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Titolo: Tracciabilità dei pagamenti

MANOVRA 2011-2012: MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE 
FINANZIARIA E ALLA COMPETITIVITA` ECONOMICA > IN BREVE I CONTENUTI 
DELLA MANOVRA > TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
 
 
Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario 
in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al 
portatore, in base all’art.20, viene stabilito unl tetto alla 
tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina 
precedente (ex art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231), a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, 
sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi 
con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalita' di pagamento 
bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre 
la manovra apporta modifiche allo stesso decreto legislativo n. 
231/2007 con l'introduzione, all'art. 58, dopo il comma 7, di una nuova 
disposizione che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per 
la violazione di tale obbigo, non potrà essere  comunque essere 
inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
 
 


Ciò significa semplicemente che ci saranno meno fatture di importo
superiore e molte di più di importo inferiore, tutto qui.
 
Salvini


Ecco il perfetto lechitsa: pensa subito a come evadere.

 Ecco il perfetto lechitsa: pensa subito a come evadere.
 
E pensa anche che alla Guardia di Finanza siano scemi come lui.
 
 


Se io ti vendo 10.000 euro di termosifoni in unica tranche, o 5
tranche a distanza di 3 settimane una dall'altra, tu gdf hai da
ridire?
 
Salvini

 ridire?
 
Se tutti i pagamenti risultano regolari, no di certo.
 
In caso contrario, è molto probabile che susciti qualche attenzione, 
perché è per lo meno strano che uno ci metta 5 volte a rendersi conto 
di quanti termosifoni ha bisogno.
 
Sono proprio queste operazioni formalmente inappuntabili ma 
sostanzialmente fraudolente che attirano l'attenzione, visto che alla 
GdF non sono scemi.
 
 


E quindi una volta attirata l'attenzione? Mi contesti cosa?
 
Salvini


Lo vedi che sei tonto?

 E quindi una volta attirata l'attenzione? Mi contesti cosa?
 
Beh, se l'operazione di spezzettare le consegne è stata fatta perché 
alcuni pagamenti siano effettuati in contanti per evadere le tasse, ti 
contesto cosa secondo te?
 
Se invece risultano 5 regolari fatture, tutto a posto. Si vede che 
l'acquirente era un po' tanto indeciso su quanti termosifoni comprare.
 
 

 wrote:

Segui un attimo:
La GDF magari non sono scemi.
Benissimo, abbassiamo la soglia e questo genere di operazioni non
saranno più l'eccezione ma la regola.
E la gdf se ne trova una cinquantina di milionate l'anno da
controllare, come minimo, ma direi almeno alcune centinaia di milioni.
Perchè cosa credi, il dentista a cui nessuno vuol pagare con assegni o
altro cosas farà?
Anticipo 300 euro, e fatturina, anticipo 300 euro a fatturina anticipo
300 euro e EVENTUALE fatturina.
Ora dimmi, secondo te la GDF aprirà miliardate di contenziosi?
MI FANNO SONO RIDERE QUESTE STRONZATE.
Sai chi ci guadagna?
Non lo stato
Non l'impresa
Non i cittadinio.
LE BANCHE.
 
Salvini


O semplicemente non aveva voglia di far girare soldi dalle banche.
 
Salvini

Il 22/11/11 08:45, Vento ha scritto:

Leggetevi il mio articolo sulla corruzione:
http://mnc-regionefriuli.blogspot.com/2011/11/corruzione-italiana.html
 
 
Ettore
 


E' un'euristica per aumentare la probabilita' di trovare evasori, e tu
fino ad ora non solo non hai tirato fuori un mezzo argomento decente,
ma non sei ancora riuscito a capire cosa ti sta dicendo Vento.
 
Tutti cosi' tonti i leghisti dalle vostre parti? Qua in veneto sono
piu' svegli.

 wrote:

Si certo, e se i pagamenti sono irregolari da cosa lo deduci?
Che differenza c'è da prima?
Se faccio del nero mica te lo vengo a dire.
Cambia na sega, se non che le operazioni "sospette" diventeranno
milionate e sarà ancora più uin casino controllare tutto.
 
Salvini


Ancora con ste cazzate dell'euristica?
Se le operazioni non sono pioù centomila a essere sospette, ma 100
milioni, sai cosa te ne fai dell'euristica?
 
Salvini

 
Le pensioni indebitamente assegnate  sono tracciabilissime e pure tra 
ispettoti INPS, vigili urbani, GdF,CC, PS e funzionari del comune non 
riescono, chissà perchè, ad acciuffare nè i beneficiari nè i medici delle 
commissioni che hanno firmato.
 
-- 
Il contenuto di questo messaggio è frutto di fantasia e 
non deve essere collegato a niente di reale. Serve solo 
come spunto di riflessione. W LA PADANIA LIBERA
 


 
sei ot... cosa c'entra con la tracciabilità dei pagamenti?
-- 
Toby Burns

 come spunto di riflessione. W LA PADANIA LIBERA
 
Ecco, iniziamo dalle cose facili, come giustamente fai notare, invece
di mettere in casa di ognuno il grande fratello, peraltro con
risultati che sarebbero NULLI, visto che a parte i comunisti, fessi in
giro ce n'è pochi.
 
Salvini


Ulteriori costi ad un sistema gia' in fanno - Intralciare gli onesti -
anziche' rednere inoqui i farabutti. 
 
Luigino Ferrari
luigino...@alice.it
 


Con ulteriori costi improduttivi.
 
Luigino Ferrari
luigino...@alice.it
 


Ovvio! Monti è uno che sa, proprio come PRODI.
 
e
 
 


 
Monti sa frodare come Frodi?

 ha scritto nel messaggio
news:bp9uc7lshfclofkhe...@4ax.com...

ANCHE TUA MADRE SA FRODARE, NON FA' MAI
LA RICEVUTA FISCALE.................NEGALO.
 
 
 
 
Al momento dell'invio, il messaggio di posta elettronica č stato 
scansionato da VIPRE, versione 4.0.4210, utilizzando la versione delle 
definizioni 11125