刘红波等5人组织领导传销活动案一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院刑事判决书（2014）良刑初字第67号：南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月16日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美及辩护人秦婧、张宏新、韦婉妮、王立晓、莫佩衡均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美等人自2010年起在南宁参与以交钱申购虚拟份额的“资本运作”、“连锁销售”组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳申购费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获得非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”、“连锁销售”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需申购1-21个份额，交纳69800元申购21份额，即3800×1＋3300×20＝69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21个份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行五个分类，分别是：业务员-业务组长-主任-经理-老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别，该传销组织规定，上老总级别需要名下份额在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。该传销组织从2010年至2012年间发展极其迅速，发展的下线人员超过200人，涉案金额超过1000多万元。被告人刘红波于2009年9月份由程乾美、程坤梅发展交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为程坤梅伞下人员。其加入后发展了李文琴、郑丽萍、赵Ｘ丙、刘超、吴俊发、梁志勤、吴俊芝、刘Ｘ丙、吴昊、周雯雯、丛敏、杨琦、张克秀、柴金华等人（后来均达到老总级别）交钱申购份额加入“资本运作”，并于2010年10月晋升为老总级别，随着下线人员的增加，其在该传销组织中的伞下人员超过200人，伞下人员交纳的申购费累计超过1000万元。被告人梁志勤于2010年4月由刘红波、吴俊发发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，成为刘红波伞下下线人员，之后其发展了吴俊芝、梁洪霞、许善琴、姚利云、刘传发等人交钱申购份额加入“资本运作”行业，并于2010年10月晋升为老总级别，随着下线人员的增加，其在该传销组织中的伞下人员超过90人，伞下人员交纳的申购费累计超过460万元。被告人吴俊芝于2010年5月由刘红波、梁志勤发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，成为梁志勤的直接下线人员，加入后其发展了吴昊、陈Ｘ丁、阮芳、阮敬付等人交钱申购份额加入“资本运作”行业，并于2011年初晋升老总级别，随着下线人员的增加，其伞下人员超过50人，伞下人员交纳的申购费累计超过260万元。被告人吴昊于2010年9月份由其父亲帮其交钱加入“资本运作”行业成为吴俊芝伞下人员，后其来到南宁积极发展下线，发展了陈Ｘ丁、陈康安、韩存彬、方Ｘ丁、郑明波等人，并于2012年初晋升为老总级别，随着下线人员增加，其伞下成员超过30人，伞下人员交纳的申购费累计超过154万元。被告人李天美，于2010年6月份由李文翠发展交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为赵Ｘ丙伞下人员，其伞下成员有李前纯、何德莲、张小四、郑余婷等人，并于2011年11月份左右担任行业大经理。被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊在加入该“资本运作”传销组织后，积极发展下线，安排他人带新人去了解“资本运作”行业内容、运作模式等，使新人了解、相信行业愿意交钱加入后，就带新人办理申购手续。新人交钱加入行业后，就按照行业的规定让他们尽快发展下线，等他们又叫来新人后，又联系他人带新人去了解行业内容，诱骗他人加入。晋升老总后，就按照行业规定回到安徽广德（吴昊仍留在南宁继续管理伞下人员），但要按照行业的顶尖老总程坤梅的要求，继续管理自己伞下的事情，了解伞下人员的学习、生活、发展情况，督促、帮助自己的伞下发展下线。如果新人对行业不怎么相信，不愿意交钱加入行业，还要在安徽广德老家安排新人和其他老总见面吃饭，谈自己加入行业的经历、加入行业的好处、如何上总以及上总后得到多少工资等，消除新人对行业的疑虑，鼓励他们交钱加入“纯资本运作”传销行业。除了要管理伞下成员之外，还要定期去开老总会，分析行业每个月的发展情况，行业里存在什么问题、如何解决。如果遇到政府、工商、公安等宣传、打击行业时则要及时打电话、发短信通知伞下成员，告诉他们政府对行业“宏观调控”，要停止组织学习、开会，要注意保密工作等。而被告人李天美在加入资本运作行业后，也以各种别人容易接受的理由介绍他人加入。其于2011年11月份左右经李文翠向程坤梅、刘红波推荐担任行业大经理后，专门负责管理行业在南宁大沙田的成员，按照行业顶尖老总的意图管理整个传销组织成员的学习、生活、会议、纪律以及收取申购款、办理申购手续等，并向行业大经理郑克群学习怎样去管理、办理申购手续，协助郑克群给伞下人员发放米油等福利。综上，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美在该“资本运作”传销组织中均起到重要的组织、领导作用。