苏锦胜合同诈骗一审刑事判决书湖北省武穴市人民法院刑事判决书（2018）鄂1182刑初103号：武穴市人民检察院以武检公诉刑诉［2018］81号起诉书指控被告人苏锦胜犯合同诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员冯亚辉出庭支持公诉，被告人苏锦胜及指定辩护人刘华兵、被害人黄某1均到庭参加诉讼。现已审理终结武穴市人民检察院指控，被告人苏锦胜以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人苏锦胜的刑事责任。并提供了相关的证据。被告人苏锦胜对公诉机关指控的犯罪事实和证据当庭均有异议，辩称自己的行为不构成合同诈骗罪，是黄某1心甘情愿给他40万元钱用的。辩护人辩护意见是，被告人的行为属民事纠纷，不属于合同诈骗行为。经审理查明，2012年左右，被害人黄某1（系武穴市石源矿产品有限公司负责人）通过朋友与被告人苏锦胜认识。2014年6月，苏锦胜得知黄某1经营煤炭生意，就称自己与湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称湖北长江公司）关系比较好，湖北长江公司可以为其担保并出具银行信用证，黄某1遂同意与苏锦胜合伙经营煤炭生意。2014年8月3日，被告人苏锦胜代表武穴市平锦商贸有限公司（甲方，以下简称武穴平锦公司）与黄某1代表武穴市石源矿产品有限公司（乙方，以下简称武穴石源公司）签订《共同经营煤炭合同书》，约定：“由武穴平锦公司负责筹措不低于3000万元银行国内信用证，并负责从银行融资用于共同煤炭经营周转资金，同时以甲方资质主体同湖北长江公司签订煤炭（供煤）合同，信用证的履约保证金由双方共同承担，首次履约保证金120万元由甲方承担80万元，乙方承担40万元，由甲方交给信用证开证单位，如果没有按时开出信用证，全部损失由甲方承担；如果信用证没有融资成功，全部损失由甲方承担。”等内容。合同签订好后，苏锦胜要求黄某1交履约保证金，并由其交给湖北长江公司。黄某1为了尽快启动生意，就于2014年8月8日向苏锦胜公司账户（账号18×××41）转信用证履约保证金40万元。2014年8月11日，苏锦胜将此40万元从其公司工行账户转账30万元至自己个人工行账户（账号62×××33），并于当日转账15万元到刘某提供的工行账户（户名陈容见，账号62×××40）用于归还债务。2014年9月5日，苏锦胜又从其公司工行账户将黄某1所转的履约保证金余款10万元，转账9.8万元至自己个人工行账户，后在10个工作日内分次将此笔款项取出据为已有。黄某1在转账支付履约金40万元不久，问苏锦胜是否将120万元保证金（含苏锦胜80万元保证金）交给湖北长江公司，苏锦胜谎称已全部交付并以湖北长江公司签订了资金合作合同为由进行搪塞。2014年底至2015年初期间，被告人苏锦胜到湖北长江公司商谈采购煤炭项目及银行信用证事宜，2015年1月20日，湖北长江公司召开董事长办公会议同意以本公司向武穴平锦公司采购煤炭销售给长阳华新公司的方式进行操作，但因苏锦胜后未与湖北长江公司联系未果。湖北长江公司既未与武穴平锦公司达成任何协议，也未向其出具银行信用证。在此期间，被告人苏锦胜一直以自己已向湖北长江公司交纳了保证金，与湖北长江公司签订了资金合作合同等事由欺骗被害人黄某1。2014年下半年的一天，苏锦胜还对黄某1隐瞒湖北长江公司只能开具1000万元信用证且仅需交纳8万元保证金等情况，谎称：“湖北长江公司叫我们试行，该公司认为我们有煤炭资源，他们公司就给我们担保开信用证。”黄某1信以为真，遂出资10万余元从山西采购了200吨煤（实际净重199.70吨）以武穴平锦公司名义于2014年12月14日发到华新公司（长阳）有限公司。