De schoonzoon van de onteerd New Yorkse politicus Sheldon Silver werd maandag aangeklaagd op twee aanklachten die niets te maken hadden met het afzonderlijke onderzoek naar zijn beroemde machtsmakelaar familielid. Slechts drie maanden nadat Silver zelf werd gearresteerd op beschuldiging van corruptie, werd zijn schoonzoon Marcello Trebitsch, 37, beschuldigd van het runnen van een Ponzi van $7 miljoen. De inwoner van Brooklyn was in de rechtbank op maandag als aanklagers beschuldigd hem van liegen tegen investeerders over aandelenverliezen en het inpikken van het grootste deel van het geld toevertrouwd aan hem voor de handel. Trebitsch is getrouwd met Silver's dochter Michelle. Ondanks het feit dat ze een mede-eigenaar van hun onderlinge fonds, Allese Capital LLC, en een gecertificeerde publieke accountant die 'bewaarde de boeken', Michelle is niet in rekening gebracht in de regeling. De schoonzoon van Sheldon Silver werd maandag beschuldigd van het uitvoeren van een $ 7 miljoen Ponzi regeling. Silver, de voormalige voorzitter van de New York State Assembly, werd in januari aangeklaagd voor het nemen van $ 4 miljoen in bruiden en kickbacks sinds 200. Silver afgebeeld boven het invoeren van de rechtbank voor zijn voorgeleiding op 24 februari . De criminele klacht werd ingediend door Manhattan U.S. Advocaat Preet Bhahara , dezelfde aanklager die leidde het onderzoek naar Silver's vermeende corruptie . Maar bronnen vertelden de New York Daily News dat de onderzoeken zijn niet gerelateerd . 'Investeren in effecten brengt bepaalde risico's , maar moet niet het risico van het worden bedrogen door iemands beleggingsmanager ,' Bhahara zei . Volgens de klacht, Trebitsch nam miljoenen van investeerders, belovend om hun geld te investeren in grote-cap aandelen via zijn onderlinge fonds. Echter, aanklagers zeggen dat hij investeerde slechts een fractie van het geld en gebruikte de rest om zijn familie te financieren en terug te betalen andere klanten. Ondertussen, zou hij loog tegen investeerders over wat geld hij deed te investeren, sturen ze nep rekeningafschriften en belastingformulieren die hen het plaatsen van positieve rendementen volgens de lijn van zijn beloofde 14 tot 16 procent - het houden van 'enorme handelsverliezen' geheim. Trebitsch leidde de regeling van 2009 tot en met december 2014, volgens de klacht. Trebitsch is aangeklaagd voor effecten- en draadfraude en is momenteel gratis op $ 500.000 obligatie. Als veroordeeld hij wordt geconfronteerd met de mogelijkheid van 40 jaar in de gevangenis en boetes van maximaal $ 5,25 miljoen. zwager Silver werd gearresteerd in januari, op beschuldiging nam hij $ 4 miljoen in bruiden en kickbacks sinds ten minste 2000. Na zijn arrestatie, werd Silver gedwongen om zijn leidinggevende positie als voorzitter van de New York State Assembly op te geven. Silver heeft de aanklacht wreed ontkend, en heeft gezegd dat hij 'vertrouwd' is, hij zal 'in de rechtszaal terechtstaan'. Als hij veroordeeld wordt, wordt de 71-jarige geconfronteerd met de mogelijkheid van 60 jaar gevangenisstraf.
Marcello Trebitsch, 37, werd aangeklaagd maandag op effecten en draad fraude aanklachten . De inwoner van Brooklyn is getrouwd met de dochter van de schande voormalige New York State Assembly Speaker Sheldon Silver . Slechts drie maanden geleden , dezelfde aanklager sloeg Silver met corruptie aanklachten voor het nemen van $ 4 miljoen in smeergeld en kickbacks . Silver heeft fel ontkend de aanklachten .