mteb/LeCaRDv2 huggingface dataset:
李某某挪用资金罪刑事判决书铁岭市银州区人民法院刑事判决书（2018）辽1202刑初32号：铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉（2018）16号起诉书指控被告人李某某犯挪用资金罪、诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭市银州区人民检察院检察员陆强、付尧鑫出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人徐永波到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、挪用资金罪被告人李某某于2015年8月至2016年12月期间任铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司业务员，其在负责贷款、催款业务期间，将部分催收回的客户借款8笔共计人民币312775元未交回本公司而挪作己用，以及以客户刘某名义贷款挪用人民币19200元归自己使用。二、诈骗罪1、2017年1月至3月间，被告人李某某隐瞒自己已从铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司离职的真相，继续从客户胡某贷款时抵押的工资卡中取款人民币9000元。赃款被其挥霍。2、2017年1月至2月间，被告人李某某隐瞒自己已从铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司离职的真相，以催还贷款为由，通过让于某某用微信转账的方式骗取于耀某还款人民币6000元。赃款被其挥霍。3、2017年2月间，被告人李某某隐瞒自己已从铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司离职的真相，以催要贷款为由，骗取李某某还款人民币10000元。赃款被其挥霍。综上，被告人李某某挪用本单位资金共计人民币331975元，诈骗钱款共计人民币25000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证：案件来源、抓捕经过、户口证明、营业执照复印件、劳动合同、工资发放表、借款合同、借据、网上银行电子回单、收条、收据、交易明细、微信转账记录截图、情况说明、还款情况明细表；2、证人王某某、高某、米某、于某某、许某、王某某、高某某、胡某、孙某某、李某某、李某某、孙某某、刘某的证言；3、被害人马某的陈述；4、被告人李某某的供述与辩解；5、会计司法鉴定意见书；6、辨认笔录及照片；7、通话录音光盘。以上证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人李某某利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金犯罪，应当予以处罚。被告人李某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗犯罪，应当予以处罚。对被告人李某某应当二罪并罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下一、被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。按数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2019年9月16日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳）二、责令被告人李某某退赔铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司物质损失人民币331975元。三、责令被告人李某某退赔胡某人民币9000元、于某某人民币6000元、李某某人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋英伟人民陪审员李敏人民陪审员付伟二〇一八年三月三十日书记员汪妍
经审理查明：一、挪用资金罪被告人李某某于2015年8月至2016年12月期间任铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司业务员，其在负责贷款、催款业务期间，将部分催收回的客户借款8笔共计人民币312775元未交回本公司而挪作己用，以及以客户刘某名义贷款挪用人民币19200元归自己使用。二、诈骗罪1、2017年1月至3月间，被告人李某某隐瞒自己已从铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司离职的真相，继续从客户胡某贷款时抵押的工资卡中取款人民币9000元。赃款被其挥霍。2、2017年1月至2月间，被告人李某某隐瞒自己已从铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司离职的真相，以催还贷款为由，通过让于某某用微信转账的方式骗取于耀某还款人民币6000元。赃款被其挥霍。3、2017年2月间，被告人李某某隐瞒自己已从铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司离职的真相，以催要贷款为由，骗取李某某还款人民币10000元。赃款被其挥霍。综上，被告人李某某挪用本单位资金共计人民币331975元，诈骗钱款共计人民币25000元。
本院认为：被告人李某某利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金犯罪，应当予以处罚。被告人李某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗犯罪，应当予以处罚。对被告人李某某应当二罪并罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
一、被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。按数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2019年9月16日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳）二、责令被告人李某某退赔铁岭市银州区龙之首小额贷款有限公司物质损失人民币331975元。三、责令被告人李某某退赔胡某人民币9000元、于某某人民币6000元、李某某人民币10000元。
挪用资金罪,诈骗罪
