Newsgroup: it.politica
Titolo: Quel vortice di soldi tra i paradisi fiscali e Botteghe oscure

http://www.ilgiornale.it/interni/quel_vortice_soldi_paradisi_fiscali_e_botteghe_oscure/04-04-2011/articolo-id=515286-page=0-comments=1
Quel vortice di soldi tra i paradisi fiscali e Botteghe oscure
Un fondo con una piccola partecipazione in uno degli affari più 
colossali del decennio scorso, l’acquisto di Telecom da parte della 
Pirelli di Marco Tronchetti Provera: questo è, all’inizio di questa 
storia, l’Oak Fund. Ma il dossier realizzato - su ordine dello stesso 
Tronchetti - sembra assegnare al fondo un ruolo più vasto del controllo 
dello 0,86 per cento di Bell, una delle società che cedono Telecom 
all’imprenditore milanese. É come se nello sperduto arcipelago 
caraibico, sul conto della società Citco, confluissero fondi e 
interessi decisamente più vasti. E tutti, secondo il dossier, in 
qualche modo riguardanti il partito e il suo dirigente Massimo D’Alema.
Nelle prime investigazioni di Cipriani, e cioè nel report numero 1 
sintetizzato nel titolo «Confidential» si dà conferma della «esistenza 
di un fondo denominato Oak Fund. Col presente atto che si allega, si 
identifica il medesimo Oak nell’apposito registro delle Isole Cayman». 
Seguono approfondimenti sull’identificazione di questo fondo attingendo 
da informazioni confidenziali che indicano, fra le persone di 
riferimento titolate a gestirlo, una certa Shean Gay. Si dice inoltre 
che dietro questo fondo si trovano collegamenti con società di diritto 
lussemburghese, come ad esempio la «Manacor».
Il secondo «summary», denominato «Bravo», e successivo di un paio di 
settimane al precedente, comincia a entrare un po’ più nello specifico. 
Nel descrivere cos’è «The Oak Fund» si dilunga nella descrizione della 
fiduciaria che ne ha il controllo e la gestione. Ed è a questo punto 
che dopo una serie di nominativi stranieri estrapolati dalle ricerche 
via Cayman, (teste di legno, incaricati, prestanome) spunta fuori un 
nominativo italiano. Si tratta di un italiano residente a Lugano. Le 
prime e parziali informazioni che vengono raccolte nel report 
consegnato a Tavaroli lo descrivono come colui che ha il potere 
esclusivo di «rappresentanza» per la Iag Group, rintracciabile a 
Lugano, collegata alla Citco di Amsterdam a sua volta connessa a quel 
Citco Fund Service di George Town alle Cayman, di cui poi il famoso Oak 
Fund. Nel report, in sostanza, si ritaglia un ruolo di primo piano 
dell’italiano che personalmente dà ordini, puntualmente eseguiti lungo 
la filiera che sfocia in Oak Fund.
Nel terzo rapporto, chiamato «Charlie», ed in quello successivo la 
figura di questo italiano viene scandagliata a fondo. Si tratta, 
secondo gli investigatori di Telecom, di un uomo di fiducia dei 
Democratici di sinistra per le operazioni riservate.
Il quinto «summary» finalmente evidenzia il primo conto corrente di 
Oak. Il numero di C/C 1020733828 è acceso alla Bear Stearns 
International Bank of London. Il pool di Cipriani riesce a entrare nel 
conto dove, al saldo dell’11 aprile 2002, evidenzia 3milioni e 600mila 
euro, settantamila dollari, e - probabilmente per mantenere il conto a 
Londra - una sterlina. «Il gestore del rapporto - si legge nel report - 
è tale James Manders (l’equivalente di quel che per lo scandalo di 
Montecarlo era il noto James Walfenzao, ndr)», in contatto con il 
referente italiano attraverso un noto studio notarile di Lugano. A 
febbraio 2002 il pool Tavaroli-Cipriani mette le mani sul pezzo di 
carta comprovante l’attualità di Oak Fund. È una sorta di «attestato di 
esistenza in vita» del fondo Oak che permette alla Security di Telecom, 
attraverso una società di copertura costituita ad hoc alle Bahamas, di 
provare a entrare in contatto col fondo Oak in contatto a sua volta con 
la Citco Cayman. Sempre a febbraio, con l’escamotage della 
società-pilota, Cipriani prova a effettuare un pagamento da parte di 
Chase Manatthan Bank di Nassau di 2mila dollari a favore di Oak.
«Viene così attivato il contatto per avere dettagli sul trasferimento 
ottenendo come risposta la disposizione di rivolgersi direttamente alla 
Citco fund service di Amsterdam». E così si fa. «Interpellata la Citco 
Amsterdam sulle modalità del trasferimento a favore di Oak Found, un 
interlocutore non meglio identificato avrebbe riferito di contattare il 
numero italiano, di Roma, +390667(...) consigliando di chiedere del 
Tesoriere del Partito o direttamente del noto personaggio («Baffino»)». 
«Un interlocutore si sarebbe manifestato subito disponibile a fornire 
le coordinate di una banca di Roma per un trasferimento a favore del 
“noto” Partito: alla richiesta di affrontare il deposito a favore di 
Oak l’interlocutore ha riferito di dovere chiedere istruzioni ai 
vertici della propria struttura. Successivamente, con altri contatti, 
le disposizioni sono state di effettuare il pagamento presso la banca 
Stearns International di Londra. Spiegando che tale denominazione (del 
fondo Oak, ndr) sarebbe derivata dalla traduzione in inglese del 
simbolo del “noto” partito. Poco dopo, contattata la Stearns Bank, 
quest’ultima ha confermato la possibilità di addebitare la somma di 
2.500 dollari al predetto numero di conto».
Nel sesto e settimo rapporto si fa un primo accenno al «documento 
macchiato» di Citco Nederlands, che informalmente spiega a qualcuno chi 
c’è dietro Oak, dove però sono cancellate le firme, il destinatario del 
telex e il numero di protocollo. È ben leggibile però il contenuto: 
viene ricordato il nome del referente italiano del fondo, e si ricorda 
che «it would be better to avoid showing mr. Massimo D’Alema as 
rapresent Il Partito del D.S. as this could cause all sort of 
complication».
Il rapporto decisivo per le indagini della Security di Telecom porta il 
numero 9: «É stata contattata Citco su Amsterdam per avere cognizione 
su chi, realmente, sta dietro a Oak». Dalle informazioni ricevute esce 
sempre il prestanome italiano, poi un certo «Rossi di Varese» e Mark 
Larking che sta a Cocquio Trevisago, nel Varesotto, «che ha potere di 
firma e gestisce conti in Lussemburgo ed è fiduciario di persone 
importanti». Sul punto vengono riferiti i contenuti di una telefonata 
(registrata) «tra la nostra compagnia (la società creata ad hoc da 
Cipriani alle Bahamas, ndr) e il dirigente della Citco di Amsterdam. 
Tra le frasi estrapolate e riportate nel report riassuntivo fra 
virgolette, il funzionario olandese fa presente «che Oak è un fondo a 
termine, dietro al quale vi sono banche, società, persone private». E 
ancora: «È anche possibile accennare a compagnia assicurativa Unipol di 
Bologna ma non deve essere accennato a M. D’A. o a esponenti del 
partito italiano».
GMC-LF

