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䍢均平信用卡诈骗一审刑事判决书南昌市新建区人民法院刑事判决书（2018）赣0112刑初190号：南昌市新建区人民检察院以新检刑诉（2018）第216号起诉书指控被告人卢均平犯信用卡诈骗罪，于2018年6月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新建区人民检察院指派检察员涂晓扬出庭支持公诉，被告人卢均平及其辩护人汪志刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人卢均平伙同熊某、汤某（均已判决）三人在云南西双版纳州打洛镇开杂货店亏本，故想利用开店期间对顾客的银行卡信息进行窃取后复制银行卡，伺机取款以挽回亏损。2016年7月4日，汤某利用被害人卢某到其店中转款之际窃取了卢某的一张农业银行卡的信息及密码。2016年8、9月期间，熊某出资5700元从网上购买了用来窃取银行卡信息的设备和作案用的银行卡。2016年10月13日晚上汤某利用写卡设备将窃取的银行卡复制出来。次日凌晨零时至二时，被告人卢均平伙同熊某、汤某三人窜至南昌市新建区长麦路农业银行公安分理处，汤某持复制受害人卢某的农业银行卡（卡号62×××11，卡上有现金190000元）进行转账170000元至事先准备的薛某农业银行卡（卡号为62×××76）账上，熊某持薛某的银行卡两次将40000元转移到事先准备的两张二级卡上，汤某持该一张二级卡取款19800元，持复制受害人卢某的卡取走剩余的20000元，被告人卢均平持另外一张二级卡在ＡＴＭ机上分四次提取现金19800元。当熊某持薛某卡准备第三次转款时，该卡被ＡＴＭ机吞没。三人共取得被害人卢某卡上人民币59600元，被告人卢均平从中分得人民币11000元。实际该三人共诈骗被害人卢某信用卡人民币190000元。另查明；在上网追逃前已在缅甸的被告人卢均平通过其家属向南昌市青山湖公安分局刑侦大队表达投案意愿。2018年3月13日，南昌市青山湖公安分局刑侦大队民警将被告人卢均平接回该大队进行审讯。归案后被告人卢均平赔偿了被害人卢某的经济损失，并取得了被害人卢某的谅解。上述事实，被告人卢均平在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人熊某、汤某的供述，被害人卢某的陈述，证人余某、朱某、刘某、程某等人的证言，监控截图，手机截屏图等视听资料，被告人卢均平的归案经过，谅解书，同案人熊某、汤某的刑事判决书，扣押发还清单，银行详细业务凭证，被告人卢均平的常住人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人卢均平以非法占有为目的，冒用他人信用卡诈骗他人钱财人民币190000元，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人卢均平能主动投案，并如实供诉自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。其积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人提出被告人卢均平具有自首情节，赔偿被害人损失，取得被害人谅解，具有悔罪表现的辩护意见与查明的事实和证据相符，本院予以采纳。辩护人另提出被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人卢均平在本案中参与了事先商量，实施了转款行为，并分得了赃款，不符合从犯的构成要件，故辩护人该辩护意见本院不予采纳。但被告人卢均平在本案所起作用与同案熊某、汤某比较相对较小。根据被告人的犯罪事实，性质，情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人卢均平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾令敏人民陪审员滕斌人民陪审员余巍二〇一八年八月六日书记员程珑
经审理查明，被告人卢均平伙同熊某、汤某（均已判决）三人在云南西双版纳州打洛镇开杂货店亏本，故想利用开店期间对顾客的银行卡信息进行窃取后复制银行卡，伺机取款以挽回亏损。2016年7月4日，汤某利用被害人卢某到其店中转款之际窃取了卢某的一张农业银行卡的信息及密码。2016年8、9月期间，熊某出资5700元从网上购买了用来窃取银行卡信息的设备和作案用的银行卡。2016年10月13日晚上汤某利用写卡设备将窃取的银行卡复制出来。次日凌晨零时至二时，被告人卢均平伙同熊某、汤某三人窜至南昌市新建区长麦路农业银行公安分理处，汤某持复制受害人卢某的农业银行卡（卡号62×××11，卡上有现金190000元）进行转账170000元至事先准备的薛某农业银行卡（卡号为62×××76）账上，熊某持薛某的银行卡两次将40000元转移到事先准备的两张二级卡上，汤某持该一张二级卡取款19800元，持复制受害人卢某的卡取走剩余的20000元，被告人卢均平持另外一张二级卡在ＡＴＭ机上分四次提取现金19800元。当熊某持薛某卡准备第三次转款时，该卡被ＡＴＭ机吞没。三人共取得被害人卢某卡上人民币59600元，被告人卢均平从中分得人民币11000元。实际该三人共诈骗被害人卢某信用卡人民币190000元。另查明；在上网追逃前已在缅甸的被告人卢均平通过其家属向南昌市青山湖公安分局刑侦大队表达投案意愿。2018年3月13日，南昌市青山湖公安分局刑侦大队民警将被告人卢均平接回该大队进行审讯。归案后被告人卢均平赔偿了被害人卢某的经济损失，并取得了被害人卢某的谅解。
本院认为，被告人卢均平以非法占有为目的，冒用他人信用卡诈骗他人钱财人民币190000元，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人卢均平能主动投案，并如实供诉自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。其积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人提出被告人卢均平具有自首情节，赔偿被害人损失，取得被害人谅解，具有悔罪表现的辩护意见与查明的事实和证据相符，本院予以采纳。辩护人另提出被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人卢均平在本案中参与了事先商量，实施了转款行为，并分得了赃款，不符合从犯的构成要件，故辩护人该辩护意见本院不予采纳。但被告人卢均平在本案所起作用与同案熊某、汤某比较相对较小。
被告人卢均平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
信用卡诈骗罪