被告人刘红波、吴俊芝、李天美分别于2013年6月13日、9月1日被公安人员抓获，被告人梁志勤、吴昊分别于2013年6月25日、10月31日到良庆公安分局接受调查。对于上述指控，公诉机关提供了受理刑事案件登记表、到案经过、户籍证明、传销人员网络图、银行交易明细清单，证人宋建平等人证言及辩护笔录，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘红波（组织、领导的参与传销活动人员累计达200人以上）、梁志勤、吴俊芝直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均累计超过二百五十万元，情节严重。提请起公诉，请依法判处。被告人刘红波及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控其伞下成员超过200人，伞下人员交纳的申购费累计超过1000万元有异议。辩护人提出如下辩护意见：指控刘红波伞下成员超过200人，伞下人员交纳的申购费累计超过1000万元的证据不足，伞下成员有部分是刘红波借用身份证出资的“空点”；吴俊发伞下体系已独立，不应由刘红波承担责任；刘红波在传销中仅起辅助、次要作用，初犯、自愿认罪，没有胁迫行为，犯罪情节轻微。建议对刘红波宣告缓刑或者处一年以下有期徒刑。被告人梁志勤及辩护人对公诉机关指控的基本犯罪及罪名无异议，但对指控其伞下人员交纳的申购费累计超过460万元有异议。辩护人提出如下辩护意见：指控梁志勤构成情节严重的证据不足；梁志勤是从犯，有自首，也是受害人，认罪态度好，主观恶性不大，有悔改表现。综上，建议对其判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。提供的证据有：证明3份。被告人吴俊芝对公诉机关指控的基本犯罪及罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：对指控吴俊芝是老总身份及发展伞下人员超过50构成组织、领导传销活动罪有异议，吴俊芝的部分下线不是其直接或间接发展的，而是上线梁志勤发展安排在吴俊芝伞下；吴俊芝伞下人员少、获利少，情节轻，自愿认罪，初犯。建议法庭给予从轻处罚。被告人吴昊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出参加传销是其父亲吴俊芝交钱的，其没有直接发展一个人，也没有收取任何钱，自愿认罪，要求从轻处罚。被告人李天美对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其是也是受害人，认罪态度好，积极配合调查，要求从轻处罚。经审理查明，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美等人自2010年起在南宁参与以交钱申购虚拟份额的“资本运作”、“连锁销售”组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳申购费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获得非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”、“连锁销售”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需申购1-21个份额，交纳69800元申购21份额，即3800×1＋3300×20＝69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21个份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行五个分类，分别是：业务员-业务组长-主任-经理-老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别，该传销组织规定，上老总级别需要名下份额在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。该传销组织从2010年至2012年间发展极其迅速，发展的下线人员超过200人，涉案金额巨大。被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊在加入该“资本运作”传销组织后，积极发展下线，安排他人带新人去了解“资本运作”行业内容、运作模式等，使新人了解、相信行业愿意交钱加入后，就带新人办理申购手续。新人交钱加入行业后，就按照行业的规定让他们尽快发展下线，等他们又叫来新人后，又联系他人带新人去了解行业内容，诱骗他人加入。晋升老总后，就按照行业规定回到安徽广德（吴昊仍留在南宁继续管理伞下人员），但要按照行业的顶尖老总程坤梅的要求，继续管理自己伞下的事情，了解伞下人员的学习、生活、发展情况，督促、帮助自己的伞下发展下线。如果新人对行业不怎么相信，不愿意交钱加入行业，还要在安徽广德老家安排新人和其他老总见面吃饭，谈自己加入行业的经历、加入行业的好处、如何上总以及上总后得到多少工资等，消除新人对行业的疑虑，鼓励他们交钱加入“纯资本运作”传销行业。除了要管理伞下成员之外，还要定期去开老总会，分析行业每个月的发展情况，行业里存在什么问题、如何解决。如果遇到政府、工商、公安等宣传、打击行业时则要及时打电话、发短信通知伞下成员，告诉他们政府对行业“宏观调控”，要停止组织学习、开会，要注意保密工作等。而被告人李天美在加入资本运作行业后，也以各种别人容易接受的理由介绍他人加入。其于2011年11月份左右经李文翠向程坤梅、刘红波推荐担任行业大经理后，专门负责管理行业在南宁大沙田的成员，按照行业顶尖老总的意图管理整个传销组织成员的学习、生活、会议、纪律以及收取申购款、办理申购手续等，并向行业大经理郑克群学习怎样去管理、办理申购手续，协助郑克群给伞下人员发放米油等福利。1、被告人刘红波于2009年9月份由程乾美、程坤梅发展交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为程坤梅伞下人员。