赵长洪非法拘禁一审刑事判决书广东省江门市新会区人民法院刑事判决书（2018）粤0705刑初470号：江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2018〕413号起诉书指控被告人赵长洪犯非法拘禁罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月19日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员黄兴出庭支持公诉，被告人赵长洪及其辩护人邓瑞芬均到庭参加诉讼。现已审理终结江门市新会区人民检察院指控：从2015年开始，为了获取非法利益，被告人赵长洪先后纠集赵某4、赵某1、陈某、赵某2、赵某3（均已判刑）及赵某6、黎某、梁某、林某1、赵某5（均另案处理）等人，组成所谓的“汇丰融资担保有限公司”之犯罪集团，依托澳门特别行政区（以下简称“澳门”）境内的赌场，专门向大陆赌客发放高利贷，并抽头渔利，然后根据比例分配非法所得。其中被告人赵长洪负责发放高利贷的业务，同时指使赵某4、赵某1、梁某等人在赌场内物色大陆赌客，再由被告人赵长洪指使林某1调查赌客的个人信息。审核符合条件后，被告人赵长洪指使财务人员发放高利贷，由物色该赌客的人员对赌客所持有的财物办理抵押、质押手续，并陪同赌客赌博，抽头渔利。当赌客在澳门无力偿还高利贷后，被告人赵长洪便指使赵某4、赵某1及梁某、赵某5等人将其带到广东省珠海市筹钱，陈某等人负责接送集团成员和赌客。如果赌客短期内无法筹钱还款，被告人赵长洪就指使赵某4、陈某等人强行将赌客带至广东省江门市新会区古井镇Ｓ270玉洲村入口南侧一自建平房内，由赵某2、赵某3、赵某6对赌客进行看管，没收其随身财物，限制其人身自由，并通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客筹款还钱。该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月，被害人侯某到澳门威尼斯人赌场赌博，赵某4主动询问其是否需要借钱。侯某将个人房产、汽车信息告知赵某4，并将手机、身份证、通行证、银行卡等物品交给赵某4用于查询。被告人赵长洪查询核实后，指示财务人员将价值10万元港币（以下币种均为港币，如有其它币种将另外说明）的筹码借给侯某赌博，赵某4负责跟赌抽头，直至侯某输完筹码。同月9日13时许，赵某4等人将侯某带至珠海市，因其筹钱未果，遂由被告人赵长洪开车，与赵某4、赵某6一起将侯某带至上述平房内，交由赵某2、赵某3看管，逼迫其还债。期间，侯某被铁链锁住，还遭到恐吓和殴打。在被非法拘禁十余日后，侯某筹到1万元人民币归还给被告人赵长洪。被告人赵长洪等人取现后，扣留部分随身财物后将侯某释放，要求其回家后继续归还剩余欠款。二、2016年3月26日，被害人王某到澳门威尼斯人赌场赌博，被告人赵长洪、赵某4等人通过上述同样手段，将价值30万元的筹码借给王某赌博。在王某输完筹码后，赵某4于同月27日15时许，将王某带至珠海市，因其筹钱未果，赵某4等人将王某强行带至上述平房内，交由赵某2、赵某3等人看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王某筹足资金还款，遂被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门赌场赌博，梁某等人通过上述同样手段，将价值9万元的筹码借给何某1赌博。同月26日，何某1输完筹码后，被梁某与赵某5带至珠海市筹钱。次日，因何某1筹钱未果，梁某与赵某5将其带至上述平房内，交由赵某2、赵某3和赵某6等人看管，逼迫其还债。期间，何某1遭到捆绑、殴打和侮辱。同年10月3日，在家人汇款后，何某1被释放。经法医鉴定，何某1的左上臂、左胸背部、右小腿见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。四、2017年3月，被害人任某到澳门赌场赌博，期间以随身物品作抵押，向发放高利贷的人员借款5万元用于赌博。同月12日，任某输光上述赌债后，再以随身物品作抵押，通过赵某4借款5万元继续赌博，赵某4安排赵某1跟赌抽头。再次输光后，赵某4、赵某1等人在要求其还债的过程中发现其还有向其他人员借款的情况，遂将其债权“买断”，一并追讨。当日22时许，赵某4、赵某1将任某带至珠海市，陈某按照被告人赵长洪的指示，驾驶抵押在“公司”的一辆号牌为浙Ｊ×××××黑色奥迪牌小汽车在拱北关口附近等候。在任某表示无法还钱后，陈某驾驶上述车辆，与赵某4、赵某1一起强行将任某带至上述平房内，没收其随身财物，然后交由赵某2、赵某3、赵某6看管，逼迫其还债。期间，任某遭到恐吓、捆绑、殴打。后任某的母亲孙某筹集11万元人民币转账至任某的银行卡内，赵某4、赵某1持卡取款后交给被告人赵长洪。同月18日2时许，被告人赵长洪指示陈某再次驾车去到上述非法拘禁地点，将任某带至江门市蓬江区侨都酒店附近释放。经法医鉴定，任某的右臀部、左大腿、左膝外侧见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。并提供被害人陈述，被告人供述和辩解，证人证言，现场勘查笔录及照片，鉴定意见，视听资料及有关书证予以证明。认为被告人赵长洪的行为已构成非法拘禁罪。建议对被告人赵长洪在法定量刑幅度内判处二年以上三年以下有期徒刑。被告人赵长洪及其辩护人在庭审中对指控其参与非法拘禁侯某、任某及指控的罪名均无异议，并提出其未参与实施非法拘禁王某、何某1，指控其非法拘禁上述二人的证据不足，不能认定；本案中被告人赵长洪并非老板，没有纠集赵某4等人，不是主犯，其受聘于“咸鱼佬”并按指示工作，在本案中起辅助、次要作用，系从犯。此外，辩护人还提出被告人赵长洪在侦查阶段主动供述所实施的行为，主观恶性不大，无犯罪前科，且有悔过表现，亦未造成严重的社会影响。其是家庭中的经济支柱，需要抚养家中幼儿。综上，恳请法院对其从轻处罚，并依法适用缓刑。经审理查明，从2015年开始，为了获取非法利益，被告人赵长洪先后纠集赵某4（绰号“小赵”“瘦子”）、赵某1、陈某、赵某2、赵某3（以上五人均已判刑）及赵某6、黎某、梁某、林某1、赵某5（以上五人均另案处理）等人组成犯罪集团，依托澳门境内的赌场，专门向大陆赌客发放高利贷，指定赌博方式并从中抽头渔利。