稊云强合同诈骗一审刑事判决书四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2018）川1703刑初第168号：达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2018）144号起诉书指控被告人樊云强犯合同诈骗罪于2018年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员王锡梅担任审判长并主审，与审判员刘宁、人民陪审员鲁仕莉组成合议庭，适用普通程序，于2018年6月5日公开开庭审理了本案，达州市达川区人民检察院指派检察员张力出庭支持公诉，被告人樊云强及其指定辩护人赵文龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关起诉指控：2015年3月14日，被告人樊云强同蒲某1、李某3、束某（均已判刑）一起商量以租车的名义将车子抵押换成钱，具体分工是由被告人蒲某1负责到汽车租赁公司租车，被告人李某3提供租车的资金，束某和被告人樊云强负责销赃。2015年3月16日，被告人蒲某1以租车为名在达州市Ｘ镇Ｘ路达州市Ｘ汽车租赁公司租赁川Ｓ×××××号雅阁牌轿车一辆并签订租赁合同，后被告人樊云强与蒲某1、李某3、束某一起将车开到江苏省Ｘ县，由束某联系买家后将车以20000元价格变卖给魏某。2015年4月21日浙江省杭州市公安局江某分局将被骗车辆川Ｓ×××××号雅阁轿车追回。经达州市达川区价格认证中心认证，涉案川Ｓ×××××号雅阁轿车价值为179102元。公诉机关提供了租赁合同，鉴定意见书，被害人的陈述，证人周某、李某2、魏某、刘某1的证言，同伙蒲某1、李某3、束某的供述、被告人樊云强的供述等证据证实，被告人樊云强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以签订合同的方式骗取他人财物价值179102元，其行为已构成合同诈骗罪，请依法惩处。被告人樊云强辩称，蒲某2等三人是其介绍相识的，但相识是因为抵押奥迪车辆的事情，对于本田雅阁车的事情其不知情。开车去往江苏省Ｘ县是事实，是因为束某、李某3吸毒后无法开车，胁迫其驾驶的，我没有分得赃款。对于被害人的损失，愿意以分期的方式进行退赔，请求从轻处罚。其辩护人赵文龙的辩护意见是，被告人樊云强归案后，对其所涉的犯罪事实进行了如实的供述，虽与同案罪犯供述有所出入，但并不影响其如实供述的事实，应认定为坦白。被告人樊云强当庭表示愿意退赔被害人的损失，认罪态度较好，本案被害人的车辆也已经追回并发还，对被害人的损失较小，被告人在整个过程中并没有获得赃款谋取利益，被告人上有年迈的母亲，下有年幼的小孩。综上，请求法庭在其余同案犯的刑期基础上，对被告人樊云强作出较大程度的从轻处罚。经审理查明，2015年正月，被告人樊云强与束某（已判刑）商量到四川做车辆抵押业务。2015年3月14日、15日，束某到四川省德阳市后与被告人樊云强及蒲某2（已判刑）、李某3（已判刑）一起商量以到汽车租赁公司租车使用为名，将车骗到后再以抵押给他人换成钱的方式进行诈骗，并商议由蒲某1负责到汽车租赁公司租车，李某3提供租车的资金，束某及被告人樊云强负责销赃。2015年3月16日，束某、蒲某2、李某3及被告人樊云强四人来到达州，由李某3在中国农业银行达州金龙分理处ＡＴＭ机上从其卡号为62×××78的农行卡中取出钱后，交给蒲某2，蒲某2遂到达州市达川区Ｘ路达州市Ｘ汽车租赁公司，以“到昆明去收钱”为名，以8000元的价格，租赁了川Ｓ×××××号雅阁牌轿车一辆，并签订了租赁合同。