刘大宽、刘淑会组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院刑事判决书（2016）桂0702刑初254号：广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检公诉刑诉（2016）256号起诉书指控被告人刘大宽、刘淑会犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员吴福全出庭支持公诉，被告人刘大宽、刘淑会及辩护人吴世锋、杨醒树到庭参加了诉讼。现己审理终结公诉机关指控：2010年6月以来，被告人刘德海（已判刑）来到钦州市参与从事“资本运作”、“商务商会”、“1040工程”为名的传销活动。该传销组织通过交纳至少一份额3800元作为入会资格，按一人发展三人的方式层层发展下线，并按发展下线人员及份额形成五个层级，分另划分从低到高一至五个平台，收取下线缴纳的申购份额款从中获利。为使该项组织发展壮大，被告人刘德海安排被告人徐金华、张莉（均已判刑）负责对该项传销组织下线人员办理申购及申购资金的收取、统计、核对及汇总。被告人刘大宽、刘淑会与刘应珍（另案处理）则参加传销资金的管理及积极发展下线，三人通过刘应珍开设的银行账户控制传销资金，何应群（另案处理）则加强对钦州城区传销人员的管理，组织发展下线工作。被告人刘大宽、刘淑会在该传销组织中为五平台人员，层级均达三级以上。目前该传销组织人数已达120人以上。2016年6月21日，被告人刘淑会主动到公安机关投案。公诉机关对指控的事实提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辩认笔录等证据材料。并认为被告人刘大宽、刘淑会以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等到方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重。二被告人的行触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其三人的刑事责任。被告人刘大宽及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：发展的人数没有达到120人。辩护人还辩称：不能把到案的证人证言及证人所书写的网络图作为认定被告人刘大宽发展下线人员的依据，被告人刘大宽是本案的从犯。被告人刘淑会及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：发展的人数没有达到120人。辩护人还辩称：被告人刘淑会是本案的从犯。经审理查明，2011年5月份，被告人刘大宽经老乡刘菊花的介绍到钦州市加入了刘德海（已判刑）在钦州市从事的“资本运作”、“商务商会”、“1040工程”为名的传销活动。该传销组织通过交纳至少一份额3800元作为入会资格，每人最多交纳21个份额，从第二份起每份3300元，按一人发展三人的方式层层发展下线，并按发展下线人员及份额形成五个层级，分别划分从低到高一至五个平台，1-2份为第一平台，3-9份为第二平台，10-64份为第三平台，64-599为第四平台，600份以上为第五平台，收取下线缴纳的申购份额款从中获利。2013年3月份左右，被告人刘大宽发展了被告人刘淑会的丈夫陈春叶为其直接下线人员。不久，被告人刘淑会也来到钦州参加传销组织成为其丈夫的直接下线，被告人刘淑会加入传销组织后，相继发展了刘应珍、吴志彪、陈毅斌为其直接下线人员，尔后，被告人刘淑会的下线不断吸纳人员加入壮大，其中直接下线刘应珍再往下的人员被公安机关传唤到案的有何应群、张红贵、张某、陈宪华、姚静、李微、李相恒、李印、曾冬群、曾加艳、周勇，另有张某记录的加入人员名单43人，这条线加入的人员达55人；张毅斌这条线有陈艳丽、娄琴、娄某、张振润、张敏、程宽，另有娄某记录的加入人员名单27人，这条线加入的人员达34人；吴志彪线下有胡勇共2人。据此，被告人刘大宽、刘淑会这条线加上陈春叶，加入传销组织的人员共91人。同时，被告人刘大宽、刘淑会参与了对下线人员的管理，为下线人员发工资，刘应珍则提供一个中国工商银行的账户专门用于收取下线上交的申购款，何应群则负责带领新加入的下线到银行汇款，并收集汇款小票。被告人刘大宽、刘淑会在该传销组织中为五平台人员，在传销体系内的层级均达三级以上。被告人刘淑会在案发后，于2016年6月21日主动到公安机关投案，如实供述参与传销活动的事实。另查明，刘德海传销体系的传销人员张莉（已判刑）从2013年4月份加入传销组织体系后，经刘德海的安排陆续负责该组织的申购统计工作，经被告人张莉统计加入该传销组织的人员达到70人；刘德海传销体系的另一名传销人员徐金华，在2015年初，负责由刘德海指定的其本人银行卡提供给该组织发展下线人员上缴的资金，并办理加入的申购手续。经被告人徐金华办理加入手续的人员达到21人；案发后，公案机关查获并扣押刘德海的一个帐户资金人民币716300.23元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表，立案决定书。证实本案的发案、立案情况。2、常住人口基本信息。证实：刘大宽生于1980年10月2日，刘淑会生于1969年6月25日。3、抓获经过。证实：2016年6月23日在浙江省上虞市小越镇田家村田前石桥桥南53号门前抓获刘大宽；2016年6月21日被告人刘淑会到公安机关投案自首。4、接受证据材料清单（张莉提交）。证实：公安机关从张莉处接受陈瑞贵与张莉部分下线身份证复印件19张（包括其与陈瑞贵的共19人），中国工商银行转账凭条两张（2015.6.4和2015.6.5），张莉统计的传销人员及份额数八张（2013年以来的陈瑞贵、张莉、李兴春、张平、潘沙、周宗国、张丹、江林、徐金华、杜敏、何应群、等至少70人、工资发放一张（2013年9月、10月陈瑞贵、李兴春、高健、张莉等人的工资），张莉自写参与传销人员网络图两页。5、接受证据材料清单（徐金华提交）。证实：公安机关从徐金华处接受涉案产品订购单20份（任礼刚、龚超、王科伦等20人的产品订购单），转让协议4份（杨明华转让给刘亚超、伍玉莹转让给伍英仁、张华玲转让给王卫宽、韩贤勇转让给李清武的传销份额转让协议）。6、接受证据材料清单（证人罗某提交）。证实：公安机关从罗某处接受涉案的传销资料：“自律十条”一页，“串门主持”一页，“怎样当好担保人”一页，“如何做家长”一页，“串门点评复制”一页，“四平台复制”一页，“新支点复制”2页，讲话稿“大环境”9页，资本运作人员名单4页，“帮扶工作的流程”1页，“帮扶工作实施方案”1页，“学习小组成立工作流程须知及注意事项”2页，“八班工作综合问题解答及主线”5页。7、接受证据材料清单（证人钟某提交）。证实：公安机关从钟某处接受涉案“商务商会”传销人员名单四份。8、接受证据材料清单（证人娄某提交）。证实：公安机关从娄某处接受参加资本运作的下线人员名单两页（含娄某共28人次），娄某手写的人员网络图一页。9、刘大宽、刘淑会、刘德海、徐金华、张敏、罗某、吴立志、钟某、孙文辉、陈瑞红、张振润、胡勇、周江明、杨洋、张倩、谢勇、薛廷华、曾冬群、陈宪华、周勇、张红贵、李相恒自书的在钦州从事消费资本运作上下线的网络图各一份；丁玲、周成江、蒋良杰、徐金华自书的在钦州从事消费资本运作上下线的网络图各一份。证实：涉案传销网络的运作情况。10、接受证据材料清单（证人张某提交）。