王超非法经营罪一审刑事判决书四川省泸定县人民法院刑事判决书（2019）川3322刑初42号：泸定县人民检察院以泸检诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人王超犯非法经营罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。泸定县人民检察院指派检察员刘跃、肖某斌出庭支持公诉，被告人王超及其辩护人沈海洲到庭参加诉讼。现已审理终结泸定县人民检察院指控，2019年5月11日，被告人王超得知泸定县个体户田某1（泸定县田幺妹超市老板）、李某1（泸定县互惠超市老板）处有大量低档香烟销售，遂于次日驾驶其母亲魏某之牌照为川Ｌ×××××白色五菱荣光面包车前往泸定，途径天全县购得五牛牌（硬绿新）香烟14条、大前门（软）香烟1条、雄狮牌（红）香烟6条、庐山牌（新）香烟2条。当日14时到达泸定后在田某1、李某1处共购得天下秀牌（金）香烟1325条、天下秀牌（红名品）香烟350条、哈德门牌60条、利群牌（新版）香烟79条。被告人王超将上述收购的卷烟共计1837条装上其驾驶的车辆后准备运往乐山市销售，行驶至泸定县高速公路收费站入口时被甘孜州烟草专卖局东路稽查大队执法人员挡获。经四川省烟草质量监督检测站鉴别该批卷烟为真品卷烟，四川省烟草专卖局和泸定县烟草专卖局鉴定该批卷烟价值93835元。因被告人王超无《烟草专卖品准运证》、《烟草批发许可证》和《烟草专卖零售许可证》，泸定县烟草专卖局于2019年5月13日将该案移交泸定县公安局，公安局民警于当日将被告人王超拘传至泸定县公安局。为证明指控犯罪事实，泸定县人民检察院提供如下证据：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.检查、辨认等笔录；6.电子数据；7.其他证据材料。起诉指控认为被告人王超在无《烟草专卖品准运证》、《烟草批发许可证》和《烟草专卖零售许可证》的情况下，收购、运输烟草1837条，价值达93835元，严重扰乱了社会市场秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王超归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白,且自愿认罪认罚，建议判处被告人王超一年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人王超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。无辩解意见。未提交证据。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王超到案后如实供述自己的犯罪事实，具备坦白情节，且认罪认罚；2.被告人王超日常表现一贯良好，且系初犯；3.因香烟被及时挡获，未流入交易市场，社会危害性小。综上，请求对被告人王超从轻、从宽处理。未提交证据。经审理查明，2019年5月11日，被告人王超得知泸定县田幺妹超市老田某1翠、互惠超市老李某1莲处有大量的低档香烟销售，遂于次日驾驶其母魏某容的白色五菱荣光面包车（牌照川Ｌ×××××3）前往泸定。在途径天全县时，王超购得香烟有五牛（硬绿新）14条、大前门（软）1条、雄狮牌（红）6条、庐山牌（新）2条。当日14时许被告人王超到达泸定后，田某1翠李某1莲处共购得香烟有天下秀（金）1325条、天下秀（红名品）350条、哈德门（纯香）60条利群牌（新版）79条。被告人王超将上述收购的卷烟共计1837条装上其驾驶的车辆准备运往乐山市销售，行驶至泸定县高速公路收费站入口处时被甘孜州烟草专卖局东路稽查大队执法人员挡获。经四川省烟草质量监督检测站鉴别该批卷烟为真品卷烟，四川省烟草专卖局和泸定县烟草专卖局鉴定该批卷烟价值93835元。另查明，被告人王超无《烟草专卖品准运证》、《烟草批发企业许可证》和《烟草专卖零售许可证》。泸定县烟草专卖局于2019年5月13日将该案移交泸定县公安局，公安局民警于当日将被告人王超带至泸定县公安局进行询问。认定上述事实的证据有：1.案件移送函、泸烟立［2019］6号立案报告表，受案登记表，立案决定书。证实案件来源。2.归案经过。