王鹏,袁秦龙,贺文瑞等诈骗罪一审刑事判决书陕西省富县人民法院刑事判决书（2019）陕0628刑初23号：富县人民检察院以富县院刑事检察刑诉﹝2019﹞20号起诉书指控被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏犯诈骗罪,被告人贺文瑞、王鹏、高洋犯非法拘禁罪,于2019年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月28日公开开庭审理了本案，富县人民检察院指派检察员雷菲菲出庭支持公诉，被告人袁秦龙及其辩护人宋智卿、被告人贺文瑞及其辩护人任学明、被告人王鹏及其辩护人张萌萌、被告人高洋及其辩护人宋新强均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结富县人民检察院指控，（一）被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏三人出资分别为20余万、10余万、10余万合伙经营极速重机俱乐部，三人经常纠集在一起多次非法高利放贷，由袁秦龙出资、联系贷款人，贺文瑞和王鹏要贷，所收高额利息袁秦龙50%，贺文瑞和王鹏各25%，三人假借民间借贷之名以“套路贷”形式在贷款人无力清息时“虚增债务”、“转单平账”、恶意垒高借款金额，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏要账过程中，多次采用滋扰、纠缠、胁迫、恐吓等“软暴力”手段非法讨债，系恶势力。1、2017年10月份起被害人文浪从袁秦龙处多次借贷本金共1.2万元，文浪一直清息，没钱清息时袁秦龙谎称其与贺文瑞有债务关系，为转单平账让文浪给贺文瑞打了5000元借条未给钱，该5000元本金债务文浪以日息50元清息，每天16时未清息隔四小时翻倍，利息翻至1000元、1500元给贺文瑞分别打了借条，文浪以7500元给贺文瑞清息，贺文瑞按照比例三人分成。文浪给王某甲2000元借条实拿1950元现钱，袁秦龙未告知炊世兵把文浪欠炊世兵的债务3000元转给王鹏，文浪以5000元给王鹏清息，王鹏按照比例三人分成。袁秦龙将文浪欠其的本金及利息滚至3万元，哄骗文浪联系低息贷款清算两人的债务要求文浪抵押其购房合同。5月28日袁秦龙制作房屋买卖协议并转至贺文瑞、王鹏名下各1.5万元，文浪给贺文瑞和王鹏各打1.5万元三分息的借条，承诺2019年5月28日未偿还借款交付贺文瑞、王鹏房屋所有权。2018年8月1日文浪还3万元收回房屋买卖协议，所得钱款三人按照比例分成。后文浪以贺文瑞7500元，王鹏5000元继续清息，文浪为给贺文瑞和王鹏清息于2018年9月25日从高洋处借款1950元，后又借高洋1000元，2018年10月17日因文浪未按时某某高额利息，高洋让文浪出具了一张4400元的借条，一张15000元的借条，若10月24日未还4400元，就按照15000元的借条还钱，文浪继续清息。2、2017年12月至2018年8月，被害人曹某甲先后从袁秦龙、贺文瑞、王鹏处各贷4500元，借条各为5000元，500元为保证金，以每人日息50元清息，通过未清息利息翻倍、拉挂横幅、辱骂、非法侵入住宅滋扰等“软暴力”手段讨要高额利息、倒借条虚增债务，2018年8月20日，贺文瑞和王鹏将曹某甲拉至极速重机俱乐部，让曹某甲将所欠本金及利息打了一张6万元的借条，日息100元。所收钱款三人按照比例分成。3、2018年5月至2018年9月，被害人杨某某从贺文瑞、王鹏处多次贷款共6500元、8500元，通过借条虚高、未清息利息翻倍、非法侵入住宅滋扰、辱骂、给其家人拍照发送给杨某某并人身安全恐吓等“软暴力”手段讨要高额利息、倒借条虚增债务。2018年8月份的一天，贺文瑞、王鹏为讨要利息将杨某某带至极速重机俱乐部，贺文瑞烧开水威胁杨某某喝或者浇在手上，杨某某被迫打了1万元的借条。杨某某利息清至9月7日，所收钱款三人按照比例分成。4、2018年8月12日，被告人贺文瑞因陕ＪＸＸＸＸＸ公交车将其狗撞死双方未达成赔偿协议，当日2时许，被告人贺文瑞伙同杜宝宝将红色油漆泼洒在该公交的前挡风玻璃上，用扳手将公交车的两个前大灯、两个后视镜砸烂，因故意毁坏公私财物被富县公安局行政拘留十日，并处罚款伍佰元。（二）非法拘禁罪。2018年10月24日，被告人贺文瑞、高洋向被害人文浪打电话索要借款本金及利息。当日中午，被告人高洋给被害人文浪发送了富县温馨家园敲门的视频。19时许，被害人文浪到富县泽慧御欣小区见到被告人贺文瑞、高洋二人，被告人贺文瑞、高洋让文被害人浪想办法联系钱，文浪未联系到钱后，被告人贺文瑞、高洋将文被害人浪拉至富县圣佛峪山上，被告人贺文瑞揪住被害人文浪的头发，强迫辩护人文浪脱光上身到车外，被告人贺文瑞下车让被害人文浪蹲在地上，并用脚在被害人文浪身上踩踏，又将被害人文浪拉至一废弃土窑洞内让其蹲在里边，被告人贺文瑞用硬土块、石块多次扔到被害人文浪的头上和身上，持续到22时许，被告人贺文瑞让辩护人文浪光着上身往山下跑，两人开车在后边追，跑了约500米，被告人高洋将被害人文浪叫上车，二人将辩护人文浪拉至富县枣林子极速重机俱乐部店铺内，让被害人文浪想办法还钱看管好店内物品，若有丢失照价赔偿。2018年10月25日，被告人贺文瑞、王鹏到富县枣林子极速重机俱乐部店铺内拉上被害人文浪，让其打了一张4400元的欠条，时间写到2018年3月10日。被告人贺文瑞、王鹏将辩护人文浪拉至富县ＸＸ道ＸＸ乡让其找钱，在车上二人辱骂文浪，未找到钱。二人又将被害人文浪拉至富县张村驿镇卫生院的巷道，被告人贺文瑞让被害人文浪去找钱留下手机，文浪不答应，后贺文瑞将文浪拽下车，从墙头拿起一块砖头拍在文浪的后脑勺，贺文瑞又将文浪拉至车上，王鹏开车行至富县ＸＸ村ＸＸ镇ＸＸ村一深坑旁，被告人贺文瑞恐吓其不还钱就活埋在坑里。后被告人贺文瑞、王鹏将被害人文浪拉至富县ＸＸ村ＸＸ镇ＸＸ村，让被害人文浪回家找钱，被告人贺文瑞、王鹏等了二十分钟左右，到被害人文浪家与文浪父亲发生争吵后离开。上述事实有被告人供述与辩解、证人证言、书证、物证、现场辨认笔录、视听资料等证据所证实。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款之规定，指控被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏犯诈骗罪，被告人贺文瑞、王鹏、高洋犯非法拘禁罪，请求依法惩处。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏、高洋对起诉书指控其的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪悔罪，希望对其从轻处罚。被告人袁秦龙的辩护人宋智卿辩称，被告人袁秦龙到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚；被告人袁秦龙协助公安机关抓捕同案犯，属有立功表现，依法可对其从轻处罚；被告人袁秦龙与被害人达成赔偿协议，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人贺文瑞的辩护人任学明辩称，被告人贺文瑞能主动到案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚；被告人贺文瑞构成诈骗罪，但不构成“恶势力”犯罪；被告人贺文瑞亲属主动退赔被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人王鹏的辩护人张萌萌辩称，被告人王鹏接到公安机关电话后，在原地等待，到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚；被告人王鹏在非法拘禁过程中起次要作用，属从犯，依法应对其从轻处罚；被告人王鹏亲属主动退赔被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人高洋的辩护人宋新强辩称，被告人高洋接到公安机关电话后，在原地等待，到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚；被告人高洋在非法拘禁过程中起次要作用，属从犯，依法应对其从轻处罚；被告人高洋亲属主动退赔被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，且其系初犯、偶犯，可酌情对其从轻处罚。经审理查明,（一）恶势力使用“套路贷”诈骗的犯罪事实。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏分别投资20余万、10余万、10余万合伙设立了极速重机俱乐部，以出售、维修、保养摩托车为业，三人经常纠集在一起多次非法高利放贷，由被告人袁秦龙出资、联系贷款人，被告人贺文瑞、王鹏负责收贷，所收高额利息被告人袁秦龙占50%，被告人贺文瑞和王鹏各占25%。三被告人假借民间借贷之名，实施“套路贷”之实。在借款时，提前收取“保证金”和“利息”，虚高债务。在贷款人无力清息时，采用“虚增债务”、“转单平账”、肆意认定违约、恶意垒高借款金额，强行要求被害人偿还虚假债务。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏在索债过程中，多次采用滋扰、纠缠、胁迫、恐吓等“软暴力”手段非法讨债，构成恶势力。