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安东放火罪一审刑事判决书吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2019）吉2403刑初393号：敦化市人民检察院以敦检一部刑诉（2019）94号起诉书指控被告人安东犯放火罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员王术国出庭支持公诉，被告人安东及其辩护人陈思国、王思童到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年6月9日3时许，在敦化市××镇臧某1、崔某家院内，被告人安东因妻子刘某与他人发生不正当关系一事，为了泄愤，使用事先准备好的明子和打火机将被害人臧某1、崔某家的柴火堆点燃后离去。案发后，被告人安东主动投案自首，并积极赔偿被害人损失，取得了臧某1、崔某的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，并认为被告人安东故意放火，危害公共安全,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以放火罪追究其刑事责任。被告人安东主动投案后，如实供述自己的犯罪行为，系自首。故对其应依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款之规定予以处罚。提请本法依法判处。被告人安东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解意见。安东辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.安东自动到案，如实供述自己的犯罪事实，公诉机关已经认定为自首，具有法定从轻或减轻处罚情节；2.安东自愿当庭认罪，具有法定从宽处罚情节；3.安东系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现好，本次犯罪属于义愤犯罪，且事后已经取得被害人谅解，请求从轻处罚；4.安东妻子有智力缺陷，孩子3岁，系幼儿，父母年迈，本次犯罪未造成严重财产损失、人员伤亡。综上，请求法庭对安东减轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明，2019年6月9日1时50分许，因被告人安东怀疑妻子刘某出轨与本村村民臧某1妻子有关，为了泄愤，安东使用事先准备好的打火机和明子（长约5-6厘米），将位于敦化市××镇臧某1家院内南侧的柴火堆点燃后离去。约五分钟后，安东来到同村村民崔某家院内，亦因妻子出轨一事对崔某1家怀恨在心（崔某1与崔某两家相连，系连体房），故以同样的方式将其院内柴火堆点燃。上述火灾未造成人员伤亡及重大财产损失。案发后，被告人安东主动到公安机关投案自首，并赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。另查明：安东所居住村委会证实，安东妻子刘某事发后离开出走，下落不明。二人婚生女安某与安东共同居住，安东系其目前唯一法定监护人。上述事实，被告人安东及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有现场检测报告书，检测结论告知笔录，提取告知笔录，证明，常住人口查询详细信息，提取物证登记表，涉案财物交接凭证，调取证据通知书，气象资料，接收证据材料清单，谅解书，出院诊断书，贫困证明，证人宋某、刘某、臧某2的证言，被害人崔某、臧某1的陈述，被告人安东的供述与辩解，现场勘验笔录，现场方位图，现场照片，指认现场笔录，视频光盘，破案经过及抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人安东故意纵火，危害公共安全，其行为已构成放火罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。安东案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人提出安东系偶犯、初犯、且为自首，可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于安东有悔罪表现，在案发后已取得被害人谅解，且其系与之共同生活的未成年子女唯一法定监护人，综合考虑判决社会效果，结合对安东实行社区矫正的调查评估意见书，对其宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，根据安东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下被告人安东犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长骆静怡审判员殷磊人民陪审员关艳萍二○一九年十一月六日书记员张杨
经审理查明，2019年6月9日1时50分许，因被告人安东怀疑妻子刘某出轨与本村村民臧某1妻子有关，为了泄愤，安东使用事先准备好的打火机和明子（长约5-6厘米），将位于敦化市××镇臧某1家院内南侧的柴火堆点燃后离去。约五分钟后，安东来到同村村民崔某家院内，亦因妻子出轨一事对崔某1家怀恨在心（崔某1与崔某两家相连，系连体房），故以同样的方式将其院内柴火堆点燃。上述火灾未造成人员伤亡及重大财产损失。案发后，被告人安东主动到公安机关投案自首，并赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。另查明：安东所居住村委会证实，安东妻子刘某事发后离开出走，下落不明。二人婚生女安某与安东共同居住，安东系其目前唯一法定监护人。
本院认为，被告人安东故意纵火，危害公共安全，其行为已构成放火罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。安东案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人提出安东系偶犯、初犯、且为自首，可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人安东犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
放火罪
