绘鹏合同诈骗一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2015）汝刑初字第00254号：汝南县人民检察院以汝检刑诉（2015）187号起诉书指控被告人付鹏犯合同诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝南县人民检察院指派检察员孙国鹏、殷峰峰出庭支持公诉。被告人付鹏及辩护人赵新奇、唐晋生到庭参加诉讼。其间公诉机关以需要补充新的证据为由两次提出延期审理建议，本院予以准许，本案两次延期进行了审理。审理中因辩护人申请本院调取新的证据，本院决定延期审理一次。现已审理终结汝南县人民检察院指控：2013年1月至6月，被告人付鹏以自己女友的姑父是当地最大的煤炭企业山西潞安集团的领导，能购买到低价煤炭为由，骗取被害人郑州天诚伟业商贸有限公司麻某信任，麻某在2013年1月和其签订第一份小额煤炭购销合同，付鹏正常履行此小额合同取得麻某的信任，在履行小额合同期间，付鹏称其可以卖给麻某更大数额的煤炭，麻某信以为真，将其公司的印章交给付鹏，付鹏在之后交给了麻某一份煤炭购销合同，合同编号：20130000301，合同甲方为“山西省潞安集团余吾煤业南风井”，法定代理人为李某甲，乙方为麻某。麻某向合同上提供的李某甲银行帐户、付鹏银行帐户及付鹏所指定的银行帐户共计汇入煤款710万元，之后麻某多次联系付鹏要求付鹏按合同约定发煤，付鹏找借口推脱不给麻某发煤，后付鹏逃匿。现经依法查明，付鹏交给麻某的煤炭购销合同系伪造，付鹏共计骗取麻某543万元。经驻马店市公安局刑事技术研究所鉴定并出具鉴定意见：付鹏交给麻某的伪造的煤炭购销合同上“李某甲”签名系付鹏所写，煤炭购销合同系被告人付鹏伪造。公诉机关就指控的事实提供证据如下：1、被告人的供述与辩解；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、书证：户籍证明、抓获证明等。5、笔迹鉴定意见书；6.视听资料、电子数据：光盘。公诉机关认为，被告人付鹏以先履行小额合同，骗取被害人信任，其又以虚构的单位及冒用他人名义再次与被害人签订煤炭购销合同，在得到被害人的货款拒不发货后逃匿，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人付鹏对指控诈骗数额提出异议，辩称543万元收条是麻某诱骗其让其写的。麻某给其汇的煤款与其向麻某所发送的原煤价值等同，其不欠麻某煤款。二辩护人的意见是：543万元收据是麻某自己算好，在没有与付鹏算帐的情况下让付鹏出具的，543万元是收条而不是双方结帐后的欠条，不能作为实际诈骗数额。麻某说卷宗内的两份过磅单属重复计算不客观，两份过磅单除去2013年6月3日票据重复不应累计计算外，其它票据应累计计算，付鹏给麻某发煤总吨数为9728.85吨。煤的价格应以市场价格计算，双方在合同中约定的煤炭价格低于被告人购买煤炭的价格，双方合同是无效或可撤销的，当时市场价格每吨700元左右。辩护人向法庭提交付鹏向麻某发煤票据（山西潞安集团高河矿长子县长联矿业有限责任公司2013年5月12日地销煤过磅单）11张（352.98吨）及2013年3月13日煤炭价格表一份。经审理查明：2010年5月5日，麻某在新郑市成立郑州天诚伟业商贸有限公司，麻某系法定代表人，该公司主要从事煤炭零售经营。2011年下半年，被告人付鹏在山西做煤炭购销生意。2012年年底付鹏通过冀某乙（山西运城人）、李某乙（山西长治人）、李某丙与麻某认识。麻某从山西高河煤矿付鹏给客户发煤的一个煤场提取一些样品，经检验煤的质量合格。后麻某遂跟李某乙联系说愿意订购此煤场的煤。麻某遂通过李某乙找到付鹏，说需要采购付鹏的煤。因李某乙、李某丙、付鹏没有成立公司，麻某说要跟一个公司签订煤炭购销合同，李某丙说冀某乙是山西省平陆县煤炭销售公司的经理，李某乙、李某丙遂找到冀某乙，让冀某乙以平陆县煤炭销售公司名义对外签订合同。麻某从网上查证确认有平陆县煤炭销售公司。2013年2月3日，李某乙、李某丙、付鹏、冀某乙、麻某等人在山西签订了煤炭买卖（购销）合同，“合同编号Ｘ130200004-002，出卖人山西省平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司。品种规格原煤，数量0.6万吨，单价每吨350元，发热量﹥5300大卡／ｋｇ。交易时间：2013年2月4日至2013年2月28日。”山西省平陆县煤炭销售公司委托代理人冀某乙、郑州天诚伟业商贸有限公司法定代表人麻某及委托代理人李某乙均在合同上签名。后来付鹏在该合同出卖人方签名“付某甲”。该合同实际履行人为付鹏与麻某。