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⼠奎亮生产、销售假药一审刑事判决书北京市丰台区人民法院刑事判决书（2018）京0106刑初551号：北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2018）471号起诉书指控被告人张奎亮犯生产、销售假药罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员辛欣出庭支持公诉，被告人张奎亮到庭参加诉讼。现已审理终结北京市丰台区人民检察院指控并经本院审理查明：2017年9月至2018年1月间，被告人张奎亮在未取得药品经营资质的情况下，通过街边站牌的方式从他人手中收购药品，并通过网络购买假药以及药板、药盒、说明书、防伪标等物品，后存放在其驾驶的轿车内（车牌号为×××），并对上述物品进行包装，加价对外出售。被告人张奎亮于2018年1月23日被北京市公安局丰台分局青塔派出所民警将抓获，民警在北京市丰台区芳园14号楼西侧路边张奎亮停放的轿车内，起获其收购、购买的成品药品、药板以及药品包装盒、说明书、防伪标、胶枪、胶棒等物品。经认定，其中“可定？？瑞舒伐他汀钙片”、“立普妥？？阿托伐他汀钙片”、“阿乐？？阿托伐他汀钙片”、“络活喜？？苯磺酸氨氯地平片”、“波立维？？硫酸氢氯吡格雷片”等成品药品、药板共计800余盒（个），均未经国家批准生产、销售，依法按假药论处，市场价格共计人民币3万余元；其余药品共计8盒，市场价格共计人民币480元。上述事实，被告人张奎亮在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人张奎亮在公安机关的供述，证人牛某、吴某的证言，瑞辉投资有限公司鉴定，阿斯利康药业（中国）有限公司质量保证部鉴定，上海罗氏制药有限公司关于协助调查骨化三醇胶丸的确认报告，北京嘉林药业股份有限公司关于鉴定“阿托伐他汀钙片”真伪的复函，北京市丰台区食品药品监督管理局出具的关于张奎亮涉嫌非法经营药品的情况说明、关于认定可定？？瑞舒伐他汀钙片按假药论处的情况说明、关于认定波立维？？硫酸氢氯吡格雷片按假药论处的情况说明、关于认定阿乐？？阿托伐他汀钙片按假药论处的情况说明、关于认定立普妥？？阿托伐他汀钙片、络活喜？？苯磺酸氨氯地平片按假药论处的情况说明，北京中通尊尚货运代理有限公司查询记录、北京申通快递服务有限公司丰台营业部查询记录，车辆要素信息查询单，北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书，北京市国宏信价格评估有限公司价格评估结论书，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查及扣押物品照片，常住人口基本信息，破案报告、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张奎亮无视国家法律，故意生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人张奎亮犯生产、销售假药罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人张奎亮能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人张奎亮犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2018年7月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、随案移送物品，依法予以处理（详见清单）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判员胡春生二〇一八年五月十七日书记员李金颖
北京市丰台区人民检察院指控并经本院审理查明：2017年9月至2018年1月间，被告人张奎亮在未取得药品经营资质的情况下，通过街边站牌的方式从他人手中收购药品，并通过网络购买假药以及药板、药盒、说明书、防伪标等物品，后存放在其驾驶的轿车内（车牌号为×××），并对上述物品进行包装，加价对外出售。被告人张奎亮于2018年1月23日被北京市公安局丰台分局青塔派出所民警将抓获，民警在北京市丰台区芳园14号楼西侧路边张奎亮停放的轿车内，起获其收购、购买的成品药品、药板以及药品包装盒、说明书、防伪标、胶枪、胶棒等物品。经认定，其中“可定？？瑞舒伐他汀钙片”、“立普妥？？阿托伐他汀钙片”、“阿乐？？阿托伐他汀钙片”、“络活喜？？苯磺酸氨氯地平片”、“波立维？？硫酸氢氯吡格雷片”等成品药品、药板共计800余盒（个），均未经国家批准生产、销售，依法按假药论处，市场价格共计人民币3万余元；其余药品共计8盒，市场价格共计人民币480元。上述事实，被告人张奎亮在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人张奎亮在公安机关的供述，证人牛某、吴某的证言，瑞辉投资有限公司鉴定，阿斯利康药业（中国）有限公司质量保证部鉴定，上海罗氏制药有限公司关于协助调查骨化三醇胶丸的确认报告，北京嘉林药业股份有限公司关于鉴定“阿托伐他汀钙片”真伪的复函，北京市丰台区食品药品监督管理局出具的关于张奎亮涉嫌非法经营药品的情况说明、关于认定可定？？瑞舒伐他汀钙片按假药论处的情况说明、关于认定波立维？？硫酸氢氯吡格雷片按假药论处的情况说明、关于认定阿乐？？阿托伐他汀钙片按假药论处的情况说明、关于认定立普妥？？阿托伐他汀钙片、络活喜？？苯磺酸氨氯地平片按假药论处的情况说明，北京中通尊尚货运代理有限公司查询记录、北京申通快递服务有限公司丰台营业部查询记录，车辆要素信息查询单，北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书，北京市国宏信价格评估有限公司价格评估结论书，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查及扣押物品照片，常住人口基本信息，破案报告、到案经过等证据证实，足以认定
本院认为，被告人张奎亮无视国家法律，故意生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人张奎亮犯生产、销售假药罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人张奎亮能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院对其予以从轻处罚。
一、被告人张奎亮犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2018年7月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、随案移送物品，依法予以处理（详见清单）。
生产、销售假药罪
