澙建兵诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2016）云2822刑初594号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2016）608号起诉书指控被告人龙建兵犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年12月7日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派代理检察员杨迪、肖廷宏出庭支持公诉。被告人龙建兵到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年1月9日，被告人龙建兵在勐海县国威酒店ＫＴＶ前门，以借为由，非法获取被害人贺某3钱江牌二轮摩托车一辆，后将上述摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵在勐海县曼景买寨子门口，以借为由，非法获取被害人欧某1大阳牌二轮摩托车一辆，后将该摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵在勐海县两公里廉租房处，以借为由，非法获取被害人欧某1爱立新牌二轮摩托车一辆，后将该摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵将他人非法所得的建豪牌二轮摩托车一辆、重庆牌二轮摩托车一辆，代为出售，所得赃款用于购买毒品与他人共同吸食；经鉴定，涉案重庆Ｃ×××××-Ｊ型二轮摩托车价值人民币2000元；涉案建豪ＪＫ125Ｔ-9型二轮摩托车价值人民币2900元；涉案钱江ＱＪ150-25型二轮摩托车价值人民币4600元；涉案爱立新Ａ×××××-17型二轮摩托车价值人民币2400元；涉案大阳ＤＹ110-2Ｅ型二轮摩托车价值人民币2000元。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、报案记录、户口证明、证明、刑事判决书、释放证明书、到案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、领条、情况说明、现场检测报告书及照片、行政处罚决定书、辨认笔录及照片、提取笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人龙建兵以非法占用为目的，虚构事实，非法获取他人摩托车三辆，共计价值人民币9000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人龙建兵刑事责任。被告人龙建兵明知是他人非法所得摩托车，而代为销售摩托车两辆，共计价值4900元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人龙建兵分别触犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，适用《中华人民共和国刑法》第十九条之规定，应数罪并罚。被告人龙建兵主动交待诈骗罪的犯罪事实，成立自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。同时建议对被告人龙建兵犯诈骗罪在六个月至一年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人龙建兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在拘役六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人龙建兵对公诉机关指控的罪名及事实无异议。经审理查明，2016年1月9日，被告人龙建兵在勐海县国威酒店ＫＴＶ前门，以借为由，非法获取被害人贺某3钱江牌二轮摩托车一辆，后将上述摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵在勐海县曼景买寨子门口，以借为由，非法获取被害人欧某1大阳牌二轮摩托车一辆，后将该摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵在勐海县两公里廉租房处，以借为由，非法获取被害人欧某1爱立新牌二轮摩托车一辆，后将该摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵将他人非法所得的建豪牌二轮摩托车一辆、重庆牌二轮摩托车一辆，代为出售，所得赃款用于购买毒品与他人共同吸食；经鉴定，涉案重庆Ｃ×××××-Ｊ型二轮摩托车价值人民币2000元；涉案建豪ＪＫ125Ｔ-9型二轮摩托车价值人民币2900元；涉案钱江ＱＪ150-25型二轮摩托车价值人民币4600元；涉案爱立新Ａ×××××-17型二轮摩托车价值人民币2400元；涉案大阳ＤＹ110-2Ｅ型二轮摩托车价值人民币2000元上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、报案记录，证实案件的来源系被害人报案至勐海县公安局。2、户口证明、证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人身份信息，及曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、？犯罪所得收益罪，于2010年7月14日，被勐海县人民法院判处有期徒刑一年，于2010年12月10日刑满释放。