被告人樊云强与束某、蒲某2、李某3一起将车开到江苏省Ｘ县，由束某联系了当地的买家，销售获款20000元。同时查明：1、2015年3月19日，魏某以59000元的价格购买了川Ｓ×××××号雅阁牌轿车。2015年4月21日浙江省杭州市公安局江某分局将被骗车辆川Ｓ×××××号雅阁轿车追回并发还给被害人达州市Ｘ汽车租赁公司。2、经达州市达川区价格认证中心鉴定，川Ｓ×××××号雅阁轿车价值为179102元。3、被告人樊云强于2018年1月24日被抓获归案。认定上述事实的证据，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表，接处警登记表。证实李某1于2015年3月23日向公安机关报案，称蒲某1与李某3等人在其租车行租赁了一辆雅阁轿车后，现该车下落不明。2、立案决定书。证实达州市公安局达川区分局于2015年3月23日对蒲某1涉嫌合同诈骗案立案侦查。3、扣押决定书、发还清单、情况说明、车辆照片。证实杭州市公安局江干区分局于2015年4月10日从魏某手中扣押了李某1的行驶证及雅阁轿车一辆（新的车牌号京Ｋ333），同年4月21日将该车发还给李某1。6、营业执照、机动车销售发票，行驶证，车辆照片。证实李某1开设了达州市Ｘ汽车租赁有限责任公司，从事汽车租赁服务。该公司于2015年3月16日与蒲某1签订合同，将川Ｓ-×××××广本雅阁轿车（发动机号1228222）租赁给蒲某1使用。7、抵押合同、证明。证实向刘某1、魏某出售雅阁轿车的人是以抵押的名义出售的，抵押合同上徐某的身份信息，公安机关经过综合信息系统查询，徐某的人口信息是虚假信息。8、在逃人员登记表、到案经过。证实樊云强系在逃人员被抓获归案。于2018年1月24日被达州市公安局达川区分局民警在成都市金牛区Ｘ路1号“Ｘ印象”洗浴中心抓获归案。9、户籍证明，证实被告人樊云强的身份信息，系完全刑事责任能力人。（二）鉴定结论达州市达川区价格认证中心出具的达价认鉴［2015］15号鉴定意见书，经鉴定证实川Ｓ×××××号雅阁牌黑色轿车价格鉴定为人民币179102元。（三）证人证言1、证人李某2的证词。证实与李某3曾经是翼龙贷小额贷款公司的同事，与樊云强是信贷业务关系。2015年2月，给樊云强借了2万元钱。他就叫李某3跟着樊云强一路，一直把借的2万元钱要回来才能离开樊云强。2、证人魏某的证词。证实2015年3月19日通过一个朋友介绍买了一辆广本雅阁轿车，买成59000元，该车的真实牌照是川Ｓ-×××××。3、证人刘某1的证词。证实2015年4月份左右在河北任丘市区从事网上介绍销售二手车的中介服务。2015年3月通过一个朋友给魏某介绍买了一辆广本雅阁轿车谈的价格是6万元，对方说车子出过事故，所以这么便宜，最后魏某买成59000元，交易时看了对方提供的抵押手续和行驶证。4、证人周某的证词。证实2015年3月16日下午二点左右蒲某1一个人到他老公李某1的公司以到昆明去收钱为名询问过租车的事情，后面具体的事情是李某1接洽的。5、证人冉某的证言，证实我的车挂在他的租车公司的。有一次李某1叫我代驾帮忙开车，我到他公司去后，租车的人租的是一辆黑色的本田雅阁，我开着车到西客站附近接上他的三个朋友后，就往重庆方向开。到了重庆后，租车的人给我拿了几百块钱，我就自己回到了达州。（四）被害人陈述被害人李某1的陈述，证实蒲某1于2015年3月16日与其公司签订了《汽车租赁合同》租赁了广本雅阁轿车一辆，并缴纳了8000元的租车费用和保证金。3月18日ＧＰＳ显示该车在江苏省宿迁市Ｘ县，蒲某1告诉他车不见了，正在找。与蒲某1一起回达州后，将其扭送至公安机关报案。