刘某某挪用公款一审刑事判决书河南省郑州市惠济区人民法院刑事判决书（2015）惠刑初字第130号：郑州市惠济区人民检察院以郑惠检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人刘某某犯挪用公款罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依照（2015）郑刑一管字第26号指定管辖决定书受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员李灿出庭支持公诉。被告人刘某某及辩护人李留、陈经到庭参加诉讼。现已审理终结郑州市惠济区人民检察院指控，2014年8月底至9月初，时任河南省某某局副总工程师、局基础工程公司总经理的被告人刘某某在负责保管该局从某某新区水系工程、某某饮水渠及配套工程项目中套取的240万元帐外资金期间，私自将其中的200万元转至其个人开办的某某有限公司，个人用于其个人营利使用。另查明2014年4月至8月期间，刘某某为河南省某某局垫付1254141.5元。2014年9月份，刘某某在被询问中主动供述其涉嫌挪用的犯罪事实，2014年9月26日，郑州市惠济区检察院反贪局从刘某某处扣押人民币240万元。针对指控，公诉机关提交有被告人供述、证人证言及相关书证等，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪，提请依法惩处。被告人刘某某当庭自愿认罪，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，刘某某挪用公款的行为较之一般的挪用公款行为情节明显较轻，情有可原；刘某某挪用公款的数额应当认定为74万余元；刘某某有自首情节，应依法减轻处罚；刘某某在案发后主动退还了全部公款，没有给单位造成损失；系初犯、偶犯、认罪态度好，有悔罪表现；取保候审期间，严格遵守法律规定，随传随到，再无任何违法行为，对其适用缓刑，不会危害社会。经审理查明，2014年8月底至9月初，时任河南省某某局副总工程师、局基础工程公司总经理的被告人刘某某在负责保管该局从某某新区水系工程、某某饮水渠及配套工程项目中套取的人民币240万元帐外资金期间，私自将其中的人民币200万元转至其个人开办的某某有限公司，用于其个人营利使用。另查明2014年4月至8月期间，刘某某个人为河南省某某局垫付人民币1254141.5元。2014年9月份，刘某某在被询问中主动供述其涉嫌挪用公款的犯罪事实，2014年9月26日，郑州市惠济区人民检察院反贪局从刘某某处扣押人民币240万元。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：（一）书证第一组：某某局以及刘某某个人身份证明：1、郑州市公安局丰产路派出所出具的户籍证明，证明刘某某1966年2月3日出生。2、河南省某某局的营业执照正本及副本各一份，证明河南省某某局的性质为全民所有制。3、河南省某某局的事业单位法人证书正本及副本各一份，证明河南省某某局为河南省水利厅开办的事业单位法人。4、河南省某某局出具的豫水局人力（2007）6号、7号、8号文件，豫水局人力（2011）32号文件，豫水局人力（2013）49号文件，证明该局决定2007年3月6日成立河南省某某局基础工程公司；证明聘任刘某某为河南省某某局基础工程公司总经理，薛宝根为河南省某某局基础工程公司总工程师；证明聘任刘某某为河南省某某局基础工程公司副总工程师；证明决定2013年12月31日成立河南省某某局某某新区水系工程、某某引水渠及配套工程项目部。第二组：资金流动手续：1、河南省某某局出具的两份记账凭证以及汇款审批单，证明经审批，分别于2014年8月29日、2014年9月4日在该局内部银行向某某新区某某项目转款1500000元、900000元。2、河南省某某局出具的两份记账凭证以及中国银行交易凭证：第一份证明2014年8月27日、2014年8月28日分别从中国银行提取现金800000元、700000元并分别于当日存入户名为刘某甲的卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的中国建设银行账户中；第二份证明2014年9月2日、2014年9月3日分别从中国银行提取现金490000元、450000元，并分别于2014年9月2日、2014年9月3日存入刘某甲上述银行卡500000元、400000元。3、中国建设银行提供的个人信息查询单、取款凭条：第一份证明2014年9月20日刘某甲的卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘ查询结果该账户于2014年8月24日开户，余额990元，上次交易日为2014年9月3日。