Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5042)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI | 2021-12-30

30 Aralik 2021 PERŞEMBE 
Resmî Gazete 
Sayı : 31705
CUMHURBAŞKANI KARARI 
C 
Karar Sayısı: 5042
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmani Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulmasına,1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Aralik 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI  MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ÇİN  KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE İZLEME VE ANALİZ MERKEZİ (CAMLMAC) ARASINDA  KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMÍN FÍNANSMANI HAKKINDA  FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT  MUHTIRASI 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC), bundan sonra “Yetkili Makamlar" olarak anılacaktır, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek üzere, karapara aklama ve terörizmin finansmanı hakkında istihbarat paylaşımıyapmak amacıyla birbirleriyle işbirliği yapmayı istemektedir.Bu amaçla, Yetkili Makamlar, yasal bağlayıcılığı olmayan bir belge oluşturma niyeti olmaksızın aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:1. Yetkili Makamlar, ellerinde bulunan karapara aklama, terörizmin finansmanı veya bunlarla bağlantılı suç fiilleri olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerle ilgili bilgi toplamak, geliştirmek ve değerlendirmek için, mütekabiliyet esasına göre işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile uluslararasıdüzenlemelere bağlı olarak Yetkili Makamlar, kendiliğinden veya talep üzerine,karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlara karışan kişi veya şirketlerle bağlantılı. finansal işlemler konusunda kendileri tarafindan yürütülen inceleme ile ilişkili olabilecek mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklardır. Her bilgi talebi, asgari olarak talebin sebebi, bilginin kullanım amacı ve talebi alan Yetkili Makamın talebin kendi kanunlarına, yönetmeliklerine ve uluslararası düzenlemelere uyup uymadiğına karar vermesini sağlayacak yeterlilikte bilgiyi içerecek şekilde talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama ile gerekçelendirilecektir.
2. Bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak elde edilen bilgilerin, Yetkili Makamlar tarafindan inceleme ve analiz amacıyla kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu Mutabakat Muhtirası kapsamında ilgili Yetkili Makamlardan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamın önceden izni olmaksızın herhangi bir üçüncütarafa verilmeyecek veya idari, kovuşturma veya yargılama amacıyla kullanilmayacaktir.


3. İlgili Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamın önceden onayı olmaksızın bu Mutabakat Muhtirasında belirtilen amaçlar dışında, kullanılmasına veya açıklanmasına Yetkili Makamlar izin vermeyecektir.

4. Bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması suretiyle elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynıgizlilik içerisinde korunacaktır. Mutabakat Muhtırası feshedilse dahi bu hüküm uygulamada kalacaktir.

5. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtirasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
Yetkili Makamlar, aralarındaki işbirliğini geliştirmek için iletişim halinde olmaya devam edeceklerdir.

6. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecek ve yazılı olarak yapılacaktır. Bilgi paylaşımı güvenli bir şekilde ve güvenilir kanal veya mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Yetkili Makamlar posta, faks veya diğer kabul edilebilir yöntemleri kullanacaklardır.
7. Yetkili Makamların aşağıdaki durumlarda yardım etme yükümlülüğübulunmamaktadir:
(1) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunmasi,
(2) Bu yardımın, devletin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması veya ulusal kanunlara, yönetmcliklere veya uluslararasıdüzenlemelere aykiri olmasi.

8. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasından/uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık, Yetkili Makamlar arasında istişare/müzakere yoluyla dostane bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır.
9. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı yazılı rıza ile her zaman değiştirilebilir.
10. Bu Mutabakat Muhtırası Yetkili Makamların imzası ile yürürlüğe girecek ve bir Yetkili Makamın bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetine ilişkin yazılıbildiriminin diğer Makam tarafindan alınmasından altı ày sonra sona erecektir.

