Serie Generale n. 297 del 22-12-2001
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto della Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1989). (GU Serie Generale n.297 del 22-12-2001)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale del settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Maeci - Società
mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, via
Spalato n. 11/2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonchè
quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;
Viste le delibere assunte in data 18 aprile e 17 ottobre 2001 dalle
assemblee straordinarie dei soci della Maeci - Società mutua di
assicurazioni e di riassicurazioni, che hanno approvato le modifiche
apportate agli articoli 4, 11, 12, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38 e
42 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci -
Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in
Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 4.
Denominazione - Sede - Durata - Scopo
Introduzione dell'impossibilità di effettuare determinate
operazioni nei confronti del pubblico, quali l'assunzione di
partecipazioni ed il compimento di operazioni finanziarie.

Art. 11.
Soci sovventori e fondo di garanzia
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Ciascuna quota di
conferimento al fondo di garanzia non potrà essere inferiore a
258,23 euro" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il
conferimento volontario di ciascun socio sovventore al fondo di
garanzia non potrà essere inferiore a L. 500.000").
Soppressione dell'inciso "a ciascun socio sovventore" in materia di
attribuzione di titoli rappresentativi delle quote sottoscritte e
versate.
Sostituzione dell'espressione "Euro 258,23" (in luogo della
precedente "L. 500.000").
Riformulazione dell'articolo in materia di titolarità e
cedibilità delle quote: "I titoli sono nominativi" (in luogo della
precedente previsione statutaria: "I titoli sono nominativi e non
sono cedibili con effetto verso la Società, salvo quanto disposto
dal successivo art. 13").

Art. 12.
Soci sovventori e fondo di garanzia
Sostituzione dell'espressione "di riferimento" (in luogo della
precedente "di sconto") con riferimento al tasso ufficiale
rappresentativo della percentuale massima di interesse fruttifero dei
titoli.

Art. 23.
Assemblee
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Le votazioni dei
soci presenti in assemblea avvengono per alzata di mano. In caso di
parità di voti, la proposta si ritiene respinta. Salvo che non
avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali
devono essere fatte con la maggioranza prevista dall'art. 2368 del
codice civile" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le
votazioni dei soci presenti all'assemblea avvengono per alzata di
mano, salvo che il presidente non disponga per la votazione segreta.
Salvo che avvengano per acclamazione unanime, le elezioni alle
cariche sociali si faranno a voti segreti ed a maggioranza").

Art. 27.
Consiglio di amministrazione
Soppressione dell'espressione "in giudizio" con riferimento alla
rappresentanza legale della società spettante al presidente.

Art. 28.
Consiglio di amministrazione
Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o
poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o
dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalità.

Art. 30.
Consiglio di amministrazione
Soppressione dell'espressione "dal collegio sindacale" in relazione
sia alla possibilità di attivare la convocazione del consiglio di
amministrazione da parte del medesimo organo a seguito di motivata
richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima
nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.
Nuova disciplina in materia di:
a) possibilità, per almeno due sindaci, di convocare il
consiglio di amministrazione;
b) modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Art. 31.
Consiglio di amministrazione
Soppressione della preesistente disciplina in materia di modalità
delle votazioni e di validità delle stesse in caso di parità di
voti.

Art. 36.
Collegio sindacale
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
nomina, composizione e funzioni del collegio sindacale: "L'assemblea
ordinaria nomina, ogni triennio, il collegio sindacale, ... ,
composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui
attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge" (in luogo della
precedente previsione statutaria: "La società ha un collegio
sindacale, di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletto e
funzionante ai sensi di legge").
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente: modalità e criteri;
b) requisiti dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
d) cause di ineleggibilità e decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi: conseguenze;
e) remunerazione dei sindaci.

Art. 37.
Esercizio sociale - Bilancio
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
redazione del bilancio: "Gli esercizi sociali si chiudono al
31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio di amministrazione procede
alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione"
(in luogo della precedente previsione statutaria: "L'esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno... Alla fine di ogni
anno il consiglio di amministrazione provvede in conformità alle
disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, con i conti dei
profitti e delle perdite, previo un esatto inventario delle attività
e passività sociali").
Soppressione della preesistente disciplina in materia di gestione
separata di ciascun ramo, di costituzione di riserve premi, di
preventivi di risarcimento e di deposito del bilancio presso la sede
sociale.

Art. 38.
Esercizio sociale - Bilancio
Introduzione dell'espressione "salva diversa delibera assembleare"
con riferimento all'attribuzione di una percentuale degli utili di
esercizio agli amministratori.

Art. 42.
Scioglimento
Introduzione dell'espressione "ovvero la cessione a norma di legge
dell'azienda assicurativa ad altra compagnia di assicurazione" in
materia di ripartizione del patrimonio sociale, tra i soci
assicurati, in caso di scioglimento dell'impresa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti