/2017)湘3130刑初17号被告人莫开俊、彭雪静等7人犯诈骗罪一案一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初17号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉（2017）1号起诉书指控被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡显东担任审判长，审判员姜仁中、人民陪审员何远珍参加的合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。书记员李娟担任记录。龙山县人民检察院指派检察员向德国出庭支持公诉，被告人莫开俊及其辩护人石文好、被告人彭雪静及其辩护人彭大华、被告人张瑞明其辩护人杨晓春、被告人周胜平及其辩护人吴朝双、被告人单金香、被告人戴某某及其辩护人彭斌、被告人龙某某及其辩护人彭楚平到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控：2015年5月，张某1到吉首找莫开俊玩耍时，给莫开俊讲了想打长沙麻将。由于莫开俊与张瑞明、彭雪静、张某2（另案处理）平时玩得好，也熟知几人会打“合手牌”（“出老千”），于是打电话叫张瑞明、彭雪静、张某2前来陪同张某1，并事先告知张瑞明、彭雪静等人，不要张瑞明、彭雪静等人管输赢，以记账（挂单）形式记输赢，事后输家将钱转入莫开俊账户，再由莫开俊按一定比例给张瑞明、彭雪静等人提成，只管把张某1赌输。张瑞明、彭雪静、张某2也知道莫开俊的意思，就是“出老千”骗取张某1的财物。在赌博过程中，采用暗语、手式给合伙人要其放牌、喂牌，安排上家负责卡张某1的牌等手法同张某1赌博。后因张某2退出以及张瑞明不在场，先后邀约周胜平、单金香、龙某某前来凑角，事先同样告知其是“出老千”骗张某1，周胜平、单金香、龙某某同意后，为防备张某1怀疑，将其电话号码发给莫开俊，再由莫开俊组织联系，让张某1产生与自己赌博的人之间均不熟悉，以打消其顾虑。于2015年5月上旬至同年9月11日，莫开俊在州民族宾馆迎宾楼（以下简称民族宾馆）开好麻将房后组织上述人员同张某1赌博以骗取其财物，共七次：1、2015年5月17日前，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年5月17日转“赌债”9万元给莫开俊，莫开俊收到后，次日给张某2（瞿某华账号）转账6万元、莫开俊本人4次取现2万元，19日4次取现1万元。2、2015年5月下旬，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年5月29日转“赌债”35万元给莫开俊，同日莫开俊给彭雪静转账16万元、给张某2转账9万元。余款由莫开俊本人取现。3、2015年6月16日前，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年6月16日转“赌债”41万元给莫开俊，同日莫开俊给张某2转账8万元、给其爱人杨某（龙凤花卡号）转账3万元、两次取现8万元，次日给杨某转账2.5万元；给彭雪静转账16万元，彭雪静于6月21日给张瑞明转账4万元，剩下的用于平时消费。4、2015年6月25日至28日连续四天，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、周胜平三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年6月29日转“赌债”50万元给莫开俊，同日莫开俊给张瑞明转账24万元，取现10万。7月1日莫开俊给姜某2、莫某2共转账3.8万元用于还账，剩下的用于平时消费。5、2015年7月初，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、周胜平三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月10日转“赌债”23万元给莫开俊，同日莫开俊取现20万元。同月20日张某1又给莫开俊转“赌债”15万元，同月23日莫开俊给杨某转账2万元。6、2015年7月24日，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、单金香三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月27日转“赌债”49.9999万元给莫开俊，莫开俊同月29日取现3万元、给张瑞明转账21万；取现20万元，给彭雪静转账6.5万元，彭雪静收到后从单金香所得分红中扣除债务1万元后给单金香之女舒某账户转账5000元。7、2015年9月上旬，在莫开俊的组织安排下，彭雪静、周胜平、龙某某三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月11日分两次转“赌债”39万元给莫开俊。同月11日给张瑞明转账15万、给杨某转账13万元；同月11日给彭雪静转账7万元，彭雪静给周胜平、龙某某各1万元。张瑞明、彭雪静觉得在莫开俊上述多次组织安排同张某1赌博所骗取的财物，莫开俊一人拿了大部分赢利，于是想避开莫开俊，单独同张某1赌博，以骗取其财物。后因张某1邀约张瑞明、彭雪静到里耶玩耍，2015年10月10日，彭雪静邀约单金香一起同张瑞明开车到里耶，张瑞明、彭雪静、单金香三人以同样的方式骗取张某1财物，张某1该场欠“赌债”58余万元。之后，双方相互邀约到吉首打一场40万元现金麻将。于是张瑞明邀约戴某某前来凑角，并给戴某某事先安排40万元现金作底码，19日张某1到吉首，通过张瑞明帮忙到吉首市建设银行人民路支行取现金80万元，当天四人先后来到吉首市区半仙居小区Ｅ栋14层1401号上桌时，张某1先给彭雪静还了在里耶所输现金40万元，余下40万元被张瑞明、彭雪静、戴某某以同样方式骗走。散场后，戴某某将所“赢”现金及张瑞明给其底码40万元一同送到彭雪静住处，并从中拿好处费3万元。10月20日在长沙彭雪静给单金香送2万元。两次所骗现金75万元，由张瑞明、彭雪静二人所得。在上述诈骗活动中，莫开俊得赃款131.4999万元、张瑞明得赃款101.5万元、彭雪静得赃款69.9万余元、周胜平得赃款3.6万余元、单金香得赃款3.5万元、戴某某得赃款3万元、龙某某得赃款1万元。为证实上述指控事实，公诉人当庭讯问了被告人张瑞明、彭雪静，宣读并出示了相关证据。公诉机关据此认为被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某对张某1实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究上述七名被告人的刑事责任。莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平在共同犯罪过程中均起主要作用，系主犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚；单金香、戴某某、龙某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十七条第一、二款之规定，应当从轻或减轻处罚。彭雪静辩称：指控我里耶涉案金额58万元，实际上是48万元；分给龙某某的是13000多元，其余是我和周胜平两人共同分的。在整个案件中，我和周胜平加起来只抽红10%，我只是积极参与者，不是策划者、组织者，更不是获利最大者，公诉机关对我的量刑建议过重。我邀约了单金香，但周胜平并不是我邀约的。彭大华的辩护意见：1、彭雪静不构成诈骗罪，应认定为赌博罪。诈骗罪是虚构事实、隐瞒真相，在本案中，互相一起赌博，并没有虚构事实也没有隐瞒真相，本案作诈骗罪定罪不适合，不符合诈骗罪的定罪要件。赌博危害的同样是社会管理秩序，不论是赌博还是诈骗，目的都是要获取财物，赌博只是我要赢，诈骗也是要把东西或钱搞到手，不能讲一定要得到这个钱后才是诈骗，没得钱就不是。2、本案部分事实未查证属实。每个被告人的涉案金额和非法所得没有查证属实，这会影响到退赃的金额以及判处罚金的金额，也必然会影响到量刑的轻重。3、关于主、从犯的划分。认为根据本案查明的事实，莫开俊组织人员赌博，所有的赌资都是张某1转给莫开俊，莫开俊再按照约定或惯例分发给相关人员，其他的人只是积极按照莫开俊的安排去做，本案主犯只有莫开俊一人，其他人都应该定为从犯。4、彭雪静在本案中如实陈述案件事实，认罪态度好，请求酌情考虑。张瑞明辩称：对指控我个人违法所得101.5万元的金额有异议，到里耶涉案金额只有48万元的账、没有58万元，这48万元一直没给。我们的行为没有决定性的能让他输好多钱或者就一定会输；莫开俊把我的分成给我的；起诉书指控给我转账的2.5万元，是我的卡转出、莫开俊接收的2.5万元；本案中，我只是参与者，除最后一次在半山公馆我邀约了戴某某外，我没组织、邀约其他人，分红得利相当少且开始不知情，是莫开俊邀我去的，我一开始并没有诈骗想法，莫开俊组织牌局，把我定为主犯有异议。杨晓春的辩护意见：1、张瑞明不构成诈骗罪。从主观上看，张瑞明参与赌博没有以非法占有为目的，在莫开俊的安排下，张瑞明等人参加了与张某1的赌博，这种赌博实际上是以营利为目的、而不是以非法占有为目的，其实质也是想利用输赢概率的不平衡而赢得财物，并没有利用假象骗取对方财物，张瑞明同意莫开俊邀约参与同张某1打牌，其目的仍在于通过赌博达到营利之目的。从客观上看，张瑞明并没有虚构事实、隐瞒真相，使张某1自愿交出财物。张某1是打牌的发起人，不是受害人。在打牌过程中，虽有打手势和喂牌行为，但达不到绝对控制输赢的结果，终究还是要借助手气方能取胜，并不一定都构成诈骗罪，诈骗是能够对赌博有绝对控制输赢的能力。常言道，十赌九骗，赌博本身就具有一定的欺诈性，赌博与欺诈往往交织在一起，打牌中普遍存在搞小动作，故意喂牌、打手势等现象，这并不改变其行为整体的赌博性质，不能一概而论都认定是诈骗。赌资的来源不能改变本案赌博的定性。参与赌博侵犯的是社会管理秩序，在赌博中的输赢都涉及到财产问题，认为应定性为赌博。2、张瑞明在莫开俊所组织的赌博中处于从属地位，是从犯。3、指控张瑞明在赌博中得赃款101.5万元事实不清、证据不足。彭雪静在第6次讯问中和庭审中供述在半山公馆的赌博，张某1把在里耶输的给了她40万元现金，除2万元分给了单金香，剩下的是她和张瑞明平分，自己得19万元，具体是在车上分的还是在家里分的记不清楚了，而且刚才张瑞明质证也未认可这个事，这也未查清。张瑞明讲的2.5万元是他转给莫开俊的，这一转来转去的，先认定是莫开俊转给张瑞明的2.5万元，张瑞明又回转过去2.5万元，这就有5万元的数字对不到，会直接影响到对张瑞明的定罪、量刑，这些还有待查实，需据实认定。4、张瑞明当庭如实供述，有悔罪表现，应予从轻处罚。莫开俊辩称：公安机关、检察院一直告知我是构成开设赌场罪，赌场是我开的，我没有与他人谋议诈骗张某1，只是开场子抽水获利，对我定性为诈骗罪不准确；涉案金额只能通过账面体现，我确实有130万元的涉案资金，我和张某1有30万元的借款，赌博中我每次都有几万元在里面（加起来有20-30万元左右），我实际所得赃款应在70-80万元之间；我接到办案机关的电话主动到案，已把所有打牌过程都交待的很清楚；赌博不是我控制的，是张某1来了主动要求我组织的，将我认定为主犯不恰当；我在第1次被抓时写了一份书面材料，我觉得是通过我所提供的相关的关键联系人而抓获的张某1，我认为我有立功表现。石文好的辩护意见：1、本案不应以诈骗罪定罪量刑。在赌博中“出老千”或使用其他欺诈行为手段不能等同于诈骗罪中的诈骗行为，赌博行为是一种非法行为，赌博中使用的手段法律未规定，本案的欺骗行为不能以诈骗罪定性。2、莫开俊本人有重大立功表现。3、本案是普通的共同犯罪，不应区分主、从犯。本案同案犯是7人，每场赌博时，加上张某1只有4-5人，在吉首民族宾馆、半山公馆、里耶洞庭郡酒店3个不同地点多次打牌，每次人员出现不同，把多个人员进行主、从犯区分不符合法律规定，也不符合对法律的理解；莫开俊召集打牌的行为不能等同于共同犯罪的组织、策划；整个打牌过程中，莫开俊只是偶尔代替他人打一下，莫开俊从事的是开房、召集人员、记账、最后结算、搞服务这些工作，不能将莫开俊定为主犯。周胜平辩称：张某1是国家公务员，他晓得是赌博，逢赌必输他都还要赌。我不是这场赌博诈骗的组织者、策划者，我没提供场所、没提供赌博资金，只是中途被人通知去帮助凑角，在莫开俊组织的这7次赌博诈骗中，我只参加中途的3场，总共得到分红3.5万元，其余的钱我一概不知。综上，我不是主犯、只是从犯。吴朝双的辩护意见：1、本案不构成诈骗罪。根据1995年最高人民法院关于对设置圈套、骗取他人参赌行为的认定，本案被告人的行为是赌博行为；2005年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件的若干解释》没有把1995年之前最高院的这个规定中设置圈套、诱骗他人参与赌博的设定改变，我国的法律是从旧兼从轻，这种行为只能认定为赌博行为，而不能认定为诈骗。2、被告人周胜平在本案中是从犯。莫开俊不认识周胜平，也不晓得周胜平的电话号码，周胜平的电话号码是由彭雪静提供给莫开俊，再由莫开俊通知她去的，也是彭雪静邀约她去顶包，没有参与分钱比例的约定，每场只给1万元左右，周胜平处于次要、从属地位。3、对赌博获利金额的指控事实不清。在2015年6月25日至28日连搞3天赌博，周胜平只打了1天，周胜平只针对彭雪静营利部分负责任，所以她打了1天赢了多少利，公诉机关没查清，后面是整个3天一起结账，我认为这是有区别的。