Parte Seconda n. 43 del 14-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Soc. Coop.
Albo Banche n. 4494 Albo Cooperative n. A169020 - Cod. ABI 8607 Sede Legale: 70010 LOCOROTONDO (BA) - Piazza Marconi, 28 Iscr. Trib. di Bari e Partita IVA n. 00369440722
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2009)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea straordinaria e ordinaria e dei Soci è convocata per
il giorno 30 aprile 2009, alle ore 9:00, presso la Sala Polifunzionale
del Centro Polivalente dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di
Locorotondo, in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il
giorno
24 maggio 2009, alle ore 9:00
in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno:
parte straordinaria
1. Modifiche agli articoli n. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46
e 47 dello Statuto Sociale, in relazione alle Disposizioni di
Vigilanza sul governo societario delle Banche;
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento di
conformità da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

parte ordinaria
1. Esame, discussione ed approvazione del bilancio (Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa) al 31 dicembre 2008,
udita la Relazione degli Amministratori sulla Gestione e la Relazione
dei Sindaci.
Esame della proposta di destinazione dell'utile netto di
esercizio e deliberazioni relative;
2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo che la
società può concedere ad uno stesso obbligato;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008;
5. Nomina di un Sindaco supplente per sostituzione di altro
Sindaco supplente deceduto, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. fino
all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2009.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
È consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro
Socio, con regolare delega a norma delle vigenti disposizioni
statutarie. I Soci possono prendere visione, presso la Sede Sociale,
delle modifiche statutarie proposte, della bozza di regolamento
relativo al cumulo degli incarichi, nonchè del Bilancio e delle
Relazioni nei tempi e nei modi previsti dalla Legge. I Soci che, ai
sensi
dell'art. 25 dello Statuto, intendono conferire delega con
autentica da parte del Presidente o, in caso di assenza, da parte del
Vice Presidente, potranno recarsi presso la Sede Sociale dal lunedì
al venerdì, il mattino dalle ore 9:00 alle ore 11:00 o il pomeriggio
dalle ore 15:00 alle ore17:00.
Locorotondo, 10 aprile 2009

Il Presidente:
Avv. Giovanni Fumarola

T-09AAA1863 (A pagamento).