杨希、肖利敲诈勒索、非法拘禁一审刑事判决书天津市红桥区人民法院刑事判决书（2018）津0106刑初317号：天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉［2018］349号起诉书指控被告人杨希犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪；指控被告人肖利、袁满犯非法拘禁罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。2019年5月6日，公诉机关以津红检公诉刑追诉［2019］3号追加起诉决定书追加指控事实。本院受理后依法组成合议庭，于2019年6月19日召开庭前会议，于2019年7月10日、10月22日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王洪杰、刘广清出庭支持公诉，被告人杨希及其辩护人狄妍、被告人肖利及其指定辩护人刘彬、被告人袁满及其指定辩护人贺乐到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次；经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月，现已审理终结公诉机关指控:2017年7月至10月间，苑晓阳、李光（均另案处理）纠集被告人杨希及张建伟、王松、穆晓辰、崔焕辰（均另案处理）等人在红桥区组建ＺＹ资产公司，无资质经营小额贷款业务，以“套路贷”为手段，多次实施违法犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团组织结构比较紧密、重要成员基本固定，苑晓阳作为实际经营者起组织，领导作用，杨希在该公司后期起组织、领导作用，李光作为出资人积极参与违法犯罪活动，袁满、肖利、裴某（已死亡）、张建伟、王松、穆晓辰、崔焕辰作为催收人员参与了该集团的违法犯罪活动。该犯罪集团假借民间借贷之名，以“套路贷”为手段，威胁、恐吓被害人，实施多起违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。2017年10月，被害人刘某1向ＺＹ资产公司借款2.5万元，每月还款4千元，扣除手续费、首月利息等实际得款1.5万元，同时虚签6万元借款合同作为违约担保。同年12月，杨希发现刘某1还款逾期，多次催要未果后，于2018年1月3日通知刘某1到公司，以其违约为由要求偿还6万元。因刘某1未能借款还债，杨希伙同被告人肖利、袁满以及裴某（已死亡）从1月3日至1月8日先后将刘某1带至本市和平区某广场、某小区、红桥区某日租房等多处地点进行控制逼债，并通过威胁、恐吓等方式致使刘某1不敢逃离。1月8日上午，在某日租房内，刘某1因不堪忍受裴某的侮辱、谩骂将对方杀害。案发后，刘某1电话报警，杨希在案发现场等候并与民警一起到公安机关配合调查。当日，民警在袁满、肖利的住处将二人传唤至公安机关调查。2017年12月初，被害人贾某某向ＺＹ资产公司借贷现金人民币1万元，签订虚高的借款合同。2017年12月间，因被害人到其他小额贷公司借贷，苑晓阳肆意认定违约，将被害人挟持至ＺＹ资产公司内，苑晓阳与李光采用威胁、恐吓手段向被害人索要高额违约金，后由张建伟与袁满、裴某将被害人挟持至其他小额贷公司借贷人民币2万元，归还ＺＹ资产公司。2018年1月间，被告人杨希纠集袁满、张建伟、裴某，以被害人贾某某违约为由，采用威胁、恐吓手段向被害人索要人民币9.5万元。2017年12月，被害人刘某2向ＺＹ资产公司借款2万元，扣除手续费、首月利息等实际得款1.8万元，同时虚签10万元借款合同作为违约担保。同年12月31日，被告人杨希通知刘某2到该公司，以其在其他公司贷款属于违约为由通过言语威胁、恐吓的方式，向刘某2索取3.3万元。杨希、肖利、袁满到案后均能自愿认罪认罚。案发后，杨希家属代其赔偿被害人刘某某经济损失，刘某某对杨希表示谅解。公诉机关提交了有关被害人陈述及辨认笔录、证人证言、书证、物证照片、被告人供述等证据材料，认为被告人杨希、肖利、袁满为索取债务，共同非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人杨希、袁满敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨希作为犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款，应当按照集团后期所犯全部罪行处罚。被告人肖利因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人杨希在刘某案发生后主动投案，如实供述自己罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨希、肖利、袁满到案后均能如实供述犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人肖利、袁满在刘某案中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨希、袁满、肖利对公诉机关指控的事实及罪名均予以供认，均请求法庭从轻处罚。