Parte Seconda n. 134 del 14-11-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Sede: via Corte d'Appello, 11 - Torino Registro delle imprese: Torino 00875360018 R.E.A.: Torino 9806 Codice Fiscale: 00875360018 Partita IVA: 11998320011
(GU Parte Seconda n.134 del 14-11-2020)

Convocazione di assemblea


I Signori Delegati sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria per il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 9 e, ove d'uopo,
in seconda convocazione per il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 14,30,
in Torino, presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n.11, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1 - Comunicazioni del Presidente;
2 - Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sul Conto Economico Preventivo per l'anno 2021;
3 - Fissazione del contributo e dei benefici a favore dei Soci per
il 2021 come previsto dagli articoli 9 e 11 dello Statuto Sociale;
4 - Approvazione del Conto Economico Preventivo per l'anno 2021;
5 - Determinazione del numero degli Amministratori;
6 - Nomina di Consiglieri ai sensi dell'art. 2364 - comma 1 n.2 -
del Codice Civile;
7 - Decisioni in merito alla elezione di Delegati.
Parte Straordinaria
1 - Proposta di modifiche statutarie.
Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si
evidenzia che l'intervento e l'esercizio di voto dei Delegati in
Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.
Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve
essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A.,
con sede e uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126, quale
"Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà
essere utilizzato l'apposito modulo trasmesso ai Delegati via posta
elettronica dalla Segreteria Generale. Il modulo di delega, qualora
necessario, sarà trasmesso anche a chi ne farà richiesta a
Computershare S.p.A., al numero 011/0923200 o all'indirizzo e-mail
sedeto@computershare.it.
La delega dovrà pervenire al predetto Rappresentante Designato,
secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la
compilazione e la trasmissione, riportate nel medesimo modulo, con le
istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato stesso,
entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea, ovvero entro il 2 dicembre 2020. La
delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano
state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente
conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra.
Non è ammessa altra modalità di partecipazione per i Delegati.
L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati
(Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, i
componenti gli Organi sociali di Reale Mutua e il Segretario
incaricato), avverrà, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n.
18 del 17 marzo 2020, anche mediante idonei mezzi di
telecomunicazione con le modalità a essi individualmente comunicate.
La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà
trasmessa ai Delegati via posta elettronica entro il 23 novembre
2020.
I Delegati potranno porre domande sulle materie all'ordine del
giorno, facendole pervenire entro il 2 dicembre 2020 alle ore 12:00,
mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail
segreteria.generale@realemutua.it.
Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che
risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data
risposta a tutti i Delegati mediante posta elettronica entro il 2
dicembre 2020. La Società potrà fornire risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro
alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Lana


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