被告人赵长洪安排赵某4、赵某1、梁某等人在赌场物色有借钱意向的赌客，并通过林某1查询目标赌客的个人信息。审核符合条件后，被告人赵长洪指使财务人员向赌客发放相应价值的筹码，并安排物色赌客的人员陪同赌博，抽头渔利。当赌客无力偿还赌债时，被告人赵长洪便指使赵某4、赵某1及梁某、赵某5等人带赌客经拱北口岸入境到广东省珠海市筹钱。如赌客短期内未能还钱，被告人赵长洪便指使上述人员将赌客强行带至广东省江门市新会区古井镇Ｓ270玉洲村入口南侧一自建平房内（以下简称“小屋”），安排赵某2、赵某3和赵某6对赌客进行拘禁，没收其随身财物和限制其人身自由，并授意他们通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客及其家属还钱。陈某负责接送集团成员和赌客来回珠海和新会。事成后，被告人赵长洪按比例向上述同伙发放报酬。现已查明该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月9日，被害人侯某在澳门威尼斯人赌场内向赵某4借钱，并将手机、身份证、通行证、护照交给其用于查询信息。赵某4电话请示被告人赵长洪，被告人赵长洪审核后同意出借10万元。赵某4将侯带到指定的赌场赌博，并跟赌抽头。侯输光后无力偿还，赵某4于当日12时许将其带至珠海市。因其筹钱未果，遂由被告人赵长洪开车，与赵某4、赵某6等人共同将侯带至位于江门市新会区古井镇的小屋内。被告人赵长洪电话通知赵某2在小屋接应。到达小屋后，赵某2和赵某6将侯强行拉进小屋内，被告人赵长洪拿走侯的随身物品和银行卡。后赵某3来到小屋与赵某2、赵某6共同负责看管侯，逼迫其还债，期间通过电话要求侯的家属为其转账还款，并使用塑料管对其进行殴打。被告人赵长洪也曾到小屋殴打、恐吓侯。被非法拘禁十余日后，侯提出其光大银行储蓄卡内有人民币1万元。被告人赵长洪等人取现后，扣留侯的部分随身财物后将其释放，要求其回家后继续偿还欠款。二、2016年3月27日，被害人王某在澳门威尼斯人赌场向赵某4借款，被告人赵长洪和赵某4等人以上述同样手段将30万元出借给王。王输光后，赵某4于当日15时许带其经拱北口岸入境至珠海市。因筹钱未果，赵某4将王交给其他同伙带至小屋内，由赵某2、赵某3等人看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王筹钱还款后被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门威尼斯人赌场赌博，梁某等人以上述同样手段向其出借9万元。何赌博输光后未能及时还款，梁某和赵某5于同月26日19时许带其来到珠海市筹钱。次日，因何筹钱未果，梁某和赵某5将其带至小屋，交由赵某2、赵某3和赵某6继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁何期间，使用塑料管等对其进行殴打，用铁链锁住其双脚，用绳捆绑其双手，赤裸其上身，并在其胸部写上“烂赌欠债”后拍照发给其家属。同月29日至10月3日，何的儿子何某2多次通过网银转账到其父亲浙江瑞安农村商业银行的银行卡内（卡号为62×××15）。10月3日，对方取款后，当晚将何释放。经鉴定，何左上臂背侧5ｃｍ×6ｃｍ皮下出血，左胸背部10ｃｍ×5ｃｍ皮下出血，右小腿胫前4ｃｍ×1ｃｍ擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。四、2017年3月12日，被害人任某在澳门威尼斯人赌场向放贷人员借款5万元。输光后，任在澳门巴黎人赌场以随身财物作抵押，向赵某4和赵某1借款续赌。赵某4和赵某1将任的情况汇报给被告人赵长洪，被告人赵长洪审核同意后向任出借5万元，并安排赵某1跟赌抽头。任再次输光，赵某4和赵某1等人在催讨赌债时发现其还有向其他人员借款未还的情况，遂将该笔债权“买断”，一并向任追讨。赵某4安排陈某在关口接应，陈某驾驶浙Ｊ×××××号黑色奥迪小车（车辆所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）在停车场等候。当日22时许，赵某4和赵某1陪同任一起经拱北口岸入境到珠海市。在任表示无法偿还赌债时，由陈某驾驶上述车辆，与赵某4、赵某1强行将其带到小屋内，在没收其随身物品后交由赵某2、赵某3和赵某6继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁任期间根据被告人赵长洪的授意，以轮番殴打和语言恐吓等方式对其催债。3月17日下午，任的母亲将人民币11万元汇入任的中国银行储蓄卡内（卡号为62×××02）。赵某4取款交给被告人赵长洪后，被告人赵长洪通知放人。次日凌晨，陈某根据被告人赵长洪的指示驾车到小屋接送赵某2和任等人，并在江门市蓬江区银都酒店附近将任释放。经鉴定，任的右臀部见范围为8ｃｍ×9ｃｍ挫伤，左大腿内侧见范围为12ｃｍ×6ｃｍ挫伤，左膝外侧见范围为3ｃｍ×5ｃｍ挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损失程度为轻微伤。另查明，涉案小屋属江门市新会区古井镇霞路村委会出租地的建筑物，该地由赵某7向村委会租赁，合同期限至2027年；2015年8、9月份被告人赵长洪以种植绿化树为由向赵某7租赁该地，赵某7在其支付定金后当即交付小屋钥匙，双方后于同年12月1日补签租赁合同，租赁期限至2019年12月31日。被告人赵长洪与赵某4、赵某1、赵某2、赵某3、陈某、赵某6等人无视国家法律，多次纠集在一起，为追讨赌债对多名被害人实施非法拘禁，限制他人人身自由，期间还使用殴打、用铁链和绳索捆绑手脚、恐吓以及侮辱等暴力、威胁手段催债，为非作恶，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。