Parte Seconda n. 38 del 31-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GAMBERO ROSSO S.P.A.
Sede: via Ottavio Gasparri, 13/17 - Roma Capitale sociale: Euro 10.322.155,00 int. versato Registro delle imprese: Roma 06051141007 R.E.A.: Roma 948646 Codice Fiscale: 06051141007
(GU Parte Seconda n.38 del 31-3-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


Gli aventi diritto al voto sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede legale in Roma in via Ottavio Gasparri n. 13/17 il
giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 11,30, in prima convocazione
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno sabato 28 aprile 2018
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente;

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017 corredato dalla relazione del
consiglio di amministrazione; relazione del collegio sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti; nomina del presidente del
consiglio di amministrazione; determinazione della retribuzione del
consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e
2020; determinazione della retribuzione del collegio sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
I documenti assembleari saranno a disposizione sul sito
www.gamberorosso.it (Sezione Investor Relations) ovvero in forma
cartacea presso la sede sociale a partire dal 12 aprile 2018 e
comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa
vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.
Ai sensi dell'art. 14 dello statuto possono intervenire
all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve
essere attestata da una comunicazione inviata alla società da un
intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.
83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea (record date). Tale data coincide con
martedì 18 aprile 2018.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea e, quindi coloro che
risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente
alla record date non avranno il diritto nè di partecipare nè di
votare in assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24
aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare
in assemblea a norma di legge mediante delega.
Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno, si rammenta
che la materia è disciplinata dall'art. 21 dello statuto sociale.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonchè dallo
statuto; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto
dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza
di cui all'art. 147-ter del TUF.
Ai sensi quindi dell'art. 21 dello statuto sociale, al quale si
rinvia, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione
sarà effettuata mediante voto di lista. Ogni azionista potrà
presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista
indicando i nomi dei candidati in un numero non superiore a sette,
indicati in numero progressivo ed ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto a
presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri
azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Le
liste, corredate dei curricula vitae dei soggetti designati, con
l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come
indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, e sottoscritte dagli
azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la
sede legale della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso
termine dei 7 (sette) giorni devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge, nonchè l'esistenza dei requisiti eventualmente
prescritti per i membri del consiglio di amministrazione.
Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che
precedono non sono considerate quali liste presentate.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno
contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede
amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti
depositari delle loro azioni.
Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, si rammenta
che la materia è disciplinata dall'art. 33 dello statuto sociale.
Ai sensi quindi dell'art. 33 dello statuto sociale, al quale si
rinvia, la nomina dei componenti del collegio sindacale sarà
effettuata mediante voto di lista. Le liste presentate dagli
azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti
che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il
10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in
assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e
votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la
sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di
eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di
convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i
curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le
dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause
di incompatibilità e di ineleggibilità nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet
della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.
Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che
precedono non sono considerate quali liste presentate.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno
contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede
amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti
depositari delle loro azioni.

Roma, 22 marzo 2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Cuccia


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