其加入后发展了李文琴、郑丽萍、赵Ｘ丙、刘超、吴俊发、梁志勤、吴俊芝、刘Ｘ丙、吴昊、周雯雯、丛敏、杨琦、张克秀、柴金华等人（后来均达到老总级别）交钱申购份额加入“资本运作”，并于2010年10月晋升为老总级别，其伞下人员超过120人，层级超过三级。2、被告人梁志勤于2010年4月由刘红波、吴俊发发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，成为刘红波伞下下线人员，之后其发展了吴俊芝、梁洪霞、许善琴、姚利云、刘传发等人交钱申购份额加入“资本运作”行业，并于2010年10月晋升为老总级别，其伞下人员超过30人，层级超过三级。3、被告人吴俊芝于2010年5月由刘红波、梁志勤发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，成为梁志勤的直接下线人员，加入后其发展了吴昊、陈Ｘ丁、阮芳、阮敬付等人交钱申购份额加入“资本运作”行业，并于2011年初晋升老总级别，其伞下人员超过30人，层级超过三级。4、被告人吴昊于2010年9月份由其父亲吴俊芝帮其交钱加入“资本运作”行业成为吴俊芝伞下人员，后其来到南宁积极发展下线，发展了陈Ｘ丁、陈康安、韩存彬、方Ｘ丁、郑明波等人，并于2012年初晋升为老总级别，其伞下成员超过30人，层级超过三级。5、被告人李天美，于2010年6月份由李文翠发展交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为赵Ｘ丙伞下人员，其伞下成员有李前纯、何德莲、张小四、郑余婷等人，并于2011年11月份左右担任行业大经理。另查明，被告人刘红波、吴俊芝、李天美分别于2013年6月13日、9月1日被公安人员抓获，被告人梁志勤、吴昊分别于2013年6月25日、10月31日到南宁市良庆公安分局接受调查。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、报案材料、举报传销老总名单及传销网络关系图，证实潘天平、刘ＸＸ等47人举报自己被骗到南宁大沙田加入资本运作传销组织及成员上下线关系的事实。2、刑事案件受理登记表及立案决定书，证实案件的来源。3、到案经过，证实被告人刘红波、吴俊芝、李天美分别于2013年6月13日、9月1日被抓获，被告人梁志勤、吴昊分别于2013年6月25日、10月31日到良庆公安分局接受调查。4、户籍证明：证实刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美的身份情况，案发时均已达到完全刑事责任年龄。5、公安机关调取银行账户交易明细，证实该传销组织网络成员夏ＸＸ、谢ＸＸ、高华、张红艳、朱成芬、郑克翠、王ＸＸ、邓学陆、陈ＸＸ、邓ＸＸ、郭云东、潘天平、韩代琴、王Ｘ丁、姚Ｘ丁、李定芳、张ＸＸ、孙丽萍、方慧良、方Ｘ丁、陈康安、梅Ｘ丙、胡Ｘ戊、宋建平、胡Ｘ丁、王Ｘ丙、董家鑫、韩成娣、徐Ｘ戊、陈开升、王Ｘ甲、林Ｘ甲、苏丹、彭Ｘ甲、姚Ｘ丙、许善宝、邓Ｘ甲、李Ｘ丙、阮广、李超、阮Ｘ丁、李Ｘ己、陈Ｘ戊等人，及老总刘红波、吴俊芝、吴俊发、刘超、李文琴、郑丽萍、杨益虎、谢荣、程坤菊、王爱军、杨琦、郑克群、王燕、程乾美、柴金华、李天美、刘Ｘ丙、吴昊、赵Ｘ丙、周雯雯、丛敏、张长风、程坤建、程坤梅、梁洪霞、胡兴根、戴炎铭、彭颖、谢荣、王君、朱胡春、华云、李名玉、王洪钢等人的个人信息、银行开户资料及账户交易明细信息等情况。6、辨认笔录，证实经宋建平、陈Ｘ丁、陈Ｘ戊、郑Ｘ丙、郑克翠、赵ＸＸ、邓学陆、霓昌锁、向ＸＸ、潘天平等人辨认，分别辩认出刘红波、吴俊芝、梁志勤、吴昊、李天美。7、证人张ＸＸ的证言，证实张ＸＸ于2010年7月经吴俊发介绍转50800元到吴俊发账户由吴俊发办理手续加入资本运作组织，并被安排在吴俊龙下线，后发展万辅敏、王ＸＸ、易文武。行业老总有：吴俊发、吴俊芝、吴昊、梁志勤。8、证人汪ＸＸ的证言，证实汪ＸＸ于2010年9月经吴俊芝、吴俊发等人介绍交50800元加入资本运作组织，后发展汪学山、许彩梅、孙磊。汪ＸＸ上经理级别时，由吴昊教当经理后如何来管理下面的人员，处理行业内的事以及邀约人来参加行业的技巧和方法。老总有程坤梅、刘红波、吴俊芝、吴俊发、吴昊、梁志勤。9、证人谢ＸＸ的证言，证实2011年4月，谢ＸＸ经潘天平、吴俊发、刘红波介绍、讲解，交50800元加入资本运作行业，后发展了张光解、张红艳，刘红波、吴俊发、吴俊芝、吴昊每个月都回到广德后鼓励他们发展新人，传授他们如何物色对象、发展新人，还帮给新人介绍行业知识和做思想工作，吴俊发、刘红波都是老总。10、证人周ＸＸ的证言，证实2011年7月周ＸＸ和老婆熊在荣经李新、李开菊、曹宏斌介绍交3800元和50800元加入资本运作行业。熊在荣是其直接上线，熊在荣的直接上线是李开菊，李开菊的直接上线是李新，李新的直接上线是曹宏斌，曹宏斌的直接上线是唐汝梅，唐汝梅的直接上线是向ＸＸ，向ＸＸ的直接上线是吴俊发。11、证人王ＸＸ的证言，证实王ＸＸ经张ＸＸ介绍将50800元转到郑克群账户加入资本运作行业，其上线是张ＸＸ老婆万辅敏，万辅敏上线是张ＸＸ。程坤梅、吴俊发、刘红波是行业老总。12、证人徐ＸＸ的证言，证实2010年4月徐ＸＸ经梁志勤、吴俊芝等人介绍，徐ＸＸ与父亲徐Ｘ戊交钱加入资本运作行业，徐Ｘ戊为吴俊芝下线，其为徐Ｘ戊下线，并发展苏丹、李超，苏丹发展许善宝、欧道琴、王发兵。刘红波、吴俊芝、梁志勤都是行业老总。13、证人张ＸＸ的证言，证实张ＸＸ于2011年6月经汪ＸＸ介绍来到南宁、由刘春凤带其了解资本运作行业，交50800元加入资本运作行业，由行业大经理李天美办理申购手续。上线是汪ＸＸ，下线是胡孝斌；汪ＸＸ的上线是张长风；张长风的上线是刘春凤；刘春凤的上线是王爱军。行业老总有程坤梅、吴俊发。14、证人向ＸＸ的证言，证实2010年10月，向ＸＸ和陈长春经吴俊发介绍资本运作行业后，两人各交50800元，由吴昊带去张建处办理申购手续。后发展杨前林、陈长春、何正英，下线有陈长春、杨前林、曹ＸＸ、唐汝梅、何正英、李新、李新的老婆、周ＸＸ等人。