Parte Seconda n. 144 del 13-12-2018
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle societa' cooperative al n. A149122 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 Sede legale: via Sardegna n. 129, 00187 Roma (RM), Italia Capitale sociale: Patrimonio netto comprensivo dell'utile d'esercizio al 31.12.2017 euro 758.980.629 Registro delle imprese: Roma n. 01275240586 Codice Fiscale: 01275240586
(GU Parte Seconda n.144 del 13-12-2018)

Convocazione di assemblea


È convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il
giorno 11 gennaio 2019, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma
presso la sede sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 13
gennaio 2019, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso
la Fiera di Roma ingresso est, in via A.G. Eiffel snc.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto, l'assemblea
ordinaria e straordinaria si terrà sia in prima sia in seconda
convocazione in collegamento audio-video anche nell'auditorium Alta
Forum in piazzetta Don Domenico Pianaro n. 7, Campodarsego (PD), nel
rispetto delle condizioni previste dal citato comma, vale a dire che:
sarà consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di amministrazione,
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di segretario
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Nomina di un Consigliere di amministrazione;
2. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale con
efficacia condizionata all'approvazione delle modifiche statutarie di
cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria
odierna.
Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, nonchè
dei titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso
dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
in una o più volte, per un importo massimo di euro 725 milioni;
3. Attribuzione al Presidente ed al vice Presidente vicario del
Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.
Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, è
disponibile presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed è consultabile sul sito internet www.bccroma.it
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono intervenire e hanno
diritto di voto in assemblea i soci che il giorno dell'adunanza
assembleare risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta
sulla delega deve essere autenticata dal presidente della Banca o da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro uffici: il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il
direttore generale, il Vicedirettore generale vicario, il
Vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di zona, i
direttori di agenzia, i facenti funzioni di direttore incaricati, il
responsabile del Servizio amministrazione soci. Ogni socio non può
ricevere più di cinque deleghe. Il termine per l'autenticazione
delle deleghe, in conformità all'art. 5 comma 2 del Regolamento
assembleare ed elettorale, è fissato per le ore 16,00 del 7 gennaio
2019. Entro lo stesso giorno debbono pervenire alla Direzione soci
della Banca le deleghe autenticate da un notaio.
Roma, 4 dicembre 2018

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati


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