毛树兵开设赌场罪一审刑事判决书河北省邯郸市永年区人民法院刑事判决书（2019）冀0408刑初146号：河北省邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉［2019］106号起诉书指控被告人毛树兵犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月20日受理后，依法组成合议庭，于2019年5月15日公开开庭进行了审理。邯郸市永年区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人毛树兵及其辩护人崔哲到庭参加诉讼。现已审理终结邯郸市永年区人民检察院指控：2017年5月份，被告人毛树兵（ＱＱ名为悲伤、京东）建立名为“天猫网”的ＱＱ群，组织韩某1（ＱＱ名为韩某2、蓝烟）、郭某（ＱＱ名为郭某）、程某（ＱＱ名为想念）等二十人以上进行赌博，赌博方式为采取发红包赌尾数的方式，即一次发5个100元至500元不等红包，由发红包的人定尾数，谁中了红包尾数是单数谁就返回发红包的人所发红包的钱数，谁中了双数就另外加100元给发红包的人发回去，一天红包总金额在30000元-40000元，最多时达到70000元-80000元，赌博数额累计达到90万元左右。公诉机关认为应当以开设赌场罪追究被告人毛树兵的刑事责任，提请本院依法判处。被告人毛树兵对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名有异议，辩称：赌博金额大概是60多万元不到70万元；ＱＱ群里每天最多70000元-80000元的赌博流水不全是我发的；我认可犯赌博罪，不认可犯开设赌场罪。辩护人提出的辩护意见：1、公诉机关指控被告人毛树兵构成开设赌场罪，证据不足，应当以赌博罪追究其刑事责任。2、被告人毛树兵虽然建立了赌博ＱＱ群，但其并未从中盈利，且被告人毛树兵没有制定赌博规则，而是谁发红包谁定规则，被告人毛树兵的行为不符合司法解释关于开设赌场罪的规定。3、公安机关调取的被告人毛树兵浦发银行储蓄卡交易流水，并非全部用于赌博，其中还有其日常消费和生意往来款，应分清交易流水中的资金去向，以ＱＱ群内的赌资数额作为定罪处罚依据。4、被告人毛树兵建立ＱＱ群是出于娱乐的目的，虽然是恶习，但相比抽头盈利的行为，其行为较轻微，且被告人毛树兵无前科，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚。经审理查明：2017年5月份，被告人毛树兵通过手机ＱＱ（网名为“悲伤”、“京东”）建立名为“天猫网”的ＱＱ群，组织包括韩某1（ＱＱ网名为“韩某2﹒蓝烟”）、郭某（ＱＱ网名为“郭某”）、程某（ＱＱ网名为“想念”）等在内的多人进行赌博。被告人毛树兵建群后与群内成员商定赌博规则：赌博方式为采取发红包赌尾数的方式，即一次发5个100元至500元不等红包，由发红包的人定尾数即两个数字，群里其他人抢红包，谁抢中红包的金额是单尾数的谁就返回发红包的人所发红包的钱数，谁抢中红包的金额是双尾数就在发红包的人所发红金额上另外加100元给发红包的人返发回去。“天猫网”ＱＱ群里参与人员在赌博输赢后通过ＱＱ私聊或支付宝转账等方式返发红包。被告人毛树兵作为群主兼管理员，同时另指定一名管理员，群外人员如进群赌博需通过管理员同意，群里成员最多达40余人。被告人毛树兵供述涉案赌资共计60余万元。上述事实，公诉机关提举了下列证据予以证实：1、行政处罚决定书，因赌博，韩某1、郭某、程某分别被邯郸市永年区公安局处以行政处罚。2、抓获证明、扣押清单及手机照片。3、被告人毛树兵手机“天猫网”ＱＱ群截图、支付宝转账记录、浦发银行（账号为13×××10）查询交易明细（2017年8月1日至2017年9月8日）。4、证人韩某1的证言：2017年8月初，毛树兵（ＱＱ网名叫“悲伤”）建了一个名叫“天猫网”的红包赌博群，毛树兵是群主，还有两个管理员，分别是“持笔画素颜”、“强某”。毛树兵把我拉进群，红包群里主要是抢红包，100元到500元，简称“扫雷”，玩法是发一个红包，抢红包看谁抢到红包名称小数点以后的两个数字，如果抢红包的人抢到的金额是小数点后面的数字和红包名称的数字一样，就给发红包的人转和红包金额一样的钱数，如果是两个数一样的就是双雷，300元以下的是红包金额的1.5倍，如果是400元-500元的就加100元，我在群里发出的红包大概是1000多个，金额大概15万元，收到的红包数和金额也是这么多，我通过ＱＱ发红包，通过支付宝转账。我所知道的群里有30多人，我见过的和知道名字和手机号码的有11人，他们都在群里参与过抢红包赌博。5、证人郭某的证言：我与毛树兵是一个村的，从小认识，毛树兵建了一个名叫“天猫网”的ＱＱ红包赌博群，2017年7月份我通过毛树兵加入到这个群，到2017年9月份退出群。群里是通过发红包形式进行赌博，赌博金额是100元到500元，就是发一个红包，红包名称是两个数字，可以分5个人抢，谁抢到金额小数点以后的数字和红包名称相同，就输给发红包的人与红包金额相等的金额，结款方式是通过ＱＱ转账或支付宝转账，群里每天上午8点多到中午12点左右，下午从3、4点到晚上吃饭就没人玩了，我在群里的赌博流水大概是10万元左右，我没有赢，输了16600元。群里一直保持20人到30人之间，有人走、有人进，数量不定，除了毛树兵，我见过李某、苗某1、小刚的、苗某2、张某，其他人记不清楚了。6、证人程某的证言：2017年8月份，我朋友毛树兵介绍我进入了一个叫“天猫网”的手机ＱＱ红包赌博群，毛树兵是群主，管理员是“持笔画素颜”，不知道叫什么名字。赌博群里的红包金额是50元到300元，群里谁想发都可以，就是发一个红包分5个人抢，红包名称写的是2个数字，如果抢到的红包金额和发红包的名称数字相同就输给发红包的人与红包相等的金额，都是通过ＱＱ和支付宝转账，群里每天上午9点左右就开始有人发红包，到晚上10点左右结束，毛树兵不在群里抽钱，谁输钱了不给发红包就给管理员说，管理员负责给要回来。