牟秋、庞兰组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院刑事判决书（2019）桂0902刑初139号：玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉（2018）62号起诉书指控被告人庞兰、牟秋犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月18日向本院提起公诉，本院于1月25日受理，并于2018年12月23日作出（2018）桂0902刑初66号刑事判决。被告人庞兰、牟秋不服提出上诉，玉林市中级人民法院于2019年3月26日以（2019）桂09刑终75号刑事裁定书发回重审。本院于2019年4月3日重新受理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人庞兰到庭参加诉讼，被告人牟秋及其辩护人梁曼玉到庭参加诉讼。在审理期间，玉林市玉州区人民检察院于2018年7月1日建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。玉林市玉州区于人民检察院2019年8月1日提请恢复审理，本院于当天恢复审理。现已审理终结玉林市玉州区人民检察院指控，2016年11月份，被告人庞兰经陈某14（另案处理）的推荐下加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，加入的会员必须缴获700元、7000元或70000元成为700元、7000元或70000元积分级别的ＶＩＰ会员，庞兰以推荐他人加入”全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线牟秋、张某3（另案处理），又各自发展下线人员认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线人员再发展下线人员层层发展，每人直接管理自己下线人员（每个下线只能发展两条线），直接下线人员又管下级的直接下线人员的模式，实施层层管理。至案发，庞兰名下组织、领导的下线人员直接或者间接发展加入”全民消费网”的累计超过1000人，除此之外，每个ＶＩＰ会员可以得到上三级及的收益的6%分红、50%奖励及10%“小区业绩”。通过对传销资金的收取及传销资金提成以积分形式发放进行管理，庞兰是该组织的高级业务员。2016年11月份，被告人牟秋经庞兰的推荐加入”全民消费网”ＶＩＰ会员，牟秋以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线唐某1、唐某5（二人均另案处理），二人又各自发展下线认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线再发展下线。至案发，牟秋名下组织、领导的下线人员，直接或者间接发展加入“全民消费网”，累计在1000人以上。牟秋是该组织的高级业务员。对指控的事实，检察机关提供了相应的证据予以证明。检察机关认为，被告人庞兰、牟秋的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人庞兰对指控的罪名无异议，辩称其发展了下线牟秋，张某3不是其发展的，下面的下线都与其无关。资金分红不是其管理发放，其不是高级管理员，其只是从犯。被告人牟秋对指控的事实和罪名均无异议。被告人牟秋的辩护人提出：1、牟秋名下下线1000人以上不是事实；2、牟秋没有收取传销资金，没有参与管理，不是高级业务员而是普通参与者，属于从犯；3、牟秋具有坦白的从轻处罚情节。建议从轻处理。经审理查明，2016年11月份，被告人庞兰经陈某14（另案处理）的推荐下加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，后在玉林市玉州区长胜街4号设立“全民消费网”工作室。加入该组织的会员必须缴获700元、7000元或70000元成各级别的ＶＩＰ会员。庞兰以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线牟秋、张某3（另案处理），又各自发展下线人员认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线人员再发展下线人员层层发展，每人直接管理自己下线人员（每个下线只能发展两条线），直接下线人员又管下级的直接下线人员的模式，实施层层管理。至案发，庞兰名下组织、领导的下线人员直接或者间接发展加入“全民消费网”的累计超过1000人，除此之外，每个ＶＩＰ会员可以得到上三级及的收益的6%分红、50%奖励及10%“小区业绩”。通过对传销资金的收取及传销资金提成以积分形式发放进行管理，庞兰是该组织的高级业务员。被告人庞兰下线人员有36层共1141人。2016年11月份，被告人牟秋经庞兰的推荐加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，牟秋以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线唐某1、唐某5（二人均另案处理），二人又各自发展下线认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线再发展下线。至案发，牟秋名下组织、领导的下线人员，直接或者间接发展加入“全民消费网”。牟秋是该组织的高级业务员。被告人牟秋下线人员有35层共1112人。上述事实，被告人庞兰、牟秋在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及抓获经过，搜查笔录，扣押清单，证人傅某、牟某、、刘某1、陈某1、高某、周某1、陈某2、谢某、朱某1、钟某、黎某1、唐某1、吕某1、冯某、何某1、唐某2、罗某1、吕某2、周某2、卢某1、朱某2、胡某、谭某1、吴某1、庞某1、梁某1、梁某2、何某2、梁某3、庞某2、黎某2、谭某2、韩某、梁某4、赵某、彭某1、卢某2、张某1、莫某1、梁某5、朱某3、张某2、卢某3、杨某1、梁某6、梁某7、黄某1、林某、莫某2、梁某8、彭某2、覃某1、黎某3、梁某9、李某1、陈某3、梁某1梁某11、唐某3、覃某2、梁某12德、梁某12用、吴某2、唐某7、杨某2、覃某3、杨某3、黎某4、覃某4、彭某3、彭某4、谭某3、潘某、覃某5、黎某5、陈某4、彭某5、黎某6、黎某7、黎某8、李某2、彭某6、莫某3、陈某5、黎某9、谭某4、陈某6、周某3、黎某10、莫某4、汤某1、黎某11、梁某13、罗某2、梁某14、汤某2、曾某1、黎某1曾某2、梁某15、何某3、何某4、黎某1黎某14、李某3、阎某1、李某4、闫某、梁某16、何某5、何某6、覃某6、劳某、李某5、罗某3、梁某1莫某5、莫某6、甘某、梁某18、莫某7、李某6、黎某1黎某16、莫某8、陈某7、陈某8、李某7、黄某2、梁某19、黎某17、梁某20、黄某3、何某7、罗某4、黄某4、罗某5、刘某2、卢某4、吴某3、蔡某、唐某4、党某、曾某3、陈某9、覃某7、梁某21、梁某22、黎某18、李某8、陈某10、何某8、莫某9、梁某23、李某9、庞某3、黎某1梁某24、黄某5、霍某、何某9、陈某11、陈某12、罗某6、唐某5、庞某4、徐某、彭某7、张某3、唐某6、阎某2、陈某13、黎某20、韦某、黄某6证言，同案黄某8、陈某14供述，笔记本，现场辨认笔录及照片，辨认笔录，账户注册积分会员情况表及截图，安置图，调取证据通知书，远程勘验工作记录，远程勘验电子数据，电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。