何祖海、何祖嵩、高喜等诈骗罪一审刑事判决书福建省福州市台江区人民法院刑事判决书（2018）闽0103刑初497号：福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉［2018］458号起诉书指控被告人何祖海、何祖嵩、高喜、林龙、任健华、林心文、林贵珍、程国鑫、田文磊、林楚天分别犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关印章罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员陈晨燕、孙丽出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结福州市台江区人民检察院指控：被告人何祖海作为实际出资人，何祖嵩、高喜作为股东，高喜同时任法人代表，于2017年3月建立福建乾坤投资公司，在未取得经营资质的情况下，以高额利息向借款人放款，并额外签订不利于借款人的《房屋租赁协议》等空白协议，一旦借款人未及时还款，他们便采用恐吓威胁、上门泼油漆、堵锁眼、非法侵入住宅、损坏财物等方式逼迫借款人或其亲属偿还债务，逐步形成了以何祖海为首，何祖嵩、高喜、任健华、林龙为重要成员，林贵珍、林心文、田文磊、程国鑫为固定成员的恶势力团伙。1、涉嫌敲诈勒索的犯罪事实：2017年12月18日，被告人何祖海以被害人谢某1替借款人刘舟舟担保借款人民币（币种，下同）一百万元（实际本金81万元，谢某1分得400500元）及谢某1的叔叔谢某2还欠何祖海二十余万元，二人均未还钱一事为由，纠集何祖嵩、林龙、任健华、林心文等人，在鼓楼区星秀场酒吧门口将谢某1殴打后，强行押上车并带至鼓山停车场进行言语威胁、恐吓被害人谢某1：“如果不把车交出来，就把你扔下山”，谢某1迫于何祖海等人威胁交出其叔叔谢某2名下的一部路虎揽胜越野车用于抵扣债务。被告人何祖海等人带谢某1至闽侯县上街沐兰酒店停车场将上述路虎揽胜越野车强行开走，后何祖海将车以19万元的价格通过周长强、甘龙剑居间介绍低价变卖给徐健（三人均另案处理），案发后，该车已追回并返还被害人。经福州市价格认证中心鉴定，涉案路虎车价值688700元。2、涉嫌诈骗的犯罪事实：2016年1月7日，被害人钱某1通过宋某（另案处理）介绍，向林龙借款10万，期限为30天，林龙在制造了虚假的银行转账流水后，要求钱某1签了借条、空白房屋租赁合同后，扣除“砍头息”33000元（折算年利息为400%）及看点费6000元共3.9万元（均转账到何祖海账户），钱某1实际收款6.1万元，2016年3月13日被害人钱某1向王胜兵（另案处理）借款10万元，期限30天，向林龙支付“砍头息”（利息与前一笔一样）及看点费共4.2万元后，实际收款5.8万元。双方按何祖海等人规定共产生了20万余元债务。经统计，上述两次钱某1共计实收11.9万元，实际还款17万元。2017年8月3日，被害人谢某2经被告人林贵珍介绍，向何祖海借款30万元人民币，期限为20天。谢某2在与林贵珍当面签了借条、收条及空白房屋租赁合同（地址为鼓楼区五四路万利花园1栋1103）后，谢某2收到何祖海转账30万元（实为何祖海制造的虚假银行流水），同时按照何祖海的要求将“砍头息”42000元（折算年利率为256%）及第一天“天退”5000元，共47000元转账至林贵珍建行账户（62×××44）。之后谢某2以同样的方式又借款两笔分别为10万、20万。经统计谢某2提供的银行明细，谢某2实际到账50.9万元，实际还款58.53万元。被告人何祖海目前仍以本金及利息未还完要求谢某2还款十几万元。2017年12月7日，被害人陈某1通过路边“民间借贷”广告电话联系何祖海称需要借款。后何祖海通过任健华银行卡（建行：62×××99）给陈某1转账16万元，口头约定利息为每一万元一天130元（折算年利息为475%），扣除“看点费”、“天退”、“砍头息”共计6.56万元，陈某1本次借款实际到账9.44万元，何祖海制造了虚假的银行转账流水后，要求陈某1签了收条（16万元）、承诺书（20天借款期限，到期未按时还款每天需缴纳1万元滞纳金）、空白房屋租赁合同（地址为陈某1岳父陈某2名下位于台江区的地址）等材料，还将陈某1的结婚证、上述地址的房产证拿走作为抵押。陈某1在12月20日时因无法继续归还第一笔借款的本金，故继续向何祖海借款10万元，扣除归还第一次还欠本金5.4万元，砍头息、服务费、天退各1万元，实际到手1.6万元，陈某1按上述方式跟何祖海循环借贷共计8笔。经统计陈某1提供的银行明细及微信转账记录，陈某1实际到账24.1万元，实际还款36.46万元。2017年11月9日，被害人张某接到一陌生电话询问是否需要借款，后何祖海、林龙二人到张某位于台江区ＩＦＣ中心2203室公司及仓山区融侨观邸2期17座2503室的家中商谈借款事宜。张某在与何祖海签订借条、融侨观邸2期17座2503室房屋租赁合同、还款承诺书等材料后，何祖海通过手机银行向张某转账150万元，并要求张某立即支付借款期限30天的利息合计195000元（月息百分之十三）至高喜银行账户。之后，张某以同样的方式多次向何祖海借款。分别为：2017年11月13日，借款150万元（借期20天，利息145000元）；2017年12月11日，借款120万元（借期30天，利息120000元）；2017年12月21日，借款90万元（借期30天，利息90000元）；2018年1月18日，借款300万元（借期25天，利息450000元）。经统计张某提供的银行明细，张某与何祖海共产生了810万元债务，其中支付利息（砍头息）100万元，故实际借款金额为710万元，实际还款510万元，最后一笔借款300万元本金因何祖海等人被抓获尚未归还。3、涉嫌寻衅滋事的犯罪事实：2017年6月15日，被害人卢某因信用卡还款困难，通过施坤向何祖海首次借款10万元，至2017年7月19日为止，共签订合同借款两次共计18万元，扣除砍头息手续费等5.6万元外，该人实际收款12.4万元，实际已还款7万元，还有5.4万元未还。2017年7月起，被告人何祖海多次纠集被告人何祖嵩、林龙、任健华、程国鑫、田文磊、林心文等人去卢某位于福州市仓山区滨洲路15号吉苑Ａ组团4座101单元的家中催债。