Serie Generale n. 132 del 9-6-2005
CIRCOLARI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
CIRCOLARE 27 maggio 2005
Modalita' di utilizzo del prodotto software di data entry per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'Albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. (GU Serie Generale n.132 del 09-06-2005)

1. Generalità.
L'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: Ufficio), come già
previsto dal provvedimento del 29 aprile 2005, ha realizzato un
prodotto software di «data entry» per la compilazione delle domande
di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi e le successive
comunicazioni.
Il prodotto facilita, da un lato, gli adempimenti dei soggetti
tenuti all'iscrizione all'Albo e, dall'altro, consente all'Ufficio un
più agevole trattamento dei dati comunicati, che sono sottoposti ad
alcuni controlli formali e di «coerenza» già alla fonte.
2. Distribuzione del prodotto software.
Il data entry è distribuito gratuitamente dall'Ufficio e può
essere richiesto all'indirizzo seguente: Ufficio italiano dei cambi -
Servizio applicazioni e strumenti informatici, via delle Quattro
Fontane n. 123 - 00184 Roma, fax 06/46634761.
I requisiti minimali per l'installazione del software e le
relative istruzioni per l'utilizzo sono distribuiti unitamente al
prodotto.
3. Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e
cancellazione.
Le domande di iscrizione e le successive variazioni e
cancellazioni prodotte dal data entry devono essere trasmesse su
supporto magnetico (floppy disk).
Il software di data entry consente anche la produzione delle
lettere di accompagnamento e delle dichiarazioni riportate
nell'allegato A, che dovranno essere debitamente sottoscritte dai
soggetti interessati.
Nei successivi punti 3.1 e 3.2, a seconda dei soggetti
interessati, è elencata la documentazione da inviare all'Ufficio
relativamente alla domanda di iscrizione all'Albo ed alle successive
comunicazioni di variazione e cancellazione.
L'Ufficio acquisirà le domande di iscrizione e le comunicazioni
di variazione inoltrate su supporto magnetico, anche non generate dal
suddetto data entry, purchè conformi al tracciato record e alle
specifiche tecniche di cui all'allegato B.
3.1. Persone fisiche.
Iscrizione:
floppy disk contenente la domanda di iscrizione;
lettera di accompagnamento;
fotocopia del documento di identità in termini di validità.
Variazione:
floppy disk contenente la comunicazione di variazione;
lettera di accompagnamento.
Cancellazione:
floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;
lettera di accompagnamento.
3.2. Soggetti diversi da persona fisica.
Iscrizione:
floppy disk contenente la domanda di iscrizione;
lettera di accompagnamento;
dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo
ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario (socio maggioritario)
ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità
previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse
dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale
posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del
testo unico bancario, esercitano il controllo;
fotocopia del documento di identità in termini di validità
dei soci che esercitano il controllo;
dichiarazioni sottoscritte dai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del
testo unico bancario;
fotocopia del documento di identità in termini di validità
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo.
Variazione:
floppy disk contenente la comunicazione di variazione;
lettera di accompagnamento;
dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soci che esercitano il
controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario ai fini
dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i
soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la
circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico
bancario, esercitano il controllo;
fotocopia del documento di identità in termini di validità
dei nuovi soci che esercitano il controllo;
dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione
del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del
testo unico bancario;
fotocopia del documento di identità in termini di validità
dei nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo.
Cancellazione:
floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;
lettera di accompagnamento.
4. Modalità di invio e ricezione.
Il supporto magnetico, la lettera di accompagnamento e la
relativa documentazione devono pervenire, nel rispetto delle cautele
d'uso, a: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e
strumenti informatici, via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma,
codice MD01.
L'Ufficio, verificata l'integrità del supporto magnetico,
provvede ad acquisire la comunicazione e ad attribuirle un proprio
codice di protocollo.
Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto
magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano
rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato
record non è corretto), l'Ufficio comunicherà al segnalante i
rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver
tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio,
ritrasmettere il floppy con la sola lettera di accompagnamento.
Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) utilizzato per la
produzione delle comunicazioni, deve verificare i seguenti requisiti:
1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 Mb;
2) il dischetto deve contenere un solo file relativo alla
comunicazione. Il nome del file è ARMED. TXT;
3) l'etichetta del floppy disk deve riportare i seguenti
elementi identificativi:
intestazione («Mediatori Creditizi»);
codice fiscale della persona fisica o di altro soggetto che
chiede l'iscrizione all'Albo o la sua variazione;
data di produzione della comunicazione.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Roma, 27 maggio 2005
Il direttore generale: Santini

Allegato A

----&gt; Vedere allegato da pag. 33 a pag. 42 &lt;----

Allegato B

----&gt; Vedere allegato da pag. 43 a pag. 58 &lt;----