圱俊、朱伟等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市普陀区人民法院刑事判决书（2017）沪0107刑初1130号：上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉［2017］56号、沪普检金融刑变诉［2018］1起诉书指控被告人朱俊、朱伟、卞海翔、赵泽亚、袁永明、陈荑、许志梅、火东雯、薛荣新、王勤、唐丽娜犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员戈某出庭支持公诉。被告人朱俊及辩护人卢作寅，被告人朱伟及辩护人张保强，被告人卞海翔及辩护人党曙华，被告人赵泽亚及辩护人陆宇艇，被告人袁永明及本院通过上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人贾庆，被告人陈荑及辩护人张晓维、苏轶，被告人许志梅及辩护人杨扬，被告人火东雯及辩护人刘津华，被告人薛荣新，被告人王勤及辩护人张斌，被告人唐丽娜及辩护人龚祖益到庭参加诉讼。现已审理终结上海市普陀区人民检察院指控，2013年7月起，被告人朱俊、朱伟注册成立上海聚煌金融信息服务有限公司（以下简称“聚煌公司”），公司经营地址为本市普陀区西康路ＸＸＸ号普陀科技大厦15楼，由被告人朱俊担任实际负责人，被告人朱伟担任公司法定代表人。公司成立后招募被告人卞海翔担任该公司理财部总监、副总经理，被告人赵泽亚、袁永明、陈荑等担任该公司理财分部总监，被告人许志梅、火东雯、薛荣新、王勤等担任该公司理财团队长，被告人唐丽娜等担任该公司业务员。该公司通过举办宣传酒会、发放广告传单等方式，以高额利息为诱，与投资人签订《信用评估与管理服务协议》，向不特定社会公众销售期限为1-18个月不等的“满月金”、“双月赢”、“季季丰”等理财产品。2015年12月起，该公司资金链断裂，无法兑付投资人本息。经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等503名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款人民币11800余万元。其中被告人卞海翔团队与投资人签订协议款为人民币10300余万元；被告人赵泽亚团队与投资人签订协议款为人民币1800余万元；被告人袁永明团队与投资人签订协议款为人民币4100余万元；被告人陈荑团队与投资人签订协议款为人民币3400余万元；被告人许志梅团队与投资人签订协议款为人民币800余万元；被告人火东雯团队与投资人签订协议款为人民币1100余万元；被告人薛荣新团队与投资人签订协议款为人民币600余万元；被告人王勤团队与投资人签订协议款为人民币200余万元；被告人唐丽娜与投资人签订协议款为人民币200余万元。2016年7月4日，被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑接公安机关电话通知后至公安机关投案自首；2017年5月17日，被告人火东雯接公安机关电话通知后至公安机关投案自首；同年5月25日、6月26日，被告人赵泽亚、许志梅及被告人唐丽娜接公安机关电话通知后至公安机关投案自首；同年5月27日、7月21日，被告人卞海翔、王勤先后被公安机关抓获归案；2017年5月12日，被告人薛荣新在监狱服刑期间被提押至普陀区看守所。以上被告人到案后均如实供述犯罪事实。公诉机关提供了证人李某、张某1、褚某、周某、杨某某、张2、陈某、薛某某、裴某某、鲍某某的证言，证人刘永群、苏雪妹、李进、查琳梅、陈秀兰、杨伟华、汤昱东、盛玲玲、花菊仙、刘秀芬、张2、丁瑛、杨萍、陈荣根、叶季楠、冷春霞、张国础、王菊萍、张梅菊、汤永耀、朱文正、胡珠花、王惠民、杨伟华、李进、王玉年、周某、倪宜、孙丽雯、李银州、田国良、顾丽华、周菁华、肖忠明、朱碧珍等投资人的证言，“聚煌公司”工商资料，“聚煌公司”及分公司营业执照、对外宣传资料，500余名投资人与聚煌公司签订的《信用评估与管理服务协议》、《收款确认书》、银行交易记录、案件调查表，协助查询财产通知书、银行账户明细，上海司法会计中心《关于上海聚煌金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款内容更改情况的补充说明》，刑事判决书，常住人口基本信息，公安机关出具的工作情况等证据证明上述事实。公诉机关认为,被告人朱俊、朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人朱俊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑、火东雯、赵泽亚、许志梅、唐丽娜有自首情节，依法均可从轻处罚；被告人卞海翔、薛荣新、王勤到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人薛荣新在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条之规定，对上述十一名被告人分别予以处罚。庭审中，被告人朱俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人朱俊的犯罪事实及罪名均无异议，提出朱俊系初犯，偶犯，为维持公司经营，将自己的个人资金投入公司，在事发后通过诉讼等方法减少投资人的损失，有自首情节，建议对朱俊从轻处罚并适用缓刑。被告人朱伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人朱伟的犯罪事实及罪名均无异议，提出朱伟没有前科劣迹，事发后协助被告人朱俊对外主张债务，有自首情节，系从犯，建议对朱伟减轻处罚并适用缓刑。被告人卞海翔对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人卞海翔的犯罪事实无异议，提出本案系单位犯罪，卞海翔对本案承担相应的领导责任，到案后如实供述自己的犯罪事实，系从犯，建议对卞海翔减轻处罚并适用缓刑。被告人赵泽亚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人赵泽亚的犯罪事实及罪名均无异议，提出赵泽亚直接吸收的资金较小，有自首情节，系从犯，建议对赵泽亚减轻处罚并适用缓刑。被告人袁永明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人袁永明的犯罪事实及罪名均无异议，提出袁永明有自首情节，系从犯，积极帮助催讨欠款，建议对袁永明减轻处罚并适用缓刑。