Parte Seconda n. 54 del 12-5-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo del Pollino - Soc. coop.
Sede in Viggianello (PZ), via Gallizzi n. 31 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00960960763
(GU Parte Seconda n.54 del 12-5-2009)

Avviso di convocazione assemblea dei soci

I soci di questa Banca sono convocati in assemblea per il giorno 13
giugno 2009 alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno 14
giugno 2009 alle ore 9, domenica, in seconda convocazione, presso il
Ristorante "Al Cantuccio", sito in località Gallizzi, Pedali,
Viggianello (PZ), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo di Colobraro e Valsinni, Soc.
coop., nella Banca di Credito Cooperativo del Pollino, Soc. coop.,
sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2008;
2. Approvazione delle inerenti modifiche statutarie nonchè di
quelle derivanti dalle Disposizioni di vigilanza in materia di
organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008,
relativamente agli artt. 1, 3, 4, 7, 14, 19, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
35, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47 e 49 e introduzione del nuovo articolo
52 dello statuto sociale;
3. Conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante
della società per apportare alle delibere assembleari, al progetto di
fusione e allo statuto le limitate modifiche in sede di attestazione
di conformità successiva della Banca d'Italia e in sede di iscrizione
delle deliberazioni nel registro delle imprese.

Parte ordinaria:
1. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato;
2. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, in conformità
alle Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca d'Italia in data 4 marzo 2008;
3. Determinazione dei compensi per il presidente, un vice
presidente vicario e 5 componenti del Consiglio di amministrazione e
della remunerazione del presidente del Collegio sindacale della
società risultante dalla fusione per incorporazione, vale a dire
Banca di Credito Cooperativo Lucania Sud;
4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e di
un vice presidente vicario della società risultante dalla fusione per
incorporazione, vale a dire Banca di Credito Cooperativo Lucania Sud;
5. Elezione di 5 consiglieri di amministrazione della società
risultante dalla fusione per incorporazione, vale a dire Banca di
Credito Cooperativo Lucania Sud;
6. Elezione del presidente del Collegio sindacale e di un membro
supplente del Collegio sindacale della società risultante dalla
fusione per incorporazione, vale a dire Banca di Credito Cooperativo
Lucania Sud;
7. Nomina di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio dei probiviri. Designazione del presidente del
Collegio dei probiviri scelto dalla Federazione.

Avvertenza:
i documenti relativi alla fusione elencati nell'art.
2501-septies del Codice civile resteranno depositati, a disposizione
dei soci, presso la sede sociale durante il periodo indicato nella
predetta norma.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Carmine Marandola

C-096550 (A pagamento).