许策书诈骗罪等一审刑事判决书黄石市黄石港区人民法院刑事判决书（2015）鄂黄石港刑初字第00175号：黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉（2015）162号起诉书指控被告人许策书、周正林、谢春梅、常旭、吴建家涉嫌诈骗罪，被告人常升涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，因需要补充证据材料，黄石市黄石港区人民检察院于2016年2月16日申请补充侦查，并于同年3月16日补充侦查终结。本院依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员朱泽山、全秀红组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。经黄石市中级人民法院批准本案延长审理期限三个月。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现己审理终结黄石市黄石港区人民检察院指控：（一）被告人许策书、周正林诈骗常升等人的事实2008年5月，被告人常升、谢春梅得知大冶发电公司的设备要拆除处置，遂通过朱某的朋友介绍认识了被告人许策书，许策书自称在省电网公司有关系，可以通过关系拿到大冶发电公司设备处置权。同年5月29日，被告人许策书带常升、谢春梅认识了省电网公司的周某甲，常升、谢春梅相信了许策书在省电力的关系能力，当天便给许策书现金1万元。其间，许策书还以能帮常升、谢春梅的黄石市阳光招投标代理有限公司（以下简称阳光公司）资质升级为由骗得谢春梅现金1.25万元。同年6月，被告人许策书又将被告人周正林介绍给常升、谢春梅认识，并吹嘘周正林系省农委的处长，与国家电网的老总李某、计划处处长刘某关系很好，大冶发电厂设备处置必须经过国家电网同意。许策书和周正林向常升、谢春梅谎称说已经跟李某、刘某谈好，将大冶发电厂设备交给他们处置，他们拿来后就转给常升。常升、谢春梅对许策书、周正林的“关系网”深信不疑，借此许策书向常升、谢春梅提出准备钱用于打通关系。同年6月27日至7月31日，被告人许策书、周正林以要取得大冶发电公司设备处置权需要资金打通“关系网”为由，并且许策书还虚构已经和省里的关系及大冶发电公司老总黄某打好招呼，将黄石好佳拍卖有限公司组织的大冶发电公司设备拍卖操作成流拍，然后让大冶发电公司直接与常升所指定的上海××机械科技有限公司签订设备处置合同等事实，先后从常升、谢春梅处骗得现金共计120万元。事后，许策书分给周正林现金43万元。（二）被告人常升等四人诈骗杨某的事实被告人常升、谢春梅、吴建家为了获得大冶发电公司设备处置权，从中谋取利益，听信许策书、周正林的“承诺”，想尽办法筹集资金送给许策书。2008年7月22日，为了给许策书50万元费用打通关系，被告人常升提出联系以前在其公司参加过招投标的公司，以收取投标保证金的方式骗取资金。常旭遂想到被害人杨某的公司有实力，便与谢春梅一起联系上杨某，并表示到武汉与杨某洽谈。次日，常升、谢春梅、常旭、吴建家赶到武汉，途中常升被许策书叫走。谢春梅、常旭、吴建家与杨某见面后，虚构常升的阳光公司已取得大冶发电公司设备处置招投标权，隐瞒了大冶发电公司已经与黄石好佳拍卖有限公司签订了设备拍卖合同的事实，吴建家还向杨某提供了拆除设备清单部分，从而使杨某信以为真，并于当日转入阳光公司的账户招投标保证金100万元。在收到100万元后，被告人常升指使被告人常旭转账50万元给许策书。事后，杨某在得知被骗后，多次向常升等人索要100万元保证金，常升以各种理由推脱，直到无力偿还躲藏于云南昆明。案发后，公安机关从周正林处追缴赃款50万元；从常旭处追缴赃款10万元，已发还被害人杨某60万元。（三）被告人常升合同诈骗的事实2008年7月28日，被告人许策书要被告人常升参与黄石好佳拍卖有限公司组织的大冶发电公司设备处置拍卖，并谎称通过参与竞拍将这次拍卖操作成流拍。因参加竞拍需要交300万元的竞买保证金，被告人常升便通过胡某的介绍找到李某甲等人，让李某甲等人退出竞拍，将已交到黄石好佳拍卖有限公司的300万元竞拍保证金转给常升参与竞拍的上海××机械科技公司，并支付给李某甲等人20万元的利息，李某甲等人表示同意，并于同年7月30日到黄石好佳拍卖有限公司将300万元的收据变更为上海××机械科技公司交款。同年7月31日，为了支付许策书35万元以及李某甲等人20万元的利息，被告人常升通过他人介绍认识了被害人方某、奚某，被告人常升以大冶发电公司设备处置拍卖其已经找好省电力的关系，肯定可以中标拿到，承诺拿到设备后优先出售给方某、奚某，并虚构报名参加竞拍还差几十万元的资金，隐瞒了其已经向李某等人借款300万元报名参加竞拍的事实。随后，被告人常升与方某、奚某签订了借款协议，协议内容为方某、奚某借给常升70万元，用于大冶电厂生产设备招标预付金，常升承诺大冶电厂设备处置中标后生产设备优先出售给方某、奚某，如未中标则在2008年8月15日前退还方某、奚某70万元。签订完借款协议后，方某转账40万元到常升的银行卡，奚某转账30万元到吴建家的银行卡。当日，吴建家转账给许策书30万元，被告人常升转账给胡某20万元支付李某甲等人的利息。同年8月1日，方某、奚某等人得知常升并未拍到大冶发电公司设备处置权后随即报警，常升当天退给奚某10万元。此后，方某、奚某多次到黄石找常升要钱，常升退还了方某5万元现金。此后，常升便逃匿到云南昆明躲藏。针对以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人许策书、周正林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其中许策书诈骗122.25万元，周正林诈骗120万元；被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物100万元，数额特别巨大；六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。被告人常升在签订合同过程中，骗取他人财物55万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在被告人许策书、周正林的共同犯罪中，被告人许策书起主要作用，系主犯；被告人周正林起次要作用，系从犯；在被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家共同犯罪中，被告人常升、谢春梅起主要作用，系主犯；被告人常旭、吴建家起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定。被告人周正林有立功表现，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人许策书辩称，其没有自称在省电网公司有关系，其引荐给常升认识的周某甲不是省电网公司的，是省物价局的，其和常升、谢春梅第一次见面是2008年5月29日，当时周某甲没有明确表明自己的身份，其和常升之间有合同，是需要参与竞拍才能拿到大冶电厂设备处置权的，最后没有中标是因为吴建家没有举牌。常升签了一个确认书，只要他们拿到了设备处置权，给佣金二百万，其与常升之间是合同关系，应按合同法来处理，其给周正林的钱是活动经费，期间，周正林为了这件事情也在黄石这边找了袁某这个关系。被告人许策书的辩护人提出，常升、谢春梅等人的供述在没有其他证据予以佐证的情形下不能作为对被告人许策书定罪量刑的依据；常升等人找被告人许策书帮忙是为了通过找关系获得大冶发电公司设备处置权，这一行为目的本身就缺乏正当性，也决定了该活动行为结果具有不确定性，在此情形下，认定被告人许策书是否构成诈骗罪，不仅要考虑许策书是否虚构或夸大了自己的办事能力及是否完成所托事项，更要考虑常升等人给予许策书钱财的目的与许策书获得钱财行为的目的是否一致，其获得钱财后的行为是否与其共同目的相一致。被告人许策书收取常升等人的钱款进行的一系列的活动都是双方协商一致后进行，且许策书所进行的活动是得到常升等人的认可的，且常升等人由始至终对于自己行为的性质、目的均未发生认识上的错误，在现有证据情况下，认定被告人许策书以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，事实不清、证据不足。被告人许策书的辩护人当庭提交了盖有黄石市阳光招投标代理有限公司印章的确认书一份，证明许策书已将风险告知了常升，常升也承认自己在操作过程中出现失误，同时还证明常升需要向许策书支付一百多万元的费用。