Parte Seconda n. 30 del 11-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO Societa' cooperativa per azioni
Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta all'Albo delle banche al n° 1273 Sede: via Guelfi, 2 - Lajatico (PI) Registro delle imprese: Iscr. Reg. Imp. Pisa Codice Fiscale: 00139860506
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2017)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima convocazione il giorno venerdì 07 Aprile 2017 alle ore 10,00
presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 08 Aprile 2017
alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico (PI), Via
Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2016, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del metodo di valorizzazione annuale del prezzo
delle azioni Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.;
3. Determinazione del prezzo annuale delle azioni di Banca Popolare
di Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e
incentivazione della Banca;
5. Integrazione del compenso della società di revisione Baker
Tilly Revisa S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per
il periodo 2011 - 2019;
6. Lettura della relazione concernente i lavori della Commissione
Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare;
7. Nomina di 2 amministratori per il triennio 2017/2019;
8. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2017/2019 e determinazione dei relativi compensi;
9. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
regolamento Assembleare.
Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 24 marzo 2017.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonchè presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.
Lajatico, 02 marzo 2017

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Nicola Luigi Giorgi


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