Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİKLER | 2021-02-26

26 Şubat 2021 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31407
YÖNETMELİK
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve
28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin başlığı “Tanımlar ve kısaltmalar” şeklinde
değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Hazine ve Maliye Uzmanı: Başkanlıkta istihdam
edilen hazine ve maliye uzmanlarını,
ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;
1) Kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya
zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan
fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine
dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,
2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan
fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine
dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1989 (2011)” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve 2253 (2015)” ibaresi eklenmiş ve “Bakanlar
Kurulunca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” olarak,
aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanı tarafından” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının,” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) BMGK kararlarının listeleme gerekçesinin
haksız olduğu iddiasıyla listeden çıkmaya ilişkin başvurular,
gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi
suretiyle Başkanlığa yapılır. Yapılan başvurular bu konudaki BMGK kararları
ile belirlenen başvuru mercii ve yöntemlerine ilişkin düzenlemeler gözetilerek
Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere
Dışişleri Bakanlığına gönderilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“BMGK’ya yapılacak listeleme önerileri
MADDE 4/A – (1) İlgili kamu
kurum ve kuruluşları; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren
fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş
veya organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),
1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara
dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca listelenmeleri veya bu
makul sebeplerin ortadan kalkması durumunda listelerden çıkarılmaları için
yapılacak taleplere ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini Başkanlığa
gönderir.
(2) Başkanlık, birinci fıkra uyarınca yapılacak
taleplere ilişkin kendisine intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmelere
dayanarak veya resen yaptığı mali araştırma sonuçlarını bir araştırma
raporuna bağlayarak Komisyona sunar.
(3) Komisyon, Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin
varlığı halinde kişi, kuruluş ve organizasyonların listelenmeleri veya
makul sebeplerin ortadan kalkması durumunda listelerden çıkarılmaları talebiyle
Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan
karar tutanağa bağlanır.
(4) Komisyonun listeleme ya da listeden
çıkarılmasının önerilmesine yönelik kararı, hazırlanan araştırma raporu ile
birlikte ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
(5) BMGK’ya yapılacak
listeleme ve listelerden çıkarılma talepleri hakkındaki Cumhurbaşkanı
kararı üzerine hazırlanan talep yazısı Başkanlıkça BMGK’ya
bildirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sürede” ibaresi “süre ve şekilde”
olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere
Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa” ibaresi “ivedilikle
Cumhurbaşkanlığına” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin
yedinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tutanak, Başkanlıkça ivedilikle
Cumhurbaşkanlığına gönderilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış ve “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına”
olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “Bakanlar Kurulunun” ibaresi ise
“Cumhurbaşkanının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7
– (1) Mahkemelerce terör örgütü
olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra Kanunun 3 üncü ve 4 üncü
maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul
sebepler bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulması yönünde yapılan talepler Başkanlıkça Komisyona
iletilir.
(2) Komisyon tarafından makul sebeplerin varlığı
tespit edilen dosyalar için Başkanlık tarafından araştırma raporu
hazırlanarak Komisyona iletilir.
(3) Kendisine intikal eden rapora ilişkin olarak
Komisyon; Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasının önerilmesine
karar vermesi halinde hazırlanan araştırma raporu ve karar tutanağını
Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına iletir.
(4) Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının,
kendilerine iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili kişilerin
malvarlıklarının dondurulması kararı vermesi halinde, bu karar Resmî
Gazete’de yayımlanır ve kırksekiz saat içinde
Başkanlıkça Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara Ağır
Ceza Mahkemesinin onayına sunulur.
(5) Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden
yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının
kaldırılmasına karar vermesi halinde söz konusu karar derhal Başkanlığa
iletilir. Başkanlık kararın kendisine iletilmesini müteakiben bu kararı
Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere derhal Cumhurbaşkanlığına iletir ve
Komisyona bilgi verir. Bu kararlara itiraz edilebilir.
(6) Başkanlık, malvarlığı dondurulması kararı
verilen kişiler ile ilgili olarak 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması
talebiyle ilgili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. Suç
duyurusuna ilişkin karar tutanağı ve araştırma raporu, Başkanlık tarafından
ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(7) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul sebeplerin
varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara
sunar.
