朱某某、董某等敲诈勒索一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初1495号：上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉［2017］1577号起诉书，指控被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告刘某、胡某、马2犯敲诈勒索罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及各辩护人均到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关于2018年2月22日向本院申请延期审理，本院予以准许。现已审理终结公诉机关指控，被告人朱某某伙同解小波（另案处理）等人于2016年6月至2017年1月间，共同出资、经营“荣泰资产公司”（未进行工商注册登记），从事小额借贷业务，并租借本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室作为办公场所。期间，被告人朱某某及解小波纠集陈浩（另案处理）、被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及吴某1、华某某（均另案处理）等人，在与马某1等多名被害人办理借贷业务的过程中，以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款共计人民币12.7万余元（以下币种均为“人民币”）。经查，被告人朱某某负责提供资金、管理帐目，并从公司盈利中提成40%；被告人黄某某担任“风控”，“跟单”，负责诱骗被害人签订虚增债务合同、写翻倍借条、讨要债务等，并按月领取工资报酬；被告人董某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2等人担任“走账”、“看房”、“跟单”、“催债”等，负责制造银行流水，讨要债务，胁迫逼债等行为，并按月领取工资报酬，获取相应服务费。1、对被害人马某1实施敲诈勒索的事实2016年6月15日，被害人马某1向“荣泰资产公司”借款2万元，由陈浩、黄某某先与马某1约定“出借2万元，借期一年，需还款4万元，每月等额本息还款3300元”，并诱骗马某1写下4万元借条后，同时出具一张内容为“借款8万元”的翻倍借条；再由朱某某提供8万元，董某、周某某带马某1至工商银行“走账”，制造由董某借款给马某1的银行流水痕迹；后周某某扣除服务费，仅将现金1.7万元交予马某1。2016年6月至9月间，被害人马某1均按照约定每月还款共5期计1.65万元。2016年8、9月间，被告人朱某某、董某等人多次电话联系马某1，要求其立即偿还所欠剩余借款，马某1未应允。2016年9月下旬，董某将马某1约至“荣泰资产公司”，肆意认定其违约，要求其除去之前所还1.65万元外，另需还款4万元，马某1拒绝。2016年12月22日12时许，被告人王某2、周某某、沈某在本市嘉定区一建设银行门口，将被害人马某1诱骗至一辆轿车内，周某某、沈某对马某1实施殴打，并手持电警棍进行威胁，后强行将马某1带至“荣泰资产公司”内，由被告人朱某某、董某、刘某、周某某、王某2、马2、胡某等人对马某1进行看押，董某对马某1实施殴打，向马某1索要4万元，后马某1被逼与父亲联系筹款。同日下午16时许，马某1父亲支付4万元后，马某1才被释放。2、对被害人吴某2实施敲诈勒索的事实2016年9月26日，被害人吴某2向“荣泰资产公司”借款5万元，由黄某某先与吴某2约定“出借5万元，借期一年，每月等额本息还款8100元”，并诱骗其出具一张内容为“借款13万元”的翻倍借条；再由朱某某提供13万元，刘某、周某某、马2、沈某带被害人吴某2至工商银行“走账”，制造由刘某借款给吴某2的银行流水痕迹；后胡某带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金4.3万元交予吴某2。2016年10月，被害人吴某2未按约定还款，同月30日晚18时许，被告人周某某、马2、胡某在本市嘉定区安亭镇墨玉路ＸＸＸ号延峰汽车饰品系统有限公司门口，将被害人吴某2带至一辆轿车内，并没收其手机，断绝其与外界联系。当晚20时许，周某某等人将吴某2强行带至本市普陀区长寿路上青佳园28栋703室内，由被告人朱某某、董某、周某某、王某2、马2、胡某等人对吴某2进行看押，并逼迫其签订一份金额为11万元的虚假租赁合同，并据此向其索要9万元，同年10月31日0时30分许，吴某2被释放。2016年11月5日，被害人吴某2筹集钱款9万元支付给朱永魁等人。3、对被害人陈某2实施诈骗的事实2016年6月17日，被害人陈某2向“荣泰资产公司”借款10万元，由陈浩、黄某某先与吴某2约定“出借10万元，借期6个月，每月等额本息还款2.17万元”，并诱骗其签订一份购买方为空白，内容为“将陈某2浦东新区某动迁安置房以80万元价格出售”的虚假房产买卖合同，要求其出具一张内容为“借款16万元”的借条；再由朱某某提供16万元，董某、周某某、王某2带被害人陈某2至农业银行“走账”，制造由董某借款给陈某2的银行流水痕迹；后周某某、王某2带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金9万元交予陈某2。2016年7月至11月，被害人陈某2先后多次按约定还款至黄某某、董某账户共计10.85董万元。2016年12月，陈某2未按时还款。2017年1月上旬，朱某某、阳、王某2、沈某及陈浩、解小波等人约陈某2至荣泰资产公司，逼迫其写下一张内容为“借款5万元”的借条。2017年1月27日，被害人陈某2支付钱款2.17万元。2017年2月21日，公安人员在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室将被告人朱某某、董某、马2、刘某抓获归案；同年3月16日，公安人员在本市杨浦区中原路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室将在该处等待的被告人黄某某抓获归案；同年5月11、16日，公安人员分别在吉林省白江市浑江区、安徽省淮南市田家庵区抓获被告人王某2、沈某、周某某、胡某。