彙某犯开设赌场罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2016）浙0303刑初96号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉（2016）125号起诉书指控被告人余某犯开设赌场罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派代理检察员张锋出庭支持公诉，被告人余某及辩护人李京奴到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2010年11月份始，被告人余某伙同童建峰（已判）明知网站、等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍先后纠集李新强、童旭扬、杨显超、郭聪、程贤卯、戴斌斌、王世标、彭盛超（均已判刑）等人组成“宝岛专卖店”、“中原财富”银子商犯罪团伙，先后在温州市龙湾区景秀湾花园、温州市洞头县海湾家园、温州市鹿城区新源居等多个地方从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动。他们通过互联网注册了ＱＱ号和相关游戏网站的帐号，并通过手机、ＱＱ信息、跑腿人员发送名片等方式向玩家发送网站网址及银行卡账户信息，宣传鼓动召集游戏玩家到相关游戏网站上进行赌博，以此方式组织赌博人员使用“欢乐豆”、“乐币”等作为筹码投注到相关网站的游戏平台，通过“牛牛”、“梭哈”、“麻将”、“德州扑克”等形式进行赌博。在玩家需要虚拟币时，余某、童建峰等人通过ＱＱ和电话联系并利用网站提供的“赠送”模式玩家出售虚拟币，网站收取一定的比例的手续费；玩家在赢取游戏币后，通过“梭哈”或“德州扑克”等在下注后强行退出的方式将虚拟币卖给“宝岛专卖店”兑换成人民币，余某、童建峰等人向玩家低价买进，高价卖出“欢乐豆”等虚拟币的方法，为玩家提供虚拟币与人民币的资金结算服务，并赚取差价从中获利。自2010年11月至2013年7月，童建峰等人虚拟币买卖每日盈利人民币5000元（以下币种同）以上，共获利465万余元。2015年1月12日，被告人余某主动向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人余某的行为已构成开设赌场罪，属情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，依法予以惩处。被告人余某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人余某对指控的事实无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、起诉书指控余某自始拥有10%股份的事实不清、证据不足，没有享受股东任何利益，只是口头承诺；2、余某主动投案后如实供述罪行，有自首情节；3、余某系普通员工，只负责接电话、充值等，领取固定工资，对其他成员的加入没有主动权，没有雇佣他人，没有获得分红，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4、余某系初犯，综上，建议法庭对被告人余某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2010年11月份开始，童建峰（已判刑）伙同被告人余某明知ｇａｍｅ456、ｏｕｌｅ365、89ＰＯＰ、7080等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，由童建峰先后纠集李新强、童旭扬、杨显超、郭聪、程贤卯、戴斌斌等人组成“宝岛专卖店”、“中原财富”银子商犯罪团伙，其中童建峰出资40万元，占股90%；余某占股10%，先后在温州市龙湾区蒲州街道景秀湾花园、洞头县北岙海湾家园、鹿城区新城新源居、洞头县北岙碧海云天、洞头县连成大道14弄4号206室、洞头县商贸城Ｅ幢201室、洞头县新城区广场路25弄2号301室、洞头县碧海云天6幢2单元803室等地，专门从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动。