李锦合同诈骗罪一审刑事判决书四川省蒲江县人民法院刑事判决书（2019）川0131刑初96号：蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2019）62号起诉书指控被告人李锦犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年5月15日受理本案后，依法组成合议庭于2019年7月26日、2019年8月14日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派检察员张光文出庭支持公诉，被告人李锦及其辩护人蒲毅到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关起诉指控，2016年6月，被告人李锦以四川省开元鼎信投资管理有限公司（以下简称开元鼎信公司）办公室主任身份，虚构公司承包洪雅县工业园区“年产5万吨竹纤维项目的水电工程建设”需要寻找施工方并需提前缴纳诚意金为由，进行诈骗。2016年7月31日，李锦与王某某、张某某等人在蒲江县鹤都家园酒店2楼茶坊内签订了《厂区水电工程施工项目意向锁定承包协议》（以下简称《意向锁定承包协议》），后王某某、张某某按约定将30万元诚意金转到李锦提供的袁某某的账户上，后该账户将20万元分四次每次5万元将钱转到李锦账户，李锦将其中15万元用于归还银行欠款。2016年11月，王某某发现被骗后，到雅安找到李锦退钱，李锦退还了王某某3万元。2016年10月份，被告人李锦又同样以开元鼎信公司办公室主任身份，虚构公司承包洪雅县工业园区“年产5万吨竹纤维项目的水电工程建设”需要寻找施工方并需提前缴纳诚意金为由，进行诈骗。后经人介绍认识被害人阚某某和詹某某，李锦便向二人介绍这个项目，并提出需缴纳10万元诚意金，阚某某、詹某某同意后，于2016年10月30日与李锦签订《年产5万吨（竹纤维）项目施工合同》，阚某某、詹某某先后转账85000元给李锦提供的账户上。公诉机关起诉认为，被告人李锦以非法占有为目的，与他人签订无法履行的施工合同，骗取他人工程诚意金达35.5万元，属数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李锦对起诉书指控的事实和罪名有异议。其辩称，1.“年产5万吨竹纤维项目的水电工程建设”项目是真实的；2.该项目有业主方提供的施工图，李锦所在公司没有建筑资质，是与其他具有建筑资质的公司合作该项目，因此在与王某某签订《工程施工协作协议》后，仅收取了其30万元保证金；3.李锦不清楚转账20万元至其账户的原因，其作为管后勤的办公室主任，其名下的工商银行的工资卡被公司财务收回去作为公司日常财务使用；4.归还银行贷款的钱是向公司借款的，经申请后向公司财务提供了借条，与转账至工商银行的卡的款项无关；5.退还王某某的3万元并非退还的诚意金，是王某某当时资金周转困难，向公司申请支付的资金占用利息。6.李锦与阚某某和詹某某签订的协议是范本，转款的7万余元是李锦跑业务的开销，如果事情办成，就作为预付的报酬，如果没有办成就作为借款，另外9000元是向阚某某借的借款。辩护人辩护称，1.李锦诈骗王某某、张某某30万元的指控证据不足：（1）现有证据能够证实竹纤维项目是真实存在的，只是后来取消了，李锦并未虚构该项目；（2）四川竹韵竹业有限公司（以下简称竹韵公司）于2016年11月10日才向洪雅县工业园区提出《关于撤销洪雅竹原纤维项目投资的报告》，而李锦代表开元鼎信公司与王某某、张某某签订《意向锁定承包协议》的日期为2016年7月31日，不存在诈骗故意；（3）《意向锁定承包协议》加盖了开元鼎信公司公章且有法定代表人袁某某的签名，公司也就款项出具了加盖财物专用章、法定代表人名章的收据，在开元鼎信公司法定代表人袁某某未进入诉讼，其地位、作用均未查实的情况下，现有证据不能证明李锦有合同诈骗的故意；2.