梁富民、李维智抢夺、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书广东省开平市人民法院刑事判决书（2017）粤0783刑初160号：开平市人民检察院以开检诉刑诉（2017）127号起诉书指控被告人梁富民犯抢夺罪、李维智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员张民强出庭支持公诉，被告人梁富民、李维智到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年9月26日1时许，被告人梁富民在开平市水口镇新市北路月亮酒店后面的出租屋门口，趁被害人谭某某不备，抢走谭某某价值1160元的ＶＩＶＯ牌手机1台；同年12月4日22时许，被告人梁富民在水口镇民富路170号出租屋后门，趁被害人钟某某不备，抢走钟某某价值3975元的苹果牌6ＳＰ型手机1台。在水口镇永丰路经营智颖电讯店的被告人李维智明知梁富民每次卖给他的手机都明显低于市场价格，仍以400元收购了ＶＩＶＯ牌手机及以300元收购了苹果牌6ＳＰ型手机。同年20日20时许，公安人员在李维智的电讯店附近抓获梁富民，随后又在店内将李维智抓获，从李维智处扣押手机4台（金色越琦牌Ｗ006型、苹果牌6ＳＰ型及ＯＰＰＯ牌白色Ｎ5209型、粉色Ｒ9Ｓ型各1台）、笔记本1本，破案后将钟某某被抢的手机发还给钟某某。另查明，被告人梁富民于2007年12月26日被鹤山市人民法院以抢劫罪判处有期徒刑三年六个月，2011年2月28日刑满释放；2012年5月15日被鹤山市人民法院以抢劫罪判处有期徒刑四年二个月，2016年3月19日刑满释放。上述事实，两被告人在开庭审理过程中无异议，且有被害人谭某某的陈述、被害人钟某某的陈述及辨认笔录、户籍材料、抓获经过、现场勘查笔录和照片、物证照片、监控录像截图、扣押及发还清单、价格鉴定结论、判决书及释放证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁富民、李维智无视国家法律规定，梁富民抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪；李维智明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控两被告人所犯罪名成立，定罪准确，证据充分，应予以刑罚。梁富民在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；两被告人在庭审时认罪态度较好，可以从轻处罚。缴获的手机3台（扣除发还被害人的1台）及笔记本1本，未能证实是作案工具或违法所得，应退还给被告人李维智。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条六十四条的规定，判决如下一、被告人梁富民犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2017年10月19日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人李维智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）三、缴获的手机（金色越琦牌Ｗ006型及ＯＰＰＯ牌白色Ｎ5209型、粉色Ｒ9Ｓ型各1台）3台、笔记本1本，退还被告人李维智。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁玉庆人民陪审员陈俊悦人民陪审员余家杰二〇一七年四月二十五日书记员冯美月
经审理查明，2016年9月26日1时许，被告人梁富民在开平市水口镇新市北路月亮酒店后面的出租屋门口，趁被害人谭某某不备，抢走谭某某价值1160元的ＶＩＶＯ牌手机1台；同年12月4日22时许，被告人梁富民在水口镇民富路170号出租屋后门，趁被害人钟某某不备，抢走钟某某价值3975元的苹果牌6ＳＰ型手机1台。在水口镇永丰路经营智颖电讯店的被告人李维智明知梁富民每次卖给他的手机都明显低于市场价格，仍以400元收购了ＶＩＶＯ牌手机及以300元收购了苹果牌6ＳＰ型手机。同年20日20时许，公安人员在李维智的电讯店附近抓获梁富民，随后又在店内将李维智抓获，从李维智处扣押手机4台（金色越琦牌Ｗ006型、苹果牌6ＳＰ型及ＯＰＰＯ牌白色Ｎ5209型、粉色Ｒ9Ｓ型各1台）、笔记本1本，破案后将钟某某被抢的手机发还给钟某某。另查明，被告人梁富民于2007年12月26日被鹤山市人民法院以抢劫罪判处有期徒刑三年六个月，2011年2月28日刑满释放；2012年5月15日被鹤山市人民法院以抢劫罪判处有期徒刑四年二个月，2016年3月19日刑满释放。
本院认为，被告人梁富民、李维智无视国家法律规定，梁富民抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪；李维智明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控两被告人所犯罪名成立，定罪准确，证据充分，应予以刑罚。梁富民在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；两被告人在庭审时认罪态度较好，可以从轻处罚。缴获的手机3台（扣除发还被害人的1台）及笔记本1本，未能证实是作案工具或违法所得，应退还给被告人李维智。
一、被告人梁富民犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2017年10月19日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人李维智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）三、缴获的手机（金色越琦牌Ｗ006型及ＯＰＰＯ牌白色Ｎ5209型、粉色Ｒ9Ｓ型各1台）3台、笔记本1本，退还被告人李维智。
抢夺罪
Ꙉ某甲犯抢夺罪、梅某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书湖北省黄冈市黄州区人民法院刑事判决书（2016）鄂1102刑初38号：黄冈市黄州人民检察院以黄州检刑诉（2016）10号起诉书指控被告人陈某甲犯抢夺罪，被告人梅某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年1月22日公开开庭审理了本案。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员孙鑫出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人吴红梅、被告人梅某及其辩护人刘军伟均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人陈某甲多次窜至黄冈市黄州区街头小巷，通过事先踩点的方式，故意避开监控视频的区域，通过蹲点守候和尾随等手段，自2015年7月10日开始至7月24日间，先后实施六次抢夺。而后将被抢赃物交由梅某销赃。被告人梅某在明知陈某甲的财物系抢夺赃物的情况下，依然拿到黄州多个寄售行去销赃，销赃所得赃款供二人挥霍。涉案的黄金项链五条，手链一条，共计价值17175元。具体犯罪事实分述如下：（1）2015年7月10日中午，陈某甲窜至黄州区商城新村ＸＸ号，趁被害人刘某某不注意，将其颈部带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3204元。（2）2015年7月14日早上，陈某甲窜至黄州喻家湾ＸＸ号，趁被害人陈某乙不注意，将其颈部带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值4414元。（3）2015年7月21日下午，陈某甲窜至黄州商城新村ＸＸ号，趁被害人夏某某不注意，将其手上带着的一条手链和手包抢走（包内有300元人民币）。（4）2015年7月21日下午，陈某甲窜至黄州区桐梓岗社区周家湾ＸＸ号，趁被害人徐某某不注意，将其颈上带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3434元。（5）2015年7月22日下午，陈某甲窜至黄州区体育路ＸＸ号Ｘ单元，趁被害人周某某不注意，将其颈上带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3172元。（6）2015年7月24日下午，陈某甲窜至黄州定惠院ＸＸ号一私房门口，趁被害人蔡某甲不注意，将其颈上带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3221元。