覃兴宇、张天庭开设赌场一审刑事判决书湖北省长阳土家族自治县人民法院刑事判决书（2019）鄂0528刑初71号：被告人覃兴宇、张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向方洪、向南锋、曾红丽、田成志、刘军、陈云、覃兴群被控开设赌场一案，长阳土家族自治县人民检察院于2019年6月13日以长检公诉刑诉（2019）48号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员陈家艳、覃燕妮出庭支持公诉。在审理过程中，被告人覃兴群突发疾病，本院对涉及被告人覃兴群的案件中止审理，其余被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控：2016年7月至12月，被告人覃兴宇以营利为目的，纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元租用被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云等人的住宅，以打“八对”的形式进行赌博。被告人张天庭、田某1负责在场内抽头渔利，被告人张宇、张强负责在场外放哨、为参赌人员指路，被告人覃兴宇、张志格、覃世海、李桂元、李春芹等人轮流坐庄进行赌博，参与分“水钱”。被告人向南锋、向方洪等人经覃兴宇默许为参赌人员提供赌资，收取高额利息。公诉机关认为:被告人覃兴宇开设赌场抽头渔利百余万元，构成开设赌场罪，且情节严重，为主犯。被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、田成志、陈云构成开设赌场罪的共犯，均为从犯。被告人覃兴宇纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元多次实施开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，破坏社会秩序，造成较为恶劣社会影响，已形成恶势力，依法应从严处罚。建议对被告人覃兴宇在有期徒刑五年至六年之间适用刑罚；对被告人张天庭、张宇在有期徒刑一年六个月至二年之间适用刑罚；对被告人张志格、覃世海、向南锋在有期徒刑一年至一年六个月之间适用刑罚；对被告人李桂元在有期徒刑十个月至一年三个月之间适用刑罚；对被告人李春芹在有期徒刑六个月至一年之间适用刑罚；对被告人张强判处有期徒刑六个月；对被告人向方洪判处有期徒刑七个月；对被告人曾红丽、田成志判处拘役六个月，缓刑一年；对被告人刘军、陈云判处管制一年。均并处罚金。被告人覃兴宇对指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为其构成赌博罪，不构成开设赌场罪，辩称其是贫困户，不是恶势力，也没有能力开赌场，起诉书指控的场次及数额也不属实。其辩护人提出，被告人覃兴宇对构成犯罪没有异议，只是在罪名理解上有差异，应考虑其认罪的情节；覃兴宇在羁押期间制止同监室人员殴斗及自残，应认定为一般立功行为；赌场场次并不都是覃兴宇联系的，“水钱”也是众人瓜分，“放马”人员不是覃兴宇刻意安排，且其家庭困难，建议对其从轻处罚；被告人张天庭对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人张天庭如实供述犯罪事实，供述前后一致，认罪态度好；主动退赃，积极预缴罚金；其认罪认罚，建议适用缓刑。被告人张宇对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人张宇系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；其主动退赃，积极预缴罚金，建议对其从轻处罚。被告人张强对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人张强系从犯、初犯，有自首情节；其主动退赃、预缴罚金、认罪认罚，建议对其判处拘役六个月。被告人张志格对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪；被告人张志格有自首情节、认罪认罚；系从犯、初犯；主动退赃，预缴罚金；案发前一贯表现良好，建议对其从轻处罚。被告人覃世海对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪；被告人覃世海应认定为从犯，具有坦白情节；主观恶性不大，认罪认罚，已部分退赃、积极预缴罚金，建议判处有期徒刑一年。被告人李桂元对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪；被告人李桂元有自首及立功情节、认罪认罚；系从犯、初犯；主动退赃，预缴罚金，建议对其从轻处罚。被告人向南锋对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人向南锋系从犯，如实供述，认罪认罚，全部退赃，缴纳了罚金；其家庭情况特殊、经济困难，建议对其判处缓刑。被告人向方洪对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人向方洪系从犯，有自首情节、认罪认罚、全部退赃、缴纳罚金，请求对其按量刑建议处罚。被告人李春芹、曾红丽、刘军、田成志、陈云对指控的罪名和事实均无异议，均表示认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：2016年7月至12月，被告人覃兴宇刑满释放后，为谋取非法利益，纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元在本县都镇湾镇界岭（小地名，与五峰交界）处租用被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云、覃兴群的住宅，以打“八对”的形式进行赌博。