뢫告人蔡某甲等犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2015）汨刑初字第257号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉［2015］278号起诉书指控被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某犯开设赌场罪，被告人江某乙、江某丙犯赌博罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月7日、1月27日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟、夏芸、周琳出庭支持公诉，被告人蔡某甲及其辩护人周大山，被告人蔡某丙及其辩护人冯秋，被告人邱某及其辩护人胡可，被告人杨某及其辩护人王宇，被告人蔡某丁及其辩护人聂拥军，被告人江某乙及其辩护人郑超，被告人蔡某乙、江某甲、欧某甲、谭某、江某丙均到庭参加了诉讼。因案情复杂，湖南省岳阳市中级人民法院于2016年2月29日批准延长审理期限三个月。现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控：一、开设赌场罪1、2013年初至2015年7月2日，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）在ＸＸ网络赌博公司以三万至五万元的月租金租用一个位于深圳的服务器，建立了一个名为“联信2”的赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。被告人蔡某甲与陈某甲将网站层级分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六级，层层发展下线接受投注，下线成员除会员外，其余五级成员均按比例参与赌博网站的利润分成及亏损承担。为方便网站运营，蔡某甲雇佣蔡某戊（在逃）为该网站的操盘手。为逃避司法机关打击，网站名称后变更为“顺盈”，且多次更换网址。被告人蔡某甲通过该网站发展了被告人蔡某乙、邱某、蔡某丙与袁某、蔡某己、欧某乙（均在逃）等六个下线大股东及多名直属股东，直属代理和直属会员，并通过收受其所发展的下线的投注款做庄牟利。2013年3月，被告人蔡某甲通过ＸＸ网络赌博公司介绍加入“皇冠”赌球网站获得股东账号，后发展了陈某甲一个股东、被告人江某甲与“新仔”、“长安强某”、欧某乙（均在逃）等四个总代理及多个代理和会员，并通过从发展的下线投注中赚取0.15%的“水钱”牟利。2014年9月，被告人蔡某甲经被告人蔡某乙发展成为“长城”、“富盈国际”、“ＡＡ”赌马网站的股东。在“长城”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了“长安强某”、陈某甲、“东沙头”（均在逃）等三个总代理，被告人江某甲、蔡某丙等二个代理及多个会员。在“富盈国际”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了被告人蔡某丙一个代理及多个会员，并通过按比例占成做庄的方式牟利。以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某甲均使用22个赌博资金专用账户（详见附件一）与上、下线人员进行结算。经查证，2013年至今，蔡某甲与被告人蔡某乙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资52345100元；与被告人蔡某丙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资13192570元；与被告人邱某提供赌博资金结算账号共接收、流转赌资41502770元；与江某甲提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资40326500元，共计共接收、流转赌资147366940元。2、2013年6月，被告人蔡某乙经被告人蔡某甲发展成为“联信2”（后更名为“顺盈”）网络赌博组织的大股东。被告人蔡某乙则伙同庄某甲（在逃）利用该赌博网站发展了庄某乙、刘某甲（均在逃）等十名股东及蔡某庚、蔡某辛（均在逃）等七名直属会员。同时招募被告人欧某甲为操盘手。被告人蔡某乙收受下线投注后，通过按比例占成做庄的方式牟利。2013年6月份，被告人蔡某乙在“皇冠”赌球网站中申请了一个股东账号，并发展了蔡某壬（Ａ朱）、“Ｂ618”、“Ｂ1明”、文某甲（Ｂ拉叔）、胡某甲（Ａ977）等多名会员，并通过层层接受下线投注，按比例占成做庄的方式牟利。2013年6月，被告人蔡某乙经人发展成为“ＡＡ”、“长城”、“富盈”三家赌马网站股东，随后发展了“Ａ朱”、“粗鲁”等多名会员，通过接受下线投注，按比例占成做庄的方式牟利。2014年9月，被告人蔡某乙帮被告人蔡某甲在上述三个赌马网站上分别申请了三个股东账号，与蔡某甲按比例占成。以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某乙均使用7个赌博资金专用账户（详见附件一）与上、下线人员进行结算。经查证：以上账户从2013年至今共接收下线流转赌资94429154.26元。3、2013年初，被告人蔡某丙经被告人蔡某甲发展加入“联信2”网络赌博网站，获得股东及大股东账户后，与蔡某甲约定蔡某甲占八成，蔡某丙占二成，共同经营，共负盈亏。后被告人蔡某丙在该网站发展了文某乙、许某、赖某（均在逃）等总代理及多个代理和会员，通过接受下线人员投注，按比例占成做庄的方式牟利。2015年1月，被告人蔡某丙经被告人蔡某甲发展成为“长城”、“富盈”赌马网站代理，并利用该网站发展了“高周安”、“啊牛山门”、“傻佬坚”、“啊灿”、“啊牛黄田”、“细叔”等多名会员。被告人蔡某丙通过接受下线投注按比例占成做庄的方式牟利。上述二种赌博方式，被告人蔡某丙均使用3个赌博资金专用账户（详见附件一）与下线17个赌博结算账号（详见附表）经查证：2013年至今共接收、流转赌资13851690元。4、2013年初，被告人邱某经蔡某己（在逃）发展加入被告人蔡某甲经营的“联信2”网络赌博组织进行地下“六合彩”网络赌博，获得代理账号，后升至总代理、股东、至2015年1月份获得大股东账号（ＸＸ78），在该网络赌博组织中，被告人邱某发展了明某（ｋｋ）、廖某（ｊｊ）、聂某（ｑｑ）三个股东、一名总代理、一名代理及多个会员，聘请李某（在逃）与下线人员进行地下“六合彩”网络赌博资金的收取、转账和结算，并使用3个赌博资金专用账户（详见附表）与下线提供的41个赌博资金结算账户（详见附件一）进行结算，经查证，2013年至今共接收下线流转赌资48364735元。5、2013年初，被告人江某甲经蔡某甲发展加入“皇冠”赌球赌博组织，以会员身份接受他人赌球投注,逐步升为代理和总代理，并发展了被告人江某乙、江某丙与汪某、陈某乙、江某辛、陈某丙、江某壬等多名会员，被告人江某甲接受下线人员的赌球投注后转报给蔡某甲，蔡某甲按接受的投注额收取2%的水钱给江某甲，江某甲除返1.8%给下线外，其余0.2%作为自己的利润，同时还可通过按比例占成做庄的方式牟利。2014年5月份，被告人江某甲经蔡某甲发展加入“长城”赌马网络组织，获得代理资格后，被告人江某甲发展了汪某、江某乙、“阿营”三名会员，通过接受下线投注按比例占成做庄的方式牟利。以上二种赌博方式，被告人江某甲均使用3个赌博资金专用结算账户（详见附件一）与下线提供的79个账户进行赌资结算。经查证：从2013年至今共接受下线流转赌资121921170元。6、2013年3月，被告人欧某甲受被告人蔡某乙雇佣成为被告人蔡某乙进行地下“六合彩”、赌马、赌球等网络赌博活动的“操盘手”，在被告人蔡某乙位于深圳市宝安区松岗镇沙浦二路七星Ｋ百货二楼201室的家中“操盘”，通过“调整赔率”、“对比赔率”、“切单”、“补货”、每月赌资结算、对账等手段帮助被告人蔡某乙开展赌博犯罪活动，从中领取每月2000元的固定薪水，累计非法获利5万余元。7、2014年5月下旬的一天，王某乙（已判刑）向被告人杨某提出想搞一个网络赌博盘，自己从中做代理赚钱，要被告人杨某帮忙联系地下“六合彩”的赌博网站，后被告人杨某通过朋友介绍从林某（在逃）处取得被告人蔡某甲经营的“联信2”网络赌博组织代理账号、密码，并交给王某乙，由王某乙通过该账户接受下线投注。王某乙获得账号后，发展颜某、曹某甲、易某、曹某乙、苏某、王某丙（已判决）等多名会员，并通过该账号收受下线会员的地下“六合彩”投注。被告人杨某在王某乙的代理账户上开设一个代理分账号，方便自己从王某乙接受的投注中抽到5%做庄牟利，同时被告人杨某还从王某乙接受投注额的1%的返水中，提成25%。2013年至2014年10月22日期间，王某乙累计接受下线地下“六合彩”投注500余万元，被告人杨某从中非法获利1万余元。8、被告人蔡某丁在明知被告人蔡某乙从事网络赌博，在网上收受他人地下“六合彩”赌博、赌马、赌球投注的情况下，仍使用自己的身份证在深圳农村商业银行开设一个账号为60×××26的账户，在工商银行开设一个账号为40×××62（卡号：62×××91）的账户给被告人蔡某乙专门进行网络赌博赌资流转、结算。在借账号给蔡某乙使用期间，先后四次按照蔡某乙的安排陪同蔡某乙雇用的操盘手被告人欧某甲到银行提取赌资共计40万元，从中获利5000元。经查证：以上2个账户2013年1月2日至2015年9月2日帮助蔡某乙收取赌资共计24587296元。9、2014年8月份，被告人蔡某乙要被告人谭某提供一个账户给他用于网络赌博转账用，被告人谭某知道蔡某乙在网上接受他人地下“六合彩”赌博、赌马、赌球的投注，虽然心有顾虑，仍跟他的妻子罗某谎称自己做生意需要账户，后使用罗某的身份信息到深圳农商银行开设了一个账户（账号：60×××03），并办理了Ｕ盾，后谭某将该账户存折、Ｕ盾交予蔡某乙的操盘手欧某甲，供蔡某乙用于网络赌博资金的收取、支付。经查证，该账户2014年8月14日至2015年6月29日帮助蔡某乙收取赌资共计6128466元。针对上述指控，公诉机关提供并当庭宣读或出示了下列证据：证据提取工作记录、情况说明、蔡某甲等九被告人手机通讯录、短信数据恢复内容、涉案赌资结算账户银行交易流水明细、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案赌博网站的网页截屏资料等相关书证；蔡某甲等九被告人的到案经过及户籍材料；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书辨认笔录；证人罗某的证言；蔡某甲等被告人的供述。二、赌博罪1、2014年5、6月份，被告人江某乙从被告人江某甲处获得“皇冠”赌球网站的账号和密码后，进入该网站接受下线投注，并将从江某甲处获得的三个会员账号提供给黄某（外号西门庆）、陈某丁、江某癸等人进行网上赌球投注，被告人江某乙收受下线投注后转报给上线江某甲，从江某甲处接受投注额2%的返水中赚取0.3%作为利润，以上收受的投注款，被告人江某乙均通过其深圳建设银行开设的账户（62×××15）及深圳农商银行开设的账户（62×××88）进行结算，经查证，该账户从2014年5月至今，共收受黄某、陈某丁、江某癸投注款8871500元。