被告人周正林对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人周正林的辩护人提出，被告人周正林系从犯，在本案中积极联系关系、案发后退回所得赃款，主观恶性小，且检举抓捕他人，具有立功情节，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，请求对被告人周正林减轻处罚。被告人常升辩称，整件事情其都是为了阳光公司的利益而不是为了其个人利益，即便构成犯罪也是单位犯罪；阳光公司在这件事情上也是受害方，阳光公司找杨某的时候，其根本不知道好佳拍卖公司已经取得了大冶电厂设备的拍卖权；阳光公司作为受害单位，是本案的报案人，对许策书诈骗行为的检举构成立功；许策书从其处诈骗的120多万元是公司的资金，阳光公司作为受害单位，公安机关从周正林处追缴的赃款应发还给阳光公司而不应直接发还杨某。被告人常升的辩护人提出，收取杨某100万元保证金是阳光公司的行为，被告人常升不构成诈骗罪；常升等人代表阳光公司虽然采取欺诈的行为为公司取得100万元周转金，但常升及其公司主观上没有非法占有的目的，阳光公司不构成诈骗罪的单位犯罪，也不应追究常升个人刑事责任；借款协议是阳光公司与方某、奚某签订而不是常升与对方签订，与方某、奚某发生借贷关系的是阳光公司，不是常升个人行为，阳光公司与方某、奚某之间是合法的民间借贷关系，无论是阳光公司还是被告人常升都没有非法占有借款的目的，常升不构成合同诈骗罪，被告人常升签订合同实际取得的金额是70万元，因为被骗，55万元暂时不能偿还，检察院以不能偿还的数额指控犯罪属于客观归罪；被告人常升去昆明是事实，但并非是逃匿和躲藏，其主要目的是去昆明赚钱偿还给债权人；常升及其公司在本案中也是受害者，常升作为当时的法定代表人，为了阳光公司业务，采用民法意义上的欺诈行为为公司取得周转金，因周转金被骗无法按计划偿还才成为刑事被告，但常升没有非法占有的故意不构成犯罪。被告人谢春梅辩称，整个事情都是公司的行为，杨某不是其联系的，当时对杨某说是阳光公司帮杨某代投标，当发现被许策书等人骗了的时候，是其到公安机关报的案。被告人谢春梅的辩护人提出，本案是由阳光公司的法定代表人常升决定，被告人常升、谢春梅等是以单位的名义实施的行为，其赃款也是转入单位账户，因此不应认定为普通诈骗，而应认定为是单位行为；谢春梅是在常升的授意下与杨某接触，虚构阳光公司已取得招投标权不是谢春梅首先向杨某所说，在阳光公司收到100万元保证金后，谢春梅没有分得赃款，而且及时告知了被害人事情的真相，谢春梅在本案中并非起到主要作用，应认定为从犯；谢春梅在得知被许策书欺骗后，辗转找人甚至找关系于2008年8月14日向公安机关报案，许策书的骗局被揭穿，许策书才会被缉拿归案，谢春梅揭发他人犯罪并经查证属实，应依法认定有立功表现；谢春梅也曾是被害人且认罪态度好，建议量刑时予以考虑。被告人常旭对指控的犯罪事实无异议，但提出其是自己到公安机关去的，应认定为自动投案。被告人常旭的辩护人提出，与杨某发生业务关系的是阳光公司，阳光公司是依法设立、正常经营的招投标公司，常升等四人的行为是以公司名义实施的职务行为，常旭等人的行为是为了阳光公司的利益，利益归属单位，常旭不是单位犯罪的主体，不构成犯罪。被告人吴建家对指控的犯罪事实无异议。被告人吴建家的辩护人提出，在本案中，常升、谢春梅等人是为了阳光公司的利益，并且也以公司的名义从事本次犯罪活动，虽说被告人在案发前并没有与受害方签订书面合同，但当事人双方是有订立合同的意愿的，本案应定性为单位合同诈骗案，被告人吴建家具有自首、从犯等法定从轻或减轻情节，且被告人常升、吴建家等人本身也是受害者，是在受骗又没有钱的情况下使用犯罪手段骗钱来满足许策书的要求，目的是拿下项目赚钱后还给受害人，主观恶性相对不深，案发后吴建家如实交待自己的犯罪行为，自愿认罪，主动退赃，表现出了良好的认罪、悔罪态度，且系初犯、偶犯，应予从轻处罚。经审理查明：2008年5月，被告人常升、谢春梅得知大冶发电公司的设备要拆除处置，遂通过朱某的朋友介绍认识了被告人许策书，许策书自称在省电网公司有关系，可以通过关系拿到大冶发电公司设备处置权。同年5月29日，被告人许策书带常升、谢春梅认识了周某甲，许策书告诉常升等人周某甲是省电力公司的领导，常升、谢春梅相信了许策书在省电力的关系能力，当天便给许策书现金1万元。其间，许策书还以能帮常升、谢春梅的阳光公司资质升级为由骗得谢春梅现金1.25万元。同年6月，被告人许策书将被告人周正林介绍给常升、谢春梅认识，并吹嘘周正林是省农委的处长，与国家电网的老总李某、计划处处长刘某关系很好，大冶发电厂设备处置必须经过国家电网同意。许策书和周正林向常升、谢春梅谎称说已经跟李某、刘某谈好，将大冶发电厂设备交给他们处置，他们拿来后就转给常升。常升、谢春梅对许策书、周正林的“关系网”深信不疑，借此许策书向常升、谢春梅提出准备钱用于打通关系。同年6月27日至7月31日，被告人许策书、周正林以要取得大冶发电公司设备处置权需要资金打通“关系网”为由，并且许策书还虚构已经和省里的关系及大冶发电公司老总黄某打好招呼，将黄石好佳拍卖有限公司组织的大冶发电公司设备拍卖操作成流拍，然后让大冶发电公司直接与常升所指定的上海××机械科技有限公司签订设备处置合同等事实，先后从常升、谢春梅处骗得现金共计120万元。事后，许策书分给周正林几十余万元。被告人常升、谢春梅、吴建家为了获得大冶发电公司设备处置权，从中谋取利益，听信许策书、周正林的“承诺”，想尽办法筹集资金送给许策书。2008年7月22日，为了给许策书50万元费用打通关系，被告人常升提出联系以前在其公司参加过招投标的公司，以收取投标保证金的方式骗取资金。常旭遂想到被害人杨某的公司有实力，便与谢春梅一起联系上杨某，并表示到武汉与杨某洽谈。次日，常升、谢春梅、常旭、吴建家赶到武汉，途中常升被许策书叫走。谢春梅、常旭、吴建家与杨某见面后，虚构常升的阳光公司已取得大冶发电公司设备处置招投标权，隐瞒了大冶发电公司已经与黄石好佳拍卖有限公司签订了设备拍卖合同的事实，吴建家还向杨某提供了拆除设备清单，从而使杨某信以为真，并于当日转入阳光公司账户招投标保证金100万元。在收到100万元后，被告人常升指使被告人常旭转账50万元给许策书。事后，杨某在得知被骗后，多次向常升等人索要100万元保证金，常升以各种理由推脱。2008年7月28日，被告人许策书要被告人常升参与黄石好佳拍卖有限公司组织的大冶发电公司设备处置拍卖，并谎称通过参与竞拍将这次拍卖操作成流拍。因参加竞拍需要交300万元的竞买保证金，被告人常升便通过胡某的介绍找到李某甲等人，让李某甲等人退出竞拍，将已交到黄石好佳拍卖有限公司的300万元竞拍保证金转给常升参与竞拍的上海××机械科技公司，并承诺支付李某等人20万元的利息，李某等人表示同意，并于同年7月30日到黄石好佳拍卖有限公司将300万元的收据变更为上海××机械科技公司交款。同年7月31日，为了继续支付许策书索要打通关系的费用以及李某等人20万元的利息，被告人常升通过他人介绍认识了被害人方某、奚某，被告人常升以大冶发电公司设备处置拍卖其已经找好省电力的关系，肯定可以中标拿到，承诺拿到设备后优先出售给方某、奚某，并虚构报名参加竞拍还差几十万元的资金，隐瞒了其已经向李某等人借款300万元报名参加竞拍的事实。随后，被告人常升与方某、奚某签订了借款协议，协议内容为方某、奚某借给常升70万元，用于大冶电厂生产设备招标预付金，常升承诺大冶电厂设备处置中标后生产设备优先出售给方某、奚某，如未中标则在2008年8月15日前退还方某、奚某70万元。签订完借款协议后，方某转账40万元到常升的银行卡，奚某转账30万元到吴建家的银行卡。当日，吴建家转账给许策书30万元，被告人常升转账给胡某20万元支付李某甲等人的利息。同年8月1日，方某、奚某等人得知常升并未拍到大冶发电公司设备处置权后随即报警，常升当天退给奚某10万元。此后，方某、奚某多次到黄石找常升要钱，常升退还了方某5万元现金。被告人许策书于2015年1月22日被武汉市公安局武昌分局余家头派出所民警抓获；被告人周正林于2015年2月7日被鄂州市公安局鄂城区分局鼓楼派出所民警抓获；被告人常升于2014年11月26日被昆明市公安局官渡分局春城路派出所抓获；被告人谢春梅于2015年5月22日被厦门市公安局湖里分局派出所民警抓获；被告人常旭于2014年11月30日被黄石市公安局刑侦支队抓获；被告人吴建家于2014年12月28日主动到黄石市公安局刑侦支队投案。