于佳诈骗一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2019）京0105刑初286号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人于佳犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉到庭支持公诉，被告人于佳及其辩护人魏伟、被害人杨某到庭参加诉讼，现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人于佳于2016年12月至2018年5月间，在北京市朝阳区酒仙桥等地，以承包天津某外墙保温工程需要款项以及为被害人杨某（女，29岁，河北省人）缴纳社保、购买苹果牌笔记本电脑为由，先后骗取被害人杨某人民币共计56万余元。被告人于佳于2018年6月24日被民警查获归案。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言及书证材料，认为被告人于佳虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于佳系累犯，依法应当从重处罚，提请本院依法判处。被告人于佳当庭辩解其行为系民间借贷，不构成犯罪；其辩护人认为绝大部分指控数额不能成立，且于佳归还了部分款项，应从指控金额中扣除，综上请求对于佳从轻处罚。经本院审理查明：2016年12月至2018年5月间，被告人于佳在北京市朝阳区酒仙桥等地，先同被害人杨某建立恋爱关系，后以承包工程需要款项、为杨缴纳社保、为杨购买苹果牌笔记本电脑等事项为由，先后骗取杨某支付给其人民币共计56.12万元。被告人于佳后经通知归案。赃款已损失。上述事实，有如下证据在案为证：1、被害人杨某的陈述证明：我通过“探探”认识于佳并确定了恋爱关系。他对我声称家里有些背景，自己也做点生意。期间其以帮我交社保为由，骗我给他转了4400元；以为我在日本代买苹果笔记本为由，骗我支付1.9万元；以承揽工程为由，骗我给他50余万，当时他带我到回龙观一个贷款公司用我的名义在各种平台上贷的款，他还了6个月利息后来就不还了，这些贷款加上用的信用卡套现一共是501800元，当时还写了个借条；给他朋友高某3.6万也是我出的钱。此外还以其他一些理由要了一些钱。2018年3月我们见了一面，他给我写了一张借款合同，到期他也没还款，我来报案。2、证人高某的证言证明：于佳从我这借过钱，后来大概是2017年1月份，他带着个女孩过来，当时这女孩去取了3.6万现金还给我。3、证人赵某的证言证明：我是杨某同事。杨说于佳是她男友，经常向她借钱。还听说杨托于佳去日本买电脑，电脑没买成，钱也没了。杨还帮于佳贷了50万，于佳还了几个月利息，后来就杨自己还了。4、证人姚某的证言证明：我是于佳母亲，我和我爱人以前是军人，现均已退休，没有在其他国家机关工作过。我们没有于佳对外宣称的房产及产业。他一共离过两次婚，现在也没有正式工作。5、《借款合同》证明：2018年3月31日于佳、杨某签约确认杨某从贷款平台为于佳借款，贷款及给于佳的现金共计604400元，于佳确认收到上述款项。另外约定未归还的款项共计62万余元，于佳应于2018年4月30日一次性付给杨某。6、杨某提供的记账明细、转账记录及聊天记录证明其所述给于佳转款情况。7、于佳的银行账户查询情况证明其账户收到杨某部分款项的情况。8、到案经过证明：公安机关电话联系于佳，其于2018年6月24日主动到刑侦支队。9、前科刑事判决书、裁定书及释放证明书证明：被告人于佳曾因犯诈骗罪于2013年12月19日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元，2015年9月4日刑满释放。10、被告人于佳的户籍材料证明其身份情况。11、被告人于佳的供述证明：我通过交友软件认识杨某，当时我还没离婚，后来同杨建立了恋爱关系。以给其交社保为由，从其处拿了4000余元；以在日本给其带笔记本电脑为由，收取1.9万元；2017年5月份，刘振红说在武清有个工程可以带我一起干，让我出点钱，我就让杨某帮我贷款50万，我还了6个月后来就不还了。给杨某写的借款合同上写了借62万余元，其中包括贷款以及从她处借的钱。拿钱的这些情况都客观存在，但我认为是民事纠纷。上述证据经庭审质证，本院予以确认。对辩方所提“本案属于民间借贷”的相关辩解，本院认为被告人于佳以走向婚恋为伪装，精心包装自身形象获取杨某信任，在此基础上虚构事由，骗取对方财物，完全违背正常民间借贷对于真实、诚信的要求，具有明显的非法占有目的，应认定为诈骗犯罪。对于相关辩解，不予采纳。关于诈骗的具体数额，本院认为杨某陈述前后基本一致，且各项事由均有一定书证予以佐证，于佳也不同程度承认上述事由，故依被害人陈述认定。关于于佳是否实际收到上述款项，现有于佳在案发前自认为证，其作为理性人，又接受过刑事处罚，足以判断此举之利害关系，其同杨某之间的关系也并非以“浪漫”遮蔽现实，经济往来一直相对清晰，并非财产混用状态，在此情况下仍自愿签署协议，可见其难以否认实际上收到上述钱款。故对相关辩护意见不予采纳。关于于佳归还杨某部分款项是否应从指控金额中扣除，本院认为本案不同于其他案件，应考虑杨某系为于佳从小额贷款平台贷款并实际承担归还利息这一情节，粗略观之其归还部分同利息相当。本院认为，诈骗罪系对被害人整体财产的侵犯，不应让杨某承担支付利息的不利，且双方现均无法举证具体数额，故对此数额不从指控金额中扣除，直接按照认定的犯罪数额追缴，对此琐屑部分如双方仍有争议，另行诉讼解决本院认为，被告人于佳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人于佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人于佳系累犯，依法应从重处罚。其犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人于佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2029年12月23日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人于佳退赔杨某人民币五十六万一千二百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘砺兵人民陪审员向硕人民陪审员刘帅锋二〇一九年四月二十二日书记员郭碧瑶