被告人庞兰及其辩护人的辩护意见，本院审查全案后，认为不成立，理由是：公诉机关指控被告人庞兰、牟秋组织、领导传销活动的事实，有上述经庭审质证的证据证实，证据来源合法，具有客观性、关联性，可作为本案定案的证据。被告人庞兰、被告人牟秋及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本案在审理过程中，被告牟秋缴纳罚金2000元本院认为，被告人庞兰、牟秋以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控庞兰、牟秋的罪名成立。庞兰、牟秋共同故意犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。庞兰、牟秋当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的观点，本院予以采纳。为严肃国法，维护市场经济秩序和社会管理秩序，根据庞兰、牟秋犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人庞兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2020年1月20日止；罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人牟秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2019年11月22日止；罚金已缴纳一万二千元，其余罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韦永波人民陪审员陈俊燕人民陪审员梁庆二〇一九年十月十八日书记员梁瑜玲
玉林市玉州区人民检察院指控，2016年11月份，被告人庞兰经陈某14（另案处理）的推荐下加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，加入的会员必须缴获700元、7000元或70000元成为700元、7000元或70000元积分级别的ＶＩＰ会员，庞兰以推荐他人加入”全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线牟秋、张某3（另案处理），又各自发展下线人员认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线人员再发展下线人员层层发展，每人直接管理自己下线人员（每个下线只能发展两条线），直接下线人员又管下级的直接下线人员的模式，实施层层管理。至案发，庞兰名下组织、领导的下线人员直接或者间接发展加入”全民消费网”的累计超过1000人，除此之外，每个ＶＩＰ会员可以得到上三级及的收益的6%分红、50%奖励及10%“小区业绩”。通过对传销资金的收取及传销资金提成以积分形式发放进行管理，庞兰是该组织的高级业务员。2016年11月份，被告人牟秋经庞兰的推荐加入”全民消费网”ＶＩＰ会员，牟秋以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线唐某1、唐某5（二人均另案处理），二人又各自发展下线认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线再发展下线。至案发，牟秋名下组织、领导的下线人员，直接或者间接发展加入“全民消费网”，累计在1000人以上。牟秋是该组织的高级业务员。检察机关认为，被告人庞兰、牟秋的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人庞兰对指控的罪名无异议，辩称其发展了下线牟秋，张某3不是其发展的，下面的下线都与其无关。资金分红不是其管理发放，其不是高级管理员，其只是从犯。被告人牟秋对指控的事实和罪名均无异议。被告人牟秋的辩护人提出：1、牟秋名下下线1000人以上不是事实；2、牟秋没有收取传销资金，没有参与管理，不是高级业务员而是普通参与者，属于从犯；3、牟秋具有坦白的从轻处罚情节。建议从轻处理。经审理查明，2016年11月份，被告人庞兰经陈某14（另案处理）的推荐下加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，后在玉林市玉州区长胜街4号设立“全民消费网”工作室。加入该组织的会员必须缴获700元、7000元或70000元成各级别的ＶＩＰ会员。庞兰以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线牟秋、张某3（另案处理），又各自发展下线人员认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线人员再发展下线人员层层发展，每人直接管理自己下线人员（每个下线只能发展两条线），直接下线人员又管下级的直接下线人员的模式，实施层层管理。至案发，庞兰名下组织、领导的下线人员直接或者间接发展加入“全民消费网”的累计超过1000人，除此之外，每个ＶＩＰ会员可以得到上三级及的收益的6%分红、50%奖励及10%“小区业绩”。通过对传销资金的收取及传销资金提成以积分形式发放进行管理，庞兰是该组织的高级业务员。被告人庞兰下线人员有36层共1141人。2016年11月份，被告人牟秋经庞兰的推荐加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，牟秋以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线唐某1、唐某5（二人均另案处理），二人又各自发展下线认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线再发展下线。至案发，牟秋名下组织、领导的下线人员，直接或者间接发展加入“全民消费网”。牟秋是该组织的高级业务员。被告人牟秋下线人员有35层共1112人。
本院认为，被告人庞兰、牟秋以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控庞兰、牟秋的罪名成立。庞兰、牟秋共同故意犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。庞兰、牟秋当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的观点，本院予以采纳。
一、被告人庞兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2020年1月20日止；罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人牟秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2019年11月22日止；罚金已缴纳一万二千元，其余罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
组织、领导传销活动罪