王建雄参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、张永根、余海敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省杭州市拱墅区人民法院刑事判决书（2019）浙0105刑初401号：杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）383号起诉书，指控被告人王建雄犯黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人张永根、余海犯敲诈勒索罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚等二人出庭支持公诉，被告人王建雄、张永根、余海及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市拱墅区人民检察院指控：（一）被告人王建雄参加黑社会性质组织事实2015年11月，曹某1与朱莅莅、葛某（均另案处理）合作，成立杭州志胜网络科技有限公司（下称：志胜公司），以公司化管理模式，从事以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”犯罪活动，并在违法犯罪过程中逐步形成以曹某1为组织者、领导者，以葛某、朱莅莅等人为骨干成员的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织。被告人王建雄明知该组织系以非法占有他人财物为目的，有组织地开展“套路贷”犯罪活动的犯罪组织，仍然积极参与接待客户、上门调查被害人房产、陪同取现及出资等环节，共同实施了一系列敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，严重破坏了社会秩序和人民群众的正常生活，严重损害了司法公信力，造成了极其恶劣的社会影响。（二）被告人王建雄参与敲诈勒索事实2016年9月至2017年11月，被告人王建雄作为志胜公司的员工，伙同他人以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水。在单方认定被害人违约的情况下，采取事先以小额借款合同申请财产保全查封被害人的房产，使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰，通过平帐虚增借款金额，向法院提起民事诉讼等方式，造成被害人恐惧、形成心理强制，以组织名义勒索他人财物。具体犯罪事实如下：1.2016年9月23日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、葛某、钱某（另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人陈某1人民币16.5万元；2.2016年10月14日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、葛某等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人胡某人民币18.6万元；3.2016年11月25日，被告人王建雄伙同曹某1、李某1、李某2、葛某、刘某（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人汤某人民币14.75万元（未实际取得）；4.2017年3月，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、李某1、刘某、李某2、曹某2（另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人屠某人民币3.5万元；5.2017年11月20日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、李某1、曹某2、刘某等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人潘某人民币9万元。（三）被告人王建雄参与诈骗事实2016年3月至2017年2月，被告人王建雄作为志胜公司的员工，伙同他人以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水，以组织名义采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物。具体犯罪事实如下：1.2016年3月18日，被告人王建雄伙同曹某1、曹某2、李某1、李某2、胡樟红、吴某、葛某、朱莅莅（均另案处理）等人以上述犯罪手段，骗得被害人包某人民币49.1万元；2017年2月17日，被告人王建雄伙同曹某1、李某1、李某2等人以上述犯罪手段，骗得被害人包某人民币3.5万元；2.2016年9月30日，被告人王建雄伙同曹某1、葛某、朱莅莅、李某1、李某2、钱某等人以上述犯罪手段，骗得被害人朱某人民币146.4万元，并导致朱某的房产被过户、公司股权被转让给曹某1。另查明：2017年7月至2018年1月，被告人张永根、余海在本市拱墅区金通国际大厦1-1幢2单元512号房间，以民间借贷为诱饵，从事“套路贷”犯罪活动。二被告人依靠曹某1组织在司法机关的保护伞，通过签订虚假借款协议、制造资金走账流水、利用虚假借款合同提起诉讼并通过法院对他人财物予以财产保全等方式，勒索他人财物。具体犯罪事实如下：1.2017年7月14日，被告人张永根、余海伙同他人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人王某人民币26万元（未实际取得）;2.2017年8月31日，被告人张永根、余海伙同曹某1、曹某2、朱莅莅等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人黄某1人民币26.21万元（未实际取得）。2019年4月3日，民警在本市滨江区隆和国际701室将被告人王建雄抓获，在本市余杭区水运四维苑5幢2单元将被告人张永根抓获，在本市西湖区留下街道留和家苑12幢1单元301室将被告人余海抓获，并依法对被告人王建雄的苹果8Ｐ手机一部、张永根的苹果8手机一部、余海的华为荣耀6Ａ手机一部予以扣押，分别对张永根及余海的中国农业银行账户予以冻结。