Parte Seconda n. 35 del 24-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ESPRINET - S.p.A.
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(GU Parte Seconda n.35 del 24-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea degli Azionisti è convocata presso Hotel Executive
in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno 26 aprile 2007 alle ore
11:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 27 aprile 2007
in seconda convocazione, stesso luogo ed ora per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006.
2. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato relativi al triennio 2007-2009,
con proroga dell'incarico in corso all'attuale revisore
PricewaterhouseCoopers S.p.A., in applicazione del nuovo termine di
durata novennale previsto dall'articolo 159 comma 4 del TUF come
modificato dall'articolo 8 comma 7 del D.Lgs. 303/2006; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il
termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente
non utilizzata, della autorizzazione deliberata dalla assemblea del
26 aprile 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Proposta di estensione al 30 giugno 2009 della delega al
Consiglio di Amministrazione - deliberata dall'assemblea del 26
aprile 2006 - della facoltà di aumentare, in una o più soluzioni,
il Capitale Sociale, con l'emissione di nuove azioni ordinarie da
0,15 euro nominali ciascuna, fino ad un massimo complessivo di n.
1.500.000 azioni, da destinarsi a favore di dipendenti, dirigenti, ed
amministratori della Società e delle sue controllate; modifica dello
Statuto Sociale conseguente.
2. Revisione ed adeguamento dello Statuto Sociale, con
modifiche ed integrazioni degli articoli 5), 8), 13), 14), 16), 17),
18), 18-bis) e 19); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà
per gli Azionisti di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet
www.esprinet.com.
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora
prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le
operazioni di registrazione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti

T-7246 (A pagamento).