Parte Seconda n. 39 del 2-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritta all'Albo delle Banche al n. 5387 e all'Albo delle Cooperative a mutualita' prevalente al n. A105340 Sede e Direzione generale: piazza della Liberta' n. 14 - Faenza Registro delle imprese: Ravenna 01445030396 Codice Fiscale: 01445030396 Partita IVA: 01445030396
(GU Parte Seconda n.39 del 2-4-2019)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà luogo in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09,00 presso la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00
di Sabato 18 maggio 2019, presso il Palazzetto dello sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2018, udite le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e
della Società incaricata della revisione legale dei conti;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto.
2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2018 sulle "Politiche di
remunerazione dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e
di altri collaboratori della Societa'"; esame discussione e
deliberazione in merito all'adozione di un nuovo documento sulle
politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'art. 30
dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni di cui
all'art. 30 dello Statuto Sociale.
4. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale
conferito alla società Baker Tilly Revisa; conferimento
dell'incarico di revisione legale per il periodo 2019-2027, su
proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 43/bis
dello Statuto Sociale, e determinazione del corrispettivo spettante
alla Società di revisione.
5. Determinazione dei compensi agli Amministratori e della
retribuzione ai membri del Collegio Sindacale, nonchè di altri oneri
(polizza responsabilità civile e polizza infortuni professionali ed
extra professionali) assunti a carico della Banca a fronte
dell'espletamento dei mandati svolti dagli esponenti aziendali.
6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
elezione del Collegio Sindacale; elezione del Collegio dei Probiviri.
7. Altre comunicazioni eventuali.
L'estratto della documentazione relativa ai punti all'Ordine del
Giorno è consultabile presso la Sede sociale e le succursali della
Banca, nonchè sul sito internet (www.labcc.it) e sarà consegnato
all'ingresso in Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non
Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della Banca, mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e non può ricevere più di cinque deleghe. I
Soci possono prendere visione del Bilancio e della relativa
documentazione presso la Sede sociale e le succursali della Banca.
Ciascun Socio ha diritto di ottenere gratuitamente copia del
Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea dei
Soci del 15 dicembre 2018, disponibile anche sul sito internet
(www.labcc.it).
Faenza, 19 marzo 2019

Il presidente
Secondo Ricci


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