行业老总有梁志勤、吴俊芝、刘红波等人。15、证人赵ＸＸ的证言，证实赵ＸＸ经赵Ｘ丙、吴俊发、刘红波介绍后，将50800元申购费打入刘红波名下的工行账户，以其老婆陈有红的名义加入资本运作行业。下线有赵传芳，上线有彭颖、刘超、刘Ｘ丙、李文琴、刘红波，赵Ｘ丙也是彭颖下线。16、证人查ＸＸ的证言，证实查ＸＸ经李正燕、刘Ｘ丙介绍交50800元加入资本运作行业，上线有李正燕、侯安凤、刘Ｘ丙。17、证人胡ＸＸ、邓ＸＸ的证言，证实胡ＸＸ经邓Ｘ乙、邓ＸＸ介绍交50800元加入资本运作行业，上线是邓Ｘ乙；邓Ｘ乙的上线是潘学云；潘学云的上线是邓ＸＸ，行业大经理安排陈Ｘ乙、陈Ｘ丁、黄正求为其下线。行业老总有刘红波，行业大经理有李天美。18、证人刘ＸＸ的证言，证实2010年6、7月份刘ＸＸ经张光辉和刘春凤介绍，与徐卫兰各交50800元加入资本运作行业，伞下有胡梅、徐海霞、汪庆凤、王磊、徐卫兰、刘璐、郑Ｘ丙，老总有程坤梅、程坤建等人。19、证人袁ＸＸ的证言，证实袁ＸＸ经邓ＸＸ和邓Ｘ乙介绍交3800元加入资本运作行业，其上线有邓ＸＸ、赵Ｘ丙。20、证人曹ＸＸ的证言，证实2011年2月曹ＸＸ经吴俊发介绍来到南宁，由向ＸＸ、柴金华负责接待，后与唐汝梅各交50800元加入资本运作行业。下线是唐汝梅、李新、李新的老婆、周ＸＸ等人。上线有吴俊发、郑丽萍、刘洪波、刘洪波的老婆、程坤梅等人。21、证人袁Ｘ甲和袁Ｘ乙的证言，证实2011年9月袁Ｘ甲经袁Ｘ乙介绍来到南宁，由吴俊发、刘红波等人讲解连锁销售行业，后交50800元加入。上线有袁Ｘ乙、傅平、杨琳、金一奇、杨琦。老总有刘洪波、李文琴、程坤梅等人。22、证人许ＸＸ、李Ｘ甲的证言，证实许ＸＸ经郑克群、吴俊发介绍资本运作行业后，交50800元，后发展郑克翠、王Ｘ丁等人。伞下有郑克翠、王Ｘ丁、张道丽、张道洪和管春晖；行业老总有程坤梅、梁志勤、吴昊、吴俊芝等人。23、证人李Ｘ甲的证言，证实2011年3月李Ｘ甲经张道丽、王Ｘ丁介绍加入资本运作行业，后李Ｘ甲转50800元到郑克群账户申购21份加入资本运作行业。24、证人夏ＸＸ的证言，证实2010年9月中旬，夏ＸＸ经陈ＸＸ介绍来到南宁，后吴俊发、张克秀带其了解考察资本运作行业，后其交50800元加入，并发展了高华、黄国卫。上线还有陈ＸＸ、张克秀、杨奇、吴俊发、郑丽萍、刘红波、程坤梅等人。下线有高华、黄国卫、李定芳、沈勤义、柳双义。行业大经理李天美。行业里的规定、制度都是由老总制定的，之后由大经理来执行。行业的大经理负责管理他下面的人学习、生活，给新人办理申购手续，收取申购款，定期发放福利等。25、证人陈ＸＸ的证言，证实2010年6月，陈ＸＸ经郑丽萍、吴俊发等人介绍交50800元加入资本运作行业。直接下线是夏ＸＸ，夏ＸＸ的直接下线有高华和黄国卫，高华的直接下线有李定芳和沈勤义，李定芳的直接下线是柳双义，沈勤义的直接下线是刘威，另一个下线是张克霞，是张克秀安排的，张克霞的直接下线是张克秀的儿子张晨。张克秀是其直接上线，张克秀的直接上线是杨琦，杨琦的直接上线是丛敏，丛敏的直接上线是周雯雯，周雯雯的直接上线是吴俊发，吴俊发的直接上线是郑丽萍，郑丽萍的直接上线是李文琴，李文琴的直接上线是刘红波，刘红波的直接上线是陈传斌，陈传斌的直接上线是程坤梅、杨琦。大经理有郑克群、李天美，其中郑克群是主要负责人。26、证人冯ＸＸ的证言，证实2010年10月经杨ＸＸ等人介绍交50800元加入资本运作行业，伞下有蔡先珍、余先汉、王亚芳、冯方义、王正春。李天美是大经理，平时管理经理以下的行业人员。27、证人杨ＸＸ的证言，证实2010年杨ＸＸ经张光辉介绍交50800元加入资本运作行业，下线有王世珍、张义、柳应、冯ＸＸ。28、证人邓Ｘ甲的证言，证实2011年5月，邓Ｘ甲经李Ｘ丙等人介绍交了50800元加入资本运作行业，直接上线是李Ｘ丙，李Ｘ丙上线是韩成娣，韩成娣上线是韩存斌，韩存斌下线还有韩代琴，韩成娣下线还有韩存双、许凤琪，另外李Ｘ丙下线还有一个王Ｘ丙。吴俊芝、吴俊发是老总。29、证人彭Ｘ甲的证言，证实彭Ｘ甲经胡Ｘ戊介绍交50800加入资本运作传销行业。上线是胡Ｘ戊，胡Ｘ戊上线有宋建平等人。30、证人林Ｘ甲的证言，证实2010年林Ｘ甲经王Ｘ甲介绍来到南宁，交50800元加入资本运作行业，后发展李建兰。31、证人王Ｘ甲的证言，证实王Ｘ甲经宋建平介绍交50800元加入资本运作行业，并发展林Ｘ甲，林Ｘ甲发展了李建兰。其直接上线是张国谊，张国谊上线是宋建平。32、证人余Ｘ甲的证言，证实2010年9月余宁权经陈Ｘ丁介绍交50800元加入资本运作行业。直接下线是李娟，李娟的直接下线是王德忠。直接上线是陈康安，陈康安的直接上线是陈Ｘ丁，陈Ｘ丁的直接上线是吴昊，吴昊的直接上线是吴俊芝。行业的老总有吴俊发、吴俊芝、吴昊。33、证人李Ｘ丙的证言，证实2010年12月和2011年1月，李Ｘ丙和韩代琴经韩成娣、陈康安介绍资本运作行业后，分别各交50800元加入，韩代琴用李如芳的身份证花了7100元买2份额，放在下线。李Ｘ丙发展邓Ｘ甲，韩代琴发展了王Ｘ丙。韩存斌下线有郑明波、胡Ｘ丁、陈Ｘ戊、董素荣、梅Ｘ丙，陈康安下面有余Ｘ甲，韩成娣下面有韩存双、许凤琪。老总有：吴昊、吴俊芝、梁志勤。34、证人王Ｘ丙的证言，证实王Ｘ丙随韩代琴来到南宁后，经吴昊等人介绍纯资本运作行业，后交50800元加入。上线是李Ｘ丙、韩代琴，韩代琴、何利民、方Ｘ丁、韩存彬、陈Ｘ丁、吴昊、吴俊芝。35、证人梅Ｘ丙的证言，证实梅Ｘ丙经董素荣和韩存斌介绍后，交了50800元加入资本运作行业，并以韦美范的名义又申购了21份，董素荣将其安排在董学奎的下面，后发展了胡俊男、韦海燕。韩存斌下面还有郑明波、胡Ｘ丁、陈Ｘ戊。陈Ｘ丁下面有陈康安。老总有：吴昊、吴俊芝、梁志勤、吴俊发、刘红波。36、证人姚Ｘ丙的证言，证实2010年11月姚Ｘ丙经胡Ｘ戊介绍后来到南宁，后将3800元交梁洪霞帮办理申购手续。胡Ｘ戊的上线是宋建平，梁志勤是老总。37、证人朱Ｘ己的证言，证实2011年12月份朱Ｘ己与阮敬付、陈成去到南宁后，由阮敬付和吴昊讲解资本运作行业，后将50800元打入吴昊账户由吴昊代办申购手续。直接上线是陈成、陈成的上线是阮敬付、阮敬付的上线是吴昊、吴昊的上线是吴俊芝。