肖德武盗窃罪一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2017）湘0112刑初25号：长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉［2017］13号起诉书指控被告人肖德武犯盗窃罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院于1月25日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年2月13日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员麻丽华出庭支持公诉。被告人肖德武到庭参加诉讼。本案现已审理终结长沙市望城区人民检察院指控，2016年2月3日上午10时39分许，被害人李某正在长沙市望城区金山桥街道湖南农村商业银行悦喜支行自动柜员机（俗称ＡＴＭ机）取款，被告人肖德武也来到该银行的ＡＴＭ机处，排在李某后面等待取款。李某取款后因其疏忽，将自己正处于待交易状态的信用卡遗忘在ＡＴＭ机内便离开银行。肖德武见李某离开，便在该台ＡＴＭ机上进行取款操作，但他的信用卡无法插入读卡区，于是他便查看了读卡区，发现里面有一张信用卡，他四周查看，确认李某已离开，便按照ＡＴＭ机上的取款流程从李某遗忘在ＡＴＭ机内的信用卡上取走现金5000元，拿着钱离开现场。2016年5月31日，被告人肖德武自动投案，如实供述了自己的罪行，将5000元退还给了被害人李某。公诉机关认为，被告人肖德武以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。肖德武自动投案后，在侦查、审查起诉阶段如实供述了自己的罪行。据此提请本院依法判决。上述事实，被告人肖德武在开庭审理中亦无异议，当庭表示认罪，并有以下证据证明：1、书证：常口信息、到案经过、湖南省宁乡县公安局双江口派出所出具的证明、指认现场照片、调取证据清单、银行卡客户交易查询明细、扣押物品清单、发还物品清单、收条；2、视听资料；3、被害人李某的陈述；4、被告人肖德武的供述与辩解。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人肖德武以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人肖德武自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人肖德武赔偿了被害人损失，可酌定对其从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人肖德武犯盗窃罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李喻洁二〇一七年二月十三日代理书记员周庄
长沙市望城区人民检察院指控，2016年2月3日上午10时39分许，被害人李某正在长沙市望城区金山桥街道湖南农村商业银行悦喜支行自动柜员机（俗称ＡＴＭ机）取款，被告人肖德武也来到该银行的ＡＴＭ机处，排在李某后面等待取款。李某取款后因其疏忽，将自己正处于待交易状态的信用卡遗忘在ＡＴＭ机内便离开银行。肖德武见李某离开，便在该台ＡＴＭ机上进行取款操作，但他的信用卡无法插入读卡区，于是他便查看了读卡区，发现里面有一张信用卡，他四周查看，确认李某已离开，便按照ＡＴＭ机上的取款流程从李某遗忘在ＡＴＭ机内的信用卡上取走现金5000元，拿着钱离开现场。2016年5月31日，被告人肖德武自动投案，如实供述了自己的罪行，将5000元退还给了被害人李某。公诉机关认为，被告人肖德武以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。肖德武自动投案后，在侦查、审查起诉阶段如实供述了自己的罪行。据此提请本院依法判决。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。
本院认为，被告人肖德武以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人肖德武自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人肖德武赔偿了被害人损失，可酌定对其从轻处罚。
被告人肖德武犯盗窃罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。
盗窃罪
鵵某某1、赵某某2信用卡诈骗一审刑事判决书河南省济源市人民法院刑事判决书（2017）豫9001刑初973号：济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2017）530号起诉书指控被告人赵某某1、赵某某2犯信用卡诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员张伟、任瑞霞出庭支持公诉，被告人赵某某1、赵某某2到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年9月4日9时，被告人赵某某2在济源市济水办事处宣化街小十字东建设银行ＡＴＭ机办理业务时，发现被害人王某因机器故障留在ＡＴＭ机里的一张银行卡。赵某某2发现卡背后写有数字，遂将该银行卡在其工作的卓诗尼鞋店的ＰＯＳ机上，以卡后数字为密码，刷卡0.01元成功。赵某某2将该情况告知了其弟弟赵某某1。2017年9月4日20时20分许，被告人赵某某1和赵某某2到济源市玉泉办事处农村商业银行，赵某某1持该银行卡从ＡＴＭ机上分两次取出现金9900元，后将银行卡丢弃。赵某某2分得6000余元，赵某某1分得3000余元。案发后，赵某某2、赵某某1赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。上述事实，被告人赵某某1、赵某某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某的陈述，证人赵某的证言，受案登记表，发破案经过及到案经过，扣押及发还清单，搜查笔录及照片，银行交易明细，监控照片，谅解书，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵某某1、赵某某2以非法占有为目的，冒用他人信用卡诈骗9900元，数额较大，二被告人的行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。本案系共同犯罪。赵某某1、赵某某2到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后二被告人赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解，确有悔罪表现，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人赵某某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（已缴纳5000元）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵某某2犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（（已缴纳5000元）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判员胡向东二〇一八年一月八日书记员丁冉冉
公诉机关指控：2017年9月4日9时，被告人赵某某2在济源市济水办事处宣化街小十字东建设银行ＡＴＭ机办理业务时，发现被害人王某因机器故障留在ＡＴＭ机里的一张银行卡。赵某某2发现卡背后写有数字，遂将该银行卡在其工作的卓诗尼鞋店的ＰＯＳ机上，以卡后数字为密码，刷卡0.01元成功。赵某某2将该情况告知了其弟弟赵某某1。2017年9月4日20时20分许，被告人赵某某1和赵某某2到济源市玉泉办事处农村商业银行，赵某某1持该银行卡从ＡＴＭ机上分两次取出现金9900元，后将银行卡丢弃。赵某某2分得6000余元，赵某某1分得3000余元。案发后，赵某某2、赵某某1赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。
本院认为，被告人赵某某1、赵某某2以非法占有为目的，冒用他人信用卡诈骗9900元，数额较大，二被告人的行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。本案系共同犯罪。赵某某1、赵某某2到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后二被告人赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解，确有悔罪表现，可以对其宣告缓刑。
