贵州省黔西县人民法院刑事判决书（2020）黔0522刑初28号公诉机关贵州省黔西县人民检察院。被告人高贤孝，男，1972年8月3日出生，浙江省宁海县人，汉族，初中文化，住浙江省宁海县。因本案于2019年6月18日被宁海县公安局抓获，2019年6月23日被黔西县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，同年12月16日因患病被黔西县人民检察院取保候审，2020年1月21日本院继续对其取保候审，2020年9月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。指定辩护人安思语，贵州本芳（黔西）律师事务所律师。被告人俞亚波，女，1974年2月8日出生，浙江省宁海县人，汉族，初中文化，住浙江省宁海县。因本案于2019年6月18日被宁海县公安局抓获，2019年6月23日被黔西县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人韩韫，贵州贵达（毕节）律师事务所律师。辩护人李季，贵州贵达（毕节）律师事务所实习律师。贵州省黔西县人民检察院以黔县检刑诉（2020）23号起诉书指控被告人高贤孝、俞亚波犯集资诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院立案受理后，黔西县人民检察院以需要补充侦查为由，两次建议本院延期审理。黔西县人民检察院补充侦查完毕后，再次将本案移送本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员黄维、检察员助理张声伊出庭支持公诉，被告人高贤孝及其指定辩护人安思语，被告人俞亚波及其辩护人韩韫、李季到庭参加诉讼，现已审理终结。贵州省黔西县人民检察院指控：2017年11月15日和2018年7月28日，被告人高贤孝、俞亚波先后在大方县红旗街道办事处解放路58号和黔西县莲城大道189号注册成立了顺意投资管理有限公司大方总公司和黔西分公司。通过虚构赫章药材基地、毕节佳顺家具有限公司、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地等项目的事实，以投资上述项目可给予月息2-5%不等的高额利息为诱饵，采取发传单、参观考察、办酒会、投资奖励、老客户带新客户等方式，先后向王某10、高某1、苟某等200余名被害人实施集资诈骗行为。经审计，二被告人在大方总公司骗取152名被害人资金共计808万元，返还利息29.87605万元，返还本金0元；在黔西分公司骗取90名被害人资金共计540万元，支付利息36.5727万元，返还本金144万元，396万元资金未返还；2019年4月份，被告人高贤孝、俞亚波携款外逃。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述与辩解.被害人陈述.证人证言、相关书证及贵州中恒信会计师事务有限公司司法审计意见书等证据。公诉机关认为被告人高贤孝、俞亚波的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。被告人高贤孝系主犯，被告人俞亚波系从犯，二被告人归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，建议判处被告人高贤孝有期徒刑十一年，并处罚金；判处俞亚波有期徒刑八年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人高贤孝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未提出辩护意见。其辩护人对公诉机关指控被告人高贤孝犯集资诈骗罪的事实及罪名无异议，提出高贤孝归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可从宽处罚的辩护意见。被告人俞亚波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未提出辩护意见。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人俞亚波主观上无非法占有的目的，未将集资款用于个人挥霍或偿还个人债务，俞亚波的行为仅构成非法吸收公众存款罪，不符合集资诈骗罪的构成要件；2.二被告人退还本金、支付利息及日常开支部分不应作为犯罪金额，本案犯罪金额应为直接经济损失1107.1643万元；3.被告人俞亚波在非法吸收公众存款的共同犯罪中处于从犯地位；4.被告人俞亚波归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，系初犯，请求对被告人俞亚波在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2011年8月至2017年7月期间，被告人高贤孝在浙江省宁波市宁海县投资开办了宁海县西店佳贝电器厂，但因经营不善亏损倒闭并负债。2017年11月以来，被告人高贤孝在明知自己无偿还能力的情况下，邀约被告人俞亚波来到贵州省大方县城，先后在大方县、黔西县、赫章县、七星关区注册成立贵州省顺意投资管理有限公司、毕节佳顺家具有限公司、赫章县信益生物科技有限公司、贵州省顺意投资管理有限公司黔西县分公司、大方达顺网络科技有限公司等多家公司，以投资赫章覆盆子药材基地、毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地等为由，承诺支付2分至5分的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收资金。期间，为了向公众募集更多资金，二被告人在上述公司亏损经营或未实际经营的情况下，采取虚假宣传、隐瞒真相、虚构事实等手段，营造公司具有雄厚经济实力假象，大肆非法吸收公众资金。截止案发时，被告人高贤孝、俞亚波先后向被害人刘某1、朱某1、吴某1等242人借款共计1348万元，除偿还借款本金144万元、支付利息66.44875万元外，造成社会公众集资款共计1142.09865万元不能偿还。被告人高贤孝、俞亚波集资款除投资赫章覆盆子药材基地200余万元外，其余集资款用于偿还借款本金、支付利息和个人挥霍。2019年4月，被告人高贤孝、俞亚波潜逃至浙江省宁波市宁海县，2019年6月18日，高贤孝、俞亚波在宁海县跃龙街道环城西路91号附近被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人供述1．被告人高贤孝供述：2017年7月份我在宁海县办厂倒闭亏了很多钱，还欠了60万元的外债，我没有固定资产，所以就一直很想找钱，于是通过一个叫褚某某的朋友了解到可以到贵州毕节这边开公司，以公司投资项目为名，用高额利息为诱饵吸收公众存款。吸收到存款后就将集资款大部分拿到浙江放高利贷，另一部分集资款用于返还投资客户的利息，只需要租一个门面来开公司就可以，不用真的花钱去投资项目。于是我来到贵州省毕节市，准备开公司来吸收公众存款，经过考察，我决定在大方县开办公司，我给女朋友俞亚波说了这件事，让俞亚波帮我管理公司，每个月支付俞亚波3000元工资，俞亚波同意了。之后我就在大方县县城里面租用了一个四层楼的门面作为公司办公地点，然后在网上找了一个代办工商营业执照的人办理公司营业执照，因为成立公司需要有股东，我就和俞亚波商量用俞亚波的身份信息注册成为股东，用我的身份信息注册成为法人代表和股东，俞亚波同意后于2017年11月15日注册成立了贵州省顺意投资管理有限公司。随即我就开始装修办公楼，购买办公用品，并吩咐俞亚波找广告公司做招聘广告牌，然后开始招聘员工，招聘到员工后公司开始正常运作。公司经过几个月的运营没有吸收到多少钱，于是我就想着多吸点钱，我就到黔西县成立了贵州省顺意投资管理有限公司黔西县分公司。由于俞亚波不愿意再做股东，我就在浙江省宁海县找了一个叫孙某1的朋友来做贵州省顺意投资管理有限公司的股东，孙某1将身份信息发给我后，我就将公司股东变更为孙某1了。在黔西分公司运营期间，我是公司的法人代表、股东及实际控制人，孙某1虽然是公司股东，但是孙某1从来没有来过公司，我只是借用孙某1的身份信息作为公司股东。公司的运营模式、借款合同和宣传单都是我策划的，俞亚波也是在我的安排下做事。策划好一切以后我就安排公司经理严某2和公司业务员发放公司宣传单，宣传介绍公司，然后以投资种植覆盆子中药材和毕节佳顺家具厂项目为名，以2%至5%的高额月利息、投资公司即可拿到现金红包和实物礼品、签单满10万元的客户可以到香港旅游等方式为诱饵吸引公众来公司投资，以发传单、茶话会、口口宣传、带投资客户去赫章县可乐乡参观公司投资的覆盆子种植基地等方式来宣传公司，扩大影响，彰显公司资金实力雄厚。我总共注册了贵州省顺意投资管理有限公司、贵州省顺意投资管理有限公司黔西县分公司、大方县达顺科技网络科技有限公司、赫章县信益生物科技有限公司、毕节佳顺家具有限公司这五个公司，注册成立的公司都没有取得金融许可证。