吴廷迪、陈嘉国组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2019）粤0103刑初746号：公诉机关以穗荔检诉刑诉［2019］367号起诉书、穗荔检诉刑追诉［2019］16号追加起诉书指控被告人吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人陈嘉国犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年8月1日、2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人吴廷迪及其辩护人刘永权、陈嘉国及辩护人袁慧勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、恶势力集团犯罪2016年起，同案人张镇源（另案处理）以其注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等方式，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该犯罪集团活动。2017年起，该犯罪集团开始通过同案人罗某2在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）组织同案人郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽的东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该恶势力犯罪集团纠集者固定，以同案人张某1为首要分子，以被告人吴廷迪、陈嘉国、同案人杨某、许某1、陈某2、王某1、林某展等人（另案处理）为参加人员，以暴力、威胁、诈骗等手段，多次在广州市荔湾区、海珠区、越秀区、番禺区等地实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。二、参加黑社会性质组织罪2016年6月，同案人罗嘉盛（另案处理）在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）并陆续招募、雇佣了同案人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟（均另案处理）等人进入公司工作。罗某2以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的同案人，采取殴打、非法拘禁、强奸、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益，逐步形成稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，罗某2与同案人张某1（另案处理）经密谋、策划后，共同组织、计划以“套路贷”为主要敛财渠道，由张某1提供资金，以罗嘉盛的“捷富公司”、借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）及张镇源注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼的方式或通过罗某2组织郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该组织活动。该组织依托自身势力和影响力同时通过为他人“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以同案人罗某2为组织领导者，以同案人张某1、郭某1、陈某1文、潘某等人为积极参加者，以被告人吴廷迪、同案人黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1、郭某2等人为一般参加者，有组织地在本市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、故意毁坏财物、诈骗、强奸等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。三、非法拘禁罪、敲诈勒索罪2017年2月，被害人余某1因帮朋友王某2借款，到广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房“金某公司”以其名义借款20000元，由被告人陈嘉国伙同林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人余某1在虚高借款金额为40000元的《借款合同》和《收据》上签名、按指印，《借款合同》和《收据》上的出借方均为空白。后由该组织安排人员负责将16000元转入到被害人余某1提供的银行账户内。2017年5月，为逼被害人余某1“还债”，张镇源先指使郭健勇、罗某1等人到广州市番禺区西南屏街8号被害人余某1住处附近，肆意张贴印有余某1头像、写有“老赖余某1欠钱不还…他父亲余某2”等字样的“大头贴”，对被害人余某1及其家人肆意滋扰，再指使被告人陈嘉国驾驶车辆搭载郭某1、罗某1等人去到上述被害人余某1住处，以“还债”为由将其挟持到广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房“金某公司”内，张某1指使杨某、陈某2、罗某1、黄某4仍等人全天候轮值看守被害人余某1长达11天。期间，张某1指使该组织成员郭某1、罗某1等人以被害人余某1已由其组织成员看守禁锢为要挟，强行向被害人余某1的父亲余某2索要钱财，被害人余某2被逼先后分两次向郭某1等人交纳人民币5000元、25000元，并逼迫被害人余某2提供房产证作抵押，后将被害人余某1释放。四、诈骗罪2017年3月17日，被告人吴廷迪招揽需资金周转的被害人黄某1前来借款，被害人黄某1要借款人民币15000元，被告人吴廷迪伙同组织成员林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人黄某1签署虚高借款金额为人民币45000元的《借款合同》、《借据》和《收据》，《借款合同》和《收据》上的出借方均为空白。后被告人吴廷迪等人通过张某2的民生银行资金账户（账号62×××35）先后向黄某1的中国农业银行账户（账号62×××73）转入人民币15000元和30000元以制造银行资金流水痕迹后，被告人吴廷迪等人随即哄骗被害人黄某1将上述资金以支付宝、微信转账及现金提取等方式给回该组织。被害人黄某1借款人民币15000元，实际得款人民币10500元。