Parte Seconda n. 27 del 4-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO SICILIANO S.P.A.
Codice A.B.I. n. 3019 Iscritta all'Albo delle Banche n. 522820 Appartenente al Gruppo Credito Valtellinese iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7 Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s.c. Sede Legale: in Palermo - Via Siracusa n. 1/E Capitale sociale: euro 95.825.570 Codice fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Palermo n.04226470823
(GU Parte Seconda n.27 del 4-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I signori Soci del Credito Siciliano S.p.A. sono convocati in
Assemblea ordinaria presso la sala riunioni della Direzione Generale
in Acireale - Via Sclafani 40/b, in prima e unica convocazione, alle
ore 18.00 del giorno 31 marzo 2010, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al 31
dicembre 2009 e della proposta di destinazione dell'utile netto;
relazione della società di revisione; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Politiche retributive di Gruppo.
3. Regolamento delle Assemblee.
4. Proposta di determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione in nove e nomina degli Amministratori
per gli esercizi 2010-2012.
5. Determinazione del compenso degli Amministratori.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2010 - 2012.
7. Determinazione del compenso dei Sindaci.

Possono intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi
prima della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel
rispetto delle norme di legge. La delega può essere conferita anche
compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo contenuto nella
predetta comunicazione degli intermediari autorizzati.
Per quanto concerne il punto n. 4 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di
Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dai Soci
contenenti un numero di candidati pari al numero degli Amministratori
da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di
Amministrazione. A questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione
ha ritenuto opportuno proporre la conferma dell'attuale numero di
nove Consiglieri.
Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero
progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che
siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.
148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di
società con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti
candidati devono essere qualificati come indipendenti.
Le liste devono essere sottoscritte da uno o più Soci che
detengano complessivamente, alla data di presentazione della lista,
almeno il 5% del capitale sociale. Ciascun Socio può concorrere alla
presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua
sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni
candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
Ogni Socio può votare una sola lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente a
ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) deve
essere depositata a pena di ineleggibilità - entro il termine di
deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni
rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il possesso
azionario dei Soci presentatori; il curriculum professionale di ogni
candidato; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria
responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di
Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
sopra indicati.
Si informa inoltre che - in attuazione delle disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo
societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione della Banca
ha stabilito limiti al numero degli incarichi di amministrazione,
direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli
Amministratori del Credito Siciliano in società non appartenenti al
Gruppo bancario Credito Valtellinese. A questo proposito i Soci
interessati sono invitati a prendere visione del Regolamento sul
cumulo degli incarichi pubblicato nel sito internet della Società
all'indirizzo http://www.creval.it (Entra nella tua Banca - Credito
Siciliano - Chi Siamo - Corporate Governance).
Per quanto concerne il punto n. 7 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio
Sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati,
presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati
mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino
almeno il 5% del capitale sociale. Ogni Socio può presentare o
concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può
presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Non saranno
valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del
raggiungimento del quorum del 5%, il concorso di un Socio che abbia
concorso alla presentazione di altra lista. Ogni Socio può votare
una sola lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente a
ciascuna lista dovrà essere presentata -entro il termine di deposito
della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni emesse
dai soggetti depositari delle azioni attestanti il possesso azionario
dei Soci presentatori; le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte
dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non
saranno ammesse in votazione.
Si ricorda infine che il Credito Siciliano è una società
emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e,
pertanto, i componenti del Collegio Sindacale della Società sono
assoggettati alle norme sui limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione e controllo, che sono state emanate dalla Consob ai
sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58.
Acireale, 25 febbraio 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Rag. Carlo Negrini


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