合同签订后，麻某于2013年2月7日向付鹏指定帐号转账100万元。2013年过完春节后，付鹏于2月22日至28日给麻某发送原煤1000余吨。2013年2月底，付鹏给麻某说可以弄到两三万吨低价煤，不带增值税发票，问麻某是否需要，麻某表示愿意。后麻某带着合同印章到山西长治找付鹏商谈购煤业务，付鹏说其去找领导签合同，麻某把公司印章交与付鹏。2013年3月初，付鹏给麻某说合同已签好，每月3万吨煤，每吨400元。后付鹏把合同书与印章交与麻某。“合同编号20130000301，甲方（供方）山西省潞安集团余吾煤业南风井，乙方（需方）郑州天诚伟业商贸有限公司。品种原煤，数量3万吨，单价每吨400元，发热量﹥6000大卡／ｋｇ。山西省潞安集团余吾煤业南风井法定代理人李某甲、郑州天诚伟业商贸有限公司法定代表人麻某在合同上签名。合同签订时间2013年2月27日。”付鹏告知麻某合同上签名的李某甲是其一个朋友，并让麻某把煤款打到李某甲的银行账户。麻某于2013年3月11日向付鹏提供的李某甲的银行账户转账110万元。后麻某又分别于2013年4月17日、18日、23日、25日、5月3日、6月3日向付鹏的银行卡转账130万元、40万元、90万元、90万元、60万元、90万元。付鹏从2013年3月至6月3日陆续向麻某发送原煤。其间付鹏曾从山西长治金某商贸有限公司以每吨590元价格买煤后又以低价向麻某发送。麻某共向付鹏支付煤款710万元。6月3日后付鹏拒不向麻某发送原煤，6月18日付鹏通过转账归还麻某煤款50万元。后麻某多次要求付鹏发煤或退还煤款，付鹏以种种理由推脱。2013年8月16日，麻某让付鹏为其出具收到543万元煤款收据一张，内容“今收到麻某五百四十三万元整煤款，收款人付鹏，日期：2013年8月16日”。后麻某多次与付鹏联系，付鹏逃匿。麻某于2014年11月19日向汝南县公安局报警称付鹏等人利用假合同诈骗其543万元，仅退还其63000元煤款。汝南县公安局于2014年12月9日对此案立案侦查。同年12月14日付鹏因涉嫌合同诈骗犯罪被公安人员抓获。另查明，付鹏交给麻某的2013年2月27日煤炭购销合同上所署名的“李某甲”不是山西省潞安集团余吾煤业有限责任公司员工及法定代理人，合同上“李某甲”签名经鉴定系付鹏所写，合同上“麻某”签名非麻某本人所写。该购销合同上甲方单位名称“山西省潞安集团余吾煤业南风井”此单位不存在，煤炭购销合同上所盖的“山西省屯留县南风井煤炭销售公司”印章不存在。该煤炭购销合同系被告人付鹏所伪造。根据卷宗内史俊齐与李某己保管的郑州天诚伟业商贸有限公司两份过磅单所记载煤的吨数（扣除2013年6月3日重复计算的1091.26吨）及辩护人提交的山西潞安集团长子县长联矿业有限责任公司的过磅单据，可以认定付鹏于2013年2月至6月共向麻某发送原煤7247.44吨。关于煤的价格，结合当时煤炭市场价格及两份合同约定的价格，按第二份合同约定的每吨400元价格较为适宜，付鹏向麻某发送原煤应计款2898976元。结合麻某向付鹏支付煤款710万元及付鹏已退还麻某煤款563000元，可以认定付鹏尚欠麻某煤款3638024元。上述事实，有如下证据证实：1、被告人付鹏供述：2011年下半年我到山西做煤炭购销生意。我是以中间人的角色做煤炭购销生意，一种模式是有客户需要煤给我联系，我带着客户到煤场去看，客户如果相中煤的质量和价格，就给我签订煤炭购销合同，由我负责给他们发煤。另一种模式是客户直接跟煤场里签订煤炭购销合同，客户给我相应的劳务费用。我在山西做煤炭购销生意以我个人的名义，没有成立公司。我和麻某有生意上的来往，我通过冀某乙和李某乙认识的麻某。李某丙原来是长治煤运公司的，李某丙和李某乙、冀某乙认识，在我和麻某做煤炭生意这件事情中麻某给他们的有好处费。冀某乙当时在山西平陆县一个煤炭公司，李某乙是一个煤贩子。2012年年底，我当时在山西高河煤矿北边一个煤场里给客户发煤，麻某到我运煤的车上提取了一些样品，后来麻某把样品进行化验后说我发的煤可以，麻某就通过冀某乙和李某乙找到我，麻某说他需要我的煤。麻某和我、冀某乙商谈后，因我没有公司，并且麻某和我也不熟悉，我们商量后在2013年2月份我以冀某乙公司的名义和麻某签订一个煤炭买卖购销合同，签订合同的地点是在长治市个大酒店里，合同的实际履行人是我，而不是冀某乙的公司，当时签字时我和冀某乙、麻某都在场，合同签订的是六千吨煤，签完合同后麻某把一百万元打到了冀某乙公司的账户上，又从冀某乙公司的帐户上转到我的帐户上。2013年春节以后我开始给麻某发煤，2013年2月底，我给麻某说我可以弄到二三万吨煤，但是不带增值税发票，问麻某是否需要，他说愿意要，我说出了问题我不负责，麻某说没问题。