他们通过互联网注册ＱＱ号和相关游戏网站的账号，并通过手机、ＱＱ信息、跑腿人员发送名片等方式向玩家发送网址及银行卡账户信息，宣传鼓动游戏玩家到相关游戏网站上进行赌博，以此方式组织赌博人员使用“欢乐豆”、“乐币”等作为筹码投注到相关网站的游戏平台，通过“牛牛”、“梭哈”、“麻将”、“德州扑克”等形式进行赌博。在玩家赌博需要虚拟币时，童建峰等人通过ＱＱ和电话联系，利用网站提供的“赠送”模式向玩家出售虚拟币，网站收取一定比例（2%）的手续费；玩家在赢取游戏币后，通过“梭哈”、“德州扑克”等在下注后强行退出的方式将虚拟币卖给“宝岛专卖店”兑现成人民币。童建峰等人通过向玩家低价买进，高价卖出“欢乐豆”等虚拟币的方式，为玩家提供虚拟币与人民币的资金结算服务，并赚取差价从中获利。童建峰是该犯罪团伙的组织者和策划者，享受团伙的犯罪收益。童建峰通过李新强负责招募人员、记账、资金结算、发放工资、转移工作点等日常管理工作，童旭扬、杨显超、程贤卯、郭聪等人分班次轮班，负责通过电话或ＱＱ联系，进行业务接单及处置、虚拟币充值、单日资金结算和记账，在电脑前具体操作买卖虚拟币，戴斌斌等人负责跑腿（与没有网银的赌客进行虚拟币买卖现金交易）。童建峰等人使用郑旭、林碎宝、杨显超（卡号分别为62×××74、62×××10、62×××19、62×××18）等人的农行账户和林碎宝、郑旭（卡号分别为62×××93、62×××96）的建行账户等银行账户专门用于赌博资金结算，上述六个银行账户在2012年3月30日、2013年间转入转出金额（包括赌客向银子商购买、出售虚拟币支付或收取的金额、上述银行账户间互相转账、向其他银子商调剂虚拟币支出等）合计达1.2亿以上。另查实，自2010年11月该犯罪团伙成立至2013年7月被抓时，该团伙虚拟币买卖每日盈利5000元以上，扣除欧乐、7080网站被公安机关打击停业的一个多月，共获利465万余元。被告人余某从2010年11月至2012年年初参与充值等具体操作，中途离开，至2012年下半年再次参与充值至案发2013年7月，共获利7万余元。2015年1月12日，被告人余某主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。在本案审理过程中，余某向本院退出违法所得7万元。上述事实，有缴款凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、被告人余某2015年2月5日于侦查阶段的供述，供认2010年11月，童建峰叫其一起做“宝岛专卖店”银子商生意，其负责接电话、充值，钱都是童建峰投的，其没有投，刚开始两个人操作，后来童建峰把李新强、童旭扬叫来一起做；中途其离开，2012年下半年又回来帮忙充值；童建峰是老板，其虽说有股份，但基本上也是参与操作，李新强是工作点的负责人；其前后大概拿了7万余元，其没有正式工资，需要的时候跟童建峰讲，李新强会转账给其的事实。被告人余某的庭审供述，供认其从2010年11月始在童建峰的提议下做银子商生意，因为跟童建峰的关系好，童建峰给其10%的股份，其没有出资，只是在里面上班充值，中途离开半年；预支加上工资，其共获利7万余元的事实。2、同案犯童建峰的供述，供认2011年初，其与余某开始做银子商生意，其投入四十万元，其占90%，余某占10%，刚开始时就两人操作，后来其朋友李新强和表哥童旭扬过来帮忙跑腿，后转到里面做，其不再负责具体操作，由他们三人负责具体操作，后李新强问过其之后，又陆续把杨显超、郑旭、郭聪、程贤卯叫过来一起做；余某没有固定工资，其交待李新强若余某需要拿钱让他跟其要，照10%股份算的事实。供认其公司对外称呼“宝岛专卖店”，这也是公司主要工作ＱＱ的昵称，以前叫“世纪专卖店”，还有一个工作ＱＱ昵称“中原财富”；赌客先到ｗｗｗ.ｇａｍｅ456.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｏｕｌｅ365.ｃｏｍ等网站注册账号，下载游戏客户端及游戏，通过现金或网银向银子商购买虚拟币充值到账号里，赌客用虚拟币作筹码玩“牛牛”、“梭哈”、“麻将”、“德州扑克”等游戏，赢了就可以把虚拟币卖给银子商兑换成现金；赌客从网站购买虚拟币价格较银子商贵；从网站上购买虚拟币每天有限制，银子商则没有限制；最主要是网站不提供资金结算，赌客赢钱必须通过银子商才能实现虚拟币与人民币的兑换，银子商从中赚取差价的事实。