其中，被告人覃兴宇负责组织参赌人员（俗称“校长”），被告人张天庭、田某1（另案处理）负责在场内抽头渔利（俗称“抽水钱”），被告人张宇、张强负责在场外放哨、为参赌人员指路（俗称“钉子”），被告人覃兴宇、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、付某（另案处理）、刘某1（另案处理）、陈某2（在逃）在赌场上积极轮流坐庄（俗称“坐门子”）进行赌博，参与分“水钱”。经查，覃兴宇等人开设赌场三十余场次，每场参赌人员高达数十人，共计抽头渔利百万余元，其中被告人张天庭获利10500元、张宇获利15000余元、张强获利6000余元、张志格获利约50000元、覃世海获利约20000元、李桂元获利约20000元。在开设赌场期间，被告人向南锋、向方洪、陈某1（另案处理）、夏某（另案处理）经被告人覃兴宇默许为参赌人员提供赌资（俗称“放马”），收取高额利息。被告人向南锋给被告人覃世海、付某、张志格提供赌资累计达数十万元，获利47500余元；被告人向方洪给被告人覃世海、覃某（另案处理）、张某2提供赌资数万元，获利近5000元。被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云为牟利，将自己的住房租给被告人覃兴宇开设赌场组织赌博，其中被告人曾红丽获利4000元、田成志获利2000元、陈云获利3100元、刘军获利2000元。列举部分犯罪事实如下：1、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在被告人曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、李桂元、覃世海、刘某1坐“门子”赌博，被告人李桂元一局输钱二十万。2、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海坐“门子”参赌，当晚被告人张志格输钱几十万元。3、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海坐“门子”参赌。被告人李春芹接张志格的“门子”赌博，一局输钱二十八万元，结束后分得“水钱”五千元。4、2016年12月的一天，被告人覃兴宇组织人员在覃某邻居石某家一楼打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海、谢某、刘某1等人坐“门子”，当天参赌人员达百余人，抽“水钱”三十七万元。同时查明，2017年4月至6月，在五峰土家族自治县五峰镇等地谢某（另案处理）开设的赌场上，被告人覃世海参与坐“门子”赌博，分得“水钱”约20000元。2017年底至2018年1月，在本县龙舟坪镇张义（已判刑）开设的赌场上，被告人李桂元参与坐“门子”赌博，分得“水钱”近30000元。2016年4月至6月，在本县都镇湾镇谢某开设的赌场上，被告人向方洪给谢某、邱某提供赌资35000元，获利约4000元。案发后，被告人张强、张志格、向方洪、李桂元、田成志、陈云主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实。被告人李桂元主动提供案件线索，经公安机关查证属实。被告人覃兴宇在押期间阻止同监室人员互殴及自残。被告人张志格、覃世海在押期间表现较好。被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。张天庭退缴违法所得10500元、预缴罚金15000元；张宇退缴违法所得15000元、预缴罚金20000元；张强退缴违法所得6000元、预缴罚金10000元；张志格退缴违法所得50000元、预缴罚金30000元；覃世海退缴违法所得5000元、预缴罚金25000元；李桂元退缴违法所得50000元、预缴罚金30000元；李春芹退缴违法所得5000元、预缴罚金10000元；向南锋退缴违法所得47500元、预缴罚金30000元；向方洪退缴违法所得10000元、预缴罚金15000元；曾红丽退缴违法所得4000元、预缴罚金10000元；刘军退缴违法所得3000元、预缴罚金5000元；陈云退缴违法所得3100元、预缴罚金5000元；田成志退缴违法所得2000元、预缴罚金5000元。本县公安局查封被告人覃兴宇位于本县都镇湾镇城伍河村五组的房产一套、张志格位于本县都镇湾镇城伍河村六组的房产一套、张强位于本县都镇湾镇城伍河村二组房产一套、向南锋位于宜昌市伍家岗合益路49号2栋房产一套、张志格鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张天庭鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张宇鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、冻结向南锋现金一万余元。上述事实，有经庭审质证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人覃兴宇等十四名被告人及证人的身份材料，证实覃兴宇等十四名被告人均已达完全刑事责任年龄以及证人的身份情况。2、本县公安局出具的到案经过，证实被告人张志格、李桂元、向方洪、张强、田成志、陈云系主动投案，其他被告人系被抓获或书面传唤到案。3、葛洲坝人民法院刑事判决书，证实被告人覃兴宇系累犯；五峰土家族自治县公安局行政处罚决定书，证实被告人张天庭曾因吸毒被行政拘留十五日；被告人向方洪曾因赌博被行政拘留十日，并多次因赌博被罚款；本院（2018）鄂0528刑初84号刑事判决书，证实被告人李桂元在张义开设的赌场中参赌。