张大功挪用资金一审刑事判决书安徽省肥西县人民法院刑事判决书（2019）皖0123刑初179号：安徽省肥西县人民检察院于2019年5月5日以肥西检二部刑诉（2019）45号起诉书指控被告人张大功犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安徽省肥西县人民检察院指派检察员沈某、检某出庭支持公诉，被告人张大功及其辩护人吴华玲到庭参加诉讼，本案现已审理终结安徽省肥西县人民检察院指控：2013年底，肥西县新港南区建设指挥部开展征迁补偿工作，桃花工业园沿河社区陈北村民组公共设施被征用。经核算，需支付陈北村民组7.8亩公共设施预征补偿款167700元。沿河社区同意将该款打入被告人张大功（时任陈北村民组组长）账户，并委托其代为管理和保管。2014年6月10日，新港南区建设指挥部将167700元补偿款打入张大功中国邮政储蓄银行肥西支行账户。同年6月13日始，张大功将该款陆续挪用于经营活动及家庭开支。至2015年12月21日，该账户余额仅为4.26元。2017年12月，张大功将其挪用的款项发放至陈北村民组农户。公诉机关认为，被告人张大功身为基层组织人员，利用职务之便，挪用集体资金167695.74元用于营利活动及个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张大功对起诉书指控的事实和罪名无异议。表示认罪、悔罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人对起诉书指控的被告人张大功挪用资金罪的定性和数额不持异议。在量刑上，提出被告人张大功具有以下法定及酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人张大功具有自首行为，依法可以从轻、减轻处罚。本案被告人张大功早在2017年原桃花工业园纪工委电话传唤后就主动配合调查，2018年11月7日经肥西县纪委监委办案人员电话传唤后至办案机关接受询问，该行为符合自动投案的特征。同时，被告人张大功在接受询问时如实供述了全部犯罪事实，肥西县纪委监察室出具的《归案经过》及被告讯问笔录能够证实。2.被告人张大功已将挪用款项全部退还，减少了损失。案发后，被告人张大功积极召集村民，协商确定补偿款分配方案，于2017年12月将挪用的全部资金发放给了村民，尽最大努力减少了损失。3.被告人张大功当庭自愿认罪、悔罪，可以依法从宽处理。4.被告人张大功系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，其主观恶性较小。被告人张大功在担任沿河社区陈北村民组组长期间，对工作完成得很好，同时积极协助、配合了沿河社区的拆迁工作，对拆迁工作的顺利进行做出了贡献。被告人因做生意资金周转困难，所以才挪用案涉款项。从银行交易明细可以看出，从2014年6月13日至2015年年底，被告人在挪用后存在几次还款行为，后来因资金困难才没有及时还款。被告人在取保候审期间表现良好，被告人已充分认识到自己的错误。综上，被告人张大功因实施违法行为，触犯刑事法律应受到法律制裁，但鉴于被告人具有上述法定及酌定量刑情节，且积极退赃，没有再犯的危险，请求法院对其从轻、减轻处罚，同时适用缓刑。经审理，本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。认定上述事实的证据如下：一、书证1.身份证明材料。证实：被告人张大功身份情况。2.简历。证实：张大功的任职情况。3.沿河社区出具的情况说明。证实：2018年3月21日，沿河社区召开党员大会，经两委决定免去张大功村民组长职务。4.肥西县纪委文件。证实：2019年3月8日，张大功被开除党籍。5.归案经过。证实：2018年11月，肥西县监察委员会发现张大功涉嫌职务犯罪。于同年11月7日电话通知其到案，其到案后如实供述自己的犯罪事实，能够悔罪悔过。6.关于成立指挥部的通知、会议纪要等。证实：成立指挥部及拆迁补偿安置方案等有关情况。7.沿河社区出具的情况说明、会议记录等。证实：沿河社区的行政管辖变更情况。8.会议记录、记账凭证。证实：沿河社区聘请村民组长张大功协助社区两委和南区征迁指挥部开展拆迁工作及其领取工资的情况。9.束某、孟某出具的情况说明。证实：陈北村民组167700元公共设施补偿款，因张大功系村民组长，打入其个人账户，目的是指挥部和沿河村委共同委托其暂时代为保管，待陈北村民组分配方案研究好后应予及时发放到每家每户。10.沿河社区出具的情况说明。证实：陈北村民组167700元公共设施补偿款，在征求部分群众同意情况下，经社区协调研究决定，让新港南区指挥部将款打入张大功个人账户，由其暂时代为保管，要求其不得挪用，待陈北村民组研究好分配方案后，由其负责立即发放到位。11.情况说明、会计凭证等。证实：新港南区建设指挥部向张大功个人账户汇入公共设施补偿款167700元、道路补偿款6.09万元的情况。12.