高某甲、辛某某组织、领导传销活动一案一审刑事判决书陕西省延长县人民法院刑事判决书（2017）陕0621刑初67号：延长县人民检察院以延长县院长检刑诉字刑诉［2017］60号起诉书指控被告人高某甲、辛某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延长县人民检察院指派检察员李延兵、代检察员苟巧巧出庭支持公诉，被告人高某甲、辛某某到庭参加了诉讼。现已审理终结延长县人民检察院指控：1.2015年6月份，高某甲在西安市凤城一路北京隆盛科技有限公司缴纳4000元会员费后成为乾坤可道集团公司的会员。2015年7月底，高某甲在延川县成立了乾坤可道公司三级报单中心（三级报单中心每单以5000元计，可获得报单费100元；15000元为三单，可获得300元的报单费）为参与乾坤可道公司消费分红的会员报单。要求参加者以购买中国乾坤可道集团公司（子公司北京隆升网络科技有限公司）价值1.5万元的萨奇苦水、乾坤可道酒等商品获得加入资格，成为乾坤可道公司的会员，通过直接发展下线的方式陆续发展了辛某某、高某乙（已判刑）、贺某某（已判刑）、张某某（由延川县公安局侦办）等成为公司会员。后来、辛某某、高某乙、贺某某、张某某分别在延长县、甘泉县、延川县成立了三级报单中心，以同样的方式为会员报单，赚取报单费。此时，高某甲的报单中心升级为二级（二级报单中心每报5000元一单，可获得200元报单费，下属的三级报单中心每报一单，二级报单中心同时可以获取100元奖励）。2016年1月份，中国乾坤可道集团公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查，高某甲及伞下的报单中心也随之解散。至此，高某甲伞下陆续发展会员共计330余人，层级达8层，涉案金额560余万元，高某甲非法获利40余万元。2.2015年9月份，经高某甲介绍，高某乙（已判刑）给高某甲缴纳30000元会员费后成为中国乾坤可道集团公司会员并具备了报单资格。在高某甲支持下，辛某某和高某乙在延长县翠屏大厦1号楼703室成立三级报单中心。他们利用高某乙的报单资格为参加乾坤可道公司消费分红活动的会员报单，要求参加者以购买中国乾坤可道集团公司价值15000元的萨奇苦水、乾坤可道酒等商品获得加入资格，成为乾坤可道公司的会员，通过直接发展下线的方式陆续发展了陈某某、卫某某等人。2015年12月份，辛某某在延长县注册成立了延长钰坤电子商务有限公司，法人代表为辛某某，用于给中国乾坤可道集团公司会员报单。2016年1月份，中国乾坤可道集团公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查，辛某某和高某乙的报单中心随之解散。至此，该报单中心共计陆续发展了会员43人（其中5人为会员借用他人身份参与），层级达三级以上，涉案金额95万元。辛某某获利40000余元。为了证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、被告人高某甲、辛某某的供述、证人贺某某、高某乙、卫东利等人的证言、电子数据及其他相关证据材料。故依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一之规定，指控被告人高某甲、辛某某犯组织、领导传销活动罪，请求依法惩处。庭审中，被告人高某甲、辛某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，中国乾坤可道集团公司（子公司北京隆升网络科技有限公司）的运作方式为要求参加者购买中国乾坤可道集团公司的萨奇苦水、乾坤可道酒、藤茶等商品获得加入资格，成为乾坤可道公司的会员；成立一、二、三级报单中心，代理商可以通过报单赚取动态分红，一级报单中心报一单（一单5000元）挣300元，二级挣200元，三级挣100元。被告人高某甲的犯罪事实：2015年7月底，被告人高某甲在延川县成立了乾坤可道三级报单中心，为参与乾坤可道公司消费分红的会员报单。通过直接发展下线的方式陆续发展了辛某某、高某乙（已判刑）、贺某某（已判刑）、张某某（另案处理）等成为公司会员。后辛某某、高某乙、贺某某、张某某分别在延长县、甘泉县、延川县成立了三级报单中心，以同样的方式为会员报单，赚取报单费。此时，高某甲的报单中心升级为二级（二级报单中心每报5000元一单，可获得200元报单费，下属的三级报单中心每报一单，二级报单中心同时可以获取100元奖励）。2016年1月，中国乾坤可道集团公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查，高某甲及其伞下的报单中心也随之解散。至此，高某甲伞下陆续发展会员共计330余人，层级达8级，涉案金额560余万元，高某甲非法获利40余万元。被告人辛某某的犯罪事实：2015年9月，经高某甲介绍，高某乙（已判刑）通过给高某甲缴纳30000元会员费后成为中国乾坤可道集团公司会员并具备报单资格。在高某甲支持下，被告人辛某某和高某乙共同在延长县翠屏大厦1号楼703室成立三级报单中心，给需要参加的会员进行宣传并为参加消费分红活动的会员报单，报单使用高某乙的账号进行操作，一单以5000元计，可赚取报单费100元，通过直接发展下线的方式陆续发展了陈某某、卫某某等人。2015年12月份，被告人辛某某在延长县注册成立了延长钰坤电子商务有限公司，法人代表为辛某某，用于给中国乾坤可道集团公司会员报单。2016年1月份，中国乾坤可道集团公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查，被告人辛某某与高某乙的报单中心随之解散。至此，该报单中心陆续发展了会员共计43人（其中5人为会员借用他人身份参与，分别为：刘怡借用李延明身份证、刘怡给李敏垫钱注册、景世俊借用马延英身份证、李双霞借用李对霞身份证、孙玉茹借用吴乐身份证、白春梅借用白嘉楠身份证），层级达4级，涉案金额近95万元。辛某某获利40000余元。另查明，延长县公安局民警于2017年6月28日在西安市雁塔区慈恩镇地下停车场将被告人辛某某抓获；于2017年6月30日在西安市碑林区骡马市商业街兴正元酒店大厅将被告人高某甲抓获。上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、刑事受案登记表及立案决定书证明，被告人高某甲、辛某某组织、领导传销活动一案均系延长县公安局在工作中自行发现，分别于2016年7月20日、2016年7月7日决定立案侦查。2、证人证言（1）证人贺某某证言，她是2015年8月18日在延安通过朋友高某甲参加了中国乾坤可道集团公司的消费分红活动。高某甲说给中国乾坤可道集团公司投资15000元以后可以享受四个红点和公司的产品有萨奇苦味水、乾坤可道酒、藤茶、蓝莓果汁，然后叫一个人继续参加就可以有2个分红点，两个分红点是300元，但是叫来的人再叫来人就没有分红点。