广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院刑事判决书（2020）桂0109刑初43号公诉机关广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院适用程序简易程序被告人于长州，男，1978年6月15日出生于黑龙江省肇州县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地南宁市良庆区，住南宁市兴宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现在羁押于南宁市第一看守所（1）。辩护人刘冠霓，宁夏浩非原律师事务所律师。立案日期2020年4月27日开庭日期2020年5月26日指控意见公诉机关根据南市邕检刑诉〔2020〕43号起诉书，指控被告人于长州犯组织、领导传销活动罪，建议判处被告人于长州一年二个月至一年九个月，违法所得人民币10万元，依法没收，上缴国库，并处罚金。辩护意见被告人于长州对起诉书指控事实无异议，认罪并同意适用简易程序。于长州辩护人提出被告人于长州具有如实供述，是初犯偶犯，家属代其向检察院退款10万元等从轻减轻情节，建议适用缓刑的量刑辩护意见。查明事实2015年至2018年间，被告人于长州等人加入以“东北商会”（也称纯资本运作组织、自愿连锁经营业，下同）为名的传销组织，开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳人民币50800元申购21份额数后才获得加入资格，并以发展下线及其所申购的股份累计数确定级别，组织内部成员由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，其中老总级别对应的要求为伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可以升为老总。该组织以“五级三晋制”为奖金分配制度，直接或间接以发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。2015年，被告人于长州经人介绍，缴纳了50800元人民币作为入会费加入“东北商会”的传销组织，获取继续发展人员的资格，并以“长州”的行业名发展下线彭立丽、张同堂（另案处理），其按照“五级三晋制”的规则晋升到老总级别。于长州组织内部参与传销活动的人员包括彭立丽、张同堂、严守东、李淑梅（以上四人另案处理）等30人以上，负责组织“长州团队”的宴会、旅游、开会学习等，其对“东北商会”传销组织的扩建起关键作用。另查明，案发后被告人于长州家属代其向南宁市邕宁区人民检察院上缴10万元违法所得。本院意见本院认为，被告人于长州组织、领导以提供服务性经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人于长州犯组织、领导传销活动罪成立。被告人于长州归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人具有法定、酌定从轻情节的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。但辩护人提出对被告人适用缓刑的的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予以采纳。被告人于长州认罪认罚，公诉机关建议的量刑适当，本院予以采纳。检察机关暂扣押的被告人违法所得10万元，依法没收上缴国库。公安机关暂扣押的被告人于长州作案工具，依法没收上缴国库。判决主文一、被告人于长州犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元（暂扣于南宁市公安局邕宁分局现金人民币600元抵作罚金，由暂扣押机关上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年8月25日止。剩余199400元罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人于长州家属主动上缴的人民币10万元违法所得（暂扣于南宁市邕宁区人民检察院），由扣押机关依法没收，上缴国库。三、公安机关扣押的于长州作案工具Honor8x手机一部（暂扣于南宁市公安局邕宁分局），由扣押机关依法没收，上缴国库。判决依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员莫春华二〇二〇年五月二十六日法官助理李宝书记员韦秋莲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
查明事实2015年至2018年间，被告人于长州等人加入以“东北商会”（也称纯资本运作组织、自愿连锁经营业，下同）为名的传销组织，开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳人民币50800元申购21份额数后才获得加入资格，并以发展下线及其所申购的股份累计数确定级别，组织内部成员由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，其中老总级别对应的要求为伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可以升为老总。该组织以“五级三晋制”为奖金分配制度，直接或间接以发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。2015年，被告人于长州经人介绍，缴纳了50800元人民币作为入会费加入“东北商会”的传销组织，获取继续发展人员的资格，并以“长州”的行业名发展下线彭立丽、张同堂（另案处理），其按照“五级三晋制”的规则晋升到老总级别。于长州组织内部参与传销活动的人员包括彭立丽、张同堂、严守东、李淑梅（以上四人另案处理）等30人以上，负责组织“长州团队”的宴会、旅游、开会学习等，其对“东北商会”传销组织的扩建起关键作用。另查明，案发后被告人于长州家属代其向南宁市邕宁区人民检察院上缴10万元违法所得。
本院意见本院认为，被告人于长州组织、领导以提供服务性经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人于长州犯组织、领导传销活动罪成立。被告人于长州归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人具有法定、酌定从轻情节的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。但辩护人提出对被告人适用缓刑的的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予以采纳。被告人于长州认罪认罚，公诉机关建议的量刑适当，本院予以采纳。检察机关暂扣押的被告人违法所得10万元，依法没收上缴国库。公安机关暂扣押的被告人于长州作案工具，依法没收上缴国库。
本院意见本院认为，被告人于长州组织、领导以提供服务性经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人于长州犯组织、领导传销活动罪成立。被告人于长州归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人具有法定、酌定从轻情节的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。但辩护人提出对被告人适用缓刑的的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予以采纳。被告人于长州认罪认罚，公诉机关建议的量刑适当，本院予以采纳。检察机关暂扣押的被告人违法所得10万元，依法没收上缴国库。公安机关暂扣押的被告人于长州作案工具，依法没收上缴国库。判决主文一、被告人于长州犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元（暂扣于南宁市公安局邕宁分局现金人民币600元抵作罚金，由暂扣押机关上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年8月25日止。剩余199400元罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
组织、领导传销活动罪