对于莫开俊开设赌场抽水的钱不应计算入周胜平获利金额里。周胜平参与的6月份那次赌博，周胜平应只对10万元负责，这10万元周胜平只参加打1天，还有2天的营利金额应减去，彭雪静如没得10万元，相对周胜平来讲就没有10万元；周胜平所参与2015年7月的赌博，张某1给莫开俊转了50万元，其中莫开俊给彭雪静账上只转6.5万元，给张瑞明转了21万元，剩下22.5万元就是莫开俊自己得了，这个钱要减去；包括6月29日的转账，莫开俊自己的26万元也要从周胜平的犯罪金额中减掉；2015年9月11日，张某1转39万元到莫开俊账户上，莫开俊给张瑞明转账17.5万元，给杨某转了13万元，这两笔金额应从周胜平的犯罪金额中减去，他给彭雪静只转7万元。周胜平实际涉案金额，就是周胜平参与3次赌博的金额23.5万元（10＋7＋6.5万元），定罪量刑只能对周胜平按23.5万元考虑。4、周胜平到案后一直如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，应当认定为坦白情节。5、给龙山公安局积极退赃3万元，可以从轻处罚。单金香辩称：我不构成诈骗罪，我只是给彭雪静帮忙打牌、凑个人数，替他们帮忙。参与2次赌博，检察院对我的量刑太重，89万元我个人没得，是统一分赃的。我认罪、悔罪，请求对我判处3年以下有期徒刑，对我从宽处理。戴某某辩称：那次赌博金额是40万元，庭审中张瑞明讲张某1没输那么多，是输的36万元，但起诉书指控的是40万元，对这个金额有异议。我是老百姓不懂法律，到案后认识到了自己的犯罪行为、交待了犯罪事实、积极退赃。请求法庭考虑给我减轻处罚。彭斌的辩护意见：1、对戴某某不宜以诈骗罪定罪。2、戴某某是从犯。3、到案后在侦查机关的第1次供述中如实交待了自己参与的所有罪行，构成坦白，可以从轻或者减轻处罚。4、在侦查阶段积极退赃3万元，可以酌情从轻处罚。5、戴某某是初犯，庭审中悔罪态度好。龙某某辩称：不懂法而打了这场牌，认识到了自己的错误，希望看在我积极配合公安办案的情况，对我从轻处罚。彭楚平的辩护意见：1、龙某某构成赌博罪而不是诈骗罪。赞同其他辩护人对本案认定为赌博罪陈述的事实和理由，张某1明知赌博有输有赢，在赌博中张某1也有耍诈、偷牌行为，偷牌行为没有搞赢花垣手法、麻阳手法。本案应以赌博罪进行定罪。2、龙某某是从犯。龙某某受莫开俊电话邀约、非主动加入，非本案的组织、策划、设计者，加入时间晚，参加环节少，次数仅仅1次，仅仅获赃1万元。3、犯罪金额的认定。公诉机关指控被告人龙某某有39万元的犯罪金额，起诉书中明确讲到银行转账记录显示2015年9月11日，张某1给莫开俊转款23万元，这个金额直接牵涉到龙某某的量刑幅度，希望合议庭能够充分考虑。4、龙某某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。5、积极表示愿意退赃、交纳罚金，也可以酌定从轻处罚。建议对龙某某适用缓刑。经审理查明：一、被告人莫开俊组织被告人张瑞明、彭雪静、周胜平、单金香、龙某某及张某2诈骗被害人张某1七次的犯罪事实。2015年5月，被害人张某1到吉首找被告人莫开俊玩耍时，给莫开俊讲了想打长沙麻将。莫开俊于是打电话叫张瑞明、彭雪静、张某2前来陪同张某1打长沙麻将，以记账（挂单）形式记输赢，事后输家将钱转入莫开俊账户，再由莫开俊给张瑞明、彭雪静等人给付。在赌博过程中，张瑞明、彭雪静等人采用暗语、手式给合伙人要其放牌、喂牌及安排上家负责卡张某1的牌等手法同张某1赌博。后因张某2退出以及张瑞明不在场时，先后邀约被告人周胜平、单金香、龙某某前来凑角，事先同样示知其是“出老千”骗张某1，周胜平、单金香、龙某某同意后，为了防备张某1怀疑，将其电话号码发给莫开俊，再由莫开俊组织联系，让张某1产生与自己赌博的人之间均不熟悉，以打消其顾虑。在2015年5月上旬至同年9月11日期间，莫开俊在民族宾馆迎宾楼开好麻将房后，组织上述人员同张某1赌博，张瑞明、彭雪静等人采用上述诈骗手段和方法以骗取其财物共七次。分述如下：（一）2015年5月17日前，莫开俊组织张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，骗取张某1人民币9万元。张某1于同月17日转“赌债”9万元给莫开俊，莫开俊收到后，次日给张某2（瞿某华账号）转账6万元、莫开俊本人4次取现2万元，19日4次取现1万元。（二）2015年5月下旬，莫开俊组织张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月29日转“赌债”35万元给莫开俊，同日莫开俊给彭雪静转账16万元、给张某2转账9万元。余款由莫开俊本人取现。（三）2015年6月16日前，莫开俊组织安排张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同日转“赌债”41万元给莫开俊，同日莫开俊给张某2转账8万元、给其爱人杨某（龙凤花卡号）转账3万元、两次取现8万元，次日给杨某转账2.5万元；莫开俊给彭雪静转账16万元，彭雪静于同月21日给张瑞明转账4万元。剩下的用于平时消费。（四）2015年6月25日至28日连续四天，莫开俊组织张瑞明、彭雪静、周胜平三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月29日转“赌债”50万元给莫开俊，同日莫开俊给张瑞明转账24万元，取现10万元。同年7月1日莫开俊给姜某2、莫某2共转账3.8万元用于还账，剩下的用于平时消费。（五）2015年7月初，莫开俊组织张瑞明、彭雪静、周胜平三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月10日转“赌债”23万元给莫开俊，同日莫开俊取现20万元。同月20日张某1又给莫开俊转“赌债”15万元，同月23日莫开俊给杨某转账2万元。（六）2015年7月24日，莫开俊组织张瑞明、彭雪静、单金香三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年7月27日转“赌债”49.9999万元给莫开俊，莫开俊于同月29日取现3万元、给张瑞明转账21万；取现20万元，给彭雪静转账6.5万元，彭雪静收到后扣除单金香所欠其债务1万元，给单金香之女舒某账户转账5000元。（七）2015年9月上旬，莫开俊组织彭雪静、周胜平、龙某某三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月11日分两次转“赌债”39万元给莫开俊。当日给张瑞明转账15万、给杨某转账13万元；同月15日给张瑞明转账2.5万元；同月11日给彭雪静转账7万元，彭雪静给周胜平、龙某某各1万元。二、被告人张瑞明、彭雪静、戴某某、单金香诈骗张某1的犯罪事实。