贾雷挪用资金罪，贾雷诈骗罪一审刑事判决书山东省淄博市临淄区人民法院刑事判决书（2014）临刑初字第489号：淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉（2014）443号起诉书指控被告人贾雷犯挪用资金罪、诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月23日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院检察员徐会生出庭支持公诉，被告人贾雷及其辩护人张永强到庭参加诉讼。现已审理终结淄博市临淄区人民检察院指控：一、挪用资金罪2006年至2012年期间，被告人贾雷利用担任奥德隆集团公司对外业务员负责本公司对外客户业务的职务便利，将从客户那里收回的公司货款挪用。至2012年改任奥德隆集团公司配送中心配送员为止共计挪用公司资金15万元。分别于2014年4月17日归还了10万元，2014年5月初归还了5万元。二、诈骗罪1、2013年9月7日、9月28日、11月2日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取利群购物中心调味组组长王某、营业员段某某的信任后，分三次从奥德隆集团配送中心拉走利群购物中心调味组申领的5升装鲁花牌花生油2080桶、5公斤装鲁花花生油520桶，未支付货款。被骗花生油价值327600元。2、2013年9月29日、12月10日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取利群购物中心酒水组长张某某的信任后，分多次从奥德隆集团配送中心拉走利群购物中心酒水组申领的330ｍｌ桶装青岛啤酒2300箱，未支付货款。被骗啤酒价值193200元。3、2013年10月20日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团东王店店长沙某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走东王店申领的5升装龙大牌花生油1509桶、5升装鲁花牌花生油20桶，以上花生油价值共计184856元。2014年10月24日，被告人贾雷归还了货款130000元。4、2013年11月14日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西高店店长李某的信任后，分二次从奥德隆集团配送中心拉走西高店申领的5升装鲁花牌花生油150箱、5升装胡姬花牌花生油100箱，未支付货款。被骗花生油价值117000元。5、2013年11月22日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西高店店长李某的信任后，从该店直接拿走5个牌子的香烟130条，共计价值23330元。2014年1月份，归还货款18375元。6、2013年12月28日、12月31日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团朱台店店长张某某的信任后，分二次从奥德隆集团配送中心拉走朱台店申领的5升装胡姬花牌花生油1200桶，未支付货款。被骗花生油价值126000元。7、2014年1月2日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团配送中心业务员杨某某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走易拉罐青岛啤酒3000箱，未支付货款。被骗啤酒价值228000元。8、2014年1月15日，被告人贾雷以朋友团购的名义通过奥德隆集团名烟名酒店店长王某某的介绍，骗取奥德隆集团炼厂店店长韩某信任后，从奥德隆配送中心拉走炼厂店申领的5升装胡姬花花生油800桶，未支付货款。被骗花生油价值80800元。9、2014年1月24日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西王店店长王某某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走西王店申领的5升装龙大牌花生油80桶，未支付货款。被骗花生油价值8080元。10、2014年5月14日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取奥德隆集团西王店店长王某某信任后，从奥德隆集团西王店拿走泰山牌香烟30条，未支付货款。被骗香烟价值5400元。11、2014年2月28日至3月24日期间，被告人贾雷通过奥德隆集团名烟名酒店店长王某某介绍，骗取奥德隆家居店王某甲的信任后，分五次让崔某从奥德隆家居店拿走4个牌子的香烟160条，未支付货款。