其中：第一次何祖嵩、任健华、田文磊及何祖海、施坤几人去找卢某，因其不在家，何祖嵩等人言语威胁、恐吓卢某前妻许某，并拿着卢某签的房屋租赁协议威胁许某后离开；第二次2017年7月，何祖嵩、任健华到卢某家，因敲门没有人应门，何祖嵩和任健华用红色油漆在卢某家门口和旁边喷漆；第三次2017年9月19日，何祖海、何祖嵩、林龙、田文磊、程国鑫及林心文等人又一次到卢某家中，此对卢某言语威胁逼迫还钱，后因卢某一方的人报警，警察来后何祖海等人离开。第四次2018年1月7日何祖嵩和任健华再次到卢某家门口喷漆。2017年8－10月期间，何祖嵩、何祖海、任健华、林心文、程国鑫、田文磊等人先后十余次到李某1家喷涂油漆。其中2017年8月，被告人何祖海因官本钰欠债不还，联系不上，遂指使任健华、林心文、程国鑫及田文磊四人，到福州市鼓楼区被害人李某1（系官本钰母亲）家中，由任健华提供事先准备好的油漆罐，在李某1家门口喷“官本钰欠债还钱、天经地义”等字样后四人逃离现场；2018年1月9日任健华对李某1家门口喷漆。随后在2017年8-10月期间，何祖嵩、何祖海、任健华、林心文、程国鑫、田文磊等人先后十余次到李某1家喷涂油漆。2017年5月20日，被害人孙某1因资金周转，向何祖海借款6万元，扣除手续费、看点费等，该人实际收款38400元，实际已还款12000元，还有26400元未还，故被告人何祖海指使林龙负责催收孙某1的欠款。2017年10月25日，林龙指使任健华、程国鑫、田文磊及林心文四人前往被害人孙某1位于福州市连江县凤城镇龙宾新界12座601单元的家中催债。任健华、程国鑫、田文磊及林心文四人于2017年10月25日下午14时到达后，敲门进入孙某1家，期间通过拍摄孙某1儿子、女儿学生卡、言语威胁、恐吓、赖在客厅沙发不走等手段，严重扰乱孙某1家人正常的生活，致使孙某1到厨房拿刀并称要自杀。孙某1及其家人多次要求任健华等人离开未果后，于2017年10月26日12时许报警，连江当地警方到达现场调解后，被告人任健华等人被迫离开。2017年11月10日，被告人何祖海因陈秀玉欠债不还，联系不上，遂指使何祖嵩、林龙、任健华、林心文四人持陈秀玉提供的结婚证、户口簿及拆迁协议书等，到福州市仓山区被害人蔡某（经查系陈秀玉继母）家中催债。被害人蔡某在受到何祖嵩等人言语威胁、辱骂并索要欠债后，对何祖嵩等人表示，陈秀玉早在2013年就与蔡某的父亲办理离婚，目前陈秀玉所有外债均与蔡某及家人无关，何祖嵩等人讨债无果后离开。2017年11月11日晚，何祖嵩、林龙、任健华、林心文再次上门讨债，因被害人蔡某态度不好，四人离开其家中后，林龙指使任健华、林心文两人持木棍返回蔡某家中，将蔡某停在院内的一部保时捷卡宴越野车砸坏（因蔡某不配合无法估价）。2017年12月，林龙又指使任健华、林心文两人二次到蔡某家中，对蔡某两部汽车（卡宴及另一部白色汽车）喷漆。2017年9月24日任建华和林心文到借款人翁林伟家喷漆。4、涉嫌伪造国家机关印章罪的犯罪事实：2018年1月，被告人林楚天为了帮助一个名为邱某的客户到平安银行汽车金融部办理贷款，到台江区（苏宁广场附近）路边电线杆拨打制章小广告电话，后以20元的价格向对方购买了一枚刻有“福州市鼓楼区人民法院执行局”的印章，被告人林楚天在取得该印章后，为客户邱某伪造了一份该人在鼓楼区人民法院审理的民事判决的结案证明，邱某因此得到了平安银行汽车金融部的贷款28万元，被告人林楚天从中赚取11000元手续费。被告人林楚天到案时，民警在其身上搜查到该疑似伪造印章，经福州市公安局物证鉴定中心鉴定该印章系伪造。就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人何祖海、何祖嵩、高喜、林龙、任健华、林贵珍以非法占有为目的，诈骗公私财物，既遂金额80.1万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人高喜、林龙、任健华、林贵珍系从犯；被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文敲诈勒索公私财物，涉案金额288200元人民币，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人何祖嵩、林龙、任健华、林心文系从犯；被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文、程国鑫、田文磊为索取非法债务，在借款人未及时还款的情况下，采用恐吓威胁、上门泼油漆、堵锁眼、非法侵入住宅、损坏财物等方式逼迫借款人或其亲属偿还债务，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人林心文、程国鑫、田文磊系从犯；被告人林楚天伪造国家机关印章一枚，其行为已构成伪造国家机关印章罪，有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二百八十条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款的规定，分别追究其刑事责任。被告人何祖海对参与寻衅滋事无异议，同时辩解其没有实施诈骗和敲诈勒索。其辩护人提出：1、对起诉书指控的寻衅滋事一节无异议，但被告人何祖海有坦白情节，且不应适用刑法第二百九十三条第二款；2、起诉书指控被告人何祖海属于恶势力，指控被告人何祖海实施诈骗和敲诈勒索犯罪，于法无据；3、钱某1该起与福建乾坤投资有限公司无关；4、即使张某该起认定为诈骗，诈骗金额为零。被告人何祖嵩对参与寻衅滋事无异议，同时辩解其不是公司股东，没有实施诈骗和敲诈勒索。其辩护人提出：1、对起诉书指控的寻衅滋事一节无异议，但被告人何祖嵩系从犯；2、被告人何祖嵩不是公司股东；3、起诉书指控被告人何祖嵩属于恶势力，指控被告人何祖嵩实施诈骗和敲诈勒索犯罪，于法无据。被告人林龙辩解：1、其没有实施诈骗；2、敲诈勒索该起，其只负责开车；3、寻衅滋事方面，其没有指使他人去讨债、砸车，也没有去过孙某1家、卢某家。其辩护人提出被告人林龙只是被告人何祖海雇佣的司机，起诉书指控其属于恶势力团伙的重要成员，指控被告人何祖嵩实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，事实既不清，证据亦不足。被告人任健华对参与寻衅滋事无异议，同时辩解其没有实施诈骗和敲诈勒索。