白树忠非法经营罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑事判决书（2019）皖0311刑初246号：蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人白树忠犯非法经营罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。根据蚌埠市中级人民法院指定管辖，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人白树忠及其辩护人刘民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市淮上区人民检察院指控：2016年7月以来，被告人白树忠为谋取非法利益，在未取得药品经营许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式发布药品销售信息、联系买家，并通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义寄送药品和收取货款。经查，被告人白树忠销售的药品涉及脑心通、硫酸氢氯吡格雷片（波立维）、阿托伐他汀钙片、阿卡波糖片（拜糖苹）等，销售金额共计298370元。具体情况如下：1.2016年7月至2017年10月期间，被告人白树忠通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义向安徽省蚌埠市朱旭（收件人系其化名周旭）销售稳心颗粒等药品，价值共计42350元。2.2017年2月至2017年12月期间，被告人白树忠先后14次通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义向河北省辛集市王某（已判刑）销售阿托伐他汀钙片、阿卡波糖片等药品，价值共计108679元。3.2017年11月以来，被告人白树忠通过德邦物流公司以保健品、药等名义向河南省商丘市白某（已判刑）销售脑心通等药品，价值共计143390元。4.2018年9月3日，被告人白树忠通过德邦物流公司以日用品的名义向湖北省黄冈市胡开甲（收货人系其化名胡有钱、已判刑）销售硫酸氢氯吡格雷片60盒，价值共计3951元。经鉴定，批号为7Ａ466的硫酸氢氯吡格雷片为假药。公诉机关认为，被告人白树忠违反国家药品管理法律法规，在未取得药品经营许可证的情况下，非法经营药品，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人白树忠对起诉书指控的事实供认不讳。辩护人提出如下辩护意见：1．被告人白树忠构成坦白，自愿认罪，依法可以从轻处罚；2．被告人白树忠系初犯、偶犯，可以从轻处罚；综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年7月以来，被告人白树忠为谋取非法利益，在未取得药品经营许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式发布药品销售信息、联系买家，并通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义寄送药品和收取货款。经查，被告人白树忠销售的药品涉及脑心通、硫酸氢氯吡格雷片（波立维）、阿托伐他汀钙片、阿卡波糖片（拜糖苹）等，销售金额共计298370元。具体情况如下：1.2016年7月至2017年10月期间，被告人白树忠通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义向安徽省蚌埠市朱旭（收件人系其化名周旭）销售稳心颗粒等药品，价值共计42350元。2.2017年2月至2017年12月期间，被告人白树忠先后14次通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义向河北省辛集市王某（已判刑）销售阿托伐他汀钙片、阿卡波糖片等药品，价值共计108679元。经鉴定，批号为170370的阿托伐他汀钙片和批号为ＢＪ30797、ＢＪ30524的阿卡波糖片均为假药。3.2017年11月以来，被告人白树忠通过德邦物流公司以保健品、药等名义向河南省商丘市白某（已判刑）销售脑心通等药品，价值共计143390元。4.2018年9月3日，被告人白树忠通过德邦物流公司以日用品的名义向湖北省黄冈市胡开甲（收货人系其化名胡有钱、已判刑）销售硫酸氢氯吡格雷片60盒，价值共计3951元。经鉴定，批号为7Ａ466的硫酸氢氯吡格雷片为假药。另查明，2018年9月3日，被告人白树忠被抓获归案。上述事实，被告人白树忠在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、归案经过、德邦物流公司物流记录单、刑事判决书、扣押清单等书证，证人常朱旭、王某、白某、胡开甲等人的证言，被告人白树忠的供述与辩解，蚌埠市食品药品监督管理局出具的假药认定书等鉴定意见，电子数据检验报告等证据证实，足以认定本院认为：被告人白树忠违反国家药品管理法律法规，在未取得药品经营许可证的情况下，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人白树忠归案以后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人白树忠在非法经营药品过程中存在销售假药的行为，酌情予以从重处罚。辩护人提出的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释》第七条第一款、第三款、第十条之规定，判决如下被告人白树忠犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年9月3日起至2022年3月2日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许永人民陪审员薛文波人民陪审员王小虎二〇一九年十一月二十七日书记员黄平平
经审理查明：2016年7月以来，被告人白树忠为谋取非法利益，在未取得药品经营许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式发布药品销售信息、联系买家，并通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义寄送药品和收取货款。经查，被告人白树忠销售的药品涉及脑心通、硫酸氢氯吡格雷片（波立维）、阿托伐他汀钙片、阿卡波糖片（拜糖苹）等，销售金额共计298370元。具体情况如下：1.2016年7月至2017年10月期间，被告人白树忠通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义向安徽省蚌埠市朱旭（收件人系其化名周旭）销售稳心颗粒等药品，价值共计42350元。2.2017年2月至2017年12月期间，被告人白树忠先后14次通过德邦物流公司以日用品、保健品、摆件等名义向河北省辛集市王某（已判刑）销售阿托伐他汀钙片、阿卡波糖片等药品，价值共计108679元。经鉴定，批号为170370的阿托伐他汀钙片和批号为ＢＪ30797、ＢＪ30524的阿卡波糖片均为假药。3.2017年11月以来，被告人白树忠通过德邦物流公司以保健品、药等名义向河南省商丘市白某（已判刑）销售脑心通等药品，价值共计143390元。4.2018年9月3日，被告人白树忠通过德邦物流公司以日用品的名义向湖北省黄冈市胡开甲（收货人系其化名胡有钱、已判刑）销售硫酸氢氯吡格雷片60盒，价值共计3951元。经鉴定，批号为7Ａ466的硫酸氢氯吡格雷片为假药。另查明，2018年9月3日，被告人白树忠被抓获归案。
本院认为：被告人白树忠违反国家药品管理法律法规，在未取得药品经营许可证的情况下，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人白树忠归案以后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人白树忠在非法经营药品过程中存在销售假药的行为，酌情予以从重处罚。辩护人提出的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人白树忠犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年9月3日起至2022年3月2日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。
非法经营罪
