Parte Seconda n. 44 del 11-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EDILIZIACROBATICA S.P.A.
Sede legale: via Turati, 29 - 20121 Milano (MI), Italia Codice Fiscale: 01438360990 Partita IVA: 01438360990
(GU Parte Seconda n.44 del 11-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 28
aprile 2020 alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede
amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n.
18 e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2020, in seconda convocazione,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di
EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, comprensivo
della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della
gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione
della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato
dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;
Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il
periodo 2020-2022, previa determinazione del numero dei suoi
componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
Nomina del Collegio Sindacale della Società per il periodo
2020-2022 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e
conseguenti;
Conferma o nomina di un nuovo revisore legale per il periodo
2020-2022 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e
conseguenti.
*****
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e
versato è pari ad Euro 792.423,7, rappresentato da n. 7.924.237
azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la
Società non detiene azioni proprie in portafoglio.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il "TUF"),
la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 23 aprile 2020),
l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro
legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il
termine sopra indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record
date") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17
aprile 2020). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute
sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i
provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno
disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di
più di 2 persone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106,
comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto Cura Italia"),
l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il
diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di
partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione
(video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i
soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea
(Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare
dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Societa').
Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della
Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea,
ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i)
copia del certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal
proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze
risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno
di record date (16 aprile 2020), la legittimazione alla
partecipazione all'assemblea (il "Certificato") nonchè (ii) copia
del documento d'identità (carta d'identità o passaporto)
dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno
essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i)
copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del
rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri
per la partecipazione all'assemblea nonchè (ii) copia della
documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il
conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire
a mezzo posta elettronica all'indirizzo ediliziacrobaticaspa@pec.it
entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima
convocazione dell'assemblea, al fine di permettere alla Società di
autorizzare le relative partecipazioni.
Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di
accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza
all'assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla
partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi
secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà
consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire
in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e
dell'articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega
scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del
codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo:
www.ediliziacrobatica.com, alla sezione "Investor Relations". La
delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata a/r ad EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigate
Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di Posta Certificata ediliziacrobaticaspa@pec.it.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti
dall'articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo
www.ediliziacrobatica.com, alla sezione "Investor Relations ".
Si raccomanda agli Azionisti di rispettare le modalità di
partecipazione indicate nel presente avviso, considerando che la
partecipazione fisica all'assemblea non è praticabile come disposto
dalle prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimenti
(nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi
all'attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio
nazionale.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito
internet della Società, www.ediliziacrobatica.com, alla sezione
"Investor Relations".
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della
Società.
Genova, lì 7 aprile 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Simonetta Simoni


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