碁爱华一审刑事判决书广西壮族自治区田阳县人民法院刑事判决书（2018）桂1021刑初40号：广西壮族自治区田阳县人民检察院阳检刑诉（2018）34号起诉书指控被告人梁爱华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院于2018年2月13日立案受理，适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田阳县人民检察院指派检察员罗之毅出庭支持公诉，被告人梁爱华及其辩护人黄党生等到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，张某（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”的名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额的购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证住处和绑定银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，经发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。该传销组织操作分静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额外负担和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过这一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金＋收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到下一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分另为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。会员成为服务中心、功德主级另会员后向公司购买善心种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年8月15日，被告人梁爱华通过网络注册用户名ＬａＨ889加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，118个会员账号。该账号共完成21次赠与，累计61000元，19次受助，累计80600元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子216个，已支出善心币285个，剩余善心币3个，已支出善金币8560个，剩余善金币5510个，管理钱包已支出11400元，管理钱包剩余570元。对指控的犯罪事实，检察机关提供相应的证据证实，并认为被告人梁爱华以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁爱华对指控的犯罪事实和定性无异议。其辩护人对本案事实和定性无异议，但提出被告人有投案自首并当庭自愿认罪，系初犯，建议法庭给予轻处理并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，张某（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”的名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额的购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证住处和绑定银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，经发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。该传销组织操作分静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额外负担和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过这一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金＋收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到下一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分另为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。会员成为服务中心、功德主级另会员后向公司购买善心种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年8月15日，被告人梁爱华通过网络注册用户名ＬａＨ889加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，118个会员账号。该账号共完成21次赠与，累计61000元，19次受助，累计80600元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子216个，已支出善心币285个，剩余善心币3个，已支出善金币8560个，剩余善金币5510个，管理钱包已支出11400元，管理钱包剩余570元。另查明，被告人梁爱华在公安机关电话传讯下，主动投案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，受案登记表、立案决定书证实，案件的由来情况。抓获经过、人员基本信息证实，被告人的到案情况及身份信息情况。提取笔录、扣押决定书证实，层级分布图及电脑资料打印材料、永州公安局情况说明及相关案件材料、网络截图资料、公证书、证据保全网页截证实，鉴定意见、勘验、检查笔录、电子数据证实。证人罗某、刘某、陆某、黄某1、潘某、黄某2、张某、陈某、查某、曹某证言，被告人梁爱华的供述等证据证实本院认为，被告人梁爱华以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已经触犯了我国刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人梁爱华犯的事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人犯罪后，主动到公安机关投案并如实供述罪行，是自首，应从轻处罚。为严肃国法，严厉打击传销犯罪活动，维护正常的社会经济秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节及社会危害性程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第四十七条及《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下被告人梁爱华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年4月26日止；罚金限判决生效次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵华扬人民陪审员周晓文人民陪审员邓元松二〇一八年三月二十六日书记员庄瑞
广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，张某（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”的名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额的购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证住处和绑定银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，经发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。该传销组织操作分静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额外负担和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过这一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金＋收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到下一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分另为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。会员成为服务中心、功德主级另会员后向公司购买善心种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年8月15日，被告人梁爱华通过网络注册用户名ＬａＨ889加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，118个会员账号。该账号共完成21次赠与，累计61000元，19次受助，累计80600元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子216个，已支出善心币285个，剩余善心币3个，已支出善金币8560个，剩余善金币5510个，管理钱包已支出11400元，管理钱包剩余570元。
本院认为，被告人梁爱华以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已经触犯了我国刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人梁爱华犯的事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人犯罪后，主动到公安机关投案并如实供述罪行，是自首，应从轻处罚。为严肃国法，严厉打击传销犯罪活动，维护正常的社会经济秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节及社会危害性程度。
被告人梁爱华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年4月26日止；罚金限判决生效次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
组织、领导传销活动罪