뢫告人仇步稳、王霖、郭庆、丁杰、刘某甲、朱某、陆某、刘青石、张某甲犯敲诈勒索罪一审刑事判决书南京市玄武区人民法院刑事判决书（2015）玄刑初字第435号：南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉（2015）524号起诉书指控被告人仇步稳、王霖、郭庆、丁杰、刘某甲、朱某、陆某、刘青石、张某甲犯敲诈勒索罪；被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、丁杰、刘某甲、朱某、陆某犯强迫交易罪；被告人仇步稳、王霖、丁杰犯抢劫罪；于2015年11月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员朱华出庭支持公诉，被告人仇步稳及其辩护人程施国，被告人王霖及其辩护人王荩钢、夏妍，被告人郭庆及其辩护人倪彪、马源，被告人刘青石，被告人张某甲，被告人丁杰及其辩护人梁刚，被告人朱某及其辩护人李红兵、徐赟，被告人陆某及其辩护人虞春芳到庭参加诉讼，本案现已审理终结南京市玄武区人民检察院指控：2014年9月以来，被告人仇步稳、王霖为了达到非法敛财的目的，合伙投资“南京小吉投资管理有限公司”（以下简称“小吉公司”），并纠集被告人郭庆、刘青石、张某甲、刘某甲、朱某、丁杰、陆某等人，在南京市玄武区珠江路新世界中心Ｂ座1805室，采取胁迫被害人签写高于实际贷款数额数倍的借条、恐吓被害人不借钱拿着借条索要等方式强迫被害人借贷。部分被害人按时还款又以被害人超期还款为由，强行索要违约金。部分被害人到公司借钱，公司不仅不借钱，还以被害人在借钱过程中欺骗公司为噱头，当场使用暴力，当场劫取被害人财物。公诉机关认为，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、朱某、刘某甲、陆某的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、丁杰、朱某、刘某甲、陆某行为均已构成强迫交易罪；被告人仇步稳、王霖、丁杰的行为均已构成抢劫罪；现提起公诉，请依法判处。被告人仇步稳对公诉机关指控的部分犯罪事实及定性持有异议，辩称对蔡某丙、孙某乙、陶某实施的行为不构成敲诈勒索罪，对指控其犯抢劫罪持有异议；其辩护人提出如下辩护意见：1、蔡某丙、孙某乙、乐某、徐某乙已逾期违约，被告人仇步稳等人主张民事权利，属于民事纠纷；2、认定敲诈勒索既未遂数额有误，既遂数额应为人民币4.17万元（以下币种均为人民币），未遂数额为4.5万元；3、被告人仇步稳没有指使王霖等人抢劫张某丁，指控证据不足，被告人仇步稳不构成抢劫罪；4、对起诉书指控被告人仇步稳既犯强迫交易罪又犯敲诈勒索罪定性有异议，不能重复评价。被告人王霖对公诉机关指控的部分犯罪事实及定性有异议，辩称起诉书指控其对孙某乙、蔡某丙的行为构成敲诈勒索罪有异议，对指控其犯抢劫罪不认可；其辩护人提出如下辩护意见：1、借款后，蔡某丙存在逾期行为，且被告人王霖等各被告人都没有威胁蔡某丙，对该事实，不构成敲诈勒索罪；2、起诉书认定敲诈勒索孙某乙14.4万元未遂不成立；3、被告人王霖实施暴力行为与被害人张某丁被拿走钱款没有因果关系，被告人王霖不构成抢劫罪。被告人郭庆对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、借款后，蔡某丙存在逾期行为，且被告人郭庆等各被告人都没有威胁蔡某丙，对该事实，不构成敲诈勒索罪；2、起诉书认定敲诈勒索孙某乙14.4万元未遂不成立；3、对起诉书指控被告人郭庆对陶某实施了敲诈勒索行为不认可；4、被告人郭庆在共同犯罪中作用较小，系从犯。被告人刘青石对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议。被告人张某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性均不持异议。但辩解被害人徐某乙自愿还款，其行为不构成敲诈勒索罪。被告人丁杰对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有异议，辩称其没有参与对孙某乙敲诈勒索，同时还辩称起诉书指控其犯抢劫罪不成立，是王霖让其向被害人张某丁拿的利息；其辩护人提出如下辩护意见，1、被告人丁杰对被害人孙某乙无敲诈勒索故意，起诉书就该笔事实指控被告人丁杰犯敲诈勒索罪不成立；2、被告人丁杰对被害人张某丁实施的行为，不应构成抢劫罪，应构成敲诈勒索罪。3、被告人丁杰有自首情节；4、被告人丁杰在整个共同犯罪中，起次要作用，应当认定为从犯。被告人朱某对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人朱某没有对被害人陶某、翟某强迫借款，不应构成强迫交易罪；2、被告人朱某主动投案并如实供述自己罪行，系自首；4、被告人朱某应当认定为从犯。被告人刘某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议。被告人陆某对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陆某对被告人翟某、陶某实施的行为没有主观故意，被告人陆某刚到公司工作，并不知道公司运营流程，其行为不构成犯罪；2、被告人陆某主动投案，应当认定为自首；3、被告人陆某应当认定为从犯。经审理查明：2014年9月以来，被告人仇步稳、王霖为了达到非法敛财的目的，合伙投资小吉公司，并纠集被告人郭庆、刘青石、张某甲、刘某甲、朱某、丁杰、陆某等人，在南京市玄武区珠江路新世界中心Ｂ座1805室，采取胁迫被害人签写高于实际贷款数额数倍的借条、恐吓被害人，如不借款，将拿借条索要等方式强迫被害人借款。部分被害人按时还款又以被害人超期还款为由，强行索要违约金。部分被害人到公司借款，公司不仅不借款，还以被害人在借钱过程中欺骗公司为由，当场使用暴力，劫取被害人财物。具体事实分述如下：敲诈勒索事实1、2014年10月份，被害人杨某到小吉公司与郭庆约定借款0.5万元，因被要求翻倍打借条，被害人杨某表示不借了，被告人王霖以言语威胁的方式迫使被害人杨某借款，后被害人杨某实际得款0.2万元，约定11月6日还款。2014年11月6日，被害人杨某到公司还款0.5万元，被告人王霖、郭庆又以超期为由，通过胁迫方式索得1.75万元。2、2014年11月22日，被害人陶某到小吉公司借款，约定12月14日之前归还。被告人丁杰，朱某上门核实后强行索要上门费，被害人陶某被迫同意借1.2万元，实际得款0.58万元。12月14日，陶某到公司还款，被告人郭庆等人以逾期违约为由，索要违约金，后被告人丁杰、陆某、郭庆、刘青石上门采取胁迫的方式向陶某索得2万元。3、2014年9月，被害人蔡某丙向小吉公司借款0.8万元，扣除10%月利息实际得款0.72万元，后在约定还款期限内被害人蔡某丙向公司又缴纳了1个月利息，经公司同意延期到10月22日，在到期前被害人蔡某丙已将借款0.8万元归还，10月21日被告人王霖、郭庆等人持借条上门要债，以威胁方式向蔡某丙家人索得4万元。4、2014年11月9日，被害人孙某乙向小吉公司借款1.5万元，出具10万元借条，实际得款0.65万元，约定11月28日之前还款，11月28日被害人孙某乙经与公司联系后，公司同意迟延一天还款，并答应还给孙某乙借条、身份证等保留在公司的手续。2014年11月29日孙某乙到公司归还1.5万元，被告人郭庆承诺次日归还借条等手续，11月30日公司以逾期为由，采取暴力手段强迫孙某乙按借条还钱，遭到孙某乙拒绝。被告人郭庆、张某甲、丁杰、朱某等人索要14万元左右，被害人孙某乙最终得款0.5万元。5、2014年11月14日，被害人刘某乙向小吉公司借款3万元，扣除利息和上门费，实际得款1.3万元，约定12月6日之前还款。12月6日，刘某乙归还3万元，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石商议后以超期为由，采取“不给钱上门闹、砸东西”等胁迫方式向刘某乙索要违约金8万元，并让丁杰向刘某乙强行拿走0.42万元。6、2014年12月6日，被害人徐某乙到小吉公司借款4万元，被告人刘某甲让其出具15万元借条，并明确表示没有其他费用。后被告人郭庆审核时，被害人徐某乙看到有客户借钱被打表示不想借了，被告人郭庆不同意，徐某乙被迫借款2万元。刘某甲等人上门核实后以言语威胁仅借款0.3万元，被害人徐某乙被迫同意。后徐某乙与郭庆电话联系约定12月27日之前归还0.7万元。2015年1月23日，徐某乙未归还，被告人张某甲，朱某等人持借条上门要债，并以言语威胁向徐某乙索要，在被害人徐某乙向张某甲出示录音证据后，最终索得1.5万元。7、2014年11月，被害人张某戊向小吉公司借款0.5万元、利息15%，因利息高不愿意借款，被被告人郭庆、刘某甲等人殴打恐吓后强迫同意借款，并约定12月17日之前还款。刘某甲、陆某上门后再次强迫其同意借款，实际给付0.1万余元。后张某戊因害怕被迫还款0.5万元。8、2014年11月30日，被害人乐某到小吉公司借款2万元，被告人刘青石、刘某甲等人强迫乐某出具10万元借条，约定12月22日之前归还。后被告人刘某甲、陆某上门审核后提高利息，被害人乐某表示不愿借款，刘某甲、陆某采取胁迫方式，强迫被害人乐某借款2万元，实际得款0.67万元。