Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9080)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI | 2024-11-02

2 Kasim 2024 CUMARTESi 
Resmî Gazete 
Sayı : 32710
CUMHURBASKANI KARARI 
C*


Karar Sayısı: 9080
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC)Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasi"nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında CumhurbaşkanlığıKararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Kasim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 

ooosnssso 
Sso eosssanesassnsstssneeesesene 
MASAK 
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanhığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanhığı (MASAK)
Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIMALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) ILE  SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ FİNANSAL BİLDİRİM MERKEZİ (FRC) ARASINDA  KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN  FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE  İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI 
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC),bundan sonra “Mali İstihbarat Birimleri (MiB'ler)" olarak anılacaktır, işbirliği ve karşilıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafindan soruşturma ve kovuşturma başlatıłlması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırıłmasını istemektedir.

Bu amaçla MiB'ler, ilgili Egmont Grubu belgelerini, özellikle“Şarti"ni ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri’ni göz önünde bulundurarak ve her birinin ulusal mevzuati çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.
Amaç
1. MiB'ler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanıa ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacaklardır.

2. MİB'ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en genişkapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzcrine serbestçe paylaşacaklardır.
e 
i 

CONMC SUNSNMN 
3. MiB'ler, bu Mutabakat Muhtirasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle “Şarti” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri" ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MiB'ler, bu Mutabakat Mubtirası kapsaminda olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır.
4. Bu Mutabakat Muhtırası, MiB'ler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmıştır ve MiB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtırasmın hiçbir hükmü,MiB'lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Talepte Bulunma 
5. Talepierin zamanında ve etkin bir sekilde yerine getirilebilmesi için MiB'ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzcre, gerçeklere dayahı bağlantıh bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacını da belirteceklerdir.

6. MiB'ler taleplerin gerckçelerini, talebin kimin adına gönderildiğini (eğer varsa) ve mümkün olduğu öiçüde de talep edilen bilgilerin kullanıłma amacıı belirteceklerdir.
7. Talepte bulunulan MiB talepte yer alan bilgileri, talcpte bulunan MiB'in önceden yazılı izni olmaksızın talepte yer almayan kişilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açıklamayacaktir. Talepte aksi belirtilmedikçe talepte bulunulan MiB'in kendi ülkesindeki diğer uygun kamu kurumlarına şu bilgileri iletmesine izin verilecektir: (i)Talebe cevap niteliğindeki bilgileri elde etmek için talebin içeriği veya (ii) talepte bulunulan MīB ile bu MiB'in ülkesindeki diğer uygun kamu kurumları arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak için talepte bulunan MİB ve talebe konu gerçek kişi ve kurumun kimlik bilgileri.

Cevaplar 
8. MiB'ler taleplerin alındiğın bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MiB'ler talebe cevabın tam olarak veriłmcsinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kismi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.
9. MīB'ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmaları yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MiB'ler özellikle aşağida belirtilen bilgileri vereceklerdir 

(a) Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MiB'lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgileri kapsamaktadır; ve 

esmeesessesesn-meesceseesesssesensoemnoeesosoeeoseeewasmsosm 
(b) MiB'lerin yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip olduklari diğer her türlü bilgiler.

Bilgilerin Kullanlması ve Açıklanması
10. MiB'ler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacaklardır. Bilgilerin başka yetkili makamlara dağitimı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılmasi, talepte bulunulan taraftan önceden izin alınmasi şartina bağli olacaktır.

11. Bilgilerin başka suretle kullanımı veya dağitımı için gereken ön izin MiB'ler tarafindan ivedilikle ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerinin uygulama alanı dışında kalmadıği, bir ceza soruşturmasına halel getirmediği, bilgiyi veren MiB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kişilerin ya da söz konusu MİB'in Devletinin yasal menfaatleri ile açık bir şekilde orantısız olmadığı ya da bilgiyi veren MiB'in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun olduğu müddetçe reddedilmeyecektir.

