潘晋军挪用资金罪一审刑事判决书浙江省湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2019）浙0502刑初1107号：湖州市吴兴区人民检察院以吴检二部刑诉［2019］1238号起诉书指控被告人潘晋军犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员叶玲出庭支持公诉，被告人潘晋军及其辩护人叶欣、富浩强到庭参加诉讼。现已审理终结湖州市吴兴区人民检察院指控：一、挪用资金部分1．2016年1月至2018年9月，被告人潘晋军在浙江银鹿化工有限公司（以下简称银鹿公司）工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，先后多次从长兴旭派彩印包装有限公司、湖州森林包装有限公司、长兴县泗安民丰彩印厂、长兴永盛印刷有限公司、长兴联友包装有限公司、湖州南浔金翔彩印厂、湖州宏益印刷厂、湖州南浔臻琦印刷厂、德清双德利竹木制品有限公司等9家业务单位收取货款共计人民币1557507.95元不上缴公司挪归己用，超过三个月未归还。2．2016年1月至2018年4月，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，使用自己的微信或支付宝账户，先后向织里恒丰印刷厂、湖州织里恒艺印刷厂、湖州织里锦宝如谊印刷厂、织里天基印刷厂、湖州织里东星印刷厂、织里良品印刷厂、湖州织里新龙翔印刷厂、吴兴富晨印刷厂、何志平等9家单位或个人收取货款共计人民币67600元不上缴公司挪归己用，超过三个月未归还。二、职务侵占部分1．2016年4月至2018年8月，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，以单位名义先后多次从长兴县泗安民丰彩印厂、长兴联友包装有限公司、湖州南浔金翔彩印厂、湖州宏益印刷厂等4家业务单位收购废ＰＳ板，总价值共计人民币110912.4元，尔后将废ＰＳ板转卖，所得钱款占为已有。2．2018年7月至9月，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，编造业务单位要货为由，多次从银鹿公司开出“销售出库单”，从公司仓库或供货商处提出油墨、ＰＳ板等货物，总价值共计人民币267029.34元，尔后低价卖给湖州南浔金翔彩印厂、长兴东方红包装有限公司、浙江港乾印刷有限公司、德清双德利竹木制品有限公司等单位，所得钱款占为已有。3．2018年9月27日，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，从银鹿公司供应商湖州梅龙印刷耗材有限公司处提走银鹿公司已购买的ＰＳ板62件，共计价值人民币51960.6元，提货后作为废ＰＳ板卖掉，得款人民币23000元左右占为已有。综上，被告人潘晋军挪用资金共计人民币1625107.95元，职务侵占共计人民币429902.34元。公诉机关认为，被告人潘晋军的行为已构成挪用资金罪、职务侵占罪，被告人潘晋军具有坦白情节，建议本院以挪用资金罪判处其有期徒刑二年至二年六个月，以职务侵占罪判处其有期徒刑一年六个月至二年；二罪并罚，对被告人潘晋军判处有期徒刑三年至四年。被告人潘晋军对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人潘晋军的辩护人提出潘晋军认罪态度好，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。上述指控的事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的证人朱某、施某1、陈某1、陈某2、师某、张某、潘某、冯某、姚某、顾某、郑某、施某2、吴某的证言，受案登记表、人口信息、职工登记表、职责证明、违法犯罪记录查询证明、明细分类账、记账凭证、个人账户信息、银行明细、销售出库单等；侦查人员出具的抓获经过、情况说明及被告人潘晋军的供述等证据证实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人潘晋军身为公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还；又利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成挪用资金罪和职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人潘晋军一人犯两罪，依法应二罪并罚。被告人潘晋军到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。公诉机关对被告人潘晋军的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人潘晋军犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年二个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年11月12日止）；二、责令被告人潘晋军退缴违法所得人民币二百零五万五千零一十元二角九分，返还被害单位浙江银鹿化工有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张燕人民陪审员黎丹人民陪审员蒋娟娥二〇一九年十二月二十六日书记员张多安
湖州市吴兴区人民检察院指控：一、挪用资金部分1．2016年1月至2018年9月，被告人潘晋军在浙江银鹿化工有限公司（以下简称银鹿公司）工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，先后多次从长兴旭派彩印包装有限公司、湖州森林包装有限公司、长兴县泗安民丰彩印厂、长兴永盛印刷有限公司、长兴联友包装有限公司、湖州南浔金翔彩印厂、湖州宏益印刷厂、湖州南浔臻琦印刷厂、德清双德利竹木制品有限公司等9家业务单位收取货款共计人民币1557507.95元不上缴公司挪归己用，超过三个月未归还。2．2016年1月至2018年4月，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，使用自己的微信或支付宝账户，先后向织里恒丰印刷厂、湖州织里恒艺印刷厂、湖州织里锦宝如谊印刷厂、织里天基印刷厂、湖州织里东星印刷厂、织里良品印刷厂、湖州织里新龙翔印刷厂、吴兴富晨印刷厂、何志平等9家单位或个人收取货款共计人民币67600元不上缴公司挪归己用，超过三个月未归还。二、职务侵占部分1．2016年4月至2018年8月，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，以单位名义先后多次从长兴县泗安民丰彩印厂、长兴联友包装有限公司、湖州南浔金翔彩印厂、湖州宏益印刷厂等4家业务单位收购废ＰＳ板，总价值共计人民币110912.4元，尔后将废ＰＳ板转卖，所得钱款占为已有。2．2018年7月至9月，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，编造业务单位要货为由，多次从银鹿公司开出“销售出库单”，从公司仓库或供货商处提出油墨、ＰＳ板等货物，总价值共计人民币267029.34元，尔后低价卖给湖州南浔金翔彩印厂、长兴东方红包装有限公司、浙江港乾印刷有限公司、德清双德利竹木制品有限公司等单位，所得钱款占为已有。3．2018年9月27日，被告人潘晋军在银鹿公司工作期间，利用其担任销售业务员负责销售、采购、货款回收的职务便利，从银鹿公司供应商湖州梅龙印刷耗材有限公司处提走银鹿公司已购买的ＰＳ板62件，共计价值人民币51960.6元，提货后作为废ＰＳ板卖掉，得款人民币23000元左右占为已有。综上，被告人潘晋军挪用资金共计人民币1625107.95元，职务侵占共计人民币429902.34元。公诉机关认为，被告人潘晋军的行为已构成挪用资金罪、职务侵占罪，被告人潘晋军具有坦白情节，建议本院以挪用资金罪判处其有期徒刑二年至二年六个月，以职务侵占罪判处其有期徒刑一年六个月至二年；二罪并罚，对被告人潘晋军判处有期徒刑三年至四年。被告人潘晋军对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人潘晋军的辩护人提出潘晋军认罪态度好，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。
本院认为，被告人潘晋军身为公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还；又利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成挪用资金罪和职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人潘晋军一人犯两罪，依法应二罪并罚。被告人潘晋军到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。公诉机关对被告人潘晋军的量刑建议适当，本院予以采纳。
一、被告人潘晋军犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年二个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年11月12日止）；二、责令被告人潘晋军退缴违法所得人民币二百零五万五千零一十元二角九分，返还被害单位浙江银鹿化工有限公司。
挪用资金罪,职务侵占罪