被告人杨希的辩护人提出以下辩护意见：第一、该案虽属于恶势力犯罪案件，但尚未达到犯罪集团程度。1、从组织目的分析，集团犯罪目的比较直接明显，主要在于维护其组织的利益，为了组织的安全稳定和发展，最终实现对一定区域或一定行业的非法控制。而本案中杨希等人目的比较单一，仅仅为了追求经济利益。2、从管理模式分析，集团犯罪具有较强的组织性，通过一定的成文或不成文的规约，达到对成员的管理和控制。而本案成员间缺乏内部的章程管理，组织结构较松散，难以“坐大成势”。3、从危害性分析，集团犯罪实施的违法犯罪行为通常具有一定的暴力性和公开性，会造成较为恶劣的社会影响，以此获得一定的经济效益。而杨希等人的危害性具有一定的局限性。4、从经济特征分析，集团犯罪主要经济目的是为了用于自身的发展壮大，而在本案中更多体现的是“坐地分赃”“直接挥霍”这种组织成员之间的个体特性。综上，本案更符合团伙作案特征，而非犯罪集团。第二、被害人贾某某案被告人杨希犯罪数额应认定为6万元。袁满供述能够证实从ＹＸ公司借款拿到的是6万元，而不是6.5万元。另外，本案无论指控的是9.5万元还是9万，都应当减去杨希拟代替贾某某还给其他公司的3万元。第三、非法拘禁被害人刘某1案，被告人杨希具有自首情节；敲诈勒索刘某2、贾某某案，杨希具有坦白情节，依法均可从轻处罚。第四、被告人杨希系初犯，人身危险性较小，案发后其亲属积极退赔了被害人刘某2、贾某某财产损失，获得了得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人杨希从轻处罚。被告人肖利的辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人肖利非ＺＹ公司员工，系偶然机会参与了非法拘禁刘某1的犯罪活动，其与该公司其他员工并不相识，不了解ＺＹ公司及该公司业务经营范围，也未参与该组织的其他犯罪活动，“两高两部”《关于办理黑恶势力案件若干问题的指导意见》第六条的规定，仅因临时雇佣或被雇佣，利用和被利用，及受蒙蔽，参与少量恶势力违法犯罪活动的一般不应认定为恶势力成员。依照该规定，被告人肖利不属于本案“恶势力”犯罪团伙成员。第二、被告人肖利系本着“充人头”“跟着玩”的心理偶然参与了非法拘禁案，在案件中只是听从安排，跟随而去，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。第三、被告人肖利到案后能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚。综上，请求法庭对被告人肖利从宽处罚。被告人袁满的辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人袁满并非ＺＹ公司员工，与其他被告人纠集在一起时间明显较短，并未达到《关于办理恶势力刑事案件若干问题意见》中所规定的“经常纠集在一起”的程度，其行为并未达到恶势力犯罪集团犯罪的标准。第二、被害人刘某1案，被告人袁满只是听从安排，协助被害人刘某1办理相关借款手续，并未直接对被害人进行威胁、恐吓，在整个非法拘禁案中起到了次要、辅助的作用；被害人贾某某案，被告人袁满亦服从安排，协助被害人贾某某办理相关的借款手续，也未直接对被害人采取威胁、恐吓的手段，在案件中也是起到次要、辅助的作用。故被告人袁满系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚或。第三、被告人袁满到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可从轻处罚。综上，被告人袁满犯罪情节较轻，且系从犯，请求法庭予以从宽处罚。经审理查明，2017年7月至2018年1月间，苑晓阳、李光（均另案处理）组建ＺＹ资产公司，以该公司名义对外违法发放小额贷款，期间，二人又注册成立法定代表人为李光的天津ＲＸ商务信息咨询有限公司，股东为苑晓阳及李光，并先后纠集被告人杨希及张建伟、王松、穆晓辰、崔焕辰（该四人均另案处理）等人加入，以“套路贷”为手段，主要通过言语威胁、恐吓等方式强行索要被害人钱款，形成“恶势力”犯罪团伙。该犯罪团伙为获取非法经济利益，主要采用“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”“转单平账”等“套路贷”方式，多次实施违法犯罪活动。其中，苑晓阳、李光组建公司招募人员，苑晓阳、杨希分别纠集王松、穆晓辰、张建伟、崔焕辰等人实施敲诈勒索等违法犯罪行为。具体违法犯罪事实如下：2017年12月间，被害人贾某某至ＺＹ资产公司借款1万元，并签订虚高借款合同。