之后，黄某1要苏锦胜提供其与华新公司签订的煤炭供应合同，苏锦胜又谎称该批次煤质量未达标，黄某1即要求苏锦胜提供煤炭化验报告单，苏锦胜才承认该批次煤已被其卖掉。后在黄某1的多次催讨下，苏锦胜将该批次煤款10万元还给黄某1。此后，苏锦胜逃匿至案发。2017年7月13日15时许，被害人黄某1在武穴市花桥镇广场附近将被告人苏锦胜扭送到公安机关归案。针对上述指控，检察机关在庭审中提交了下列证据，并经法庭质证、认证予以证明：1、被害人黄某1陈述：2011年至2012年，我通过朋友的介绍认识了武穴市平锦商贸有限公司的法人苏锦胜。但是一直没有生意上的往来。直至2014年6月份，我们在武穴市偶遇到了，就在一起闲聊。苏锦胜得知我一直在经营煤炭的生意。这时他也说在经营煤炭生意，他一直与黄石市华新水泥荆州公司有业务往来，一个月有几万吨的交易量。苏锦胜叫我与他合作做，我说我只能做小量的生意，大批量的做没有资金。苏锦胜接着说，他与湖北长江出版印刷物资有限公司关系比较好，该单位可以为他担保从银行开信用证，我听他这样说，就相信了苏锦胜，同意与其合伙经营。经过几次商谈，2014年8月3日，我和苏锦胜在其武穴市理工中专附近的办公室里签订了共同煤炭合同书（具体内容见合同书）。合同签订好后，苏锦胜就要求我将40万元的履约保证金付给他，由他交给湖北长江公司。为了尽快启动生意，在2014年8月8日，我以公司的账户向苏锦胜的平锦商贸有限公司的武穴市工商银行的账户汇了40万元的保证金。在汇出了保证金后的一段时间，我就问苏锦胜是否将120万元的保证金交给了湖北长江公司，苏锦胜当时说已经将120万元的保证金交给了湖北长江公司，而且与湖北长江公司签订了资金合作合同。我叫苏锦胜将交款的凭证及相关的合同拿给我看，苏锦胜当时欺骗我说，这两项东西湖北长江公司还没有给他。这个时候我就很怀疑他，叫他带我到湖北长江公司去一趟。之后苏锦胜也把我带到了武汉，他又骗我说，去湖北长江公司找领导不是很方便，这次苏锦胜也没有带我到湖北长江公司，也没有带我去见该公司领导。回武穴后，我见此种情况，认为很有问题，但是我没有揭穿苏锦胜骗人。我对苏锦胜说既然什么手续都没有，我就要他将40万元的保证金退给我。苏锦胜又叫我放心，绝对将信用证搞得好，只是一个时间的事。过了两个月左右，苏锦胜对我说，湖北长江公司叫我们试行，该公司认为我们有煤炭资源，他们公司就给我们担保开信用证。这次口头约定，购煤款归我，运输款归苏锦胜，我按照约定就发了200吨煤到了荆州的一家煤场。苏锦胜将煤也运到了需求单位，可是他对我说，他没有钱付运费。本来约定是苏锦胜付运费，可是他没有一分钱。在没有办法的情况下，我又拿钱支付运费。这次，我就认为苏锦胜根本就没有任何实力，就要其将湖北长江公司的收据及相关合同拿给我看，苏锦胜说该公司还没有给他。在此情况下，我认为我已经上当受骗了，碍于朋友关系，我还是没有揭穿他。只是要求其将40万元的保证金退给我。这个时候，苏锦胜就答应退钱，叫我等。之后一直找各种理由拖延时间，直至到了2015年10月份左右，我根本就联系不上他，而且也找不到其本人。至今交给苏锦胜的40万元保证金没有退一分钱给我。在此事发生后，我通过朋友询问了黄石华新公司荆州公司的有关人员，该公司的人告诉我的朋友说根本没有与苏锦胜这个人签订任何煤炭合同。苏锦胜完全是骗人的。2、证人王某证言：我公司与苏锦胜公司一直在商谈，一切都没有实际上的操作。我告诉了苏锦胜，开1000万元保证金，只需交纳8万元保证金。我是负责这项业务，我可以负责任的讲，我公司没有收到苏锦胜的一分钱保证金，而且合作的业务也没有正式启动。3、证人刘某证言，证实苏锦胜还钱给她的事实。4、证人周某证言：2014年12月份，我公司的一个客户姓韩，叫我公司帮为其结算送给了华新（长阳）公司水泥有限公司的5车煤。姓韩的客户就找了我女婿朱海林，我女婿同意了，当时姓韩的客户提供给我公司的是武穴市平锦商贸有限公司向长阳华新水泥公司送煤的5份计量单199.70吨煤。