一、被告人赵某某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（已缴纳5000元）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵某某2犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（（已缴纳5000元）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。
信用卡诈骗罪
樊某某犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书四川省茂县人民法院刑事判决书（2015）阿茂刑初字第4号：茂县人民检察院以茂检刑诉（2015）05号起诉书指控被告人樊某某犯信用卡诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂县人民检察院指派检察员周海雁、助理检察员李加琼到庭支持公诉，被告人樊某某到庭参加诉讼。现已审理终结茂县人民检察院指控：2014年4月12日晚上，被告人樊某某在其租住的房屋内打扫卫生时在沙发旁捡到一张农行信用卡。第二天下午18时许，被告人樊某某到茂县政府对面的茂县电信公司办事时，用前一天捡到的中国农业银行卡插入电信公司旁边的邮政储蓄银行ＡＴＭ机，试银行卡背面的一串数字，发现该数字是该卡的密码后，从该ＡＴＭ机上分七次取走所捡卡内现金两万元，并据为己有。上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人樊某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。诉请本院依法判处。被告人樊某某对指控的犯罪事实和证据均无异议。亦无证据向法庭提供。请求法庭从轻判处。经审理查明，2014年4月12日晚上，被告人樊某某在其租住的房屋内沙发旁捡到一张中国农业银行卡。第二天下午18时许，被告人樊某某到茂县政府对面的茂县电信公司办事时，发现前一天捡到的中国农业银行卡背面有六位数字，便将卡插入电信公司旁边的邮政储蓄银行ＡＴＭ机试银行卡背面的那组数字，发现该数字为该卡的密码后，从该ＡＴＭ机上分七次取走所捡银行卡内现金人民币20000.00元，并据为己有。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源；2、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放通知书等，证实被告人樊某某被采取强制措施的时间和种类；3、破案经过，证实案件的侦破经过；4、调取证据通知书2份、中国农业银行茂县支行所提供的农业银行卡于2014年4月12日至4月13日交易明细单及该卡的户主信息，证实该卡于2014年4月12日分七次取出现金人民币20000.00元，及该卡的户主信息的事实；5、茂县公安局刑警大队证明，证实询问笔录中“樊某某”与“范某某”系同一人的事实；6、常住人口基本信息，证实被告人樊某某作案时系已年满18周岁的中国公民的事实；7、暂收条、收条、谅解书，证实被告人樊某某已将本案所涉赃款现金人民币20000.00元退还受害人，并得到受害人谅解的事实；8、辨认笔录及照片，证实被告人樊某某对捡到银行卡的地点和取款的作案地点进行辨认的事实；9、现场勘查笔录及照片，证实现场方位等基本情况；10、证人殷某某的证言笔录，证实2014年4月12日晚，被告人樊某某打电话告知自己，她捡了一张农业银行卡。次日下午，被告人樊某某在搭乘自己的车去电信营业厅时，告知自己她所捡的银行卡背面有一组数字，提出要去取款机上试一下，之后樊某某便在电信局旁边的邮政储蓄ＡＴＭ机上取出了钱，之后还将钱存入了她自己的农村信用社银行卡中。被告人樊某某在取钱后将该卡交给了自己，自己将卡丢弃了的事实经过；11、证人郭某某的证言笔录，证实2014年4月12日晚，被告人樊某某在出租房内的沙发上捡了一张中国农业银行卡的事实；12、受害人余某某的陈述笔录，证实2014年4月13日19时，因自己的手机短信提示，自己所有的中国农业银行卡于当天18时58分起先后七次被取走了现金人民币20000.00元，自己才发现该卡丢失了，其卡背面还写有密码。及自己于2014年4月12日至13日所到过的地方的事实经过；13、被告人樊某某的供述笔录，证实2014年4月12日晚，自己在出租房内的沙发上捡到了一张农行卡，便打电话给殷某某询问该卡是不是他的，却被告之不是殷某某所有。第二天下午，自己在搭乘殷某某的车去电信公司路上，发现该卡背面有六位数字，便想去取款机上试密码。之后，自己便在电信公司旁边的邮政储蓄ＡＴＭ机上按卡背面的数字输入密码，并先后七次将该卡中的20000.00元取出，在殷某某送自己回家时，自己将该卡交给了殷某某，殷某某将该卡丢弃了。及从该卡中取出的钱存入了自己的农村信用社银行卡中的事实经过。以上证据系侦查机关合法收集，具有客观性、关联性，其证明效力合法有效，本院依法予以确认本院认为，被告人樊某某冒用他人信用卡，非法支取他人信用卡上的人民币20000.00元，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成了信用卡诈骗罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。鉴于被告人樊某某已将所诈骗赃款全部退还受害人，并得到了受害人的谅解，且在归案后认罪态度好，确有悔罪诚意，本院依法对其酌情从轻判处。本案报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人樊某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000.00元，该罚金已缴纳。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。即自2015年1月19日起至2018年1月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长聂远辉审判员李旭人民陪审员苟朝龙二〇一五年一月八日书记员杨茂涓
经审理查明，2014年4月12日晚上，被告人樊某某在其租住的房屋内沙发旁捡到一张中国农业银行卡。第二天下午18时许，被告人樊某某到茂县政府对面的茂县电信公司办事时，发现前一天捡到的中国农业银行卡背面有六位数字，便将卡插入电信公司旁边的邮政储蓄银行ＡＴＭ机试银行卡背面的那组数字，发现该数字为该卡的密码后，从该ＡＴＭ机上分七次取走所捡银行卡内现金人民币20000.00元，并据为己有。
本院认为，被告人樊某某冒用他人信用卡，非法支取他人信用卡上的人民币20000.00元，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成了信用卡诈骗罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。鉴于被告人樊某某已将所诈骗赃款全部退还受害人，并得到了受害人的谅解，且在归案后认罪态度好，确有悔罪诚意，本院依法对其酌情从轻判处。
被告人樊某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000.00元，该罚金已缴纳。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。即自2015年1月19日起至2018年1月18日止。
信用卡诈骗罪