后因贾某某到其他小额贷款公司借款，苑晓阳、李光等人肆意认定违约，以言语威胁、恐吓等手段向被害人强行索要违约金，并纠集被告人袁满、张建伟（另案处理）、裴某（绰号“滨江道二姐”已死亡）以转件的方式至ＦＨ公司借款后强行索取2万元。2017年12月底，在苑晓阳等人被羁押期间，被告人杨希又纠集张建伟、袁满、裴某，以贾某某违约为由，采用威胁、恐吓手段向其强行索要3万元，在跟随贾某某至亲属家借款未果后，又以转件的方式将贾某某及其家人带至ＹＸ公司借款，并再次索取钱款6.5万元，其中3万元约定由杨希等人代还ＦＨ公司。2017年12月，被害人刘某2向ＺＹ公司借款1.8万元，并同时签订2.7万元、10万元虚高借款合同。同年12月31日，被告人杨希通知刘某2到该公司，以其在其他公司借款为由，肆意认定违约，伙同裴某（已死亡）以言语威胁、恐吓的方式，向刘某2索取3.3万元。2017年10月31日，被害人刘某1向ＺＹ公司借款1.5万元，并签订2.5万元、6万元的虚高借款合同。2017年12月，因刘某1未按时还息，被告人杨希纠集裴某及被告人肖利、袁满于2018年1月3日10时许将刘某1叫至ＺＹ资产公司，以刘某1违约还款为由，逼迫刘某1按照第二份贷款合同约定的6万元还款。当日12时许，刘某1电话联系其朋友杨某借款1000元打入其农业银行卡账户中，杨希随即用ＰＯＳ机将该笔1000元及余额200元划走。杨希让袁满联系其他贷款公司为刘某1贷款用于归还刘某1在ＺＹ资产公司的贷款，并先后带刘某1回家取信用卡，去居委会、派出所等地为刘某1开居住证明等，但因刘某1征信问题贷款未成。期间，杨希等人为逼迫刘某1尽快还款，将刘某1非法拘禁并先后带到和平区某广场、河西区某日租房过夜。2018年1月5日晚，杨希、裴某等人将刘某1带至红桥区某日租房过夜。期间，裴某多次对刘某1辱骂、威胁，亦曾在刘某1的手机内发现刘某1女儿的电话号码后，用其手机拨通电话，让刘某1找其女儿借钱等。2018年1月6日10时许，刘某1又电话联系其朋友万某某借款2000元并打入刘某1工商银行卡账户中，后杨希让肖利持刘某1的银行卡将钱取走。2018年1月8日8时许，因裴某再次对刘某1辱骂，刘某1不堪忍受遂将裴某杀害。刘某1拨打110报警，民警赴现场将刘某1及在现场等候的被告人杨希查获，同日，民警将被告人袁满抓获，次日将被告人肖利抓获。案发后，被告人杨希家属已退赔被害人刘某2损失并取得对方谅解，案件审理期间，被告人杨希家属已退赔被害人贾某某损失并取得对方谅解。另查，公安机关于2019年4月4日冻结被告人杨希中国农业银行账户存款0.79元。上述事实，经当庭举证、质证，有案件来源及抓获经过；被害人贾某某、刘某2、刘某1陈述及辨认笔录；同案犯苑晓阳、李光、张建伟等人供述；被告人杨希、袁满、肖利供述；证人张某、武某某、高某某、李某1、刘某3、万某某、杨某、李某3、秦某、刘某4、谭某某、李某4、李某2证言及相关辨认笔录；涉案天津ＲＸ商务信息咨询有限公司注册登记信息及ＺＹ公司经营地点照片；贾某某案被害人指认现场照片、其妻子高某某银行卡交易明细、高某某在ＹＸ公司借款协议等书证；刘某2案涉案借款合同、借条、收条、刘某2手机转账记录截图、刘某2指认ＺＹ资产公司地点照片；刘某1案涉案借款合同、借条、收条、刘某1银行账户取款记录、刘某1手机通话、短信、微信记录截图、万某某手机微信聊天记录截图、拘禁刘某1酒店入住订单；搜查笔录、扣押物品清单、扣押电警棍照片；被告人袁满、肖利前科判决及释放证明；刘某1故意杀人案判决书等证据予以证实。针对本案辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1.关于本案是否构成恶势力犯罪集团问题。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团条件的犯罪组织，具体表现为有多名组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施多次恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。结合本案案情，苑晓阳与李光组建ＺＹ资产公司招募相关人员，并由苑晓阳纠集团伙成员组织实施多起敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。在苑晓阳等人因寻衅滋事被羁押后，该团伙又由被告人杨希纠集相关人员组织实施其他敲诈勒索、非法拘禁行为。上述人员通过“套路贷”实施违法犯罪活动，构成“恶势力”。但该犯罪团伙从形成到被查获，不到半年，时间较短，每次实施具体违法犯罪活动时人员并不固定，未形成固定重要成员，成员之间关系亦相对松散等，尚未形成一定规模，尚未达到“犯罪集团”的程度，故杨希辩护人关于“不构成犯罪集团”的辩护意见，本院予以采纳。2.关于被害人贾某某敲诈勒索案被告人杨希的犯罪数额问题。经查，2017年12月27日，被告人杨希、袁满等人以贾某某违约为由，以言语威胁、恐吓方式向被害人索要高额违约金，12月28日，杨希纠集袁满、裴某、张建伟至贾某某家强行索要钱款3万元，后几人跟随贾某某夫妻至亲戚家借钱未果后，于当天由袁满联系ＹＸ公司，定于次日由袁满、裴某带贾某某夫妻至ＹＸ公司借款归还钱款，且几人带贾某某夫妻二人去其妻子高某某处拿取相关银行卡等物品。