伍东山犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、刘兴吾犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、谭翔政犯非法拘禁罪、刘石平犯寻衅滋事罪、伍永安犯寻衅滋事罪、刘从佳犯寻衅滋事罪、刘冬梅犯非法拘禁罪、妨害作证罪、刘道乙犯妨害作证罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2019）湘1322刑初40号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2019］4号起诉书指控被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人刘石平、刘从佳、伍永安犯敲诈勒索罪、被告人刘冬梅犯非法拘禁罪、妨害作证罪，被告人刘道乙犯妨害作证罪，于2019年1月14日向本院提起公诉,又于2019年4月16日以新检公诉刑变诉［2019］15号变更起诉决定书变更起诉至本院。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官周春红、检察官助理胡湘林出庭支持公诉，被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳、刘冬梅、刘道乙及被告人伍东山的辩护人伍日明与刘友艳、被告人刘兴吾的辩护人康丹、被告人刘石平的辩护人曾颖、被告人刘从佳的辩护人聂实、被告人伍永安的辩护人谢兴松、被告人刘冬梅的辩护人黄春花、被告人刘道乙的辩护人康密均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控：被告人伍东山自2004年以来，在新化县天门乡、溆浦县一带放高利贷，月息分别为3分、5分、1毛不等。为壮大力量，确保收回本息，伍东山除纠集被告人刘兴吾共同参与放高利贷牟利外，还纠集被告人刘冬梅或伙同刘兴吾纠集被告人谭翔政等人以威胁、恐吓、暴力、非法拘禁等方式强索非法债务及其他非法利益。此外，刘兴吾还纠集被告人刘石平、刘从佳、伍永安等人以阻工方式向天门乡政府勒索财物。多年来，逐渐形成了以伍东山、刘兴吾为首，刘冬梅、谭翔政、刘石平、刘从佳、伍永安、刘道乙等人为成员的恶势力团伙，在天门乡及周边地区长期欺压百姓，严重扰乱人民群众工作、生活秩序，造成恶劣社会影响。具体违法犯罪事实如下：（一）敲诈勒索罪1、2004年下半年，被告人伍东山为收回陈某3债务，以不计息诱骗被害人陆某1向其借款2000元买陈某3山上的树。后因陆某1母亲病故，陆无力偿还伍东山的欠款。2005年底，伍东山遂逼迫陆某1从借钱之日开始计5分月息并重新写下借条。为筹资还债，陆某1于2006年到伍东山商店共赊了近1000元的烟酒出售。2006年底，陆某1还了伍东山1720元，同时连同先前2000元借款本息及赊欠货款，重新向伍东山出具一张5000元的欠条。2007年，被害人陆某1开始到冷水江市渣渡乡茶籽山煤矿挖煤还债。为非法占有陆某1更多财物，伍东山经与刘兴吾商量后，于2007年阴历9月，由伍东山逼迫陆某1以1毛月息向刘兴吾借款6000元用于偿还伍东山债务，未还清部分陆某1重新向伍东山出具一张1250元的借条。在刘兴吾的借款快到期时，陆某1被迫以买山为名向廖习云借款10000元还给刘兴吾，尚欠1400元。之后的一天，被告人刘兴吾、伍东山、谭翔政等人到冷水江向被害人陆某1讨利息未果，便逼迫陆某1支付了500元车费、工资等开支。2011年5月19日，因陆某1无力还钱，被告人伍东山又逼迫陆某1重新出具一张4280元的欠条，当年底，陆某1还了2140元给伍东山。2012年6月31日，被告人谭翔政受被告人伍东山、刘兴吾指使，将被害人陆某1强行带回长丰村。期间，被告人伍东山、刘兴吾逼迫陆某1支付了300多元饭钱，并将卖树所得7800元由买树人周先石直接悉数转至伍东山提供的银行账号，另向伍东山借款1000多元一并还给刘兴吾。至此，陆某1才还清刘兴吾名下的余款及利息。2016年1月17日下午，被告人谭翔政明知伍东山、刘兴吾在非法侵占陆某1财物，与伍东山、刘兴吾商量后，以中间人身份出面，连逼带迫使陆某1向其写下4000元欠条，谎称代刘兴吾、伍东山收取债务，之后将陆某1所还4000元据为己有。2017年10月20日左右，被告人伍东山又将被害人陆某1扯进其店内殴打一顿，并电话喊来被告人刘兴吾一起逼迫陆某1还钱。二人以陆某1还钱时未知会自己且谭翔政没有将钱给他们为由，逼迫陆某1重新出具一张6000元的欠条。当年底，陆某1被逼还了3000元给伍东山。剩下的3000元钱本息连同陆某1当时在伍东山店内赊的100多元货款及伍东山为凑成一个整数而给陆某1的400元现金，伍东山逼陆某1重新出具一张4000元的欠条。综上，被告人伍东山敲诈勒索被害人陆某17次，除去本金约3600元，伍东山向被害人陆某1敲诈勒索人民币29860余元,其中，未遂4000元；被告人刘兴吾敲诈勒索陆某16次，共计人民币31740元，其中，未遂4000元；被告人谭翔政敲诈勒索陆某11次，计人民币4000元。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政均系主犯。2、2010年上半年，被害人曾某1向被告人伍东山借款5000元钱购买种子、化肥，月息五分。2012年10月，在妻子伍某3和姐夫刘某5的陪同下将5000元本金归还伍东山，至此，本息还清。2013年3月，伍东山将曾某1叫到家里，否认曾某1已还清本息，逼迫曾某1重新出具一张1.5万元的欠条，月息五分。曾某1于2017年分二次共计还了1500元给伍东山。2018年2月8日，伍东山将曾某1叫到家里殴打一顿，又逼曾某1重新写了一张1万元的欠条，同时让陪同曾某1去的曾某2以自己名义替曾某1写了一张欠伍东山5000元的欠条。伍东山又以不收利息为由逼曾某1给其买了四条黄芙蓉王烟和四瓶劲酒。此次作案，被告人伍东山共计敲诈勒索16500余元，其中，未遂15000元。3、2011年底，被害人刘某1在被告人伍东山店里赊1700多元钱年货。后伍东山要求刘某1支付利息，刘某1不同意。2012年10月的一天，伍东山打电话给刘某1讨债未果后，便赶到刘某1家里。殴打刘某1，逼迫刘某1还4200元，刘某1自卫还手，后双方被人劝开。伍东山打电话叫来被告人刘兴吾等人帮忙，刘兴吾等人到现场后也要求刘某1还债。后刘某1共还了4200元给了伍东山才了结债务。被害人刘某1被勒索2500元。此次作案，伍东山起主要作用，刘兴吾起次要作用。4、被害人陈某1因工地需资金周转，自2012年至2013年期间分三次向被告人伍东山、刘兴吾及刘尚兵借款20万元，均月息5分。一直还息至2014年3月，后因工地亏损严重停止支付利息。2014年农历5月，伍东山、刘兴吾在担保人陈某2带领下在广东梅州找到陈某1，因陈某1无力还债。伍东山、刘兴吾便以带陈某1回新化为要胁，逼迫陈某1支付了其三人过来讨债的开支、工资等共计8000元。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾均系主犯。综上所述，被告人伍东山共敲诈勒索10次，共计人民币56860元，其中，未遂19000元；被告人刘兴吾共敲诈勒索8次，共计人民币42240元，其中，未遂4000元；被告人谭翔政敲诈勒索1次，计人民币4000元。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1.书证；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人供述与辩解;5.辨认、提取笔录。（二）寻衅滋事罪新化县天门乡人民政府征收天门乡长丰村一、三组部分村民的土地用于易地扶贫安置房建设，于2012年12月5日签订土地征用协议。陈历崇于2013年5月26日以新化县建筑五公司的名义与天门乡人民政府签订2栋安置房的承建协议，约定农历2013年12月30日前完工，天门乡人民政府需协助处理好工农关系。期间，被告人刘兴吾伙同被告人伍永安、刘从佳商量承包该工程，因无资质未逞。刘兴吾于是召集被告人刘石平与伍永安、刘从佳、伍光华（另案处理）共同商定以该项目征收土地的补偿标准过低和三组对口调整规定为由，由刘石平组织三组部分被征地村民进行阻工。当年农历端午节前后的一天上午，陈历崇安排施工队伍进入安置点进行施工时，刘石平带领三组被征地的伍某5等人进入施工现场阻拦施工，以事情没有处理好为由要求施工人员停止了施工。得知此情后，时任天门乡乡长王某1带领乡干部及村干部与被告人刘兴吾等人多次协商。刘兴吾等人要求乡政府补偿几万元钱，不然就阻工。经讨价还价，乡政府被迫同意支付3万元，后由村干部聂某到天门乡政府财政所以长丰集中居住点工作经费名义领款3万元交给刘石平。刘兴吾与被告人刘从佳、刘石平、伍永安及伍光华各分得5000元，其余支付阻工人员每人200元工资及其他开支。2014年，第二期工程启动，被告人刘兴吾、刘石平、伍永安等人商定再去闹，然后再跟时任村文书的刘某7说事情还没处理好怎么又开工，刘某7遂将情况报告给王某1，乡政府遂又以工农矛盾处理工作经费名义向长丰村拨款6万元，其中2万由陈历崇支付。刘某7给了刘某8华6000元，刘石山、陈春桃、伍某5等人各3500元，周仲球7000元，余款33000元交刘兴吾等人,刘兴吾、刘石平、刘从佳、伍光华、伍永安五人各5900元，经刘兴吾提议给了伍东山3500元。综上，被告人刘兴吾、刘石平、刘从佳、伍永安均作案2次，金额9万元，均系主犯。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被告人供述与辩解。（三）非法拘禁罪1、2008年上半年，被害人伍某1因村里修路向被告人伍东山借款5000元，月息五分，连续支付了几个月利息，后无力归还就停止付息。同年11月份的一天下午3点钟左右，伍东山与被告人刘兴吾将伍某1从溆浦县带至伍东山家扣押，直到第二天下午伍某6帮伍某1筹款、卖山还清债务后才让伍某1离开。此时，伍某1巳被扣押近24小时。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾均系主犯。2、2012年6月31日上午11时许，被告人谭翔政在冷水江奉某1和家发现陆某1后，当即告知被告人刘兴吾、伍东山。同日13时许，受刘兴吾、伍东山指使，谭翔政租车伙同“老金”（待查）等人将陆某1强行带回长丰村。陆某1被逼支付了饭钱300余元，然后被带至伍东山家，遭刘兴吾、伍东山二人用手指狠戳脑袋，威胁下跪，逼迫还钱。陆某1被逼卖树、借钱还清刘兴吾名下债务后，于当晚10时许得以离开伍东山家。至此，陆某1被伍东山、刘兴吾非法拘禁9小时左右。此次，被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政均系主犯。3、因被害人肖某1欠被告人伍东山债务，2013年暑假第二天下午六点钟左右，伍东山指使其妻子即被告人刘冬梅将肖某1在读小学的女儿肖某2带回其家里，以此逼迫肖某1到其家里还债。肖某1得知其女儿被带到伍东山家后，于当晚8点左右赶到伍东山家。伍东山喊来被告人刘兴吾一起逼迫肖某1还钱，因肖某1无力还债，便将肖某1父女扣留在其家里。次日上午8时许，伍东山打电话将肖某1父母叫到其家里。10时许，伍东山逼迫肖某1父母在借据上以担保人身份签名后，才允许肖某1父女离开。至此，肖某1父女被扣押长达14个多小时。此次作案，被告人伍东山、刘冬梅均系主犯，被告人刘兴吾系从犯。4、2014年11月的一天下午5时许，被害人陈某2被被告人伍东山电话叫到其家里就陈某2为陈某1借钱担保一事给个交代，被告人刘兴吾与刘尚斌均在。伍东山、刘兴吾以经常到陈某2家吵闹为威胁，逼迫陈某2及后来赶来的陈某2妻子周某3一起将陈某2担保的陈某1的10万元借据转至自己名下。次日凌晨0时许，陈某2夫妇被迫转完借据后才得己离开。此次，被告人伍东山、刘兴吾均起主要作用。综上所述，被告人伍东山、刘兴吾共作案4次；谭翔政、刘冬梅均作案1次。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述与辩解；5.辨认、提取笔录。（四）妨害作证罪2018年5月，伍东山因涉嫌敲诈勒索罪被羁押于新化县看守所。为帮助伍东山逃避法律打击，被告人刘冬梅、刘道乙等人相继联系被伍东山敲诈勒索或非法拘禁的被害人曾某1、伍某1、肖某1、陆某1、刘某1等人，釆取威胁、贿买方式，要求曾某1、伍某1、肖某1、刘某1、陆某1等人出具与事实相悖的证明、报告，除陆某1外，其余人均出具了与事实相悖的证明、报告。