䭙伟合同诈骗一案一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2016）吉0882刑初76号：被告人孙伟合同诈骗一案，由吉林省大安市人民检察院于2016年3月2日以大检刑检刑诉（2016）53号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员秦晓华出庭支持公诉，被告人孙伟及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省大安市人民检察院指控：在2013年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人孙伟为获取非法利益，找到同案人吕爽（已判刑），让其帮忙找人购买享受国家农机补贴的农机具，吕爽分别找到同案人刘立军、郭海洋（均已判刑），而后刘立军又找到同案人王显金、孙成义、李运水（均已判刑），以王显金、孙成义、李运水的名义顶名套购东方红-ＬＸ904拖拉机各两台，共骗取国家农机补贴额21万元，郭海洋又找到同案人王生、王忠杰（均已判刑），以王生、王忠杰的名义顶名套购东方红-ＬＸ904拖拉机各两台，共骗取国家农机补贴额14万元。吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、同案人供述、被告人供述。吉林省大安市人民检察院认为，被告人孙伟在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴额35万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孙伟起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人孙伟供认犯罪事实，辩解其不是主犯。辩护人对于公诉机关以合同诈骗罪对被告人孙伟提起公诉无异议，但是认为孙伟认罪态度好，具有从轻、减轻处罚的情节，同时认为被告人孙伟不是主犯。经审理查明，在2013年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人孙伟为获取非法利益，找到同案人吕爽（已判刑），让其帮忙找人购买享受国家农机补贴的农机具。吕爽分别找到同案人刘立军、郭海洋（均已判刑），而后刘立军又找到同案人王显金、孙成义、李运水（均已判刑），以王显金、孙成义、李运水的名义顶名套购东方红-ＬＸ904拖拉机各两台，共骗取国家农机补贴款人民币21万元；郭海洋又找到同案人王生、王忠杰（均已判刑），以王生、王忠杰的名义顶名套购东方红-ＬＸ904拖拉机各两台，共骗取国家农机补贴款人民币14万元。共计骗取国家农机补贴款人民币35万元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证。1、抓获经过。2、经销企业供货表。3、机动车销售统一发票。4、大安市补贴机具担保监管责任书。5、介绍信。6、同案人吕爽等刑事判决书。7、被告人户籍证明。（二）证人证言。1、证人刘某某的证言。2012年12月份，我在我们农场看到孙伟开的农机商店做的农机广告，广告商说卖东方红904型拖拉机9万元一台，我在孙伟那交了9万元钱。2013年3月份左右，孙伟告诉我车到了，需要到大安市取车。孙伟开车拉着我们买车的能有四五个人到大安市提的车，我自己把车开回来的，过路费和油钱都是孙伟花的。我不知道孙伟是通过什么渠道和方式购买的东方红904拖拉机，我就是在孙伟的农机商店买的。我当时不知道我是否能购买享受国家补贴的农机具，也没问过，我就是在孙伟那交9万元买车。用谁的名字落籍的我不知道，我就是把车开回来了，啥手续也没给我们……我购买的东方红904拖拉机在我家里放着。当时跟我一起在孙伟手中购买农机具的我都不认识。2、证人孙某甲、毕某某、孙某乙、高某某、陈某某、耿某某、王某甲的证言与证人刘某某的证言基本一致，证实他们在孙伟处购买东方红904的经过。3、证人董某某的证言。我是大安市太山镇万山村村书记。王显金、孙成义、吕爽、刘立军、李运水都是我们村的村民。2013年的时候，王显金、孙成义、李运水在我们村报名购买了农机具，刘立军、吕爽没有报名购买。王显金、孙成义、李运水报名的时候，都说是自己家用，村上就给开介绍信了。我不知道他们倒卖农机具。4、证人王某乙的证言。我是大安市太山镇宝石村村书记。王生、王忠杰、刘小、郑野都是我们村的村民。2013年的时候，王生、王忠杰、刘小、郑野在我们村报名购买了农机具，当时他们报名的时候，都说是自己家用，村上就给开介绍信了。我不知道他们倒卖农机具了。5、证人雷某某的证言。