苏秀梅合同诈骗、诈骗一审刑事判决书安徽省泗县人民法院刑事判决书（2018）皖1324刑初8号：安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉〔2017〕435号起诉书指控被告人苏秀梅犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年1月4日立案受理后，依法组成合议庭，于同年3月9日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人苏秀梅及其辩护人周明道、李东升到庭参加诉讼，现已审理终结安徽省泗县人民检察院指控：一、合同诈骗事实1.被告人苏秀梅谎称自己认识泗县泗州枫景工程的开发商并能将该工程承包给被害人李某施工，被害人李某信以为真。2016年4月20日，被告人苏秀梅以苏娟的名义与被害人李某签订泗洲枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同，后以交工程质量保证金、请客送礼为名多次骗取被害人李某、姚某、刘某三人人民币共计59000元后逃匿，拒不归还。2.被告人苏秀梅谎称泗县泗州枫景二期工程的开发商系自己老公的朋友并能将该工程承包给被害人钟某施工，被害人钟某信以为真。2016年8月16日，被告人苏秀梅以苏雅的名义与被害人钟某签订泗州枫景二期工程的建筑工程施工劳务承包合同，后以交工程质量保证金、请客送礼等名义骗取被害人钟某人民币共25000元后逃匿，拒不归还。二、诈骗事实2016年9月14日，被告人苏秀梅以身份证为抵押并谎称当即安排他人付款的方式，从泗县泗城镇龙海烟酒店店主被害人唐某处骗取茅台酒4箱和天都牌香烟2条。经鉴定，被骗烟酒共价值人民币30600元。公诉机关当庭宣读、出示了被告人苏秀梅供述、被害人李某、钟某、唐某等人陈述、证人高某1、张某2、许某等人证言、户籍证明、承包合同、价格认定结论书、辨认笔录等证据，认为被告人苏秀梅在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱财，数额较大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱财，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人苏秀梅一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人苏秀梅当庭对公诉机关指控的合同诈骗事实及罪名均无异议，但对公诉机关指控的诈骗罪不认可，当庭辩解称其是购买行为。其辩护人的辩护意见称，对公诉机关指控合同诈骗事实的定性无异议，被告人苏秀梅具有坦白、自愿认罪及其亲属与被害人已达成还款协议等从轻、减轻情节；对于公诉机关指控的诈骗事实部分，被告人苏秀梅无非法占有目的，双方属于买卖合同关系，系民事欺诈行为，指控诈骗的证据不足，涉案诈骗数额应依据有利于被告人原则为24800元。经审理查明：一、合同诈骗事实（一）被告人苏秀梅谎称自己认识泗县泗州枫景工程的开发商并能将该工程承包给被害人李某、姚某、刘某施工，被害人信以为真。2016年4月20日，被告人苏秀梅以“苏娟”的名义与被害人李某签订泗洲枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同，后以交工程质量保证金、请客送礼为名多次骗取被害人李某8000元、姚某21000元、刘某3万元共计59000元。后被告人苏秀梅逃匿，拒不归还上述钱款。2017年10月24日，被告人苏秀梅父亲苏某与被害人李某就59000元达成分期还款协议至2020年10月27日偿还完毕。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。1.书证？《受案登记表》及《立案决定书》证明，被害人李某报案及泗县公安局决定对被告人苏秀梅合同诈骗案立案侦查情况。？