供认赌客如果要购买虚拟币，就是通过工作ＱＱ或手机与他们联系，他们将网银账号发给赌客，让赌客先汇款，确认收钱后他们按当日价格计算出虚拟币数量，通过ｗｗｗ.ｇａｍｅ456.ｃｏｍ网站上的赠与功能将虚拟币充入赌客账号，网站收取2%的手续费；赌客如果要出卖虚拟币，赌客需与他们事先联系好，然后到相应游戏平台的“梭哈”或“德州扑克”游戏里，赌客押上需要兑换的虚拟币再强行退出，系统会将虚拟币自动转其公司游戏账号，公司再通过网银将虚拟币按照当时的价格兑换的人民币打到赌客提供的银行账户上，从而使赌客实现现金结算的功能；以前也用过欧乐、7080等赌博游戏平台的事实。供认其是老板，基本没有参与具体事情；李新强是负责人，其给李新强每月5000元工资，让他负责对工作点所有人的日常管理，李新强只要向其负责就行，平时负责工作点的具体操作，包括人员招募、联系客户、工资发放、工作点的改变、和跑腿的结算等等，工作点的变更、招募新员工都是李新强具体操作，但事先会跟其汇报，郑旭、程贤卯、杨显超、郭聪都是李新强招的，童旭扬是其招募的；郑旭、程贤卯、杨显超、郭聪、童旭扬负责具体的买卖虚拟币的操作，李新强、余某有时也有操作的事实。供认工资是每月初结算的，具体工资由其定，工资发放由李新强操作，按照加入工作点的先后顺序有差别的，李新强与童旭扬来的较早是5000元，杨显超3800元，郑旭3200元，程贤卯3000元，郭聪2500元，年终再多拿一个月的工资当奖金；余某没有固定工资，其交代李新强如果余某要钱让余某跟其要，具体有账目的，讲好年终的时候再按照比例分10%给余某，平时余某要钱尽管从公司提取的事实。供认因为怕被公安机关打击，工作点前前后后换了好多个；他们用过很多卡，其让郑旭、王世标、程贤卯、戴斌斌、杨显超等用自己的名字为公司办过很多卡，用一段时间就不用，被查获时身边还有一张杨显超名字办的农行卡，这张卡放其房间里，里面都是其做银子商赚的；基本上他们一般听到银子商被抓或公安打击的消息，就会换银行卡与工作点，这些事情其跟李新强交代好，具体李新强去打点的事实。供认工作ＱＱ签名写着“24小时收售456虚拟币”、“诚信收购”等信息，赌客一看就知道是银子商，上面还有联系方式；他们还将“宝岛专卖店”的信息通过手机短信和ＱＱ信息群发给新老客户，还有跑腿也会帮忙拉生意，赌客越多，银子商生意越好，赌客觉得他们信誉较好，也会介绍朋友过来买卖虚拟币的事实。供认有些赌客没有网银，需要虚拟币的话就通过跑腿向他们购买虚拟币，跑腿也会发名片；公司有永中和灵昆两个地方的跑腿，永中跑腿的有王世标，还有一个小孩子，灵昆跑腿的有戴斌斌、柯亮亮（曹伟析）；跑腿收到赌客现金后，打电话给他们的工作手机，他们将虚拟币充值到赌客账户，过段时间跑腿把钱打到工作银行卡上，跑腿知道他们的经营模式，知道他们是为赌客提供资金结算的，公司也有专门的跑腿账目；跑腿的收入是保底1500元再加跑腿费，再包吃住，或包吃住加跑腿费的事实。供认公司具体盈利记不住，2011年生意差一点，大概赚了50万，2012年大概赚了100万，2013年每天盈利至少5000元以上，一个月至少15万，总共7个月共赚了105万元，共至少赚了255万元；2012年3月份公司大概停了一个月的事实。供认公司有三个账本，一个是每天上班人员交接班做的总的账目，另外二个是灵昆跑腿和永中跑腿的账目。3、同案犯李新强的供述，供认2010年12月份时，其朋友童建峰叫其到“宝岛专卖店”上班，童建峰是负责人，其向童建峰负责，“宝岛专卖店”专门给赌客买卖虚拟币；赌客先是在ｗｗｗ.ｇａｍｅ456.ｃｏｍ、欧乐、7080等网站下载客户端、注册账号，因为去网站购买虚拟币有限制，价格也贵，最主要是网站不提供资金结算，一般向他们银子商购买虚拟币，作筹码玩“牛牛”、“梭哈”、“麻将”、“德州扑克”等游戏，赢了就把虚拟币卖给银子商兑换成人民币；因为网站不提供虚拟币与人民币的兑换服务，赌客必须通过银子商才能进行虚拟币与人民币的互换，才能进行赌博，而银子商从中赚取差价，一般为交易金额的1%，一般是卖价比买价每亿高100元的事实。