12. Ön izin vermenin reddedilmesi uygun bir şekilde gerekçelendirilecek ve açıklanacaktır ve MİB'ler paylaşılan bilgilerin yetkili kolluk makamları ve savcılar tarafından kullanılabilmesini temin etmek amacryla kullanılabilecek alternatif yolları(örneğin karşılıklı adli yardımlaşma kanalları gibi) araştıracakłardır.
13. Eğer bir MíB, diğer MÍB'den aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal bir süreç ya da işleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan MíB ivedi olarak diğer MiB'i bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifşa edilmesini sınırlandırmak için makul gayreti gösterecektir.

Geri Bildirim 
14. Talep üzerine ve mümkün olduğunda, MiB'ler verilen bilginin kullanımı ve bu bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen analiz sonuçları hakkında yabancı muadillerine geri bildirim sağlayacaklardır.

Gizlitik 
15. Mevcut Mutabakat Muhtırasınin uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir.Bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MiB'in ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır.

Bilgi Talebinin Reddi 
16.MřB'lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğübulunmamaktadır;
(a) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
(b) Yardımlaşmanın talepte bulunulan MiB'in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması.

i 

A 
 d     
 d     
r    
d t  c     a     e  d  s   
(c) Yardımin soruşturma, inceleme ya da adli yargilamayi engellemediği sürece, talepte bulunulan MiB'in ülkesinde taiep edilen bilgiye ilişkin devam eden bir soruşturma,inceleme ya da adli takibatin bulunmasi,
(d) Talepte bulunan MiB'in niteliği ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makamı vs.)muadilinden farkli olmasi,
(e) Talepte belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmemesi ya da analiz aşamasında öncül suçun bilinmemesi.

Îletişim ve Prosedürler 
18. Bilgi paylaşımları güvenli bir şekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalar vasıtasıyla yapılacaktır.Bu amaçla MfB'ler Egmont Güvenli Aği'nı veya asgari olarak Egmont Güvenli Ağı'nın sağladığına eşdeğer güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi sağlayan ve MīB'ler tarafıdan kabul edilen diğer yolları kulłanacaklardır.
19. MiB'ler, bu Mutabakat Muhtirasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

20. MiB'ler arasındaki iletişim, mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekieştirilecektir.

21. Mümkün olduğu ölçüde, tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine ilişkin cevaplar, bilgi paylaşimlari, bildirimler ve bu Mutabakat Muhtirasina uygun olarak verilen izinler yazili olarak yapılacaktır.

İşbirliğinin Geliştirilmesi 
22. MiB'ler, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi, tespiti ve caydırılmasına ilişkin olarak aralarında işbirliği yapabilecekleri diğer alanları müzakere edeceklerdir.

Değişiklikler 
23. Bu Mutabakat Muhtırası MiB'lerin karşılıklı yazıh rizası ile her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler 25. maddede belirtilen usulle yürürlüğe girecektir.
ANSNSME 



N 
pesa 
n n  r   nn r d r tn a drt n a  r   d d r  d e  n  e  m d    t 
St t   d   d nt bu Mutabakata ilişkin onaylarını nota değişimi ile bildirecck ve Mutabakat Muhtirası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtirası Ankara’da 25 Eylül 2024 tarihinde Ingilizce dilinde, orijinal nüsha olarak kabul edilen iki nüsha olarak imzalanmıştır 
Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali SuçlarıAraştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) adına 
Hasan Kaymak MASAK Başkanı
Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC)adına 
Amina Mohamed Ali FRC Başkanı
i 

MASAK 
The Ministry of Treasury and Finance,Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Türkiye 
Federal Republic of Somalia Financial Reporting Centre (FRC)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  BETWEEN  THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES  INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE  AND  FINANCIAL REPORTING CENTER (FRC) OF THE FEDERAL REPUBLIC OF  SOMALIA  CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL  INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING, ASSOCIATED  PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING 
The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Türkiye and the Financial Reporting Center (FRC) of the Federal Republic of Somalia hereafter referred to as "the Financial Intelligence Units (FIUs)", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the analysis concerning cases of suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating information which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective Countries.
To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group, particularly, the "Charter" and the "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units" and within the framework of each FIUs domestic legislation, they have reached the following understanding.

Objective 
1. The FIUs will cooperate in accordance with the national legislation of their respective countries to assemble, develop and analyse information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing.
2. The FIUs will freely exchange spontaneously or upon request the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity.

