康忠义于2014年6月20日死亡。（6）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的百达翡丽牌手表一块，编号2-76号。3、鉴定意见：内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2007年6-8月，编号为2-76号百达翡丽牌手表，白金皮带男表5712Ｇ-001、身号5179581，认定价格人民币34.5万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他今天想交代曹某甲送给他百达翡丽牌的事情。曹某甲是包头红岩机械有限责任公司的负责人，该公司在呼和浩特市有分公司。2006年开始，该分公司在他们银行一直有贷款和银行承兑汇票业务。这些贷款审批前，曹某甲都找过他，说企业急需资金，希望在他这个环节不要卡，及时批准申请的贷款和银行承兑汇票业务。他答应曹后，在审批贷款和银行承兑汇票时，都按照曹申请的额度很快就批了。2007年夏天，曹某甲为感谢他，送给他一块百达翡丽牌手表。辨认照片证实：2015年8月29日，检察人员出示依法扣押的涉案百达翡丽牌手表两块，编号2-74号、2-76号，经姚永平辨认，确认编号2-76号手表是曹某甲送给他的手表。（三）2008年4、5月份，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，接受内蒙古辛力得商贸有限责任公司（以下简称辛力得公司）法定代表人周某甲的请托，在银行承兑汇票额度和审批速度方面为该公司申请1亿元授信银行承兑汇票提供帮助，并接受周某甲给予的价值人民币13.5万元的积家牌手表一块。案发后，侦查机关将该手表依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人周某甲的证言、辨认照片证实：他任辛力得公司董事长兼总经理。2008年他们公司在呼和浩特市商业银行办理了一笔1亿元的银行承兑汇票授信业务，他事先找了姚永平，姚永平答应给予支持和帮助，这笔业务顺利地批下来了。为了感谢姚永平，4月份左右的一天，他去姚永平的办公室，说感谢领导对他们公司的支持，给其买了块积家牌手表，姚永平推辞了一下就收下了。辨认照片证实：2015年9月2日，经周某甲辨认，确认编号2-80号手表就是他送给姚永平的手表。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2008年的4、5月份的一天，姚永平回家给她一个盒子，说是一个朋友送的一块积家牌手表。这块手表是黄色圆形表壳、灰白色表盘、黑色的皮带。辨认照片证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号2-80号手表就是2008年4、5月份姚永平拿回家的手表。2、书证（1）营业执照、企业机读档案登记资料、公司设立登记申请书、验资报告等材料证实：辛力得公司成立日期2001年5月30日，法定代表人周某甲，以及公司变更等情况。（2）承兑申请书、呼和浩特市商业银行银行承兑汇票业务审批书、评估报告、调查报告、调查意见等材料证实：2008年4月8日，辛力得公司向呼和浩特市商业银行申请承兑汇票1亿元业务，4月14日，分管副行长的姚永平签字同意业务审查组意见（银行承兑汇票1亿，有效期一年）；4月16日，经总行业务审查委员会表决、总行行长签字同意为辛力得公司办理银行承兑汇票8000万元，有效期一年。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的积家牌手表一块，编号2-80号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2008年上半年，编号2-80号积家牌手表一块，玫瑰金表Ｑ1362520、身号2759522，认定价格人民币13.5万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他要交代他和周某甲的问题。2005年左右，周某甲的公司在他们银行有贷款，多数是银行承兑汇票。2008年上半年，具体时间记不清了，周某甲去他办公室，说其公司申请了1亿元银行承兑汇票，希望他在额度上能给予支持，他答应给周某甲帮忙，这笔银行承兑汇票到他审批时，他就签字同意了。同年4、5月份的一天，周某甲去他办公室，说感谢他这么多年的支持，给他买了一块积家牌手表，拿出一个盒子放在他办公桌上，他推辞一下就收下了。下班后他把手表拿回家交给柳某甲了。辨认照片证实：2015年8月27日，经姚永平辨认，确认编号2-80号手表就是周某甲送给他的积家牌手表。（四）2008年至2012年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行、内蒙古银行行长的职务便利，接受内蒙古庆元建材市场有限责任公司（以下简称庆元公司）法定代表人祁秉义的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款累计金额1.3亿元提供帮助，并先后九次收受祁秉义给予的人民币9万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人祈某某的证言证实：2006年，他成立了庆元公司，并任董事长。2008年至2012年，他们公司每年都从呼和浩特市商业银行贷款，除2012年春节外，他每年春节前都到姚永平的办公室，送给姚人民币1万元，说感谢姚对公司的支持；他每年中秋节前都去姚永平的办公室，送给姚人民币5000元，跟姚说一些感谢的话。2012年春节前，他去姚永平办公室，说过年了，他代表公司来看看姚行长，之后把装有人民币3万元的信封放桌上就走了，此次送3万元可能是因为姚的儿子出国了。他送给姚永平钱是因为姚永平是行长，无论是从贷款数额还是审批速度对他们公司都很照顾，也是为了和姚搞好关系，方便公司以后贷款。他送给姚永平人民币9万元在公司用虚开其他费用的发票处理的账。（2）证人柳某甲的证言证实：2008年、2009年、2010年、2011年中秋节，姚永平拿回过五六次人民币5000元；春节之前，姚永平拿回过四五次人民币1万元，准确数记不清了，都交给她保管。2012年春节前的一天，姚永平下班后拿回家里一个信封袋，她一看里面有人民币3万元，3捆面额都是100元。这3万元过完节后就存到她的建行工资内，付购安全厅那套房款了。她建行工资卡号×××，2012年3月31日，她存入现金26万元中就有2012年的春节姚永平拿回家的3万元。（3）证人刘某丙的证言证实：他是庆元公司的会计。从2008年至2013年，经他和祁秉义核对共计处理了90000元的费用。2009年9月份38号凭证以给工人购买劳保工作服的名义虚开了10000元，这1万元发票是当时他去维多利商场时，有一个人正在购买商品，其开了12700元的发票，他问此人如果不需要发票就把发票给他，此人说不用发票，这样他给了此人100元买了其购买劳保工作服12700元的发票。2009年5月份第62号凭证以购买钢丝绳名义虚开了5000元，他从呼和浩特市玉泉区金通钢丝绳五金机电经销部购买钢丝绳时，花了250元现金让经销部多开的发票，现在这家经销部已经不存在了。2010年9月6日第40号凭证以购买起重机配件虚开了1万元、2010年12月22日第86号凭证以从呼和浩特市新卫华起重机械有限责任公司购买起重机配件名义虚开5000元，用于处理2009年春节、中秋节给姚永平送礼的费用了。2011年7月7日第41号凭证以购买起重机配件的名义虚开了1万元、2011年7月14日第71号凭证以购买钢丝绳的名义虚开了5000元，他从呼和浩特市回民区蒙通五金起重钢丝绳销售部购买钢丝绳时，让销售部多开了发票。2012年4月17日第33号凭证记载他从呼和浩特市新卫华起重机械有限责任公司购买起重机配件时，以购买起重机配件名义虚开了5000元。2012年8月24日第58号凭证以购买防水材料名义虚开1万元，当时闫占利给他们公司楼房做防水工程时，公司有需要处理的费用，他就让闫占利开了一张51878.25元的发票，其中里面有10000元是虚开的。2013年8月8日第26号凭证以购买起重机配件名义虚开了3万元，公司在付某甲处购买起重机配件时，有需要处理的费用，他就让付某甲虚开了3万元。（4）证人王某戊的证言证实：他是呼和浩特市新卫华起重机械有限责任公司总经理。2008年至2013年期间，他们公司与庆元公司有业务往来。经他辨认，庆元公司2010年9月40号凭证及所附发票、单据、清单，是2010年9月份庆元公司总经理刘某丙购买起重机配件时，跟他说公司有需要处理的费用，让他多给开些发票，他就按照刘的要求多开了，发票上面的金额是34994元，实际上购买配件多少钱记不清了；2010年12月22日第86号凭证及所附的发票和清单，是2010年12月份庆元公司总经理刘某丙购买起重机配件时，说公司有点费用需要处理，让他多给开些发票，他就按照刘的要求多开了，发票上面的金额是41500元，实际购买的配件多少钱现在记不清了。（5）证人闫某甲的证言证实：他和庆元公司有业务往来。经他辨认，从庆元公司调取的2012年8月2日开具的发票号码为00274691，付款方名称庆元公司，收款方名称闫某甲，品目为防水材料款，金额为51878.25元，后附清单2页。这张发票及所附清单是2012年8月份刘某丙找他给庆元公司办公楼做防水工程时的发票和清单。该发票是他从税务局代开的，因当时刘某丙说其公司要处理1万元左右的费用，需要多开点发票，这样他就多开了发票。（6）证人付某甲的证言证实：他和庆元公司有业务往来。经他辨认，从庆元公司调取的2013年8月8日开具的发票号码为00076591，付款方庆元公司，收款方名称付某甲，品目为配件一批，金额为39939元，后附配件清单3页，这张发票及所附配件清单是庆元公司2013年8月份在他处购买起重机配件时出具手续。该发票是他从税务局代开的，当时庆元公司的总经理刘某丙说其公司要处理3万元左右的费用，让他多开点发票，这样他就多开了。2、书证（1）企业机读档案登记资料、营业执照、组织机构代码证、公司章程、股东会决议、说明等材料证实：庆元公司成立日期2006年1月16日，法定代表人祁秉义等情况。（2）申请贷款报告、借款合同、抵押合同、公证书、支付审批表及协议书、转账支票、借据及还款凭证证实：2008年3月26日，庆元公司向呼和浩特市商业银行环宇支行申请贷款4000万元，同年4月9日、7月25日，环宇支行将4000万元贷款转入庆元公司账户；庆元公司于2009年2月至4月还贷款4000万元。（3）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、抵押合同、保证合同、公证书、贷款借据、银行对账单及还款凭证等材料证实：2009年3月7日，庆元公司向呼和浩特市商业银行环宇支行申请贷款5000万元，期限一年；4月3日，经总行业务审查委员会表决同意贷款3000万元；4月7日，时任总行行长的姚永平签字同意业务审查委员会意见；4月8日，环宇支行将3000万元贷款转入庆元公司账户；庆元公司于2010年4月7日还该贷款3000万元。（4）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、借款合同、抵押合同、保证合同及承诺书、具有强制执行效力的债权文书公证书、放款通知书、内蒙银行借据、还款凭证等材料证实：2010年3月18日，庆元公司向内蒙银行呼和浩特环宇支行申请贷款3500万元，期限一年；4月22日，经总行业务审查委员会表决同意（总行行长意见处空白）；5月6日，环宇支行将3000万元贷款转入庆元公司账户；庆元公司于2011年4月25日还该贷款3000万元。（5）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、流动资金借款合同、抵押合同、保证合同、承诺书及具有强制执行力的债权文书公证书、放款通知书、支付款进账单等材料证实：2011年3月18日，庆元公司向内蒙银行呼和浩特环宇支行申请贷款3000万元，期限一年；2011年6月2日、7月4日，环宇支行将3000万元贷款转入庆元公司账户；庆元公司于2012年5月2日归还贷款3000万元。（6）庆元公司的记账凭证、报销单、发票、送货单、销货清单证实：2009年5月25日62号记账凭证，购买钢丝绳款11753元；2009年9月25日38号记账凭证，购买劳保工作服款12700元；2010年9月6日40号记账凭证，购买起重机配件款34994元；2010年12月23日86号记账凭证，购买起重机配件款41500元；2011年7月7日41号记账凭证，购买起重机配件款27000元；2011年7月14日71号记账凭证，购买钢丝绳款11836.8元；2012年4月17日33号记账凭证，购买起重机配件款2699.2元；2012年8月24日，购买防水材料款51878.25元；2013年8月9日，购买龙门吊配件款39939元。（7）企业法人营业执照、组织机构代码证等材料证实：呼和浩特市新卫华起重机械有限责任公司成立日期2006年3月13日，法定代表人王某戊。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：他要交代一下他和祁秉义之间的经济问题。祁秉义是庆元公司的负责人，在他们银行一直有贷款业务，祁秉义企业的贷款资料到他这个环节，他都很快的批了，没有给祁减少额度。2008至2011年，祁秉义每年春节前都去他办公室送给他人民币1万元，每年中秋节前都去他办公室送给他人民币5000元，合计人民币6万元。2012年春节前，祁秉义去他办公室给他人民币3万元。祁秉义每次都说过年或过节了，来看看他，感谢他对自己企业贷款过程中给予的帮助和支持；另外祁秉义也想和他搞好关系，方便以后贷款。他把这9万元拿回家交给柳某甲了。（五）2009年1月至2014年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行行长、内蒙古银行行长、董事长的职务便利，接受鄂托克旗鑫宇煤化有限公司（以下简称鑫宇煤化公司）董事长赵某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为鑫宇煤化公司及其关联公司申请贷款累计金额10亿余元提供帮助，并多次收受赵某甲给予的人民币121万元、购物卡2万元，共计折合人民币123万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人赵某甲的证言证实：2001年，他在鄂尔多斯市注册成立了鑫宇煤化公司，并负责公司的全面工作。该公司下设的子公司有恒卓水泥、恒卓材料、宇通管业等子公司，这些子公司都有自己的营业场所和经营范围，在内蒙古银行贷款就是用这些子公司抵押的。2009年9月前后，他通过他人的引荐认识了姚永平，经过姚审批同意后，他们公司从内蒙古银行贷款5000万。为了感谢姚永平在贷款方面的支持、关照以及后继续获得姚的关照，他从工行卡上支取100万元，装入纸箱送给姚永平，被姚给退回来了。他后来接近姚永平的亲戚姚某甲，向姚某甲提出来帮助他给姚永平送100万元，姚某甲没有立即答应，说等机会吧。过了一个月左右，姚某甲告诉他说姚永平家在呼和浩特市装修房子要用钱，正好是个机会，问他怎么办，他说把100万元借机送给姚行长，后来姚某甲让其弟弟姚某乙收100万元。他当时不认识姚某乙，姚某甲让他把100万元直接打给姚某乙，他就打电话联系姚某乙，2009年8月21日中午，姚某乙带着姚某甲的司机苗某甲来棋盘镇找他，说来办100万元的事情。他就让他的司机武某某拿着他的存折跟着姚某乙和苗某甲去银行办理业务，把100万元转到姚某乙指定的账户了，武某某回来告诉他事情办完了，他又给姚某甲打了个电话，说把钱打过去了，姚某甲说知道了。他送给姚永平的100万元在公司凭证中有标注，他让会计任某某、出纳王某己按照他的意思做的账。2014年11月份，当时姚永平已经出事了，他从任某某保管的账外账费用单据中撕出几十张送礼单据（借据），其中就有这张100万元的单据，这张单据被销毁了。2009年他送给姚永平2万元购物卡。2010年春节前，他去呼和浩特市给姚永平送过人民币1万元。2011年春节期间，他送给姚永平人民币5万元。2012春节期间，他去呼和浩特市送给姚永平人民币5万元，公司账上记载49600元，当时他个人补了400元。2013春节的一天，他的司机刘海峰开车拉着他和李某丙去呼和浩特市给姚永平拜年，他自己去人和小区姚永平的岳父家，在客厅里和姚永平聊了一会儿，从手包里拿出人民币5万元放在了茶几上，说给领导拜年来了，拿点钱表示一下心意。2014年春节期间，他去呼和浩特市给姚永平送过人民币5万元。他送礼的这些钱在公司账上都有记载，用的是公司的钱，有的他跟财会人员说给谁了。从2009年底到2013年底，他们公司5次向内蒙古银行申请贷款，贷款需要提交上一年度的企业会计报表、购销合同、抵押物及评估报告等材料，上一年度的企业会计报表有虚构的成分，购销合同也多数没有实际履行，其他材料都是真实的。2014年7月的一天，姚某甲打电话把他叫到办公室，姚某乙和郭某甲也在场，姚某甲说把他的100万元（指2009年通过姚某甲送给姚永平的100万元）加上50万元利息总共150万元，通过三方顶账的方式退给他。当时他欠郭某甲的钱，郭某甲欠姚某乙的钱，姚某甲让他给姚某乙出一张150万元的收条，他就按照姚某甲说的当场写了一枚收条，落款时间写的是2014年3月。他当时欠郭某甲600多万元煤款，他给姚某乙打了收条后，郭某甲至今也没给他打条抵顶150万元的债务，姚某乙也没有给他150万元现金，可能是姚某甲、姚某乙为了掩盖姚某甲代姚永平收100万元钱这个事实，让他把这100万元写成了姚某乙向他的借款，收条落款时间是姚某甲让他写的，至于姚某甲为什么把落款时间提前他也不知道。（2）证人姚某甲的证言及自述材料证实：他现任内蒙古银行乌海分行行长。2009年8、9月份，他当时任乌海银行银鹰支行（前身城市信用社）行长。有一天，鑫宇煤化公司董事长赵某甲到他办公室，说其从内蒙古银行呼和浩特环宇支行贷下来5000万元，想感谢姚永平给予的支持帮助，让他抽空去呼和浩特市给姚永平送100万元，他当时拒绝了赵某甲，但赵某甲坚持让他先跟姚永平沟通一下，看姚永平什么意思。过了半个月，他跟姚永平在呼和浩特市东岸国际小区散步时，说“赵某甲要想感谢感谢你，要给你100万元”，姚永平说要是赵某甲坚持的话，让赵某甲将100万元放到姚某乙那里，先让姚某乙用着。过了半个月，他跟赵某甲一起吃饭时，饭后赵某甲跟他说那个事情怎么样了，他让赵某甲跟姚某乙联系。后来赵某甲给姚某乙转了100万元，一直由姚某乙在使用，没有给过姚永平。2013年他跟姚某乙说了这100万元的真实情况。2014年杨某乙案发后，他知道这100万元违法，自己害怕承担责任，就把姚某乙、赵某甲、郭某甲叫到他的办公室，让姚某乙把100万元退给赵某甲，付50万元利息。因赵某甲欠郭某甲的煤款，郭某甲欠姚某乙的钱，想通过顶账的方式退还赵某甲送姚永平的100万元，并写了收据。（3）证人姚某乙的证言证实：他是乌海市旭峰商贸有限公司总经理。苗某甲是他哥哥姚某乙的司机，他和苗某甲没有经济往来。2009年8月21日，他记得当时他哥姚某甲让他跟赵某甲联系，有100万元让他收一下，赵某甲跟他联系后，他哥的司机苗某甲载着他去棋盘井找赵某甲，赵某甲让其司机武建峰跟他联系办理100万元转款。他跟武建峰见面后，武建峰为了付款方便，问他有没有工商银行卡，给他转账100万元，他说他没带卡和身份证，就让苗某甲新开了一个账户，办了一张工商银行卡，武建峰就代赵某甲将这100万元转入了苗某甲的银行卡里。当时姚某甲没有跟他说为什么转款，一直到2012年或2013年初，姚某甲才告诉他这100万元是赵某甲送给姚永平的。2009年8月21日左右，李永忠急用钱，让他给其凑一部分钱，他跟姚某甲协商后，就使用了苗某甲卡里的100万元。8月21日，苗某甲卡号×××给马某丙转账80万元后，马某丙账户给雷某某账户转账150万元，这是姚某甲安排他和苗某甲做的，姚某甲和苗某甲知道另外70万元的来源。姚某甲给他打电话，说他三叔姚永平需要用钱，让他凑300万打过去。当时他的尾号0003卡上有贷款146万余元，还有贺京卫还他和借给他的钱一共667万余元，姚某甲就把柳某甲亲戚杨某丙的电话给他，让他和杨某丙联系，他给杨某丙打电话，要了杨某丙的银行卡号，之后就把300万元打到杨某丙的卡上了。2014年7月份左右，赵某甲在姚某甲的办公室给他写的收条，收条上的内容和时间都是姚某甲让赵某甲写的，当时有姚某甲、赵某甲、郭某甲在场，收条落款时间不是真实的时间。当时姚某甲提议，通过赵某甲、郭某甲和他三方顶账的方式，把这100万元退给赵某甲。他们是想规避赵某甲2009年通过姚某甲送给姚永平100万元的事，他当时怕自己受牵连。因为顶账没有顶成，虽然赵某甲给他打了一个收条，但他没有给赵某甲钱。这100万元还在他手中控制着，直到2014年10月份，姚永平和雅林被检察机关拘留以后，姚某甲说家里出了这么大的事情，咱们拿100万元聘请律师吧，正好原来赵某甲送给姚永平的这100万元一直在他手中保管，这样他就凑够了100万元，打入杨某丙提供的银行卡里，就算把100万元还了。（4）证人武某某的证言证实：他是赵某甲的司机。2009年鑫宇煤化公司开始向银行贷款，他跟着赵某甲去过呼和浩特市商业银行。2009年年初的一天，具体时间记不清了，他开车载着赵某甲去呼和浩特市，到了市区后赵某甲让他找工商银行取钱，一共取出来人民币100万元，把100万元装在了一个装羊肉的纸箱子，又拿胶带纸把纸箱子封好，之后赵某甲说去人和小区，他们到人和小区，赵某甲就打电话联系人，让他开车到了一座三层别墅楼前，他们车上有一箱羊肉、一箱子钱，他和赵某甲每人抱着一个箱子敲门进了一户人家，他把箱子放在屋里就出来了。赵某甲在屋里待了几分钟也出来了，他们就开车走了。在路上赵某甲突然接了个电话，赵让他把车停下等一会儿，他就把车停在一家酒店附近，后来一男一女开车过来找到他们，把装有100万元的纸箱子给退回来了。第二天早晨，他把100万元交给鑫宇煤化公司的财务人员了。2009年8月21日，赵某甲让他和乌海商业银行行长姚某甲的司机苗某甲去棋盘井镇工商银行办理了转账100万元。（5）证人苗某甲的证言证实：他是姚某甲的司机。2009年8月21日上午，姚某乙让他陪着去趟棋盘井镇办点事，他就去了。他们到了棋盘井之后，姚某乙让他将车停在昊鹏酒店楼下就上楼了。他在楼下等姚某乙时，姚某甲给他打电话问他有多少钱，他说有二三十万，姚某甲说借其30万用一下，并让他把银行卡号发过去，姚某甲往他的卡上打了40万。过了半个小时左右，姚某乙和赵某甲的司机武建峰下来了，姚某乙让他跟着去了吴鹏酒店对面的工商银行，并用他的身份证办一张工商银行卡，武建峰向这张卡上转了人民币100万元，姚某乙让他给乌海银行转回80万元，当日中午，他就将这80万转到了他妻子马某丙的账上。姚某甲又给他打了电话，问是不是姚某乙向他的卡上转钱了，他说转进了100万，姚某乙让他转回乌海银行80万元，姚某甲就说把转入他卡上的40万元，还有向他借的30万元，加上转出的80万元，都交给姚某乙处理，他在车上将此事告诉了姚某乙。在回乌海的路上，姚某乙给其妻子雷某某打电话，说他的卡上有150万，让雷某某去乌海银行办一下。之后他给乌海银行的同事王晓伟打电话，因他的乌海银行卡在单位，就把密码告诉王晓伟了，让王帮忙将他卡上的150万元转给了雷某某。他们回到乌海送姚某甲回家时，姚某甲说剩下的20万元还姚某乙借他的钱，未还的10万元过几天再给他。过了一个星期左右，姚某甲还给他现金10万元。（6）证人郭某甲的证言证实：他是内蒙古宏业集团董事长。2014年7月份的一天，姚某甲让他到其办公室，姚某乙、赵某甲也在姚某甲的办公室，姚某甲让他把欠姚某乙的钱还一下，又说知道他没钱，正好赵某甲欠他的煤款，让三方互相顶一下账，赵某甲把钱直接给姚某乙。姚某甲让他打一枚150万元的还款条，因为他和姚东很熟悉，碍于姚东的面子，当场就写了条子，内容是还款150万元，郭某甲，2014年7月22日。赵某甲、姚某乙没有在这条子上签字，他们互相也没再打条，因为他从心里不同意三方顶账，就把这条子拿回家了，三方就没顶成账。（7）证人任某某的证言证实：他担任过鑫宇煤化公司的出纳、会计等职务。鑫宇煤化公司2009年11月14日第0082号记账凭证后附的一张单据复印件，内容：通宇在投资公司200万元作为集团投资倒账；宇通管业42.5万元＋100万元（呼和浩特市姚行）＋赵某甲57.5万＝200万。这张单据是当时赵某甲给他的，让他放在记账凭证里，上面记载了借赵某乙投资公司400万元的真实用途。其中，200万元用作鑫宇煤化公司向通宇材料公司的投资，另外200万元分三部分使用，100万元用于给呼和浩特市姚行，57.5万用于赵某甲个人借款，42.5万元用于其他方面了。他不知道姚行是谁。赵某甲每年春节期间送礼的钱都在公司报销，赵给财务部一个自己签过字的名单，他记得名单上每年都有呼和浩特市姚行。2014年10月、11月份，赵某甲从他保管的账外账费用单据中撕走几十张单据（借据），其中就有100万元的单据，赵某甲说姚行进去了，得把这些条子撤出来，别出事。（8）证人王某己的证言证实：她担任过鑫宇煤化有限公司的出纳、鄂托克旗创宇商贸有限责任公司的出纳。2009年鑫宇煤化公司董事长赵某甲以鑫宇煤化公司名义向鄂托克旗棋盘井镇小额贷款公司的赵某乙借款共计678万元，此借款未进入鑫宇煤化公司账，她没有见过也没有经手过该笔款。2009年11月14日第0082号记账凭证及后附单据记载，赵某甲以鑫宇煤化公司的名义向鄂托克旗棋盘井镇小额贷款公司的赵某乙借款200万元，赵某甲在该凭证中便条里说明：通宇在投资公司200万元作为集团投资、倒账；宇通管业42.5万元、100万元（呼和浩特市姚行）、赵某甲57.5万元，合计200万。借款中有100万元送给了呼和浩特市的姚行了，她不清楚姚行是谁。她知道鑫宇煤化公司向社会人员借了大量的高利贷，因高利贷产生的利息没有发票，无法进账，所以赵某甲就跟有关企业联系好，采用虚假购买原煤开票的方式，将这部分利息变票处理，其中就包括送给呼和浩特市姚行的100万元，最终进入鑫宇煤化公司账目。（9）证人康某某的证言证实：她是鄂托克旗鑫宇煤化公司的财务部长。公司负责记账的在2008年到2010年前应该是财务部的任某某，从2011年开始至今是财务部的郝正雄。2010年底李某丙来公司任财务总监以前，报销的事情赵某甲签字后直接交给任某某就处理了，不用她审查、签字。2010年9月8日，鑫宇煤化公司向内蒙古银行呼和浩特市环宇支行贷款7000万元的申请书是她填写的，申请书中鑫宇煤化公司应收账款的上年末余额、存货的上年末余额基本是真实的，虚增了未分配利润，但虚增了多少她记不住了。他们企业为了能批下来贷款，只能在申请贷款时把以上这些财务数据虚增一些。2010年鑫宇煤化公司向内蒙古银行环宇支行申请贷款的原煤购销合同是虚假买卖合同，这份假合同不是她做的，应该是赵某甲或者公司的销售负责人找鄂托克旗新亚煤焦有限公司做的合同，目的是为了从银行贷款，不是真的购买原煤。这个合同肯定没履行，因为贷款发下来先必须委托银行支付给原煤出卖方，之后原煤出卖方再把贷款还给他们鑫宇公司，赵某甲或者公司的销售负责人就找了关系比较好的公司签订虚假合同。（10）证人李某丙的证言证实：2011年到2014年，他担任鑫宇煤化公司的财务总监。赵某甲春节期间到呼和浩特市给姚永平送钱的事他知道。2012年、2013年春节，他还跟着赵某甲去呼和浩特市给姚永平送过礼。2012年春节前几天，刘海峰开车拉着他和赵某甲带着十几万元去呼和浩特市给各银行的部门负责人送礼，国有银行行长中只有姚永平一人。赵某甲去给姚永平送礼是在一天下班后，赵先跟姚永平的妻子打电话联系，知道姚永平在家后，就带着他们去了呼和浩特市人和小区里面的一幢别墅，他和刘海峰在车上等着，赵某甲准备了一个装有5万元现金的信封就上去了。2011年、2012年、2013年春节，赵某甲都到呼和浩特市给姚永平送5万元，春节过后赵某甲给他一个送礼的名单，他在名单上签字后，就把报销单转给鑫宇煤化公司结算中心报销了。他和姚某乙是通过赵某甲认识的，经常有业务往来。他记得2012年姚某乙给他打电话，说自己贷了笔款，需要两份合同，他就安排了财务部的工作人员协助姚某乙做了假合同。恒卓水泥公司与旭峰公司的销售合同都是为了姚某乙的公司申请贷款做的假合同，从来就没履行过。鄂托克旗鑫宇煤化公司向内蒙古银行的业务申请书及申请5000万元流动资金借款的报告是他填写的，这份业务申请书上写的鑫宇煤化公司应收账款的上年末余额、存货的上年末余额、未分配利润。该上年末余额不真实，应收账款和存货的上年末余额最多也就是这些数字的一半，未分配利润更是虚增多了，2010年未分配利润只有几千万元，虚增到9亿元左右了。因为他们和银行管贷款的人员交流时，银行人员就告诉他们以上这些财务数据必须改的比较好了，才可能批下来贷款，他们企业为了能批下来贷款，只好在申请贷款时把以上这些财务数据虚增了。他知道鑫宇煤化公司向内蒙古银行申请2.5亿元综合授信的情况，贷款申请书上写的鑫宇煤化公司应收账款的上年末余额、存货的上年末余额、未分配利润的上年末余额不真实，未分配利润每年累计下来最多的时候也就几千万，为了能批下来贷款，只好在申请贷款时把以上这些财务数据虚增了。从2010年到2014年年底，他在鑫宇煤化公司期间，鑫宇煤化公司向内蒙古银行提交的申请贷款资料中，用的煤炭买卖合同有一部分是当年他们公司已经履行过的煤炭买卖合同，还有一部分是为贷款和受托支付方便做的假合同。这类假合同主要是鑫宇煤化公司和鄂尔多斯市正丰矿业有限公司、金基伟业公司、鄂托克旗浩天煤炭有限公司间签订的煤炭买卖合同，因为他们公司的人和这三家公司的财务人员或者老板比较熟，对方公司能及时把贷款给鑫宇煤化公司打回来。鑫宇煤化公司和鄂尔多斯市正丰矿业有限公司签订的煤炭买卖合同，是他找常江做的，他们公司和鄂托克旗浩天煤炭有限公司间签订的煤炭买卖合同是任某某找人做的。（11）证人赵某乙的证言证实：他是赵某甲的侄子。他有一家小额贷款公司，公司全称是元通有限公司。2009年赵某甲以宇通管业公司的名义向他借款478万元、以通宇铸塑的名义向他借款200万，利息都是3分，共678万元。赵某甲没有还向他借的款。除这笔借款以外，赵某甲再没有从他这里借过钱。（12）证人马某丙的证言证实：她是苗某甲的妻子。×××号银行卡是她的名字，但不是她开的，这卡里存入的20万元、40万元、10万元、80万元，又转出150万元的事她不知道。（13）证人雷某某的证言证实：她是姚某乙的妻子。2009年8月21日，马某丙往以她名字办的×××号账户上转入人民币80万元；同时从该卡上向李永忠的×××号卡转入人民币200万元，她都不清楚是咋回事。她不认识李永忠，她和苗某甲之间也没有经济上往来。（14）证人夏某某的证言证实：她是通过姚永平的侄子姚某甲认识的赵某甲。她和赵某甲没有经济往来，赵某甲的恒卓水泥公司2009年在呼和浩特市环宇支行贷过款。她是否给赵某甲介绍认识姚永平记不清了。（15）证人柳某甲的证言证实：2009年春节前，赵某甲到呼和浩特市人和小区她父亲家，姚永平和赵某甲在一楼寒暄了几句，赵某甲放下两个箱子走了。过了一会儿，姚永平让她出去一下，在车上姚永平说赵某甲说给送羊肉，可有一个箱子里装的却是钱，给赵退回去。他俩追到一家酒店的停车场找到了赵某甲，姚永平将装钱的箱子放在赵某甲车后备箱里，她和姚永平就开车回家了。（16）证人杨某丙的证言证实：她是柳某甲的表妹。经过查看她招商银行×××账户交易流水单，2010年10月21日，通过这个账户她给柳某甲转过去在青岛买房子款526.8192万元，这笔钱包括2010年10月19日柳某甲交给她的95万现金，她存入她内蒙古银行尾号8602的银行卡后，又转到招商银行账户上了。2010年10月20日，姚某乙从101501262账号转到她尾号5259账户上300万；2010年10月21日，柳某甲从其建设银行×××号账户转入她尾号5259账户25万元；2010年10月21日，从她工商银行×××账户转入尾号她5259账户66万，这笔钱柳某甲通过什么方式存入她工商银行账户上的，还需要查看交易流水后才能知道。2010年10月21日，从她内蒙古银行尾号8602银行卡转入尾号5259账户7万元，这笔钱柳某甲怎样存入她账户上的，她记不清楚了；2010年10月21日，从招商银行柜台存入现金34万元。以上这些钱共计527万元，她往柳某甲买房的青岛广场世纪投资公司汇入526.8192万元，又从账户支出1800元交给柳某甲了。（17）证人王某丁的证言证实：他是姚永平的下属。2010年时，他跟随杨某乙等人专门前往青岛看房，看完房后，杨某乙与姚永平通电话，说地方很好，让姚永平也订上一套房子，杨某乙让他帮姚永平付了2万元定金，并办理了定金手续。他从青岛回来后，将订房的手续和付款小票交给姚永平，并跟姚说定金是他支付的，姚说过后给他钱，直到现在也没有还他钱。2、书证（1）银行支取、转账等凭证证实：2009年1月20日，赵某甲尾号22199卡取款100万元；2009年8月21日，赵某甲账号尾号396946（此账号对应的卡号是22199）取款100万，同日此100万元存入苗某甲账号尾号35575卡，同日从苗账号35575卡内取80万柜面交易汇入马某丙14746账户；同日从马某丙（系苗某甲妻子）账号591032（与14746同一账户，因系统升级而变）转150万汇入雷某某（系姚某乙妻子）100237账户内，同日从雷某某100237账户转200万元给李永忠67920账户。2009年8月21日，赵某甲卡内取出100万元打入苗某甲卡内，同日从苗某甲卡内取80万元转入马某丙卡内，再连同马某丙卡内其他款项共150万元转入雷某某卡内，同日将转入雷某某卡内的150万元连同雷某某卡内其他款项共200万元汇给李永忠。2009年8月14日，郝磊转入马某丙591032银行卡20万元；8月21日，姚某甲转入该银行卡40万、苗某甲现金存入该银行卡10万元、转入80万元，同日转账支取150万元；8月26日，现金转入19万元。2009年8月21日，苗某甲账户尾号35575银行卡转入100万元，同日8月21日转出80万元；2009年8月26日，取款19万，10月31日三次取款6000元；2010年5月30日，取款1000元，2010年5月有缴费，2010年9月19日最后取款426.97元销。（2）鑫宇煤化公司第0082号记账凭证、收据、第0083号记账凭证、收据（收据号8412）、第0084号记账凭证及附随单据、结算相关利息的单据及凭证、采购结算记账凭证记载应付账款及采账入库单、增值税发票（供货单位神东天隆集团）、赵某甲所书写字条等材料证实：2009年11月14日，鑫宇煤化公司从赵某乙处借款200万元、478万元，同月16日从赵某乙处又借款200万元；通宇新材料有限公司在投资公司200万元作为集团投资倒账。赵某甲将送给姚永平的100万元加上公司高利贷利息共404万余元用虚开的神东天隆结算单据在公司账上核销。（3）鑫宇煤化公司在节日为姚永平送礼记录等材料证实：2009年呼和浩特市姚行2万卡片礼；2010年呼和浩特市姚行长1万元；2011年1月内蒙银行总行11万（赵某甲证实给姚5万）；呼和浩特市姚行长49600元（记录上无年月日记载，赵某甲证实是2012年，当时其贴现400元共5万）；2013年春节姚永平5万元；2014年姚行5万。（4）杨某丙尾号5259银行流水明细及票据、电汇凭证等材料证实：2010年10月20日，姚某乙1015012620卡转入杨某丙尾号5259卡300万元；2010年10月21日，汇入青岛世纪广场投资有限公司526万余元。2010年10月20日，姚某乙尾号0003账户汇款300万元至杨某丙尾号5259卡内；2014年10月20日，姚某乙打入李文明（杨某丙公公）尾号8410卡内三笔款项合计100万元；2014年10月27日，李文明尾号8410卡转账付给康达律师事务所上海分所代理费99万元，同日从辛凤英（杨某丁妻子）尾号4698卡汇入该律所7万元，共106万元。（5）借款协议、借条、收条等证实：郭浦州向姚某乙、赵某甲借款、还款及姚某甲、姚某乙向赵某甲虚假退款150万元的情况。（6）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、恒卓水泥公司股东会决议、股权转让协议、公司章程修正案等材料证实：鑫宇煤化公司成立日期2001年7月10日，法定代表人赵某甲；鄂尔多斯市通宇新材料有限公司成立日期2009年12月1日，法定代表人赵某甲；内蒙古鑫宇能源公司成立日期2011年2月18日；恒卓水泥公司成立日期2006年12月6日，法定代表人赵平福。2007年11月14日，赵平福将股金1100万元、赵某甲将股金600万元全部转入鑫宇煤化公司，恒卓水泥公司的股东及出资方式、出资额变更为鑫宇煤化公司出资1700万元，占注册资本的85%；赵平福出资200万元，占注册资本的10%；赵慧君出资100万元，占注册资本的5%；鑫宇煤化公司加入恒卓水泥公司股东会，行使股东的一切权力。（7）恒卓水泥公司股东会决议、借款合同、抵押合同、质押合同、公证书、抵押房产证明及抵押登记、承诺书、贷款使用说明、呼和浩特市商业银行贷款审批书、环宇支行贷款资金支付审批表、借款借据、电汇凭证等材料证实：2008年11月19日，恒卓水泥公司股东会决定向呼和浩特市商业银行环宇支行申请贷款5000万元，期限一年；2009年1月8日，经总行业务审查委员会表决同意；1月9日，总行行长姚永平签字同意业务审查委员会意见；环宇支行将该贷款5000万元分期给付恒卓水泥公司等情况。（8）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、保证合同、最高额抵押合同、最高额质押合同及公证书证实：2009年8月20日，鑫宇煤化公司向呼和浩特市商业银行环宇支行申请在原担保基础上新增贷款7000万元，期限一年；经总行业务审查委员会表决同意；2009年9月18日，姚永平签字同意业务审查委员会意见。（9）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、流动资金借款合同、权利质押合同、抵押合同、保证合同、承诺书及公证书、放款通知及借款凭证等材料（第28卷Ｐ1-53）证实：2010年9月8日，鑫宇煤化公司向内蒙古银行环宇支行申请贷款7000万元；2010年10月8日，经总行业务审查委员会同意贷款7000万元（总行行长意见为空白）。（10）内蒙古银行借款授信合同、银行承兑汇票授信合同、最高额质押合同、内蒙古银行乌海分行业务审批书、最高额抵押合同、最高额保证合同及公证书等材料证实：2012年4月6日，鑫宇煤化公司向内蒙古银行乌海分行申请借款授信总额度5000万元、银行承兑汇票授信额度8000万元，期限一年。（11）内蒙古银行业务审批书、借款授信合同、最高额抵押合同等材料证实：鑫宇煤化公司向内蒙古银行乌海分行申请综合授信9000万元，期限一年，其中，流动资金5000万元、银行承兑汇票4000元；2012年3月27日，总行业务审查委员会表决通过，首席风险官张某甲签字同意。（12）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行乌海分行业务审批书、最高额保证合同及公证书证实：2012年11月1日，鑫宇煤化公司向乌海分行申请综合授信2.5亿元，期限一年；11月19日，经总行业务审查委员会表决同意综合授信2.5亿元，期限九个月，首席风险官张某甲签字同意。（13）内蒙古银行乌海分行业务审批书、内蒙古银行流动资金借款合同、公证书、借款凭证及放款通知书等材料证实：2012年4月13日，乌海分行同意鑫宇煤化公司贷款1500万元，期限一年；2012年4月26日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司发放贷款3500万元，期限一年；2012年12月21日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司发放贷款400万元，期限四个月；2013年1月15日、1月22日、1月29日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款3000万元、3000万元、3000万元，期限五个月；2013年2月7日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款4000万元，期限五个月；2013年5月21日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款1000万元，期限一年；2013年6月5日、6月9日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款3000万元、4000万元，期限一年；2013年7月17日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款3000万元，期限一年；2013年8月21日、9月4日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款3000万元、2000万元，期限三个月。