Parte Seconda n. 149 del 29-12-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO POPOLARE - Societa' cooperativa
Iscritto all'albo delle banche al n. 5668 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi e al Fondo nazionale di garanzia Capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale in Verona, piazza Nogara n. 2 Capitale sociale € 2.305.735.923,60 interamente versato Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione al registro imprese di Verona 03700430238
(GU Parte Seconda n.149 del 29-12-2009)

Assemblea straordinaria dei soci
Avviso di convocazione


A norma dell'art. 22 dello statuto sociale, l'assemblea
straordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per venerdì
29 gennaio 2010, alle ore 9, presso la sede sociale (piazza Nogara n.
2) per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Attribuzione al Consiglio di gestione della delega, ai sensi
dell'articolo 2420-ter del Codice civile, ad emettere, previo parere
favorevole del Consiglio di sorveglianza, obbligazioni convertibili
da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento
del capitale sociale, per un importo massimo di € 1 miliardo e
modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Proposta di ulteriore modifica dell'articolo 6 nonchè di
modifica degli articoli 33.2, 39.1, 41.2, 46 e 52 dello statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In mancanza del raggiungimento del numero legale, l'assemblea,
sempre a norma dell'art. 22 dello statuto sociale, è indetta in
seconda convocazione per sabato 30 gennaio 2010 alle ore 9 in Verona,
presso il Quartiere Fieristico (Padiglione 7b) dell'Ente Autonomo
Fiere di Verona, viale dell'Industria - Ingresso «E1» per deliberare
sull'ordine del giorno sopra indicato à termini degli artt. 24 e 25
delle statuto sociale.

Intervento in assemblea
(art. 23 dello statuto sociale)

Possono intervenire in assemblea i soci che risultino iscritti nel
libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e per i quali sia stata
effettuata al Banco Popolare, almeno 2 (due) giorni non festivi prima
di quello fissato per la prima convocazione, ovvero entro il 27
gennaio 2010, la «comunicazione» da parte dell'intermediario
incaricato ai sensi dell'art. 85, comma 4, decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008.
I soci, le cui azioni risultano già depositate in dossier a
custodia e amministrazione, e in quanto tali già dematerializzate,
presso le banche del gruppo e precisamente
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero;
Banca Popolare di Novara;
Credito Bergamasco;
Banca Aletti &amp; C.;
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno;
Banca Popolare di Lodi;
Banca Popolare di Crema;
Banca Popolare di Cremona;
Banca Caripe;
devono comunque richiedere l'effettuazione della «comunicazione»,
ricevendone contestualmente copia, valida quale biglietto di
ammissione all'assemblea.
I soci, le cui azioni risultano depositate presso altri
intermediari autorizzati, devono richiedere ai medesimi
l'effettuazione della «comunicazione» di cui al citato provvedimento
congiunto, avendo cura di farsi rilasciare copia.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono
consegnare le stesse al Banco Popolare, alle citate banche del gruppo
o ad altro intermediario autorizzato per procedere alla loro
dematerializzazione e richiedere quindi l'effettuazione della
«comunicazione» per l'intervento in assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
Il socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente
diritto di intervenire in assemblea - che non sia Consigliere di
sorveglianza o Consigliere di gestione, o dipendente del Banco
Popolare o membro degli Organi amministrativi o di controllo o
dipendente delle società, direttamente o indirettamente, controllate
dal Banco Popolare e che non rientri in una delle altre condizioni di
incompatibilità previste dalla legge - mediante delega scritta
compilata a norma di legge, con firma autenticata da un pubblico
ufficiale o da un dipendente del Banco Popolare o di una delle citate
banche del gruppo.
Ogni socio può rappresentare solo un altro socio, salvi i casi di
rappresentanza legale.
A norma dell'art. 26 dello statuto sociale, il presidente del
Consiglio di sorveglianza, nella sua qualità di presidente
dell'assemblea, ha pieni poteri per accertare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare
all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita
ed in numero valido per deliberare. A tal fine i soci interessati
potranno inoltrare le deleghe presso gli Uffici centrali del Banco
Popolare, anche tramite le Filiali delle banche del gruppo, entro il
25 gennaio 2010. Le deleghe presentate successivamente a tale data o
in sede di assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate
con le stesse modalità sopra indicate.
Verona, 15 dicembre 2009

p. Il Consiglio di gestione Il presidente:
prof. Vittorio Coda


TS09AAA9531