Serie Generale n. 39 del 17-2-2011
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Approvazione dello Statuto della societa' «Difesa servizi SpA» (11A02214) (GU Serie Generale n.39 del 17-02-2011)

IL MINISTRO DELLA DIFESA


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 535, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente la costituzione della società per azioni denominata
«Difesa Servizi Spa», per l'espletamento, tra l'altro, di attività
negoziali, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni non
direttamente collegati all'attività operativa delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, nonchè per la valorizzazione e la
gestione degli immobili militari e, in particolare, i commi 5 e 7,
nella parte in cui prevedono che:
a) lo statuto della società «Difesa Servizi Spa» sia approvato con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) con il medesimo decreto siano nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo
periodo di durata in carica;
c) i membri del consiglio di amministrazione possano essere scelti
anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente;
d) le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti
degli organi sociali per i successivi periodi siano deliberate a
norma del codice civile ed entrino in vigore a seguito
dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) il decreto di approvazione dello statuto sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e che tale pubblicazione tenga luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla
normativa vigente;

Decreta:


Art. 1.


Approvazione dello Statuto della società «Difesa Servizi Spa»

1. È approvato lo Statuto della società «Difesa Servizi Spa»
allegato al presente decreto.

Art. 2.


Nomina del consiglio di amministrazione della società «Difesa
Servizi Spa»

(Omissis).

Art. 3.


Nomina del collegio sindacale della società «Difesa Servizi Spa»

(Omissis).
Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Allegato

STATUTO DELLA SOCIETÀ DIFESA SERVIZI SPA

Art. 1
Costituzione e denominazione

1. La Società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», di seguito
denominata Società, con socio unico il Ministero della difesa, è
costituita ai sensi dell'articolo 535, comma I, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo in house la
sua attivita-prevalente in favore del Ministero della difesa, anche
come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il presente statuto è approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le successive modifiche sono deliberate dall'assemblea ed entrano
in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.

Art. 2
Sede sociale

1. La Società ha sede in Roma. Su proposta del Consiglio di
Amministrazione, l'Assemblea adotta le determinazioni concernenti
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali,
filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra unità operativa,
sia in Italia che all'estero.
2. Il domicilio dei socio, degli amministratori e dei sindaci, per
quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a
tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri
sociali.

Art. 3
Durata della società

1. La Società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per
legge o per le altre cause previste dal codice civile.

