䒌文龙诈骗罪一审刑事判决书安徽省祁门县人民法院刑事判决书（2018）皖1024刑初8号：祁门县人民检察院以祁检刑诉（2014）92号起诉书指控被告人和文龙犯诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派副检察长张国平、检察员曹爱红出庭支持公诉，被告人和文龙及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人操昭澜到庭参加诉讼。本案现已审理终结祁门县人民检察院指控:2013年10月底，被害胡某祥请堂张某1胜陪他一起到云南去相亲张某1胜表示同意。同年11月初，被害胡某祥张某1胜等人到云南省维西傈僳族自治县，张某1胜朋丰某华古某林的联系下，开始在当地寻找合适对象。期间，被告人和文龙得古某林带人在维西找老婆，便让自己女友文某芳（另案处理）电话联古某林称和文龙有一亲侄女愿意出嫁，要古某林安排他们与被害胡某祥等人见面。联系见面之前，和文龙通过女友文某芳找到阿产妹（另案处理），对阿产妹说不管阿产妹是否看中来相亲的对方，都要表示愿意给对方做老婆，这样才能得到彩礼钱,并称事成之后给阿产妹20000元作为报酬。与此同时，被告人和文龙还找到了文某芳的堂叔子某某，向其借用了子某某家的户口本。之后，和文龙本人则冒充阿产妹的亲叔叔，并让阿产妹冒充子某某女儿子金香的身份，一起胡某祥实施相亲诈骗。随后，被告人和文龙古某林的联系下，将阿产妹带给被害胡某祥见面，见面时，阿产妹称自己名叫子金香，表示看中胡某祥并愿意跟其嫁到安徽去胡某祥也表示相中了阿产妹。被告人和文龙则提出女方家长要55000元彩礼钱，并称安排时间胡某祥与女方父母见面。与此同时，被告人和文龙找到了蜂占青（另案处理），商量让蜂占青冒充阿产妹的亲生父亲与被害胡某祥等人见面，事成之后给蜂占青1000元作为报酬。之后，和文龙将被害胡某祥等人带至蜂占青家中，而阿产妹则故意在蜂占青家中烧饭招待被害胡某祥等人，并与蜂占青以父女相称，博得胡某祥等人的信任。2013年11月6日，被害胡某祥在维西傈僳族自治县城一旅馆内将55000元彩礼钱交给了蜂占青，蜂占青以父亲身份收下，“假相亲”就此成功。事成之后，被告人和文龙从55000元钱中拿出20000元交古某林、蜂占青等人，又拿出20000元存入事先准备好的银行卡，并将银行卡交给了阿产妹，自己得了15000元。随后，阿产妹就胡某祥来到祁胡某祥的家中，来胡某祥家中的第二天，阿产妹便按照和文龙的吩咐趁机逃跑，但当日胡某祥家人找到胡某祥及其家人将阿产妹交给介绍张某1胜，并要求退还全部彩礼钱。被告人和文龙在阿产妹到达安徽后，便将给阿产妹的银行卡进行挂失并取走了卡内的20000元钱。案发后，张某1胜丰某华古某林的多次催促下，共同实施诈骗的和文龙等人仅退还了23900元钱，其中被告人和文龙退出了9900元。公诉机关为证明指控的犯罪事实成立，移送本院并在庭审中举证的证据材料有：被告人和文龙的身份信息、收条、刑事判决书等书证；被害胡某祥的陈述；证张某1胜丰某华古某林等人的证言；被告人和文龙的供述与辩解；辨认笔录等。公诉机关认为，被告人和文龙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人和文龙在共同犯罪中起主要作用，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人和文龙对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪。被告人和文龙的辩护人对本案的事实及定性无异议，就量刑情节方面的辩护意见是：1.被告人和文龙系初犯，因生活贫困而导致犯罪；2.被告人和文龙在监视居住期间外出打工，主观上没有外逃的故意。3.被告人有四个孩子需要抚养，家庭贫困，父亲年迈。建议法庭综合以上情况对被告人和文龙从轻处罚。经审理查明：2013年10月底，被害胡某祥请堂张某1胜陪他一起到云南去相亲张某1胜表示同意。同年11月初，被害胡某祥张某1胜等人到云南省维西傈僳族自治县，张某1胜朋丰某华古某林的联系下，开始在当地寻找合适对象。期间，被告人和文龙得古某林带人在维西找老婆，便让其女友文某芳（另案处理）电话联古某林称和文龙有一亲侄女愿意出嫁，要古某林安排他们与被害胡某祥等人见面。联系见面之前，和文龙通过女友文某芳找到阿产妹（已判刑），对阿产妹说不管阿产妹是否看中来相亲的对方，都要表示愿意给对方做老婆，这样才能得到彩礼钱,并称事成之后给阿产妹20000元作为报酬。与此同时，被告人和文龙还找到了文某芳的堂叔子某某，向其借用了子某某家的户口簿并承诺给其一定报酬。之后，和文龙本人则冒充阿产妹的亲叔叔，并让阿产妹冒充子某某女儿子金香的身份，一起胡某祥实施相亲诈骗。