2017年10月20日，被害人黄某1因需资金周转再次到金某公司借款人民币20000元，被告人吴廷迪受同案人张某1指使伙同林某展等人，以被害人黄某1上次欠款人民币45000元未还和该次借款人民币20000元仍需以3倍于实际借款金额即虚高借款人民币60000元签署合同及行规为由，哄骗被害人黄某1与同案人张某2签署借款金额为人民币105000元的《借款合同》、《借据》、《收据》，由张某1通过张某2的民生银行资金账户（账号62×××35）以转账方式先后向黄某1的中国农业银行账户（账号62×××73）先后转入两笔资金共计60000元以制造银行资金流水痕迹，后该组织成员适用ＰＯＳ机消费方式转回其中的人民币44100元。被害人黄某1借款人民币20000元，实际得款人民币15900元。2018年3月，该组织因被公安机关查处，以虚假银行流水和虚高合同金额诈骗被害人黄某1未得逞。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人吴廷迪无视国家法律，参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，且数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴廷迪诈骗未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈嘉国无视国家法律，参加恶势力犯罪集团；非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，且数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，应当认定为恶势力犯罪集团其他参加人员，以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈嘉国如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吴廷迪、陈嘉国在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。建议对吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪分别在有期徒刑三年、二年以下量刑，对陈嘉国犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪均在一年六个月以下量刑。提请本院依法判处。被告人吴廷迪对公诉机关指控事实和罪名有异议，辩称罗某2是属于黑社会性质组织的领导者，张某1是参加者，其不是在罗某2的领导安排下工作，不是这个组织的人员；对于诈骗罪，辩称其没有哄骗客户签订合同，在17年黄某2联系其能否借款时，其已离职。被告人陈嘉国对公诉机关指控的非法拘禁罪没有异议，对敲诈勒索罪有异议，辩称其只是开车载郭某1去到余某3家，并没有下车，后面开车回公司就下班了，对于他们在公司的事情并不知情，也没有参与非法讨债；认为自己没有参加恶势力犯罪集团。被告人吴廷迪的辩护人提出如下辩护意见：一、本案中被告人吴廷迪的行为不构成参加黑社会性质组织罪，其是通过正常求职、建立合法劳动关系的方式进入金某公司，是受张某1雇请并为其服务，参与金某公司“套路贷”的时间较短，张某1被判决参加黑社会性质组织罪，并非组织、领导黑社会性质组织罪。二、认为诈骗罪的起诉第一宗犯罪事实基本属实，涉案金额应为34500元，但吴廷迪没有哄骗被害人的行为，被害人明知是“套路贷”而有意借款的；第二宗诈骗事实不成立，吴廷迪完全没有参与，只是作为朋友的角色陪同黄某2到公司，去到公司后是黄某3与张某1商量借款事宜并与公司人员办理手续，从被害人黄某2的陈述可以证实，吴廷迪没有参与该笔借款,且吴廷迪没有收到公司的任何款项；被告人是根据老板张某1的安排实施诈骗，应当认定为从犯；本案为犯罪未遂，应当从轻、减轻处罚。三、被告人吴廷迪主动投案，如实供述有关案件事实，具有自首情节；四、量刑建议，建议合议庭对被告人判处一年以下有期徒刑。被告人陈嘉国的辩护人发表如下辩护意见：一、陈嘉国不构成非法拘禁罪，主观上没有非法拘禁余某3的故意。若法庭认为被告人陈嘉国成立非法拘禁罪，其仅起到辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；二、陈嘉国有自首情节，其主动归案后，如实供述了自己参与非法拘禁的事实，依法可以从轻或者减轻处罚；三、被告人陈嘉国没有实施敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪，现有证据无法证实起诉书指控陈嘉国同林某展哄骗被害人余某3在虚高借款金额的借款合同上签名，也无法证实陈嘉国有参与对余某4实施敲诈勒索;四、认定陈嘉国为恶势力犯罪集团其他参加成员的证据不足，其主观上没有参加恶势力犯罪集团的主观故意；五、陈嘉国是在受蒙蔽的情况下参与的非法拘禁以及敲诈勒索行为，不应认定为恶势力犯罪集团其他参加成员。经审理查明：一、恶势力集团犯罪2016年起，同案人张镇源（另案处理）以其注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等方式，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该犯罪集团活动。该恶势力犯罪集团纠集者固定，以同案人张某1为首要分子，以被告人吴廷迪、陈嘉国、同案人杨某、许某1、陈某2、王某1、林某展等人（另案处理）为参加人员，以暴力、威胁、诈骗等手段，多次在广州市荔湾区、海珠区、越秀区、番禺区等地实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年5月，被告人吴廷迪、陈嘉国从金某公司离职。2017年7月份开始，同案人张某1与同案人罗某2相识，后参加以罗某2为组织、领导者的黑社会性质组织。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.金某公司照片，被告人陈嘉国辨认，证实照片显示是海珠区新港中路376号金某投资有限公司的地址，2016年4月至2017年中其曾在此工作，老板是张某1。2.金某公司年会照片，经被告人陈嘉国辨认，以上照片显示的内容是2016年年底，金某公司老板张某1组织的公司年会，照片中有其本人，张某1，吴廷迪等。3.7月-10月工资表、中国民生银行个人账户对账单，经同案人王某1签认，证实表格为2016年7月至10月金某投资有限公司的员工工资表，里面显示的内容为当月员工工资发放的明细。4.中国民生银行账号62×××69（张某1）、6216910306777613（张某3）开户资料、账号余额、交易流水明细，证实其二人银行交易流水情况。5.