王连喜、包文明非法拘禁、寻衅滋事一审刑事判决书山东省威海经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁1092刑初282号：威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2019〕302号起诉书指控被告人王连喜犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人包文明犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员戴杰出庭支持公诉，被告人王连喜及其辩护人刘强，被告人包文明及其辩护人魏恒、姜萍到庭参加诉讼。现已审理终结威海经济技术开发区人民检察院指控：王某3力（另案处理）于2010年9月注册成立威海杰杰投资有限公司（以下简称杰杰公司），开始违法高利放贷并从中牟利，其通过发放固定工资、催收提成等形式，纠集社会闲散人员为公司员工，逐步形成了以王某3力为组织者、领导者，丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某（以上人员均另案处理）、王连喜、包文明等为成员的恶势力犯罪集团。该集团有固定的办公地点，组织成员招揽借款人从事高利贷业务，为追求利益最大化，王某3力在高利放贷中肆意抬高利息、单方认定违约、强收违约金。该恶势力犯罪集团在王某3力授意安排下，由丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某、王连喜、包文明等人，采用暴力、暴力威胁或软暴力方式对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等各种犯罪活动，使被害人产生心理恐惧或形成心理强制，从而达到谋取不法利益或形成非法影响的不法目的。该恶势力犯罪集团涉案区域含威海市环翠区、荣成市、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区等多地，时间跨度长、地域分布广，严重影响了被害人及其亲属的正常工作、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人王连喜参与该恶势力犯罪集团中非法拘禁1起、寻衅滋事4起，被告人包文明参与寻衅滋事3起、敲诈勒索1起。具体犯罪事实分述如下：一、敲诈勒索事实2016年11月，陈某1强以高利借贷之名向被害人王某1放款3万元人民币，一个月后王某1无力偿还利息、本金。12月的一天10时许，陈某1强伙同包文明等人，到被害人王某1在威海市文登区文登营镇营南村的木板加工厂讨要欠款，陈某1强授意包文明及另一男青年对王某1实施殴打以逼迫其还款，二人对王某1进行殴打，王某1答应尽早还款后，陈某1强又向王某1索要6000元“辛苦费”，王某1被迫给付3000元陈某1强三人才离开，陈某1强三人每人分得1000元。二、非法拘禁事实2015年6月中旬的一天9时许，王红力将被害人邹某1找到位于威海经济技术开发区嘉和国际16楼的杰杰公司，逼迫还钱并限制其离开，15时许又安排丁某、刘某1伟、王连喜将邹某1带至威海经济技术开发区泊于镇海边一树林内，使用镐把、铁棍等凶器进行恐吓威逼其还钱，后又将其控制在丁某等人所驾驶的车上、洗浴中心等地过夜进行看押，至第三天12时许让邹某1离开，连续非法拘禁时间达50余小时。三、寻衅滋事事实1、2015年1月，王某3力以高利借贷之名向被害人夏某放款10万元人民币，至4月夏某无力偿还利息、本金。4月18日11时许，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同王连喜，将夏某叫至杰杰公司，逼迫其还款，夏某打电话未借到钱后，丁某便授意刘某1伟、王连喜对夏某进行殴打，刘某1伟、王连喜便采取拳打脚踢的方式，对夏某进行殴打逼迫还钱并限制其离开。与夏某同去的药店会计王某2出去借钱还款5000元后，于16时许才让夏某离开。2、2015年7月30日下午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同王连喜等人，到被害人邹某1、邹某2位于威海经济技术开发区崮山镇所前庄村厂房（住处）要账，期间丁某、刘某1伟、王连喜等人采取锁大门、辱骂、拖拽被害人邹某2等方式，强行驱逐邹某1、邹某2从住处搬离，借此逼迫邹某1还钱，邹某1朋友杨某见状答应帮邹某1还钱方才停止，严重干扰邹某1、邹某2一家人的生活。