其辩护人提出：1、被告人任健华没有参与实施诈骗；2、即使被告人任健华构成敲诈勒索罪，也是从犯及未遂；3、被告人任健华对参与寻衅滋事该节有坦白情节，并应适用刑法第二百九十三条第一款予以量刑。被告人高喜辩解其没有实施诈骗。其辩护人提出：1、被告人高喜没有参与实施诈骗；2、即使被告人高喜构成诈骗罪，也是从犯；3、被告人高喜与钱某1被骗无关。被告人林贵珍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时辩解其不是福建乾坤投资有限公司员工。被告人林心文对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人田文磊对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人程国鑫对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人林楚天对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出被告人林楚天认罪态度好，社会危害小，建议判处有期徒刑九个月。经审理查明：被告人何祖海、林龙从2016年便从事非法放贷活动，后被告人何祖海作为实际出资人于2017年2、3月成立福建乾坤投资有限公司，被告人何祖嵩、高喜作为股东，被告人高喜同时任法定代表人，被告人林龙从一开始就加入该团伙，被告人林贵珍2017年4月加入该团伙，被告人任健华2017年5月加入该团伙，该团伙在未取得经营资质的情况下，向借款人放贷，不需资产抵押，收取高额的“砍头息”、“看点费”、“天退”等，额外签订不利于借款人的高额违约金承诺书、空白房屋租赁合同等，并采取制造虚假的资金走账流水，扣押借条，扣押借款人或其亲属的房产证等手段，一旦借款人未及时按其要求还款，他们便采用滋扰、纠缠、恐吓威胁、辱骂、上门喷涂油漆、非法侵入住宅、损坏财物、强拿硬要等方式逼迫借款人或其亲属偿还债务，逐步形成了以被告人何祖海为首，被告人何祖嵩、高喜、任健华、林龙、林贵珍、林心文、田文磊、程国鑫为固定成员的恶势力团伙。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪的犯罪事实1、2016年1月7日，被害人钱某1通过中介宋某（另案处理）介绍认识被告人何祖海，被告人何祖海带人到被害人钱某1住处福州市仓山区金山美林湾35栋1603单元家中看点。被害人钱某1向被告人何祖海借款10万元，期限30天，“砍头息”33000元（折算年利息为400%）及看点费6000元共3.9万元，违约金每天5000元，被害人钱某1向被告人何祖海出具一份借条（内容：向“林龙”借款10万元，并保证在2016年2月5日前还清），该份借条由被告人何祖海保存，并签了一份空白的其住处的房屋租赁合同；当日被告人何祖海通过被告人林龙的银行帐户转帐给被害人钱某110万元，随即被害人钱某1转帐给被告人何祖海3.9万元，被害人钱某1实际收款6.1万元，由此完成虚假的银行转账流水。2016年3月13日被害人钱某1在签了借条、空白房屋租赁合同后，向王胜兵（另案处理）借款10万元，期限30天，当日王胜兵通过其银行帐户转帐给被害人钱某110万元，随即钱某1转帐给被告人林龙“砍头息”及看点费共4.2万元，被害人钱某1实际收款5.8万元，由此完成虚假的银行转账流水。双方按何祖海等人规定共产生了20万余元债务。经统计，上述两次钱某1共计实收11.9万元，实际还款17.01万元。期间林龙、王胜兵等人用言语威胁被害人钱某1还款，还骚扰、威胁被害人钱某1的家属，让其家属帮忙还款。此节认定诈骗金额5.11万元，犯罪既遂。2、2017年8月3日，被害人谢某2经被告人林贵珍介绍，向何祖海借款30万元，期限为20天，“天退”0.5万元。被害人谢某2在与被告人林贵珍当面签了借条、收条及空白房屋租赁合同（地址为鼓楼区五四路万利花园1栋1103单元）后，被害人谢某2收到被告人何祖海转账30万元，同时按照被告人何祖海的要求将“砍头息”4.2万元（折算年利率为256%）及第一天“天退”0.5万元，共4.7万元转账至被告人林贵珍建行账户（62×××44），由此完成虚假的银行转账流水。之后被害人谢某2以同样的方式又向被告人何祖海借款两笔分别为10万、20万，其中2017年9月6日被害人谢某2将“砍头息”3.3万元转账至被告人高喜建行账户。上述借条均由被告人何祖海一方保存。经统计，被害人谢某2实际到账50.9万元，实际还款58.53万元。此后被告人何祖海仍以本金及利息未还完要求被害人谢某2继续还款十几万元，后将被害人谢某2名下的一部路虎揽胜越野车强行开走并变卖。此节认定诈骗金额，既遂7.63万元、未遂十几万元。3、2017年12月被害人陈某1通过路边“民间借贷”广告的中介，向被告人何祖海借款16万元，期限20天，“砍头息”4.16万元（折算年利息为475%），“看点费”1.6万元，“天退”0.8万元。在被害人陈某1签了收条（16万元）、承诺书（20天借款期限，到期未按时还款每天需缴纳1万元滞纳金）、空白房屋租赁合同（地址为陈某1岳父陈某2名下位于台江区的地址）等材料，并将陈某1的结婚证、上述地址的房产证拿走后，2017年12月7日，被告人何祖海通过任健华银行卡（建行62×××99）转账16万元给陈某1，要求陈某1同日将“砍头息”4.16万元、“看点费”1.6万元、“天退”0.8万元合计6.56万元转账至被告人高喜建行账户，之后每天“天退”0.8万元则通过微信转给被告人何祖海，由此完成虚假的资金走账流水。陈某1在12月20日时因无法继续归还第一笔借款的本金，继续向被告人何祖海借款10万元，扣除归还第一次还欠的本金5.4万元以及“砍头息”、“服务费”、“天退”各1万元，实际到手1.6万元，陈某1按上述方式跟何祖海循环借贷共计8笔。上述借条均由被告人何祖海一方保存。经统计，陈某1实际到账24.1万元，实际还款36.46万元。此节认定诈骗金额12.36万元，犯罪既遂。4、2017年11月9日，被害人张某接到一陌生电话询问是否需要借款，随后被告人何祖海、林龙到张某位于福州市台江区公司及福州市仓山区融侨观邸2期17座2503单元的家中看点并商谈借款事宜。