证实被告人王超于2019年5月12日14时许被甘孜州烟草专卖局东路直属稽查大队挡获，后泸定县公安局民警于5月13日将王超带至该局进行询问。3.拘留证，逮捕证。证实被告人王超于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。4.户籍信息。证实被告人王超的自然人身份信息，已达到刑事责任年龄。5.证人李某1的证言，辨认笔录及照片，烟草专卖零售许可证复印件。证实其系互惠超市老板，以兄弟李某2的名义办有烟草专卖零售许可证。2019年4月，李某2在帮其看店时，来了一个年轻小伙子购买了近100条天下秀香烟；5月的某天，那个小伙子又给李某2打电话问可以进天下秀香烟不，李某2说能进200条，对方就支付给李某211000元订金。李某2通过微信将烟款转给其后，其便在泸定烟草公司进了200条天下秀，又在杨某老婆那里取了175条，在蒙山瓜子店取了200条，在姑咱风采超市老板丁某那里取了350条天下秀（红名品）、450条天下秀（金），在易老板铺子上拿了100条天下秀（金），同时将自己铺子上的60条哈德门、79条利某一起卖给了那个小伙子。天下秀（金）共计1125条，38.5元／条，共43312元；天下秀（红名名）350条，48元／条，共16800元；哈德门48元／条，共2880元；利某125元／条，共9875元。扣减收取的订金11000元，收了14000元现金，还差其购烟款47867元。每条天下秀香烟其赚了0.3元。卖烟时间是2019年5月12日中午2时许，那个小伙开的是白色面包车。通过其对一组12张不同男性正面免冠照片的辨认，辨认出5号系在其门市上买烟的小伙子。6.证人龚某的证言，烟草专卖零售许可证。证实其在泸××××号开了间“三少副食商店”杂货铺子，办有烟草专卖零售许可证。认识田某1，田某1在后山开了间田幺妹杂货铺，双方互相拿过香烟。2019年4月，其直接送了200条天下秀（金）到田某1的铺子上，烟款用于抵扣其在田某1铺子上拿的百货款了。5月12日中午2时许，田某1和一个年轻小伙子开着一辆白色面包车到其的铺子，那个小伙子将其铺子内的200条天下秀（金）香烟购买了，按38.5元／条，田某1通过微信给其转款7700元。7.证人田某1的证言，烟草专卖零售许可证；辨认笔录及照片,同步录音录像。证实其丈夫系陈某。其在泸定后山开了一家“田幺妹超市”，办有烟草专卖零售许可证。认识一个姓王的小伙子，不知具体名字。小王在其那里购买了几次香烟，每次都开一辆白色面包车，是川Ｌ开头的。第一次是2019年3月份，约20余条香烟，收了约现金700元；第二次是4月2日，有290条香烟，其中自己的65条，金达超市的225条，按38.5元／条收购，共计11165元，其收了小王的钱后用现金支付金达超市8586元；第三次是4月9日，有795条天下秀，其中自己的200条、三少副食的200条、展宏商贸的195条、叶家副食的200条，共计30607.5元，扣除小王先通过转账支付了9900元到陈某的农行卡上的订金，剩余的烟款小王用现金支付了；第四次是4月20日，有约300条天下秀，扫码转账给其约11000元；第五次是5月11日，有200条天下秀，共7700元，通过扫码支付给其6700元，另1000元在5月7日提前微信转给其了。天下秀是按每条38.5元卖出。每次买卖香烟都是提前联系了的，小王说买烟是用于工地上。5月12日小王在其处买烟后喊其再帮找点，其就带小王到三少副食店买了200条天下秀，烟款7700元小王通过微信转给其，其又通过微信转给三少老板龚某的老公（微信昵称：辰宝）。其卖给小王的烟均是在泸定烟草公司订的。通过其对一组12张不同男性正面免冠照片的辨认，辨认出7号系在其门市上买烟的小伙子。8.证人叶某的证言。证实其在泸××××村开了家“叶家副食店”，办有烟草专卖零售许可证。认识田某1，田某1在泸定后山开了一家田幺妹超市。2019年4月9日晚，田某1电话联系其帮订200条天下秀（金），并说有人要。其便通过网上订烟系统在泸定县烟草公司订了200条天下秀（金）。12日，泸定县烟草公司配送烟草后，其便将这200条天下秀（金）送到田某1的铺子上了，田某1按每条38.16元的价格在13日通过微信支付给其烟款7632元。9.证人彭某的证言。证实其在泸××坝村开了家“展宏商贸超市”。认识田某1，田某1在泸定后山开了一家田幺妹超市。2019年4月9日田某1喊其帮订190条天下秀（金），其便通过网上订烟系统在泸定县烟草公司订了190条天下秀（金）。