我公司将这199.70吨煤款已经支付了。5、被告人苏锦胜供述：是黄某1在武穴市花桥镇新广场找到我，随后叫我与他一起到武穴市公安局经侦大队来说明情况。于是我就与他一起到武穴市公安局。因当时我在武穴祥云公司做煤炭生意亏了不少钱，借钱给我做生意的人逼着我还钱，所以我以与黄某1共同经营煤炭需要交纳履约保证金，骗了黄某140万元钱。在2013年5月份，我运了1000多吨煤到武穴煤场。开始准备卖给武穴祥云集团公司，但是祥云集团公司认为煤炭的质量达不到要求，不收购我运的煤。持续到2014年3、4月份，我才将这1000多吨煤销售完，最后算账亏了60多万元。由于做煤生意的钱有一部分是借的，借钱的人就问我要钱，而我又没有钱还。在2014年6月份的时候，我就遇到了做生意的黄某1，我自己骗黄某1，称与湖北长江出版印刷物资公司关系比较好，该单位可以为我担保从银行开具信用证，我们两人可以共同经营煤炭。黄某1听我这样说，就相信了我。经过几次商谈，2014年8月3日在武穴市理工中专附近的办公室里签订了共同经营煤炭合同书（具体内容见合同）。该合同约定，由我方负责融资、下游用户和湖北长江出版印刷物资有限公司的关系维护；由黄某1方负责上游煤源采购。各环节双方共同派人一起参与经营管理，信用证的履约保证金由双方共同承担，首次履约保证金120万元由我方承担80万元，黄某1方承担40万元。合同签订好后，我就对黄某1说需要向湖北长江出版印刷物资有限公司交纳履约保证金120万元，要黄某1把他需要交纳的40万元保证金交给我，加上我应承担的80万元一起交给湖北长江出版印刷物资有限公司。我收下黄某1的40万元钱后，多次欺骗黄某1，称已经将120万元（包括我的80万元）履约保证金已经交给了湖北长江出版印刷物资有限公司，而且已经与湖北长江出版印刷物资有限公司签订了资金合作合同（即长江公司同意担保开具信用证），实质上我自己没有一分钱，同时也没有将40万元钱交给长江公司。在收到40万元钱，我将此款偿还了个人债务，以及个人花费了。在2014年5、6月份，我去咨询过湖北长江公司，该公司的王某接待了我，与其商谈了。商谈的结果是湖北长江公司是不能为我担保开具信用证的。黄某1将40万元保证金转到我公司的账户后，我迅速将此款转到了我的个人银行卡号上，在2014年8月11日就将此款还给了刘某，刘某要求我将此款转到了其女儿陈容见的卡号上，余下的钱也是有的偿还了债务以及个人花费。我现在没有能力偿还这40万元钱。6、共同经营煤炭合同书复印件、银行账证、武穴市平锦商贸有限公司收据；7、湖北长江出版印刷物资有限公司证明及内容评议资料、华新水泥（长阳）有限公司回复函及账证、宜都市涵林贸易有限公司账证；8、武穴市公安局扣押清单、发还清单；9、武穴市公安局经侦大队抓获情况说明；10、被告人苏锦胜的户籍证明本院认为，被告人苏锦胜以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人苏锦胜的罪名成立。关于被告人苏锦胜辩称自己的行为不构成合同诈骗罪，是黄某1心甘情愿给他40万元钱及辩护人辩护称被告人的行为属民事纠纷，不属于合同诈骗行为的意见，本院认为，被告人苏锦胜以前在公安机关、检察机关所作的供述对其诈骗黄某140万元的事实一直供认不讳，且其犯罪事实能得到被害人黄某1、证人王某、周某证实，故被告人及辩护人的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人苏锦胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2022年7月12日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）二、责令被告人苏锦胜退赔违法所得人民币四十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍菁人民陪审员吴喜云人民陪审员张玲二〇一八年七月十二日书记员李少敏