犯罪事实如下：1、自2017年10月份以来，被害人文浪从被告人袁秦龙处多次借贷本金共1.2万元，被害人文浪一直按日清息。在没钱清息时，被告人袁秦龙谎称其与被告人贺文瑞有债务关系，为转单平账，让被害人文浪给被告人贺文瑞打了5000元借条，未给付钱。该5000元作为被告人贺文瑞的本金债务，被害人文浪以日息50元清息，每天16时未清息，每隔四小时利息翻倍，利息翻至1000元、1500元。被害人文浪给被告人贺文瑞分别打了借条，被害人文浪以7500元给贺文瑞清息，被告人贺文瑞收到利息后，三人按照约定比例分成。被害人文浪给王某甲2000元借条，实际拿了1950元现金。被告人袁秦龙未告知炊世兵，把被害人文浪欠炊世兵的债务3000元转给被告人王鹏，被害人文浪以5000元给被告人王鹏清息，被告人王鹏收息后，按照约定比例三人分成。被告人袁秦龙将被害人文浪欠其的本金及利息滚至3万元，哄骗被害人文浪给其联系低息贷款清算两人的债务，要求被害人文浪抵押其购房合同。5月28日，被告人袁秦龙制作房屋买卖协议并转至被告人贺文瑞、王鹏名下各1.5万元，被害人文浪给被告人贺文瑞和王鹏各打1.5万元借条，约定利息三分，承诺2019年5月28日未偿还借款，交付给贺文瑞、王鹏房屋所有权。2018年8月1日，被害人文浪之姐代其偿还3万元，收回房屋买卖协议及所有借条，所得钱款三被告人按照约定比例分配。被告人贺文瑞、王鹏又找到被害人文浪，说被害人文浪还欠他们钱，逼迫被害人文浪继续向被告人贺文瑞清偿7500元的借款及利息，向被告人王鹏清偿5000元的借款及利息。后被害人文浪以7500元向被告人贺文瑞清息，以5000元向被告人王鹏继续清息。被害人文浪为给被告人贺文瑞和王鹏清息，于2018年9月25日从被告人高洋处借款1950元，后又借高洋1000元。2018年10月17日，因被害人文浪未能按时还清高额利息，被告人高洋让被害人文浪出具了一张4400元的借条，一张15000元的借条。约定如若在10月24日未还清4400元，就按照15000元的借条还钱，被害人文浪继续清息。2、2017年12月至2018年8月，被害人曹某甲先后从被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏处各贷款4500元，借条都为5000元，500元为保证金，给三被告人每人每日清息50元，通过未清息利息翻倍、发拉挂横幅视频恐吓、打电话辱骂、非法侵入住宅滋扰等“软暴力”手段讨要高额利息，倒借条虚增债务。2018年8月20日，被告人贺文瑞、王鹏将被害人曹某甲拉至极速重机俱乐部，让被害人曹某甲将所欠本金及利息打了一张6万元的借条，日息100元。所收钱款三被告人按照约定比例分配。3、2018年5月至9月，被害人杨某某从被告人贺文瑞、王鹏处多次贷款共6500元、8500元，通过借条虚高、未按时某某息利息翻倍、非法侵入住宅滋扰、电话辱骂、给其发送家人拍照恐吓，并对其进行人身安全恐吓等“软暴力”手段讨要高额利息，倒借条虚增债务。2018年8月份的一天，被告人贺文瑞、王鹏为讨要利息，将被害人杨某某带至极速重机俱乐部，被告人贺文瑞用烧开的水威胁被害人杨某某，让其喝下或者浇在其手上，逼迫被害人杨某某给其打了1万元的借条。被害人杨某某清息至9月7日，所收钱款三被告人按照约定比例分成。4、2018年8月12日，被告人贺文瑞因陕ＪＸＸＸＸＸ公交车将其狗撞死，双方未达成赔偿协议。当日2时许，被告人贺文瑞伙同杜宝宝将红色油漆泼洒在该公交的前挡风玻璃上，用扳手将该公交车的两个前大灯、两个后视镜砸烂，因故意毁坏公私财物被富县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。上述事实有以下证据予以证实：1、被害人文浪的陈述证实，2017年10月到11月份，他向袁秦龙借钱实际拿到12000元，分四次给钱。第一次他打了6000元的借条，扣除500保证金，实际拿了5500元。说还钱的时候还5500元，每天微信红包清息60元，还了2个月利息3600元。过了几天，他又找袁秦龙借3000元，扣除500元保证金，实际拿到2500元，借条打的是3000元，还是按照60元清利息。没过几天，他又找袁秦龙拿了4000元，分两次给的，他分别打了两张2000元的借条，没有扣除保证金。然后，其就把他叫到一块说算账，借条共13000元，实际上他拿了12000元的钱，让他每天清息120元。他清了一个多月，最少给了3600元，等到快过年的时候，袁秦龙给他说，也马上过年了，其每天也就不给他要利息，让他给其打了一张2000元的借条，这2000元的借条就算2018年3月3日以前的利息，等到以后这2000元加到本金里就成了15000元的本金。从2018年3月3日以150元的利息给袁秦龙清利息，持续到2018年4月这段时间，他给袁秦龙清的利息实际上最少有2000元。到去年快过年的时候，他没再清息，也没给还钱。今年4月份，袁秦龙联系王鹏和贺文瑞给他倒钱，让他给贺文瑞打5000元的借条，算是贺文瑞替他给袁秦龙从2018年3月3日到4月份的利息，贺文瑞有没有给袁秦龙钱，他不知道。这样，他和贺文瑞产生了5000元的债务关系，他每天微信红包清息50元，每天下午16时必须还钱，超过16时翻倍成100元，超过18时就翻成200元，还了2个月有2500元，有两次没有还上钱，最多一次利息翻到了1500元。还有一次利息翻到了1000元，这1500元和1000元他给贺文瑞打了两个借条。这样，就产生了7500元的借贷。2018年5月份，袁秦龙让他清息，他说他没有钱，其就给他介绍了王鹏，让他从王鹏跟前拿钱清息。王鹏给他1950元，扣了当天的50元利息，他给王某甲了2500元的借条，多出来的500元是保证金，约定一个月还钱，还不了2500元就成了本金。王鹏给他的钱，不到一周就用来给袁秦龙还15000元的利息、贺文瑞还5000元的利息，王鹏还2000元的利息，不到一周就给他们三个还利息用完了。他没有钱还利息，袁秦龙又介绍了炊世兵，他给炊世兵打了3000元的借条，钱没有给他，他给炊世兵清息400元。他没钱清息，炊世兵也不问他要钱，炊世兵不和袁秦龙来往，袁秦龙让他把给炊世兵这3000元的条子倒给了王鹏，他微信红包每天清息75元，加上之前打的2500元借条，每天125元给王鹏清息，一直清到2018年10月24日，给王鹏清息约8000元。5月28日，袁秦龙给他拿来房屋抵押合同让他和贺文瑞签，他给贺文瑞、王鹏一人打了一张15000元的借条，他就和袁秦龙的账完了，以后就不会找他再要钱了。然后，他和贺文瑞签了房屋抵押合同，同时，给贺文瑞和王鹏分别打了一张15000元的借条，他按照月息三分给贺文瑞和王鹏还钱，每月900元利息，贺文瑞让他每月给其和王鹏每人500元的利息，他清了两个月的利息2000元。2018年8月1日，他姐文娟给贺文瑞、王鹏把钱给还清了，每人给了15000元。过了没几天，王鹏给他打电话说，你姐还的是欠袁秦龙的钱，他还欠贺文瑞7500元，欠王鹏5000元没有还。贺文瑞说，这钱不还就去你家和你姐家弄事。他害怕，所以继续给他们清息，每天微信红包给王鹏清息125元、贺文瑞130元，中间有一天没还利息，贺文瑞给他把这天的利息滚到了1500元，王鹏的利息滚到了1700元，贺文瑞让他共同打了3200元的借条，打借条之前，他给王鹏最少还了7000元的利息，贺文瑞还了最少有8000元的利息。有一天，他没有钱继续清息，贺文瑞给他把利息滚到了400元，王鹏滚到了600元。2018年10月9日，他给贺文瑞打电话说，没钱清息，贺文瑞介绍了高洋，让他从高洋跟前拿了2000继续清息，高洋给了他1950元，他打了2000元借条，这些钱都给他们清息了。他又从高洋跟前拿了970元，打了1000元借条，每天他们三个就得335元的利息。有一天，没有给贺文瑞还上利息，滚到了4400元，他没有钱给高洋清息，滚到了2200元，高洋让他打了2200元的借条，贺文瑞让他给高某某了4400元的借条，是因为没有及时给贺文瑞清息，意思是高洋替他给其还利息，实际给没给，他不知道。他给高某某4400元借条的时候，其又让他打了15000元的借条作为保证，约定2018年10月24日给高洋还清2200元和4400元，如还不清的话15000元借条就生效，并且要按时某某15000元的利息。他从高洋处拿了2920元，贺文瑞处没拿钱，王鹏处拿了1950元，袁秦龙处拿了12000元，共16870元。他们三个从今年4月份到现在，加上他姐还的钱，他大约还了6万元。2、被害人杨某某的供述证实，他和贺文瑞是通过马鹏飞认识的。2018年5月3日，他从贺文瑞跟前拿了1500元，打了2000元的借条，多出来的500作为保证金，口头约定好等还钱的时候减掉500元，其要求他每天下午16时前还50元的利息，超过16时不还钱，利息就会翻翻，过了20时不还钱，在16时的基础上继续翻翻，以此类推。还到5月7日，一共还了250元利息。然后，他又拿了其2000元，给其打了3000元的借条，每天以50元的利息给清利息，加上第一次拿的每天的利息是100元，一直清道5月28日，一共清了2100元。第三次拿了1000元，打了2000元借条，利息以每天25元清利息，加上前两次拿的利息一共是每天125元，一直清到6月15日。这次，最少给清了2300元。第四次拿了2000元，打了3000元借条，每天利息是75元，加上前三次的每天的利息一共是200元。他一直给清到9月7日，共清了21000元。中间有两三次没有按时给贺文瑞清利息，其就给他翻翻，这样的利息一共清了有2000元。