Parte Seconda n. 91 del 8-8-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORGOSESIA SPA
Via Aldo Moro 3/a 13900 BIELLA Capitale sociale: € 82.962.542,40 i.v. Registro delle imprese: di Biella n. 00554840017 R.E.A. di Biella n. 180789 Codice Fiscale e/o Partita IVA: :00554840017
(GU Parte Seconda n.91 del 8-8-2009)

Avviso di Convocazione Dell'Assemblea
Speciale degli Azionisti di Risparmio

A richiesta del rappresentante comune, i signori azionisti sono
convocati in assemblea presso lo Studio del Notaio Migliardi, Via
Avogadro16,Torino per il giorno 29 Settembre 2009 ore 18.00 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 Ottobre 2009 alle
ore 18.00 stesso luogo , per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

1.relazione del rappresentante comune uscente sull'attività
svolta durante il mandato dal 1-8-2005 ad oggi;

2.dividendi: diritti degli azionisti di risparmio, situazione del
fondo degli azionisti di risparmio e proposta di costituzione di un
fondo oscillazione dividendi

3.proposta di realizzazione di un semplice sito internet per gli
azionisti di risparmio

4.nomina del rappresentante comune per scadenza del mandato e
determinazione del relativo compenso

Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea è
disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Società, di
seguito riportato.

Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo
2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la
data della riunione.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della società siano quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea,
ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere
all'Assemblea generale della società. Non è ammesso il voto per
corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il
diritto d'intervento alla stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si
tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente
dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con
l'avviso di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza
è comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:

(i) tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto
sugli argomenti in discussione;

(ii) il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in
modo esatto e preciso;

(iii) il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente
lo svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto
puntualmente;

(iv) i partecipanti all'assemblea dovranno poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.

Il capitale sociale della società è attualmente suddiviso in n°
69.135.452 azioni del valore nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle
quali n. 68.225.775 ordinarie e numero 909.677 di risparmio.

Così come indicato nell'ultima comunicazione inoltrata da
Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, si segnala che il diritto di voto risulta sospeso
con riferimento a n. 4.145.427 azioni dalla stessa attualmente
detenute in portafoglio.

La delega per l'intervento in assemblea può essere conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento.

Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sarà disponibile presso la sede legale della
società e presso Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni
precedenti l'assemblea e con facoltà per i soci di ottenerne copia a
proprie spese. Una copia della predetta documentazione sarà inoltre
disponibile - nel rispetto del medesimo termine di 15 giorni sopra
indicato - al seguente indirizzo internet: www.borgosesiaspa.com
(sezione investor relations).

Biella, 03 Agosto 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi


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