案发后，被告人周正林退还赃款人民币50万元，被告人常旭退还赃款人民币10万元，被告人吴建家退还赃款人民币10万元，袁某退款人民币6.7万元，公安机关已发还被害人杨某人民币60万元。上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1、杨某的报案材料，证实其被阳光公司的常升、谢春梅、常旭等人诈骗100万元的事实。2、杨某提供的收据及转账凭条，证实杨某转账给阳光公司100万元，阳光公司给杨某开具的收据系付大冶电厂投标保证金。3、常升、谢春梅等人的报案材料及付款给许策书的收条7张，证实许策书以大冶电厂设备处置为由从常升、谢春梅处诈骗122.25万元。4、奚某、王某的报案材料、借款协议书及汇款单，证实常升向奚某、方某等人借款70万元用于招投标，算作常升参与大冶电厂旧设备招投标保证金300万元中的一部分，随后奚某向吴建家的银行卡中转款30万元、方某等人向常升银行卡转款40万元。5、户籍证明，证实本案六被告人均为完全刑事责任能力人。6、昆明市公安局官渡区分局春城路派出所出具的抓获经过，证实常升于2014年11月26日被该派出所民警抓获。7、武汉市公安局武昌区分局余家头派出所出具的抓获经过，证实被告人许策书于2015年1月22日被该所民警抓获。8、鄂州市公安局鄂城区分局鼓楼派出所出具的抓获经过，证实被告人周正林于2015年2月7日被该所民警抓获。9、黄石市公安局刑事侦查支队出具的抓获经过，证实常旭于2014年11月30日随同常升的家属到刑侦支队给常升送衣物时被民警抓获；被告人吴建家于2014年12月28日主动到黄石市公安局刑侦支队投案。10、厦门市公安局湖里分局派出所出具的抓获经过，证实被告人谢春梅于2015年5月22日被该所民警抓获。11、扣押物品清单、现金缴款单、暂扣款票据、发还物品清单、收条，证实周正林退款人民币50万元，常旭退款人民币10万元，吴建家退款人民币10万元，袁某退款人民币6.7万元，公安机关已退还给杨某人民币60万元。12、阳光公司在黄石工商银行账户为18×××74的银行流水及资金汇划凭证，证实2008年7月23日杨某转账给阳光公司100万元，当日该账户转给胡某甲25万元，转给许策书的银行卡50万元；同年7月25日转给王某乙15万元，余下10万元常升转账到个人账户。13、胡某甲建行卡的银行流水账，证实2008年7月23日收到阳光公司转入资金25万元，系常升退还给其的投资大冶电厂设备处置的资金；同年7月31日收到常升银行卡转入资金20万元，系常升支付大冶电厂设备拍卖招投标保证金300万元的利息。14、吴建家农行卡的银行流水账，证实2008年7月31日吴建家在收到奚某转账30万元后，当天便转汇给了许策书。15、常升建行卡的流水账，证实常升于2008年7月31日收到方某、王某的40万元资金后，当天转给胡某20万元，取现、转账共计10万元，余下10万元退还方某、奚某。16、周正林建行卡、工行卡流水账，证实其收到许策书的42.1万元全部存于两张卡中。17、许策书农行卡流水账，证实2008年7月23日收到阳光公司转款50万元。18、王某乙工行卡流水账，证实2008年7月25日收到阳光公司转款15万元，系常升退还其大冶电厂设备处置招投标投资款。19、工商注册资料，证实阳光公司的工商注册情况。20、委托拍卖合同，证实大冶发电有限公司与黄石好佳拍卖公司于2008年7月10日签订部分设备基础拆除委托拍卖合同。21、2008年7月24日的东楚日报，证实黄石好佳拍卖公司于2008年7月24日在该报上刊登了大冶发电公司旧设备拍卖的公告。22、银行转账凭条，证实李某甲、王某丙、王某丁于2008年7月30日向黄石好佳拍卖有限公司转账交纳300万元竞拍保证金，此保证金后借给常升等人使用，以常升等人指定的投标公司参与竞拍；2008年8月1日黄石好佳拍卖有限公司向李某甲、王某丁等人退还300万元竞拍保证金。22、黄石好佳拍卖有限公司出具的证明，证实常升等人以上海××机械科技有限公司的名义参与竞拍，同时还证实黄石好佳拍卖有限公司没有委托阳光公司代表该公司对外拍卖业务。23、黄石好佳拍卖有限公司提供的大冶发电公司生产设备统计表，证实该统计表中包括拆除设施明细表和留用设备，四张留用设备表上盖有黄石好佳拍卖有限公司的印章。24、公安机关从黄石好佳拍卖有限公司调取的收据，证实2008年7月30日李某到黄石好佳拍卖有限公司将300万元竞拍保证金的交款单位更换为上海××机械科技有限公司。25、常升等人篡改的上海××机械科技有限公司的授权委托书，证实常升等人递交给黄石好佳拍卖有限公司的授权委托书上的有效期被篡改，且许策书的名字系补加上去的。26、原黄石市石灰窑区人民法院刑事判决书，证实被告人谢春梅于2001年因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年。27、武汉市武昌区人民法院刑事判决书，证实被告人许策书于2002年因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年。28、武汉市公安局江岸区分局花桥街花桥派出所出具的情况说明及在逃人员登记表，证实被告人周正林向该所举报网上逃犯吴某、陈某，该所组织人员根据周正林所指认的具体地点将上述二名在逃人员抓获。（二）证人证言1、证人黄某（原大冶发电有限公司法定代表人）的证言，证实2008年4、5月份，省物价局的周某甲给其打电话询问该公司发电设备处理的事，说有朋友想买其公司的设备，其以设备已经处理为由谢绝了，其不认识许策书，更未向许策书承诺设备拍卖的事宜。该公司设备经过两次拍卖，第一次因为定价过高造成流拍，拍卖事宜其未参与，交给了公司王总和陈书记负责，具体选择的哪家拍卖公司其不清楚。2、证人王某甲（原大冶发电有限公司总经理）的证言，证实2008年5月，根据国家节能减排的要求，黄石市政府要求将大冶发电厂关停，该公司决定选择拍卖公司进行竞拍，由中标的公司购买下电厂全部要拆除的设备并进行拆除。在此期间，其未向任何人承诺在未经拍卖之前将公司的旧设备处置给任何人，同年7月10日，该公司委托黄石好佳拍卖有限公司并签订协议。当年8月1日经过拍卖武汉××拆迁公司竞拍成功。3、证人程某（黄石好佳拍卖有限公司法定代表人）的证言，证实其公司于2008年7月10日与大冶发电有限公司签订了委托拍卖旧设备的合同，同年7月24日该公司就在黄石东楚晚报发布了拍卖公告，有十几家拆除公司来大冶电厂看设备，该公司进行了投标登记以及资质审核，十家有资质的公司参加了竞拍，最后由武汉××拆迁公司以945万元中标。4、证人王某乙的证言，证实其通过胡某认识常升，2008年5、6月份，胡某带其找到黄石阳光招投标公司的常升，常升说大冶发电公司有批设备要卖，他正通过省里的关系接过来，前期投资50万元保证能赚。于是其和胡某每人出了25万元给常升，阳光公司给其出具了收据，常升承诺27天能将工程拿下来，拿不下来退款。过了一个月，常升让其和胡某再出100万元直接到武汉签合同，并说与省电力的人关系搞好了，这批设备800万元接下来，最少可赚200万元，其随后到大冶电厂去看了下设备，感觉能赚不少。常升带其和胡某到武汉见了许策书，当天阳光公司的谢春梅和一个姓吴的男子也去了，常升介绍说是许策书的关系搞到这个工程，许策书的名片印的是“武汉百富源投资有限公司”，许策书说他找了省电力厅的关系，还与李鹏的女儿打了招呼，让其和胡某出200万元，保证将设备拆除工程给其和胡某等人。其和胡某当时有点怀疑，就让许策书将黄石电力的老总找来当面签合同，签完合同就给钱许策书，许策书办不到，并且其和胡某在网上也没有查到“武汉百富源投资有限公司”的工商注册资料。于是其和胡某就知道这个事是假的，跟常升说不搞了。后来，其和胡某找常升要求退还50万元，常升分几次将钱退还了。5、证人李某甲的证言，证实2008年7月24日，东楚晚报刊登了黄石好佳拍卖有限公司拍卖公告，内容是大冶电厂招投标拍卖旧设备。第二天，其到大冶电厂看了，并到好佳拍卖公司咨询报名，其当时是借武汉一家拆迁公司的资质去报名的，并且交纳了300万元的保证金，由其和王某丙、王某乙三个股东出资，后来吴建家找到其说让其换成“上海汇业机械科技有限公司”参加竞拍肯定中标，并提出将300万元的资金借给他，他给一定的利息，其同意了，在拍卖开始前其和吴建家到好佳拍卖公司将武汉的资质换成了“上海××机械科技有限公司”的资质参加竞拍，拍卖当天，吴建家还叫了一个人跟他进现场举牌竞拍。事后，吴建家通过范某给了其6万元的利息。