Parte Seconda n. 39 del 3-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA - Societa' cooperativa per azioni
Sede in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi n. 1 Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2006 Euro 1.159.660.344,00 Iscritta nel registro delle imprese di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.39 del 3-4-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in
prima convocazione il giorno di venerdì 27 aprile 2007 alle ore 8,
ed in seconda convocazione il successivo giorno di sabato 28 aprile
2007 alle ore 9, presso il Centro direzionale Veneto Banca, sito in
Montebelluna, via Feltrina Sud n. 250, per la trattazione del
seguente

Ordine del giorno:
Oggetto 1. Nomina di sette amministratori.
Oggetto 2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e
delibere conseguenti ed inerenti;
Oggetto 3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai
sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice civile e dell'art. 6
dello statuto sociale;
Oggetto 4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile
dei bilanci e del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater
del Codice civile, per il triennio 2007-2009 e determinazione dei
relativi compensi, nonchè ratifica dell'integrazione dei compensi
riconosciuti alla società di revisione relativamente alla revisione
e controllo contabile degli esercizi 2005 e 2006 a seguito
dell'introduzione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS;
Oggetto 5. Determinazione dei gettoni di presenza da
corrispondere ai consiglieri di amministrazione per l'esercizio 2007.


Ai termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea
ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di
intervenuti.
À sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi
dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per
l'assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e
amministrazione presso la Banca, dematerializzate ai sensi di legge,
si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche
ai fini della partecipazione all'assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a
lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un dirigente, quadro
direttivo o titolare di dipendenza della Banca, appositamente
autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
Montebelluna, 13 febbraio 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Flavio Trinca
S-3034 (A pagamento).