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人李某1、李某2、钱某等人的证言，被害人屠某、胡某、黄某1、王某等人的陈述，辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、电子证物检查笔录、调取证据清单、微信聊天记录、借款合同、银行账户明细、财产保全裁定书、财产保全协助执行通知书、民事调解书、民事判决书、刑事判决书、刑事裁定书、扣押物品、文件清单、电子数据、户籍证明、抓获经过，被告人王建雄、张永根、余海的供述和辩解，认为被告人王建雄应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张永根、余海应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王建雄及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出：1.被告人王建雄在公司地位低，参与时间短、程度低，主要收入为工资，系从犯；2.被告人王建雄认罪悔罪。建议对其减轻处罚。被告人张永根及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人张永根、余海的犯罪形态为犯罪未遂不当，被告人申请撤诉表示其主观上试图避免结果的发生，且实际有效地防止了犯罪后果的发生，应当属于犯罪中止；2.即使不能认定为犯罪中止，对犯罪未遂可以减轻处罚；3.被告人张永根认罪态度好，系坦白。建议对其减轻处罚。被告人余海及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出：1.被告人余海不涉及黑社会犯罪，不应据此量刑；2.被告人余海属犯罪中止，其与被告人张永根知道他人案发而撤诉；3.被告人余海系从犯，其仅系出资方；4.被告人余海系坦白。建议对其减轻处罚。经审理查明：（一）被告人王建雄参加黑社会性质组织事实2015年11月，曹某1与朱莅莅、葛某（均另案处理）合作，成立志胜公司，以公司化管理模式，从事以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”犯罪活动，并在违法犯罪过程中逐步形成以曹某1为组织者、领导者，以葛某、朱莅莅等人为骨干成员的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织。被告人王建雄明知该组织系以非法占有他人财物为目的，有组织地开展“套路贷”犯罪活动的犯罪组织，仍然积极参与接待客户、上门调查被害人房产、陪同取现及出资等环节，共同实施了一系列敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，严重破坏了社会秩序和人民群众的正常生活，严重损害了司法公信力，造成了极其恶劣的社会影响。（二）被告人王建雄参与敲诈勒索事实2016年9月至2017年11月，被告人王建雄作为志胜公司的员工，伙同他人以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水。在单方认定被害人违约的情况下，采取事先以小额借款合同申请财产保全查封被害人的房产，使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰，通过平帐虚增借款金额，向法院提起民事诉讼等方式，造成被害人恐惧、形成心理强制，以组织名义勒索他人财物。具体犯罪事实如下：1．2016年9月23日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、葛某、钱某（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人陈某1人民币16.5万元；2.2016年10月14日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、葛某等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人胡某人民币18.6万元；3.2016年11月25日，被告人王建雄伙同曹某1、李某1、李某2、葛某、刘某（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人汤某人民币14.75万元（未实际取得）；4.2017年3月，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、李某1、刘某、李某2、曹某2（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人屠某人民币3.5万元；5．2017年11月20日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、李某1、曹某2、刘某等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人潘某人民币9万元。（三）被告人王建雄参与诈骗事实2016年3月至2017年2月，被告人王建雄作为志胜公司的员工，伙同他人以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水，以组织名义采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物。具体犯罪事实如下：1．2016年3月18日，被告人王建雄伙同曹某1、曹某2、李某1、李某2、胡樟红、吴某、葛某、朱莅莅（均另案处理）等人以上述犯罪手段，骗得被害人包某人民币49.1万元；2017年2月17日，被告人王建雄伙同曹某1、李某1、李某2等人以上述犯罪手段，骗得被害人包某人民币3.5万元；2.2016年9月30日，被告人王建雄伙同曹某1、葛某、朱莅莅、李某1、李某2、钱某等人以上述犯罪手段，骗得被害人朱某人民币146.4万元，并导致朱某的房产被过户、公司股权被转让给曹某1。