title: Caso Odebrecht en Perú

text: La fiscalía prosiguió con la investigación, y en agosto de 2015, recibió de la procuraduría para casos de lavado de activos unas agendas y libretas con anotaciones de cifras de dinero realizadas por Nadine Heredia, que alcanzaban la suma de US$3.600.000. Estos fueron los primeros indicios sólidos sobre los aportes de dinero ilícito proveniente del Brasil, como aporte a la campaña electoral de 2011. Nadine Heredia y el entonces presidente Ollanta Humala, trataron de descalificar las libretas indicando que habían sido adulteradas. Pero una pericia grafotécnica ratificó que las anotaciones de las agendas correspondían a Heredia.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso se fortaleció en diciembre de 2016 cuando se firmó un primer acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía, por el cual, la empresa brasileña se comprometió a brindar información no solo de las coimas que entregó a autoridades y funcionarios por obras públicas, sino sobre sus aportes ilícitos a las campañas electorales.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según las primeras declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado US$ 3 millones para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala de 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala. La entrega del dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el exministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En mayo de 2017, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó la entrega de ese dinero.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa, hasta que terminen las investigaciones.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar donde se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue internada en el penal Virgen de Fátima, anexo al penal de Mujeres de Chorrillos. Ambos presentaron sendos recursos de apelación para que se revocasen sus respectivas prisiones preventivas, lo que fue rechazado por la Sala de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017. Como fundamento de la prisión preventiva, se adujo que había una probabilidad de obstrucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso contra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos) y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva).


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text: Humala y Heredia presentaron un "habeus corpus" ante el Tribunal Constitucional, que después de evaluar el caso, decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar la libertad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en comparecencia restringida. Dicho dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se sustentaba en que no hubo una adecuada fundamentación del riesgo procesal para que el juez dictara la prisión preventiva.


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text: Una semana después, la Fiscalía ordenó la incautación de los inmuebles de la expareja presidencial, entre ellas la casa familiar del matrimonio, además de cuentas bancarias y autos de lujo comprados supuestamente con dinero ilícito. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de incautación de las viviendas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Jorge Barata y Marcelo Odebrecht ratificaron su versión hasta en dos oportunidades ante el fiscal Germán Juárez Atoche, encargado del caso. Ambos coincidieron en que los pagos a Humala se hicieron bajo el nombre de Proyecto OH; así había quedado registrado en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. La empresa brasileña entregó también documentos que probaban las transferencias de dinero realizadas al Partido Nacionalista. Incluso, muchas de estas se habrían realizado cuando Ollanta ya ejercía la presidencia del Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 7 de mayo de 2019, luego de cuatro años de investigación, el fiscal Germán Juárez formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, perpetrado durante las campañas electorales de 2006 y 2011 (con dinero venezolano del chavismo y con dinero brasileño de Odebrecht, respectivamente). El fiscal pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años y 6 meses para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos, familiares y allegados a la pareja: Rocío Calderón (amiga de Nadine Heredia), Martín Belaunde Lossio (ex asesor presidencial y actualmente preso por otro caso), Antonia Alarcón Cubas (madre de Nadine Heredia), Ilan Heredia (hermano de Nadine Heredia y ex Tesorero del Partido Nacionalista); Cristina Velita Arroyo, ex embajadora del Perú en Francia; Eladio Mego, quien supuestamente simulo un contrato con Nadine Heredia; Santiago Gastañaduí, ex congresista por el Partido Nacionalista; Maribel Vela, expresidenta de la ONG Prodin; Julio Torres, ex tesorero del Partido Nacionalista y Carlos Arenas; pareja de la Madre de Nadine Heredia. Causó controversia que el fiscal solicitara también la disolución del Partido Nacionalista, por haber sido “instrumentalizado” para realizar el lavado de activos.


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text: Unos 130 elementos de convicción contra Humala y más de 230 contra Heredia, sustentan la acusación del fiscal Juárez. Con todo ello, la fiscalía buscará demostrar en el próximo juicio oral que la pareja «estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito» y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales de 2006 y 2011.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En mayo de 2017 se reabrió el proceso de investigación preliminar contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, por presunta corrupción ocurrida bajo su gestión municipal, enmarcada en el Caso Lava Jato, y que involucraba a las dos más importantes contratistas de la Municipalidad de Lima: las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2017, Villarán fue relacionada directamente con el caso por el consultor brasileño Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, que declaró a la fiscalía peruana que las empresas Odebrecht y OAS financiaron la campaña por el No a la revocatoria en 2013 por un monto de US$ 3 millones, y que en esa transacción sirvió de intermediario del gerente general municipal José Miguel Castro, brazo derecho de la entonces alcaldesa de Lima. Toda esa revelación fue confirmada después por el mismo Jorge Barata.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 24 de noviembre de 2017, el Equipo Especial del Caso Lava Jato, por entonces al mando del fiscal Hamilton Castro, abrió investigación preliminar a la exalcaldesa Villarán, a José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y a Gabriel Prado, exfuncionario municipal, por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. Asimismo, se solicitó impedimento de salida del país para Villarán y Castro.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 5 de abril de 2018, la fiscalía allanó la vivienda de Susana Villarán y la de José Miguel Castro.


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text: El 5 de octubre de 2018, Raúl Ribeiro Pereira Neto, exrepresentante de Odebrecht para la concesión Rutas de Lima, declaró en Curitiba ante el fiscal Germán Juárez Atoche, afirmando que la constructora brasileña había entregado un aporte de tres millones de dólares a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.


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text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reconoció una vez más el aporte de US$ 3 millones a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán. Sostuvo que la empresa brasileña tomó esa decisión debido a que la alcaldesa tenía el apoyo de la prensa, y porque quería mejorar su relación con el municipio de Lima. Barata dijo que de esos US$ 3 millones, US$ 2 millones fueron destinados para pagar a la empresa del publicista Valdemir Garreta; y el millón restante lo entregó a José Miguel Castro, el gerente municipal, cuyo codiname asignado en la Caja 2 era budián, en alusión a un pez de boca alargada. Dijo también que la alcaldesa Villarán lo llamó telefónicamente para agradecerle. Negó, sin embargo, que ese aporte estuviera condicionada a la ejecución del proyecto Rutas de Lima; asimismo, negó haber financiado la campaña de reelección de la alcaldesa. Los fiscales de Lava Jato aprovecharon también el viaje a Brasil para interrogar a los exdirectivos de OAS, empresa con la que se acababa de firmar un acuerdo de colaboración eficaz.


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text: El 9 de mayo de 2019, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava Jato, pidió al Poder Judicial que se imponga la prisión preventiva de 36 meses para Susana Villarán, que estaba con impedimento de salida del país desde 2017. La misma medida se solicitó para José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y para Gabriel Prado, exfuncionario municipal. Así como para Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga, quienes habrían fungido de intermediarios en los pagos ilícitos. La solicitud contemplaba la investigación relacionada con los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria de 2013 y la reelección de Villarán de 2014, así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla-Vía Parque Rímac).


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text: Haciendo más precisiones sobre los pagos, Odebrecht confesó que había entregado US$ 3 millones para la campaña del NO a la revocatoria de 2013, aunque negó haber aportado en la campaña de reelección de Villarán de 2014. OAS, por su parte, confesó haber aportado US$ 3 millones para la campaña del NO y US$ 4 millones para la campaña de reelección.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La tesis de la fiscalía es que OAS y Odebrecht dieron esa suma total de US$ 10 millones, a cambio de beneficios en las concesiones de los dos proyectos viales más importantes de la capital peruana: Vías Nuevas de Lima (en manos del consorcio Rutas de Lima, de la que forma parte Odebrecht) y Línea Amarilla-Parque Rímac (a cargo de OAS, que posteriormente lo vendió al grupo Vinci Highways, que formó la empresa concesionaria LAMSAC).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, en manos de OAS, consistía en la construcción, operación y mantenimiento de una nueva vía urbana en paralelo a la Vía de Evitamiento. Este proyecto había empezado en 2009, bajo la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio. El negocio para OAS era el millonario cobro de peaje, que Castañeda le otorgó por 30 años. Pero el 13 de febrero de 2013, ya bajo la gestión de Villarán, y un mes antes de la consulta de revocatoria, la Municipalidad de Lima y OAS suscribieron una adenda del contrato, que ampliaba la concesión de 30 a 40 años. Otro beneficio insólito para OAS fue el adelanto del cobro del peaje a partir del 10 de octubre de 2013, cuando el contrato original estipulaba que ese cobro solo debía hacerse cuando estuviera la obra avanzada en un 75%; en ese momento solo lo estaba en un 25%.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Cuando el Equipo Lava Jato interrogó a los directivos de OAS y preguntó la razón de su aporte de US$ 4 millones para la campaña de reelección de la alcaldesa (suma aparentemente elevada, teniendo en cuenta que Villarán nunca fue favorita en las encuestas de intención de voto), la respuesta fue que Castro, el gerente municipal, exigió ese monto aduciendo que era lo que se debía pagar por el tamaño del proyecto que estaba en juego. Se refería a la continuidad del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, que OAS no podía perder por ningún concepto. Según esos mismos testimonios, Castro designó a César Meiggs, un empresario constructor, contratista de la Municipalidad de Lima, como el intermediario para que OAS hiciera los pagos. Villarán perdió la reelección, pero se sospecha que ella y sus colaboradores más cercanos se quedaron con US$ 3 millones de lo aportado por OAS a su campaña.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de mayo de 2019, días antes de la audiencia donde se definiría su detención preventiva, Susana Villarán, a través de las redes sociales y de una emisora de radio local, confesó que siempre supo de los aportes de US$ 4 millones de Odebrecht y OAS para la campaña por el NO a la revocatoria, dos de los cuales fueron para el publicista Luis Favre. Aunque afirmó que nunca supo que se trataba de dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht o de la Controladoría de OAS, con las que dichas empresas hacían pagos ilícitos. Admitió haber cometido un error, mas no un delito, y que lo hizo para evitar que las mafias organizadas impidan la reforma y el reordenamiento de la ciudad de Lima.