3、2015年9月的一天下午，王某3力、丁某、刘某1伟以及张某2、王连喜等人，将被害人邹某1叫到杰杰公司，在王某3力办公室采取拳打脚踢方式殴打邹某1，逼迫其还钱并强迫打了一张19.8万元的新欠条。4、2015年12月7日上午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同王连喜等人，到被害人邹某1位于威海经济技术开发区崮山镇所前庄村的厂房要账，以邹某1用厂房抵押借款为由，欲将租用邹某1厂房进行生产经营的徐某2赶走，在徐某2办公室大声吵闹并采取语言威胁等方式滋扰闹事，严重扰乱徐某2公司正常办公秩序，徐某2报警后，警察赶来将丁某、刘某1伟、王连喜等人驱离。5、2016年9月22日，王某3力指使丁某伙同张某1、包文明，到威海市环翠区温泉镇张家山村被害人朱某1的油坊，采取恐吓、威胁的手段，将被害人朱某1控制在油坊不得离开，傍晚又逼迫朱某1将其儿子朱某2叫到油坊，丁某、张某1、包文明便强迫朱某1、朱某2在空白合同及担保书上签字后，至21时许才允许二人离开。6、2016年9月23日11时许，王某3力指使丁某、张某1、包文明，从威海火炬高技术产业开发区黄府家园，将被害人朱某1、朱某2强行带至杰杰公司，采取辱骂、恐吓、持刀威胁等方式逼迫二人还钱，报警警察介入后，在15时许才允许二人离开。7、2016年11月1日19时许，王红力指使张军、包文明到高区黄家夼小区71号楼304室滋扰闹事，声称要收房子并驱逐陈金矿一家离开，期间包文明将陈金矿家的宠物狗踢伤，张某1将陈金矿母亲朱某3推倒在地，将陈某2的右大臂用防盗门挤伤。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述，勘验、检查、辨认等笔录，户籍资料，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人王连喜积极参与恶势力犯罪集团的犯罪活动，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第三款的规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人包文明积极参与恶势力犯罪集团的犯罪活动，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条的规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以寻衅滋事罪、非法拘禁罪分别判处被告人王连喜有期徒刑六个月至十个月；建议以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪分别判处被告人包文明有期徒刑六个月至九个月和有期徒刑六个月至一年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人王连喜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。被告人包文明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚，且对公诉机关的量刑建议没有异议且签字具结。被告人王连喜辩护人提出王连喜系从犯，初犯，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人包文明辩护人提出包文明系从犯，初犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2010年9月，王某3力注册成立杰杰公司，从事非法高利放贷牟利。通过发放工资、催收提成等形式，纠集社会闲散人员，逐步形成了以王某3力为组织者、领导者，被告人王连喜、包文明及丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某等为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有固定的办公地点，组织成员招揽借款人从事高利贷业务。为追求利益最大化，王某3力在高利放贷中肆意抬高利息、单方认定违约、强收违约金。该恶势力犯罪集团在王某3力授意安排下，由被告人王连喜、包文明及丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某等人，采用暴力、语言威胁或“软暴力”等手段，对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等各种犯罪活动，使被害人产生心理恐惧或形成心理强制，从而达到谋取不法利益或形成非法影响的不法目的。