Parte Seconda n. 37 del 27-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO
Societa' cooperativa per azioni Iscr. Reg. Imp. Pisa e codice fiscale n. 00139860506. Sede in Lajatico (Pi), Via Guelfi, 2 - Iscritta all'Albo delle Banche al n° 1273. Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2012)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria indetta in prima convocazione il giorno venerdì 27 Aprile
2012 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via
Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato
19 Maggio 2012 alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in
Lajatico, Via Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto
Sociale: 23, 30, 32, 34, 41;
PARTE ORDINARIA
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2011 e delle relative
relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione
della Banca;
4.Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza da
corrispondere agli amministratori, ai sensi dell'art. 34 dello
statuto sociale;
5. Nomina di n° 2 amministratori per il triennio 2012/2014, previa
lettura della relazione concernente i lavori svolti dalla Commissione
Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare:
6. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
regolamento Assembleare.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 12 aprile 2012.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 3 soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonchè presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.
Lajatico, 08 marzo 2012

Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Enrico Fabbri


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