公诉机关认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，多次抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人梅某，明知是他人非法所得财物，而替他人掩饰隐瞒犯罪所得，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人自愿认罪，请求从轻处罚。被告人梅某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人自愿认罪，请求从轻处罚。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有1、被害人刘某某、陈某乙、夏某某、徐某某、周某某、蔡某甲等人的陈述；2、证人李某某、蔡某乙、陈某丙、蔡某丙、汪某某、欧阳某某等人的证言；3、书证、物证：扣押清单、发还清单、寄售行存根、身份信息、现场指认笔录、辨认笔录等；4、视听资料：赃物照片；5、鉴定意见：黄州区价格认证中心出具的价格鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，多次抢夺他人财物，数额较大，其行已构成抢夺罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人梅某明知是他人非法所得财物，而替他人掩饰隐瞒犯罪所得，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。二被告人在庭审中自愿认罪，依法可以酌情从轻处理。被告人陈某甲和被告人梅某的辩护人提出二被告人自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第三百一十二条、第五十二条之规定，判决如下被告人陈某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年7月25日起至2016年7月24日止）。被告人梅某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年7月25日起至2016年1月24日止，刑期已执行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈贵芬审判员周新民人民陪审员杜佑清二〇一六年一月二十二日书记员李樵
公诉机关指控：被告人陈某甲多次窜至黄冈市黄州区街头小巷，通过事先踩点的方式，故意避开监控视频的区域，通过蹲点守候和尾随等手段，自2015年7月10日开始至7月24日间，先后实施六次抢夺。而后将被抢赃物交由梅某销赃。被告人梅某在明知陈某甲的财物系抢夺赃物的情况下，依然拿到黄州多个寄售行去销赃，销赃所得赃款供二人挥霍。涉案的黄金项链五条，手链一条，共计价值17175元。具体犯罪事实分述如下：（1）2015年7月10日中午，陈某甲窜至黄州区商城新村ＸＸ号，趁被害人刘某某不注意，将其颈部带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3204元。（2）2015年7月14日早上，陈某甲窜至黄州喻家湾ＸＸ号，趁被害人陈某乙不注意，将其颈部带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值4414元。（3）2015年7月21日下午，陈某甲窜至黄州商城新村ＸＸ号，趁被害人夏某某不注意，将其手上带着的一条手链和手包抢走（包内有300元人民币）。（4）2015年7月21日下午，陈某甲窜至黄州区桐梓岗社区周家湾ＸＸ号，趁被害人徐某某不注意，将其颈上带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3434元。（5）2015年7月22日下午，陈某甲窜至黄州区体育路ＸＸ号Ｘ单元，趁被害人周某某不注意，将其颈上带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3172元。（6）2015年7月24日下午，陈某甲窜至黄州定惠院ＸＸ号一私房门口，趁被害人蔡某甲不注意，将其颈上带着的一条黄金项链抢走，交由梅某销赃。经物价部门鉴定，黄金项链价值3221元。被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人自愿认罪，请求从轻处罚。被告人梅某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人自愿认罪，请求从轻处罚。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，多次抢夺他人财物，数额较大，其行已构成抢夺罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人梅某明知是他人非法所得财物，而替他人掩饰隐瞒犯罪所得，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。二被告人在庭审中自愿认罪，依法可以酌情从轻处理。被告人陈某甲和被告人梅某的辩护人提出二被告人自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人陈某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年7月25日起至2016年7月24日止）。被告人梅某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年7月25日起至2016年1月24日止，刑期已执行完毕）。
抢夺罪
谭某甲、李某抢夺罪，黄某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2013）珠香法刑初字第2045号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉（2013）1878号起诉书指控被告人谭某甲、李某犯抢夺罪，被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴虹出庭支持公诉，被告人谭某甲、李某、被告人黄某及其辩护人张爱斌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2Ｏ13年7月6日17时20分许，被告人李某驾驶摩托车搭载被告人谭某甲到珠海市南屏科技园屏北二路靠珠洲消防路段，乘男青年范某不备，抢走其手中苹果5手机一部（经鉴定价值人民币4060元），然后以人民币3300元价格卖给被告人黄某。2、当天17时3Ｏ分许，被告人李某、谭某甲驾驶摩托车到珠海市南屏医院路口，采用同样方法，抢走男青年郑某的苹果4Ｓ手机一部（经鉴定价值人民币3159元），然后以人民币2400元价格卖给被告人黄某。3、2013年7月7日18时30分许，被告人李某、谭某甲驾驶摩托车到珠海市珠海大道广昌莲花村酒家旁人行道，采用同样方法，抢走女青年王某的苹果5手机一部（经鉴定价值人民币3925元），然后以人民币3400元价格卖给被告人黄某。2013年7月8日，被告人谭某甲、李某、黄某被抓获。案发后，公安机关将依法扣押的苹果4Ｓ手机一部发还被害人郑某、苹果5手机一部发还被害人王某。另，被告人谭某甲因犯抢夺罪于2007年2月1日被广西壮族自治区合山市人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪于2Ｏ11年8月15日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月。