 
http://www.ilgiornale.it
grazie per la carta

 Quel vortice di soldi tra i paradisi fiscali e Botteghe oscure
Non interesse a nessuno.... serve solo per la propaganda.
-- 
EU®

 grazie per la carta
Non vorrai credere che gente come D'Alema siano dei santi.
I giornali dell'altra parte si sognerebbero di pubblicare?
Chi avrà ragione?
Questo è il dilemma.

Eugene Upperwood ha detto questo lunedì :

Insomma ... interessare a nessuno è grave.

 Insomma ... interessare a nessuno è grave.
Già.... è il solito tentativo del Il Giornale di voler giustificare le 
malefatte di uno contrapponendo l'altro... è il solito vizietto 
italiano del contrappasso.
-- 
EU®

 contrappasso.
Lascia stare, è un brutto vizio comune.
Rimane il fatto che malefatte della sinistra nel corso della storia 
sono difficili da trapelare.

 difficili da trapelare.
Vedi.... non è che si può dire che non vi siano stati indagati, 
arresti... e quant'altro nel csx....
La differenza sta negli elettori, quelli di csx non perdonano le 
malefatte dei propri rappresentanti.
-- 
EU®

Il 04/04/11 13.17, Eugene Upperwood ha scritto:

Giusto, fanno come te e affermano che non esistono, che sono "tentativi 
de il giornale"
-- 
"In realta' sono *sempre* coglione."
(Radicale)

 quant'altro nel csx....
Ecco EU, è proprio questo il punto.
E' esattamente questo e i dubbi pervadono, visto che è difficile porre 
cieca fiducia sulla politica italiana, ovvero i suoi rappresentanti.

 ha scritto nel messaggio 
news:inc91l$n7i$1...@dont-email.me...

strano perche' Berlusconi controlla i giornali ..
controlla la RAI....
controlla le informazioni ....
non è cosi' SINISTRONZI ????? 

 giornale"
Vi sono forse indagati, condannati, rinviati a giudizio di cui parlare?
-- 
EU®

 fiducia sulla politica italiana, ovvero i suoi rappresentanti.
Ma la differenza l'hai colta nel seguito del mio post?
-- 
EU®


Ah, ma guarda, quando si tratta dei tuoi padorni servono gli indagati e 
quant'altro.
Vai davanti allo specchio e sputati in faccia.


 Vai davanti allo specchio e sputati in faccia.
Non ci siamo. :D
-- 
EU®

 E certo...
E perche' per gli altri non e' cosi'?


 I giornali dell'altra parte si sognerebbero di pubblicare?
2006:
http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/cronaca/sismi-mancini-4/dipendenti-pirelli/dipendenti-pirelli.html
2007:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/04/07/pirelli-le-spie-di-tavaroli-in-fabbrica.html
2008:
http://www.repubblica.it/2008/07/sezioni/cronaca/dossier-telecom/verita-tavaroli-2/verita-tavaroli-2.html
2010:
http://www.repubblica.it/cronaca/2010/06/05/news/dossier_illegali_parla_tavaroli_io_e_tronchetti_ecco_la_verit-4588366/
Carlo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it