期间，贺文瑞因被城关派出所拘留了几天，在这期间，他没有给其清利息。其出来后给他说，这几天的利息共累计到17000元。最后，其让他给其打了10000元的借条，这个借条上面写的年利率是24％。2018年7月份，因为他要每天给贺文瑞清利息，他没有钱给还，通过贺文瑞介绍认识了王鹏。2018年7月4日，他在王鹏跟前贷了3000元，其给他算的日息是70元，每天下午16时之前必须清完当天的利息，如果超过16时，70元就变成140元，超过20时，140元就会变成280元。这笔钱其要求他打了4000元的借条，多出来的1000元是保证金，说是还钱的时候减掉1000元，他一共清了5天350元利息；第二次是7月9日，他拿了1000元，日利息是25元。然后，从7月9日起加上原来拿的3000元，日利息算到一块就是95元。期间，95元利息给他翻了2次，每次翻到190元，两次翻到280元，他都给把利息清了，每天95元利息他给王鹏清了1900元。第三次是7月27日，他拿了1500元，打了2500元的借条。从7月28日起，他就以每天145元的利息给其清，清了870元。到8月2日的时候，拿了第四次钱，拿了3000元，打了4000元借条。这次拿钱说的是用一周，等他还钱时，按照4000元还钱。实际给其还了2000元，第四笔钱以后的一周没有给按时某某之前145元的利息，最后，加上没有给还的2000元，他又给王某甲了7000元的借条，从这以后加上原来的钱，每天的利息就变成了225元，以225元的利息一直清到9月7日，一共给清了有8000元左右。从7月4日拿钱到9月7日之间，还拿了王鹏两次钱，大概拿了4000元左右，具体时间他记不清了，这两次他给其打了6000元的借条，这两次拿的钱给清利息最少有3000元。他拿贺文瑞和王鹏的钱都没有注明利率，都是口头协商的，每次贷的钱不同，利息也就不同，最后，给贺文瑞打的一个借条注明年利率是24％。他给贺文瑞和王某甲借条都是在每次拿完钱以后，经过协商打的，最后一次给贺文瑞打的借条是其和王鹏把他带到他俩经营的俱乐部打的，他俩个从下午3点多把他带过去，让他还钱。他说他没有钱，贺文瑞就自己写了一个协议，协议内容是让他给其打工，每天200元工资，就这样给其顶账，他没有同意，中途王鹏走了，一直到晚上9点多，贺文瑞问他怎么办，他说现在没有钱，等有钱了给你还。贺文瑞烧了一壶开水，让他用开水在自己手上浇，浇完17000元就不要了。他没有说话，拿起来准备在他手上浇时，贺文瑞把他挡住，又说，让他把这壶开水喝下去咋俩帐就清了，他没有答应。随后，贺文瑞就骂他，并威胁他说，知道他家在哪，也知道他孩子在哪上学，如果他再不还钱，就到他家闹事。他给贺文瑞和王某甲借条时没有担保人，他和贺文瑞第一次贷款时通过他朋友马鹏飞介绍的，同时也认识了王鹏，马鹏飞不是担保人。有一次，他不在家，听他妈说贺文瑞和王鹏带着两个不认识的人去过他家里找过他，他们进门就抱起他家的花盆各个房子找他，并且把他家的柜子翻了一遍，还拍了他孩子的照片发给他，并给他说，如果不回来就去找他孩子。他实际拿了贺文瑞9000元左右，但是给其还了27000元的利息，实际拿了王鹏12000元左右，但是最少已经给王鹏还了15000元的利息。从9月7日到现在，他也没有给他们两个清过利息，也没有还过本金。3、被害人曹某甲的陈述证实，2017年12月份，他找袁秦龙贷了4500元，当时打了5000元借条，他们口头约定日息50元，多出来500元是十天的利息。他从2017年12月25日就按照每天50元的利息给袁秦龙清利息，一直清到2018年6月10日左右，在这期间一共给袁秦龙清了6400元利息。2018年4月9日，他需要用钱，通过袁秦龙介绍认识了贺文瑞，当时贷了贺文瑞5000元，实际拿到手4500元，借条打了5000元，多打的500元是保证金。当时贺文瑞给他说，不管什么时间还本金只需要还4500元，但是清利息要按照5000元清息。当时和贺文瑞口头约定日利息为50元，规定他每天下午16时之前清当日的利息，超过16时翻翻，也就是100元，超过20时利息就变成200元，每4小时翻翻，以此类推。在他拿了贺文瑞钱期间，有好几次没有钱给其清利息，其就打电话骂他，并威胁他说，不还钱就去他单位和家里闹事。有一次，他没有给清利息，贺文瑞就在他们几个经营的摩托店门口拉横幅，横幅内容是曹某甲欠钱不还，其把横幅用手机拍成小视屏发给他，并给他说，如果不还钱的话就把横幅拉着去他单位找他。他从4月9日开始给贺文瑞清利息一直到7月底，最少给其清了2000元。大概是7月底，他实在没有钱清息，贺文瑞就让他给其打了一张3000元的借条，这3000元也要他每天按照50元清息，他共在贺文瑞跟前打了8000元借条，每天以100元清息，最少给贺文瑞1000元。2018年4月29日，他在王鹏跟前贷了4500元，打了5000元借条。当时约定利息是每天100元，每天下午16时某某利息，不按时某某利息也会4小时翻一倍，多打的500元是保证金。他当时给王某乙用一个月给其还钱，王某乙一个月能还上就只用还4500元，还不上本金就自动变成5000元。他从4月29日开始给王鹏按照每天100元清利息，就这样最少给王鹏清了3000元利息，很多时候没有钱清利息，其就会把利息翻倍，这样翻倍，他最少给其清了15000元。大概在8月底，他没有钱给王鹏和贺文瑞清利息，王鹏和贺文瑞把他叫到财政局门口，王鹏让他给其打了一张22000元的借条，贺文瑞让他给其打了一张10000元的借条。王鹏给他说，这22000元的利息按照每天300元收，他每天300元最少给王鹏还了1200元。贺文瑞10000元的借条按照每天100元收利息，他最少给其还过700元。王鹏向他要钱的时候，打电话骂他，话很难听，还说不要让其在富县碰见他了，如果碰见的话，他肯定不会好过，要么就要死一个人这事才算完。他实际贷了袁秦龙4500元，贺文瑞4500元，王鹏4500元，给他们都打了5000元的借条。除了这三张借条外，他还给王某甲过一张22000元的借条，给贺文瑞打了一张3000元的借条和10000元的借条。8月20日的时候，贺文瑞来他单位找他，让他和其去其经营的摩托店。他去了后，王鹏让他再打一张借条，说是他们三个人的都算到一块，一共是60000元，打到王鹏名下，每天按照100元清利息，他最少给清了3000元利息。他当时因为害怕他们到他单位和家里闹事，所以给他们打的借条。8月20日，贺文瑞还去他家找过他一次。当时，他姐和他爸妈在家，贺文瑞还和他姐吵了一架。最后，到他单位找的他。他当时给他们三个打的借条没有注明利率，只是口头协议。他有给他们三个的转账记录。4、证人文娟的证言证实，2018年6月份，文浪的妻子白梅微信发了图片是文浪将富县ＸＸ沟ＸＸ号楼ＸＸ单元ＸＸ的房子抵押给贺文瑞的抵押合同，房子抵押了128000元，文浪说欠贺文瑞和王鹏28000元。7月份，她和文浪、她老公陈某某到川口枣林子极速重极俱乐部给贺文瑞、王鹏还了3万元，以银行卡转账、微信转账，极速重极俱乐部隔壁同福楼的ｐｏｓ机支付，在场的还有她朋友张某乙，对方还有张某甲。王某乙，再没有本金和利息。2018年10月25日13时许，她回到家后，贺文瑞、王鹏和她父亲吵架，问文浪欠的钱看啥时候还。随后，贺文瑞、王鹏和她们争执了几句走了。文浪第一次欠袁秦龙8千元，一毛钱的利息，用来买温馨家园的房子。5、证人文有德的证言证实，2018年10月25日13时许，文浪回到家捂着头说是要账的打的，叫其回家拿钱，要账的在路上，他就往大门口走，从白色轿车下来两个娃问文浪哪去了，其中一个娃在院子里喊文浪。当时，就撸起袖子准备打架。他就说，有啥事好好说，要账把人打成某某，还要怎么样。这娃就说，没有打。他说，你没有打头咋烂了，这事能咋处理就咋处理，不行就报警。那娃说，打就打了，看一半万的事情，其经常在富县打架怕啥。两人看他说要报警，在院子待了不到五分钟就开车走了。他女儿回到家，听了这件事后，就报警了。和他拌嘴的身体偏瘦尖下巴，另外一个偏胖一点。6、证人陈某某的证言证实，2018年6月份，文浪的妻子微信给文娟发了文浪与贺文瑞签订的房屋买卖协议书。文浪说，欠贺文瑞和王鹏28000元。王某乙，连本带息算七八万元。文娟让张某甲和王某乙好三万元还欠的钱。8月1日晚22时许，他和文娟、文浪、张某甲、张某乙到川口枣林子极速终极俱乐部，通过转账给贺文瑞和王鹏还了3万元，王鹏就把文浪给他打的1.5万和2000元的条子给了他，给贺文瑞打的1.5万和3000元的条子和房屋买卖协议书给了他，他和文娟叮嘱文浪，借他们的钱就此了结，以后不要给文浪借钱，王鹏和贺文瑞答应了。7、证人张某甲的证言证实，2018年7月，文娟让她联系王鹏，三万元处理文浪和他们之间的债务，王鹏同意了。8月1日20时许，文娟和她丈夫、她到枣林子极速重机俱乐部找王鹏，贺文瑞也在，文娟给他们还了30000元，王鹏给了文娟一些条子。文娟问王鹏，文浪是否还欠钱？王某乙，不欠了。文娟给王鹏和贺文瑞说，欠的钱还清了，以后不要给文浪借钱，也不要找其他人给借钱，王鹏和贺文瑞同意了。8、证人冯某某的证言证实，2018年9月份的一天，她家里来了两个人找她儿子杨某某，她把门打开后，他们进了她家，进门时候，其中一个从她家门口抱起一个花盆，给她说，她儿子欠了他们的钱。当时，她儿子不在家，他们到每个卧室找，把柜子打开找，没有找到她儿子，抱花盆的让她给她儿子带话说“如果不还钱的话，你们一家都不得好过”，然后就走了。两个人一个瘦子高高的，头发短。她当时比较害怕，加之她儿子也不在家，情况她不清楚，所以就没有报警。9、证人甘某某的证言证实，她原来不知道她丈夫杨某某和别人的债务情况，直到2018年10月份的时候，有两个她不认识的人到家里找杨某某要钱，她才知道杨某某欠别人的钱。