吴成永、林武、黄家驹等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省松阳县人民法院刑事判决书（2019）浙1124刑初105号：松阳县人民检察院以松检公诉刑诉［2019］102号起诉书指控被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、邱淼杰、陈勇、金建亮、蔡虎智、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院指派检察员蔡国清出庭支持公诉。被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、邱淼杰、陈勇、金建亮、蔡虎智、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利，辩护人赵勤犇、项鹤雁、李欣、陈秋夏、赵洁茹、钟潇晴、严轶韬、樊永健、林榆煊、祁建飞等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年6-8月期间，被告人吴成永经人介绍与被告人林雄认识。吴成永出资由林雄的温州乐彩网络有限公司负责开发游戏软件。游戏开发完成后吴成永不满意，林雄提出自己手中有款网络赌博类游戏，可以在网络上搭建手机ＡＰＰ赌博平台供人赌博，双方商量由吴成永负责出资、招募运维工作人员，林雄、林武、任某（刑拘在逃）、黄家驹入股，并提供后续的技术支持。该赌博团伙将该手机ＡＰＰ的网络赌博平台命名为“中国城”，域名ｗｗｗ.ｚｇｃ987.ｃｏｍ，先后上线的有龙某、红某大战、二八杠、炸金花、王者捕鱼、二人牛某、五人牛某、通比牛某、百家乐、百人牛某十款赌博游戏。“中国城”手机ＡＰＰ赌博平台以人民币1：1兑换赌博游戏中的筹码（平台称“金某”），并提供第三方支付接口（支付宝和微信）和代理接口，用于赌博人员赌资的充值与提现。该赌博平台获利的方式有三种方式：1.在平台在所有对战游戏中设置机器人，操控赌博；2.在每局游戏中抽取游戏赢钱玩家的5%。3.在玩家提现时收取2%的手续费。同年10月初租用阿里云的服务器正式上线运行，并在浙江宁海县的一处民房内租住房间作为该赌博平台的客服人员的工作点。“中国城”赌博平台运营后，林武、林雄等人与吴成永商议赌博平台的股份分配。期间，被告人陈胜晓在任某的介绍下加入该赌博平台，并以20万元的价格购买中国城平台8%的股份。吴成永提出拿出20%总股份由其用于打点关系，其另占股份32%（实占共52%），林雄、林武、任某、黄家驹各占10%，陈胜晓占股8%（实际：陈胜晓占3%、叶烽炜占3%、廖洪杰占2%，三人共同出资20万元，以陈胜晓为名，购得共8%）。2018年2月份左右，“中国城”赌博平台股东不定期开始分配平台的分红，并在2018年4-5月份期间，在平台的分红基础上，在每次分红时，另外拿出每次分红的总额的1%作为平台股东和管理人员的奖励。被告人吴成永、许振豪、陈胜晓、黄家驹、邱淼杰先后招募被告人叶烽炜、廖洪杰、赵栋、林可爱、应能辉、陈勇、应榜（刑拘在逃）、何逸拓、倪益帆、金建亮、陈胜利、刘某4（刑拘在逃）、向某2（刑拘在逃）、李永忠、龙自当、张某1（另案处理）、刘某1（另案处理）、田某2（另案处理）等人为从事该赌博平台的运营、客服、取现等工作。为逃避公安机关的打击，该赌博平台先后在宁海县一处居民点、赛丽丽园小区一处居民点设置工作点，并于2018年3月中下旬将赌博平台的工作点搬迁到泰国曼谷。2018年7月底，为逃避泰国国家机关打击，“中国城”赌博平台的工作点从泰国暂时搬回宁某县县城的上东国际1期2幢301室居民点，并商量在2018年8月23日将工作点搬到柬埔寨。2018年5-6月份，“中国城”股东商议以“中国城”赌博平台为基础，新创建了“四季娱乐”手机ＡＰＰ赌博平台，在2018年6月初上线运营。“中国城”、“四季娱乐”两个赌博平台累计取现6000余万元，后其累计返充客户922万元。另彩拓公司扣留（中国城、四季娱乐）共计2151万元，许振豪建行卡余留33万余元，吴成永等人注册的多家壳公司支付宝账户被扣留370多万元，共计非法获利7500余万元，除去员工资、代理费用、推广费用、场地及日常开支等，剩余2000多万元用于股东分红获利。另查，2018年4-8月期间，被告人黄家驹、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱等人商议搭建新的赌博平台（后命名为“豪客城”），上述被告人各自约定的资金入股，黄家驹占股70%，陈胜晓占股15%，叶烽炜、廖洪杰、林可爱各占股5%，并租用象山县梅苑中央花城17幢3单元505室作为工作点，购买相关的设备，招募工作人员，用于新的赌博平台的运营和开发，“豪客城”平台尚在测试中未获利。1.被告人吴成永系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的股东，占股52%，其负责赌博平台的筹建时出资和一些重大事情的决策，协调平台人员关系，每次平台的非法获利都由吴成永安排的人员从银行取现后，再由其分配平台的非法获利，其中吴成永累计分红分得非法获利1000多万元。2.被告人林武系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，其负责平台的对外的协调沟通，在泰国寻找工作场地、平台工作人员的日常管理，共计获利216万元。3.被告人林雄系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的股东（占股10%），其负责赌博平台的技术的开发与维护团队的管理，租用和管赌博平台的数据库，协调对接第三方支付公司与赌博平台的接口，共计非法获利200余万元。4.