被告人杨某诈骗罪、合同诈骗罪一审刑事判决书南京市溧水区人民法院刑事判决书（2019）苏0117刑初43号：南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉，并建议本院适用速裁程序审理。本院审查后，认为本案不宜适用速裁程序审理，故依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员唐晓华出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人王飞到庭参加诉讼。本案经南京市溧水区人民检察院延期审理一次。现已审理终结南京市溧水区人民检察院指控，（一）诈骗2017年7月份，被告人杨某以虚构的江苏第二师范学院基建项目口的19000米临时院墙项目需要保证金为由，骗得被害人王某人民币39600元。案发后杨某共退还给被害人王某100000元。2018年5月30日，被告人杨某以与孙某乙合作承包洪蓝镇西赵村美丽乡村建设工程为由，骗使被害人孙某乙为其在高淳金顶ＫＴＶ消费3000余元买单。2018年6月17日，被告人杨某以伪造的南京强浩建设工程有限公司与其的洪蓝镇西赵村美丽乡村建设承包合同，骗使被害人孙某乙与其合作承包洪蓝镇西赵村美丽乡村建设工程，骗使被害人孙某乙为其在高淳金顶ＫＴＶ消费9000余元买单。2018年9月6日，被告人杨某以伪造的南京强浩建设工程有限公司与其的洪蓝镇西赵村美丽乡村建设承包合同，骗使被害人孙某乙与其合作承包洪蓝镇西赵村美丽乡村建设工程，并以洪蓝镇西赵村美丽乡村建设工程需要购买材料为由，骗得被害人孙某乙人民币2000元。案发后杨某共退还给被害人孙某乙24000元。2018年3月28日，被告人杨某被南京市公安局溧水分局民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。（二）合同诈骗2017年4月份，被告人杨某以伪造的与江苏南通二建集团有限公司的承包合同，骗使被害人林某与其签订了一份溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目中的19000米临时围墙项目承包合同及合作协议，骗得被害人戴某人民币20000元，案发后杨某将该款退还。2017年5月份，被告人杨某以金龙南郡安置房土建项目工程为由，与被害人张某签订一份伪造的主体结构施工单项分包合同，骗得被害人张某人民币30000元，后杨某将该款退还。2017年8月份，被告人杨某以伪造的江苏南通二建建设集团有限公司与南京宏昌建设工程有限公司的承包合同及南京宏昌建设工程有限公司与其签订的建设工程施工内部承包合同，骗使被害人王某与其合伙投资溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目中的临时围墙项目，双方签订了情况说明，骗得被害人王某人民币48500元。案发后杨某共退还给被害人王某100000元。2017年8月份，被告人杨某以伪造的江苏南通二建建设集团有限公司与南京宏昌建设工程有限公司的承包合同及南京宏昌建设工程有限公司与其签订的建设工程施工内部承包合同，骗使被害人罗某与其签订溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目临时围墙项目包清工合同，骗得被害人罗某人民币10000元，案发后杨某将该款退还。2018年3月28日，被告人杨某被南京市公安局溧水分局民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、相关书证及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人杨某的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人杨某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关据此提请本院依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实、证据等均无异议，但提出以下辩解意见：1.孙某乙请其唱歌多次，其仅让孙某乙买单2次，属于朋友间的礼尚往来，且孙某乙本身是里面的工作人员，孙某乙也可以拿到提成；2.其借王某的39600元属于个人借贷，其支付利息。被告人杨某庭审中未提交证据。辩护人对公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实及证据没有异议，但提出以下意见：1.