刘翌鹏合同诈骗罪一审刑事判决书山西省阳泉市郊区人民法院刑事判决书（2019）晋0311刑初39号：阳泉市郊区人民检察院以阳郊检刑刑诉（2019）33号起诉书，指控被告人刘翌鹏犯合同诈骗罪和诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员段耀东、检察官助理郭贵斌出庭支持公诉，被告人刘翌鹏及本院为其指定的辩护人张云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结阳泉市郊区人民检察院指控：1、2015年3月24日，被告人刘翌鹏从阳泉市兄弟汽车租赁公司（李家庄店）承租了一辆灰色奥迪Ａ4（×××）轿车，于2015年9月4日以自己的名义将该租赁车辆抵押给刘某，借款现金十万元。2016年8月4日经阳泉市郊区价格认证中心鉴定：认定标的在认定基准日的认定价格为200086元（人民币贰拾万零捌拾陆元整）。2、2015年3月，被告人刘翌鹏在明知没有履行合同能力的情况下，谎称自己承包了左权永兴煤矿的工程煤，骗取被害人赵某一信任并签订合作协议，约定共同出资30万元（刘翌鹏出资20万元，被害人出资10万元）经营永兴煤矿工程煤。签订协议前，被害人按照刘翌鹏要求先后分五笔将合作资金共130000元交给刘翌鹏，后刘翌鹏退还被害人2.5万元，剩余10.5万元占为己有，拒不归还，并潜逃。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录等证据，认为被告人刘翌鹏以非法占有为目的，将租赁的汽车用于抵押借款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘翌鹏以做煤炭生意为由诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。建议以合同诈骗罪判处被告人五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人刘翌鹏三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘翌鹏对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解，表示认罪，坦然接受处罚，希望法庭对其合理量刑。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人刘翌鹏的犯罪事实不持异议，但对于指控的第一起行为是否构成合同诈骗罪值得商榷，即使构成合同诈骗，诈骗数额也应当为被告人刘翌鹏实际取得数额，即车辆实际价值扣除支付的租金（200086元-79334元）。被告人系坦白，认罪态度好；第一起合同诈骗涉案车辆已被追回并发还被害单位，未造成涉案财产的毁损灭失；其所得款项并未用于挥霍，主观恶性相对不大。请法院对被告人做出罪责刑相一致的判决。经审理查明：1、2015年3月24日，被告人刘翌鹏以12000元／月的价格从阳泉市兄弟汽车租赁公司（李家庄店）承租了一辆灰色奥迪Ａ4（×××）轿车。2015年9月4日刘翌鹏以自己的名义将该租赁车辆抵押给刘某，借款现金100000元。刘翌鹏陆续支付租金79334元。2016年8月4日经阳泉市郊区价格认证中心鉴定：认定标的在认定基准日的认定价格为200086元（人民币贰拾万零捌拾陆元整）。2、2015年3月，被告人刘翌鹏在明知没有履行合同能力的情况下，谎称自己承包了左权永兴煤矿的工程煤，骗取被害人赵某一信任并签订合作协议，约定共同出资30万元（刘翌鹏出资20万元，被害人出资10万元）经营永兴煤矿工程煤。签订协议前，被害人按照刘翌鹏要求先后分五笔将合作资金共130000元交给刘翌鹏，后刘翌鹏退还被害人2.5万元，剩余10.5万元占为己有，拒不归还，并潜逃。另查明，案发后，诈骗车辆灰色奥迪Ａ4（×××）轿车被公安机关依法扣押并发还阳泉市兄弟汽车租赁公司。