被告人黄家驹系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的股东（“中国城”、“四季娱乐”占股10%，“豪客城”占股30%），其负责“中国城”平台的运营和推广工作，共计获利250余万元。5.被告人陈胜晓系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的股东（其名义上在中国城占股8%，后私下将手中股份分于叶烽炜3%、廖洪杰2%，自己剩余3%，），其负责“中国城”平台运维人员的管理，并招募“四季娱乐”平台的客服人员，并用他人名义做赌博平台的代理，共计非法获利90余万元。6.被告人许振豪系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的财务人员，其负责运维人员的招募和工资发放，赌博平台的日常管理，用自己或者他人的资金账户（银行卡、支付宝、微信等）、身份注册皮包公司开设的账户用于赌博平台的资金的流转和结算，共计非法获利10余万元。7.被告人邱淼杰系该“中国城”赌博平台的客服主管，其负责赌博平台客服团队在宁某和泰国工作点的管理工作及平台数据的核对工作，共计非法获利7.2万余元。8.被告人王杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的核心技术人员，其具体负责两个ＡＰＰ赌博平台的前端开发与维护，共计非法获利17.2万元。9.被告人蔡虎智系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的核心技术人员，其具体负责两个ＡＰＰ赌博平台的后台开发和维护，共计非法获利10.85万余元。10.被告人叶烽炜系“中国城”赌博平台的客服人员，并是“豪客城”的股东之一，其在2017年12月初，以9.5万元的价格购入陈胜晓手中3%的“中国城”平台股份，工资6.3万元、奖金5万元，加上股份分红，共计非法获利79.8万元。11.被告人廖洪杰系“中国城”赌博平台的客服人员，其在2017年12月初，以4.5万元的价格购入胜晓手中2%的“中国城”平台股份，工资4.2万元、奖金2.8万元、分红37万元，共计非法获利44万余元。12.被告人赵栋系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事平台的客服工作，提供本人的银行卡等资金账户及以自己名义开设的皮包公司的账户供赌博平台使用，自己到银行的网点将犯罪团伙打款到其个人账户的非法获利取现后交予许振豪，其到银行取现金额共计2100余万元，其每月工资6000元，期间共计非法获利4万余元。13.被告人林可爱系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事平台的客服工作，并用他人名义做赌博平台的代理，工资7.5万元、奖金5万元、代理获利10万元，共计非法获利22.5万余元。14.被告人何逸拓系该“中国城”赌博平台的工作人员，仍然从事平台的客服工作，工资6.3万元、奖金5万元、代理获利6.8万元，共计非法获利18.1万余元。15.被告人倪益帆系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事赌博平台的客服工作，工资6.8万元、奖金5万元、代理获利3万元，共计非法获利14.8万余元。16.被告人陈勇系该“中国城”赌博平台的工作人员，其明知“中国城”赌博平台的赌博性质，仍然从事赌博平台的客服工作，工资6.8万元、奖金5万元，共计非法获利11.8万余元。17.被告人应能辉系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事赌博平台的客服工作，共计非法获利6万余元。18.被告人金建亮系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事赌博平台的客服工作，工资6.1万元、奖金5万元，共计非法获利11.1万余元。19.被告人李永忠系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事赌博平台的客服工作，并将赌博平台的违法资金取现后交于刘某4（刑拘在逃），共计非法获利1.2万余元。20.被告人龙自当系该“中国城”赌博平台的工作人员，从事赌博平台的客服工作，并将赌博平台的违法资金取现后交于李永忠，共计非法获利0.6万余元。21.被告人陈胜利系该“四季娱乐”赌博平台的工作人员，从事赌博平台的提现工作，共计非法获利1.4万余元。22.被告人叶勇系“中国城”赌博平台的代理，从事赌博平台的代理，推广该赌博平台，为玩家提供充值服务，并从赌博平台获取返利，共计非法获利68657元。23.被告人潘金利系“中国城”赌博平台的代理，从事赌博平台的代理，推广该赌博平台，为玩家提供充值服务，并从赌博平台获取返利，共计非法获利147661元。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、电子数据检查工作记录、电子数据、视听资料等有关证据。公诉机关认为，被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、邱淼杰、陈勇、金建亮、蔡虎智、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利共同利用网络开设赌场，抽头渔利，其中吴成永、林雄、林武、黄家驹、陈胜晓、许振豪、邱淼杰、叶烽炜、廖洪杰、林可爱、倪益帆、何逸拓、金建亮、应能辉、陈勇、赵栋、蔡虎智、王杰、叶勇、潘金利情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴成永组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子；被告人林雄、林武、黄家驹、陈胜晓在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人许振豪、邱淼杰、叶烽炜、廖洪杰、林可爱、倪益帆、何逸拓、金建亮、应能辉、陈勇、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利、蔡虎智、王杰、叶勇、潘金利在共同犯罪作用中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吴成永、许振豪、龙自当在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后五年内再犯本案，系累犯，应当从重处罚。