公司大都没有实际经营，只有赫章县可乐乡覆盆子基地投资了200万元左右，但是我没有管理过种植基地，现在还没有开始盈利，现在种植基地的情况我也不清楚，其他公司都只是租赁了办公地点，未实际经营。宣传单上的的内容只有赫章覆盆子药材基地是真实的，毕节佳顺家具厂的项目是我自己虚构出来的。吸收到的公众存款全部是由我支配，集资款一部分给我朋友放高利贷了，我自己挥霍了一部分，一部分用于公司的运营，还有一部分用于支付投资客户的利息分红及返还客户本金。我给客户宣传的是用这笔集资款投资项目，但是实际这个钱并没有用到投资项目上。从顺意公司开始运作到案发我一共吸收了1300万余元的公众存款，在财务那里都有记账的。其中在黔西县吸收了500多万元，客户有五六十人，退还客户本金100多万元，还有390多万元的本金未退还，支付客户利息37万左右；大方县吸收了800多万元，退还投资客户本金129万元，支付客户利息、客户返点红包、组织客户旅游、聚餐等一共花费135万元左右，办公地点租赁费46万元，投资赫章县可乐乡覆盆子基地花费了200万元左右，我与俞亚波共同挥霍了74万元，借款200多万元给浙江省义乌市姓熊的朋友，借款200万元左右给浙江省宁海县的王欢，300万元用于放高利贷。至此，我非法集资款挥霍一空，无力支付客户高额利息，无法偿还本金，我便与俞亚波一起外逃。2．被告人俞亚波供述：我和高贤孝是男女朋友关系。2017年一天，高贤孝说要去贵州做事，回来以后高贤孝给我说要在贵州开公司，让我给他管理公司，一个月给我3000元工资，我当时就答应了。之后高贤孝每天都到他一个朋友开的公司去考察学习，我就先回宁海县了。考察学习结束后高贤孝说他决定到大方县办理公司，就差办理营业执照了，让我拿身份证给他去办理手续，我就将自己的身份证给他了，2017年11月5日贵州顺意投资管理有限公司营业执照办理好了，高贤孝是公司法人代表，我是公司监事，是公司总经理，负责贵州顺意投资管理公司的实际运营管理。我知道高贤孝成立的公司没有取得金融许可证，成立公司的目的就是为了吸收公众存款，公司的业务主要就是让公众投钱到公司来，公司按时支付客户利息，实际就是向公众吸收存款。我帮高贤孝向客户宣传虚假信息是因为我觉得高贤孝是要娶我的，宣传这些虚假信息能让高贤孝吸收到更多的钱，以后高贤孝娶了我这些钱也是由我来管理。2017年12月公司正式开张，公司就开始大力宣传，宣传方式有游行宣传、发传单宣传等，宣传内容就是毕节佳顺家具厂、赫章覆盆子药材基地、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地等项目，并承诺投资钱到公司每月可以领取百分之二至百分之五的利息，投资客户还能参加公司举办的活动，让公众相信公司实力，然后投钱到公司。宣传单上的毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地的项目是虚构的，就是为了吸收公众的存款，这些都是高贤孝教我的，高贤孝让我这样给客户宣传，说这样宣传才能吸收更多的公众存款，还说吸收到存款以后就将这笔钱拿去放高利贷。2018年6、7月份的时候，高贤孝给我说他准备到黔西县开分公司，并说成立分公司的目的就是为了吸收更多公众的钱，让公司运营更长久点，资金链也能稳定点。2018年8月，贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司就开业了，并招聘一个叫严某2的女生担任经理，我实际负责顺意公司和黔西分公司，高贤孝和我安排业务员收取投资客户的现金，只要有客户到公司投资，我和高贤孝都会去财务那你把钱拿走。吸收到的公众存款我没有参与分钱，吸收到的公众存款一部分高贤孝用来带我去游玩、购物以及其他一些开销，具体花了多少钱我不清楚，还有一部分高贤孝拿去放高利贷了，还有一部分用于公司的运转，其他的我就不太清楚了。我在公司主要就是负责宣传、组织客户参加公司举办的活动等，都是高贤孝安排我做的。有一次我和朋友聊天时朋友说这种做法是犯法的，之后我就让高贤孝把我的股东信息更换掉，我认为只要不是股东，领取工资做事的话就不犯法了，之后高贤孝就联系了孙某1将我的股东身份更换了。后来我继续宣传这些虚假信息是因为公司吸收的公众存款已经很多了，无法返还客户本金和支付高额利息，只有继续宣传，吸收更多的存款，才能让公司正常运作。从公司开始运作到案发公司一共吸收了1200万余元的公众存款，其中在黔西县吸收了400多万元，具体多少我不清楚，是严某2管理的，大方县吸收了800多万元，有150人左右投资。到了2019年3、4月份，因为公司支付不了客户的本金和利息，我和高贤孝就跑路了。（二）证人证言1．证人陈某14的证言：贵州顺意投资管理有限公司法人代表是高贤孝，但他很少到公司，主要管理公司的是俞亚波。顺意公司以发传单、口头介绍等方式宣传公司，吸收公众存款。俞亚波告诉我吸收的存款投资在浙江那边的中小企业上了，具体是不是真的我不清楚。吸收到客户的资金后就将钱存到我卡号为62×××71的银行卡上，然后再转到高贤孝卡号为62×××38的卡上，有时候客户是通过POS机直接转账到高贤孝卡上的。顺意公司在大方县一共吸收了151人存款，共计808万元。2019年4月14日公司老总高贤孝称公司账户上的资金被冻结，资金暂时收不回来，投资客户知道后到公司要求退钱。我提供了公司投资人员名单，名单上的是还未结清的投资人，结清的已经删除了，没有备份。2.证人黄某9的证言：贵州顺意投资管理有限公司是在2017年12月9日正式开业的，公司经营模式是通过吸收客户的存款然后由公司把这些存款拿出去放贷，放贷的收入再返还客户一定的利息。公司老板和法人都是高贤孝，平时管理公司的是高贤孝老婆俞亚波。2019年3月30日高贤孝称自己的银行账户被冻结，没有钱支付客户利息，然后很多客户就到公司要求退钱，高贤孝就写了一份承诺书给客户，承诺在2019年7月底之前偿还所有客户60%的存款。3．证人杨某4的证言：贵州顺意投资管理有限公司老板和法人是高贤孝，公司是高贤孝和他妻子俞亚波共同管理，公司在2017年12月9日开业，经营模式是通过吸收客户的存款，然后由公司拿去投资或者放贷经营。吸收的存款具体拿去做什么我不清楚。该公司一共吸收了100多个人的存款，大概有800多万元。2019年3月30日，高贤孝说公司资金链断了，无法退回客户存款，让公司员工告知客户，给他一点时间，等他资金问题解决就回来返还客户，一个星期以后高贤孝没有兑现他的承诺，我就和两个客户代表去找高贤孝，高贤孝写了一份承诺书，承诺在2019年7月之前返还客户60%本金，剩余的40%本金慢慢还。4．证人严某2的证言：2018年7月4日我与高贤孝结识后，高贤孝给我介绍贵州顺意投资管理有限公司的情况并邀请我担任黔西分公司经理，我看过宣传单与赫章县覆盆子种植基地后，查询公司工商注册信息是真的，就答应高贤孝担任黔西分公司经理，负责协助高贤孝、俞亚波开展工作，招聘员工、培训员工等事务，高贤孝每月支付我5000元固定工资，共获得45000元工资，我未参与公司分红。公司通过发传单宣传实力，扩大知名度，以高额利息诱使投资人投资，不定期开展活动、带投资人参观项目、旅游彰显公司实力。公司的活动都是高贤孝和俞亚波策划的，然后由我负责运营。我知道黔西分公司共吸收存款390多万元，吸收的资金高贤孝说拿去第三方放贷了。5．证人徐某5的证言：我是贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司财务，主要负责管理公司投资合同、收取客户投资款、制作投资客户登记表、利息表、发放员工工资、发放投资客户利息，收取的客户投资款和投资合同次日高贤孝就会来取走，投资款高贤孝拿去做什么不清楚。我来公司上班时，公司组织过几十名投资客户到赫章县中药材基地考察，投资十万元以上客户免费五日港澳游，月底和重大节日还会发放礼品，这些活动都是高贤孝和俞亚波策划安排的，目的是吸引更多的客户来公司投资。公司在黔西县从2018年7月开始向88人借款525万元，现已偿还本金129万元，支付利息374127元，日常办公开支共计303869.5元。我可以提供该公司收支总计表一份、借款明细一份、支出明细表一份、偿还本金清单一份、未还款人员清单一份、支付利息明细表一份。我在顺意公司投资了17万元，未收回本金，获得利息6000元。6．证人王某15的证言：我是贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司的业务员，公司组织投资客户参观考察赫章县中药材基地，还给投资客户发放礼品，组织投资客户港澳五日游，这些活动都是高贤孝和俞亚波策划安排的，目的是为了让客户更加相信公司的实力，吸引更多的客户来公司进行投资。投资款公司说拿到网络平台上搞网贷了。我在该公司投资了6万元，未收回本金，未获得利息。7．证人陈某13的证言：我是贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司的业务员，公司的主要业务就是拉人到该公司投资，对外宣称有家具厂、药材基地等项目，投资可获得2至5分利息，高贤孝、俞亚波还策划了定期发放免费礼品、组织客户免费五日港澳游、考察赫章县中药材基地等活动，目的是想吸引更多的客户到公司投资。