胝某某、谷某甲、谷某乙合同诈骗一案一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2016）吉0882刑初73号：被告人郝某某、谷某甲、谷某乙合同诈骗一案，由吉林省大安市人民检察院于2016年2月26日以大检刑检刑诉（2016）50号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年3月28日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员陈亚富出庭支持公诉，被告人郝某某、谷某甲、谷某乙到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省大安市人民检察院指控：2013年4月，在大安市农业机械购置补贴及全程农机化建设过程中，户籍为黑龙江省肇源县的被告人郝某某在自己不具有在本市购买享受国家补贴农机具的资格的情况下，通过被告人谷某甲找到被告人谷某乙，以被告人谷某乙的名义为其顶名套购福田雷沃Ｍ554-Ａ拖拉机一台，骗取国家农机补贴款人民币20000.00元。吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解。吉林省大安市人民检察院认为，被告人郝某某、谷某甲、谷某乙在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家农机补贴款人民币20000.00元，数额较大，其行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郝某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人谷某乙、谷某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。三被告人供认犯罪事实，无辩解、辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证。1、到案经过。2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。3、经销企业供货表。4、农机购置补贴指标确认通知书。5、机动车销售统一发票。6、大安市补贴机具担保监管责任书。7、被告人身份信息等。（二）证人谷某丙证言。2013年4月份的时候，我丈夫郝利（郝某某）想买一台雷沃554拖拉机，在黑龙江省没有卖这种的，于是我和我丈夫就到大安找我二哥谷成义，谷成义说他买拖拉机也没有享受国家直补的资格，他说我三哥谷某乙有资格，于是他把我三哥谷某乙找到他家，跟他说我丈夫郝利想以谷某乙的名义买拖拉机，因为谷某乙是农村户口，以他的名义买拖拉机可以享受到国家直补，能便宜不少。谷某乙同意了，之后我丈夫郝利到大安去看的拖拉机，选中的就是雷沃554，然后谷某乙就到农机站报名了，又过了十多天，我丈夫郝利又到大安提的拖拉机，当时是花了6万多人民币，我丈夫交的钱，付的现金，之后我丈夫就把车开回肇源县古龙镇共荣村了，这就是事情的经过。（三）被告人的供述1、被告人郝某某的供述。2013年4月的时候，我当时想买一台554拖拉机，因为我们屯子的人买的拖拉机都是雷沃牌子的，我就想买一台雷沃554的拖拉机，因为在黑龙江买拖拉机得摇号，摇到号才能享受国家直补款。大安买拖拉机本身就比黑龙江的便宜，所以我就想在大安买，当时我想到大安找我媳妇的二哥谷成义……过了大概十多天，谷成义给我打电话让我来大安提车，说车钱是六万一，我自己带好钱就过来提车了，我记得是在大安北的一个平房院门口提车的，我将现金给的谷成义，当时谷三也在现场，当时谷二就告诉我说车都检完了，以后就不用来了，我就将拖拉机开回家了。我买走的拖拉机是用谷三的名字购买的，谷三具体叫什么名字我不知道，他是我媳妇那边的亲属。谷三是怎么买的拖拉机我不知道，反正我就把钱给谷二了，交钱就把车提走就行了，谷三是怎么报名的我就不知道了。2、被告人谷某甲（曾用名谷成义）的供述。2013年快开春的时候，我妹夫郝利来找我，说要让我顶名帮他买一辆享受国家直补的农用拖拉机，因为我是非农户口，没有资格享受国家直补，我就找到我弟弟谷某乙，把这事跟他说了，谷某乙同意了，在大队开的介绍信，之后就到大赉乡农机站报名了。在买之前我和谷某乙还有郝利一起去大安市老液化气站的院里看了车，郝利看完决定要买雷沃554拖拉机。过了十几天，农机站打电话通知谷某乙可以提车了，我和谷某乙还有郝利又去了老液化气站旁的农机站院里提的车，提了一台蓝色的雷沃554拖拉机，总共花了六万多，是郝利付的钱，给的现金。之后郝利又到大安北的农机站给拖拉机落籍上牌，之后郝利就把拖拉机开到肇源县古龙镇共荣村了。这台拖拉机落籍上牌用的谷某乙的名，我不知道这台拖拉机国家补贴是多少。郝利没有给我和谷某乙什么好处。3、被告人谷某乙的供述。被告人谷某乙的供述与被告人谷某甲供述的内容基本一致。本院对三被告人与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：三被告人对公诉机关指控的犯罪事实无辩解、辩护意见。公诉机关认为三被告人的行为已构成合同诈骗罪的公诉意见，本院予以采纳本院认为，被告人郝某某、谷某甲、谷某乙在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家农机补贴款人民币20000.00元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究三被告人的刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郝某某起主要作用，系主犯。被告人谷某甲、谷某乙起次要作用，均系从犯。三被告人自愿认罪，赃款已追缴，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郝某某犯合同诈骗罪，单处罚金人民币2000.00元；二、被告人谷某甲犯合同诈骗罪，单处罚金人民币1000.00元；三，被告人谷某乙犯合同诈骗罪，单处罚金人民币1000.00元；四、扣押在案的赃款人民币20000.00元，由扣押机关负责上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙守航审判员夏艳娣审判员张桂晶二〇一六年四月十九日书记员李春花
吉林省大安市人民检察院指控：2013年4月，在大安市农业机械购置补贴及全程农机化建设过程中，户籍为黑龙江省肇源县的被告人郝某某在自己不具有在本市购买享受国家补贴农机具的资格的情况下，通过被告人谷某甲找到被告人谷某乙，以被告人谷某乙的名义为其顶名套购福田雷沃Ｍ554-Ａ拖拉机一台，骗取国家农机补贴款人民币20000.00元。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郝某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人谷某乙、谷某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。三被告人供认犯罪事实，无辩解、辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
本院认为，被告人郝某某、谷某甲、谷某乙在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家农机补贴款人民币20000.00元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究三被告人的刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郝某某起主要作用，系主犯。被告人谷某甲、谷某乙起次要作用，均系从犯。三被告人自愿认罪，赃款已追缴，可依法从轻处罚。
一、被告人郝某某犯合同诈骗罪，单处罚金人民币2000.00元；二、被告人谷某甲犯合同诈骗罪，单处罚金人民币1000.00元；三，被告人谷某乙犯合同诈骗罪，单处罚金人民币1000.00元；四、扣押在案的赃款人民币20000.00元，由扣押机关负责上缴国库。
合同诈骗罪