客户信息表，同案人王某1签认，证实表格为其在金某投资有限公司工作期间，按照老板张某1指示、安排制作的客户表，里面显示的内容为客户信息及对应的贷款信息和接待介绍的业务员信息。6.同案人张某1的供述：吴廷迪大概是2015年下半年来我公司工作的，当时我公司主营车贷业务，他是业务员，我安排他与陈嘉国等分管公司业务工作。业务员有吴廷迪、陈嘉国等人，风控最开始是吴廷迪、林某，其中吴廷迪负责审核、林某展负责合同签订。陈嘉国是吴廷迪介绍进入公司工作的。陈嘉国最开始也是业务员，后来跟吴廷迪一起做业务员管理，吴廷迪作为公司的老员工又是陈嘉国进公司的介绍人，陈嘉国的公司业务都是吴廷迪培训的，如何招揽客户、如何与客户交流也都是吴廷迪教陈嘉国的。附辨认笔录，辨认出陈嘉国是2017年在金某公司工作的员工，在金某公司做过业务员，他有介绍客户到公司借钱。辨认出吴廷迪是其公司员工，做过一段时间风控工作，也是公司的业务员，向其公司借款的客户中有一个叫黄某3的男子，就是他介绍到公司借款的。7.同案人王某1的供述：广东金某投资有限公司的业务是放贷和车贷，其中放贷是以私人名义去放贷款，主要有王贵仍，张某2、张某3，老板张某1要求我将实际借款金额的三倍金额保存记录在电脑上，我按要求制作了公司业务员对应的客户名、应收账款、已归还本金等数据。借款客户与金某公司签订借款合同数额都是以实际借款的三倍数额签订借款合同，借款合同都是以个人名义签订的。一般是以王贵仍，张某2、张某3的银行转账制作三倍借款金额的假银行转账流水，并签订三倍借款金额的空白合同及一份实际借款金额的空白合同。具体情况是由风控林某展调查是否可以放贷。张某3和张某2的农业银行、建设银行或者民生银行的账户里均会接收到公司放贷业务的借款客户的还款本金及利息。吴廷迪是我在广东金某投资有限公司的同事。公司规定，业务员将客人带回公司并放贷成功后，其可以拿到提成的。当时吴廷迪的底薪为2000元，后来因为老板看中吴廷迪的工作能力，将吴廷迪安排管理业务员，并提高了吴廷迪的底薪。且吴廷迪作为公司分管业务骨干，对负责的业务员业绩总额也抽取一定比例的提成。吴廷迪会被我们老板张某1看重并得到重用因为吴廷迪很会说，业务能力好，将带回来的客户哄骗得“团团转”。经过他的游说，客户都乖乖的与公司签定了超过实际借款额3倍的借款合同，所以老板张某1还很信任他，包括后来的同事陈嘉国也是他介绍进公司的。经过他的培训，陈嘉国也很快熟悉了公司的业务。吴廷迪作为公司风控时，主要负责的是接待被业务员带回公司的客户，与客户商定贷款的具体方式。作为风控，吴廷迪会核实客户的个人信息，通过自己的关系了解客户在同行之中的借贷情况，安排上门人员了解客户的家庭及收入情况，确定客户的贷款额度，并安排当时负责合同的林某展与客户签订三倍的超过实际借款金额的借款合同。附辨认笔录，辨认出陈嘉国、吴廷迪均是其在金某公司的同事，金某公司的老板张某1安排他们在公司做业务员，主要负责帮公司招揽需要贷款的客户。8.同案人罗某1的供述：我在2017年5月份左右进入金某公司上班，一开始我就跟着陈某2、“阿某”他们去上门，主要做拍照确定他住在哪里、并判断这个客户是否可以借钱，并回到公司告诉老板张某1，如果可以借的话，公司就会找林某展去做风控，张某1给客户转账，转账前，会叫客户来公司签合同，签合同是林某展负责，以上分工是张某1安排的。如有逾期的客户，我们会收取逾期费用，并上门找客户催收，贴大头贴等。9.同案人陈某2的供述：金某公司是从2016年年底左右从事私贷业务，这些客户是通过业务员的金融行家介绍一些过来的，由于这些客户在正规银行借不到钱，但在金某公司借款的门槛比较低，基本上都能放款，所以还是有一定急用钱的客户的。有张某1、郭某1、陈嘉国和吴廷迪分别对我们进行私贷方面的讲解，金某公司私货的放款和催收步骤是：首先，先业务人员用电销方式找客户，但大多是通过金融同行介绍的客户来到金某公司贷款；第二步由经办的业务人员要客户填表，要写亲友电话号码七、八个的样子，还要林某展用拍照方法对客户通讯录保存在公司方便讨债用；第三步由交风控员林某展审核登记表并签合同，这个合同就是所谓的“套路贷的阴阳合同”；第四步某派出家访人员张某2、黄某6（真名：黄某4仍）上门家访；第五步是放款，家访若无问题的，由林某展上报给张某1，张某1同意后放款，以公司职员个人名义放贷出去，放贷的钱都是张某1提供；第六步是催收债务，对逾期欠债不的客户交由罗某1及郭某1负责。我们金某公司违规的问题就出现在第三步和第五步上面，经由风控员林某展审核登记表并签合同中，这个签合同，是签阴阳合同，要求客户签二份合同，即第一份是实际借款金额的借款合同（未扣除手续费等费用），我们老板张某1解释说这份合同俗称为“小合同”，另一份则是签借款金额为实际借款三倍的合同，俗称为“大合同”。客户签订的二份合同只有借款人签名，并且不给顾客，林某展对客户拿着合同拍照保存，客户签合同的时，合同上的出借人都是空着的。客户提出质疑时，我就按照老板张某1的说法跟顾客解释说：“只要你如期履行好第一份借款合同则可，那份三倍的借款合同无须理会的，那是催促增加客户还款的责任心罢了”。在第五步放款时，老板张某1用他的手机银行转账给借款人银行账户，张某1使用的银行账户可能是公司员工张某3、王某3、张某2等人的，一般会把“大合同”的金额分二次转到顾客账户中，一是生成交易痕迹，二是防范客户跑路，资金转到顾客账户后，张某1会马上叫顾客将刚才转到其账户内的多出虚高的钱以现金方式提取出交还，有时以转账方式将这笔钱转出回来。比如，顾客借2万元，老板张某1会分三次转账合计6万元到顾客的账户内，紧接着安排张某2、黄某6（别名：黄某4仍）等人督促客户马上转回44000元，如果转账方式转回的，绝对是错开名字转账的，不能让让法官质疑原路返还，错开姓名才能制造出真正待贷痕迹，假若客户欠债不还，就在借款合同填上张某3、张某2、黄某6（真名：黄某4仍）名字上法院打官司，因为客户手上乏有借款合同等证据，这样我们公司包赢的。张某1规定对于欠我们金某公司钱的客户，先行把人带到公司的办公室迫债，开始催收时还是比较文明的，一般情况都是辱骂、威胁恐吓、言语威胁方式，不打人。我们的职员会致电欠债人的亲友，严辞限期还债，又派人上门贴大头照。欠债客户被留置在金某公司的办公室中，晚上睡沙发，张某1安排男职员排班看守欠债人，不能随意起动，我们催促欠债人不断打电话或微信筹，上厕所我们跟着，不给去阳台，晚上关门，看守人轮值看守，防范逃跑。有一个欠债人叫余某3的被郭某1抓回办公室讨债，抓回的时间好像是2017年3至6月份，这人应该多次被留置在公司办公室被讨债。张某1安排看押欠债人的都是男员工，有我、罗某1、杨某、林某展、黄某4仍、张某2、张某3、陈嘉国、吴廷迪。陈嘉国、吴廷迪属领导级别，比较少看人。10.同案人陈婉敏的供述：2017年7月进入金某公司，由陈某2、杨某、张某3等人负责培训私贷业务，借款额一把都是按实际借款额的三倍签订。