到案后，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、沈某、周某某、胡某均能如实供述自己的犯罪事实。对于上述指控的事实，公诉机关提供了相关证人证言、书证、等证据，认为被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某还虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪追究刑事责任，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人朱某某起主要作用，系主犯；被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人董某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某有自首情节，可从轻处罚。被告人朱某某、董某、刘某、周某某、沈某、胡某均能如实供述自己罪行，可从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款和第六十七条第一款、第三款之规定，依法追究上述被告人的刑事责任。被告人朱某某及其辩护人在庭审中对指控的基本事实及罪名没有异议，辩护人提出自本案中被告人朱某某虽系主犯，但主观恶性较小，到案后能如实供述，且能积极退赔违法所得，并取得了被害人的谅解，确有悔罪表现，据此请求对被告人朱某某从轻、减轻处罚。被告人董某及辩护人当庭对指控的基本事实及罪名没有异议，辩护人提出被告人董某到案后如实供述，且在共同犯罪中系从犯，庭审前被害人已获得赔偿并表示了谅解，据此请求对被告人董减轻、从轻处罚。被告人黄某某及其辩护人庭审中对指控的基本事实及罪名均没有异议，辩护人提出黄某某系初犯，在共同犯罪中又系从犯，案发后能主动投案并如实供述，本案被害人也获得了退赔并表示了谅解，据此请求对被告人黄某某减轻、从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某及其辩护人当庭对指控的基本事实没有异议，辩护人提出对于刘某在共同犯罪中参与时间较短、地位较小，系从犯；刘某又系初犯，到案后如实供述，悔罪态度较好；本案被害人均获得退赔也表示谅解。综上请求对刘某减轻处罚并适用缓刑。被告人周某某及其辩护人对起诉书指控的基本事实均无异议。辩护人提出被告人周某某系从犯，有坦白情节，据此请求对被告人周某某从轻、减轻处罚。被告人王某2及其辩护人对起诉书指控的基本事实均无异议。辩护人提出王某2在共同犯罪中系从犯，又系初犯，当庭能自愿认罪，本案被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人王某2从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人沈某及其辩护人对起诉书指控的基本事实均无异议。辩护人提出被告人沈某到案后如实供述，且在共同犯罪中作用较小，本案被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人沈某从轻、减轻处罚。被告人胡某及其辩护人对指控的基本事实无异议，辩护人提出胡某在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述，被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人沈某从轻、减轻处罚。被告人马2对起诉书指控的部分事实提出异议，辩称其未参与2016年12月22日将被害人马某1带至公司看押并通过殴打、威胁的方式对马实施敲诈勒索的事实。辩护人提出，被告人马2在庭审中对指控的第二节事实供认不讳，且在共同犯罪中系从犯，涉案被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人马2从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人朱某某伙同解小波（另案处理）等人于2016年6月至2017年1月间，共同出资、经营“荣泰资产公司”（未进行工商注册登记），从事小额借贷业务，并租借本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室作为办公场所。期间，被告人朱某某及解小波纠集陈浩（另案处理）、被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及吴某1、华某某（均另案处理）等人，在与马某1等多名被害人办理借贷业务的过程中，以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款共计12.7万余元。经查，被告人朱某某负责提供资金、管理帐目，并从公司盈利中提成40%；被告人黄某某担任“风控”，“跟单”，负责诱骗被害人签订虚增债务合同、写翻倍借条、讨要债务等，并按月领取工资报酬；被告人董某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2等人担任“走账”、“看房”、“跟单”、“催债”等，负责制造银行流水，讨要债务，胁迫逼债等行为，并按月领取工资报酬，获取相应服务费。1、对被害人马某1实施敲诈勒索的事实2016年6月15日，被害人马某1向“荣泰资产公司”借款2万元，由陈浩、黄某某先与马某1约定“出借2万元，借期一年，需还款4万元，每月等额本息还款3300元”，并诱骗马某1写下4万元借条后，同时出具一张内容为“借款8万元”的翻倍借条；再由朱某某提供8万元，董某、周某某带马某1至工商银行“走账”，制造由董某借款给马某1的银行流水痕迹；后周某某扣除服务费，仅将现金1.7万元交予马某1。