3、到案经过，证实2016年3月5日，被告人因吸毒被勐海县公安局行政拘留，2016年3月16日经工作发现龙建兵涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪，勐海县派出所刑侦民警将龙建兵从勐海县行政拘留所提审，其交待多起掩饰、隐瞒收益犯罪所得及3起诈骗他人摩托车的案件，于2016年3月18日将被告人从勐海县拘留所转至勐海县看守所进行刑事拘留。4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实勐海县公安局依法向证人四爬（黑色建设牌二轮摩托车，车架号为ＬＡＰＸＣＨ191Ａ000092，发动机号ＯＡ0046）、岩坎叫（黑色钱江牌二轮摩托车，车架号为ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机为4237943）、标查（蓝色建豪牌ＪＫ125Ｔ-9型摩托车，车架号为ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ008103，发动机号ＤＪ9008103）提取被盗摩托车的情？况。5、发还清单、领条，证实被盗建豪ＪＫ125Ｔ-9型二轮摩托车（车架号ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ0008103，发动机号ＤＪ9008103）已发还被害人杨某、被盗重庆Ｃ×××××-Ｊ型二轮摩托车（车架ＬＡＰＸＣＨ191Ａ0000092，发动机号10Ａ00046）已发还被害人李某、被骗钱江ＱＪ150-25型二轮摩托车（车架号ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机号4237943）已发还被害人贺某1的事实。7、现场检测报告书及照片、行政处罚决定书，证实被告人龙建兵现场检测结果为甲基苯丙胺阳性，因吸毒及非法持有毒品0.2克于2016年3月5日被勐海县公安局行政拘留二十日。8、情况说明，证实被告人龙建兵在公安机关仅掌握其掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的证据，未掌握其诈骗线索时，在审讯中交代了3起诈骗犯罪事实，构成诈骗罪的特别自首，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的坦白。9、辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，被告人龙建兵对其从被害人贺某2处诈骗来的摩托车（车架ＬＢＢＰＢＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机号4237943）及地点进行辨认、对其实施掩饰、隐瞒犯罪所得收益卖给他人的蓝色建豪牌ＪＫ125Ｔ-9型踏板摩托车（车架号ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ0008103，发动机号ＤＪ9008103）进行辨认、对其实施掩饰、隐瞒犯罪所得收益卖给他人的黑色重庆牌ＣＱ110-Ｊ型二轮摩托车（车架号ＬＡＰＸＣＨ191Ａ0000092，发动机号10Ａ00046）进行辨认的情况。在见证人的见证下，证人标查辨认向其卖摩托车的“胖子力的情况、证人四爬辨认向其卖摩托车的“胖子”的情况、被？害人欧某1辨认向其借摩托车的龙建兵的情况。本案被害人贺某3对骗取其摩托车的被告人龙建兵进行辨认的情况。10、提取笔录，证实勐海派出所向证人四爬（车架号为ＬＡＰＸＣＨ191Ａ000092，发动机号ＯＡ0046）、岩坎叫（车架号为ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机为4237943）、标查（车架号为ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ008103，发动机号ＤＪ9008103）提取被盗摩托车的情况。11、价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格鉴定结论书、鉴定结论通知书，证实经鉴定，1、被骗钱江ＱＪ150-25型二轮摩托车鉴定价格为4600元人民币；2、被盗重庆Ｃ×××××-Ｊ型二轮摩托车鉴定价格为2000元人民币；3、被盗建豪ＪＫ125Ｔ-9型二轮摩托车鉴定价格为2900元人民币；4、被骗黑色爱立新Ａ×××××-17型二轮摩托车鉴定价格为2400元人民币；5、被骗黑色大阳ＤＹ110-2Ｅ型二轮摩托车鉴定价格为2000元人民币；12、证人岩温扁的证言，证实岩坎叫向一名陌生男子购买了一辆黑色钱江牌摩托车（车架号为ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机为4237943）。13、证人标查的证言，证实证实标查向被告人龙建兵购买了一辆蓝色踏板摩托车（车架号为ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ008103，发动机号ＤＪ9008103）。14、证人四爬的证言，证实四爬向一个外号叫“胖子”的男子购买了一辆黑色摩托车（车架号为ＬＡＰＸＣＨ191Ａ000092，发动机号ＯＡ0046）。15、被害人杨某的陈述，证实杨某摩托车被盗的时间、地点和被盗摩托车概况。16、被害人李某的陈述，证实李某摩托车被盗的时间、地点和被盗摩托车概况。17、被害人贺某3的陈述，证实被告人龙建兵将被害人贺某3摩托车骗走的时间、地点和被盗摩托车概况。