卢烨周、刘金海开设赌场一审刑事判决书山东省武城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1428刑初133号：山东省武城县人民检察院以德武检公诉刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良、陈文龙犯开设赌场罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派员额检察官孙延丽出庭支持公诉。被告人卢烨周及辩护人陈尚国、被告人刘金海及辩护人高勋、被告人卢阳国及辩护人陈翠艳、被告人林钦山及辩护人邓韶征、被告人朱龙吉及辩护人林奕增、被告人张惠铖及指定辩护人赵长庆、被告人陈志良及辩护人刘若昀、被告人陈文龙及指定辩护人张建到庭参加诉讼。本案现已审理终结武城县人民检察院指控：2018年1月至2019年1月，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林强（另案处理）经共同商议决定在福建省漳平市卢锋（卢烨周的父亲）的住处四楼、五楼，利用微信、自行开发的网络赌博游戏ＡＰＰ开设网上赌局，按比例分红。该赌场以北京ＰＫ10（又称北京赛车）、幸运飞艇官方开奖结果作为依据，采用投分下注的方式，以支付宝作为接受赌资的工具，由员工操作后台为赌徒上下分。在四楼赌场，被告人卢烨周等人在电脑上设有“征战雄狮”、“征战盛世”、“征战大唐”三个赌博ＡＰＰ供赌博选择。被告人卢烨周、刘金海和林某3在3个赌博ＡＰＰ中均占有股份，被告人卢阳国在“征战盛世”赌博ＡＰＰ中占有股份，被告人朱龙吉在“征战大唐”赌博ＡＰＰ中占有股份。被告人卢烨周等人雇佣林钦山、朱龙吉为主管，雇佣卢某2、姜某等人操作赌博ＡＰＰ后台上下分，使用支付宝接受赌资。被告人林钦山、朱龙吉负责财务，管理员工出勤、管理四楼存放赌资的支付宝公户、在上下分员工和股东支付宝账户之间流转赌资、结算每天的盈亏并向股东汇报。截止案发，“征战雄狮”ＡＰＰ接收赌资51357800.65元，盈利905860元；“征战盛世”ＡＰＰ接收赌资2273949元，盈利419005元；“征战大唐”接收赌资21648429.62元，盈利1097226元。合计三个赌博ＡＰＰ共接收赌资75280179.27元，共盈利2422091元。在五楼赌场，被告人卢烨周等人在电脑上设有“度假村”、“风云”、“嘉年华”三个赌博ＡＰＰ供赌博选择，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国和林某3在3个赌博ＡＰＰ中均占有股份。被告人卢烨周等人雇佣被告人张惠铖、陈志良为主管，雇佣张某1、林某1等人操作赌博ＡＰＰ后台上下分，使用支付宝接受赌资。被告人张惠铖负责财务，管理员工出勤、管理五楼存放赌资的支付宝公户、在上下分员工和股东支付宝账户之间流转赌资、结算每天的盈亏并向股东汇报；被告人陈志良负责维护赌博软件、管理微信号及用于接收赌资的支付宝账号。截止案发，“度假村”ＡＰＰ接收赌资37131617.8元，盈利1309228元；“嘉年华”接收赌资45116414.86元，盈利943400元；“风云”接收赌资34330259.36元，亏损1148692元。三个赌博ＡＰＰ共接收赌资116578292.02元，共盈利1103936元。被告人陈文龙明知卢烨周等人开设赌场为其提供处理游戏卡期、开奖延迟、服务器维护、续费、在后台删除玩家等技术服务，并按每月每个ＡＰＰ2000元收取维护费，共计获利96000元。综上，被告人卢烨周、刘金海参与涉案赌资191858471.29元，与林某3等人共同获利3526027元；被告人卢阳国参与涉案赌资118852241.02元，与卢烨周、刘金海等人共同获利1522941元；被告人张惠铖参与涉案赌资116578292.02元，个人获利120000余元；被告人陈志良参与涉案赌资116578292.02元，个人获利96250元；被告人林钦山参与涉案赌资75280179.27元，个人获利60000余元；被告人朱龙吉参与涉案赌资75280179.27元，个人获利90000余元；被告人陈文龙提供技术服务，个人获利96000元。案发后，被告人林钦山、张惠铖、陈志良、刘金海、陈文龙分别于2019年1月24日、2月11日、6月21日被先后抓获归案；被告人卢烨周、卢阳国、朱龙吉分别于2019年2月18日、2月24日先后投案。2019年1月24日武城县公安局查获涉案人员的涉案资金支付宝账户内用于上下分的赌资944830.85元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.涉案电脑、手机等物证；2.支付宝交易明细、涉案手机聊天记录照片等书证；3.证人蒋某、韩某等的证言；4.被告人卢烨周、刘金海等的供述和辩解；5.搜查、辨认笔录等笔录；6.涉案支付宝账户交易明细光盘等电子数据。公诉机关认为，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国在互联网利用赌博游戏ＡＰＰ组织赌博、开设赌场，情节严重，被告人林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良明知是开设赌场而参与经营管理，被告人陈文龙明知是赌博游戏ＡＰＰ而为其提供技术服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良、陈文龙的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良、陈文龙的行为亦符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。提请本院对被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良、陈文龙依法判处。被告人卢烨周对指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪认罚，希望法庭给其一个改过自新的机会。被告人卢烨周的辩护人辩称，对被告人构成开设赌场罪不持异议，但存在以下从轻、减轻的情节：1.被告人在共同犯罪中罪责相对较轻，林某3在开设赌场过程中起主导和支配作用；2.主动投案，具有自首情节；3.被告人卢阳国是在被告人卢烨周的动员下投案自首，具有立功情节；4.如实供述犯罪事实，具有坦白情节；5.认罪认罚，主观恶性小；6.本案94万余元违法所得已被扣押，被告人愿意退赃退赔，缴纳罚金；7.无前科劣迹，系初犯，偶犯；8.被告人有父母需要照顾，女儿需要长期康复。综合以上量刑情节，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人刘金海对指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，希望给其一次重新做人的机会，对于投资这方面以后一定多学点法律知识，不盲目的乱投资。被告人刘金海的辩护人辩称，对被告人犯开设赌场罪没有异议，但存在以下从轻、减轻的情节：1.具有自首表现，知道同案犯被逮捕情况下，接到车站电话通知其去拿快递时被民警抓获，可以看出被告人明知犯罪事实被公安机关发现的情况下，主动到派出所投案；2.被告人刘金海是在林某3怂恿下同意参与此案，被告人作用十分有限，并且没有参与到实际的管理及运营过程中，其投资行为应当比照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项规定认定其行为系为赌博网站提供资金支付结算服务，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，犯罪的主观恶性小，社会危害性小；3.认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白；4.系初犯。综合以上量刑情节，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人卢阳国对指控的犯罪事实供认不讳，表示认识到自己的错误，希望给其一个改过自新的机会。被告人卢阳国的辩护人辩称,对被告人构成开设赌场罪没有异议，对指控的部分犯罪事实有异议：被告人卢阳国与卢烨周、刘金海等人共同获利152万余元不成立。被告人没有接受任何赌资，更没有分配盈利，从未分红，也没有借支任何款项，不能将盈利简单等同获利，更不能将其他被告人已获取的盈利作为被告人定罪量刑的依据，应以被告人实际分配的盈利数额为准，不能以没有任何依据的股份比例作为参赌证据。在量刑部分存在以下从轻，减轻的情节：1.主动投案，具有自首情节；2.被告人在案件中起的作用非常小，系从犯。不以赌博为谋生手段、没有为开设赌场投资、没有对赌场进行管理、客观上没有分红，主观上没有获得分红、领取报酬的强烈愿望、不具备参与经营管理的客观条件；3.认罪认罚，愿意缴纳一定数额的罚金；4.主观恶性小，社会危害性小，没有参与经营管理赌场、没有进行投资，没有实施赌博行为，主观上认为帮忙放风不会违法，更没有意识到构成犯罪；5.公安机关查获的款项94万余元应认定为赌场获利，该款项中被告人应分的部分应作为其退赃款认定，证明其有退赃的主观意愿；6.无犯罪前科，系初犯和偶犯。综合以上量刑情节，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人林钦山对指控的犯罪事实供认不讳，希望给其一个改过自新的机会，出去回报社会。被告人林钦山的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人林钦山犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实不持异议，但有以下从轻处罚的情节：1.在共同犯罪中系从犯；2.