陆玉华组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书（2018）皖1302刑初276号：宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）258号起诉书指控被告人陆玉华犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人陆玉华及其辩护人王景懿到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年5月份，张天明在广东省深圳市成立了深圳市“善心汇”文化传播有限公司，并先后在全国注册关联公司20余家。2016年5月以来，该公司以“扶贫济困、均富共生”名义，依托“善心汇”网站、“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台发展会员，吸收资金。参加者通过缴纳300元购买一个善心种子才可以获得加入资格成为会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向“善心汇”公司缴纳100至500元才能进入该公司设立的不同“赠与”社区，会员经公司安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后，公司安排“赠与”的会员“受助”，即该会员受到其他会员的“赠与”。会员“受助”的资金高于其“赠与”的资金5％至50％不等，会员可循环进行“赠与”和“受助”，“善心汇”公司以此为诱饵吸收会员。“善心汇”公司将会员按发展的顺序组成层级，上级会员将获得其直接或间接发展的下线会员“赠与”资金的2％至6％不等的奖励收益。2016年12月17日至案发期间，被告人陆玉华加入“善心汇”传销组织后，利用“善心汇”公司平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员356人，通过“赠与”和“受助”，发展会员获得奖励等方式非法获利30300元。被告人陆玉华系Ａ轮功德主，在整个“善心汇“会员网络中处于第12层会员，其下级网络有8层。2017年8月5日10时，被告人陆玉华经办案民警电话传唤到案，同日对其采取刑事拘留措施。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、司法鉴定意见书及案发与抓获经过等证据予以证实，认为被告人陆玉华的行为已构成组织、领导传销活动罪，具有自首情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，对被告人陆玉华在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金。被告人陆玉华对公诉机关指控无异议。辩护人的辩护意见是：被告人陆玉华具有自首情节，且系从犯，建议对被告人陆玉华从轻或减轻处罚。经审理查明：2013年5月24日，张天明在广东省深圳市成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司，并先后注册“善心汇”关联公司20余家。2016年5月份起，张天明等人以“扶贫济困，均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台发展会员、吸收资金。参加者缴纳300元购买一个善种子方可获得加入资格并成为会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向“善心汇”公司缴纳人民币100元至500元后可进入该公司设立的“特困社区”、“小康社区”等不同“赠与”社区，会员经公司安排“赠与”一定数量资金给其他会员后，公司再行安排“赠与”的会员“受助”。“善心汇”公司以会员“受助”资金高于其“赠与”资金5%至50%不等收益，并可循环进行“赠与”和“受助”为诱饵吸引会员。“善心汇”公司将会员按发展的顺序组成层级，以上级会员可获得其直接或间接发展下线会员“赠与”资金2％至6％不等的奖励收益，引诱会员积极发展下线。“善心汇”公司又将其会员分为普通会员和高级会员，参加者成为会员时所需的善种子、会员“赠与”时所需的善心币可向上线高级会员购买，普通会员通过一次性缴纳3万元至18万元购买6至9折价格的善种子、善心币后即可成为不同等级的高级会员，高级会员将善种子、善心币出售给下线会员可赚取差价，“善心汇”公司以此引诱普通会员向其投资成为高级会员。2016年12月份，被告人陆玉华通过朱意介绍注册成为“善心汇”普通会员，后被告人陆玉华向“善心汇”公司缴纳人民币5万元升为Ａ轮功德主。被告人陆玉华为获利，以参加“善心汇”网络平台投资、做慈善为名，通过微信等方式推荐介绍“善心汇”经营模式，积极发展下线人员。另查明：“善心汇”网络共有75层，被告人陆玉华账户创建时间为2016年12月31日，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有8层，356个会员账号，该账户共完成7次赠与，累计38000元，6次受助，累计30300元。截止2017年7月24日，已支出善种子111个，剩余善种子206个，已支出善心币762个，剩余善心币15个，已支出善金币9400个，剩余善金币12381个，管理钱包已支出16900元，管理钱包剩余4081元。2017年8月5日，被告人陆玉华经公安机关电话传唤到案，当日被刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）户籍信息，证明被告人陆玉华1973年8月18日出生于安徽省宿州市，公民身份号码为。（二）案发及到案经过，证明2017年7月25日，宿州市公安局埇桥分局接上级公安机关下发相关案件线索，遂案发。