被告人何逸拓、应能辉、陈胜利、李永忠、蔡虎智、王杰、叶勇、潘金利等人归案后如实交代了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人黄家驹、林雄、叶烽炜、廖洪杰、赵栋、邱淼杰、林可爱、倪益帆、何逸拓、金建亮、应能辉、陈勇、陈胜利、李永忠、龙自当、蔡虎智、王杰、叶勇、潘金利等人退出全部或者部分赃款，可以酌情从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人吴成永对起诉书指控的事实没有异议。辩护人赵勤犇的辩护意见是：吴成永不是犯罪集团的首要分子，虽然是主犯，但主观恶性不大，认罪态度好，有悔罪表现，愿意退赃，希望对其从轻量刑。被告人林武对起诉书指控的事实没有异议。辩护人赵洁茹的辩护意见是：林武系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，希望对其从轻量刑。被告人黄家驹对起诉书指控的事实没有异议。辩护人项鹤雁的辩护意见是：黄家驹的违法所得200余万元，相比其他股东，作用较小，结合其认罪、退赃等情节，希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人林雄对起诉书指控的事实没有异议。辩护人李欣、陈秋夏的辩护意见是：指控林雄违法所得200余万元的证据不足，林雄系从犯，结合其立功、认罪、退赃等情节，希望对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈胜晓对起诉书指控的事实没有异议。辩护人钟潇晴的辩护意见是：陈胜晓系从犯、初犯、偶犯，结合其认罪、退赃情节，希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人叶烽炜对起诉书指控的事实没有异议。辩护人祁建飞的辩护意见是：指控叶烽炜违法所得79.8万元的证据不足，叶烽炜系从犯，结合其认罪、退赃等情节，希望对其减轻处罚并适用缓刑。被告人许振豪对起诉书指控的事实没有异议。辩护人严轶韬的辩护意见是：许振豪系从犯，结合其认罪、愿意退赃等情节，希望对其减轻处罚。被告人蔡虎智对起诉书指控的事实没有异议。辩护人林榆煊的辩护意见是：蔡虎智系从犯，结合其认罪、退赃等情节，希望对其减轻处罚并适用缓刑。被告人邱淼杰对起诉书指控的事实没有异议。指定辩护人樊勇健的辩护意见是：邱淼杰系从犯，结合其认罪、退赃等情节，希望对其减轻处罚并适用缓刑。被告人廖洪杰、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利对起诉书指控的事实均无异议。经审理查明：2017年6-8月期间，被告人吴成永经他人介绍认识被告人林雄。双方商议在网络上搭建手机ＡＰＰ赌博平台供人赌博，赌博游戏软件由林雄提供，吴成永负责赌博游戏平台的出资、招募运维工作人员，占52%股份（其中20%股份以疏通关系为由获取）；林雄和被告人林武、任某（刑拘在逃）、黄家驹入股，各占10%股份，并提供后续技术支持。期间，被告人陈胜晓在任某的介绍下出资20万元入股该赌博平台，占8%股份，陈胜晓私下转让给被告人叶烽炜3%股份、被告人廖洪杰2%股份。吴成永、陈胜晓、黄家驹等人先后招募叶烽炜、廖洪杰、被告人赵栋、林可爱、应能辉、陈勇、应榜（刑拘在逃）、何逸拓、倪益帆、金建亮、陈胜利、刘某4（刑拘在逃）、向某2（刑拘在逃）、李永忠、龙自当、张某1（另案处理）、刘某1（另案处理）、田某2（另案处理）等人从事该赌博平台的运营、客服、取现等工作。该团伙将手机ＡＰＰ网络赌博平台命名为“中国城”，访问域名ｗｗｗ.ｚｇｃ987.ｃｏｍ，先后上线的有龙某、红某大战、二八杠、炸金花、王者捕鱼、二人牛某、五人牛某、通比牛某、百家乐、百人牛某等十款赌博游戏。“中国城”以人民币1：1兑换赌博游戏中的筹码（平台称“金某”），并提供第三方支付接口（支付宝和微信）和代理接口，用于赌博人员赌资的充值与提现。该赌博平台获利的方式有：1.在平台所有对战游戏中设置机器人，控制输赢比率；2.在每局游戏中抽取游戏赢钱玩家的5%；3.在玩家提现时收取2%的手续费。2017年10月初，该赌博平台租用阿里云服务器正式上线运行，并租住宁海县处民房作为该赌博平台工作点，后为逃避公安机关的打击，先后在宁海上东国际小区二期一处居民点、赛丽丽园小区一处居民点设置工作点，并于2018年3月中下旬将赌博平台的工作点搬迁到泰国曼谷。2018年5月前后，“中国城”股东商议以“中国城”赌博平台为基础，新创建了“四季娱乐”手机ＡＰＰ赌博平台并上线运营。2018年7月底，上述赌博平台为逃避泰国国家机关打击又从泰国暂时搬回宁某县上东国际1期2幢301室，并商量于2018年8月23日将工作点搬迁到柬埔寨。2018年2月份开始，“中国城”股东不定期分红。在平台工作点搬迁到泰国曼谷期间，在平台分红基础上，另外提取每次分红总额的1%作为平台股东和管理人员的奖励。截止到案发，从“中国城”、“四季娱乐”赌博平台累计取现、冻结的违法所得、扣除返充客户资金统计，非法获利7500余万元。除去员工工资、代理费用、推广费用、场地及日常开支等犯罪成本，用于股东分红2000多万元。