刘涛、王亚楠等人开设赌场判决书安徽省当涂县人民法院刑事判决书（2018）皖0521刑初137号：当涂县人民检察院以当检刑诉〔2018〕136号起诉书指控被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰犯开设赌场罪，被告人李仁强犯窝藏罪，于2018年8月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2018年8月17日依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。当涂县人民检察院指派副检察长沈海涛、检察员张觉非出庭支持公诉，被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰、李仁强，辩护人邓泉龙、藉宗璜、钱金荣、任君俊、芮铭乐、刘会军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结当涂县人民检察院指控：一、开设赌场犯罪事实2017年10月至2018年4月6日期间，被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰等人使用“寳利亞”赌博网站及“任我赢”软件，以“重庆时时彩”的中奖方式及开奖结果作为赌博方式及开奖结果，自行设定赔率，通过组建赌博微信群组织刘某1、葛某、丁某、孟某、何某、汪某等人进行赌博，以赌客的下注流水返点、上下级的赔率差进行获利。刘涛、王亚楠为该赌场合伙负责人，李仁春、周峰为该赌场操作手及财务，负责建群，上分、下分，资金结算等事务。赌场经营期间，刘涛非法获利20余万元，王亚楠非法获利23万余元，李仁春非法获利2.7万余元，周峰非法获利1.7万余元。2018年2月下旬至2018年4月6日期间，被告人刘涛伙同王俊通过代理“寳利亞”赌博网站，发展下级代理和会员，组织他人赌博。期间，刘涛非法获利3.6万余元、王俊非法获利2.5万余元。案发后，刘涛亲属代其退出26万元，李仁春亲属代其退出2.7万元。周峰退出2.9万元，均被当涂县公安局扣押。当涂县公安局冻结了刘涛、王亚楠、王俊银行账户，扣押了涉案手机、笔记本电脑、银行卡等物品。二、窝藏犯罪事实2017年10月至2018年4月6日期间，被告人李仁春、周峰伙同刘涛、王亚楠开设赌场。2018年4月6日，被告人李仁强因担心公安机关抓捕其堂弟李仁春，便打电话提醒李仁春。后明知公安机关要抓捕李仁春、周峰，仍开车带着李仁春、周峰前往深圳市躲避，在躲避期间，李仁强用自己的身份证在多处宾馆登记房间，供李仁春、周峰住宿。被告人李仁强、李仁春、周峰于2018年4月15日被抓获到案，于4月15日至4月18日临时羁押于深圳市南山区看守所。上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为：被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰以营利为目的，利用互联网组建微信群的方式开设赌场，被告人刘涛、王俊通过代理赌博网站开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。被告人王俊、李仁春、周峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李仁强明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰、李仁强如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第三百一十条第一款、第六十七条第三款之规定，对六被告人分别予以惩处。被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰、李仁强对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人刘涛的辩护人所提辩护要点：1.被告人刘涛的行为应定性为赌博罪，而非开设赌场罪。2.被告人刘涛的犯罪数额没有20余万元，其中近14万元系参赌获利。3.被告人刘涛到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其主动退赃26万元、系初犯，可酌情从轻处罚。建议对其判处有期徒刑一年六个月左右，并适用缓刑。被告人王亚楠的辩护人所提辩护要点：1.被告人王亚楠的行为应定性为赌博罪，而非开设赌场罪。2.被告人王亚楠到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其系初犯，在本案中所起作用较小、同意积极退赃、有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人王俊的辩护人对起诉指控王俊的犯罪事实及罪名无异议，所提辩护要点：1.被告人王俊在共同犯罪中系从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；2.