当时，那两个人到她家的时候，她一个人在家，他们到她家问她，是不是杨某某的老婆。她说，是。他们就说，杨某某欠他们的钱，现在找不到人，看她怎么办。她说，她不知道杨某某在外面欠钱的事情，你们去找杨某某。他们说，杨某某的电话打不通，发微信也不回。随后，他们在她家几个房间查看，没有看到杨某某，其中一个人拿手机给她拍了视频发给杨某某。还给杨某某说，你看这是不是你老婆？其中一个说杨某某把房子抵押给他们了，他们明天还会来，到时候要她给他们开门，要不，他们就踹门。她看这情况就哭了，他们就离开了。这两人她不认识，但是其中一个人她见到能认出来，那个人比较瘦，中等个，说一口富县话。她当时心里面害怕，他们还会找上门来，所以，就没有报警。10、证人曹某乙的证言证实，2018年8月10日，她回她娘家的时候，碰见贺文瑞在她娘家跟她父母要钱。贺文瑞说，她弟弟曹某甲欠了其的钱，其找她弟弟要不下钱，就来找她父母要钱。她父亲身体不好，她不想让父母着急，就给贺文瑞说，你以后要是要钱的话，就直接跟她联系，不要再到她家里面了。她当时也不知道她弟弟欠贺文瑞多少钱，也不知道是怎么欠下的钱。她当时就想先把贺文瑞从她家打发走，等她了解清楚了再说，然后，贺文瑞就从她家里离开了。她问了她弟弟很多次，其欠贺文瑞多少钱，她弟弟也不给她说，到现在她也不知道她弟弟欠贺文瑞多少钱。但是，她知道她弟弟肯定欠贺文瑞钱了。今年大概9月份，她父亲给她看了她弟弟以前的电话，上面有贺文瑞跟她弟弟要钱的信息，信息上就是贺文瑞骂她弟弟，骂的话也比较难听。今年，她弟弟有很多时间晚上的时候给她打电话要钱。刚开始，她也没有太注意，她就经常给钱，慢慢她感觉不对劲，就问她弟弟是不是有什么事情，其也不给她说。现在看来，她弟弟跟她要钱都是给贺文瑞还了。后来，她一直问，她弟弟才给她说，其欠了贺文瑞的高利贷，还欠了袁秦龙、王鹏的钱。但是，袁秦龙、王鹏她没有见过，也没有到她家去要过钱。11、证人曹某丙的证言证实，2018年8月10日，他正在家里面吃饭，一个男娃来到他家，说其叫贺文瑞。给他说，他儿子曹某甲欠了其的钱，其今天来就是打个招呼，就一直坐在他家沙发上。过了一会，他女儿曹某乙回来了，他女儿给贺文瑞说了几句话，把贺文瑞打发了。他不知道他儿子曹某甲欠贺文瑞钱的事，自从贺文瑞到他家来的时候，他才知道，具体欠了多少钱，怎么欠下的，他不知道。他问了他儿子很多次，其都没有给他说。12、证人炊世兵的证言证实，2018年8月份，文浪问他借了3000元。说其要急用一下，他就给文浪借了3000元。中途他要了几次，但是其只给他还了4百还是5百元，剩下的一直没有给他。他着急走甘肃上班，他知道袁秦龙与文浪认识，走之前，他就把借条给了袁秦龙，他给袁秦龙说，他着急走，钱让袁秦龙能要来就要，要不来就算了。然后，他就走了。之后，也再没有和袁秦龙联系。他没有让文浪把欠他的钱倒在王鹏名下，因为他和王鹏不存在账务关系，他也没有给袁秦龙说过，让把文浪欠他的帐倒在王鹏名下，袁秦龙也没有给他说过，他到现在才知道有这么回事。13、证人周某某的证言证实，她和袁秦龙以前就认识，和王鹏、贺文瑞认识是2018年5月份，他们三个人在川口开了一个摩托俱乐部，她去过几次认识的。她只知道摩托俱乐部是袁秦龙投资的，具体贺文瑞、王鹏有没有投资，她不清楚。贺文瑞、王鹏他们两个都有摩托车，所以她知道他们是俱乐部会员。袁秦龙开店的时候，找她给其担保贷过30万元钱，都是2分钱的利息，有她姐周燕10万元、她朋友齐琪10万元、高飞10万元。他们开店盈利模式主要就是以卖摩托车赚取差价，还有后期维修保养挣钱。她给袁秦龙担保的30万，其还没有给她还，她知道袁秦龙他们三个给别人放贷，具体是给谁放，收取多少钱的利率，他们怎么要钱，她不清楚。她偶尔听他们说去找欠钱的人不在，他们就比较生气。袁秦龙他们收回来的钱不给她分红，因为她有自己的生意，她帮袁秦龙只是以前认识他。14、房屋买卖协议书证实，文浪将富县ＸＸ小区ＸＸ号楼ＸＸ单元ＸＸ室以122500元出售给乙方贺文瑞。15、借条证实，2018年5月28日，文浪借到贺文瑞15000元，承诺2019年5月28日偿还全部欠款，到期不履行按照房屋买卖协议书约定交付贺文瑞所有权；2018年5月28日，文浪借到王鹏15000元，承诺2019年5月28日偿还全部欠款，到期不履行按照房屋买卖协议书约定交付王鹏所有权；2018年4月10日，借到贺文瑞现金3000元整，5日内还清；2018年5月17日，借到王鹏现金2000元。16、交易凭证证实，文娟替文浪还款3万元。17、贺文瑞、杜宝宝故意损毁财物行政案件卷宗材料证实，2018年8月12日2时许，贺文瑞、杜宝宝二人因陕ＪＸＸＸＸＸ公交车将贺文瑞的狗撞死后，双方未达成赔偿协议，贺文瑞发现该公交车停放在洛滨西路路边后，于2018年8月12日2时许，伙同杜宝宝将红色油漆泼在该公交车的前挡风玻璃上，用扳手把公交车的两个前大灯还有两个后视镜砸烂，杜宝宝用电钻将公交车右前轮钻坏。2018年8月12日，富县公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条之规定对贺文瑞、杜宝宝处行政拘留十日，并处罚款伍佰元。18、被告人袁秦龙的供述与辩解证实，富县极速重机俱乐部是他与贺文瑞、王鹏共同开的，法人是他，贺文瑞和王鹏都入股了，他和贺文瑞、王鹏放贷的钱都是他提供的，放贷款的资金是他自己在网上贷的。然后，高利转贷赚差价，还有一部分钱就是他和贺文瑞、王鹏开店的时候一块凑得钱没有用完，剩余的用来放贷了，收取的利息用于平时的开支，还有店面运营开支，还有一部分还网贷。贷款人也是他给王鹏和贺文瑞介绍的，借条打在王鹏及贺文瑞名下，第一是贷款人从他跟前贷的比较多，怕一时半会要不回来。第二是他平给他们的账就是产生的利息，如果把这个账转到王鹏、贺文瑞名下的话，就可以把这些利息变为本金，而且债务人变成三个人，要钱容易一些。收取的利息他分50％，王鹏和贺文瑞各25％。与文浪的债务：2017年10月份，文浪借他6000元，给了5500元，500元的保证金，每天还60元利息，清了两个月共计3600元。第二次借他3000元，他给了2500元，500元的保证金，还是按照60元清息。第三次文浪借他4000元，他分两次给文浪，每一次都是2000元，文浪给他打了两张2000元的借条，没有扣除保证金。第三次拿完钱，他把文浪叫到他们小区楼下算账，实际拿12000元，条子一共加起来13000元。他规定必须日息120元，文浪清了一个月大概3600元，过了没多久，文浪说马上过年了不要催利息，其给他打2000元的借条，当正月的利息，借条就有了15000元。到了3月3日，打电话说开学报名，问他借2000元，他给了文浪2000元现金。过了一段时间，文浪没有还钱，他让其按照150元清息，持续到4月份，文浪给他清了2000多元的利息，中途文浪有很多次给他清不了利息，他让文浪给他打了一张5000元的借条。他看文浪还不上钱，就把文浪欠他的账倒给贺文瑞，这样贺文瑞和文浪就产生了债务关系。2018年5月底，文浪没有能力给他还钱，他就让文浪给贺文瑞和王鹏各打了15000元的借条，等于文浪和他没有债务了，他让文浪和贺文瑞签订了房屋抵押合同，合同规定一年为期限，如果还不了钱，就把房转给贺文瑞和王鹏，当时价格是122500元。还有一笔钱是2018年5月份，文浪欠炊世兵3000元。然后，他就让文浪把欠炊世兵的这笔钱倒在王鹏名下，这样，文浪和王鹏也有了债务关系，贺文瑞和王鹏也问文浪收利息，每次收回的利息都会给他分，文浪清不了，就给他俩打借条。与曹某甲的借贷：2017年12月份，曹某甲通过他同学借钱，他给曹某甲借了5000元，给了4500元现金，500元保证金，日息50元，清息到6月份，共清了6400元的利息，后来就联系不到曹某甲。他知道曹某甲和贺文瑞、王鹏之间有债务关系。期间，曹某甲也给他们两个清过利息，收回来的钱也给他分了，他也拿了，时间长了，记不得分了多少钱。与杨某某的借贷：杨某某需要借钱，他当担保人借了10000元，后来杨某某跑了，他联系不上其，他替杨某某还的10000元。他知道贺文瑞、王鹏都给文浪、曹某甲、杨某某拿过钱，贷了多少钱，他不知道。还有就是王鹏、贺文瑞每次出去要的利息都是与他对半分。他们商量向文浪等要钱口气强硬，如果不还钱就把利息翻番，一直不给的话就拉横幅、去家里或者单位要钱，让他们产生心理震慑。当贺文瑞、王鹏被公安机关抓后，他害怕就把他跟前放的借条都销毁了。19、被告人贺文瑞的供述与辩解证实，他、袁秦龙、王鹏经营一家极速重机俱乐部，他们一块放贷款，因为他们三个的钱都在袁秦龙手上，袁秦龙提供被放款的人和资金，他们三个事先商量好利息，给需要钱的人放贷。他和王鹏负责要钱，要回来的利息袁秦龙分50％，他和王鹏各25％，当天要的利息，当天就分了。中间要钱，他们没钱还或者几天没有清利息，多打出来的借条也是袁秦龙的主意，他们三个的事情主要还是袁秦龙最后拍板定夺。他们三个给文浪、杨某某、曹某甲放过贷款。他和文浪之间的债务是2018年4月份，袁秦龙说文浪欠他5000元，文浪拿了袁秦龙些钱，最后袁秦龙让文浪给他打了5000元借条，说是把帐倒到他的名下，每天50元的利息，他没有给文浪现钱。文浪从4月份到10月份，给他清了2万多元的利息。期间，他让文浪给他打了1000元、1500元的借条，本金就变成7500元，利息变成每天130元，还了有两个月利息。这些利息他们三个还是按照原来的比例分配。