史某某合同诈骗一案一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2016）吉0882刑初47号：被告人史某某合同诈骗一案，由吉林省大安市人民检察院于2016年2月1日以大检刑检刑诉（2016）15号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年3月2日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员秦晓华出庭支持公诉，被告人史某某到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省大安市人民检察院指控：在2013年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人史某某在自己不购买农机具的情况下，替他人采取虚报购置国家补贴农机具的手段，套购福田雷沃Ｍ504-ＨＡ轮式拖拉机两台，骗取国家农机补贴额35000.00元，案发后，被告人史某某主动到公安机关投案。吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解。吉林省大安市人民检察院认为，被告人史某某在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴额35000.00元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人史某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。案发后，被告人史某某主动到公安机关投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。被告人史某某供认犯罪事实，无辩解、辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证。1、到案经过。2、经销企业供货表。3、机动车销售统一发票。4、大安市补贴机具担保监管责任书。5、被告人身份信息等。（二）证人张某某证言。证实在其当农机站站长期间，大约有二三百户农民买了农机具，领取了国家补贴。史某某等几个人是否在这里报名买农机具记不清了。对于这些农机具，我们应该每年监管两次，我们就监管了一次。他们买的时候都说是自己用，是不是替别人买的我就不知道了。（三）同案人邱磊的供述。2013年4月初，黑龙江有个人要买两台504型拖拉机，我就找到史某某，和他说一台给他1000元钱，两台给他2000元钱，史某某同意了，黑龙江的这个人就直接在我这里把两台504拖拉机提走了。车被提走一个来月，乡农机站开始报名，史某某报名买了两台504，又过了一个来月，农机局出具国家补贴表，补贴表送到我们公司我看史某某报名的这两台机器补贴好像是三万多元钱，具体钱数记不清了。又过了半个月农机具验收，验收的时候黑龙江的人开车来的，验收结束黑龙江的人给史某某2000元钱，是通过我手给的，他给我不是300元钱就是500元钱，具体钱数我记不清了，补贴款三万多元钱直接就打到了我单位账户顶剩余的买车款了。黑龙江的这个人我不认识，我现在也联系不上他。史某某报名买的这两台农机具的担保人是谁我不知道。（四）被告人史某某的供述。2013年4月份的一天，邱磊来到我家和我说，让我顶名替他购买两台农机，他说没有什么事情这事不违法，我就答应他了。第二天我就拿身份证、户口本和邱磊来到大安市老农机局报名购买一台Ｍ504-ＨＡ型农机，过了几天邱磊让我拿身份证和户口本来到大安市农机驾校，我办购买农机手续，办手续的时候邱磊让我办理购买两台农机的手续，我才知道邱磊以我名义买了两台农机。过段时间国家发放的国家农机补贴让邱磊领走了。国家补贴每台1.75万元，两台一共补贴3.5万元。我给邱磊顶名他没有给我钱。以我名义购买的农机买完当天就让邱磊整走了，不知道让他卖哪去了。是邱磊找的担保人，没告诉我。本院对被告人史某某与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：被告人对公诉机关指控的犯罪事实无辩解、辩护意见。公诉机关认为被告人史某某的行为已构成合同诈骗罪的公诉意见，本院予以采纳本院认为，被告人史某某在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相的方法，骗取国家补贴款人民币35000.00元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人史某某起次要作用，系从犯，且被告人退赃17500.00元，依法应从轻处罚。案发后，被告人史某某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人史某某犯合同诈骗罪，单处罚金人民币3000.00元（罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人已退赃款17500.00元予以没收并上缴国库，剩余未退赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙守航审判员夏艳娣审判员张桂晶二〇一六年六月十二日书记员李春花
吉林省大安市人民检察院指控：在2013年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人史某某在自己不购买农机具的情况下，替他人采取虚报购置国家补贴农机具的手段，套购福田雷沃Ｍ504-ＨＡ轮式拖拉机两台，骗取国家农机补贴额35000.00元，案发后，被告人史某某主动到公安机关投案。此案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人史某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。案发后，被告人史某某主动到公安机关投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。被告人史某某供认犯罪事实，无辩解、辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
本院认为，被告人史某某在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相的方法，骗取国家补贴款人民币35000.00元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人史某某起次要作用，系从犯，且被告人退赃17500.00元，依法应从轻处罚。案发后，被告人史某某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻予以处罚。
一、被告人史某某犯合同诈骗罪，单处罚金人民币3000.00元（罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人已退赃款17500.00元予以没收并上缴国库，剩余未退赃款予以追缴。
合同诈骗罪
