陈某甲、许某等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2016）湘0111刑初351号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉［2016］369号起诉书指控被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员王平庭支持公诉，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市雨花区人民检察院指控，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲先后于2012年至2015年加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织，后4名被告人在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地，采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。之后参加者按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线，通过自己申购或发展新人申购累计份数作为返利的依据，并以此获得相应五级传销业务级别身份：1-2份为实习业务员：3-9份为组长；10-64份为主任；65-599份为经理；600份以上为高级经理。至案发，该传销组织已有参加人员220余人。被告人陈某甲于2012年4月加入该传销组织后，直接发展胡本元（另案处理）、刘晓红、张燕等人，并在该组织中承担管理、宣传、培训等职责，至案发，其直接或间接发展的下线达220余人。被告人许某于2013年10月份加入该组织，后发展张丽、谢红及被告人朱某等人，至案发，其直接或间接发展的下线达140余人。被告人朱某于2013年3月份加入该组织，后发展李某和被告人唐某甲等人，至案发，其直接或间接发展的下线达120余人。被告人唐某甲于2013年9月份加入该组织，后发展唐礼元、林某乙等人，至案发，其直接或间接发展的下线达80余人。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了1、户籍证明、到案经过、传销网络关系图等书证；2、证人吴某甲、林某甲等人的证言；3、被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲的供述与辩解；4、辨认笔录。公诉机关认为，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲组织、领导传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均起主要作用，均系主犯，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。被告人陈某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议，但辩解称其发展的下线只有170余人；被告人许某、朱某、唐某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。经审理查明，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲先后于2012年至2015年加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织，后4名被告人在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地，采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。之后参加者按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线，通过自己申购或发展新人申购累计份数作为返利的依据，并以此获得相应五级传销业务级别身份：1-2份为实习业务员：3-9份为组长；10-64份为主任；65-599份为经理；600份以上为高级经理。至案发，该传销组织经查实已有参加人员40余人。被告人陈某甲于2012年4月加入该传销组织后，直接发展胡本元（另案处理）、刘晓红、张燕等人，并在该组织中承担管理、宣传、培训等职责，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人许某于2013年10月份加入该组织，后发展张丽、谢红及被告人朱某等人，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人朱某于2013年10月份加入该组织，后发展李某和被告人唐某甲等人，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人唐某甲于2013年9月份加入该组织，后发展唐礼元、林某乙等人，至案发，其直接或间接发展的下线达30余人。上述事实，有下列经庭审举证、质证并核实的证据证明：1、抓获经过材料，分别证明公安机关于2015年10月19日21时许，公安机关在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区17栋楼下将被告人许某、唐某甲抓获；2016年1月25日14时许，公安机关在江苏省苏州市相城区花好月圆小区7栋2204室将被告人陈某甲抓获；2016年3月14日9时50分许，公安机关在天津西站候车大厅将被告人朱某抓获的事实。2、被告人陈某甲的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2012年至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有170余人（××）的事实。3、被告人许某的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2013年10月至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有140余人（××）的事实。4、被告人朱某的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2013年10月至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有120余人（××）的事实。5、被告人唐某甲的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2013年9月至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有80余人（××）的事实。6、证人吴某甲、林某甲、吴某乙、陈某乙、李某、唐某乙、林某乙、杨某、刘某30余人的证言，证明其都是通过被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲直接或间接发展加入“1040阳光希望工程”传销组织的事实。7、辨认笔录，证明被告人唐某甲辨认出了被告人陈某甲、朱某及胡本元。8、被告人陈某甲、唐某甲等人绘制的传销组织结构图，证明传销组织的内部结构情况。9、银行转账交易凭证及银行卡交易明细清单，证明该传销组织部分下线向传销组织上线缴款的事实。10、户籍身份证明，证明被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲的身份及现实表现材料本院认为，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲组织、领导以加入“1040阳光希望工程”为名，结伙要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、许某、朱某均能如实供述自己的罪行，对3被告人均可从轻处罚。被告人唐某甲能如实供述自己的罪行，且其所在地的基层组织也同意对其进行社区矫正，对其可从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2017年5月29日止）。二、被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年1月20日止）。三、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2017年6月13日止）。四、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李胜人民陪审员戴伟人民陪审员章海如二〇一六年十二月一日书记员雷芳
长沙市雨花区人民检察院指控，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲先后于2012年至2015年加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织，后4名被告人在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地，采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。之后参加者按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线，通过自己申购或发展新人申购累计份数作为返利的依据，并以此获得相应五级传销业务级别身份：1-2份为实习业务员：3-9份为组长；10-64份为主任；65-599份为经理；600份以上为高级经理。至案发，该传销组织已有参加人员220余人。被告人陈某甲于2012年4月加入该传销组织后，直接发展胡本元（另案处理）、刘晓红、张燕等人，并在该组织中承担管理、宣传、培训等职责，至案发，其直接或间接发展的下线达220余人。被告人许某于2013年10月份加入该组织，后发展张丽、谢红及被告人朱某等人，至案发，其直接或间接发展的下线达140余人。被告人朱某于2013年3月份加入该组织，后发展李某和被告人唐某甲等人，至案发，其直接或间接发展的下线达120余人。被告人唐某甲于2013年9月份加入该组织，后发展唐礼元、林某乙等人，至案发，其直接或间接发展的下线达80余人。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了1、户籍证明、到案经过、传销网络关系图等书证；2、证人吴某甲、林某甲等人的证言；3、被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲的供述与辩解；4、辨认笔录。在共同犯罪中，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均起主要作用，均系主犯，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。被告人陈某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议，但辩解称其发展的下线只有170余人；被告人许某、朱某、唐某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。经审理查明，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲先后于2012年至2015年加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织，后4名被告人在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地，采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。之后参加者按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线，通过自己申购或发展新人申购累计份数作为返利的依据，并以此获得相应五级传销业务级别身份：1-2份为实习业务员：3-9份为组长；10-64份为主任；65-599份为经理；600份以上为高级经理。至案发，该传销组织经查实已有参加人员40余人。被告人陈某甲于2012年4月加入该传销组织后，直接发展胡本元（另案处理）、刘晓红、张燕等人，并在该组织中承担管理、宣传、培训等职责，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人许某于2013年10月份加入该组织，后发展张丽、谢红及被告人朱某等人，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人朱某于2013年10月份加入该组织，后发展李某和被告人唐某甲等人，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人唐某甲于2013年9月份加入该组织，后发展唐礼元、林某乙等人，至案发，其直接或间接发展的下线达30余人。2、被告人陈某甲的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2012年至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有170余人（××）的事实。
本院认为，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲组织、领导以加入“1040阳光希望工程”为名，结伙要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、许某、朱某均能如实供述自己的罪行，对3被告人均可从轻处罚。被告人唐某甲能如实供述自己的罪行，且其所在地的基层组织也同意对其进行社区矫正，对其可从轻处罚并适用缓刑。
一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2017年5月29日止）。二、被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年1月20日止）。三、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2017年6月13日止）。四、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
组织、领导传销活动罪