Operațiunile de schimb valutar în numerar se vor efectua la prezentarea actelor de identitate, iar pentru cele ce depășesc 5 mii de lei unităţile de schimb valutar vor înregistra datele din documentul de identitate al persoanei . Prevederi în acest sens sunt incluse în proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului aflat pe agenda $NE$ . Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat audieri publice a acestui proiect,  la discuții participând deputați, reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile, instituțiilor financiar - bancare și parteneri de dezvoltare . $NE$ $NE$ $NE$ a menționat că proiectul a fost elaborat în scopul transpunerii $NE$ europene cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar întru spălarea banilor sau finanțarea terorismului . Proiectul definește un șir de noțiuni noi, precum și entitățile care urmează să sesizeze $NE$ prevenirea și combaterea spălării banilor . Astfel, entități raportoare sunt instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, avocații, notarii, $NE$ vamal, furnizorii de servicii poștale, de audit și contabilitate etc . ”, a spus viceministrul . Astfel,  proiectul prevede că entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor . Alte prevederi prevăd competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni . După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții . $NE$ au stabilit data - limită de prezentare a propunerilor pe 19 iunie 2017 . Ulterior, proiectul definitivat urmează a fi dezbătut și votat, în lectură finală, de plenul $NE$ .