起诉书指控李锦诈骗阚某某、詹某某的8.5万元中，有9000元是李锦的借款，不应认定为诈骗金额；3.李锦系初犯、偶犯，无前科，社会危害性小，自愿认罪，系坦白，建议从轻处罚。庭审中，公诉机关提交了以下证据证明其指控事实：书证1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2017年9月19日王某某到公安局报案称，其与张某某于2016年7月29日与开元鼎信公司签订工程承包协议，并交纳保证金30万元，后发现该工程不存在，开元鼎信公司也未退还其保证金。公安机关随即开展调查，并于2017年11月22日立案侦查。2018年4月24日李锦被蒲江县公安局上网追逃，2018年10月18日雅安市雨城区河北派出所民警在雅安市雨城区南三路38号附3号“茗茶岸坊”将其挡获并移交蒲江县公安局。2、接受证据清单，承包协议，付钱凭证，开元鼎信公司、竹韵公司、中阳建设集团有限公司成都分公司基本情况，公安机关出具的情况说明，证实李锦诈骗王某某及张某某的事实。3、关于撤销洪雅竹原纤维项目投资的报告、洪雅县工业园区管理委员会出具的说明，证实竹韵公司与洪雅县工业园区的项目情况。4、《合作协议书》二份、竹纤维厂区钢结构工程施工项目意向锁定承包协议、年产五万吨竹原纤维生产项目投资协议、企业投资项目备案通知书、协议书、营业执照及专利证书，证实2015年10月31日开元鼎信公司（甲方）与赤壁蔡亨记竹业制品有限公司（乙方）签订合作协议，合作开发四川年产五万吨“竹原纤维”项目，由甲方提供项目打造资金及运营资金并协调获得相关政府部门的支持；2015年11月3日，双方再次签订合作协议，合作开发四川年产五万吨“竹原纤维”项目，其中甲方负责与职能部门协调及土地出让事宜，乙方负责支付资金及管理。现土地出让的相关手续未完成，也未签订《国有土地建设用地出让合同》，未办理《国有土地使用证》，该项目涉及土地仅进行了备案，未开展下一步工作。何某某向竹韵公司交了800万施工保证金后，取得了总包工程权利，后将其转给了李锦及王锦程。二、被害人的陈述1、张某某的陈述，证实2016年7月，张某某和王某某通过李某某1介绍认识杜某某1，通过杜某某1介绍认识李锦，李锦告知张某某，其所在的开元鼎信公司在洪雅县工业园区有个竹纤维项目工程，里面有水电项目，工程造价大约3000万元，进场前先交诚意金30万元，进场后再交20万元。2016年7月29日，张某某和王某某与李锦签订《意向锁定承包协议》，李锦代表开元鼎信公司签字，袁某某没有到场，是由李锦代签的。过了几天后，李锦将盖有开元鼎信公司公章的合同交给张某某和王某某。李锦现场给张某某和王某某打了一个收到30万元的收条，后来用公司的收据将收条换回去了。合同签订完后，王某某就将30万元通过银行转账到袁某某的账户。2016年8月19日，李锦还未通知张某某和王某某进场，张某某和王某某觉得有问题，就开车到洪雅县工业园区问，结果工业园区说没有这个项目。张某某和王某某在2016年11月找到李锦，李锦退了3万元给王某某，后面就找不到李锦了。2、王某某的陈述，证实2016年7月初，王某某和张某某经李某某1介绍认识了李锦、杜某某1。李锦告知王某某，其所在的开元鼎信公司在洪雅县工业园区有个竹纤维项目工程，王某某和张某某可以做水电，项目是3000万的造价，还给王某某和张某某看了其公司签订的合同、红头文件之类的。做项目要交50万元保证金，签订合同先交30万元，进场后再交20万元。张某某和王某某与李锦、李某某1、杜某某1接触几次后，同意做该项目，并于2016年7月29日与李锦签订《意向锁定承包协议》，李锦和袁某某在合同上签字，加盖了开元鼎信公司印章。签订合同时，袁某某不在场，李锦将合同拿回公司交袁某某签字并盖公章后于2016年7月31日将合同交给张某某和王某某。拿到合同后，王某某通过其个人银行卡将30万元保证金转到了李锦给的袁某某的个人账户上。