Parte Seconda n. 29 del 9-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA
Albo delle banche n. 489 Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7 Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8 Capitale sociale: 728.667.845,50 euro diviso in n. 208.190.813 azioni da nominali 3,5 euro ciascuna Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140
(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2010)

Convocazione dell'Assemblea ordinaria:


I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea
ordinaria il giorno 16 aprile 2010 alle ore 9.00 in prima
convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 17 aprile
2010 alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso la Sala
Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San
Rocco n. 8, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al
31.12.2009 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere
inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale
(acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri.
3. Aggiornamento delle Politiche retributive di Gruppo; delibere
inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di
15 Amministratori per il triennio 2010-2012.
5. Determinazione del compenso degli Amministratori.
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012.
7. Determinazione del compenso dei Sindaci.
8. Nomina del Comitato dei Probiviri per gli esercizi 2010 -
2012.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta
giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito
Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata
per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che
l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad
effettuare ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008; a detto obbligo di
comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni
iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre
società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea
possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad
altro Socio, nel rispetto delle norme di legge. I modelli di delega
sono disponibili presso tutte le filiali della Banca e delle banche
territoriali del Gruppo Credito Valtellinese nonchè presso gli
intermediari che hanno in deposito le azioni.
Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il
Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non
inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le
persone dei Soci, previa determinazione del numero.
Si ricorda altresì che la nomina degli Amministratori e dei
Sindaci avviene sulla base di liste di candidati presentate da uno o
più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione
non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500
Soci qualunque sia la partecipazione del capitale da essi detenuta,
iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aventi diritto di
intervento e voto in Assemblea. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione e nel rispetto delle modalità
previste dagli artt. 32 e 46 dello Statuto sociale.
Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni del Codice
di Autodisciplina delle società quotate e delle Disposizioni di
Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di
governo societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione
della Banca ha stabilito limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti
dagli Amministratori del Credito Valtellinese. A questo proposito i
Soci interessati sono invitati a prendere visione del relativo
Regolamento pubblicato nel sito internet della Banca nella sezione
"Investor Relations - Corporate Governance".
Si comunica infine che:
- le liste dei candidati alle cariche sociali, saranno messe a
disposizione, entro il 6 aprile 2010, presso la Sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito
internet -nella sezione "Investor Relations - Informazioni per gli
Azionisti";
- la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo
degli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione dei
Soci, con facoltà per essi di ottenerne copia, presso la sede
sociale, presso Borsa Italiana S.p.A e sarà altresì resa
disponibile sul sito internet del Credito Valtellinese - nella
sezione "Investor Relations" - Assemblea ordinaria".
Sondrio, 23 febbraio 2010

Il Presidente
(Dott. Giovanni De Censi)


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