2、2014年5、6月份，被告人江某丙从被告人江某甲处获得“皇冠”赌球网站的账号和密码后，进入该网站接受下线江某戊、江某丁、江某己、梁某、江某庚、江耀冲等下线投注，其中：收受江某戊投注款4万元；收受江某丁投注款约5万元；收受陈国投注款1万元；收受江某己投注款4万元；收受梁某投注款20万元；收受江某庚投注款2000元；收受江耀冲投注款约5万元，共计收受投注款392000余元。从中赚取2%的水钱返利，非法获利约8万元。针对上述指控，公诉机关提供并当庭宣读或出示了被告人江某乙、江某丙的手机通讯记录、短信等数据恢复内容、涉案赌资结算账户银行交易流水明细、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；辨认笔录；证人江某丁、江某戊、梁某、江某己、江某庚的证言及同案犯江某甲的供述；被告人江某乙、江某丙的供述等证据。公诉机关认为，被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、邱某、杨某、江某甲、欧某甲、谭某、蔡某丁开设赌场，情节严重；被告人江某丙、江某乙以营利为目的，利用赌球网站进行赌博活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、邱某、杨某、江某甲、欧某甲、谭某、蔡某丁的刑事责任，以赌博罪追究被告人江某丙、江某乙的刑事责任。被告人蔡某丙缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条规定的量刑情节。被告人蔡某乙、蔡某丁、欧某甲、谭某是共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人蔡某乙起主要作用，系主犯，被告人蔡某丁、欧某甲、谭某起次要作用，系从犯，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款规定的量刑情节。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人蔡某甲对公诉机关的指控供认不讳。被告人蔡某甲的辩护人周大山对公诉机关指控被告人蔡某甲开设赌场的犯罪事实及法律的适用均没有异议。但提出：1、被告人蔡某甲接收、流转赌资的金额，应收与支、进与出互为冲抵，不宜双向计数。2、被告人蔡某甲的认罪态度好，能坦白交待，过去无不良记录，且表示自愿承担财产刑罚金，希望法庭对被告人蔡某甲从轻处罚，并适用缓刑。被告人蔡某乙对公诉机关的指控供认不讳。被告人蔡某丙对公诉机关的指控供认不讳。被告人蔡某丙的辩护人冯秋对公诉机关指控被告人蔡某丙犯开设赌场罪没有异议。但提出：1、开设赌场的犯意不是被告人蔡某丙提出的，其在本案中没有获利反而出现了亏损，大股东账户也只具有查询的权限，没有参与占成。因此，被告人蔡某丙在本案中起相对次要的辅助作用，可以比照从犯从轻处罚。2、被告人蔡某丙到案后检举、揭发同案的犯罪事实，并协助抓获了同案犯赖某，应当认定有立功情节。3、被告人蔡某丙具有坦白量刑情节，还有强烈的悔罪表现，表示愿意接受财产刑的处罚，可以从轻处罚。4、被告人蔡某丙虽在缓刑考验期限内犯新罪，但新罪的发现是缓刑考验期满后才发现的，不属于法律明文规定需要撤销缓刑的情况，因此不应当撤销缓刑，只对新罪作出判决。被告人江某甲对公诉机关的指控供认不讳。被告人邱某对公诉机关的指控供认不讳。被告人邱某的辩护人胡可提出：1、被告人邱某获得大股东的身份不长，由于没有参与占成坐庄，所以涉案流转的赌资比较大。2、被告人邱某到案后，能如实供述自己的罪行，其表示愿意承担罚金处罚，希望法庭对被告人邱某依法从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨某辩称公诉机关指控他介绍王某乙从林某那里拿过“六合彩”赌博网站属实，但他只参与过几期就退了出来。他参与的时候该网站名叫“全盈”，后改叫“金成”，网址一直是ＷＷＷ.1.9688.ＸＸ没有变。但王某乙参与的“联信2”赌博网站不是他提供的。被告人杨某的辩护人王宇对公诉机关指控被告人杨某的行为构成开设赌场没有异议。提出：1、被告人杨某与王某乙、林某系共同犯罪，在共同犯罪过程中所起的作用较小，属从犯，应当从轻或减轻处罚。2、被告人杨某在王某乙所收受的投注额中坐庄占5%的成，应系参赌行为，而非开设赌场罪的构成。3、被告人杨某参与的时间少，参与度底，获利少，到案后，能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，希望法庭依法从轻、减轻处罚。被告人欧某甲对公诉机关的指控供认不讳。被告人蔡某丁对公诉机关的指控供认不讳。被告人蔡某丁的辩护人聂拥军对公诉机关指控被告人蔡某丁为他人犯罪提供两个银行账号，并四次帮助他人到银行提起现金的犯罪事实没有异议。但提出被告人蔡某丁没有主动积极参与他人组织的犯罪，在共同犯罪中所起的作用不大，犯罪主观恶意较浅，处于从犯地位，到案后，能积极主动坦白自己的罪行。希望法庭依法对被告人蔡某丁从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。被告人谭某对公诉机关的指控供认不讳。被告人江某乙对公诉机关的指控供认不讳。被告人江某乙的辩护人郑超对公诉机关指控被告人江某乙的行为构成赌博罪不持异议。提出被告人江某乙犯罪的主观恶性较小，没有犯罪记录，一贯表现良好，到案后，认罪悔罪的态度较好，希望法庭对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人江某丙对公诉机关的指控供认不讳。经审理查明：2013年3月至2015年7月期间，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）租用ＸＸ网络赌博公司的服务器，在互联网上建立“联信2”（后改为“顺盈”）赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”赌博的形式招募下级代理并接受投注，同时还为“皇冠”赌球、“长城、富盈国际、ＡＡ”三家赌马赌博网站担任代理并接受投注。上述三种赌博方式，被告人蔡某甲通过蔡某甲及蔡树坚等22个银行账户（详见：附件一）流转赌博资金共计147366940元。被告人蔡某乙为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站及“皇冠”赌球、“长城、富盈国际、ＡＡ”三家赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为上述赌博网站招募下级代理，并招募被告人欧某甲为操盘手。被告人蔡某乙还通过被告人蔡某丁、谭某等人提供的7个银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金94429154.26元，其中，通过被告人蔡某丁的两个银行账户流转赌博资金24587296元，通过被告人谭某提供其妻罗某的银行账户流转赌博资金6128466元。被告人蔡某丙为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站及“长城、富盈国际”两家赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为上述赌博网站招募下级代理。被告人蔡某丙通过蔡某丙等3个银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金13851690元。被告人邱某为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站担任代理并接受投注，同时还为该赌博网站招募下级代理。被告人邱某通过其妻子雷某甲、叔岳父雷某乙的银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金48364735元。被告人江某甲被蔡某甲招募为“皇冠”赌球、“长城”赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为该赌博网站招募下级代理。被告人江某甲通过江某甲的银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金121921170元。被告人杨某将王某乙（已判刑）介绍招募为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站的下级代理，并通过从王某乙接受的投注中占成和“返水”获利。王某乙通过该赌博网站接受下线赌博资金500余万元。被告人江某乙通过“长城”赌马、“皇冠”赌球赌博网站接受他人投注8871500元并上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利。被告人江某丙通过“皇冠”赌球赌博网站接受梁某等人投注372000元并上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利。2015年12月15日，本院依法将被告人蔡某甲、江某甲等被告人用于赌博资金流转的银行账户及陈某己、官某等涉案银行账户共计193个内的违法资金75662442.6元（详见附件二）及孳息予以冻结，同时还对何某、薛某、莫某等25个涉案银行账户（详见附件三）予以冻结。侦查机关将被告人蔡某甲涉案的三星（白色）ＤＵＯＳ手机、ｖｉｖｏ（白色）手机、诺基亚（黑色）手机、三星（白色）手机各一部，被告人蔡某乙涉案的诺基亚（黑色）手机一部，被告人蔡某丙涉案的苹果5Ｓ（白色）手机两部，被告人江某甲涉案的苹果5Ｓ（灰色）手机一部，被告人江某丙涉案的苹果5（白色）手机一部，被告人邱某涉案的苹果5Ｓ、苹果6（土豪金色）酷派（白色）手机各一部，被告人杨某涉案的苹果5（白色）手机一部，同时将被告人蔡某丁的苹果5（白色）手机等共计14部手机予以扣押并随案移交至本院。同时还将被告人蔡某乙的两台电脑主机、邱某的一台电脑一体机予以扣押并随案移交至本院。本院另查明，被告人蔡某丙到案后，向侦查机关提供其下线犯罪嫌疑人赖某的具体住址及活动范围，侦查机关据此将犯罪嫌疑人赖某抓获归案并刑事拘留。被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、谭某、蔡某丁开设赌场的具体事实，被告人江某乙、江某丙赌博的具体事实如下：一、被告人蔡某甲开设赌场的事实2013年3月初至2015年7月2日，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）在ＸＸ网络赌博公司以三万至五万元的月租金租用一个位于深圳的服务器，建立了一个名为“联信2”的赌博网站，该网站的网址为“ｎｎ61.ｆｆ58.ＸＸ”，利用“香港六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。2014年12月1日，被告人蔡某甲将该网站更名为“顺盈”，网址改为“ｘ.9688.ＸＸ”（其中ｘ可以分别代表1,2,3,4,5）。2015年6月1日，被告人蔡某甲再次将“顺盈”赌博网站的网址改为“1.ｓ5678.ｗｓ,1.ａａ28.ｎｅｔ”。在该赌博网站中被告人蔡某甲占80%的股份，陈某甲占20%的股份。被告人蔡某甲与陈某甲将网站层级分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六级，层层发展下线接受投注，下线成员除会员外，其余五级成员均可按比例参与赌博网站的利润分成及亏损承担。