2016年6月至9月间，被害人马某1均按照约定每月还款共5期计1.65万元。2016年8、9月间，被告人朱某某、董某等人多次电话联系马某1，要求其立即偿还所欠剩余借款，马某1未应允。2016年9月下旬，董某将马某1约至“荣泰资产公司”，肆意认定其违约，要求其除去之前所还1.65万元外，另需还款4万元，马某1拒绝。2016年12月22日12时许，被告人王某2、周某某、沈某在本市嘉定区一建设银行门口，将被害人马某1诱骗至一辆轿车内，周某某、沈某对马某1实施殴打，并手持电警棍进行威胁，后强行将马某1带至“荣泰资产公司”内，由被告人朱某某、董某、刘某、周某某、王某2、胡某等人对马某1进行看押，董某对马某1实施殴打，向马某1索要4万元，后马某1被逼与父亲联系筹款。同日下午16时许，马某1父亲支付4万元后，马某1才被释放。2、对被害人吴某2实施敲诈勒索的事实2016年9月26日，被害人吴某2向“荣泰资产公司”借款5万元，由黄某某先与吴某2约定“出借5万元，借期一年，每月等额本息还款8100元”，并诱骗其出具一张内容为“借款13万元”的翻倍借条；再由朱某某提供13万元，刘某、周某某、马2、沈某带被害人吴某2至工商银行“走账”，制造由刘某借款给吴某2的银行流水痕迹；后胡某带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金4.3万元交予吴某2。2016年10月，被害人吴某2未按约定还款，同月30日晚18时许，被告人周某某、马2、胡某在本市嘉定区安亭镇墨玉路ＸＸＸ号延峰汽车饰品系统有限公司门口，将被害人吴某2带至一辆轿车内，并没收其手机，断绝其与外界联系。当晚20时许，周某某等人将吴某2强行带至本市普陀区长寿路上青佳园28栋703室内，由被告人朱某某、董某、周某某、王某2、马2、胡某等人对吴某2进行看押，并逼迫其签订一份金额为11万元的虚假租赁合同，并据此向其索要9万元，同年10月31日0时30分许，吴某2被释放。2016年11月5日，被害人吴某2筹集钱款9万元支付给朱永魁等人。3、对被害人陈某2实施诈骗的事实2016年6月17日，被害人陈某2向“荣泰资产公司”借款10万元，由陈浩、黄某某先与吴某2约定“出借10万元，借期6个月，每月等额本息还款2.17万元”，并诱骗其签订一份购买方为空白，内容为“将陈某2浦东新区某动迁安置房以80万元价格出售”的虚假房产买卖合同，要求其出具一张内容为“借款16万元”的借条；再由朱某某提供16万元，董某、周某某、王某2带被害人陈某2至农业银行“走账”，制造由董某借款给陈某2的银行流水痕迹；后周某某、王某2带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金9万元交予陈某2。2016年7月至11月，被害人陈某2先后多次按约定还款至黄某某、董某账户共计10.85董万元。2016年12月，陈某2未按时还款。2017年1月上旬，朱某某、阳、王某2、沈某及陈浩、解小波等人约陈某2至荣泰资产公司，逼迫其写下一张内容为“借款5万元”的借条。2017年1月27日，被害人陈某2支付钱款2.17万元。2017年2月21日，公安人员在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室将被告人朱某某、董某、马2、刘某抓获归案；同年3月16日，公安人员在本市杨浦区中原路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室将在该处等待的被告人黄某某抓获归案；同年5月11、16日，公安人员分别在吉林省白江市浑江区、安徽省淮南市田家庵区抓获被告人王某2、沈某、周某某、胡某。到案后，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、沈某、周某某、胡某均能如实供述自己的犯罪事实。本院审理期间，被告人朱某某退赔了涉案被害人共计139700元。上述事实，有以下证据予以证实：1、上海市公安局静安分局依法制作、收集的扣押决定书、扣押清单、借款服务登记表、客户借款明细、证据照片、微信转帐截图、银行交易明细等书证、证实被告人实施部分借贷业务的情况、制造银行流水痕迹的过程及部分被害人还款情况。2、证人裴某某、华某某、陈1、王1、吴某1的证言笔录，被害人马某1、吴某2、陈某2的陈述笔录，证实了“荣泰资产公司”的经营情况，被害人在借款过程中出具高额借条却仅取得少量钱款、多次遭到催讨、遭拘禁后受威逼被索取钱款的过程。3、被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2的供述笔录及当庭供述、公安机关出具的工作记录，证实了被告人朱某某等以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款的事实及各名被告人的到案经过。4、被害人马某1、吴某2所作的陈述笔录，出具的收条及本院的代管款收据，证实了被告人朱某某已向涉案被害人退赔了139700元，取得了被害人马某1、吴某2的谅解。5、被告人朱某某等人户籍资料及相关前科资料，证实各被告人的身份及前科情况。上述证据均经庭审质证属实，足以认定本院认为，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某还虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人马2提出其未参与第一节敲诈勒索犯罪的辩解，经查证属实，本院予以采纳。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻或从轻处罚。被告人董某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人朱某某、董某、刘某、周某某、沈某、胡某均能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚。