Parte Seconda n. 42 del 8-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO LAZIO C.C.
Sede legale: Via della Vittoria, 21, 00036 Palestrina (RM), Italia
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria 2017


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo Società cooperativa con sede in Palestrina (RM), viale
della Vittoria, n. 21, è indetta in prima convocazione, il giorno 28
aprile 2017 alle ore 9.00, in Palestrina, presso il Palazzetto dello
Sport - Palaiaia - in via Pedemontana s.n.c. (adiacente al Campo
Sportivo Comunale) - e, in seconda convocazione, domenica 7 maggio
2017 alle ore 9.30 presso gli stessi locali, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della Bcc di
Palestrina: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della incorporata Bcc
di Fiuggi: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;
4. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
5. Stipula delle polizze di assicurazione per la copertura dei
rischi di responsabilità civile ed infortuni professionali degli
amministratori e sindaci.
6. Politiche di remunerazione: Informative all'assemblea previste
dalla normativa di Vigilanza;
7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
8. Informativa sulla riforma del Credito cooperativo. Discussione e
deliberazioni conseguenti.
9. Rinnovo delle cariche sociali:
a) Consiglio di amministrazione: elezione del presidente, del vice
presidente e di n. 11 consiglieri ai sensi degli articoli 28, 32 e 53
del vigente statuto sociale;
b) Collegio sindacale: elezione del presidente, di n. 2 sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti, ai sensi dell'art. 42 e 53 del
vigente statuto sociale;
c) Collegio dei probiviri: elezione di n. 2 membri effettivi e n. 2
supplenti, ai sensi dell'art. 46 del vigente statuto sociale. (Il
presidente è designato dalla Federazione Lazio Umbria e Sardegna.)

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal Regolamento
elettorale ed assembleare vigente, adottato con delibera
dell'assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2011, modificato
dall'assemblea dei soci il 20 novembre 2016.
Il suddetto regolamento è liberamente consultabile presso la sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Del
medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.
La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno -
ivi compreso il Bilancio - sarà a disposizione dei soci presso la
sede e le filiali della Banca nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale «...il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio può ricevere
non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di
tre deleghe in caso di assemblea straordinaria...».

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marcello Cola


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