被害人李某提交的《建筑工程施工劳务承包合同》、《收条》证明，被告人苏秀梅以“苏娟”名义与李某签订关于泗州枫景项目的承包合同及交质量保证金3万元等情况。？被害人刘某提交的《建筑工程施工劳务承包合同》、《收条》证明，被害人李某与刘某就泗州枫景项目中钢筋工清工部分签订承包合同及刘某给付订金3万元情况。④被害人李某提交的《还款协议》证明，被告人苏秀梅父亲苏某与被害人李某就涉案欠款达成还款协议情况。2.辨认笔录证明，被害人姚某、李某分别辨认出被告人苏秀梅情况。3.被害人陈述？被害人李某陈述，2016年4月15日上午，苏秀梅父亲苏某对他说苏秀梅认识泗州枫景工程的开发商淮南人黄老板，能承包到泗州枫景项目的工程，想交给他做。苏某跟他干小工有四年左右的时间了，知道他是干个体工程的，当时他就说想干工程。当天下午苏秀梅、苏某、他和与其一起想做泗州枫景工程的姚某四人在苏秀梅的带领下到了泗州枫景工程的工地，当时是从泗州枫景一期工程的北面一个空旷旷的院子北门进去的，院子没有任何标记，没有人看守，也没有见到任何人。苏秀梅就说这片空地就是泗州枫景工程的工地，准备给他干。当天晚上在吃饭时苏秀梅说泗州枫景的工程马上就要开工了，他要想干的话就快些签合同，他与姚某就说想干。过了两三天，苏秀梅打电话问他考虑怎么样了，又提出来带他们再去看看工地，当天他、姚某、苏秀梅三个人又去看了一下工地，也没有看到任何人。看了两次工地以后，他和姚某商量决定干这个工程。2016年4月20日，他和苏秀梅在泗县森德贝二楼签订了关于泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同。当时有他、姚某、苏秀梅和想干这个工程的木工刘某四个人，苏秀梅承诺2016年5月18日进场施工，需要交纳工程质量保证金3万元，进场返还。2016年4月21日下午，姚某取了15000元现金，加上他带的5000元现金一共2万元交给苏秀梅作为质量保证金，在现场苏秀梅以“苏娟”的名字给他打了2万元的收条。2016年5月9日，他在泗县国际大酒店8358房间又交给了苏秀梅1万元现金作为质量保证金，苏秀梅以“苏娟”的名字给他写了1万元收条。2016年5月10日，苏秀梅说泗州枫景的开发商淮南人黄老板到了泗县，叫他晚上过去吃饭。他与姚某去了以后，黄老板不在，吃晚饭后苏秀梅说黄老板马上就到了，叫他们给其2000元钱请黄老板唱歌，姚某就给苏秀梅2000元现金。2016年5月底，苏秀梅说木工进场要2万元费用，于是他就找到木工刘某，刘某拿了2万元现金，他和姚某到了泗县国际大酒店的8358房间交给了苏秀梅2万元现金，苏秀梅说这2万元是黄老板要的好处费，给过以后就可以进场开工了。后来工程一直没有进场开工，他多次拨打苏秀梅的电话询问，苏秀梅总是说再等等。过了一段时间，苏秀梅说要请老板吃饭商谈进场开工的事情，苏秀梅就让他给其5000元现金。苏秀梅坐着一辆小车到泗县平山大李村104国道的东面，他给了其3000元现金，另外2000元现金是姚某第二天上午交给苏秀梅的。2016年6月15日左右，苏秀梅拿来了泗州枫景工程的图纸复印件，说是快施工了，要到淮南去请黄老板吃饭，又要了2000元现金。过了一星期左右，苏秀梅打电话说黄老板到泗县了，让他们过去见面说说工程的事情。他有事没有过去，就姚某自己过去的。姚某说见到了黄老板，黄老板说他们可以合作，但是始终没有提到过泗州枫景工程的名字。后来工程一直没有进场开工，他多次电话联系苏秀梅，苏秀梅就以种种理由推脱。他到泗州枫景的工地上看到工程已经开工，就联系苏秀梅，苏秀梅说下期还有工程让他们做。后来一直没有动静，苏秀梅又说灵璧有工程让他们做，一直等到2016年10月份也没有任何工程给他们做，他找苏秀梅要59000元钱，苏秀梅说绝对有工程给他们做，最后被他们要钱要急了就答应最迟在2016年10月2日把钱退给他们，也没有退还。他们再联系苏秀梅，就不接电话了。