被骗香烟价值34550元。12、2014年4月8日、4月24日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团周村分公司经理赵某某的信任后，分两次从周村分公司拿走香烟780条，未支付货款。被骗香烟价值77160元。13、2014年1月5日，被告人贾雷以能低价提供易拉罐“青岛啤酒”为名骗取某超市经理崔某的信任后，骗取崔某啤酒预付款35000元。后将从奥德隆家居店王某甲处骗取的价值34550元的160条香烟折抵。崔某被骗数额为450元。14、2014年4月3日，被告人贾雷以能低价提供胡姬花花生油为名骗取某超市经理崔某的信任后，骗取崔某花生油预付款108820元。后将从周村店赵某某处骗取的价值58060元的340条香烟折抵。崔某被骗数额为50760元。15、2014年4月3日，被告人贾雷以能低价提供青岛啤酒为名骗取齐兴花园某超市经理王某某的信任后，骗取王某某啤酒预付款35000元。16、2014年5月1日，被告人贾雷以能低价提供青岛啤酒为名骗取临淄区某贸易有限公司经理崔某某的信任后，骗取崔某某啤酒预付款12000元。17、2014年5月19日，被告人贾雷以借用名义骗取朋友朱某某马自达6轿车一辆，并把该车给了陈某某抵其向陈某某的借款。18、2014年2月底，被告人贾雷以能低价提供易拉罐青岛啤酒为名骗取滨州市阳信县“天下汇”酒水超市经理菅某某的信任后，骗取菅某某啤酒预付款42000元。2014年3月10日左右，向菅某某交付啤酒200箱。菅某某被骗数额27200元。综上，被告人贾雷诈骗数额共计1383011元。公诉机关以被告人供述、证人证言、书证、发破案经过、户籍证明等证据证实其指控的事实，认为被告人贾雷以非法占有为目的，虚构事实，诈骗财物价值共计1383011元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人贾雷利用担任奥德隆集团公司对外业务员的职务便利，将收回的公司货款15万元挪用归个人使用，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。被告人贾雷犯罪后，主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首。被告人贾雷系一人犯数罪，应当数罪并罚。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，予以判处。被告人贾雷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解意见。辩护人张永强发表的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人贾雷挪用资金罪的事实不清，证据不足，依法不能成立；2、公诉机关指控被告人贾雷诈骗的第1至12笔、第13、14、18笔依法不能成立；3、被告人贾雷系自首；4、被告人贾雷系初犯，认罪态度好，具有悔罪表现。建议对其减轻处罚。经审理查明：一、挪用资金罪2006年至2012年期间，被告人贾雷利用担任奥德隆集团公司对外业务员负责本公司对外客户业务的职务便利，将从客户那里收回的公司货款挪用。至2012年改任奥德隆集团公司配送中心配送员为止共计挪用公司资金15万元。分别于2014年4月17日归还了10万元，2014年5月初归还了5万元。二、诈骗罪1、2013年9月7日、9月28日、11月2日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取利群购物中心调味组组长王某、营业员段某某的信任后，分三次从奥德隆集团配送中心拉走利群购物中心调味组申领的5升装鲁花牌花生油2080桶、5公斤装鲁花花生油520桶，未支付货款。被骗花生油价值327600元。2、2013年9月29日、12月10日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取利群购物中心酒水组长张某某的信任后，分多次从奥德隆集团配送中心拉走利群购物中心酒水组申领的330ｍｌ桶装青岛啤酒2300箱，未支付货款。被骗啤酒价值193200元。3、2013年10月20日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团东王店店长沙某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走东王店申领的5升装龙大牌花生油1509桶、5升装鲁花牌花生油20桶，以上花生油价值共计184856元。2014年10月24日，被告人贾雷归还了货款130000元。4、2013年11月14日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西高店店长李某的信任后，分二次从奥德隆集团配送中心拉走西高店申领的5升装鲁花牌花生油150箱、5升装胡姬花牌花生油100箱，未支付货款。