2013年10月16日、10月18日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款1000万元、2000万元，期限11个月：2013年10月21日、10月22日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款1000万元、1000万元，期限10个月;2013年11月20日，乌海分行同意鑫宇煤化公司贷款1000万元，期限九个月；2014年5月9日、5月14日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款1000万元、1000万元，期限一年；2014年6月4日、5日、6日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款2500万元、2000万元、2500万元，期限一年；2014年7月9日、14日、15日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款1000万元、1100万元、1900万元，期限一年；2014年8月8日、12日、14日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款2000万元、2000万元、1000万元，期限一年；2014年9月9日，乌海分行同意向鑫宇煤化公司贷款1500万元，期限一年。（14）内蒙古银行乌海分行业务审批书、银行承兑协议书、银行承兑汇票情况清单、放款通知书等材料证实：2012年6月20日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票4000万元，期限六个月；2012年10月12日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票4000万元，期限六个月；2012年12月19日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票3200万元，期限四个月；2013年5月22日，内蒙古银行乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票4000万元，期限六个月；2013年6月4日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票4000万元，期限六个月；2013年11月20日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票4000万元，期限六个月；2013年12月2日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票2000万元，期限六个月；2014年5月13日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司签发额度项下银行承兑汇票1000万元，期限六个月。（15）内蒙古银行借款授信合同、流动资金借款合同、最高额抵押合同、最高额保证合同及公证书等材料证实：2012年11月27日，鑫宇煤化公司向乌海分行申请借款授信额度1亿元，期限七个月。（16）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行乌海分行业务审批书、内蒙古银行流动资金借款合同、公证书、借款凭证和放款通知书、银行承兑协议及公证书、签发承兑汇票通知单、进账单、发票、承兑汇票等材料证实：2014年4月1日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司办理综合授信2.5亿元，期限一年，其中流动资金贷款2亿元、银行承兑汇票5000万元。（17）内蒙古银行授信业务审批书、借款凭证、放款通知书等材料证实：2014年11月10日，乌海分行同意为鑫宇煤化公司办理额度项下短期流动资金借款，金额500万元，期限六个月。（18）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，扣押姚永平持有的维多利购物卡20000元。3、被告人的供述和辩解姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：他要交代赵某甲给他送钱的事情。他通过姚某甲的引荐认识了赵某甲。他记得当时赵某甲在内蒙古银行办理过贷款，第一次是2007年或2008年前后，赵某甲从银行贷款5000万元，后来又办理过两次还款再贷业务，贷款金额都是5000万元。在贷款审批时间、贷款额度上他都尽量满足赵某甲的要求，优先安排，给予了赵一定的帮助。他记得2008年赵某甲公司申请5000万元贷款发放后，有一天上午，赵某甲给他打电话，说快过节了，想过来看看他，他让赵到他岳父家所在的呼和浩特市人和小区22栋1楼东户，赵某甲的司机将成箱的羊肉搬到他岳父家厨房阳台边上就出去了，赵某甲说上次贷款办理的挺好，对企业帮助挺大，过节了来看看他，表示一下感谢，并指着搬进来的一个箱子说这里面放的是钱，他一听说纸箱里是钱，就说这个可不能放下，但赵某甲边说边往外走了。他和柳某甲说赶快去追赵某甲，他俩追到一家酒店将这箱子钱搬到赵某甲车的后备箱内，就开车回家了。过了半年左右，姚某甲去他家说赵某甲之前送给他的100万元，他退回去了，赵某甲说他帮了很大忙，还想感谢他，想把这100万元给他送过来。他问姚某甲赵某甲这人怎么样，是否可靠，姚某甲说赵还行，挺可靠的，他说如果赵某甲坚持感谢他，这100万元就替他先收下，姚某甲说姚某乙在赵某甲的公司承揽工程需要资金，不行先让姚某乙使用这100万元，他说可以，他什么时候用再给他拿过来。因为他直接拿这100万元怕出问题，一旦有问题就让二人将这100万元退回去，这个想法他始终没有和姚某甲、姚某乙说过。又过了一段时间，姚某甲给他打电话，说赵某甲给了100万元，存在姚某乙账户上了，直到他被检察院立案后，姚某甲和姚某乙也没有将这100万元交给他。2009年中秋节前，赵某甲到呼和浩特市人和小区他岳父柳俊家，送给他2万元维多利商场购物卡；2010年春节前，赵某甲到他岳父家送给他人民币1万元；2011年春节前，赵某甲到他岳父家送给他人民币5万元；2012年赵某甲到他岳父家送给他人民币5万元；2013年春节前，赵某甲到他岳父家送给他人民币5万元；2014年春节前后，赵某甲到他岳父家送给他人民币5万元。2011年年底赵某甲将贷款账户挪到了内蒙古银行乌海分行，按照规定贷款2000万以上都要经过总行审批。2012年赵某甲找他说贷款额度增加到2.5亿元。当时风险总监张某甲跟他汇报，说赵某甲公司的贷款额度增加到2.5亿元，他和张某甲说这个企业经营状况不错，过去这家企业贷款也找过他，他也熟悉企业负责人赵某甲，能支持就支持，之后赵某甲企业的贷款额度增加到2.5亿元。赵某甲从开始在内蒙古银行贷款，截止他被立案之前，贷款累计额度10个亿元左右。（六）2009年至2014年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行行长、内蒙古银行行长、董事长的职务便利，接受内蒙古紫越房地产开发有限责任公司（以下简称紫越公司）实际控制人刘某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司连续申请贷款5000万元提供帮助，并三次收受刘某甲给予的人民币40万元、10万港币（折合人民币8.15万元），共计折合人民币48.15万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人刘某甲的证言证实：2006年5月，他在呼和浩特市成立了紫越公司，一直任该公司总经理。2008年他们公司向姚永平所在的银行申请贷款5000万元，2009年1月份贷款下来了，中秋节前一天，他从公司拿了人民币10万元送给姚永平了，感谢姚在贷款中给予的帮助。2012年正月初二，他在海南三亚喜来登酒店遇见了姚永平，姚说其过两天有可能去香港，他就从包里拿出一捆10万港币送给了姚永平。2013年中秋节的一天，他从公司拿了人民币10万元到姚永平的办公室送给姚了。2014年春节前，他去姚永平家送给姚人民币20万元。他给姚永平送钱跟他们公司的财务副总景某某、行政部主任刘某丁商议过，在公司有记录，送礼的钱都记在了他个人往来账上了。他们公司董事长是他前妻李燕的奶奶魏翠花，魏翠花就是挂个名，他的股份占公司股份的70%以上。（2）证人刘某丁的证言证实：他是紫越公司行政部部长。2009年他们公司在内蒙古银行贷款，他、刘某甲、景某某说给姚永平送点钱，让姚关照一下。2009年8月份左右，刘某甲给姚永平拿了人民币10万元。2011年到2014年期间，刘某甲给姚永平送了人民币10万元和20万元，具体时间记不清楚了。这些钱刘某甲都从他们公司拿的，感谢姚永平在贷款中给予的帮助，同时也想为了以后继续得到姚的帮助，及时放款。（3）证人景某某的证言证实：他任紫越公司副总经理。紫越公司挂名的董事长是刘某甲前妻的奶奶魏翠花，刘某甲是实际控制人。2009年他们公司在呼和浩特市开发房地产，在内蒙古银行有贷款，刘某甲和他、刘某丁说给姚永平送点钱，感谢姚对他们公司的关照，2009年8月份左右，刘某甲给姚永平送了人民币10万元；2011年到2014年期间，刘某甲给姚永平送过10万元和20万元，因为时间太长有点记不清楚了。这钱都是从他们公司拿的，在公司财务应该有记录。（4）证人刘某戊的证言证实：2008年以来他一直给刘某甲开车了。2011年12月左右，刘某甲要去香港，刘拿了人民币15万元让他去换港币，他到呼和浩特市昭君大酒店对面的中国银行，当时银行外面有人换港币，价格还比银行便宜，就换了15万港币交给刘某甲了。港币面值都是1000元的。（5）证人肖某某的证言证实：她叫肖某某，曾用名肖继萍。2013年7月，她到紫越公司上班后，刘某甲从单位借过两次钱，2013年9月、2014年1月分别借过20万元、6万元，都打的欠条，没有入账处理。（6）证人张某甲的证言证实：2011年至今他任呼和浩特市商业银行行长助理，分管授信业务。他们银行的贷款程序首先由公司、企业向银行分支机构提出贷款申请，分支机构先进行贷前调查，如果超过授权分支机构审批的贷款额度，上报总行授信评审部，经过合规审核后，由独立审批人做评审报告后，经信用审批委员会投票表决，达到规定的票数形成决议，批复分支机构执行。他组织主持召开信用审批委员会，这项工作是他分管工作的一部分。2011年他分管授信评审之前紫越公司有贷款5000万元，之后该公司还上旧贷款再贷一笔新贷款，每年都贷款5000万元。他记得2011年姚永平和他说过紫越公司贷款的事，问他紫越公司的贷款资料报上来没有，如果报上来符合授信条件，尽快上会审批。紫越公司贷款资料报上来以后，按照审贷会流程他组织召开会议，这笔贷款就审批通过了。他们总行2011年成立了授信评审部，他分管授信评审部后，姚永平跟他打过招呼。因为当时贷款客户比较多，姚永平跟他打招呼的目的就是把紫越公司的贷款往前排，加快贷款审批速度，尽快上会审批。（7）证人鲍某某的证言证实：他曾任总行风险管理部总经理。2008年底或2009年初，姚永平问他紫越公司的贷款手续是否齐全，并督促他快点给办一下，姚永平打招呼后他很快就办完了。因为当时借贷款的公司和个人很多，贷款额度有限，不打招呼就有可能审批时间很长。姚永平跟他打过几次招呼现在记不清了，如果刘某甲在2010年又借了贷款，姚永平肯定也跟他打招呼了，并且会尽快办理。（8）证人宋某某的证言证实：2012年他任呼和浩特分行风险总监。紫越公司在他们银行贷过款，具体几次记不清楚了，好像数额都是五千万元。紫越公司贷款时，姚永平跟他说过紫越公司是他们行的老客户，信誉也比较好，该公司贷款快点给办一下。姚永平打招呼后，紫越公司的贷款很快就办完了。（9）证人柳某甲的证言证实：2009年中秋节前的一天，姚永平在家里交给她一个纸袋子，说过节其朋友送的。她接过这个袋子一看里面有人民币10万元，就存入她的建行工资卡上了。此款用于2009年9月买北京李某丁那套房子了。2009年9月15日，她存入27万元、35万元，这都是姚永平拿回来的钱。姚永平过中秋节每次往家拿钱数额不等，她攒在一起过完节存入银行了。具体27万元或35万元哪笔包括这10万元了，她确实想不起了，2013年中秋节前的一天，姚永平下班回来交给她一个纸袋子，让她把这个放好，她接过袋子一看里面有一整捆人民币10万元，姚永平让她先存起来，她就存入柳某乙的内蒙古银行卡了。2013年她用此款交水岸小镇的楼房款了。她当时用柳某乙的卡办了250万元贷款，后来她交完房款就把卡还给柳某乙了。柳某乙卡号×××,2013年9月22日存现金75万元，是她交给杨某丙存的，存款凭证上是杨某丙签的字，其中就有2013年中秋节前姚永平交给她的10万元。2014年春节前的一天，姚永平下班后回到家，给了她用纸袋装的人民币20万元，说是一个朋友给的，后来用这钱还贷款了，具体哪笔贷款记不清了。2012年正月初二，她和姚永平去海南三亚住在喜来登酒店，遇见过姚永平的朋友刘某甲，刘某甲给了姚永平10万港币，面额都是1000元的。（10）证人杨某丙的证言证实：柳某乙是柳某甲的弟弟，她通过柳某甲认识的柳某乙。经她回忆，2013年9月22日，柳某甲拿75万元现金到她单位，让她将这笔款存到柳某乙在内蒙古银行尾号8802的账户内。“柳某乙”这三个字是柳某甲让她代柳某乙签的字，柳某甲当时也在场。这75万元柳某甲为什么存到柳某乙的账户，用途是什么，柳某甲没有跟她说。2、书证（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、公司设立登记申请书、公司股东名录、指定代表或者共同委托代理人的证明、公司章程等材料证实：紫越公司成立日期2006年7月3日，法定代表人魏翠花，注册资本三千万元；2011年5月19日，刘某甲增加注册资本至2300万元，出资比例76.66%。（2）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业贷款审批书、风险评审报告、借款合同、公证书、承诺书、抵押合同、借款凭证、还款凭证等材料证实：2009年2月17日，紫越公司在呼和浩特市商业银行汇丰支行申请贷款5000万元，期限一年；2月19日，经总行业务审查委员会表决通过，总行行长姚永平签字同意，汇丰支行于3月19日将5000万元贷款转入向紫越公司账户；紫越公司于2010年3月1日归还该贷款。2010年3月18日，紫越公司向内蒙古银行呼和浩特汇商支行申请贷款5000万元，期限一年；3月12日，经总行业务审查委员会表决通过（总行行长意见处空白），特汇商支行于3月23日将5000万元贷款转入向紫越公司账户；紫越公司于2011年3月10日归还该贷款。2011年3月22日，紫越公司向内蒙古银行呼和浩特汇商支行申请贷款5000万元，期限一年；4月2日，经总行授信审批委员会表决通过，首席风险官意见处张某甲盖章，汇商支行于4月29日、5月3日将5000万元贷款转入紫越公司账户；紫越公司于2012年4月5日、6日归还该贷款。2012年3月22日，紫越公司向内蒙古银行呼和浩特丰州路支行申请贷款5000万元，期限一年；4月20日，经总行授信审批委员会表决通过，首席风险官意见处张某甲盖章，丰州路支行于5月7日、5月28日、5月31日将5000万元贷款转入紫越公司账户；紫越公司于2013年5月28日归还该贷款，同时申请4500万元进行展期，展期期限六个月。（3）内蒙古银行业务申请书、申请变更授信条件的批复、申请变更审批条件的意见、说明、内蒙古银行业务审批书、固定资产借款合同、最高额保证合同、承诺书、公证书、放款通知书、还款凭证、内蒙古银行转账借方传票、贷款展期申请审批书、借款展期凭证第一联、借款凭证第二联、放款通知书、贷款展期协议书、承诺书、公证书、内蒙古银行转账借方传票、贷款展期申请审批书、借款展期凭证第一联、借款凭证第二联、放款通知书、贷款展期协议书、承诺书、公证书、情况说明、内蒙古银行特种转账借方传票、内蒙古银行借款凭证第五联、内蒙古银行转账支票存根、内蒙古银行进账单、收据等材料证实：2013年10月，紫越公司向内蒙古银行呼和浩特丰州路支行申请单项授信5000万元；10月24日，总行信用审批委员会表决同意给予紫越公司授信5000万元，授信期限三年，单笔使用期限不超过一年，首席风险官意见处张某甲盖章；丰州路支行于10月30日、10月31日向紫越公司账户转入贷款5000万元；紫越公司于2014年10月21日、23日向丰州路支行归还贷款5000万元。2014年10月，紫越公司向内蒙古银行呼和浩特丰州路支行申请单项授信5000万元，期限一年；丰州路支行于2014年10月22日、10月24日向紫越公司账户转入贷款5000万元。（4）从紫越公司出纳肖继萍手中调取的8枚借条证实：2009年9月23日，刘某甲从紫越公司财务借现金10万元；2010年1月8日，刘某甲从紫越公司财务借现金45万元；2011年1月9日，刘某甲从紫越公司财务借现金50万元；2011年11月12日，刘某甲从紫越公司财务借现金30万元；2012年1月10日，刘某甲从紫越公司财务借现金30万元；2013年1月27日，刘某甲从紫越公司财务借现金30万元；2013年9月10日，刘某甲从紫越公司财务借现金20万元,另同意财务购买购物卡10万元；2014年1月16日，刘某甲签从紫越公司财务支取6万元用于工地日常开销。（5）国家外汇管理局内蒙古自治区分局2008年至2014年外汇汇率折算表证实：2012年1月份100港币兑换人民币81.497元。（6）柳某乙账户流水明细及凭证、柳某甲建设银行账户流水明细及存款凭条材料证实：柳某乙卡号×××于2013年9月22日存款75万元，此款用于还水岸小镇的购房款。2009年9月15日柳某甲在中国建设银行账户×××中存入两笔数额分别为35万元和27万元，2009年9月22日转账支付李某丁3103400元，此款系姚永平2009年中秋节拿回家的钱，用于购买北京李某丁的楼房。（7）紫越公司出具的证明证实：肖某某曾用名肖继萍，身份证号：×××，是该公司员工，2013年7月至今在财务部门担任出纳。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实:他要交代一下他和刘某甲之间的问题。刘某甲是一家房地产开发公司的老板。2008年刘某甲的公司在他们银行贷款5000万元，刘某甲找他希望能够批准自己的贷款，同时请求他给有关人员打招呼，在审批上加快点速度，他答应刘某甲后，就跟风险部总经理鲍某某打了招呼，贷款到他的环节以后，他也给批准了。2008年7、8月份的一天，刘某甲给了他人民币10万元，都是百元面值的，正好一大捆，他交给柳某甲保管了。2009年、2010年，刘某甲贷款5000万元过程中也找过他，请求他加快审批速度，该贷款到他审批环节后，他很快就批了。2011年以后，他们银行贷款实行风险总监终审制，他就不批贷款了。刘某甲为5000万元贷款续贷找过他帮忙，他和分行风险总监宋某某、总行风险总监张某甲打过招呼，具体时间想不起来了。在他的关照下，刘某甲的5000万元贷款一直续贷到2013年。2012年，他和柳某甲等人去海南三亚过年，在喜来登酒店碰见了刘某甲，刘给了他10万港币。他把10万港币交给柳某甲了，柳怎么处理的他就不知道了。2013年中秋节前的一天，刘某甲去他的办公室说过节了，过来看看他，感谢他的关照，说完就从一个皮包里拿出一大捆人民币，他看了一下正好是10万元，就把钱直接放进他办公桌抽屉里了。他下班把钱拿回家交给柳某甲了。2014年春节前的一天晚上，刘某甲到家里，当时他和柳某甲在家，刘某甲进屋后将手里拎着的一个纸质手提袋放在客厅沙发上，说过年了，过来看看他和柳某甲，提前过来拜个年，他俩聊了一会，刘某甲就走了。他打开手提袋一看是用报纸包着的两大捆人民币，都是百元面值的，每捆10万元。（七）2008年至2009年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行副行长、行长的职务便利，接受内蒙古晟泰热力有限责任公司（以下简称晟泰热力公司）总经理常某某的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款累计金额1.4亿元提供帮助，并接受常某某给予的人民币5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人常某某的证言证实：2008年晟泰热力公司向呼和浩特市商业银行申请贷款一亿元，他拿着企业有关资料找姚永平汇报了企业的情况，希望姚能给予支持，当时姚永平答应给予支持。两个月以后贷款批下来了，核定审批6000万元。2009年6000万贷款还了之后又转贷增加到8000万元，8000万元贷款很快就批下来了。为了感谢姚永平给予的支持，2009年中秋节前的一天，他拿着人民币5万元去姚永平的办公室，说快过节了，过来看看，他把装5万元的提兜放在了姚永平办公桌旁边就走了。这5万元是他从公司财务支取的现金，先打的借条，以备用金的方式挂到单位往来账上，然后开招待费等发票核销了。（2）证人柳某甲的证言证实：2009年中秋节前的一天，姚永平下班后拿回家一个纸袋交给她了，她接过袋子一看里面有人民币5万元，姚永平没有告诉她是谁送的，她就存入她的建行工资卡内了。2009年9月用于买北京李某丁那套房子了。（出示建行账号×××的明细）2009年9月15日，她存入银行27万元、35万元，这都是姚永平拿回来的钱，这二笔存款中就有姚永平拿回的那5万元。2、书证（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、公司设立登记申请书、股东名录、公司董事、股东会决议、章程修正案等材料证实：晟泰热力公司成立日期2007年9月17日，法定代表人殷金龙；2008年4月8日，常某某被选举为该公司的监事等情况。（2）证明、身份证复印件证实：常某某于2008年1月至2009年12月任晟泰热力公司总经理。（3）呼和浩特市商业银行贷款审批书、公证书、借款合同、抵押合同、质押合同、借款凭证等材料证实：晟泰热力公司向呼和浩特市商业银行新华支行申请贷款1亿元；2008年7月11日，总行业务审查委员会表决同意贷款6000万元，期限一年，总行分管行长的姚永平签字同意，新华支行于7月24日将该贷款转入晟泰热力公司账户。2009年7月，晟泰热力公司向呼和浩特市商业银行新华支行申请贷款8000万元，期限一年；8月13日，经总行业务审查委员会表决通过，总行行长姚永平签字同意，新华支行于8月18日将8000万元贷款转入晟泰热力公司账户。（4）借款单、记账凭证、借据、报销单、保险业专用发票、发票等材料证实：2009年7月2日，常某某从公司借款36万元，用车辆保险费、招待费等单据报销。（5）中国建设银行账户流水明细及存款凭条证实：2009年9月15日，柳某甲在中国建设银行账户×××中存款分别为35万元、27万元，2009年9月22日转账支付给李某丁31.034万元。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：他要交待他和常某某之间的经济问题。2005年开始，常某某的公司在内蒙古银行就有贷款业务，他们是通过办理业务认识的。2009年，晟泰热力公司贷款额度增加到8000万元，常某某找他帮忙，他审批时就按常申请的额度很快批了。2009年中秋节前的一天，常某某去他的办公室，送给他人民币5万元，感谢他在贷款过程中给予的帮助。（八）2009年11月，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受内蒙古凯创投资集团有限责任公司（以下简称凯创集团）董事长王某乙的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款2亿元提供帮助，并收受王某乙给予的5万美元（折合人民币34.136万元）。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人王某乙的证言证实：2005年他成立了内蒙古凯创投资有限责任公司，后将内蒙古凯创投资有限责任公司更名为成凯创集团。2009年11月份左右，他们公司向内蒙古银行呼和浩特支行提交了贷款申请，用于凯创集团的流动资金，贷款一直没有批，他就找呼和浩特支行行长，支行行长让他去找总行行长姚永平。他先后找了姚永平三次，跟姚永平说他们公司想贷款三亿元。11、12月份的一天，他又给姚永平打电话，姚说其在呼和浩特市的宾悦大酒店，他到酒店与姚见面后，从包里拿出事先准备好的5万美元交给了姚永平。这5万美元面额都是100美元的，一万美元一捆，一共五捆，用牛皮纸档案袋装着。这5万美元是准格尔旗碾房塔纳林沟煤矿的财务负责人兰某某从其一个姓周的朋友处借来的，一个月后，他让他妻子苗某乙从他名下的凯创小额贷款公司拿了人民币35万元，通过兰某某还给姓周的了。5万美元按照当时的汇率折合人民币33万余元，又给加了点利息，凑整给了姓周的人民币35万元。2010年初，他们公司申请的贷款批下来1.5亿元。2011年，他们公司在内蒙古银行也有贷款1.5亿元，实际是2010年贷款的转贷，贷款用途是付煤矿拆迁补偿费。（2）证人高某某的证言证实：他是柳某甲的姑父。2009年9月底到2010年5月，他任凯创集团副总经理，王某乙是凯创集团的董事长。2009年9、10月份的一天，当时他刚到凯创集团上班不长时间，王某乙跟他说凯创集团发展需要资金，想办贷款，他说他有一个亲戚是呼和浩特市商业银行的行长，可以给王引见一下，王某乙说行。他就安排姚永平和王某乙见了面，他跟姚永平提到凯创集团需要周转资金，想在呼和浩特市商业银行贷款，希望姚永平能给帮帮忙，姚永平答应帮忙，并推荐了呼和浩特市一家支行，是哪家支行记不清了。后来姚永平让他们抓紧联系支行负责贷款业务的王某庚，他就告诉王某乙抓紧联系贷款。11月份的一天，当时凯创集团的贷款正在申办中，他和王某乙为了感谢姚永平，约姚永平到呼和浩特市宾悦酒店吃饭。（3）证人王某庚的证言证实：2009年2月至2011年3月份，她任内蒙古银行呼和浩特分行银泉支行（现名成吉思汗大街支行）副行长，分管信贷等工作。2009年10月份，姚行长给她打电话，说鄂尔多斯有一家企业想贷款，就放在他们支行做吧，之后凯创集团的工作人员到银泉支行申请贷款3亿元，因为申请的贷款额度比较大，支行请总行金融部（现内蒙古银行总行授信评审部）相关人员一起进行贷款调查，他们就加班做贷款的资料审查，业务审查小组结合企业提供的基础信贷资料的审查以及现场调查情况，决定给予凯创集团1.5亿元的贷款授信，并于11月份上报给总行金融部，12月份总行批下来的，2010年1月份，支行分三笔将1.5亿元贷款发放给凯创集团，这笔贷款凯创集团已经还清了。（4）证人廉某某的证言证实：他现任内蒙古银行呼伦贝尔分行党委书记兼行长。2009年凯创集团在银泉支行申请贷款，通过办理贷款他认识了王某乙。2009年11月份，凯创集团在银泉支行申请了贷款，王某乙来问他这笔贷款审查的怎么样了，是否批准了，他说这笔大额贷款，得经过行长姚永平审批，让王去总行找姚行长说说企业的情况。（5）证人兰某某的证言证实：2008年10月份至2012年10月份，他在王某乙的碾坊塔纳林沟煤矿任会计。2009年下半年的一天，王某乙给他打电话，让他从煤矿上拿点钱给其兑换5万美元。他向其朋友周某乙借了5万美元，把5万美元交给王某乙了。后来王某乙的妻子苗某乙将5万美元按照当时的汇率又加点利息折合成人民币35万余元给他了，他把钱还给了周某乙。（6）证人周某乙的证言证实：2009年下半年的一天，兰某某给他打电话借钱，他就在黑市上兑换了5万美元后交给了兰某某。5万美元都是100元面值的，每捆一万美元，一共五捆。过了一个月左右，兰某某连本带利还给他人民币35万元。（7）证人苗某乙的证言证实：她是王某乙的妻子。鄂尔多斯市凯创小额贷款公司法定代表人是王某乙，她在该公司负责财务工作。凯创小额贷款公司主要是给凯创集团融资。2009年11、12月份，王某乙让她从凯创小额贷款公司拿现金35万元给兰某某，公司账目上对这35万元没有记载。（8）证人柳某甲的证言证实：2009年冬天的一天，姚永平下班回家后交给她一个纸袋，说是5万美元。这5万美元面值都是100元，共5捆。后来姚永平让她把这些钱换成人民币还贷款，她就让杨某丙给兑成人民币还贷款了。还有就是姚尧到美国读书后，她去过美国两次看望姚尧，每次所用的美元都是姚永平从外面带回来的。（9）证人杨某丙的证言证实：2013年1月11日，柳某甲给她10万左右美元，让她兑换成人民币，她打电话联系了张某丁，张某丁收到她的美元后，张某丁通过其工商银行卡给她汇了人民币311000元，通过其中国银行账号给她汇了人民币309000元，她当天就将620000元连同账户的余额共计860000元汇入她内蒙古银行尾号8602的银行卡上，当天又将619000元汇入柳某甲内蒙古银行×××的卡上，差1000元她付给柳某甲的现金。619000元汇入柳某甲卡上后，柳某甲让她帮其还从内蒙古银行借的贷款。2014年3月18日，柳某甲交给她4万美元，让她帮助兑换成人民币，当天她就联系张某丁，把美元交给了张某丁，4万美元共兑换人民币246200元，张当天将这笔钱打入她中国银行尾号为3411的银行卡上了。2014年3月19日，她把这笔钱连同她卡上的钱一起转入她的中国银行账号×××卡上，当天又将这笔钱转入她的内蒙古银行尾号8602的银行卡上，之后又将这笔钱转入柳某甲在内蒙古银行卡号×××的卡上。通过柳某甲在内蒙古银行卡号×××的流水清单看，2014年3月19日，246200元转到柳某甲卡上后，于当天还柳某甲的个人贷款400000元，柳的贷款有时是她通知银行柜台从柳的卡里转账还的，有时柳自己还，这笔40万元贷款是谁经手的她记不清了。（10）证人张某丁的证言证实：2010年至2014年，杨某丙先后找他兑换过日元、美元、欧元和英镑。2013年1月份，杨某丙给他10万美元，让他给兑换成人民币。按照当时的汇率，第一次给杨换了人民币31万多元，通过他中国工商银行卡汇到了杨某丙的账户里的；第二次是30余万元，是通过他中国银行卡转到杨某丙的账户上的。2014年初，杨某丙找他兑换过4万美元，按照当时汇率他给杨某丙兑了人民币24万多元，这钱是通过他的中国银行账户转到杨卡上的。2014年7月份的一天，杨某丙找他兑换欧元，具体是多少欧元他也记不清了，按照当时汇率一共给杨某丙兑换了人民币63万多元不到64万元，也是通过他的中国银行账户转到杨某丙账户上的。2014年7月份，杨某丙拿大约1万英镑找他兑换人民币，他让张某戊兑换了人民币10万多元汇给杨某丙，后发现有850英镑是旧版的，在银行不能兑换，他将旧版英镑退回给杨某丙，杨某丙又将相应数额的人民币退给他了。2、书证（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业集团设立登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、关于同意各控股子公司加入凯创集团的批复、股东会决议（更名）、企业名称变更核准通知书、公司变更登记申请书等材料证实：凯创集团成立日期2005年11月14日，法定代表人王某乙，以及公司设立、变更等情况。（2）呼和浩特市商业银行借款申请书、内蒙古银行业务审批书、公证书、借款合同、承诺书、抵押合同、借款凭证第二联、放款通知书、贷款展期协议书、借款展期凭证、特种转账借方传票、还款凭证等材料证实：2009年11月23日，凯创集团向内蒙古银行呼和浩特银泉支行申请贷款2亿元，期限一年；经总行业务审查委员会表决同意贷款1.5亿元，12月18日，总行行长姚永平签字同意；银泉支行于2010年1月28日、4月8日将1.5亿元贷款转入凯创集团账户；凯创集团于2010年12月20日归还贷款1.5亿元。2011年1月5日，凯创集团向内蒙古银行呼和浩特银泉支行申请授信借款2亿元，期限一年；经总行业务审查委员会同意，同意贷款1.5亿元（总行行长意见处空白）；银泉支行于2011年3月15日、4月2日、4月13日将1.5亿元贷款转入凯创集团账户。2012年3月8日，凯创集团向内蒙古银行呼和浩特银泉支行申请1.35亿元贷款展期，展期期限一年；3月13日，经总行信用审批委员会表决1.35亿元贷款展期十一个月，银泉支行于3月15日将1.35亿元贷款转入凯创集团账户；展期到期后凯创集团还清该贷款。2013年9月9日，凯创集团向内蒙古银行成吉思汗大街支行申请贷款2.3亿元，期限十八个月；9月23日，经总行信用审批委员会表决同意；成吉思汗大街支行于11月8日、11月27日将2.3亿元贷款转入凯创集团账户；2014年5月30日，凯创集团还款500万元。（3）从国家外汇管理局内蒙古自治区分局调取的2008年至2014年外汇汇率折算表证实：2009年11月、12月份，100美元兑换人民币682.72元、682.78元。（4）柳某甲内蒙古银行卡号×××流水明细证实：2013年1月11日、2014年3月19日，柳某甲分别还贷款62万元、40万元。（5）内蒙古银行账户明细查询、内蒙古银行转账贷方、借方传票证实：柳某甲×××卡分别于2011年8月12日、2012年8月10日、2013年1月11日还贷款320.782635万元、280万元、62万元，共计还贷款662.782635万元。（6）内蒙古银行个人贷款还款登记薄、个人贷款还款客户回执证实：柳某甲还款账户×××分别于2014年2月12日、3月19日、7月16日、8月6日还贷款60万元、40万元、20万元、28万元，共计还贷款148万元。（7）中国银行汇兑支付往来账凭证、个人业务交易单、杨某丙的中国银行账户明细（尾号3411）、杨某丙的内蒙古银行账户明细（尾号8602）、柳某甲的内蒙古银行账户明细（尾号0502）证实：2013年1月11日，张某丁往杨某丙中国银行×××账户里汇入人民币311000元、309000元；同日杨某丙将上述62万元连同账户内的余额合计人民币86万元汇入其内蒙古银行×××账户；同日杨某丙又将619000元汇入柳某甲内蒙古银行×××账户，柳某甲当日还贷款62万元。（8）中国银行个人业务交易单、中国银行汇兑支付往账凭证、杨某丙的中国银行账户明细（尾号3411）、杨某丙的内蒙古银行账户明细（尾号8602）、柳某甲内蒙古银行账户明细（尾号0502）证实：2014年3月18日，杨某丙在张某丁处将4万美元兑换为人民币246200元；同日张某丁将人民币246200元汇入杨某丙中国银行×××账户；2014年3月19日，杨某丙将人民币246200元连同卡上余额一起转入杨某丙中国银行账号×××（×××）的银行卡，后杨某丙将人民币248000元转入其内蒙古银行×××账户，当日又转入柳某甲内蒙古银行×××账户246200元。2014年3月18日，杨某丙代柳某甲存入×××账户人民币153800元，连同上述人民币246200元，于2014年3月19日帮助柳某甲还柳在内蒙古银行的购房贷款40万元。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实:他要交代他和王某乙之间的问题。2008年左右，王某乙是鄂尔多斯市一家房地产企业老板，他妻子柳某甲的姑父高某某在该企业担任副总，通过高某某的介绍他认识了王某乙。高某某说凯创集团资金紧缺，想在呼和浩特市商业银行申请贷款，让他关照一下，他让王某乙先把申报材料准备好，他给推荐内蒙古银行呼和浩特市的一家支行，他跟这家支行打招呼，去办就行了。之后，他给呼和浩特分行成吉思汗大街支行行长王某庚打电话，说凯创集团想申请办理贷款，就在该支行办理，企业的工作人员去支行申报，到时候抓紧时间落实一下，王某庚当时就答应了，他告诉高某某抓紧和王某庚联系。这笔贷款在支行和总行的审批比较顺利，当时呼和浩特市商业银行行长职位空缺，他作为分管信贷副行长，代为行使行长职权，作为这笔贷款的最后签批人，他也签字同意了。2009年11月份的一天，高某某给他打电话，说王某乙来呼和浩特市了，想请他吃顿饭，他就答应了。当晚他一个人去了呼和浩特市宾悦酒店找到王某乙和高某某，王某乙说上次贷款在他的关照下非常顺利，这次给他拿点东西，表示感谢，就从旁边的沙发上拿出来一个牛皮纸的档案袋递给他，他跟王某乙客套了几句，就把档案袋放在他身后的座位上了。他回到家打开档案袋一看里面是5万美元，都是百元面值，1万美元一捆，一共五捆，他把这5万美元交给柳某甲了。（九）2009年9月，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受内蒙古翔宇房地产开发有限责任公司（以下简称翔宇公司）实际控制人王某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款3500万元提供帮助，并收受王某甲给予的价值人民币29万元的宝齐莱牌手表一块。案发后，侦查机关将该手表被依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人王某甲的证言证实：1999年他成立翔宇房地产开发公司。2009年9月份，翔宇公司开发急需资金，想从内蒙古银行贷款3500万元，他就到姚永平办公室，先向姚永平汇报了企业的情况，请姚在企业贷款上给予支持，尽量保证3500万元的贷款尽快审批，姚永平当时就答应了。之后他就去玉泉支行办理的申请贷款手续，并呈报上去审批。其间，他在菲律宾开完会后，途经香港时买了一块宝齐莱牌手表。他回国后去姚永平办公室催3500万元贷款时，就把该手表送给了姚永平，没过多久贷款就批下来了。辨认照片证实：2015年8月1日，经王某甲辨认，确认照片中编号2-75号手表是他送给姚永平的宝齐莱牌手表。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2009年的9、10月份的一天，姚永平回家给了她一个纸袋，说有个朋友送的礼物，是一块宝齐莱牌手表，让放在她家保管柜子里了。辨认照片复印件证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号2-75号手表就是2009年9、10月份姚永平拿回家的手表。2、书证（1）营业执照副本、组织机构代码证、公司章程、任职证明机读信息、公司变更申请、股东会决议、资质证书、验资报告等材料证实：内蒙古翔宇房地产开发有限责任公司，成立日期1999年10月12日，法定代表人王某甲；2002年3月6日该公司任命杨秀峰为法定代表人；2012年3月21日，公司名称变更为内蒙古翔宇房地产开发集团有限公司。（2）呼和浩特市商业银行借款申请书、内蒙古银行业务审批书、借款合同、承诺书、公证书、借款凭证第二联、还款凭证等材料证实：2009年10月14日，翔宇公司向内蒙古银行呼和浩特玉泉支行申请借款3500万元，期限一年；12月16日，经总行业务审查委员会表决通过，12月18日，总行行长姚永平签字同意；2010年1月12日，玉泉支行将3500万元贷款转入翔宇公司账户；翔宇公司于贷款到期前还清该贷款。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的宝齐莱牌手表一块，编号2-75号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2009年10月，编号2-75号宝齐莱牌手表一块，玫瑰金表00.10905.03.16.11，身号11.0015，认定价格人民币29万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:2009年9、10月份的一天，王某甲来到他的办公室，说其公司想把贷款额度增加到3500万元，请求他给予批准，并且在审批时间和额度上给予支持，他当时就答应了。