6、证人王某丙的证言，证实的内容与李某甲证实的内容基本一致，证实吴建家和胡某找到其和李某甲商量，吴建家说他可以拿到这个标，借用其和李某甲等人所交的300万元保证金，然后用吴建家提供的资质竞拍，给予其一定的利息，之后其和李某等人放弃了竞拍。事后，胡某等人给了其3万多元的利息。7、证人胡某的证言，证实2008年5月份，黄石电厂的旧设备处置通过常升的阳光公司进行招标，其中了标。之后常升又在操作大冶电厂旧设备处置的招标，常升找到其，说认识武汉某公司的一个许老板，许老板就是某电力公司的负责人，说可以将大冶电厂的旧设备整体处置权拿到给常升，然后常升再卖给其，常升让其先出400万元，等常升拿到旧设备整体处置权后，就把设备处置权以950万元卖给其，其提出和常升一起到武汉去和姓许的见面。在其和姓许的见面之前，常升想拿下大冶电厂这个项目就找其借了几十万元，其就找王某乙借了几十万元给常升，并说这笔钱算其出资。之后，其和王某乙等人同常升、谢春梅一起到武汉见许老板，其提出看许策书公司的营业执照等证件，私下叫人在互联网上查询姓许的公司，发现姓许的公司的营业执照无效，便开始怀疑许，说许是骗子，许老板态度有些坏，其和姓许的吵起来了，其起身要走，姓许的拦着不让其走。其把常升叫到旁边说姓许的是骗子，结果谢春梅不停地说不是骗子。后来其退出，常升将钱退给了其。过了不久，常升再次找到其说和姓许的谈好，走正常的招投标程序，他报名投标，但需要300万元保证金，让其帮忙借钱周转，说给12万元的利息，其和王某乙嫌少，后来说定是20万元的利息。300万元是李某、王某乙等人借的，常升按事先约定的付了20万元利息，因为其是中间人，所以20万元利息常升给了其，其用弟弟胡某甲的银行账户接收的。8、证人周某乙的证言，证实2008年7月，其介绍方某和常升认识，双方见面后，常升说他在省里跑了关系，主要找了国电公司的老总，大冶电厂的这个项目，常升等人的上海××公司肯定可以中标，当时常升要方某交300万元，方某当时没有表态，后来方某与常升又见了一次面，双方谈的时候其没有全程在场，常升与方某签订了借款协议，借款协议是其起草的，协议书写的是招标预付金，但后面括号写明了是“总金额300万中的70万元”，招标保证金是300万元，其中方某、奚某出资70万元，常升出余下的230万元，当时大家都知道300万元是投标保证金，方某和常升当时也是这样说好的，只是其在协议上写的时候没有写清楚。2008年7月31日方某、奚某就将70万元给了常升，是方某、奚某到银行转账的。后来听说是另外一家公司中标，现场很多交了保证金的公司纷纷要求退款，方某他们也要求退还70万元的保证金，但是拍卖公司只认上海××公司不承认方某他们，方某他们就报了警，常升赶到拍卖现场后一起到派出所，在派出所常升给了奚某10万元，后来方某、奚某多次找常升还钱，常升于2008年9月份还了奚某、方某现金5万元，再后来常升就联系不上了。9、证人陶某甲的证言，证实2008年4月，黄石华电发电股份有限公司对外投标处置资产，当时负责招投标的是阳光公司，当时其儿子陶某丙和杨某就找到阳光公司，以上海××机械科技有限公司的资质参与竞拍，并向阳光公司交了投标保证金，当天就拍卖了，其没有中标，阳光公司当天就退还了保证金，这样就认识了阳光公司的老总常升、总经理谢春梅、总监常旭等人。同年7月，杨某接到常旭电话，说大冶电厂设备整体处置交给阳光公司对外招投标，如果要参加投标需交100万元保证金，双方约在武汉见面。其和杨某与常旭、谢春梅以及一个姓“胡”的男子见面，常旭和谢春梅说阳光公司已接到大冶电厂的委托，拍卖设备整体处置，可以对其在同样价格下优先考虑，但让其和杨某交100万元保证金，其和杨某商量后当天下午就给阳光公司汇款100万元。过了三天，常旭等人到武汉把收据送给杨某，并跟杨某说再交300万元，杨某给其打电话，其认为不靠谱，让杨某放弃，杨某就让常旭等人还钱，常升以各种理由推脱，之后便联系不上，于是杨某报警了，同时其还证实公安机关调取的上海××机械科技有限公司的授权委托书是当时其参加黄石华电设备处置招投标时交给阳光公司的，这份授权书上的日期中月份和日期均被改动，且上面写的“许策书”和身份证号与原件上的字不是同一人笔迹。10、证人陶某乙的证言，证实上海汇业机械科技有限公司是其和另外两个股东成立的。2008年其将公司的资质借给杨某参与黄石电厂的投标，后来杨某没有中标。当时，公司给杨某提供了资质资料和一份盖有公司公章的空白委托书。公司没有借过资质和委托书给杨某参与大冶电厂的投标，但其听杨某说因为这个项目被骗了100万元。公安机关向其出示的上海汇业机械科技有限公司的授权委托书是其公司的委托书，上面所写的陶丙其认识，但许策书不认识。11、证人张某的证言，证实2008年的时候，黄石大冶有家电厂旧设备要处置，为此事进行招标，有人找许策书帮忙，许策书就找了周正林帮忙，周正林说黄石这边有关系，可以把这个项目搞到手，其和许策书、周正林就到黄石来了几次。但是周正林找哪些关系其不清楚，许策书在大冶电厂这个项目上主要是依靠周正林的关系。找许策书帮忙的是黄石的一家公司，其中有个叫谢大姐和一个叫吴建家的，还有几个男的，每次主要是许策书与黄石这家公司的人谈，具体谈什么其不清楚。许策书和周正林还从黄石这家公司拿了一些钱，说是跑关系的费用，拿到钱后，许和周都平均分配，其只知道许策书分了二、三十万，前后给其十几万，其也看过许策书给周正林分钱。12、证人袁某的证言，证实2008年7月份的一天，周正林带许策书找到其，说大冶电厂设备要处置，问其有没有熟人，其带周正林和许策书到大冶电厂找了张厂长，张厂长说设备已经委托拍卖行对外公开拍卖，让其去找拍卖行，过了几天，周正林和许策书带其到大冶一家拍卖行，老板叫程某，其询问了大冶电厂设备处置拍卖的情况，程某说要公开拍卖，在同等条件下可以优先照顾。拍卖的当天上午9时许，周正林打电话让其到现场去，其和周正林、许策书见了面，还有跟周正林一起的一个吴姓男子，该吴姓男子将其电话号码要去了，此后其在车上等周正林等人。12时许，周正林、许策书从拍卖现场出来说没有搞成。之后，有个女的给其打电话，责问为何说可以竞标取得大冶电厂设备的处置权，结果没中标，说许策书是骗子，要告许策书他们。第二天，其给周正林打电话询问此事，周正林说没骗这些人的钱，这些人给钱是欠其生意上的钱。过了几个月后，十一之前，其找周正林借6万元钱交房款，周正林让其找许策书，其给许策书打电话借钱，许策书给其外甥的卡上转账5万元。13、证人郑某的证言，证实其和周正林是朋友关系，周正林经常对其他人介绍自己以前在武汉市农委工作，所以其才知道周正林以前在武汉市农委工作。14、证人朱某的证言，证实其在阳光公司大冶分公司帮忙，负责业务，认识了公司的谢春梅、常升。2008年左右的一天，谢春梅、常升找到其问省电网是否有熟人。其通过刘某的同学联系上许策书，许策书说其在省电网有熟人。这样，常升、谢春梅和其就商量去武汉一次，找许策书问能不能将大冶电厂设备拆除的事情接下来。随后，其和谢春梅、常升到武汉与刘某、刘某的同学及许策书见面。见面后，谢春梅、常升和许策书在包厢里单独谈，其和刘国军及刘国军的同学在外面喝茶。一个小时后，谢春梅、常升和许策书出来了，好像谈的很好还签了协议。后来的事情其没有参与。过后一段时间，刘某给其打电话说谢春梅找到其说许策书骗了谢春梅等人100多万元，让其帮忙找到许策书，后来刘某和刘某的同学将许策书的住址告诉了谢春梅和常升。（三）被害人陈述1、被害人杨某的陈述，证实2008年4月份其因竞标黄石阳光公司代理的湖北华电黄石发电股份有限公司部分资产处置项目而认识了阳光公司的董事长常升、总经理谢春梅、总监常旭。2008年7月22日上午，阳光公司的常旭、谢春梅先后都给其打电话，说他们公司接到了大冶发电有限公司整体设备处置的项目代理业务，让其参加投标。常旭还说对其公司印象很好，有好的项目才通知其，而且还要求其马上汇100万元投标保证金过去，并说先汇钱这个工程项目就优先给其，其说第二天到黄石来面谈之后再汇钱，但是常旭说第二天他们要到武汉来办事，让其在武汉等。第二天上午11时许，常旭与谢春梅还有另外一个男子一起开车到武汉，其与陶某甲一起与他们见了面。见面后，常旭给其看了一份“大冶发电有限公司原生产设备统计表”，说是大冶电厂的设备清单，这批设备现在由他们公司负责招标，常旭说当天下午他们还要与另外一家武汉的公司洽谈这笔业务，哪家先谈妥、先把保证金汇过去工程项目就给哪家公司做，他们公司负责操作哪家公司中标。当时谢春梅、常旭等人没有向其出示大冶电厂的委托书及相关合同。在五、六天之前其也得到了大冶电厂的那批设备要处置的消息，也去看过设备，但没有跟大冶电厂接触过。