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Titolo: Il «triangolo delle chat»

�Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi. Questa storia della 
qualit� non � pi� tollerabile. Del resto � impensabile contingentare i 
traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto che ci mancano 
oltre 10 milioni di euro di ricavi netti da fare da qui alla fine 
dell'anno�. � il due agosto del 2005. Poco prima della pausa pranzo. 
Roma � invasa dai turisti, ma il responsabile Wholesale di Telecom 
Italia Sparkle ha altro per la testa: rispettare i budget entro la fine 
dell'anno. Spedisce quindi a numerosi colleghi una e-mail per spronarli 
a lavorare di pi�. Per convincerli a puntare sui risultati: servono 10 
milioni di euro di ricavi per rispettare le tabelle di marcia.
Sar� un caso, ma nel secondo semestre del 2005 Telecom Italia Sparkle ha 
realizzato con il suo maggiore cliente, la societ� inglese Acumen Ltd, 
proprio 10 milioni di euro di fatturato nel settore del traffico 
telefonico internazionale. Nel 2005 nessuno fece caso alla coincidenza. 
Ma a cinque anni di distanza la Procura di Roma ha svelato che proprio 
la societ� inglese Acumen era al centro di una delle �frodi pi� 
colossali d'Italia�. Ha ipotizzato - per ora si tratta solo di accuse 
investigative tutte da dimostrare - che il rapporto di Telecom Sparkle 
con Acumen fosse volto esclusivamente �al raggiungimento di obiettivi 
operativi altrimenti impossibili per la societ�. Ha rivelato una 
girandola di bonifici e di false fatturazioni che hanno coinvolto - con 
quali responsabilit� � tutto da stabilire - anche Telecom Italia Sparkle 
e Fastweb. Ha alzato il velo su una frode che ha sottratto alle casse 
dello Stato italiano 365 milioni di euro. Che ha permesso di realizzare 
utili a Fastweb e Telecom Sparkle ma, soprattutto, che ha arricchito 
un'organizzazione criminale. L'hanno chiamata frode Carosello. Per 
capirla bisogna fare il giro del mondo insieme ai soldi. �Il Sole 24 
Ore� l'ha fatto.
Il carosello delle fatture
Iniziamo il viaggio da Londra. � il 13 aprile del 2005. Nella capitale 
inglese ha sede la societ� Acumen Ltd, che - in quella data - effettua 
un bonifico a favore di Telecom Italia Sparkle per circa 2 milioni di 
euro. Il pagamento � giustificato dall'acquisto di traffico telefonico 
(si tratta presumibilmente anche di chat erotiche o di altro contenuto), 
ma gi� allora agli stessi dipendenti della societ� italiana la qualit� 
di quel traffico sembrava scarsa. Sta di fatto che 2 milioni di euro 
entrano in Italia. E non sono 2 milioni qualunque: si tratta, secondo 
gli investigatori, di denaro appartenente all'organizzazione criminale. 
Nel viaggio verso l'Italia, giustificato da fatture, i soldi quindi si 
ripuliscono. Ed entrano nelle casse di Telecom Sparkle. Ma ci restano 
poco: dopo aver trattenuto una percentuale di quei denari, si dice 
intorno al 5%, Telecom Sparkle li bonifica - aggiungendoci l'Iva - ad 
una societ� di comodo italiana denominata I-Globe. Una scatola vuota, 
sostengono gli investigatori. I due milioni con l'Iva diventano quindi 2 
milioni e 280mila euro. Se l'operazione fosse regolare, I-Globe dovrebbe 
pagare i 280mila euro di Iva allo Stato. Invece rispedisce i soldi a 
Londra. Alla stessa Acumen, da cui � iniziato il viaggio. Il tutto - 
sostengono gli inquirenti - giustificato da fatture false.
A Londra il giorno dopo (siamo arrivati al 29 aprile) il Carosello 
ricomincia. Acumen - secondo la ricostruzione degli inquirenti - 
rispedisce gli stessi denari, maggiorati dell'Iva non pagata, a Telecom 
Italia Sparkle. La quale fa lo stesso: trattiene il 5% circa e, 
aggiungendo nuova Iva, bonifica i denari (diventati 2 milioni e 645mila 
euro) sempre a I-Globe. Nello stesso momento un'altra societ� inglese, 
Diadem, inoltra a Fastweb un bonifico - giustificato sempre da fatture a 
fronte di traffico telefonico - da 747mila euro. E Fastweb che fa? 
Trattiene la sua percentuale. Il resto, pi� Iva, lo bonifica alla solita 
I-Globe. La quale mette insieme i soldi di Telecom Sparkle e quelli di 
Fastweb e - ovviamente senza pagare l'Iva allo Stato - rispedisce tutto 
alla londinese Acumen. Nuovo giro e nuovo regalo. Il giochetto mette 
insieme i denari transitati da Fastweb e da Telecom, li mischia, li fa 
ripassare pi� volte dall'Italia. Cos� il bottino lievita ogni volta di 
un importo pari all'Iva non pagata allo Stato italiano. E, particolare 
non secondario, permette di ripulire i denari dell'organizzazione.
Le tasse italiane? Vanno a Panama
I giri continuano, anche con altre societ�. Erano iniziati nel 2003 e 
continuano fino al 2007. Ad ogni tour Italia-estero il bottino si 
arricchisce di nuova Iva che, non pagata allo Stato, resta in mano 
all'organizzazione. Alla fine la frode fiscale costa allo Stato 365 
