王艳平、温宏伟组织、领导传销活动一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑事判决书（2019）黑0206刑初115号：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐某二部刑诉（2019）1号起诉书指控被告人王艳平、温宏伟犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月21日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年9月4日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员李春兰出庭支持公诉，王艳平、温宏伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2013年5月，张天明（已判刑）注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。该公司开发了“善心汇众扶互生系统”，即“善心汇”会员平台，其以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物，要求参加者以缴纳300.00元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善心汇”确定的规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金，而非实体经济支持。为吸引会员不断发展下线，“善心汇”指定了静态与动态提成收益运营模式。静态提成收益模式是指：会员激活后可参与“布施”（又称赠与），根据会员汇款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），并消耗“善心币”1至5枚（需以100元／枚购买）用于排单打款。会员“布施”后自动成为受助人，等待其他会员向其“布施”汇款，受助金额是其汇款金额的100%-150%，会员可从中赚取“布施”和受助的差额。动态提成收益模式是指：“善心汇”会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益，并可拿到第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，第五代下线参与静态投资金额的2%的奖励收益，该奖励收益的50%可以体现，另50%可以在“善心汇”设立的商城内消费。会员通过发展一定的下线和购买相应数量的“善种子”，可成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员购买“善种子”、“善心币”时可以享受折扣价格，然后再向五代以内的下线销售，从中获利。2016年10月31日，被告人王艳平经尚质茜（已判刑）介绍注册成为“善心汇”会员。此后，王艳平依托“善心汇”会员平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，以高额收益为诱饵，通过微信等宣传方式引诱参加者继续发展他人参加。截止案发时，王艳平直接或间接发展下线会员243人且层级在三级以上。经鉴定，王艳平在整个会员网络中处于第16层，其下级网格有4层，243个会员账号，该账户共完成13次赠与，累计39000.00元，11次受助，累计53200.00元。截止2017年7月24日，已支出善种子163个，剩余善种子1个，已支出善心币896个，剩余善心币4个，已支出善金币22570个，剩余善金币5871个，管理钱包已支出11800.00元，管理钱包剩余15341.00元。2016年12月5日，被告人温宏伟经被告人王艳平介绍注册成为“善心汇”会员。此后，温宏伟依托“善心汇”会员平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，以高额收益为诱饵，通过微信等宣传方式引诱参加者继续发展他人参加。截止案发时，温宏伟属于“善心汇”Ａ轮功德主，直接或间接发展下线会员131人且层级在三级以上。经鉴定，王艳平在整个会员网络中处于第17层，其下级网格有4层，131个会员账号，该账户共完成27次赠与，累计139000.00元，12次受助，累计154500.00元。截止2017年7月24日，已支出善种子101个，剩余善种子189个，已支出善心币490个，剩余善心币6个，已支出善金币15080个，剩余善金币6271个，管理钱包已支出9600.00元，管理钱包剩余10651.00元。被告人王艳平于2018年9月10日被公安机关传唤到案；被告人温宏伟于2018年9月11日被公安机关传唤到案。公诉机关以相应的证据证实了上述指控事实，认为被告人王艳平、温宏伟明知“善心汇”以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，仍积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且参与传销活动的人员在30人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。王艳平、温宏伟到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。综合本案情节及王艳平、温宏伟自愿签署的《认罪认罚具结书》建议判处王艳平、温宏伟六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王艳平、温宏伟对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实、罪名及量刑建议无异议、且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实、证据相一致。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的户籍证明、到案经过、银行流水、证人申某2、申某1、王某、陈某、张某等人的证言、被告人王艳平、温宏伟供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据证实。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认本院认为，被告人王艳平、温宏伟明知“善心汇”以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，仍积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且参与传销活动的人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。王艳平、温宏伟的行为依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。王艳平、温宏伟归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。王艳平、温宏伟犯罪情节较轻，认罪认罚，积极缴纳违法所得和罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王艳平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已全额缴纳），上缴国库；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人温宏伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已全额缴纳），上缴国库；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王艳平违法所得人民币11800.00元依法予以追缴（已全额追缴），上缴国库；被告人温宏伟违法所得人民币9600.00元依法予以追缴（已全额追缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王龙怀二〇一九年九月五日书记员全育莹
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2013年5月，张天明（已判刑）注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。该公司开发了“善心汇众扶互生系统”，即“善心汇”会员平台，其以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物，要求参加者以缴纳300.00元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善心汇”确定的规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金，而非实体经济支持。为吸引会员不断发展下线，“善心汇”指定了静态与动态提成收益运营模式。静态提成收益模式是指：会员激活后可参与“布施”（又称赠与），根据会员汇款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），并消耗“善心币”1至5枚（需以100元／枚购买）用于排单打款。会员“布施”后自动成为受助人，等待其他会员向其“布施”汇款，受助金额是其汇款金额的100%-150%，会员可从中赚取“布施”和受助的差额。动态提成收益模式是指：“善心汇”会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益，并可拿到第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，第五代下线参与静态投资金额的2%的奖励收益，该奖励收益的50%可以体现，另50%可以在“善心汇”设立的商城内消费。会员通过发展一定的下线和购买相应数量的“善种子”，可成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员购买“善种子”、“善心币”时可以享受折扣价格，然后再向五代以内的下线销售，从中获利。2016年10月31日，被告人王艳平经尚质茜（已判刑）介绍注册成为“善心汇”会员。此后，王艳平依托“善心汇”会员平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，以高额收益为诱饵，通过微信等宣传方式引诱参加者继续发展他人参加。截止案发时，王艳平直接或间接发展下线会员243人且层级在三级以上。经鉴定，王艳平在整个会员网络中处于第16层，其下级网格有4层，243个会员账号，该账户共完成13次赠与，累计39000.00元，11次受助，累计53200.00元。截止2017年7月24日，已支出善种子163个，剩余善种子1个，已支出善心币896个，剩余善心币4个，已支出善金币22570个，剩余善金币5871个，管理钱包已支出11800.00元，管理钱包剩余15341.00元。2016年12月5日，被告人温宏伟经被告人王艳平介绍注册成为“善心汇”会员。此后，温宏伟依托“善心汇”会员平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，以高额收益为诱饵，通过微信等宣传方式引诱参加者继续发展他人参加。截止案发时，温宏伟属于“善心汇”Ａ轮功德主，直接或间接发展下线会员131人且层级在三级以上。经鉴定，王艳平在整个会员网络中处于第17层，其下级网格有4层，131个会员账号，该账户共完成27次赠与，累计139000.00元，12次受助，累计154500.00元。截止2017年7月24日，已支出善种子101个，剩余善种子189个，已支出善心币490个，剩余善心币6个，已支出善金币15080个，剩余善金币6271个，管理钱包已支出9600.00元，管理钱包剩余10651.00元。被告人王艳平于2018年9月10日被公安机关传唤到案；被告人温宏伟于2018年9月11日被公安机关传唤到案。
本院认为，被告人王艳平、温宏伟明知“善心汇”以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，仍积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且参与传销活动的人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。王艳平、温宏伟的行为依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。王艳平、温宏伟归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。王艳平、温宏伟犯罪情节较轻，认罪认罚，积极缴纳违法所得和罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。
一、被告人王艳平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已全额缴纳），上缴国库；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人温宏伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已全额缴纳），上缴国库；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王艳平违法所得人民币11800.00元依法予以追缴（已全额追缴），上缴国库；被告人温宏伟违法所得人民币9600.00元依法予以追缴（已全额追缴），上缴国库。
组织、领导传销活动罪