工程一直没有进场开工，他去过泗州枫景工程的开发商那里询问过关于泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同的事情，泗州枫景工程的开发商说根本就不认识苏秀梅和淮南人黄老板这两个人。苏秀梅和淮南人黄老板也没有与泗州枫景工程的开发商或者承建商商谈过建筑工程施工劳务承包的事情，更没有与苏秀梅和淮南人黄老板签订过任何关于泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同。木工刘某的朋友唐某在泗县玉兰菜场东面经营烟酒店，经刘某介绍苏秀梅在唐某那赊欠了不少烟酒，把身份证抵押在唐某那里，2016年10月底，唐某找苏秀梅要钱始终找不到人，就找刘某，说苏秀梅把身份证抵押在那里，刘某和他们才知道苏娟的真实姓名叫苏秀梅。他们再联系苏秀梅，其就开始躲避不接电话了，也联系不上。苏秀梅被公安机关抓住以后，他与姚某就找苏秀梅父亲苏某商量怎么办，苏某愿意偿还苏秀梅诈骗他与姚某、刘某的59000元。苏某具体的还款时间为协议签字生效后三天内偿还9000元，余款五万元三年还清，苏某已经还了9000元。？被害人姚某陈述，2016年4月15日上午，李某打电话对他说小苏庄的苏娟父亲苏某说其女儿认识泗州枫景工程的开发商淮南人黄老板，能承包到泗州枫景项目的工程，想交给李某做，李某同意了，想和他一起做。当天下午苏秀梅、苏某、他和李某四人在苏秀梅的带领下到了泗州枫景工程的工地，当时院子没有任何标记，也没有人看守，也没有见到任何人，苏秀梅就说这片空地就是泗州枫景二期工程的工地，准备就给他和李某做。当天晚上在吃饭时苏秀梅说泗州枫景的工程马上就要开工了，要想干的话就快些签合同，他与李某就说想干。过了两三天，苏秀梅打电话问他和李某考虑怎么样了，又提出来带他们再去看看工地，当天他、李某、苏秀梅三个人去看了下工地，也没有看到任何人。2016年4月20日，李某和苏秀梅签订了关于泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同。苏秀梅承诺2016年5月18号进场施工，需要交纳工程质量保证金3万元，进场以后返还。2016年4月21日下午，他带上李某5000元现金和取的15000元一共2万元在泗县农业银行门口交给了苏秀梅作为质量保证金，苏秀梅以苏娟的名字给李端民打了2万元的收条。刘某签订了他们承包的泗州枫景工程的木工和钢筋工，约定收取苏秀梅提出来的工程质量保证金3万元。2016年5月9日，李某又交给了苏秀梅1万元现金作为质量保证金，这1万元现金是刘某拿的，他也在现场。2016年5月10日，苏秀梅说泗州枫景的开发商淮南人黄老板到了泗县，叫他们晚上过去吃饭，他和李某去了后，黄老板不在，他和李某与苏秀梅三个人吃晚饭后，苏秀梅说黄老板马上就到了，叫他和李某给其2000元钱请黄老板唱歌，在饭店现场他就给了苏秀梅2000元现金，苏秀梅没有给他打收条。2016年5月底，苏秀梅说木工进场要2万元费用，让刘某又拿了2万元现金，他和李某交给了苏秀梅2万元现金，苏秀梅说这2万元是黄老板要的好处费，给过以后工程就定死了没有后患之忧，就可以进场开工了，当时苏秀梅也没有打收条。后来工程一直没有进场开工，他多次拨打苏秀梅的电话询问，苏秀梅总是说再等等，过了一段时间，苏秀梅打电话对他和李某说要请老板吃饭商谈进场开工的事情，苏秀梅就让他们给其5000元现金。他与李某商量后，李某给了苏秀梅3000元现金，苏秀梅没有打收条。另外2000元现金是他第二天上午在泗县农业银行自动取款机上面取过以后交给了苏秀梅，苏秀梅没有打收条。2016年6月15日左右，苏秀梅拿来了泗州枫景工程的图纸复印件对他说快施工了，要到淮南去请黄老板吃饭，又要了2000元现金，苏秀梅当时也没有打收条。又过了一星期左右，苏秀梅打电话说黄老板到泗县了，让他们过去见面说说工程的事情。然后李某有事没有过去，就他自己过去的，他见到了自称黄老板的人。当时就他、苏秀梅、黄老板三个人，吃饭时黄老板始终没有提到过泗州枫景工程。在见到黄老板之前，苏秀梅交待他不要乱说话，黄老板问什么就说什么，不问就不要乱问。