杨忠和合同诈骗罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2017）粤0303刑初1110号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2017〕947号起诉书指控被告人杨某和犯合同诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员黄莹出庭支持公诉，被告人杨某和及辩护人张振春、谢桃到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控，罪犯李文誉（已判决）与被告人杨某和分别假冒中国人民解放军总参谋部三局局长、总参谋部情报处处长身份，多次在公开场合以上下级关系相称，并以此身份对外交际。被害人葛某经人介绍认识李某后，李某向其宣称有能力进行大额资本摆账，葛某信以为真。2013年10月14日，李某与被害人葛某签订协议，双方约定在葛某支付定金后的7个工作日内，由李某摆账50亿美金至葛某的香港账户内。李某在收取被害人葛某人民币60万元后，未按照合同约定实现资金摆账，而是将钱款自行占有、花费。在李某与被害人葛某签订、履行合同的过程中，被告人杨某和全程参与，多次陪同李某与葛某见面洽谈摆账事宜，并陪同李某、葛某一同前往香港办理摆账事宜。被告人杨某和假冒中国人民解放军总参谋部高级军官，骗取被害人陈某1的信任，以部队分配的房子正在装修，暂无处居住为名，携其子杨某旭先后入住由陈某1支付房费的汉庭酒店深圳万象城店。经查明，被告人杨某和于2014年10月4日起入住上述酒店，共住宿312天，房费合计人民币71760元；被告人杨某和于2014年11月27日起，安排其子杨某旭入住上述酒店，共住宿258天，房费合计人民币59340元。公诉机关认为，被告人杨某和的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、三百七十二条之规定，构成合同诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，并提交了被害人陈述、被告人供述与辩解、书证、证人证言、辨认笔录等证据，要求法庭惩处。被告人杨某和在法庭上否认控罪，认为其没有诈骗行为，也没有全程参与，是无罪。其辩护人称，一、被告人杨某和主观上并没有非法占有他人财物的犯罪故意，客观上没有实施犯罪行为，依法不构成合同诈骗罪；二、被告人杨某和没有冒充军人实施招摇撞骗的行为，杨某和只是李某下属，就是跑腿办事的，至于李某对外怎么宣传杨某和的身份，杨某和根本不知情。被告人杨某和没有招摇撞骗获取非法利益的故意，客观上也没有实施招摇撞骗的行为。综上，辩护人认为本案事实不清、证据不足，请求法庭判决被告人杨某和无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人杨某和犯合同诈骗罪及冒充军人招摇撞骗罪的事实真实、客观，本院予以确认。上述事实的认定有下列证据证实：被告人的供述与辩解。被告人杨某和供述，我是通过朋友介绍在北京认识李某的，大概是2012年左右，他当时就自称是总参谋部三局情报局局长。2015年的时候，李某在深圳开了家公司，是经营玛咖买卖的，他雇我帮他打工，每个月给我5000元工资。陈某1是我通过跟李某吃饭认识的，李某跟陈某1介绍我是杨某长，但他没有说我是哪个单位的，不是我假冒，是李某跟别人介绍我是处长，我自己从来没有说过，他跟别人说的时候，我一般都不吱声，但也没有否认，我觉得可能李某有他的想法，或者对他办事方便。我跟李某说没钱交房租了，他说他来解决，他叫陈某1安排我住进汉庭酒店，后来我儿子也来了，他又叫陈某1安排多一间，他说酒店是陈某1开的，我也没有支付过房费，我儿子也没有支付过。被害人陈述。被害人陈某1陈述，2014年4月，我经朋友介绍在深圳认识了李某，他自称是中国人民解放军中央军委总参谋部三局局长，又介绍了杨某和给我认识，杨某和自称是中国人民解放军总参谋部情报局处长，吃饭的时候我还敬杨某和酒，称呼他为杨某，他很自然，没有异样的反应，自那以后我称呼他杨某，有时称呼他为老杨。我虽然没有见过杨某和穿军装，但杨某和一直都是以处长身份跟我接触的，平时我们一起吃饭见面的时候，他跟李文誉都是互叫“李局”、“杨处”的。杨某和跟我说他是负责深圳、珠海、香港和澳门的情报工作。平时，他都是跟在李某身边，也会聊起一些工作的琐事。我跟李某合作境外资金汇入境内业务，杨某和不知情，因为李某跟我交待这个事不用杨某和知道。自2014年4月李某介绍杨某和跟我在丽思卡尔顿认识以后，因为李某说杨某和是他的下属，房子在装修，让我安排住处，我就将其安排在我经营的汉庭酒店内居住，到了11月份的时候杨某和的儿子也住进了酒店，他们一直住到2015年8月份，没有支付过任何费用。