经审理查明，2012年左右，被害人黄某1（系武穴市石源矿产品有限公司负责人）通过朋友与被告人苏锦胜认识。2014年6月，苏锦胜得知黄某1经营煤炭生意，就称自己与湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称湖北长江公司）关系比较好，湖北长江公司可以为其担保并出具银行信用证，黄某1遂同意与苏锦胜合伙经营煤炭生意。2014年8月3日，被告人苏锦胜代表武穴市平锦商贸有限公司（甲方，以下简称武穴平锦公司）与黄某1代表武穴市石源矿产品有限公司（乙方，以下简称武穴石源公司）签订《共同经营煤炭合同书》，约定：“由武穴平锦公司负责筹措不低于3000万元银行国内信用证，并负责从银行融资用于共同煤炭经营周转资金，同时以甲方资质主体同湖北长江公司签订煤炭（供煤）合同，信用证的履约保证金由双方共同承担，首次履约保证金120万元由甲方承担80万元，乙方承担40万元，由甲方交给信用证开证单位，如果没有按时开出信用证，全部损失由甲方承担；如果信用证没有融资成功，全部损失由甲方承担。”等内容。合同签订好后，苏锦胜要求黄某1交履约保证金，并由其交给湖北长江公司。黄某1为了尽快启动生意，就于2014年8月8日向苏锦胜公司账户（账号18×××41）转信用证履约保证金40万元。2014年8月11日，苏锦胜将此40万元从其公司工行账户转账30万元至自己个人工行账户（账号62×××33），并于当日转账15万元到刘某提供的工行账户（户名陈容见，账号62×××40）用于归还债务。2014年9月5日，苏锦胜又从其公司工行账户将黄某1所转的履约保证金余款10万元，转账9.8万元至自己个人工行账户，后在10个工作日内分次将此笔款项取出据为已有。黄某1在转账支付履约金40万元不久，问苏锦胜是否将120万元保证金（含苏锦胜80万元保证金）交给湖北长江公司，苏锦胜谎称已全部交付并以湖北长江公司签订了资金合作合同为由进行搪塞。2014年底至2015年初期间，被告人苏锦胜到湖北长江公司商谈采购煤炭项目及银行信用证事宜，2015年1月20日，湖北长江公司召开董事长办公会议同意以本公司向武穴平锦公司采购煤炭销售给长阳华新公司的方式进行操作，但因苏锦胜后未与湖北长江公司联系未果。湖北长江公司既未与武穴平锦公司达成任何协议，也未向其出具银行信用证。在此期间，被告人苏锦胜一直以自己已向湖北长江公司交纳了保证金，与湖北长江公司签订了资金合作合同等事由欺骗被害人黄某1。2014年下半年的一天，苏锦胜还对黄某1隐瞒湖北长江公司只能开具1000万元信用证且仅需交纳8万元保证金等情况，谎称：“湖北长江公司叫我们试行，该公司认为我们有煤炭资源，他们公司就给我们担保开信用证。”黄某1信以为真，遂出资10万余元从山西采购了200吨煤（实际净重199.70吨）以武穴平锦公司名义于2014年12月14日发到华新公司（长阳）有限公司。之后，黄某1要苏锦胜提供其与华新公司签订的煤炭供应合同，苏锦胜又谎称该批次煤质量未达标，黄某1即要求苏锦胜提供煤炭化验报告单，苏锦胜才承认该批次煤已被其卖掉。后在黄某1的多次催讨下，苏锦胜将该批次煤款10万元还给黄某1。此后，苏锦胜逃匿至案发。2017年7月13日15时许，被害人黄某1在武穴市花桥镇广场附近将被告人苏锦胜扭送到公安机关归案。针对上述指控，检察机关在庭审中提交了下列证据，并经法庭质证、认证予以证明：1、被害人黄某1陈述：2011年至2012年，我通过朋友的介绍认识了武穴市平锦商贸有限公司的法人苏锦胜。但是一直没有生意上的往来。直至2014年6月份，我们在武穴市偶遇到了，就在一起闲聊。苏锦胜得知我一直在经营煤炭的生意。