这样做的目的是为了防止客户不还钱，如果客户不还钱，公司就会按照合同中记录的借款金额收取客户的债务，首先会派出公司催收部门的人去客户家催收债务，如果未能成功，公司就会安排人拿着合同去法院起诉客户来收取债务。附辨认笔录，辨认出吴延迪就是金某投资有限公司的员工,在公司听从老板张某1的指挥。11.同案人陈丹萍的供述：我是金某公司前台，客户都是业务员接待，其他公司会介绍客户给业务员，业务员联系客户让客户来公司贷款，如果客户可以过审，就给客户签申请，公司要求他们在申请上填的借款金额是实际借款金额的三倍，比如客户借的是1万，申请上就填3万，两份合同都是在公司收着，由老板张某1保管，客户自己手上是没有合同的，然后老板张某1就把借款打到张某2、张某3和黄某4仍三个人其中一个人的账户，让这三人向各自相应的客户账户转三倍的借款金额，做一份三倍的银行假流水。如果客户不能按时还款，我们公司就让客户还三倍的实际借款金额，显示由罗某1进行谈话催收，客户还是不还钱，林某展就打印还款大头贴，由罗某1上门贴大头贴催收。附辨认笔录，辨认出吴廷迪就是金某公司的前员工，经常在其公司来往的阿某。12.同案人许某1的供述：我们金某公司主营私贷业务，我负责发展客户。合同是风控负责，没有明示签多少倍合同，在同事聊天时听说是客户要签三倍的合同，客户叶运辉是我同黄某4仍家访的。催收是罗某1负责，有无聘请外人我不知道，见过“大勇”来公司。13.同案人郭某1的供述:我入职金某公司的时间大概在2017年的4、5月份，当时老板张某1安排我负责对在金某公司借款后欠款不还的坏账跟进催收，并交给了我一部分的“失联”客户名单，名单里包含客户姓名、联系电话、家庭住址及借款金额，其中就有余某3这个客户。余某3借钱应该是在我入职金某公司之前发生的，余某3借款时的业务员是陈嘉国。当时老板张某1也没有跟我过多说他的情况，我跟张某1说过我帮他收款只收取本金，张某1保证给我的名单里借款金额就是本金，当时名单显示余某3的借款金额为三万元，张某1要我负责向名单里的客户催收。我收到名单后按照名单里显示的联系方式先分别跟债仔联系，联系不上的我会上门查看，但很多客户不仅更改了联系方式，连登记的地址都是假的，所以大部分客户我都没有联系上。等到2017年5月份，有同行发消息让他把余某3留住看好等我们过去，我先和张某3、罗某1会和后，便将余某3带到车里，由张某3开车载着我、罗某1、余某3一行四人开车回到金某公司，将余某3扣留在金某公司，要求余某3筹钱还债，当天余某3联系了他父亲，他父亲承诺代替余某3还钱，当晚由我、罗某1负责看管余某3。直到第二天上午十点左右，公司其他员工都返工了，我跟罗某1还有公司两个同事带着余某3去找他父亲拿钱，找到余某3父亲后，他父亲拿现金两万元给我，接着余某3的一个朋友通过微信转账给我5000元，之后就让余某3离开了。我在收到余某3的还款后，就交给了罗某1由罗某1交给了张某1。14.被告人吴廷迪的供述及辩解：我2015年10月份入职后张某1让我做业务员，为公司拉私人信用贷款业务，工作就是派发印公司贷款业务的宣传单及卡片，客户看到宣传单和卡片后如果有贷款需求就会与我联系，然后我会将客户带回金某公司，交给前台的女生，之后我就和前台给客户填写客户信息表，我会简单询问客户的工作及经济收入。客户信息表上有客户的信息、家庭住址、个人情况、贷款意向、联系方式等。老板张某1还叫过我几次去客户提供的家庭住址去实地看看，确认客户提供的资料是否属实，看着客户开门进去。我去家访时公司有规定是需要两个人一同去的。公司总共有十多个员工，我只记得老板张某1、同事陈嘉国、同事“阿展”、老板的儿子也是同事。公司具体的业务我不知道，其他人在公司做什么我不知道，公司主要负责家访的是谁我不知道，我进公司时，老板张某1告诉我底薪2000-3000元，有补贴，每个月我工资3000元左右，都是公司直接转到我民生银行的账号里，这个账号是我面试时老板张某1让我专门办理收取工资的。15.被告人陈嘉国的供述：2016年4月份，我到金某公司时主要是做车贷业务的，后来张某1召开公司会议，宣布因车贷业务不赚钱，公司业务要转型，转做私贷业务，按照个人分工不同，我们公司大致可以分为业务部门、风控部门、合同部门、家访部门、财务部门和催收部门。基本上公司的员工都可以算业务员，有客户都能带回公司。风控部门最先开始是吴廷迪、之后是林某展，吴廷迪和林某展一样有跟客户说明如何签合同、还款期间,我有做过两天的风控，主要负责核实客户信息，了解客户还款能力，确定放款额度。合同部门一直都是林某展，由他跟客户签订合同。家访部门主要是我、张某2、黄某6、杨某、张某3，家访部门人员不够了，老板还会安排业务员进行家访，主要了解客户家庭情况及收入情况。财务部门主要是会计王某1，她负责公司财务报表、业务提成计客户资料登记、客户借款情况登记、客户逾期情况统计等。催收部门主要是大勇负责，罗某3（就是罗某1）、杨某、张某3当时都跟着大勇做事主要负责催收。老板张某1规定，只要是本地人，家属本人在广州市内有房产或固定住址就可以放款，放款在5000-20000元不等，看个人资质决定。客户来我们公司借款，业务员通过中介了解需要借款的客户，联系后通知客户来公司面谈，我作为业务员会根据客户个人信息填写信息表，之后会将该表及客户交给公司风控，风控收到后会将客户带到风控的办公室，因为老板要求风控需要一对一，所以风控会将办公室的门关上避开业务员及其他员工跟客户谈。客户同意就将客户信息交给老板张某1，张某1会通过自己的关系了解客户是否有在其他金融公司借贷情况及还款信用情况。同意之后交给负责合同签订的林某展，据我所知，林某展会跟客户讲解合同签订的细节，客户来公司借款，公司都会与客户签订大小两份借款合同，“小单”以客户实际借款金额签订，“大单”以客户借款金额的三倍签订。我曾听老板张某1说过，这样的目的是防止客户跑单不还钱，如果出现客户跑单的情况，老板就会找外边的催收人员上门收款，或者拿着“大单”上法院起诉。老板张某1还规定与客户签订的合同中，借款方都是空白的。林某展与客户签订完合同后，老板就会安排家访人员。家访的目的也是为了核实客户信息、了解客户住址及客户收入情况。之后还会对客户家中拍照发给公司的林某展确认。无误之后老板决定放款。以客户借款一万为例，老板张某1会先转两万到客户账号，家访人员会看着客户通过网银转给老板的还款账号或者到银行取现金出来交给老板。之后，老板再转一万给客户，家访人员在这一万里扣除手续费、介绍费等大概一点五到两成，客户实际到手就八成左右，这些虚假的银行流水做完之后放款就完成了。之后是林某展还是老板张某1将信息告诉给公司会计王某1，由王某1负责统计，合同交给张某1自己保管。当客户临近还款日期是，王某1会将客户名单交给张某2、林某展，由张某2、林某展通过电话或微信的形式来提醒客户还钱，客户发生逾期情况后也是财务王某1向老板及催收部门来对接催收。