Parte Seconda n. 40 del 3-4-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENI S.P.A.
Sede sociale: Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 Capitale sociale euro 4.005.358.876,00 i.v. R.E.A. Roma n. 756453 Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale 00484960588 Partita IVA 00905811006
(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti dell'Eni SpA è convocata in sede
ordinaria i giorni 9 e 10 giugno 2008, rispettivamente in prima e
seconda convocazione, alle ore 10, in Roma, Via del Serafico, 89/91,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
2. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
3. Nomina degli amministratori.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e degli amministratori.
6. Nomina dei sindaci.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
8. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio
Sindacale e dei sindaci effettivi.
9. Indennità per il Magistrato della Corte dei conti delegato
al controllo finanziario dell'Eni.

Partecipazione all'assemblea: Per l'intervento all'Assemblea è
richiesta la comunicazione rilasciata almeno due giorni non festivi
prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. almeno il
5 giugno 2008) da un intermediario finanziario autorizzato. L'avente
diritto può, tramite l'intermediario, ritirare la predetta
comunicazione, perdendo la legittimazione a intervenire in Assemblea.
I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano
partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio
della comunicazione sopra citata.
Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci: Ai sensi
art. 13, co. 1, dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle
integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia
almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante
avviso da pubblicare come indicato in tale articolo.
Esercizio del voto per delega: Per agevolare la verifica dei poteri
rappresentativi loro attribuiti, coloro che intendano partecipare
all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto
possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla
Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. per posta, anche in copia, o
per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
Esercizio del voto per corrispondenza: Il voto può essere
esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni
vigenti in materia e subordinatamente al rilascio della predetta
comunicazione da parte degli intermediari finanziari autorizzati. La
scheda di voto e la relativa busta saranno inviate agli Azionisti che
ne faranno richiesta alla Società o ai seguenti depositari: Intesa
Sanpaolo SpA, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei
Paschi di Siena SpA, Capitalia SpA, Banca Fideuram SpA, Eunice Sim
SpA, Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. e Morgan Guaranty Trust
Company of New York. La busta contenente la scheda di voto compilata e
sottoscritta dovrà essere ricevuta dalla Segreteria Societaria
dell'Eni SpA, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 - 00144 Roma entro e non
oltre le ore 10 del 6 giugno 2008. Non saranno presi in considerazione
i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per
corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare su ciascuna
delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso per
corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa
portata a conoscenza della Società almeno il giorno prima
dell'Assemblea.
Possessori di ADRs: I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New
York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie Eni SpA, che
risulteranno iscritti alla data del 6 maggio 2008 nell'apposito
registro tenuto dalla JPMorgan Chase Bank, N.A., banca depositaria
degli ADRs, avranno la facoltà di partecipare all'Assemblea, di
rilasciare delega di voto o di esercitare il voto per corrispondenza,
osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati
nell'ADR Deposit Agreement; i medesimi possessori, anche qualora
abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per
corrispondenza, avranno la facoltà di presenziare all'Assemblea,
previa richiesta scritta alla JPMorgan Chase Bank, N.A.
Informazioni per gli azionisti: La relazione del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede della società e
la Borsa Italiana SpA entro il 23 maggio 2008 e rimarrà a
disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
Nomina degli Amministratori e dei Sindaci: Ai sensi artt. 17, co.
3, e 28, co. 2, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste
presentate dagli azionisti (e dal Consiglio di Amministrazione per
quanto riguarda la nomina degli amministratori). Le liste presentate
dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e
pubblicate su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale,
di cui due economici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro il 30 maggio 2008. Per
la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa
rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 28 dello Statuto e
a quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte presentate all'Assemblea. Le liste, corredate delle
informazioni sui candidati nonchè dell'indicazione dell'identità dei
soci presentatori e della percentuale complessivamente posseduta,
sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito Internet della
Società e c/o la Borsa Italiana. Il Consiglio di Amministrazione
uscente non intende avvalersi della facoltà di presentare una propria
lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione.
***
Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano
assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax,
apposita richiesta alla Segreteria Societaria dell'Eni SpA almeno due
giorni prima della data dell'Assemblea. I Signori Azionisti sono
cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di
inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di
ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la
sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9. La
Segreteria Societaria dell'Eni SpA è a disposizione per eventuali
ulteriori informazioni al Numero Verde 800 940 924 (dall'estero: 800
112 234 56 previa digitazione del prefisso di accesso internazionale
"+") e al numero di fax +390659822233 e all'indirizzo e-mail
segreteriasocietaria.azionisti@eni.it. In considerazione della
composizione dell'azionariato della Società, è possibile che
l'Assemblea si terrà in seconda convocazione, il 10 giugno 2008. Al
riguardo, specifico avviso sarà pubblicato sui medesimi quotidiani
italiani ed esteri su cui è stato pubblicato il presente avviso di
convocazione entro il 7 giugno 2008. Il presente avviso, pubblicato
sulla GURI, su "Il Sole 24Ore" nonchè su altri quotidiani a
diffusione nazionale e la documentazione relativa all'Assemblea
saranno disponibili anche sul sito Internet www.eni.it e potranno
essere chiesti all'indirizzo e-mail
segreteriasocietaria.azionisti@eni.it o ai Numeri Verdi o fax sopra
indicati.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Roberto Poli

T-08AAA869 (A pagamento).