被告人王某2、马2当庭如实供述，可酌情从轻处罚。鉴于被告人朱某某赔偿了本案被害人的经济损失，故对朱某某等被告人均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，但缓刑意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款和第六十七条第一、三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2020年11月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）二、被告人董某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2019年8月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）三、被告人黄某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2018年6月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）四、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年8月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）五、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）六、被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2019年3月10日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）七、被告人沈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年3月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）八、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年11月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）九、被告人马2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年5月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）十、退赔的违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长陶琛怡审判员高欣人民陪审员曹旦二〇一八年四月二十六日书记员李旭
经审理查明，被告人朱某某伙同解小波（另案处理）等人于2016年6月至2017年1月间，共同出资、经营“荣泰资产公司”（未进行工商注册登记），从事小额借贷业务，并租借本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室作为办公场所。期间，被告人朱某某及解小波纠集陈浩（另案处理）、被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及吴某1、华某某（均另案处理）等人，在与马某1等多名被害人办理借贷业务的过程中，以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款共计12.7万余元。经查，被告人朱某某负责提供资金、管理帐目，并从公司盈利中提成40%；被告人黄某某担任“风控”，“跟单”，负责诱骗被害人签订虚增债务合同、写翻倍借条、讨要债务等，并按月领取工资报酬；被告人董某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2等人担任“走账”、“看房”、“跟单”、“催债”等，负责制造银行流水，讨要债务，胁迫逼债等行为，并按月领取工资报酬，获取相应服务费。1、对被害人马某1实施敲诈勒索的事实2016年6月15日，被害人马某1向“荣泰资产公司”借款2万元，由陈浩、黄某某先与马某1约定“出借2万元，借期一年，需还款4万元，每月等额本息还款3300元”，并诱骗马某1写下4万元借条后，同时出具一张内容为“借款8万元”的翻倍借条；再由朱某某提供8万元，董某、周某某带马某1至工商银行“走账”，制造由董某借款给马某1的银行流水痕迹；后周某某扣除服务费，仅将现金1.7万元交予马某1。2016年6月至9月间，被害人马某1均按照约定每月还款共5期计1.65万元。2016年8、9月间，被告人朱某某、董某等人多次电话联系马某1，要求其立即偿还所欠剩余借款，马某1未应允。2016年9月下旬，董某将马某1约至“荣泰资产公司”，肆意认定其违约，要求其除去之前所还1.65万元外，另需还款4万元，马某1拒绝。2016年12月22日12时许，被告人王某2、周某某、沈某在本市嘉定区一建设银行门口，将被害人马某1诱骗至一辆轿车内，周某某、沈某对马某1实施殴打，并手持电警棍进行威胁，后强行将马某1带至“荣泰资产公司”内，由被告人朱某某、董某、刘某、周某某、王某2、胡某等人对马某1进行看押，董某对马某1实施殴打，向马某1索要4万元，后马某1被逼与父亲联系筹款。同日下午16时许，马某1父亲支付4万元后，马某1才被释放。2、对被害人吴某2实施敲诈勒索的事实2016年9月26日，被害人吴某2向“荣泰资产公司”借款5万元，由黄某某先与吴某2约定“出借5万元，借期一年，每月等额本息还款8100元”，并诱骗其出具一张内容为“借款13万元”的翻倍借条；再由朱某某提供13万元，刘某、周某某、马2、沈某带被害人吴某2至工商银行“走账”，制造由刘某借款给吴某2的银行流水痕迹；后胡某带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金4.3万元交予吴某2。