黄某信用卡诈骗一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2015）深南法刑初字第142号：深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2015）16号起诉书指控被告人黄某犯信用卡诈骗罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员曹继栋出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2014年10月11日20时45分左右，被害人王某在深圳市南山区蛇口海尚国际大厦一楼的工商银行自动柜员机里取完钱后忘将银行卡遗留在柜员机内便离开。而紧跟王某身后排队等待取钱的被告人黄某发现柜员机内遗留的银行卡（卡号为：226013ＸＸＸＸＸＸ92637），且账户的信息仍停留在取款机页面上，便输入2000元的取款操作，发现ＡＴＭ机吐钞2000元人民币后，又继续分四次操作取款ｌ0000元后，经查询发现卡里还有2200多元，最后又取款2200元，直至卡内余额为8.22元。黄某共计取走卡内14200元人民币后才退出系统将银行卡拿出柜员机后离开，并在回住处时，将王某的银行卡丢弃到蛇口海韵嘉园大门一楼的垃圾桶里。2014年10月20日，黄某退还赃款14200元。公诉机关并向本院提交深南检公诉量建（2015）17号量刑建议书，建议对被告人判处六个月以下拘役，并处罚金。上述事实，被告人黄某在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：扣押决定书，扣押清单，发还清单，抓获经过，缴获经过，被告人身份信息，柜员机取款记录，王某签字的收条等；被害人王某的陈述；被告人的供述与辩解；现场勘察笔录；取款录像光碟一张本院认为，被告人黄某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。综合考虑被告人黄某的犯罪金额、其已退还全部赃款等情节，本院认为被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，亦足以达到惩戒的目的，故决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人黄某犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份代理审判员何湘波二〇一五年一月十九日书记员邢燕芳
公诉机关指控：2014年10月11日20时45分左右，被害人王某在深圳市南山区蛇口海尚国际大厦一楼的工商银行自动柜员机里取完钱后忘将银行卡遗留在柜员机内便离开。而紧跟王某身后排队等待取钱的被告人黄某发现柜员机内遗留的银行卡（卡号为：226013ＸＸＸＸＸＸ92637），且账户的信息仍停留在取款机页面上，便输入2000元的取款操作，发现ＡＴＭ机吐钞2000元人民币后，又继续分四次操作取款ｌ0000元后，经查询发现卡里还有2200多元，最后又取款2200元，直至卡内余额为8.22元。黄某共计取走卡内14200元人民币后才退出系统将银行卡拿出柜员机后离开，并在回住处时，将王某的银行卡丢弃到蛇口海韵嘉园大门一楼的垃圾桶里。2014年10月20日，黄某退还赃款14200元。公诉机关并向本院提交深南检公诉量建（2015）17号量刑建议书，建议对被告人判处六个月以下拘役，并处罚金。
本院认为，被告人黄某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。综合考虑被告人黄某的犯罪金额、其已退还全部赃款等情节，本院认为被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，亦足以达到惩戒的目的，故决定对其适用缓刑。
被告人黄某犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。
信用卡诈骗罪
赵某信用卡诈骗罪一审刑事判决书山东省临沂市兰山区人民法院刑事判决书（2014）临兰刑初字第773号：临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2014）796号起诉书指控被告人赵某犯信用卡诈骗罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年9月16日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员荆芃出庭支持公诉。被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结临沂市兰山区人民检察院指控，2014年7月7日19时许，被告人赵某到临沂市兰山区柳青街道柳青苑社区东门山东省农村信用社ＡＴＭ机给国某汇款时，见ＡＴＭ机上面有转帐项目，遂输入国某的银行帐号及转帐金额，从郑申华遗忘在ＡＴＭ机里的银行卡内转账给国某5000元，后又用现金给国某汇款14900元。案发后，该款已追回退还郑申华。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言等证据。公诉机关认为，被告人赵某的行为已构成信用卡诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定处罚。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实供认不辩解，对所举证明材料无异议。经审理查明，2014年7月7日下午7时左右，被告人赵某受其丈夫安排，携带现金15000元到临沂市兰山区柳青街道柳青苑社区东门山东省农村信用社ＡＴＭ机上给临沂汽贸公司的出纳国某汇款。时值柳青苑社区居民郑申华亦在该机上存款，郑存完款后没有将显示屏上的操作界面关掉，将银行借记卡遗忘在机子上离开。被告人赵某随后上机存款，发现显示屏上有转帐提示，便输入国某的银行卡账号及5000元金额，按下确认键，将郑申华卡内的5000元现金（当时卡内有现金47000余元）汇至国某的帐户。后被告人将郑申华的银行借记卡取出放在操作平台上，又将随身携带的14900元现金分三次存入ＡＴＭ机内（另有100元因机子不识别无法存入），汇至国某的帐户后离开。被害人郑申华于次日想起其借记卡遗忘在ＡＴＭ机上，前去寻找未果，在银行挂失时发现卡内的5000元现金被人转出，随报案。案发后该款已追回退还被害人。上述事实，被告人赵某在开庭审理过程中无异议，同时有被告人在侦查阶段的供述、被害人郑申华的陈述、证人国某、姜坤的证言、银行交易明细、抓获经过、户籍信息等证据证明，足以认定本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，其行为已构成信用卡诈骗罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人赵某犯信用卡诈骗罪的罪名成立。根据庭审查明的事实，可以确认被告人赵某犯罪的主观恶意较小，且金额刚达到定罪量刑的犯罪起点，同时被告人认罪态度较好，并能积极缴纳罚金，对其可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。缓刑期间，被告人应到所在居住社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下被告人赵某犯信用卡诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金二万元（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员刘芳二〇一四年九月二十九日代书记员李明
