Serie Generale n. 162 del 13-7-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 17 giugno 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone. (GU Serie Generale n.162 del 13-07-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e
Pordenone, con sede in Udine;
Viste le delibere dell'11 marzo 1994 e del 28 aprile 1994 con le
quali, rispettivamente, il consiglio di amministrazione ed il
presidente della predetta Fondazione hanno approvato, tra l'altro:
le modifiche degli articoli 3, 5, 6, 15 (ex art. 8), 16 (ex art.
9), 17 (ex art. 10), 18 (ex art. 11), 19 (ex art. 12), 20 (ex art.
13), 21 (ex art. 14), 22 (ex art. 15) e 23 (ex art. 16) dello
statuto);
l'inserimento degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25;
le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli ex 7, ex 17,
ex 18 ed ex 19;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 6, 15 (ex
art. 8), 16 (ex art. 9), 17 (ex art. 10), 18 (ex art. 11), 19 (ex
art. 12), 20 (ex art. 13), 21 (ex art. 14), 22 (ex art. 15) e 23 (ex
art. 16) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e
Pordenone, con sede in Udine, di cui all'allegato testo che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Sono approvate, altresì, le modifiche concernenti l'abrogazione
degli articoli ex 7, ex 17, ex 18 ed ex 19, nonchè l'inserimento
degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 come da testo
allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 3.
Nella continuità dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Udine e Pordenone, la Fondazione opera attraverso la definizione
di propri programmi e progetti di intervento da realizzare
direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o
privati interessati, con riferimento a finalità di interesse
pubblico . . (Omissis).
Art. 5.
(Omissis).
(Comma 2). La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo
criteri di economicità e destina - detratte le spese di
funzionamento - i relativi proventi e rendite al conseguimento dei
propri scopi, fermo restando quanto previsto dai successivi terzo e
quarto comma di questo stesso articolo.
(Comma 3). Una quota, non inferiore a 5/10 dei proventi derivanti
dalla partecipazione nella società conferitaria . . (Omissis).
(Omissis).
Art. 6.
Sono organi della Fondazione:
l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale.
Art. 7 (nuovo inserimento).
S o c i
Il numero massimo dei soci è di cinquantacinque; di questi,
quarantuno debbono essere designati a norma dell'art. 9. I soci non
hanno diritti, nè sul patrimonio, nè sulle rendite della
Fondazione. I soci devono essere scelti fra cittadini di piena
capacità civile, annoverabili tra le persone più rappresentative
del mondo imprenditoriale, professionale e culturale, di indiscussa
probità ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
Non possono essere nominati soci i dipendenti della Fondazione o
delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.
Decadono da soci:
1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano
interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena
capacità civile;
2) coloro che vengano a trovarsi nella condizione prevista dal
comma precedente;
3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro
onorabilità;
4) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o
non si siano fatti rappresentare alle assemblee in tre adunanze
ordinarie consecutive.
La decadenza della qualità di socio è pronunciata
inappellabilmente dal consiglio di amministrazione. La qualità di
socio non è trasmissibile e si perde anche per dimissioni che
avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione scritta. La qualità di socio dura per dieci anni dalla
data di nomina, ovvero nel caso in cui il socio sia membro del
consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, sino al
compimento del mandato se questo scade in epoca successiva. Non sono
rieleggibili i soci decaduti o dimissionari. I soci possono essere
confermati una sola volta.
Art. 8 (nuovo inserimento).
La qualità di socio si acquista, salvo quanto previsto dall'art.
9, a seguito di nomina dell'assemblea dei soci, su proposta del
consiglio di amministrazione. Per essere ammessi in qualità di socio
occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea,
purchè rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto
di voto; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
Art. 9 (nuovo inserimento).
a) Nove soci devono essere designati da enti locali
territoriali, come segue:
amministrazione comunale di Udine, quattro soci;
amministrazione provinciale di Udine, due soci;
amministrazione comunale di Pordenone, un socio;
amministrazione provinciale di Pordenone, due soci.
b) Diciotto soci devono essere designati dai seguenti enti ed
organismi economici, professionali:
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura -
Udine, cinque soci, di cui uno in rappresentanza del settore della
cooperazione;
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura -
Pordenone, cinque soci, di cui uno in rappresentanza del settore
della cooperazione;
unità sanitaria locale - Udine, un socio;
unità sanitaria locale - Pordenone, un socio;
Ordine degli avvocati e procuratori - Udine, un socio;
Ordine degli avvocati e procuratori - Pordenone, un socio;
Ordine dei dottori commercialisti - Udine, un socio;
Ordine dei dottori commercialisti - Pordenone, un socio;
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Udine,
un socio;
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Pordenone,
un socio.