第二份证明2014年8月28日从刘某甲账户向刘某某账户转账1400000元；从该账户取款40000元，客户签名处为王某甲代刘某甲；9月2日从该账户取款40000元，客户签名处为刘某甲；第三份证明2014年9月3日从刘某甲账户取款500000元、419000元，客户签名处为郭某某代刘某甲。第四份证明刘某某卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的账户分别于2014年8月28日转账存入1400000元（客户签名处为王某甲代刘某某）、2014年9月3日存入现金919000元（客户签名处为郭某某代刘某某）；并分别于2014年8月28日向某某有限公司存入1000000元（客户签名处为王某甲代刘某某）、2014年9月3日向某某有限公司存入1000000元（客户签名处为郭某某代刘某某）。第五份证明：2014年8月28日、2014年9月3日刘某某从自己的某某有限公司分别向郑州某某项目部账号为ｘｘｘｘｘｘｘｘ的账户转入1000000元，共计200万元。第三组：其他证据：1、河南省某某局出具的证明：第一份：证明存入刘某某提供的刘某甲的银行卡的240万元，某某新区水系工程某某饮水渠及配套工程项目部应在转款后向局财务部报送资金申请（或借款申请）、承包合同及相关结算手续，但因该项目部经理吴某某至今未到项目现场，所以项目手续至今未办。第二份：证明该工程局在干部任命管理中，如任职人员没有新的职位调整，原任命文件到期后继续有效，不再下发新的任免文件。2、郑州市工商行政管理局经开分局出具的私营企业基本注册信息查询单以及营业执照副本：证明刘某某于2013年11月7日注册成立某某有限公司，注册资本壹亿圆。3、郑州市惠济区人民检察院反贪局出具的自首证明：证明2014年9月17日该局侦查员通知刘某某到院就孙福全案件接受询问时，刘某某主动供述其涉嫌挪用公款的犯罪事实，应认定为自首。4、郑州市惠济区人民检察院反贪局出具的扣押决定书以及扣押财物清单一份：证明2014年9月26日从刘某某处转账扣押人民币240万元。5、刘某某出具的情况说明一份以及其提供的四份银行卡及现金消费清单：第一份为2013年12月31日前银行卡及现金消费清单：2012-2013年合计2498895.86元；第二份为2014年1月1日至4月15日银行卡及现金消费清单：合计为523163.3元；第三份为2014年5月至8月31日银行卡及现金消费清单：合计为826077.5元。（该份为刘某某所辩解其挪用公款前自己又替单位垫付的钱）第四份为2014年9月1日后银行卡及现金消费清单：合计为1060085元。6、刘某某提供的2014年4月15日至8月31日前业务开支累计清单两份：清单一证明的消费总额为825341.5元，但其中包括名称为河南省某某局的发票、某某有限公司的发票以及定额发票。其中名称为某某有限公司的发票总金额为297000元。清单二证明的消费总额为725800元。上述票据扣除河南道达公司抬头的消费支出后数额为745858.5元。（二）证人证言1、证人姚某的证言：证明大概在2014年8月份，刘某某给其汇报说之前的招待费用已经用完了，后其商量再从开封某某项目部套取240万元用于单位招待费用。后其安排刘某某和戴某某结合办理并由戴某某安排给吴某某具体经办的。大概在2014年8月底或9月初的时候，戴某某告诉其事情已经办好了，钱已经交给刘某某了。截至案发，其局还没有从这笔钱里支出过，其和杨某也没有安排过刘某某用这些钱去处理单位的事情。2014年春节前，其单位从某某项目部处理出来的250多万元都用于其单位的业务招待支出了，其中大概200万元左右是冲抵了刘某某之前的垫资。2、证人杨某的证言，证明大概在2014年8月份的时候，刘某某找到其，说他垫支的局业务招待费太多了，没法再垫支了，当时其和姚某局长商量了一个大概数，大概就是二百四、五十万元。当时其和姚某局长商量的就是处理出来的资金用于局里的业务招待费用，没有商量其他用途。并且知道当时处理出来这笔钱了，并且还没有开始处理其局发生的业务招待费。另补充证言证明，2014年春节前，其单位从某某项目部处理出来了250多万元资金，这250多万元资金是用于其单位的业务招待支出的。其中大概有200万元左右是冲抵刘某某之前为其单位招待支出垫付的费用，剩余的差不多50万元是由刘某某保管着留作以后单位业务招待支出备用。刘某某在2014年4月到8月这一段时间一直找其说过，他不想再为单位垫钱，让其解决的事情。3、证人刘某乙证言，证明2014年打给某某新区项目部共240万元的情况，但自己对于该钱用途并不知情。