Parte Seconda n. 36 del 25-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI MILANO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
Capogruppo del gruppo bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano Iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative n. A109641 Capitale sociale al 31 dicembre 2007 Euro 1.660.136.924 Iscrizione al registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00715120150
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sono convocati in
assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 18 aprile 2008, alle
ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per
trattare il seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale su bilancio dell'esercizio 2007. Esame del bilancio e
delibere relative;
2. Adeguamento allo statuto degli artt. 21 e 25 del regolamento
assembleare delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima
del giorn fissato per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto
entro il giorno 1° gennaio 2008;
risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai
sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dell'art. 23 del provvediment congiunto Banca d'Italia
- Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla
contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9
alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, piazza Meda n.
4.
A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate
a partire dal 20 marzo 2008 e fino al 16 aprile 2008.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le
azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della
normativa vigente.
Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 18 aprile
2008 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti prescritto
dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida costituzione
dell'assemblea, questa è sin d'ora convocata in seconda convocazione
per il giorno 19 aprile 2008, alle ore 9, presso Fieramilanocity Pad.
1 - 2, viale Scarampo, Porta Teodorico 12 in Milano, con il medesimo
ordine del giorno.
In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite
rappresentanti si ricorda, ai sensi dello statuto e del regolamento
assembleare attualmente vigenti, quanto segue.
Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può
rappresentare per delega, ai sensi dello statuto, solo altri due soci
e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono
essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in
bianco e la firma delegante dovrà essere autenticata da un
funzionario presso le sedi e le Filiali della Banca, ovvero
dall'Intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un
pubblico ufficiale.
Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri,
nonchè degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere,
possono intervenire in assemblea solo in persona del legale
rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire delega ad
altro socio a norma dei due capoversi precedenti.
Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea
solo le attestazioni, e le deleghe consegnate, da ciascun
partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
Per opportuna informazione dei soci, si comunica che:
con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il progetto di
bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal
Consiglio di amministrazione, saranno disponibili presso la sede
legale della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, e presso la Borsa
Italiana entro i termini previsti dall'art. 82, Reg. Consob 11971/99
(e successive modifiche) e dalla connessa comunicazione Consob
DEM/1021774 del 23 marzo 2001, e quindi a partire dal 31 marzo 2008;
la residua documentazione relativa al punto 1, al restante
punto all'ordine del giorno, nonchè la relazione sul Governo
societario riferita all'esercizio 2007; saranno depositate a
disposizione dei soci ai sensi di legge presso la sede legale e presso
la Borsa Italiana, a partire dal 3 aprile 2008.
I soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione
depositata presso la sede legale della Banca.
Si fa presente che la suddetta documentazione sarà altresi
disponibile, anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it
Il presente avviso viene effettuato anche ai sensi dell'art. 83
Reg. Consob 11971199 (e successive modifiche).
Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento
all'assemblea potranno essere richieste al Settore soci della Banca,
in Milano, piazza Meda n. 4, utilizzando il numero verde 800-013090
nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17.
Milano, 17 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Roberto Mazzotta

S-082417 (A pagamento).