Parte Seconda n. 53 del 5-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Fondata nel 1893 - Capogruppo del gruppo SANFELICE 1893 Banca Popolare - Societa' non quotata Sede legale: piazza Matteotti n. 23 - 41038 San Felice sul Panaro (Mo) Capitale sociale: Euro 6.472.719 al 31 Dicembre 2019 Registro delle imprese: Modena 00264720368 R.E.A.: Modena 1819 Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.53 del 5-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2018 e
all'articolo 21 dello Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea
Straordinaria del Soci del 9 maggio 2015, è stata convocata la
Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
In prima convocazione per martedì 16 giugno 2020, alle ore 10, in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1) Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
2) Presentazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di
emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da
destinare a beneficenza - deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Determinazione monte compensi 2020 per gli Amministratori e
politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Aggiornamento del Regolamento Assembleare - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5) Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per gli
esercizi 2020-2028 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
6) Cariche sociali: nomina di n. 3 Amministratori; nomina di n. 5
Probiviri effettivi e di n. 2 Probiviri supplenti - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Qualora l'Assemblea del giorno 16 giugno 2020 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti per delega, prescritto
dall'articolo 25 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata,
in seconda convocazione, per il giorno:
Mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 10
in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la
sede legale della Banca.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata per il 16
giugno 2020 e il 17 giugno 2020, rispettivamente in prima e in
seconda convocazione, è disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, nonchè
sul sito internet www.sanfelice1893.it.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
18 marzo 2020;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia
- Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4
marzo 2008 e successive modifiche, presso il proprio intermediario
abilitato nei modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto
Sociale.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il giorno 12 giugno 2020, la prevista comunicazione
presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare. In considerazione dell'emergenza sanitaria
epidemiologica da Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni
contenute nell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
finalizzati a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti,
si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che
l'intervento e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto
in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.
n. 58/1998 e successive modifiche, secondo le indicazioni di seguito
fornite.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno
necessariamente conferire la delega, con le istruzioni di voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia, in
qualità di Rappresentante Designato da parte di SANFELICE 1893 Banca
Popolare ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e
successive modifiche. La delega dovrà pervenire all'Avv. Edoardo
Degl'Incerti Tocci entro e non oltre il giorno 12 giugno 2020, con le
modalità indicate sul sito internet www.sanfelice1893.it (sezione
Assemblea 2020). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni
di voto possono sempre essere revocate. La delega al Rappresentante
Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.sanfelice1893.it
(sezione Assemblea 2020) e presso le filiali di SANFELICE 1893 Banca
Popolare e dovrà pervenire entro e non oltre il termine sopra
indicato (12 giugno 2020) nelle seguenti forme alternative:
1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e
munito di copia di un valido documento di identità del delegante da
inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria di
SANFELICE 1893 Banca Popolare
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e
munito di copia di un valido documento di identità del delegante,
scansionati da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata
all'indirizzo assemblea2020@pec.sanfelice1893.it (casella di posta
elettronica riservata a uso esclusivo del Rappresentante Designato).
San Felice sul Panaro, 23 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione - Il presidente del Consiglio di
Amministrazione
gen. dott. Flavio Zanini


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