2013年3月初，我和麻某在山西长治东明国际大酒店和麻某签订了一份三万吨的煤炭购销合同，每吨煤的价格是400元，当时是麻某直接拿着他拟定的合同让我签的字，我当时也没看合同的具体内容，我就在合同上供货方一栏签了我的名字。麻某后来就陆陆续续分几次把煤款打到我的账户上，还有一次110万元打到了我朋友李某甲的账户上。我从2013年3月到7月份分批给麻某发过几次煤，每个月都发，当时有过磅单。我在长治市金某商贸有限公司买过煤，我以590元每吨的价格买到煤后，再以每吨730元左右的价格卖给麻某。每吨730元的价格我给麻某讲过，但是没有签合同，只是口头给麻某说了。我当时给麻某说过不按我们签订合同的价格，因为煤炭价格忽高忽低，如果麻某有损失，我不承担任何责任，一切责任由麻某承担。我认为麻某给我汇的煤款就值我给他发的五千多吨煤，我记得我给他发了五千八百多吨煤，当时发煤的底单我丢了。2013年8月16日上午我在长治市太行宾馆给麻某写了一张收到麻某543万元煤款的收条，当时在场的有我、麻某和麻某的司机，是麻某让我给他写的543万这个金额，我当时根本没有对账。2、被害人麻某陈述：2010年5月5日我在新郑市成立了“郑州天诚伟业商贸有限公司”。2012年10月份，我到山西长治潞城市去看煤，认识了一个潞城本地叫李某乙的人，我把我需要煤的情况给李某乙说了以后，我们互相留了电话。过了有两个月，李某乙给我打电话说现在有低价煤了，让我到长治市高河煤矿去看看，我就过去了。到了长治后经李某乙介绍认识了一个叫李某丙的人，李某丙是长治市襄垣县人，李某丙说一个叫付鹏的人能弄到低价煤，并说付鹏女朋友的姑父是潞安煤炭集团的领导。经李某丙介绍后，我跟付鹏见了面，李某乙、李某丙、付鹏就带着我到高河煤矿去看煤，我在那个煤矿提取了样本，拿回去到河南鹤壁一家公司化验，化验结果显示煤的质量合格，我就跟李某乙联系说愿意订购他们介绍的这个煤场的煤。但是李某乙、李某丙他们没有公司，我说我必须要跟一个公司签订煤炭购销合同，李某乙就找了一个叫冀某乙的人，说冀某乙是山西省平陆县煤炭销售公司的法人，我在网上查了他们所说的这个公司，证明确实有这个公司，我就在2014年2月4日到山西，在长治市东明大酒店以我公司的名义和冀某乙所在的山西省平陆县煤炭销售公司签订了煤炭购销合同。合同甲方是冀某乙，乙方是我，一共是6000吨煤，每吨350元钱，合同约定的履行时间是2013年2月4日至2013年2月28日，签完合同之后我就回河南了。2013年2月6日我往签订合同的帐户上打了一百万元煤款，因为当时快过年了，发煤的事情就推到了春节后。在过完春节后，我跟李某乙联系催他发煤，在2月21号左右李某乙说准备发煤，我带着我公司的业务员王某乙、赵某去了李某乙说的发煤的煤场，安排王某乙、赵某负责在那发煤，煤场是在高河××附近的一个煤场，当天在煤场里我见到付鹏在那发煤，我问过付鹏后知道我签订的合同的实际履行人是付鹏，不是冀某乙的公司，我们就互相留下了联系方式。在第一份合同刚开始履行了有十来天，也就是在2013年3月初，付鹏跟我打电话联系说有个大合同，每月可以发三万吨低价煤，问我要不要，我说要，付鹏接着说让我把我公司的合同专用章交给他，由他拿着我公司的章去找领导签订合同，我去不方便。付鹏给我打过电话后我带着我公司的章去长治找付鹏，把我公司的合同章交给了付鹏，第二天我就回了郑州。在我把章交给付鹏后过了有一个星期左右，付鹏给我打电话说合同已经签好了，让我到长治去拿，我就在第二天到了山西和付鹏见了面，当时就我们两个人，付鹏把他签好的合同直接给了我，当时合同签的甲方是山西省潞安集团余吾煤业南风井，法定代理人是李某甲，加盖的章是山西省屯留县南风井煤炭销售公司，甲方的名字也签过了；乙方是我的公司和我的名字，当时我的名字也已经被签好了，章也盖好了，合同内容是月供煤3万吨，每吨400元钱。我当时看了合同后问付鹏为什么合同上的单位名称和加盖印章的公司名称对不住，上面签的李某甲又是谁，合同上的银行账号是谁的？付鹏给我解释说李某甲是潞安煤炭集团的一个小领导，是他女朋友的姑父的亲信，银行账号是李某甲的，合同上的单位名称和加盖公司印章对不住是潞安煤炭集团公司的领导安排让那样弄的，还告诉我说合同不要让别人看，别让太多人知道这件事情。付鹏既然这样说，我也就信他了，对于我的名字也已经被签上的情况我也没多问，我就拿着合同回了郑州。2013年7月初，我已经给付鹏打了好几百万元的煤款，付鹏一直让我等着，没给我发煤，我就让我公司的员工赵某去潞安集团打听有没有李某甲这个人，后来赵某得知李某甲是跟付鹏打工的。第一个合同签订后，在2013年2月6日我就按照合同往山西平陆县煤炭销售公司的帐户上打了100万元煤款。第二次合同签订后，在2013年3月11日，我按照合同上的银行账号，往李某甲的银行帐户中打了110万元的煤款。