Parte Seconda n. 33 del 24-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO
Societa' cooperativa per azioni Iscr. Reg. Imp. Pisa e codice fiscale n. 0139860506. Sede in Lajatico (Pi), Via Guelfi, 2 - Iscritta all'Albo delle Banche al n° 1273 - Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi.
(GU Parte Seconda n.33 del 24-3-2011)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima convocazione il giorno venerdì 29 aprile 2011 alle ore 10,00
presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 14 Maggio 2011
alle ore 10,30 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico, Via
Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2010 e delle relative
relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
3. Determinazione dei compensi da corrispondere agli
amministratori, ai sensi dell'art. 34, 1° comma dello statuto
sociale, per l'esercizio 2011;
4. Nomina dei seguenti amministratori, previa lettura della
relazione concernente i lavori svolti dalla Commissione Elettorale ex
art. 24 del Regolamento Assembleare:
- N° 2 amministratori per il triennio 2011/2013;
- N° 1 amministratore per il biennio 2011/2012 (ai sensi dell'art.
31 dello Statuto Sociale), in sostituzione di amministratore
dimessosi nel corso dell'esercizio 2010;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2011/2013 e determinazione dei relativi compensi;
6. Conferimento d'incarico per la revisione legale dei conti per
il periodo 2011 - 2019 ai sensi del D.Lgs. 39/2010: comunicazioni e
deliberazioni conseguenti;
7. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
regolamento Assembleare.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 14 aprile 2011.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 3 soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonchè presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.

Lajatico, 10 marzo 2011

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Enrico Fabbri


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