38、证人李Ｘ己的证言，证实2011年12月李Ｘ己经徐Ｘ戊到南宁，由吴昊等人给其讲解资本运作行业，后交50800元加入。行业的老总有吴昊、吴俊芝、梁志勤、刘红波等人。39、证人徐Ｘ戊的证言，证实徐Ｘ戊与宋建平陪梁志勤一同去到南宁看一个投资项目，到南宁后吴俊发、刘红波就带他们考察“资本运作”项目，后梁志勤、徐Ｘ戊、宋建平先后交50800元加入。发展徐ＸＸ、秦双艳、许善宝。徐ＸＸ下线苏丹，苏丹发展李超，许善宝发展欧道琴，欧道琴下线是王发兵，秦双艳发展李Ｘ己。刘红波、吴昊、吴俊芝、梁志勤都是老总级别。40、证人胡Ｘ戊的证言，证实2010年10月，胡Ｘ戊经宋建平介绍交50800元加入资本运作行业。直接下线是陈开升和彭Ｘ甲，彭Ｘ甲的直接下线是姚Ｘ丙；直接上线是张国谊，张国谊的直接上线是宋建平，宋建平的直接上线是徐Ｘ戊，徐Ｘ戊的直接上线是吴俊芝，吴俊芝的直接上线是梁志勤。行业老总有刘红波、吴昊等人。行业要求大家参与“资本运作”的日常会议和学习等等，开“新晨会”、“老晨会”、“新管会”、“老管会”。然后“主任组长会”是主要讲安全、自律、保密的，由负责安全自律的大经理来管理，平时新人来申购就是由负责申购的大经理管理的。41、证人陈Ｘ戊的证言，证实2011年12月陈考慧经胡Ｘ丁介绍来到南宁，后由吴昊、吴俊芝、梁志勤等人介绍纯资本运作项目，后交50800元加入，并以陈孝全、李卫华的名义分别申购21份和1份。上线是郑明波、韩存彬，陈Ｘ丁、吴昊、吴俊芝。42、证人陈Ｘ丁的证言，证实2010年10月陈Ｘ丁经吴俊芝介绍来到南宁，后由吴俊芝、吴昊、刘红波等人介绍纯资本运作行业，后陈Ｘ丁和陈康安各申购21份、金泽菊申购2份。43、证人方Ｘ丁的证言，证实2011年11月方Ｘ丁经陈Ｘ丁、吴昊、吴俊芝等人介绍资本运作，后与韩存斌先各交50800元给吴昊申购21份加入。韩存斌的下线分别是：郑明波、胡Ｘ丁、陈孝惠、董素荣、董学奎、韩成娣、何利民，董素荣发展梅Ｘ丙，韩成娣发展韩代琴、李Ｘ丙，韩成娣发展韩存双、许凤琪，李Ｘ丙发展了王Ｘ丙、邓Ｘ甲。老总有吴俊芝、梁志勤、吴昊、刘红波等人。44、证人崔Ｘ丁的证言，证实2011年9月崔Ｘ丁经阮敬付介绍到南宁，后由阮敬付、吴昊介绍加入资本运作行业，交50800元给吴昊办理申购手续。老总有梁志勤、吴俊芝、吴昊、刘红波。45、证人阮Ｘ丁的证言，证实2011年5月，阮Ｘ丁经阮景华介绍到南宁，后由阮敬付、吴昊介绍资本运作行业，交50800元给吴昊办理申购手续，发展下线阮广。46、证人胡Ｘ丁的证言，证实2010年10月胡Ｘ丁和陈Ｘ丁经吴俊芝、韩存斌介绍到南宁，后由韩存斌带李天美、吴昊、梁志勤、吴俊芝等人介绍纯资本运作行业，交50800元以郑明波名义申购21份，后自己又交3800元申购一份。行业体系中主要是由吴昊、吴俊芝、梁志勤等大老总来管理伞下的大经理。47、证人王Ｘ丁的证言，证实2010年11月王Ｘ丁经许ＸＸ、郑克翠介绍交了50800元加入资本运作行业，后发展了张道丽，张道丽发展李Ｘ甲、张道洪、张有东，张道洪发展管春晖，管春晖发展王红。行业老总有吴昊、吴俊芝、梁志勤、刘红波等人。48、证人姚Ｘ丁的证言，证实2010年下半年姚Ｘ丁经余作水、梁志翠介绍交50800元加入资本运作行业，被安排在余丹的下线，直接发展下线姚运志、姚大力和姚忠敏。49、证人郑Ｘ丙的证言，证实2011年7月郑Ｘ丙经刘ＸＸ介绍交50800元加入资本运作行业，被安排在徐卫兰的下线。50、证人余Ｘ甲的证言，证实2010年10月余Ｘ甲经杨国友介绍申购21份加入资本运作行业。上线是安成会、杨国友、刘燕、程乾美、程坤菊、程坤梅等人。行业的老总有程坤梅、刘洪波等人。51、证人张Ｘ甲的证言，证实2010年9月上旬张Ｘ甲经郑克群介绍交50800元加入了“连锁销售”行业，被安排在邓学陆下线。发展王龙坤、邹庆红。行业老总有吴俊发、刘洪波、程坤梅等人。52、证人许Ｘ甲的证言，证实行业大经理有郑克群、李天美，主要负责新人申购等。大经理郑克群和李天美拿着身份证去统一办理的电话卡，要想找哪个人就一个传达一个。53、证人曾Ｘ甲的证言，证实曾Ｘ甲的上线是张华（顾玉珍），上线还有从敏、周雯雯、吴俊发、刘洪波、程坤梅等人。张华的下线有万培培、殷人才及万培培的父亲等人。郑克群下线有许ＸＸ、郑克翠、王Ｘ丁、张道丽、李Ｘ甲等人。54、证人汪ＸＸ、邓Ｘ乙、倪Ｘ乙、陈Ｘ乙、陈Ｘ丁的证言，证实行业大经理有郑克群、王爱军、李天美。55、证人赵Ｘ丙的证言，证实2010年下半年，赵Ｘ丙经李文翠、刘红波等人介绍，交50800元加入“资本运作”行业，后又以彭家法、周本玉、赵传红的名义各交了50800元加入行业作为下线，发展邓ＸＸ和朱成芬。2010年春节前上总。直接下线彭家法、邓ＸＸ、潘学云、李文翠，彭家法下线是周本玉、朱成芬，邓ＸＸ下线赵传红，李文翠下线有李天美、郑海兰、李前纯、刘志斌、李文斌、晏秀兰、张小四、郑雨婷、杜新云、杜新玉、李文龙、胡家荣等人。行业最上面的老总有程坤梅，下面有刘红波、吴俊发、吴俊芝、吴昊、梁志勤等20多个老总，体系内超过200人。大经理有：李天美、郑克群等人。按照行业规定，上总后要定期参加老总会议，将自己伞下的成员的发展情况向上面的老总汇报。56、证人刘Ｘ丙的证言，证实2010年春节，刘Ｘ丙经刘红波、程乾美等人介绍、讲解资本运作行业后交50800元加入，后发展侯安凤并以侯安林的名义申购了一份。57、被告人刘红波的供述，证实刘红波于2009年9月经程乾美、程坤梅、程坤菊介绍，交50800元加入“资本运作”行业，并发展了李文琴、刘超、吴俊发、刘Ｘ丙、郑丽萍等人。刘红波还以刘家顺、陈宗林的名义各申购21份，将刘家顺和陈宗林安排为直接下线，2010年10月刘红波上总。刘红波在上总前主要工作是学习发展下线，带新人去了解连锁销售行业，使新人相信并交钱加入，还要管理直接下线监督他们的学习、生活，按照行业大经理的指示带下线成员去指定的地方学习行业知识等；上总后按照行业规定一般就回广德不待在南宁，主要负责管好自己的三条直接下线，只有带新人去的时候经请示程坤梅后才去南宁，也定期联系伞下成员，了解他们的生活、学习情况以及行业发展状况，鼓励、教他们怎样去发展新人。