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text: El 12 de mayo de 2019, el programa televisivo "Cuarto Poder" reveló el audio de unas conversaciones que datan de setiembre de 2017, en las que se escucha a Villarán conversando con sus exdirectivos municipales José Miguel Castro y Gabriel Prado. Se escucha a la exalcaldesa mencionar que una persona de Brasil habría manifestado a los fiscales que ella y Castro habían pedido tres millones de dólares («tres palos verdes») a Odebrecht. El audio fue grabado por Prado, interesado en demostrar su inocencia. Según Prado, él mismo organizó esa reunión con Villarán y Castro, luego que el diario "El País" de España lo mencionara como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada para recibir pagos de Odebrecht (aunque esos depósitos no se llegaron a concretar). Prado siempre negó haber dado autorización para la creación de esa cuenta a su nombre y aducía que Castro le hizo firmar unos papeles y le pidió sus documentos, aparentemente para buscarle un puesto de trabajo, pero que en realidad habría usado para ese fin doloso. En el audio se escucha que Castro le pide a Prado que niegue ante la Fiscalía que sabía de la existencia de la cuenta de Andorra. Castro también se muestra rotundo al afirmar que en esa cuenta no se había depositado nada, lo que probaría que estaba involucrado en el hecho.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La versión de Prado resultó al principio inverosímil, pero la fiscalía, al recabar más testimonios, empezó a considerarla. El mismo Barata dijo que no conocía a Gabriel Prado y que su trato había sido siempre con Castro, quien habría sido el creador de la mentada cuenta de Andorra, a la que nunca llegó el dinero de Odebrecht al retrasarse en demasía los trámites, debiendo hacer el pago por otros medios. Prado entregó el material del audio a la fiscalía y se mostró dispuesto a colaborar en las investigaciones.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 14 de mayo de 2019, el juez Jorge Chávez Tamariz, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, ordenó la prisión preventiva por 18 meses para la exalcaldesa de Lima, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos en agravio del Estado. De esa manera el juez consideró fundado el requerimiento del Ministerio Público, aunque considerando que 18 meses eran suficientes para terminar la investigación, que se hallaba bastante avanzada. Villarán fue internada en el penal de mujeres de Chorrillos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 15 de mayo de 2019, el mismo juez resolvió la prisión preventiva por 18 meses para José Miguel Castro, a quien se imputa haber solicitado dinero a las empresas Odebrecht y OAS para financiar las campañas de Villarán, hasta por la suma de US$ 10 millones. Según el juez, existen graves y fundados elementos de convicción de la responsabilidad de Castro en estos hechos, así como indicios de que trató de cambiar la versión de varios implicados en el caso. Castro fue recluido en el penal Castro Castro. En cuanto a Gabriel Prado, si bien inicialmente la fiscalía había pedido también su prisión preventiva, desistió luego y le mantuvo la comparecencia restringida, en vista de los nuevos elementos de convicción aparecidos. Prado reiteró su deseo de seguir colaborando con la investigación. También se desestimó el pedido de prisión preventiva para César Meiggs y Óscar Vidaurreta, quienes buscan acogerse a la colaboración eficaz; al otro imputado, Luis Gómez-Cornejo, se le dictó 18 meses de prisión preventiva.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 6 de agosto de 2019, Jorge Barata reveló que el codinome de ‘Careca’, que aparece en unas planillas de pagos ilícitos de la Caja 2 de Odebrecht, correspondía a Susana Villarán, y estaba relacionada con el pago de US$500.000, a favor de la exalcaldesa por concepto de la obra de Vías Nuevas de Lima. El pago se habría efectuado el 28 de agosto de 2014; es decir, cuando Villarán era ya alcaldesa. El ex gerente de la municipalidad José Miguel Castro también aparece en dichas planillas como ‘Budian’ con un pago por US$350 mil bajo el concepto de Rutas de Lima, que se habría concretado el 12 de noviembre de 2014.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La empresa Graña y Montero aportó US$ 200 000 a la campaña por la No revocatoria de la exacaldesa de Lima, Susana Villarán, de acuerdo al testimonio brindado por José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, al equipo Especial Lava Jato.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El exfuncionario de confianza de Susana Villarán señaló que los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7,2 millones. "De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero", indicó en su declaración realizada entre el 15 y 22 de junio al fiscal Carlos Puma.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Los aspirantes a colaboración eficaz, Hernando y José Graña también confirmaron el aporte económico en el año 2013 ante el equipo especial Lava Jato antes que la constructora peruana se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, inició una investigación preliminar contra la excongresista Marisa Glave, el exministro Jorge Nieto, la exportavoz del No, Anel Townsend, el exregidor Jaime Salinas, entre otros, por el caso del No a la revocatoria.


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text: La indagación “de naturaleza compleja” será por el plazo de ocho meses contra ocho exfuncionarios, por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado. Los otros investigados son: los ex ejecutivos de OAS, Augusto Cesar Ferreira y Valfredo de Assis Ribeiro; el empresario Carlos Juscamaita y la ex regidora Zoila Reátegui.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro brindó detalles de las entregas de dinero que se hicieron con fondos de Odebrecht y OAS a políticos cercanos a la administración de Susana Villarán por el No a la revocatoria.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso «Rutas de Lima», que involucra al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio con la empresa Odebrecht en presuntos pagos ilícitos, ha sido uno de los que más tardíamente se ha ido desarrollando. En las primeras investigaciones del caso, que datan de 2017, apareció el proyecto vial «Rutas de Lima», junto a otras obras por las que se habrían pagado sobornos durante los gobiernos municipales de Susana Villarán (2010-2014) y Luis Castañeda (2014-2018). Además, una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de la empresa brasileña se escribió «Concessão (concesión) Rutas de Lima» al lado de un monto por US$ 291.700 y a alguien identificado con el código Budian. Más adelante se reveló que Budian es el codinome de José Miguel Castro, el gerente municipal de la administración Villarán.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: También en 2017, versiones periodísticas revelaron que OAS, la otra empresa brasileña del caso Lava Jato, tuvo una relación muy amical con Luis Castañeda, y que habría hecho un aporte a su campaña electoral, además del favorecimiento que el exalcalde habría dado a la constructora brasileña por la obra Línea Amarilla (antes Vía Parque Rímac). Se filtraron también conversaciones que el ex mandamas de OAS, Leo Pinheiro, habría tenido con su entonces gerenta de Inversión durante la gestión de Castañeda, Giselle Zegarra. Este caso empezó a avanzar en 2019, y actualmente Castañeda cumple una medida de impedimento de salida junto a varios funcionarios de su gestión entre ellos, Martín Bustamante y Giselle Zegarra. (ver más detalles en Caso OAS).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Hasta ese momento solo se hablaban de los aportes a las campañas de Castañeda a la alcaldía por parte de Odebrecht y OAS, pero no había todavía pruebas y testimonios directos que involucraran al exalcalde con pagos o coimas para favorecer a la constructora Odebrecht en la obra de Rutas de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 6 de agosto de 2019, el Equipo de Fiscales Lava Jato interrogó a Jorge Barata sobre la identidad de unos codinomes o seudónimos que aparecen en unas planillas de pagos de la Caja 2 de Odebrecht, relacionados con la entrega de sumas de dinero ilícitas por diversas obras realizadas por la constructora en el Perú. Uno de los codinomes era ‘Bigode’ (bigote), a cuyo lado figuraba el monto de US$75.527.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según Barata, la identidad de Bigode correspondía a Martín Bustamante, el exfuncionario del gobierno municipal de Castañeda. También dijo que le asignó otro codinome, ‘Cabelo Boneca’ (Cabello de Muñeca), con el cual se le entregó US$36.842, también por Rutas de Lima. Este personaje, que había sido amigo y mano derecha del exalcalde, ya había sido sindicado por Leo Pinheiro, el dueño de OAS, de haber sido el intermediario en la entrega de US$ 100 mil de parte de esta empresa a favor de la campaña del exalcalde en 2014.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al verse acorralado por las pruebas y ante una inminente prisión preventiva, Martín Bustamante se acercó al fiscal Carlos Puma para solicitar ser un colaborador eficaz. Confesó que, efectivamente, había recibido dinero de Odebrecht y OAS destinados a Castañeda. En lo que respecta a Odebrecht (que es lo que interesa en este artículo), dijo que el pago fue para continuar la ejecución de la obra Vías Nuevas de Lima (o Rutas de Lima), que fue adjudicada durante la gestión de Villarán (2014). Bustamante demostró, con documentación, que existieron esos desembolsos Además, renunció voluntariamente a la reserva de su identidad como colaborador eficaz, anunciándola públicamente el 8 de agosto de 2019. Para la fiscalía, con esta declaración, el círculo de la investigación contra Castañeda quedaba cerrado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó impedimento de salida del país contra el exalcalde Luis Castañeda Lossio.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Esta medida se da dentro de las investigaciones que se le siguen por los contratos suscritos con OAS durante su gestión y los aportes de la constructora en su campaña municipal del 2014. De esa manera, la jueza Álvarez Camacho aceptó el requirimento del fiscal Carlos Puma sobre la aplicación de dicha medida, pero solo por 18 meses y no por los 36 meses que había solicitado el representante del Ministerio Público en la audiencia.