又过了一段时间，王某甲来到他的办公室，说其出国考察学习回来了，给他带了一块名表，并跟他说了3500万元贷款的事，他表示尽快批准这笔贷款。王某甲走后，他打开塑料袋看是一块宝齐莱牌手表。之后，他就按照王某甲的企业申请的额度审批了。辨认照片证实：2015年8月27日，经姚永平辨认，确认照片编号2-75号手表就是王某甲送给他的宝齐莱牌手表。（十）2009年10月至2010年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行行长、内蒙古银行行长的职务便利，接受北京唐会文化发展有限责任公司（以下简称唐会公司）实际控制人顾某某的请托，为唐会公司、北京天玺裕兴商贸有限责任公司（以下简称天玺裕兴公司）、北京裕兴通达商贸有限责任公司（以下简称裕兴通达公司）分别申请7000万元、4000万元、6000万元贷款转贷提供帮助，并收受顾某某给予的人民币10万元、价值人民币9.3万元的欧米茄牌手表一块，共计折合人民币19.3万元。案发后，侦查机关将该手表依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人顾某某的证言、辨认照片证实：华夏金谷融资担保有限公司有他30％股份，北京汉润化工有限公司有他40％股份，中星量子（北京）教育投资有限公司、公众商业机器（北京）有限公司是他的独资公司，北京多彩衡利投资顾问有限公司由他全部出资，他父亲是法定代表人。2007年前后，他任呼和浩特市商业银行外部监事，2013年或2014年他不再担任该职务了。2009年或2010年，唐会公司因业务发展和经营需要，向内蒙古银行申请了7000万元流动资金，担保单位是华夏金谷有限公司，同时以秘庭国际会议公司和其他公司所持唐会公司的股权作质押。他和杨某乙、姚永平一起在呼和浩特市的一家酒店喝茶时，他说唐会公司缺少流动资金，想在内蒙古银行贷款7000万元，杨某乙和姚永平当时都表示同意，并让他找王某丁具体落实办理。王某丁就安排银行人员到北京办理的相关手续，还做了公证。这笔贷款到期后，做了一次展期，重新办理了贷款手续和担保手续，所有的贷款资料都是用原来的，就是重新签了贷款合同和担保合同。他和李某戊是朋友，又有合作关系，李某戊知道他是内蒙古银行的股东，就找他说能不能帮其公司在内蒙古银行贷款1亿元左右，由华夏金谷担保公司担保。他就给杨某乙打电话，说他朋友的公司在北京做钢材贸易，想在内蒙古银行贷款1亿元，由华夏金谷担保公司担保，杨某乙让他找王某丁办理。他就给王某丁打电话，说这个事他已经和杨某乙打过招呼了，王某丁说其安排一家银行和企业联系。他又给李某戊打电话，说已经和银行沟通了，贷款的事可以试试，然后他把李某戊的电话给了王某丁，由银行和李某戊直接联系。贷款资料是李某戊公司的人准备的，李某戊的公司使用了哪些虚假资料他不知道，就是贷款在出账时李某戊的公司和他的一家公司签订了虚假的贸易合同，担保方华夏金谷担保公司的虚假资料和以前的一样。李某戊借给他8000万，李自己用了2000万。唐会公司在内蒙古银行的7000万元贷款和李某戊的1亿元贷款快到期时，王某丁代表内蒙古银行给他打电话，说贷款要到期了，让他准备资金还贷款，他明确表示因为经营困难、经济滑坡，暂时无力全部按时归还贷款，王某丁说让他想办法，他就提出是否可以转贷，王某丁说按银行的相关规定，直接转贷不符合规定，问他是否有其他公司，可以用其他公司的名义再贷款，还所欠的贷款。他说他还有两家公司，一家是中星量子（北京）教育投资有限公司、一家是公众商业机器（北京）有限公司，王某丁让他准备资料，让支行和他联系，贷出款再归还原来的贷款。他把此事和杨某乙说了，杨说行，让他找王某丁办理，之后王某丁安排支行人员与他联系，他、王某丁、支行人员商量以公众商业机器（北京）有限公司名义贷款5500万元，在出账时利用了公众商业机器（北京）有限公司和多彩衡利公司的自动售货机合同，贷款打到多彩衡利公司的账上，多彩衡利公司凑齐了7000万元本金及利息转到了唐会公司在内蒙古银行的账户。中星量子（北京）教育投资有限公司在内蒙古银行贷款9800万元，因他没有合适的公司作为第三方，王某丁说其给他找两家公司，他就派李学平带着银行出账所用公章等到内蒙古银行办理出款手续。李学平回去以后他看到支票存根上有两家公司，款是分两笔打的，一笔6000万元，一笔是3800万元，其他200万元及利息是他打到李某戊的公司，李还的。公众商业机器（北京）有限公司贷款5500万元、中星量子（北京）教育投资有限公司贷款9800万，他在财务报表中夸大了营业收入和利润，担保方华夏金谷公司的虚假资料与以前贷款时的一样。唐会公司贷款7000万元审计报告也是他让会计师事务所按他的要求做的。2010年国庆节前，他到呼和浩特参加内蒙古银行会议，送给姚永平一块欧米茄牌手表、人民币10万元，对姚说前段时间唐会公司和李某戊的两家公司的贷款到期都转贷了，这次一并表示感谢。辩认照片证实：2015年9月6日，经顾某某辨认，确认照片中编号12号手表是他送给姚永平的欧米茄牌手表。（2）证人杨某乙的证言证实：1999年10月至2002年年底，他任呼和浩特市商业银行董事长、党委书记兼任行长,2009年11月19日他任内蒙古银行董事长，2013年6月他退休了。2002年前后，呼和浩特市商业银行搞了一次增资扩股，在寻找企业参股过程中，赵福利向他推荐了顾某某，顾某某是汉润化工有限公司董事长，代表汉润化工公司认购了5000万元的股份，他们就认识了，后来顾某某成为呼和浩特市商业银行的监事。顾某某贷款过程中，他和姚永平、王某丁打过招呼。2012年，顾某某的唐会公司先前的贷款抵押物不足，贷款到期还不上，顾某某找过他，为了不给银行造成损失，他就建议顾某某用其他的企业贷款还唐会公司的贷款，当时顾某某同意了，之后他和姚永平商量这么做行不行，姚永平当时也同意了。顾某某用中星量子（北京）教育投资有限公司和公众商业机器（北京）有限公司从内蒙古银行申请了1.5亿元贷款，用1.5亿元贷款偿还了唐会公司的到期贷款。2013年中星量子（北京）教育投资有限公司和公众商业机器（北京）有限公司拖欠他们行的贷款，被内蒙古银行起诉到呼和浩特市中级人民法院了。（3）证人张某甲的证言证实：2012年下半年，时任内蒙古银行董事长的杨某乙跟他说顾某某的公司要申请1.53亿元贷款，为了化解以前的两笔逾期贷款，清掉这两笔逾期贷款所欠的利息，追加广东清远汇利安公司为担保人，顾某某要申请的贷款较原逾期贷款额度减少了，风险降低了，就按流程办吧。两笔逾期贷款是指两家北京的企业有合计1.6亿多贷款到期没有归还，这两家公司的名称他记不清了，后来他了解到实际情况是顾某某借用了这两家公司贷款。他就向姚永平汇报了情况，并说了杨某乙的意见，姚永平从处理不良贷款的角度同意杨某乙说的方案，同意按流程办理。之后没多久，顾某某的中星量子（北京）教育投资有限公司、公众商业机器（北京）有限公司在内蒙古银行分申请办理了1.53亿元贷款，经支行将授信材料报到总行授信部，当时这两家公司的授信材料有问题，让支行补充过一次资料，支行把材料补齐后又报到了总行授信部，授信部的独立审批人进行评审后报信用审批委员会审批，信用审批委员会审批同意后批复给支行，由支行发放了该贷款。（4）证人王某庚的证言证实：2011年3月至今，她任内蒙银行银泉支行行长。2011年她认识的顾某某，顾某某在银泉支行贷款9800万元，之前顾某某在银泉支行贷款1亿元至2011年2月到期，顾某某承诺此笔贷款发放后，其可以协助支行催收不良贷款。支行在进行前期的贷款调查认为该贷款有风险，担保公司的担保能力不足，贷款项目建设完成难度大，不适合发放贷款。她向姚永平和张某甲汇报过，二人也认为有风险，后来张某甲说追加清远公司为保证人，让她尽快上报这笔贷款，他们才上报的。她不知顾某某是用此笔新贷还旧贷，她到现在才知此笔贷款无年审报告。顾某某说中星量子（北京）教育投资有限公司与学校合建公寓，施工后对方就支付预付款了，顾就还天玺裕兴公司和裕兴通达公司的钢材款，这两家公司可以还银行贷款了。（5）证人李某戊的证言证实：他是天玺裕兴公司和裕兴通达公司的实际控制人。顾某某以前欠他的公司2000多万元，他向顾某某多次催要顾也未还款，顾某某让他的两家公司在内蒙银行贷款1亿元，他就同意了。顾某某让华夏金谷担保公司的经理王玉杰去他的公司说贷款的事并帮他准备贷款资料，贷款资料准备好后，王玉杰就把内蒙银行、公证处人带到他的公司，在贷款合同和其他手续上签了字。贷款的事都是顾某某联系的，贷款资料中的购销合同是顾某某拿来找他盖的单位章。2009年2月份，1亿元贷款审批后，没有担保公司王金兰的章银行不放给他们款，正常情况下1亿元贷款应放在他的公司账户上，贷款审批以前他们公司的人员没有去过内蒙古银行，放款时顾某某通知他们公司的人去内蒙银行办理放款手续，李庆军给他打电话，说顾某某要用这笔贷款还他们公司2000万元，剩余的8000万元顾某某拿走，为了让顾某某还借款，他没办法也就同意了。8000万元的利息是顾某某还的，2000万的利息是他还的，本金是顾某某还的。（6）证人李某己的证言证实：他是裕兴通达公司的法定代表人。天玺裕兴公司和裕兴通达公司在内蒙银行贷款1亿元，做借款手续时担保公司、银行、公证处的人员来找他在贷款资料上签过字。2009年2月份，李庆军让他、担保公司的人员去呼和浩特市放款，他们公司、担保公司、银行的人员吵起来了，他不知什么原因。后来他们公司一大帮人找顾某某要过钱，他们公司没和顾某某做过钢材生意。（7）证人柳某甲的证言证实：2010年的国庆节前的一天，姚永平回家给了她一个盒子、一个档案袋，说有个朋友送的礼物，盒子里有一块欧米茄牌手表，档案袋里有人民币10万元，面额都是100元的。后让杨某丙把这10万元存入她的内蒙银行卡，2010年9月买青岛那套房子用了。案发后，姚永平将此表主动交给内蒙古自治区检察院了。辩认照片证实：2015年9月11日，经柳某甲辨认，确认编号12号手表就是2010年国庆节前姚永平拿回家的欧米茄牌手表。2、书证（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等材料证实：唐会文化发展有限公司成立日期2004年8月26日，法定代表人耿雷；中星量子（北京）教育投资有限公司成立日期2009年6月10日，法定代表人顾某某；公众商业机器（北京）有限公司成立日期2006年3月22日，法定代表人顾某某；裕兴通达公司成立日期2001年4月19日，法定代表人李某己；天玺裕兴公司成立日期2001年4月25日，法定代表人李庆军。（2）借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、质押合同、保证合同、承诺书、公证书、股东会决议、借款凭证及还款凭证、贷款档案材料清单等材料证实：2008年10月9日，唐会公司向呼和浩特市商业银行教育支行申请贷款7000万元，期限一年；10月16日，经总行业务审查委员会表决同意，同日总行行长姚永平签字同意；2009年9月1日，该公司申请7000万元贷款转贷一年，10月12日，经总行业务审查委员会表决同意，第二天姚永平签字同意。2009年1月14日，天玺裕兴公司向呼和浩特市商业银行银泉支行申请贷款4000万元，期限一年；经总行业务审查委员会表决同意，1月21日，姚永平签字同意；2010年1月20日，该公司申请4000万元贷款转贷一年；2月3日，经总行业务审查委员会表决同意（总行行长意见处空白），银泉支行于2月5日将4000万元贷款转入天玺裕兴公司账户；2011年10月31日，天玺裕兴公司还清该贷款。2009年1月14日，裕兴通达公司向呼和浩特市商业银行银泉支行申请贷款6000万元，期限一年；经总行业务审查委员会表决同意；1月21日，总行行长姚永平签字同意；2010年1月25日，裕兴通达公司申请6000万元贷款转贷一年；2月3日，经总行业务审查委员会表决同意（总行行长意见处空白）；银泉支行于2月5日将6000万元贷款转入裕兴通达公司账户；2011年9月，裕兴通达公司还清该贷款。2011年5月20日，公众商业机器（北京）有限公司向内蒙银行银泉支行申请贷款5500万元，期限二年；6月27日，经总行信用审批委员会表决同意，首席风险官张某甲签字同意。中星量子（北京）教育投资有限公司向内蒙银行银泉支行申请贷款9800万元，期限一年；2011年8月31日，经总行信用审批委员会表决同意，首席风险官张某甲签字同意；银泉支行于2011年9月27日、10月17日将9800万元贷款转入中星量子（北京）教育投资有限公司账户。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月29日，侦查机关依法扣押姚永平持有的欧米茄牌手表一块，编号12号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心内发改价认（2015）鉴字130号鉴定意见证实：作价基准日2010年9月，编号12号欧米茄牌手表,认定价格人民币9.3万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实：他要交代顾某某给他手表等问题。当时顾某某和杨某乙走的近，通过平时的业务关系，他和顾某某逐渐熟悉起来了。顾某某在呼和浩特市商业银行协调办理过贷款。2008年前后，唐会公司申请了7000万元贷款，顾某某找他关照，杨某乙也跟他打过招呼关照顾某某，所以在审批贷款过程中，他明知申请资料不齐全，还是签字同意了。2009年2月，天玺裕兴公司、裕兴通达公司在呼和浩特市商业银行银泉支行分别贷款4000万、6000万。后来唐会公司7000万元贷款、天玺裕兴公司4000万元贷款、裕兴通达公司6000万元贷款都转贷了。在转贷过程中，杨某乙和他打过招呼，让他关照顾某某。他考虑到顾某某跟杨某乙的关系，就跟鲍某某说抓紧上贷审会，贷审会通过后他也同意了。后来他听放贷行成吉思汗支行行长王某庚说这两家企业将贷款用途擅自变更了，因为顾某某的关系，他也没有深究这件事。李某戊的公司2009年、2010年1亿元贷款的业务审批表没有他的签字，这是他漏签了。这两笔贷款应该是他同意了，他同意后通知风险部先发放贷款。2010年国庆节前，顾某某来呼和浩特市参加会议，他去了顾某某住的假日酒店，顾某某拎着一个手提袋说过节了，给他带了块表，还有点钱，这些贷款在他的关照下都顺利完成了，对他一并表示感谢。他到家打开手提袋一看里面是一块欧米茄牌手表和人民币10万元，他对柳某甲说这是一个朋友送他的。2012年左右，顾某某的中星量子（北京）教育投资有限公司、公众商业机器（北京）有限公司从内蒙古银行申请办理了1.53亿的贷款，杨某乙跟他打了招呼，让他关照一下，顾某某是否找过他，他想不起来了。在总行审批过程中，风险总监张某甲跟他说过这两家企业申报的材料有问题，他跟张某甲说董事长（指杨某乙）已经跟他打招呼了，先给顾某某批了吧。在他的关照下，总行审批环节顺利通过了，1.53亿贷款就批给这两家企业了。辨认照片证实：2015年8月31日，经姚永平辨认，确认编号12号手表是顾某某送给他的欧米茄牌手表。（十一）2008年以来，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行行长、内蒙古银行行长的职务便利，对内蒙古民族商场有限责任公司在本行申请的贷款给予关照。2010年8月，姚永平收受民族商场总裁纳某某给予的价值人民币2.989万元的60英寸夏普ＬＣＤ-60ＬＸ710Ａ电视机一台。案发后，侦查机关将该电视机依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人纳某某的证言证实：内蒙古民族商场有限责任公司是内蒙古银行的股东，2006年他被任命为该公司总裁，负责公司的经营管理工作。2010年8月的一天，姚永平给他打电话，说在他们商场看好一台60英寸夏普牌液晶电视，当时他没有和其他人商量，就做主答应了，告诉姚永平把这台电视给其送去并安装上。之后他就安排商场柜台人员按姚永平提供的地址给姚送去并安装。这台电视机没收姚永平的钱，通过结转成本的方式将这台电视的成本摊销到其他商品的成本中去了。送给姚永平这台电视机是因为他们公司是内蒙古银行的股东，在内蒙古银行也有贷款业务，想和姚永平搞好关系，希望以后贷款过程中能得到姚的关照。（2）证人柳某甲的证言证实：她家客厅中有一台60英寸的夏普牌电视。2、书证（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程、内蒙古民族商场有限责任公司第一届、第二届董事会决议、关于公司系统数据保留年限的报告：内蒙古民族商场有限责任公司成立日期2002年6月17日，法定代表人云文广；2005年6月6日，任命纳某某为该公司总裁。（2）纳某某出具的说明证实：经核查公司财务，2010年8月份给姚永平送一台夏普ＬＣＤ-60ＬＸ710Ａ，进价24101.76元，当月按结转成本摊销到其他商品中处理。（3）记账凭证、进仓单、发票、出库单、银行承兑汇票、托收凭证等材料证实：2010年4月9日，内蒙古民族商场有限责任公司从夏普商贸有限公司进货总计80万元；ＬＣＤ-60ＬＸ710Ａ夏普电视含税进价28199.06元；出库单2010年4月29日发货；商场于2010年6月25日向夏普公司承兑汇款80万元；2010年7月26日至8月25日经销成本及库存商品转经销成本。（4）内蒙古民族商场有限责任公司出具的说明证实：2010年8月，夏普ＬＣＤ-60ＬＸ710Ａ液晶电视机一台，提货当天按现金折扣处理后价格为零，月末一次结转成本。当时其现金折扣处理的审批签字签注在销货小票上，根据公司业务管理的相关规定，所属各经营单位销货小票保留期限为三个月，现在已经无法找到。上述夏普ＬＣＤ-60ＬＸ710Ａ液晶电视一台，按当时进货发票不含税进价为24101.76元，税率17%，含税价格28199.06元。由于系统数据只保留三年，所以无法找到当时的售价，根据当年的销售政策计算含税进价加6%，售价应为29890元。（5）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、借款授信合同、最高额抵押合同、公证书、借款凭证、还款凭等材料证实：2010年7月21日，内蒙古民族商场有限责任公司从内蒙古银行授信借款5000万元，2011年7月6日，该公司将贷款本息还清。（6）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2015年9月20日，侦查机关依法扣押姚永平持有的夏普60英寸电视机一台。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他今天要交代纳某某给他电视机的问题。纳某某是内蒙古民族商场有限责任公司的总裁，纳某某是他们银行的董事，他们通过开会认识的，2006年他俩一起上了清华大学ＥＭＢＡ班，关系就更加密切了。2010年8、9月份，当时他家从农委大院搬到呼和浩特市东岸国际小区，装修房子期间，他去民族商场看好了一台夏普牌液晶电视，就给纳某某打电话，说在他们商场看好了一台夏普牌液晶电视，想买，纳某某说其派安装工给他家安装好就行了，他告诉纳某某他家在呼和浩特市赛罕区东岸国际小区尚苑Ａ座2单元302室。之后没过多久，纳某某就派安装工给他家安装了一台50-60英寸的夏普牌液晶电视，价值人民币2万多元。这台电视机他没付款，纳某某也没有跟他要钱，他也没和纳某某提付款的事情。内蒙古民族商场有限责任公司在他们银行一直有贷款，这些贷款他都给批了，他认为纳森送给他这台电视，一是感谢他过去在企业贷款过程中给予的支持，二是和他搞好关系，以后在贷款过程中能得到他关照和支持。辨认照片证实：2015年9月26日，经被告人姚永平辨认，确认编号5-1号电视机就是纳某某送给他的电视机。（十二）2010年上半年，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受鄂尔多斯市凯凯石化有限责任公司（以下简称凯凯石化公司）法定代表人杨某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款3000万元提供帮助，并收受杨某甲给予的价值人民币15.25万元的农业银行传世之宝金条一根。案发后，侦查机关将该金条依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人杨某甲的证言、辨认照片证实：2010年上半年，凯凯石化公司向内蒙古银行申请贷款3000万元，他找过姚永平，因为姚当时是行长，对贷款有决定权。2010年8、9月份的一天，当时贷款已经批下来了，他去姚永平办公室，说感谢姚行长在贷款中的帮助，给其拿了一根金条，姚永平推辞了一下，他把中国农业银行500克金条放在姚的办公桌上就走了。购买这根金条的钱用一些招待费发票在公司报销了。辨认照片证实：出示从姚永平处依法扣押的金条四根，经杨某甲辨认，确认“ＡＵ99.99、500ｇ、编号02616”，编号2-60号金条是他送给姚永平的金条。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2010年的8、9月的一天，姚永平下班回家给了她一个小布袋，说有个朋友送的礼物，她打开小布袋一看里面是一根500克金条。这根金条是中国农业银行黄金。案发后，姚永平把这根金条交给内蒙古自治区检察院了。辨认照片复印件证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认“ＡＵ99.99、500ｇ、编号02616”，扣押编号2-60号，是2010年8、9月份姚永平拿回家的金条。2、书证（1）合伙法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件等材料证实：内蒙古汇江实业有限公司成立日期2008年8月13日，法定代表人杨某甲；凯凯石化公司成立日期2006年3月7日，法定代表人杨某甲。（2）记账凭证、收条、收据、证明、收据证实：内蒙古汇江实业有限公司核销购买500克金条款14.3万元。（3）凯凯石化公司关于流动资金借款的申请报告、内蒙古银行业务审批书、风险评估报告、借款合同、抵押合同、承诺书、公证书、借款凭证第二联、放款通知书等材料证实：2010年4月6日，凯凯石化公司向内蒙古银行环宇支行申请借款3000万元，期限一年；5月20日，经总行业务审查委员会表决同意（总行行长意见处空白），环宇支行于2010年7月2日将3000万元贷款转入凯凯石化公司账户。（4）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的“农行金-传世之宝”500克金条一根，编号2-60号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字第130号关于涉案黄金、名表等物品价格认定结论证实：价格基准日2010年8月，编号2-60号“农行金-传世之宝”500克金条一根，认定价格人民币15.25万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他要交代一下他和杨某甲之间的问题。2010年上半年，凯凯石化公司在内蒙古银行环宇支行贷款3000万元，杨某甲找他说企业急需资金，请求他批的快点，同时不要限制贷款额度。他答应杨某甲后，审批贷款到他这个环节很快就给批了，也没有限制杨的贷款额度。他当时是行长，贷款审批应该由他签字，有时他同意后通知风险部先发放贷款，后补签字，如果没有签字，就是漏签了。2010年8、9月份的一天，杨某甲到他办公室，说贷款已经批下来了，在贷款过程中他给帮了很多忙，感谢他的支持，给他拿了一根金条，以后还要请他在贷款时多关照，说完从包里拿出一个小布袋递给他，他推辞不要，杨放在他的办公桌上就走了。他打开这个布袋一看里面装着一根500克金条。下班后他把这根金条拿回家交给柳某甲了。辨认照片证实：2015年8月29日，向被告人姚永平出示扣押的四根金条，编号分别为2-2号、2-26号、2-60号、2-125号，经姚永平辨认，确认“ＡＵ99.99、500ｇ、编号02616”，扣押编号2-60号金条，就是杨某甲送他的金条。（十三）2009年3月，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行行长的职务便利，接受内蒙古浩瑞中天商贸有限责任公司（以下简称浩瑞中天公司）公司董事长李某甲的请托，在银行承兑汇票额度和审批速度方面为该公司申请银行承兑汇票1.4亿元提供帮助。2010年9、10月份的一天，姚永平收受李某甲给予的价值人民币4.76万元的万国牌手表一块。案发后，侦查机关将该手表依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人李某甲的证言、辨认照片证实：他是浩瑞中天公司董事长兼总经理。有一次他去环宇支行办理一笔数额较大的银行承兑汇票业务时，该行行长冀弘说这次数额太大，需要去总行办理，让他找时任呼和浩特市商业银行主管副行长姚永平，冀弘给姚永平打电话，将他的公司的情况介绍给姚永平，他后来就直接找姚永平办理业务了。2010年下半年，他去香港旅游时，花5万多港币购买的一块万国牌手表。从香港回来后，他带着这块手表去姚永平办公室，对姚说了几句感谢的话，将表连盒子放在姚的办公桌上，姚永平推辞一下就收下了。辨认照片证实：2015年8月4日，经李某甲辨认，确认编号2-81号手表就是他送给姚永平的万国牌手表。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2010年9月、10月份的一天，姚永平往家里拿回一个袋子，说有个朋友送的一块万国牌手表。2014年10月，姚永平主动将此表交给内蒙古自治区检察院了。辨认照片复印件证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号2-81号的万国牌手表就是2010年9、10月份姚永平拿回家的手表。2、书证（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、企业机读档案登记资料、公司申请登记委托书、公司章程、股东身份证复印件等材料证实：浩瑞中天公司成立日期2005年11月9日，法定代表人李某甲。（2）浩瑞中天公司授信额度申请、呼和浩特市商业银行承兑汇票业务审批书、授信风险评审报告、申请银承票据业务的调查报告、银行承兑汇票授信调查报告、公证书、联保协议、保证合同、动产质押监管合作协议、承诺书、内蒙古银行环宇支行银行承兑明细表等材料证实：2009年2月，浩瑞中天公司向呼和浩特市商业银行环宇支行申请银行承兑汇票1.4亿元，用于专项资金和日常流动资金，期限一年；2月26日，经总行业务审查委员会表决通过，2月27日，总行行长姚永平签字同意。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的万国牌手表一块，编号2-81号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2010年9-10月，编号2-81号，万国牌手表一块，葡萄牙系列ＩＷ371401，身号3592139，认定价格人民币4.76万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:李某甲是浩瑞中天公司的负责人。2005年或2006年前后，李某甲的公司就在他们银行办理银行承兑汇票业务，当时李某甲通过支行长找过他，让他在办理银行承兑汇票业务过程中对李给予关照，他按照李申请的额度审批了。2009年李某甲的公司申请1.4亿元银行承兑汇票业务时，李的公司急需资金，请求他按照申请的额度尽快给审批，他答应李某甲后，到他的环节就按照李申请的额度尽快审批了。2010年9月、10月份的一天，李某甲去他的办公室，说感谢他对其企业这么多年的支持，特别是在办理银行承兑汇票业务过程中给予的帮助，从外地给他带回来一块万国牌休闲款手表，说完就把随身带的一个手提袋放在他的桌子上，他推辞了一下就收下了。下班后他把这块手表带回家交给柳某甲了。辨认照片证实：2015年8月27日，经姚永平辨认，确认编号2-81号手表就是李某甲送给他的万国牌手表。（十四）2004年至2010年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行副行长、行长和内蒙古银行行长的职务便利，接受内蒙古名都房地产开发有限责任公司（以下简称名都公司）董事长李某乙（另案处理）的请托，为该公司申请贷款累计金额1亿余元提供帮助，其中，2009年该公司无工程开工报告的情况下，向呼和浩特市商业银行申请贷款4000万元，在姚永平的帮助下予以审批发放。2010年10月至2013年上半年，姚永平先后三次收受李某乙给予的人民币80万元、50万美元（折合人民币307.76万元）、价值人民币4.8万元高尔夫球杆14根，共计折合人民币392.56万元。2014年7月，杨某乙受贿案案发，姚永平担心其收受李某乙人民币80万元的事情败露，将人民币80万元退还给李某乙。案发后，侦查机关将高尔夫球杆14根依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人李某乙的证言、辨认照片证实：他是名都公司的法定代表人，公司经营范围是房地产开发、自有物业租赁。他还是内蒙古谷雨农业科技开发有限公司的法定代表人，他参股的有呼和浩特帮成小额贷款公司。名都中央公寓总建筑面积9万多平米，2008年开工，至2011年才完工，项目开工之前手续不全，2009年他们公司为此项目向内蒙古银行申请贷款4000万元时，没有四证，但银行也给他们发放了贷款。2010年7、8月份，姚永平说其在北京看中了一套房子，他问买这套房子缺钱吗，姚永平说缺点钱，他问姚缺多少，姚说缺80万元，他说给姚解决。一周以后，他从公司财务取出现金80万元交给了姚永平。2011年姚永平的连襟矫某某从日本回来以后，姚永平说让矫某某在他们公司锻炼锻炼，矫某某到他们公司干了8个月。柳某甲的弟弟柳某乙从2013年6月份到姚永平出事以前，也在他们公司工作。2010年姚永平开始打高尔夫球，他和姚永平平时都在呼和浩特市机场附近的太伟高尔夫球场打球，当时他用的是一套14根的ＸＸ10球杆，姚永平说他用的这套球杆很好使，后来姚永平就把这套球杆拿回家去了。2011年他在筹备成立赛罕蒙银村镇银行过程中，向姚永平咨询过相关政策、流程等。赛罕蒙银村镇银行注册资本1亿元，内蒙古银行占20%的股份，他的公司入股3600万元，银行开始运作以后，有一次吃完饭他跟姚说在赛罕蒙银村镇银行给其留着一份股权，姚当时也没说要也没说不要。一份股权就是赛罕蒙银村镇银行他控制的3600万元股份中的一份，这3600万元是三个1000万元、一个600万元的股份，姚永平想要哪个就给姚哪个，数额也可以再拆分再定。后来他又找过姚永平，问姚关于给其留股权的事情咋办，姚说不要了。当时他想送给姚永平股份的目的就是把姚永平拉进来，为了赛罕蒙银村镇银行更好的发展，另外也想通过这种方式和姚永平拉拉关系，以后好办事。2012年底他去美国看望他女儿时，当时姚永平的儿子姚尧也在美国读书，姚尧说自己也想投资移民美国，他和姚尧说了一下给他女儿办理投资移民的经过。他回国以后与姚永平、柳某甲说了此事，柳某甲让他帮着给姚尧办理投资移民手续，让柳某乙当姚尧的赞助人，按照美国方面的要求，投资移民要求资金来源必须合法。他与万里鲲鹏（北京）国际商务咨询有限责任公司签订的姚尧投资移民美国合同，“柳某乙代”这几个字是他签的。他从北京签订完合同回来的第二天，就把中介合同交给了柳某甲，柳把6万元中介费还给他了。后来柳某甲提出来让他出50万美元，把钱合法化，也不能说是他先垫上或者柳某甲借的钱，因为还没等他说要主动给的时候，柳某甲就让他把这个钱合法化了。这些年他们公司办贷款姚永平没少帮忙，他当时也想帮助姚尧，另外他们公司在内蒙古银行贷款打着姚永平的旗号办事也很方便。因为柳某乙没有资产不符合当赞助人的条件，他让柳某乙从公司现金出纳鲁利民处支取了300万元，又从他个人手里拿了100万元存入银行，根据中介公司的方案，他和柳某乙在北京望京广发银行用400万元存款做了360万元假贷款手续，后来他让柳某乙将360万元转到其朋友贠某某的账户上后，贠某某把钱打到姚尧在美国的卡上，当时贠某某一共给姚尧汇了55万美元，其中有5万美元姚尧支出来给他女儿用了。2013年10月份，具体时间记不清了，柳某乙在北京给他打电话，说投资移民的相关手续已经办理完了，还剩30多万元怎么办，他告诉柳把钱拿回来交给公司。柳某乙回来后把剩的钱给他了，他把这些钱交给郑某乙了，让郑还他个人信用卡的欠款和房贷了。2014年4、5月份，矫某某的公司在内蒙古银行借了1000万元的贷款，是他们公司给矫担保的，实际上他们公司在内蒙古银行没有担保资格，但是矫某某通过姚永平的影响力把这个贷款借出来了，这1000万元贷款借出来以后，内蒙古银行通过受托支付将贷款汇到了金信贸易有限责任公司的账户，金信贸易有限责任公司的财务账由他们公司托管，他们公司扣了其中的300万元没有给矫某某，过了大约一个月后，又把这300万元支付给了矫某某。2014年11月初，他给刘某己打电话，说关于柳某乙从公司拿走这300万元的事情，如果有关部门来调查时，就说他们公司用的矫某某的300万元，就是想把柳某乙从公司拿走的300万元扣下。2014年7月份，姚永平给他打电话，他们在东岸国际小区院里见的面，当时姚永平慌里慌张的，说有点钱让他先拿上，就把80万元现金给他了。这80万元用一个绿色帆布包装的，他想是因为杨某乙出事了，姚才把80万元还给他的，当时也没多说就把这80万元拿上了，回来以后把钱交给了公司的姚某丙，姚某丙还给公司财务了。辨认照片证实：2016年1月11日，经李某乙辨认，确认ＸＸ10的14根球杆就是他送给姚永平的高尔夫球杆。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：李某乙是名都公司的老总，是姚永平的同乡。2010年9月，他们家在筹集购买青岛的房款时，在呼和浩特市乒羽中心，李某乙放在她车后备厢上一个袋子，后来姚永平和她说李某乙知道他们买房子钱不够，给拿过80万元。姚永平把这80万元交给她，她又从家里存放的姚永平带回来的钱里拿了15万元，凑了95万元交给杨某丙，让杨转到青岛世纪广场投资有限公司了。姚永平曾经往家拿回一包高尔夫球杆，高尔夫球杆包上面贴着有一张纸，写着姚永平的名字。2013年4月份，她去参加姚尧在美国比斯堡大学毕业典礼时，姚尧说自己想在美国找工作干几年再回国发展，但是要想在美国找个好工作，必须得有绿卡，她回国后就将姚尧的想法跟姚永平说了。有一次他们家和李某乙家聚会时，她跟李某乙又聊了给姚尧办理投资移民美国的事，李某乙说需要找个中介公司办理，然后以投资的名义移民，投资额度大概需要50万美元，这50万美元其先帮助筹措解决，还说她弟弟柳某乙正好在名都公司上班，二人联系方便，让她不用管这事了。后来她回家跟柳某乙说了李某乙帮忙给姚尧办理移民美国的相关事宜，办理投资移民时，需要有一个赞助人，柳某乙是姚尧的赞助人。2013年的一天，李某乙给她打电话，说已经和中介公司签订合同了。柳某乙告诉他中介费6万元，她带着钱去了李某乙家，李把中介合同和的相关资料给了她，她把6万元还给了李某乙。2013年年底，她想不起来是听柳某乙还是李某乙说的已经把50万美元汇给姚尧了，这50万美元是李某乙支付的。姚永平还李某乙的80万元，是从她建设银行工资卡、杨某丙的中行卡、内蒙古银行卡取的一部分钱，还向她妹夫矫某某借了30万元，当天晚上姚永平拿着80万元现金还给李某乙了。（3）证人柳某乙的证言证实：他从2013年6月份开始在李某乙的名都公司工作。2013年8月份的一天，他姐姐柳某甲让他给姚尧办理投资移民美国的事情，和李某乙都已经说好了，具体事情找李某乙办理。他找到李某乙以后，李小冰让他联系万里鲲鹏（北京）国际商务咨询有限公司的李雪梅。他和李雪梅联系好后，就按照李雪梅的要求准备了他的身份证明、收入证明、单身证明、房产所出具的评估报告。2013年8月份的一天，李某乙先让他用他个人的身份证在中国银行开了个人账户后，他从李某乙个人手里拿了人民币100万元存入了他中国银行账户里；2013年9月的一天，他按照李某乙的要求又在名都公司现金出纳鲁某某处拿了人民币300万元存入了他中国银行的账户。9月末，李某乙让他一起去北京，在北京望京的广发银行用人民币360万元办理了贷款手续，贷款数额也是人民币360万元。办完贷款手续没几天，李某乙又让他在广发银行把人民币360万元转到李的朋友贠某某的账户。扣除办贷款的手续费和转给贠某某的钱还剩了30多万元，他问李某乙剩余的钱怎么办，李某乙让他把钱拿回来，他回去后到李某乙的办公室把钱交给李了。（4）证人杨某丙的证言证实：她想看一下她所有账户的交易流水，这样她能把柳某甲通过她转款的情况说清楚。（出示杨某丙内蒙古银行账号×××交易流水）2010年10月15日，她转到姚永平账号×××的40万元和18万元是她帮柳某甲转的，其中40万元是2010年10月15日柳某甲存到她账户的现金，18万是2010年10月15日从她中国银行×××账户打过来的。（出示杨某丙招商银行×××账户交易流水）2010年10月21日，她通过招商银行账户给柳某甲转过柳在青岛买房子的房款526.8192万元，这笔钱来源包括2010年10月19日柳某甲交给她的95万现金，她存入她内蒙古银行尾号8602的卡后又转到招商银行这个账户上；2010年10月20日，姚某乙从101501262账户转到她招商银行这个账户上300万元；2010年10月21日，柳某甲从其建设银行×××账户转入她这个账户25万元；2010年10月21日，从她的工商银行×××账户转入她这个账户66万元，这笔钱柳某甲通过什么方式存入她工商银行账户上的，还需要查看交易流水后才能知道；2010年10月21日，从她内蒙古银行尾号8602的银行卡转入她这个账户上7万元，这笔钱柳某甲怎样存入她账户上的记不清楚了；2010年10月21日，她从招商银行柜台存入现金34万元。以上共计527万元，她往青岛广场世纪投资公司汇入526.8192万元，又从账户支出1800元交给柳某甲了。（5）证人宋某某的证言证实：2008年9月至2012年1月，他任内蒙古银行教育支行行长；2012年1月至今在内蒙古银行呼和浩特市分行任风险总监。2011年姚永平的亲属矫某某在他们支行有一笔个人贷款，贷款数额记不清了，姚永平给他打电话，说了这笔贷款是用自己家的房子做抵押，矫某某也着急用钱，这笔贷款也没什么风险，希望尽快放款，后来这笔贷款就放给矫某某了。内蒙古金信经济贸易有限责任、内蒙古枫清节能产品有限责任公司、内蒙古谷雨农业科技发展有限责任公司、内蒙古裕兴西商贸有限公司等公司在内蒙古银行都有贷款业务，这些公司在内蒙古银行贷款过程中，贷款经过审贷会通过后或者贷款发放时，姚永平打过电话，让他关照一下这些企业，快点发放贷款，具体找他询问过上述的哪家企业他想不起来了。房地产企业在四证不全的情况下，不能借出贷款来。（6）证人鲍某某的证言证实：2011年1月20日以后，总行成立了授信审批部，将原来总行公司部和风险部的职能取消了，都由授信审批部负责。总行行长在贷款过程中行使一票否决权。内蒙古银行关于企业申请贷款的具体要求，房地产企业必须具备房地产等级资质，申请贷款时必须具备具体项目的国有土地使用许可证、规划许可证、施工许可证、规划许可证、预售许可证，不允许以流动资金科目发放贷款，再就是提供的资料必须真实合法。他认识李某乙，李是名都公司的董事长。他任内蒙古银行总行风险部经理时，2009年2月份，名都公司向内蒙古银行申请贷款4000万元，这笔贷款名都公司没有按照规定提供所需的四证，按照规定不能发放，但是这笔贷款在上总行贷款审查委员会之前，总行行长姚永平给他打电话，说名都公司的4000万元贷款有内蒙古元盛担保公司提供担保，公司也有偿还的能力，让他把这笔贷款抓紧提到贷款审查委员会，后来4000万元贷款就贷给名都公司了。如果姚永平不和他打招呼，4000万元贷款肯定不能贷下来，因为手续不合法，连贷款审查委员会都上不了。（7）证人张某甲的证言证实：李某乙是名都公司的董事长。他任内蒙古银行行长助理期间，名都公司及与李某乙有关的其他公司在内蒙古银行贷款时，姚永平和他打招呼让他关照过。（8）证人马某丁的证言证实：2012年7月1日，他担任名都公司的总经理，除了公司的财物、融资以外，其他工作都由他负责。