罗某1、大勇等人就会去找客户收取债务，具体怎么收取我不知道。附辨认笔录，辨认出吴廷迪就是2016年介绍其进入广东金某投资有限公司工作的公司员工，在公司主要负责招揽客户提供货款，风控及业务员管理，张某1也安排他去做过家访，其欠张某1的钱。2017年，大勇、罗某3、其、张某2还有黄某6共四人将余某3带回公司，第二天其返回公司上班还在公司休息室见到余某3，当时吴廷迪也在。二、非法拘禁罪2017年2月，被害人余某3向同案人张某1的“金某公司”借款人民币2万元，同案人张某1指使其他同案人与被害人余某3签订借款合同后，另哄骗被害人余某3签订虚高借款金额为人民币4万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的资金流水，后以“行规”等为名扣除相关费用后实际向被害人余某3放款人民币15500元。2017年5月，当被害人余某3未能按时还款后，同案人张某1先指使同案人郭某1、罗某1等人，去到广州市番禺区西南屏街8号被害人住处附近，张贴印有被害人头像的“大头贴”，对被害人余某3及其家人进行滋扰，再指使被告人陈嘉国驾驶车辆搭载郭某1、罗某1等人去到上述被害人余某3住处，以“还债”为由将其挟持到“金某公司”内进行非法拘禁，期间，同案人张某1指使同案人郭某1、罗某1、陈某2等人在“金某公司”内对被害人余某3轮值看守，拘禁时间超过2天，后在被害人余某3父亲余某4还款后得以释放。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本宗事实的立案情况。2.现场照片，经被害人余某3签认，照片所示的海珠区新港中路376号浩蕴大厦是其被非法拘禁的金某公司的地址。3.大头贴照片，经被害人余某3签认，证实照片中内容是其于2017年6月欠金某公司钱被贴在家门口附近的大头照。4.广东金某投资有限公司成员合照，经被害人余某3辨认，证实陈嘉国是有份参与非法拘禁其的男子。5.证人余某4的证言：2017年5、6月份，我突然接到电话，说我的儿子余某3借了他们的钱，并说余某3在他们手里，对方把电话让余某3说话，真是我儿子余某3的声音，对方说他也是番禺人，只为钱，不会难为我儿子，星期一傍晚，一台小车到达我家门口，我将5000元交给了一个较肥壮的男子。过两三天后，我接到这帮人的电话，叫我帮余某3还钱，因我儿子在他们手里，我就答应他们月底还款，当月27日傍晚，我共筹到了25000元。当时余某3在他们的车上，他们用粗口要我儿子余某3还六万元，我见到儿子被控制多日，将筹到的25000元在我家门前十字路口交给肥壮的男子清点，他们收款后称未还够，先用屋契抵押，我，迫于无奈回家将屋契（房产证）正副本交给这纹身男子，于是我儿子才获得自由被放回家。我儿子被人控制应该超过一个星期。他们去年在我家门口曾张贴我儿子余某3的大头照，写有“欠债还钱”等字样，我当时有打电话报警。我没见到张贴的人，应该是夜晚偷偷贴的。6.同案人罗某1的供述：2017年5月份，我进入金某公司工作，当时余某3因为在我们金某公司有逾期欠款未还被老板张某1安排催收，张某1安排我跟着郭某1出去，大勇带着我们一行人去到另外一家同行的公司里，没多久郭某1就带着一个男子就是余某3出来并叫我自己打车回公司，当时郭某1带着余某3在公司的休息区域，老板及公司其他同事都在，我下班时候就离开了，我第二天去上班时，余某3还在老板办公室。7.同案人陈某2的供述:2017年5月份左右一天下午大概四点钟左右，郭某1、罗某1等几人将欠款人余某3带到我们公司。我不清楚他们怎么把余某3带回来的，一般情况都是由张某3开车到借款人家里将借款人带回。郭某1、罗某1把余某3带到公司大厅，对余某3进行恐吓，声音很大，我有听见，到了下午18时下班后，我老板张某1让我和郭某1、罗某1、黄某4仍在大厅看守余某3，到当天晚上21时左右，我就下班回宿舍了。第二天早上我上班，看到余某3还在公司大厅，郭某1和罗某1在看守他。当天余某3好像被带走了，之后过了一星期左右郭某1、罗某1又将余某3带到金某公司催收欠款。余某3被带回到公司禁锢，我印象中就是看到余某3两次，每次都被禁锢一天多的时间。看守余某3的有黄某4仍、张某2、罗某1、郭某1、林某展、黄某7、杨某，都是老板张某1看到有空闲的男员工就会安排看守余某3。8.被害人余某3的陈述：2017年2、3月份，王某2让我去金某公司帮他借款，金某公司的一个姓陈的业务员接待我，拿了两份合同和人员信息表给我填，首先签了一份2万元的合同，出借人位置是空白，然后还签了一份4万元的合同，我签名当天就放款16000元，或者是18000元。当时王某2收款后取了1000元还给我，我的银行卡一直由王某2拿着，每周我收到王某2微信转给我600元，其让我转到我的工商银行账号上。两个多月后，我收到金某公司电话，说借款逾期未还清，后来有人张贴有我的照片“老赖余某3欠钱不还”等字样大头贴，过了几天，大概下午3点左右，我被人强行推上车带到金某公司非法拘禁一个多星期，“大勇”电话叫我父亲筹款，我看见父亲把25000元现金交给大勇，再把钱交给阿伟核准后收了我家的房产证就离开说我还欠三万元。我进去后两天是周六，所以是周四或周五进去的，过了两个周末后在周一被放回家，所以最少被拘禁了11日。公司的老板和所有我见过的男员工都有参与轮流看管我，公司老板还亲自看管我两三个钟，他问我几时可以还款，其他没有说什么。附辨认笔录，辨认出被告人陈嘉国就是其金某公司借款时接待、叫其填写人员信息表，并在2017年5月份其在家附近被人带去金某公司非法拘禁时负责开车的人。9.被告人陈嘉国的供述与辩解：2016年4月份的时候，吴廷迪介绍我到他工作的公司做事，就是广东金某投资有限公司。当时某公司主要是做车贷业务的。金某公司的老板叫张某1，至2017年年初时，我总共为公司做了三单车贷业务。当客户临近还款日期时，公司财务王某1会将客户名单交给张某2、林某展，由张某2、林某展通过电话或微信的形式来提醒客户还钱，客户发生逾期情况后也是财务王某1向老板及催收部门来对接催收。罗某1、大勇等人就会去找客户收取债务。催收部门及大勇偶尔在找到客户后会将客户抓回公司，其中就有我作为业务员的一个叫余某3的客户。大概在2017年年中的时候，当时是王某1通知我说的客户余某3有逾期的情况，于是我便联系余某3通知他还钱，但余某3还是没有还钱，到第二天的时候，大勇便接手催收了。当天下午大勇安排我开车去余某3家中，我拿着老板张某1的车，同大勇、罗某3等四个人一起到了番禺余某3家中。然后我在车上，他们三人一起到余某3家中大概十多分钟就带着余某3下楼上车。大勇安排我们带着余某3回公司。回到公司快六点左右，其他人都下班了。回到公司之后他们三人将余某3带到公司休息厅，公司里面陈某2跟老板张某1在，我将车匙还给老板张某1，就下班离开了，第二天早上我回公司上班当时余某3还在。