张大功邮政储蓄银行、工商银行交易明细。证实：张大功将打入其账户的167700元予以挪用的情况。13.会议记录、分领表。证实：2017年12月，张大功将其挪用的款项发放给群众。二、证人证言1.证人束某的证言。证实：张大功协助桃花工业园新港南区建设指挥部拆迁及拆迁款打入张大功账户的情况。2.证人孟某证言。证实：桃花工业园新港南区拆迁时成立了指挥部，沿河社区两委人员一直参与征地拆迁工作，指挥部聘请张大功协助指挥部征地拆迁工作。3.证人左某证言。证实：其自2008年担任沿河村（社区）总支书记至今，沿河社区陈北村民组长是张大功。新港南区建设指挥部成立时间、拆迁范围。三个村（社区）的拆迁工作参与人员，沿河社区的公共部分田亩补偿款及发放情况，征地拆迁款打入张大功个人账户及原因等。4.证人奚某证言。证实：其2008年4月份到沿河村担任村主任至今，2014年江汽轻卡项目进驻时张大功已经是陈北村民组组长。为了能够顺利开工，经新港南区建设指挥部同意，将公共部分及道路的补偿款打入村民组长张大功的个人账户上，并委托张大功暂时代为保管，等村民组研究好分配方案后，代表政府发放给村民。但没有及时发放到位，在2017年因桃花工业园到村来调查后，才知道被他挪用了。5.证人张某1的证言。证实：其2010年上半年担任沿河村民兵营长至今，陈北村民组由张大功担任村民组长。2014年上半年，因江汽项目建设在其社区陈背塘、后赵院、吴郢三个自然郢的土地被征收，陈背塘自然郢陈北村民组的砂石路等公共设施也在该项目范围内，所以新港南区对占用的公共设施及砂石路进行了征收补偿，补偿款167700元都是汇到张大功个人银行账户上，打入张大功个人银行账户后，其没有及时发放给相关群众，2017年12月桃花工业园纪工委找他的时候，他才知道这两笔补偿款被张大功私自挪用了。6.证人胡某的证人。证实：其在2000年7月至2018年8月任沿河村报账员。张大功是沿河社区陈背塘自然郢陈北组村民组长，48号凭证及后面的附件是关于陈北村民组7.8亩土地的征地补偿款，其中征地费暂付每亩2万元，青苗费每亩800元，劳务费每亩700元，合计补偿款167700元。这笔征地补偿款打入了张大功邮政储蓄银行的个人账户上，没有及时发放村民。7.证人张某2的证言。证实：张大功是2013年任陈北村民组队长。公共田亩和道路被征收后，政府给的征迁补偿款打在村民组组长张大功的个人户头上。8.证人朱某的证言。证实：其是陈北村民组村民，陈北村民组组长叫张大功。村民组的公共田亩和道路被政府征收，具体多少不清楚，2017年12月份村民组长张大功发给其8300元。9.证人张某3的证言。证实：其系陈北村民组群众代表。将167700元打入张大功个人账户，是村里委托张大功发放的。张大功没有及时发放，直至2017年12月才发放。10.证人藏正平的证言。证实：其担任后东队村民组长。2013年、2014年的时候，当时江汽轻卡项目建设，其村民组每家每户的田亩及房屋又被政府征收拆迁，村民组长参与征地拆迁工作。11.证人张某4的证言。证实：其担任陈背塘陈南村民组长，2014年4、5月因为江汽轻卡项目建设，整个陈背塘田亩和房子都被政府征收和拆迁，当时还从后赵院自然郢征收了田亩和房屋。从征地拆迁工作开始他们村民组长就参与指挥部工作。三、被告人张大功的供述与辩解证实：张大功在接受询问时，如实陈述自己主要犯罪事实。其是2013年陈北村民组群众推选后由社区两委同意任村民组长。2014年上半年，江汽项目建设对陈背塘、后赵院、吴郢三个自然郢进行拆迁。陈北村民组所有村民的田亩和住宅都被征迁，还有一条村民组的砂石路以及一些公共设施（包含水塘、公共线缆等设施）被征迁。村民组修的砂石路是通过拆迁指挥部的丈量后补偿了6.09万元，公共设施通过拆迁指挥部丈量后，他们村民组有6.8亩，经社区调解后从吴郢协调1亩共7.8亩，按照预征费每亩2.15万元，共计167700元。陈北组村民通过开会，村民同意将这两笔补偿款打入其个人账户暂时保管，同时其还写了一份报告和一份情况说明交到社区，社区同意后将这两笔补偿款打入其在邮政储蓄银行（167700元）和工商银行（6.09万元）开设的个人账户内。到账户后，其没有及时发放给村民，未经村民同意，于2014年6月13日开始从邮政储蓄银行中挪用，大部分资金用于经营，少部分用于家庭开支，平时也向这个账户里存钱，至2015年12月21日该账户中的该笔补偿款基本上被其用完，余额4.26元，后期这个账户其就不再用了。在桃花工业园纪工委调查后一个多月（2017年12月的一天），其才召集村民组所有村民户主在上派镇原四中旁边的“大志”饭店开会商讨分配方案，当时沿河社区（村）左某书记和奚某主任也参加了，最后决定平分每户8307元。方案确定其陆续筹钱发放给所有村民，并让所有领钱村民签字确认。以上证据经庭审举证、质证，确实充分，足以认定案件事实本院认为：被告人张大功身为基层组织人员，利用职务之便，挪用集体资金167695.74元由个人使用并用于营利活动，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人张大功系在其挪用资金的相关事实被办案机关初步掌握的情况下，应办案机关的要求前去配合调查，故被告人张大功的归案过程未体现投案的主动性，不符合自动投案的特征，依法不能认定为自首。