Newsgroup: it.politica.ulivo
Titolo: VIAGGIO TRA I PARADISI FISCALI

VIAGGIO TRA I PARADISI FISCALI
 
I PARADISI IN CIFRE 
Con il libro-dossier intitolato "Paradisi fiscali:uno scippo planetario" in via
di pubblicazione per le ed. Malatempora, l'Ares 2000 Onlus ha affrontato il
problema di questi centri finanziari offshore, che sottraggono risorse ai paesi
in via di sviluppo, sono causa di emarginazione e impoverimento per molti Stati
spossessati dei mezzi economici per progredire, e rappresentano un retaggio
coloniale ove si intrecciano gli interessi della criminalità organizzata e
dell'economia globale.
 Il libro analizza in particolare gli aspetti politici ed economici dopo la
distruzione delle Twin Towers, e le possibili ripercussioni sulla stessa
sopravvivenza dei paradisi fiscali, scavando sui collegamenti dei centri
offshore con il terrorismo, la corruzione e la gestione finanziaria
globalizzata.
 Dopo l'11 settembre l'Ocse ha accentuato gli sforzi per indurre i "paradisi" ad
adeguare la propria legislazione fiscale alle regole internazionali che mirano
ad una maggiore trasparenza e a scoraggiare l'evasione. C'è chi resiste e chi
dichiara di volersi adeguare. Ma il tutto rischia di risolversi in una mera
operazione di maquillage.
 Dal dossier abbiamo tratto ,in estrema sintesi, le cifre più significative
 
Quanti sono?
 
Il numero dei paradisi fiscali catalogati dagli Stati e dagli Organismi
finanziari internazionali può variare da 40 a 80, a seconda dei criteri di
valutazione seguiti nella classificazione. Il fenomeno offshore infatti si può
presentare in varie forme, può essere più o meno esteso, e può riguardare anche
Paesi membri dell'UE o dell'ONU.
 Una recente ricerca a livello europeo(Euroshore) coordinata dal prof. V. Uckmar
ha diviso i 48 paesi analizzati in tre gruppi di "centri finanziari" in base al
loro livello di prossimità agli Stati membri dell'Unione Europea : 
 1)paesi che hanno particolari contatti di ordine geografico, politico ed
economico con l'Unione Europea (Andorra, Monaco, Bermuda, Malta San Marino
ecc.)
 2)Economie in transizione, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex blocco
sovietico (Romania, Moldavia, Albania ecc.) 
 3)Giurisdizioni offshore esterne all'Unione Europea (Bahamas, Barbados, Macao,
Malesia ecc.):
 
Sette paradisi, tra i quali il Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein
hanno apertamente dichiarato di non volersi adeguare alle disposizioni
internazionali in materia di trasparenza
 
 Il giro d'affari
 
Giro d'affari dei paradisi : circa 1.800 miliardi di dollari annui
 di cui il 40% riguarda capitali provenienti da traffici di criminalità
organizzata , da traffico d'armi e da attività terroristiche in senso lato,
 il 45% capitali di "pianificazione fiscale" provenienti per la maggior parte da
società. multinazionali, ma anche da persone fisiche, uomini d'affari, dello
spettacolo ecc.,
 il 15% capitali provenienti da corruzione o saccheggi politici)
 
Società offshore : 680.000
 
Trust : 1.200.0000
 
Banche con agenzie nei paradisi : circa 10.000
 
Sistemi bancari paralleli
 Le banche clandestine prosperano in tutto il mondo. Nella generale categoria
degli intermediari inquinati confluiscono due tipologie di operatori: quelli
ufficiali e legali i quali adottano linee comportamentali fortemente devianti,
e quelli abusivi, che operano cioè completamente al di fuori del sistema
ufficiale e che sfuggono completamente agli obblighi imposti dall'Ordinamento
e, quindi, agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo da parte delle
competenti autorità.
 I sistemi bancari "paralleli" assumono denominazioni diverse ed a volte assai
folcloristiche, nelle differenti aree geografiche di riferimento. Si parla così
in Cina di sistema Chop Shop, nel sub continente indiano di sistema Chiti o
Hundi, in ambito latino-americano di Stash House, quest'ultimo diffuso anche
nel Nord America come conseguenza dei flussi migratori che interessano tale
area..
 
