王锋、陈伟撑诈骗、合同诈骗、非法拘禁一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2017）浙1002刑初550号：台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕506号起诉书指控被告人王锋犯诈骗罪、合同诈骗罪、非法拘禁罪，被告人陈伟撑、程礼成犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人程伟康犯合同诈骗罪、被告人邵全飞犯诈骗罪、被告人陈凤丹犯合同诈骗罪、被告人陈卫送犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员卢洁出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结台州市椒江区人民检察院指控，一、王锋、陈伟撑、程礼成、邵全飞诈骗犯罪事实1.2016年4月16日上午，被告人王锋伙同陈茂县（另案处理）在台州市椒江区市立医院东门以租赁婚车为由向阮某租赁1辆浙Ｊ×××××的捷豹汽车，价值313000元。当晚王锋伙同张某4（另案处理）持伪造的身份证、行驶证，冒充车主阮某将该车以147000元质押给彭某2（另案处理）。现该车已被追回并发还给被害人。2.2016年5月15日晚上，被告人程礼成在三门县兰桂坊门口向梅某租赁1辆浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值120000元。经程礼成同意，被告人王锋、陈伟撑商定将该车质押借款。次日王锋持伪造的身份证，冒充车主梅某将该车以48000元质押给周某，后梅某支付50000元从周某处将该车取回。3.2016年8月13日下午，被告人陈伟撑、王锋、邵全飞在台州市椒江区翠华小区30号楼1单元101室，由邵全飞出资，以陈伟撑名义向王某1租赁1辆浙Ｊ×××××的丰田志炫汽车，价值62500元。同月15日，被告人陈伟撑、王锋、邵全飞至台州市三门县光明路6-1号2单元804室，由邵全飞做担保，王锋持伪造的身份证、车辆登记证书、机动车行驶证冒充车主王某1将该车以40000元质押给王某3。现该车已追回并发还给王某1，邵全飞到案后赔付王某340000元。二、王锋、陈伟撑、程礼成、程伟康、陈凤丹合同诈骗犯罪以及陈卫送掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实1.2016年5月13日，被告人陈伟撑在三门县平安路165号大雨汽车租赁店向叶某1租赁1辆浙Ｂ×××××的现代名图汽车，价值120000元。同月27日，被告人陈伟撑持伪造的车主身份证冒充车主马某1将该车以60000元抵押给叶某3（另案处理），现该车已被追回并发还给被害人。2.2016年5月17日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后，由程礼成至宁波市鄞州区中河街道嵩江东路140号宁波名庭汽车租赁有限公司向张某5租赁1辆浙Ｃ×××××的路虎极光汽车，价值287000元。次日，被告人程礼成持伪造的身份证冒充车主李某1将该车以194000元质押给周某。现该车已被被害人寻回。3.2016年6月4日，被告人陈伟撑、程礼成在台州市天台县始丰街道大户丁村天台县众鑫汽车租赁服务部，由陈伟撑担保、以程礼成名义向金某1租赁1辆浙Ｊ×××××的奥迪Ａ6汽车，价值148000元。后陈伟撑联系被告人程伟康帮忙质押车辆，同日，被告人程伟康持伪造的机动车行驶证将该车以45000元质押给被告人陈卫送，陈卫送明知该车系非法所得仍接受质押并将该车藏匿于浦坝港镇从岙村，后陈卫送亲属将该车返还给被害人。4.2016年6月5日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后至台州市路桥区路桥街道樱花路113号99汽车租赁公司，由程礼成出面向叶某2租赁了1辆浙Ｊ×××××的东风日产汽车，价值66000元。次日，被告人程礼成、陈凤丹至三门县健跳镇广某投资公司，由陈凤丹持伪造的身份证，冒充车主叶某2将该车以60000元质押给黄某1。现该车已被追回并发还给被害人，后陈凤丹赔付被害人黄某120000元。5.2016年6月7日，被告人王锋、程礼成、陈伟撑经共谋后，由陈伟撑支付租金、以程礼成名义至台州市路桥区路桥街道樱花路27号钱某汽车租赁公司，向王某2租赁1辆浙Ｊ×××××的现代朗动汽车，价值95000元。次日，被告人王锋、程礼成至三门县健跳镇广某投资有限公司，由王锋持伪造的车主身份证、机动车登记证书、机动车行驶证，冒充车主王某2将该车以47000元质押给黄某1。后被害人将该车寻回。6.2016年7月1日，被告人王锋至三门县平安路165号大雨汽车租赁店，向叶某1租赁了1辆浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值145000元。