李顺喜等非法经营罪一审刑事判决书山东省济南市市中区人民法院刑事判决书（2018）鲁0103刑初21号：济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2018］10号起诉书指控被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波犯非法经营罪，于2018年1月8日向本院提起公诉，后以济市中检公刑变诉［2018］1号变更起诉决定书变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员王斐然出庭支持公诉，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波及辩护人顾克、李鹏、曲延波、郑凤凤到庭参加了诉讼。因需调取新的证据，公诉机关于2018年4月8日、8月8日两次向本院申请延期审理，同年5月8日、9月8日我院根据公诉机关的提请恢复了对本案的审理，经济南市中级人民法院批准，依法延长审限三个月，现已审理终结济南市市中区人民检察院指控，2016年10月至2017年3月，被告人李顺喜在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信联络贩卖给被告人姜凯千各类卷烟共计112624元。被告人姜凯千在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在本市市中区白马山某某村，通过微信联络贩卖给陶某某各类卷烟共计39865元，贩卖给宋某某各类卷烟共计41659元，贩卖给被告人韩笑晨各类卷烟共计4716元。被告人韩笑晨在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联络贩卖给被告人于丽波各类卷烟共计100021元。被告人于丽波在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联络贩卖给被告人韩笑晨各类卷烟共计32161元，贩卖给李某甲各类卷烟共计33180元，贩卖给李某乙各类卷烟共计18900元。2017年3月29日，公安人员在广东省普宁市将被告人李顺喜抓获，查获各类卷烟767条，价值共计187946元。同年3月14日，公安人员在本市市中区白马山某某村将被告人姜凯千抓获，同年7月12日，公安人员在山东省胶州市胶西镇某某村将被告人韩笑晨抓获，同年7月12日，在山东省胶州市某某镇某某小区三期将被告人于丽波抓获。综上，被告人李顺喜非法经营数额共计300570元，被告人姜凯千非法经营数额共计86240元，被告人韩笑晨非法经营数额共计100021元，被告人于丽波非法经营数额共计84241元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、搜查笔录、勘验检查笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波对起诉指控的主要犯罪事实无异议，未提出辩解意见。被告人李顺喜的辩护人提出：1.在李顺喜家中查获的卷烟应认定为犯罪未遂；2.李顺喜到案后如实供述罪行，可以从轻处罚；3.李顺喜当庭认罪态度好，系初犯，主观恶性小，建议法院对其从轻处罚。被告人姜凯千的辩护人提出：姜凯千主观恶性小，无犯罪前科，归案后如实供述罪行，认罪悔罪，建议法院综合上述情节对其从轻处罚。被告人韩笑晨的辩护人提出：韩笑晨如实供述罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，具有立功情节，此前无犯罪前科，建议法院综合上述情节对其从轻处罚，适用缓刑。被告人于丽波的辩护人提出：于丽波如实供述罪行，系初犯，偶犯，社会危害性较小，有悔罪表现，建议法院对其从轻处罚，适用缓刑。各辩护人未就其上述意见向法庭出示证据。经法庭审理查明：2016年10月至2017年3月期间，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，分别在广东省普宁市、山东省济南市市中区、山东省胶州市、山东省胶州市通过微信贩卖卷烟。其中被告人李顺喜向姜凯千贩卖卷烟共计112624元；被告人姜凯千向陶某某贩卖卷烟39865元，向宋某某贩卖卷烟41659元，向被告人韩笑晨贩卖卷烟4716元；被告人韩笑晨向被告人于丽波贩卖卷烟共计100021元；被告人于丽波向被告人韩笑晨贩卖卷烟32161元，向李某甲贩卖卷烟33180元，向李某乙贩卖卷烟18900元。公安人员根据线索于2017年3月29日在广东省普宁市洪阳镇某某商城某街某某号将被告人李顺喜抓获；于2017年3月14日在济南市市中区白马山某某村将被告人姜凯千抓获；于2017年7月12日在山东省胶州市胶西镇某某村将被告人韩笑晨抓获，根据韩笑晨的辨认，于同日在山东省胶州市某某镇某某小区三期将被告人于丽波抓获。