上述犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的以下证据予以证实：（一）书证1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片和涉案财物移交清单证实，公安机关依法扣押了赵某4、赵某1、陈某、赵某2、赵某3、赵某8和林某1所使用的手机及陈某所持有的无线ＰＯＳ机；扣押浙Ｊ×××××号黑色奥迪牌小轿车（机动车所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）。2、搜查证、搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押的笔记本复印件证实，公安机关在赵某4租住的房子里依法搜获笔记本七本，记载有侯某、何某1、任某等人的欠款信息。上述笔记本分别由赵某4及其妻子谭某进行了辨认。此外，在珠海市南屏镇坪岚路Ｂ1区域1号商铺（“珠海市汇丰融资担保有限公司”）搜获电脑主机一台和笔记本一本。3、调取证据通知书、清单、任某银行卡交易明细证实，其62×××02银行卡于2017年3月17日转入人民币11万元，随后被全部转走。4、调取证据通知书、清单、侯某银行卡交易明细证实，其账号为62×××28的银行卡于2015年11月19日在江门市被转出人民币1万元；其账号为62×××71的银行卡于2016年1月13日在珠海市取现人民币4900元。5、调取证据通知书、清单、王某银行卡交易明细证实，其账户为62×××69的银行卡于2016年3月28日转账到赵某6账户为62×××70的银行卡内共人民币25万元，同日在古井镇取现人民币1万元。6、调取证据通知书、清单、出入境记录证实，任某、赵某1、赵某4、王某、何某1、梁某、赵某5、侯某从拱北口岸入境的时间。7、调取证据通知书、通话记录证实，赵某4、赵某3、林某1、陈某、赵某6、赵某2与被告人赵长洪的通话记录。8、商事登记记录和珠海市工商行政管理局的答复函证实，珠海新汇丰汽车销售有限公司成立于2013年10月9日，法定代表人为徐某（执行董事兼经理），林某1为监事；未查询到“珠海汇丰二手车公司”“珠海汇丰融资担保有限公司”的企业登记信息。9、调取证据通知书、清单、视频光盘三份和内容说明证实，被害人任某从澳门过关到珠海和乘坐上黑色轿车的情况。10、同案人到案经过证实，赵某1、陈某、林某1、赵某3、赵某7、赵某4和赵某2的到案情况。11、赵某1、赵某4、赵某2、赵某3、陈某、林某1、赵某8的违法犯罪经历情况查询证明、常住人口基本信息、违法犯罪嫌疑人在执法办案区情况说明证实，同案犯的基本人口信息，以及陈某、赵某4的前科资料证实，两人的前科记录。12、赵某1、赵某4、赵某2、赵某3、陈某、林某1、赵某8的社会危险性情况证据表及指纹卡证实，同案犯的基本信息。13、情况说明证实，未核查被害人任某中国银行的银行卡被套取人民币11万元的取款凭证和视频资料；未找到珠海汇丰融资担保有限公司法定代表人徐某强核实情况；赵某4交代绰号为“猪头”“阿贵”的人为犯罪嫌疑人赵长洪，“阿谋”为犯罪嫌疑人赵某6；赵某4等人涉嫌非法拘禁一案仍有事主于跃峰、闫保伟不愿报案；林某1负责通过佛山顺德公安局出入境管理大队民警苏某查询被非法拘禁对象的个人信息，但苏某未能配合调查。14、同案人辨认手机及通讯录储存的号码证实，赵某2、赵某1、赵某3和陈某使用的手机通讯录中均储存有被告人赵长洪的电话号码。15、调取证据通知书和材料清单、被告人赵长洪的出入境记录证实，其从2017年1月1日至2018年1月1日的出入境记录情况。16、常住人口基本信息证实，被告人赵长洪的身份信息情况。17、网上在逃人员赵长洪被抓获经过证实，2017年12月31日15时许，公安人员在中山市石岐区兴中广场Ｂ1座附近将被告人赵长洪抓获归案。18、违法犯罪经历情况查询证明证实，被告人赵长洪没有违法犯罪前科记录。19、江门市蓬江区人民法院刑事判决书、江门市中级人民法院刑事裁定书证实，同案犯赵某4、赵某2、赵某3、陈某、赵某1被判决等情况。20、（2017）粤0703刑初810号案庭审笔录证实，同案犯的庭审供述情况，其中赵某4认为自己只是负责在澳门放贷，找到客源后请示被告人赵长洪，得到同意才可以放款。21、审讯视频证实，在侦查阶段对被告人赵长洪的审讯经过。22、华信酒店国内入住登记表证实，2016年9月26日梁某和赵某5登记入住该酒店709房。23、9.29非法拘禁案的核查情况证实，被害人何某1的报案情况。（二）被害人陈述和辨认笔录1、被害人侯某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月，其在澳门威尼斯人赌场赌博，输光了钱，后向“小赵”提出借钱，他询问其有无抵押物，其说有房子和汽车，他就把其手机、身份证、通行证、护照都拿走，说是要查询其信息，过了十多分钟，他把上述物件还给其，借给其10万元，其签订了借款合同，但他提出要到指定的赌场赌博，并且说每赢一局要抽取所赢金额的一定比例作为报酬，其赌了不久就输光了，无力偿还，“小赵”以办理房屋抵押手续为由带其到珠海，当时有三名男子在地下停车场等候。“贵哥”是老板，他负责开车，另外两名男子跟其一起坐在后排。下车后其被强行推进小屋，被关押期间遭到看管人员和“贵哥”的殴打、恐吓。他们曾用铁链锁住其手脚，还曾用塑料管殴打其。约10天后，看管人员从其光大银行的储蓄卡内取钱，“贵哥”先吓唬其，说钱没有还清，就让其留下一只手，但后来“贵哥”说让其回去好好赚钱继续还债，把钱汇入银行卡内由他们去取。到了晚上，“贵哥”开车搭其、“小赵”和其中一名看守其的男子，扣留其银行卡后将其释放。其辨认出赵某3系其被关押的第三天过来看守其并殴打过其的男子；赵某2系在小屋门口等候的男子，他当时推其进小屋，也多次殴打其；赵某6系在珠海拱北口岸等其上车的男子之一，上车后他坐在其左边，到小屋后推其进小屋，后来一直在小屋里看守，也多次殴打其；被告人赵长洪系“贵哥”，也是老板，是他开车到小屋，他也有殴打其；赵某4系借钱给其的男子，陪着其赌博和过关，还带其到小屋。其辨认出其被拘禁的小屋。2、被害人王某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月其在澳门新豪天地赌场借款赌博，输光后无力偿还，“瘦子”带其过关后没收其身份证、通行证，还把其带到距离拱北口岸约500米处一家快捷酒店。后被另外四名男子带去一条村最尽头的平房内关押了两天，其向朋友借钱还了欠款才被释放。