被告人杨某构成合同诈骗罪，并非诈骗罪，从本案事实来看，被告人杨某利用伪造的合同诈骗，并且该合同当中也包括了合同的相关成立要件；2.被告人杨某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且案发后积极退还被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人杨某从轻处罚。辩护人庭审中未提交证据。经审理查明，（一）诈骗1.2017年7月份，被告人杨某以承接的工程项目缺少资金缴纳保证金为由，骗得被害人王某人民币39600元。2.2018年5月30日、6月17日，被告人杨某为骗取被害人孙某乙支付其在娱乐场所的消费，伪造了洪蓝镇西赵村美丽乡村建设项目，并以感谢其介绍工程、招待工程监理等人为由让被害人孙某乙为其在高淳金顶ＫＴＶ的消费买单，两次消费分别为人民币3000余元、9000余元。（二）合同诈骗1.2017年4月份，为取得被害人林某信任，被告人杨某伪造了其与江苏南通二建集团有限公司签订的关于江苏第二师范学院基建项目临时院墙（长度约为19000米）的承包合同，后与被害人林某约定将该项目分包给被害人林某，并与之签订了承包合同及合作协议，被害人林某一方以缴纳保证金的方式支付给被告人杨某人民币20000元。2.2017年5月份，被告人杨某以将金龙南郡安置房土建项目工程分包给被害人张某为由，与之签订一份伪造的主体结构施工单项分包合同，并以缴纳保证金的方式骗得被害人张某人民币30000元。3.2017年8月份，为取得被害人王某信任，被告人杨某伪造了江苏南通二建集团有限公司与南京宏昌建设工程有限公司之间签订的承包合同、南京宏昌建设工程有限公司与其签订的建设工程施工内部承包合同，骗使被害人王某与其合伙投资位于溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目中的临时围墙项目，双方达成口头协议并签订了情况说明，后以分摊保证金为名骗得被害人王某人民币48500元。4.2017年8月份，被告人杨某伪造了江苏南通二建集团有限公司与南京宏昌建设工程有限公司的承包合同、南京宏昌建设工程有限公司与其签订的建设工程施工内部承包合同，骗使被害人罗某与其签订了关于溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目临时围墙项目的包清工合同及补充协议，并以缴纳保证金的方式骗得被害人罗某人民币10000元。5.2018年9月6日，被告人杨某伪造了南京强浩建设工程有限公司与其签订的洪蓝镇西赵村美丽乡村建设承包合同，骗使被害人孙某乙与其合作承包洪蓝镇西赵村美丽乡村建设工程，并签订了合同，后以工程需要购买材料为由，骗得被害人孙某乙人民币2000元。2018年3月28日，被告人杨某被南京市公安局溧水分局民警抓获归案，到案后如实供述了其骗取林某、张某、王某、罗某钱款的事实；同年10月7日，被告人杨某主动到公安机关投案，并如实供述了其骗取被害人孙某乙钱款的事实。案发前，被告人杨某及其家属已退还被害人张某经济损失；案发后，被告人杨某及其家属已退还被害人戴某、王某、孙某乙、罗某经济损失，并获得被害人孙某乙的谅解。认定上述事实，有下列经控辩双方举证、质证的证据：一、书证1.常住人口信息表。证明案发时，被告人杨某已达完成刑事责任年龄。2.抓获经过、到案经过。证明2018年3月28日，公安民警将涉嫌合同诈骗罪的被告人杨某抓获归案；2018年10月7日，被告人杨某到公安机关投案自首，如实供述其诈骗孙某乙钱款的事实。3.受案登记表、立案决定书。证明2017年5月8日，林某到公安机关报案称被杨某骗取钱款，公安机关于次日立案侦查；2018年3月29日，公安机关在办理林某被合同诈骗案过程中，发现杨某骗取王某钱款的事实，并于同日立案侦查；2018年9月20日，孙某乙到公安机关报案称被杨某骗取钱款，公安机关于次日立案侦查。4.接受证据清单、王某提交的承包合同、建设工程施工内部承包合同、情况说明、收据、收条、借条、转账汇款凭证。证明被告人杨某与被害人王某就江苏第二师范学院基建项目临时围墙项目约定及款项支付等情况。5.林某提交的承包合同、合作协议、收据、挖掘机租赁合同。证明被告人杨某与被害人林某就江苏第二师范学院基建项目临时围墙项目约定及款项支付等情况。6.罗某提交的包清工合同、收条。证明被告人杨某与被害人罗某就江苏第二师范学院基建项目临时围墙项目约定及款项支付等情况。7.孙某乙提交的合同、协议、南京高淳区金顶国荟娱乐中心手写消费明细。