其到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；3.其主动退出违法所得，可酌情从轻处罚或减轻处罚；4.其主观恶性不深，社会危害性不大，系初犯，可酌情从宽处罚。建议对其判处有期徒刑六个月至一年，宣告缓刑。被告人李仁春的辩护人对起诉指控李仁春的犯罪事实及罪名无异议，所提辩护要点：1.被告人李仁春系从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；2.其到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；3.其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；4.其系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；5.其主观恶性不深，社会危害性不大，且已退出违法所得，可酌情从轻处罚。建议对其判处较轻的刑罚，适用非监禁刑。被告人周峰的辩护人所提辩护要点：1.被告人周峰的行为不构成开设赌场罪。2.如认定被告人周峰的行为构成开设赌场罪，则周峰系从犯，可以减轻处罚或者免除处罚。3.其主动退出违法所得及分得的他人赌资，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；4.其到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系初犯，可以从轻处罚。建议对其免予刑事处罚。被告人李仁强的辩护人对起诉指控李仁强的犯罪事实及罪名没有异议，所提辩护要点：1.被告人李仁强到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2.其犯罪情节轻微，主观恶性较小，可以从宽处罚；3.李仁强与李仁春系堂兄弟，其窝藏行为可以从宽处罚；4.其初犯、偶犯、自愿认罪、真诚悔罪。建议对其免予刑事处罚。经审理查明：一、开设赌场犯罪事实刘涛与“寳利亞”赌博网站的相关人员约定好流水返点比例等事项后，于2017年10月至2018年4月6日，伙同王亚楠、李仁春、周峰等人通过组建赌博微信群，利用“任我赢”软件，以“重庆时时彩”的中奖方式及开奖结果作为赌博方式及开奖结果，组织刘某1、葛某、丁某、孟某、何某、汪某等人进行赌博，通过参赌人员的下注流水返点、上下级的赔率差进行获利。刘涛、王亚楠为该赌场合伙负责人；李仁春、周峰为该赌场操作手及财务，负责建群，上分、下分，资金结算等事务。参赌人员在微信群内参与赌博，需先向李仁春或刘涛等人的账户转账，核实到账后，李仁春或周峰通过“任我赢”软件给参赌人员“上分”。之后，参赌人员在微信群内写明下注的种类、数额等，“任我赢”软件即可自动识别，并将相关情况按时在群内公布。“重庆时时彩”开奖后，该软件会自动公布参赌人员下注输赢及积分剩余情况。赌博活动结束后，李仁春根据参赌人员账号内积分剩余、参赌人员的下注流水等情况，与参赌人员及“寳利亞”赌博网站相关人员结算，并将当日获利按约定在各被告人之间进行分配（扣除李仁春与周峰工资，余款刘涛与王亚楠五五分成）。在此期间，刘涛非法获利20余万元，王亚楠非法获利23万余元，李仁春非法获利2.7万余元，周峰非法获利1.7万余元。刘涛与“寳利亞”赌博网站相关人员协商好代理事宜后，于2018年2月下旬至2018年4月6日期间，邀王俊共同担任“寳利亞”赌博网站代理。两被告人注册并使用的“ｚｈｗｊ01（王俊）”账号在该赌博网站页面上显示为“总代理”，该账号设置有下级账号“代理”ｚｈｌｍ01（联盟）、“代理”ｚｈｘｑ01（熊庆）、“会员”ｚｈｌｙｇ01（刘某2）、“会员”ｚｈｗｊｊ01（王某Ｃ）、“会员”ｚｈｚｆ01（周峰）、“会员”ｚｈｚｚ01（至尊）等。代理期间，刘涛负责拉人进入该网站赌博、与参赌人员协商下注流水返点比例等；王俊根据刘涛的安排，负责为参赌人员提供账号、密码，上分、下分，资金结算等具体操作事宜（对于初次参赌人员，王俊为其提供该网站的账号和初始密码；参赌人员在该网站参与赌博所必需的“积分”，由王俊进行设定；除刘涛有特别要求外，王俊均按照参赌人员向其名下的银行卡或支付宝账户转账金额为参赌人员的账号进行相应充值，即“上分”）。刘涛、王俊通过参赌人员的下注流水返点获利，期间的获利由刘涛决定分配标准，其中刘涛非法获利3.6万余元、王俊非法获利2.5万余元。2018年4月6日，被告人刘涛、王亚楠、王俊被当涂县公安局民警传唤到案；2018年4月15日，被告人李仁春、周峰被深圳市公安局粤海派出所民警抓获，于2018年4月15日至2018年4月18日被临时羁押于深圳市南山区看守所。案发后，刘涛亲属代其退出26万元，李仁春亲属代其退出2.7万元，周峰退出2.9万元（其中赌资1.2万元），均被当涂县公安局扣押。2018年7月2日，当涂县公安局对王亚楠名下账号为62×××40的浦发银行卡作出“只进不出”冻结，冻结期限自2018年7月2日至2019年1月2日；截至2018年7月27日，该卡内资金余额43745.46元。