歙淑荣等合同诈骗一审刑事判决书长春市九台区人民法院刑事判决书（2016）吉0113刑初381号：长春市九台区人民检察院以长九检刑检刑诉（2016）354号起诉书，指控被告人孙淑荣、刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明犯合同诈骗罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月9日依法公开开庭审理了本案，九台区人民检察院指派代理检察员聂某出庭支持公诉。被告人孙淑荣及其辩护人石某，被告人刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，被告人孙淑荣于2013年4月至7月间，与长春七星农机有限公司的法定代表人单某共谋采取虚假购买农业机械的方法，套取国家农业机械购置补贴款。由孙淑荣负责找享有农机购置补贴身份的农户，以给予好处为诱饵，为其顶名购买农机，单某负责提供农机购置发票和合格证并提车到农机部门验收，共骗取农业机械购置补贴款人民币216800.00元。其中以长春市九台区西营城镇董家村农户孙宝山名义购买的4ＹＺ-4型收获机一台套取补贴款84400.00元、ＪＤ484型拖拉机一台套取国家补贴款16000.00元，以刘树财名义购买ＪＤ484型拖拉机两台套取国家补贴款32000.00元，以孙慧明名义购买的4ＹＺ-4型收获机一台套取国家补贴款84400.00元。长春七星农机有限公司分得人民币144000.00元、被告人孙淑荣分得人民币72800.00元后，分给被告人孙宝山4000.00元、刘树财4000.00元、孙慧明2000.00元。被告人孙宝山、刘树财、孙慧明所得赃款已退。被告人孙淑荣伙同孙宇于2013年9月至12月间，以孙宇名义，在长春七星农机有限公司购买ＪＤ904型拖拉机一台套取国家补贴款35000.00元。孙淑荣获利人民币4000.00元，分给被告人孙宇2000.00元。被告人孙宇所得赃款已退。被告人孙淑荣伙同刘学敏、孙兴山于2014年3月至6月间，分别以刘学敏、孙兴山二人名义每人在长春七星农机有限公司购买2ＢＭＺＦ-2型免耕播种机两台，每台免耕播种机套取国家补贴款28000.00元，四台免耕播种机共套取国家补贴款人民币112000.00元。孙淑荣获利人民币16000.00元，分给刘学敏、孙兴山各2000.00元。被告人刘学敏、孙兴山所得赃款已退。被告人孙淑荣于2015年6月，在长春市吉锋金桥农业装备有限公司以人民币2万元的价格购买一张东方红ＬＸ904型拖拉机发票，后被告人孙淑荣用此发票在长春市九台区农机局办理农机补贴手续，骗取国家补贴款人民币35000.00元。被告人孙淑荣违法所得人民币15000.00元，已收缴。综上，被告人孙淑荣合同诈骗数额为398800.00元，违法所得人民币75800.00元；被告人孙宝山合同诈骗数额为100400.00元，违法所得4000.00元；孙慧明合同诈骗数额为84400.00元，违法所得2000.00元；刘学敏合同诈骗数额56000.00元、违法所得人民币2000.00元；孙兴山合同诈骗数额56000.00元、违法所得人民币2000.00元；孙宇合同诈骗数额35000.00元、违法所得2000.00元；刘树财合同诈骗数额32000.00元，违法所得,4000.00元。被告人孙淑荣、刘树财、孙兴山、孙宇、孙慧明于2014年6月主动到九台市公安局西营城派出所投案自首。上述事实，被告人孙淑荣、刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明在开庭审理过程中无异议，并有书证：户籍证明、到案经过、银行存款明细帐、吉林省农机补贴告知书、补贴机具购置确认书、机动车发票；证人单某、徐某、刘某的证言；被告人孙淑荣、刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙淑荣伙同孙宝山、刘学敏、孙兴山、孙宇、刘树财、孙慧明，以非法占有为目的，在购置农业机械补贴过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取农机购置补贴款，孙淑荣、孙宝山数额巨大；刘学敏、孙兴山、孙宇、刘树财、孙慧明数额较大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告人孙淑荣、刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人孙淑荣的辩护人提出的，被告人孙淑荣无前科劣迹，归案后如实供述自己的犯罪经过，具有坦白情节，建议对其判处缓刑的辩护意见，因被告人孙淑荣多次犯罪，数额巨大，社会危害性较大，不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件，辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人刘树财、孙兴山、孙宇、孙慧明犯罪后，主动到公安机关投案自首，可以从轻处罚；被告人孙淑荣在长春市七星农机有限公司购买农机合同诈骗犯罪363800.00元，系自首，可以从轻处罚，在长春金桥农机公司购买农机合同诈骗犯罪35000.00元，系如实供述，可以从轻处罚；被告人孙宝山、刘学敏如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；鉴于被告人刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明在共同犯罪中，起次要辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚；被告人刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明所得赃款全部退回，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人孙淑荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2020年9月25日止）。二、被告人孙宝山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人孙慧明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人刘学敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人孙兴山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）六、被告人刘树财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）七、被告人孙宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）八、责令被告人孙淑荣退赔国家损失人民币二十三万八千八百元（已退一万五千元）、孙宝山退赔国家损失人民币四千元（已退）、刘树财退赔国家损失人民币四千元（已退）、孙慧明退赔国家损失人民币二千元（已退）、孙兴山退赔国家损失人民币二千元（已退）、孙宇退赔国家损失人民币二千元（已退），上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份审判长岳丽华审判员刘双贵人民陪审员赵湘琦二〇一六年十二月二十三日书记员张梅