被告人陈荑对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人陈荑的犯罪事实及罪名均无异议，提出陈荑系初犯，偶犯，有自首情节，系从犯，建议对陈荑减轻处罚并适用缓刑。被告人许志梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人许志梅的犯罪事实及罪名均无异议，提出许志梅虽系团队长,但其下面的业务员较少，有自首情节，系从犯，建议对许志梅减轻处罚并适用缓刑。被告人火东雯对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人火东雯的犯罪事实及罪名均无异议，提出火东雯有自首情节，系从犯，建议对火东雯减轻处罚并适用缓刑。被告人薛荣新对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王勤对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人王勤的犯罪事实及罪名均无异议，提出王勤虽系团队长，但没有拿到相应的提成，到案后如实供述自己的犯罪事实，系从犯，建议对王勤减轻处罚并适用缓刑。被告人唐丽娜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人唐丽娜的犯罪事实及罪名均无异议，提出唐丽娜有自首情节，系从犯，建议对唐丽娜减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年7月被告人朱俊等人注册成立上海俊承投资有限公司。2013年7月，被告人朱俊、朱伟注册成立上海聚煌金融信息服务有限公司（以下简称“聚煌公司”），公司经营地址为本市普陀区西康路ＸＸＸ号普陀科技大厦15楼，被告人朱俊为实际负责人，被告人朱伟为公司法定代表人。“聚煌公司”成立后招募被告人卞海翔为该公司理财部总监、副总经理，被告人赵泽亚、袁永明、陈荑等为该公司理财分部总监，被告人许志梅、火东雯、薛荣新、王勤等为该公司理财分部下属团队长，被告人唐丽娜等为该公司业务员。“聚煌公司”通过举办宣传酒会、发放广告传单等方式，以高额利息为诱，与投资人签订《信用评估与管理服务协议》，向不特定社会公众销售期限为1-18个月不等的“满月金”、“双月赢”、“季季丰”等理财产品，由上海俊承投资有限公司将上述吸收的资金出借他人等。2015年12月起，“聚煌公司”资金链断裂，无法兑付投资人本息。经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等500余名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款人民币11800余万元，已兑付金额人民币1400余万元。其中，被告人卞海翔涉案的非法吸收公众存款金额达人民币10300余万元；被告人赵泽亚涉案的非法吸收公众存款金额达人民币1800余万元；被告人袁永明涉案的非法吸收公众存款金额达人民币4100余万元；被告人陈荑涉案的非法吸收公众存款金额达人民币3400余万元；被告人许志梅涉案的非法吸收公众存款金额达人民币800余万元；被告人火东雯涉案的非法吸收公众存款金额达人民币1100余万元；被告人薛荣新涉案的非法吸收公众存款金额达人民币600余万元；被告人王勤涉案的非法吸收公众存款金额达人民币200余万元；被告人唐丽娜涉案的非法吸收公众存款金额达人民币200余万元。2016年7月4日，被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年5月17日，被告人火东雯接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年5月25日，被告人赵泽亚、许志梅接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年6月26日，被告人唐丽娜接公安机关通知后至公安机关投案；2017年5月27日、7月21日，被告人卞海翔、王勤先后被公安机关抓获；2017年5月12日，被告人薛荣新在监狱服刑期间被提押至本市普陀区看守所。上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述事实，有以下证据证明：1、证人李某的证言，证明其原为“聚煌公司”人事部主管，公司实际负责人为被告人朱俊，法定代表人为被告人朱伟，副总经理为被告人卞海翔，分管理财部，理财一部负责人为被告人赵泽亚，被告人许志梅为该部团队长；理财二部负责人为被告人袁永明，被告人火东雯、薛荣新为该部团队长；理财三部负责人被告人陈荑，被告人王勤、唐丽娜分别为该部团队长、业务员；其父亲李银洲也购买“聚煌公司”理财产品。2、证人张某1、褚某、周某、杨某某、张2、陈某、薛某某、裴某某的证言，证明各证人均为“聚煌公司”业务员，发展客户到“聚煌公司”投资。3、刘永群、苏雪妹、李进、查琳梅、陈秀兰、杨伟华、汤昱东、盛玲玲、花菊仙、刘秀芬、张2、丁瑛、杨萍、陈荣根、叶季楠、冷春霞、张国础、王菊萍、张梅菊、汤永耀、朱文正、胡珠花、王惠民、杨伟华、李进、王玉年、周某、倪宜、孙丽雯、李银州、田国良、顾丽华、周菁华、肖忠明、朱碧珍等证人证言，证明上述投资人通过熟人介绍、接受传单等的方式，听取“聚煌公司”销售人员的介绍，被许诺高额回报，至“聚煌公司”签订投资合同并支付投资款，后发现本金无法取回。4、证人鲍某某的证言，证明其系律师，为“聚煌公司”代理民事诉讼案件，追讨欠款。5、“聚煌公司”工商资料、“聚煌公司”以及分公司营业执照等，证明“聚煌公司”等经营范围；“聚煌公司”成立时法定代表人为被告人朱伟，2016年2月，“聚煌公司”法定代表人变更为被告人朱俊等情况。6、“聚煌公司”对外宣传资料，证明“聚煌公司”高额利息为饵，向社会公众吸收资金进行宣传等。7、500余名投资人与“聚煌公司”签订的《信用评估与管理服务协议》、《收款确认书》、银行交易记录及案件调查表，证明上述投资人与“聚煌公司”签订投资协议，投资人作为出借方将钱款交给“聚煌公司”，上海俊承投资有限公司作为风险管理人将资金出借他人等情况。8、协助查询财产通知书、银行账户明细等，证明“聚煌公司”相关涉案银行账目等情况。9、上海司法会计中心《关于上海聚煌金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款内容更改情况的补充说明》，证明经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等500余名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款达人民币11800余万元等情况。