孙家正职务侵占、诈骗一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2018）辽0211刑初918号：大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕936号起诉书、甘检公诉刑追诉［2018］11号追加起诉决定书指控被告人孙家正犯职务侵占罪、诈骗罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红出庭支持公诉，被告人孙家正及其辩护人汪志平到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控：（一）涉嫌职务侵占犯罪事实：2017年2月初，被告人孙家正到大连某食品销售公司任销售经理期间，利用职务之便，采取收经销商货款存入个人控制的账户，将其他经销商购买的水从公司提出后派送给他人的手段，先后六次侵占货款379654元。具体犯罪事实如下：1.2017年2月13日至2017年5月31日，被告人孙家正在向大连某区大连敬某商贸公司（原八某商贸公司，法人李某3）推销百岁山矿泉水时，先后12次收取购买矿泉水款共计人民币302900元，存入其控制的马某1账户，后只交付价值人民币156845元矿泉水，侵占公司水款146055元。2．自2017年4月份，被告人孙家正在向被害人杨某推销1300箱矿泉水时，杨某将购买矿泉水款50050元存入公司于水泉账户后，孙家正只交付给杨某700箱矿泉水，其余水从公司提出后派送给他人，侵占公司水款23100元。3．自2017年5月份，被告人孙家正在向大连市某区某街的某食品经销处推销570ｍｌ百岁山矿泉水时，收取修某某购买矿泉水款人民币400400元，存入公司于水泉账户后，只交付7700箱百岁山矿泉水，余2700箱矿泉水被孙家正从公司提出后派送给他人，侵占公司水款103795元。4．2017年6月份，被告人孙家正在向大连东某商贸公司推销矿泉水时，东某商贸公司此前有2400箱水未配送，被孙家正从公司奖水提出后派送给他人，后经催要，2018年9月初前后，被告人孙家正通过其他渠道给于某2送1200箱矿泉水，尚有1200箱水价值人民币48504元被其侵占；被告人孙家正于2017年6月，先后两次让于某2将购买矿泉水款共计31200元存入孙家正个人招商银行账户，并未给其送水，将此款占为已有。5．2017年7月19日，被告人孙家正在向被害人刘某推销矿泉水时，让刘某将购买矿泉水款人民币15000元存入其控制的马某1账户，并未给刘某供水，侵占公司水款15000元。6．2017年5月至8月末，被告人孙家正在向大连市某区大连某泰食品商行推销矿泉水时，收取唐某购买矿泉水款存入公司对公账号后，有价值人民币68000元的1700箱水被其从公司提出后派送给他人，后经催要，2018年9月中旬前后，被告人孙家正通过其他渠道给唐某送1400箱矿泉水，侵占公司水款12000元。（二）涉嫌诈骗犯罪事实：2017年2月初，被告人孙家正到大连某食品销售公司任销售经理，2017年9月1日离职。离职后，仍以大连某食品公司销售人员名义，以公司搞活动，有优惠，骗取李某1、郭某1、郑某1、邹某、李某2、巩某人民币共计164680元。具体犯罪事实如下：1．2017年9月5日15时许，被告人孙家正到大连市甘井子区某商贸公司仓库，向李某1推销570ｍｌ的800箱百岁山矿泉水，收取李某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取李某1货款人民币26600元。2.2017年9月5日11时许，被告人孙家正到大连市甘井子区被害人郭某1的公司仓库，向郭某1推销570ｍｌ的500箱百岁山矿泉水，收取郭某1人民币19000元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郭某1货款人民币15200元。3．2017年9月7日，被告人孙家正到大连市甘井子区某批发公司仓库，向郑某1推销570ｍｌ的800箱百岁山矿泉水，收取郑某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郑某1货款人民币26600元。4．2017年9月7日，被告人孙家正到大连市中山区“让利批发”，向韩某推销570ｍｌ的百岁山矿泉水404箱、348ｍｌ的百岁山矿泉水50箱，骗取韩某、李某2货款人民币17350元。