刘宇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初740号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］409号起诉书指控被告人刘某犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员路广涛出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人谭凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行帐户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行帐户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月份开始被告人刘某向其上线会员缴纳人民币300元年费加入“善心汇，后成为Ｃ级服务中心，其积极参与“布施”和“受助”，以入会投资客获得高额回报为名，引诱他人加入，鼓励参加者发展下线会员，来骗取财物。被告人刘某于2017年7月20日被抓获灰。经司法鉴定，犯罪嫌疑人张某2等人利用“善心汇”，组织、领导传销活动总层级为75层、发展会员总数为5981034人，其中被告人刘某发展下线层级为17层、被告人刘某下线人数4874人，被告人下线5层人数884人，被告人赠与21次，赠与金额33600，受助20次，受助金额为497800元，善种子1722个，善种子剩余2个，善心比14293个，善心币剩余12个，善金币剩余12个，善金币71000，善金币剩余172759。证明上述事实，公诉机关提交或宣读了下列证据：1、书证：受案登记表、传唤证、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、逮捕证及通知书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、善心汇账户照片说明书、人口信息表、违法经历核查表、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、协助查询通知书及回执、深圳市善心汇文化传播有限公司工商登记资料、后台提取数据说明、情况说明；2、证人证言：证人李某1、胡某1、林某、张某1的证言及抓获经过；3、被告人的供述与辩解：被告人刘某的供述与辩解；4、鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法意见粤安计某（2017）第456号；5、视听资料、电子数据：鉴定光盘。公诉机关认为，被告人刘某无视国家法律，以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某在法庭上对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人辩称，1、被告人实际也是受害人；2、被告人主观恶性小；3、涉案金额与获利都不高，与其他被告人一样，是亏损的，社会危害性小；4、被告人属初犯、认罪态度好，希望从轻处理。经审理查明，公诉机关指控被告人刘某的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人刘某以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人对被告人从轻的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月20日起至2022年7月19日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭峥嵘人民陪审员陈宏辉人民陪审员魏国平二〇一八年六月二十八日书记员李雪寒
深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行帐户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行帐户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月份开始被告人刘某向其上线会员缴纳人民币300元年费加入“善心汇，后成为Ｃ级服务中心，其积极参与“布施”和“受助”，以入会投资客获得高额回报为名，引诱他人加入，鼓励参加者发展下线会员，来骗取财物。被告人刘某于2017年7月20日被抓获灰。经司法鉴定，犯罪嫌疑人张某2等人利用“善心汇”，组织、领导传销活动总层级为75层、发展会员总数为5981034人，其中被告人刘某发展下线层级为17层、被告人刘某下线人数4874人，被告人下线5层人数884人，被告人赠与21次，赠与金额33600，受助20次，受助金额为497800元，善种子1722个，善种子剩余2个，善心比14293个，善心币剩余12个，善金币剩余12个，善金币71000，善金币剩余172759。辩护人辩称，1、被告人实际也是受害人；2、被告人主观恶性小；3、涉案金额与获利都不高，与其他被告人一样，是亏损的，社会危害性小；4、被告人属初犯、认罪态度好，希望从轻处理。
本院认为，被告人刘某以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人对被告人从轻的辩护意见予以采纳。
被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月20日起至2022年7月19日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
组织、领导传销活动罪