Parte Seconda n. 43 del 10-4-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO Credito Cooperativo Societa' cooperativa
Sede: Via Verdi 1 - CAVOLA DI TOANO (RE) Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Registro delle imprese: di Reggio Emilia - Codice Fiscale / P. IVA 01026240356 Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI 08623.1 Capitale e riserve al 31/12/2010 Euro 36.609.494,13
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2012)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


I signori Soci sono invitati a partecipare all' Assemblea ordinaria
e straordinaria che si terrà in prima convocazione domenica 29
aprile 2012 alle ore 8:00 presso la struttura polifunzionale
CavolaForum, area ex-campo sportivo, in via Santa Maria n. 5, Cavola
di Toano (RE), ed in seconda convocazione DOMENICA 27 MAGGIO 2012
ALLE ORE 10:30 presso la struttura polifunzionale CavolaForum, area
ex-campo sportivo, in via Santa Maria n. 5, Cavola di Toano (RE), per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011,
udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento
della gestione e sulla situazione dell'impresa; destinazione
dell'utile netto di esercizio.
2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea.
Parte straordinaria:
1. Modifiche ai seguenti articoli del vigente Statuto Sociale: art.
2 (Principi ispiratori), art. 8 (Procedura di ammissione a socio),
art. 9 (Diritti e doveri dei soci), art. 15 (Liquidazione della quota
del socio), art. 23 (Organi Sociali), art. 25 (Intervento e
rappresentanza in assemblea), art. 27 (Costituzione dell'Assemblea),
art. 28 (Maggioranze assembleari), art. 30 (Assemblea ordinaria),
art. 32 (Composizione del consiglio di amministrazione), art. 33
(Durata in carica degli amministratori), art. 34 (Sostituzione di
amministratori), art. 35 (Poteri del consiglio di amministrazione),
art. 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), art. 40
(Presidente del consiglio di amministrazione), art. 41 (Composizione
e funzionamento del comitato esecutivo), art. 42 (Composizione del
collegio sindacale), art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte di
esponenti aziendali), art. 46 (Compiti e attribuzioni del direttore);
inserimento di un nuovo articolo 52 (Disposizioni transitorie).
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare autonomamente eventuali limitate modifiche in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
D.lgs. 1.9.1993, n. 385.
Parte ordinaria:
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale, come modificato
dall'Assemblea Straordinaria.
4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un
Regolamento Assembleare ed Elettorale.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risulteranno iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Cavola , lì 04/04/2012

Il presidente
Silvio Scalabrini


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