王德海非法经营一审刑事判决书辽阳市宏伟区人民法院刑事判决书（2017）辽1004刑初85号：辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公刑诉［2017］77号起诉书指控被告人王德海犯非法经营罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员赵蕾出庭支持公诉。被告人王德海到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人王德海与其外甥王某旭（已判刑）在辽阳市宏伟区经营超市。该超市在未办理烟草专卖零售许可证的情况下违法销售烟草制品。2015年9月8日，辽阳市烟草专卖局稽查支队在超市内发现十余种品牌卷烟共计493.7条，经鉴定，其中338条卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。经烟草专卖局价格认定部门认定，被查获卷烟价值人民币57872.43元。2015年11月12日21时许，辽阳市烟草专卖局稽查支队再次在超市内、王某旭微型面包车内、王某旭停在辽阳市宏伟区长征路小区的三轮车内共计发现九种品牌卷烟745.8条，经鉴定，其中658.8条卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被查获的卷烟中，500条假牡丹牌卷烟系王德海从王某凤处购买，价值人民币17500元。经烟草专卖局价格认定部门认定，被查获其他卷烟价值人民币26499.3元。被告人王德海被查获涉案卷烟价值共计人民币101871.73元。2016年6月15日，被告人王德海被公安机关电话传唤归案。为支持上述指控，公诉机关出示了物证照片、案件来源、抓捕经过、证人证言、被告人及同案犯供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，应以非法经营罪追究被告人王德海的刑事责任。被告人王德海对公诉机关指控其在没有烟草专卖零售许可证的情况下违法销售烟草制品的犯罪事实没有异议，对犯罪数额其提出异议，辩称自己的犯罪数额没有公诉机关指控的这么多，且没有达到追诉标准，不构成犯罪，不应该判刑。经审理查明，被告人王德海与其外甥王某旭（另案处理）在辽阳市宏伟区共同经营超市。该超市在未办理烟草专卖零售许可证的情况下违法销售烟草制品。2015年9月8日，辽阳市烟草专卖局稽查支队在超市内发现十余种品牌卷烟共计493.7条，经鉴定，其中338条卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。经烟草专卖局价格认定部门认定，被查获卷烟价值人民币57872.43元。2015年11月12日21时许，辽阳市烟草专卖局稽查支队再次在超市内、王某旭微型面包车内、王某旭停在辽阳市宏伟区长征路小区的三轮车内共计发现九种品牌卷烟745.8条，经鉴定，其中658.8条卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被查获的卷烟中，500条假牡丹牌卷烟系王德海从王某凤处购买，价值人民币17500元。经烟草专卖局价格认定部门认定，被查获其他卷烟价值人民币26499.3元。被告人王德海被查获涉案卷烟价值共计人民币101871.73元。2016年6月15日，被告人王德海被公安机关电话传唤归案。上述事实，有涉案卷烟（照片）、证人王某凤的证言，被告人王德海、同案犯王某旭的供述，案件来源、抓捕经过、常住人口基本信息、扣押物品清单、辽阳市烟草专卖局公告、辽阳市烟草专卖局证据现行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、抽样取证物品清单、涉案卷烟入库单、个体工商户营业执照（复印件）、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、涉案烟草专卖品核价表、辽阳市烟草专卖局检查（勘验）笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王德海未经许可非法经营烟草专卖品，情节严重，被告人的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人王德海提出的其犯罪数额不够追诉标准的辩解，除购买于王某凤处的假烟有证据能够证明交易价格外，从王德海处查扣的其余烟草制品均没有证据能够证明实际成交价格，应按照鉴定意见确定的价格认定其犯罪数额，故对该项辩解，本院不予支持。被告人王德海经电话传唤归案，并能够如实供述自己的犯罪事实，虽然其对犯罪数额提出异议，但仍可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人王德海犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2019年11月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长崔科妍人民陪审员刘辉富人民陪审员高树良二〇一七年十一月九日书记员闯丽娜
经审理查明，被告人王德海与其外甥王某旭（另案处理）在辽阳市宏伟区共同经营超市。该超市在未办理烟草专卖零售许可证的情况下违法销售烟草制品。2015年9月8日，辽阳市烟草专卖局稽查支队在超市内发现十余种品牌卷烟共计493.7条，经鉴定，其中338条卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。经烟草专卖局价格认定部门认定，被查获卷烟价值人民币57872.43元。2015年11月12日21时许，辽阳市烟草专卖局稽查支队再次在超市内、王某旭微型面包车内、王某旭停在辽阳市宏伟区长征路小区的三轮车内共计发现九种品牌卷烟745.8条，经鉴定，其中658.8条卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被查获的卷烟中，500条假牡丹牌卷烟系王德海从王某凤处购买，价值人民币17500元。经烟草专卖局价格认定部门认定，被查获其他卷烟价值人民币26499.3元。被告人王德海被查获涉案卷烟价值共计人民币101871.73元。2016年6月15日，被告人王德海被公安机关电话传唤归案。
本院认为，被告人王德海未经许可非法经营烟草专卖品，情节严重，被告人的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人王德海提出的其犯罪数额不够追诉标准的辩解，除购买于王某凤处的假烟有证据能够证明交易价格外，从王德海处查扣的其余烟草制品均没有证据能够证明实际成交价格，应按照鉴定意见确定的价格认定其犯罪数额，故对该项辩解，本院不予支持。被告人王德海经电话传唤归案，并能够如实供述自己的犯罪事实，虽然其对犯罪数额提出异议，但仍可酌情从轻处罚。
被告人王德海犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2019年11月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。
非法经营罪
