币某某、于某某、刘某甲合同诈骗罪一案一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2016）吉0882刑初54号：吉林省大安市人民检察院以大检刑检刑诉（2015）第217号起诉书指控被告人丁某某、于某某、刘某甲合同诈骗罪一案，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派代理检察员林柠出庭支持公诉，被告人丁某某、于某某、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省大安市人民检察院指控：在2012年大安市农业机械购置补贴及全程农机化建设过程中，被告人丁某某为非法获取国家农机补贴，通过被告人于某某找到被告人刘某甲，采取虚报购置国家补贴农机具的手段，以被告人刘某甲的名义套购东方红904型号的拖拉机一台，骗取国家农机补贴款3.5万元。案发后，被告人丁某某主动到公安机关投案。吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人丁某某、于某某、刘某甲供述，证人刘某乙、刘某丙、陈某某、霍某某、刘某丁证言，书证等。大安市人民检察院认为，被告人丁某某、于某某、刘某甲在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相，骗取国家农机补贴人民币3.5万元，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯。被告人于某某、刘某甲起次要作用，系从犯。案发后，被告人丁某某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。被告人丁某某对指控事实供认，无辩解、辩护意见。被告人于某某对指控事实供认，无辩解、辩护意见。被告人刘某甲对指控事实供认，无辩解、辩护意见。本院经审理查明，在2012年大安市农业机械购置补贴及全程农机化建设过程中，被告人丁某某为非法获取国家农机补贴，通过被告人于某某找到被告人刘某甲，采取虚报购置国家补贴农机具的手段，以被告人刘某甲的名义套购东方红904型号的拖拉机一台，骗取国家农机补贴款3.5万元。案发后，被告人丁某某主动到公安机关投案。且赃款已全部退回。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证（1）破案经过。证明被告人丁某某、于某某、刘某甲到案过程。（2）大安市人民政府办公室关于印发《2012年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设实施方案》的通知。证明补贴农机具种类、标准、重点、对象、操作程序等。（3）经销企业供货表、确认书、人机合照、发货票、担保监管责任书等。证明被告人套购农机具相关手续。（4）扣押清单。证明被告人已全部退赃。（5）户口信息。证明三被告人身份信息。（二）证人证言。（1）证人刘某乙证实，我为大安市两家子镇的刘某甲担保过买过车，具体啥车我也不知道。只知道是大车，我是在大安市两家子镇农机站签的字，签完字我就走了。我不知道刘某甲买这个车享受国家的补贴，我从来也没看见过刘某甲的那台车。我没看那张责任书，也不知道担保签字啥意思，也没有人给我看什么东西，我自己签的字，并按上了自己的指纹，就知道是给刘某甲买车担保。（2）证人刘某丙证实，我在2012年具体时间记不清了，我为大安市两家子镇的刘某甲担保过买过车，具体啥车我也不知道。只知道是大车，我是在大安市两家子镇农机站签的字，签完字我就走了。从来也没看见过刘某甲的那台车。当时签担保责任书的时候我没看那张责任书，我不认字，也不知道担保签字啥意思，也没有人给我念责任书，我自己签的字，并按上了自己的指纹，就知道是给刘某甲买车担保，我也不知道给别人担保要承担责任。我不知道刘某甲买车享受国家的补贴。刘某甲买的车现在不在刘某甲家，我也不知道在哪。（3）证人陈某某证实，我为大安市两家子镇的刘某甲担保过买过车。其证实与证人刘某丙证实基本一致。（4）证人霍某某证实，我在2012年具体时间记不清了，我为大安市两家子镇同庆村的刘某甲买904型拖拉机审核过，我是在大安市两家子镇农机站签的字，我是大安市两家子镇同庆村的村文书，我先盖的公章，然后我就把字签了，在我签字的时候刘某甲已经把担保的所有法律手续办完了，我没看出问题就把字签了，签完字我就走了。我只知道他买车的事，我在刘某甲家里没看见那台车。具体那台904型拖拉机在哪我不知道。（5）证人刘某丁证实，我为大安市两家子镇的于某某担保过买过车，具体啥车我也不知道。我是在大安市两家子镇农机站签的字，签完字我就走了。我不知道刘某甲买这个车享受国家的补贴，具体买的啥车我也不知道，从来也没看见过刘某甲的那台车。我没看那张责任书，也不知道担保签字啥意思，也没有人给我看什么东西，我自己签的字，并按上了自己的指纹，就知道是给刘某甲买车担保。（三）被告人供述。（1）被告人丁某某供述，我是来投案。2012年2月份左右，当时是于某某家有喜事，我去他家就提起我想买台904型拖拉机，于某某就说在大安买可以享受国家补贴，而我是黑龙江户口，在黑龙江买的话享受不到国家补贴，所以我当时就想在大安买，于某某说可以使用刘某甲的名字来购买这台机器，之后我回到家就开始联系于某某，又通过于某某联系的刘某甲，我最后就是用刘某甲的名字购买的这台车。我当时购买这台拖拉机一共交了12.54万元。是于某某打电话通知我交款，我就将购车款打到了一个卖车经销商的账户里了。购买这台拖拉机我享受国家补贴了3.5万元。这台904型拖拉机已经落籍了，我、于某某和刘某甲我们仨一起去的大安市农机局落的籍。当时我把拖拉机买到家以后，我将拖拉机在家放了一个多月，具体放了多久我记不清了。