2017年8月5日，被告人陆玉华接公安机关电话通知主动到案并如实供述了自己的罪行。（三）被告人陆玉华下线会员基本信息及其下线会员在“善心汇”平台盈利汇总表，证明被告人陆玉华直接或间接发展下线会员及上述人员在“善心汇”网络平台“赠与”、“受助”等相关情况。（四）“善心汇”高级会员升级模式表，证明“善心汇”组织会员加入及普通会员如何升为高级会员等相关情况。（五）宿州市公安局埇桥分局经济犯罪侦查大队“关于陆玉华的盈利情况说明”，证明该大队通过对陆玉华进行讯问，其供述在“善心汇”平台投资七次，累计投入人民币38000元，共收益六次，累计收益人民币30300元，陆玉华倒卖善种子获利人民币1500余元，陆玉华为获得Ａ轮功德主级别，向“善心汇”平台缴纳人民币5万元，故陆玉华本人在“善心汇”平台亏本人民币56000元左右，该供述与司法鉴定意见书一致，情况属实。二、证人证言（一）证人马某1的证言，证明2017年1月份，陆玉华向他介绍说在“善心汇”平台里面投钱资助别人，之后也会得到别人资助，后来陆玉华推荐他注册了“善心汇”会员。在“善心汇”收入分为静态和动态，动态收入指的是拉人头可以获得直推下线的提成，静态收入就是在平台里的小区投钱，一定时间后可以获得多于投资款的收入。他加入“善心汇”后，直推了2名下线，一个是他老婆许红梅，另一名下线是路某，路某是陆玉华用他的账号链接的，目的是鼓励他投资。（二）证人傅某的证言，证明2017年1月份，陆玉华推荐她注册为“善心汇“会员，她发展的下线是马某2。（三）证人王某1的证言，证明2017年4月份，他注册成为“善心汇”会员，推荐人是陆玉华。要在“善心汇”平台获得收入，就要在社区内“布施”，“布施”之后等待“受助”就行了。（四）证人张某1的证言，证明2017年1月6日，陆玉华推荐她注册成为“善心汇“会员，她交300元买了一颗善种子，激活后，就成会员了。“善心汇”的收入分为静态和动态，动态收入就是邀请人员参加“善心汇”并成为会员就可以获得直推下线的6％提成，静态收入就是在社区里面投钱，过段时间可以获得回报。她直推了19个账号，但她在“善心汇”没有挣到钱。（五）证人杜某的证言，证明2017年5月，经陆玉华推荐，他注册为“善心汇”会员，陆玉华说这是个扶贫济困还能赚钱的项目。他注册后，发展了两名下线。（六）证人齐某的证言，证明2017年4月份，陆玉华向他推荐了“善心汇“项目，注册后，陆玉华为他操作了投资事宜。（七）证人王某2的证言，证明2017年1月，经陆玉华推荐她加入了“善心汇”，加入之后，她发展了两名下线。（八）证人路某的证言，证明2017年三四月份，陆玉华帮她注册了“善心汇”会员，并帮她进行了“布施”。（九）证人吴某的证言，证明她是经张某1推荐注册为“善心汇”会员的，她发展的下线是丈夫李某1、女儿李子亚。（十）证人李某1的证言，证明他知道“善心汇”项目，是吴某拿他的身份证注册的，他没有发展下线。（十一）证人轩传树的证言，证明2017年2月份，他通过微信了解到“善心汇”项目，在此之前他妻子张某1也在做这个项目，后来就推荐他注册为“善心汇”会员。（十二）证人张某2的证言，证明2017年1月份，她经张某1推荐注册为“善心汇”会员，她没有发展下线。（十三）证人李某2的证言，证明她是胡荣华推荐注册为“善心汇“会员的，她没发展下线。（十四）证人马某2的证言，证明2017年4月下旬，她经傅某推荐注册为“善心汇“会员。（十五）证人曹某的证言，证明他妻子胡荣华用他的身份证号码和银行卡注册了“善心汇”账户，这个账户具体怎么操作的他不知道。（十六）证人刘某2的证言，证明2017年5月，他经张某1推荐注册为“善心汇“会员，他没有发展下线。三、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第478号司法鉴定意见书，证明被告人陆玉华的登录用户名为ｌｙｈ9997，ＩＤ为819463，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年12月31日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有8层，356个会员账号。该账户共完成7次赠与，累计38000元，6次受助，累计30300元。截止2017年7月24日，已支出善种子111个，剩余善种子206个，已支出善心币762个，剩余善心币15个，已支出善金币9400个，剩余善金币12381个，管理钱包已支出16900元，管理钱包剩余4081元。四、被告人陆玉华的供述,称2016年12月份，他朋友朱意加入了“善心汇”，之后又推荐她加入，她是12月31日点击注册的，之后在2017年1月份激活的“善心汇”会员,她在“善心汇”平台注册的用户名是ｌｙｈ9997。成为“善心汇”会员，首先得有人推荐，完成注册之后，要花300元购买一颗善种子，激活种子后就成为会员了。“善心汇”平台上分为普通会员、功德主、服务中心几个级别，她现在是Ａ轮功德主。晋升Ｂ轮功德主，普通会员要缴纳3万元给公司，直接激活下线至少5个会员，普通会员晋升Ａ轮功德主需要向公司缴纳5万元人民币，需要激活直接下线会员10个，普通会员成为服务中心的要求比成为功德主的要求还要高。成为Ａ轮功德主后在商城买种子可以打七折，之后就可以通过公司商城购买善心币赚取差额，然后加价卖给下线获得利润。“善心汇”平台分为动态和静态收益两种，区别在于是否发展下线。“动态收益模式”就是会员每发展直推第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额的6％作为奖励收益，会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4％作为奖励收益，以此类推，会员可以拿到一代下线6％、三代下线4％的奖励收益。