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蔡某某非法种植毒品原植物一案一审刑事判决书湖北省宜昌市西陵区人民法院刑事判决书（2014）鄂西陵刑初字第00101号：湖北省宜昌市西陵区人民检察院以宜市西检刑诉（2014）62号《起诉书》指控被告人蔡某某犯非法种植毒品原植物罪，于2014年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月25日、2014年7月10日公开开庭进行了审理。湖北省宜昌市西陵区人民检察院检察员万志高、代理检察员朱晓莉出庭支持公诉，被告人蔡某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年12月至2014年4月期间，被告人蔡某某在其住处前种植罂粟原植物。2014年4月22日上午，宜昌市公安局西陵区分局西陵派出所在蔡某某住处前查获其种植的疑似罂粟植物783株。经宜昌市公安司法鉴定中心鉴定，从送检的疑似罂粟植物果实中检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可汀等鸦片毒品成份。另查，被告人蔡某某所在社区矫正机构书面表示愿意接受其进行改造，并建议适用非监禁刑。上述事实，被告人蔡某某在开庭审理过程中无异议，且有查获的罂粟植株照片及视频资料，扣押决定书，扣押清单，宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（化）字（2014）239号《物证检验报告》，证人宋某某、袁某某的证言，抓获经过，被告人蔡某某的身份证明材料，宜昌市第一医院的出院记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔡某某非法种植罂粟原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；鉴于被告人蔡某某患慢性肾功能不全、尿毒症期、维持腹膜透析、肾性贫血、肾性高血压等病，且落实了社区矫正机构，可以适用非监禁刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下被告人蔡某某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制六个月，并处罚金2000元（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。罚金于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本三份审判长杜晓红审判员彭军人民陪审员周蓉丹二〇一四年七月十日书记员张曼莉
经审理查明，2013年12月至2014年4月期间，被告人蔡某某在其住处前种植罂粟原植物。2014年4月22日上午，宜昌市公安局西陵区分局西陵派出所在蔡某某住处前查获其种植的疑似罂粟植物783株。经宜昌市公安司法鉴定中心鉴定，从送检的疑似罂粟植物果实中检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可汀等鸦片毒品成份。另查，被告人蔡某某所在社区矫正机构书面表示愿意接受其进行改造，并建议适用非监禁刑。
本院认为，被告人蔡某某非法种植罂粟原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；鉴于被告人蔡某某患慢性肾功能不全、尿毒症期、维持腹膜透析、肾性贫血、肾性高血压等病，且落实了社区矫正机构，可以适用非监禁刑。
被告人蔡某某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制六个月，并处罚金2000元（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。罚金于判决生效后三十日内缴纳。
非法种植毒品原植物罪
汪某犯非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书安徽省颍上县人民法院刑事判决书（2015）颍刑初字第00387号：颍上县人民检察院以颍检公诉刑诉（2015）344号起诉书指控被告人汪某犯非法种植毒品原植物罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。颍上县人民检察院指派代理检察员李虎出庭支持公诉，被告人汪某及其辩护人穆可跃到庭参加诉讼。现已审理终结颍上县人民检察院指控，2015年2月份，被告人汪某在颍上县润河镇顺河街移民小区自己家中平房顶上用砖头围起的两个池子里种植罂粟。同年4月28日颍上县公安局润河派出所民警予以查获并铲除，经当场清点，共计623株。经本院委托，颍上县司法局对被告人汪某进行社区影响调查评估，同意接受其进行社区矫正。上述事实，被告人汪某在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、户籍证明、清点记录、销毁记录、销毁清单、社区影响评估意见书等书证，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人汪某违反国家法律规定，非法种植罂粟623株，数量较大，其行为已触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控罪名成立，提请适用法律适当，本院予以支持。被告人汪某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。为了打击刑事犯罪，保护社会管理秩序不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条的规定，判决如下被告人汪某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年，并处罚金2000元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金于本判决生效后一个月内履行完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谌敏代理审判员汪筱人民陪审员李先坤二〇一五年八月十二日书记员王文婧
颍上县人民检察院指控，2015年2月份，被告人汪某在颍上县润河镇顺河街移民小区自己家中平房顶上用砖头围起的两个池子里种植罂粟。同年4月28日颍上县公安局润河派出所民警予以查获并铲除，经当场清点，共计623株。经本院委托，颍上县司法局对被告人汪某进行社区影响调查评估，同意接受其进行社区矫正。
本院认为：被告人汪某违反国家法律规定，非法种植罂粟623株，数量较大，其行为已触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控罪名成立，提请适用法律适当，本院予以支持。被告人汪某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
被告人汪某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年，并处罚金2000元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。