证明被告人杨某与被害人孙某乙就溧水区洪蓝街道美丽乡村项目约定以及在娱乐场所消费情况。8.江苏南通二建集团有限公司出具的公司印章印模。证明被告人杨某对外出具的合同上的江苏南通二建集团有限公司印章为假印章。9.收条、谅解书。证明2018年3月29日，被告人杨某退还被害人王某钱款人民币100000元、退还被害人罗某钱款人民币10000元；2018年10月11日，被告人杨某家属代为退还被害人孙某乙钱款人民币20000元，并就剩余人民币16000元达成还款协议，被害人孙某乙对被告人杨某的行为表示谅解。10.南京市公安局溧水分局洪蓝派出所出具的情况说明。证明公安机关核实被告人杨某向被害人张某退还人民币10000元的情况，被害人张某表示其已于2018年2月中上旬收到被告人杨某的父亲退还的人民币10000元，其与被告人杨某签订的主体结构施工单项分包合同已丢失。公安机关去往南京高淳区金顶国荟娱乐中心调查，未能提供与被告人杨某直接关联的证据情况。11.调取证据通知书、存款历史交易明细清单。证明被告人杨某名下中国银行银行卡交易明细情况。12.受案登记表、立案决定书、讯问笔录、询问笔录、辨认笔录、情况说明。证明被告人杨某检举他人犯罪行为尚未查实情况。二、证人证言1.证人顾某的证言。证明其系江苏南通二建集团有限公司在溧水区石湫街道江苏第二师范学院项目经理，该项目没有临时院墙项目，也没有其他基建项目，没有签过该项目的承包合同，其项目部没有杨某、周某二人，也不认识二人，并没有委托杨某与他人签订过合同，未收到杨某缴纳的四十万定金，收据上盖的章均为假章。2.证人胡某的证言。证明其系江苏强浩建设有限公司的员工，其法人系徐良友，在洪蓝街道没有大项目，只有2018年9月接的一个小项目，地点位于洪蓝街道塘西村。其不认识杨某，2018年6月15日没有与杨某签订合同，公安机关给其辨认的合同是假的，公章也不是该公司的，其公司公章上刻的是江苏强浩建设有限公司，但该合同上显示是南京强浩建设有限公司，法人徐良友签字也不是本人所签，该公司没有在洪蓝街道承建美丽乡村建设工程项目。3.证人端义兵的证言。证明其与杨某、孙某乙系朋友，二人是通过其认识，时间大概是2018年5月，一次吃饭的时候，其跟杨某说有活干帮帮孙某乙，杨某说其手上有一个洪蓝西赵村美丽乡村建设工程，问孙某乙做不做，孙某乙说做。大概5月29日晚上，杨某邀请其与另外几人到高淳金顶ＫＴＶ唱歌，杨某说就去孙某乙那里，让他安排，反正他这边有活给孙某乙干，就让其联系孙某乙，后消费六七千元，由孙某乙买单的，到9月份，其听孙某乙说西赵村的工程根本不是杨某接的，孙某乙被骗了。4.证人谢某的证言。证明2018年6月17日晚上，杨某请了其、韩工、驾驶员吃饭，饭后，杨某说请他们唱歌，并将他们带到高淳金顶ＫＴＶ，点了酒水和小姐，期间进来了个人，杨某向那个人介绍了他们，然后那个人敬了酒就出去了。5.证人李某的证言。证明2018年5月29日晚，杨某请其及端义兵等人吃饭，饭后，杨某提出来唱歌，并让端义兵联系孙某乙，杨某说反正他有工程给孙某乙做，叫孙某乙安排一下，随后，杨某将其与端义兵等人带到高淳金顶ＫＴＶ，在包间里，杨某点了酒水和小姐，谁买单其不清楚，反正杨某没有买单。6.证人周某的证言。证明2017年4月份，其通过一个沈姓朋友认识了杨某，后杨某跟其说他在溧水有一个叫江苏第二师范学院19000米临时围墙工程，后来，其跟杨某去现场看了，那边的确有动工的痕迹，杨某说工程他拿下来了，要做的话需要交保证金，但是其不愿意交保证金，就说介绍人来做，后来其把这个工程介绍给了戴某，2017年4月底，戴某喊了他一个叫林某的朋友到溧水找杨某，戴某讲他是跟林某等几个朋友合伙做这个工程，2017年5月初的时候，戴某、林某等人与杨某签订合同，具体合同怎么签的其不清楚，签完合同后，杨某要求交保证金，最后戴某交了2万元保证金，并且答应进场后再交一万元保证金，离进场没几天，戴某多次打电话给其说杨某不让进场，其打电话给杨某，杨某就是拖着，后来，戴某跟其说到施工现场问过了，没有这个19000米临时围墙的项目，工程是假的，其就跟杨某讲要把2万元定金退给戴某，但杨某讲要把合同还给他，但是双方一直没谈拢，后来听说戴某他们报了警，报警之后，戴某还是找杨某要钱，最后杨某过了一个星期左右，给了1万元给其带给戴某，又过了半个月，杨某又给了1万元给其带给戴某。