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Titolo: L’INCOGNITA RICICLAGGIO

L’INCOGNITA RICICLAGGIO
  Bankitalia aveva chiesto al Tesoro un intervento per fissare i limiti dello
scudo fiscale. Non è mai arrivato
  di Stefano Feltri
     In trasparenza dietro la vicenda della circolare sull’antiriciclaggio (che
il Tesoro non ha mai mandato alle banche impegnate con lo scudo fiscale) si
possono intravedere i rapporti che intercorrono in questa fase tra il
ministero di Giulio Tremonti e la Banca d’Italia di Mario Draghi.
   I RISCHI. Alla giornata mondiale del risparmio, il 29 ottobre, Draghi dice
che serve un “intervento interpretativo” da parte di Tremonti per
dissipare “ogni incertezza sugli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette da parte degli intermediari, che ribadisca la regolare applicazione
della normativa antiriciclaggio”. Il pericolo, infatti, è che tra i 95
miliardi di euro che sono stati rimpatriati (93) o regolarizzati restando
all’estero (2) ci siano anche soldi frutto di reati che non sono quelli
coperti dallo scudo (come falso in bilancio e false fatturazioni, oltre alla
semplice evasione) e che quindi si riparino sotto lo scudo anche capitali
che vengono dalla criminalità organizzata. Lo aveva denunciato nei mesi
scorsi anche il magistrato antimafia Roberto Scarpinato: “Si è venuta a
determinare per il vastissimo popolo degli imprenditori collusi
l’opportunità di far rientrare dall’estero capitali sporchi dei loro
soci mafiosi occulti, spacciandoli come frutto di evasione fiscale per poi
immetterli nel circuito produttivo”. Per questo Draghi considerava
importante (e lo considera tuttora, visto che i tecnici di Bankitalia hanno
lavorato al problema e spedito i propri lavori al Tesoro) un pronunciamento
esplicito del ministro sui pericoli nascosti nello scudo. L’Uif,
l’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia che vigila sul
riciclaggio, a novembre ha segnalato anche il rischio che approfittino dello
scudo anche quelle organizzazioni criminali che hanno tesoretti in lire
ancora da convertire (c’è tempo fino al 2012).
   SEGNALE POLITICO. Fonti vicine alla Banca d’Italia spiegano che Draghi non
aveva bisogno della circolare del ministero: Bankitalia è comunque in grado
di tenere sotto pressione gli intermediari finanziari appellandosi a una
direttiva comunitaria. Ma la circolare del Tesoro sarebbe servita per
indicare il clima, per fissare anche i paletti della misura. Soprattutto
perché le circolari dell’Agenzia delle entrate avevano fatto alzare
qualche sopracciglio, con passaggi come questo: “Si ricorda che gli
intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni
contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle
attività oggetto di rimpatrio, né la sussistenza dei requisiti soggettivi
richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle
attività detenute all'estero [...] né sono obbligati a verificare i
criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime
attività nella dichiarazione stessa”. Le banche o gli altri intermediari,
davanti al cliente, esercitano meglio i propri controlli se hanno un
documento del ministero a cui appoggiarsi. Chi concede a Tremonti il
beneficio del dubbio dice che è stato troppo impegnato con una Finanziaria
molto più complessa del previsto. Il deputato dell’Italia dei Valori
Antonio Borghesi sostiene invece: “Il Tesoro non vuole compromettere in
alcun modo l’efficacia dello scudo fiscale spaventando gli evasori. Questa
vicenda dimostra che Tremonti è di fatto connivente con i grandi
evasori”. È troppo presto, però, per capire se e quante operazioni
presentate come coperte dallo scudo sono state segnalate dalle banche
perché sospette. Piero Grasso, il procuratore nazionale Antimafia, spiega
al Fatto che le indagini ci saranno soltanto sui casi che risulteranno di
sua competenza tra quelli segnalati dall’Uif. E, per ora, i dati
dell’Uif ancora non ci sono.
   L’EUROPA. I dubbi sulla facilità con cui si può ricorrere allo scudo per
riciclare denaro sporco sono parte anche dell’interrogazione che il
vicepresidente dell’Europarlamento Gianni Pittella ha presentato alla
Commissione europea a ottobre. Gli altri rilievi riguardavano l’Iva
(imposta comunitaria che viene di fatto condonata dallo scudo agli evasori
che l’avevano aggirata) e la compatibilità con la normativa antitrust,
perché il provvedimento sul rimpatiro dei capitali potrebbe essere
considerato un aiuto di stato alle imprese che hanno evaso il fisco,
guadagnando in modo illecito competitività rispetto ai concorrenti. La
Commissione si è presa tempo per analizzare l’interrogazione. Se verranno
riscontrate irregolarità l’Italia rischia una sanzione. Ma in quanto
tempo non si sa. Pittella: “La fortuna del governo e di Tremonti è che in
questo momento si sta insediando la nuova Commissione e quindi, nella fase
di avvicendamento, i tempi si dilatano”.
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


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IL MANIACO CIALTRONE MORPHER ERNESTO BANANA BOMBARDA CON ALIAS DIVERSI
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IL MANIACO CIALTRONE FLOODER ERNESTO BANANA CONTINUA A BOMBARDARE IL NG
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Vecchio paranoico maniaco fomentatore di odio e violenza FATTI CURARE!