2014年12月28日，被害人乐某到公司还款2万元，被告人刘青石、郭庆又以超期为由，胁迫其出具5万元借条。9、2014年11月底，被害人翟某到小吉公司借款2万元，约定12月18日之前归还，当时未谈及上门费。后被告人朱某、丁杰、陆某在上门核实时，被告人朱某强行索要0.4万元上门费，被害人翟某拒绝并表示不愿借款，被告人朱某采取威胁的方式，迫使被害人翟某同意借款2万元，实际得款0.9万元，最后索得2万元。10、2015年1月14日，被害人徐某丙与小吉公司约定借款2万元，约定2月7日归还。被告人刘某甲、陆某上门核实后同意只借款1万元，利息40%，徐某丙表示不愿借款，被告人刘某甲、陆某采取言语威胁的方式，迫使被害人徐某丙同意借款1万元，但仅给被害人徐某丙约0.5万元。11、2015年1月15日，被害人郭某向小吉公司借5千元，实际得款0.2万元，并出具5万元借条，约定2月11日之前还款。在还款期限未到的情况下，1月31日郭某到公司还款0.5万元。当天郭某还款后，被告人仇步稳殴打郭某，并让张某甲、赵某（另案处理）、李某（另案处理）、刘某甲等人押郭某去淮安郭某家中向郭某家人索要4.5万元，途中赵某、李某抽郭某耳光，逼郭某承认欠款4.5万元，后张某甲等人上门索要4.5万元未果，被告人刘青石等人又赶去淮安，后刘青石、赵某、张某甲等人在郭某父母学校门口拉横幅索要4.5万元被警察制止。（二）抢劫事实2015年1月15日，被害人张某丁到小吉公司借款，其写过翻倍借条后，因觉得利息太高表示不愿意借款，被被告人王霖，丁杰等人当场殴打、并强行劫取0.14万元，同时被逼签写了汽车抵债合同。后张某丁报警，仅返还0.03万元。2015年2月3日，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、刘某甲、陆某等人被抓获归案；2015年4月21日，被告人朱某主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。认定上述事实的证据有：证实小吉公司经营模式的证据：1、证人张某乙的证言证实：2014年10月，其应聘到小吉公司上班，仇步稳、王霖系公司股东，郭庆、刘青石主要负责谈业务和出去要债；丁杰、陆某出面让客户打借条，丁杰、陆某、朱某负责谈业务，有时也出去要债。张某甲负责要债，刘某甲负责和客户上门核实地址、要上门费用等。其是公司业务员，在网上发3-10%的低息帖子将客户骗过来，然后由王霖，刘青石，郭庆他们具体谈，客户条件好会收30%的月息，如果客户条件不好，会抬高利息。王霖要其记账；他们一般先让客户写翻倍的借条并说如果客户不违约，就按照事先说好的还就行了，如果违约了就按照借条上面的金额还；客户一般都会相信，事实上后面客户还钱的时候，他们就不会按说好的操作了，他们都会要求客户按照借条和收条上面写的金额还款。如果客户坚持不肯写借条，他们就会采取口头威胁的方法威逼客户，让客户将条子写下来，因为只有写了条子他们才有把柄要挟客户。遇到这种情况，丁杰和陆某就会喊王霖，郭庆，刘青石过去，他们几个围着客户写条子；在客户写过借条，收条等手续后，然后再对客户的还款能力审核，如果发现客户没有还款能力，他们就会以客户骗了他们为由要求客户赔偿损失，如果客户不给，有时候会对客户进行恐吓，殴打，让客户把身上的东西交出了，有时他们会搜客户的身，客户身上有钱的他们就会直接扣下来。其账本上记载的“空撕”就是不仅没有借钱给客户，还找理由从客户身上要钱；如果客户还不了钱，他们就会上门或者把对方骗过来，也有客户主动过来的，他们一般会恐吓对方说把对方卖去挖煤，把对方器官拿去卖，把对方送去卖淫等方式要求还钱。有时候还会进行殴打逼迫还钱；动手殴打、恐吓客户的有王霖、郭庆、刘青石、仇步稳、张某甲、丁杰、朱某等人。2、被告人仇步稳供述证实：公司股东系其和王霖，王霖占35%股份，系技术入股。小吉投资公司，法人孙学琴，实际是其和王霖负责，王霖拿公司纯收入35%。王霖负责业务。小吉公司系办小额贷款业务的，一般客户到公司后，员工核实身份证，然后和客户谈贷款金额和贷款利息，然后陪客户上门核实，如果有能力偿还就给客户放款，并约定偿还金额和日期。欠条上一般写刘青石，郭庆或张某甲三个人其中一个人名字，写完欠条，还写承诺书，放款的钱全部是其出的，其负责把钱交给客户。一般都是张某乙，王霖，郭庆，刘青石，丁杰他们接待客户，然后把客户带到其这边取钱放款。郭庆、刘青石、张某甲都没有固定工资按照业务利润10%提成。丁杰，陆某，朱某，刘某甲拿固定工资；赵某，李某，丁亮在新世界做房产中介，帮其要过债。3、被告人王霖的供述证实：2014年8月中旬，仇步稳说要跟其一起做贷款生意，他出钱，其出干股，拿35%的提成，一开始，公司就其，仇步稳，郭庆三人，后来陆某，丁杰是其找来的，负责核实客户身份信息，一个月0.3万元，其他人仇步稳找来的。郭庆底薪1万元，刘青石底薪0.5万元，张某甲底薪0.5万元，负责找客户要债，一单生意10%的提成，其给郭庆，刘青石，张某甲做过客户审核培训，其不在的时候他们也跟客户谈，刘某甲和朱某司机一个月0.5万元。客户来了后，告知贷款利息为30%-40%，22天计算利息，放款之前要经仇步稳同意，同意后才让客户写借条。借条都是翻倍打，起到恐吓、约束客户的作用，借条上一般写郭庆、刘青石、张某甲三个人中一人名字，借条承诺书都由仇步稳保管，有些客户在写了欠条后反悔的，具体谈的人就会跟客户“要说法”，这时候公司其他人也会围上来帮腔，有的人也会动手打客户。后来仇步稳规定要说法的人也能拿到10%的提成。客户要是逾期没有钱还，就会打客户，逼他们还钱。上门费由上门的人定，都是看客户情况要，仇步稳跟大家说过，越多越好，有时也有“空撕”情况。4、被告人郭庆的供述证实：2014年8月，其到小吉公司上班，老板仇步稳，放款的钱都是仇步稳出，具体放多少由他说了算，仇步稳不在时候就会改天放款，其和王霖，刘青石负责跟客户谈业务，张某甲，丁杰，陆某，朱某，和张超负责核实顾客资料信息。带队出去要钱人的有其，刘青石，张某甲，其和张某甲，刘青石都是底薪加提成，其底薪每月1万元。有时事先不跟客户谈上门费，等到业务员上门审核时候再谈，如果客户打过借条，并且上门了，客户说不借，就会要上门费或者恐吓客户按借条还款。5、被告人刘青石的供述证实：其工资两三千，加每年车补4万元，平均每个月0.5万元，出差就是凭着客户打的借条，跟郭庆一起向客户要钱，借给客户的钱仇步稳或张某乙出，他们两个是老板。仇步稳，王霖系老板，郭庆系主管，其和张某甲跟郭庆，王霖后面学习怎么要债，朱某前期是上门审核，后来王霖，郭庆有意培养他们去要钱；刘某甲也上门审核，丁杰、陆某、张超、朱某负责要客户打借条，也负责上门要钱。多要的钱给10%提成，所有参与要钱的人都参与提成，钱由王霖分。让借款人按照实际借款金额的数倍打借条就是为了向借款人多要钱。6、被告人张某甲的供述证实：其是小吉公司的员工，公司合伙人为仇步稳，王霖；平时公司由仇步稳、王霖负责，张某乙负责财务和记账，下面要债的人有郭庆、刘青石、丁杰、陆某、张超、刘某甲、朱某，其偶尔过去帮忙撑撑场子。业务员在网上发布小额放贷信息，客户就会主动联系，客户来了后，仇步稳、郭庆、王霖、刘青石、丁杰、陆某、张超、刘某甲、朱某穿插和客户谈。一般会要求客户打实际借款金额三到四倍的借条和收条，还要扣除一个周期22天的利息，还有扣上门费等费用。一般借条上只会写一个周期后还款，他们骗客户说只要客户按期还款就按实际借款还，如果超期还款就要按照借条金额来还款，有客户不肯签，他们就认为客户耽误时间，就会恐吓、殴打客户，逼着客户写下借条和收条，实际上很多客户在到期日还款的，他们也会说客户违约，目的就是多敲诈客户点钱。7、被告人丁杰的供述证实：2014年11月中旬左右，其和陆某到小吉公司实习，公司的老板是仇步稳，二老板是王霖，郭庆是公司业务骨干，刘青石，张某甲是两个组长，主要带队出去要钱，普通员工有其和陆某，朱某，张超，刘某甲负责谈生意和出去要账。公司主要业务就是放高利贷，先是业务员在网上发布信息，客户到公司后，觉得这个客人有一定还款能力，就提高利息，一个月22天计算，然后还要上门考察，上门费由客户出，借款要扣除利息和上门费，上门费有时现场谈，有时到客户家再谈，要看具体情况，客户好讲话多要点，客户不好说话少要点。然后让客户翻倍打借条、收条、承诺书，承诺书都是违约每天按照借条金额20%违约金罚款。同时与对方讲好如果过期不还，按照借条上写的金额要账。如果客户不愿意写借条，或客户签了借条之后反悔，就会叫客户承担20%或40%的违约金，客户不愿意，就会有人围上去恐吓、殴打客户，有时也会直接从客户身上拿钱，这些规则，王霖，刘青石，张某甲都教过。8、被告人朱某、陆某、刘某甲的供述与被告人丁杰的供述基本一致。二、敲诈勒索犯罪的证据1、被害人蔡某丙被敲诈勒索的证据（1）郭庆账本载明：“蔡某丙借0.8万元，实际给了0.72万元，还款日期10月1日，已经还款0.16＋0.72万元，2014年10月20日过来处理还0.72万元，清”；ＡＮＩ-ＨＡＴＧＩＲＬＳ帐本载明：“8月、9月帐蔡某丙，0.72万元，10月1日还款，续1个月，0.08万元；9月份收到的款，蔡某丙，0.08万元，续1个月”；收条一张载明：“2014年10月21日，今受到蔡某丙四万元，从此再无经济纠葛”，上述书证证实，被害人蔡某丙2014年9月到公司借款0.8万元，实际得款0.72万元，蔡某丙缴纳0.08万元利息，延期一个周期到10月22日还款，10月20日之前已经还款0.8万元。