فهرست افراد نام‌برده‌شده در اسناد پاناما

این صفحه فهرست افراد نام برده شده در اسناد پاناما است.
روسای حکومت
کنونی
مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین
سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی
خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی و ابوظبی
پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین
سابق
بیدزینا ایوانیشویلی، نخست‌وزیر گرجستان
ایاد علاوی، نخست‌وزیر عراق
علی ابو الراغب، نخست‌وزیر اردن
حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر
حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر قطر
احمد المیرغنی، رئیس جمهور سودان
پاولو لازارنکو، نخست‌وزیر اوکراین
ایون استورزا، نخست‌وزیر مولداوی
دیگر مسئولان حکومتی
عبدالسلام بوشوارب، وزیر صنعت و معدن
خوزه ماریا بوتلو دی واسکونچلوس، وزیر نفت
نستور گریندتی، شهردار لانوس
یان کیربی، رئیس دادگاه استیناف بوتسوانا
یواکیم باربوسا، رئیس جمهور سابق و قاضی دادگاه فدرال عالی
جوائو لیرا، عضو مجلس نمایندگان
آنگ وونگ واثانا، وزیر دادگستری
آلفردو اوواله رودریگز، وابسته به سازمان اطلاعات شیلی
جاینت کابیلا، عضو شورای ملی
برونو ایتوئا، وزیر تحقیقات و نوآوری
گالو چیریبوگا دادستان کشور
پدرو دل گادو، رئیس سابق بانک مرکزی اکوادور
پاتریک بالکانی، سیاست‌مدار، معاون حزب جمهوری‌خواهان (فرانسه), شهردار لوالوآ-پره
جروم کائوزاک، وزیر سابق بودجه
استاوروس پاپاستاورو، مشاور نخست وزیر سابق کوستاس کارامانلیس و آنتونیس ساماراس
ژولت هوروت، عضو سابق مجلس ملی مجارستان
بیارنی بندیکتسون، وزیر اقتصاد ایسلند
جولیوس ویفیل اینگوارسون، عضو شورای شهر ریکیاویک
اولاف نوردال، وزیر کشور ایسلند
آنوراگ کجریوال، دبیرکل سابق حزب لوک ساتا (شعبه دهلی)
کالپانا راوال، معاون قاضی‌القضات دادگاه عالی کنیا
کنراد میزی، وزیر انرژی و سلامت
جیمز ایبوری، فرماندار سابق ایالت دلتا
کیم چول سام، نماینده بانک دائدونگ و احتمالا از مقامات بلندپایه کشور
فرخ عرفان، قاضی دادگاه عالی لاهور
رحمان مالک، وزیر اسبق کشور و رییس سابق آژانس تحقیقات فدرال پاکستان
مالک محمد قیوم، وکیل ارشد دادگاه عالی و دادستان سابق کشور
انور سیف الله خان، نماینده مجلس سنای پاکستان، وزیر سابق نقت و منابع طبیعی و وزیر سابق محیط زیست و امور شهری
همایون سیف الله خان، نماینده سابق مجلس ملی پاکستان
عثمان سیف الله، نماینده مجلس سنای پاکستان
سلیم سیف الله خان، نماینده مجلس سنای پاکستان
محمد مصطفی، وزیر سابق اقتصاد ملی
ریکاردو فرانکولینی، رئیس سابق بانک دولتی Savings Bank
سزار آلمیدا، رئیس سابق سرویس ملی اطلاعات پرو
پاول پیسکورسکی، شهردار سابق ورشو
امانوئل داهیرو، ژنرال و رئیس سابق سازمان اطلاعات رواندا
محمد بن نایف آل سعود، مقام جانشین پادشاه در عربستان سعودی و وزیر کشور عربستان سعودی
خوزه مانوئل سوریا، وزیر صنعت، انرژی و توریسم
فرانک بلفراژ، وزیر سابق امور خارجه
مایکل اشکرافت، نماینده بازنشسته مجلس اعیان بریتانیا
تونی بالدری، نماینده سابق مجلس عوام بریتانیا
مایکل میتس، نماینده سابق مجلس عوام بریتانیا
ئاملا شارپلز، نماینده مجلس اعیان بریتانیا
ویکتور کروز وفر، فرمانده سابق نیروهای مسلح ونزوئلا
خسوس ویلانوئوا، رئیس سابق پترولئوس دی ونزوئلا
آتان شانسونگا، سفیر سابق زامبیا در ایالات متحده آمریکا
نزدیکان و خویشاوندان مسئولان حکومتی
دنیل مونیوز، دستیار روسای جمهور سابق کریستینا فرناندس و نستور کیرشنر
آلساندرو مینیچلی، همسر خولیو د ویدو از اعضای مجلس نمایندگان و وزیر سابق برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری عمومی
مهربان علیوا، لیلا علی‌اف، آرزو علی‌اف، حیدر علی‌اف و سویل علی‌اف، خانواده رئیس‌جمهور الهام علی‌اف
ایدالچیو دی کاسترو رودریگز دی اولیویرا، رشوه دهنده احتمالی به رئیس مجلس نمایندگان برزیل ادوارد کانها و یک کارآفرین پرتغالی
آنتونی مرچنت، شوهر پانا مرچنت.