5．2017年9月份，被告人孙家正先后二次通过电话与大连市中山区山岳街25号德维商店经营者邹某联系，分别以每箱人民币39.2元、32.5元的价格，向邹某推销570ｍｌ、348ｍｌ的百岁山矿泉水，先后二次收取邹某人民币共计78970元，后只交付570ｍｌ百岁山矿泉水200箱，骗取邹某人民币71130元。6．被告人孙家正2018年9月1日从大连某食品公司离职后，于2017年9月7日15时到大连市中山区某宇食杂店内，隐瞒其已离职的事实，以公司搞活动有优惠为名，以每箱39元的价格，向巩某推销400箱规格为570毫升的百岁山矿泉水，收取巩某通过中国银行ＡＴＭ机向孙家正提供的马某1账户转账的水款15600元。后孙家正向巩某交付200箱水，骗取巩某人民币7800元。公诉机关向本院提供了书证案件来源、到案经过、前科查询证明、银行交易明细等；证人于某1、董某、王某1、张某1、关某、李某3、于某2、修某2、杨某、刘某、唐某等人的证言；被害人李某1、郭某1、郑某1、邹某、韩某、李某2、巩某的陈述；被告人孙家正的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人孙家正利用职务之便，侵占公司货款，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，构成职务侵占罪、诈骗罪。被告人孙家正犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请本院依法惩处。被告人孙家正对公诉机关的诈骗罪无异议，辩解收取的邹某货款已通过马某1打给公司的于水泉账户。对公诉机关指控的职务侵占罪存在异议，辩解从公司正式离职的时间为9月中旬左右，工作期间收到的水款已经以转账或现金的方式交给公司，不负责送货事宜，且没有私自提货，本人在公司的职务及权利范围无法实行侵占行为，不构成职务侵占罪。其辩护人主要意见为，对于公诉机关指控被告人孙家正犯有诈骗罪无异议，认为孙家正没有侵占公司财产的故意，亦没有利用职务便利侵占公司的财产，且现无证据证实公司存在损失，孙家正不构成职务侵占罪。孙家正收取邹某货款时尚未正式离职，其对于邹某的行为不构成诈骗罪。经审理查明：（一）涉嫌职务侵占犯罪事实：2017年2月初，被告人孙家正到大连某食品销售公司任销售经理期间，利用职务之便，采取收经销商货款存入个人控制的账户，将其他经销商购买的水从公司提出后派送给他人的手段，先后六次侵占货款379654元。具体犯罪事实如下：1.2017年2月13日至2017年5月31日，被告人孙家正在向大连某区大连敬某商贸公司（原八某商贸公司，法人李某3）推销百岁山矿泉水时，先后12次收取购买矿泉水款共计人民币302900元，存入其控制的马某1账户，后只交付价值人民币156845元矿泉水，侵占公司水款146055元。2．自2017年4月份，被告人孙家正在向被害人杨某推销1300箱矿泉水时，杨某将购买矿泉水款50050元存入公司于水泉账户后，孙家正只交付给杨某700箱矿泉水，其余水从公司提出后派送给他人，侵占公司水款23100元。3．自2017年5月份，被告人孙家正在向大连市某区某街的某食品经销处推销570ｍｌ百岁山矿泉水时，收取修某某购买矿泉水款人民币400400元，存入公司于水泉账户后，只交付7700箱百岁山矿泉水，余2700箱矿泉水被孙家正从公司提出后派送给他人，侵占公司水款103795元。4．2017年6月份，被告人孙家正在向大连东某商贸公司推销矿泉水时，东某商贸公司此前有2400箱水未配送，被孙家正从公司奖水提出后派送给他人，后经催要，2018年9月初前后，被告人孙家正通过其他渠道给于某2送1200箱矿泉水，尚有1200箱水价值人民币48504元被其侵占；被告人孙家正于2017年6月，先后两次让于某2将购买矿泉水款共计31200元存入孙家正个人招商银行账户，并未给其送水，将此款占为已有。5．2017年7月19日，被告人孙家正在向被害人刘某推销矿泉水时，让刘某将购买矿泉水款人民币15000元存入其控制的马某1账户，并未给刘某供水，侵占公司水款15000元。6．2017年5月至8月末，被告人孙家正在向大连市某区大连某泰食品商行推销矿泉水时，收取唐某购买矿泉水款存入公司对公账号后，有价值人民币68000元的1700箱水被其从公司提出后派送给他人，后经催要，2018年9月中旬前后，被告人孙家正通过其他渠道给唐某送1400箱矿泉水，侵占公司水款12000元。