Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1)
KARAR | 2022-03-09

9 Mart 2022 ÇARŞAMBA 
Resmî Gazete 
Sayı : 31773
KARAR 
Hazine ve Maliye Bakanliğından:
MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI 
Karar Sayısı : 2022/1
Karar Tarihi : 04/08/2022
1- 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fikrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4üncü maddesi kapsamına giren filleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2- Bu Karara karşi, 6415 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 4 üncü fikrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.
3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Süleyman SOYLU İçişleri Bakanı
Dr. Nureddin NEBATİHazine ve Maliye Bakanı

ANN AN  RATIN 
 c e 
et T 
EHS: I.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 0471903308
DEAos-py: ABDELRAHMAN ALAHMAD
Anne Adi: SUHAILAH
Baba Adi: ALI
Doğum: 01.01.1986

EHS: 2.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 4640816101/ 464107722[
DEAos-py: HASHIM ALI HUSSEIN HUSSEIN
Anne Adi: SUHAILAH IBRAHiM
Baba Adi: ALI
Doğum: 12.07.1977

EHS: 3.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 0471625385
DEAos-py: MHAMMAD ALAHMAD
Anne Adi: SUHAILA
Baba Adi: ALI
Doğum: 02.09.1997

EHS: 4.
NNANDI Pasaport No: -
DEAos-py: ABU OMAR KHORASANİ
Anne Adi: .
Baba Adi: -
Doğum: -

EHS: 5.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 0930287604
DEAos-py: ABDUL HALİM ATABEY
Anne Adi: ZOHRE
Baba Adi: MUSTAFAKUL
Doğum: 22.06.1994

EHS: 6.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 7940051023
DEAos-py: MUSTAFA ŞAHÍN
Anne Adi: HAYRİYE
Baba Adi: AHMET
Doğum: 25.02.1973

EHS: 7.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 4550940076
DEAos-py: NAKİBULLAH HAKİMİ
Anne Adi: HANIFA
Baba Adi: ASADULLAH
Doğum: 03.05.1992

EHS: 8.
NNANDI Pasaport No: [TC_KIMLIK]
NXA: 7620269398
DEAos-py: VAHİT ŞERİFİ
Anne Adi: SÍMA
Baba Adi: MUHAMMET NAÍM
Doğum: 18.12.1974
Tüzel Kişiler 
Sira: I.
VKN: 3890949789
Kurulus Unyamı: GARANTİ İHRACAT İTHALAT KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kurulus Yeri ve Tarihi: İstanbul-31.10.2017

Sira: 2.
VKN: 0720481298
Kurulus Unyamı: ARASTA İTHALAT İHRACAT DIS TİCARET LİMİTED SİRKETİ
Kurulus Yeri ve Tarihi: İstanbul-02.02.2017

Sira: 3.
VKN: 7340808740
Kurulus Unyamı: RAWI TELECOMMUNICATIONS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kurulus Yeri ve Tarihi: İstanbul-13.04.2015

Sira: 4.
VKN: 3340572347
Kurulus Unyamı: ENDEX NAKLİYAT KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kurulus Yeri ve Tarihi: Istanbul-11.05.2017

Sira: 5.
VKN: 0551606028
Kurulus Unyamı: ALMJD LAND TRADİNG DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kurulus Yeri ve Tarihi: istanbul-22.06.2020
Liste-2 (El Kaide Terör Örgütü)
Gerçek Kişiler 
Sira: I.
TCKNYKN Pasaport No: [TC_KIMLIK]
VKN: 6100844014
Ad-Soyad: MAGDY MOHAMED MOHAMED SALEM
Anne Adi: SAYDA
Baba Adi: MOHAMED SALEM
Doğum Taribi: 11.05,1956
Doğum Yeri: CAIRO

Sira: 2.
TCKNYKN Pasaport No: [TC_KIMLIK]
VKN: 6240161979
Ad-Soyad: NURETTİN MUSLİHAN
Anne Adi: EMÍNE
Baba Adi: ABUZER
Doğum Taribi: 20.05.1974
Doğum Yeri: GERGER

Sira: 3.
TCKNYKN Pasaport No: [TC_KIMLIK]
VKN: 4460249352
Ad-Soyad: SONER GÜRLEYEN
Anne Adi: HANIM
Baba Adi: SEFER
Doğum Taribi: 06.06.1988
Doğum Yeri: GAZİOSMANPAŞA

Sira: 4.
TCKNYKN Pasaport No: [TC_KIMLIK]
VKN: 3311375165
Ad-Soyad: TURGUT ELGHZLANY
Anne Adi: AISHA
Baba Adi: NASRELDIN
Doğum Taribi: 06.09.1968
Doğum Yeri: GIZA/MISIR

Sira: 5.
TCKNYKN Pasaport No: [TC_KIMLIK]
VKN: 4530771688
Ad-Soyad: CEBRAİL GÜZEL
Anne Adi: AYŞE
Baba Adi: MEHMET
Doğum Taribi: 10.07.1993
Doğum Yeri: GERGER
Tüzel Kişiler 
Sura: 1.
VKN: 6081321668
Kurulus Unyani: LEVEL HİGN MODA TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kuruluş Yeri ve Tarihi: İstanbul- 09.02.2021

Sura: 2.
VKN: 9500891198
Kurulus Unyani: YEŞİL SANCAK KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Kuruluş Yeri ve Tarihi: 09.07.2019