高某甲说也可以不叫人参加，即使不叫人参加也可以享受分红，按照15000元计算，每周分红，第一次分红享受4个点，第二次就是8个点，第三次就是16个点，一直倍增。不发展会员分红池的红，具体分法只有公司的人知道，她不知道，有时有钱分，有时没有。高某甲说钱都是中国乾坤可道集团公司投资到东北大米基地、拍电影等项目，一周分红一次，按时间排单越早参加越好，她在2015年8月19号给高某甲的农行卡打了15000元，高某甲在网上给她注册好，号码ｈｙ369，密码218218。2015年7月底，高某甲将她原来在延安的房接手并签署协议，听说用高某甲姨姨的名字注册了一个公司用来做中国乾坤可道集团公司的消费分红活动。2015年9月底她在甘泉常清大厦1603房注册成立了甘泉华坤电子商务有限公司，法人代表是她，开的是三级的报单中心，报一单5000元挣100元，上面的二级报单中心和一级报单中心各拿100元。她一共在甘泉报单70-80人。报单都要在网上走电子币，没有电子币就报不成。一开始没钱买电子币，高某甲给她借了5万元买电子币。她给名下的人返利一种是提现，直接通过网上操作通过公司提现将钱打到对应银行卡上，需要10％手续费；还有一种是直接给兑，有多少电子币兑多少钱，不需要手续费。在她这儿报单人的钱她都打给高某甲了。给别人报单的合同是从公司拿的，在西安市龙首村附近雅荷花园对面一个大厦27楼。2015年9月底10月初她在延长县翠屏大厦开了工作室。延长有报单的，卫东利和王东东就把参加人信息发给她，她在网上注册后把编码发给他们就可以了，在延长发展大概有六七十人。（2）证人卫东利证言，2015年8月29号她参加了中国乾坤可道集团公司的消费分红活动，是贺某某给她介绍的，贺某某让她给高某甲的卡上打了24000元，过了几天贺某某给她说了账号，前面是ｗｄ1，后面忘记了。前后八周就回本了，之后周周分钱，她就用她老公屈玉刚的身份证报了一份。2015年11月份，贺某某在翠屏大厦开了工作室，她和王东东帮忙。她介绍了王东东参加，之后陆续给同学亲戚介绍，包括强翠芳、李兴功、田爱秦、卫毅、卫延青、李东等，还有很多她拿别人身份证做的，名下有40多人。她把要参加的人的信息发给贺某某，贺某某注册，然后把贺某某的一个农行账号给参与的人去打钱。（3）证人高某乙证言，他曾用名叫王德杰，现在延川县交通局工作。2015年9月初他姑舅哥高某甲给他介绍有个好生意，他给高某甲转了三万，用微信给高某甲发了他的身份证照片，高某甲给他注册了乾坤可道的账户。高某甲让他在延长县翠屏大厦1单元703房间帮忙，说报一单给他挣100元。有时候来人了他给人家放一下视频，介绍一下公司，然后人家问他，他说一下公司情况，介绍产品，再就是给人家说他投的钱挣回来了，其他的他自己都不懂，没法讲。注册会员的账户用的是他的乾坤可道的账户。他总共大概就是把他的三万元赚回来后，又赚了三四千（除过本赚了一万多，后来高某甲向他要钱，他又给了高某甲15000元，剩下大概就是两三千），后来账户上又过来几万，高某甲没有给他兑。挣的钱都在他的账户上，是数字，需要高某甲给他兑现奖金。他推荐了高晓燕、冯冬梅、白岩东、张强、粱宝宝等等，再有些是延川的，高某甲直接注册到他名下。他的账户，他、大龙、刘军辉、高某甲都能操作，密码都知道，他改了，高某甲也能给他改。他账户平时就高某甲和大龙操作。（4）证人张建文证言，2015年底的时候，他和他同学贺某某、卫东利、屈玉刚一起吃饭，贺某某给他介绍的乾坤可道投资，他投了15000元。他一个人也没有叫，他卡上一共打过来1300元。（5）证人张海梅证言，2015年9月3号的时候贺某某找她说有个赚钱生意，乾坤可道消费分红，开始贺某某给他垫了12000元，就是9月3日当天她打电话让延安的高某甲给他注册了一个账户，户名是ｚｈｍ3699，密码是111111。过了大概两个月的时间12000元就返回来了，她就把钱打给贺某某了。11月份的时候她用账户上的电子币复投了一万块，12月份用她爸爸张志振的身份证注册了一个账户投了一万五，当时电子币不够只给贺某某交了五千。她叫了白建霞、李国强、袁海洋，白建霞叫了彭建芳。11月份的时候，贺某某在翠屏大厦开了自己的报单室。大龙的上线大概是刘军辉，贺某某的上线大概是高某甲，刘军辉和高某甲的上线应该是甘泉的高永刚。（6）证人袁海洋证言，张海梅介绍他加入的，他给大龙交了一万五，两周后他领取了1300元。（7）证人李国强证言，张海梅介绍他参加乾坤可道消费分红。2015年10月一天他把两万元交给延长县翠屏大厦一号楼七楼叫大龙的人，注册了账户，他账户上分红一万多，取了六千多。后来卫东利在延长搞乾坤可道活动，大龙以前发展的会员都转给卫军利负责。（8）证人白建霞证言，2015年10月份的时候她亲戚张海梅介绍她在翠屏大厦1号楼七楼大龙那交了一万五，她拿了五瓶苦水和两盒保健茶，她就知道推荐人才可以挣到更多钱，说她的本钱在过年之前返回来。（9）证人彭建芳证言，白建霞给她说给乾坤可道公司投资一万五，两个月就可以回本，在以后的时间里就是挣钱，一年可以挣到20万元，介绍一人参加可以给两个点的提成，介绍的越多越挣钱。她到翠屏大厦王东东说的乾坤可道公司让她签合同，她给贺某某的农行账号打了一万五，她一共返利了1300元。（10）证人王铭才证言，他是贺某某介绍加入的。他投资了5万元，其中3万元是他自己的，贺某某给他借的2万，一个月后，他的公司会员账户中回来2万多电子币，贺某某扣了。他损失了3万元。他没有介绍其他人。（11）证人郝文吉证言，他是贺某某介绍加入北京隆升网络科技有限公司的消费分红的，他投资了2.4万元，他用家人胡清俊、郝春霞、郝静龙的名字分别注册，各投资2万元，其中胡清俊的是用他账户的电子币投资的，他们的钱都没收回来。他介绍了唐玉花、马玉英、王晓芹、高小婷、高小荣、白文彦、魏凤芹、胡清俊、刘爱兰、李梅、冯晓晨。唐玉花介绍了冯静、冯光斌、冯鹏；白文彦介绍了梁晓英、李晓梅、李伟、贺金玉；魏凤芹介绍了申富亮；胡俊青介绍了郝春霞、郝静龙。这些人都没有回本。（12）证人白文彦证言，郝文吉介绍他加入的，通过介绍他到了贺某某的报单中心，贺某某给他介绍了这个生意有多赚钱，他投资了5万元加入了会员，这过程中挣了1万元又投进去了，总共给他分红29970元，损失了3万元左右。他介绍了梁晓英、李晓梅、李伟、贺金玉加入会员。（13）证人曹春霞证言，贺某某介绍她加入会员的，她投资了1.5万元，总共分红7500元，损失7500元。（14）证人高艳琴证言，贺某某介绍她加入会员的，他投资了2.4万元，回本后又投资了1.5万元，还以她女儿的名字投资了1.5万元，总共3万元都损失了。她把投资的现金都给了贺某某。她介绍了李玉琴、李培琴、雷喜云、薛海霞、张延慧、刘小琴、鲁小玲、任欢、白连娥，还以任欢的名义推荐了高双泉、张志忠、任郭琴。