同月3日，被告人王锋持伪造的身份证冒充车主将该车以56400元抵押给蔡星星。现该车已被追回并发还给被害人。7.2016年7月24日下午，被告人王锋、程礼成、程伟康至台州市椒江区星明路25号台州市椒江汇金汽车租赁商行，由程伟康提供租金，以王锋名义向金某2租赁了1辆浙Ｊ×××××的本田思威汽车，价值77500元。后王锋伪造了车辆登记证书，同月27日，被告人程礼成、程伟康至临海市桃渚镇府东一路龙海港酒业，由程礼成持伪造的机动车登记证书，冒充车主张灵江将该车以32000元抵押给陈坚玲。现该车已被追回并发还给被害人。8.2016年9月4日，被告人陈伟撑伙同谢伟伟、李伟聪、姚年旦（3人均另案处理）在临海市大洋街道凯歌路117号鼎豪汽车租赁服务部，以陈伟撑名义向付某租赁1辆浙Ｊ×××××的奥迪Ａ4汽车，价值140000元。次日，由李某2持伪造的身份证至台州市三门县高枧转盘附近冒充车主付志敏将该车以68000元质押给吴优。现该车已被追回并发还给被害人。9.2016年9月8日下午，经王锋事先联系，被告人陈伟撑伙同李伟聪、姚年旦至温岭市城东街道横湖桥村湖屏小区81号温岭市顺国租赁公司向陈某租赁1辆浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞汽车，价值130000元。后该车被姚某等人用于质押借款，现该车未追回。三、王锋非法拘禁犯罪事实2016年4月18日16时许，被告人王锋伙同张某2（另案处理）至上海市找到被害人张某3催要欠款未果，将张某3强行带上浙Ｂ×××××的黑色大众汽车开往宁波，期间张某2以打耳光、用电警棍电击的方法殴打张某3，王锋没收了张某3的手机。当日23时许，王锋伙同张方将张斌带至宁波市鄞州区集士港镇甬祺铝轮厂内的一间办公室内，并用拳脚继续殴打张某2，直至次日1时许王锋将张某3带至台州市三门县一宾馆看守。当日10时许，王锋等人又将张某3从宾馆带至附近的山上继续催要欠款，后得知张某3亲友报警遂持木棍殴打张某3，直至当日16时许才让张某3离开。2016年9月23日，被告人王锋、邵全飞、陈伟撑、程礼成均在三门县被公安民警抓获；同月29日，被告人程伟康在三门拘留所被带回；同年11月30日，被告人陈卫送被公安民警抓获；同年12月5日，陈凤丹至公安机关投案。对指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.物证：手机5部、车辆登记证书、机动车行驶证、居民身份证；2.受案登记表、租车协议、车辆抵押协议、借条、机动车行驶证复印件、机动车驾驶证复印件、身份证复印件、银行卡交易明细、车辆信息查询单、二手车销售发票、车辆照片、发还清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、营业执照、户籍证明、价格认定结论书等书证；3.证人彭某1、祝某、何某、周某、刑某,4、马某2、邬某等的证言及公安民警出具的抓获经过、情况说明；4.被害人阮某、梅某、王某1、叶某1、张某5、金某1、叶某2、王某2、金某2、付某、陈某、张某3等的陈述；5.被告人王锋、陈伟撑、程礼成、程伟康、邵全飞、陈凤丹、陈卫送的供述与辩解及同案人陈茂县、张某4、彭某2、叶某3、谢某、姚某、李某2、张某2等的供述和辩解；6.辨认笔录、检查笔录及照片；7.监控视频。公诉机关认为，被告人王锋、陈伟撑、程礼成、邵全飞以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中王锋参与3次，合计价值人民币495500元，陈伟撑参与2次，合计价值人民币182500元，程礼成参与1次，价值人民币120000元，均属数额巨大，邵全飞参与1次，价值人民币62500元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗追究其刑事责任。被告人王锋、陈伟撑、程礼成、程伟康、陈凤丹以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，其中王锋参与4次，合计价值人民币447500元，陈伟撑参与7次，合计价值人民币986000元，程礼成参与5次，合计价值人民币6735000元，程伟康参与2次，合计价值人民币225500元，均属数额巨大；陈凤丹参与1次，价值人民币66000元，均属数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗追究其刑事责任。被告人王锋为帮助他人索要债务，结伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，有殴打情节，予以从重处罚。