Parte Seconda n. 39 del 7-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
00060 Formello - Viale Umberto I n. 4 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 00721840585 - 00926071002
(GU Parte Seconda n.39 del 7-4-2011)

Avviso di convocazione della assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di
Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo è convocata per
il giorno 29 aprile 2011, ore 9,00, presso la Sede Amministrativa
sita in viale Umberto I, n. 92, Formello (ex Caserma CC) in prima
convocazione e per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 10,00, in
seconda convocazione, presso il Centro Congressi dell'Autodromo di
Vallelunga, sito in Campagnano di Roma via di Valle Grassa, snc, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria
1) Modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 e introduzione dell'art.52
dello Statuto alla luce del nuovo Statuto-tipo delle Banche di
Credito Cooperativo, approvato dalla Banca d'Italia il 21 febbraio
2010;
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1/9/1993
n. 385.
Parte Ordinaria
1) Esame, discussione e approvazione del Bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2010, udita la relazione degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa; destinazione dell'utile netto d'esercizio;
discussioni e deliberazioni in merito.
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo)
che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
3) Esame, discussione e approvazione della modifica dell'art.1
del Regolamento Elettorale.
4) Esame, discussione e approvazione della modifica dell'art.5,
comma secondo, del Regolamento di Assemblea.
5) Esame, discussione e approvazione della modifica dell'art.3
del Regolamento Commissione Soci.
6) Politiche di remunerazione: informative all'Assemblea previste
dalla normativa di Vigilanza.
7) Determinazione dell'ammontare dei compensi per i componenti
del Consiglio di Amministrazione e della remunerazione per i
componenti del Collegio Sindacale anche nella funzione di revisione
contabile e conferimento del relativo incarico ai sensi dell'art.43
dello Statuto Sociale.
8) Rinnovo della cariche sociali: Presidente e componenti il
Consiglio di Amministrazione; Presidente del Collegio Sindacale e
Sindaci Effettivi e Supplenti; componenti il Collegio dei Probiviri.
Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applicano i
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 25 dello Statuto.
N.B. Per facilitare l'autentica delle deleghe il Presidente, ai
sensi degli artt. 25 e 40, terzo comma prima parte dello Statuto, è
a disposizione dei soci negli uffici della Banca nei giorni 18, 19,
20, 21, 22 aprile 2011 durante l'orario di ufficio dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL
30 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE
NOTA INFORMATIVA SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
Assemblea straordinaria : modifiche statutarie
Assemblea ordinaria: punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 all'ordine del
giorno
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento di
Assemblea si precisa quanto segue :
Assemblea Straordinaria.
Le modifiche statutarie che vengono sottoposte all'approvazione
dell'Assemblea sono indotte dalle più recenti indicazioni fornite
dalla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo
attraverso l'elaborazione di un nuovo Statuto-tipo, approvato dalla
Banca d'Italia in data 21 febbraio 2011, volto a garantire un governo
della BCC sempre adeguato ai tempi e in grado di prevenire crisi i
cui effetti, anche reputazionali, possono estendersi anche ad altri
soggetti della categoria. Inoltre, la riforma dello statuto tipo si
colloca nel più ampio contesto di iniziative che completano il
complessivo quadro degli interventi diretti a innalzare la qualità
complessiva del governo della BCC, con particolare riferimento alle
valutazioni in corso nel quadro dello statuto e regolamento del Fondo
di Garanzia Istituzionale, tenendo, altresì, conto del più generale
dibattito in corso sul governo societario: i cosiddetti "conflitti di
agenzia", le operazioni con parti correlate, l'azzardo morale.
La bozza di statuto sottoposto all'approvazione della Assemblea
riguarda la modifica degli artt. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 e l'introduzione dell'art.52 ed è
a disposizione dei Signori Soci presso la Segreteria della Banca,
nonchè disponibile nel sito internet della stessa.
Assemblea ordinaria
punto 3: si propone di espungere dall'art.1 del Regolamento
elettorale la seguente espressione: "(con un minimo annuale di 4)",
trattandosi di prescrizione non sempre in fatto ottemperabile dagli
interessati, i quali restano comunque tenuti nel corso del mandato a
conseguire un numero minimo (12) di crediti formativi.
La bozza di regolamento sottoposta all'approvazione
dell'Assemblea ed è a disposizione dei Signori Soci presso la
Segreteria della Banca, nonchè disponibile nel sito internet della
stessa.
punto 4: si propone di ridurre ad un giorno lavorativo
antecedente la data di convocazione dell'Assemblea in prima
convocazione il termine ultimo per il deposito delle deleghe di voto,
allo scopo di rendere più agevole il ricorso a tale forma di
intervento da parte di tutti i soci che intendano avvalersene
La bozza di regolamento sottoposta all'approvazione
dell'Assemblea verrà messa a disposizione dei Signori Soci presso la
Segreteria della Banca in tempo utile per l'Assemblea medesima e
sarà resa disponibile nel sito internet della stessa.
punto 5: si propone di modificare il criterio per la nomina dei
componenti la Commissione Soci in vista di una composizione della
stessa quanto più possibile adeguata ai compiti assegnabili alla
Commissione medesima .
La bozza di regolamento sottoposta all'approvazione
dell'Assemblea verrà messa a disposizione dei Signori Soci presso la
Segreteria della Banca in tempo utile per l'Assemblea medesima e
sarà resa disponibile nel sito internet della stessa.
punto 6: la vigente normativa di Vigilanza prevede che
l'Assemblea debba essere informata in merito alle politiche di
remunerazione praticate dalla Banca alla luce della propria
disciplina interna.
punto 7: in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali
occorre che l'Assemblea determini i relativi compensi tenendo conto
anche della circostanza che il Collegio Sindacale ha l'incarico, a
norma di Statuto, della revisione contabile.
punto 8: con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2010 scadono gli organi amministrativo, di controllo e il Collegio
dei Probiviri in carica per il triennio 2008-2010. In occasione della
presente tornata elettorale viene meno il regime transitorio di cui
all'art. 15 del Regolamento Assembleare approvato in data 29 aprile
2007.
N.B. L'avviso di convocazione dell'Assemblea formerà oggetto di
pubblicazione a norma dell'art. 24 dello Statuto.
Formello, 29 marzo 2011

Il Presidente
Dott. Gino Polidori


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