Parte Seconda n. 43 del 10-4-2014
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A164435 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5281.10 Sede: piazza Unita' d'Italia n. 1/2 - Cernusco sul Naviglio Registro delle imprese: Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 11612810157
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il
giorno 28 aprile 2014, alle ore 8,00, presso la sede sociale di
Cernusco sul Naviglio - piazza Unità d'Italia 1, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea,
per il giorno 25 maggio 2014, alle ore 9, in seconda convocazione,
presso il Palazzetto dello Sport dell'Enjoy Sport Center di Cernusco
sul Naviglio - Via Michelangelo Buonarroti 44, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea.
3. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci.
4. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e
sindaci.
5. Modifica dell'articolo 18 del Regolamento Assembleare ed
Elettorale.
6. Elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero, nonchè del
Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio
sindacale.
7. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30
dello Statuto sociale.
Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 32 (composizione del consiglio di
amministrazione) e 33 (durata in carica degli amministratori) dello
Statuto Sociale.
2. Eliminazione dell'articolo 53 (disposizioni transitorie) dello
Statuto Sociale.
3. Rinumerazione e ridenominazione dell'articolo 54 (ulteriori
disposizioni transitorie) dello Statuto Sociale.
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformità, ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale e le Filiali risultano depositati il
bilancio e le annesse relazioni, nonchè la documentazione relativa
alle modifiche statutarie e regolamentari.
Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha svolto un
processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria
adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo delle cariche.
Le relative risultanze sono depositate presso la Sede sociale, a
disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne
copia.
I vigenti Statuto e Regolamento Assembleare ed Elettorale sono
liberamente consultabili dai soci sul sito internet della Banca
www.credicoop.it ovvero presso la sede sociale e presso le Filiali.
Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Cernusco sul Naviglio, 4 aprile 2014

Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio s.c.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Enio Sirtori


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