被告人陈卫送明知是赃车而予以收购1辆，价值人民币148000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王锋系累犯，应当从重处罚。被告人王锋、陈伟撑、程礼成在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人程伟康系坦白，可以从轻处罚。被告人陈凤丹犯罪系自首，可以从轻处罚，请依法判处。被告人王锋对起诉书指控第1节犯诈骗罪有异议，辩解是合同诈骗，对其他指控无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称起诉书指控第1、2、3节犯诈骗罪有异议，认为是合同诈骗，对指控合同诈骗中被害人陈某被骗车辆，认为不构成犯罪，赃车大部分被追回，自愿认罪，请求从宽处理，另辩称被告人王锋在非法拘禁犯罪中被纠集，起次要辅助作用，是从犯，请求从轻处罚。被告人陈伟撑对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈伟撑认罪态度好，赃车仅1辆未被追回，请求从宽处理。被告人程礼成对指控第2节定性有异议，认为是合同诈骗，其他无异议，要求从宽处理；其辩护人对起诉书指控第2节犯诈骗罪有异议，认为是合同诈骗，还辩称对合同诈骗中第2节应当剔除租金、押金部分。被告人程伟康对指控的犯罪事实无异议，要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人程伟康没有获利，系坦白，赃车已被追回，请求从轻处罚。被告人邵全飞对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人邵全飞在租车时不明知是为了诈骗，质押时参与，作用次要，是从犯，犯罪数额应当认定为40000元，赃车被追回，请求从宽处理，适用缓刑。被告人陈凤丹对指控的犯罪事实无异议，要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人陈凤丹仅参与1次，赃车已被追回，系自首，请求从轻处罚，适用缓刑。被告人陈卫送对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈卫送系初犯、偶犯，车已归还，自愿认罪，请求从宽处理，适用缓刑。经审理查明：一、合同诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得1.2016年5月15日晚上，被告人程礼成在三门县兰桂坊门口向梅某租赁了牌号为浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值人民币120000元。而后，程礼成和被告人王锋、陈伟撑商定将该车质押借款。次日，王锋持伪造的身份证，冒充车主梅某将该车质押给周某，得款48000元，后梅某支付50000元从周某处将该车取回。2.同年6月7日，被告人王锋、陈伟撑、程礼成经共谋，后至台州市路桥区路桥街道樱花路27号钱某汽车租赁公司，由陈伟撑支付租金、以程礼成名义向王某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的现代朗动汽车，价值人民币95000元。次日，王锋、程礼成至三门县健跳镇广某投资有限公司，由王锋持伪造的车主身份证、机动车登记证书、机动车行驶证，冒充车主王某2将该车质押给黄某1，得款47000元，后该车被王某2寻回。3.同年4月16日上午，被告人王锋伙同陈茂县（已被判刑）在台州市椒江区市立医院东门以租赁婚车为由向阮振兴租赁了牌号为浙Ｊ×××××的捷豹汽车，价值人民币313000元。同日晚，王锋伙同张某4（另案处理）持伪造的身份证、行驶证，冒充车主阮某将该车质押给彭某2（已被判刑），得款147000元。现该车已被追回并发还给被害人。4.同年8月13日下午，被告人王锋、陈伟撑、邵全飞在台州市椒江区翠华小区30号楼1单元101室，由邵全飞出资，以陈伟撑名义向王某1租赁了牌号为浙Ｊ×××××的丰田志炫汽车，价值人民币62500元。同月15日，王锋、陈伟撑、邵全飞至三门县光明路6-1号2单元804室，由邵全飞担保，王锋持伪造的身份证、车辆登记证书、机动车行驶证冒充车主王某1将该车质押给王某3，得款40000元。现该车已追回并发还给王某1，邵全飞到案后赔偿王某340000元。5.同年9月8日下午，经被告人王锋事先联系，被告人陈伟撑伙同李伟聪、姚年旦（均另案处理）至温岭市城东街道横湖桥村湖屏小区81号温岭市顺国租赁公司向陈友顺租赁了牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞汽车，价值人民币130000元。后该车被姚某等人用于质押借款，现该车未追回。6.