Parte Seconda n. 135 del 13-11-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Sede Sociale in Forli' Corso della Repubblica n. 14 Capitale sociale: Euro 214.428.465,00 Registro delle Imprese: Forli' - Cesena Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00182270405
(GU Parte Seconda n.135 del 13-11-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE


I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo
n. 16 a Forlì, per il giorno 17/12/2010 alle ore 10.30, in unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente


Ordine del giorno


Parte straordinaria:
1) Proposta di modifica ai seguenti articoli dello Statuto
sociale: art. 5 - Capitale sociale, soci e azioni; art. 7 -
Intervento in Assemblea e rappresentanza; art. 10 - Composizione,
nomina e cariche (del Consiglio di Amministrazione); art. 11 -
Adunanze (del Consiglio di Amministrazione).

Parte ordinaria:
2) Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione in
sostituzione di un Consigliere deceduto e di un Consigliere
dimissionario;
3) Nomina di due membri supplenti del Collegio Sindacale in
sostituzione di due Sindaci supplenti dimissionari.


* * *


Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.

A tal fine il Socio dovrà richiedere, almeno due giorni lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale
sono depositate le azioni, il rilascio della comunicazione ai sensi
dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto
Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione.

Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega è
contenuta in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario
autorizzato attestante la legittimazione all'intervento. Un
fac-simile del modulo di delega può essere richiesto presso la sede
sociale ed è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it.


Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale
sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e dunque entro il 23/11/2010,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione,
entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione,
una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso
termine sarà messa a disposizione del pubblico la relazione dei Soci
accompagnata dalle eventuali osservazioni del consiglio di
Amministrazione.


Diritto di recesso

Con particolare riguardo al punto 1 all'ordine del giorno, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le proposte modifiche
statutarie legittimino il diritto di recesso, ai sensi del'art. 2437,
comma 1, lett. g), cod. civ., da parte di quegli azionisti che non
concorrano alle relative deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, ai sensi dell'art.
2437-ter cod. civ. - supportato da un parere tecnico-professionale
formulato da un advisor indipendente e sentito il parere favorevole
del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti - ha determinato il valore di liquidazione delle
azioni in caso di recesso in euro 2,90 per ciascuna azione ordinaria
ed euro 3,03 per ciascuna azione ordinaria con privilegio di
rendimento.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso
sono fissati dall'art. 2437-bis cod. civ.. In particolare il socio
che, non avendo concorso alle deliberazioni assembleari di cui al
sopraccennato punto 1 all'ordine del giorno, intenda esercitare il
diritto di recesso, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo
lettera raccomandata indirizzata a Cassa dei Risparmi di Forlì e
della Romagna S.p.A. - Segreteria Generale - Corso della Repubblica,
14 - 47121 Forlì (FC), da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione
nel Registro delle Imprese di Forli-Cesena della relativa delibera.

La comunicazione dovrà contenere le generalità del socio
recedente, il domicilio del socio recedente cui inviare le
comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria
delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso.
Ulteriori precisazioni in ordine al procedimento saranno contenute
nell'avviso che sarà pubblicato ad esito dell'iscrizione della
delibera di modifica dello Statuto.


Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale.
In particolare sono rese disponibili:
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
modifiche statutarie di cui al punto 1) all'ordine del giorno;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di
due Amministratori di cui al punto 2) all'ordine del giorno;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di
due Sindaci supplenti di cui al punto 3) all'ordine del giorno;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione recante la
determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Cassa
dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., ai sensi dell'art.
2437-ter cod. civ.. Tale relazione è redatta in conseguenza
all'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod.
civ., a seguito delle modificazioni dello statuto di cui al punto 1)
all'ordine del giorno. A tale relazione si accompagnano i pareri del
collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, redatti ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede sociale
ai seguenti recapiti:
tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle 8.30 alle 14.40 e dalle
15.40 alle 17.00) e-mail: segreteria.generale@cariromagna.it

Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.

La documentazione assembleare sopra citata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da nominali euro
1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133
azioni ordinarie con privilegio di rendimento. Ciascuna azione dà
diritto ad un voto.

Alla data del 31/10/2010 la Società detiene n. 3.099.104 azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore.

Forlì, 11 novembre 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Sergio Mazzi


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