该恶势力犯罪集团涉案区域含威海市环翠区、荣成市、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区等多地，时间跨度长、地域分布广，严重扰乱了被害人及其亲属的正常工作、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人王连喜参与实施非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事违法行为4起；被告人包文明参与实施敲诈勒索犯罪1起、寻衅滋事违法行为3起。2019年8月7日，被告人包文明到大连经济技术开发区看守所投案。一、敲诈勒索事实2016年11月，被害人王某1向陈某1强高利借贷3万元，后无力偿还本息。12月的一天10时许，被告人包文明伙同陈某1强等人，到被害人王某1在威海市文登区文登营镇营南村的木板加工厂讨要欠款。陈某1强授意包文明及另一男青年对王某1实施殴打逼迫其还款。王某1答应尽早还款后，陈某1强又向其索要6000元“辛苦费”，王某1被迫给付3000元后，陈某1强等三人才离开。该笔赃款被包文明三人均分。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人王某1陈述，2016年11月份，他向王某3力借了5万元高利贷，到期未还。2016年12月份的一天10点多，陈某1强带着一个姓包的自称“三爷”和一个留着“小平头”的两个人到公司要债，恐吓他今天必须还钱，否则把他带走，并示意那两个青年殴打他。后以“那两个青年是讨债公司的人，不能让人白某”为由，向其索要6000元“辛苦费”，他被迫给陈某1强三人每人1000元。之后他把欠款还给了陈某1强。2.证人证言（1）王禹证明，2016年12月份，陈某1强带“包三爷”和一个“平头男”到厂子，对其父辱骂、语言威胁、殴打催债，后被索要了3000元“辛苦费”。（2）陈某1强证明，2016年他借钱给王某1。12月份他带着包文明和另一个人到王某1的板材厂要账。王某1称暂时还不上求他缓一缓。他告诉王某1本金可以缓几天再还，但是他们三个不能白某一趟，得给点辛苦费。后王某1给他了3000块钱，他分给包文明和另外一个人各1000元。3.辨认笔录证明，王某1辨认出陈某1强及姓包的“三爷”是包文明；王禹辨认出陈某1强及殴打其父亲的东北口音男子是包文明。4.被告人包文明在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。二、非法拘禁事实2015年6月中旬的一天9时许，王某3力将被害人邹某1找到杰杰公司，逼迫其还钱并限制离开。15时许，安排丁某、刘某1伟及被告人王连喜将邹某1带至威海经济技术开发区泊于镇海边一树林内，持镐把、铁管恐吓威逼其还钱。后又将邹某1控制在车上、洗浴中心等地过夜、看押，至第三天12时许才允许离开。连续拘禁邹某1达50余小时。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人邹某1陈述，2015年6月上旬一天上午9点多到下午3点多，丁某、“胖王”、“小刘”把他从家里拉到杰杰公司看管起来，逼他还钱，后开车把他拉到泊于镇海边树林里，持镐把、铁管恐吓威胁他。晚饭后“高个小王”换下丁某继续看押。当晚在车上睡了一夜。第二天早上丁某又替换“高个小王”，三人领他四处要钱还账，到5点丁某又换成“高个小王”，当晚在洗浴中心过的夜。第三天9点，“高个小王”走了，“胖王”又到杰杰公司拉着丁某，三人押着他去要钱，下午又和“高个小王”去他家催账，四人呆到晚12点才走。2.证人证言（1）邹某2（邹某1妻子）证明，2015年6月上旬的一天上午，丁某、“胖王”、“小刘”三人开车到她家，把邹某1拉出去要钱还账。下午四五点钟，邹某1说晚上不回家了，声音很急促，说不想多解释，她就没继续问。第二天上午七八点钟，邹某1说丁某他们还要领他出去要钱，不知道什么时候能回去。晚上九十点钟，还说在外面凑钱，晚上不回家了。第三天上午七八点钟，邹某1说还要跟丁某他们出去要钱。下午四五点钟，丁某、“胖王”、“小刘”拉着邹某1赖在她家不走，直到晚上12点。（2）丁某证明，6月份的一天10时许，王某3力将邹某1找到公司，逼迫还钱并限制离开。下午，王某3力让他、王连喜、刘某2拉着邹出去找钱还债，交代到海边吓唬吓唬不还钱就丢海里，别让邹走。