同年7月24日下午，被告人王锋、程礼成、程伟康至台州市椒江区星明路25号台州市椒江汇金汽车租赁商行，由程伟康提供租金，以王锋名义向金某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的本田思威汽车，价值人民币77500元。后王锋伪造了车辆登记证书，同月27日，程礼成、程伟康至临海市桃渚镇府东一路龙海港酒业，由程礼成持伪造的机动车登记证书，冒充车主张灵江将该车质押给陈坚玲，得款32000元。现该车已被追回并发还给被害人。7.同年7月1日，被告人王锋至三门县平安路165号大雨汽车租赁店，向叶某1租赁了牌号为浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值人民币145000元。同月3日，王锋持伪造的身份证，冒充车叶某1主将该车质押给蔡星星，得款56400元。现该车已被追回并发还给被害人。8.同年6月4日，被告人陈伟撑、程礼成在台州市天台县始丰街道大户丁村天台县众鑫汽车租赁服务部，由陈伟撑担保、以程礼成名义向金某1租赁了牌号为浙Ｊ×××××的奥迪Ａ6汽车，价值人民币148000元。后陈伟撑联系被告人程伟康帮忙质押车辆，同日，程伟康持伪造的机动车行驶证将该车质押给陈卫送，得款45000元。被告人陈卫送明知该车系非法所得，仍接受质押并将该车藏匿于浦坝港镇从岙村，后陈卫送亲属将该车返还给被害人。9.同年5月17日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后，由程礼成至宁波市鄞州区中河街道嵩江东路140号宁波名庭汽车租赁有限公司向张某5租赁了牌号为浙Ｃ×××××的路虎极光汽车，价值人民币287000元。次日，程礼成持伪造的身份证冒充车主李某1将该车质押给周某，得款194000元。现该车已被被害人寻回。10.同年6月5日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后至台州市路桥区路桥街道樱花路113号99汽车租赁公司，由程礼成出面向叶某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的东风日产汽车，价值人民币66000元。次日，程礼成伙同被告人陈凤丹至三门县健跳镇广某投资公司，由陈凤丹持伪造的身份证，冒充车主叶某2将该车质押给黄某1，得款60000元。现该车已被追回并发还给被害人，后陈凤丹赔偿黄某120000元。11.同年9月4日，被告人陈伟撑伙同谢伟伟（另案处理）、李伟聪、姚年旦在临海市大洋街道凯歌路117号鼎豪汽车租赁服务部，以陈伟撑名义向付某租赁了牌号为浙Ｊ×××××的奥迪Ａ4汽车，价值人民币140000元。次日，由李某2持伪造的身份证至三门县高枧转盘附近，冒充车主付志敏将该车质押给吴优，得款68000元。现该车已被追回并发还给被害人。12.同年5月13日，被告人陈伟撑在三门县平安路165号大雨汽车租赁店向叶利明租赁牌号为浙Ｂ×××××的现代名图汽车，价值人民币120000元。同月27日，陈伟撑伪造了车主身份证，冒充车主马某1将该车质押给叶某3（另案处理），得款60000元，现该车已被追回并发还给被害人。2016年9月23日，被告人王锋、邵全飞、陈伟撑、程礼成均在三门县被公安民警抓获；同月29日，被告人程伟康在三门拘留所被带回；同年11月30日，被告人陈卫送被公安民警抓获；同年12月5日，陈凤丹至公安机关投案。上述事实，上列被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人阮某、梅某、王某1、叶某1、张某5、金某1、叶某2、王某2、金某2、付某、陈某等的陈述、证人彭某1、祝某、何某、周某、刑某,4、马某2、邬某等的证言、同案人陈茂县、张某4、彭某2、叶某3、谢某、姚某、李某2、张某2等的供述、车辆登记证书、机动车行驶证、租车协议、车辆抵押协议、借条、机动车行驶证复印件、机动车驾驶证复印件、身份证复印件、银行卡交易明细、车辆信息查询单、二手车销售发票、车辆照片、发还清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、营业执照、移动电话5部、辨认笔录、检查笔录及照片、监控视频、抓获经过、情况说明、价格认定结论意见书等证据证实，足以认定。被告人王锋对起诉书指控第1节犯诈骗罪有异议，辩解是合同诈骗；其辩护人辩称起诉书指控第1、2、3节犯诈骗罪有异议，认为是合同诈骗，对指控合同诈骗中被害人陈某被骗车辆，认为不构成犯罪。审理认为，指控被告人王锋参与诈骗陈某的牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞汽车事实清楚，证据有同案犯陈伟撑、姚某的供述与被告人王锋在侦查期间的供述相印证，足以认定，其他所辩属实，故对辩解予以采纳、对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人程礼成对指控第2节定性有异议，认为是合同诈骗；其辩护人对起诉书指控第2节犯诈骗罪有异议，认为是合同诈骗，还辩称合同诈骗中第2节应当剔除租金、押金部分。