4、扣押决定书、扣押清单、湖北省行政事业资金往来结算票据、湖北省罚没收入票据等，证实各被告人退缴违法所得及预缴罚金的情况；调取张志格银行流水一份，证实张志格给向南锋转账归还赌资的事实；本县公安局查封决定书及协助查封通知书，证实本县公安局查封被告人覃兴宇位于本县都镇湾镇城伍河村五组的房产一套、张志格位于本县都镇湾镇城伍河村六组的房产一套、张强位于本县都镇湾镇城伍河村二组房产一套、向南锋位于宜昌市伍家岗合益路49号2栋房产一套、张志格鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张天庭鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张宇鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、冻结向南锋现金一万余元。5、认罪认罚具结书10份，证实被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云自愿认罪认罚；本县公安局出具的情况说明，证实被告人李桂元主动提供办案线索，经公安机关查证属实；本县看守所证明，证实被告人覃兴宇阻止同监室人员互殴及自残的事实；本县看守所出具的在押人员表现鉴定，证实被告人张志格、覃世海在押期间表现较好。6、检举信、举报信、110报警出警情况登记各一份，证实案件来源。7、现场图及现场照片共计39张，证实覃兴宇等人开设赌场的地点位置及场所特征。8、辨认笔录，证实吕某从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出夏某、向南锋是2016年4月至7月在赌场内参与“放马”的人；陈云从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出夏某是2016年9月至10月在陈云家参与“放马”的人；饶某从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出陈某1是2016年8月的一天“放马”给饶某的人；田成志从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出张天庭是2016年8月在赌场内负责“抽水”的年轻男子。9、证人证言（1）证人陈某1、夏某、王某1的证言，证实陈某1和夏某经商议于2016年下半年在长阳县覃兴宇开设的赌场上共同“放马”，王某1给二人背装钱的包。二人共同出钱“放马”，平分利润，每提供一万元赌资从中抽取五百元的高额利息，曾给张志格、张某2、李春芹、李桂元、覃某等人提供赌资。（2）证人谢某的证言，证实2016年7月至年底，覃兴宇在开设赌场抽水营利，其曾经找向方洪借过五万元赌资，支付利息2500元。谢某和覃某在合伙开设赌场时，向方洪在赌场上为参赌人员提供赌资，其曾找向方洪借赌资三、四万元，付利息约2000元，赢钱后还给向方洪分钱。2017年4月至6月，谢某和田某3合伙在五峰开设赌场近三十场，覃世海在赌场上坐“门子”赌博，参与分“水钱”。（3）证人覃某的证言，证实2016年4月，被告人覃某因为赌博输钱，为尽快挽回损失，遂和谢某在王某2等人家中合伙开赌场，向方洪在赌场上“放马”。2016年7月，覃兴宇开设赌场后，覃某又到该赌场上与顿万里卖烟，并参与赌博，覃兴宇每天给覃某支付500元的报酬。在谢某开设的赌场上，覃某曾经找向方洪借赌资5万元，支付利息2500元。在覃兴宇开设的赌场上，坐“门子”的还有覃兴宇、付某、李桂元，李春芹接张志格的庄赌博，输了二、三十万元；覃兴宇在曾红丽家中组织赌博，坐“门子”的有李桂元、覃兴宇等人，李桂元一局输给五峰一个外号“片子哥”的人二十万元；2016年12月份，覃某在家给母亲办生日宴，覃兴宇在石某家中组织赌博，有覃世海、李桂元、覃兴宇、张志格等人，这场牌打的比较大，仅“水钱”就抽了三、四十万元，每个“门子”应该分了五、六万元钱，后来覃兴宇给覃某二万多元钱作为组织人在覃某家过事时打牌的好处费；覃兴宇在曾红丽家中组织赌博时，张志格坐了一夜的庄，输了七、八十万元。（4）证人顿万里的证言，证实2016年下半年，覃兴宇出狱后在开设赌场，顿万里在覃兴宇开办的赌场负责卖烟。期间，顿万里还在赌场上作保，帮张志格找向南锋拿赌资15万元，向南锋抽取7500元利息。顿万里证实其印象深刻的四场赌博：一是覃某家过事，覃兴宇在石某家中组织赌博，坐“门子”的是覃兴宇、张志格、李桂元、付某等人，牌打得很大，“水钱”抽了三四十万。第二场是2016年10月的一场赌博，坐“门子”的有覃兴宇、张志格、李桂元等人，李春芹接张志格的庄打输了二十几万元。第三场是在曾红丽家中赌博，当天坐“门子”的有覃兴宇、覃世海、李桂元等人，李桂元当庄时一局输给五峰的“片子哥”20万元。第四场是在2016年腊月份的一天，覃兴宇在曾红丽家中组织赌博，覃兴宇、张志格等人坐“门子”，张志格一晚输了几十万元。（5）证人钱某的证言，证实受张宇安排在覃兴宇开的赌博场子外望风4次并收取800元钱的事实。（6）证人田某1的证言，证实2016年，田某1在覃兴宇开设的赌场负责“抽水”，参与“抽水”十二场，共收“水钱”一百五十万元。2017年4月份，谢某和田某3在五峰开赌场，田某1在场上负责“抽水”，覃世海在赌场上参赌。（7）证人付某的证言，证实2016年，付某和覃世海商议在本县都镇湾镇谢某、覃兴宇开设的赌场上合伙坐“门子”，共同出资、共担输赢、平分“水钱”。在覃兴宇开设的赌场上和覃世海去了约三十次，向南锋为二人参赌提供赌资约四十万元，获利20000元。