名都公司有金信经济贸易有限公司、内蒙古谷雨农业科技发展有限责任公司、内蒙古裕兴西商贸有限责任公司等关联公司，都是由名都公司出资成立的，这些公司有贷款，主要都用于名都公司的项目上了，这几家公司就是名都公司的一个融资平台。金信经济贸易有限公司由他弟弟马某戊担任法人代表，马某戊也是名都公司的员工。因为房地产开发公司向银行申请贷款时，银行一般不给放款，所以他们公司用这几家公司申请贷款，用于名都公司的经营。房地产开发公司向银行贷款时，需要国有土地使用许可证、规划许可证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、项目已完成投资不少于30%、具有二级以上开发资质。（9）证人刘某己的证言及自书情况说明证实：2009年他到名都公司工作；2009年至2011年他主要负责公司内部账目审计；2011年至今他任公司的副总经理，分管公司财务工作。该公司成立时股东有邢某某、李某乙、曹某乙。李某乙是公司的董事长，负责公司全面工作。名都枫景项目是2005年开始建设的，该项目竣工以后公司开始筹建名都中央公寓项目，这个项目从开始就是李某乙经营的，邢某某、曹某乙都不参与实际经营，只参与分红。2009年至今李某乙借过公司的钱，公司的账目上都有记载。2013年9月份，公司董事会办公室的郑某乙代李某乙打了一枚300万元借条，柳某甲的弟弟柳某乙从公司现金出纳鲁某某处拿的现金，没有给公司留手续。姚永平出事以后，他问过李某乙和姚永平之间有没有事，李某乙说姚永平在北京买房子时，用过其80万元，有一个晚上姚永平还了80万元现金。2014年10月下旬，柳某乙被检察院询问以后，他在公司听说柳某乙在他们公司拿走过300万元的事情。这段时间李某乙在美国给他打了两次电话，有一次李某乙打电话说：“我在公司有枚300万元的借条，那借条就是柳某乙从公司取走300万元的借条，你在上面批注一下，柳某乙取款代柳某甲给柳某甲的孩子办出国手续事宜。”李某乙给他打完电话以后，他给鲁某某打电话，让鲁给他找柳某乙从公司取300万元的借条，鲁某某把这枚借条所在凭证拿到他办公室就走了。他在这张借条上按照李某乙说的做了批注，写完以后又交给了鲁某某。检察院给他做完笔录后，他找鲁某某让鲁说这300万元借条批注内容是会计在月底做账时批注上去的，不是在借条审批时写上去的。李某乙打电话还说了矫某某的公司在内蒙古银行贷款1000万元，这笔贷款受托支付汇到了他们公司代管的金信公司的账户上，因为他们公司当时正好缺钱，就用了其中的300万元，如果有人问起来，就说公司想扣下这300万元还柳某乙从公司取走的300万元。（出示2013年9月9日李某乙借款300万元借条）这就是李某乙在公司借款300万元的借款单，上面的时间、借款单位、借款数额、借款人都是郑某乙写的，机关首长批示李某乙这三个字是李某乙本人签的，本单位负责人意见刘某己这三个字是他签的，会计主管人员核批这些字是李某乙给他打完电话以后他写的。他向检察机关出示假的会计凭证是听了李某乙的指令，也想帮李某乙减轻点罪行。（10）证人鲁某某的证言及自书材料证实：2008年1月份至今他任名都公司的现金出纳，负责管理公司的现金。2013年7、8月份的一天，李某乙让他凑300万元，具体干什么用没说，钱准备好以后，李某乙让他把钱交给柳某乙，他就把300万元交给柳某乙了。当时柳某乙、李某乙都没给他出手续，后来他跟李某乙要手续，郑某乙写的借款单，李某乙、刘某己在借款单签的字。（出示2013年9月9日李某乙借款300万元借条）这张单据是柳某乙拿走300万元后补的，给他时没有“暂由柳某乙代柳某甲借款急用于孩子办手续，暂记李总账”。姚某丙是他们公司负责阿拉善盟项目的经理。2014年7月末的一天，姚某丙给他打电话，说自己收回来80万元，让他把这个钱存到银行里，姚某丙给了他80万元现金，都是百元面值的，让他把钱存上，给李某乙开收据，具体哪天开的他记不清了。他当时就把80万元中的79万元存到展东路金谷农村合作银行以他名字开的账户里了，剩下1万元用于支付公司报销的费用了。2014年11月初的一天，刘某己让他找李某乙300万的借据凭证要复印，他从张某己处拿钥匙打开凭证柜，取出该凭证交给刘某己就离开了，当时凭证上面没有刘某己批注的两行字，过后刘某己把凭证给他的。检察机关找完刘某己后，刘某己和他说批注的字是后补的。2014年3月末，矫某某的公司向银行贷款1000万元，因受托支付该贷款转入名都公司代管的金信经济贸易有限公司，他们公司因急需还内蒙古裕兴西商贸有限责任公司借款300万，刘总让他把300万元打入内蒙古裕兴西商贸有限责任公司了，剩下700万元给矫某某公司打过去了。2014年4月初，名都公司把300万元还给矫某某的公司了。（11）证人郑某乙的证言证实：2012年7月至今任名都公司董事会秘书。（出示2013年9月9日李某乙借款300万元借条）这枚借条上面的借款单位、借款理由、借款数额、借款人签名后面的内容字都是她写的，她写完以后按照他们公司借款的流程去找刘某己签字，就把这张借款条给刘某己了。2013年10月份的一天，李某乙让她去办公室，给她人民币37或38万元，说这些钱是柳某乙还给自己个人的钱，让她用这些钱还李个人的信用卡欠款和房贷了。她认识贠某某，贠某某是李某乙的朋友，她和贠某某之间没有经济往来。2013年12月份的一天，李某乙要她个人的银行卡号，说别人要汇点钱，她就把她中国银行尾数是1611的卡号给了李某乙。2014年元旦，她的这张卡里收到了人民币22万元，是分五笔转过来的，四笔5万元、一笔2万元。她上班后和李某乙说了她的卡里收到了人民币22万元，李某乙说这个钱是贠总汇的，让她用这个钱还李的个人信用卡欠款，她陆续还了李某乙信用卡的欠款。她这张银行卡当时有短信通知业务，每转过一笔钱都会收到银行的短信通知，查银行流水应该能查出来。2014年7、8月份，公司副总姚某丙到她的办公室，姚拿着一个兜子，让她帮着数兜子里的钱，这些钱面值都是100元的，总共80万元，数完后姚某丙就把钱拿走了。（12）证人姚某丙的证言证实：李某乙和他是两姨兄弟。2014年5月份至今他负责名都公司在阿拉善左旗的棚户区改造项目。2014年7月末，阿拉善盟的项目需要资金，他回来以后找李某乙要钱，当时李某乙给了他80万元现金，说是姚永平还的，让他把钱交到公司财务冲抵借款。这80万元用一个旧的浅绿色帆布袋子装着，里面有整捆10万元，还有1万元一捆的。他拿这些钱到李某乙隔壁郑某乙的办公室数了一下，数完后他把钱交给了公司现金出纳鲁某某了，过了几天鲁某某给他打的收据。2008年至2014年，内蒙古裕兴西商贸有限责任从内蒙古银行共计贷款1.7亿元，这些贷款手续都是名都公司刘某庚给办理的，他当时是法定代表人，去银行签过字，这些贷款内蒙古裕兴西商贸有限责任公司都没用过。（13）证人刘某庚的证言证实：2009年10月至今，她任名都公司会计，负责融资工作，主要是去相关银行跑贷款手续。呼和浩特市北蒙信薏公司、呼和浩特市朗拓科技有限责任公司、内蒙古合意装饰装潢有限责任公司、内蒙古金信经济贸易有限责任公司、内蒙古枫清洁能产品有限责任公司、内蒙古裕兴西商贸有限责任公司的实际出资人、控股人都是李某乙。这些公司从她经手每年贷款1亿元左右，具体哪家公司每年贷款多少记不清了，主要是从内蒙古银行贷款，建行就一笔贷款2000万元。每次都是刘某己让他们拿着资料去具体办理，公司提供的资料是否真实她不清楚，因为她只负责跑手续，具体的资料都是相关公司的相关人员提供。（14）证人付某乙的证言证实：他在名都公司负责过公司财务管理和银行贷款方面工作。按照银行规定，房地产公司向内蒙古银行贷款需要有国有土地使用许可证、规划许可证、施工许可证、预售许可证等相关资料，如果这些材料不全，银行也不给放贷款。2006年名都枫景项目从内蒙古银行银泉支行贷了2000万元，当时只有土地使用权证，其他的三证都是后补的，请业务员吃过饭，也给业务员送过购物卡，购物卡是300元或500元。（15）证人郭某乙的证言证实：他曾用名郭志强。他从2006年开始在名都公司工程部担任材料员，2011年到现在担任公司的融资主管，同时他还担任内蒙古枫清节能产品有限责任公司的法定代表人。他办理过名都公司的几个关联公司的贷款，有内蒙古金信经济贸易有限责任公司、内蒙古裕兴西商贸有限责任公司、内蒙古谷雨农业科技发展有限责任公司。这几家公司都是名都公司出资成立的，是名都公司向银行贷款的一个平台。贷款都是名都公司的董事长李某乙和副总经理刘某己让他办理的，二人事先跟银行协调好了，告诉他贷款的数额和期限，他负责准备相应的贷款材料，找相应的法定代表人签字，材料齐全后由他报送到银行，他经手办理的贷款有1亿多元，这些贷款是怎么偿还的他不清楚。（16）证人马某戊的证言证实：2012年他担任名都公司的副总经理，负责公司的营销工作，同时担任内蒙古金信经济贸易有限公司的法定代表人，该公司就是为了给名都公司贷款成立的公司，每年都向银行贷款，名都公司的董事长李某乙事先都告诉他贷款数额、期限，贷款材料是由刘某庚或者郭志强交给他，他就负责在贷款材料上签字，签完字以后由刘某庚或郭志强负责办理贷款事宜，贷款怎么使用、偿还他都不清楚。（17）证人张某己的证言证实：2012年6月至今她一直任名都公司的会计。她负责保管自己经手的会计凭证、账目，都放在公司三楼第一间办公室的柜子中。有一次她不在单位，公司出纳鲁某某给她打电话说要对一下账，她告诉鲁凭证柜子的钥匙在她办公桌的抽屉中，抽屉的钥匙在办公桌的笔筒中，让鲁自己拿钥匙去取凭证。（18）证人李某庚的证言证实：李某乙是他弟弟。内蒙古金信经济贸易有限公司是由名都公司出资设立的公司，该公司成立之初他是法定代表人，后来马某戊是法定代表人，具体变更时间记不清了。他任该公司法定代表人期间，没开展过业务。（19）证人曹某乙、邢某某的证言证实：名都公司是2005年成立的，当时股东有他俩和李某乙。邢某某、李某乙各占45%的股份，曹某乙占10%的股份，公司法定代表人是李某乙。2008年以后他俩就不参与公司经营了，由李某乙一个人负责。2010年左右邢某某将其股份转给了李某乙。（20）证人矫某某的证言证实：内蒙古福井科工贸有限责任公司是2011年年底2012年初成立的，公司股东有他和他妻子赵霞，他是法定代表人。2013年4月至2014年4月，他们公司在内蒙古银行呼和浩特市分行营业部贷款500万元，这笔贷款公司已经归还了；2014年3月，他们公司在呼和浩特市分行营业部贷款1000万元，他找到名都公司总经理李某乙，让李某乙的公司给该贷款提供信誉担保，李某乙让他去找公司的副总经理刘某己，刘某己给准备的银行需要的贷款资料。内蒙古银行以受托支付方式将1000万元贷款打到了他们公司的供货方内蒙古金信经济贸易有限责任公司的账户上了。第二天，他给刘某己打电话催这笔钱时，刘某己说名都公司先用300万元，给他们公司汇过来700万元。两三天后，他给刘某己打电话催要300万元贷款，后来名都公司把300万元还给他了。2014年夏天，柳某甲向他借过30万元，柳用了几天就还给他了。（21）证人胡某某的证言证实：他是万里鲲鹏（北京）国际商务咨询有限公司副总经理。该公司的经营范围是提供出国移民咨询服务，国外为吸收境外资产解决当地的就业，国内申请人可以通过投资一定的资产获得境外所去国家的居住权。去美国投资移民需要50万美元，这笔投资款过了5年没有问题的话，再退给移民人。2013年8月份，具体时间记不清了，一个叫柳某乙的人来他们公司咨询投资移民美国业务，柳某乙是帮助其外甥姚尧办理移民，经过协商后他们公司和柳某乙签订了美国投资移民服务合同，让柳某乙提供亲属关系公证、姚尧个人的护照、户口本、个人信息表、代办人的房产证明，他们把这些手续递交给美国移民局，姚尧的移民业务尚在美国移民局审核中，美国移民局批准后，需要姚尧本人带着无犯罪记录去美国驻广东领事馆面谈，面谈后就能知道是否能够投资移民美国了。柳某乙支付中介费人民币6万元。姚尧投资移民美国需要50万美元投资款，他们只给客户提供美国的监管银行账户，客户自己去汇钱。投资移民50万美元，根据投资人与美国项目方的投资协议办理，投资期满前不能退款，如果投资人愿意支付违约金，要与项目方协商解决，主要是根据双方投资协议办理。（22）证人贠某某的证言证实：2000年左右，他认识了李某乙。2013年10月份的一天，李某乙给他打电话，说其家里有个亲戚姚尧要用钱，让他给姚尧往美国汇55万美元，他就答应了。李某乙打完电话没过几天，就给他深圳招商银行的账户汇了人民币360万元，他后来查他的银行流水才知道是柳某乙给他汇的。过了一个星期左右，他通过他香港招商银行的账户给姚尧汇了55万美元。当时人民币和美元的汇率是1美元折合人民币6.13元左右，兑换55万美元用了人民币338万元，还余下人民币22万元，他用他哥哥的账号和身份证在招商银行呼和浩特长安金座支行客户经理的电脑上给郑某乙转过去的，郑某乙的中国银行卡号是李某乙给他的。他哥哥这张卡网上银行账户设置的单笔转账数额上限就是5万元，他分五笔给郑转过去的。他在香港招商银行有个人账户，在香港向国外汇钱不受汇款次数、数额的限制。2015年2月13日，他在招商银行香港分行查出了他给姚尧汇款的通知书。2、书证（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、房地产开发企业资质证书、公司章程、章程修正案、验资报告等材料证实：名都公司成立日期2005年4月30日，法定代表人李某乙，以及该公司法人登记、变更等情况。（2）开户许可证、组织机构信用代码证、银行卡复印件、中国人民银行呼和浩特中心支行受理年审行政许可有效期通知书和准予年审行政许可有效期决定书等材料证实：名都公司开户银行内蒙古银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行及贷款卡发放核准等情况。（3）呼和浩特市人民政府关于转让给名都公司国有土地使用权的批复、呼和浩特市规划局规划设计条件通知书、建设工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预销售许可证等材料证实：2005年7月14日，中国木材总公司呼和浩特公司与名都公司签订的土地转让协议书经批准，呼和浩特市人民政府同意转让国有土地131500.63平方米给名都公司；2005年8月22日，呼和浩特市规划局给名都公司下发规划设计条件通知书（展览馆东路西侧、爱民街北侧），2009年1月13日给名都枫景小区颁发建设用地规划许可证；2006年7月11日、2007年4月23日，呼和浩特建设委员会给名都枫景小区一期、二期、三期工程颁发建设工程施工许可证；2006年8月8日、12月1日、2007年8月2日，呼和浩特市房地产产权市场管理处给新城区展东路名都枫景小区、新城区展东路西爱民街北名都枫景小区、新城区爱民路名都枫景小区颁发商品房预销售许可证；（4）土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证等材料证实：2011年10月8日，名都公司取得座落在赛罕区大学西街以南、呼伦贝尔南路以东土地的使用权；2011年7月20日，呼和浩特市规划局给名都中央公寓用地项目颁发建设用地规划许可证；2012年3月23日，呼和浩特市建设委员会给名都中央公寓用地项目颁发建设工程施工许可证；2012年4月1日，呼和浩特市房地产产权市场管理处给名都中央公寓用地项目颁发商品房预售许可证。（5）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、调查报告、贷款风险评估报告、借款合同、保证合同、公证书、呼和浩特市商业银行借款凭证第二联等材料证实：2006年5月20日，名都公司向呼和浩特市商业银行银泉支行申请贷款2000万元，用于名都枫景项目，期限一年；6月20日，总行分管行长姚永平签字同意，后经业务审查委员会表决、总行行长签字同意；银泉支行于9月19将2000万元贷款转入名都公司账户。2009年3月，名都公司向呼和浩特市商业银行银泉支行申请贷款4000万元，用于名都枫景工程，期限一年；3月25日，经业务审查委员会表决同意，第二天总行行长姚永平签字同意，银泉支行于同年4月1日将4000万元贷款转入名都公司账户。（6）内蒙古银行业务申请书、流动资金贷款业务授信申请、内蒙古银行业务审批书、公证书、流动资金借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、保证合同、反担保抵押合同、企业法人营业执照、组织机构代码证、放款通知书等材料证实：2013年5月31日，内蒙古远卓商贸有限责任公司向内蒙古银行环宇支行申请贷款5000万元，期限一年；8月27日，经总行信用审批委员会表决通过，总行分管行长意见处张某甲盖章（总行行长意见处空白）；2013年10月17日、23日、11月5日，环宇支行将5000万元贷款转入内蒙古远卓商贸有限责任公司的账户。2014年9月28日，内蒙古远卓商贸有限责任公司向内蒙古银行环宇支行申请贷款5000万元，期限一年；10月27日，分行行长签字同意（总行审批处均空白），12月19日，环宇支行将5000万元贷款转入内蒙古远卓商贸有限责任公司账户。（7）2008年1月1日至2014年7月24日名都公司财务明细账、记账凭证、银行进账单等材料证实：2008年4月2日，李某乙从公司借款100万元；2009年8月10日，李某乙从公司借款90万元；2009年11月13日，李某乙从公司借款250万元；2010年7月30日，李某乙从公司借款500万元；2013年9月9日，李某乙从公司借款300万元，借款单由郑某乙代李某乙书写，借款备注暂由柳某乙代柳某甲借走，急用于孩子办手续，暂记李总账。（8）记账凭证、借据、农村信用社进账单及附件、内蒙古银行借款凭证第一联、内蒙古银行还款凭证、说明等材料证实：2013年3月内蒙古裕兴西商贸有限责任公司在内蒙古银行贷款4000万元，通过受托支付给呼和浩特市北蒙信薏有限责任公司，北蒙信薏有限责任公司又将该款转入名都公司；2014年3月24日，该贷款到期，由名都公司筹款向银行还清贷款。（9）鲁某某内蒙古农村信用社联合社存款账号×××历史明细表、工商银行交易卡号×××的流水明细、柳某乙中国银行卡号×××的流水明细、个人业务交易单、个人客户境内人民币汇款申请书、支付系统收付款通知、郑某乙中国工商银行、中国银行账号×××（卡号×××）流水明细证实:2013年9月9日，鲁从工商银行账户中支取300万元交给了柳某乙；2014年7月24日，姚某丙交给鲁某某现金80万元，鲁于当日存入农村信用社联合社79万元；2013年8月31日，柳某乙在×××卡存款100万元，9月4日往内蒙古裕兴西商贸有限责任公司账户转款100万元；2014年1月2日，郑某乙收到转账汇款合计人民币22万元（贠某某转账）。（10）杨某丙内蒙古银行×××卡交易明细、招商银行账号×××交易明细、招商银行个人转账汇款凭条、转账汇款回执单等材料证实：2010年10月19日，杨某丙存入内蒙古银行（银行卡尾号8602）人民币95万元；2010年10月21日，杨某丙通过招商银行（账户尾号5259）转入青岛世纪广场有限公司人民币526.8192万元。（11）美国投资移民服务合同、公证书、美国商业移民基本信息表、护照复印件、户口簿复印件、房权证复印件、招商银行含对手交易的账户历史交易明细表、招商银行香港分行汇出汇款通知书、情况说明、权利质押合同等材料证实：姚尧申请移民美国，2013年8月21日，柳某乙代姚尧交给万里鲲鹏（北京）国际商务咨询有限公司代理服务费人民币6万元；2013年10月12日，柳某乙以420万元的整存整取单质押担保，在广发银行北京望京支行贷款360万元；2013年10月14日，柳某乙将360万元转入贠某某招商银行深圳的账户；2013年10月21日，贠某某在招商银行香港支行汇到姚尧美国的账号55万美金；2014年1月2日，户名为贠瑞庭的账户用网银转账的方式往郑某乙账号×××转款人民币22万元。（12）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2015年7月29日，侦查机关依法扣押姚永平持有的黑色皮质球包、14根高尔夫球杆。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字第188号关于涉案包、高尔夫球杆、油画价格认定结论证实：价格认定基准日2012年4-6月，高尔夫球杆型号ｘｘ10-ｓｐ600，认定价格人民币4.8万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他要交代李某乙送给他钱的事情。李某乙是名都公司的法定代表人。2005年前后，他任呼和浩特市商业银行副行长，分管贷款类业务，李某乙为了企业贷款找过他，他了解到李在巴彦淖尔盟杭锦后旗第一中学高中毕业，比他高一届，后来他俩经常联系，关系处的挺好。2009年他被任命为内蒙古银行行长，李某乙的企业从名都公司一家发展到好几家企业，随着对资金需求的增加，申请贷款的次数也相应增加，金额也越来越大，找他的次数也开始多了，他都力所能及地关照李某乙。2009年名都公司开发名都公寓项目急需资金，李某乙找他说想在内蒙古银行贷4000-5000万元，但是手续不全，让他帮忙把贷款办下来，手续会尽快补齐。他跟总行风险部经理鲍某某打了招呼，让鲍关照一下名都公司，尽快将其贷款申请下来，还给谁打招呼他想不起来了，最后通过他的帮助，名都公司在四证不全的情况下把贷款办下来了。李某乙的企业基本是在内蒙古银行呼和浩特市分行办理贷款，他记得为了李某乙的企业贷款额度、速度，跟风险部经理鲍某某、总行风险总监张某甲和分行风险总监宋某某等相关部门负责人打过招呼，具体到哪一笔贷款业务记不清了。2009年前后他和柳某甲去北京选中了国贸大厦附近富力城小区的两套楼房，房子总价款900万元左右，后来又买了两个车位，柳某甲拿钱去北京办理的交款手续。有一天他和李某乙在他们小区散步时，李说：“这么多年你挺关照我，给你拿一部分钱，在房子上用，还是买车什么的，你自己看着安排。”他说了几句客套话，也没有回绝李。又过了一段时间，李某乙给他打电话，让他去呼和浩特市乒羽中心停车场，说给他的钱已经准备好了，他开车到了乒羽中心停车场，李某乙说准备了80万元，就从其车后备箱里拿出一个长方形的提兜放到他车的后备箱里。他拿上钱回到家交给柳某甲，跟柳说这是李某乙送给的80万元。2010年前后，中国银监会出台了新的政策，为了促进农村牧区的发展，鼓励各类金融机构作为发起人牵头成立村镇银行，内蒙古银行根据这项政策准备发起并成立村镇银行。李某乙知道后找他咨询相关政策、流程、条件和发展前景等，他跟李某乙说了银监会的政策和内蒙古银行的初步规划，李某乙也想参与这件事，他又跟李说筹备阶段主要是董事会和村镇银行管理总部负责，想办成这件事就要找内蒙古银行董事长杨某乙沟通一下，他到时候也帮着李说说此事，银监部门是最后审批单位，还要找银监部门有关领导沟通协调，李某乙让他有机会推荐一下自己的企业。过了一段时间，他找个机会向杨某乙介绍了李某乙企业的基本情况，并且将李某乙有意与内蒙古银行作为发起人成立村镇银行，杨某乙说其已经知道了。过了一年左右，蒙银赛罕村镇银行成立，注册资金人民币1亿元，内蒙古银行入股2000万元，占20%；名都公司也入了股。开业时李某乙说除了内蒙古银行，其用自己企业和其他企业名义入股份有4000-6000万元，是该银行的实际控制人。过了一段时间，李某乙跟他说村镇银行开业了，运作的挺好，他也帮过忙，给他安排一份，相当于一个企业的持股比例（1000万元的股份），因为股份数额太大，他害怕出事，就回绝了。2010年左右，他学会了打高尔夫球。2012年或2013年夏季，他和李某乙一起去呼和浩特市白塔机场北侧太伟高尔夫球场打球时，李某乙给了他一个标有“ＸＸ10”字母的黑色皮质球包，说是日本产的一套新杆，挺好用的，他打开一看里面有14根球杆。2013年上半年，有一次他和李某乙在东岸国际小区散步，李某乙把办理美国投资移民的过程简单向他介绍了一下，办这件事可能需要1年多时间，还需要往美国投资移民的专项账户里存入50万美元作为保证金等等。他向李某乙表达了让其帮忙办理姚尧投资移民的意思，李某乙当时就表示这件事其知道程序，答应帮忙，并跟柳某甲联系办理此事。他回到家跟柳某甲说了此事，让柳和李某乙联系。过了一段时间，柳某甲说自己和李某乙及柳某乙已经开始办理姚尧投资移民的事了，详细过程他也没有问。后来在一次吃饭的过程中，他和李某乙说起姚尧的事，他问起50万美元保证金怎么办，李某乙说钱其先拿上，具体事情其和柳某甲办就行。他当时考虑跟李某乙平时关系就挺好的，他信任李；另外在他担任银行主要领导期间，李某乙的企业办理贷款过程中，他给予李某乙很多帮助，李也多次表示过要感谢他，还有就是李要跟他继续搞好关系，他能继续关照李的企业，李某乙提出来替他支付50万美元时，他也没有推辞。他回到家跟柳某甲说了李某乙打算替他们支付50万美元的事，柳某甲说这件事情他就不要参与了，从那之后姚尧投资移民的事情他基本没有参与。杨某乙出事后，他当时心理压力非常大，也怕出事，就跟柳某甲商量把80万元退给李某乙，柳某甲凑齐80万元后，他跟李某乙说：“我们单位的老杨出事了，我心里压力非常大，80万元还是退给你吧。”李某乙安慰了他几句，随后他回家把80万元拎下来交给李某乙了。（十五）2012年1月，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受内蒙古金乐园房地产开发有限公司（以下简称金乐园公司）法定代表人的贾某甲的请托，为该公司申请5600万元贷款的展期提供帮助，并收受贾某甲给予的价值人民币11.25万元的300克金条一根。案发后，侦查机关将该金条依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人贾某甲的证言、辨认照片证实：2011年2月金乐园公司在内蒙古银行贷款5600万元要到期了，因为资金困难，她找姚永平想办理贷款展期，让姚永平帮忙，姚永平答应尽快给办理，没过几天贷款展期就批准了，而且额度也没减少。2012年4月份左右，她到姚永平办公室，说在贷款过程中姚给帮了不少忙，感谢对企业的支持，把一根用小盒装着的300克金条放到姚永平的办公桌上就走了。那根金条是刘虎军送给她的，有一张六福珠宝的质量保证卡。辨认照片证实：2015年8月19日，经贾某甲辩认，确认编号2-31号的六福珠宝金条就是她送给姚永平的金条。（2）证人孙某乙的证言证实：2012年3月，他和他哥刘虎军到呼和浩特市出差，在金店购买了一根300克金条，付了多少钱记不清了，他俩回来后将金条交给贾某甲了。因贾某甲的女儿考上大学了，刘虎军送给贾金条以示祝贺。（3）证人张某甲的证言证实：金乐园公司在内蒙古银行有一笔5600万元的贷款，该贷款快到还款期时，姚永平跟他说金乐园公司的人找过自己，希望这笔贷款能办理展期，给金乐园公司一些帮助。姚永平说完后，他主持召开信用审批委员会，票决通过了该公司的贷款展期申请。（4）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2012年4月的一天，姚永平下班回家交给她一个小方盒，说是朋友送的礼物，她一看里面是一根300克六福珠宝金条。2014年10月，姚永平主动把金条交给内蒙古自治区检察院了。辨认照片证实：2015年9月10日，经柳某甲辩认，确认编号2-31号的六福珠宝金条就是姚永平2012年4月拿回家的金条。2、书证（1）企业机读档案登记资料、营业执照、组织机构代码证证实：金乐园公司成立日期2001年3月14日，法定代表人贾某甲。（2）内蒙古银行业务申请书、业务审批书、风险评审报告、调查报告、流动资金借款合同、保证合同、公证书、提款申请书、放款通知书、借据、展期贷款申请、内蒙古银行展期申请审批书、调查报告、展期协议书、放款通知书、借据、还款凭证等材料证实：金乐园公司向内蒙银行呼和浩特市联信支行申请贷款5600万元，期限一年；2011年1月20日，经总行业务审查委员会表决同意（总行行长意见处空白）；2012年1月19日，经总行业务审查委员会表决同意展期六个月，首席风险官张某甲盖章；12月31日金乐园公司还清该贷款。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，依法扣押姚永平持有的六福珠宝300克金条一根，编号2-31号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2012年4月，编号2-31号六福珠宝300克金条一根，认定价格人民币11.25万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实：他要交代贾某甲送给他金条的事情。2012年贾某甲公司的5600万元贷款到期之前，贾去了他办公室，说5600万元贷款需要展期六个月，请求他批准，他就答应了。他和风险总监张某甲说金乐园公司的负责人找过自己，该公司5600万元贷款到期后需要展期，他已经答应金乐园公司的负责人了，咱们再支持一下这个企业，张某甲说行，后来这笔贷款就展期六个月。2012年4、5月份的一天，贾某甲到他办公室，说在贷款过程中他帮了很多忙，感谢他对企业的支持，给他拿了一根金条，说完就从包里拿出一个小方盒放在他的办公桌上就走了。他打开小方盒一看，里面装着一根300克金条，下班后他把金条拿回家交给柳某甲了。辨认照片证实：2015年8月27日，经姚永平辩认，确认编号2-31号的六福珠宝金条就是贾某甲送给他的金条。（十六）2009年至2013年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行行长、内蒙古银行行长、董事长的职务便利，接受内蒙古海勒通房地产开发有限公司（以下简称海勒通公司）、包头市诺宝房地产开发有限公司（以下简称诺宝公司）、内蒙古绿之源园林绿化工程有限公司（以下简称绿之源公司）实际控制人要某某（另案处理）的请托，为三家公司申请贷款累计金额3.15亿元，以及绿之源公司和诺宝公司通过信托计划向内蒙古银行融资21.8亿元提供帮助。2012年3、4月份至2014年春节，姚永平先后九次收受要某某给予的价值人民币39.4万元的1000克兔年生肖金币一枚、价值人民币28.4万元的1000克马年生肖金币一枚、人民币200万元、1万美元（折合人民币6.2958万元）、价值人民币10.005万元油画两幅、价值人民币16万元的百元面值龙钞纪念币1万元、价值人民币2000元的53年版10元面值人民币纪念币一张、公司干股1600万元，共计折合人民币1900.3008万元。2011年5月，姚永平担心其所收股份被有关部门查处，主动将1600万元干股退给要某某。案发后，侦查机关将兔年生肖金币一枚、马年生肖金币一枚、油画两幅、龙钞纪念币1万元、53年版10元面值人民币纪念币一张依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人要某某的证言证实：他妻子叫白某乙，是阿拉腾澳勒公司的股东。他控制经营的公司有绿之源公司、阿拉腾澳勒公司、海勒通公司、诺宝公司。2004年前后，他通过呼和浩特市商业银行董事长杨某乙的介绍认识了姚永平，当时他的公司就在呼和浩特市商业银行贷款，具体贷款数额记不清了。2008年年初，呼和浩特市很多小额贷款和投资公司的生意都很好，他有了开投资公司的想法，就把这个想法跟姚永平说了，建议姚也入股，姚永平说考虑一下。过了几天，他又跟姚永平说起这件事，姚永平同意入股，他说他替姚永平支付入股的钱，姚表示同意，他又说姚永平的身份特殊，让姚找一个人替其入股，后来他按照姚永平的指示到姚的岳母杨某戊家拿了杨的身份证复印件，用这张身份证在内蒙古银行办了一张银行卡，并把100万元存入该银行卡，通过转账方式汇入新成立投资公司的验资账户里。2008年3月阿拉腾澳勒公司成立，注册资本3000万元。公司成立之后进行了增资扩股，杨某戊名下的股份也从最初的100万元增加到600万元，占公司股份的10％左右，这些事情是姚某丁办理的。他送给姚永平股份，就是为了跟姚永平搞好关系，希望他们企业在办理贷款的过程中能够得到姚的关照。2009年年末，他听说内蒙古银行准备融资上市，他从姚永平处得到肯定答复之后，就跟姚说绿之源公司想成为内蒙古银行的股东，内蒙古银行上市之后股价上涨，绿之源公司也跟着赚钱，绿之源公司抓紧增资扩股，然后购买内蒙古银行股份。2010年10月份的一天，他跟姚永平说从绿之源公司拿出10％的股份送给姚，姚永平说其没钱，他提出这10％的股本金他们公司想办法解决，姚永平当时就答应了。后来姚永平把杨某丁的身份证给他了，杨某丁是姚永平的什么亲戚他不清楚。绿之源公司注册资本后来由200万元增至1亿元，当时绿之源公司的三个股东是他、王丁、王玉成，王丁从几家小额贷款公司陆续借了几千万元，加上他们公司自有和自筹资金，共计人民币9800万元分别存入在内蒙古银行他的账户7320万元、杨某丁的账户1000万元、王丁的账户980万元、王玉成的账户500万元，再将个人账户里的钱汇入绿之源公司增资扩股的账户里。这样从账面上看杨某丁投入绿之源公司1000万元。他拿着杨某丁的身份证让公司人员去工商局办理的工商变更手续。他送给姚永平1000万元股份的事情跟王丁说过，王丁也同意，所以在股权变更相关材料上有他和王丁的签字，王玉成是否签字想不起来了。内蒙古银行传出股份上市消息后，很多企业都想成为内蒙古银行的股东，像绿之源公司这样规模的企业也有很多家，内蒙古银行有选择权，也会严格审核把关，当姚永平事实上已经是绿之源公司的股东后，为了自身的利益，姚也会帮助绿之源公司成为内蒙古银行的股东。后来绿之源公司购买了内蒙古银行5000万股份，阿拉腾澳勒公司购买了1500万股，每股2.35元。2011年5月份，姚永平让他把杨某戊、杨某丁的股份退出来，他问姚为什么不要了，姚说公司经营的不好，另外怕出事，他就按照姚永平的意思把杨某戊、杨某丁的股份转让到他妻子白某乙和他的名下了。这些股份姚永平没有出钱，所以退股时也没有给姚永平钱。2010年2月份前后，诺宝公司在内蒙古银行贷款1.5亿元，期限两年，到期后还不上贷款，他就找姚永平将未还上的1.41亿元贷款进行展期。2012年3、4月份至年末，他到姚永平家三次送给姚人民币200万元，一方面绿之源公司和诺宝公司从内蒙古银行申请的贷款都顺利地办下来了，另一方面姚永平已经是内蒙古银行的行长了，为了和姚永平拉近关系，方便以后继续从内蒙古银行申请贷款。有一年春节前他去北京马甸市场花人民币60万元购买了一枚兔子生肖金币。有一天晚上，他拎着这枚金币去了姚永平家，说他从北京买回一枚兔年生肖纪念币，他代表绿之源公司和诺宝公司过来看看，感谢领导对他们企业贷款方面的关照，希望领导继续支持，姚永平客套了一下就收下了。（出示姚永平案件涉案物品清单，编号2-17号的兔年属相金币照片）照片上的物品就是2012年春节前他送给姚永平的兔年属相金币。2012年春节期间，具体时间记不清了，当时他知道姚永平的儿子在美国读书，就将1万美元装在一个信封中，到姚永平家说孩子走的时候他也不知道，这是他的一点意思，姚客套了几句就收下了。2012年春节前的一天,他去北京市马甸市场花了人民币18万元左右买了100张面值为100元红色的印有龙的图案纪念币，花人民币2万元购买了一张苏联制造的面值为10元的一九五三年塑封收藏版人民币。他又去了一趟北京琉璃街，在一家卖字画的商店里花了人民币7、8万元买了一幅油画，油画作者是谁记不清了。一天晚上他拿着1万元龙钞纪念币和10元面值的珍藏版人民币去了姚永平家，把龙钞和收藏版人民币送给姚永平了。过了几天，他把画装裱好后也送给姚永平了。2012年7、8月份，他送给姚永平一幅油画，在北京花了约人民币10万元买的，这幅油画是风景画，具体内容想不起来了，作者的名字是4个字，里面好像带一个“丹”字。买这幅油画的钱是用在呼和浩特市金桥支行开户的农行卡刷卡支付的，回去后他把买画送给姚永平的事和绿之源公司的董事长王丁说了，王丁从绿之源公司支出一部分钱，将买画的钱给他了。（出示姚永平案件涉案物品清单，编号2-105的龙钞1万元、一九五三年10元收藏版人民币、编号ＹＢ2-1《燕山春早图》的照片）这些物品就是以上他说的送给姚永平的龙钞、收藏版人民币和画。2013年下半年，他和王丁去加拿大旅游过程中，花了不到200加元买了一幅Ａ4纸那么大的一幅风景油画，回国后他把这幅画装裱送给姚永平了。2014年春节前的一天，他去北京马甸市场，花了人民币约80万元买了一枚1000克纯金的圆形的马年生肖金币，纪念币用木头盒装着，有鉴定书和合格证。他从北京回来后去姚永平家，说过年了，他代表诺宝公司看看领导，感谢行长这些年对他们企业的关照，请以后多多帮忙，姚永平客套了几句就纪念币收下了。他每次给姚永平送款物都和公司股东崔至钧商量，钱也是从公司支取的。2012年至2014年，绿之源公司和诺宝公司在内蒙古银行投资银行部（办公地点在北京）申请了合计21.8亿元的信托资金，他先找了内蒙古银行的董事长杨某乙，又找了行长姚永平进行沟通，希望姚永平在具体的审批过程中不要为难他们企业，申请信托资金的事，姚永平也表示同意，21.8亿元信托资金比较顺利的申请下来了。（2）证人白某乙的证言证实：她是要某某的妻子。她不清楚海勒通公司是哪年成立的，当时要某某让她当法定代表人，她不参与公司的经营管理，需要法定代表人签字的时候她去签字。崔发旺是她外甥，诺宝公司挂名的法定代表人，不参与公司的经营管理。崔发旺以前是海勒通公司的司机，海勒通公司注销后到了诺宝公司。她不认识杨某戊，不知道600万股权转让协议书是怎么回事，是要某某让她去工商局签的字。（3）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2012年春节后的一天，姚永平交给她1万元龙钞纪念币、面值10元的收藏版人民币、一幅山水画，说是朋友送的礼物。2012年过完春节了，有一天她下班回家后，姚永平交给她1万美元，后来她让杨某丙把美元兑成人民币归还贷款了。有一年春节前的一天，要某某去她家送给姚永平一枚圆形纯金属兔生肖纪念币；2014年春节前的一天，要某某去她家送给姚永平一枚圆形纯金属马生肖纪念币。姚永平回家给过她二份股东出资证明书、一份居间代理投资协议、三枚收据，让她把这些东西撕了，她问姚怎回事，姚永平说其在要某某的公司入的股，己退股了。她当时一看上面写她母亲的名字就没撕，放在家里的抽屉里了。辨认照片证实：2015年9月11日，经柳某甲辨认，确认编号2-17号1千克梅花形兔年生肖纪念金币、编号2-18号1千克梅花形马年生肖纪念金币、序号377号、编号ＹＢ2-1的山水画、面值10元、1角人民币是姚永平拿回家的物品。（4）证人张某甲的证言证实：绿之源公司办理过7000万贷款，具体贷款时间、姚永平和他打没打过招呼都记不清了。2012年至2013年下半年左右，绿之源公司和诺宝公司在内蒙古银行办理了21.8亿元的信托贷款业务，是分多笔办理的，他印象中每次都和姚永平进行了汇报，姚永平说过要某某比较谨慎，这两个企业都是做实业的，形成了一定资产，如果资金到位，企业房地产项目能快点儿完工、及时销售，也能快一点儿还上贷款，相关业务就按流程办理吧。之后这几笔信托贷款按流程报到业务审查委员会审批，业务审查委员会审批通过后批复给发起的分支机构，由分支机构发放信托贷款。（5）证人鲍某某的证言证实：2009年要某某的海勒通公司在他们银行有一笔9500万元的贷款，姚永平和他打过招呼，当时贷款的客户比较多，按照正常程序走的话有点慢，姚永平让他看一下手续是否齐全，尽快上业务审查委员会，他说评审报告出来的话，就抓紧安排上业务审查委员会。评审报告出来后，他就召集业务审查委员会通过了这笔贷款，姚永平在这笔贷款的审批书签字后，他就交给金盈支行了。（6）证人侯某某的证言证实：诺宝房地产开发有限公司的法定代表人是崔发旺，实际控制人是要某某和崔志军。诺宝投资有限公司是2009年8、9月份成立的，他曾担任该公司的总经理，按照公司两个实际控制人（要某某、崔志军）的要求，负责诺宝大厦和诺宝中央城的建设及其他地块规划方案的制定，他主要是配合建设院工作。诺宝公司在右旗开发的项目分两期，一期的项目是诺宝大厦4万平米、诺宝中央城13万平米（含地下车库）。二期的项目是诺宝御园约26万平米（含地下车库）、诺宝龙悦城约14.7万平米（含地下车库）；诺宝凤凰城（4号地块），占地面积61.46亩，至今未开工。2012年4月份以后，大量的资金进入诺宝公司，以要某某为主管理公司。（7）证人姚某丁的证言证实：2008年3月，要某某成立了阿拉腾澳勒投资公司，公司成立初期的股东有要某某、白某乙、崔志坚、杨某戊等人，后来有几个股东退股和转让了股份，具体情况现在记不清了。