5月份的一天，袁秦龙说文浪欠其30000元，其和文浪不好意思要，在他店里把其的账倒给他和王鹏，让文浪给他和王鹏一人打一张15000元的借条，还签了房屋抵押合同，以一年为期限，还不了就把温馨家园的房子抵押给他和王鹏。他每个月收500元利息，共收了约1500元利息。8月初，文浪他姐和他姐夫一共清了30000元的账。文浪他姐问他们，文浪是否还欠账，王某乙，没有。是因为文浪说只让他姐还这么多，剩下的其想办法还。他也想从文浪身上多赚点钱，所以没有给文浪他姐说文浪还欠其他钱。在这期间，文浪不按规定的时间清息，他就翻倍，每天16时不清息就将利息翻倍。20时不清息，就在翻倍的利息上再翻一倍，每隔四小时就翻倍。期间，几次文浪没给他和王鹏还上利息，给他（1500元）和王鹏（1700元）打了共3200元的借条，日息130元。断断续续文浪给他们清利息到10月份。有一天没有清利息，他让文浪给他打了之前说的那张4400元的借条，这张借条都是利息翻出来的。他和杨某某的债务，2018年5月份，杨某某问他借2000元，他给杨某某微信转账1500元，日息50元，500元是保证金，清息250元。过了6天，杨某某问他借2000元，他微信转了2000元，打了3000元借条，日息100元，保证金1000元。清息至5月底，共2300元。过了几天，杨某某又问他借1000元，打了2000元的条子，日息25元，加之前的日息125元，到6月25日共清了2000元的利息。杨某某又借了2000元，打了3000元借条，这个日息75元，加上之前的日息200元，要是其还不上钱，他会辱骂其。他那次被拘留了，出来后，他和王鹏把杨某某从富县开车拉到了他们店里面，到了之后，他算了一万七千元的利息，其没有钱，他就骂了一会，烧了一壶开水，他拿在手上给他，把壶伸过去，他让其要不喝下去，要不将开水倒在自己手上。其也没有接水壶，其没办法了，就给他打了一万块钱的借条。到了9月7日，就联系不上杨某某了。他和王鹏去了其家，只有其母亲和他女儿，他抱着门口的花盆进去了，为了吓唬其家里面的人，他在其家的每个房子看了一遍，杨某某不在家，他给拍了照片就走了。第二次，他和王鹏去只有其妻子在家，他拍了一个视频就走了。他把照片和视频给杨某某发过去，让其尽快和他联系。杨某某总共给他清了一万六千多元的利息。期间，有时候按时某某不了利息，他就翻倍，翻了两千来元。他和曹某甲的债务：2018年4月份，袁秦龙给他介绍了曹某甲，曹某甲从他这拿了5000元，实际给了4500元。钱都是袁秦龙提供的，500元是保证金，说还钱的时候只需要4500元，日息50元，和文浪还利息的方式一样，超过时间不还就翻倍，还了三个月清了有5000元利息。中间有几次没还利息翻倍的利息还过2000多元。7月底，他让曹某甲给他打了3000元的借条，加上之前的5000元就是8000元，日息100元，清了1000元利息。8月底，曹某甲还不上钱，他和王鹏把曹某甲叫到财政局门口，让还钱，其没有钱还，他让曹某甲给他打了10000元、给王某甲了22000元的借条。曹某甲给他打的10000元的借条，他让其给他每天100元的利息，这样的利息就给他清了7、8百元之后，曹某甲没有给他清过利息，借条都是由袁秦龙保管，2018年下旬，他和王鹏把曹某甲带到他们店里，曹某甲没有钱还，最后，他和王鹏就让曹某甲把欠他和王鹏、袁秦龙的钱打了一张总借条6万元，清息约3千元。曹某甲一共给他清息8000多元。袁秦龙让他和王鹏向文浪、杨某某、曹某甲要钱，如果不还钱就把利息翻番，让他们打借条，打电话要钱口气放硬，一直不给的话就拉横幅，去家里或者单位要钱。他们整个放贷过程中袁秦龙说话的权利最大，其主要给他们提供需要放贷的人和资金，他们讨债的事情袁秦龙也知道。20、被告人王鹏的供述与辩解证实，他们三个共同经营极速重机俱乐部，平时放贷款主要事情就是袁秦龙定夺，收回来利息的分配方式也是袁秦龙定，就是用袁秦龙提供的钱。收回来的钱袁秦龙分50％，他和贺文瑞各25％。他和文浪的借贷关系：2018年5月份的一天，经袁秦龙介绍文浪借他2000元（钱是袁秦龙提供的），日息50元，实际给了1950，借条打了2500元。一个月还不了的话，借条就变本金。这1950元，大概一周时间，用来给他和袁秦龙、贺文瑞清利息。然后，袁秦龙又让文浪给他打了一张3000元的借条，是平文浪和炊世兵之间的账，约定日息75元，加上原来的2500元，本金变成5500元，文浪每天需要给他清125元的利息，给他清了有8000多元。2018年5月28日，他和袁秦龙、贺文瑞、文浪在他店里把文浪欠袁秦龙的30000元倒给他15000元，倒给贺文瑞15000元，每月给他俩各500元利息，清了两个月。因为袁秦龙说文浪欠其的钱太多了，自己不要就让他俩个要钱，袁秦龙拿出来一个房屋抵押合同，让文浪和贺文瑞签订，约定3万元一年还清，如果还不清的话房屋就按照12万算，剩余的给文浪退回。期间，文浪没有钱清息，利息就滚到1500元，贺文瑞的利息就滚到1700元。文浪给贺文瑞打了3200元的借条。2018年8月份，文娟和她丈夫、文浪到他店里，给他和贺文瑞一人还了15000元，共三万。他给了文娟2万元的借条，有一张5000元的借条，他没给。贺文瑞把文浪15000元的借条和一份房屋买卖协议书给了文娟。文娟还完帐后，他还是按这5500元本金收取的利息，每天还是125元。与杨某某的债务：袁秦龙提供借钱和人。2018年7月份，杨某某经袁秦龙和贺文瑞介绍从他手里拿了3000元，打了4000元的借条，1000元钱是保证金，日息70元，清了350元。到了第六天，杨某某从他手拿了1000元，打了1500元借条，每天利息25元，加上原来的70元，日息是95元，清了1900元的利息。翻得利息400元左右，杨某某也还了。7月底，杨某某从他手拿了1500元，打了2500元的借条，约定日息45元，利息涨到145元。8月初，杨某某又问他借了3000元，打了4000元的借条。期间，没有给他清利息。他让杨某某给他打了7000元的借条，日息共225元，利息给他清到9月7号，清了大概8100元左右。期间，还拿过他2000元，没有还本金，也没有清利息。与曹某甲的债务：2018年4月份，还是袁秦龙提供借钱人和钱，曹某甲拿了4500元，给他打了5000元的条子，日息100元。和文浪还钱翻倍的方式是一样的，若一个月还钱，只还4500元，还不上的话500元变成本金，曹某甲还过3000元，有时候不能清息，他给其滚的利息不到10000元，其把这些钱交到他手上了，清了1万元的利息。到8月底，曹某甲在财政局给他打了2万元的借条，给贺文瑞打了1万元的借条。他给算息300元，给他清了1200元。8月份，曹小章给贺文瑞名下打了6万元的借条，日息100元，清了有3000元利息。袁秦龙给文浪、杨某某、曹某甲他们三个人放的钱产生的利息，袁秦龙不好往回要，袁秦龙提议让他们三个把账倒在他和贺文瑞名下，其实袁秦龙实际没有给过多少钱，都是袁秦龙为了平账，就让他们三个把借条打在了他和贺文瑞的名下，这些事情是他和贺文瑞听袁秦龙的安排。袁秦龙让他和王鹏向文浪、杨某某、曹某甲要钱口气放硬，如果不还钱，就把利息翻翻，一直不给的话就拉横幅，去家里或者单位要钱，让他们产生心理震慑，他们讨债的过程都给袁秦龙说，说白了，袁秦龙是他们的老板。（二）非法拘禁罪。2018年10月24日，被告人贺文瑞、高洋给被害人文浪打电话要借款本金及利息。当日中午，被告人高洋给被害人文浪发送了富县温馨家园敲门的视频。19时许，被害人文浪到富县泽慧御欣小区见到被告人贺文瑞、高洋二人，被告人贺文瑞、高洋让被害人文浪想办法找钱，被害人文浪未联系到钱后，被告人贺文瑞、高洋将被害人文浪拉至富县圣佛峪山上，被告人贺文瑞揪住被害人文浪的头发，强迫被害人文浪脱光上身衣服下车，被告人贺文瑞下车让被害人文浪蹲在地上，并用脚在被害人文浪的身上踩踏，又将被害人文浪拉至一废弃土窑洞内，让其蹲在里边，被告人贺文瑞用硬土块、石块，多次扔的打到被害人文浪的头上和身上。持续到22时许，被告人贺文瑞让被害人文浪光着上身往山下跑，两人开车在后边追，跑了约500米，被告人高洋将被害人文浪叫上车，二人将被害人文浪拉至富县枣林子极速重机俱乐部店铺内，让被害人文浪想办法还钱，看管好店内物品，若有丢失，照价赔偿。第二天，被告人贺文瑞、王鹏到富县枣林子极速重机俱乐部店铺内，拉上被害人文浪，让其打一张4400元的欠条，时间写到2018年3月10日。被告人贺文瑞、王鹏将被害人文浪拉至富县ＸＸ道ＸＸ乡让其找钱，在车上二人对被害人文浪进行辱骂，未找到钱。二被告人又将被害人文浪拉至富县张村驿镇卫生院的巷道，被告人贺文瑞让被害人文浪去找钱，留下手机，被害人文浪不愿意，被告人贺文瑞将被害人文浪拉下车，从墙头拿起一块砖，拍在被害人文浪的后脑勺上，被告人贺文瑞又将被害人文浪拉到车上，被告人王鹏开车行至富县ＸＸ村ＸＸ镇ＸＸ村一深坑旁，被告人贺文瑞恐吓其，不还钱就活埋在坑里。后被告人贺文瑞、王鹏将被害人文浪拉至富县ＸＸ村ＸＸ镇ＸＸ村，让被害人文浪回家找钱，被告人贺文瑞、王鹏等了二十分钟左右，到被害人文浪家，与被害人文浪的父亲发生争吵后离开。上述事实有以下证据予以证实：1、受案登记表证实，2018年10月25日13时50分，文浪报案称：其与贺文瑞、王鹏、高洋、袁秦龙存在账务纠纷。2018年10月24日19时许，贺文瑞与高洋将文浪带至富县东山公园，威胁文浪脱去上衣，贺文瑞殴打文浪，后带文浪至茶坊川口枣林子拘禁一晚。10月25日中午，贺文瑞与王鹏将文浪带至张村驿镇卫生院隔壁巷子，贺文瑞用砖头在文浪后脑勺拍了一下，致使文浪后脑勺、左太阳穴肿胀，面部有擦伤，肋骨疼痛。2、被害人文浪的陈述证实，2018年10月24日中午，高洋微信发了一个敲他家门的视频。