供认赌客通过工作ＱＱ（昵称“宝岛专卖店”）或工作电话与他们联系，谈好价格后，公司将网银账号发给赌客，赌客汇款到公司账户，确认收款后，赌客将游戏账号通知他们，他们通过游戏平台的赠与功能将虚拟币汇入赌客账户，网站会自动扣除2%的虚拟币；赌客没有网银的，他们还有跑腿业务，就是赌客将钱给跑腿人员，跑腿人员告知他们赌客的游戏账户，他们将虚拟币汇入赌客账户，跑腿的有跑腿费，过段时间会把钱汇到公司工作银行卡上，跑腿人员永中的有王世标，灵昆的有戴斌斌；收虚拟币是赌客与他们联系好后，双方以“德州扑克”的方式坐到一起，赌客将虚拟币押上后再强行退出，虚拟币就归他们，他们再通过网银将人民币打给赌客，这种方式网站不收取费用；公司456游戏账号有两个，一个是香格里拉68，一个是丽江山水的事实。供认公司用过很多人的银行卡，如王世标、林碎宝、郑旭、郭聪、董程远、程贤卯、戴斌斌，当天被抓的杨显超也办了一张农行卡用来银子交易的，里面有四十几万；因为怕公安机关打击，公司会频繁的更换工作点，2010年11月至被抓，换了多个地点；他们听到银子商被抓后，就会变更银行卡与工作点的事实。供认其只向童建峰负责，童建峰基本没有参与具体事情，说好给其每月工资5000元，授权给其对工作点所有人的日常管理，2012年4月起，童建峰让其负责工作点的具体操作，包括人员招募、和客户的联系、工资的发放、工作点的改变、和跑腿的结算，其招募新员工郑旭、程贤卯、杨显超、郭聪，过段时间就变更经营场所，其事先都得征求童建峰的同意；郑旭、程贤卯、杨显超、郭聪、童旭扬负责具体的买卖虚拟币的操作，其与余某有时也有操作；工资月结，工资都是其去提现金发的，是按照加入工作点的先后顺序有差别，其与童旭扬较早每月5000元，杨显超3800元，郑旭3200元，程贤卯3000元，郭聪2500元，余某来的比其还早，没有固定工资，童建峰交代余某要钱的时候跟其要，有具体账目；其从2010年12月开始过来工作，刚开始5个月拿了13000元工资，后来就是每月5000元，2011年年终拿了5000元，2012年年终拿了10000元，前后其共拿了1580000元的工资的事实。供认公司每天成交的欢乐豆交易量至少100多笔，每天盈利至少5000元以上，一个月盈利至少15万元以上，其刚进去的时候公司买卖欧乐和456虚拟币，各半，2011年6、7月欧乐被打击，公司就买卖7080和456虚拟币，也各半，一直至2012年2月，7080也被打击掉了，前后一年多通过欧乐和7080公司至少盈利50万元，但是还有生意不好的时候具体不太确定；公司工作ＱＱ签名“24小时收售456虚拟币”、“诚信收购”等信息，跑腿也会帮忙拉生意的事实。供认其2010年12月童建峰叫其过来上班的时候余某已经在了；余某来的比其早，余某没有固定工资，童建峰交待其余某需要用钱的时候跟其要的事实。4、同案犯杨显超的供述，供认2011年3月，李新强问其是否愿意帮忙在电脑上操作买卖虚拟币，其同意了，过去时童旭扬、余某及另外三人已经在了，其过去后另外三人辞职了；李新强问其有没有同学或朋友没有上班的，其就约了高中室友程贤卯、郭聪、郑旭吃饭，李新强叫三人过来上班，郑旭一开始就答应了，到了2011年4月，工作点搬到洞头，程贤卯过来上班；2011年11月工作点搬回温州，郭聪也过来上班；童建峰是老板，李新强负责日常管理，负责给他们排班、对账，他们六个工人主要负责买卖虚拟币；其刚开始每月2000元，2012年5月份始涨到2500元，2012年8月始涨到3800元，年底会给红包2000元，至少拿了7万元，工资是李新强当面付的；其从2012年9月开始记账，每天利润5000元以上，每个月利润15万元，一般盈利是全部经营额1%；余某负责充单，但会预支一些钱，还钱的时候不会全部还上，经常不来上班，的事实。5、同案犯郭聪的供述，供认2011年3月，其没有找到工作，同学杨显超推荐其给银子商做推广、负责跑腿，老板是李新强，到了2012年3月，其辞职，2012年10月中旬，其又到洞头工作点上班，在电脑前操作买卖虚拟币；跑腿的有柯亮亮、王世标、戴斌斌等；李新强平时负责管理他们及发工资；2011年3月那次，李新强给其每月1500元，2012年10月以后每月2000元，其共拿了52400元左右；公司一天利润至少5000元，一个月不少于15万元，一般盈利是全部经营额1%；余某负责网银管理，跟赌博人员接触并进行交易的事实。