非法种植毒品原植物罪
山东省沂南县人民法院刑事判决书（2020）鲁1321刑初396号公诉机关山东省沂南县人民检察院。被告人来某，女，1958年5月3日出生于山东省沂南县，汉族，小学毕业，农民，住沂南县。2020年4月22日因涉嫌非法种植毒品原植物罪被沂南县公安局取保候审。山东省沂南县人民检察院以沂南检一部刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人来某犯非法种植毒品原植物罪于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。山东省沂南县人民检察院指派检察员李付枚、曹荣华出庭支持公诉，被告人来某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年2月，被告人来某在沂南县自家老宅子内非法种植罂粟。2020年4月22日，沂南县公安局岸堤派出所配合济南禁种铲毒队将该处查获并当场铲除，经现场清点共计罂粟686株。上述犯罪事实被告人来某无异议，且有经过庭审举证、质证的下列证据证实。书证扣押决定书、扣押清单，现场勘查笔录附现场照片，证人刘某的证言，被告人来某的供述，综合证据户籍证明、前科查询、到案经过、认罪认罚具结书、量刑建议书等，足以认定。本院认为，被告人来某非法种植罂粟，违反国家对毒品原植物种植的管理规定，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。综合评价被告人来某的犯罪事实、性质、情节并结合认罪认罚及公诉机关的量刑建议，依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人来某应到居住地司法局接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：被告人来某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长夏立军人民陪审员郭敏人民陪审员郭元清二〇二〇年八月十日法官助理张天翼书记员薛晶晶
经审理查明，2020年2月，被告人来某在沂南县自家老宅子内非法种植罂粟。2020年4月22日，沂南县公安局岸堤派出所配合济南禁种铲毒队将该处查获并当场铲除，经现场清点共计罂粟686株。
本院认为，被告人来某非法种植罂粟，违反国家对毒品原植物种植的管理规定，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。综合评价被告人来某的犯罪事实、性质、情节并结合认罪认罚及公诉机关的量刑建议，依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人来某应到居住地司法局接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。
上述犯罪事实被告人来某无异议，且有经过庭审举证、质证的下列证据证实。书证扣押决定书、扣押清单，现场勘查笔录附现场照片，证人刘某的证言，被告人来某的供述，综合证据户籍证明、前科查询、到案经过、认罪认罚具结书、量刑建议书等，足以认定。本院认为，被告人来某非法种植罂粟，违反国家对毒品原植物种植的管理规定，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。综合评价被告人来某的犯罪事实、性质、情节并结合认罪认罚及公诉机关的量刑建议，依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人来某应到居住地司法局接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：被告人来某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。
非法种植毒品原植物罪
李某甲犯非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书安徽省临泉县人民法院刑事判决书（2016）皖1221刑初415号：临泉县人民检察院以临检公诉刑诉［2016］426号起诉书指控被告人李某甲犯非法种植毒品原植物罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年11月份的一天，被告人李某甲在其位于临泉县姜寨镇李楼行政村房屋后的菜园里种植罂粟。2016年3月24日，临泉县公安局在春季铲毒行动中将该片罂粟苗查获并铲除，经当面清点共计823株。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证等法庭调查程序查证属实的物证罂粟苗，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、涉嫌吸毒人员尿样检测报告单、李某甲病历、随案移送清单、抓获经过、临泉县公安局出具情况说明，证人李某乙、张某、纪某、谷某证言，检查笔录附照片及扣押清单、视听资料等证据证实，足以认定本院认为：被告人李某甲非法种植毒品原植物823株，数量较大，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人李某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李某甲到案后如实供述自己的罪行，庭审自愿认罪，悔罪态度较好，依法从轻处罚。根据被告人李某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人李某甲犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、扣押在案的罂粟苗823株，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李丽二〇一六年九月十四日书记员张锐
经审理查明：2015年11月份的一天，被告人李某甲在其位于临泉县姜寨镇李楼行政村房屋后的菜园里种植罂粟。2016年3月24日，临泉县公安局在春季铲毒行动中将该片罂粟苗查获并铲除，经当面清点共计823株。
本院认为：被告人李某甲非法种植毒品原植物823株，数量较大，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人李某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李某甲到案后如实供述自己的罪行，庭审自愿认罪，悔罪态度较好，依法从轻处罚。
一、被告人李某甲犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、扣押在案的罂粟苗823株，予以没收。
非法种植毒品原植物罪
