徐晓川、宋家江非法经营一审刑事判决书辽宁省丹东市元宝区人民法院刑事判决书（2020）辽0602刑初8号：丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］2号起诉书指控被告人徐晓川、宋家江、田芳芳犯非法经营罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员张金羽、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人徐晓川及其辩护人周志丹、被告人宋家江及其辩护人魏勇、被告人田芳芳及其辩护人姜雅妮到庭参加诉讼。现已审理终结丹东市元宝区人民检察院指控，一、2019年2月至5月，被告人徐晓川在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从他人手中购进朝鲜卷烟，通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。徐晓川通过微信二维码收款后，在丹东市元宝区内对卷烟进行打包，通过快递发货。销售金额合计人民币三十九万三千五百零五元。具体犯罪事实如下:2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人陈某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四千七百八十五元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人王某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九千三百一十九元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁阜新人杨某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千八百七十五元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁大连人孟某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三千五百四十六元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁沈阳人李某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四万五千三百五十八元。2019年2月至4月，被告人徐晓川先后多次向被告人宋家江销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币八万二千二百六十一元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向被告人田芳芳销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九万一千三百二十二元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向河北任丘人刘某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币十一万三千七百二十七元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江牡丹江人李某2出售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三万零三百一十二元。2019年5月24日11时许，被告人徐晓川在丹东市元宝区下被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。同日，公安机关将徐晓川居住于丹东市元宝区家中尚未销售的“一带一路”等39个品种卷烟共计1941条依法扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该1941条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，该1941条卷烟价值人民币二十二万零七百三十元五角二分。2019年6月3日，公安机关将徐晓川于2019年5月24日通过圆通速递向外地邮寄的已销售卷烟24个品种151条依法扣押（其中包括已查明销售给上述买家的33条），经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该151条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，未查明买家的118条朝鲜卷烟价值为人民币一万三千四百一十八元九角六分。二、2019年1月至5月，被告人宋家江在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处购买朝鲜卷烟用于销售，并通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。宋家江通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量收件人地址、电话等信息发送给徐晓川，由徐晓川通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币五万九千三百六十四元。具体犯罪事实如下2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向四川广汉人廖某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万七千一百八十元。2019年3月至4月，被告人宋家江先后多次向四川成都人刘某3销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千三百六十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先多次向福建泉州市人林某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万九千七百七十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向福建晋江人吴某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万零五十四元。2019年8月14日，被告人宋家江到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。三、2016年2月至2019年5月，被告人田芳芳在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处和他人处购买朝鲜卷烟、国产卷烟用于销售，田芳芳通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量、收件人地址、电话等信息发送给上家，由上家通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币十五万三千四百二十五元六角六分。具体犯罪事实如下:2018年12月至2019年7月，被告人田芳芳先后多次向四川泸州人刁某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千七百七十三元。2018年12月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某2销售卷烟，销售金额为人民币二万三千六百九十五元。2018年11月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向安徽六安人王某2销售卷烟，销售金额为人民币二万零四百七十元。2018年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向广东广州人谢某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千二百零八元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川绵竹人彭某销售卷烟，销售金额为人民币二万零一百元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某1销售卷烟，销售金额为人民币四万四千一百七十九元六角六分。2019年9月19日，被告人田芳芳到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳未经许可销售香烟，扰乱市场秩序，徐晓川情节特别严重，宋家江、田芳芳情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任。宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。徐晓川到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚。鉴于徐晓川、宋家江、田芳芳到案后如实供述犯罪事实，并自愿缴纳罚金、违法所得，建议对徐晓川犯非法经营罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。建议对宋家江犯非法经营罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。建议对田芳芳犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。公诉机关提交了徐晓川、宋家江、田芳芳的供述，证人刘某1、杨某1、孙某、孟某、杨某2、李某1、陈某、王某1、刘某2、李某2、吴某、林某1、廖某、刘某3、刁某、彭某、邓某1、王某2、谢某、邓某2的证言，扣押决定书及清单，调取证据通知书，照片，丹东市烟草专卖局证明，情况说明，微信提现及转账记录，鉴定意见，辽宁省烟草专卖局专卖监督管理处复函，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明，认罪认罚具结书，辨认笔录，搜查笔录，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人徐晓川、宋家江、田芳芳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐晓川已缴纳罚金人民币四万元、违法所得人民币二万元，被告人宋家江已缴纳罚金人民币六千元、违法所得人民币三千元，被告人田芳芳已缴纳罚金人民币一万六千元、违法所得人民币八千元本院认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出三名被告人均认罪认罚，自愿退赃，缴纳罚金，并无前科劣迹，其中宋家江、田芳芳有自首情节，望从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于徐晓川到案后如实供述自己的罪行，宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且三名被告人均无前科劣迹，均可以从轻处罚，并对宋家江、田芳芳适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人徐晓川犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人宋家江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人田芳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳违法所得分别为人民币二万元、三千元、八千元，予以追缴（均已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李颖人民陪审员宋诚人民陪审员胡杨二〇二〇年一月十三日法官助理苗蕾书记员李佳妮