客户的投资款都是高贤孝、俞亚波亲自到公司来拿走的，如果没来拿，就由徐某5到银行存到高贤孝账户上，这些投资款高贤孝说是拿去放贷了。我在财务那里了解到黔西分公司吸收了67人存款，共计396万元。8．证人宋某2的证言：贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司对外宣称有家具厂、药材基地等项目，投资可获得2至5分利息，高贤孝、俞亚波还策划了定期发放免费礼品、组织客户免费五日港澳游、考察赫章县中药材基地等活动，目的是想吸引更多的客户到公司投资。我给客户说投资款是拿去放贷了，该公司一共收到了客户投资款396万元。9．证人况某的证言：我是贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司业务员，我的工作是向客户介绍在公司投资的具体事项。公司的宣传单是高贤孝和俞亚波开车从大方总公司拖来的，并安排我们业务员负责发放宣传单，我的工资每月3200元，还可以得到客户投资金额百分之一的提成。高贤孝、俞亚波策划了定期发放免费礼品、组织客户免费五日港澳游、考察赫章县中草药基地等活动，目的是想让客户更相信公司实力，吸引更多的客户到公司投资。客户的投资款高贤孝说是拿去放贷了。我在该公司投资了5万元，未收回本金，获得利息及红包共计5000元。10．证人马某2的证言：2018年4月左右，高贤孝购买了覆盆子种子进行种植，共种植了二千亩左右，高贤孝还安排其舅舅管理覆盆子基地，其舅舅管理两三个月就离开了，后来因为高贤孝管理跟不上，覆盆子存活率不高，很多幼苗都枯死了，没有产生经济效益。高贤孝在这个项目上估计投资了一百多万元。11．证人吉某的证言：高贤孝投资赫章县可乐乡覆盆子项目，后来因为高贤孝管理跟不上，没有产生经济效益，现在种植基地也被当地村民种植玉米了，没有剩下多少覆盆子了。12.证人张某7的证言：我与高贤孝是通过生意伙伴卢作滚认识的，我与高贤孝没有生意往来，高贤孝算是我的朋友。2019年4月14日，高贤孝突然给我打电话，请我给高贤孝公司的客户口头传话，传话内容是“现在公司资金断裂，让投资客户不要担心，在七月底会还给客户60%，九月底全部还清”。我告诉高贤孝说你的公司做什么事情我不清楚，我不做违法犯罪的事情，然后我就去高贤孝公司帮他传话了。（三）被害人陈述1.被害人周某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司4次，共计9万元，收回本金4万元，获得利息7000元。我先后投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息3500元。2.被害人徐某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，收回本金4万元，获得利息7756元。贵州顺意投资管理有限公司还让我帮公司发传单，每天80元工资，介绍新客户投资奖励68元，请人在街上游街敲锣打鼓宣传和发传单，还用门面上ＬＥＤ显示屏宣传。3.被害人杨某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司25万元，未收回本金，获得利息23870元。4.被害人李某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息3696元。5.被害人黄某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司11次，共计53万元，本金未收回，获得利息记不清。6.被害人王某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司7万元，未收回本金，获得利息3750元。我妻子刘某1投资1万元，未收回本金，未获得利息。7.被害人黄某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。该公司除了以发传单的方式宣传外俞亚波还给客户进行口头宣传。8.被害人林某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收本金，获得利息5600元。9.被害人徐某3陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司8万元，未收回本金，获得利息6460元。10.被害人柯某陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司20万元，收回本金2万元，获得利息15613元。11.被害人陈某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司18万元，未收回本金，未获得利息。其中有2万元是以我丈夫吴某4的名字投资的。12.被害人曾某1陈述：我共投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，未收回本金，获得利息9900元。13.被害人姜某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息13200元。14.被害人雷某陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司27万元，退回本金12万元，获得利息16100元。其中有5万元是以陈某15的身份信息投资的。15.被害人朱某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。16.被害人陈某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。公司向我宣传称在赫章县有一个药材基地的项目。17.被害人严某1陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，未收回本金，获得利息8760元。18.被害人陈某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获利利息3849.9元。19.被害人胡某1陈述：我投资了贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息500元。其中有2万元是以姜某3的身份信息投资的。该公司负责人是高贤孝和他的妻子俞亚波，在大方县城利用发传单等方式宣传一个多月招揽生意。我觉得利率高，公司还安排旅游，同时公司有相关手续和资料，就决定存钱到该公司。20.被害人罗某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。21.被害人李某2陈述：我先后共投资贵州顺意投资管理有限公司17万元，未收回本金，其中以我的身份信息投资了13万元，获得利息16494.2元，以吴某1身份信息投资4万元，获得利息5856.9元。22.被害人段某1陈述：我投资了贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息；我丈夫王某2投资2万元，未收本金。23.被害人王某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司16万元，获得利息6000多元。该公司发传单宣传投资公司能到高额利息回报，还称要带我去参观赫章县种植基地。24.被害人勾某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息55元。25.被害人王某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。26.被害人李某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。该公司宣称是到大方县搞脱贫的，说公司主要是种植药材和做家具的，投资公司有高额利息回报，投资额大的话公司还组织出去旅游。27.被害人张某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司7万元，收回本金5万元，获得利息大概2000元。公司向我介绍称搞药材种植，投资公司每个月有高额利息。28.被害人胡某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息400多元。公司员工给我介绍称公司是搞种植业和养殖业的，投资公司很划算，利息比银行高，每个月都能领取利息。29.被害人王某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息500多元。30.被害人文某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息，收到100元红包，1桶油和10斤米。