10月21日王霖等人又从蔡某丙处取得4万元。（2）被害人蔡某丙的陈述证实：2014年9月10日左右，其到小吉公司借款，仇步稳接待并让其找王霖谈，王霖说月息20%，其一听要走，王霖又说月息10%，这时仇步稳拿来4张白纸，王霖让其写一张8万元借条，其不想写，郭庆就说“你想借就借，不想借就不借，当我们这儿是什么地方”，王霖说“8万元借条不是让其真还8万，主要防止其不还钱，只要按期还，就还0.8万元”，郭庆的话让其感到害怕，其写了8万元借条。写过之后给了其7200元，扣除了第一个月利息800元。第一个月到期前几天，其带着800元利息钱到公司续借，公司同意续借一个月。第二个月到期前两三天，其带着800元现金，对方让其再还7200元，就把借条给其，第二天来公司还钱的，仇步稳收的钱，其问他要借条，他让明天来公司拿，第二天去公司郭庆非说超期了，要还8万元，让其带他们到家里去和其父亲谈。到家后，其父被迫还了4万元。（3）证人张某乙的证言证实：其记载的账本表明：“蔡某丙借款8千元，实际给7.2千元，应该是10月1日还款，但9月份蔡某丙又给了800元利息，公司同意延长一个周期还款，应该延长22天”。（4）证人张某丙的证言证实：2014年10月21日下午3点多，当时一共四个男子带着蔡某丙回家，一开始不知道情况，听蔡某丙父亲说，蔡某丙在外面借了高利贷，其看到对方一个带头的男子，手里有张8万元的借条，向蔡某丙父亲索要8万元，说如果不给钱，就把蔡某丙带走，蔡某丙父亲被逼筹钱给了4万元。（5）证人蔡某甲、蔡某乙的证言与证人张某丙的证言基本一致。（6）被告人郭庆的供述证实：有一天，蔡某丙过来还钱，其认为违约了，就和王霖，孙学琴，刘某甲四个人带着蔡某丙到扬州宝应他家，到了他家后，就按照借条跟父亲要钱，去要钱的人没有讲借条是翻倍打的，最后要到4万元。2、被害人孙某乙被敲诈勒索的证据（1）借条，收条，承诺书载明：“2014年11月9日孙某乙借郭庆10万元，11月28日前全部归还。如违约每天20%的违约金”；郭庆账本载明：“孙某乙60001.5万11.28已还款：15000＋下次还款5千，清”；ＧＩＲＬ账本载明：“孙某乙6千1.5万11月28日”；账目大黑皮本Ａ3载明“11月9日孙某乙放六千还1.5万11月28日还”上述书证证实：2014年11月9日，孙某乙向小吉公司借款1.5万元，约定11月28日还，在已经还款1．5万元情况下，11月30日，郭庆，张某甲，丁杰，朱某到孙某乙家再次要钱。孙某乙除了还1.5万元外，还多还了0.5万元。（2）被害人孙某乙的陈述证实：其在网上看到小吉公司无抵押贷款，月息3-10%的信息，2014年11月9日，其去小吉公司借款1.5万，到公司后，利息提高到月息40%，郭庆和朱某带其到合肥的家中核实情况，郭庆在车里等，朱某确认住址后，表示要支付0.3万元上门费，回到南京后，一名姓王的人讲，如果不还钱就按照借条上数额要，如果不借钱，就收0.3万元上门费并通知家人，其不想让家人知道，迫于无奈，被迫打了10万借条。实际借款1.5万元，但扣除0.6万元利息，0.2万元上门费，0.05万元加班费，只拿到0.65万元，约定还款时间为11月28日，到期后，其跟王霖说第二天还，王霖说可以。次日，到公司还了1.5万元，向他们要身份证和欠条时，他们说第二天给，第二天去公司，他们说逾期了，并说借了10万，违约两天，一天20%，要还14.4万元，其拒绝，当时张某甲，朱某，丁杰，郭庆都在场。他们对其辱骂，郭庆还打了其，他们4个人把其带到合肥，途中向其要了0.3万元，并把其手机也收走了，张某甲还让其说向其父母说在外面做生意借了10万元，丁杰说如果不这么讲就搞死其。到合肥后，张某甲和其父说，其投资亏损借了10万元，要还14.4万元，并说如不还钱把其带走，送到煤矿去，还要砸其家，郭庆和朱某，丁杰也在一旁帮腔，说不还钱把其带走，最后被迫给了他们0.5万元。（3）证人孙某甲的证言证实：11月30日12点多，1个姓朱的到家要债说其儿子做生意借了10万，逾期2天，要还14.4万元，并且把借条拿给其看，其说与其无关，那个男子打电话叫来三个人，其报了警，从派出所出来后，他们跟着，并说要把孙某乙搞残，把孙某乙送到煤矿干活还钱，让他一辈子不结婚，并说要在家附近租房子，天天要债，到家后，不给上楼，要将孙某乙带走，当时张某甲，郭庆，丁杰都威胁了，最后被迫给了0.5万元。（4）被告人朱某的供述证实：去年11月份时候，孙某乙来公司借3万元，郭庆跟他谈得，写了10万元借条，谈好后其和郭庆带他上门，孙某乙家住在合肥，上门核实回到南京后，王霖给了他0.65万元，约定到时还款1.5万元；到还款期限最后一天下午，公司的人准备下班了，郭庆接到孙某乙电话，孙某乙要到公司还钱，郭庆和孙某乙说公司财务已经下班，让他明天再来，不算他逾期，第二天，王霖和郭庆以他逾期为由打了孙某乙，并让他按照实际借条还钱，郭庆，张某甲，丁杰带孙某乙去合肥家他家中要钱，其跟他父母讲孙某乙借了10万元，到期没有还钱，今天是上门来拿钱的，郭庆和张某甲就拿着借条让他们还钱，孙某乙父亲报了警，后来孙某乙叔叔打电话给郭庆，说不要太过分，后来给了0.5万元。这次要债郭庆威胁过孙某乙要送他到砖厂搬砖。（5）被告人郭庆的供述证实：2014年11月底，孙某乙来还钱，当时办公室有朱某，张某甲，丁杰，陆某他们几个人，孙某乙还了1.5万元左右，其说超期了，向孙某乙要20%的违约金，大概14万元左右，孙某乙不愿意，公司在场的5个人把孙某乙围在中间，威胁他必须拿出14万元，并打了他。仇步稳交待到孙某乙家要钱。其和朱某，张某甲，丁杰带着孙某乙一起开车去的合肥，张某甲把条子给他父亲看，并说必须按条子还钱，后来孙某乙父亲报警，在要钱过程中，其讲过“不还钱，小心点，不要哪天被人搞残废”这样的话。后来，孙某乙家给了0.5万元。欠条是仇不稳给的，多写借条主要为了多拿钱；其曾听王霖说让他明天过来，刚好逾期。（6）被告人丁杰的供述证实：2014年11月底，孙某乙到公司来还钱，当时郭庆，张某甲和他谈的，郭庆说他逾期了，要按借条还钱，当时王霖，仇步稳，朱某，陆某都在场，但他不愿意按照借条还钱，郭庆打了他，还威胁送他去挖煤，大家撑场子，把孙某乙围住，后来他怕了，同意带着大家去他家找他父母要钱，郭庆就让其回合肥。当时同去的有郭庆，张某甲，朱某。郭庆和张某甲跟他父母谈还钱的事情，其听郭庆要十万元，没有谈拢，孙某乙父亲报警，从派出所出来后，郭庆和对方说：“钱不还，我们就一直跟着，你以为不还就解决问题啊”，后来，郭庆跟孙某乙叔叔通话后，孙某乙叔叔给了0.5万元。（7）被告人张某甲的供述与被告人丁杰的供述基本一致。3、被害人刘某乙被敲诈勒索的证据（1）账目大黑皮本载明：“11月14日刘某乙放1.3万元，还3万元12月6日；12月6日刘某乙三万元张某乙收”；账目ｇｉｒｌ载明：“11月14日刘某乙放1.3万元还三万12月6日”；郭庆账本载明：“刘某乙1.3万3万还款日期12月6日已款3.4万下次还款12月6日3万”；欠条载明：“今欠郭庆4万元人民币2014年12月30日前全部归还，2014年12月6日刘某乙”上述书证证实：11月14日，刘某乙借款3万，实际得款1.3万，约定12月6日归还，12月6日，刘某乙当日还了3万，又打了4万元欠条。（2）证人张某乙的证言证实：郭庆，刘青石一直追着刘某乙要钱，刘某乙属于老实人，公司对待这种老实人，肯定能要多少钱就要多少钱，其本子上记录的“刘某乙1.3万，3万，12月6日”的意思就是刘某乙来公司借钱，除去利息和上门费，实际拿到1.3万元，刘某乙在2014年12月6日前还公司3万元。（3）被害人刘某乙的陈述证实：2014年11月14日，其看到赶集网上无抵押贷款，就上门借钱，郭庆问其要借多少钱，其说借5万，并说月息40%，其觉得高讨价还价后约定35%，郭庆拿出空白三张纸，让其写15万的欠条，其说只借5万元，为何写15万，他说这么写为了预防不还钱，其还是不放心，拿出手机录音，郭庆看到后抢其手机，其只好把录音关了。这时旁边的小年轻和郭庆劝其写欠条，暗示他们是混黑社会的，其害怕没有办法就按照郭庆的话写了欠条，他们要求其在一个月内还清本金和利息。欠条写好后郭庆把其带到一个房间，人很多，一部分人打牌，一部分人围观，郭庆把手机录音的事告诉王霖，王霖骂了其。过了一会郭庆带了两个人说要到家里考察一下，再决定给钱，并说要扣0.3万元上门费，其觉得又要扣钱就说不借了，郭庆说不借可以，但要按欠条钱给利息。后来他们带其到淮安家中拍照，跟郭庆一起去得两个人说要回老家，郭庆带其连夜赶回南京，到了南京后，仇步稳和其说手机录音的事情让他很生气，所以只能借我三万，扣除上门费0.5万元，一个利息40%，最后给了我1.3万，其知道彻底上当了。12月6日，其在家里筹了3.5万元，到公司还钱，郭庆接待的，但他说已逾期，让其要按欠条上写的金额还钱，其说没有违约，要他把欠条拿过来对，而他一直没有拿，就说违约。他就指着公司里的五六个人，说是负责讨债，并让他们今天到家里闹去，郭庆又逼我写了一式两份的汽车抵押书，并说：“你现在要么拿八万元钱，来换车，要么你车子不要再拿四万”，而且不让离开，逼其现场打电话筹钱。他们公司一个戴眼镜的年轻人一把抢过其钱包，把钱包里的现金都拿出来，数了一下有0.47万元，郭庆说留0.05万元给其，其他0.42万元，让戴眼镜的一个人放在口袋里。然后继续逼其还钱，其偷偷用另外一部手机给其朋友发短信，让帮报警，在派出所里那个讨债的负责人让其再写了一张四万元的欠条。后来郭庆经常打电话要四万元。