证实：公安机关从张某处接受参加资本运作的下线人员名单两页（含张某共43人次）。11、接受证据材料清单（证人何应群提交）。证实：公安机关从何应群处接受李相恒交给其的转账凭证（2015年8月2日转到刘应珍62×××39号的账户上28000元）、2015年7月31日刘应珍在钦州工行安州支行通过62×××33的银行卡交易取款30000元及身份证复印件。12、协助查询财产通知书及交易流水等资料。证实：公安机关依法向钦州市工行安州支行调取刘应珍银行卡号为62×××33（该银行卡的账户为21×××07）的开户资料（刘应珍2013年9月13日在该行开户），该账户2013年9月13日至2015年8月2日的交易流水情况。2015年8月2日刘应珍尾号5333的账户转入6万元到62×××39号的账户。13、证明、协助冻结通知书、中国工商银行特殊业务凭证、扣押决定书、扣押清单。证实：公安机关扣押刘德海帐户上的人民币716300.20元。二、证人证言1、刘厚海的陈述。其与妻子叶琼于2009年4月28日经叶飞介绍至钦州从事所谓的“消费资本运作”生意。该生意是通过在做的人介绍每人至少交纳1个份额钱（每一份3800元，第二份始3300元，最多可交纳21份）取得加入资格，然后发展下线，按发展人员的份额累计到自己名下划份五个等级（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台），最后通过发展的份额从中提成计酬，实际就是通过拉人头以五级三晋制来牟利。其与叶琼起初分别申购了21份成了叶飞下线，但后来意识该行为不靠谱后，于同年11月份便转行做甜酒生意了。其与叶琼的上线是叶飞，叶飞的上线是王老五（具体姓名不详），再往上则不详，其与叶琼没有发展下线。2、叶琼的陈述。其陈述的内容基本与其丈夫刘厚海陈述的内容基本一直，在转作他行的时间上有所不同，其陈述2013年初便转行做甜酒生意了。3、娄某的陈述。其于2014年7月份被其姐姐娄琴以从事“资本运作”生意为由邀至钦州，并加入该行业。该行业以申购份额进入体系，然后再拉人头发展下线进行牟利，实行五级三晋制，按名下下线累计的份额升级及提取。其见有利可得后，便向其申购了21份成了娄琴的下线。其直接上张是娄琴-陈春叶-刘淑会（绰号“六姐”），再往上则不详。其现有两条下线，一条是陈明玉（绰号：小国）-周志义（绰号：四喜）-陈忠华-张登华；另一条是樊东东及他的下线。其现处四平台，在体系的工作是发展下线，收取名下下线的申购，然后将申购款通过银行打到上线人员的账户上，现主要打入徐金华工行62×××16上。现在体系内的人很多，很多只是听过名字没有见过人，如五平台的上线人员有刘大宽、周宗国、陈瑞红等人，他们下面有下线王尚勇、王志权、王琼、吴霞、刘飞红、张小红及其老公陈瑞贵等人。这些人中我只见过张小红，她现在负责收取体系里申购份额的银行存款凭证并且进行统计后上报五平台。4、张敏的陈述。其于2014年8月份被张振润以做生意为由邀至钦州，并加入一叫“资本运作”的行业。该行业以申购份额进入体系，然后再拉人头发展下线进行牟利，实行五级三晋制（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台），按名下下线累计的份额升级及提取，其见有利可得后，便申购了21份。其申购时张振润作了其担保人，具体事宜也由对方操办。“张小红”（真名：张莉）负责我们行业申购统计。其上线是张振润（体系内名字：张小鱼）-娄琴（绰号“红敏”）-陈艳丽-陈春叶-刘淑会，其下线是程宽，张振润的另一条下线是张家志，娄琴的另一条下线是娄某-小国。5、程宽的陈述。其于2014年10月份被其妻子张敏以开餐馆为由邀至钦州，并向其推销一叫“北部湾大开发”的生意，劝其发展朋友加入。其不知道该生意的具体运作，只知道张敏投了钱进去。6、罗某的陈述。其于2013年7月份被其堂妹罗缇以从事“资本运作”为由邀至钦州。该行业入会需人担保，且至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份）。入行后每人需发展3个下线，下线再按该方式发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台）从中提成计酬。其现处4平台（吴立志亦属四平台），其上线是罗缇-周彪-周红霞-周红梅，其三个直接下线是罗大金、廖良忠、田信，田信的下线是毛光明、毛光跃，毛光明的下线是莫献忠，莫献忠的下线是杨有炳、杨有萍、何国龙，何国龙的直接下线是何国船，杨有萍的下线是杨有凡，杨有炳的下线卢加庆-卢加香-卢洪亮。其体系的五平台为刘德海、刘大宽、周宗国，可以辨认他们，现体系约有一千多人，但具体人数不详，获利都是直接打到其银行卡上的。其入行是申购了11份，钱通过工银打至五平台王海龙的卡号62×××53上，其体系的化名是“罗芳”，罗缇的真名叫罗帮缇。7、吴立志的陈述。其于2014年4月份被陈彬以从事“资本运作”为由邀至钦州，并申购21份入行。该行业以申购首份入会再以拉人头发展下线进行营利。首份3800元，第二份始3300元，每人最多申购21份，入行后需向下发展三个直接下线，然后以五级三晋制的形式进行发展，之后按名下下线累计份额提成。其上线是陈彬-刘富祥-刘军-高希林，再往上不详；其下线为杨勇-冯厚武-冯厚齐-冯厚昌-冯厚周。体系现有1千多人，为了便于管理和发展，五平台人员刘大宽、周宗国拉他们的下线王尚勇、王志权、王琼、吴霞、刘飞红、简先琴等人分开体系再进行发展，体系内贵州安顺籍的人较大。8、钟某的陈述。其于2014年6月份被杨松以从事“商会商务”为由邀至钦州，并入该行业。该行业入会至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份），入行后再发展3个下线，下线再按该方式继续发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台）从中提成计酬。其现处三平台，其上线为杨松-张欢-王家仁，再往上则不详；其下线为杨左娇-杨远-杨秀环-梁文春。9、杨秀环的陈述。其于2014年3月份被钟某以从事“商会商务”为由邀至钦州，并入该行业。该行业入会至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份），入行后再发展3个下线，下线再按该方式继续发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台）从中提成计酬。其申购了1份入行，其上线为钟某，但其没有发展下线。10、孙文辉的陈述。其于2014年6月份被姜平以做生意为由邀至钦州，并加入对方推荐的一叫“资本运作”的行业。该行业入会至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份），入行后再发展3个下线，下线再按该方式继续发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台，即五级三晋制）从中提成计酬。其申购了21份（直接给钱姜平）入行，属四平台。现行业的负责办理申购的是张杰和刘江洪，申购的意思就是如果有人来要加入，五平台下的四平台（这也叫支点）就会把相关的汇钱账号发过去让要加入的人去银行交钱，再拿着汇款的凭证，他俩办理加入手续，这就叫“申购”，具体是填写一张产品订购单（也叫申购表），还要交一张加入人的身份证复印件和两张一寸的照片才算把加入手续办了。