Parte Seconda n. 78 del 7-7-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO Societa' Cooperativa per Azioni
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Sede legale: Lungarno Pacinotti, 8 - Pisa Registro delle imprese: Pisa 00179660501 Codice Fiscale: 00179660501 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.78 del 7-7-2022)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Pisa e Fornacette è
convocata in prima convocazione per il 28.07.2022, alle ore 11.00,
nei locali della Sede Direzionale, in Fornacette (PI), via Tosco
Romagnola, n. 93, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
29.07.2022, alle ore 12.30, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) proposta ai sensi dell'art. 2393 c.c. di promovimento
dell'azione di responsabilità nei confronti di componenti
dell'organo di amministrazione della Banca in carica tra il 2013 ed
il 2021 per il compimento di atti di gestione non conformi ai doveri
imposti dalla natura dell'incarico;
2) proposta ai sensi dell'art. 2396 c.c. di promovimento
dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex direttore
generale per il compimento di atti non conformi ai doveri imposti
dalla natura dell'incarico nel periodo 2017-2021.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27,
come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con
modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e
le Filiali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla propria Filiale di riferimento o alla Sede
direzionale in Fornacette, Via Tosco Romagnola 93 (anche per telefono
al numero 0587-429111).
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18.07.2022
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il 25.07.2022 (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato", pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancadipisa.it, Area "Assemblea Ordinaria dei Soci luglio
2022").
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Not. Angelo D'Errico, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della
Banca www.bancadipisa.it, Area "Assemblea Ordinaria dei Soci luglio
2022", ove ciascun Socio può consultarli e scaricarli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea luglio 2022 BCC di
Pisa e Fornacette", a Not. Angelo D'Errico, Viale della Rimembranza
40, 56038 Ponsacco (PI), oppure a una qualsiasi delle Filiali della
Banca, entro le ore 12.30 del 26.07.2022; il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di
svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica "aderrico@notariato.it, e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 26.07.2022; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
Si precisa che il Rappresentante Designato non accetterà le
deleghe e le istruzioni di voto pervenute senza parte della
documentazione richiesta ovvero con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0587/736161 o via posta elettronica
all'indirizzo aderrico@notariato.it, anche la Banca al numero
0587-429111 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 08:20 alle
16:45), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca www.bancadipisa.it,
Area "Assemblea Ordinaria dei Soci luglio 2022", un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cesare Cordani


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