（4）被告人王霖的供述证实：2014年12月一天，刘某乙来还钱，当时是下午16时左右。其让郭庆和刘青石接待的，刘青石跟其说刘某乙逾期了，其说违约金该怎么算，刘青石说违约金8万元，拿车子抵4万，意思是向刘某乙要车子，至少给4万元，其和仇步稳都表示认可。后来不记得谁说刘身上有0.42万元，其说先把钱拿过来，过了一会，不知道谁拿了0.42万元现金给其，另外留了0.05万元给刘某乙当路费。后来，刘某乙报警，其和郭庆、刘青石、仇步稳先后跟刘某乙谈，刘某乙同意再还4万元给仇步稳。（5）被告人郭庆的供述证实：2014年11月份，刘某乙来公司要借5至6万元，约定利息35%，借条写10万，其跟他解释借条写高是防止跑路，正常还，不逾期，是不会有问题的，他同意写了。其发现他用手机录像便把手机拿过来删除了。条子写好后，其向仇步稳和王霖说了录像的事，他们很气愤，丁杰把他推到墙边让他站好，王霖拍打他的肩膀，说你是不是不想还钱。当晚，其和张超、刘某甲带着刘某乙到他老家淮安上门。其和刘某乙回来后，仇步稳和王霖商量说只能借3万元，扣掉上门费和利息，刘某乙拿到手里只有1至1.5万元。12月10日之前，刘某乙到公司还钱，后来仇步稳和王霖说逾期了，让其跟刘某乙说要按借条上金额来还，刘某乙不同意，其和仇步稳，王霖，刘青石商量最终让他还8万元，刘青石说了一些威胁的话，王霖和丁杰还打了他，其也说不还钱把他送去挖煤的话，打过之后刘某乙愿意按照借条上的来还钱，丁杰上去将其钱包拿出来交给了王霖，王霖把钱给了其和刘青石，后来还给刘某乙几百元。其还跟刘某乙说要不把车子转让了，再还4万元，要不再还6万元，还让他写一份机动车转让合同，后来刘某乙朋友报警，在派出所刘某乙被迫重新写了一个4万元欠条，欠条上是其名字。后来其和刘青石，陆某，孙学勤还到淮安去要过钱。（6）被告人丁杰的供述与郭庆的供述基本一致。4、被害人郭某被敲诈勒索的证据（1）郭庆账目载明：“2000／5000元，还款日期2月11日。”；账目放单载明“1月15日郭某2.5千元5千元，2月11日到期。”上述书证证实，约定还款时间是2月11日。（2）被害人郭某的陈述证实：1月19日，其到公司借钱，利息20%，张某甲让其先写承诺书，并签名按手印，这时其就不想借钱了，他们就把门关起来，拿着一个铁棍恐吓说：“不借钱，浪费他们时间需要给他们额外的补偿”，其按他们要求写了借条，向刘青石借款借5万元。逼其写借条的人有刘某甲、张某甲等人。然后，刘某甲、陆某押着其和其朋友回楚州，在路上其问还了0.5万元是不是就行了。他们说是，晚上他们看了其家庭情况，给了0.2万元，其说不想借了，他们讲不借要赔违约金2万元。1月31日，其和朋友去还0.5万元，他们以管合同的人不在为由，把其和朋友留在公司5个小时，下午17时，他们把其带到经理室，里面至少4名男子，其中有张某甲，另外有一个人拿着协议书问还了多少，其说0.5万元，他们拿着协议书说欠5万元，还差4.5万元，仇步稳和另外一个人殴打其，其害怕只好承认还欠4.5万元，当天，张某甲、刘某甲等人押其回家，在车上其手机被没收了，他们又问其欠多少钱，其说0.5万元，他们就抽其耳光，威逼其说借了5万元，还欠4.5万元。并威胁说：“如果其不按他们话说，其家人出现什么意外，他们不负责”。（3）被告人刘某甲的供述证实：2015年1月底，郭某和他的一个朋友来公司还钱，还了0.5万元，欠条是5万元。刘青石，郭庆就逼他还欠条上剩余的4.5万，期间，还打了郭某。后来王霖安排其，张某甲，赵某，李某等人带郭某去淮安要债，路上他们问到底欠多少钱，郭某说0.5万元，赵某，李某抽了郭某十几个耳光，期间，还没收了郭某的手机。到了淮安之后，他们去了郭某家，其在车上等，张某甲后打电话让其上楼，其上去后，郭某妈妈报了警。第二天刘青石和孙学勤开车来了，其和孙学勤，李某就离开了。郭某上门来还钱是提前十几天的，是王霖和仇步稳商量后决定再向郭某要钱。（4）被告人张某甲、刘青石供述与被告人刘某甲的供述基本一致。（5）证人赵某、李某的证言与被告人刘某甲的供述基本致，但赵某的证言还证实，仇步稳殴打了郭某。5、被告人杨某被敲诈勒索的证据（1）ＧＩＲＬ账本载明：“杨某2000元11月6日5千；11月份收入杨某2.25万元。”；郭庆账本载明“2千／5千11月6日已款2.25万清”；黑皮本载明“收入11月6日杨某2.25万”上述书证证实：被害人杨某11月6日借款5000元，实际借得2000元，公司进账2.25元。（2）被害人杨某的陈述证实：2014年10月6日，其到公司借钱，郭庆接待的，跟其说月息40%，其想借0.5万元，郭庆让其打了个6万元的借条。其就问郭庆只借0.5万元为何要打6万元借条，其就不借了。王霖说：“你以为不签就不签啊，这个地方你想来就来想走就走啊”，其当时只想赶快把借条签了就离开，签完借条后，王霖说扣除一个月利息，应该给0.3万元，但他只给0.2万元，房间里聚集了5、6个人。其又问郭庆为何只有0.2万元，郭庆让其离开并说：“你别把老大搞急了，到时候你想走都走不了”。当时约定11月6日之前还，11月6日上午10时许，其到公司还钱，郭庆说超期了，让其再凑1万元。王霖说超期了，0.5万元不够，后来王霖把钱加到1.75万元，最后其怕走不了，只好又给了1.75万元。（3）被告人王霖的供述证实：2014年一天的中午，杨某来还钱的，当时她还了0.5万元，后来不知谁说逾期了，违约金1万多元，其当时问他：“你钱凑的怎么样了，还有多少时间啊”，说话的声音比较大，不耐烦，他说找朋友凑钱。当时郭庆和刘青石在场，后来他一笔钱转到郭庆的银行卡账上，一笔钱转到张凡的支付宝账上。（4）被告人郭庆的供述证实：大概9，10月份，杨某到公司，是其接待她的，她要借5千元，其让她打了6万元借条，利息40%，杨某写借条的时候，王霖过来恐吓她，她写过借条之后，给了她0.2万元，因为扣除0.2万元利息，0.1万元上门费。那天，仇步稳，张某甲，朱某都在。后来，她还了0.5万元现金给其，其说逾期了，其实杨某没有逾期，想找个由头多要点钱后来仇步稳和王霖沟通，让她再还1万余元，其跟仇步稳，王霖说不行就算了，王霖骂其一顿，其记得杨某又还了钱。其中有一部分打到其卡上。6、被害人陶某被敲诈勒索的证据（1）收条，欠条载明“2014年11月22日收到刘青石十万元定于2014年12月14日全部归还”；黑皮账本载明“11月22日陶某放5.8千还1.2万12月14日”；ＧＩＲＬ账本载明“陶某5800元12000元12月14日”。郭庆账本载明“陶某58001200012月14日已款12000＋2万借条在派出所清。跟单人朱某小杰”；收入账本载明“1月8日陶某还款2万元”上述书证证实：2014年11月22日，被害人陶某打借条10万元，借款1.2万元，实际借到0.58万元，12月22日还款1.2万元，1月8日公司进账2万元。（2）被害人陶某的证言证实：2014年11月21日，其在网上看到凭身份证即可当日贷款，月息8%，11月22日，其到小吉公司借款，对方说没有抵押月息40%，他们答应借2万元，但要写10万元的欠条，还要写一份保证书，其说为何要写10万元，他们说因为怕其不还。然后他们派了两个人到芜湖认门，还没有走时候，他们说要上门费0.3万元，其说不借了，他们不让走，还恐吓其，之后有大约5，6个人把其围住，逼其写借条。他们中两个人跟其到了芜湖，上门后，他们说只能借1万元，其说不借了，他们说不借就把0.3万元上门费给了，在车上不让其离开，让其联系家人把0.3元送过来，之后他们打电话给公司，让其借1.2万元，利息0.48万元。但只能给其0.5万元，一个月按照22天计算，其就被迫答应了。但最后就给0.45万元。12月14日，其和表哥一起来南京还1.2万元，他们说违约了，一个姓刘的人过来，他说写的条子10万元，违约金2万元，扣除其归还的1.2万元，让其再还10.8万元，其让表哥报了警。（3）被告人丁杰的供述证实：借钱时候什么情况，其不知道，上门的时候，其和朱某，还有陶某三个人一起去的，在车上朱某跟他要上门费，陶某说多少钱，朱某说0.3万元，陶某嫌钱多，说不借了，朱某说“现在条子已经打好了，不借就支付上门费，不然拿条子到你家要钱”，其也附和几句。陶某没有办法只好就借了。朱某给了几千元，一万元不到。（4）被告人朱某的供述与被告人丁杰的供述基本一致。（5）被告人郭庆的供述证实：陶某没有逾期。仇步稳把陶某的借条拿出来，说“这个借条你们去要”。其和刘青石，丁杰，陆某一起去了陶某的家。当天陶某给了2万元。这次上门向陶某要债，其和刘青石说过威胁的话。（6）被告人陆某供述与郭庆的供述基本一致。7、被害人乐某被敲诈勒索的证据（1）郭庆账本载明：“乐某，借款日期11.308100元。应还2万，还款日其12月22日，已款2万”；账目ＧＩＲＬ载明“清乐某8100元1万元12月22日”；黑皮账本载明“11月30日乐某放8100元，还1万元12月22日”；郭庆账本载明“欠条：乐某12月28日欠郭庆5万定于1月15日归还2万元，剩余2月15日前全部归还，乐某2014年12月28日”；以上书证证实，乐某于2014年11月30日，到公司借款2万元，实借不足1万元，约定12月22日还款，归还了2万元。12月28日当天乐某又打了5万元的欠条。（2）被害人乐某的陈述证实：2014年11月30日10时许，其和朋友闫军到公司借款，一个男子接待的，说月息30%，其发现和网上不一样，就说不借了，这时进来3、4个男子（其中一个人是刘某甲），对其说借2万，要写10万元的借条，其一听当时就表示不写，刘青石说不借不行，不借要支付几千元手续费，不然走不了，其被逼写了10万元的借条，按了手印，后来刘青石让其把驾驶证押在公司，仇步稳逼着其跟他们上门，其求他们不借了，要他们把借条给其，给他们买几包烟抽抽，刘某甲，陆某，丁杰，刘青石围过来说：“不行，要几千元，因为浪费了他们的时间”，其害怕就跟他们一起到宝应家中。