Serie Generale n. 131 del 7-6-2016
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 aprile 2016
Trasmissione, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati e delle informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita'. (16A04216) (GU Serie Generale n.131 del 07-06-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno
2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio
del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante
«Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in
materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione
di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie», con particolare riguardo agli articoli 7 ed
8;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
marzo 2002, recante «Modalità riguardanti il ritiro dalla
circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
«disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», in
particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma
2, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante il «Regolamento di
attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14
febbraio 2012, concernente «Disposizioni relative al controllo
dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro
ricircolo»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno del 26 settembre 2002, recante
«Modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le
banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o
sequestrate da parte delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1°
febbraio 2013, recante «Disposizioni applicative della trasmissione
al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei
dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsità dell'euro»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «codice CAB»: (acronimo di Codice avviamento bancario) numero,
composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o
agenzia di una banca o istituto di credito;
b) «codice ABI»: (acronimo di Associazione bancaria italiana)
numero composto da cinque cifre che identifica univocamente una banca
o un istituto di credito;
c) «SIRFE»: (acronimo di Sistema informatizzato rilevazioni
falsificazioni euro) raccoglie tramite apposita maschera di
inserimento i dati e le informazioni relative ai casi di sospetta
falsità di banconote e monete denominate in euro ed è istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del
tesoro, Direzione V, UCAMP;
d) «dati ed informazioni»:
1. dati identificativi del gestore del contante:
1.1 protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno
del gestore del contante);
1.2 data verbale (data di acquisizione nel Sirfe del verbale di
sospetta falsita');
1.3 codice ABI (codice identificativo della sede centrale del
gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane Spa);
1.4 codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del
contante - Istituti bancari, Poste Italiane Spa);
1.5 codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli
sportelli di Poste Italiane Spa);
1.6 codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei
gestori del contante privi di codice ABI);
1.7 codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori
del contante privi di codice CAB);
1.8 ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del
gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);
1.9 indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
1.10 provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
1.11 comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
1.13 telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del
contante che provvede all'invio della segnalazione);
1.14 fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
1.15 data di individuazione della banconota/moneta sospetta di
falsità;
2. dati identificativi delle banconote/monete ritirate:
2.1 taglio;
2.2 serie (solo per le banconote);
2.3 paese emittente (solo per le monete);
2.4 1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);
2.5 2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);
2.6 plate number (solo per le banconote);
2.7 numero di pezzi;
2.8 note;
3. dati della persona che ha presentato la banconota/moneta:
3.1 cognome;
3.2 nome;
3.3 data di nascita;
3.4 luogo di nascita;
3.5 luogo di residenza;
3.6 indirizzo;
3.7 codice di avviamento postale;
3.8 telefono;
e) «gestore del contante»: soggetto obbligato al ritiro dalla
circolazione di banconote e monete sospette di falsità e ente
segnalante tenuto alla compilazione dei relativi verbali tramite il
SIRFE, a cui accede attraverso una procedura di accreditamento
assicurata da un protocollo cifrato con modalità di identificazione
utente/chiave di accesso, adottando specifiche regole di gestione
delle credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo,
che prevedano l'emissione e la distribuzione di tali credenziali agli
utenti in maniera sicura seguendo una procedura formalizzata; termini
di scadenza e criteri di robustezza delle credenziali utilizzate;
profili di autorizzazione specifici per l'utilizzo del SIRFE nel caso
di meccanismi di accesso di tipo federato («login silente»). Al fine
di garantire l'identificazione certa dei singoli utenti, la richiesta
delle credenziali di accesso al SIRFE include l'indicazione del
codice fiscale della persona fisica;
f) «sede centrale»: ufficio principale del gestore del contante,
che si interfaccia in via esclusiva con il Ministero dell'economia e
finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al SIRFE;
g) «UCAMP»: (acronimo di Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento) istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione V «Prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali»;
h) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.

Art. 2

Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro
delle banconote e delle monete in euro

1. Sono gestori del contante, obbligati al ritiro dalla
circolazione di banconote e monete sospette di falsità e alla
compilazione dei relativi verbali tramite il SIRFE:
a) le banche;
b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che
coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli Istituti
di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del 1993, gli
Istituti di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-sexies),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri
prestatori di servizi di pagamento, di cui all'art. 114-sexies) del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) gli altri operatori economici che partecipano alla gestione e
distribuzione delle banconote e monete al pubblico, compresi:
1. i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono
professionalmente l'attività di contazione, di verifica
dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote e monete, inclusi
quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del
contante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
2. i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta;
3. altri soggetti, che partecipano a titolo accessorio alla
gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante
distributori automatici, nei limiti di tale attività;
4. le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle
categorie di operatori di cui al presente articolo.