被骗花生油价值117000元。5、2013年11月22日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西高店店长李某的信任后，从该店直接拿走5个牌子的香烟130条，共计价值23330元。2014年1月份，归还货款18375元。6、2013年12月28日、12月31日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团朱台店店长张某某的信任后，分二次从奥德隆集团配送中心拉走朱台店申领的5升装胡姬花牌花生油1200桶，未支付货款。被骗花生油价值126000元。7、2014年1月2日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团配送中心业务员杨某某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走易拉罐青岛啤酒3000箱，未支付货款。被骗啤酒价值228000元。8、2014年1月15日，被告人贾雷以朋友团购的名义通过奥德隆集团名烟名酒店店长王某某的介绍，骗取奥德隆集团炼厂店店长韩某信任后，从奥德隆配送中心拉走炼厂店申领的5升装胡姬花花生油800桶，未支付货款。被骗花生油价值80800元。9、2014年1月24日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西王店店长王某某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走西王店申领的5升装龙大牌花生油80桶，未支付货款。被骗花生油价值8080元。10、2014年5月14日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取奥德隆集团西王店店长王某某信任后，从奥德隆集团西王店拿走泰山牌香烟30条，未支付货款。被骗香烟价值5400元。11、2014年2月28日至3月24日期间，被告人贾雷通过奥德隆集团名烟名酒店店长王某某介绍，骗取奥德隆家居店王某甲的信任后，分五次让崔某从奥德隆家居店拿走4个牌子的香烟160条，未支付货款。被骗香烟价值34550元。12、2014年4月8日、4月24日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团周村分公司经理赵某某的信任后，分两次从周村分公司拿走香烟780条，未支付货款。被骗香烟价值77160元。13、2014年1月5日，被告人贾雷以能低价提供易拉罐“青岛啤酒”为名骗取某超市经理崔某的信任后，骗取崔某啤酒预付款35000元。后将从奥德隆家居店王某甲处骗取的价值34550元的160条香烟折抵。崔某被骗数额为450元。14、2014年4月3日，被告人贾雷以能低价提供胡姬花花生油为名骗取某超市经理崔某的信任后，骗取崔某花生油预付款108820元。后将从周村店赵某某处骗取的价值58060元的340条香烟折抵。崔某被骗数额为50760元。15、2014年4月3日，被告人贾雷以能低价提供青岛啤酒为名骗取齐兴花园某超市经理王某某的信任后，骗取王某某啤酒预付款35000元。16、2014年5月1日，被告人贾雷以能低价提供青岛啤酒为名骗取临淄区某贸易有限公司经理崔某某的信任后，骗取崔某某啤酒预付款12000元。17、2014年5月19日，被告人贾雷以借用名义骗取朋友朱某某马自达6轿车一辆，并把该车给了陈某某抵其向陈某某的借款。18、2014年2月底，被告人贾雷以能低价提供易拉罐青岛啤酒为名骗取滨州市阳信县“天下汇”酒水超市经理菅某某的信任后，骗取菅某某啤酒预付款42000元。2014年3月10日左右，向菅某某交付啤酒200箱。菅某某被骗数额27200元。综上，被告人贾雷诈骗数额共计1383011元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、银联商务小票证实，2014年4月17日，持卡人为贾雷的银行卡向奥德隆超市连锁有限公司刷卡支付10万元。2、山东奥德隆集团有限公司出具的证明、《劳动合同》、《员工登记表》、《工资发放明细表》、《营业执照》证实，被告人贾雷系该公司配送中心配送员，2014年4月之前的工资被告人贾雷已全部领取。3、《个体工商户设立登记情况》证实，临淄区某经营部系个体工商户，资金数额为1万元，经营者孙某，从业人员为1人等工商登记情况.4、山东奥德隆集团有限公司出具的《奥德隆公司配送中心部分商品团购明细表》证实了2013年至2014年5月期间，涉案“鲁花”牌、“胡姬花”牌、“龙大”牌花生油，“新品泰山”、“泰山一支笔”、“泰山宏图”等香烟、易拉罐青岛啤酒的团购价格。