姚某、冯某非法经营一审刑事判决书海城市人民法院刑事判决书（2017）辽0381刑初933号：海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2017）896号起诉书，指控被告人姚某、冯某犯非法经营罪，于2017年12月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法独任审理，于2018年1月9日公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员何刚、张树出庭支持公诉，被告人姚某、冯某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人姚某于2017年1至4月间，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从陈某1（微信名为“钻石人生”，另案处理）处购买共计价值人民币97289元的香烟，并销售给“最好超市”、“刘畅超市”、“旭炎超市”等超市，共计获利人民币1000元左右。案发后违法所得已经被公安机关追缴。被告人冯某于2016年8月至2017年5月间，在未取得烟草专卖许可证的情况下，分别从刘某、姚某处进购价值人民币100000元左右、40000元左右的香烟，并在其经营的“最好超市”销售，共计获利人民币10000元左右。其中71条烟卷于2017年5月26日被海城市烟草专卖稽查查扣。经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定：从冯某处所扣押烟卷为真品烟卷。案发后违法所得已被公安机关追缴。上述事实，被告人姚某、冯某在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人冯某、陈某1、浦某、于某、闻某、刘某的证言，案件来源及到案经过、常住人口基本信息、扣押清单、证明材料、刘某微信截图、佳汇便利店订货记录、陈某1销售卷烟账本、销售卷烟统计单等，被告人姚某、冯某的供述与辩解，辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告，冯某、冯某所做辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚某、冯某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人姚某、冯某犯非法经营罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人姚某、冯某当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人姚某、冯某系自首，可对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第（一）款、（三）款，第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下一、被告人姚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人冯某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、在案扣押真品卷烟，由扣押机关依法拍卖，所得款项上缴国库；四、违法所得由追缴机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员于亮二〇一八年一月十二日书记员王青竹
经审理查明，被告人姚某于2017年1至4月间，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从陈某1（微信名为“钻石人生”，另案处理）处购买共计价值人民币97289元的香烟，并销售给“最好超市”、“刘畅超市”、“旭炎超市”等超市，共计获利人民币1000元左右。案发后违法所得已经被公安机关追缴。被告人冯某于2016年8月至2017年5月间，在未取得烟草专卖许可证的情况下，分别从刘某、姚某处进购价值人民币100000元左右、40000元左右的香烟，并在其经营的“最好超市”销售，共计获利人民币10000元左右。其中71条烟卷于2017年5月26日被海城市烟草专卖稽查查扣。经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定：从冯某处所扣押烟卷为真品烟卷。案发后违法所得已被公安机关追缴。
本院认为，被告人姚某、冯某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人姚某、冯某犯非法经营罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人姚某、冯某当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人姚某、冯某系自首，可对其从轻处罚。
一、被告人姚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人冯某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、在案扣押真品卷烟，由扣押机关依法拍卖，所得款项上缴国库；四、违法所得由追缴机关依法上缴国库。
非法经营罪
搑国涛、危君非法经营罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2014）鄂仙桃刑初字第00426号：仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2014）393号起诉书指控被告人向某某、危某犯非法经营罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员周彩虹出庭支持公诉。被告人向某某、危某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年5月，被告人向某某、危某合谋非法经营香烟，并与李某某（另案处理）联系购买香烟。李某某将白沙牌和天下卷烟54条、黄鹤楼牌1916卷烟2条、黄鹤楼牌梯杷卷烟2条通过韵达快递公司从陕西省神木县锦界镇分别寄给向某某、危某，向某某、危某于2014年5月23日上午8时许到位于仙桃市中加科技园的仙桃市韵达快递有限公司收取上述卷烟时，被仙桃市公安局治安管理支队民警当场抓获。仙桃市公安局治安管理支队于同日扣押上述卷烟。2014年5月29日，经湖北省烟草产品质量监督检验站检验，上述卷烟均为真品卷烟。2014年5月29日，经湖北省烟草专卖局（公司）烟草专卖品价格认定委员会认定，上述卷烟的价值共计57600元。上述事实，被告人向某某、危某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人覃某某的证言；被告人向某某的供述和辩解；被告人危某的供述和辩解；仙桃市公安局治安管理支队出具的抓获经过及办案说明；仙桃市公安局仙公（治）刑扣字（2014）第35号扣押一般物品清单，照片；湖北省烟草专卖局（公司）烟草专卖品价格认定委员会鄂烟认（2014）第104号价格认定书；湖北省烟草产品质量监督检验站鉴定检验报告；韵达快递有限公司快递单复印件；仙桃市韵达快递有限公司提供的监控视频截图；被告人向某某的户籍信息；被告人危某的户籍信息等证据证明。事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人向某某、危某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人向某某、危某如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人向某某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人向某某在2014年9月18日以前被羁押的29日，即自2014年9月18日起至2014年12月19日止）。二、被告人危某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人危某在2014年9月18日以前被羁押的29日，即自2014年9月18日起至2014年12月19日止）。三、对涉案的白沙牌和天下卷烟54条、黄鹤楼牌1916卷烟2条、黄鹤楼牌梯杷卷烟2条予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员鄢运想二〇一四年九月二十六日书记员昌龙