C 

3. In interpreting and implementing this Memorandum the FIUs will ensure consistency with the provisions of the Egmont Group, particularly with the "Charter"' and the "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units". FIUs will consider these provisions for any further issue which is not covered in this Memorandum.
4. This Memorandum is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FIUs and does not constitute an international agreement binding upon the States of the FIUs under international law. No provision of this Memorandum will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the States of the FIUs.

Making requests 
5. To enable a timely and efficient execution of the requests, the FIUs will make their best efforts to provide, in the requests; relevant factual and legal information, including the description of the case being analysed and the potential link with the country of the requested counterpart. They will also indicate any need for urgency.
6. The FIUs will indicate the reasons for the requests, the parties (if any) on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, the purpose for which the information will be used.

7. The requested FIU will not disclose the information contained in the request for information to parties or for purposes not identified in the request without the prior written consent of the requesting FIU. If not otherwise stated in a request, the requested FIU will be allowed to transmit to other appropriate agencies of the government of the requested FIU (i) the content of the request to obtain information responsive to the request, or (ii) the identity of both the requesting FIU and the individual or entity that is the subject of the request, to facilitate coordination between the requested FIU and other appropriate agencies of the government of the requested FIU.

Responses 
8. The FIUs will acknowledge receipt of the requests and will respond to such requests in a timely manner. FIUs will further use their best efforts to provide interim or partial responses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response.

9. The FIUs will conduct queries on behalf of the requesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such queries were carried out domestically.In particular, FIUs will provide:
(a) all information required to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that FIUs have the power to obtain for their domestic analysis; and 


(b) any other information which they have the power to obtain or access, directly or indirectly, at the domestic level.

Use and Disclosure of Information 
10. The FIUs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the requested counterpart.

11. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FIUs promptly and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIU s AML/CFT provisions, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FIU or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law.

12. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FIUs will explore alternative ways (e.g. through mutual legal assistance channels)to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutors.

13. If a FIU is subject to legal process or proceedings that could require the disclosure of information it has received from the other FIU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FIU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information.

Feedback 
14. Upon request and whenever possible, FIUs will provide feedback to their foreign counterparts on the use of the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided.

Confidentiality 
15. The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources.

Refusals 
16. The FIUs will be under no obligation to give assistance, especially if;
(a) the judicial proceedings concerning the same facts as those related to the request have already been initiated.

(b) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the country of requested FIU or international agreements.


The requesting FIU will be informed of the reason for refusal.
17. The FIUs will not refuse to provide assistance on the grounds that:
(a) the request is also considered to involve fiscal matters;
(b) laws require financial institutioris or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought id held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality;
(c) there is an inquiry, investigation or proceeding underway in the Country of the FIU receiving the request, unless the assistance would impede that inquiry, investigation or proceeding;
(d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the requesting FIU is different to its counterpart;
(e) the case to which the request refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase.
Communication and Procedures 
18. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanismis. To this end, the FIUs will use the Egmont Secure Web or other ways accepted by the FIUs that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least equivalent to those of the Egmont Secure Web.

19. The FIUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

20. Communication between the FIUs will as far as possible take place in English.
21. To the extent possible, all requests for information, responses to requests for information, exchange of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum will be in written.

Further Cooperation 
22. The FIUs will discuss other avenues of cooperation between them in the prevention,detection and deterrence of money laundering and terrorist financing.
Amendments 
23. This Memorandum may be amended by mutual written consent of the FIUs at any time.The amendments will come into effect with the same procedure prescribed under Paragraph 25.


Termination 
24. Each of the FIUs can terminate this Memorandum of Understanding at any time by notifying the other in writing. In this case, this Memorandum of Understanding will be terminated on the day of the receipt of the written notification to that effect. The terms and conditions of this Memorandum will continue to bind the FIUs notwithstanding the termination of the Memorandum.

Entry into Effect 
25. This Memorandum of Understanding is concluded for an indefinite period of time. The FIUs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will entry into effect on the date of the last notification.

Signed in Ankara on $25^{\mathrm{t h}}$ September 2024 in two copies in English language which are considered original copies.

For the Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Türkiye 
C 3
Hasan Kaymak Head of MASAK 
For the Financial Reporting Center (FRC) of the Federal Republic of Somalia 
Amina Mohamed Ali Director of the FRC