他们说其家庭经济条件差，扣除0.3万元车费，50%利息1万元，辛苦费0.03万元，仅给0.67万元现金，其说不借，刘某甲说不借不行，让其先把车费，辛苦费，利息费付了，刘某甲说“你走吧，反正其驾驶证，借条在这里”。12月22日到期，22日下午其打电话要迟几天，对方说不行，如果迟一天收2万元利息。28日其带着老婆，母亲，妹妹到公司还款，当时其和妹妹上楼，还是刘青石接待的，其把带来的现金2万元拿出来交给了郭庆，后来刘青石问其逾期6天怎么算，并说：“6天逾期，一天2万，一共12万元”，郭庆说：“要不你去卖肝，卖肾”，其吓傻了，其妹妹也哭了。最后被迫打了5万元借条。后来，对方到宝应老家找其，并发短信威胁说“躲一辈子，小孩不想要”。（3）证人闫某的证言证实与被告人乐某的陈述基本一致。（4）被告人刘某甲的供述：2014年11月底，有个扬州宝应小伙子和他的朋友到公司借钱，刘青石谈的，小伙子发现利息和网上说的不一样，就准备不借了，其和其他人就一起围了上去，并且有人让小伙子把手机拿出来，小伙子迫于压力写了10万元借条。后仇部稳让其和陆某去他家核实，还告知：这个人借2万，条子打10万，月息提高50%。其核实之后，仇步稳让其给0.5万元左右，具体由其来掌握，后来小伙子只得到0.67万元，就是2万元扣利息50%，上门费0.3万元，陆某又向小伙子要0.03万元。（5）被告人陆某的供述与被告人刘某甲的供述基本一致。（6）被告人郭庆的供述证实：2014年12月一天，乐某跟他妹妹一起来的，仇步稳拿出欠条，乐某妹妹看了欠条说：“不是2万元，怎么10万的欠条，你们要这么多钱不是坑人吗？”，其说：“不还就让乐某去挖煤，或者去卖个肝或者肾”。乐某妹妹吓哭了，其打电话给仇步稳，同意他们再还5万元，这5万元不含已经还掉的2万元。后来，其和刘青石，丁杰，孙雪琴开车去要过，但没有要到。其发短信进行了威胁。（7）被告人刘青石的供述证实：当时，乐某带着一个女的来公司还钱的，并要借条，郭庆没有给他，因为他超期了，问他要说法，后来郭庆带着其，丁杰到了楼下蓝湾咖啡厅一个包间和对方谈，对方求郭庆超期的能不能少一点，郭庆跟乐某谈好，再还5万元，但乐某一直没有来公司还后来5万元。公司对于超期还款，说白了就是能敲多少钱就敲多少钱。（8）被告人丁杰的供述与被告人刘青石的供述基本一致。8、被害人徐某乙被敲诈勒索的证据（1）借条载明：“本人徐某乙向刘青石借款现金人民币15万元，2014年12月6日”收条载明“本人徐某乙收到刘青石现金人民币15万元，2014年12月6日”；承诺书载明“本人徐某乙，因资金周转，特向刘青石借款15万元，定于12月27日归还，如违约，承担每天20%的违约金”；郭庆账本载明“徐某乙30007000还款日期12月28日已款1月26日还1.5万。注：不接电话，回信息元旦以后还清”。账目大黑皮本载明“12月6日徐某乙放三千七百还2万12月27日”；ＧＩＲＬ账本载明“12月6日徐某乙37002万”；账目收入载明“1月27日徐某乙还款14450元”徐某乙提供的张某甲的借条载明：“今收到徐某乙阶调15万元，通过双方协商以1．5万元，了解此事.张某甲.2015年1月26日”，上述书证证实，被害人徐某乙实际得款0.3万元左右，还款1.5万元。（2）被害人徐某乙的陈述证实：12月6日，因急需4万元，还信用卡到小吉公司借款，刘某甲说“月息40%，22天一个周期，除了扣第1个月利息，其他什么钱和费用都没有，如果到期还不了本金，就继续还利息”，手续办好后，郭庆审核的，郭庆说：“如果不借钱，要给他1.6万的利息，不然按照借条15万说话，要不你就少借一点2万元，否则人别走”。当时其看对方人多，而且其看到另外一个不借钱的被打了一顿，其非常害怕，就同意了，郭庆还说：“到时直接还2万”。刘某甲上门后，给郭庆打电话说，其家庭条件不符，骗他们玩，其单子不做了，向其要0.35万元上门费，其说：”不借了”。刘某甲说“你不把0.35万元上门费拿出来，我们有多种办法对付你，向你父母要”。于是他们给了其0.3万元。12月26日，其打电话给郭庆，跟他说：“再借一个月，2015年1月20日还1万元”，2015年1月初，因怕到期还不了钱就和父母说了这个事，并且没有再联系对方。1月23日17时许，张某甲和另外两个人到家里，直接要15万。朱某说了很多恐吓的话，因为害怕他们打击报复，骚乱家人，1月26日，其和父亲在派出所给了对方1.5万元。（3）证人徐某甲的证言证实：其系徐某乙父亲，1月23日，三个人到家要15万元，儿子徐某乙说只借了3千元。并恐吓说“他们在暗处，我们在明处，两天内必须还掉”。1月24日下午又来要债，恐吓。1月25日下午他们又来了。1月26日上午9点，在派出所给对方1.5万元。（4）被告人刘某甲的供述证实：2014年12月初的一天，徐某乙来借钱，是其接待的他，他要借4万元还信用卡，其告诉他利息40%，而且22天算月息，没有其他费用，后徐某乙就同意借款了，其告诉他要打实际借款数4倍借条，他问其为何要打这么多，其说是公司的规定，到时只要按时还，就还4万元，条子打好后交给郭庆，记得当时公司好像还有人借钱，另外一个借钱人与王霖、郭庆发生冲突，其看到王霖，郭庆打了那个借钱的人，后来徐某乙找郭庆说不想借了，郭庆说不借不行，否则支付40%即1.6万元利息或按照15万元要债，后来徐某乙就与郭庆谈好借2万元，借条还是按照原来计算。王霖就安排其，张超带着徐某乙上门核实情况，王霖交代最多给他0.3万元。核实后，其告诉徐某乙因经济条件不符，不能借钱，而且还要支付0.35万元的上门费，徐某乙只能同意，他借款2万元，实际到手只有0.3万元。后来张某甲，张超去金坛要债的，其没有去。徐某乙当时借4万元，打15万元借条原因是：一来是约束他按期还钱，二是即便他还钱了，他还有一张借条在公司，公司可以拿借条继续要钱，说白了就是讹诈。（5）被告人郭庆的供述与被告人刘某甲的供述在被害人徐某乙上公司借款部分基本一致。（6）被告人张某甲的供述与被告人刘某甲的供述基本一致。（7）被告人朱某的供述证实：今年1月下旬一天，仇步稳安排其和张某甲，张超三人去了徐某乙家中要钱，王霖当时讲这张借条金额较大，是块肉，让多要一点，当天晚上，到了徐某乙家中，正好徐某乙在家，张某甲跟徐某乙父亲要钱，张某甲说了威胁的话，张超和其在旁边搭腔，开始要15万元，在徐某乙出示借款录音后，最后拿到1.5万元。徐某乙实际从公司借到几千元，借条上写借刘青石15万元。9、被害人张某戊被敲诈勒索的证据（1）ＡＮＩＨＡＴ-ＧＩＲＬＳ账本载明：“清张某戊3千，5千12月17日”；收入账本载明“张某戊还5千12月19日”；黑皮本账本载明“张某戊放3还5千12月17日”；郭庆账本载明“张某戊1800／500012月17日清正常还没撕”；上述书证证实，被害人张某戊借款0.5万元，实际得款0.2万元左右，还款0.5万元。（2）被害人张某戊的证言证实：2014年11月25日，其就到小吉公司借钱，王霖说利息45%，其觉得利息太高了就说不借了，有一个男的就打其脸，还从身后用伞勾住其脖子，让其蹲着，并说要把其弄死之类的话，其迫不得已只能写欠条。其实际借0.5万元，他们要求写5万元的欠条，欠条上写着刘某甲的名字。其被打得时候，刘某甲和王霖等几个人胁迫其写欠条，并且说25日为一个周期，让其25天里把钱还了，不然逾期就要承受40%的违约金。打完欠条之后，其被迫带他们去合肥上门。丁杰、陆某和张某甲去的，上门后只给了0.16万元。12月16日，其来南京还钱，因不敢去公司，约在公司楼下的一个中国银行自动取款机那里交付，但他们以各种理由不来，其在银行等了十几分钟，就到新街口派出所给的钱。（3）被告人刘某甲供述证实：2014年11月底，张某戊到公司借钱，王霖说月息45%，张某戊觉得太高就不想借了，王霖就和他商量，最后好像确定月息15%，后来张某戊写借条，写了几个字就不写了，郭庆打了张某戊的脸，还用雨伞打了张某戊的头，当时很多人在场，他们也骂张某戊，说要弄死他之类的话，张某戊害怕了就写了欠条。借条金额系5万元。2014年12月一天晚上，其和王霖，仇步稳，还有好几个人都在单位，王霖接到张某戊还钱的电话，说在楼下银行等，让拿着借条去，王霖一开始没有带借条，准备拿着钱就走，但是王霖和张某戊没有谈拢，过了不久，王霖接到张某戊从派出所打来电话，仇步稳安排其去派出所，张某戊给其0.5万元。（4）被告人陆某的证言证实：张某戊来公司当时不是郭庆就是王霖和张某戊在房间里谈的，谈好后王霖让其和刘某甲陪张某戊上门核实地址，后来刘某甲和其上门核实的，刘某甲说要扣除油费，路费，上门费，只能给他0.1万余元。（5）被告人王霖供述证实：2014年12月份的一天下午，刘某甲跟其说有人来还钱，不肯到公司来，其问人在哪里，刘某甲说在农业银行，当时其就很奇怪就去农业银行看看，一个20岁左右的男的，来还0.5万元。对方就要在银行还钱，并让把欠条拿出来，其就发火了，没理他。后来，新街口派出所打电话过来，让到派出所去处理，仇步稳就让刘某甲去了。过了一会刘某甲回来说条子给他了，钱也还了。（6）被告人郭庆的供述与被告人王霖的供述基本一致。10、被害人徐某丙被敲诈勒索的证据（1）借条，欠条，承诺书载明：“2015年1月14日徐某丙向郭庆借款6万元，2月7日归还。