2017年4月份，杨某介绍了一个安置房小区的项目，地点在溧水城南加油站南边不远处，当时其朋友王敖成想做，但是他没这个实力，就找了一个叫张某的朋友来做，张某看过后同意做，后来张某和杨某签了合同，后杨某要3万元保证金，张某分两次给了，后来张某人安排好了，杨某一直拖着不给开工，张某也打过电话给其催杨某开工，后来杨某说工程不让转了，张某就找杨某要损失，后来听说杨某把3万元退给了张某，具体怎么退的，什么时候退的其搞不清楚，该工程杨某说有承包合同的，但是不愿意给他们看，估计还是骗人的。7.证人孙某甲的证言。证明2017年7、8月份，杨某跑到其宏昌公司来找其，说他在石湫镇接了一个江苏第二师范学院的19000米临时围墙工程，发包方是南通二建，他需要宏昌公司的资质来做这个工程，工程具体事项也是他来弄，过了几天，杨某带了一份盖好南通二建公章的承包过来，合同内容就是关于那个19000米临时围墙的，其看南通二建盖了章，其就盖了章，过了一段时间，杨某说再跟宏昌公司签一份建设工程施工内部承包合同，签完后，很长时间没动静了，一直到一个姓王的人跑到其公司，问这个工程，说其交了几万元的保证金给杨某，从杨某那里接了一个工程做，但是一直没开工，所以来问其，其表示也不知道什么情况，就带他到石湫第二师范学院找这个工地，到工地问了才知道没有这个工程，后来就联系不上杨某了。三、被害人陈述1.被害人林某的陈述。证明2017年4月15日左右，其在金坛的一个朋友戴某介绍周某给其认识，周某介绍杨某与其做工程，工程系溧水区石湫镇江苏第二师范学院临时围墙，周某带其与谈某一起到施工现场看了，并说杨某的表哥是石湫镇镇长，杨某已经交了四十万保证金给南通二建，双方合同已经签订了，后约了杨某，杨某说他已经和南通二建把所有的合同签下来了，并且已经交了四十万给南通二建，他说在南通二建承接的修建临时围墙的项目，大概19000米，杨某让其准备机械设备、材料及人员，说他自己提供搅拌机四台，提供两台蹦蹦车，让其提供挖掘机，六十个工人以及黄沙、水泥、石子、砖头，并且告诉其5月10日进场，会提前通知其，如果其想做，就交点保证金给杨某。后经过预算，其同意做，就打电话给周某说能做，约定4月21日到溧水签合同，杨某将他与南通二建签的合同给其看了下，后其表示要与杨某签订合同，同时要盖南通二建的章，杨某在现场草拟了一份合同协议，之后他说去打出来，并盖章，其说一起去，杨某不同意，半小时后，杨某将盖完章的承包合同以及打出来的合同协议给了其一份，同时将他跟南通二建的承包合同和四十万元保证金的收据给了其一份，杨某让其交3万元保证金，之后戴某跟杨某去的，交了2万元给杨某，剩下1万元进场的时候给。杨某说5月10日之前提前三天他们进场，让他们回家做准备。都准备好后，周某一直没有跟他们联系，到了5月2日，其和谈某等人到石湫看到底怎么回事，正好碰到杨某，杨某说放心好了，10号之前进场，等他通知。到了5月4日，戴某打电话给谈某，说杨某把2万元定金退给他了，让谈某把合同复印件给杨某，谈某没同意，后打电话给周某，周某说5月10日进不了场。5月6日早上，其和谈某到溧水区石湫镇第二师范学院项目部去找南通二建证实这个事情，南通二建一个姓顾的项目负责人告诉我们这个事情不存在，没有这个19000米临时围墙项目，也没有杨某这个人，在跟杨某与南通二建的承包合同上甲方签字叫高志伟的也没这个人，同时章也是假的，40万收据也是假的，后打电话给杨某，杨某说这个项目就是不存在，有什么事情找戴某。之后就没有联系杨某了。2.被害人戴某的陈述。证明2017年4月份的一天，周某找到其，说溧水一个叫杨某的可以做江苏第二师范学院19000米临时围墙项目，之后其算了一下不划算，就把工程介绍给了谈某，谈某约了林某做这个项目，此后，三人同杨某、周某会面，杨某出示了一个南通二建承包给他的合同，还盖了章，和一张40万元保证金的单子，然后林某就和杨某签了一个承包合同，之后杨某就叫其交3万元定金，其同意先交2万元，剩下1万元进场之后给，给的是现金。之后就是林某去操作这个事，其没怎么在意，其跟林某约定的是其出钱，他出人力，大概到5月初，林某和谈某跟其说，他们去工地的项目部问过了，没有那个项目，合同也是假的，后来其打电话给周某，让他叫杨某把2万元退给其，杨某让周某带话说把合同退给他，他就退钱，其和林某都不同意，到了5月8日，林某就报警了，报警之后大概过了一个星期，周某拿了1万元给其，又过了半个月左右，周某又拿了1万元给其，其拿到两万元之后就没管这个事。其和林某算是合作关系，本来打算是其来接这个工程，涉及这个工程的钱由其出，具体工程的事林某来做，他安排人力和机械。3.被害人谈某的陈述。