Serie Generale n. 24 del 31-1-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 21 gennaio 1994
Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato. (GU Serie Generale n.24 del 31-01-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare,
l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie
degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria
sono approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con
sede in San Miniato;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta
Fondazione, in data 20 settembre 1993 e dell'assemblea dei soci in
data 24 settembre 1993, concernente, tra l'altro, l'approvazione
della modifica dell'art. 11, comma 1, lettera d); art. 19, commi 1, 2
e 6; art. 20, commi 1 e 2; art. 21, comma 3; art. 26, commi 2, 7 e 8;
art. 31, comma 10, dello statuto;
Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993,
concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche
amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche
amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle
società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;
Ritenuto di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche apportate all'art. 11, comma 1, lettera
d); art. 19, commi 1, 2 e 6; art. 20, commi 1 e 2; art. 21, comma 3;
art. 26, commi 2, 7 e 8; art. 31, comma 10, dello statuto dell'Ente
Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, di cui
all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 1994
Il Ministro: BARUCCI

Art. 11: Assemblea dei soci
(1 comma).
(Omissis);
d) la misura della indennità di carica per i componenti il
consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori nonchè la
eventuale determinazione in via forfettaria del rimborso delle spese
sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro
incarico.
(Omissis).
Art. 19: Consiglio di amministrazione
(1 comma). Il consiglio di amministrazione è composto da nove
consiglieri che sono eletti dall'assemblea fra i soci e durano in
carica quattro anni.
(2 comma). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal
consiglio di amministrazione fra i propri componenti, il cui mandato
non sia scaduto.
(3 comma). I consiglieri non sono rieleggibili consecutivamente
più di due volte, l'assemblea, qualora ricorrano ravvisate esigenze
gestionali, può in deroga a tali previsioni e limitatamente ad un
solo mandato, provvedere ad una ulteriore consecutiva rielezione con
il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, del 75%
dei soci.
(Omissis).
(6 comma). Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza
del consigliere e/o revisore che abbia perso la qualità di socio ai
sensi dell'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, che non intervenga
alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consec-
utive, ovvero venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dalla vigente normativa.
Art. 20: Indennità di carica e rimborsi spese
(1 comma). La misura delle indennità di carica spettanti ai
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei
revisori sono determinate dall'assemblea dei soci.
(2 comma). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il
collegio dei revisori spetta il rimborso, anche in misura
forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
Art. 21: Poteri del consiglio di amministrazione
(Omissis).
(3 comma). Sono di esclusiva competenza del consiglio di
amministrazione oltre alle materie stabilite dalla legge, le
decisioni concernenti la nomina del presidente e del vice presidente.
Art. 26: Collegio dei revisori
(Omissis).
(2 comma). Uno dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci
con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori e gli
altri due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;
almeno uno dei componenti il collegio dovrà essere iscritto nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nel registro dei
revisori contabili successivamente alla formazione di tale registro.
(Omissis).
(7 comma). Ai revisori, oltre al rimborso anche in misura
forfettaria delle spese sostenute in ragione della carica, spetta
un'indennità di carica nella misura stabilita dall'assemblea dei
soci.
(8 comma). Assume la carica di presidente del collegio il
componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero
nel registro dei revisori contabili; nel caso facciano parte del
collegio più revisori ufficiali dei conti o revisori contabili,
quello tra essi più anziano di età.
Art. 31: Disposizioni transitorie
(Omissis).
(10 comma). Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il
collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore
delle presenti variazioni continua, fino al 30 settembre 1994
(termine del secondo esercizio) l'applicazione del decreto del
Ministro del tesoro del 5 aprile 1993 in materia di compensi.