هلن ماتیو، مشاور حقوقی، عضو شورای حقوقی کبک
لوئیز تریز بلوئین، نیکوکار و تاجر سابق اهل مونترال
آنت لاروش، رئیس ۱۵۰ شرکت در مونترال
چن دانگ شنگ، نوه داماد مائو تسه‌تونگ
دنگ ژیاگویی، شوهرخواهر رئیس جمهور چین شی جین پینگ
پاتریک هنری دویر، شریک تجاری فرانسوی خانم گو کایلای — همسر سابق وزیر بازرگانی چین و دبیر حزب چونگ‌کینگ بو شیلای، و قاتل محکوم شده
ژیا لیکینگ، عروس لیو یون شان، عضو کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین
لی شینگ پوت، داماد جانگ گائو لی، عضو کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین
هو دهوا، پسر هو یائوبانگ دبیر کل سابق حزب کمونیست چین
لی جزمین، نوه عضو سابق کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین جیا کینگ لین
لی شیائولین، دختر نخست‌وزیر سابق جمهوری خلق چین لی پنگ
زنگ کینغوای، برادر معاون سابق رئیس جمهور زنگ کین هونگ
خاویر مولینا بونیلا، مشاور سابق رئیس دبیرخانه ملی اطلاعات اکوادور رومی والیو
علا مبارک، فرزند رئیس‌جمهور سابق حسنی مبارک
آرنو کلود، شریک حقوقی سابق رئیس‌جمهور سابق فرانسه نیکولا سارکوزی
فردریک شاتیون، تاجر، متصل به مارین لو پن و جبهه ملی (فرانسه)
نیکولا کروشت، حسابدار، متصل به مارین لو پن و جبهه ملی (فرانسه)
ژان-ماری لو پن، پدر مارین لو پن، سیاست‌مدار و رئیس سابق جبهه ملی (فرانسه)
ایزابل بالکانی، همسر پاتریک بالکانی
جان آدو کوفور، فرزند رئیس‌جمهور سابق جان کوفور
مامادی توره، بیوه رئیس جمهور سابق لانسانا کونته
سزار روزنتال، پسر معاون سابق رئیس جمهور جیمی روزنتال
فرانک فلانری، مشاور سیاسی و رئیس سابق اداره سازمان‌ها و استراتژی حزب فاین گیل ایرلند
جوزپه دونالدو نیکوزیا، متهم به دریافت رشوه در کنار سناتور سابق مجلس سنای ایتالیا مارچلو دل اوتری
سیلویو ساچی، قاضی سابق ناپل
استفانو و روبرتو اوتاویانی، تاجران ایتالیایی. استفانو داماد جیانی لتا، مشاور سابق سیلویو برلوسکونی است.
سانتیاگو واکا، حسابدار ایتالیایی
راجندرا پاتیل، تاجر هندی
جهانگیر سولی سورابجی، پسر سولی سورابجی دادستان سابق هند
هاریش سالوه، وکیل عمومی هند
ژان کلاد دن دیا آمچی، شریک رئیس جمهور سابق ساحل عاج لوران باگبو
نورعلی علی‌اف، نوه رئیس‌جمهور نورسلطان نظربایف
محد نظیف‌الدین نجیب، فرزند نخست وزیر نجیب تون رزاق و پسرعمویش شای
خوان آرماندو هینوخوسا، پیمانکار مورد علاقه رئیس جمهور انریکه پنیا نیتو
منیر ماجدی، رئیس دفتر مخصوص محمد ششم پادشاه مراکش
مریم، حسن و حسین فرزندان نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان
حسن بوتو، برادرزاده بی‌نظیر بوتو
سمینه دورانی، بیوه شاهکار الله دورانی، رئیس سابق بانک مرکزی پاکستان
وسیم گلزار، از بستگان رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان (ق)
دکتر اقبال سیف‌الله، متخصص قلب و از اعضای خاندان سیف‌الله
جهانگیر سیف‌الله، رئیس گروه سیف و از اعضای خاندان سیف‌الله
زین سوخرا، دوست صمیمی پسر نخست وزیر سابق، یوسف رضا گیلانی
طارق عباس، پسر محمود عباس
محمد رشید، مشاور و مدیر مالی سابق یاسر عرفات
سرگئی رولدوگین، آرکادی روتنبرگ و بوریس رومانوویچ روتنبرگ، دوستان رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین
ممدو پویه، دوست کریم واده، پسر رئیس جمهور سنگال عبدالله واده
پی‌یر گودیابی آتپا، معمار و مشاور ویژه رئیس جمهور سابق عبدالله واده
کالوبوسه زوما، برادرزاده رئیس جمهور جاکوب زوما
رو جی هن، فرزند رئیس جمهور سابق روه تای-وو
پیلار د بوربون، خواهر پادشاه سابق اسپانیا خوآن کارلوس اول
میکائلا دومک سولیس بومونت، همسر میگل آریاس کانیته، کمیساریای اقدام برای تغییرات اقلیمی انحادیه اروپا و کمیساریای انرژی اتحادیه اروپا و وزیر سابق کشاورزی، غذا و محیط زیست اسپانیا
اولگر پویول، پسر جوردی پویول آی سولی، رئیس سابق دولت کاتالونیا
فرانسیسکو و خوان خوزه فرانکو سوئلوس، نتیجه‌های فرانسیسکو فرانکو
خاندان تیسن
دمیتریو کارچلر کول و پسرانش، او پسر دمیتریو کارچلر سگورا، وزیر صنعت و اتصاد در ابتدای حکومت فرانسیسکو فرانکو بود. پسران او هم‌اکنون سهامداران عمده شرکت گاز ناتورال و چند شرکت نفتی دیگر هستند.
