Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSIOPEA S.P.A.
Sede legale: via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) Capitale sociale: Euro 10.750.000,00 i.v. Registro delle imprese: Milano 08338370961 Codice Fiscale: 08338370961
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati all'assemblea ordinaria della
Società in data:
- 29 aprile 2021, ore 15.00 (CEST) in prima convocazione;
- ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2021,
presso la sede legale della Società in Lainate (MI), via C.
Colombo, 1 per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria
1. Approvazione del bilancio d'esercizio anno 2020 chiuso al 31
dicembre 2020.
2. Nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione, in
base ai voti di lista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale:
2.a) determinazione del numero dei membri del nuovo consiglio di
amministrazione;
2.b) determinazione della durata della carica del nuovo consiglio
di amministrazione;
2.c) determinazione dell'emolumento;
2.d) nomina dei membri del consiglio e del Presidente attraverso la
votazione delle liste presentate ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
3. a) Nomina della Società di Revisione, b) determinazione del
compenso, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in
possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di
legge, dagli intermediari autorizzati che ne autorizzino la
titolarità delle azioni e dei diritti di voto. La comunicazione
dovrà essere ricevuta dalla Società almeno due giorni lavorativi
prima della data della prima convocazione.
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizione contenute nell'art. 106 del Decreto Legge
del 17 marzo 2020, n. 18, converito in L. 24 aprile 2020, n. 27 (come
da ultimo modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183,
convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21) volto a
ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento
in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi
esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al
rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan).
In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. del 17 marzo
2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in
assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante
designato (avv. Dario Trevisan) ai sensi dell'articolo 135-undecies
del D.L. legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto
rappresentante designato (avv. Dario Trevisan) possono essere
conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58, anche in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Per i dettagli operativi
si rinvia al sito internet della Società, www.cassiopea.com nella
sezione "Investor/Corporate Governance".
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di
liste presentate dai soci ai sensi dell'articolo 13 dello Stauto
della Società (pubblicato sul sito della Società, www.cassiopea.com
nella sezione "Investor/Corporate Governance"), nelle quali i
candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiori
al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una
lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla
presentazione delle stesse.
Tutte le ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione
delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto
della Società (articolo 13) pubblicato sul sito internet della
Società, www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate
Governance".
La documentazione relative agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la Sede Legale nei termini previsti
dalla normativa vigente, perchè gli azionisti possano esaminarla.
Si precisa che la data, il luogo, l'intervento e/o le modalità di
voto e svolgimento dell'assemblea indicate nell'avviso di
convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa
vigente o provvedimenti emanate dalle Autorità competenti in ragione
dell'emergenza COVID-19 , oltre ai fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, dipendenti, esponenti e consulenti della
Società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note
con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o
comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa di
volta in volta vigente.
Lainate, 26 Marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Diana Harbort


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