在打了这一次款后，我给付鹏说我不认识李某甲，再打款时我要打入付鹏的银行帐户中，付鹏就给我提供了一个他的工行帐户（帐户号62×××16），在这以后我分别于2013年4月17日至6月3日往这个帐户内共计打入500万元。2013年2月21日付鹏按照第一份合同给我第一次发煤，到2013年6月3日付鹏最后一次给我发煤，这中间付鹏陆陆续续一共给我发了大约5124吨煤，这5124吨煤都是按照第一份合同约定的价格发的，每吨350元，我们第一份合同约定的是6000吨煤。第一份合同还没有履行完，付鹏只给我发了5124吨煤就不给我发煤了，第二份合同付鹏就没有履行。当时付鹏给我发过煤后，我向付鹏要他发煤的过磅单，付鹏说领导安排不让给过磅单，我没办法算总量，就以在我煤场过磅的单子为依据，计算出来付鹏一共给我发了约5124吨煤。2013年7月份我找到李某甲问过情况后，感觉付鹏可能骗我了，我就一直找付鹏问情况，付鹏一直不愿意跟我见面。2013年8月16日在长治市锦江之星酒店房间内我和付鹏见了面，我问付鹏为什么不给我发煤，付鹏说矿上有问题，钱领导拿着，承诺在2013年10月份之前把煤给我发完。我让付鹏给我打个条，付鹏说行。我们在一起算的他一共给我发了约5124吨煤，每吨350元，加上有几次付鹏给我发的煤不达标，付鹏说可以把那一部分不达标的煤的价格按低点，结合第一份合同上还有剩余的几百吨煤没有给我发这些情况，算的结果是付鹏还欠我543万元的煤款，付鹏给我打了一张收到我五百四十三万元煤款的收条。在我去调查付鹏拿我的钱不给发煤时，我知道有两次是付鹏通过金某有限公司从高河煤矿购进2000吨煤后卖给我的，他是通过高河煤矿附近一个村里叫牛文军的村民介绍的在那买的煤，付鹏以每吨590元的价格购进后以每吨350元的低价卖给我，别的煤是付鹏在什么地方进的我不清楚。当时煤的正常价格是每吨590元左右。因为付鹏说他有关系，可以找领导特批买到低价煤，我才跟付鹏以每吨350元到400元的价格和他签订的购销合同。后来才知道付鹏当时是采取这个手段去诱使我继续上当受骗的，他并没有什么领导关系。我让付鹏把我的煤款退给我，付鹏答应在2013年12月20日前将所有煤款543万元全部退给我，后来一直没有退。3.证人证言（1）证人李某乙证明：我在2012年认识的麻某，麻某让我给他找过几次煤。2012年我认识了李某丙，他是襄垣县人。2013年1月份，李某丙给我说潞安矿务局有一批10000吨的扶贫煤，价格比较低，当时他给我说的价格好像是350元一吨。我就把这个信息告诉了麻某，麻某让我了解一下情况。我找李某丙核实情况，李某丙带着我到潞安矿务局高河××附近的一个煤场看了煤，后李某丙带着我找到了冀某乙，李某丙给我介绍说冀某乙是平陆县煤炭销售公司的经理，冀某乙说那10000吨煤现在已经卖出去4000吨，还有6000吨，冀某乙还说这批煤是潞安矿务局的一个领导批的。我把这个情况告知麻某后，麻某就到了长治，他当时在长治市东明大酒店住着。我跟李某丙联系让他通知冀某乙到麻某住的地方去，在麻某住的房间里，麻某和冀某乙谈过以后，他们双方签的煤炭购销合同，当时签合同的购煤数量是6000吨，每吨350元，合同上煤炭的销方是冀某乙，购方是麻某，我是麻某的代理人。当时在场的有我、冀某乙、麻某和他的司机，当时李某丙好像也在场，签合同的时间是在2013年的2月3日。签完合同以后当天晚上一起吃饭时，冀某乙给我介绍一个叫付鹏的人。我们聊天时付鹏给我说他有个亲戚是潞安矿务局的副局长，这批煤实际上是他弄的。麻某在签了合同回到郑州后就把100万元煤款转到了冀某乙公司的帐户上，第二天付鹏说如果这笔煤款到不了他提供的个人帐户上就没办法发煤。所以在煤款到了冀某乙账上以后我催着冀某乙把煤款转到了付鹏指定的个人帐户上。当时快过年了，我们就约定在年后正月初六开始发煤。过完年到了正月初六我给付鹏联系说让他发煤，他说矿上这两天有事，晚几天再发煤，后来在正月12才开始发煤，当时是麻某派车来拉的煤，麻某还派还有两个人在这专门发煤。一开始发煤的时候我都知道，后来麻某直接把我撇开了直接和付鹏联系发的煤。再到后来我听说付鹏把麻某公司的章要走了直接和麻某的公司签的煤炭购销合同。（2）证人李某丙证明：我在2013年年初在长治市认识的李某乙，他也是做煤炭购销生意的，我们互留了联系方式。在2月份的时候，李某乙给我联系说有一个客户需要一批煤，问我有办法没有，当时我联系的有一笔准备和山西省平陆县煤炭销售公司做的生意，我对李某乙说我可以弄到煤，准备和别的客户做，李某乙后来一直联系我和他做这个生意，后来我同意了。李某乙领着一个叫麻某的河南人和我见了面，之后我就把他们介绍给了山西省平陆县煤炭销售公司的冀某乙，之后他们经过协商在2013年2月3日在长治市××了一份煤炭买卖（购销）合同，当时签订合同的时候我也在场，他们双方分别在合同上面签的字。