c) Quattordici soci devono essere designati dalle seguenti
istituzioni culturali:
Università degli studi di Udine, un socio;
Consorzio universitario di Udine, un socio;
Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi
universitari e la ricerca - Pordenone, un socio;
Centro internazionale di scienze meccaniche - Udine, un socio;
Accademia di scienze, lettere e arti - Udine, un socio;
Conservatorio di musica J. Tomadini - Udine, un socio;
Deputazione di storia patria - Udine, un socio;
Società filologica friulana - Udine, un socio;
Centro iniziative culturali - Pordenone, un socio;
Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica - Udine, un
socio;
Fondazione per la vita - Pordenone, un socio;
Associazione La nostra famiglia - S. Vito al Tagliamento,
un socio;
Policlinico universitario - Udine, un socio;
Centro di riferimento oncologico - Aviano, un socio.
Le designazioni, corredate dall'indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al
consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione accerta
il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 e procede alla
dichiarazione di nomina.
I soggetti designanti esercitano il relativo potere entro sessanta
giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, alle nomine provvede
il consiglio di amministrazione.
I soggetti designati non rappresentano gli enti.
Art. 10 (nuovo inserimento).
Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci delibera:
sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
sulla elezione dei soci di sua competenza;
sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e sul
loro compenso;
sulla elezione dei sindaci e sul loro compenso;
sulle modifiche dello statuto;
sulle proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da
almeno un terzo dei soci;
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
sulla destinazione dei proventi di gestione ai sensi del
successivo art. 22, quarto comma.
Art. 11 (nuovo inserimento).
L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno
in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa
riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci,
mediante invio, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso
al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione
e dei sindaci, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'elenco
delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda
convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la
prima, purchè almeno un'ora dopo. L'assemblea dei soci è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di
quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
soci intervenuti. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio
mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più
di due deleghe.
Art. 12 (nuovo inserimento).
L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi
lo sostituisce a norma di statuto. Salvi i casi in cui siano previste
maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza
assoluta dei votanti, non computandosi fra questi ultimi gli
astenuti. In caso di parità dei voti, in sede di votazione palese,
prevarrà il voto di chi presiede l'assemblea. Le votazioni che
abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo
che l'assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.
In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto
favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. Alle riunioni
dell'assemblea interviene il segretario generale, o, in sua assenza o
impedimento, chi lo sostituisce, con il compito di redigere il
verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea.
Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina
alle cariche sociali avverrà secondo il seguente procedimento:
ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più
candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo
pari a quello dei nominandi;
ciascun socio potrà votare per una sola lista;
i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due,
tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e
verranno disposti in graduatoria decrescente;
risulteranno eletti coloro che, considerate le liste
singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono
essere sommati;
in caso di parità di quoziente, sarà preferito il candidato
della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità
di voti,
il più anziano di età.
Art. 14 (nuovo inserimento).
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri
nominati dall'assemblea dei soci nell'ambito dei propri componenti.
Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e i due vice
presidenti nell'ambito dei propri membri. Il presidente viene scelto
fra i cittadini residenti nei comuni delle province di Udine e di
Pordenone; i due vice presidenti vengono scelti: uno fra i cittadini
residenti in comuni della provincia di Udine e uno fra i cittadini
residenti in comuni della provincia di Pordenone.
Essi devono essere eminenti personalità con competenze coerenti
con le specifiche finalità della Fondazione.
I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale non possono ricoprire negli organi di società e di enti
partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione più di
tre cariche amministrative e di controllo, comprese le cariche presso
la Fondazione, salva comunque la diversa disciplina decretata dal
Ministro del tesoro o da altre disposizioni di legge in ordine alla
previsione dell'art. 12, sub e), del decreto legislativo n. 356/90.
La carica di componente il consiglio di amministrazione è
incompatibile con quelle di consigliere o amministratore di enti
locali territoriali o di regioni.
Art. 15 (ex art. 8).
(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione restano in
carica tre anni è possono essere confermati per non più di due
mandati consecutivi.
(Omissis).
(Comma 5). Le cause di decadenza operano dal momento in cui si
verificano e la decadenza viene dichiarata con deliberazione del
consiglio di amministrazione.
