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Titolo: investigazione finanziaria faidate

http://img529.imageshack.us/img529/3300/asscirqb0.jpg
quella è la ricevuta di un assegno del quale vorrei trovare qualche info in 
piu.
Mi sembra di aver capito che una certo Sig. Caio Sempronio (ignoto) è andato 
nella
sua banca , nello specifico casse rurali trentine, si è fatto fare un 
assegno circolare di lire xxxxxx,
assegno che ha dato al Sig. Rossi Mario. E' corretto?
Sarebbe possibile risalire alla vera identita del Sig. Caio Sempronio?
Quei numeri in alto a sinistra, cosa indicano?Possono essere utili per la 
ricerca?
E per finire è possibile fare questo tipo di ricerche nelle banche? Come?
A presto

 E per finire è possibile fare questo tipo di ricerche nelle banche? Come?
con il mandato di un giudice.
A meno che il conto non sia il tuo :)
-- 
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Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
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Dopo 15 anni dall'emissione, dubito fortemente che anche la banca
emittente possa risalire ai dati del correntista che si era fatto
emettere quell'assegno.
Considera anche che a quell'epoca non esisteva la normativa
antiriciclaggio e c'erano i libretti al portatore.
se ne deduce che alcune banche, a persone conosciute o presentate,
permettevano di portare in banca i contanti ed emettevano assegni
circolari anche in assenza di rapporto di conto corrente
davide

Dopo 15 anni dall'emissione...
la data non è proprio quella + piu recente 

 A meno che il conto non sia il tuo :)
no, non è il mio

no, non è il mio
  Allora esiste "solo" la via indiretta... ^___^ 
    CIAO!

 uno che è ben oltre il direttore di filiale....
ma questa persona, secondo te, rischia il posto per una cosa del genere ?
capisco un favore, ma se per un caso qualsiasi viene scoperto, lui perde 
il suo prezioso posto.
Non si fa prima a chiedere a Mario Rossi chi gli ha dato l'assegno ? :)


Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele SAX dal paese di sax

Ovvio che si, illegalmente rispetto alla privacy ectctct a parte ovviamente 
:)
un po come dall atarga di un'auto sapere vita morte miracoli e conti di 
qualcuno,,,basta un'amico finanziere nei centri dat.... ;) 

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per via indiretta si puo' fare, e non serve nemmeno il megadirigente,
basta l'impiegato della filiale che abbia voglia di fare la telefonata
solo che funzionerebbe se le informazioni sono "on-line"
mi spiego: e' pratica usuale, per assegni su cui si hanno dei dubbi,
presentarsi nella propria filiale e, se si e' conosciuti e coccolati,
chiedere di fare un colpo di telefono alla banca emittente per sapere
se l'assegno e' coperto e se il proprietario del conto e' buono (se e'
cattivo non ti danno informazioni dal che tu deduci che e' cattivo).
in questi casi l'impiegato che ti risponde fa una transazione a
terminale e ti risponde.
Su un assegno di qualche anno fa, se tutto va bene l'impiegato deve
ordinare una ricerca manuale in archivio (pratica che ha un suo costo)
e l'ordine deve essere firmato almeno dal suo direttore. in questo
caso la buona volonta' viene meno e serve una buona ragione (ordine
del giudice o similare)
aggiungiamo a questo, che la banca in questione, nel frattempo
probabilmente sara' stata acuisita ed assorbita almeno un paio di
volte con aggravio non indifferente delle problematiche di ricerca
davide

"SAX"
in sostanza a me serve capire
se l'ipotetico Caio Sempronio, che ha emesso l'assegno,
è la persona che dico io, come data siamo alla fine degli anni 90 

è la persona che dico io, come data siamo alla fine degli anni 90 
  Ho fatto anch'io ricerche del genere... ma non sottobanco... ^__^ le
informazioni sugli assegni dovrebbe perdurare per 10 anni... 
  Quindi, sbrigati  :-PPP
     CIAO!

