Parte Seconda n. 46 del 19-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TERNA - S.p.a. Sede in Roma, via Arno n. 64 Capitale sociale Euro 440.000.000 interamente versato R.E.A. di Roma n. 922416 Registro imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007
(GU Parte Seconda n.46 del 19-4-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i
giorni 23 maggio e 24 maggio 2007, rispettivamente in prima ed in
seconda convocazione, alle ore 11 in Roma, presso il 'Centro Convegni
Matteo Riccì, piazza della Pilotta n. 4, ed in sede straordinaria i
giorni 23 maggio, 24 maggio e 28 maggio 2007, rispettivamente in
prima, in seconda ed in terza convocazione, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Nomina di due consiglieri di amministrazione;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società
di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2006;
3. Destinazione dell'utile di esercizio;
4. Incarico di revisione contabile.

Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 14, 15, 21, 26 dello statuto;
numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello
statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla società tempestiva comunicazione effettuata
da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si
segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che possa
intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le azioni
almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione
e non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, e la
proposta del Collegio sindacale in ordine al conferimento
dell'incarico di revisione contabile, verranno poste a disposizione
del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa
Italiana S.p.a. entro il giorno 8 maggio 2007; gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà
altresì pubblicata sul sito internet della societa': www.terna. it
Alla nomina degli amministratori si procederà secondo quanto
stabilito dall'articolo 14.3 lett. c) dello statuto sociale.
Per agevolare la verifica della propria legittimazione
all'intervento in assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di
diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante
tale legittimazione alla segreteria Societaria di Terna S.p.a. per
posta (Terna S.p.a., Segreteria societaria, via Arno n. 64, 00198
Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83138317, almeno due giorni
prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari
di diritto di voto possono far pervenire la documentazione
comprovante i loro poteri alla Segreteria societaria di Terna S.p.a.
secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.
Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione
personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in
assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9 delle date fissate
rispettivamente per la prima, seconda e terza convocazione.
Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono
06/88345112, fax 06/88345203.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Luigi Roth

S-4153 (A pagamento).