孙家和犯非法种植毒品原植物罪、制造毒品罪一审刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2014）涡刑初字第00429号：安徽省涡阳县人民检察院以涡检公诉刑诉（2014）374号起诉书指控被告人孙家和犯非法种植毒品原植物罪、制造毒品罪，于2014年8月7向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月25日公开开庭审理了本案，安徽省涡阳县人民检察院指派检察员马广杰出庭支持公诉，被告人孙家和到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、非法种植毒品原植物事实2013年9月，被告人孙家和在自家后院内和自家南地的麦田里，非法种植毒品原植物，2014年5月17日被涡阳县公安局民警查获。经现场勘查，被告人孙家和非法种植罂粟7571株。2、制造毒品事实被告人孙家和用自己所种植的罂粟提制毒品“鸦片”（大烟膏）43.6克，经对该膏检验，检验出罂粟碱及少量掺杂物可待因、吗啡。上述事实，被告人孙家和在开庭审理过程中亦无异议，且有现场勘验检查笔录，搜查笔录，鉴定意见，书证户籍证明、扣押决定书及清单，证人孙家田、孙士意证言等证据证实，足以认定本院认为：被告人孙家和非法种植毒品原植物罂粟、并提取制造毒品鸦片，其行为已分别构成非法种植毒品原植物罪、制造毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙家和一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人孙家和具有自愿认罪、年龄在七十五周岁以上、且身体患有疾病等情节，对其依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款，第三百四十七条第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，第十七条之一，第六十一条的规定，判决如下一、被告人孙家和犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；犯制造毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金一万五千元。罚金待判决生效后10日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）。二、对被告人孙家和非法种植毒品原植物罂粟、提取制造的毒品鸦片及作案工具小刀等，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝文祥审判员孔灿人民陪审员张占伟二〇一四年九月二十五日书记员张雨晨
经审理查明：1、非法种植毒品原植物事实2013年9月，被告人孙家和在自家后院内和自家南地的麦田里，非法种植毒品原植物，2014年5月17日被涡阳县公安局民警查获。经现场勘查，被告人孙家和非法种植罂粟7571株。2、制造毒品事实被告人孙家和用自己所种植的罂粟提制毒品“鸦片”（大烟膏）43.6克，经对该膏检验，检验出罂粟碱及少量掺杂物可待因、吗啡。
本院认为：被告人孙家和非法种植毒品原植物罂粟、并提取制造毒品鸦片，其行为已分别构成非法种植毒品原植物罪、制造毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙家和一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人孙家和具有自愿认罪、年龄在七十五周岁以上、且身体患有疾病等情节，对其依法可以从轻处罚。
一、被告人孙家和犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；犯制造毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金一万五千元。罚金待判决生效后10日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）。二、对被告人孙家和非法种植毒品原植物罂粟、提取制造的毒品鸦片及作案工具小刀等，依法予以没收。
走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法种植毒品原植物罪
周XX挪用资金、诈骗一审刑事判决书天津市河东区人民法院刑事判决书（2018）津0102刑初67号：天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉［2018］41号起诉书指控被告人周ＸＸ犯挪用资金罪、诈骗罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员邢纪枢出庭支持公诉，被告人周ＸＸ及其辩护人周辉到庭参加了诉讼。现己审理终结公诉机关指控：一、挪用资金罪2016年5月至7月，被告人周ＸＸ利用担任广东大地通讯连锁服务有限公司天津市河东区沃尔玛店店长期间，利用职务上的便利，采取销售不入账的手段，销售其经销的该店Ｉｐｈｏｎｅ牌、三星牌、华为牌等各型号手机80部，价值人民币411770元，销售款均被其个人购买彩票、赌博使用。二、诈骗罪2016年7月13日，被告人周ＸＸ在和平区新华路34号Ｅ时代游戏专卖店，以找乔某借手机为由，骗取被害人乔某Ｉｐｈｏｎｅ牌手机4部，销赃后所得赃款均被其挥霍。经河东区价格鉴定中心鉴定，所骗手机4部共计价值人民币22868元。案发后，被告人周ＸＸ被抓获归案。庭审中，被告人周ＸＸ及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，且有被害人乔某的陈述，证人张某1、卞某、张某2、娄某、许某的证言，银行明细清单、接收证据清单、银行卡明细、采购物入库单、转账截图、报案材料、营业执照、劳动合同、工资表、协议书、盘点单、发票、微信、通话记录、被侵占手机明细、调出退货明细、销售明细表、机构代码证、税务登记证、送货单、案件来源以及抓获经过、情况说明、证明材料、户籍证明等证据证实，足以认定公诉机关指控的上述事实，经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致本院认为，被告人周ＸＸ无视国家法律，挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动和非法活动，其行为已构成挪用资金罪；骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人周ＸＸ能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人周ＸＸ犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即为2017年10月16日起至2019年10月15日。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员李龙娜二〇一八年二月二十八日书记员王莹书记员吴迪
公诉机关指控：一、挪用资金罪2016年5月至7月，被告人周ＸＸ利用担任广东大地通讯连锁服务有限公司天津市河东区沃尔玛店店长期间，利用职务上的便利，采取销售不入账的手段，销售其经销的该店Ｉｐｈｏｎｅ牌、三星牌、华为牌等各型号手机80部，价值人民币411770元，销售款均被其个人购买彩票、赌博使用。二、诈骗罪2016年7月13日，被告人周ＸＸ在和平区新华路34号Ｅ时代游戏专卖店，以找乔某借手机为由，骗取被害人乔某Ｉｐｈｏｎｅ牌手机4部，销赃后所得赃款均被其挥霍。经河东区价格鉴定中心鉴定，所骗手机4部共计价值人民币22868元。案发后，被告人周ＸＸ被抓获归案。