审理认为，指控被告人程礼成以租车的形式诈骗车辆事实清楚，证据有被害人的陈述、租赁合同、同案犯的供述、价格认定意见书与被告人供述相印证，足以认定。关于剔除租金、押金部分问题，经查，被告人程礼成等人为了顺利骗得车辆，以租赁的形式，支付了租金和押金，使被害人信以为真，与其签订协议，该租金和押金是犯罪成本，不应当剔除，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人邵全飞的辩护人辩称被告人邵全飞在租车时不明知是诈骗，质押时参与，作用次要，是从犯，犯罪数额应当认定为40000元。审理认为，指控被告人邵全飞参与该节事实清楚，证据有同案犯王锋、陈伟撑的供述、被害人陈述、价格认定结论意见书与被告人邵全飞的供述相印证，足以认定；被告人邵全飞出资租车，在非法质押时出面担保，行为积极，不是从犯，故对辩护意见不予采纳。关于被告人邵全飞在租车时不明知问题，经查，被告人邵全飞出资给同伙租车，2日后同伙伪造了证件予以质押，在担保时亦未提出异议，非法占有故意明显，可以推定为明知的，故对辩护意见不予采纳。二、非法拘禁2016年1月26日，张某2（另案处理）和张某3合伙在宁波市江北区注册了宁波卡迪通合金有限公司，先期由张某2出资，张某3负责经营，经营过程中双方产生不合，张某2提出退股，要求张某3退还投资款，张某3口头答应，但迟迟拖着不给，同年4月18日16时许，张某2纠集被告人王锋等人至上海市找到张某3催要欠款未果，将张某3强行带上车（浙Ｂ×××××的黑色大众汽车）驶往宁波，期间张某2以打耳光、用电警棍电击的方法殴打张某3，王锋缴了张某3的移动电话。同日23时许，王锋、张方将张斌带至宁波市鄞州区集士港镇甬祺铝轮厂内的一间办公室内，并对其拳打脚踢，至次日1时许，王锋将张某3带至台州市三门县一宾馆看守，当日10时许，王锋等人又将张某3从宾馆带至附近的山上继续催要欠款，后得知张某3亲友报警，遂持木棍殴打张某3，至当日16时许才让张某3离开。上述事实，被告人王锋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某3的陈述、证人黄某2的证言、同案犯张某2的供述、病历、伤情照片、情况说明、谅解书等证据证实，足以认定。被告人王锋的辩护人辩称王锋被纠集，起次要、辅助作用，是从犯，审理认为，被告人王锋被纠集是实，但行为积极，不是从犯，故对辩护意见不予采纳本院认为，被告人王锋、陈伟撑、程礼成、程伟康、邵全飞、陈凤丹以非法占有为目的，在签订、履行合同中，虚构事实，骗取财物，其中陈伟撑参与9次，价值人民币1168500元，属数额特别巨大，王锋参与7次，价值人民币943000元，程礼成参与6次，价值人民币793000元，程伟康参与2次，价值人民币225500元，均属数额巨大，邵全飞参与1次，价值人民币62500元，陈凤丹参与1次，价值人民币66000元，均属数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关对上列被告人所指控的事实清楚，对被告人王锋、陈伟撑、程礼成行为分别定罪，对被告人邵全飞犯诈骗罪的定性不当，予以纠正，因被害人个人或租赁公司都将自己出租的车辆信息放在网上，而上列被告人的作案手法一样，在网上找到欲出租的车辆，其租车目的都是非法质押，因自然人与租赁公司的区别，分别定诈骗罪或合同诈骗罪，与合同法相悖，故以相同罪名定罪为妥。被告人陈卫送明知是赃车而仍予以收购1辆，价值人民币148000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王锋为帮助他人索要债务，结伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，有殴打情节，予以从重处罚。被告人王锋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚的，是累犯，予以从重处罚，还有曾因犯非法拘禁罪被判刑、寻衅滋事被行政处罚的劣迹，酌情予以从重处罚，自愿认罪，大部分赃车被追回，酌情予以从轻处罚，被告人王锋犯数罪，予以数罪并罚。被告人陈伟撑曾因赌博被行政处罚，酌情予以从重处罚，自愿认罪，大部分赃车被追回，酌情予以从轻处罚。被告人程礼成有犯罪前科，酌情予以从重处罚，自愿认罪，赃车被追回，酌情予以从轻处罚。被告人程伟康因吸毒被行政处罚，酌情予以从重处罚，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，赃车被追回，予以从轻处罚。被告人邵全飞自愿认罪，赃车被追回，酌情予以从轻处罚。