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Titolo: Hsbc: multa record da 1,9 mld dollari per riciclaggio

http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_11.12.2012_08.37_6450656
 
 
11/12/2012 08:37
***Hsbc: multa record da 1,9 mld dollari per riciclaggio
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - Sanzione record da quasi 2 
miliardi per Hsbc. L'istituto britannico ha annunciato un patteggiamento 
da 1,92 miliardi di dollari per chiudere la procedura riguardante 
l'indagine Usa per riciclaggio di denaro legato a noti cartelli della droga.
"Hsbc - si legge nella nota del gruppo - ha raggiunto un accordo con le 
autorita' americane nel quadro delle indagini sulle violazioni delle 
norme in materia di sanzioni e lotta contro il riciclaggio di denaro". 
La banca, accusata di complicita' nell'attivita' di riciclaggio, ha 
posto cosi' fine a una serie di indagini da parte del Tesoro americano, 
del Dipartimento di giustizia, delle agenzie federali e del procuratore 
generale di Manhattan. L'estate scorsa, l'istituto aveva riconosciuto 
l'inefficacia delle procedura adottate e presentato pubblicamente le 
proprie scuse davanti alla commissione di inchiesta del Senato Usa per 
non aver vigilato su possibili operazioni di riciclaggio di denaro.
Il rapporto del Senato sottolineava "gravi carenze" nei sistemi 
antiriciclaggio della banche che avevano esposto l'intero sistema 
finanziario a possibili attivita' di riciclaggio legato al traffico di 
droga o al finanziamento del terrorismo. Secondo il rapporto, la filiale 
americana Hbus aveva concluso in sei anni circa 16 miliardi di dollari 
di transazioni segrete con l'Iran e, tra il 2007 e il 2008, la filiale 
messicana aveva trasferito verso Hbus circa 7 miliardi di dollari, 
denaro probabilmente appartenente ai cartelli della droga messicani.
Fon- (RADIOCOR) 11-12-12 08:37:48 (0064)news 3 NNNN
-- 
Namib
.....
- God will take care of you. Whatever you need, God will give it to you.
- I need a shave. Am I next?
(Tom Kromer)

 denaro probabilmente appartenente ai cartelli della droga messicani.
 
quindi per 23 miliardi dollari sporchi (minimo) hanno pagato
l'eccezionale cifra di nemmeno 2 miliardi, l'8%! Alla faccia dei
condoni agli evasori di Tremonti!

 condoni agli evasori di Tremonti!
 
l'8% e` una cifra che basta a mangiarsi il profitto che hanno fatto.
 
non ti intendi di commissioni e profitti bancari.


 
Hong Kong e Shanghai Bank Corporation, inglese.
 
La piu' grossa banca al mondo.
 
La figlia della compagnia delle indie.
 
La banca dei pirati trafficanti di oppio del 1800.
 
La volpe perde il pelo ma non il vizio. 
 
 

 l'8% e` una cifra che basta a mangiarsi il profitto
 
una banca rischia la chiusura per prendere un interesse inferiore al
tasso di usura. Nel mondo dei dhimmi...

 tasso di usura. Nel mondo dei dhimmi...
 
qualcuno ha capito quello che ha scritto?


Immagino stia sottilmente cercando di far intendere che HSBC ha 
guadagnato dal riciclaggio più della commissione prevista.
 
 
-- 
*Sunspot*
'Tis Dying I am doing but
I'm not afraid to know
 

 guadagnato dal riciclaggio più della commissione prevista.
 
poddarsi.
 
ma a me sembra che continui a non intendersene.

 La piu' grossa banca al mondo.
 
che non riesce a controllare tutto per quanto ci si possa 
sforzare...comprensibile direi... 
 


Dici che l'hanno condannata per riciclaggio colposo?
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 Dici che l'hanno condannata per riciclaggio colposo?
 


 
"Lord Curzon" <lord....@curzon.cur> wrote in message 
news:50c7a701$0$13279$4faf...@reader2.news.tin.it...

Poverini 
 
 

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http://www.diritto-civile.it/Le-Obbligazioni/responsabilita-oggettiva.html
 
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 ha scritto nel messaggio 
news:kaa10p$q45$3...@x-force.eternal-september.org...

la banca è seria, non si sottrarrà alle sue responsabilità indirette 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:50c7c791$0$13281$4faf...@reader2.news.tin.it...

sono cose che possono accadere