出卖人（销方）签字的是冀某乙、付某甲。买受人（购方）签字的是麻某、李某乙。合同签订后，我们口头约定，麻某每吨给我提十五块钱的利润，他们发煤的时候由我在现场核对发煤的数量，但后来他们发煤的时候把我撇开了。当时签订合同之前和冀某乙一块吃饭的时候，经冀某乙介绍我认识的付鹏，还说付鹏和他一块做煤炭生意，后来听他们讲付鹏的女朋友的亲戚是潞安集团的一个领导，通过付鹏可以搞到低价煤。我对付鹏的情况了解不多，他们实际交易了多少吨煤我不清楚。（3）证人冀某乙证明：在2012年5、6月份我通过山西省长治市襄垣县煤炭公司的李某丙认识了麻某。2012年我在平陆煤炭公司负责经销煤炭业务期间认识了河南的付鹏，当时跟他一块的还有个叫李某乙的。在这期间，付鹏对我说他的女朋友的姑父是潞安集团的一个领导，可以搞到低价煤，当时付鹏、李某乙、李某丙他们给我谈以平陆煤炭公司的名义给郑州天诚伟业商贸有限公司法人麻某签合同，付鹏、李某丙、李某乙负责搞低价煤，中间赚个好处费，我以俺公司的名义给麻某签合同，每吨给我提25块钱的好处费，后我就同意了。2013年2月3日，在长治市老干部活动中心的一个宾馆里，付鹏、李某丙、李某乙三人一块到的宾馆，李某丙拿的一个准备好的煤炭买卖购销合同（购销合同编号：Ｘ130200004-002，出卖方山西平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司，交易时间是2013年2月4日至2013年2月28日），之后我在合同上签了我的名字，盖上了我们山西省平陆县煤炭销售公司的合同专用章，之后李某乙在合同上签的字，麻某之后也在合同上签字，盖上了他们公司的章。签合同的时候我、麻某、李某丙、李某乙、付鹏都在场，当时付鹏没有在合同上面签字，后来麻某提出付鹏是负责调煤批煤的，他也应该在上面签字，我们又补签了一份合同，付鹏在上面也签了字，当时他签的字是“付某甲”字样。合同签订以后，麻某就从他们公司转账到我们公司帐户上100万元。转帐后的第二天，付鹏给我说把麻某的这100万元购煤款从平陆煤炭公司的帐户上转到潞安集团高河煤矿的副矿长石某的账户上。事情办妥之后，我让麻某往我的帐户上转了41000元的好处费，后来付鹏、李某丙、李某乙他们给麻某咋弄的煤我就不知道了。付鹏、李某乙、李某丙都是在长治倒卖煤炭生意的，付鹏给麻某发过多少煤我不清楚。李某丙、李某乙他们俩在我和麻某所签订的合同中每吨煤提10元钱，具体他们得了多少好处我不知道。我给麻某签这份合同时我们公司的经理郭某不知道，我没有给郭某说这个事。（4）证人李某甲证明：2013年过了春节我开始跟着付鹏打工，付鹏说他在山西长治做煤炭生意，让我跟着他干。2013年4月份付鹏租了一辆轿车，我就负责跟着他开车，我跟他开车到山西高河煤矿去过几次，其他的生意上的事情付鹏就没让我做过。2013年6月份付鹏说不发煤了，生意不好，我就离开了长治。我认识麻某是在2013年3月份，付鹏给我打电话让我去陪一个麻总一起吃饭，吃饭时经付鹏介绍认识了麻某。我知道付鹏跟麻某有煤炭生意上的往来，他们两个具体是怎么合作的我不知道。2013年2月份我刚到长治的时候，付鹏跟我说让我拿着我的身份证到工商银行去办张银行卡，并且在办卡时留他的手机号，我问他干什么用，付鹏说生意上打钱用，我就按照付鹏的安排去工商银行办了一张银行卡，回来给了付鹏。后来查我的银行流水明细时，银行的工作人员告诉我在2013年3月份的时候麻某往我给付鹏办的那张银行卡里打了110万元左右的钱，我没有见过这笔钱，因为卡一直时付鹏在拿着。我从来没有和他人签过煤炭购销合同。（5）证人王某乙证明：2013年过完春节后的一天，麻某给我打电话说联系的有一笔山西的煤炭生意，让我和赵某到长治照顾着发煤、装货、贴封条等。随后我和赵某到山西联系了麻某给我提供的一个叫付鹏的电话，之后在一个煤场见到了付鹏。我们给付鹏介绍了麻某安排我们到长治负责煤炭的事情，付鹏说让我们只负责贴封条、找车，他组织货源。从2月20号到2013年6月底，付鹏给我们总共发了有5124吨原煤，之后就一直找各种理由推拖不发货。我们也不知道付鹏是从哪拉的煤炭，只是听付鹏说拉的是长治高河煤矿的原煤。麻某和李某甲签订的合同我们不清楚，我们从山西回来后才听麻某说被付鹏、李某甲所签的假合同骗的有500万元钱。（6）赵某证明内容与王某乙证言内容一致。（7）证人魏某证明：麻某在2012年年底第一次到山西长治见到付鹏时，当时我是麻某的司机，麻某在山西通过李某乙、李某丙等人认识的付鹏，并且和付鹏签订了煤炭购销合同。第一份煤炭购销合同是麻某跟一个叫做冀某乙的人签订的。第二个合同是在2013年3月份，我和麻某带着公司的章和公司的资质等相关材料到了山西交给了付鹏。