上述事实，经由庭审质证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人、被害人、证人自然人身份信息基本情况。2、嫌疑人员前科劣迹调查表、阳泉市公安局城区分局行罚决字［2016］000137号行政处罚决定书、阳泉市公安局郊区分局刑侦大队出具的情况说明，证实刘翌鹏因吸毒于2016年4月12日被阳泉市城区公安分局禁毒大队行政拘留二十日。3、天津市公安局西青分局精武派出所出具的抓获经过，证实2018年10月6日上午10时许，该所民警冯春海和崔欣在配合张家窝交通队处理一起无证驾驶案中，发现该违法人员刘翌鹏，男，身份证号×××，为网上在逃人员，查处地点我天津市西青区精武镇荣华道与团泊大道交口处。4、天津市公安交通管理局西青支队张家窝大队出具纠正违法行为经过，证实2018年10月05日22时11分许，该队执勤民警在××区交口以西500米执勤时，发现一辆号牌为“×××”号的黑色“大众”牌小型轿车沿团泊快速路由东向西驶来。由于该车辆行驶轨迹异常，故依法对其拦检，并使用呼气式酒精检测仪对该车辆驾驶人自称向金淳（男，30岁）当场进行检测，结果显示其血液中酒精含量为69.5㎎／100ｍｌ，涉嫌饮酒后驾驶机动车。执勤民警要求其出示驾驶证，该驾驶人不能出示，也无法提供身份信息，随后执勤民警口头传唤该驾驶人向金淳到该大队进一步调查。经该大队核实，该驾驶人真实姓名为刘翌鹏（身份证号：×××）涉嫌网上在逃人员，随即该大队值班室联系属地分局派出所民警到该大队协助进一步调查。5、现场检测报告书，证实经胶体金法对刘翌鹏的检测样本现场检测，结果呈阴性。6、人身检查笔录，证实阳泉市公安局郊区分局民警经对刘翌鹏的人身进行全面检查的相关情况。7、辨认笔录，证实冯超辨认出将兄弟二手车租赁公司的租赁车辆奥迪Ａ4抵押给他人的刘翌鹏。刘某辨认出将奥迪Ａ4抵押给自己的刘翌鹏；8、汽车租赁合同、汽车租赁登记表及机动车辆收购合同、郭峰身份证、行驶证、机动车销售统一发票、机动车登记证、机动车交通事故责任强制保险单、中华人民财产保险股份有限公司电话营销专用机动车辆保险单复印件，证实兄弟二手车租赁公司徐大伟购买郭峰奥迪车一辆，并于2015年3月24日以12000／月的价格将该车租赁给刘翌鹏及刘翌鹏陆续支付租金79334元的事实。9、阳泉市兄弟二手汽车经纪有限公司汽车租赁第一分公司提供的还款协议，证实刘翌鹏因欠兄弟租赁公司现金10万元整（拾万元整），于2016年8月29日出具还款协议并承诺分期还款的事实。10、阳泉市郊区价格认证中心价格认定结论书，证实经阳泉市郊区价格认证中心鉴定：价格认定标的一辆灰色奥迪Ａ4Ｌ轿车在认定价格基准日的认定价格为200086元（人民币贰拾万零捌拾陆元整）。11、阳泉市公安局郊区分局扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单，证实该局民警于2016年7月1日从刘某处扣押×××奥迪Ａ4汽车一辆并于2016年7月29日将该车辆及遥控车钥匙一把发还兄弟二手车租赁公司（冀某）的事实。12、刘某提供借条复印件一张，证实刘翌鹏于2015年9月4日借到刘晓亮现金拾万元整，并承诺10天后归还的事实。13、被害人赵某一提供的合伙协议书、查询明细结果单五张及其与刘翌鹏短信、微信聊天记录八张，证实赵某一与刘翌鹏于2018年3月18日就经营永兴矿工程煤相关事宜进行了约定并签订合伙协议书；协议书签订前赵某一向刘翌鹏转账二次共45000元，协议签订后赵某一向刘翌鹏转账三次共81700元及赵某一向刘翌鹏索要款项的事实。14、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的补侦说明，证实因赵某一未能在法定期限内到案，故对刘翌鹏退还赵某一款项的具体情况无法再次核实；未发现赵某一在农行的银行卡信息。15、阳泉市公安局城区分局协助查询财产通知书及工行阳泉分行提供的银行卡（×××）交易明细单，证实2015年2月1日至2016年12月18日期间赵某一工行卡的交易情况。