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Titolo: Evasione, la grande fuga dei capitali 11 miliardi all'estero illegalmente

ripresa in grande stile la fuga dei capitali...con tanti saluti a Monti e 
soci...
 
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http://www.repubblica.it/politica/2011/12/28/news/fuga_capitali_estero-27290893/
 
 
DOSSIER
Evasione, la grande fuga dei capitali
11 miliardi all'estero illegalmente
Le nuove stime della guardia di finanza. Il deflusso si è concentrato 
soprattutto fra ottobre e novembre. Società "esterovestite" e "transfer 
pricing": così si froda il fisco. E rispuntano anche gli spalloni con le 
valigette 24 ore. Boom di sequestri a Malpensa e ai confini con la Svizzera
di CARLO BONINI
 
VIA DALL'ITALIA. In qualsiasi modo. In questo anno che si sta chiudendo, la 
Grande Fuga dei capitali all'estero - e parliamo soltanto di quella 
accertata dalla Guardia di Finanza - ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, 
più o meno un quarto dell'intera base imponibile evasa individuata dai 
controlli (46 miliardi). Di questi 11 miliardi, il 26 per cento è stato 
sottratto al Fisco attraverso società con sede legale all'estero e attività 
produttive stabili ma occulte nel nostro Paese. Il 18 per cento con l'antico 
strumento elusivo della cosiddetta "estero-vestizione" di società e persone 
fisiche, lo specchietto per le allodole necessario a fissare 
fraudolentemente oltre confine la residenza fiscale di chi le tasse dovrebbe 
pagarle in Italia. Il 17 per cento, con quel gioco di vasi comunicanti detto 
"transfer pricing", la cessione di quote di reddito tra consociate con la 
cessione di beni o prestazione di servizi, per concentrare gli utili 
soggetti a tassazione sulla società del gruppo che gode di un regime fiscale 
estero di favore. Il 39 per cento, con "altre manovre evasive". Ma c'è di 
più. Dal pozzo nero della nostra memoria degli anni '70 e '80 riaffiorano 
gli spalloni. Riempire una ventiquattr'ore destinata oltre frontiera con 
banconote da 500 euro (riescono a starcene fino a 12 mila pezzi, per un 
valore di 6 milioni di euro) è tornata ad essere un'opzione ricorrente. E, 
per quanto empirici, i dati dei sequestri di valuta negli ultimi tre mesi ai 
valichi normalmente utilizzati dagli
spalloni (Ponte Chiasso e gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino) crescono 
fino al 50 per cento rispetto alla vigilia dell'estate. Con picchi 
significativi tra ottobre e novembre scorsi, le ultime settimane 
dell'avventura berlusconiana, quando il Paese si è trovato dinanzi 
all'abisso del default (in questo periodo, soltanto al confine svizzero, 
sono stati sequestrati 2 milioni e 600 mila euro, mentre a Malpensa, si sono 
toccati i 3 milioni). La nuova stagione del governo Monti e la stretta 
fiscale sono evidentemente percepite come una minaccia. "E' ben possibile - 
chiosa il generale Bruno Buratti, comandante del III reparto Operazioni 
della Guardia di Finanza - che l'esportazione illegale di valuta riprenda a 
crescere con dati statisticamente significativi".
 