后来工程一直没有进场开工，他和李某多次电话联系苏秀梅，苏秀梅就以种种理由推脱。他们到泗州枫景的工地上看到工程已经开工了就联系苏秀梅，苏秀梅说下期还有工程让他们做。后来一直没有动静，联系苏秀梅又说灵璧有工程就给他做，后来一直等到2016年10月份也没有任何工程给他们做，他们就找苏秀梅要59000元钱。苏秀梅被他们要钱要急了就答应最迟在2016年10月2日把钱退还给他们。后来一直没有退还，他们再联系苏秀梅就不接电话了，也联系不上。工程一直没有进场开工，他和李某、刘某去过泗州枫景工程的开发商和承建商那里询问过关于泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同的事情，泗州枫景工程的开发商说根本就不认识苏秀梅和淮南人黄老板这两个人。苏秀梅和淮南人黄老板也没有与泗州枫景工程的开发商或者承建商商谈过建筑工程施工劳务承包的事情，更没有与苏秀梅和淮南人黄老板签订过任何关于泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同，淮南人黄老板更不是泗州枫景工程的开发商、股东。？被害人刘某的陈述，2016年5月初，姚某打电话对他说其和李某与一个叫苏娟的女的签订了泗州枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同，他们两个不会做木工和钢筋工，想把木工和钢筋工承包给他做，他就同意了。2016年5月9日，他和李某签订了泗州枫景工程的木工和钢筋工的施工劳务承包合同，当时姚某也在场。签订合同时约定他交给姚某和李某施工保证金3万元。后来一直没有进场开工，他一直催姚某和李某，他们都说等等。他听在泗县东关经营烟酒店的朋友唐某说苏娟在那里赊了两万多元的烟酒，苏娟把身份证押在唐某那里，唐某才知道苏娟的真实姓名叫苏秀梅，后来他把这情况也告诉了姚某和李某。（二）被告人苏秀梅谎称泗县泗州枫景二期工程的开发商系自己老公的朋友并能将该工程承包给被害人钟某施工，被害人钟某信以为真。2016年8月16日，被告人苏秀梅以“苏雅”的名义与被害人钟某签订泗州枫景二期工程的建筑工程施工劳务承包合同，后以交工程质量保证金、请客送礼等名义骗取被害人钟某人民币共25000元后逃匿，拒不归还。2017年11月23日，被告人苏秀梅父亲苏某与被害人钟某就25000元达成分期还款协议至2019年12月31日偿还完毕。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。1.书证？被害人钟某提交的《建筑工程施工劳务承包合同》证明，被告人苏秀梅以“苏雅”名义与钟某签订关于泗州枫景二期项目的承包合同并约定交质量保证金2万元及加盖淮南第一建筑有限公司公章等情况。？泗县公安局出具的《情况说明》证明，经到淮南市工商局行政管理局信息中心查询，没有查询到淮南第一建筑有限公司的注册信息情况。？《建设工程施工合同》证明，泗州枫景工程二期系由宿州中浦置业有限公司发包，由江苏淮阴建设工程集团有限公司承包。④被害人钟某提交的《还款协议》证明，被告人苏秀梅父亲苏某与被害人钟某就涉案欠款达成还款协议情况。2.证人证言？证人高某1证明，他岳父钟某于2016年8月与一个叫苏雅的女人签订了关于泗州枫景二期建筑工程承包合同，当时在泗县的格林豪泰酒店的大厅交给苏雅2万元工程质量保证金，苏雅没有打收条，这2万元质量保证金苏雅说进场返还的，当时他朋友高某2也在现场，苏雅又向其岳父钟某要了3000元送礼的费用。后来苏雅还把他们带到山头惠吴路说要把那段路包给他们干，但两个工程都没有兑现，也没有退钱，后经过多方打听，才知道苏雅的真名叫苏秀梅，并且庄上人对她评价都不好，说她经常骗人。？证人高某2证明，2016年8月份的一天，高某1让他陪其到泗县格森豪泰宾馆去办事，高某1说其岳父钟某认识一个女人介绍他们做泗州枫景二期的工程，钟某要去格林豪泰宾馆交2万元工程质量保证金给苏总。他与钟某、高某1三人一起到了格林豪泰宾馆大厅后，钟某当场把2万元现金交给了一个苏总的女人。