当庭自愿认罪认罚；3.如实供述犯罪事实；4.系初犯、偶犯，社会危害性较小；5.已经退出非法所得全部赃款；6.被告人林钦山需要抚养孩子和照顾父母，其妻子无固定工作。综合以上量刑情节，建议法庭罚金附加刑给予其减轻处罚并宣告缓刑。被告人朱龙吉对指控的犯罪事实供认不讳，表示深刻认识到自己所犯的罪行，努力做一个对社会有用的人。被告人朱龙吉的辩护人辩称，对起诉书指控的关于被告人犯罪事实及罪名认定不持异议，但存在以下从轻或减轻的情节:1.主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；2.系从犯；3.系初犯、偶犯，人身危险性小；4.被告人意识到自己是犯罪行为，中途积极主动退出，及时中止犯罪行为，社会危害性小；5.自愿认罪认罚，庭审中认罪态度较好。综合以上量刑情节，建议法庭对其适用缓刑。被告人张惠铖对指控的犯罪事实供认不讳，表示自愿认罪认罚，希望给其一个改过自新的机会。被告人张惠铖的指定辩护人辩称，对被告人张惠铖构成开设赌场罪没有异议，但存在以下从轻、减轻情节：1.在整个犯罪过程中起的作用相对较小，系从犯；2.认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白；3.没有前科，是初犯、偶犯；4.愿意退涉案赃款并积极的缴纳罚金。综合以上量刑情节，建议给予被告人缓刑处罚。被告人陈志良对指控的犯罪事实供认不讳，深刻认识到自己的错误，希望给其一次重新做人的机会。被告人陈志良的辩护人辩称，被告人有以下从轻、减轻的情节：1.在本案中起次要辅助作用，系从犯；2.认罪认罚，如实供述犯罪行为；3.积极退还非法获利。综合以上量刑情节，建议判处被告人陈志良缓刑，给予其改过自新的机会。被告人陈文龙对指控的犯罪事实供认不讳，表示出去之后不会再做任何违法乱纪的事情，做好本职工作。希望法庭给其一个机会，早日回归家庭。被告人陈文龙的指定辩护人辩称，对被告人构成开设赌场罪，认定从犯不持异议，但存在以下从轻、减轻的情节：1.系初犯，无犯罪前科，犯罪情节较轻；2.自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，悔罪态度好；3.已在庭审前全部退赃；4.被告人陈文龙系家庭支柱，家庭经济负担重。综合以上量刑情节，建议法庭对其实行缓刑，给其改过自新的机会。经审理查明：2018年1月至2019年1月，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林强（另案处理）经共同商议决定在福建省漳平市卢锋（卢烨周的父亲）的住处四楼、五楼，利用微信、自行开发的网络赌博游戏ＡＰＰ开设网上赌局，按比例分红。该赌场以北京ＰＫ10（又称北京赛车）、幸运飞艇官方开奖结果作为依据，采用投分下注的方式，以支付宝作为接受赌资的工具，由员工操作后台为赌徒上下分。在四楼赌场，被告人卢烨周等人在电脑上设有“征战雄狮”、“征战盛世”、“征战大唐”三个赌博ＡＰＰ供赌博选择。被告人卢烨周、刘金海和林某3在3个赌博ＡＰＰ中均占有股份，被告人卢阳国在“征战盛世”赌博ＡＰＰ中占有股份，被告人朱龙吉在“征战大唐”赌博ＡＰＰ中占有股份。被告人卢烨周等人雇佣林钦山、朱龙吉为主管，雇佣卢某2、姜某等人操作赌博ＡＰＰ后台上下分，使用支付宝接受赌资。被告人林钦山、朱龙吉负责财务，管理员工出勤、管理四楼存放赌资的支付宝公户、在上下分员工和股东支付宝账户之间流转赌资、结算每天的盈亏并向股东汇报。截止案发，“征战雄狮”ＡＰＰ接收赌资51357800.65元，盈利905860元；“征战盛世”ＡＰＰ接收赌资2273949元，盈利419005元；“征战大唐”接收赌资21648429.62元，盈利1097226元。合计三个赌博ＡＰＰ共接收赌资75280179.27元，共盈利2422091元。在五楼赌场，被告人卢烨周等人在电脑上设有“度假村”、“风云”、“嘉年华”三个赌博ＡＰＰ供赌博选择，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国和林某3在3个赌博ＡＰＰ中均占有股份。被告人卢烨周等人雇佣被告人张惠铖、陈志良为主管，雇佣张某1、林某1等人操作赌博ＡＰＰ后台上下分，使用支付宝接受赌资。被告人张惠铖负责财务，管理员工出勤、管理五楼存放赌资的支付宝公户、在上下分员工和股东支付宝账户之间流转赌资、结算每天的盈亏并向股东汇报；被告人陈志良负责维护赌博软件、管理微信号及用于接收赌资的支付宝账号。截止案发，“度假村”ＡＰＰ接收赌资37131617.8元，盈利1309228元；“嘉年华”接收赌资45116414.86元，盈利943400元；“风云”接收赌资34330259.36元，亏损1148692元。三个赌博ＡＰＰ共接收赌资116578292.02元，共盈利1103936元。被告人陈文龙明知卢烨周等人开设赌场为其提供处理游戏卡期、开奖延迟、服务器维护、续费、在后台删除玩家等技术服务，并按每月每个ＡＰＰ2000元收取维护费，共计获利96000元。综上，被告人卢烨周、刘金海参与涉案赌资191858471.29元，与林某3等人共同获利3526027元；被告人卢阳国参与涉案赌资118852241.02元，与卢烨周、刘金海等人共同获利1522941元；被告人张惠铖参与涉案赌资116578292.02元，个人获利120000余元；被告人陈志良参与涉案赌资116578292.02元，个人获利96250元；被告人林钦山参与涉案赌资75280179.27元，个人获利60000余元；被告人朱龙吉参与涉案赌资75280179.27元，个人获利90000余元；被告人陈文龙提供技术服务，个人获利96000元。案发后，被告人林钦山、张惠铖、陈志良、刘金海、陈文龙分别于2019年1月24日、2月11日、6月21日被先后抓获归案；被告人卢烨周、卢阳国、朱龙吉分别于2019年2月18日、2月24日先后投案。2019年1月24日,武城县公安局扣押赌场十几名工作人员涉案支付宝账户内资金共计944830.85元。另查明，在审理期间，被告人卢烨周退缴赃款293078.83元、被告人刘金海退缴赃款293078.83元、被告人卢阳国退缴赃款6.329万元并已缴纳罚金。被告人林钦山退缴赃款60000元、被告人朱龙吉退缴赃款90000元、被告人陈志良退缴赃款96250元、被告人张惠铖退缴赃款120000元、被告人陈文龙退缴赃款96000，共计462250元。卢某1退缴赃款200000元及赌场上下分的工作人员陈某4退缴赃款51900元、张某1退缴赃款108088元、王某1退缴赃款100446元、林某2退缴赃款32650元、许某退缴赃款14068元、官林娣退缴赃款14200元、陈某2退缴赃款25100元、林某1退缴赃款8200元、姜某退缴赃款38533元、陈某3退缴赃款3200元、范灵云退缴赃款32374元、卢某2退缴赃款24793元，共计退缴赃款653552元。被告人卢阳国因违纪违法，其福建省漳平市人大代表资格已被终止。结合本案证据认定在四楼、五楼赌场中，被告人卢烨周占股20%（自述），被告人刘金海占股20%（自述为占股25%，根据“征战大唐”、“征战盛世”赌博ＡＰＰ分红账单证实：截止2018年7月1日，刘金海、卢烨周的盈利数额相同，因此就低认定被告人刘金海股份）；被告人卢阳国在“度假村”、“风云”、“嘉年华”、“征战盛世”四个赌博ＡＰＰ中占股10%（自述）。被告人卢烨周以借支方式非法获利20余万元，被告人刘金海以借支方式非法获利26万元。本案中，六个赌博ＡＰＰ共盈利3526027元，其中扣押涉案支付宝账户内资金944830.85元、被告人林钦山等五名被告人退缴赃款462250元、卢某1及赌场上下分的工作人员退缴赃款653552元，共计2060632.85元。扣除上述扣押涉案资金、退缴赃款，被告人卢烨周、刘金海与卢阳国等人尚有非法获利1465394.15元，依法应予以追缴。被告人卢烨周、刘金海在六个赌博ＡＰＰ中分别占有20%股份，应追缴被告人卢烨周、刘金海各自非法获利293078.83元。被告人卢阳国在在“度假村”、“风云”、“嘉年华”、“征战盛世”四个赌博ＡＰＰ占有10%股份，四个赌博ＡＰＰ共非法获利1522941元，按比例扣除扣押涉案资金及退缴赃款，即扣押涉案资金及退缴赃款2060632.85元占六个赌博ＡＰＰ共同获利3526027元的比例为四个赌博ＡＰＰ共非法获利扣除的比例，扣除比例约为58%，四个赌博ＡＰＰ共非法获利63.29万余元，即应追缴被告人卢阳国非法获利6.329万余元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.物证公安机关在现场扣押的笔记本电脑、手机、无线上网卡等物品。2.书证（1）被告人卢烨周等人户籍证明七份、陈文龙电子档案信息一份。证实：卢烨周出生于1990年1月2日；卢阳国出生于1984年11月26日；刘金海出生于1982年4月13日；林钦山出生于1982年4月11日；张惠铖出生于1990年9月20日；陈志良出生于1997年12月7日；朱龙吉出生于1976年2月26日；陈文龙出生于1989年2月10日，以上八名被告人均达到刑事责任年龄。（2）无违法犯罪情况说明三份。证实：经通过“全国违法犯罪人员信息资源库”搜索，被告人卢烨周、卢阳国、刘金海、林钦山、张惠铖、陈志良、朱龙吉、陈文龙等8人未发现违法犯罪记录。（3）抓获经过四份、临时寄押收押证明一份、到案经过二份、无羁押证明二份、陈文龙抓获经过一份。证实：2019年1月24日，被告人林钦山、张惠铖、陈志良被当场抓获到案；2019年2月11日17时刘金海被漳平市公安局菁城派出所抓获，2月12日0时至2月18日16时临时羁押于漳平市看守所提押出所；2月18日，卢阳国、卢烨周到漳平市派出所投案，当日移交武城县公安局民警；2月24日，朱龙吉主动到武城县公安局投案；2019年6月21日被告人陈文龙被内蒙古赤峰市宁城县公安局抓获归案，临时羁押于宁城县看守所，6月29日被武城县公安局民警带回。