5、贾雷给山东奥德隆集团有限公司（王某）出具的借条证实，2013年12月28日贾雷从该公司借现金共计327600元。6、《商品配送单》证实，2013年9月7日，贾雷以利群超市调味组名义从配送中心提取5Ｌ鲁花花生油880桶（单据号尾号9920、9921、9922）；2013年9月28日，以利群超市调味组名义从配送中心提取5Ｌ鲁花花生油800桶（单据号尾号9924、9925）；2013年11月2日，以利群超市调味组名义从配送中心提取5ｋｇ鲁花花生油520桶、5Ｌ鲁花花生油400桶（单据号尾号9919、9910）。7、《商品批发单》证实，2013年9月29日、12月10日，利群超市烟酒饮料组从配送仓库用鲁Ｃ×××××号车提走500箱青岛啤酒。8、《商品批发单》证实，2013年9月29日、12月19日、12月22日，贾雷以利群超市的名义从配送仓库拉走青岛啤酒2005版1450箱。9、贾雷给沙某出具的借条证实，2013年10月20日，贾雷从沙某处借价值共计184856元的花生油（5Ｌ龙大花生油1509桶、5ｋｇ鲁花花生油20桶），同年10月24日归还货款10万元。10、被告人李雷给李某出具的欠条证实，2013年11月14日、11月22日，被告人李雷从李某处拉走5Ｌ鲁花花生油150箱、5Ｌ胡姬花花生油100箱、价值共计23330元的五个品牌香烟（泰山神秀、泰山新品等）。11、贾雷给张某某出具的欠条证实，2013年12月31日，贾雷欠张某某5Ｌ胡姬花花生油300箱。12、《商品批发单》证实，2014年1月2日、1月7日，杨某某以某有限公司名义从山东奥德隆集团有限公司配送中心提取青岛啤酒的情况。13、王某某向韩某出具的借条证实，2014年1月21日，王某某借韩5Ｌ胡姬花花生油200箱，金额80800元。14、《商品配送单》证实，2014年1月15日，贾雷以炼厂店的名义从配送中心提走800桶胡姬花花生油。15、王某某提供的贾雷借贷登记表、贾雷给王某某出具的借条证实，2014年5月18日，被告人李雷从王某某处借新品泰山烟30条；2014年1月28日，贾雷从王某某处借5Ｌ龙大花生油80桶，价值8080元。16、崔某给奥德隆家居店出具的借条证实，2014年2月17日崔某从该店拿走玉溪香烟30条、2014年2月27日之前从该店拿走泰山牌香烟50条、2014年2月28日从该店拿走苏烟25条、2014年3月6日从该店拿走新品泰山香烟30条、2014年3月13日从该店拿走蓝八喜香烟25条。17、贾雷给赵某某出具的欠条2份证实，2014年4月8日，贾雷从赵某某处借泰山一支笔香烟340条、泰山宏图香烟330条，价值共计57260元；2014年4月24日，贾雷欠赵某某新品泰山香烟100条、玉溪香烟10条。18、王某某提供的奥德隆家居店开票的小票、发票证实，2014年5月26日，贾雷让崔某到奥德隆家居店所拿香烟的价值为34550元。19、贾雷给崔某出具的欠条二份证实，2014年1月5日，贾雷欠崔某现金35000元、2014年4月3日，贾雷欠崔某现金108820元。20、贾雷给王某某出具的欠条证实，2014年4月3日，贾雷欠王某某现金35000元。21、贾雷给崔某某出具的欠条证实，2014年5月1日，贾雷欠崔某某现金12000元。22、贾雷给陈某某出具的借条证实，2014年5月15日，贾雷向陈某某借款共计10万元。23、贾雷给菅某某出具的欠条证实，2014年5月17日，贾雷欠菅某某现金27200元。24、贾雷提供给王某的“临淄区某经营部”交通银行空白空头现金支票一张、金额为327600元的转账支票一张证实，被告人贾雷将从孙某处要的二张空头支票给了利群购物中心用于支付货款。25、杨某某提供的贾雷给其的“临淄区某经营部”的空头支票三张证实，贾雷用该空头支票向杨某某支付啤酒款的情况。26、张某某提供的贾雷交给其的“临淄区某经营部”的空头支票证实，贾雷用该空头支票向张某某支付啤酒款的情况。27、贾雷在山东临淄农村商业银行股份有限公司的账户交易明细、中国农业银行借记卡交易明细、中国工商银行交易明细证实了贾雷上述银行账户的交易情况。28、发破案经过证实了本案案发及被告人贾雷投案自首的情况。29、《本地常住人口详细查询结果》、身份证复印件证实了被告人贾雷的出生时间，案发时达到了刑事责任年龄。（二）证人证言1、证人孙某的证言证实，其系奥德隆集团物流公司结算员，2012年贾雷拖欠公司货款15万元，直到2014年4月17日归还了10万元，2014年5月初归还了5万元。2、证人王某某的证言证实，其系奥德隆集团（临淄）经理，贾雷系奥德隆集团配送中心的配送员，负责从公司配送中心提出货后往公司内部各个门店送。2014年5月23日，奥德隆集团公司发现贾雷从2013年9月开始从公司内各个门头店以团购的名义，走各个门店的帐，直接从公司配送中心提货后没有送给团购客户，而是私自处理。公司通过对账发现涉及东王店、西高店、西王店、利群购物中心等门店。