Cel mai important jucător de pe piața farmaceutică din $NE$ $NE$ se află în vizorul procurorilor din $NE$ și $NE$ . Anchetatorii bosniaci califică drept suspecte o serie de tranzacții derulate între compania farmaceutică $NE$ și directorul $NE$ $NE$ - $NE$ și soția acestuia . Pe circuitul financiar au fost incluse companii offshore și contracte de consultanță, se arată într - o investigaţie realizată de $NE$ $NE$ dată astăzi publicităţii . Șapte persoane, printre care fostul director $NE$ ( cea mai importantă companie farmaceutică din $NE$ și $NE$ în care statul deține peste 19% de acțiuni ) , au fost arestați de procurori într - un dosar de spălare de bani, evaziune fiscală și fals în acte . Activităție ilegale le - au adus beneficii de peste 13 milioane de dolari, spun procuratorii, citați de occrp . org . Discount în conturi personale$NE$ $NE$ $NE$ din $NE$ a verificat legalitatea contractelor şi a plăţilor făcute de $NE$ în perioada 2006 - 2012 . În rapoartele anchetatorilor bosniaci, obținute de reporterii $NE$ $NE$ $NE$ directorul companiei $NE$ $NE$ și soţia acestuia $NE$ apar alături de companii din $NE$ $NE$ $NE$ $NE$ ( $NE$ ) și $NE$ . Documentele arată că, în perioada respectivă, $NE$ şi $NE$ $NE$ au încheiat anual contracte de colaborare . În total, în baza acestor contracte, $NE$ $NE$ a vândut pe teritoriul $NE$ $NE$ medicamente în valoare de peste 2,5 milioane de euro . Primul contract, semnat în 2006 de $NE$ şi $NE$ $NE$ prevedea că firma din $NE$ $NE$ poate beneficia de un discount de 10% din valoarea totală a medicamentelor vândute . Atunci, reprezentanții celor două companii au convenit ca reducerea de preț să fie acordată $NE$ $NE$ prin dimunarea valorii facturii externe ( invoice ) . În schimb, în 2007 și 2008, discountul nu a mai ajuns la companie, ci în conturile personale ale soților $NE$ . Asta după ce directorul $NE$ $NE$ a încheiat cu firma bosniacă două contracte de consultanță . Bani de la bosniaci pentru familia $NE$ baza contractului din 2007, $NE$ a transferat în contul lui $NE$ peste 5 mii de dolari, iar în contul soției acestuia – peste 28 mii de dolari . Asta, deși $NE$ $NE$ nu avea, potrivit documentelor, nicio legătură cu serviciile care au fost prestate de soțul ei pentru bosniaci . $NE$ din $NE$ constată ilegalitatea transferului din 2007 : Prin plata sumei de 28 . 307,09 dolari $NE$ $NE$ în locul lui $NE$ $NE$ există suspiciunea rezonabilă că $NE$ $NE$ directorul $NE$ de marketing al $NE$ acționând contrar prevederilor contractului de consultanță, i - a dat posibilitatea $NE$ $NE$ să obțină un venit ilegal, prejudiciind acționarii $NE$ . Un an mai târziu, compania farmaceutică din $NE$ și $NE$ a mai transferat în contul $NE$ $NE$ circa 41 mii de euro . De această dată onorariul a fost achitat în baza unei decizii a $NE$ $NE$ $NE$ a $NE$ . Contactat de reporterii $NE$ $NE$ $NE$ susține că și - a îndeplinit întocmai obligațiile stabilite în contractele cu $NE$ . $NE$ $NE$ precizează că el și soția sa au pregătit dosarele pentru înregistrarea medicamentelor la $NE$ $NE$ au elaborat studii de piață privind oportunitatea înregistrării unor medicamente noi în $NE$ $NE$ servicii pentru care au și fost remunerați . $NE$ : Eu sunt medic și soția mea e medic . Noi am prestat aceste servicii perfect legal . M - am ocupat de asta în 2007 și 2008 . După, am renunțat . Nu se merita efortul . În paralel, am avut contracte de acest fel și cu alte firme . Consultanță din offshore$NE$ 2009 și 2010, $NE$ a semnat contracte de consultanţă similare celor încheiate anterior cu $NE$ $NE$ cu firma $NE$ $NE$ $NE$ înregistrată în $NE$ $NE$ . $NE$ a fost fondată în 2008 de două companii offshore din $NE$ $NE$ : $NE$ $NE$ și $NE$ $NE$ $NE$ $NE$ . $NE$ se obliga să plătească firmei $NE$ $NE$ $NE$ un „onorariu” de 10% din valoarea totală a medicamentelor vândute de $NE$ $NE$ în $NE$ . În schimb, $NE$ $NE$ $NE$ urma să presteze „servicii de consultanță cu privire la vânzarea și plasarea produselor $NE$ pe piața din $NE$ $NE$ . În perioada în care au fost derulate contractele de consultanță, $NE$ $NE$ nu a declarat autorităților fiscale din $NE$ $NE$ nicio tranzacție sau venituri, chiar dacă $NE$ i - a achitat aproximativ 85 mii de euro . Anchetă în $NE$ $NE$ admite că el a fost cel care le - a propus partenerilor bosniaci să contracteze o companie „specializată” . „$NE$ 2009 am a avut o discuție cu $NE$ . Le - am zis să găsim o firmă specializată în consultanță . Într - o discuție cu avocații lor, a fost găsită $NE$ . [ … ] $NE$ au recomandat $NE$ . E o firmă amărâtă, care a avut doi angajați acolo . Nu e nimic spectaculos”, explică directorul $NE$ $NE$ . Chirtoacă a ținut să sublinieze că nu are calitate de suspect și nu este considerat nici măcar martor de către organele de urmărire penală din $NE$ și $NE$ sau din $NE$ $NE$ . „$NE$ fapt denotă legalitatea acțiunilor mele”, a mai adăugat $NE$ $NE$ . Pe 11 aprilie însă, $NE$ $NE$ ne - a anunțat, în prezent, „procurorii colectează probe în cadrul unei anchete care vizează autorizarea și plata onorariilor achitate consultanților companiei $NE$ $NE$ din $NE$ . $NE$ $NE$ al $NE$ din $NE$ $NE$ are în lucru o cauză penală în care figurează $NE$ $NE$ . O listă de companii, printre care și firma condusă de $NE$ $NE$ sunt suspectate de evaziune fiscală „care a condus la neachitarea impozitului în proporții deosebit de mari” . Textul integral al investigaţiei $NE$ $NE$ poate fi citit $NE$ .