被告人蔡某甲与陈某甲属总公司级别，赌博网站的管理员，可以进行设定赌博方式、接受参赌会员投注、调整赔率、“补货”等操作，还可以看到整个赌博网站的投注情况，并要求分公司、股东、总代理、代理的投注总额最少要将5％的份额给总公司。分公司、股东、总代理、代理、会员等级别只能从前台登陆进行自己的投注和看到自己下线网站的投注情况。为方便网站运营，被告人蔡某甲雇佣蔡某戊（在逃）为网站操盘手，操盘手通过网站后台“调整赔率”、“对比赔率”、“切单”、“补货”，并通过手机发送赌博网站网址、网址变更、每期赌资结算信息等来帮助蔡某甲组织开展赌博犯罪活动。为逃避司法机关打击，被告人蔡某甲经常更换该赌博网站名称及网址。被告人蔡某甲通过该网站发展了被告人蔡某乙、邱某、蔡某丙与袁某、蔡某己、欧某乙（均在逃）等六个下线大股东及多名直属股东、直属代理和直属会员，并通过收受其所发展的下线的投注款做庄牟利。2013年3月，被告人蔡某甲通过ＸＸ网络赌博公司介绍加入ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.8833555.ｃｏｍ“皇冠”赌球网站获得股东账号，并介绍陈某甲成为该网站的股东。被告人蔡某甲通过该网站的股东账号发展了被告人江某甲与“新仔”、“长安强某”、欧某乙（均在逃）等四个总代理及多个代理与会员，并通过从发展的下线投注款中赚取0.15%的“水钱”牟利。2014年9月，被告人蔡某甲经被告人蔡某乙发展成为“长城”、“富盈国际”、“ＡＡ”赌马网站的股东。被告人蔡某甲将“ＡＡ”网站上的股东账号专门用来“补货”。在“长城”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了“长安强某”、陈某甲、“东沙头”（均在逃）等三个总代理，发展了被告人江某甲、蔡某丙等二个代理及多个会员。在“富盈国际”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了被告人蔡某丙一个代理及多个会员，并通过按比例占成做庄的方式牟利。以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某甲通过使用蔡树坚、蔡某甲、蔡某某丙、沈某乙、蔡巧玲、沈某甲、钟嘉敏、蔡笑茹、蔡某戊、蔡智祥、钟秋华、文剑锋等人22个银行账户与上、下线人员进行结算。经查证，2013年至案发，被告人蔡某甲与被告人蔡某乙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资52345100元；与被告人蔡某丙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资13192570元；与被告人邱某提供赌博资金结算账号共接收、流转赌资41502770元；与被告人江某甲提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资40326500元，共计接收、流转赌资147366940元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人蔡某甲的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人蔡某甲的个人基本情况与庭审查明的一致，系抓获到案。2、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关从被告人蔡某甲的身上及住宅进行搜查时发现了涉案手机和银行卡等涉案物品并依法予以扣押。3、被告人蔡某甲的手机（158××××2628、135××××1959、184××××3895、135××××6233）的通讯录、短信内容。证明被告人蔡某甲下线的联系电话及双方相互通过手机短信接收、发送“联信2”（后变更名称为“顺盈”）网络赌博网站的网站名称、网址、账号、密码、安全码、ＸＸ网站租金结算及上下线赌博资金流转的银行账号、结算的赌资等信息，还证明了该赌博网站名称及网址变更的情况。4、户名为蔡某甲、蔡智祥、钟嘉敏等22个银行交易流水明细。证明被告人蔡某甲从2013年1月至2015年7月2日期间，与被告人蔡某乙持有的7个银行账户发生网络赌博资金流转52345100元；有8个账号与被告人邱某持有的2个银行账户发生网络赌博资金流转41502770元；有16个账号与被告人蔡某丙持有的3个银行账户发生网络赌博资金流转13192570元；与被告人江某甲持有的2个银行账户发生网络赌博资金流转40326500元。共计：147366940元。5、被告人蔡某乙的供述。证明他跟蔡某甲是三十多年的朋友，2013年的6月份的时候，蔡某甲在做地下“六合彩”网络赌博，他便找到蔡某甲商议，要求蔡某甲给个地下“六合彩”网络赌博的账户，于是蔡某甲就给了他一个大股东账户，最大信用额度2000万元，他就利用这个账户在网上发展下线收受投注。该网站名最先叫“联信”，后来改成“联信2”，现在叫“顺盈”，“顺盈”是今年春节后更改的网站名。网站结构呈“金字塔”形式分布，分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六个级别。网站名称、网址每次更改蔡某甲都会用手机（通讯录备注名为“Ａ苏1”）发信息给他，他再安排欧某甲操作，将变更信息发给下线股东和直属会员。他一般是通过“2.9688.ＸＸ”这个网址进入网站的次数比较多，到了5月31日晚，他的手机收到蔡某甲的一条内容为“顺盈1.ｓ5678.ｗｓ、1.ａａ228.ｎｅｔ安码12928要等1号才可以登录”的短信，该网站的网址又更改了。同时还证明2014年他帮蔡某甲在“ＡＡ”、“长城”、“富盈”三家赌马网站分别申请了一个八成股东账户，信任额度为一千万。他在蔡某甲的股东账户中有10％占成。并使用蔡某丁、罗某等7个银行账户与蔡某甲提供的银行账户进行赌博资金流转。6、被告人蔡某丙的供述。证明他与蔡某甲是同一个村的人，从小就熟悉，关系一直很好。2012年蔡某甲告诉他在一个地下“六合彩”的赌博网站里有一个总代理账户，要他一起合伙，让他占一到二成，在一年多的时间里分给他将近二十万元。到2013年年底的时候，蔡某甲告诉他说另外租了一个网站，自己做老板，要他当股东，去发展人员到网站里投注，他在网站里占投注额的一到二成。那个网站现在叫“顺盈”，以前叫“联信2”。因他2014年亏了钱，2015年元月份就没有占成，后来看见出现盈利，6月份又找蔡某甲占了0.5成。他还知道蔡某甲在做“长城”和“富盈国际”两个赌马网站，在2015年1月份的时候，他便找到蔡某甲要了两个代理账号，分别发展下线投注。他是使用自己和他父亲蔡某某乙的3个银行账户与蔡某甲进行赌博资金流转。网站的变更、密码等信息都是蔡某甲通过手机短讯告诉他的，他再发送给他的下线。如果网上操作出现问题，他都是找蔡某甲解决。7、被告人邱某的供述。证明他是2013年初通过沙埔二村的蔡某己介绍认识蔡某甲的，便找蔡某甲要了一个会员账号，将收受的地下“六合彩”投注通过会员账号上报出去。过了一段时间，他觉得会员账号级别不够，又找蔡某甲要了一个代理账号，然后用代理账号发展会员，同时自己也收受投注。后来，又找蔡某甲申请了一个总代理账号，2014年1月份，因为他下面的人想要总代理，他便找蔡某甲要了一个股东账号，到2015年2月份，要了一个大股东账号，原来下面的总代理就升为股东账户。在他被抓获之前，该地下“六合彩”网站名叫“顺盈”，在此之前叫过“联信2”。是一个专门进行地下“六合彩”赌博的网站，里面设置有不同的级别和权限，有大股东、股东、总代理、代理、会员，这里的每一个级别都有相对应的信用额度和回佣，除了会员外，以上的级别都可以发展自己的下线。每个股东账号都可以设定有占成，他刚拿到股东账号的前几期，他占了所有投注额的1到2成，后来感觉风险太大了，就跟蔡某甲提出来不占成了，只赚取投注总金额的0.1％佣金，自己不参与投注。网站的变更，都是蔡某甲发手机短信给他，然后他再发给下线，网站出了技术问题，他也是找蔡某甲解决。他使用自己老婆雷某甲和叔岳父雷某乙的名字在工商银行办理两张银行卡，专门用来结算上下线的赌博资金。8、被告人江某甲的供述。证明2013年3月份，有很多人经常到他经营的“贵州茅台乾坤酒业店”喝茶、聊天、看足球比赛，并问是否可以在他店里赌球，他首先不知道怎么操作，就没有答应，后来见问的人多了，自己也想赚点钱，便主动联系蔡某甲。过几天，蔡某甲便将网址是ｗｗｗ.8833555.ｃｏｍ，网名是“皇冠”的赌球网站通过手机短信发给了他，同时还有账号、初始密码。蔡某甲从他上报给的赌注总金额中抽取2%的回佣给他，然后他再将其中的1.8%返给参赌人员，他实际上只获得0.2%的利润，他报给蔡某甲赌球的累计金额将近2-3000万元，他获利将近20万元左右。他首先是蔡某甲的会员，后来做代理，还可以通过占成坐庄获利。2014年世界杯的时候，蔡某甲还和他一起吃单，他占三成，蔡某甲占七成。2014年5、6月份的时候，蔡某甲问他是否有人赛马，便通过短讯给他了一个网站、账号、密码，蔡某甲是他上线，他是代理级别，该赌马网站叫“长城”。他的赌博资金都是通过他本人在中国银行尾数为5933的账户进行流转的，蔡某甲提供过多个账户给他，他记得有蔡某某丙、蔡笑茹、蔡智祥等人。9、被告人欧某甲的供述。证明蔡某甲与蔡某乙是同一村的人，很早就认识。2013年初左右，“肥某甲”蔡某甲在蔡某乙的家中商谈后，蔡某乙就将他介绍给蔡某甲，并且要蔡某甲只认他，当时蔡某乙以股东占成的方式在蔡某甲的赌博网站占成95％。该赌博网站先后叫“联信”、“联信2”、“顺盈”，“顺盈”是今年才改名的。蔡某乙是该地下“六合彩”赌博网站里的大股东级别，下面还有多名总代理。如果赌博网站出了技术故障，他就会打电话给蔡某甲，询问怎么解决。10、被告人蔡某甲的供述与本院查明的基本事实一致。二、被告人蔡某乙、殴万康开设赌场的事实2013年6月，被告人蔡某乙经被告人蔡某甲发展成为“联信2”（后更名为“顺盈”）网络赌博组织的大股东，受信额度为人民币2000万元。被告人蔡某乙在获得大股东账户后，伙同庄某甲（在逃）利用该网站发展了庄某乙、刘某甲（均在逃）等十名股东及蔡某庚、蔡某辛（均在逃）等七名直属会员，同时招募被告人欧某甲为操盘手。被告人欧某甲在被告人蔡某乙位于深圳市宝安区松岗镇沙浦二路七星Ｋ百货二楼201室的家中，通过网站“调整返水比率”、“对比赔率”、“切单”、“补货”等手段“操盘”，同时利用手机短信对账、结算赌资、转发赌博网站名称、网址、密码、安全码等手段帮助被告人蔡某乙开展地下“六合彩”、“赌球”、“赌马”等赌博犯罪活动，从中领取每月2000元的固定薪水，累计非法获利5万余元。被告人蔡某乙收受下线投注后，通过按比例占成做庄的方式牟利。2013年6月份，被告人蔡某乙在“皇冠”赌球网站中申请了一个股东账号，并利用该赌博网站的股东账号发展了蔡某壬（Ａ朱）、“Ｂ618”、“Ｂ1明”、文某甲（Ｂ拉叔）、胡某甲（Ａ977）等多名会员，并通过层层接受下线投注，按比例占成做庄的方式牟利。2013年6月，被告人蔡某乙经人发展成为“ＡＡ”、“长城”、“富盈”三家赌马网站股东，并通过该网站的股东账号发展了“Ａ朱”、“粗鲁”等多名会员，通过接受下线投注，按比例占成做庄的方式牟利。2014年9月，被告人蔡某乙还帮蔡某甲在上述三个赌马网站上申请了三个股东账号，与蔡某甲按比例占成牟利。