转账后将转账凭证拿给李锦，李锦出具了一份30万元的收条。2016年8月1日，李锦将开元鼎信公司出具的收据交给王某某和张某某并将收条收回。2016年8月19日李锦还未通知其进场，王某某和张某某觉得有问题，就开车到洪雅县工业园区问，被告知没有该项目。二人在2016年8月25日找到李锦，让李锦带他们去现场，李锦、李某某1、杜某某1及王某某、张某某到洪雅县工业园区后，李锦随便指了一片还没有拆迁的房子。王某某、张某某让李锦带他们去工业园区管委会找人问工程情况，李锦坚持不去。李锦给袁某某打电话后，袁某某联系杜某某1表示在2016年8月底前把钱退给王某某和张某某。但直到9月仍然没有退钱，李锦一直推脱。2016年11月时，王某某和张某某了解到蒲江县成佳镇一姓詹的人也被骗了钱，就联系了一起找李锦。在雅安市雨都饭店找到李锦后，李锦退了3万元，并表示剩余的钱在12月底全部退还，但一直未退。王某某联系杜某某1想要去找开元鼎信公司，但未能找到该公司。3、阚某某的陈述，证实2016年9月，阚某某经刘某某介绍认识李锦，并了解到李锦手里有洪雅县工业园区竹纤维项目水电工程施工项目，要先交30万元保证金，签订合同时先交10万元，进场后再交20万元。阚某某觉得一个人做不下来，刘某某表示可以帮忙介绍一个合伙人。2016年10月，阚某某与李锦签订了《意向锁定承包协议》。2016年10月30日，阚某某、詹某某与李锦签订了《年产5万吨竹纤维项目施工合同》。合同签订后，李锦说要先交10万元保证金，半月后通知二人到洪雅县工业园区盖公司鲜章，盖章后再交剩余的20万保证金。当日詹某某就让其老婆将5万元转至李锦提供的账户。阚某某在4、5天后向李锦提供的账户转款26000元。后来又通过手机微信转账及现金支付方式支付李锦9000元。事前刘某某也交了1万元给李锦作为保证金。按照合同约定，2016年11月30日要进场，未进场则退保证金。但直到2016年11月底，李锦仍未通知其盖章及交剩余保证金。阚某某和詹某某觉得有问题，通过电话联系李锦，李锦以修改合同等理由推脱。阚某某和詹某某到洪雅县工业园区管委会询问，管委会表示该项目在6月时已经取消。二人再次联系李锦，李锦以各种理由推脱，也不退钱。4、詹某某的陈述，证实2016年10月初，詹某某经刘某某介绍认识了李锦、阚某某。李锦表示其所在的开元鼎信公司在洪雅县工业园区有个年产5万吨竹纤维项目工程，詹某某可做其中的水电项目，项目造价2千万，要先交30万元保证金，签订合同时交10万元，进场再交20万元。刘某某介绍阚某某和詹某某一起做这个工程。后经考虑，2016年10月30日，詹某某、阚某某与李锦签订《年产5万吨竹纤维项目施工合同》。签订合同时，詹某某发现合同甲方是中阳建设集团有限公司，李锦表示开元鼎信公司是挂靠的该公司。合同由阚某某和詹某某拿着，李锦表示把30万元保证金交清后，要把合同拿回公司盖章。签订合同当天，詹某某通过其妻子向李锦提供的账号转款5万元。剩余5万元保证金由阚某某承担。刘某某也同意一起入股做，但未交钱，也未在合同上签字。之后阚某某说他给了李锦35000元。合同约定2016年11月30日未进场则退还保证金，但到2016年11月底，李锦一直未通知其进场，詹某某和阚某某觉得有问题，就一起去洪雅县工业园区管委会询问，管委会表示没有该工程。詹某某等人找李锦，李锦在电话里以要修改合同等理由推脱。詹某某等人在雅安雨都饭店找到李锦，要求李锦退钱，但李锦一直未退。三、证人证言1、杨某的证言，证实其在洪雅县工业园区管委会招商部工作，负责管委会的招商引资。洪雅县工业园区现在没有“竹纤维项目”。管委会2016年1月和竹韵公司签订了“年产5万吨竹原纤维项目投资协议书”，该协议是意向投资协议。但直至2016年11月，竹韵公司都没有动工，管委会就撤销了该项目。工业园区内没有其他竹纤维项目。2、杜某某1的证言，证实2016年5月，李锦告知杜某某1，其所在公司有一个洪雅县工业园区的水电项目，工程造价3000万左右，要先交50万元保证金，进场前先交30万元，进场后再交20万元。