苏总拿工程图纸给钟某，后来他们就走了。？证人高某3证明，2016年7月底的一天，他陪同高某1及高某1岳父到滁州看过一块空地，当时说一个称呼苏总的女人可以介绍钟某承包到那块地工程做的。④证人高某4证明，2016年7月底的一天，高某1让他陪其一起到滁州去看一处工地。高某1说他岳父钟某认识一个苏总的女人介绍他们做工程，说滁州有一处工地去看一下，他就同意了。他又联系木工高某3一起去的。到了滁州后，那个女人说一片空地就是工程的工地，后来他们一行五人就回来了。⑤证人张某2（江苏淮阴建筑工程集团有限公司泗县分公司负责人）证明，泗州枫景一期和二期工程都是江苏淮阴建筑工程集团有限公司泗县分公司承建的，在承建期间没有把工程转包或分包出去。同时姓名为苏雅或苏秀梅的女人和安徽淮南籍姓黄的男人也从来没有找过他们公司或者通过其他公司和个人找过他们公司要承包泗州枫景二期工程做，也不认识这两人。⑥证人时某（宿州中浦置业有限公司工程部经理）证明，泗州枫景一期、二期工程都是由江苏淮阴建筑工程集团有限公司承建的，中浦置业有限公司负责开发的泗州枫景二期工程除了交给江苏淮阴建筑工程集团有限公司没有与其他任何公司签订承建合同，更没有把工程转包或分包给淮南第一建筑有限公司。他也根本没有听说过淮南第一建筑有限公司，不认识淮南第一建筑有限公司的任何人，更不认识一个姓名为苏雅、苏娟或苏秀梅的女人和一个安徽淮南籍姓黄的开着一辆奥迪ＳＵＶ越野车的男人，他们也从来没有找过其公司要承包泗州枫景二期工程做。⑦证人许某（泗县交通局县乡公路管理所任副所长）证明，泗县山头的惠庙至大柏的惠吴沥青路工程由河南省致远路桥工程有限公司中标。该工程从立项到招投标和签订合同开工建设包括到现在都没有姓名为苏雅或苏娟或苏秀梅的三十多岁的泗县籍女人自己或者通过其他公司、其他人找过要做惠吴路工程。⑧证人诸某（河南省致远路桥工程有限公司安徽分公司的经理）证明，他全程参与了泗县山头的惠吴路工程的招投标与合同签订，根本不认识叫苏雅、苏娟或苏秀梅的泗县籍女人，这个人也从来没有到过他们公司要承包或转包惠吴路工程，也从来没有听陆玉涛说过。⑨证人张某3、高某5证明，没有刻印章的资质，也没有刻制过印章。3.辨认笔录证明，高某1、高某2及被害人钟某辨认出被告人苏秀梅情况。4.被害人钟某陈述，苏秀梅以虚假施工合同骗他68000元钱，苏秀梅从一开始见面就对其说叫苏雅，他就一直认为苏秀梅就叫苏雅。2016年7月中旬的一天上午，他开车行驶到友好医院十字路口西侧时遇到苏秀梅要打车。苏秀梅上车后一直在打电话联系工程的事情，由于他女婿高某1也是搞工程的，他就问了苏秀梅有关承包工程的事情，他说高某1有资质，苏秀梅当时就同意了，互相留了电话号码，约定再联系。后来苏秀梅让送到平山北边的大李村104国道的东侧停下，苏秀梅下车从一个男人手里接了3000元现金。苏秀梅上车后到平山南边的高速路口被一个自称为老公的淮南人黄某开车接走了。过了两天后，苏秀梅联系他要看高某1的施工资质，他就联系高某1带了资质拿给她了，苏秀梅承诺可以安排工程给他们做。后来苏秀梅联系他安排高某1开车到滁州看工地，当时一起去的有他、高某1、高某4、高某3，当时他感觉滁州远不方便，就问苏秀梅能否在泗县安排工程做，苏秀梅说可以考虑。2016年7月底左右，苏秀梅打电话说泗县泗州枫景项目部二期工程有四万平方可以给他们做，他就同意了。当天下午，在苏秀梅的带领下，他就去看了泗州枫景工程的工地，当时是从泗州枫景一期工程北面一个空旷旷的院子北门进去的，在院子大门处有江苏淮阴建筑工程集团有限公司的标记，院子里就是一片空地，没有工人施工。苏秀梅说泗州枫景二期工程的工地都被她承包下来了，可以承包4万平方米的工程给他做。苏秀梅说是大清包，并且泗州枫景二期工程的老板是她老公淮南人黄某的朋友，关系非常好，他就相信了。苏秀梅让他先拿2万元的质量保证金，他就把2万元的现金交给苏秀梅了。2016年8月中旬左右，苏秀梅说泗县山头镇有乡村水泥路要修，在确定山头镇的乡村水泥路要交给他修了以后，苏秀梅找他要4万元现金，说是好处费。