（15）证人刘晓琴证言，高艳琴推荐她加入的，她投资了2万元，过程中她的会员账户中有4万多电子币，公司不给兑现金，让她再推荐人，用投资人的钱兑现她的电子币，她就用侄女刘丽琴、丈夫拓庆红和丁志雄的名字又注册了会员，用她账户的电子币投资的钱，分别投资1.5万元，到公司停止分红，本金已经回来了。她介绍了拓庆红、丁志雄、贺丽娜、王冬、赵海霞。（16）证人徐美玲证言，她是贺某某介绍加入的，她投资了2万元，给她返利900元。（17）证人牛静证言，是贺某某介绍她加入的，她投资了2万元，后来贺某某把钱给她退了。（18）证人魏海霞证言，她是贺某某介绍加入的，她投资了8000元，回本后，又复投了5000元，是用会员账户中的电子币投资的，没有用现金。她介绍了王芬、吴东梅、吴东祥、高喜燕、白文娟、王海燕、雷芬、任英英、雷鑫。王芬介绍了马爱水、王宁、张翠、韩改梅、雷红亚、郑爱芳。吴东梅介绍了张静静、薛海琴、吴东祥、吕游。白文娟介绍了徐喜民；雷芬介绍了刘广亮；雷鑫介绍了郑娜、任延宏。王宁介绍了张盈盈、周晓琴；郑爱芳介绍了王艳红。王艳红介绍了王莲香、王芳。张盈盈介绍了张彩彩、马晓玲。王莲芳介绍了汤延琴。（19）证人郑爱芳证言，她是王芬推荐的，魏海霞给她讲过课，她投资1万元，现金的形式把钱给了贺某某。最后又复投5000元，最终损失6000元。她推荐的王艳红、王艳红推荐的其他人，她是王芬推荐的，王芬是魏海霞推荐的，魏海霞是贺某某推荐的。（20）证人王莲香证言，她是王艳红介绍加入的，都是听魏海霞和贺某某给讲课，她投了1.5万元，在甘泉报单中心入的会员，负责人是贺某某。她推荐了汤延琴。（21）证人王艳红证言，她是郑爱芳介绍加入的，听魏海霞讲课，投了1.5万元，是在甘泉报单中心入的会员，负责人是贺某某。她推荐了王莲香和王芳。（22）证人汤延琴证言，她是王莲香介绍加入的，都是听魏海霞和贺某某讲课，投了1.5万元，把现金给了贺某某，在甘泉报单中心入的会员，负责人是贺某某。她没有推荐其他人。（23）证人侯倩证言，她是贺某某介绍加入的，投了2.4万元，回本后，还有一些电子币，贺某某不给她兑换现金，她就用丈夫高伟的名字又注册了会员，注册会员是用她账户中的电子币，随后他又用她母亲的刘艺华的名字注册了会员，投资了1.5万元，基本没有回本。她把钱现金给了贺某某，是在甘泉报单中心加入的。她没有推荐其他人。（24）证人杜雅男证言，她是贺某某介绍加入的，她投资了4.8万元，后来都收回来了，随后她用她母亲李兆芬，女儿张艺馨、姐姐张晓燕、弟弟杜鹏、张泽红、刘延飞、魏军军、李芳、裴宜忠、苏小娥的名字注册了用户，每人投资1.5万元，钱都是她出的，把钱给了贺某某，部分给了现金，部分转账。她还介绍了李秀兰、白延军、魏文君、陈泉名、姚曼媛、刘建军、潘静静。其中李兆芬介绍了杜鹏，张艺馨介绍了刘延飞、刘玉荣，张晓燕介绍了张军军，魏文君介绍了魏春莲，杜鹏介绍了王洁。（25）证人张乃月证言，她是贺某某介绍的，她投资了8000元。她介绍了高宝香、罗洁、刘秀英、张海梅、张彩娣，郭熙宏。高宝香介绍了高改莲、王晓莉、拓爱丽，张海梅介绍了袁海洋、张志振、李国强、彭建芳、白建霞。这些人全都没赚钱，都赔了。（26）证人白军强证言，2015年7、8月份贺某某给他介绍了北京隆升网络科技有限公司的“消费分红”项目，发展他的贺某某在甘泉有个二级报单中心，2015年8月推荐他加入会员，他就开始在宜川发展会员，并成立了三级报单中心，他是报单中心的负责人。他的报单中心大概有70人左右。他自己发展的有十几个，有宜川的左海东、许海鸽、张敏、宋峰，黄陵县的白伶俐，洛川县人荆国友，延长县人刘巧娥，还有他对象乔李荣，其他都是会员推荐的会员，这些会员也是在他这里报单的。（宜川当地的有会员30多人，延长县有4个，洛川县有4、5人，黄陵县有30人左右），会费有交1万元的，1.5万元的、2万元的不等，通过报单他向公司一共交了有100多万元。（白军强组织、领导传销案宜川县公安局已立案侦查）（27）证人乔李荣证言，2015年8月份经白军强介绍加入北京龙升网络科技有限公司，并投资了12000元。她发展了许海鸽和刘艳琴加入了会员，后来推荐了张敏、杨延红、乔娟娟、苏元宗、王整春，一共发展了7个会员。（28）证人张琴红证言，2015年11月份，冯秀云向她借1万元投资分红，一起去的时候，白军强给她介绍投资分红，说投资5万元能挣100万元，她投了5万元，总共分得1.7万元。（29）证人韩星证言，2015年11月白军强介绍他投资分红，投资15000元（其中5000元白军强垫付），第一周回来800元，第二周回来1000多，之后就停了。（30）证人代银宏证言，2015年11月经白军强介绍加入北京龙升网络科技有限公司，投资2万元（其中1万元是白军强垫付），他还以女儿代晶的名义投资了1.5万元，还有王江涛、王义学通过他在白军强那里各投了1.5万元。（31）证人左海东证言，2015年11月白军强给他介绍消费分红投资，白军强给他垫付了2万元，第一周分红900元，都由白军强扣了。他发展了邻居兰翻群，兰翻群给白军强交了15000元，白军强给申请了账户。（32）证人兰翻群证言，2015年11月经左海东介绍加入北京龙升网络科技有限公司消费分红投资，并向白军强交了15000元的会员费，参与后没有收到过分红。（33）证人冯建华证言，2015年8月白军强介绍他加入消费分红投资，他在宜川找白军强投资了48000元，这笔钱中有4000元是会员资格，44000元是他的投资，过了一个月又投了20000元。他连本带利一共回来12万元，利润5万元。他拉了5个会员，有张云朝24000元，刘丞12000元，赵云强15000元，李宇10000元，闫小平36000元。（34）证人刘丞证言，2015年10月冯建华拉他加入了北京龙升网路科技有限公司并投资消费分红项目，说是借他的12000元就算是他投资了，并给了他会员账户，后来分红10000元，他又把这笔钱复投了。他发展了一个会员是他二叔刘胜。（35）证人刘胜证言，2015年10月刘丞介绍并让他参与北京龙升科技有限公司“消费分红”的投资，他把15000元给了白军强，白军强给他申请了会员账户，没有回本。（36）证人赵金光证言，投资12000元给了白军强，白军强是报单中心负责人。白军强让他推荐人，如果他不推荐人加入这个网络传销的手机上的电子币就兑不成现金，他就用亢军的身份证再投资了15000元，他兑回来11000元。（37）证人赵云强证言，2015年12月份投资15000元，白军强是报单中心负责人，他在冯建华名下。（38）证人李培琴证言，经高艳琴介绍投资15000元，一共回本4000多一点。是在长青大厦贺某某给报的单。还介绍了侄女王园。（39）证人庄春梅证言，2015年年底经鲁晓玲介绍投资了15000元，返利3000元，是在长青大厦贺某某那里报的单。还介绍了曹卫莲、赵桂萍，都在鲁晓玲的名下。（40）证人上官巧玲证言，2015年11月17日经白玉聪介绍投资15000元，返回4675元，是贺某某报的单。