杜某某1当时没有钱，就表示可以帮忙找人做。杜某某1找到李某某1，让李某某1投资，李某某1找了张某某，张某某又找了王某某做。开始杜某某1和王某某、张某某、李某某1等人说过工程的具体事宜和条件，商谈的具体事情是王某某和李锦谈，交钱也是李锦和王某某在具体办理。杜某某1知道王某某和李锦签订合同后就向李锦提供的账户转账30万元。到了约定时间，工程没有开工，杜某某1和王某某一起到洪雅县工业园区看，发现没有该项目，才知道被骗了。3、刘某某的证言，证实2016年10月，其朋友表示在洪雅县工业园区有一个年产5万吨的竹纤维项目的水电工程，让刘某某去做，刘某某表示其已经退休不想做，也没有钱，但可以介绍朋友做。刘某某介绍阚某某做该工程，阚某某钱不够，刘某某就又介绍了詹某某，两人表示愿意合作做。后其朋友介绍发包方老板李锦，李锦说要先交5万元定金。詹某某就转了5万元到刘某某账户。后刘某某将1万元以阚某某的名义交给李锦，李锦写了一张收条给刘某某。10月中旬，李锦与阚某某、詹某某签订了合同，詹某某当天就转款5万元到李锦账户上，阚某某后面的几天也转了3.5万元。到合同约定的进场日期，仍然没有动静。阚某某、詹某某就到洪雅县工业园区看，发现没有竹纤维项目。阚某某等人联系李锦退钱，李锦要么不回电话，要么推，一直未退钱。4、蔡某的证言，证实其系蔡某某堂弟。2016年蔡某某说其要在成都投资竹纤维项目，后来注册了四川竹韵竹业有限公司，蔡某某是法人，蔡某是股东。该公司是蔡某某为投资洪雅县工业园区年产5万吨竹纤维项目注册的。因为蔡某某借了蔡某40万元，所以给了蔡某一些公司股份。竹韵公司前期有投资意向，但没有钱，就未推进该项目。当时洪雅县政府给批了一块地，要求交诚意金，蔡某某从何某某处拿了50万元交到洪雅县政府，后来蔡某某去上海定机器，就再也联系不上了。蔡某没有听说过开元鼎信公司。5、何某某的证言，证实2015年其经人介绍认识蔡某某，蔡某某准备在四川投资竹纤维项目。何某某介绍蔡某某到雅安投资。蔡某某与当地政府协商后，在工业园区划到一块地，但要求蔡某某在当地成立公司进行投资。2015年蔡某某在洪雅注册了竹韵公司作为洪雅县工业园区年产5万吨竹纤维项目投资商。蔡某某只给洪雅县政府转了50万元的购地款，且该50万元是何某某支付的。当时蔡某某答应何某某在项目落地后，项目建设发包权给何某某。蔡某某提供了7个项目专利技术和一份7140万元的银行存款凭证与洪雅县政府签订了竹纤维投资意向。后何某某在网上查询，该7个项目专利技术和7140万元的银行存款凭证都是虚假的。后来政府要求蔡某某支付500万元的购地款，蔡某某没有钱就找到何某某要100万元的履约金，何某某分3次转款100万元到蔡某某注册成立的竹韵公司账户。蔡某某将其中50万元转款到政府账户。何某某没有听说过中阳建设集团，知道袁某某和李锦想做竹纤维的项目，但是没有深交。2016年上半年，何某某发现项目有问题，找蔡某某退钱，后来就找不到人了。6、杜某某2的证言，证实其系开元鼎信公司的员工，负责煮饭。其不清楚该公司的基本情况，公司平时放些紫砂壶、根雕等工艺品在前台展示，具体做什么不清楚。公司负责人姓袁，李锦负责公司后勤管理，不清楚还有无其他职务。2016年上半年杜某某2就没有再做饭了，因为当时公司已经几个月都没有发工资了，公司人员也联系不上。7、李某某2的证言，证实李锦将一个文件袋放在李某某2处，里面有一份协议书，一份企业项目备案书、一份竹纤维厂区钢结构工程施工项目意向锁定承包协议，一份建筑工程施工合同，二分合作协议书，一份竹韵公司企业营业执照和专利证书复印件，一份投资协议。四、被告人的供述与辩解被告人李锦在公安机关的供述，证实2016年5、6月份，李锦经人介绍认识了张某某、王某某，其向张某某和王某某介绍了其所在的开元鼎信公司在洪雅县工业园区的竹纤维项目工程。李锦负责水电部分。