其辨认出李某和杨某和。被害人葛某陈述，2013年10月份，陈某2介绍李某还有一名杨姓男子给我认识，李某和杨姓男子自称是总参的领导，说可以帮我摆账50亿美金。但我需要支付1000万元人民币的费用。2013年10月14日，我同陈某2（李某签订协议时不在深圳，他委托陈某2代表他签协议）在深圳签订了一份合作协议书，按照协议要求，我于同年10月转账给指定账户150万元，后来李某和杨姓男子没有办成事，我的150万元也没有退还给我。其辨认出李某和杨某和。三、证人证言。同案人李某供述，杨某和是我的一个朋友，他现在是我的员工，在深圳华誉弘康科技发展有限公司任职办公室主任，他假冒成总参谋部情报部的一个处长，我去跟葛某谈摆账事宜的时候，杨某和会跟我在一起，以我手下的身份跟其他人接触，我给杨某和发工资，他没有在我与葛某谈的摆账的事中得到好处。证人陈某2陈述，因葛某需要形象资金，我就找李某，李某承诺可以摆账50亿美金到葛某账户上，但要求我先替他收定金，我就代李某收取了150万元人民币，并代表李某与葛某签订协议，后我将60万元人民币转账给李某，后来事情没有办成，60万元也没有退回来，有个叫杨某和的，他全程都是跟李某的，他是跟李某做事的，自称也是部队的。其辨认出李某和杨某和。证人张某陈述，我与李某以前是男女朋友关系，我是深圳市丽思卡顿餐饮部经理，2014年有一次安排陈某1吃饭时认识李某，从那以后，李某吃住在我们酒店，费用都挂有陈某1账上。李某自称是东南亚情报局局长，我见过他穿军装，他主要跟陈某1、杨某和在一起，杨某和自称是跟李某一个单位，大家都叫他杨某，李某一般吃饭都带着他。其认出李某和杨某和。证人郑某1陈述，我是在2013年5月份左右在刘某办公室认识李某的时候一并认识杨某和的，杨某和是跟李某一起过来的，李某自称是总参三局局长，他介绍杨某和是他的部下，杨某和跟我说他是情报部的处长，是团级干部，让我叫他杨某，说他是负责深圳的情报工作，我跟他有聊过工作，但是，他说他的工作性质比较特殊，不方便说，所就没再敢问他。其辨认出李某和杨某和。证人刘某陈述，2012年的时候，我在罗湖的一个餐厅由李文誉介绍说杨某和是总参三局情报处的处长，杨某和当时很自然地跟大家笑。2015年6月底的时候，他突然跑到我办公室来，我还问他最近干嘛去了，他说他去了东南亚、越南执行任务去了，还说是特殊任务，李局安排的任务。2015年6月底到8月底，杨忠得经常来我公司喝茶、吃饭，我们公司上上下下的人都认识他，都是称呼他为杨某长的，他也是以这个身份跟大家打交道的。其辨认出李某和杨某和。证人陈某3等陈述，我在深圳市国富源实业发展有限公司担任出纳工作，我知道杨某和这个人，我的老板陈某1交待我跟汉庭酒店联系，要安排领导入住，然后发了“杨某和”的姓名给我，我就按照陈总的指示，跟酒店提前订好了房，他长期住在8612房，住了十个月左右，还有一间房是杨某和的儿子在住，差不多住了九个月，两间房的费用都是由我公司承担的。我公司在汉庭酒店办理了会员卡，我不定期地会往会员卡内充值，两间房的房费都是从会员卡内直接扣除的。公安机关出具的抓获经过。三、书证：报案材料，解放军总参政治部出具的证明，银行开户资料及交易明细，酒店住宿清单，刑事判决书、被告人身份材料等。四、辨认笔录：证人及被害人对被告人的辨认笔录。上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人杨某和虚构身份，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨某和冒充军人招摇撞骗，其行为亦构成冒充军人招摇撞骗罪，应予以数罪并罚。公诉机关对被告人杨某和犯合同诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。关于被告人杨某和及辩护人的辩解，本院认为，在罪犯李某对葛某实施合同诈骗过程中，被告人杨某和始终以虚假的军人身份参与其中，其行为加强了罪犯李某虚构事实的可信度，致使被害人更加相信罪犯李某虚构的身份、能力而签订合同并交付财物，因此，其行为放任并帮助了罪犯李某实施诈骗行为，应对此承担相应责任；冒充军人招摇撞骗罪的认定方面，被告人杨某和冒充军人身份的事实有其本人供述及多名证人所证实，被害人陈某1也正因为相信被告人杨某和以及罪犯李某二人冒充的军人身份而安排被告人杨某和父子入住酒店合计570天，产生了人民币131100元的房费，因此，被告人杨某和的行为亦符合冒充军人招摇撞骗罪的构成要件。综上，对被告人杨某和及其辩护人的辩解不予采纳。被告人杨某和在合同诈骗的共同犯罪中起辅助作用，属于从犯，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百七十二条、第六十九条、第二十七条之规定，判决如下被告人杨某和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月20日起至2019年2月19日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长郑小涛人民陪审员魏光亮人民陪审员杨国熠二〇一七年十月三十日书记员高岩岩
