Parte Seconda n. 37 del 27-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A.
Sede Legale: in Firenze, via del Termine n. 11 Capitale sociale: Euro 9.034.753 interamente versato Registro delle imprese: Ufficio di Firenze Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03507510489
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2012)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti sono convocati presso Confindustria Firenze -
Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze, il giorno 26 Aprile 2012 alle ore
17,00 in sede Ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il
giorno 27 Aprile 2012 alle ore 10.30 in sede Ordinaria in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2011 e di destinazione dell'utile di esercizio:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Esiti della gara per il conferimento dell'incarico di Revisione
Legale dei Conti per 9 esercizi fiscali: dal 2012 al 2020:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del
D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 13 marzo 2012.
Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sulla base delle
evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 17
aprile 2012 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle
azioni solo successivamente al 17 aprile 2012 non avranno il diritto
di partecipare e di votare in assemblea.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il
modulo di delega disponibile sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it e presso la sede legale, Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11.
La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art.
135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Servizio Titoli
S.p.A., con uffici in Torino Via Nizza 262/73, alla quale i titolari
di diritto di voto potranno conferire entro il 24 aprile 2012, una
delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto
rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo
specifico modulo disponibile sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it e presso la sede legale, Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11.
Le deleghe comunque conferite hanno in ogni caso effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le
istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al
Rappresentante Designato sono revocabili entro il termine previsto
dall'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle
materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea con le
modalità ed i termini riportati sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it.
Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per
iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. La domanda deve essere presentata presso la sede legale,
Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra. Ulteriori informazioni sul diritto di
richiedere l'integrazione dell'Ordine del giorno sono riportate sul
sito internet della Società www.aeroporto.firenze.it.
Documentazione
Le Relazioni sulle materie all'Ordine del giorno, comprensive delle
proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione per
l'assemblea saranno messe a disposizione presso la sede legale,
Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 e
saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it nonchè presso Borsa Italiana S.p.A. nei
termini di legge.
I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it nonchè sul quotidiano "Il Sole 24Ore",
oltre che sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Vincenzo Manes


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