10、刑事判决书，证明被告人薛荣新2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元等情况。11、常住人口基本信息以及公安机关出具的工作情况，证明十一名被告人的身份情况及到案情况。以上证据，均由公诉机关举证，并经当庭质证属实，本院予以确认本院认为，被告人朱俊、朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控犯罪事实及罪名成立。根据相关司法解释的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司等，或者公司等设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，本案被告人朱俊等人设立上海聚煌金融信息服务有限公司实施非法吸收公众存款的犯罪活动，被告人卞海翔等人共同参与犯罪，均应当以个人犯罪论处，故被告人卞海翔的辩护人提出以单位犯罪对被告人卞海翔定罪处罚的相关辩护意见，不予采纳。被告人朱俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对被告人朱伟、卞海翔从轻处罚，对被告人袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜减轻处罚。被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑、火东雯、赵泽亚、许志梅、唐丽娜均有自首情节，依法均可从轻处罚；被告人卞海翔、薛荣新、王勤到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。鉴于在本院审理期间，被告人王勤、唐丽娜的家属已代退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人薛荣新在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。被告人朱俊的辩护人提出对被告人朱俊从轻处罚的辩护意见，可予采纳，但辩护人提出对被告人朱俊适用缓刑的辩护意见，不予采纳；被告人朱伟、卞海翔的辩护人提出对各自被告人减轻处罚并缓刑的辩护意见,均不予采纳；被告人袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、王勤、唐丽娜的辩护人建议对各自被告人减轻处罚的辩护意见，可予采纳，但提出对各自被告人适用缓刑的意见，均不予采纳。根据上述十一名被告人在共同犯罪中的地位、作用和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人朱俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2023年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人朱伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人卞海翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2021年2月26日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人赵泽亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年3月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人袁永明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年3月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。六、被告人陈荑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。七、被告人许志梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年9月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。八、被告人火东雯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年11月16日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。九、被告人薛荣新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；连同前罪判决的有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2019年3月6日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十、被告人王勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年6月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十一、被告人唐丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2018年4月25日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十二、违法所得的一切财物予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈肸人民陪审员王璧瑛人民陪审员赵龙伟二〇一八年三月二十九日书记员俞惠清