他们把邹某1拉到泊于海边一个树林里，王连喜和刘某2每人拿个镐把子，假装要打，逼迫邹还钱，还说了些威胁的话。晚上七八点钟，王某3力安排谢良玉把他替换下来，带邹某1出去继续找钱，直到第三天王连喜他们带邹某1回到公司。后王某3力又让他替换谢良玉带邹某1出去继续找钱，但快下班了也没办好，王某3力只好放了邹某1。3.辨认笔录证明，邹某1辨认出“胖王”是王连喜及王某3力、丁某的情况。4.被告人王连喜供述，2014年到2015年期间，他在王某3力的杰杰公司上班。丁某是主任，他和刘某1伟是催收部业务员。他每月工资1750元，再加一些提成。2015年4月一天上午9点多，王某3力指使他、丁某、刘某1伟把邹某1从崮山的家中拉到杰杰公司，逼其找人要钱还账，到了下午3点左右，王某3力命令他和丁某、刘某1伟开车拉邹某1出去要账，在片空地上，丁某拿出铁管、刘某1伟拿出车的方向盘锁，威胁、辱骂邹某1逼其还款，直到晚上7点多才放其回去；第二天从8、9点一直到下午4点他们三人又一起押着邹某1到工厂、驾校、工地等地方要钱还债；第三天早上8、9点钟，他和丁某、刘某1伟到邹某1家里催收，从早上8、9点到后一天凌晨5点半，拘禁了邹某1差不多21个小时没让走。后邹某1的工人拉邹到工地干活，他们请示王某3力后才把邹某1放了。三、寻衅滋事事实（一）2015年1月，被害人夏某向王某3力高利借贷10万元，至4月无力偿还本息。4月18日11时许，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜，将夏某叫至杰杰公司，逼迫还款。丁某授意刘某1伟、王连喜对夏某拳打脚踢，逼迫还钱并限制离开。夏某与会计王某2还款5000元后，才被允许离开。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人夏某陈述，2015年4月份他还不上钱了，丁某就威胁去他家或者店里闹，后又说给点好处费可宽限几天，他分三次给丁某银行卡存了2600元好处费。到了4月18日11点左右，丁某叫他到公司谈还钱的事，他和会计王某2去了，丁某叫他借钱还账，没借到，两个小伙就对他拳打脚踢。后来他俩凑了5000块钱，交给会计才让离开。2.证人王某2（夏某会计）证言证明，2015年4月份一天，丁某让夏某到公司去，她也一起去了。一个胖男子掐着夏某的脖子连推带拖把夏某弄到一个屋子里，一个瘦男子也进了那屋。她听到屋子里有打骂夏某的声音。打了二十分钟左右，夏某捂着肚子出来，手摸着脸。后来她和夏某一共凑了5000块钱，给了一个女的，她和夏某就离开了。3.辨认笔录证明，夏某、王某2辨认出殴打夏某的两个男子分别是王连喜、刘某1伟，张某2是杰杰公司会计及王某3力、丁某的情况。4.被告人王连喜供述，2015年4月一天，丁某把夏某叫到杰杰公司还钱，夏某的女会计也来了。丁某让他和刘某1伟吓唬吓唬夏某。他们二人对夏某辱骂、恐吓逼其还钱。夏某让女会计出去凑了些钱给公司，之后把二人放了。（二）2015年7月30日下午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜等人，到邹某1、邹某2厂房（住处）要账，丁某、刘某1伟、王连喜等人采取锁大门、辱骂、拖拽等方式，强行要求邹某1、邹某2搬离，逼迫邹某1还钱，直至邹某1朋友答应帮助还钱才停止。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）邹某1陈述，2015年8月初的一天下午，丁某领着“胖王”、小刘和一个小青年到他家说今天不给钱就收房子。他和邹某2拿不出钱，丁某拿出一把长条锁，让小刘去锁门。邹某2把着门不让锁，小刘和“胖王”把着邹某2的胳膊拉，他也上去护门，双方吵吵起来。后杨某来了，表示替他还钱，丁某他们这才罢手。杨某替他还了21.6万元。（2）邹某2陈述，2015年7月底8月初的一天，丁某领着“胖王”、小刘和一个小青年去她家，气势汹汹说还不上钱就收房子。丁某拿一把长条锁，指挥小刘、“胖王”和小青年去锁她家门。她和小刘、“胖王”拉扯把着不让锁门，老邹也上去护着门，双方吵吵起来。撕扯了大约15分钟，杨某来了说先帮着还钱，他们才罢手。2.证人证言（1）杨某证明，2015年8月份的一天，他去邹某1家，屋里出来三个“催收”的小青年，其中一个瘦高个和一个胖子，把着邹某2的一条胳膊边骂边往外拖拽，邹某1和领头的小丁也吵得面红耳赤。瘦高个青年拿出一把长条锁，准备锁门，邹某2上去护着，和瘦高个撕扯起来。他问怎么回事，邹某1说钱换不上，王某3力不让在家住了。