随后，被告人和文龙古某林的联系下，将阿产妹带给被害胡某祥见面，见面时，阿产妹称自己名叫子金香，表示看中胡某祥并愿意跟其嫁到安徽去胡某祥也表示相中了阿产妹。被告人和文龙则提出女方家长要55000元彩礼钱，并称安排时间胡某祥与女方父母见面。与此同时，被告人和文龙找到了蜂占青（已判刑），商量让蜂占青冒充阿产妹的亲生父亲与被害胡某祥等人见面，事成之后给蜂占青1000元作为报酬。之后，和文龙将被害胡某祥等人带至蜂占青家中，而阿产妹则故意在蜂占青家中烧饭招待被害胡某祥等人，并与蜂占青以父女相称，博得胡某祥等人的信任。2013年11月6日，被害胡某祥在维西傈僳族自治县城一旅馆内将55000元彩礼钱交给了蜂占青，蜂占青以父亲身份收下，“假相亲”就此成功。事成之后，被告人和文龙从55000元钱中拿出20000元交古某林、蜂占青等人，又拿出20000元存入事先准备好的银行卡，并将银行卡交给了阿产妹，自己得了15000元。随后，阿产妹就胡某祥来到祁胡某祥的家中，来胡某祥家中的第二天，阿产妹便按照和文龙的吩咐趁机逃跑，但当日胡某祥家人找到胡某祥及其家人将阿产妹交给介绍张某1胜，并要求退还全部彩礼钱。被告人和文龙在阿产妹到达安徽后，便将给阿产妹的银行卡进行挂失并取走了卡内的20000元。案发后，被告人和文龙等人已退还被害胡某祥诈骗款24400元，其中被告人和文龙退出了9900元。另查明：被告人和文龙于2014年8月2日被上海市公安局城市轨道交通分局徐家汇站派出所抓获，2014年8月2日至2014年8月5日羁押于上海市第二看守所。2014年8月5日被祁门县公安局刑事拘留，2014年9月10日经祁门县检察院批准逮捕，同日由祁门县公安局执行逮捕，羁押于祁门县看守所。2014年11月11日被告人和文龙经祁门县检察院决定监视居住并释放，次日由维西傈僳族自治县公安局执行监视居住。后被告人和文龙在监视居住期间脱逃，2015年4月24日祁门县人民检察院决定对被告人和文龙逮捕，2018年1月12日被告人和文龙被云南省维西傈僳族自治县公安局抓获，2018年1月12日至2018年1月27日临时羁押于维西县看守所。上述事实，被告人和文龙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表，被告人和文龙的户籍信息，违法犯罪记录查询证明，在逃人员登记信息表，抓获经过、羁押证明，强制措施变更申请、监视居住决定书、释放证明、拘留证、逮捕证，子某某户口簿复印件、ＥＭＳ特快专递票据，户籍证明，收条，中国农业银行客户基本信息、挂失／换卡申请书、账户明细，取款凭证，云南省农村信用联合社客户存款回单、手续费客户回执，黟县农村商业银行碧阳支行账户明细，扣押、发还清单，安徽省祁门县人民法院（2014）祁刑初字第00053号、（2014）祁刑初字第00081号刑事判决书等书证；2.证人张某胜、张某记、汪某锋、王某华、丰某华、古某林、候某、阿某、子某、子某荣、和某民的证言；3.同案人阿产妹、蜂占青的供述；4.被害胡某祥的陈述；5.被告人和文龙的供述和辩解；6.辨认笔录及照片本院认为，被告人和文龙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人和文龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。案发后，被告人和文龙能如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人和文龙部分退赃，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人和文龙在监视居住期间外出打工，主观上没有逃跑故意的辩护意见，经查，被告人和文龙未经执行机关批准离开执行监视居住的处所，且未及时向执行机关报告联系方式，长期下落不明，致使办案机关无法传唤到案，具有逃跑的故意，辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人其他关于对被告人从轻处罚的相关辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人和文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2014年8月2日至2014年11月11日羁押折抵刑期一百零二日，即自2018年1月12至2020年10月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人和文龙违法所得二万五千一百元，返还给被害人胡永祥。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋国立审判员章芳审判员娄文琪二〇一八年三月二十日书记员戴锦文（代）