上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实：1.被害人陈某1的陈述，证明：其向志胜公司借款，被告人王建雄陪同上门、取现，其知道王建雄的手机号码。2.被害人胡某的陈述，证明：2016年10月，其到志胜公司借款，和同案犯葛某谈好后，被告人王建雄带着其签订借款合同、陪同到农业银行取现。11月18日其又找到王建雄想要借钱。其辩认出王建雄等人。3.被害人潘某的陈述，证明：其去志胜公司借钱，由被告人王建雄接待并陪同拉产调和取现。4.证人程某的证言，证明：李某2手机中有一个“志胜风控群”，里面有葛某、李某1、李某2、王建雄等人，群的作用是让其、李某1、李某2、王建雄等人去客户家里上门拍照然后将照片发到群里让葛某进行审核。5.证人李某2的证言，证明：其和同案犯李某1、被告人王建雄在志胜公司风控部工作，风控部人员负责上门看客户的房产、拉产调，有时还会陪去取现金。被害人包某是王建雄接待的，其和李某1、王建雄去查看过包某的房子，三人各分了500元上门费，后李某2、李某1、王建雄等人认为包某信誉好就另接私单共同出资借给包某35万元。王建雄参与出资的还有被害人汤某。6.证人李某1的证言，证明：被告人王建雄在志胜公司风控部工作，被害人包某是王建雄的客户，其和同案犯李某2、被告人王建雄一起上门查看包某的房子，其三人各分得500元上门费。后其和李某2、王建雄等六人共借给包某35万元。其和李某2、王建雄三人一起上门查看过被害人朱某的房子，其和葛某、李某2、王建雄、李某1等人一起接私单借钱给被害人汤某。其和朱莅莅、李某2、王建雄等人一起接私单借钱给被害人屠某。被害人潘某是由王建雄负责接待并签订借款合同。7.民事判决书、裁定书，证明本案被告人王建雄所涉犯罪事实已经生效，裁判文书予以确认。8.被告人王建雄的供述与辩解，证明：2016年3月份左右，其到志胜公司上班，干过一段时间的业务员，后调到风控部，风控部工作主要内容是陪同拉产调、上门、取现以及拍照录像等。一般是葛某、曹某1、常某、李某1安排其上门或取现等。其清楚志胜公司签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约保全房产等套路贷犯罪模式，其介绍的客户有包某、胡某，参与陪同上门或者取现的公司客户有潘某、陈某1、包某、胡某、朱某，出资参与的私单有汤某和屠某。以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。另查明：2017年7月起，被告人张永根、余海在本市拱墅区金通国际大厦1-1幢2单元512号房间，以民间借贷为诱饵，从事“套路贷”犯罪活动。二被告人利用曹某1组织在司法机关的保护伞，通过签订虚假借款协议、制造资金走账流水、利用虚假借款合同提起诉讼并通过法院对他人财物予以财产保全等方式，勒索他人财物。具体犯罪事实如下：1.2017年7月14日，被告人张永根、余海伙同他人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人王某人民币约26万元（未实际取得）;2.2017年8月31日，被告人张永根、余海伙同曹某1、曹某2、朱莅莅等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人黄某1人民币26.21万元（未实际取得）。上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实：1.被害人黄某1的陈述，证明：2017年8月31日其在金某国际Ｂ座512室惠众资产公司，被告人张永根与其谈借款事宜，被告人余海也在场。其借款35万元，但签订的合同上借款金额为45万元，余海先转账支付其25万元，其取现18万元返还张永根，余海再转账支付其20万元，其再转账0.5万元给张永根，实际到手26.5万元。后其支付利息14.21万元但未归还本金。2017年11月其发现其位于杭州市余杭区的房屋被安徽灵壁法院查封。其辩认出张永根、余海。2.被害人王某的陈述，证明：2017年7月，其到金某国际Ｂ座的惠众公司借款，被告人张永根、在场人员姜某、彭某等人接待，被告人余海也在场，其借款20万元，但签订了40万元的空白合同，实际到手14万元（姜某支付宝和现金共支付2万，余海转账支付12万元）。其支付了两个月的利息共计4万元后无力再偿还。余海和孙某在灵壁法院起诉并保全其房产，后灵壁法院书记员高某来杭州美好国际大厦主持调解，因其不认可借款40万元，故调解未果。其辩认出张永根、余海、高某。3.同案犯朱莅莅补证的供述，证明：其不认识黄某1，知道她从被告人余海处借钱，之后余海通过关系找到其帮忙起诉，其通过微信将材料发给曹某2。其不清楚余海的公司名称，知道余海做车贷业务，有制作虚高合同、大小合同、假流水等行为，公司成员有余海、张永根等人。4.银行流水，证明:2017年8月31日被告人余海通过银行转账分6笔共计支付被害人黄某125万元，黄某1取现18万元，余海再通过银行转账分4笔支付黄某120万元，黄某1通过转账支付被告人张永根0.5万元。后黄某1共支付利息12.71万元。5.银行流水，证明：2017年7月14日，被告人余海通过银行转账向王某支付28万元，随即取现28万元，后余海再转账支付12万元。同日，彭某工行卡存入27万元并转账余海26.9万元。6.法院诉讼材料，证明：2017年9月1日，同案犯朱莅莅凭被害人黄某1签订的5万元的借款合同以民间借贷纠纷为由向灵壁法院起诉黄某1，9月5日，时任法官陈南昌做出保全裁定，并于9月6日执行保全，查封黄某1位于杭州市余杭区溪悦宸府6-1-801的房屋。2017年10月23日判决还款5万元。2018年1月3日，余海、孙庆强凭被害人黄某1签订的40万元的借款合同以民间借贷纠纷为由向灵壁县法院提起诉讼，陈南昌再次做出保全裁定，查封黄某1位于杭州市余杭区溪悦宸府6-1-801的房屋。案发后，孙某、余海于2018年4月24日撤回起诉，次日，法院做出裁定解除对房屋的保全。7.法院诉讼材料，证明：2017年11月2日，孙庆强、余海凭与被害人王某签订的40万元的借款合同以民间借贷为由向灵壁县人民法院提起诉讼，并申请财产保全，时任法官陈南昌作出裁定，对被害人王某的一处房产予以查封。