麻某和付鹏签订合同后，麻某给付鹏打了有好几百万的煤款，付鹏陆陆续续给麻某发了大概有五六千吨煤，具体的数额我不清楚。我知道麻某在把煤款打给付鹏后一直催着付鹏发煤，在2013年6月份后，付鹏没有再给麻某发过煤，我和麻某一起去找过付鹏多次，要求付鹏发煤，不发煤就退钱，付鹏一直找原因往后推，也没有退还麻某剩余的煤款，也不再给麻某发煤。（8）证人郭某证明：我是平陆县煤炭销售公司的经理，我们公司的业务主要是做煤炭贸易生意。冀某乙以前是我们公司的经理，他在2014年退休。冀某乙以公司的名义和郑州天诚伟业商贸有限公司签订的合同我没有见过，合同怎么签订的我也不清楚。（9）证人牛某证明：付鹏从2012年开始在长治做煤炭生意。2013年3月份，付鹏跟我联系要我帮他买煤，我说认识高河煤矿的人，可以买到高河煤矿的煤。我就找到一个叫李某己的人，通过他买的高河煤矿的煤。付鹏从2013年3月份到6月份通过我找李某己买高河煤矿几百吨煤。付鹏通过我买的这几百吨煤，每吨给我好处费5元钱。（10）证人付某乙证明：2013年春节后付鹏让我跟他到山西长治发煤。一开始付鹏自己去发煤，后来付鹏带我到煤场教我怎么发煤。我知道付鹏给一个叫麻某的人发过煤，发到鹤壁的一个煤场。付鹏没有煤炭经营许可证，他当时是通过长治市的金某公司从煤矿上买的煤，拉到外面的煤场里，再从煤场里转走卖给别人。付鹏只给麻某一个人发过煤，发煤时麻某安排的有两个人在那协调发煤。我经手的和知道的付鹏给麻某发的煤都是从长治市高河煤矿买的，一共有四千多吨，具体数目我记不清了。我刚去时发煤发的少，一次也就二三百吨，2013年6月份发的多，有四千吨左右，一共发的有四五千吨煤，发完这几次以后付鹏就没给麻某发过煤。我问付鹏为什么不发煤了，付鹏说价格不合适，先不发了。付鹏给麻某发的煤有过磅单，一式四份，付鹏和麻某留的都有，运煤的车上一份。当时跟付鹏打工的还有一个叫李某甲的人。（11）证人乜某证明：我在长治市金某商贸有限公司工作，公司主要业务是做煤炭销售生意。李某戊用我们公司的资质和山西潞安环保能源开发股份有限公司签订过煤炭购销合同，每吨煤价格是610元（含税价）。付鹏在2013年五六月往我们公司帐户上打了两笔共118万元煤款。付鹏在山西潞安公司高河煤矿接煤后，把煤发到什么地方我不清楚。（12）证人李某戊证明：我和乜某是朋友，我用他们金某商贸有限公司的资质在山西潞安环保能源开发股份有限公司高河煤矿开的有户头。2013年4月底5月初，我侄子李某己给我说有个河南人付鹏想买高河煤矿的煤，我侄子和付鹏谈的每吨煤590元，不要增值税发票。我说这笔生意可以做，就把金某商贸有限公司的帐号给了付鹏。2013年5月3日付鹏把第一笔煤款59万元打到金某商贸有限公司的帐户里，5月4日是我以金某商贸有限公司名义和高河煤矿签订了煤炭购销合同，每吨610多元。金某商贸有限公司把钱打到高河煤矿帐户上，高河煤矿开始发煤，把煤发到附近的一个小煤场里，付鹏安排车把煤直接转走了。付鹏共打了三次款，每笔59万元。我给付鹏发了3000吨煤。（13）证人李某己证明：2013年5月份一个叫牛某的人找到我说有客户想买高河煤矿的煤，每吨590元。我把这事给我叔李某戊说了，李某戊说这笔生意能做。当时李某戊在潞安公司高河煤矿开户头用的是长治市金某商贸有限公司的资质，李某戊把公司的帐号给了我，我又给了牛某。牛某在2013年5月3日往金某公司帐户打了59万元煤款，说要1000吨煤，我看到银行凭证打款的人名字是付鹏，我知道牛某说的客户就是付鹏。煤款打过来后，我就告诉李某戊让他安排发煤。后来付鹏又打了两次煤款，每次59万元，我们又给他发了2000吨煤。我提供的过磅单显示郑州天诚伟业商贸有限公司在鹤壁市山城区的煤场共收煤2751.46吨，有一部分煤当时是倒到高河××附近的煤场里，付鹏安排车到煤场里去拉的，加起来这一部分就是3000吨。4、书证（1）麻某的报案材料，汝南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书。（2）煤炭购销合同两份：合同编号Ｘ130200004-002，出卖人山西省平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司。数量0.6万吨，单价每吨350元，签订时间2013年2月3日。合同编号20130000301，供方山西省潞安集团余吾煤业南风井，需方郑州天诚伟业商贸有限公司。数量3万吨，单价每吨400元，签订时间2013年2月27日。（3）郑州天诚伟业商贸有限公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、组织机构代码证。