此次作案，被告人刘冬梅、刘道乙均系主犯。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述与辩解；5.提取、辨认笔录。被告人伍东山、谭翔政、刘石平、刘从佳、伍永安分别于2018年3月21日、6月29日、7月20日主动投案；被告人刘兴吾于2018年3月21日被抓获归案。被告人刘冬梅、刘道乙均于2018年5月23日主动投案。公诉机关认为，被告人伍东山多次敲诈勒索他人财物且数额较大，并为索取债务多次非法扣押他人，剥夺他人人身自由；被告人刘兴吾多次敲诈勒索公私财物且数额较大，为索取债务多次非法扣押他人，剥夺他人人身自由，且纠集他人强拿硬要，破坏社会秩序，情节严重；被告人谭翔政敲诈勒索他人财物，数额较大，且为索取债务非法扣押他人，剥夺他人人身自由；被告人刘冬梅为索取债务扣押他人，非法剥夺他人人身自由，且以威胁、贿买方式等方法指使他人作伪证；被告人刘石平、刘从佳、伍永安伙同他人强拿硬要，破坏社会秩序，情节严重；被告人刘道乙以威胁、贿买方式等方法指使他人作伪证，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百零七条第一款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究伍东山、谭翔政的刑事责任；以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刘兴吾的刑事责任；以非法拘禁罪、妨害作证罪追究刘冬梅的刑事责任；以寻衅滋事罪追究刘石平、刘从佳、伍永安的刑事责任；以妨害作证罪追究刘道乙的刑事责任。在共同犯罪中，伍东山、刘石平、刘从佳、伍永安、谭翔政、刘道乙、刘冬梅均系主犯，刘兴吾有主有从；伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘冬梅均系一人犯数罪，伍东山、刘兴吾部分敲诈勒索犯罪未遂，还应当分别适用《中华人民共和囯刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人伍东山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人伍东山的辩护人伍日明、刘友艳的辩护意见为：1.本案不属于恶势力团伙犯罪。2、指控伍东山对被害人陈某1、刘某1敲诈勒索，事实不清，证据不足，指控陆某1等的已过追诉时效，且处于持续状态，只能计为一次。3、对指控被告人伍东山非法拘禁犯罪不成立；①对指控非法拘禁伍某1的犯罪事实无异议，但已过追诉时效；②对指控2012年6月31日非法拘禁陆某1有异议，但与所指控敲诈勒索陆某1的犯罪事实系同一目的而实施的行为，是牵连犯，应择一重罪对被告人伍东山定罪量刑；③指控伍东山对肖某1及女儿非法拘禁，证据不足，事实不清，指控不成立。4、被告人伍东山系自首,且由民间借贷纠纷而起，请求对被告人伍东山减轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑。被告人刘兴吾辩称：1.对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪金额有异议。指控他2011年5月19日敲诈勒索陆某14280元，当时他没有在场，应从犯罪金额中扣除；他没有敲诈勒索刘某1、陈某1。2.指控他寻衅滋事不实，所得款系村里给他的放弃投标补偿款。3.对指控他非法拘禁有异议，他不认识伍某1，也没有非法拘禁伍某1。被告人刘兴吾的辩护人康丹、刘良科的辩护意见为：1、指控刘兴吾于2012年6月31日对陆某1敲诈勒索及非法拘禁的行为系同一行为，属于牵连犯，且已过追诉时效。2、对指控刘兴吾敲诈勒索陆某1的犯罪金额有异议。刘兴吾未到场参与敲诈勒索的金额应予扣除；车费等系双方的约定，亦应扣除。且只能计为敲诈勒索陆某1一次。3、对指控刘兴吾参与敲诈勒索刘某1、陈某1的犯罪，证据不足，均不成立。4、对指控刘兴吾犯寻衅滋事罪有异议，刘兴吾不构成寻衅滋事罪。刘兴吾对于易地搬迁项目工程报名投标，后村文书刘某7出面做刘兴吾的工作不要投标，愿意补偿一些费用和开支。刘兴吾等人获得的款系乡政府自愿给付，不符合寻衅滋事的构成要件。5、对指控刘兴吾犯非法拘禁罪有异议，刘兴吾不认识伍某1，且没有对被害人实施暴力、威胁，情节显著轻微，依法可以不作为犯罪处理。6、刘兴吾不属于恶势力人员。7、刘兴吾具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘石平的辩护人曾颖的辩护意见为：公诉机关指控的寻衅滋事罪不能成立，被告人刘石平的行为不符合寻衅滋事罪的犯罪构成。被告人刘石平不是“恶势力”成员。被告人刘石平有自首情节与主动退赃情节，请求从轻处罚。被告人刘石平的辩护人为证明其辩护意见成立，提交了：1.长丰村第三村小组责任田调整协议书；2.新化县天门乡卫生和计划生育办公室的婚育证明；3.被告人刘石平婚生小孩刘奥翔的户籍资料；4.新化县天门乡长丰村村委会及长丰村三组的村民共同出具的情况说明。被告人伍永安的辩护人谢新松与被告人刘从佳的辩护人聂实的辩护意见均为：对于公诉机关指控的第二次寻衅滋事有异议，被告人伍永安、刘从佳主观上无强要财物的故意，客观上没有实施强要财物的行为，不构成寻衅滋事犯罪。被告人伍永安、刘从佳不是“恶势力”集团成员。被告人伍永安、刘从佳均具有自首情节与退赃情节，请求均从轻处罚。被告人刘冬梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘冬梅的辩护人黄春花的辩护意见为：被告人刘冬梅不属于恶势力成员。指控刘冬梅犯妨害作证罪不成立，被告人刘冬梅的行为不符合妨害作证罪的构成要件。刘冬梅找被害人，目的是想取得他们的谅解，没有妨害作证的故意，也没有造成任何危害后果。被告人刘冬梅有自首情节，请求对被告人刘冬梅减轻处罚，判处缓刑。被告人刘道乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘道乙的辩护人康密的辩护意见为：刘道乙与伍东山的平时联系不多，也没有参与伍东山的违法犯罪活动，刘道乙不是涉恶团伙成员。本案中刘道乙有自首情节、系初犯，恳请对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，被告人伍东山自2004年以来，在新化县天门乡一带采取无息借款、无息赊货等方式诱骗他人借款，同时通过放高利贷的方式谋取不法利益。为牟取更多不法利益，伍东山除纠集被告人刘兴吾共同参与外，还纠集被告人刘冬梅或伙同刘兴吾纠集被告人谭翔政等人，在贷款人未偿还的情况下，采取殴打、恐吓、非法拘禁等暴力方式强立债权、垒高借款金额，获取非法利益。此外，刘兴吾还纠集被告人刘石平、刘从佳、伍永安等人以阻工、聚众造势等方式，借故生非、强要财物。多年来，逐渐形成了以伍东山、刘兴吾为纠集者，刘冬梅、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳为成员的恶势力，在天门乡造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索的事实1、2004年下半年，因陈某3无力偿还所欠被告人伍东山的本金500元及利息，伍东山遂以不计息为由，诱骗在场的陆某1向其借款2000元，陆某1用所借款中的1200元买了陈某3的树，陈某3遂用该款支付给伍东山1200元。后陆某1因母亲病故，无力偿还伍东山的欠款。2005年底，伍东山遂逼迫陆某1从借钱之日开始计5分月息并重新写下借条。后，陆某1又于2006年到伍东山的店铺共赊了近1000元的烟酒出售。2006年底，陆某1还了伍东山1720元，同时连同先前2000元借款本息及赊欠货款，重新向伍东山出具一张5000元的欠条。2007年，被害人陆某1开始到冷水江市渣渡乡茶籽山煤矿挖煤还债。为非法占有陆某1更多财物，伍东山经与刘兴吾商量后，于2007年阴历9月，由伍东山逼迫陆某1以1毛月息向刘兴吾借款6000元用于偿还伍东山债务，未还清部分陆某1重新向伍东山出具一张1250元的借条。陆某1为清偿所欠伍东山、刘兴吾的债务，于2009年阴历5月，向廖习云借款10000元还给刘兴吾，尚欠刘兴吾1400元。后，被告人刘兴吾、伍东山、谭翔政等人到冷水江市向被害人陆某1催要未果，便逼迫陆某1支付了500元车费、工资等开支。2011年5月19日，因陆某1无力还钱，被告人伍东山又逼迫陆某1重新出具一张4280元的欠条，当年底，陆某1还了2140元给伍东山。2012年6月31日上午11时许，被告人谭翔政在冷水江市奉某1和家发现陆某1后，当即告知被告人刘兴吾、伍东山。同日13时许，受刘兴吾、伍东山指使，谭翔政租车伙同“老金”（待查）等人将陆某1强行带回长丰村。陆某1被逼支付了饭钱300余元，然后伍东山、刘兴吾将陆某1带至伍东山家，陆某1被逼卖树，并将卖树所得7800元由买树人周先石直接悉数转至伍东山提供的银行账号，另向伍东山借款1000多元一并还给刘兴吾。至此，陆某1才还清刘兴吾名下的余款及利息，于当晚10时许得以离开伍东山家。2016年1月17日下午，被告人谭翔政明知伍东山、刘兴吾在非法侵占陆某1财物，与伍东山、刘兴吾商量后，逼迫陆某1向其写下4000元欠条。2016年4月22日，陆某1支付2000元给谭翔政，谭翔政当场出具“收到陆某12000元，余欠2000元”的收条。2016年9月底，陆某1又支付给谭翔政2000元，谭翔政当场把陆某1原出具的4000元欠条退给陆某1，谭翔政将陆某1支付的该4000元均据为己有。2017年10月20日左右，被告人伍东山看到从其家门口经过的陆某1，将陆某1扯进其店内殴打，并电话喊来被告人刘兴吾一起逼迫陆某1还钱。二人以陆某1还钱给谭翔政时未告知他们，没有还钱给他们为由，逼迫陆某1重新出具一张6000元的欠条。当年底，陆某1被逼还了3000元给伍东山，伍东山又将该3000元转给了刘兴吾。后陆某1在伍东山店内又赊了100多元货款，并被迫在伍东山处借款400元，伍东山又逼陆某1重新出具一张4000元的欠条。综上，扣除被害人陆某1在被告人伍东山处所得实际借款3600元，被告人伍东山共敲诈勒索被害人陆某1共29860元，其中，未遂4000元；被告人刘兴吾敲诈勒索被害人陆某1共31740元，其中，未遂4000元；被告人谭翔政敲诈勒索被害人陆某14000元。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政均系主犯。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）书证①刘某3的微信转账交易记录及户名“日久见人心”的微信号页面证明，刘某3于2017年11月20日通过手机微信转账2000元给微信名“日久见人心”的手机微信用户。②“关于陆某1山林转卖的协议”及森林、林木、林地状况登记表证明，2012年7月2日，陆某1将其所有的山林作价7800元卖给周先石的情况。③借条三张及收条一张证明，陆某1出具借条的情况及谭翔政收到陆某12000元后出具收条的情况。2）辨认、提取笔录①辨认笔录证明，陆某1辨认出“坛句”即被告人谭翔政。②提取笔录及侦查机关提取的借条及账单证明，所提取被告人刘兴吾、伍东山的账单中记载有陆某12140元等的记录。3）证人证言①证人周某1的证言证明，2012年5月下旬，伍东山、刘兴吾及四、五个年轻人与陆某1均在天门乡刘小平的饭店，陆某1说如果他不帮忙，就走不了，还会被打。他就同意帮忙并买陆某1的树，后伍东山给他一个银行账号，他按约定过了几天就把7000多块钱转给伍东山了。并在同年7月2日在村干部和邻居见证下与陆某1签了卖山协议。②证人毛某的证言证明，她系陆某1的妻子，两人于2007年一起生活。所证实内容与陆某1的陈述基本一致。③证人奉某1和的证言证明，6、7月的一天中午，谭翔政在他家骂陆某1，要陆某1还欠伍东山的钱，后在他家吃了饭后，于下午1点多将陆某1带走。2016年，“坛句”到他租房要陆某1还钱，语气有点吓人，陆某1说没钱，打了电话后，“坛句”就让陆某1打了个4000元的欠条。2016年4月，他陪同陆某1还了2000元钱给“坛句”。④证人陈某3的证言证明，2003年至2006年期间，他以5分息向伍东山借500元给小孩交学费，次年伍东山要他还钱，他没有钱还，当时陆某1也在，伍东山就要他把树卖给陆某1还钱，后以1200元卖给陆某1，树款还给了伍东山。⑤证人刘某2的证言证明，2012年7月左右的一天下午5点多时，伍东山、刘兴吾、陆某1、司机和几个年轻人到他店里来吃饭，陆某1说他欠伍东山的“高点”，刘兴吾把他从冷水江市一个挖煤的地方带回来的，那一顿饭钱是陆某1出的。