其和陶某甲商量后于当天下午打了100万元到阳光公司提供的账号上。7月25日下午，谢春梅、常旭及上次来的那个男的到武汉将100万元保证金的收据给了其，并叫其再打300万元给他们，说是设备不是他们公司代理招投标了，由另一家公司代理招标，他们公司还是负责操作将这批设备由其公司中标买下来，但要再付300万元保证金给阳光公司，其给陶某甲打电话商量，陶某甲说这个事情靠不住，叫其放弃，其就跟他们说不搞了，要求他们退还先前交的100万元。之后，其多次到阳光公司找常升、谢春梅、常旭要求退钱，他们都答应说退但一直没有退，后来再打电话给他们的时候，他们的电话全部关机，其和陶某甲又到阳光公司来找他们，公司门关了，常升、常旭、谢春梅及那名男子都找不到了，公司一个人也没有。2、被害人方某的陈述，证实2008年7月中旬，周某乙告诉其大冶电厂的设备要整体处置，是对外拍卖的形式处置，问其是否参拍，后来周某乙向其引荐了常升，王春芳、奚某和其一起与常升见了面，常升说参加竞拍要交300万元保证金，其和奚某等人没有那么多钱，只有几十万元，常升说他们以上海汇业机械科技有限公司的名义参加竞拍，他们在省电力部门有很好的关系，百分之百可以中标，说其就算参加竞拍也中不了，要其将钱直接给他，他们去投标，现在正好差几十万元，中标后再转让给其。其和奚某商量后认为可以，就在周某乙的见证下，与常升签订了一份“借款协议”，协议约定如果常升中标了优先将大冶电厂设备处置给其，如果没有中标常升就退还给其70万元。70万元中其出了40万元，奚某出了30万元。8月1日竞标结果是武汉的一家公司中标，其打电话要求常升退钱，常升不与其见面，其他没有中标的公司到好佳拍卖行退保证金，其和奚某也赶到好佳拍卖行阻止向上海汇业公司退钱，当时还有其他人要这个钱，他们也说这个钱是他们交给好佳拍卖行的要求退给他们，两伙人僵持着，其就报警了。后来派出所民警打电话找来了常升，常升说这个钱是上海××公司的人交的保证金不是其和奚某的，后来好佳拍卖行就将300万元保证金退给了自称上海××公司的人。在派出所其要求常升退钱，常升到大冶一家银行转账10万元到奚某的账户上，其和奚某继续要常升退钱，常升将其和奚某带到黄石168宾馆，安排其和奚某住下说想办法还钱，结果在宾馆等了一个星期，常升还了5万元，说剩下的钱再想办法，后来其和奚某就回武汉了，再后来就联系不上常升了，阳光公司也没有人了。3、被害人奚某的陈述，证实的内容与方某证实的内容基本一致，其出的30万元是常升让其转账到一个叫吴建家的账户上的。（四）被告人供述1、被告人许策书的供述，证实常升、谢春梅为了大冶电厂旧设备拍卖的事情找到其，让其帮忙，其介绍常升、谢春梅与周某甲认识，周某甲当着常升、谢春梅的面给大冶电厂的黄某厂长打了个电话，常升等人就认为其在大冶电厂旧设备拍卖的事情上有关系可以运作，让其帮忙，并前后总共给了其120多万元，但实际上其本人在黄石这边不熟，在黄石这边没有什么关系网和人脉资源，找关系的事情都是周正林去操作的，周正林找了黄石公安局的袁某，其从常升那里拿来的钱给了周正林七、八十万元，给了袁某十万元。收了常升的钱后，为了大冶电厂旧设备的事，其也具体做了些事，一方面其参与竞拍，在开拍的头一天其和周正林亲自到黄石来了，另一方面其通过周正林托人找关系。2、被告人周正林的供述，证实2008年5、6月份的一天，其和许策书、许策书的老婆张某一起在茶楼，许策书说大冶电厂旧设备要处置，这个项目是发改委的周某甲留在手上的，并且周某甲准备把这个项目给许策书的百富源公司做，许策书说周某甲已经把省里的关系打通了，现在只要跟大冶电厂的黄某打招呼把设备卖给许策书，许策书拿到设备后再转卖给常升，许策书问其在黄石有没有关系，其说只认识黄石公安局的一个朋友袁某，到时候找袁某看看能不能帮忙。后来许策书向常升介绍其是省农委的某处处长，说其认识国电公司李某和计划处的处长刘某，说其关系广，此后，常升他们喊其“周处长”，其实其根本不认识这些人，但当时其也想着把这个项目拿到手，从中赚到钱，就没做任何解释。许策书跟常升承诺说可以通过省里的关系把大冶电厂这个项目拿过来，再给常升他们，许策书从常升处拿的钱分给了其四十余万元。许策书对常升说为了大冶电厂设备处置这个事情，他找了省里的关系、北京的关系，但其从没有看见许策书找过任何大人物谈大冶电厂设备这个事，其只听许策书说找过周某甲，到后来通过其找袁某，在整个帮常升等人取得大冶电厂设备处置权的过程中，其只找了袁某这一个关系，并且还没有谈成，当时袁某为了大冶电厂的项目帮忙在中间跑关系，其给了袁某5万元现金，许策书给了袁某5万元。3、被告人常升的供述，证实其通过谢春梅的关系认识许策书，许策书说跟湖北电网的关系很好，并带着其到湖北电网公司与周某甲见了面，见面后许策书带其到省电网办公楼二楼时指着一间办公室说是周某甲的办公室，接着上到三楼到一间办公室，有一个50多岁像个当官的人向其打招呼说喝茶，许策书向那个人说“领导好忙，我们走了”，这样就退出来了，许策书说这个人就是汤总，是省电网的一把手，其当时就认为许策书在省电网真的有关系，对许策书深信不疑。同时许策书还介绍周正林给其认识，说周正林是省里某个部门的处长，跟国电公司老总李某的闺蜜很熟，许策书和周正林每次跟其见面都说他们认识哪些有头有脸的人物，其就相信了他们说的话，他们两个在其面前一唱一和，许策书说什么，周正林就叫其相信许策书，许策书承诺可以把大冶电厂的设备处置招投标代理权帮其拿到，前后以各种理由找其要了120余万元。其对许策书的话深信不疑，但其手上没有钱，其先找胡某谈这个事，把胡某出资的钱用于支付许策书，后来胡某说许策书是个骗子，不愿意继续出资，并要求退还之前出资的50万元，由于其当时已经将这笔钱中的一部分给许策书了，手上没有钱还，而许策书又找其要100万元，其和谢春梅等人就想着从以前到其公司来报名参与竞标的那些公司中选一个公司，所以才叫谢春梅和常旭打电话给那些公司，骗那些公司说阳光公司已经拿到大冶电厂旧设备处置的招投标代理权，当时武汉的杨某有意向参与，其和谢春梅、常旭、吴建家一起到武汉跟杨某谈，正好那天许策书叫其去见李某的闺蜜，所以只有谢春梅、常旭、吴建家去见了杨某。这个时候其已经知道大冶电厂与黄石好佳拍卖公司签订了拍卖合同，马上报纸就要公示了，但当时许策书说不管拍卖不拍卖，大冶电厂这个项目肯定能帮其拿下来，说已经通过省电网公司的关系跟大冶电厂的黄某说好，给好佳拍卖公司肯定是要流拍的，许策书说他要从中来操作这次拍卖流拍，还说这次流拍后，不再经过拍卖程序直接把设备卖给其，而且价格说好是800万元。当时骗杨某说阳光公司拿到大冶电厂旧设备处置的招投标代理权，谁先交投标保证金就先把大冶电厂旧设备处置权交给谁，所以杨某就相信了谢春梅、常旭、吴建家他们说的话，很快就把100万元交到了阳光公司。后来许策书不停的向其要钱，另一方面许策书叫其筹300万元去黄石好佳拍卖公司交投标保证金参与竞标，其手上没有钱，就想着找胡某等人借钱，胡某他们要高额的利息，其到处筹钱，通过别人介绍认识了姓方的，其跟姓方的说其可以拿到大冶电厂旧设备的处置权，将来其把电厂的旧设备交给姓方的做，这样其与姓方的签订了一份协议，姓方的借给其70万元，说是用于向拍卖公司交纳竞标保证金，后来其将姓方的70万元支付给胡某20万元，作为借款300万元的利息，另外还支付许策书35万元，招标那天，姓方的以为其在拍卖公司交的保证金中有他们的70万元，所以在拍卖公司扯皮，后来大冶公安局的通知其赶过去，其去后解释说在拍卖公司竞标所交的保证金是胡某他们的，其把账户里仅有的10万元还给了姓方的，后来回黄石又取了5万元给姓方的。4、被告人谢春梅的供述，证实2008年5月，其和常升通过朱某的介绍在武汉同许策书见面，常升问许策书能否将大冶电厂旧设备的招投标代理权拿过来，许策书说他跟省电网的人关系好，应该没有问题，并提出如果真心想做这个事情就先拿1万元表示诚意，常升表示愿意出这1万元，其当时提出让许策书把说的关系约出来见面，许策书就打电话把周某甲叫来了，许策书介绍周某甲是省电网物价处的处长，其就跟周某甲说大冶电厂旧设备招投标代理权的事情请他多费心，周某甲说这个事情已经跟大冶电厂的黄某说好了，以后直接找许策书就可以了，这次常升给了许策书1万元，许策书打了收条。2008年6月上旬，其和常升又到武汉去找许策书，许策书和周正林一起见的面，许策书介绍周正林是周处长，说大冶电厂旧设备处置黄某也当不了家了，现在大冶电厂准备并网国家电网，要国家电网说了算，周处长与国家电网老总李某、国家电网计划处处长刘某关系很好，他们已经去找了这两个人，李某和刘某都答应将大冶电厂旧设备处置权交给他们，他们拿到后就交给其和常升，后来许策书以跑关系为由前后找常升等人要了122.25万元，打了收条，其中周正林参与了120万元。