坎某某合同诈骗罪一审刑事判决书甘肃省瓜州县人民法院刑事判决书（2014）瓜刑初字第11号：瓜州县人民检察院以瓜检刑诉（2013）129号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月15日公开开庭进行了审理。瓜州县人民检察院指派代检察员丁强出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人何德森到庭参加诉讼。现已审理终结瓜州县人民检察院指控：1、2009年6月27日，被告人李某某在嘉峪关市与兰州滨河汽车服务公司签订从安北往酒钢厂区运输动力煤运输合同，双方约定由兰州滨河汽车服务公司负责提供货源，李某某负责运输煤炭。2010年年初，李某某为筹集赌资，产生非法占有煤款之念。2010年3月22日，李某某从兰州滨河汽车服务公司嘉峪关办事处负责人薛长军处领取了十张盖有“兰州滨河汽车服务公司”公章的酒钢货物运输确认单，于次日用其中的七张确认单从安北装载453.58吨动力煤，拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元出售。3月25日，李某某用其余的三张确认单从安北转运站装载182.68吨动力煤，又将煤拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格将两车动力煤出售。十车动力煤共计636.26吨，李某某共得煤款228000元，扣除以每吨155元付给司机95200元运费外，李某某将剩余132800元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，636.26吨混合动力煤价值139977.2元。2、2010年3月29日，李某某为筹集赌资又打电话给薛长军，称其组织了两辆车要到安北转运站拉煤，让薛长军提供运煤确认单。薛长军遂安排其在瓜州转运站的刘某某，给李某某领取提货单。根据刘某某的安排，李某某当日从瓜州转运站门卫处领取了两张盖有“群达公司物流分公司”公章的酒钢运煤确认单，并于3月30日用该两张运煤确认单从安北转运站装载了161.92吨动力煤，拉至张掖市甘州区，以每吨350元将161．92吨动力煤（实际以158吨结算）出售给提前联系好的张掖市麦芽厂，得款55300元。扣除以每吨155元付给司机运费外，李某某将剩余30810元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，161.92吨混合动力煤价值35622.4元。3、2010年2月初，李某某在玉门镇与甘肃天焰矿业公司玉门镇办事处负责人陈某某口头协议，由天焰公司负责给李某某提供大唐803电厂运煤运输单，李某某组织货车将煤从安北转运站运至甘肃矿区大唐803电厂。李某某为筹集赌资，遂预谋将其承运的甘肃天焰公司的煤拉出去卖钱。2010年2月28日，李某某打电话给陈某某需要领取十张运输单组织车辆运煤，并让其司机黄宏伟到陈某某处领取了十张盖有“大唐803发电厂物资供应部”公章的运输单。李将其中的三车煤运到大唐803电厂，3月11日，李某某用七张运输单装载了555.24吨动力煤，拉到张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格出售，共得煤款193570元，扣除以每吨155元付给司机运费86000元外，李某某将剩余的107570元全部用于赌博和偿还赌债。经鉴定，555.24吨混合动力煤价值122152.8元。4、2010年5月28日，被告人李某某打电话给曾有业务往来的顾某某谎称其有两车哈密块煤欲低价出售，如购买需支付22000元预付款，顾某某便将此生意介绍给在金塔县开煤场的姑父王德曾。王德曾于次日通过银行账户×××（户名为李某某）的建行账户内汇款2万元，李某某收到汇款后用于赌博。事实有瓜州县公安局接受刑事案件登记表、转用合同、运单、提货单、被害人陈述、证人证言等证据证实，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪，诈骗罪，请依法判处。被告人李某某对指控的主要犯罪事实无异议，提出动力煤鉴定价格过高，当庭对合同诈骗自愿认罪。辩护人所提动力煤鉴定价格过高；滨河公司的薛长军给被告人出具欠条，双方形成债权债务关系，不构成合同诈骗罪；因顾某某欠其货款，所收2万元系货款。经审理查明：1、2009年6月27日，被告人李某某在嘉峪关市与兰州滨河汽车服务公司签订从安北往酒钢厂区运输动力煤运输合同，双方约定由兰州滨河汽车服务公司负责提供货源，李某某负责运输煤炭。2010年年初，李某某为筹集赌资，产生非法占有煤款之念。2010年3月22日，李某某从兰州滨河汽车服务公司嘉峪关办事处负责人薛长军处领取了十张盖有“兰州滨河汽车服务公司”公章的酒钢货物运输确认单，于次日用其中的七张确认单从安北装载453.58吨动力煤，拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元出售。