2016年10月，被害人吴某2未按约定还款，同月30日晚18时许，被告人周某某、马2、胡某在本市嘉定区安亭镇墨玉路ＸＸＸ号延峰汽车饰品系统有限公司门口，将被害人吴某2带至一辆轿车内，并没收其手机，断绝其与外界联系。当晚20时许，周某某等人将吴某2强行带至本市普陀区长寿路上青佳园28栋703室内，由被告人朱某某、董某、周某某、王某2、马2、胡某等人对吴某2进行看押，并逼迫其签订一份金额为11万元的虚假租赁合同，并据此向其索要9万元，同年10月31日0时30分许，吴某2被释放。2016年11月5日，被害人吴某2筹集钱款9万元支付给朱永魁等人。3、对被害人陈某2实施诈骗的事实2016年6月17日，被害人陈某2向“荣泰资产公司”借款10万元，由陈浩、黄某某先与吴某2约定“出借10万元，借期6个月，每月等额本息还款2.17万元”，并诱骗其签订一份购买方为空白，内容为“将陈某2浦东新区某动迁安置房以80万元价格出售”的虚假房产买卖合同，要求其出具一张内容为“借款16万元”的借条；再由朱某某提供16万元，董某、周某某、王某2带被害人陈某2至农业银行“走账”，制造由董某借款给陈某2的银行流水痕迹；后周某某、王某2带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金9万元交予陈某2。2016年7月至11月，被害人陈某2先后多次按约定还款至黄某某、董某账户共计10.85董万元。2016年12月，陈某2未按时还款。2017年1月上旬，朱某某、阳、王某2、沈某及陈浩、解小波等人约陈某2至荣泰资产公司，逼迫其写下一张内容为“借款5万元”的借条。2017年1月27日，被害人陈某2支付钱款2.17万元。2017年2月21日，公安人员在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室将被告人朱某某、董某、马2、刘某抓获归案；同年3月16日，公安人员在本市杨浦区中原路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室将在该处等待的被告人黄某某抓获归案；同年5月11、16日，公安人员分别在吉林省白江市浑江区、安徽省淮南市田家庵区抓获被告人王某2、沈某、周某某、胡某。到案后，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、沈某、周某某、胡某均能如实供述自己的犯罪事实。本院审理期间，被告人朱某某退赔了涉案被害人共计139700元。
本院认为，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某还虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人马2提出其未参与第一节敲诈勒索犯罪的辩解，经查证属实，本院予以采纳。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻或从轻处罚。被告人董某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人朱某某、董某、刘某、周某某、沈某、胡某均能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚。被告人王某2、马2当庭如实供述，可酌情从轻处罚。鉴于被告人朱某某赔偿了本案被害人的经济损失，故对朱某某等被告人均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，但缓刑意见本院不予采纳。
一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2020年11月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）二、被告人董某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2019年8月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）三、被告人黄某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2018年6月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）四、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年8月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）五、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）六、被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2019年3月10日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）七、被告人沈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年3月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）八、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年11月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）九、被告人马2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年5月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）十、退赔的违法所得，发还各被害人。
诈骗罪,敲诈勒索罪