Parte Seconda n. 23 del 26-2-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CARIVIT Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.A.
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo Iscritto all'albo dei gruppi bancari direzione e coordinamento Intesa Sanpaolo s.p.a. Sede legale e direzione generale: via Mazzini, 129 - 01100 Viterbo Capitale sociale: E. 49.407.056,31 Registro delle imprese: Viterbo Albo banche 5086 Codice ABI 06065.7 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01383000567
(GU Parte Seconda n.23 del 26-2-2015)

Convocazione di assemblea degli azionisti


I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Carivit SpA, Via Mazzini n.129, per il giorno 13
marzo 2015 alle ore 9.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 16 marzo 2015 alle ore 9.30 per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio della società al 31 dicembre 2014; relazioni del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione relazione del Collegio
Sindacale, Relazioni della Società di Revisione: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
3) Compensi ad Amministratori e Sindaci e medaglie di presenza per
il Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio.
Intervento e rappresentanza in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i
quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione, la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio avrà cura di richiedere per tempo,
all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni,
il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento
emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del
22/2/2008. L'intermediario è tenuto all'effettuazione per tempo di
tale adempimento se riceve la richiesta con almeno due giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge ed in
particolare dell'art. 2372 del codice civile.
Per il rilascio della delega i Soci possono utilizzare lo spazio in
calce alla copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la legittimazione all'intervento. Un ulteriore fac-simile
di modulo utilizzabile per il rilascio di delega può essere
richiesto presso la sede sociale ed è inoltre disponibile nel sito
internet della Società www.carivit.it
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
La documentazione relativa al punto all'Ordine del Giorno sarà
resa disponibile nei 15 giorni precedenti la data prevista per
l'Assemblea in prima convocazione.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede sociale
ai seguenti recapiti: tel. 0761/311220 e 0761/311237 (dalle 8.30 alle
13.40 e dalle 14.40 alle 17.00)
e-mail: segreteriagenerale.carivit@carivit.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
La documentazione assembleare sopra citata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.carivit.it. Sezione "Informazioni
per gli Azionisti"
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
49.407.056,31, suddiviso in nr. 96.876.581 azioni da nominali euro
0,51 ciascuna, di cui n. 86.876.581 azioni ordinarie e n. 10.000.000
azioni di risparmio. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un
voto.
Alla data del 31/12/2014 la Società detiene n. 2.808.772 azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet
www.carivit.it.
Viterbo, 25 febbraio 2015.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Perugi


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