申购费由大经理收取后转给行业的顶尖老总王其申，2010年12月开始，刘红波所在体系就从原体系分出来，由程坤梅作为行业的顶尖老总，其他老总有程坤建、李文琴、刘Ｘ丙、吴俊发、郑丽萍、吴俊芝、梁志勤、吴昊、张光、刘超等人。58、被告人梁志勤的供述，2010年4月，梁志勤经吴俊发、刘红波安排的人讲解“纯资本运作”行业，交50800元给吴俊发代理申购21份加入行业，后发展宋建平、徐Ｘ戊、梁洪霞、刘传发、尤厚敏等人。直接下线是梁洪霞（下线是刘传发、尤厚敏、许善琴）、吴俊芝、姚利云，伞下还有梁洪微、刘阳、陈叶春、梁志顺、余作水、吴英和、黄明龙、黄建明、武月安、郑超等人。2010年10月梁志勤上总，伞下大概有90人。梁志勤上总后虽然不在南宁，但要按照程坤梅的要求，对自己伞下的人员进行管理，做伞下人员的思想工作，交钱给上面的老总用于购买米油给在大沙田的下层人员。行业大经理的有：郑克群、李天美。吴昊的父亲吴俊芝是其下线，吴俊芝是2010年5月份来南宁加入“纯资本运作”行业后用他儿子吴昊的身份证交钱帮吴昊加入了资本运作行业，不久就把吴昊叫来南宁。吴昊来到南宁后就跟着吴俊发了解“纯资本运作”行业，之后一直从事“纯资本运作”行业。吴昊是吴俊芝的直接下线。吴俊芝的直接下线有徐Ｘ戊、吴昊、陈Ｘ丁。59、被告人吴俊芝的供述，证实2010年5月，吴俊芝经梁志勤、刘红波介绍来到南宁，由刘红波安排人讲解“资本运作”行业，后吴俊芝交50800元申购21份加入成梁志勤的下线，后又用吴昊和阮芳身份证缴纳了101600元（由刘红波代办）发展吴昊和阮芳为下线，并发展陈Ｘ丁、阮敬付安排在吴昊下线。2011年11月份吴俊芝上总，其下线有徐Ｘ戊、吴昊、阮芳、陈Ｘ丁、阮敬付等人。老总级有程坤梅、吴昊、吴俊发、梁志勤、刘红波。60、被告人李天美的供述，证实2010年6月份李天美经李文翠、刘红波等人介绍“资本运作”行业，后交69800元给李文翠由刘红波办理手续加入了行业，为了冲上经理级别，又用郑雨婷、郑海兰、张小四的身份证以他们的名义交钱加入这个行业成为直接下线。2011年11月份，李天美经李文翠向程坤梅、刘红波推荐成为大经理。行业老总有：程坤梅、刘红波、吴昊等人。以上证据，能够形成证据锁链证实本案事实，本院予以确认。针对被告人、辩护人所提辩解意见、辩护意见，根据本案已查明事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：关于被告人刘红波的辩护人提出对于被告人伞下人员自己出资且借用他人身份证申购份额的位置（即空点或空单）不应计算在参与人数的辩解和辩护意见，经查，根据“纯资本运作”的规则，明确参与人需凭身份证申购份额并交纳申购款，取得加入资格，并且加入后即在传销组织网络体系中占据一个位置或一个点。参与人以本人身份证申购份额或以他人身份证申购份额即空点（空单），无论申购多少份额，每个身份证只能对应一个位置或点。每个位置或点的操控者可以是以本人身份证申购份额的参与者，也可以是利用他人身份证申购份额形成空点（空单）然后操控该位置或点的参与者。不论空点还是实点，每个位置或点都有实际的操控者，操控者可凭此位置发展下线组成金字塔状网络，并可根据该位置下线情况获取工资提成。因此，在本案传销组织中每个空点都有实际操作者，每个空点均起到承接上下、连接左右的作用，实际操作者因此获取非法利益。空点（空单）应当计算为发展人员的数量。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘红波、梁志勤的辩护人提出被告人在本案是起次要作用，是从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊在本案“纯资本运作”传销活动中属老总级别人员，相对自己伞下人员而言均是传销组织中高层级人员，直接或间接发展参与传销活动的人员达三十人以上且层级在三层以上。被告人李天美虽属经理级别人员但均在维系“纯资本运作”传销组织正常运转的经理室里分别担任申购、培训学习、安全保密自律的大经理。因此，在案被告人均积极参与传销犯罪活动并在传销活动中均承担管理、协调、宣传、培训等主要职责，是传销组织中的组织、领导者。根据我国刑法规定，组织、领导传销活动罪处罚的对象为传销活动的组织者、领导者，对于一般参与者并不需要追究刑事责任。传销组织的组织者、领导者对于传销活动的发展、组织、管理均起到主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的或者组织、领导的全部犯罪处罚。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘红波及其辩护人提出本案认定刘红波伞下人员超过200人，伞人人员交纳的申购费累计超过10000万的证据不足，刘红波在本案不具有“情节严重”的辩护意见，经查，本案被告人的供述、证人证言等证据印证证实刘红波组织、领导的参与传销活动人员累计已达120人以上。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项规定“组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的”属组织、领导传销活动罪“情节严重”的情形之一。因此应认定刘红波为“情节严重”。关于被告人吴俊芝辩护提出吴俊芝的行为不完全具备组织、领导传销活动罪的构成要件，伞下人员认定不科学，其老总身份证据不够充分的意见，经查，认定被告人吴俊芝在传销体系中位置及其伞下下线人员人数的依据除了传销组织规则及被告人供述外，还有证人证言、银行账等书证证实。根据在案证据足以证实吴俊芝是老总，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，认定吴俊芝构成组织、领导传销活动罪事实清楚，证据充分。因此，辩护人上述意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊伞人下人员交纳的申购费累计分别超过1000万元、460万元、260万元、154万元，据此认定梁志勤、吴俊芝为情节严重的公诉意见，经查，本案公诉机关认定被告人的伞人人员交纳申购费数额的证据不够充分，本院不予采纳本院认为，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中刘红波伞下人员超达120人以上，属情节严重。