张瑞明、彭雪静觉得在莫开俊上述多次组织安排同张某1赌博所骗取的财物，莫开俊一人拿了大头，于是想避开莫开俊，单独同张某1赌博，以骗取财物。就其组织诈骗张某1的犯罪事实分述如下：（一）因张某1邀约张瑞明、彭雪静到里耶玩耍，于2015年10月10日，彭雪静邀约单金香一起同张瑞明开车到里耶，张瑞明、彭雪静、单金香三人以同样的方式骗取张某1财物，张某1该场欠“赌债”48余万元。事后彭雪静给单金香分赃2万元。（二）在里耶诈骗张某1后不久，双方相互邀约到吉首打一场40万元现金的麻将。张瑞明邀约戴某某前来凑角，并给戴某某事先安排了40万元现金作底码，10月19日张某1到吉首，通过张瑞明帮忙到吉首市建设银行人民路支行取现金80万元，当日四人先后来到吉首市区半仙居小区Ｅ栋14层1401号上桌时，张某1先给彭雪静还了在里耶所输现金40万元，余下40万元，被张瑞明、彭雪静、戴某某以同样方式骗走。散场后，戴某某将所“赢”现金及张瑞明给其的底码40万元一同送到彭雪静住处。临走时从中拿好处费3万元。1次日在长沙彭雪静给单金香送2万元。两次所骗现金75万元，由张瑞明、彭雪静二人所得。在上述诈骗中，莫开俊得赃款133.9999万元；张瑞明得赃款64万元，彭雪静得赃款22万余元，张瑞明、彭雪静共同得赃款75万元；周胜平得赃款3.6万余元，单金香得赃款3.5万元，戴某某得赃款3万元，龙某某得赃款1万元。龙山县公安局已于2016年6月8日扣押彭雪静现金4万元；于2016年4月19日扣押戴某某现金3万元；于2016年6月8日、2016年6月8日分别扣押龙某某现金1.12万元、1.19万元。龙某某于2017年12月7日退回违法所得1万元。上述事实，有公诉机关、被告人戴某某的辩护人、被告人龙某某提供并经过庭审质证、认证，并查证属实的证据证明：（一）公诉机关提供的证据：1、被害人张某1的陈述，证明张某1多次在莫开俊所开的赌博场参与赌博及输钱的事实。2、被告人莫开俊的供述，证明张某1在莫开俊开的房间参与赌博的事实。张某1在其赌博中除了转账的资金外输掉了9万元现金，共271万元，其中180万元是张瑞明、彭雪静、张某2等人参与赌博赢的钱，余下90万元是莫开俊个人所得。3、被告人彭雪静的供述，证明以打长沙麻将的方式参与诈骗张某1的方法、过程等事实。4、被告人周胜平的供述，证明其以打长沙麻将的方式参与诈骗张某1的方法、过程等事实。5、被告人单金香的供述，主要证明单金香受彭雪静的邀约及2次参与诈骗张某1财物的方法、过程的事实。6、被告人龙某某的供述，证明龙某某参与了同彭雪静、周胜平以打长沙麻将的方式诈骗张某1的过程等事实。7、被告人戴某某的供述，证明张瑞明在参与赌博前给戴某某交代了合起打牌并交待了相关手势，还给戴某某出了40万元现金的底码，在打麻将过程中也是按事先约定的方式实施的。8、被告人张瑞明的供述，证明其在公安机关的供诉中承认参与打麻将、赌博的事，对自己“出老千”的事实予以否认，但在审查起诉阶段自己交待了搞去后，由莫开俊组织，反正要把张某1搞输，也知道这中间有相关的打法，最后也按照这个方式打的牌。张瑞明当庭已对自己的犯罪事实作了如实供述。9、证人张某2的证言，证明张某2与莫开俊（莫小五）之间相互认识，后来莫开俊把张某2介绍给张某1认识。2015年夏天，由莫开俊开场子，把张某2叫到民族宾馆打过麻将，去了后一起赌博的人有张瑞明（“张尒”）、彭某、张某1，后来周姐半路来了，还帮张某2打了两把。10、证人蔡某1的证言，证明蔡某1是里耶镇洞庭郡宾馆的员工，2015年10月中旬张某1带过几个人到那里开过房，当时他们一起四人，除了张某1外还有一个男的（张瑞明）、两个女的（彭雪静、单金香），并且讲到了这几人的体貌特征。证实张某1在10月中旬同张瑞明、彭雪静、单金香到里耶开房的事实。11、证人吴某1（系张某1同事）的证言与蔡某2的证言相一致。12、证人莫某1的证言，证明莫开俊是莫某1的五叔，他受莫开俊的委托到民族宾馆开房的事实。莫开俊有时候也看见张某1和几个女的一起在宾馆房间打麻将的事实。13、证人文某、田某1的证言，证明文某和张瑞明是战友关系，经张瑞明介绍，下半年张某1在文某所在银行，由田某1经手一次性提取现金80万元的事实。14、证人向某1、张某3的证言，证明2015年10月在吉首市半山公馆小区Ｅ栋1401室，有个叫林明的到那里打过麻将，林某是被告人戴某某。证实他们在半山公馆小区赌博的具体地点是和向某1、张某3一起租住的Ｅ栋1401室。15、证人舒某的证言，证明她是单金香的女儿，她自己的银行卡一直由其母亲单金香拿着的事实。16、证人周某的证言，证明他与张某2是朋友关系。2015年夏天的一天，张某2给周某讲过，叫朋友给他转笔钱，后由周某出面，找瞿某发借了一张他的银行卡，张某2转了6万元到瞿某发的银行卡上。17、证人杨某的证言，证明杨某是莫开俊的老婆，莫开俊小名叫莫小五，以前在吉首建磊矿业做事，杨某前年生小孩后回娘家住，莫开俊现在在做什么杨某不知道，2015年莫开俊给杨某账号为62×××08的银行卡上打过几次生活费，最多的一次打了10多万元，平时就几千元，也有2万多，一共给了18万元左右。18、证人龙某的证言，证明有一次莫开俊给杨某打款3万元，是用龙某的卡子的事实。19、证人覃某的证言，证明覃春花在吉首民族宾馆上班并任客房部主管，所有的麻将房都在民族宾馆迎宾楼及莫开俊在民族宾馆副楼组织赌博的事实。20、证人田某2、古某、向某2的证言，证明田某2、古某与张瑞明当时都被羁押在来凤看守所8号，向某2是张瑞明转押在龙山县看守所的监友，三人均证明平时在监狱闲谈时，了解到张瑞明参与了在打牌过程中以欺骗的方式骗取了社保主任张某1钱的事实，并且讲到了交待的后果。21、被告人及相关人员相互辩认的笔录、照片、说明，证明：1）张某1辨认出单金香、周胜平、彭雪静、戴某某、张瑞明是同张某1赌博的人，莫开俊是组织赌博的人；2）彭雪静辨认出单金香、周胜平、龙某某、张某1、戴某某、张瑞明，除张某1外其余的人是先后同彭雪静一起出老千与张某1赌博的人，莫开俊是组织赌博的人；3）莫开俊辨认出单金香、周胜平、彭雪静、张瑞明是同张某1赌博的人；4）单金香辨认出张瑞明、张某1，张瑞明是同张某1赌博的人，莫开俊是组织赌博的人；5）周胜平辨认出张某1是被骗之人，莫开俊是赌博组织者；6）张某2辨认出周胜平、张某1、张瑞明，莫开俊是组织赌博的人；7）龙某某辨认出赌场老板莫开俊及出老千者彭雪静、周胜平。22、相关证人辨认笔录及照片，证明：1）吴某2红辨认出张某1及同张某1一起赌博的彭雪静、张瑞明；2）莫佰湖辨认出张某1，辨认出张瑞明是平时和莫开俊一起的张某4、也是同张某1赌博的人，龙某某、彭雪静、周胜平是自己送水果时见到同张某1一起打麻将的妇女；3）张某3辨认出张瑞明曾到半仙居私人茶馆打麻将；4）田某1辨认出张某1是到吉首人民路支行提取80万现金的人；5）吴某1辨认出张瑞明、单金香、彭雪静是2015年10月到里耶找张某1玩的人，莫开俊是张某1经常到吉首一起玩的小五；6）蔡某1（辨认出单金香是2015年10月中旬到里耶找张某1玩的其中较胖的女子；7）向某1辨认出戴某某是同张瑞明到半仙居的“林明”及张瑞明，彭雪静是一起来的中年妇女。