他说先替着还，接着就去银行取了10来万，第二天又去取了几万，一共是21.6万元，还了邹某1欠王某3力的高利贷。（2）丛培冲证明，他看到王某3力三个手下和邹某1吵吵，其中有个瘦小伙手里拿着一个软钢丝锁准备锁邹某1的门，邹某1夫妻出来和这三个人吵了起来.瘦小伙说，这个房子抵押给王某3力了，不还钱王某3力让把门锁了。3.辨认笔录证明，杨某、丛培冲辨认出“胖子”是王连喜及王某3力、丁某、刘某1伟的情况。4.被告人王连喜供述，2015年一天晚上5、6点钟，丁某领着他和刘某1伟去邹某1家要钱。丁某威胁邹某1夫妇还不上钱就收房子。让刘某1伟和他用长条锁锁邹某1家门。邹某1的老婆把着门不让他们锁。丁某和邹某1吵起来了，刘某1伟边拖边骂邹某1的老婆。后来僵持了一会儿，丁某按照王某3力的意思，与邹某1夫妇“谈判”，约定时间还钱，当天一直闹到晚上7点多。（三）2015年9月的一天下午，王某3力、丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜等人，将被害人邹某1叫到杰杰公司，对邹某1拳打脚踢，逼迫其还钱。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人邹某1陈述，2015年9月底一天下午，王某3力叫他去对账，肆意长利息让其打欠条他不打，王某3力用脚踹了他三脚。张某2向他身上倒了一杯水，丁某、“胖王”、“高个小王”、小刘对他拳打脚踢，逼他在一张19.8万元的新欠条上签了字，才放他走。2.证人证言（1）张某2证明，2015年下半年一天快下班了，催收部的人让邹某1来还钱。邹某1和王某3力在办公室大声吵吵。王连喜让她拿纸过去给邹某1重新打欠条，看见王某3力、丁某、王连喜、刘某1伟等人在办公桌旁围着邹某1，邹某1嚷嚷说让他多还钱了，王连喜对邹某1骂骂咧咧的，上去踹了邹某1一脚。她按邹某1口述，写了一份还款协议，标的额是19.8万元，邹某1签字按了手印。（2）丁某证明，9月下旬的一天，王某3力把邹某1叫到办公室，他听到邹某1和王某3力两个人吵吵起来，就和刘某1伟进去，看见王某3力、王连喜对邹某1拳打脚踢，张某2将茶水倒在了邹某1身上。后由王某3力口述，将欠的本息加上违约金，由张某2写一张欠条，让邹某1签字按了手印。3.被告人王连喜供述，2015年夏末的一天傍晚4、5点钟，王某3力打电话把邹某1叫到公司对账。他听见王某3力、邹某1在屋里吵架，就和丁某跑到王某3力屋里，看见王某3力用脚踢邹某1。他和丁某看邹某1不老实，也上去揪住邹某1的衣服推搡了几下、捅了几拳。王某3力不解恨，继续用脚踢踹邹某1的腰和后背。王某3力安排张某2去打一张制式欠条，让邹某1在欠条上签了字。（四）2015年12月7日上午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜等人，到被害人邹某1厂房要账，以邹某1用厂房抵押借款为由，欲将租用厂房的徐某2赶走，在徐某2办公室大声吵闹并采取语言威胁等方式滋扰。徐某2报警后，警察将丁某、刘某1伟、王连喜等人驱离。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）邹某2陈述，2015年一天上午8点半，丁某领着三个“催收”的小伙，盯上了租他们厂房生产燃油宝的徐某2。说邹某1没还钱，厂房已不属于邹某1了，让徐某2赶紧搬走。后徐某2报警了。（2）徐某2陈述，2015年12月上旬的一天上午10点多，来了三个小青年，姓丁说邹某1把厂房抵押了，让他赶紧搬出去。他说房子是从邹某1手里租的，别人没权利让他搬。他和姓丁的吵了起来，三人赖在公司不走，来回溜达。员工看见来了一帮社会人员，也不能正常办公了。僵持了大约20分钟，他安排人报警。2.证人丁某证言证明，2015年3月底，邹某1本息都还不上了，王某3力安排他、张某1、包文明、王连喜、刘某2每次两三人到邹某1公司要钱，在那里坐着不走。公司后院租给一个做加工的，他们说邹某1欠钱，这里已经抵押了，让其赶紧走。那帮人不但没走，还报警了。3.接处警登记表证明，徐某2被丁某等人要求搬离厂房，后报警的情况。4.辨认笔录证明，徐某2辨认出滋扰闹事的人是王连喜、丁某、刘某1伟。5.被告人王连喜供述，2015年12月的一天上午，丁某、他、刘某1伟到邹某1厂房要账。丁某气势汹汹地让徐某2从租用的厂房搬出去，告诉其邹某1把厂房押给他们公司了，老板让其来收房子。徐某2和丁某吵了起来，声音很大。徐某2说：“你领人来我这里闹事是你不对，再不走我就报警。”当时场面很乱，徐某2的员工都纷纷往楼上观望。