Parte Seconda n. 43 del 14-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C.
Albo Societa' Cooperative n.A160091, Albo delle Banche n.5545, Codice ABI 07092 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale: via della Rocca n.18 - Rocca Priora (RM) e direzione generale: largo Matteotti n.1 - Castel Gandolfo (RM) Codice Fiscale: 07311521004
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 09.00, presso Palazzo del Drago, Largo Matteotti n.1 -
Castel Gandolfo, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio
2022, alle ore 09.00 in seconda convocazione, presso Palazzo del
Drago, Largo Matteotti n.1 - Castel Gandolfo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio;
2.Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della
Riserva legale per un importo di 3.711.412,00 euro;
3.Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
4.Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
5.Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
6.Conferma di un Amministratore nominato in sostituzione di un
consigliere dimissionario ai
sensi dell'art. 2386 del Codice civile sino alla data
dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
7.Elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco
effettivo a seguito della cessazione del Presidente del Collegio
Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile sino alla data
dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
8.Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
9.Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021;
10.Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo (in
seguito "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita
dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La convocazione, a norma dell'art.26.2 dello Statuto sociale,
verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. I Soci non riceveranno la lettera di convocazione.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire gli iscritti fino
al 28 gennaio 2022).
I Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 28 gennaio 2022,
n. 4.372.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il notaio Marco Sepe, con sede legale in Via
Breschi n. 25 - 00042 Anzio, quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al notaio Marco
Sepe, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2022 , presso la sede sociale
e le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia del documento di
identità in corso di validità e, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 26 aprile 2022) con le seguenti modalita':
i.trasmissione all'indirizzo di posta certificata
marco.sepe@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta
elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii.invio cartaceo sottoscritto con firma autografa alternativamente
tramite:
raccomandata AR o corriere a Studio Notaio Marco Sepe Via Breschi
n.25 - 00042 Anzio;
consegna del plico sigillato e controfirmato su entrambi i lembi,
contenente documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa
presso la sede amministrativa della Banca presso Palazzo Del Drago,
Largo Matteotti n.1, Castel Gandolfo, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (ed in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro
trasmissione) è possibile contattare:
lo studio del notaio Sepe via e-mail all'indirizzo
msepe@notariato.it;
l'Ufficio Soci della Banca via e-mail all'indirizzo
soci@castellituscolo.bcc.it o al seguente numero telefonico
06.94070260.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini di seguito riportati:
per la presentazione di domande da parte dei Soci, entro sette
giorni precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro quattro giorni precedenti la prima
convocazione.
Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/area-riservata-soci alla sezione FAQ
"Assemblea Soci 2022".
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet/Area
Riservata della Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/area-riservata-soci sezione "Area
riservata Soci".
Per ottenere le credenziali di accesso all'Area Riservata è
necessario inoltrare una richiesta allegando un documento di
riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo mail
soci@castellituscolo.bcc.it.
In relazione alla conferma della nomina del nuovo Amministratore ed
alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco
effettivo si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2022.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento e di
espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da Covid-19
e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle
competenti Autorità.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Domenico Caporicci


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