3、证人耿某某的证言证实，其系奥德隆集团业务部酒水科主任，2008年至2012年期间，贾雷是奥德隆公司业务员，负责公司以外的商店、超市业务；2012年以后负责奥德隆公司内部门店的货物配送。4、证人王某的证言证实，其系奥德隆集团利群购物中心调味组组长，2013年9月7日、9月28日、11月2日，贾雷分三次从其所在的调味组拉走鲁花花生油2600桶，共计价值327600元。5、证人段某某的证言证实，其系奥德隆集团利群购物中心调味组员工，2013年9月，贾雷跟其说他的朋友要团购一批花生油，其跟调味组组长说了后就同意了。商定好团购价格后，其和贾雷分三次从公司的配送中心拉走了2600桶价值327600元的鲁花花生油。贾雷给其调味组打了欠条，其多次跟贾雷要钱，贾雷给了其一张交通银行的“临淄区某经营部”的空白支票。贾雷说现在没有钱，过了几天又给了其一张同一单位开出的交通银行的327600元的转账支票，其向公司财务交时，财务说是空头，其继续跟贾雷要钱，但贾雷一直没有给。6、证人张某某的证言证实，其系奥德隆利群购物中心酒水组组长，2013年12月份，贾雷给其说他的一个朋友要团购一批啤酒，最少2000箱，商量好团购价格后，其和公司配送中心商量好后，同年12月19日贾雷自己找车（车牌鲁Ｃ×××××）分三次拉走了2300箱桶装330ＭＬ的青岛啤酒，价值193200元。同年12月28日，贾雷给其打了一张借条。其多次向贾雷索要欠款，2014年2月份，贾雷给了其一张“临淄区某经营部”开出的金额为193200元的交通银行的转账支票，其将该支票交到财务后，被告知该支票系空头支票，其找贾雷要钱，贾雷一直没有跟其结算货款。7、证人沙某的证言证实，其系奥德隆集团东王店营业员，2013年4月份，贾雷到其所在的店内跟其说他的朋友准备团购花生油，想从其店内团购5Ｌ花生油，后来一直到2013年9月，贾雷以团购为由从店内拉走5Ｌ龙大花生油1509桶、5Ｌ鲁花花生油20桶，共计价值184856元，当时该花生油是贾雷以东王店的名义从奥德隆集团物流中心直接拉走的。同年10月20日，贾雷给其打了184856元的借条，同年10月24日，贾雷给了其10万元货款，2014年1月24日给了其3万元货款。8、证人李某的证言证实，其系奥德隆集团西高店店长，2013年11月14日，贾雷以帮朋友团购的名义，让其跟他到奥德隆集团配送中心提取了5Ｌ鲁花花生油150箱、5Ｌ胡姬花花生油100箱，上述花生油共计价值117000元。贾雷拉走花生油后没有给其货款，而是给其打了张欠条。2013年11月22日，贾雷以朋友春节走访，需要香烟为由，从其所在的西高店拿走“泰山神秀”、“泰山红秀”等5个牌子的香烟共计130条，价值23330元，贾雷给其出具了欠条。2014年1月份的一天，贾雷用店里的ＰＯＳ机支付了18375元的香烟款，余款一直未支付。9、证人张某某的证言证实，其系奥德隆集团朱台店店长，2013年12月下旬，贾雷到其店里说他的朋友准备团购春节福利，想从其店里团购5Ｌ花生油1200桶，跟其确定好团购价格后，同年12月28日，贾雷以朱台店的名义从奥德隆集团物流中心申请了5Ｌ胡姬花花生油400桶并拉走。2013年12月31日，其和贾雷到物流中心申请了800桶的花生油，贾雷给其打了欠其126000元的欠条，并承诺2014年1月6日支付货款，但一直没有支付。10、证人杨某某的证言证实，其系奥德隆物流配送中心业务员，2014年1月，贾雷跟其说他原来的客户要货，其分三次给他开出来了提货单，贾雷从配送中心拉走了价值228000元的易拉罐青岛啤酒，其向贾雷要钱，贾雷给了其一张交通银行的金额为209000元的转账支票，后来由于公司财务不收该支票，其退给了贾雷，贾雷又给了其一张“临淄区某经营部”的交通银行的金额为130625元的转账支票，贾雷说钱还没有到位，其向贾雷要现金，贾雷没有给。11、证人王某某的证言证实，其系奥德隆集团名烟名酒店店长，2014年1月7、8日，公司的贾雷给其说他的朋友要团购一批花生油，让其给他介绍一个奥德隆的分店拿货，其跟胜利炼油厂店的店长韩某熟悉，其介绍贾雷找韩某拉了800桶5Ｌ装的花生油，其将货款归还了后，于同年的1月15日通过其联系韩某，又从胜利炼油厂店拉走了800桶5Ｌ装胡姬花花生油，共计价值80800元。2014年1月20日左右，贾雷给其说他的朋友需要团购香烟，让其从奥德隆分店购烟，其联系了奥德隆集团家居店一楼负责人王某甲，贾雷找王某甲拿了价值共计34550元的各种品牌的香烟。直到案发前，贾雷也没有支付油款和烟款。12、证人韩某的证言证实，其系奥德隆集团炼厂百货店经理，2014年1月15日，王某某跟其说一个团购要买800桶5Ｌ装的胡姬花花生油，其以所在店的名义和公司配送中心联系好后，王某某直接从配送中心把油拉走了。王某某给其出具了借到80800元花生油的借条，后来王某某告诉其该批花生油系贾雷要的，贾雷找不到了。