经审理查明：2014年5月，被告人向某某、危某合谋非法经营香烟，并与李某某（另案处理）联系购买香烟。李某某将白沙牌和天下卷烟54条、黄鹤楼牌1916卷烟2条、黄鹤楼牌梯杷卷烟2条通过韵达快递公司从陕西省神木县锦界镇分别寄给向某某、危某，向某某、危某于2014年5月23日上午8时许到位于仙桃市中加科技园的仙桃市韵达快递有限公司收取上述卷烟时，被仙桃市公安局治安管理支队民警当场抓获。仙桃市公安局治安管理支队于同日扣押上述卷烟。2014年5月29日，经湖北省烟草产品质量监督检验站检验，上述卷烟均为真品卷烟。2014年5月29日，经湖北省烟草专卖局（公司）烟草专卖品价格认定委员会认定，上述卷烟的价值共计57600元。
本院认为：被告人向某某、危某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人向某某、危某如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。
一、被告人向某某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人向某某在2014年9月18日以前被羁押的29日，即自2014年9月18日起至2014年12月19日止）。二、被告人危某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人危某在2014年9月18日以前被羁押的29日，即自2014年9月18日起至2014年12月19日止）。三、对涉案的白沙牌和天下卷烟54条、黄鹤楼牌1916卷烟2条、黄鹤楼牌梯杷卷烟2条予以没收。
非法经营罪
刘某某非法经营一审刑事判决书沈阳市浑南区人民法院刑事判决书（2019）辽0112刑初504号：沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉〔2019〕450号起诉书指控被告人刘某某犯非法经营罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沈阳市浑南区人民检察院指派检察员邵梦、刘扬出庭支持公诉。被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市浑南区人民检察院指控：2019年8月1日至9月24日，被告人刘某某以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在沈阳市浑南区正大桃花源小区附近早市，销售境外卷烟数额共计人民币95415.5元。2019年9月24日，民警在沈阳市浑南区张官农场被告人刘某某的库房，查获并扣押境外卷烟ＭＩＬＡＮＯ、ｍａｃ、孔雀、ＥＳＳＥ等19种共计775条，购买价格共计人民币28830元。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验：在刘某某处扣押的卷烟ＭＩＬＡＮＯ、ｍａｃ、孔雀等18种卷烟为境外真品卷烟；ＥＳＳＥ卷烟为境外假冒注册商标且伪劣卷烟。2019年9月24日，被告人刘某某被公安机关抓获。沈阳市浑南区人民检察院认为：被告人刘某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某被抓获现场扣押的境外卷烟，系因其意志以外的原因而未贩卖，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议。经审理查明，2019年8月1日至9月24日，被告人刘某某以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在沈阳市浑南区正大桃花源小区附近早市，销售境外卷烟数额共计人民币95415.5元。2019年9月24日，民警在沈阳市浑南区张官农场被告人刘某某的库房，查获并扣押境外卷烟ＭＩＬＡＮＯ、ｍａｃ、孔雀、ＥＳＳＥ等19种共计775条，购买价格共计人民币28830元。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验：在刘某某处扣押的卷烟ＭＩＬＡＮＯ、ｍａｃ、孔雀等18种卷烟为境外真品卷烟；ＥＳＳＥ卷烟为境外假冒注册商标且伪劣卷烟。2019年9月24日，被告人刘某某被公安机关抓获本院认为，被告人刘某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。沈阳市浑南区人民检察院的指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人刘某某当庭自愿认罪，主动缴纳罚金，故可对其酌情从轻处罚。被告人刘某某被抓获现场扣押的走私烟，系因其意志以外的原因而未贩卖，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长金明哲人民陪审员吴延伟人民陪审员丑娜二〇一九年十二月十八日法官助理高亚男书记员高晓琳
经审理查明，2019年8月1日至9月24日，被告人刘某某以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在沈阳市浑南区正大桃花源小区附近早市，销售境外卷烟数额共计人民币95415.5元。2019年9月24日，民警在沈阳市浑南区张官农场被告人刘某某的库房，查获并扣押境外卷烟ＭＩＬＡＮＯ、ｍａｃ、孔雀、ＥＳＳＥ等19种共计775条，购买价格共计人民币28830元。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验：在刘某某处扣押的卷烟ＭＩＬＡＮＯ、ｍａｃ、孔雀等18种卷烟为境外真品卷烟；ＥＳＳＥ卷烟为境外假冒注册商标且伪劣卷烟。2019年9月24日，被告人刘某某被公安机关抓获
本院认为，被告人刘某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。沈阳市浑南区人民检察院的指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人刘某某当庭自愿认罪，主动缴纳罚金，故可对其酌情从轻处罚。被告人刘某某被抓获现场扣押的走私烟，系因其意志以外的原因而未贩卖，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。
被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
