Parte Seconda n. 39 del 1-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancario con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione ed il coordinamento Sede legale: via Porsenna, 54 - 53043 Chiusi (SI), Italia Sede amministrativa: via Mario Mencattelli, 48 - 53045 Montepulciano (SI), Italia Punti di contatto: Tel. 0578/230700 - Email: info@bancavaldichiana.bcc.it - Sito: www.bancavaldichiana.it Registro delle imprese: Siena R.E.A.: SI 147329 Codice Fiscale: 01433000526 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Valdichiana Credito
Cooperativo di Chiusi e Montepulciano è indetta in prima
convocazione per il 28 aprile 2021, alle ore 18,45, nei locali della
Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna n. 54, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 17,00, nei
locali della Sede Amministrativa presso l'auditorium, in
Montepulciano, via Mario Mencattelli, n. 48, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2)Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2020;
3)Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4)Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art.
21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
5)Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati
sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it, Sezione Soci,
Area Riservata), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al sig. Fabio Vignacci, chiamando il 0578 230623.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 9° giorno
precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 19 aprile 2021; la
risposta sarà fornita entro il 5°giorno precedente la data di 1^
convocazione ovvero il 23 aprile 2021.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"all. 1 - istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio
in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano (Si), al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice
Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice Direttore
Generale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2021 Banca Valdichiana C.C. di Chiusi e
Montepulciano s.c.", all'avvocato Francesco Del Ciondolo, via G.
Marino n. 6, 53045 Montepulciano (Si), oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, entro le ore 16:30 del 26 aprile 2021. È
inoltre previsto l'inoltro al Rappresentante Designato del modulo con
le richiamate deleghe e/o istruzione di voto, unitamente alla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio
delegante, anche per posta raccomandata che dovrà pervenire entro le
ore 16:30 del 26 aprile 2021 (farà fede la data di ricezione del
documento non quella di spedizione).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o
dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice
Direttore Generale), può essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata
"francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 26 aprile 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al numero
0578 230623 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
16:30).
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it - Sezione
Soci, Area Riservata) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Chiusi, lì 26 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Tamagnini


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