13、证人王某某的证言证实，其系奥德隆集团西王店店长，2014年1月24日，贾雷到店里跟其说他的朋友准备团购春节福利，并从其店里拉走5Ｌ龙大花生油80桶，共计价值8080元，没有支付货款给其打了借条。2014年5月14日，贾雷跟其说他的朋友要走访，急需30条泰山烟，并从其店内拿走了价值共计5400元的泰山烟，并给其出具了借条，并承诺同年的5月24日归还。后来其给贾雷打手机发现他的手机关机，贾雷也不到公司上班了。14、证人王某甲的证言证实，其系奥德隆家居店经理，2014年2月17日，王某某给其打电话说一个朋友要团购香烟，一会儿他的朋友过来找其，其同意后，一个叫崔某的女子来到家居店找其拿30条玉溪烟，价值5700元，当时崔某写的欠条。2014年2月至3月期间，通过王某某介绍，崔某分四次从店里拿了蓝八喜、泰山、苏烟香烟共计130条，价值28850元，崔某都写了欠条。15、证人崔某的证言证实，其经营某超市，2014年1月5日，贾雷到其店内跟其说他能进到便宜的易拉罐青岛啤酒，70元一箱（24听），其贪图便宜就同意要500箱，并给了贾雷35000元的货款，贾雷给其写了欠条。后来其找贾雷要啤酒，贾雷说用其他的货顶钱，其答应了。同年2月17日，贾雷让其到奥德隆家居店烟酒柜组拿烟，并说是王科长让其来拿的，其先后五次到奥德隆家居店烟酒柜组拿了共计31600元的香烟（泰山、玉溪、蓝八喜、苏烟）。2014年3月8日，贾雷说他能进到便宜的5Ｌ胡姬花花生油，88.5元一桶，其贪图便宜，就让贾雷给其送300箱，共计106200元，由于贾雷还欠其2600元现金，所以贾雷给其出具了欠其108820元的欠条，后来贾雷也没有给其花生油，而是从周村拉了价值51900元的香烟（一支笔、宏图）。16、证人赵某某的证言证实，其系奥德隆集团周村分公司经理，2014年4月份，贾雷到其公司说他的朋友要到外地走访需要从其公司团购香烟，其同意后，同年4月8日，贾雷从其分公司拿走了340条泰山一支笔香烟、330条泰山宏图香烟。同年4月24日又从分公司拿走了100条泰山香烟、10条软玉溪香烟，上述香烟共计价值77160元。贾雷没有支付货款，给公司出具了欠条，并承诺同年的5月15日之前归还货款。17、证人王某某的证言证实，其经营某名烟名酒店，2014年4月3日，贾雷到其店内问其要不要易拉罐青岛啤酒，70元一箱，并说现在正搞活动需要预付款，其就给了贾雷500箱易拉罐青岛啤酒款35000元，贾雷给其打了收条，并说很快就将啤酒送来，但贾雷一直没有给其送啤酒。18、证人崔某某的证言证实，其系中奥贸易有限公司总经理，2014年5月1日，贾雷到其店内拿了150箱易拉罐青岛啤酒，并给其写了欠12000元的欠条。贾雷当时承诺当日下午将货款归还，但一直没有归还。19、证人陈某某的证言证实，2014年5月中旬的一天，贾雷开着一辆轩逸车到其处作抵押借了5万元钱，过了几天，贾雷用一辆马自达6轿车将轩逸车换走。20、证人朱某某的证言证实，2014年5月19日，贾雷给其打电话说要借其的车到周村拉烟，其答应后，贾雷于当日下午将车开走，并承诺第二天中午把车归还。5月21日其打电话让贾雷还车，贾雷以各种借口不还，后来再给他打电话就关机了。其的车是一辆银灰色的马自达6轿车，车牌号是鲁Ｃ×××××，落户车主是朱俊凯。21、证人菅某某的证言证实，2014年2月底，贾雷给其打电话说奥德隆有易拉罐青岛啤酒，74元一箱，问其要不要，其贪便宜就和贾雷商定要500箱，其将42000元的货款打到了贾雷和他妻子徐某的银行卡上，但贾雷只给其了200箱易拉罐青岛啤酒，后来其找贾雷，贾雷以各种理由不给其货，后来就联系不上他了。22、证人张某某的证言证实，2013年春天、8月份，贾雷卖给其5Ｌ龙大花生油、鲁花花生油、胡姬花花生油的情况。23、证人王某乙的证言证实，其系个体货运司机，2013年9月至11月期间，贾雷曾找其从奥德隆集团购物中心拉过花生油、易拉罐青岛啤酒。24、证人邢某某的证言证实，其系个体货运司机，2013年春天、夏天、12月份，贾雷找其从奥德隆集团物流配送中心拉过花生油、易拉罐青岛啤酒。25、证人朱某某的证言证实，2013年12月份，贾雷向其销售了400箱易拉罐青岛啤酒。26、证人王某丙的证言证实，2013年下半年，贾雷四次向其销售易拉罐青岛啤酒，每次300箱，由货车司机王某乙送的货。其将其中的一部分卖给了李文亮。27、证人李某某的证言证实，2013年12月1日，贾雷按每箱70元价格向其销售易拉罐青岛啤酒500箱。2013年9月、2014年春节前，贾雷二次低价卖给其胡姬花、鲁花花生油。28、证人孔某某的证言证实，2014年1月初，其为李某乙销售了贾雷顶给其的500箱易拉罐青岛啤酒，其将该些啤酒卖给了王某丙。29、证人王某丙的证言证实，2014年1月初，其通过孔某某购买了500箱易拉罐青岛啤酒。