18、被害人舒某1的陈述，证实被告人龙建兵将被害人舒某1摩托车骗走的时间、地点和被盗摩托车概况。19、被害人董某的陈述，证实被告人龙建兵将被害人欧某1摩托车骗走的事实。20、被害人欧某1的陈述，证实被告人龙建兵将被害人欧某1摩托车骗走的时间、地点和被盗摩托车概况。21、被告人龙建兵的供述与辩解，证实被告人龙建兵六次帮助他人将盗窃来的摩托车向他人出售或者换取毒品，并从中获利，以及有三次诈骗他人摩托车换取人民币或者毒品的事实本院认为，被告人龙建兵以非法占有为目的，虚构事实，非法获取他人摩托车三辆，共价值人民币9000元，数额较大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人龙建兵明知是他人非法所得摩托车，而代为销售摩托车两辆，共计价值人民币4900元。其行为触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人龙建兵的行为分别触犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。被告人龙建兵主动交待诈骗罪的犯罪事实，成立自首，可以从轻处罚。鉴于被告人龙建兵归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，可以从轻处罚。为保护公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第十九条之规定，判决如下被告人龙建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金9000元。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，总和刑期一年零一个月，决定执行有期徒刑一年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起至2017年3月17日止），并处罚金人民币14000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长骆伟人民陪审员岩学斌人民陪审员欧学云二〇一六年十二月十六日书记员杜发壮
公诉机关指控，2016年1月9日，被告人龙建兵在勐海县国威酒店ＫＴＶ前门，以借为由，非法获取被害人贺某3钱江牌二轮摩托车一辆，后将上述摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵在勐海县曼景买寨子门口，以借为由，非法获取被害人欧某1大阳牌二轮摩托车一辆，后将该摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵在勐海县两公里廉租房处，以借为由，非法获取被害人欧某1爱立新牌二轮摩托车一辆，后将该摩托车向他人出售，并将所得赃款用于购买毒品吸食；2016年2月期间，被告人龙建兵将他人非法所得的建豪牌二轮摩托车一辆、重庆牌二轮摩托车一辆，代为出售，所得赃款用于购买毒品与他人共同吸食；经鉴定，涉案重庆Ｃ×××××-Ｊ型二轮摩托车价值人民币2000元；涉案建豪ＪＫ125Ｔ-9型二轮摩托车价值人民币2900元；涉案钱江ＱＪ150-25型二轮摩托车价值人民币4600元；涉案爱立新Ａ×××××-17型二轮摩托车价值人民币2400元；涉案大阳ＤＹ110-2Ｅ型二轮摩托车价值人民币2000元。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、报案记录、户口证明、证明、刑事判决书、释放证明书、到案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、领条、情况说明、现场检测报告书及照片、行政处罚决定书、辨认笔录及照片、提取笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。被告人龙建兵分别触犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，适用《中华人民共和国刑法》第十九条之规定，应数罪并罚。被告人龙建兵主动交待诈骗罪的犯罪事实，成立自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。同时建议对被告人龙建兵犯诈骗罪在六个月至一年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人龙建兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在拘役六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人龙建兵对公诉机关指控的罪名及事实无异议。2、户口证明、证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人身份信息，及曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、？犯罪所得收益罪，于2010年7月14日，被勐海县人民法院判处有期徒刑一年，于2010年12月10日刑满释放。3、到案经过，证实2016年3月5日，被告人因吸毒被勐海县公安局行政拘留，2016年3月16日经工作发现龙建兵涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪，勐海县派出所刑侦民警将龙建兵从勐海县行政拘留所提审，其交待多起掩饰、隐瞒收益犯罪所得及3起诈骗他人摩托车的案件，于2016年3月18日将被告人从勐海县拘留所转至勐海县看守所进行刑事拘留。