Parte Seconda n. 144 del 13-12-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINMECCANICA - Societa' per azioni
Sede in Roma, piazza Monte Grappa n. 4 Capitale sociale Euro 1.870.448.448,00 interamente versato Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 00401990585 Partita I.V.A. n. 00881841001
(GU Parte Seconda n.144 del 13-12-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 15 gennaio 2008 alle ore 15,30 in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 16 gennaio 2008 alle ore 15,30 in seconda
convocazione, in Roma presso gli Uffici di Finmeccanica Group Services
S.p.a., via Piemonte n. 60, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Integrazione del Consiglio di amministrazione;
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello
statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la
comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Si segnala altresì che l'art. 13.1 dello statuto prevede, ai fini
dell'intervento in assemblea, che le azioni depositate non vengano
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea può
essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati
azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire
la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione.
Si fa presente che, per la sostituzione degli amministratori, lo
statuto prevede che l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge
con le modalità previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso specifico
non sarà possibile procedere alla nomina di un candidato tratto
dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, non
essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non
eletti in precedenza.
Qualora i soci abbiano interesse a proporre candidature si fa
presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel
corso della riunione assembleare; a tal fine dovrà essere prodotta
una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria
candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica, società per azioni
iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari
finanziari di cui all'art. 113 del decreto legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385, il candidato dovrà anche essere in possesso
dei requisiti di onorabilità previsti dai Decreti del Ministro del
Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica n. 516 e n. 517
del 30 dicembre 1998.
Dovrà altresì essere prodotto, al fine di consentire alla
società l'espletamento della relativa informativa nei confronti del
pubblico a valle della nomina, un "curriculum" contenente le
caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi inclusa
la sua eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente".
Le relazioni degli amministratori sulle materie poste all'ordine
del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla
normativa vigente, con facoltà dei soci di ottenerne copia. Le stesse
saranno inoltre rese disponibili sul sito internet di Finmeccanica
(www.finmeccanica.it).

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente e amministratore delegato:
Pier Francesco Guarguaglini

S-0711652 (A pagamento).