Parte Seconda n. 66 del 11-6-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GENERALI Assicurazioni Generali - S.p.a.
Iscritta al numero 1.00003 dell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del gruppo Generali Iscritto all'albo dei gruppi assicurativi Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2 Capitale sociale € 1.410.113.747,00 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Trieste 00079760328
(GU Parte Seconda n.66 del 11-6-2009)

Avviso di convocazione assembleare

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali
della sede secondaria della società in Mogliano Veneto (TV), via
Marocchesa n. 14, per il giorno 13 luglio 2009, alle ore 9,30 in sede
straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14
luglio 2009, alle ore 9,30 in sede straordinaria in seconda
convocazione, ed occorrendo per il giorno 15 luglio 2009, alle ore
9,30 in sede straordinaria in terza convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in
Assicurazioni Generali S.p.a. delle controllate Alleanza
Assicurazioni S.p.a. e Toro Assicurazioni S.p.a., previo scorporo,
mediante conferimento in favore della controllata Alleanza Toro
S.p.a., dell'intera Azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.a.
e di un ramo dell'Azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni
S.p.a. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio della
fusione nonchè al servizio dei piani di stock options adottati da
Alleanza Assicurazioni S.p.a. rispettivamente, in data 24 aprile e 24
giugno 2003: conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. Deleghe di poteri.

Ai sensi dell'articolo 8, primo comma dello statuto sociale, il
capitale sociale è costituito da n. 1.410.113.747 azioni ordinarie
del valore nominale di € 1,00 cadauna.
Potranno partecipare all'adunanza assembleare gli aventi diritto al
voto, sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di
legge;
b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi
alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la partecipazione
all'assemblea, sia stata ricevuta dalla società, presso la sua sede
legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima
convocazione.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro
immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la
successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo
precedente.
I signori azionisti possono farsi rappresentare in assemblea
mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un
modulo di delega in lingua italiana redatto in conformità alla
normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia
della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare
all'azionista; un ulteriore modulo di delega in lingua italiana ed
inglese è disponibile presso il sito internet della società,
http://www.generali.com/
La relazione del Consiglio di amministrazione sull'unico argomento
all'ordine del giorno nonchè la documentazione prevista dall'art.
2501-septies del Codice civile, riguardante l'operazione, è
disponibile e resterà depositata presso la sede legale, la Direzione
per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, l'Ufficio
Azioni di Roma, piazza Venezia n. 11, l'Ufficio Azioni di Milano,
piazza Cordusio n. 2, nonchè presso gli Uffici di Borsa Italiana
S.p.a., ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice civile, nei 30
giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Con le medesime
modalità, nei termini di legge, sarà inoltre reso pubblico il
documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi degli
artt. 70, comma 4 e 71-bis del regolamento Consob concernente la
disciplina degli emittenti.
Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il
sito internet della società, http://www.generali.com/
Venezia, 5 giugno 2009

Il presidente:
Antoine Bernheim


TS-09AAA3060