3月25日，李某某用其余的三张确认单从安北转运站装载182.68吨动力煤，又将煤拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格将两车动力煤出售。十车动力煤共计636.26吨，李某某共得煤款228000元，扣除以每吨155元付给司机95200元运费外，李某某将剩余132800元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，636.26吨混合动力煤价值139977.2元。2、2010年3月29日，李某某为筹集赌资又打电话给薛长军，称其组织了两辆车要到安北转运站拉煤，让薛长军提供运煤确认单。薛长军遂安排其在瓜州转运站的刘某某，给李某某领取提货单。根据刘某某的安排，李某某当日从瓜州转运站门卫处领取了两张盖有“群达公司物流分公司”公章的酒钢运煤确认单，并于3月30日用该两张运煤确认单从安北转运站装载了161.92吨动力煤，拉至张掖市甘州区，以每吨350元将161．92吨动力煤（实际以158吨结算）出售给提前联系好的张掖市麦芽厂，得款55300元。扣除以每吨155元付给司机运费外，李某某将剩余30810元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，161.92吨混合动力煤价值35622.4元。3、2010年2月初，李某某在玉门镇与甘肃天焰矿业公司玉门镇办事处负责人陈某某口头协议，由天焰公司负责给李某某提供大唐803电厂运煤运输单，李某某组织货车将煤从安北转运站运至甘肃矿区大唐803电厂。李某某为筹集赌资，遂预谋将其承运的甘肃天焰公司的煤拉出去卖钱。2010年2月28日，李某某打电话给陈某某需要领取十张运输单组织车辆运煤，并让其司机黄宏伟到陈某某处领取了十张盖有“大唐803发电厂物资供应部”公章的运输单。李将其中的三车煤运到大唐803电厂，3月11日，李某某用七张运输单装载了555.24吨动力煤，拉到张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格出售，共得煤款193570元，扣除以每吨155元付给司机运费86000元外，李某某将剩余的107570元全部用于赌博和偿还赌债。经鉴定，555.24吨混合动力煤价值122152.8元。4、2010年5月28日，被告人李某某打电话给曾有业务往来的顾某某谎称其有两车哈密块煤欲低价出售，如购买需支付22000元预付款，顾某某便将此生意介绍给在金塔县开煤场的姑父王德曾。王德曾于次日通过银行账户×××（户名为李某某）的建行账户内汇款2万元，李某某收到汇款后用于赌博。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：（一）事实证据1、嘉峪关市东区公安局、甘肃矿区公安局接受案件登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实案件的来源；2、被害人陈述，证实案件的事实；3、证人高某某、刘某某、陈某某、包某某、殷某某、马某某、孔某某、蒋某某、詹某某、花某某、顾某某证言，证实李某某签订合同，拉煤后将煤卖到他人处，收取煤款的事实；4、顾某某辨认笔录，证实其介绍给王德曾低价出售哈密块煤的是李某某；5、涉案财物价格鉴定结论书，证实被告人李某某盗卖动力煤价值；6、被告人李某某的供述，证实其骗取兰州滨河公司、群达公司、803厂提煤单，将煤提取后卖到张掖，将款用于赌博等挥霍的事实。（二）量刑证据收条一张，被告人李某某在2010年8月21日给薛长军退赔款19977.2元。上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认，作为本案定案及量刑的依据本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。对李某某应以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚。案发后李某某能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔部分赃款，可从轻处罚。被告人李某某及辩护人所提煤炭鉴定价格高的意见，因价格鉴定是鉴定部门依法作出，此意见不予采纳。辩护人所提在案发后，给滨河公司薛长军出具了煤款欠条，形成了债权债务关系，该行为不构成合同诈骗罪的意见，被告人李某某在合同履行过程中已经完成了骗取他人财物的行为，此意见不予采纳；所提因顾某某欠其货款，所收2万元系货款，该行为不构成诈骗罪的意见，因李某某不能提供顾某某欠其煤款的证据，且所收2万元系王德曾预付煤款，该辩解意见不能成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十七条三款、第六十九条之规定，判决如下被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金110000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月19日起，折抵先行羁押33日，至2019年8月15日止，罚金于判决生效后七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张爱勇助理审判员赵欢人民陪审员刘艳花二〇一四年二月十七日书记员蔡雯
