Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA CUNEO S.C.
Soggetta all'attivita' di direzione coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Albo Societa' Cooperative n. A159519, Albo delle Banche n. 4243.20, Codice Abi 08382 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Sede legale e direzione generale: piazza Botero n. 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: 00167340041 R.E.A.: 2921 Codice Fiscale: 00167340041 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2023, alle ore 09:00, presso la sede legale della
Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, in prima
convocazione, e per il giorno 13 maggio 2023, alle ore 16:00 in
seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport, in Bene
Vagienna (CN) - Viale Rimembranza n. 4, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
dei Sindaci.
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
9. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte &amp; Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031.
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 24 novembre 2018 e contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla
Capogruppo, e modifiche relative all'art. 21.3 dello Statuto sociale
- delibere inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ed i soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare
all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona
fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il
socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non
sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società
o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere
autenticata, su espressa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale,
dagli Area Manager, nonchè dai Responsabili e dai Vice Responsabili
delle Filiali/Sedi distaccate limitatamente alle deleghe presentate
dai Soci della propria agenzia. La facoltà di autentica attribuita
ai dipendenti della Banca potrà essere esercitata esclusivamente
presso le Filiali/Sedi distaccate della stessa e nel corso del
normale orario di apertura al pubblico. I soggetti autorizzati
potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo
le predette modalità, al di fuori dei locali della banca, il giorno
stesso dell'assemblea in presenza del socio delegante, fino
all'apertura dei lavori assembleari. Ogni socio può ricevere non
più di una delega in caso di Assemblea ordinaria e non più di tre
deleghe in caso di assemblea straordinaria. I modelli di delega sono
inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai soci e sono
altresì disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate, le
filiali della banca e sul sito internet www.benebanca.it. Si rammenta
che le Società partecipano all'Assemblea tramite il proprio
rappresentante a suo tempo designato. Se intendono essere
rappresentate all'Assemblea da un'altra persona (che dovrà essere
persona fisica scelta tra gli amministratori della medesima Societa')
le stesse dovranno contattare la Banca, nei giorni precedenti alla
riunione, per gli adempimenti necessari, in difetto dei quali la
Società non sarà ammessa all'Assemblea.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione progressivo
decrescente redatto sulla base delle preferenze ricevute.
L'avviso di convocazione verrà pubblicato a cura della Banca sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi
commerciali - Convocazioni di Assemblea. L'avviso verrà altresì
affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della
Società e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it ed inviato
ai soci a mezzo posta ordinaria. L'Assemblea viene convocata e si
svolgerà in conformità al vigente Regolamento Assembleare ed
Elettorale di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo)
s.c., approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 16 maggio
2022.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca,
nonchè pubblicata sul sito internet della stessa, nei quindici
giorni antecedenti l'assemblea.
Bene Vagienna, 29 marzo 2023.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Elia Dogliani


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