⑥证人陈某4的证言证明，2017年农历9月份的一天下午4时左右，在伍东山屋前，伍东山拦住陆某1，要陆某1还钱，陆某1说钱已经还给冷水江的一个人了，当时好像还拿了收条给伍东山看了，伍东山就说陆某1还没有还清，并用手抓住陆某1的衣领，后陆某1向伍东山写了张六千元的欠条，约定一个月内还清，伍东山还要他在欠条上写名字作为见证人签了字。⑦证人刘某3的陈述证明内容与证人陈某4的基本一致，还证明，在2017年11月20日10时55分，应陆某1请求，他通过微信转账二千元给伍东山，伍东山的微信名是“日久见人心”。⑧证人刘某4的证言证明内容与陈某4的基本一致，还证明伍东山喊他与陈某4在欠条上签字作为见证人，他怕不签字伍东山不让他走，只好在欠条上签了字。欠条上好像是六千元钱。3）被害人陈述被害人陆某1的陈述证明，2004年陈某3借伍东山500元还不起，伍东山见他在一旁，就说借2000元给他买陈某3的树，说不要利息。他就借伍东山2000元，花1200元买了陈某3的树，后由于他母亲病故，无法偿还伍东山的欠款。2005年底，伍东山威胁他到其家，按五分息从借钱之日起计算，重新打了张3200的欠条。2006年底结账时，赊欠货款（也是月息五分）加3200元的欠款、利息，还了1720元，又打了个5000元的欠条。2007年阴历9月，伍东山要他还钱，他没钱还，伍东山就打了他面上一拳、胸口位置两拳，并带着他去找刘兴吾按1毛月息借6000元还伍东山的债务，未还清部分打了个1250元的借条给伍东山。到2008年阴历五月，刘兴吾的钱快到期，他分两次在廖习云手里借1万还给刘兴吾，还欠刘兴吾1400元。2007年伍东山等到他打工的煤矿来讨债，他向包工头借了600块给他作路费。2011年5月19日，伍东山逼迫他打了张4280元的欠条，写明年底还一半，年底他还了2140元给伍东山。2012年6月31日，“坛句”将他强行控制带回长丰村见伍东山、刘兴吾，这次伍东山逼他付了300多饭钱，他把山卖给周某1，周某1替他还了7000元钱，他向伍东山另借款1000多元还清刘兴吾的钱，加先前货款共欠伍东山2000多一点。2016年1月17日下午5点钟左右，“坛句”来逼债，他就原原本本说了一遍给，“坛句”听完后讲这个钱术换不清了的，奉某1等帮他讲好话，“坛句”就要他还4000元算了，后征得了伍东山同意，伍东山还在电话里告诉他全权交给“坛句”处理，后他打个4000元的欠条给“坛句”。2016年4月22日，他和奉某1和还了2000给“坛句”，“坛句”写了张收条。2016年9月底他和唐仁明又给“坛句”2000元，“坛句”把原来4000元的欠条退给了他。2017年10月20日左右，伍东山把他扯到他店里叫他还钱，他说还给“坛句”了，伍东山就打了他胸部两拳，把刘兴吾叫来，刘兴吾联系上“坛句”，“坛句”不认账，说还有2000元没收。伍东山就说钱没到他们手上不算数，逼他打了个一个月还清6000元的欠条，还把2011年4280元的欠条还给他，又要他在店里买了黄嘴芙蓉王和两瓶100多的酒，当时欠了100多元，后还了一千给伍东山，在刘某3那借了2000还给伍东山，还有3000还不起，就算到2018年2月的息钱欠3600元，伍东山补了他400元，打了一张4000元钱的欠条，这4000还未还给伍东山。4）被告人的供述①被告人刘兴吾的供述证明内容与被害人陆某1的陈述基本一致。还证明，最先借钱给陆某1是十多年前。首先是伍东山找他说陆某1欠他钱，提出找到陆某1后，逼陆某1从他手里借钱出来，伍东山做担保，他同意。后陆某1打电话向他借钱，他要伍东山作担保，伍东山要他按一毛的月息借钱，借款后，陆某1当场还了1万给伍东山。借给陆某1的钱，他与伍东山都平分本息，有时他借给别人的钱，里面同样也有伍东山的一部分本金，伍东山借钱给别人也一样有一部分本金是他的。②被告人伍东山的供述证明内容与被害人陆某1的陈述基本一致。还证明，他找到刘兴吾提出和他合作放高利贷是为了能借出去和收到更多的钱，月息三分到一毛。他俩借出去的钱都是一人一半的钱。逼过债的有天门乡的陆某1、陈某1、曾某1、刘某1、伍某7（是他单独借出去的）。事后他也没打“坛句”电话印证陆某1还过钱的事，这个他不管，他只管要回他自己的钱。后来他才知道陆某1确实是还了4000元给“坛句”。陆某1从开始借钱到最后，一共还给他和刘兴吾2万多元，还给“谭句”4000元，另还有张4000元的欠条在他手上。借陆某1的钱表面上他与刘兴吾是分开的，实际他俩都是五五分成的。③被告人谭翔政的供述证明内容与被害人陆某1的陈述基本一致。还证明，他是个跑江湖的社会人，2000年左右认识长丰那片社会上混的刘兴吾等人，后他和伍东山也熟悉，刘兴吾是和伍东山合作利滚利放息的，只要借钱的人没还，他们就言语威胁，动辄骂人打人。刘兴吾承诺，要到陆某1的钱了，给他好处费。2012年6月他按伍东山、刘兴吾要求强行将陆某1带回长丰村，刘兴吾给他1000块钱，他付了“老周”300块。2016年初，陆某1说了一遍借钱经过，他想到陆某1那里搞钱，与伍东山、刘兴吾电话联系同意后，要陆某1写了一张4000元的欠条。陆某1不需要他使用威胁、恐吓、逼迫或使用暴力就很怕了。打了欠条后他就给伍东山打了电话。后陆某1如约还清了4000元，这钱都被他用掉了。2017年10月，刘兴吾打他电话问陆某1是否还4000元钱给他，他撒谎说只还了2000元，当时是想他把条子都给陆某1了，伍东山他们看见条子了应该不会为难陆某1了。2、2010年上半年，被害人曾某1向被告人伍东山借款5000元钱购买种子、化肥，月息五分，后曾某1按约定支付了月息。2012年10月，曾某1在妻子伍某3和姐夫刘某5的陪同下将5000元本金归还伍东山。2013年3月，伍东山将曾某1叫到家里，否认曾某1已还清本息，逼迫曾某1重新出具一张1.5万元的欠条，月息五分。曾某1于2017年，分二次共计还了1500元给伍东山。2018年2月8日，伍东山将曾某1叫到家里殴打一顿，又逼曾某1重新写了一张1万元的欠条，同时让陪同曾某1去的曾某2以自己名义替曾某1写了一张欠伍东山5000元的欠条。伍东山又以不收利息为由逼曾某1给其买了四条黄芙蓉王烟和四瓶劲酒。此次作案，被告人伍东山共计敲诈勒索16500元，其中，未遂15000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）提取笔录提取笔录及侦查机关提取的借条及账单证明，2017年12月23日曾某1出具借条及担保人曾某2、见证人伍某2在借条上签字的情况。2）证人证言①证人曾某2的证言证明，2017年阴历12月23日（阳历2018年2月8日）晚上8点钟左右,他骑摩托车送曾某1到伍东山家后，伍东山谩骂、威胁曾某1，他就走了。后刘冬梅又喊他到伍东山家，他只好以曾某1的名义写了个5000元的欠条给伍东山，伍某2为见证人，再以曾某1的名义写了个10000元的欠条给伍东山。然后伍东山就拿出日期为2013年2月28日，曾某1写的欠伍东山15000元钱的欠条撕了。但没说要他们给利息，伍东山还要曾某1去买了4条黄芙蓉烟和4瓶劲酒。听曾某1说，于2010年在伍东山处借5000元钱，月息5分，曾某1都按月还了利息的，2012年曾某1的父亲死后还剩了几千块钱，就去把5000块钱还给了伍东山。2017年阴历6月，曾某1在嫁女的时候，被伍东山喊到长丰村伍东山家，还了1500元钱给伍东山。②证人伍某3（系曾某1的妻子）的证言证明，2010年上半年，曾某1在伍东山手里借了5000元钱买种子、化肥，月息是五分,打了个欠条。2012年10月她父亲去世前，按月付了利息钱，共还了6000多，她父亲死后剩了一些钱，曾某1、她和她二姐夫刘某5一起到伍东山家，还了伍东山本金5000元。2013年，伍东山逼着曾某1在其家又打了个15000的欠条，曾某1之后就怕的死，从2013年开始就完全不敢回长丰了。2017年6月份，她大女儿出嫁，伍东山到家里逼迫曾某1还了1500元。2017年阴历12月23日，她们抱着侥幸心里回去过年，回去当天，曾某1被叫到了伍东山家后就被打了一顿,后来是曾某2做担保那15000元钱，另外再帮伍东山买了四条黄芙蓉烟和四瓶劲酒才放回家。③证人刘某5（系伍某3的姐夫）的证言证明，曾某1父亲过世的那一年，将办丧事后剩余的钱还给了伍东山，是他陪同一起去的。④证人伍某4的证言证明，曾某1于2017年底在其店里赊了两条黄嘴芙蓉王香烟。3）被害人曾某1的陈述证明，与证人伍某3的证言基本一致。4）被告人的供述①被告人伍东山的供述证明，2013年曾某1在他手里借了5000元钱，月息五分。后，曾某1老婆还了他4000元利息钱，曾某1也还了1500元给他，他就说还欠一万三千多元，曾某1否认。2018年2月，曾某1、曾某2一起到他家，他要曾某1还钱，曾某1说没钱，他就打了曾某1左侧头部一拳，曾某2在旁讲好话，他就要曾某2做担保，他就写了一张10000元的借条和一张5000元的借条，曾某2作为担保人在5000元的欠条上签了字，曾某1也在上面签了字。②被告人刘冬梅的供述证明内容与被告人伍东山的基本一致，还证明，曾某2和曾某1买了四条黄嘴芙蓉王烟和四瓶小瓶装的劲酒给伍东山，是看到伍东山不收利息了。3、2011年底，被害人刘某1在被告人伍东山店里赊1700多元钱年货，后伍东山要求刘某1支付利息，刘某1不同意。2012年10月的一天，伍东山打电话给刘某1讨债未果后，便赶到刘某1家里殴打刘某1，逼迫刘某1还4200元，刘某1还手，后双方被人劝开。伍东山遂打电话叫来被告人刘兴吾等人帮忙，刘兴吾到现场后也要求刘某1还债。后刘某1共还了4200元给伍东山才了结债务。被害人刘某1被勒索2500元。此次作案，伍东山起主要作用，刘兴吾起次要作用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）证人证言①证人戴某1的证言证明，2013年左右，伍东山将刘某1打伤，他劝开后，伍东山就打电话叫人，二十多分钟后刘兴吾等来了，后刘某1拿了2000元钱给伍东山，伍东山等才走了。②证人刘某6（刘某1的父亲）、奉某2的证言证明内容均与证人戴某1的基本一致。2）被害人刘某1的陈述证明，2011年过年时，他在伍东山店里赊了1700元钱的年货，当时伍东山说不要利息。2012年10月份左右，伍东山到他家追债并殴打他，他也踢了伍东山一脚，伍东山就打电话叫来了刘兴吾。20分钟后，刘兴吾就带着伍某2等十来个人来到他家,刘兴吾在边上添油加醋，伍东山就逼迫他还本息4200元。因为伍东山喊了这么多人过来，而且刘兴吾在长丰一带是出了名的打手，所以他不敢反抗，后总共借到2000元钱，刘兴吾说他先帮忙把2200元还给伍东山，让他过几天再还。这样他就又打了个2200元的欠条给刘兴吾。刘兴吾说，如果未还，会再喊人来他家来。后他凑足钱立马把钱还给了刘兴吾。3）被告人供述①被告人刘兴吾的供述证明，2013年，伍东山打电话给他说在找刘某1讨账，但刘某1反过来要打他，要他过去一下。他到那后对刘某1讲欠的钱该还账的就还账。②被告人伍东山的供述证明，2012年前，刘某1在他手上借钱，没算利息，后一直未还。他就去了刘某1家，到后两人就扭打在一起，有人把他俩拉开后，他就打电话叫刘兴吾，后刘某1把钱还清了。4、被害人陈某1因工地需资金周转，于2012年下半年从伍东山处借款5万元，2013年2月3日又从伍东山、刘兴吾、刘尚兵三人处共借10万元，2013年6月，又从伍东山、刘兴吾处借款5万，共计借款本金20万元。后，陈某1支付了部分利息。2014年农历5月，伍东山、刘兴吾找到陈某2，陈某2带他俩去广东找到陈某1,陈某1无力还债，伍东山、刘兴吾便以带陈某1回新化为要胁，逼迫陈某1支付了8000元。2014年11月，伍东山、刘兴吾逼迫陈某2将陈某1从伍东山、刘兴吾、刘尚兵三人处共借10万元的借据转至陈某2名下，2015年1月，陈某2还了欠款8.5万，10万借款算了清。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾均系主犯。综上所述，被告人伍东山共敲诈勒索4次，共计人民币56860元，其中，未遂19000元；被告人刘兴吾共敲诈勒索3次，共计人民币42240元，其中，未遂4000元；被告人谭翔政敲诈勒索1次，计人民币4000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）书证①调取证据通知书、银行转账记录证明，陈某1支付利息和涉案款至廖代湘银行卡上的情况。2）提取笔录及被提取物照片一张证明，侦查人员于2018年12月10日提取了陈某1的中国邮政储蓄卡一张。