23、指认现场笔录及照片，证明：1）戴某某指认出半仙居Ｅ栋14层1401号是与张瑞明、彭雪静一起出老千骗张某1的地点；“铁道大酒店”8303号房间是张瑞明给戴某某递40万现金用于与张某1赌博的房间。2）周胜平指认出吉首团结广场Ｂ栋居民楼三楼楼梯口靠右的住房系彭雪静的家，民族宾馆迎宾楼是莫开俊所开麻将房、同张某1打麻将出老千的地点；州委党校进大门后步行20米左右道路左方树林，是张某1案发后，张瑞明、彭雪静二人找周胜平商量订立攻守同盟的具体地点。24、张某1卡号为43×××51账户交易查询单、莫开俊银行卡号为62×××53账户交易查询单、彭雪静银行卡号为62×××13账户交易查询单，证明张某1每次给莫开俊转账的时间、具体金额以及莫开俊接到张某1转账后给其他人的返款情况，均与起诉书指控相一致。25、报警案件登记表、案件移送通知书等材料，受案登记表、立案决定书，证明该案系龙山县人民检察院在办理张某1涉嫌挪用公款罪一案时发现，2016年1月29日移送龙山县公安局侦查，龙山县公安局于同年2月15日立案。26、住宿登记资料，证明：1）莫开俊于2015年6月25至28日在民族宾馆开了1638、1658房间，7月10日开了8539房间，7月22、24日开了1311、1668房间，7月31日开了1517房间，8月25日开了1521房间，9月1日开了1306房间，9月8日开了1412房间，10日开了8817房间，15日开了1515房间等。2）莫佰瑚于9月10日在民族宾馆开了8816房间；3）吴叶红于6月12日在民族宾馆开了8745房间，25至27日开了1206房间，7月20日、22日、23日开了8620房间，8月10日开了1517房间，9月1日、6日、9日、11日、19日分别开了1317、1212、1403、1425、1510房间。4）张某1于6月25日开房1409房间，7月9日开房1426房间，8月10日开房8502、1688房间。27、通话清单，证明张某1、张瑞明、彭雪静等人多次通话，包括彭雪静与周胜平、单金香等人多次通话的记录。28、拘传证，证明被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某的到案情况：2016年3月6日22时许，莫开俊在家中被拘传到案；3月7日9时许张瑞明在“瑞丰公寓”被拘传至案；凌晨2时许在彭雪静住宅楼下将彭雪静拘传到案；凌晨3时许在吉首市苗族布衣酒店大厅将周胜平拘传到案；3月12日凌晨在永顺县城“坡子街”一麻将馆内将单金香拘传到案；3月21日17时许在吉首市三和茶楼将龙某某拘传到案；3月25日23时许在州林业局后院内将戴某某拘传到案。29、扣押被告人单金香的白色ＶＩＶＯ手机、被告人戴某某的ｉＰｈｏｎｅ手机各一部，其内存证明诈骗张某1的相关信息。30、扣押被告人单金香的中国建设银行卡号为62×××90的银行卡一张，被告人彭雪静的中国建设银行卡号为62×××77、中国银行卡号为62×××01、中国邮政储蓄银行卡号为62×××89的银行卡各一张，被告人张瑞明湖南省农村信用社联合社卡号为62×××46的福祥惠民卡、长沙银行卡号为62×××83的芙蓉卡各一张，证明被告人参与诈骗张某1的相关事实。31、龙山县公安局所开具的《湖南省非税收入一般缴款书》拍照打印件三份，证明证明龙山县公安局分别于2016年4月18日、2016年6月8日扣押了龙某某的现金11200元、11900元，于2016年4月18日扣押了彭雪静现金4万元。32、户籍资料，证明被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某的个人身份信息，莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某犯罪时均已成年，且未满75周岁，达到了负完全刑事责任年龄。（二）被告人戴某某的辩护人提交的一份当时将违法所得上交给龙山县公安局的《湖南省非税收入一般缴款书收据》及一份龙山县公安局的扣押决定书，证明戴某某的非法所得3万元已上缴国库；被告人龙某某提交的《湖南省非税收入电子缴款收据》，证明其法所得1万元已上缴国库。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见、公诉机关的部分公诉意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下:1、被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某及其辩护人均辩称，依照1991年最高人民法院《最高人民法院研究室关于设置圈套诱骗他人参赌获取钱财的案件如何定罪的电话答复》（以下简称《答复》）及1995年《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》（以下简称《批复》），莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某均不构成诈骗罪。本院认为，设置圈套诱骗他人参与赌博的行为是构成诈骗罪还是赌博罪，关键在于赌博圈套中的欺骗程度。若行为人仅采取较为轻微的欺骗行为，赌博输赢主要是依靠各自运气、技术，即赌博各方均不能控制、主导输赢结果，则其行为仍然符合赌博的特征，赌博本质上是一种射幸行为，其结果具有偶然性；若行为人在赌博过程中采取作弊手段控制赌博输赢，则赌博成了掩盖事实的手段，该行为本质上符合诈骗的特征。《答复》指出：“对于行为人以营利为目的，设置圈套，诱骗他人参与赌博的行为，需要追究刑事责任的，应以赌博罪论处。”《批复》规定：“行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。”对这两个文件中设置圈套诱骗他人参赌的行为，应当结合文件出台的背景及相关高院请示的具体案件内容来理解。《答复》是针对《四川省高级人民法院关于设置套圈诱骗他人参赌获取钱财的案件如何定罪的请示》作出的，该请示主要针对的是在公共汽车、火车等公共场所公开结伙进行的猜红、蓝铅笔现象。设赌者以猜中者赢，猜不中者为输诱骗他人参赌，由于设赌人在红、蓝铅笔上做手脚、设机关，以致猜红变蓝，猜蓝变红，参赌者有输无赢，设赌者包赢不输。设赌者为骗取参赌者的信任，还常以同伙参赌“赢钱”为诱饵，诱使他人就范。诈骗罪是侵犯财产的犯罪，而赌博罪或开设赌场罪是侵犯社会管理秩序的犯罪。最高人民法院研究室当时主要考虑到此类行为发生在公共汽车站、火车站等公共场所，犯罪分子设局诱骗的对象是不特定的被害人，主要侵害的是社会管理秩序，且犯罪分子主要采用赌博形式赢钱，虽然存在一定欺诈手段，如同本案个别辩护人所言，十赌九骗，赌博中采用一些欺骗手段很正常，因此《答复》认为此种行为应当定性为赌博罪。