次日，杨希、袁满、裴某又通过转件的方式从贾某某处强行索要钱款，被害人贾某某陈述及其妻子高某某证言关于该情节及金额的表述一致，称给付对方钱款65000元。被告人杨希、袁满在侦查阶段的供述关于金额表述存在出入，袁满称“贾某某上车后给了杨希6万元”，具体细节时又称“贾某某妻子拿着钱，都是成捆的百元现金，每捆1万元，大约8万元左右，上车后把大约6万元塞给杨希”，杨希供述称“贾某某二人上车后，给了我2万元，一个是成捆的，一个是散着的”。综上，袁满关于给付具体金额并未能明确表述，杨希虽仅认可2万元，但其亦提及给付的钱款中有散着的，故该部分金额应以65000元予以认定。另在案证据能够证实，被害人及被告人均认可在上述索要的钱款中，其中3万元系由杨希等人帮贾某某还ＦＨ公司，且从ＹＸ公司借款后，杨希有让袁满电话联系贾某某准备还ＦＨ公司钱款的情节，由于杨希因刘某1非法拘禁一案被羁押，未能如约帮其还款，故该3万元不宜认定为犯罪数额。综上，被告人杨希该起犯罪数额应认定为6.5万元。3.被告人肖利是否属于“恶势力”团伙成员问题。“恶势力”成员的认定，要求行为人需要在主观认识上“知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪”，在主观上要有加入恶势力的意愿，在客观上要有“参与违法犯罪活动”的行为。对于主观上并无加入恶势力意愿，仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的人员，一般不应认定为恶势力成员。非法拘禁一案中，被告人肖利非ＺＹ公司员工，与大部分被告人及同案犯并不相识，此次参与犯罪亦系被临时纠集，主观上并不能体现出有加入恶势力的意愿，故不应认定其为恶势力成员，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人杨希、袁满以非法占有为目的，以威胁、恐吓手段纠集恶势力犯罪团伙成员强行索要他人钱款，达到数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且均属数额巨大；被告人杨希、袁满、肖利非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人杨希、袁满一人犯数罪，依法应数罪并罚。在本案三起共同犯罪中，被告人杨希系组织者、纠集者，系主犯；被告人袁满、肖利起次要、辅助作用，系从犯。被告人肖利于有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人杨希、袁满等人组成恶势力犯罪团伙，以“套路贷”为犯罪手段，侵害他人财产，社会危害性较大，量刑时应酌情从重处罚；被害人刘某1非法拘禁案，“同伙死亡情节”应作为酌定从重处罚情节在量刑中予以体现。非法拘禁案，被告人杨希具有自首情节，被告人袁满、肖利具有坦白情节，依法均可从轻处罚；敲诈勒索案，被告人杨希自愿认罪，被告人袁满具有坦白情节，依法均可从轻处罚；被告人肖利、袁满系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被害人贾某某、刘某2案，被告人杨希积极退赔被害人财产损失，有效减轻危害后果，量刑时可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定,判决如下一、被告人杨希犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2023年7月7日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人肖利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2019年11月8日止）。三、被告人袁满犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2022年1月7日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判长张健审判员王正刚人民陪审员黄振强二〇一九年十月二十二日法官助理孙琪书记员王佳兰