فرانسیسکو پائزا، یکی از ماموران مشهور سرویس‌های اطلاعاتی اسپانیا
رامی مخلوف و حافظ مخلوف، پسردایی‌های بشار اسد
ایان کامرون، پدر نخست وزیر دیوید کامرون
مارک تاچر، پسر مارگارت تاچر
کوجو عنان، فرزند دبیرکل سازمان ملل متحد کوفی عنان
خانواده سلطنتی
سارا فرگوسن، همسر سابق شاهزاده اندرو
شخصیت‌های دنیای ورزش
اشخاصی که مرتبط با فیفا بوده‌اند
یوجنیو فیگوئردو، رئیس سابق کونمبول و معاون اول و عضو کمیته اخلاقی فیفا
هیوگو و ماریانو جینکینز، تاجران آرژانتینی که در پرونده فساد در فیفا (۲۰۱۵) نقش داشتند.
خوان پدرو دامیانی، عضو کمیته اخلاقی فیفا
میشل پلاتینی، رئیس سابق یوفا
جروم ولک، دبیرکل سابق فیفا
بازیکنان فوتبال
ماتیاس آسپر، والری کارپین، نیهات قهوه‌چی، تایفون کورکوت، دارکو کواچویچ، گابریل شورر و ساندر وسترفلد که حساب‌هایی به نامشان توسط باشگاه فوتبال رئال سوسیداد و روسای باشگاه به ویژه اینیاکی اوتغی، به سرکردگی خوزه لویس آرتیازارن، میگل فوئنتس، ماریا د لا پنیا، خوان لارزابال و اینیاکی بادیولا ساخته شده بود.
گابریل هاینزه، فوتبالیست سابق آرژانتینی- در دوران منچستر یونایتد (به همراه مادرش) حساب داشته است.
لیونل مسی، فوتبالیست باشگاه فوتبال بارسلونا و تیم ملی فوتبال آرژانتین
برایان استین نیلسن، فوتبالیست سابق دانمارکی و مدیر ورزشی باشگاه ورزشی آرهوس
مارک ریپر، فوتبالیست بازنشسته دانمارکی r
کلارنس سیدورف، فوتبالیست سابق هلندی
لئوناردو اویوا، فوتبالیست آرژانتینی
ایوان زامورانو، مهاجم بازنشسته اهل شیلی- در دوران بازی در رئال مادرید حساب داشته است.
اتومبیل‌رانی و موتورسواری
نیکو رسبرگ، راننده فرمول یک آلمانی در تیم مرسدس بنز.
الکس کریویه، قهرمان سابق مسابقات گراند پری موتورسواری جاده‌ای
یارنو ترولی، راننده سابق مسابقات فرمول یک
سایر ورزش‌ها
نیک فالدو، گلف باز حرفه‌ای انگلیسی، هم‌اکنون آنالیزگر مسابقات گلف
توماش بردیچ، تنیس‌باز حرفه‌ای اهل چک، نفر هفتم جهان
آیون تیریاک، تنیس باز اهل رومانی
شخصیت‌های دنیای سرگرمی و بازیگر
پدرو آلمودوار، کارگردان اسپانیایی، فیلم‌نامه‌نویس، تهیه‌کننده و بازیگر سابق
آگوستین آلمودوار، تهیه‌کننده اسپانیایی و برادر کوچکتر پدرو آلمودوار
آمیتاب باچان، بازیگر هندی
آیشواریا رای، بازیگر هندی و دوشیزه دنیا.
