Parte Seconda n. 43 del 10-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETNA S.C.
Iscritta all'albo delle banche n. 5640 - Codice ABI n. 5029.4 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Sede legale: corso Umberto n. 300 - Bronte (CT) Capitale sociale: Euro 9.317.500 interamente versato costituito da n. 1.863.500 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,00 cadauna Registro delle imprese: Catania R.E.A. n. 292765 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04256050875
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati in assemblea
ordinaria presso i locali della Filiale di Bronte della Banca siti in
Bronte Via Madonna del Riparo n. 40 per le ore 11,00 di martedì 29
aprile 2014 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso i locali
del Real Collegio Capizzi siti in Bronte Corso Umberto n. 277 per le
ore 16,00 di domenica 29 giugno 2014 per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1)Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2013: relazione degli
amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del
risultato d'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione
della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2)Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3)Nomina di n. 4 componenti il Consiglio di Amministrazione;
4)Determinazione del compenso degli amministratori;
5)Informativa sulle politiche di remunerazione;
6)Copertura assicurativa dei membri del Consiglio di
Amministrazione e dei dirigenti;
7)Esame proposte di aggregazione;
8)Determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 6,
lettera b) dello statuto;
9)Determinazione del numero massimo delle azioni che potranno
essere emesse nel corso dell'anno 2014 con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
I soci che sono in grado di esibire la certificazione di
partecipazione al sistema di gestione accentrata hanno diritto di
intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da almeno
90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è intestatario.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.
La delega, compilata con l'osservanza delle norme di legge, vale
sia per la prima che per la seconda convocazione.
Perchè le deleghe siano valide, la firma del delegante dovrà
essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò abilitato o da un
dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio. Non
è ammessa la rappresentanza da parte di persone non socie, anche se
munite di mandato generale.
I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi sia
amministratore, sindaco o dipendente, e altresì nel caso in cui il
legale rappresentante non sia socio.
Per il rilascio di delega occorre utilizzare l'apposito riquadro
contenuto nel modulo di "certificazione" o il modello di delega messo
a disposizione presso le filiali e nella sezione "Informativa
Societaria" del sito internet www.bpetna.it.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
I soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi
il diritto di voto sono, in atto, n. 750 titolari complessivamente di
n. 1.827.579 azioni ordinarie; salve successive variazioni.
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet
www.bpetna.it.
Deposito dei documenti assembleari secondo legge presso la sede
sociale.

Bronte, 4 aprile 2014

Il presidente
dott. Filippo Azzia


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