被告人陈凤丹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，赃车被追回，予以从轻处罚。被告人陈卫送自愿认罪，赃车被追回，酌情予以从轻处罚。上列被告人及其辩护人要求从宽处理，审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。为了维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第三百一十二条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人王锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币十四万六千四百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十三日起至二○二六年九月二十二日止。罚金、赃物折价款、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人陈伟撑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币二十七万三千一百六十七元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十四日起至二○二七年三月二十三日止。罚金、赃物折价款、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人程礼成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元；责令退赔违法所得计人民币十八万九千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十三日起至二○二四年三月二十二日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人程伟康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令退赔违法所得计人民币四万零八百三十三元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十九日起至二○一九年九月二十八日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人邵全飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年八月四日起至二○一八年五月六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。六、被告人陈凤丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人陈卫送犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人王锋对（2016）浙1002刑初1166号刑事判决书中责令陈茂县退赔违法所得计人民币十四万七千元负连带责任（违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。九、移送作案工具移动电话六部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长方匡能人民陪审员周斌人民陪审员徐剑波二〇一七年八月四日书记员周海燕
经审理查明：一、合同诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得1.2016年5月15日晚上，被告人程礼成在三门县兰桂坊门口向梅某租赁了牌号为浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值人民币120000元。而后，程礼成和被告人王锋、陈伟撑商定将该车质押借款。次日，王锋持伪造的身份证，冒充车主梅某将该车质押给周某，得款48000元，后梅某支付50000元从周某处将该车取回。2.同年6月7日，被告人王锋、陈伟撑、程礼成经共谋，后至台州市路桥区路桥街道樱花路27号钱某汽车租赁公司，由陈伟撑支付租金、以程礼成名义向王某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的现代朗动汽车，价值人民币95000元。次日，王锋、程礼成至三门县健跳镇广某投资有限公司，由王锋持伪造的车主身份证、机动车登记证书、机动车行驶证，冒充车主王某2将该车质押给黄某1，得款47000元，后该车被王某2寻回。3.同年4月16日上午，被告人王锋伙同陈茂县（已被判刑）在台州市椒江区市立医院东门以租赁婚车为由向阮振兴租赁了牌号为浙Ｊ×××××的捷豹汽车，价值人民币313000元。