Parte Seconda n. 30 del 15-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENI STABILI S.P.A. SIIQ
Sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38 Capitale sociale deliberato € 249.070.871,40 sottoscritto e versato € 191.574.401,10 Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302 Partita IVA n. 04962831006
(GU Parte Seconda n.30 del 15-3-2011)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in
prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2011, alle ore 16,30 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2011,
stesso luogo ed orario nonchè, occorrendo, in terza convocazione,
per il giorno 28 aprile 2011, stesso luogo ed orario, per discutere e
deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO


Parte straordinaria
1. Modifiche statutarie agli articoli nn. 13, 18 (sub titolo V -
Amministrazione) e 20 (sub titolo VII - Collegio Sindacale -
Revisione legale dei conti), su proposta del Consiglio di
Amministrazione e in adeguamento alle modifiche apportate al
Regolamento Emittenti in materia di esercizio di alcuni diritti degli
azionisti delle società quotate e, altresì, previsione dei nuovi
articoli nn. 23, 24, 25 e 26 (sub titolo IX - Operazioni con parti
correlate), in adeguamento alle disposizioni previste dalla Delibera
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di operazioni con parti correlate.
Approvazione del nuovo testo di Statuto sociale aggiornato e
coordinato con le modificazioni proposte.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per
incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ di Beni Stabili Zero
S.p.A., New Mall S.p.A. SIINQ e Riqualificazione Grande Distribuzione
S.p.A. SIINQ, sulla base della documentazione prevista dall'articolo
2501-quater del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2010 e relativa Relazione sulla
gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il
diritto di voto è attestata mediante una comunicazione alla
Società, effettuata ai sensi di legge e di Statuto, dagli
intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che
dovrà pervenire alla stessa Società entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione ovvero, al più tardi, entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione. Si precisa che l'attestazione
da parte degli intermediari autorizzati è eseguita sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione, vale a dire entro il termine della giornata
contabile del 13 aprile 2011 (record date), precisando che coloro che
risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non
avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea.
Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche non
Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di
legge; presso gli intermediari abilitati o sul sito internet della
Società, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per
l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.
Coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di
Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione al momento
dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea, oppure
inviarla all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it. La Società, secondo quanto
previsto dallo Statuto, non si avvale della facoltà di designare un
rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per
esercitare il diritto di voto.
Si segnala che non è previsto l'intervento all'Assemblea con
l'ausilio di mezzi elettronici, nè la possibilità di esercitare il
diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una
comunicazione tramite mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ciascun Azionista che, anche congiuntamente, rappresenti almeno un
quarantesimo del capitale sociale può chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere
presentate per iscritto, a mezzo raccomandata 1, alla sede legale
della Società all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it, unitamente alle certificazioni
rilasciate da un intermediario autorizzato in conformità alle
proprie scritture contabili, attestanti il possesso della
partecipazione necessaria per presentare tale richiesta. Delle
integrazioni all'ordine del giorno presentate è data notizia, nelle
stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di
convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'Azionista che richiede
l'integrazione dell'ordine del giorno predispone una relazione sulle
materie di cui egli propone la trattazione e la consegna al Consiglio
di Amministrazione, con le modalità sopra indicate per la richiesta
di integrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della
stessa richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione
mette quindi a disposizione del pubblico la relazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione e
nelle stesse forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Diritto di porre domande
Ogni Azionista ha il diritto di porre domande sulle materie
previste all'ordine del giorno, mediante l'invio di una comunicazione
alla sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio
Societario, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it, anche prima dello svolgimento
dell'Assemblea, alle quali sarà data risposta al più tardi durante
lo svolgimento della stessa, con la facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.

Informazioni per gli Azionisti
Si informa che il capitale sociale è suddiviso in 1.915.744.011
azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna e che
ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Al
momento della presente convocazione, la Società detiene,
direttamente, n. 1.150.000 azioni proprie, pari allo 0,06% del
capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
e agli utili è sospeso.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della Parte
ordinaria, si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in
carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 marzo
2010, sulla base della lista di candidati presentata dall'azionista
di maggioranza Fonciere des Regions S.A., unica lista a tal fine
depositata. Pertanto, per la nomina del Consigliere necessario per
l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea
ordinaria delibererà con le maggioranze di legge e non con il
sistema del voto di lista.
Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di
candidatura per la nomina di un Consigliere, unitamente alle
certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, attestanti
il possesso di una partecipazione almeno pari al 2% del capitale
sociale, ai curricula dei candidati e alle dichiarazioni con le quali
gli stessi candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di decadenza, previste dall'art. 2382 del Codice Civile, nonchè la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per
ricoprire la carica in questione. Si precisa che le proposte di
candidature dovranno essere inviate alla Società, all'attenzione
dell'Ufficio Societario, a mezzo raccomandata 1, ovvero tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it, almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: la Società
metterà a disposizione del pubblico tale documentazione almeno
ventuno giorni prima antecedenti la data dell'Assemblea in prima
convocazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del
Giorno sarà a disposizione, nei termini previsti dalle relative
norme applicabili, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38,
presso la Borsa Italiana S.p.A. nonchè presso NYSE Euronext di
Parigi. Lo Statuto sociale vigente e i documenti richiesti dalla
normativa vigente sono pubblicati sul sito www.benistabili.it.

Beni Stabili S.P.A. Siiq
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Enrico Laghi


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