Art. 3

Modalità di trasmissione dei verbali di ritiro
delle banconote e delle monete in euro

1. I gestori del contante, di cui al precedente articolo,
trasmettono al Ministero dell'economia e finanze i dati e le
informazioni di cui al successivo art. 5, esclusivamente per via
telematica per il tramite del SIRFE.

Art. 4

Abilitazione al SIRFE dei gestori del contante

1. I gestori del contante, di cui all'art. 2, sono obbligati, prima
della data di inizio dell'attività operativa, a richiedere all'UCAMP
le credenziali di accesso al SIRFE.
2. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi
informatici, adottano procedure idonee al riconoscimento diretto ed
alla identificazione certa dei propri operatori abilitati ad
utilizzare il SIRFE.
3. Nel caso di utilizzo di meccanismi di accesso di tipo federato i
gestori del contante adottano una procedura per la verifica
sistematica e la revisione periodica delle utenze e dei relativi
profili di autorizzazione. Inoltre, conservano per 180 giorni i log
di tracciamento degli accessi al proprio sistema informativo, con
possibilità di individuare l'utente interno che abbia effettuato un
determinato accesso al SIRFE nel caso di rilevamento di anomalie
anche da parte dell'UCAMP.

Art. 5

Alimentazione del SIRFE

1. I gestori del contante, all'atto della individuazione della
banconota o moneta sospetta di falsità, e comunque non oltre il
quinto giorno lavorativo successivo, inseriscono nel SIRFE i dati e
le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella maschera di
inserimento presente nel SIRFE.
2. Il SIRFE fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati
accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e
delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica.
3. Il SIRFE può essere alimentato da altri dati o informazioni a
carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale.
4. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della
completezza dei dati che alimentano il SIRFE.
5. L'UCAMP provvede, anche attraverso modalità informatiche,
all'inserimento nel SIRFE dell'esito delle perizie effettuate e
comunicate preferibilmente per via telematica dalla Banca d'Italia e
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulle banconote e
monete sospette di falsità, in ordine alla conferma ed alla
tipologia della falsificazione.
6. L'UCAMP provvede, inoltre, all'inserimento nel SIRFE delle
segnalazioni inviate secondo le modalità e i termini di cui al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministero dell'interno del 26 settembre 2002 riguardanti le
banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o
sequestrate da parte delle Forze di polizia.

Art. 6

Uso dei dati e delle informazioni

1. L'UCAMP utilizza i dati e le informazioni quale autorità
nazionale designata in attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2001
per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione dell'euro e
per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 30 aprile 2007, n. 112, recante regolamento di attuazione della
legge 17 agosto 2005, n. 166.

Art. 7

Titolarità del sistema e protezione dei dati
e delle informazioni ivi inseriti

1. I dati e le informazioni inseriti nel SIRFE sono trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del
tesoro, è il titolare del SIRFE e del trattamento dei dati e delle
informazioni ivi contenuti.
3. I gestori del contante, titolari del trattamento dei dati e
delle informazioni comunicati al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, assicurano, nell'ambito dei loro
sistemi, l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 del
medesimo decreto legislativo, essi informano le persone che hanno
presentato le banconote e le monete sospette di falsità, in
particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni
per via telematica all'UCAMP.

Art. 8

Consultazione dei dati

1. Ogni gestore del contante consulta esclusivamente i dati
indicati all'art. 5 del presente decreto, dal medesimo inviati,
nonchè i dati comunicati da altri soggetti obbligati a lui legati da
rapporti contrattuali inerenti alla gestione o alla manipolazione del
contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva
autorizzazione da parte dell'UCAMP.

Art. 9

Assistenza tecnica e formativa ai gestori del contante

1. L'UCAMP assicura l'assistenza nei confronti dei soggetti
obbligati mantenendo aggiornato un manuale utente pubblicato
sull'homepage del SIRFE. Un'assistenza online è altresì disponibile
attraverso caselle di posta elettronica dedicata.
2. L'UCAMP promuove appositi incontri formativi e di aggiornamento
rivolti ai gestori del contante nell'ambito delle ordinarie risorse
di bilancio, senza che siano apportati nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 10

Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze
sul corretto funzionamento del SIRFE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del
tesoro, nell'esercizio delle funzioni di titolare del SIRFE,
sovrintende al corretto funzionamento e all'osservanza delle
disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei verbali
per via telematica.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce integralmente il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del 13 febbraio 2013.
2. Le nuove disposizioni normative non si applicano ai procedimenti
pendenti emanati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, per le violazioni di
cui all'art. 4 e all'art. 5 del medesimo provvedimento, qualora siano
state accertate in data anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2016

Il Ministro: Padoan