\tan\alpha=\frac{25}{28}\times10\times2021
11. Bu Mutabakat Muhtirası ....(place).......'de ......(date)...... tarihinde Türkçe,Çince ve İngilizce dillerinde her biri iki nüsha halinde ve her biri eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır 

Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasında uyuşmazlık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Çin Karapara Aklamayla Mücadele Bakanlıği, Mali Suçları Araştırma İzleme ve Analiz Merkezi Kurulu Başkanlığı (MASAK)(CAMLMAC)
MASAK Başkanı
Genel Müdür 
Hayrettin KuRT 
Gou Wenjun 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  BETWEEN  THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF  THE REPUBLIC OF TURKEY  AND  CHINA ANTI-MONEY LAUNDERING MONITORING  AND ANALYSIS CENTER (CAMLMAC) CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL  INTELLIGENCE RELATED TO  MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING 
The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) hereafter referred to as "the Authorities", desire,in a spirit of cooperation and mutual interest, to cooperate with each other for the exchange of intelligence concerning money laundering and terrorist financing in order to effectively prevent and combat money laundering, terrorist financing and related criminal activities.

To that end, without the intent to create a Iegally binding document, they have reached the following understanding:
1. On a reciprocal basis, the Authorities will cooperate to assemble, develop and analyse information in their possession concerning financial transactions suspected of being related to money laundering and terrorist financing or criminal activities connected with them. To that cnd, the Authorities will exchange spontaneously or upon request any available information that may be relevant to the investigation by the Authorities into financial transactions related to money laundering, terrorist financing and the persons or companies involved, subject to the domestic laws,regulations and the international laws. Any request for information will be justified by a brief statement of the underlying facts, including at a minimum the reason for the request, the purpose for which the information will be used and enough information to enable the receiving Authority to determine whether the request complies with its domestic laws, regulations and the international laws.

2. It is understood that information obtained in accordance with this Memorandum can be used within the Authorities for the purpose of investigation and analysis. The information or documents obtained from the respective Authorities under this Memorandum will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutorial or judicial purposes without prior consent of the disclosing Authority.


3. The Authorities will not permit the use or release of any information or document obtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority.
4. The information acquired in application of the present Memorandum is confidential.It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the domestic legislation of the receiving Authority for similar information from domestic sources. Notwithstanding the termination of the Memorandum, this provision shall remain in application.

5. The Authorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective jurisdictions, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.
The Authorities will continue to communicate to advance the cooperation between them.

6. Communication between the Authorities shall as far as possible take place in English and be undertaken by writing. Exchange of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the Authorities will use mail, fax or other acceptable methods.

7. The Authorities are under no obligation to give assistance if:
(1) judicial proceedings have already been initiated concerning the same facts as the request is related to; or 

(2) such assistance could threaten state security, public order and the essential interests of the jurisdictions, or contradict the domestic laws, regulations or the international laws.

8. Any disputc or difference arising out of the interpretation/application of the provisions of this Memorandum shall be settled amicably through consultation/negotiation between the Authorities.

9. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent in writing.
10. This Memorandum will become effective upon the signature by the Authorities and expire on the day six months after the receipt of the written notice of onc Authority about its intention to terminate this Memorandum to the other Authority.
Beijiny un 23/9/2021
11. This Memorandum is signed $\sin A n k g i t\cdot o n23/10/202!$ 'in duplicate and each in three versions: Chinese, Turkish and English, each version being equally authentic.

In the case of divergence of interpretation and/ or application of provision of this Memorandum, the English text shall prevail.

Republic of Turkey The Ministry of Treasury and Finance,Financial Crimes Investigation Board (MASAK)

China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC)
Head of MASAK Hayrettin KuRT 
Director General Gou Wenjun 

+
F 
_  "), , ,  ,  XF,
 ,  :
      ,                                        ,                    
         ,    

.
     *,.

 , ,     .

 ,
    ,      ,       .

:
 ;
 .

,  ]  .

    , 
-

,  .
2021 9 A B3 H£7
+ ,-, .

/ .
± *5+
A 
π
1