Parte Seconda n. 64 del 4-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
NET INSURANCE S.P.A.
Sede: via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma Registro delle imprese: Roma 06130881003 Codice Fiscale: 06130881003 Partita IVA: 15432191003
(GU Parte Seconda n.64 del 4-6-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straodinaria presso la Sede della Società in Roma, Via G. A.
Guattani n. 4, per il giorno 20 giugno 2022, in prima convocazione,
alle ore 20:00, ed occorrendo, per il giorno 21 giugno 2022, stesso
luogo, alle ore 9:00, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
In sede ordinaria: 1. Approvazione del progetto di ammissione a
quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant
emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, (ricorrendone i
presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli
stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. 2. Adozione di un
regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'avvio delle
negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext
Milan. 3. Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla
società di revisione dei conti per tenere conto delle disposizioni
applicabili alle società con azioni quotate su un mercato
regolamentato. 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
azioni proprie.
In sede straordinaria: 5. Adozione di un nuovo testo dello statuto
sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.
Si precisa, inoltre, che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o
le modalità di voto e/o lo svolgimento dell'Assemblea indicati
nell'Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità
con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle
Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19", oltre che a fondamentali principi di tutela della salute
dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della
Società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note
con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o
comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea in proprio o
per delega. Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto ad
intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto,
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i
soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla
Società all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it effettuata dall'intermediario,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è
effettuata ai sensi art.83-sexies D.Lgs.58/98 ("TUF")
dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del 9 giugno 2022 (record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. In
considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso,
e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 del Decreto
Legge del 17.03.2020 n. 18 e successive modificazioni ("Decreto n.
18") - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi art.3
co.1 Decreto Legge del 30.12.2021 n.228, convertito in Legge
25.02.2022 n.15 -, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e
gli assembramenti, la Società ha stabilito che l'intervento in
Assemblea, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, e l'esercizio
del diritto di voto, in entrambe le predette sedi, possano avvenire
esclusivamente attraverso il conferimento di apposita delega al
Rappresentante Designato, ai sensi art.135-undecies Decreto
legislativo 24.02.1998 n.58 (c.d. TUF). Nel rispetto del Decreto
n.18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite
anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi art.135-novies del TUF, in
deroga all'art.135-undecies co.4, del medesimo Decreto. L'intervento
in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente,
l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli
altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il
Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale
dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in
considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze
sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di
telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, secondo le
modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza. I dettagli
operativi e la documentazione assembleare - ivi compresi i moduli di
delega e di sub-delega utilizzabili per partecipare e votare in
Assemblea, anche per mezzo del Rappresentante Designato - verranno
messi a disposizione sul sito web della Compagnia al seguente link
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
Esercizio del voto per delega per mezzo del Rappresentante
Designato. Ai sensi del citato art.106 co.4 Decreto n.18 e successive
modificazioni, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di
voto, sia in seduta Ordinaria sia in seduta Straordinaria, dovranno
avvenire per mezzo di conferimento di apposita delega al
Rappresentante Designato dalla Società ex art.135-undecies TUF che,
con riferimento all'Assemblea di cui al presente Avviso di
convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale
Trevisan &amp; Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in
persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di
impedimento ("Rappresentante Designato"), al quale potrà essere
conferita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:
(i) dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al
Rappresentante Designato", ovvero (ii) dell'art. 135-novies del TUF,
con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il
"Modulo di sub-delega", con le modalità di seguito descritte. (i)
Delega ex art. 135-undecies del TUF ("Modulo di delega al
Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato può essere
conferita delega scritta ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato
di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante
sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante
Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet
della Società all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/,
e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto
scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso
di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o
lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan &amp; Associati,
Viale Majno, n. 45 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea NET
INSURANCE 2022") entro e non oltre la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia,
entro e non oltre le ore 23:59 del 16 giugno 2022, qualora
l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si
tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 17
giugno 2022). Fermo restando l'invio della delega in originale,
completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata
anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata:
rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di
posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma
digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito
della forma scritta. La delega non ha effetto con riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante
Designato ex art. 135-undecies del TUF sono revocabili entro il
medesimo termine di cui sopra (entro le ore 23:59 del 16 giugno 2022,
qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del
17 giugno 2022) e con le medesime modalità previste per il
conferimento. Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina
applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono
reperibili sul sito della Società, all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
(ii) Delega e/o sub-delega ex art. 135-novies del TUF ("Modulo di
delega ordinaria" e/o "Modulo di sub-delega") Coloro i quali non si
avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF potranno
conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai
sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4, del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto
scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso
di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
societari (copia di visura camerale o similare), devono essere
trasmesse ai seguenti indirizzi: (i) alla Società, a mezzo posta,
all'indirizzo Via G. A. Guattani n. 4, 00141 - Roma, ovvero, mediante
posta elettronica certificata, all'indirizzo:
netinsurance@pec.netinsurance.it , ovvero tramite e-mail,
all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it ovvero, in alternativa, (ii)
allo Studio Legale Trevisan &amp; Associati, a mezzo posta,
all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero
mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail,
all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega
Assemblea NET INSURANCE 2022") entro le ore 12.00 del 17 giugno 2022,
qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 12.00 del
20 giugno 2022. In caso di conferimento di sub-delega al
Rappresentante Designato, il sub-delegante dovrà trasmettere a
quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche copia della/e
delega/e ricevuta/e della dichiarazione con cui attesta la
conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Le
deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro
il 17 giugno 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima
convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda
convocazione, entro il 20 giugno 2022) e con le medesime modalità
previste per il conferimento. Il Rappresentante Designato si riserva
di accettare deleghe, sub-delega e/o istruzioni di voto pervenute
anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè prima
dell'inizio dei lavori assembleari. La delega e/o sub-delega al
Rappresentante Designato può contenere istruzioni di voto su tutte o
su alcune delle proposte relative alle materie all'Ordine del Giorno,
restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà un
voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per
cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto, pur essendo le
relative azioni computate ai fini del quorum costitutivo e
deliberativo. A far data dalla data odierna, per eventuali
chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante
Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di
delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è
possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi
sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari
lavorativi), nonchè la Società agli indirizzi sopra indicati.
Domande, interventi e proposte. Gli aventi diritto al voto che si
avvalgono del Rappresentante Designato, legittimati nelle forme
previste dalla disciplina applicabile, possono presentare domande,
interventi e proposte sulle materie all'Ordine del Giorno prima
dell'Assemblea facendole pervenire all'indirizzo
investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it. Alle domande, interventi e
proposte presentate entro e non oltre il giorno 15 giugno 2022 sarà
data risposta in Assemblea.
Roma, 4 giugno 2022

Net Insurance S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Luisa Todini


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