31.被害人洪某陈述：我先后投资贵州顺意投资管理有限公司15次，共计25万元，未收回本金，未获得利息。32.被害人周某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司7万元，未收回本金，未获得利息。公司宣称是搞产业基地，在浙江省也有橘子基地，让我投钱到公司，以后支付我利息。33.被害人龙某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息记不清。34.被害人刘某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司20万元，未收回本金，未获得利息。35.被害人陈某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得4千至5千元利息。我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，未获得利息。36.被害人梅某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息7312.4元。37.被害人吴某2陈述：我以朱某2的身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。38.被害人朱某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。39.被害人刘某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息2466.4元。40.被害人陈某5陈述：我共投资贵州顺意投资管理有限公司4万元，未收回本金，未获得利息。其中2万元是以我丈夫的身份信息投资的。41.被害人王某5陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息624元。42.被害人谌某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息936元。43.被害人贺某陈述：我投资了贵州顺意投资管理有限公司4万元，其中2万元获得12个月利息，一个月领308元，另外2万元获得800多元利息，本金均未收回。44.被害人周某3陈述：我总共投资了贵州顺意投资管理有限公司26万元，其中2万元是以孙某2的身份信息投资的，其余24万元是以我的身份信息投资的。以孙某2身份信息投资的2万元获得了1000多元的利息，以我的身份信息投资的24万元为封闭模式，未获得利息，本金均为收回。45.被害人林某2陈述：我总共投资了贵州顺意投资管理有限公司9万元，其中以自己名字投资了6万元，收回本金2万元；以邓某4、邓某5、邓某6身份信息分别投资了1万元，均未收回本金，总共获得利息1万元左右。46.被害人罗某2陈述：我投资了贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息5395元左右。47.被害人李某4陈述：我总共投资了贵州顺意投资管理有限公司20万元，未收回本金，获得多少利息记不清了，但是从开始投资就一直领取利息的，一直到2019年3月份才没有领取到利息。我妻子黄某3投资了3万元。48.被害人彭某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。我去投资是看见传单上宣传称投资钱到公司，公司将投资的钱用于公司旗下的产业，主要是佳顺家具厂、赫章药材基地、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地，且投资利息比较高才决定投资到公司的。49.被害人黄某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。50.被害人钟某1陈述：我共投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，其中以自己身份信息投资5万元，以妻子陈某16身份信息投资2万元，以女儿钟某2身份信息投资3万元，共获得利息8453元，均未收回本金。51.被害人黄某5陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，未收回本金，获得利息2549.3元。52.被害人曾某2陈述：我共投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，其中以曾某4身份信息投资2万元，以宋某3身份信息投资1万元，以张某12身份信息投资1万元，以曾某5身份信息投资1万元，以曾某6身份信息投资1万元，均未收回本金，共获得利息5003.3元。53.被害人陈某6陈述：我总共投资贵州顺意投资管理有限公司21万元，未收回本金，总共获得利息9622.7元。54.被害人姜某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。55.被害人张某2陈述：我以妻子谭某的身份信息投资了贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，未获得利息。56.被害人伊某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司4万元，其中以自己身份信息投资3万元，获得红包680元；以张某13身份信息投资1万元，获得红包100元，均未收回本金，均未获得利息。57.被害人穆某陈述：我共投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，以自己身份信息投资4万元；以陈某17身份信息投资2万元，均未收回本金，均未获得利息。58.证人刘某16证明：我陪同我母亲杨某6投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，获得利息412.5元，未收回本金。59.证人罗某3证明：我父亲罗顺喜给我说过在贵州顺意投资管理有限公司投资1万元的事情，未获得利息，未收回本金。60.被害人李某5陈述：我总共投资贵州顺意投资管理有限公司20万元，其中以自己身份信息投资10万元，以陈烈文身份信息投资10万元，共获得利息10945.4元，未收回本金。我投资是因为公司员工向我出示了营业执照、大方银监会和公安机关检查贵州省顺意投资管理有限公司的图片，并介绍称公司在毕节还有装修公司、山庄、家具加工厂等企业，其相信了才投资的。61.被害人龙某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，获得利息7008元，未收回本金。62.被害人夏某陈述：我与老婆罗某4一起共投资了贵州顺意投资管理有限公司20多万元，具体记不清了，以合同为准；一共获得大概1万多元的利息，未收回本金。该公司以发传单的方式向老百姓宣传，让老百姓投资钱到公司，有高额利息回报。63.被害人李某6陈述：我第一次投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，收回本金3万元，获得利息1800元；第二次投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，未收回本金，获得利息3545.8元。64.被害人袁某1应陈述：我以自己身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，以罗某5身份信息投资2万元，未收回本金，获得多少利息记不清了，但是从开始投资到2019年2月份都领取到利息的，一万元一个月得135元的利息。65.被害人游某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。得到一个68元的红包。66.被害人段某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，未获得利息，得到一个几百元的红包。67.被害人刘某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。68.被害人杨某2陈述：我第一次投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，收回本金1万元，获得利息1950元；之后以自己身份信息投资4万元，未收回本金，未获得利息；以邓某3身份信息投资1万元，以张某11身份信息投资1万元，均未收回本金，获得利息1386元。69.被害人王某6陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息1232元。70.被害人胡某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收本金，未获得利息。71.