2013年年初，李运水跟我说他包了不少地，要买两台享受国家补贴的东方红904型拖拉机，然后找我让我给他担保，我就给他担保了。我不知道李运水是帮他人顶名购买享受国家补贴的农机具，他跟我说他要买，我就帮担保了，其他的我也没问。6、证人冷某某和的证言。2013年年初，王生要买两台享受国家补贴的东方红904型拖拉机，找我让我给他担保，我就给他担保买车了。我不知道王生是帮他人顶名购买享受国家补贴的农机具，他跟我说他要买，我就帮他担保了，其他的我也没问。7、证人肖某某的证言。2012年末，具体时间我记不清了，吕爽到我商店问我东方红904型拖拉机的价格，他说买挺多。我说：“那我跟厂家联系给你最低价”。就这样吕爽在我这订的车，一共是10台东方红904型拖拉机。我记得最后定价是每台83100.00元，每台车吕爽给我交押金15000.00元。吕爽分两次给我打的钱，吕爽给我打完钱我跟厂家订车，大概是2013年3月份左右，厂家把车发过来，我给吕爽打电话让他过来提车，吕爽带着买车的老百姓过来提的车，是分两次来提的车，最后手续都办完之后我又把押金返给吕爽了。当时东方红904拖拉机每台补贴是35000.00元。我们个人都拿不到补贴款，我们把手续都办好之后，把相关手续给厂家，国家的补贴款直接打给厂家的。当时吕爽跟我说他要买车，但是具体是怎么回事我也没有问他。我不知道吕爽是找别人来顶名买的车。买车的合同和发票都是吕爽带人来办理的。吕爽拿着农机局的确认通知书给我，我把确认通知书传给厂家，厂家开具的发票和合格证。我把这些手续交给吕爽，剩下的事都是吕爽办理的。当时都用谁的名字我记不清了……我就知道孙伟是吕爽的朋友，吕爽跟我说过孙伟是黑龙江人，但是他们之间到底怎么回事我不知道，当时的情况我也记不清了。我给吕爽打过钱，但不是补贴款，是买车时的押金钱。吕爽在我这买车办手续和验车时都是吕爽带着大安买车的农民来办理的。提车时都是吕爽带人来我这提的车，我也不知道这些人是干什么的。就吕爽在我这买了10台车，之后孙伟没有找过我买车。（三）同案人的供述。1、同案人吕爽的供述。我原来在江东（黑龙江）包地，因为需要修理农机具，就经常到孙伟家开的农机店里买农机配件，我们就互相留下电话号，他知道我是大安市的。2013年4月初的时候，孙伟给我打电话，问我在大安市能不能找到人顶名购买国家补贴的农机具，能买到的话，每台农机给我提点钱。过了七八天，我和刘立军在一起喝酒的时候，我跟他提起这件事，我说黑龙江有人要买车，但是得有大安市农村户口的人顶名，一台车能给咱四五千元钱。刘立军说：“可以”。第二天早上我就给孙伟打电话说能找到老百姓顶名。他问我能顶名报几台？我说：“能报五、六台”。孙伟说：“行”，并且告诉我买车都要东方红904拖拉机。我就开始在大安找卖东方红904拖拉机的经销商，后来在大安北那有个农机销售点找到的肖某某，我跟肖某某说：“要六台东方红904拖拉机”。他说：“行，但是必须得打全款”。我当时就给孙伟打电话说能买到，但是必须得先打全款。孙伟说：“行”。刘立军不知道是孙伟要买车，孙伟是和我单独联系的，刘立军就负责找农民顶名。孙伟开始说每台车给四五千元，后来他又说，他们过来提车又有过桥费，又有其他费用的，最后定的每台车给4000.00元。六台车一共给我24000.00元。刘立军领顶名的农民吃了几顿饭，我一共给了他5500.00元，每台车牌照和驾驶证需要花销差不多1000.00元，一共是6000.00元，剩下的12500.00元都是我的了，这其中包括买车过程中请人吃饭，以及一些其他的花销。孙伟把购买农机具的全款打到我在大安市信用联社的卡里，然后我再把钱转给肖某某名下的信用社卡里，肖某某再给我出个收据，就是盖的销售公司的章。补贴的差价是等到车落完籍，大概一个半月的时间，肖某某给我打电话通知我补贴款回来了，让我去大安市信用联社找他，他当面给我转的款，大约90000.00元，然后我把我应得的24000.00元钱扣出来，剩下的补贴款在信用社我就直接转给孙伟了。购买农机具报名的时候我开着自己的微型面包车拉着李运水、孙成义、王显金和刘立军去的太山镇农机站。2013年5月份，提车、验车的时候我开面包车拉着李运水、孙成义、王显金和刘立军去的大安北农机驾校验车，照的人机合照，当天就直接给车落籍，发了牌照。落籍之后，车就放在肖某某那，我们就走了。过了两三天孙伟领人来把车开走的，具体开哪去了，我不清楚。另供述，我来投案。2013年的时候，我联系郭海洋问他能不能在后宝石找人顶名买二台农机具。他说：“行”。至于他怎么找的王生和王忠杰购买了四台东方红904拖拉机，我就不清楚了。我是帮黑龙江肇源农场孙伟找的人，孙伟每台车给我4000.00元（包括顶名的每人1500.00元），去了费用，我最后得到7500.00元。