证明2017年4月份，戴某和周某找到其与林某，戴某说周某介绍了一个位于溧水区石湫镇南通二建承建的江苏第二师范学院配套工程，具体是做19000米的临时围墙，之后其和林某看了现场，觉得可以做，之后签合同其不在，听说当时要交保证金，林某不愿意交保证金，戴某说他来交好了，戴某就交了20000元现金给杨某，之后他们就签订了合同，当时杨某说5月11日可以进场，其记得只剩下一个礼拜左右就要进场了，但是杨某一直拖，一直到5月8日，其去了南通二建项目部，南通二建跟其说没有这个19000米临时围墙工程，其意识到被骗了，当时其和林某两个人就报了警，报警之后，杨某也不出面，不肯赔偿损失，只愿意退2万元定金，但是要其把合同还给他，其不愿意退合同，后来听戴某说过了很长时间，杨某分两次把保证金退给他了。在这个工程上，戴某只能算是介绍，他本身不做工程，这个工程是其和林某准备合伙做的，戴某为什么肯交保证金，其也弄不清楚是怎么想的，可能怕工程黄掉。杨某具体退钱的时间，应该在五月底、六月初，当时我们报警的时候，杨某还不肯退钱的，后来听戴某说过了大概一个月左右，杨某分两次把钱退给他的，其跟林某说过，林某可能以为杨某已经把钱退给戴某了，所以报警的时候，林某应该搞不清戴某有没有收到钱的。4.被害人张某的陈述。证明2017年4月，其通过一个叫周某的老乡，了解到溧水区有一个叫金龙南郡安置房项目，溧水有一个叫杨某的可以将其中一些工程给其做，4月底的时候，其到溧水见到周某和杨某，他们两个人带其去了金龙南郡的工地，其确也见到工地已经开工建设了。当时杨某告诉其可以让其做其中5幢的主体工程，后约定5月2日签合同，杨某要求其拿出3万元保证金，其带了一份打印好的合同过去的，杨某没有提出疑问，双方在合同上签字了，其当时就带了2万元现金给杨某，当时他打了一张3万元收条，说等合同签好后再把剩余1万元给他，合同标题为主体结构施工单项分包合同，杨某说等他回去盖章，5月11日，其到了周某家把杨某签好字盖好章的合同拿回来了，之后就将剩余1万元转账给了杨某，之后就在家等杨某消息，到了6月初其安排了一些工人到溧水，找了地方让工人住下来等杨某通知进场开工消息，期间，杨某以各种借口说还没有确定进场时间，到6月25日左右，杨某说可以进场了，之后杨某又拿了一份开工报告，说7月1日开工，等到7月4日，其就去金龙南郡工地，找到项目部询问，项目部说根本没这回事，而且他们也不认识杨某和周某，这个时候才知道上当了。之后其就找杨某，到了7月10日，杨某让其到他家中拿钱，其去了后杨某不在家，其父亲退了2万元现金，其也打了收条给他，还有1万元等有钱的时候给。5.被害人王某的陈述。2017年12月5日的陈述证明2017年7月份，杨某找到其，说他接了一个工程，缺少资金交保证金，让其借钱给他，其就问他是什么工程，他说是第二师范学院的19000米临时围墙项目，他还把他跟江苏南通二建的承包合同给其看，他说是以南京宏昌建设工程有限公司的名义去竞标的，还带其到石湫看了工地，说是我以前一个叫高文龙的朋友放的样，其当场打电话给高文龙核实，高文龙讲确实是他放的样，其就和杨某后来联系了南京宏昌公司的老板孙先保，说这个工程一起合伙。回去之后，其和杨某就在青年路那边找了一个中介公司写了一个情况说明，杨某把两份承包合同给了其，谈好了要其现交11万元工程款，其通过手机银行先转了3万元给杨某，杨某给了两张收据给其，说是他接工程花的保证金钱，之后，其分两次转了一笔29700元，一笔48500元，还给了1800元现金给杨某，之后其战友罗某想做这个工程，就找杨某谈了一下，杨某就带罗某和技术人员到工地一趟。后来其就一直等，杨某就找各种理由推，其去南通二建问了说有这个院墙，但只有一千多米，也不是杨某做的，其就意识到被骗了，去宏昌公司问了，宏昌公司说这个工程是假的。其和罗某去杨某家，他父母说也不知道杨某去了哪里。其与杨某没有签订合同，写了个情况说明，意思是杨某没有资金，要其垫资。2018年3月29日的陈述与2017年12月5日的陈述内容基本一致，但就部分细节有补充，具体为：2017年7月份，其与杨某从宏昌公司出来后的第二天，杨某打电话让其给他5万元保证金，当晚其给了3万元现金给杨某，第二天，其在手机银行上转了29700元给杨某，之后杨某提出来让其和他一起合伙搞这个工程，全部的钱由其出，利润两人分，同时他把宏昌公司和南通二建的合同给其看了，其又去宏昌公司问了，孙先保在的，说有这么一回事，其就更相信他了，两个人决定合伙，其说其战友罗某想做包清工，杨某让罗某给了1万元保证金给他，之后，杨某说马上要开工，砖头和工人要进场，要20万，要其先打5万元砖头钱做定金，剩下的进场再给，其就通过手机银行转账转了48500元给杨某，之后其就等开工。后来杨某通知其开工，其和罗某就把人喊进场，工地上的人说没有这个工程，其就打电话给杨某，杨某不接，后经核实工程是假的。