Parte Seconda n. 35 del 22-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA FARNESE S.P.A.
Sede Legale: in Piacenza, Via Daria Menicanti 1 Codice ABI 5025 Iscritta all'Albo della Banche al n. 5512 Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara Registro delle imprese: Iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01310950330
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2012)

Convocazione di assemblea


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via Daria
Menicanti 1 per il giorno lunedì 23 aprile 2012 alle ore 17,00 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno martedì 24 aprile
alle ore 7,30 presso, presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza,
Via Daria Menicanti 1, per discutere e deliberare seguenti ordini del
giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni
conseguenti;
2. Approvazione Regolamento sulle politiche di remunerazione a
favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di dipendenti
o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro
subordinato e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. informativa sulle politiche di remunerazione.


Parte Straordinaria

1. Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio
di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti: modifica degli artt. 9, 10,
11, 19, 22, 23, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riduzione del numero dei componenti il consiglio di
amministrazione: modifica dell'art. 14, deliberazioni inerenti e
conseguenti.


Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione". Copia della suddetta comunicazione dovrà
essere esibita per l'ingresso in assemblea.
Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante
delega scritta, da un mandatario, socio o non socio, ai sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto.
La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile è reperibile sul sito
www.bancafarnese.it.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenente il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea
saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonchè
reperibili sul sito internet www.bancafarnese.it.
Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con
le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è di euro
27.965.636,52, suddiviso in azioni ordinarie da nominali euro 5,16
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Piacenza, 19 marzo 2012

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Augusto Ridella


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