被害人王某7陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息262元。72.被害人郭某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息记不清了。73.被害人胡某4陈述：俞亚波给我介绍说她们在外地开了很多公司，设计园林、建设等很多领域，只要投资钱到公司，就能得到16.5%的利息，之后我就投资了贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息825元。74.被害人邓某1陈述：我以自己身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，以李某7身份信息投资11万元，均未收回本金，共获得利息4840元。75.被害人李某7陈述：我丈夫邓某1用我的身份信息投资了11万元，具体投资情况我不清楚。76.被害人王某8陈述：我投资了贵州顺意投资管理有限公司20万元，未收回本金，获得利息7500元。77.被害人周某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息3900元，得到318元红包。78.被害人彭某2陈述：我第一次投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，收回本金2万元，获得利息3699.6元；第二次投资2万元，未收回本金，获得利息308.3元。79.被害人梁某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息300多元。80.被害人邓某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司15万元，未收回本金，获得利息5000元左右。81.被害人黄某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息记不清了，每次都是现金收取的。我丈夫李某4也投资了20万元。82.被害人周某5陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，未获得利息，得到50元红包。83.被害人陈某7陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，未获得利息。84.被害人向世千陈述：（2019年7月5日陈述）我以自己身份信息投资了贵州顺意投资管理有限公司8万元，以刘某5身份信息投资了3万元，以刘某17身份信息投资了2万元。（2019年7月8日陈述）我总共投资了贵州顺意投资管理有限公司13万元。（2019年9月23日陈述）我以刘某17身份信息投资了2万元，未收回本金，获得利息1428.5元；以刘某5身份信息投资了3万元，未收回本金，获得利息176元；李某13以自己身份信息投资了2万元，未收回本金，获得利息1572.3元。85.被害人刘某5陈述：我丈夫向世千以我的身份信息投资了贵州顺意投资管理有限公司3万元。这个公司还组织客户到馨雅酒店吃饭搞活动，带客户去香港、澳门等地旅游。86.被害人杨某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息2464元。87.被害人杨某4陈述：我以自己身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，获得利息2157.4元；以杨某10的身份信息投资了2万元，获得利息2466.4元；以周某6的身份信息投资了10万元，未获得利息，本金均未收回。88.被害人沈某陈述：我第一次投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，已收回本金，第二次投资3万元，已收回本金，第三次投资1万元，未收回本金，第四次投资2万元，未收回本金，我每个月都按时领取到利息，总共获得利息4000元左右。为提高我的业绩，我以高某4身份信息投资2万元，以王媛媛身份信息投资1万元。89.证人任某前的证言：任才元委托我到公安机关报案，任才元投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1367.2元。90.被害人陈某8陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得多少利息记不清了，但是每月都按时领取利息的。91.被害人欧某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，以陈烈芬身份信息投资4万元，均未收回本金，大概共获得利息2500元。92.被害人刘某6陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司16万元，未收回本金，获得利息3340元。93.被害人李某8陈述：我3次投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，收回本金1万元，其中一部分获得利息5000元左右，另一部分获得多少利息其记不清了。94.被害人李某9陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。95.被害人余某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息1400多元。96.被害人万某陈述：我共投资贵州顺意投资管理有限公司30万元，未收回本金，获得利息3000.8元。97.被害人刘某7陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司22万元，未收回本金，获得利息10770.9元。98.被害人胡某5陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。99.被害人杨某5陈述：我用黄某10身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，未获得利息。100.被害人余某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息3391.3元。101.被害人杜某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。102.被害人张某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1330.5元。103.被害人段某3陈述：我第一次投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，收回本金1万元，获得利息1900元；第二次投资1万元，未收回本金，未获得利息。104.被害人王某9陈述：由于我父亲王某5、母亲杨某7身体不便，我父母亲投资签订合同也是我代签的字，由我向公安机关陈述经过。杨某7投资2万元，王某5投资3万元，我本人投资了1万元，投资的是封闭模式，到期还本付息，均未收回本金，未获得利息。105.被害人陈某9陈述：我本人投资了贵州顺意投资管理有限公司1万元，用龙某4名字投资了1万元，均未收回本金，未获得利息。106.被害人彭某3陈述：由于我父亲彭某5、母亲张某8因身体原因无法配合公安机关取证，我父母亲投资时我在场，由我代父母亲向公安机关举证。我父亲彭某5投资了2万元，未收回本金，获得利息632.5元；我母亲张某8投资1万元，未收回本金，未获得利息；我本人投资2万元，未收回本金，获得利息986.6元。107.被害人肖某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，未获得利息。108.被害人张某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。109.被害人余某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息2186.2元；以李某14身份信息投资1万元，未收回本金，获得利息904.6元。110.被害人李某10陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息822.4元。111.被害人王某10陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息8000元。112.被害人高某1陈述：我分别以赵某2、赵某1身份信息各投资了贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，共获得利息1600元。113.被害人苟某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息3000元。114.