19时，贺文瑞和高洋分别给他打电话说，再见不到他的人，他们就到他家。他怕他们伤害他家人，就到泽慧玉溪去找贺文瑞和高洋，贺文瑞和高洋就问他，怎么办？他说，想办法。贺文瑞和高洋开王鹏的车将他拉着在富县ＸＸ街转了几圈，之后，将他拉到茶坊过水桥附近说，让他想办法还钱，又把他带到富县东山上，贺文瑞夺去他的手机，抓住他的头发骂他，逼他脱下上衣，高洋也在旁边骂他、威胁他。他上身赤裸，贺文瑞让他蹲在地上，在他背后踩了两脚，贺文瑞带着他一直往前走，走到前面一所窑洞，贺文瑞让他进去，贺文瑞捡起地上的篮球大的土疙瘩打他的头部、背部、腰部，打了几下，贺文瑞又让他往泽慧这边顺着下山路跑，他们开车在后面跟着，他跑到半坡，贺文瑞开车上来将他拉上车。这时，是晚上9点半，贺文瑞又开车将他拉到川口枣林子极速终极俱乐部，贺文瑞威胁他，让他想办法联系钱，不准出去，不然就到他家去找事，还要把他闹死，并让他把东西看好，丢了照价赔偿，他没敢走，在沙发上睡了一晚上。今早9时许，贺文瑞和王鹏到极速俱乐部，贺文瑞拿来笔和纸逼着他打条子，说：“你赶紧给我打4400元条子，你要是赶今天下午16时给不了这4400元，就给你翻到8800元。”他就给贺文瑞把条子写了，贺文瑞让他将时间写到2018年3月10日。之后，贺文瑞和王鹏开车将他拉到富县，给他打了一份房屋抵押合同让他签字，他没有签字，后将他拉到北道德上高池，停了有半个小时左右，又拉到ＸＸ村ＸＸ街上，到张村驿卫生院旁边，贺文瑞要他的手机，他没有给，贺文瑞将他拉到张村驿镇卫生院旁边的巷子里，贺文瑞从旁边拿了一块砖头，在他后脑勺拍了一下，打得他晕倒了。贺文瑞又将他拖行到车上，拉到梁家渠村的水渠旁，那里有个深坑，贺文瑞让他跳进去，威胁他说，要把他活埋了。他心里害怕的不行，就说他回家找他爸妈弄些钱。然后，贺文瑞就将他拉到梁家渠的小河边，让他将脸上的血迹洗干净。12点半左右，贺文瑞就开车送他回家了，贺文瑞将他父亲辱骂了一顿，他姐回来了，贺文瑞和他姐吵了几句就走了。川口枣林子极速俱乐部好像是袁秦龙、贺文瑞、王鹏三人合伙开的，贺文瑞一个人打他了，他后脑勺、头顶、左太阳穴有血肿，额头和鼻梁骨有擦伤，左肋骨疼痛，头晕。高洋和王鹏骂他，骂的很难听，让他还钱。2018年10月26日14时许，他在富县人民医院住院时，高洋还给他姐打电话要账，还到医院里面找过他。3、被告人贺文瑞的供述与辩解证实，2018年10月24日15时许，他给文浪打电话，让其还钱，文浪说晚上还。19时，他到高洋家，高洋和文浪打了好几次电话，让文浪到其小区。20时，他们在楼下见到文浪，高洋问文浪找好钱没，文浪说没有。他和高洋准备带文浪找钱，文浪说，其一个人就行，他和高洋开车在后面跟着，开袁秦龙的白色大众ＰＯＬＯ车。过了约十几分钟，文浪说其没找下钱。他说，继续找，直到找到钱。他和高洋跟着你，你走到哪，他们走哪。他开车拉着高洋和文浪到工会巷的一家商店，文浪过了十几分钟出来说，没找下。文浪让他们开车到火车桥下面找其朋友，去了说店门关着，人不在。文浪说，那其让其姐先给钱。他说，咱们一会到你家，让你妻子和你爸妈给找。他们开车到文浪家小区，文浪说没人，他就到文浪家门口敲其家门，高洋和文浪在楼下，没人开门。高洋给他打电话说，文浪他姐不来了。我就给文浪说，咋办？再给你一次机会。文浪说，ＸＸ巷ＸＸ店问，还是没找下。当时，他很生气，骂了文浪，文浪说明天再找，找不下给他打条子翻倍。他说：“我很生气，你不是说今晚你找不下钱，我想怎么办就怎么办吗？”。他开车拉着文浪和高洋到圣佛峪山上的一个果园旁边，车停下后，他想出气，侮辱文浪，他让其脱衣服到车下面。文浪不脱，他坐在驾驶位就转过身一手抓住文浪的头发，一手抓住文浪的衣裳撕扯。文浪说，不要扯，他自己脱。文浪就把上身的衣服脱光下车。他和高洋也跟着下车了，他折了一根树枝，吓唬文浪，他让其往前走，高洋和文浪在前面走，高洋一边骂文浪，一边问什么时候还钱。他在后边走，从地上拣土疙瘩、石头疙瘩打文浪，走了约一百米远，他就到文浪面前让文浪蹲在地上，一边骂其一边用脚在文浪的头上、肩膀上踩了两脚。随后，他看见身后有个窑洞，他让文浪进土窑洞，其蹲着进去，高洋站在外面问什么时间还钱？文浪说，明天到张村驿还。他在外面拿土疙瘩打文浪，问其明天是否能还钱。文浪说，明天还不了就打条子。他说，不相信，从窑洞口旁抱了一块直径约20公分的土疙瘩砸在文浪的脖子上。然后，他叫文浪从窑洞出来，让其自己往山下走，他和高洋开车跟在后面，走了约四五百米，他让文浪停下。这期间，文浪一直光着上身，他让文浪把土拍干净，衣服穿上，坐上车后。他给文浪说，今晚到你家。文浪说，家里没人，其没有钥匙，不然，其给他姐打电话处理。他说：你不要骗我，今晚你到我店里看店，明天继续找钱。随后，高洋开车和他带着文浪到他店里，让文浪把卫生打扫了，店里丢了东西照价赔偿，明天早上见不到就小心点，他直接到家里找。然后，他和高洋开车回家睡觉。10月25日7时许，王某甲电话要用车，他给王某乙，要到他店里看文浪在不，文浪说今天找钱，他让王鹏和他去，他掏油钱。随后，他和王鹏就开车到店里。文浪说，到张村驿找钱。他让文浪把之前欠的给他打了4400元的借条。然后，他们三个开车到ＸＸ道ＸＸ乡ＸＸ村，高洋说家里有人没有去，文浪说人不在家，又把他们带到地里。过了一会，又说人在富县，他们开车到张村驿镇卫生院旁边的一个巷子里，文浪准备下车找钱，他让文浪放下手机，文浪不放，他就夺文浪的手机，文浪不给，他和其吵了起来，他生气了，就从副驾驶下车，把车后门打开，抓住文浪的胳膊把文浪拽下车，顺手从巷子旁的墙头上拿起一块砖头拍在文浪的后脑上，文浪拿手机挡了一下，被打坏了。文浪被他用砖头拍倒在地上，他就把文浪的手机装到他兜里，文浪倒地的时候，鼻梁和额头擦在地上，擦伤了。随后，他就过去把文浪拉起来，推进车里，让王鹏开车到北道德山上一个修涵洞的地方，他让文浪下车，旁边有修涵洞留下的坑，他就说：你自己往坑里滚呢，还是你自己到坑里让我把你活埋了。他问文浪想好没有，文浪说，让家里给找钱。他们开车往文浪家走，途经一个过水桥时，他让文浪到河里把脸上的血迹洗干净。到文浪家，他和王鹏在门口等，文浪回去了。等了一个多小时没出来，他和王鹏就准备找文浪，走到门口，碰到文浪他爸说，来要文浪欠的钱，和他爸没说几句吵了起来，他知道要不下钱了，又碰见文浪他姐，没说什么话，他和王鹏就开车往回走，在路上，把文浪的手机扔到车窗外的路边。4、被告人高洋的供述与辩解证实，2018年9月25日，文浪通过贺文瑞借他2000元，他微信转1950元，扣50元利息，日息50元。9月28日，文浪借他1000元，说五六天还，认30元利息，微信转了970元。一直到10月8日，其还了1000元本金，下午又问他借了1000元，这次3000元的本金，日息100元，一直清息到10月22日。10月19日，贺文瑞说，让他把文浪欠其的钱倒到他名下。当时贺文瑞、贺文瑞的一个朋友，还有文浪在他的车上，贺文瑞给文浪说，文浪还钱就给他还，让他给贺文瑞4400元，他让文浪给他打了4400元的条子，还让其额外给他打了一张15000的借条，到了10月24日文浪将他第二次给其借的1000元还不了（加300元利息），他就拿这19400元的借条问其要钱，其中4400元贺文瑞负责问文浪要，文浪同意了，打了两张借条。他一共借给文浪3000元本金，收了2450元利息，文浪有时候不给他还钱，他就骂其脏话，去其家里面或者家门口拍视频吓唬其，还到他姐的单位拍视频吓唬其。2018年10月24日14时许，他找文浪还钱，一天都没找到，他就到文浪家小区打电话让其还钱，还拍了其家的视频威胁说，不还就给其妻子说，他就回去了。18时许，贺文瑞到他家和他聊天。19时许，文浪说回来了。他开车走到小区门口，贺文瑞和文浪在小区门口说话，贺文瑞说文浪给其找钱，让他和其一起去。随后，贺文瑞开车载着他和文浪，先后到ＸＸ巷ＸＸ超市、一家面馆、富林小区、古洲峁火车桥下弹棉花的地方都没有找到钱。贺文瑞就生气了，骂文浪：“你日你妈哄了老子几次了，连个钱都给老子找不下，老子给你说个事，你敢弄不？”文浪说，不敢。随后，贺文瑞一句话没说，开车拉着他和文浪往圣佛峪山上走，走到一条土路把车停下后，贺文瑞就坐在驾驶位上转身用手抓住文浪的头发问，疼不疼。贺文瑞就抓着文浪的头发前后摇了几次，贺文瑞让文浪在车上把上身衣服脱光，贺文瑞就在路边的树上折了一根树枝，让文浪往山上走，文浪在前面走着，贺文瑞就在后面拿土疙瘩打，走了约十几米远，他上了个厕所出来，他俩个已走到前面十几米远的地方，文浪蹲在一个快被土填满的土窑洞里，贺文瑞站在外面拿土疙瘩一边打一边问，爽不爽，这样好不好，一直持续了十几分钟左右。他对象打电话叫他往回走，他就叫他们走，文浪从土窑洞爬出来，贺文瑞一直用土疙瘩打文浪，文浪向他求助，然后，他将贺文瑞挡住，叫其不要再打，文浪光着上身往山下走，他们一起走到车跟前，贺文瑞让文浪自己往山下面走，他和贺文瑞开车跟在后面，走了大约一百米，他对象又打电话叫他，他就给贺文瑞说，让文浪赶紧走，他对象叫他呢。随后，他让文浪把身上的土拍一下上车。文浪上车后，把上衣穿上。贺文瑞就说：文浪，你晚上给我看店，明天继续找钱。然后，走到他小区门口时，他准备回去。贺文瑞说，其没驾照，怕交警挡住。他开车把贺文瑞和文浪送到贺文瑞店里，贺文瑞让文浪把店看好，丢了东西算文浪的。随后，他开车和贺文瑞返回小区睡觉了。之前，贺文瑞说，其和王鹏给文浪家人要来三万元，他们将要来的钱分了，还说文浪还欠利息钱，让他给文浪借钱，他们问文浪要钱，也是吓唬其。贺文瑞还说，其和文浪他姐吵过架，文浪赶每天下午四点钟转不过来，就翻一倍，晚上八点转不过来，就再翻一倍，以此类推，四小时翻一倍。