Parte Seconda n. 65 del 3-6-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. - SAVE
Sede Legale: Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1 Capitale sociale: Euro 35.971.000,00 int. vers. Registro delle imprese: Venezia R.E.A. Venezia n. 201102 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02193960271
(GU Parte Seconda n.65 del 3-6-2010)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in
Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia in prima convocazione
per il giorno 6 luglio 2010 alle ore10.00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 7 luglio 2010, stesso luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Nomina di un consigliere di amministrazione;
- Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla
disposizione di azioni proprie in sostituzione dell'autorizzazione
all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie approvata con
delibera dell'assemblea dei soci del 5 febbraio 2009. Il capitale
sociale di SAVE è composta da 55.340.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poichè alla data del presente avviso
di convocazione la Società detiene n.2.338.570 azioni proprie, le
azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della
situazione attuale, saranno n.53.001.430. Si rende noto altresì che
alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potrà aver subito
ulteriori variazioni.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che
abbiano richiesto all'intermediario abilitato la "comunicazione per
l'intervento in assemblea" prevista dalle norme di legge e
regolamentari e la stessa sia pervenuta alla Società almeno due
giorni prima della data dell'Assemblea. Per agevolare l'accertamento
della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad
esibire copia della "comunicazione per l'intervento in assemblea"
fatta pervenire alla Società e che l'intermediario, in conformità
alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni
legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega
scritta ai termini di legge sottoscrivendo la formula di delega
inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario
di cui sopra; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito
internet www.veniceairport.it. Le operazioni di registrazione saranno
iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari. Ai sensi
dell'articolo 126-bis del D.Lgs.58/1998, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro
stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle
materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette
richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da loro predisposta. Informazioni relative alla nomina del
consigliere di amministrazione La nomina di un consigliere di
amministrazione necessaria a seguito delle dimissioni del Consigliere
Riello avverrà sulla base di quanto previsto dall'articolo 16,
quart'ultimo comma del vigente Statuto sociale, e pertanto con le
maggioranze di legge. In particolare si rammenta che alla
deliberazione di integrazione della compagine consiliare non trova
applicazione il meccanismo di nomina mediante voto su liste
concorrenti che lo statuto della Società prevede solo in caso di
integrale rinnovo dell'organo.Documentazione relativa agli argomenti
all'ordine del giorno. La documentazione relativa agli argomenti
posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione, presso la
sede sociale in Venezia Tessera, v.le G.Galilei n.30/1, presso Borsa
Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente. La stessa documentazione sarà altresì pubblicata
sul sito internet www.veniceairport.it. I Soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
Venezia Tessera, 31 maggio 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Enrico Marchi


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