本院认为，被告人周ＸＸ无视国家法律，挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动和非法活动，其行为已构成挪用资金罪；骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人周ＸＸ能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。
被告人周ＸＸ犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即为2017年10月16日起至2019年10月15日。
挪用资金罪,诈骗罪
ꈘ某挪用资金罪一审刑事判决书山东省烟台市福山区人民法院刑事判决书（2014）烟福刑初字第130号：山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检公诉刑诉（2014）126号起诉书指控被告人刘某犯挪用资金罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月16日公开开庭审理了本案。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员黄晓东出庭支持公诉。被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结山东省烟台市福山区人民检察院指控：被告人刘某于2014年2月份至5月7日，利用担任烟台某商贸有限公司业务员给客户送货、结算货款之便利，采取虚报送货车辆货物库存量的手段挪用公司货款35324.10元；采取冒用公司名义收取客户预付款不上交公司的手段挪用公司货款44339元；采取收受客户欠款不上交公司的手段挪用公司货款4447.35元，合计挪用公司货款84110.45元，被其全部挥霍。公诉机关就指控的犯罪事实提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。请求本院依法予以惩处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭出示的证据均无异议。经审理查明：被告人刘某于2014年2月份至5月7日，利用担任烟台某商贸有限公司业务员给客户送货、结算货款之便利，采取虚报送货车辆货物库存量的手段挪用公司货款35324.10元；采取冒用公司名义收取客户预付款不上交公司的手段挪用公司货款44339元；采取收受客户欠款不上交公司的手段挪用公司货款4447.35元，合计挪用公司货款84110.45元，被其全部挥霍。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、虚报库存量的相关资料，证实2014年4月25日至5月7日期间帐面库存量与清点的实际库余的差额为35324.10元的有关情况。2、刘某收取客户预付款的相关资料，证实被告人刘某收某超市（华联市）12600元预付款，已付货3360元，剩余9240元货款未付清被其挪用；收某超市10080元预付款，已付货3360元，剩余6720元货款未付清被其挪用；收鲜村蔬果15000元预付款，已付货6781元，剩余8219元货款未付清被其挪用；收某超市8400元预付款，已付货840元，剩余7560元货款未付清被其挪用；收某超市4200元预付款被其挪用；收某超市4200元预付款被其挪用；收某超市预付款4200元被其挪用，上述共计44339元被其挪用的有关情况。3、客户欠款的相关资料，证实被告人刘某领取百喜、华联、永剑三家超市欠条共计4447.35元的有关情况。4、应聘登记、身份证复印件、工资明细及烟台某商贸有限公司营业登记的相关书证，证实被告人刘某系烟台某商贸有限公司的业务员以及每月领取工资的有关情况。5、扣押、发还清单，证实扣押被告人刘某2014年4月份工资2232.48元，并依法发还给烟台某商贸公司的有关情况。6、户籍证明，证实被告人刘某已年满十八周岁，达到刑事责任年龄的有关情况。7、报案及抓获材料，证实该案是由某商贸公司孙某于2014年5月7日21时许，扭送其公司业务员刘某至烟台市公安局福山分局天府街派出所并报案称，被告人刘某采取虚报车辆库存的方法欺骗公司，该所经初查认为刘某的行为构成挪用资金罪，于2014年5月8日移交烟台市公安局福山分局经侦大队，该局于当日立案侦查，并于当日将被告人刘某拘留的有关情况。8、证人孙某的证言，证实其公司业务员即被告人刘某采用虚取、收取预付款的方式挪用本单位资金的有关情况。9、证人张某甲的证言，证实被告人刘某虚报车辆库存数及收预付款的方式挪用本单位资金的有关情况。10、证人王某甲的证言，证实被告人刘某收取其预付款4200元没供货的有关情况。11、证人曹某的证言，证实被告人刘某收取其预付款8400元，尚欠7560元没供货的有关情况。12、证人苏某的证言，证实被告人刘某收取其预付款4200元没供货的有关情况。13、证人裴某的证言，证实被告人刘某收取其预付款10800元，尚欠6720元没供货的有关情况。14、证人张某乙的证言，证实刘某收取其预付款4200元没供货的事实。15、证人王某乙的证言，证实其欠某公司1733元已付款给被告人刘某的有关情况。16、证人梁某的证言，证实华联超市欠某公司714.35元已付款给被告人刘某，且被告人刘某收取某超市预付款12600元，尚欠9240元没供货的有关情况。17、证人丛某的证言，证实某超市欠某公司的2000元已付款给被告人刘某的有关情况。18、辨认笔录及照片，证实由辨认人曹某、张某乙依法辨认收取其预付款的业务员刘某，经辨认二人从12张不同男性照片中辨认出9号即是业务员刘某的有关情况。被告人刘某的当庭供述与上述证据能够相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某案发后认罪态度较好，追缴部分赃款，依法可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下被告人刘某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月8日起至2018年5月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜厚元人民陪审员由玉发人民陪审员辛明勇二〇一四年十一月二十八日书记员梁玉
山东省烟台市福山区人民检察院指控：被告人刘某于2014年2月份至5月7日，利用担任烟台某商贸有限公司业务员给客户送货、结算货款之便利，采取虚报送货车辆货物库存量的手段挪用公司货款35324.10元；采取冒用公司名义收取客户预付款不上交公司的手段挪用公司货款44339元；采取收受客户欠款不上交公司的手段挪用公司货款4447.35元，合计挪用公司货款84110.45元，被其全部挥霍。
本院认为，被告人刘某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某案发后认罪态度较好，追缴部分赃款，依法可酌情予以从轻处罚。
被告人刘某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月8日起至2018年5月7日止）。
挪用资金罪