匡慧成犯诈骗罪一审刑事判决书湖南省益阳市资阳区人民法院刑事判决书（2017）湘0902刑初30号：湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉（2017）23号起诉书指控被告人匡慧成犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月2日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员姚剑青出庭支持公诉，被告人匡慧成到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：伍某某（另案处理）系益阳市资阳区某农机销售有限公司（以下简称“某农机公司”）法定代表人。2014年期间，被告人匡慧成在明知伍某某利用某农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然按伍某某的要求为伍某某联系农户，帮助伍某某虚构相关农户在某农机公司购置农机的事实以骗取国家农机补贴款。伍某某与匡慧成采取的方法是：匡慧成负责联系农户、收集农户的身份证、直补卡等身份资料，同时配合伍某某将相关农机送至农户家中暂时寄放以备政府审核部门的查验。伍某某用农户提供的身份资料填报相关农机补贴申领表格并上交相关政府部门，同时要求农户在政府审核部门查验是否真实购机时予以配合，最终骗取国家的农机购置补贴款。采取上述方式，匡慧成帮助伍贵成虚构了农户黄某某、陈某某、陈某某1、王某某、龙某某、彭某某、彭某某1、刘某某、李某某购置益阳市恒鑫科技有限公司生产的旋耕机9台的事实，骗取国家农机补贴180000元；虚构农户匡某某、匡某某1、匡某某2购置益阳某科技有限公司生产的耕整机4台的事实，骗取国家农机补贴4000元；虚构农户刘某某购置湖南某机械制造有限公司生产的收割机1台的事实，骗取国家农机补贴7000元。共计骗取国家农机补贴191000元。2016年4月19日，被告人匡慧成自动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关依法追缴被告人匡慧成10000元。上述事实，被告人匡慧成在开庭审理过程中亦无异议，且有2014年益阳市某农机销售有限公司经销申办农机补贴名单及补贴明细表，同案犯伍某某、段某某、夏某的供述，证人黄卫吾、黄某某、陈某某、陈某某1、王某某、匡某某、匡某某1、匡某某2、龙某某、彭某某、彭某某1、刘某某、李某某的证言，追缴违法所得通知书，湖南省非税收入一般缴款书，被告人匡慧成的户籍信息、到案经过及其供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人匡慧成伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取国家农机补贴款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人匡慧成犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人匡慧成起了次要作用，系从犯，对其减轻处罚。案发后，被告人匡慧成自动向公安机关投案并如实供述其罪行，系自首，对其从轻处罚。被告人匡慧成已退赃，对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人匡慧成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年二个月，并处罚金三万元（已缴纳）；二、对已追缴到案的被告人匡慧成的违法所得10000元予以没收，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人匡慧成自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。无正当理由不按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长胡潇审判员曹绍华审判员徐伟二〇一七年三月二十日代理书记员魏威
经审理查明：伍某某（另案处理）系益阳市资阳区某农机销售有限公司（以下简称“某农机公司”）法定代表人。2014年期间，被告人匡慧成在明知伍某某利用某农机公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售农机骗取国家农机购置补贴款的情况下，仍然按伍某某的要求为伍某某联系农户，帮助伍某某虚构相关农户在某农机公司购置农机的事实以骗取国家农机补贴款。伍某某与匡慧成采取的方法是：匡慧成负责联系农户、收集农户的身份证、直补卡等身份资料，同时配合伍某某将相关农机送至农户家中暂时寄放以备政府审核部门的查验。伍某某用农户提供的身份资料填报相关农机补贴申领表格并上交相关政府部门，同时要求农户在政府审核部门查验是否真实购机时予以配合，最终骗取国家的农机购置补贴款。采取上述方式，匡慧成帮助伍贵成虚构了农户黄某某、陈某某、陈某某1、王某某、龙某某、彭某某、彭某某1、刘某某、李某某购置益阳市恒鑫科技有限公司生产的旋耕机9台的事实，骗取国家农机补贴180000元；虚构农户匡某某、匡某某1、匡某某2购置益阳某科技有限公司生产的耕整机4台的事实，骗取国家农机补贴4000元；虚构农户刘某某购置湖南某机械制造有限公司生产的收割机1台的事实，骗取国家农机补贴7000元。共计骗取国家农机补贴191000元。2016年4月19日，被告人匡慧成自动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关依法追缴被告人匡慧成10000元。
本院认为，被告人匡慧成伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取国家农机补贴款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人匡慧成犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人匡慧成起了次要作用，系从犯，对其减轻处罚。案发后，被告人匡慧成自动向公安机关投案并如实供述其罪行，系自首，对其从轻处罚。被告人匡慧成已退赃，对其酌情从轻处罚。
一、被告人匡慧成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年二个月，并处罚金三万元（已缴纳）；二、对已追缴到案的被告人匡慧成的违法所得10000元予以没收，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人匡慧成自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。无正当理由不按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。
诈骗罪
被告人谭某某诈骗案一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2015）邵东刑初字第36号：湖南省邵东县人民检察院以邵检刑诉（2014）514号起诉书，指控被告人谭某某犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序，实行独任审理，于2015年1月9日公开开庭审理了本案。湖南省邵东县人民检察院指派检察员申献君出庭支持公诉，被告人谭某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人谭某某系邵东县光大农机销售部经营者，其冒用他人身份证明，空套或以小报大，套取国家农机补贴款共计42900元。具体犯罪事实如下：2009年4月20日，被告人谭某某使用欧阳德海的身份证明，以编号ＳＤＢ090003358农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报连云港祥宝1ＧＱＮ-180ＳＫ旋耕机1台，套取国家农机补贴款1600元。2009年8月4日，被告人谭某某使用陈如林的身份证明，以编号ＳＤＢ090006000农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报福田雷沃重工ＴＥ280拖拉机1台，套取国家农机补贴款9000元。2009年8月20日，被告人谭某某使用陈某甲的身份证明，以编号ＳＤＢ090008744农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报福田雷沃ＤＡ180全喂入收割机1台，套取国家农机补贴款17000元。2010年4月22日，李某某从邵东县光大农机销售部购买1台1Ｚ-20衡南环球耕整机，补贴金额为500元，被告人谭某某以协议编号为001485的农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局以小报大长沙佳宁ＪＮ124Ｄ-1多用农田作业机1台，补贴金额为6000元，套取国家农机补贴款5500元。