提取笔录及侦查机关提取的借条及账单证明，陈某1于2013年2月3日出具10万元借条的情况；所提取被告人刘兴吾、伍东山的账单中记载有：2015年12月28日陈某16000元、陈某125000元等记录。2）证人证言①证人廖某1的证言证明，2014年5月中旬左右，刘兴吾、伍东山到广东陈某1处讨要债务，陈某1还不出钱，刘兴吾以将陈某1带回去为威胁，逼陈某1给他们支付讨债开支。后陈某1通过银行转了账。②证人陈某2的证言证明，2014年5月，他带刘兴吾、伍东山到广东找到陈某1，因陈某1没钱还，伍东山要求陈某1支付开支一万，刘兴吾以带陈某1回家威胁陈某1。陈某1给他们开房吃饭等花了一千多元，另给他们3000元现金，后通过银行转了5000元。后来刘兴吾、伍东山、刘向斌逼他还钱时，这8000元是没有算在里面的。3）被害人陈某1的陈述证明，2012年下半年他借伍东山5万块，利息还了一万左右，2013年2月3日借伍东山、刘兴吾、刘尚兵三人共10万块，利息还了大概5万块，到2013年6月又借5万,共借20万。他从2013年6月开始每月给伍东山等人还1万，一直还到2014年3月，一共还利息9万，加上前面的，一共还了大概15万利息。除了2012年7月回新化时给了伍东山五万块利息，其余都是通过银行转账到廖代新的邮政卡上再给位东山。2014年5月份，伍东山、刘兴吾到广东梅州他的工地上讨钱，他包了他们2天的食宿，他们以将他带回去为由威胁（他老婆、孩子都在广东），要求他支付他们1万元开支。后他们被廖某1接走，他给了伍东山等3000元路费，后又往廖代新的银行卡打了5000元工钱。后这10万本金，他们逼陈某2还了，他从那时到现在都不敢回家，怕回家被打。4）被告人供述①被告人刘兴吾的供述证明内容与被害人陈某1的陈述基本一致，还证明伍东山要求陈某1给付的8000元的开支费，包括5000元的路费和3000元的生活费。后这10万元债务转到陈某2名下，陈某2也付了几个月的息。到2016年底，经协商，陈某2一次性还了8.5万块钱给他们，将陈某1的十万块钱债务结清。连本带息一共还了十三万左右。②被告人伍东山的供述证明内容与被告人刘兴吾的基本一致，还证明，他们在广东住了两天，他提出要8000元开支，陈某1没办法就给了他们，除掉路上开支，他、刘尚兵、刘兴吾每人分了两、三千元。（二）寻衅滋事的事实新化县天门乡人民政府征收天门乡长丰村一、三组部分村民的土地用于天门乡易地扶贫安置房建设，并于2012年12月与相关村民签订“天门乡易地扶贫搬迁项目建设土地征用协议”。2013年5月26日，天门乡政府与湖南省新化县建筑五工程公司签订“天门乡异地扶贫搬迁工程集中安置房承建协议”，约定协议签字生效三天内动工，当年农历12月30日前完工，天门乡人民政府需协助处理好工农关系。被告人刘兴吾及被告人刘从佳的亲属等均想承包该工程未果，为了从天门乡政府强要财物，刘兴吾纠集被告人刘石平与伍永安、刘从佳、伍光华（另案处理）共同商定以该项目征收土地的补偿标准过低和长丰村三组对口调整规定为由，由刘石平组织长丰村三组部分被征地村民进行阻工。2013年农历端午节前后的一天上午，施工队伍进入安置点进行施工时，刘石平带领三组被征地的陈春桃、伍某5、周某2等村民进入施工现场阻拦施工，以商定理由要求施工人员停止了施工。得知此情后，时任天门乡人民政府乡长的王某1带领乡、村干部与被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳及伍光华等做工作，刘兴吾等仍要求乡政府给钱，不然就阻工。天门乡人民政府于一周左右后被迫同意支付3万元。时任天门乡长丰村村支书聂某于2013年8月19日到天门乡政府财政所以“长丰集中居住点工作经费”名义领款3万元交给刘石平。被告人刘兴吾、刘从佳、刘石平、伍永安与伍光华各分得5000元，其余支付阻工人员每人200元工资及其他开支。综上，被告人刘兴吾、刘石平、刘从佳、伍永安均作案一次，金额30000元，均系主犯。2019年4月24日，被告人刘石平的家属代为退赃10900元；2019年5月9日，被告人伍永安、刘从佳的家属分别代为各退赃10900元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）书证①记账凭证、领据、收据证明，聂某领取涉案款三万元及刘某7在天门乡人民政府领款的情况。②“天门乡异地扶贫搬迁工程集中安置房承建协议”证明，天门乡人民政府与湖南省新化县建筑五工程公司于2013年5月26日签订承建协议及协议内容的情况。③“天门乡易地扶贫搬迁项目建设土地征用协议”证明天门乡易地扶贫安置房建设征用补偿标准及征地范围的情况。④娄底市征地与青苗补偿标准、新化县征地补偿标准等级区域划分表、娄底市人民政府文件娄政发［2010］3号、娄政发［2013］7号证明，天门乡长丰村征地补偿标准的情况。⑤会议记录证明，天门乡易地扶贫搬迁项目建设要求承建方需有资质、有垫资能力、有施工根基及要求村里配合处理好工农矛盾等基础问题。⑥挖运石方、土方工程协议各一份证明，成红名、伍华平分别与天门乡人民政府签订挖运土方、石方协议的情况。⑦收据、借据证明，伍东山代收集中居住点建设资金15万及陈历崇向天门乡财政所的借款情况。⑧天门乡异地扶贫搬迁补贴花名册证明，伍东山领取天门乡异地扶贫搬迁补贴21600元。⑨“新化县天门乡人民政府关于批准天门乡易地扶贫长丰安置房建设工程方案报告”证明，新化县天门乡人民政府于2013年5月17日向新化县人民政府报告，拟聘请施工经验丰富人员作为现场实施员，根据天门乡本地建设房屋成本价组织有资质的企业邀标，邀标价格为648元／平方米。⑩新化县人民法院兑现款物专用凭证证明，被告人刘石平、伍永安、刘从佳的家属代为各退赃10900元的情况。2）证人证言①证人刘某7的证言证明，刘兴吾等人阻工后，乡政府工作人员出面组织过两次协商。第一次是阻工当天，在聂某家，时任乡长王某1带领一些乡、村干部组织刘兴吾、刘石平、刘从佳等人协商。吃饭时刘兴吾表示，没满他们的意就要让这个工程进行不下去，王乡长批评了刘兴吾。第二次是在聂小元家屋后即刘石平家前坪内。王乡长、聂某、刘兴吾、刘石平、伍永安等人都在，刘兴吾那边说要乡政府拿几万块钱才答应不阻工，王乡长那边说只肯给三万块，还说“异地搬迁项目以后还有三栋，只要你们有资质，优先考虑你们”，刘兴吾等人就同意了，后王乡长指示村里具体负责钱的事。第二期工程开始时，刘兴吾就给他打电话说怎么乡政府又动工了，事情还没处理好。他就将情况向乡长王某1反映,王乡长同意给村里一笔工作经费专门来处理三组的土地问题，后拨了6万。这6万块钱，一笔4万是以“易地搬迁项目实施中工农矛盾处理工作经费”为由他在乡政府领的，另外一笔2万块是以“代收集中居住点建设资金”的方式领取。领取钱后，他和刘从佳、刘兴吾三人商量分配方案。分给了村民部分钱，剩余的钱给刘兴吾、刘石平、刘从佳、伍光华、伍永安五人各5900元，刘兴吾要求给伍东山分钱，他又给了3500元给刘兴吾。②陈历崇（绰号：陈八栋）的证言证明，2013年5月26日他以新化县建筑五公司的名义与天门乡人民政府签订长丰村3组建设易地搬迁安置房协议，农历十二月三十日前完工，要求天门乡政府协同处理好施工过程中的工农矛盾。③证人陈某5的证言证明，他作为长丰村三组被征地户，在乡政府支付的共计9万元额外补偿款中没分钱。④证人王某1的证言证明，他时任天门乡乡长。2013年7、8月份时，天门乡易地扶贫安置工程施工时有人阻工，他组织乡、村干部进行协调，刘兴吾就对着干。当时阻工的理由有两个：其一是认为征地补偿款太低；其二是他们长丰村有个“对口调整”的政策，组里人都要分钱。他们按照当时新化县的征地补偿标准支付了补偿款，并且与每个被征地户的户主都签订了土地征用协议。要求乡政府拿钱出来解决阻工的事是那些吵的人提出来的，乡政府因拖不起工期被迫答应。当时他们提出一个比较大的数目，后经党政会议研究和与长丰村干部、组里的相关人员做工作，乡政府拿出三万给这些人，条件是不准阻工。2013年8月19日，他签字以工作经费名义拨了三万元给长丰村，当时的长丰村支书聂某把这三万元钱领走了，实际是给那些阻工的人，怎么分的不清楚。2014年下半年，整个工程快完成时，刘某7、伍玉初找到他说村干部一直在协调工农矛盾,要求乡里给他们拨付些工作经费，他就答应拨付六万元的工作经费，当时没有人阻工。⑤证人聂某的证言证明，他时任天门乡长丰村村支书。第一次阻工后，为了处理阻工的事，王某1、伍玉初、刘兴吾、刘石平、伍光华和他在刘某2饭店里吃饭，第二次协调是在刘石平屋前坪里，他没参与。后他在乡政府打了一个领款3万元的领条，领款用途是长丰集中居住点工作经费，他领取后给了刘石平。⑥证人戴某2的证言证明，他系长丰村三组被征地村民，他老婆陈春桃、邻居周某2等人认为征地费用太少，想要退钱收回自己地，2015年初，村里给了3500元，要他们不要闹事阻工。⑦证人周某2的证言证明，他系长丰村三组被征地村民。关于阻工原因与戴某2证言相同。后乡政府补了些钱。⑧证人伍某5的证明，他系长丰村三组被征地村民。她曾因自己土地的补偿问题多次找村里吵过，村里就给了她3500元。⑨证人王某2的证言证明，他时任天门乡党委委员。第一次自己陪王乡长一起去聂某家，刘兴吾要乡政府拿出让他们满意的条件。后一次协调是在刘石平家，记得在协调过程中刘兴吾等人提出要乡政府拿笔钱给他们，不满足就阻工，后王乡长答应给三万。⑩证人鄢某的证言证明，他时任天门乡党委书记。协调阻工矛盾是王某1组织相关人员处理的，经过一周才谈好，王乡长讲这事拨付三万经费给村里，由村里负责处理好，自己同意。3）被告人及同案人的供述.①被告人刘兴吾的供述证明，2012年天门乡政府搞易地搬迁安置工程，他和聂某都想承包。2013年，乡政府将工程承包给了“陈八栋”，他们对此有意见。在“陈八栋”开始准备施工时，有人组织了部分村民去阻工，乡政府领导组织村民及村干部调解，乡政府答应补偿几万块钱保证项工顺利开工，村里面还请吃了饭。后，刘某7分了钱给他。他没有承包建筑工程的资质。②被告人刘从佳的供述证明，2013年上半年，他因自己亲属想承包天门乡易地扶贫搬迁工程未果及其他事务，对乡政府不满，在工程开工前半个月，刘兴吾打电话喊他到刘兴吾家里，当时刘石平、伍永安、伍光华都在，刘兴吾提出自己想承包工程遭拒，不知谁提出开工时阻工，以此逼迫乡政府，到乡政府搞点钱，五人都同意，并想出二个阻工理由，一是征地补偿款太低，二是要解决土地对口调整问题，并一致决定由三组刘石平喊人阻工。开工当天，刘石平、伍光华、伍春珍等人阻拦施工，自己和刘兴吾、伍永安则在不远的地方看。当天下午，王某1乡长、戴志东、王某2等人与他们五人在村支书聂某家调解，一直调解到晚饭时间，又转到刘小平饭馆继续协调，刘兴吾与王某1起了言语冲突；这事搞了个把星期才搞好。在刘石平家里谈时，自己等五人在场，王某1、王某2也在，后乡政府答应拿三万块钱给他们，等地基搞好兑现，村里作保到位。后刘石平给了他5000元。2014年阴历12月28、9这两天，刘某7又给了他5900元，说是乡政府又给了6万，刘某7喊他去商量分钱，在场的还有刘兴吾。刘兴吾还提出伍东山也分一份。③被告人伍永安的供述证明内容与被告人刘从佳所述基本一致，还证明第一次是刘兴吾找到他商量去阻工，建第二期三栋房子时，刘兴吾又和他等四人商量再去闹，后是刘兴吾和伍光华去找相关部门领导，结果是乡政府又同意拿六万元出来，协商过程自己未参与，2015年底五人每人分了5900元，三组的周仲球等人也分了钱，听刘从佳讲这笔钱的支配是由他与刘兴吾、刘某7商量决定的。组规“对口调整”有组里的协议规定，三年一调，但已有很多个三年未调整了，以这个为理由只是一个说辞而己。④被告人刘石平的供述证明内容与被告人刘从佳所述基本一致，还证明他们的目的其实就是想到乡政府搞点钱，他们这方的目的是摆不上台面的。易地搬迁二期工程开始动工后，刘兴吾认为没有优先照顾他们，要去找乡里要个说法，他们去找刘某7，刘某7说帮他们问一下乡政府,听说刘兴吾自己也打了王乡长电话。到2014年底，刘某7送了5900元到他屋里，还说刘兴吾等四个人也各分了5900元，其他村民也分了钱。⑤同案人伍光华的供述证明，关于第一笔三万元赔偿款，在长丰村刘晓平店里谈，饭桌上刘兴吾与王乡长吵了嘴，王乡长走时说具体金额等回乡里经党委研究决定再说。（三）非法拘禁的事实1、2008年上半年，村里修路，向村民统一筹钱。被害人伍某1遂向被告人伍东山借款5000元，月息五分，用于村里修路。后伍某1连续支付了几个月利息。同年11月份的一天下午3点钟左右，伍东山与被告人刘兴吾将伍某1从溆浦县带至伍东山家扣押，要伍某1支付8700元，并威胁其不准离开，且不提供棉被等保暖物品。第二天下午，伍某6帮伍某1筹款、卖山还清债务后才让伍某1离开。此次，伍某1被扣押近24小时。