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text: Una similar disposición se aplicará para el excongresista José Luna Gálvez, al igual que para Martín Bustamante, ex teniente alcalde de Miraflores. Lo mismo para el caso de Giselle Zegarra, ex gerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima; así como los ex funcionarios ediles, Jaime Villafuerte y Bruno Lucchetti.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La fiscal del Equipo Lava Jato, Milagros Salazar, solicitó ante el juez Jorge Luis Chávez Tamariz autorización para el allanamiento y registro de la vivienda de Luis Castañeda, en el distrito de Surco. También de viviendas de siete involucrados en el caso, como la de Giselle Zegarra y la de José Luna Gálvez, así como de dos oficinas de la Universidad Privada Telesup. El juez concedió la autorización y la diligencia se realizó el 15 de octubre de 2019. Otras viviendas allanadas fueron la de Martin Bustamante, Alfieri Luchetti y Jaime Villafuerte.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En la resolución de la jueza se detallaban los argumentos de la fiscalía. Un colaborador eficaz aseguró que para la campaña edilicia de 2014, Castañeda recibió US$ 480 mil de OAS, y US$ 500 mil de Odebrecht, y que los intermediarios en esa transacción fueron Martín Bustamante y José Luna Gálvez. Este último fue dirigente y financista de Solidaridad Nacional, hasta antes de que se separara de dicho partido y fundara uno propio. También es fundador y dueño de la Universidad Privada Telesup. Existe sospecha de que el dinero de las empresas brasileñas fue canalizado a través de esta universidad, que llegó a Castañeda por medio de cheques que fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En septiembre de 2020, un equipo de fiscales y policías acudieron hoy a la vivienda del líder del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, para incautar bienes “relevantes” por la investigación que se le sigue al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Según las fuentes, esta intervención fue la culminación de una diligencia anterior en la que se lacró el cuarto de servicios del inmueble. Los cuatro policías decomisaron cajas con equipos móviles que pertenecerían a la Universidad Telesup y documentación.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El colaborador eficaz N°155-2019 relató que meses antes de una reunión con OAS realizada a inicios de agosto de 2014, hubo una cita en la que participaron Luis Castañeda, el exejecutivo de Odebrecht Raymundo Serra y Martín Bustamante, quien fue el anfitrión.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: A los pocos días, un emisario de Serra le entregó a Bustamante US$50.000. Luego, Bustamante, a pedido de Castañeda, entregó este dinero al congresista José Luna Gálvez, que le dijo que el monto sería usado para realizar una encuesta. Luego Bustamante recibió de Odebrecht US$ 150 mil, en dos partidas. Todo ello, según el testimonio del colaborador eficaz.


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text: Según el colaborador 155-2019, cerca del cierre de la campaña de 2014, se celebró una reunión en la casa de Bustamante Castro, en la cual participaron Pedro Arbulú Seminario, exdirector de Panamericana Televisión, y Raúl Ribeyro Pereira, representante de Odebrecht.


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text: De acuerdo a este testimonio, Ribeyro Pereira «indicó a Bustamante Castro que parte del aporte ofrecido, esto es alrededor de US$ 300,000.00 (Trescientos mil dólares) fueron canalizados directamente por Odebrecht a Panamericana Televisión para el pago de publicidad y neutralizar la campaña a favor de Castañeda […]».


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text: El exministro Luis Nava Guibert, declaró que fue testigo de cómo el expresidente García se contactó con Jorge Barata para solicitar que la constructora brasileña apoyara a Castañeda en su campaña electoral de 2014 al municipio limeño. García consiguió que la constructora se comprometiera con un abono de US$200 mil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Dicha versión fue ratificada por el hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola. Este, en su testimonio, dice que García le pidió a Jorge Barata que Odebrecht apoyara con el financiamiento de la campaña presidencial de Castañeda en 2011. También reveló que en la campaña de 2014, Castañeda reclamó que OAS y Odebrecht aportaran a la campaña de Villarán en 2014, y que entonces habló con Alan García para que este interceda ante él con Jorge Barata para que Odebrecht aporte a su campaña al sillón municipal.


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text: En febrero de 2020, la Fiscal, Milagros Salazar, del equipo especial solicitó 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde, Luis Castañeda; el excongresista, José Luna Galvez; y la ex gerente edil, Giselle Zegarra. Esto por aportes irregulares de Odebrecht y OAS a la campaña de Luis Castañeda en 2014. Se dice que el exalcalde habría liderado una organización criminal desde 2011 hasta 2018, tiempo en que dejó de ocupar el sillón municipal.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 14 de enero de 2020, el Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda. Mientras que a sus ex colaboradores, el excongresista, José Luna Gálvez y la exfuncionaria edil, Giselle Zegarra, se les impuso comparecencia restringida por 36 meses con ciertas reglas de conducta y una caucion económica a cada uno. Ese mismo día Castañeda fue internado en el Penal Miguel Castro Castro.


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text: El fiscal Hamilton Castro acusó ante el Poder Judicial al gobernador del Callao, Félix Moreno, y el empresario israelí Gil Shavit, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, relacionado con la recepción de una coima de 4,2 millones de dólares por la concesión a la empresa Odebrecht de un tramo de la Costa Verde.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Se dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras durasen las investigaciones. Gil Shavit fue apresado y se acogió a la colaboración eficaz. Pero algunos meses después, la Primera Sala Penal de Apelaciones, a cargo de los jueces Sonia Torres Muñoz y Carlos Carcausto Calla, revocó la prisión preventiva a Félix Moreno, señalando que la fiscalía no había corroborado las declaraciones de los colaboradores Gil Shavit y otro identificado como N° 03-2016, que supuestamente se contradecían. Moreno pasó así a afrontar el proceso en libertad, con comparecencia restringida (7 de junio de 2017).


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text: En noviembre de 2018 se hizo un nuevo pedido de prisión preventiva, por la fiscal Geovana Mori ante la jueza de investigación preparatoria Elizabeth Arias, aduciendo que se habían agravado las imputaciones contra Moreno. La jueza tardó más de tres semanas en evaluar el pedido de la fiscal, hasta que el 14 de diciembre de 2018 decidió rechazarlo, limitándose a dar a Moreno impedimento de salida del país por tres años. Esta jueza es la misma que después fue designada para el caso Cócteles en reemplazo de Concepción Carhuancho.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso Odebrecht es uno de los tantos casos en que se encuentra procesado el exgobernador del Callao. El 17 de enero de 2019 el Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente del Callao lo sentenció a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión, a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m², ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla. Moreno está como no habido, con orden de ubicación y captura, al ser considerado reo contumaz. Fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ofreciéndose 20.000 soles a quien dé información que lleve a su ubicación y captura. Vista esta situación, el fiscal del equipo Lava Jato Reggis Oliver Chávez Sánchez ha solicitado ante la Primera Sala de Apelaciones que se aplique a Moreno la prisión preventiva, que la jueza Arias denegó en diciembre de 2018. El 31 de enero de 2019, el Poder Judicial acogió el pedido del fiscal y dictó 18 meses de prisión preventiva contra Moreno, que se haya prófugo desde el 17 de enero. La fiscalía hizo presente que al ser allanada la casa de Moreno, se halló una agenda con anotaciones sobre las reuniones que habría mantenido con el exjuez supremo César Hinostroza, quien es sindicado como cabecilla de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al existir la sospecha de que Moreno se haya fugado del Perú, la Interpol activó la Notificación Roja para su búsqueda y detención.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 20 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de la empresa Odebrecht en Brasil, el ex apoderado de Odebrecht Igor Braga Vasconcelos Cruz confirmó que la constructora entregó US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De ese monto, US$2.4 millones habrían sido para Félix Moreno. El resto fue destinado al empresario Gil Shavit, que era el enlace entre Odebrecht y Moreno. También detalló que de los US$2.4 millones de Moreno, US$2 millones fueron transferidos directamente al publicista brasileño Luis Favre, que fue el asesor de Moreno en la campaña electoral de 2014 para la gobernación del Callao.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 20 de marzo de 2019, la fiscal Geovana Mori dirigió el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y Callao pertenecientes a exfuncionarios del gobierno regional del Callao involucrados en el caso.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En junio de 2019, la fiscal Mori pidió la prisión preventiva de nueve exfuncionarios del Callao y cercanos a Felix Moreno, por haber favorecido a Odebrecht con esta licitación. El juez dictó prisión preventiva para dos implicados y al resto les mantuvo la comparecencia restringida con reglas de Conducta. La fiscalía Apelo e hizo que se ratificara la prisión de estos dos implicados pero a cuatro funcionarios que tenían orden de comparecencia restringida, se les impuso prisión preventiva por 18 meses. En total solo tres funcionarios del Gobierno Regional del Callao se quedaron con comparecencia restringida, mientras que los otros seis funcionarios actualmente cumple cárcel preventiva por supuestamente pertenecer a la organización criminal de Félix Moreno.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, Félix Moreno fue capturado por la policía en un inmueble de Cieneguilla, y al día siguiente fue trasladado al Penal Ancon I, para cumplir dos condenas de 5 años cada una (por otros casos) y los 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En mayo de 2017, la Fiscalía acusó a Jorge Acurio Tito, el exgobernador del Cuzco, de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en el Cuzco (2013). Con Acurio fue involucrado el abogado José Zaragozá Rebaza, director secretario del Club Regatas de Lima y exsocio de "Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría actuado como intermediario en el pago de los 3 millones de dólares a Acurio. Zaragozá se acogió a la colaboración eficaz, y fue puesto en libertad, mientras que a Acurio se le dictó 18 meses de prisión preventiva.