公诉机关指控被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美所犯罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，各被告人均积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，均是主犯应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人梁志勤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘红波、吴俊芝、李天美归案后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。被告人吴昊虽然自动投案后未能如实供述自己的罪行，但当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人违法所得一切财物，应当予以追缴。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘红波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年6月13日起至2018年6月12日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人梁志勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年6月25日起至2016年12月24日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人吴俊芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年6月13日起至2015年12月12日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人吴昊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年10月31日起至2015年1月30日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人李天美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年9月1日起至2014年8月31日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）六、追缴被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长黄冠毅审判员景影人民陪审员周树立二〇一四年五月二十一日书记员张如洁
公诉机关指控：被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美等人自2010年起在南宁参与以交钱申购虚拟份额的“资本运作”、“连锁销售”组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳申购费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获得非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”、“连锁销售”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需申购1-21个份额，交纳69800元申购21份额，即3800×1＋3300×20＝69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21个份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行五个分类，分别是：业务员-业务组长-主任-经理-老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别，该传销组织规定，上老总级别需要名下份额在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。该传销组织从2010年至2012年间发展极其迅速，发展的下线人员超过200人，涉案金额超过1000多万元。被告人刘红波于2009年9月份由程乾美、程坤梅发展交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为程坤梅伞下人员。其加入后发展了李文琴、郑丽萍、赵Ｘ丙、刘超、吴俊发、梁志勤、吴俊芝、刘Ｘ丙、吴昊、周雯雯、丛敏、杨琦、张克秀、柴金华等人（后来均达到老总级别）交钱申购份额加入“资本运作”，并于2010年10月晋升为老总级别，随着下线人员的增加，其在该传销组织中的伞下人员超过200人，伞下人员交纳的申购费累计超过1000万元。被告人梁志勤于2010年4月由刘红波、吴俊发发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，成为刘红波伞下下线人员，之后其发展了吴俊芝、梁洪霞、许善琴、姚利云、刘传发等人交钱申购份额加入“资本运作”行业，并于2010年10月晋升为老总级别，随着下线人员的增加，其在该传销组织中的伞下人员超过90人，伞下人员交纳的申购费累计超过460万元。被告人吴俊芝于2010年5月由刘红波、梁志勤发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，成为梁志勤的直接下线人员，加入后其发展了吴昊、陈Ｘ丁、阮芳、阮敬付等人交钱申购份额加入“资本运作”行业，并于2011年初晋升老总级别，随着下线人员的增加，其伞下人员超过50人，伞下人员交纳的申购费累计超过260万元。