山西潞安集团余吾煤业有限公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、组织机构代码证。（4）麻某通过其银行账户向山西省平陆县煤炭销售公司汇款100万元、向李某甲帐户汇款110万元及向付鹏帐户汇款500万元历史明细清单。付鹏收到麻某所汇煤款的银行卡明细清单。（5）2013年8月16日付鹏出具的收到麻某543万元煤款收据。（6）山西潞安集团余吾煤业有限责任有限公司出具的证明：合同编号为20130000301的煤炭购销合同上甲方单位名称“山西省潞安集团余吾煤业南风井”该单位不存在，我公司的下属部门为“山西省潞安集团余吾煤业有限责任公司南风井项目部”。煤炭购销合同上所盖的“山西省屯留县南风井煤炭销售公司”印章不存在。合同上所签字的法定代表人李某甲不是我公司的员工，该合同与我公司没有任何关系，系假冒合同。（7）山西长治金某商贸有限公司相关材料。付鹏向金某商贸有限公司汇煤款177万元汇款凭证。（8）郑州天诚伟业商贸有限公司收货明细单：收到煤炭5124.88吨，计款1661604元。史俊齐保管的郑州天诚伟业商贸有限公司收煤的过磅单据133张，计5234.66吨。李某己保管的郑州天诚伟业商贸有限公司收煤的过磅单据71张，计2751.46吨。（9）山西潞安集团高河矿长子县长联矿业有限责任公司2013年5月12日地销煤过磅单据11张，计352.98吨。（10）付鹏开设山东鹏镕贸易有限公司期间于2013年6月18日通过其公司出纳杨某向麻某银行帐户汇款50万元及麻某收到50万元相关证据。（11）被告人付鹏的户籍证明、无违法犯罪前科证明。（12）汝南县公安局经侦大队出具的抓获付鹏经过证明。5、鉴定意见（1）驻马店市公安局刑事技术研究所出具（驻）公（刑）鉴（文）字（2014）087号文件检验鉴定意见书一份：煤炭购销合同上的签名字迹“李某甲”与付鹏样本字迹是同一人所写，签名字迹“麻某”与付鹏样本字迹不是同一人所写。（2）驻马店市公安局刑事技术研究所出具（驻）公（刑）鉴（文）字（2015）01号文件检验鉴定意见书一份：煤炭购销合同上的签名字迹“李某甲”与李某甲本人样本字迹不是同一人所写。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认并作为认定本案事实的依据本院认为，被告人付鹏以非法占有为目的，其在与麻某签订煤炭购销合同中，先部分履行小额合同，骗取麻某信任，后又以虚构的单位及冒用他人名义再次与麻某签订大额煤炭购销合同，在收到麻某的煤款后仅部分履行合同，后拒不向麻某发煤及退还煤款并且逃匿，骗取麻某钱款数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人付鹏犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。但对公诉机关指控诈骗数额本院予以变更。被告人付鹏辩解其不欠麻某煤款的意见及辩护人关于付鹏给麻某发煤总吨数为9728.85吨、煤的价格应以市场价格计算的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）（三）（四）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人付鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月14日起至2026年12月13日止）。二、责令被告人付鹏退还麻某煤款3638024元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵海港审判员吴清华人民陪审员周端民二〇一六年六月二十三日书记员左龙飞
经审理查明：2010年5月5日，麻某在新郑市成立郑州天诚伟业商贸有限公司，麻某系法定代表人，该公司主要从事煤炭零售经营。2011年下半年，被告人付鹏在山西做煤炭购销生意。2012年年底付鹏通过冀某乙（山西运城人）、李某乙（山西长治人）、李某丙与麻某认识。麻某从山西高河煤矿付鹏给客户发煤的一个煤场提取一些样品，经检验煤的质量合格。后麻某遂跟李某乙联系说愿意订购此煤场的煤。麻某遂通过李某乙找到付鹏，说需要采购付鹏的煤。因李某乙、李某丙、付鹏没有成立公司，麻某说要跟一个公司签订煤炭购销合同，李某丙说冀某乙是山西省平陆县煤炭销售公司的经理，李某乙、李某丙遂找到冀某乙，让冀某乙以平陆县煤炭销售公司名义对外签订合同。麻某从网上查证确认有平陆县煤炭销售公司。2013年2月3日，李某乙、李某丙、付鹏、冀某乙、麻某等人在山西签订了煤炭买卖（购销）合同，“合同编号Ｘ130200004-002，出卖人山西省平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司。