两三个月后的一天，其再次在澳门威尼斯人赌场向“瘦子”借款，他联系老板（跟之前那位老板不是同一个人）放款。其输光后，“瘦子”和两名男子一起带其过关，并跟着他们坐车来到一片农田的水泥屋。其被关押了近四十个小时后，其朋友把钱汇入银行卡，一名看管的男子取款后将其释放。其辨认出李某系在威尼斯人赌场借款时见过的男子；赵某3和赵某2均系在农田小屋里限制其人身自由的男子；赵某4系“瘦子”“小赵”，是他在赌场介绍老板给其，并在珠海一快捷酒店里看守过其的男子。其辨认出其被拘禁的小屋。3、被害人何某1的陈述及辨认笔录证实，2016年9月24日下午，其在澳门威尼斯人赌场向一名男子借款9万元用于赌博，对方指定赌博方式并从中“抽水”，后其输光了钱，无力偿还。同月26日，两名男子将其带到珠海，并在新华莲商务酒店709号房内对其进行看管。次日其被带到古井一栋小平房关押起来，期间有被殴打，看管人员用铁链锁住其双脚、用绳绑住其双手将其吊起来，还在其胸部写字，逼迫其还钱。其儿子多次汇款还钱后，其于10月3日晚上被释放。其辨认出梁某系借钱给其和在珠海酒店看管其的男子；赵某5系另一名看管其的男子；赵某3、赵某2、赵某6系在小屋里看守其的男子。其辨认出其被拘禁的小屋。其提供的中国农业银行银行卡交易明细清单、微信转账记录证实，何某2转账到其银行卡的记录；其辨认酒店照片和微信照片证实，其在2016年9月26日被两男子从澳门带回珠海后入住的酒店709房，以及其被拘禁在古井小屋期间被打的情形。证人何某2提供何某1被拘禁的照片证实，照片中的男子是其父亲何某1，照片显示何某1被铁链锁住双脚，被绳绑住双手吊着，上身赤裸，胸部写着“烂赌欠债”四个字，下身仅穿短裤，照片是通过其父亲的微信发到家人手机上。4、被害人任某的陈述及辨认笔录证实，2017年3月12日上午，其在澳门威尼斯人赌场赌博输光了钱，向其旁边的男子借款5万元继续赌博。再次输光后，其离开了威尼斯人赌场来到澳门巴黎人赌场后，有两名男子问其是否需要借钱继续玩。其把蛇形戒指、身份证和手表当票给了他们，他们借给其5万元，并从其赢的每一局中“抽水”。当天20时许其输光后无力偿还，两名男子陪同其一起过关到珠海，把其带上一辆黑色轿车前往小屋，并交由在小屋门口等候的另外三名男子对其进行看守。其母亲于2017年3月17日跟澳门的老板通电话（电话号码为153××××7708），同意转账人民币11万元到其中国银行储蓄卡内为其还款。次日凌晨其被释放。其被拘禁了五天多，遭到看管人员的殴打、恐吓、侮辱，还被他们用铁链捆绑双手。其辨认出赵某1系在巴黎人赌场借款给其和陪赌“抽水”的男子，并与其一起过关，将其从拱北口岸带到古井出租屋，年纪较大；赵某4系在巴黎人赌场借款给其的男子，并与其一起过关，将其从拱北口岸带到古井出租屋，年纪较轻；陈某系司机，将其从拱北口岸带到古井出租屋；赵某3系在出租屋拘禁并殴打其的男子；赵某2系在出租屋拘禁其和在看押时摸其身体的男子；赵某6系在出租屋拘禁并殴打其的男子；被告人赵长洪系第二次借款给其的男子。其辨认出其被拘禁的小屋。其提供的银行卡复印件、银行卡交易明细、中华人民共和国护照复印件（附手写借据）、身份证复印件（附手写借据）、通话清单、微信钱包转账明细、支付宝转账明细证实，其曾立下欠条；其中国银行储蓄卡（卡号为62×××02）于2017年3月17日转入人民币11万元，并于当日被取走。（三）被告人供述和辩解及辨认笔录被告人赵长洪在侦查阶段的供述：其绰号叫“阿贵”，2017年1月左右开始在澳门赌场放高利贷，从客人赌赢的局里抽利并收回本金。发放高利贷的资金都是其日常筹集的，没有“上家”。平时由赵某4负责找客源、审核资质并陪借钱的赌客赌博，从中“抽水”，获利后分成。一般客人答应偿还欠款才带其回到大陆，都会给2-3天的时间让他们筹钱。3月中旬的一天，任某赌博输光钱后提出回珠海再还钱，于是其让赵某4看着任某和追回欠款。其知道任某被非法拘禁一事，但其不同意赵某4的做法。整个追款的过程其不清楚，其没有指使他人非法拘禁任某，也没有直接参与。农场是其于2016年向赵某7租赁的，租期为29年，主要是用于种绿化树，农场中间建有一个工棚，其曾带赵某4到过该处，但不是预谋用来非法拘禁他人的。除了任某，其没有再向其他人“放过数”。其不认识王某、林某12、何某1和侯某。其与赵某4、赵某2、赵某3、赵某1等人从小就认识，是同村人。业务上其只对接赵某4，其负责“放数”，赵某4负责“抽利”和“追数”，其他人都是他请回来的，这些人的具体分工其不清楚。“华仔”（林某1）在车行工作，曾有朋友因资金周转困难在其车行抵押过车辆，两人交往不多。其辨认出林某1系“华仔”，在珠海经营车行；赵某2、赵某1、赵某3均系涉嫌非法拘禁的男子；赵某4系在澳门赌场放高利贷和涉嫌非法拘禁的男子。被告人赵长洪在庭审中对参与非法拘禁侯某、任某的事实无异议；但否认参与非法拘禁王某、何某1。（四）证人证言1、赵某4的证言及辨认笔录证实，公司没有营业执照，只是大家私下的叫法。实际上其是负责帮老板在赌场做放贷的业务，老板的绰号叫“猪头”，但很多人叫他“阿贵”，他主要负责管理和发放报酬，上面还有一个老板叫“咸鱼佬”。其和“发仔”主要是在澳门赌场物色需要借钱的人，向其放贷和陪赌抽利，公司会把“抽水”钱（手续费）的三成给其作为报酬。公司的工作人员还有梁某、“阿明”“阿谋”“阿良”“阿仲”“发仔”和另外三、四名女子等人。“阿仲”负责在珠海收取客户抵押的车辆以及接待客人，“阿明”“阿谋”“阿良”比较少去澳门，他们三人与梁某及另外几名女子都负责拉客。报酬是老板“猪头”给我们的。（非法拘禁任某的经过）任某向其借款5万元，谈好条件后，其请示老板“猪头”，老板安排了一名财务人员带钱过来借给她，并指定赌场和赌博方式，还安排“阿发”负责跟赌，财务人员则在远处监督。后任某输光了钱，想回房间休息，看管她的男子也跟着上了酒店的房间，那名男子打电话告诉其，已经有追债的人在房间盯着她，其上房间了解到她还欠别人5.5万元，其与对方交涉，对方同意由其代收赌债，收到后只要付给对方3万元，对方把她的抵押物交给了其。其把情况告诉“猪头”，“猪头”让其把她带回来大陆筹钱。于是其和“发仔”带着任某过关，老板已经安排好车辆，其联系司机“阿仲”在关口接应。上车后，任某称还不了欠款，“阿仲”把情况告知老板，老板让他把车开往新会区那间小屋。“阿仲”知道小屋的位置，老板让我们跟着他去。