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人于佳于2016年12月至2018年5月间，在北京市朝阳区酒仙桥等地，以承包天津某外墙保温工程需要款项以及为被害人杨某（女，29岁，河北省人）缴纳社保、购买苹果牌笔记本电脑为由，先后骗取被害人杨某人民币共计56万余元。被告人于佳于2018年6月24日被民警查获归案。被告人于佳系累犯，依法应当从重处罚，提请本院依法判处。被告人于佳当庭辩解其行为系民间借贷，不构成犯罪；其辩护人认为绝大部分指控数额不能成立，且于佳归还了部分款项，应从指控金额中扣除，综上请求对于佳从轻处罚。经本院审理查明：2016年12月至2018年5月间，被告人于佳在北京市朝阳区酒仙桥等地，先同被害人杨某建立恋爱关系，后以承包工程需要款项、为杨缴纳社保、为杨购买苹果牌笔记本电脑等事项为由，先后骗取杨某支付给其人民币共计56.12万元。被告人于佳后经通知归案。赃款已损失。他对我声称家里有些背景，自己也做点生意。期间其以帮我交社保为由，骗我给他转了4400元；以为我在日本代买苹果笔记本为由，骗我支付1.9万元；以承揽工程为由，骗我给他50余万，当时他带我到回龙观一个贷款公司用我的名义在各种平台上贷的款，他还了6个月利息后来就不还了，这些贷款加上用的信用卡套现一共是501800元，当时还写了个借条；给他朋友高某3.6万也是我出的钱。此外还以其他一些理由要了一些钱。2018年3月我们见了一面，他给我写了一张借款合同，到期他也没还款，我来报案。2、证人高某的证言证明：于佳从我这借过钱，后来大概是2017年1月份，他带着个女孩过来，当时这女孩去取了3.6万现金还给我。3、证人赵某的证言证明：我是杨某同事。杨说于佳是她男友，经常向她借钱。还听说杨托于佳去日本买电脑，电脑没买成，钱也没了。杨还帮于佳贷了50万，于佳还了几个月利息，后来就杨自己还了。4、证人姚某的证言证明：我是于佳母亲，我和我爱人以前是军人，现均已退休，没有在其他国家机关工作过。我们没有于佳对外宣称的房产及产业。他一共离过两次婚，现在也没有正式工作。5、《借款合同》证明：2018年3月31日于佳、杨某签约确认杨某从贷款平台为于佳借款，贷款及给于佳的现金共计604400元，于佳确认收到上述款项。另外约定未归还的款项共计62万余元，于佳应于2018年4月30日一次性付给杨某。6、杨某提供的记账明细、转账记录及聊天记录证明其所述给于佳转款情况。7、于佳的银行账户查询情况证明其账户收到杨某部分款项的情况。8、到案经过证明：公安机关电话联系于佳，其于2018年6月24日主动到刑侦支队。9、前科刑事判决书、裁定书及释放证明书证明：被告人于佳曾因犯诈骗罪于2013年12月19日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元，2015年9月4日刑满释放。10、被告人于佳的户籍材料证明其身份情况。11、被告人于佳的供述证明：我通过交友软件认识杨某，当时我还没离婚，后来同杨建立了恋爱关系。以给其交社保为由，从其处拿了4000余元；以在日本给其带笔记本电脑为由，收取1.9万元；2017年5月份，刘振红说在武清有个工程可以带我一起干，让我出点钱，我就让杨某帮我贷款50万，我还了6个月后来就不还了。给杨某写的借款合同上写了借62万余元，其中包括贷款以及从她处借的钱。拿钱的这些情况都客观存在，但我认为是民事纠纷。对辩方所提“本案属于民间借贷”的相关辩解，本院认为被告人于佳以走向婚恋为伪装，精心包装自身形象获取杨某信任，在此基础上虚构事由，骗取对方财物，完全违背正常民间借贷对于真实、诚信的要求，具有明显的非法占有目的，应认定为诈骗犯罪。对于相关辩解，不予采纳。关于诈骗的具体数额，本院认为杨某陈述前后基本一致，且各项事由均有一定书证予以佐证，于佳也不同程度承认上述事由，故依被害人陈述认定。关于于佳是否实际收到上述款项，现有于佳在案发前自认为证，其作为理性人，又接受过刑事处罚，足以判断此举之利害关系，其同杨某之间的关系也并非以“浪漫”遮蔽现实，经济往来一直相对清晰，并非财产混用状态，在此情况下仍自愿签署协议，可见其难以否认实际上收到上述钱款。故对相关辩护意见不予采纳。关于于佳归还杨某部分款项是否应从指控金额中扣除，本院认为本案不同于其他案件，应考虑杨某系为于佳从小额贷款平台贷款并实际承担归还利息这一情节，粗略观之其归还部分同利息相当。本院认为，诈骗罪系对被害人整体财产的侵犯，不应让杨某承担支付利息的不利，且双方现均无法举证具体数额，故对此数额不从指控金额中扣除，直接按照认定的犯罪数额追缴，对此琐屑部分如双方仍有争议，另行诉讼解决
本院认为，被告人于佳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人于佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人于佳系累犯，依法应从重处罚。其犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法责令退赔。
一、被告人于佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2029年12月23日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人于佳退赔杨某人民币五十六万一千二百元。
诈骗罪