（41）证人段玉梅证言，2015年11月经刘晓琴介绍投资15000元，回来大约9000元，是贺某某报的单。（42）证人周小芹证言，2015年12月经王宁介绍投资15000元，返回来560元，是贺某某报的单。（43）证人胡菊花证言，2015年11月经牛莉推荐投资了30000元，是在甘泉贺某某开的报单中心报的单。（44）证人白爱芳证言，2015年11月经牛莉介绍投资15000元，没有返回来钱，是贺某某报的单。还介绍了石小平。（45）证人白连娥证言，2015年12月份经高延琴介绍投资20000元，返回1200元。高延琴是贺某某介绍的，贺某某是甘泉乾坤可道的负责人。还介绍了贺海娥。（46）证人唐玉花证言，2015年9月份经郝文吉介绍投资24000元，介绍了丈夫冯光斌、儿子冯鹏、女儿冯静，分别都交了20000元。一共回本10000元，是贺某某给报的单。（47）证人马玉英证言，2015年年底郝文吉介绍参加了乾坤可道公司的分红，投资了27000元，返回21000元，是在长青大厦贺某某处报的单。（48）证人胡玉琴证言，2015年底，高冬梅（实际上是姬春霞，高冬梅把钱给了姬春霞，用的姬春霞的名字）介绍她参加的，交了15000元，在长青大厦贺某某处报的单。（49）证人陈泉名证言，2015年冬天经杜雅男介绍参加乾坤可道分红活动，通过微信转账给杜雅男10000元，回来了300元。（50）证人杜帅东证言，2015年12月贺某某介绍加入，投资20000元，总共返回900元。（51）证人姬春霞证言，2015年11月，经贺某某给她介绍投资30000元，大概回来了11000元左右的本。（52）证人常小莉证言，2015年秋后参加了乾坤可道分红活动，是高延琴介绍的，投了15000元，返回600元。（53）证人杜书平证言，2015年9月经贺某某介绍参加乾坤可道分红活动，交了35000元，返回20000元。（54）证人雷全安证言，2015年年底经牛莉介绍参加乾坤可道分红活动，投资15000元，返回来2000多。（55）证人赵红艳证言，2015年年底经赵翠莲介绍加入乾坤可道公司，投资15000元，没有收益。在长青大厦贺某某那里报的单。（56）证人牛利证言，2015年11月份经刘晓琴介绍参加乾坤可道公司的活动分红，投了30000元，回来5000元，在长青大厦16楼贺某某那报的单。她还介绍了胡菊花、白爱芳、雷全安。（57）证人魏军军证言，2015年底，一个女的在长青大厦宣传乾坤可道分红，他投了15000元，回本2000元。（58）证人鲁小玲证言，2015年11月份经高延琴介绍参加了甘泉县的乾坤可道消费分红活动，投资了15000元，返回3000元。还介绍了庄春梅。（59）证人曹卫莲证言，2015年11月经庄春梅介绍参加甘泉县乾坤可道消费分红活动，投资了15000元，返回600元。（60）证人赵桂萍证言，2015年11月经庄春梅介绍参加甘泉县乾坤可道消费分红活动，投资了15000元，后来又投了6000元，返回1850元。是在贺某某报单中心报的单。（61）证人李秀兰证言，2015年年底经杜雅男介绍参加甘泉县乾坤可道消费分红活动，投资了15000元，返回700元，是在贺某某报单中心报的单。还介绍了李延霞。（62）证人赵翠莲证言，2015年11月经赵继成介绍参加甘泉县乾坤可道消费分红活动，投资了15000元，返回600元。是在贺某某报单中心报的单。（63）证人卫延青证言，经卫东利介绍投资两万现金，一共返了600元。（64）证人强翠芳证言，2015年10月30日，卫东利给她介绍的，当时是辛某某给她报的单，她给了辛某某一万五。她给老公李白在贺某某的报单中心做了一份一万五的，她还找她姐夫石晓龙做了一份一万五的，她姐夫给她姐强芳芳做了一份两万元的。贺某某是二级代理，辛某某可能是三级代理，高某甲应该是延安最早参加的，王德杰和辛某某都是跟着高某甲做出来的。（65）证人石晓龙证言，2015年12月份，他小姨子强翠芳介绍他投资乾坤可道项目。过了一段时间强翠芳带他到翠屏大厦1号楼7楼一个叫辛某某开的公司，他给老婆强芳芳买了两万。他们总共回来八千多。（66）证人李兴功证言，2015年11月经他同学卫东利介绍，给了他贺某某的农行卡号，他打了1.5万元。他两个妹妹乔延妮、景芸还有他朋友李冬琴听说他赚钱了，就自己听课去投资，他是推荐人。（67）证人李冬琴证言，她自愿参加的，放在李兴功名下，她通过农行卡给贺某某农行账户上转了一万五，卫东利给她签了协议，分两次拿回来3050元。（68）证人焦延莉证言，朋友李冬琴给她打电话说在翠屏大厦领取分红，她就去那个消费分红项目，将一万五通过农行卡打给贺某某的农行卡。她没有发展人员，一共分了1200元。（69）证人乔延妮证言，她投资了一万五，钱打到贺某某卡上了，一共给她返了1400元，她在她姐夫李兴功名下。（70）证人景云证言，2015年12月初，经姐夫李兴功介绍，她投了一万五，把钱打到贺某某农行卡上了。她用她老公苏荣身份证投了一万五。她在她姐夫名下，她老公在她名下。她和老公一共投了三万，返回来2800元。（71）证人李东证言，2015年11月底前后他侄女卫东利介绍乾坤可道的公司投资分红项目，他投资了两万元。他一共取了三千多。他没有推荐人。（72）证人卫毅证言，2015年11月份，卫东利给她介绍加入的，给贺某某打了一万五，贺某某给了她一个账号和密码。她爸爸卫富有听了也说他没事去听听，她一个朋友李静还有她姐姐高东阳都在她名下投资的，把钱都打给贺某某了。（73）证人高东阳证言，她弟媳卫毅参加一个乾坤可道活动可以挣钱，2015年12月3日她就去翠屏大厦二号楼1102了解情况，给贺某某转了两万。她上线是卫毅，发展了下线宋军利。（74）证人宋军利证言，2015年12月份的时候邻居高东阳给他介绍加入的，给卫东利交15000元现金，在高东阳名下。（75）证人李静证言，2015年12月7日朋友卫毅介绍的乾坤可道消费分红活动，在一个工作室里，卫东利和王东东讲课。她当天给贺某某账号打了一万五，给了她网上注册的账号。一共领取了540元。她在卫毅名下。（76）证人田爱秦证言，2015年11月底，她同学卫东丽介绍的中国乾坤可道投资项目，12月6日她在翠屏大厦2号楼2单元1102室把一万五给了卫东利，贺某某也在，她交钱的时候签了合同。给她宣传时她兄弟刘海斌在家，后来刘海斌投资了一万五在她名下。（77）证人王东东证言，2015年11月17日她同学卫东利介绍了中国乾坤可道集团公司的消费分红活动，第二天她就去参加了，她将三万元给了辛某某在翠屏大厦1号楼7楼一个工作室叫梁宝的，辛某某给她注册的账号。投进去后再没去大龙那里，就是到周末看看系统分红。2015年11月底贺某某在翠屏大厦2号楼1102室开了一个报单中心，她和卫东利给帮忙，延长这边不能报单，他们把要参加人的信息发给贺某某，把贺某某的卡号给了参加的人，他们把钱打过去，贺某某给注册说账号和密码。合同有的写，有的不写。