非法经营罪
锡天伟非法经营一审刑事判决书河南省沁阳市人民法院刑事判决书（2018）豫0882刑初118号：沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人蔡天伟犯非法经营罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员赵雅鑫、被告人蔡天伟到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年12月份至2017年6月份，杜某在湖北省钟祥市胡集镇东街超市多次非法向翟某销售被烙掉卷烟条码的雄狮、红塔山、红金龙等卷烟1550条，共计31万支。翟某购买后非法销售给沁阳市天伟百货的被告人蔡天伟。在此期间，蔡天伟将上述卷烟分别销售到王召乡、王曲乡、水南关村的超市及代销点共计294条。2017年6月27日，蔡天伟未销售出去的721条卷烟被沁阳市烟草局查获。经鉴定，查获的雄狮牌、红梅牌、红金龙牌、双喜牌、红塔山牌卷烟均系真品；5条哈德门牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。综上，蔡天伟涉嫌非法销售卷烟1010条，共计20.2万支。另查明：1、沁阳市烟草专卖局查获被告人蔡天伟尚未销售出去的雄狮牌香烟617条、红梅牌××3条、红金龙牌香烟3条、哈德门牌××条、双喜牌香烟20条、红塔山牌香烟23条，沁阳市公安局扣押已经销售出去的雄狮牌香烟41.1条、红塔山牌香烟1条，综上，共扣押763.1条香烟。河南省烟草质量监督检测站抽样鉴别使用的6条香烟作不退样处理。2、被告人蔡天伟获利363元。3、归案后，被告人蔡天伟如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人蔡天伟在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、到案证明、沁阳市烟草专卖局出具的证明、扣押物品清单、无前科证明、到案证明、鉴别检验报告、证人翟某、杜某、关某、余某等的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔡天伟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为构成非法经营罪。沁阳市人民检察院指控蔡天伟犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。蔡天伟归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。违法所得及被扣押的烟草，依法应予没收。根据蔡天伟的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据蔡天伟犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蔡天伟犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得人民币363元，依法予以没收。三、扣押的香烟763.1条，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员范献献二〇一八年二月十二日书记员张萌萌
公诉机关指控，2016年12月份至2017年6月份，杜某在湖北省钟祥市胡集镇东街超市多次非法向翟某销售被烙掉卷烟条码的雄狮、红塔山、红金龙等卷烟1550条，共计31万支。翟某购买后非法销售给沁阳市天伟百货的被告人蔡天伟。在此期间，蔡天伟将上述卷烟分别销售到王召乡、王曲乡、水南关村的超市及代销点共计294条。2017年6月27日，蔡天伟未销售出去的721条卷烟被沁阳市烟草局查获。经鉴定，查获的雄狮牌、红梅牌、红金龙牌、双喜牌、红塔山牌卷烟均系真品；5条哈德门牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。综上，蔡天伟涉嫌非法销售卷烟1010条，共计20.2万支。另查明：1、沁阳市烟草专卖局查获被告人蔡天伟尚未销售出去的雄狮牌香烟617条、红梅牌××3条、红金龙牌香烟3条、哈德门牌××条、双喜牌香烟20条、红塔山牌香烟23条，沁阳市公安局扣押已经销售出去的雄狮牌香烟41.1条、红塔山牌香烟1条，综上，共扣押763.1条香烟。河南省烟草质量监督检测站抽样鉴别使用的6条香烟作不退样处理。2、被告人蔡天伟获利363元。3、归案后，被告人蔡天伟如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人蔡天伟在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、到案证明、沁阳市烟草专卖局出具的证明、扣押物品清单、无前科证明、到案证明、鉴别检验报告、证人翟某、杜某、关某、余某等的证言等证据证实，足以认定
本院认为，被告人蔡天伟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为构成非法经营罪。沁阳市人民检察院指控蔡天伟犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。蔡天伟归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。违法所得及被扣押的烟草，依法应予没收。根据蔡天伟的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。
一、被告人蔡天伟犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得人民币363元，依法予以没收。三、扣押的香烟763.1条，依法予以没收。
非法经营罪
刘惠君非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2020）豫1702刑初10号：河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2019）44号起诉书指控被告人刘惠君犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨卓出庭支持公诉，被告人刘惠君及其辩护人王辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，驻马店市金居海洋投资有限公司（下称金居海洋投资公司）于2011年6月17日成立，法定代表人刘惠君，经营范围为企业以自有资金进行对外实业投资、项目投资。2013年以来，被告人刘惠君以投资房地产为名，以高息为诱饵，通过公司员工向不特定群众吸收存款，并将吸收资金出借给他人。2015年4月，因资金无法收回，公司资金链断裂，停止支付本息。经司法会计鉴定，申报债权人29人，累积吸收存款本金2031.9万元，未偿还本金742.1万元。另查明，驻马店银保监分局未批准或初审“驻马店市金居海洋投资有限公司”设立银行业金融机构的性质许可事项。