这样僵持了大约20分钟，徐某2安排人报警了，后被警察驱离。（五）2016年9月22日，王某3力指使丁某伙同张某1及被告人包文明，到被害人朱某1的油坊，采取恐吓、威胁手段，将被害人朱某1控制在油坊不让离开，傍晚又逼迫朱某1将儿子朱某2叫到油坊，丁某、张某1、包文明强迫朱某1、朱某2在空白合同及担保书上签字后，才允许离开。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）朱某1陈述，2016年9月22日，王某3力派张某1和一个姓丁、一个姓王的到他油坊催债，还让他把儿子朱某2找过来，他不同意，他们就呆在办公室看着，不让他走。晚上六点多，儿子赶过来，他们和他儿子单独谈了，然后让他在一张写着“担保书”的空白纸上签字。他儿子先签完了，他在儿子签名下面签的。（2）朱某2陈述，2016年9月22日，父亲说在油坊里有人不让走，他就拉着表叔朱玉华过去，看到三个男子看着父亲。一个叫张某1的，单独对他进行威胁，让他用妻子的公积金假买王某3力的房子，算还王某3力的钱了。后让他签一个担保协议，他不签，张某1就威胁他，另外两个男的也在一旁骂他，姓丁的还从包里掏出一个刀把，他非常害怕，就和父亲在一张写着“担保书”的空白纸上，签名按手印。他拿了一张信纸，让张某1写“此担保书还款额以朱某1当时借款合同金额为准，需双方确认生效”，张某1照做了。2.证人证言（1）丁某证明，朱某1还款不及时，王某3力安排他找朱某1父子催收欠款好多次。一天，王某3力让他、张某1和包文明到朱某1的油坊催债。张某1让朱某1把儿子朱某2找过来，朱某1不同意，他们恐吓朱某1不让其离开油坊。傍晚其儿子来了，张某1按王某3力的要求，让朱某2给朱某1作担保，逼迫父子俩在一张写着担保书的空白纸上签字。（2）张某1证明，2016年9月下旬的一天，王某3力安排丁某带他和包文明到朱某1油坊要账。他们根据王某3力的意思，让朱某1和儿子在借条和担保书上签字，不签就不让走。最后朱某1和朱某2签了名字，但金额和时间都是空的。3.张某1书写的“保证书”复印件一份证明，保证书内容为“此担保书还款额以朱某1当时借款合同金额为准，需双方确认为准。张某12016年9月22日”。4.辨认笔录证明，朱某1、朱某2辨认出包文明、丁某、张某1是逼迫签空白担保书的人。5.被告人包文明供述，杰杰公司是放高利贷的，老板是王某3力。2016年下半年，他在杰杰公司催收部做业务员，月工资1800元，另加提成。丁某是催收部主任，张某1跟丁某平级，他们三个人负责催收账款。听丁某讲之前干催收的还有王连喜、刘某1伟。2016年9月份一天上午9、10点钟，王某3力让他跟着丁某、张某1去朱某1的油坊找其要钱。朱某1没钱，他们就不让朱某1离开。丁某跟张某1让朱某1写担保书，他觉得朱某1不靠谱，他们商量着让朱某1的儿子担保。傍晚4、5点钟，朱某1被迫把他儿子朱某2和一个姓朱的亲戚叫过来。朱某2不同意担保，他揪住朱某1的衣领，骂朱某1是不是想死了，还往地上摔了个茶杯。朱某1说心脏痛，吃上速效救心丸好了。到了晚上10点多，朱某2担心他父亲的身体就同意担保。朱某2拿了一张红色的信纸，丁某、张某1指挥着朱某2写，后朱某1和朱某2在担保书上签了名、按了手印。朱某2怕他们多要债，还让张某1写了个保证书。（六）2016年9月23日11时许，王某3力指使丁某、张某1及被告人包文明，将被害人朱某1、朱某2强行带至杰杰公司，采取辱骂、恐吓、持刀威胁等方式逼迫还钱。报警警察介入后，才允许二人离开。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）朱某1陈述，2016年9月23日10点半左右，张某1领着姓丁的和姓王的强行把他带到王某3力办公室。王某3力、张某1和姓王的不停骂他，过了一会，他儿子也进来了，姓王的手里拿个军刺在摆弄，吓唬他们，他很害怕。后警察介入，他们离开了。（2）朱某2陈述，2016年9月23日上午10点半左右，他和父亲被张某1、姓丁的和姓王的强行带到杰杰公司后，开始威胁、谩骂他父子俩。王某3力对他父亲说：“要是不还钱，弄死你全家。”张某1、姓丁的、姓王每人拿了一把砍刀，站在门口不让他们走。这时，一个光着膀子的光头男子拿了一把砍刀进来，威胁他父子。过了五六分钟，长发女子说警察来了，除了王某3力，其他人都跑了。警察说不能伤害他们，过了一会他们走了。2.证人证言（1）丁某证明，他、张某1和包文明按王某3力指示把朱某1、朱某2带到公司。王某3力和朱某1在办公室争吵，张某1拿了一把砍刀和包文明进去吓唬朱某1和朱某2，张某1用砍刀指着朱某1，骂骂咧咧的。