2018年4月至8月期间，黄家驹、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱等人商议搭建“豪客城”赌博平台，并租用象山县梅苑中央花城17幢3单元505室作为工作点，直至案发，“豪客城”平台尚在测试中，未获利。1.被告人吴成永系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股52%的股东，出资筹建赌博平台，掌控平台获利、分红等重大事项，指派许振豪、邱淼杰参与平台日常管理，协调平台人员关系，非法获利1000多万元。2.被告人林武系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，负责平台对外的协调沟通，平台工作人员的日常管理，在泰国寻找工作场地，非法获利200多万元。3.被告人黄家驹系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，负责赌博平台的运营和推广工作，非法获利200多万元。4.被告人林雄系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，负责赌博平台技术开发、数据库管理、第三方支付接入、团队人员管理，非法获利200多万元。5.被告人陈胜晓系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股3%的股东（名义占股8%），负责“中国城”平台运维人员的管理，招募“四季娱乐”平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利80多万元。6.被告人叶烽炜系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，以9.5万元获得陈胜晓赌博平台3%的股份，非法获利70多万元。7.被告人廖洪杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，以4.5万元获得陈胜晓赌博平台2%的股份，非法获利44万余元。8.被告人许振豪系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的财务人员，负责人员招募和工资发放，赌博平台的日常管理，使用自己或者他人的银行卡、支付宝、微信，注册空壳公司，为赌博平台提供资金流转和结算，非法获利10万余元。9.被告人林可爱系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利22.5万余元。10.被告人何逸拓系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利18.1万余元。11.被告人王杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的核心技术人员，负责平台的前端开发与维护，非法获利17.2万余元。12.被告人倪益帆系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利14.8万余元。13.被告人潘金利担任“中国城”赌博网站的代理，推广该赌博平台，并从赌博平台获取返利，非法获利147661元。14.被告人陈勇系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，非法获利11.8万余元。15.被告人金建亮系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，非法获利11.1万余元。16.被告人蔡虎智系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的核心技术人员，负责平台的后台开发和维护，非法获利10.85万元。17.被告人邱淼杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服主管，负责赌博平台客服团队在宁某和泰国工作点的管理，平台数据核对，非法获利7.2万元。18.被告人叶勇担任“中国城”赌博网站的代理，推广该赌博平台，并从赌博平台获取返利，非法获利68657元。19.被告人应能辉系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，非法获利6万余元。20.被告人赵栋系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，开设空壳公司、提供本人的银行卡等资金账户供赌博平台使用，为平台取现2100余万元，非法获利4万余元。21.被告人李永忠系“中国城”赌博平台的客服人员，为平台取现上百万元，非法获利1.2万余元。22.被告人龙自当系“中国城”赌博平台的客服人员，为平台取现上百万元，非法获利0.6万余元。23.被告人陈胜利系“四季娱乐”赌博平台的工作人员，为平台取现上百万元，非法获利1.4万余元。案发后，公安机关依法扣押了涉案的电脑、手机、银行卡、违法所得等钱物（详见扣押清单），冻结涉案的吴成永、黄家驹、林雄、陈胜晓、廖洪杰、许振豪、林可爱、李永忠、陈胜利等银行账户资金及赌博平台使用的空壳公司支付宝资金（详见冻结清单）。本案审理期间，各被告人退出全部或部分违法所得（详见审理期间退款清单）。2019年7月，被告人林雄提供犯罪线索，并协助公安机关抓获犯罪人员。