该公司的实际控制人是要某某，主要业务是项目投资和内蒙古银行的股权投资，公司成立时收取股本金1000多万元主要投资到要某某控股的海勒通公司了，随着工程项目的推进，这部分投资都收回来了。收回来的钱再加上后期股东增资款主要投到要某某控股的绿之源公司了，具体数额现在记不清了。从公司账目上看，公司成立时杨某戊认缴股份是255.3万元，占公司股份的8.51%，实缴资本是100万元，是以货币形式出资的，通过杨某戊在内蒙古银行账户转账到他们公司在华夏银行开设的验资账户里。2009年3月份，杨某戊将首次出资剩余的155.3万元补齐了。2010年6月份，阿拉腾澳勒公司注册资本增加至6600万元，杨某戊名下的股份通过货币方式增资到600万元，也是通过现金缴款的方式于2010年6月13日分两笔打入阿拉腾澳勒公司在华夏银行设立的验资账户里的。2010年6、7月份，阿拉腾澳勒公司购买了内蒙古银行1500万股，当时股价是2.35元，公司财务账上记载“长期股权投资”科目下。2011年5月份，经过股东会议决定，杨某戊将600万元股份转让给了要某某的妻子白某乙。（8）证人邵某某的证言证实：他从阿拉腾澳勒公司成立到2011年4月份离开陆续投入股本70多万元，公司也没有分过红。阿拉腾澳勒公司从来也没有开过全体股东会议，一般都是要某某把要决定的事情交待清楚以后，让公司办公室的人做个股东会议记录，然后要某某拿着股东会议记录再找各个股东签字，也有的是要某某代签的。（9）证人张某庚的证言证实：2010年夏天，他听说内蒙古银行要上市，阿拉腾澳勒公司要购买内蒙古银行股份，就找要某某想入股，要某某跟其他股东商量后同意他入股，他凑够100万元入了股。要某某是阿拉腾澳勒投资公司实际控制人和经营人，白某乙是挂名股东，不参与公司的经营管理。公司从成立至今就没有盈利过，一直在亏损。（10）证人杨某戊的证言证实：她记得不是2011年就是2012年，要某某把她从家里接到呼和浩特工商局，让她在一份股权转让协议上签字。当时她看了这份协议，协议大致内容是把她名下的600万元股份转让出去，她回来以后问了姚永平和柳某甲，二人说要某某让他们在要某某的公司入股，当时以她的名义入的股，这件事情不合法，就把这个股份退回去了。（11）证人杨某丁的证言证实：姚永平是他外甥女婿。2010年姚永平或柳某甲借过他的身份证，他不清楚干什么用。2011年5月份的一天，要某某用车接他去呼和浩特市工商局，在上面给他出示的股权转让协议书和股东会议记录上签的字，签字时他也没具体看具体的内容。不是姚永平就是柳某甲给他打的电话，让他跟着要某某去签的字。（12）证人刘某辛的证言证实：2014年6月1日至今，她任绿之源公司的财务总监。绿之源公司2010年前实收股本金200万元，2010年后增资9800万，实收股本金达1亿元。增资这9800万元都是现金出资，股东先将出资款以现金或转账方式存至验资户，再由验资户转入公司基本户。公司未分过红。（13）证人翟某某的证言证实：2009年初至2012年初，他在绿之源公司任出纳。2010年9、10月份，要某某让他去银行办理绿之源公司增资入股的事情，当时要某某已经分配好各个股东的存款金额，让他去内蒙古银行按照各个股东所占公司股份以各个股东的名义将股金存入绿之源公司在内蒙古银行开设的验资账户里。第一次是2010年的9月上旬，要某某从外面借了870万元打入了以他名义开的存折里，有570万元当天以要某某投资款的名义存入了绿之源公司的验资账户里；剩余的100万元、50万元、80万元以杨某丁、王玉成、王丁的名义存入了公司的验资账户里，还剩70万元他存入了绿之源公司的账户里了。第二次是2010年10月下旬的一天，要某某把王丁、要某某个人的内蒙古银行银行卡给他，他用这两个人的银行卡在内蒙古银行蓝天支行办理的增资扩股手续。其中，他从王丁的银行卡里分三笔支取了900万元转入了杨某丁的账户里，又从杨某丁的账户将900万元以杨某丁的名义存入公司的验资账户里；从银行卡支取了450万元以王玉成的名义存入了公司的验资账户里；王丁从其建行银行卡直接汇入公司的验资账户里的699万元，他又把米国庆账户里取出的201万元以王丁的名义存入了公司的验资账户里，王丁总计汇入验资账户900万元。从要某某的银行卡支出5452万元，又从要某某的建行卡支取1298万元，合计6750万元，以要某某的名义存入了绿之源公司的验资账户里了。给要某某、王丁、王玉成、杨某丁往验资户里打多少钱，都是要某某和王丁提前分配好的。从银行流水明细看，米国庆的银行卡里的207万元是绿之源公司给其打过去的，他存折里的870万元也是要某某的钱，不是他们个人的钱。绿之源公司这次增资扩股要某某增了7320万元、杨某丁1000万元、王玉成500万元、王丁980万元，总计9800万元。2011年5月份，杨某丁将股权转让给了要某某。2、书证（1）企业机读档案登记资料、企业法人营业执照证实：海勒通公司成立日期2006年3月15日，法定代表人周秀梅。（2）公司设立申请书、企业法人营业执照复印件、验资报告、公司变更登记、公司年检报告书、会计报表等材料证实：诺宝公司成立日期2009年7月27日，注册资本1000万元，法定代表人崔发旺，该公司2009年亏损额3.023387万元，2010年净利润0元。（3）企业机读档案登记资料、企业法人营业执照、城市园林绿化企业资质证书等材料证实：绿之源公司成立日期2001年3月26日，注册资本1亿元，法定代表人王丁，2009年6月18日被住建部核定为城市园林绿化三级企业，2011年4月29日被评定为二级企业。（4）绿之源公司变更登记申请书、股东会决议、公司章程修正案、验资报告、股东变更工商局登记档案材料、公司年检报告书等材料证实：2010年10月1日，该公司将注册资本200万元增加到1亿元；增加新股东杨某丁、王玉成；股东要某某增加7320万元出资，增资后出资额7500万元占总股本75%；股东王丁增加980万元出资，增资后出资额1000万元占总股本10%；新股东杨某丁出资额1000万元占总股本10%；新股东王玉成出资额500万元占总股本5%；免去原执行董事（法定代表人）要某某职务，选举王丁为执行董事（法定代表人）。2011年5月20日，该公司股东杨某丁退出，将其持有公司1000万股权转让给股东要某某等情况。（5）绿之源公司增加注册资本800万元、9000万元的公司账页、银行现金存款单、取款凭条、银行支付系统专用凭证、股东投资款项来源明细、银行流水明细及购买内蒙银行股份账页证实：2010年9月13日，要某某、王丁、杨某丁、王玉成分别认缴投资款570万元、80万元、100万元、50万元。2010年10月21日，要某某、王丁、杨某丁、王玉成分别认缴投资款6750万元、900万元、900万元、450万元。增加注册资本9800万元各股东已分别存入该公司内蒙古银行蓝天支行尾号122945的账户，再由122945账户转入该公司尾号123081的基本户。2011年3月21日，该公司长期股权投资1.175亿元，并于当日将该款汇至内蒙古银行。（6）企业机读档案登记资料、公司设立登记申请书、公司章程、华才会计师事务所出具的验资事项说明、查询书、现金缴款单、华夏银行汇兑凭证、出资协议、企业法人营业执照、实收资本、股东变更工商局登记档案材料、公司年检报告书等材料证实：2008年3月14日，要某某等人申请设立阿拉腾澳勒公司，注册资本3000万元，第一期实收资本1175万元，发起人要某某认缴出资510.6万，“杨某戊”认缴出资255.3万元，王晓华等17人有数额不等的认缴出资；2008年3月21日，“杨某戊”账户汇入阿拉腾澳勒公司临时验资账户100万作为其第一期出资；2008年4月1日该公司成立；2009年3月10日，阿拉腾澳勒公司全体股东申请同意按第二期应缴注册资本数额交足注册资本，共增资1825万元。2009年3月9日、10日，“杨某戊”打入华夏银行阿拉腾澳勒公司账户34.04万元、121.26万元，合计155.3万，作为其第二期出资；2010年6月18日，该公司申请变更原注册资本3000万元为6600万元，杨某戊出资额由255.3万元增加至600万元。2011年5月9日，该公司股东“杨某戊”退出，将其持有公司600万股权转让给“白某乙”。（7）阿拉腾澳勒公司2008至2011年实收资本、股本投资款来源去向的凭证及账页证实：2008年4月30日收19位股东投资款1175万元、2009年2-3月19名股东二次实缴出资款1825万元、2010年6月30日实收资本共计3600万元；阿拉腾澳勒公司向海勒通公司投资、购买华夏银行理财产品、内蒙古银行股份情况。（８）2010年阿拉腾澳勒公司杨某戊投资款来源明细、阿拉腾澳勒公司财务凭证、内蒙古银行凭证、华夏银行流水及存取款凭证、股东出资证明书等材料证实：2008年3月21日，要某某存入“杨某戊”账户100万元后转入公司验资户；2009年3月9日、10日，要某某将34.04万元、121.26万元存入姚某丁银行卡后，支取现金155.3万元以“杨某戊”名义存入公司验资户；2010年6月13日，要某某将300万元、44.7万元存入王凯银行卡后，支取现金344.7万元以“杨某戊”名义存入公司验资户。以“杨某戊”名义存入公司验资户现金合计人民币600万元。（９）姚某丁、王凯银行卡交易明细证实：2009年3月9日、10日，姚某丁银行卡存入人民币34.04万、121.26万元；2010年6月13日，王凯银行卡存入人民币344.7万元。（10）居间代理投资协议、收据证实：2010年9月17日，“杨某戊”委托阿拉腾澳勒公司代其投资人民币89.39万元。（11）从呼和浩特市工商局调取的内蒙古阿拉腾澳勒公司的工商注册登记资料证实：2008年3月15日，阿拉腾澳勒投资有限责任公司股东会议决议，全体股东签字有“杨某戊”等人；2009年2月24日内蒙古阿拉腾澳勒公司股东会议决议，全体股东签字有“杨某戊”等人；2010年6月18日内蒙古阿拉腾澳勒公司股东会议决议，全体股东签字有“杨某戊”等人；2011年5月9日内蒙古阿拉腾澳勒公司股东会议决议，全体股东签字有“杨某戊”等人。（12）呼和浩特市商业银行借款申请书、借款合同、抵押合同及公证书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、呼和浩特市商业银行借据副本及还款凭证等材料证实：2009年11月9日，海勒通公司向呼和浩特市商业银行金盈支行申请贷款9500万元，贷款期限一年；经总行业务审查委员会表决通过，11月5日，总行行长姚永平签字同意；11月12日、19日，金盈支行将9500万元贷款打入海勒通公司账户；海勒通公司于2010年11月还清该贷款。2011年5月15日，绿之源公司向内蒙古银行包头分行申请贷款7000万元，期限二年；7月22日，总行信用审批委员讨论通过，总行首席风险官张某甲盖章；8月3日，包头分行将7000万元贷款发放到绿之源公司账户；2013年9月，绿之源公司还清该贷款。（13）内蒙古银行业务申请书、借款合同、抵押合同、保证合同、内蒙古银行业务审批书及调查报告、贷款展期申请书、内蒙古银行贷款展期申请审批书、贷款展期协议书、借款凭证、放款通知书、借款展期凭证、还款凭证复印件等材料证实：2010年1月20日，诺宝公司向内蒙古银行呼和浩特分行申请贷款1.5亿元，贷款期限二年；2010年1月28日，经总行业务审查委员会表决通过（总行行长意见处空白）。2010年2月4日、11日、3月1日，呼和浩特市分行分别将8000万元、500万元、6500万元贷款转入诺宝公司账户；2010年9月7日、2011年3月3日，诺宝公司分别还贷款500万元、400万元。2012年1月31日，诺宝公司申请1.41亿元贷款展期一年；2月1日，经总行业务审查委员会表决通过，首席风险官意见张某甲盖章（总行行长意见处空白）；2012年5月，诺宝公司还清该贷款。（14）内蒙古银行企业融资项目立项申请表、内蒙古银行投资银行总部企业融资业务立项评审表决表、内蒙古银行借款授信合同、最高额抵押合同、最高额保证合同与公证书、投行业务审批表、投行业务划款审批表、中粮信托·内蒙古绿之源生态农业园信托贷款合同、中粮信托·内蒙古绿之源生态农业园信托贷款单一资金信托（一期）（二期）合同、内蒙古银行关于向中粮信托公司划款的说明、中粮信托公司借款借据、偿还贷款利息通知、绿之源公司增资实收资本及购买内蒙银行股份账页、银行存款日记账等材料证实：2013年7月11日，绿之源公司向内蒙古银行投资银行总部申请购买8亿元单一资金信托受益权项目,银行总部表决通过；2010年绿之源公司增资9800万元，实收资本余额1亿元。2011年长期股权投资1.175亿元；增资款9800万各股东已分别存入该公司内蒙古银行呼和浩特蓝天支行122945账户，再由122945账户转入该公司基本账户123081，投资入股内蒙古银行1.175亿元。2013年8月6日，包头分行与绿之源公司签订8亿元借款授信合同，期限一年。绿之源公司向中粮信托公司贷款，约定借款专项用于内蒙古敕勒川现代生态农业科技示范园建设项目；内蒙古银行与中粮信托公司签订信托合同；内蒙古银行拟购买中粮信托公司发行的中粮·内蒙古绿之源生态农业园信托贷款单一资金信托计划，金额8亿元，期限一年，内蒙古银行须向中粮信托有限责任公司划款8亿元。2013年9月27日，包头分行将绿之源公司8亿元贷款资金发放至中粮信托有限责任公司。截止2014年6月18日，绿之源公司还清该贷款。（15）借款授信合同、最高额抵押合同、最高额质押合同、保证合同、信托贷款合同、信托资金委托监管协议、兰州银行电汇凭证、投资业务资金划款审批表、企业融资项目立项申请表等材料证实：2012年4月26日，诺宝公司向内蒙古银行申请取得5亿元授信贷款（内蒙古银行杨某乙盖章）；2012年4月27日，诺宝公司向甘肃省信托有限责任公司借款5亿元，借款期限自2012年4月28日至2015年4月28日，甘肃省信托有限责任公司委托内蒙古银行包头分行对该资金的使用等情况进行监管，并于当日将5亿元借款打入诺宝公司包头分行的账户；2012年4月27日，内蒙古银行行长姚永平签批“同意划款”等情况。（16）信托贷款合同、甘肃信托-包头诺宝投资公司信托贷款单一资金信托认购风险申明书、借款授信合同、最高额抵押合同、诺宝公司申请5.8亿元信托贷款展期的报告、对展期的评审意见、投行业务审批表、长安信托-庸和8号信托贷款单一资金信托合同、长安信托-庸和8号信托贷款单一资金信托贷款合同、关于向长安国际信托划款的说明、信托资金委托监管协议、说明、信托收益权转让合同、转让通知函、资产业务合作协议、内蒙古银行向包头房管局出具的说明函、长安国际信托拨款通知书、内蒙古银行同业存款业务审批表等材料证实：2012年5月15日，诺宝公司向内蒙古银行申请取得5.8亿元借款授信，期限二年（内蒙古银行方均有杨某乙盖章）；2012年5月14日，诺宝公司与甘肃省信托有限责任公司签订信托贷款合同，甘肃省信托有限责任公司于2012年5月25日设立一笔5.8亿元单一资金信托贷款，将该款借给诺宝公司，期限二年，重庆银行购买该笔信托贷款，内蒙古银行向重庆银行、甘肃省信托有限责任公司提供兜底承诺，并配比5.8亿元同业贷款，2012年5月22日，姚永平在行长一栏签批“同意资债部意见”（交易对方重庆银行，交易金额5.8亿元，存款方式存放同业）；诺宝公司因销售不畅，无法还贷，向内蒙古银行申请5.8亿元信托贷款展期一年，内蒙古银行鉴于本笔业务涉及到同业合作关系，以及诺宝公司所建房屋处于销售阶段，日后可能形成还款现金流，信用审批委员会同意上述信托贷款展期一年，因甘肃省信托有限责任公司无法办理展期手续，同意投资银行总部购买长安国际信托股份有限公司发行的信托贷款单一资金信托，用于偿还即将到期的5.8亿元信托贷款；其项目资金较少部分用于投资内蒙古敕勒川现代生态农业科技示范园建设，大部分资金用于其子公司诺宝公司开发的诺宝系列房地产项目，追加绿之源公司、内蒙古敕勒川现代生态农业科技示范园土地、林权证为抵押。2014年5月14日，内蒙古银行向长安国际信托股份有限公司购买12个月期长安信托-庸和8号单一资金信托5.8亿元，同日转让给重庆银行股份有限公司又回购，同日投资长安国际信托股份有限公司，向长安国际信托股份有限公司划款5.8亿元。2015年5月14日，长安国际信托股份有限公司委托内蒙古银行对诺宝公司5.8亿元信托资金的使用等情况进行监管。同时内蒙古银行出具说明证实行长出差，当日只能盖行章，待行长回来后补盖手签章，2014年5月15日，内蒙古银行将该笔5.8亿元信托贷款转让给重庆银行。2013年4月7日，内蒙古银行同意包头市住房保障和房屋房管局为诺宝公司办理土地使用权抵押给该行的诺宝·龙悦城、诺宝·中央城、诺宝·御园项目的房屋预售许可证。2014年5月15日，长安国际信托股份有限公司向诺宝公司拨款5.8亿元。（17）借款授信合同、最高额抵押合同、最高额质押合同、兰州银行电汇凭证、支付系统专用凭证、内蒙古银行关于诺宝投资公司申请增加3亿元单一资金信托计划的报告等材料证实：2012年11月1日，诺宝公司向内蒙古银行申请3亿元贷款，期限二年；2012年10月31日，甘肃省信托有限责任公司将3亿元打入诺宝公司在内蒙古银行包头创业园区支行账户；2012年11月1日，重庆银行将3亿元打入甘肃省信托有限责任公司账户。2012年10月16日内蒙古银行投资银行部同意增加3亿元信托资金。（18）国家外汇管理局内蒙古自治区分局出具的2008年至2014年外汇汇率折算表证实：2012年2月份100美元折合人民币629.58、3月份100美元折合人民币633.59、4月份100美元折合人民币629.6元。（19）从姚永平处扣押的股东出资证明书两本证实：阿拉腾澳勒公司注册资本3000万元，公司股东根据《中华人民共和国公司法》的规定，依据本公司章程及股东会相关决议，自然人杨某戊于2009年3月31日前向本公司缴纳出资贰佰伍拾伍万叁仟元，持股比例8.51%，出资义务已经履行完毕。该股东自本出资证明核发之日起，享有本公司章程所规定的股权。法定代表人：要某某，核发日期2009年3月31日。阿拉腾澳勒公司登记日期2008年4月1日，公司注册资本6600万元，公司股东根据《中华人民共和国公司法》的规定，依据本公司章程及股东会相关决议，自然人杨某戊于2010年6月30日前向本公司缴纳出资陆佰万元，持股比例9.09%，出资义务已经履行完毕。该股东自本出资证明核发之日起，享有本公司章程所规定的股权。核发日期2010年6月30日。（20）阿拉腾澳勒公司、绿之源公司投资入股协议、内蒙古银行进账单、股东分红领取情况说明及部分书证等材料证实：阿拉腾澳勒公司于2010年10月30日以每股2.35元入股内蒙古银行1500万股，投资总额共计3525万元；绿之源公司于2010年9月29日以每股2.35元价格认购5000万股，共计1.175亿元；阿拉腾澳勒公司、绿之源公司领取了2011年、2012年股东分红，2013年未领取；阿拉腾澳勒公司2011年领取分红113.835616万元。（21）投资入股协议、内蒙古银行进账单、股东分红领取情况说明及部分书证等材料证实：阿拉腾澳勒公司于2010年10月30日以每股2.35元入股内蒙古银行1500万股，投资总额共计3525万元；绿之源公司于2010年9月29日以每股2.35元价格认购5000万股，共计1.175亿元；阿拉腾澳勒公司2011年领取分红113.835616万元、2012年领取分红80万元；绿之源公司2011年领取分红379.452055万元、2012年领取分红600万元，2013年未领取；（22）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的编号2-17号梅花形兔年生肖金币一枚、编号2-18号梅花形1000克马年生肖金币一枚、编号2-105号各种面额纸币308张、编号2-108号股东出资证明书二本、投资协议一份、收据三枚、进账单一枚；2015年9月20日，扣押姚永平持有的编号5-2号大油画一幅、编号5-3号小油画一幅；编号2-108号股东出资证明书二本、投资协议一份、收据三枚、进账单一枚。3、鉴定意见（1）内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字第130号关于涉案黄金、名表等物品价格认定结论证实：价格基准日2012年2月，编号2-17号梅花形1000克兔年生肖金币一枚，认定价格人民币39.4万元；价格基准日2012年3-4月，编号5-2号120㎝×80㎝油画一幅，认定价格人民币10万元；价格基准日2013年下半年，编号5-3号40㎝×30㎝油画一幅，认定价格人民币50元；价格基准日2014年1月，编号2-18号梅花形1000克马年生肖金币一枚，认定价格人民币28.4万元。（2）内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格基准日2012年2月，编号2-105号龙钞纪念币1万元100张，认定价格人民币16万元；编号2-105号1953年版10元面值人民币纪念币一张，认定价格人民币2000元。（3）内蒙古自治区价格认证中心出具的说明证实：根据自治区检察院内检技委鉴字（2015）9号《委托鉴定书》委托，我中心出具了内发改价认（2015）鉴字130号结论，其中编号3-55号（上海世博彩色纪念章壹套）、2-105号（53年版10元和1角人民币各壹张）三个标的经勘验后认定是仿品，鉴定结论中的价格为工艺品价格。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:2000年前后，绿之源公司负责人要某某去呼和浩特市商业银行找董事长杨某乙，他当时是银行办公室主任，接触过几次后他就和要某某认识了。2005年前后，他担任银行分管贷款业务的副行长后，要某某为了给其企业办理贷款找过他几次。2008年5、6月份，原行长张庆荣退休后，他作为代理行长负责签字审批贷款业务。2009年4月份，他被正式任命为行长，任命行长以后他分管信贷业务到2011年3月份。后来他们银行内部进行了改革，实行风险总监制，最后审批签字权在风险总监。要某某的企业在内蒙古银行贷款方面，杨某乙跟他打过招呼，让他关照要某某，另外他跟要某某也很熟，就给予了要某某在贷款审批速度和额度方面的照顾。2008年春节后，要某某准备成立投资公司，主要做民间借贷业务，希望他能入股，并且说从这家投资公司股份中拿出一部分送给他，不用他出资，直接参与分红，他当时就同意了，要某某又说用他的名字登记股份不行，他的身份特殊，要另外找个人，以这个人的名义入股。过了几天，他去他岳母杨某戊家跟其要了身份证复印件交给了要某某。后来要某某给了他阿拉腾澳勒公司100万元股权的证明文件，持有人是杨某戊。2010年下半年，要某某找到他说公司想增资扩股，最初的注册资金是3000万元，把他的股份变更为600万元，占公司股份的10％左右，同时要某某给了他一份600万元股东出资证明材料。2009年海勒通公司有一笔贷款到期后想展期，为了这个事，要某某去他的办公室说这笔贷款想展期一年，并且说事后肯定好好感谢他，他考虑到平时跟要某某的关系挺好的，而且展期之后能够及时还款，对他们银行没有什么大的影响，但是不给展期的话，要某某的企业肯定有损失，所以他就答应给要某某帮忙。他把总行风险部经理鲍某某叫到他办公室，跟鲍说了要某某公司贷款展期的事他同意，让风险部抓紧上业务审查委员会研究一下，业务审查委员会表决后，他签了同意展期的意见，要某某很感激他。2010年2月份前后，诺宝公司在内蒙古银行申请了1.5亿元贷款，在审批过程，要某某找过他，说企业急需资金，请求他帮助，他表示同意。2010年10月份，具体时间记不清了，要某某找到他说绿之源公司要增资扩股，公司注册资金要增加到1亿元，送给他绿之源公司1000万元股份，不用他出资，作为他对企业在贷款中的关照和帮助的回报，他先推辞不要，后来要某某一再坚持给他，他也就同意了。要某某又说用他的名字登记这1000万元股份不行，因为他身份特殊，要另外找个人，以这个人的名义在公司入股。过了几天，他去柳某甲的舅舅杨某丁家，跟杨某丁要了其身份证复印件，把复印件交给要某某了。过了一段时间，要某某把以杨某丁名字登记的1000万元股东出资证明给他了。2011年，要某某的绿之源公司想申请7000万元贷款，有一天要某某去他办公室，说申请贷款材料有点问题，让他跟有关部门说一下，先把贷款办下来，他说先审批可以，让要抓紧把缺的材料补齐。他找到风险总监张某甲，跟张某甲说他了解绿之源公司的情况，再支持一下，张某甲表示同意。在他和张某甲的帮助下，要某某顺利地申请下来了这笔贷款。2012年诺宝公司又申请了1.4亿多元贷款展期，在审批过程，要某某找过他，他也表示了同意给要的企业发放贷款。因为是在银行对房地产行业贷款控制比较严的情况下批准的这两笔贷款，要某某非常感谢他的关照。2010年至2012年间，要某某分三次送给他人民币120万元、30万元、50万元，共计200万元。2012年2、3月份的一天，要某某去他家里，将一个信封递给他，说他儿子出国走的时候不知道，这是自己的一点意思，他客套了几句就收下了。他后来看信封里装着1万美元，都是百元面值，他把钱交给柳某甲了。2012年3、4月份的一天，要某某去他家里，说其最近收藏了龙钞纪念币和旧版的人民币，给他让他收藏。要某某走后，他一看是1万元龙钞纪念币，上面有龙的图案，还有1953年版面值10元人民币及1角人民币，1角是哪年版的记不清了。有一年春节前的一天,要某某去他家里，拎着一个小手提袋，说过年了，过来看看他，这是兔年的生肖纪念币，有收藏价值，感谢他在企业贷款过程中给予的关照，以后企业贷款也少不了让他帮忙，他接过手提袋放在客厅的沙发上了。他们聊了一会儿，要某某就走了。这枚兔子属相纯金币是圆形的，重量标注是1000克。2012年8月份前后的一天，要某某拿着几幅画去他家，说是其从北京买的，让他选一幅，他选中了一幅风景画，画上有河流、草、树、牧羊人等，要某某说把这幅画装裱好之后再给他送过来。过了几天，要某某把装裱好的油画给他送过来了，这幅油画长度有1米左右，宽有60-70厘米。2012年之后，要某某用绿之源公司和诺宝公司的项目在内蒙古银行投资银行部（办公地点在北京）申请信托资金，要某某把申请信托业务的想法跟他说了，他让要某某把相关材料和抵押物准备好，然后走程序就行了。当时杨某乙也跟他打过招呼，让他支持投行的工作，另外关照一下要某某的企业。在审批过程中，每一次总行风险总监张某甲都跟他汇报，虽然办理这么大额的信托产品风险比较大，但是考虑到杨某乙跟他打过招呼，要某某又送给他不少钱和物，他每次都表示同意了。在两年多的时间里，要某某的企业从内蒙古银行投资银行部先后办理了共计21.8亿元的信托资金。2013年春节后的一天，要某某去他家里，拎着一个手提袋，说是彩色的生肖纪念币，有收藏价值，快过节了，过来看看他，就把纸袋放在客厅的沙发上了。他们聊了一会儿，要某某就走了。这枚金币是龙属相还是蛇属相记不清了，圆形、彩色、纯金的。2013年下半年，有一天要某某拿着几幅油画去他家，让他选一幅画，说是在加拿大买的，他选好画后，要某某拿回去装裱后又给他送过来了。这是一幅是抽象派的画，长度一米多、宽约70厘米。2014年春节期间，要某某去他家，进屋后把一个手提袋放在沙发上，说自己企业这几年的贷款，在他的帮助下都顺利的批了，又给他拿了一块马年的纪念金币，过年了来看看你，有收藏价值，他客套了几句，要某某又说了一些感谢话就走了。这枚马属相纯金币是圆形、重量1000克，有合格证，上面应该有纯度和厂家的信息。他将一部分龙钞、纪念币等物品存放在他岳父柳俊家储藏室的一个小铁皮箱里了。因为国家反腐力度越来越大，他害怕收受要某某干股这件事被有关机关查处。2011年5月份的一天，他和要某某散步时，让要某某把股东出资证明等材料拿回去。过了一段时间，要某某找他说办退股手续得找股东杨某戊、杨某丁签字，他让要某某直接去找杨某戊、杨某丁，要某某找杨某戊、杨某丁办理的退股手续。辨认照片证实：2015年9月2日，经被告人姚永平辨认，确认编号2-105号、2-17号、2-18号、5-2号、5-3号物品中的龙钞纪念币1万元、10元面值人民币一张、1角面值人民币一张、马年纪念币、兔年纪念币、油画、风景画是要某某送给他的物品。（十七）2010年7月、2011年11月，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受北京勤达远致能源科技有限责任公司（以下简称勤达远致公司）法定代表人王某丙的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款6000万元及该笔贷款续贷提供帮助。2012年5月的一天，姚永平接受王某丙给予的价值人民币3.6万元的尼康牌照相机一部。案发后，侦查机关将该相机依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人王某丙的证言、辨认照片证实：他是勤达远致公司的法定代表人。2010年7月，勤达远致公司向内蒙古银行营业部申请贷款6000万元的过程中，他找姚永平帮忙按照公司申请的贷款额度尽快审批下来，姚永平当时就答应了，后来这笔贷款很快审批发放下来了。2011年11月，该笔贷款续贷和2012年贷款展期，在姚永平的关照下都很顺利。2012年5月份左右，他拿着一部尼康牌Ｄ3ｘ系列的单反照相机到姚永平的办公室，说感谢姚对他们企业贷款的支持和帮助，给其买了一部照相机，摄影效果挺好的，姚永平推辞一下就收下了。辨认照片证实：2015年9月2日，经王某丙辨认，确认编号3-182号物品就是他送给姚永平的照相机。（2）证人张某甲的证言证实：王某丙是勤达远致公司的法定代表人，该公司在他们银行有多次贷款。2010年7月份有一笔6000万元的贷款，期限一年，这笔贷款到期后逾期未偿还；2011年11月份，勤达远致公司申请续贷6000万元，期限一年，他们按照程序向姚永平汇报，姚永平也跟他说过6000万元续贷业务，他们银行按流程提交信用审批委员会审批通过后，反馈给呼伦贝尔分行并发放了这笔贷款。（3）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2012年的5月的一天，姚永平往家里拿回一部黑色尼康牌照相机，姚永平说有个朋友送的礼物。案发后，姚永平把该相机主动交给内蒙古自治区检察院了。辨认照片复印件证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号3-182号相机就是2012年5月姚永平拿回家的相机。2、书证（1）营业执照、组织机构代码证等材料证实：勤达远致公司成立日期2014年1月24日，法定代表人王某丙。（2）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、借款合同、抵押合同、放款通知书、内蒙古银行转账支票、进账单、贷款到期通知书、内蒙古银行借款凭证第二联等材料证实：2010年7月，勤达远致公司向内蒙古银行呼和浩特分行营业部申请贷款6000万元；7月7日，经总行业务审查委员会表决通过（总行行长意见处空白）；7月27日，呼和浩特分行将6000万元贷款转入勤达远致公司账户；2011年11月，勤达远致公司还清该贷款。2011年11月2日，勤达远致公司向内蒙古银行呼伦贝尔分行申请6000万元贷款；经总行业务审查委员会表决同意，首席风险官张某甲盖章；11月23日，呼伦贝尔分行将6000万元贷款转入勤达远致公司账户；2012年11月2日，勤达远致公司向内蒙古银行呼伦贝尔分行申请该贷款展期6个月，经总行业务审查委员会表决同意，总行风险官张某甲盖章。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年11月14日，依法扣押姚永平持有的尼康照相机一部，型号Ｄ3Ｘ，编号3-182号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2012年5月，编号3-182号尼康照相机一部，型号Ｄ3Ｘ，认定价格人民币3.6万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实：他要交代他和王某丙的问题。王某丙是勤达远致公司的负责人。2010年7月份，勤达远致公司向内蒙古银行营业部申请贷款6000万元，王某丙请求他按照公司申请的贷款额度尽快给审批贷款，他同意了，而且很快批了贷款。2011年11月份，王某丙这笔6000万元贷款续贷，在续贷过程中，王某丙让他关照，他和时任风险总监的张某甲打招呼，说王某丙公司的贷款再续贷一年，张某甲同意后，很快办完了续贷手续。2012年4、5月份的一天，王某丙到他办公室，说在贷款过程中他帮了很多忙，感谢他对企业的支持，送给他一部照相机，把一个塑料袋放在他的办公桌上就走了。他打开塑料袋见里面装着一部黑色的尼康牌Ｄ3Ｘ系列单反照相机，下班后他把这部照相机拿回家了。辨认照片证实：2015年9月4日，经被告人姚永平辨认，确认编号3-182号照相机就是王某丙送给他的照相机。（十八）2010年，内蒙古元盛集团包头市金盛投资担保有限公司（以下简称金盛担保公司）开展为贷款企业和贷款个人担保业务，其间，该公司与内蒙古银行签订保证担保合同，为向内蒙古银行申请贷款的企业提供担保。2012年11月，该公司总经理贾某乙为了请托时任内蒙古银行行长的姚永平为其公司推荐贷款担保业务，给予姚永平价值人民币7.75万元的卡地亚牌手表一块。案发后，侦查机关将该手表依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人贾某乙的证言、辨认照片证实：他是金盛担保公司总经理。金盛担保公司的主要业务就是给贷款企业和贷款个人进行担保，与内蒙古银行包头分行签订了保证担保合同，每年都有业务往来，给企业和个人担保贷款的额度1.5亿元左右。2011年下半年，内蒙古金融办公室在剑桥大学组织一期培训班，他认识了姚永平。2012年11月份，他和姚永平一起去美国、巴西、哥伦比亚参加中国贸易促进会组织的商务考察，他在哥伦比亚机场免税店花8600美元买了一块手表，塞进姚永平的背包里了。他出国时向公司财会借了人民币7万元，回来以后找了在北京奥康利德服饰有限公司、北京美国佛州友谊旅游公司多开的发票，处理了给姚永平购买手表的费用。他送给姚永平手表，就是为了他们公司在以后的担保业务中能够得到姚的支持和推荐，使他们公司担保业务能有更多机会。辨认照片证实：2015年9月2日，经贾某乙辨认，确认编号2-78号卡地亚牌手表就是他送给姚永平的手表。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2012年的11月的一天，姚永平出国回来给他一个手提袋，说出国考察期间，有个朋友送了一块卡地亚牌手表。辨认照片证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号2-78号卡地亚牌手表就是2012年11月份姚永平拿回家的手表。2、书证（1）营业执照、组织机构代码证、公司变更登记申请书、法定代表人信息，董事、监事、经理信息、指定代表或者共同委托代理人的证明、股东会决议、章程修正案、企业机读档案登记资料等材料证实：金盛担保公司成立日期2004年4月21日，法定代表人贾翠平；2013年11月6日，股东会同意贾某乙辞去执行董事、法定代表人职务，新增加股东贾翠平，选举贾翠平为执行董事、法定代表人等情况。（2）借款单、记账凭证、费用报销单、北京奥康利德服饰有限公司发票、中国国际贸易促进委员会关于缴纳出访机票款的通知等材料证实：2012年11月8日，贾某乙出国前从公司借款7万元，回国后将出国费用在公司报销等情况。（3）金盛担保公司与内蒙古银行股份有限公司包头分行签订的合作协议及授信业务担保合作协议、担保合作协议、2010年至2015年金盛担保公司在内蒙古银行的担保明细证实（第50卷Ｐ49-56）：2010年至2016年，金盛担保公司与内蒙古银行股份有限公司包头分行就开展担保业务方面签署合作协议，金盛担保公司在内蒙古银行包头分行开展担保业务的情况。（4）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，扣押姚永平持有的卡地亚牌手表一块，间金机械男表，蓝气球系列Ｗ6920032，身号23119912＊3001，编号2-78号。3、鉴定意见内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字第130号关于涉案黄金、名表等物品价格认定结论、内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表证实：价格认定基准日2012年11月，编号2-78号卡地亚手表一块，间金机械男表，蓝气球系列Ｗ6920032，身号23119912＊3001，价格认定基准日2012年11月，认定价格人民币7.75万元。4、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他要交待他和贾某乙的问题。2011年10月份，内蒙古金融办在英国剑桥大学举办培训班，他认识了包头市一家担保公司的负责人贾某乙。2012年10月份，他们一起去巴西、美国参加中国贸促会组织的商务考察时，途经哥伦比亚首都波哥大机场转机停留期间，他和贾某乙逛机场免税店看的手表，贾买表时他不在场，后来贾某乙给了他一块卡地亚牌手表，说能够认识他很高兴，希望他以后多给自己的公司推荐贷款担保业务。考察回国后他把这块手表拿回家交给柳某甲了。辨认照片证实：2015年9月4日，经被告人姚永平辨认，确认编号2-78号卡地亚牌手表就是贾某乙送给他的手表。（十九）2012年至2013年，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长、董事长的职务便利，在贷款额度和审批速度方面为内蒙古友元环境工程有限责任公司（以下简称友元工程公司）、内蒙古友福建材有限责任公司（以下简称友福建材公司）实际控制人谢某某申请贷款3000万元、2000万元提供帮助，并二次收受谢某某给予的人民币20万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人谢某某的证言证实：他是友福建材公司、友元环境工程公司的实际控制人。友元工程公司于2012、2013年、2014年每年从内蒙古银行贷款3000万元；友福建材公司于2012、2013、2014年每年从内蒙古银行贷款2000万元。2012年下半年，很多企业都从内蒙古银行贷款，人民银行给内蒙古银行的贷款额度有限，贷款放款之前他给姚永平打电话，让姚在贷款额度上尽量给他们公司多安排，在放款速度上也适度往前，姚永平当时就答应了，这两笔贷款按照申请的额度很快批下来了。2013年春节期间的一天晚上，他去姚永平家送给姚人民币10万元，钱装在一同送去的两瓶酒的袋子里，当时柳某甲也在场，他客套了几句就走了。2014年春节期间，他把人民币10万元装在档案袋里，到姚永平的办公室，说过来看看姚，聊了一会儿放下钱就走了。他送给姚永平的钱用茶叶款和烟酒款的票据在公司核销了。（2）证人张某甲的证言证实：2012年左右，友福建材公司、友元工程公司分别在他们银行申请贷款2000万元、3000万元，分行把这两家公司的贷款材料报到他们行授信部后，姚永平和他说过这两家公司经营正常，是元盛担保公司担保的，资料齐全，风险也不大，抓紧按流程走吧，在这两家公司的贷款材料符合相关规定的情况下，就抓紧时间按贷款流程审批了。（3）证人柳某甲的证言证实：2013年春节前后的一天，谢某某去他们东岸国际小区家里，说过节了来看看，拿着一个袋子装着二瓶酒放在了门口，谢坐了一会儿就走了。姚永平发现谢某某拎酒的袋子有人民币10万元，面额都是100元的。过完节后她把钱存到她的内蒙古银行卡里，姚永平让她还贷款了。2014年春节前的一天，姚永平下班后回家，给了她一个装着人民币10万元的纸袋，说一个朋友给的，让她放好。2、书证（1）公司设立申请书、公司章程、股东会决议、法定代表人任职文件、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等材料证实：友元工程公司成立日期2010年7月7日，法定代表人杨文森，吴小蓉为监事，谢某某为该公司股东之一；友福建材公司成立日期2006年4月5日，法定代表人吴小蓉，股东为元福物流园区有限公司、吴小蓉，元福物流园区有限公司股东代表谢某某为该公司监事。