案发后，公安人员在李顺喜处查获各类卷烟767条，价值共计187946元，在李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波处查获作案工具手机、电脑一宗。各被告人归案后，均对上述主要犯罪事实供认不讳。综上，被告人李顺喜非法经营数额共计300570元，被告人姜凯千非法经营数额共计86240元，被告人韩笑晨非法经营数额100021元，被告人于丽波非法经营数额共计84241元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．证人赵某某的证言证明：其与被告人姜凯千系男女朋友关系，二人毕业回到济南后，姜凯千想通过在微信上卖卷烟的方式挣钱，自2016年上半年开始姜凯千就在微信上卖卷烟。姜凯千在微信好友或者ＱＱ群里发卷烟的图片和价格进行宣传，谈好价格后，客户通过微信、支付宝等方式付款，姜凯千再联系上家将卷烟邮寄给客户。姜凯千有多个微信账号，昵称是“Ａ-二姐”等，其知道姜凯千有一个叫“强哥”的微信上线。姜凯千没有办理烟草专卖许可证。2．证人宋某某的证言证明：2016年八九月份，其通过微信从上线处购买卷烟后再对外加价出售。其上线有一个微信昵称是“Ａ-二姐”的，其总共从“Ａ-二姐”处买过5万元左右的烟。3．证人陶某某的证言证明：2016年，其在卖烟的微信群中找上线，从上线处购买卷烟后贩卖。其中有一个上线微信昵称叫“Ａ-二姐”，其从“Ａ-二姐”处购买了3万元左右的烟。4.证人李某甲的证言证明：2016年其在微信群里向一名叫“然然”的人学习在微信卖烟，“然然”给了其一份价格表，其按照价格表的价格加价从微信上对外贩卖，对方给其微信转账后，其再从“然然”这里买烟卖给对方。“然然”是个女的，住在青岛，微信昵称是“Ａ某某然姐卷烟批发”，经查阅其微信支付记录及支付宝支付记录，其在“然然”处购买卷烟通过微信转账支付16260元，通过支付宝支付16920元。5.证人李某乙的证言证明：2016年8月以来，其通过微信从一个昵称叫“Ａ某某然姐卷烟批发”的女子处多次购买卷烟，其用微信给她转账，她通过快递给其发货，经查看微信交易记录，一共买了18900元的卷烟。6.公安机关搜查笔录、扣押物品清单、手机、电脑等一宗证明：公安人员在李顺喜处扣押黄鹤楼1916等卷烟、作案工具手机、电脑等一宗；在姜凯千处扣押作案工具手机、电脑一体机；在韩笑晨、于丽波处扣押作案工具手机。7．山东省烟草专卖局、广东省揭阳市烟草专卖局、山东省济南市烟草专卖局证明材料证明：本案各被告人未在犯罪地取得烟草专卖零售许可证的情况。8．济南市公安局市中区分局网络警察大队电子证据检查工作记录一宗证明：公安人员对在被告人李顺喜处查获的电脑的硬盘、在被告人姜凯千处查获的电脑一体机、手机、证人宋某某、陶某某的手机、在被告人韩笑晨、于丽波处查获的手机进行检查，提取涉案微信账号、聊天记录的情况。9．微信转账交易截图、转账记录、支付宝转账记录一宗及公安机关相关情况说明证明：各被告人及证人之间通过微信转账、支付宝转账的方式支付烟款的情况。10．广东省烟草专卖局《关于发布2016年度全省涉案烟草专卖品价值估算的价格计算标准及有关事项的通知》证明：在被告人李顺喜处查获的卷烟在广东省的零售价格。11．公安机关出具的户籍证明、无犯罪记录证明材料证明：各被告人的身份情况及无犯罪前科的情况。12.公安机关出具的受案登记表、发破案经过证明：本案的案发及各被告人的归案情况，以及被告人韩笑晨归案后辨认同案犯于丽波的情况。13．被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波供述的主要犯罪事实与上述证据证实的情况均相吻合。关于被告人李顺喜的辩护人提出的在李顺喜家中查获的卷烟应认定为犯罪未遂的问题。经查，经营行为并非仅限于贩卖行为，为了贩卖而实施的购进、运输、存储等行为，同样属于经营行为。本案中，李顺喜为贩卖而购进、存储卷烟，且上述行为均已实施完毕，应认定为犯罪既遂。对辩护人的该意见不予采纳本院认为，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其中李顺喜情节特别严重，姜凯千、韩笑晨、于丽波情节严重，公诉机关指控其犯非法经营罪成立。被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波归案后能够如实供述罪行，依法可以从轻处罚，姜凯千、韩笑晨、于丽波有悔罪表现，对被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人韩笑晨按照司法机关的安排辨认同案犯于丽波，系立功，依法可以从轻处罚，对韩笑晨辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人李顺喜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2022年3月28日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效后十五日内缴清）。