Resolución   792 / 2006
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Fecha de publicación: 2006-05-30

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  Resolución Nº 792/2006  Bs. As., 22/5/2006  VISTO la Resolución Conjunta de este Ministerio Nº 758 y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO Nº 865 del 15 de mayo de 2006, y  CONSIDERANDO:  Que por la Resolución citada en el Visto se combino que este Ministerio ejercerá la Coordinación Nacional y Representación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (FATF-GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud contra el Lavado de Activos (GAFISUD) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (LAVEX-CICAD-OEA).  Que, en ese entendimiento, resulta necesario asignar responsabilidades que permitan efectuar la referida Coordinación y Representación Nacional con el resto de los organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL que tienen vinculación con los mencionados organismos internacionales.  Que, por otra parte, en el ámbito de esta Cartera Ministerial resulta necesario proyectar y gestionar las normas destinadas al fortalecimiento de las políticas de prevención y represión del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.  Que, asimismo, resulta necesario coordinar acciones y políticas de apoyo al trabajo que desarrolla la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).  Que por Resolución M.J. y D.H. Nº 124 del 12 de octubre de 2004 se designaron representantes de este Ministerio, ante el GAFI, GAFISUD y CICAD-OEA, a los doctores D. Juan Félix MARTEAU y Agustín Alberto FLAH, quienes han venido asistiendo a la jurisdicción en los asuntos relacionados con los citados organismos.  Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 159 de fecha 5 de junio de 2003 y por el artículo 4, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.  Por ello,  EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RESUELVE:  ARTICULO 1º — Créase la COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL ante el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF-GAFI), GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUR (GAFISUD) y COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (CICAD-OEA).  ARTICULO 2º — Encomiéndase a la COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL creada por el artículo 1º las siguientes misiones:  a) Elaborar un PROYECTO DE AGENDA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO que incluirá las propuestas de acción que contribuyan a fortalecer la prevención, detección, denuncia, investigación y juzgamiento de actos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los eventuales proyectos de adecuación normativa así como las de funcionamiento de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA que faciliten su accionar. El PROYECTO DE AGENDA NACIONAL deberá ser elevado al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el plazo de SESENTA (60) días de dictada la presente RESOLUCION.  b) Invitar a los organismos de la administración pública nacional que tengan vinculación con la materia a participar en la elaboración del PROYECTO mencionado en el inciso a).  c) Representar al ESTADO NACIONAL ante los organismos mencionados en el artículo 1º.  d) Asistir al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en la elaboración de proyectos de leyes en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.  ARTICULO 3º — La DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES de la SECRETARIA DE JUSTICIA prestará su apoyo para el logro del cometido de la COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL.  ARTICULO 4º — Desígnase como COORDINADOR-REPRESENTANTE NACIONAL TITULAR ante el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF-GAFI), GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUR (GAFISUD) y COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (CICAD-OEA) al doctor D. Juan Félix MARTEAU (DNI 16.981.265), quien deberá cumplir las misiones asignadas en el artículo 2º.  ARTICULO 5º — Desígnase como COORDINADOR-REPRESENTANTE NACIONAL ADJUNTO ante los organismos mencionados en el artículo 1º al doctor D. Agustín Alberto FLAH (DNI 22.990.471), quien deberá coordinar sus acciones con el COORDINADOR-REPRESENTANTE NACIONAL TITULAR a los efectos de cumplir con las misiones asignadas en el artículo 2º.  ARTICULO 6º — Déjase sin efecto el artículo 2º de la RESOLUCION M.J. y D.H. Nº 124 del 12 de octubre de 2004.  ARTICULO 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALBERTO J. B. IRIBARNE, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.  e. 30/5 Nº 513.877 v. 30/5/2006