milioni di euro. L'ultimo viaggio del Carosello ha come destinazione 
Panama, dove si trova la societ� Broker Management S.a. Si tratta di una 
societ� fondata all'inizio del Carosello, nel 2003 da due avvocati 
locali. Ma il referente � Augusto Murri, titolare di passaporto italiano 
e in realt� residente a Roma, che gli inquirenti identificano 
�all'interno del sodalizio�. Non � un caso che nel 2007 fosse in barca, 
al largo delle coste del Venezuela, con il presunto numero uno 
dell'organizzazione Gennaro Mokbel. E infatti alla sua Broker Management 
arrivano molti soldi del Carosello. Ma non si fermano qui: la societ� 
Panamense li rimette in circolo. Alcuni li bonifica a varie societ� di 
tutto il mondo, per permettere al sodalizio di utilizzarli in vario 
modo. Altri vengono riportati in Italia attraverso gli intramontabili 
spalloni. Altri vengono spediti nuovamente alle societ� inglesi da cui 
il Carosello era iniziato. Per un nuovo giro. E poi per altri ancora. 
Ecco dov'� finita l'Iva non pagata allo Stato Italiano. In giro per il 
mondo. Anche in case, diamanti, macchine.
Dopo un po', per�, bisogna sostituire i protagonisti. Cos� le societ� di 
comodo italiane, ma anche quelle estere, in poco tempo spariscono o 
cambiano sede. I-Globe a quei tempi aveva la sede a Roma, in via 
Domenico Azuni, e faceva capo a un certo Riccardo Scoponi. Ora si � 
trasferita a Mosca e al posto di Scoponi c'� un russo che la gestisce, 
tale Mikhail Nikitin classe 1977. Anche l'inglese Acumen oggi non � pi� 
in Inghilterra: la sede si � infatti trasferita in Finlandia, ad 
Helsinki. Per lo Stato italiano, quindi, recuperare l'Iva diventa quasi 
impossibile. La frode si completa.
Profitti, profitti, profitti
Bene inteso: non � affatto chiaro quanto questo giro di denaro fosse 
noto alle due societ� italiane, Fastweb e Telecom Italia Sparkle. Sar� 
l'iter giudiziario a chiarirlo. Gli inquirenti sono convinti che il 
management delle due societ� fosse consapevole del fatto che qualcosa 
non fosse normale, anche perch� le compravendite di traffico telefonico 
registravano - scrive il Gip - un'�assenza di clienti finali�. L'audit 
di Telecom - quando l'inchiesta era gi� iniziata, nel 2007 - aveva 
capito che il traffico telefonico venduto alle varie societ� inglesi e 
italiane aveva qualcosa di strano. Le telefonate dei presunti clienti 
erano sempre uguali, con sempre la stessa durata. Erano costanti, come 
se la notte e il giorno non esistessero. Insomma: avevano tutta la 
sembianza di una messinscena, creata solo per giustificare il vortice di 
fatture. L'audit interno aveva evidenziato queste anomalie, di cui nei 
corridoi di Sparkle si parlava da tempo. Gi� nel febbraio 2005 un 
dipendente chiedeva, in una e-mail, �C'� qualcosa di strano oppure mi 
sfugge qualche particolare, vista anche l'ora tarda?�. Qualcosa di 
strano c'era. Ma quelle compravendite generavano utili: questo 
interessava pi� di tutto.
Infatti i profitti sono arrivati copiosi. Nel solo 2005 Telecom Italia 
Sparkle ha realizzato 275 milioni di ricavi dalla compravendita di 
traffico telefonico, realizzando 12 milioni di utili. Le cifre salgono 
nel 2006 e nel 2007, per un totale - scrivono gli inquirenti - di 72 
milioni di profitti. �Come vedrai - scrive nel novembre 2005 Arturo 
Danesi di Sparkle in un'e-mail - Acumen ci ha consentito di recuperare 
lo shortfall sul terzo forecast�. Poco importa se gi� il primo febbraio 
2006 alcuni dipendenti notavano, in altre e-mail, la �dipendenza dal 
cliente Acumen�. Poco importa se la scatola inglese fosse gi� a quel 
tempo il principale cliente di Sparkle, superando anche la capogruppo 
Telecom Italia. Poco importa: gli affari andavano avanti. Cinque anni 
dopo si � scoperto - forse l'hanno scoperto ora anche i vertici di 
Telecom Sparkle e Fastweb - cosa c'era dietro. Tocca alla magistratura 
individuare, in questo polverone di fatturazioni che rischia di fare di 
tutt'un'erba un fascio, le responsabilit�.
http://www.ilsole24ore.com/Finanzamercati.shtml
-- 
E che gli uomini sappiano
Della differenza
Tra una mano che offende
E la resistenza. 

 dell'anno�. � il due agosto del 2005.
c'era PRODI , E' LUI IL RESPONSABILE DEI MANCATI CONTROLLI 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nel 2005 c'era Prodi ??? ROTFL
In ogni caso, non e' certo colpa del governo, qualechesia, se qualche 
azienda tarocca i conti. Esiste apposta una guardia di finanza per 
scoprire questi casi.
-- 
sono superman, chi e' superman ? a me mi fa 'na pippa superman

Probabilmente perch� proprio non aveva niente di meglio da fare,
vittorio, il Sun, 28 Feb 2010 00:22:30 +0100, ha scritto in 
it.media.tv
a proposito di "Re: Il �triangolo delle chat� ":
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Roberto Rosoni