12日，泸定县烟草公司配送烟草后，其便将这190条和之前自己铺子上的5条天下秀（金）一起送到田某1的铺子上了，田某1收了烟后按每条38.16元的价格通过微信转账支付给其烟款7441.2元。10.证人罗某的证言，烟草专卖零售许可证。证实其在泸定县开了家“金达超市”，办有烟草专卖零售许可证，老板娘是张亚庆。认识李某1，李某1在邮电局对面开了家互惠超市。2019年5月12日下午2时许，李某1电话联系其说收天下秀的来了，问其有天下秀（金）卖不，其回答说还有100条，李某1就叫其将烟拿到商贸小区去。其的库房在商贸小区，其就到库房将100条天下秀（金）抱到收烟的小伙儿的车上，其不认识收烟小伙儿，所以只在李某1处收烟钱。第二天李某1支付给张亚庆共计10570元，其中有其他货款，烟款是按38.2元／条的价格共3820元。其认识田某1，平时喊她田幺妹，她在泸定后山开了一家“田幺妹超市”。2019年4月2日中午，田幺妹电话联系其说要天下秀（金），其就把自己铺子上的225条天下秀（金）送到田幺妹的铺子上，田某1按每条38.16元的价格用现金支付给其烟款8586元。卖烟给李某1是为了好在烟草公司多进烟后好多订好烟。11.证人肖某的证言，烟草专卖零售许可证。证实其在泸定县红军路119号开了家“蒙山瓜子店”，主要经营干果、烟、酒，办有烟草专卖零售许可证，认识李某2、李某1兄妹。2019年5月5日，李某1给其电话联系说有人要买天下秀（金）香烟，其便订了200条。5月10日其到烟草公司取烟并于当晚将烟送到李某1在商业小区的库房，库房门是李某1开的。5月14日李某1电话联系其去取钱，其就在李某1的门市上取了7632元，烟是每条按38.16元计算的。李某1帮其销售烟也是为了冲量，这样才能多分配硬中、软云等香烟。12.证人丁某的证言。证实其在康定市家“风采超市”，办有烟草专卖零售许可证。李某1和李某2是其的老乡。2019年5月初，李某1来电话问其有天下秀（金）和天下秀（红名品）香烟不，工地上老板要，其说有。过了两天，约晚上8时许，一个其不认识的三十多岁的小伙子来到其的铺子，并说是李某1打过电话来这里取烟的，其就拿了350条天下秀（红名品）和450条天下秀（金）给他，天下秀（红名品）48元／条，天下秀（金）38.2元／条，那人支付了现金33990元给其，其便安排工人帮上的车。其卖的烟是从康定市烟草公司进的，天下秀（红品名）进价47.7元／条、天下秀（金）进价38.16元／条。13.证人敖某的证言。证实其和爱人杨某在泸定县菜市场开了家“学均干杂店”，办有烟草专卖零售许可证。认识李某1，李某1在邮电局对面开了家小超市。平常两家烟卖断货就互相按烟草公司进价给对方。2019年5月12日中午，李某1电话联系其说有人买天下秀低档烟，问其卖不卖，其便安排自己的帮工杜永霞拿了175条天下秀（金）和60条哈德门到商贸小区给李某1。烟款是其老公杨某到李某1的铺子上取的现金，共9565元，天下秀（金）是38.2元／条，哈德门是48元／条。这些烟都是在泸定烟草公司进的，天下秀（金）每条进价38.16元，哈德门每条进价47.07元。销售低档烟多才能从烟草公司进更多的高档烟。14.证人魏某的证言，烟草专卖零售许可证。证实其系被告人王超的母亲，在乐山市沙湾区开了两家超市，一个是以其的名义开的“嘉农镇合家欢副食超市”，另一个是以王超的父亲王某的名义开的“嘉农正海副食店”，都办有烟草专卖零售许可证。平时都在沙湾烟草公司进烟，烟草公司直接将烟送到铺子上，王超从没有拿过烟来铺子上卖。王超平时在用其的一辆白色川Ｌ×××××号荣光五菱面包车。其家中没有茶厂，不认识叫陈银钱的男人。15.证人王某的证言，烟草专卖零售许可证。证实其在乐山市沙湾区开了家小卖部,有烟草专卖零售许可证，铺子上的烟有自己从烟草公司进的，有儿子王超不知道哪里拿回来。王超拿回来烟的具体数量不清楚，有玉溪、紫云、软云、哈德门，其放在铺子上零售，主要销售有玉溪、紫云、软云，其他的好卖。其不认识陈银钱，也没有听王超说起过。16.被告人王超的供述与辩解，辨认笔录及照片，同步录音录像。其供述：其无《烟草专卖品准运证》和《烟草专卖零售许可证》等证件，与李某2是在做化妆品生意时认识，与田幺妹系在其卖牛奶时认识。2019年4月初其在田幺妹那里购买了10多条香烟（具体什么香烟记不到了），第二次在田幺妹处购买了290条天下秀，微信付款给田幺妹11165元。