我们到达小屋，公司安排了“阿明”“阿谋”“阿良”在屋内接应。其从任某的包里把戒指、手表当票、银行卡、手机带走。“阿仲”开车搭着其和“发仔”回到澳门，其把物品交给老板处置。其知道把任某带去小屋是把她关起来，直到她还钱，但不知道具体怎么催债。过了3、4天，老板告诉其任某还钱了，让其拿着银行卡去取钱（钱是任某母亲汇入任的银行卡内）。其分两次刷卡提取了人民币11万元，然后把钱和银行卡给回老板，老板通知放人。（非法拘禁侯某的经过）2015年年底的一天晚上，其在澳门凯旋门酒店的赌场内物色客人，侯某要求借款10万元。其请示了“猪头”，他同意出借。侯某输光了钱之后其一直跟着他。侯某提出过关回到大陆后想办法筹钱，“猪头”同意，于是其跟着侯某过了关。出关后“猪头”已经在口岸等候，侯某打了好几个电话都没办法还钱。然后“猪头”负责开车，其和侯某坐在后排，一同前往古井一间用于非法拘禁的小屋。“猪头”电话通知“阿明”在小屋接应。到达时，“阿明”“阿谋”“阿良”已经在小屋等候，他们三人与侯某进入小屋，其和“猪头”开车回珠海。听说后来侯某只偿还了1万元。（非法拘禁王某的经过）2016年4、5月份的一天，王某由“俊财”介绍，在澳门威尼斯人赌场内向其借款30万元。其请示“猪头”，他同意放款并安排财务人员把钱借给王某。5、6小时后，其得知王某输光了钱，就回到赌场。王某提出回到珠海再想办法筹钱，“猪头”同意由其带他出关，并安排“阿谋”在拱北口岸等候。出关后三人在附近吃了饭，其把王某交给“阿谋”后就回家了。后来其听“猪头”说王某已经还清赌债，还给了其1千元作为报酬。（集团内部分工情况）报酬都是老板“猪头”负责分配的，但如果客人没有还钱的话就没有报酬。老板“猪头”负责在赌场放贷，并指挥收债。其负责帮老板“猪头”在澳门“拉客”（即物色在澳门赌场需要借钱的人），拉到客就联系“猪头”，由他决定借多少钱给客人和安排人员跟赌抽利。如果客人输光了，就由“猪头”安排其带客人过关到珠海筹钱，如果仍没有钱还，就带客人到新会区古井镇的小屋交给赵某6、赵某2、赵某3关押和逼迫还钱。这些人员都是“猪头”组织起来的，他是老板，负责出借资金，其与赵某1、梁某、赵某2、赵某3、赵某6和另外几名女子专门为“猪头”拉客，赵某2、赵某3和赵某6还负责非法拘禁客人时的看管工作。拉客成功后就电话联系“猪头”，由他查清客人的底细再决定借多少钱。他们以这种方式帮“猪头”打工已经有一年多了。客人借钱后写下借据，“猪头”就安排其看着客人赌博，客人赢钱的话就从中“抽水”；输光了没钱还的，就安排其或跟赌抽利的人带客人过关到珠海，在珠海还不了就由其或其他同伙带客人到位于新会区的小屋关押，由赵某2、赵某3、赵某6在小屋负责看押。陈某是“猪头”安排搭载客人到小屋的司机。其不知道“猪头”上面是否还有老板。其辨认出被告人赵长洪系“阿贵”“猪头”；辨认出被害人任某、侯某和王某；辨认出其使用的手机通讯录中储存了“阿贵”的电话号码；辨认出赵某3是“阿良”、赵某2是“阿明”、赵某6是“阿谋”、赵某1是“阿发”、陈某是“阿仲”、赵某8是“阿必”。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及其带任某上车、事后领取报酬的地点。2、赵某1的证言及辨认笔录证实，2017年3月9日左右的一个中午，“小赵”在赌场给了那名戴眼镜的女子5万元筹码，她签下借据。后来“贵仁”也过来看着她赌博。随后“小赵”“贵仁”都离开了，其留下来继续看着她，即陪她赌博，并负责“抽水”。晚上20时许，其打电话告诉“小赵”那名女子输光了钱。后来其跟着她上15楼的房间拿充电器，准备离开时被两名男子拦住要求还钱，对方说那名女子借他们的5万元还没有还，不能走。“小赵”上来后跟对方谈了一会，就让其带着她过关去找老板。出关后，其看到“小赵”“仲哥”已在等候。其四人上了一辆黑色轿车，由“仲哥”开车，在一栋房子附近停下，周围有香蕉树。当时房里还有一个人，但因为太黑其没有看清是谁。那名女子下车跟着“小赵”走进小屋。大约过了20、30分钟，其与“小赵”“仲哥”一同离开。过了5、6天，“小赵”让其跟着他去取钱，在赌场门口刷卡套现了11.8万元。后“贵仁”给了其人民币1500元报酬。其辨认出被害人任某；其使用的手机通讯录中储存了“贵仁”的电话号码；辨认出赵某3是“阿良”、赵某2是“阿明”、赵某6是“阿谋”、被告人赵长洪是“贵仁”、赵某4是“小赵”、陈某是“阿仲”。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及其带任某上车的地点。3、陈某的证言及辨认笔录证实，其在“汇丰二手车行”负责拖车和维修车辆，不知道老板是谁，平时会帮“小赵”接送客人赚外快。2017年3月中旬的一天，“小赵”电话通知其到拱北口岸接他，其驾驶一辆浙江号牌的黑色奥迪小车（尾数为911，车辆是抵押在公司的车）来到口岸的出租车等候区，任某和“小赵”等人一起上车，其根据“小赵”的指引开车来到古井某路边。“小赵”和另外一名男子带着任某下车。过了5天左右，“阿贵”让其去古井接回他们，任某的衣着与5天前一样。其辨认出使用的手机通讯录中储存了“阿贵”的电话号码。其辨认出非法拘禁他人的小屋，任某在珠海上车、在江门下车以及其事后领取“阿贵”发放报酬的地方。4、赵某2的证言及辨认笔录证实，2016年7、8月左右，其开始跟着“阿贵”做事，主要在澳门帮赌客刷卡套现，“阿贵”赚钱后再分成。“阿贵”的公司没有名字，就是一帮人在做事情。约在2017年3月10日至中旬，“阿贵”说一名叫任某的女子欠了他的钱，他那边人手不够，就让其与赵某3、赵某6将任某拘禁起来催债。他们三人来到小屋不久，赵某4、“发仔”“阿仲”带着任某来到小屋，他们放下任某不久后就离开。其与赵某3、赵某6在小屋拘禁任某大概4至6天。期间他们三人都曾用语言恐吓过任某，赵某6还用塑料管殴打过她，是“阿贵”在电话里要求这么做的，目的是让任某快点还钱，但“阿贵”一直没有出现过，买饭钱也是他付的。在拘禁期间，一般是赵某6用他的手机让任某给家里人联系还钱，曾听到“阿贵”与任某电话沟通，要还人民币11万元才可放她走。放人时，“阿仲”开车到小屋，其与赵某6带着任某上车，后在一酒店附近放下任某。