以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某乙使用蔡某癸、罗某、蔡某某甲、王某甲、刘某乙等人7个银行账户与上、下线人员进行赌博资金结算。经查证，以上账户从2013年至案发共接收下线流转赌资94429154.26元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明。1、被告人蔡某乙、欧某甲的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人蔡某乙、欧某甲的个人基本情况与庭审查明的一致，均系抓获到案。2、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关对被告人蔡某乙、欧某甲的人身、住宅及车辆进行搜查时发现了涉案手机、银行卡、赌博账单以及电脑等涉案物品并依法予以扣押。3、被告人蔡某乙的手机（158××××3833）通讯录、短讯信息。证明被告人蔡某乙上下线人员的联系电话及相互之间通过手机短信接收、发送、赌博网站的网站名称、网址、账号、密码、安全码及上下线赌博资金流转的银行账号、结算资金等信息。4、被告人蔡某乙使用蔡某癸、罗某、蔡某某甲、王某甲、刘某乙等人的7个银行流水交易明细。证明蔡某乙与上、下线之间赌博资金往来结算情况。以上账户从2013年至2015年7月共与下线接收流转赌资94429154.26元。5、湖南省鉴真司法鉴定中心于2015年8月31日出具湘鉴司鉴中心（2015）电子物证第78-4号电子物证鉴定意见书。证明通过对被告人蔡某乙的电脑硬盘检验后，分析发现被告人蔡某乙使用该电脑多次登录访问“ｄａｔａ.ｃｔｂ988.ｎｅｔ”、“1.9688.ＸＸ”、“2.9688.ＸＸ”、“3.9688.ＸＸ”，网页内容为股东ｂ930所管理的股东账号及信用额度、账号管理数量等。6、辨认笔录。证明被告人蔡某乙对其下线人员分别进行了辨认。7、被告人蔡某甲的供述。证明他与蔡某乙从小就认识，他一般都是与蔡某乙的“马仔”殴某联系的。刚开始时给蔡某乙的信用额度是500万，到2015年2月份给3000万信用额度，蔡某乙有二三百个下线，95％的码单都被蔡某乙吃了。他们之间的账目都已经结清。他还通过蔡某乙获得三个赌马网站的股东账号，分别是“长城”、“富盈国际”、“ＡＡ”。蔡某乙在他三个账号内都设置了子账号，由蔡某乙自己使用，可以查看他账号的所有信息。他不知道上一级大股东是谁，但他估计应该不是蔡某乙。他可以在下面设总代理、代理以及会员，这个网站也和地下“六合彩”一样，只能够一级一级开下去，不能够越级开账号。他不管下面的级别吃多少，但是他设置的下面所有级别加起来不超过八成，保证到他这里来的有两成，不同的级别的吃成也不一样。他与蔡某乙商量好了，两人在合伙的股东账号所有投注中的二成各占0.2成，其余1.6成上报给大股东，上线的“返水”千分之二或千分之四，全部返还给下线，但他们的下线是会员的归他们得。他的赌马资金都是通过蔡某乙与上线进行交易的。他至少收取了1000万网络赌马资金。8、被告人谭某的供述。证明他与蔡某乙是2008年认识的，他经常去蔡某乙家里喝茶，也多次到蔡某乙客厅西边的电脑房里坐，常遇见蔡某乙和欧某甲在电脑房里盯着墙上的大电视机看赌马赛，欧某甲还操作电脑，接受网络投注，从蔡某乙和欧某甲两人的交谈中，他知道是在从事网络地下“六合彩”、“赌马”、“赌球”等赌博活动。他还和妻子罗某、欧某甲在农商行用罗某的身份信息开了一个银行账户给蔡某乙使用。9、被告人蔡某丁的供述。证明他与蔡某乙是本家兄弟，从小玩到大的好朋友。虽然知道蔡某乙在搞网络赌博，做违法的事情，但是碍于兄弟关系还是答应了蔡某乙，在深圳农村商业银行办理好银行账号，开通网银后，就交给了欧某甲。不久，蔡某乙又要他去工商银行开了一个账户给欧某甲。后来，蔡某乙还要他带身份证陪欧某甲去银行取过存款，每次取10万元现金，取了四次。10、被告人蔡某乙、欧某甲的供述与本院查明的基本事实一致。三、被告人蔡某丙开设赌场的事实2013年初，被告人蔡某丙经被告人蔡某甲发展加入“联信2”网络赌博网站，获得股东及大股东账户后，与蔡某甲约定在其大股东账户中蔡某甲占八成，被告人蔡某丙占二成，共同经营，共负盈亏。2015年元月份至6月份期间没有占成，后又找被告人蔡某甲要求占0.5的成。被告人蔡某丙通过该大股东、股东账号发展了文某乙、许某、赖某等总代理及多个代理和会员，通过接受下线人员投注，按比例占成做庄的方式牟利。2015年1月，被告人蔡某丙经被告人蔡某甲的发展成为“长城”、“富盈”赌马网站代理。并通过该网站代理账号发展了“高周安”、“啊牛山门”、“傻佬坚”、“啊灿”、“啊牛黄田”、“细叔”等多名会员，被告人蔡某丙通过接受下线投注按比例占成做庄的方式牟利。上述二种赌博方式，被告人蔡某丙均使用自己及其父亲蔡某某乙3个银行账户与下线17个银行账户进行赌博资金结算。经查证：2013年至案发共接收下线流转赌资13851690元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人蔡某丙的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人蔡某丙的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、广东省深圳市宝安区人民法院（2011）深宝法刑初字第3676号刑事判决书。证明被告人蔡某丙因犯非法经营罪于2011年9月2日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。3、关于被告人蔡某丙有立功表现的情况说明。证明公安机关根据被告人蔡某丙在羁押期间提供的其下线犯罪嫌疑人赖某的具体住址、工作单位的具体地址及平时活动情况，将犯罪嫌疑人赖某抓获并刑事拘留。4、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关对被告人蔡某丙的人身及车辆进行搜查时发现了涉案手机及银行卡并依法予以扣押。5、被告人蔡某丙的手机（137××××8890）通讯录、短讯信息。证明被告人蔡某丙上下线人员的联系电话，并相互通过手机短信接收、发送、赌博网站的网站名称、网址、账号、密码、安全码及上下线赌博资金流转的银行账号、结算赌资等信息。6、被告人蔡某丙及其父亲蔡某某乙的3个银行流水交易明细。证明蔡某丙通过上述账户从2013年2月19日至2015年6月30日与下线的17个账号交易的金额为13851690元。与上线蔡某甲的16个赌博专用流转账号从2013年1月28日至2015年6月29日的交易金额为13192570元。7、辨认笔录。证明被告人蔡某丙对上下线参赌人员进行了辨认。8、被告人蔡某甲的供述。证明蔡某丙，外号叫“阿某乙”，他们是从小玩到大的朋友。2013年3月份的时候就开始和他一起搞地下“六合彩”网络赌博，那时候还是“联信2”，蔡某丙不但是大股东同时还是合伙人，在他的总份额中占两成，他们合伙占成有一年多。直到2014年7、8月份改成“顺盈”以后，蔡某丙就没有占成了是单纯的大股东，信用额度大概是300万。到了2015年6月份的时候，蔡某丙又和他合伙，在整个赌博公司里面占0.5成。他在“长城”、“富盈国际”赌马网站的股东账号下面开了总代理账号，并发展了蔡某丙为代理。9、被告人蔡某丙的供述与本院查明的基本事实一致。四、被告人江某甲开设赌场的事实2013年初，被告人江某甲经蔡某甲招募加入“皇冠”赌球赌博组织，以会员身份接受他人赌球投注,后逐步升为代理和总代理，并发展了被告人江某乙、江某丙与汪某、陈某乙、江某辛、陈某丙、江某壬等多名会员。被告人江某甲接受下线人员的赌球投注后转报给蔡某甲，蔡某甲按接受的投注额抽取2%的“水钱”给被告人江某甲，被告人江某甲除返1.8%给下线外，其余0.2%作为自己的利润，同时还通过按比例占成做庄的方式牟利。2014年5月份，被告人江某甲经蔡某甲招募加入“长城”赌马网络组织，获得代理资格后，被告人江某甲又发展了汪某、江某乙、“阿营”三名会员，通过接受下线投注按比例占成做庄的方式牟利。以上二种赌博方式，被告人江某甲均使用自己的银行账户与下线提供的银行账户进行赌博资金结算。经查证：从2013年至案发共接受下线流转赌资121921170元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人江某甲的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人江某甲的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关对被告人江某甲的人身及车辆进行搜查时发现了涉案手机及银行卡并依法予以扣押。3、被告人江某甲的手机（137××××1410）通讯录、短讯信息。证明被告人江某甲上下线的联系电话及相互之间通过手机短信接收、发送、赌博网站的网站名称、网址、账号、密码、安全码及上下线赌博资金流转的银行账号、资金结算等信息。4、被告人江某甲使用自己户名的银行流水交易明细。证明江某甲通过上述账户自2013年1月至2015年7月与上线蔡某甲的8个赌博资金账户共流转涉案赌资40326500元，与下线通过赌博资金账户共计流转涉案赌资121921170元。5、辨认笔录。证明被告人江某甲对上下线进行辨认的情况。6、被告人蔡某甲的供述。证明他在2012年上半年认识了江某甲，2013年3月份拿到“皇冠”赌马网站后，他看到江某甲的烟酒店里经常有人喝茶、聊天、观看足球比赛，便问江某甲想不想搞赌球，江某甲当时没有回答，过了一个月左右就找他要。他通过短讯给了江某甲一个会员账号，后来慢慢变成了代理、总代理。2013年和2014年他在江某甲的投注里面吃三成，江某甲自己吃两成或者三成，其余的都上报了他的上线，那期间他给的回佣是百分之二。到了2014年年底，江某甲吃五成或者六成，他吃一成，有时候他甚至不吃直接上报给上线，他给的回佣是百分之二点二五，之所以给这么高的回佣是因为江某甲的会员还要自动扣除百分之零点七五的回佣。他们一般都是每周对账一次，不定时的结账，一般通过短信和电话对账，通过银行走账，他们所有的账目都是和赌球相关的来往，没有任何其他的经济来往。他一般是使用158××××2628的号码和江某甲对账和联系，江某甲使用的号码是137××××1410，他用户名是沈某甲、沈某乙、蔡某某丙、蔡某甲用这些账号与江某甲交易。江某甲用中国银行自己的账户和他交易走账。他们之间现在所有的账目都已经两清了。他还在“长城”赌马网站的股东账号下面发展了江某甲为代理。7、被告人江某丙的供述。证明他与江某甲是同村人，两家的住宅相距不到100米，他们从读书时候就认识。2013年6月份，他听说江某甲从事网络赌球，便找到江某甲要了网址、会员账号、密码，通过自家的电脑进行报单，除了自己个人下注参赌外，还发展了一些下线朋友，都是通过他的会员账号报给江某甲。8、被告人江某乙的供述。证明他与江某甲是同村人，相互都认识。2014年5、6月份的时候听说江某甲在从事网络赌球，便找到江某甲要了一个“皇冠”赌博网站的会员账户，并还帮朋友江某癸担保另外要了个会员账户，从中获取0.25%的手续费。他自己的会员账户都是自己投注，没有收受别人投注款，他至少投注了360万元。江某癸与江某甲的赌博资金结算都是通过他在中间转账，所以他知道江某癸至少投注了800万元左右。2014年5、6月份，他还通过江某甲在“长城”赌马网站开了一个会员账户，成为其下线。