案发后，孙某、余海于2018年4月24日撤回起诉。次日，法院做出裁定对被害人房产予以解除保全。8.调取证据通知书、调取证据清单、金某国际大厦物业使用合同，证明：2017年4月17日，被告人余海租用了金某国际大厦1-1幢2单元512号的房屋，租金为每月28623元。9.民事判决书、裁定，证明本案所涉被害人黄某2的该节犯罪事实已经生效，裁判文书予以确认。10.被告人余海的供述和辩解，证明：2017年6、7月份，其将其租赁的金某国际的一处房间给被告人张永根开设公司用于从事借贷业务，其为张永根提供借贷用的资金，并从中收取固定利息，其知道借款合同金额是虚高的，借款时要签署一套空白合同并陪同客户取现，为了保证资金安全，被告人张永根找了有司法资源的朱莅莅合作，在放款后就起诉到与朱莅莅关系好的灵壁法院，通过法院把被害人的房屋保全。起诉时是按虚高的借款合同金额起诉被害人，其签署委托书，剩下的事情由被告人张永根处理。2017年中，被害人黄某1到金某国际其租的房屋找张永根借钱，张永根和黄某1谈好后签订合同，其也在场。张永根让其打45万元给黄某1，实际到手不到45万元。后张永根让其在起诉黄某140万元的起诉材料上签字。黄某1还过钱。王某于2017年中来借款，其在场并在合同上签名。其打款40万元，但王某实际到手不到40万元。王某支付过一两次利息。后张永根找朱莅莅起诉王某，其签署委托书作为原告起诉，诉讼请求为40万元。灵壁法院书记员曾来杭州美好国际大厦主持调解未果。因案发张永根联系孙某撤回对黄某1、王某的起诉。11.被告人张永根的供述和辩解，证明：其在被告人余海租的金某国际的房子里从事两笔放贷业务（被害人黄某1和王某），余海系出资方，其让被害人黄某1签署的借款合同的金额高于实际借款的金额，黄某1签订40万元及5万元的大小借款合同，实际到手26.5万元，黄某1借款时返还的钱其交给余海，黄某1共还款10余万元。其向黄某1放款后立刻通过诉讼保全查封了被害人的房产，是找有司法资源的朱莅莅到灵壁法院起诉过两次。2017年7月，王某来借钱，其和余海都在场，签订了40万元的借款合同，向王某现金支付2万元、转账支付40万元。王某后还款30万元，其均还给了余海。其找朱莅莅起诉王某，借款合同出借人处加了孙某的名字，诉讼请求为40万元，后灵壁法院书记员来杭州美好国际大厦主持调解未果。以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。2019年4月3日，民警在本市滨江区隆和国际701室将被告人王建雄抓获，在本市余杭区水运四维苑5幢2单元将被告人张永根抓获，在本市西湖区留下街道留和家苑12幢1单元301室将被告人余海抓获，并依法对被告人王建雄的苹果8Ｐ手机一部、张永根的苹果8手机一部、余海的华为荣耀6Ａ手机一部予以扣押，分别对张永根及余海的中国农业银行账户予以冻结。上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实：1.户籍证明、抓获经过，证明：三被告人在作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力，系被动归案。被告人张永根于2016年12月28日因诈骗罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片等，证明：公安机关从王建雄处扣押到苹果8Ｐ手机一部，从余海处扣押到华为荣耀6Ａ手机一部，从张永根处扣押到苹果8手机一部。3.协助冻结财产通知书，证明：公安机关对张永根农行卡（尾号为0171，60.58元）及余海农行卡（尾号为2277367.68元）的账户予以冻结。4.电子证物检查笔录，证明：公安机关对扣押到的被告人张永根、余海及王建雄的手机进行勘验、制作笔录并将电子数据提取至光盘。以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。关于被告人张永根、余海辩护人提出二被告人构成犯罪中止的辩护意见。经查，同案犯曹某1、朱莅莅于2018年2月1日被刑事拘留，被告人余海、张永根撤诉系因为得知朱莅莅等人案发，不可能继续实施和完成犯罪行为，其二人所追求的犯罪结果系因为其意志以外的原因未能得逞。而犯罪中止是行为人出于自己的意志而主动放弃当时其认为可以继续实施的犯罪。故被告人张永根、余海应构成犯罪未遂，对该辩护人的辩解不予采信。关于被告人余海辩护人提出余海为从犯的辩护意见。经查，余海为借款提供资金，其对于虚高合同、肆意认定违约均明知，并授权他人去灵壁法院起诉，其在共同犯罪中起重要作用，其与张永根均为主犯。对该辩护人的辩解不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王建雄参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，共行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。被告人张永根、余海以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王建雄在其参与的诈骗、敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人张永根、余海敲诈勒索因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯减轻处罚。被告人王建雄、张永根、余海如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下一、被告人王建雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2025年8月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张永根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年10月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人余海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、公安机关扣押的被告人王建雄苹果手机一部、被告人余海华为手机一部、被告人张永根苹果手机一部全部予以没收；非法所得246.6万元责令被告人王建雄予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐建勇审判员马婵娟人民陪审员陈孝来二〇一九年十一月十八日法官助理陈林代书记员王梦倩