（二）涉嫌诈骗犯罪事实：2017年2月初，被告人孙家正到大连某食品销售公司任销售经理，2017年9月1日离职。离职后，仍以大连某食品公司销售人员名义，以公司搞活动，有优惠，骗取李某1、郭某1、郑某1、邹某、李某2、巩某人民币共计164680元。具体犯罪事实如下：1．2017年9月5日15时许，被告人孙家正到大连市甘井子区某商贸公司仓库，向李某1推销570ｍｌ的800箱百岁山矿泉水，收取李某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取李某1货款人民币26600元。2.2017年9月5日11时许，被告人孙家正到大连市甘井子区被害人郭某1的公司仓库，向郭某1推销570ｍｌ的500箱百岁山矿泉水，收取郭某1人民币19000元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郭某1货款人民币15200元。3．2017年9月7日，被告人孙家正到大连市甘井子区某批发公司仓库，向郑某1推销570ｍｌ的800箱百岁山矿泉水，收取郑某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郑某1货款人民币26600元。4．2017年9月7日，被告人孙家正到大连市中山区“让利批发”，向韩某推销570ｍｌ的百岁山矿泉水404箱、348ｍｌ的百岁山矿泉水50箱，骗取韩某、李某2货款人民币17350元。5．2017年9月份，被告人孙家正先后二次通过电话与大连市中山区山岳街25号德维商店经营者邹某联系，分别以每箱人民币39.2元、32.5元的价格，向邹某推销570ｍｌ、348ｍｌ的百岁山矿泉水，先后二次收取邹某人民币共计78970元，后只交付570ｍｌ百岁山矿泉水200箱，骗取邹某人民币71130元。6．被告人孙家正2018年9月1日从大连某食品公司离职后，于2017年9月7日15时到大连市中山区某宇食杂店内，隐瞒其已离职的事实，以公司搞活动有优惠为名，以每箱39元的价格，向巩某推销400箱规格为570毫升的百岁山矿泉水，收取巩某通过中国银行ＡＴＭ机向孙家正提供的马某1账户转账的水款15600元。后孙家正向巩某交付200箱水，骗取巩某人民币7800元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓获经过、收条、付款凭证、李某3建设银行交易明细、孙家正民生银行交易明细、马某1中国银行交易明细、劳动合同、辞职信、营业执照复印件、前科查证确认表、人口基本信息表、情况说明、统计表，证人于某1、马某1、姚某、王某2、张某2、于某3、董某、关某、王某1、张某1、陈某、朱某、李某3、于某2、杨某、修某某、刘某、唐某等人的证言，被害人郭某1、李某1、韩某、李某2、郑某1、邹某、巩某等人的陈述，被告人孙家正的供述与辩解，微信聊天记录光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙家正利用职务之便，侵占公司财物，数额较大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别构成职务侵占罪、诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人孙家正一人犯数罪，依法予以数罪并罚，其多次实行职务侵占、诈骗行为，酌情予以从重处罚。孙家正如实供述主要诈骗事实，且当庭自愿认罪，依法可对其所犯诈骗罪从轻处罚。关于孙家正及其辩护人提出的不构成职务侵占罪的意见，本院认为，孙家正利用其担任公司销售经理的便利，通过私扣客户向公司支付的水款、截留公司向客户交付的矿泉水等方式，侵占公司财物的事实，有收条、付款凭证、银行明细等书证，公司员工于某1、王某1等人、客户李某3、于某2等人、以及马某1等人的证言予以证实，足以认定。关于孙家正及其辩护人提出的没有诈骗邹某的意见，本院认为，孙家正在向公司提交辞职申请后，明知无供货可能而主动以公司名义联系邹某销售矿泉水，并收取货款，实际上事后亦未向邹某供货，主观上非法占有目的明显，客观上实行了诈骗行为，构成诈骗罪。