4、证人戴某某证言，证明在2014年8月份，局长姚某让戴某某通过开封某某饮水渠及马家河改造项目工程项目部解决一部分备用金给刘某某，数额大概是230、240万元左右，戴后其安排财务部的出纳杨某甲按照财务规定填写汇款通知书，按照财务审批手续经其、主管财务的副局长刘某乙和姚某局长签字后才转的款。从该局财务部转给开封某某饮水渠及马家河改造项目工程项目部财务时，这笔款是分成两笔转的，大概一笔是90、100万元左右的额度，一笔是130、140万元左右的额度。5、证人吴某某证言：证明2014年8月份的时候姚某局长给其打电话说，局里有一笔钱需要通过其项目部处理一下，具体让其和财务部戴某某联系，其当时因为身体不舒服请了病假不在项目部，就安排项目部的财务人员李某乙安排了一下，让她给戴某某部长联系，后来李某乙告诉其戴某某安排她把转到项目部的钱转存到一个人的账户上了。其他相应手续还未履行。6、证人杨某甲证言：证明其填写好汇款审批单后，戴某某拿着汇款审批单去找主管财务副局长刘某乙以及局长姚某签字后，其确认签字无误符合支付程序要求后，才将这150万元和90万元打给了开封某某新区水系项目。7、证人李某乙证言：证明其按照戴某某要求将局里打入240万元取出并存入戴某某提供的刘某甲的建设银行账户内。8、证人王某甲证言：证明2014年8月底一天刘某某让其帮他从刘某甲的建设银行卡中给刘某某转140万元，再从刘某某自己的账户中向某某有限公司转100万元，还让从刘某甲的卡上取4万元现金给他；后来没几天，刘某某又安排其从刘某甲的卡中总共提了8万元的现金。9、证人郭某某证言：证明2014年8、9月份，刘某某安排其分两次从刘某甲的卡上总共取了919000元，并分两次向刘某某的账户里存了919000元。然后从刘某某的个人账户中向某某有限公司转入了100万元。（三）被告人刘某某的供述与辩解，证明其将所保管的240万元的工程款私自挪用200万元，但其先为单位垫支的费用有120多万元，应该从挪用的数额中扣减本院认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。《中华人民公共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。被告人刘某某挪用公款人民币74.58585万元，数额巨大，属情节严重，对其应当在五年以上有期徒刑的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性及对社会的危害性等情节：被告人刘某某主动交待其犯罪事实，属自首，可减轻处罚；赃款全部退缴，可酌情从轻处罚；根据其平时表现和社区调查报告其没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对其可宣告缓刑。辩护人提出的相应辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、赃款人民币74.58585万元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长申建贞人民陪审员吕勤成人民陪审员毛新凤二〇一五年九月二十三日书记员赵茜
经审理查明，2014年8月底至9月初，时任河南省某某局副总工程师、局基础工程公司总经理的被告人刘某某在负责保管该局从某某新区水系工程、某某饮水渠及配套工程项目中套取的人民币240万元帐外资金期间，私自将其中的人民币200万元转至其个人开办的某某有限公司，用于其个人营利使用。另查明2014年4月至8月期间，刘某某个人为河南省某某局垫付人民币1254141.5元。2014年9月份，刘某某在被询问中主动供述其涉嫌挪用公款的犯罪事实，2014年9月26日，郑州市惠济区人民检察院反贪局从刘某某处扣押人民币240万元。
本院认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。《中华人民公共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。被告人刘某某挪用公款人民币74.58585万元，数额巨大，属情节严重，对其应当在五年以上有期徒刑的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性及对社会的危害性等情节：被告人刘某某主动交待其犯罪事实，属自首，可减轻处罚；赃款全部退缴，可酌情从轻处罚；根据其平时表现和社区调查报告其没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对其可宣告缓刑。辩护人提出的相应辩护意见成立，予以采纳。
一、被告人刘某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、赃款人民币74.58585万元，发还被害单位。
挪用公款罪