我分二次给王生3000.00元，他和王忠杰怎么分的，我就不知道了。另供述，我与孙伟倒卖的农机具都卖给了孙伟在黑龙江找的人，具体卖给谁了我不知道。我与孙伟带来取车的人签了租赁合同，一共十台车，签了十个人的合同。跟我签合同的人叫什么名字都忘了，合同都扔了。在办完手续之后才知道这种事有违法的地方，当时也怕有关部门检查，所以才签的租赁合同。2、同案人刘立军的供述。2013年3月份左右，吕爽给我打电话，让我帮忙联系几个村民，用他们的名义顶名购买享有国家补贴的农机具，我当时说看看给他联系联系。然后我给我大姨夫孙成义打电话，让他帮我顶名买农机具。我老叔王显金也是我打电话联系让他帮我顶名买。我三哥李运水也是电话联系让他帮我顶名买。我没告诉他们我是帮别人找人顶名买拖拉机的。他们都是我亲属，没多问什么，当时也都同意了。我帮吕爽联系完这三个人之后，就是他们自己联系的，听说是吕爽开车带他们去的太山镇政府办理购买农机具的手续，我跟他们去过这一次，但是具体办什么手续我不清楚。吕爽给了我5500.00元钱，其中是每台车给我500.00元钱，一共六台，我得了3000.00元钱，剩下的2500.00元钱就是让农民顶名了，请他们吃饭用了。吕爽购买享受国家补贴的农机具我没有出钱，我就是帮着联系下人。3、同案人郭海洋的供述。我来投案。2013年春天的时候，吕爽给我打电话，跟我说他要买几台车，问我能不能找到人顶名报名购买了几台农机具，我就答应了。然后我就给宝石村的王生和王忠杰打了电话，王忠杰是我侄子，王生是我一不错的朋友，我说朋友的孩子想买几台拖拉机需要他们顶名，他们都答应了，我没有给王生和王忠杰好处，王生和王忠杰不知道我是帮吕爽顶名购买农机具，他们报名的时候知道的。王生和王忠杰购买享受国家补贴的农机具报名、照相和提车的时候我都去了。有一次吕爽找我吃饭，在饭桌上吕爽给我介绍认识的孙伟。当时孙伟问吕爽东方红904拖拉机在大安这边能整几台，吕爽说暂时定不下来。我帮吕爽找人顶名购买四台东方红904拖拉机，吕爽没给我好处，就吃了一次饭。4、同案人李运水的供述。2013年春天的时候，刘立军给我打电话，让我帮忙顶名购买农机具，我就答应了，他没给我好处。没多长时间，他告诉我去报名，吕爽开着他自己的面包车接的我，一起去的太山镇农机站。当时我看到了王显金，孙成义。报名的时候他告诉我买东方红904拖拉机，后来我跟他坐车去的大安市内一栋楼里，照的相、签的字。提车的时候，我在外边干活，刘立军打车接我去的大安市民政局对面，在那里让我拿着自己的名牌在拖拉机前面照的相，一台车照了两张。一张是给拖拉机落籍用的，另外一张是做什么用的，我就不清楚了。经销企业供货表上的字，是我签的。买这二台车，谁交的钱我不知道，我没有出钱。这二台车现在在哪我不知道。办完手续，我再没问过。我顶名购买完这二台拖拉机之后，大安市及太山镇上的农机工作人员没有人来我家询问过农机具的使用情况。5、同案人王忠杰的供述。我来投案。2013年春天的时候，我二姑父郭海洋给我打电话，让我给他顶名买二台东方红904拖拉机，他说钱已经付了，让我顶个名，我就答应了。郭海洋没告诉我到底要帮谁顶名。我自己带着身份证去的太山镇农机站报的名，签的字，后来又去大安市里农机局四楼签的字。经销企业供货表上的字，是我签的。买这二台车，钱是谁交的我不知道，我照完相，就走了，提车跟落籍是同一天。现在车在哪我不知道。郭海洋没给过我好处。2014年春天的时候，有个人给我打电话，问我车在哪里，我说在外边干活呢，他也没有说什么，我也没问他是谁。6、同案人王生的供述。我来投案。2013年春天的时候，郭海洋给我打电话，让我替他顶名购买二台东方红904拖拉机，我同意了，他没告诉我到底要帮谁顶名。经销企业供货表上的字是我签的，买这二台车谁交的钱我不知道。我去办落籍手续的时候车已经在农机站院里停着了，我照完相就走了。这两台车，现在在哪我不知道，郭海洋没有给我好处。我买完车后，有个人给我打电话，说他是农机站的，问我车在哪里，我就说车在外边干活呢，他也没有说什么。7、同案人王显金的供述。2013年初的时候，刘立军打电话让我帮他顶名买二台东方红904拖拉机，我就答应了，他没有给我好处。经销企业供货表上的字是我签的。交钱的时候我没在现场，反正我没交钱。我去办落籍手续是在农机监理站院里照的相，照完相就走了，至于怎么提的车，我就不清楚了。车现在在哪我不知道。自从买完之后就没有人再问过我这二台拖拉机的情况。8、同案人孙成义的供述。2013年初的时候，刘立军找到我，让我帮忙顶名买二台有国家补贴的东方红牌904型拖拉机，我就答应他了。办理手续的时候都是吕爽带我办的，就是给车照相的时候刘立军就跟着去过一次，具体给他们谁顶名我就不清楚了。后来，吕爽开着车拉着我去大安市照了两次人机合照，但具体照相是要办什么手续，我不清楚。