体系内的刘大宽、王琼、王英、周宗国、王尚勇、王美、陈瑞红、刘淑会、陈春叶、刘飞红等人，我听说过，但是没有见过面。按照体系里的说法这些人都是属于我们这个体系的五平台老总，上了老总之后按照体系规定就离开钦州了。11、陈进的陈述。其不知道“商会商务”的情况，其于当天刚至钦州，并在孙文辉租屋被民警传唤，其自用的手机内储存有涉及案情的信息，但其记不清其为何会写。2014年10月其经孙文辉介绍来到钦州从事资本运作，其购买了2份，之后发展了妻子罗艳和石松朋，获利一万多元，已经用完了。其上线有伍天芬、孙文辉、姜平、王敏、王志权（王平），再往上就不清楚了。其还听说体系内的五平台人员刘德海把这个生意做得很成功，一次性买了十套房子，然后房地产公司还送了他一套房子，这件事情在体系内都传开了，大家以此为奋斗目标。除了体系内的五平台王志权，我还听说有刘德海及刘大宽，但是没见过人，现在是孙文辉在钦州对体系进行管理。12、张振润的陈述。2013年10月份我妻子娄琴叫我来钦州做大理石生意，当时我就相信了，我来到钦州市玩了几天之后，一名叫陈艳丽就向我介绍说钦州有个项目叫“消费资本运作”的这个行业，说这个行业是交一份3800元做成功可以赚370万元。还说这个行业是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，然后要发是个以交纳3800元申购首份额入行之后以拉人头，以五级三晋制分层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来我被打动了，购买了21份额，交了69800元加入这个行业，并一直做到现在。我们这个行业实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台，累计份额3至9份是第二平台，累计10至64份是第三是平台，累计份额65至599份是第四平台，累计份额600份以上是第五平台。我申购了21份额，共交了69800元，当时我是通过银行转账进行申购的，是陈艳丽带我去钦州市金湾步行街的中国工商银行转账的，由于时间过久，转账的账户以及户名我记不清楚了。我的名下约有100份额，属于是四平台。我的上线是我妻子娄琴，娄琴的上线是陈艳丽；我的直接下线有张敏、张振贵，其中张敏的下线是程宽，张振贵的下线是张家志。13、李婷的陈述。2013年11月中旬，其朋友易发支叫其过来做药材生意，因知道易发支以前是做药店的，所以其就相信了，然后就来到钦州，后来她带其玩了一下就介绍其加入一个叫“商务商会”的一种生意，说交一份3800元做成功可以赚370万元。在钦州做“商务商会”，就是由加入的人介绍交最少一份钱3800元取得加入资格，入行之后以拉人头，以五级三晋制分层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来其被打动就购买了11份共36800元，以现金的方式交给了其上线易发支。其上线易发支是易发支、叶磊（五平台，易发支的丈夫），其没有发展下线。其认识张振润（张晓雨）、娄某。14、陈瑞红的陈述。其老表刘大宽具体是做什么生意，其并不知道，因为其从来没有看到刘大宽讲他在钦州做的生意，没有见过有什么门面、铺子、公司之类。刘大宽讲北部湾大开发，他又带其去看了银监会这些地方，如果其要加入他们做北部湾大开发的生意，就要先交3800投资款。这3800元属于入门费，其进了这个门以后再看看可以赚多少钱，再继续投资。其就讲其身上没有钱，交3800元其拿不出来。刘大宽就讲他先借其3800元先交进去作为入门费，之后刘大宽就带其去超市、商场、北海到处去玩，而且其也没有看到他实际上在做什么具体生意。在钦州时候，刘大宽帮其办了一张工行卡号，一直也不是其使用，卡号其不知道，其参加的1040工程要求至少交3800元加入，然后发展三个下线，下线再按这种方式往下发展，其是2013年上的五平台，行业里称老总，其上了五平台后离开钦州，行业里有什么事就与刘大宽、刘德海联系。行业里安排徐金华、张杰负责管理在钦州人员的申购和学习。其上线是刘淑琼、吴志标、刘大宽、刘德海，其下线有邓志国、陈瑞波、陈志仁、朱兴玉，还有一些其不知道名字的。15周宗国的陈述。其是妻子陪同投案自首的。2013年12月份，其朋友陈瑞贵给其讲广西钦南有工程做，叫其去考察。于是陈瑞贵叫了一个男子给其分析投资的生意，给其讲解他们所做的1040商务商会运作工程，意见就是每人交纳69800会费，一个人发展三个下线，完成600份自己就可以提成得到1040万元，当时其没相信他们的话，所以第二天晚上其就一个人坐车回家了。2014年5月份的一天，陈瑞贵打电话叫其去安顺和他一起见面。见面时陈瑞贵就介绍了和他一起的几个朋友，他们分别叫刘大宽、陈玉兵、邓平。陈瑞贵除了有其一条下线外，还有一条下线就是其老婆张莉、其的下线有两条，一条是张丹、周宗贤、一条是张青贵（体系内叫江林）、张关辉，还有一些其不知道名字的。其现在是四平台人员。其在钦州办了一张工行卡，一直交给王尚勇使用，卡号其不清楚。陈瑞贵往上是邓平（绰号：邓老四），邓平往上的排列其不清楚，只知道有刘大宽、刘德海、王尚勇。16、王琼的陈述。2010年其是在一名“张三”的人介绍，加入了一种“销费资本运”的生意，其先后购买了21份，到2012年其将份额补了100份，超过了600份，上了老总就离开钦州。其听说体系内五平台的有刘德海、刘大宽等人。其直接下线是张萍，其他人的具体姓名忘记了。其参与消费资本运作后，把日常的业务、发展下线并从中获利及体系人员利益分配都记录在两本笔记本，已经提供给公安了。其是2012年上五平台脱离传销的，在其提供的两本笔记本中还记录有2012年以后至2015年下线发展收益等消费资本运作的相关业务。笔记本记录的是下线发展的情况，主要是为了知道其能从中得到多少钱。其名下有一个中国工行账户24×××04是用来收取下线申购份额的资金，但是不知道是谁操作的，其愿意配合公安追缴该账户上的赃款上缴国家。其上线有张三、王尚勇、高勇、高希玲、彭伟；其下线有袁旭东（下线有圆钢、胡芳明等）、李兰（下线有李二、王英等）、刘兰芳（下线有王宇勇等）。袁旭东、刘兰芳的下线是其出钱补上的。17、王美的陈述。2010年其是在一名“李哥”的人介绍，加入了一种“销费资本运”的生意，其就购买了1份，就是其弟弟领其交的钱3800元，其上线是其丈夫陈胜，其下线是其弟王海。18、何应群的陈述。2014年8月份我的网友梅坤福跟我说他在广西钦州市做工程，并说钦州市的天气热，叫我来钦州市一起开间奶茶店。当时我就相信了，于2014年9月份的时候我就来到钦州找到的梅坤福，后来他就向我介绍说钦州有个项目叫“资本运作”，说交一份3800元做成功可以赚370万元。在钦州做＂资本运作＂，就是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，然后以拉人头的方式，五级三晋制分层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来我被打动了，一共购买了11份，交了36800元。我们这个行业实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台，累计份额3至9份是第二平台，累计10至64份是第三是平台，累计份额65至599份是第四平台，累计份额600份以上是第五平台。现在我的名下有23份，属于第三平台。当时我是现金申购的，是梅坤福带我去到钦州市“大花园”附近当面把钱交给一名男子（具体姓名不清楚）。我的上线是我的网友梅坤福；我的直接下线是张林和姚静。