Art. 4
Oggetto e finalità

1. La Società è strumento organizzativo del Ministero della difesa
e ha per oggetto la gestione economica, in qualità di concessionario
o mandatario, di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle
attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente
correlate alle attività operative delle Forze annate. Tale finalità
è perseguita anche attraverso le seguenti attivita':
a) gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei
beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito mandato,
ivi inclusa la valorizzazione ambientale di cui all'articolo 39 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, ai fini della produzione di energia
derivante da fonti rinnovabili nel rispetto degli obblighi fissati
dal protocollo di Kioto, sia come soggetto attuatore, sia instaurando
e sviluppando rapporti di collaborazione con le Amministrazioni
statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordi o
convenzioni, nonchè con altri soggetti pubblici e privati, anche
promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di attrazione e
di promozione degli investimenti;
b) promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei servizi
resi dal dicastero a terzi nei settori quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico,
geo-cartografico, della formazione, dell'addestramento, della
specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della
fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e
materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei
poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati,
nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni o accordi;
c) promozione e fatturazione delle attività, dei servizi e delle
prestazioni di carattere tecnico, anche connesse all'attività
industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato
conferito apposito mandato, da cedersi a titolo oneroso a soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri;
d) promozione e gestione economica delle attività e dei servizi
resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria
nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la
partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque
denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti
societari, nonchè la registrazione di brevetti o altre forme di
privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti
e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla
stessa società;
e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni
altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi,
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con
possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a
titolo oneroso;
f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e
della realtà militare, da realizzare direttamente o tramite terzi,
mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione, compresi
nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della
multimedialità e, più in generale,. nel sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, lettera g), della legge 3 maggio
2004, n. 112;
g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo
oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale
e acquisiti dalle Forze annate per effettuare prove dimostrative, in
Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre
1985, n. 808;
h) promozione di servizi e attività destinati al personale militare
e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e convenzioni,
senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o privati;
i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio,
possibilità di acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente
correlate all'attività operativa delle Forze annate individuati con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di spese
ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'Amministrazione;
j) centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei
contratti pubblici, per l'acquisizione, servizi e forniture, non
direttamente correlate all'attività operativa delle Forze annate,
anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate, senza l'assunzione
diretta di impegni di spesa, che rimangono nella competenza esclusiva
dei centri di responsabilità amministrativa delle singole
Amministrazioni;
k) gestione economica di forme di collaborazione e partenariato, con
esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, con
soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti
di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei
contratti pubblici, nel rispetto delle finalità istituzionali e
dell'immagine delle Forze armate.
2. Per il perseguimento del suo oggetto, la Società, con riguardo
alla gestione economica dei beni immobili può svolgere le seguenti
attivita':
a) attività di progettazione, redazione di studi e piani di
fattibilità, anche sotto il profilo dell' impatto ambientale;
b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e interventi
di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e
sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in gestione, ivi
inclusa la definizione dei contenuti e delle modalità economiche ed
operative degli interventi, nonchè le relative operazioni di
marketing e comunicazione;
c) svolgimento dei servizi specialisti in campo energetico, quale
soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'articolo 39 della
legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione,
manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi.
3. La società può, altresì, svolgere le medesime attività e
servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi
di diritto pubblico, nonchè di enti no-profit e di soggetti privati,
compatibilmente coni limiti di cui all'articolo 1.
4. Le prestazioni in favore degli enti no-profit o dei soggetti
privati di cui al comma 3 possono essere svolte solo previa
autorizzazione del Ministero della difesa, nei casi cui sussista
l'interesse dell'Amministrazione, e sono definite con apposite
convenzioni.

Art. 5
Vigilanza e indirizzo strategico

1. La Società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa
e opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. La Società opera in forza di specifico contratto di servizio
approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono
regolati i reciproci rapporti, ivi compresi quelli concernenti
l'assegnazione di personale militare e civile, ai sensi dell'articolo
535, comma 10 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del contratto
di servizio sono approvate dal Ministro della difesa, sentiti il Capo
di stato maggiore della difesa o il Segretariato generale della
difesa, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 6
Poteri di controllo e di monitoraggio

1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi,
il Ministro della Difesa effettua sulla Società il controllo
strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonchè controlli
continuativi sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le
strutture dell'Amministrazione in relazione alle specifiche
competenze.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma l, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, i dati della Società relativi ai bilanci di previsione, alle
relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero
dell'economia e delle finanze, per finalità di monitoraggio dei
conti pubblici.

Art. 7
Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad Euro
1.000.000,00 (unmilione/00) ed è diviso in azioni n. 1000 azioni
ordinarie dal valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna.

Art. 8
Socio unico

1. La Società si configura come società per azioni a capitale
interamente sottoscritto dal Ministero della difesa che esercita i
diritti dell'azionista.

Art. 9
Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con decreto del Ministro
della difesa, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10
Azioni

1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle
ordinarie.
2. Le azioni non possono essere cedute nè possono formare oggetto di
qualsivoglia diritto a favore di terzi.
3. Le azioni della Società non possono essere quotate nè alla Borsa
valori nè al mercato ristretto.

Art.11
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire uno più patrimoni ciascuno dei quali
è destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. A tal fine il
Consiglio d'Amministrazione adotta apposita deliberazione, ai sensi
dell'articolo 2447-ter del codice civile, che è sottoposta
all'approvazione dell'Assemblea che costituisce condizione di
efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere
una responsabilità limitata della Società a! solo patrimonio
destinato.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è depositata e iscritta ai
sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato ad uno specifico
affare, la Società tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile.
4. La Società può, in via esclusiva, destinare al soddisfacimento
dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico affare i
proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'articolo 2447- decies del
codice civile.

