Parte Seconda n. 113 del 25-9-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Sede Legale: Sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Capitale sociale: euro 1.194.572.973,80 interamente versato Registro delle imprese: Codice Fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00818570012 Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030
(GU Parte Seconda n.113 del 25-9-2012)

Convocazione di assemblea speciale


I signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di categoria
B sono convocati in Assemblea speciale presso la sede della società
in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 per il giorno 25 ottobre 2012
alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26
ottobre 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione e,
occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2012, stessi luogo e ora, in
terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno:
"1)"Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di
risparmio di categoria B per gli esercizi 2012-2014;
"2)"Determinazione del compenso per gli esercizi 2012-2014 in
favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di
risparmio di categoria B;
"3)"Eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo
per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al
rendiconto relativo.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 16 ottobre 2012). Le registrazioni in accredito o in
addebito compiute sui conti successivamente alla record date non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di
voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra
dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia, entro il 22 ottobre 2012). Resta tuttavia ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si
rammenta ai possessori di azioni di risparmio FONDIARIA-SAI S.p.A. di
categoria B non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio
dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato
esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli interessati a
ciò legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante
delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge, con
facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito
internet della Società www.fondiaria-sai.it. La delega può essere
trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it. La delega può essere
conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni
Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai
sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98 (Testo Unico della
Finanza o "TUF"), a condizione che essa pervenga al medesimo
soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta
ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 23 ottobre
2012 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 24
ottobre 2012 o, qualora l'assemblea si tenga in terza convocazione,
il 25 ottobre 2012). La delega eventualmente rilasciata a SPAFID non
ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono
revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Un modulo di delega
è reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro il 22 ottobre 2012), mediante invio a mezzo raccomandata,
all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non
è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data
risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno e
di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli interessati a ciò
legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte
di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda
deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso
l'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero
all'indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it,
corredata da copia di un documento di identità valido, a condizione
che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto
termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte
degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle
proposte; a tal fine dovrà inoltre pervenire alla Società, entro il
medesimo termine, la comunicazione effettuata dall'intermediario
comprovante la titolarità della quota sopra richiesta. Delle
eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea
dovrà trattare e delle ulteriori proposte di deliberazione oggetto
delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione. Contestualmente sarà messa a disposizione del
pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione
relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai soci
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari
ad E. 1.194.572.973,80 ed è suddiviso in n. 920.565.922 azioni
ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di Categoria A e n.
321.762.672 azioni di risparmio di Categoria B, tutte prive di valore
nominale. Tutte le azioni di risparmio di categoria B hanno diritto
di voto.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente. In particolare, la documentazione relativa a
tutti i punti dell'ordine del giorno viene messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet della Società all'indirizzo www.fondiaria-sai.it almeno 30
giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sul
quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
p. Il Consiglio di Amministrazione

L'amministratore delegato
Emanuele Erbetta


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