Parte Seconda n. 44 del 13-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO EMILIA
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 13:00, presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento
(FE), via Statale, cn. 39, in prima convocazione, e per il giorno 12
maggio 2021, alle ore 12:00 in seconda convocazione, presso la Sede
Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale, cn. 39, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci.
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
6. Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente
Statuto art. 26.1.b) e art. 26.2.f).
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto-legge n. 183/2020: Al fine di ridurre al minimo i
rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Banca Centro Emilia
(la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il
"Rappresentante Designato"), con Studio in Reggio Emilia, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con
deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro le ore 23:59
del 28 aprile 2021, secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Società. In linea con
le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il
Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare
all'Assemblea con mezzi elettronici nè votare per corrispondenza nè
delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. I soci non
riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione verrà
effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. La legittimazione al voto verrà verificata dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato
fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: - la modalità di
partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il
tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; -
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto; - le facoltà dei Soci; - la documentazione messa a
disposizione dei Soci; - la nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione; sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito
internet della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui
contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione
concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: -
per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021; - il
riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021. La documentazione
relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a
disposizione dei Soci per la consultazione, nei termini previsti
dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del
sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Accorsi


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