Art. 12
Organi

1. Sono organi della societa':
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.

Art. 13
Assemblea

1. Il socio unico esercita i poteri dell'Assemblea. L'Assemblea,
ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche fuori della
sede sociale, purchè in Italia.
2. La convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, è effettuata, entro e non oltre le 24 ore
successive alla delibera, a cura del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e in mancanza dal Vice Presidente, previsto
esclusivamente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza
o impedimento, mediante avviso di convocazione contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle
materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni
prima dell'Assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto
termine di otto giorni è ridotto a un giorno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice
Presidente e della seduta è redatto verbale da un segretario
designato dall'Assemblea.
5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la
regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di
partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e
delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo
verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la
trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.
6. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si
osservano le disposizioni di legge.
7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto
opportuno, il verbale è redatto da notaio.
8. Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea non viene
corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 14
Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, svolge le
seguenti funzioni:
a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con il
decreto di approvazione del presente statuto, i membri del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale, ivi inclusi i
Presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
535, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Qualora i
membri del Consiglio di Amministrazione cessino dalla carica, la loro
sostituzione avviene con le citate modalità fino alla scadenza del
mandato originario. Con la medesima procedura i singoli
amministratori, nonchè l'intero Consiglio di Amministrazione possono
essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci,
uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli
altri sono scelti fra gli esperti e ì professionisti iscritti nel
registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39;
b) stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, utilizzando come parametro le retribuzioni
riconosciute agli amministratori di società pubbliche comparabili;
c) stabilisce il compenso del Presidente e dei membri del Collegio
sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
e) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il
limite di spesa assegnato al Consiglio di Amministrazione, stabilito
di volta in volta dall'Assemblea, senza che ciò costituisca deroga
all'esclusività del potere gestorio in capo allo stesso;
f) approva la struttura organizzativa della società e la relativa
pianta organica;
g) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della società, in
conformità al parere del Ministro della difesa, ai sensi
dell'articolo 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
h) approva il bilancio di esercizio.

Art. 15
Nomina, composizione, durata del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 membri, tratti anche tra gli appartenenti alle Forze
armate in servizio permanente, nominati con le modalità di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a).
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi
sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono
rieleggibili.
3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al
possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In
particolare:
a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo
criteri di professionalità, competenza e onorabilità tra persone
che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali,
riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti
l'oggetto della società;
2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre anni, in
materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche
attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;
3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che comportino la
gestione di risorse economico-finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in settori
attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero pubbliche
amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno attinenza
con i predetti settori.
b) l'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai
sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ., attribuzioni gestionali
proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di
amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per
azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli
incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli
amministratori cui non
siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire
la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli
in società per azioni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal Vice
Presidente.
5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la
maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi
decaduto. In tal caso, il Collegio sindacale convoca d'urgenza
l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 16
Cause di incompatibilità

1. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui
che:
a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza
previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di
una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione
del reato; le pene previste dalla precedente lettera e), numero 1,
non rilevano se inferiori ad un anno.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa
è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al comma 1, lettera e);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattate nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca è
dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è
effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua
audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle
funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'articolo
3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle
misure ivi previste.

Art. 17
Convocazione riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con
lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione
comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni
liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco
effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma o fax da spedirsi
almeno un giorno prima. Il Consiglio è validamente costituito con la
presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Consiglio
è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano
rispettate le citate formalità purchè sia presente l'intero
Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale e nessuno
si opponga alla trattazione degli argomenti.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e
luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo
purchè in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario
dal Presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da
parte di almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.
3. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 18
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi
membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.