（2）借款申请、内蒙古银行业务审批书、保证合同、公证书、反担保抵押合同、承诺书、放款通知书、借款凭证等材料证实：2012年8月13日，友福建材公司向内蒙古银行呼和浩特金川支行申请贷款2000万元，期限一年；2012年9月26日，经营业部信用审批委员会表决同意（后面没有总行意见页）；10月24日，金川支行将2000万元贷款转入友福建材公司账户；2012年11月27日，友元工程公司向内蒙古银行呼和浩特分行申请贷款3000万元，期限一年；12月14日，经营业部信用审批委员会表决同意、信贷风险管理系统意见处宋某某盖章（总行信用审批委员会意见空白）；12月26日，呼和浩特市分行将3000万元贷款转入友元工程公司账户。（3）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、流动资金借款合同、保证合同、反担保抵押合同、公证书、放款通知书、借款凭证等材料证实：2013年9月18日，友福建材公司向内蒙古银行呼和浩特金川支行申请贷款2000万元；同月30日，经总行信用审批委员表决同意，总行分管行长处张某甲盖章（时间空白），总行行长意见处空白；10月12日，金川支行将2000万元贷款转入友福建材公司账户。2013年12月2日，友元工程公司向内蒙古银行呼和浩特分行申请贷款3000万元；同月19日，经总行信用审批委员会表决通过，总行分管行长意见处张某甲盖章（时间空白），总行行长意见空白；2013年12月31日，呼和浩特分行将3000万元贷款转入友元工程公司账户。（4）友元工程公司记账凭证证实：2013年12月1日至31日“报销烟酒款人民币10万元”；2014年1月1日至31日“报销烟酒款人民币11万”。1018138号收据“今收到烟酒款5万元，收款人郭，2013年12月5日”；1018140号收据“今收到烟酒款5.5万元，收款人郭，2014年1月22日”。（5）友福建材公司记账凭证证实：2013年12月1日至31日“购茶叶款人民币9万元”、“购买烟酒款人民币10万元”；0140671号收据“今收到茶叶款4.5万元，收款人廖，2013年12月5日”；0140670号收据“今收到茶叶款5万元，收款人廖，2014年1月22日”。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实:他要交代他和谢某某之间的问题。2011年开始，谢某某的企业在内蒙古银行就有贷款业务，2012年上半年，友元工程公司申请贷款3000万元、友福建材公司申请贷款2000万元，谢某某都找过他帮忙，他和时任风险总监的张某甲打招呼，张某甲说没问题，他说那就尽快批吧，贷款很快就给批下去了。2013年春节前的一天晚上，谢某某去他家中，当时柳某甲也在场，说感谢他在贷款过程中给予的关照，过年了来看看他，给他买了点东西，边说边拿出一个手提纸袋放在了他家沙发边上了，说了几句话后谢就走了。他打开手提纸袋一看里面有两瓶酒和人民币10万元，就把钱交给柳某甲了。2013年这两笔贷款续贷前，谢某某也找过他帮忙，他也是跟时任风险总监的张某甲打招呼，张某甲说其知道谢某某贷款的事，同意给帮忙，谢某某的贷款很快就批了。2014年春节前，谢某某去他办公室，说给他拜个年，这些年贷款他给了很大帮助，给他拿点钱感谢感谢，就拿出一个纸袋放在他的办公桌上了，他们又聊了几句，谢某某就走了。他打开纸袋一看是人民币10万元，下班后回家把钱交给柳某甲了。（二十）2013年，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长、董事长的职务便利，接受察右前旗博诚广宇置业有限公司（以下简称博诚广宇置业公司）副总经理郑某甲的请托，为博诚广宇置业公司的子公司察右前旗博诚广宇置业有限公司多蒙德豪生酒店（以下简称多蒙德豪生酒店）、内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司（以下简称多蒙德冶金化工公司）分别申请3亿元贷款提供帮助，并二次收受郑某甲给予的人民币10万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人郑某甲的证言证实：他在博诚广宇置业公司任副总经理，该公司的法定代表人是石磊。博诚广宇置业公司有多蒙德豪生酒店、多蒙德冶金化工公司两家子公司。这三家公司都由他负责管理。2012年下半年，内蒙古银行在乌兰察布市召开银企对接会，会议是在他们酒店开的，姚永平住在该酒店，他也参加了这次会议，他代表公司与姚永平代表的内蒙古银行签订了银企对接的战略合作协议。会后他和姚永平说他们公司需要五、六亿元贷款，姚永平说银行只能给他们贷款三亿元。2013年年初，多蒙德豪生酒店在内蒙古银行贷款3亿元，一部分用于酒店日常经营的流动资金，一部分用于偿还酒店建设期间的外债了。2013年春节后，他从博诚广宇置业公司现金出纳赵华处拿了人民币5万元，到姚永平的办公室，说过年了，让姚自己买点东西，姚永平说不用，他把钱放下就走了。2013年年末，多蒙德冶金化工公司在内蒙古银行贷款3亿元，一部分贷款用于偿还企业建设期间的外债，一部分用作流动资金了。2014年春节后，他从博诚广宇置业公司的现金出纳赵华处拿了人民币5万元，也是到姚永平的办公室，把钱给了姚永平。他从公司拿钱打了两枚借条，一枚是2013年3月10日5万元借条，另一枚是2014年1月16日5万元借条。（2）证人郭某丙的证言证实（第78卷Ｐ40-43）：2011年7月份至今，他任内蒙古银行乌兰察布分行行长。2012年10月11日，在乌兰察布市召开了由乌兰察布市政府主办、内蒙古自治区政府金融办协办的银企对接会。当时会议邀请了多家乌兰察布的企业参加会议，其中就有多蒙德豪生酒店，银企对接会是在该酒店开的。2013年3月份至11月份，他们分行按照总行的指令陆续给多蒙德豪生酒店办理过贷款3亿元。当时总行有一个直营部直接负责对重点客户的贷款办理，给多蒙德豪生酒店的该笔贷款的受理、审查、审批工作，都是在直营部办理的，总行把这3亿元贷款批下来后，把贷款资金拨付到他们分行，分行按照总行的指令把贷款放给了多蒙德豪生酒店，之后又把该笔贷款划归总行营业部进行管理。多蒙德冶金化工公司在他们分行贷过3亿元，贷款的调查、受理、部分审查工作是总行直营部做的，2013年10月份，直营部被取消后，在审查阶段把贷款相关材料移交给他们分行了，由分行继续办理，分行把3亿元贷款材料上报总行审批，12月30日总行批下来了，第二天分行按照总行的放款指令分1亿元、2亿元放给了多蒙德冶金化工公司。（3）证人张某甲的证言证实：2012年下半年，多蒙德豪生酒店申请了贷款3亿元，当时他分管授信部，业务发起机构把贷款的前期调查报告报到他们授信部后，姚永平说这是乌兰察布市政府的招商引资项目，让他安排人员和业务发起机构一起去做贷前调查，如果符合贷款的相关规定就按程序办理。他安排评审人员与发起机构的人员一起到多蒙德豪生酒店对其装修项目做了前期调查，通过调查认为这个装修项目资金需求合理，企业自有资金到位，符合相关授信要求，评审人员做了评审报告后提请信用审批委员会审议，信用审批委员会表决同意，姚永平也没有否决这笔贷款，之后将审批意见批复给业务发起机构，由发起机构发放了贷款。（4）证人史某某的证言证实：他曾任内蒙古银行行长助理。2013年11月份，郑某甲到他办公室，说多蒙德冶金化工公司申请了3亿元贷款，姚董事长让他带队去调查一下多蒙德冶金化工公司，问他行不行，他让郑先回去，他再问问姚董事长。过几天他问姚永平是不是由他带队去调查多蒙德冶金化工公司，姚永平让他带队去，看看这个企业到底行不行。他当时不分管信贷业务，姚认为他对贷款业务比较熟悉，让他去企业进行调查，给把把关。过了一两天，他带队到多蒙德冶金化工公司进行考察，考察完后他认为这个企业技术先进，有成本优势、有退税补贴，管理也不错，市场很好，同时也考虑到缓解多蒙德豪生酒店3亿元贷款的压力，认为该贷款项目可以往下走程序，之后就由乌兰察布分行按照程序将这笔贷款上报至总行，后来总行批准了该贷款。（5）证人柳某甲的证言证实：2013年春节前的一天，姚永平下班后回家交给她一个纸袋，她问是什么，姚说是人民币5万元，过完节后她把钱存到她的内蒙古银行卡里了，因买北京的房子有贷款，她后来让杨某丙用这钱还贷款了。2014年春节前的一天，姚永平往家里拿回过人民币5万元。（出示柳某甲的内蒙古银行全部交易明细）她的内蒙古银行卡号×××，2013年3月26日存现金70万元，就有2013年春节前姚永平拿回家的5万元。2014年3月18日，她存现金153800元，就有春节前姚永平拿回家的5万元，其余存款也是春节期间姚永平拿回家的钱。2、书证（1）企业机读档案登记资料、营业执照、税务登记证、组织机构代码、机构信用代码证、开户许可证等材料证实：多蒙德冶金化工公司成立日期2003年5月15日，法定代表人石磊，该公司开户银行内蒙古银行股份有限公司乌兰察布新区分行；多蒙德豪生酒店成立日期2012年6月26日，负责人石磊等情况（2）内蒙古察右前旗博诚广宇置业公司任职文件证实：2011年11月21日，经公司研究决定，任命郑某甲为公司副总经理，负责博诚广宇置业公司、多蒙德豪生酒店、多蒙德冶金化工公司对外事务及公司融资事务的处理。（3）乌兰察布市委办公厅、政府办公厅关于召开乌兰察布银政座谈暨大型银企对接会的通知、关于多蒙德豪生酒店战略合作协议相关事宜的证明等材料证实：乌兰察布市委、市政府定于2012年10月11日与自治区金融办、人民银行呼和浩特中心支行、内蒙古银监局和内蒙古证监局共同组织乌兰察布银政座谈和银企对接会；内蒙古银行乌兰察布分行与多蒙德豪生酒店签署了银企战略合作协议等情况。（4）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行业务审批书、博诚广宇公司的协议书等相关文件、固定资产借款合同、抵押合同、保证合同及公证书、放款通知书及借款凭证等材料证实：2012年10月9日，多蒙德豪生酒店向内蒙古银行乌兰察布分行申请贷款3亿元,期限3年；2013年1月5日，经总行信用审批委员会表决同意，总行分管行长意见处张某甲盖章，总行行长意见处空白；2013年2月6日至11月17日，乌兰察布分行将3亿元贷款转入多蒙德豪生酒店账户。（5）内蒙古银行业务申请书、内蒙古银行关于多蒙德冶金化工公司申请3亿元综合授信业务的调查报告、最高额综合授信合同、最高额抵押、质押合同、最高额保证合同、固定资产借款合同、流动资金借款合同及公证书、借款凭证及放款通知书、还款凭证等材料证实：2013年11月25日，多蒙德冶金化工公司向内蒙古银行乌兰察布市分行申请综合授信3亿元，期限3年；12月30日，经总行信用审批委员会表决同意，首席风险官意见处张某甲盖章；12月31日，乌兰察布分行将3亿元贷款转入多蒙德冶金化工公司账户；截止2015年2月多蒙德冶金化工公司共计还贷款8800余万元。（6）借条证实：今借公司人民币五万元，借款人郑某甲，2013年3月10日；今借公司人民币五万元，借款人郑某甲，2014年1月16日。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实:他要交代收受郑某甲人民币10万元的问题。2013年2、3月份，在乌兰察布市开金融工作会议时，他认识了多蒙德豪生酒店负责人郑某甲，郑某甲向他提起贷款3亿元的事情，希望他多关照支持，他跟郑某甲说回去后根据企业的情况研究后再定。郑某甲陪他和乌兰察布分行行长郭某丙考察了酒店拟建项目。他回来后把这个项目介绍给了时任风险总监的张某甲，并安排张某甲去考察这个项目，按照程序办理贷款。2013年1月份，批准了3亿元贷款。2013年春节的一天，郑某甲去他的办公室，说多蒙德豪生酒店那笔贷款批下来了，感谢他给予的关照和支持，给他带点钱表示感谢，边说边从包里拿出一个档案袋放在他办公桌的抽屉里就走了。郑某甲走后，他打开档案袋一看里面有人民币5万元，下班后他把钱拿回家交给柳某甲了。2013年下半年，郑某甲以多蒙德冶金化工公司名义从他们银行营业部申请了贷款3亿元，郑某甲去他的办公室，让他给打招呼帮忙，他答应郑某甲后，就让史某某带队去考察一下多蒙德化工公司的贷款项目，顺便再看看酒店的经营状况，如果多蒙德冶金化工公司贷款项目可行，就抓紧时间给批准了。史某某说行，自己抓紧时间去。2013年年底，3亿元贷款就批下来了。2014年春节的一天，郑某甲去他的办公室，说多蒙德冶金化工公司贷款批下来了，感谢他给予的关照和支持，边说边从包里拿出一个档案袋放在了他的办公桌的抽屉里就走了。郑某甲走后，他打开档案袋一看里面有人民币5万元，下班后他把钱拿回家交给柳某甲了。（二十一）2008年至2009年，内蒙古兆君房地产开发有限公司（以下简称兆君房地产公司）在呼和浩特市商业银行两次申请贷款累计金额7200万元，该行长被告人姚永平按照公司申请贷款的额度予以审批。2013年6、7月份的一天，兆君房地产公司法定代表人吕某甲为感谢姚永平，送给姚5千欧元（折合人民币4.0264万元）。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人吕某甲的证言证实：他是兆君房地产公司的董事长。兆君房地产公司在呼和浩特市商业银行2008年贷款4000万元、600万元，2009年贷款3200万元，该贷款已经还清了。2013年的6、7月份的一天，他去姚永平办公室，说过来看看，就把事先准备好用牛皮纸小信封装的5千欧元放在了姚的办公桌上就走了。他给姚永平欧元，是为了感谢姚永平在他们公司以前贷款时从贷款额度、速度上给予的帮助，还有就是培养一下感情，为了便于以后他们公司再贷款。（2）证人柳某甲的证言证实：2013年6、7月的一天，姚永平下班回家后交给她一个纸袋，让她放好，她打开袋子里一看是外币，不认识是哪国货币，就问姚永平是什么货币，姚说是5千欧元。这些欧元面值都是500欧元。后来她就让杨某丙兑换后还贷款了。（3）证人杨某丙的证言证实：2014年7、8月份，她给柳某甲兑换过多少外币记不清了，查看一下他尾号为3411的中国银行卡流水明细，就能回忆起来。（出示杨某丙中国银行账号×××、卡号×××的银行流水明细；个人客户境内人民币汇款申请书：2014年7月10日，张某丁账号×××、卡号×××，汇给杨某丙63.3万元）经她辨认和回忆，大概是2014年7月份，柳某甲将一个装着7万多欧元的大信封交给她，让她帮助兑换成人民币。她给张某丁打电话让张来她的单位，她将这些欧元交给了张某丁。7月10日，张某丁将兑换的人民币63.3万元转账汇到她尾号3411的中国银行卡里。7月16日，她支取现金20万元存到柳雅琳在内蒙古银行尾号0502的银行卡里，其他钱是通过什么方式交给柳雅琳的记不清了。（4）证人张某丁的证言证实：2010年至2014年，杨某丙先后找他兑换过日元、美元、欧元和英镑。2014年7月份的一天，杨某丙让他兑换7万多欧元，具体数额记不清了，按照当时汇率一共给杨某丙兑换人民币63万多元不到64万元，也是通过他的中国银行账户转到杨某丙的账户上的。（出示中国银行内蒙古自治区分行提供的2014年7月Ｉ0日国内汇款通知单）经他辨认，这就是他以上说杨某丙找他把欧元换成人民币，他让其朋友张某戊给杨某丙转账的凭证。（5）证人张某戊的证实：他是通过张某丁认识的杨某丙，他和杨某丙不熟悉。2014年夏天，张某丁当时不是病了就是有别的事情，张把自己的中国银行卡交给他，委托他给杨某丙汇款，汇多少钱他记不清了。（出示中国银行内蒙古自治区分行2014年7月10日汇款申请书）这就是他以上说的张某丁让他帮助转账给杨某丙的凭证，“张某戊”这三个字是他签的。2、书证（1）公司设立登记申请书、审核表、公司章程、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等材料证实：兆君房地产公司成立日期2002年6月11日，法定代表人吕某甲等情况。（2）呼和浩特市商业银行借款申请书、呼和浩特市商业银行贷款审批书、借款合同、抵押合同、借款凭证第二联、还款凭证等材料证实：2008年10月20日，兆君房地产公司向呼和浩特市商业银行新华支行申请贷款600万元，贷款期限一年；11月12日，分管行长姚永平签字同意；11月20日，经总行业务审查委员会表决同意；11月21日，总行行长意见处姚永平签字同意；11月28日，新华支行将贷款600万元转入兆君房地产公司账户，2009年9月24日兆君房地产公司归还该贷款。2008年12月8日，兆君房地产公司向呼和浩特市商业银行新华支行申请转贷3200万元（2008年1月贷款4000万元，已还800万元），贷款期限一年；12月29日，经总行业务审查委员会表决通过、总行行长处姚永平签字同意；2009年1月16日，新华支行将3200万元贷款转入兆君房地产公司账户。（3）中国银行国内汇款付款通知单、杨某丙中国银行账户明细（尾号3411）、柳某甲内蒙古银行账户明细（尾号0502）等材料证实：2014年7月10日，张某戊代张某丁向杨某丙中国银行尾号3411的账户转账63.3万元，同日杨某丙收到张某丁转账63.3万元；2014年7月16日，杨某丙取现20万元，当日存入柳某甲在内蒙古银行账户用于还贷款20万元。（4）从国家外汇管理局内蒙古自治区分局调取2008年至2014年外汇汇率折算表证实：2013年6、7月份，100欧元兑换人民币823.19、805.29元。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实:他要交代吕某甲送给他欧元的事情。吕某甲应该是兆君房地产公司的董事和股东。吕某甲的公司在他们银行很早就有贷款，从几百万元逐年增加到几千万元。吕的公司在贷款过程中没有找过他，因为他知道吕某甲是某领导的弟弟，所以没敢卡吕某甲的贷款，按照申请的额度很快就批了。2013年6、7月份的一天，吕某甲去他的办公室，说感谢他以往在贷款过程中给予的关照和支持，以后贷款还需要他的支持，边说边从包里拿出一个信封交给他，他推辞一下就收下了。吕某甲走后，他打开信封一看里面有5千欧元，面值都是500欧元，共计10张，下班后他把钱拿回家交给柳某甲了。（二十二）2014年2月，内蒙古银行工作人员贺小兰达到退休年龄，贺小兰的丈夫靳某某请托时任内蒙古银行董事长的被告人姚永平帮助贺小兰延迟退休或退休后返聘，姚永平同意帮助，并收受靳某某给予的价值人民币7850元的佳能牌ＥＯＳ70Ｄ照相机一部。案发后，侦查机关将该照相机依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人靳某某的证言证实：他妻子贺小兰是内蒙古银行的职工，2014年2月份面临退休，他想让贺延迟退休，多挣点工资。2014年2月份的一天，他到呼和浩特市回民区的天元商厦对面的佳能相机专卖店买了一部佳能ＥＯＳ7ＯＤ照相机（带镜头）。过了两天，他带着照相机到姚永平的办公室，说贺小兰要退休了，能不能想办法让贺延迟退休或退休后返聘，姚永平说行吧，他把照相机给姚就走了。此事姚永平没给办理。（2）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2014年2月的一天，姚永平回到家里交给她一个袋子，姚永平说有个朋友送了一部佳能牌照相机。辨认照片复印件证实：2015年9月10日，经柳某甲辨认，确认编号3-34号照相机就是姚永平拿回家的照相机。2、书证（1）收据证实：2014年2月17日，佳能ＥＯＳ7ＯＤ相机，人民币7850.00元，收款人李丹，收款单位内蒙古新天地数码科技有限责任公司，交款人靳某某。（2）内退人员退休确认书、退休人员审批单、退休人员审批表、贺小兰身份证复印件证实：2014年2月28日，内蒙古银行工作人员贺小兰退休。（3）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年11月14日，侦查机关依法扣押姚永平持有的佳能相机一部，型号ＥＯＳ7ＯＤ，编号为3-34号。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:他要交代他和靳某某的问题。靳某某的妻子在内蒙古银行工作，2014年2月份的一天，靳某某拎着一个塑料袋来到他办公室，说给他拿了一部照相机，就把塑料袋放在他的办公桌上了。靳某某说其妻子现在已经到50岁了，能不能想办法延期退休或返聘，他说退休由社会保险局审批，企业说了不算，反聘存在岗位问题，涉及的人多，靳某某让他看着办吧，能照顾就照顾，他们俩聊了一会靳某某就走了。他下班后把照相机拿回家了。靳某某的妻子正常退休了，也没有被返聘。辨认照片证实：2015年8月28日，经被告人姚永平辨认，确认编号3-34号照相机就是靳某某送给他的佳能牌照相机。（二十三）2010年，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受乌海市公路管理局的马某甲的请托，将不符合招录条件的马某甲之子马某乙安排到内蒙古银行锡林郭勒分行工作，并收受马某甲给予的人民币5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人马某甲的证言证实：他现在是乌海市公路管理局干部。他和姚永平是在乌海市人民银行工作期间认识的。2010年秋天，他二儿子马某乙要大学毕业了，需要安排工作，他找到时任内蒙古银行行长姚永平商谈让马某乙到内蒙古银行上班工作，希望姚能帮忙，姚永平说直接把马某乙安排在呼和浩特分行不太好安排，说看周边盟市银行招人时给安排。2011年4月份前后，他打听到锡林郭勒分行要招人，又到姚永平的办公室跟姚说了此事，姚永平说锡林郭勒分行刚刚成立，可以帮忙把马某乙安排到那里。后来他让马某乙直接从网上报名，并陪马某乙去锡林郭勒盟参加了内蒙古银行组织的考试，马某乙上午参加的笔试，下午直接参加的面试。大概过了一个月，在姚永平的安排下，马某乙就到锡林郭勒分行工作了。2011年6、7月，他到呼和浩特市人和小区姚永平的岳父家，说这次过来就是为了感谢姚，顺便拿了人民币5万元，姚永平说不用客气，他说马某乙以后还得麻烦姚关照，有机会能调回呼和浩特市的话，再给安排安排，姚永平当时就答应了，把钱收下了。马某乙是学工程的，不是学财经类的，而且当时有规定优先录取当地人的政策，如果没有姚永平帮忙，马某乙就不会被录取的。（2）证人马某乙的证言证实：他大学四年级要毕业时，他父亲马某甲让他报考内蒙古银行锡林郭勒分行，说已经打好招呼了，走个过场就能上班了。他就在网站上投简历，之后锡林郭勒分行工作人员通知他体检、笔试、面试，当时有500多人报考锡林郭勒分行，锡林郭勒分行录取30人左右。2013年7月左右，他父亲给他打电话问他想不想调回乌海或呼和浩特市工作，他说想调回呼和浩特市工作。2013年8月中旬，锡林郭勒分行人力资源部通知他说总行下文件了，要把他调到呼和浩特分行，因为他手头还有一些工作没有做完，所以在2013年9月才正式到呼和浩特分行报到的。（3）证人王某辛的证言证实：2011年初至今，他任内蒙银行锡林郭勒分行行长。2011年3月底的一天，当时他们分行正在招录工作人员，时任内蒙古银行总行行长的姚永平给他打电话，说是有一个叫马某乙的想进入他们分行工作，让他安排一下。当时考生参加笔试后，总行5名工作人员加上他一共6人担任面试考官，对考生进行面试后，总行的工作人员就带着笔试卷和面试成绩单回总行了，请示姚永平确定最终的入围名单。总行派来的面试考官回呼和浩特市时，他和总行人力资源部总经理齐某某说马某乙是姚永平的亲戚，在最终确定入围名单时请齐某某关照一下。最后入围名单里面有马某乙。2013年9月，马某乙跟他说自己已经联系好了，要去呼和浩特市分行工作，他就给总行人力部总经理王某壬打电话询问此事，王某壬说是，让他们行办手续就行了。2013年9月，马某乙从锡林郭勒分行调走了。（4）证人齐某某的证言证实：2010年2月至2012年3月，她担任内蒙古银行人力资源部总经理。按照总行安排，他们人力资源部会同锡林郭勒分行筹备组共同组织锡林郭勒分行人员招聘事宜。2011年锡林郭勒分行招聘工作开始后，姚永平把她叫到办公室，说有一个叫马某乙的，要参加锡林郭勒分行的招聘考试，让她关注一下。马某乙面试完成后，她和总行其他面试考官一起带着相关考试材料要从锡林浩特市要走时，当时锡林浩特分行筹备组组长王某辛跟她提起了马某乙是姚永平行长的亲戚，姚行长跟其打招呼了，让照顾照顾，她说记住了。他们回到总行以后，人力资源部将此次面试考试的成绩汇总，她将汇总表呈报给姚永平，跟姚永平说其上次说的马某乙，王行长也跟她提过了，姚永平听了之后，就说把马某乙录取了吧，她就把另外一个应该被录取人员的名字换下来，把马某乙的名字换上去了。她看了出示的从内蒙古银行调取的马某乙的笔试考卷及面试成绩单，马某乙的笔试成绩比较低，面试成绩还可以，但按照综合成绩排名，马某乙肯定不会被录取。（5）证人王某壬的证言证实：2013年8月份前后，姚永平跟她说锡林郭勒分行的员工马某乙想调入呼和浩特市分行工作，两个分行都同意了，让她也尽快审批。因为他们工作人员调动都是电子流程审批，由分行发起调动流程，最后提交到总行人力资源部审批。锡林郭勒分行行长王某辛给她打过电话，说他们分行有个叫马某乙的员工，想调去呼和浩特市分行工作，他们分行已经同意了。2013年9月，马某乙调入了呼和浩特市分行工作。（6）证人柳某甲的证言证实：2011年6月左右，姚永平交给她人民币5万元，一共5捆，每捆1万元。2、书证（1）内蒙古银行锡林浩特分行招聘启事证实：2011年3月，锡林浩特分行招录员工，招录条件前十二个岗要有两年以上银行相关工作经历，第十三个岗位即文秘岗不需要相关工作经历。（2）内蒙古银行支行营销部岗位说明书、支行直属营业厅岗位说明书证实：岗位要求相关规定有一年以上相关工作经验。（3）马某乙应聘的笔试试卷、面试记录表证实：笔试试卷没有最终分数，根据各题目得分情况马某乙得分41分，总分120分；面试记录表亦无各项得分，但每位评委评分分别是75、76、82、76、80、80，没有最终得分。（4）锡林浩特分行招录人员名单证实：本次招聘有24人被录用，其中有马某乙。（5）内蒙古银行锡林浩特分行员工信息表证实：马某乙毕业时间2011年7月，2011年5月在锡林浩特分行上班，岗位是营业部员工；2013年9月调至内蒙古银行呼和浩特分行哲里木路支行，岗位是综合柜员。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：他要交代他和马某甲的问题。1996年左右他在乌海人民银行工作期间认识了马某甲。2011年3、4月份，马某甲找他给马的儿子马某乙安排来内蒙古银行上班，他说呼和浩特市分行现在不招人，去其他分行吧，马某甲说也可以。后来锡林浩特分行招人的时候，他给锡林浩特分行行长王某辛打招呼，说有一个学生叫马某乙，是他朋友的孩子，招人时把马某乙招到锡林浩特分行。在考试过程中，他又和人力资源部齐某某打招呼，说马某乙是他朋友的孩子，他已经和锡林浩特分行行长王某辛打过招呼了，在考试录取过程中给关照一下，最后马某乙在他的关照下被录取了。2010年6、7月份，马某甲来到呼和浩特市人和小区他岳父家，说孩子已经上班了，过来感谢感谢他，给他人民币5万元，他把钱交给柳某甲了。2013年7、8月份，马某甲让他帮忙把马某乙调回呼和浩特分行上班，他答应后就和人力资源部的王某壬说了这个事。2013年9月，马某乙就被调回呼和浩特市上班了。（二十四）2012年8月至2013年9月，被告人姚永平利用担任内蒙古银行行长的职务便利，接受内蒙古万佳园林绿化有限公司（以下简称万佳公司）实际控制人郝某某、资金运营中心总监屈某某的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款1.5亿元提供帮助，并接受郝某某、屈某某给予的人民币5万元、价值人民币2.7946万元的100克中国银行金条一根，共计折合人民币7.7946万元。案发后，侦查机关将该金条依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人郝某某的证言证实：他是万佳城市建设投资集团有限公司、万佳公司的实际控制人。2011年下半年，他们公司的资金运行总监屈某某跟他说在内蒙古银行申请贷款，用于万佳公司的运营，他让屈某某具体负责贷款的事情。后来这个贷款发放的特别慢，屈某某说是因为内蒙古银行受其规模限制，贷款审批了，但是发放不出来，让他去找找内蒙古银行的领导，快点发放贷款。他曾经找过内蒙古银行董事长杨某乙。2013年7月份的一天，他通过包雪峰约好与姚永平见面的时间，在一个档案袋里装了人民币5万元，他和包雪峰、屈某某在内蒙古银行楼下碰面后，他让屈某某从他车后备箱里拎了一个土特产袋子，他们去了姚永平办公室，包雪峰给他们相互介绍后，屈某某将装有土特产的袋子放在了姚永平的办公桌旁就先走了。他首先表示感谢姚永平在1.5亿元贷款过程中给予的支持，之后又说1.5亿元贷款要到期了，还想续贷，让姚永平尽量把贷款给批了。姚永平说1.5亿元贷款是续贷，还了再贷就没什么问题，人民银行贷款规模下来后，会优先考虑给他们公司发放贷款。他们聊了一会儿，包雪峰和姚永平寒暄着往外走，他趁机将装有人民币5万元的档案袋放在姚永平的办公桌上，并说这是一点心意，让姚收下，就转身跟着包雪峰走了。包雪峰不知道他的档案袋里装的什么。人民币5万元都是百元面值的，一捆1万元，一共5捆。他们从姚永平办公室回来后，屈某某说其给姚永平还送了100克金条，放在了送给姚永平的那个土特产袋子里了，屈某某请没请示他记不清了。（2）证人屈某某的证言证实：万佳城市建设投资集团有限公司2010年在鄂尔多斯市注册成立，万佳城市建设投资集团有限公司下设万佳公司、内蒙古中富建筑有限公司等10多个子公司。2011年9月份，他们公司在内蒙古银行环城支行申请了1.5亿元贷款，一直没批下来，他跟郝某某说1.5亿元贷款到内蒙古银行总行了，但还没批下来，应该找找总行董事长杨某乙或者行长姚永平，郝某某让他自己联系。2012年5月份，郝某某联系的包雪峰，包雪峰约的杨某乙，他们三人一起去找的杨某乙，郝某某对杨某乙说他们公司有1.5亿元贷款到内蒙古银行总行了，希望尽快审批，给予支持，9月份1.5亿元贷款就批下来了。2013年7月份的一天，郝某某说姚永平要当内蒙古银行的董事长了，他说姚永平在贷款上给咱们公司帮了忙，为了以后贷款更顺利，应该去感谢感谢姚永平和风险总监张某甲，郝某某说行，郝通过包雪峰约了与姚永平见面的时间和地点。过了一段时间，郝某某通知他约好姚永平了，他提议送给姚永平100克金条、给张某甲50克金条，郝某某说行，让他去准备金条，土特产他们自己有，后来他就通知公司财务总监李某辛往他的农行卡中汇入5万元，他和司机一起去呼和浩特金融大厦楼下的中国银行购买了100克、50克金条各一根。他告诉郝某某金条买完了，郝某某、包雪峰到内蒙古银行楼下与他会合，郝某某让他把金条放到土特产的手提袋里，他就把金条分别放在了两个装土特产的手提袋中。他拎着袋子和郝某某、包雪峰一起到了姚永平办公室，包雪峰给双方互相介绍后，郝某某说公司贷款的事情让姚永平费心了，以后他们公司的贷款还得多关照，这次带来了些土特产，他把装有100克金条的手提袋放在了姚永平的办公桌旁就先出去了。郝某某和包雪峰又待了一会儿也出来了。这100克金条上面应该有中国银行、100克字样，有包装盒，没有发票。他不清楚送给姚永平人民币5万元的事情。（3）证人李某辛的证言证实：2010年5月1日至2013年8月1日，他在万宇佳业产业投资集团有限公司工作，任财务总监。万佳公司的实际控制人是郝某某。他记得万佳公司在内蒙古银行都有贷款，具体贷多少记不清了。2013年7月23日，屈某某在呼和浩特市办理业务时，让他从公司汇款5万元，财务人员康勇代屈某某在借条上签的字，屈某某从呼和浩特市回来后补签的名字。这5万元一直在屈某某的个人往来明细账挂着，没做核销处理。（4）证人柳某甲的证言、辨认照片证实：2013年夏天的一天，具体时间记不清了，姚永平下班以后交给她一个档案袋和一个土特产袋子，档案袋里有人民币5万元，土特产袋子里装了一些土特产和一个小盒子，盒子里有中国银行金条100克。人民币5万元都是百元面值，每捆1万元，共5捆。案发后，该金条被侦查机关扣押了。辨认照片复印件证实：2016年1月19日，经被告人柳某甲辨认，确认编号2-14号金条就是姚永平拿回家的金条。2、书证（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、章程修正案、股东会议决议、企业名称变更核准通知书、股权转让协议、委派书等材料：内蒙古万佳园林绿化有限公司成立日期2006年11月22日，法定代表人石宝山，股东有万佳城市建设投资集团有限公司、石宝山等情况。（2）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、章程修正案、股东会决议、股权转让协议等材料：万佳城市建设投资集团有限公司成立日期2010月5月18日，法定代表人张志成，2010年9月16日股东会议决定同意受让郝某某在内蒙古万佳园林绿化有限公司的510万元股权等情况。（3）内蒙古银行业务申请书、业务审批书、流动资金借款合同抵押合同、保证合同、提款申请书、放款通知书、委托支付通知书、支付通知书、内蒙古银行电汇凭证、还款凭证等材料证实：2012年万佳公司向内蒙古银行环城支行申请贷款1.5亿元；8月25日，经总行信用审批委员会表决通过，首席风险官张某甲盖章，9月5日，环城支行以万佳公司受托支付的方式向鄂尔多斯市天衡商贸有限责任公司、鄂尔多斯市万景圆建筑工程有限公司分别打款7600万元、7400万元；万佳公司已将1.5亿元贷款全部清偿等情况。（4）内蒙古银行业务申请书、业务审批书、流动资金借款合同抵押合同、保证合同、提款申请书、放款通知书、借款凭证、还款凭证等材料证实：2013年万佳公司向内蒙古银行环城支行申请借款1.5亿元；11月21日，经总行信用审批委员会表决通过，首席风险官张某甲盖章；2013年12月12日、2014年1月15日，环城支行将6000万元、9000万元贷款转入万佳公司账户；2015年12月30日，万佳公司将该贷款还清。（5）个人往来明细账、记账凭证及中国工商银行网上银行电子回单和借款单、中国农业银行交易明细清单等材料证实：2013年7月23日，屈某某从内蒙古万宇房地产开发集团有限责任公司财务处借款5万元，并于当日消费4.1919万元。（6）中国银行投资类商品销售单据证实:交易时间2013年7月23日，商品名称中银吉祥金投资金条50克（吉）-翠绿，单价13973元；商品名称中银吉祥金投资金条100克（吉）-翠绿，单价27946元；销售金额合计41919元销售机构：中国银行内蒙古自治区分行呼和浩特市新华支行营业部客户名称屈某某，付款方式现金。（7）内蒙古自治区人民检察院搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单证实：2014年10月25日，侦查机关依法扣押姚永平持有的100克中银吉祥金条一根，编号2-76号。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像、辨认照片证实:2013年7、8月份的一天，包雪峰领着两个人到他的办公室，说是万佳公司的负责人郝总（郝某某）及该公司负责财务的人（屈某某），包雪峰介绍完之后，负责财务的人把一个袋子放在他的办公桌旁就出去了。郝总说万佳公司1.5亿元贷款要到期了，想续贷，让他协调时任风险总监的张某甲尽量给批了，同时希望在贷款规模上优先考虑、优先放贷。他说1.5亿元贷款是续贷，还了再贷应该没问题，到时候他和风险总监打招呼，人民银行规模下来后，会优先考虑发放贷款，郝某某把一个档案袋放在他的办公桌上，并指着地上放着的袋子说给他带了点东西和土特产。包雪峰和郝某某走后，他打开档案袋一看里面有人民币5万元，土特产袋子里面装了一些土特产和一个小盒子，打开盒子看了一下里面有100克中国银行的金条。下班后他把100克金条和人民币5万元带回家交给柳某甲了。他后来找时任风险总监的张某甲说万佳公司的1.5亿元贷款到期后想续贷，尽快给批了，如果人民银行规模下来后，优先安排给该公司发放贷款，包雪峰领着万佳公司的郝总找过他，他已经答应支持这个企业。张某甲说行，万佳公司在他们银行一直有贷款业务，等1.5亿元贷款报上来后其尽快给批了，贷款规模下来后，优先给该公司发放。辨认照片证实：2015年9月27日，经被告人姚永平辨认，确认编号2-14号物品就是郝某某送给他的100克金条。二、挪用公款事实2010年9月，时任内蒙古银行董事长的杨某乙（另案处理）让呼伦贝尔炎黄置业有限公司（以下简称炎黄置业公司）法定代表人刘某乙以炎黄置业公司名义从内蒙古银行贷款3500万元，归自己使用。因炎黄置业公司无此贷款的相应抵押物，杨某乙让时任行长的被告人姚永平代表内蒙古银行与炎黄置业公司董事长刘某乙签订虚假的商品房买卖合同，便于炎黄置业公司以对内蒙古银行应收账款为质押申请贷款。姚永平明知该笔贷款系杨某乙个人使用、商品房买卖合同系虚假合同的情况下，因考虑杨某乙系自己的领导及杨对自己的培养、提拔和重用，仍按照杨某乙的授意签订了商品房买卖合同。在该笔贷款提交业务审查委员会研究过程中，个别委员提出异议时，姚永平授意时任风险管理部总经理的鲍某某先发放贷款，其事后补签字。2010年10月，内蒙古银行发放了3500万元贷款，杨某乙安排将该款转入张某乙任法定代表人的内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司账户，准备将此款用于张某丙与张某乙合作开办小额贷款公司，后小额贷款公司未成立。2011年，经刘某乙催要，杨某乙安排张某乙两次归还炎黄置业公司2500万元，至2012年10月，炎黄置业公司将其余贷款本息还清。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人杨某乙的证言证实：2010年呼伦贝尔的开发商刘某乙通过自治区政府的一位领导找他想在内蒙古银行贷款，他跟行里的多位领导打过招呼，让给刘某乙的公司在贷款方面提供帮助，后来银行向刘某乙发放了贷款，具体金额记不清了。他为了让张某丙挣点钱，准备给张在呼和浩特市开办一家小额贷款公司，就跟张某乙沟通，说想办一家贷款公司，让张某乙作为其中一名股东，他再找两个股东，张某乙同意了。当时刘某乙正在内蒙古银行申请贷款，为了筹集资金，就跟刘某乙说他想使用5000万贷款中的一部分，刘某乙说5000万贷款都已经有用途了，可以再贷一笔款归他使用。他俩商量由刘某乙以其炎黄置业公司的名义与内蒙古银行签订一份商品房买卖合同，以对内蒙古银行应收的购房款作质押，在车站支行申请3500万贷款。二人商量完后，他把时任内蒙古银行行长的姚永平叫到他办公室，说自己想以刘某乙公司的名义贷点款，将来在村镇银行或小贷公司入点股，刘某乙已经申请了5000万贷款，现在没有抵押物了，银行不是曾经要买刘的房子做网点吗，让姚跟刘签一个购房合同，以合同中的应收账款作为质押给贷款3500万，姚永平说其知道了。内蒙古银行筹建呼伦贝尔分行时，曾经有过购买刘某乙开发的房产作为网点的意向，并且行里很多人也都知道，他才跟刘某乙商量以应收账款质押这种方式贷款。商品房买卖合同的内容、签订日期都是虚假的，姚永平对此事是清楚的，姚永平作为董事会董事，本人没有参加过研究购房事项的董事会会议，也未经董事会研究决定，这份合同当然是无效的。在办理贷款过程中，他曾经把刘某乙和张某乙叫到他的办公室，安排刘某乙与张某乙签订了一份原材料购销合同，意思就是刘某乙的公司向张某乙的公司购买原材料，以证明这笔3500万元贷款的用途。后来由于开办小贷公司和入股村镇银行都没有操作成。侦查人员向他出示在内蒙古银行呼和浩特车站支行提取的内蒙古银行业务审批书（业务种类应收账款质押，借款人炎黄置业公司，贷款金额3500万，期限一年）他看了，该业务审批书中没有姚永平签字，那是因为在2009年上半年，内蒙古银行贷款审批流程改变以后，姚永平作为行长享有一票否决权，如果姚对发放贷款没有反对或不同意见，就不需要在内蒙古银行业务审批书中“总行行长意见”栏签字。总行业务审查委员会的职能就是审批贷款，姚永平不参加总行业务审查委员会会议，但是召开业务审查委员会研究贷款事项之前，根据行里不成文的规定，分管贷款的副行长必须向行长汇报，征求行长的意见，如果行长不同意，就上不了业务审查委员会；业务审查委员会研究以后，分管贷款的副行长还要向行长汇报，此时行长享有一票否决权，如果行长不同意就不能批。关于此笔贷款，他和分行的白利君打过招呼。这笔3500万元贷款贷出来后，他安排刘某乙全部汇入了张某乙的公司账户，后来刘某乙每次需要用钱，都是经过他同意后才还给刘某乙的，刘某乙陆续从张某乙的公司取走了2500万元。张某丙在呼和浩特市天泽小贷公司成立时，向他的朋友郭占春借了700万元入股。2010年10月份，郭占春想要回这笔钱，他就联系李某壬，让李帮他周转一下。