品种规格原煤，数量0.6万吨，单价每吨350元，发热量﹥5300大卡／ｋｇ。交易时间：2013年2月4日至2013年2月28日。”山西省平陆县煤炭销售公司委托代理人冀某乙、郑州天诚伟业商贸有限公司法定代表人麻某及委托代理人李某乙均在合同上签名。后来付鹏在该合同出卖人方签名“付某甲”。该合同实际履行人为付鹏与麻某。合同签订后，麻某于2013年2月7日向付鹏指定帐号转账100万元。2013年过完春节后，付鹏于2月22日至28日给麻某发送原煤1000余吨。2013年2月底，付鹏给麻某说可以弄到两三万吨低价煤，不带增值税发票，问麻某是否需要，麻某表示愿意。后麻某带着合同印章到山西长治找付鹏商谈购煤业务，付鹏说其去找领导签合同，麻某把公司印章交与付鹏。2013年3月初，付鹏给麻某说合同已签好，每月3万吨煤，每吨400元。后付鹏把合同书与印章交与麻某。“合同编号20130000301，甲方（供方）山西省潞安集团余吾煤业南风井，乙方（需方）郑州天诚伟业商贸有限公司。品种原煤，数量3万吨，单价每吨400元，发热量﹥6000大卡／ｋｇ。山西省潞安集团余吾煤业南风井法定代理人李某甲、郑州天诚伟业商贸有限公司法定代表人麻某在合同上签名。合同签订时间2013年2月27日。”付鹏告知麻某合同上签名的李某甲是其一个朋友，并让麻某把煤款打到李某甲的银行账户。麻某于2013年3月11日向付鹏提供的李某甲的银行账户转账110万元。后麻某又分别于2013年4月17日、18日、23日、25日、5月3日、6月3日向付鹏的银行卡转账130万元、40万元、90万元、90万元、60万元、90万元。付鹏从2013年3月至6月3日陆续向麻某发送原煤。其间付鹏曾从山西长治金某商贸有限公司以每吨590元价格买煤后又以低价向麻某发送。麻某共向付鹏支付煤款710万元。6月3日后付鹏拒不向麻某发送原煤，6月18日付鹏通过转账归还麻某煤款50万元。后麻某多次要求付鹏发煤或退还煤款，付鹏以种种理由推脱。2013年8月16日，麻某让付鹏为其出具收到543万元煤款收据一张，内容“今收到麻某五百四十三万元整煤款，收款人付鹏，日期：2013年8月16日”。后麻某多次与付鹏联系，付鹏逃匿。麻某于2014年11月19日向汝南县公安局报警称付鹏等人利用假合同诈骗其543万元，仅退还其63000元煤款。汝南县公安局于2014年12月9日对此案立案侦查。同年12月14日付鹏因涉嫌合同诈骗犯罪被公安人员抓获。另查明，付鹏交给麻某的2013年2月27日煤炭购销合同上所署名的“李某甲”不是山西省潞安集团余吾煤业有限责任公司员工及法定代理人，合同上“李某甲”签名经鉴定系付鹏所写，合同上“麻某”签名非麻某本人所写。该购销合同上甲方单位名称“山西省潞安集团余吾煤业南风井”此单位不存在，煤炭购销合同上所盖的“山西省屯留县南风井煤炭销售公司”印章不存在。该煤炭购销合同系被告人付鹏所伪造。根据卷宗内史俊齐与李某己保管的郑州天诚伟业商贸有限公司两份过磅单所记载煤的吨数（扣除2013年6月3日重复计算的1091.26吨）及辩护人提交的山西潞安集团长子县长联矿业有限责任公司的过磅单据，可以认定付鹏于2013年2月至6月共向麻某发送原煤7247.44吨。关于煤的价格，结合当时煤炭市场价格及两份合同约定的价格，按第二份合同约定的每吨400元价格较为适宜，付鹏向麻某发送原煤应计款2898976元。结合麻某向付鹏支付煤款710万元及付鹏已退还麻某煤款563000元，可以认定付鹏尚欠麻某煤款3638024元。
本院认为，被告人付鹏以非法占有为目的，其在与麻某签订煤炭购销合同中，先部分履行小额合同，骗取麻某信任，后又以虚构的单位及冒用他人名义再次与麻某签订大额煤炭购销合同，在收到麻某的煤款后仅部分履行合同，后拒不向麻某发煤及退还煤款并且逃匿，骗取麻某钱款数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人付鹏犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。但对公诉机关指控诈骗数额本院予以变更。被告人付鹏辩解其不欠麻某煤款的意见及辩护人关于付鹏给麻某发煤总吨数为9728.85吨、煤的价格应以市场价格计算的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
一、被告人付鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月14日起至2026年12月13日止）。二、责令被告人付鹏退还麻某煤款3638024元。
合同诈骗罪