《批复》的意见与《答复》一致。但这两个文件针对的都是发生在公共场所，即被害对象为不特定被害人的情形，这种情形下行为主要妨害的是社会管理秩序，因此，两个文件将这种情形下的行为明确认定为赌博罪有其合理性。本案中，莫开俊、彭雪静、张瑞明等人在宾馆客房内设置赌局欺骗他人钱财的作案地点不具有公开性，其欺骗对象具有特定性，所实施的欺骗行为不属于侵犯社会管理秩序的行为，因此，不能适用两个文件的规定。莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某在与张某1的赌博过程中，完全控制了赌博输赢结果，张某1以为在赌博，实际上彭雪静、张瑞明等人是在骗取钱财。综上，莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某明知“出老千”是一种诈骗行为，仍然对张某1实施欺骗行为，使张某1产生认识错误，张某1基于认识错误而处分财物，上述被告人因此取得财物，致使张某1因此遭受财产损失，既符合主客观相一致原则，又符合诈骗罪的行为结构。参照最高人民法院第836、837号指导案例，上述被告人的行为构成诈骗罪。对上述被告人及其辩护人认为莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某不构成诈骗罪而构成赌博罪的辩护与辩解意见不予采纳，对公诉机关指控莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某构成诈骗罪的公诉意见予以支持。2、对于辩护人彭大华、杨晓春、吴朝双认为涉案金额和非法所得没有查证属实、被告人仅对其犯罪所得承担责任的辩护意见。经查，本案中莫开俊组织彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、龙某某与张某1实施赌博，彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某对张某1实施诈骗，其中除了通过向莫开俊转账支付赌资外，张某1还使用相当一部分现金（张某1陈述有300多万元）进行赌博，根据在案证据无法查实。彭雪静、张瑞明、单金香在里耶诈骗张某1人民币及彭雪静、张瑞明、戴某某在吉首市区半仙居小区Ｅ栋14层1401号诈骗张某1人民币40万元的赃款，属于共同犯罪金额，按照部分实行全部责任的原则，在共同犯罪中，参与共同犯罪的共犯人应对其所参与的犯罪承担责任，至于赃款的分配仅涉及赃款去向，不影响定罪量刑，无法查明则无须查明。据此，对上述辩护意见不予采纳。杨晓春认为2.5万元是张瑞明转给莫开俊的，对张瑞明的犯罪所得应扣减5万元辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。3、针对本案被告人及其辩护人对本案主、从犯的辩护、辩解意见。经查，在案证据证实，被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明在共同犯罪过程中，积极实施犯罪行为，对骗取张某1财物起主要作用，对共同犯罪的完成具有关键作用，对犯罪结果所起的作用较大是本案的主犯。被告人周胜平、单金香、戴某某、龙某某在共同犯罪中处于从属地位，只是对主犯的犯罪意图表示赞成、附和、服从，对犯罪缺乏实质性支配，对共同犯罪仅起帮助作用，对共同犯罪行为的完成和犯罪结果所起作用不大，应认定为本案从犯。对于共同故意犯罪中对组织、领导犯罪集团的首要分子以外的主犯，应按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪区分主、从犯予以处罚。对莫开俊的辩护人石文好认为“普通的共同犯罪不应当区分主、从犯”的辩护意见不予采纳。综上，对于上述被告人及其辩护人认为莫开俊、彭雪静、张瑞明是本案从犯的辩解、辩护意见不予采纳，对周胜平、单金香、戴某某、龙某某是本案从犯的辩解、辩护意见予以采纳。4、对辩护人彭大华、杨晓春认为彭雪静、张瑞明当庭如实供述，有悔罪表现，请求予以从轻处罚的辩护意见。经查，彭大华、杨晓春的该辩护意见与客观事实相符，对该辩护意见予以采纳。5、莫开俊、石文好认为莫开俊具有立功的量刑情节的辩解、辩护意见。经查，在案证据证实，莫开俊仅向公安机关分析了犯罪嫌疑人张某1的可能去向，并没有提供张某1潜逃所处场所的具体证据和线索，根据立功的相关司法解释，莫开俊的该行为不能认定为立功。对该辩解、辩护意见不予采纳。6、对于莫开俊认为其构成自首的辩解意见。经查，莫开俊在龙山县人民检察院对张某1涉嫌犯挪用公款罪、贪污罪进行排查时，因该案通知莫开俊到案后及因莫开俊涉嫌犯诈骗罪被抓获后，莫开俊均未如实供述自己的犯罪行为，根据最高人民法院关于自首的司法解释规定，莫开俊的行为不应认定为自首，对莫开俊的该辩解意见不予采纳本院认为，被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某以非法占有为目的，使用与他人赌博“出老千”的方式，实施欺骗行为，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香犯罪数额特别巨大，戴某某、龙某某犯罪数额巨大；莫开俊、彭雪静、张瑞明积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯；周胜平、单金香、戴某某、龙某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。彭雪静、周胜平、单金香、戴某某、龙某某虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、二款规定的自首情节，但如实供述了各自的罪行，可以从轻处罚；张瑞明当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。戴某某、龙某某犯罪情节较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住居民委员会没有重大不良影响。据此，本院决定对彭雪静、张瑞明、周胜平从轻处罚，对单金香减轻处罚，对戴某某、龙某某减轻处罚并适用缓刑。