30、证人孙某的证言证实，其系临淄区某经营部经理，某经营部公户中平时没有钱，贾雷以他的客户要以公司对公司的名义给他打款需要以公司账户收款，等客户把钱打到某经营部的账户上后，他再以支票形式从账户上把钱提出为由，分四次让其给他开了八张“临淄区某经营部”的空白空头支票。31、证人许某的证言证实，其系奥德隆集团金茵店店长，2014年春节，贾雷以团购的名义从其店内赊走200箱鲁花花生油，同年3月份，贾雷将货款结清。（三）被告人的供述和辩解被告人贾雷对上述指控的事实均予以供述。上述证据，均具客观性、真实性、合法性，予以采信。1、关于辩护人发表的公诉机关指控被告人贾雷犯挪用资金罪依法不能成立的辩护意见，经查，现有证据，包括证人孙某的证言、被告人贾雷的供述、银联商务小票均能证实，被告人贾雷在担任奥德隆集团公司对外业务员负责本公司对外客户业务的职务便利，将从客户收回的公司货款挪用15万元，且超过三个月未归还，其行为符合挪用资金罪的构成要件，应当以挪用资金罪定罪量刑。该辩护意见不能成立，不予采纳。2、辩护人发表的公诉机关指控被告人贾雷诈骗的第1至12笔、第13、14、18笔依法不能成立的辩护意见，经查，现有证据，包括证人证言、被告人贾雷的供述、贾雷出具的欠条、借条、奥德隆集团公司配送中心单据等书证均能证实，被告人贾雷以非法占有为目的，虚构了事实，骗取他人的财物。因此，被告人贾雷的行为符合诈骗的特征，其行为应当以诈骗罪定罪量刑。该辩护意见不能成立，不予采纳综上，本院认为，被告人贾雷以非法占有为目的，虚构事实，诈骗财物价值共计1383011元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人贾雷利用担任奥德隆集团公司对外业务员的职务便利，将收回的公司货款15万元挪用归个人使用，数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。被告人贾雷犯罪后，主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其所犯的挪用资金罪，依法可从轻处罚，对其所犯的诈骗罪，依法可减轻处罚。被告人贾雷系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人贾雷认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对辩护人发表的其他意见予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人贾雷犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月四日起至二○二二年六月三日止。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘彩凤审判员张仲华人民陪审员朱海红二〇一四年十一月五日书记员于晓蒙
淄博市临淄区人民检察院指控：一、挪用资金罪2006年至2012年期间，被告人贾雷利用担任奥德隆集团公司对外业务员负责本公司对外客户业务的职务便利，将从客户那里收回的公司货款挪用。至2012年改任奥德隆集团公司配送中心配送员为止共计挪用公司资金15万元。分别于2014年4月17日归还了10万元，2014年5月初归还了5万元。二、诈骗罪1、2013年9月7日、9月28日、11月2日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取利群购物中心调味组组长王某、营业员段某某的信任后，分三次从奥德隆集团配送中心拉走利群购物中心调味组申领的5升装鲁花牌花生油2080桶、5公斤装鲁花花生油520桶，未支付货款。被骗花生油价值327600元。2、2013年9月29日、12月10日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取利群购物中心酒水组长张某某的信任后，分多次从奥德隆集团配送中心拉走利群购物中心酒水组申领的330ｍｌ桶装青岛啤酒2300箱，未支付货款。被骗啤酒价值193200元。3、2013年10月20日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团东王店店长沙某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走东王店申领的5升装龙大牌花生油1509桶、5升装鲁花牌花生油20桶，以上花生油价值共计184856元。2014年10月24日，被告人贾雷归还了货款130000元。4、2013年11月14日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西高店店长李某的信任后，分二次从奥德隆集团配送中心拉走西高店申领的5升装鲁花牌花生油150箱、5升装胡姬花牌花生油100箱，未支付货款。被骗花生油价值117000元。