Evasione fiscale nel mondo: 292 milioni di dollari Usa all'anno
 
 Riciclaggio di denaro sporco: fatturato di circa 600 miliardi di dollari annui
 
 La madre di tutti i paradisi
 
Come emerge dalla ricerca "Euroshore" anche il sistema finanziario di paesi
membri dell'Unione Europea devia dagli standard di integrità e di trasparenza
adottati dalla Comunità Internazionale specialmente in tema di diritto
societario.
 Merita una considerazione tutta particolare il caso del Regno Unito.
L'Inghilterra e sopratutto la City di Londra potrebbe infatti essere
tranquillamente considerata come "la madre di tutti i paradisi."
 Alcuni mesi fa, Arnaud Montebourg, parlamentare francese a capo di una
commissione sul riciclaggio, ha reso pubblico un dossier in cui si attaccava
apertamente Tony Blair per aver "predicato" al mondo la lotta - anche
finanziaria- al terrorismo, salvo aver razzolato male per non aver finora
ripulito uno dei principali centri del riciclaggio internazionale: la City di
Londra.
 Da Downing Street è uscita una dura e secca smentita. Ma resta il fatto che
l'Inghilterra, grande alleata degli Stati Uniti nella "prima guerra del nuovo
secolo", regna incontrastata su più di venti paradisi dell'arcipelago offshore,
dalle remote isole Cayman alla più vicina Man o sulle isole del Canale, dove
tra l'altro sono stati appena pubblicati i bandi miliardari per "ospitare" una
ventina di nuovi casinò virtuali ,che operano su Internet in completa esenzione
fiscale e sotto controlli irrilevanti. 
 Ma una dichiarazione del prof. Barry Rider, noto criminologo e direttore
dell'Institute for Advanced Legal Studies dell'Università di Londra, riportata
da Il Sole 24 Ore, si spinge molto oltre. " A mio avviso- dice il professore-
quello dei Paesi offsore è un falso problema, perché ormai l'Intelligence
riesce a penetrare abbastanza facilmente gran parte delle loro barriere
segrete. 
 Il vero nodo della questione è semmai l'Inghilterra stessa, dove con 100
sterline si può fondare una società per telefono e metterla al riparo da occhi
indiscreti con il meccanismo dei "nominee", società fiduciarie che operano per
conto di un cliente anonimo . Una formula questa che è un invito per chi ha
qualcosa da nascondere e che è comune a quasi tutte le legislazioni di cultura
anglosassone."
 Non si è comunque lontani dalla verità se si afferma che la City di Londra,
grazie ai rapporti privilegiati con i paradisi da lei figliati, grazie anche
alla sua posizione gelosamente "autonoma" rispetto agli altri stati membri ed
alla conservazione della propria moneta, funge da "portale" di lusso
nell'introitare capitali di transito in cerca di "protezione" provenienti da
imprese e da persone fisiche che si sentono molto più garantite da così
autorevole mediazione. 
 Il caso Italia
 
 Banche italiane con sedi nei Paradisi: 320 (sparse in 30 paesi)
 Banche italiane con sede in Lussemburgo: 30
 Gruppi controllati da banche italiane: 117
 
50% (112 su 250) delle società italiane quotate in borsa
 e 22% (22 su 88) dei gruppi bancari italiani hanno partecipazioni-
 di controllo su società residenti in paradisi fiscali.
 
Da un rilevamento della sezione antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano Cambi per
il periodo 1997-1999 risulta che ogni mese circa 10.000 miliardi (5 milioni di
euro) lasciavano l'Italia per riparare nei forzieri delle banche offshore. E
risulta che, nonostante l'operazione del cosidetto scudo fiscale sui capitali
che rientrano dall'estero, i flussi verso l'offshore non si siano prosciugati.
 Del resto tutto è ormai facilitato dall'elettronica. Il trasferimento
elettronico di fondi tra più paesi è ormai divenuto un sistema estremamente
diffuso e non può più considerarsi appannaggio di pochi operatori. E'
significativo a questo proposito che ormai i messaggi pubblicitari delle
società che forniscono questo particolare servizio comprendono le offerte più
disparate, come ad esempio addirittura l'omaggio di un panettone a tutti coloro
che effettuano un trasferimento elettronico di fondi nel periodo natalizio
(offerta lanciata nell'ambito di una recente campagna pubblicitaria realizzata
da un importante operatore del settore).
 Sino a pochi anni fa si diceva che in sole 24 ore il denaro poteva essere
movimentato per ben 72 volte in giro per il mondo. Al giorno d'oggi bastano 10
minuti.
http://www.ares2000.net/ricerche/paradisifiscali.htm
-- 
Riceverete nella casella di posta email con opinioni e analisi da parte tratte
da quotidiani,riviste,centri studi,partiti,movimenti e cronache sulle più
rilevanti novità politiche a sinistra e non solo. 
Per iscriversi inviare un'email a:
notizie_sinis...@yahoogroups.com

Attraverso i suoi occhi spenti di sinistro posso vedere il cartello
"Affittasi" appeso dall'altra parte del suo cranio!
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/