6、同案犯程贤卯的供述，供认2012年4、5月的一天，其朋友李新强让其去“宝岛专卖店”的银子商当客服，买卖虚拟币、充分，每月2000元包吃住，其同学杨显超也在李新强手下做事，也叫其过去，其就同意了；老板是李新强，余某、杨显超、童旭扬是领班，其与郭聪、郑旭是员工，员工负责接电话和守ＱＱ、发送银行账户信息，告知买卖虚拟币的信息，领班负责核实网银转账信息及充值，郑阳搭配余某一组负责操作；公司里有王世标、阿亮等四个跑腿的，跑腿赚每次20余元的佣金；公司每天成交的欢乐豆交易量有100多笔，每天盈利5000元以上，网店每天都在运营，每月15万元以上，一般盈利是全部经营额1%，听说以前生意还好点；其刚开始工资每月2000元，半年后涨到2500元，每半年涨一次，被抓前已涨到3000元，一直到被抓至少已领取36000元工资的事实。7、同案犯童旭扬的供述，供认2010年9月，其毕业后没工作，其表兄弟童建峰叫其过来上班，到永中跑腿，当时公司里有其、李新强、余某及另二人，后来杨显超、郑旭、程贤卯、郭聪陆续过来上班；童建峰是老板，平时来的不多，过来就是问问收入情况，让他们往别的银行卡上打钱；平时他们都由李新强管理，工作点、饮食、工资发放都由李新强负责，有人请假也由李新强顶上去；其与余某、郑旭、程贤卯、杨显超、郭聪六人三班倒，每班二人，坐在电脑前充分，通过工作ＱＱ与手机买卖虚拟币，他们还会群发短信推广、跑腿也会发名片，公司基本上是1亿欢乐豆赚100元的利润；曹伟析、王世标、戴斌斌是跑腿的；其每月工资5000元，过年过节老板会给点钱，年终多发一个月工资，其从2011年4、5月开始领工资，到现在至少已领了13万元的工资，并已经向公安机关退赃13万元；公司换过多个工作点，用过很多银行卡，主要为了逃避打击；公司每天利润至少5000元，一个月至少15万元，其从2011年2月转到电脑前做充分到被抓，利润至少435万元，中间因为欧乐、7080网站被打击停过一段时间；余某跟他们一样是充分的，平时不拿工资，却可以拿里面的钱转账，应该有股份的事实。8、同案犯戴斌斌的供述，供认2012年4月时，其经曹伟析（柯亮亮）介绍进入公司跑腿，二人负责灵昆的跑腿业务，做赌客的现金买卖虚拟币业务，有时发名片做宣传，其底薪1500元，每次收取跑腿费10-20元，每月到手2000-3000元，总共工作15月，至少拿了30000元的事实。9、证人王某、吴某的证言，行政处罚决定书，证明其通过“宝岛专卖店”、“中原财富”银子商买卖虚拟币进行赌博的事实。10、搜查笔录、检查笔录、扣押物品决定书，证明公安机关查扣本案作案工具及物证的具体情况。11、电子证物检查工作笔录，工作手机短信截图、游戏网站截图、“宝岛专卖店”、“中原财富”、“金典网路”、“千里马跑腿”、“上游信誉商”等ＱＱ聊天记录截图。账本若干；银行账户交易明细。12、同案犯刑事判决书若干，证明同案犯受处理情况。13、公安机关出具的被告人余某系主动到案的情况说明。14、被告人余某的身份证明。针对辩护人提出的起诉书指控余某自始拥有10%股份的事实不清、证据不足，没有享受股东任何利益，只是口头承诺的辩护意见。经查认为，余某自始占有银子商10%的股份并获利的事实，余某庭审阶段予以供认，并有同案犯童建峰、李新强的供述予以相互印证，且能得到其他同案犯供述的佐证，足以认定。至于余某实际获利数额，因无直接在案证据证明，依据“疑点有利被告”的司法原则就低认定为7万元。综上，上述意见，本院不予采纳。被告人余某虽占有10%的股份，但其非本案提议者、出资者，仅因与主犯童建峰关系较近获得股份并收益，从全案看，其实际获利并未明显高于其他从犯；从共同犯罪的作用看，余某只是从事充值等具体操作，其行为具有被动性及附属性，未参与银子商开设赌场犯罪行为的组织赌博及管理活动；再次，具有股东身份不一定必然是主犯，关键要看其具体行为，就像传统赌场部分赌徒因为积极参赌使得赌场抽头收益增加，而被赌博组织者视为股东参与分配，实践中该部分赌徒也往往被认定为从犯。综上，余某在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯。辩护人此点意见，本院予以采纳。辩护人提出的其他意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳本院认为，被告人余某以营利为目的，结伙明知他人建立赌博网站接受投注仍提供帮助，为赌客提供资金结算，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某系从犯，有自首情节，且已退出全部违法所得，依法予以减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人余某退至本院的违法所得人民币7万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余星人民陪审员张惠俏人民陪审员邵建和二〇一六年四月二十日代书记员陈高翔