赵某2于2018年8月1日的讯问笔录证实，其和被告人赵长洪（“阿贵”）、赵某4、赵某3、赵某6参与非法拘禁侯某、何某1、王某4、任某四人，其个人获利人民币1万多元，陈某和赵某1也有参加非法拘禁任某。“阿贵”是其老板，是他提供资金“放数”的。赵某4负责带欠钱的客户过关，过关后他把侯某、何某1、王某4、任某等人交给其、赵某3和赵某6，赵某4四次都有参加。其把客户带到古井镇玉洲一农场拘禁起来，威迫他们提供银行账户和要求家属还款。收到钱后，赵某4拿着被害人的银行卡到澳门刷卡取现。其辨认出任某是被其拘禁在新会区古井镇的女子；其辨认出赵某3、赵某6、被告人赵长洪系“阿贵”、赵某4、赵某1系“发仔”、陈某系“阿仲”。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及任某在江门下车的地方。5、赵某3的证言及辨认笔录证实，2017年3月中旬其与“排骨明”“谋仔”在小屋非法拘禁任某的过程，拘禁期间“阿贵”安排他们轮流看守、威胁任某，并催促其还钱，“排骨明”负责保管大门钥匙；赵某4、“发仔”和司机负责带任某到关押的小屋。“阿贵”一直与“排骨明”联系，指使其去做。其三人还非法拘禁过一名年约40岁的男子Ａ和一名年约50岁的男子Ｂ。赵某3于2018年8月1日的讯问笔录证实，其和“阿贵”（被告人赵长洪）、赵某2、赵某6参与非法拘禁侯某、何某1、王某4、任某四人，其个人获利人民币1.5万多元，陈某、赵某4和赵某1也有参加非法拘禁任某。“阿贵”在澳门赌场向大陆客户“放数”，他没有上家，客户没有钱偿还的话基本上都会被拘禁到新会区古井镇玉洲一农场。“阿贵”是主谋，四次非法拘禁都是他指派其去做的，他先联系赵某2，再由赵某2联系其和赵某6。其会联系家属汇款，每一次收到钱后都进行分成。农场是被告人赵长洪自己租赁的，农场中间有一间空置的房屋。被告人赵长洪一般指派赵某2、赵某6和其负责看管被拘禁的对象，期间曾使用暴力催收债务，这需要得到被告人赵长洪的同意。其辨认出使用的手机通讯录中储存了“九贵”的电话号码；辨认出任某和王某均是被其和赵某2拘禁过的被害人；辨认出赵某2、赵某6、被告人赵长洪系“亚贵”、赵某4、赵某1系“发仔”、陈某系司机和赵某8。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及其领取“阿贵”发报酬的地点。6、林某2的证言及辨认笔录证实，其在澳门赌场无力偿还赌债后，被多名男子非法拘禁于古井镇靠路边的一间小屋的情况。其辨认出被告人赵长洪系驾驶黑色车辆将其送到拘禁的小屋的男子，并收走其财物；黎某系其中有份参与的“广西老乡”。7、林某3的证言及辨认笔录证实，2016年2月27日13时许，其嫂子接到林某2欠赌债要求偿还的电话，其后报警。8、黄某的证言证实，“汇丰公司”主要从事抵押车辆、房产等业务，其在公司打工，不清楚老板是谁。被告人赵长洪外号“贵哥”，没见过他来上班。9、何某2的证言证实，2016年9月28日上午，其母亲收到其父亲何某1微信发来的照片，他被人绑住双手，上身赤裸，胸部写有“烂赌欠债”四个字，还有一段他被人用棍子殴打的视频，中午时分其接到催债电话，说其父亲欠赌债人民币10万元，要求家人帮忙还钱，对方一直用其父亲的手机致电催债，其后报警。10、孙某的证言证实，2017年3月13日23时许接到催债电话，说其女儿任某在澳门赌博欠下12万元（即人民币11万元），要求其帮忙归还。后来又多次打电话来恐吓、催促还钱。其于3月17日将人民币11万元汇入任某中国银行的银行卡。次日，任某被释放。听任某说，她在被关押时偷偷记下了那帮人的老板的电话153××××7708，其打电话过去发现就是之前打电话来催债的男子。11、张某的证言证实，2015年10月左右，其丈夫侯某到澳门因欠下赌债被拘禁了十几天。其多次接到催债电话。关押期间侯某有被他人殴打，其见到他全身是伤。12、谭某的证言证实，其丈夫赵某4在澳门赌场工作，但不知道具体工作内容。民警在其家搜到的七本笔记本是其丈夫带回来的，其不清楚里面记载的内容。13、欧阳某的证言证实，其于2017年3月开始在珠海市汇丰汽车销售有限公司从事管理工作，公司有营业执照，登记法人是徐某，公司的日常工作包括汽车销售、代卖等业务。公司前称为“珠海市汇丰融资担保有限公司”，公司的招牌至今仍未变更，而且对外也是沿用这个称呼，但不清楚是否有使用过“珠海汇丰二手车公司”这个称呼。14、赵某9的证言及辨认笔录证实，其是江门市新会区古井镇霞路村委会的书记，涉案小屋所在土地属于霞路五福三村，租赁方是赵某7，租赁期限从1998年7月31日至2028年7月31日，占地面积10多亩，租金每年交纳一次。小屋一直都有，赵某7租赁后才改成水泥房。转租需要办理相关手续，但赵某7一直没有办理。其辨认出赵某7是涉案小屋所在土地的租赁者以及涉案小屋位于赵某7租赁的土地内。15、赵某7的证言及辨认笔录证实，1997年其向古井镇霞路村委会五福里村租赁涉案土地，合同期限至2027年。2015年8、9月份左右，被告人赵长洪有意承租该土地，但在12月1日才补签合同。其将涉案土地的6亩转租给被告人赵长洪用于种植绿化树，租赁期限至2019年12月31日，土地上一间约20平方米的水泥房口头协议归他使用，当时房子没有安装防盗网和空调，他给付定金后，其把房子的钥匙交给了他，其不清楚现在房子的用途。其辨认出被告人赵长洪。16、金某的证言及辨认笔录证实，浙Ｊ×××××号奥迪牌黑色小车是登记在台州市中凯装饰工程有限公司名下，其是公司的一名高级管理人员，公司把车分配给其用。2016年10月其在澳门赌博时曾向“小赵”借钱，并把车辆抵押给“小赵”，后来一直没有拿回来。其辨认出赵某4是“小赵”。17、林某1的证言及辨认笔录证实，其在珠海汇丰融资担保有限公司工作（占股25%），公司的法人代表是徐某（占股50%），不知道还有没有其他股东，对“咸鱼佬”这个人没有印象。其在公司主要负责车辆、房屋的抵押和资金融资等。其认识陈某，但没有工作往来，不清楚浙Ｊ×××××号奥迪小汽车抵押在公司。“旭”是其微信昵称，手机微信内与“贵仁”“顺德苏哥”是其本人跟他们聊天，“灵猴苏志”与“顺德苏哥”是同一个人。“贵仁”曾让其帮忙查询一名叫任某的女子的航班信息，其是以朋友身份帮忙。其辨认出苏某可能是“顺德苏哥”；赵某4是“小赵”、陈某是“仲仔”。18、赵某8的证言证实，赵某3，三江人，年约40多岁，双方是朋友关系，平时一起饮茶，但不清楚他从事什么工作。