5、2013年11月22日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西高店店长李某的信任后，从该店直接拿走5个牌子的香烟130条，共计价值23330元。2014年1月份，归还货款18375元。6、2013年12月28日、12月31日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团朱台店店长张某某的信任后，分二次从奥德隆集团配送中心拉走朱台店申领的5升装胡姬花牌花生油1200桶，未支付货款。被骗花生油价值126000元。7、2014年1月2日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团配送中心业务员杨某某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走易拉罐青岛啤酒3000箱，未支付货款。被骗啤酒价值228000元。8、2014年1月15日，被告人贾雷以朋友团购的名义通过奥德隆集团名烟名酒店店长王某某的介绍，骗取奥德隆集团炼厂店店长韩某信任后，从奥德隆配送中心拉走炼厂店申领的5升装胡姬花花生油800桶，未支付货款。被骗花生油价值80800元。9、2014年1月24日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团西王店店长王某某的信任后，从奥德隆集团配送中心拉走西王店申领的5升装龙大牌花生油80桶，未支付货款。被骗花生油价值8080元。10、2014年5月14日，被告人贾雷以帮朋友团购的名义骗取奥德隆集团西王店店长王某某信任后，从奥德隆集团西王店拿走泰山牌香烟30条，未支付货款。被骗香烟价值5400元。11、2014年2月28日至3月24日期间，被告人贾雷通过奥德隆集团名烟名酒店店长王某某介绍，骗取奥德隆家居店王某甲的信任后，分五次让崔某从奥德隆家居店拿走4个牌子的香烟160条，未支付货款。被骗香烟价值34550元。12、2014年4月8日、4月24日，被告人贾雷以朋友团购的名义骗取奥德隆集团周村分公司经理赵某某的信任后，分两次从周村分公司拿走香烟780条，未支付货款。被骗香烟价值77160元。13、2014年1月5日，被告人贾雷以能低价提供易拉罐“青岛啤酒”为名骗取某超市经理崔某的信任后，骗取崔某啤酒预付款35000元。后将从奥德隆家居店王某甲处骗取的价值34550元的160条香烟折抵。崔某被骗数额为450元。14、2014年4月3日，被告人贾雷以能低价提供胡姬花花生油为名骗取某超市经理崔某的信任后，骗取崔某花生油预付款108820元。后将从周村店赵某某处骗取的价值58060元的340条香烟折抵。崔某被骗数额为50760元。15、2014年4月3日，被告人贾雷以能低价提供青岛啤酒为名骗取齐兴花园某超市经理王某某的信任后，骗取王某某啤酒预付款35000元。16、2014年5月1日，被告人贾雷以能低价提供青岛啤酒为名骗取临淄区某贸易有限公司经理崔某某的信任后，骗取崔某某啤酒预付款12000元。17、2014年5月19日，被告人贾雷以借用名义骗取朋友朱某某马自达6轿车一辆，并把该车给了陈某某抵其向陈某某的借款。18、2014年2月底，被告人贾雷以能低价提供易拉罐青岛啤酒为名骗取滨州市阳信县“天下汇”酒水超市经理菅某某的信任后，骗取菅某某啤酒预付款42000元。2014年3月10日左右，向菅某某交付啤酒200箱。菅某某被骗数额27200元。综上，被告人贾雷诈骗数额共计1383011元。
综上，本院认为，被告人贾雷以非法占有为目的，虚构事实，诈骗财物价值共计1383011元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人贾雷利用担任奥德隆集团公司对外业务员的职务便利，将收回的公司货款15万元挪用归个人使用，数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。被告人贾雷犯罪后，主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其所犯的挪用资金罪，依法可从轻处罚，对其所犯的诈骗罪，依法可减轻处罚。被告人贾雷系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人贾雷认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对辩护人发表的其他意见予以采纳。
被告人贾雷犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月四日起至二○二二年六月三日止。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。
挪用资金罪,诈骗罪