今年4月份，他又出面担保从江某甲处给朋友“西门庆”、陈某丁分别开了两个会员账号，约定钱由他负责保证到位，他从江某甲0.7%的手续费中抽取0.14%的手续费。“西门庆”、陈某丁与江某甲的赌博资金结算都是通过他中间转账，其中“西门庆”投注款有20多万元、陈某丁投注款有160多万元。他自己使用自己的会员账号进行投注50多次，10万多元。9、被告人江某甲的供述与本院查明的基本事实一致。五、被告人邱某开设赌场的事实2013年初，被告人邱某经蔡某己（在逃）介绍加入被告人蔡某甲经营的“联信2”网络赌博组织进行地下“六合彩”网络赌博，获得代理账号，后升至总代理、股东、至2015年1月份获得大股东账号（ＸＸ78）。在该网络赌博组织中，被告人邱某发展了明某（ｋｋ）、廖某（ｊｊ）、聂某（ｑｑ）三个股东，并还发展了一名总代理、一名代理及多个会员，聘请李某（在逃）与下线人员进行地下“六合彩”网络赌博资金的收取、转账和结算，并使用其妻子雷某甲、叔岳父雷某乙的银行账户与下线提供的赌博资金账户进行结算。经查证，2013年至案发共接收下线流转赌资48364735元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人邱某的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人邱某的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关对被告人邱某的人身及住宅进行搜查时发现了涉案手机及电脑、银行卡并依法予以扣押。3、被告人邱某的手机（159××××5526、188××××7980）通讯录、短讯信息。证明被告人邱某上下线的联系电话及相互之间通过手机短信接收、发送、赌博网站的网站名称、网址、账号、密码、安全码及上下线赌博资金流转的银行账号、资金结算等信息。4、雷某甲、雷某乙银行流水交易明细。证明邱某通过上述账户自2013年1月至2015年7月与上线蔡某甲的8个赌博资金账户共流转涉案赌资41502770元，与下线通过的赌博资金账户共计流转涉案赌资48364735元。5、湖南省鉴真司法鉴定中心于2015年8月31日出具湘鉴司鉴中心（2015）电子物证第78-4号电子物证鉴定意见书。证明通过对被告人邱某的电脑硬盘检验后，分析发现邱某使用该电脑多次登录访问“1.9688.ＸＸ”、“2.9688.ＸＸ”、“3.9688.ＸＸ”、“5.9688.ＸＸ”、“5868.ＸＸ”网站，网页内容为顺盈、怡丰会员及代理选择导航等记录。6、辨认笔录。证明被告人邱某对上下线进行辨认的情况。7、被告人蔡某甲的供述。证明邱某的外号“秋某”、“小某”，一直住在村里的工业区。当时“秋某”和蔡某己合伙做厂房出租生意，他们是通过蔡某己介绍才认识的，已经有二三年。2014年8、9月份的时候就加入了他的网络赌博，给了一个股东账号。后来“秋某”就发展了大约二十多个会员，有多少总代理，代理他不知道，最开始的时候做过一段时间的占成，后来怕亏就没有占成了，只是赚取回佣，也就是1%-2%的“水钱”。平均每一期向他投注二十多万至三十万左右。他和“秋某”结算很少有现金，大部分银行卡转账。他们之间的经济往来都是地下“六合彩”赌博经济往来，再没有其他，都是通过电话和短信结算账目，核对最后的数字，当场对完就付款。8、被告人邱某的供述与本院查明的基本事实一致。六、被告人杨某开设赌场的事实2014年5月下旬的一天，王某乙（已判刑）通过被告人杨某介绍从林某（在逃）处取得被告人蔡某甲经营的“联信2”赌博网站的代理账号、密码。王某乙遂通过该账户接受下线地下“六合彩”投注，并发展颜某、曹某甲、易某、曹某乙、苏某、王某丙（已判决）等多名会员。被告人杨某在王某乙的代理账户上开设一个代理分账号，方便自己从王某乙接受的投注中抽到投注金额的5%做庄牟利，同时被告人杨某还从王某乙接受投注额的1%的“返水”中，提成25%。王某乙通过该网站累计接受下线地下“六合彩”投注500余万元，被告人杨某从中非法获利1万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人杨某的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人杨某的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、“联信2”的截屏资料。证明2014年8月14日至8月30日，王某乙收取下线颜某等人的赌博投注为5558390元。3、湖南省汨罗市人民法院（2015）汨刑初字第2号刑事判决书。证明王某乙、颜某等人参与“联信2”地下“六合彩”网络赌博因犯开设赌场罪、赌博罪的刑事处罚情况。4、辨认笔录。证明通过王某乙辨认，被告人杨某就是介绍提供赌博账号的人；同时被告人杨某也辨认出王某乙是同伙。5、同案犯王某乙的供述。供述他与杨某是2008年左右在东莞市一个饭局上通过朋友介绍认识的，后来常联系，并一起玩耍成为朋友。2014年5月下旬的一天，他当时自己参与地下“六合彩”买码，而且熟知的颜某有地下“六合彩”码单，他就想搞一个网络赌博盘，自己在其中做代理赚取一些手续费。他当时在深圳找到杨某，问杨某能不能搞一个地下“六合彩”的网站，杨某就通过电话联系上了一个叫“阿明”的人。于是杨某便将他带到广东清远市，见到“阿明”，当时在场的还有“阿明”的几个朋友，杨某对“阿明”介绍了他们的来意后，“阿明”同意给一个专门用于赌博的网站。要由杨某担保交8万元押金，信用额度为30万。他们回到深圳后，他就通过银行汇款向“阿明”交了八万元的押金，然后“阿明”通过手机将赌博网站的网址发给杨某，杨某又将赌博网站的网址通过手机发给他。一直搞到他们被抓了，他在搞地下“六合彩”的时候一直是与杨某联系的。中文网站名首先叫“金成”，后来改叫“联信2”。他与杨某、下线颜某一起分摊1％的佣金，其中他占35％、杨某占25％、颜某占40％。2014年10月份，颜某被抓后，他跑到了重庆，并要杨某到汨罗帮他拿了一个“汤某”的身份证送给他，他们一起还谈论了一些旧账目和下线被抓要注意的事，两人随后就离开重庆，他回了汨罗，杨某回深圳。他是代理级别，杨某是他的同伙，也是代理级别。他没有与阿明联系，都是杨某联系的，他只认杨某。他在下线发展了颜某、潘某、周某、王某丙、曹某乙、曹某甲、胡某乙等八名会员。7、同案犯颜某的供述，供述了他通过王某乙获得“联信2”赌博网站的会员账号，随后介绍发展了曹某甲、“桂姐”、王某丙、胡某乙等人为该网站的会员，投注款都是通过他与王某乙进行结算的。8、被告人杨某的供述。供述了他是2008年在广东东莞认识王某乙的。2014年5月份，王某乙找到他要地下“六合彩”的网站，他便通过陆丰市的朋友陈某戊介绍，知道广东省清远市的林某有，他便和王某乙一起赶到清远市找到林某。通过协商，王某乙最后交了8万元的押金，林某将报盘的网站、账号、密码写在一张纸上交给了王某乙，并承诺给王某乙1％的水钱,王某乙承诺在1％的水钱中给他25％，其余的给王某乙。同时，林某背着王某乙要他占5％的成坐庄，并将王某乙代理账户的子账户盘给了他，是通过短信将网站、账号、密码告诉他，他可以通过子账户查看王某乙的投注情况，他们的网站名字首先叫“全盈”，后来改叫“金成”，他记得很清楚该赌博网站的网址是ｗｗｗ.1.9688.ＸＸ.王某乙和林某的资金往来的账户信息都是通过他转发的。他只参与了八期，共计报单110多万元就告诉他们要退出来，但林某和王某乙都不同意，只同意他不占5％的成，同时王某乙提出由他继续担保，每个月给他3500元钱。在去年8月份的时候，他登录该网站时，发现网名改叫“联信2”。林某有时联系不到王某乙就将改变的网名发给他，他再通知王某乙。王某乙的下线被抓后，王某乙逃跑到重庆，要他将联系方式都删除，并要他在汨罗拿到一个人的身份证送到重庆。七、被告人蔡某丁开设赌场的事实被告人蔡某丁在明知被告人蔡某乙从事网络赌博，在网上收受他人地下“六合彩”、“赌马”、“赌球”投注的情况下，仍使用自己的身份证在深圳农村商业银行开设一个账号为60×××26的账户，在工商银行开设一个账号为40×××62（卡号：62×××91）的账户给被告人蔡某乙专门进行网络赌博赌资流转、结算。在借账号给被告人蔡某乙使用期间，先后四次按照被告人蔡某乙的安排陪同其雇用的操盘手被告人欧某甲到银行提取赌资共计40万元，从中获利5000余元。经查证，上述2个银行账户从2013年1月2日至案发帮助蔡某乙流转赌资共计24587296元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人蔡某丁的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人蔡某丁的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、汨罗市公安局扣押清单。证明公安机关从被告人蔡某丁处发现了涉案银行卡并依法予以扣押。3、银行流水交易明细。证明被告人蔡某乙通过蔡某丁的银行账户流转涉案资金24587296元。4、被告人蔡某乙的供述。证明他与蔡某丁是从小长大的朋友，2013年他为了逃避公安机关的打击，方便自己赌博资金的走账，便找到蔡某丁要其帮忙开两个银行账户，蔡某丁当时问他做什么用途，他告诉说是用于“赌球”之类的转账，蔡某丁便在农村商业银行和工商银行以其身份信息开了两个账户给他。直到今年3月份，他不再使用农村商业银行账户的时候，便就将卡里的5000多元给了蔡某丁，要其去销户，但工商银行的账户还一直使用。5、被告人欧某甲的供述。证明蔡某丁和蔡某乙很熟，平时也知道蔡某乙进行网上赌博。在蔡某乙家中，当时他也在现场，蔡某乙要借用蔡某丁的账户转账，蔡某丁当时就同意了。随后，他就用蔡某丁的银行账户帮蔡某乙转过赌博资金。后来，蔡某乙要他在蔡某丁的账上要留下五千多块钱给蔡某丁用作喝茶的费用。当时，蔡某丁还不肯要，他说是老板的意思，才收下转到另外一个账户上。蔡某丁应该知道蔡某乙借他的账号是进行赌资转账结算。蔡某丁也曾经和他一起去银行提取过现金四次，每次十万元，因为银行提取现金需开户本人到场。6、被告人蔡某丁的供述与本院查明的基本事实一致。八、被告人谭某开设赌场的事实2014年8月份，被告人蔡某乙要被告人谭某提供一个账户给其用于网络赌博转账用，被告人谭某知道蔡某乙在网上接受他人地下“六合彩”、“赌马”、“赌球”的投注，虽然心有顾虑，仍跟其妻罗某谎称自己做生意需要，后使用罗某的身份信息到深圳农商银行开设了一个账户（账号：60×××03），并办理了Ｕ盾，随即将该账户存折、Ｕ盾交予被告人蔡某乙的操盘手欧某甲，供被告人蔡某乙用于网络赌博资金的收取、支付。经查证，该账户2014年8月14日至2015年6月29日帮助蔡某乙流转赌资共计6128466元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人谭某的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人谭某的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、罗某的银行账户交易流水。证明被告人蔡某乙通过罗某的银行账户流转赌博资金6128466元。3、证人罗某的证言。证明2014年8月10日左右，她老公谭某说要用她的身份证去办理一个银行卡存折，她没有问是做什么用，以为是做生意上的事情，她就同意了。