经审理查明，2017年7月至2018年1月间，苑晓阳、李光（均另案处理）组建ＺＹ资产公司，以该公司名义对外违法发放小额贷款，期间，二人又注册成立法定代表人为李光的天津ＲＸ商务信息咨询有限公司，股东为苑晓阳及李光，并先后纠集被告人杨希及张建伟、王松、穆晓辰、崔焕辰（该四人均另案处理）等人加入，以“套路贷”为手段，主要通过言语威胁、恐吓等方式强行索要被害人钱款，形成“恶势力”犯罪团伙。该犯罪团伙为获取非法经济利益，主要采用“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”“转单平账”等“套路贷”方式，多次实施违法犯罪活动。其中，苑晓阳、李光组建公司招募人员，苑晓阳、杨希分别纠集王松、穆晓辰、张建伟、崔焕辰等人实施敲诈勒索等违法犯罪行为。具体违法犯罪事实如下：2017年12月间，被害人贾某某至ＺＹ资产公司借款1万元，并签订虚高借款合同。后因贾某某到其他小额贷款公司借款，苑晓阳、李光等人肆意认定违约，以言语威胁、恐吓等手段向被害人强行索要违约金，并纠集被告人袁满、张建伟（另案处理）、裴某（绰号“滨江道二姐”已死亡）以转件的方式至ＦＨ公司借款后强行索取2万元。2017年12月底，在苑晓阳等人被羁押期间，被告人杨希又纠集张建伟、袁满、裴某，以贾某某违约为由，采用威胁、恐吓手段向其强行索要3万元，在跟随贾某某至亲属家借款未果后，又以转件的方式将贾某某及其家人带至ＹＸ公司借款，并再次索取钱款6.5万元，其中3万元约定由杨希等人代还ＦＨ公司。2017年12月，被害人刘某2向ＺＹ公司借款1.8万元，并同时签订2.7万元、10万元虚高借款合同。同年12月31日，被告人杨希通知刘某2到该公司，以其在其他公司借款为由，肆意认定违约，伙同裴某（已死亡）以言语威胁、恐吓的方式，向刘某2索取3.3万元。2017年10月31日，被害人刘某1向ＺＹ公司借款1.5万元，并签订2.5万元、6万元的虚高借款合同。2017年12月，因刘某1未按时还息，被告人杨希纠集裴某及被告人肖利、袁满于2018年1月3日10时许将刘某1叫至ＺＹ资产公司，以刘某1违约还款为由，逼迫刘某1按照第二份贷款合同约定的6万元还款。当日12时许，刘某1电话联系其朋友杨某借款1000元打入其农业银行卡账户中，杨希随即用ＰＯＳ机将该笔1000元及余额200元划走。杨希让袁满联系其他贷款公司为刘某1贷款用于归还刘某1在ＺＹ资产公司的贷款，并先后带刘某1回家取信用卡，去居委会、派出所等地为刘某1开居住证明等，但因刘某1征信问题贷款未成。期间，杨希等人为逼迫刘某1尽快还款，将刘某1非法拘禁并先后带到和平区某广场、河西区某日租房过夜。2018年1月5日晚，杨希、裴某等人将刘某1带至红桥区某日租房过夜。期间，裴某多次对刘某1辱骂、威胁，亦曾在刘某1的手机内发现刘某1女儿的电话号码后，用其手机拨通电话，让刘某1找其女儿借钱等。2018年1月6日10时许，刘某1又电话联系其朋友万某某借款2000元并打入刘某1工商银行卡账户中，后杨希让肖利持刘某1的银行卡将钱取走。2018年1月8日8时许，因裴某再次对刘某1辱骂，刘某1不堪忍受遂将裴某杀害。刘某1拨打110报警，民警赴现场将刘某1及在现场等候的被告人杨希查获，同日，民警将被告人袁满抓获，次日将被告人肖利抓获。案发后，被告人杨希家属已退赔被害人刘某2损失并取得对方谅解，案件审理期间，被告人杨希家属已退赔被害人贾某某损失并取得对方谅解。另查，公安机关于2019年4月4日冻结被告人杨希中国农业银行账户存款0.79元。
本院认为，被告人杨希、袁满以非法占有为目的，以威胁、恐吓手段纠集恶势力犯罪团伙成员强行索要他人钱款，达到数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且均属数额巨大；被告人杨希、袁满、肖利非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人杨希、袁满一人犯数罪，依法应数罪并罚。在本案三起共同犯罪中，被告人杨希系组织者、纠集者，系主犯；被告人袁满、肖利起次要、辅助作用，系从犯。被告人肖利于有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人杨希、袁满等人组成恶势力犯罪团伙，以“套路贷”为犯罪手段，侵害他人财产，社会危害性较大，量刑时应酌情从重处罚；被害人刘某1非法拘禁案，“同伙死亡情节”应作为酌定从重处罚情节在量刑中予以体现。非法拘禁案，被告人杨希具有自首情节，被告人袁满、肖利具有坦白情节，依法均可从轻处罚；敲诈勒索案，被告人杨希自愿认罪，被告人袁满具有坦白情节，依法均可从轻处罚；被告人肖利、袁满系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被害人贾某某、刘某2案，被告人杨希积极退赔被害人财产损失，有效减轻危害后果，量刑时可酌情从轻处罚。
一、被告人杨希犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2023年7月7日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人肖利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2019年11月8日止）。三、被告人袁满犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2022年1月7日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。
非法拘禁罪,敲诈勒索罪