Parte Seconda n. 119 del 9-10-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 Gruppo Banca Etruria Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Legale: Arezzo, via Calamandrei n. 255 Capitale sociale: al 30/06/2012 € 232.714.573,00 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515
(GU Parte Seconda n.119 del 9-10-2012)

Convocazione di assemblea


I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in
prima convocazione, per il giorno 10 novembre 2012, alle ore 10.00,
in Arezzo, Via Spallanzani n. 23, presso "Arezzo Fiere e Congressi"
e, in seconda convocazione, per il giorno successivo 11 novembre
2012, alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul
seguente:
ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e
dell'art. 33 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Parte Straordinaria
1) Incremento del numero di azioni a servizio del prestito
obbligazionario convertibile denominato "BPEL 7% 2011-2016
subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" fino ad
un massimo di numero 200.000.000 di azioni; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443, del Codice Civile, della delega ad aumentare il Capitale
Sociale per un importo massimo complessivo (comprensivo di
sovrapprezzo) di Euro 100.000.000; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da
almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in
prima convocazione per i quali sia stata effettuata alla Banca,
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea
medesima, e quindi entro il 7 novembre 2012 la relativa comunicazione
da parte dell'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi e nei termini previsti
dall'art. 23 dello Statuto sociale, dall'art. 83-sexies del D.Lgs.
58/98 e successive modifiche (T.U.F.) e del provvedimento congiunto
Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche.
I Soci che abbiano richiesto l'effettuazione della comunicazione
alla Banca Emittente, riceveranno una "copia della comunicazione" da
presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di ingresso. Il
rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario che ha
in deposito i titoli è rimesso alle modalità operative adottate
dall'Intermediario stesso.
Coloro che hanno diritto di intervenire dovranno comunque esibire
un documento d'identità al personale incaricato della Società che
rilascerà apposito documento di accesso da conservare per il periodo
di svolgimento dei lavori e che darà anche evidenza delle deleghe di
cui il Socio è portatore.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute. Ciascun Socio avente diritto ad intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio, il quale non
può rappresentare per delega più di cinque Soci. Le deleghe devono
essere redatte a norma di legge, con firma del delegante autenticata
nei modi di legge o da un dipendente a ciò autorizzato delle Banche
del Gruppo Banca Etruria. A questi fini può essere utilizzato il
modulo di delega riprodotto in calce alla "copia della comunicazione"
emessa da una delle Banche del Gruppo o da altro Intermediario. Le
deleghe valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti della Società,
nè alle Società da essa controllate o ai membri degli Organi
Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti di queste. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
Ai fini della verifica della legittimazione dell'intervento in
Assemblea prevista a norma dell'art. 24 dello Statuto sociale e
dell'art. 3 del Regolamento dei Lavori Assembleari, le deleghe
potranno essere anticipate al Servizio Soci della Banca anche tramite
le Filiali delle Banche del Gruppo entro l'8 novembre 2012. Le
deleghe presentate successivamente a tale data dovranno comunque
essere compilate e redatte con le stesse modalità sopra indicate.
Con riferimento all'unico punto dell'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria, si informano i Soci che, ai sensi dell'art.
33 dello Statuto sociale, "qualora l'Assemblea debba provvedere alla
sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la
nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di
lista".
Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i
Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo
dei Soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da proporre.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.A. ai sensi di Legge e resa disponibile sul sito
internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facoltà di
ottenerne copia ai sensi dell'art. 130 T.U.F..

Arezzo, 28 settembre 2012

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giuseppe Fornasari


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