（五）同案犯的供述及被告人的供述1、同案犯蒲某1的供述及辨认笔录，2015年3月14日，我和李坤、小凡、阿兵以李坤的身份证在达州市Ｘ站Ｘ商务酒店开了三间房间，小凡说让我以我的名义到租车行去租车，然后把车子卖掉，租车的钱由李某3先垫付，由我一人去租车。下午2时许，我就到达川区Ｘ镇Ｘ湾Ｘ汽车租赁有限公司去咨询租车的事情，最后与老板李某1谈成以8000元的价格租赁一辆雅阁轿车十天。谈好后，我又回到Ｘ商务酒店对李某3、小凡、阿某说找到了一辆本田雅阁轿车，李某3就拿他的银行卡叫小凡到银行去取钱，取了钱后小凡就把8000元给我，我便租了一辆本田雅阁轿车到酒店找到李某3、小凡、阿某，后我们四人就坐该车到了重庆。3月18日我们把车开到了江苏省Ｘ县，阿某说他去联系买车的人，我、李某3、小凡就在附近的一个宾馆等。过了约一个小时，阿某回来分别将李某3、小凡叫到一边单独说了会话。我便问阿某是怎么回事？阿某说车子卖了55000元，但现在只拿了20000元，另外35000元要身份证。我当时就让阿某联系对方把车取回来，但对方一直不接电话和出面，我们四人就包了一辆车去南京。在路上阿某给小凡拿了1000元，剩下的19000元他和李某3每人分了9500元。我和阿某坐车到了合肥，在合肥火车站阿某给我300元钱，后小凡给我汇了500元。车行的老板后来到Ｘ后，我们一起去桥南派出所报案说车子掉了，派出所让他们回达州报案。阿某没有告诉他买车人的情况。辨认笔录，蒲某1辨认出照片中的2号男子就是将川Ｓ-×××××广本雅阁轿车变卖的阿某，11号男子就是小樊。2、同案犯李某3的供述，认识蒲某1、小凡和阿某，小凡叫樊云强。他在去达州之前，小樊找我借2万元钱。小樊说要去达州办事，叫我陪他一起去达州，我就开我自己的川Ｔ×××××汽车到达州，在路上小樊叫我去绵阳接一个叫阿某的人，我们就去绵阳接了阿某，接到后我们就一起到了达州，到了达州后由小樊开我的车，然后去接的蒲某1，接了后我们就去达州市西外的Ｘ宾馆开房间，然后蒲某1、小樊、阿某在一个房间内谈事情，我在另一个房间内看电视，我们当时在达州住了两天，在第二天下午5时许，蒲某1坐着一辆本田雅阁轿车，旁边还有一个司机来到宾馆门口，我就问蒲某1说是怎么回事，小樊就说这个车是在租赁公司租用的车，蒲某1在外面欠高利贷，把这个车子拿去抵押了拿到钱再把蒲某1的贷款还了，过几个月有钱了再把车子赎回来，并且告诉我说租这辆车子的钱就是我给他借的两万元钱中拿的，我当时说我不管，反正我给你借的钱我就只认你小樊，小樊也同意了，然后我就和小樊、阿某一起上了车，然后出发去了重庆，然后那个开车的人就离开了，然后由小樊和阿某开车到了成都，在成都玩了一天又出发去江苏Ｘ县，当时我们到了泗洪县一个汽配城的位置，然后来了二三个车，阿某就让我们三个人下车，他就把租的雅阁车开上跟来的几个车一起离开了，过了一会，阿某走路回来说他被来的人做了业务，说开始说的抵押的55000元钱对方只给了20000元钱，因为对方要阿某的身份证，阿某不同意，对方就只给了20000元钱，蒲某1听了就表示不愿意了，就说把钱退了把车子退回来。阿某就联系对方，对方说退车就要赔钱，当时具体说的拿好多钱退车我就记不清了，我们当时几个也拿不出钱就没退到车，阿某收到的20000元钱，阿某当时说给蒲某1留点钱报案，留点钱在这里做生活费，阿某就给我拿了9000元，然后我就把这9000元给了小樊，因为当时小樊借了我二万元我想小樊一次把钱还给我，不想让这些钱牵涉到我和小樊之间的债务，另外一万元阿某也给蒲某1拿了钱，具体多少钱我不清楚，后面我们在Ｘ县分手，我就和小樊一起走了，阿某和蒲某1一起走了，我和小樊回到了成都就一直没有联系小樊了，过后我再一个人去的达州把我车子开回来的，到现在小樊欠我的两万元钱还没有还给我。