同日张某在与被告人何祖海签订借条、融侨观邸2期17座2503单元空白房屋租赁合同、还款承诺书等材料后，被告人何祖海通过手机银行向张某一方转账150万元，并要求张某立即支付借款期限30天的利息合计195000元（月息百分之十三）至被告人高喜银行账户。之后，张某以同样的方式多次向何祖海借款。分别为：2017年11月13日，借款150万元（借期20天，利息145000元）；2017年12月11日，借款120万元（借期30天，利息120000元）；2017年12月21日，借款90万元（借期30天，利息90000元）；2018年1月18日，借款300万元（借期25天，利息450000元）。经统计，截至案发张某实际到账金额为710万元，实际还款金额为510万元，后何祖海等人被抓获，张某尚有200万元未还给何祖海。此节认定诈骗的犯罪预备。上述事实，有借条，银行交易明细，微信转账记录，资金使用与还款来源情况表，公安机关情况说明，被害人谢某2、钱某1、陈某1、张某的陈述，证人钱某2、宋某、李某2的证言，被告人何祖海、何祖嵩、高喜、林龙、任健华、林心文、林贵珍、程国鑫、田文磊的供述等证据证实，足以认定。庭审中，被告人何祖海的辩护人提出钱某1该起案件与福建乾坤投资有限公司无关，被告人高喜的辩护人提出被告人高喜与钱某1被骗无关。经查，被害人钱某1该起案件发生在2016年1月，福建乾坤投资有限公司于2017年2月才成立，与被告人何祖嵩、高喜、任健华、林贵珍没有关系，因此，上述辩护意见予以采纳。庭审中，被告人林贵珍辩解其不是福建乾坤投资有限公司员工。经查，被告人何祖海在侦查阶段供述“林贵珍是其公司的业务员，平时主要负责给其拉需要贷款的客户，没有基本工资，靠其从他手上介绍的客户赚取的钱里面拿抽成”；被告人何祖嵩在侦查阶段供述“公司总共有七、八个人，林贵珍主要负责去拉借贷的客户，没有固定工资，他的分红方式有从客户借贷款中抽取的佣金和客户借贷款利息的百分之三十”；被告人林龙在侦查阶段供述“公司的成员中，林贵珍是专门在外面找客户，经常拿单给公司做”；被告人任健华在侦查阶段供述“公司里林贵珍主要负责公司的业务方面”；被告人林贵珍在侦查阶段供述“其于2017年4月中旬入职福建乾坤投资有限公司，主要负责介绍需要借贷的客户给公司老板何祖海，在公司上班了8个月，没有底薪的，有抽成”。因此，被告人林贵珍的上述辩解，没有事实依据，本院不予采纳。二、敲诈勒索罪的犯罪事实被告人何祖海明知闽Ａ×××××路虎揽胜越野车系被害人谢某1的叔叔谢某2所有，在被害人谢某2已还清借款的情况下，以被害人谢某2还有本金及利息十几万元未还完为由，欲强行扣押该车逼迫被害人谢某2继续还款。2017年12月18日，被告人何祖海纠集被告人何祖嵩、林龙、任健华、林心文等人，在福州市鼓楼区星秀场酒吧门口将替被害人谢某2开车的被害人谢某1殴打后，强行押上奥迪车并带至鼓山停车场进行言语威胁、恐吓“如果不把车交出来，就把你扔下山”，被害人谢某1迫于被告人何祖海等人的威胁，带被告人何祖海等人至闽侯县上街沐兰酒店停车场，被告人何祖海等人将上述路虎揽胜越野车从停车场强行开走。不久被告人何祖海将车以19万元的价格通过周长强、甘龙剑居间介绍低价变卖给徐健（三人均另案处理），案发后，该车已追回并返还被害人谢某2。经福州市价格认证中心鉴定，上述路虎揽胜越野车价值688700元。上述事实，有指认作案地点照片，涉案小车照片，公安机关情况说明，微信聊天截图，发还物品清单，被害人谢某1、谢某2的陈述，被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文的供述，福州市价格认证中心榕价认扣［2018］195号价格认定结论书等证据证实，足以认定。三、寻衅滋事罪的犯罪事实1、2017年6月15日，被害人卢某因信用卡还款困难，通过施坤向被告人何祖海首次借款10万元，至2017年7月19日为止，共签订合同借款两次共计18万元，扣除砍头息手续费等5.6万元外，该人实际收款12.4万元，实际已还款7万元，还有5.4万元未还。2017年7月起，被告人何祖海多次纠集、组织被告人何祖嵩、林龙、任健华、程国鑫、田文磊、林心文等人去卢某位于福州市仓山区滨洲路15号吉苑Ａ组团4座101单元的家中催债。其中：第一次被告人何祖海、何祖嵩、任健华、田文磊及施坤几人去找卢某，因其不在家，便言语威胁、恐吓卢某前妻许某，并拿着卢某签的房屋租赁协议威胁被害人许某后离开；第二次2017年7月，被告人何祖嵩、任健华到卢某家，因敲门没有人应门，被告人何祖嵩和任健华用红色油漆在卢某家门口和旁边喷漆；第三次2017年9月19日，被告人何祖海、何祖嵩、林龙、田文磊、程国鑫、林心文等人又一次到卢某家中，对卢某进行言语威胁逼迫还钱，后因卢某一方的人报警，警察来后被告人何祖海等人离开。第四次2018年1月7日被告人何祖嵩和任健华再次到卢某家门口喷漆。被害人许某在这期间，亦因不堪其挠多次报警求助。2、2017年8月起，被告人何祖海、何祖嵩、任健华、林心文、程国鑫、田文磊等人先后十余次到被害人李某1家喷涂油漆。被告人何祖海因官本钰欠债不还，联系不上，遂指使被告人任健华、林心文、程国鑫、田文磊四人，于2017年8月到福州市鼓楼区被害人李某1（经查系官本钰母亲）家，用任健华提供事先准备好的油漆罐，在李某1家门口喷“官本钰欠债还钱、天经地义”等字样并画了一只乌龟后四人逃离现场；随后在2017年8-10月期间，被告人何祖海、何祖嵩、任健华、林心文、程国鑫、田文磊等人先后十余次到李某1家喷涂油漆；2018年1月9日被告人任健华对李某1家门口喷涂油漆。被害人李某1在这期间，因不堪其挠多次报警求助。3、2017年11月10日，被告人何祖海因陈秀玉欠债不还，联系不上，遂指使被告人林龙、何祖嵩、任健华、林心文四人持陈秀玉提供的结婚证、户口簿及拆迁协议书等，到福州市仓山区被害人蔡某（经查陈秀玉系其继母）家中催债。被害人蔡某在受到被告人何祖嵩等人言语威胁、辱骂并索要欠债后，对被告人何祖嵩等人表示，陈秀玉早在2013年就与蔡某的父亲办理离婚，目前陈秀玉所有外债均与蔡某及家人无关，何祖嵩等人讨债无果后离开。2017年11月11日晚，被告人林龙、何祖嵩、任健华、林心文再次上门讨债，认为被害人蔡某态度不好，四人离开其家中后，被告人林龙指使被告人任健华、林心文两人持木棍返回蔡某家中，将蔡某停在院内的一部保时捷卡宴越野车砸坏（因蔡某不配合无法估价）。