张林申购了11份额，姚静申购了1份额。我在从事的“资本运作”中获利4000多元钱。梅坤福，男，28岁，自称是贵州省六盘水市人；张林，男，32岁，贵州省织金县人；姚静，男，32岁，四川省人，现在和我一起住在钦州市大路街怡景花园1栋1单元202室。我以前的身份证因为没磁性而办不了银行卡，所以我拿刘应珍（其母亲）的身份证的来在钦州办了这张银行卡，现还没把身份证还给她。刘应珍是我上面的人。其手上有一张2015年8月2日的中国工商银行的个人业务凭证（填单）及一张相关凭证（汇款6393转），上面收款人是刘应珍、收款人账卡号为62×××39，存款人为李相恒（身份证号，存款为28000元。这是李相恒拿给我的下面“资本运作”的人申购交钱的单子，钱是打到上面刘应珍的账户上的。这张卡没有别人使过。2015年8月2日有一笔60000元打到62×××39卡上其不想说.其直接下线只有张红贵一个，其他的没有了。其持有的刘应珍卡号62×××33，从2013年9月13日开户以来，每个月的12日都有一笔资金流入，接着被取出。其不能说清楚该资金的来去，其不知道。19、李相恒的陈述。2014年6月，其是在刘淑会的人介绍，到钦州加入了一种“销费资本运”的生意，其先购买了1份3800，后发展其侄子李应购买16800元，后其侄子发展下线有三十多人，其是四平台。体系内一般就是上线管下线的方式，目标就是发展下线，现在是刘淑会、刘应珍、何应群三人具体对其体系进行管理。三人分工：刘应珍提供工商银行帐户，用于收取下线的资金，如有人加入，就会由资金管理的张小红、徐金华、张杰三人来收取。或者刘淑会就电话通知其带人存到刘淑会提供给其刘应珍的帐户，交钱后再要求其将存钱凭条给负责收集资料的何应群，以便统计，核算，下面发生什么事情也要向她们汇报、处理。2015年4月份，刘淑会到钦州看望大家并请吃饭，其也去了，期间，她给大家打气，鼓励大家好好发展，从那时起其认识她，之后她也认为其信得过，于是就让其带人去交钱了。体系内把交钱加入叫申购，何应群就是负责收集申购单的。2015年6月之前是张小红、徐金华、张杰负责办理申购手续、收集申购单，后来张小红、徐金华被公安抓了而不能办了，现在才轮到何应群接手。2015年8月2日刘淑会打电话通知其带人将钱存入她提供给其的刘应珍工行账户，交钱后再要求其将存钱凭证给负责收集资料的何应群，以便统计、核算。下面发生什么事情也要向刘淑会她们汇报出来。我就带过曾艳交过一次钱。另外，李印加入时，是张小红来到其住处收钱的。其认为张家祥应该就是张红贵，他是其这条线的支点。20、张红贵的陈述。2014年6月，其是在何应群的人介绍，到钦州加入了一种“销费资本运”的生意，其先购买了1份3800，现在其是四平台。其不知道其有有少份现在，其和其家人的钱都是交给上线刘应珍的，近来下面有人加入的钱是交到刘应珍的银行账户上的。体系内是刘大宽、刘淑会、刘应珍和何应群在管理，刘大宽、刘淑会、刘应珍三个人在贵州遥控管理资金的，这下面的人都是把钱交给他们的，何应群以上的五平台就安排何应群在钦州管我们，组织我们去发展下线，向下线洗脑，下面有什么问题要向她汇报。其上下线有刘德海-刘大宽-刘淑会-刘应珍-何应群-张红贵-张某-李彬-李微-林刚-李相恒-李应，以下其就不清楚了。21、张某的陈述。2013年12月份，其经刘应珍介绍来到加入商务商会活动，其购买了6份加入该传销组织，之后发展了陈宪华，其加入后何应群就一直让其对其下面发展来的人登记好，包括姓名、加入时间、加入的份额等，现在算起来，其下面现在有300个份额，后来不知是谁放了一条以李彬为支点的下线给其，其认识的下线有李相恒、李印等人。其上线是张红贵、何应群、刘应珍、刘淑会等人。是何应群对其体系进行管理，其没有参加管理。22、李微的陈述。2014年4月，其与其父亲李彬是在其丈夫李红贵的人介绍，到钦州加入了一种“资本运作”的生意，现在其是三平台。体系内张红贵的上线是刘大宽、刘淑会、刘应珍、刘应群。平时是何应群管理大家。叫大家好好做这行业，叫人来才有发展，讲一下纪律什么的。23、陈宪华的陈述。2015年3月其经表姐张某介绍到钦州加入资本与中诺的传销组织，其购买了11份，现在是三平台人员，其上线有张某（四平台）、张红贵、何应群，其还没有发展下线。张某还有一条下线是李兵、李微、林刚、李相恒、李印。24、李印的陈述。2015年4月其经其叔叔李相恒介绍来到钦州加入资本运作，后购买了5份、其妻子曾艳购买了21份加入传销，其交代的上下线与其自书的网络图基本一致。现在是何应群和李相恒在管理大家，大家按照上线的要求就是想办法把人骗至前轴，再由何应群专门管对骗来的人进行说教，说这是国家支持的行业，骗人交钱加入，如有人加入交钱就要找何应群提供银行账户收钱。25、曾加艳的陈述。2014年10月其经丈夫李印介绍来到钦州加入传销组织，其交代的内容与李印陈述的内容基本一致。26、周勇的的陈述。2015年3月其到钦州看其女朋友曾冬群，她是2014年7月被李印叫到钦州的，之后曾冬群购买了21份加入传销，她现在是四平台人员，其交代的上下线与其自书的网络图基本一致。27、曾冬群的陈述。2014年7月其经李银介绍到钦州，申购了21份加入传销，其交代了上下线与其自书的网络图基本一致。其当时申购后将单子交给负责申购的张红贵。28、姚静的陈述。2014年12月其经网友张白琼介绍到钦州，其2015年4月份不做了，去打工了。其上线是张白琼、卢代娣、何应群、刘应珍。现在传销体系是与其一起居住的何应群在管理，具体就是如果叫新人来，何应群去组织对新人进行解说，诱骗新人加入资本运作。29、陈胜的陈述。2013年6月，其经其老婆的小叔王志权介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，其刚上五平台，体系内专门收取下线上缴申购款的银行账户是张小红提供的。其被拘留之后是刘德海和刘大宽在管理其的下线。其上线有王志权、曹华、张海江等人，下线有王美、李唯品、王艳、王健、王志忠。现在其不知道体系内是如何管理的。30王椿云的陈述。2015年4月，其经其父亲王志忠的介绍到钦州，购买了11份加入传销组织，其现在是三平台人员，其交代了其上下线，现在是王美在管理其这条线的，王美的上线是她的丈夫陈胜，主要是组织走一下业务窜门、说一下纪律等。31、杨文才的陈述。2015年3月，其经项光荣介绍到钦州，购买了11份加入传销组织，其现在是三平台人员，还没有发展下线。其听说过五平台的人有姜平等。32、陈学华的陈述。2015年2月其经邓平（绰号邓老四，五平台人员）介绍到钦州，其和其老婆都购买了21份，加入传销组织。其上线有陈学向、邓平、刘淑会、刘大宽、刘德海，其下线是其老婆卢婷。邓平还有两条下线分别是他的老婆杜莹和他的弟弟邓老五。33、陈庆全陈述。2014年10月其经邓平介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，现在是第三平台，其的上线是邓平、刘大宽等人，其下线有陈忠启（体系内称陈二妹）、魏巍。其妻子陈忠启购买了11份。34、陈忠启的陈述。其陈述的内容与其丈夫陈庆全陈述的内容基本一致。35、薛廷华的陈述。2014年3月其经杜莹介绍到钦州，后购买了21份加入传销组织，其后来还劝说其老公李天佑，也来投资了21份，其又为李天佑的哥哥李天贵购买了21份，为李天贵老婆余光芝购买了21份，为李天贵的女婿杨波购买了21份，其现在是三平台的。现在体系内是由杜莹负责管理体系，杜敏讲课的。36、李天佑的陈述。2013年8月其经其妻子薛廷华介绍到钦州，其交代的内容与其妻子薛廷华陈述的内容基本一致。