（4）情况说明一份。证实：武城县公安局民警在2019年1月24日抓获林钦山、张惠铖、陈志良等人时，发现作案手机上有涉案支付宝账户，为防止账户中资金被转移，将账户内资金转移民警支付宝账户后移交武城县公安局涉案资金账户。（5）涉案资金交接清单十七份。证实：武城县公安局于2019年1月24日在抓获林钦山、张惠铖时在窝点查获涉案人员的涉案资金账户内用于上下分的赌资944830.85元。（6）支付宝账户173×××＠ｑｑ.ｃｏｍ昵称“盛世国际4”向昵称“大媳妇”转账记录统计表及手机截图。证实：2018年4月至2019年1月，该窝点支付宝账户向昵称“大媳妇”转账115920元。据被告人供述“大媳妇”是拉赌徒来赌博的人，这11万余元是给“大媳妇”的提成。（7）扣押物品清单十九份。证实：对福建省漳平市4楼、5楼犯罪窝点及被告人朱龙吉人身及所携带的行李进行搜查后扣押的物品情况。（8）民警从犯罪窝点扣押的文件中复印的部分内容，包括手写的新人注意事项（主要是上下分的相关注意事项）、手写的开设赌场过程中的某一两次的支付宝账号的开盘、封盘、流水、盘盈、福利包等金额、要删除玩家的账号统计表。证实：福建省漳平市4楼、5楼犯罪窝点实施的是通过赌博游戏上下分的开设赌场行为。（9）民警从窝点扣押的涉案手机微信群“大唐盛世雄狮ＡＰＰ紧急沟通处理群”的聊天记录一份。证实：被告人陈文龙明知所服务的是赌博游戏平台，仍对其提供技术服务。包括在后台扣除玩家分数、返还玩家分数、删除玩家、处理游戏卡期、开奖延迟、服务器维护，并收取服务费用。通过聊天记录可以看出服务器的费用由赌场单独缴纳，被告人陈文龙供述仅收取每个服务器维护费2000元。从聊天记录可以看出2018年11月10日收取四楼3个ＡＰＰ维护费6000元。12月10日收取维护费6000元（每个ＡＰＰ每月维护费2000元），1月9日收取3个ＡＰＰ的2个月的维护费12000元（每个ＡＰＰ每月维护费2000元）。这样计算6个ＡＰＰ的8个月（自2018年7月至2019年1月（收取的2个月）的维护费96000元。这应当是按照有利于被告人的原则对陈文龙来说最为确切的获利。（10）公安机关整理的四楼赌场收款支付宝账户向被告人陈文龙支付宝账号17×××53转账记录表一份、五楼赌博账户向被告人陈文龙支付宝账号17×××53转账记录表一份。（11）陈文龙支付宝账号17×××53自2018年7月至2019年1月之间交易明细和对手账号。证据（10）、（11）共同证实：自2018年5月17至2019年1月9日，陈文龙收到四楼赌场转账资金79606元（11月10日、12月10日、1月9日赌场转给陈文龙的费用和聊天记录一致）、收到五楼赌场转账资金176924.6元。（12）武城县公安局整理的扣押手机中为六个赌博ＡＰＰ上下分、服务的支付宝账号及微信号统计表一份、被告人林钦山、张惠铖、陈志良等3人以及为赌博ＡＰＰ上下分的陈某3、陈某2等12人的支付宝账号、昵称、微信号统计表一份。证实：为六个赌博ＡＰＰ上下分的16个支付宝账号的情况以及赌场管理人员林钦山、张惠铖、陈志良和陈某3等12个客服的支付宝账号和微信号情况。（13）武城县公安局办案说明一份。证实：经调取各赌博ＡＰＰ上下分支付宝交易明细，四楼征战雄狮接收赌资51357800.65元，征战盛世接收赌资2273949，征战大唐接收赌资21648429.62元，合计三个赌博ＡＰＰ共接受赌资约为75280179.27元；五楼度假村接收赌资37131617.8、嘉年华接收赌资45116414.86元、风云接收赌资34330259.36元。三个赌博ＡＰＰ共接受赌资116578292.02元。六个ＡＰＰ共计191858471.29元。（14）四楼公户支付宝154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ与各上下分支付宝账号的出入金交易明细（共十七页）、转账统计表各一份。证实：根据被告人供述四楼设有公户，由公户向上下分转账的钱为支出，由上下分账号向公户转账的钱为收入，收入减去支出为盈利，经统算，四楼雄狮盈利905860元，盛世平台盈利419005元，大唐平台盈利1097226元，四楼共计盈利2422091元。（15）五楼窝点公户（15×××73）与上下分账户交易明细（共四十三页）及转账统计表各一份。证实：度假村平台盈利1309228元，嘉年华盈利943400元，风云亏损1148692元，共计盈利1103936元。（16）公安机关办案说明一份。该说明是对（14）、（15）两份书证的总结说明，四楼、五楼共计3526027元，证实卢烨周、刘金海等人开设赌场总盈利3526027元。（17）扣押手机（5-1，支4）照片8张。证实：被害人韩某与新度假村（4）（扣押手机上标签是支4，这是卢某3身份证认证的支付宝账号18×××27）聊天时谈到如何上分、查分及中的话如何提现，韩某向该支付宝账号转款8000元。（18）被告人林钦山手机微信中微信群（ａｃｃｏｕｎｔ）的聊天记录照片22张。证实：林钦山于2019年1月1日至2019年1月23日每日向群内汇报“盛世”、“大唐”、“雄狮”各群盈利的情况。其中1月23日记载，截止1月23日四楼三个ＡＰＰ盈利458431元，之前的三个ＡＰＰ盘剩和机动账户共42×××26，合计884457元，但不知道是多长时间的盈利。（19）工作人员陈某2、陈某3所使用手机中微信群（名称雄狮）的聊天记录照片97张。证实：2019年1月2日至1月24日“征战雄狮”组每日账单明细，包括盈利、流水、人数。人数每日五六十人，流水每日12252元至24157元不等。（20）工作人员卢某2、蒋某使用手机中微信群（名称大唐）的聊天记录照片78张。证实：2019年1月1日至1月24日“征战大唐”组每日账单明细，包括盈利、流水、人数。盈亏自-73994至＋118342元不等，流水自17291元至31381元不等。（21）工作人员范某2、许某所使用手机中微信群（名称上市公司）的聊天记录照片85张。证实：2019年1月1日至1月23日“征战盛世”组每日账单明细。每日流水2866元至10052元，玩家人数40至54人。（22）被告人张惠铖手机及其中聊天记录照片323张。证实：聊天过程中，张慧铖向林某3汇报五楼“度假村”盈利1110269、“嘉年华”盈利1077686、“风云”盈利549994，三个ＡＰＰ共计盈利2737949元，其中分了160万的情况。可以看出公安机关根据上下分账户和总户计算得出的盈利数额应当是最保守的，实际获利还要大，本着对被告人有利的原则按照有证据证实的获利认定犯罪数额。（23）武城县公安局办案说明一份、五楼公户张惠铖支付宝账号15×××73出入金交易明细一份。证实：①2018年1月至2019年1月该支付宝账号收支情况，其中转至刘金海账号1071280元；转至郑某账号464582元；转至卢阳国账号241500元；转至卢烨周账号269226元；转至卢某3账号321666元（里面均是大额整数，应当是收取的赌资）；转至陈志良账户203712元。②五楼是每月22日发工资，由于卢某1提供赌场场地每月收到场地费、饭费、水电费、工资等风云，郑某的账户部分资金属于这部分收入，可以看出2月22日收入8000、3月22日8000元、4月22日16000元、7月22日28667元、8月22日33550元、9月22日36050元、10月22日30050元、11月22日28550元、12月22日31550元、1月22日27550元，共计247967元。③陈志良2018年1月22日收入6500元、2月22日8350元、3月22日6600元、4月22日13000（2个6500元）元、6月22日6750元、7月22日6750元、8月22日9300元、9月22日8000元、10月22日8000元、11月22日8000元、8月26日15000元（个人供述分红），共计96250元，11月23日和26日有10万元陈志良供述是赌资，已通过其他账户转回张惠铖。（24）支付宝账号15×××73的对手账号分析。证实：作为公户张惠铖向官林娣转账3次共14200元；向林某1转账3次8200元；向王某1转账18次，102936元；向林某2转账8次32650元。（25）武城县公安局办案办案说明一份、支付宝账号18×××27交易明细一份。证实：支付宝账号18×××27系使用卢某1的身份信息注册，该账户在五楼窝点标记为支（4）的手机上登陆，为度假村ＡＰＰ赌博上下分所用。（26）武城县公安局办案说明一份、支付宝账号154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ交易明细一份、卢烨周419×××＠ｑｑ.ｃｏｍ自2018年1月1日至2019年1月24日交易明细一份。证实：支付宝账号154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（漳平市新盛矿产品贸易有限公司）系本案四楼窝点公款账户。2018年1月至2019年1月该支付宝账号收支情况，其中转至卢烨周账号共计682258元；转至林钦山账户18298元；转至林钦山妻子叶巧玲账户（18×××01）84875元，向郑某账户转账2394641元；向刘金海转账1071280元。以上钱款卢烨周、刘金海等人均供述是赌资，并非获利。朱龙吉工资自2018年2月至12月工资94175元。（四楼是1号左右发工资）（27）武城县公安局办案说明一份、卢阳国支付宝账户18×××78交易明细一份。证实：2018年1月至2019年1月24日卢阳国账户出入金情况，其中该账户收到卢烨周账户转款17000元；收到郑某账户转款184850元；收到张惠铖账户转款229370元；收到林钦山账户转款13万元；该支付宝账户转至张惠铖账户130000元；转至卢某3账户100000元。卢阳国供述不清楚是怎么回事。（28）韩某微信支付宝聊天记录。