张某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省泰顺县人民法院刑事判决书（2013）温泰刑初字第138号：泰顺县人民检察院以泰检刑诉（2013）159号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院代理检察员汪朝辉出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人林欣榆到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2005年至2007年10月期间，被告人张某某为赚取利息差，通过介绍、引导等方式帮助吴某（已判刑）在泰顺县向不特定社会公众吸收存款，被害人数达七十余人，吸收存款本金共计1236万余元，张某某从中获利达32万余元。被害人被吸收存款资金情况为：潘某43万元、陈某甲6万元、隋某8万元、林某甲26万元、黄某甲4万元、龚某3万元、陶某甲14万元、舒某7万元、高某10万元、陈某乙5万元、陶某乙15万元、夏慧珍75万元、翁某甲99.5万元、林某乙21万元、林某丙14万元、夏某甲34万元、陈某丙10万元、林某丁37万元、金某甲13万元、夏某乙8万元、翁某乙5万元、李某甲10万元、陈某丁18万元、李某乙14万元、金某乙39万元、王某甲3万元、沈某甲6万元、包某甲5万元、王某乙12万元、刘某79万元、夏某丙16.3万元、林某戊8万元、郭某5万元、林某己10万元、夏某丁5万元、林某庚25.5万元、林某辛5万元、柳某43万元、张某乙7万元、夏某戊11万元、张某丙30万元、林某壬17万元、陶某丙10万元、庄某5万元、张某丁9万元、张某戊3万元、包某乙17万元、徐某16万元、陈某戊15万元、杨某甲2万元、金某丙2万元、曾某10万元、沈某乙10万元、林某癸6万元、张某己2万元、杨某乙23万元、包某丙13万元、林某子31万元、李某丙10万元、薛某6万元、邓某8万元、黄某乙1万元、苏某4万元、季某13万元、夏某己7万元、夏某庚7万元、魏某2万元、江某甲22万元、林某丑5万元、林某寅5万元、胡某13万元、林某卯37万元、陶某丁26.5万元。至案发时，吴某直接或者通过张某某向上述被害人支付利息或本金共计157万元。上述事实，有被告人张某某的供述与辩解；被害人潘某、陈某甲、隋某、林某甲、黄某甲、龚某、陶某甲、舒某、高某、陈某乙、陶某乙、张某甲、翁某甲、林某乙、林某丙、夏某甲、陈某丙、林某丁、金某甲、夏某乙、翁某乙、李某甲、陈某丁、李某乙、金某乙、王某甲、沈某甲、包某甲、王某乙、刘某、夏某丙、林某戊、郭某、林某己、夏某丁、林某庚、林某辛、柳某、张某乙、夏某戊、张某丙、林某壬、陶某丙、庄某、张某丁、张某戊、包某乙、徐某、陈某戊、杨某甲、金某丙、曾某、沈某乙、林某癸、张某己、杨某乙、包某丙、林某子、李某丙、薛某、邓某、黄某乙、苏某、季某、夏某己、夏某庚、魏某、江某甲、林某丑、林某寅、胡某、林某卯、陶某丁、陈某己、江某乙等人的陈述；证人吴某的证言；驻马店温州大酒店注册档案材料；瓮安县草塘镇双山选矿厂档案材料；贵定县王鑫洗矿厂材料；遂平县温州大酒店证明；重庆新源宾馆证明；抓获经过等有关情况说明；温州市中级人民法院（2012）浙温刑初字第305号刑事判决书；被告人张某某及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某帮助他人吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某辩解，公诉机关指控非法吸收公众存款数额中有400余万元与其无关。经查，该400余万元公众存款，存在由张某某向被害人提供吴某银行账户、代为交付吴某出具的借条、中转吴某支付利息款给被害人等情形，结合大多数被害人与吴某并不认识等客观情况，本院认为张某某在吴某非法吸收的该400余万元公众存款中起到一定的帮助作用，因此，被告人张某某的辩解，本院不予采纳。本案中，非法吸收公众存款人为吴某，张某某在吴某吸收公众存款过程中起到帮忙、辅助的作用，本院依法认定为从犯。因此，辩护人认为张某某系从犯的观点，本院予以采纳。被告人张某某帮助非法吸收公众存款的数额在扣除已支付利息或者已归还的本金后予以认定。