2018年6月28日，当涂县公安局对刘涛名下账号为62×××93的浦发银行卡作出“只收不付”冻结，冻结期限自2018年6月28日至2018年12月27日；截至2018年7月27日，该卡内资金余额20584.74元。2018年6月29日，当涂县公安局对刘涛名下账号为62×××73的中国农业银行卡作出“只收不付”冻结，冻结期限自2018年6月29日至2018年12月31日；截至2018年7月27日，该卡内资金余额31168.89元。2018年7月4日，当涂县公安局冻结刘涛名下账号为20×××94的支付宝账号，冻结期限自2018年7月4日至2019年1月3日，冻结金额48326.02元。2018年7月4日，当涂县公安局冻结王俊名下账号为20×××90的支付宝账号，冻结期限自2018年7月4日至2019年1月3日，冻结金额24996.19元。2018年7月5日，当涂县公安局对王俊名下账号为62×××15的浦发银行卡作出“只进不出”冻结，当日，该卡内资金余额46831.88元。当涂县公安局依法扣押了涉案手机、笔记本电脑、银行卡等物品。本案审理过程中，王俊亲属代为退出违法所得2.5万元，王亚楠亲属代为退出违法所得12万元。上述事实，被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某1、丁某、葛某、孟某、何某、汪某、陈某、王文辉等人的证言，被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰的供述，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，检查笔录，远程勘验工作记录，电子证物检查工作记录，电子账目交易分析说明，协助冻结财产通知，人口信息查询表，到案经过，安徽省行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，足以认定。二、窝藏犯罪事实2017年10月至2018年4月6日期间，被告人李仁春、周峰伙同刘涛、王亚楠开设赌场。2018年4月6日凌晨，被告人刘涛、王亚楠被当涂县公安局民警抓获，当日被告人李仁强得知消息。之后，其因担心公安机关抓捕李仁春，便打电话提醒李仁春，并明知公安机关要抓捕李仁春、周峰，仍开车载李仁春、周峰前往深圳市躲避。在此期间，李仁强用自己的身份证在宾馆登记房间，供李仁春、周峰住宿。2018年4月15日，被告人李仁强被深圳市公安局粤海派出所民警抓获，于2018年4月15日至2018年4月18日被临时羁押于深圳市南山区看守所。上述事实，被告人李仁强在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李仁春、周峰、李仁强的供述，旅馆住宿信息表，检查笔录及转账记录截图，人口信息查询表，到案经过等证据证实，足以认定。对被告人刘涛、王亚楠的辩护人所提被告人刘涛、王亚楠的行为应定性为赌博罪，而非开设赌场罪的辩护意见。经查，2017年10月至2018年4月6日期间，被告人刘涛、王亚楠等人利用互联网、手机等自主组建微信群，借助“任我赢”软件，以“重庆时时彩”的中奖方式及开奖结果作为赌博方式及开奖结果，在微信群中组织赌博活动。本案中，被告人通过组建微信群，为参赌人员在网络上进行赌博活动提供“场所”。该“赌场”以“重庆时时彩”的中奖方式为赌博方式，以“重庆时时彩”的开奖结果为赌博输赢依据，设定有固定的赔率。参赌人员进行赌博需先向被告人转账，由被告人根据转账金额为其在微信群内进行“上分”，参赌人员以拥有的“积分”在微信群内下注。赌博活动结束，被告人即按照参赌人员剩余积分、下注流水等情况与参赌人员进行结算。被告人在该赌场中的获利（下注流水返点及赔率差）虽由“寳利亞”赌博网站支付，但“寳利亞”赌博网站在被告人所开设的赌场中，实质上是与下注的参赌人员对赌的主体。综上，被告人的上述行为符合开设赌场罪的犯罪构成。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人刘涛的辩护人所提被告人刘涛、王俊的行为应定性为赌博罪，而非开设赌场罪的辩护意见。经查，被告人刘涛、王俊在“寳利亞”赌博网站的账号设置有下级账号，应当认定两被告人为赌博网站的代理。代理期间，王俊按照参赌人员向其名下的银行卡或支付宝账户转账金额为参赌人员的账号进行相应充值（“上分”）。充值后，参赌人员即可用被告人提供的“寳利亞”赌博网站账号登录该网站进行赌博活动。赌博活动结束后，被告人根据参赌人员账号内的积分剩余、下注流水等情况与参赌人员、下级代理进行结算。故本案中，被告人刘涛、王俊为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人刘涛的辩护人所提被告人违法所得不足20余万元，其中近14万元系参赌获利的辩护意见。经查，首先，对于辩护人所称“刘涛以‘周峰’的名义在王俊经手的赌博网站中赌博获利139995元”的事实，刘涛本人并不认可；其次，对于在与王亚楠等人开设赌场行为中，公诉机关指控被告人刘涛的违法所得数额为20余万元；在与王俊开设赌场行为中，公诉机关指控被告人刘涛的违法所数额为3.6万余元。