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text: Según el testimonio de la colaboración eficaz, el exgobernador cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa ‘offshore’ "Wircel S.A" y que sería Gustavo Salazar Delgado, ex gerente de "La Positiva Seguros" y en ese momento presidente del Club Regatas de Lima, quien quedaría a cargo del movimiento, por lo que la fiscalía y el poder judicial ordenaron 18 meses, mientras que se encuentra refugiado en los Estados Unidos, con un pedido de extradición.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, reveló que la constructora financió con 20 mil dólares la campaña electoral de Acurio en 2010, cuando este ganó la gobernación de Cusco.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que autorizó el pago de US$ 3 millones a Acurio, aunque solo lo entregaron US$ 1,2 millones por la construcción y remodelación de la avenida Evitamiento de Cusco.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, el Ministerio Público, luego que se venciera por dos veces el plazo de prisión preventiva a Acurio, quiso ampliarla a 90 días, achacando al imputado haber alargado la investigación con información falsa, pero el juez desestimó el pedido y le impuso arresto domiciliario por un año, que Acurio pasó a cumplir en un inmueble ubicado en el distrito limeño de Lince. Mientras que el expresidente del Club Regatas, Gustavo Salazar, sigue prófugo de la justicia en Estados Unidos, y se le han confiscado la mayoría de sus inmuebles y cuentas en el Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Ha sido implicado también el parlamentario andino y exministro de Defensa Cosme Mariano González Fernández, por pagos que recibió de un contrato ficticio con una empresa subsidiaria de Odebrecht, por la Via Evitamiento del Cusco. Pese a que el fiscal pidió su prisión preventiva, el juez encargado la rechazó pues González goza de inmunidad por su condición de parlamentario andino, inmunidad que González solicitó que se la levantaran, cosa que sucedió en 2018.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Luego del pago ilícito que recibió Mariano González, a través de su cuenta bancaria, él realizó un aporte a la campaña electoral de Peruanos por el Kambio de 2016 por la suma de S/ 69,000. Según el Ministerio Público, Samuel Campusano y su hermano Carlos José Campusano Dulanto –quien también es investigado– habrían recibido unos 500 mil soles de Odebrecht para interceder ante el Ministerio de Economía para que emita bonos soberanos por una obra licitada a favor de la firma brasileña a mediados de 2015.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El que fuera gobernador regional de Áncash entre 2007 y 2014, César Álvarez, ha sido también involucrado en el pago de coimas de Odebrecht. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción, a cargo de Elmer Chirre Castillo, halló indicios de que Álvarez recibió 2 400 000 dólares de parte de Odebrecht para acceder a la licitación de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Según la fiscalía, los pagos de habrían hecho en cuatro entregas de 600 000 dólares cada una, desde Klienfeld e Innovations (cuenta off shore usada por Odebrecht para pago de sobornos) a una cuenta off shore de la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong-Kong. El monto total terminó en la cuenta a la cual Álvarez habría tenido acceso a través de uno de sus testaferros, Dirsse Valverde Varas. Esto se trataría de un episodio más de la presunta red criminal encabezada por el exgobernador, que está en proceso abierto y que se conoce como el Caso La Centralita, en la que se hallan más de 80 implicados bajo la acusación de asociación ilícita, colusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El mismo Álvarez se halla en prisión preventiva desde 2014, acusado de asesinato y corrupción.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que autorizó el pago de US$ 2,6 millones a César Álvarez por la construcción de la Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. La coima se concretó en un banco de Hong Kong. El que negoció la coima a nombre de Álvarez fue Dirce Valverde, el ex gerente del Gobierno Regional de Áncash, cuyo codiname en la Caja 2 de Odebrecht era Darth Vader (sin duda por el lejano parecido en las grafías de ambos nombres).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de junio de 2019, la jueza Nayko Coronado Salazar, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, condenó a 8 años y 3 meses de prisión a César Álvarez por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en el marco del caso Odebrecht. Se impuso también el pago de una reparación civil por S/10 millones de forma solidaria entre todos los imputados. Se trata de la primera sentencia del caso Odebrecht en Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La Investigación por el Caso de la Carretera San Luis Chacas pasó a manos del equipo especial Lava Jato, y se designó a la Fiscal Norma Geovana Mori como la responsable de la investigación, quien ordenó prisión preventiva para Dirce Valverde, el ex hombre de confianza de César Álvarez, quien también está involucrado en el pago de sobornos por la carretera en Ancash.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En el mundo empresarial, un árbitro es alguien designado por las partes, al cual se somete una controversia existente entre una empresa y el Estado en un asunto de contratación pública. Este caso se refiere a la investigación a los árbitros que presuntamente favorecieron a la empresa Odebrecht a través de laudos arbitrales, que permitieron a esta empresa recibir millonarios pagos del Estado Peruano. De acuerdo al Ministerio Público, estos árbitros, al recibir presuntamente un donativo para favorecer a Odebrecht, habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita. El caso se halla a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche y se encuentra todavía en etapa preliminar.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso se inició al descubrirse que la empresa Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, actualmente con orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales. En mayo de 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, exfuncionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Conocida la lista de los árbitros investigados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) logró la recusación y la separación definitiva de 19 de ellos. Según la Procuraduría Pública de este ministerio, se calcula que estos árbitros recibieron unos 240 millones de soles en perjuicio del Estado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 6 de febrero de 2019, el equipo especial de la fiscalía del caso Lava Jato allanó inmuebles de cinco árbitros y dos exfuncionarios del MTC, todos bajo investigación por el caso Odebrecht. El pedido era para 21 investigados, pero la orden judicial solo se aprobó para siete. Las propiedades allanadas fueron las del exprocurador del MTC Jaime José Valés Carrillo; el exdirector de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig, y de los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La fiscalía apeló la decisión judicial que restringía el número de los investigados para el allanamiento de sus propiedades. El 15 de febrero realizó el allanamiento de otros inmuebles, entre ellos los de Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama en el Caso Cócteles.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En octubre de 2019, la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para 16 árbitros imputados, entre ellos, Humberto Abanto, Fernando Cantuarias (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico), Jaime Pinto (árbitro de la CCL), etc. Según la Fiscalía, la constructora brasileña habría sobornado a árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que tenía con el Estado por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el proyecto del Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuaz-San Luis.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país para Fernando Cantuarias, decano de derecho de la Universidad del Pacífico por haber comprado pasajes el mismo día que la Fiscalía pidió el requerimiento de prisión, mientras que el abogado Alejandro Álvarez Pedroza, para quien también se pidió prisión preventiva, salió del país directo a Estados Unidos, pero no lo dejaron ingresar a dicho país, por ello tuvo que regresar al Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La audiencia para el pedido de prisión preventiva se inició a fines de octubre de 2019. El 5 de noviembre, el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz impuso 18 meses de prisión preventiva a 14 árbitros, rebajando así el pedido de la Fiscalía, que era de 36 meses. Asimismo, de los cuatro delitos propuestos por la Fiscalía solo acogió uno, el de cohecho agravado, al considerar que no había sustento para el resto de los delitos que se les imputaban (lavado de activos, asociación ilícita y colusión). Fueron detenidos Humberto Abanto, Fernando Cantuarias Salaverry, Marcos Espinoza Rimachi, Daniel Martín Linares, Alfredo Zapata Velasco, Alejandro Álvarez Pedroza y Luis Pebe Romero. Mientras que se encontraban prófugos: Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martin Tirado, Mario Castillo Freyre, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmüller y Weyden García Rojas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El mismo juez ordenó el impedimento de salida del país por 36 meses contra Horacio Canepa (que es además el colaborador eficaz del caso) y otros árbitros que favorecieron a Odebrecht, como Celso Gamarra Roig, Sergio Calderón y Héctor García; además, se les impuso comparecencia restringida con reglas de conducta, incluso el pago de una caución distinta cada uno.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 27 de noviembre de 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión preventiva contra ocho árbitros y lo cambió por comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Fernando Cantuarias Salaverry, Humberto Abanto Verástegui, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco recuperarán su libertad luego de pagar S/100 mil impuestos como caución. La orden de captura nacional e internacional contra Mario Castillo Freyre, Ramiro Rivera Reyes y Franz Kundmüller Caminiti se anulará luego de realizar el mismo pago. No se dictó medida similar contra Daniel Linares Prado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Las investigaciones de la fiscalía han recabado indicios de que la empresa Odebrecht perteneció al llamado Club de la Construcción, un grupo de empresas constructoras (entre nacionales y extranjeras) que presuntamente se coludieron para pagar sobornos con el fin de ganar licitaciones de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ello ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala, aunque existe la presunción de que dicho “Club” ya existía de mucho antes y solo se reactivó en dicho gobierno. Sin embargo, a comparación de la mayoría de las empresas del “Club”, Odebrecht consiguió menos obras a través de este mecanismo, debido a que apuntaba más a los megaproyectos, algo que no contemplaba el “Club”, que prefería las obras menos vistosas. El caso está en manos del fiscal Germán Juárez Atoche, que en su investigación cuenta con el aporte de aspirantes a colaboradores eficaces.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó la existencia del Club de la Construcción, aunque indicó no conocer los pormenores, ya que estuvo como directivo de Odebrecht en el Perú hasta el 2011, precisamente el año en que el club se reactivó. Reconoció que las empresas consorciadas de Odebrecht formaban parte del Club.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Por este caso, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Carlos García Alcázar, también se ordenó la captura inmediata de Rodolfo Prialé (representante del club), Elard Tejeda (Obrainsa), Félix Málaga (Málaga) y Humberto Prevoo (socio de Prialé), quienes se encuentran como no habidos. Meses después, Alcázar y Priale se acogieron a la colaboración eficaz y fueron trasladados a Arresto Domiciliario.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Meses después, el Poder Judicial ordenó comparecencia restringida para los ejecutivos de las 19 empresas pertenecientes al Cartel de Construcción. En mayo de 2019, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 18 meses para Javier Lei Siucho (representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales) y dictó comparencecia restringida para José Castillo Dibos (Representante de IGCCSA).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Entre los investigados por este caso está el exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, uno de los hombres fuertes de Humala, que estuvo en dicho despacho entre 2011 y 2014, precisamente en la época en que se ubica el funcionamiento del “Club”. De acuerdo al testimonio de uno de los colaboradores eficaces, el nexo de Paredes con los promotores del Club habría sido su hermano José Paredes Rodríguez, a cuyas manos habrían ido a parar 17 millones de soles de las coimas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En su defensa, Carlos Paredes adujo no haberse enterado de esos manejos mientras estuvo al frente del ministerio. Su caso quedó a cargo de la Fiscalía de la Nación, que en febrero de 2019 le abrió investigación preliminar, por presuntamente haber recibido sobornos del “Club”. El 18 de mayo de 2019, el Poder Judicial le dictó ocho meses de impedimento de salida del país


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 21 de mayo de 2019, se dictó 18 meses de prisión preventiva para José Guillermo Paredes, el hermano de Carlos Paredes y para Javier Lei Siucho (representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales). A los demás implicados, entre ellos directivos de las empresas integrantes del Club, se les dictó solo comparecencia restringida.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, decidió ampliar investigación preparatoria contra la ex primera dama Nadine Heredia, el exministro de Transportes Carlos Paredes y otros ocho empresarios, por el caso Club de la Construcción.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De acuerdo a la disposición a la que accedió Gestión, entre los empresarios se encuentran Hernando Graña (GyM S.A.), José Graña Miró Quesada (GyM S.A.), Mario Alvarado (GyM S.A.), Jaime Targarona (Concar S.A.), Herberto Cárdenas (Mota Engil), Federico Aramayo (Aramsa), Luis Carrasco (Casa) y Pompeyo Mejía (Camesa). Juárez optó indagar a la esposa del expresidente Ollanta Humala por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Por ese estos mismos supuestos ilícitos, será investigado Carlos Paredes.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La decisión de incluir en el caso a Heredia Alarcón se da luego de que un aspirante a colaborador eficaz revelara que Ollanta Humala y ella habrían recibido más de $16 millones, a cambio del otorgamiento de licitaciones a un grupo de empresas durante su gobierno.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: “De la declaración brindada, se infiere que Ollanta Humala y Nadine Heredia tuvieron conocimiento del Club de la Construcción y se beneficiaron económicamente, ya que la versión del colaborador recibieron dinero ilícito de producto del otorgamiento de las licitaciones que ganaban las empresas del Club. Para ello, Ollanta Humala debía mantener el presupuesto asignado al MTC para inversiones en carreteras”, señala la disposición fiscal.


