Parte Seconda n. 62 del 26-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Roma, 1 - Leverano (LE) Registro delle imprese: Lecce LE-46177 Codice Fiscale: 00143270759
(GU Parte Seconda n.62 del 26-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea
ordinaria dei soci del 02/12/2018.
L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
di Leverano è indetta in prima convocazione presso la sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza
Fontana) per le ore 9,00 di giovedì 11/06/2020 e, occorrendo, in
seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca
in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per il giorno
venerdì 12/06/2020 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2) Destinazione del risultato di esercizio;
3) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione;
4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato (art. 39 I comma, art.42 I comma- Statuto sociale);
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci;
7) Rinnovo cariche sociali:
- elezioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e di
otto Consiglieri ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale;
- elezioni del Presidente del Collegio sindacale, di due sindaci
effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell'art. 42 dello
Statuto sociale;
- elezione dei componenti il Collegio dei probiviri ai sensi
dell'art. 45 dello Statuto sociale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale di
Presidenza e di Direzione).
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alla sede
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nella sede in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale di Presidenza e di Direzione,
chiamando il numero 0832-925046.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 01/06/2020;
la risposta sarà fornita entro l'08/06/2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare ed elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Indicazioni per la compilazione delle deleghe e delle istruzioni da
parte dei Soci" pubblicato sul sito internet della Banca
(https://www.bccleverano.it, Area "IN EVIDENZA", sezione "AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Paolo Dell'Anna, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale della Banca, Segreteria Generale di Presidenza
e di Direzione.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, la suddetta documentazione potrà
essere ritirata accedendo alla sede della Banca nel rispetto delle
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Leverano", a Bcc di Leverano,
Piazza Roma 1, Leverano, entro le ore 16,50 del 09/06/2020; il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
"paolo.dellanna@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 09/06/2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0832-932502, o via posta elettronica
all'indirizzo notaio@studiodellanna.net, anche la Banca al numero
0832-925046 (Segreteria Generale di Presidenza e di Direzione - nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Le operazioni di voto avranno luogo, senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 15 giugno 2020 sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (https://www.bccleverano.it,
Area "IN EVIDENZA", sezione "AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Leverano, 21/05/2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Lorenzo Zecca


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