2017年12月，被告人林龙又指使被告人任健华、林心文两人二次到蔡某家中，对蔡某两部汽车（卡宴及另一部白色汽车）喷涂油漆。被害人蔡某及其家属均有报警求助。上述事实，有指认作案地点、手机微信聊天截图、手机微信“乾坤投资”群截图、视频照片，银行交易明细，接警单，出警单，警情反馈单，报警回执单，公安机关情况说明，被害人李某1、孙某2、卢某、许某的陈述，被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文、程国鑫、田文磊的供述等证据证实，足以认定。庭审中，被告人林龙辩解其没有指使他人去讨债、砸车，也没有去过卢某家。其辩护人提出起诉书指控被告人林龙寻衅滋事犯罪，事实既不清，证据亦不足。经查，被告人任健华、林心文、程国鑫、田文磊的供述，均能相互印证，证实被告人林龙在团伙中负责带人讨债；被告人任健华、林心文的供述，均能相互印证，证实被告人林龙在讨债中指使他们去砸被害人的小车；被告人林龙、田文磊、程国鑫、林心文的供述，均能相互印证，证实被告人林龙有去过卢某家讨债。因此，上述辩解及辩护意见，均没有事实依据，本院不予采纳。公诉机关指控2017年9月24日被告人任建华和林心文到借款人翁林伟家喷漆，本院认为，目前尚未查找到“翁林伟”本人及其家庭具体住址，亦未有“翁林伟”相关报案材料，因此，该起指控证据不足，本院不予支持。四、非法侵入住宅罪的犯罪事实2017年5月20日，被害人孙某1因资金周转，向何祖海借款6万元，扣除手续费、看点费等，实际收款38400元，实际已还款12000元，还有26400元未还，被告人何祖海指使被告人林龙负责催收孙某1的欠款。2017年10月25日，被告人林龙指使被告人任健华、程国鑫、田文磊、林心文四人前往被害人孙某1位于福建省连江县凤城镇龙宾新界12座601单元的家中催债。被告人任健华、程国鑫、田文磊、林心文四人于2017年10月25日下午14时到达后，敲门进入被害人孙某1家，期间通过拍摄孙某1儿子、女儿学生卡、言语威胁、恐吓、赖在客厅沙发不走等手段，严重扰乱被害人孙某1家人正常的生活，被告人任健华还不断辱骂被害人孙某1，致使孙某1到厨房拿刀并称要自杀。孙某1及其家人多次要求被告人任健华等人离开未果，次日12时连江当地警方到达现场后，被告人任健华等人方才被迫离开。上述事实，有指认作案地点、手机微信聊天截图照片，银行交易明细，接警单及警情反馈，公安机关情况说明，被害人孙某1的陈述，证人高某的证言，被告人何祖海、林龙、任健华、林心文、程国鑫、田文磊的供述等证据证实，足以认定。五、伪造国家机关印章罪的犯罪事实2018年1月，被告人林楚天为了帮助一个名为邱某的客户到平安银行汽车金融部办理贷款，到福州市台江区（苏宁广场附近）路边电线杆拨打制章小广告电话，后以20元的价格向对方购买了一枚刻有“福州市鼓楼区人民法院执行局”的印章，被告人林楚天在取得该印章后，为客户邱某伪造了一份该人在鼓楼区人民法院审理的民事案件的结案证明，邱某因此得到了平安银行汽车金融部的贷款28万元，被告人林楚天则从中赚取11000元手续费。被告人林楚天到案时，民警在其身上搜查到该疑似伪造印章，经福州市公安局物证鉴定中心鉴定该印章系伪造。上述事实，有搜查笔录，扣押物品清单，公安机关情况说明，平安银行股份有限公司福州分行出具的证明，福建省福州市鼓楼区人民法院（2016）闽0102民初3794号民事调解书，证人邱某的证言，被告人林楚天的供述，福州市公安局物证鉴定所榕公鉴［2018］640号鉴定书等证据证实，足以认定。公诉机关还当庭出示、宣读了下列证据，本院予以确认：1、抓获经过，证实各被告人被抓获的基本情况。2、户籍证明，证实各被告人户籍的基本情况。3、福建乾坤投资有限公司的公司章程，证实2017年2月成立福建乾坤投资有限公司，被告人何祖嵩、高喜作为股东，被告人高喜同时任法定代表人。4、房产租赁合同及证人翁某的证言，证实2017年1月23日翁某与高喜签订房产租赁合同，翁某将其位于福州市台江区富力中心Ａ座20层01单元的房产租给高喜，月租金12240元。5、搜查笔录及扣押物品文件清单，证实公安机关（1）、从被告人何祖海处扣押到苹果牌手机4部，借款合同8页，现金45万元，5罐油漆喷罐，闽Ｋ×××××奥迪Ｑ5小车（车主高鸿），银行卡9张；（2）、从被告人何祖嵩处扣押到苹果牌手机2部，闽Ａ×××××福克斯小车（车主林楚天），银行卡7张；（3）、从被告人高喜处扣押到苹果牌手机1部，借条收条2页，建行打印凭证2页，公司印章2枚，台式电脑4部，公司营业执照1份，银行卡4张，社保卡1张；（4）、从被告人任健华处扣押到苹果牌手机1部，银行卡4张；（5）、从被告人林龙处扣押到苹果牌手机2部，借款合同2份，闽Ａ×××××奥迪小车（车主何祖海）及行驶证、小车钥匙，银行卡5张；（6）、从被告人林贵珍处扣押到苹果牌手机1部，借据2份，银行卡28张；（7）、从被告人林心文处扣押到苹果牌手机1部；（8）、从被告人田文磊处扣押到苹果牌手机1部，ＯＰＰＯ手机1部；（9）、从被告人程国鑫处扣押到ＯＰＰＯ手机1部；（10）、从被告人林楚天处扣押到苹果牌手机2部，现金2万元，伪造的“福州市鼓楼区人民法院执行局”的印章1枚，借款合同13份，银行卡10张。6、银行帐户冻结材料，证实公安机关（1）、冻结被告人何祖海建设银行帐户62×××33，截至2018年3月21日余额291959.9元；（1）、冻结被告人高喜建设银行帐户62×××46，截至2018年2月7日余额72409.21元。本院认为，被告人何祖海、何祖嵩、高喜、林龙、任健华、林贵珍以非法占有为目的，为共同实施犯罪而组成较为严密和固定的犯罪组织，骗取被害人钱款，其行为均已构成诈骗罪；其中被告人何祖海、林龙参与诈骗既遂金额25.1万元，未遂10余万元，数额巨大；被告人何祖嵩、高喜、任健华、林贵珍参与诈骗既遂金额19.99万元，未遂10余万元，数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人何祖海在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何祖嵩、高喜、林龙、林贵珍在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人任健华在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，参与一部分诈骗作案时未满十八周岁，系属未成年人，依法予以从轻处罚。