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text: La Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, se encargara de investigar al expresidente, Ollanta Humala, debido a que aun goza del Antejuicio hasta 2021.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Fue el abogado Horacio Cánepa, exmiembro del Partido Popular Cristiano, quien afirmó que Lourdes Flores Nano, la lideresa de dicho partido, habría recibido dinero de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Hasta entonces, Cánepa había sido el hombre de confianza de Lourdes Flores.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Ello ocurrió a raíz de que Cánepa se viera involucrado en el caso Odebrecht, al aparecer su nombre en una de las cuentas de la banca de Andorra usadas por la empresa brasileña para el pago de coimas; luego se supo que era el pago por los laudos que había dado a favor de dicha empresa en perjuicio del Estado peruano, cuando ejerció como árbitro de la cámara de Comercio de Lima. Al verse acorralado, Cánepa quiso negociar con la fiscalía y convertirse en colaborador eficaz, delatando el manejo de los otros árbitros; sin embargo, la fiscalía consideró que ese tipo de delación solo calificaba para una confesión sincera. Para postular a la colaboración eficaz debía revelar sobre quienes estuvieran en niveles por encima de él.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Fue entonces cuando Cánepa, en su desesperación, se propuso hacer una delación más prominente: de acuerdo a su versión, Lourdes Flores, como lideresa del PPC, pidió dinero a la constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales, que le fue concedido. El mismo Cánepa ofició de intermediario. Primero habría ocurrido en la campaña para la presidencia de 2006, en la que recibió un monto de 500 mil dólares; luego en la campaña del 2010 para la alcaldía de Lima, en la que recibió 200 mil dólares.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Sin embargo, en un interrogatorio anterior al que fue sometido Jorge Barata, este había negado que se hubiera dado dinero a Lourdes en 2006, ya que en ese entonces, el preferido de Odebrecht era Alan García. Se sabe que Cánepa ha presentado audios que comprobarían su versión (se trataría de conversaciones entre él y Lourdes, en las que está admitiría haber recibido dinero de Odebrecht).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, dijo que la empresa brasileña aportó US$ 200 mil a la campaña de Lourdes Flores a la alcaldía de Lima del 2010, a través de Horacio Cánepa; y US$ 50 mil a su campaña electoral a la presidencia de la República de 2006. Y que Lourdes Flores estaba enterada que el dinero provenía de Odebrecht.


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text: Por su parte, Lourdes Flores afirmó que solo se enteró en 2017 de que Odebrecht aportó a su campaña de 2010, a través del mismo Cánepa, que le hizo esa confesión por vía telefónica tras verse involucrado en las cuentas de Andorra. Negó tajantemente que ella pidiera dinero a Odebrecht, tal como afirmaba Cánepa. Dijo también que no temía ir a la prisión pues nada de lo que había hecho constituía un delito.


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text: El 5 de marzo de 2019, Lourdes Flores acudió a un interrogatorio ante la Fiscalía de Lavado de Activos, en calidad de testigo. Se negó a responder a las preguntas referidas a los aportes a sus campañas electorales. El fiscal José Domingo Pérez solicitó entonces que se le abriera una investigación preliminar, al existir indicios de haber recibido dinero ilícito. El encargado de la investigación será el fiscal del Equipo Especial Carlos Puma Quispe, en el mes de agosto, esta paso a manos de la nueva Fiscal del equipo especial, Carol Cuba.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En septiembre, la fiscal Carol Cuba Peralta ha incorporado en la investigación preliminar al expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela; al excongresista de la alianza Unidad Nacional-PPC, Hildebrando Tapia y a Teresa Cánova Sarango, la asesora de la exlideresa del partido, Lourdes Flores.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Esto tras la revelación de un colaborador eficaz que mencionó a Neuhaus y a Tapia de haberse reunido con ejecutivos de Odebrecht para apoyar la campaña de Lourdes Flores. Al mismo tiempo se descubrió que el actual presidente del PPC, Alberto Beingolea, sabía de los aportes de Odebrecht para la campañas y que incluso Odebrecht financió una encuesta para saber el favoritismo que tenía Beingolea para los comicios del 2016.


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text: El fiscal José Domingo Pérez inició diligencias preliminares por ocho meses contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado, por supuestamente haber recibido aportes ilícitos para financiar su campaña presidencial en 2016.


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text: En la disposición fiscal N° 1, Pérez recoge una nota publicada en el diario Exitosa, el 30 de en enero de 2019, en la que se informa que el excongresista del Frente Amplio, Humberto Morales, pide investigar Guzmán porque la empresa Odebrecht le habría entregado US$400 mil en aportes. La denuncia fue interpuesta por el ciudadano Carlos Huerta Escate.


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text: Por esa información, el fiscal dispuso recoger la manifestación del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, y también la declaración del excandidato presidencial.


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text: Además, requirió que la Sunarp informe si Guzmán declaró bienes muebles e inmuebles y que se recabe información desde la web de ONPE sobre los abonos que se registraron en la campaña. En 2016, el político postuló por el partido Todos por el Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 21 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, extesorero internacional de dicha empresa, reveló que Odebrecht utilizó a las empresas peruanas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, para introducir dinero al Perú, que luego debía ser distribuido por Jorge Barata. Ello ocurrió en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Da Rocha detalló que se reunió en dos oportunidades con Monteverde, una vez en Panamá y otra en el Perú, para coordinar cómo se iba a enviar el dinero.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 23 de febrero de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar de Gonzalo Monteverde y otros implicados, entre los que están la esposa de Monteverde y sus socios. También se ordenó el allanamiento de sus inmuebles. La diligencia fue dirigida por el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, Monteverde fue declarado como no habido.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde y otras cuatro personas, al considerar que había indicios suficientes de que estaban involucrados en lavado de activos. Además del testimonio de Da Rocha, Pérez mencionó como indicio la declaración de un extrabajador de Monteverde, que afirmó que las empresas de su exjefe incrementaron sus ingresos monetarios al vincularse con el Consorcio Constructor IIrsa Norte, de Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Atendiendo a la petición del fiscal, el 12 de marzo de 2019, el juez Manuel Chuyo ordenó 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde, así como para sus coinvestigados: su esposa María Isabel Carmona Bernasconi y su socio Jorge Wilfredo Salinas Coaguila. Todos ellos continúan prófugos de la justicia, con orden de ubicación y captura.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que Monteverde era uno de los operadores de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a través de sus empresas, para traer dinero ilícito o no contabilizado usados para el pago de sobornos o aportes a campañas electorales.


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text: En marzo de 2019, la procuradora pública Ad Hoc, Silvana Carrión, interpuso una denuncia para iniciar una investigación preliminar por el caso IIRSA Norte, pues se habrían cometido delitos de colusión y lavado de activos. El 11 de junio de este año, la Procuraduría Pública Ad Hoc presentó una denuncia ampliatoria en referencia al documento remitido por la Contraloría respecto al concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras del Eje Multimodal de Amazonas Norte , pues el documento señala irregularidades que al ser contrastadas con información remitida por Proinversión “dan como resultado la existencia de una sospecha inicial de delito respecto a las actuaciones del Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos, el director ejecutivo del proyecto, los representantes legales del Consorcio Eje Vial Norte y el director del proyecto PRA de la empresa consultora Chemonics Internacional”.


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text: El 18 de junio de 2020, el fiscal provincial José Domingo Pérez dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria, por un plazo de 36 meses, contra 14 exfuncionarios de Proinversión por el caso del Proyecto Ejemultimodal del Amazonas Norte (carretera IIRSA Norte).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Entre los investigados se encuentra el expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le imputa el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada. Desde abril del 2019, , el exmandatario cumple una orden prisión domiciliaria, en el marco de la investigación del caso Westfield Capital. Estos actos son investigados cuando el también ex ministro se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Kuczynski habría concertado con la empresa Odebrecht, a fin de favorecerla en el proceso de la concesión del referido proyecto.


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text: El mismo delito se imputó a los exministros René Cornejo Díaz y Carlos Ferrero, así como al excongresista Juan Sheput. De acuerdo con la tesis fiscal, el Comité de Proinversión habría cometido presuntos actos colusorios en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos. El grupo fue integrado, además de René Cornejo como director ejecutivo de Proinversión; por Sergio Rafael Bravo Orellana, expresidente del Comité; Alberto Javier Pasco Font Quevedo, exmiembro del Comité; y John Patrick Michael Barclay Mendez, exmiembro del Comité; además de los representantes de legales del Consorcio Eje Vial Norte.


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text: La investigación se formaliza “como consecuencia de su intervención en presuntos actos de corrupción relacionados al proyecto Eje Amazonas Ramal Norte (IIRSA Norte), que fuera adjudicado por Proinversión a la empresa Odebrecht”.


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text: Las 14 personas imputadas y sobre las que se realizará la investigación preparatoria son el expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski; el ex primer ministro, René Cornejo Díaz; el ex presidente del congreso, Carlos Ferrero Costa; los exministros, Alfredo Ferrero Diez Canseco, José Javier Ortiz Rivera y el excongresista, Juan Sheput Moore, quienes, según la fiscalía, integraron el Consejo Directivo de Proinversión. Cabe destacar que Sheput Moore, como ministro de Trabajo, no formaba parte del Consejo Directivo de Proinversión.


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text: Así como otros exmiembros de este grupo, entre ellos Glodomiro Sánchez Mejía, José Manuel Rodríguez Cuadros y David Lemor Bezdin; y los exmiembros del Comité de Infraestructura: Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Font Quevedo y John Patrick Michael Barclay Mendez. Finalmente, la investigación incluye a Vicente Giovanni José Campodónico Delgado, excoordinador técnico sectorial de Asuntos Viales de Proinversión; y Aldo Bresani Torres, exjefe de operaciones de Proinversión.