证实：微信名称为度假村4的自称李芳（卢某1的支付宝账号）主动加韩某，教韩某下载软件，帮韩某注册游戏账号密码，韩某转给对方8000元，用于上分，韩某明知是赌博。（29）公安机关在现场保险柜扣押的刘金海手写的分红帐页4页。证实：截止2018年7月1日，刘金海、卢烨周、卢阳国等人共计盈利500余万元，但被“石某”（身份不明）提前借支420万，林某3提前借支46.5万，刘金海借支26万、卢烨周借支73.5万，卢阳国本金已付2.5万，因此2018年7月1日没有实际分红，和刘金海供述相互印证，但刘金海、卢烨周提前借支的钱已到手；还可以看出卢烨周、刘金海在四楼3个ＡＰＰ中均占股，卢阳国在四楼盛世ＡＰＰ中占股。（30）办案说明一份。证实：由于2019年1月24日抓捕过程中，服务器后台被人为关闭，经过后期调取后台服务器的数据并送往德州市作赌博网站认定，因后台数据有丢失，无法搭建虚拟环境，无法出具赌博网站的认定。（31）武城县公安局情况说明一份、附病历一份。内容：被告人卢某1于2019年1月24日被刑事拘留，2月1日被武城县公安局取保候审，目前卢某1因病正在治疗，故暂时不移送起诉。病历记载：卢某1因脑梗死、肝血管瘤、肾结石于2019年6月在福建三博福能脑科医院治疗。（32）卢某1及赌场上下分的工作人员陈某4退缴违法所得情况表、涉案资金交接清单13份。证实：卢某1退缴赃款20万、陈某4退缴51900元、张某1退缴108088元、王某1100446元、林某232650元、许某14068元、官林娣14200元、陈某225100元、林某18200元、姜某38533元、陈某33200元、范灵云32374元、卢某224793元，计653552元。（33）漳平市统计月报。漳平2018年城镇居民人均可支配收入是34082元，也就是每个月的人均可支配收入是2800余元。证实：被告人工资是高额工资2.证人证言（1）陈某1的证言。证实：林某3、卢烨周、卢阳国、刘金海四个人共同经营的网络赌博，陈某1没有股份。林某3的哥哥林钦山在四楼工作，张惠铖在五楼工作。林某3称做网络赌博输钱了向陈某1借款40万元，9月30日第一笔30万，陈某1按照林某3的要求转给卢阳国和张惠铖了，第二笔10万元转给张惠铖了。（2）韩某的证言。证实：2018年12月28日，微信昵称是“度假村4”、微信号×××、自称“李某1”的加好友后说有一个可以赚钱的项目一起玩，根据其提供的链接操作后，韩某用149×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户转入账户18×××27支付宝账号内的8000元，也联系不上对方了，感觉被骗就报案了。韩某陈述与其聊天记录不完全一致，聊天记录显示，韩某问对方“怎么上分”、“中的话怎么提现”等字眼，可以推定其知道是赌博。（3）卢某1（被告人卢烨周的父亲）的证言。证实：2017年底，卢烨周、陈某1、刘金海、林某3、卢阳国合伙开赌场，卢某3知道是赌博而提供房子供他们使用，每月收房租2000元，水、电费2500元，妻子郑某做饭，工资1000元，饭费4500元，共计1万余元。听卢烨周说林某3占30%、陈某1占20%、刘金海占20%、卢阳国和卢烨周都占10%的股份，剩下的10%是管理和员工占有的，输赢都是按照这些股份进行分成的。卢烨周分了20万以上。四楼是林钦山负责管理，五楼是张惠铖和陈志良负责管理。管理主要负责向老板汇报每个平台的输赢情况，工资比普通员工多两千，有提成，提成不是很多，百分之一、二的，普通员工给玩家上下分。卢烨周说专门在外面雇的技术人员，林某3提过文龙是干技术的，一个月一台电脑给技术人员4000元钱。（4）郑某（被告人卢烨周的母亲）的证言。证实：卢烨周将自家楼房的3-5层租给别人干赌博用了，郑某每月收取水电费、饭费、房租等费用1万多元，卢烨周让去收过6次钱，每次5万元，帮卢烨周还贷款了。（5）蒋某的证言。证实：2018年5月份，在赌场四楼和卢某4平轮班负责“征战大唐”上下分、帮玩家注册账号，第一个月工资5000元，第二个月开始是6000元，工作4个月后，老板盈利给员工分红，但蒋某从来未分到过。技术人员微信昵称叫“举手摘星辰”。蒋某就知道一个老板是卢烨周，林钦山是主管，每月1号给员工发工资。蒋某用来上下分的支付宝账号有两个，昵称都叫漳平食杂店.（6）卢某2的证言。卢某2证言与蒋某的证言一致，卢某2还证实：卢某2是卢某1介绍过来的，于2018年8月来卢某1的房子上班，知道老板是卢烨周，主管林钦山通过公共支付宝账户漳平市新盛矿产品贸易有限公司给发工资，周转资金、营利的钱都转到这上边来。每天的流水最高的时候一百多万，每日经常上线的有30多个玩家。（7）范某1的证言。证实：2018年8月底，开始在四楼赌场负责上下分，每月工资6000元，没有分红。四楼主管以前有“老朱”和林钦山，“老朱”于12月底离开，就只林钦山一人，四楼的老板有林某3、卢某1、卢烨周、石某、阿某1（具体不知道叫什么名字）。老朱占自己管理的3号机的20%的股份。微信昵称为“大媳妇”、支付宝备注为“妞”人给赌场拉人，按照客户流水的千分之三给他们返水。微信昵称为“举手摘星辰”叫文龙的人负责技术。（8）许某的证言。证实：2018年10月23日通过卢某4平介绍的来赌场上班。四楼主管是林钦山，老板是卢烨周，和范某1轮流操作盛世ＡＰＰ上下分、客服、返水，每月工资6000元，没有出错会有1000元钱奖励，没有提成，林钦山发工资。其从事的是北京赛车类的网络赌博投注游戏，早晨九点到晚上12点这段时间是赛车，晚上12点到凌晨4点是飞艇。支付宝里有个专门的拉手（拉玩家的），备注是“大媳妇”。（9）陈某2的证言。证实：①自2018年7月份左右，通过朋友林钦山介绍开始在卢某3的房子里工作，主要负责“征战雄狮”上下分，与陈某3是一组。主管是“老朱”和林钦山。主管都占股。②陈某2的工资是6000元，无错奖1000元，满勤500元，总共7500元，不知道有几个老板，只知道卢某3是老板，还听说有个叫“林总”的老板，是林钦山的弟弟。③4楼一共有3台电脑，分三组，每组两个人负责联系客户、上下分、返水，“征战雄狮”由陈某2和陈某3负责；“征战盛世”由范某1和许某负责；“征战大唐”由蒋某和卢某2负责。所用的软件是从官方软件搭载过来的，不能更改开奖结果。普通员工干满4个月如果给老板挣的利润达到100万，就发给职工2万元提成。陈某2没有提成。④陈某2不知道网站技术方面由谁负责，只知道技术负责人微信昵称是：举手摘星辰。之前有拉手，金额从28.88元到588.88元不等。每天100万左右的流水，上线的有五六十个玩家。（10）陈某3的证言。与陈某2的证言基本一致：陈某3是2018年12月17日通过朋友介绍认识了林钦山，干了15天，发了3200元。然后从事网络赌博上下分工作，只知道卢某3是老板，其他的不知道。每个月1号，林钦山通过支付宝扫码的方式给发工资。（11）林某1的证言：证实：2018年12月18日经官林娣介绍到麦园上班的，和小雅、小李负责度假村ＡＰＰ的后台管理人员，一个月工资7000元，2019年1月22日收到了一个月的工资，是张惠铖转到林某1159××××7729支付宝账号的。（12）张某1的证言。证实：2018年9月，张某1在五楼的赌场和林某1负责度假村ＡＰＰ上下分，张惠铖和陈志良是五楼的管理，其余六个人是普通员工。张惠铖负责管钱，员工负责的支付宝账户没钱了，张惠铖就转过来，钱超过5万，员工就转2、3万都张惠铖支付宝上。陈志良负责管微信和支付宝账号，如果有被封掉的账号就找陈志良要新号。基本工资6000元，每月22日固定发工资，一共分了24000元钱，是张惠铖用昵称为“黑与白”的支付宝账号转到自己的支付宝账户，账号15×××05。知道的老板是小卢总。工作四个月以后如果负责的ＡＰＰ盈利超过60万元的话按超出部分的2.5%有分红，不超的话也不扣员工工资，员工没有股份，一共领了三次分红，共31000元。（13）林某2的证言。证实：2018年9月在福建漳平市麦园站银秀宾馆西邻的网络赌场五楼上班，五楼工作的9个人，管理人员是陈志良和张某2，其他有林某1、官林娣、林某2、陈某4、小王、小雅、李某2负责上下分工作，林某2和陈某4负责的ＡＰＰ是嘉年华，用来收付款的是两部手机，上面贴着“支6临”和“支9正在”的标签，手机支付宝还有两部手机贴着“客服1”和“客服2”的标签，用来引导老客户的。每月7000元，工作四个月领工资28000元，普通员工工作四个月以上有提成，老板知道的有卢总和林某3。（14）陈某4的证言。陈某4供述和林某2基本一致。证实：在五楼赌场负责上下分，管理是张惠铖和陈志良，员工超过半年有提成，是负责软件纯利润的2.5%，因没有干够半年，没领过提成。小王、小雅、李某2工作时间长，应该有提成。（15）官林娣的证言。证实：官林娣是2018年12月初通过陈某4介绍来的，负责“风云”ＡＰＰ的上下分，其管理是陈志良和张惠铖，老板是卢某3。平时用来收付款有两部手机，贴着“风云1”、“风云2”，里面的支付宝账号昵称是“男神描描”和“呼呼大睡”，支付宝里钱多于3万，就把钱先转给张惠铖。官林娣月工资7000元，基本工资6000元，工作中没有上错分的情况下多发1000元钱。（16）王某1的证言。证实：①2018年9月经李某2介绍王某1在五楼的赌场负责上下分、玩家注册，五楼一共有三个ＡＰＰ，分别是“风云”、“嘉年华”“度假村”，王某1和小官负责“风云”，客户都是根据北京赛车、幸运飞艇的开奖情况来下注，玩家可以自由上下分，没有限制，ＡＰＰ平台上的比赛结果和官网上比赛结果是一样的。王某1基本工资7000元，张惠铖和陈志良是五楼管理。张惠铖负责管钱和发工资，陈志良负责管卡，一共分了23000元钱。知道的老板是小卢总。②王某1到赌场工作的时间是2018年1月，员工工作半年后如果盈利的话有分红，什么比例不知道，亏损的话也不扣员工工资，员工没有股份，管理也有分红，有没有股份不知道。一共领了两次分红，共24500元。4.