经审理查明：2013年10月底，被害胡某祥请堂张某1胜陪他一起到云南去相亲张某1胜表示同意。同年11月初，被害胡某祥张某1胜等人到云南省维西傈僳族自治县，张某1胜朋丰某华古某林的联系下，开始在当地寻找合适对象。期间，被告人和文龙得古某林带人在维西找老婆，便让其女友文某芳（另案处理）电话联古某林称和文龙有一亲侄女愿意出嫁，要古某林安排他们与被害胡某祥等人见面。联系见面之前，和文龙通过女友文某芳找到阿产妹（已判刑），对阿产妹说不管阿产妹是否看中来相亲的对方，都要表示愿意给对方做老婆，这样才能得到彩礼钱,并称事成之后给阿产妹20000元作为报酬。与此同时，被告人和文龙还找到了文某芳的堂叔子某某，向其借用了子某某家的户口簿并承诺给其一定报酬。之后，和文龙本人则冒充阿产妹的亲叔叔，并让阿产妹冒充子某某女儿子金香的身份，一起胡某祥实施相亲诈骗。随后，被告人和文龙古某林的联系下，将阿产妹带给被害胡某祥见面，见面时，阿产妹称自己名叫子金香，表示看中胡某祥并愿意跟其嫁到安徽去胡某祥也表示相中了阿产妹。被告人和文龙则提出女方家长要55000元彩礼钱，并称安排时间胡某祥与女方父母见面。与此同时，被告人和文龙找到了蜂占青（已判刑），商量让蜂占青冒充阿产妹的亲生父亲与被害胡某祥等人见面，事成之后给蜂占青1000元作为报酬。之后，和文龙将被害胡某祥等人带至蜂占青家中，而阿产妹则故意在蜂占青家中烧饭招待被害胡某祥等人，并与蜂占青以父女相称，博得胡某祥等人的信任。2013年11月6日，被害胡某祥在维西傈僳族自治县城一旅馆内将55000元彩礼钱交给了蜂占青，蜂占青以父亲身份收下，“假相亲”就此成功。事成之后，被告人和文龙从55000元钱中拿出20000元交古某林、蜂占青等人，又拿出20000元存入事先准备好的银行卡，并将银行卡交给了阿产妹，自己得了15000元。随后，阿产妹就胡某祥来到祁胡某祥的家中，来胡某祥家中的第二天，阿产妹便按照和文龙的吩咐趁机逃跑，但当日胡某祥家人找到胡某祥及其家人将阿产妹交给介绍张某1胜，并要求退还全部彩礼钱。被告人和文龙在阿产妹到达安徽后，便将给阿产妹的银行卡进行挂失并取走了卡内的20000元。案发后，被告人和文龙等人已退还被害胡某祥诈骗款24400元，其中被告人和文龙退出了9900元。另查明：被告人和文龙于2014年8月2日被上海市公安局城市轨道交通分局徐家汇站派出所抓获，2014年8月2日至2014年8月5日羁押于上海市第二看守所。2014年8月5日被祁门县公安局刑事拘留，2014年9月10日经祁门县检察院批准逮捕，同日由祁门县公安局执行逮捕，羁押于祁门县看守所。2014年11月11日被告人和文龙经祁门县检察院决定监视居住并释放，次日由维西傈僳族自治县公安局执行监视居住。后被告人和文龙在监视居住期间脱逃，2015年4月24日祁门县人民检察院决定对被告人和文龙逮捕，2018年1月12日被告人和文龙被云南省维西傈僳族自治县公安局抓获，2018年1月12日至2018年1月27日临时羁押于维西县看守所。
本院认为，被告人和文龙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人和文龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。案发后，被告人和文龙能如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人和文龙部分退赃，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人和文龙在监视居住期间外出打工，主观上没有逃跑故意的辩护意见，经查，被告人和文龙未经执行机关批准离开执行监视居住的处所，且未及时向执行机关报告联系方式，长期下落不明，致使办案机关无法传唤到案，具有逃跑的故意，辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人其他关于对被告人从轻处罚的相关辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。
一、被告人和文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2014年8月2日至2014年11月11日羁押折抵刑期一百零二日，即自2018年1月12至2020年10月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人和文龙违法所得二万五千一百元，返还给被害人胡永祥。
诈骗罪