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Titolo: Ior, violate le norme anticiclaggio

Ior, violate le norme anticiclaggio
"Ignorati obblighi trasparenza e tracciabilità"
Depositate le motivazioni del provvedimento con il quale il tribunale
del Riesame di Roma ha confermato il sequestro di 23 milioni di euro.
"L'istituto è da considerarsi una banca estera extracomunitaria", non
applicabile pertanto il regime semplificato. Padre Lombardi: "Presto
tutti i chiarimenti"
Il procuratore aggiunto Nello Rossi
 ROMA - Lo Ior ha violato gli obblighi delle norme antiriclaggio, a
cominciare dai criteri di trasparenza delle operazioni bancarie,
quando ha chiesto al Credito Artigiano di trasferire 23 milioni di
euro depositati su un proprio conto alla tedesca J.P. Morgan Frankfurt
(20 milioni) e alla Banca del Fucino (tre milioni). E' quanto emerge
dalle motivazioni dell'ordinanza emessa dal collegio presieduto da
Claudio Carini, depositate oggi, e con le quali il tribunale del
Riesame di Roma due giorni fa aveva confermato il sequestro di 23
milioni di euro dello Ior 1.
"Pur richiesto dall'interlocutore bancario, l'istituto vaticano non ha
comunicato per chi (per sé o per eventuali terzi, di cui comunicare le
generalità) intendesse eseguire le due operazioni, né natura e scopo
delle stesse". E' dunque documentalmente dimostrata la violazione
degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme" antiriciclaggio, si
legge nel documento.
Il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, ha confermato la
"linea della trasparenza" dello Ior, e aggiunto di confidare "di poter
offrire al più presto tutti i chiarimenti richiesti nelle sedi e agli
organismi competenti". I responsabili dell'istituto - ha detto -
prendono atto delle motivazioni addotte dal tribunale del Riesame per
la conferma del sequestro preventivo di un deposito Ior su un conto
del Credito Artigiano e le approfondiscono con i loro legali. In ogni
caso, i responsabili dello Ior confermano la volontà di proseguire
sulla linea di trasparenza di tutte le operazioni finanziarie già
indicata nel Comunicato della Segreteria di Stato del 21 settembre
scorso e confidano di poter offrire al più presto tutti i chiarimenti
richiesti nelle sedi e agli organismi competenti".
In particolare lo Ior, secondo i giudici, ordinando con un fax il 6
settembre scorso al Credito Artigiano di trasferire 20 milioni di euro
alla Jp Morgan di Francoforte e altri tre alla Banca del Fucino, "non
si è uniformato ai criteri di trasparenza e tracciabilità delle
operazioni compiute con banche italiane, imposti dalla normativa
antiriciclaggio, anche con sanzioni penali, per impedire la
circolazione di capitali illeciti".
Nel ricorso al tribunale del Riesame, i difensori degli indagati
avevano chiesto la revoca del sequestro preventivo dei 23 milioni,
disposto dal gip Maria Teresa Covatta su richiesta del procuratore
aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Rocco Fava, rivendicando
che i trasferimenti di denaro in questione non costituiscono bonifici
a favore di terzi, ma "operazioni di girofondi o giroconti" per
ragioni di cassa.
Il collegio, nelle stesse motivazioni, ricorda che lo Ior "deve
considerarsi a tutti gli effetti una Banca estera extracomunitaria,
appartenente ad un ordinamento non incluso nella lista dei paesi
extracomunitari con 'regime antiriciclaggio equivalente' agli standard
vigenti degli Stati dell'Unione Europea (la cosiddetta White list);
ciò comporta la necessità per lo Ior di uniformarsi ai criteri di
trasparenza e tracciabilità delle operazioni con banche italiane". E
quindi, nel caso specifico, "è documentalmente dimostrata la
violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 231/07".
Alla banca vaticana, alla luce della decisione del tribunale, resta
ora la strada del ricorso per Cassazione o, in alternativa, quella di
indicare al Credito Artigiano natura e scopi della movimentazione del
denaro.

Ior, violate le norme anticiclaggio
"Ignorati obblighi trasparenza e tracciabilità"
Depositate le motivazioni del provvedimento con il quale il tribunale
del Riesame di Roma ha confermato il sequestro di 23 milioni di euro.
"L'istituto è da considerarsi una banca estera extracomunitaria", non
applicabile pertanto il regime semplificato. Padre Lombardi: "Presto
tutti i chiarimenti"
 ROMA - Lo Ior ha violato gli obblighi delle norme antiriclaggio, a
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