为了支付许策书的钱，常升提出联系以前参加过投标的公司看愿不愿意出钱投资。常旭提出杨某的上海××机械科技有限公司还不错，杨某有实力，常旭给杨某打电话说阳光公司有个大冶电厂的旧设备项目，已经拿到了招标权，问杨某是否参加招投标，投标保证金为100万元，杨某提出要到黄石来谈。常升、常旭等人提出到武汉见面谈。第二天，其和常升、常旭、吴建家一起到武汉与杨某见面，当时常升被许策书打电话叫走了，是其和常旭、吴建家与杨某谈的，跟杨某说他们公司已经取得了大冶电厂旧设备处置的招投标权，并且吴建家还拿出一份大冶电厂旧设备处置的清单给杨某看，杨某便相信了他们，并当天汇款100万元到阳光公司的账户。第二天，常旭给杨某开具发票，其和常旭到武汉给杨某送发票，见面后他们告诉杨某说大冶电厂旧设备处置已经与好佳拍卖公司签订了拍卖协议，但阳光公司已经通过省里的关系拿到手，拍卖只是形式，让杨某再出资200万元，拿到项目阳光公司就给杨某做，杨某听后就不同意了，让他们退还100万元的保证金。后来许策书又让常升准备300万元保证金参加拍卖，他负责将这次拍卖操作成流拍，流拍之后他就让黄某与常升直接签订设备处置合同，于是他们就用上海××机械科技有限公司的资质到好佳拍卖公司报名参加投标，他们把上海××机械科技有限公司以前在阳光公司参加投标的授权书上按照许策书的要求添加了许策书的名字，并把时间进行了涂改。常升和吴建家二人想办法借了300万元，听说是找胡某借的，答应给20万元利息。5、被告人常旭的供述，证实2008年6月，其在公司听说谢春梅和常升正在跟踪大冶电厂旧设备处置项目。2008年7月22日，谢春梅问其以前黄石电厂项目来阳光公司投标的公司中，哪个公司有实力，其就说浙江人杨某有实力，谢春梅就让其给杨某联系，说目前阳光公司已经拿到大冶电厂的旧设备处置招投标代理权问杨某是否参与投标，当时杨某要到黄石来看现场，他们怕杨某到黄石来发现阳光公司并没有拿到大冶电厂设备处置招投标代理权，所以跟杨某说他们带着资料到武汉去谈。第二天上午，其和谢春梅、常升、吴建家到武汉，常升去另一个地方见许策书，其和谢春梅、吴建家与杨某见面，由吴建家介绍大冶电厂的设备处置项目情况，还拿出了一份大冶电厂的设备处置清单，让杨某估价，同时跟杨某说这个项目阳光公司已经拿到招投标代理权，只要杨某先支付投标保证金肯定让杨某中标，谢春梅当时还说要准备去另一家谈，哪家先交投标保证金，就把这个标给哪家。后来其将公司的账户告诉了杨某，杨某将100万元打到了公司的账户里。后来他们到武汉给杨某送收据时告诉杨某说没有拿到大冶电厂的招投标代理权，如果杨某再出300万元，他们还是可以从别人手里将这个项目的标争取来给杨某，这个时候杨某发现被骗就提出这个项目不搞了，要他们退还之前付的100万元投标保证金，后来常升一直以各种理由拖着没有还给杨某。6、被告人吴建家的供述，证实2008年大冶电厂设备正在准备处置的时候，其和常升偶然接触，谈到这个项目时，其说有个山东的朋友想接这个项目，出价比较高，常升想到出价有一定利润空间可以操作，就邀约其一起来操作这个项目，跟常升一起的谢春梅说她可以800万元左右的价格拿到大冶电厂设备处置权，常升听说其朋友可以出价1200万元，中间的利润有300至400万元，除去费用纯利润至少有200万元，常升答应至少分给其50万元，另外的钱常升和谢春梅他们分。其不知道谢春梅怎么和许策书搭上关系的，谢春梅非常坚定地说许策书可以拿到大冶电厂设备处置权，说许策书在省电网的关系非常硬。周正林每次都和许策书一起，每次都说大冶电厂设备处置这个项目肯定可以帮忙搞到手，就是需要钱给上面打点，提出要常升拿出200万元作为去找领导打通关系的费用。为了筹钱给许策书，常升和谢春梅他们就商量从以前到阳光公司报名的公司中找一些老板看哪家条件好愿意来参与这个项目投标的，以收取投标保证金的方式来收取别人的资金。后来是杨某说愿意搞这个项目，但提出要到黄石来看，谢春梅她们就说把大冶电厂的资料带到武汉去给杨某看。第二天，其和常升、谢春梅、常旭四个人开车到武汉，常升被许策书叫去见某个人，其和常旭、谢春梅三个人去和杨某见的面，见面后谢春梅和常旭就跟杨某谈钱的事，要杨某先交100万元投标保证金，谢春梅当时提出来谁先交保证金就优先考虑把大冶电厂设备处置这个项目给谁。其当时给杨某看了一份大冶电厂设备处置清单，少了后面几页盖有“黄石好佳拍卖公司”字样的大冶电厂不处置设备清单，其实那个时候他们已经知道大冶电厂设备处置的招投标权被黄石好佳拍卖公司拿去了，但许策书跟常升承诺到时候把这个标操作成流标，让大冶电厂直接跟他们签订合同，因为许策书称已经通过省电网公司领导跟大冶电厂的老总打好招呼了。这样杨某就听信了他们说要交钱，当时其报了个人账户，杨某提出来投标保证金不能汇到个人账户，要汇到阳光公司的对公账户里，常旭就把阳光公司的工行账户报给了杨某，杨某将100万元交到该账户，要常旭开出公司收据，后来第三天其和常旭、谢春梅三个人将收据送到武汉，见面的时候谢春梅说大冶电厂旧设备处置的招投标权被其他公司拿走了，现在他们还是可以拿到这个标，但要杨某交300万元，杨某听后就提出不搞了，要求退还之前所交的投标保证金。另外一笔姓方的那伙人的70万元是在许策书提出来要他们去参加竞标把大冶电厂设备处置的竞标操作成流拍，他们没有300万元的资金去报名参加竞标，就通过胡某的关系找到李某甲，当时李某甲已经报了名，常升就找了胡某，让李某甲把报名公司的资质改换成常升指定的公司资质，付给胡某20万元利息，而此时许策书还在不断地向常升要钱，常升就想办法筹钱，后来通过他人介绍认识了姓方的那伙人，姓方的那伙人也想拿到大冶电厂设备处置权，但没有钱交300万元的竞标保证金，因为急需要钱，常升就想着把姓方那伙人的钱搞一部分过来再说，常升承诺这个标肯定可以拿到手，并与姓方的签订了一份协议，姓方的出了70万元，这70万元有20万元用于支付胡某的利息，另外还给了许策书35万元。以上证据确实、充分，足以认定。对于被告人许策书辩称其没有自称在省电网公司有关系的辩解意见，经查，被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家等人的供述均证实许策书多次自称在省电网公司有熟人，被告人周正林也证实许策书向常升等人吹嘘周正林认识国家电网的李某、刘某，且能相互印证，故对于被告人许策书的此项辩解意见本院不予采纳。对于被告人许策书辩称其与常升之间是合同关系不存在诈骗的辩解意见，本院认为被告人常升等人是基于许策书、周正林虚构的身份及编织的谎言而相信此二人有能力帮助取得大冶电厂旧设备处置的项目，并在许策书的多次催促下给予许策书、周正林等人共计122.25万元，被告人许策书所举证的确认书仅能证实常升曾许诺事成后给予许策书一定的好处费，并未就双方的权利、义务进行约定，不能据此推断二人之间系合同关系，故对于被告人许策书的此项辩解意见本院不予采纳。对于被告人许策书的辩护人提出的公诉机关指控被告人许策书以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，事实不清、证据不足的辩护意见，本院认为被告人许策书伙同被告人周正林虚构二人的关系网络，骗取常升等人的信任，并以跑关系需要活动经费为由多次向常升索要钱财，所获钱财均由被告人许策书、周正林二人实际分得，被告人许策书伙同被告人周正林虚构事实、隐瞒真相骗取常升等人的财物，其行为已构成诈骗罪，故对于辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。对于被告人常升、谢春梅及其辩护人以及被告人常旭、吴建家的辩护人提出该四被告人的行为均是阳光公司的行为，是为了公司利益而实施的行为，且阳光公司本身也是受害单位，四被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家虽以阳光公司的名义收取他人钱款并将上述钱款用于跑关系找路子，但常升等人在为了取得大冶电厂旧设备处置这个事情上所实施的一系列行为均未经过公司股东会讨论并作出决定，亦未得到公司股东会的追认，且被告人吴建家并非阳光公司的职员，其之所以参与此事是基于其与常升、谢春梅、常旭等人的共同利益关系，即通过大冶电厂的设备处置一事获取利益，被告人吴建家的供述也证实了常升承诺拿到该项目后所赚取的利润分给吴建家50万元，另外的钱由常升和谢春梅等人分，从收取钱款的情况看，是进入阳光公司的账户还是进入个人账户均具有随意性，从收取钱款后钱款的使用情况看，部分用于支付许策书所谓的活动经费，部分用于支付高额利息，阳光公司并未从中获得任何利益，上述四被告人只是借用阳光公司的名义以收取投标保证金为由骗取被害人杨某的信任并收取杨某100万元，被告人常升以借钱用于阳光公司参与竞标交纳竞标保证金为由收取方某、奚某70万元，上述四被告人实施上述行为的本质均是为了追求个人利益，阳光公司只是四被告人实施上述诈骗行为所借助的工具，缺乏阳光公司这一公司资质上述四被告人无法虚构事实、取得被害人的信任，亦无法骗取财物。