廖勇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省资阳市雁江区人民法院刑事判决书（2018）川2002刑初217号：四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉（2018）214号起诉书指控被告人廖勇犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年6月28日、11月9日公开开庭进行了审理。资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公诉，被告人廖勇及其辩护人胡志强到庭参加诉讼。审理期间，经资阳市雁江区人民检察院建议，本院于2018年8月31日决定对本案延期审理一次。本案经合议庭评议，现已审理终结本院经审理查明：自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司的张天明依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（简称“善心汇”组织），以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额的静态收益和动态收益为诱饵，积极策划、操纵和发展下线会员参加传销活动，吸收资金、骗取巨额财物。“善心汇”组织会员的盈利是依靠会员之间的相互赠与完成，会员之间的资金流动系统没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利，属于典型的传销组织。参与者若要加入“善心汇”，需花费300元购买“善种子”，并在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台激活账号，之后可获得静态与动态提成收益。静态提成收益模式是：会员激活账号以后，可参与静态模式“布施”（又称“赠与”，即打款给其他会员），平台根据会员打款的金额分为“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”等六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等。根据打款金额的不同，会员每次等待“布施”与“受助”的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同。待系统自动匹配一至多名“受助人”以后，会员的“受助”金额是其打款“布施”金额的100%-150%。动态提成收益模式是：会员每发展一名下线，可以拿到该下线会员参与静态投资金额的6%作为奖励，但实际只能提成3%，还有3%转为“善心币”。会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）下线的奖励收益，形成了“善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”。会员通过发展下线和在系统中购买相应数量的“善种子”成为高级会员。高级会员又分为Ａ轮、Ｂ轮、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受五折至八折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年7月，被告人廖勇经他人介绍，花费300元购买“善种子”注册加入“善心汇”成为会员，后廖勇在会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人加入“善心汇”，发展下线会员，通过“静态收益”模式非法获利46900元。经查，廖勇的会员账户属于Ｂ轮“功德主”，账户创建时间为2016年7月13日，在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，779个会员账号。该账户完成17次“赠与”，累计金额达153000元；17次“受助”，累计金额达199900元。截至2017年7月24日，已支出“善种子”515个，剩余“善种子”65个；已支出“善心币”2288个，剩余“善心币”0个；已支出“善金币”10000个，剩余“善金币”59833个。“管理钱包”已支出62300元，剩余5333元。另查明，2017年11月6日，被告人廖勇被民警抓获到案，后廖勇如实供述了自己的犯罪事实，并退缴了违法所得46900元。上述事实，被告人廖勇及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有书证、证人证言、被告人供述，鉴定意见等证据证明，足以认定本院认为，被告人廖勇以扶贫济困、介绍网络投资理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量以及下线人员投资的资金数额、会员等级作为提成或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。廖勇在所在传销网络体系中处于第13层，并非首要发起组织人员。虽其发展建立9层下级网络，组织、领导的参加人员超过120人，但其直接发展下线人员较少，其余均系间接组织、领导，并非直接发展和操控。故合议庭评议认为，廖勇在犯罪中系起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。廖勇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款和第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人廖勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、廖勇退缴的违法所得款四万六千九百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长凌云人民陪审员付华人民陪审员纪静二〇一八年十一月九日书记员吴丹
本院经审理查明：自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司的张天明依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（简称“善心汇”组织），以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额的静态收益和动态收益为诱饵，积极策划、操纵和发展下线会员参加传销活动，吸收资金、骗取巨额财物。“善心汇”组织会员的盈利是依靠会员之间的相互赠与完成，会员之间的资金流动系统没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利，属于典型的传销组织。参与者若要加入“善心汇”，需花费300元购买“善种子”，并在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台激活账号，之后可获得静态与动态提成收益。静态提成收益模式是：会员激活账号以后，可参与静态模式“布施”（又称“赠与”，即打款给其他会员），平台根据会员打款的金额分为“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”等六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等。根据打款金额的不同，会员每次等待“布施”与“受助”的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同。待系统自动匹配一至多名“受助人”以后，会员的“受助”金额是其打款“布施”金额的100%-150%。动态提成收益模式是：会员每发展一名下线，可以拿到该下线会员参与静态投资金额的6%作为奖励，但实际只能提成3%，还有3%转为“善心币”。会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）下线的奖励收益，形成了“善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”。会员通过发展下线和在系统中购买相应数量的“善种子”成为高级会员。高级会员又分为Ａ轮、Ｂ轮、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受五折至八折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年7月，被告人廖勇经他人介绍，花费300元购买“善种子”注册加入“善心汇”成为会员，后廖勇在会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人加入“善心汇”，发展下线会员，通过“静态收益”模式非法获利46900元。经查，廖勇的会员账户属于Ｂ轮“功德主”，账户创建时间为2016年7月13日，在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，779个会员账号。该账户完成17次“赠与”，累计金额达153000元；17次“受助”，累计金额达199900元。截至2017年7月24日，已支出“善种子”515个，剩余“善种子”65个；已支出“善心币”2288个，剩余“善心币”0个；已支出“善金币”10000个，剩余“善金币”59833个。“管理钱包”已支出62300元，剩余5333元。另查明，2017年11月6日，被告人廖勇被民警抓获到案，后廖勇如实供述了自己的犯罪事实，并退缴了违法所得46900元。
本院认为，被告人廖勇以扶贫济困、介绍网络投资理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量以及下线人员投资的资金数额、会员等级作为提成或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。廖勇在所在传销网络体系中处于第13层，并非首要发起组织人员。虽其发展建立9层下级网络，组织、领导的参加人员超过120人，但其直接发展下线人员较少，其余均系间接组织、领导，并非直接发展和操控。故合议庭评议认为，廖勇在犯罪中系起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。廖勇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。
一、被告人廖勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、廖勇退缴的违法所得款四万六千九百元，予以没收，上缴国库。
组织、领导传销活动罪