后来他给闫某乙打电话，让闫某乙把炎黄置业公司汇入公积板分公司的钱取出700万元交给他的司机乔某某，让乔某某把700万元还给李某壬了。后来还剩300万元，他告诉闫某乙用这300万元偿还从天泽小贷公司借款3000万元的利息了，刘某乙也没向他要过这300万元。（2）证人刘某乙的证言证实：他现任呼伦贝尔蒙古之源旅游开发有限公司董事长。2010年10月份前后，杨某乙跟他说自己有个朋友叫张某乙，想开个村镇银行还是小贷公司就记不清了，需要用3500万元，让他以他的炎黄置业公司名义贷款，他考虑到他刚找杨某乙帮忙贷了5000万元，就同意了。他和张某乙一起去过杨某乙的办公室，杨让他和张某乙签了一份购买材料的合同。杨某乙还让他以炎黄置业公司名义和内蒙古银行签订了银行购买他们公司在海拉尔开发的房产的合同，用炎黄置业公司应收购房款作质押，向内蒙古银行申请贷款3500万元。他签完售房合同以后交给了杨某乙，银行那边是谁签的他不知道。3500万元贷出来后，他就安排公司的财务人员把贷款转到张某乙提供的账户上了。张某乙用了2个多月后，他找杨某乙说他们公司现在也用钱，杨某乙就安排张某乙陆续给他们公司打回来2500万元。他给内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司苗会计出具1000万元的字条，把收条错误写成借条了。贷款快到期后，他去找杨某乙说贷款快到期了，张某乙还有1000万元没给他，杨某乙说办个展期吧，就把3500万元贷款展期一年。大约在2012年年底，他和杨某乙说公司现在急需用钱，杨某乙给他联系了国际大酒店的孙某甲，让孙某甲还他700万元。他打电话联系孙某甲，孙某甲说找其公司的总经理王某癸办理。他去了国际大酒店找到王某癸，王某癸说要给他钱，需要打借条，他不想打借条，但不打借条就不给他钱，因为他着急用钱，就给王某癸打了借条，王某癸安排人把700万元汇到炎黄置业公司的账户了。孙某甲跟他要过钱，他说这事是杨某乙安排的，让孙去找杨某乙。杨某乙还欠他300万元，他去找过杨某乙几次，后来看杨不高兴了，他也不要了。3500万元贷款他已还清了，利息都是他还的。（3）证人张某乙的证言证实：原内蒙古天亿煤炭运销公司（以下简称天亿公司）与内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司（以下简称公积板分公司）是总公司与分公司的关系，他是总公司的负责人，分公司的负责人是闫某乙。2010年杨某乙和他说过要成立一家小贷公司，让他经营和管理，他也是小贷公司的股东。他和闫某乙去过杨某乙的办公室，杨某乙说刘某乙的公司向内蒙古银行贷了点款，想从他们公司走账，这钱杨自己用，他就同意了。杨某乙说贷款其自己用，实际就是为成立小贷公司准备的资金。杨某乙对他和刘某乙说要想从炎黄置业公司给他们公司转贷款，还得签订一个买卖合同，以这个合同为由转款，后来他和刘某乙各自安排有关人员签订了合同，但双方没有按合同约定的内容履行。3500万元贷款转入他们公司后，因为原公司的账户要注销，他将此款又转入了他岳父张俊发个人账户上了。他给刘某乙转过2500万元，都是经过杨某乙同意后，他安排财务人员办理的，财务人员当时看那个账户里有钱就用的那个账户，所以有1000万元是从他妻子张菲账户里转的。闫某乙跟他说过杨某乙要用700万元，闫某乙取现金交给杨某乙的司机小乔了。还有300万元被闫某乙从张俊发的账户里提走了。（4）证人闫某乙的证言证实:他曾任内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司经理。2010年10月末或11月初的一天，在杨某乙的办公室，当时在场的有他、张某乙、刘某乙，杨某乙跟他和张某乙说想从他们公司转一笔款，让刘某乙与他和张某乙联系，他和张某乙说行。2010年10月25日，内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司与呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司签订的合同是用来走账用的合同，没有真正履行过。杨某乙没和他们说过转的是什么款、多少钱，在转款时，刘某乙跟张某乙打电话说转款3500万元。因为是原公司的账户要注销，就把这笔款转到张某乙的岳父张俊发的账户里了。他们公司给刘某乙转回过两笔款，一笔是1000万元，另一笔是1500万元；杨某乙让给其提出700万元现金，他和张俊发就去银行取了现金700万元，给杨某乙的司机乔某某了。2010年10月份，杨某乙让他帮助借点钱，他联系张红梅等九个人在天泽小贷公司贷款3000万元，贷款期限是一年。贷款期满后，天泽小贷公司经常给他打电话催要本金和利息，杨某乙说炎黄置业公司在公积板公司账户里还剩下的300万元冲抵利息，本金等等再还。他让苗某丙从账户里支出300万元，因天泽小贷公司受到司法部门的核查，这笔款就暂时放在他这里了。（5）证人乔某某的证言证实：他是内蒙古银行办公室的司机。2010年11月份，杨某乙董事长给他打电话，让他找闫某乙取钱，他就给闫某乙打电话，闫某乙和其公司的女会计从银行取了700万元现金交给他了。他给杨某乙打电话问咋办，杨某乙让他到内蒙古银行总行营业部给李某壬开个户把700万存进去，他和闫某乙一起去了总行营业部,当天中午他按杨某乙提供的账号将此款存入了银行，把存折交给李某壬了。（6）证人李某壬的证言证实：他现任内蒙古航宇房地产开发有限责任公司总经理。具体时间记不清了，杨某乙来到他办公室，说急需700万元周转一下，用一个月左右，看他能否帮忙，他借给了杨某乙700万元。过了一个多月，杨某乙给他打电话，说安排自己的司机乔某某给他送钱来了，乔某某将700万元存在内蒙古银行以他名义开的账户了。（7）证人白某甲的证言证实：2009年3月至2012年3月，他曾任内蒙古银行车站支行行长。2010年8、9月份的一天，内蒙古银行董事长杨某乙给他打电话，说炎黄置业公司负责人刘某乙想在他们银行申请贷款，让他们支行尽快对贷款项目进行调查，刘某乙会尽快联系他办理有关贷款业务。之后刘某乙联系他办理5000万元贷款，他说杨董事长已安排了，尽快办理。后来炎黄置业公司又办理了3500万元贷款，杨某乙把他叫到自己的办公室，问他贷款的进展情况，他告诉杨3500万元贷款以应收购房款作质押的方式欠妥，杨某乙说这个问题不需要他们考虑，让他们支行马上把3500万元贷款项目报到总行。支行召开贷审会审阅调查报告时，他们发现3500万元贷款项目提供的资料没有双方签订的完整的购买合同，他听业务员说合同上只盖了出卖人炎黄置业公司的章，没有盖购买人内蒙古银行的章，购买人处也没有签字。虽然他们发现有问题，但是因为这个项目是杨董事长打招呼安排的，让他们不要考虑存在的问题赶紧上报，后续手续杨会安排办理，所以他们就报上去了。（8）证人赵某丙的证言证实：她曾任内蒙古银行呼和浩特车站支行营销部总经理。2010年的6、7月份，白某甲行长打电话让她去白的办公室，当时炎黄置业公司财务部经理陈某某在白的办公室，白某甲给她介绍了陈某某的身份以及炎黄置业公司向支行申请贷款的情况，让将这项业务交给赵某丁。后来陈某某去她的办公室，她给赵某丁介绍了陈某某有关贷款的情况，并说这项业务由赵某丁负责办理，同时让赵某丁将贷款材料清单提供给陈某某。白行长还跟她和赵某丁说5000万元贷款快点办理，这是领导推荐的贷款业务，她后来听说这个领导是杨某乙董事长。5000万元贷款批下来后，赵某丁说白某甲行长给自己安排了炎黄置业公司从支行贷款3500万元的业务，用内蒙古银行购买炎黄置业公司的房屋款质押。炎黄置业公司提供的3500万元贷款基础资料与5000万元贷款的材料完全一样，赵某丁在银行调查报告里将有些内容更改了，如申请贷款数额9000万元更改成3500万元、贷款期限二年更改成一年，担保方式由房屋抵押改变成应收账款质押。她记得当时购房合同还没有内蒙古银行有关领导签字，后来姚永平行长补签的。支行上报总行3500万元贷款资料中缺购房合同，白某甲行长签字就上报了。（9）证人赵某丁的证言证实：他现任内蒙古银行呼和浩特分行车站支行营销部总经理。2010年的7月份，他和赵某丙在一个办公室，当时白某甲行长打电话找赵某丙，赵某丙从白某甲的办公室回来时带着一个人，赵说是炎黄置业公司的陈某某，陈来申请办理贷款5000万元，这笔业务的前期调查由他俩负责，他说好的。后期办理中白行长直接和他说这笔业务办理速度得快点，是杨某乙董事长关照的贷款，赵某丙也和他说过这家公司与杨某乙董事长有关系，让他及时办理这笔贷款业务。因为炎黄置业公司是异地企业，要先向炎黄置业公司收集银行贷款材料，陈某某先向支行提交了贷款9000万元的申请书，还有其他的基础资料、借款用途合同、抵押物明细等材料。他、白行长、总行公司部的刘某壬去炎黄置业公司实地调查的，炎黄置业公司用已建成的住宅和商业房“家居商场”抵押，贷款用途是“家居商场”的装修和运营，后来实际审批下来贷款5000万元。过了一个月左右，白某甲行长、赵某丙跟他说炎黄置业公司还要贷款3500万元，用内蒙古银行购买炎黄置业公司的房屋款质押，让他准备前期工作。在报3500万元贷款材料时，炎黄置业公司的陈某某直接用的是5000万元贷款材料，未做任何修改，他将有些内容更改了，如申请贷款数额更改为3500万元、贷款期限更改成一年、担保方式由房屋抵押改成“应收款质押”等。他们没有核实过购房款情况，领导也没让他们调查核实。陈某某曾给他拿来一份购房合同，当时合同上盖了出卖人炎黄置业公司的章，但是没有盖购买人内蒙古银行的章，购买人处也没有签字，合同签订时间也是空白的。他问陈某某合同上为什么没有内蒙古银行的章以及购买人签字，陈某某说其去找内蒙古银行领导盖章签字，最后陈没有找见有关领导，又回来找他，他说这个合同不行，陈某某又去找白某甲行长，白某甲行长说就先这样上报吧，有关手续事后补吧，这是领导（指杨某乙董事长）的关系单位，就先这样上报，陈某某将房屋买卖合同拿走了，他整理好资料就上报给总行公司部了，是刘某壬受理的。最后总行同意给炎黄置业公司贷款3500万元，以内蒙古银行向炎黄置业公司购买房屋款作质押。在贷后检查中，他发现炎黄置业公司将3500万元贷款支付给了与其签订代购合同的一方，一般来说都是贷款方直接进货，但炎黄置业公司却找了代购，从经营角度看也不正常。他发现问题后就向赵某丙和白某甲进行了汇报，因为赵某丙、白某甲行长都知道这笔贷款与杨某乙董事长有关系，就说赶紧给打款吧，他在贷后检查表中也就填写成了“正常”。（10）证人刘某癸的证言证实：内蒙古银行车站支行将炎黄置业公司的3500万贷款资料报到总行金融部，经过信贷专管员审查，质押不合格，又将申请贷款资料退回车站支行了。车站支行行长白某甲找他说该贷款项目领导（指杨某乙董事长）打过招呼，到实地考察认为该公司经营不错，他让白某甲进一步补充贷款抵押物。白某甲和他说完不久，杨某乙也和他说了炎黄置业公司贷款的事情。后来支行给他们报的材料有购房合同，他们决定给炎黄置业公司放贷3500万元。（11）证人刘某壬的证言证实：他曾在内蒙古银行金融部工作。炎黄置业公司在车站支行有5000万元、3500万元两笔贷款。5000万元贷款业务是他、白行长、赵某丁去炎黄置业公司实地调查的，主要调查了公司经营状况和公司提交材料的真实性，以及公司提供的抵押物等情况。炎黄置业公司以房屋进行抵押，贷款用于“家居商场”的装修和运营。3500万元贷款业务没有实地调查过，因为炎黄置业公司是用“应收账款”作质押，只要核实有无“应收账款”就行了。3500万元贷款再调查报告是他出的，这次主要调查购房合同和购房款质押情况，其他方面采用了5000万元贷款的调查数据，详细情况记不清了。（12）证人鲍某某的证言证实：2010年，炎黄置业公司在内蒙古银行有一笔3500万元贷款，用尚未形成的对他们银行的“应收账款”质押担保的。在贷款发放过程中，姚永平跟他打过招呼后，他就抓紧召开了贷款审查委员会讨论通过了该贷款，按照流程报给姚永平，姚永平同意后，就返回支行发放了贷款。贷款审查委员会表决时，没有炎黄置业公司与内蒙古银行签订的房屋买卖合同。他们风险管理部出的风险评估报告应该在业务审批书中，至于该笔贷款审批书中没有风险评估报告就上了贷款审查委员会，不是杨某乙就是姚永平跟他说过，否则他不会上贷款审查委员会表决的。（13）证人张某甲的证言证实：他知道炎黄置业公司从他们行贷款3500万元，他参加贷款审查委员会时投的是反对票，反对理由是担保手续不合规。（14）证人陈某某的证言证实：她曾任炎黄置业公司财务经理。2010年7、8月份，刘某乙给她打电话，让她去呼和浩特市从内蒙古银行贷款9000万元。她和刘某乙去内蒙古银行公司部找了一个姓刘的女的，姓刘的说这笔贷款业务已经安排好了，让他们直接去找车站支行白行长。她就去车站支行找白行长，白行长让她去找赵某丙，赵让她准备贷款资料，她就按照赵的要求准备了贷款资料。炎黄置业公司以在建工程和已建成的住宅抵押，申请贷款9000万元，白行长、赵某丁、刘某壬去公司实地调查的，实际贷下来5000万元。后来刘某乙又给她打电话，让她再准备一份贷款资料，她问怎么准备，刘某乙说把前一次申请9000万元贷款的资料复印一份，她按刘某乙的要求把材料交给赵某丁和赵某丙了。3500万贷款汇到了炎黄置业公司账户后，刘某乙让她根据一份“代购合同”将这笔贷款转给他人用了一段时间，她按对方提供的账号和收款单位将这笔款汇过去了。（15）证人苗某丙的证言证实：她原来是天亿煤炭运销有限公司公积板分公司会计。大约是2010年10月底，闫某乙跟她说炎黄置业公司要往过转一笔款，让她和炎黄置业公司的会计办理有关转款手续。后来炎黄置业公司的姓陈的女会计给她打电话，让她去内蒙古银行办理转款手续，她去银行与陈会计见的面，给陈提供了账号，陈往该账号先转款1000万元，隔了几天又转款2500万元，她给陈出了一枚借条。2010年10月29日、11月4日，她将3500万元又转入张俊发个人农业银行账户上，是闫某乙让她转的。2011年1月6日，给刘某乙转回了1500万元；2011年6月20日，又给刘某乙转回了1000万元。当时刘某乙给她写了一枚字条还写错了，把收条写成了借条了。闫某乙提走700万元现金，具体给谁不清楚，最后余下的300万元也被闫某乙分批提走了。她印象中她代闫某乙与炎黄置业公司签订过一份合同，具体情况记不清楚了。（16）证人张某丙的证言证实：她认识杨某乙。2010年下半年，杨某乙通过其朋友郭占春借给她700万元，她在呼和浩特市天泽小贷公司成立时入股700万元。后来郭占春要求杨某乙还700万元，杨某乙让杨的朋友李某壬借给她钱，她把她的银行卡号告诉了杨某乙，过了十多天，她的银行卡上打入700万元，她把700万元转给郭占春了。（17）证人孙某甲的证言证实：他是万润利房地产公司董事长。他们公司承建内蒙古大厦期间，从内蒙古银行贷过款，他对杨某乙心存感激。2013年春节前，杨某乙给他打电话，说刘某乙是其朋友，正在办理银行转贷，工地上急需用钱，让刘某乙找他商量，他就答应了。后来刘某乙给他打电话，因为当时他的资金也比较紧张，最后商定借给刘700万元，过完年就还回来。他就给公司的王某癸打电话，让王办理借款手续。后来王某癸给他反馈了借款情况，说借条也写好了。他曾多次打电话催刘某乙还款，但刘某乙一直找各种理由不还款。（18）证人王某癸的证言证实：2013年春节前，孙某甲在外地给她打电话，让她给刘某乙办理700万元借款，还说刘某乙是杨某乙的朋友。第二天刘某乙给她打电话，她按照孙某甲的要求给刘某乙办理了借款手续，后打电话通知了孙某甲。过完年后，刘某乙没有还钱，孙某甲让她给刘某乙打电话，问刘什么时候还钱，她就给刘某乙打电话，刘以各种理由推脱不还钱。后来孙某甲也给刘某乙打电话催刘还钱，但刘某乙也没有还钱。2、书证（1）《内蒙古银行固定资产贷款及项目融资业务管理办法（暂行）》、《内蒙古银行流动资金贷款管理办法（暂行）》、《内蒙古银行零售贷款管理办法及实施细则（暂行）》、《关于成立呼和浩特市商业银行业务审查委员会的通知》、《内蒙古银行制度文件信用审批委员会议事规则》、《内蒙古银行授信审查委员会议事规则》等材料证实：内蒙古银行在规范固定资产贷款及项目融资业务经营、流动资金贷款业务、集中管理、统一授信等方面的规定。（2）《呼和浩特商业银行公司类贷款管理办法》证实：能够提供呼和浩特商业银行认可的合法、有效、足值、易清偿债权的担保；调查落实抵（质）押物的权属关系和真实性，确保抵（质）押物无任何债务纠纷或权属纠纷，以便确保贷款行到时能够依法对抵（质）押物进行处置，评价抵（质）押物的价值和未来最低可变现额和变现的难易度，确保抵（质）押物足值、保值、易变现。（3）编号ＣＦ-2Ｏ00-0171号商品房买卖合同证实：出卖人炎黄置业公司，买受人内蒙古银行股份有限公司，购买商品房为国贸新天地一层（含二层）总建筑面积为1419.59㎡，该商品房总金额人民币3548.9750万元，出卖人、买受人签字为炎黄世纪投资置业有限公司刘某乙、内蒙古银行股份有限公司姚永平，签订日期2009年10月16日，签订地点海拉尔。（4）内蒙古银行业务申请书、固定资产借款合同、权利质押合同、保证合同、公证书、内蒙古银行业务审查委员会会议记录、内蒙古银行业务审查委员会表决书、内蒙古银行业业务审批书、放款通知书、借款凭证等材料证实：炎黄置业公司以应收内蒙古银行的购房款为质押、刘某乙提供连带责任保证方式向内蒙古银行车站支行申请贷款；2010年9月6日，经总行业务审查委员会表决同意贷款3500万元（张某甲以手续不合规不同意），期限一年；总行行长意见处空白；10月15日，车站支行向炎黄置业公司发放贷款3500万元。（5）内蒙古银行贷款展期申请审批书、权利质押合同、贷款展期协议书等材料证实：炎黄置业公司因资金周转困难，到期不能偿还3500万贷款，申请展期；2011年10月13日，经总行信用审批委员会表决同意展期一年，首席风险官盖章。（6）内蒙古银行呼和浩特车站支行分户明细账、车站支行营销部通知及内蒙古银行转账及利息传票、呼和浩特车站支行说明、公司贷款结算借方传票等材料证实：2012年10月12日、13日，炎黄置业公司分别还呼和浩特车站支行贷款3324万元、176万元，总计3500万元；炎黄置业公司在该行申请的3500万元结清本息无拖欠行为。（7）呼和浩特车站支行分户明细账、中国农业银行来账凭证、内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司苗某丙出具的收据等材料证实：2010年10月28日、11月3日，炎黄置业公司向内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司付款1000万、2500万，该公司苗某丙出具收据，并注明该款为装修材料款。（8）代购合同、内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司借条一枚、内蒙古银行进账单等材料证实：2010年10月25日，内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司闫某乙与炎黄置业公司刘某乙签订虚假代购合同，闫某乙向炎黄置业公司借款3500万元，该款已入呼和浩特市农行新城支行层西路分理处。（9）中国农业银行进账单及转账支票存根证实：2010年10月29日、11月4日，内蒙古天亿煤炭运销有限公司公积板分公司将人民币1000万元、2500万元转至张某乙的岳父张俊发名下尾号2471账户。（10）中国邮储银行电汇凭证、刘某乙出具的收条、借条、张俊发与张菲的账户交易明细等材料证实：2011年1月6日，张俊发中国邮储银行尾号8919账户转出1500万至刘某乙尾号4213账户，同日，刘某乙收到公积板分公司1500万元；2011年6月17日，刘某乙向公积板分公司借款1000万，2011年6月20日，张菲中国邮储银行尾号6422账户转出1000万至刘某乙尾号8391账户。（11）借据、万润利房地产公司记账凭证、内蒙古银行电汇凭证、内蒙古国际酒店经理王某癸书写情况说明等材料证实：刘某乙从万润利房地产公司借款700万，借期自2013年2月1日至3月10日。2013年2月1日，万润利公司将此款汇到炎黄置业公司在内蒙古银行呼伦贝尔分行的尾号2451账户中。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：2010年8、9月份的一天，杨某乙把他叫到办公室，说想以炎黄置业公司的名义贷一笔款，炎黄置业公司贷款5000万元时，把抵押物用完了，再没有抵押物了，申请3500万元贷款还需要抵押物，正好他们银行想在呼伦贝尔市购买房子设网点，让他与刘某乙签购买刘某乙公司房产的合同，以这份购房合同的应收账款作质押，申请贷款3500万元，再有这笔贷款实际是杨某乙自己用，让他给关注点，抓紧给批下来，他犹豫了一下就同意了。杨某乙把一份购房合同给了他，让他签字，他看了一下合同，合同主要内容是炎黄置业公司在海拉尔区盖一幢综合商务楼，还规定了房子的面积、价格、位置等事项，购买单位是内蒙古银行，当时甲方（炎黄置业公司）刘某乙已经签字并盖该公司的章了，杨某乙让他在乙方（内蒙古银行）签字，因为当时他们银行没有在呼伦贝尔市买营业用房的规划，也没有召开相关会议研究过，他认为这个事不合理，但考虑到杨某乙是他们银行的一把手，不想引起杨的不快，就按杨的要求在合同上签字了，他签完后把合同交给杨某乙了。内蒙古银行购置固定资产在500万元人民币以上的必须经董事会研究决定，如果额度特别大的，必须经过股东大会研究决定。此商品房买卖合同总金额为人民币3548.9750万元，购买此金额的固定资产需要董事会同意就可以了，不需要通过股东大会。此商品房买卖合同未经董事会研究决定，所以他签的这份合同是无效的。后来炎黄置业公司以应收购房款质押申请贷款3500万元，他跟风险部总经理鲍某某打招呼说炎黄置业公司3500万贷款抓紧办，他已经同意了，鲍某某也答应尽快办理，这笔贷款很快就批下来发下去了。内蒙古银行3500万元贷款业务审批书中没有他的签字，因为当时杨某乙用款比较急，他就先跟风险部总经理鲍某某打了招呼，先把贷款放下来，他事后补签字，也未补签。三、行贿事实（一）1999年，被告人姚永平被时任呼和浩特市商业银行行长的杨某乙调入呼和浩特市商行银行（内蒙古银行）工作后，历任该行办公室主任、监察室主任、副行长、行长、董事长、党委副书记、党委书记等职务，姚永平为了感谢杨某乙对自己的提拔重用，2007年上半年，姚永平到杨某乙办公室，送给杨1万美元（折合人民币7.6238万元）；2008年下半年，姚永平到杨某乙办公室，送给杨1万美元（折合人民币6.8203万元）；2012年春节期间，姚永平到杨某乙的家中，送给杨人民币1万元；2013年春节期间，姚永平到杨某乙家中送给杨1万美元（折合人民币6.2816万元）；2014年杨某乙在海南省三亚市过春节，姚永平到三亚市送给杨某乙人民币2万元。以上合计人民币23.7257万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人杨某乙的证实：1999年，他把姚永平从中国人民银行乌海分行调到呼和浩特市商业银行工作。2000年2月份，他兼任呼和浩特市商业银行行长，由他任命姚永平为办公室主任；2002年7月份，他提议姚永平任呼和浩特市商业银行纪委书记，报呼和浩特市市委研究通过，决定任姚永平为呼和浩特市商业银行党委委员、纪委书记，比照副处级干部管理。2004年4月份，在董事会研究呼和浩特市商业银行副行长人选时，他提名姚永平任呼和浩特市商业银行副行长，呼和浩特市商业银行党委经请示呼和浩特市市委批复后，聘任姚永平为呼和浩特市商业银行副行长。2008年8月份，姚永平竞聘行长之前，他向呼和浩特市主要领导推荐姚永平，姚永平经笔试、面试成绩第一，被呼和浩特市商业银行董事会聘为行长。2013年5月份他退休前，在考虑内蒙古银行董事长人选时，他推荐姚永平接任董事长。姚永平职务的升迁与他的培养、推荐、重用和提拔是分不开的，他起到了重要作用，在这方面姚很感激他。2007年上半年，他去欧洲考察前，姚永平去他的办公室，说董事长要出国了，给他拿上1万美元出国用，他就收下了。2008年下半年，他去南非参加世界老年乒乓球比赛，姚永平去他办公室，说这次出国的人多，还有领导，把1万美元放在他桌子上就走了。2012年春节期间，姚永平和其妻子柳某甲去他家拜年，说给老领导拜年，感谢这些年领导培养和提拔，姚永平把人民币1万元放在了沙发上，他们聊了几句，姚永平和柳某甲就走了。2013年春节期间，姚永平和柳某甲去他家中拜年，送给他1万美元，说是让他出国用，他推辞后收下了。2014年他在海南三亚过春节期间，姚永平和柳某甲给他拜年，姚永平说自己从到呼和浩特市商业银行一直到现在，都是他培养、提拔重用，这些自己一直都记着，他虽然退休了也不能忘了，所以来看看他，给他拜年，说完给了他两个小孙女人民币2万元，他和姚永平客套了几句就收下了。（2）证人柳某甲的证言证实：2014年正月，他和姚永平去三亚市玩，听说杨某乙也在三亚市，姚永平跟她说去看看杨某乙，他俩商量带什么去看杨，后来姚永平提议给杨某乙的两个孙女每人1万元压岁钱。他俩到了杨某乙住的地方，给了杨某乙两个孙女每人人民币1万元的红包。（3）证人张某辛的证言证实：她是杨某乙的妻子。2014年春节，他们全家在海南省三亚市过的，住在丽斯卡尔顿酒店。有一天姚永平、柳某甲一起去了酒店，中午他们一起吃饭时，柳某甲掏出一个红包说是给她小孙女的压岁钱。2、书证国家外汇管理局内蒙古分局人民币与美元汇率情况证实：2007年上半年（6月份）人民币与美元汇率中间价为1：0.76238；2008年下半年（9月份）人民币与美元汇率中间价为1：0.68203；2013年上半年（2月份）人民币与美元汇率中间价为1：0.62816。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：他要交代他与内蒙古银行原董事长杨某乙之间经济往来的问题。杨某乙是内蒙古银行原党委书记、董事长。1999年6月份，杨某乙把他从乌海人民银行调入呼和浩特市商行银行工作。2000年2月份，他任呼和浩特市商业银行办公室主任；2002年5月份，他任呼和浩特市商业银行纪委书记；2004年4月份，他任呼和浩特市商业银行副行长、2008年8月份任行长；2009年11月份，他任内蒙古银行行长；2013年5月、10月，他分别任内蒙古银行党委书记、任董事长。他职务的升迁与杨某乙的培养、推荐、重用和提拔是分不开的，杨某乙起到了重要作用，在这方面他非常感谢杨某乙。2007年上半年，杨某乙去欧洲考察前，他去杨的办公室送给杨某乙1万美金。2008年下半年，杨某乙去南非参加乒乓球比赛，他去杨的办公室给杨1万美金。2012年春节期间，他和柳某甲去杨某乙家，送给杨某乙人民币1万元。2013年春节，他和柳某甲到杨某乙家拜年时，送给杨某乙1万美元，说这美元出国能用上。2014年，杨某乙在海南省三亚市过年期间，他和柳某甲去看望杨某乙，送给杨某乙的小孙女人民币2万元。他跟杨某乙说听说其来海南过年了，过来给其拜年，他从呼和浩特市商业银行到内蒙古银行，领导一直提拔重用他，特别是去年杨退休他接任董事长，在这过程中领导鼎力支持、推荐他，这些他都一直记着，虽然退休了也不能忘记领导。（二）2008年7、8月份，被告人姚永平报名竞聘呼和浩特市商业银行行长，时任呼和浩特市政府市长的汤某某系竞聘小组组长，姚永平请董事长杨某乙帮忙请托汤某某对其支持，杨某乙向汤某某介绍了姚永平的情况。2008年8月，呼和浩特市政府推荐姚永平担任呼和浩特市商业银行行长，2008年12月，姚永平被聘任为呼和浩特市商业银行行长。为感谢汤某某的支持及继续得到汤某某的关照，2009年春节期间，姚永平到汤某某的办公室送给汤人民币1万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人杨某乙的证言证实：2008年7、8月份的一天，姚永平去他办公室，说自己竞聘行长心里还是没底，市里的考核很关键，对他很放心，但呼和浩特市政府领导那里也很关键，招聘小组组长是汤某某，让他帮助找找汤市长，请汤市长予以关照，他答应姚永平说行。过了一两天，他就去汤某某的办公室，先跟汤某某介绍了姚永平的情况，说姚永平这次也参加行长竞聘，请关照关照，汤某某说通过他的介绍看来姚永平的能力挺强的，让姚先参加考试吧，研究时一定尽力帮助。他回来后把姚永平叫到他办公室，说汤答应给予支持，让姚就好好准备考试吧，后来姚永平被任命为呼和浩特市商业银行行长。（2）证人汤某某的证言证实：他是呼和浩特市原市长。在呼和浩特市委常委会研究呼和浩特市商业银行行长一职的过程中，他对姚永平投了赞成票。2009年春节前，姚永平给了他人民币1万元。2、书证（1）汤某某任职及职责分工文件证实：2005年1月16日，汤某某任呼和浩特市委委员、常委、副书记，副市长、代市长等职务。（2）关于公开选聘呼和浩特市商业银行行长的公告、关于公开选聘呼和浩特市商业银行经营领导班子成员的实施方案、报名登记表、总成绩表、关于公开选聘商业银行行长工作情况的汇报等材料证实：2008年5月22日，呼和浩特市商业银行董事会公开选聘行长的程序及姚永平在此次竞聘过程中总成绩排名第二，后被选聘为行长。（3）中共呼和浩特市第十届委员会第33次常委会会议记录、中共呼和浩特市委员会常委会议（2008）12号关于研究干部任免、市级党政副职后备干部、2007年度干部实绩考核、专业技术拔尖人才评审结果、优秀乡土人才推荐人员、党的建设工作等有关事宜的会议纪要等材料证实：2008年8月4日，中共呼和浩特市第十届委员会第33次常委会研究讨论姚永平拟聘任呼和浩特市商行行长，汤某某对拟聘任姚永平为呼和浩特市商行行长的发言等情况。（4）呼和浩特市委员呼党干（2008）12号关于姚永平同志的任职通知证实：2008年8月5日，经呼和浩特市市委常委会研究决定，提名姚永平任呼和浩特市商业银行行长。按有关规定办理任职手续。3、被告人的供述和辩解被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实：2008年7、8月份的一天，他竞聘呼和浩特市商业银行行长报名之后，去时任董事长杨某乙的办公室，跟杨说他竞聘行长心里还是不踏实，市里的考核很关键，招聘小组组长是汤某某，让杨帮他去找找汤市长，介绍介绍他的情况，请汤给予支持关照，杨某乙答应说行。过了一两天，在杨某乙的办公室，杨某乙跟他说找过汤市长了，汤答应支持关照他，让他好好准备考试吧。后来通过考核，他被任命为行长。2009年春节前的一天，他去汤某某的办公室，说他现在是呼市商业银行的行长了，今后政府有什么工作，需要呼市商业银行和他本人做的工作，尽管和他说，把一个装有人民币1万元的信封放在汤的办公桌上就走了。四、巨额财产来源不明事实被告人姚永平个人及家庭有现金、存款、房产、贵重物品共计折合人民币3705.784404万元，其个人及家庭在购买房产、子女教育、家庭理财等方面的支出折合人民币1137.372843万元，总计折合人民币4843.157247万元。姚永平能够说明来源的共计3161.139686万元，其中，合法性收入共计人民币1889.798586万元，受贿所得合计人民币1139.1018万元（不包含1600万干股），非法所得折合人民币共计132.2393万元。扣除合法性收入、受贿、非法所得部分，姚永平的家庭财产中仍有价值人民币1682.017561万元的财产不能说明来源。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人证言（1）证人柳某甲的证言证实：姚永平曾经在呼和浩特商业银行入股30万元，每年都分红。2001年7月，她和姚永平购买了呼和浩特市新城海东路人和小区22栋东户1-2层的房屋及配套车库，用她和姚永平的工资和积蓄支付的相关费用。2008年8月24日，她将5万元存入建设银行×××的账户，同日转账付给雅世春华置业有限公司5.1889万元，交付其他管网物业费用。这钱是姚永平给她的，她不清楚钱的来源。2009年9月，她去北京通过房屋中介想购买李某丁的房子，她和李某丁商量好价款共计310.34万元，中介公司为了少交税款，让她与李某丁签合同成交价写成69.5万元。2010年夏天，北京房屋中介打电话告诉说在富力城小区的林玮岚要移民新加坡，以每平米3.5万元的价格出售位于北京市朝阳区广渠门外大街五号院6号楼18层2101号的房屋，总价款是600多万元。他们决定购买这套房子，从内蒙古银行贷的款，后来又购买了该院地下车库Ｃ-2层Ｃ075和3号楼-2层211地下车库，购买车库的合同是她签的，用姚永平的工资卡分别支付了人民币27.0135万元、21.0105万元。2014年，杨某乙给姚永平打电话，说在青岛看房子，姚永平让杨某乙给他们选了一套房子、一个车位，王某丁帮忙交了定金2万元，用姚尧名字登记的。姚永平联系姚某甲凑好钱，让姚某甲把钱汇给杨某丙，杨某丙办理的购买青岛楼房的汇款，房款付清后她去青岛签的合同。2012年，内蒙古银行在水岸小镇团购楼房，她和姚永平商量买一套房子给她父母住，考虑到柳皓怀是她父母唯一的孙子，就把房主的名字写成了柳皓怀，该套房子和两个车位共计210多万元。该房款是用东岸国际和人和小区的房子作抵押办理的贷款，将贷款交给姚东放到企业里面融资入股挣了点分红和利息，后来因企业的效益不好退回了383万，还了银行贷款的250万后，剩余的钱用来支付水岸小镇的部分房款，后来又陆续凑了钱支付了房款和车库款。2012年9月13日，她以柳皓怀名义购买了东达安苑小区6号楼中单元17层东户、一个车库，向景禾商贸有限公司支付房款共67.564万元，其中有30万元是在平安银行贷的款，其他款是她工资卡或家里的钱给杨某丙让杨交的。吉祥东区4号-2-1702房面积为135平方米，总价款合计57.8436万元，是内蒙古兴泰房地产开发公司开发的，未签购房合同。姚永平在清华读ＩＭＢＡ时，刘某1说烟台市郊区可能要修高尔夫球场，场地旁边建了一栋楼，价位低，可能增值，刘某1给姚永平订了一套面积50平方米左右房子，总价款30万元左右。2012年1月份，她赠予柳某乙人民币10万元，用于柳某乙在呼市水岸小镇买房时的首付款；2013年11月柳某乙买车位时，她给过柳某乙6万元左右。要某某帮助联系将农委大院弘元公寓以210万元的价格出售给吴某某，为了少缴税，在房产局备案的房地产买卖契约中成交价格为62万元，交易税全部由姚永平承担。2011年，她联系北京一家汽车销售公司购买宝马Ｘ3汽车一辆，支付60余万元。2011年到2013年，她多次给在美国读书的儿子姚尧汇了10多万美元的学费和生活费。她交给她表妹杨某丙的丈夫李某癸10万元帮忙炒股，最后赔的剩下6万元了，就把钱撤出来了。杨某乙案发前后，姚永平担心家里面别人送的财物一旦被发现对其很不利，就商量把家里的黄金和手表等物品装箱放到赵霞家去了。姚永平被检察机关立案侦查以后，她担心这些东西放在赵霞家也不保险，就让赵霞和矫某某把箱子放到姚永平的侄子姚某戊家里去。她在内蒙古人民医院住院期间随身带了一个蓝色的运动包，包里装着三四根小金条，还有2沓面额百元的纪念龙钞，共计2万元，后来又担心放在医院里不安全，就让赵霞拿走代为保管，她也没详细和赵霞说包里面装的些什么。（2）证人杨某丙的证言证实：她帮助柳某甲将300万元左右转到青岛世纪广场投资公司。侦查人员向她出示的姓名为杨某丙的招商银行×××账户交易流水中显示的2010年10月21日转过526.8192万元，是柳某甲在青岛买房子的房款。这笔钱来源包括2010年10月19日柳某甲交给她的95万现金，她存入内蒙古银行尾号是8602的银行卡后又转到招商银行这个账户上；2010年10月20日姚某乙从101501262账号转到招商银行这个账户上300万元；2010年10月21日柳某甲从建设银行×××账户转入她这个账户25万元；2010年10月21日从她工商银行×××账户转入她这个账户66万元，这笔钱是柳某甲存入她的工商银行账户上的；2010年10月21日从她内蒙古银行尾号是8602银行卡转入这个账户上7万元，这笔钱也是柳某甲存入她的账户上的；2010年10月21日从招商银行柜台存入现金34万元；以上这些钱共计527万元。她给青岛广场世纪投资公司汇入526.8192万元，又从账户支出1800元交给柳某甲。2013年柳某甲集资购买房子时，让她给景禾商贸公司汇了20.2万元。（3）证人柳某乙的证言证实：他的儿子柳皓怀八九岁时就去了他姐姐柳某甲家生活，柳某甲负担柳皓怀的各项费用。2012年初，柳某甲在水岸小镇以柳皓怀名字购买一套房产，面积是400多平方米，地理位置和总价款他都不知道。2011年年底他购买水岸小镇Ｃ区24栋1单元1302号住宅时，柳某甲给了他10万元，买配套车位时柳某甲给了他6.2万元。（4）证人李某丁证言证实：2009年9月份，她通过房屋中介公司将北京市朝阳区广渠门外大街5号院31号楼6层702室的房屋出售给柳某甲，商定交易金额是310.34万元，柳某甲通过银行转账一次性付的款。侦查人员出示的存量房交易结算资金自行划转声明复印件中标注的房价款为人民币69.5万元，是柳某甲为了少缴税做的虚假合同。（5）证人刘某1的证言证实：2007年，他成立了山东华鼎伟业科技有限公司，姚永平听说后赞助他人民币10万元。姚永平来烟台上课时，说想在烟台买处房产，当时他在烟台市牟平区大窑镇高尔夫路买了间小公寓，就领着姚永平到那儿看房子，姚看了之后决定也买一间公寓。他找人替姚永平办理的相关手续，后来听说姚永平签了购房合同，还给办理了房产证。（6）证人王某1、李某1的证言证实：2011年夏季，他们帮柳某甲从北京一家宝马4Ｓ店将一辆宝马Ｘ3开回了呼和浩特市，柳某甲委托该4Ｓ店办理的北京牌照。（7）证人李某2的证言证实：2011年3月份，柳某甲来他经营的北京博奥天城汽车贸易有限公司买车，想要办北京车牌，车型不限。经员工推荐，柳某甲购买了一辆桑塔纳志俊。后来这辆车没能上北京车牌，柳某甲委托他公司转手卖了8万多元，车款留在他公司当做购买其他车辆的定金。之后柳某甲让公司给联系买宝马Ｘ3越野车。2011年5月9日，公司从天津宝信汽车销售有限公司订了一辆宝马Ｘ3，他告知柳某甲可以提车，柳某甲委托两个男的提车，并支付了购车款。（8）证人矫某某的证言证实：姚永平和柳某甲让她和赵霞给他们保管过三次物品，第一次是一些纸箱子和两个带锁的行李箱；第二次是一个浅绿色带点灰色的皮箱；第三次是一个女士挎包。姚永平被调查后，他把这三个箱子拿下去放在姚某戊的家门口了。（9）证人姚某戊的证言证实:2014年10月22日中午，矫某某让他去取姚永平的三个箱子。2014年10月23日，赵霞让他留下一个卡其色的箱子，把另外两个箱子交给赵某戊，放到水岸小镇小区三单元一个没人住的房子里。（10）证人赵某戊的证言证实：赵霞是他的姑姑。2014年10月底，赵霞让他和姚某戊从姚某戊家搬了两个箱子到水岸小镇Ｂ9号楼1单元11楼中户的房子里。（11）证人张某壬的证言证实：2014年10月22日中午，矫某某打电话让他去矫家取了一个女式包，让他帮忙收着，他没有打开过这个包。（12）证人杨某戊的证言证实：2013年柳某甲购买水岸小镇房子时跟她借过钱，办案人员向她出示的刷卡小票就是当时柳某甲借钱去刷的凭证。这些钱都是她平时积攒的工资钱，柳某甲至今没有归还她，柳俊和姚永平不知道这件事。（13）证人要某某的证言证实：2011夏天，他同姚永平散步时提出帮忙将姚永平的农委大院（弘元公寓）的房子卖掉。其后，他联系了一个叫“险峰”的浙江东阳人，并约了柳某甲带着“险峰”看了这套房子后，“险峰”表示很满意，想以210万元的价格购买，但是房产交易税需要柳某甲承担。他将交易条件告诉了柳某甲，其后的交易都是柳某甲和“险峰”完成的。（14）证人吴某某的证言证实：2011年夏天，她想为女儿在三中附近买个学区房，有人告诉她农委大院宏元小区1号楼2单元1-2层东这套房子出售，她跟这个人商定了价格，联系人给她提供了柳某甲的内蒙古银行账号，约定她把款转过去后就把钥匙给她，由联系人负责办理过户登记。（15）证人李某癸的证言证实：2007年年底，他在中国民族证券公司呼和浩特营业部工作时，柳某甲交给他10万元让他炒股，后来赔的只剩下6万元左右，他就把剩下的钱都支出来交给柳某甲了。（16）证人刘某2的证言证实：2011年，柳某甲委托她将柳某甲在北京的面积大约为110平米的房子租出去。2011年11月，她委托北京富力城的一家房产中介以每月8000元左右将那套房屋（含车位）租给了邹胜义，中介公司要收取第一个月的房租作为中介费。第一年的租房合同是柳某甲和邹胜义签的，合同约定房租每个季度由邹胜义打到柳某甲的工资卡上。2012年至2014年都是邹胜义租的这套房子，没有再签订租房合同，都是柳某甲和她说好租金，她再和邹胜义口头或通过微信约定，然后邹胜义按照约定好的租金每三个月一次性把租金打到柳某甲的工资卡上。