张某2说警察来了，张某1把砍刀收了起来。警察离开不长时间朱某1父子也离开了。（2）张某1证明，2016年9月23日上午，王某3力让他和丁某、包文明去把朱某1父子强行拉到公司，谈如何还款。朱某1报警，警察来问明原因就走了。3.接处警登记表证明，朱某1被强行带走时报警求助情况。4.被告人包文明供述，2016年9月23日11点多，王某3力让他、张某1、丁某把朱某1、朱某2带到公司。王某3力跟朱某1、朱某2在办公室谈还钱的事。过了一会儿，警察过来了解完情况就走了。后听丁某说：“张某1在老板屋里拿出砍刀吓唬朱某1和朱某2，威胁朱某1还钱，然后他们就报警了。”（七）2016年11月1日19时许，王红力指使张军及被告人包文明到高区黄家夼小区71号楼304室滋扰闹事，声称要收房子并驱逐陈金矿一家。期间包文明将陈金矿家的宠物狗踢伤，张某1将陈金矿母亲朱某3推倒在地，将陈某2的右大臂用防盗门挤伤。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）朱某3陈述，张军和一个男子多次到高区黄家夼小区71号304室逼他们搬家。2016年初的一天晚上，二人又来收房子。她的泰迪狗冲两人叫，被那男子踢了一脚。她和二人撕扯，被张某1推倒在地。她小孙子孙华杰见状就向外推张某1，被张某1用防盗门把右胳膊挤了。陈金矿报了警。（2）陈金矿陈述，2016年10月份一天晚上，张某1领着一个小伙又来他家收房子，小伙把宠物狗踢倒在地，他母亲与其理论，被张某1打倒在地，他儿子上去推张某1，被张某1用防盗门挤了大臂，疼得直叫，他气的上去推搡二人并报警，二人跑了。（3）陈某2陈述的事实与陈金矿一致。2.接处警登记表证明，2016年11月1日，黄家夼71号楼304室受到滋扰报警的情况。3.辨认笔录证明，朱某3、陈金矿、陈某2辨认出包文明是在其家中踢宠物狗的男子；张某1是推倒朱某3、用防盗门挤陈某2胳膊的男子。4.被告人包文明供述，2016年10月份的一天晚上8点左右，张某1、丁某领着他一起去黄家夼朱某1姐姐家收房子。张某1拿着个公文袋站在门口嚷嚷：“房子过户协议在袋里，今天晚上我必须拿回房子！”老太太家的一条宠物狗跑过来冲他叫唤，其顺势踹了那条狗一脚，踢出去几米远。老太太想关门赶他们出去，张某1和他把住门，老太太就往前凑推他们，张某1抓住老太太的胳膊，顺势推了老太太一把，老太太就倒在地上起不来。家里有个小孩儿也上来推他们，当时好像身上哪里被防盗门挤了一下，疼的哇哇直哭。长发男子看见他妈倒地了，上去和他们推搡，并与他们互骂。后来长发男打电话报警，他们就赶紧离开了。另公诉机关还提供了下列证据：1.两份临时羁押证明书证明，被告人王连喜、包文明在大连经济技术开发区看守所临时羁押情况。2.户籍资料证明，被告人王连喜、包文明已经达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3.到案经过、抓捕经过证明，被告人包文明系2019年8月7日到大连经济技术开发区看守所投案；被告人王连喜系2019年8月5日被抓获归案。被告人王连喜辩护人提交邹某2出具的谅解书一份证明，邹某2夫妇对王连喜的犯罪行为予以谅解，请求对其从轻或减轻处罚。以上证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，被告人包文明家属代为退缴违法所得人民币1000元，并预交罚金人民币2000元本院认为，被告人王连喜积极参加恶势力犯罪集团，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人包文明积极参加恶势力犯罪集团，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人积极参加恶势力犯罪集团的犯罪活动，在各自参与的共同犯罪中，与其他共犯人相互配合，作用相当，不分主次；其身犯数罪，依法应实行数罪并罚。二被告人辩护人提出的系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王连喜认罪认罚；被告人包文明具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王连喜获得被害人邹某2夫妇谅解，对其参与的该部分犯罪，可酌情从轻处罚。二被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款和第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人王连喜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年12月4日止。）二、被告人包文明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年8月6日止。罚金已缴纳。）三、被告人包文明退缴的违法所得人民币一千元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长马辉人民陪审员宋惠利人民陪审员邵茂枝二〇一九年十二月二十七日书记员连晓娟