辩护人所称的“139995元”赌博获利发生在刘涛与王俊所开设赌场中，与指控的20余万元违法所得数额无关。再次，本案中，被告人刘涛对于公诉机关指控的违法所得数额没有异议，且根据各被告人供述、支付宝账户注册信息、微信账号注册信息、被告人之间支付宝交易记录、微信转出记录等，足以认定公诉机关所指控的被告人刘涛的违法所得数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人周峰的辩护人所提被告人周峰的行为不构成开设赌场罪的辩护意见。经查，在被告人刘涛、王亚楠等人通过组建微信群组织他人进行赌博活动行为中，每天的赌博活动时间自上午10时持续至次日凌晨2时，每天10时之前被告人即需完成建立微信群、挂载“任我赢”软件、登录微信账号及支付宝账号等相关准备活动。周峰于2017年12月参与之后，负责建立微信群等相关准备事宜，并于每天9时50分许至21时许负责该赌场正常运行所需相关操作。本案中，被告人周峰明知刘涛等人通过组建微信群开设赌场，仍积极参与，并负责每天自9时50分许至21时许该赌场正常运行所需的相关操作，并从中获利，其行为构成开设赌场罪，与被告人刘涛、王亚楠、李仁春系共同犯罪。参与时间相对较晚的事实并不影响其参与犯罪的故意及行为的违法性等。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人王俊、李仁春、周峰辩护人所提被告人王俊、李仁春、周峰在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被人王俊在与刘涛共同开设赌场行为中，起次要作用，系从犯；被人李仁春、周峰在与刘涛、王亚楠共同开设赌场行为中，均起次要作用，系从犯。对该辩护意见，本院予以采纳。对各辩护人所提量刑意见。经查，被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰、李仁强到案后均如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人王俊、李仁春、周峰系从犯，依法均可减轻处罚；被告人刘涛、王俊、李仁春亲属代为退出全部违法所得，被告人周峰退出全部违法所得并退出其所持有的赌资1.2万元，被告人王亚楠亲属代为退出部分违法所得，有悔罪表现，可分别酌情予从轻处罚。对各辩护人相关意见，分别予以采纳。对被告人李仁强的辩护人所提李仁强与被其窝藏的李仁春是堂兄弟关系，故其窝藏行为可以从宽处罚的辩护意见。经查，李仁强的窝藏对象为李仁春、周峰二人，即使李仁强与李仁春是堂兄弟关系，该关系本身并不能成为对李仁强窝藏行为从宽处罚的理由。故对该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰以营利为目的，以利用互联网、移动通讯终端组建微信群的方式开设赌场，情节严重；被告人刘涛、王俊以为赌博网站担任代理并接受投注的方式开设赌场，情节严重。被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰、王俊的行为均构成开设赌场罪，且情节严重。被告人李仁强明知李仁春、周峰是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。当涂县人民检察院指控的罪名均成立。被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰系共同犯罪；被告人刘涛、王亚楠在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李仁春、周峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘涛、王俊系共同犯罪；被告人刘涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰、李仁强到案后均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚；被告人刘涛、王俊、李仁春亲属代为退出全部违法所得，被告人周峰退出全部违法所得并退出其所持有的赌资，被告人王亚楠亲属代为退出部分违法所得，有悔罪表现，故分别酌情予从轻处罚。根据被告人王俊、周峰、李仁强的犯罪事实、情节及悔罪表现，结合社区影响评估意见，其均符合缓刑的适用条件，可以适用缓刑。为维护社会治安秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2021年10月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王亚楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2021年6月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李仁春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年7月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人周峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三日内缴纳。）