经审理查明，2014年7月7日下午7时左右，被告人赵某受其丈夫安排，携带现金15000元到临沂市兰山区柳青街道柳青苑社区东门山东省农村信用社ＡＴＭ机上给临沂汽贸公司的出纳国某汇款。时值柳青苑社区居民郑申华亦在该机上存款，郑存完款后没有将显示屏上的操作界面关掉，将银行借记卡遗忘在机子上离开。被告人赵某随后上机存款，发现显示屏上有转帐提示，便输入国某的银行卡账号及5000元金额，按下确认键，将郑申华卡内的5000元现金（当时卡内有现金47000余元）汇至国某的帐户。后被告人将郑申华的银行借记卡取出放在操作平台上，又将随身携带的14900元现金分三次存入ＡＴＭ机内（另有100元因机子不识别无法存入），汇至国某的帐户后离开。被害人郑申华于次日想起其借记卡遗忘在ＡＴＭ机上，前去寻找未果，在银行挂失时发现卡内的5000元现金被人转出，随报案。案发后该款已追回退还被害人。
本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，其行为已构成信用卡诈骗罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人赵某犯信用卡诈骗罪的罪名成立。根据庭审查明的事实，可以确认被告人赵某犯罪的主观恶意较小，且金额刚达到定罪量刑的犯罪起点，同时被告人认罪态度较好，并能积极缴纳罚金，对其可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。缓刑期间，被告人应到所在居住社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。
被告人赵某犯信用卡诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金二万元（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
信用卡诈骗罪
韦魏懿信用卡诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院刑事判决书（2018）桂0225刑初40号：广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院以融检公刑诉（2018）30号起诉书指控被告人韦魏懿犯信用卡诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月3日公开开庭审理了本案。融水苗族自治县人民检察院指派检察员黄文锋出庭支持公诉，被告人韦魏懿到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月15日12时许，被害人肖某在融水苗族自治县商贸城农村信用社的ＡＴＭ自动取款机办理取款业务后忘记将自己的农业银行卡取走。被告人韦魏懿随后来到该取款机前插卡欲办理取款业务时，发现取款机卡口上遗留有一张他人的银行卡，且显示屏显示可以操作取款界面，遂心生贪念，利用被害人肖某的银行卡在ＡＴＭ自动取款机上一次取走卡内现金5000元。被害人肖某收到农业银行发出的手机短信提示后，才发现自己取款后忘记将银行卡取走且卡部分现金已被他人领取，随即报案。公安机关经过侦查，发现被告人韦魏懿有重大作案嫌疑，遂于当晚8时许在融水镇民族路8号3楼被告人韦魏懿家中将其传唤到融水镇城南派出所调查。经讯问，被告人韦魏懿如实供述了自己利用他人遗忘在自动取款机上的银行卡领取他人5000元占为己有的事实，并退缴全部赃款。破案后，公安人员已将提取到的银行卡及现金5000元发还给被害人肖某。上述事实，被告人韦魏懿在开庭审理过程中无异议，并有：1、《受案登记表》及被害人肖某的报案陈述；2、《到案经过》；3、广西农村信用社现金收付流水记录；4、证人汪某的证言；5、被告人韦魏懿的供述与辩解；6、《提取笔录》、《现场辨认笔录》、《扣押（发还）物品清单》及照片；7、监控视频录像及截图；8、《户籍证明》等证据证实，足以认定本院认为，被告人韦魏懿以非法占有为目的，冒用他人遗忘的银行卡领取数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人韦魏懿犯信用卡诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人韦魏懿到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人韦魏懿到案后积极退缴全部赃款，庭审中当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法亦可以酌情从轻处罚。根据被告人韦魏懿犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，决定给予其从轻处罚并可以宣告缓刑。被告人韦魏懿提出从轻处罚的辩解意见，有事实和法律依据，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下被告人韦魏懿犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内交清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖爱民人民陪审员冯清人民陪审员秦俊华二〇一八年四月十二日书记员梁华
经审理查明，2017年7月15日12时许，被害人肖某在融水苗族自治县商贸城农村信用社的ＡＴＭ自动取款机办理取款业务后忘记将自己的农业银行卡取走。被告人韦魏懿随后来到该取款机前插卡欲办理取款业务时，发现取款机卡口上遗留有一张他人的银行卡，且显示屏显示可以操作取款界面，遂心生贪念，利用被害人肖某的银行卡在ＡＴＭ自动取款机上一次取走卡内现金5000元。被害人肖某收到农业银行发出的手机短信提示后，才发现自己取款后忘记将银行卡取走且卡部分现金已被他人领取，随即报案。公安机关经过侦查，发现被告人韦魏懿有重大作案嫌疑，遂于当晚8时许在融水镇民族路8号3楼被告人韦魏懿家中将其传唤到融水镇城南派出所调查。经讯问，被告人韦魏懿如实供述了自己利用他人遗忘在自动取款机上的银行卡领取他人5000元占为己有的事实，并退缴全部赃款。破案后，公安人员已将提取到的银行卡及现金5000元发还给被害人肖某。
本院认为，被告人韦魏懿以非法占有为目的，冒用他人遗忘的银行卡领取数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人韦魏懿犯信用卡诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人韦魏懿到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人韦魏懿到案后积极退缴全部赃款，庭审中当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法亦可以酌情从轻处罚。根据被告人韦魏懿犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，决定给予其从轻处罚并可以宣告缓刑。被告人韦魏懿提出从轻处罚的辩解意见，有事实和法律依据，予以采纳。
被告人韦魏懿犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内交清，逾期不缴纳的，强制缴纳。
信用卡诈骗罪