王显金顶名购买了2台东方东904拖拉机。经销企业供货表上的字是我签的，买这二台车，钱是谁交我不知道，我没有出钱。这二台拖拉机，听说在黑龙江呢。买这二台拖拉机，刘立军和吕爽没给过我好处。我购买完这2台拖拉机之后，没人到我家查看过农机具的使用情况。（四）被告人孙伟的供述。2013年的时候，我给吕爽打电话问他在大安市能不能整到享受农机补贴的东方红904拖拉机，如果能买到每台车能给吕爽提四千块钱。吕爽后来告诉我说能整到，我问他多少钱，他说八万多块钱一台，具体得看车的配置。没过多长时间我联系了10个买车的老百姓，我每台收了老百姓9万元钱，收完钱之后我通过信用社给吕爽打了60多万，钱没有全打过去，因为当时有老百姓没有交全款，剩下的钱我后来给的吕爽现金。打完钱能有一个多月，他给我打电话先取了4台东方红904拖拉机，又过了20多天之后取了6台。我当时跟吕爽讲好了是每台车给他提4000.00元钱，这个钱都包含在每台车9万元里面了。最后定下来每台车是83100.00元，每台车给吕爽提4000.00元，我每台车剩下不到3000.00元钱。剩下的钱还包括来大安的一些费用，后来有几台车是新型的，每台涨了2000.00元，最后我也没挣到什么钱。我一共来大安提两次车，每次都是吕爽在大安宾馆门前接的我，我开车拉着买车的老百姓，第一次是在大安市街里一处平房的院子里提了4台车，第二次是在大安宾馆往大安北走的路边，是肖某某卖农机的地方提了6台车。提车之后，吕爽通过信用社给我打了九万多农机补贴的钱，具体多少钱我记不清了。车的手续、车牌都在当时提车时吕爽直接给买车的老百姓了，还让取车的老百姓签了个租赁合同。他说如果有人打电话就说车在黑龙江这面干活呢。我把车卖给了刘某某、毕宝、王国生、孙某乙，剩下的我叫不上名字。本院对被告人孙伟与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：关于被告人与辩护人辩称被告人不是主犯的问题。经查，本案的犯意是孙伟提出的，买车人也是孙伟联系的，销售等事宜也是在孙伟的运作下完成的，由此认定孙伟在本案中起主要作用，系主犯。故被告人孙伟及辩护人认为不构成主犯的意见，本院不予采纳。公诉机关认为被告人的行为构成合同诈骗罪，且系主犯的意见，本院予以采纳本院认为：被告人孙伟在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴人民币35万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人孙伟起主要作用，系主犯。被告人当庭自愿认罪，且本案赃款已追缴，国家损失已挽回。经评估，被告人住所地的司法机关同意接收被告人为社区矫正对象。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下被告人孙伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000.00元（罚金已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙守航审判员夏艳娣审判员张桂晶二〇一六年三月二十九日书记员李春花
经审理查明，在2013年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人孙伟为获取非法利益，找到同案人吕爽（已判刑），让其帮忙找人购买享受国家农机补贴的农机具。吕爽分别找到同案人刘立军、郭海洋（均已判刑），而后刘立军又找到同案人王显金、孙成义、李运水（均已判刑），以王显金、孙成义、李运水的名义顶名套购东方红-ＬＸ904拖拉机各两台，共骗取国家农机补贴款人民币21万元；郭海洋又找到同案人王生、王忠杰（均已判刑），以王生、王忠杰的名义顶名套购东方红-ＬＸ904拖拉机各两台，共骗取国家农机补贴款人民币14万元。共计骗取国家农机补贴款人民币35万元。
本院认为：被告人孙伟在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴人民币35万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人孙伟起主要作用，系主犯。被告人当庭自愿认罪，且本案赃款已追缴，国家损失已挽回。经评估，被告人住所地的司法机关同意接收被告人为社区矫正对象。
被告人孙伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000.00元（罚金已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。
合同诈骗罪