2010年5月17日，被告人谭某某使用刘香明的身份证明，分别以编号005405、005410的农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报连云港连发1ＧＮＭＤ-200旋耕机、常州东风151拖拉机各1台，套取国家农机补贴款4900元。2010年5月17日，被告人谭某某使用佘某某的身份证明，分别以编号005413、005411的农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报连云港连发1ＧＮＭＤ-200旋耕机、常州东风151拖拉机各1台，套取国家农机补贴款4900元。案发后，被告人谭某某已退还全部赃款。邵东县司法局建议对被告人谭某某实行社区矫正。上述事实，被告人谭某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某甲、陈某乙、刘某某、李某某、赵某某、佘某某的证言，鉴定意见，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人谭某某自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人谭某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住的社区产生重大不良影响，社区矫正机关也建议对其实行社区矫正，可对被告人谭某某适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第七十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘俊二〇一五年一月九日代理书记员谢斌
经审理查明：被告人谭某某系邵东县光大农机销售部经营者，其冒用他人身份证明，空套或以小报大，套取国家农机补贴款共计42900元。具体犯罪事实如下：2009年4月20日，被告人谭某某使用欧阳德海的身份证明，以编号ＳＤＢ090003358农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报连云港祥宝1ＧＱＮ-180ＳＫ旋耕机1台，套取国家农机补贴款1600元。2009年8月4日，被告人谭某某使用陈如林的身份证明，以编号ＳＤＢ090006000农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报福田雷沃重工ＴＥ280拖拉机1台，套取国家农机补贴款9000元。2009年8月20日，被告人谭某某使用陈某甲的身份证明，以编号ＳＤＢ090008744农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报福田雷沃ＤＡ180全喂入收割机1台，套取国家农机补贴款17000元。2010年4月22日，李某某从邵东县光大农机销售部购买1台1Ｚ-20衡南环球耕整机，补贴金额为500元，被告人谭某某以协议编号为001485的农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局以小报大长沙佳宁ＪＮ124Ｄ-1多用农田作业机1台，补贴金额为6000元，套取国家农机补贴款5500元。2010年5月17日，被告人谭某某使用刘香明的身份证明，分别以编号005405、005410的农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报连云港连发1ＧＮＭＤ-200旋耕机、常州东风151拖拉机各1台，套取国家农机补贴款4900元。2010年5月17日，被告人谭某某使用佘某某的身份证明，分别以编号005413、005411的农业机械购置补贴协议向邵东县农业机械管理局空报连云港连发1ＧＮＭＤ-200旋耕机、常州东风151拖拉机各1台，套取国家农机补贴款4900元。案发后，被告人谭某某已退还全部赃款。邵东县司法局建议对被告人谭某某实行社区矫正。
本院认为，被告人谭某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人谭某某自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人谭某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住的社区产生重大不良影响，社区矫正机关也建议对其实行社区矫正，可对被告人谭某某适用缓刑。
被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
诈骗罪
币立佳、王玉国合同诈骗一案一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2016）吉0882刑初17号：被告人丁立佳、王玉国合同诈骗一案，由吉林省大安市人民检察院于2016年1月5日以大检刑检刑诉（2015）206号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员秦晓华出庭支持公诉，被告人丁立佳、王玉国到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省大安市人民检察院指控：在2014年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人王玉国在自己不购买农机具的情况下，替被告人丁立佳采取虚报购置国家补贴农机具的手段，套购福田雷沃Ｍ904-Ｄ轮式拖拉机一台，骗取国家农机补贴额35000.00元，案发后，被告人丁立佳、王玉国主动到公安机关投案。吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解。吉林省大安市人民检察院认为，被告人丁立佳、王玉国在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴额35000.00元，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人丁立佳起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；被告人王玉国起次要作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条之规定，系从犯。案发后，被告人丁立佳、王玉国主动到公安机关投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。二被告人供认犯罪事实，无辩解、辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证。1、到案经过。2、扣押笔录、扣押决定书、扣押决定书。3、补贴机具供货与核实表。4、农机购置补贴指标确认通知书。5、机动车销售统一发票。6、被告人身份信息等。（二）证人时某某的证言。证实其在2015年7月份以85000元人民币从丁立佳手里买了一台雷沃904-Ｄ农用四轮拖拉机。拖拉机没有过户，行驶证上的名字是王玉国。买的时候不知道这台车是享受国家补贴的，也不知道这台拖拉机在购买以后三年内不准转卖。（三）被告人的供述.1、被告人丁立佳的供述。其供述用姑父王玉国的名，买了一台雷沃Ｍ904-Ｄ四轮驱动拖拉机，这台拖拉机总销售价格为118000元人民币，国家补助35000元人民币。这笔补助打到了王玉国的卡里了，被其取出来后还给了大安宏达农机公司了。供述其没有给王玉国好处。买这台拖拉机为了干活赚钱。现在这台车在2015年6月份以85000元卖给了两家子的时某某，现在在乐胜干活。之前不知道享受国家补助的农机在三年内不允许买卖，后来知道就自首了。2、被告人王玉国的供述。