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text: La fiscalía adjuntó codinomes que estaría bajo sospecha por la entrega de activos ilícitos vinculados a IIRSA Norte. Algunos de estos son: almofadinha [almohadita, que correaponde a Horacio Cánepa], crisanteo [crisantemo], comissão, jeca tatu [personaje de una comedia brasileña], fisher [pescador], marinheiro, choque, gesso [yeso], corrente, alpaca, sancho panza, doutor no, primo de vero y pastor alemán (Este último estaría relacionado supuestamente al ex ministro de justicia del segundo gobierno aprista, Aurelio Pastor).


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text: Esta información evidenciaría pagos vinculados a IIRSA Norte en el proceso de licitación y en la concesión del proyecto Ejemultimodal del Amazonas Norte, relacionados con miembros del Comité y otros funcionarios del Estado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Ya desde 2017 existe abierta una investigación de parte del Ministerio Público por el caso del Gasoducto del Sur, obra ejecutada durante el gobierno de Ollanta Humala, por un valor de más de US$ 7 mil millones, siendo la obra pública de más alto valor de la historia republicana peruana.


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text: Esta obra tuvo su antecedente en el segundo gobierno de Alan García, que firmó en 2008 un contrato con la empresa Kuntur Transportadora de Gas. Entonces la obra se denominaba Gasoducto Andino del Sur. Dicho contrato finalizó en 2014, sin que se iniciara la ejecución física de la obra. Mientras tanto, la constructora Odebrecht adquirió las acciones de Kuntur, y junto con la empresa española Enagás y la peruana Graña y Montero, formó un consorcio que ganó la buena pro de la obra en 2014, en el gobierno de Humala. En septiembre de 2015, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el concurso del proyecto que habrían favorecido al consorcio ganador. En el gobierno de Kuczynski, se puso fin al contrato, debido al estallido del escándalo de Lava Jato, así como porque el consorcio no cumplió con demostrar que tenía la financiación necesaria para concluir la obra, pese a que se le dieron dos prórrogas (24 de enero de 2017).


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text: Jorge Barata y otros directivos de Odebrecht negaron al principio que haya habido pago de coimas en esta obra, tal vez porque esta se firmó con una cláusula anticorrupción. Solo ante la aparición de evidencias, reportadas por la prensa, empezaron a admitir la existencia de pagos ilícitos.


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text: La primera investigada del caso fue la ex primera dama Nadine Heredia por delitos de colusión y negociación incompatible en la licitación de dicha obra.


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text: En junio de 2018, el Equipo Lava Jato pidió ampliar la investigación a nueve exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas por supuestas irregularidades en el contrato del Gasoducto Andino del Sur (antecedente del Gasoducto del Sur), incluyendo al expresidente Ollanta Humala, los exministros Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga, y los exviceministros de Energía Luis Ortigas Cúneo y Edwin Quintanilla Acosta, por los delitos de colusión y negociación incompatible.


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text: La Comisión Lava Jato presidida por Rosa Bartra, en su informe final, mencionó también indicios de corrupción en el Gasoducto del Sur, y recomendó incluir al presidente Ollanta Humala en la investigación, pese a que Jorge Barata negara que haya habido coimas en dicha obra. Por cierto, se criticó que no se incluyera este caso en la lista de obras materia del acuerdo de colaboración con Odebrecht, aunque una cláusula de este acuerdo permite ampliarlo si se descubren otros casos de corrupción, siempre en cuando Odebrecht declare su culpabilidad.


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text: En junio de 2019, el portal Convoca.pe reveló unos archivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, proveniente del sistema Drousys, que registran pagos por US$ 3 millones vinculados al Gasoducto Sur. Se trata de 17 transferencias de dinero, realizadas entre el 19 de septiembre y el 12 de noviembre de 2014, y que suman un total de US$ 3 millones 70 mil. Los destinatarios finales de los pagos figuran bajo codinomes o seudónimos, aunque la investigación periodística logró identificar a dos de ellos: ‘Gaza’ sería Constantino Galarza, director de CGZ Ingeniería Corp, la compañía offshore en cuya cuenta se hizo el depósito. Galarza es actualmente vicegobernador regional del Callao. El otro codinome identificado es ‘Novatos’, que sería el ciudadano argentino Daniel Díaz, dueño de la empresa Fortune Active LLC, en cuya cuenta se realizó otro de los depósitos. Estas transferencias ocurrieron tres meses después de que se adjudicara la obra al consorcio encabezado por la constructora Odebrecht. En su descargo, esta dijo que esas planillas publicadas se trataba mayormente de pagos internos y no de coimas.


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text: La investigación del Gasoducto está a cargo de la fiscal del equipo Lava Jato, Geovana Mori, que ha incluido a 30 investigados, entre los que se encuentra la ex primera dama Nadine Heredia.


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text: En el marco de la investigación preliminar, la fiscal Geovanna Mori consiguió que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena autorizara el allanamiento con descerraje de 26 inmuebles que pertenecen a 23 personas naturales y a 3 estudios de abogados de Lima. Entre esos inmuebles estaba la casa de Nadine Heredia, que fue la que mayor interés mediático provocó; pero también los domicilios de exministros de Energía y Minas (Juan Valdivia Romero, Eleodoro Mayorga y Rosa María Ortiz Ríos), así como de ex viceministros y funcionarios del mismo ministerio, todos del segundo gobierno de Alan García y del gobierno de Ollanta Humala. La intención era encontrar bienes y materiales con informaciones que fueran de interés para la investigación; se supo que se requisó el celular de Nadine Heredia (9 de julio de 2019).


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text: La fiscal Mori explicó a la prensa que existe información entregada por testigos protegidos y colaboradores eficaces que vinculan a Heredia con el caso del Gasoducto Sur, y que la investigación no alcanza al expresidente Humala porque su inmunidad lo protege hasta cinco años de concluido su gobierno. Por su parte, el fiscal Rafael Vela dijo que, dentro del proceso de colaboración eficaz, la fiscalía ya tenía un acta firmada por parte de la empresa Odebrecht, con reconocimiento de pagos ilícitos en la obra del Gasoducto del Sur.


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text: En sus declaraciones al Equipo de Fiscales de Lava Jato en agosto de 2019, Barata hizo importantes revelaciones sobre la identidad de los codinomes que aparecen en las planillas de la Caja 2 de Odebrecht, relacionadas con pagos a cargo del Gasoducto del Sur.La fiscal Geovana Mori, quien tiene a cargo la investigación preliminar, dispuso incluir en el proceso a los exministros Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas), René Cornejo Díaz (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones).


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text: En la disposición fiscal, Mori explicó que en el caso de los cuatro exfuncionarios se ha vencido el plazo del beneficio del antejuicio político. A los exfuncionarios —tanto como ministros como integrantes del Consejo Directivo de ProInversión— se les atribuye haber mostrado interés en que el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano fuera otorgado a la empresa Kuntur, suspendiendo plazos de evaluación.


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text: Según la fiscalía, se habrían coludido con funcionarios de Odebrecht para mantener suspendidos los plazos de evaluación del cronograma de ejecución y crear, para tal fin, al comité de Pro Seguridad Energética, el cual fue integrado por personas cercanas al gobierno de Ollanta Humala.


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text: La fiscal Geovana Mori, en la disposición fiscal de ampliación de la investigación, también dispuso las fechas para interrogar a todos los exministros y al resto de investigados recién incluidos en el proceso.


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text: El 6 de diciembre de 2019, el poder judicial ordenó el impedimento de salida del país por seis meses para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, debido a que este había comprado un pasaje para viajar a los Estados Unidos.


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text: En julio de 2020, la fiscal Geovana Mori incluyó a Wilfredo Pedraza, ex abogado de Nadine Heredia, y también ex ministro del Interior, dentro de la investigación preparatoria seguida a la ex primera dama y otros por el caso Gasoducto del Sur, vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. Al respecto, la fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato dispuso que Wilfredo Pedraza sea investigado en este caso por el presunto delito de obstrucción a la justicia. La magistrada adoptó esta medida a raíz de la declaración de Jorge Merino Tafur, en su condición de postulante a colaborador eficaz, quien informó que en abril del 2018, Pedraza le pidió reunirse para que diga ante la Fiscalía que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas.


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text: En enero de 2020, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 12 meses de impedimento de salida del país para Nadine Heredia; y para los exministros, René Cornejo, Carlos Paredes y Jorge Merino (Luis Miguel Castilla ya tenía impedimento de salida del país por este caso). También se dictó esta medida en contra del abogado, Miguel Ronceros; el vicegobernador del Callao, Constantino Galarza; y el expresidente ejecutivo de Pro Inversión, Edgar Ramírez Cabanillas. Se rechazó el pedido para otras ocho personas.


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text: Las empresas que formaron parte del consorcio compuesto por la brasileña Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero conspiraron con personas del gobierno de Ollanta Humala, encabezadas por la ex primera dama Nadine Heredia, para adjudicarse el proyecto del Gasoducto del Sur del Perú, de acuerdo con la formulación de investigación preparatoria suscrita por la fiscal del Equipo Especial, Norma Mori Gómez.


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text: Por estos hechos, la fiscal Mori formuló imputación de delitos por asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos contra 28 personas. Por el primer delito se encuentran comprendidos Nadine Heredia y los exministros de Energía y Minas Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba; el ex primer ministro René Cornejo Díaz; el exministro de Economía Luis Castilla Rubio; el exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez; y los exfuncionarios de ProInversión Edgar Ramírez Cadenillas, Gustavo Navarro Valdivia, María Patiño Marca y Luis Sánchez Torino.


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text: Conforme al documento suscrito por la fiscal Norma Mori, en el gobierno de Ollanta Humala se montó una concertación con la finalidad de entregar el proyecto del Gasoducto del Sur del Perú como contraprestación a la empresa brasileña Odebrecht que había aportado US$ 3 millones a la campaña del candidato nacionalista.