被告人姜凯千犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴清）。被告人韩笑晨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴清）。被告人于丽波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴清）。二、随案移交扣押各被告人的手机、电脑等作案工具一宗予以没收；在被告人李顺喜处查获，现扣押于济南市公安局市中区分局网络警察大队的涉案卷烟一宗由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长陈然人民陪审员李东人民陪审员蒋德静二〇一九年三月六日代理书记员申秋君
济南市市中区人民检察院指控，2016年10月至2017年3月，被告人李顺喜在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信联络贩卖给被告人姜凯千各类卷烟共计112624元。被告人姜凯千在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在本市市中区白马山某某村，通过微信联络贩卖给陶某某各类卷烟共计39865元，贩卖给宋某某各类卷烟共计41659元，贩卖给被告人韩笑晨各类卷烟共计4716元。被告人韩笑晨在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联络贩卖给被告人于丽波各类卷烟共计100021元。被告人于丽波在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联络贩卖给被告人韩笑晨各类卷烟共计32161元，贩卖给李某甲各类卷烟共计33180元，贩卖给李某乙各类卷烟共计18900元。2017年3月29日，公安人员在广东省普宁市将被告人李顺喜抓获，查获各类卷烟767条，价值共计187946元。同年3月14日，公安人员在本市市中区白马山某某村将被告人姜凯千抓获，同年7月12日，公安人员在山东省胶州市胶西镇某某村将被告人韩笑晨抓获，同年7月12日，在山东省胶州市某某镇某某小区三期将被告人于丽波抓获。综上，被告人李顺喜非法经营数额共计300570元，被告人姜凯千非法经营数额共计86240元，被告人韩笑晨非法经营数额共计100021元，被告人于丽波非法经营数额共计84241元。公诉机关认为，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波对起诉指控的主要犯罪事实无异议，未提出辩解意见。被告人李顺喜的辩护人提出：1.在李顺喜家中查获的卷烟应认定为犯罪未遂；2.李顺喜到案后如实供述罪行，可以从轻处罚；3.李顺喜当庭认罪态度好，系初犯，主观恶性小，建议法院对其从轻处罚。被告人姜凯千的辩护人提出：姜凯千主观恶性小，无犯罪前科，归案后如实供述罪行，认罪悔罪，建议法院综合上述情节对其从轻处罚。被告人韩笑晨的辩护人提出：韩笑晨如实供述罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，具有立功情节，此前无犯罪前科，建议法院综合上述情节对其从轻处罚，适用缓刑。被告人于丽波的辩护人提出：于丽波如实供述罪行，系初犯，偶犯，社会危害性较小，有悔罪表现，建议法院对其从轻处罚，适用缓刑。各辩护人未就其上述意见向法庭出示证据。经法庭审理查明：2016年10月至2017年3月期间，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，分别在广东省普宁市、山东省济南市市中区、山东省胶州市、山东省胶州市通过微信贩卖卷烟。其中被告人李顺喜向姜凯千贩卖卷烟共计112624元；被告人姜凯千向陶某某贩卖卷烟39865元，向宋某某贩卖卷烟41659元，向被告人韩笑晨贩卖卷烟4716元；被告人韩笑晨向被告人于丽波贩卖卷烟共计100021元；被告人于丽波向被告人韩笑晨贩卖卷烟32161元，向李某甲贩卖卷烟33180元，向李某乙贩卖卷烟18900元。公安人员根据线索于2017年3月29日在广东省普宁市洪阳镇某某商城某街某某号将被告人李顺喜抓获；于2017年3月14日在济南市市中区白马山某某村将被告人姜凯千抓获；于2017年7月12日在山东省胶州市胶西镇某某村将被告人韩笑晨抓获，根据韩笑晨的辨认，于同日在山东省胶州市某某镇某某小区三期将被告人于丽波抓获。案发后，公安人员在李顺喜处查获各类卷烟767条，价值共计187946元，在李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波处查获作案工具手机、电脑一宗。