Parte Seconda n. 33 del 18-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.a. HOLDING DI PARTECIPAZIONI (Premafin HP S.p.a.)
UIC art. 113 T.U. n. 4021 Sede legale in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2 Sede secondaria in Milano, via Daniele Manin n. 37 Capitale sociale Euro 410.340.220 interamente versato R.E.A. n. 611016 Numero registro imprese e codice fiscale 07416030588 Partita I.V.A. n. 01770971008
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2008)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 17 in Milano, via
Daniele Manin n. 37, presso la sede secondaria della società e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008 alle
ore 11 in Milano, viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel
Executive, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai
sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e relazione
della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il
triennio 2008-2010 previa determinazione dei relativi compensi.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetti il
diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società la
comunicazione per l'intervento in assemblea effettuato da un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Premafin HP S.p.a.
non accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione
accentrata.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con modalità previsti dalla
normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 2 all'ordine del
giorno in conformità all'art. 148, secondo comma, del decreto
legislativo n. 58/1998, nonchè ai sensi dell'art. 19 dello statuto
sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del
Collegio sindacale soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad
altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto
di voto rappresentante almeno il 2% del capitale sociale con diritto
di voto.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate
da documentazione attestante la qualità di azionisti degli stessi,
devono essere depositate presso la sede legale in Roma, via Guido
d'Arezzo n. 2, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
Gli azionisti tra cui sussistono rapporti rilevanti ai sensi
dell'art. 148, comma secondo del decreto legislativo n. 58/1998, non
potranno presentare o concorrere a presentare e votare più di una
lista.
Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore
disposizione, anche regolamentare, pro tempore vigente: (i) delle
informazioni relative ai soci presentatori, con indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una
certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di
legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii)
di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti
ai sensi dell'art. 148, comma secondo del decreto legislativo n.
58/1998 e della disciplina, anche regolamentare pro tempore vigente;
(iii) di una esauriente descrizione del profilo professionale dei
soggetti designati ovvero un curriculum di ciascun soggetto designato
per la carica.
La proposta deve precisare che i soggetti designati posseggano i
requisiti di onorabilità ed indipendenza richiesti per la carica
dalla normativa, anche regolamentare, vigente, che siano iscritti al
registro dei revisori contabili e che abbiano esercitato l'attività
di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a quello
minimo previsto dalla legge.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra
indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o
di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente
e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando
altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
eventualmente ricoperti in altre società.
La lista per la presentazione della quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Milano, 28 febbraio 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente e amministratore delegato:
Giulia Maria Ligresti

S-082155 (A pagamento).