被告人的供述和辩解（1）被告人卢烨周共有4份供述，内容不一致，开始供述自己是股东，最后一次供述股东有父亲卢某1。证实：2017年底，因网络赌博输了很多钱，感觉网络赌博坐庄很挣钱，知道林某3一直从事网络赌博的活动，就和林某3商量在自家楼上开赌场，大老板有林某3、刘金海、卢阳国、卢烨周，小老板有朱龙吉、“石头”、“大牛”和“老郑”。林某3总负责四楼和五楼平时的运营情况，剩下的老板只需要出一点启动资金用来运转。四楼主管是林钦山、朱龙吉，卢烨周主负责四楼并给四楼的员工发工资，卢烨周不在时，让林钦山给员工发工资。五楼主管是张惠铖、陈志良，五楼林某3主负责，张惠铖给员工发工资。赌场使用的ＡＰＰ名字虽然不同，但都是根据北京赛车官网开奖结果下注，只是赔率和返水不一样，股东们在不同的赌场占的股份也不一样。赌博用的手机ＡＰＰ、网站后台都是林某3弄来的，股东根据股份分红，卢烨周一共分红四、五十万元。卢烨周记得给林钦山、张惠铖、陈志良发过分红。在公安机关最后一次供述及在检察机关的供述证实：卢烨周父亲卢某3是股东，卢烨周的股份是父亲分给的，因为卢烨周父亲有病，卢烨周就把事揽下了。四楼营利200万多。个人获利30万左右，包括20万的分红和12个月的工资，每月工资8000元（但没有找到关于每月发8000月的工资银行明细）。分红是2018年4、5月份时，自己提前在征战盛世的盈利里面提出了20万使用，分了好几次转到自己419×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，2018年7月分红的时候就把这20万当做自己的分红。（2）被告人刘金海的供述。证实：①2017年底，当时有林某3、卢烨周和卢阳国和刘金海在场，林某3提出要做北京赛车有关的网络赌博，刘金海和卢烨周、卢阳国也同意做。卢烨周家的房子比较大，因此决定在卢烨周家做网络赌博。一开始是通过微信群做，后来通过赌博ＡＰＰ软件，上下分是通过支付宝转账。②四楼赌场的股东有林某3、刘金海、卢烨周、朱龙吉、卢阳国等，大唐平台林某320%、刘金海占15%、卢烨周15%、朱龙吉20%、石头20%、大牛5%；盛某强20%、刘金海20%、卢烨周20%、卢阳国5%、石头20%；雄狮是林某3、刘金海、卢烨周、石头，2018年7月，由于盈利的钱让石头挪用了，石头不再占股；四楼的管理是林钦山，林钦山的提成是四楼每个ＡＰＰ的百分之一。③五楼赌场3个ＡＰＰ各股东占股一样，林某335%、刘金海25%、卢烨周占25%，卢阳国占15%；投资和盈利以股份为标准计算。五楼的管理有张惠铖和陈志良，他们两个的提成是林某3付给他们的，他们的提成是五楼每个ＡＰＰ的百分之一左右，员工超过四个月后有提成，按员工使用的ＡＰＰ盈利的1.5%，五楼的小雅和小王有提成。④盈利达到100万就按着股份分一次，被抓的时候五楼ＡＰＰ一共营利300万左右。四楼ＡＰＰ盈利一百二三十万。股东们一共分红两、三次，刘金海分了30多万元（最后一次供述没有分过，只是预支过20多万）。林某3和卢烨周平时管理员工和运营，卢阳国和刘金海不经常去工作的地方。卢某3没有股份，每月给卢某3妻子大约1万多，包括房租费、水电费和卢某3妻子的工钱，给了一年左右，一共10多万元。赌博后台的维护是一个叫“阿某2”的人在负责，此人是内蒙古的，来过漳平一次，见过面。（3）被告人卢阳国的供述。证实：2018年6月（实际2018年1月卢阳国支付宝账户开始收到五楼公户的转账），卢烨周找到卢阳国说在自家楼上开北京赛车的网络赌博，让卢阳国帮忙放风，另外两个股东是林某3和刘金海，卢阳国占15%的股份，卢烨周占25%，剩余的归林某3和刘金海。开始卢阳国帮忙布置的床铺、电线以及网线。卢阳国没有投资也没有分过红，张惠铖、陈志良负责管理员工。卢阳国向卢某3借过一次钱，是张惠铖的账户转账的。陈某1没有参与在开设网络赌博。卢阳国的支付宝账号是18×××78。对2018年1月至9月收到张惠铖15×××73转来的241500元，以及1-2月份向张惠铖转款130000元，不清楚什么原因。（4）被告人林钦山的供述。证实：2018年1月经林某3和卢烨周介绍在卢烨周等人经营的四楼赌场与朱龙吉担任管理人员，在那干了两个月辞职。后2018年7月份一直干到被抓获。股东林某3、刘金海、卢烨周、石某。雄狮的占股是这四个人平均分的；大唐是林某3、刘金海、卢烨周、石某、朱龙吉五个人占股平均分的。卢某1是否占股不清楚。盛世卢烨周占30%，剩下的股份刘金海、石某、林某3平均分。开始月工资7000元，9月份后月工资8000元，林某3承诺给林钦山征战大唐5%的股份，征战雄狮3%的股份，征战盛世2%的股份，但并没有分给林钦山钱，林钦山一共获利4万多元。但四楼机动支付宝账户154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转到其和叶巧玲的支付宝账户达10万余元，其供述是借钱还信用卡。此外，“盛世”一台有一个专门的拉手（介绍赌徒的人），支付宝账号为“大媳妇”；“举手摘星辰”林某3叫他文龙，是技术人员，是维护四楼和五楼赌博软件后台的人，出现技术问题如赌博软件开不了奖、删除玩家账号需要会向他反馈，帮忙解决。（5）被告人朱龙吉的供述。证实：2018年5月份，刘金海介绍朱龙吉到漳平市麦园那里干网络赌博，7月份至12月份与林钦山一起做四楼主管，负责监管员工、发放工资、管理账目等工作。朱龙吉投资一万元，征战大唐ＡＰＰ20%的股份给朱龙吉，但是没有收到过分红。朱龙吉的工资是每月1万元，一共挣了六万两三千元。朱龙吉认为老板是刘金海、林某3、卢烨周、阿国。（6）被告人张惠铖的供述。证实：2018年1月份经卢烨周介绍来卢烨周在网上经营的赌场上班，与陈志良一起担任五楼的主管，共同管理“嘉年华”“度假村”“风云”三个平台。张惠铖主要负责员工请假休息和五楼每天的结算、给员工发工资，陈志良主要负责管理支付宝账号、电话号码和微信号相关的事情。无论工作时间的长短，主管都有提成。张惠铖和陈志良是每月8000元底薪加上“嘉年华”平台百分之五的盈利和“风云”平台百分之二点五的盈利。张惠铖以前的工资是每月6000元，发了8个月，最近三个月发的是8000元每月，一共领过3次提成，分别是2万、17700元、1.5万元，从上班至今一共领了124700元，是通过其支付宝账号15×××73接收的，有时候提现到兴业银行卡里，有时候转到自己919×××＠ｑｑ.ｃｏｍ昵称是“红塔”的支付宝。张惠铖认为老板是卢烨周、卢阳国、微信名为“ＹＹ”和微信名为“朝阳”的人。五楼普通员工有7个，工作四个月以上有提成的员工是王某1、张某1、李某2，提成对应ＡＰＰ盈利的百分之二点五，ＡＰＰ亏损的话也是按这个比例补上，他们的基本工资是7000元。卢某1提供地点，每月支付房租费、水电费、饭费共23550元，业务卢某1不参与。员工的工资和分红，用张惠铖15×××73的支付宝转账。老板的分红是卢烨周操作。五楼三个ＡＰＰ总盈利应该是300万左右。（8）被告人陈志良的供述。证实：2018年1月份经卢烨周介绍来卢烨周在网上经营的赌场上班，与张惠铖一起担任五楼的主管，共同管理“嘉年华”“度假村”“风云”三个平台。陈志良主要负责软件维护、登录一些微信号或者支付宝账号，张惠铖主要负责财务、管钱、发工资。陈志良每个月工资是6000元，后来涨到8000元，自己的工资加上分红应该有10万元左右。员工工资6000元加1000元无错奖。5.勘验、检查等笔录（1）搜查笔录一份、搜查照片168张。证实：经对福建省漳平市4楼开设赌场窝点进行搜查扣押用于经营赌博游戏使用的笔记本电脑4台、手机32部、无线上网卡15个、银行卡3张、手机卡30张、账本、签到表、记事本、文件等物品一宗。（2）搜查笔录一份、搜查照片322张。证实：对福建省漳平市碧灵路5楼进行搜查，发现并扣押用于经营赌博游戏使用的笔记本电脑5台、手机55部、银行卡4张、手机卡18张、通讯卡、上网卡、Ｕ盾、网银盾、笔记本等物品一宗。（3）对被告人朱龙吉的搜查笔录一份。证实：经过对朱龙吉人身及其携带的行李进行搜查，发现手机两部予以扣押。（4）辨认笔录。证实：被告人刘金海能够辨认为赌博软件做后台维护的“阿某2”就是陈文龙。6.电子数据光盘一张。内容为四楼五楼赌每个上下分的支付宝账号上面的赌博的流水数据，与书证（13）相互印证。被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉、陈志良的辩护人、被告人张惠铖、陈文龙的指定辩护人各提交退缴赃款凭证一份，证实被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉、陈志良、张惠铖、陈文龙已退缴全部赃款。被告人陈文龙的指定辩护人另提交村委会出具的证明一份，证实被告人陈文龙家庭负担比较重，是家里唯一经济来源，希望法院从轻处理。公诉机关认为8份退缴赃款凭证证实被告人已经退缴个人全部的获利，可以从轻处罚；对提交的被告人陈文龙家庭情况的证明，虽然不能作为从轻处罚的法律依据，但请法庭酌情考虑本院认为，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国在互联网利用赌博游戏ＡＰＰ组织赌博、开设赌场，情节严重，被告人林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良明知是开设赌场而参与经营管理，被告人陈文龙明知是赌博游戏ＡＰＰ而为其提供技术服务，共同构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人卢烨周的辩护人提出的被告人在共同犯罪中罪责相对较轻，林某3在开设赌场过程中起主导和支配作用，建议从轻处罚的辩护意见，经查认为，综合本案证据，被告人林某3（另案处理）和被告人卢烨周、刘金海、卢阳国共同在场谋划实施开设赌场的犯罪，都系本案主犯，被告人卢烨周系赌场股东，对赌场四楼进行实际经营管理，在共同犯罪中起到了主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，对该的辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人卢阳国是在被告人卢烨周的动员下投案自首，具有立功情节的辩护意见，经查，被告人的动员行为对卢阳国投案自首所起的并非决定性作用，到公安机关投案自首是卢阳国的自主行为，不属于《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第五条规定的“协助抓捕同案犯”及法律关于立功规定的其他情形，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人有父母需要照顾，女儿需要长期康复的辩护意见，经查，家庭情况并不是法定、酌定的从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人积极缴纳罚金的辩护意见，经查，被告人在一审宣判前未缴纳罚金，该辩护意见无事实依据，不予采纳。