（8）证人饶某、张某1、吕某、刘某2、刘某1、庞某、田某2、顿兴容、顿耀双、唐某、雷某、祝某、张某2的证言，证实2016年下半年，上述证人在覃兴宇开设的赌场上参与赌博，赌场的组织者是覃兴宇，经常坐门子分水钱的有覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海、付某等人，有专人在场内抽取“水钱”、安排了人员放哨，五峰的陈某1、夏某、向南锋、向方洪等人在赌场上“放马”。其中，张某2证实2016年在覃兴宇开设的赌场上，张某2曾经向向方洪借过两万元赌资，支付利息1000元；刘某1证实2017年3月份，谢某和田某3在五峰开赌场，刘某1和覃世海、谢某、付庭会合伙在场上参与坐“门子”赌博，经常坐“门子”的有田某3、覃世海、付某、覃兴宇等人；张某1证实因其参与赌博输了钱，造成了极大的心理压力，导致影响生活、家庭不和；刘某2证实2016年10月，刘某2受覃兴宇邀约去赌场参与赌博两次,输了3万多元，由覃兴宇作保，找五峰的中年男子拿了3万元赌资，后来“放马”的人三次带人到其家中讨要“马钱”，还发生了激烈的争执、拉扯，刘某2随即报警，警察出警后讨要“马钱”的人才离开；证人顿耀双证实其于2016年在城伍某谢某、覃兴宇开设的赌场中参赌近十次，共输了1万元左右，因为赌博导致和妻儿之间产生矛盾，影响了正常工作。（9）证人邱某的证言，证实2016年5月份，其在覃某组织的赌场参与赌博，一共输了7万元左右，曾经找向方洪拿过共2万元赌资，支付利息1200元，其参赌输了很多钱，导致家庭不和；的田某2本来生活殷实，但是因为在谢某和覃兴宇开的赌博中赌博输了很多钱，借了大量赌资，一家人现外出不知去向。（10）证人石某的证言，证实2016年12月的一天，覃某在家给其母亲做60大寿，覃兴宇在石某家（与覃某相邻）开赌场赌博。（11）证人张某3的证言，证实2016年覃兴宇刑满释放后在湾城伍某开设赌场，覃兴宇电话邀约张某3到赌场上去参赌，并承诺每天发500至1000元的“虾子费”，场子里相对固定的“门子”有覃兴宇、张志格、李桂元、付某、覃世海等人，“放马”的有陈某1、夏某、向南锋等人，“抽水”的是一个年轻人，路上还有“钉子”。张某3总共参赌约半个多月，输钱15万。2016年下半年，在覃兴宇的赌场上有一场李桂元做庄，张某3下注5万，其他参赌人员下注5万，李桂元一局输钱20万，其中张某3赢了10万，并发了朋友圈。（12）证人张某4的证言，证实因本案被告人开设赌场害了几个村的老百姓，张某4因为参赌不但输了很多钱，而且影响了正常生活。（13）证人顿兴红的证言，证实2016年，顿兴红和女儿顿群丰在谢某和覃兴宇开设的赌场中参与赌博。顿群丰在两个赌博场子中输了二三十万元，只得外出打工；顿兴红因为参与赌博不仅输了钱，而且导致家庭不和，影响工作；的田某2因为赌博欠下了大量的外债，一家人外出打工。（14）证人汪某的证言，证实其于2016年9月在覃兴宇开设的赌场上由覃兴宇作保给刘某2借款3万元，后带人到刘某2家讨要赌债的事实。（15）证人顿耀鹏的证言，证实其曾在王某2家里参赌两次，覃兴宇坐牢回来后也开了赌场，很多老百姓因为赌博输钱，不仅败坏社会风气，而且影响社会稳定。10、本县公安局提供的田某2视频通话记录，证实田某22016年在谢某、覃兴宇等人开设的赌场上赌博，输了十几万元钱，田某2在赌博之前经济条件较好，因为参与赌博导致输光积蓄，现全家外出打工。11、被告人供述（1）被告人覃兴宇于2018年8月17日的供述，证实其刑满释放后，从2016年7月起至12月，在本县都镇湾镇开设赌场，租用田成志、曾红丽、刘军、陈云、覃兴群的住宅，以打“八对”的形式聚众赌博，其雇请张宇、张强在场外放哨、为参赌人员指路，张天庭在场内抽头渔利，顿万里在场内卖烟，向南锋、向方洪、陈某1、夏某等人为参赌人员提供赌资，其与张志格、覃世海、付某、刘某1、李桂元、陈某2、李春芹在赌场轮流坐庄，参与分“水钱”。（2）被告人张天庭的供述，证实2016年下半年10月底开始，其在覃兴宇开设的赌场内帮忙“抽水”，每场500元，抽水21场获利共计10500元、共“抽水”百余万元。赌场的组织者是覃兴宇，组织人员采用打“八对”的方式赌博，覃兴宇负责安排赌场的场地、内外场人员的分工、提供赌具，外场有人当“钉子”放风、内场顿万里负责卖烟，赌场固定坐“门子”的有张志格、李桂元、覃世海、覃兴宇，负责“放马”的有陈某1、夏某、向某、向方洪，每把按庄家赢利的10﹪抽取“水钱”。2016年下半年覃兴宇在曾红丽家中开赌场，坐“门子”的有李桂元、张志格、覃世海、付某、覃兴宇，李桂元一局输钱20万元，共“抽水”10万元左右，每个“门子”分得1万余元；2016年冬季，覃兴宇在曾红丽家中开赌场，覃兴宇、张志格、刘某1、李桂元、付某、覃世海坐“门子”赌博，张志格一晚输了几十万元，当天“抽水”约10万元，每个“门子”分得1万余元；2016年12月份，覃某母亲过六十大寿，覃兴宇在石某家中组织打“八对”，覃兴宇、刘某1、李桂元、付某坐“门子”，当晚抽水37万元，覃某分得几万元，剩下的“水钱”由“门子”平分。（3）被告人张宇的供述，证实在2016年7月至12月间，其受覃兴宇安排，驾驶号牌为鄂Ｅ×××××的面包车,在覃兴宇开设的赌场外充当“钉子”，为参赌人员指路，防止警察抓赌，其分别在田成志茶厂、曾红丽住宅、陈云住宅、刘军住宅、覃兴群住宅附近当“钉子”放哨，赌场的组织者是覃兴宇，覃兴宇每场给其300至500元的工资，在此期间，总共非法获利15000余元。（4）被告人张强的供述，证实2016年下半年，其为覃兴宇开设的赌场帮忙望风，每场500元的工资，共计参与望风十五六场，获利6000元，赌场的组织者是覃兴宇，工资是覃兴宇支付的。2016年10月的一天，覃兴宇在曾红丽家开设赌场，张志格参赌，一晚上输了七八十万。