租车的钱是樊云强出的，租车的事情也是樊云强分的工，小樊当时让蒲某1去租车，小樊出租车的钱，联系要车的人由阿某联系。辨认笔录，其辨认出照片中的5号男子就是将川Ａ×××××本田雅阁轿车变卖的“阿某”（指束某），照片中的8号男子就是“小樊”（指樊云强）。3、同案犯束某的供述，2015年3月份，我给樊云强说可以把车辆用来抵押，只要不是盗抢车辆就可以。樊云强就说他可以在四川搞到车，叫我先到四川。我到绵阳后，樊云强和李某3一起到绵阳找的我，当时我不认识李某3。后来又到了达州，在达州又认识了蒲某2。樊云强和蒲某2就说出去弄车，一天晚上，蒲某2和一个代驾就将那辆本田雅阁车开到宾馆旁边的停车场，当时我看了一下车，上家答复说可以抵押四万元。当天晚上，我们将车开到重庆，我给樊云强说让我把车开回江苏抵押。我们开车往江苏Ｘ去的路上，我一直和对方联系，叫对方把4万元钱准备好，下了高速就把车给对方。下了高速后，我一个人把车开到一百多米远的地方和对方谈，对方给了我2万元现金，剩下的2万元待车子经检测没有问题后再给付。但我们等了四个多小时后对方电话一直不通。我就提出要分钱，李某3说蒲某2欠他钱，我和李某3就一人分了一万元，我和李某3又分别给蒲某2拿了1000元。处理车辆的对方都是我通过微信联系的，具体的人没有见过面，交易的时候才见面。处理车辆时没有给对方履行任何手续，就是我把车给对方，对方把钱给我。4、被告人樊云强的供述，大概是2014年或者2015年的时候，我的一个朋友介绍我认识的蒲某2。因为当时我也没有资金，我就找到我认识的一个放高利贷的朋友李某2借钱，李某2就派他手下李某3带的20000元钱跟我一起准备到达州去，中途我就在微信朋友圈上发的消息，大概的内容就是我现在手里有一辆车需要抵押借款，返点丰厚。后来我一个在上海做贷款的朋友就介绍我和阿某联系，我和阿某联系后就在绵阳碰头，然后就和李某3、阿某一起到的达州。到了达州后，我就介绍蒲某2与他们认识，他们三人就在一起商量抵押车的事情，后来蒲某2就给李某3出具了一张借条，在李某3那里拿到钱以后蒲某2就去找了一辆车，后来他们就准备开到阿某说的地方，也就是江苏省去抵押。从达州开到重庆去了以后，我就觉得车开到外省去了以后不靠谱，害怕车子丢失，我把他们说通了，就从重庆把车开到了成都。第二天下午我就给蒲某2找的一家正规的抵押公司，对方说需要车主本人的身份证复印件和电话号码，蒲某2就将车主的姓名告诉了对方，对方和车主联系以后发现这辆车是蒲某2租的，然后就把蒲某2打了一顿，对方就把车和我们人都扣在那里，因为对方认为我们是在骗他们，当时还报了警的，后来经过协商由阿某给对方支付了2000或者4000元让我们把车取走了。阿某提出既然他出了这个钱就应该把车子开到他说的地方去抵押，我就基本上没有发言权了，我当时就提出我不去了，蒲某2就叫我去，叫我帮忙开车，还承诺事成以后给我几千元的好处费。后来我们就从成都直接把车开到Ｘ县，到了以后我们就把车交给阿某，阿某说他联系的人已经来了，叫我们在旅馆等他，他自己去交易。后来阿某回来就给我们拿了20000元钱，说的是先拿20000元钱，后面再补给我们，蒲某2和李某3就叫阿某把之前说好的抵押车的钱全部给他们，但是阿某还是说的以后再拿，蒲某2和李某3就感觉受骗了，蒲某2就报警并联系车主，我和李某3就在南京坐的飞机回成都。阿某给李某3拿了1万元，叫我们先回四川，回来的机票及路上的开销都是李某3支付的。剩下的1万元是阿某在保管，就不知道他们是怎样使用的。他们三人之间互相都不认识，都是因为蒲某2这次抵押借款的事情，由我介绍他们认识的。