这批烟拉走后，田幺妹电话问其还要不，要就先支付订金，其便通过乐山银行ＡＴＭ机给田幺妹老公陈某账户存了9900元，这次有300多条天下秀，扣除9900元后剩余的给了田幺妹现金。5月11日其驾驶其母亲魏某的川Ｌ×××××白色五菱荣光面包车到泸定。在雅安天全吃饭时，其在两个门市上分别买了五牛、大前门、庐山、雄狮等香烟约20余条，除大前门55元／条外,其余都是约20元／条。下午13时许到达泸定，其到田幺妹的店铺买了200条天下秀，单价是38.5元，扣除其先通过微信支付的1000元订金，取烟后微信支付6700元。12日中午，田幺妹将其带到看守所下边一家百货摊，买了200条天下秀，烟款支付给田幺妹了。后其到李某2门市，门市里有一个女的，其告诉那个女的其是李某2喊来拉烟的，她就喊了五、六个人将烟抱到其车上。其中黄色天下秀有1000余条、红色天下秀有350条、利某有几十条、哈德门有几十条，黄色天下秀38.5元／条，红色天下秀和哈德门48元／条，利某125元／条，价值约7万余元，其只付了23000元，其中14000元现金给门市上那个女的，另外9000元抵了李某2在其处购买化妆品的货款。这次共收了1800余条香烟。烟买好后，为了保护香烟和害怕被检查，其用棕褐色的布将烟遮盖住后开车上了雅康高速，至泸定上站入口处时被烟草公司的车辆拦下。其买的这些烟部分用于自己和陈银钱合伙的茶厂用或放在其父亲所开的正海副食店卖，其余部分卖给雷波县或者马某的人（具体姓名不知，电话189××××0389），可以每条挣1.5元至4元的差价。通过其的指认、辨认，确认泸定县烟草专卖局楼底库房内的川Ｌ×××××号白色五菱荣光汽车系其运输香烟的车辆；库房内的香烟1837条系其购买的香烟；库房内咖啡色花纹窗帘布系其用于遮盖香烟的遮盖物；确认泸定县商贸小区院坝内系其在李金山处购买香烟的具体位置；确认泸定县磨西巷31号“三少副食商店”系田幺妹介绍并带领其去购买香烟的具体位置。17.检查、勘验笔录及照片；证据先行登记保存通知书、批准书，涉烟犯罪案件调查报告，证据复制单（涉案香烟、车辆、驾驶证）照片，涉案卷烟清单；扣押决定书，扣押清单。证实泸定县烟草专卖局东路直属稽查大队执法人员会同泸定县烟草专卖局于2019年5月12日对被告人王超驾驶的川Ｌ×××××白色五菱荣光面包车进行检查，查获用编织口袋、各种食品包装纸箱、床单包裹的涉案卷烟天下秀（金）1325条、天下秀（红名品）350条、哈德门（纯香）60条、利群（新版）79条、五牛（硬绿）14条、大前门（软）1条、庐山（新）2条、雄狮（硬红）6条、共计8个品种1837条卷烟，执法人员依法将香烟、车辆等扣押后并将案件移送泸定县公安局侦查。18.接受证据清单，委托鉴定告知书，委托鉴定书，鉴别检验委托书；抽样取证物品清单，检验报告；审查认可授权证书，机构认定及人员资质证书；价格证明；鉴定意见告知书。证实所送检的1837条香烟经鉴别检验为真品卷烟，零售价格为：天下秀（红名品）55元／条、天下秀（金）45元／条、哈德门（纯香）55元／条、利群（新版）140元／条、五牛（硬绿）25元／条、大前门（软）40元／条、庐山（新）30元／条、雄狮（红）25元／条，总计价值为93835元。鉴别检验及价格证明均已告知被告人王超。19.调取证据通知书，接受证据清单，手机微信聊天、转款截屏，协助查询财产通知书、银行流水。与被告人的供述及证人的证言相互印证，证实2019年5月12日被告人王超扫码给付田幺妹6700元；罗某微信收款10570元；田某1提供其丈夫陈某的银行卡给王超及二人购买香烟事宜的微信聊天截屏及收款情况；田某1于2019年5月12日通过微信转账给辰--宝7700元，4月12日转给展宏商贸泸定彭某7441.2元，4月13日转给叶哥7632元；王超于2019年4月2日给田某1转款11165元、5月12日转款6700.00元，5月7日转款1000元；叶龙根收到田幺妹超市转账7632元；田幺妹让彭某订烟及在4月12日收到转款7441.2元。李某1提供的微信截屏，证实其向李某2提供了自己的农行卡后，5月1日来自金山给其转款9000元；陈某在2019年4月9日收款9900元的事实。20.调取证据通知书，四川省烟草公司甘孜州公司销售单据。证实2019年4月11日“田幺妹超市［陈某］”在烟草公司订购天下秀（金）香烟200条，“泸定县三少副食店”订购天下秀（金）香烟200条，“泸定县叶家副食店”订购天下秀（金）香烟200条的事实。