深圳市罗湖区人民检察院指控，罪犯李文誉（已判决）与被告人杨某和分别假冒中国人民解放军总参谋部三局局长、总参谋部情报处处长身份，多次在公开场合以上下级关系相称，并以此身份对外交际。被害人葛某经人介绍认识李某后，李某向其宣称有能力进行大额资本摆账，葛某信以为真。2013年10月14日，李某与被害人葛某签订协议，双方约定在葛某支付定金后的7个工作日内，由李某摆账50亿美金至葛某的香港账户内。李某在收取被害人葛某人民币60万元后，未按照合同约定实现资金摆账，而是将钱款自行占有、花费。在李某与被害人葛某签订、履行合同的过程中，被告人杨某和全程参与，多次陪同李某与葛某见面洽谈摆账事宜，并陪同李某、葛某一同前往香港办理摆账事宜。被告人杨某和假冒中国人民解放军总参谋部高级军官，骗取被害人陈某1的信任，以部队分配的房子正在装修，暂无处居住为名，携其子杨某旭先后入住由陈某1支付房费的汉庭酒店深圳万象城店。经查明，被告人杨某和于2014年10月4日起入住上述酒店，共住宿312天，房费合计人民币71760元；被告人杨某和于2014年11月27日起，安排其子杨某旭入住上述酒店，共住宿258天，房费合计人民币59340元。公诉机关认为，被告人杨某和的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、三百七十二条之规定，构成合同诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，并提交了被害人陈述、被告人供述与辩解、书证、证人证言、辨认笔录等证据，要求法庭惩处。被告人杨某和在法庭上否认控罪，认为其没有诈骗行为，也没有全程参与，是无罪。其辩护人称，一、被告人杨某和主观上并没有非法占有他人财物的犯罪故意，客观上没有实施犯罪行为，依法不构成合同诈骗罪；二、被告人杨某和没有冒充军人实施招摇撞骗的行为，杨某和只是李某下属，就是跑腿办事的，至于李某对外怎么宣传杨某和的身份，杨某和根本不知情。被告人杨某和没有招摇撞骗获取非法利益的故意，客观上也没有实施招摇撞骗的行为。被告人杨某和供述，我是通过朋友介绍在北京认识李某的，大概是2012年左右，他当时就自称是总参谋部三局情报局局长。2015年的时候，李某在深圳开了家公司，是经营玛咖买卖的，他雇我帮他打工，每个月给我5000元工资。陈某1是我通过跟李某吃饭认识的，李某跟陈某1介绍我是杨某长，但他没有说我是哪个单位的，不是我假冒，是李某跟别人介绍我是处长，我自己从来没有说过，他跟别人说的时候，我一般都不吱声，但也没有否认，我觉得可能李某有他的想法，或者对他办事方便。我跟李某说没钱交房租了，他说他来解决，他叫陈某1安排我住进汉庭酒店，后来我儿子也来了，他又叫陈某1安排多一间，他说酒店是陈某1开的，我也没有支付过房费，我儿子也没有支付过。被害人陈述。被害人陈某1陈述，2014年4月，我经朋友介绍在深圳认识了李某，他自称是中国人民解放军中央军委总参谋部三局局长，又介绍了杨某和给我认识，杨某和自称是中国人民解放军总参谋部情报局处长，吃饭的时候我还敬杨某和酒，称呼他为杨某，他很自然，没有异样的反应，自那以后我称呼他杨某，有时称呼他为老杨。我虽然没有见过杨某和穿军装，但杨某和一直都是以处长身份跟我接触的，平时我们一起吃饭见面的时候，他跟李文誉都是互叫“李局”、“杨处”的。杨某和跟我说他是负责深圳、珠海、香港和澳门的情报工作。平时，他都是跟在李某身边，也会聊起一些工作的琐事。我跟李某合作境外资金汇入境内业务，杨某和不知情，因为李某跟我交待这个事不用杨某和知道。自2014年4月李某介绍杨某和跟我在丽思卡尔顿认识以后，因为李某说杨某和是他的下属，房子在装修，让我安排住处，我就将其安排在我经营的汉庭酒店内居住，到了11月份的时候杨某和的儿子也住进了酒店，他们一直住到2015年8月份，没有支付过任何费用。其辨认出李某和杨某和。被害人葛某陈述，2013年10月份，陈某2介绍李某还有一名杨姓男子给我认识，李某和杨姓男子自称是总参的领导，说可以帮我摆账50亿美金。但我需要支付1000万元人民币的费用。