被害人张某5陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1200元。该公司员工告诉我投资的钱用来投资金果林、药材基地、木材加工厂，让我放心投资，我参加了公司组织的酒店聚会，领取了公司发放的礼品。115.被害人周某6陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，我母亲张某9投资7万元，均未收回本金，未获得利息。116.被害人王某11陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息400元。117.被害人王某12陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息2200元。118.被害人朱某3陈述：我以自己身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司30万元，未收回本金，获得利息600元；以李某15身份信息投资30万元，未收回本金；以洪勤身份信息投资12万元，未收回本金。119.被害人朱某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，收回本金2万元，获得利息1600元。120.被害人蔡某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息7000元。121.被害人李某11陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息800元。公司组织其去乡下看项目基地。122.被害人蔡某2陈述：我第一次投资贵州顺意投资管理有限公司6万元，收回本金6万元，获得利息3600元；第二次投资10万元，未收回本金，获得利息3500元。123.被害人王某13陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息6000元。124.被害人史某陈述：我以自己身份信息、以刘某18、刘某8、刘某9、刘某10身份信息各投资了贵州顺意投资管理有限公司1万元，均未收回本金，共获得利息3000元左右。125.被害人彭某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1560元。126.被害人陈某10陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司19万元，收回本金13万元，获得利息1万多元；我以妻子李某16身份信息投资10万元，收回本金8万元，获得利息1万余元；以陈良森身份信息投资1万元，未收回本金，获得利息情况不清。127.被害人陈某11陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，以武某身份信息投资1万元，均未收回本金，共获得利息1700多元。128.被害人靳某陈述：我投资了贵州顺意投资管理有限公司20万元，未收回本金，获得利息7800元。129.被害人郭某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，未获得利息。130.被害人郭某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。131.被害人徐某4陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息，公司返还我200元红包。132.被害人杜某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息1200元。133.被害人石某陈述：我以自己身份信息投资贵州顺意投资管理有限公司47万元，以张同飞身份信息投资1万元，以宋某2身份信息投资7万元，均未收回本金，共获得利息2万元左右。134.被害人刘某11陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息1万元。135.被害人曾某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息800元。136.被害人马某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，未获得利息。137.被害人龙某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，确实获得利息的，具体获得多少记不清。138.被害人王某14陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司3万元，未收回本金，获得利息3600元。139.被害人高某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息3000元。140.被害人何某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息800元。141.被害人蒋某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息600元。142.被害人丁某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，以李某17身份信息投资3万元，未收回本金，获得利息2400元。143.被害人刘某12陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司2万元，未收回本金，获得利息400元。144.被害人杜某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1000元。145.被害人刘某13陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司7万元，未收回本金，未获得利息，收到公司返还红包700元。146.被害人李某12陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息6000元。147.被害人陈某12陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息5000元。148.被害人宋某1陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，未获得利息。149.被害人杜某4的投资合同：因杜某4已死亡销户，由其妻子袁某3提供其投资合同一份。合同显示投资1万元，未收回本金。150.被害人龚某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司10万元，以赵正琴身份信息投资10万元，均未收回本金，共获得利息2万元左右。151.被害人蒙某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1200元。152.被害人黄某6陈述：我父亲黄某7让我投资了贵州顺意投资管理有限公司10万元，未收回本金，获得利息6000元。153.被害人周某7陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息1200元。154.被害人袁某2陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息1000元。155.被害人黄某7陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司20万元，以黄某6身份信息投资10万元，共获得利息16000元。156.被害人吴某3陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息800元。157.被害人黄某8陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司1万元，未收回本金，获得利息800元。我提供不了投资合同。158.被害人涂某陈述：我投资贵州顺意投资管理有限公司5万元，未收回本金，获得利息4000元。（四）书证1.受案登记表、立案决定书、侦破报告、综合报告、起诉意见书等：证实2019年4月15日上午12时许，被害人徐某2到大方县大方镇派出所报案，大方县大方镇派出所于当日将该案移送至大方县公安局经济犯罪侦查大队，大方县公安局经初查于2019年5月23日将本案立为刑事案件侦查；2019年4月15日14时许，徐某5到黔西县公安局报案，黔西县公安局于当日立案侦查，并上网追逃高贤孝、俞亚波。2.抓获经过、情况说明、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等程序性文书：证实2019年6月18日，高贤孝、俞亚波被浙江省宁海县公安局抓获，高贤孝、俞亚波于2019年6月18日关押于宁海县看守所，2019年6月22日由贵州省黔西县公安局民警带走，同年6月23日被黔西县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。