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾均系主犯。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）提取笔录及欠条照片证明，案发时间为2008年。2）证人证言①证人陆某2、刘某8富、安某的证言均证明伍某1那组修路时间是2008年。②证人刘某8和的证实证明，因为要修马路，他和伍某1都去伍东山那借了钱。当年下半年的一天上午，伍东山、刘兴吾一起骑摩托，并到他家停车休息了一下，伍东山说他们准备去伍某1家要钱，然后他们就走了。下午两、三点，他看见刘兴吾骑着摩托，中间坐着伍某1，最后坐着伍东山，他们从他家门口开过。当天没有看到伍某1回来，后伍某1就开始卖树还钱。③证人伍某6的证言证明，伍某1是他堂弟。2008年天气已经冷起来了，他得知伍某1被伍东山从黑冲村家里带到长丰去了，就去了伍东山家里，后，他就联系刘某9买了伍某1山上的树。④证人刘某9的证言证明，2008年下半年，伍运清打他电话说伍某1山上有木材可卖，他们谈好价，只有几千块钱。3）被害人伍某1的陈述证明，十多年前四月份的一天，因村里修马路，他向伍东山出具欠条借了五千元，月息5分，后他利息一直付到了9月份，后又付了1000元利息。当年11月份，伍东山和刘兴吾到他家里，将他带至伍东山家里，当时是18点多，还有四、五个人“鬼在”在场。他们将他强行押到一间空房间内，并威胁他不要喊叫，否则打死他，之后就关门，并守在外面。他就打电话给他哥伍某6。当时天气很冷，屋内没有任何取暖设施，被子都没有，他冻了一天。第二天下午17点多，伍某6带了5000元过来，但伍东山说要支付8700元。他只好以2700将树低价卖给刘某9，伍某6另借了1000元，凑齐8700元给伍东山，伍东山才把欠条给他，并让他走。4）被告人供述被告人刘冬梅的供述证明，伍某1是十多年前借过伍东山的钱，当时收了部分利息，后伍东山和刘兴吾到溆浦县伍某1家找他还钱，并要伍某1到了他家里，伍某1没有钱还，在他家里过了一夜，第二天才走。2、2012年6月31日上午11时许，被告人谭翔政在冷水江市奉某1和家发现陆某1后，当即告知被告人刘兴吾、伍东山。同日13时许，受刘兴吾、伍东山指使，谭翔政租车伙同“老金”（待查）等人将陆某1强行带回长丰村。陆某1被逼支付了饭钱300余元，然后被带至伍东山家，并遭刘兴吾、伍东山威胁下跪，逼迫还钱。陆某1被逼卖树，由买树人周先石将卖树所得7800元转至伍东山提供的银行账号，另向伍东山借款1000多元一并还给刘兴吾。至此，陆某1才还清刘兴吾名下的余款及利息，于当晚10时许得以离开伍东山家。至此，陆某1被伍东山、刘兴吾非法拘禁9小时左右。此次，被告人谭翔政系主犯。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）书证①“关于陆某1山林转卖的协议”及森林、林木、林地状况登记表证明陆某1将其所有的山林作价7800元卖给周先石的情况。②借条及收条证明，陆某1于2011年5月19日借伍东山4280元，限期一年。2）辨认笔录证明，陆某1辨认出“坛句”即谭翔政。3）证人证言①证人周某1的证言证明，2012年5月下旬，陆某1说他欠伍东山7000多块，并向他借钱还，他随陆某1去了刘小平饭店，对方有伍东山、刘兴吾及四、五个年轻人在，陆某1说他不帮忙就走不了，还会被打，因陆某1是他老表，后就同意帮忙还款，伍东山把欠条给他看了，并给他一个银行账号，他按约定过了几天就把7000多块钱打给伍东山了。并在同年7月2日在村干部和邻居见证下与陆某1签了卖山协议。②证人毛某的证言证明，2014年上午11点，她和陆某1在奉某1和家，“坛句”说伍东山要他找人，中午吃完中饭后，“坛句”他们四人把陆某1带上了面包车。③证人奉某1和的证言证明，2014年6、7月的一天中午，谭翔政在他家看见陆某1，要陆某1还欠伍东山的钱，没钱就跟他走，不走就打他一顿，谭翔政在他家吃了饭后，于下午1点多将陆某1带走的。④段东晖的证言证明，2012年6月底，陆某1说他在伍东山那里欠了钱没钱还，要他帮忙和伍东山讲好话,后周某1帮陆某1打了个弯把事情解决了。4）被害人陈述被害人陆某1的陈述证明，2014年天气热的一天上午11点左右，“坛句”找到他，并打电话喊来一辆面包车，下来3、4个年轻人，然后“坛句”就在奉某1胡家里吃了饭，然后把他押上面包车，车经过冷江汽车站和新化街上的时候分别上了一个年轻人，“坛句”说他们都是牢里出来的人，要是他不听话就搞死他，他吓得动都不敢动。到后，伍东山逼他付了300多元饭钱，期间他还想让段东辉给他说点好话，段东辉说没办法，吃完饭被他们扯到伍东山家里，两个人还威胁他跪下来，后来周某1来了，给他还了刘兴吾7000元钱，晚上10点多才准走，总共是被控制了十多个小时。5）被告人供述①被告人刘兴吾的供述证明，2014年，因陆某1未还钱,他就让谭翔政等将陆某1从冷水江市控制带回了天门长丰村，在刘小平饭馆吃饭后，他跟陆某1讲“今天还是特意让人从冷水江将你押回来的，你如果再不还钱，我就要搞死你。”陆某1说没钱，只有一点山林值钱了，他和伍东山就要陆某1把山林卖了还钱，陆某1就将山林卖给了天门的周先石，并在伍东山手上借了约二千块钱，凑足钱后就还给了他。②被告人伍东山的供述证明内容与被告人刘兴吾的基本一致。③被告人谭翔政的供述证明内容与被告人刘兴吾的基本一致。还证明，这次他已经猜到陆某1是欠了高利贷。当时他看见伍东山、刘兴吾在饭馆里一直逼着陆某1还钱，陆某1被他们吓得该死,后他和另外两个和他一起来的人玩了一会就回冷水江了。3、因被害人肖某1欠被告人伍东山债务，2013年暑假第二天下午六点钟左右，伍东山指使其妻子即被告人刘冬梅将肖某1在读小学的女儿肖某2带回其家里，以此逼迫肖某1到其家里还债。肖某1得知其女儿被带到伍东山家后，于当晚8点左右赶到伍东山家。伍东山喊来被告人刘兴吾一起逼迫肖某1还钱，因肖某1无力还债，便将肖某1父女扣留在其家里。次日上午8时许，伍东山打电话将肖某1父母叫到其家里。10时许，伍东山逼迫肖某1父母在借据上以担保人身份签名后，才允许肖某1父女离开。至此，肖某1父女被扣押长达14个多小时。此次作案，被告人伍东山、刘冬梅均系主犯，被告人刘兴吾系从犯。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）提取笔录及林权证证明，肖某1所享有的林权情况。2）证人证言①证人肖某3（系肖某1的父亲）的证言证明，肖某1为买车借钱，2013年暑假的第二天上午8点多钟，他和他老婆被伍东山电话喊过去，被迫在借据上签担保人，签字后一家人离开时是10点40分左右。②证人刘某10（系肖某1的母亲）的证言与证人肖某3的证言一致。③证人肖某4（系肖某1的叔叔）的证言证明，2013年放暑假的第一天晚上七点左右，肖某1到他家来了，和他简单说了一下钱的事情，就直接去伍东山家了。第二天早上七、八点,他看见肖某1在伍东山家二楼一个卧室的床上坐着。到上午十点多,肖某1带着他女儿还有他父母到他家，告诉他重新打了一张欠条，肖某3和刘某10作为担保人在欠条上签了字。3）被害人陈述被害人肖某1的陈述证明，2013年暑假的一天晚上7点左右，他去了他叔叔肖某4家，他叔叔告诉他伍东山知道他回来把他女儿带去他家了。然后他于当晚8点左右到伍东山家，伍东山就逼着他还钱，还辱骂、威胁他。刘冬梅说他女儿是她接回她家的，已在二楼睡觉了。然后他说要去吃点饭，伍东山叫他就在他家吃，吃完后刘兴吾也来了，也逼他还钱，刘冬梅一直坐旁边劝他还钱，伍东山就把本息重新打了一张欠条，月息口头上说4分，还要他父母签字才让他走，并威胁他不要跑了，不然搞死他，搞的他一家不得安宁。当时他女儿也在伍东山家，怕发生冲突影响他女儿，就只好答应在伍东山家住。他女儿和他一起睡的，半夜伍东山好几次到他房间来看他。第二天早上8点多左右，他父母来了，还被逼在欠条上签字才让他们回家了。离开时是10点四、五十分左右，他借的是伍东山和刘兴吾合伙的钱。②被害人肖某2（系肖某1的女儿）的陈述证明，当天6点钟左右她准备离开学校时，刘冬梅以她父亲等会会去她家里为由将她接回家里。天刚黑，她父亲就来了，跟男老板上了二楼，那男老板对她父亲说：“你今天不把钱还清，你们两个就只能在这里待着，不准走了”，她吓得要死，然后那个女老板就要她去一个卧室休息去。她还听见钥匙插进门锁反锁的声音，她心里恐惧不敢睡觉，后去开门打不开，后她爷爷奶奶就来了。4）被告人供述①被告人伍东山的供述证明，2013年刚放暑假时的一天，当天下午肖某1在他家吃了饭，并在他家睡了。第二天上午刘兴吾来他家的，后肖某1的父母也来了，重新写了个借条，他父母都在借条上签担保人，签完借条的时间大概是9点来钟。肖某1欠了他个人五、六万块钱，另他和刘兴吾两人一起借了一万多块钱给肖某1。②被告人刘冬梅的供述证明，肖某1是借钱买货车，期间还了一段时间的利息，后肖某1没再还利息，甚至联系不上。2013年刚放暑假的第二天下午六点左右，伍东山说肖某1等会要来，要她去长丰小学把肖某1的女儿接到她家来，她清楚伍东山是想要以此逼肖某1到她家里来还钱,后她就带到她家里。晚上9点来钟，肖某1来了，她就去睡觉了。第二天一大早，她大概七点左右出门去新化县城进货，出门时肖某1和他女儿还在她家里。他猜当时刘兴吾肯定也来她家了，那时他俩一起放息，讨债也基本一起。③被告人刘兴吾的供述证明，肖某1向他借过钱没还，又联系不上，是伍东山给他做的担保。4、2014年11月的一天下午5时许，被害人陈某2被被告人伍东山电话叫到其家里，伍东山要陈某2就其为陈某1借钱担保一事给个交代，被告人刘兴吾与刘尚斌均在。后伍东山、刘兴吾以要经常到陈某2家吵闹为威胁，逼迫陈某2及后来赶来的陈某2妻子周某3一起将陈某2担保的陈某1的10万元借据转至自己名下。次日凌晨0时许，陈某2夫妇被迫转完借据后才得己离开。此次，被告人伍东山、刘兴吾均起主要作用。综上所述，被告人伍东山、刘兴吾共作案3次；谭翔政、刘冬梅均作案1次。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）证人证言①证人陈某6（系陈某2的侄子）的证言证明，2014年11月份的一天晚上九点，他送周某3去伍东山家，直到深夜12点才出来。②证人周某3（系陈某2的妻子）的证言证明，2014年快过年的一天下午5点多，陈某2被叫到伍东山家里去，当晚7点多钟，陈某2叫他去一趟长丰，就喊他侄子陈某6骑摩托车送他去，他到伍东山家的客厅看见刘兴吾也在，伍东山逼他们转借据，不然就不准他们走，还说要去他们家里闹，他母亲有心脏病，最后被逼转了，他在担保人那里签了字，伍东山就把陈某2的借条退给他们，搞到晚上12点多才回去。③证人陈某7（系陈某2的姐夫）的证言证明内容与证人周某3的证言基本一致。还证明，2015年腊月23号，伍东山、刘兴吾、刘向斌三人到他家逼债,他提出陈某2担保10万块按照银行的利息来算，对方同意，到年后正月十几号，他们把钱送到伍东山家里。2）被害人陈述被害人陈某2的陈述证明，2014年11月份伍东山要他去他家谈陈某1的事，他在五点半左右到了他家,伍东山就说要把借据转到他名下，如果他不同意就来他家闹，还扣押着他，不许他走。到了9点多的时候，他就打电话把他老婆叫过来，他侄子陈某6就骑摩托车把他妻予周某3送过来了，然后他在想母亲有心脏病，就只好同意伍东山转借据，由他还陈某1的10万块钱。大概到晚上12点多的时候他才和他老婆、侄子回去了。过了一个月，伍东山、刘兴吾和刘尚兵就开面包车来他姐夫陈某7家里找他还钱，他姐夫让他们以8.5万元了结算了，他们同意，2015年1月19日，陈某7就陪着他一起去伍东山家还了。3）同案人供述同案人刘尚斌的供述证明内容与被害人陈某2的陈述基本一致。还证明，当天系刘兴吾打他电话要他去伍东山家的。（四）妨害作证的事实2018年3月至5月间，为使伍东山逃避法律处罚，被告人刘冬梅、刘道乙等人联系被伍东山敲诈勒索或非法拘禁的被害人曾某1、伍某1、肖某1、陆某1、刘某1等人，釆取威胁、贿买方式，要求曾某1、伍某1、肖某1、刘某1、陆某1等人出具与事实相悖的证明、报告、申请书，除陆某1外，其余人均出具了与事实相悖的证明、报告、申请书。此次作案，被告人刘冬梅、刘道乙均系主犯。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1）书证①“请求公安机关不要追究伍东山的法律责任的报告”证明，2018年3月15日，刘某1在该报告上签名并按手模及该报告的内容。②“请求公安机关不要追究伍东山的法律责任的报告”及“关于本人伍某7与伍东山之间借贷事宜的证明”证明，伍某7于2018年3月15日在该报告上签名并按手模及该报告的内容。