(8) Altıncı fıkra uyarınca
yapılan suç duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame ile
kovuşturma sonucu verilen hüküm ve 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesi delaletiyle 5271 sayılı Kanunun 128 inci
maddesi uyarınca verilen elkoyma kararının bir
örneği 5549 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca izleyen ayın sonuna kadar
ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir.
(9) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması
kararının kaldırılmasına ilişkin başvurular Kanunun 7 nci
maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Değerlendirme Komisyonuna yapılır.
Komisyon, aldığı başvurular üzerine talebin yerinde olup olmadığına ilişkin
yapacağı değerlendirme sonuçlarını Hazine ve Maliye ile İçişleri
Bakanlarına sunar. Yerinde görülmeyen talepler ise bu Yönetmeliğin dördüncü
fıkrası uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkralarında yer alan “5” ibareleri “4/A” olarak, birinci fıkrasında
yer alan “kişilerin” ibaresi “kişi, kuruluş ve organizasyonların” olarak
değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin”
ibaresinden sonra gelmek üzere “4/A maddesinin ikinci fıkrası,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “çağırılan” ibaresi “çağrılan” olarak ve aynı maddenin
dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Komisyon üyeleri, Kanunun ve bu Yönetmeliğin
kendi kurum ve kuruluşlarında uygulanması hususunda yetkili ve
sorumludurlar.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri
“Cumhurbaşkanına” olarak, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca”
olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki (1) numaralı alt
bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı
fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve
diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“1) Kişi, kuruluş ve organizasyonların Kanunda
belirtilen BMGK listelerine eklenmesi veya listelerden çıkarılması
talepleri,”
“b) Türkiye’de bulunan malvarlıklarının
dondurulması veya malvarlıklarının dondurulması kararının kaldırılmasına
ilişkin görüş ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına
sunmak.”
MADDE 10
– Aynı Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ncı ve”
ibaresi “5 ilâ” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11
– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5 inci ve 6
ncı” ibaresi “5 ilâ 7 nci”
olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ve “Başbakanlık
tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “, Denizcilik
ve Haberleşme” ibaresi “ve Altyapı ile” olarak, (c) bendinde yer alan “mali
kurumlara” ibaresi “finans kurumlarına” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın
(ç) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı
fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve
diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, birinci fıkrada yer alan “faks,
elektronik posta veya web servis gibi” ibareleri “uygun görülen” olarak
değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi ile aynı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan “bulunup bulunmadığını,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “malvarlıklarının”
ibaresi “Malvarlıklarının” olarak değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulunca
alınan’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“d) Kayden izlenen
sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.’ye,”
MADDE 13
– Aynı Yönetmeliğin 15 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile izne tabi olmadan yapılabilecek
işlemler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“(13) Malvarlığının dondurulması kararı 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi, 10/11/2016 tarihli ve 6758
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu
ve 20 nci maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunun
128 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 133 üncü madde
hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
(14) Dondurulan malvarlığına ilişkin olarak on
üçüncü fıkra kapsamında verilen kararlar ve bu kararların kaldırılmasına
ilişkin kararların bir örneği, ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve
mahkemelerce derhal Başkanlığa gönderilir.”
MADDE 14
– Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Bakanlar Kurulu’na” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak, (b) bendinde yer
alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak, (f) bendinde yer
alan “Bakanlar Kurulu kararlarının” ibaresi “Malvarlığının dondurulması ve
bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararların” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15
– Aynı Yönetmeliğin 18 inci
maddesinin altıncı fıkrasına “Başkanlığın” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya denetim ile görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16
– Aynı Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17
– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Başkanlıkça raporun işleme
konulmasına karar verilen tarihte denetim görevi sona erer ve bu durum
denetim elemanına bağlı olduğu birim aracılığıyla bildirilir.”
MADDE
18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye”
ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19
– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 20
– Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine
ve Maliye, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/5/2013
28663