L'investigatore la dice come fosse un eccentrico paradosso. "Ricorda 
l'Hawala? Dopo l'11 Settembre, il mondo scoprì che Al Qaeda e il network del 
radicalismo islamico raccoglievano e trasferivano contante tra i quattro 
angoli del pianeta con una rete informale di mediatori che non lasciava 
traccia né elettronica, né cartacea. I mediatori erano legati tra loro da un 
sistema di compensazioni che rendeva superfluo il movimento del contante. E 
dunque quegli stessi mediatori, proprio in ragione delle compensazioni, 
potevano rendere disponibile ai loro clienti qualsiasi cifra a destinazione 
senza che un solo euro o dollaro si fosse mosso. Bene, oggi funziona così in 
Italia per molti esportatori illegali di valuta. L'Hawala è diventato un 
italianissimo strumento di "spallonaggio". Il denaro non è più di Mohammed o 
di Kalil. Ma del dottor Mario, del signor Luigi". Semplice a dirsi. E, a 
quanto pare, anche a farsi. Perché per chi vuole far sparire denaro oltre 
confine o farne rientrare quando serve, è sufficiente appoggiarsi a 
organizzazioni in cui il mediatore italiano A (avvocato d'affari o 
commercialista che sia), chiede al suo reciproco professionista svizzero B 
di depositare presso un conto elvetico un cifra X per conto del suo cliente 
italiano signor Rossi. La somma depositata in Svizzera uscirà dalle 
disponibilità del mediatore B e dunque si muoverà solo all'interno dei 
confini di quel Paese, regolarmente. Ma quella somma, in realtà, da quel 
momento sarà nella esclusiva disponibilità del signor Rossi, cittadino 
italiano, che l'avrà consegnata in contanti e per equivalente, in Italia, ad 
A, il suo mediatore. A e B, a quel punto, regoleranno "in compensazione" 
quella somma. Come fossero due banche. Le "commissioni" per questo 
"spallonaggio" silenzioso, che non sposta fisicamente denaro ma lo 
materializza a destinazione, frequente per chi muove in nero fino a 1, 2 
milioni di euro, oscillano tra il 2 e il 5% e sono pagate "alla fonte". Più 
convenienti di un vecchio "scudo" alla Tremonti. E con un solo nemico: le 
indagini di polizia giudiziaria. Quelle fatte di intercettazioni, 
pedinamenti, fonti confidenziali.
 
Come un pesce pilota con lo squalo, l'esportazione illegale di valuta e in 
genere l'accumulazione nera di capitali in contanti destinati allo 
"spallonaggio" oltre frontiera offrono una traccia che le indagini e i 
sequestri della Guardia di Finanza hanno dimostrato in questi anni essere 
inequivocabile: le banconote da 500 euro. Un taglio sproporzionato e 
pressoché invisibile nella routine delle transazioni quotidiane per 
contanti. Con una significativa concentrazione nella sua circolazione. 
Proprio sulla base delle segnalazioni del circuito bancario alla Finanza, si 
scopre infatti che oggi, all'interno dei nostri confini, i quattro quinti 
delle banconote da 500 si concentrano in tre aree: i comuni a ridosso del 
confine italo-svizzero, la provincia di Forlì (la porta di accesso alla 
Repubblica di San Marino, al segreto delle sue banche e delle sue 
finanziarie), il tri-Veneto. Guarda caso le tre "rampe" di fuga dei nostri 
capitali verso l'estero, così come del loro rientro clandestino. In un Paese 
che per legge ha abbassato da 2.500 a mille euro la soglia massima delle 
transazioni per contanti, il pezzo da 500 dovrebbe avere vita impossibile. E 
lo stesso dovrebbe dirsi dell'intera area dell'Unione, dove per altro il 
ricorso alla moneta elettronica e dunque la tracciabilità dei pagamenti 
presenta percentuali decisamente superiori alla media italiana (nel nostro 
Paese, quello con una delle più alte concentrazioni di bancomat in Europa, 
il contante resta il principale mezzo di pagamento). Al contrario, come 
documentano i dati della Banca d'Italia, il numero di banconote da 500 
circolanti all'interno dell'Unione Europea, è passato dai 167 milioni di 
pezzi del 2002, ai 600 milioni di pezzi del novembre di quest'anno. Con un 
significativo incremento dell'incidenza percentuale del valore complessivo 
delle banconote da 500 sull'intera massa liquida in euro in circolazione. 
Dal 23,27%, al 34,57%. Un punto percentuale in più dei pezzi da 50, la 
banconota con maggiore circolazione.
 