李锦将公司合同、政府批文拿给王某某看，并表示签订合同要缴纳50万元保证金，先交30万元诚意金，签订正式合同再交20万元保证金。过了几天后，李锦代表开元鼎信公司与王某某、张某某签订了协议。签好协议后，李锦将协议拿回公司盖章。过了几天联系王某某和张某某，将协议拿给二人，并给了王某某一个账号，王某某就将30万元诚意金转款至该账号并将转款凭证拿给李锦看。李锦确认后，将协议给了王某某、张某某一份，后来还给了王某某一张盖了公司公章的收据。该30万元在2016年7月31日当天以每笔5万元的额度先后转款到李锦的账户上，李锦不清楚转账原因。到了协议约定的开工日期，没有按时开工，李锦给王某某打电话说延期2个月，如果没有开工就把诚意金退给王某某。但项目一直未开工，现在项目已经不存在了。在李锦与王某某签订协议的半年后，因资金链断裂，项目就不存在了。李锦是在2017年5、6月知道项目不存在的。因王某某催了很多次要求李锦退还诚意金，但钱已经挪作他用了，没有钱退，李锦就在公司拿了3万元当做诚意金退还给王某某。2016年10月，李锦和刘某某聊天，谈到李锦手里有开元鼎信公司承包施工洪雅县工业园区内年产5万元吨竹纤维项目的水电工程建设项目，需要找人承包。刘某某向李锦介绍了阚某某，李锦当场给阚某某看了公司一些文件，并表示项目是2千万造价，要先交纳30万元诚意金，签订合同时先交10万元，进场再交20万元。一周后，李锦代表开元鼎信公司和阚某某签订了《意向锁定承包协议》。后来刘某某、阚某某又向李锦介绍了詹某某，李锦将公司的文件给詹某某看。李锦和阚某某、詹某某签订了《年产5万吨竹纤维项目施工合同》，李锦代表发包人中阳建设集团有限公司在合同上签字。并把合同正本和副本分别给了詹某某和阚某某，让他们将30万元诚意金交清后其再把合同拿回公司盖章。李锦将其名下银行账号交给阚某某和詹某某。当天李锦就收到詹某某转账的5万元。过了几天，收到阚某某转账的26000元。李锦将其中的3万元退给了王某某，剩余的钱还给公司了。后来李锦又向阚某某借了9000元，阚某某是通过微信转账的。后来阚某某、詹某某在洪雅工业园区问了项目后，就找李锦退钱，李锦没有钱，就一直没有退。协议签订后，项目未按时开工。李锦和王某某一起到洪雅县工业园区管委会问，管委会说项目不存在，李锦打电话问何某某，何某某说要推迟开工。李锦知道一个项目不能反复承包给他人，但王某某发现项目不存在了，反复向李锦要钱，李锦就又把项目承包给阚某某、詹某某。李锦当庭供述，其在开元鼎信公司担任办公室主任，负责公司内务的日常事务和车辆管理、接待、对外联系业务。李锦不清楚竹原纤维项目的具体进展情况。王某某签订协议后，王某某等人要求李锦退钱，李锦并未将其带往开元鼎信公司协商解决还钱事宜。上述证据经当庭质证、客观真实、来源合法、并与案件事实相关联，本院予以采信。针对控辩双方意见，本院结合本案事实和证据，分析评判如下：1、李锦与王某某、张某某等人签订合同并收取其诚意金的行为是否构成合同诈骗罪。（1）开元鼎信公司与赤壁蔡亨记竹业制品有限公司（法定代表人蔡某某）签订合作协议，共同开发四川年产五万吨“竹原纤维”项目，该项目选址为四川省（落户地）工业园区，后变更为四川成雅工业园区，该项目由开元鼎信公司负责与政府相关职能部门进行沟通协调及土地出让事宜。后由于资金等原因，土地出让的相关手续未完成，也未签订《国有土地建设用地出让合同》，未办理《国有土地使用证》。（2）年产五万吨“竹原纤维”项目未能取得土地使用权，项目未能推进，基于其基础之上的水电工程建设合同属于无法履行的合同。（3）《意向锁定承包协议》虽然加盖了开元鼎信公司公章且有法定代表人袁某某的签名，收据加盖财物专用章，但转款账户非公司账户，而是李锦指定的公司法定代表人袁某某的账户，该账户收到30万元诚意金后，将20万元分四次每次5万元将钱转到李锦账户，李锦将其中15万元用于归还银行贷款，故30万元诚意金未用于公司经营。