Parte Seconda n. 35 del 23-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
Sede Legale: IN SPOLETO, P.ZZA PIANCIANI, N.5
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


Gli Azionisti della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. sono convocati
in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2010 alle ore 9.30 in
Spoleto, presso i locali del Cinema Teatro "Sala Frau" Vicolo S.
Filippo n. 16, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30
aprile 2010, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009;
2) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero, per il triennio 2010-2012;
3) determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 6 n. 4 dello statuto sociale;
4) nomina n. 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Supplenti per il triennio
2010-2012; nomina del Presidente del Collegio Sindacale, per il
triennio 2010-2012;
5) determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale
ai sensi dell'art. 16 n. 1 dello statuto sociale;
6) determinazione dei compensi ai membri del Comitato per il
Controllo Interno;
7) informativa annuale sulle politiche di remunerazione degli
Amministratori, della Direzione Generale, dei dipendenti e di
collaboratori.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi di legge e
di statuto, gli azionisti per i quali sia stata effettuata da un
intermediario autorizzato la comunicazione prevista dagli artt. 21 e
23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22
febbraio 2008 inerente la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione, almeno due giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione. Gli azionisti possono farsi
rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di
legge.

Informazioni per gli azionisti

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa ai
punti all'ordine del giorno sarà depositata, entro i quindici giorni
antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione, presso la
sede sociale e la Borsa Italiana SpA. I soci hanno la facoltà di
ottenerne copia.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 9 e 16 dello statuto, la
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che da soli
o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di
voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste presentate dai soci dovranno
essere depositate presso la sede della Società almeno venti giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e
saranno rese pubbliche, unitamente alle informative richieste, dieci
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso
la sede della Società, presso la Società di Gestione del Mercato e
nel sito internet www.bpspoleto.it
Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione,
dovranno depositarsi presso la sede della società entro il termine
previsto, unitamente a ciascuna lista nella quale devono essere
specificatamente indicati almeno due candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza: (i) le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
o di incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti di
indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina
delle Società quotate e dei requisiti di professionalità e
onorabilità prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale
e regolamentare; (ii) i curricula vitae riguardanti le
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società. In particolare i candidati alla carica di
Amministratore dovranno dichiarare di non ricoprire più di cinque
incarichi di amministratore o sindaco in società quotate; (iii) le
informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le
liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta.
Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale, dovranno
depositarsi presso la sede della società entro il termine previsto,
unitamente a ciascuna lista: (i) le informazioni relative
all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con
l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la
titolarità di tale partecipazione; (ii) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e
regolamentare; (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre
società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di
soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista
dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la
presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come
definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con
i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa. Nel caso in cui alla scadenza
del termine dei venti giorni sia stata depositata una sola lista, o
liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno
essere presentate sino al quinto giorno successivo alla scadenza di
tale termine. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo
statuto sono ridotte alla metà (1,25%).
Al fine di comprovare la titolarità della percentuale di
partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, i soci
dovranno far recapitare presso la sede della Società copia della
documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea nei
termini previsti per il deposito delle liste.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una
sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni statutarie non potranno essere votate.
Spoleto, 15 marzo 2010

Banca Popolare Di Spoleto Spa P. Il Consiglio Di Amministrazione Il
Presidente:
Giovannino Antonini


T10AAA3169