她名下有六七人，还有借用的身份证。（78）证人刘海兵证言，2015年11月的时候，卫东利在他嫂子田爱秦家给他推荐“乾坤可道“活动，他后来在翠屏大厦二号楼1102房间了解，贺某某在讲课，他妻子想参加，他们给卫东利交了一万五，后来卫东利让贺某某给他注册了一个账户。他一共取了1300元，上线是田爱秦。（79）证人樊志萍证言，2015年12月份的时候她一个学生郭德利（王东东的老公）介绍的乾坤可道理财活动，后来她和王东东去了翠屏大厦11楼一个工作室，王东东让高某甲给她讲课，后来她按照王东东给的贺某某的账号给贺某某打了两万，王东东给她注册了一账号。她在王东东名下。（80）证人刘金燕证言，2015年11月份，王东东介绍一个乾坤可道的分红活动，让她参加她就参加了，她丈夫李永富打款和注册的，一万五打给贺某某的农行账户上了。一共拿回来1350元，上线是王东东，她没有发展人。（81）证人白莉证言，2015年10月份王东东介绍的乾坤可道投资项目。王东东给她打电话说在翠屏大厦，她看见贺某某、王东东、卫东利都在了，当时讲课的是强翠芳。她给贺某某卡上打了两万五，给了王东东五千说要交房租，她账户上是三万，她上线是王东东，她同事李延江也参加了。（82）证人李延江证言，2015年10月份左右，同事白莉给她介绍的乾坤可道投资分红项目，她到翠屏大厦楼上的工作室了解。她给贺某某账户打了一万五，王东东给她注册的。她没有介绍人。（83）证人郭德利证言，2015年11月份他朋友卫东利给他婆姨介绍参加的，他婆姨投了三万，以他名字投了两万，钱都给了贺某某，返回来六千多。他没有介绍人参加。他婆姨好像介绍了大概五六个。（84）证人李娇证言，大概2015年11月份王东东给她老公武阳说参加一个乾坤可道投资一万五可以赚钱，五千入门费，一万有四个分红点，介绍一个人参加可以给两个分红点。说了半个月她同意了。她给贺某某卡上打了一万五，王东东看的给她注册了，用她老公武阳的名字。她邻居闫妮也投资了。她一共返回来1200元。（85）证人闫妮妮证言，她房东王东东给她介绍的加入乾坤可道投资一万五，6-9周最高可以分30万元，拉一个人可以增加两个点。过了几天她在农行给贺某某打了15000元，她加入后公司没有产品，王东东把自己的给了她。（86）证人呼芳证言，2015年12月份王东东介绍她参加的乾坤可道分红返利活动，只要她交一万五，有五千的产品，剩下可以享受4个点的分红，发展一个人还给两个点分红。她往王东东的卡上打了三万，给她办了两个账户，一个用她母亲王春霞的名义办的。她给同学王宏强介绍过。（87）证人王宏强证言，2015年12月份，他朋友呼芳介绍乾坤可道的事情，交一万五、三万可以成为会员，购买产品，每星期分红。他跟上去了翠屏大厦交钱，王东东给他介绍的公司情况，他和王东东签了合同，给贺某某的账号上打了一万五，第一个星期取了600元，后来没有分红了。他没有发展会员。他在呼芳的名下。（88）证人郭静证言，2015年11月份王东东给她介绍了乾坤可道的投资项目，投了一万五，她一共取了3050元。她没有给人介绍过。（89）证人郭德富证言，2015年底王东东介绍了乾坤可道消费分红项目，他妻子李晓芸用他的身份证参加这个活动，交了一万五现金，给了王东东，王东东帮他们办理的，他办理了一张农行卡一个月后他收到1100元，之后没有钱了。（90）证人彭建娜证言，2015年10月份卫东利给她介绍的乾坤可道的活动，她投资了一万，到翠屏大厦一号楼七楼把钱给了一个叫大龙的人，大龙给她注册了账户，因为她交的钱少没有和她签协议。她账户上一共是11000多，实际上她只拿了5750元。她上线是梁宝。（91）证人刘怡证言，2015年10月，她在清涧交了五万元参加了乾坤可道集团公司，是听朋友雒军卫说的，当时她在延川签的合同，就签在了雒军卫的名下，交了现金。过了几天，雒军卫说是延长也可以做了，就给她转到了延长，具体是怎么转的她不知道，是辛某某把她转过来的，说她在延长做起来方便，刚好她朋友雷雨琴也给她说其在延川做了。转到延长不久，她又在大龙这进行了第二次投资三万元，交的现金，不要签合同，大龙说是给她水、茶、酒，但一直没有货物。她叫了刘晓玲、景士俊两口子、刘军艳等共10人，其中她用她老公李延明的名义投资了，但是其不知道，景士俊给她钱让代投，其老婆不知道，她外甥女李敏是她给垫的钱弄得。从延川开始到最后一共拿到四万元返利。（92）证人王成龙证言，2015年，他朋友刘怡介绍乾坤可道消费分红项目，12月4日，刘怡带他去了延长翠屏大厦一个办公室，当时辛某某给讲的课，他将2万元现金给了辛某某，签了合同，给他在网上注册了账号ＷＣＬ9599，除了扣除手续费一共给他返回来1800元，之后再没有给他返，他也没有拿到产品。（93）证人宋宽玲证言，2015年12月刘怡介绍她参加了乾坤可道，后来带她去翠屏大厦四号楼七楼报单中心，一个叫“德杰”的在讲课，跟刘怡说的差不多，第二天，她给叫“大龙”的交了两万元现金，签了一份分红保障协议，给了她一些产品，过了几天，刘怡说是手续办好了，在手机上登录网页可以查看分红情况。她一分钱也没有分，也没有介绍他人参加。（94）证人刘勇证言，他妹妹刘怡介绍他参加乾坤可道，后来他去翠屏大厦那，辛某某给讲课，他投资三万元是6个分红点，推荐一个人能加两个分红点，就这样赚钱了，钱当时给了辛某某。之后一个礼拜给他分红五千，他又把钱投进去，相当于投资了三万五，分红点成为八个，他婆姨刘军艳也是刘怡发展的，投资了一万五，他还介绍了崔林红、刘兰香、徐杰、刘随林、李元平，钱都给了辛某某。（95）证人崔林红证言，2015年底，刘勇给她和刘兰香介绍了乾坤可道公司的投资，还带她们去了翠屏大厦，辛某某给她们讲课，她就跟刘兰香一人给了辛某某两万元现金，签了合同。给了她一箱6瓶的苦水，5盒茶叶，之后第一周返还了700元，第二周是1000元，第三周的时候辛某某说是公司正在整合，变成了中食味公司，分红暂时停发，过了段时间好多人说是骗人的。她没有发展下线，也没有人给她说要发展，刘兰香也没有发展下线。（96）证人刘兰香证言，刘勇介绍她跟崔林红参加乾坤可道公司，在翠屏大厦与辛某某签了合同，她给了三万元现金。她没有介绍别人参加。（97）证人刘随林证言，刘勇介绍他参加乾坤可道，他在翠屏大厦跟辛某某签了合同，给了三万元现金，留了他的农行卡号，给了他两箱苦水12瓶，四盒茶叶，一盒养生酒，说是发展一个人可以增加分红，下线越多挣得越多。过了一个礼拜他在乾坤可道平台上没有查到分红，就找了辛某某，辛某某给了他一千二百多元，他再没有拿到钱。他没有发展下线。（98）证人李院萍证言，2015年11月份，刘怡和刘勇介绍她加入乾坤可道，王德杰给她介绍了投资和收益，她跟王德杰签了合同，给王德杰的卡上转账15000元，第一周分了600元，第二周和第三周都是700元，总共2000元，但是取不出来，听说公司倒闭了。（99）证人刘军艳证言，刘怡介绍她加入的乾坤可道，投资15000元，总共给她返了1300元，后来说是公司出事了。