传XX等四人非法经营案一审刑事判决书辽阳市白塔区人民法院刑事判决书（2018）辽1002刑初211号：辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉〔2018〕154号起诉书指控被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ、战永利犯非法经营罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员黄福宏出庭支持公诉，被告人张ＸＸ、被告人史ＸＸ及其辩护人王传勇、被告人李ＸＸ、被告人战永利及其辩护人吕国石到庭参加诉讼。本案现已审理终结辽阳市白塔区人民检察院指控，2016年12月至2018年1月，被告人张ＸＸ在沈阳市苏家屯区□□□□长期非法经营走私卷烟，现场从多个库房查获张ＸＸ卷烟共计9860条。2018年1月11日，被告人战永利从被告人张ＸＸ手中购进312条梦都香烟销售给白塔区□□□□耿Ｘ。2018年1月26日，被告人战永利从他人手中购进香烟时被当场抓获，查扣牡丹卷烟810条。被告人史ＸＸ从广西东兴越南人“阿栋”手中通过物流配送方式进口走私卷烟，被告人李ＸＸ帮助被告人史ＸＸ到物流接烟、拆包、分包再运输给下家销售，查获李ＸＸ、史ＸＸ卷烟共计4192条。案发后，四被告人被抓获归案。公诉机关认为，被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ、战永利无证非法从事经营卷烟活动的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，但系未遂，可以从轻处罚。被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ、战永利对起诉指控内容均无异议。被告人史ＸＸ辩护人的辩护意见是，史ＸＸ购买卷烟价格为153800元，其没有前科劣迹，愿意缴纳罚金，应从轻处罚。被告人战永利辩护人的辩护意见是，战永利能够如实供述所犯罪行，其购买的卷烟当场被查扣，没有流入市场，系犯罪未遂，战永利及其妻子均患有严重疾病，生活困难，其贩卖卷烟系因生活所迫，应对其从轻处罚。经审理查明，2016年12月至2018年1月间，被告人张ＸＸ在沈阳市苏家屯区□□□□非法经营走私卷烟，公安机关在张ＸＸ的六个库房查扣卷烟共计9860条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，在张ＸＸ处查扣的9860条卷烟总价值为1173365.89元。2018年1月11日，被告人战永利从被告人张ＸＸ手中购进312条梦都香烟，并销售给辽阳市白塔区□□□□耿Ｘ。经辽宁省烟草专卖局价格认定，该312条卷烟总价值为33830.16元。2018年1月26日，被告人战永利从他人手中购进香烟时被当场抓获，当场查扣牡丹卷烟810条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，该810条牡丹卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，总价值为105300元。2017年8月至案发前，被告人史ＸＸ从广西东兴越南人“阿栋”手中通过物流配送方式购买走私卷烟，被告人李ＸＸ帮助被告人史ＸＸ到物流站接烟、拆包、分包，再运输给下家销售，公安机关在史ＸＸ的三处库房及李ＸＸ处查扣卷烟共计2702条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，该2702条卷烟总价值为300622.64元；被告人史ＸＸ通过物流购买但未收货即被查扣的卷烟共计1490条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，该1490条卷烟总价值为161560.70元。案发后，四被告人被抓获归案。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供的经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人张ＸＸ的供述，证明其从2015年7月开始经营卷烟，且没有烟草专卖许可证，其卷烟一部分通过微信方式购进，一部分从其他人手中和李ＸＸ手中进货，在□□□□早市摆摊经营。卷烟存放在□□□□等六个库房，大约9860条卷烟，其把走私卷烟卖给辽阳一男子20多件，其余在□□□□摆摊零售的事实。2.被告人史ＸＸ的供述，证明其从2017年6月开始与被告人李ＸＸ共同走私卷烟，其负责从广西购进走私卷烟、管理日常账目、烟款结算，安排李ＸＸ到物流接烟及给下线客户送烟，李ＸＸ负责接送走私卷烟及把烟存储在库房等。其走私的卷烟系从一个叫“阿栋”的越南人手里购买，张ＸＸ被扣押的大部分香烟都是其销售给张ＸＸ的事实。3.被告人李ＸＸ的供述，证明其自2017年11月开始，帮其老板史ＸＸ运送走私烟，其负责物流取货、拆包、分包、给下线送货和邮寄，且经常给被告人张ＸＸ送走私烟的事实。4.被告人战永利的供述，证明其于2018年1月1日卖给永盛烟酒店312条走私卷烟，走私烟是从沈阳苏家屯□□□□张ＸＸ手中购买，其并没有烟草专卖许可证的事实。5.证人王ＸＸ的证言，证明其没有购买过史ＸＸ的香烟的事实。6.证人史ＸＸ的证言，证明其知道其妻子张ＸＸ销售香烟的事实。7.证人明Ｘ、耿Ｘ的证言，证明战永利向耿Ｘ销售14000元的梦都牌香烟的事实。8.证人杨ＸＸ的证言，证明其知道史ＸＸ自2017年12月开始经营走私卷烟，以及李ＸＸ给其送过10000元现金的事实。9.证人刘Ｘ的证言，证明其帮助张ＸＸ运过三次烟的事实。10.证人张ＸＸ的证言，证明张ＸＸ摆烟摊卖烟，以及其自己家中存有张ＸＸ的部分香烟的事实。11.扣押物品文件清单，证明公安机关在永吉祥食杂店、乔松路水果店、史ＸＸ父亲住宅等处扣押涉案香烟的事实。12.涉案物品清单，证明公安机关共扣押涉案卷烟15174条的事实。13.抽样、检验、核价报告书，证明抽样检验的在被告人张ＸＸ、史ＸＸ处扣押的卷烟大部分为真品卷烟，少部分为假冒注册商标且伪劣卷烟。经辽宁省烟草专卖局价格认定，在张ＸＸ处扣押的9860条卷烟总价值为1173365.89元；在史ＸＸ处扣押的2702条卷烟总价值为300622.64元；史ＸＸ未收货即被扣押的1490条卷烟总价值为161560.70元；在战永利处扣押的810条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，总价值为105300元；其已售出的312条卷烟系真品卷烟，总价值为33830.16元的事实。14.通话记录清单，证明被告人李ＸＸ的通话记录情况。15.