同日晚，王锋伙同张某4（另案处理）持伪造的身份证、行驶证，冒充车主阮某将该车质押给彭某2（已被判刑），得款147000元。现该车已被追回并发还给被害人。4.同年8月13日下午，被告人王锋、陈伟撑、邵全飞在台州市椒江区翠华小区30号楼1单元101室，由邵全飞出资，以陈伟撑名义向王某1租赁了牌号为浙Ｊ×××××的丰田志炫汽车，价值人民币62500元。同月15日，王锋、陈伟撑、邵全飞至三门县光明路6-1号2单元804室，由邵全飞担保，王锋持伪造的身份证、车辆登记证书、机动车行驶证冒充车主王某1将该车质押给王某3，得款40000元。现该车已追回并发还给王某1，邵全飞到案后赔偿王某340000元。5.同年9月8日下午，经被告人王锋事先联系，被告人陈伟撑伙同李伟聪、姚年旦（均另案处理）至温岭市城东街道横湖桥村湖屏小区81号温岭市顺国租赁公司向陈友顺租赁了牌号为浙Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞汽车，价值人民币130000元。后该车被姚某等人用于质押借款，现该车未追回。6.同年7月24日下午，被告人王锋、程礼成、程伟康至台州市椒江区星明路25号台州市椒江汇金汽车租赁商行，由程伟康提供租金，以王锋名义向金某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的本田思威汽车，价值人民币77500元。后王锋伪造了车辆登记证书，同月27日，程礼成、程伟康至临海市桃渚镇府东一路龙海港酒业，由程礼成持伪造的机动车登记证书，冒充车主张灵江将该车质押给陈坚玲，得款32000元。现该车已被追回并发还给被害人。7.同年7月1日，被告人王锋至三门县平安路165号大雨汽车租赁店，向叶某1租赁了牌号为浙Ｂ×××××的丰田锐志汽车，价值人民币145000元。同月3日，王锋持伪造的身份证，冒充车叶某1主将该车质押给蔡星星，得款56400元。现该车已被追回并发还给被害人。8.同年6月4日，被告人陈伟撑、程礼成在台州市天台县始丰街道大户丁村天台县众鑫汽车租赁服务部，由陈伟撑担保、以程礼成名义向金某1租赁了牌号为浙Ｊ×××××的奥迪Ａ6汽车，价值人民币148000元。后陈伟撑联系被告人程伟康帮忙质押车辆，同日，程伟康持伪造的机动车行驶证将该车质押给陈卫送，得款45000元。被告人陈卫送明知该车系非法所得，仍接受质押并将该车藏匿于浦坝港镇从岙村，后陈卫送亲属将该车返还给被害人。9.同年5月17日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后，由程礼成至宁波市鄞州区中河街道嵩江东路140号宁波名庭汽车租赁有限公司向张某5租赁了牌号为浙Ｃ×××××的路虎极光汽车，价值人民币287000元。次日，程礼成持伪造的身份证冒充车主李某1将该车质押给周某，得款194000元。现该车已被被害人寻回。10.同年6月5日，被告人陈伟撑、程礼成经共谋后至台州市路桥区路桥街道樱花路113号99汽车租赁公司，由程礼成出面向叶某2租赁了牌号为浙Ｊ×××××的东风日产汽车，价值人民币66000元。次日，程礼成伙同被告人陈凤丹至三门县健跳镇广某投资公司，由陈凤丹持伪造的身份证，冒充车主叶某2将该车质押给黄某1，得款60000元。现该车已被追回并发还给被害人，后陈凤丹赔偿黄某120000元。11.同年9月4日，被告人陈伟撑伙同谢伟伟（另案处理）、李伟聪、姚年旦在临海市大洋街道凯歌路117号鼎豪汽车租赁服务部，以陈伟撑名义向付某租赁了牌号为浙Ｊ×××××的奥迪Ａ4汽车，价值人民币140000元。次日，由李某2持伪造的身份证至三门县高枧转盘附近，冒充车主付志敏将该车质押给吴优，得款68000元。现该车已被追回并发还给被害人。12.同年5月13日，被告人陈伟撑在三门县平安路165号大雨汽车租赁店向叶利明租赁牌号为浙Ｂ×××××的现代名图汽车，价值人民币120000元。同月27日，陈伟撑伪造了车主身份证，冒充车主马某1将该车质押给叶某3（另案处理），得款60000元，现该车已被追回并发还给被害人。2016年9月23日，被告人王锋、邵全飞、陈伟撑、程礼成均在三门县被公安民警抓获；同月29日，被告人程伟康在三门拘留所被带回；同年11月30日，被告人陈卫送被公安民警抓获；同年12月5日，陈凤丹至公安机关投案。