本院认为，被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家在未取得大冶电厂旧设备处置的招投标代理权的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的方式收取杨某的投标保证金，并将该投标保证金用于疏通关系，主观上有非法占有他人财产的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财产后拒不返还的行为。被告人常升在已经筹得竞拍保证金的情况下骗取方某、奚某70万元，谎称将该70万元作为竞拍保证金300万元中的一部分共同参与竞拍，实际将该70万元部分支付给许策书用于疏通关系，部分用于支付他人的高额利息，被告人常升主观上有非法占有他人财产的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财产的行为，经被害人多次催促仍有55万元尚未归还。四被告人的行为均构成诈骗罪，故对被告人常升、谢春梅及其辩护人以及被告人常旭、吴建家的辩护人的上述辩解及辩护意见本院不予采纳。对于公诉机关将常升诈骗方某、奚某55万元作为合同诈骗罪指控的意见，本院认为，被告人常升与被害人方某、奚某签订借款协议的目的是为了骗取二被害人的钱财，其行为本质仍然是以虚构事实、隐瞒事实真相的方式骗取钱财，其行为侵犯的客体是他人财产的所有权，尚未达到扰乱市场经济秩序的严重程度，故应认定为诈骗罪。对于被告人谢春梅的辩护人提出被告人谢春梅应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人谢春梅、常旭、吴建家均是在常升的授意下欺骗杨某声称阳光公司已经取得大冶电厂旧设备的招投标代理权并以投标保证金的名义收取杨某100万元，起次要、辅助作用，系从犯，故对于谢春梅辩护人的此项辩护意见本院予以采纳。对于被告人谢春梅的辩护人提出谢春梅向公安机关报案，使得许策书的骗局被揭穿并被抓获归案，谢春梅揭发许策书的犯罪并经查证属实，应认定为有立功表现的辩护意见，本院认为，谢春梅是以受害人的身份向公安机关报案，并且许策书的诈骗犯罪与谢春梅等人的诈骗犯罪在犯罪事实上存在关联，许策书对谢春梅等人实施的诈骗行为也是谢春梅等人在供述自己的诈骗事实中应当如实供述的范畴，故对辩护人提出的谢春梅有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人常旭提出其是主动到公安机关去的，应认定为自首的辩解意见，经查，被告人常旭是以被告人常升家属的身份到公安机关去给被告人常升送衣物时被公安机关就地抓获，不符合自首的构成要件，不应认定为自首，对被告人常旭的此项辩解意见本院不予采纳。对于涉案赃款的退缴及退还问题，本院认为，被告人常升等人所实施的诈骗行为也是为了满足被告人许策书的要求，被骗财物大部分交给了被告人许策书和周正林，对于被害人杨某、方某、奚某的经济损失，被告人许策书、周正林应与被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家等人连带退赔，另外考虑公安机关已随案移交16.7万元退赃款可供执行，目前被害人杨某尚有40万元经济损失，被害人方某、奚某尚有55万元经济损失，该16.7万元可按上述经济损失的比例发还给被害人，并从应责令追缴的赃款中扣除综上，本院认为，被告人许策书、周正林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人许策书诈骗数额为人民币122.25万元，被告人周正林参与诈骗的数额为人民币120万元；被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人常升诈骗数额为人民币155万元，被告人谢春梅、常旭、吴建家参与诈骗的数额为人民币100万元，上述六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名，本院予以确认。在被告人许策书与被告人周正林的共同犯罪中，被告人许策书起主要作用，系主犯；被告人周正林起次要、辅助作用，系从犯，对被告人周正林应当从轻、减轻处罚。在被告人常升与被告人谢春梅、常旭、吴建家的共同犯罪中，被告人常升起主要作用，系主犯；被告人谢春梅、常旭、吴建家起次要作用，系从犯，对被告人谢春梅、常旭、吴建家应当从轻、减轻处罚。被告人周正林检举揭发其他案件在逃人员并协助公安机关抓捕在逃人员，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴建家主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人周正林、常旭、吴建家积极退还部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人周正林、常升、谢春梅、常旭、吴建家能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人许策书、谢春梅有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定，判决如下一、被告人许策书犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年一月二十二日起至二○二六年七月二十一日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人周正林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十日起至二○二○年五月六日止，已扣减先行羁押的三天。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人常升犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十一月二十六日起至二○二五年十一月二十五日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人谢春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月二十二日起至二○二一年一月二十一日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人常旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十日起至二○二○年八月四日止，已扣减先行羁押的三个月零五天。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人吴建家犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十日起至二○一九年四月九日止，已扣减先行羁押的一个月。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；二、公安机关追缴并随案移交的赃款人民币16.7万元，发还给被害人杨某人民币7万元，发还给被害人方某、奚某共人民币9.7万元；责令被告人许策书、周正林、常升、谢春梅、常旭、吴建家连带继续退赔被害人杨某人民币33万元；责令被告人许策书、周正林、常升连带继续退赔被害人方某、奚某共人民币45.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长付芬人民陪审员朱泽山人民陪审员全秀红二〇一六年九月五日书记员王森