4万元现金是他亲手交给苏秀梅的，当时只有他和苏秀梅两个人在场。苏秀梅又以买些烟酒又向他要了3000元现金，苏秀梅没打收条。2016年8月16日，他们签订泗州枫景二期工程建筑工程施工劳务承包合同，当时在现场的有他、高某1和苏秀梅三个人，苏秀梅又要了3000元现金说给泗州枫景工程工地的老板送烟酒，苏秀梅没有写收据。2016年9月初的一天早晨，苏秀梅又以同样的理由要了2000元现金，也没有给他写收据，后来工程一直没有进场开工。他多次电话联系苏秀梅，苏秀梅就以种种理由推脱。他到泗州枫景的工地上看到工程已经开工了就联系苏秀梅，苏秀梅就以各种理由推脱，一直等到2016年10月份也没有任何工程给他做。他找苏秀梅要68000元钱，苏秀梅一直也没有答应把钱退给他，也没有退还。后来再联系苏秀梅，苏秀梅就开始躲避不接电话了，发信息也不回，也一直联系不上。认定上述合同诈骗事实的综合证据有：1.证人苏某（被告人苏秀梅的父亲）证明，2016年4月份，苏秀梅说能承包到工程想找施工队干，他就给李某说了，李某也同意干。2016年4月中旬的一天，苏秀梅就带着图纸来找了李某，李某说看不懂图纸，当时经过简单的了解后就说考虑考虑。就在当天下午就去看了工地，一起去的有苏秀梅、李某、他和姚某四人。他们在苏秀梅的带领下就到了泗州枫景工程的工地，当时苏秀梅就说这片空地就是泗洲枫景工程的工地，准备给李某干。当天晚上在吃饭时苏秀梅说泗州枫景的工程马上就要开工了，问李某和姚某要想干的话就快些签合同，当时李某与姚某就说想干。李某说不知道苏秀梅的真实名字，就认为苏秀梅就叫苏娟。苏秀梅与李某之间签订了施工合同以后，以质量保证金等名义先后收取了李某和姚某的59000元现金，李某交钱以前对他说过，他当时提醒李某，有工程干再给钱，没有干到工程就不要给钱。苏秀梅一直没有把泗州枫景工程交给李某做，李某找到他时，他才知道签合同与交钱的事情。他不清楚苏秀梅有没有这个能力，只是苏秀梅对他说能联系到工程，他也就相信了。苏秀梅没有其他名字。2.证人黄某证明，2015年，他通过微信认识苏秀梅的，与苏秀梅原来是情人关系，很长时间没有联系了，但是没有明确提出来分手。他现在是干个体工程。他没有朋友是泗县泗州枫景项目的开发商或承建商，泗州枫景项目的开发商或承建商都不认识。他也没有给苏秀梅说过有一个朋友是泗县泗州枫景项目的开发商或承建商。他也没有能力安排和争取泗洲枫景项目部的二期工程来做或安排给苏秀梅或者其他人来做。3.被告人苏秀梅供述，苏娟是在平山中学上初中时使用的姓名，苏雅是她自己起的姓名，没有人知道这个名字。她以苏娟的名字与李某在2016年4月20日签订了泗州枫景工程的建筑工程劳务承包合同后一共骗取李某、姚某、刘某现金59000元。2016年8月16日，她以苏雅的名义与钟某签订了泗州枫景二期工程的建筑工程劳务合同，她以请客送礼、工程质量保证金一共骗取了钟某现金25000元。他们均不知道她的真实姓名。她分别以苏娟、苏雅的名字以泗州枫景二期工程的名义与李某、钟某签订建筑工程劳务承包合同就是想骗些钱用，她没有一点履行这两份合同的实际能力。她没有能力去履行合同，骗取的钱也没有能力去偿还，所以就逃避、躲藏。二、诈骗事实2016年9月14日，被告人苏秀梅以身份证为抵押并谎称有人付款和送一下领导后就回来付款的方式，从泗县泗城镇龙海烟酒店店主被害人唐某处骗取茅台酒4箱和天都牌香烟2条。经泗县价格认证中心认定，被骗烟酒价格认定总值合计30600元。2017年9月30日，被害人唐某声明被告人苏秀梅亲人已于2017年9月20日左右付清其3万元。以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。（一）书证1.《受案登记表》、《立案决定书》证明，被害人唐某报案及泗县公安局决定立案侦查情况。2.被害人唐某提交的《申请撤案声明》证明，被害人已收到被告人苏秀梅亲人支付的3万元，并请求撤案等情况。3.