鉴于被告人张某某系从犯，且在庭审时能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张某某在共同犯罪期间的违法所得人民币32万元，依法予以追缴。被害人的经济损失，被告人张某某应予共同退赔。综上，根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币50000元（款限判决生效之日的次日缴纳）。（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月12日起至2017年6月11日止）。二、责令被告人张某某共同退赔被害人损失。三、依法追缴被告人张某某在共同犯罪期间违法所得人民币320000元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长董夫国人民陪审员陈旭东人民陪审员高启敏二〇一三年十一月二十五日代书记员赵微微
经审理查明：2005年至2007年10月期间，被告人张某某为赚取利息差，通过介绍、引导等方式帮助吴某（已判刑）在泰顺县向不特定社会公众吸收存款，被害人数达七十余人，吸收存款本金共计1236万余元，张某某从中获利达32万余元。被害人被吸收存款资金情况为：潘某43万元、陈某甲6万元、隋某8万元、林某甲26万元、黄某甲4万元、龚某3万元、陶某甲14万元、舒某7万元、高某10万元、陈某乙5万元、陶某乙15万元、夏慧珍75万元、翁某甲99.5万元、林某乙21万元、林某丙14万元、夏某甲34万元、陈某丙10万元、林某丁37万元、金某甲13万元、夏某乙8万元、翁某乙5万元、李某甲10万元、陈某丁18万元、李某乙14万元、金某乙39万元、王某甲3万元、沈某甲6万元、包某甲5万元、王某乙12万元、刘某79万元、夏某丙16.3万元、林某戊8万元、郭某5万元、林某己10万元、夏某丁5万元、林某庚25.5万元、林某辛5万元、柳某43万元、张某乙7万元、夏某戊11万元、张某丙30万元、林某壬17万元、陶某丙10万元、庄某5万元、张某丁9万元、张某戊3万元、包某乙17万元、徐某16万元、陈某戊15万元、杨某甲2万元、金某丙2万元、曾某10万元、沈某乙10万元、林某癸6万元、张某己2万元、杨某乙23万元、包某丙13万元、林某子31万元、李某丙10万元、薛某6万元、邓某8万元、黄某乙1万元、苏某4万元、季某13万元、夏某己7万元、夏某庚7万元、魏某2万元、江某甲22万元、林某丑5万元、林某寅5万元、胡某13万元、林某卯37万元、陶某丁26.5万元。至案发时，吴某直接或者通过张某某向上述被害人支付利息或本金共计157万元。
本院认为，被告人张某某帮助他人吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某辩解，公诉机关指控非法吸收公众存款数额中有400余万元与其无关。经查，该400余万元公众存款，存在由张某某向被害人提供吴某银行账户、代为交付吴某出具的借条、中转吴某支付利息款给被害人等情形，结合大多数被害人与吴某并不认识等客观情况，本院认为张某某在吴某非法吸收的该400余万元公众存款中起到一定的帮助作用，因此，被告人张某某的辩解，本院不予采纳。本案中，非法吸收公众存款人为吴某，张某某在吴某吸收公众存款过程中起到帮忙、辅助的作用，本院依法认定为从犯。因此，辩护人认为张某某系从犯的观点，本院予以采纳。被告人张某某帮助非法吸收公众存款的数额在扣除已支付利息或者已归还的本金后予以认定。鉴于被告人张某某系从犯，且在庭审时能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张某某在共同犯罪期间的违法所得人民币32万元，依法予以追缴。被害人的经济损失，被告人张某某应予共同退赔。
一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币50000元（款限判决生效之日的次日缴纳）。（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月12日起至2017年6月11日止）。二、责令被告人张某某共同退赔被害人损失。三、依法追缴被告人张某某在共同犯罪期间违法所得人民币320000元，上交国库。
非法吸收公众存款罪