供述其侄子丁立佳用他的名字买了一台雷沃Ｍ904-Ｄ农机车,2014年5、6月份的时候他们二人去白城提的车，之后到大安市农机局办的相关手续。这台车的总价格为118000元人民币，国家补贴了35000元人民币。这笔补助款当时打到其卡里了，他把这笔钱给了其侄子丁立佳了。不知道这台车在什么地方，但是肯定是在大安境内作业。本院对二被告人与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：二被告人对公诉机关指控的犯罪事实无辩解、辩护意见。公诉机关认为二被告人的行为已构成合同诈骗罪的公诉意见，本院予以采纳本院认为：被告人丁立佳、王玉国在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴款35000.00元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁立佳起主要作用，系主犯，被告人王玉国起次要作用，系从犯。案发后，被告人丁立佳、王玉国主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人丁立佳犯合同诈骗罪，单处罚金人民币3000.00元（已缴纳）；二、被告人王玉国犯合同诈骗罪，单处罚金人民币2000.00元（已缴纳）；三、扣押在案的被告人违法所得人民币35000.00元，由扣押机关负责上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙守航审判员夏艳娣审判员张桂晶二〇一六年二月二日书记员李春花
吉林省大安市人民检察院指控：在2014年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人王玉国在自己不购买农机具的情况下，替被告人丁立佳采取虚报购置国家补贴农机具的手段，套购福田雷沃Ｍ904-Ｄ轮式拖拉机一台，骗取国家农机补贴额35000.00元，案发后，被告人丁立佳、王玉国主动到公安机关投案。此案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人丁立佳起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；被告人王玉国起次要作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条之规定，系从犯。案发后，被告人丁立佳、王玉国主动到公安机关投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。二被告人供认犯罪事实，无辩解、辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
本院认为：被告人丁立佳、王玉国在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴款35000.00元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁立佳起主要作用，系主犯，被告人王玉国起次要作用，系从犯。案发后，被告人丁立佳、王玉国主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首。
一、被告人丁立佳犯合同诈骗罪，单处罚金人民币3000.00元（已缴纳）；二、被告人王玉国犯合同诈骗罪，单处罚金人民币2000.00元（已缴纳）；三、扣押在案的被告人违法所得人民币35000.00元，由扣押机关负责上缴国库。
合同诈骗罪
被告人李甲犯诈骗罪一审刑事判决书四川省蒲江县人民法院刑事判决书（2014）蒲江刑初字第92号：蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2014）84号起诉书指控被告人李甲犯诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭于2014年11月21日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派代理检察员张登银出庭支持公诉，被告人李甲及其辩护人周义红到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年5月，被告人李甲了解到蒲江县农民购买农机具可以享受国家补贴后，征得无购机需求农民邓某、罗某某、曹某某、廖某某同意后，利用四人身份信息，分别以四人名义办理了购买享受国家农机具补贴的拖拉机手续，购买了四台“福田雷沃Ｍ804-Ａ”型拖拉机（每台补贴人民币50000元），骗取国家农机具补贴款人民币共200000元。2013年10月，被告人李甲了解到蒲江县农民购买农机具可以享受国家补贴后，征得无购机需求农民廖某某、邓某某、余某同意后，利用三人身份信息，分别以三人名义办理了购买享受国家农机具补贴的拖拉机手续，购买了三台“福田雷沃Ｍ804-Ｄ”型轮式拖拉机（每台补贴人民币50000元），骗取国家农机具补贴款人民币共150000元。另查明，案发后，被告人李甲已退缴诈骗违法所得人民币75000元。上述事实，被告人李甲在开庭审理过程对指控事实没有异议并认罪，并有接受刑事案件登记表，到案经过，农机具购置补贴相关文件，七农民农机具购置补贴资金兑付申请受理单、购机发票、经销企业供货表、农机具购置补贴指标确认书、蒲江县农机具购置补贴申请表、购机人身份证、户口薄复印件、购机人成都农商银行存折复印件及银行交易流水、购机人及合作社承诺书、农机合作社介绍信、蒲江县农机具购置补贴检查核实表及补贴款银行交易明细，扣押决定书及扣押清单，证人邓某、罗某某、曹某某、廖某某、廖某某、邓某某、余某的证言，经销商王尧的供述，被告人李甲的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李甲以非法占有为目的，使用农民身份信息，虚构农民购买农机具事实，骗取国家财物，金额达350000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人李甲退赔部分违法所得，酌定可以从轻处罚。蒲江县人民检察院指控被告人李甲犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。辩护人辩护称，1、被告人系从犯。李甲与经销商王尧属共同犯罪，李甲受王尧指使，利用农民身份信息购买农机具，而农机款的垫资、补贴款的收取、农机具的销售均由王尧具体负责，李甲起辅助作用；2、被告人具有自首情节；3、被告人系初犯、偶犯，悔罪态度较好；4、被告人退赔了部分国家损失。关于从犯的辩护意见，本院认为，只有被告人李甲供述，没有其他证据证明王尧与被告人李甲之间存在犯意沟通和共同犯罪故意，故系从犯的辩护意见不予采纳。其余辩护意见与调查事实一致，本院予以采纳。为了维护正常的社会管理秩序，保护公私财产权不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币17000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、已退缴违法所得人民币75000元予以没收，继续追缴诈骗违法所得人民币275000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长李冬梅代理审判员徐铭霞人民陪审员胡佑富二〇一四年十二月九日书记员周冰洁
经审理查明，2013年5月，被告人李甲了解到蒲江县农民购买农机具可以享受国家补贴后，征得无购机需求农民邓某、罗某某、曹某某、廖某某同意后，利用四人身份信息，分别以四人名义办理了购买享受国家农机具补贴的拖拉机手续，购买了四台“福田雷沃Ｍ804-Ａ”型拖拉机（每台补贴人民币50000元），骗取国家农机具补贴款人民币共200000元。2013年10月，被告人李甲了解到蒲江县农民购买农机具可以享受国家补贴后，征得无购机需求农民廖某某、邓某某、余某同意后，利用三人身份信息，分别以三人名义办理了购买享受国家农机具补贴的拖拉机手续，购买了三台“福田雷沃Ｍ804-Ｄ”型轮式拖拉机（每台补贴人民币50000元），骗取国家农机具补贴款人民币共150000元。另查明，案发后，被告人李甲已退缴诈骗违法所得人民币75000元。