37、李观明的陈述。2014年3月，其经杜敏介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，其的上线有杜敏、邓平等人。38、谢勇的陈述。证实：2014年7、8月份，其经邓志国（绰号：邓老五）、邓平（绰号：邓老四）的介绍到钦州，购买了21份加入传销，其现在是三平台人员。该行业的三种提成方式：分别是直接提成、间接提成、销售补助。其的上线是周宗国、邓平、邓志国等人，其下线是谢林、周国华、戴明端。39、张倩的陈述。2013年6月，其经妹妹张霞介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，其现在是三平台人员，其交代的上下线已经提供给公安了，与其自书的网络图一致。现在其体系的张杰是学习组负责体系学习。40、杨洋的陈述。2013年12月，其经胡庆文介绍到钦州，其购买了3份加入传销组织，其是二平台，其下线只有杨秋兰一人，其上线有胡庆文、简先富、简先琴、刘大宽、刘德海等人。现在体系有刘大宽的弟弟刘江红负责组织学习的，陈艳丽是负责管理申购的。41、周江明的陈述。2012年5月，其经刘江红、刘刚介绍到钦州，购买了8份加入传销组织，其现在是三平台人员，其交代了上下线与其自书的内容基本一致。现在体系是由刘江红负责管理钦州体系，他是刘德海的侄子，刘大宽的兄弟。42、胡勇的陈述。2013年7月，其经吴志标（彪）的介绍到钦州，购买了11份加入传销组织，其现在是四平台人员，其下线有胡雄、焦勇芳，其上线有吴志标、刘淑会、刘大宽、刘德海等人。43、张恒学的陈述。2013年10月，其经其妻子龙菊介绍，来到钦州申购了11份，现在是三平台人员，其上下是龙菊、蒋伟、杨成花、高平等人，其还没发展下线。44、姚春珍的陈述。2013年天气热的时候，其来到钦州找其儿子蒋良杰，蒋伟向其介绍传销，其申购了一份，其上线是蒋良杰、蒋伟、杨成花、高平、高欣、陈燕、陈冲等人，其下线有蒋娟。其现在是二平台人员。45、蒋良杰的陈述。2013年初，其来到钦州，蒋伟介绍其资本运作，其申购了21份加入传销组织，其交代了自己的上下线人员，其现在是三平台人员。46、龙菊的陈述。2013年4月其来到钦州，其申购了21份加入传销组织，后面让其丈夫张恒学也过来申购了11份加入传销，其现在是三平台人员。47、周成江的陈述。2013年快过春节的时候，其来到钦州，申购了12份加入传销组织，其现在是三平台人员，其上线是赵昌珍、蒋伟、杨成花、高平、高勇、陈冲、陈燕等人，下线是魏玉梅。48、丁玲的陈述。2013年10月其经其父亲丁学顺介绍来到钦州，其申购了11份加入传下组织，其现在是四平台人员，其交代了其的上下线人员，与其自书提供给公安的基本一致。周杰是负责管理其这条线的，体系内的张杰学习组的的负责体系学习，申购组的是张厚英、施安伦，现在申购账号是张厚英的名字账户。49、陈春叶的陈述。在约两三年前，我妻子刘淑会的侄儿刘大宽打电话给我，说他在广大西人做建材生意，生意做得挺好的，每个月能挣七八千元，叫我过去看一下。当时因为我在贵州省安顺市西秀区轿子山煤矿上班事情多，所以我没有去。后来刘大宽多次打电话来叫我到广西发展，于是我就和我妻子刘淑会乘车来到广西钦州市，刘大宽到车站接了我们，他安排我们休息一天之后，就开始带我们去一个地方，去的地方有很多人，而且都是外地人，他们当中有人介绍做生意的方法，叫我们投钱进去。开始的时候我和我妻子说这可能是传销，我妻子在钦州呆了两天就回贵州去了，我则继续留在钦州和刘大宽他们在一起，之后我就被刘大宽打动了，我就申购21份共69800元。后来我就按体系里面人教的拉人方法，拉了两个人进来，我拉来其中一个是安顺市铺镇杨家桥的宋超（真名叫宋志勇），另外一个是福建籍在安顺做生意的王兴坤。我们这个行业按累计份额划分五个等级，1—2分是第一平台级别；3—9份是第二平台级别；10—64份是第三平台级别；65—599份是第四平台级别；600份以上是第五平台级别。我是2014年4月份上五平台级别的。我们这个体系高勇、王尚勇、刘德海负责管理整个体系的资金，五平台的王尚勇、高勇组织每个月五平台“老总”下来慰问下线，解决体系问题，参加的有刘德海、刘大宽，我老婆刘淑会也参加了2次。高勇、王尚勇、刘德海是负责管理整个体系的资金，申购账户也是他们管理，而刘大宽、刘淑会则在工商银行开账户负责发自己线下的工资。50、刘德海（已判刑）的供述。其于2010年6月份被王尚勇以作建材生意为由邀至钦州，并被对方推荐加入一叫“资本运作”的行业。该行为以至少申购1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多申购21份）入会，然后拉人头，以五级三晋制（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台分层级获利，其因此分两次申购了21份。其现属五平台，入行的担保人是其妻子叶红琼，现在行业的申购组由张小红（即张莉）负责，学习组由张杰负责，两人均为王尚勇指定。其上线是叶飞-龙人贵-王尚勇-高勇；其直接下线有刘大国（其下线已全部放弃）、何东林（其下线已全部放弃）、刘飞红；刘飞红的下线为刘大宽-简先琴-邓平（绰号“邓老四”）-刘淑会；叶飞直接下线是其与叶红琼、叶琼；高勇的下线是周红燕。行业一般为银行申购，由组长王尚勇指定徐金华的工商银行卡号、刘飞红的工商银行账号和其工商银行账号作为下线申购银行账号。高勇、王尚勇为其体系的组长，刘大宽、邓平及其为副组长。张莉在体系的化名为张小红，他是体系内五平台人员王尚勇安排负责统计体系内每天发展下线上缴的份额钱数及监督下线上缴份额钱是否一致，并将相关信息发送到其手机，其则会在每月底与王尚勇、王琼等五平台人员核对数字是否一致。另外王尚勇的妹夫杨易平（音译）负责体系收集申购单资料的人，并将统计后的申购情况编汇发给王尚勇的姐姐王琼手机里，然后再由王琼转发给其，到月底大家才汇聚在一起对账。至于张小红的工作薪金是多少其不知情，这是由王尚勇决定的。其只有一个工行账户，卡号是62×××81，是在贵州省安顺市开的，开户后卡一直由王尚勇拿着的，由他操纵的，具体有多少下线的钱存入，其不清楚。以前其不清楚这个账户一直都是由王尚勇用于收取下线上缴的钱，直到上次2015年6月被公安拘留后，其才知道王尚勇用其这个账户收取下线上缴的钱，因为这个账户内不是其的钱，所以其配合公安机关将这个账户里的钱716300.20元扣押。其知道的体系内收取下线的资金账户只有其的一个，其他的其就不清楚了。张莉、徐金华的工作是王尚勇安排的。在体系内，其按照王尚勇的安排，每天要手机张莉发给其的信息转发给王尚勇，张莉发给其的信息内容是每天统计下线上缴的份额和金额。实际上在体系里，其是被王尚勇利用的，他要求其出面和下线联系，他自己却不露面。51、张莉（已判刑）的供述。其与陈瑞贵于2013年4月份被“邓老四”以从事消费资本运作为由邀至钦州，并加入了该体系。该生意是通过在做的人介绍每人至少交纳1个份额钱（每一份3800元，第二份始3300元，最多可交纳21份）取得加入资格，然后发展下线，按发展人员的份额累计到自己名下划份五个等级（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台），最后通过发展的份额从中提成计酬，实际就是通过拉人头以五级三晋制来牟利。其与陈瑞贵分别申购了21份入会后便一直做到现在。