جکی چان، بازیگر هنگ‌کنگی
فرانکو دراگونه طراح سیرک آفتاب
دیوید گفن، از موسسان شرکت دریم‌ورکس
استنلی کوبریک، کارگردان سینما
سایمون کاول، داور مسابقات تلویزیونی
ماریو بارگاس یوسا نویسنده اهل پرو، برنده جایزه نوبل ادبیات
نیکی وو، بازیگر تایوانی
شخصیت‌های دنیای تجارت
ایتزاک ابوهتزیرا، پسر دیوید ابوهتزیرا میلیاردر اسرائیلی
فابریتزیو آلتامیرانو، تاجر اهل ال‌سالوادور
لو آونروویچ لویو، تاجر اسرائیلی، مالک شرکت
لوکا دی مونتدزمولو، کارخانه‌دار و سیاست‌مدار ایتالیایی
خوزه روبرتو دوتریز فوگل‌باخ، تاجر اهل ال‌سالوادور
کی‌پی سینگ، تاجر هندی
وینود آدانی بازرگان هندی
عمر عقاد، تاجر سعودی
هولمان کارانزا، پسر ویکتور کارانزا
راتان چاندا، موسس برند لباس Mexx
نمایندگان و اعضای هیئت مدیره بانک لومی
جیکوب انگل، تاجر اسرائیلی فعال در صنعت معدن در آفریقا
لوکا دی مونتدزمولو تاجر و سیاست‌مدار ایتالیایی
دومنیکو د لئو، حسابدار ایتالیایی
والنتینو گاروانی، طراح مد
آنتونی گامبینر، تاجر انگلیسی و رئیس گروه شرکت‌های هالمن
دن گرتلر، میلیاردر اسرائیلی و موسس و رئیس گروه شرکت‌های
سولومان هیومز، اسقف باهامایی یک فرقه دینی کوچک
سلیمان معروف، تاجر سوری/بریتانیایی
اعضای خانواده نقاش
ایدان اوفر، تاجر اسرائیلی مقیم لندن، مالک شرکت نفت‌کش‌های پاسیفیک
ایگور اولینوکوف میلیاردر آمریکایی
ماریانا اولشفسکی، نویسنده مالی آمریکایی و مربی زندگی.
فرانک تیمیش تاجر استرالیایی
دو وایزگلاس، وکیل اسرائیلی که در جریان مذاکرات صلح خاورمیانه نقش مهمی ایفا کرد (به ویژه در زمان آریل شارون)
تدی ساگی، میلیاردر اسرائیلی مقیم لندن
جیکوب واین‌روث، وکیل اسرائیلی
بنجامین وی، سرمایه‌گذار چینی-آمریکایی، رئیس گروه شرکت‌های نیویورک گلوبال
سهام‌داران اصلی شرکت انهایزر-بوش اینبیف
مالیکا سرینیواسان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات کشاورزی TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited
عبدالرشید میر، موسس و مدیرعامل شرکت Cottage Industries Exposition Limited
زاوارای پوناوالا، برادر میلیارد هندی سیروس پوناوالا و رئیس کمیته مدیریت باشگاه Royal Western India Turf Club
موهان لال لوهیا، پدر سری پراکاش لوهیا، موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت Indorama Corporation
اونکار کانوار، رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت تایر سازی Apollo(Apollo Tyres)
خانواده گارواره (خانواده اباصاحب گارواره، یکی از بزرگترین کارخانه‌داران ایالت مهاراشترا در هند)
شیشیر کی باجوریا، کارخانه‌دار هندی
برت میراستت، عضو هیئت مدیره بانک ای‌بی‌ان آمرو و رئیس اسبق شرکت راه‌آهن‌های هلند
هدر میلز، کارآفرین
بنی استایمتز، تاجر اسرائیلی
نوبهار رضاخانی (مازیار رضاخانی)، بزرگترین فروشنده محصولات شرکت اپل در بازار سیاه و خاکستری در ایالات متحده
آندرس وال، تاجر و رئیس سابق هیئت مدیره شرکت ولوو کارز
سازمان‌های غیردولتی
گونزالو دلاوو، رئیس شعبه شیلی سازمان شفافیت بین‌الملل
جرایم سازمان‌یافته
مارلوری چاگون روسل، قاچاقچی مواد مخدر گواتمالایی
خورخه میلتون سیفوئنتس ویا، قاچاقچی مواد مخدر کلمبیایی، رئیس کارتل سیفوئنتس ویا و شریک خواکین گوزمان
رافائل کارو کوینترو، قاچاقچی مواد مخدر مکزیکی و یکی از پایه‌گذاران کارتل منهدم شده گوادالاخارا
اقبال میرچی، مرد دست راست داوود ابراهیم، نفر اول لیست جنایتکاران تحت تعقیب هند