（5）被告人张志格的供述，证实大约2016年8月开始，覃兴宇在本县都镇湾镇开设赌场，其受覃兴宇邀约在赌场上坐“门子”参赌，覃兴宇是“校长”（组织者），负责安排专人“抽水”，“水钱”平分成五份，“校长”得一份，四个“门子”各得一份，“校长”的那份用于赌场的开支，包括买的扑克牌、矿泉水、烟和槟榔，还有参赌人员的“虾子费”和车费以及场上帮忙“抽水”、外围负责放哨人员的工资等。内场由顿万里和覃某卖烟，外场有“钉子”放哨，经常坐“门子”的还有覃兴宇、刘某1、付某、覃世海等人。其参与坐“门子”共计分得水钱50000元。期间，李春芹曾接其“门子”坐庄，输钱二十余万；其在曾红丽家参赌一夜坐庄，输钱几十万元；在石某家这场牌参赌人员多，持续时间长，抽的“水钱”也多。（6）被告人覃世海的供述，证实2016年7月至12月，其与付某合伙在城伍某覃兴宇开设的赌场坐“门子”，一共参赌三、四十场，分得“水钱”20000元。覃兴宇是“校长”，都是覃兴宇组织“开课”的。每次牌局散场后，覃兴宇就将抽的“水钱”倒在桌上，平均分成五份，“校长”得一份，四个“门子”各一份。（7）被告人李桂元的供述，证实2016年的8月尾到10月初，其受覃兴宇的邀约，和陈某2合伙在城伍某覃兴宇开的赌场坐“门子”参赌，覃兴宇是赌场的组织者，主要负责协调关系，组织人员参赌，选定赌博的场地和提供赌具。其一共参与坐“门子”赌博20场，分得“水钱”2万元。在覃兴宇组织赌博期间有四场印象深刻，一是在曾红丽家中参赌一次输给“片子哥”20万元；二是在田成志的茶厂里，李春芹接张志格坐“门子”，输了二十几万；三是在曾红丽家中，张志格一夜输了几十万；四是覃某母亲做60岁的时候，覃兴宇在覃某邻居石某家开赌博场，那天的“水钱”比较多。（8）被告人李春芹的供述，证实2016年7月份，覃兴宇坐牢回来后组织人员开设赌场，一直持续到12月份。坐门子主要有覃兴宇、李桂元、付某、覃某、张志格等人，其在赌场直接参与坐“门子”分“水钱”只有一场，分得5千元。2016年10月在曾红丽家中，其接张志格的庄赌博，将张志格庄上的28万元输完。其因参与赌博影响了家庭生活，导致负债几十万、夫妻不和，曾经产生轻生的念头。（9）被告人向南锋的供述，证实2016年7月至12月期间，受付某邀约，其到城伍某覃兴宇开设的赌场上为付某和覃世海坐“门子”提供赌资，每1万元钱收取300元的利息，还给张志格借钱共40万元，其中15万元提供给张志格赌博。（10）被告人向方洪的供述，证实2016年7月初，覃兴宇刑满释放回来后在开设赌场，具体时间是从2016年的7月初至12月份，覃兴宇负责组织人员参赌、选定场地、提供赌具、发放参赌人员“虾子费”和工作人员的工资；经常坐“门子”的有“大机哥”刘某1、覃兴宇、张志格、付某和覃世海、李桂元和陈某2；参赌人员有李春芹、张某2、张某4等人；场子上卖烟的是顿万里，“抽水”的是张天庭；“放马”的有向南锋、陈某1、夏某等人，覃兴宇在场外还安排人负责放哨。其在覃兴宇开设的赌场里给覃兴宇、覃某、张某2、覃世海借过“马钱”，收取利息5000元。（11）被告人曾红丽的供述，证实2016年农历冬月初至冬月尾，田成志帮覃兴宇租用其堂屋组织多人采用打“八对”的方式进行赌博，前后差不多有十五场次，参赌人员最多达二十多人，有李桂元、刘某1、张志格等人，并由一个个子矮胖的张师傅帮覃兴宇搬运赌博用的桌子和椅子。其向参赌人员提供场地、椅子和有偿的食物，覃兴宇每次支付300至500元不等的场地费，共计获利约4000多元。（12）被告人刘军的供述，证实覃兴宇租用其住房开设赌场采用打“八对”的方式进行赌场，共有六七次，每场参赌人员约三四十人，和覃兴宇一起的有张志格，张宇开面包车负责接送参赌人员。覃兴宇每次给其支付500元的场地费，其中有几次没给，其共获利约2000元。（13）被告人陈云的供述，证实覃兴宇租用其住房开设赌场，组织多人采用打“八对”的方式聚众赌博，先后共计6次，其收取费用3100元。坐“门子”的有覃兴宇、张志格等人，参赌人员有大约二十人，“放马”的是五峰的“马队”，有城伍某本地人当钉子放哨。（14）被告人田成志的供述，证实覃兴宇租用其茶厂开设赌场，组织多人采用打“八对”的方式赌博，先后共七次，田成志收取2000元的费用。经本院委托，本县社区矫正机构对被告人李春芹、曾红丽、刘军、陈云、田成志进行了社会调查评估，建议可以适用非监禁刑实行社区矫正本院认为：被告人覃兴宇以营利为目的，大肆开设赌场，抽头渔利达百万余元，其行为构成开设赌场罪，且涉及的范围广，人数多，社会影响恶劣，情节严重。被告人张天庭为覃兴宇开设赌场抽头渔利，被告人张宇、张强为覃兴宇开设赌场望风、领路，被告人张志格、覃世海、李桂元、李春芹在赌场参与“坐门子”，分得抽头渔利款，被告人向南锋、向方洪在赌场上为他人赌博提供资金牟利，被告人曾红丽、刘军、陈云、田成志多次给覃兴宇开设赌场提供场地牟利，均构成开设赌场罪的共犯。公诉机关指控十四名被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人覃兴宇起了主要作用，系主犯，应按照其组织参与的全部犯罪处罚；其余被告人均起了辅助、次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人覃兴宇纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元，从事开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，在当地引起人民群众强烈反感，多数参赌人员债台高筑，造成家庭不和或因欠赌债举家外出打工等后果，败坏了当地的民风，扰乱了社会治安，在周边一定区域对社会生活、经济秩序造成恶劣影响，属于欺压百姓、为害一方，应认定为恶势力犯罪并从严惩处。故公诉机关指控其为恶势力并无不当，被告人及其辩护人辩称其不属于恶势力的意见不成立。被告人覃兴宇辩称其不构成开设赌场罪。