Parte Seconda n. 102 del 5-9-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KINEXIA S.p.A.
Sede in Milano - Via Giovanni Bensi n. 12/5 Capitale sociale: Euro 40.205.151,69 i.v. Registro delle imprese: di Milano e Codice Fiscale 00471800011
(GU Parte Seconda n.102 del 5-9-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in
assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione
per il giorno 6 ottobre 2009, alle ore 14.30, presso la sede legale
in Milano, via G. Bensi 12/5 ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 8 ottobre 2009, alle ore 10.30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- parte ordinaria -
1. Nomina amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice
Civile; delibere inerenti e conseguenti.

- parte straordinaria -
1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello
Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di
Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice
Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il
capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza
warrant, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice
Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant,
anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo
2441 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la
sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del
pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno prevista
dalla normativa vigente; entro il termine di 15 giorni antecedenti la
data dell'Assemblea in prima convocazione sarà pubblicata la
relazione dell'organo amministrativo predisposta ai sensi dell'art.
72 del Regolamento Consob n. 11971/99. La stessa documentazione sarà
altresì oggetto di pubblicazione e consultabile sul sito internet
della Società, all'indirizzo www.kinexia.it. I Signori Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia. Ai sensi dell'articolo 126-bis del
D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale (disponibile sul
sito della società infra indicato) per l'intervento in assemblea è
necessario il possesso di apposita certificazione ed è richiesto il
deposito almeno 2 giorni non festivi prima della data fissata per la
prima convocazione, delle comunicazioni rilasciate ai sensi della
vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei
conti. Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'assemblea
può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta
che dovrà essere presentata all'accreditamento per la partecipazione
all'assemblea.I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non
ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad
un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art.51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998. Quindici minuti
prima dell'orario fissato per l'assemblea, il personale incaricato
provvederà alla identificazione del personale ed alla verifica della
legittimazione all'intervento in assemblea.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Ed Amministratore
Delegato
Dottor Pietro Colucci


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