贾某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山西省忻州市忻府区人民法院刑事判决书（2018）晋0902刑初344号：忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉［2018］246号起诉书指控被告人贾某犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻府区人民检察院指派检察员任俊伟、刘雯娟出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人史某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。自2016年5月以来，张天明等人以“扶贫济困、均富共生”，构建“新经济生态模式”为名，歪曲国家“精准扶贫”有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财富，扰乱经济社会秩序。2017年9月后“善心汇”非法传销组织被全国各地公安机关查获。善心汇运作模式为：每名新加入的“会员”可以在善心汇系统上注册一个账号，必须要花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费）才能成为系统的会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠予，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向他布施打款，受助金额是其打款布施金额的100％－150％。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6％作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3％，还有3％转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4％的奖励收益，依此类推，会员可以拿到1代（6％）、3代（4％）、5代（2％）奖励机制，形成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5－8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人贾某于2016年7月份注册加入“善心汇”，并逐步发展为骨干成员，为谋取非法利益，通过微信及口头宣传等方式宣传“善心汇”模式，积极发展成员，组织、领导“善心汇”非法传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，贾某的登陆用户名为ｊｆ3836，ＩＤ为21722，属Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月11日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有9层，885个会员账号。该账户共完成60次赠与，累计416000元，23次受助，累计468300元。截止2017年7月24日，已支出善种子574个，剩余善种子6个，已支出善心币4374个，剩余善心币48个，已支出善金币130个，剩余善金币114208个，管理钱包已支出94200元，管理钱包剩余17338元。上述事实，被告人贾某在审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、下线层级图、行政处罚决定书、“善心汇”网络平台资料、银行卡交易明细、永州市公安局立案决定书、刑事强制措施文书、提取笔录、公证书、永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件线索移送书、案件材料移交清单及相关材料、证人陈某、张某、李某的证言、被告人贾某的供述与辩解、鉴定意见及被告人提交报纸、视频资料等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人贾某加入涉案非法传销组织后为非法牟利，在本市区积极发展下线，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人贾某在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，依法应减轻处罚。被告人贾某认罪、悔罪，对其可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人贾某在共同犯罪中起辅助作用，主观恶性不深，有悔过态度，建议对贾某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，为保护市场经济秩序和人民群众财产安全，打击犯罪，教育罪犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条之规定，判决如下被告人贾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王永林审判员高慧娟审判员吕秀丽二Ｏ一九年三月四日书记员杨皓翔
经审理查明，2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。自2016年5月以来，张天明等人以“扶贫济困、均富共生”，构建“新经济生态模式”为名，歪曲国家“精准扶贫”有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财富，扰乱经济社会秩序。2017年9月后“善心汇”非法传销组织被全国各地公安机关查获。善心汇运作模式为：每名新加入的“会员”可以在善心汇系统上注册一个账号，必须要花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费）才能成为系统的会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠予，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向他布施打款，受助金额是其打款布施金额的100％－150％。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6％作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3％，还有3％转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4％的奖励收益，依此类推，会员可以拿到1代（6％）、3代（4％）、5代（2％）奖励机制，形成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5－8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人贾某于2016年7月份注册加入“善心汇”，并逐步发展为骨干成员，为谋取非法利益，通过微信及口头宣传等方式宣传“善心汇”模式，积极发展成员，组织、领导“善心汇”非法传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，贾某的登陆用户名为ｊｆ3836，ＩＤ为21722，属Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月11日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有9层，885个会员账号。该账户共完成60次赠与，累计416000元，23次受助，累计468300元。截止2017年7月24日，已支出善种子574个，剩余善种子6个，已支出善心币4374个，剩余善心币48个，已支出善金币130个，剩余善金币114208个，管理钱包已支出94200元，管理钱包剩余17338元。
本院认为，被告人贾某加入涉案非法传销组织后为非法牟利，在本市区积极发展下线，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人贾某在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，依法应减轻处罚。被告人贾某认罪、悔罪，对其可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人贾某在共同犯罪中起辅助作用，主观恶性不深，有悔过态度，建议对贾某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。
被告人贾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。
组织、领导传销活动罪