③“请求新化县公安机关不要追究伍东山的法律责任的报告”及“关于我本人与伍东山之间借贷事宜的证明”证明，2018年2月29日，曾某1在该报告上签名并按手模及该报告的内容。④“伍某1请求公安机关对伍东山同志免除追究任何法律责任的申请书”证明，2018年5月8日，伍某1在该报告上签名并按手模，刘冬梅作为见证人也签名按手模及该报告的内容。⑤“关于我本人肖某1与伍东山之间借贷事宜的证明”证明，2018年5月3日，肖某1在该证明上签名并按手模及该“证明”的内容。⑥“关于我陈某4与伍东山之间借贷事宜的证明”证明，2018年5月5日，陈某4在该证明上签名并按手模及该“证明”的内容。2）辨认、提取笔录①辨认笔录证明，刘道乙辨认出了陈远怡；伍某7辨认出刘冬梅、刘道乙；曾某1辨认出刘道乙、刘冬梅；陈某4辨认出刘冬梅，刘道乙、欧某、伍某2；伍某1辨认出欧某、刘冬梅、伍某2、刘道乙、陈远怡；肖某5辨认出陈远怡。②提取笔录附收条证明，从廖某2处提取了刘冬梅出具的收据复印件证明，刘冬梅向陈某4出收到陈某4一万元，不收利息，见证人为刘道乙、欧某的收据。3）证人证言①证人刘某11的证言证明，刘冬梅向她要陆某1的电话，后罗冬梅就打电话给陆某1了。②证人陆某1的陈述证明，刘冬梅要他签谅解书，并要他在公安机关面前说与事实不符的话，还说只要他签了字，那4000块钱就不用还了，他没答应，还听说刘冬梅在长丰说看见他一次打他一次。③证人刘某1的陈述证明，刘冬梅打电话要他去签谅解书，并说给他报销车费。当时他和伍东山的高利贷还没搞清，他怕他们会为难他，只好答应。2018年3月15日，他坐车到新化和刘冬梅见了面，刘冬梅要他写谅解书，并要他和伍某7两人把身份证给刘道乙，谅解书也要刘道乙去打印好，后要他和伍某7签字，他扫了一眼就签字按手印，然后刘冬梅给他和伍某7一人一包黄嘴香烟。后伍东山、刘兴吾被关进看守所后，刘冬梅等人又反复打电话要他再去签谅解书，还许诺给他钱，但他一直没有答应。④证人伍某7的陈述证明，2018年3月底4月初，刘冬梅打电话要他到新化写谅解书，他到新化后见到刘冬梅和刘道乙，后刘某1也来了，刘冬梅他们将他们带到一个饭店里，刘道乙就拿出两张“请求公安机关不要追究伍东山的法律责任的报告”分别要他和刘某1签字，他大概看了下，知道这些内容不真实，但是迫于压力，只能签字了，报告上他的名字都打印上去了，刘道乙要他在名字旁边再签个字按了指纹，刘某1也在报告上签字了，签字当天刘冬梅还给了他1500元，说是给他车费和好处费。⑤证人曾某1的陈述证明，2018年4月份的时候，伍某2、刘道乙多次打电话要他写谅解书，他没有写。2018年4月份的一天，刘四军说刘道乙要他过去写谅解书，要不去，他们会逼死刘四军，他就只好搭着刘四军的摩托车到了县政府附近刘某12开的饭店里，到后，刘道乙拿出一份谅解书恶狠狠的对他说要他签字，他怕他们报复他，就签了字按了指纹,谅解书的内容他都没看，刘冬梅见他肯签字了，给他买了一包和气生财香烟，但他没要烟，之后他就搭着刘四军的摩托车回去了。后刘冬梅要他向公安局的说伍东山没有打他，只是推了几下，而且买的烟和酒也是他自愿的，她还威胁说如果伍东山被判了刑，她就会经常到他家骚扰他。⑥证人刘某12的证言证明，2018年3月初的一天上午，伍东山和刘道乙、一陈姓朋友到他店里，中午刘四军骑摩托带曾某1来了，后曾某1签了一份对伍东山的谅解书。曾某1还跟他说他在签完谅解书后还写了一个13000元钱的借条。伍东山被关后，刘冬梅和刘道乙又到他店里，说要想办法把伍东山搞出来，他们又叫了刘四军喊曾某1过来，后来曾某1又给他们签了一份谅解书，刘冬梅、刘道乙还给曾某1买了一包和气生财香烟。⑦证人陈某4的陈述证明，2018年5月3日，刘冬梅喊他到伍东山的商店去，要他签那份材料，他拒绝了。刘冬梅和伍超都责怪他为何要告伍东山、还作证。接着刘冬梅就说陆某1以后他回来见一次打一次。晚上7点多，刘冬梅、刘道乙带他到杨剑家，欧某拿出谅解书要他签字，但他二姨不同意他签，刘冬梅他们说他签了字就给他一千元现金，他还是没有答应。5月5日下午7点多，他姑爷打电话给他说伍某2打了电话要他去饭店签谅解书，他到后，刘冬梅、刘道乙、伍某2、他姑爷廖布仁都在，刘冬梅一直在许诺给他好处，一直软磨硬泡到晚上9点多，最后他就答应了，把他们写好的谅解书签字了。刘冬梅就给他打了一张1万元的收条，刘道乙、欧某、他姑爷和他都签了字。⑧证人廖某2的证言证明内容与陈某4的陈述内容基本一致。⑨证人彭某的证言证明，2018年5月初几晚上8点多，陈某4带着刘冬梅、刘道乙、欧某来到她租房，陈某4说刘冬梅要他签一份谅解书，她说不能签，刘冬梅就走了。⑩证人伍某8的证言证明，2018年5月初，刘道乙要他联系廖某2谈谅解书的事，他带廖某2到了长丰华瑞饭店，看见刘道乙、刘冬梅、伍某2、陈某4在那，就走了。另，证人伍某1的陈述证明，2018年5月6日，刘冬梅打电话要他谅解伍东山，他拒绝了。晚上22时许，刘冬梅、伍某2、刘小平、文化局的游泳、110一个姓陈的协警、交通局的欧阳本奎等到了他上班的皇家一号，刘道乙要他在他们写好的一份谅解书上签字，他就打电话给陈辉警官，陈辉到场后要他们以后不要再来找他的麻烦了，然后他们就走了。后陈远怡、刘道乙打电话给他的董事长，他只好答应见面，见面后，刘道乙要他签字，说的把当年收的他的3700元利息钱给他，再找他签字。5月9下午，刘道乙和陈远怡来ＫＴＶ找他，拿出打印好的谅解书要他签字，但谅解书的内容与事实完全是不相符的。证人刘某2的证言证明，他是伍某1的表弟，刘冬梅要他去找伍某1签谅解书，伍某1不同意。刘冬梅、刘道乙、伍某2还有其他几个人就一起去找伍某1当面谈，见面后，伍某1就骂他，后就打电话给公安局了，刘冬梅他们就走了。证人肖某5的证言证明，2018年5月初，陈远怡打电话给她，说想要伍某1签一份谅解书，他就和伍某1说了这事，并打电话给陈远怡要他们当面谈。4）被告人供述①被告人刘冬梅的供述证明：2018年3月伍东山被刑拘前，她与刘道乙商定找到受害人搞谅解书看能不能免于法律打击。她打电话给伍某7约定见面，伍某7和刘某1一起来的，后伍某7同意签字，于是刘道乙带着伍某7、刘某1到打字复印店打了两份出来，两人签字后，她给伍某7和刘某1都买了包芙蓉王烟。2018年4月底的一天，当时伍东山巳被关押，她和刘道乙商量再次找伍某7重新签一份谅解书，她到伍某7家，她怕他不签就给了伍某7500元钱做补偿，刘道乙也帮着说好话，伍某7才答应签。后她又拿了一千给他，感谢他写谅解书。2018年5月初，她打电话指责陈某4向派出所作证，要陈某4签谅解书遭拒。第二天下午她又喊陈某4签谅解书遭拒。到了晚上，她要陈某4到她邻居杨剑家里去，在场的人有刘道乙、欧某和杨剑，她承诺退息钱，但陈某4的婶娘彭贵英不同意陈某4签。5月5日晚饭时，她先后约廖仆仁、陈某4到长丰伍瑞光饭店，她承诺给陈某4好处，刘道乙打了一张一万元钱的收条给陈某4，陈某4才签字了。她托人打电话要伍某1签谅解书遭拒。后她和刘道乙、伍某2商量，于是找了文化局一个姓游的，110巡警大队一个姓陈的及伍某1的老表刘小平陪着她、刘道乙、伍某2、欧某一起到“皇家一号”要伍某1签字，仍遭拒。2018年3月，伍东山未刑拘前，她要刘某1到新化签谅解书，并承诺给车费和辛苦费，就是和伍某7一起签的。之所以在谅解书中把冲突写成推了几下是为了减轻伍东山的罪行。第二次在伍东山关后，她多次打电话要他重写谅解书，他都说忙一直没写。2018年3月份，伍东山、刘道乙找曾某1签了份谅解书，她没参与。伍东山被关后，她和刘道乙在刘某12位于县政府附进的饭店内，与刘四军接来的曾某1见面，并告诉他如何写，写完她买了包50元的和气生财烟给曾某1，是刘道乙拿去打印再要曾某1签字的。2018年5月初，她要肖某1写谅解书，承诺把林权证退给他。2018年5月2日，她和刘道乙、欧某、伍某2、杨剑找到肖某1，肖某1就同意了，并在谅解书上签了字，签完她就把林权证给肖某1了，并给他住的宾馆买了单。伍东山被关后，2018年5月她找人做陆某1的工作，要陆某1签谅解书，均无果。为帮伍东山减轻刑罚甚至逃避公安打击，她们釆取承诺给那些人减掉一些利息等作为好处、威胁还不起钱的签谅解书，谅解书的内容都是她和刘道乙事先写好的，并且和事实不符。②被告人刘道乙的供述证明，他和姐姐刘冬梅为了帮伍东山逃避法律打击，以利诱的方式要受害人帮伍东山出具谅解书，先后找了曾某1、伍某7、曾某1等人签谅解书，谅解书都是他按照陈远怡给他出的模板写的，内容与事实严重不相符。签过谅解书的有曾某1、伍某7、刘某1、陈某4、肖某1。签谅解书的经与刘冬梅的供述基本相印证。同案人陈远怡的供述佐证了被告人刘冬梅、刘道乙所供述的签谅解书的经过。被告人伍东山于2018年3月21日主动投案；同日被告人刘兴吾被抓获归案；2018年6月29日被告人谭翔政主动到贵阳市南明分局见龙派出所投案，同年7月1日被天门乡派出所民警接回新化县公安局；被告人刘冬梅、刘道乙均于2018年5月23日主动到新化县公安局投案；被告人刘石平、刘从佳、伍永安均于2018年7月20日主动到天门乡派出所投案。全案事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：①中国人民银行历年贷款基准利率证明，被告人刘东山、刘兴吾等放贷利息超过国家相关规定贷款利息的四倍，属于非法放贷。②现场检测报告证明，陈远怡、刘冬梅、刘遒乙、谭翔政、刘兴吾、伍东山、刘石平、伍永安、刘从佳的尿检结果均为阴性。③抓获经过证明，被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘冬梅、刘道乙与被告人刘石平、刘从佳、伍永安的到案经过④刑事判决书证明，被告人谭翔政因犯盗窃罪，于2016年8月30日被冷水江市人民法院判决有期徒刑六个月、缓刑一年，并处罚金3000元。⑤户籍资料证明，被告人伍东山.刘兴吾、刘冬梅、刘道乙、刘石平、刘从佳、伍永安、谭翔政实施犯罪行为时均已达完全刑事责任年龄。⑥党员基本信息釆集表二份证明，被告人刘从佳、刘石平均为中共党员。⑦情况说明证明，同案人伍光华在逃，待抓获后另案处理。针对本案控辩双方争议的焦点，根据案件事实、证据和法律规定，本院综合评判如下：1、本案系以伍东山、刘兴吾为纠集者，刘冬梅、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳为成员的恶势力。被告人伍东山、刘兴吾自2004年以来，在新化县天门乡一带采取殴打、恐吓、非法拘禁等暴力方式强立债权、垒高借款金额，获取非法利益，刘兴吾还纠集被告人刘石平、刘从佳、伍永安等人以阻工、聚众造势等方式，借故生非、强要财物。历次违法犯罪活动基本上都是伍东山、刘兴吾纠集指挥，以暴力、威胁、非法拘禁等为主要手段，在当地造成了较为恶劣的社会影响。此外，伍东山、刘兴吾等人实施犯罪活动除了谋取非法利益外，还明显带有逞强争霸，树立恶名的恶势力性质。从本案中被告人的共同故意、组织形式、犯罪行为、社会危害等方面来看，伍东山、刘兴吾犯罪团伙符合恶势力的认定标准。被告人刘道乙未参与被告人伍东山、刘兴吾等纠集实施的违法犯罪行为，不应认定为恶势力成员。公诉机关指控被告人刘道乙为恶势力成员不当，本院依法予以纠正。被告人伍东山、刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳、刘冬梅及其辩护人均提出本案不是恶势力的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予支持。被告人刘道乙的辩护人康密提出刘道乙非恶势力成员的辩护意见，本院予以支持。2、被告人伍东山、刘兴吾多次敲诈勒索他人财物且数额较大，被告人谭翔政敲诈勒索他人财物且数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政犯敲诈勒索罪的事实清楚，罪名成立。但公诉机关指控被告人伍东山敲诈勒索10次，刘兴吾敲诈勒索8次，本院予以纠正，认定被告人伍东山敲诈勒索4次，刘兴吾敲诈勒索3次。本院认为，被告人伍东山、刘兴吾对被害人采取无息借款、无息赊货等方式诱骗他人借款，并采取高利放贷的方式，在被害人未偿还的情况下，即纠集人员采取殴打、恐吓、非法拘禁等暴力方式强立债权、垒高借款金额、签订虚假借款协议等以获取非法利益，其行为已构成敲诈勒索犯罪。对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“服务费”“车费”“路费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均为非法所得。公诉机关所指控敲诈勒索的犯罪金额，有在案书证转款凭证、微信转账截图、被告人的供述及银行流水记录、被害人陈述、证人证言等证据证明，可以认定。