Resolución   396 / 2004
MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERN. Y CULTO
Fecha de publicación: 2004-03-19

SEGURIDAD INTERNACIONAL  Resolución 396/2004  Listado de individuos y entidades pertenecientes o asociados a la Organización Al- Qaida identificados por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999).  Bs. As., 5/3/2004  VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000, el Decreto Nº 1035 del 15 de agosto de 2001, el Decreto N° 623 del 16 de abril de 2002, la Resolución Ministerial Nº 1390 del 20 de octubre de 2003, la Resolución Ministerial Nº 1856 del 29 de diciembre de 2003 y lo resuelto por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de ese Consejo, y  CONSIDERANDO:  Que el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1267 (1999), adoptada por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.  Que el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.   Que el Decreto Nº 623 del 16 de abril de 2002 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1390 (2002) y prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas de personas y entidades a que se refiere el párrafo 2 de la citada Resolución del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.  Que por Resolución Ministerial Nº 1390 del 20 de octubre de 2003 y Nº 1856 del 29 de diciembre de 2003 se hizo publicar la actualización del listado consolidado.   Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1267 (1999) aprobó la incorporación de VEINTIDOS (22) personas y UNA (1) entidad a su listado consolidado, sección Al-Qaida y la enmienda de TRES (3) entidades, basado en la información provista por Estados miembros, de conformidad con lo expresado en sus documentos SCA/2/03(21) del 5 de noviembre de 2003, SCA/2/03(22) y SCA/2/03(23) del 14 de noviembre de 2003, SCA/2/03(25) del 8 de diciembre de 2003, SCA/2/03(26) del 26 de diciembre de 2003 y SCA/2/04(01).  Por ello,  EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO RESUELVE:  Artículo 1° — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado de individuos y entidades pertenecientes o asociados a la Organización Al-Qaida identificados por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, y que complementa el listado consolidado de personas y entidades dado a conocer por la Resolución Ministerial Nº 1390 del 20 de octubre de 2003 y la Resolución Ministerial Nº 1856 del 29 de diciembre de 2003, a efectos de la aplicación a las personas y entidades en dicho listado, de lo previsto en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos y otros activos financieros, impedir la entrada en el territorio o el tránsito de las personas identificadas e impedir el suministro, la venta o transferencia de armas y materiales conexos de todo tipo, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionado con actividades militares a dichas personas y entidades.   Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Rafael A. Bielsa.   ANEXO I  INDIVIDUOS PERTENECIENTES O ASOCIADOS CON LA ORGANIZACION AL-QAIDA  124.— DAWOOD IBRAHIM  Fecha de nacimiento: 1955; Lugar de nacimiento: Ratnagiri, India; (alias DAWOOD EBRAHIM; alias SHEIKH DAWOOD HASSAN); Nacionalidad india; Pasaporte: A-333602, expedido el 6 de abril de 1985 en Bombay, India.   125.— MOKHTAR BELMOKHTAR  Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1972; Lugar de nacimiento: Ghardaia; Otra información: hijo de MOHAMED y ZOHRA CHEMKHA.   126.— NASRI AIT EL HADI MUSTAPHA   Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1962; Lugar de nacimiento: Túnez, Otra información: hijo de ABDELKADER y AMINA AISSAOUI.   127.— FARAJ FARJ HASSAN AL SAADI   Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1980; Lugar de nacimiento: Libia; (alias MOHAMED ABDULLA IMAD, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Gaza; alias MUHAMAD ABDULLAH IMAD, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Jordania; alias IMAD MOUHAMED ABDELLAH, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Palestina, Dirección: Viale Bligny 42, Milán, Italia; alias HAMZA "EL LIBIO").  128.— CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM   Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1970; Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez; (alias DJALLAL; alias YOUCEF; alias ABOU SALMAN); Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia.  129.— ZARKAOUI IMED BEN MEKKI  Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1973; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias ZARGA; alias NADRA); Dirección: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (Imperia, Italia)  130.— HAMRAOUI KAMEL BENN MOULDI  Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1977; Lugar de nacimiento: Béja, Túnez; (alias KAMEL; alias KIMO); Dirección: Via Bertesi 27, Cremona, Italia; Otra dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia.  131.— MAXAMED CABDULLAAH CIISE  Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974; Lugar de nacimiento: Somalía; Dirección: Mezquita en Via Quaranta, Milán, Italia.   132.— RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI  Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972; Lugar de nacimiento: Al Gharbiya, Egipto; (alias MERA’I); Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia.  133.— BOUYAHIA HAMADI  Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1966; Lugar de nacimiento: Túnez; (alias GAMEL MOHMED, nacido el 25 de mayo de 1966 en Marruecos); Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia.  134.— MOHAMMAD TAHIR HAMMID  Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1975; Lugar de nacimiento: Poshok, Irak; (alias ABDELHAMID AL KURDI); Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia.  135.— RIHANI LOFTI  Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1977; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias ABDERRAHMANE); Dirección: Via Bolgeri 4, Barni, Como, Italia.   136.— DAKI MOHAMMED  Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965; Lugar de nacimiento: Marruecos; Dirección: Via Melato 11, Reggio nell’Emilia, Italia  137.— MOHAMED AMIN MOSTAFA  Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975; Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak; Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia.  138.— SAADI NASSIM  Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1974; Lugar de nacimiento: Haidra, Túnez; (alias ABOU ANIS); Dirección: Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; Otra dirección: Via Cefalonia 11, Milán, Italia.  139.— DRISSI NOUREDDINE  Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1969; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia.  140.— LAZHER BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE  Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1975; Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez; (alias SALMANE; alias LAZHAR); Dirección: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia.  141.— MOURAD TRABELSI  Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1069; Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez; (alias ABOU DJARRAH); Nacionalidad afgana; Dirección: Via Geromini 15, Cremona, Italia.   142.— SAIFI AMMARI  Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968; Lugar de nacimiento: Kef Rih, Argelia; (alias EL PARA —nombre de guerra—; alias ABDERREZAK LE PARA; alias ABOU HAIDARA; alias EL OURASSI; ABDERREZAK ZAIMECHE; alias ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA; alias ABDALARAK); Nacionalidad argelina.  143.— SAFET DURGUTI  Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1967; Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo.  144.— SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH  Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1965; Lugar de nacimiento: Kuwait; (alias ABO GAITH); Nacionalidad: se le ha retirado la nacionalidad kuwaití.  145.— JAMEL LOUNICI  Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1962; Lugar de nacimiento: Argel. Otra información: hijo de ABDELKADER y JOHRA BIROUH.   ENTIDADES PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACION AL-QAIDA  18.— AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION  (también conocido como VAZIR; también conocido como VEZIR)  Dirección:  64 Poturmahala, Travnik, Bosnia Herzegovina.  23.— WALDENBERG AG  (anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY; anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY COMPANY LIMITED; anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY ESTABLISHMENT; anteriormente conocido como HIMMAT ESTABLISHMENT)  Direcciones:  C/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein.   Via Posero 2, 22060 Campione d’Italia, Italia.  31.— BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED  (también conocido como HOCHBURG AG)  Direcciones:  Vaduz, Liechtenstein;  anteriormente C/o Astat Trust reg.  99.— DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)  (también conocido como EL-AHOUEL).