Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative n. A145244 Sede legale: via Caduti di Sabbiuno n. 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italia Capitale sociale: e riserve al 31/12/2018 € 88.298.882,00 Registro delle imprese: Bologna 00389400375 Codice Fiscale: 00389400375 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea dei soci è convocata per il giorno martedì 30 aprile
2019 alle ore 12,00 presso la sede sociale della banca in San Lazzaro
di Savena, via Caduti di Sabbiuno 3, in prima convocazione, ed
occorrendo in seconda convocazione sabato 25 maggio 2019 alle ore
10.00 presso lo "Zanhotel &amp; Meeting Centergross", a Bentivoglio (BO)
via Saliceto 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018,
nonchè della relazione degli Amministratori sull'andamento della
gestione e sulla situazione dell'impresa, udita la relazione dei
Sindaci, includendo il Bilancio infrannuale della società
incorporata BCC dell'Alto Reno al 30 settembre 2018. Delibere
conseguenti.
2) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018.
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 32 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori e al Collegio Sindacale.
5) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
6) Proposta ed approvazione di nuovo Regolamento assembleare ed
elettorale per adeguamento alle nuove norme statutarie.
7) Risoluzione dell'incarico di revisione legale conferito alla
società "Baker Tilly Revisa Spa". Conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti per il novennio 2019-2027; delibere
inerenti e conseguenti.
8) Rinnovo polizze relative alla responsabilità civile e agli
infortuni professionali ed extraprofessionali di Amministratori e
Sindaci.
Ai sensi dell'art.27 dello Statuto Sociale, il socio potrà farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o
da un notaio, disgiuntamente fra loro.
Il Consiglio inoltre a norma di statuto autorizza i Vice
Presidenti, i Consiglieri, la Direzione e i Responsabili di Filiale
all'autentica della firma dei deleganti, disgiuntamente fra loro.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Angiolini


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