贺文瑞开的车是其和王鹏店里的车，白颜色的大众ＰＯＬＯ轿车。第二天，他知道文浪找不下钱，他那天也有事，就没有再去要钱。他听贺文瑞说过，他们放贷的钱和需要钱的人都是袁秦龙提供的，他们之间分配也是袁秦龙说了算，但是，怎么分配，不知道。他只参与了一次要账，就是和贺文瑞找文浪要账。5、被告人王鹏的供述与辩解证实，2018年10月25日8时许。他准备问贺文瑞要车，贺文瑞让他和其去店里找文浪，文浪说，准备好去北道德找钱。刚上车，贺文瑞让文浪打了一张4400元的借条，日期写到2018年3月份。他们开车到泽慧御欣小区贺文瑞给高某某电话，高洋下来到车上问文浪钱准备好没，文浪说准备好了。高洋说，其爸妈来了，其走不了。之后，他们三个就开车到富县ＸＸ道ＸＸ乡路边的一个村子，文浪先到村里又到玉米地旁边后，返回给贺文瑞说，钱说好了，人在富县，先到张村驿其再找些钱。他们开车往张村驿走路上，贺文瑞骂，他也骂文浪，就是吓唬，要是找不下钱小心，他们收拾其。他们开到张村驿镇卫生院旁边的一个巷子里，文浪下车准备去找钱，贺文瑞就让文浪把手机留下，文浪不给，贺文瑞就下车把文浪一把拉下去，贺文瑞从巷子旁边的墙头上拿了一块砖头，抡起拍在文浪的后脑上，把文浪当时就拍倒在地上，他看见后赶紧下车过去把贺文瑞往开拉，贺文瑞把他推开后，走到文浪跟前，把文浪从地上拉起来，让文浪往车上走，文浪倒地时，鼻梁和额头被擦伤，鼻梁和额头上都有血迹，贺文瑞把文浪往车推搡，文浪起来后就坐到车上，贺文瑞让他开车往北道德方向走，说其的气没消，他还要消气。他就将车开到张村驿走北道德的半坡上一个修涵洞的的地方，贺文瑞让他停车，其先下车，随后让文浪下车，文浪下车后在地上蹲着，贺文瑞站着，过了约二三十分钟，他叫文浪走，贺文瑞不让走。他就说，就是要钱让他找就行了。他们两个就上车了。贺文瑞问往哪走，文浪说，到其家其让其爸找点钱。他们开车行到一个过水桥处贺文瑞让文浪到河里洗了脸上的血迹，洗完后，开车到文浪家村子路边，文浪一个人回去过了。约一个多小时还没出来，他和贺文瑞进去找文浪，和文浪他爸吵了几句，刚走到大门口，碰见文娟，他们没说什么，就开车走了。6、辨认笔录证实，贺文瑞辨认圣佛峪村东侧山上殴打他人现场，圣佛峪村东侧山上路边一土窑，为10月24日晚殴打文浪的现场，辨认极速重机俱乐部现场，贺文瑞在张村驿镇广家寨抛弃手机现场，张村驿村取砖头殴打他人现场。7、视听资料、电子数据证实，手机内调取的微信等相关信息。综合证据：1、户籍证明证实，贺文瑞、王鹏、高洋、袁秦龙系完全刑事责任能力人。2、到案经过证实，2018年11月2日9时30分，贺文瑞在父亲的陪同下到富县公安局刑侦大队投案，对犯罪事实供认不讳；2018年10月29日，富县公安局张村驿派出所在富县榆林桥驾校院内将王鹏抓获；2018年10月29日，富县公安局张村驿派出所在富县秋家沟农户院子将高洋抓获；2019年4月9日，富县公安局刑侦大队将被告人袁秦龙传唤至富县公安局城关派出所办案中心，随即对其讯问。3、扣押清单证实，2018年11月2日，富县公安局刑警队扣押贺文瑞的黑色华为手机一部，黑色ＯＰＰＯ手机一部；2018年10月30日，扣押高洋的黑色ＯＰＰＯ手机一部；2018年10月30日，扣押王鹏的苹果手机一部。4、收条、谅解书证实，2018年12月31日，王鹏赔偿文浪23000元，文浪对王鹏的行为表示谅解；贺文瑞亲属赔偿给文浪10000元；袁秦龙赔偿给文浪3000元，文浪对袁秦龙表示谅解；高洋亲属赔偿给文浪8000元，文浪对高洋表示谅解。5、判决书及释放证明证实，2017年4月10日，袁秦龙犯非法经营罪被富县人民法院判处拘役五个月，并处罚金10000元。于2017年5月8日刑满释放。上述证据，经本院开庭审理时举证、质证，其与案件事实相关，且来源合法、内容真实有效，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏高洋无异议，本院依法予以确认本院认为，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”的形式，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产，涉案金额人民币22450元，数额较大，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏的行为均已构成诈骗罪。被告人贺文瑞、王鹏、高洋为索要非法债务，非法限制他人人身自由，在拘禁期间，对被害人进行威胁、殴打、辱骂，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏、高洋所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪过程中，被告人纠集相对固定的三人，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”、“转单平账”，使用软暴力手段相威胁、强立债权、强行索债的手段非法占有他人财产，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合“套路贷”恶势力犯罪的构成要件，应当认定为恶势力，依法应对其从重处罚。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏在诈骗犯罪过程中，共同参与预谋，积极参与实施犯罪行为，作用相当，皆起主要作用，属共同主犯。在非法拘禁的犯罪过程中，被告人贺文瑞起主要作用，属主犯。被告人王鹏、高洋起次要作用，属从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人袁秦龙曾因犯罪被判处拘役，属有前科，可酌情对其从重处罚。被告人贺文瑞能主动到案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人王鹏、高洋在接到公安机关的电话通知后，能原地等待，到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人袁秦龙到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人袁秦龙、王鹏、高洋的亲属能积极退赔被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人贺文瑞的亲属能积极退赔被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人贺文瑞、王鹏犯二罪，应依法对其数罪并罚。随案移送的手机四部，应当依法予以没收。被告人袁秦龙的辩护人辩称，被告人袁秦龙协助公安机关抓捕同案犯王鹏，有立功表现，构成立功，应当对其从轻处罚的辩护意见。经核查，被告人袁秦龙在协助公安机关抓捕被告人王鹏时，尚未将其确定为犯罪嫌疑人，其是以普通公民的身份协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，不符合立功的构成要件，该辩护意见不符合法律规定，不予采纳。被告人贺文瑞、王鹏的辩护人辩称，该犯罪属于一般刑事犯罪，不属恶势力犯罪的辩护理由，与案件事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见，予以采纳。根据被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏的犯罪情节与悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第二十条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第三条第一、三、四、五项、第四条、第五条及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，判决如下一、被告人袁秦龙诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年4月8日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人贺文瑞诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，合并刑期三年，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2021年5月15日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人王鹏诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。合并刑期二年四个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年10月29日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人高洋非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年6月29日止）。五、随案移送的四部手机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长孔宏伟审判员成明军人民陪审员呼怀军二〇一九年四月二十八日书记员张鑫