16、中国农业银行股份有限公司阳泉城区支行提供的明细清单，证实2015年3月刘翌鹏收到赵某一款项的事实。17、企业信息查询单，证实阳泉市旭日祥商贸有限公司登记注册相关信息情况。18、左权永兴煤化有限责任公司出具的情况说明二份及其提供的收款收据复印件二张，证实经该公司财务人员查阅，该公司在2015年与刘翌鹏（别名刘鹏）没有业务往来关系。该公司与阳泉市旭日祥经贸有限公司没有签订过买卖工程煤合同，（对方）没有交过该公司任何保证金、预付款，只是于2015年5月份期间来该公司拉过12750元工程煤矸并付款的事实。19、被害人冀某的陈述，证实我在兄弟二手车经纪有限公司工作。2015年3月24日，刘翌鹏在兄弟二手车租赁部（李家庄店）租赁了一辆灰色奥迪Ａ4，双方有租赁协议，租赁费每月12000元。因他和我们公司老板挺熟，所以他未提供担保。2016年2月份就开始联系不上刘翌鹏了，到了租赁期限后，（我们）通过公司在车辆上安装的ＧＰＳ定位系统，在阳泉市××区停车棚内找到了这辆车（方向盘被上锁了）。我们在小区内找到了把车停到这里的刘某，他告我们刘翌鹏是他的朋友，因急需用钱将这辆车抵押给了他，抵押了10万元。后在公安机关的配合下将这辆车扣押到××区。刘翌鹏至今欠我们租赁费105466元。20、证人刘某的证言，证实2015年9月4日上午，刘翌鹏给我打电话向我借100000元急用，并说把他老婆的奥迪Ａ4车押给我，十来天后还钱。下午三点，在开发区山水林语他家楼下，我用手机银行他给打了100000元，他给我打了一张100000元的借条，然后我就把这辆奥迪Ａ4开走了。我和刘翌鹏是认识十来年的朋友，他没有向我提供车辆的手续，因为他说车是他老婆的，且我以前见过他老婆开过一辆相同颜色的奥迪Ａ4。刘晓光是我的小名。刘翌鹏给我最后发短信是在2016年6月19日，之后就联系不上他了。刘翌鹏有还我钱的能力，他做煤炭生意了，经济条件还不错。21、被害人赵某一的报案材料及陈述，证实2015年3月，一个叫刘翌鹏的朋友经常找我，说他在左权县永兴煤矿承包了工程煤的销售权并签有合同。他让我投资10万元，他投资20万元，按照投资比例分红。经他多次劝说，我就同意和他合作。3月初开始，我按他的要求分两笔给他指定的账户共汇了45000元。他还要求我汇款，我提出写个东西。当月18日下午，刘翌鹏带着他起草好的合伙协议书到了我家，协议是之前我俩多次协商过的，内容大约是：我俩合伙经营永兴煤矿工程煤，总投资30万元，刘翌鹏20万元，我10万元，合作期限2年。我看了协议书后，他在合同上签了字，让我继续汇款。我又按他的要求分两笔给他汇了8万元，另外又给了他5000元现金（1700元是网银汇款，3300元是现金）。我一共给了刘翌鹏13万元整，但一直到2015年5月也没见到他发运煤炭，我就要求他给我退款。经我多次找，他退给我15000元，后来就再也联系不到他了，也没听说他做煤炭生意的消息，剩余的115000元至今未退还。我打够10万元以后，他又以别的理由向我要了3万元。刘翌鹏让我汇款的两个账号，一个是他的，一个是刘媚的。刘翌鹏说是以他自己的旭日祥经贸有限公司的名义与永兴煤矿签订的合同，当时我一直要求看这个合同，他也没有给我看。当时协商他负责全部业务，只让我负责拉煤车辆登记业务，但是我给他钱以后，一直也没有接到他拉煤的通知。签订协议后，刘翌鹏带我去过三次左权永兴煤矿，前两次他让我在车里等，他进到煤矿办公楼，叫出一个人来，说是领导，和人家吃饭，但不让我参加，这个人我不认识；第三次他叫我去了煤矿，从煤矿拉出两车煤，拉到左权本地的一个洗煤厂。这两车煤刘翌鹏说给我结算了，但是没有给过我钱。后来在我多次催他还款期间，他还给过我两本客户提货单，说这是他在永兴煤矿拉煤的运单。刘媚没有参与经营活动，她是刘翌鹏的女朋友，当时刘翌鹏还让我给刘媚的账户打过一次25000元。我和刘翌鹏在左权永兴煤业公司就拉过两车煤，价值大概是2万元左右，是以阳泉旭日祥贸易公司的名义拉的。这两车煤我不清楚去哪了，刘翌鹏说是拉到当地洗煤厂了，具体到哪、卖了多少钱我不知道。