经查，本案中多名证人均证实，被告人覃兴宇刑满出狱后为快速捞钱，遂起意开设赌场谋取暴利，其纠集人员“坐门子”，安排“钉子”望风引路，安排专人抽取“水钱”，租用场地流动作案，默许“马队”进场提供赌资，在赌场散场后分发抽头渔利款，其余被告人及多名证人亦证实其为“校长”，故其行为完全符合开设赌场罪的构成要件，应当以开设赌场罪定罪处罚。被告人覃兴宇辩称不构成开设赌场罪与查明的事实及相关法律规定不符，其辩解不能成立。被告人张强、张志格、向方洪、李桂元、田成志、陈云主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；被告人张天庭、张宇、覃世海、李春芹、向南锋、曾红丽、刘军归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人李桂元提供线索协助公安机关侦破案件，被告人覃兴宇协助管教干部阻止犯人互殴及自残，均可认定为立功，依法可从轻处罚；被告人张志格、覃世海在羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚；被告人张天庭、张宇、张强、张志格、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、陈云、田成志主动退缴违法所得，被告人覃世海退缴部分违法所得，被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、陈云、田成志主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人覃兴宇在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人李春芹、曾红丽、刘军、陈云、田成志犯罪情节较轻，认罪悔罪，结合社区矫正机构的调查评估意见，可以适用非监禁刑实行社区矫正。辩护人对被告人张天庭、向南锋、张强、覃世海提出的量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳。各辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人覃兴宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2024年2月16日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张天庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月14日起至2020年3月13日止；罚金已缴纳）。三、被告人张宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月9日起至2020年2月8日止；罚金已缴纳）。四、被告人张强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月1日起至2019年2月28日止；罚金已缴纳）。五、被告人张志格犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月8日起至2019年10月7日止；罚金已缴纳）。六、被告人覃世海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月21日起至2020年1月20日止；罚金已缴纳）。七、被告人李桂元犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月26日起至2019年10月25日止；罚金已缴纳）。八、被告人李春芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）九、被告人向南锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月22日起至2019年10月21日止；罚金已缴纳）。十、被告人向方洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月22日起至2019年3月21日止；罚金已缴纳）。十一、被告人曾红丽犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人刘军犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日；罚金已缴纳）。十三、被告人陈云犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十四、被告人田成志犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十五、退缴的违法所得人民币211100元，予以收缴，由扣押机关上缴国库；对被告人覃世海的违法所得人民币35000元继续予以追缴，对被告人覃兴宇的违法所得继续予以追缴。十六、在案查封的房产、车辆、冻结的现金，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长田开文审判员郑红霞人民陪审员胡碧闻二〇一九年八月十六日法官助理鲁健书记员何宏业