被告人李某因犯盗窃罪于2010年5月11日被惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月。上述事实，被告人谭某甲、李某、黄某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、范某、郑某的陈述及辨认笔录，证人谭某乙的证言，抓获经过，行政处罚决定书，扣押清单、决定书及发还清单，常住人口基本信息，刑事判决书及释放证明书，涉案财产价格鉴定结论书，现场及物证照片等证据证实，足以认定。被告人黄某的辩护人提出的辩护意见：1、被告人黄某是初犯、偶犯。2、被告人黄某认罪态度好。3、被告人黄某通过家属将赃物退还办案机关，弥补了被害人损失。4、被告人黄某掩饰隐瞒犯罪所得时间短，金额小，比市场价格高出二三百块，社会危害性相对较小。5、被告人黄某是二手手机的修理工，因法律意识淡薄，未对来路不明的手机鉴别才触犯法律，主观恶性不大。综上，建议判处被告人黄某拘役六个月或缓刑本院认为，被告人谭某甲、李某以非法占有为目的，乘人不备，多次抢夺公民财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成抢夺罪。被告人黄某明知收购的是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯我国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人谭某甲、李某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谭某甲、李某、黄某归案以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。扣押在案的摩托车一辆属作案工具，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谭某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年6月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）二、被告人李某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年5月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）三、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2014年1月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）四、扣押在案的作案工具摩托车一辆予以没收，由扣押单位直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员彭帅二０一三年十二月二十五日书记员栾丽霞
经审理查明：1、2Ｏ13年7月6日17时20分许，被告人李某驾驶摩托车搭载被告人谭某甲到珠海市南屏科技园屏北二路靠珠洲消防路段，乘男青年范某不备，抢走其手中苹果5手机一部（经鉴定价值人民币4060元），然后以人民币3300元价格卖给被告人黄某。2、当天17时3Ｏ分许，被告人李某、谭某甲驾驶摩托车到珠海市南屏医院路口，采用同样方法，抢走男青年郑某的苹果4Ｓ手机一部（经鉴定价值人民币3159元），然后以人民币2400元价格卖给被告人黄某。3、2013年7月7日18时30分许，被告人李某、谭某甲驾驶摩托车到珠海市珠海大道广昌莲花村酒家旁人行道，采用同样方法，抢走女青年王某的苹果5手机一部（经鉴定价值人民币3925元），然后以人民币3400元价格卖给被告人黄某。2013年7月8日，被告人谭某甲、李某、黄某被抓获。案发后，公安机关将依法扣押的苹果4Ｓ手机一部发还被害人郑某、苹果5手机一部发还被害人王某。另，被告人谭某甲因犯抢夺罪于2007年2月1日被广西壮族自治区合山市人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪于2Ｏ11年8月15日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月。被告人李某因犯盗窃罪于2010年5月11日被惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月。
本院认为，被告人谭某甲、李某以非法占有为目的，乘人不备，多次抢夺公民财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成抢夺罪。被告人黄某明知收购的是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯我国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人谭某甲、李某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谭某甲、李某、黄某归案以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。扣押在案的摩托车一辆属作案工具，依法应予以没收。
一、被告人谭某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年6月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）二、被告人李某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年5月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）三、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2014年1月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）四、扣押在案的作案工具摩托车一辆予以没收，由扣押单位直接上缴国库。
抢夺罪
关振朝抢夺、魏春贵掩饰、隐瞒犯罪所得一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2018）赣0103刑初723号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2018〕748号起诉书指控被告人关振朝犯抢夺罪，被告人魏春贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本案适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2018年8月21日11时30分许，被告人关振朝步行至南昌市西湖区阳光小筑小区附近。11时40分许，关振朝发现脖子上佩戴一条黄金项链的被害人王某（79周岁）从其身边经过，遂尾随王某，至四周无人时，冲到王某身后徒手将王某脖子上佩戴的黄金项链扯下，并迅速逃匿。12时10分许，关振朝将抢夺而来的黄金项链在南昌市西湖区邮电小区26栋1单元小魏金店销赃给被告人魏春贵，魏春贵明知该黄金项链是关振朝犯罪所得而以人民币4500元的低价予以收购。2018年8月21日，关振朝在南昌市东湖区子固路的卤味店被抓获，魏春贵在南昌市西湖区邮电小区旁被抓获，二人均供述了以上犯罪事实。被抢黄金项链已扣押并发还被害人王某。经南昌市西湖区价格认证中心认定，被抢黄金项链价值人民币8811元。