违约每天40%的违约金。”ＧＩＲＬ账目载明“1月14日徐某丙5千1万2月7日”；账目放单载明：“1月14日54501Ｗ2月7日还”；郭庆账本载明“徐某丙5450元1万30%2月7日”上述书证证实，被害人徐某丙借款1万元，实际得款0.5万元左右。（2）被害人徐某丙的陈述证实：2015年1月15日17时许，王霖，张某乙接待了其，其说借2万元，对方说利息20%，因利息太高就不想借了，对方很凶，其被迫打6万元借条，他们还说要上门看看。刘某甲和陆某带其上门核实，上门后他们说领导不愿意借钱，他们两个看其人不错，就借给其1万元，但要40%的利息，其说太高的，他们说：“现在不借也要付0.3万元上门费，并且已经打了6万元借条了，如果不借会告其”。并且还推了其几下，其比较害怕，他们只给了4.6千元。（3）被告人刘某甲的供述证实：2015年1月中旬，安徽合肥肥东县的小伙子来公司借钱，下午5点左右，王霖让其和陆某一起上小伙子家看看核实情况，其和陆某开车去的，确认地址后，陆某给其看了王霖的短信：“借小伙子1万元，实际只能给0.5万元”，陆某说借给他1万元扣除月息40%，和交通费，只能给0.5万元，小伙子觉得利息太高，就不想借了，其打电话给王霖，王霖说：“不借要2千元交通费”，陆某向小伙子说不借要交通费，油费，还说借条6万元打好了，可以去他家要钱，小伙子后来还是借了0.5万元。（4）被告人陆某的供述与被告刘某甲的供述基本一致。（5）被害人徐某丙提供的现场录音索要上门费内容与被告人陆某、刘某甲供述基本一致。11、被害人翟某被敲诈勒索的证据（1）郭庆的账本载明“翟某，10000／2000012月18日归还，还2万，清”；ＡＮＩ-ＧＩＲＬ账本载明“清翟某1万2万12月18日还”；黑皮账本载明：“12月17日翟某2万元”；上述书证证实，被害人翟某还款2万元。（2）被害人翟某的陈述证实：2014年11月20日13时，其和老婆到公司借2万元，张某甲说要40%的利息，打4万借条，其就不想借了，后来约定35%的利息，并让其写4万元的借条，约定12月18日前归还，只要归还2万元。其后说要到芜湖核实情况，出了南京，驾驶员就说要0.4万元元，0.1万元加油，人工费每人0.1万元，并说都从借款里扣。其就说不借了，朱某很凶说不借也要支付0.4万元。其再次明确表示不借了，但没有办法考虑到车子已经在高速上了处于不上不下的境地，驾驶员态度蛮横，而且已经打过借条了，只有吃哑巴亏，到了芜湖后他们给其0.9万元。12月18日，到公司还钱，把2万元给了郭庆。（3）被告人陆某的供述证实：2014年11月中旬一天，当时仇步稳让其，丁杰，朱某与一对中年夫妇去安徽芜湖上门核实，朱某在车上讲不能白去，要付油费，过路费，人工费等一共0.4万元。那个男的不答应，朱某说：“就是不借了这个钱也要付，不能白来一趟”，朱某还说：“现在已经在高速上了，要不付钱，就下车”，意思是把他们夫妻二人丢在高速上，最后他们妥协了，后来那个男的被迫答应借款，核实后给了他0.9万元，当时他借款2万元，月息35%。（4）被告人丁杰的供述与被告人陆某的供述基本一致。（5）被告人朱某的供述与被告人陆某的供述基本一致。（五）抢劫罪的犯罪证据（1）账目收入载明：“1月15日张某丁空撕1100元”；欠条收条，承诺书载明“本人张某丁于2015年1月15日收到好友刘青石现金人民币15万元，2月7日还。如违约承担债主上门吃喝打闹等一切法律后果”；车辆抵押合同载明：“张某丁将车辆奇瑞Ａ5抵押给张某乙”。上述书证证实，被害人张某丁被迫写借条、抵押合同和被抢钱款的事实。（2）被害人张某丁的陈述证实：2015年1月一天，其到公司借款，当时公司四、五个人，其说借5万，双方约定月息30%，并让其打10万元欠条，其没有写就要离开了。对方又联系说借5万可以，但要写10万元的欠条，后面可以背注5万元算违约金，如果不按期还要支付违约金，其相信对方话就过去了。当时公司里有十几个人，他们把其带到一个会议室，其一进去，对方就把外面的大门锁了，丁杰和张某乙态度恶劣，要求其写15万元的欠条，但只借5万元，如不违约只收5万元本金，逾期不还按照15万本金收取，让其不要罗嗦，快点写，同时房间里围过来8、9个人，当时心里害怕就写了，又让其写收条15万，对方语气很强硬，其心里害怕就不肯签，对方开始恐吓，其害怕就按照对方要求写下了一张15万的欠条。写过后就后悔了，其说不借款了，对方就开始殴打，先是一个男子用拳头打其头部，之后又进来一个男子踢其头部，仇步稳问：“这件事怎么办”，其说“来借钱的，一分钱还没有拿到，你们却要钱”，刚说完王霖踹了其右脸，仇步稳说“你欠条都在这里，你想办法筹钱，不然你是走不了的”，还威胁把其送到广西挖煤，并指着其腰说：“你身上的器官值钱，你自己看着办”，后来王霖和丁杰用钢管先后打其，打过后，向其要钱，后来对方看到其身上有车钥匙，要拿车子做抵押，其不同意，对方就一直打，还让其把身上的东西都交出来，其把驾驶证，银行卡也都交给他们，另外还有0.14万元现金也被他们拿走了，他们又让其在抵押合同上签字，其被打的实在受不了，只好写了车辆抵押手续，此时刘青石进来看着其把抵押合同写完，然后，其看有人下班开门，就趁机跑了，下楼后，上了一辆出租车，让司机帮报的警。报警后，张某甲到派出所还了手机，银行卡和其所写的东西以及0.03万元，当时被拿走0.14万元，损失0.11万元。（3）、证人张某乙的证言：2015年1月15日，有个人打电话和其联系，说要借钱，当天下午13时左右，公司当时没有其他人，其说贷款月息40%，对方说要考虑一下就走了。到了下午16时左右，那个男子又过来了，王霖，仇步稳，郭庆，刘青石，丁杰，陆某都在公司，王霖和郭庆问这个男的想借多少钱，之后他们把客户带到办公室里，把门锁了起来，当时仇步稳、刘青石，丁杰、陆某都在里面和对方谈，最终公司没有给这个客户钱，客户还被打了一顿，后来他们发现对方身上有车钥匙，王霖，郭庆，刘青石威逼对方写下汽车抵押手续，还把对方一部苹果5Ｓ手机和身上的所有现金都扣下来。并且拿着借条和收条，威逼对方第二天把车子开到公司来。第二天那个人报了警，张某甲带着条子和手机以及一部分钱到派出所退给对方，但有0.11万元元没有给，其记账1月15日张某丁空撕0.11万元。（4）被告人王霖的证言证实：有一次，一个合肥的小子来借钱，欠条写好了，但没有把钱借走，其打牌输钱心情不好，看见有丁杰，刘青石、郭庆、张某甲教育他，其为了让他害怕，拿吸尘器的管子打了头部两下，还打他的脸，丁杰可能踢了对方。还有人用管子打了那个小伙子背部两下，后来有人要说法，从他身上掏走0.1万元左右，还扣了身份证，第二天张某甲到派出所退了几百元。（5）被告人丁杰的证言证实：张某丁是2015年1月份一天下午来借钱的，要借5万元，陆某让他写借条，债主是刘青石，借条的数额是三四倍，月息30%-40%，但这个小伙子欠条写了一半嫌利息高，不想借了，大家叫小伙子支付违约金，借条金额的20%-40%，小伙子没有钱交，在场的几个人打了几下，其好像用吸尘器打的，还用语言吓唬他，王霖用吸尘器打的，后来王霖叫其把小孩身上的钱拿过来，小伙子被一帮人围着又是吓唬又是打的，害怕了，把钱给了其，其又把钱给了王霖，大概0.1万多元。在场有王霖，刘青石，仇步稳等人，他们就让小伙子签订汽车抵押合同，叫小伙子把车抵押给公司，等交了违约金后把车赎买回去。后来小伙子报警，张某甲到派出所处理给了0.03万元钱。（6）被告人陆某的供述证实：2015年1月中旬一天下午，张某丁来公司还钱，当时王霖，郭庆，丁杰，张某甲，刘某甲，和我在场。当时其在大厅玩手机，听到房间里的打闹声音，开门一看，听到王霖说这个小孩是来公司是来骗钱的，然后王霖好像用棍子打了张某丁的膀子，那个小孩蹲墙角，看到其开门，准备往门外跑，丁杰把张某丁拉回来，用脚踢倒他。听到边上有人说：算了，别打了。（7）被告人张某甲的供述证实：1月15日左右，仇步稳说：“昨天打条子的人在派出所”，让其带着条子去派出所处理一下，其后还给他驾驶证、银行卡、手机、0.03万元钱。（六）公安机关出具的常住人口信息表证实，各被告人的自然情况。（七）公安机关出具的刑事判决书以及行政处罚决定书证实，被告人刘青石、郭庆、张某甲的前科情况。（八）归案经过证实，被告人仇步稳、王霖、郭庆、张某甲、刘青石、丁杰、刘某甲、陆某被抓获归案；被告人朱某系主动归案。（九）公安机关情况说明一份，该情况说明载明的主要内容为：因其他被告人与他人发生纠纷，被告人丁杰、陆某到公安机关打听情况，被公安机关抓获归案。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力本院认为，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、朱某、刘某甲、陆某以非法占有为目的，以逾期违约为由，采取胁迫的手段向他人索要财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人仇步稳、王霖、郭庆敲诈勒索数额巨大，被告人刘青石、张某甲、丁杰、陆某、朱某、刘某甲敲诈勒索数额较大。被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、朱某、刘某甲、陆某共同实施敲诈勒索行为，系共同犯罪。被告人仇步稳、王霖、丁杰采用暴力手段，劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪，且系共同犯罪。