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text: Por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, la fiscal Mori ha comprendido a los exviceministros Luis Ortigas Cúneo y Dicky Quintanilla Acosta y los exfuncionarios de la Dirección General de Hidrocarburos Erick Portuguez Echegaray, José Robles Freyre, Rosa Ortiz Ríos, Juan Ortiz Guevara y Elda Díaz Gazzol. Así como a los exfuncionarios de ProInversión que otorgaron la buena pro a la brasileña y a sus socios, Edgar Ramírez Cadenillas y María Patiño Marca.


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text: La fiscal Mori incluyó como presuntos autores de lavado de activos a los empresarios Manilo Alessi Remedi y Emilio Brignardello Vela, los asesores de ProInversión, los abogados Miguel Ronceros Neciosup y Constantino Galarza Zaldívar, así como a la consultora Ana Reátegui Vela y a los comunicadores Víctor Andrés Ponce Pérez y Arturo Valverde Pastor. Todos ellos sindicados por Jorge Barata y Ricardo Boleira de haber recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht.


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text: Las declaraciones en el marco de la colaboración eficaz de los exdirectivos de Odebrecht han sido determinantes en la investigación fiscal, por lo que han sido excluidos, entre otros, Jorge Barata, Rodney Carvalho, Luis Lindgren Costa, Flavio de Faria, Luis Fernando Castro y Claudia Hokama Kuwae, hasta que termine la homologación de sus declaraciones.


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text: En las investigaciones no se encuentra el expresidente, Ollanta Humala, debido a que tiene derecho al Antejuicio hasta julio de 2021.


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text: La fiscal Geovana Mori recomendó que se envíe un informe documentado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre el exministro de Energía y Minas (MEM), Juan Carlos Liu, por su participación en el caso del Gasoducto del Sur. El objetivo es que Ávalos evalúe si corresponde abrir investigación a Liu.


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text: Asimismo, en el documento de formalización de la investigación preparatoria del caso Gasoducto del Sur, se programa la ampliación de la declaración testimonial de Juan Carlos Liu Yonsen para el 4 de mayo a las 9:30 a.m. La empresa de Liu fue contratada en 2012 por el Ministerio de Energía y Minas para que elabore un informe sobre proyecto del Gasoducto del Sur, en pleno gobierno de Ollanta Humala.


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text: El informe que se realizó fue presentado por el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Proinversión y pidió que sea incorporado al proceso que dio origen a la concesión de la obra gasífera que se concedió a Odebrecht en 2014.


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text: La fiscal Mori también elevó un informe a la fiscal de la Nación sobre el expresidente, Ollanta Humala para que, al igual que Liu, evalúe iniciarse una investigación. Por haber sido alto funcionario también goza de antejuicio hasta 2021. Al exmandatario se le atribuye haber delegado a su esposa Nadine Heredia las gestiones para favorecer a Odebrecht con la licitación del proyecto que iba a demanda más US$7 mil millones de inversión y que hoy está paralizado.


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text: En agosto de 2020, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación contra el expresidente Ollanta Humala por el Caso Gaseoducto Sur Peruano, cuya buena pro se otorgó a la empresa brasileña Odebrecht en el 2014, y dispuso iniciar una serie de diligencias preliminares.


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text: Según el documento fiscal, la indagación contra el exmandatario es por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado. Asimismo, Ávalos declaró compleja la investigación por ocho meses y dispuso iniciar pesquisas contra los exministros Milton Von Hesse La Serna (Vivienda), José David Gallardo Ku (Transportes y Comunicaciones) y Juan Manuel Benites (Agricultura) por presunta colusión agravada. Cabe recordar que el antejuicio de estos ex altos funcionarios del estado acabara en julio de 2021.


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text: En marzo de 2020, la Fiscal Morí pidió al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva para la ex primera Dama, Nadine Heredia, y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.


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text: En agosto de 2020, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena declaró infundado el pedido de prisión preventiva de 36 meses para la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado determinó comparecencia con restricciones. La misma decisión tomó respecto a los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga. La fiscalía Geovanna Mori anunció que apelará el fallo.


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text: En septiembre de 2020, la Sala de apelaciones dicto 36 meses de arresto domiciliario para la ex primera dama, Nadine Heredia y confirmó la orden de comparecencia restringida para los ex ministros Luis Miguel Castilla de Economía; y Eleodoro Mayorga de Energía y Minas.


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text: En una de sus declaraciones al Equipo de Fiscales de Lava Jato de agosto de 2019, Jorge Barata indicó a los fiscales que Odebrecht hizo dos pagos ilegales de US$ 30 mil (es decir, US$ 60 mil) al expremier y actual congresista César Villanueva, bajo el codinome o seudónimo Curriculum Vita, por el proyecto de la carretera San José de Sisa. Esto habría ocurrido cuando Villanueva era gobernador regional de San Martínen, en dos períodos, entre 2007 y 2010 y entre el 2011 y 2013. Los pagos, dijo, fueron ordenados por Eleuberto Martorelli y entregados en efectivo. La negociación, según afirmó, se hizo directamente con Villanueva.


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text: Ante esta grave denuncia, Villanueva dio una conferencia de prensa el 9 de agosto de 2019. Negó tajantemente haber recibido dinero alguno de parte de Barata o de otro representante de Odebrecht. Además, presentó un oficio renunciando a su inmunidad parlamentaria, lo que no tiene ningún valor efectivo ya que dicha inmunidad es irrenunciable, y corresponde a la Corte Suprema hacer el pedido del levantamiento de inmunidad, y al mismo Congreso aceptar o rechazar ese pedido.


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text: La Fiscalía de Tarapoto ya tenía abierta una investigación contra Villanueva y otros 10 funcionarios pero tras esta denuncia, se dispuso que el caso, junto con otros 7 que involucran a Odebrecht a nivel nacional, pase a manos del Equipo especial Lava Jato. El Fiscal que lo investiga es Germán Juárez Atoche, esto debido a que Villanueva no le asiste el antejuicio pues los hechos fueron antes de ser congresista.


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text: Un mes después de la revelación, la prensa dio a conocer que Villanueva no solo habría recibido dos pagos (de US$ 60 mil en total), sino siete pagos por US$ 320 mil en total, todos bajo el mismo codinome de Curriculum Vita, según consta en un acta firmada por Barata. Asimismo, en los registros de la caja 2 aparecen junto al proyecto Sisa otros codinomes: ‘Italiano’ con US$400 mil, quien fuera Celso Gamarra Roig, un funcionario del MTC y ‘Meu Deus’ (Mi Dios, en español) con US$ 65 mil, quien es Marco Diaz Espinoza, el ex gerente general del Proyecto Huallaga.


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text: El 26 de noviembre de 2019, César Villanueva fue detenido en un restaurant del distrito de Los Olivos y puesto en prisión preliminar de siete días. Ello se produjo por orden del juez Hugo Núñez, atendiendo la solicitud del fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, quien investiga a Villanueva y otras cuatro personas (incluidos dos fiscales) por los delitos de tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal, por presuntamente haber intentado obstaculizar la investigación del caso de la carretera de San José de Sisa. Se reveló que Villanueva había hecho coordinaciones (telefónicas y presenciales) con los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque para ser favorecido en las investigaciones del Equipo Lava Jato. El Juez Hugo Ñuñez ordenó comparecencia restringida para el Ex Premier Villanueva y para el empresario José Santiesteban, mientras que se ordenó la prisión preventiva para los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque.


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text: El 11 de diciembre de 2019, el juez Jorge Chávez Tamariz, ordenó la prisión preventiva por 18 meses para el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva y para Marco Díaz Espinoza, el ex gerente general del Proyecto Huallaga, esto por obstrucción a la justicia y por suficientes elementos de convicción en contra de ambos personajes, en el caso de Celso Gamarra Roig, este se acogió a la colaboración eficaz, y se le dictó comparecencia restringida en el Caso Arbitrajes.


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text: El Expresidente del Consejo de Ministros, Cesar Villanueva, fue internado en el Penal Castro Castro. Mientras que el exfuncionario Marco Diaz Espinoza se encuentra en calidad de no habido. La Sala de apelaciones confirmó la prisión preventiva de los dos exfuncionarios.


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text: Los aportes de campaña por parte de Odebrecht a los congresistas es uno de los casos que está investigando el equipo especial Lava Jato, después que se aprobara una resolución del propio equipo, liderado por el fiscal superior Rafael Vela.


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text: En el interrogatorio de la Fiscalía al exgerente de Relaciones de la constructora, Raymundo Trindade Serra, en febrero de este año, este reveló aportes a las candidaturas de algunos congresistas. Trindade Serra dijo que los aportes de la compañía iban de US$ 5 mil a US$ 10 mil para la confección de camisetas y almanaques de los candidatos del Partido Aprista y del Partido Popular Cristiano.


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text: Entre los investigadados y quienes habrían recibido los aportes personalmente, según Trindade Serra estarían Hildebrando Tapia y Juan Carlos Eguren, del PPC, así como a Virgilio Acuña, de APP, y José Vargas, del Apra.


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text: Durante el último interrogatorio a Jorge Barata este reveló que había entregado dinero a los congresistas antes mencionados bajo el codinome "Camphana Regional", también reveló que bajo el codinomes "Sipan" se encontraban los ex congresistas, Javier Velásquez Quesquén y Yehude Simon, dijo que si bien no recordaba para quien era el codinome, si le entregó dinero a ambos políticos y también reveló que entregó dinero al excongresista y exministro de Justicia, Aurelio Pastor, bajo el codinome "Pastor Aleman". Los tres últimos mencionados jugaron papeles claves durante el segundo gobierno aprista.


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text: Estos aportes se hicieron con tal de que los Congresistas creen o defiendan proyectos de ley que favorezcan a la empresa brasileña.


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text: Las planillas extraídas del sistema Drousys dieron también los primeros indicios que configuraron el caso Olmos. En ellas se consignan dos pagos realizados a favor de una persona consignada con el codinome de ‘Charlie’: el primero, con fecha 12 de marzo de 2014 por US$ 73 684 dólares; y el segundo, fechado el 11 de abril de 2014, ascendente a US$ 52 631 dólares. Ambas transferencias suman US$ 126 315. Al lado de cada una de esas menciones de pagos aparece por primera vez el nombre del consorcio H2Olmos SA, perteneciente a la constructora Odebrecht y encargado de la emblemática obra de irrigación de Olmos, de la región Lambayeque. También menciona como intermediaria en los pagos a la empresa Construmaq, de Gonzalo Monteverde.