故对被告人伍东山、刘兴吾及其辩护人对敲诈勒索犯罪金额的异议，本院均不予支持。被告人刘兴吾提出指控他2011年5月19日敲诈勒索陆某14280元，当时他没有在场，应从犯罪金额中扣除的辩解理由。经查，被告人刘兴吾在侦察阶段供认，他与伍东山借给陆某1的钱，都平分本息。被告人伍东山亦供述认同。故，被告人刘兴吾的该辩解与本案查明事实不符，本院不予支持。被告人刘兴吾及其辩护人均提出刘兴吾没有对刘某1、陈某1实施敲诈勒索的意见，被告人伍东山的辩护人亦提出伍东山对陈某1没有敲诈勒索的意见。经查，在案证据中证人证言、被害人陈述及被告人伍东山的供述等，互相印证刘兴吾参与共同敲诈勒索刘某1、陈某1的事实。故对上述辩解及辩护意见，本院不予支持。被告人伍东山、刘兴吾的辩护人均提出公诉机关指控的部分犯罪事实已过追诉期的辩护意见。经查，本案被告人伍东山、刘兴吾实施的犯罪行为处于连续、继续状态，社会影响恶劣，且被害人陆某1、伍某1等对被告人伍东山、刘兴吾的行为均不谅解，故本案公诉机关指控的犯罪事实依法均未过追诉时效。对于被告人伍东山、刘兴吾的辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。被告人伍东山、刘兴吾的辩护人提出对陆某1敲诈勒索的犯罪行为不应指控为多次，只能计为一次的辩护意见。本院认为，由于对陆某1的敲诈勒索行为处于持续状态，应计为一次。故对辩护人的上述意见予以支持。公诉机关指控被告人伍东山敲诈勒索陆某17次、被告人刘兴吾敲诈勒索陆某16次，被告人伍东山共敲诈勒索10次；被告人刘兴吾共敲诈勒索8次的指控予以纠正。认定为被告人伍东山共敲诈勒索4次；被告人刘兴吾共敲诈勒索3次；被告人谭翔政敲诈勒索1次。3、被告人伍东山、刘兴吾于2012年6月31日为敲诈勒索陆某1，纠集谭翔政对陆某1实施非法拘禁的犯罪，系牵连犯罪，被告人伍东山、刘兴吾构成敲诈勒索罪，被告人谭翔政构成非法拘禁罪。本院认为，综合本案案情，被告人伍东山、刘兴吾等系以敲诈勒索为目的采取非法拘禁的方式，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应以敲诈勒索罪追究被告人伍东山、刘兴吾的法律责任；被告人谭翔政仅参与该起犯罪的非法拘禁行为，故宜以非法拘禁罪追究法律责任。故，本院对公诉机关就同一犯罪事实，对被告人伍东山、刘兴吾分别定罪，被告人伍东山、刘兴吾共作案4次的指控予以纠正，认定此次犯罪被告人伍东山、刘兴吾构成敲诈勒索罪，均系主犯；被告人谭翔政构成非法拘禁罪，系主犯。被告人伍东山、刘兴吾共作案3次。对于被告人伍东山、刘兴吾的辩护人均提出公诉机关将上述犯罪事实分别定罪，不符合法律规定，应当按牵连犯定罪的辩护意见，予以采纳。4、被告人伍东山、刘兴吾为索取债务多次非法扣押他人，剥夺他人人身自由，被告人谭翔政、刘冬梅为帮助索取债务非法扣押他人，剥夺他人人身自由，其行为均已构非法拘禁罪，公诉机关指控被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘冬梅犯非法拘禁罪的罪名成立。本院认为，在案证据可以证实，被告人伍东山、刘兴吾多次实施非法拘禁行为，且非法拘禁3人以上，对被害人分别实施了威胁、侮辱、虐待等行为，构成非法拘禁罪。被告人伍东山、刘兴吾的辩护人提出公诉机关指控的非法拘禁不能成立，指控被告人刘兴吾非法拘禁的情节显著轻微，没有实施暴力、威胁等手段，对陆某1的控制时间不长，不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院均不予采纳。被告人刘兴吾的辩护人提出被告人刘兴吾不认识伍某1，没有对伍某1实施非法拘禁行为的辩护意见。经查，在案书证及证人刘某8和的证言、被告人刘冬梅的供述及被害人伍某1的陈述等均互相印证了被告人刘兴吾参与非法拘禁伍某1的事实，故辩护人的上述意见与本院查明事实不符，本院不予支持。被告人伍东山的辩护人提出指控伍东山非法拘禁肖某1父女，证据不足，指控不成立的辩解理由及辩护意见。经查，在案证人证言、被告人伍东山、刘冬梅在侦察机关的供述及被害人的陈述等能够印证被告人伍东山、刘冬梅非法拘禁肖某1父女的事实。故，被告人伍东山的辩护人的意见与本院查明事实不符，本院均不予采纳。5、被告人刘兴吾纠集人员，逞强耍横、借故生非，通过阻工及造势施压的方式强要钱物30000元，情节严重，应当认定为寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳犯寻衅滋事罪的事实清楚，罪名成立。但公诉机关指控被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳向天门乡人民政府实施第二次寻衅滋事犯罪，强要财物60000元不妥，本院予以纠正。经查，本案无确凿证据证明被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳主观上有再次强要天门乡人民政府60000元的犯意，客观上亦均未再次实际实施《刑法》第二百九十三条规定的行为，不应认定为寻衅滋事。被告人刘兴吾及其辩护人与被告人刘石平的辩护人均提出公诉机关指控寻衅滋事罪不成立的辩护意见，本院部分支持；被告人刘从佳、伍永安的辩护人均提出公诉机关指控被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳实施第二次寻衅滋事犯罪不成立的辩护意见，本院予以支持，理由不再重复。6、被告人刘冬梅、刘道乙以威胁、贿买等方法指使他人做伪证，其行为已构成妨害作证罪。公诉机关指控被告人刘冬梅、刘道乙犯妨害作证罪的罪名成立。被告人刘冬梅的辩护人提出刘冬梅找被害人是想取得他们的谅解，不构成妨害作证罪的辩解理由及辩护意见。经查，在案证人证言、被害人陈述及被告人刘道乙的供述、被告人刘冬梅在侦察机关的供述均证明刘冬梅以威胁、贿买方式等方法通过使被害人签谅解书、报告、证明等的方式指使他人做伪证的事实，在案书证“请求公安机关不要追究伍东山的法律责任的报告”、“证明”等亦佐证了这一事实，故，被告人刘冬梅及其辩护人的上述意见与本院查明事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人伍东山、谭翔政在敲诈勒索、非法拘禁的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人伍东山敲诈勒索犯罪未遂部分，依法可以从轻处罚。被告人刘兴吾在敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪中有主有从，对于为主部分，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；为从部分，依法应当从轻处罚；被告人刘兴吾敲诈勒索犯罪未遂部分，依法可以从轻处罚。被告人谭翔政有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳在寻衅滋事的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘石平、伍永安、刘从佳均积极退赃，依法均可以酌情从轻处罚。被告人刘冬梅在非法拘禁、妨害作证的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘道乙在妨害作证的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人伍东山犯罪以后自动投案，如实供述了所犯罪中敲诈勒索的主要犯罪，对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳、刘冬梅、刘道乙犯罪以后均自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可以从轻处罚。被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘冬梅均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳的违法所得的财物，依法应当予以追缴。被告人伍东山的辩护人提出伍东山有自首情节，非法拘禁事出有因，请求从轻处罚的意见。经查，被告人伍东山犯罪以后自动投案，如实供述了所犯罪中敲诈勒索的主要犯罪，对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首；对公诉机关所指控被告人伍东山犯敲诈勒索罪的主要犯罪事实，被告人伍东山在侦查及审查起诉阶段均未如实供述，不能认定为自首。且被告人伍东山非法拘禁他人是为了谋取非法利益，故被告人伍东山的辩护人的上述辩护意见，本院部分支持。被告人伍东山的辩护人还提出请求对被告人伍东山在三年以下量刑的辩护意见，本院认为不妥，不予支持。被告人刘兴吾的辩护人提出刘兴吾有坦白情节，请求从轻处罚的意见。经查，被告人刘兴吾对本案主要犯罪事实未予如实供述，不能视为坦白，故对辩护人的上述意见不予支持。被告人刘石平、伍永安、刘从佳的辩护人均提出四人有自首情节及积极退赃情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人刘冬梅、刘道乙的辩护人均提出两人系自首，请求从轻处罚的意见，本院予以支持。被告人刘冬梅、刘道乙的辩护人均请求对刘冬梅、刘道乙判处缓刑的意见不妥，本院不予支持。被告人伍永安的辩护人提出伍永安系发挥作用较轻的主犯的辩护意见。经查，被告人伍永安参与了寻衅滋事犯罪的商量，并与被告人刘兴吾、刘从佳在阻工现场观望，参与了强要财物的行为，在寻衅滋事共同犯罪中与被告人刘石平、刘从佳所起作用相当，故对于辩护人的上述意见不予支持。综上，本院根据被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳、刘冬梅、刘道乙的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第三百零七条第一款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条之规定，判决如下一、被告人伍东山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2022年3月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人刘兴吾犯敲诈勒索罪，判处有期徒二年四个月，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）三、被告人谭翔政犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的41日，羁押一日折抵刑期一日。即自于2019年1月10日起至2019年11月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）四、被告人刘石平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2021年3月21日止。）五、被告人伍永安犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年9月19日止。）六、被告人刘从佳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年9月19日止。）七、被告人刘冬梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的78天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2019年11月23日止。）八、被告人刘道乙犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的17天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2019年7月4日止。）九、责令被告人刘兴吾退赔被害人陆某11880元、被告人伍东山、刘兴吾共同退赔被害人陆某125860元、被告人谭翔政退赔被害人陆某14000元。十、责令被告人伍东山退赔被害人曾某1损失1500元。十一、责令被告人伍东山、刘兴吾共同退赔被害人刘某1损失2500元。十二、责令被告人伍东山、刘兴吾共同退赔被害人陈某1损失8000元。十三、责令被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳共同退赔被害单位新化县天门乡政府人民币30000元。（包括已退赃款在内）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长陈湘元人民陪审员龙辉人民陪审员贺延明二〇一九年五月十日代理书记员曹晶