“天猫网”赌博群内大概有40人左右，我只记得几个人的网名，其他的记不清楚了，我在群里第一次输了7000多元，后来赢回来点钱，到最后可能输了3000多元。7、被告人毛树兵供述：2017年5月10日左右，我建了一个名叫“天猫网”的ＱＱ红包群，我的ＱＱ号是40×××93，网名叫“悲伤”，我建群是为了玩红包赌博，十五、六个人开始玩的，我先和群里的人商量后定了规定，规定的是由100元至500元的红包，一般都是一次5个红包，谁愿意发多少就发多少，尾数由发红包的人定，谁抢到红包中尾数就等于中了，比如谁中了红包尾数是单数谁就返回发红包的人多少钱，如果谁中了双数在发红包总包数上另加100元给发红包的人返发回去，一般每天都从早上八点左右就开始有人发红包，一直玩到晚上1点多才结束，中间会停一会没人发包，一天玩下来最少的红包总金额在30000元至40000元左右，最多红包金额在70000元至80000元左右，我们返发红包一般都是通过ＱＱ私聊返包或支付宝转账等，其中有一个叫“高某”的人通过微信与我转过帐，我名下有多张银行卡绑定ＱＱ用于赌博转账，其中转账最多的是一张浦发银行储蓄卡，公安机关调取的该银行卡交易流水中的转账不全是用于赌博，还有我个人消费和做生意的款项。我是“天猫网”ＱＱ群的群主，同时还注册了一个ＱＱ小号在群里做管理员，另一个管理员叫“余艳”，网名叫“持笔画素颜”，管理员的职责是管理ＱＱ群里人员的进出情况，有时候我没有时间玩，另一个管理员可以同意其他人员进入该群，如果没有我和管理员的同意，任何人都不得进入该群进行赌博，群里最多时有35人左右，其中我记得ＱＱ网名、手机号码或真实姓名的有20多人，我从建群赌博到现在没有赢钱，还输了十六、七万元，我不在群里抽钱。辩护人当庭提交了费县大韩电器有限公司书面证明一份、佛山市顺德区如镜电器有限公司书面证明一份，用以证明被告人毛树兵绑定ＱＱ的浦发银行卡的交易流水中包含其生意往来款。以上证据均已经当庭举证、质证本院认为：被告人毛树兵以营利为目的，建立ＱＱ群并拉人进群，利用ＱＱ群进行控制管理，设定赌博规则，以抢红包的方式，在一段时间内持续组织进行网络赌博活动，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人及其辩护人辩称应当以赌博罪定罪处罚，与本院查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人毛树兵涉案赌资的数额，因公诉机关提举的证据不足以证明被告人毛树兵涉案赌资达90万元左右，根据有利于被告人原则，应按照被告人毛树兵供述的赌资数额60余万元予以认定。被告人毛树兵涉案赌资达60余万元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项的规定，属于情节严重，应当在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人毛树兵到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下被告人毛树兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的29天予以扣除，即自2019年3月26日起至2022年8月27日止，罚金限判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长秦强审判员张晓静人民陪审员马丽娟二〇一九年五月二十八日书记员彭璇
经审理查明：2017年5月份，被告人毛树兵通过手机ＱＱ（网名为“悲伤”、“京东”）建立名为“天猫网”的ＱＱ群，组织包括韩某1（ＱＱ网名为“韩某2﹒蓝烟”）、郭某（ＱＱ网名为“郭某”）、程某（ＱＱ网名为“想念”）等在内的多人进行赌博。被告人毛树兵建群后与群内成员商定赌博规则：赌博方式为采取发红包赌尾数的方式，即一次发5个100元至500元不等红包，由发红包的人定尾数即两个数字，群里其他人抢红包，谁抢中红包的金额是单尾数的谁就返回发红包的人所发红包的钱数，谁抢中红包的金额是双尾数就在发红包的人所发红金额上另外加100元给发红包的人返发回去。“天猫网”ＱＱ群里参与人员在赌博输赢后通过ＱＱ私聊或支付宝转账等方式返发红包。被告人毛树兵作为群主兼管理员，同时另指定一名管理员，群外人员如进群赌博需通过管理员同意，群里成员最多达40余人。被告人毛树兵供述涉案赌资共计60余万元。
本院认为：被告人毛树兵以营利为目的，建立ＱＱ群并拉人进群，利用ＱＱ群进行控制管理，设定赌博规则，以抢红包的方式，在一段时间内持续组织进行网络赌博活动，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人及其辩护人辩称应当以赌博罪定罪处罚，与本院查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人毛树兵涉案赌资的数额，因公诉机关提举的证据不足以证明被告人毛树兵涉案赌资达90万元左右，根据有利于被告人原则，应按照被告人毛树兵供述的赌资数额60余万元予以认定。被告人毛树兵涉案赌资达60余万元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项的规定，属于情节严重，应当在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人毛树兵到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪，可以从轻处罚。
被告人毛树兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的29天予以扣除，即自2019年3月26日起至2022年8月27日止，罚金限判决生效后十日内履行。
开设赌场罪