公诉机关认为，被告人关振朝应当以抢夺罪追究其刑事责任，其具有抢夺老年人财物、一般累犯、坦白、多次犯罪前科、赃物已追缴并发还被害人等量刑情节，建议判处被告人关振朝有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人魏春贵应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其具有坦白、赃物已追缴并发还被害人等量刑情节，建议判处被告人魏春贵拘役二个月至拘役五个月，并处罚金。被告人关振朝、魏春贵对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人关振朝犯抢夺罪，被告人魏春贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。量刑建议适当，应予采纳。被告人魏春贵自愿认罚，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人关振朝犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2019年12月21日止。）二、被告人魏春贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押六日予以折抵，即自2018年10月30日起至2018年12月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员徐晓霞二〇一八年十一月一日书记员颜颖萍
公诉机关指控：2018年8月21日11时30分许，被告人关振朝步行至南昌市西湖区阳光小筑小区附近。11时40分许，关振朝发现脖子上佩戴一条黄金项链的被害人王某（79周岁）从其身边经过，遂尾随王某，至四周无人时，冲到王某身后徒手将王某脖子上佩戴的黄金项链扯下，并迅速逃匿。12时10分许，关振朝将抢夺而来的黄金项链在南昌市西湖区邮电小区26栋1单元小魏金店销赃给被告人魏春贵，魏春贵明知该黄金项链是关振朝犯罪所得而以人民币4500元的低价予以收购。2018年8月21日，关振朝在南昌市东湖区子固路的卤味店被抓获，魏春贵在南昌市西湖区邮电小区旁被抓获，二人均供述了以上犯罪事实。被抢黄金项链已扣押并发还被害人王某。经南昌市西湖区价格认证中心认定，被抢黄金项链价值人民币8811元。公诉机关认为，被告人关振朝应当以抢夺罪追究其刑事责任，其具有抢夺老年人财物、一般累犯、坦白、多次犯罪前科、赃物已追缴并发还被害人等量刑情节，建议判处被告人关振朝有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人魏春贵应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其具有坦白、赃物已追缴并发还被害人等量刑情节，建议判处被告人魏春贵拘役二个月至拘役五个月，并处罚金。被告人关振朝、魏春贵对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议
本院认为，公诉机关指控被告人关振朝犯抢夺罪，被告人魏春贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。量刑建议适当，应予采纳。被告人魏春贵自愿认罚，酌情予以从轻处罚。
一、被告人关振朝犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2019年12月21日止。）二、被告人魏春贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押六日予以折抵，即自2018年10月30日起至2018年12月23日止。
抢夺罪
罗某1抢夺罪一审刑事判决书四川省眉山市彭山区人民法院刑事判决书（2019）川1403刑初132号：四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉［2019］122号起诉书指控被告人罗某1犯抢夺罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院检察员王利、被告人罗某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1.2019年3月23日15时许，被告人罗某1驾驶一辆红色两轮摩托车在四川省眉山市彭山区人寿保险外将汪某的手提包抢走，包内有现金3000余元、ＯＰＰＯ手机一部、身份证、银行卡、钥匙等物品。经鉴定，汪某被抢的ＯＰＰＯ手机价值人民币1318元。2.2019年4月12日18时许，被告人罗某1驾驶一辆红色两轮摩托车在四川省眉山市坡眉山医院外将胡某的包抢走，包内有苹果手机一部等物品。经鉴定胡某被抢的苹果手机价值人民币2402元。3.2019年4月21日11时许，被告人罗某1驾驶一辆助力车在眉山市东坡区外将向某的包抢走，包内有3000余现金、华为手机一部等物品。经鉴定，向某被抢手机价值人民币100元。公诉机关认为，被告人罗某1抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人罗某1具有坦白、认罪认罚的法定从轻量刑情节，以及累犯法定从重量刑情节、为吸毒而抢夺的酌定从重量刑情节。建议以抢夺罪判处被告人罗某1有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金。被告人罗某1对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查明，2018年3月5日，被告人罗某1因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元，2019年1月25日刑满释放；被告人罗某1作案时驾驶的红色两轮摩托车及助力车系被告人借用他人；罗某1将被害人胡某的苹果手机以及被害人向某的华为手机卖给李跃；2019年4月22日，侦查机关扣押被告人罗某1人民币2390元、两包白色粉末疑似毒品可疑物、医用注射器一个（注射毒品）；同年4月30日，侦查机关扣押收赃人李某1为手机一部；同年5月21日，侦查机关将扣押的2390元及华为手机一部发还给被害人向某；收赃人李某1已赔偿被害人胡某苹果手机的损失本院认为，公诉机关指控被告人罗某1犯抢夺罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人罗某1犯抢夺罪，有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2020年6月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、对扣押在案的两包白色粉末疑似毒品可疑物、医用注射器一个，予以没收；三、责令被告人罗某1退赔被害人汪某人民币4318元，退赔被害人向某人民币610元。（上述款项于判决生效之日起三十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员杨德勇二〇一九年八月二日书记员李红梅