（2016）565号被告人孙鹏挪用资金、诈骗一案刑事判决书湖南省长沙县人民法院刑事判决书（2016）湘0121刑初565号：湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉［2016］565号起诉书指控被告人孙鹏犯挪用资金罪、诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长沙县人民检察院指派检察员黄妮妮出庭支持公诉，被告人孙鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、挪用资金事实2016年3月至5月期间，被告人孙鹏在中南Ｈ06栋湖南润锦汽车销售服务有限公司担任销售员期间，在为8名客户办理购车收款业务过程中，利用职务便利，私自将8名客户本应交给公司的45.49万元购车款挪为己用，并将其中的16余万元用于ＹＹ语音软件的经营活动。二、诈骗事实2016年5月20日，被害人王国平欲贷款买车，被告人孙鹏在明知被告人王国平被列为银行黑名单无法办理贷款业务的情况下，仍虚构能帮其办理到贷款的事实，骗得被害人王国平购车首付款10万元，并将钱财挥霍一空。2016年5月30日15时，被告人孙鹏在其公司人员陪同下到公安机关投案自首。另查明，办案人员扣押被告人孙鹏5张银行卡及现金400元，并对400元现金予以罚没。针对公诉机关指控的上述犯罪事实及罪名，被告人孙鹏在开庭审理中均无异议，并自愿认罪，且有到案经过及说明、扣押物品清单、湖南省非税收入电子缴款收据、湖南润锦汽车销售服务有限公司营业执照及员工试用协议、工资表、收据、高雷涉案客户应收款明细表、银行流水及凭证、微信转账截图、收条、ＹＹ语音信息截图及消费记录、消费单、ＡＴＭ机凭条、ＰＯＳ签购单及收条、个人信用报告、户籍证明；证人姚莎、沈玄良、彭正华、蒋有为、牛坤、曹林元、李铁、王志军、戴礼传、冯毅的证言；被害人王国平的陈述；被告人孙鹏的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙鹏身为湖南润锦汽车销售服务有限公司的业务员，利用职务上的便利，挪用客户购车款45.49万元，并将其中的16余万元进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪；被告人孙鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人孙鹏犯挪用资金罪、诈骗罪的罪名成立。被告人孙鹏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，根据被告人孙鹏的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，决定对其从轻处罚；被告人孙鹏一人犯数罪，应并罚；其违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙鹏犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2020年3月30日止，罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、责令被告人孙鹏退赔湖南润锦汽车销售服务有限公司经济损失人民币45.49万元；退赔被害人王国平经济损失人民币10万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗伶俐人民陪审员周伟人民陪审员薛明二〇一七年一月五日书记员张素
经审理查明：一、挪用资金事实2016年3月至5月期间，被告人孙鹏在中南Ｈ06栋湖南润锦汽车销售服务有限公司担任销售员期间，在为8名客户办理购车收款业务过程中，利用职务便利，私自将8名客户本应交给公司的45.49万元购车款挪为己用，并将其中的16余万元用于ＹＹ语音软件的经营活动。二、诈骗事实2016年5月20日，被害人王国平欲贷款买车，被告人孙鹏在明知被告人王国平被列为银行黑名单无法办理贷款业务的情况下，仍虚构能帮其办理到贷款的事实，骗得被害人王国平购车首付款10万元，并将钱财挥霍一空。2016年5月30日15时，被告人孙鹏在其公司人员陪同下到公安机关投案自首。另查明，办案人员扣押被告人孙鹏5张银行卡及现金400元，并对400元现金予以罚没。
本院认为，被告人孙鹏身为湖南润锦汽车销售服务有限公司的业务员，利用职务上的便利，挪用客户购车款45.49万元，并将其中的16余万元进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪；被告人孙鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人孙鹏犯挪用资金罪、诈骗罪的罪名成立。被告人孙鹏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，根据被告人孙鹏的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，决定对其从轻处罚；被告人孙鹏一人犯数罪，应并罚；其违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。
一、被告人孙鹏犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2020年3月30日止，罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、责令被告人孙鹏退赔湖南润锦汽车销售服务有限公司经济损失人民币45.49万元；退赔被害人王国平经济损失人民币10万元。
挪用资金罪,诈骗罪
蒟家开诈骗、挪用资金一审刑事判决书广东省韶关市浈江区人民法院刑事判决书（2017）粤0204刑初182号：韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2017〕164号起诉书，指控被告人钟家开犯诈骗罪、挪用资金罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派代理检察员汪婷出庭支持公诉，被告人钟家开及其辩护人肖懿到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、挪用资金2016年10月间，被告人钟家开在任佛山中衍基础工程有限公司销售员负责销售和出租公司机械设备期间，利用职务上的便利，通过截留部分应上交公司的租金的方式，共挪用公司租金人民币15万元。之后，钟家开将前述款项用于赌博，至今未退还公司。2016年11月17日，钟家开被公司辞退。二、诈骗2017年1月至2月间，被告人钟家开以其能提供旋挖机租赁业务为名，先后收取了梁某1、陈某1、罗某支付的租金共计人民币66万元。之后，钟家开并未将租金用于上述事由，而是用于赌博、归还个人其他债务等支出。被告人钟家开辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人对陈某1的犯罪行为构成诈骗罪有异议，被告人的犯罪行为应构成挪用资金罪；2、被告人钟家开当庭认罪悔罪，主观恶意不大，系初犯，无前科，具有法定从轻、减轻情节。