在确定合伙之前，借给杨某59700元，后来杨某把宏昌公司和南通二建签订的合同给其看了，还有交保证金的收据，其就更加相信有这个工程，其就借48500元给杨某了，这个是作为合伙后买砖头的定金。其没有和杨某签订任何合同和协议，就写过一张情况说明，其二人在情况说明上签字的。其在2017年7月30日转账29700元给杨某，8月11日转账9900元给杨某，8月19日转账48500元给杨某。6.被害人罗某的陈述。证明2017年8月初的一天，其战友王某找到其，说有一个叫杨某的人和江苏第二师范签了一个大合同，说是承建二师范工地的19公里围墙，杨某说自己没有钱，所以让王某交了20万元的保证金，之后王某找其做这个工程，由其做清工部分，杨某带其到工地上看了，因为杨某说挂靠宏昌公司，其提出去宏昌公司去一下，之后，其与杨某、王某去了宏昌公司，见到老板孙先保，杨某对孙先保说工程要开始了，介绍王某是其合作伙伴，其是施工队负责人，孙先保说好的，你们做吧。8月6日，其和杨某签订了包清工的合同，当时杨某要其交2万元保证金，其说只能给1万元，杨某也同意了，第二天，其在王某的店里给了杨某1万元，杨某写了一张收条给其，还说进场时退保证金。到了8月23日，其安排工人和设备到了工地，结果发现没有人对接，打杨某手机也没人接，后一直拖到快10月份，其和王某到工地上找到一个项目经理的电话，问了说根本没这个工程，其才确定被骗了。7.被害人孙某乙的陈述。证明2018年5月，其通过一个叫端义兵的朋友认识的杨某，过了几天，杨某和端义兵找到其，说有个在洪蓝镇姜家村西赵村井头村美丽乡村建设工程可以带其一起做，其同意了。6月15日，杨某带其到一个叫顺路的公司，他说这是文世龙的公司，然后其从公司里拿出了一份合同，其看了一下是一个宜居村美丽乡村建设的工程，甲方是南京强浩建设工程有限公司，一个叫徐良友的签字，合同乙方是杨某，杨某叫其现场在合同落款的地方签了其名字，其就签了，之后，其跟杨某到了西赵村村上，说这个工程就在这里，后来杨某还喊了一帮工人过来，让其负责，还专门跟其签订了一个合作协议，但是把时间改成6月13日。在签合同前后，杨某以请工程负责的领导、请他朋友、请他师傅投资等名义，喊其到ＫＴＶ结算他请人唱歌和吃饭的钱，吃饭的钱其记不清了，ＫＴＶ唱歌的钱都是在高淳金顶国荟消费的，分别为5月29日7534元，5月30日3456元，6月17日12768元，9月3日7056元。另外，在9月6日，杨某让其转了2000元，说是买材料的定金。那四次唱歌的钱有的虽然跟工程无关，但是杨某说是签了合同后其是不是应该请唱歌，其没办法拒绝就自己付钱请了。2018年9月底的时候，其向洪蓝派出所报过警之后，其跟杨某说了其报警了，让杨某还钱，杨某听说报警了就肯还钱了，但是他说他没什么钱，就先用手机转了4000元给其，后来其家属退了20000元给其。四、被告人供述和辩解被告人杨某的供述和辩解、自述材料。证明2017年4月份的时候，周某打电话给其，问其有没有什么工程可做，那时候其没有钱花了，就说石湫这边的江苏第二师范学院有临时围墙可以做，他说可以介绍一班队伍来搞。其就在路边上找到办证刻章的人电话，联系刻了南通二建的公章和财务章，隔了没几天，他就介绍了一个叫林某的过来，其就介绍这个项目是临时围墙项目，19000米，其已经交了40万元的保证金，准备5月10日进场开工，进场之前先交2万元定金，进场之后再交1万元，其负责提供搅拌机4台，2台蹦蹦车，对方出人出材料，之后他们回去商量找其签合同，其就把自己制作的和南通二建的合同给对方看，看完后，其就说去盖章，当时林某说要跟着去，其不同意，因为没这个工程，公章也是自己刻的，肯定不能让他去，其出去转了一圈，大概个把小时，其拿假的公章和财务章盖了一下交给林某，同时把其与南通二建的假合同和假的40万元收据给了对方一份。当时钱是和林某一起去的一个姓戴的去取钱给其的，给了2万元，到了5月6日，周某打电话给其，问林某什么时候进场，其一听感觉不得了，这个工程本身是假的，其计划把钱退了算了，第二天，其找到周某联系到姓戴的，其跟姓戴的说这个工程做不了了，其这边出了点事，其把2万元退给了姓戴的，让姓戴的把合同拿回来，但是林某不肯，认为其把工程给别人做了，让其赔偿损失，其不肯，后来就没有理他了。2017年4月份，周某找其，正好其跟金龙南郡项目负责人在吃饭，谈到金龙南郡有5幢安置房土建项目的工程，回去后，周某打电话给其，说其一个王姓朋友想做，其就说这个工程需要保证金50万，让周某凑点，周某找到施工队，施工队说合同签了再交保证金，其同意，后其与张某谈这个事情，张某说要先签合同，签订了一份主体结构施工单项分包合同，签订好后，张某给了2万元定金给其，约定把图纸给他再付1万，隔了两天，其把图纸给了对方，之后张某一直催，其就编了个开工报告给张某，到了开工那天，张某喊了工人过来，其就安排工人吃住，金龙南郡的李总说这个工程不让转了，其与张某说了，张某说要赔偿损失，其不肯，张某到其家中，其父亲给了张某2万元，还有一万打了借条，其父亲答应给他的1万元在去年年底给张某了。