经审理查明，2010年11月份开始，童建峰（已判刑）伙同被告人余某明知ｇａｍｅ456、ｏｕｌｅ365、89ＰＯＰ、7080等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，由童建峰先后纠集李新强、童旭扬、杨显超、郭聪、程贤卯、戴斌斌等人组成“宝岛专卖店”、“中原财富”银子商犯罪团伙，其中童建峰出资40万元，占股90%；余某占股10%，先后在温州市龙湾区蒲州街道景秀湾花园、洞头县北岙海湾家园、鹿城区新城新源居、洞头县北岙碧海云天、洞头县连成大道14弄4号206室、洞头县商贸城Ｅ幢201室、洞头县新城区广场路25弄2号301室、洞头县碧海云天6幢2单元803室等地，专门从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动。他们通过互联网注册ＱＱ号和相关游戏网站的账号，并通过手机、ＱＱ信息、跑腿人员发送名片等方式向玩家发送网址及银行卡账户信息，宣传鼓动游戏玩家到相关游戏网站上进行赌博，以此方式组织赌博人员使用“欢乐豆”、“乐币”等作为筹码投注到相关网站的游戏平台，通过“牛牛”、“梭哈”、“麻将”、“德州扑克”等形式进行赌博。在玩家赌博需要虚拟币时，童建峰等人通过ＱＱ和电话联系，利用网站提供的“赠送”模式向玩家出售虚拟币，网站收取一定比例（2%）的手续费；玩家在赢取游戏币后，通过“梭哈”、“德州扑克”等在下注后强行退出的方式将虚拟币卖给“宝岛专卖店”兑现成人民币。童建峰等人通过向玩家低价买进，高价卖出“欢乐豆”等虚拟币的方式，为玩家提供虚拟币与人民币的资金结算服务，并赚取差价从中获利。童建峰是该犯罪团伙的组织者和策划者，享受团伙的犯罪收益。童建峰通过李新强负责招募人员、记账、资金结算、发放工资、转移工作点等日常管理工作，童旭扬、杨显超、程贤卯、郭聪等人分班次轮班，负责通过电话或ＱＱ联系，进行业务接单及处置、虚拟币充值、单日资金结算和记账，在电脑前具体操作买卖虚拟币，戴斌斌等人负责跑腿（与没有网银的赌客进行虚拟币买卖现金交易）。童建峰等人使用郑旭、林碎宝、杨显超（卡号分别为62×××74、62×××10、62×××19、62×××18）等人的农行账户和林碎宝、郑旭（卡号分别为62×××93、62×××96）的建行账户等银行账户专门用于赌博资金结算，上述六个银行账户在2012年3月30日、2013年间转入转出金额（包括赌客向银子商购买、出售虚拟币支付或收取的金额、上述银行账户间互相转账、向其他银子商调剂虚拟币支出等）合计达1.2亿以上。另查实，自2010年11月该犯罪团伙成立至2013年7月被抓时，该团伙虚拟币买卖每日盈利5000元以上，扣除欧乐、7080网站被公安机关打击停业的一个多月，共获利465万余元。被告人余某从2010年11月至2012年年初参与充值等具体操作，中途离开，至2012年下半年再次参与充值至案发2013年7月，共获利7万余元。2015年1月12日，被告人余某主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。在本案审理过程中，余某向本院退出违法所得7万元。
本院认为，被告人余某以营利为目的，结伙明知他人建立赌博网站接受投注仍提供帮助，为赌客提供资金结算，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某系从犯，有自首情节，且已退出全部违法所得，依法予以减轻处罚。
一、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人余某退至本院的违法所得人民币7万元予以没收，上缴国库。
开设赌场罪