经审理查明：2016年7月至12月，被告人覃兴宇刑满释放后，为谋取非法利益，纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元在本县都镇湾镇界岭（小地名，与五峰交界）处租用被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云、覃兴群的住宅，以打“八对”的形式进行赌博。其中，被告人覃兴宇负责组织参赌人员（俗称“校长”），被告人张天庭、田某1（另案处理）负责在场内抽头渔利（俗称“抽水钱”），被告人张宇、张强负责在场外放哨、为参赌人员指路（俗称“钉子”），被告人覃兴宇、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、付某（另案处理）、刘某1（另案处理）、陈某2（在逃）在赌场上积极轮流坐庄（俗称“坐门子”）进行赌博，参与分“水钱”。经查，覃兴宇等人开设赌场三十余场次，每场参赌人员高达数十人，共计抽头渔利百万余元，其中被告人张天庭获利10500元、张宇获利15000余元、张强获利6000余元、张志格获利约50000元、覃世海获利约20000元、李桂元获利约20000元。在开设赌场期间，被告人向南锋、向方洪、陈某1（另案处理）、夏某（另案处理）经被告人覃兴宇默许为参赌人员提供赌资（俗称“放马”），收取高额利息。被告人向南锋给被告人覃世海、付某、张志格提供赌资累计达数十万元，获利47500余元；被告人向方洪给被告人覃世海、覃某（另案处理）、张某2提供赌资数万元，获利近5000元。被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云为牟利，将自己的住房租给被告人覃兴宇开设赌场组织赌博，其中被告人曾红丽获利4000元、田成志获利2000元、陈云获利3100元、刘军获利2000元。列举部分犯罪事实如下：1、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在被告人曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、李桂元、覃世海、刘某1坐“门子”赌博，被告人李桂元一局输钱二十万。2、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海坐“门子”参赌，当晚被告人张志格输钱几十万元。3、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海坐“门子”参赌。被告人李春芹接张志格的“门子”赌博，一局输钱二十八万元，结束后分得“水钱”五千元。4、2016年12月的一天，被告人覃兴宇组织人员在覃某邻居石某家一楼打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海、谢某、刘某1等人坐“门子”，当天参赌人员达百余人，抽“水钱”三十七万元。同时查明，2017年4月至6月，在五峰土家族自治县五峰镇等地谢某（另案处理）开设的赌场上，被告人覃世海参与坐“门子”赌博，分得“水钱”约20000元。2017年底至2018年1月，在本县龙舟坪镇张义（已判刑）开设的赌场上，被告人李桂元参与坐“门子”赌博，分得“水钱”近30000元。2016年4月至6月，在本县都镇湾镇谢某开设的赌场上，被告人向方洪给谢某、邱某提供赌资35000元，获利约4000元。案发后，被告人张强、张志格、向方洪、李桂元、田成志、陈云主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实。被告人李桂元主动提供案件线索，经公安机关查证属实。被告人覃兴宇在押期间阻止同监室人员互殴及自残。被告人张志格、覃世海在押期间表现较好。被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。张天庭退缴违法所得10500元、预缴罚金15000元；张宇退缴违法所得15000元、预缴罚金20000元；张强退缴违法所得6000元、预缴罚金10000元；张志格退缴违法所得50000元、预缴罚金30000元；覃世海退缴违法所得5000元、预缴罚金25000元；李桂元退缴违法所得50000元、预缴罚金30000元；李春芹退缴违法所得5000元、预缴罚金10000元；向南锋退缴违法所得47500元、预缴罚金30000元；向方洪退缴违法所得10000元、预缴罚金15000元；曾红丽退缴违法所得4000元、预缴罚金10000元；刘军退缴违法所得3000元、预缴罚金5000元；陈云退缴违法所得3100元、预缴罚金5000元；田成志退缴违法所得2000元、预缴罚金5000元。本县公安局查封被告人覃兴宇位于本县都镇湾镇城伍河村五组的房产一套、张志格位于本县都镇湾镇城伍河村六组的房产一套、张强位于本县都镇湾镇城伍河村二组房产一套、向南锋位于宜昌市伍家岗合益路49号2栋房产一套、张志格鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张天庭鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张宇鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、冻结向南锋现金一万余元。
本院认为：被告人覃兴宇以营利为目的，大肆开设赌场，抽头渔利达百万余元，其行为构成开设赌场罪，且涉及的范围广，人数多，社会影响恶劣，情节严重。被告人张天庭为覃兴宇开设赌场抽头渔利，被告人张宇、张强为覃兴宇开设赌场望风、领路，被告人张志格、覃世海、李桂元、李春芹在赌场参与“坐门子”，分得抽头渔利款，被告人向南锋、向方洪在赌场上为他人赌博提供资金牟利，被告人曾红丽、刘军、陈云、田成志多次给覃兴宇开设赌场提供场地牟利，均构成开设赌场罪的共犯。