4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实勐海县公安局依法向证人四爬（黑色建设牌二轮摩托车，车架号为ＬＡＰＸＣＨ191Ａ000092，发动机号ＯＡ0046）、岩坎叫（黑色钱江牌二轮摩托车，车架号为ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机为4237943）、标查（蓝色建豪牌ＪＫ125Ｔ-9型摩托车，车架号为ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ008103，发动机号ＤＪ9008103）提取被盗摩托车的情？况。7、现场检测报告书及照片、行政处罚决定书，证实被告人龙建兵现场检测结果为甲基苯丙胺阳性，因吸毒及非法持有毒品0.2克于2016年3月5日被勐海县公安局行政拘留二十日。9、辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，被告人龙建兵对其从被害人贺某2处诈骗来的摩托车（车架ＬＢＢＰＢＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机号4237943）及地点进行辨认、对其实施掩饰、隐瞒犯罪所得收益卖给他人的蓝色建豪牌ＪＫ125Ｔ-9型踏板摩托车（车架号ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ0008103，发动机号ＤＪ9008103）进行辨认、对其实施掩饰、隐瞒犯罪所得收益卖给他人的黑色重庆牌ＣＱ110-Ｊ型二轮摩托车（车架号ＬＡＰＸＣＨ191Ａ0000092，发动机号10Ａ00046）进行辨认的情况。在见证人的见证下，证人标查辨认向其卖摩托车的“胖子力的情况、证人四爬辨认向其卖摩托车的“胖子”的情况、被？害人欧某1辨认向其借摩托车的龙建兵的情况。本案被害人贺某3对骗取其摩托车的被告人龙建兵进行辨认的情况。10、提取笔录，证实勐海派出所向证人四爬（车架号为ＬＡＰＸＣＨ191Ａ000092，发动机号ＯＡ0046）、岩坎叫（车架号为ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机为4237943）、标查（车架号为ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ008103，发动机号ＤＪ9008103）提取被盗摩托车的情况。11、价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格鉴定结论书、鉴定结论通知书，证实经鉴定，1、被骗钱江ＱＪ150-25型二轮摩托车鉴定价格为4600元人民币；2、被盗重庆Ｃ×××××-Ｊ型二轮摩托车鉴定价格为2000元人民币；3、被盗建豪ＪＫ125Ｔ-9型二轮摩托车鉴定价格为2900元人民币；4、被骗黑色爱立新Ａ×××××-17型二轮摩托车鉴定价格为2400元人民币；5、被骗黑色大阳ＤＹ110-2Ｅ型二轮摩托车鉴定价格为2000元人民币；12、证人岩温扁的证言，证实岩坎叫向一名陌生男子购买了一辆黑色钱江牌摩托车（车架号为ＬＢＢＰＥＫＳ06ＥＢＣ27176，发动机为4237943）。13、证人标查的证言，证实证实标查向被告人龙建兵购买了一辆蓝色踏板摩托车（车架号为ＬＵＨＴＣＩ903Ｄ008103，发动机号ＤＪ9008103）。14、证人四爬的证言，证实四爬向一个外号叫“胖子”的男子购买了一辆黑色摩托车（车架号为ＬＡＰＸＣＨ191Ａ000092，发动机号ＯＡ0046）。15、被害人杨某的陈述，证实杨某摩托车被盗的时间、地点和被盗摩托车概况。16、被害人李某的陈述，证实李某摩托车被盗的时间、地点和被盗摩托车概况。17、被害人贺某3的陈述，证实被告人龙建兵将被害人贺某3摩托车骗走的时间、地点和被盗摩托车概况。18、被害人舒某1的陈述，证实被告人龙建兵将被害人舒某1摩托车骗走的时间、地点和被盗摩托车概况。20、被害人欧某1的陈述，证实被告人龙建兵将被害人欧某1摩托车骗走的时间、地点和被盗摩托车概况。
本院认为，被告人龙建兵以非法占有为目的，虚构事实，非法获取他人摩托车三辆，共价值人民币9000元，数额较大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人龙建兵明知是他人非法所得摩托车，而代为销售摩托车两辆，共计价值人民币4900元。其行为触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人龙建兵的行为分别触犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。被告人龙建兵主动交待诈骗罪的犯罪事实，成立自首，可以从轻处罚。鉴于被告人龙建兵归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，可以从轻处罚。
被告人龙建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金9000元。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，总和刑期一年零一个月，决定执行有期徒刑一年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起至2017年3月17日止），并处罚金人民币14000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
诈骗罪