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Titolo: un colpo al cuore al riciclaggio di soldi a San Marino

Rimini, 5 maggio 2009 - Quanti sono un miliardo, duecentocinque
milioni e duecentonovantacinque mila euro? Servirebbero a mettere in
piedi un quarto del ponte sullo stretto di Messina. Una cifra da
tremarella; soprattutto se la s’immagina in pezzi da 500 euro, tutti
stipati in valigette nelle pance di camion portavalori diretto a San
Marino.
Soldi e valigette; tutta roba che dal 2004 ad oggi sarebbe finita da
Forlì sul Titano. Clandestinamente. Un maxi gruzzolo per una —
presunta — evasione fiscale: lo dice la procura di Forlì. Che avrebbe
in mano indizi cristallini. Non solo intercettazioni telefoniche
durate per mesi, giorno e notte. Poliziotti e finanzieri avrebbero
raccolto anche diverse confessioni. Persone — soprattutto imprenditori
— che avrebbero ammesso di aver maneggiato assegni di "provenienza
delittuosa... espressione dei reati presupposti al delitto di
riciclaggio".
Con questi assi nella manica poliziotti e finanzieri, diretti dalla
procura di Forlì, domenica sera nello scorcio del ponte del primo
maggio hanno fatto scattare la trappola di un’inchiesta che trova
origine a Forlì nel giugno del 2006, col sequestro di 2 milioni e
mezzo di euro (poi di dissequestrati).
Cinque arresti, quattro in carcere e uno ai domiciliari. Tutti
banchieri e manager della finanza, di San Marino e Bologna: M. F.(ai
domiciliari), 75 anni, amministratore delegato della Cassa di
Risparmio di San Marino; G. G., 57 anni, presidente della Carisp del
Titano; la bolognese P. S., 57 anni, amministratore della ‘Delta’ —
cassaforte italiana, di stanza a Bologna, della banca sammarinese —;
L. S., 47 anni, sammarinese, direttore generale della Carisp; G.G., 50
anni, domiciliato a Rimini ma con passaporto di San Marino.
Per loro, a vario titolo e grado, pesa l’accusa — formalizzata dal
giudice Rita Chierici su richiesta dei pm Fabio Di Vizio e Marco Forte
— di associazione a delinquere finalizzata alla "commissione di una
serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro provento da
attività illecita, quali: delitti fiscali, truffe, appropriazione
indebita, abusiva attività di raccolta del risparmio, bancaria e
finanziaria...".
Quaranta sono invece gli indagati a piede libero, tra cui altri
supercapi di società finanziarie e alcuni imprenditori (quasi tutti
del Veneto). Dai loro portafogli sarebbe arrivato il tesoro che i
banchieri facevano poi sparire a San Marino. Ma attenzione: secondo
l’ipotesi d’accusa, tutta questa montagna di quattrini sarebbero stati
monetizzati grazie a un conto ritenuto occulto della filiale forlivese
di via Delle Torri della Monte dei Paschi di Siena. Indagato a piede
libero il responsabile dell’agenzia.
Conto corrente numero 4370/56: sarebbe questo l’epicentro del flusso
di soldi — frutto di assegni convertiti — da e verso San Marino. Gli
inquirenti hanno studiato per mesi ogni fiotto di quel salvadanaio,
continuamente alimentato da munifici bonifici. Secondo le ipotesi
d’accusa il conto corrente sarebbe stato "censito in modo erroneo...".
In questo modo — dice la procura — s’aggiravano le disposizioni in
tema di identificazione e registrazione delle informazioni "...che
servono a prevenire il riciclaggio sul piano finanziario". Con quel
presunto ‘nascondiglio’ bancario, cui avrebbe avuto accesso solo Mario
Fantini, "s’impediva di fatto... — sostengono gli inquirenti — la
possibilità di evidenziare anomalie suscettibili di segnalazione
all’autorità di vigilanza della Banca d’Italia...".
http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/rimini/2009/05/05/172928-colpo_cuore_marino.shtml
penso che la barzelletta della più antica repubblica del mondo debba
finire per sempre

 finire per sempre
Forlì, blitz sul Titano: l'ombra della mafia dietro all'operazione
http://www.romagnaoggi.it/forli/2009/5/5/123059


http://www.romagnaoggi.it/forli/2009/5/5/123059
vista l'animosit� con la quale posti e riposti notizie immagino un tuo 
coinvolgimento... :-)) 

 coinvolgimento... :-))
se finisce quella associazione a delinquere sotto forma di "libera"
repubblica, ce la pappiamo noi riminesi...:D

repubblica, ce la pappiamo noi riminesi...:D
volevi dire il PCUS di Rimini, vero?? Non vorrai mica lasciare a bocca 
asciutta il partito... :-))