公诉机关指控：1.2019年3月23日15时许，被告人罗某1驾驶一辆红色两轮摩托车在四川省眉山市彭山区人寿保险外将汪某的手提包抢走，包内有现金3000余元、ＯＰＰＯ手机一部、身份证、银行卡、钥匙等物品。经鉴定，汪某被抢的ＯＰＰＯ手机价值人民币1318元。2.2019年4月12日18时许，被告人罗某1驾驶一辆红色两轮摩托车在四川省眉山市坡眉山医院外将胡某的包抢走，包内有苹果手机一部等物品。经鉴定胡某被抢的苹果手机价值人民币2402元。3.2019年4月21日11时许，被告人罗某1驾驶一辆助力车在眉山市东坡区外将向某的包抢走，包内有3000余现金、华为手机一部等物品。经鉴定，向某被抢手机价值人民币100元。被告人罗某1具有坦白、认罪认罚的法定从轻量刑情节，以及累犯法定从重量刑情节、为吸毒而抢夺的酌定从重量刑情节。建议以抢夺罪判处被告人罗某1有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金。被告人罗某1对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查明，2018年3月5日，被告人罗某1因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元，2019年1月25日刑满释放；被告人罗某1作案时驾驶的红色两轮摩托车及助力车系被告人借用他人；罗某1将被害人胡某的苹果手机以及被害人向某的华为手机卖给李跃；2019年4月22日，侦查机关扣押被告人罗某1人民币2390元、两包白色粉末疑似毒品可疑物、医用注射器一个（注射毒品）；同年4月30日，侦查机关扣押收赃人李某1为手机一部；同年5月21日，侦查机关将扣押的2390元及华为手机一部发还给被害人向某；收赃人李某1已赔偿被害人胡某苹果手机的损失
本院认为，公诉机关指控被告人罗某1犯抢夺罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。
一、被告人罗某1犯抢夺罪，有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2020年6月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、对扣押在案的两包白色粉末疑似毒品可疑物、医用注射器一个，予以没收；三、责令被告人罗某1退赔被害人汪某人民币4318元，退赔被害人向某人民币610元。
抢夺罪
黄某盗窃罪一审刑事判决书海南省海口市秀英区人民法院刑事判决书（2018）琼0105刑初338号：海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉〔2018〕277号起诉书指控被告人黄某犯信用卡诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序组成合议庭，在审理过程中发现不宜适用简易程序，于2018年8月23日转为普通程序公开开庭审理了本案。海口市秀英区人民检察院指派检察官陈慧文出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年9月15日17时许，被害人劳某到海口市××区海口农商银行永兴支行ＡＴＭ机处取钱后，将银行卡遗忘在机内未取出便离开。被告人黄某接着取款时，发现劳某遗忘在ＡＴＭ机内的银行卡处于无需输入密码即可取款的可操作界面。黄某遂从该卡内分三次共取出15000元后离开现场。当日，劳某收到银行卡取款的短信后，到银行办理挂失手续并报警。2017年9月18日，被告人黄某主动到海口市公安局长流派出所投案，如实供述以上案情，并退缴赃款15000元。案发后，公安机关已将15000元发还劳某，劳某对黄某的行为表示谅解。上述事实，被告人黄某在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单、到案经过、常住人口信息、报案书、受案登记表、账户明细、谅解书等书证，被害人劳某的陈述，被告人黄某的供述和辩解，现场勘验笔录，现场图，辨认笔录及照片，监控视频及截图等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物15000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人黄某的犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院依法予以确认，但指控黄某的行为构成信用卡诈骗罪定性不当。输入密码取款系ＡＴＭ机验证持卡人身份的唯一环节，本案中劳某遗忘在ＡＴＭ机中的银行卡处于已输入密码状态，黄某利用机器可交易状态直接取款，不存在ＡＴＭ机通过密码验证程序误认为其为合法持卡人的情态，客观上亦不属于冒用他人信用卡的行为，不符合信用卡诈骗罪构成要件。黄某主观上以非法占有为目的，在持卡人劳某及银行不知情的情况下擅自取款，符合盗窃罪的“秘密窃取”行为特征，应认定黄某的行为构成盗窃罪。案发后黄某主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。黄某已退还全部赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合黄某的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人黄某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯南茜人民陪审员李建武人民陪审员李达水二○一八年九月十三日书记员余俊俊书记员王民
经审理查明：2017年9月15日17时许，被害人劳某到海口市××区海口农商银行永兴支行ＡＴＭ机处取钱后，将银行卡遗忘在机内未取出便离开。被告人黄某接着取款时，发现劳某遗忘在ＡＴＭ机内的银行卡处于无需输入密码即可取款的可操作界面。黄某遂从该卡内分三次共取出15000元后离开现场。当日，劳某收到银行卡取款的短信后，到银行办理挂失手续并报警。2017年9月18日，被告人黄某主动到海口市公安局长流派出所投案，如实供述以上案情，并退缴赃款15000元。案发后，公安机关已将15000元发还劳某，劳某对黄某的行为表示谅解。
本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物15000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人黄某的犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院依法予以确认，但指控黄某的行为构成信用卡诈骗罪定性不当。输入密码取款系ＡＴＭ机验证持卡人身份的唯一环节，本案中劳某遗忘在ＡＴＭ机中的银行卡处于已输入密码状态，黄某利用机器可交易状态直接取款，不存在ＡＴＭ机通过密码验证程序误认为其为合法持卡人的情态，客观上亦不属于冒用他人信用卡的行为，不符合信用卡诈骗罪构成要件。黄某主观上以非法占有为目的，在持卡人劳某及银行不知情的情况下擅自取款，符合盗窃罪的“秘密窃取”行为特征，应认定黄某的行为构成盗窃罪。案发后黄某主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。黄某已退还全部赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合黄某的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，依法可对其适用缓刑。
被告人黄某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
盗窃罪
