Parte Seconda n. 51 del 29-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENTE CAMBIANO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscritta nell'albo delle cooperative a mutualita' prevalente al n. A161000 Sede legale: piazza Giovanni XXIII n. 6 - 50051 Castelfiorentino (FI), Italia Registro delle imprese: Firenze 00657440483 R.E.A.: Firenze 196037 Codice Fiscale: 00657440483 Partita IVA: 00657440483
(GU Parte Seconda n.51 del 29-4-2021)

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 13.00
presso la sede legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno giovedì 27 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la sede legale
in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII n. 6, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di
Ente Cambiano S.c.p.a., corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonchè della Società
incaricata della revisione legale; proposta di riparto dell'utile di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato.
2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.(iii), dello Statuto Sociale.
3) Deliberazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c.: nomina di
un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimessosi, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, dello Statuto
Sociale.
4) Modifiche al "Regolamento elettorale ed assembleare" in
adeguamento alle nuove norme statutarie adottate.
5) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione da eleggere a norma dell'art. 29, comma 1, dello
Statuto Sociale.
6) Nomina dei componenti la Commissione Elettorale.
7) Informativa su attestazione di mutualità prevalente ai sensi
dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea - stante il
perdurare della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 e
relative disposizioni finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, ai sensi dell'art. 106, D.L. n. 18 del
17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24/04/2020, modificato dal D.L. 31/12/2020 n. 183, convertito con
modificazioni dalla legge n. 21 del 26/02/2021 pubblicata nella G.U.
del 01/03/2021 n. 51 - il Consiglio di Amministrazione: (i) ha
deliberato la designazione per l'Assemblea del rappresentante di cui
all'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) di seguito anche
il "Rappresentante Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento in
Assemblea dei Soci si svolga esclusivamente tramite il
"Rappresentante Designato".
Conseguentemente, la modalità esclusiva di partecipazione al voto
all'Assemblea degli aventi diritto avverrà per il tramite del
"Rappresentante Designato", senza dunque partecipazione ai lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà,
pertanto, conferire gratuitamente delega al "Rappresentante
Designato", con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, secondo le modalità di seguito indicate.
Rappresentante Designato
Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera
assunta in data 26 aprile 2021 ha nominato il dott. Nello Parrini,
nato a Castelfiorentino il 14/05/1954 e, per l'ipotesi di suo grave
impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni, nato a Empoli il 24/02/1986
e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di quest'ultimo, il Rag.
Massimo Banti, nato a Vinci il 03/08/1972 quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 106, ai sensi dell'art. 106, D.L. n. 18
del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24/04/2020, modificato dal D.L. 31/12/2020 n. 183, convertito con
modificazioni dalla legge n. 21 del 26/02/2021 pubblicata nella G.U.
del 01/03/2021 n. 51.
Si segnala che il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali
suddetti sostituti, non si trovano in alcuna situazione di conflitto
d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135 decies, comma
2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Diritto di intervento in Assemblea
Sono legittimati, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello
Statuto, ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in
Assemblea i Soci che siano:
- iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data
di convocazione;
- in regola con i versamenti dovuti e nei confronti dei quali non
sia stato avviato il procedimento di esclusione in conformità alle
presenti disposizioni statutarie.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Socio legittimato per intervenire in Assemblea, dovrà farsi
rappresentare in Assemblea dal "Rappresentante Designato" ai sensi di
legge mediante conferimento di specifica delega.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Società (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i cui preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato.
La delega sarà conferita senza spese per il delegante, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, al "Rappresentante Designato".
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
In nessun caso il "Rappresentante Designato" - per tale
intendendosi tanto il dott. Parrini quanto i suoi eventuali sostituti
- potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle
istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o
integrazione delle proposte di ordine del giorno.
Il conferimento della ridetta delega è subordinato alla qualità
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo
26, comma 1, dello Statuto.
La delega deve essere conferita al "Rappresentante Designato" entro
il secondo giorno precedente la data di prima convocazione
dell'assemblea con le modalità indicate sul relativo modulo. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine.
Ai sensi della normativa vigente, il "Rappresentante Designato"
dovrà accertare l'identità dei Soci aventi diritto al voto. Per
fare questo il Consiglio di Amministrazione della Società, con
delibera assunta in data 26 aprile 2021 ha espressamente previsto
che, per procedere all'identificazione del Socio, il "Rappresentante
Designato" possa avvalersi, quali suoi ausiliari, dei dipendenti
della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che siano preposti delle singole
filiali. Detti soggetti procederanno a raccogliere la sottoscrizione
del Socio delegante, dopo averlo identificato mediante un documento
di identità in corso di validità, ed aver autenticato la firma del
delegante sul modulo compilato della delega.
Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe e
tiene traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art. 135 novies
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998).
Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione dei Soci
entro i termini di legge sul sito internet della Società
(www.entecambiano.it) e presso la sede legale della Società.
Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare e/o modificare le
istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento
non prevedibili.
Castelfiorentino, 26 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Regini


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