她介绍了二嫂刘永娥投了一万五千元，刘永娥第一礼拜返了600，人家说是返的钱不上千不让提，结果第二礼拜就出事了。（100）证人刘永娥证言，2015年11月份的时候她小姑子刘军艳给她介绍乾坤可道投资项目，她给了刘军艳一万五现金，还给了一张新办的农行卡，过了一段时间她听说这个是骗人的。她一毛也没有收回，没有发展下线。（101）证人陈玉红证言，2015年10月刘军艳给她介绍乾坤可道的消费分红项目，投资一万五，一分钱没拿到。（102）证人景士俊证言，2015年11月份刘怡给介绍乾坤可道投资项目，他跟刘怡去了翠屏大厦一号楼7楼，辛某某接待讲课，他给了辛某某三万，过了大概一个多月他提现了九千多元。他背着他老婆用其身份证投了一份3万元的又给他自己增加了一份3万元的投资，刚过几天公司就倒闭了。（103）证人刘晓玲证言，她妹妹刘怡给她说一个消费理财活动，她跟着去了翠屏大厦，一个叫大龙的人姓辛和一个戴眼镜的男的给讲课，她把15000元交给大龙还签了合同，给她网上注册了会员，她给女儿张磊说过，女儿也投资了15000元，她拿回1800元，她女儿一分钱没有拿到。（104）证人张磊证言，2015年11月刘怡给她妈妈介绍一款投资项目，她和妈妈妈去了翠屏大厦，一个叫大龙的过来给她们介绍乾坤可道公司的投资产品，她给了一万五。她没有分到钱。（105）证人刘竹林证言，2015年12月份他参加了乾坤可道分红返利活动，刘怡发展的他，他去了翠屏大厦七楼的“报单中心”，王德杰给他讲课。他拿着一万五现金把钱交给辛某某，给他网上注册了账户。他给他妻子李香玲交了三万，注册了账号。他还给刘海梅和冯琳说过。（106）证人冯琳证言，他同事在2015年12月份给他说一个公司可以投资，他去了翠屏大厦中国乾坤可道公司，一个叫大龙的给他讲了基本情况和投资后分红，他把两万交给大龙，签了合同，到现在一毛也没有拿到。（107）证人刘海梅证言，2015年12月14日她姐夫刘竹林推荐她投资乾坤可道项目，王德杰给她讲课，过了好长一段时间不能提现，她买了五千元的产品也没有给她。（108）证人卫喜梅证言，2015年11月份刘怡给她介绍乾坤可道投资项目。她问弟弟卫帅帅，卫帅帅说自己投资了，还没有回本，卫帅帅和大龙是同学，她就给了卫帅帅三万，让投资到卫帅帅名下。她返回来7200元。（109）证人雷雨琴证言，2015年12月份她朋友刘怡给她介绍乾坤可道投资项目。她把15000元给了翠屏大厦1号楼7楼叫辛某某的。她给朋友李双霞说过，李双霞也投资了15000元，她名下只有李双霞。（110）证人李双霞证言，2015年12月份她朋友雷雨琴给她说参加了一个叫乾坤可道的投资项目，12月11号的时候她和雷雨琴去了翠屏大厦一个工作室，她把一万五给了一个叫大龙的人，大龙给他在电脑上注册了。过了一周同学雷雨琴给了她600元。她又以妹妹的名义投了15000元给了大龙。（111）证人卫某某证言，他朋友王德杰去年9月份给他说过乾坤可道消费分红活动，11月份的时候他到翠屏大厦703报单中心，给王德杰交了15000元，注册了账户，还加了一个微信群，王德杰给了他12000多元。（112）证人陈某某证言，2015年9月份辛某某介绍关于乾坤可道公司的消费分红。10月份的时候她和老公去听课了，是一个延川的男的在讲课和辛某某说的差不多。她投资了两万给了辛某某，但是在她丈夫名下。（113）证人孙玉茹证言，2015年11月初她弟弟孙玉昌给她说参加乾坤可道可以分红，带她去翠屏大厦七楼一个工作室，她直接把两万元钱给了辛某某，其在电脑上给她注册。她又以儿子的名义投资了两万元，是一个叫王德杰的注册的。（114）证人刘玲证言，孙玉昌给她介绍乾坤可道投资项目，她投资两万给了翠屏大厦一号楼7楼的一个人，大概三个星期她返回来5300元，后面再没有返。（115）证人刘针针证言，她是陈某某介绍的，她去翠屏大厦一个房子，她知道一个叫大龙的人，她将两万交给大龙，弄好后就走了。她参加后她老公陈军霞也参加了，给大龙交了三万，在她名下。（116）证人白玉成证言，他认识辛某某，辛某某在延长开了一个乾坤可道公司的工作室报单中心，听同学说做电子商务。后来延长有一个听说是延川人，他也是延川的，就去看看，在那好多人认识聊得来，辛某某说自己也想弄一个，让他当见证人什么的，他说他不了解，辛某某自己弄得他不清楚。他投了一万五，一分钱也没回来。（117）证人郝金双证言，去年12月份白玉成和他老婆给他说县上有个乾坤可道投资能分红，后来他到翠屏大厦1号楼7楼听辛某某讲课，12月18日他拿一万五现金去交给辛某某，辛某某在电脑上给他操作好后和他签了一分消费分红协议。（118）证人白延平证言，2015年12月份他妹夫白玉成给他说参加乾坤可道消费分红活动，后来12月12日他跟着去翠屏大厦在七楼看见一个牌子，当时里面有叫大龙和高某甲的，当时只是和大龙签了合同，大龙给他注册账号，随后交了30000元。他一共拿回两万一。（119）证人张润琴证言，2105年12月10号左右，白延平给她们说做了一个叫乾坤可道的消费分红活动，她还去翠屏大厦7楼看了，当时有辛某某和高某甲在，高某甲给她讲了一下情况给她画了一些图。12月16日她带着三万元现金给了大龙注册了。她一分钱没有拿到。（120）证人毛华华证言，2015年11月份她在白玉成店里打工，白玉成介绍中国乾坤可道的一个项目，盈利很可观，过了几天白玉成带她去翠屏大厦工作室有个叫辛某某的给她讲解项目的运作，11月13日白春梅带她去辛某某的办公室注册的账户，她交给辛某某一万五现金。（121）证人刘壮男证言，2015年11月13日他舅舅白玉成给他介绍乾坤可道，他去了翠屏大厦1号楼7楼一个房子里听辛某某给他讲了公司情况，他于次日给了辛某某三万元。（122）证人李红梅证言，2015年12月份白玉成和白春梅给她介绍乾坤可道公司投资分红。她跟着去了翠屏大厦一号楼七楼，当时房子里辛某某给她讲了公司的情况和投资分红，她给辛某某打了一万五。她没有介绍人去参加。（123）证人张凯证言，2015年12月份白春梅给他介绍的，过了两天他到翠屏大厦1号楼7楼听白玉成给他讲可以入钱分红。18号他取了三万元到翠屏大厦1号楼7楼和一个叫大龙的签了合同，他注册了账号，一个星期后他看见过来一千但是取不出现金。（124）证人张民斌证言，2015年12月份他朋友白玉成给他说乾坤可道的项目很挣钱，12月12日他和白玉成去翠屏大厦1号楼7楼，当时王德杰接待的他们，他给了王德杰三万现金。他账号上有6000多，但是钱提不出来。他拿了两盒酒、两箱苦水。（125）证人杨玉强证言，2015年底，经白玉成介绍他去翠屏大厦1号楼7楼，工作室有营业执照，大龙说有问题还有保险公司，他就拿他的身份证交了一万五，后来他查了网上有一些钱但是到不了银行卡。（126）证人白春梅证言，2015年11月份她在翠屏大厦下面买菜听说1号楼7楼开了一个养生公司她就去看看，她看见房子上挂个中国乾坤可道有限公司的牌子，有个男的正在给人讲课，关于几款产品接着说他们公司正在投资拍电影和大米基地。