搴成、张旭磊合同诈骗罪、殷某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书安徽省合肥市瑶海区人民法院刑事判决书（2014）瑶刑初字第00617号：合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）464号起诉书指控被告人吴成、张旭磊犯合同诈骗罪、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员邢文静出庭支持公诉，被告人吴成及其辩护人吴文红、薛海忠、被告人张旭磊及其辩护人林太龙、被告人殷某及其辩护人何流等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年12月至2014年2月，被告人吴成、张旭磊伙同赵某（在逃）等人时分时合，在合肥市、六安市、淮南市、上海市等地作案7次，使用伪造的“牛某甲”的身份证及驾驶证，先与被害人签订车辆租赁合同，骗取被害人机动车，后伪造车主与租赁人之间借款协议，将机动车在江苏省邳州市、浙江省杭州市、河南省新乡市等地以“抵押”的名义进行出售。被告人殷某明知吴成等人取得的机动车系非法所得，仍代为销售。具体犯罪事实如下：1、2013年12月29日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市庐阳区合瓦路与临泉路交口，支付违章押金3000元，从被害人崔某处租赁皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车一部。后吴成、张旭磊驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。2014年1月1日，被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币121570元。2、2014年1月1日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在六安市寿县寿春镇西湖花园广场，支付租金及押金共1900元，从被害人李某乙处租赁皖Ａ×××××白色大众朗逸轿车一部。后吴成驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币65120元。3、2014年1月6日，被告人吴成伙同张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在淮南市田家庵区“淮南畅游汽车租赁公司”，从被害人丁某处租赁皖Ｄ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一部。后吴成、张旭磊将该车驾驶至浙江省杭州市，在杭州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币112830元。4、2014年1月9日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市瑶海区定远路与凤阳东路交口的“合肥谐和汽车租赁有限公司”，支付租金及押金共4500元，租赁一部黑色皖Ａ×××××本田雅阁轿车。后被告人吴成冒用“牛某甲”名义，谎称该车车主李某甲因欠“牛某甲”债务，自愿将该车交由“牛某甲”处置，在河南省获嘉县，将该车以30000元的价格“抵押”给孟文强。2014年1月13日，“合肥谐和汽车租赁有限公司”法定代表人杨某、该车实际车主李某甲等人发现被骗，通过该车行驶轨迹，在河南省获嘉县找到被骗车辆，在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币100730元。5、2014年1月23日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区怀宁路的“雨欣汽车租赁公司”，支付租金及押金共12500元，从被害人耿某处租赁皖Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ越野车一部。后被告人吴成以抵押的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币147350元。6、2014年1月25日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区十里店路公园道一号小区ＸＸ-ＸＸＸ室，支付租金及押金共6000元，从被害人王某甲处租赁皖Ａ×××××红色马自达6轿车一部。后吴成以“抵押”的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币119020元。7、2014年2月13日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在上海市杨浦区四平路ＸＸＸＸ弄“上海妙函汽车服务有限公司”，支付租金及押金共10500元，从被害人王某乙处租赁沪Ａ×××××银灰色别克商务轿车一部。后被告人吴成在江苏省邳州市境内，通过被告人殷某私自将该车转卖。2014年2月15日，“上海妙函汽车服务有限公司”负责人王某乙、车主许某发现被骗后，根据该车轨迹，在江苏省邳州市境内发现被骗车辆，后在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币170680元。2014年2月17日，被告人吴成在上海市闵行区被公安机关抓获；4月1日，被告人张旭磊在南京市秦淮区被公安机关抓获，并于当晚被羁押于南京市白下区看守所；2月27日，被告人殷某在浙江省杭州市江干区被抓获。本案在审理过程中，被告人殷某的亲属主动代为退赔赃款人民币3万元。上述事实，被告人吴成、张旭磊、殷某在开庭审理过程中亦无异议，并有租赁合同、收据存根、牛某甲的身份证、驾照、车辆行驶证、李某乙提供的牛某甲租车后车辆定位信息及违章信息、李某乙手机内拍摄的吴成伪造的牛某甲身份证、车主李某甲行驶证、身份证、驾驶复印件、行驶证复印件、车辆信息、购车发票、车辆行驶证、估价鉴定意见书、扣押物品清单、吴成指认照片、辨认笔录、前科材料、提押证、情况说明、户籍信息、归案经过、被害人崔某、李某乙、丁某、杨某、耿某、王某甲、王某乙的陈述、证人许某、牛某甲、牛某乙、李某甲的证言及牛某甲的真实身份证等证据证实，足以认定。关于被告人殷某的辩护人提出被告人殷某在第一起犯罪中属犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人吴成、张旭磊、殷某在侦查机关的供述，均证实被告人吴成、张旭磊从被害人崔某处骗取皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车后，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖，且已交易成功，被告人殷某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已全部完成，应属犯罪既遂。至于被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回，属于犯罪后的追赃行为，并不能改变被告人犯罪既遂的性质。故此辩护意见不能成立，本院不予采信本院认为，被告人吴成、张旭磊以非法占有为目的，假冒他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其中被告人吴成犯罪数额共计价值人民币837300元，被告人张旭磊犯罪数额共计价值人民币335130元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人殷某明知车辆是犯罪所得赃物而代为销售，共计价值人民币470200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。应予支持。在合同诈骗共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，各被告人均积极实施犯罪，虽被告人张旭磊所起作用较小，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按两被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张旭磊提出被告人张旭磊属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人吴成、张旭磊多次实施犯罪，且流窜作案，被告人张旭磊曾因犯盗窃罪被判刑，仍不思悔改，继续实施合同诈骗罪，均可酌情从重处罚。被告人吴成、张旭磊、殷某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于三被告人涉案的部分车辆已追回，被告人殷某的亲属主动退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴成、张旭磊的辩护人提出两被告人有立功情节的辩护意见，但未提供相应的证据证实，本院不予采信。被告人张旭磊在南京市白下区看守所被羁押的时间，应予折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张旭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月3日起，折抵在南京市白下区看守所临时羁押的2天，至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月1日起至2015年4月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人吴成、张旭磊、殷某犯罪所得为追回的部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴明霞代理审判员张立群人民陪审员朱海飞二〇一四年十一月六日书记员胡小涛
