谢文翔诈骗、挪用资金一审刑事判决书贵州省惠水县人民法院刑事判决书（2019）黔2731刑初44号：贵州省惠水县人民检察院以惠检公诉刑诉（2019）119号起诉书指控被告人谢文翔犯诈骗罪、挪用资金罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。惠水县人民检察院指派检察员黄君伟出庭支持公诉，被告人谢文翔及其辩护人刘涛到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人谢文翔于2013年8月通过招聘的方式进入贵州和顺酒店管理有限公司涟江酒店（以下简称“涟江酒店”）工作，自2015年6月担任该涟江酒店的采购员。在任采购员期间，利用职务便利挪用公司资金，以合伙供应酒店用品为由诈骗被害人财物。一、诈骗1、被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以合伙供应酒店用品为由，编制采购清单，通过虚构酒店采购用品的事实，骗取韦某的合作款81200元。2、被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以合伙供应酒店用品为由，编制采购清单，通过虚构酒店采购用品的事实，两次骗取尚某的合作款38975元，2018年5月因尚某追要，谢文翔分两次还了20000元，尚欠18975元未还。3、被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以合伙供应酒店用品为由，编制采购清单，通过虚构酒店采购用品的事实，骗取刘某的合作款47775元。以上共计骗取金额167950元。二、挪用资金2015年8月1日至2018年6月13日，被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，通过挪用酒店采购备用金以及截留应付货款的方式挪用涟江酒店资金共计716290.49元。其中：以借款的方式，挪用酒店采购备用金163447.69元；以截留应付货款的方式挪用涟江酒店应付给供货商吴云明的海鲜款40383元，挪用涟江酒店应付给供货商惠水县田悦食品销售中心尚某的牛奶豆油供货款35715.8元，挪用涟江酒店应付给蔬菜供应商杨发奇的蔬菜供货款162367元、蔬菜供应商杨发芬的蔬菜供货款271580元，挪用涟江酒店应付给仁泰酒店用品公司万福仁的供货款12797元，挪用涟江酒店应付给简其明的牛肉款30000元。被告人谢文翔将上述借款和截留以及骗取的资金大部分用于在一个叫“新蒲京”的网络赌博平台赌博并输掉，少部分用于个人还款和生活开支。另查明，在多家供货商到涟江酒店催讨货款的情况下，由于被告人谢文翔知道自己已无力偿还遂于2018年6月13日自动离开涟江酒店并无法联系，后经公安机关到其家中传唤到案并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人谢文翔在开庭审理过程中亦无异议，且有证人卢某、吴某、金某、岑某、周某等的证言，被害人尚某、韦某、刘某等的陈述、辨认笔录及照片，劳动合同，电子数据，司法会计鉴定，到案经过等证据证实，并经庭审质证足以认定本院认为，被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以非法占有为目的，采取虚构酒店采购货物的事实，以合伙供应酒店用品的名义，骗取他人的资金共计167950元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；利用职务上的便利通过借款和截留应付货款的方式挪用了涟江酒店采购备用金和应付供货商的货款共计716290.49元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，属数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。1、公诉机关提出：①被告人谢文翔系坦白，可以从轻处罚；②被告人谢文翔退赔了被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。上述意见符合法律规定，应予采纳；辩护人提出还提出，被告人谢文翔系初犯，可以从轻处罚。此意见符合法律规定，亦应采纳；2、被告人谢文翔的行为已分别构成诈骗罪、挪用资金罪，应当数罪并罚；3、被告人谢文翔的违法所得一切财物，应当退赔给被害人；4、公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人谢文翔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2023年7月12日止。罚金限本判决生效之日起30日内缴纳）二、责令被告人谢文翔在本判决生效之日起三十日内将违法所得财物退赔给被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长石培庆审判员乔冰人民陪审员韦祖翠二〇一九年四月十八日书记员管俊强
公诉机关指控，被告人谢文翔于2013年8月通过招聘的方式进入贵州和顺酒店管理有限公司涟江酒店（以下简称“涟江酒店”）工作，自2015年6月担任该涟江酒店的采购员。在任采购员期间，利用职务便利挪用公司资金，以合伙供应酒店用品为由诈骗被害人财物。一、诈骗1、被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以合伙供应酒店用品为由，编制采购清单，通过虚构酒店采购用品的事实，骗取韦某的合作款81200元。2、被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以合伙供应酒店用品为由，编制采购清单，通过虚构酒店采购用品的事实，两次骗取尚某的合作款38975元，2018年5月因尚某追要，谢文翔分两次还了20000元，尚欠18975元未还。3、被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以合伙供应酒店用品为由，编制采购清单，通过虚构酒店采购用品的事实，骗取刘某的合作款47775元。以上共计骗取金额167950元。二、挪用资金2015年8月1日至2018年6月13日，被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，通过挪用酒店采购备用金以及截留应付货款的方式挪用涟江酒店资金共计716290.49元。其中：以借款的方式，挪用酒店采购备用金163447.69元；以截留应付货款的方式挪用涟江酒店应付给供货商吴云明的海鲜款40383元，挪用涟江酒店应付给供货商惠水县田悦食品销售中心尚某的牛奶豆油供货款35715.8元，挪用涟江酒店应付给蔬菜供应商杨发奇的蔬菜供货款162367元、蔬菜供应商杨发芬的蔬菜供货款271580元，挪用涟江酒店应付给仁泰酒店用品公司万福仁的供货款12797元，挪用涟江酒店应付给简其明的牛肉款30000元。被告人谢文翔将上述借款和截留以及骗取的资金大部分用于在一个叫“新蒲京”的网络赌博平台赌博并输掉，少部分用于个人还款和生活开支。另查明，在多家供货商到涟江酒店催讨货款的情况下，由于被告人谢文翔知道自己已无力偿还遂于2018年6月13日自动离开涟江酒店并无法联系，后经公安机关到其家中传唤到案并如实供述其犯罪事实。
本院认为，被告人谢文翔在担任涟江酒店采购员期间，以非法占有为目的，采取虚构酒店采购货物的事实，以合伙供应酒店用品的名义，骗取他人的资金共计167950元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；利用职务上的便利通过借款和截留应付货款的方式挪用了涟江酒店采购备用金和应付供货商的货款共计716290.49元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，属数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。1、公诉机关提出：①被告人谢文翔系坦白，可以从轻处罚；②被告人谢文翔退赔了被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。上述意见符合法律规定，应予采纳；辩护人提出还提出，被告人谢文翔系初犯，可以从轻处罚。此意见符合法律规定，亦应采纳；2、被告人谢文翔的行为已分别构成诈骗罪、挪用资金罪，应当数罪并罚；3、被告人谢文翔的违法所得一切财物，应当退赔给被害人；4、公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，应予采纳。
一、被告人谢文翔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2023年7月12日止。罚金限本判决生效之日起30日内缴纳）二、责令被告人谢文翔在本判决生效之日起三十日内将违法所得财物退赔给被害人。
挪用资金罪,诈骗罪