Parte Seconda n. 33 del 19-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7 Sede sociale: Cassino (FR), Piazza A. Diaz, n. 14 R.E.A. di Frosinone n. 29595, Albo Cooperative n. A161232 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00121930606
(GU Parte Seconda n.33 del 19-3-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in
Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convocazione il 12 aprile
2013, alle ore 12,00, presso la Sede Sociale in Piazza A. Diaz, n. 14
ed in seconda convocazione il giorno 13 aprile 2013 alle ore 16,
presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale
"Medaglia d'oro Città di Cassino" in via Gari snc, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Presentazione del bilancio al 31-12-2012: relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di
ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale e del
soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni e tassa
di ammissione;
4) Elezioni cariche sociali:
a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34
Statuto Sociale);
b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il
triennio in carica (art. 40 Statuto Sociale);
c) nomina Probiviri (art 45 Statuto Sociale);
d) Conferimento, per gli esercizi 2013/2021, alla società di
revisione dell'incarico finalizzato alla revisione legale dei conti
del bilancio di esercizio, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, e degli
incarichi aggiuntivi strettamente connessi all'attività di revisione
contabile per il novennio 2013-2021: revisione contabile limitata del
prospetto semestrale predisposto al fine del patrimonio di vigilanza;
determinazione dei relativi compensi;
5) Documento sulle politiche di remunerazione;
6) Regolamento Assembleare;
7) Varie ed eventuali.
Norme per la partecipazione:
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che:
- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della
data fissata per la prima convocazione, della certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata che,
unitamente ad un valido documento di identità, consentirà l'accesso
alla sala dell'Assemblea e l'esercizio del diritto di intervento e
voto. Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la
nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci e
ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale,
la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario
presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico
Ufficiale.
Cassino, 13 marzo 2013

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Donato Formisano


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