其上线以下往上为：陈瑞贵-“邓老四”（具体名字不详）-刘德海；其下线以上往下为：张平-潘沙-龚海红-张虎-张翠全-胡泽华（因上下线关系较复杂，以其交予以公安机关的笔记本为准）。其名下共有两百多份申购额，具体情况亦记录在笔记本（已交予公安机关）内，而其从事该传销所得的几万元钱已被花完。其自加入体系后，刘德海便陆续安排其统计体系传销人员申购的份额数，至2015年6月份，刘德海安排其负责统计“消费资本运作”生意中的每天发展下线上缴的份额钱及监督下线上缴的份额钱数是否与刘德海所说的一致。具体操作是：刘德海事先告知其下线上缴的份额钱数，如有人上缴份额时，刘德海便让对方联系其，其核对对方的凭条。收到凭据后汇总，其并于当天将上缴份额的总数电话告知刘德海。这个工作，刘德海则每天给其50元酬劳。另外，如下线申购，其便会提供刘德海给其的徐金华的工商银行卡号：62×××16。其手上保存有一张上缴份额的凭据（中国工商银行转账汇款自动终端凭条，收款卡号为62×××16，收款为徐金华，转账金额为46000元），徐金华也体系人员，且现体系上缴的份额钱均打入徐金华卡号。其认为消费资本运作不合法，其开始并不知道，其是2014年初的时候才知道这是传销。其只见过刘德海一次，平时其称呼他为“八舅”，2013年其刚加入的时候，是刘德海当面向其讲解这个行业的好处和做法。其和其丈夫陈瑞贵都是四平台人员。邓老四的真名叫邓平，是五平台的。徐金华，是四平台的，他在体系内是管申购的，也就是说他负责让新加入的人填写一份叫《产品订购单》，记录新加入人的基本情况的单子，其就是从刘德海那拿到徐金华名下的工行账户提供给新加入的人收取上缴的份额钱，邓平、徐金华两人其都见过。其在体系内的工作是刘德海安排的，他每月给其500元的工资。其的工作就是按照刘德海的指挥把账号给下面要加入的人汇钱，再统计每天的收取的份额钱和份额数报给刘德海。其不清楚徐金华的工作是谁安排的，其只知道徐金华名下的那个工行账户。其还知道体系内有刘大宽、刘淑会、陈春叶、陈毅斌、陈艳丽、吴志标等人。52、徐金华（已判刑）的供述。其于2013年2月份被其女网友左小岩以从事建材生意为由邀至钦州，接着对方又推荐其一叫“连锁销售”的项目（即“资本运作”），称交一份3800元即可赚370万元。该项目是通过在做的人介绍每人至少交纳1个份额钱（每一份3800元，第二份始3300元，最多可交纳21份）取得加入资格，然后发展下线，按发展人员的份额累计到自己名下划份五个等级（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台），最后通过发展的份额从中提成计酬，实际就是通过拉人头以五级三晋制来牟利。其申购了11份入会后便一直做到现在，其名下共有281份申购额，属四平台。以前行业是张小红负责申购组，现在是其负责申购组，申购组的成员还有杜敏，其作申购也有4、5个月了。如下线有人申购，其就到他的家让他填好申购单，对方再到银行转账到指定账号上。以前申购账号是其工商账号，这是其上面五平台刘德海拿其身份证开的户，银行卡和密码都是刘德海在使用，现在申购账号是刘江洪的工行账户（具体账户记不清了）。其上线为左小岩；其直接下线为李丹、徐万朝，往下就是间接下线等。其是在今年初体系里的首先是张小红让其在钦州专门负责收取下线人员的申购单，当其收到下线人员的申购单之后就将打款的账户交给他们，让他们在第二天将申购的款项打到其交给他们的账户里面。后来前几天据说张小红回老家了，就由刘德海指令其继续做这项工作。申购的账户都是刘德海他们指定的，其中有一个是以其名字开设的，但是一直由五平台人员使用，另外一个是刘江洪的工行账户，还有一个是邓丽的工行账户。其所收取的申购单都是先收集保管在其住处，然后到了月底就由五平台人员下来收取，在其被查获之前都是刘德海过来收取的。其做这个工作每个月可以得到五平台人员支付给其500元工资。其手头现在有2015年6月3日、4日、6日、7日、8日、11日、12日、13日、14日、15日下线人员的申购单。另外还有6月13日四份转让协议，都已经提供给你们公安机关了。我所知道的的体系内上五平台的有刘德海、张现华、左小岩、吴志月、江波，其他的其就不清楚了。“江波”就是体系内的刘大宽，刘大宽是刘德海的下线，其听说其和刘德海被拘留后，刘大宽发展下线的钱（申购款）都交到其两夫妻手上。三、被告人的供述与辩解1、被告人刘大宽的供述。2011年5月份左右，我老乡刘菊花收我来广大西钦州市给她开货车，我来到钦州市刘菊花就给我介绍了一个收“消费资本运作”的行业，说交一份3800元做成功可以赚370万元。这个行业是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，入行之后以拉人头，以五级三晋制分层级从中获利的行业，每人购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并可以通过发展下线而得分成。后来我被打动就购买了1份3800元。我们这个行业实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份，而且自己发展的下线人员最多只能三人，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台，累计份额3到9份是第二平台，10至64份是第三平台，65至599份是第四平台，累计600份以上是第五平台。我名下已经超过了600份，属于五平台，即所谓的“老总”级别。我是2012年8月1日上的五平台。在2012年6月底左右，我自己出钱拿别人的身份证补购了130多份，隔了一个月后就上了五平台。我的上线是自下往上依次排序是刘菊花—百贵胜（刘菊花）的丈夫—刘飞红（刘德海的侄子）—叶红琼（刘德海的妻子）—叶飞（叶红琼的姐姐）—龙仁贵（叶飞的丈夫）—王飞—王尚勇—高勇—高希珍，往上就不清楚了；我的三个下线是我姑父陈春叶（申购一份）—刘淑会、我同学王忠敏、余军—张杰，余军来了一个月左右就离开了，我就把我妻子简先琴接替他的位置，再往下我就不清楚了，陈春叶那一条线都是他们自己管理的，具体发展谁过来我也不清楚。我刚加入的时候行业里是高勇负责管理资金、算账和发放工资，王尚勇负责管理网络里的申购组、学习组、帮扶组；后来分体系的时候，高勇把王尚勇分了出来，王尚勇就负责管理整个网络。到2014年刘德海、刘飞红等人接手管理网络，具体分工是刘德海管理资金和发放工资，刘飞红负责算账，百贵胜管理网络里的申购组、学习组、帮扶组。刘德海还收我们行业里的一些人办理银行卡之后交给他管理，我也办了一张中国工商银行卡交给他，卡号62×××74，户名是我本人的。刘德海收我们办理银行卡给他是用于收取下线上交的申购款，收取下线上交的申购款之后，刘德海再把钱转入自己的账户，然后再进行发工资。工资是按级别和自身发展下线的份额数来算，级别超高和发展的下线份额超多，领到的工资就越高，没有发展下线则没有工资领。每个月的工资是刘飞红算好账目后，交给刘德海，刘德海核对之后再进行分发工资。2、被告人刘淑会的供述。2013年3月份，我的侄儿刘大宽打电话给我说在广大西做大理石生意，叫我和他一起做大理石生意，经过他多次打电话，我和我的丈夫陈春叶就来到广大西钦州找到刘大宽，来到钦州后，刘大宽告诉我他们没有做大理石生意，而是在做资本运作，他说的资本运作是一个人先交69800元给他们叫钱的人，交钱以后每人主要拉三个人且每人再交上69800元给他们运作，他们就可以用交上的钱去投资政府工程，投资成功后第一个月就返还19000元，如果拉得人进去，每拉一个人就得提成2000元，当时我们在广西时，看到很多人都在谈论刘大宽所说的资本运作，因为我要照顾孩子，就留下我老公在钦州继续考察，我就回安顺了。