2017年7月份，其资金紧张，就找王某借钱，其说接了个大工程缺少资金，他就问什么工程，其就说石湫这边江苏第二师范学院基建项目中的临时围墙项目，共19000米，当时他听说是高文龙放的样，就打电话给高文龙，高文龙说是他放的样，之前骗林某的时候，其喊人让高文龙放的样，高文龙不知道这个事情是不是真的，王某相信了，就借了4万元给其，其打了5万元的条子给对方。当时借到钱之后，其为了让王某更相信其，就到宏昌公司，骗宏昌公司说有这个工程，其把自己做的盖好南通二建公章的合同和宏昌公司签了合同，宏昌公司当时没有核实就相信其了，因为之前其和宏昌公司合作过，宏昌公司就在合同上盖章了，又过了20天左右，其又找王某借5万元，并将合同给王某看了，第二天，其和王某到了宏昌公司问有没有这个事，宏昌公司说有的，之后王某说要跟其合作搞这个工程，其交的20万元保证金一人一半，其说行的，但是之前打的5万元条子只能算是4万元了，王某同意了，王某喊其战友罗某来做这个工程的清包工，其与罗某签了一份包清工合同，罗某给了其1万元定金。后来王某和罗某一直催开工，其一直拖着他们，后来他们去宏昌公司问了，宏昌公司说不清楚，后他们核实工程是假的。王某第一次转了1万给其，第二次转了29700元给其，微信还转了1190元，最后一次转了48500元。2018年5月下旬，其通过端义兵认识了孙某乙，端义兵让其介绍点工程给孙某乙做做，其当时说手上有一个洪蓝西赵村美丽乡村建设工程，问孙某乙做不做，孙某乙说可以做，第二天，其将洪蓝西赵村美丽乡村建设工程清单发给孙某乙，孙某乙相信了其，其实该工程并不是其在做，其欺骗孙某乙就想孙某乙请其在场所消费下，当天晚上，其和端义兵、张龙华、李某四个人在高淳吃饭过程中，其就说晚上到孙某乙那去唱歌，让他安排下，当晚去了高淳金顶ＫＴＶ消费了3000多元，其让孙某乙买单的。6月17日晚，其打电话给孙某乙说请其工地上的监理唱歌，给其安排下，孙某乙答应了，其带了两个监理，一个姓韩，一个姓谢以及以及挖机司机到高淳金顶ＫＴＶ消费了9000多元，其让孙某乙买单的。9月3日晚，其打电话给孙某乙，其带人来唱歌，所有费用其签单，孙某乙答应了，当晚消费6000多元，其签单签的是总账，但在去之前，其就跟孙某乙说了这次消费所有费用由其支付，后来孙某乙说其只要付个小姐费就可以了。9月6日，其以西赵村美丽乡村建设工地上买材料为由，骗了孙某乙2000元，其实这个钱其用在了另外一个工地上了。关于洪蓝西赵村美丽乡村建设工程的合同，是其在网上打印的，然后拿着去了溧水永阳水保路强浩公司老地址，其让孙某乙在车上等起，其跟他说去找下甲方，其进去后找了个没人的地方自己给甲方签字，自己盖章，其签的是徐良友的名字，盖的是南京强浩建设工程有限公司的章，弄完后，其跟孙某乙说搞好了，叫他放心，孙某乙没有怀疑，该章是在街上找小广告做的。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。根据本案事实、证据，结合法律规定，本院对被告人杨某及其辩护人提出的辩解和辩护意见评判如下：关于被告人杨某提出“其让孙某乙为其消费付款系朋友间往来，其向王某借款人民币39600元系正常借贷”的辩解意见，经查，被告人杨某在侦查阶段供述，“我欺骗孙某乙就想孙某乙请我在场所消费”，“因为我给了一个虚假的工程给他去做，让他信以为真，然后我在有空的时间联系孙某乙，让他为我在场所的消费买单，他这样就会心甘情愿的去买单”；“2017年7月份的时候，我因为资金紧张，我就找王某借钱，我骗他说我接了个大工程缺少资金”，被告人杨某的上述供述与被害人孙某乙、王某的陈述能够相互印证，足以证实其让孙某乙为其消费付款以及向王某借款均具有非法占有的目的，并非朋友间正常往来及借贷，故对被告人杨某的上述辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人杨某构成合同诈骗罪，并非诈骗罪”的辩护意见，根据被告人杨某的供述和辩解、被害人孙某乙的陈述以及证人谢某等人的证言，被告人杨某以感谢介绍工程、招待工程监理为由骗使被害人孙某乙支付其在娱乐场所消费的行为，与签订、履行合同并无联系，被告人杨某的行为应当构成诈骗罪；被告人杨某与被害人孙某乙签订合同之后，以工程需要购买材料为由，骗取被害人孙某乙人民币2000元，系被害人孙某乙为履行合同导致其陷入错误认识而作出的财产处理行为，该笔事实应当作为合同诈骗犯罪事实认定，故本院部分采纳辩护人的辩护意见。