纎某某信用卡诈骗案一审刑事判决书云南省瑞丽市人民法院刑事判决书（2016）云3102刑初71号：瑞丽市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2016］68号起诉书指控被告人于某某犯信用卡诈骗罪，于2016年6月22日，向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年7月13日公开开庭审理了本案。瑞丽市人民检察院指派检察员伍振芳、双四海出庭支持公诉，被告人于某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年3月3日16时许，被告人于某某在瑞丽市姐告工商银行ＡＴＭ机前见到ＡＴＭ机内被害人黄某某的银行卡未取走，且该卡正处于待交易状态，于某某便分三次取走工商银行卡内的9000元。以上事实，被告人于某某在开庭审理过程中无异议，且有抓获经过、户口证明、证人证言、被害人陈述、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人于某某冒用他人的银行卡取款，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人于某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人于某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2016年11月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人于某某退赔被害人损失9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖东成审判员魏华人民陪审员李国华二〇一六年七月十三日书记员苏琳
经审理查明，2016年3月3日16时许，被告人于某某在瑞丽市姐告工商银行ＡＴＭ机前见到ＡＴＭ机内被害人黄某某的银行卡未取走，且该卡正处于待交易状态，于某某便分三次取走工商银行卡内的9000元。
本院认为，被告人于某某冒用他人的银行卡取款，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人于某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。
一、被告人于某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2016年11月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人于某某退赔被害人损失9000元。
信用卡诈骗罪
夏正强、代梦雷犯敲诈勒索罪一审刑事判决书四川省荣县人民法院刑事判决书（2017）川0321刑初141号：荣县人民检察院以荣检公诉刑诉（2017）126号起诉书指控被告人夏正强、代梦雷犯敲诈勒索罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。荣县人民检察院指派检察员禹述成出庭支持公诉，被告人夏正强、代梦雷到庭参加了诉讼。现已审理终结荣县人民检察院起诉指控：2016年11月16日，曹某电子定位到荣县Ｘ1茶坊内的赌博游戏机并知道该机有程序破绽，就与陈某在该茶坊的游戏机上赌博赢了2000元，同月18日，二人又在该游戏机上赌博赢了1800元。当日18时许，该赌博游戏机老板被告人夏正强知道后，即电话邀约了被告人代梦雷等人，并以曹某、陈某2人打赌博游戏机作弊为借口，殴打了曹某、陈某。被告人代梦雷到达茶坊后，夏正强、代梦雷等人将曹某、陈某2人带到旭阳镇Ｘ2程某的租住房内关押。20时许，又将二人带回茶坊，将游戏机上的定位器取下。被告人夏正强等人对曹某、陈某进行言语威胁，曹某、陈某被迫交出现金8100元，夏正强返还二人200元作路费。之后，被告人夏正强等人又强迫曹某通过微信、支付宝转账支付4500元，并强迫曹某、陈某2人写下9500元的欠条。案发后，被告人夏正强退还赃款及赔偿被害人曹某、陈某的医疗费、精神损失费等合计25000元，二受害人对被敲诈勒索一事予以谅解。上述事实，被告人夏正强、代梦雷在开庭审理过程中亦无异议，并有接警、受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过说明、刑事判决书等书证；被害人曹某、陈某的陈述；证人夏某、刘某、彭某、赵某、张某、毕某、虞某等人的证言；电子转账交易记录；被告人夏正强、代梦雷的供述；以及现勘笔录、辨认笔录、收条、谅解书、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏正强、代梦雷相互伙同，以非法占有为目的，使用威胁手段强行索取他人的财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。荣县人民检察院起诉指控的事实与罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人夏正强起主要作用，系主犯；被告人代梦雷起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。二被告人实施敲诈勒索犯罪的过程中，有部分敲诈勒索行为因意志以外的原因而未得逞，属未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人夏正强有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人代梦雷在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人夏正强、代梦雷在归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。被告人夏正强积极赔偿被害人损失，取得被害人曹某、陈某对此事的谅解，可对二被告人从轻处罚。被告人夏正强被先行羁押的29日、被告人代梦雷被先行羁押的48日，均应依法折抵刑期。为保护公民的财产权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下一、撤销本院（2016）川0321刑初127号刑事判决书对被告人代梦雷宣告缓刑的判决部分；二、被告人夏正强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2018年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人代梦雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元，加上原判有期徒刑六个月，决定合并执行有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2018年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员但崇军二〇一七年八月二十一日书记员万方
荣县人民检察院起诉指控：2016年11月16日，曹某电子定位到荣县Ｘ1茶坊内的赌博游戏机并知道该机有程序破绽，就与陈某在该茶坊的游戏机上赌博赢了2000元，同月18日，二人又在该游戏机上赌博赢了1800元。当日18时许，该赌博游戏机老板被告人夏正强知道后，即电话邀约了被告人代梦雷等人，并以曹某、陈某2人打赌博游戏机作弊为借口，殴打了曹某、陈某。被告人代梦雷到达茶坊后，夏正强、代梦雷等人将曹某、陈某2人带到旭阳镇Ｘ2程某的租住房内关押。20时许，又将二人带回茶坊，将游戏机上的定位器取下。被告人夏正强等人对曹某、陈某进行言语威胁，曹某、陈某被迫交出现金8100元，夏正强返还二人200元作路费。之后，被告人夏正强等人又强迫曹某通过微信、支付宝转账支付4500元，并强迫曹某、陈某2人写下9500元的欠条。案发后，被告人夏正强退还赃款及赔偿被害人曹某、陈某的医疗费、精神损失费等合计25000元，二受害人对被敲诈勒索一事予以谅解。