8月14日，谭某和她去银行办卡的途中，开车在蔡某乙家的楼下接了一个叫欧某甲的年轻男子，一起来到深圳市农村商业银行沙溪支行。她用自己的身份证在窗口办理了一个存折账户和Ｕ盾，但存折的密码是欧某甲设置的，存折的100元钱也是欧某甲出的。办好后，就将存折和Ｕ盾一起交给了欧某甲。4、被告人蔡某乙的供述。证明他和谭某是关系很好的朋友，谭某经常找他借钱周转，今年两人还准备共同出资成立一家装饰设计工程公司，各占百分之五十的股份。谭某也经常到他家里喝茶聊天，知道他在搞地下“六合彩”及“赌马”、“赌球”，因为谭某来他家的时候一般都看见他和欧某甲都在房间里看赌马的电视直播，并操作电脑进行网络赌博接受投注，欧某甲有时还接电话对账。2014年8月份，他与谭某喝茶的过程中，他向谭某提出以其老婆罗某的身份证去本地的农商银行开一个账户给他用于网络赌博走账，当时谭某有点顾虑，有些犹豫，还问他有没有事，他为了打消谭某的顾虑，就说只走小账，不走大的帐。加之他多次帮过谭某，谭某也不好意思拒绝，就同意了。2014年8月14日谭某打电话说要去开户，他便安排欧某甲同谭某一起到深圳农商行沙溪支行办理开户手续，密码是他要欧某甲按照他的要求设置的，开户存的一百块钱也是他给欧某甲的，这个账户还办理了Ｕ盾。户头开好后谭某将存折和Ｕ盾交给了欧某甲带给他。5、被告人欧某甲的供述。证明谭某与蔡某乙很熟，他也是通过蔡某乙认识的，谭某常到老板家里来喝茶。谭某过来的时候，他一般都和老板在电脑房里看香港赌马的电视直播，或在网络上接受赌博投注，或是和别人打电话对账。老板的电脑房一般的人是不能进去的，但谭某除外。知道蔡某乙借过钱给谭某，他曾作为见证人在借条上签过字。2014年8月份的时候，老板蔡某乙要谭某用其老婆的罗某的身份证去农商行开个户作为网络赌博资金走账使用，谭某当时有些疑虑，但蔡某乙做了一些工作后，谭某便同意了。2014年8月14日，蔡某乙安排他和谭某、罗某一起去农商银行沙溪支行开设了一个银行账户，密码是他设置的，存折里的100元钱是老板给的，办好之后，谭某让他交给了蔡某乙。6、被告人谭某的供述与本院查明的基本事实一致。九、被告人江某乙赌博的事实2014年5、6月份，被告人江某乙经被告人江某甲招募成为“皇冠”赌球网站的会员，并还给其朋友江某癸担保取得一个会员账号。同时还从被告人江某甲处获得“长城”赌马网站的会员，并另给其朋友黄某（外号“西门庆”）、陈某丁担保分别取得一个会员账户。江某癸、黄某、陈某丁收受下线投注后通过被告人江某乙转报给被告人江某甲，被告人江某乙再从投注额2%的“返水”中赚取0.3%来牟利。以上收受的投注款，被告人江某乙均通过其深圳建设银行开设的账户（62×××15）及深圳农商银行开设的账户（62×××88）进行结算。经查证，该账户从2014年5月至案发，共收受黄某、陈某丁、江某癸投注款8871500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人江某乙的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人江某乙的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、江某乙的银行账户交易流水。证明被告人江某乙通过银行账户与黄某、陈某丁、江某癸流转赌博资金8871500元。以及被告人江某乙通过银行账户与上线江某甲交易的情况。3、辨认笔录。证明被告人江某乙对上线江某甲及黄某、陈某丁、江某癸的辨认情况。4、被告人江某甲的供述。证明2014年4月份、7月份江某丙、江某乙找到他想要他收受投注，好从中赚钱，他便将江某丙、江某乙发展为会员。他与江某丙、江某乙等人都是一星期结算一次，赌博资金都是通过网上银行转账完成。江某丙、江某乙都是以本人身份开户的账号与他进行交易的。2014年5、6月份的时候，蔡某甲问他是否有人赛马，便通过短讯给他了一个网站、账号、密码，蔡某甲是他上线，他是代理级别，该赌马网站叫“长城”。他便发展了江某乙、汪某、“阿营”为下线会员。同时还证明江某乙另外向他要了两个会员账号，但他只认江某乙，都是江某乙与进行结算的。5、被告人江某乙的供述与本院查明的基本事实一致。十、被告人江某丙赌博的事实2014年5、6月份，被告人江某丙从被告人江某甲处获得“皇冠”（ｈｇ08）赌球网站的账号（Ｆｂｉ368）和密码（ｗｉｎ268、ｗｉｎ368）后，进入该网站接受下线江某戊、江某丁、江某己、梁某、江某庚等下线投注，其中：收受江某戊投注款4万元；收受江某丁投注款约5万元；收受江某己投注款4万元；收受梁某投注款24万元；收受江某庚投注款2000元，共计收受投注款372000余元。从中赚取2%的水钱返利，非法获利约8千元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人江某丙的户籍证明材料及到案经过说明。证明被告人江某丙的个人基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、江某丙的银行交易流水。证明被告人江某丙与上下线的赌博资金流转情况。3、被告人江某丙的手机微信数据恢复记录。证明被告人江某丙接受梁某的投注240500元。4、证人江某丁的证言。证明他和江某丙玩得好，平常在江某丙家里看到江某丙操作网络赌球，并说是在江某甲那里拿的账号和网站，可以接收赌球投注。他是2013年年初在江某丙那里开始投注的，他赌足球赛事，因为每天都有赛事，但星期六的赛程最多，所以一般是星期六投注。他最多的投注是2000元一场比赛，少的话就是500元、1000元的样子，他共在江某丙那里投注了20个月，投注总额是5万元。他投注方的式有时是当面口头投注，有时是电话投注，赌资结算主要是现金交易，也有几次通过银行转账的金额大概是七、八千元。5、证人江某戊的证言。证明他和江某丙是同一个村的人，两人是上下楼邻居，他知道江某丙参与网上赌球。平时没事的时候常在一起喝酒，江某丙便向他介绍赌球，他对网上赌球的规则不懂，也就是江某丙说要买啥就买啥，他总共参与了10来次赌博，每次下注2000元左右，十来期共计是2万元左右。6、证人梁某的证言。证明他用自己的手机（139××××3951）从今年四月份开始向“光头仔”发微信投注赌球，一直到“光头仔”被抓。一般一场球下注500元，一天有时候有几场，他共计向光头仔投注赌球金额大约24万元，具体以他发给光头仔的微信为准。他们的赌资是现金交易的。7、证人江某己的证言。证明他与“光头仔”江某丙是同村人，彼此比较熟悉。他知道“光头仔”喜欢赌球，他是从去年开始在“光头仔”那里投注赌球，直到“光头仔”被抓。他是直接打江某丙的手机投注的，一场买几百块，累计投注金额大约10万元，他们是现金交易的。8、证人江某庚的证言。证明他知道江某丙是在一个地下网站上赌球，但不知道是什么网站。去年世界杯的时候，他在江某丙那里赌球投注了三次，每次1000元，总共3000元。9、被告人江某甲的供述。证明2014年4月份、7月份江某丙、江某乙找到他想要他收受投注，好从中赚钱，他便将江某丙、江某乙发展为会员。他与江某丙、江某乙等人都是一星期结算一次，赌博资金都是通过网上银行转账完成。江某丙、江某乙都是以本人身份开户的账号与他进行交易的。10、被告人江某丙的供述与本院查明的基本事实一致。以下综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1、“联信2”网络赌博网站的网页截屏资料。证明2014年8月份“联信2”网络赌博网站的网址为ｈｔｔｐ:／／ｎｎ61.ｆｆ58.ＸＸ。2、“皇冠”网络赌博网站的网页截屏资料。证明“皇冠”网络赌博网站的网址为ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.8833555.ｃｏｍ,网页名为ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｈｇ0088.ｃｏｍ。3、岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队证据提取工作记录及手机分析报告与照片。证明公安机关对涉案手机取证分析情况。4、岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队岳市公（网技）勘［2015］030号远程勘验笔录经光盘。证明公安机关依法对网址ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.8833555.ｃｏｍ、ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｈｇ0088.ｃｏｍ“联信2”“六合彩”投注网站勘验经过及结果。5、岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队关于在办理公安部督办的9.15网络开设赌场案（109专案）中采取技术侦察措施的情况说明。证明公安机关采取技术侦察措施所调取的手机号码的通讯及短信信息记录，内容客观真实，来源合法。6、岳阳市公安局直属分局调取证据通知书及协助冻结财产通知书。证明公安机关在侦查阶段依法冻结了涉案相关银行账户共计218个本院认为，被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某利用香港“六合彩”、“赌马”、“赌球”等赌博形式通过互联网建立赌博网站并接受投注，或为赌博网站担任代理并接受投注，或为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注，参与赌博网站的利润分成，或为赌博网站的资金流转提供银行账号，其行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。被告人江某丙、江某乙以营利为目的，利用香港“赌马”、“赌球”赌博形式接受多人投注上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控各被告人犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某到案后，均能如实供述各自及同案人参与开设赌场的犯罪事实，被告人江某丙、江某乙到案后，均能如实供述自己参与赌博的犯罪事实，依法对上述各被告人均从轻处罚。被告人蔡某乙、欧某甲、谭某、蔡某丁在开设赌场过程中，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人蔡某乙起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人欧某甲、谭某、蔡某丁起次要辅助作用，均系从犯，依法减轻处罚。被告人蔡某丙到案后，向公安机关提供了其下线代理赖某的详细住址、活动区域，公安机关据此将犯罪嫌疑人赖某抓获并刑事拘留，被告人蔡某丙提供的线索对抓捕犯罪嫌疑人赖某有实际作用，可认定有立功表现，依法对其减轻处罚。被告人蔡某丙在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。对被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某与涉案人员陈某己、官某、何某、薛某、莫某等218个银行账户内的赌资及违法资金与孳息，依法予以追缴。