经审理查明，2012年7月被告人朱俊等人注册成立上海俊承投资有限公司。2013年7月，被告人朱俊、朱伟注册成立上海聚煌金融信息服务有限公司（以下简称“聚煌公司”），公司经营地址为本市普陀区西康路ＸＸＸ号普陀科技大厦15楼，被告人朱俊为实际负责人，被告人朱伟为公司法定代表人。“聚煌公司”成立后招募被告人卞海翔为该公司理财部总监、副总经理，被告人赵泽亚、袁永明、陈荑等为该公司理财分部总监，被告人许志梅、火东雯、薛荣新、王勤等为该公司理财分部下属团队长，被告人唐丽娜等为该公司业务员。“聚煌公司”通过举办宣传酒会、发放广告传单等方式，以高额利息为诱，与投资人签订《信用评估与管理服务协议》，向不特定社会公众销售期限为1-18个月不等的“满月金”、“双月赢”、“季季丰”等理财产品，由上海俊承投资有限公司将上述吸收的资金出借他人等。2015年12月起，“聚煌公司”资金链断裂，无法兑付投资人本息。经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等500余名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款人民币11800余万元，已兑付金额人民币1400余万元。其中，被告人卞海翔涉案的非法吸收公众存款金额达人民币10300余万元；被告人赵泽亚涉案的非法吸收公众存款金额达人民币1800余万元；被告人袁永明涉案的非法吸收公众存款金额达人民币4100余万元；被告人陈荑涉案的非法吸收公众存款金额达人民币3400余万元；被告人许志梅涉案的非法吸收公众存款金额达人民币800余万元；被告人火东雯涉案的非法吸收公众存款金额达人民币1100余万元；被告人薛荣新涉案的非法吸收公众存款金额达人民币600余万元；被告人王勤涉案的非法吸收公众存款金额达人民币200余万元；被告人唐丽娜涉案的非法吸收公众存款金额达人民币200余万元。2016年7月4日，被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年5月17日，被告人火东雯接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年5月25日，被告人赵泽亚、许志梅接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年6月26日，被告人唐丽娜接公安机关通知后至公安机关投案；2017年5月27日、7月21日，被告人卞海翔、王勤先后被公安机关抓获；2017年5月12日，被告人薛荣新在监狱服刑期间被提押至本市普陀区看守所。上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。
本院认为，被告人朱俊、朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控犯罪事实及罪名成立。根据相关司法解释的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司等，或者公司等设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，本案被告人朱俊等人设立上海聚煌金融信息服务有限公司实施非法吸收公众存款的犯罪活动，被告人卞海翔等人共同参与犯罪，均应当以个人犯罪论处，故被告人卞海翔的辩护人提出以单位犯罪对被告人卞海翔定罪处罚的相关辩护意见，不予采纳。被告人朱俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对被告人朱伟、卞海翔从轻处罚，对被告人袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜减轻处罚。被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑、火东雯、赵泽亚、许志梅、唐丽娜均有自首情节，依法均可从轻处罚；被告人卞海翔、薛荣新、王勤到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。鉴于在本院审理期间，被告人王勤、唐丽娜的家属已代退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。
一、被告人朱俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2023年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人朱伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人卞海翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2021年2月26日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人赵泽亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年3月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人袁永明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年3月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。六、被告人陈荑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。七、被告人许志梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年9月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。八、被告人火东雯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年11月16日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。九、被告人薛荣新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；连同前罪判决的有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2019年3月6日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十、被告人王勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年6月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十一、被告人唐丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2018年4月25日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十二、违法所得的一切财物予以追缴，不足部分责令退赔。
非法吸收公众存款罪