余卫钢组织、领导传销活动罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初739号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］780号起诉书指控被告人余某钢犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员路广涛出庭支持公诉，被告人余某钢及辩护人邓太升到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行账户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行账户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月被告人余某钢经杨某娟推荐加入善心汇，后主动升级为Ｂ轮服务中心，积极从事“布施”、“受助”，以可以入会可获得高额回报为诱惑，积极发展下线，要求他人缴纳费用获得加入善心汇的资格，鼓励下线会员积极发展下线会员，骗取财物。2017年7月18日被告人余某钢被抓获归案。经司法鉴定：善心汇传销组织平台层面75层，平台人数为5981034人。余某钢下线14层，下线总人数8910人，其5层内人数为3957人；赠与12次，赠与金额人民币862000元；受助11次，受助人民币893800元；善种子3174个，善种子剩余3个，善心币33853个，善心币剩余72个，善金币剩余936270个。证明上述事实，公诉机关提交或宣读了下列证据：1、书证：传唤证、刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、搜捕证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、余某钢身份信息及违法经历核查表、鉴定聘请书及鉴定意见通知书、微信号开户资料及交易明细、张某2等人立案决定书、公证书、善心汇网站截图、后台数据情况说明、专案综合材料、照片说明、银行流水、深圳市善心汇文化传播有限公司注册资料；2、证人证言：证人黄某1、梁某、张某1的证言及抓获经过；3、被告人的供述与辩解：被告人余某钢的供述与辩解；4、鉴定意见：司法鉴定意见书；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6、视听资料、电子数据：微信数据光盘。公诉机关认为，被告人余某钢无视国家法律，以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人余某钢到案后，能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人余某钢在法庭上对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人辩称，1、善心汇公司的运行模式不属于法律规定的传销活动；2、被告人并不构成组织领导传销活动罪，其没有主观故意没有非法牟利、骗取财物的目的，而且其本人还是受害者；3、被告人余某不是组织领导人；4、指控余某钢下线人数的证据不足；5、鉴定意见存在重大瑕疵，不能作为本案定罪量刑的依据。综上，被告人无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人余某钢的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人余某钢以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人对被告人无罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人余某钢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2022年7月17日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭峥嵘人民陪审员陈宏辉人民陪审员魏国平二〇一八年六月二十日书记员李雪寒
深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行账户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行账户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月被告人余某钢经杨某娟推荐加入善心汇，后主动升级为Ｂ轮服务中心，积极从事“布施”、“受助”，以可以入会可获得高额回报为诱惑，积极发展下线，要求他人缴纳费用获得加入善心汇的资格，鼓励下线会员积极发展下线会员，骗取财物。2017年7月18日被告人余某钢被抓获归案。经司法鉴定：善心汇传销组织平台层面75层，平台人数为5981034人。余某钢下线14层，下线总人数8910人，其5层内人数为3957人；赠与12次，赠与金额人民币862000元；受助11次，受助人民币893800元；善种子3174个，善种子剩余3个，善心币33853个，善心币剩余72个，善金币剩余936270个。被告人余某钢到案后，能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，依法可以从轻处罚。辩护人辩称，1、善心汇公司的运行模式不属于法律规定的传销活动；2、被告人并不构成组织领导传销活动罪，其没有主观故意没有非法牟利、骗取财物的目的，而且其本人还是受害者；3、被告人余某不是组织领导人；4、指控余某钢下线人数的证据不足；5、鉴定意见存在重大瑕疵，不能作为本案定罪量刑的依据。综上，被告人无罪。
本院认为，被告人余某钢以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人对被告人无罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。
被告人余某钢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2022年7月17日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
组织、领导传销活动罪