从2013年11月至今，房屋租金递增到每月10000元。2013年3月份，她还帮助柳某甲出租过176平方米房屋的配套车位，租金按年收取8700元。2014年3月份合同到期后，租金变为每年9600元。2、书证（1）内蒙古自治区检察院搜查证、搜查笔录和扣押物品清单证实：2014年10月13日、10月26日、11月13日、12月6日，侦查人员对内蒙古银行姚永平办公室、东岸国际Ａ区尚苑Ａ座2单元302室等处进行搜查，并对涉案黄金、名表、字画、纪念币、首饰、名包、维多利商场购物卡、现金等相关物品依法予以扣押的情况。（2）协助冻结存款通知书证实：侦查机关将内蒙古银行呼和浩特分行姚永平名下卡号为×××和×××的银行卡予以冻结，冻结存款合计人民币90.362404万元。（3）内蒙古自治区统计局证明材料、城镇居民收支情况表证实：1987年、1988年巴彦淖尔市杭锦后旗城镇居民人均消费性支出分别为738.46元、847.20元；1989年至1999年乌海市城镇居民人均消费性支出分别为1989年889.76元、1990年981.69元、1991年1074.12元、1992年1090.83元、1993年1424.40、1994年1881.42元、1995年1974.84、1996年2235.84、1997年2590.56、1998年2527.44、1999年2552.64元；1999年至2014年呼和浩特市城镇居民人均消费性支出分别为：1999年4173、2000年4613元、2001年4866元、2002年5525元、2003年6332元、2004年7418元、2005年8768元、2006年9831元、2007年11432元、2008年13145元、2009年14752元、2010年16624元、2011年19106元、2012年21095元、2013年22919元、2014年24844元。（4）被告人姚永平及柳某甲的干部档案、工资表等证实：姚永平工资收入自1987年7月至2014年10月，合计人民币1344.170094万元；柳某甲工资收入自1988年7月至2014年12月，合计人民币61.032392万元，总计人民币1405.202486万元。（5）商品房预售合同、销售不动产统一发票、房产交接书、物业管理委托书及物业交费收据等材料证实：2001年7月30日，姚永平与伊克昭盟耕耘房地产开发有限责任公司签订商品房预售合同，购买呼和浩特市新城海东路人和小区22栋东户1-2层及车库，房屋面积214.2平米、车库面积64.3平米，总计人民币29.521万元。（6）商品房买卖合同、地下停车位买卖合同、雅世春华置业公司销售预收款凭据、记账凭证、招商银行卡交易回单、东岸国际内部认购收据证实：2008年4月22日、5月31日，柳某甲与内蒙古雅世春华置业有限公司签订地下停车位买卖合同和商品房买卖合同，购买东岸国际Ａ区锦苑Ｃ-174、Ｃ-173两个车位、东岸国际Ａ区尚苑Ａ座2单元302室，面积282.53平米，合计人民币165.6492万元。（7）房屋所有权转移登记申请书、存量房屋买卖合同、契税完税证、Ｘ京房权证朝字第×××号产权证书证实：李某丁将其名下的朝阳区广渠门外大街五号院31号楼6层702室过户给柳某甲。（8）房屋所有权转移登记申请书、存量房屋买卖合同、中国建设银行卡查询单、契税完税证、Ｘ京房权证朝字第×××号产权证书证实：林炜岚将其名下位于北京市朝阳区广渠门外大街五号院6号楼18层2101号楼房产转让给柳某甲，户名为柳某甲卡号为×××的银行卡于2010年6月22日至8月16日给林玮岚汇款合计633.87万元，柳某甲交纳二手房交易税3.36万元。（9）合同编号为ＸＦ274894、ＸＦ274890北京市商品房现房买卖合同、银行卡消费清单、交款通知单、收据、销售不动产发票、完税凭证及内蒙古银行交易凭条、Ｘ京房权证朝字第×××号、第×××号产权证书、北京市住宅专项维修资金专用收据证实：2011年3月1日，柳某甲购买了坐落于北京市朝阳区广渠门外大街5号的地下车库两处。卡号×××，户名为姚永平的内蒙古银行于2011年3月1日刷卡消费495912元。（10）青岛市商品房预售合同、支付凭证及银行对账单、青岛市房地产预收款专用收据、收款收据、记账凭证、支付业务客户回单、转账汇款回单证实：姚尧与青岛世纪广场有限公司签订合同购买该公司开发的青岛万丽海景楼房及青岛市市南区东海西路1号楼-3层687号车库。2010年9月10日，王某丁刷卡交付定金2万元。2010年10月22日，杨某丙通过其招商银行账号×××以电汇方式交付房款526.8192万元；柳某甲、姚尧划卡支付车库款24.98万元，合计人民币553.7992万元。（11）水岸小镇商品房认购协议、商品房预售合同、内蒙古长融房地产开发有限公司记账凭证、现金收据、银行交易凭证、银行交易凭条、商户ＰＯＳ交易清算明细表证实：2012年1月10日，柳某甲代姚尧与内蒙古长融房地产开发有限公司签订认购协议，并交付定金10万元。2013年11月30日，柳皓怀与内蒙古长融房地产开发有限公司签订购房合同，购买该公司开发的水岸小镇Ｃ区25栋1单元1001室，面积421.83平米，每平米4700元，合计人民币198.2601万元。2012年2月至2013年11月，柳某甲支付房款、车位款共计218.6601万元。（12）现金收据、浦发银行贷记通知、建行卡客户回单、内蒙古银行网银交易客户回执等材料证实：2012年9月13日，柳某甲以柳皓怀名义交购房款，后柳某甲、杨某丙以银行转账方式汇入景禾商贸有限责任公司购房款、车库款等共计人民币67.564万元。（13）内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司记账凭证、兴泰公司商户存根、收据证实：2012年10月至2014年6月，柳某甲、杨某丙以现金和银行转账方式支付购房款合计人民币57.8436万元。（14）商品房买卖合同、烟台华瑞房地产开发有限公司收据存根、记账凭证实：2009年2月9日，姚永平与烟台华瑞房地产开发有限公司签订房屋买卖合同，以31.2万元的价格购买烟台市牟平区大窑镇高尔夫路1号822室，房屋建筑面积为55.08平方米。（15）商品房销售合同、完税凭证、物业维修基金专用收据证实：2002年5月11日，姚永平从内蒙古弘元房地产开发公司购买面积221.46平方米楼房一套，总价24.3606万元。（16）呼和浩特市地税局农税分局税收业务申报单、内蒙古房地产税收申报征收情况表证实：2011年9月5日姚永平将位于呼和浩特市乌兰察布路农委大院弘元公寓1号楼2单元东户的住房以62万的价格出售给吴某某，缴纳税款8.585128万元。（17）机动车销售统一发票、天津宝信汽车销售服务有限公司转账凭证、天津市企业单位往来收据、银行卡交易凭证证实：2011年5月、6月，柳某甲向天津宝信汽车销售服务有限公司总计交纳购车款63.6万元。（18）中国人寿保险股份有限公司呼和浩特分公司保险单、中国平安人寿保险股份有限公司内蒙古分公司保险单证实：姚永平、柳某甲、姚尧缴纳保险费合计人民币196.864974万元。（19）国家外汇管理局内蒙古自治区分局出具的2010年至2014年10月31日相关人员涉外支出明细及汇率证实：2011年1月11日至2013年9月16日，柳某甲、柳某乙共给姚尧汇出国学费14.6551万美元，折合人民币98.3157万元；（20）内蒙古银行股东名册信息表、存款单及收据证实：2005年12月31日，姚永平在内蒙古银行股份有限公司入股30万元，持股0.01%；（21）、支取住房公积金申请、明细、提取凭证等证据证实：姚永平2004年9月20日至2014年7月1日，支取公积金1734000元；柳某甲于2014年8月11日支取公积金65600元。（22）商品房预售合同、ＰＯＳ机刷卡小票、商户ＰＯＳ交易清算明细表证实：柳皓怀与内蒙古长融房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，购买水岸小镇24-1-1001号房屋。2013年11月30日，中国工商银行户名为杨某戊，卡号为×××的银行卡通过ＰＯＳ机分两次向内蒙古长融房地产开发有限公司转账8.2601万元和10.2万元，合计18.4601万元。持卡人签名“柳某甲”。（23）中国银行个人业务交易单证实：2011年9月22日、2011年11月10日，金险峰的账户汇入柳某甲的账户人民币50万元和60万元。（24）柳某甲名下账号为×××号的内蒙古银行账户证实：2011年8月5日，吴某某向柳某甲尾号为0502的账户转账100万元；2011年9月22日、2011年11月10日，金险峰向柳某甲尾号为0502的账户分别汇入50万元、60万元。（25）、房地产买卖契约及房地产权属转移资料证实：2011年8月20日，姚永平、柳某甲与吴某某签订房屋买卖协议并办理房地产权属转移手续。房地产买卖契约显示，姚永平将位于赛罕区乌兰察布路农委大院弘元公寓1号楼二单元一楼东户面积为221.46平方米的房屋及院内2号车库一个以151万元的价格出售给吴某某。双方缴纳税款并办理房地产权属转移手续，将房屋所有权转移给吴某某。（26）柳某甲中国建设银行账号×××的账户证实：2010年11月17日至2014年5月20日，邹胜义共汇入租房款40.34万元；2011年3月8日至2013年3月18日共收到车位租金汇款1.935万元。（27）富丽城车位租用协议证实：池刚建租用富力城Ａ211号车位，租用期间为2013年3月20日至2014年3月19日，租金为8700元／年。（28）中国平安人寿保险股份有限公司保险合同变更申请书（保单贷款／还款类）证实：2014年8月6日，柳某甲在中国平安人寿保险股份有限公司贷款30.0015万元。（29）内蒙古银行股份有限公司、呼和浩特市新城蒙银村镇银行、柳河蒙银村镇银行股份有限公司等银行出具情况说明证实：在银行开业庆典时，邀请内蒙古银行行长姚永平参加庆典活动，送给过姚永平纪念银币、纪念邮票等纪念品，合计人民币1.901万元。3、鉴定意见（1）内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字130号价格认定结论、内蒙古自治区价格认证中心对部分物品进行重新认定明细表、中国银行商品销售单据证实：黄金、名表等物品计506项物品认定价格合计人民币1373.6367万元。（2）内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字188号关于涉案名包价格认定结论证实：21个名包认定价格合计人民币22.842万元（3）内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字144号关于涉案房屋内装修、家电、家具价格认定结论证实：位于呼和浩特市赛罕区东岸国际Ａ区尚苑Ａ座2单元302室室内装修、家电、家具认定价格合计人民币149.3万元。（4）内蒙古自治区价格认证中心内发改价认［2015］鉴字130号价格认定结论证实：姚永平非法所得的金条认定价格合计人民币63.94万元、手表认定价格合计人民币11.0525万元。4、被告人供述被告人姚永平的供述、辩解及同步录音录像证实:1987年7月他参加工作，1988年12月他与柳某甲结婚，1999年6月他搬到呼和浩特市居住。1989年11月份，姚尧出生，2003年1月份，柳皓怀因父母离异在他家生活。2001年8月，他用家中积蓄交了呼和浩特市人和小区房屋10万元的首付款，交完首付款之后，他在工商银行呼和浩特车站支行按揭贷款19万元交的剩余房款，之后支取公积金228000元归还了按揭贷款及利息。2008年，他和柳某甲用工资和贷款购买了东岸国际Ａ区尚苑Ａ座2单元302室。2009年他和柳某甲购买北京市朝阳区广渠门外大街五号院31号楼6层702室时，在内蒙古银行贷了200多万元交了部分购房款，这笔贷款是他用要某某送他的钱及工资收入和年终奖金归还的；剩余100多万元购房款是柳某甲经手支付的，资金来源有刘某甲送的10万元，柳某甲在内蒙古银行贷款50万元，这笔贷款是用他的工资收入归还的，剩余部分购房款用他和柳某甲的工资收入支付的。2010年8月份，他和柳某甲在内蒙古银行贷款450万元，李某乙送给他80万元，姚某乙给柳某甲汇款50万元，他支取公积金45.4万元，用这些钱支付了北京市朝阳区广渠门外大街五号院6号楼18层2101号的购房款。2010年9月份，内蒙古银行的工作人员王某丁替他支付了2万元作为购买青岛万丽海景楼房的定金，同年10月份，杨某丙支付了500多万元的购房款。他们购买水岸小镇Ｃ区25栋1单元1001室时，用他的工资收入交了10万元定金，之后用他的工资卡刷卡又支付了40万元，剩余的购房款及购车库款支付过程及资金来源说不清楚。他和柳某甲购买东达安苑小区6号楼17层东户、吉祥东区4号-2-1702楼房的部分房款，是用他俩的工资支付的，其余部分是用他人送的外币，让杨某丙兑换后支付的。2007年下半年，他同学刘某1在烟台市成立一家公司，让他投资入股，他出了10万元以柳某甲的名义入的股。2009年2月，他用自己的工资卡支付了购买烟台市牟平区大窑镇高尔夫路1号822室。他担任内蒙古银行领导职务期间，本行下属及各分行行长为了感谢或示好，逢年过节给他送过金条、购物卡、石头、手表、美元等款物。他本人被抓之前在银行有80多万元的存款。此外，公诉机关还向法庭宣读或出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。（1）公司设立登记申请书、内蒙古人民政府股份制企业审批文件内政股批字（1999）11号呼和浩特市商业银行股份有限公司批复、金融机构法人许可证、呼和浩特市商业银行章程及持股明细等材料证实:1999年10月21日，中国银行天津分行批准设立呼和浩特市商业银行；该行国家股占19.26%，法人股占74.99%，个人股占5.75%等情况。1999年11月16日，内蒙古人民政府同意由原呼市13家城市信用社为代表的183家法人及1926名自然人，同呼市财政局、民族集团为代表的11家社会法人共同发起设立股份有限公司，公司名称以自治区工商局核准的“呼和浩特市商业银行股份有限公司”定名，每股面值人民币1元，合人民币10385万元。公司股本总额为10385万元。其中，国有法人股（呼和浩特市财政局）出资2000万，占总股本的19.28%；社会法人股7594.3万元，占总股本的73.2%；自然人股790.7万股，占总股本的7.6%。（2）公司变更申请书、内蒙古自治区财政厅证明、增资扩股明细表、呼和浩特市商业银行股份有限公司章程修正案、中国银行业监督管理委员关于呼和浩特市商业银行更名的批复、内蒙古银行章程、内蒙古银行股权结构表等材料证实：2008年11月19日，呼和浩特市商业银行申请变更注册资本；2009年5月20日，内蒙古财政厅出资3亿元，专项投资入股呼和浩特市商业银行股份有限公司；变更后该公司股权结构为呼和浩特市财政局认缴出资4000万元，持股比例占7.09%；原13家城市信用社认缴出资857万元，持股比例占1.52%；原8家发起企业法人认缴出资7528万元，持股比例占13.35%；新增25家企业法人认缴出资42450万元，持股比例占75.31%；382名自然人认缴出资1540万元，持股比例占2.73%。2009年7月29日，该行注册资本8.6375亿元，已发行的股份总额为8.6375亿股，呼和浩特市地方财政以货币资金认股2000万元；原呼和浩特市信用社股东以其在信用社的净资产折股认购1.8245188亿元；其他发起人以货币资金认股人民币6.56亿元。2009年9月7日，呼和浩特市商业银行更名为内蒙古银行股份有限公司，简称内蒙古银行。2014年6月30日内蒙古银行股权结构为国家股（即内蒙古财政厅）占11.68%、法人股占87.42%（国有法人股5户，持股比例为3.81%）、社会股占0.9%。（3）干部履历表、中国人民银行工作人员履历表、中国人民银行行员过渡登记表证实：1988年8月，姚永平调入中国人民银行乌海分行工作；1997年11月，过渡为中国人民银行乌海分行行员；1999年7月，调往呼和浩特市商业银行；2008年1月，被授予清华大学硕士学位。（4）呼和浩特市商业银行呼商银发（2000）69号、（2001）47号、（2002）42号、（2002）80号、（2003）220号姚永平同志任职的通知证实：2000年3月至2002年2月，经呼和浩特市商业银行董事长、行长杨某乙提名，行长办公会议研究通过，先后聘任姚永平为该行办公室主任、国际业务处处长、该行办公室主任兼任国际业务部总经理、行政管理部总经理；2003年8月7日，聘任姚永平为该行监察室主任。（5）中国银行监督管理委员会内蒙古监管局内银监复（2004）9号关于姚永平任职资格的批复、呼和浩特市商业银行文件呼商银发（2004）104号关于姚永平同志任职的通知证实（卷5Ｐ47-48）：2004年5月25日，聘任姚永平为呼和浩特市商业银行副行长。（6）呼和浩特市人民政府任免通知呼政任字（2008）5号关于推荐姚永平同志任职的通知、中国银行监督管理委员会内蒙古监管局内银监复（2008）158号关于核准姚永平银行业金融机构高级管理人员任职资格的批复、呼和浩特市商业银行股份有限公司董事会呼商银董发（2008）34号关于聘任姚永平同志为呼和浩特市商业银行股份有限公司行长的通知、干部任免审批表证实：2008年12月3日，聘任姚永平同志为呼和浩特市商业银行股份有限公司行长。（7）内蒙古自治区人民政府内政任字（2010）5号关于杨某乙等同志任职令证实：2010年4月21日，任命姚永平为内蒙古银行行长（比照副厅级干部管理）。（8）内蒙古自治区人民政府内政任字（2013）77号关于姚永平等同志任免职令、中国银监会内蒙古监管局内银监复（2013）114号、内蒙古银行股份有限公司董事内银董发（2013）61号关于姚永平同志任职的通知证实：2013年6月2日，任命姚永平内蒙古银行董事长，免去内蒙古银行行长职务；2013年8月13日，姚永平任内蒙古银行股份有限公司董事会第二届董事会董事长。（9）中共内蒙古自治区委员组织部内组干字（2010）10号关于姚永平等同志任免的通知证实：2010年4月30日，姚永平任内蒙古银行党委副书记。（10）中共内蒙古自治区委员会内党干字（2013）196号关于姚永平等同志任免的通知证实：2013年5月17日，姚永平任内蒙古银行党委书记。（11）发破案经过证实：内蒙古自治区检察院在查办杨某乙涉嫌受贿、贪污、挪用公款案件过程中，发现姚永平涉嫌犯罪事实。2014年10月13日，对姚永平以受贿、违法发放贷款罪立案侦查，同日依法传唤其到案，姚永平供述了检察机关已经掌握的其接受内蒙古绿之源园林绿化工程有限公司等公司实际控制人要某某的请托，为其公司贷款提供帮助，收受要某某2枚纪念金币、200万元人民币的事实，同时还供述了检察机关已经掌握的其与杨某乙挪用3500万公款的犯罪事实。2014年10月14日，姚永平陆续交待了检察机关未掌握的其收受他人款物800余万元的受贿犯罪事实及检察机关已经掌握的其向内蒙古银行原董事长杨某乙、呼和浩特市原市长汤某某行贿24万余元的犯罪事实；还交待了其伙同其妻子柳某甲转移赃款赃物至其妻妹赵霞处的犯罪事实。同时，办案人员开展对姚永平、柳某甲涉案资产侦查工作，调取大量相关书证，证实姚永平涉嫌巨额财产来源不明的犯罪事实。（12）户籍证明证实：被告人姚永平的自然身份情况。针对被告人姚永平及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人姚永平及其辩护人提出的公诉机关指控姚永平九次收受祁秉义送给的人民币9万元，均系年节所送，属一般的人情往来，本案证据无法证明姚永平收受财物为祁秉义谋取利益的辩解和辩护意见。经查，在案证据可以证实，2008年至2012年，庆元公司多次向呼和浩特市商业银行申请贷款，被告人姚永平对该公司在贷款额度和审批速度方面给予帮助，该公司法定代表人祁秉义为感谢姚永平给予姚钱款。根据刑法规定，国家工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的，即构成受贿罪。姚永平在五年时间里多次收受祁秉义给予的钱款，超出了正常的人情往来范围，应认定利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪。故该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于被告人姚永平及其辩护人提出的公诉机关指控姚永平收受纳某某给予的夏普牌电视机一台，姚永平与纳某某私人关系非常好，纳某某未明示将电视机送给姚永平，姚永平亦未给纳某某谋取利益，不应认定为受贿的辩解和辩护意见。经查，证人纳某某的证言和民族商场出具的说明相互印证，证实纳某某让安装工给姚永平家安装一台60英寸夏普牌电视，这台电视由民族商场以结转成本的方式处理了；被告人姚永平在侦查机关供认他认为纳森送给他这台电视，一是感谢他过去在企业贷款过程中给予的支持，二是和他搞好关系，以后在贷款过程中能得到他关照和支持。姚永平的行为符合受贿罪的构成要件，其行为已构成受贿罪。故该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。3、关于被告人姚永平及其辩护人提出的公诉机关指控姚永平收受李某乙为姚尧办理投资移民支付的50万美元属个人之间的借款，而非受贿的辩解和辩护意见。经查，证人李某乙的证言证实赛罕蒙银村镇银行成立后，他跟姚永平说给其留着一份股权，姚后来说不要了，他为姚尧支付了50万美元，柳某甲当时就提出来让他把钱合法化，他当时也想给姚尧帮这个忙，这些年姚永平给他们公司办贷款也没少帮忙，姚家有这事他也得表示；证人柳某甲的证言证实李某乙说投资额度大概需要50万美元，这50万美元其先帮助筹措解决；证人刘某己的证言证实有一次李某乙打电话说其在公司有枚柳某乙从公司取走的那300万元的借条，让他在上面批注一下说清楚，柳某乙取款代柳某甲给柳某甲孩子办出国手续事宜，他在这张借条上按照李某乙说的做了批注，写完以后又交给了鲁某某；证人鲁某某的证言及自书材料证实李某乙借款300万元的借条给他时没有“暂由柳某乙代柳某甲借款急用于孩子办手续，暂记李总账”；证人郑某乙的证言证实李某乙借款300万元借条上面的借款单位、借款理由、借款数额、借款人签名后面的内容字都是她写的，她写完以后就把这张借款条给刘某己了，其他字谁写的她就不清楚了；名都公司财务明细账、记账凭证、银行进账单等材料证实2013年9月9日，李某乙从公司借款300万元，借款单由郑某乙代李某乙书写，借款备注暂由柳某乙代柳某甲借走，急用于孩子办手续，暂记李总账；被告人姚永平在侦查机关的供述证实蒙银赛罕村镇银行成立后，李某乙说给他安排一份相当于一家企业的持股比例（1000万元的股份），因为数额太大，他害怕出事，就回绝了，他后来问李某乙50万美元保证金怎么办，李某乙说钱其先拿上，具体事情其和柳某甲办就行，他当时考虑在他担任银行主要领导期间，李某乙的企业办理贷款过程中他给予了很多帮助，李也多次表示过要感谢他，还有就是李要跟他继续搞好关系，李某乙提出来替他支付50万美元时，他也没有推辞，他回到家跟柳某甲说了李某乙打算替他们支付50万美元的事，柳某甲说这件事情他就不要参与了。被告人姚永平的供述与证人李某乙的证言相互印证，并有刘某己、鲁某某、郑某乙等证人的证言及名都公司财务明细账、记账凭证、银行进账单等佐证。姚永平有能力为姚尧支付投资移民款50万美元，李某乙支付后，姚永平不及时返还，能够认定姚永平利用职务非法收受李某乙给予的50万美元构成受贿，不属于个人之间的借款。故该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、关于被告人姚永平及其辩护人提出的公诉机关指控姚永平收受贾某乙给予的手表一块，姚永平未向贾某乙公司推荐过业务，属一般人情往来和感情投资，不构成受贿的辩解和辩护意见。经查，证人贾某乙的证言证实他送给姚永平手表，就是为了他们公司在以后的担保业务中能够得到姚的支持和推荐，使他们公司能有更多的担保业务；被告人姚永平的供述证实贾某乙给了他一块卡地亚牌手表，希望他以后多给自己的公司推荐贷款担保业务。姚永平明知贾某乙有请托事项而收受了贾某乙给予的手表，应视为承诺为贾某乙谋取利益。故该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。5、关于辩护人提出的公诉机关指控被告人姚永平收受刘某甲给予的人民币40万元和10万港币、谢某某给予的人民币20万元、郑某甲给予的人民币10万元、吕某甲给予的5千欧元，姚永平供述刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某乙确表示送钱是为了感谢他在贷款上给予的帮助，但是依据刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某甲的证言，在送钱时却并未作如此表示，既没有具体请托事项，又没有表明是基于之前的某一履职事由，只是事后单方面地主观认为，送钱是为了感谢姚永平在贷款上给予的帮助以及感情投资，被告人的供述与证人证言间不能相互印证，无法证明姚永平为刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某甲谋取了利益，不构成受贿的辩护意见。经查，证人刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某乙的证言证实他们送给姚永平钱，就是感谢姚在贷款中给予的帮助；证人刘某丁、景某某的证言证实刘某甲和他们说给姚永平送点钱，感谢姚对他们公司的关照；证人张某甲、史某某的证言证实多蒙德豪生酒店申请贷款3亿元过程中，姚永平让他们关照该公司贷款；被告人姚永平的供述、辩解证实刘某甲、谢某某、郑某甲为公司贷款过程中，让他对贷款金额、速度给予关照，吕某甲给他送钱，感谢他以往在贷款过程中给予的关照和支持。被告人姚永平的供述与证人刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某甲、刘某丁、景某某、张某甲、史某某的证言相互印证，能够证实刘某甲、谢某某、郑某甲因姚永平完成了具体请托事项，吕某甲是为了感谢姚永平在贷款过程中给予的关照，而送给姚永平钱，姚永平为刘某甲、谢某某、郑某甲、吕某甲申请贷款方面谋取利益，收受给予的钱款，已构成受贿罪。故该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。6、关于被告人姚永平及其辩护人提出的被告人姚永平依据本案的证据，无法证明姚永平利用职务便利，个人决定挪用公款3500万元归杨某乙使用，谋取了个人利益，不构成挪用公款罪的辩解和辩护意见。经查，证人杨某乙的证言证实他跟主要经营煤炭的铎奕达公司董事长张某乙沟通，说想和张在呼和浩特市开办一家贷款公司，张某乙同意了，他和刘某乙商量由刘某乙以其炎黄置业公司的名义与内蒙古银行签订一份商品房买卖合同，以对内蒙古银行应收的购房款作质押，在车站支行申请3500万贷款，他把时任内蒙古银行行长的姚永平叫到他办公室，说自己想以刘某乙公司的名义贷点款，将来在村镇银行或小贷公司入点股，银行不是曾经要买刘的房子做网点嘛，让姚跟刘签一个购房合同，以合同中的应收账款作为质押给贷款3500万，姚永平说其知道了，商品房买卖合同的内容、签订日期都是虚假的，姚永平对签虚假购房合同贷款的事情是清楚的，3500万元贷款贷出来后，他安排刘某乙全部打入了张某乙的公司账户，后来刘某乙归还了该款；证人刘某乙的证言证实杨某乙跟他说自己有个朋友叫张某乙，想开个村镇银行还是小贷公司就记不清了，需要用3500万元，让他以他的炎黄置业公司名义贷款，他就同意了，杨让他和张某乙签了一份购买材料的合同，还让他以炎黄置业公司名义和内蒙古银行签了内蒙古银行购买他们公司在海拉尔开发的房产的合同，用炎黄置业公司应收购房款作质押，向内蒙古银行申请贷款3500万元，3500万元贷出来后转到张某乙提供的账户上了，张某乙用了2个多月后，他找杨某乙说他们公司现在也需要用款，杨某乙就安排张某乙陆续给他们公司汇过来2500万元，贷款快到期后，他去找杨某乙说贷款快到期了，杨某乙说办个展期吧，就把3500万元贷款展期一年，3500万元贷款及利息都是他还的；证人鲍某某的证言证实炎黄置业公司用尚未形成的应收购房款质押担保申请贷款3500万元，姚永平跟他打过招呼后，他就抓紧召开了贷款审查委员会讨论通过了该贷款，按照流程报给姚永平，姚永平同意后，这笔贷款就返回支行发放了，贷款审查委员会表决时，没有炎黄置业公司与内蒙古银行签订的房屋买卖合同；证人张某甲的证言证实他知道炎黄置业公司从他们行贷款3500万元，他参加贷款审查委员会讨论3500万元贷款时，投的是反对票，反对理由是他认为担保手续不合规；被告人姚永平的供述、辩解证实3500万元贷款实际是杨某乙自己用，让他抓紧给批下来，杨某乙让他在一份购房合同上签字，因为当时他们银行没有在呼伦贝尔市买营业用房的规划，也没有召开相关会议研究过，他认为这个事不合理，考虑到杨某乙是他们银行的一把手，不想引起杨的不快，所以就按杨的要求在合同上签上了他的名字，他签完后把合同交给杨某乙了，后来炎黄置业公司以应收购房款质押申请贷款3500万元，他跟风险部总经理鲍某某打招呼说他已经同意了，鲍某某也答应尽快办理，这笔贷款很快就批下来发下去了。上述证据来源合法，相互印证，能够证实被告人姚永平挪用3500万元归杨某乙使用的事实，其行为已构成挪用公款罪。故该辩解和辩护意见不能成立。7、被告人姚永平及其辩护人提出的依据本案卷宗的证据，不能证明姚永平给予杨某乙、汤某某钱款，是为了谋取非法利益，属一般的人情往来和感情投资，不应认定构成行贿罪的辩解和辩护意见。经查，证人杨某乙的证言证实他把姚永平从中国人民银行乌海分行调到呼和浩特市商业银行工作，他提拔、推荐姚永平为办公室主任、纪委书记、副行长、行长、董事长，他为姚永平提拔的事情找过汤某某，姚很感激他，给了他3万美元、人民币3万元；证人汤某某的证言证实在呼和浩特市委常委会研究呼和浩特市商业银行行长人选的过程中，他对姚永平投了赞成票，姚永平给了他人民币1万元；被告人姚永平的供述、辩解证实1999年杨某乙把他从乌海人民银行调入呼和浩特市商行银行工作，他后来历任呼和浩特市商业银行（内蒙古银行）办公室主任、纪委书记、副行长、行长、党委书记、任董事长等职务，他竞聘行长报名之后，让时任内蒙古银行董事长杨某乙找过招聘小组组长汤某某，他职务的升迁与杨某乙的培养、推荐、重用和提拔是分不开的，为了感谢杨某乙和汤某某，他给过杨某乙3万美元、人民币3万元，给汤某某送过人民币1万元。上述证据来源合法，相互印证，证实被告人姚永平为感谢杨某乙、汤某某对自己提拔、任用，给予杨某乙、汤某某以钱款，不属于正常的人情往来，其行为已构成行贿罪。故该辩解和辩护意见不予采纳。8、辩护人提出的被告人姚永平在提起公诉前将收受要某某给予的1600万干股、李某乙给予的人民币80万元主动退回，系真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，可以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人姚永平身为国家工作人员，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受他人款物、干股共计人民币共计2739.1018万元，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用公款3500万元归他人使用，进行营利活动，数额巨大；为谋取不正当利益，给予其他国家工作人员人民币4万元、3万美元，折合人民币共计24.7257万元；家庭财产、支出明显超过合法家庭收入，差额特别巨大，且不能说明来源，差额达1682.017561万元，其行为分别构成受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪。鉴于姚永平到案后，如实供述自己的罪行，主动交代侦查机关未掌握的部分受贿事实，在2011年5月主动退还了要某某给予的1600万干股，认罪悔罪，积极退赃，赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。公诉机关除指控被告人姚永平收受孙某甲给予的手表、金条合计数额有误外，指控的其他犯罪事实清楚，证据充分，定罪准确，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十四条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百九十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条、第六条，第七条、第十三条、第十四条第一款、第十五条、第十八条、第十九条、第二十条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院》第四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于适用》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人姚永平犯受贿罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四百万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑六年；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币四百一十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月14日起至2032年10月13日止）。二、被告人姚永平违法所得的财物及孳息应当予以追缴，由原扣押机关内蒙古自治区人民检察院上缴国库。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄世东审判员杜秀云审判员胡晓静二〇一七年二月二十三日书记员于娜书记员孟宪宁
经审理查明：一、受贿事实呼和浩特市商业银行股份有限公司（以下简称呼和浩特市商业银行）成立于1999年11月16日。2009年9月7日，呼和浩特市商业银行更名为内蒙古银行股份有限公司（以下简称内蒙古银行）。2004年5月至2014年10月，被告人姚永平任呼和浩特市商业银行副行长、行长、内蒙古银行行长、董事长、党委书记期间，利用职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，收受22家公司及靳某某、马某甲个人所送款物、干股，共计折合人民币2739.1018万元。具体事实如下：（一）2006年至2007年，被告人姚永平利用担任呼和浩特市商业银行副行长的职务便利，接受呼和浩特市万润利房地产开发有限公司（以下简称万润利公司）董事长孙某甲的请托，在贷款额度和审批速度方面为该公司申请贷款累计金额5.7亿元提供帮助，并先后四次收受孙某甲给予的价值人民币2.25万元的欧米茄牌手表一块、3.2万元的卡地亚牌手表一块、24.1万元的劳力士牌手表一块、7.9万元的中国黄金200克金条一根，共计折合人民币37.45万元。案发后，侦查机关将手表三块、金条一根依法予以扣押。故该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。6、关于被告人姚永平及其辩护人提出的被告人姚永平依据本案的证据，无法证明姚永平利用职务便利，个人决定挪用公款3500万元归杨某乙使用，谋取了个人利益，不构成挪用公款罪的辩解和辩护意见。经查，证人杨某乙的证言证实他跟主要经营煤炭的铎奕达公司董事长张某乙沟通，说想和张在呼和浩特市开办一家贷款公司，张某乙同意了，他和刘某乙商量由刘某乙以其炎黄置业公司的名义与内蒙古银行签订一份商品房买卖合同，以对内蒙古银行应收的购房款作质押，在车站支行申请3500万贷款，他把时任内蒙古银行行长的姚永平叫到他办公室，说自己想以刘某乙公司的名义贷点款，将来在村镇银行或小贷公司入点股，银行不是曾经要买刘的房子做网点嘛，让姚跟刘签一个购房合同，以合同中的应收账款作为质押给贷款3500万，姚永平说其知道了，商品房买卖合同的内容、签订日期都是虚假的，姚永平对签虚假购房合同贷款的事情是清楚的，3500万元贷款贷出来后，他安排刘某乙全部打入了张某乙的公司账户，后来刘某乙归还了该款；证人刘某乙的证言证实杨某乙跟他说自己有个朋友叫张某乙，想开个村镇银行还是小贷公司就记不清了，需要用3500万元，让他以他的炎黄置业公司名义贷款，他就同意了，杨让他和张某乙签了一份购买材料的合同，还让他以炎黄置业公司名义和内蒙古银行签了内蒙古银行购买他们公司在海拉尔开发的房产的合同，用炎黄置业公司应收购房款作质押，向内蒙古银行申请贷款3500万元，3500万元贷出来后转到张某乙提供的账户上了，张某乙用了2个多月后，他找杨某乙说他们公司现在也需要用款，杨某乙就安排张某乙陆续给他们公司汇过来2500万元，贷款快到期后，他去找杨某乙说贷款快到期了，杨某乙说办个展期吧，就把3500万元贷款展期一年，3500万元贷款及利息都是他还的；证人鲍某某的证言证实炎黄置业公司用尚未形成的应收购房款质押担保申请贷款3500万元，姚永平跟他打过招呼后，他就抓紧召开了贷款审查委员会讨论通过了该贷款，按照流程报给姚永平，姚永平同意后，这笔贷款就返回支行发放了，贷款审查委员会表决时，没有炎黄置业公司与内蒙古银行签订的房屋买卖合同；证人张某甲的证言证实他知道炎黄置业公司从他们行贷款3500万元，他参加贷款审查委员会讨论3500万元贷款时，投的是反对票，反对理由是他认为担保手续不合规；被告人姚永平的供述、辩解证实3500万元贷款实际是杨某乙自己用，让他抓紧给批下来，杨某乙让他在一份购房合同上签字，因为当时他们银行没有在呼伦贝尔市买营业用房的规划，也没有召开相关会议研究过，他认为这个事不合理，考虑到杨某乙是他们银行的一把手，不想引起杨的不快，所以就按杨的要求在合同上签上了他的名字，他签完后把合同交给杨某乙了，后来炎黄置业公司以应收购房款质押申请贷款3500万元，他跟风险部总经理鲍某某打招呼说他已经同意了，鲍某某也答应尽快办理，这笔贷款很快就批下来发下去了。
本院认为，被告人姚永平身为国家工作人员，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受他人款物、干股共计人民币共计2739.1018万元，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用公款3500万元归他人使用，进行营利活动，数额巨大；为谋取不正当利益，给予其他国家工作人员人民币4万元、3万美元，折合人民币共计24.7257万元；家庭财产、支出明显超过合法家庭收入，差额特别巨大，且不能说明来源，差额达1682.017561万元，其行为分别构成受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪。鉴于姚永平到案后，如实供述自己的罪行，主动交代侦查机关未掌握的部分受贿事实，在2011年5月主动退还了要某某给予的1600万干股，认罪悔罪，积极退赃，赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。公诉机关除指控被告人姚永平收受孙某甲给予的手表、金条合计数额有误外，指控的其他犯罪事实清楚，证据充分，定罪准确，应予采纳。
一、被告人姚永平犯受贿罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四百万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑六年；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币四百一十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月14日起至2032年10月13日止）。二、被告人姚永平违法所得的财物及孳息应当予以追缴，由原扣押机关内蒙古自治区人民检察院上缴国库。
行贿罪,巨额财产来源不明罪,受贿罪,挪用公款罪