左权永兴煤业公司都是刘翌鹏联系的，那里的人我都不认识。22、证人赵某二的证言，证实具体时间我记不清了，大概是2015年前后，刘翌鹏让我开车拉他俩去了几趟永兴煤矿。在车上，刘翌鹏说他们在永兴煤矿联系工程煤的生意。赵某一也和我说过他和刘翌鹏合作经营永兴煤矿的工程煤生意。前后我拉他们跑了五、六趟左权，一个多月的时间。我不清楚他们是如何投资的，工程煤的生意他俩没有做成。我没有给刘翌鹏联系过拉运工程煤的车辆，也没有见过赵某一在永兴煤矿的磅房过磅。我和刘翌鹏联系过煤炭生意，通过刘翌鹏我认识的赵某一。23、被告人刘翌鹏的供述与辩解，证实我印象中是2015年4月左右的一天，我从李家庄兄弟二手车市场租赁一台奥迪Ａ4小轿车，当时说的是按月租，租金每月一万多（记不清具体租金），一个月一付。车租出来后我一直自己用，过了大约半年，因经济拮据，就将该车抵押给义井的刘某，并承诺每月支付他利息6000元，他给了我100000元现金。我拿到这100000元后用于承包永兴煤矿工程煤资金周转，支付了大车运费，最后生意赔了，钱就没有还完。我分笔支付刘某55000元，是通过微信、支付宝、银行转账还的；支付兄弟二手车租赁费几万元（具体钱数记不清了）。我抵押车没有通知租赁公司，后来租赁公司老板徐大伟联系到我后，我才告诉他把车抵押出去了。我给徐大伟写了一张100000元的欠条，徐大伟让我尽快处理这事，我当时答应了，但后来我也没有处理。因我还不起债务，也不想让人联系到我，我就把通讯方式换了，于2017年4月份去天津。我认识赵某一，他是我的同学也是邻居。大约2015年3月，赵某一找到我，提出想和我合伙做煤炭生意。经过多次协商后，一天晚上，我和赵某一拟定了一份合伙协议书，协议的大致内容是我负责在永兴煤矿和洗煤厂、还有山东客户的业务联系，赵某一负责过磅计量和运费的计量，投资比例我现在也记不清了。协议拟好后，我和赵某一分别签字，一式二份。民警出示的这份协议书是我和赵某一签订的。刘媚和这事没关系，只是当时参与过这项业务。我记不清是否让赵某一给刘媚打过钱，如果打过钱也是用于支付永兴矿的其他费用了。赵某一应该给我打过一个125000元，这1700元我记不清是什么钱了。大概2015年2月份左右，我以自己的名义和永兴煤矿签订的购销协议，这份协议我没有，永兴煤矿应该有。我不知道阳泉旭日祥经贸有限公司，我和这个公司没关系。我和赵某一签订协议后，前后一共在永兴煤矿拉过大约三千多吨工程煤矸，约6万元左右，卖了煤以后，加上运费、加工费，大约赔了20万元左右。我们加工后的煤因为卖不出去，就卖给当地的洗煤厂了，洗煤厂叫什么我现在记不清了。赵某一知道我当时卖煤和赔钱的事，因为他当时负责记吨数和运费。后来赵某一和我要过钱，我分三次给赵某一的一张工行卡（或农行卡）上转存过钱，一笔五千，两笔一万，一共两万五，后来因为要钱我俩就闹翻了。我没有和永兴煤矿签订过相关的协议合同，我当时是通过阳煤集团晋东局的一个领导去找的永兴煤矿矿长（名字我记不清了），因为我没有该矿要求的对公公司，所以就没有签订相关的协议合同。矿长的一个手下带我去煤场装煤，装完煤后他们估计了吨数，让我去财务上交了钱。我记得第一次交了一万六千元左右，后来又拉了两、三次。后来煤质越来越差，最后一次拉完煤以后，我在财务上交了大概一万元左右，并在财务上写了一份最后一次拉煤的数量和钱数的说明。这份说明大概是在2015年5月左右写的，当时签的可能是刘翌鹏这个名字。我记得永兴煤矿财务科没有给我开过收据，因为永兴煤矿当时还没有正式投产，正在筹建建设中，所以他们才能出这个工程煤。我记得大概拉了5、6万元的工程煤，交的现金，这5、6万中不包括过磅费和装车费，过磅费和装车费我还付过大约一万元左右。6万元是从赵某一给我打钱的那张卡里取的和我家里的部分现金。赵某一给我的钱，除了支出煤款6万元左右，我还支付过运费和加工费。运费26元／吨，加工费40元／吨左右，当时我们一共拉出来大概3000吨煤，其中还有一趟空车，这样运费支出约9万元左右，加工费大约为10万元左右，加工费还是卖完煤以后才付清的。