漺某信用卡诈骗一审刑事判决书（2015）东刑二初字第121号内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2015）东刑二初字第121号：东胜区人民检察院以东检刑二诉刑诉（2015）81号起诉书指控被告人强某犯信用卡诈骗罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院检察员祁慧广出庭支持公诉，被告人强某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结东胜区人民检察院指控，2015年1月21日，被告人强某在鄂尔多斯市东胜区某家园附近的中信银行ＡＴＭ机取款时，发现被害人白某遗忘在ＡＴＭ机里的储蓄卡，随即从卡中取走人民币5000元。赃款已追回并已发还被害人。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视频资料等证据。公诉机关认为，被告人强某冒用他人信用卡并使用的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人强某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2015年1月21日，被告人强某在鄂尔多斯市东胜区某集团对面的中信银行取款时，发现ＡＴＭ机内留有银行卡（系持卡人白某遗忘），遂从中支取5000元后离开现场。被告人于同日被抓获归案，赃款被追回并发还被害人。上述事实，被告人强某在开庭审理过程中无异议，且有庭审中出示举证并质证的下列证据予以证实：1、报案材料及被害人白某的陈述，证实被害人白某于2015年1月21日10时23分在中信银行的ＡＴＭ机上取款500元后忘记取走银行卡，同日10时24分，其手机收到该卡被支取5000元的信息，然后报案的事实。2、受案登记表、立案决定书，证实2015年1月21日鄂尔多斯市公安局东胜区分局接到被害人白某报案称其银行卡被他人支取5000元，该局于同日立案侦查。3、犯罪嫌疑人基本情况、人口基本信息、户籍证明，证实被告人强某的基本身份信息情况。4、抓捕经过、侦破报告，证实2015年1月21日，东胜区公安分局巡逻车接到指挥中心指令，在中信银行有失主将银行卡遗失在ＡＴＭ自助取款机里，被他人支取5000元，后巡逻车赶到现场，经过调取银行监控录像得知被告人特征后，通过走访得知被告人可能进入某大酒店，后在该酒店员工宿舍内发现被告人并将其抓获的事实。5、扣押决定书、扣押笔录、发还清单，证实2015年1月21日，在见证人李某某、被告人强某在场的情况下，鄂尔多斯市公安局东胜区分局依法扣押强某冒用被害人白某的名义支取的现金5000元，同时将扣押的现金发还被害人。6、被害人白某在中信银行的借记卡账户交易明细清单，证实被害人白某持有的中信银行借记卡于2015年1月21日在ＡＴＭ机上被支取5000元的事实。7、被告人强某的供述，证实2015年1月21日上午10时24分被告人强某在东胜区某集团对面的中信银行内由南向北第一台ＡＴＭ机上发现有人遗忘的一张银行卡，遂从中支取5000元后回到宿舍并于当天被抓获的事实与经过。8、中信银行股份有限公司鄂尔多斯市分行提供的视频资料，证明被告人强某于2015年1月21日上午10时24分在该行ＡＴＭ机上支取现金的事实与经过本院认为，被告人强某明知ＡＴＭ机内留有他人的信用卡，仍然从卡内支取现金，属于冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，本院予以支持确认。被告人强某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，赃款已追回并发还被害人，对其可酌情从轻处罚，鉴于被告人强某归案后具有悔罪表现，对其宣告缓刑不致发生社会危害性，对所居住社区亦无重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人强某犯信用卡诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员张彦军二〇一五年五月十一日书记员高雨薇
经审理查明，2015年1月21日，被告人强某在鄂尔多斯市东胜区某集团对面的中信银行取款时，发现ＡＴＭ机内留有银行卡（系持卡人白某遗忘），遂从中支取5000元后离开现场。被告人于同日被抓获归案，赃款被追回并发还被害人。
本院认为，被告人强某明知ＡＴＭ机内留有他人的信用卡，仍然从卡内支取现金，属于冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，本院予以支持确认。被告人强某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，赃款已追回并发还被害人，对其可酌情从轻处罚，鉴于被告人强某归案后具有悔罪表现，对其宣告缓刑不致发生社会危害性，对所居住社区亦无重大不良影响。
被告人强某犯信用卡诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金二万元。
信用卡诈骗罪
胡兴祥信用卡诈骗一审刑事判决书湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2017）鄂1181刑初316号：麻城市人民检察院以麻检诉刑诉［2017］312号起诉书指控被告人胡兴祥犯信用卡诈骗罪，于2017年9月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员屈威出庭支持公诉，被告人胡兴祥到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月17日6时许，被告人胡兴祥在麻城市宋埠镇沙桥农商行自动柜员机（ＡＴＭ机）上取款时，发现ＡＴＭ机内有银行卡没有退出，且处于可操作界面，被告人胡兴祥随即操作取款业务，先后四次通过被害人袁某1遗留在柜员机内的银行卡操作取款，共取走现金12500元。2017年7月18日，被告人胡兴祥将全部现金（12500元）和银行卡退还给被害人袁某1，并主动到麻城市公安局宋埠派出所投案自首，如实交代了自己的罪行，已取得被害人的谅解。上述事实，被告人胡兴祥在开庭审理过程中无异议，并有被害人袁某1的陈述，证人李某的证言，被告人胡兴祥的供述和辩解，银行账户明细查询单，手机短信截图，扣押清单，物证（银行卡）照片，领条，银行监控视频，麻城市公安局出具的到案经过、公安机关户籍信息查询结果单及审前社会调查报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡兴祥以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡骗取财物，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡兴祥在案发后主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人胡兴祥已退缴全部赃款，取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。麻城市司法局社区矫正办公室出具的审前社会调查证明被告人胡兴祥表现较好，其所在乡镇社区矫正办公室同意在缓刑考验期内对其进行监督、帮助和教育，进行社区矫正，对被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下被告人胡兴祥犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员鲍继宁二〇一七年九月二十八日代书记员曾玲
经审理查明，2017年7月17日6时许，被告人胡兴祥在麻城市宋埠镇沙桥农商行自动柜员机（ＡＴＭ机）上取款时，发现ＡＴＭ机内有银行卡没有退出，且处于可操作界面，被告人胡兴祥随即操作取款业务，先后四次通过被害人袁某1遗留在柜员机内的银行卡操作取款，共取走现金12500元。2017年7月18日，被告人胡兴祥将全部现金（12500元）和银行卡退还给被害人袁某1，并主动到麻城市公安局宋埠派出所投案自首，如实交代了自己的罪行，已取得被害人的谅解。