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text: En los siguientes interrogatorios que el Equipo de Lava Jato hizo a Jorge Barata, este dijo desconocer la identidad de ‘Charlie’.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata, aseguró en enero de 2020 que la empresa brasileña realizó aportes ilegales por US$ 300 000 para la campaña que Yehude Simon realizó en 2006 para ser reelegido como gobernador regional de Lambayeque, según reveló IDL-Reporteros.


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text: El portal precisó que Barata dijo a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato que, inicialmente, pagaron una investigación a la encuestadora Vox Populi para conocer la intención de voto de Yehude Simon.


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text: IDL-Reporteros agregó que la constructora pagó los gastos de la campaña a Javier Málaga Cocchella y Pablo Salazar Torres, quienes eran cercanos a Simon. Según Barata, los aportes ilícitos se realizaron a través de los codinomes ‘Gorno’ y ‘Terco’. El dinero salió de la Caja 2 de la empresa. Al respecto, el fiscal Rafael Vela, sostuvo que esto estaría relacionado al proyecto H2Olmos.


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text: El 24 de febrero de 2020, el Poder Judicial, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó el arresto preliminar por 10 dias en contra del expresidente del Consejo de Ministros, excongresista y exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon; y del ex gerente general del proyecto Olmos, Pablo Salazar Torres.


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text: La Fiscalía acusó a Simon de haber sido líder de una organización criminal que operó entre 2006 y 2007 para favorecer a la constructora Odebrecht en la obra del trasvase Olmos, a cambio de pagos ilícitos, durante su periodo como gobernador de Lambayeque.


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text: Ya Odebrecht se había declarado culpable en el caso Olmos. Pero Simon negó rotundamente haber recibido dinero alguno de parte de la constructora brasileña.


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text: Tras ser detenido, el ex gerente del Proyecto Olmos, Pablo Salazar, confesó que recibió dinero de Odebrecht para la campaña de reelección de Simon.


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text: Ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, Salazar dijo: «En mayo de 2006, cuando Yehude Simon Munaro decide postular a la reelección del Gobierno Regional de Lambayeque, me llamó y me dijo: ‘Enrique, ven para conversar’. [...] Fui a su oficina ubicada en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque. Él me pido si podía contactarme con el señor Jorge Barata para pedirle si nos podía apoyar en su campaña electoral, yo le respondí que lo haría así».


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text: «Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre [...] US$90.000 y [...] US$100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón», agregó.


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text: El fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon y Pablo Salazar. El pedido fue revisado en audiencia pública por la jueza María Álvarez Camacho, quien el 8 de marzo de 2020 lo rechazó y decidió solo imponer a los inculpados comparecencia con restricciones. Ello debido a que la jueza, con respecto al extremo de organización criminal, consideró que la fiscalía no tenía suficientes elementos de convicción, ni tampoco vio peligro de obstaculización a la justicia, riesgo de fuga o falta de arraigo laboral y familiar.


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text: En julio de 2020, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada decidió variar la comparecencia con restricciones que venía cumpliendo el ex primer ministro, Yehude Simon desde inicios de marzo por arresto domiciliario. Los jueces también le impusieron el pago de una caución de 50 mil soles y reglas de conducto dentro de este proceso en su contra por los presuntos de lavado de activos y colusión.


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text: El exgobernador de Lambayeque y actual congresista electo de APP, Humberto Acuña Peralta (hermano de César Acuña) es investigado por el fiscal José Domingo Pérez por colusión y cohecho pasivo, en el marco del caso Olmos.


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text: El fiscal Pérez pidió impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones por 18 meses en contra del congresista antes de que jure en el cargo y tenga algún tipo de inmunidad. El pedido iba a ser evaluado por la jueza María de los Ángeles Camacho, pero tras asumir funciones congresales se le otorgó inmunidad parlamentaria.


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text: Además de Humberto Acuña son investigados otros 15 exfuncionarios, los mismos que también fueron comprendidos en el informe de Contraloría y que fue recogido por el Equipo Especial. En la lista figuran la exgobernadora regional , los exconsejeros regionales Lázaro Villegas, Arturo Bazán, Óscar Zeña, Maritza Mocarro, Andrés Palma, Antonio Eneque, Ana Toro, Manuel Sánchez y Marty Llontop. También son indagados los exgerentes Enrique Salazar, Francisco Gayoso, Juan Moisés Saavedra, Víctor Quijano y Luis González Vélez.


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text: Aparecieron dos codinomes respecto a esta obra, uno de ellos, es ‘Radox’, quien fue identificado por Barata como Carlos Arellano, experto en irrigación y agricultura. Figura un pago realizado el 12 de marzo de 2014, por el monto de 421 mil 052 dólares. Según Ricardo Boleira, se le pagó por Caja 2 porque ya trabajaba en otra empresa.


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text: Sobre el codinome ‘Escorpión’, Boleira dijo que fue asignado para generar caja chica del proyecto, para el día día, por pagos sociales (comuneros, liberación de terrenos), apropiaciones de terrenos. Se entiende que ‘Escorpión’ es una caja chica ilegal.


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text: Un excandidato al Congreso por Acción Popular en 2016 recibió 120,000 dólares según quedó registrado en el servidor de My Web Day, un programa utilizado por Odebrecht para controlar los pagos ilícitos que realizaba.


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text: Se trata del abogado Víctor Manuel Belaunde Gonzáles, quien de acuerdo con el dominical Panorama recibió dos pagos: US$ 50,000 y US$ 70,000 a una cuenta bancaria de Panamá desde el Standard Chartered Bank de Nueva York. Estos pagos los realizó ‘Gigolino’ seudónimo de Olivio Rodríguez, quien era empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Los depósitos están vinculados en el servidor a los codinomes ‘Pescador’ y ‘Rio’. Estos codinomes, aparecen en el servidor de la constructora brasileña con pagos por US$ 1’200,000 para el proyecto de agua potable de SedaLoreto en Iquitos


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra Víctor Belaunde Gonzales, según informes periodísticos, Belaunde Gonzales recibió depósitos de 50,000 y 70,000 dólares, los cuales se efectuaron en 2009, vinculados a los codinomes Río y Pescador.


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text: El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró en enero de 2020 que también se dieron los pagos ilícitos para la adjudicación de proyectos de sistema de agua potable en Chimbote e Iquitos. Sobre el proyecto de Chimbote, en Áncash, ejecutado entre 2005 y 2006, Barata señaló que para la adjudicación y operatividad de ese proyecto, Odebrecht pagó 1 millón 150 mil dólares.


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text: Asimismo, precisó que el abogado y excandidato al Congreso por Acción Popular, Víctor Manuel Belaunde Gonzales, recibió dos pagos de 70 mil dólares como intermediario del empresario Werner Guevara Vargas, que según Jorge Barata tiene el codinome 'Gordo'. Barata aseguró al fiscal Pérez que, en 2009, Odebrecht pagó 50 mil dólares adicionales a Werner Guevara, nuevamente por intermedio de Belaunde Gonzales, por el mencionado proyecto.


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text: Añadió que, en las planillas secretas de la firma brasileña, los abonos destinados al empresario Werner Guevara también estaban vinculados a los codimomes 'Río' y 'Pescador'. El exdirectivo de la constructora brasileña señaló que Odebrecht también pagó para lograr ser beneficiada en el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Iquitos, en Loreto. Para ello, la empresa pagó 13 millones 400 mil soles.


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text: La fiscal especial Carol Cuba requirió al Poder Judicial la prisión preventiva por 36 meses del excandidato al Congreso por Acción Popular Víctor Manuel Belaunde Gonzáles así como de los empresarios, Werner Saúl Guevara Vargas y Eduardo Manuel Maguiño Arenaza por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso Odebrecht.


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text: En el requerimiento, dirigido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción, se indica que el empresario Werner Guevara fue el intermediario para que un grupo de funcionarios otorgue a Odebrecht la buena pro de la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Iquitos, ejecutado entre 2005 y 2008.


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text: En agosto de 2020, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el empresario Werner Guevara, quien habría sido el receptor final del dinero ilícito. Mientras que al arbito Victor Belaunde Gonzales y el empresario Eduardo Maguiño se les dicto comparecencia restringida.


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text: Jorge Barata dio información sobre la carretera Tingo María-Aguaytía, en Huánuco. Al respecto, explicó que debido a la complejidad del proyecto el presupuesto de la obra se incrementó. Este cambio debía ser autorizado previamente por la Contraloría General de la República a pedido de Provías nacional. La ejecución del proyecto se paralizó hasta que el ente de control emitiera su informe.


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text: Tras el informe de Contraloría, Odebrecht asumió el costo adicional de la obra, según Jorge Barata. Ante la negativa de Provías Nacional de reconocer ese costo, la empresa decidió ir a un arbitraje y contrató al ingeniero Fernando Cuéllar como consultor.


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text: A Cuéllar se le pagaría por sus honorarios con un monto fijo y otro variable dependiendo del éxito del arbitraje, relató Barata. La demanda se presentó en 2005 y al ganar el laudo arbitral se pagó 6 millones de dólares en 2006. Al año siguiente, 2007, se abonó 100 mil dólares asociados al codinome 'ARB', que correspondía a Cuellar.


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text: El fiscal José Domingo Pérez ha incorporado a su despacho una investigación que dirigió tiempo atrás el fiscal José Castellanos Jara, del tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos.


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text: En ella estaban incluidos Luis Nava Guibert, sus hijos José Nava Mendiola, Luis y Jean Pierre, su hermano Carlos Nava Guibert y Rodrigo Pérez Albela (extrabajador de la empresa Transportes Don Reyna). Pérez, desacumuló o aisló lo concerniente a los Nava para luego formalizar la investigación y hacerla propia.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La tesis fiscal en este incidente es que habría habido un incremento patrimonial y enriquecimiento entre 2008 y 2014 en los miembros de dicha familia por contratos que se efectuaron entre Don Reyna y el consorcio Conirsa (integrada por Odebrecht) para alquilar máquinas durante la construcción de los tramos 3 y 4 de la Interoceánica Sur.