一段时间后她在辛某某的办公室给了3万元现金，过了几天她用儿子的身份证又投了3万，她一毛现金都没有提出来公司就倒闭了。（127）证人张延林证言，2015年11月份张文富给他介绍乾坤可道投资项目，张文富带他到翠屏大厦1号楼7楼有一个公司叫中国乾坤可道有限公司，辛某某给讲课，他给了辛某某15000元现金，说6-9周回本。他一毛没有取就倒闭了。（128）证人高海瑞证言，2015年8月经高某甲、刘辉军介绍，她交8000元加入了乾坤可道消费分红活动，账号是ＧＨＲ369，密码是850103。她发展了刘玉宝、李彩霞、刘强、高玉生、惠金莲、高海梅，都是借她的钱进行投资；同时还发展了下线贺侯珠、郝小龙、张某某。（129）证人高燕林证言，经高海瑞介绍投资8000元参加乾坤可道，后又投资15000元与5000元，都是张某某操作的。共返利18000元，损失10000元左右，发展了武东梅。（130）证人杨小宁证言，2015年经高海瑞介绍投资12000元参加乾坤可道，共返利11200元。（131）证人宋晓英证言，2015年经高海瑞介绍投资15000元参加乾坤可道，共返利10000多元。（132）证人冯彩荣证言，2015年8月份经张某某介绍投资8000元加入乾坤可道公司，返利12000多元，后又复投65000元.发展了冯琦、郝北燕、呼丽丽、高维东、郭二小、刘海燕、杨延梅。冯琦发展了冯鸿、冯美艳。（133）证人冯诗涵证言，2015年8月份经高海瑞、张某某介绍投资8000元加入乾坤可道，返后又复投25000元。后以家属郝晓强、邓卫刚、李向前、马研锋、邓瑞瑞的名义投资约9万元，返利6万多。（134）证人郝杰证言，2015年8月经张某某介绍投资12000元加入乾坤可道，返利12000多元，后又复投4000元，返利4000元还赚了几千块。发展了郝延芳、周秋芳、刘延琴、孙磊、贺娜、呼延娥。（135）证人高晓琴证言，2015年11月经张某某介绍投资20000元加入乾坤可道，返利2900多元。（136）证人邱存林证言，2015年10月经高香香介绍投资5000元加入乾坤可道公司。她发展了曹海燕、杨彩莲、邱守林、李春英、张阁铭、张卓、张帅、李志英、杨夙娥、冯瑞莲、郭靖、邱巧林、张红燕、高志明、张俊雄、张仲军、任文霞、贺杰杰、刘浩、高健共20人。成立了三级报单中心，上线是张某某，获利1500元，还有二十多万的电子币。（137）证人刘侯林证言，2015年10月经刘宝利介绍投资15000元加入乾坤可道，报单的是张某某，返利250000多电子币，后用电子币复投。发展了杨卫卫、刘宝艳、刘宝军、刘太平等八九个人。（138）证人杨卫卫证言，2015年10月份经刘侯林介绍投资15000元加入乾坤可道，返利35000多元。发展了范春红、范雪红、朱慧丽、梁琳、张林平、田小荣六人。（139）证人刘向莲证言，2015年10月份经刘侯林介绍投资10000元加入乾坤可道公司消费分红（丈夫杨军名下），后又复投4000元，返利7650元。发展了毛安军、薛转香、王亚利、王锐锐、杨巧玲。（140）证人刘宏兵证言，2015年11月经刘侯林介绍投资15000元（刘侯林垫付）加入乾坤可道公司，没有返利。（141）证人高海燕证言，2015年11月经刘侯林介绍投资5000元加入乾坤可道公司，返利29000多元。发展了张秀梅、高春明、王小女、封金全、李文忠。（142）证人高霞霞证言，2015年10月经刘宝利介绍投资10000元加入乾坤可道公司，后又投资5000元，共投资30000元，分红12000元。（143）证人郝丹证言，2015年10月份经刘宝利介绍投资10000元加入乾坤可道公司，因身份证丢失，用呼向平的名字开的户，返利600多元。（144）证人沙延红证言，2015年11月经刘宝利介绍投资10000元加入乾坤可道公司，返利3000多元，发展了刘海洋。3、被告人供述（1）被告人高某甲供述，2015年6月，他朋友高勇岗说在西安投资了一个项目，不用推广，参与就可以挣钱，他想如果不用推广就可以挣钱他也要投资。后来高勇岗带他到西安凤城一路西南角一座楼上了解，北京东升网络科技有限公司的人给他、高勇岗、辛某某、刘军辉讲这个消费分红活动，投资4000元、8000元、12000元就可以拿到2个、4个、6个分红点，不需要推荐消费者，是从公司的分红池中静态分红，然后再推荐一个消费者就可以享受2个点的静态分红。公司称6至9周可以回本，6至9个月就可以赚15万元，产品有苦水、酒等。他和刘军辉各投资了4000元就参与了分红，产品半个月后拿到了，有六瓶苦水、十盒茶叶，之后公司的工作人员给他注册了账号，设置了密码。因为他名字里的“喆”字系统上过不去，他就用他母亲苗桂兰的身份证注册了，他和刘军辉都在高勇岗名下。他投资之后就回延川了，到了延川之后借了6万元，一周后他又到西安投了进去，也拿了产品，之后三周他账户上就回来了2万元。期间他给辛某某借了4000元，辛某某也在西安注册参与了这个活动。后来经过公司同意他成立了三级报单中心，伞下有贺某某、辛某某、王德杰、张某某等。伞下有多少人，报单中心共报了多少单、多少人他都不清楚，他最终挣了大约40万元，后来在外花费，投资花完了。2015年7月底成立三级报单中心，最开始4000元一单，每报一单拿50元报单费，刚开始一共才报了几十个人。2015年8月底，他成立了二级报单中心，一单升至5000元，他报一单又可拿到200元报单费，他下面的三级报单中心每报一单公司给他100元的奖励。2015年年底，公司给他成立了一级报单中心，之后一个周就出问题了。按照公司规定，一级报单中心报一单是300元，下面的二级报单中心和三级报单中心每报一单都可或奖励100元。这些奖励都是以电子币的形式打到他的账户上。参加者把钱交给刘军辉，刘军辉给注册，将账号密码告诉参加者就可以了，之后刘军辉把钱打到公司账户。报单时可以直接用电子币报单，就相当于电子币提现。他在延川上班，报单中心等于是刘军辉招呼着了，账号用的是他和刘军辉两个人的。（2）被告人辛某某供述，2015年7月份他在延川贺家湾做公路边沟，高某甲是延川县交通局的，下来检查工作时认识了。高某甲说有个生意，投资不大，只要4000元，问他有意向没，晚上他取了4000元送到延川县苑艺宾馆，高某甲在这里长期住着了，宾馆房间里有高某甲、刘军辉，还有一个女的不认识，他把钱给了高某甲，留了电话就走了，过了几天高某甲发给他一个账号和密码，他不懂就没管。过了一个多月，他在延川县交通局办事遇到了高某甲，高某甲通过手机登录看了一下说本金已经回来了，还挣了几百元，可以提现。后来他没有活了，高某甲给他说了乾坤可道活动，说叫一个会员缴纳8000元，可以有2%的提成即160元，再就是每周都有分红，具体多少是系统算的，这样两年下来就能赚15万。他就给一起做活的刘晓斌说了此事，把刘晓斌带到高某甲那里报单8000元，他挣了160元的直推费。