余某3的父亲在余某3被禁锢在金某公司后被迫交了3万元赎金我不知道，催收的事我不参与，只是带路并开车带罗某3去余某3家找到余某3。到2017年5月份，因为我挪用了公司的钱被张某1发现后就被开除了。附辨认笔录，辨认出余某3就是2017年大勇安排其开车和罗某3等人去番禺余某3的家中将余某3带回金某公司的人。三.诈骗罪2017年3月17日，被害人黄某2向同案人张某1的“金某公司”借款人民币1.5万元时，被告人吴廷迪伙同组织成员林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人黄某2签署虚高借款金额为人民币45000元的借款合同等虚假材料，后制作虚假资金流水，又以“上门费”“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人黄某2实际放款人民币10500元。2018年3月，该组织因被公安机关查处，以虚假银行流水和虚高合同金额诈骗被害人黄某2未得逞。另查明，被告人吴廷迪、陈嘉国于2019年1月15日自行到公安机关接受调查。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.借据、借款合同、收据、个人真实信息申请表、个人客户信息表、身份证复印件、银行卡复印件等，经被害人黄某3签认，证实此合同资料是其本人于2017年3月17日向某公司借钱时某公司要求其所签的合同资料,其中借据上的借款金额为4.5万元。2.电子银行业务回单、中国农业银行银行卡交易明细清单，经被害人黄某3签认，证实被害人黄某3尾数4873农行卡在2017年3月17日分别收到来自张某2的银行转账15000元、30000元。3.金某公司年会合照，被害人黄某3辨认，照片中姓张的男子是金某公司的老板，外号叫阿某是介绍其到金某公司借钱的金某公司员工。4.中国民生银行个人账户对账单，证实被告人吴廷迪的尾号6555的民生银行卡从2015年11月至2017年4月期间持续有收到摘要信息为吴廷迪工资的款项，每月交易金额从1023.5元至10283.8元不等。5.证人闭木莲的证言：黄某3是我儿子，2018年初的一天傍晚17时许，我发现家门口及邻居的墙上贴有我儿子黄某3夫妇两人的大头相的催债单。催债单上还写有“黄某3欠债还钱”等字样，甚至有人夜晚上门拍我家的房门，我非常害怕，不敢开门出去。从2018年初至2018年上半年，陆续有多批人员上门，每次最少两人，他们声称黄某3借了他们的钱，语气非常凶恶，威胁我说：“你的仔女都不在家，我们随时上门，你老人家要“认住”（意思是小心点），通知黄某3尽快还钱。6.同案人张某1的供述：2017年3月17日，吴廷迪介绍黄某3过来，并与其签订客户个人真实信息申请表，注明黄某3个人申请借款金额15000元，借款合同、借据签订的是45000元，出借方空白，随后，我于2017年3月17日当日通过张某2的银行卡，分两次向黄某3银行卡内转入15000元、30000元共计45000元。7.被害人黄某3陈述：2017年3月中旬，我因为做网吧经营需要资金购买设备，经朋友阿迪介绍来到新港中路客村附近的金某公司，当时阿某是业务员，他拿了一张个人信息表让我填写，并带我到风控室，风控员了解了我的经济收入，并让我提交身份证、银行卡、手机通讯录等资料。然后跟我说，需要签两份合同，一份借款15000元的基本合同，一份是三倍45000元的高额合同，并解释如果不按时还款就按三倍合同还款并需要收取上门费500元及手续费，实际到手是8成左右。签合同后，业务员阿某跟我车到我家照相核实，然后阿某通过电话通知公司放款到我农业银行卡账户，并说放款需要我跟他到银行做银行流水，我带他到人和农业银行，按他的指示操作，我实际到手只有10500元，借款后我分期按周还款。2017年10月份，因为还需资金周转，我与阿某联系，但他说已经不在金某公司做了，但还在附近，可以带我去找老板张总。我同老板张总商量再借款20000元，经与张总洽谈，他同意借款给我，并说扣除手续费，到手8成左右，我到风控室签了一份20000元，和一份两次借款总金额三倍合同即105000的合同。附辨认笔录，辨认出吴廷迪就是介绍其到金某公司借钱的金某公司员工，外号“阿某”。8.被告人吴廷迪的供述及辩解：我是在2015年10月份左右，进入广东金某投资有限公司工作的，2017年4月左右离开公司，是老板张某1给我面试的，告诉我公司是做贷款业务的，老板安排我做业务员，底薪2000—3000元，有补贴，但补贴多少他没说，都是公司直接转入我民生银行的账号里。我有做过“家访”，“家访”是老板张某1安排的，他会给我个地址让我去上述地址核实，“家访的结果”我会回公司后向老板张某1汇报。陈嘉国是在我在2016年介绍进入金某公司工作的。我在金某公司除了拉客户及家访工作，没做过其他。公司是从2017年开始做套路贷的，我只做过黄某3这一单，后来才知道是套路贷，签合同的时候我没有参与，他找我签了一份客户个人信息表，具体是好像是林某展和他谈合同的事情。2017年10月份，黄某3联系我说资金周转需要，问我公司能否申请贷款，我说我已经离职，让他找公司谈，我陪他一起去到公司，我没有参与谈合同及填写资料的过程。公共证据：1.常住人口信息查询资料，证实被告人陈嘉国、吴廷迪的身份情况。2.到案经过、情况说明，证实被告人陈嘉国、吴廷迪经电话通知后于2019年1月15日主动到公安机关接受调查。3.刑事判决书，证实吴廷迪因犯抢劫罪于2009年5月11日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。4.2017年1月6日至12日银行流水记录，被告人陈嘉国签认，以上银行记录是老板张某1向其本人支付工资及报销的费用记录。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实民警依法对被告人陈嘉国、吴廷迪的人身进行搜查，各搜出苹果手机1部并予以扣押；民警于2018年3月30日对同案人张镇源的居住地广州市海珠区新港中路374号鸿运花园富华阁1505房、其人身及车辆进行搜查，扣押苹果电脑一体机一台、电脑一台、苹果ＩＰＡＤ一部、移动硬盘一个、无线ＰＯＳ终端机一十五台、华为手机ＢＬＡ-ＡＬ00一部，借贷合同五百七十份，银行卡若干等；民警依法对广东金某投资有限公司进行搜查，搜出Ｕ盾若干、借款合同、借据收据若干份等。6.现场勘验检查工作记录,证实，证实案发现场广州市海珠区新港中路376号1308房的情况。以上事实清楚、证据确实、充分，足以认定。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的指控以及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：一、关于公诉机关指控被告人陈嘉国犯敲诈勒索罪。