Parte Seconda n. 152 del 27-12-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FERBANCA S.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta al n. 5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Codice ABI 03110.4 - Appartenente al Gruppo Bancario Banca popolare di Vicenza e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Sede legale: via Irnerio 43/B - Bologna Capitale sociale: € 35.308.150,00 i.v. Registro delle imprese: 01795501202 R.E.A.: Bologna 398073 Codice Fiscale: 01795501202 Partita IVA: 01795501202
(GU Parte Seconda n.152 del 27-12-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 16 gennaio 2017 -
ore 6,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 17 gennaio 2017, alle
ore 14,00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione
legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli
esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024, e
quindi per nove esercizi:
proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di
revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A.
Delibere inerenti e conseguenti;
proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti - per gli esercizi dal 2016 al 2024 a nuova società di
revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo. Delibere
inerenti e conseguenti;
determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società
di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

L'ammissione dei soci all'assemblea avverrà a partire dalle ore
13,30.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i soci per i quali sia
pervenuta alla società, entro l'orario previsto per l'inizio
dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in assemblea:
i soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'assemblea
i soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca - entro
l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione
attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies,
comma 1 del decreto legislativo n. 58/98).
Delega di voto
Si rammenta che ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di 20 soci (art. 2372 del codice civile), nè può
essere conferita delega ad amministratori, sindaci o dipendenti di
Farbanca.
La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo
il «Modulo di delega» reperibile: (i) sul sito internet di Farbanca
www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari; oppure (ii)
per i soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca - in
allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso la sede
della società che - in tal caso - invierà il formato cartaceo
presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in assemblea, il delegato dovrà
presentare - in sede di ammissione - l'originale del modulo di
delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal delegante e
corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonchè
dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i soci
che hanno le azioni depositate presso altro istituto - il delegato
dovrà consegnare in sede di assemblea anche la relativa
comunicazione dell'intermediario.
Il delegato o il delegante dovranno inoltre anticipare alla
società, la copia del suddetto modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del documento di
identità del delegato e del delegante, inviandolo alla società
stessa prima dell'assemblea, alternativamente a mezzo:
posta elettronica certificata del delegante o del delegato; o
e-mail del delegante o del delegato, con scansione del modulo di
delega firmato in formato PDF; o fax, al numero 051 2100890; o
raccomandata a/r presso la sede della società.
Documentazione sul punto all'ordine del giorno
Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente
relativa all'argomento all'ordine del giorno è a disposizione ai
sensi e a termini di legge.
Si fa presente che il presente avviso è pubblicato sul sito
internet di Farbanca www.farbanca.it
Bologna, 13 dicembre 2016

L'amministratore delegato
sig. Giampiero Bernardelle


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