泗县公安局徐贺派出所出具的《证明》证明，被告人苏秀梅因证件丢失补领，分别于2010年10月18日、2016年7月25日两次申请补办二代居民身份证。在2010年10月19日、2016年7月26日办理两次临时二代证。（二）证人黄某证明，2016年农历的8月15日，他在泗县东关经济技术开发区的农业银行的门口收过苏秀梅的两条黄山天都香烟与四箱茅台酒，当时他付了8千元钱给苏秀梅。他知道烟酒实际价值大概值2万多元，苏秀梅说买的烟酒有关系才特别便宜。（三）泗县价格认证中心出具的《价格认定结论书》证明，涉案烟酒于价格认定基准日泗县地区的市场零售价格为30600元。（四）辨认笔录证明，被害人唐某辨认出被告人苏秀梅的情况。（五）被害人唐某陈述，2016年7月份一天，刘某打电话话对她说有朋友到其店里购买一箱茅台酒，钱由刘某付。后来苏秀梅到她店里拿了一箱茅台酒。苏秀梅后来又来她店里拿茅台酒，她就打电话告知刘某，刘某让说店里没有茅台酒，苏秀梅就走了。2016年中秋节前一天，苏秀梅到她的店里要买两条天都烟及六箱茅台酒，当时因没带钱，苏秀梅把自己的身份证押在店里，当时先拿走两条天都烟，第二天再来拿茅台酒的时候一起付款。第二天，她与苏秀梅将四箱茅台酒一起搬到黄总的车上后，苏秀梅说要和黄总说私事让她回避一下，她就回到店里。没有多久，苏秀梅打电话对她说要去送一下黄总，一会就回来，结果一直没有付款，打电话也联系不上了。她将此事告诉刘某，刘某看到身份证才知道那个女人叫苏秀梅，之前一直自称叫苏娟。苏秀梅拿的烟酒总价值24800元。（六）被告人苏秀梅供述，她在泗县东关中国农业银行东侧龙虎烟酒店赊欠过烟酒。女老板是刘某的朋友，也是木工刘某介绍他去购买烟酒的，她一共在龙虎烟酒店购买过三次烟酒。2016年农历的8月14日，她到龙虎烟酒店里提出来购买两条黄山天都烟和六箱茅台酒，当时姓唐的老板在店里，她身上没有钱打电话想让别人到店里替她付款，但是没有联系到。她就提出来把自己的身份证抵押在龙虎烟酒店里，她先把两条黄山天都烟拿走，六箱茅台酒第二天来一起付款再拿，姓唐的老板同意了。八月十五上午，她又到龙虎烟酒店里问茅台酒准备好了没有，姓唐的老板把四箱茅台酒准备好以后，她当时没有那么多现金就给一个朋友打电话，让朋友到店里帮她付款。她打完电话以后对老板说一会就有人来付款了，让老板帮忙先把酒送到黄某的车上。女老板就帮忙和她一起把四箱茅台酒送到了烟酒店西侧中国农业银行的门口黄某车上。后来她朋友没有过来帮她付款，她就给龙虎烟酒店的女老板打电话说去送一下黄总，一会就回来付账。她身份证抵押在龙虎酒店里，后来因为没有钱一直没有去偿还这笔欠款。另查明，被告人苏秀梅于2017年8月30日被蚌埠铁路公安处宿州站派出所抓获归案。认定上述事实的综合证据有：1.《银行交易流水》证明，被告人苏秀梅在中国邮政储蓄银行泗县支行的四个银行账户至案发时均无存款。2.泗县屏山中学出具的《情况说明》证明，查询不到1993届学生苏娟（）学籍档案情况。3.《户籍证明》、《前科证明》证明，被告人苏秀梅人口信息及未发现有违法犯罪记录情况。4.《归案情况说明》证明，被告人苏秀梅被抓获情况。5.证人程某证明，他的儿媳妇苏秀梅常年不在家，在外面胡混，还欠了不少人钱，经常有人来家里找，苏秀梅娘家的门旁邻居也来找过。自2014年下半年，苏秀梅抛下孩子外出胡混，基本不在家，苏秀梅没有正式单位，不上班。对于被告人苏秀梅及其辩护人提出公诉机关指控的诈骗事实系购买行为及被告人苏秀梅无非法占有目的，双方属于买卖合同关系，指控诈骗的证据不足的辩解及其辩护意见。经查，被告人苏秀梅无固定的工作及收入来源，使用以身份证为抵押的手段，虚构他人付款和送过领导就回来付款的事实，使被害人产生错误认识而处分了烟酒。以上事实能够得到被告人苏秀梅的供述、被害人唐某陈述、证人黄某证言予以印证。被告人苏秀梅骗取涉案烟酒后将财物转归他人占有并失去联系拒不偿还，具有非法占有的主观故意和诈骗的客观行为，符合诈骗罪的构成要件。对于被告人的辩解及其辩护人的此节辩护意见，本院不予采信。对于辩护人提出涉案诈骗数额应依据有利于被告人原则为24800元的辩护意见。