马俊维合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省缙云县人民法院刑事判决书（2019）浙1122刑初316号：缙云县人民检察院以缙检刑诉［2019］307号起诉书指控被告人马俊维犯合同诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员王慧琴出庭支持公诉，被告人马俊维到庭参加了诉讼。现已审理终结缙云县人民检察院指控，1.2018年8月13日，被告人马俊维通过网络搜索添加被害人许某的微信，并询问被害人是否需要购买保温材料。2018年8月14日，被告人马某3在无法供货的情况下，冒用廊坊洪发节能环保科技有限公司的名义同被害人许某签订了买卖保温材料的合同，后按合同约定收取许某4500元货款。被告人马俊维在收取货款后，虚构雨天影响发货、货车装载不便等借口不予发货和退款，并将4500元货款用于个人消费。2.2018年7、8月，被告人马俊维通过网络搜索添加被害人施某的微信，并在微信朋友圈发布出售保温材料的信息。2019年1月8日，被告人马俊维在无法供货的情况下，冒用廊坊洪发节能环保科技有限公司的名义同被害人施某签订了买卖保温材料的合同，并按照合同约定分两次收取被害人施某10000元货款。被告人马俊维在收取货款后，虚构雨天影响发货、货车装载不便等借口不予发货和退款，并将10000元货款用于个人消费。3.2018年7月，被告人马俊维通过网络搜索添加被害人唐某的微信，并询问被害人是否需要购买保温材料。2018年8月，被告人马俊维冒用河北金某防火保温材料有限公司（以下简称金某公司）的名义同被害人唐某签订300方复合岩棉板的买卖合同，被害人唐某分两次将75000元货款货款打给金某公司，马俊维将在金某公司订购的200方保温材料发货给被害人后，要求金某公司退还剩余100方货款32400元，金某公司遂将32400元货款退还给马俊维。被告人马俊维在收取32400元货款后，虚构货车超载被扣、货车装载不便等借口不予发放剩余100方保温材料，且不予退款，并将32400元货款用于个人消费。另查明，被告人马俊维已返还被害人施某货款10000元并获得被害人的谅解。又查明，被告人马俊维曾因犯合同诈骗罪，于2017年10月20日被大城县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2018年2月8日被取保候审，其被先行羁押共计一百一十二日。上述事实，被告人马俊维在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人马俊维的供述与辩解，被害人施某、许某、唐某的陈述，证人马某1、张某1、吕某、齐某、李某、马某2、张某2的证言，扣押决定书及扣押清单，手机聊天记录截图，转账记录，银行账单明细，欠条，谅解书，接受证据清单及材料，内资企业登记基本情况表，公司印章备案情况，印章，河北某耐火保温材料有限公司出库单，产品销售合同，情况说明，归案经过，犯罪记录查询证明，刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人马俊维以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人已向被害人施某退出全部违法所得并取得谅解，可酌情对该笔事实从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人的上述犯罪事实、情节、性质，本院决定对被告人适当从轻处罚。被告人在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪行作出判决，数罪并罚。被告人在本案判决宣告前尚未退出的违法所得，应继续予以追缴。被告人因犯前罪被先行羁押的一百一十二日，依法予以折抵刑期。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人马俊维犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元；撤销大城县人民法院（2018）冀1025刑初53号判决书中对被告人马俊维犯合同诈骗罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币38000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日至2020年1月17日。剩余未缴纳罚金30000元限在本判决生效后即向本院缴纳）。二、继续追缴被告人马俊维尚未退出的违法所得人民币36900元，分别退还给被害人许某4500元、唐某32400元。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员马丽娅二〇一九年十月十二日代书记员叶炳宇
缙云县人民检察院指控，1.2018年8月13日，被告人马俊维通过网络搜索添加被害人许某的微信，并询问被害人是否需要购买保温材料。2018年8月14日，被告人马某3在无法供货的情况下，冒用廊坊洪发节能环保科技有限公司的名义同被害人许某签订了买卖保温材料的合同，后按合同约定收取许某4500元货款。被告人马俊维在收取货款后，虚构雨天影响发货、货车装载不便等借口不予发货和退款，并将4500元货款用于个人消费。2.2018年7、8月，被告人马俊维通过网络搜索添加被害人施某的微信，并在微信朋友圈发布出售保温材料的信息。2019年1月8日，被告人马俊维在无法供货的情况下，冒用廊坊洪发节能环保科技有限公司的名义同被害人施某签订了买卖保温材料的合同，并按照合同约定分两次收取被害人施某10000元货款。被告人马俊维在收取货款后，虚构雨天影响发货、货车装载不便等借口不予发货和退款，并将10000元货款用于个人消费。3.2018年7月，被告人马俊维通过网络搜索添加被害人唐某的微信，并询问被害人是否需要购买保温材料。2018年8月，被告人马俊维冒用河北金某防火保温材料有限公司（以下简称金某公司）的名义同被害人唐某签订300方复合岩棉板的买卖合同，被害人唐某分两次将75000元货款货款打给金某公司，马俊维将在金某公司订购的200方保温材料发货给被害人后，要求金某公司退还剩余100方货款32400元，金某公司遂将32400元货款退还给马俊维。被告人马俊维在收取32400元货款后，虚构货车超载被扣、货车装载不便等借口不予发放剩余100方保温材料，且不予退款，并将32400元货款用于个人消费。另查明，被告人马俊维已返还被害人施某货款10000元并获得被害人的谅解。又查明，被告人马俊维曾因犯合同诈骗罪，于2017年10月20日被大城县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2018年2月8日被取保候审，其被先行羁押共计一百一十二日。
本院认为，被告人马俊维以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人已向被害人施某退出全部违法所得并取得谅解，可酌情对该笔事实从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人的上述犯罪事实、情节、性质，本院决定对被告人适当从轻处罚。
一、被告人马俊维犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元；撤销大城县人民法院（2018）冀1025刑初53号判决书中对被告人马俊维犯合同诈骗罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币38000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日至2020年1月17日。剩余未缴纳罚金30000元限在本判决生效后即向本院缴纳）。二、继续追缴被告人马俊维尚未退出的违法所得人民币36900元，分别退还给被害人许某4500元、唐某32400元。
合同诈骗罪