（五）鉴定意见1、江某（司）鉴（法活）字［2017］03023号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人任某右臀部见范围为8ｃｍ×9ｃｍ挫伤，左大腿内侧见范围为12ｃｍ×6ｃｍ挫伤，左膝外侧见范围为3ｃｍ×5ｃｍ挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损伤程度为轻微伤。2、顺公（司）鉴（法活）字［2016］10044号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人何某1左上臂背侧5ｃｍ×6ｃｍ皮下出血，左胸背部10ｃｍ×5ｃｍ皮下出血，右小腿胫前4ｃｍ×1ｃｍ擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。以上证据经当庭举证、控辩双方质证，合法、有效，本院予以确认。另外，被告人赵长洪在庭审中提供的户口簿、死亡证明、结婚证复印件证实，其要抚养一对儿女，还要协助抚养已故妹妹的三个子女。对于被告人赵长洪提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见综合评判如下：一、关于被告人赵长洪及其辩护人提出其未参与实施非法拘禁被害人王某、何某1，指控其非法拘禁上述二人的证据不足，不能认定的辩解和辩护意见。根据被害人王某、何某1的陈述，当时对其实施非法拘禁的人员有赵某2和赵某3，而赵某2和赵某3的证言均指证被告人赵长洪是其老板和主谋，指派他俩与赵某6等三人对欠钱的客人进行非法拘禁，其中包括被害人侯某、何某1、王某和任某。其次，赵某4、赵某2等人的证言均证实向赌客出借的款项是由被告人赵长洪提供，其在侦查阶段对此也供认不讳，而证人赵某6的证言及其与被告人赵长洪签订的转租协议、收据等证据证实用于拘禁王某、何某1等人的涉案小屋系由被告人赵长洪承租的，即被告人赵长洪提供用于非法拘禁王某、何某1等人的小屋。上述证据能相互印证，且客观具体，合乎情理，形成完整的证据链，足以认定被告人赵长洪参与其中。因此，上述辩解和辩护意见与事实不符，不予采纳。二、关于被告人赵长洪及其辩护人提出其并非老板，不是主犯，没有纠集赵某4等人，而是受聘于“咸鱼佬”，按指示工作，其在本案中起辅助、次要作用，系从犯的辩解和辩护意见。经查，被告人赵长洪在侦查阶段供述该组织没有上家，向赌客发放的高利贷都是其筹集，这一事实还有赵某4、赵某2等人的证言证实。综合全案的证据，从查明的事实来看，该犯罪组织由被告人赵长洪负责指挥、分工，赵某4、赵某1等人向目标赌客放贷前均须经得被告人赵长洪的同意，并由其决定是否放贷、确定放贷的数额，安排放贷事宜等。在赌客无力偿还时，被告人赵长洪安排同伙将赌客带到其租赁的位于新会区古井镇的小屋内，指使赵某2、赵某3和赵某6等人负责对被害人实施非法拘禁，并授意以恐吓、侮辱、殴打、用铁链锁脚、用绳捆绑等方式逼债，在被害人还款后也是由被告人赵长洪安排人员将被害人释放，事后由其负责按比例向同伙发放报酬。由此可见，被告人赵长洪在该犯罪集团中起组织、领导的作用，并非起辅助、次要作用的从犯，是该犯罪集团的首要分子。因此，上述辩解和辩护意见与事实不符，不予采纳。三、关于辩护人提出被告人赵长洪在侦查阶段主动供述自己所实施的行为，主观恶性不大，无犯罪前科，有悔过表现，亦未造成严重的社会影响等，恳请对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人赵长洪在侦查阶段对其非法拘禁的罪行均不供述或避重就轻，毫无悔过表现。如前所述，被告人赵长洪是犯罪集团的首要分子，应对集团所犯的全部罪行承担法律责任。其指使他人实施非法拘禁，并授意对被害人进行暴力催债，不仅对被害人身体造成了损伤，而且对被害人及其家属造成了极大的精神伤害，其主观恶性较大。其实施非法拘禁次数多，持续时间长，并具有殴打、侮辱被害人的法定从重处罚情节，造成了恶劣的社会影响，其行为明显不符合适用缓刑的条件，因此，不应对其适用缓刑。此外，辩护人提出被告人赵长洪没有犯罪前科的辩护意见经查属实。四、辩护人还提出被告人赵长洪是家庭中的经济支柱，需要抚养家中幼儿，建议对其从轻处罚。经查，上述辩护意见于法无据，故不予采纳本院认为，被告人赵长洪无视国家法律，为首纠集赵某4、赵某1、赵某2、赵某3、陈某、赵某6等人，成立较为稳定、分工明确、主要成员固定的犯罪集团。为追讨赌债而非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵长洪在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。本案具有殴打、侮辱被害人的情节，应对被告人赵长洪依法从重处罚。但鉴于其在庭审中如实供述部分犯罪事实，可给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款，第二十六条以及第六十七条第三款之规定，判决如下被告人赵长洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2020年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长何志杰审判员王潇凝审判员赵淑云二〇一八年九月三十日书记员温灵敏