本院认为，被告人李甲以非法占有为目的，使用农民身份信息，虚构农民购买农机具事实，骗取国家财物，金额达350000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人李甲退赔部分违法所得，酌定可以从轻处罚。蒲江县人民检察院指控被告人李甲犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。辩护人辩护称，1、被告人系从犯。李甲与经销商王尧属共同犯罪，李甲受王尧指使，利用农民身份信息购买农机具，而农机款的垫资、补贴款的收取、农机具的销售均由王尧具体负责，李甲起辅助作用；2、被告人具有自首情节；3、被告人系初犯、偶犯，悔罪态度较好；4、被告人退赔了部分国家损失。关于从犯的辩护意见，本院认为，只有被告人李甲供述，没有其他证据证明王尧与被告人李甲之间存在犯意沟通和共同犯罪故意，故系从犯的辩护意见不予采纳。其余辩护意见与调查事实一致，本院予以采纳。
一、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币17000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、已退缴违法所得人民币75000元予以没收，继续追缴诈骗违法所得人民币275000元。
诈骗罪
河南省淅川县人民法院刑事判决书（2020）豫1326刑初505号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人王某，女，1968年9月28日出生，汉族，小学文化，农民，住淅川县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2019年12月28日被淅川县公安局取保候审。指定辩护人刘恒、郭占阳（实习），河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕538号起诉书指控被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员柴平出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人刘恒、郭占阳（实习）均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控，2019年11月份左右，被告人王某将在淅川县厚坡镇东大街买的罂粟种子撒在位于厚坡镇大寨村自家门前的菜地里，并对其种植的罂粟进行浇水、施肥。2019年12月28日被淅川县公安局厚坡派出所民警查获后铲除，经当场清点，王某种植的罂粟幼苗为708株。西峡县宏洋林业技术服务有限公司的技术咨询意见书显示：送检的10株植物样本，经确认，品种为罂粟，属于罂粟科罂粟属，俗称鸦片、大烟、米壳。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某证言，鉴定意见，现场照片，扣押清单，身份证明，户籍证明，到案经过，前科查询等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某违反国家毒品管制规定，非法种植毒品原植物500株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人王某所种植的毒品原植物在收获前已被公安机关铲除，未流入社会，可酌定从轻处罚。其辩护人提出“被告人王某认罪认罚、初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚”辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人王某案发后认罪态度较好，确有悔罪表现，并经社区矫正部门评估调查认为被告人王某符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。为维护国家对毒品原植物的管理制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员杨建民二〇二〇年七月十七日书记员(兼)王楠
河南省淅川县人民法院刑事判决书（2020）豫1326刑初505号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人王某，女，1968年9月28日出生，汉族，小学文化，农民，住淅川县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2019年12月28日被淅川县公安局取保候审。指定辩护人刘恒、郭占阳（实习），河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕538号起诉书指控被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员柴平出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人刘恒、郭占阳（实习）均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控，2019年11月份左右，被告人王某将在淅川县厚坡镇东大街买的罂粟种子撒在位于厚坡镇大寨村自家门前的菜地里，并对其种植的罂粟进行浇水、施肥。2019年12月28日被淅川县公安局厚坡派出所民警查获后铲除，经当场清点，王某种植的罂粟幼苗为708株。西峡县宏洋林业技术服务有限公司的技术咨询意见书显示：送检的10株植物样本，经确认，品种为罂粟，属于罂粟科罂粟属，俗称鸦片、大烟、米壳。本院认为，被告人王某违反国家毒品管制规定，非法种植毒品原植物500株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人王某所种植的毒品原植物在收获前已被公安机关铲除，未流入社会，可酌定从轻处罚。其辩护人提出“被告人王某认罪认罚、初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚”辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人王某案发后认罪态度较好，确有悔罪表现，并经社区矫正部门评估调查认为被告人王某符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。为维护国家对毒品原植物的管理制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员杨建民二〇二〇年七月十七日书记员(兼)王楠
本院认为，被告人王某违反国家毒品管制规定，非法种植毒品原植物500株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人王某所种植的毒品原植物在收获前已被公安机关铲除，未流入社会，可酌定从轻处罚。其辩护人提出“被告人王某认罪认罚、初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚”辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人王某案发后认罪态度较好，确有悔罪表现，并经社区矫正部门评估调查认为被告人王某符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。
为维护国家对毒品原植物的管理制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。
非法种植毒品原植物罪