经审理查明,（一）恶势力使用“套路贷”诈骗的犯罪事实。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏分别投资20余万、10余万、10余万合伙设立了极速重机俱乐部，以出售、维修、保养摩托车为业，三人经常纠集在一起多次非法高利放贷，由被告人袁秦龙出资、联系贷款人，被告人贺文瑞、王鹏负责收贷，所收高额利息被告人袁秦龙占50%，被告人贺文瑞和王鹏各占25%。三被告人假借民间借贷之名，实施“套路贷”之实。在借款时，提前收取“保证金”和“利息”，虚高债务。在贷款人无力清息时，采用“虚增债务”、“转单平账”、肆意认定违约、恶意垒高借款金额，强行要求被害人偿还虚假债务。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏在索债过程中，多次采用滋扰、纠缠、胁迫、恐吓等“软暴力”手段非法讨债，构成恶势力。犯罪事实如下：1、自2017年10月份以来，被害人文浪从被告人袁秦龙处多次借贷本金共1.2万元，被害人文浪一直按日清息。在没钱清息时，被告人袁秦龙谎称其与被告人贺文瑞有债务关系，为转单平账，让被害人文浪给被告人贺文瑞打了5000元借条，未给付钱。该5000元作为被告人贺文瑞的本金债务，被害人文浪以日息50元清息，每天16时未清息，每隔四小时利息翻倍，利息翻至1000元、1500元。被害人文浪给被告人贺文瑞分别打了借条，被害人文浪以7500元给贺文瑞清息，被告人贺文瑞收到利息后，三人按照约定比例分成。被害人文浪给王某甲2000元借条，实际拿了1950元现金。被告人袁秦龙未告知炊世兵，把被害人文浪欠炊世兵的债务3000元转给被告人王鹏，被害人文浪以5000元给被告人王鹏清息，被告人王鹏收息后，按照约定比例三人分成。被告人袁秦龙将被害人文浪欠其的本金及利息滚至3万元，哄骗被害人文浪给其联系低息贷款清算两人的债务，要求被害人文浪抵押其购房合同。5月28日，被告人袁秦龙制作房屋买卖协议并转至被告人贺文瑞、王鹏名下各1.5万元，被害人文浪给被告人贺文瑞和王鹏各打1.5万元借条，约定利息三分，承诺2019年5月28日未偿还借款，交付给贺文瑞、王鹏房屋所有权。2018年8月1日，被害人文浪之姐代其偿还3万元，收回房屋买卖协议及所有借条，所得钱款三被告人按照约定比例分配。被告人贺文瑞、王鹏又找到被害人文浪，说被害人文浪还欠他们钱，逼迫被害人文浪继续向被告人贺文瑞清偿7500元的借款及利息，向被告人王鹏清偿5000元的借款及利息。后被害人文浪以7500元向被告人贺文瑞清息，以5000元向被告人王鹏继续清息。被害人文浪为给被告人贺文瑞和王鹏清息，于2018年9月25日从被告人高洋处借款1950元，后又借高洋1000元。2018年10月17日，因被害人文浪未能按时还清高额利息，被告人高洋让被害人文浪出具了一张4400元的借条，一张15000元的借条。约定如若在10月24日未还清4400元，就按照15000元的借条还钱，被害人文浪继续清息。2、2017年12月至2018年8月，被害人曹某甲先后从被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏处各贷款4500元，借条都为5000元，500元为保证金，给三被告人每人每日清息50元，通过未清息利息翻倍、发拉挂横幅视频恐吓、打电话辱骂、非法侵入住宅滋扰等“软暴力”手段讨要高额利息，倒借条虚增债务。2018年8月20日，被告人贺文瑞、王鹏将被害人曹某甲拉至极速重机俱乐部，让被害人曹某甲将所欠本金及利息打了一张6万元的借条，日息100元。所收钱款三被告人按照约定比例分配。3、2018年5月至9月，被害人杨某某从被告人贺文瑞、王鹏处多次贷款共6500元、8500元，通过借条虚高、未按时某某息利息翻倍、非法侵入住宅滋扰、电话辱骂、给其发送家人拍照恐吓，并对其进行人身安全恐吓等“软暴力”手段讨要高额利息，倒借条虚增债务。2018年8月份的一天，被告人贺文瑞、王鹏为讨要利息，将被害人杨某某带至极速重机俱乐部，被告人贺文瑞用烧开的水威胁被害人杨某某，让其喝下或者浇在其手上，逼迫被害人杨某某给其打了1万元的借条。被害人杨某某清息至9月7日，所收钱款三被告人按照约定比例分成。4、2018年8月12日，被告人贺文瑞因陕ＪＸＸＸＸＸ公交车将其狗撞死，双方未达成赔偿协议。当日2时许，被告人贺文瑞伙同杜宝宝将红色油漆泼洒在该公交的前挡风玻璃上，用扳手将该公交车的两个前大灯、两个后视镜砸烂，因故意毁坏公私财物被富县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。
本院认为，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”的形式，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产，涉案金额人民币22450元，数额较大，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏的行为均已构成诈骗罪。被告人贺文瑞、王鹏、高洋为索要非法债务，非法限制他人人身自由，在拘禁期间，对被害人进行威胁、殴打、辱骂，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏、高洋所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪过程中，被告人纠集相对固定的三人，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”、“转单平账”，使用软暴力手段相威胁、强立债权、强行索债的手段非法占有他人财产，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合“套路贷”恶势力犯罪的构成要件，应当认定为恶势力，依法应对其从重处罚。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏在诈骗犯罪过程中，共同参与预谋，积极参与实施犯罪行为，作用相当，皆起主要作用，属共同主犯。在非法拘禁的犯罪过程中，被告人贺文瑞起主要作用，属主犯。被告人王鹏、高洋起次要作用，属从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人袁秦龙曾因犯罪被判处拘役，属有前科，可酌情对其从重处罚。被告人贺文瑞能主动到案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人王鹏、高洋在接到公安机关的电话通知后，能原地等待，到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人袁秦龙到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人袁秦龙、王鹏、高洋的亲属能积极退赔被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人贺文瑞的亲属能积极退赔被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人贺文瑞、王鹏犯二罪，应依法对其数罪并罚。随案移送的手机四部，应当依法予以没收。被告人袁秦龙的辩护人辩称，被告人袁秦龙协助公安机关抓捕同案犯王鹏，有立功表现，构成立功，应当对其从轻处罚的辩护意见。经核查，被告人袁秦龙在协助公安机关抓捕被告人王鹏时，尚未将其确定为犯罪嫌疑人，其是以普通公民的身份协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，不符合立功的构成要件，该辩护意见不符合法律规定，不予采纳。被告人贺文瑞、王鹏的辩护人辩称，该犯罪属于一般刑事犯罪，不属恶势力犯罪的辩护理由，与案件事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见，予以采纳。
一、被告人袁秦龙诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年4月8日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人贺文瑞诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，合并刑期三年，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2021年5月15日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人王鹏诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。合并刑期二年四个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年10月29日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人高洋非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年6月29日止）。五、随案移送的四部手机，依法予以没收。
非法拘禁罪