我回家一个星期左右，我老公陈春叶就叫我打钱给他，并说打给他的钱是拿去和刘大宽他们做资本运作，接到他的电话后我就转钱过去给他投资了，但因为时间太长了具体转了多少钱，在哪个银行转的我都不记得了。我在安顺呆了两个月后，又去了广西钦州，我去了后，我老公陈春叶说他投资的钱已经领得19000元，并叫我也投资69800元，我也投了69800元，投资一个月后，也领得19000元的返还款。因为我是在我老公的下线，我投资了69800元后，我老公说他得了2000元左右的介绍款。我介绍的吴志彪、刘应珍进入每人也投资了69800元。我知道他们两人进入后都叫人来投资，但具体他们叫来的人是谁我不清楚。我们体系里以前是王尚感勇、高勇等人管理的，后来人发展多了，到了2014年就从刘德海以下分成另一条支线，由刘德海、刘大宽管理。申购的资金、账号由刘德海、刘大宽管理，而我只负责开具工商银行账号专们为我的下线发工资。我的上线自下往上依次排序是刘淑会—刘大宽（侄子）—刘菊花（刘德海的妹妹）—百贵胜（刘菊花丈夫）—刘飞红（刘德海的侄子）—刘德海—叶红琼（刘德海妻子）—叶飞（叶红琼姐姐）—龙仁贵（叶飞丈夫）—王尚勇—高勇，再往上不清楚了。我有两条直接下线，刘应珍和吴志彪，刘应珍的下线是何应群，何应群下面有张红贵等人。吴志彪下线有其父亲吴荣安，其母亲刘淑琼（刘淑会姐姐）、邓志国、陈瑞红等人，时间过久了，很多人和排序已经记不清了。在钦州从事的“资本运作”的管理是这样的，以前是高勇和王尚勇负责管理我们体系，到2014年以刘德海为支点从大体系中分出来，刘德海下面的由刘德海和刘大宽管理，我这条线的由我、刘应珍、何应群三人负责管理。我负责给我这条线的下线发工资，每个月12号刘德海、我就去到刘德海家里拿一份刘德海统计好的工资表，刘德海按照工资表的总数将钱转入我专门发放工资的工商银行卡，我再按工资表到银行通过转账方式给下线发工资。刘应珍则提供一个中国工商银行的账户专门用于收取下线上交的申购款；何应群则负责带领新加入的下线到银行汇款并收集汇款小票，然后再将收集好的汇款小票交给资金组的张小红。后来刘德海、张小红等人被公安机关抓获之后，何应群则接手管理我这条线，主要负责帮助下线办理申购手续和收集资料等。还有刘德海和刘大宽每月都要组织我们上五平台的“老总”在一起开会商量体系的发展。四、辨认笔录1、张莉辨认出传销体系五台人员被告人刘德海；辨认出组织领导传销活动案的被告人徐金华。2、刘德海辨认出组织领导传销活动案的被告人张莉；辨认出体系里的被告人徐金华。3、张敏辨认出体系里的张莉、刘大宽、刘淑会、陈春叶、刘德海。4、张红贵辨认出体系里的刘德海、刘大宽、刘淑会、刘应珍、何应群、刘淑会。5、罗某辨认出传销体系五台人员周宗国、传销体系五台人员刘大宽、传销体系五台人员刘德海。6、娄某辨认出传销体系五台人员陈春叶。7、吴立志辨认出体系里的周宗国。8、孙文辉辨认出传销体系里的张杰。9、王椿云辨认出体系里的陈胜、王美。10、张某辨认出体系里的刘应珍。11、李微辨认出体系里的何应群。12、李印辨认出在钦州市从事“资本运作”的刘应珍、何应群、刘淑会；13、曾冬群辨认出传销体系里的刘淑会、刘应珍、何应群；李相恒辨认出体系里的刘淑会、刘应珍、何应群、张小红（经核查张小红真实名字张莉）本院认为，被告人刘大宽、刘淑会加入传销组织后，积极发展下线人员，被告人刘淑会作为被告人刘大宽的下线，其线下又发展了3条支线，其中刘应珍支线加入人员达55人；张毅斌支线加入的人员达34人；吴志彪支线共2人。据此，被告人刘大宽、刘淑会这条线加上陈春叶，加入传销组织的人员共91人。且被告人刘大宽、刘淑会对该条线的传销人员进行管理、发放工资，起到组织者、领导者的作用。同时，二被告人在传销组织中为五平台人员，在传销体系内的层级均达三级以上。根据2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款的规定，应对二被告人追究刑事责任。被告人刘大宽、刘淑会参与组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买力商品、服务等方式获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，直接或者间接按以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，而且二被告人为该传销活动的组织者、领导者。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。在本案中，对于传销组织内部参与传销活动人员的认定，本院认为，虽然以刘德海为组织、领导者的传销体系中人数已达120人以上，但体系内的张莉、徐金华直接由刘德海安排工作，对刘德海负责，因此，张莉、徐金华统计加入该传销组织的人员应计入刘德海的名下，被告人刘大宽是刘德海的下线人员，被告人刘淑会是刘大宽的下线，刘淑会这条线发展的下线人员应归纳在刘德海的名下。故刘德海为组织、领导者的传销体系中人数已达120人以上。但本案没有依据证实张莉、徐金华是被告人刘大宽、刘淑会发展的下线，也没有依据证实刘大宽、刘淑会参与对张莉、徐金华的管理。因此，张莉、徐金华两人统计加入传销组织的人员，不该算在被告人刘大宽、刘淑会的头上。同是，也没有依据证实被告人刘大宽、刘淑会参与刘德海整个传销体系的管理，有依据证实的只是刘大宽、刘淑会对刘淑会发展的下线人员进行管理、发放工资，因此，本案只能认定被告人刘大宽、刘淑会线下参与的传销人员为91人。故公诉机关指控被告人刘大宽、刘淑会传销体系中人数达120人以上，本院不予以采纳。被告人刘大宽、刘淑会及其两人的辩护人称刘大宽、刘淑会的传销人员达不到120人以上的辩护意见，符合本案的事实，本院予以采纳。两被告人的辩护人认为，刘大宽、刘淑会是本案的从犯。经查，被告人刘大宽、刘淑会是刘淑女会传销支线的顶层人物，其两人直接参与该支线的管理并发放工资，均是本案的主犯，应接其两人参与组织的全部犯罪处罚。因此，对两辩护人的这一辩护意见，不予采纳。被告人刘大宽的辩护人还辩称：不能单凭证人言及书写的传销网络图作为认定加入传销组织的人数。本院认为，本案的证人证言都是主动到公安机关或者被公安机关抓获的直接参与传销组织的人所作的证言，他们的证言和书写的传销组织网络图能相互印证被告人刘大宽、刘淑会线下的人员发展情况的，以及线下人员原始记录的参加传销组织人员名单，应当认定为被告人刘大宽、刘淑会线下的人员。故对被告人刘大宽的辩护人的这一辩护意见，不予采纳。被告人刘淑会在案发后，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首。依法可以从轻或者减轻处罚。被告刘大宽归案后，如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。综上所述，根据被告人刘大宽、刘淑会的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告刘大宽、刘淑会从轻处罚。并适用缓刑。本院为维护社会经济管理秩序，保护公民的财产权利和社会管理秩序不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第十六条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十一条、第六十三条、第四十七的规定，判决如下一、被告人刘大宽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决书发生效力第二日起最长不超过三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人刘淑会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决书发生效力第二日起最长不超过三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长茅丛绿人民陪审员杨祖色人民陪审员罗明二〇一六年十二月六日书记员姚世兴