对达州市达川区价格认证中心的鉴定结论无异议本院认为，被告人樊云强以非法占有为目的，在签订汽车租赁合同时虚构事实，隐瞒真相，将租赁的车辆以抵押方式获取钱财，价值179102元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以刑事处罚，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人樊云强辩称其事前不知道同案被告人租赁车辆以抵押方式获取钱财，知道后是受胁迫才帮助开车的辩护理由，经查明，本案系被告人樊云强联系其他同伙相识，其积极参与了犯罪的全部过程，且未提供证据证实其被胁迫的事实，故其辩解理由与本案查证的事实不符，不能成立。鉴于被害人的车辆已追回，其损失已得到弥补，对被告人樊云强可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人樊云强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2020年1月23日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王锡梅审判员刘宁人民陪审员鲁仕莉二〇一八年六月二十五日书记员邹书剑
经审理查明，2015年正月，被告人樊云强与束某（已判刑）商量到四川做车辆抵押业务。2015年3月14日、15日，束某到四川省德阳市后与被告人樊云强及蒲某2（已判刑）、李某3（已判刑）一起商量以到汽车租赁公司租车使用为名，将车骗到后再以抵押给他人换成钱的方式进行诈骗，并商议由蒲某1负责到汽车租赁公司租车，李某3提供租车的资金，束某及被告人樊云强负责销赃。2015年3月16日，束某、蒲某2、李某3及被告人樊云强四人来到达州，由李某3在中国农业银行达州金龙分理处ＡＴＭ机上从其卡号为62×××78的农行卡中取出钱后，交给蒲某2，蒲某2遂到达州市达川区Ｘ路达州市Ｘ汽车租赁公司，以“到昆明去收钱”为名，以8000元的价格，租赁了川Ｓ×××××号雅阁牌轿车一辆，并签订了租赁合同。被告人樊云强与束某、蒲某2、李某3一起将车开到江苏省Ｘ县，由束某联系了当地的买家，销售获款20000元。同时查明：1、2015年3月19日，魏某以59000元的价格购买了川Ｓ×××××号雅阁牌轿车。2015年4月21日浙江省杭州市公安局江某分局将被骗车辆川Ｓ×××××号雅阁轿车追回并发还给被害人达州市Ｘ汽车租赁公司。2、经达州市达川区价格认证中心鉴定，川Ｓ×××××号雅阁轿车价值为179102元。3、被告人樊云强于2018年1月24日被抓获归案。
本院认为，被告人樊云强以非法占有为目的，在签订汽车租赁合同时虚构事实，隐瞒真相，将租赁的车辆以抵押方式获取钱财，价值179102元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以刑事处罚，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人樊云强辩称其事前不知道同案被告人租赁车辆以抵押方式获取钱财，知道后是受胁迫才帮助开车的辩护理由，经查明，本案系被告人樊云强联系其他同伙相识，其积极参与了犯罪的全部过程，且未提供证据证实其被胁迫的事实，故其辩解理由与本案查证的事实不符，不能成立。鉴于被害人的车辆已追回，其损失已得到弥补，对被告人樊云强可酌情从轻处罚。
被告人樊云强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2020年1月23日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴清。
合同诈骗罪