Parte Seconda n. 39 del 31-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - Societa' Cooperativa
Sede in Roma, via Sardegna n. 129 Capitale sociale: e riserve € 563.434.911
(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2012)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata l'assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 26 aprile
2012, in prima convocazione, alle ore 10, in Roma presso la Sede
sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1° maggio 2012, in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso il Padiglione 13
della nuova Fiera di Roma, ingresso ovest, in via Rudolph Diesel snc,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale, presentazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre
2011: deliberazioni relative su bilancio e destinazione dell'utile di
esercizio;
2. Regolamento politiche di remunerazione: deliberazioni del
Consiglio di amministrazione in ordine alle modalità tecniche di
attuazione e informazioni previste dalle disposizioni normative;
3. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli
Organi amministrativi;
4. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2012-2014;
5. Determinazione emolumenti ad amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa amministratori e sindaci;
7. Conferimento mandato alla società di revisione per lo
svolgimento della «revisione legale» dei conti di bilancio per la
durata di nove esercizi nel periodo 2012/2020 (art. 13, 16 e 17 del
decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010).

Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, è
depositata presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed è consultabile sul sito internet della Banca stessa
www.bccroma.it.
Possono intervenire e hanno diritto di voto in assemblea i soci
che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da
almeno novanta giorni nel libro dei soci. All'assemblea possono
intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante degli Enti,
Organizzazioni ed Organismi cui la Banca aderisce, nonchè gli altri
soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di
amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal
presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca o di società da questa controllate. Ogni socio non può
ricevere più di cinque deleghe.
La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata
da un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio
di amministrazione della Banca, durante gli orari di apertura dei
loro uffici: il presidente, i vice presidenti, il direttore generale,
il vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di zona,
i direttori delle sedi distaccate e delle agenzie, il responsabile
del servizio relazioni soci. Il termine per l'autenticazione delle
deleghe è fissato per il 20 aprile 2012. Entro lo stesso giorno
debbono pervenire al servizio relazioni soci della Banca le deleghe
autenticate da un notaio (Soci aventi diritto al voto: n. 20.977).

p. il consiglio di amministrazione Il presidente
dott. Francesco Liberati


TS12AAA4719