Parte Seconda n. 50 del 28-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINMECCANICA - Societa' per azioni
Sede in Roma, piazza Monte Grappa n. 4 Capitale sociale Euro 1.869.854.448,00 interamente versato Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 00401990585 Partita I.V.A. n. 00881841001
(GU Parte Seconda n.50 del 28-4-2007)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 29 maggio 2007 alle ore 16 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 11
in seconda convocazione, in Roma presso la Cassa nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense, via Ennio Quirino Visconti n. 8, per
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società
di revisione; deliberazioni relative;
2. Integrazione del Consiglio di amministrazione;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
proprie al servizio dei piani di incentivazione azionaria 2002-2004 e
2005-2007;
4. Piano di incentivazione azionaria 2008-2010 ed
autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
deliberazioni relative.

Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello statuto
sociale, anche in relazione alle disposizioni della legge n.
262/2005; deliberazioni conseguenti;
2. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, quarto
comma, secondo periodo, del Codice civile; deliberazioni relative.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello
statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea,
la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente e che non
le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea può
essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati
azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire
la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
di dematerializzazione.
Si fa presente che, per la sostituzione degli amministratori, lo
statuto prevede che l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge
con le modalità previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso
specifico non sarà possibile procedere alla nomina di un candidato
tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato,
non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati
non eletti in precedenza.
Qualora i soci abbiano interesse a proporre candidature si fa
presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel
corso della riunione assembleare; a tal fine dovrà essere prodotta
una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria
candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica, società per azioni
iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli
intermediari finanziari di cui all'art. 113 del decreto legislativo
del 1. settembre 1993, n. 385, il candidato dovrà anche essere in
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dai Decreti del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica n.
516 e 517 del 30 dicembre 1998.
Dovrà altresì essere prodotto, al fine di consentire alla
società l'espletamento della relativa informativa nei confronti del
pubblico a valle della nomina, un 'curriculum' contenente le
caratteristiche personali e professionali del candidato.
La relazione degli amministratori sulle materie poste all'Ordine
del giorno: saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla
normativa vigente, con facoltà dei soci di ottenerne copia. Le
stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito internet di
Finmeccanica (www.finmeccanica.it)
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente e amministratore delegato:
Pier Francesco Guarguaglini
S-4488 (A pagamento).