上述指控及查明的犯罪事实，被告人钟家开在开庭审理过程中对诈骗金额有异议外，对其余事实均无异议并自愿认罪，且有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、账户流水、通话清单、接受证据材料清单、通告、手机微信、短信截图、业务凭证、租赁合同、转账凭条、报案书、还款承诺、营业执照、劳动合同、证人陈某2、安某、单某、刘某、唐某、杨某、梁某2、周某、吴某、黄某、麦某、李某的证言、被害人梁某1、陈某1、罗某的陈述、被告人钟家开的供述和辩解、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、庭审笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人钟家开以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人钟家开在佛山中衍基础工程有限公司任职期间，还利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动且数额较大，其行为已构成挪用资金罪；公诉机关对被告人犯诈骗罪、挪用资金罪的指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定。被告人钟家开一人犯数罪，依法应数罪并罚。对被告人的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人于2016年11月17日已不在佛山中衍基础工程有限公司任职，那么也就不具有佛山中衍基础工程有限公司工作人员的身份，2017年1月以后其收取梁某1等人的租金不是佛山中衍基础工程有限公司的资金，其行为不符合挪用资金罪的构成要件，不构成挪用资金罪，其虚构能提供旋挖机租赁业务的事实，客观上实施了欺诈他人的行为，其收取梁某1等人支付的租金后全部用于赌博至今无法退还，主观上具有非法占有梁某1等人支付的租金的故意，其行为已构成诈骗罪，辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人钟家开归案后能如实供述本案的全部犯罪事实并当庭自愿认罪，本院依法对其从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款的规定，判决如下被告人钟家开犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人钟家开犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币一万五千元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一七年四月二十一日起至二○二七年九月二十日止。罚金限于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长杨新审判员王伟人民陪审员张小兰二〇一七年九月七日书记员华明福
公诉机关指控：一、挪用资金2016年10月间，被告人钟家开在任佛山中衍基础工程有限公司销售员负责销售和出租公司机械设备期间，利用职务上的便利，通过截留部分应上交公司的租金的方式，共挪用公司租金人民币15万元。之后，钟家开将前述款项用于赌博，至今未退还公司。2016年11月17日，钟家开被公司辞退。二、诈骗2017年1月至2月间，被告人钟家开以其能提供旋挖机租赁业务为名，先后收取了梁某1、陈某1、罗某支付的租金共计人民币66万元。之后，钟家开并未将租金用于上述事由，而是用于赌博、归还个人其他债务等支出。被告人钟家开辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人对陈某1的犯罪行为构成诈骗罪有异议，被告人的犯罪行为应构成挪用资金罪；2、被告人钟家开当庭认罪悔罪，主观恶意不大，系初犯，无前科，具有法定从轻、减轻情节。
本院认为，被告人钟家开以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人钟家开在佛山中衍基础工程有限公司任职期间，还利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动且数额较大，其行为已构成挪用资金罪；公诉机关对被告人犯诈骗罪、挪用资金罪的指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定。被告人钟家开一人犯数罪，依法应数罪并罚。对被告人的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人于2016年11月17日已不在佛山中衍基础工程有限公司任职，那么也就不具有佛山中衍基础工程有限公司工作人员的身份，2017年1月以后其收取梁某1等人的租金不是佛山中衍基础工程有限公司的资金，其行为不符合挪用资金罪的构成要件，不构成挪用资金罪，其虚构能提供旋挖机租赁业务的事实，客观上实施了欺诈他人的行为，其收取梁某1等人支付的租金后全部用于赌博至今无法退还，主观上具有非法占有梁某1等人支付的租金的故意，其行为已构成诈骗罪，辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人钟家开归案后能如实供述本案的全部犯罪事实并当庭自愿认罪，本院依法对其从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。
被告人钟家开犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人钟家开犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币一万五千元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一七年四月二十一日起至二○二七年九月二十日止。罚金限于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
挪用资金罪,诈骗罪
郭谨滔挪用公款、诈骗一审刑事判决书湖南省桃源县人民法院刑事判决书（2016）湘0725刑初172号：桃源县人民检察院以湘桃检刑诉［2016］160号起诉书指控被告人郭谨滔犯挪用资金、诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年12月8日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员刘晶出庭支持公诉，被告人郭谨滔到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控并经审理查明：一、挪用资金2014年11月至2015年7月，被告人郭谨滔在担任桃源县漳江镇“桃源县龙八商贸有限公司”业务员期间，利用分管全县各乡镇相关超市商品销售、订货、收取货款等职务上的便利，采取收取货款不上缴的方式，挪用公司资金人民币（下同）212586元归个人使用，至今尚未归还。上述事实，被告人郭谨滔在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某乙的陈述，证人吴某、张某甲、张某乙、曾某、唐某、李某甲、刘某甲，郑某某、邹某甲、张某丙、何某甲、田某、刘某丙、傅某某、何某乙、邹某乙、李某乙、胡某某、黄某某、刘某丁、印某某、王某甲、王某乙、余某某、姚某、余某某、王某丙、王某丁、曾某某、郭某某、李某丙、张某丁、龙某的证言，会计凭证单据、郭谨滔欠款明细及说明，涉事客户明细、郭谨滔欠龙八公司欠款汇总、桃源县龙八商贸有限公司营业执照、证明、工资表，本案线索来源与抓获材料，以及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、诈骗2015年7月13、14日，被告人郭谨滔利用与他人熟识的条件，采取虚构事实的方法，在本县枫树乡、凌津滩镇实施诈骗2起，骗得极品硬盒芙蓉王香烟170条，价值52590元，后以49000元的价格卖出并挥霍。具体事实如下：1、2015年7月13日，被告人郭谨滔谎称其姨姨家里“过事”需要香烟，骗取本县枫树乡白洋河墟场“桥头超市”老板邹某甲极品硬盒芙蓉王香烟60条，约定价格310元一条，价值19600元，后以18000的价格卖出。2、2015年7月14日，被告人郭谨滔谎称其外婆过世，两个舅舅需要香烟办丧事，骗取本县凌津滩镇“国富超市”老板张某丙极品硬盒芙蓉王香烟110条，约定价格309元一条，价值33990元，后以31000的价格卖出。上述事实，被告人郭谨滔在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邹某甲、张某丙的陈述，证人郝某的证言，本案线索来源与抓获材料，以及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。2016年1月22日，被告人郭谨滔因网上追逃被抓获归案，均如实供述了上述事实本院认为，被告人郭谨滔身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还；以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪、诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控犯罪金额数额较大不当，予以纠正。郭谨滔到案后如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚；犯数罪，应数罪并罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下被告人郭谨滔犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2022年1月21日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德新人民陪审员向丽珍人民陪审员张立勇二〇一六年十二月八日书记员李蓉
公诉机关指控并经审理查明：一、挪用资金2014年11月至2015年7月，被告人郭谨滔在担任桃源县漳江镇“桃源县龙八商贸有限公司”业务员期间，利用分管全县各乡镇相关超市商品销售、订货、收取货款等职务上的便利，采取收取货款不上缴的方式，挪用公司资金人民币（下同）212586元归个人使用，至今尚未归还。
本院认为，被告人郭谨滔身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还；以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪、诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控犯罪金额数额较大不当，予以纠正。郭谨滔到案后如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚；犯数罪，应数罪并罚。
被告人郭谨滔犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2022年1月21日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。
挪用资金罪,诈骗罪
张某诈骗一审刑事判决书上海市虹口区人民法院刑事判决书（2018）沪0109刑初247号：上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉〔2018〕ＸＸＸ号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪、挪用资金罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉。被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市虹口区人民检察院指控：一、诈骗罪2017年10月14日，被告人张某在担任上海我爱我家房地产经纪有限公司广中路门店经纪人期间，利用工作便利，编造收取停车位定金的谎言，骗取被害人庄某某人民币19125元。二、挪用资金罪2017年5月至11月间，被告人张某利用在上述门店负责中介业务的职务便利，将收取客户周某的中介费人民币30000元、邱某某房租人民币8400元、王某某房租人民币13650元、陈某某中介费人民币20000元均未上交公司，全部用于赌博活动，至案发仍然无法归还。2017年11月27日，被告人张某主动向公安机关投案并能如实供述自己的罪行。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人庄某某的陈述笔录及其提供的《支付宝电子回单》，被害单位负责人陈磊的陈述笔录及其提供的上海我爱我家房地产经纪有限公司《营业执照》、《在职证明》、《劳动合同》，证人周某、邱某某、王某某、陈某某的证言及其提供的《佣金确认书》、《微信转账截屏》、《房屋租赁合同》、《收条》等，江苏省启东市崇和置业有限公司出具的《声明》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》等证据为证，足以认定本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；又利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某犯诈骗罪、挪用资金罪罪名均成立。被告人张某在判决宣告以前一人犯数罪，应予并罚。案发后,被告人张某能自动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私所有的合法财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六十七条第一款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯挪用资金罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年12月5日起至2018年6月4日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、追缴赃款发还被害人及被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员叶琦二〇一八年四月十七日书记员葛立刚