经审理查明，从2015年开始，为了获取非法利益，被告人赵长洪先后纠集赵某4（绰号“小赵”“瘦子”）、赵某1、陈某、赵某2、赵某3（以上五人均已判刑）及赵某6、黎某、梁某、林某1、赵某5（以上五人均另案处理）等人组成犯罪集团，依托澳门境内的赌场，专门向大陆赌客发放高利贷，指定赌博方式并从中抽头渔利。被告人赵长洪安排赵某4、赵某1、梁某等人在赌场物色有借钱意向的赌客，并通过林某1查询目标赌客的个人信息。审核符合条件后，被告人赵长洪指使财务人员向赌客发放相应价值的筹码，并安排物色赌客的人员陪同赌博，抽头渔利。当赌客无力偿还赌债时，被告人赵长洪便指使赵某4、赵某1及梁某、赵某5等人带赌客经拱北口岸入境到广东省珠海市筹钱。如赌客短期内未能还钱，被告人赵长洪便指使上述人员将赌客强行带至广东省江门市新会区古井镇Ｓ270玉洲村入口南侧一自建平房内（以下简称“小屋”），安排赵某2、赵某3和赵某6对赌客进行拘禁，没收其随身财物和限制其人身自由，并授意他们通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客及其家属还钱。陈某负责接送集团成员和赌客来回珠海和新会。事成后，被告人赵长洪按比例向上述同伙发放报酬。现已查明该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月9日，被害人侯某在澳门威尼斯人赌场内向赵某4借钱，并将手机、身份证、通行证、护照交给其用于查询信息。赵某4电话请示被告人赵长洪，被告人赵长洪审核后同意出借10万元。赵某4将侯带到指定的赌场赌博，并跟赌抽头。侯输光后无力偿还，赵某4于当日12时许将其带至珠海市。因其筹钱未果，遂由被告人赵长洪开车，与赵某4、赵某6等人共同将侯带至位于江门市新会区古井镇的小屋内。被告人赵长洪电话通知赵某2在小屋接应。到达小屋后，赵某2和赵某6将侯强行拉进小屋内，被告人赵长洪拿走侯的随身物品和银行卡。后赵某3来到小屋与赵某2、赵某6共同负责看管侯，逼迫其还债，期间通过电话要求侯的家属为其转账还款，并使用塑料管对其进行殴打。被告人赵长洪也曾到小屋殴打、恐吓侯。被非法拘禁十余日后，侯提出其光大银行储蓄卡内有人民币1万元。被告人赵长洪等人取现后，扣留侯的部分随身财物后将其释放，要求其回家后继续偿还欠款。二、2016年3月27日，被害人王某在澳门威尼斯人赌场向赵某4借款，被告人赵长洪和赵某4等人以上述同样手段将30万元出借给王。王输光后，赵某4于当日15时许带其经拱北口岸入境至珠海市。因筹钱未果，赵某4将王交给其他同伙带至小屋内，由赵某2、赵某3等人看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王筹钱还款后被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门威尼斯人赌场赌博，梁某等人以上述同样手段向其出借9万元。何赌博输光后未能及时还款，梁某和赵某5于同月26日19时许带其来到珠海市筹钱。次日，因何筹钱未果，梁某和赵某5将其带至小屋，交由赵某2、赵某3和赵某6继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁何期间，使用塑料管等对其进行殴打，用铁链锁住其双脚，用绳捆绑其双手，赤裸其上身，并在其胸部写上“烂赌欠债”后拍照发给其家属。同月29日至10月3日，何的儿子何某2多次通过网银转账到其父亲浙江瑞安农村商业银行的银行卡内（卡号为62×××15）。10月3日，对方取款后，当晚将何释放。经鉴定，何左上臂背侧5ｃｍ×6ｃｍ皮下出血，左胸背部10ｃｍ×5ｃｍ皮下出血，右小腿胫前4ｃｍ×1ｃｍ擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。四、2017年3月12日，被害人任某在澳门威尼斯人赌场向放贷人员借款5万元。输光后，任在澳门巴黎人赌场以随身财物作抵押，向赵某4和赵某1借款续赌。赵某4和赵某1将任的情况汇报给被告人赵长洪，被告人赵长洪审核同意后向任出借5万元，并安排赵某1跟赌抽头。任再次输光，赵某4和赵某1等人在催讨赌债时发现其还有向其他人员借款未还的情况，遂将该笔债权“买断”，一并向任追讨。赵某4安排陈某在关口接应，陈某驾驶浙Ｊ×××××号黑色奥迪小车（车辆所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）在停车场等候。当日22时许，赵某4和赵某1陪同任一起经拱北口岸入境到珠海市。在任表示无法偿还赌债时，由陈某驾驶上述车辆，与赵某4、赵某1强行将其带到小屋内，在没收其随身物品后交由赵某2、赵某3和赵某6继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁任期间根据被告人赵长洪的授意，以轮番殴打和语言恐吓等方式对其催债。3月17日下午，任的母亲将人民币11万元汇入任的中国银行储蓄卡内（卡号为62×××02）。赵某4取款交给被告人赵长洪后，被告人赵长洪通知放人。次日凌晨，陈某根据被告人赵长洪的指示驾车到小屋接送赵某2和任等人，并在江门市蓬江区银都酒店附近将任释放。经鉴定，任的右臀部见范围为8ｃｍ×9ｃｍ挫伤，左大腿内侧见范围为12ｃｍ×6ｃｍ挫伤，左膝外侧见范围为3ｃｍ×5ｃｍ挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损失程度为轻微伤。另查明，涉案小屋属江门市新会区古井镇霞路村委会出租地的建筑物，该地由赵某7向村委会租赁，合同期限至2027年；2015年8、9月份被告人赵长洪以种植绿化树为由向赵某7租赁该地，赵某7在其支付定金后当即交付小屋钥匙，双方后于同年12月1日补签租赁合同，租赁期限至2019年12月31日。被告人赵长洪与赵某4、赵某1、赵某2、赵某3、陈某、赵某6等人无视国家法律，多次纠集在一起，为追讨赌债对多名被害人实施非法拘禁，限制他人人身自由，期间还使用殴打、用铁链和绳索捆绑手脚、恐吓以及侮辱等暴力、威胁手段催债，为非作恶，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。
本院认为，被告人赵长洪无视国家法律，为首纠集赵某4、赵某1、赵某2、赵某3、陈某、赵某6等人，成立较为稳定、分工明确、主要成员固定的犯罪集团。为追讨赌债而非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵长洪在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。本案具有殴打、侮辱被害人的情节，应对被告人赵长洪依法从重处罚。但鉴于其在庭审中如实供述部分犯罪事实，可给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，应予采纳。
被告人赵长洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2020年11月30日止。
非法拘禁罪