指认现场照片，证明被告人对现场卷烟进行指认情况。16.辨认笔录，证明司机刘Ｘ辨认出战永利系三次与张ＸＸ交易走私卷烟的人；张ＸＸ辨认出战永利系从其处购买走私烟的人的事实。17.户籍证明，证明各被告人的身份、年龄等自然状况。18.案件来源，证明本案系辽阳市公安局食品药品犯罪侦查支队在工作中发现的事实。19.抓捕经过，证明被告人李ＸＸ、史ＸＸ、张ＸＸ、战永利均系被公安机关抓获归案的事实本院认为，被告人张ＸＸ、史ＸＸ、战永利在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法从事经营卷烟活动，扰乱市场秩序，被告人战永利非法经营卷烟数额超过5万元，情节严重，被告人张ＸＸ、史ＸＸ非法经营卷烟数额超过25万元，情节特别严重，三被告人的行为均已构成非法经营罪。被告人李ＸＸ为被告人史ＸＸ非法经营卷烟提供帮助，系非法经营罪的共犯。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人战永利曾因非法经营卷烟受到刑事处罚，现再次非法经营卷烟，酌情对其从重处罚。公诉机关未提供证据证明被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ的具体销售数额或非法所得数额，故应以被查扣的卷烟价值认定非法经营数额，但因所查扣的卷烟尚未出售，三被告人的行为系犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人史ＸＸ的辩护人依据公诉机关提供的银行卡交易记录，提出史ＸＸ购买卷烟价格为153800元，应以此确定史ＸＸ非法经营数额的辩护意见，但现无证据证明在史ＸＸ处查扣的所有卷烟均系由上述款项购买，故对其辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人李ＸＸ在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。四被告人当庭自愿认罪，且被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ的亲属自愿代为预缴罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人张ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人史ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人战永利犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、在案扣押但未随案移送的涉案卷烟，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份审判长刘明贺审判员黄金萍人民陪审员黄桂霞二〇一八年十二月十日书记员刘阔宇
经审理查明，2016年12月至2018年1月间，被告人张ＸＸ在沈阳市苏家屯区□□□□非法经营走私卷烟，公安机关在张ＸＸ的六个库房查扣卷烟共计9860条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，在张ＸＸ处查扣的9860条卷烟总价值为1173365.89元。2018年1月11日，被告人战永利从被告人张ＸＸ手中购进312条梦都香烟，并销售给辽阳市白塔区□□□□耿Ｘ。经辽宁省烟草专卖局价格认定，该312条卷烟总价值为33830.16元。2018年1月26日，被告人战永利从他人手中购进香烟时被当场抓获，当场查扣牡丹卷烟810条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，该810条牡丹卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，总价值为105300元。2017年8月至案发前，被告人史ＸＸ从广西东兴越南人“阿栋”手中通过物流配送方式购买走私卷烟，被告人李ＸＸ帮助被告人史ＸＸ到物流站接烟、拆包、分包，再运输给下家销售，公安机关在史ＸＸ的三处库房及李ＸＸ处查扣卷烟共计2702条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，该2702条卷烟总价值为300622.64元；被告人史ＸＸ通过物流购买但未收货即被查扣的卷烟共计1490条，经辽宁省烟草专卖局价格认定，该1490条卷烟总价值为161560.70元。案发后，四被告人被抓获归案。
本院认为，被告人张ＸＸ、史ＸＸ、战永利在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法从事经营卷烟活动，扰乱市场秩序，被告人战永利非法经营卷烟数额超过5万元，情节严重，被告人张ＸＸ、史ＸＸ非法经营卷烟数额超过25万元，情节特别严重，三被告人的行为均已构成非法经营罪。被告人李ＸＸ为被告人史ＸＸ非法经营卷烟提供帮助，系非法经营罪的共犯。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人战永利曾因非法经营卷烟受到刑事处罚，现再次非法经营卷烟，酌情对其从重处罚。公诉机关未提供证据证明被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ的具体销售数额或非法所得数额，故应以被查扣的卷烟价值认定非法经营数额，但因所查扣的卷烟尚未出售，三被告人的行为系犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人史ＸＸ的辩护人依据公诉机关提供的银行卡交易记录，提出史ＸＸ购买卷烟价格为153800元，应以此确定史ＸＸ非法经营数额的辩护意见，但现无证据证明在史ＸＸ处查扣的所有卷烟均系由上述款项购买，故对其辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人李ＸＸ在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。四被告人当庭自愿认罪，且被告人张ＸＸ、史ＸＸ、李ＸＸ的亲属自愿代为预缴罚金，可酌情从轻处罚。
一、被告人张ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人史ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人战永利犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、在案扣押但未随案移送的涉案卷烟，由扣押机关负责处理。
非法经营罪