In fondo, per capire come siamo ridotti, basterebbero due parole. "Tango" e 
"Cash". Sono i nomi dei due giovani "Labrador" dell'unità cinofila della 
Finanza all'aeroporto di Malpensa. I due cani non annusano né cocaina, né 
hashish, né eroina. Sono addestrati per impazzire se all'olfatto avvertono 
l'odore di inchiostro e filigrane delle banconote. Euro, dollari, franchi 
svizzeri, nascosti in valige, cinture, scarpe, container, biancheria intima. 
L'Italia è uno dei cinque Paesi in tutto il mondo (con noi, l'Inghilterra, 
dove i cani anti-banconote sono stati testati la prima volta, Sud Africa, 
Israele, Stati Uniti) ad aver deciso che sono ormai una necessità e, 
dall'autunno scorso, altri otto "Labrador" hanno raggiunto i valichi di 
Chiasso (Svizzera), degli aeroporti di Torino, Venezia, Roma e Napoli. 
Perché - dicono - "funzionano". E perché gli spalloni hanno ripreso a 
viaggiare. Soltanto tra giugno e novembre scorsi, nell'intero Paese, sono 
stati sequestrati 27 milioni e 300 mila euro di valuta, con picchi tra 
settembre e novembre scorsi, quando il cielo dell'Italia si è fatto nero e 
il "nero" d'Italia ha ripreso l'antica strada dei conti in Svizzera, 
Lussemburgo, Liechtenstein. L'ultimo "acchiappo" di "Tango" e "Cash" è stato 
del 12 novembre scorso. A Malpensa. Due milioni di euro. Negli stessi 
giorni, "Zeb", il nuovo "cucciolo" di Ponte Chiasso, ha annusato nel 
reggiseno e nelle scarpe di una distinta signora 65 mila euro.
 
(28 dicembre 2011) 
 


 
-- 
recoil is insignificant when there is a tiger on the head of your elephant

 ha scritto nel 
messaggio 
news:353932592346835692.191...@news.eternal-september.org...

così :-) 
 

 Am.
 
mi era sfuggita la perla... :-) 
 

 
"Lord Curzon" <lord....@curzon.cur> wrote in message 
news:4efb99d8$0$1392$4faf...@reader1.news.tin.it...

Mi sembra la perenne lotta di Don Chishotte contro i mulini.
Bello che ci mettono pure enfasi ideologica e morale.
 
Riassumendo lo stato Italiano e' un ladro che estorce ai cittadini oltre il 
55%.
Gli esattori Equini sono dei criminali che pignorano le case a chi non ha 
soldi per pagare le esose tasse al dittatore.
La Sardegna sta per scoppiare e poi seguira' il nord est, finora suicidi, 
tra non molto rivolta.
 
In questo bel scenario da dittatura Borbonica (anzi Sabauda perche' sotto i 
Borboni si pagavano meno tasse che sotto Cavour) i sinistrati riscoprono 
l'etica dello stato, solo i sinistrati dipendenti statali, palese conflitto 
di interessi.
 
Avremo tra non molto lo scontro tra statali e cittadini, coi sinistrati 
sulle barricate, ci vogliono erogare i loro servizi, obbligatoriamente, 
magari in una delle splendide carceri del Borbone.
 
 
 

 magari in una delle splendide carceri del Borbone.
 
più che altro quando si crea un regime fiscale fortemente imponitivo ed 
illiberale in una situazione finanziaria già traballante e dal destino 
incerto i capitali fuggono e vanno a vantaggio di economie più aperte e con 
prospettive più rosee...strano che Monti, professore di economia, non 
l'abbia compreso. Forse però dare pacche alla Merkel conviene di più :-) 
 

 incerto i capitali fuggono e vanno a vantaggio di economie più aperte
 
portare i soldi nei paradisi fiscali non vuol dire investire.


secondo te le banche dei paradii fiscali tengono i soldi nei depositi
alla zio Paperone?

 ha scritto nel messaggio 
news:945929e8-8cc1-407c...@dp8g2000vbb.googlegroups.com...

ma per favore... :-) 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:c515453a-b089-4591...@k29g2000vbl.googlegroups.com...

fra l'altro potrebbero poi investire gli stessi soldi in fuga dall'Italia 
nelle attività di un paese come la Germania la cui economia marcia a grandi 
passi e non teme il "montismo" imperante 
 

 nelle attività di un paese come la Germania
 
la Germania non è un paradiso fiscale.

la Germania non è un paradiso fiscale.
 
sei senza speranza 
 

 sei senza speranza
 
visto che il mio punto è che chi mette i soldi nei paradisi fiscali
non lo fa per investire, ma per non pagarci le tasse (questo è l'unico
"investimento"), perchè dovrebbero mandare soldi in Germania, che NON
sono esentasse?

sono esentasse?
 
le banche poi reinvestono comprando attivitŕ, azioni, obbligazioni, 
compartecipazioni ecc...ecc...ecc...