2013年10月14日，我同陈某2（李某签订协议时不在深圳，他委托陈某2代表他签协议）在深圳签订了一份合作协议书，按照协议要求，我于同年10月转账给指定账户150万元，后来李某和杨姓男子没有办成事，我的150万元也没有退还给我。其辨认出李某和杨某和。三、证人证言。同案人李某供述，杨某和是我的一个朋友，他现在是我的员工，在深圳华誉弘康科技发展有限公司任职办公室主任，他假冒成总参谋部情报部的一个处长，我去跟葛某谈摆账事宜的时候，杨某和会跟我在一起，以我手下的身份跟其他人接触，我给杨某和发工资，他没有在我与葛某谈的摆账的事中得到好处。证人陈某2陈述，因葛某需要形象资金，我就找李某，李某承诺可以摆账50亿美金到葛某账户上，但要求我先替他收定金，我就代李某收取了150万元人民币，并代表李某与葛某签订协议，后我将60万元人民币转账给李某，后来事情没有办成，60万元也没有退回来，有个叫杨某和的，他全程都是跟李某的，他是跟李某做事的，自称也是部队的。其辨认出李某和杨某和。证人张某陈述，我与李某以前是男女朋友关系，我是深圳市丽思卡顿餐饮部经理，2014年有一次安排陈某1吃饭时认识李某，从那以后，李某吃住在我们酒店，费用都挂有陈某1账上。李某自称是东南亚情报局局长，我见过他穿军装，他主要跟陈某1、杨某和在一起，杨某和自称是跟李某一个单位，大家都叫他杨某，李某一般吃饭都带着他。其认出李某和杨某和。证人郑某1陈述，我是在2013年5月份左右在刘某办公室认识李某的时候一并认识杨某和的，杨某和是跟李某一起过来的，李某自称是总参三局局长，他介绍杨某和是他的部下，杨某和跟我说他是情报部的处长，是团级干部，让我叫他杨某，说他是负责深圳的情报工作，我跟他有聊过工作，但是，他说他的工作性质比较特殊，不方便说，所就没再敢问他。其辨认出李某和杨某和。证人刘某陈述，2012年的时候，我在罗湖的一个餐厅由李文誉介绍说杨某和是总参三局情报处的处长，杨某和当时很自然地跟大家笑。2015年6月底的时候，他突然跑到我办公室来，我还问他最近干嘛去了，他说他去了东南亚、越南执行任务去了，还说是特殊任务，李局安排的任务。2015年6月底到8月底，杨忠得经常来我公司喝茶、吃饭，我们公司上上下下的人都认识他，都是称呼他为杨某长的，他也是以这个身份跟大家打交道的。其辨认出李某和杨某和。证人陈某3等陈述，我在深圳市国富源实业发展有限公司担任出纳工作，我知道杨某和这个人，我的老板陈某1交待我跟汉庭酒店联系，要安排领导入住，然后发了“杨某和”的姓名给我，我就按照陈总的指示，跟酒店提前订好了房，他长期住在8612房，住了十个月左右，还有一间房是杨某和的儿子在住，差不多住了九个月，两间房的费用都是由我公司承担的。我公司在汉庭酒店办理了会员卡，我不定期地会往会员卡内充值，两间房的房费都是从会员卡内直接扣除的。公安机关出具的抓获经过。三、书证：报案材料，解放军总参政治部出具的证明，银行开户资料及交易明细，酒店住宿清单，刑事判决书、被告人身份材料等。四、辨认笔录：证人及被害人对被告人的辨认笔录。上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信
本院认为，被告人杨某和虚构身份，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨某和冒充军人招摇撞骗，其行为亦构成冒充军人招摇撞骗罪，应予以数罪并罚。公诉机关对被告人杨某和犯合同诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。关于被告人杨某和及辩护人的辩解，本院认为，在罪犯李某对葛某实施合同诈骗过程中，被告人杨某和始终以虚假的军人身份参与其中，其行为加强了罪犯李某虚构事实的可信度，致使被害人更加相信罪犯李某虚构的身份、能力而签订合同并交付财物，因此，其行为放任并帮助了罪犯李某实施诈骗行为，应对此承担相应责任；冒充军人招摇撞骗罪的认定方面，被告人杨某和冒充军人身份的事实有其本人供述及多名证人所证实，被害人陈某1也正因为相信被告人杨某和以及罪犯李某二人冒充的军人身份而安排被告人杨某和父子入住酒店合计570天，产生了人民币131100元的房费，因此，被告人杨某和的行为亦符合冒充军人招摇撞骗罪的构成要件。综上，对被告人杨某和及其辩护人的辩解不予采纳。被告人杨某和在合同诈骗的共同犯罪中起辅助作用，属于从犯，可以减轻处罚。
被告人杨某和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月20日起至2019年2月19日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
冒充军人招摇撞骗罪,合同诈骗罪