对被告人认罪认罚，如实供述犯罪事实，具有自首情节，系初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人刘金海的辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，经查，被告人接车站电话通知去取快递时被民警抓获到案，未体现自动投案的主动性和自愿性，不构成自首，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人刘金海是在林某3怂恿下同意参与此案，被告人作用十分有限，并且没有参与到实际的管理及运营过程中，其投资行为应当比照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项规定认定其行为系为赌博网站提供资金支付结算服务，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，犯罪的主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，经查认为，被告人林某3（另案处理）、卢烨周、刘金海、卢阳国经共同商议，利用微信、自行开发的网络赌博游戏ＡＰＰ开设网上赌局。被告人刘金海投资30多万元，且投资额在被告人中是比较高的，对赌场运营起到了重要作用，并非为赌博网站提供资金支付结算服务。开设赌场犯罪不仅危害社会秩序，而且往往诱发其他犯罪，利用微信及ＡＰＰ开设赌场覆盖面更广，社会危害大。综上，对辩护人的辩护意见不予采纳。对被告人系坦白，系初犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人卢阳国辩护人提出的被告人卢阳国与卢烨周、刘金海等人共同获利152万余元不成立，被告人没有接受任何赌资，更没有分配盈利，从未分红，也没有借支任何款项，不能将盈利简单等同获利，更不能将其他被告人已获取的盈利作为被告人定罪量刑的依据，应以被告人实际分配的盈利数额为准，不能以没有任何依据的股份比例作为参赌证据的辩护意见，经查：1.根据卢烨周第一次供述、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉等人供述、陈某1、卢某3的证言、2018年7月1日刘金海手写分红账页等证据；2、被告人有望风行为且根据被告人张惠铖当庭供述被告人卢阳国有为赌场工作人员提供住处、为赌场设备提供存放场地、找做饭工作人员的行为；3.被告人卢阳国辩护人：“按照你的说法，你占股15%，当时起诉书你也看了，当时公安局查获的那九十多万，如果没有案发的话，你认为里面有你的钱吗？”被告人:“如果有盈利的话应该有”；4.被告人在公安机关供述：“我觉得卢烨周知道我是镇上人大代表，我和当地的领导比较熟悉……他怕我举报他干网络赌博的事情，也利用我的身份帮他掩护，就拉着我一起做，给了我干股”。综上证据可证实,被告人卢阳国在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯。根据分红账页显示的分红及被告人在侦查阶段及庭审供述证实卢阳国在赌博ＡＰＰ占有真实股份，并非只是形式。公诉机关根据被告人卢阳国占股ＡＰＰ认定与卢烨周、刘金海等人共同获利152万余元指控成立，对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人卢阳国辩护人提出的被告人在案件中起的作用非常小，系从犯的辩护意见，在上文中已经论述，不再赘述，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，经查，被告人涉案赌资额高达1亿余元，情节严重，社会危害大；另外，被告人卢阳国作为党员和镇人大代表，没有以身作则，从在侦查阶段的供述可知其知法犯法，主观恶性大，社会影响恶劣，综上对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的公安机关查获的款项94万余元应认定为赌场获利，该款项中被告人应分的部分应作为其退赃款认定，证明其有退赃的主观意愿的辩护意见，经查，查获的94万余元属于公安机关依法扣押，不是退赃行为，对该辩护意见不予采纳。对被告人自首，初犯、偶犯，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人卢烨周、刘金海、卢阳国的辩护人关于三被告人适用缓刑的辩护意见，三名被告人犯开设赌场罪，赌资数额大，情节严重，对该辩护意见不予采纳。被告人卢烨周、刘金海、卢阳国积极退缴赃款，对辩护人相关辩护意见予以采纳，酌情从轻处罚。被告人卢烨周动员被告人卢阳国到公安机关投案，虽不属于法律规定的“立功”，但其行为对公安机关办理案件起到了积极推动作用，酌情从轻处罚。综合考虑被告人卢阳国持股份额、参与程度等因素，酌情从轻处罚。被告人林钦山的辩护人提出的被告人需要抚养孩子和照顾父母，其妻子无固定工作，建议从轻处罚的辩护意见，经查，家庭情况并不是法定、酌定的从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的减轻罚金附加刑的辩护意见，经查，辩护人未提交相应的证明材料，辩护意见理据不足，对该辩护意见不予采纳。对被告人系从犯，认罪认罚，如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人朱龙吉辩护人提出的被告人具有自首情节，系从犯，初犯，偶犯，及时中止犯罪行为，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张惠铖的指定辩护人提出的被告人积极缴纳罚金的辩护意见，经查，被告人在一审宣判前未主动缴纳罚金，该辩护意见无事实依据，不予采纳。对被告人系从犯，系坦白，系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈志良的辩护人提出判处缓刑的辩护意见，经查，本院委托司法机关进行评估，评估结果为陈志良在涉嫌开设赌场罪被取保候审期间再犯罪且涉案金额巨大，不适用社区矫正，对该辩护意见不予采纳。被告人陈志良的辩护人提出的被告人系从犯，认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈文龙的指定辩护人提出的被告人系家庭支柱，家庭经济负担重，建议法庭从轻处罚的辩护意见，经查，家庭情况并不是法定、酌定的从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。对被告人系初犯，认罪认罚，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良、陈文龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对辩护人相关的辩护意见予以采纳，对被告人均可减轻处罚。五名被告人积极退赃，对辩护人相关的辩护意见予以采纳，酌情从轻处罚。判处林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈文龙四名被告人缓刑不会对所在社区造成重大不良影响，可依法判处其缓刑，对辩护人关于判处被告人缓刑的建议予以采纳。对被告人卢烨周、卢阳国依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）（四）项、第二款（二）（五）项之规定；对被告人刘金海依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）（四）项、第二款第（二）（五）项之规定；对被告人林钦山、张惠铖依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项之规定；对被告人朱龙吉依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项之规定；对被告人陈志良依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项之规定；对被告人陈文龙依照依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人刘金海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2023年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢烨周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年2月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林钦山犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人张惠铖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人朱龙吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）六、被告人卢阳国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年3月17日止。