经审理查明，2010年9月，王某3力注册成立杰杰公司，从事非法高利放贷牟利。通过发放工资、催收提成等形式，纠集社会闲散人员，逐步形成了以王某3力为组织者、领导者，被告人王连喜、包文明及丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某等为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有固定的办公地点，组织成员招揽借款人从事高利贷业务。为追求利益最大化，王某3力在高利放贷中肆意抬高利息、单方认定违约、强收违约金。该恶势力犯罪集团在王某3力授意安排下，由被告人王连喜、包文明及丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某等人，采用暴力、语言威胁或“软暴力”等手段，对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等各种犯罪活动，使被害人产生心理恐惧或形成心理强制，从而达到谋取不法利益或形成非法影响的不法目的。该恶势力犯罪集团涉案区域含威海市环翠区、荣成市、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区等多地，时间跨度长、地域分布广，严重扰乱了被害人及其亲属的正常工作、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人王连喜参与实施非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事违法行为4起；被告人包文明参与实施敲诈勒索犯罪1起、寻衅滋事违法行为3起。2019年8月7日，被告人包文明到大连经济技术开发区看守所投案。一、敲诈勒索事实2016年11月，被害人王某1向陈某1强高利借贷3万元，后无力偿还本息。12月的一天10时许，被告人包文明伙同陈某1强等人，到被害人王某1在威海市文登区文登营镇营南村的木板加工厂讨要欠款。陈某1强授意包文明及另一男青年对王某1实施殴打逼迫其还款。王某1答应尽早还款后，陈某1强又向其索要6000元“辛苦费”，王某1被迫给付3000元后，陈某1强等三人才离开。该笔赃款被包文明三人均分。
本院认为，被告人王连喜积极参加恶势力犯罪集团，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人包文明积极参加恶势力犯罪集团，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人积极参加恶势力犯罪集团的犯罪活动，在各自参与的共同犯罪中，与其他共犯人相互配合，作用相当，不分主次；其身犯数罪，依法应实行数罪并罚。二被告人辩护人提出的系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王连喜认罪认罚；被告人包文明具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王连喜获得被害人邹某2夫妇谅解，对其参与的该部分犯罪，可酌情从轻处罚。二被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院予以采纳。
一、被告人王连喜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年12月4日止。）二、被告人包文明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年8月6日止。罚金已缴纳。）三、被告人包文明退缴的违法所得人民币一千元，予以追缴，上缴国库。
非法拘禁罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