Serie Generale n. 179 del 1-8-1996
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 8 luglio 1996
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra. (GU Serie Generale n.179 del 01-08-1996)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra,
con sede in Volterra;
Vista la delibera del 20 gennaio 1996 con la quale il consiglio di
amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19 e 22 - 23 (Norme transitorie) dello
statuto, nonchè l'inserimento dell'art. 24 (Norme transitorie) nello
statuto medesimo;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
8, 11, 14, 16, 18, 19 e 22 - 23 (Norme transitorie) dello statuto
della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in
Volterra, nonchè l'inserimento dell'art. 24 (Norme transitorie)
nello statuto medesimo secondo l'allegato testo che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 1996
p. Il Ministro: CAVAZZUTI

ALLEGATO
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO
Art. 1.
La "Fondazione Cassa di risparmio di Volterra" - di seguito
chiamata anche Fondazione - è un ente con piena capacità di diritto
pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,
dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive
modificazioni e integrazioni e dal presente statuto.
Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Volterra
fondata nel 1893 dal locale Monte Pio - istituito in Volterra il 18
dicembre 1494 - con la denominazione di Cassa di risparmio della
Città di Volterra, dalla quale è stata scorporata l'attività
creditizia con atto n. 24391/8301 del 6 agosto 1992 del notaio dott.
Francesco Marcone, in attuazione del progetto di ristrutturazione
deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e
approvato con decreto ministeriale n. 436037 del 25 luglio 1992. La
Fondazione ha la sua sede in Volterra ed ha durata illimitata.
Art. 2.
Nella continuità dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Volterra, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di
utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca
scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della cultura - con
particolare riguardo alla tutela dell'artigianato e del patrimonio
artistico e culturale locali - della sanità, della viabilità, della
tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonchè mantenendo le finalità
di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali
più deboli attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più
idonee.
Le modalità di intervento nei settori specificati nel comma
precedente sono disciplinate da apposito regolamento, di cui all'art.
5 della direttiva Ministro del tesoro 18 novembre 1994.
La Fondazione opera attraverso la definizione periodica di propri
programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o
attraverso la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati
interessati e raccordando la propria attività con quella di enti
aventi analoghe finalità, anche mediante la partecipazione ad
istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed
internazionali.
Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire
in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di
operatività, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere
periodiche, programmi anche pluriennali d'intervento, individuando i
settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.
La Fondazione può limitare la propria attività transitoriamente,
per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra
quelli previsti nello statuto, nel regolamento citato al secondo
comma del presente articolo.
La Fondazione amministra la partecipazione nella società
conferitaria fintanto che ne è titolare e può compiere operazioni
finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonchè acquisire,
detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o
concorrere alla loro istituzione, purchè tali attività siano
finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali,
escludendo comunque l'assunzione di responsabilità illimitata.
La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria, nè detenere
partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o
finanziarie diverse dalla società conferitaria; essa può invece
acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese
bancarie e finanziarie.
TITOLO II
PATRIMONIO
Art. 3.
Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla
partecipazione nella società per azioni conferitaria e dagli
eventuali cespiti e attività non conferite; le variazioni del
patrimonio iniziale non comportano la modifica del presente statuto.
Esso si incrementa per effetto di:
accantonamenti e riserve di qualsiasi specie, anche derivanti da
attività svolte o dalle partecipazioni detenute;
liberalità a qualsiasi titolo ricevute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
La Fondazione destinerà ogni anno una quota pari a un
quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e
degli accantonamenti a riserva di cui al comma seguente, alla
costituzione di fondi speciali previsti dall'art. 15, primo comma,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
La Fondazione, fino a quando detiene il controllo della società
conferitaria, accantona una quota non inferiore al dieci per cento
dei dividendi derivanti dalla partecipazione della stessa,
finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale
della conferitaria.
La riserva può essere investita in titoli emessi dalla società
conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero
costituita in depositi presso la conferitaria stessa.
Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la
Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del
patrimonio.
I debiti con società in cui si detengono partecipazioni e le
garanzie prestate alla Fondazione dalle società stesse non possono
superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio
dell'Ente secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare
complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa
ricevute o prestate non può superare il venti per cento del proprio
patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
Art. 4.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
utilizza:
proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e l'accantonamento
destinato alla riserva di cui al quarto comma dell'art. 3;
eventuali liberalità non destinate al patrimonio.
La Fondazione può inoltre assumere, in seguito a lasciti e
donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche
destinazioni culturali e sociali.
TITOLO III
O R G A N I
Art. 5.
Sono organi della Fondazione:
l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori;
il segretario generale.
Art. 8.