3.接受证据清单：证实接收到该公司员工及受害人提交的公司明细账目、宣传单、商业计划书、投资合同复印件、收款收据等证据材料。4．商业计划书、顺意投资答问、宣传单、签单礼品及红包方案、年度VIP大客户福利回馈：证实贵州顺义投资管理有限公司通过宣传推广赫章县覆盆子种植基地、佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地虚假宣传公司，以投资返利的方式吸引客户投资。5．营业执照、调取证据通知书、公司注册资料：证实高贤孝为了吸收公众存款，于2017年11月15日注册成立了贵州省顺意投资管理有限公司，2017年12月13日注册成立了毕节佳顺家具有限公司，2018年2月2日注册成立了赫章县信益生物科技有限公司，2018年5月28日注册成立了贵州省顺意投资管理有限公司黔西县分公司，2019年1月2日注册成立了大方达顺网络科技有限公司。该5家公司的法人均为高贤孝。6．变更监事、住所资料、变更股权资料：证实贵州顺意投资管理有限公司住所于2018年5月15日由贵州省毕节市大方县解放路**变更为贵州省毕节市大方县红旗街道办事处解放路**；监事由原来的俞亚波变更为孙某1。7．门面、房屋租赁合同：证实2017年10月18日高贤孝签订了租赁门面合同，将大方县大方镇解放路的三层门面作为贵州顺意投资管理有限公司的办公场所。8．赫章县覆盆子种植项目投资框架协议：证实2017年12月13日，高贤孝与赫章县结构彝族苗族乡人民政府签订了赫章覆盆子种植项目投资框架协议。9．银行流水14页：证实高贤孝尾号为6438的贵州银行卡2018年3月1日至2019年9月11日期间的交易明细。10．协助查询财产通知书、宁海县不动产查询证明：证实高贤孝、俞亚波在宁海县无房产登记。11．房屋租赁合同：证实高贤孝于2018年5月26日租赁黔西县莲城街道办事处迎宾路黔龙新城21-2-2作为贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司的办公场所。12．赫章覆盆子种植基地材料：证实赫章县可乐乡覆盆子种植基地的实际生产情况。13．徐某5辨认笔录及照片、况某辨认笔录及照片：证实被害人徐某5、况某辨认出被告人高贤孝、俞亚波。14．刑事照片：证实赫章覆盆子基地杂草丛生的现状。15．被告人高贤孝与俞亚波的银行流水交易清单：证实高贤孝、俞亚波资金往来情况。16.投资人明细表、承诺书：证实贵州顺意投资管理有限公司吸收152人存款，共计810万元。17.顺意投资管理有限公司黔西县分公司客户登记表、借款人明细清单、归还本金清单、支付利息清单：证实顺意投资管理有限公司黔西县分公司非法集资525万元，偿还本金129万元，支付利息374127元。18.鉴定聘请书、司法审计意见书、鉴定意见通知书：证实大方县公安局聘请贵州省中恒信会计师事务有限公司对贵州省顺意投资管理有限公司、大方达顺网络科技有限公司进行司法审计，黔西县公安局于2019年9月26日聘请贵州省中恒信会计师事务有限公司对黔西县顺意投资管理有限公司黔西分公司进行司法鉴定。经贵州省中恒信会计师事务有限公司审计，贵州省顺意投资管理有限公司吸收152名公众存款共计808万元，受害人获得支付利息共计298760.5元，受害人实际经济损失7781239.5元；贵州顺意投资管理有限公司黔西分公司集资参与人数90人，集资总金额为540万元，集资参与人已获得支付利息365727元，已获得本金返还144万元，其中有67人有直接经济损失，损失金额为3639747元。鉴定结果已告知被告人高贤孝、俞亚波。19.顺意投资管理有限公司黔西县分公司日常支出表、收支总计表：证实顺意投资有限公司黔西县分公司总共集资525万元，偿还本金129万元，支付利息374127元，其他支出303869.5元。20.投资合同：证实被害人的投资时间、投资金额以及利息计算方式。21.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：证实大方县公安局对贵州省顺意投资管理有限公司的沙发、茶几、办公桌、座椅、电脑打印机、保险柜等涉案财产依法予以扣押。22.公安机关出具的关于联系涉案被害人协助调查、调查结果、被害人询问笔录制作情况的情况说明12份：证实公安机关通过电话、走访等多种途径与涉案被害人联系协助调查，部分被害人不愿配合调查，部分被害人因外出打工未能制作询问笔录。23.说明1份：证明被害人张某6、刘某14、勾某2、许某、高某3、邓某3等6人未有询问笔录及合同，经反复电话联系、走访均未联系上被害人，该6名被害人已经列入审计范围。经调查核实，高贤孝注册的赫章县合信益生物科技有限公司、毕节佳顺家具有限公司、大方达顺网络科技有限公司未实际经营。24.情况说明2份：证明被害人杜某4因死亡注销户籍，由其妻子袁某3提供杜某4投资合同等材料。25.关于贵州省顺意投资管理有限公司相关情况的说明4份：证实被害人刘某15、朱某1、吴某1、邓某3投资合同丢失，大方县公安局在贵州省顺意投资管理有限公司也未搜查出上述4名被告人的投资合同；大方县公安局多次联系张某11、杨某9、张某6等10名被害人，上述10名被害人拒不配合调查；李某13、刘某17、刘某5等17名被害人向大方县公安局报案时陈述获得利息，大方县公安局已聘请贵州中恒信会计师事务有限公司对该案进行司法审计；大方县公安局告知被害人需要如实陈述，张某1、贺某、周某1等20名被害人坚持称在公安机关所作陈述属实。26.黔西县公安局出具的情况说明3份：证实张某10、杨某8、刘某8等8名被害人未能提供投资合同，黔西县公安局在贵州省顺意投资管理有限公司黔西分公司也未查找到上述被害人的投资合同；经黔西县公安局多次调查取证，均未能找到高贤孝、俞亚波犯罪所得资金去向，二人也未主动交代犯罪所得资金去向，调查走访二人名下也没有任何财产和资金；张某10、杨某8、陈凤仙等25名被害人的投资本金已经退还，通知上述被害人配合调查，均未能配合调查，故上述被害人的笔录材料没有收集到。27.户籍信息：证实高贤孝出生于1972年8月3日，俞亚波出生于1974年2月8日，以及二人基本身份信息。针对被告人高贤孝、俞亚波及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院意见评判如下：关于被告人俞亚波的辩护人所提“俞亚波主观上无非法占有的目的，且未将集资款用于个人挥霍或偿还个人债务，俞亚波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，仅构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见。经查，在案证据证实被告人俞亚波明知被告人高贤孝未实际经营或亏损经营赫章县信益生物科技有限公司、毕节佳顺家具有限公司、大方达顺网络科技有限公司等多家公司的情况下，伙同高贤孝采用虚构投资毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地的名义，并以定期支付2分至5分高额利息的手段，骗取投资人信任，向社会不特定公众进行集资，所得集资款仅200余万元用于生产经营活动，其集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，主观上具有非法占有的目的，客观上使用诈骗方法非法集资，符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪定罪处罚。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人俞亚波的辩护人所提“高贤孝、俞亚波退还的本金、支付利息及日常开支部分不应作为犯罪金额，本案犯罪金额应为直接经济损失1107.1643万元”的辩护意见。经查，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。根据上述规定，被告人高贤孝、俞亚波的犯罪金额应以其吸收的金额全额计算，对已归还的本金可作为量刑情节予以考虑，对本金尚未归还的部分，所支付的利息可折抵本金。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人俞亚波的辩护人所提“请求对被告人俞亚波在三年以下量刑并适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人俞亚波、高贤孝共计向242户集资1348万元，数额特别巨大，并造成集资人经济损失1142.09865万元，具有严重的社会危害性，不符合适用缓刑的法律规定。