经查，同案人张某1、郭某1、罗某1等人在非法拘禁被害人余某3期间，通过威胁、恐吓手段，敲诈勒索被害人余某3的父亲余某4人民币3万元，根据现有证据，被害人余某3、余某4及同案人郭某1、罗某1等人均未指认被告人陈嘉国，也没有其他证据证实被告人陈嘉国共同参与敲诈勒索余某4的犯罪事实。故公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。二、关于公诉机关指控被告人吴廷迪犯诈骗罪。公诉机关指控被告人吴廷迪对被害人黄某3实施的诈骗行为有两次，被告人辩称其第二次只是陪同被害人去到金某公司，后续的事情均无参与，合议庭认为现有证据不足以证实被告人吴廷迪有共同参与第二次诈骗黄某3的犯罪事实，理由为从被害人的陈述、被告人吴廷迪的银行流水及供述中可知被告人在2017年5月已离职金某公司，其带领被害人去到金某公司后，由张某1和被害人具体商谈借款事宜，现有证据无法证实被告人吴廷迪有参与并从中获益。因此，被告人关于其没有参与第二次诈骗被害人黄某3的辩解有理，本院予以支持，综上，公诉机关指控被告人吴廷迪第二次的行为构成诈骗罪与查明的事实不符，本院不予支持。三、关于公诉机关指控被告人吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪。经查，被告人吴廷迪仅参与了公诉机关指控的被害人黄某3被诈骗的第一宗犯罪事实，根据现有证据，无法证实被告人吴廷迪共同参与了同案人罗某2等人实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪事实，也无法证实被告人吴廷迪参加了同案人罗某2组织、领导的黑社会性质组织。故公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。四、本案属恶势力集团犯罪。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。根据本案查明的事实，同案人张某1在参加同案人罗某2组织、领导的黑社会性质组织之前，成立金某公司，后实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等“套路贷”犯罪，符合恶势力犯罪集团的认定标准。被告人吴廷迪作为金某公司的员工，参与了诈骗被害人黄某3的犯罪事实，被告人陈嘉国作为金某公司的员工，参与了非法拘禁被害人余某3的犯罪事实，属于恶势力犯罪集团的成员之一，应对其参与的该宗犯罪事实承担法律责任。五、两被告人是否构成自首的问题。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。经查，两被告人都是经电话通知后于2019年1月15日主动到公安机关接受调查，被告人陈嘉国到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚，被告人陈嘉国的辩护人关于此方面的辩解有理，本院予以支持；被告人吴廷迪到案后辩称其在金某公司工作期间只是一般的业务员，对公司的运营模式以及被害人黄某3借款的具体情况不清楚,公诉机关提供了被告人吴廷迪的工资银行流水、7月-10月工资表、同案人张某1、王某1的供述、被告人陈嘉国的供述等证据，共同证实被告人吴廷迪在金某公司做业务员期间曾担任过公司风控，对公司私贷业务的流程非常清楚，且其在2016年7月至10月期间工资及提成均明显高于公司其他员工，由此亦可以看出其在公司的地位和作用，因此，被告人吴廷迪的供述明显避重就轻，并未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。被告人吴廷迪的辩护人关于此方面的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人吴廷迪无视国家法律，诈骗他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人陈嘉国无视国家法律，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人吴廷迪犯诈骗罪、指控被告人陈嘉国犯非法拘禁罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴廷迪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人吴廷迪、陈嘉国受雇于他人，在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以从轻处罚。两辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人吴廷迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2020年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈嘉国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2020年1月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵丹人民陪审员梁淑贤人民陪审员谭凤珍二〇一九年十一月二十六日书记员梁绮莉
公诉机关指控：一、恶势力集团犯罪2016年起，同案人张镇源（另案处理）以其注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等方式，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该犯罪集团活动。2017年起，该犯罪集团开始通过同案人罗某2在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）组织同案人郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽的东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该恶势力犯罪集团纠集者固定，以同案人张某1为首要分子，以被告人吴廷迪、陈嘉国、同案人杨某、许某1、陈某2、王某1、林某展等人（另案处理）为参加人员，以暴力、威胁、诈骗等手段，多次在广州市荔湾区、海珠区、越秀区、番禺区等地实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。