Parte Seconda n. 131 del 10-11-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
REPLY - S.p.a.
Sede legale in Torino, corso Francia n. 110 Capitale sociale versato di Euro 4.715.110,40 Registro delle imprese di Torino n. 97579210010 Codice fiscale n. 97579210010 Partita I.V.A. n. 08013390011
(GU Parte Seconda n.131 del 10-11-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta
per il giorno 13 dicembre 2007, alle ore 10,30, presso lo studio del
notaio Caterina Bima in Torino, via Cernaia n. 15, in prima
convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 dicembre 2007, stesso
luogo e ora, in seconda convocazione, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di ampliamento del Consiglio di amministrazione
della società mediante nomina di ulteriori consiglieri nella misura
massima, previa determinazione assembleare, di due nuovi componenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari
di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4,
decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati
attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari rilasciate dai depositari secondo le procedure
stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di
15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5%
delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono
depositare le liste dei candidati alla carica di consigliere presso la
sede sociale in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 18); tali
liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le
presentano, dovranno contenere:
l'indicazione dell'identità degli azionisti che la presentano e
della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta;
l'indicazione dei candidati, elencati mediante numero
progressivo, con la precisazione dei candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto; e
essere corredate da:
la descrizione del curriculum professionale dei singoli
candidati; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la propria candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di
ineleggibilità, nonchè i requisiti prescritti dalla normativa e
dallo statuto per la carica e l'eventuale idoneità a qualificarsi
come indipendenti.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale:
almeno uno dei candidati indicati in ciascuna lista dovrà
essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa
Italiana S.p.a.;
non possono essere eletti candidati che rivestano cariche
sociali in altre cinque società di diritto italiano con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani.
Ai sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di
10 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, le liste
depositate dai soci, corredate dalle informazioni e dichiarazioni
sopraindicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a., nonchè pubblicate sul sito
internet della società www.reply.it
Ai sensi della vigente normativa, e pertanto quindici giorni prima
dell'assemblea, la relazione illustrativa degli amministratori sarà
depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a
disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della
riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a
proprie spese.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Rizzante

S-0710503 (A pagamento).