本院认为，被告人胡兴祥以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡骗取财物，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡兴祥在案发后主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人胡兴祥已退缴全部赃款，取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。麻城市司法局社区矫正办公室出具的审前社会调查证明被告人胡兴祥表现较好，其所在乡镇社区矫正办公室同意在缓刑考验期内对其进行监督、帮助和教育，进行社区矫正，对被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被告人胡兴祥犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
信用卡诈骗罪
残宝玲犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书山西省平定县人民法院刑事判决书（2016）晋0321刑初128号：平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）128号起诉书指控被告人宋宝玲犯信用卡诈骗罪，于2016年8月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平定县人民检察院指派检察员闫淑青出庭支持公诉，被告人宋宝玲及其辩护人杨珍君均到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年5月10日下午，被告人宋宝玲在平定县××镇农村信用社门口向西100米处捡到何某遗失的山西省农村信用社联合社信合通天下银联卡一张，5月11日至5月14日，被告人宋宝玲携带该卡到平定县农村信用合作联社网点，通过ＡＴＭ机取现、转账、消费等方式，多次支取人民币100795元，并将该款转入自己的银行账户中。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人宋宝玲之行为已构成信用卡诈骗罪，请依法予以惩处。庭审中，被告人宋宝玲对起诉书指控的主要犯罪事实作了如实供述，并表示认罪。被告人宋宝玲的辩护人的辩护观点为：1、被告人自首且犯罪较轻，可以免除处罚；2、被告人的情况也符合刑法第三十七“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”之规定；3、被告人认罪认罚，请求人民法院依照目前中央的刑事政策从宽处罚；4、被告人很可能在犯罪时属于限制刑事责任能力的精神病人，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年5月10日下午，被告人宋宝玲在平定县××镇农村信用社门口向西100米处捡到何某遗失的山西省农村信用社联合社信合通天下银联卡一张。5月11日至5月14日，被告人宋宝玲携带该银联卡到平定县农村信用合作联社网点，按照该卡背后注明的取款密码，通过ＡＴＭ机取现、转账、消费等方式，多次支取人民币100795元，并将该款转入自己的银行账户中。作案后，被告人宋宝玲于2016年5月26日主动到平定县公安局投案。案发后，被告人宋宝玲退赔何某人民币100795元，并取得被害人谅解。认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局经济犯罪侦察大队受案登记表证实案件的来源；（2）常住人口基本信息证实被告人宋宝玲的详细身份情况；（3）平定县公安局经侦大队“到案情况说明”证实被告人宋宝玲的到案经过；（4）被害人何某的证言证实其所有的山西省农村信用社信合通银行卡被盗刷人民币100795元的情节；（5）平定县公安局扣押物品、文件清单、扣押物品照片证实涉案的山西省农村信用社信合通卡、山西省农村信用社回单、山西省农村信用社表外记账凭证被扣押的相关情节；（6）平定县公安局扣押物品、文件清单、中国工商银行现金存款凭条、平定县公安局涉案财物上交局保管凭证证实扣押款人民币100795元被扣押的相关情节；（7）何某的申请、平定县公安局经侦大队“关于发还物品的报告”、平定县公安局发还物品、文件清单、平定县公安局经侦大队“情况说明”、收据、平定县公安局涉案财物返还凭证证实扣押款人民币100795元发还被害人何某的相关情节；（8）平定县农村信用合作联社的交易明细证实被害人何某的银行卡被盗刷的交易明细;（9）谅解书证实被害人何某对被告人宋宝玲的行为表示谅解的情节；（10）被告人宋宝玲书写的“我自己对这件事的说明”证实其对自己违法行为的认识，请求给其一个改过自新的机会；（11）视频资料证实被告人宋宝玲在ＡＴＭ机支取被害人何某银行卡内的钱的过程；（12）平定县人民检察院随案移送赃证款物品清单证实被告人宋宝玲捡拾的银行卡随案移交的情节；（13）平定县××镇井芝峪村“证明”证实被告人宋宝玲家属有精神病史的情节；（14）阳泉市城镇基本医疗保险门诊大额疾病申报审批表证实被告人宋宝玲曾患有脑梗死、高血压3级（极高危）、焦虑抑郁状态；（15）山西省阳泉市精神病医院病历、出院证、诊断建议书、山西省医疗住院收费票据证实被告人宋宝玲患有精神分裂症住院治疗的情节；（16）平定县××联校“关于宋宝玲的情况介绍”证实被告人宋宝玲系平定县××联校在职在编公办教师以及其的教学经历情况；（17）被告人的供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定本院认为，被告人宋宝玲以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡进行诈骗活动，且数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人宋宝玲作案后能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。鉴于被告人宋宝玲在案破后积极退赔被害人的损失，并取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院量刑时予以考虑。根据被告人宋宝玲犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六第一款第（三）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人宋宝玲犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张孝君代理审判员马俊华代理审判员张枫华二〇一六年十月二十五日书记员赵慧萍
经审理查明：2016年5月10日下午，被告人宋宝玲在平定县××镇农村信用社门口向西100米处捡到何某遗失的山西省农村信用社联合社信合通天下银联卡一张。5月11日至5月14日，被告人宋宝玲携带该银联卡到平定县农村信用合作联社网点，按照该卡背后注明的取款密码，通过ＡＴＭ机取现、转账、消费等方式，多次支取人民币100795元，并将该款转入自己的银行账户中。作案后，被告人宋宝玲于2016年5月26日主动到平定县公安局投案。案发后，被告人宋宝玲退赔何某人民币100795元，并取得被害人谅解。
本院认为，被告人宋宝玲以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡进行诈骗活动，且数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人宋宝玲作案后能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。鉴于被告人宋宝玲在案破后积极退赔被害人的损失，并取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院量刑时予以考虑。
被告人宋宝玲犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
信用卡诈骗罪