对于被告人仇步稳及其辩护人提出部分被害人借款逾期构成违约，向被害人索要违约金的行为，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，小吉公司的经营模式为，业务员在网上发布低息贷款信息，诱使被害人上门借款，通过提高利息，并采用威胁等手段强迫被害人借款及翻倍打借条，事后进行敲诈勒索，本院认为，该借款行为并非民事借贷行为，而是利用借贷为幌子，实质进行敲诈勒索的犯罪行为，因此，该辩解及辩护意见不予采纳；对于被告人仇步稳的辩护人提出的起诉书指控被告人仇步稳既犯强迫交易罪又犯敲诈勒索罪的四起犯罪事实，应认定为一罪的辩护意见，经查，该四起犯罪事实，四名被害人均系被强迫借款，而后均被敲诈，本院认为，被告人仇步稳等人强迫被害人借款，目的是为了非法占有被害人的钱款，该行为是实施敲诈勒索的手段行为，应择一重罪处罚，以敲诈勒索罪论处；公诉机关对上述被告人的指控定性不当，应予纠正，因此，该辩护意见，本院予以采纳；对于被告人仇步稳、王霖、丁杰及各自辩护人提出被告人仇步稳、王霖、丁杰抢劫罪不成立的辩解及辩护意见，经查，被害人张某丁到公司借款，在被逼迫打过借条后，因利息过高，表示不愿借款后，被告人仇步稳、王霖、丁杰等人采用言语威胁及殴打手段，由丁杰强行劫取其0.14万元，上述行为，有被害人张某丁的陈述，被告人仇步稳、王霖、丁杰的供述以及证人张某乙的证言能够相互印证，足以证实被告人仇步稳、王霖、丁杰的抢劫行为成立，因此，对该项辩解及辩护意见不予采纳。对于被告人郭庆的辩护人提出被告人郭庆不应对陶某敲诈勒索犯罪数额承担责任的辩护意见，经查，被告人郭庆、陆某供述二被告人与被告人刘青石、丁杰等人到被害人陶某家索要钱款的事实，郭庆本人也对被害人陶某进行了言语威胁，因此，对该辩护意见，本院不予采纳；对于被告人张某甲提出没有敲诈徐某乙的辩解意见，经查，被害人徐某乙的陈述，被告人张某甲、刘某甲、郭庆、朱某的供述能够相互印证，证实被告人张某甲上门勒索钱款的事实，对该辩解意见，本院不予采纳；对于被告人丁杰、朱某、陆某的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见，经查，各被告人在犯罪过程中有相对稳定的分工，本院认为，三名被告人积极主动实施犯罪行为，应对各自参与的犯罪行为承担责任，本案不宜区分主从犯，对该项辩护意见，本院不予采纳；对于被告人丁杰、陆某及各自辩护人提出的丁杰、陆某系主动投案，应认定自首的辩解及辩护意见，经查，被告人仇步稳等人与他人发生纠纷后，被告人丁杰、陆某到公安机关打听情况，被公安机关抓获，并非主动投案，因此，对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳；对于被告人陆某的辩护人提出，被告人陆某刚到公司并不熟悉公司流程，对参与敲诈勒索陶某、翟某没有主观故意，不应纳入其犯罪数额的辩解意见，经查，在对被害人陶某的敲诈勒索行为中，被告人陆某明知被害人没有实际借到借条载明数额的情况下，而与被告人丁杰、刘青石等人到被害人陶某家索要钱款；在敲诈勒索被害人翟某的行为中，被告人陆某伙同其他被告人强逼被害人打借条的过程，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘青石曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人朱某案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人刘青石、刘某甲、陆某归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人仇步稳、王霖、丁杰在判决宣告前，均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。为保护公民的人身权利、财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十三条，第二十五条第一款，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人仇步稳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2021年8月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王霖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2021年5月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人郭庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2019年2月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人丁杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2018年10月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2017年5月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2017年2月21日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陆某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘青石犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2016年12月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2016年2月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令上述被告人退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吕彬人民陪审员窦玉龄人民陪审员刘银才二〇一五年十二月二十日见习书记员章颖
经审理查明：2014年9月以来，被告人仇步稳、王霖为了达到非法敛财的目的，合伙投资小吉公司，并纠集被告人郭庆、刘青石、张某甲、刘某甲、朱某、丁杰、陆某等人，在南京市玄武区珠江路新世界中心Ｂ座1805室，采取胁迫被害人签写高于实际贷款数额数倍的借条、恐吓被害人，如不借款，将拿借条索要等方式强迫被害人借款。部分被害人按时还款又以被害人超期还款为由，强行索要违约金。部分被害人到公司借款，公司不仅不借款，还以被害人在借钱过程中欺骗公司为由，当场使用暴力，劫取被害人财物。具体事实分述如下：敲诈勒索事实1、2014年10月份，被害人杨某到小吉公司与郭庆约定借款0.5万元，因被要求翻倍打借条，被害人杨某表示不借了，被告人王霖以言语威胁的方式迫使被害人杨某借款，后被害人杨某实际得款0.2万元，约定11月6日还款。2014年11月6日，被害人杨某到公司还款0.5万元，被告人王霖、郭庆又以超期为由，通过胁迫方式索得1.75万元。2、2014年11月22日，被害人陶某到小吉公司借款，约定12月14日之前归还。被告人丁杰，朱某上门核实后强行索要上门费，被害人陶某被迫同意借1.2万元，实际得款0.58万元。12月14日，陶某到公司还款，被告人郭庆等人以逾期违约为由，索要违约金，后被告人丁杰、陆某、郭庆、刘青石上门采取胁迫的方式向陶某索得2万元。3、2014年9月，被害人蔡某丙向小吉公司借款0.8万元，扣除10%月利息实际得款0.72万元，后在约定还款期限内被害人蔡某丙向公司又缴纳了1个月利息，经公司同意延期到10月22日，在到期前被害人蔡某丙已将借款0.8万元归还，10月21日被告人王霖、郭庆等人持借条上门要债，以威胁方式向蔡某丙家人索得4万元。4、2014年11月9日，被害人孙某乙向小吉公司借款1.5万元，出具10万元借条，实际得款0.65万元，约定11月28日之前还款，11月28日被害人孙某乙经与公司联系后，公司同意迟延一天还款，并答应还给孙某乙借条、身份证等保留在公司的手续。2014年11月29日孙某乙到公司归还1.5万元，被告人郭庆承诺次日归还借条等手续，11月30日公司以逾期为由，采取暴力手段强迫孙某乙按借条还钱，遭到孙某乙拒绝。被告人郭庆、张某甲、丁杰、朱某等人索要14万元左右，被害人孙某乙最终得款0.5万元。5、2014年11月14日，被害人刘某乙向小吉公司借款3万元，扣除利息和上门费，实际得款1.3万元，约定12月6日之前还款。12月6日，刘某乙归还3万元，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石商议后以超期为由，采取“不给钱上门闹、砸东西”等胁迫方式向刘某乙索要违约金8万元，并让丁杰向刘某乙强行拿走0.42万元。6、2014年12月6日，被害人徐某乙到小吉公司借款4万元，被告人刘某甲让其出具15万元借条，并明确表示没有其他费用。后被告人郭庆审核时，被害人徐某乙看到有客户借钱被打表示不想借了，被告人郭庆不同意，徐某乙被迫借款2万元。刘某甲等人上门核实后以言语威胁仅借款0.3万元，被害人徐某乙被迫同意。