（4）王某某等人了解到该项目不存在后，屡次找李锦要求退还诚意金，但李锦以各种理由推脱，拒不退还，且未要求公司出面解决退还诚意金等事宜。并在王某某等人要求退还款项时，采取逃避手段，后经王某某等人报案后，被公安机关网上追逃后抓获。为此，可以认定李锦在没有履约能力的情况下签订合同，在合同签订后，也未设法创造条件使合同得以履行，在明知合同无法履行的情况下，采取逃避的手段而无归还合同相对方的资金或承担违约责任的意思表示，其行为已构成合同诈骗罪。2、李锦通过合同诈骗阚某某、詹某某的金额认定问题。（1）李锦收取阚某某、詹某某银行转账76000元，李锦提出该款项是阚某某、詹某某支付的跑业务的开销，但无相关证据予以证实，而现有证据显示，李锦与阚某某、詹某某签订的施工合同中要求阚某某、詹某某在签订合同当日支付履约诚意金10万元到其指定账户。结合证人证言，该笔款项应认定为履约诚意金；（2）阚某某通过微信等方式支付的9000元，李锦提出是向阚某某的借款，但无借条等相关证据予以证实。为此，应当认定李锦共计通过合同诈骗手段骗取阚某某、詹某某诚意金85000元。本院审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实一致，本院予以确认本院认为，被告人李锦以非法占有为目的，与他人签订无法履行的施工合同，骗取他人工程诚意金达35.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。蒲江县人民检察院起诉指控被告人李锦合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。关于被告人李锦及其辩护人的辩护意见，1.李锦诈骗王某某、张某某30万元的指控证据不足的辩护意见，不予采纳；2..李锦与王某某签订协议并收取其30万元保证金的意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳；3.李锦名下工商银行工资卡被公司财务收走作为日常财务使用，其不清楚转账20万元的情况；其归还银行贷款的钱是向公司借款的，与工商银行的款项无关；其退还王某某的3万元是资金占用利息；阚某某支付的9000元系借款，李锦自愿认罪，系坦白的辩护意见本院不予采纳；4.李锦系初犯，无前科的辩护意见予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李锦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年10月17日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李锦退赔被害人王某某经济损失人民币270000元，退赔被害人詹某某、阚某某经济损失人民币85000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长马生将审判员李冬梅人民陪审员王华二〇一九年八月十四日书记员郭永
公诉机关起诉指控，2016年6月，被告人李锦以四川省开元鼎信投资管理有限公司（以下简称开元鼎信公司）办公室主任身份，虚构公司承包洪雅县工业园区“年产5万吨竹纤维项目的水电工程建设”需要寻找施工方并需提前缴纳诚意金为由，进行诈骗。2016年7月31日，李锦与王某某、张某某等人在蒲江县鹤都家园酒店2楼茶坊内签订了《厂区水电工程施工项目意向锁定承包协议》（以下简称《意向锁定承包协议》），后王某某、张某某按约定将30万元诚意金转到李锦提供的袁某某的账户上，后该账户将20万元分四次每次5万元将钱转到李锦账户，李锦将其中15万元用于归还银行欠款。2016年11月，王某某发现被骗后，到雅安找到李锦退钱，李锦退还了王某某3万元。2016年10月份，被告人李锦又同样以开元鼎信公司办公室主任身份，虚构公司承包洪雅县工业园区“年产5万吨竹纤维项目的水电工程建设”需要寻找施工方并需提前缴纳诚意金为由，进行诈骗。