还查明，2013年8月至9月，被告人刘惠君及其公司员工先后向驻马店市新华房地产开发有限公司的沈某、严某、徐某等人转账共计1087.5万元；2014年5月至2014年9月，刘惠君及其公司员工先后向驻马店市恒佳房地产信息咨询有限公司的孙某转账共计917万元。上述事实，被告人刘惠君及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人证言、辨认笔录、鉴定意见及相关书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘惠君在没有吸收公众存款资质的情况下，违法国家金融管理制度，以高息为诱饵，向社会公众吸收存款，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应以该罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。刘惠君到案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。辩护人所提刘惠君有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人所提本案系单位犯罪的意见，经查，刘惠君成立金居海洋投资公司后，以个人名义对外借款并投资，公司业务运营及资金流转均由刘惠君个人安排，依法应认定为自然人犯罪，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人刘惠君的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘惠君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2022年1月14日止）。二、对涉案损失742.1万元，依法继续予以追缴，发还集资参与人（发还名单与数额参见本案在卷的驻正泰会鉴字（2019）第013号鉴证报告、补充鉴证报告（一）及附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘志杰审判员张金灿人民陪审员范文芝二〇二〇年二月十一日书记员王雪凯
经审理查明，驻马店市金居海洋投资有限公司（下称金居海洋投资公司）于2011年6月17日成立，法定代表人刘惠君，经营范围为企业以自有资金进行对外实业投资、项目投资。2013年以来，被告人刘惠君以投资房地产为名，以高息为诱饵，通过公司员工向不特定群众吸收存款，并将吸收资金出借给他人。2015年4月，因资金无法收回，公司资金链断裂，停止支付本息。经司法会计鉴定，申报债权人29人，累积吸收存款本金2031.9万元，未偿还本金742.1万元。另查明，驻马店银保监分局未批准或初审“驻马店市金居海洋投资有限公司”设立银行业金融机构的性质许可事项。还查明，2013年8月至9月，被告人刘惠君及其公司员工先后向驻马店市新华房地产开发有限公司的沈某、严某、徐某等人转账共计1087.5万元；2014年5月至2014年9月，刘惠君及其公司员工先后向驻马店市恒佳房地产信息咨询有限公司的孙某转账共计917万元。
本院认为，被告人刘惠君在没有吸收公众存款资质的情况下，违法国家金融管理制度，以高息为诱饵，向社会公众吸收存款，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应以该罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。刘惠君到案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。辩护人所提刘惠君有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人所提本案系单位犯罪的意见，经查，刘惠君成立金居海洋投资公司后，以个人名义对外借款并投资，公司业务运营及资金流转均由刘惠君个人安排，依法应认定为自然人犯罪，故对该辩护意见不予采纳。
一、被告人刘惠君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2022年1月14日止）。二、对涉案损失742.1万元，依法继续予以追缴，发还集资参与人（发还名单与数额参见本案在卷的驻正泰会鉴字（2019）第013号鉴证报告、补充鉴证报告（一）及附件）。
非法吸收公众存款罪
廲晋锐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省淮安市清河区人民法院刑事判决书（2015）河刑初字第00084号：江苏省淮安市清河区人民检察院以河检诉刑诉（2015）43号起诉书，指控被告人仲晋锐犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清河区人民检察院指派检察员康莉莉出庭支持公诉，被告人仲晋锐及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省淮安市清河区人民检察院指控：2010年4月，被告人仲晋锐注册成立淮安顺达投资有限公司并担任法人代表，在未获得有关机构批准的情况下，以召开年会、鼓励投资人继续向他人进行宣传等方法向社会公众进行宣传，以2.5%至10%的高额月息为引诱，采用个人书写借条、与公司签订委托投资协议等方式，非法向社会公众吸收存款，用于股票和期货的炒盘业务，以谋取利益。至2013年下半年，被告人仲晋锐共向133人累计非法吸收存款人民币6686万余元、美元18万元，后因无法继续支付高额利息导致资金链断裂。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、审计报告及相关书证等证据，认为被告人仲晋锐非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人仲晋锐主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依法判决。被告人仲晋锐对指控事实不持异议。其辩护人提出被告人系自首，认罪、悔罪态度较好，建议从轻处罚。经审理查明：2010年4月，被告人仲晋锐注册成立淮安顺达投资有限公司并担任法定代表人，在未获得有关机构批准的情况下，以召开年会、鼓励投资人继续向他人进行宣传等方法向社会公众进行宣传，以2.5%至10%的高额月息为引诱，采用个人书写借条、与公司签订委托投资协议等方式，非法向社会公众吸收存款，用于股票和期货的炒盘业务，以谋取利益。至2013年下半年，被告人仲晋锐无法继续支付高额利息导致资金链断裂，此时已向100余人累计非法吸收存款人民币4000余万元。另查明，被告人仲晋锐与办案机关电话约定投案的时间后，在投案途中在新沂火车站被当地民警抓获，归案后如实供述了上述事实。上述事实，有被告人仲晋锐的庭前供述，证人吴某、周某甲、周某乙、徐某、朱某等人的证言，被害人许某甲、左某、陈某甲、张某、王某、杜某、周某丙、邰某、刘某、许某乙、潘某、陶某、陈某乙、汤某等人的陈述，辨认笔录，搜查笔录、扣押物品清单，淮安顺达投资有限公司工商登记资料、公司宣传册，被告人及被害人之间资金往来的银行卡明细，被告人关于借用“徐某”信用卡的申请书、承诺书，被告人与各投资人之间的借条、委托投资管理协议，南京益诚会计师事务所出具的审计报告书，公安机关出具的发破案经过、情况说明等证据证实，被告人当庭亦不持异议，上述证据经当庭举证、质证，相互印证，本院予以采信本院认为，被告人仲晋锐非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人仲晋锐在投案途中被抓获归案，视为自动投案，归案后如实供述罪行，属自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人仲晋锐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2019年6月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张祖超代理审判员左文洁人民陪审员陈益群二〇一五年七月十七日书记员丁雪梅
