Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Russo, Gastón Maximiliano y otros  c/  s/ Asociación ilícita, Contrabando de estupefacientes Art. 866 2do párr. Código Aduanero Inf. Art. 203, Infracción Ley 23.737 (art. 5.c, 11.a y 11.c)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-09-10

Condenar a GASTÓN MAXIMILIANO RUSSO, a la pena de 6 (seis) años de prisión de efectivo cumplimiento, como autor penalmente responsable del delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa -un hecho- en calidad de coautor, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos, todos ellos concurriendo en forma real entre sí, accesorias legales, multa de 45 unidades fijas y la imposición de las costas del proceso (arts. 5, 12, 29.3, 45, 55, 866 en función del 863 del Código Aduanero, 303 del CP y 5.c de la Ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del C.P.P.N). Condenar a WALTER LUIS RUSSO, a la pena de 4 años (cuatro) de prisión de efectivo cumplimiento, como autor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos ambos en calidad de coautor, los que concurren en forma real, accesorias legales, multa de 45 unidades fijas y la imposición de las costas del proceso (arts. 5, 12, 29.3, 45, 55, 303 del CP y 5.c de la Ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del C.P.P.N). Condenar a CINTIA ELIANA PATRI GUERRERO, a la pena de 3 (tres) años de prisión en suspenso, como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y como coautora de lavado de activos, los que concurren en forma real multa de 22,5 unidades fijas y costas del proceso (arts. 5, 29.3, 45, 46, 55, 303 del CP y 5.c de la Ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del C.P.P.N). Condenar a MARÍA LUCIA MILANO, a la pena de 4 (cuatro) años de prisión de efectivo cumplimiento, como coautora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lavado de activos y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin autorización, los que concurren forma real, accesorias legales, multa de 45 unidades fijas y la imposición de las costas del proceso (arts. 5, 12, 29.3, 45, 55, 189 bis.2, 303 del CP y 5.c de la Ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del C.P.P.N). Condenar a CRISTIAN RICARDO PALOMEQUE, a la pena de 2 (dos) años de prisión en suspenso, como partícipe secundario del delito de lavado de activos (art. 46, 55 y 303 del CP) y la imposición de las costas de proceso (arts. 5, 29.3, 45 y 303 del CP, art. 431 bis, 530 y 531 del CPPN). Condenar a PABLO EZEQUIEL CASTAGNINO, a la pena de 3 (tres) años de prisión en suspenso como partícipe secundario penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos, multa de 22,5 unidades fijas, accesorias legales y la imposición de las costas de proceso (arts. 5, 29.3, 46, 55 y 303 del CP y art. 5.c Ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN). Por formar parte de una organización criminal sostenida a lo largo del tiempo de carácter internacional, compuesta por diversas personas, con vínculos familiares, parientes políticos, amistades con mayor o menor grado de estabilidad, integrada en principio por los nombrados, junto a otros aún no identificados debido a que sus integrantes fueran imitando en el tiempo, dedicada a realizar distintas actividades ilícitas desde al menos mediados del año 2009 y hasta el mes de junio del año 2018, la que operaba principalmente desde la Ciudad de Mar del Plata y zonas aledañas, actuando en el plano internacional cruzando pasos fronterizos terrestres o aéreos, y/o a través de intermediarios de distintas nacionalidades para reunir esfuerzos para llevar a cabo sus propósitos. La mencionada organización estaba vinculada y conspiraba para la realización de contrabando de sustancias estupefacientes, la que era trasladada por quienes lideraban la organización, Gastón Maximiliano RUSSO y Walter Luis RUSSO, a esta ciudad, siendo fraccionada y comercializada por alguno de ellos y otras personas que cumplían funciones en los otros niveles de la organización. Otra de las formas en la que esta organización distribuía el estupefaciente era a través de envíos postales internacionales. La organización criminal de carácter internacional se dedicaba también a la introducción de moneda extranjera falsa en EE.UU, para lo cual la estructura captaba voluntades de personas con cierto grado de vulnerabilidad en razón de sus circunstancias personales, económicas o nivel educativo, a quienes les conseguía los pasajes aéreos con destino a Estados Unidos de Norteamérica, les realizaba los trámites de visado, conformando un grupo de personas, comúnmente llamadas "mulas", para lograr el traslado vía aérea de dólares falsos y ser recibidos allí por otros miembros de la organización, quienes coordinaban la realización de operaciones comerciales para la introducción de la moneda falsa mediante la realización de compras y/o el reenvío de giras postales por compañías dedicadas al giro de valores, manera en la que hacían regresar dólares genuinos al país. Con el beneficio económico obtenido producto de las actividades ilícitas que realizaban, la organización concretaba en el país distintas operaciones de carácter económico, como la compra de vehículos de alta gama o de inmuebles, bienes que ponían a nombre de terceras personas que actuaban como testaferros.