本院认为，被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文敲诈勒索被害人钱款10余万元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何祖海在敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何祖嵩、林龙、任健华、林心文在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人任健华的辩护人提出即使被告人任健华构成敲诈勒索罪，也是犯罪未遂，该辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文、程国鑫、田文磊采用恐吓威胁、辱骂、上门喷涂油漆、损坏财物等方式逼迫借款人或其亲属偿还债务，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何祖海在寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯，且纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；被告人何祖嵩、林龙、林心文、程国鑫、田文磊在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人任健华在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，参与一部分寻衅滋事作案时未满十八周岁，系属未成年人，依法予以从轻处罚。被告人何祖海、何祖嵩、任健华、林心文、程国鑫、田文磊有坦白情节，均予以从轻处罚。被告人何祖海的辩护人提出被告人何祖海的行为不应适用刑法第二百九十三条第二款的规定，该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人何祖海、林龙指使被告人任健华、林心文、程国鑫、田文磊前往被害人孙某1家中逼迫被害人孙某1偿还债务，在被害人孙某1强烈要求被告人任健华、林心文、程国鑫、田文磊离开时，被告人任健华、林心文、程国鑫、田文磊拒不离开，严重扰乱被害人孙某1家人正常的生活，并致使被害人孙某1拿刀要自杀，直到警方介入后方才离开，其行为均已构成非法侵入住宅罪。被告人何祖海、林龙、任健华在非法侵入住宅犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林心文、程国鑫、田文磊在非法侵入住宅犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚本院认为，被告人林楚天伪造国家机关印章一枚，其行为已构成伪造国家机关印章罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林楚天有坦白情节，予以从轻处罚。其辩护人建议判处有期徒刑九个月，该辩护意见本院不予采纳。被告人何祖海、何祖嵩、林龙、任健华、林心文、程国鑫、田文磊在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人何祖海、何祖嵩、高喜、林龙、任健华、林贵珍及各辩护人辨称各被告人分别不构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，不属恶势力团伙，上述辩解及辩护意见均没有事实及法律依据，本院均不予采纳。现根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二款，第二百四十五条第一款，第二百八十条第一款，第六十九条，第二十六条，第二十七条，第二十二条，第十七条第一款、第三款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人何祖海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2033年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何祖嵩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2027年7月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2027年10月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人任健华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2026年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2021年8月29日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人林心文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2022年6月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人林贵珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2021年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人程国鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2020年4月30日止。）九、被告人田文磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2020年4月30日止。）