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙家正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月7日起至2023年9月6日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令孙家正：退赔被害人李某1经济损失人民币二万六千六百元；退赔被害人郭某1经济损失人民币一万五千二百元；退赔被害人郑某1经济损失人民币二万六千六百元；退赔被害人韩某、李某2经济损失人民币一万七千三百五十元；退赔被害人邹某经济损失人民币七万一千一百三十元；退赔被害人巩某经济损失人民币七千八百元；退赔被害单位大连景田食品销售有限公司人民币三十七万九千六百五十四元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长郭丹华人民陪审员邢爱娟人民陪审员王健二〇一九年七月九日书记员孙巍
大连市甘井子区人民检察院指控：（一）涉嫌职务侵占犯罪事实：2017年2月初，被告人孙家正到大连某食品销售公司任销售经理期间，利用职务之便，采取收经销商货款存入个人控制的账户，将其他经销商购买的水从公司提出后派送给他人的手段，先后六次侵占货款379654元。具体犯罪事实如下：1.2017年2月13日至2017年5月31日，被告人孙家正在向大连某区大连敬某商贸公司（原八某商贸公司，法人李某3）推销百岁山矿泉水时，先后12次收取购买矿泉水款共计人民币302900元，存入其控制的马某1账户，后只交付价值人民币156845元矿泉水，侵占公司水款146055元。2．自2017年4月份，被告人孙家正在向被害人杨某推销1300箱矿泉水时，杨某将购买矿泉水款50050元存入公司于水泉账户后，孙家正只交付给杨某700箱矿泉水，其余水从公司提出后派送给他人，侵占公司水款23100元。3．自2017年5月份，被告人孙家正在向大连市某区某街的某食品经销处推销570ｍｌ百岁山矿泉水时，收取修某某购买矿泉水款人民币400400元，存入公司于水泉账户后，只交付7700箱百岁山矿泉水，余2700箱矿泉水被孙家正从公司提出后派送给他人，侵占公司水款103795元。4．2017年6月份，被告人孙家正在向大连东某商贸公司推销矿泉水时，东某商贸公司此前有2400箱水未配送，被孙家正从公司奖水提出后派送给他人，后经催要，2018年9月初前后，被告人孙家正通过其他渠道给于某2送1200箱矿泉水，尚有1200箱水价值人民币48504元被其侵占；被告人孙家正于2017年6月，先后两次让于某2将购买矿泉水款共计31200元存入孙家正个人招商银行账户，并未给其送水，将此款占为已有。5．2017年7月19日，被告人孙家正在向被害人刘某推销矿泉水时，让刘某将购买矿泉水款人民币15000元存入其控制的马某1账户，并未给刘某供水，侵占公司水款15000元。6．2017年5月至8月末，被告人孙家正在向大连市某区大连某泰食品商行推销矿泉水时，收取唐某购买矿泉水款存入公司对公账号后，有价值人民币68000元的1700箱水被其从公司提出后派送给他人，后经催要，2018年9月中旬前后，被告人孙家正通过其他渠道给唐某送1400箱矿泉水，侵占公司水款12000元。（二）涉嫌诈骗犯罪事实：2017年2月初，被告人孙家正到大连某食品销售公司任销售经理，2017年9月1日离职。离职后，仍以大连某食品公司销售人员名义，以公司搞活动，有优惠，骗取李某1、郭某1、郑某1、邹某、李某2、巩某人民币共计164680元。具体犯罪事实如下：1．2017年9月5日15时许，被告人孙家正到大连市甘井子区某商贸公司仓库，向李某1推销570ｍｌ的800箱百岁山矿泉水，收取李某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取李某1货款人民币26600元。2.2017年9月5日11时许，被告人孙家正到大连市甘井子区被害人郭某1的公司仓库，向郭某1推销570ｍｌ的500箱百岁山矿泉水，收取郭某1人民币19000元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郭某1货款人民币15200元。3．2017年9月7日，被告人孙家正到大连市甘井子区某批发公司仓库，向郑某1推销570ｍｌ的800箱百岁山矿泉水，收取郑某1人民币30400元，后只交付100箱百岁山矿泉水，骗取郑某1货款人民币26600元。