经审理查明，2013年12月至2014年2月，被告人吴成、张旭磊伙同赵某（在逃）等人时分时合，在合肥市、六安市、淮南市、上海市等地作案7次，使用伪造的“牛某甲”的身份证及驾驶证，先与被害人签订车辆租赁合同，骗取被害人机动车，后伪造车主与租赁人之间借款协议，将机动车在江苏省邳州市、浙江省杭州市、河南省新乡市等地以“抵押”的名义进行出售。被告人殷某明知吴成等人取得的机动车系非法所得，仍代为销售。具体犯罪事实如下：1、2013年12月29日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市庐阳区合瓦路与临泉路交口，支付违章押金3000元，从被害人崔某处租赁皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车一部。后吴成、张旭磊驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。2014年1月1日，被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币121570元。2、2014年1月1日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在六安市寿县寿春镇西湖花园广场，支付租金及押金共1900元，从被害人李某乙处租赁皖Ａ×××××白色大众朗逸轿车一部。后吴成驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币65120元。3、2014年1月6日，被告人吴成伙同张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在淮南市田家庵区“淮南畅游汽车租赁公司”，从被害人丁某处租赁皖Ｄ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一部。后吴成、张旭磊将该车驾驶至浙江省杭州市，在杭州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币112830元。4、2014年1月9日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市瑶海区定远路与凤阳东路交口的“合肥谐和汽车租赁有限公司”，支付租金及押金共4500元，租赁一部黑色皖Ａ×××××本田雅阁轿车。后被告人吴成冒用“牛某甲”名义，谎称该车车主李某甲因欠“牛某甲”债务，自愿将该车交由“牛某甲”处置，在河南省获嘉县，将该车以30000元的价格“抵押”给孟文强。2014年1月13日，“合肥谐和汽车租赁有限公司”法定代表人杨某、该车实际车主李某甲等人发现被骗，通过该车行驶轨迹，在河南省获嘉县找到被骗车辆，在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币100730元。5、2014年1月23日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区怀宁路的“雨欣汽车租赁公司”，支付租金及押金共12500元，从被害人耿某处租赁皖Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ越野车一部。后被告人吴成以抵押的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币147350元。6、2014年1月25日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区十里店路公园道一号小区ＸＸ-ＸＸＸ室，支付租金及押金共6000元，从被害人王某甲处租赁皖Ａ×××××红色马自达6轿车一部。后吴成以“抵押”的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币119020元。7、2014年2月13日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在上海市杨浦区四平路ＸＸＸＸ弄“上海妙函汽车服务有限公司”，支付租金及押金共10500元，从被害人王某乙处租赁沪Ａ×××××银灰色别克商务轿车一部。后被告人吴成在江苏省邳州市境内，通过被告人殷某私自将该车转卖。2014年2月15日，“上海妙函汽车服务有限公司”负责人王某乙、车主许某发现被骗后，根据该车轨迹，在江苏省邳州市境内发现被骗车辆，后在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币170680元。2014年2月17日，被告人吴成在上海市闵行区被公安机关抓获；4月1日，被告人张旭磊在南京市秦淮区被公安机关抓获，并于当晚被羁押于南京市白下区看守所；2月27日，被告人殷某在浙江省杭州市江干区被抓获。本案在审理过程中，被告人殷某的亲属主动代为退赔赃款人民币3万元。
本院认为，被告人吴成、张旭磊以非法占有为目的，假冒他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其中被告人吴成犯罪数额共计价值人民币837300元，被告人张旭磊犯罪数额共计价值人民币335130元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人殷某明知车辆是犯罪所得赃物而代为销售，共计价值人民币470200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。应予支持。在合同诈骗共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，各被告人均积极实施犯罪，虽被告人张旭磊所起作用较小，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按两被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张旭磊提出被告人张旭磊属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人吴成、张旭磊多次实施犯罪，且流窜作案，被告人张旭磊曾因犯盗窃罪被判刑，仍不思悔改，继续实施合同诈骗罪，均可酌情从重处罚。被告人吴成、张旭磊、殷某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于三被告人涉案的部分车辆已追回，被告人殷某的亲属主动退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴成、张旭磊的辩护人提出两被告人有立功情节的辩护意见，但未提供相应的证据证实，本院不予采信。被告人张旭磊在南京市白下区看守所被羁押的时间，应予折抵刑期。
一、被告人吴成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张旭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月3日起，折抵在南京市白下区看守所临时羁押的2天，至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月1日起至2015年4月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人吴成、张旭磊、殷某犯罪所得为追回的部分，继续予以追缴。
合同诈骗罪