上述事实，被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、邱淼杰、陈勇、金建亮、蔡虎智、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利在开庭审理过程中亦无异议，且有物证银行卡、笔记本，出入境记录、公司名录及营业执照、微信、支付宝、银行转账明细、公司名单、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、协助冻结财产通知书及浙江省非税收收入电子缴款凭证、“中国城”平台代理账号、下级代理账号及下级玩家账号信息、支付宝提现明细，证人冯某、马某、王某1、陈某、徐某、钟某、蓝某1、蓝某2、王某2、蓝某3、何某1、唐某、张某1、田某1、刘某1、彭某、刘某2、向某1、林某1、林某2、张某2、何某2、张某3、李某、刘某3、焦某、黄某、张某4、王某3等人的证言，电子数据检查工作记录、松某（网警）勘〔2018〕184号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、183号、300号提取的“中国城”“四季娱乐”赌博平台服务器后台数据，企业支付宝数据、杭州点挚智能科技有限公司运营部刘某3处提取的杭州彩拓网络信息技术有限公司资金结算数据、银行卡交易流水数据、潘金利、叶勇支付宝账号数据及涉案数据计算，银行监控视频等证据证实，足以认定。此外，户籍证明、归案经过证实各被告人的身份情况及到案经过。刑事判决书及释放材料证实被告人吴成永、许振豪、邱淼杰、李永忠、龙自当的前科情况。对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：对辩护人提出黄家驹、林雄、叶烽炜的违法所得认定，证据不足的辩护意见。经查，被告人吴成永、林武、黄家驹、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪的供述，结合银行交易明细，可以证实“中国城”“四季娱乐”赌博平台截至案发时每股累计分红20多万，认定上述被告人的违法所得事实清楚、证据确实充分。上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出吴成永不是本案犯罪集团的首要分子，林武、林雄、陈胜晓不是主犯的辩护意见。经查，被告人吴成永出资成立赌博平台，占赌博平台52%的股份，掌控平台的收入、分红等重大事项，指派被告人许振豪、邱淼杰参与平台日常管理，协调股东和主要管理人员关系，系集团犯罪的首要分子。赌博平台股东被告人黄家驹、林武、林雄、陈胜晓均参与平台管理，按照股份获取赌博平台分红，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利利用互联网、移动通讯终端等组织赌博活动，抽头渔利，或为赌博网站提供服务或帮助，非法获利，其中吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴成永组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子；被告人林武、黄家驹、林雄、陈胜晓在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利在共同犯罪作用中起次要或帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴成永、许振豪、龙自当曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林雄提供犯罪线索并协助抓获犯罪人员，有立功表现，可以从轻处罚。被告人王杰、潘金利、蔡虎智、叶勇、应能辉、李永忠、龙自当归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、倪益帆、陈勇、金建亮、邱淼杰、赵栋、陈胜利庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本案部分赌博平台赃款被冻结，被告人吴成永、许振豪退出部分违法所得，被告人黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利的违法所得可以追缴或全部退清，均可以酌情从轻处罚。对辩护人提出与上述从宽处罚一致的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、叶勇、应能辉、赵栋、陈胜利的犯罪情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴成永犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2025年8月21日止）。二、被告人林武犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年8月21日止）。三、被告人黄家驹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百四十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人林雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百四十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人陈胜晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。六、被告人叶烽炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。七、被告人廖洪杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十八万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。