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人高贤孝、俞亚波的辩护人所提“高贤孝、俞亚波具有坦白情节，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，俞亚波辩护人所提俞亚波系从犯、初犯”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人高贤孝、俞亚波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以高额利息或高额投资回报为诱饵，骗取集资款人民币1348万元，造成集资人经济损失1142.09865万元，数额特别巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人高贤孝、俞亚波的事实及罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人高贤孝起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人俞亚波起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高贤孝、俞亚波归案后均如实供述其罪行，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可从轻、从宽处罚。综上，根据本案的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在共同犯罪中的地位、作用，决定对被告人高贤孝从轻处罚，对被告人俞亚波减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高贤孝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2019年6月18日起至2031年3月15日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。)二、被告人俞亚波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2027年6月17日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。)三、对扣押于大方县公安局的涉案款232元，由扣押机关依法退赔集资参与人曾某1、石某等219人，不足部分1142.07545万元，责令被告人高贤孝、俞亚波继续退赔。（退赔清单附后）四、对扣押在案的被告人高贤孝、俞亚波作案使用的电脑、POS机等作案工具由扣押机关大方县公安局予以没收，上缴国库。（扣押清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张玲人民陪审员杨琼人民陪审员徐开益二〇二〇年九月十日书记员韩龙辉
经审理查明：2011年8月至2017年7月期间，被告人高贤孝在浙江省宁波市宁海县投资开办了宁海县西店佳贝电器厂，但因经营不善亏损倒闭并负债。2017年11月以来，被告人高贤孝在明知自己无偿还能力的情况下，邀约被告人俞亚波来到贵州省大方县城，先后在大方县、黔西县、赫章县、七星关区注册成立贵州省顺意投资管理有限公司、毕节佳顺家具有限公司、赫章县信益生物科技有限公司、贵州省顺意投资管理有限公司黔西县分公司、大方达顺网络科技有限公司等多家公司，以投资赫章覆盆子药材基地、毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地等为由，承诺支付2分至5分的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收资金。期间，为了向公众募集更多资金，二被告人在上述公司亏损经营或未实际经营的情况下，采取虚假宣传、隐瞒真相、虚构事实等手段，营造公司具有雄厚经济实力假象，大肆非法吸收公众资金。截止案发时，被告人高贤孝、俞亚波先后向被害人刘某1、朱某1、吴某1等242人借款共计1348万元，除偿还借款本金144万元、支付利息66.44875万元外，造成社会公众集资款共计1142.09865万元不能偿还。
针对被告人高贤孝、俞亚波及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院意见评判如下：关于被告人俞亚波的辩护人所提“俞亚波主观上无非法占有的目的，且未将集资款用于个人挥霍或偿还个人债务，俞亚波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，仅构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见。经查，在案证据证实被告人俞亚波明知被告人高贤孝未实际经营或亏损经营赫章县信益生物科技有限公司、毕节佳顺家具有限公司、大方达顺网络科技有限公司等多家公司的情况下，伙同高贤孝采用虚构投资毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地的名义，并以定期支付2分至5分高额利息的手段，骗取投资人信任，向社会不特定公众进行集资，所得集资款仅200余万元用于生产经营活动，其集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，主观上具有非法占有的目的，客观上使用诈骗方法非法集资，符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪定罪处罚。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人俞亚波的辩护人所提“高贤孝、俞亚波退还的本金、支付利息及日常开支部分不应作为犯罪金额，本案犯罪金额应为直接经济损失1107.1643万元”的辩护意见。经查，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。根据上述规定，被告人高贤孝、俞亚波的犯罪金额应以其吸收的金额全额计算，对已归还的本金可作为量刑情节予以考虑，对本金尚未归还的部分，所支付的利息可折抵本金。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人俞亚波的辩护人所提“请求对被告人俞亚波在三年以下量刑并适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人俞亚波、高贤孝共计向242户集资1348万元，数额特别巨大，并造成集资人经济损失1142.09865万元，具有严重的社会危害性，不符合适用缓刑的法律规定。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人高贤孝、俞亚波的辩护人所提“高贤孝、俞亚波具有坦白情节，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，俞亚波辩护人所提俞亚波系从犯、初犯”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人高贤孝、俞亚波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以高额利息或高额投资回报为诱饵，骗取集资款人民币1348万元，造成集资人经济损失1142.09865万元，数额特别巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人高贤孝、俞亚波的事实及罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人高贤孝起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人俞亚波起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高贤孝、俞亚波归案后均如实供述其罪行，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可从轻、从宽处罚。综上，根据本案的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在共同犯罪中的地位、作用，决定对被告人高贤孝从轻处罚，对被告人俞亚波减轻处罚。
一、被告人供述一、被告人高贤孝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人俞亚波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。三、对扣押于大方县公安局的涉案款232元，由扣押机关依法退赔集资参与人曾某1、石某等219人，不足部分1142.07545万元，责令被告人高贤孝、俞亚波继续退赔。（退赔清单附后）四、对扣押在案的被告人高贤孝、俞亚波作案使用的电脑、POS机等作案工具由扣押机关大方县公安局予以没收，上缴国库。（扣押清单附后）
集资诈骗罪