Art. 19
Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatti
salvi i limiti di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
essendo ad esso demandato il compito di adottare tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, nell'ambito
degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e dei
contenuti del contratto di servizio di cui all'articolo 5, salvo
quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'Assemblea dei soci
dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione controlla la
regolare gestione della società riferendone, periodicamente, al
Consiglio stesse e ha la rappresentanza della
società per gli atti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione,
nonchè quella processuale della Società con facoltà di agire in
qualsiasi sede e grado di giurisdizione, fatte salve le competenze
dell'Amministratore Delegato in materia di rappresentanza legale e
giudiziaria di cui all'articolo 21.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su indicazione
dell'Assemblea, un Amministratore Delegato, cui conferire i poteri e
le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste
dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle
retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe
società pubbliche. Rimane riservata alla competenza del Consiglio di
Amministrazione l'approvazione:
a) di acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti
indicati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
b) di contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai
limiti indicati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, a titolo gratuito,
incarichi a propri membri, nonchè a dipendenti per singoli atti o
categorie di atti.
5. Il Consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e l'eventuale
Direttore Generale, previo assenso del Ministro della difesa,
definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza dell'opera
prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione conseguiti, degli
emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del compenso corrente
nel mercato per analoghe prestazioni rese in società di analoghe
dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto della situazione
patrimoniale e dell'andamento della società, nonchè mansioni e
attribuzioni.
6. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni
consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio
del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, per un periodo non inferiore alla
durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi,
8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore
Delegato:
a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale della
società con i relativi preventivi economico-finanziari;
b) predispone i programmi delle attività della società in
conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della Società
strumentali alle sue finalità nel limite stabilito di volta in volta
dall'Assemblea, oltre il quale è necessaria l'autorizzazione
dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera d) del
presente Statuto;
d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione
dell'Assemblea
e) stabilisce un compenso di risultato per il personale impiegato
presso la società, secondo i criteri di cui al comma 5.
9. Il Consiglio di Amministrazione redige, ai sensi del codice
civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal cento economico e dalla nota integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della
società.

Art. 20
Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della
società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio
dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del
Collegio Sindacale.

Art. 21
Amministratore delegato

1. L'amministratore Delegato opera nell'ambito delle competenze ad
esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie
delegate la rappresentanza legale della società, sostanziale e
processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito esercita anche la
gestione ordinaria della medesima società. In particolare,
all'Amministratore Delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo
e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere
conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:
a) predisporre la struttura organizzativa della società da
sottoporre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,
all'approvazione dell'Assemblea;
b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato alla natura e alle dimensioni della Società
b) gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di
linea che di staff;
c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi,
quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro i
limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione;
d) accendere i rapporti bancari e postali;
e) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi,
quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro i limiti
indicati dal Consiglio di Amministrazione;
f) predisporre entro l'anno precedente i budget annuali della
Società da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al
Consiglio di Amministrazione;
g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in
tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla
legge;
h) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni
giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed
amministrativa, nonchè presentare atti, ricorsi, querele, esposti e
denunzie alle autorità. competenti;
i) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli
dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per il
compimento di particolari atti;
l) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati
atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea;
m) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonchè tutte le
operazioni ad esse collegate.
2. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacate almeno ogni tre mesi sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonchè sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o
caratteristiche effettuate dalla Società.

Art. 22
Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo
professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
nominati secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a).
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco può
essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a
due.
3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto
funzionamento.
4. Il collegio sindacale esercita, altresì, la revisione legale dei
conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.
5. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del
collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile.
6. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'assemblea all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella
misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili.
7. Per la partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale non
viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 23
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio,
l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio d'esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della
gestione della società.
2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve
approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale.

Art. 24
Utili sociali

1. La destinazione degli utili netti a riserva o ad altro utilizzo è
proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, per
l'approvazione.
TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 25
Organi Collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di
Amministrazione e Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per
audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la
riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 26
Controllo della Corte dei conti

1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della
Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e
del collegio sindacale della Società.