Vecchio buffone squilibrato, tu puoi parlare solo di quello che capisci e puoi
occuparti solo di frociologia e tuttologia che sono le uniche cose che conosci
e le sole delle quali puoi parlare. Per il resto la tua paranoia, le tue
ossessioni e la megalomania ti delegittimano a parlare anche del tempo di ieri
perch� se c'era sole diresti che era nuvolo.
Sull'ernesteide ho trovato il tuo manifesto della tuttologia che indica una
sconvolgente megalomania e uno sfrenato desiderio di protagonismo che �
singolare in un gruppo che si chiama it.politica. 
Dopo l'incredibile elenco delle discipline del tuttologo Maestro di vita
Ernesto Sotuttoio do Cazzimiento, ti propongo in ordine cronologico di invio
la serie di tue dichiarazioni relative a una tua laurea in economia e
commercio da 20 esami in 18 mesi. Alle stranezze di tempi e modalit� di
conseguimento si aggiungono contraddizioni tra le dichiarazioni che hai fatto
in date diverse. 
-16/5/2000 [Re: QI - Quoziente di Intelligenza] a 17 anni totalizzai 180 a
prima botta, ma facendone una ventina come allenamento credo che si possa
andare ben oltre...)  [Il QI di Einstein era solo 160 e il giovane
ciancialesto a 17 anni lo aveva gi� superato di 20 punti] 
-15/8/98 'ernesto' <ernesto.alto@iol,it > wrote in 
message6qt1so$p1$6...@hermes.iol,it 
E' divertente sentirsi giudicare come anonimo da un anonimo. 
Vogliamo sfidarci a singolar tenzone su argomenti complessi? 
Che arma preferisci? 
Storia dei partiti? 
Economia politica? 
Politica economica? 
Cromodinamica quantistica? 
La teoria della realtivit�? 
L'angiogenesi? 
Filosofia della Scienza? 
Linguaggi per computer? 
Robotica? 
Storia Moderna? 
linguistica? 
La lista mi sembra tremendamente corta. Ti prego di aggiungere: 
-Storia del Cinema 
-Mccarthismo (recentissimo!) 
- QED 
- Genetica (in particolare sugli omeobox, introni e telomeri) 
- Teoria del caos 
- Nuova economia dei rendimenti crescenti 
- diritto costituzionale 
- Cosmogenesi 
- Spazi discreti di Schild e multidimensionali 
- Chimica del carbonio 
- Neurofisiologia del cervello 
- Neodarwinismo 
- TOC 
- Cosmonautica secondo Newton e secondo Einstein 
- Teoria delle probabilit� 
- Storia della civilt� occidentale 
-04/1/1999 Essendo fra laltro laureato ion Economia e con una tesi 
sull'utile d'impresa, penso proprio di s�. 
-22/8/99 La laurea in economia l'ho presa dopo il diploma al CSC [...] Ero gi�
un sceneggiatore ben pagato con moglie e figli: decisi di provare e diedi i 20
esami che mi mancavano in 18 mesi 
-26/8/99 Ho lavorato solo tre anni, in banca. Dopo ho semplicemente sfogato la
mia mania: scrivere. Mi hanno pagato. Una pacchia. Ah, una cosa sulla mia
laurea magari ti d� spunto per qualche altra buona 
risata: verteva sulla penetrazione nei mercati esteri del cinema minore
italiano. La laurea consistette nella produzione vera di un piccolo film e
nella documentazione analitica di costi e ricavi sui mercati esteri. 
-5/9/99 mi correggo: gli esami erano solo 16, perch� scritto e orale di
inglese li ho dati l'anno dopo! /un misero 22 e un misero 24... perch�
l'inglese ancora non lo sapevo.../ [Contestato, ha tentato di calarne due, ma
20 - 2 fa 18 e l'economista non lo sa e comunque dividendo in due l'esame,
sono ancora 19 e non 16. 
[Inglese a Economia e Commercio sarebbe stato scritto e orale con due esami
autonomi e due voti separati ? Ma a chi la racconta ?] 
-20/4/2000 VERO. La mia tesi fece storia: consisteeva nella rerale produzione
di un film. Si chiamava LIBIDO 
-31/12/2000 Mi sa che questi disquisiscono sul mio libretto universitario!!!!
E s�, gli esami di lingua erano divisi in due, scritto e orale, si davano in
tempi diversi e avevano voti distinti. Per chi dava fisicamente gli esami
erano QUATTRO esami distinti.... 
[Ciancialesto confonde le disquisizioni con le prese per i fondelli ... La
panzana del 22/8/99 si ingigantisce e l'inglese a economia e commercio � ormai
arrivato a quattro esami ...] 
-18/1/2001 - mi sono laureato in Economia nel 1967 VERO 
-26/9/2001 essendo diplomato, laureato e con un master post laurea in
cinematografia 
[Ed ora � uscito anche un fantomatico Master ....] 
-28/11/2001 .. [AE] disciplina accademica nata proprio negli States e chiamata
teoria delle scelte pubbliche 
**** risposta del sedicende Dott� ciancialesto: 
- No, certo, non lo so! Ci ho solo dato una decina di esami universitari! 
[Il numero variabile degli esami � nuovamente sconvolto] 
-19/01/2002 Mi sono laureato con uan tesi sulla produzione di prototipi, ossia
di quelel aziende che produconi prodotti irripetibili, ogni volta diversi uno
dall'altro. 
[fantomatica laurea con due diverse fantomatiche tesi] 
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 riscontrate irregolarit� l�Italia rischia una sanzione. Ma in quanto
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