 è la persona che dico io, come data siamo alla fine degli anni 90
Ma mario rossi cosa dice ? sapra' ben chi glieli ha dati sti 8 milioni :)
-- 
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alb...@oldcomputers.de


La cosa è forse un pochino più complicata di quanto si possa pensare.
Si tratta di un assegno circolare, cioè di un titolo di credito che la
banca ha emesso a favore di un richiedente, non necessariamente
cliente (potrebbe trattarsi di un quisque de populo presentatosi con
contante).
L'unico modo di risalire al richiedente, per la banca, è andare
materialmente a riprendere i giustificativi di cassa della giornata di
emissione dell'assegno e controllare se l'assegno è stato emesso con
addebito su un conto corrente di un cliente. In questo caso la ricerca
avrebbe esito positivo; se viceversa l'assegno fosse stato emesso a
fronte di un versamento di contante, occorrerebbe che la firma sul
modulo di richiesta fosse nota alla banca.
E' da tenere presente che l'obbligo di conservazione della
documentazione contabile è di dieci anni, di solito comunque la
distruzione non avviene esattamente alla scadenza del periodo.
Si tratta però di una ricerca - lunga, difficile e costosa - che la
banca farebbe solo in due ipotesi: richiesta dell'autorità
giudiziaria, richiesta dell'avente diritto (che potrebbe essere solo
chi richiese l'emissione dell'assegno.
Cordialità
Gianfederico

 Ma mario rossi cosa dice ? sapra' ben chi glieli ha dati sti 8 milioni :)
è proprio li il problema,
tale mario rossi non ammettera mai che tali soldi li ha presi da caio 
sempronio
infatti li sta richiedendo....visto che caio sempronio non è piu in grado di 
discernere
forse cosi e piu chiaro 

 forse cosi e piu chiaro
Si, direi che e' chiaro ... ma come mai solo ora mario rossi si sveglia 
che vuole i soldi ? :)
a momenti e' prescritto


 a momenti e' prescritto
penso che tali soldi li abbia gia avuti a suo tempo
ma si ripresenta ora perche sempronio non è piu in grado
di smentirlo e quindi vorrebbe incassarli per la seconda volta,
per questo quella ricevuta potrebbe essere importante 

per questo quella ricevuta potrebbe essere importante 
  Ti faccio fare due risate: questa mattina all'ora di pranzo mi chiama mia
madre e mi dice "ma io non li ho mille euro"... ed io "EEHHHH???? QUALI MILLE
EURO?????"... si era presentato un tipo, che diceva di essere un mio amico...
che voleva mille euro per una assicurazione sulla vita... ^__^ un autentico
sconosciuto!!!!! 
  Quindi... se devi dare dei soldi al primo che te li chiede... stai fresco!
    CIAO!

 sconosciuto!!!!! 
Mi e' capitato un episodio analogo, sventato per un pelo.
In questi casi bisognerebbe beccarli al momento e chiamare i carabinieri


 penso che tali soldi li abbia gia avuti a suo tempo
se pensi, non vale molto ... se lo sai, allora stai tranquillo, aspetta 
la loro denuncia, quindi andate in causa e fai tirar fuori poi con 
mandato del giudice la documentazione


 mandato del giudice la documentazione
se lo avessi saputo con certezza.....
spererei che quella cedolina mi dica qualcosa...

 spererei che quella cedolina mi dica qualcosa...
Comunque se lui fa il primo passo, richiedendo ad un giudice di emettere 
un'ingiunzione di pagamento contro di te, vuol dire che e' abbastanza 
sicuro di poterlo dimostrare, altrimenti sarebbe un pazzo.
Fai una cosa, che tanto non ti costa nulla, al massimo ti dice di no.
Presentati al direttore della filiale e fai un po' il preoccupato, 
magari se non gli costa molto, va a vedere e ti dice.
caso peggiore ti risponde di no