21.吸毒现场检测报告书。证实通过对被告人王超尿液的吸毒现场检测，结果呈阴性。以上证据经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议认为上列证据来源合法，客观真实，且与本案紧密关联，故予以确认，并作为本案的定案根据本院认为，被告人王超在未取得《烟草专卖品准运证》、《烟草专卖批发企业许可证》和《烟草专卖零售许可证》的情况下，收购、运输烟草1837条，价值达93835元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人王超犯非法经营罪罪名成立。被告人王超归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，根据被告人王超的犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依法决定对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。故对控辩双方提出的与以上审理查明的一致的辩论意见和量刑意见予以采纳，不一致的意见不予采纳。为维护社会市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下一、被告人王超犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后三个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2019年11月12日止。）二、没收被告人王超收购的卷烟1837条。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长周艳审判员李元超人民陪审员高显明二〇一九年九月二十四日法官助理何江飞书记员四郎翁姆
经审理查明，2019年5月11日，被告人王超得知泸定县田幺妹超市老田某1翠、互惠超市老李某1莲处有大量的低档香烟销售，遂于次日驾驶其母魏某容的白色五菱荣光面包车（牌照川Ｌ×××××3）前往泸定。在途径天全县时，王超购得香烟有五牛（硬绿新）14条、大前门（软）1条、雄狮牌（红）6条、庐山牌（新）2条。当日14时许被告人王超到达泸定后，田某1翠李某1莲处共购得香烟有天下秀（金）1325条、天下秀（红名品）350条、哈德门（纯香）60条利群牌（新版）79条。被告人王超将上述收购的卷烟共计1837条装上其驾驶的车辆准备运往乐山市销售，行驶至泸定县高速公路收费站入口处时被甘孜州烟草专卖局东路稽查大队执法人员挡获。经四川省烟草质量监督检测站鉴别该批卷烟为真品卷烟，四川省烟草专卖局和泸定县烟草专卖局鉴定该批卷烟价值93835元。另查明，被告人王超无《烟草专卖品准运证》、《烟草批发企业许可证》和《烟草专卖零售许可证》。泸定县烟草专卖局于2019年5月13日将该案移交泸定县公安局，公安局民警于当日将被告人王超带至泸定县公安局进行询问。
本院认为，被告人王超在未取得《烟草专卖品准运证》、《烟草专卖批发企业许可证》和《烟草专卖零售许可证》的情况下，收购、运输烟草1837条，价值达93835元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人王超犯非法经营罪罪名成立。被告人王超归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，根据被告人王超的犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依法决定对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。故对控辩双方提出的与以上审理查明的一致的辩论意见和量刑意见予以采纳，不一致的意见不予采纳。
一、被告人王超犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后三个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2019年11月12日止。）二、没收被告人王超收购的卷烟1837条。
非法经营罪