公诉机关指控十四名被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人覃兴宇起了主要作用，系主犯，应按照其组织参与的全部犯罪处罚；其余被告人均起了辅助、次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人覃兴宇纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元，从事开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，在当地引起人民群众强烈反感，多数参赌人员债台高筑，造成家庭不和或因欠赌债举家外出打工等后果，败坏了当地的民风，扰乱了社会治安，在周边一定区域对社会生活、经济秩序造成恶劣影响，属于欺压百姓、为害一方，应认定为恶势力犯罪并从严惩处。故公诉机关指控其为恶势力并无不当，被告人及其辩护人辩称其不属于恶势力的意见不成立。被告人覃兴宇辩称其不构成开设赌场罪。经查，本案中多名证人均证实，被告人覃兴宇刑满出狱后为快速捞钱，遂起意开设赌场谋取暴利，其纠集人员“坐门子”，安排“钉子”望风引路，安排专人抽取“水钱”，租用场地流动作案，默许“马队”进场提供赌资，在赌场散场后分发抽头渔利款，其余被告人及多名证人亦证实其为“校长”，故其行为完全符合开设赌场罪的构成要件，应当以开设赌场罪定罪处罚。被告人覃兴宇辩称不构成开设赌场罪与查明的事实及相关法律规定不符，其辩解不能成立。被告人张强、张志格、向方洪、李桂元、田成志、陈云主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；被告人张天庭、张宇、覃世海、李春芹、向南锋、曾红丽、刘军归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人李桂元提供线索协助公安机关侦破案件，被告人覃兴宇协助管教干部阻止犯人互殴及自残，均可认定为立功，依法可从轻处罚；被告人张志格、覃世海在羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚；被告人张天庭、张宇、张强、张志格、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、陈云、田成志主动退缴违法所得，被告人覃世海退缴部分违法所得，被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、陈云、田成志主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人覃兴宇在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人李春芹、曾红丽、刘军、陈云、田成志犯罪情节较轻，认罪悔罪，结合社区矫正机构的调查评估意见，可以适用非监禁刑实行社区矫正。辩护人对被告人张天庭、向南锋、张强、覃世海提出的量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳。各辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。
一、被告人覃兴宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2024年2月16日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张天庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月14日起至2020年3月13日止；罚金已缴纳）。三、被告人张宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月9日起至2020年2月8日止；罚金已缴纳）。四、被告人张强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月1日起至2019年2月28日止；罚金已缴纳）。五、被告人张志格犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月8日起至2019年10月7日止；罚金已缴纳）。六、被告人覃世海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月21日起至2020年1月20日止；罚金已缴纳）。七、被告人李桂元犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月26日起至2019年10月25日止；罚金已缴纳）。八、被告人李春芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）九、被告人向南锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月22日起至2019年10月21日止；罚金已缴纳）。十、被告人向方洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月22日起至2019年3月21日止；罚金已缴纳）。十一、被告人曾红丽犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人刘军犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日；罚金已缴纳）。十三、被告人陈云犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十四、被告人田成志犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十五、退缴的违法所得人民币211100元，予以收缴，由扣押机关上缴国库；对被告人覃世海的违法所得人民币35000元继续予以追缴，对被告人覃兴宇的违法所得继续予以追缴。十六、在案查封的房产、车辆、冻结的现金，由公安机关依法处理。
开设赌场罪