罚金已缴纳。）七、被告人陈志良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人陈文龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）九、随案移送的手机、电脑、银行卡等作案工具予以没收；支付宝账户涉案资金944830.85予以没收，上缴国库；被告人卢烨周退缴的赃款293078.83元、被告人刘金海退缴的赃款293078.83元、被告人卢阳国退缴的赃款6.329万元、被告人林钦山退缴的赃款60000元、被告人朱龙吉退缴的赃款90000元、被告人陈志良退缴的赃款96250元、被告人张惠铖退缴的赃款120000元、被告人陈文龙退缴的赃款96000、卢某1退缴的赃款200000元及赌场上下分的工作人员陈某4退缴的赃款51900元、张某1退缴的赃款108088元、王某1退缴的赃款100446元、林某2退缴的赃款32650元、许某退缴的赃款14068元、官林娣退缴的赃款14200元、陈某2退缴的赃款25100元、林某1退缴的赃款8200元、姜国伟退缴的赃款38533元、陈某3退缴的赃款3200元、范灵云退缴的赃款32374元、卢某2退缴的赃款24793元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张福勇审判员王朝华人民陪审员张秀英二〇一九年十一月二十六日书记员杨洁
经审理查明：2018年1月至2019年1月，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国、林强（另案处理）经共同商议决定在福建省漳平市卢锋（卢烨周的父亲）的住处四楼、五楼，利用微信、自行开发的网络赌博游戏ＡＰＰ开设网上赌局，按比例分红。该赌场以北京ＰＫ10（又称北京赛车）、幸运飞艇官方开奖结果作为依据，采用投分下注的方式，以支付宝作为接受赌资的工具，由员工操作后台为赌徒上下分。在四楼赌场，被告人卢烨周等人在电脑上设有“征战雄狮”、“征战盛世”、“征战大唐”三个赌博ＡＰＰ供赌博选择。被告人卢烨周、刘金海和林某3在3个赌博ＡＰＰ中均占有股份，被告人卢阳国在“征战盛世”赌博ＡＰＰ中占有股份，被告人朱龙吉在“征战大唐”赌博ＡＰＰ中占有股份。被告人卢烨周等人雇佣林钦山、朱龙吉为主管，雇佣卢某2、姜某等人操作赌博ＡＰＰ后台上下分，使用支付宝接受赌资。被告人林钦山、朱龙吉负责财务，管理员工出勤、管理四楼存放赌资的支付宝公户、在上下分员工和股东支付宝账户之间流转赌资、结算每天的盈亏并向股东汇报。截止案发，“征战雄狮”ＡＰＰ接收赌资51357800.65元，盈利905860元；“征战盛世”ＡＰＰ接收赌资2273949元，盈利419005元；“征战大唐”接收赌资21648429.62元，盈利1097226元。合计三个赌博ＡＰＰ共接收赌资75280179.27元，共盈利2422091元。在五楼赌场，被告人卢烨周等人在电脑上设有“度假村”、“风云”、“嘉年华”三个赌博ＡＰＰ供赌博选择，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国和林某3在3个赌博ＡＰＰ中均占有股份。被告人卢烨周等人雇佣被告人张惠铖、陈志良为主管，雇佣张某1、林某1等人操作赌博ＡＰＰ后台上下分，使用支付宝接受赌资。被告人张惠铖负责财务，管理员工出勤、管理五楼存放赌资的支付宝公户、在上下分员工和股东支付宝账户之间流转赌资、结算每天的盈亏并向股东汇报；被告人陈志良负责维护赌博软件、管理微信号及用于接收赌资的支付宝账号。截止案发，“度假村”ＡＰＰ接收赌资37131617.8元，盈利1309228元；“嘉年华”接收赌资45116414.86元，盈利943400元；“风云”接收赌资34330259.36元，亏损1148692元。三个赌博ＡＰＰ共接收赌资116578292.02元，共盈利1103936元。被告人陈文龙明知卢烨周等人开设赌场为其提供处理游戏卡期、开奖延迟、服务器维护、续费、在后台删除玩家等技术服务，并按每月每个ＡＰＰ2000元收取维护费，共计获利96000元。综上，被告人卢烨周、刘金海参与涉案赌资191858471.29元，与林某3等人共同获利3526027元；被告人卢阳国参与涉案赌资118852241.02元，与卢烨周、刘金海等人共同获利1522941元；被告人张惠铖参与涉案赌资116578292.02元，个人获利120000余元；被告人陈志良参与涉案赌资116578292.02元，个人获利96250元；被告人林钦山参与涉案赌资75280179.27元，个人获利60000余元；被告人朱龙吉参与涉案赌资75280179.27元，个人获利90000余元；被告人陈文龙提供技术服务，个人获利96000元。案发后，被告人林钦山、张惠铖、陈志良、刘金海、陈文龙分别于2019年1月24日、2月11日、6月21日被先后抓获归案；被告人卢烨周、卢阳国、朱龙吉分别于2019年2月18日、2月24日先后投案。2019年1月24日,武城县公安局扣押赌场十几名工作人员涉案支付宝账户内资金共计944830.85元。另查明，在审理期间，被告人卢烨周退缴赃款293078.83元、被告人刘金海退缴赃款293078.83元、被告人卢阳国退缴赃款6.329万元并已缴纳罚金。被告人林钦山退缴赃款60000元、被告人朱龙吉退缴赃款90000元、被告人陈志良退缴赃款96250元、被告人张惠铖退缴赃款120000元、被告人陈文龙退缴赃款96000，共计462250元。卢某1退缴赃款200000元及赌场上下分的工作人员陈某4退缴赃款51900元、张某1退缴赃款108088元、王某1退缴赃款100446元、林某2退缴赃款32650元、许某退缴赃款14068元、官林娣退缴赃款14200元、陈某2退缴赃款25100元、林某1退缴赃款8200元、姜某退缴赃款38533元、陈某3退缴赃款3200元、范灵云退缴赃款32374元、卢某2退缴赃款24793元，共计退缴赃款653552元。被告人卢阳国因违纪违法，其福建省漳平市人大代表资格已被终止。结合本案证据认定在四楼、五楼赌场中，被告人卢烨周占股20%（自述），被告人刘金海占股20%（自述为占股25%，根据“征战大唐”、“征战盛世”赌博ＡＰＰ分红账单证实：截止2018年7月1日，刘金海、卢烨周的盈利数额相同，因此就低认定被告人刘金海股份）；被告人卢阳国在“度假村”、“风云”、“嘉年华”、“征战盛世”四个赌博ＡＰＰ中占股10%（自述）。被告人卢烨周以借支方式非法获利20余万元，被告人刘金海以借支方式非法获利26万元。本案中，六个赌博ＡＰＰ共盈利3526027元，其中扣押涉案支付宝账户内资金944830.85元、被告人林钦山等五名被告人退缴赃款462250元、卢某1及赌场上下分的工作人员退缴赃款653552元，共计2060632.85元。扣除上述扣押涉案资金、退缴赃款，被告人卢烨周、刘金海与卢阳国等人尚有非法获利1465394.15元，依法应予以追缴。被告人卢烨周、刘金海在六个赌博ＡＰＰ中分别占有20%股份，应追缴被告人卢烨周、刘金海各自非法获利293078.83元。被告人卢阳国在在“度假村”、“风云”、“嘉年华”、“征战盛世”四个赌博ＡＰＰ占有10%股份，四个赌博ＡＰＰ共非法获利1522941元，按比例扣除扣押涉案资金及退缴赃款，即扣押涉案资金及退缴赃款2060632.85元占六个赌博ＡＰＰ共同获利3526027元的比例为四个赌博ＡＰＰ共非法获利扣除的比例，扣除比例约为58%，四个赌博ＡＰＰ共非法获利63.29万余元，即应追缴被告人卢阳国非法获利6.329万余元。
本院认为，被告人卢烨周、刘金海、卢阳国在互联网利用赌博游戏ＡＰＰ组织赌博、开设赌场，情节严重，被告人林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良明知是开设赌场而参与经营管理，被告人陈文龙明知是赌博游戏ＡＰＰ而为其提供技术服务，共同构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人卢烨周的辩护人提出的被告人在共同犯罪中罪责相对较轻，林某3在开设赌场过程中起主导和支配作用，建议从轻处罚的辩护意见，经查认为，综合本案证据，被告人林某3（另案处理）和被告人卢烨周、刘金海、卢阳国共同在场谋划实施开设赌场的犯罪，都系本案主犯，被告人卢烨周系赌场股东，对赌场四楼进行实际经营管理，在共同犯罪中起到了主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，对该的辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人卢阳国是在被告人卢烨周的动员下投案自首，具有立功情节的辩护意见，经查，被告人的动员行为对卢阳国投案自首所起的并非决定性作用，到公安机关投案自首是卢阳国的自主行为，不属于《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第五条规定的“协助抓捕同案犯”及法律关于立功规定的其他情形，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人有父母需要照顾，女儿需要长期康复的辩护意见，经查，家庭情况并不是法定、酌定的从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人积极缴纳罚金的辩护意见，经查，被告人在一审宣判前未缴纳罚金，该辩护意见无事实依据，不予采纳。