经审理查明：2010年4月，被告人仲晋锐注册成立淮安顺达投资有限公司并担任法定代表人，在未获得有关机构批准的情况下，以召开年会、鼓励投资人继续向他人进行宣传等方法向社会公众进行宣传，以2.5%至10%的高额月息为引诱，采用个人书写借条、与公司签订委托投资协议等方式，非法向社会公众吸收存款，用于股票和期货的炒盘业务，以谋取利益。至2013年下半年，被告人仲晋锐无法继续支付高额利息导致资金链断裂，此时已向100余人累计非法吸收存款人民币4000余万元。另查明，被告人仲晋锐与办案机关电话约定投案的时间后，在投案途中在新沂火车站被当地民警抓获，归案后如实供述了上述事实。
本院认为，被告人仲晋锐非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人仲晋锐在投案途中被抓获归案，视为自动投案，归案后如实供述罪行，属自首，依法可以从轻处罚。
一、被告人仲晋锐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2019年6月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人退赔相关被害人经济损失。
非法吸收公众存款罪
汤本寿非法吸收公众存款罪一审刑事判决书福建省明溪县人民法院刑事判决书（2019）闽0421刑初152号：明溪县人民检察院以明检诉刑诉［2019］127号起诉书指控被告人汤本寿犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭,适用简易程序，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员谢建雄出庭支持公诉。被告人汤本寿到庭参加诉讼。现已审理终结明溪县人民检察院指控：2016年至2017年期间，被告人汤本寿担任国际先锋总企业集团代理商曾某1（已判决）名下“团队长”，按公司规定及曾某1要求，以投资人投资5万美元（人民币32.5万元）为起点，可在国际先锋公司开户投资外汇交易，每个月可获得投资额4%-14%不等的高额红利为诱饵，通过在其住所向集资参与人介绍国际先锋公司的投资项目、邀请集资参与人到泉州南安市金陶文殊院参加国际先锋公司的投资课程以及口口相传等方式公开向社会宣传，未经批准向社会公众非法吸收资金，将客户投资开户所需要的信息通过“微信”发送给曾某1，曾某1再上报国际先锋公司开户。被告人汤本寿先后向冯务良、林某2、曾某2等25人吸收资金，集资额共计人民币677.9万元，其中冯务良60万元，曾某260万元、曾佑祥42.5万元、张惠珠44.5万元、王某110.83万元、卢某15.83万元、汤某17.83万元、林某2122.5万元、余某20万元、吴某23万元、王某210万元、堪金环9万元、梁清和32.5万元、吴金琴32.5万元、潘武林32.5万元、梁明珠32.5万元、林俊鹏32.5万元、张洪和5万元、王某316万元、张某8万元、连某5万元、林某321万元、王某415万元、罗某7万元、谢某2万元，集资款由投资人转入汤本寿名下的建设银行账户（62×××20）民生银行账户（62×××58）等及其妻子林某1名下农行账户（62×××10），再由其转账给曾某1名下的建设银行账户（62×××99、62×××32）、曾某1指定的彭国平建设银行账户（62×××47）或当作红利分发给客户。2019年4月1日8时许，被告人汤本寿到明溪县公安局投案。公诉机关认为，被告人汤本寿伙同他人未经金融主管部门批准，向社会公开宣传吸收资金，非法吸收公众存款人民币677.49万元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。公诉机关提交了到案经过、在逃人员登记／撤销表、银行交易明细、银行转账凭证、宣传材料、厦门良诚会计事务所有限公司出具的关于注册会计师执行商定程序的报告、证人曾某1、林某1证言、集资参与人冯务良、曾某2、王某1、卢某、汤某、林某2、余某、吴某、王某2、堪金环、王某3、张某、连某、林某3、王某4、罗某、谢某等人陈述、光盘（银行流水、客户名单、受害人信息汇总、汤本寿聊天记录）一张、户籍证明、被告人汤本寿的供述等证据证实。被告人汤本寿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人汤本寿构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。汤本寿自首、认罪认罚，均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010,0）？）》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款及第三款的规定，判决如下一、被告人汤本寿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年3月31日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）。二、责令被告人汤本寿退赔各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡敬春人民陪审员张福荣人民陪审员赖天生二〇一九年十二月十八日书记员王滢滢
