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Titolo: Parliamo dei 250mila

Ditemi un pò, ma da quando in qua si fanno transazioni di calcio-mercato
pagando con una valigetta sonanti banconote contanti come fanno i 
trafficanti di droga???
Solo per questo si configura il reato di contravvenzione alle leggi 
antimafia
e antiriciclaggio, senza contare gli altri mancati adempimenti fiscali ed 
amministrativi
a corredo della transazione. (Fatturazione, IVA, registrazione del o dei 
contratti
e quant'altro)
Solo qui ce n'è abbastanza per comminare una megamulta ai responsabili,
senza contare il penale.
Ci avete pensato a questo???
Vogliamo andare avanti????... o no???
Saluti
CICERUS/ 

 amministrativi
Quali adempimenti?
-- 
Cricket
"mi sun nasciûu zeneize, e nu me mollu!"
G.I.R. #41 - B.I.R. #08
http://www.grifoni.org
E i bond scadono a luglio © 

 Cosa di penale ?
Leggiti le leggi antiriciclaggio :-)))))

 Quali adempimenti
I mancanti adempimenti, il penale, ecc. cui faccio riferimento, 
subentrerebbero
qualora fosse accertata l'avvenuta transazione, io non ho mai detto che la
transazione ci sia stata o sia andata a buon fine. Ne ho detto che è un 
reato
tenere 250mila euro in contanti in una valigetta, ma in certe circostanze lo 
può
diventare, con tutte le conseguenze del caso.  (Tant'è vero che sono in 
corso
delle indagini anche su questo).
Se poi non  sapete di quali adempimenti si tratta e a quali sanzioni penali 
si
può andare incontro tanto peggio per voi.
Provate a mettere mezzo milione in contanti in una valigetta, fatevi un bel 
viaggetto
diciamo da Venezia a Genova... e poi trovate le fiamme Gialle al Casello di
di Genova Est, che vi fanno aprire il bagagliaio e ve le trovano, cosa gli 
raccontate
la favola di Cenerentola ????? Ve lo insegnano loro quali sono gli 
adempimenti,
non dubitate!!!
 

 subentrerebbero
Cut
ti sei messo a parlare di penale proprio con le persone sbagliate...
fossi in te cambierei argomento di menaggio prima che ti umiglino.
Gloyn^_^
-- 
Sampdoria la pioggia non ci bagna quando giochi tu
Sampdoria il viaggio non ci stanca se veniam da te
Ovunque giocherai, per sempre insieme a te sarem 

 non dubitate!!!
Se ritengono che siano corpo di reato o prove a carico provvedono 
all'immediato sequestro ed alla segnalazione alla magistratura


 fossi in te cambierei argomento di menaggio prima che ti umiglino.
Concordo, ma vedi quello che non hanno capito è che io ho fatto
delle ipotesi e non delle accuse, e su queste ipotesi ho fatto 2+2
e sommato le implicazioni che potrebbero nascere  se si verificassero e
sopratutto se venissero accertate e provate certe accuse.
Il penale (e questo non l'hanno ancora capito) subentrerebbe in caso di
dolo, uso illecito del danaro (mi riferrisco a corruzione, inciucio o 
quant'altro)
per cui si andrebbe oltre l'illecito amministrativo, che comunque 
permarrebbe e
verrebbe innanzitutto sanzionato nella misura del 40% della somma prelevata
senza le prescritte formalità bancarie, qualoro il fatto sussistesse)
Ma i cugini hanno la coda di paglia e sono andati subito a sfogliare il
codice ;-)))))

 CICERUS/
Anche a te
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

> CICERUS/

(non c'è reato: un illecito amministrativo)
Ma se uno ha degli incassi molto elevati (come il  botteghino di uno
stadio) come dovrebbe fare a gestire questi contanti? Deve
teletrasportarli in banca?

 ha scritto nel messaggio 
news:1119280470.8...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
Ma se uno ha degli incassi molto elevati (come il  botteghino di uno
stadio) come dovrebbe fare a gestire questi contanti? Deve
teletrasportarli in banca?
Mai sentito parlare delle matrici dei biglietti, come comprovante del
contante incassato??? ....... o no???????
;-))))
Saluti Cicerus/ 

 
Ribadisco e risaluto.


 teletrasportarli in banca?
Riterrei sensato, anche se non lo so per certo, anzi non ne ho proprio 
idea, il servirsi di un servizio di trasporto valori... Mi sorge una 
domanda, ma me la tengo per il futuro.
Ciao
Marcella

 voglio
Fai pure... e tanti auguri ....
Dubito comunque che tu abbia dei soldi da portare in giro... solo cazzate
su questo e su altri NG.. quelle certamente e lo fai molto bene.
Per il resto sono davvero spiacente, volevo affidarti la cura dei miei .....
adempimenti fiscali,  ;-)))) ...ne ho due molto importanti ... uno a 
sinistra
e uno a destra del cavallo dei miei pantaloni .......purttroppo sei
troppo occupato ...(a dire stronzate su questo NG e su altri) per
cui in avvenire porrò fine a questa ormai inutile conversazione, avvalendomi
....."della facoltà di non rispondere" ... come sta facendo ora il tuo
bene amato principale, che vista la tua abilità, preparazione e disinvoltura
ti potrebbe assumere come "porta-borse"......(Pardon... valigette...)
Io invece mollo, ..... anzi ti molllllo
Ad majora!!
Cicerus/

 ha scritto nel messaggio 
news:1119280470.8...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
Ma se uno ha degli incassi molto elevati (come il  botteghino di uno
stadio) come dovrebbe fare a gestire questi contanti? Deve
teletrasportarli in banca?
Chiedilo a Gennaro Pancaldi... ci pensa Lui....
HeHeHeHe.... ;-))))
Cicerus

 Cicerus/
Ecco, bravo, che non è aria, pulcino...


Cicerus
Che cosa vuol dire Cicerus?
Ciao,
GB