经审理查明：2008年5月，被告人常升、谢春梅得知大冶发电公司的设备要拆除处置，遂通过朱某的朋友介绍认识了被告人许策书，许策书自称在省电网公司有关系，可以通过关系拿到大冶发电公司设备处置权。同年5月29日，被告人许策书带常升、谢春梅认识了周某甲，许策书告诉常升等人周某甲是省电力公司的领导，常升、谢春梅相信了许策书在省电力的关系能力，当天便给许策书现金1万元。其间，许策书还以能帮常升、谢春梅的阳光公司资质升级为由骗得谢春梅现金1.25万元。同年6月，被告人许策书将被告人周正林介绍给常升、谢春梅认识，并吹嘘周正林是省农委的处长，与国家电网的老总李某、计划处处长刘某关系很好，大冶发电厂设备处置必须经过国家电网同意。许策书和周正林向常升、谢春梅谎称说已经跟李某、刘某谈好，将大冶发电厂设备交给他们处置，他们拿来后就转给常升。常升、谢春梅对许策书、周正林的“关系网”深信不疑，借此许策书向常升、谢春梅提出准备钱用于打通关系。同年6月27日至7月31日，被告人许策书、周正林以要取得大冶发电公司设备处置权需要资金打通“关系网”为由，并且许策书还虚构已经和省里的关系及大冶发电公司老总黄某打好招呼，将黄石好佳拍卖有限公司组织的大冶发电公司设备拍卖操作成流拍，然后让大冶发电公司直接与常升所指定的上海××机械科技有限公司签订设备处置合同等事实，先后从常升、谢春梅处骗得现金共计120万元。事后，许策书分给周正林几十余万元。被告人常升、谢春梅、吴建家为了获得大冶发电公司设备处置权，从中谋取利益，听信许策书、周正林的“承诺”，想尽办法筹集资金送给许策书。2008年7月22日，为了给许策书50万元费用打通关系，被告人常升提出联系以前在其公司参加过招投标的公司，以收取投标保证金的方式骗取资金。常旭遂想到被害人杨某的公司有实力，便与谢春梅一起联系上杨某，并表示到武汉与杨某洽谈。次日，常升、谢春梅、常旭、吴建家赶到武汉，途中常升被许策书叫走。谢春梅、常旭、吴建家与杨某见面后，虚构常升的阳光公司已取得大冶发电公司设备处置招投标权，隐瞒了大冶发电公司已经与黄石好佳拍卖有限公司签订了设备拍卖合同的事实，吴建家还向杨某提供了拆除设备清单，从而使杨某信以为真，并于当日转入阳光公司账户招投标保证金100万元。在收到100万元后，被告人常升指使被告人常旭转账50万元给许策书。事后，杨某在得知被骗后，多次向常升等人索要100万元保证金，常升以各种理由推脱。2008年7月28日，被告人许策书要被告人常升参与黄石好佳拍卖有限公司组织的大冶发电公司设备处置拍卖，并谎称通过参与竞拍将这次拍卖操作成流拍。因参加竞拍需要交300万元的竞买保证金，被告人常升便通过胡某的介绍找到李某甲等人，让李某甲等人退出竞拍，将已交到黄石好佳拍卖有限公司的300万元竞拍保证金转给常升参与竞拍的上海××机械科技公司，并承诺支付李某等人20万元的利息，李某等人表示同意，并于同年7月30日到黄石好佳拍卖有限公司将300万元的收据变更为上海××机械科技公司交款。同年7月31日，为了继续支付许策书索要打通关系的费用以及李某等人20万元的利息，被告人常升通过他人介绍认识了被害人方某、奚某，被告人常升以大冶发电公司设备处置拍卖其已经找好省电力的关系，肯定可以中标拿到，承诺拿到设备后优先出售给方某、奚某，并虚构报名参加竞拍还差几十万元的资金，隐瞒了其已经向李某等人借款300万元报名参加竞拍的事实。随后，被告人常升与方某、奚某签订了借款协议，协议内容为方某、奚某借给常升70万元，用于大冶电厂生产设备招标预付金，常升承诺大冶电厂设备处置中标后生产设备优先出售给方某、奚某，如未中标则在2008年8月15日前退还方某、奚某70万元。签订完借款协议后，方某转账40万元到常升的银行卡，奚某转账30万元到吴建家的银行卡。当日，吴建家转账给许策书30万元，被告人常升转账给胡某20万元支付李某甲等人的利息。同年8月1日，方某、奚某等人得知常升并未拍到大冶发电公司设备处置权后随即报警，常升当天退给奚某10万元。此后，方某、奚某多次到黄石找常升要钱，常升退还了方某5万元现金。被告人许策书于2015年1月22日被武汉市公安局武昌分局余家头派出所民警抓获；被告人周正林于2015年2月7日被鄂州市公安局鄂城区分局鼓楼派出所民警抓获；被告人常升于2014年11月26日被昆明市公安局官渡分局春城路派出所抓获；被告人谢春梅于2015年5月22日被厦门市公安局湖里分局派出所民警抓获；被告人常旭于2014年11月30日被黄石市公安局刑侦支队抓获；被告人吴建家于2014年12月28日主动到黄石市公安局刑侦支队投案。案发后，被告人周正林退还赃款人民币50万元，被告人常旭退还赃款人民币10万元，被告人吴建家退还赃款人民币10万元，袁某退款人民币6.7万元，公安机关已发还被害人杨某人民币60万元。
综上，本院认为，被告人许策书、周正林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人许策书诈骗数额为人民币122.25万元，被告人周正林参与诈骗的数额为人民币120万元；被告人常升、谢春梅、常旭、吴建家以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人常升诈骗数额为人民币155万元，被告人谢春梅、常旭、吴建家参与诈骗的数额为人民币100万元，上述六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名，本院予以确认。在被告人许策书与被告人周正林的共同犯罪中，被告人许策书起主要作用，系主犯；被告人周正林起次要、辅助作用，系从犯，对被告人周正林应当从轻、减轻处罚。在被告人常升与被告人谢春梅、常旭、吴建家的共同犯罪中，被告人常升起主要作用，系主犯；被告人谢春梅、常旭、吴建家起次要作用，系从犯，对被告人谢春梅、常旭、吴建家应当从轻、减轻处罚。被告人周正林检举揭发其他案件在逃人员并协助公安机关抓捕在逃人员，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴建家主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人周正林、常旭、吴建家积极退还部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人周正林、常升、谢春梅、常旭、吴建家能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人许策书、谢春梅有前科，可酌情从重处罚。
一、被告人许策书犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年一月二十二日起至二○二六年七月二十一日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人周正林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十日起至二○二○年五月六日止，已扣减先行羁押的三天。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人常升犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十一月二十六日起至二○二五年十一月二十五日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人谢春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月二十二日起至二○二一年一月二十一日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人常旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十日起至二○二○年八月四日止，已扣减先行羁押的三个月零五天。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人吴建家犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十日起至二○一九年四月九日止，已扣减先行羁押的一个月。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；二、公安机关追缴并随案移交的赃款人民币16.7万元，发还给被害人杨某人民币7万元，发还给被害人方某、奚某共人民币9.7万元；责令被告人许策书、周正林、常升、谢春梅、常旭、吴建家连带继续退赔被害人杨某人民币33万元；责令被告人许策书、周正林、常升连带继续退赔被害人方某、奚某共人民币45.3万元。
诈骗罪