Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.P.A.
Sede legale: via V. Emanuele n. 44 - 57022 Castagneto Carducci (LI) Capitale sociale: e riserve euro 94.404.666 al 31 dicembre 2018 Codice Fiscale: 00149160491 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 19 giugno
2020, alle ore 13:00, presso la Sede Sociale in Via V. Emanuele 44 -
Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per il giorno 6
luglio 2020, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la Sede
Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico (LI), per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019;
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, ed al Collegio Sindacale;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
6. Nomina di n. 1 Probiviro Effettivo ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto;
7. Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci
8. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
9. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati;
10. Approvazione limite riacquisto azioni sociali;
11. Adozione del Regolamento Assembleare.

Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita
dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

La Banca ha designato l'Avv. Banducci Enzo (il "Rappresentante
Designato"), domiciliato in Campiglia Marittima, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 17 giugno 2020, secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Società.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è
pubblicato nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla
presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni
altra informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 17 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il giorno successivo.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca
dedicata alla presente Assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Andrea Ciulli


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