经查，本案中涉案四箱茅台酒、两条黄山天都香烟的价值系专业性问题，需要专门机构的认定。泗县价格认证中心按照规定标准、程序、方法，依法对被诈骗财物价格进行了认定，该中心采用市场法对价格认定标的在价格认定基准日本县市场零售价格进行客观公正的分析测算得出，被骗烟酒价格认定总值合计30600元的结论。以上认定总值可以作为本案的定罪量刑依据，对于辩护人的此节辩护意见无事实和法律依据，本院不予采信本院认为：被告人苏秀梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段骗取对方当事人财物后逃匿，数额较大；以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段骗取他人财物，数额较大；其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法二罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人苏秀梅到案后如实供述指控的合同诈骗的犯罪事实，对于该部分予以从轻处罚。鉴于被告人苏秀梅亲人已代其与被害人签订还款协议和偿还诈骗罪中烟酒款，酌情对其从轻处罚。对于辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。根据被告人苏秀梅的犯罪性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下被告人苏秀梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元，合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2020年8月29日止；罚金限自判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢灿民审判员张银玉人民陪审员巩瑞侠二〇一八年三月十六日书记员庄雅
经审理查明：一、合同诈骗事实（一）被告人苏秀梅谎称自己认识泗县泗州枫景工程的开发商并能将该工程承包给被害人李某、姚某、刘某施工，被害人信以为真。2016年4月20日，被告人苏秀梅以“苏娟”的名义与被害人李某签订泗洲枫景工程的建筑工程施工劳务承包合同，后以交工程质量保证金、请客送礼为名多次骗取被害人李某8000元、姚某21000元、刘某3万元共计59000元。后被告人苏秀梅逃匿，拒不归还上述钱款。2017年10月24日，被告人苏秀梅父亲苏某与被害人李某就59000元达成分期还款协议至2020年10月27日偿还完毕。
本院认为：被告人苏秀梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段骗取对方当事人财物后逃匿，数额较大；以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段骗取他人财物，数额较大；其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法二罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人苏秀梅到案后如实供述指控的合同诈骗的犯罪事实，对于该部分予以从轻处罚。鉴于被告人苏秀梅亲人已代其与被害人签订还款协议和偿还诈骗罪中烟酒款，酌情对其从轻处罚。对于辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。
被告人苏秀梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元，合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2020年8月29日止；罚金限自判决生效后三十日内缴纳。
诈骗罪,合同诈骗罪