对被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、邱某、江某甲、杨某、江某丙等用于作案所使用的手机及电脑依法予以没收，一并上缴国库。根据被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某、江某乙、江某丙的犯罪情节，悔罪表现，经各被告人居住的社区矫正中心调查评估，各被告人均没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对上述被告人均宣告缓刑。被告人蔡某甲的辩护人周大山提出接收、流转赌资的金额，应收与支、进与出互为冲抵，不宜双向计数。经查，被告人蔡某甲的每次赌博都是先投注再结算，结算过后再通过赌博资金账户与上下线进行收与支、进与出流转赌资，因此，被告人蔡某甲的赌资数额应收与支、进与出都要计算。故对其辩护人提出的辩解意见不予采纳。被告人蔡某丙的辩护人冯秋提出，开设赌场的犯意不是被告人蔡某丙提出的，被告人蔡某丙在本案中起相对次要的辅助作用，可以比照从犯从轻处罚。经查，被告人蔡某丙被蔡某甲招募为“联信2”“六合彩”、“长城、富盈国际”赌马赌博网站的代理后，自己在接受投注的同时还为赌博网站分别招募多名下级代理接受投注，并通过按比例占成做庄的形式牟利。故对其辩护人提出的意见不予采纳。被告人蔡某丙的辩护人冯秋提出，被告人蔡某丙到案后有检举、揭发同案的犯罪事实，并协助抓获同案犯赖某，应当认定有立功情节。经查证属实，故对其辩护人提出的此意见予以采纳。被告人蔡某丙的辩护人冯秋还提出，被告人蔡某丙虽在缓刑考验期限内犯新罪，但新罪的发现是缓刑考验期满后才发现的，不属于法律明文规定需要撤销缓刑的情况，因此不应当撤销缓刑，只对新罪作出判决。本院认为，被告人蔡某丙是在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚并罚。故其辩护人提出的此意见亦不予采纳。被告人杨某当庭辩称他提供给王某乙的地下“六合彩”网站不是“联信2”，而是网址为“1.9688.ＸＸ”的赌博网站。经查，“1.9688.ＸＸ”网址是被告人蔡某甲“联信2”赌博网站变更后使用的网址，且被告人杨某在看守所向侦查机关供述其2014年8月份上该赌博网站查看过，该网站名称是“联信2”，与王某乙的供述及电脑截屏图能相互印证，故对被告人杨某的辩解意见，本院不予采纳。被告人杨某的辩护人王宇提出，被告人杨某与王某乙、林某系共同犯罪，在共同犯罪过程中所起的作用较小，属从犯，应当从轻或减轻处罚。同时被告人杨某在王某乙所收受的投注额中坐庄占5%的成，应系参赌行为，而非开设赌场罪的构成。经查，被告人杨某将王某乙介绍招募为蔡某甲的“六合彩”赌博网站的下级代理，并由王某乙接受投注，同时从王某乙接受的投注中占成和“返水”获利，应认定其行为构成开设赌场罪，且属情节严重。故对其辩护人提出的意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十七条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、撤销广东省深圳市宝安区人民法院（2011）深宝法刑初字第3676号刑事判决对被告人蔡某丙犯非法经营罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元中的缓刑部分；二、被告人蔡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百一十万元（已缴纳）；三、被告人蔡某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百一十万元（已缴纳）；四、被告人蔡某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百八十万元，与前犯非法经营罪判处有期徒刑二年、并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百八十二万元（已缴纳罚金人民币一百八十万元）；五、被告人江某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百八十万元（已缴纳）；六、被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一百三十万元（已缴纳罚金人民币九十五万元）；七、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳罚金人民币十二万五千元）；八、被告人欧某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）；九、被告人蔡某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；十、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；十一、被告人江某乙犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）；十二、被告人江某丙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一十五万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。责令上述十一名被告人自本判决生效之日起二十日内持判决书到各自户籍所在地或者经常居住地的司法局报到，接受社区矫正。）十三、对被告人蔡某甲涉案的三星（白色）ＤＵＯＳ手机、ｖｉｖｏ（白色）手机、诺基亚（黑色）手机、三星（白色）手机各一部，被告人蔡某乙涉案的诺基亚（黑色）手机一部，被告人蔡某丙涉案的苹果5Ｓ（白色）手机两部，被告人江某甲涉案的苹果5Ｓ（灰色）手机一部，被告人江某丙涉案的苹果5（白色）手机一部，被告人邱某涉案的苹果5Ｓ、苹果6（土豪金色）、酷派（白色）手机各一部，被告人杨某涉案的苹果5（白色）手机一部，以及被告人蔡某乙涉案的两台电脑主机、邱某涉案的一台电脑一体机予以没收，上缴国库；十四、对下列附表中所列被告人蔡某甲、蔡某丙、江某甲等及陈某己、官某、何某、薛某、莫某等涉案的218个银行账户（详见附件二、三）内的赌资等违法资金及其孳息予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本十二份审判长许泽平审判员吴志勇审判员李莎莎二〇一六年四月二十九日书记员张佳庆
经审理查明：2013年3月至2015年7月期间，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）租用ＸＸ网络赌博公司的服务器，在互联网上建立“联信2”（后改为“顺盈”）赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”赌博的形式招募下级代理并接受投注，同时还为“皇冠”赌球、“长城、富盈国际、ＡＡ”三家赌马赌博网站担任代理并接受投注。上述三种赌博方式，被告人蔡某甲通过蔡某甲及蔡树坚等22个银行账户（详见：附件一）流转赌博资金共计147366940元。被告人蔡某乙为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站及“皇冠”赌球、“长城、富盈国际、ＡＡ”三家赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为上述赌博网站招募下级代理，并招募被告人欧某甲为操盘手。被告人蔡某乙还通过被告人蔡某丁、谭某等人提供的7个银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金94429154.26元，其中，通过被告人蔡某丁的两个银行账户流转赌博资金24587296元，通过被告人谭某提供其妻罗某的银行账户流转赌博资金6128466元。被告人蔡某丙为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站及“长城、富盈国际”两家赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为上述赌博网站招募下级代理。被告人蔡某丙通过蔡某丙等3个银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金13851690元。被告人邱某为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站担任代理并接受投注，同时还为该赌博网站招募下级代理。被告人邱某通过其妻子雷某甲、叔岳父雷某乙的银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金48364735元。被告人江某甲被蔡某甲招募为“皇冠”赌球、“长城”赌马赌博网站担任代理并接受投注，同时还为该赌博网站招募下级代理。被告人江某甲通过江某甲的银行账户（详见：附件一）与下线流转赌博资金121921170元。被告人杨某将王某乙（已判刑）介绍招募为蔡某甲的“联信2”“六合彩”赌博网站的下级代理，并通过从王某乙接受的投注中占成和“返水”获利。王某乙通过该赌博网站接受下线赌博资金500余万元。被告人江某乙通过“长城”赌马、“皇冠”赌球赌博网站接受他人投注8871500元并上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利。被告人江某丙通过“皇冠”赌球赌博网站接受梁某等人投注372000元并上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利。2015年12月15日，本院依法将被告人蔡某甲、江某甲等被告人用于赌博资金流转的银行账户及陈某己、官某等涉案银行账户共计193个内的违法资金75662442.6元（详见附件二）及孳息予以冻结，同时还对何某、薛某、莫某等25个涉案银行账户（详见附件三）予以冻结。侦查机关将被告人蔡某甲涉案的三星（白色）ＤＵＯＳ手机、ｖｉｖｏ（白色）手机、诺基亚（黑色）手机、三星（白色）手机各一部，被告人蔡某乙涉案的诺基亚（黑色）手机一部，被告人蔡某丙涉案的苹果5Ｓ（白色）手机两部，被告人江某甲涉案的苹果5Ｓ（灰色）手机一部，被告人江某丙涉案的苹果5（白色）手机一部，被告人邱某涉案的苹果5Ｓ、苹果6（土豪金色）酷派（白色）手机各一部，被告人杨某涉案的苹果5（白色）手机一部，同时将被告人蔡某丁的苹果5（白色）手机等共计14部手机予以扣押并随案移交至本院。同时还将被告人蔡某乙的两台电脑主机、邱某的一台电脑一体机予以扣押并随案移交至本院。本院另查明，被告人蔡某丙到案后，向侦查机关提供其下线犯罪嫌疑人赖某的具体住址及活动范围，侦查机关据此将犯罪嫌疑人赖某抓获归案并刑事拘留。被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、谭某、蔡某丁开设赌场的具体事实，被告人江某乙、江某丙赌博的具体事实如下：一、被告人蔡某甲开设赌场的事实2013年3月初至2015年7月2日，被告人蔡某甲伙同陈某甲（在逃）在ＸＸ网络赌博公司以三万至五万元的月租金租用一个位于深圳的服务器，建立了一个名为“联信2”的赌博网站，该网站的网址为“ｎｎ61.ｆｆ58.