八、被告人许振豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2020年2月21日止）。九、被告人林可爱犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十、被告人何逸拓犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十一、被告人王杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十二、被告人倪益帆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十三、被告人潘金利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十四、被告人陈勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十五、被告人金建亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十六、被告人蔡虎智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十七、被告人邱淼杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2019年10月21日止）。十八、被告人叶勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十九、被告人应能辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二十、被告人赵栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二十一、被告人李永忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2020年4月23日止）。二十二、被告人龙自当犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2020年2月21日止）。二十三、被告人陈胜利犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二十四、追缴被冻结的赌博平台资金（详见清单），上缴国库；追缴各被告人退出、扣押、冻结的违法所得（详见清单），超出违法所得部分，抵扣罚金，上缴国库。继续追缴被告人吴成永、林武、许振豪未退出的违法所得，上缴国库。扣押涉案的电脑、手机、银行卡，予以没收（详见清单）；扣押各被告人个人物品，由扣押机关返还。（上述罚金限判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长叶永青人民陪审员温兴军人民陪审员黄金花二〇一九年七月二十三日法官助理何晓芳书记员吴庆燕
经审理查明：2017年6-8月期间，被告人吴成永经他人介绍认识被告人林雄。双方商议在网络上搭建手机ＡＰＰ赌博平台供人赌博，赌博游戏软件由林雄提供，吴成永负责赌博游戏平台的出资、招募运维工作人员，占52%股份（其中20%股份以疏通关系为由获取）；林雄和被告人林武、任某（刑拘在逃）、黄家驹入股，各占10%股份，并提供后续技术支持。期间，被告人陈胜晓在任某的介绍下出资20万元入股该赌博平台，占8%股份，陈胜晓私下转让给被告人叶烽炜3%股份、被告人廖洪杰2%股份。吴成永、陈胜晓、黄家驹等人先后招募叶烽炜、廖洪杰、被告人赵栋、林可爱、应能辉、陈勇、应榜（刑拘在逃）、何逸拓、倪益帆、金建亮、陈胜利、刘某4（刑拘在逃）、向某2（刑拘在逃）、李永忠、龙自当、张某1（另案处理）、刘某1（另案处理）、田某2（另案处理）等人从事该赌博平台的运营、客服、取现等工作。该团伙将手机ＡＰＰ网络赌博平台命名为“中国城”，访问域名ｗｗｗ.ｚｇｃ987.ｃｏｍ，先后上线的有龙某、红某大战、二八杠、炸金花、王者捕鱼、二人牛某、五人牛某、通比牛某、百家乐、百人牛某等十款赌博游戏。“中国城”以人民币1：1兑换赌博游戏中的筹码（平台称“金某”），并提供第三方支付接口（支付宝和微信）和代理接口，用于赌博人员赌资的充值与提现。该赌博平台获利的方式有：1.在平台所有对战游戏中设置机器人，控制输赢比率；2.在每局游戏中抽取游戏赢钱玩家的5%；3.在玩家提现时收取2%的手续费。2017年10月初，该赌博平台租用阿里云服务器正式上线运行，并租住宁海县处民房作为该赌博平台工作点，后为逃避公安机关的打击，先后在宁海上东国际小区二期一处居民点、赛丽丽园小区一处居民点设置工作点，并于2018年3月中下旬将赌博平台的工作点搬迁到泰国曼谷。2018年5月前后，“中国城”股东商议以“中国城”赌博平台为基础，新创建了“四季娱乐”手机ＡＰＰ赌博平台并上线运营。2018年7月底，上述赌博平台为逃避泰国国家机关打击又从泰国暂时搬回宁某县上东国际1期2幢301室，并商量于2018年8月23日将工作点搬迁到柬埔寨。2018年2月份开始，“中国城”股东不定期分红。在平台工作点搬迁到泰国曼谷期间，在平台分红基础上，另外提取每次分红总额的1%作为平台股东和管理人员的奖励。截止到案发，从“中国城”、“四季娱乐”赌博平台累计取现、冻结的违法所得、扣除返充客户资金统计，非法获利7500余万元。除去员工工资、代理费用、推广费用、场地及日常开支等犯罪成本，用于股东分红2000多万元。2018年4月至8月期间，黄家驹、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱等人商议搭建“豪客城”赌博平台，并租用象山县梅苑中央花城17幢3单元505室作为工作点，直至案发，“豪客城”平台尚在测试中，未获利。1.