丹东市元宝区人民检察院指控，一、2019年2月至5月，被告人徐晓川在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从他人手中购进朝鲜卷烟，通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。徐晓川通过微信二维码收款后，在丹东市元宝区内对卷烟进行打包，通过快递发货。销售金额合计人民币三十九万三千五百零五元。具体犯罪事实如下:2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人陈某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四千七百八十五元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人王某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九千三百一十九元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁阜新人杨某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千八百七十五元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁大连人孟某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三千五百四十六元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁沈阳人李某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四万五千三百五十八元。2019年2月至4月，被告人徐晓川先后多次向被告人宋家江销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币八万二千二百六十一元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向被告人田芳芳销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九万一千三百二十二元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向河北任丘人刘某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币十一万三千七百二十七元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江牡丹江人李某2出售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三万零三百一十二元。2019年5月24日11时许，被告人徐晓川在丹东市元宝区下被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。同日，公安机关将徐晓川居住于丹东市元宝区家中尚未销售的“一带一路”等39个品种卷烟共计1941条依法扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该1941条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，该1941条卷烟价值人民币二十二万零七百三十元五角二分。2019年6月3日，公安机关将徐晓川于2019年5月24日通过圆通速递向外地邮寄的已销售卷烟24个品种151条依法扣押（其中包括已查明销售给上述买家的33条），经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该151条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，未查明买家的118条朝鲜卷烟价值为人民币一万三千四百一十八元九角六分。二、2019年1月至5月，被告人宋家江在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处购买朝鲜卷烟用于销售，并通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。宋家江通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量收件人地址、电话等信息发送给徐晓川，由徐晓川通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币五万九千三百六十四元。具体犯罪事实如下2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向四川广汉人廖某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万七千一百八十元。2019年3月至4月，被告人宋家江先后多次向四川成都人刘某3销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千三百六十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先多次向福建泉州市人林某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万九千七百七十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向福建晋江人吴某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万零五十四元。2019年8月14日，被告人宋家江到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。三、2016年2月至2019年5月，被告人田芳芳在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处和他人处购买朝鲜卷烟、国产卷烟用于销售，田芳芳通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量、收件人地址、电话等信息发送给上家，由上家通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币十五万三千四百二十五元六角六分。具体犯罪事实如下:2018年12月至2019年7月，被告人田芳芳先后多次向四川泸州人刁某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千七百七十三元。2018年12月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某2销售卷烟，销售金额为人民币二万三千六百九十五元。2018年11月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向安徽六安人王某2销售卷烟，销售金额为人民币二万零四百七十元。2018年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向广东广州人谢某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千二百零八元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川绵竹人彭某销售卷烟，销售金额为人民币二万零一百元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某1销售卷烟，销售金额为人民币四万四千一百七十九元六角六分。2019年9月19日，被告人田芳芳到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳未经许可销售香烟，扰乱市场秩序，徐晓川情节特别严重，宋家江、田芳芳情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任。宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。徐晓川到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚。鉴于徐晓川、宋家江、田芳芳到案后如实供述犯罪事实，并自愿缴纳罚金、违法所得，建议对徐晓川犯非法经营罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。建议对宋家江犯非法经营罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。建议对田芳芳犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。公诉机关提交了徐晓川、宋家江、田芳芳的供述，证人刘某1、杨某1、孙某、孟某、杨某2、李某1、陈某、王某1、刘某2、李某2、吴某、林某1、廖某、刘某3、刁某、彭某、邓某1、王某2、谢某、邓某2的证言，扣押决定书及清单，调取证据通知书，照片，丹东市烟草专卖局证明，情况说明，微信提现及转账记录，鉴定意见，辽宁省烟草专卖局专卖监督管理处复函，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明，认罪认罚具结书，辨认笔录，搜查笔录，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人徐晓川、宋家江、田芳芳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出三名被告人均认罪认罚，自愿退赃，缴纳罚金，并无前科劣迹，其中宋家江、田芳芳有自首情节，望从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于徐晓川到案后如实供述自己的罪行，宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且三名被告人均无前科劣迹，均可以从轻处罚，并对宋家江、田芳芳适用缓刑。
一、被告人徐晓川犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人宋家江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人田芳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳违法所得分别为人民币二万元、三千元、八千元，予以追缴（均已缴纳）。
非法经营罪