ＸＸ”，利用“香港六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。2014年12月1日，被告人蔡某甲将该网站更名为“顺盈”，网址改为“ｘ.9688.ＸＸ”（其中ｘ可以分别代表1,2,3,4,5）。2015年6月1日，被告人蔡某甲再次将“顺盈”赌博网站的网址改为“1.ｓ5678.ｗｓ,1.ａａ28.ｎｅｔ”。在该赌博网站中被告人蔡某甲占80%的股份，陈某甲占20%的股份。被告人蔡某甲与陈某甲将网站层级分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六级，层层发展下线接受投注，下线成员除会员外，其余五级成员均可按比例参与赌博网站的利润分成及亏损承担。被告人蔡某甲与陈某甲属总公司级别，赌博网站的管理员，可以进行设定赌博方式、接受参赌会员投注、调整赔率、“补货”等操作，还可以看到整个赌博网站的投注情况，并要求分公司、股东、总代理、代理的投注总额最少要将5％的份额给总公司。分公司、股东、总代理、代理、会员等级别只能从前台登陆进行自己的投注和看到自己下线网站的投注情况。为方便网站运营，被告人蔡某甲雇佣蔡某戊（在逃）为网站操盘手，操盘手通过网站后台“调整赔率”、“对比赔率”、“切单”、“补货”，并通过手机发送赌博网站网址、网址变更、每期赌资结算信息等来帮助蔡某甲组织开展赌博犯罪活动。为逃避司法机关打击，被告人蔡某甲经常更换该赌博网站名称及网址。被告人蔡某甲通过该网站发展了被告人蔡某乙、邱某、蔡某丙与袁某、蔡某己、欧某乙（均在逃）等六个下线大股东及多名直属股东、直属代理和直属会员，并通过收受其所发展的下线的投注款做庄牟利。2013年3月，被告人蔡某甲通过ＸＸ网络赌博公司介绍加入ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.8833555.ｃｏｍ“皇冠”赌球网站获得股东账号，并介绍陈某甲成为该网站的股东。被告人蔡某甲通过该网站的股东账号发展了被告人江某甲与“新仔”、“长安强某”、欧某乙（均在逃）等四个总代理及多个代理与会员，并通过从发展的下线投注款中赚取0.15%的“水钱”牟利。2014年9月，被告人蔡某甲经被告人蔡某乙发展成为“长城”、“富盈国际”、“ＡＡ”赌马网站的股东。被告人蔡某甲将“ＡＡ”网站上的股东账号专门用来“补货”。在“长城”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了“长安强某”、陈某甲、“东沙头”（均在逃）等三个总代理，发展了被告人江某甲、蔡某丙等二个代理及多个会员。在“富盈国际”网站股东账号下被告人蔡某甲发展了被告人蔡某丙一个代理及多个会员，并通过按比例占成做庄的方式牟利。以上三种赌博方式所涉赌资，被告人蔡某甲通过使用蔡树坚、蔡某甲、蔡某某丙、沈某乙、蔡巧玲、沈某甲、钟嘉敏、蔡笑茹、蔡某戊、蔡智祥、钟秋华、文剑锋等人22个银行账户与上、下线人员进行结算。经查证，2013年至案发，被告人蔡某甲与被告人蔡某乙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资52345100元；与被告人蔡某丙提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资13192570元；与被告人邱某提供赌博资金结算账号共接收、流转赌资41502770元；与被告人江某甲提供的赌博资金结算账号共接收、流转赌资40326500元，共计接收、流转赌资147366940元。
本院认为，被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某利用香港“六合彩”、“赌马”、“赌球”等赌博形式通过互联网建立赌博网站并接受投注，或为赌博网站担任代理并接受投注，或为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注，参与赌博网站的利润分成，或为赌博网站的资金流转提供银行账号，其行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。被告人江某丙、江某乙以营利为目的，利用香港“赌马”、“赌球”赌博形式接受多人投注上报给被告人江某甲从中“抽水”牟利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控各被告人犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某到案后，均能如实供述各自及同案人参与开设赌场的犯罪事实，被告人江某丙、江某乙到案后，均能如实供述自己参与赌博的犯罪事实，依法对上述各被告人均从轻处罚。被告人蔡某乙、欧某甲、谭某、蔡某丁在开设赌场过程中，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人蔡某乙起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人欧某甲、谭某、蔡某丁起次要辅助作用，均系从犯，依法减轻处罚。被告人蔡某丙到案后，向公安机关提供了其下线代理赖某的详细住址、活动区域，公安机关据此将犯罪嫌疑人赖某抓获并刑事拘留，被告人蔡某丙提供的线索对抓捕犯罪嫌疑人赖某有实际作用，可认定有立功表现，依法对其减轻处罚。被告人蔡某丙在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。对被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某与涉案人员陈某己、官某、何某、薛某、莫某等218个银行账户内的赌资及违法资金与孳息，依法予以追缴。对被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、邱某、江某甲、杨某、江某丙等用于作案所使用的手机及电脑依法予以没收，一并上缴国库。根据被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、江某甲、邱某、杨某、欧某甲、蔡某丁、谭某、江某乙、江某丙的犯罪情节，悔罪表现，经各被告人居住的社区矫正中心调查评估，各被告人均没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对上述被告人均宣告缓刑。被告人蔡某甲的辩护人周大山提出接收、流转赌资的金额，应收与支、进与出互为冲抵，不宜双向计数。经查，被告人蔡某甲的每次赌博都是先投注再结算，结算过后再通过赌博资金账户与上下线进行收与支、进与出流转赌资，因此，被告人蔡某甲的赌资数额应收与支、进与出都要计算。故对其辩护人提出的辩解意见不予采纳。被告人蔡某丙的辩护人冯秋提出，开设赌场的犯意不是被告人蔡某丙提出的，被告人蔡某丙在本案中起相对次要的辅助作用，可以比照从犯从轻处罚。经查，被告人蔡某丙被蔡某甲招募为“联信2”“六合彩”、“长城、富盈国际”赌马赌博网站的代理后，自己在接受投注的同时还为赌博网站分别招募多名下级代理接受投注，并通过按比例占成做庄的形式牟利。故对其辩护人提出的意见不予采纳。被告人蔡某丙的辩护人冯秋提出，被告人蔡某丙到案后有检举、揭发同案的犯罪事实，并协助抓获同案犯赖某，应当认定有立功情节。经查证属实，故对其辩护人提出的此意见予以采纳。经查，“1.9688.ＸＸ”网址是被告人蔡某甲“联信2”赌博网站变更后使用的网址，且被告人杨某在看守所向侦查机关供述其2014年8月份上该赌博网站查看过，该网站名称是“联信2”，与王某乙的供述及电脑截屏图能相互印证，故对被告人杨某的辩解意见，本院不予采纳。被告人杨某的辩护人王宇提出，被告人杨某与王某乙、林某系共同犯罪，在共同犯罪过程中所起的作用较小，属从犯，应当从轻或减轻处罚。同时被告人杨某在王某乙所收受的投注额中坐庄占5%的成，应系参赌行为，而非开设赌场罪的构成。经查，被告人杨某将王某乙介绍招募为蔡某甲的“六合彩”赌博网站的下级代理，并由王某乙接受投注，同时从王某乙接受的投注中占成和“返水”获利，应认定其行为构成开设赌场罪，且属情节严重。故对其辩护人提出的意见不予采纳。
一、撤销广东省深圳市宝安区人民法院（2011）深宝法刑初字第3676号刑事判决对被告人蔡某丙犯非法经营罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元中的缓刑部分；二、被告人蔡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百一十万元（已缴纳）；三、被告人蔡某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百一十万元（已缴纳）；四、被告人蔡某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百八十万元，与前犯非法经营罪判处有期徒刑二年、并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百八十二万元（已缴纳罚金人民币一百八十万元）；五、被告人江某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百八十万元（已缴纳）；六、被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一百三十万元（已缴纳罚金人民币九十五万元）；七、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳罚金人民币十二万五千元）；八、被告人欧某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）；九、被告人蔡某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；十、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；十一、被告人江某乙犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）；十二、被告人江某丙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一十五万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。责令上述十一名被告人自本判决生效之日起二十日内持判决书到各自户籍所在地或者经常居住地的司法局报到，接受社区矫正。）十三、对被告人蔡某甲涉案的三星（白色）ＤＵＯＳ手机、ｖｉｖｏ（白色）手机、诺基亚（黑色）手机、三星（白色）手机各一部，被告人蔡某乙涉案的诺基亚（黑色）手机一部，被告人蔡某丙涉案的苹果5Ｓ（白色）手机两部，被告人江某甲涉案的苹果5Ｓ（灰色）手机一部，被告人江某丙涉案的苹果5（白色）手机一部，被告人邱某涉案的苹果5Ｓ、苹果6（土豪金色）、酷派（白色）手机各一部，被告人杨某涉案的苹果5（白色）手机一部，以及被告人蔡某乙涉案的两台电脑主机、邱某涉案的一台电脑一体机予以没收，上缴国库；十四、对下列附表中所列被告人蔡某甲、蔡某丙、江某甲等及陈某己、官某、何某、薛某、莫某等涉案的218个银行账户（详见附件二、三）内的赌资等违法资金及其孳息予以追缴，上缴国库。
赌博罪,开设赌场罪,非法经营罪