经审理查明，被告人孙淑荣于2013年4月至7月间，与长春七星农机有限公司的法定代表人单某共谋采取虚假购买农业机械的方法，套取国家农业机械购置补贴款。由孙淑荣负责找享有农机购置补贴身份的农户，以给予好处为诱饵，为其顶名购买农机，单某负责提供农机购置发票和合格证并提车到农机部门验收，共骗取农业机械购置补贴款人民币216800.00元。其中以长春市九台区西营城镇董家村农户孙宝山名义购买的4ＹＺ-4型收获机一台套取补贴款84400.00元、ＪＤ484型拖拉机一台套取国家补贴款16000.00元，以刘树财名义购买ＪＤ484型拖拉机两台套取国家补贴款32000.00元，以孙慧明名义购买的4ＹＺ-4型收获机一台套取国家补贴款84400.00元。长春七星农机有限公司分得人民币144000.00元、被告人孙淑荣分得人民币72800.00元后，分给被告人孙宝山4000.00元、刘树财4000.00元、孙慧明2000.00元。被告人孙宝山、刘树财、孙慧明所得赃款已退。被告人孙淑荣伙同孙宇于2013年9月至12月间，以孙宇名义，在长春七星农机有限公司购买ＪＤ904型拖拉机一台套取国家补贴款35000.00元。孙淑荣获利人民币4000.00元，分给被告人孙宇2000.00元。被告人孙宇所得赃款已退。被告人孙淑荣伙同刘学敏、孙兴山于2014年3月至6月间，分别以刘学敏、孙兴山二人名义每人在长春七星农机有限公司购买2ＢＭＺＦ-2型免耕播种机两台，每台免耕播种机套取国家补贴款28000.00元，四台免耕播种机共套取国家补贴款人民币112000.00元。孙淑荣获利人民币16000.00元，分给刘学敏、孙兴山各2000.00元。被告人刘学敏、孙兴山所得赃款已退。被告人孙淑荣于2015年6月，在长春市吉锋金桥农业装备有限公司以人民币2万元的价格购买一张东方红ＬＸ904型拖拉机发票，后被告人孙淑荣用此发票在长春市九台区农机局办理农机补贴手续，骗取国家补贴款人民币35000.00元。被告人孙淑荣违法所得人民币15000.00元，已收缴。综上，被告人孙淑荣合同诈骗数额为398800.00元，违法所得人民币75800.00元；被告人孙宝山合同诈骗数额为100400.00元，违法所得4000.00元；孙慧明合同诈骗数额为84400.00元，违法所得2000.00元；刘学敏合同诈骗数额56000.00元、违法所得人民币2000.00元；孙兴山合同诈骗数额56000.00元、违法所得人民币2000.00元；孙宇合同诈骗数额35000.00元、违法所得2000.00元；刘树财合同诈骗数额32000.00元，违法所得,4000.00元。被告人孙淑荣、刘树财、孙兴山、孙宇、孙慧明于2014年6月主动到九台市公安局西营城派出所投案自首。
本院认为，被告人孙淑荣伙同孙宝山、刘学敏、孙兴山、孙宇、刘树财、孙慧明，以非法占有为目的，在购置农业机械补贴过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取农机购置补贴款，孙淑荣、孙宝山数额巨大；刘学敏、孙兴山、孙宇、刘树财、孙慧明数额较大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告人孙淑荣、刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人孙淑荣的辩护人提出的，被告人孙淑荣无前科劣迹，归案后如实供述自己的犯罪经过，具有坦白情节，建议对其判处缓刑的辩护意见，因被告人孙淑荣多次犯罪，数额巨大，社会危害性较大，不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件，辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人刘树财、孙兴山、孙宇、孙慧明犯罪后，主动到公安机关投案自首，可以从轻处罚；被告人孙淑荣在长春市七星农机有限公司购买农机合同诈骗犯罪363800.00元，系自首，可以从轻处罚，在长春金桥农机公司购买农机合同诈骗犯罪35000.00元，系如实供述，可以从轻处罚；被告人孙宝山、刘学敏如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；鉴于被告人刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明在共同犯罪中，起次要辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚；被告人刘学敏、孙兴山、孙宝山、孙宇、刘树财、孙慧明所得赃款全部退回，可以酌情从轻处罚。
一、被告人孙淑荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2020年9月25日止）。二、被告人孙宝山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人孙慧明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人刘学敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人孙兴山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）六、被告人刘树财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）七、被告人孙宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）八、责令被告人孙淑荣退赔国家损失人民币二十三万八千八百元（已退一万五千元）、孙宝山退赔国家损失人民币四千元（已退）、刘树财退赔国家损失人民币四千元（已退）、孙慧明退赔国家损失人民币二千元（已退）、孙兴山退赔国家损失人民币二千元（已退）、孙宇退赔国家损失人民币二千元（已退），上缴国库。
合同诈骗罪