综上，根据莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某的犯罪情节、危害结果和悔罪表现，对莫开俊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对彭雪静依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对张瑞明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对周胜平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对单金香依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对戴某某、龙某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人莫开俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币一百五十万元。对莫开俊的违法所得人民币一百三十三万九千九百九十九元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月6日起至2030年10月5日止；罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人彭雪静犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币一百五十万元。彭雪静个人违法所得人民币二十二万元及与张瑞明共同违法所得七十五万元，彭雪静已被龙山县公安局扣押的现金四万元应予抵减其违法所得，并由龙山县公安局上缴国库；对其余违法所得继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2030年10月7日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张瑞明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币一百二十万元。对张瑞明的违法所得人民币六十四万元及与彭雪静共同违法所得七十五万元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2030年7月6日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人周胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。对周胜平的违法所得人民币三万六千元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年3月7日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人单金香犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元。对单金香的违法所得人民币三万五千元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月12日起至2024年3月11日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。戴某某已被龙山县公安局扣押的现金三万元应予抵减其违法所得，并由龙山县公安局上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人龙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。对龙某某向本院所缴违法所得人民币一万元上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡显东审判员姜仁中人民陪审员何远珍二〇一七年十二月十八日书记员李娟
龙山县人民检察院指控：2015年5月，张某1到吉首找莫开俊玩耍时，给莫开俊讲了想打长沙麻将。由于莫开俊与张瑞明、彭雪静、张某2（另案处理）平时玩得好，也熟知几人会打“合手牌”（“出老千”），于是打电话叫张瑞明、彭雪静、张某2前来陪同张某1，并事先告知张瑞明、彭雪静等人，不要张瑞明、彭雪静等人管输赢，以记账（挂单）形式记输赢，事后输家将钱转入莫开俊账户，再由莫开俊按一定比例给张瑞明、彭雪静等人提成，只管把张某1赌输。张瑞明、彭雪静、张某2也知道莫开俊的意思，就是“出老千”骗取张某1的财物。在赌博过程中，采用暗语、手式给合伙人要其放牌、喂牌，安排上家负责卡张某1的牌等手法同张某1赌博。后因张某2退出以及张瑞明不在场，先后邀约周胜平、单金香、龙某某前来凑角，事先同样告知其是“出老千”骗张某1，周胜平、单金香、龙某某同意后，为防备张某1怀疑，将其电话号码发给莫开俊，再由莫开俊组织联系，让张某1产生与自己赌博的人之间均不熟悉，以打消其顾虑。于2015年5月上旬至同年9月11日，莫开俊在州民族宾馆迎宾楼（以下简称民族宾馆）开好麻将房后组织上述人员同张某1赌博以骗取其财物，共七次：1、2015年5月17日前，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年5月17日转“赌债”9万元给莫开俊，莫开俊收到后，次日给张某2（瞿某华账号）转账6万元、莫开俊本人4次取现2万元，19日4次取现1万元。2、2015年5月下旬，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年5月29日转“赌债”35万元给莫开俊，同日莫开俊给彭雪静转账16万元、给张某2转账9万元。余款由莫开俊本人取现。3、2015年6月16日前，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、张某2三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年6月16日转“赌债”41万元给莫开俊，同日莫开俊给张某2转账8万元、给其爱人杨某（龙凤花卡号）转账3万元、两次取现8万元，次日给杨某转账2.5万元；给彭雪静转账16万元，彭雪静于6月21日给张瑞明转账4万元，剩下的用于平时消费。4、2015年6月25日至28日连续四天，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、周胜平三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于2015年6月29日转“赌债”50万元给莫开俊，同日莫开俊给张瑞明转账24万元，取现10万。7月1日莫开俊给姜某2、莫某2共转账3.8万元用于还账，剩下的用于平时消费。5、2015年7月初，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、周胜平三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月10日转“赌债”23万元给莫开俊，同日莫开俊取现20万元。