十、被告人林楚天犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2019年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）十一、暂扣在案的被告人何祖海的现金45万元人民币及冻结的被告人何祖海、高喜的建设银行帐户款项，退还被害人钱某15.11万元人民币，退还被害人谢某27.63万元人民币，退还被害人陈某112.36万元人民币，没收用于犯罪使用的86.9万元人民币，不足部分继续追缴；从被害人张某处追缴200万元人民币并予以没收。暂扣在案的被告人林楚天的现金2万元人民币，其中1.1万元人民币作为违法所得予以没收，0.9万元人民币用于缴纳罚金。暂扣在案的（1）、被告人何祖海的苹果牌手机4部，借款合同8页，5罐油漆喷罐，闽Ａ×××××奥迪小车及行驶证、小车钥匙，银行卡9张；（2）、被告人何祖嵩的苹果牌手机2部，银行卡7张；（3）、被告人高喜的苹果牌手机1部，借条收条2页，建行打印凭证2页，公司印章2枚，台式电脑4部，公司营业执照1份，银行卡4张；（4）、被告人任健华的苹果牌手机1部，银行卡4张；（5）、被告人林龙的苹果牌手机2部，借款合同2份，银行卡5张；（6）、被告人林贵珍的苹果牌手机1部，借据2份，银行卡28张；（7）、被告人林心文的苹果牌手机1部；（8）、被告人田文磊的苹果牌手机1部，ＯＰＰＯ手机1部；（9）、被告人程国鑫的ＯＰＰＯ手机1部；（10）、被告人林楚天的苹果牌手机2部，伪造的“福州市鼓楼区人民法院执行局”的印章1枚；上述物品均予以没收。暂扣在案的闽Ｋ×××××奥迪Ｑ5小车（车主高鸿）、闽Ａ×××××福克斯小车（车主林楚天），由暂扣机关福州市公安局台江分局负责退还车主；暂扣在案的被告人高喜的社保卡1张，由暂扣机关福州市公安局台江分局负责退还被告人高喜；暂扣在案的被告人林楚天的借款合同13份、银行卡10张，由暂扣机关福州市公安局台江分局负责退还被告人林楚天。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份审判长陈文人民陪审员林由人民陪审员林舒帆二〇一八年十一月二十九日书记员陈真帅
经审理查明：被告人何祖海、林龙从2016年便从事非法放贷活动，后被告人何祖海作为实际出资人于2017年2、3月成立福建乾坤投资有限公司，被告人何祖嵩、高喜作为股东，被告人高喜同时任法定代表人，被告人林龙从一开始就加入该团伙，被告人林贵珍2017年4月加入该团伙，被告人任健华2017年5月加入该团伙，该团伙在未取得经营资质的情况下，向借款人放贷，不需资产抵押，收取高额的“砍头息”、“看点费”、“天退”等，额外签订不利于借款人的高额违约金承诺书、空白房屋租赁合同等，并采取制造虚假的资金走账流水，扣押借条，扣押借款人或其亲属的房产证等手段，一旦借款人未及时按其要求还款，他们便采用滋扰、纠缠、恐吓威胁、辱骂、上门喷涂油漆、非法侵入住宅、损坏财物、强拿硬要等方式逼迫借款人或其亲属偿还债务，逐步形成了以被告人何祖海为首，被告人何祖嵩、高喜、任健华、林龙、林贵珍、林心文、田文磊、程国鑫为固定成员的恶势力团伙。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪的犯罪事实1、2016年1月7日，被害人钱某1通过中介宋某（另案处理）介绍认识被告人何祖海，被告人何祖海带人到被害人钱某1住处福州市仓山区金山美林湾35栋1603单元家中看点。被害人钱某1向被告人何祖海借款10万元，期限30天，“砍头息”33000元（折算年利息为400%）及看点费6000元共3.9万元，违约金每天5000元，被害人钱某1向被告人何祖海出具一份借条（内容：向“林龙”借款10万元，并保证在2016年2月5日前还清），该份借条由被告人何祖海保存，并签了一份空白的其住处的房屋租赁合同；当日被告人何祖海通过被告人林龙的银行帐户转帐给被害人钱某110万元，随即被害人钱某1转帐给被告人何祖海3.9万元，被害人钱某1实际收款6.1万元，由此完成虚假的银行转账流水。2016年3月13日被害人钱某1在签了借条、空白房屋租赁合同后，向王胜兵（另案处理）借款10万元，期限30天，当日王胜兵通过其银行帐户转帐给被害人钱某110万元，随即钱某1转帐给被告人林龙“砍头息”及看点费共4.2万元，被害人钱某1实际收款5.8万元，由此完成虚假的银行转账流水。双方按何祖海等人规定共产生了20万余元债务。经统计，上述两次钱某1共计实收11.9万元，实际还款17.01万元。期间林龙、王胜兵等人用言语威胁被害人钱某1还款，还骚扰、威胁被害人钱某1的家属，让其家属帮忙还款。此节认定诈骗金额5.11万元，犯罪既遂。2、2017年8月3日，被害人谢某2经被告人林贵珍介绍，向何祖海借款30万元，期限为20天，“天退”0.5万元。被害人谢某2在与被告人林贵珍当面签了借条、收条及空白房屋租赁合同（地址为鼓楼区五四路万利花园1栋1103单元）后，被害人谢某2收到被告人何祖海转账30万元，同时按照被告人何祖海的要求将“砍头息”4.2万元（折算年利率为256%）及第一天“天退”0.5万元，共4.7万元转账至被告人林贵珍建行账户（62×××44），由此完成虚假的银行转账流水。之后被害人谢某2以同样的方式又向被告人何祖海借款两笔分别为10万、20万，其中2017年9月6日被害人谢某2将“砍头息”3.3万元转账至被告人高喜建行账户。上述借条均由被告人何祖海一方保存。经统计，被害人谢某2实际到账50.9万元，实际还款58.53万元。此后被告人何祖海仍以本金及利息未还完要求被害人谢某2继续还款十几万元，后将被害人谢某2名下的一部路虎揽胜越野车强行开走并变卖。此节认定诈骗金额，既遂7.63万元、未遂十几万元。3、2017年12月被害人陈某1通过路边“民间借贷”广告的中介，向被告人何祖海借款16万元，期限20天，“砍头息”4.16万元（折算年利息为475%），“看点费”1.6万元，“天退”0.8万元。在被害人陈某1签了收条（16万元）、承诺书（20天借款期限，到期未按时还款每天需缴纳1万元滞纳金）、空白房屋租赁合同（地址为陈某1岳父陈某2名下位于台江区的地址）等材料，并将陈某1的结婚证、上述地址的房产证拿走后，2017年12月7日，被告人何祖海通过任健华银行卡（建行62×××99）转账16万元给陈某1，要求陈某1同日将“砍头息”4.16万元、“看点费”1.6万元、“天退”0.8万元合计6.56万元转账至被告人高喜建行账户，之后每天“天退”0.8万元则通过微信转给被告人何祖海，由此完成虚假的资金走账流水。