经审理查明：（一）被告人王建雄参加黑社会性质组织事实2015年11月，曹某1与朱莅莅、葛某（均另案处理）合作，成立志胜公司，以公司化管理模式，从事以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”犯罪活动，并在违法犯罪过程中逐步形成以曹某1为组织者、领导者，以葛某、朱莅莅等人为骨干成员的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织。被告人王建雄明知该组织系以非法占有他人财物为目的，有组织地开展“套路贷”犯罪活动的犯罪组织，仍然积极参与接待客户、上门调查被害人房产、陪同取现及出资等环节，共同实施了一系列敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，严重破坏了社会秩序和人民群众的正常生活，严重损害了司法公信力，造成了极其恶劣的社会影响。（二）被告人王建雄参与敲诈勒索事实2016年9月至2017年11月，被告人王建雄作为志胜公司的员工，伙同他人以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水。在单方认定被害人违约的情况下，采取事先以小额借款合同申请财产保全查封被害人的房产，使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰，通过平帐虚增借款金额，向法院提起民事诉讼等方式，造成被害人恐惧、形成心理强制，以组织名义勒索他人财物。具体犯罪事实如下：1．2016年9月23日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、葛某、钱某（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人陈某1人民币16.5万元；2.2016年10月14日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、葛某等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人胡某人民币18.6万元；3.2016年11月25日，被告人王建雄伙同曹某1、李某1、李某2、葛某、刘某（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人汤某人民币14.75万元（未实际取得）；4.2017年3月，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、李某1、刘某、李某2、曹某2（均另案处理）等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人屠某人民币3.5万元；5．2017年11月20日，被告人王建雄伙同曹某1、朱莅莅、李某1、曹某2、刘某等人以上述犯罪手段，敲诈勒索被害人潘某人民币9万元。（三）被告人王建雄参与诈骗事实2016年3月至2017年2月，被告人王建雄作为志胜公司的员工，伙同他人以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水，以组织名义采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物。具体犯罪事实如下：1．2016年3月18日，被告人王建雄伙同曹某1、曹某2、李某1、李某2、胡樟红、吴某、葛某、朱莅莅（均另案处理）等人以上述犯罪手段，骗得被害人包某人民币49.1万元；2017年2月17日，被告人王建雄伙同曹某1、李某1、李某2等人以上述犯罪手段，骗得被害人包某人民币3.5万元；2.2016年9月30日，被告人王建雄伙同曹某1、葛某、朱莅莅、李某1、李某2、钱某等人以上述犯罪手段，骗得被害人朱某人民币146.4万元，并导致朱某的房产被过户、公司股权被转让给曹某1。
本院认为，被告人王建雄参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，共行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。被告人张永根、余海以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王建雄在其参与的诈骗、敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人张永根、余海敲诈勒索因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯减轻处罚。被告人王建雄、张永根、余海如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。
一、被告人王建雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2025年8月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张永根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年10月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人余海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、公安机关扣押的被告人王建雄苹果手机一部、被告人余海华为手机一部、被告人张永根苹果手机一部全部予以没收；非法所得246.6万元责令被告人王建雄予以退赔。
组织、领导、参加黑社会性质组织罪,诈骗罪,敲诈勒索罪