本院认为，被告人夏正强、代梦雷相互伙同，以非法占有为目的，使用威胁手段强行索取他人的财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。荣县人民检察院起诉指控的事实与罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人夏正强起主要作用，系主犯；被告人代梦雷起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。二被告人实施敲诈勒索犯罪的过程中，有部分敲诈勒索行为因意志以外的原因而未得逞，属未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人夏正强有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人代梦雷在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人夏正强、代梦雷在归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。被告人夏正强积极赔偿被害人损失，取得被害人曹某、陈某对此事的谅解，可对二被告人从轻处罚。被告人夏正强被先行羁押的29日、被告人代梦雷被先行羁押的48日，均应依法折抵刑期。
一、撤销本院（2016）川0321刑初127号刑事判决书对被告人代梦雷宣告缓刑的判决部分；二、被告人夏正强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2018年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人代梦雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元，加上原判有期徒刑六个月，决定合并执行有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2018年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。
敲诈勒索罪
ᖹ绍军敲诈勒索一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2019）鄂2802刑初217号：利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉［2019］8号起诉书指控被告人方绍军犯敲诈勒索罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员胡家柳出庭支持公诉，被告人方绍军及其辩护人张霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结利川市人民检察院起诉指控：2013年10月7日12时许，被害人唐某、黄某1、饶某、马某在本市丹桂园一巷一游戏室玩赌博游戏，该游戏室员工张某1、李某认为四人利用游戏室送分活动漏洞，套取游戏室钱财，张某1将此事告知游戏室老板谭某1，后谭某1让陈某（另案处理）前往处理此事。陈某便邀约方绍军、张某3（另案处理），并带领张某1、谭毫、张某2、朱某、谢某（均另案处理）等人强行用小车将唐某、黄某1、饶某、马某带至本市团堡镇黄泥坡水库。期间因马某的女婿与陈某系熟人，陈某等人便将唐某、黄某1、饶某三人带下车，采用暴力恐吓、威胁的手段要求三人每人交出人民币3000元，否则会被剁手。三人基于恐惧同意每人给陈某人民币2000元。随后，陈某等人又将四人带回利川城区，在此过程中，陈某让人将马某送回，黄某1让其家人在利川市公安局交通警察大队附近将2000元现金交付给陈某后被放走，饶某因其妻子在观景酒店附近交付财物过程中大吵大闹被解救，方绍军、陈某等人又将唐某带至利川市体育路宏苍酒店并对其继续进行恐吓、殴打，2013年10月7日21时许，唐某被利川市公安局民警解救。另查明，被告人方绍军在辩护人张霞的见证下签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关向本院建议对被告人方绍军判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。上述事实，被告人方绍军在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的1、受案登记表、户籍信息、到案经过、违法犯罪记录查询结果等书证；2、证人陈某、张某1、张某2、李某、朱某、谢某、谭某1、谭某2、谭某3的证言；3、被害人唐某、黄某2、马某、饶某的陈述；4、辨认笔录；5、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人方绍军以非法占有为目的，采取威胁、殴打、拘禁等暴力手段强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人方绍军等人向被害人敲诈勒索9000元，因其意志以外的原因只得到2000元，未得到的7000元属于犯罪未遂，依法可以比照既遂从轻处罚。被告人方绍军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人方绍军到案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人方绍军认罪认罚，并签订《认罪认罚具结书》，其到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从宽处罚。对于公诉机关根据本案的犯罪事实、量刑情节向本院出具的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下被告人方绍军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2019年10月13日止，所处罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨辉二〇一九年六月二十八日书记员宋朝芹
利川市人民检察院起诉指控：2013年10月7日12时许，被害人唐某、黄某1、饶某、马某在本市丹桂园一巷一游戏室玩赌博游戏，该游戏室员工张某1、李某认为四人利用游戏室送分活动漏洞，套取游戏室钱财，张某1将此事告知游戏室老板谭某1，后谭某1让陈某（另案处理）前往处理此事。陈某便邀约方绍军、张某3（另案处理），并带领张某1、谭毫、张某2、朱某、谢某（均另案处理）等人强行用小车将唐某、黄某1、饶某、马某带至本市团堡镇黄泥坡水库。期间因马某的女婿与陈某系熟人，陈某等人便将唐某、黄某1、饶某三人带下车，采用暴力恐吓、威胁的手段要求三人每人交出人民币3000元，否则会被剁手。三人基于恐惧同意每人给陈某人民币2000元。随后，陈某等人又将四人带回利川城区，在此过程中，陈某让人将马某送回，黄某1让其家人在利川市公安局交通警察大队附近将2000元现金交付给陈某后被放走，饶某因其妻子在观景酒店附近交付财物过程中大吵大闹被解救，方绍军、陈某等人又将唐某带至利川市体育路宏苍酒店并对其继续进行恐吓、殴打，2013年10月7日21时许，唐某被利川市公安局民警解救。另查明，被告人方绍军在辩护人张霞的见证下签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关向本院建议对被告人方绍军判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。
本院认为，被告人方绍军以非法占有为目的，采取威胁、殴打、拘禁等暴力手段强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人方绍军等人向被害人敲诈勒索9000元，因其意志以外的原因只得到2000元，未得到的7000元属于犯罪未遂，依法可以比照既遂从轻处罚。被告人方绍军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人方绍军到案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人方绍军认罪认罚，并签订《认罪认罚具结书》，其到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从宽处罚。对于公诉机关根据本案的犯罪事实、量刑情节向本院出具的量刑建议，本院予以采纳。