因为煤的质量太差，3000吨工程煤大概总共洗出来三、四百吨煤，当时煤的市场价200元／吨，只卖了五、六万元，总体一算赔了20万元左右。赵某一和我的钱都赔进去了。赵某一和我追要投资款时，我给他转了2.5万元，是用现金分三次转到他的一张工行或者农行的卡上了，我记不清什么卡了本院认为，被告人刘翌鹏以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人刘翌鹏以做煤炭生意为由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人刘翌鹏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人的辩护人提出的被告人刘翌鹏不构成合同诈骗罪，且即使构成合同诈骗罪，其诈骗数额应为车辆实际价格扣减支付的租金后的数额为准的辩护意见，与在案证据证明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳，其他合理辩护意见，本院予以采纳。本院综合被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害，酌情判决。综上所述，本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人刘翌鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月10日起至2025年4月9日止。）二、追缴被告人刘翌鹏违法所得105000元，返还被害人赵某一。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长李慧斌人民陪审员史祥田人民陪审员张冰二〇一九年八月二日书记员张璐
经审理查明：1、2015年3月24日，被告人刘翌鹏以12000元／月的价格从阳泉市兄弟汽车租赁公司（李家庄店）承租了一辆灰色奥迪Ａ4（×××）轿车。2015年9月4日刘翌鹏以自己的名义将该租赁车辆抵押给刘某，借款现金100000元。刘翌鹏陆续支付租金79334元。2016年8月4日经阳泉市郊区价格认证中心鉴定：认定标的在认定基准日的认定价格为200086元（人民币贰拾万零捌拾陆元整）。2、2015年3月，被告人刘翌鹏在明知没有履行合同能力的情况下，谎称自己承包了左权永兴煤矿的工程煤，骗取被害人赵某一信任并签订合作协议，约定共同出资30万元（刘翌鹏出资20万元，被害人出资10万元）经营永兴煤矿工程煤。签订协议前，被害人按照刘翌鹏要求先后分五笔将合作资金共130000元交给刘翌鹏，后刘翌鹏退还被害人2.5万元，剩余10.5万元占为己有，拒不归还，并潜逃。另查明，案发后，诈骗车辆灰色奥迪Ａ4（×××）轿车被公安机关依法扣押并发还阳泉市兄弟汽车租赁公司。
本院认为，被告人刘翌鹏以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人刘翌鹏以做煤炭生意为由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人刘翌鹏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人的辩护人提出的被告人刘翌鹏不构成合同诈骗罪，且即使构成合同诈骗罪，其诈骗数额应为车辆实际价格扣减支付的租金后的数额为准的辩护意见，与在案证据证明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳，其他合理辩护意见，本院予以采纳。
一、被告人刘翌鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月10日起至2025年4月9日止。）二、追缴被告人刘翌鹏违法所得105000元，返还被害人赵某一。
诈骗罪,合同诈骗罪