(Comma 6). Il componente il consiglio che non interviene alle
sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo
impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione
a iniziativa del presidente.
(Comma 7). Il componente il consiglio dichiarato decaduto non
potrà essere nominato nel triennio successivo.
Art. 16 (ex art. 9).
(Omissis).
(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e la dichiarazione della nomina a socio prevista dall'art. 9;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove
prevista;
la nomina e la revoca del segretario generale;
la nomina e la revoca del segretario del consiglio;
la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee
o permanenti, . . (Omissis);
l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione . . (Omissis);
l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso società
o enti;
la stipulazione di patti e accordi in genere relativi alla
amministrazione di società partecipate;
la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni
annuali alle finalità istituzionali.
(Comma 5). Il consiglio di amministrazione, inoltre, propone
all'assemblea dei soci le modifiche dello statuto.
Art. 17 (ex art. 10).
(Omissis).
(Comma 4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti - non computandosi fra questi ultimi le dichiarazioni di
astensione - ad eccezione delle deliberazioni relative alla cessione
totale o parziale della partecipazione . . (Omissis).
Art. 18 (ex art. 11).
P r e s i d e n t e
(Omissis).
(Comma 2). In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne
adempie le funzioni il vice presidente residente nella provincia di
Udine; in caso di assenza o di impedimento di entrambi l'altro vice
presidente, e in assenza o impedimento anche di questi, il
consigliere che a norma dell'art. 17 è qualificato anziano.
(Omissis).
Art. 19 (ex art. 12).
Collegio sindacale
(Comma 1). Presso la Fondazione funziona un collegio di tre
sindaci nominati dall'assemblea dei soci e con le attribuzioni
stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, in quanto
compatibili.
(Comma 2). Essi debbono essere scelti fra esperti di discipline
giuridiche, economiche e bancarie, iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti, o nel registro dei revisori contabili ed essere
in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
(Omissis).
(Comma 5). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni
trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle
riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza
giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del
collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade
dall'ufficio.
(Omissis).
Art. 20 (ex art. 13).
Compensi e rimborsi spese
(Comma 1). Al presidente, ai vice presidenti, ai componenti il
consiglio di amministrazione e ai sindaci compete un compenso annuo
e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio si
amministrazione, una medaglia di presenza, determinati dall'assemblea
dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le
modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.
(Comma 2). Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente
cariche negli organi amministrativi e di controllo di società
partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, . .
(Omissis).
At. 21 (ex art. 14).
Segretario generale
(Comma 1). Il segretario generale è capo degli uffici e del
personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento
delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Interviene altresì alle
riunioni dell'assemblea
dei soci.
(Omissis).
Art. 22 (ex art. 15).
(Omissis).
(Comma 2). Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di
amministrazione predispone e sottopone all'approvazione
dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo relativo all'esercizio
successivo.
(Comma 3). Entro due mesi dal termine dell'esercizio, sentita la
relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario
generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio
dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria
relazione, lo sottopone all'assemblea dei soci entro il 31 dicembre
successivo alla chiusura dell'esercizio.
(Comma 4). Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, terzo e
quarto comma, l'assemblea dei soci delibera, su proposta del
consiglio, sulla destinazione dei proventi residui.
(Omissis).
Art. 23 (ex art. 16).
(Omissis).
(Comma 2). La Fondazione si scioglie, oltre che nelle ipotesi
previste dall'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, anche per deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con il
voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in carica, approvata dal
Ministro del tesoro.
(Omissis).
Art. 24 (nuovo inserimento).
L'assemblea dei soci, prevista dall'art. 10 e seguenti, sarà
costituita entro un anno dall'approvazione del presente statuto
secondo i criteri indicati nei commi successivi.
Il consiglio di amministrazione provvede alla prima nomina dei
soci di cui all'art. 9 su designazione degli enti ivi indicati; i
soci così nominati durano in carica otto anni.
I componenti il consiglio di amministrazione in carica al momento
in cui viene completata la nomina dei soci, di cui al comma
precedente, assumono di diritto la qualità di soci della Fondazione.
Art. 25 (nuovo inserimento).
Fino alla costituzione dell'assemblea dei soci, il consiglio di
amministrazione potrà nominare e cooptare nuovi amministratori,
approvare i bilanci consuntivi e preventivi e modificare lo statuto.
Per lo stesso periodo il potere di nomina dei sindaci viene
attribuito all'ACRI - Associazione fra le Casse di risparmio
italiane.