经审理查明，被告人伍东山自2004年以来，在新化县天门乡一带采取无息借款、无息赊货等方式诱骗他人借款，同时通过放高利贷的方式谋取不法利益。为牟取更多不法利益，伍东山除纠集被告人刘兴吾共同参与外，还纠集被告人刘冬梅或伙同刘兴吾纠集被告人谭翔政等人，在贷款人未偿还的情况下，采取殴打、恐吓、非法拘禁等暴力方式强立债权、垒高借款金额，获取非法利益。此外，刘兴吾还纠集被告人刘石平、刘从佳、伍永安等人以阻工、聚众造势等方式，借故生非、强要财物。多年来，逐渐形成了以伍东山、刘兴吾为纠集者，刘冬梅、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳为成员的恶势力，在天门乡造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索的事实1、2004年下半年，因陈某3无力偿还所欠被告人伍东山的本金500元及利息，伍东山遂以不计息为由，诱骗在场的陆某1向其借款2000元，陆某1用所借款中的1200元买了陈某3的树，陈某3遂用该款支付给伍东山1200元。后陆某1因母亲病故，无力偿还伍东山的欠款。2005年底，伍东山遂逼迫陆某1从借钱之日开始计5分月息并重新写下借条。后，陆某1又于2006年到伍东山的店铺共赊了近1000元的烟酒出售。2006年底，陆某1还了伍东山1720元，同时连同先前2000元借款本息及赊欠货款，重新向伍东山出具一张5000元的欠条。2007年，被害人陆某1开始到冷水江市渣渡乡茶籽山煤矿挖煤还债。为非法占有陆某1更多财物，伍东山经与刘兴吾商量后，于2007年阴历9月，由伍东山逼迫陆某1以1毛月息向刘兴吾借款6000元用于偿还伍东山债务，未还清部分陆某1重新向伍东山出具一张1250元的借条。陆某1为清偿所欠伍东山、刘兴吾的债务，于2009年阴历5月，向廖习云借款10000元还给刘兴吾，尚欠刘兴吾1400元。后，被告人刘兴吾、伍东山、谭翔政等人到冷水江市向被害人陆某1催要未果，便逼迫陆某1支付了500元车费、工资等开支。2011年5月19日，因陆某1无力还钱，被告人伍东山又逼迫陆某1重新出具一张4280元的欠条，当年底，陆某1还了2140元给伍东山。2012年6月31日上午11时许，被告人谭翔政在冷水江市奉某1和家发现陆某1后，当即告知被告人刘兴吾、伍东山。同日13时许，受刘兴吾、伍东山指使，谭翔政租车伙同“老金”（待查）等人将陆某1强行带回长丰村。陆某1被逼支付了饭钱300余元，然后伍东山、刘兴吾将陆某1带至伍东山家，陆某1被逼卖树，并将卖树所得7800元由买树人周先石直接悉数转至伍东山提供的银行账号，另向伍东山借款1000多元一并还给刘兴吾。至此，陆某1才还清刘兴吾名下的余款及利息，于当晚10时许得以离开伍东山家。2016年1月17日下午，被告人谭翔政明知伍东山、刘兴吾在非法侵占陆某1财物，与伍东山、刘兴吾商量后，逼迫陆某1向其写下4000元欠条。2016年4月22日，陆某1支付2000元给谭翔政，谭翔政当场出具“收到陆某12000元，余欠2000元”的收条。2016年9月底，陆某1又支付给谭翔政2000元，谭翔政当场把陆某1原出具的4000元欠条退给陆某1，谭翔政将陆某1支付的该4000元均据为己有。2017年10月20日左右，被告人伍东山看到从其家门口经过的陆某1，将陆某1扯进其店内殴打，并电话喊来被告人刘兴吾一起逼迫陆某1还钱。二人以陆某1还钱给谭翔政时未告知他们，没有还钱给他们为由，逼迫陆某1重新出具一张6000元的欠条。当年底，陆某1被逼还了3000元给伍东山，伍东山又将该3000元转给了刘兴吾。后陆某1在伍东山店内又赊了100多元货款，并被迫在伍东山处借款400元，伍东山又逼陆某1重新出具一张4000元的欠条。综上，扣除被害人陆某1在被告人伍东山处所得实际借款3600元，被告人伍东山共敲诈勒索被害人陆某1共29860元，其中，未遂4000元；被告人刘兴吾敲诈勒索被害人陆某1共31740元，其中，未遂4000元；被告人谭翔政敲诈勒索被害人陆某14000元。此次作案，被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政均系主犯。被告人伍东山、刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳、刘冬梅及其辩护人均提出本案不是恶势力的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予支持。被告人刘道乙的辩护人康密提出刘道乙非恶势力成员的辩护意见，本院予以支持。2、被告人伍东山、刘兴吾多次敲诈勒索他人财物且数额较大，被告人谭翔政敲诈勒索他人财物且数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。故，被告人刘兴吾的该辩解与本案查明事实不符，本院不予支持。被告人刘兴吾及其辩护人均提出刘兴吾没有对刘某1、陈某1实施敲诈勒索的意见，被告人伍东山的辩护人亦提出伍东山对陈某1没有敲诈勒索的意见。经查，在案书证及证人刘某8和的证言、被告人刘冬梅的供述及被害人伍某1的陈述等均互相印证了被告人刘兴吾参与非法拘禁伍某1的事实，故辩护人的上述意见与本院查明事实不符，本院不予支持。被告人伍东山的辩护人提出指控伍东山非法拘禁肖某1父女，证据不足，指控不成立的辩解理由及辩护意见。经查，在案证人证言、被告人伍东山、刘冬梅在侦察机关的供述及被害人的陈述等能够印证被告人伍东山、刘冬梅非法拘禁肖某1父女的事实。故，被告人伍东山的辩护人的意见与本院查明事实不符，本院均不予采纳。5、被告人刘兴吾纠集人员，逞强耍横、借故生非，通过阻工及造势施压的方式强要钱物30000元，情节严重，应当认定为寻衅滋事罪。经查，在案证人证言、被害人陈述及被告人刘道乙的供述、被告人刘冬梅在侦察机关的供述均证明刘冬梅以威胁、贿买方式等方法通过使被害人签谅解书、报告、证明等的方式指使他人做伪证的事实，在案书证“请求公安机关不要追究伍东山的法律责任的报告”、“证明”等亦佐证了这一事实，故，被告人刘冬梅及其辩护人的上述意见与本院查明事实不符，本院不予采纳
本院认为，被告人伍东山、谭翔政在敲诈勒索、非法拘禁的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人伍东山敲诈勒索犯罪未遂部分，依法可以从轻处罚。被告人刘兴吾在敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪中有主有从，对于为主部分，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；为从部分，依法应当从轻处罚；被告人刘兴吾敲诈勒索犯罪未遂部分，依法可以从轻处罚。被告人谭翔政有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳在寻衅滋事的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘石平、伍永安、刘从佳均积极退赃，依法均可以酌情从轻处罚。被告人刘冬梅在非法拘禁、妨害作证的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘道乙在妨害作证的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人伍东山犯罪以后自动投案，如实供述了所犯罪中敲诈勒索的主要犯罪，对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳、刘冬梅、刘道乙犯罪以后均自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可以从轻处罚。被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘冬梅均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人伍东山、刘兴吾、谭翔政、刘石平、伍永安、刘从佳的违法所得的财物，依法应当予以追缴。被告人伍东山的辩护人提出伍东山有自首情节，非法拘禁事出有因，请求从轻处罚的意见。经查，被告人伍东山犯罪以后自动投案，如实供述了所犯罪中敲诈勒索的主要犯罪，对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首；对公诉机关所指控被告人伍东山犯敲诈勒索罪的主要犯罪事实，被告人伍东山在侦查及审查起诉阶段均未如实供述，不能认定为自首。且被告人伍东山非法拘禁他人是为了谋取非法利益，故被告人伍东山的辩护人的上述辩护意见，本院部分支持。被告人伍东山的辩护人还提出请求对被告人伍东山在三年以下量刑的辩护意见，本院认为不妥，不予支持。被告人刘兴吾的辩护人提出刘兴吾有坦白情节，请求从轻处罚的意见。经查，被告人刘兴吾对本案主要犯罪事实未予如实供述，不能视为坦白，故对辩护人的上述意见不予支持。被告人刘石平、伍永安、刘从佳的辩护人均提出四人有自首情节及积极退赃情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人刘冬梅、刘道乙的辩护人均提出两人系自首，请求从轻处罚的意见，本院予以支持。被告人刘冬梅、刘道乙的辩护人均请求对刘冬梅、刘道乙判处缓刑的意见不妥，本院不予支持。被告人伍永安的辩护人提出伍永安系发挥作用较轻的主犯的辩护意见。经查，被告人伍永安参与了寻衅滋事犯罪的商量，并与被告人刘兴吾、刘从佳在阻工现场观望，参与了强要财物的行为，在寻衅滋事共同犯罪中与被告人刘石平、刘从佳所起作用相当，故对于辩护人的上述意见不予支持。
一、被告人伍东山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2022年3月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人刘兴吾犯敲诈勒索罪，判处有期徒二年四个月，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）三、被告人谭翔政犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的41日，羁押一日折抵刑期一日。即自于2019年1月10日起至2019年11月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）四、被告人刘石平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2021年3月21日止。）五、被告人伍永安犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年9月19日止。）六、被告人刘从佳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年9月19日止。）七、被告人刘冬梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的78天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2019年11月23日止。）八、被告人刘道乙犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的17天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2019年7月4日止。）九、责令被告人刘兴吾退赔被害人陆某11880元、被告人伍东山、刘兴吾共同退赔被害人陆某125860元、被告人谭翔政退赔被害人陆某14000元。十、责令被告人伍东山退赔被害人曾某1损失1500元。十一、责令被告人伍东山、刘兴吾共同退赔被害人刘某1损失2500元。十二、责令被告人伍东山、刘兴吾共同退赔被害人陈某1损失8000元。十三、责令被告人刘兴吾、刘石平、伍永安、刘从佳共同退赔被害单位新化县天门乡政府人民币30000元。
非法拘禁罪,寻衅滋事罪,妨害作证罪,敲诈勒索罪