明溪县人民检察院指控：2016年至2017年期间，被告人汤本寿担任国际先锋总企业集团代理商曾某1（已判决）名下“团队长”，按公司规定及曾某1要求，以投资人投资5万美元（人民币32.5万元）为起点，可在国际先锋公司开户投资外汇交易，每个月可获得投资额4%-14%不等的高额红利为诱饵，通过在其住所向集资参与人介绍国际先锋公司的投资项目、邀请集资参与人到泉州南安市金陶文殊院参加国际先锋公司的投资课程以及口口相传等方式公开向社会宣传，未经批准向社会公众非法吸收资金，将客户投资开户所需要的信息通过“微信”发送给曾某1，曾某1再上报国际先锋公司开户。被告人汤本寿先后向冯务良、林某2、曾某2等25人吸收资金，集资额共计人民币677.9万元，其中冯务良60万元，曾某260万元、曾佑祥42.5万元、张惠珠44.5万元、王某110.83万元、卢某15.83万元、汤某17.83万元、林某2122.5万元、余某20万元、吴某23万元、王某210万元、堪金环9万元、梁清和32.5万元、吴金琴32.5万元、潘武林32.5万元、梁明珠32.5万元、林俊鹏32.5万元、张洪和5万元、王某316万元、张某8万元、连某5万元、林某321万元、王某415万元、罗某7万元、谢某2万元，集资款由投资人转入汤本寿名下的建设银行账户（62×××20）民生银行账户（62×××58）等及其妻子林某1名下农行账户（62×××10），再由其转账给曾某1名下的建设银行账户（62×××99、62×××32）、曾某1指定的彭国平建设银行账户（62×××47）或当作红利分发给客户。2019年4月1日8时许，被告人汤本寿到明溪县公安局投案。公诉机关认为，被告人汤本寿伙同他人未经金融主管部门批准，向社会公开宣传吸收资金，非法吸收公众存款人民币677.49万元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。公诉机关提交了到案经过、在逃人员登记／撤销表、银行交易明细、银行转账凭证、宣传材料、厦门良诚会计事务所有限公司出具的关于注册会计师执行商定程序的报告、证人曾某1、林某1证言、集资参与人冯务良、曾某2、王某1、卢某、汤某、林某2、余某、吴某、王某2、堪金环、王某3、张某、连某、林某3、王某4、罗某、谢某等人陈述、光盘（银行流水、客户名单、受害人信息汇总、汤本寿聊天记录）一张、户籍证明、被告人汤本寿的供述等证据证实。被告人汤本寿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，被告人汤本寿构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。汤本寿自首、认罪认罚，均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010,0）？
一、被告人汤本寿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年3月31日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）。二、责令被告人汤本寿退赔各集资参与人。
非法吸收公众存款罪
段某某滥发林木案一审刑事判决书云南省腾冲市人民法院刑事判决书（2016）云0581刑初531号：云南省腾冲市人民检察院以腾检刑诉（2017）2号起诉书指控被告人段某某犯滥伐林木罪，于2016年12月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月4日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派代理检察员戴晓虹出庭支持公诉，被告人段某某到庭参加了诉讼。现已审理终结云南省腾冲市人民检察院指控：2015年12月初，被告人段某某到林业部门办理了在中和镇中营村沙槽以河田头非商品材蓄积9.8立方米的华山松林木采伐许可证，后雇请段某、段应某甲、段某乙、段某丙、段某丁等人帮忙采伐加工、拉运。至2015年12月10日，被告人段某某共采伐华山松90株。经雇请林业工程技术人员调查、测算，被告人段某某共采伐华山松折活立木蓄积为32.62932立方米，扣除办证合法采伐数量9.8立方米，被告人段某某滥伐林木22.82932立方米。上述事实，被告人段某某无异议，且有：1、云南省腾冲市公安局的户口证明，云南省腾冲市森林公安局的归案经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单，云南省林业厅颁发的林木采伐许可证，中华人民共和国腾林证字（2007）第0000013060号林权证，云南省腾冲市中和镇中营村委会出具的证明，证人段甲、段乙、邵某出具的证明；2、证人段某、段应某甲、段某乙、段某丙、段某丁、段甲、段乙、邵某的证言；3、被告人段某某的供述；4、云南省腾冲市林业局《关于中和镇中营社区第一村民小组以河田头林木采伐情况的调查报告》；5、云南省腾冲市森林公安局的现场勘验笔录及照片，被告人段某某及证人彭安运、段怀华的现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人段某某超出林木采伐许可证的范围采伐林木，折活立木蓄积为22.82932立方米，数量较大，其行为已触犯我国刑律，构成滥伐林木罪。对被告人段某某应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。归案后，被告人段某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对被告人可以从轻处罚。公诉机关指控被告人段某某的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人段某某判处十个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏高，本院不予采纳。扣押的华山松锯材10.683立方米，应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人段某某犯滥伐林木罪，判处罚金人民币4500元；（罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押的华山松锯材10.683立方米，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李雪娇二〇一七年一月五日书记员吴周竹
云南省腾冲市人民检察院指控：2015年12月初，被告人段某某到林业部门办理了在中和镇中营村沙槽以河田头非商品材蓄积9.8立方米的华山松林木采伐许可证，后雇请段某、段应某甲、段某乙、段某丙、段某丁等人帮忙采伐加工、拉运。至2015年12月10日，被告人段某某共采伐华山松90株。经雇请林业工程技术人员调查、测算，被告人段某某共采伐华山松折活立木蓄积为32.62932立方米，扣除办证合法采伐数量9.8立方米，被告人段某某滥伐林木22.82932立方米。
本院认为，被告人段某某超出林木采伐许可证的范围采伐林木，折活立木蓄积为22.82932立方米，数量较大，其行为已触犯我国刑律，构成滥伐林木罪。对被告人段某某应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。归案后，被告人段某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对被告人可以从轻处罚。公诉机关指控被告人段某某的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人段某某判处十个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏高，本院不予采纳。扣押的华山松锯材10.683立方米，应当予以没收。
一、被告人段某某犯滥伐林木罪，判处罚金人民币4500元；（罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押的华山松锯材10.683立方米，由扣押机关予以没收。
滥伐林木罪