之后我把拖拉机开到大安市农机局去拍照，拍照时于某某和刘某甲也在现场，因为签协议的时候我没去，是于某某办的，所以就没留我的电话，到落籍的时候是于某某接到的电话，于某某又通知的我。我们在大安落籍时是刘某甲和拖拉机合的影，其它落籍手续也都是刘某甲办的，签字也是刘某甲签的，是刘某甲的名字，落籍手续办完之后我就开回了老家。现在这个拖拉机就在我家院内停着呢。（2）被告人于某某供述，2012年的时候，我和我一个叫丁某某的朋友商量要合伙买一个904型拖拉机，正好吉林省还有农机直补的政策，我就找到我的岳父刘某甲，想用刘某甲的名字来购买一台904型拖拉机，我找刘某甲商量时刘某甲就答应了。我自己在大安市两家子镇农机站签的协议，当时是我签的我岳父刘某甲的名字。签完协议之后过了一段时间，有人给我打的电话告诉我要打购车款，我又通知丁某某让他打款，丁某某就将购车的全款全部打进了一个卖车经销商账户里，又过了一个月左右，车就发过来了，车发到了大安，我和丁某某去取的车，取完车之后就被丁某某直接开到了黑龙江省肇源县新站镇丁某某承包的土地那边，丁某某一直在用这个904型拖拉机给他自己干活，又过了几个月，丁某某将这台904型拖拉机开了回来，我和我的岳父刘某甲，还有丁某某一起去大安市农机局给这台904型拖拉机落的籍，当时落籍签字是我岳父刘某甲签的字。再之后这台904型拖拉机就被丁某某开回了黑龙江省肇源县，这台904型拖拉机一直被丁某某用着，我一次没用过。我在两家子农机站签协议的时候带的刘某甲的身份证、同庆村开的购车介绍信，具体还有什么我记不清了。我领着刘某甲在大安报的名、照的相。因为用刘某甲的名字买能享受国家补贴，买一台904型拖拉机能补3.5万元，我不符合条件买不了，所以我就想着用我岳父刘某甲的名字购买，在购买之前我是想着和丁某某一起买，然后一起种地，但是我后期没钱了，所以这台904型拖拉机就一直被丁某某用着了。这台904型拖拉机的购车全款12.54万元，所有的钱都是丁某某拿的。这台904型拖拉机国家补贴了3.5万元，这些钱全部给了丁某某了。现在这台904型拖拉机在黑龙江省肇源县新站镇安合村丁家围子屯。（3）被告人刘某甲供述，2012年的时候，当时是我姑爷于某某找到我，让我用我的名字替他的丁姓朋友购买的一台904型拖拉机。我当时为了帮忙就同意了，我与于某某一起去大安报的名、照的相，之后我又将我身份证给于某某，于某某拿着我的身份证在两家子镇农机站签的协议，是于某某签的我名字，当时我没去。之后这台拖拉机到了之后要落车籍，我又和于某某、那个姓丁的一起去的大安落的籍。当时是我亲自签的我自己的名字。但是后来这台904型拖拉机具体是怎么被那个姓丁的取走的我就不知道了。都是于某某协助那个姓丁的办理的，我只是出具了身份证和签名。那个姓丁的购买这台904型拖拉机具体花了多少钱我不知道，具体享受了多少国家补贴我也不知道。姓丁的是黑龙江省的人，一过江就是他家，具体地址于某某知道。那台904型拖拉机现在就在这个姓丁的人那里。本院对控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为，被告人丁某某、于某某、刘某甲对指控其犯合同诈骗罪事实均无异议。公诉机关指控被告人丁某某、于某某、刘某甲犯合同诈骗罪事实成立，予以采纳本院认为：被告人丁某某、于某某、刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家农机补贴人民币3.5万元，数额较大。犯罪事实清楚，证据确实、充分。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯。被告人于某某、刘某甲起次要作用，系从犯，可从轻予以处罚。案发后，被告人丁某某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻予以处罚。被告人于某某、刘某甲认罪态度较好，可从轻予以处罚。被告人丁某某、于某某、刘某甲能够将所得的赃款全部退回，可从轻予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条之规定，判决如下被告人丁某某犯合同诈骗罪，单处罚金3000.00元（罚金已缴纳）。被告人于某某犯合同诈骗罪，单处罚金2000.00元（罚金已缴纳）。被告人刘某甲犯合同诈骗罪，单处罚金2000.00元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙守航审判员夏艳娣审判员张桂晶二〇一六年四月二十日书记员李春花
本院经审理查明，在2012年大安市农业机械购置补贴及全程农机化建设过程中，被告人丁某某为非法获取国家农机补贴，通过被告人于某某找到被告人刘某甲，采取虚报购置国家补贴农机具的手段，以被告人刘某甲的名义套购东方红904型号的拖拉机一台，骗取国家农机补贴款3.5万元。案发后，被告人丁某某主动到公安机关投案。且赃款已全部退回。
本院认为：被告人丁某某、于某某、刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家农机补贴人民币3.5万元，数额较大。犯罪事实清楚，证据确实、充分。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯。被告人于某某、刘某甲起次要作用，系从犯，可从轻予以处罚。案发后，被告人丁某某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻予以处罚。被告人于某某、刘某甲认罪态度较好，可从轻予以处罚。被告人丁某某、于某某、刘某甲能够将所得的赃款全部退回，可从轻予以处罚。
被告人丁某某犯合同诈骗罪，单处罚金3000.00元（罚金已缴纳）。被告人于某某犯合同诈骗罪，单处罚金2000.00元（罚金已缴纳）。被告人刘某甲犯合同诈骗罪，单处罚金2000.00元（罚金已缴纳）。
合同诈骗罪