本院认为，被告人王锋、陈伟撑、程礼成、程伟康、邵全飞、陈凤丹以非法占有为目的，在签订、履行合同中，虚构事实，骗取财物，其中陈伟撑参与9次，价值人民币1168500元，属数额特别巨大，王锋参与7次，价值人民币943000元，程礼成参与6次，价值人民币793000元，程伟康参与2次，价值人民币225500元，均属数额巨大，邵全飞参与1次，价值人民币62500元，陈凤丹参与1次，价值人民币66000元，均属数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关对上列被告人所指控的事实清楚，对被告人王锋、陈伟撑、程礼成行为分别定罪，对被告人邵全飞犯诈骗罪的定性不当，予以纠正，因被害人个人或租赁公司都将自己出租的车辆信息放在网上，而上列被告人的作案手法一样，在网上找到欲出租的车辆，其租车目的都是非法质押，因自然人与租赁公司的区别，分别定诈骗罪或合同诈骗罪，与合同法相悖，故以相同罪名定罪为妥。被告人陈卫送明知是赃车而仍予以收购1辆，价值人民币148000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王锋为帮助他人索要债务，结伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，有殴打情节，予以从重处罚。被告人王锋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚的，是累犯，予以从重处罚，还有曾因犯非法拘禁罪被判刑、寻衅滋事被行政处罚的劣迹，酌情予以从重处罚，自愿认罪，大部分赃车被追回，酌情予以从轻处罚，被告人王锋犯数罪，予以数罪并罚。被告人陈伟撑曾因赌博被行政处罚，酌情予以从重处罚，自愿认罪，大部分赃车被追回，酌情予以从轻处罚。被告人程礼成有犯罪前科，酌情予以从重处罚，自愿认罪，赃车被追回，酌情予以从轻处罚。被告人程伟康因吸毒被行政处罚，酌情予以从重处罚，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，赃车被追回，予以从轻处罚。被告人邵全飞自愿认罪，赃车被追回，酌情予以从轻处罚。被告人陈凤丹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，赃车被追回，予以从轻处罚。被告人陈卫送自愿认罪，赃车被追回，酌情予以从轻处罚。上列被告人及其辩护人要求从宽处理，审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。
一、被告人王锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币十四万六千四百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十三日起至二○二六年九月二十二日止。罚金、赃物折价款、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人陈伟撑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币二十七万三千一百六十七元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十四日起至二○二七年三月二十三日止。罚金、赃物折价款、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人程礼成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元；责令退赔违法所得计人民币十八万九千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十三日起至二○二四年三月二十二日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人程伟康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令退赔违法所得计人民币四万零八百三十三元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月二十九日起至二○一九年九月二十八日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人邵全飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年八月四日起至二○一八年五月六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。六、被告人陈凤丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人陈卫送犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人王锋对（2016）浙1002刑初1166号刑事判决书中责令陈茂县退赔违法所得计人民币十四万七千元负连带责任（违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。九、移送作案工具移动电话六部，予以没收。
非法拘禁罪,合同诈骗罪