Parte Seconda n. 29 del 7-3-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige - Albo delle banche e Albo dei gruppi bancari codice 5856 - ABI 05856 Sede legale: via del Macello, 55 - 39100 Bolzano Registro delle imprese: Bolzano Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.29 del 7-3-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea degli
azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni
("BPAA" e la "Banca") in convocazione unica ordinaria per sabato, 28
marzo 2020 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano - 39100 Bolzano,
Piazza Fiera 1, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2019. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2020-2022 ai sensi degli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello
statuto sociale.
3. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e
incentivazione di Gruppo 2020 e Informativa sull'attuazione della
Politica di remunerazione nell'esercizio 2019; Piano di compensi 2020
in azioni Banca Popolare dell'Alto Adige e autorizzazione
all'utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di
presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il
triennio 2020-2022.
5. Fondo acquisto azioni proprie: Deliberazioni in ordine
all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile.
AVVERTENZE
Documentazione sui punti all'Ordine del giorno
La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del
giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale
della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 - Area Affari
societari e legali e sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci almeno per i
20 giorni che precedono l'Assemblea.
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento
dell'Assemblea pubblicato sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione.
DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
Il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta, ai sensi
dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza, a coloro che
risultano titolari dei diritti di voto, registrati sui depositi
tenuti dalle banche depositarie delle azioni BPAA, al termine della
giornata contabile del 20 marzo 2020. Le registrazioni in accredito e
in addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in
Assemblea.
La legittimazione all'intervento e voto in Assemblea è attestata
dalla banca depositaria delle azioni in favore del soggetto cui
spetta il diritto di voto:
- per i diritti di intervento e voto relativi alle azioni immesse
in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige l'attestazione è
assolta;
- per i diritti di intervento e voto relativi alle azioni immesse
in deposito presso altre banche depositarie, queste - su richiesta
fatta entro il 25 marzo 2020 dai soggetti legittimati a intervenire e
votare in Assemblea - trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la
"Comunicazione attestante la titolarità dei diritti"; la
Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato
dall'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza e, quando sia stata
richiesta in ritardo, deve essere consegnata dal soggetto legittimato
a intervenire e votare, in ingresso all'Assemblea entro la
constatazione di apertura dei lavori assembleari.
CONFERIMENTO DI DELEGA
I titolari di diritti di voto possono conferire delega di
intervento e voto nel rispetto delle disposizioni di legge. Si
rammenta che ogni delegato può esercitare fino a duecento (200)
deleghe di voto a lui conferite da titolari di diritti di voto che
non partecipano all'Assemblea.
Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti di Banca Popolare
dell'Alto Adige o di società controllate dalla Banca, non possono
esercitare deleghe di voto.
Il Consiglio di amministrazione non ha nominato alcun
rappresentante al quale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello
statuto, i titolari di diritti di voto possono conferire delega con
istruzioni di voto secondo le modalità previste dalla normativa
vigente per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati
italiani.
I deleganti possono utilizzare alternativamente:
- il modulo di delega disponibile sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci;
- ogni altra scrittura libera completa delle informazioni richieste
dalla legge;
- il tool di conferimento delega aperto presso le Filiali BPAA
(solo per azioni in deposito presso BPAA).
Si segnala in particolare che:
La delega deve essere conferita in forma scritta con indicazione
dell'Assemblea soci cui si riferisce, deve contenere il nome del
delegato e deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
Per i casi di azionista (i.) minore di eta': la delega dev'essere
firmata da entrambi i genitori, (ii.) inabilitato: la delega è
firmata dal tutore, (iii.) ente/societa': la delega è firmata dal
legale rappresentante; (iv.) azioni in comproprietà (successioni):
la delega dev'essere firmata da tutti i comproprietari - anche se il
delegato è, egli stesso, comproprietario.
La delega dev'essere consegnata in originale per la registrazione
dei diritti di intervento e voto in ingresso all'Assemblea, completa
della documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del
delegante e alle situazioni di comproprietà. Ai fini della
legittimazione del diritto di intervento e voto è sempre necessaria
l'attestazione della banca depositaria delle azioni in favore del
soggetto cui spetta il diritto di voto come indicato al precedente
paragrafo "DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA".
ACCESSO ALL'ASSEMBLEA
Per accedere all'Assemblea soci, i titolari di diritti di voto
devono esibire
- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il
"Contrassegno");
- un documento di identificazione personale in corso di validità.
Il Contrassegno è rilasciato all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari a partire dalle ore 9:30 di sabato 28
marzo 2020. Si rammenta che le deleghe e le rappresentanze legali
devono essere consegnate al primo ingresso in Assemblea, entro la
constatazione di apertura dei lavori assembleari.
Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari più
fluida, per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, gli azionisti possono esibire il codice a barre contenuto
nell'invito e-mail.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Assemblea 28 marzo 2020 elegge con voto di lista il Consiglio di
amministrazione per il triennio 2020- 2022. Si applicano gli articoli
20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.
Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, dodici (12)
candidati che possiedono i "requisiti per la carica" indicati dallo
statuto sociale e che soddisfano i "criteri di competenza adeguati
alla dimensione e complessità di Banca Popolare dell'Alto Adige"
come indicato nel documento «Il Consiglio di amministrazione
2020-2022, Profilo professionale di riferimento e altri requisiti per
la carica» pubblicato sul sito www.volksbank.it.
Le liste dei candidati amministratori devono essere consegnate in
originale cartaceo per il deposito, presso la sede sociale di Banca
Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore
17.00 di venerdì, 13 marzo 2020 e complete, a firma autografa di
ogni candidato, (i.) di un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali, (ii.) dell'attestazione di
possesso dei requisiti per la carica e delle competenze professionali
di cui al Profilo professionale di riferimento accluso alla Lista e
(iii.) dell'accettazione della candidatura.
Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere firmata da
tanti azionisti presentatori, legittimati a votare in Assemblea 28
marzo 2020, da costituire, insieme, un numero di diritti di voto
rappresentativo di almeno l'uno per cento (1%) del capitale sociale
della Banca: La soglia di capitale necessario e sufficiente è pari a
numero cinquecentoquattro mila novecento ottantaquattro (504.984)
azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.
La firma di ciascun azionista presentatore deve essere autenticata
da Notaio oppure, per i soli azionisti con azioni in deposito presso
Banca Popolare dell'Alto Adige, apposta in Banca Popolare dell'Alto
Adige, innanzi al Titolare di Filiale oppure innanzi a due Impiegati
di Filiale oppure presso la sede legale, Area Affari societari in
Bolzano, via del Macello 55, innanzi ai Dipendenti incaricati.
Non è ammessa la consegna di documenti per il deposito liste in
modalità elettronica.
La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha per non
avvenuta.
Le liste validamente presentate e il Profilo professionale di
riferimento, sono pubblicati sul sito www.volksbank.it.
CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente
versato, è pari a euro 201.993.752 ed è suddiviso in numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle
azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni
proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto è
sospeso: il numero delle azioni prive di diritto di voto è
comunicato in Assemblea.
Si ricorda che, in convocazione unica:
- l'ASSEMBLEA ORDINARIA è validamente costituita qualunque sia la
parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti in Assemblea, anche
per delega o in rappresentanza legale;
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.
Questo Avviso è pubblicato il giorno 07.03.2020 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni e sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito
internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalità di legge.
Per Informazioni sulla partecipazione all'Assemblea soci: Area
Affari societari (tel. 0471 996 314 - 0471 996 222, e-mail
gsinfo@volksbank.it)
Bolzano, 7 febbraio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler


TX20AAA2316