被告人吴成永系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股52%的股东，出资筹建赌博平台，掌控平台获利、分红等重大事项，指派许振豪、邱淼杰参与平台日常管理，协调平台人员关系，非法获利1000多万元。2.被告人林武系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，负责平台对外的协调沟通，平台工作人员的日常管理，在泰国寻找工作场地，非法获利200多万元。3.被告人黄家驹系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，负责赌博平台的运营和推广工作，非法获利200多万元。4.被告人林雄系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股10%的股东，负责赌博平台技术开发、数据库管理、第三方支付接入、团队人员管理，非法获利200多万元。5.被告人陈胜晓系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台占股3%的股东（名义占股8%），负责“中国城”平台运维人员的管理，招募“四季娱乐”平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利80多万元。6.被告人叶烽炜系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，以9.5万元获得陈胜晓赌博平台3%的股份，非法获利70多万元。7.被告人廖洪杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，以4.5万元获得陈胜晓赌博平台2%的股份，非法获利44万余元。8.被告人许振豪系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的财务人员，负责人员招募和工资发放，赌博平台的日常管理，使用自己或者他人的银行卡、支付宝、微信，注册空壳公司，为赌博平台提供资金流转和结算，非法获利10万余元。9.被告人林可爱系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利22.5万余元。10.被告人何逸拓系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利18.1万余元。11.被告人王杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的核心技术人员，负责平台的前端开发与维护，非法获利17.2万余元。12.被告人倪益帆系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，并用他人名义从事赌博平台的代理，非法获利14.8万余元。13.被告人潘金利担任“中国城”赌博网站的代理，推广该赌博平台，并从赌博平台获取返利，非法获利147661元。14.被告人陈勇系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，非法获利11.8万余元。15.被告人金建亮系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，非法获利11.1万余元。16.被告人蔡虎智系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的核心技术人员，负责平台的后台开发和维护，非法获利10.85万元。17.被告人邱淼杰系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服主管，负责赌博平台客服团队在宁某和泰国工作点的管理，平台数据核对，非法获利7.2万元。18.被告人叶勇担任“中国城”赌博网站的代理，推广该赌博平台，并从赌博平台获取返利，非法获利68657元。19.被告人应能辉系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，非法获利6万余元。20.被告人赵栋系“中国城”、“四季娱乐”赌博平台的客服人员，开设空壳公司、提供本人的银行卡等资金账户供赌博平台使用，为平台取现2100余万元，非法获利4万余元。21.被告人李永忠系“中国城”赌博平台的客服人员，为平台取现上百万元，非法获利1.2万余元。22.被告人龙自当系“中国城”赌博平台的客服人员，为平台取现上百万元，非法获利0.6万余元。23.被告人陈胜利系“四季娱乐”赌博平台的工作人员，为平台取现上百万元，非法获利1.4万余元。案发后，公安机关依法扣押了涉案的电脑、手机、银行卡、违法所得等钱物（详见扣押清单），冻结涉案的吴成永、黄家驹、林雄、陈胜晓、廖洪杰、许振豪、林可爱、李永忠、陈胜利等银行账户资金及赌博平台使用的空壳公司支付宝资金（详见冻结清单）。本案审理期间，各被告人退出全部或部分违法所得（详见审理期间退款清单）。2019年7月，被告人林雄提供犯罪线索，并协助公安机关抓获犯罪人员。