L'assemblea dei soci delibera:
sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
sulla elezione dei soci di sua competenza. Per le nomine dei
soci, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in
consiglio la presenza di esponenti in possesso di requisiti di
professionalità e competenza nei settori di intervento della
Fondazione;
sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei
consiglieri;
sulla elezione dei revisori;
sulla misura delle indennità di carica per i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonchè la
eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria,
delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione
del loro incarico;
sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di
amministrazione o da almeno un terzo dei soci;
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche
statutarie, sulla emanazione e sulle modifiche del regolamento,
nonchè sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.
Art. 11.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal
vice presidente e da non meno di dieci e non più di dodici
consiglieri.
Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri sono eletti
dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro
anni e possono essere rieletti.
I componenti del consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che
non entrino in carica i rispettivi successori.
Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si
applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
I consiglieri devono essere scelti anche secondo criteri di
professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una
adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente, devono
godere dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive
modifiche e integrazioni.
Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche
consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti
tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento
della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di
funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni
tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di
amministrazione ed i soci della Fondazione.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto
o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione,
della Cassa di risparmio di Volterra S.p.a. o di società da
quest'ultima partecipate, nonchè il coniuge di detti dipendenti ed i
loro parenti o affini fino al terzo grado incluso. La decadenza opera
immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.
Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in
tal caso il consigliere non può essere rieletto per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
Art. 14.
Il consiglio di amministrazione è investito del potere di
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
della Fondazione, del potere di deliberare in materia di modifiche
dello statuto, nonchè del potere di emanare, approvare e modificare
il regolamento.
Art. 16.
Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori
effettivi e da due supplenti, con le attribuzioni stabilite dalla
legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente
statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407
del codice civile.
I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci; di essi almeno
uno dei revisori effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere nuovamente
rieletti o nominati.
Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti
dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo
dei revisori contabili, ovvero, in caso di pari anzianità di carica,
il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.
In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un componente
effettivo del collegio, ne assume la carica un revisore supplente
fino alla scadenza del mandato del revisore decaduto.
Art. 18.
Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta una
indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della
Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e
secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di
amministrazione.
Ai componenti del collegio dei revisori spetta, secondo modalità
definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della
Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto
conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle
funzioni sindacali.
Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei
revisori spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria,
delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Detto rimborso
spetta anche ai componenti delle commissioni tecniche e scientifiche
consultive, di cui all'art. 11.
Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli
organi amministrativi e di controllo in società partecipate,
direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali
percepisca una remunerazione annua, se il cumulo dei compensi
spettanti al medesimo, compreso quello riconosciuto dalla Fondazione,
supera il doppio del compenso più alto, l'eccedenza andrà riversata
alla Fondazione. In tali calcoli non si tiene conto delle medaglie di
presenza, alle quali l'interessato ha comunque diritto.
Art. 19.
Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale
della Fondazione, qualora esistano, dei quali si avvale per lo
svolgimento delle sue attribuzioni. In mancanza delle sopracitate
strutture, può avvalersi di quelle della società conferitaria.
Il segretario generale sovrintende al coordinamento funzionale ed
organizzativo della Fondazione, partecipa alle riunioni del consiglio
di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ed assiste alle riunioni
dell'assemblea.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli
atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
La carica di segretario generale è ricoperta, di regola, dal
direttore generale della società conferitaria, e, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice direttore generale.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di
questi.
Per la carica di segretario generale può essere riconosciuto solo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
NORME TRANSITORIE
Art. 22.
In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della
Cassa di risparmio di Volterra in carica al 18 dicembre 1990, data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990, non sono
soggetti alla scadenza decennale del mandato previsto dal decreto
legislativo medesimo.
Fino a quando la compagine sociale non abbia raggiunto il rapporto
proporzionale minimo stabilito dall'art. 6, il consiglio di
amministrazione ed i soci possono proporre nuovi soci ai sensi della
lettera a) del suddetto articolo fino ad un massimo del 70% dei posti
che annualmente si rendono vacanti.
Qualora entro il 31 marzo 1997 non sì sia realizzata la completa
integrazione della compagine sociale ai sensi delle lettere b) e c)
dell'art. 6, le relative designazioni verranno completate, su
tempestivo invito del presidente agli enti e amministrazioni
interessati, con superamento del numero massimo dei soci stabilito
dallo stesso articolo. In tal caso rimarrà transitoriamente sospesa
la facoltà di elezione di nuovi soci da parte dell'assemblea fino a
quando il numero dei soci in carica non sia divenuto inferiore a
quello massimo previsto.
Art. 23.
Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di
deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno
nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso alla medesima data, fatta salva la norma di cui al precedente
art. 17, primo comma.
Art. 24.
Ai componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data
di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si
applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui
all'art. 11 del presente statuto.