后经人介绍认识被害人阚某某和詹某某，李锦便向二人介绍这个项目，并提出需缴纳10万元诚意金，阚某某、詹某某同意后，于2016年10月30日与李锦签订《年产5万吨（竹纤维）项目施工合同》，阚某某、詹某某先后转账85000元给李锦提供的账户上。公诉机关起诉认为，被告人李锦以非法占有为目的，与他人签订无法履行的施工合同，骗取他人工程诚意金达35.5万元，属数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李锦对起诉书指控的事实和罪名有异议。其辩称，1.“年产5万吨竹纤维项目的水电工程建设”项目是真实的；2.该项目有业主方提供的施工图，李锦所在公司没有建筑资质，是与其他具有建筑资质的公司合作该项目，因此在与王某某签订《工程施工协作协议》后，仅收取了其30万元保证金；3.李锦不清楚转账20万元至其账户的原因，其作为管后勤的办公室主任，其名下的工商银行的工资卡被公司财务收回去作为公司日常财务使用；4.归还银行贷款的钱是向公司借款的，经申请后向公司财务提供了借条，与转账至工商银行的卡的款项无关；5.退还王某某的3万元并非退还的诚意金，是王某某当时资金周转困难，向公司申请支付的资金占用利息。6.李锦与阚某某和詹某某签订的协议是范本，转款的7万余元是李锦跑业务的开销，如果事情办成，就作为预付的报酬，如果没有办成就作为借款，另外9000元是向阚某某借的借款。辩护人辩护称，1.李锦诈骗王某某、张某某30万元的指控证据不足：（1）现有证据能够证实竹纤维项目是真实存在的，只是后来取消了，李锦并未虚构该项目；（2）四川竹韵竹业有限公司（以下简称竹韵公司）于2016年11月10日才向洪雅县工业园区提出《关于撤销洪雅竹原纤维项目投资的报告》，而李锦代表开元鼎信公司与王某某、张某某签订《意向锁定承包协议》的日期为2016年7月31日，不存在诈骗故意；（3）《意向锁定承包协议》加盖了开元鼎信公司公章且有法定代表人袁某某的签名，公司也就款项出具了加盖财物专用章、法定代表人名章的收据，在开元鼎信公司法定代表人袁某某未进入诉讼，其地位、作用均未查实的情况下，现有证据不能证明李锦有合同诈骗的故意；2.起诉书指控李锦诈骗阚某某、詹某某的8.5万元中，有9000元是李锦的借款，不应认定为诈骗金额；3.李锦系初犯、偶犯，无前科，社会危害性小，自愿认罪，系坦白，建议从轻处罚。
本院认为，被告人李锦以非法占有为目的，与他人签订无法履行的施工合同，骗取他人工程诚意金达35.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。蒲江县人民检察院起诉指控被告人李锦合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。关于被告人李锦及其辩护人的辩护意见，1.李锦诈骗王某某、张某某30万元的指控证据不足的辩护意见，不予采纳；2..李锦与王某某签订协议并收取其30万元保证金的意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳；3.李锦名下工商银行工资卡被公司财务收走作为日常财务使用，其不清楚转账20万元的情况；其归还银行贷款的钱是向公司借款的，与工商银行的款项无关；其退还王某某的3万元是资金占用利息；阚某某支付的9000元系借款，李锦自愿认罪，系坦白的辩护意见本院不予采纳；4.李锦系初犯，无前科的辩护意见予以采纳。
一、被告人李锦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年10月17日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李锦退赔被害人王某某经济损失人民币270000元，退赔被害人詹某某、阚某某经济损失人民币85000元。
合同诈骗罪