被告人吴昊于2010年9月份由其父亲帮其交钱加入“资本运作”行业成为吴俊芝伞下人员，后其来到南宁积极发展下线，发展了陈Ｘ丁、陈康安、韩存彬、方Ｘ丁、郑明波等人，并于2012年初晋升为老总级别，随着下线人员增加，其伞下成员超过30人，伞下人员交纳的申购费累计超过154万元。被告人李天美，于2010年6月份由李文翠发展交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为赵Ｘ丙伞下人员，其伞下成员有李前纯、何德莲、张小四、郑余婷等人，并于2011年11月份左右担任行业大经理。被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊在加入该“资本运作”传销组织后，积极发展下线，安排他人带新人去了解“资本运作”行业内容、运作模式等，使新人了解、相信行业愿意交钱加入后，就带新人办理申购手续。新人交钱加入行业后，就按照行业的规定让他们尽快发展下线，等他们又叫来新人后，又联系他人带新人去了解行业内容，诱骗他人加入。晋升老总后，就按照行业规定回到安徽广德（吴昊仍留在南宁继续管理伞下人员），但要按照行业的顶尖老总程坤梅的要求，继续管理自己伞下的事情，了解伞下人员的学习、生活、发展情况，督促、帮助自己的伞下发展下线。如果新人对行业不怎么相信，不愿意交钱加入行业，还要在安徽广德老家安排新人和其他老总见面吃饭，谈自己加入行业的经历、加入行业的好处、如何上总以及上总后得到多少工资等，消除新人对行业的疑虑，鼓励他们交钱加入“纯资本运作”传销行业。除了要管理伞下成员之外，还要定期去开老总会，分析行业每个月的发展情况，行业里存在什么问题、如何解决。如果遇到政府、工商、公安等宣传、打击行业时则要及时打电话、发短信通知伞下成员，告诉他们政府对行业“宏观调控”，要停止组织学习、开会，要注意保密工作等。而被告人李天美在加入资本运作行业后，也以各种别人容易接受的理由介绍他人加入。其于2011年11月份左右经李文翠向程坤梅、刘红波推荐担任行业大经理后，专门负责管理行业在南宁大沙田的成员，按照行业顶尖老总的意图管理整个传销组织成员的学习、生活、会议、纪律以及收取申购款、办理申购手续等，并向行业大经理郑克群学习怎样去管理、办理申购手续，协助郑克群给伞下人员发放米油等福利。综上，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美在该“资本运作”传销组织中均起到重要的组织、领导作用。被告人刘红波、吴俊芝、李天美分别于2013年6月13日、9月1日被公安人员抓获，被告人梁志勤、吴昊分别于2013年6月25日、10月31日到良庆公安分局接受调查。对于上述指控，公诉机关提供了受理刑事案件登记表、到案经过、户籍证明、传销人员网络图、银行交易明细清单，证人宋建平等人证言及辩护笔录，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美的供述等证据证实。
本院认为，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中刘红波伞下人员超达120人以上，属情节严重。公诉机关指控被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美所犯罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，各被告人均积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，均是主犯应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人梁志勤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘红波、吴俊芝、李天美归案后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。被告人吴昊虽然自动投案后未能如实供述自己的罪行，但当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人违法所得一切财物，应当予以追缴。
一、被告人刘红波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年6月13日起至2018年6月12日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人梁志勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年6月25日起至2016年12月24日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人吴俊芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年6月13日起至2015年12月12日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人吴昊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年10月31日起至2015年1月30日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人李天美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2013年9月1日起至2014年8月31日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）六、追缴被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美的违法所得，予以没收。
组织、领导传销活动罪