同月20日张某1又给莫开俊转“赌债”15万元，同月23日莫开俊给杨某转账2万元。6、2015年7月24日，在莫开俊的组织安排下，张瑞明、彭雪静、单金香三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月27日转“赌债”49.9999万元给莫开俊，莫开俊同月29日取现3万元、给张瑞明转账21万；取现20万元，给彭雪静转账6.5万元，彭雪静收到后从单金香所得分红中扣除债务1万元后给单金香之女舒某账户转账5000元。7、2015年9月上旬，在莫开俊的组织安排下，彭雪静、周胜平、龙某某三人同张某1赌博，以“出老千”的方式骗取张某1财物，张某1于同月11日分两次转“赌债”39万元给莫开俊。同月11日给张瑞明转账15万、给杨某转账13万元；同月11日给彭雪静转账7万元，彭雪静给周胜平、龙某某各1万元。张瑞明、彭雪静觉得在莫开俊上述多次组织安排同张某1赌博所骗取的财物，莫开俊一人拿了大部分赢利，于是想避开莫开俊，单独同张某1赌博，以骗取其财物。后因张某1邀约张瑞明、彭雪静到里耶玩耍，2015年10月10日，彭雪静邀约单金香一起同张瑞明开车到里耶，张瑞明、彭雪静、单金香三人以同样的方式骗取张某1财物，张某1该场欠“赌债”58余万元。之后，双方相互邀约到吉首打一场40万元现金麻将。于是张瑞明邀约戴某某前来凑角，并给戴某某事先安排40万元现金作底码，19日张某1到吉首，通过张瑞明帮忙到吉首市建设银行人民路支行取现金80万元，当天四人先后来到吉首市区半仙居小区Ｅ栋14层1401号上桌时，张某1先给彭雪静还了在里耶所输现金40万元，余下40万元被张瑞明、彭雪静、戴某某以同样方式骗走。散场后，戴某某将所“赢”现金及张瑞明给其底码40万元一同送到彭雪静住处，并从中拿好处费3万元。10月20日在长沙彭雪静给单金香送2万元。两次所骗现金75万元，由张瑞明、彭雪静二人所得。在上述诈骗活动中，莫开俊得赃款131.4999万元、张瑞明得赃款101.5万元、彭雪静得赃款69.9万余元、周胜平得赃款3.6万余元、单金香得赃款3.5万元、戴某某得赃款3万元、龙某某得赃款1万元。
本院认为，被告人莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某以非法占有为目的，使用与他人赌博“出老千”的方式，实施欺骗行为，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香、戴某某、龙某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，莫开俊、彭雪静、张瑞明、周胜平、单金香犯罪数额特别巨大，戴某某、龙某某犯罪数额巨大；莫开俊、彭雪静、张瑞明积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯；周胜平、单金香、戴某某、龙某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。彭雪静、周胜平、单金香、戴某某、龙某某虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、二款规定的自首情节，但如实供述了各自的罪行，可以从轻处罚；张瑞明当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。戴某某、龙某某犯罪情节较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住居民委员会没有重大不良影响。据此，本院决定对彭雪静、张瑞明、周胜平从轻处罚，对单金香减轻处罚，对戴某某、龙某某减轻处罚并适用缓刑。
一、被告人莫开俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币一百五十万元。对莫开俊的违法所得人民币一百三十三万九千九百九十九元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月6日起至2030年10月5日止；罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人彭雪静犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币一百五十万元。彭雪静个人违法所得人民币二十二万元及与张瑞明共同违法所得七十五万元，彭雪静已被龙山县公安局扣押的现金四万元应予抵减其违法所得，并由龙山县公安局上缴国库；对其余违法所得继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2030年10月7日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张瑞明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币一百二十万元。对张瑞明的违法所得人民币六十四万元及与彭雪静共同违法所得七十五万元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2030年7月6日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人周胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。对周胜平的违法所得人民币三万六千元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年3月7日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人单金香犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元。对单金香的违法所得人民币三万五千元继续予以追缴，追缴后上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年3月12日起至2024年3月11日止。罚金、违法所得限判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。戴某某已被龙山县公安局扣押的现金三万元应予抵减其违法所得，并由龙山县公安局上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人龙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。对龙某某向本院所缴违法所得人民币一万元上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。
诈骗罪