“静态收益模式”就是在账户激活后可以进入静态模式“排单布施”，会员可以自主选择需要资助的社区（含特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员向指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，之后可以等待其他人向其“布施”。“布施”、“受助”是会员之间相互打款，公司平台负责匹配“布施”和“受助”对象。公司赚的是“布施”时收取的善心币钱以及激活会员时购买善种子钱。会员升级需要向公司缴纳费用，钱是打到张天明账户上的。赚钱就是通过成为功德主后来买卖种子赚的差价，还有就是发展下线拿的动态奖金。她的直推下线基本上都是她的朋友，她会把善心汇的救助资料发朋友圈给朋友看，把自己理解的意思告诉他们，说善心汇是一家做扶贫、慈善的公司，在公司布施（投资）可以有收益，收益还不错，如果他们感兴趣，她就推荐加入。参加“善心汇”组织后，她布施7次，受助6次，在她还没有收到最后一次“受助”的时候，“善心汇”平台就被封了，所以她通过“布施”和“受助”亏了七八千元，通过买卖“善心汇”种子盈利1500元左右，另外，为了从普通会员升为Ａ轮功德主她花了5万元，所以在“善心汇”平台她总共亏了56000元左右本院认为：被告人陆玉华参加“善心汇”传销组织，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接地以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陆玉华在“善心汇”传销活动中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。案发后，被告人陆玉华经公安机关电话传唤主动到案，并且能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其减轻处罚。对辩护人所称被告人陆玉华系从犯，且具有自首情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人陆玉华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2018年11月4日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长刘潮滟审判员孙军旗人民陪审员滕丙玉二〇一八年九月三十日书记员马慧
宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年5月份，张天明在广东省深圳市成立了深圳市“善心汇”文化传播有限公司，并先后在全国注册关联公司20余家。2016年5月以来，该公司以“扶贫济困、均富共生”名义，依托“善心汇”网站、“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台发展会员，吸收资金。参加者通过缴纳300元购买一个善心种子才可以获得加入资格成为会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向“善心汇”公司缴纳100至500元才能进入该公司设立的不同“赠与”社区，会员经公司安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后，公司安排“赠与”的会员“受助”，即该会员受到其他会员的“赠与”。会员“受助”的资金高于其“赠与”的资金5％至50％不等，会员可循环进行“赠与”和“受助”，“善心汇”公司以此为诱饵吸收会员。“善心汇”公司将会员按发展的顺序组成层级，上级会员将获得其直接或间接发展的下线会员“赠与”资金的2％至6％不等的奖励收益。2016年12月17日至案发期间，被告人陆玉华加入“善心汇”传销组织后，利用“善心汇”公司平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员356人，通过“赠与”和“受助”，发展会员获得奖励等方式非法获利30300元。被告人陆玉华系Ａ轮功德主，在整个“善心汇“会员网络中处于第12层会员，其下级网络有8层。2017年8月5日10时，被告人陆玉华经办案民警电话传唤到案，同日对其采取刑事拘留措施。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、司法鉴定意见书及案发与抓获经过等证据予以证实，认为被告人陆玉华的行为已构成组织、领导传销活动罪，具有自首情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，对被告人陆玉华在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金。
本院认为：被告人陆玉华参加“善心汇”传销组织，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接地以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陆玉华在“善心汇”传销活动中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。案发后，被告人陆玉华经公安机关电话传唤主动到案，并且能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其减轻处罚。对辩护人所称被告人陆玉华系从犯，且具有自首情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人陆玉华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2018年11月4日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。
组织、领导传销活动罪