2015年8月份，高某甲说在延长县开了一个乾坤可道的工作室，没人照看，让他去帮忙。弄好以后，王德杰也来帮忙，刘军辉就给王德杰的账号开了一个三级报单中心，同时还给他们教了一下如何报单。后来高某甲、刘军辉、刘琦也来了，高某甲说王德杰有报单中心，他什么也没有，就让他别走了，给他每月3000元工资，每天50元生活费。之后他就每天打扫卫生，来人就播放电脑上的宣传片，照着视频上的讲课。刚开始他不会报单，慢慢就会了。他在延长每单5000元，但基本上都是15000元报的，就是3单。他一共报了300-400单，有三单一人的，也有六单一人的，具体多少人他不清楚，一共赚了20000元，此外他的账户上还有10000多元的电子币。发展的会员有刘胜利、刘小兵、雷雨晴。4、常德市公安局电子数据检验分析报告证明，会员账号666693，姓名苗桂兰（被告人高某甲用其母亲身份注册），奖金合计1005200.04元，剩余奖金14262.8元。5、延安市宝塔区人民法院（2015）宝刑初字第00294号刑事判决书证明，高某甲犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。6、调查评估意见书证明，清涧县司法局对被告人辛某某进行调查评估，认为辛某某适合社区矫正。以上证据经当庭质证，能够相互印证的，本院予以确认本院认为，被告人高某甲、辛某某以推销商品为名，虚构投资利润前景，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。被告人高某甲在传销活动中承担组织、领导、宣传等职责，系主犯，且直接或间接发展会员共计330余人，层级达8级，涉案金额560余万元，属情节严重，依法予以严惩。被告人辛某某积极协助高某甲发展传销参与人员，在传销活动中承担组织、宣传等职责，系罪责较轻的主犯，可酌定从轻处罚。被告人高某甲曾因犯罪被判处拘役，可酌定从重处罚。二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合社区调查评估意见，对被告人辛某某宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2022年12月29日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人辛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。（罚金已预缴）。三、对二被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘杰审判员白兴蔚人民陪审员刘东阳二〇一七年十二月六日书记员罗英
经审理查明，中国乾坤可道集团公司（子公司北京隆升网络科技有限公司）的运作方式为要求参加者购买中国乾坤可道集团公司的萨奇苦水、乾坤可道酒、藤茶等商品获得加入资格，成为乾坤可道公司的会员；成立一、二、三级报单中心，代理商可以通过报单赚取动态分红，一级报单中心报一单（一单5000元）挣300元，二级挣200元，三级挣100元。被告人高某甲的犯罪事实：2015年7月底，被告人高某甲在延川县成立了乾坤可道三级报单中心，为参与乾坤可道公司消费分红的会员报单。通过直接发展下线的方式陆续发展了辛某某、高某乙（已判刑）、贺某某（已判刑）、张某某（另案处理）等成为公司会员。后辛某某、高某乙、贺某某、张某某分别在延长县、甘泉县、延川县成立了三级报单中心，以同样的方式为会员报单，赚取报单费。此时，高某甲的报单中心升级为二级（二级报单中心每报5000元一单，可获得200元报单费，下属的三级报单中心每报一单，二级报单中心同时可以获取100元奖励）。2016年1月，中国乾坤可道集团公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查，高某甲及其伞下的报单中心也随之解散。至此，高某甲伞下陆续发展会员共计330余人，层级达8级，涉案金额560余万元，高某甲非法获利40余万元。被告人辛某某的犯罪事实：2015年9月，经高某甲介绍，高某乙（已判刑）通过给高某甲缴纳30000元会员费后成为中国乾坤可道集团公司会员并具备报单资格。在高某甲支持下，被告人辛某某和高某乙共同在延长县翠屏大厦1号楼703室成立三级报单中心，给需要参加的会员进行宣传并为参加消费分红活动的会员报单，报单使用高某乙的账号进行操作，一单以5000元计，可赚取报单费100元，通过直接发展下线的方式陆续发展了陈某某、卫某某等人。2015年12月份，被告人辛某某在延长县注册成立了延长钰坤电子商务有限公司，法人代表为辛某某，用于给中国乾坤可道集团公司会员报单。2016年1月份，中国乾坤可道集团公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查，被告人辛某某与高某乙的报单中心随之解散。至此，该报单中心陆续发展了会员共计43人（其中5人为会员借用他人身份参与，分别为：刘怡借用李延明身份证、刘怡给李敏垫钱注册、景世俊借用马延英身份证、李双霞借用李对霞身份证、孙玉茹借用吴乐身份证、白春梅借用白嘉楠身份证），层级达4级，涉案金额近95万元。辛某某获利40000余元。另查明，延长县公安局民警于2017年6月28日在西安市雁塔区慈恩镇地下停车场将被告人辛某某抓获；于2017年6月30日在西安市碑林区骡马市商业街兴正元酒店大厅将被告人高某甲抓获。
本院认为，被告人高某甲、辛某某以推销商品为名，虚构投资利润前景，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。被告人高某甲在传销活动中承担组织、领导、宣传等职责，系主犯，且直接或间接发展会员共计330余人，层级达8级，涉案金额560余万元，属情节严重，依法予以严惩。被告人辛某某积极协助高某甲发展传销参与人员，在传销活动中承担组织、宣传等职责，系罪责较轻的主犯，可酌定从轻处罚。被告人高某甲曾因犯罪被判处拘役，可酌定从重处罚。二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合社区调查评估意见，对被告人辛某某宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。
一、被告人高某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2022年12月29日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人辛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。（罚金已预缴）。三、对二被告人的违法所得继续予以追缴。
组织、领导传销活动罪