经审理查明，2011年5月份，被告人刘大宽经老乡刘菊花的介绍到钦州市加入了刘德海（已判刑）在钦州市从事的“资本运作”、“商务商会”、“1040工程”为名的传销活动。该传销组织通过交纳至少一份额3800元作为入会资格，每人最多交纳21个份额，从第二份起每份3300元，按一人发展三人的方式层层发展下线，并按发展下线人员及份额形成五个层级，分别划分从低到高一至五个平台，1-2份为第一平台，3-9份为第二平台，10-64份为第三平台，64-599为第四平台，600份以上为第五平台，收取下线缴纳的申购份额款从中获利。2013年3月份左右，被告人刘大宽发展了被告人刘淑会的丈夫陈春叶为其直接下线人员。不久，被告人刘淑会也来到钦州参加传销组织成为其丈夫的直接下线，被告人刘淑会加入传销组织后，相继发展了刘应珍、吴志彪、陈毅斌为其直接下线人员，尔后，被告人刘淑会的下线不断吸纳人员加入壮大，其中直接下线刘应珍再往下的人员被公安机关传唤到案的有何应群、张红贵、张某、陈宪华、姚静、李微、李相恒、李印、曾冬群、曾加艳、周勇，另有张某记录的加入人员名单43人，这条线加入的人员达55人；张毅斌这条线有陈艳丽、娄琴、娄某、张振润、张敏、程宽，另有娄某记录的加入人员名单27人，这条线加入的人员达34人；吴志彪线下有胡勇共2人。据此，被告人刘大宽、刘淑会这条线加上陈春叶，加入传销组织的人员共91人。同时，被告人刘大宽、刘淑会参与了对下线人员的管理，为下线人员发工资，刘应珍则提供一个中国工商银行的账户专门用于收取下线上交的申购款，何应群则负责带领新加入的下线到银行汇款，并收集汇款小票。被告人刘大宽、刘淑会在该传销组织中为五平台人员，在传销体系内的层级均达三级以上。被告人刘淑会在案发后，于2016年6月21日主动到公安机关投案，如实供述参与传销活动的事实。另查明，刘德海传销体系的传销人员张莉（已判刑）从2013年4月份加入传销组织体系后，经刘德海的安排陆续负责该组织的申购统计工作，经被告人张莉统计加入该传销组织的人员达到70人；刘德海传销体系的另一名传销人员徐金华，在2015年初，负责由刘德海指定的其本人银行卡提供给该组织发展下线人员上缴的资金，并办理加入的申购手续。经被告人徐金华办理加入手续的人员达到21人；案发后，公案机关查获并扣押刘德海的一个帐户资金人民币716300.23元。
本院认为，被告人刘大宽、刘淑会加入传销组织后，积极发展下线人员，被告人刘淑会作为被告人刘大宽的下线，其线下又发展了3条支线，其中刘应珍支线加入人员达55人；张毅斌支线加入的人员达34人；吴志彪支线共2人。据此，被告人刘大宽、刘淑会这条线加上陈春叶，加入传销组织的人员共91人。且被告人刘大宽、刘淑会对该条线的传销人员进行管理、发放工资，起到组织者、领导者的作用。同时，二被告人在传销组织中为五平台人员，在传销体系内的层级均达三级以上。根据2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款的规定，应对二被告人追究刑事责任。被告人刘大宽、刘淑会参与组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买力商品、服务等方式获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，直接或者间接按以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，而且二被告人为该传销活动的组织者、领导者。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。在本案中，对于传销组织内部参与传销活动人员的认定，本院认为，虽然以刘德海为组织、领导者的传销体系中人数已达120人以上，但体系内的张莉、徐金华直接由刘德海安排工作，对刘德海负责，因此，张莉、徐金华统计加入该传销组织的人员应计入刘德海的名下，被告人刘大宽是刘德海的下线人员，被告人刘淑会是刘大宽的下线，刘淑会这条线发展的下线人员应归纳在刘德海的名下。故刘德海为组织、领导者的传销体系中人数已达120人以上。但本案没有依据证实张莉、徐金华是被告人刘大宽、刘淑会发展的下线，也没有依据证实刘大宽、刘淑会参与对张莉、徐金华的管理。因此，张莉、徐金华两人统计加入传销组织的人员，不该算在被告人刘大宽、刘淑会的头上。同是，也没有依据证实被告人刘大宽、刘淑会参与刘德海整个传销体系的管理，有依据证实的只是刘大宽、刘淑会对刘淑会发展的下线人员进行管理、发放工资，因此，本案只能认定被告人刘大宽、刘淑会线下参与的传销人员为91人。故公诉机关指控被告人刘大宽、刘淑会传销体系中人数达120人以上，本院不予以采纳。被告人刘大宽、刘淑会及其两人的辩护人称刘大宽、刘淑会的传销人员达不到120人以上的辩护意见，符合本案的事实，本院予以采纳。两被告人的辩护人认为，刘大宽、刘淑会是本案的从犯。经查，被告人刘大宽、刘淑会是刘淑女会传销支线的顶层人物，其两人直接参与该支线的管理并发放工资，均是本案的主犯，应接其两人参与组织的全部犯罪处罚。因此，对两辩护人的这一辩护意见，不予采纳。被告人刘大宽的辩护人还辩称：不能单凭证人言及书写的传销网络图作为认定加入传销组织的人数。本院认为，本案的证人证言都是主动到公安机关或者被公安机关抓获的直接参与传销组织的人所作的证言，他们的证言和书写的传销组织网络图能相互印证被告人刘大宽、刘淑会线下的人员发展情况的，以及线下人员原始记录的参加传销组织人员名单，应当认定为被告人刘大宽、刘淑会线下的人员。故对被告人刘大宽的辩护人的这一辩护意见，不予采纳。被告人刘淑会在案发后，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首。依法可以从轻或者减轻处罚。被告刘大宽归案后，如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。综上所述，根据被告人刘大宽、刘淑会的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告刘大宽、刘淑会从轻处罚。并适用缓刑。
一、被告人刘大宽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决书发生效力第二日起最长不超过三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人刘淑会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决书发生效力第二日起最长不超过三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
组织、领导传销活动罪