辩护人提出的其他涉及从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，部分事实指控罪名有误，本院予以纠正。被告人杨某被抓获归案后如实供述骗取被害人林某、张某、王某、罗某钱款的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚；在被取保候审期间，被告人杨某主动投案，并如实供述骗取被害人孙某乙钱款的犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，酌情予以从轻处罚；被告人杨某及其亲属积极赔偿被害人经济损失，酌情予以从轻处罚；被告人杨某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第六十九条第一款及第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2021年4月6日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张红头人民陪审员黄烈隆人民陪审员杨先珍二〇一九年八月二十三日书记员戴帝
经审理查明，（一）诈骗1.2017年7月份，被告人杨某以承接的工程项目缺少资金缴纳保证金为由，骗得被害人王某人民币39600元。2.2018年5月30日、6月17日，被告人杨某为骗取被害人孙某乙支付其在娱乐场所的消费，伪造了洪蓝镇西赵村美丽乡村建设项目，并以感谢其介绍工程、招待工程监理等人为由让被害人孙某乙为其在高淳金顶ＫＴＶ的消费买单，两次消费分别为人民币3000余元、9000余元。（二）合同诈骗1.2017年4月份，为取得被害人林某信任，被告人杨某伪造了其与江苏南通二建集团有限公司签订的关于江苏第二师范学院基建项目临时院墙（长度约为19000米）的承包合同，后与被害人林某约定将该项目分包给被害人林某，并与之签订了承包合同及合作协议，被害人林某一方以缴纳保证金的方式支付给被告人杨某人民币20000元。2.2017年5月份，被告人杨某以将金龙南郡安置房土建项目工程分包给被害人张某为由，与之签订一份伪造的主体结构施工单项分包合同，并以缴纳保证金的方式骗得被害人张某人民币30000元。3.2017年8月份，为取得被害人王某信任，被告人杨某伪造了江苏南通二建集团有限公司与南京宏昌建设工程有限公司之间签订的承包合同、南京宏昌建设工程有限公司与其签订的建设工程施工内部承包合同，骗使被害人王某与其合伙投资位于溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目中的临时围墙项目，双方达成口头协议并签订了情况说明，后以分摊保证金为名骗得被害人王某人民币48500元。4.2017年8月份，被告人杨某伪造了江苏南通二建集团有限公司与南京宏昌建设工程有限公司的承包合同、南京宏昌建设工程有限公司与其签订的建设工程施工内部承包合同，骗使被害人罗某与其签订了关于溧水区石湫镇江苏第二师范学院基建项目临时围墙项目的包清工合同及补充协议，并以缴纳保证金的方式骗得被害人罗某人民币10000元。5.2018年9月6日，被告人杨某伪造了南京强浩建设工程有限公司与其签订的洪蓝镇西赵村美丽乡村建设承包合同，骗使被害人孙某乙与其合作承包洪蓝镇西赵村美丽乡村建设工程，并签订了合同，后以工程需要购买材料为由，骗得被害人孙某乙人民币2000元。2018年3月28日，被告人杨某被南京市公安局溧水分局民警抓获归案，到案后如实供述了其骗取林某、张某、王某、罗某钱款的事实；同年10月7日，被告人杨某主动到公安机关投案，并如实供述了其骗取被害人孙某乙钱款的事实。案发前，被告人杨某及其家属已退还被害人张某经济损失；案发后，被告人杨某及其家属已退还被害人戴某、王某、孙某乙、罗某经济损失，并获得被害人孙某乙的谅解。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，部分事实指控罪名有误，本院予以纠正。
被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2021年4月6日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
诈骗罪,合同诈骗罪