后徐某乙与郭庆电话联系约定12月27日之前归还0.7万元。2015年1月23日，徐某乙未归还，被告人张某甲，朱某等人持借条上门要债，并以言语威胁向徐某乙索要，在被害人徐某乙向张某甲出示录音证据后，最终索得1.5万元。7、2014年11月，被害人张某戊向小吉公司借款0.5万元、利息15%，因利息高不愿意借款，被被告人郭庆、刘某甲等人殴打恐吓后强迫同意借款，并约定12月17日之前还款。刘某甲、陆某上门后再次强迫其同意借款，实际给付0.1万余元。后张某戊因害怕被迫还款0.5万元。8、2014年11月30日，被害人乐某到小吉公司借款2万元，被告人刘青石、刘某甲等人强迫乐某出具10万元借条，约定12月22日之前归还。后被告人刘某甲、陆某上门审核后提高利息，被害人乐某表示不愿借款，刘某甲、陆某采取胁迫方式，强迫被害人乐某借款2万元，实际得款0.67万元。2014年12月28日，被害人乐某到公司还款2万元，被告人刘青石、郭庆又以超期为由，胁迫其出具5万元借条。9、2014年11月底，被害人翟某到小吉公司借款2万元，约定12月18日之前归还，当时未谈及上门费。后被告人朱某、丁杰、陆某在上门核实时，被告人朱某强行索要0.4万元上门费，被害人翟某拒绝并表示不愿借款，被告人朱某采取威胁的方式，迫使被害人翟某同意借款2万元，实际得款0.9万元，最后索得2万元。10、2015年1月14日，被害人徐某丙与小吉公司约定借款2万元，约定2月7日归还。被告人刘某甲、陆某上门核实后同意只借款1万元，利息40%，徐某丙表示不愿借款，被告人刘某甲、陆某采取言语威胁的方式，迫使被害人徐某丙同意借款1万元，但仅给被害人徐某丙约0.5万元。11、2015年1月15日，被害人郭某向小吉公司借5千元，实际得款0.2万元，并出具5万元借条，约定2月11日之前还款。在还款期限未到的情况下，1月31日郭某到公司还款0.5万元。当天郭某还款后，被告人仇步稳殴打郭某，并让张某甲、赵某（另案处理）、李某（另案处理）、刘某甲等人押郭某去淮安郭某家中向郭某家人索要4.5万元，途中赵某、李某抽郭某耳光，逼郭某承认欠款4.5万元，后张某甲等人上门索要4.5万元未果，被告人刘青石等人又赶去淮安，后刘青石、赵某、张某甲等人在郭某父母学校门口拉横幅索要4.5万元被警察制止。（二）抢劫事实2015年1月15日，被害人张某丁到小吉公司借款，其写过翻倍借条后，因觉得利息太高表示不愿意借款，被被告人王霖，丁杰等人当场殴打、并强行劫取0.14万元，同时被逼签写了汽车抵债合同。后张某丁报警，仅返还0.03万元。2015年2月3日，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、刘某甲、陆某等人被抓获归案；2015年4月21日，被告人朱某主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
本院认为，被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、朱某、刘某甲、陆某以非法占有为目的，以逾期违约为由，采取胁迫的手段向他人索要财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人仇步稳、王霖、郭庆敲诈勒索数额巨大，被告人刘青石、张某甲、丁杰、陆某、朱某、刘某甲敲诈勒索数额较大。被告人仇步稳、王霖、郭庆、刘青石、张某甲、丁杰、朱某、刘某甲、陆某共同实施敲诈勒索行为，系共同犯罪。被告人仇步稳、王霖、丁杰采用暴力手段，劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪，且系共同犯罪。对于被告人仇步稳及其辩护人提出部分被害人借款逾期构成违约，向被害人索要违约金的行为，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，小吉公司的经营模式为，业务员在网上发布低息贷款信息，诱使被害人上门借款，通过提高利息，并采用威胁等手段强迫被害人借款及翻倍打借条，事后进行敲诈勒索，本院认为，该借款行为并非民事借贷行为，而是利用借贷为幌子，实质进行敲诈勒索的犯罪行为，因此，该辩解及辩护意见不予采纳；对于被告人仇步稳的辩护人提出的起诉书指控被告人仇步稳既犯强迫交易罪又犯敲诈勒索罪的四起犯罪事实，应认定为一罪的辩护意见，经查，该四起犯罪事实，四名被害人均系被强迫借款，而后均被敲诈，本院认为，被告人仇步稳等人强迫被害人借款，目的是为了非法占有被害人的钱款，该行为是实施敲诈勒索的手段行为，应择一重罪处罚，以敲诈勒索罪论处；公诉机关对上述被告人的指控定性不当，应予纠正，因此，该辩护意见，本院予以采纳；对于被告人仇步稳、王霖、丁杰及各自辩护人提出被告人仇步稳、王霖、丁杰抢劫罪不成立的辩解及辩护意见，经查，被害人张某丁到公司借款，在被逼迫打过借条后，因利息过高，表示不愿借款后，被告人仇步稳、王霖、丁杰等人采用言语威胁及殴打手段，由丁杰强行劫取其0.14万元，上述行为，有被害人张某丁的陈述，被告人仇步稳、王霖、丁杰的供述以及证人张某乙的证言能够相互印证，足以证实被告人仇步稳、王霖、丁杰的抢劫行为成立，因此，对该项辩解及辩护意见不予采纳。对于被告人郭庆的辩护人提出被告人郭庆不应对陶某敲诈勒索犯罪数额承担责任的辩护意见，经查，被告人郭庆、陆某供述二被告人与被告人刘青石、丁杰等人到被害人陶某家索要钱款的事实，郭庆本人也对被害人陶某进行了言语威胁，因此，对该辩护意见，本院不予采纳；对于被告人张某甲提出没有敲诈徐某乙的辩解意见，经查，被害人徐某乙的陈述，被告人张某甲、刘某甲、郭庆、朱某的供述能够相互印证，证实被告人张某甲上门勒索钱款的事实，对该辩解意见，本院不予采纳；对于被告人丁杰、朱某、陆某的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见，经查，各被告人在犯罪过程中有相对稳定的分工，本院认为，三名被告人积极主动实施犯罪行为，应对各自参与的犯罪行为承担责任，本案不宜区分主从犯，对该项辩护意见，本院不予采纳；对于被告人丁杰、陆某及各自辩护人提出的丁杰、陆某系主动投案，应认定自首的辩解及辩护意见，经查，被告人仇步稳等人与他人发生纠纷后，被告人丁杰、陆某到公安机关打听情况，被公安机关抓获，并非主动投案，因此，对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳；对于被告人陆某的辩护人提出，被告人陆某刚到公司并不熟悉公司流程，对参与敲诈勒索陶某、翟某没有主观故意，不应纳入其犯罪数额的辩解意见，经查，在对被害人陶某的敲诈勒索行为中，被告人陆某明知被害人没有实际借到借条载明数额的情况下，而与被告人丁杰、刘青石等人到被害人陶某家索要钱款；在敲诈勒索被害人翟某的行为中，被告人陆某伙同其他被告人强逼被害人打借条的过程，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘青石曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人朱某案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人刘青石、刘某甲、陆某归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。
一、被告人仇步稳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2021年8月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王霖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2021年5月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人郭庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2019年2月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人丁杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2018年10月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2017年5月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2017年2月21日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陆某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘青石犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2016年12月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2016年2月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令上述被告人退赔各被害人经济损失。
抢劫罪,敲诈勒索罪