陈某1在12月20日时因无法继续归还第一笔借款的本金，继续向被告人何祖海借款10万元，扣除归还第一次还欠的本金5.4万元以及“砍头息”、“服务费”、“天退”各1万元，实际到手1.6万元，陈某1按上述方式跟何祖海循环借贷共计8笔。上述借条均由被告人何祖海一方保存。经统计，陈某1实际到账24.1万元，实际还款36.46万元。此节认定诈骗金额12.36万元，犯罪既遂。4、2017年11月9日，被害人张某接到一陌生电话询问是否需要借款，随后被告人何祖海、林龙到张某位于福州市台江区公司及福州市仓山区融侨观邸2期17座2503单元的家中看点并商谈借款事宜。同日张某在与被告人何祖海签订借条、融侨观邸2期17座2503单元空白房屋租赁合同、还款承诺书等材料后，被告人何祖海通过手机银行向张某一方转账150万元，并要求张某立即支付借款期限30天的利息合计195000元（月息百分之十三）至被告人高喜银行账户。之后，张某以同样的方式多次向何祖海借款。分别为：2017年11月13日，借款150万元（借期20天，利息145000元）；2017年12月11日，借款120万元（借期30天，利息120000元）；2017年12月21日，借款90万元（借期30天，利息90000元）；2018年1月18日，借款300万元（借期25天，利息450000元）。经统计，截至案发张某实际到账金额为710万元，实际还款金额为510万元，后何祖海等人被抓获，张某尚有200万元未还给何祖海。此节认定诈骗的犯罪预备。
本院认为，被告人林楚天伪造国家机关印章一枚，其行为已构成伪造国家机关印章罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林楚天有坦白情节，予以从轻处罚。其辩护人建议判处有期徒刑九个月，该辩护意见本院不予采纳。被告人何祖海、何祖嵩、高喜、林龙、任健华、林贵珍及各辩护人辨称各被告人分别不构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，不属恶势力团伙，上述辩解及辩护意见均没有事实及法律依据，本院均不予采纳。
一、被告人何祖海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2033年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何祖嵩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2027年7月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2027年10月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人任健华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2026年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2021年8月29日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人林心文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2022年6月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人林贵珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2021年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人程国鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2020年4月30日止。）九、被告人田文磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2020年4月30日止。）十、被告人林楚天犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2019年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）十一、暂扣在案的被告人何祖海的现金45万元人民币及冻结的被告人何祖海、高喜的建设银行帐户款项，退还被害人钱某15.11万元人民币，退还被害人谢某27.63万元人民币，退还被害人陈某112.36万元人民币，没收用于犯罪使用的86.9万元人民币，不足部分继续追缴；从被害人张某处追缴200万元人民币并予以没收。暂扣在案的被告人林楚天的现金2万元人民币，其中1.1万元人民币作为违法所得予以没收，0.9万元人民币用于缴纳罚金。暂扣在案的（1）、被告人何祖海的苹果牌手机4部，借款合同8页，5罐油漆喷罐，闽Ａ×××××奥迪小车及行驶证、小车钥匙，银行卡9张；（2）、被告人何祖嵩的苹果牌手机2部，银行卡7张；（3）、被告人高喜的苹果牌手机1部，借条收条2页，建行打印凭证2页，公司印章2枚，台式电脑4部，公司营业执照1份，银行卡4张；（4）、被告人任健华的苹果牌手机1部，银行卡4张；（5）、被告人林龙的苹果牌手机2部，借款合同2份，银行卡5张；（6）、被告人林贵珍的苹果牌手机1部，借据2份，银行卡28张；（7）、被告人林心文的苹果牌手机1部；（8）、被告人田文磊的苹果牌手机1部，ＯＰＰＯ手机1部；（9）、被告人程国鑫的ＯＰＰＯ手机1部；（10）、被告人林楚天的苹果牌手机2部，伪造的“福州市鼓楼区人民法院执行局”的印章1枚；上述物品均予以没收。暂扣在案的闽Ｋ×××××奥迪Ｑ5小车（车主高鸿）、闽Ａ×××××福克斯小车（车主林楚天），由暂扣机关福州市公安局台江分局负责退还车主；暂扣在案的被告人高喜的社保卡1张，由暂扣机关福州市公安局台江分局负责退还被告人高喜；暂扣在案的被告人林楚天的借款合同13份、银行卡10张，由暂扣机关福州市公安局台江分局负责退还被告人林楚天。
敲诈勒索罪,非法侵入住宅罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,诈骗罪,寻衅滋事罪