六、被告人李仁强犯窝藏罪，判处拘役五个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）七、对公安机关扣押的被告人刘涛亲属代为退出的违法所得人民币二十三万六千元，予以没收，由公安机关上缴国库；对被告人刘涛亲属代为退出的余款由公安机关依法处理。对公安机关扣押的被告人李仁春亲属代为退出的违法所得人民币二万七千元、被告人周峰退出的违法所得一万七千元及赌资一万二千元，均予以没收，由公安机关上缴国库。对被告人王亚楠亲属代为退出的违法所得人民币十二万元，予以没收，由本院上缴国库。对当涂县公安局依法冻结被告人王亚楠名下账号为62×××40的浦发银行卡内违法所得四万三千七百四十五元四角六分，予以没收，由公安机关上缴国库；对被告人王亚楠未退出的违法所得六万六千二百五十四元五角四分，依法予以追缴。对被告人王俊亲属代为退出的违法所得人民币二万五千元，予以没收，由本院上缴国库。对公安机关依法冻结的被告人刘涛、王俊名下银行账户、支付宝账户内的资金，由公安机关依法处理。八、对公安机关从迟兴华处扣押的作案工具“苹果手机”三部、“苹果平板电脑”一台、“ＤＥＬＬ笔记本电脑”二台及从被告人王俊处扣押的作案工具“苹果手机”一部、“苹果ＰＡＤ”一台等予以没收，由公安机关移送本院随卷保存。对公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘霞人民陪审员孙金斌人民陪审员夏建新二〇一八年十一月十六日书记员张晓文
经审理查明：一、开设赌场犯罪事实刘涛与“寳利亞”赌博网站的相关人员约定好流水返点比例等事项后，于2017年10月至2018年4月6日，伙同王亚楠、李仁春、周峰等人通过组建赌博微信群，利用“任我赢”软件，以“重庆时时彩”的中奖方式及开奖结果作为赌博方式及开奖结果，组织刘某1、葛某、丁某、孟某、何某、汪某等人进行赌博，通过参赌人员的下注流水返点、上下级的赔率差进行获利。刘涛、王亚楠为该赌场合伙负责人；李仁春、周峰为该赌场操作手及财务，负责建群，上分、下分，资金结算等事务。参赌人员在微信群内参与赌博，需先向李仁春或刘涛等人的账户转账，核实到账后，李仁春或周峰通过“任我赢”软件给参赌人员“上分”。之后，参赌人员在微信群内写明下注的种类、数额等，“任我赢”软件即可自动识别，并将相关情况按时在群内公布。“重庆时时彩”开奖后，该软件会自动公布参赌人员下注输赢及积分剩余情况。赌博活动结束后，李仁春根据参赌人员账号内积分剩余、参赌人员的下注流水等情况，与参赌人员及“寳利亞”赌博网站相关人员结算，并将当日获利按约定在各被告人之间进行分配（扣除李仁春与周峰工资，余款刘涛与王亚楠五五分成）。在此期间，刘涛非法获利20余万元，王亚楠非法获利23万余元，李仁春非法获利2.7万余元，周峰非法获利1.7万余元。刘涛与“寳利亞”赌博网站相关人员协商好代理事宜后，于2018年2月下旬至2018年4月6日期间，邀王俊共同担任“寳利亞”赌博网站代理。两被告人注册并使用的“ｚｈｗｊ01（王俊）”账号在该赌博网站页面上显示为“总代理”，该账号设置有下级账号“代理”ｚｈｌｍ01（联盟）、“代理”ｚｈｘｑ01（熊庆）、“会员”ｚｈｌｙｇ01（刘某2）、“会员”ｚｈｗｊｊ01（王某Ｃ）、“会员”ｚｈｚｆ01（周峰）、“会员”ｚｈｚｚ01（至尊）等。代理期间，刘涛负责拉人进入该网站赌博、与参赌人员协商下注流水返点比例等；王俊根据刘涛的安排，负责为参赌人员提供账号、密码，上分、下分，资金结算等具体操作事宜（对于初次参赌人员，王俊为其提供该网站的账号和初始密码；参赌人员在该网站参与赌博所必需的“积分”，由王俊进行设定；除刘涛有特别要求外，王俊均按照参赌人员向其名下的银行卡或支付宝账户转账金额为参赌人员的账号进行相应充值，即“上分”）。刘涛、王俊通过参赌人员的下注流水返点获利，期间的获利由刘涛决定分配标准，其中刘涛非法获利3.6万余元、王俊非法获利2.5万余元。2018年4月6日，被告人刘涛、王亚楠、王俊被当涂县公安局民警传唤到案；2018年4月15日，被告人李仁春、周峰被深圳市公安局粤海派出所民警抓获，于2018年4月15日至2018年4月18日被临时羁押于深圳市南山区看守所。案发后，刘涛亲属代其退出26万元，李仁春亲属代其退出2.7万元，周峰退出2.9万元（其中赌资1.2万元），均被当涂县公安局扣押。2018年7月2日，当涂县公安局对王亚楠名下账号为62×××40的浦发银行卡作出“只进不出”冻结，冻结期限自2018年7月2日至2019年1月2日；截至2018年7月27日，该卡内资金余额43745.46元。2018年6月28日，当涂县公安局对刘涛名下账号为62×××93的浦发银行卡作出“只收不付”冻结，冻结期限自2018年6月28日至2018年12月27日；截至2018年7月27日，该卡内资金余额20584.74元。