Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİKLER | 2023-06-01

1 Haziran 2023 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32208
YÖNETMELİK
Türkiye Bankalar Birliğinden:
TÜRKİYE
BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN
RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA
DA ONAY
VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA
TÜZEL
KİŞİLERE VERİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin
Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri
Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Müşterinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin
doğruluğu; aslını ibraz ettiği; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı,
T.C. sürücü belgesi, pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve
özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik
belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu
olmayanlar için pasaport ile teyit edilir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 7- (1) Tüzel kişi müşterinin yetkilileri,
Risk Merkezi raporu için Risk Merkezine veya Risk Merkezi Yönetimi
tarafından belirlenmiş üyelerden birine şahsen başvurabilirler. Risk Merkezine
veya Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenmiş üyelere hangi adreslerde
ve hangi gün ve saatlerde şahsen başvuru yapılabileceği Risk Merkezi
Yönetimi tarafından belirlenir ve Risk Merkezinin internet sitesi aracılığı
ile duyurulur. Belirlenen adreslerin dışındaki adreslere yapılacak
başvurular dikkate alınmaz.
(2) Tüzel kişi müşterinin yetkililerinin
başvurusunda kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik
belgesinin türü ve numarası, adresi ve varsa telefon numarası ile Türk
vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik
numarası alınır.
(3) Tüzel kişi müşterinin yetkililerinin beyan
ettikleri kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği/ettikleri;
Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya
üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik
hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit
edilir.
(4) Başvuruda bulunan tüzel kişi müşterinin
yetkililerinin tüzel kişi müşteri adına yetkili olup olmadıklarının tespiti
için, yetkili olduklarına dair belgeler, tüzel kişiliği temsile yetkili
olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve imza beyannamesinin aslı veya
yetkili mercilerce onaylı örneğinin ibrazı gerekir.
(5) Tüzel kişi müşterinin yetkililerinin Risk
Merkezinin internet sitesinde örneği verilen başvuru formunu Risk Merkezi
veya belirlenmiş üye nezdinde imzalaması ve Risk Merkezi raporunun
ücretinin ödendiğine dair dekontu başvuru formuna
eklemesi gerekir.
(6) Risk Merkezi raporunun teslimi için bu
Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemlerinden hangisinin tercih edildiği
başvuru formunda belirtilmek zorundadır.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Tüzel kişi müşterinin yetkilileri,
Risk Merkezi raporu için posta yoluyla Risk Merkezine başvurabilirler.
(2) Posta yoluyla başvuruda, tüzel kişi müşterinin
yetkililerinin 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kimlik
belgelerinden en az birinin noter tasdikli örneği ile Risk Merkezinin
internet sitesinde örneği verilen ve yetkililerinin noterden onaylı
imzalarını içeren başvuru formunun ve ayrıca Risk Merkezi raporunun ücretinin
ödendiğine dair dekontun Risk Merkezine
gönderilmesi gerekir.
(3) Başvuruda bulunan tüzel kişi müşterinin
yetkililerinin tüzel kişi müşteri adına yetkili olup olmadıklarının tespiti
için, yetkili olduklarına dair belgeler, tüzel kişiliği temsile yetkili
olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve imza beyannamesinin aslı veya
yetkili mercilerce onaylı örneğinin ibrazı gerekir.
(4) Risk Merkezi raporunun teslimi için bu
Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemlerinden hangisinin tercih edildiği
başvuru formunda belirtilmek zorundadır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Teslim sırasında başvuru sahibi gerçek kişi
ise kendisinin, tüzel kişi ise yetkililerinin, rapor muvafakata istinaden
gerçek kişiye teslim edilecek ise gerçek kişinin, tüzel kişiye teslim
edilecek ise bu tüzel kişinin yetkililerinin kimlik tespiti yapılır. Beyan
edilen kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği/ettikleri; Türk
uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya
üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik
hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit
edilir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği
yürütür.