詬某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）皖0191刑初14号：合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2016）13号起诉书指控被告人马某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用简易程序，于2016年2月18日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员黄小欣出庭支持公诉，被告人马某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2009年，被告人马某通过马某甲（已判决）介绍在广西南宁加入“资本运作”的传销组织，201Ｏ年8月跟随该传销组织转移到合肥继续开展传销活动。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分三个层级：工资收入累计达100万元以上者可提名为体系负责人，工资收入累计达200万元以上者可提名为独立体系负责人，累计收入达1000万元以上者可提名为行业负责人。行业规定，新成员每购买一份其线上的三代以内老总每人均可获得500元的工资，三代以上的老总瓜分“公积金和税款”。传销组织内部等级不同其职责权限不同。其中，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员如何复制新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由老总级的总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。体系负责人对独立体系负责人负责，执行独立体系负责人的指示，组织伞下人员召开会议学习行业的文件、精神和通知，保管并上报申购人员的名单，做好伞下人员的排线排位并帮助独立体系负责人分发提成。独立体系负责人主要负责每月定期组织召开体系负责人会议，开会总结和研究解决一个月以来各分支体系的情况和问题，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内有资格上老总的新人员名单，组织老总在国内四处学习、培训等。掌控体系负责人开设的用于收取伞下人员申购款的银行卡、ｕ盾及密码。根据奖金分配方法和人员排位情况，计算体系内人员的提成（工资）及申购产生的税金，通过体系负责人将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金支付给有权分享的上级独立体系负责人。被告人马某于2Ｏ11年8月晋升为老总级别，其直接上线马某甲（已判决），发展直接下线宁某（已判决）、卢某某、赵某（已判决），伞下人员约300余人。公诉机关为证明上述事实存在，列举以下证据证明：户籍证明、归案经过、银行交易记录、扣押清单、协助冻结通知书、下线网络图、刑事判决书等书证；证人宁某、赵某、陈某等的证言；被告人马某的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人马某组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买产品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯了（（中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭表示自愿认罪。无辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认。另查明：2014年12月29日，被告人马某主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。公安机关依法冻结被告人马某中国农业银行卡号为62×××14内传销资金75.78万元；扣押车牌号为闽Ｆ-×××××奔驰轿车一辆本院认为：被告人马某以组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买产品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人马某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。鉴于被告人马某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，本院决定对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、被告人马某中国农业银行卡号为62×××14内赃款七十五万七千八百元整及其孳息予以追缴，上缴国库；三、扣押在案的违法所得予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的本人财物予以没收，上缴国库。因扣押在案的财物未移送至本院，由合肥市公安局经济技术开发区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份审判长李德家人民陪审员朱守超人民陪审员王永清二〇一六年二月二十九日书记员刘玉莹
公诉机关指控：2009年，被告人马某通过马某甲（已判决）介绍在广西南宁加入“资本运作”的传销组织，201Ｏ年8月跟随该传销组织转移到合肥继续开展传销活动。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分三个层级：工资收入累计达100万元以上者可提名为体系负责人，工资收入累计达200万元以上者可提名为独立体系负责人，累计收入达1000万元以上者可提名为行业负责人。行业规定，新成员每购买一份其线上的三代以内老总每人均可获得500元的工资，三代以上的老总瓜分“公积金和税款”。传销组织内部等级不同其职责权限不同。其中，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员如何复制新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由老总级的总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。体系负责人对独立体系负责人负责，执行独立体系负责人的指示，组织伞下人员召开会议学习行业的文件、精神和通知，保管并上报申购人员的名单，做好伞下人员的排线排位并帮助独立体系负责人分发提成。独立体系负责人主要负责每月定期组织召开体系负责人会议，开会总结和研究解决一个月以来各分支体系的情况和问题，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内有资格上老总的新人员名单，组织老总在国内四处学习、培训等。掌控体系负责人开设的用于收取伞下人员申购款的银行卡、ｕ盾及密码。根据奖金分配方法和人员排位情况，计算体系内人员的提成（工资）及申购产生的税金，通过体系负责人将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金支付给有权分享的上级独立体系负责人。被告人马某于2Ｏ11年8月晋升为老总级别，其直接上线马某甲（已判决），发展直接下线宁某（已判决）、卢某某、赵某（已判决），伞下人员约300余人。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭表示自愿认罪。无辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
本院认为：被告人马某以组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买产品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人马某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。鉴于被告人马某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，本院决定对其适用缓刑。
一、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、被告人马某中国农业银行卡号为62×××14内赃款七十五万七千八百元整及其孳息予以追缴，上缴国库；三、扣押在案的违法所得予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的本人财物予以没收，上缴国库。因扣押在案的财物未移送至本院，由合肥市公安局经济技术开发区分局负责处理。
组织、领导传销活动罪