上海市虹口区人民检察院指控：一、诈骗罪2017年10月14日，被告人张某在担任上海我爱我家房地产经纪有限公司广中路门店经纪人期间，利用工作便利，编造收取停车位定金的谎言，骗取被害人庄某某人民币19125元。二、挪用资金罪2017年5月至11月间，被告人张某利用在上述门店负责中介业务的职务便利，将收取客户周某的中介费人民币30000元、邱某某房租人民币8400元、王某某房租人民币13650元、陈某某中介费人民币20000元均未上交公司，全部用于赌博活动，至案发仍然无法归还。2017年11月27日，被告人张某主动向公安机关投案并能如实供述自己的罪行。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；又利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某犯诈骗罪、挪用资金罪罪名均成立。
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯挪用资金罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年12月5日起至2018年6月4日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、追缴赃款发还被害人及被害单位。
挪用资金罪,诈骗罪
吴庆义挪用资金、诈骗罪一审刑事判决书吉林省汪清县人民法院刑事判决书（2019）吉2424刑初181号：吉林省汪清县人民检察院以汪检一部刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人犯挪用资金罪、诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。汪清县人民检察院检察员孙林钟出庭支持公诉，被告人吴庆义到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1.2017年9月至2018年6月期间，被告人吴庆义利用担任汪清黑尊生物科技有限公司负责人的职务便利，将收到的赵某、梁某、胥某等28户菌农购买菌包预付款合计131.924万元，未按规定上缴至吉林黑尊生物科技有限公司总部财务部门，私自挪用归个人挥霍。2.2018年6月，被告人吴庆义为偿还被其挥霍的菌包款，虚构吉林黑尊生物科技有限公司总部针对公司员工优惠销售木耳菌包的事实，骗取实际购买人李某12.64万元、郑艳云6.32万元，共计18.96万元。公诉机关认为，被告人吴庆义，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴庆义，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人吴庆义自动投案，如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴庆义挪用公司资金后，退换部分赃款，且认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴庆义对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议，且自愿认罪认罚。经审理查明：1.2017年9月至2018年6月期间，被告人吴庆义利用担任汪清黑尊生物科技有限公司负责人的职务便利，将收到的赵某、梁某、胥某等28户菌农购买菌包预付款，合计131.924万元，未按公司规定上缴至吉林黑尊生物科技有限公司总部财务部门，私自挪用归个人挥霍。2.2018年6月，被告人吴庆义为偿还被其挥霍的菌包款，虚构吉林黑尊生物科技有限公司总部针对公司员工优惠销售木耳菌包的事实，骗取实际购买人李某12.64万元、郑艳云6.32万元，共计18.96万元。另查明，被告人吴庆义案发前退还菌包款32.0050万元。上述事实，被告人吴庆义在法庭审理过程中亦无异议，且有常住人口数据查询详细信息、到案经过、破案经过、法定不批准出镜人员通报备案通知书、吴庆义挪用资金明细表、汪清县黑尊工程部工资明细表、ＹＹ账号及账号使用情况截图、情况说明、汪清收款明细表、黑木耳三级菌种销售合同、吴庆义个人侵占黑尊公司货款明细表、汪清黑尊生物科技有限公司损失明细表、汪清黑尊公司营业执照、吉林黑尊公司营业执照、证明、银行开户信息及银行流水、黑尊生物销售价格情况说明、证人赵某、梁某、胥某、冯某、王某、迟某、王某、孙某、李某、窦某、黄某、张某、林某、穆某、张某、苑某、张某、昌某、冯某、王某、赵某、刘某、孙某、李某、李某、夏某、吕某、刘某、吴某、毛某、郑某、程某、杨某的证言、被告人吴庆义的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴庆义利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，被告人吴庆义，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴庆义自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。案发前，主动退还挪用的部分资金，且自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下一、被告人吴庆义犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年7月8日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳）二、责令被告人吴庆义退赔汪清至尊生物科技有限公司人民币118.879万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朴明烈人民陪审员杨凤禄人民陪审员朱文贤二〇一九年十一月二十八日书记员林兵
经审理查明：1.2017年9月至2018年6月期间，被告人吴庆义利用担任汪清黑尊生物科技有限公司负责人的职务便利，将收到的赵某、梁某、胥某等28户菌农购买菌包预付款，合计131.924万元，未按公司规定上缴至吉林黑尊生物科技有限公司总部财务部门，私自挪用归个人挥霍。2.2018年6月，被告人吴庆义为偿还被其挥霍的菌包款，虚构吉林黑尊生物科技有限公司总部针对公司员工优惠销售木耳菌包的事实，骗取实际购买人李某12.64万元、郑艳云6.32万元，共计18.96万元。另查明，被告人吴庆义案发前退还菌包款32.0050万元。
本院认为，被告人吴庆义利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，被告人吴庆义，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴庆义自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。案发前，主动退还挪用的部分资金，且自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。
一、被告人吴庆义犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年7月8日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳）二、责令被告人吴庆义退赔汪清至尊生物科技有限公司人民币118.879万元。
挪用资金罪,诈骗罪