Parte Seconda n. 144 del 10-12-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ITALY INNOVAZIONI S.P.A.
Sede: Corso di Porta Vittoria, 13 - Milano Capitale sociale: sottoscritto e versato per euro 3.823.190,00, deliberato per euro 4.198.190,00 Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A.: MI-2597251 Codice Fiscale: 12807431007 Partita IVA: 12807431007
(GU Parte Seconda n.144 del 10-12-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni
S.p.A., convocata in prima convocazione il 28/12/2020, alle ore 11.00
c/o Studio Notarile Associato de Vivo- Tacchini-Cecala &amp; Associati,
sito in Milano, Largo G. Donegani, 2 e, in seconda convocazione, il
29/12/2020, alle ore 10.00 nel medesimo luogo, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
2. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
5. Sostituzione di un membro del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Proroga al 31 dicembre 2021 del termine finale di sottoscrizione
dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile,
approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 dicembre 2019 e
conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi
di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, il
notaio, nonchè gli altri soggetti ai quali è consentita la
partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, come
prorogato, senza che sia necessario che il presidente della riunione
e il notaio si trovino nel medesimo luogo. I soggetti interessati
potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Lifesize,
all'indirizzo: https://call.lifesizecloud.com/6436701, o utilizzando
Skype for Business all'indirizzo:
https://skype.lifesizecloud.com/6436701.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto
delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte
della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (15 dicembre 2020). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano
ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il
diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenente il testo integrale delle proposte e deliberazioni,
e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea saranno a
disposizione dei soci presso la sede sociale, nonchè sul sito web
della società.
Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa
può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale
della Società, o mediante invio all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it.
VOTO IN VIA ELETTRONICA O PER CORRISPONDENZA - Ai sensi dell'art.
106, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, sarà garantita l'espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione agli indirizzi sopra indicati.
Milano, 24 novembre 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giorgio Rende


TX20AAA11975