案发后，被告人张大功将挪用的全部资金发放给了村民，并在归案后如实供述自己的主要犯罪事实，积极配合司法机关办案，系坦白，可依法对其从轻处罚。被告人张大功系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，真诚悔罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。辩护人的部分辩护意见成立，本院予以采纳。据此，根据被告人张大功的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款规定，判决如下被告人张大功犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长姚军审判员胡东山人民陪审员王朝能二〇一九年七月二十三日书记员李贺
安徽省肥西县人民检察院指控：2013年底，肥西县新港南区建设指挥部开展征迁补偿工作，桃花工业园沿河社区陈北村民组公共设施被征用。经核算，需支付陈北村民组7.8亩公共设施预征补偿款167700元。沿河社区同意将该款打入被告人张大功（时任陈北村民组组长）账户，并委托其代为管理和保管。2014年6月10日，新港南区建设指挥部将167700元补偿款打入张大功中国邮政储蓄银行肥西支行账户。同年6月13日始，张大功将该款陆续挪用于经营活动及家庭开支。至2015年12月21日，该账户余额仅为4.26元。2017年12月，张大功将其挪用的款项发放至陈北村民组农户。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张大功对起诉书指控的事实和罪名无异议。表示认罪、悔罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人对起诉书指控的被告人张大功挪用资金罪的定性和数额不持异议。在量刑上，提出被告人张大功具有以下法定及酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人张大功具有自首行为，依法可以从轻、减轻处罚。本案被告人张大功早在2017年原桃花工业园纪工委电话传唤后就主动配合调查，2018年11月7日经肥西县纪委监委办案人员电话传唤后至办案机关接受询问，该行为符合自动投案的特征。2.被告人张大功已将挪用款项全部退还，减少了损失。案发后，被告人张大功积极召集村民，协商确定补偿款分配方案，于2017年12月将挪用的全部资金发放给了村民，尽最大努力减少了损失。3.被告人张大功当庭自愿认罪、悔罪，可以依法从宽处理。4.被告人张大功系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，其主观恶性较小。被告人张大功在担任沿河社区陈北村民组组长期间，对工作完成得很好，同时积极协助、配合了沿河社区的拆迁工作，对拆迁工作的顺利进行做出了贡献。被告人因做生意资金周转困难，所以才挪用案涉款项。从银行交易明细可以看出，从2014年6月13日至2015年年底，被告人在挪用后存在几次还款行为，后来因资金困难才没有及时还款。被告人在取保候审期间表现良好，被告人已充分认识到自己的错误。综上，被告人张大功因实施违法行为，触犯刑事法律应受到法律制裁，但鉴于被告人具有上述法定及酌定量刑情节，且积极退赃，没有再犯的危险，请求法院对其从轻、减轻处罚，同时适用缓刑。经审理，本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
本院认为：被告人张大功身为基层组织人员，利用职务之便，挪用集体资金167695.74元由个人使用并用于营利活动，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人张大功系在其挪用资金的相关事实被办案机关初步掌握的情况下，应办案机关的要求前去配合调查，故被告人张大功的归案过程未体现投案的主动性，不符合自动投案的特征，依法不能认定为自首。案发后，被告人张大功将挪用的全部资金发放给了村民，并在归案后如实供述自己的主要犯罪事实，积极配合司法机关办案，系坦白，可依法对其从轻处罚。被告人张大功系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，真诚悔罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。辩护人的部分辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人张大功犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
挪用资金罪