二、参加黑社会性质组织罪2016年6月，同案人罗嘉盛（另案处理）在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）并陆续招募、雇佣了同案人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟（均另案处理）等人进入公司工作。罗某2以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的同案人，采取殴打、非法拘禁、强奸、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益，逐步形成稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，罗某2与同案人张某1（另案处理）经密谋、策划后，共同组织、计划以“套路贷”为主要敛财渠道，由张某1提供资金，以罗嘉盛的“捷富公司”、借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）及张镇源注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼的方式或通过罗某2组织郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该组织活动。该组织依托自身势力和影响力同时通过为他人“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以同案人罗某2为组织领导者，以同案人张某1、郭某1、陈某1文、潘某等人为积极参加者，以被告人吴廷迪、同案人黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1、郭某2等人为一般参加者，有组织地在本市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、故意毁坏财物、诈骗、强奸等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。三、非法拘禁罪、敲诈勒索罪2017年2月，被害人余某1因帮朋友王某2借款，到广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房“金某公司”以其名义借款20000元，由被告人陈嘉国伙同林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人余某1在虚高借款金额为40000元的《借款合同》和《收据》上签名、按指印，《借款合同》和《收据》上的出借方均为空白。后由该组织安排人员负责将16000元转入到被害人余某1提供的银行账户内。2017年5月，为逼被害人余某1“还债”，张镇源先指使郭健勇、罗某1等人到广州市番禺区西南屏街8号被害人余某1住处附近，肆意张贴印有余某1头像、写有“老赖余某1欠钱不还…他父亲余某2”等字样的“大头贴”，对被害人余某1及其家人肆意滋扰，再指使被告人陈嘉国驾驶车辆搭载郭某1、罗某1等人去到上述被害人余某1住处，以“还债”为由将其挟持到广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房“金某公司”内，张某1指使杨某、陈某2、罗某1、黄某4仍等人全天候轮值看守被害人余某1长达11天。期间，张某1指使该组织成员郭某1、罗某1等人以被害人余某1已由其组织成员看守禁锢为要挟，强行向被害人余某1的父亲余某2索要钱财，被害人余某2被逼先后分两次向郭某1等人交纳人民币5000元、25000元，并逼迫被害人余某2提供房产证作抵押，后将被害人余某1释放。四、诈骗罪2017年3月17日，被告人吴廷迪招揽需资金周转的被害人黄某1前来借款，被害人黄某1要借款人民币15000元，被告人吴廷迪伙同组织成员林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人黄某1签署虚高借款金额为人民币45000元的《借款合同》、《借据》和《收据》，《借款合同》和《收据》上的出借方均为空白。后被告人吴廷迪等人通过张某2的民生银行资金账户（账号62×××35）先后向黄某1的中国农业银行账户（账号62×××73）转入人民币15000元和30000元以制造银行资金流水痕迹后，被告人吴廷迪等人随即哄骗被害人黄某1将上述资金以支付宝、微信转账及现金提取等方式给回该组织。被害人黄某1借款人民币15000元，实际得款人民币10500元。2017年10月20日，被害人黄某1因需资金周转再次到金某公司借款人民币20000元，被告人吴廷迪受同案人张某1指使伙同林某展等人，以被害人黄某1上次欠款人民币45000元未还和该次借款人民币20000元仍需以3倍于实际借款金额即虚高借款人民币60000元签署合同及行规为由，哄骗被害人黄某1与同案人张某2签署借款金额为人民币105000元的《借款合同》、《借据》、《收据》，由张某1通过张某2的民生银行资金账户（账号62×××35）以转账方式先后向黄某1的中国农业银行账户（账号62×××73）先后转入两笔资金共计60000元以制造银行资金流水痕迹，后该组织成员适用ＰＯＳ机消费方式转回其中的人民币44100元。被害人黄某1借款人民币20000元，实际得款人民币15900元。2018年3月，该组织因被公安机关查处，以虚假银行流水和虚高合同金额诈骗被害人黄某1未得逞。
本院认为，被告人吴廷迪无视国家法律，诈骗他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人陈嘉国无视国家法律，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人吴廷迪犯诈骗罪、指控被告人陈嘉国犯非法拘禁罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴廷迪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人吴廷迪、陈嘉国受雇于他人，在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以从轻处罚。两辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。
一、被告人吴廷迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2020年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈嘉国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2020年1月14日止。
非法拘禁罪,诈骗罪