这时他也说在经营煤炭生意，他一直与黄石市华新水泥荆州公司有业务往来，一个月有几万吨的交易量。苏锦胜叫我与他合作做，我说我只能做小量的生意，大批量的做没有资金。苏锦胜接着说，他与湖北长江出版印刷物资有限公司关系比较好，该单位可以为他担保从银行开信用证，我听他这样说，就相信了苏锦胜，同意与其合伙经营。经过几次商谈，2014年8月3日，我和苏锦胜在其武穴市理工中专附近的办公室里签订了共同煤炭合同书（具体内容见合同书）。合同签订好后，苏锦胜就要求我将40万元的履约保证金付给他，由他交给湖北长江公司。为了尽快启动生意，在2014年8月8日，我以公司的账户向苏锦胜的平锦商贸有限公司的武穴市工商银行的账户汇了40万元的保证金。在汇出了保证金后的一段时间，我就问苏锦胜是否将120万元的保证金交给了湖北长江公司，苏锦胜当时说已经将120万元的保证金交给了湖北长江公司，而且与湖北长江公司签订了资金合作合同。我叫苏锦胜将交款的凭证及相关的合同拿给我看，苏锦胜当时欺骗我说，这两项东西湖北长江公司还没有给他。这个时候我就很怀疑他，叫他带我到湖北长江公司去一趟。之后苏锦胜也把我带到了武汉，他又骗我说，去湖北长江公司找领导不是很方便，这次苏锦胜也没有带我到湖北长江公司，也没有带我去见该公司领导。回武穴后，我见此种情况，认为很有问题，但是我没有揭穿苏锦胜骗人。我对苏锦胜说既然什么手续都没有，我就要他将40万元的保证金退给我。苏锦胜又叫我放心，绝对将信用证搞得好，只是一个时间的事。过了两个月左右，苏锦胜对我说，湖北长江公司叫我们试行，该公司认为我们有煤炭资源，他们公司就给我们担保开信用证。这次口头约定，购煤款归我，运输款归苏锦胜，我按照约定就发了200吨煤到了荆州的一家煤场。苏锦胜将煤也运到了需求单位，可是他对我说，他没有钱付运费。本来约定是苏锦胜付运费，可是他没有一分钱。在没有办法的情况下，我又拿钱支付运费。这次，我就认为苏锦胜根本就没有任何实力，就要其将湖北长江公司的收据及相关合同拿给我看，苏锦胜说该公司还没有给他。在此情况下，我认为我已经上当受骗了，碍于朋友关系，我还是没有揭穿他。只是要求其将40万元的保证金退给我。这个时候，苏锦胜就答应退钱，叫我等。之后一直找各种理由拖延时间，直至到了2015年10月份左右，我根本就联系不上他，而且也找不到其本人。至今交给苏锦胜的40万元保证金没有退一分钱给我。在此事发生后，我通过朋友询问了黄石华新公司荆州公司的有关人员，该公司的人告诉我的朋友说根本没有与苏锦胜这个人签订任何煤炭合同。苏锦胜完全是骗人的。2、证人王某证言：我公司与苏锦胜公司一直在商谈，一切都没有实际上的操作。我告诉了苏锦胜，开1000万元保证金，只需交纳8万元保证金。我是负责这项业务，我可以负责任的讲，我公司没有收到苏锦胜的一分钱保证金，而且合作的业务也没有正式启动。
本院认为，被告人苏锦胜以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人苏锦胜的罪名成立。关于被告人苏锦胜辩称自己的行为不构成合同诈骗罪，是黄某1心甘情愿给他40万元钱及辩护人辩护称被告人的行为属民事纠纷，不属于合同诈骗行为的意见，本院认为，被告人苏锦胜以前在公安机关、检察机关所作的供述对其诈骗黄某140万元的事实一直供认不讳，且其犯罪事实能得到被害人黄某1、证人王某、周某证实，故被告人及辩护人的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
一、被告人苏锦胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2022年7月12日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）二、责令被告人苏锦胜退赔违法所得人民币四十万元。
合同诈骗罪