被告人方绍军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2019年10月13日止，所处罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。
敲诈勒索罪
被告人周某某、刘某甲犯敲诈勒索罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2014）南法刑初字第189号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2014）177号起诉书指控被告人周某某、刘某甲犯敲诈勒索罪于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院代理检察员李智宏，被告人周某某、刘某甲，均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年11月13日下午，被害人资某某与被告人周某某、刘某甲及刘某乙、刘某丙（均已判刑）等人在衡南县云集镇新塘村“东东”牌馆走三张时“抽老千”，让刘某丙发现扑克牌有问题。刘某乙提出资某某赔偿9万元了结此事。被告人周某某、刘某甲当场附和。资某某说赔不起，刘某乙便拿一把菜刀威胁他，“不赔钱就剁手，你看着办。”在资某某多次的请求和其他人员的劝说下，他们同意让资某某出具一张3万元的借条给刘某乙，并要求第二天还款。次日上午，刘某乙用电话催促资某某到“东东牌馆”还款。尽管资某某说拿不出这么多钱，请求少一点，却遭到刘某乙、刘某丙等人的拒绝。最后，在刘某丁的调解下，他们才同意让资某某拿出14400元了结此事。被告人刘某甲及刘某乙、刘某丙各得3000元，被告人周某某得2500元，刘某丁得2000元，余款400元刘某乙用于吃饭开支。案发后，两被告人将各自所得退给了资某某。资某某对其行为予以谅解。被告人周某某认罪，未予辩护。被告人刘某甲认罪，未予辩护。经审理查明：2013年11月13日下午，被告人周某某、刘某甲及刘某乙、刘某丙（已判刑）与被害人资某某在本县云集镇新塘村“东东牌馆”玩耍时，接受了他人提议打扑克“走三张”。被害人资某某取扑克时私下里换为事先准备的魔术扑克，然后与被告人刘某甲、周某某及刘某乙、刘某丙等人赌博。约摸两小时，刘某丙发现扑克有问题。在刘某乙、刘某丙等人的质问下，资某某承认“出老千”的事实。刘某乙大怒，拿起座位垫子朝资某某打去，被他人制止。刘某乙要求资某某赔9万元了事，被告人周某某、刘某甲当场附和，资某某说赔不起，刘某乙从厨房拿出一把菜刀威胁他，“不赔钱就剁手，你看着办。”刘某丁见状将菜刀收回并在场调和，提议由资某某出5万元了事，刘某乙、刘某丙、刘某甲、周某某仍不同意。刘某乙继续威胁资某某，“不出钱就去云集处理，”伙同其余三人推搡资某某，欲将他推上刘某丙的比亚迪小车。资某某跪地哀求同意赔钱，但赔不了那么多。在众人劝说下，他们同意在该牌馆处理。刘某丙等四人商议要资某某出3万元，资某某无奈向刘某乙出具一张3万元的借条，并承诺次日付现金。次日上午，刘某乙打电话催资某某出钱。资某某与其妻王某某一同到达该牌馆，请求他们少要一点遭拒绝。最终在刘某丁的调和下，资某某给刘某乙等人14400元。刘某乙、刘某丙、刘某甲各得3000元，周某某得2500元，刘某丙得2000元，余400元刘某乙用于吃饭开销。案发后，被告人周某某、刘某甲已将各自非法所得返还被害人资某某。上述事实，被告人周某某、刘某甲在庭审中均不持异议，且有其供述、到案经过、户籍证明，被害人资某某的陈述、借条、领条、谅解书，证人刘某丁、王某某等5人的证言和非税收入一般缴款书等证据在卷证实，经庭审质证，足以认定本院认为：被告人周某某、刘某甲伙同刘某乙、刘某丙以非法占有为目的，共同采用威胁手段，敲诈被害人资某某现金14400元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控两被告人犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。在共同犯罪中，两被告人均起主要作用，均系主犯。被害人资某某在与两被告人赌博时“出老千”是引发本案之因，导致两被告人以犯罪行为制裁非法行为，他们的行为均应受到法律的制裁。案发后，两被告人已返还非法所得给被害人资某某，可酌情从轻处罚；在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。综述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人周某某犯敲诈勒索罪，单处罚金一万元（罚金限判决生效之日缴纳）；二、被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，单处罚金一万元（罚金限判决生效之日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈国生人民陪审员江东海人民陪审员陈上游二〇一四年十月三十一日书记员陈增斌
经审理查明：2013年11月13日下午，被告人周某某、刘某甲及刘某乙、刘某丙（已判刑）与被害人资某某在本县云集镇新塘村“东东牌馆”玩耍时，接受了他人提议打扑克“走三张”。被害人资某某取扑克时私下里换为事先准备的魔术扑克，然后与被告人刘某甲、周某某及刘某乙、刘某丙等人赌博。约摸两小时，刘某丙发现扑克有问题。在刘某乙、刘某丙等人的质问下，资某某承认“出老千”的事实。刘某乙大怒，拿起座位垫子朝资某某打去，被他人制止。刘某乙要求资某某赔9万元了事，被告人周某某、刘某甲当场附和，资某某说赔不起，刘某乙从厨房拿出一把菜刀威胁他，“不赔钱就剁手，你看着办。”刘某丁见状将菜刀收回并在场调和，提议由资某某出5万元了事，刘某乙、刘某丙、刘某甲、周某某仍不同意。刘某乙继续威胁资某某，“不出钱就去云集处理，”伙同其余三人推搡资某某，欲将他推上刘某丙的比亚迪小车。资某某跪地哀求同意赔钱，但赔不了那么多。在众人劝说下，他们同意在该牌馆处理。刘某丙等四人商议要资某某出3万元，资某某无奈向刘某乙出具一张3万元的借条，并承诺次日付现金。次日上午，刘某乙打电话催资某某出钱。资某某与其妻王某某一同到达该牌馆，请求他们少要一点遭拒绝。最终在刘某丁的调和下，资某某给刘某乙等人14400元。刘某乙、刘某丙、刘某甲各得3000元，周某某得2500元，刘某丙得2000元，余400元刘某乙用于吃饭开销。案发后，被告人周某某、刘某甲已将各自非法所得返还被害人资某某。
本院认为：被告人周某某、刘某甲伙同刘某乙、刘某丙以非法占有为目的，共同采用威胁手段，敲诈被害人资某某现金14400元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控两被告人犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。在共同犯罪中，两被告人均起主要作用，均系主犯。被害人资某某在与两被告人赌博时“出老千”是引发本案之因，导致两被告人以犯罪行为制裁非法行为，他们的行为均应受到法律的制裁。案发后，两被告人已返还非法所得给被害人资某某，可酌情从轻处罚；在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。
一、被告人周某某犯敲诈勒索罪，单处罚金一万元（罚金限判决生效之日缴纳）；二、被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，单处罚金一万元（罚金限判决生效之日缴纳）。
敲诈勒索罪