Parte Seconda n. 40 del 3-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Giacomo Matteotti n. 5 - Nettuno Registro delle imprese: Roma Codice Fiscale: 00386990584
(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Nettuno è indetta in prima convocazione per il 24 aprile 2021,
alle ore 10,00, presso la sede sociale, in Nettuno, via Giacomo
Matteotti, n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 26
aprile 2021, alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di
Amministrazione;
9. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare
Modalità di partecipazione all'assemblea: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. Legittimazione dei
Soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto,
secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo
i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta
giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Generale), le Filiali e pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bccnettuno.it, Menu-Spazio soci-assemblee- assemblea
ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo, li può consultare e
scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al numero 0698568205 (Segreteria).
Particolari facoltà dei soci: In considerazione delle
straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro il 14.04.2021 (10°giorno precedente la data di
1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 21.04.2021 (3°
giorno precedente la data di 1^ convocazione). Per la stessa ragione
ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca
rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali,
invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci. Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle
cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalità di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "domande e proposte" pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bccnettuno.it, Menu-Spazio soci-assemblee- assemblea
ordinaria 2021).
Rappresentante designato dalla societa': Ciascun Socio legittimato
può esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è l'avv. Alceste
Ferranti, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di
voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccnettuno.it,
Menu-Spazio soci-assemblee- assemblea ordinaria 2021), ove ciascun
Socio li può consultare e scaricare per stamparli. In considerazione
degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla
suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dal Presidente
dott. Luciano Eufemi, dal Vice Presidente Vicario avv. Fabio Massimo
De Santis, dal Vice Presidente rag. Luciano Ricci, dal Presidente del
Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, dal Presidente OdV avv. Augusta
Rocchetti, dal Direttore Generale dott. Rocco Masullo, dal Vice
Direttore Stefano Di Pietro, nonchè dai titolari di agenzia), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2021 BCC di Nettuno", a Nettuno, viale Giacomo Matteotti n. 5, oppure
a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del
22.04.2021 (secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione);
il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata dal Presidente dott. Luciano Eufemi, dal Vice
Presidente Vicario avv. Fabio Massimo De Santis, dal Vice Presidente
rag. Luciano Ricci, dal Presidente del Comitato Esecutivo Maurizio
Camusi, dal Presidente OdV avv. Augusta Rocchetti, dal Direttore
Generale dott. Rocco Masullo, dal Vice Direttore Stefano Di Pietro,
nonchè dai titolari di agenzia), può essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata
"alcesteferranti@ordineavvocatiroma.org", e in questo caso entro le
ore 23:59 dello stesso 23.04.2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 063725045, o
via posta elettronica all'indirizzo avv.ferranti@gmail.com, anche la
Banca al 0698568205 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00, alla quale potrà pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. Nomina delle cariche sociali: Per le modalità e i
termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si
rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
Informativa post-assembleare: Considerate le straordinarie modalità
di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate,
entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei
lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccnettuno.it, Menu-Spazio soci-assemblee- assemblea ordinaria
2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Nettuno, lì 24/03/2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luciano Eufemi


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