2018年6月29日，当涂县公安局对刘涛名下账号为62×××73的中国农业银行卡作出“只收不付”冻结，冻结期限自2018年6月29日至2018年12月31日；截至2018年7月27日，该卡内资金余额31168.89元。2018年7月4日，当涂县公安局冻结刘涛名下账号为20×××94的支付宝账号，冻结期限自2018年7月4日至2019年1月3日，冻结金额48326.02元。2018年7月4日，当涂县公安局冻结王俊名下账号为20×××90的支付宝账号，冻结期限自2018年7月4日至2019年1月3日，冻结金额24996.19元。2018年7月5日，当涂县公安局对王俊名下账号为62×××15的浦发银行卡作出“只进不出”冻结，当日，该卡内资金余额46831.88元。当涂县公安局依法扣押了涉案手机、笔记本电脑、银行卡等物品。本案审理过程中，王俊亲属代为退出违法所得2.5万元，王亚楠亲属代为退出违法所得12万元。
本院认为，被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰以营利为目的，以利用互联网、移动通讯终端组建微信群的方式开设赌场，情节严重；被告人刘涛、王俊以为赌博网站担任代理并接受投注的方式开设赌场，情节严重。被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰、王俊的行为均构成开设赌场罪，且情节严重。被告人李仁强明知李仁春、周峰是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。当涂县人民检察院指控的罪名均成立。被告人刘涛、王亚楠、李仁春、周峰系共同犯罪；被告人刘涛、王亚楠在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李仁春、周峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘涛、王俊系共同犯罪；被告人刘涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘涛、王亚楠、王俊、李仁春、周峰、李仁强到案后均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚；被告人刘涛、王俊、李仁春亲属代为退出全部违法所得，被告人周峰退出全部违法所得并退出其所持有的赌资，被告人王亚楠亲属代为退出部分违法所得，有悔罪表现，故分别酌情予从轻处罚。根据被告人王俊、周峰、李仁强的犯罪事实、情节及悔罪表现，结合社区影响评估意见，其均符合缓刑的适用条件，可以适用缓刑。
一、被告人刘涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2021年10月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王亚楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2021年6月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李仁春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年7月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人周峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三日内缴纳。）六、被告人李仁强犯窝藏罪，判处拘役五个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）七、对公安机关扣押的被告人刘涛亲属代为退出的违法所得人民币二十三万六千元，予以没收，由公安机关上缴国库；对被告人刘涛亲属代为退出的余款由公安机关依法处理。对公安机关扣押的被告人李仁春亲属代为退出的违法所得人民币二万七千元、被告人周峰退出的违法所得一万七千元及赌资一万二千元，均予以没收，由公安机关上缴国库。对被告人王亚楠亲属代为退出的违法所得人民币十二万元，予以没收，由本院上缴国库。对当涂县公安局依法冻结被告人王亚楠名下账号为62×××40的浦发银行卡内违法所得四万三千七百四十五元四角六分，予以没收，由公安机关上缴国库；对被告人王亚楠未退出的违法所得六万六千二百五十四元五角四分，依法予以追缴。对被告人王俊亲属代为退出的违法所得人民币二万五千元，予以没收，由本院上缴国库。对公安机关依法冻结的被告人刘涛、王俊名下银行账户、支付宝账户内的资金，由公安机关依法处理。八、对公安机关从迟兴华处扣押的作案工具“苹果手机”三部、“苹果平板电脑”一台、“ＤＥＬＬ笔记本电脑”二台及从被告人王俊处扣押的作案工具“苹果手机”一部、“苹果ＰＡＤ”一台等予以没收，由公安机关移送本院随卷保存。对公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。
开设赌场罪,窝藏、包庇罪