对被告人认罪认罚，如实供述犯罪事实，具有自首情节，系初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人刘金海的辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，经查，被告人接车站电话通知去取快递时被民警抓获到案，未体现自动投案的主动性和自愿性，不构成自首，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人刘金海是在林某3怂恿下同意参与此案，被告人作用十分有限，并且没有参与到实际的管理及运营过程中，其投资行为应当比照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项规定认定其行为系为赌博网站提供资金支付结算服务，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，犯罪的主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，经查认为，被告人林某3（另案处理）、卢烨周、刘金海、卢阳国经共同商议，利用微信、自行开发的网络赌博游戏ＡＰＰ开设网上赌局。被告人刘金海投资30多万元，且投资额在被告人中是比较高的，对赌场运营起到了重要作用，并非为赌博网站提供资金支付结算服务。开设赌场犯罪不仅危害社会秩序，而且往往诱发其他犯罪，利用微信及ＡＰＰ开设赌场覆盖面更广，社会危害大。综上，对辩护人的辩护意见不予采纳。对被告人系坦白，系初犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人卢阳国辩护人提出的被告人卢阳国与卢烨周、刘金海等人共同获利152万余元不成立，被告人没有接受任何赌资，更没有分配盈利，从未分红，也没有借支任何款项，不能将盈利简单等同获利，更不能将其他被告人已获取的盈利作为被告人定罪量刑的依据，应以被告人实际分配的盈利数额为准，不能以没有任何依据的股份比例作为参赌证据的辩护意见，经查：1.根据卢烨周第一次供述、刘金海、卢阳国、林钦山、朱龙吉等人供述、陈某1、卢某3的证言、2018年7月1日刘金海手写分红账页等证据；2、被告人有望风行为且根据被告人张惠铖当庭供述被告人卢阳国有为赌场工作人员提供住处、为赌场设备提供存放场地、找做饭工作人员的行为；3.被告人卢阳国辩护人：“按照你的说法，你占股15%，当时起诉书你也看了，当时公安局查获的那九十多万，如果没有案发的话，你认为里面有你的钱吗？”被告人:“如果有盈利的话应该有”；4.被告人在公安机关供述：“我觉得卢烨周知道我是镇上人大代表，我和当地的领导比较熟悉……他怕我举报他干网络赌博的事情，也利用我的身份帮他掩护，就拉着我一起做，给了我干股”。综上证据可证实,被告人卢阳国在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯。根据分红账页显示的分红及被告人在侦查阶段及庭审供述证实卢阳国在赌博ＡＰＰ占有真实股份，并非只是形式。公诉机关根据被告人卢阳国占股ＡＰＰ认定与卢烨周、刘金海等人共同获利152万余元指控成立，对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人卢阳国辩护人提出的被告人在案件中起的作用非常小，系从犯的辩护意见，在上文中已经论述，不再赘述，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，经查，被告人涉案赌资额高达1亿余元，情节严重，社会危害大；另外，被告人卢阳国作为党员和镇人大代表，没有以身作则，从在侦查阶段的供述可知其知法犯法，主观恶性大，社会影响恶劣，综上对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的公安机关查获的款项94万余元应认定为赌场获利，该款项中被告人应分的部分应作为其退赃款认定，证明其有退赃的主观意愿的辩护意见，经查，查获的94万余元属于公安机关依法扣押，不是退赃行为，对该辩护意见不予采纳。对被告人自首，初犯、偶犯，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人卢烨周、刘金海、卢阳国的辩护人关于三被告人适用缓刑的辩护意见，三名被告人犯开设赌场罪，赌资数额大，情节严重，对该辩护意见不予采纳。被告人卢烨周、刘金海、卢阳国积极退缴赃款，对辩护人相关辩护意见予以采纳，酌情从轻处罚。被告人卢烨周动员被告人卢阳国到公安机关投案，虽不属于法律规定的“立功”，但其行为对公安机关办理案件起到了积极推动作用，酌情从轻处罚。综合考虑被告人卢阳国持股份额、参与程度等因素，酌情从轻处罚。被告人林钦山的辩护人提出的被告人需要抚养孩子和照顾父母，其妻子无固定工作，建议从轻处罚的辩护意见，经查，家庭情况并不是法定、酌定的从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的减轻罚金附加刑的辩护意见，经查，辩护人未提交相应的证明材料，辩护意见理据不足，对该辩护意见不予采纳。对被告人系从犯，认罪认罚，如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人朱龙吉辩护人提出的被告人具有自首情节，系从犯，初犯，偶犯，及时中止犯罪行为，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张惠铖的指定辩护人提出的被告人积极缴纳罚金的辩护意见，经查，被告人在一审宣判前未主动缴纳罚金，该辩护意见无事实依据，不予采纳。对被告人系从犯，系坦白，系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈志良的辩护人提出判处缓刑的辩护意见，经查，本院委托司法机关进行评估，评估结果为陈志良在涉嫌开设赌场罪被取保候审期间再犯罪且涉案金额巨大，不适用社区矫正，对该辩护意见不予采纳。被告人陈志良的辩护人提出的被告人系从犯，认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈文龙的指定辩护人提出的被告人系家庭支柱，家庭经济负担重，建议法庭从轻处罚的辩护意见，经查，家庭情况并不是法定、酌定的从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。对被告人系初犯，认罪认罚，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈志良、陈文龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对辩护人相关的辩护意见予以采纳，对被告人均可减轻处罚。五名被告人积极退赃，对辩护人相关的辩护意见予以采纳，酌情从轻处罚。判处林钦山、朱龙吉、张惠铖、陈文龙四名被告人缓刑不会对所在社区造成重大不良影响，可依法判处其缓刑，对辩护人关于判处被告人缓刑的建议予以采纳。
一、被告人刘金海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2023年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢烨周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年2月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林钦山犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人张惠铖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人朱龙吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）六、被告人卢阳国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年3月17日止。罚金已缴纳。）七、被告人陈志良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人陈文龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）九、随案移送的手机、电脑、银行卡等作案工具予以没收；支付宝账户涉案资金944830.85予以没收，上缴国库；被告人卢烨周退缴的赃款293078.83元、被告人刘金海退缴的赃款293078.83元、被告人卢阳国退缴的赃款6.329万元、被告人林钦山退缴的赃款60000元、被告人朱龙吉退缴的赃款90000元、被告人陈志良退缴的赃款96250元、被告人张惠铖退缴的赃款120000元、被告人陈文龙退缴的赃款96000、卢某1退缴的赃款200000元及赌场上下分的工作人员陈某4退缴的赃款51900元、张某1退缴的赃款108088元、王某1退缴的赃款100446元、林某2退缴的赃款32650元、许某退缴的赃款14068元、官林娣退缴的赃款14200元、陈某2退缴的赃款25100元、林某1退缴的赃款8200元、姜国伟退缴的赃款38533元、陈某3退缴的赃款3200元、范灵云退缴的赃款32374元、卢某2退缴的赃款24793元予以没收，上缴国库。
开设赌场罪