本院认为，被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利利用互联网、移动通讯终端等组织赌博活动，抽头渔利，或为赌博网站提供服务或帮助，非法获利，其中吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴成永组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子；被告人林武、黄家驹、林雄、陈胜晓在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利在共同犯罪作用中起次要或帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴成永、许振豪、龙自当曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林雄提供犯罪线索并协助抓获犯罪人员，有立功表现，可以从轻处罚。被告人王杰、潘金利、蔡虎智、叶勇、应能辉、李永忠、龙自当归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴成永、林武、黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、许振豪、林可爱、何逸拓、倪益帆、陈勇、金建亮、邱淼杰、赵栋、陈胜利庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本案部分赌博平台赃款被冻结，被告人吴成永、许振豪退出部分违法所得，被告人黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、邱淼杰、叶勇、应能辉、赵栋、李永忠、龙自当、陈胜利的违法所得可以追缴或全部退清，均可以酌情从轻处罚。对辩护人提出与上述从宽处罚一致的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人黄家驹、林雄、陈胜晓、叶烽炜、廖洪杰、林可爱、何逸拓、王杰、倪益帆、潘金利、陈勇、金建亮、蔡虎智、叶勇、应能辉、赵栋、陈胜利的犯罪情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑。
一、被告人吴成永犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2025年8月21日止）。二、被告人林武犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年8月21日止）。三、被告人黄家驹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百四十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人林雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百四十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人陈胜晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。六、被告人叶烽炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。七、被告人廖洪杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十八万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。八、被告人许振豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2020年2月21日止）。九、被告人林可爱犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十、被告人何逸拓犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十一、被告人王杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十二、被告人倪益帆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十三、被告人潘金利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十四、被告人陈勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十五、被告人金建亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十六、被告人蔡虎智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十七、被告人邱淼杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2019年10月21日止）。十八、被告人叶勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十九、被告人应能辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二十、被告人赵栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二十一、被告人李永忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2020年4月23日止）。二十二、被告人龙自当犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2020年2月21日止）。二十三、被告人陈胜利犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二十四、追缴被冻结的赌博平台资金（详见清单），上缴国库；追缴各被告人退出、扣押、冻结的违法所得（详见清单），超出违法所得部分，抵扣罚金，上缴国库。继续追缴被告人吴成永、林武、许振豪未退出的违法所得，上缴国库。扣押涉案的电脑、手机、银行卡，予以没收（详见清单）；扣押各被告人个人物品，由扣押机关返还。
开设赌场罪