经审理查明：1、2009年6月27日，被告人李某某在嘉峪关市与兰州滨河汽车服务公司签订从安北往酒钢厂区运输动力煤运输合同，双方约定由兰州滨河汽车服务公司负责提供货源，李某某负责运输煤炭。2010年年初，李某某为筹集赌资，产生非法占有煤款之念。2010年3月22日，李某某从兰州滨河汽车服务公司嘉峪关办事处负责人薛长军处领取了十张盖有“兰州滨河汽车服务公司”公章的酒钢货物运输确认单，于次日用其中的七张确认单从安北装载453.58吨动力煤，拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元出售。3月25日，李某某用其余的三张确认单从安北转运站装载182.68吨动力煤，又将煤拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格将两车动力煤出售。十车动力煤共计636.26吨，李某某共得煤款228000元，扣除以每吨155元付给司机95200元运费外，李某某将剩余132800元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，636.26吨混合动力煤价值139977.2元。2、2010年3月29日，李某某为筹集赌资又打电话给薛长军，称其组织了两辆车要到安北转运站拉煤，让薛长军提供运煤确认单。薛长军遂安排其在瓜州转运站的刘某某，给李某某领取提货单。根据刘某某的安排，李某某当日从瓜州转运站门卫处领取了两张盖有“群达公司物流分公司”公章的酒钢运煤确认单，并于3月30日用该两张运煤确认单从安北转运站装载了161.92吨动力煤，拉至张掖市甘州区，以每吨350元将161．92吨动力煤（实际以158吨结算）出售给提前联系好的张掖市麦芽厂，得款55300元。扣除以每吨155元付给司机运费外，李某某将剩余30810元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，161.92吨混合动力煤价值35622.4元。3、2010年2月初，李某某在玉门镇与甘肃天焰矿业公司玉门镇办事处负责人陈某某口头协议，由天焰公司负责给李某某提供大唐803电厂运煤运输单，李某某组织货车将煤从安北转运站运至甘肃矿区大唐803电厂。李某某为筹集赌资，遂预谋将其承运的甘肃天焰公司的煤拉出去卖钱。2010年2月28日，李某某打电话给陈某某需要领取十张运输单组织车辆运煤，并让其司机黄宏伟到陈某某处领取了十张盖有“大唐803发电厂物资供应部”公章的运输单。李将其中的三车煤运到大唐803电厂，3月11日，李某某用七张运输单装载了555.24吨动力煤，拉到张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格出售，共得煤款193570元，扣除以每吨155元付给司机运费86000元外，李某某将剩余的107570元全部用于赌博和偿还赌债。经鉴定，555.24吨混合动力煤价值122152.8元。4、2010年5月28日，被告人李某某打电话给曾有业务往来的顾某某谎称其有两车哈密块煤欲低价出售，如购买需支付22000元预付款，顾某某便将此生意介绍给在金塔县开煤场的姑父王德曾。王德曾于次日通过银行账户×××（户名为李某某）的建行账户内汇款2万元，李某某收到汇款后用于赌博。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。对李某某应以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚。案发后李某某能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔部分赃款，可从轻处罚。被告人李某某及辩护人所提煤炭鉴定价格高的意见，因价格鉴定是鉴定部门依法作出，此意见不予采纳。辩护人所提在案发后，给滨河公司薛长军出具了煤款欠条，形成了债权债务关系，该行为不构成合同诈骗罪的意见，被告人李某某在合同履行过程中已经完成了骗取他人财物的行为，此意见不予采纳；所提因顾某某欠其货款，所收2万元系货款，该行为不构成诈骗罪的意见，因李某某不能提供顾某某欠其煤款的证据，且所收2万元系王德曾预付煤款，该辩解意见不能成立。
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金110000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月19日起，折抵先行羁押33日，至2019年8月15日止，罚金于判决生效后七日内缴纳）。
诈骗罪,合同诈骗罪