各被告人归案后，均对上述主要犯罪事实供认不讳。综上，被告人李顺喜非法经营数额共计300570元，被告人姜凯千非法经营数额共计86240元，被告人韩笑晨非法经营数额100021元，被告人于丽波非法经营数额共计84241元。姜凯千在微信好友或者ＱＱ群里发卷烟的图片和价格进行宣传，谈好价格后，客户通过微信、支付宝等方式付款，姜凯千再联系上家将卷烟邮寄给客户。姜凯千有多个微信账号，昵称是“Ａ-二姐”等，其知道姜凯千有一个叫“强哥”的微信上线。姜凯千没有办理烟草专卖许可证。2．证人宋某某的证言证明：2016年八九月份，其通过微信从上线处购买卷烟后再对外加价出售。其上线有一个微信昵称是“Ａ-二姐”的，其总共从“Ａ-二姐”处买过5万元左右的烟。3．证人陶某某的证言证明：2016年，其在卖烟的微信群中找上线，从上线处购买卷烟后贩卖。其中有一个上线微信昵称叫“Ａ-二姐”，其从“Ａ-二姐”处购买了3万元左右的烟。4.证人李某甲的证言证明：2016年其在微信群里向一名叫“然然”的人学习在微信卖烟，“然然”给了其一份价格表，其按照价格表的价格加价从微信上对外贩卖，对方给其微信转账后，其再从“然然”这里买烟卖给对方。“然然”是个女的，住在青岛，微信昵称是“Ａ某某然姐卷烟批发”，经查阅其微信支付记录及支付宝支付记录，其在“然然”处购买卷烟通过微信转账支付16260元，通过支付宝支付16920元。5.证人李某乙的证言证明：2016年8月以来，其通过微信从一个昵称叫“Ａ某某然姐卷烟批发”的女子处多次购买卷烟，其用微信给她转账，她通过快递给其发货，经查看微信交易记录，一共买了18900元的卷烟。6.公安机关搜查笔录、扣押物品清单、手机、电脑等一宗证明：公安人员在李顺喜处扣押黄鹤楼1916等卷烟、作案工具手机、电脑等一宗；在姜凯千处扣押作案工具手机、电脑一体机；在韩笑晨、于丽波处扣押作案工具手机。7．山东省烟草专卖局、广东省揭阳市烟草专卖局、山东省济南市烟草专卖局证明材料证明：本案各被告人未在犯罪地取得烟草专卖零售许可证的情况。8．济南市公安局市中区分局网络警察大队电子证据检查工作记录一宗证明：公安人员对在被告人李顺喜处查获的电脑的硬盘、在被告人姜凯千处查获的电脑一体机、手机、证人宋某某、陶某某的手机、在被告人韩笑晨、于丽波处查获的手机进行检查，提取涉案微信账号、聊天记录的情况。9．微信转账交易截图、转账记录、支付宝转账记录一宗及公安机关相关情况说明证明：各被告人及证人之间通过微信转账、支付宝转账的方式支付烟款的情况。10．广东省烟草专卖局《关于发布2016年度全省涉案烟草专卖品价值估算的价格计算标准及有关事项的通知》证明：在被告人李顺喜处查获的卷烟在广东省的零售价格。11．公安机关出具的户籍证明、无犯罪记录证明材料证明：各被告人的身份情况及无犯罪前科的情况。12.公安机关出具的受案登记表、发破案经过证明：本案的案发及各被告人的归案情况，以及被告人韩笑晨归案后辨认同案犯于丽波的情况。关于被告人李顺喜的辩护人提出的在李顺喜家中查获的卷烟应认定为犯罪未遂的问题。经查，经营行为并非仅限于贩卖行为，为了贩卖而实施的购进、运输、存储等行为，同样属于经营行为。本案中，李顺喜为贩卖而购进、存储卷烟，且上述行为均已实施完毕，应认定为犯罪既遂。对辩护人的该意见不予采纳
本院认为，被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其中李顺喜情节特别严重，姜凯千、韩笑晨、于丽波情节严重，公诉机关指控其犯非法经营罪成立。被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波归案后能够如实供述罪行，依法可以从轻处罚，姜凯千、韩笑晨、于丽波有悔罪表现，对被告人李顺喜、姜凯千、韩笑晨、于丽波辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人韩笑晨按照司法机关的安排辨认同案犯于丽波，系立功，依法可以从轻处罚，对韩笑晨辩护人的上述辩护意见予以采纳。
一、被告人李顺喜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2022年3月28日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效后十五日内缴清）。被告人姜凯千犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴清）。被告人韩笑晨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴清）。被告人于丽波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴清）。二、随案移交扣押各被告人的手机、电脑等作案工具一宗予以没收；在被告人李顺喜处查获，现扣押于济南市公安局市中区分局网络警察大队的涉案卷烟一宗由公安机关依法处理。
非法经营罪