4．2017年9月7日，被告人孙家正到大连市中山区“让利批发”，向韩某推销570ｍｌ的百岁山矿泉水404箱、348ｍｌ的百岁山矿泉水50箱，骗取韩某、李某2货款人民币17350元。5．2017年9月份，被告人孙家正先后二次通过电话与大连市中山区山岳街25号德维商店经营者邹某联系，分别以每箱人民币39.2元、32.5元的价格，向邹某推销570ｍｌ、348ｍｌ的百岁山矿泉水，先后二次收取邹某人民币共计78970元，后只交付570ｍｌ百岁山矿泉水200箱，骗取邹某人民币71130元。6．被告人孙家正2018年9月1日从大连某食品公司离职后，于2017年9月7日15时到大连市中山区某宇食杂店内，隐瞒其已离职的事实，以公司搞活动有优惠为名，以每箱39元的价格，向巩某推销400箱规格为570毫升的百岁山矿泉水，收取巩某通过中国银行ＡＴＭ机向孙家正提供的马某1账户转账的水款15600元。后孙家正向巩某交付200箱水，骗取巩某人民币7800元。公诉机关向本院提供了书证案件来源、到案经过、前科查询证明、银行交易明细等；证人于某1、董某、王某1、张某1、关某、李某3、于某2、修某2、杨某、刘某、唐某等人的证言；被害人李某1、郭某1、郑某1、邹某、韩某、李某2、巩某的陈述；被告人孙家正的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人孙家正利用职务之便，侵占公司货款，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，构成职务侵占罪、诈骗罪。被告人孙家正犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请本院依法惩处。被告人孙家正对公诉机关的诈骗罪无异议，辩解收取的邹某货款已通过马某1打给公司的于水泉账户。对公诉机关指控的职务侵占罪存在异议，辩解从公司正式离职的时间为9月中旬左右，工作期间收到的水款已经以转账或现金的方式交给公司，不负责送货事宜，且没有私自提货，本人在公司的职务及权利范围无法实行侵占行为，不构成职务侵占罪。其辩护人主要意见为，对于公诉机关指控被告人孙家正犯有诈骗罪无异议，认为孙家正没有侵占公司财产的故意，亦没有利用职务便利侵占公司的财产，且现无证据证实公司存在损失，孙家正不构成职务侵占罪。
本院认为，被告人孙家正利用职务之便，侵占公司财物，数额较大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别构成职务侵占罪、诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人孙家正一人犯数罪，依法予以数罪并罚，其多次实行职务侵占、诈骗行为，酌情予以从重处罚。孙家正如实供述主要诈骗事实，且当庭自愿认罪，依法可对其所犯诈骗罪从轻处罚。关于孙家正及其辩护人提出的不构成职务侵占罪的意见，本院认为，孙家正利用其担任公司销售经理的便利，通过私扣客户向公司支付的水款、截留公司向客户交付的矿泉水等方式，侵占公司财物的事实，有收条、付款凭证、银行明细等书证，公司员工于某1、王某1等人、客户李某3、于某2等人、以及马某1等人的证言予以证实，足以认定。关于孙家正及其辩护人提出的没有诈骗邹某的意见，本院认为，孙家正在向公司提交辞职申请后，明知无供货可能而主动以公司名义联系邹某销售矿泉水，并收取货款，实际上事后亦未向邹某供货，主观上非法占有目的明显，客观上实行了诈骗行为，构成诈骗罪。
一、被告人孙家正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月7日起至2023年9月6日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令孙家正：退赔被害人李某1经济损失人民币二万六千六百元；退赔被害人郭某1经济损失人民币一万五千二百元；退赔被害人郑某1经济损失人民币二万六千六百元；退赔被害人韩某、李某2经济损失人民币一万七千三百五十元；退赔被害人邹某经济损失人民币七万一千一百三十元；退赔被害人巩某经济损失人民币七千八百元；退赔被害单位大连景田食品销售有限公司人民币三十七万九千六百五十四元。
职务侵占罪,诈骗罪